Єдиний унікальний номер 366/2997/14-к
Номер провадження 1-кс/366/418/14
У Х В А Л А

смт. Іванків 06 жовтня 2014 року

Слідчий суддя Іванківського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Іванківського РВ (з обслуговування Іванківського та Поліського районів) ГУ МВС України в Київській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Іванківської міжрайонної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000677 від 29.09.2014 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів про розкриття ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , банківської таємниці відносно: клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 01.08.14 по момент виконання ухвали.

Своє клопотання слідчий мотивує тим, що 25.09.14, ОСОБА_5 , перерахувала на картку невідомої особи за № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 620 гривень, за отримання нею через поштовий переказ товару (гумового човна Барк), однак на даний час ні товар ні грошові кошти до ОСОБА_5 не надійшли.

За даним фактом 29.09.2014 року, розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, покарання за яке передбачено у вигляді обмеження волі на строк до трьох років.

Потерпіла ОСОБА_5 під час дачі показів вказала, що в Інтернет-мережі було вказано номер картки № НОМЕР_1 яка рахується за ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , і саме на дану картку ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 620 гривень.

На підтвердження своїх слів ОСОБА_5 надала чек в якому вказано дані щодо перерахунку нею грошових коштів.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, банківська таємниця розкривається за рішенням суду.

Беручи до уваги те, що іншим шляхом отримати фактичні дані про можливу протиправну діяльність, номерів банківських рахунків на які перераховано грошові кошти ОСОБА_5 та встановити об`єктивну істину по справі - неможливо, а інформація що становить банківську таємницю може бути визнана доказами по вказаній справі.

Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явилися, у зв`язку з чим на підставі ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя, ознайомившись з матеріалами кримінального провадження та перевіривши відповідність даного клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.1 ст.160 КПК України слідчий має право звернутись із клопотанням про тимчасовий доступ до вищезазначених документів, за погодженням з прокурором, за винятком речей і документів, зазначених у ст.161 КПК України, доступ до яких заборонено.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить таємниця, яка може становити банківську таємницю,.

Слідчим відповідно до ч.5 ст.163 КПК України доведено, що документи, які вказані у клопотанні перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Ці документи як самі по собі, так і разом з іншими доказами, зібраними у під час досудового розслідування, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться у зазначених документах та доведена неможливість іншим способом встановити особу, яка вчинила злочин, а тому слідчий суддя вважає необхідним надати йому доступ до вказаних документів і на підставі ч.7 ст. 163 КПК дати розпорядження особі, у володінні якої знаходяться такі документи, про надання слідчому можливості їх вилучення.

Керуючись ст.110, 159, 160, 162-166 КПК України, ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

у х в а л и в:

1.Надати відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки та банківську діяльність тимчасовий доступ до документів про розкриття ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , код МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківської таємниці відносно: клієнту банку фізичної особи по банківському рахунку (номер картки) № НОМЕР_1 у повному обсязі, зокрема надати оригінали документів, щодо відкриття рахунка, виписки (з розшифруванням виду операції, суми, дати, призначення платежу, контрагента) по рахунку за період з 01.08.14 по момент виконання ухвали, купівлі та перерахування валюти за вказаний період, інші документи, які відображають зняття готівки із зазначенням місця, дати зняття та можливість їх вилучити.

2.Надати повну інформацію про дані фізичної особи, яка володіє банківським рахунком (номер картки) № НОМЕР_1 .

3. На підставі ч.7 ст.163 КПК України дати розпорядження ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 про надання можливості вилучення вказаних документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає і на підставі ст.165 КПК України підлягає виконанню особою, яка зазначена в ухвалі як володілець документів.

5. Строк дії ухвали 30 днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1