Справа № 577/4480/19
Провадження № 1-кс/577/3032/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"25" вересня 2019 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 5 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

24 вересня 2019 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківським рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21 серпня 2019 року до 21 вересня 2019 року, за наявності документації про укладення угоди (договору) надати копії таких документів, а також надати можливість зняти копії вказаних документів (інформаці).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 22 серпня 2019 року ОСОБА_7 з метою придбання автомобіля марки WV- мультивен синього кольору перерахував невстановленій особі грошові кошти у сумі 55 500 грн. Однак товар, за який ОСОБА_7 перерахував грошові кошти, останній не отримав.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 5 вересня 2019 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були перераховані ОСОБА_7 на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 5 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 внесені відомості щодо скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння невстановленою особою 22 серпня 2019 року шляхом обману грошовими коштами ОСОБА_7 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілого ОСОБА_7 від 17 вересня 2019 року, кошти в сумі 55 500 грн 00 коп за товар, який він у подальшому не отримав, були перераховані ним на картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , видані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 5 вересня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , та ОСОБА_3 . Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює прокурор Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_8 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000936 від 5 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копії документів (інформації) за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківськім рахункам, сум грошових коштів, знятих з рахунків, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період з 21 серпня 2019 року до 21 вересня 2019 року, угоди (договору) про відкриття карткового рахунку (при наявності) та можливість зняти копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1