У Х В А Л А
22 серпня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
Як зазначено в клопотанні, окремі працівники Житомирського ВП налагодили механізм вимагання та отримання неправомірної вигоди від підприємців, що займаються перевезенням лісо, - пиломатеріалів, піску, металобрухту на територіїЖитомирського району за нестворення штучних перешкод у зайнятті підприємницькою діяльністю на території оперативного обслуговування відділу поліції.
З метою приховування своєї протиправної діяльності та для отримання неправомірної вигоди співробітники поліції залучили в якості посередників фізичних осіб - підприємців, які, у свою чергу, особисто здійснюють збір грошових коштів та, в подальшому, щомісячно передають кошти в якості неправомірної вигоди працівникам поліції або за їх вказівками перераховують на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 тар/р № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , а також банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 ,у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, а також фотознімки з банкоматів (АТМ) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба знят тя коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків, за період часу з 01.03.2019 року по термін дії ухвали.
Враховуючи викладене, з метою повного та об`єктивного встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_2 .
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей та документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність..
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза зміни вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п.4 ч.2, ч.4 ст.27, ст.ст.163,164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
- про операції та рух коштів по картковим рахункам, про рух коштів по картковим рахункам « ІНФОРМАЦІЯ_1 » р/р № НОМЕР_1 тар/р № НОМЕР_2 , що належать ОСОБА_4 , а також банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_5 , у яких зазначено дані про відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, а також
-фотознімків з банкоматів (АТМ) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції щодо вказаних рахунків у вказаний період часу.
Уповноваженим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 21 вересня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя