печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000299, -

ВСТАНОВИВ:
25.06.2019 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Шостим слідчим відділом РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до ЄРДР за № 0000299 від 11.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно узагальненого матеріалу №0084/2019/ДСК від 25.02.2019 Державної служби фінансового моніторингу України, ОСОБА_5 та невстановлені особи створили ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ) з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду.

В подальшому, ОСОБА_9 , перебуваючи в м. Києві, в період з 18.08.2016 по 15.12.2017 здійснив зняття готівкових коштів з рахунків ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ПП « ОСОБА_8 », які отримані від підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДР НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДР НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДР НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДР НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДР НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДР НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДР НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДР НОМЕР_15 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДР НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_12 » (код ЄДР НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДР НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДР НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДР НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДР НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДР НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДР НОМЕР_23 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДР НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДР НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДР НОМЕР_26 ), ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДР НОМЕР_31 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДР НОМЕР_37 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДР НОМЕР_39 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_41 ).

Під час досудового розслідування встановлено, що у вказаних підприємств відсутні наймані працівники, транспортні засоби, виробничі потужності, офісні та складські приміщення, засновник, директор та головний бухгалтер в одній особі, що унеможливлює проведення фінансово-господарських операцій з придбання-реалізації товарно-матеріальних цінностей та надання різноманітних послуг.

У ході досудового розслідування допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_26 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.

Також, допитано як свідка службову особу та засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » ОСОБА_27 , який повідомив, що за грошову винагороду зареєстрував вказані суб`єкти господарської діяльності на своє ім`я на прохання невстановленої особи, фінансово-господарську діяльність вказаних підприємств не здійснював.

У ході досудового розслідування встановлено, що ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), перебувають на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За вказаних виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які стали підставою для реєстрації суб`єктів господарської діяльності - ПП « ОСОБА_14 », ПП « ОСОБА_20 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 », ПП « ОСОБА_25 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_16 », ПП « ОСОБА_22 », ПП « ОСОБА_15 », ПП « ОСОБА_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ПП « ОСОБА_24 », ПП « ОСОБА_21 », ПП « ОСОБА_18 », ПП « ОСОБА_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та долучені до нього документи, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів та забезпечить належне проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого з ОВС шостого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000299 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим шостого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , тимчасовий доступ до документів, реєстраційних справ, суб`єктів господарської діяльності ПП « ОСОБА_14 » (код ЄДР НОМЕР_27 ), ПП « ОСОБА_20 » (код ЄДР НОМЕР_34 ), ПП « ОСОБА_7 » (код ЄДР НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (код ЄДР НОМЕР_8 ), ПП « ОСОБА_25 » (код ЄДР НОМЕР_41 ), ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДР НОМЕР_3 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДР НОМЕР_30 ), ПП « ОСОБА_22 » (код ЄДР НОМЕР_36 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДР НОМЕР_29 ), ПП « ОСОБА_23 » (код ЄДР НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДР НОМЕР_28 ), ПП « ОСОБА_24 » (код ЄДР НОМЕР_40 ), ПП « ОСОБА_21 » (код ЄДР НОМЕР_35 ), ПП « ОСОБА_18 » (код ЄДР НОМЕР_32 ), ПП « ОСОБА_19 » (код ЄДР НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДР НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДР НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДР НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДР НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДР НОМЕР_46 ), а саме:

- заповнені реєстраційні картки для юридичних осіб (форми 1-9, 16);

- один примірник установчих документів (установчий акт, статут або засновницький договір);

- довіреності, які видані від імені службових осіб, засновників (власників) підприємства та/або від імені підприємства;

- накази службових осіб підприємства;

- договори купівлі-продажу частки у статутному капіталі підприємства;

- протоколи загальних зборів засновників (учасників) підприємства,

з моменту реєстрації підприємств по день виконання ухвали слідчого судді, які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/32539/19-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1