12.11.2019
Справа № 642/3062/19
Провадження № 1-кс/642/4036/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянув клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, громадянина України, з неповною вищою освітою, СПДФОП, не судимого, що зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживає за адресою АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Холодногірського ВП (м. Харків) ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим із прокурором Холодногірського відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_3 , в якому просить обрати відносно підозрюваного ОСОБА_5 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Як вбачається з наданих органом досудового розслідування матеріалів, у провадженні СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919 від 12 квітня 2019 року за підозрою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюється у вчиненні умисного корисливого тяжкого злочину за наступних обставин:

Так, ОСОБА_5 , діючи з корисливих спонукань з умислом, направленим на вчинення шахрайських дій з корисливою метою, по заздалегідь розробленій ним схемі, метою якої було заволодіння чужим майном (грошовими коштами) шляхом обману та зловживання довірою, під приводом надання платних послуг, які сприяли б набуттю у замовників права користування земельними ділянками на умовах оренди, розмістивши на сайті flagma.ua в мережі «Інтернет» об`яву щодо надання таких платних послуг в оформленні довгострокової оренди на земельні ділянки сільськогосподарського призначення на території України, в тому числі і в Харківській області, приблизно у червні 2018 року (точний час в ході досудового розслідування не встановлений) підшукав осіб, які були зацікавлені у здійсненні угоди щодо набуття права користування земельними ділянками сільськогосподарського призначення на умовах довгострокової оренди - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , директора ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , співзасновника ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465).

ОСОБА_5 , реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, з метою заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), у приблизний період часу з 08.08.2019 по 14.08.2019, діючи з корисливою метою, суб`єктивно усвідомлюючи протиправність своїх дій та бажаючи діяти саме таким чином, повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 неправдиві відомості про те, що він забезпечить набуття права користування на умовах оренди ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) земельними ділянками площею від 180 до 200 Га, розташованих в селі Можарово Зачепилівського району Харківської області, однак для цього йому мають бути передані грошові кошти, які він надасть власникам земельних паїв, розташованих у вказаному селі, які вже надали згоду на укладення відповідних договорів оренди з ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), і з якими він ( ОСОБА_5 ) особисто провів відповідні зустрічі, фактично ввівши в оману ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , адже він не проводив зустрічі з власниками земельних ділянок і не збирався їх проводити.

ОСОБА_5 14.08.2018 у денний час, за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 29, уклав з ОСОБА_6 , який був ним введений в оману і помилявся відносно істинних намірів ОСОБА_5 , направлених на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), ДОГОВІР № 14/08/2018 про надання інформаційно-консультаційних послуг, відповідно до якого виконавець договору фізична-особа підприємець ОСОБА_5 зобов`язувався надати замовнику - ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) в особі директора ОСОБА_6 комплекс інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на набуття ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) прав користування на умовах оренди земельними ділянками площею від 180 до 200 Га, розташованих в селі Можарово Зачепилівського району Харківської області, при цьому перший етап - набуття ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) в особі директора ОСОБА_6 прав користування земельними ділянками площею орієнтовно 55-70 Га та державна реєстрація таких прав, - мала бути здійснена після оплати ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) в особі директора ОСОБА_6 часткової попередньої оплати в сумі, еквівалентній 16 200 доларам США. Водночас ОСОБА_5 зобов`язувався виконати свої обов`язки протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

ОСОБА_6 , будучи необізнаним про злочинний план ОСОБА_5 , направлений на заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) шахрайським шляхом, діючи згідно договору, за яким він мав здійснити часткову попередню оплату протягом п`яти банківських днів, здійснив переказ грошових коштів у сумі 447 120 гривень на ім`я фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), з рахунку № НОМЕР_2 АТ «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (, МФО 334851) на рахунок № НОМЕР_3 філії Харківське обласне управління (, МФО 351823) АТ «Державний ощадний банк України» (, МФО 300465).

Водночас ОСОБА_5 ще в момент укладання договору мав на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) в сумі, еквівалентній 16 200 доларам США, не маючи наміру виконувати своїх зобов`язань, спрямованих на набуття ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) прав користування на умовах оренди земельними ділянками, таким чином ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами у сумі 447 120 гривень.

В подальшому, приблизно 21.08.2019 (точний час в ході досудового розслідування не встановлений) ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, коли ОСОБА_6 , ОСОБА_7 почали вимагати виконання від ОСОБА_5 виконання своїх зобов`язань щодо набуття права користування на умовах оренди ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) земельними ділянками, розташованих в селі Можарово Зачепилівського району Харківської області, задля можливості вільно і безперешкодно розпорядитись злочинно набутими грошовими коштами в разі звернення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 до правоохоронних органів, зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , повідомив їм неправдиві відомості, що попередні орендарі земельних ділянок в селі Можарово Зачепилівського району Харківської області виконали свої зобов`язання перед власниками земельних ділянок, тому він ( ОСОБА_5 ) не зможе виконати умови договору щодо набуття права користування вищезазначеними земельними ділянками на умовах оренди ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), і на вимогу повернути передані йому грошові кошти, повідомив неправдиві відомості, що вказані грошові кошти в сумі 447 120 гривень він вже нібито витратив при виконанні послуг за договором, однак готовий надати інші варіанти земельних ділянок.

В той же день у денний час, за адресою: м. Харків, вул. Велика Панасівська, 29, ОСОБА_5 , продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, направленого на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), зловживаючи довірою ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , уклав з ОСОБА_6 , який був ним введений в оману і помилявся відносно істинних намірів ОСОБА_5 , направлених на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) та безперешкодне розпорядження ними, ДОГОВІР № 14/08/2018 про надання інформаційно-консультаційних послуг, відповідно до якого виконавець договору фізична-особа підприємець ОСОБА_5 зобов`язувався надати замовнику - ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) в особі директора ОСОБА_6 комплекс інформаційно-консультаційних послуг, спрямованих на набуття ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) прав користування на умовах оренди земельними ділянками (кадастровий № :04:003:0001 площею 117, 1548 Га; кадастровий № :04:003:0002 площею 149, 8769 Га), за що ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) зобов`язувалось прийняти послуги та сплатити ОСОБА_5 грошові кошти, при цьому строк повного надання ОСОБА_5 інформаційно-консультаційних послуг за договором до 31.12.2018 за умови своєчасного здійснення ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) часткової попередньої оплати в сумі, еквівалентній 16 200 доларам США.

При цьому ОСОБА_5 , діючи з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на шахрайське заволодіння грошовими коштами ТОВ, повідомив ОСОБА_6 , ОСОБА_7 неправдиві відомості, що «гарантована відсутність прав або вимог третіх осіб, у тому числі попередніх користувачів об`єкту (земельних ділянок - кадастровий № :04:003:0001 площею 117, 1548 Га; кадастровий № :04:003:0002 площею 149, 8769 Га), зокрема прав або вимог, пов`язаних з поновленням попереднього договору оренди або з наявністю першочергового права попереднього користувача (користувачів) на укладання нового договору оренди щодо об`єкта.

Водночас ОСОБА_5 ще в момент укладання договору мав на меті шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами ТОВ, не виконуючи зобов`язання, адже вказані земельні ділянки знаходились у фактичному володінні та користуванні АТОВ «ХАРКІВПЛЕМСЕРВІС» (код 0075628) на підставі Державного акту на право постійного користування землею серії Б № 046931, виданого у 1992 році Харківською районною радою, про що у Книзі записів державних актів на право постійного користування землею (поземельній книзі) здійснено реєстраційний запис № 403, можливості передання земельних ділянок, що знаходяться у особи на праві постійного користування, в оренду, суборенду законом не передбачено, АТОВ «Харківплемсервіс» є єдиним належним користувачем вказаних земельних ділянок, а ні АТОВ «Харківплемсервіс», а ні орган, що реалізує повноваження власника цих земельних ділянок, передати їх у оренду, суборенду не повноважні.

В подальшому, ОСОБА_5 розпорядився грошовими коштами, якими він заволодів шахрайським шляхом, на власний розсуд, чим ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465) було заподіяно матеріальну шкоду у великих розмірах в сумі 447 120 гривень, тобто на суму, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

12.04.2019 відомості щодо вчинення кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000919.

22.09.2019 було змінено кваліфікацію кримінального правопорушення-злочину з ч. 1 ст. 190 на ч. 3 ст. 190 КК України.

06.11.2019 ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою, вчинене у великих розмірах. Допитаний в якості підозрюваного у вчиненні вищевказаного кримінального правопорушення-злочину, ОСОБА_5 повністю визнав свою вину та розкаявся у вчиненому.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 слідчий підтверджує зібраними у кримінальному провадженні доказами: показаннями ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; речовими доказами - договір № 14/08/2018 про надання інформаційних послуг між ТОВ «Фенікс-1777» та ОСОБА_5 від 14.08.2018 предметом якого є земельні ділянки на території села Можарово Зачепилівського району Харківської області; договір № 14/08/2018 про надання інформаційних послуг між ТОВ «Фенікс-1777» та ОСОБА_5 від 14.08.2018 предметом якого є земельних ділянок - кадастровий № :04:003:0001 площею 117, 1548 Га; кадастровий № :04:003:0002 площею 149, 8769 Га; документами щодо руху грошових коштів по рахунку ТОВ «ФЕНІКС-1777» (код 41753465), відповідно до яких 14.08.2018 о 13:08:21 були перераховані з рахунку ТОВ на рахунок ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 447 120 гривень; документами, наданими АТОВ «ХАРКІВПЛЕМСЕРВІС»; показаннями підозрюваного ОСОБА_5 .

В судовому засіданні прокурор, слідчий підтримали клопотання.

Підозрюваний ОСОБА_5 не заперечував проти застосуванням заявленого запобіжного заходу.

Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Обґрунтованість підозри встановлена тими фактами та інформацією, яка наявна у сторони обвинувачення в даний час та зібрана в ході досудового розслідування.

Відтак, у кримінальному провадженні наявні обставини, з якими закон пов`язує можливість обрання особі одного із запобіжних заходів, передбачених ст. 176 КПК України.

Вирішуючи питання про застосування запобіжного заходу у виді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 , слідчий суддя враховує вимоги п.п. 3 і 4 ст. 5 Конвенції про захист прав людини та практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України слідчий суддя враховує наявність ризиків передбачених п.п. 1, 3 ч.1 ст.177 КПК України, вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, тяжкість скоєного злочину, що він раніше не судимий, має постійне місце проживання, де проживає разом з родиною, має на утриманні малолітню доньку, працює, та зважаючи на необхідність виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, запобігти спробам переховуватися від органів досудового розслідування, вважаю за необхідне застосувати відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід домашній арешт, з забороною залишати житло у певний період часу.

Керуючись ст. ст. 32, 110, 131, 132, 176-178, 183,193-194, 196, 369-372, 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Заборонити ОСОБА_5 залишати житло, яке знаходиться за адресою АДРЕСА_2

у період з 22-00 до 06-00 години.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 такі обов`язки:

-прибувати до слідчого, прокурора, суду за першою вимогою;

-не відлучатися із населеного пункту, в якому він проживає, без дозволу слідчого,прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора, суд про зміну місця проживання;

-утримуватися від спілкування з представниками потерпілого, свідками по кримінальному провадженню інакше як з дозволу слідчого, прокурора, суду.

Строк дії ухвали до 06 січня 2020 року.
Роз`яснити підозрюваному ОСОБА_5 що в разі не виконання покладених на нього обов`язків до нього може бути застосовано більш жорсткий запобіжний захід і накладено грошове стягнення.

Ухвалу для виконання згідно до вимог ст. 181 КПК України направити до Московського ВП ГУНП в Харківській області для постановки на облік ОСОБА_5 , про що повідомити слідчому.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним - в той же строк, але з моменту вручення йому копії ухвали суду.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1