Провадження № 1-кс/643/7159/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м.Полтава ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Полтаві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000538 відомості про яке, 26.06.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи в інтересах імпортера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою мінімізації сплати митних платежів під час розмитнення товарів, в порушення вимог ст. 69 МК України здійснили митне оформлення товару за митним кодом що не відповідав відповідному товару, що призвело до можливих Державному бюджету України на суму понад 500 000, 00 гривень.

Відповідно до інформації працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 336, ст. ст. 345, 346 Митного кодексу України від 13.03.2012 №4495-VI зі змінами, п.п. 20.1.4 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI зі змінами, наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 18.04.2018 №2729 «Про проведення документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (податковий номер НОМЕР_1 , з 27.04.2018 перейменовано у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » податковий номер НОМЕР_1 ), дотримання вимог законодавства України з питань державної митної справи при правильності класифікації згідно УКТ ЗЕД товару з комерційною назвою «Обладнання для виробництва та обробки деревоволокнистих плит МДФ.» Лінія обробки МДФ плити» - 1 комплект. Являє собою комплект вузлів та систем з`єднаних системами керування в єдину лінію, що не використовувалася, постачається в розібраному стані. Виробник: « ІНФОРМАЦІЯ_7 » s.r.l. Торгівельна марка: « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». За митною декларацією від 22.02.2016 № 807100000/2016/005720, за кодом 8479 30 90 00 відповідно до УКТ ЗЕД.

За результатами вказаної документальної невиїзної перевірки складено акт № 1818/20-40-14-15-07/33817728 від 08.05.2018.

05.08.2019 органом досудового розслідування, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, на підставі ухвали слідчого судді, здійснено тимчасовий доступ до акту з додатками (матеріалів, заперечень керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на висновки перевірки) документальної невиїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.05.2018 №1818/20-40-14-15-07/33817728, який перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 .

В ході досудового розслідування встановлено, що по митній формальності з кодом 107-3 «Контроль правильності класифiкацiї товарiв згідно з УКТ ЗЕД», а також контроль правильності визначення коду товарів здійснено головним державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 22.02.2016 року.

Крім ОСОБА_4 участь в митному оформленні товарів по ЕМД ІМ 40 ДЕ № 807100000/2016/005720 приймали наступні інспектора митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 :

ОСОБА_5 реєстрація митної декларації, контроль із застосуванням системами управління ризиками;

ОСОБА_6 прийняття митної декларації до митного оформлення, повідомлення про необхідність пред`явлення товарів, завершення митного оформлення;

ОСОБА_7 проведення митного огляду товарів, результати проведення митного огляду.

По результатам проведеного митного оформлення товар оформлений в режимі імпорт. Митні платежі сплачені із розрахунку коду товару та митної вартості імпортованого товару, а саме: мито: 0 грн., податок на додану вартість: 1 801 196,55 грн.

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 91 КПК України до обставин, що підлягають доказуванню відноситься подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення) та обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження.

З огляду на викладене, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_10 завірених, належним чином, копії наступних документів: наказ про призначення на посаду; посадову інструкцію; положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 - на наступних працівників митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 : ОСОБА_4 та особу яка 22.02.2016 виконувала обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просив про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться та перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих - ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , прокурорам групи прокурорів - ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів - наказів про призначення на посаду, посадової інструкції, положення про ІНФОРМАЦІЯ_9 на головного державного інспектора ОСОБА_4 (станом на 22.02.2016), та особи яка станом на 22.02.2016 виконувала обов`язки начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 , також прошу надати копію запиту про передавання митної формальності до спеціального підрозділу, згідно абз.3 п.4.7 Порядку виконання митних формальностей, затвердженого Наказом МФУ № 631 від 30.05.2012 при митному оформленні товарів по ІНФОРМАЦІЯ_11 № 807100000/2016/005720 від 22.02.2016 та копію акту митного огляду за наявності з фотокартками при проведенні огляду товару 22.02.2016 по ЕМД ІМ 40 ДЕ № 807100000/2016/005720, з можливістю вилучення його належним чином завірених копій, які знаходяться та перебувають у фактичному володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1