УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 грудня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС СУ ГУ Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 27.11.2019 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управлінням ГУ Національної поліції у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000310 від 24.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000грн.

Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме: аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т; аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.

Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .

В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 .

Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:

-№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;

-№ НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;

-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;

-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;

-№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ / НОМЕР_23 /, адреса: АДРЕСА_9 .

Грошові кошти в подальшому були зняті через банкомати з використанням банківських карток, оформлених на підставних осіб. Таким чином на даний час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » аміачну селітру не поставило на склад ПП « ОСОБА_4 », грошові кошти на їх рахунок не повернуло. Проведеними заходами керівників та учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та інших юридичних осіб, які увійшли в ланцюг освоєння коштів отриманих від ПП « ОСОБА_4 », за місцями проживання та реєстрації не встановлено, а зазначені юридичні особи за адресами місцезнаходження не значяться.

В ході досудового розслідування додатково допитано в якості свідків ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які пояснили, що особа, яка представлялась на ім`я « ОСОБА_9 » згідно попередньої домовленості допомагала їм зареєструватись Фізичними особами-підприємцями та відкрити юридичні особи, а також координувала їх дії під час відкриття в банківських установах банківські рахунки на фізичних осіб та розрахункові рахунки ФОП-ів та юридичним особам, а картки з кодами доступу (ПІН-коди) до них та ключами входу в систему клієнт-банк забрала собі, за що згідно домовленості надала їм грошові кошти у визначених сумах.

Окрім того встановлено, що ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_24 ) являється власником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), (Місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_10 ), яке зареєстровано 29.11.2018, та директором та кінцевим бенефіціарним власником-контролером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), (Місцезнаходження юридичної особи:АДРЕСА_11 ), яке зареєстровано 30.11.2018.

Проведеним аналізом відомостей та документів отриманих у результаті тимчасового доступу в ГУ ДФС м Києва відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » встановлено, що до органів ДФС податкова електронна звітність від вказаної юридичної особи надходила з ІР-адреси, - ( НОМЕР_27 ) хостинг « ІНФОРМАЦІЯ_16 », провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 ». Таким чином встановлено що користувачі хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ІР-адреси, - ( НОМЕР_27 ) можливо причетні до вчинення тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення та підтвердження причетності їх до вчинення даного кримінального правопорушення, долучення до матеріалів кримінального провадження документів (в тому числі на цифровому носію), що мають доказове значення, виникла необхідність звернутись із клопотанням до суду про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ((Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 (бізнес-парк ІНФОРМАЦІЯ_18 ) тел: НОМЕР_29 ), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) про ІР-адресу « НОМЕР_27 », та хостинг « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період часу з 01.01.2018 і по час виконання ухвали а саме:

- Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну пошту, іншу інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи, яким було надано вище вказану ІР-адресу та/або адресу хостингу;

- про види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались користувачам (клієнтам) хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та/або ІР адреси « НОМЕР_27 », надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.);

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- надати побітову копію виділеного сервера для вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, вжити заходів по збереженню такої інформації;

- надати копію ЛОГ-файлів щодо підключень користувачів до вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу;

- чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_30 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів і т.п.)

Іншими способами встановити дані відомості не можливо, окрім як шляхом проведення тимчасового доступу.

Слідчий ОСОБА_10 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З доказів наданих до матеріалів клопотання вбачається, що документи, що містять охоронювану законом таємницю знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 (бізнес-парк ІНФОРМАЦІЯ_18 )

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », та самі по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 та іншим учасникам слідчої групи, а саме слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_12 та старшому слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_13 на проведення тимчасового доступу (з можливістю вилучення копій) до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ((Код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_12 (бізнес-парк ІНФОРМАЦІЯ_18 ) тел: НОМЕР_29 ), до інформації (в тому числі в електронному вигляді) про ІР-адресу « НОМЕР_27 », та хостинг « ІНФОРМАЦІЯ_16 » за період часу з 01.01.2018 і по 02.12.2019., а саме:

- Прізвище, ім`я та по батькові, мобільний номер телефону, електронну пошту, іншу інформацію реєстраційної форми користувачів (клієнтів) та/або реквізити юридичної особи, яким було надано вище вказану ІР-адресу та/або адресу хостингу;

- про види послуг (Підключення до глобальної мережі «ІНТЕРНЕТ», телекомунікаційні послуги в тому числі ІР-телефонії, послуги з використання та/або розміщення ПЗ для ведення бухгалтерського обліку, бази даних 1С, та інших, послуги з надання в користування хмарних сховищ та/або віддалених серверів), які надавались користувачам (клієнтам) хостингу « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та/або ІР адреси « НОМЕР_27 », надати копії підтверджуючих документів (договорів з невід`ємними їх частинами (додатковими угодами, додатками, специфікаціями та ін.));

- інформацію про те, яким чином здійснювалась оплата (особисто, за допомогою веб-банкінгу, електронних гаманців) за надані послуги/поставлене обладнання/виконані роботи, в тому числі послуги хостингу, з проведення монтажних робіт по підключенню до мережі «ІНТЕРНЕТ», надання інших послуг (сервісів), оплати абонплати за доступ до мережі та інших послуг, надати реквізити з яких здійснювалась оплата з зазначенням сум, призначення платежу, часу оплати та виду послуги;

- надати побітову копію виділеного сервера для вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу із зазначенням HESH-суми скопійованих файлів, зобов`язати володільця такої інформації вжити заходів по її збереженню;

- надати копію ЛОГ-файлів щодо підключень користувачів до вищевказаної ІР-адреси та/або адреси хостингу;

- інформацію чи надавався в користування абонентський номер НОМЕР_30 , якщо так то кому, надати копії підтверджуючих документів (договорів та інші відповідні документи).

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя