Провадження № 1-кс/752/5395/19
У Х В А Л А
Іменем України
05.06.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження №0001155 від 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, слідчий суддя,
Встановив:
В клопотанні порушено питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий посилається на встановлені досудовим розслідуванням наступні обставини.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та невстановлена особа із анкетними даними « ОСОБА_12 », налагодив незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетаміна із метою подальшого збуту та незаконний збут цієї речовини на території Святошинського району м. Києва.
З показань свідка ОСОБА_13 вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано відомості щодо групи осіб, яка здійснює незаконний обіг психотропної речовини - амфетаміна, що стало підставою для відкриття кримінального провадження. Під час оперативного супроводження досудового розслідування, виконання доручення слідчого та в ході проведення слідчих (розшукових) дій, було встановлено, що колишній співробітник поліції зорганізував на території Святошинського району м. Києва та Київської області злочинну групу, яка налагодила систематичне незаконне виготовлення та збут психотропних речовин та наркотичних засобів, переважно амфетаміна та канабісу. Злочинна група діє приблизно з літа 2018 року, переважно на території Святошинського району м. Києва та Київської області. Встановлено, що колишній співробітник поліції ОСОБА_5 зібрав навколо себе стійку групу із наркозалежних осіб. Вони за його вказівкою здійснюють незаконне виготовлення та збут психотропної речовини - амфетаміна та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу, за що той отримує грошову винагороду. До складу групи входять подружжя ОСОБА_14 та ОСОБА_7 , які постійно проживають у приватному будинку на території Києво-Святошинського району Київської області. За місцем проживання вони за вказівкою ОСОБА_5 здійснюють незаконне виготовлення психотропної речовини - амфетаміна. Виготовлену психотропну речовину ОСОБА_5 розподіляє між довіреними особами ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 та невстановленою особою на приізвище « ОСОБА_12 » Вони здійснюють незаконний збут психотропної речовини наркозалежним особам зі свого оточення. Розрахунок за придбання психотропної речовини здійснювався як у формі передачі готівки збувачу, так і шляхом перерахування коштів на банківські картки. Частина отриманих коштів надходила на банківські картки довірених ОСОБА_5 осіб: на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_1 , відкриту на ОСОБА_8 та на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_2 , відкриту на ОСОБА_9 . В подальшому, ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,, ОСОБА_10 та невстановлена особа на приізвище « ОСОБА_12 » передавали отримані від незаконного збуту психотропної речовини грошові кошти безпосередньо ОСОБА_5 у вигляді готівки, або за його вказівкою здійснювали зарахування коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » номер НОМЕР_3 , яка відкрита на дружину ОСОБА_5 - ОСОБА_15 або на власну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , зареєстровану безпосередньо на ОСОБА_5 . Зазначенні грошові кошти ОСОБА_5 розподіляє між членами злочинної групи, в тому числі здійснює систематичні перерахування грошових коштів на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер НОМЕР_5 , яка відкрита на ОСОБА_7 . Зазначені грошові кошти подружжям ОСОБА_16 використовувалися як для придбання інгредієнтів для подальшого виготовлення психотропної речовини - амфетаміна, так і на власні потреби.
Слідчий зазначає про потребу досудового розслідування у встановленні руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та документування злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, шляхом тимчасового доступу до банківських рахунків, закріплених за вищезазначеними банківськими картками, які перебувають у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

У інший спосіб, крім як на підставі ухвали слідчого судді, неможливо отримати відомості, які становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківки руху коштів) у друкованому та електронному вигляді.

В судове засідання слідчий не з`явився. Надав заяву про підтримку клопотання та розгляд у його відсутність.

Розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалося на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0001155, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта відноситься до банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, розглянувши дане клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських виписок (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , із зазначенням призначення платежу, у друкованому та електронному вигляді.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-
Ухвалив
Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому Слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчим зі складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0001155 від 20.12.2018 року, або за дорученням в порядку ст.ст.40,41 КПК України співробітникам оперативного підрозділу Київського міського управління Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, а саме, до документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: банківських виписок (роздруківки руху коштів) по картковим рахункам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , з зазначенням призначення платежу, дати та часу здійснення транзакції, повних анкетних даних платника та отримувача з зазначенням коду ЄДРПОУ контрагента, назви банку (МФО), в якому обслуговується контрагент; файлів відеоспостереження із зазначенням номеру банкомату, дати, часу та місця проведення транзакції по даному (картковому) рахунку; платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, адреси звідки перераховувались грошові кошти та зняття грошових коштів, відомостей про залишок коштів на рахунку за період з 20.12.2018 по 05.06.2019 року, - з можливістю вилучення належним чином завірених копій банківських документів в друкованому та електронному вигляді

Службовим особам банківської установи надати (забезпечити) тимчасовий доступ до вказаних документів зазначеним в ухвалі особам та надати їм можливість вилучити копії банківських документів.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя