У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21.05.2019 Справа №607/10807/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в місті Тернополі клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна,

В С Т А Н О В И В :
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернувся ОСОБА_3 із клопотанням, в якому просить скасувати арешт на ємкість 31НА1/Y/D/BAM 14822 з рідиною на позначці 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 11027 з наявною рідиною яка зафіксована на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість SCHUTZ C55 з наявною рідиною на позначці 800 літрів; ємкість MAUSER Gutezeichen, RAL R6 726/1 з наявною рідиною на позначці між 700 і 900 літрів; колонку паливороздавальна модель, G22o1P-U заводський номер A1841 дата виготовлення 03.08 DRESSER GLOBAL century Fuel Dispencer; 2 шестилітрові пластикові пляшки з рідиною жовто-коричневого кольору, накладений у кримінальному провадженні №0000216 від 12.12.2016 року у кримінальному провадженні № 0000216 від 12.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.

В обґрунтування своїх вимог вказує на те, що слідчим відділом Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000216 від 12.12.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 1 ст. 272 КК України.

12 квітня 2019 року слідчим суддею Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 під час проведення досудового розслідування вищезазначеного кримінального провадження задоволено клопотання слідчого СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 про арешт майна.

Накладено арешт на: ємкість 31НА1/Y/D/BAM 14822 з рідиною на позначці 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 11027 з наявною рідиною яка зафіксована на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість SCHUTZ C55 з наявною рідиною на позначці 800 літрів; ємкість MAUSER Gutezeichen, RAL R6 726/1 з наявною рідиною на позначці між 700 і 900 літрів; колонку паливороздавальна модель, G22o1P-U заводський номер A1841 дата виготовлення 03.08 DRESSER GLOBAL century Fuel Dispencer; 2 шестилітрові пластикові пляшки з рідиною жовто-коричневого кольору.

Вищезазначені речі на які накладено арешт належать ОСОБА_3 , які належать йому на підставі бухгалтерських документів на закупівлю паливно-мастильних матеріалів, які вилучені в межах кримінального провадження № 00001 від 04.01.2019 року.

Частиною 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на наведене ОСОБА_3 - законний володілець арештованого майна - вважає, що потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна відпала.

Так, слідчим СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 проведено усі необхідні слідчі дії щодо вищезазначеного арештованого майна в межах процесуальних строків передбачених КПК України, однак повернути мені арештоване майно слідчий не має можливості, оскільки ухвала слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 від 12 квітня 2019 року про арешт майна набрала законної сили, не скасована та є обов`язковою для виконання.

Таким чином мета, для якої застосовувався захід забезпечення кримінального провадження - арешт майна - досягнута, а потреба у подальшому арешті вищезазначеного майна відпала.

Заявник ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав повністю, просить задовольнити.

Прокурор ОСОБА_5 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечили та вказали, що необхідні експертизи щодо вилученого майна у кримінальному провадженні ще не призначено.

Заслухавши пояснення, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 12 квітня 2019 року по справі №607/8950/19 (провадження №1-кс/607/5364/2019), задоволено клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про арешт майна. Накладено арешт на:- ємкість 31НА1/Y/D/BAM 14822 з рідиною на позначці 800 літрів;- ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів;- ємкість 31НА1/Y/D/BAM 11027 з наявною рідиною яка зафіксована на позначці між 700 і 800 літрів; - ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; - ємкість SCHUTZ C55 з наявною рідиною на позначці 800 літрів;- ємкість MAUSER Gutezeichen, RAL R6 726/1 з наявною рідиною на позначці між 700 і 900 літрів;- колонку паливороздавальна модель, G22o1P-U заводський номер A1841 дата виготовлення 03.08 DRESSER GLOBAL century Fuel Dispencer;- 2 шестилітрові пластикові пляшки з рідиною жовто-коричневого кольору.

Згідно вказаної ухвали від 12 квітня 2019 року, як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що на території Тернопільської області здійснюється реалізація автомобільного палива з порушенням правил безпеки при виконанні робіт з підвищеною небезпекою та під виглядом діяльності АЗС, шляхом обману, невстановлені особи, заволодівають коштами громадян у великих розмірах, реалізовуючи їм пальне неналежної якості. З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування а також у зв`язку із необхідністю припинення злочинної діяльності пов`язаної із реалізацією недоброякісного пального внаслідок реалізації якого, здійснюється шахрайське заволодіння коштами громадян, а також здійсненні робіт порушенням правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою виникла необхідність у виявленні незаконної автомобільної заправочної станції, на якій зберігається автомобільне пальне та обладнання за допомогою якого здійснюється незаконна реалізація вказаного пального. Встановлено, що незаконна автомобільна заправочна станція знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 власником якої відповідно до договору купівлі продажу від 18.04.2003 є ОСОБА_6 . Реалізація пального неналежної якості, а також здійсненні робіт з підвищеною небезпекою, з порушенням правил безпеки створює загрозу загибелі людей чи настання інших тяжких наслідків. 11 квітня 2019 року, в ході проведення обшуку в нежитловому приміщенні за адресою АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду, окрім речей, дозвіл на відшукання та вилучення яких був прямо вказаний в ухвалі, в ході обшуку було виявлено та вилучено: ємкість 31НА1/Y/D/BAM 14822 з рідиною на позначці 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 11027 з наявною рідиною яка зафіксована на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість SCHUTZ C55 з наявною рідиною на позначці 800 літрів; ємкість MAUSER Gutezeichen, RAL R6 726/1 з наявною рідиною на позначці між 700 і 900 літрів; колонка паливороздавальна модель, G22o1P-U заводський номер A1841 дата виготовлення 03.08 DRESSER GLOBAL century Fuel Dispencer; 2 шестилітрові пластикові пляшки з рідиною жовто-коричневого кольору. Ураховуючи вищевикладене та з врахуванням того, що вилучені пластикові ємкості з рідиною в металевому каркасі в кількості шести одиниць є речовими доказами, які на даний час ще не оглянуті, а також те, що в даному кримінальному провадженні може бути застосована спеціальна конфіскація, тому просить клопотання задовольнити. На думку слідчого судді, дане клопотання підлягає задоволенню для збереження речових доказів.

Відповідно до ч.ч.1,2,11 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

З огляду на встановлені органом досудового розслідування обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що арешт, накладений на вказане майно, шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, забезпечує виконання завдань, визначених ст.170 КПК України, у кримінальному провадженні.

Аналізуючи наведені обставини, те, що у кримінальному провадженні ще не призначено відповідні експертизи щодо вилученого майна, час вилучення цього майна та накладення на нього арешту, слідчий суддя вважає, що слід скасувати частково арешт на це майно, за виключенням частини вказаної рідини у кількості, необхідній для зразків з метою проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні, а саме дозволити зберігання вказаного майна у заявника, повернувши йому це майно, без скасування арешту у частині відчуження, розпорядження вищевказаним майном, оскільки потреба у арешті майна у наведеній частині відпала, а накладений на вказане майно арешт, шляхом заборони на його відчуження та розпорядження, забезпечує виконання завдань, визначених ст.170 КПК України, у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна задовольнити частково.

Скасувати частково арешт на наступне майно: ємкість 31НА1/Y/D/BAM 14822 з рідиною на позначці 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 11027 з наявною рідиною яка зафіксована на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість 31НА1/Y/D/BAM 12380 з наявною рідиною на позначці між 700 і 800 літрів; ємкість SCHUTZ C55 з наявною рідиною на позначці 800 літрів; ємкість MAUSER Gutezeichen, RAL R6 726/1 з наявною рідиною на позначці між 700 і 900 літрів; колонку паливороздавальна модель, G22o1P-U заводський номер A1841 дата виготовлення 03.08 DRESSER GLOBAL century Fuel Dispencer; 2 шестилітрові пластикові пляшки з рідиною жовто-коричневого кольору, накладений у кримінальному провадженні №0000216 від 12.12.2016 року ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду від 12 квітня 2019 року по справі №607/8950/19 (провадження №1-кс/607/5364/2019), за виключенням частини вказаної рідини у кількості, необхідній для зразків з метою проведення відповідних експертиз у кримінальному провадженні, а саме дозволити зберігання вказаного майна у ОСОБА_3 , повернувши йому це майно, без скасування арешту у частині відчуження, розпорядження вищевказаним майном.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1