Справа № 204/4928/19
Провадження № 1-кс/204/1499/19
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 липня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 21.05.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

16 липня 2019 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з заступником військового прокурора Дніпропетровського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 21.05.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ОСОБА_5 , працюючи водієм структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в 2016 році у матеріально-відповідальної особи підприємства отримав талони для придбання бензину А-95 та А-92. Після чого, ОСОБА_5 звітуючи про використання пального, надавав матеріально-відповідальній особі фіктивні фіскальні чеки про відпуск бензину А-95 та А-92 на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в м. Дніпро. Таким чином, ОСОБА_5 в 2016 році привласнив бензин А-95 в кількості 900 літрів та А-92 в кількості 220 літрів, що належить РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який перебував у його віданні. В діях ОСОБА_5 вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України привласнення чужого майна, яке перебувало у його віданні. За даним фактом 21.05.2019 року розпочато кримінальне провадження № 0000026, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 , працюючи водієм структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , діючи із корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, приблизно у січні 2016 року вирішив привласнити чуже майно у вигляді бензину марки А-95 та А-92, який протягом 2016 року йому буде виданий матеріально-відповідальною особою структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для виконання робіт на службовому автомобілі, шляхом надання фіктивних документів щодо заправки автомобіля пальним. Так, ОСОБА_5 , відповідно до відомостей видачі пального водіям структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом 2016 року отримав під звіт у матеріально-відповідальної особи зазначеного підрозділу талони на бензин А-95 в кількості 1 480 літрів та на бензин А-92 в кількості 440 літрів, для виконання виробничих завдань. При цьому, ОСОБА_5 , реалізовуючи свій злочинний намір, виданий йому раніше бензин А-95 в кількості 900 літрів та бензин А-92 в кількості 220 літрів в свій службовий автомобіль не заправив, а протягом 2016 року привласнив та використав для заправки власного автомобіля, обернувши таким чином на свою користь майно РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебувало у його віданні. В той же час ОСОБА_5 , з метою приховання фактів привласнення зазначеного бензину А-95 в кількості 900 літрів та бензину А-92 в кількості 220 літрів, протягом 2016 року в приміщенні структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надав матеріально-відповідальній особі заздалегідь придбані фіктивні документи, а саме: фіскальні чеки № 20423 від 11.01.2016 року; № 27147 від 25.01.2016 року; № 32423 від 05.02.2016 року; № 37703 від 16.02.2016 року; № 45378 від 01.03.2016 року; № 53062 від 17.03.2016 року; № 60266 від 01.04.2016 року; № 63607 від 08.04.2016 року; № 65537 від 12.04.2016 року; № 76581 від 04.05.2016 року; № 79464 від 10.05.2016 року; № 85704 від 23.05.2016 року; № 92427 від 06.06.2016 року; № 95783 від 13.06.2016 року; № 96262 від 14.06.2016 року; № 99626 від 21.06.2016 року; № 105377 від 02.07.2016 року; № 114020 від 20.07.2016 року; № 114981 від 22.07.2016 року; № 116419 від 25.07.2016 року; № 157221 від 17.10.2016 року; № 158666 від 20.10.2016 року; № 162507 від 28.10.2016 року; № 164414 від 01.11.2016 року; № 319266 від 07.11.2016 року; № 326798 від 16.11.2016 року; № 333587 від 24.11.2016 року; № 339518 від 01.12.2016 року; № 343686 від 06.12.2016 року; № 348545 від 12.12.2016 року, тим самим прозвітувавши, про начебто заправку свого службового автомобіля бензином А-95 в кількості 900 літрів та бензином А-92 в кількості 220 літрів на АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Таким чином, ОСОБА_5 протягом 2016 року привласнив бензин А-95 в загальній кількості 900 літрів та бензин А-92 в загальній кількості 220 літрів, що належить РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » загальною вартістю 25 868,80 грн., який перебував у його віданні, чим завдав матеріальної шкоди вказаному підприємству на зазначену суму. Крім того, в ході досудового розслідування, допитаний в якості свідка ОСОБА_6 показав, що протягом 2016 року приблизно 30 разів ОСОБА_7 звертався до нього з проханням виготовити для нього фіктивні фіскальні чеки з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про отримання по талонам бензину А-95 та А-92 і він, тобто ОСОБА_6 на своєму персональному комп`ютері та термопринтері, виготовляв фіскальних чеки з АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_4 », про начебто отримання по талонам бензину А-95 та А-92. При цьому, в чеки він вносив дату, час, адресу АЗС, кількість пального, марку пального, спосіб оплати та інші дані, які його прохав зазначити ОСОБА_7 . За кожен виготовлений для ОСОБА_8 фіктивний фіскальний чек, останній платив 30 гривень. Також, в ході досудового розслідування, за участі свідка ОСОБА_6 проведено огляд фіскальних чеків № 20423 від 11.01.2016 року; № 27147 від 25.01.2016 року; № 32423 від 05.02.2016 року; № 37703 від 16.02.2016 року; № 45378 від 01.03.2016 року; № 53062 від 17.03.2016 року; № 60266 від 01.04.2016 року; № 63607 від 08.04.2016 року; № 65537 від 12.04.2016 року; № 76581 від 04.05.2016 року; № 79464 від 10.05.2016 року; № 85704 від 23.05.2016 року; № 92427 від 06.06.2016 року; № 95783 від 13.06.2016 року; № 96262 від 14.06.2016 року; № 99626 від 21.06.2016 року; № 105377 від 02.07.2016 року; № 114020 від 20.07.2016 року; № 114981 від 22.07.2016 року; № 116419 від 25.07.2016 року; № 157221 від 17.10.2016 року; № 158666 від 20.10.2016 року; № 162507 від 28.10.2016 року; № 164414 від 01.11.2016 року; № 319266 від 07.11.2016 року; № 326798 від 16.11.2016 року; № 333587 від 24.11.2016 року; № 339518 від 01.12.2016 року; № 343686 від 06.12.2016 року; № 348545 від 12.12.2016 року. Під час огляду свідок ОСОБА_6 , пояснив, що оглянуті та описані вище фіскальні чеки були виготовлені ним за проханням ОСОБА_8 в 2016 році, при обставинах, що зазначені в протоколі допиту ОСОБА_6 в якості свідка від 06 червня 2019 року. Крім того, учасник огляду ОСОБА_6 стверджує, що вказані вище фіскальні чеки не являються оригінальними, а виготовлені ним за допомогою свого персонального комп`ютера та термопринтера, оскільки на оглянутих чеках присутні особливості шрифту, а саме підвищена товщина ліній, символів, букв, цифр, індивідуальне розташування рядків. Крім того, відповідно до листів генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вихідний № 510 від 29.12.2018 та вихідний № 42 від 07.02.2019, за місцем здійснення роздрібної торгівлі ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , згідно даних обліку, відсутні порядкові номери фіскальних чеків за № № 20423, № 27147, № 32423, № 37703, № 45378, № 53062, № 60266, № 63607, № 65537, № 76581, № 79464, № 85704, № 99626. Фіскальні чеки за порядковим № 92427, № 95783, № 96262, № 105377, № 114020, № 114981, № 116419, № 157221, № 158666, № 162507, № 319266, № 326798, № 333587, № 339518, № 343686, № 348545, № 164414 наявні в даних обліку, однак фіскальні чеки надані ОСОБА_5 за місцем своєї роботи по змісту не відповідають даним обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Згідно показів ОСОБА_5 він користується мобільним зв`язком оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер НОМЕР_1 . Для встановлення фактичних місць перебування ОСОБА_5 в дні та години, які зазначені в фіскальних чеках, що надані останнім матеріально-відповідальній особі структурного підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » РФ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при звітуванні про начебто заправку свого службового автомобіля бензином, а також всіх обставин, які підлягають доказуванню, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме відомостей про усі вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місця здійснення дзвінка, із зазначенням IMEI мобільного телефону, переданих (отриманих) повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, за період часу з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 11 січня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25 січня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 05 лютого 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16 лютого 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 березня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 17 березня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 квітня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 08 квітня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12 квітня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 04 травня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 10 травня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 23 травня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 06 червня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 13 червня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 14 червня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 21 червня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02 липня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 20 липня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 22 липня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25 липня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 17 жовтня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 20 жовтня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 28 жовтня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 листопада 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 07 листопада 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16 листопада 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 24 листопада 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 грудня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 06 грудня 2016 р.; з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12 грудня 2016 р. Враховуючи те, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом, виходячи з того, що інформація в зазначених документах містить відомості, що в ході досудового розслідування будуть використані для встановлення особи правопорушника, його місцезнаходження, а також виступати як докази вини невстановленої особи у вчиненні вищезазначеного кримінального правопорушення по кримінальному провадженню, та приймаючи до уваги, що іншими способами одержати вказані документи не надається можливим, тому слідчий звертається до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явилася, але надала заяву в якій своє клопотання підтримала, просила його задовольнити, та розглядати без її участі.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Відповідно до матеріалів клопотання, заступником начальника слідчого відділу доведено обставини, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, а саме те, що інформація та документи, щодо яких заступник начальника слідчого відділу клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також мають суттєве значення для подальшого їх використання у проведенні слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій з метою викриття осіб, які скоїли кримінальне правопорушення та доведення їх вини у вчиненні вказаного кримінального правопорушення. Зазначена інформація та документи необхідні для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та їх винуватості.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У поданому клопотанні старшим слідчим слідчого відділу доведено, що вказана інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також може виступати як доказ по кримінальному провадженню.

Відповідно до ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

Враховуючи те, що інформація, яка знаходиться у оператора телекомунікації про зв`язки абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, вважаю неможливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів.
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000026 від 21.05.2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати групі слідчих: старшому слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 (старший групи) та слідчому СВ відділення спеціальної поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , щодо з`єднань абонентського номеру НОМЕР_1 , а саме відомостей про усі вхідні та вихідні дзвінки з прив`язкою до місця здійснення дзвінка, із зазначенням IMEI мобільного телефону, переданих (отриманих) повідомлень SMS, EMS, MMS, голосових повідомлень, за період часу:

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 11 січня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25 січня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 05 лютого 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16 лютого 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 березня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 17 березня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 квітня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 08 квітня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12 квітня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 04 травня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 10 травня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 23 травня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 06 червня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 13 червня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 14 червня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 21 червня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 02 липня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 20 липня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 22 липня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 25 липня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 17 жовтня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 20 жовтня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 28 жовтня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 листопада 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 07 листопада 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 16 листопада 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 24 листопада 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 01 грудня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 06 грудня 2016 р.;

-з 07 год. 00 хв. по 17 год. 00 хв. 12 грудня 2016 р.

з можливістю вилучення документів, що містять вказану інформацію або належним чином завірених копій цих документів.

Строк дії ухвали 20 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала набирає чинності негайно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1