Справа № 405/7768/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" жовтня 2019 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , його захисника-адвоката ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту із забороною розпорядження та користування на вилучені речі та документи в ході проведення обшуку від 16.10.2019 автомобіля марки та моделі «CHEVROLET CRUZE», чорного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », а саме документи на 68 аркушах та блокнот:
1. Блокнот в обкладинці синього кольору з надписом AO «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» на аркушах якого містяться записи, виконані від руки: Заступник директора з виробничих питань ОСОБА_6 виконаний олівцем; 5+50 = 55 с НДС при 2000т. в день; ОСОБА_7 55-115 Стрий; Цены Петровка 22.01.19 : 5-10-410 грн.,5-20-385 грн., 20-40-335 грн., 40-70-335 грн.,Отсев -265 грн., реч. 230 грн., овр-150 грн., 0-40-320 грн., 0-70 320 грн.; Хлебодаровка 109+74=183 без НДС себестоимость тонны; 1 тонна : отсев в 15 т. = 10.8 грн.,; 5-10 0.3т.=94,8 грн.; 10-20 0,55т. = 173,8 грн.; 279,4 грн. с НДС по словам директора; цикл(дробление) 6 дол. = 162 грн.,цикл (дробление) 4 дол. = 108 грн.; Томашгород : 25-60 131,40+74,16=205,56 затраты без ПДВ; (отсев 0,25 т.-22,5 грн., 5-10 0,3т. -61,5 грн., 10-20 0,45т. 92,25 грн.) 176,25 з ПДВ; Горные массы 22,8 грн. +150=172 грн. без ПДВ; С НДС Взрыв 41,94- 1м.(кубічний) 2,7=15,53; без подрядч. 350 грн. 1 м.; Виробнича собівартість : гор. Массі = 22,8 без ПДВ; Хлібодар = 109,64 без ПДВ; Томашгород = 131,41 без ПДВ; 109,64+74,16 = 183,8 без ПДВ затраты; 1т. 25-60 (отсев 0,25 т. 18,045 грн.); (5-10 0,3т. 64,62 грн.); (10-20 0,45т. 94,5 грн.) 177,16 грн. з ПДВ. 0-70 149,90 грн.; 25-60 : 0,25 т. 18 грн., 0,3т. 64,5грн., 0,45т. 94,5 грн.; Хлебодар 109,64 себестоимость 25-60 = 74 грн. без НДС(тонна) : 0-5 25% - 18,5 грн.,5-10 30% - 22,2 грн., 10-20 45% - 33,3 грн. Документи на 68 аркушах: договору філії ЦУП 2019 на 1 арк.; Звіт по відвантаженню стороннім підприємствам по філія «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» за 01.01.19-10.07.19 на 1 арк.; Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 2 арк.; Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 3 арк.; Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2017 року на 3 арк.; Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2018 року на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію Філії «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» станом на 01.05.2019 р. на 1 арк.; Акт інвентаризації залишків готової продукції на складах ВП «Знам`янський кар`єр» від 7 червня 2019 року на 9 арк.; Розрахунок заробітної плати за червень 2019 р. на ОСОБА_4 на 1 арк.; Загальновиробничі витрати ВП «Знам`янський кар`єр» (рахунок 91) на 3 арк.; Планова розшифровка статті калькуляції «Паливо та енергія» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Розшифровка статті витрат «Витрати на утримання та експлуатацію» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 1 арк.; Розрахунок ФОП задіяних працівників при реалізації гірничої маси по групам (5 група) на 3 арк.; Планова собівартість виробництва гірничої маси по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Плановий розрахунок статті витрат «Купівельні матеріали та комплексуючі вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств (в т.ч. вибухові роботи)» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Інформація по реалізації готової продукції на серпень м-ць 2019 р. на 2 арк.; Вартість виготовлення 1т. гірничої маси для реалізації стороннім споживачам на 1 арк.; Планова розшифровка статті калькуляції Сировина та матеріали визначення вартості виготовлення виробничим підрозділом «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» гірничої маси на 2 арк.; Чорнові записи мобільних телефонів на 1 арк.; Витрати та збут (рахунок 93) ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 01.05.2019р ВП «Знам`янський кар`єр» на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 16.08.2019р. на 4 арк.; Перелік осіб які працюють на ВП «Знам`янський кар`єр» на 5 арк.; Інформація по реалізації готової продукції за липень м-ця 2019 р. на 2 арк.; Інформація по реалізації готової продукції за серпень м-ця 2019 р. на 2 арк.; Заявка «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 10.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 17.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 18.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 20.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 01.10.2019р. на 1 арк.; Звіт про обіг номенклатури за період з 01.09.19 по 23.09.19, що стосуються професійної діяльності ОСОБА_4 у сфері виконання ним повноважень заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця», що мають значення для кримінального провадження в якості речових доказів, які визнані в якості речових доказів та зберегли на собі його сліди.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні відділу розслідувань особливо тяжких злочинів Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
Під час проведення досудового розслідування за матеріалами кримінального провадження встановлено наступне.
До Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області 25.07.2019 року із письмовою заявою звернувся гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 про те, що посадові особи виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагають від нього грошові кошти за не перешкоджання йому у придбанні на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції, а саме необхідність сплати по 40 грн. за кожну тонну придбаної в них щебеневої продукції в якості неправомірної вигоди.
Вказані відомості слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000193 від 29.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.
В ході проведення досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження було встановлено, що відповідно довіреності виданої ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» (юридична адреса: м. Знам`янка, вул. Глібко, буд. 32, кв. 68) ОСОБА_8 , уповноважено на представлення інтересів та вчинення дій від імені ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС».
Встановлено, що для потреб ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС», 09.07.2019 ОСОБА_8 зателефонував на мобільний телефон бухгалтера ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» на ім`я ОСОБА_9 та в усній формі зробив заявку на придбання 400 тон щебеню Ф5х20. Після прийняття бухгалтером заявки ОСОБА_8 чекав коли йому надішлють рахунок для оплати замовленої продукції. Через деякий час бухгалтер перетелефонувала ОСОБА_8 та сказала, що йому перетелефонує представник кар`єру. В подальшому, 12.07.2019 з мобільного номеру НОМЕР_2 на мобільний номер телефону ОСОБА_8 зателефонував чоловік який представився ОСОБА_10 комерційним директором Знам`янського кар`єру. Під час розмови ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_8 зустрітись та обговорити господарські відносини з приводу відвантаження щебеневої продукції. На пропозицію зустрічі ОСОБА_8 погодився та місцем було визначено кав`ярню «Дом Кофе», що розташована по вул. Великій Перспективній в м. Кропивницькому.
Згодом, 15.07.2019 в раніше обумовленому місці ОСОБА_8 зустрівся з чоловіком який представився ОСОБА_10 , комерційним директором ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» та повідомив, що виступає від імені нового директора «Знам`янського кар`єру» ОСОБА_12 . В ході розмови ОСОБА_11 оголосив ОСОБА_8 вимогу про сплату неправомірної вигоди, а саме під час придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції необхідно сплачувати по 40 грн. з кожної тони, готівковими коштами. В тому разі якщо ОСОБА_8 відмовиться сплачувати неправомірну вигоду, то на замовлення ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебенева продукція взагалі відвантажуватись не буде і даний процес керівництво кар`єру буде тримати на особистому контролі.
Обміркувавши дану розмову ОСОБА_8 прийшов до висновку, що від нього вимагають неправомірну вигоду та дії представника ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» підпадають під ознаки кримінального правопорушення.
Згідно матеріалів отриманих відділом БКОЗ Управління Служби безпеки України в Кіровоградській області, до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Києва, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , працюючий на посаді провідного інженера відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» користується абонентським номером стільникового зв`язку № НОМЕР_2 . Крім цього, оперативним шляхом встановлено, що до кола функціональних обов`язків ОСОБА_4 входить керівництво реалізацією продукції структурного підрозділу «Знам`янського кар`єру філії центр управління промисловістю АТ «Укрзалізниця».
У ході проведення досудового розслідування проведено ряд слідчих (розшукових) дій, зокрема: допитано в якості свідка ОСОБА_8 , який підтвердив зазначені вище обставини та показав, що дійсно представник ВП «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» вимагає від нього грошові кошти за не перешкоджання здійснення діяльності з придбання на потреби ТОВ «ЮНІЯ-ТРАНС» щебеневої продукції. Крім того, за участю свідка ОСОБА_8 було проведено впізнання особи за фотознімками. Серед представлених фото він впізнав особу яка вимагає неправомірну вигоду, саме ОСОБА_13 , який насправді являється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 провідним інженером відділу з виробництва та збуту філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».
Крім того, в рамках вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій направлених на документування вищевказаної злочинної діяльності, 16.10.2019 слідчим СУ ГУНП в Кіровоградській області у невідкладних випадках проведено обшук в порядку ст. 233 КПК України приміщення магазину «Дім кави», яке розташоване за адресою: Кіровоградська область, м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 11/11 к. 3, де відбулась зустріч ОСОБА_8 та ОСОБА_4 , вході якої останній вимагав та отримав грошові кошти. Після отримання неправомірної вигоди в сумі 21 000 грн. ОСОБА_4 затримано. Вході особистого обшуку ОСОБА_4 вилучено предмет неправомірної вигоди (ідентифіковані грошові кошти) його мобільний телефон та інші речі.
Цього ж дня, тобто 16.10.2019 працівниками поліції спільно з працівниками УСБУ у невідкладних випадках, з метою врятування майна, що має ознаки речових доказів, в порядку ст. 233 КПК України, було проведено обшук автомобіля яким користувався та пересувався в день отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 , а саме «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_1 », який знаходився біля будинку за адресою м. Кропивницький вул. В. Перспективна, 11/11 корп. 2. Під час проведення обшуку автомобіля було виявлено та вилучено: автомобіль «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_1 », свідоцтво про реєстрацію даного транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 та документи на 68 аркушах, що стосуються професійної діяльності ОСОБА_4 у сфері виконання ним повноважень заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця».
В подальшому речі та документи вилучені в ході проведеного обшуку від 16.10.2019 в автомобілі «CHEVROLET CRUZE», державний номерний знак « НОМЕР_1 » були детально оглянуті та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Оглядом встановлено, що документи мають ознаки речових доказів так як зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ВП «Знам`янський кар`єр», а тому є необхідність у їх збереження та дослідження в сукупності з іншими здобутими доказами, в тому числі з доказами отриманими в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій.
З посиланням на викладені обставини вказується на наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання.
Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити, посилаючись на обставини зазначені у клопотанні.
Захисник підозрюваного заперечував проти задоволення клопотання, оскільки вказані у клопотанні слідчого документи не стосуються даного кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, що передбачає ч. 2 ст. 131 КПК України.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Постановою слідчого від 16.10.2019 року - майно, на яке слідчий просить накласти арешт, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.
Слідчим доведено, що блокнот в обкладинці синього кольору з надписом AO «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» на аркушах якого містяться записи, виконані від руки: Заступник директора з виробничих питань ОСОБА_6 виконаний олівцем; 5+50 = 55 с НДС при 2000т. в день; ОСОБА_7 55-115 Стрий; Цены Петровка 22.01.19 : 5-10-410 грн.,5-20-385 грн., 20-40-335 грн., 40-70-335 грн.,Отсев -265 грн., реч. 230 грн., овр-150 грн., 0-40-320 грн., 0-70 320 грн.; Хлебодаровка 109+74=183 без НДС себестоимость тонны; 1 тонна : отсев в 15 т. = 10.8 грн.,; 5-10 0.3т.=94,8 грн.; 10-20 0,55т. = 173,8 грн.; 279,4 грн. с НДС по словам директора; цикл(дробление) 6 дол. = 162 грн.,цикл (дробление) 4 дол. = 108 грн.; Томашгород : 25-60 131,40+74,16=205,56 затраты без ПДВ; (отсев 0,25 т.-22,5 грн., 5-10 0,3т. -61,5 грн., 10-20 0,45т. 92,25 грн.) 176,25 з ПДВ; Горные массы 22,8 грн. +150=172 грн. без ПДВ; С НДС Взрыв 41,94- 1м.(кубічний) 2,7=15,53; без подрядч. 350 грн. 1 м.; Виробнича собівартість : гор. Массі = 22,8 без ПДВ; Хлібодар = 109,64 без ПДВ; Томашгород = 131,41 без ПДВ; 109,64+74,16 = 183,8 без ПДВ затраты; 1т. 25-60 (отсев 0,25 т. 18,045 грн.); (5-10 0,3т. 64,62 грн.); (10-20 0,45т. 94,5 грн.) 177,16 грн. з ПДВ. 0-70 149,90 грн.; 25-60 : 0,25 т. 18 грн., 0,3т. 64,5грн., 0,45т. 94,5 грн.; Хлебодар 109,64 себестоимость 25-60 = 74 грн. без НДС(тонна) : 0-5 25% - 18,5 грн.,5-10 30% - 22,2 грн., 10-20 45% - 33,3 грн. Документи на 68 аркушах: договору філії ЦУП 2019 на 1 арк.; Звіт по відвантаженню стороннім підприємствам по філія «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» за 01.01.19-10.07.19 на 1 арк.; Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 2 арк.; Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 3 арк.; Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2017 року на 3 арк.; Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2018 року на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію Філії «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» станом на 01.05.2019 р. на 1 арк.; Акт інвентаризації залишків готової продукції на складах ВП «Знам`янський кар`єр» від 7 червня 2019 року на 9 арк.; Розрахунок заробітної плати за червень 2019 р. на ОСОБА_4 на 1 арк.; Загальновиробничі витрати ВП «Знам`янський кар`єр» (рахунок 91) на 3 арк.; Планова розшифровка статті калькуляції «Паливо та енергія» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Розшифровка статті витрат «Витрати на утримання та експлуатацію» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 1 арк.; Розрахунок ФОП задіяних працівників при реалізації гірничої маси по групам (5 група) на 3 арк.; Планова собівартість виробництва гірничої маси по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Плановий розрахунок статті витрат «Купівельні матеріали та комплексуючі вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств (в т.ч. вибухові роботи)» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.; Інформація по реалізації готової продукції на серпень м-ць 2019 р. на 2 арк.; Вартість виготовлення 1т. гірничої маси для реалізації стороннім споживачам на 1 арк.; Планова розшифровка статті калькуляції Сировина та матеріали визначення вартості виготовлення виробничим підрозділом «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» гірничої маси на 2 арк.; Чорнові записи мобільних телефонів на 1 арк.; Витрати та збут (рахунок 93) ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 01.05.2019р ВП «Знам`янський кар`єр» на 3 арк.; Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 16.08.2019р. на 4 арк.; Перелік осіб які працюють на ВП «Знам`янський кар`єр» на 5 арк.; Інформація по реалізації готової продукції за липень м-ця 2019 р. на 2 арк.; Інформація по реалізації готової продукції за серпень м-ця 2019 р. на 2 арк.; Заявка «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 10.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 17.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 18.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 20.09.2019р. на 1 арк.; Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 01.10.2019р. на 1 арк.; Звіт про обіг номенклатури за період з 01.09.19 по 23.09.19, що стосуються професійної діяльності ОСОБА_4 у сфері виконання ним повноважень заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця» об`єктивно могли зберегти на собі сліди вчинення кримінального правопорушення ( п.1 ч.2 ст.170 КПК України) та можуть містити відомості про факти чи обставини, що встановлюється під час кримінального провадження, тобто відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та у випадку не накладення арешту на вказане майно, це може призвести до подальшого відчуження або до інших наслідків, які можуть перешкоджати досудовому розслідуванню.
За викладених обставин, враховуючи правове обґрунтування клопотання, яке відповідає положенням ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого про накладення арешту на майно підлягає задоволенню з метою збереження речових доказів, задля забезпечення дієвості та об`єктивності розслідування у вказаному кримінальному провадженні, оскільки незастосування арешту може призвести до відчуження майна.
Приходячи до такого висновку, слідчий суддя враховує й те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження слідчим суддею не встановлено.

Керуючись ст.ст. 167, 170- 173, 175, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 29 липня 2019 року про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке вилучено в ході проведення обшуку від 16.10.2019 автомобіля марки та моделі «CHEVROLET CRUZE», чорного кольору, державний номерний знак « НОМЕР_1 », а саме :
1. Блокнот в обкладинці синього кольору з надписом AO «CHIRCHIQ TRANSFORMATOR ZAVODI» на аркушах якого містяться записи, виконані від руки:
- Заступник директора з виробничих питань ОСОБА_6 виконаний олівцем;
- 5+50 = 55 с НДС при 2000т. в день;
- ОСОБА_7 55-115 Стрий;
- Цены Петровка 22.01.19 : 5-10-410 грн.,5-20-385 грн., 20-40-335 грн., 40-70-335 грн.,Отсев -265 грн., реч. 230 грн., овр-150 грн., 0-40-320 грн., 0-70 320 грн.;
- Хлебодаровка 109+74=183 без НДС себестоимость тонны;
- 1 тонна : отсев в 15 т. = 10.8 грн.,; 5-10 0.3т.=94,8 грн.; 10-20 0,55т. = 173,8 грн.; 279,4 грн. с НДС по словам директора;
- цикл(дробление) 6 дол. = 162 грн.,цикл (дробление) 4 дол. = 108 грн.;
- Томашгород : 25-60 131,40+74,16=205,56 затраты без ПДВ; (отсев 0,25 т.-22,5 грн., 5-10 0,3т. -61,5 грн., 10-20 0,45т. 92,25 грн.) 176,25 з ПДВ;
- Горные массы 22,8 грн. +150=172 грн. без ПДВ;
- С НДС Взрыв 41,94- 1м.(кубічний) 2,7=15,53; без подрядч. 350 грн. 1 м.
- Виробнича собівартість : гор. Массі = 22,8 без ПДВ; Хлібодар = 109,64 без ПДВ; Томашгород = 131,41 без ПДВ; 109,64+74,16 = 183,8 без ПДВ затраты;
- 1т. 25-60 (отсев 0,25 т. 18,045 грн.); (5-10 0,3т. 64,62 грн.); (10-20 0,45т. 94,5 грн.) 177,16 грн. з ПДВ. 0-70 149,90 грн.;
- 25-60 : 0,25 т. 18 грн., 0,3т. 64,5грн., 0,45т. 94,5 грн.;
- Хлебодар 109,64 себестоимость 25-60 = 74 грн. без НДС(тонна) : 0-5 25% - 18,5 грн.,5-10 30% - 22,2 грн., 10-20 45% - 33,3 грн.
2. Документи на 68 аркушах:
?договора філії ЦУП 2019 на 1 арк.;
?Звіт по відвантаженню стороннім підприємствам по філія «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» за 01.01.19-10.07.19 на 1 арк.;
?Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 2 арк.;
?Прибуткові договори Знам`янського кар`єру 2019 р. на 3 арк.;
?Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2017 року на 3 арк.;
?Дохідні договори Знам`янського кар`єру 2018 року на 3 арк.;
?Прайс-лист на щебеневу продукцію Філії «ЦУП» АТ «УЗ» ВП «Знам`янський кар`єр» станом на 01.05.2019 р. на 1 арк.;
?Акт інвентаризації залишків готової продукції на складах ВП «Знам`янський кар`єр» від 7 червня 2019 року на 9 арк.;
?Розрахунок заробітної плати за червень 2019 р. на ОСОБА_4 на 1 арк.;
?Загальновиробничі витрати ВП «Знам`янський кар`єр» (рахунок 91) на 3 арк.;
?Планова розшифровка статті калькуляції «Паливо та енергія» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;
?Розшифровка статті витрат «Витрати на утримання та експлуатацію» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 1 арк.;
?Розрахунок ФОП задіяних працівників при реалізації гірничої маси по групам (5 група) на 3 арк.;
?Планова собівартість виробництва гірничої маси по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;
?Плановий розрахунок статті витрат «Купівельні матеріали та комплексуючі вироби, роботи і послуги сторонніх підприємств (в т.ч. вибухові роботи)» по ВП «Знам`янський кар`єр» на 1 арк.;
?Інформація по реалізації готової продукції на серпень м-ць 2019 р. на 2 арк.;
?Вартість виготовлення 1т. гірничої маси для реалізації стороннім споживачам на 1 арк.;
?Планова розшифровка статті калькуляції Сировина та матеріали визначення вартості виготовлення виробничим підрозділом «Знам`янський кар`єр» філії «ЦУП» ПАТ «Укрзалізниця» гірничої маси на 2 арк.;
?Чорнові записи мобільних телефонів на 1 арк.;
?Витрати та збут (рахунок 93) ВП «Знам`янський кар`єр» на 2019 рік на 3 арк.;
?Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 01.05.2019р ВП «Знам`янський кар`єр» на 3 арк.;
?Прайс-лист на щебеневу продукцію станом на 16.08.2019р. на 4 арк.;
?Перелік осіб які працюють на ВП «Знам`янський кар`єр» на 5 арк.;
?Інформація по реалізації готової продукції за липень м-ця 2019 р. на 2 арк.;
? Інформація по реалізації готової продукції за серпень м-ця 2019 р. на 2 арк.;
?Заявка «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 10.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 12.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 17.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 18.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 20.09.2019р. на 1 арк.;
?Заява «Технобуд» до В.о. начальника ВП «Знам`янський кар`єр» від 01.10.2019р. на 1 арк.;
?Звіт про обіг номенклатури за період з 01.09.19 по 23.09.19, що стосуються професійної діяльності ОСОБА_4 у сфері виконання ним повноважень заступника начальника виробничого підрозділу «Знам`янський кар`єр» філії «Центр управління промисловістю» АТ «Укрзалізниця»
Заборонити розпорядження та користування вказаним майном.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_14