УХВАЛА
Іменем України

18 листопада 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. ОСОБА_1 ,

За участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання заступника начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості щодо якого внесені до ЄРДР 16 жовтня 2019 року № 0000042 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

У ході проведення досудового розслідування установлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з службовими особами окремих районних державних адміністрацій, протягом 2019 року, зловживаючи своїм службовим становище, шляхом укладення договорів з експлуатаційного утримання доріг, без мети їх виконання, заволоділи бюджетними коштами у великому розмірі, сума збитку на даний час встановлюється.

Розслідуванням також встановлено, що на підставі тендерної закупівлі UA-2018-01-31-002871-c, яку провело в 2018 році ІНФОРМАЦІЯ_2 , по предмету «Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км», перемогу отримало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким підписано договір №1ПЗ від 30.03.18 на суму 166 035 100,00 грн. та договір № 48 п/з від 09.10.18 на суму 77 399 239,00 грн. Термін надання послуги до 31.12.2018 року.

Проте, за наявною інформацією, з метою уникнення порушень положень ст. 3 Бюджетного кодексу України (передбачено, що бюджетний період для бюджетів всіх рівнів становить з 1 січня по 31 грудня) в автодорожній сфері регіону існувала практика укладати додаткові угоди для належного забезпечення утримання автодоріг в зимовий період на термін, який перевищував дію основного договору. Зазначене прописувалось в договорах «п. 11.3 Дія договору на закупівлю може продовжуватись на строк достатній для проведення закупівлі на початок наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної у Договорі, укладеному в попередньому році, якщо видатки на цю мету затверджено в установленому порядку».

Проте, з незрозумілих причин ІНФОРМАЦІЯ_2 не продовжило термін дії договору з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, згідно розпоряджень голови ІНФОРМАЦІЯ_2 №469 від 26.11.2018р. та №4 від 09.01.2019 р., райдержадміністраціям делеговано виконання функцій замовника послуг з поточного дрібного ремонту та експлуатаційного утримання доріг загального користування місцевого значення, у межах відповідних районів. З цією метою були надані субвенції з обласного бюджету місцевим бюджетам райдержадміністрацій. Загальна сума виділених коштів близько 4,5 млн. грн. Кошти надійшли на рахунки районних державних адміністрацій.

В послідуючому, з невідомих причин посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 укладали договори на експлуатаційне утримання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча в даного СПД відсутні техніка, працівники та протиожиледні матеріали. Фактично роботи виконувались філіями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та іншими місцевими підприємствами, з початку року та по перші числа лютого поточного року. Договори посадовими РДА підписувались з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в основному 15.02.2019. В свою чергу акти виконаних робіт в період 15-21.02.2019 р. Таким чином, договори, локальні кошториси, дефектні акти, зведені кошторисні розрахунки, довідки про вартість виконаних робіт, договірні ціни, акти приймання виконаних робіт, товаро-транспортні накладні, шляхові листи, журнали рознарядок за період січень-квітень 2019, підписувались вже по виконаним роботам іншими підрядниками.

Однак, в ході проведення досудового розслідування стало відомо про факт укладення додаткової угоди до договору № 48 п/з від 09.10.18 із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ВАТ ДАК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », термін закінчення 31 березня 2019 року, виходячи викладеного стає не зрозумілим факт делегування повноваження районним адміністраціям, перерахування грошових коштів для утримання доріг місцевого значення та подальше укладання договорів із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому ІНФОРМАЦІЯ_8 в липні 2019 року проведено відкриті торги на закупівлю «Послуг з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення Житомирської області протяжністю 6941,5 км», очікуваною вартістю 364 525 669,00 грн. (з ПДВ). За результатами, в якості підрядника обрано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з яким, 24.07.2019 р підписано договір №38 на суму 320 755 700,00 грн.

В той же час, встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в процесі публічних закупівель повідомили Замовнику неправдиві відомості.

У відповідності до вимог розділу III п. 5 Тендерної документації на підтвердження відповідності кваліфікаційних критеріїв з наявності досвіду виконання аналогічних договорів директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , варто зазначити, що останній з 12.04.2018 по 11.01.2019 працював на посаді радника голови ІНФОРМАЦІЯ_2 та займався координацією роботи за напрямком дорожнього будівництва, складено та підписано описи аналогічних предметів закупівлі договору, а також надані копії документів (договори, додатки до них, акти виконаних робіт тощо) про виконання робіт з утримання автомобільних доріг місцевого значення у лютому 2019 року в Ємільчинському, Романівському та Олевському районах Житомирської області, на замовлення місцевих державних адміністрацій, що не відповідало дійсності, оскільки у матеріалах провадження містяться пояснення службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , які надали аналогічні свідчення щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » робіт по експлуатаційному утриманню доріг місцевого значення відповідно до укладених договорів в повному обсязі, однак усі роботи виконувалися силами місцевих філій ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та за результатами виконання робіт підписувались акти виконаних робіт в період 15-21.02.2019 р., які в подальшому стали підставою для перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який відкрито в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса АДРЕСА_1 та який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, прошу розглянути питання щодо проведення тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) за період з 15.02.2019 по дату надання інформації, а саме роздруківки про рух грошових коштів з найменуванням контрагентів, їх роздрукованих рахунків та назви банківської установи, в якій рахунки відкриті, призначенням платежу, по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, як до часу вчинення злочинів, в ході вчинення злочинів та після його вчинення.

Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про зв`язок абонентів, та відносяться до охоронюваної законом таємниці, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, які знаходяться в в ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) за період з 15.02.2019 по дату надання інформації, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 та за дорученням старшому оперуповноваженому в ОВС 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області підполковнику ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому 3 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Житомирській області майору ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів та інформації та вилучити у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ) , що за адресою: АДРЕСА_2 , оригінали документів (у разі відсутності оригіналів ¬ завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомості про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), зняття готівкових коштів з рахунків, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) з 15.02.2019 по дату надання інформації по рахунку № НОМЕР_1 , власником якого являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та який відкрито у ІНФОРМАЦІЯ_9 (МФО НОМЕР_2 ).

2. Визначити строк дії ухвали 30 діб, з дня її винесення.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_11