ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 202/4530/19
Провадження № 1-кс/201/4658/2019
УХВАЛА

30 серпня 2019 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з секретарем судового засідання - ОСОБА_2

за участю: прокурора ОСОБА_3

слідчих ОСОБА_4 і ОСОБА_5

адвокатів ОСОБА_6 і ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про арешт майна, поданого під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 27 травня 2019 року,

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська передано клопотання заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про арешт майна, поданого під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 27 травня 2019 року.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилається на те, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000028 від 27 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 28, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

В ході досудового розслідування від оперативного управління ГУ ДФС у Дніпропетровській області отримано інформацію, згідно якої встановлено операції ввезення на митну територію України товарів з використанням схем мінімізації сплати митних платежів.

Встановлено, що 21 травня 2019 року в пропускний пункт «Миколаївський морський торговельний порт» (причал №15) здійснено судозахід судна закордонного плавання «Gabdulla Tukay» (IMO 9752498, прапор - РФ) з вантажем олива базова (Base oil) в обсязі 6 647,6 тон, країна відправлення - Греція. Згідно наданих вантажних документів вантажовідправник (експортер) «Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.» (Греція), вантажоодержувач - ТОВ «Софт Оіл» ().

21 травня 2019 року ТОВ «Софт Оіл» () подано до митного оформлення митну декларація типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104210 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова, загальна вага нето товарів - 6 647.606 тон, загальна митна вартість - 4 304 324,89 доларів США (112 785.8 тис. грн.), ціна за 1 тонну 647.5 дол. США, виробник - «Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.» (Греція), одержувач (імпортер) - ТОВ «Софт Оіл» (). Розвантаження судна здійснено на потужностях ТОВ «Ойл Трансшипмент» ().

23 травня 2019 року в п/п «Миколаївський морський торговельний порт» (причал №15) здійснено судозахід судна закордонного плавання «Zeugman» (IMO 9259111, прапор - Турція) з вантажем олива базова в обсязі 4 879,73 тон, країна відправлення - Об`єднані Арабські Емірати. Згідно наданих вантажних документів вантажовідправник «Coral Energy DMCC.» (Об`єднані Арабські Емірати), вантажоодержувач - ТОВ «Софт Оіл» ().

23 травня 2019 року ТОВ «Софт Оіл» () подано до митного оформлення митну декларація типу «ІМ40АА» №UA504120/2019/104266 щодо митного оформлення імпорту товару - олива базова, загальна вага нетто товарів - 4 879,73 тон, загальна митна вартість - 2 696 246.01 доларів США (70 923.9 тис. грн.), ціна за 1 тонну 552.54 доларів США, виробник - ПАО "НК" Роснефть» (Росія), одержувач (імпортер) - ТОВ «Софт Оіл» (). Розвантаження судна здійснено на потужностях ТОВ «Ойл Трансшипмент» ().

Постановою старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області полковником податкової міліції ОСОБА_4 від 27 травня 2019 року виявлену оливу базову загальною вагою: 6 647.6 тон та 4 879.73 тон визнано речовим доказом та долучено до матеріалів кримінального провадження № 0000028 від 27 травня 2019 року.

В зв`язку з вказаним прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вказаної оливи базової.

В судовому засіданні адвокатом ОСОБА_6 було заявлено клопотання про закриття провадження в цьому клопотання з тих підстав, що ухвалою суду від 28 серпня 2019 року вже накладено судом арешт на саме вказану оливу базову в цьому ж провадженні, а повторний арешт на те ж майно з тих же підстав законом не допускається.

Адвокат ОСОБА_7 в судовому засіданні повністю підтримав вказане клопотання і просив його задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував факт винесення судом ухвали про арешт вказаного майна і погодився з клопотанням про закриття провадження в цьому клопотанні про фактично повторний арешт оливи базової.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, клопотання захисника, вислухавши думку прокурора і адвокатів, суд приходить до наступних висновків.
Судом встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області розслідується кримінальне провадження № 0000028 зареєстроване 27 травня 2019 року за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205, ч. 2 ст. 205-1, ч. 3 ст. 212, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205, ч. 1 ст. 204, ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Згідно до ч. 1 ст. 170 КПК України - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у випадках, якщо існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна.

Ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 28 серпня 2019 року накладено арешт на оливу базову загальною вагою - 6 647.606 тон, загальною митною вартістю - 4 304 324.89 доларів США (112 785.8 тис. грн.), ціна за 1 тонну 647.5 доларів США, виробник - «Motor Oil (Hellas) Corinth Refineries S.A.» (Греція) та на оливу базову загальною вагою - 4 879.73 тон, загальною митною вартістю - 2 696 246.01 доларів США (70 923.9 тис. грн.), ціна за 1 тонну 552.54 доларів США, виробник - ПАО "НК" Роснефть» (Росія), одержувачем (імпортером) якої являється - ТОВ «Софт Оіл» (), яка зберігається (знаходиться) на потужностях ТОВ «Ойл Трансшипмент» () за адресою: м. Миколаїв, вул. Космонавтів, буд. 1-Н.

З вказаної ухвали вбачається, що дійсно вказаний арешт того ж майна здійснено судом в рамках того ж кримінального провадження, в тих же об`ємах, з тих же підстав. Отже судом вже було враховано, що існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вищезазначене майно є доказом злочину, підлягає конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Суд зазначає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, що вже було зроблено.

На підставі викладеного, а також з врахуванням матеріалів клопотання та наданих доказів, суд приходить до висновку про обґрунтованість клопотання адвоката у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 40, 91, 93, 131, 132, 170-173 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Закрити провадження за клопотанням заступника начальника третього ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_8 про арешт майна, поданого під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000028 від 27 травня 2019 року.

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти діб з моменту її постановлення.

Суддя ОСОБА_1