КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6666/19
Провадження № 1-кс/552/4097/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтава ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області, майор поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, погодженим прокурором про накладення арешту.

В поданому до суду клопотанні вказував, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002665 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Установлено що 04.12.2019 року до чергової частини ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що неподалік буд № 17 по вул. Мясоєдова в м. Полтава, ним виявлено гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , який незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 04.11.2019 року, у період часу з 09 год. 09 хв. по 09 год. 40 хв., було проведено огляд місця події, в ході якого на відкритій ділянці місцевості, а саме по вул. Мясоєдова, 17 в м. Полтава, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_1 , в присутності 2-х запрошених понятих на вимогу працівників поліції видав: 1) один поліетиленовий пакунок (в ізольованій стрічці) чорного кольору з невстановленою речовиною; 2) один прозорий поліетиленовий пакунок з невстановленою речовиною; 3) один поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

4) пластикову картку Universal Bank Visa № НОМЕР_1 чорного кольору (Monobank), та мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» № НОМЕР_3 .

В ході подальшого огляду за участю ОСОБА_6 було вилучено:

1) у лісосмузі за адресою: м. Полтава, вул. Мясоєдова, 17, у металевій трубі (перило) 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною.

2) у лісосмузі за адресою: м. Полтава, вул. Мясоєдова, 17, у лежачому на землі стовбурі дерева 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

3) за деревом поряд з шиферним парканом за адресою: м. Полтава, вул. Опитна, 98, - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

4) у стовбурі дерева за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

5) у снігу біля металевого паркану за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

6) у стовбурі дерева за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-в, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

7) у снігу біля металевого паркану за адресою: м. Полтава, вул. Менжинського, 9-г, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

8) у снігу біля кам`яного паркану за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №2-А, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

9) у снігу біля бетонної плити поблизу гаражів за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №3, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

10) у снігу біля бетонної електроопори за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №5, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

11) у снігу біля поштового ящика за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №5, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

12) у снігу біля східців будинку за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №2-А, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

13) на верхніх сходах будинку за адресою: м. Полтава, пров. Войкова, №2-А, біля металевої труби між трубою та східцями- 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

14) під стіною поблизу останнього під`їзду будинку за адресою: м. Полтава, вул. Духова, 9, - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

Усі вилучені в ході проведення слідчих дій речі перебувають у володінні ОСОБА_6 та мають значенні речових доказів по кримінальному провадженні.

Так, вилучений у ході огляду мобільний телефон має значення речового доказу по кримінальному провадженню, оскільки з допомогою вказаного телефону ОСОБА_6 , здобував, наркотичні засоби та психотропні речовини з метою подальшого збуту. Крім цього, на вказаному пристрої, можуть зберегтися знімки, з місцем знаходження наркотичних та психотропних речовин, які в подальшому ОСОБА_6 надсилав потенційним покупцям. В ході проведення подальшого досудового розслідування з метою підтвердження або спростування вказаних обставин планується провести огляд даного мобільного терміналу.

Також зазначав, що є об`єктивні причини вважати, що у вилучених у ОСОБА_6 згортках та пакунках маються речовини котрі відносяться до наркотичних засобів та психотропних речовин, обіг яких заборонено. В ході подальшого досудового розслідування з метою встановлення істини по даній справі буде проведена судово-хімічна експертиза.

Що стосується банківської картки, Universal Bank Visa № НОМЕР_1 ( Monobank ) чорного кольору, то існують достатні підстави вважати, що на вказані картки були перераховані грошові кошти, одержані злочинним шляхом. Тому, в ході проведення подальшого досудового розслідування планується отримати доступ до документів, що становлять банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, та просив його задовольнити з підстав викладених у клопотанні.

Слідчий суддя заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання приходить до таких висновків.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 173 КПК України, тобто може бути використано як доказ в кримінальному провадженні або за рахунок якого може бути відшкодовано шкоду, завдану кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Виходячи, що з метою проведення необхідних слідчих дій, враховуючи, що вилучене майно, в подальшому може бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 117, 170,171 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

Вилучені 04.12.2019 року, у період часу з 09:09 год. по 09:40 год., в ході огляду місця події у гр.. ОСОБА_6 , по вул. Мясоєдова, 17 в м. Полтава:
1) один поліетиленовий пакунок (в ізольованій стрічці) чорного кольору з невстановленою речовиною;

2) один прозорий поліетиленовий пакунок з невстановленою речовиною;

3) один поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

4) пластикову картку Universal Bank Visa № НОМЕР_1 чорного кольору (Monobank), та мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного звязку «Vodafone» № НОМЕР_3 .

Вилучені 04.12.2019 року, у період часу з 09:09 год. по 09:40 год., в ході огляду місця події за участю ОСОБА_6 одинадцять поліетиленових пакунків чорного кольору з речовинами невідомого походження та три пакунки жовто-зеленого кольорів, вилучені за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_4 , пров. Войкова, №2-А, пров. Войкова, №3, пров. Войкова, №5, вул. Духова, 9.

Арешт діє до його скасування у встановленому КПК України порядку.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до апеляційного суду Полтавської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1