печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000286, -

ВСТАНОВИВ:
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000286 від 25.05.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у складі: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , вступивши у змову із службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, шляхом внесення не достовірних відомостей до офіційних документів, незаконного формування податкового кредиту та валових витрат від операцій з придбання металобрухту, організували схему ухилення від сплати податків, що призводить до ненадходження до державного бюджету України грошових коштів в особливо великих розмірах.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зареєстровано ряд офіційних приймальних пунктів металобрухту на території Львівської, Черкаської, Вінницької, Рівненської, Харківської областей, а також у містах: Українка, Дружківка, Сєвероденецьк, Каменське, Куп`янськ на яких приймається металобрухт від фізичних та юридичних осіб без його належного документального оформлення.

Крім того, встановлено, що зазначена вище група осіб, з метою маскування своєї протиправної діяльності застосовують різноманітні методи конспірації - керування поточними рахунками підконтрольних підприємств, зберігання бухгалтерських та податкових документів, печаток суб`єктів господарювання, які мають ознаки фіктивності, а також передача готівкових коштів здійснюється в різних офісних приміщеннях, учасниками групи постійно змінюються номери мобільних телефонів, при пересуванні на автотранспорті перевіряються на предмет наявності зовнішнього спостереження. Окрім того, вказані особи, з метою запобігання розкриття їхньої протиправної діяльності, не виписують та не реєструють податкові накладні про відвантаження металобрухту на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що свідчить про протиправний, «тіньовий» характер фінансово-господарської діяльності. Оскільки, в подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображає в податковому та бухгалтерському обліку відвантаження продукції на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, в порушення Закону, відсутнє документальне підтвердження факту походження металобрухту у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та, як наслідок, факт поставки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що призводить до ненадходження в державний бюджет України обов`язкових платежів в особливо великих розмірах.

Передача готівкових коштів для Львівського, Рівненського, Черкаського, Харківського регіонів передається за допомогою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_8 ). При цьому, отримувачами готівкових коштів значяться наступні громадяни: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

На теперішній час у слідства виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Слідчий вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши клопотання, дослідивши матеріали, надані в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

- документів та інформації щодо відправки/одержання грошових переводів (видаткових та прибуткових касових ордерів, заяв на відправку/одержання коштів, меморіальних ордерів, документів щодо ідентифікації осіб та здійснення фінансового моніторингу з доданням підтверджуючих документів), де однією із сторін виступають наступні громадяни: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ; ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_14 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_15 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_16 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_17 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_18 ; ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_13 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_20 ; ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/42103/19-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1