КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5123/18
Провадження № 1-кс/552/3200/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора - ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні прокурора Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор у кримінальному провадженні прокурор Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що Полтавською місцевою прокуратурою внесено до ЄРДР відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб, яка складається з ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи у власних інтересах та в інтересах третіх осіб, усвідомлюючи настання суспільно-небезпечних наслідків, із використанням службового становища ОСОБА_4 , яка є начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою заволодіння активами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) створили фіктивну дебіторську заборгованість вказаного підприємства на суму 4 млн. грн., таким чином знизивши його економічну привабливість для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації, що завдало шкоди державним інтересам.

Так, упродовж 2017 року ОСОБА_8 на виконання вказівок ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було зареєстровано та поставлено на податковий облік ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_2 ), реквізити якого у подальшому використані для проведення господарських операцій, спрямованих на зменшення економічної привабливості підприємства, державний пакет акцій якого складає 99,9451 %. Також, вказаними особами у 2017 році зареєстровано та поставлено на облік як платника податків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У свою чергу, начальником ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 вжито заходів щодо призначення у 2017 році на посаду керівника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) особи з числа оточення ОСОБА_5 ОСОБА_7 .

Крім того, вказаною групою осіб вжито заходів щодо заниження вартості об`єкта приватизації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом не включення в вартість оцінки майна підприємства, проведеної на замовлення начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 у 2016 році, вартості земельної ділянки понад 2 га, що використовується підприємством для господарських потреб.

Крім того, на виконання вказівок ОСОБА_4 , у 2017 році протоколом засідання робочої групи регіонального відділення прийнято рішення про доцільність проведення господарської операції з укладення договору на проведення ремонтних робіт з облаштування приміщень та прилеглої території підприємства за рахунок безвідсоткової поворотної фінансової допомоги, що знайшло своє відображення у наказі № 680 від 23.11.2017 року начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 . Згодом, в.о. керівника підприємства ОСОБА_7 , у грудні 2017 року уклала договір з ФОП ОСОБА_8 № 1 від 08.12.2017 року про надання від останнього безвідсоткової поворотної фінансової допомоги на явно невигідних умовах та невідповідності між собою пунктів договору в частині умов надання такої допомоги.

В подальшому, одразу, після отримання фінансової допомоги грошові кошти, з метою їх виведення в тіньовий обіг, впродовж грудня 2017 з рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в повному обсязі перераховано в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) афілійованим власником якого є ОСОБА_5 та ОСОБА_6 нібито за послуги з ремонту окремих одиниць рухомого та нерухомого майна та виконання робіт з укладання дорожнього покриття, яке знаходиться на території підприємства. В січні 2018 року від ФОП ОСОБА_8 на адресу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист-вимога щодо дострокового повернення фінансової допомоги. В свою чергу ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зіернулось до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з проханням дострокового розірвання договорів та повернення сплачених коштів, у відповідь на який отримано відмову через те, що розпочато процес закупівлі будматеріалів. Тому ПрАт « ІНФОРМАЦІЯ_2 » була надана відповідь ФОП ОСОБА_8 про неможливість дострокового повернення грошових коштів у повному обсязі.

У зв`язку із викладеним ОСОБА_8 звернувся до господарського суду Полтавської області з позовом про примусове стягнення боргу до договору надання поворотної фінансової допомоги. Рішенням Господарського суду Полтавської області від 18.07.2018 у справі №917/154/18 позов ОСОБА_8 задоволено повністю та стягнуто з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ФОП ОСОБА_8 3997000 грн. 00 коп. безвідсоткової поворотної фінансової допомоги.

Таким чином, у вказаний спосіб сформовано фіктивну заборгованість ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перед ФОП ОСОБА_8 на загальну суму 4 млн. грн., що фактично призвело до зниження його економічної привабливості для потенційних покупців державного пакету акцій об`єкта малої приватизації та завдало шкоди державним інтересам.

Під час досудового розслідування аудитором ОСОБА_9 складено звіт про фактичні результати перевірки фінансово - господарської діяльності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2018 року, відповідно до якого підтверджено наявність кредиторської заборгованості ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 13.09.2018 року у розмірі 3 957 000 грн.

З метою встановлення різниці між вартістю необоротних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягали приватизації станом на 13.09.2018, згідно документів бухгалтерського обліку та вартістю продажу на момент приватизації 14.09.2018, у кримінальному провадженні призначено судову економічну експертизу, проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

13.06.2019 від експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів.

Вказані документи перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя заслухавши прокурора, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000096 від 05.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191, ч.1 ст. 366, ч.1 ст.232-1 КК України.

13.06.2019 року до слідчого надійшло клопотання експерта НДЕКЦ з витребуванням додаткових документів для проведення експертизи у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів або належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні володінніПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме:
-матеріали інвентаризації необоротних та оборотних активів державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що підлягали приватизації, складені та оформлені у відповідності до чинного законодавства (рішення про проведення інвентаризації, описи, розписка матеріально відповідальної особи, акти, звіряльні відомості, протоколи), в тому числі матеріали інвентаризації розрахунків з дебіторами;
- довідка щодо відображення в бухгалтерському обліку дебіторської та кредиторської заборгованості у розмірі 3957000 грн. з деталізацією контрагентів та сум їх заборгованості, а також кореспондентських рахунків станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;
- довідка про реалізацію необоротних активів (з їх конкретним переліком) з додатками первинних документів, що підтверджують продаж зазначених активів станом на 14.09.2018р.;
- Баланс підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;
- регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), що містять інформацію щодо обліку необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;
-регістри бухгалтерського обліку (складені та завірені відповідно до чинного законодавства та з наявністю всіх передбачених законодавством реквізитів, добре читаємі), в яких відображено облік розрахунків з постачальниками необоротних активів, що підлягали приватизації, станом на 13.09.2018р. та станом на 14.09.2018р.;
Зобов`язати ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ), надати зазначені документи негайно після пред`явлення ухвали суду.
Проведення даного заходу забезпечення кримінального провадження доручити: прокурорам Полтавської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , слідчим СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1