Баранівський районний суд Житомирської області
Справа № 273/1936/19
Провадження № 1-кс/273/441/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2019 року слідчий суддя Баранівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 при секретарі судових засідань ОСОБА_2 за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП України в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000341 від 03.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И Л А:
До слідчого судді Баранівського районного суду Житомирської області надійшло клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новоград-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів (а. с. 2).

В клопотанні зазначено, що 26.09.2019 року близько о 20 год. 00 хв., невстановлена особа шляхом зловживання довірою, під приводом купівлі побутової техніки через банківський переказ, шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в загальній сумі на 27 500 грн. чим завдала матеріального збитку..

За вказаним фактом 03.10.2019 року зареєстровано відомості до ЄРДР за № 0000341 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_5 , який в свої показах вказав, що 26.09.2019 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він разом з дружиною ОСОБА_6 вирішили придбати холодильник та пральну машину. Зайшовши на вище зазначений сайт він знайшов саме ту техніку, яка була йому потрібна, дану техніку продавав терміново продавець на ім`я ОСОБА_7 із ОСОБА_8 у зв`язку з виїздом за кордон. Вечором він зателефонував на номер НОМЕР_1 та домовилися про те, що він купує дану побутову техніку та вранці приїде в Чернігів її забирати, також домовився, що він скине завдаток 500 грн., відразу після цього через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » він переслав 500 грн., на рахунок НОМЕР_2 . 27.09.2019 року вранці ОСОБА_5 зателефонував чоловіку на ім`я ОСОБА_7 щоб повідомити, що він планує їхати забирати побутову техніку, але цей чоловік на ім`я ОСОБА_7 сказав, ОСОБА_5 що він не встигне до нього дібратися так як він вже планує виїжджати за кордон та запропонував викликати кур`єрів, які йому все привезуть, також запропонував придбати в нього спальний гарнітур, а ОСОБА_5 повинен скинути йому 20 000 грн., за побутову техніку, спальний гарнітур та доставку, на що він погодився та відразу здійснив переказ 20 000 грн на вище зазначений рахунок. Приблизно через годину чоловік на ім`я ОСОБА_7 знову зателефонував та повідомив, що кур`єри вже завантажують техніку та запропонував також придбати у нього телевізор, який буде коштувати 7 000 грн., ОСОБА_5 погодився та знову здійснив переказ коштів на суму 7 000 грн., на вище зазначений банківський рахунок. Чоловік на ім`я ОСОБА_7 в телефонній розмові повідомив, що все вже завантажено, доставку буде здійснено 30.09.2019 року та про те, що згодом він повідомить номер накладної. Також ОСОБА_5 спілкувався з даним чоловіком через «Viber», який приєднаний до мобільного номера НОМЕР_3 . Після цього зв`язок з чоловіком на ім`я ОСОБА_7 перервався, техніку ніхто не доставив.

Враховуючи викладене, з метою встановлення особи власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , місць зняття готівки з них на час вчинення злочину виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів, із розкриттям банківської таємниці, яка містять інформацію стосовно власника карткового рахунку НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із зазначенням наявних анкетних даних, копії паспорта, номерів мобільних телефону якими користуються особи шахраїв та наданням фотографій вказаних осіб, інформації про рух коштів по вказаних рахунках, місця зняття грошей з 26.09.2019 року по 07.10.2019 року із наданням фотознімків осіб, які знімали грошові кошти.

Клопотання вмотивоване тим, що з метою отримання вказаної інформації виникла необхідність у отримані дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка зберігається в Головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, така інформація ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » містит охоронювану законом таємницю, не є різновидом втручання у приватне спілкування, тимчасовий доступ до речей та документів з такою інформацією, згідно ч. 2 ст. 159 КГП України, здійснюється на підставі відповідної ухвали слідчого судді.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »в судове засідання не явився, будучи належним чином повідомленим. (а.с.18).

Вислухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до слідуючого висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Із досліджених в судовому засіданні матеріалів клопотання, а саме: витягу з реєстру досудових розслідувань по кримінальному провадженню №0000341 від 04.10.2019(а.с.3) , копій фото з сайту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( а.с. 4 8), копій квитанцій про сплату коштів ( а.с. 9), копії платіжного доручення від 26.09.2019 року ( а.с.10), копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 11-12) , слідчий суддя встановив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка зберігається в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, а іншим способом її здобути неможливо,тому дане клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162 п.7, ч. 2 ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя -
У Х В А Л И В :
Клопотання лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0000341 від 03.10.2019 року, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення на паперові і електронні носії заступнику начальника СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУН1 в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , начальнику СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженим СКП Баранівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , саме виписки по банківських карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 відомості про особу, якій вони належать, дату, час та місце зняття грошових коштів, номера та місце розташування банкоматів, з яких знімалися гроші з вказаної банківської карточки, фото та відео матеріали на яких зображено особу яка, здійснювала зняття грошових коштів, відомості про банківські рахунки, на які були перераховані грошові кошти з 26.09.2019 року по 07.10.2019 року та власників даних рахунків. Інформацію про отримувача грошових коштів - повні анкетні дані, номер банківської картки та банківського рахунку у випадку переведення грошових коштів на іншу банківську картку, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали становить місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали за клопотання сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на провдення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1