УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.10.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання прокурора Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 у період з 01.04.2015 по 14.09.2015 перебуваючи на підставі наказу голови Правління ПАТ "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна іншуранс групп" (далі Товариство) № 670-к від 11.08.2014 на посаді директора Херсонської обласної дирекції, будучи службовою особою та наділеною організаційно-розпорядчими і адміністративно-господарськими функціями неналежно виконанувала свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що заподіяло тяжкі наслідки за наступних обставин.

Так, на ОСОБА_4 відповідно до Посадової інструкції директора Херсонської обласної дирекції ПрАТ"Українська страхова компанія "Княжа Вієнна іншуранс групп"(далі - Інструкція)покладено наступні обов`язки:

контролює своєчасне проведення звірки підпорядкованими працівниками про укладенні договори страхування відповідно до правил, встановлених організацінно- розпорядчими документами ( п.2.11) ;

забезпечує виконання в дирекції всіх операцій, необхідних для здійснення централізованого бухгалтерського, страхового та кадрового обліку Компанії ( п.2.13);

забезпечує належне зберігання матеріальних цінностей, бланків суворої звітності та інших документів дирекції та Компанії (2.15);

забезпечує дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку та трудового законодавства У країни (2.19);

вносить пропозиції щодо дисциплінарних заходів впливу по відношенню до працівників дирекції, які допускаю порушення трудової та виробничої дисципліни (2.20);

Директор обласної дирекції несе відповідальність за:

своєчасне виконання в дирекції всіх операцій, необхідних для здійснення централізованого бухгалтерського, страхового та кадрового обліку Компанії;

дотримання правил внутрішнього трудового розпорядку, внутрішніх процедур та стандартів корпоративної культури Компанії;

перевищення повноважень, палатних дією посадовою інструкцією та довіреністю на виконання представницьких функцій та укладання договорів страхування.

Окрім цього, між ОСОБА_4 та Товариством було укладено договір про повну матеріальні відповідальність, згідно якого ОСОБА_4 узяла на себе зобов`язання вести належний облік довірених матеріальних цінностей, у тому числі бланків суворої звітності (п. 1.3), а у разі втрати протягом доби повідомляти роботодавця із зазначенням причини втрати, номеру, дати та кількості втрачених документів (п.1.9).

За особистою рекомендацією ОСОБА_4 , ОСОБА_5 наказом №931-к від 05.11.2013 було прийнято на роботу спеціалістом фінансово-адміністративного відділу Херсонської обласної дирекції Товариства. 01.12.2014 наказом №1010-к переведено на посаду провідного спеціаліста фінансово-адміністративного відділу Херсонської обласної дирекції Товариства, а 02.03.2015 наказом №170-к переведено на посаду начальника фінансово-адміністративного відділу Херсонської обласної дирекції Товариства.

Так, на ОСОБА_5 відповідно до п.п. 2.5, 2.6, 2.9, 2.10, 2.12, 2.15 Посадової інструкції начальника фінансово-адміністративного відділу Херсонської обласної дирекції Товариства (далі - Інструкція) покладено наступні обов`язки:

- приймати звіти про укладені договори страхування від страхових агентів та штатних продавців регіонального підрозділу;

- контролювати дотримання термінів звітності по укладених договорах страхування страховими агентами та штатними продавцями регіонального підрозділу у відповідності до затверджених процедур;

- контролювати облік винагороди в системі страхування згідно звітів про укладені договори страхування та внутрішніх наказів ПрАТ "УСК "Княжа Вієнна іншуранс груп";

- контролювати обіг бланків страхових полісів та нумерованих бланків для договорів страхування;

- контролювати достовірність внесеної інформації в систему страхування щодо заключних договорів страхування/страхових полісів;

- надавати звіти про виплачені страхові відшкодування та виплачену комісійну винагороду;

Крім того, відповідно до п.п. 3.3, 3.6 Інструкції передбачено відповідальність за:

- неналежне виконання посадових обов`язків, що визначені даною посадовою інструкцією та за організацію виконання посадових обов`язків персоналом дирекції;

- несвоєчасне виконання в дирекції всіх операцій, необхідних для здійснення централізованого бухгалтерського, страхового та кадрового обліку Компанії».

Згідно розділу 2 Положення про порядок провадження діяльності страховими посередниками, затвердженого постановою КМУ від 18.12.1996 №1523 (далі - Положення), страховий агент, що отримує страхові платежі від страхувальників, зобов`язаний перерахувати ці кошти на рахунок страховика протягом двох робочих днів після отримання відповідних страхових платежів, а також оформити договір страхування не пізніше одного робочого дня з моменту отримання страхового платежу.

Будучі обізнаною про алгоритм руху грошових коштів, отриманих страховими агентами Товариства від клієнтів, усвідомлюючи відсутність достатнього контролю з боку директора Херсонської обласної дирекції Товариства ОСОБА_4 за фінансовою дисципліною, ОСОБА_5 розробила план протиправної діяльності, спрямованої на привласнення грошових коштів Товариства.

Згідно плану, ОСОБА_5 , користуючись існуючими порушеннями процедури руху коштів, зокрема розділу 2 Положення, отримуючи грошові кошти від страхових агентів Товариства у готівковій формі разом з другими екземплярами страхових полюсів, не вносила кошти на рахунки Товариства, присвоювала їх та проводила страхові поліси по системі 1 С як укладені, маскуючи у такий спосіб протиправну діяльність.

За вказаною схемою протиправної діяльності ОСОБА_5 присвоїла 1 101 463,22грн. грошових коштів Товариства. за наступних обставин.

Таким чином, ОСОБА_4 неналежно виконувала службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що спричинило тяжкі наслідки ПАТ "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна іншуранс групп" у вигляді матеріальних збитків у сумі 1 101 463,22 грн.

19.06.2019 слідчим за погодженням прокурора складено повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 367 КК України.

Факт скоєння ОСОБА_4 вищевказаного кримінального правопорушення підтверджуються зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом допиту ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- протоколом допиту представника потерпілого ПАТ "Українська страхова компанія "Княжа Вієнна іншуранс групп" ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- висновком судової економічної експертизи № 17-239/240 від 12.02.2018 проведеної Херсонським відділенням ОНДІСЕ;

- висновком судової економічної експертизи експертизи № 18-381/382 від 18.06.2018року проведеної Херсонським відділенням ОНДІСЕ.

- в цілому матеріалами кримінального провадження.

З метою повідомлення ОСОБА_4 про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, оперативним підрозділом за дорученням слідчого було здійснено вихід за адресою: АДРЕСА_1 (фактичне місце проживання підозрюваної), однак ОСОБА_4 за вищевказаною адресою не проживає, про зміну місця проживання нікого не повідомила. Враховуючи вищевикладене, слідчим в порядку чинного кримінального процесуального законодавства повідомлення про підозру ОСОБА_4 направлено поштою.

Враховуючи вищевикладене, та те, що ОСОБА_4 переховується від органу досудового розслідування 26.06.2019 останню постановою слідчого оголошений в розшук, місцезнаходження підозрюваного не встановлено.

Беручи до уваги те, що підозрювана ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчинені кримінального правопорушення, зокрема і тяжкого злочину, за який санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі від 2 до 5 років, за місцем реєстрації та місцем проживання остання не мешкає, переховується від органу досудового розслідування у зв`язку з чим оголошена в розшук, раніше до кримінальної відповідальності не притягувалась, офіційно не працевлаштована, не одружена, неповнолітніх утриманців не має, у зв`язку з чим у останньої відсутні міцні соціальні зв`язки, наявні ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме те, що ОСОБА_4 може й надалі переховуватись від органу досудового розслідування та суду в подальшому, може вчинити інше кримінальне правопорушення, крім того, враховуючи, що підозрювана може незаконно впливати на потерпілого та свідків, у зв`язку із чим, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 07.04.2020 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: