Справа № 405/7694/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 жовтня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходят ься у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:
- Договір процентної позики від 21.04.2012 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6
- Договір оренди землі від 11.04.2007 року, укладеного між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 та додаткові угоди до нього.
- Додаткова угода №1 від 10.02.2010 року до договору оренди землі від 11.04.2007 року, укладеного між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5
- Акт приймання передачі земельної ділянки, укладений між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5
- Видаткові касові ордери на видачу орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
- Відомості на видачу орендної плати за землю ОСОБА_7 по ФГ « ОСОБА_8 » за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
- Накладні на видачу сільськогосподарської продукції в якості орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
- Платіжні відомості на видачу сільськогосподарської продукції в якості орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
- Технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з наступними кадастровими номерами: :02:000:1172; :02:000:3230; :02:000:0257; :02:000:0701; :02:000:0700; :02:000:1139; :02:000:0211; :02:000:0549; :02:000:0550; :02:000:1207; :04:000:0205; :04:000:0206; :02:000:1234; :02:000:0076; :02:000:1076; :02:000:2085; :02:000:0592, :02:000:2380, належних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_7 .
Так, слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2006-2011 рр. невідомими особами, від імені власників земельних ділянок, укладено ряд договорів оренди землі та додаткових угод до них з Фермерським господарством « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі його голови ОСОБА_5 , а також укладено угоди про розірвання дійсних договорів оренди землі, які незаконно зареєстровано у Кіровоградській регіональній філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Долинському районі за відсутності власників земельних ділянок, а також підроблено підписи від імені власників земельних ділянок у видаткових касових ордерах на видачу орендної плати за землю, відомостях на видачу орендної плати за землю, накладних та платіжних відомостях на видачу сільськогосподарської продукції.
Так, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_21 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,5753 га, кадастровий номер :02:000:0211, між ОСОБА_21 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також Угоду про розірвання договору оренди землі з СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 05.10.2006 року. Крім того, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_21 , підробила додаткову угоду №1 від 23.10.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.
Крім цього, в лютому 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_18 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер :02:000:0549, між ОСОБА_18 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в жовтні 2006 року невстановлена особа від імені ОСОБА_17 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 7,4714 га, кадастровий номер :02:000:0550, між ОСОБА_17 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також додаткову угоду №1 від 01.02.2011 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року.
Крім цього, у 2011 року невстановлена особа від імені ОСОБА_12 , який мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,7504 га, кадастровий номер :02:000:1207, між ОСОБА_12 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в жовтні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_13 , яка мешкає у с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договори оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер :04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер :04:000:0206, укладені між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області, а також в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_13 , підробила додаткові угоди №1 від 01.07.2010 року до договорів оренди землі від 05.10.2006, земельна ділянка розміром - 6,58 га, кадастровий номер :04:000:0205 та земельна ділянка розміром - 6,66 га, кадастровий номер :04:000:0206, укладені між ОСОБА_13 та фермерським господарством « ОСОБА_8 ».
Крім цього, невстановлена особа від імені ОСОБА_11 , який мешкає по АДРЕСА_2 , підробила додаткову угоду №1 від 17.08.2010 року до договору оренди землі від 05.10.2006 року, земельна ділянка розміром - 6,4858 га, кадастровий номер :02:000:1172, між ОСОБА_11 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_14 , який мешкає в с. Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткові угоди №1 від 30.07.2010 року до договорів оренди землі від 15.03.2007 року, земельна ділянка розміром, кадастровий номер :02:000:0701 та земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер :02:000:0700, між ОСОБА_9 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в липні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_9 , який мешкає по АДРЕСА_3 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер :02:000:3230 та земельна ділянка розміром - 6,07га, кадастровий номер :02:000:0257, між ОСОБА_9 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, у грудні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_10 , яка мешкає по АДРЕСА_3 , підробила договір оренди землі, земельна ділянка розміром - 6,6612 га, кадастровий номер :02:000:1139, між ОСОБА_10 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в червні 2010 року невстановлена особа від імені ОСОБА_15 , яка мешкає у с. Братолюбівка, Долинського району, Кіровоградської області, підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка розміром - 3,0345 га, кадастровий номер :02:000:1234, між ОСОБА_15 та фермерським господарством « ОСОБА_8 », яке розташовано в смт. Петрове, Петрівського району, Кіровоградської області.
Крім цього, в лютому 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_7 , підробила додаткову угоду №1 від 10.02.2010 року до договору оренди землі від 27.03.2007 року з кадастровим номером :02:000:2380, між ОСОБА_7 та фермерським господарством « ОСОБА_8 ».
В липні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_19 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0076 та земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:1076, між ОСОБА_19 та фермерським господарством « ОСОБА_8 ».
В червні 2010 року невстановлена особа, від імені ОСОБА_6 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельна ділянка з кадастровим номером :02:000:2085, між ОСОБА_6 та фермерським господарством « ОСОБА_8 ».
Крім того, в квітні 2012 року невстановлена особа від імені ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає в с.Бокове, Долинського району, Кіровоградської області, підробила договір процентної позики від 21.04.2012 року, який укладено з ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_5 , виконавши підпис від імені ОСОБА_6 , про що останній було невідомо.
В 2010 році невстановлена особа, від імені ОСОБА_20 , підробила додаткову угоду №1 до договору оренди землі, земельної ділянки з кадастровим номером :02:000:0592, між ОСОБА_20 та фермерським господарством « ОСОБА_8 ».
Також в ході досудового розслідування встановлено, що в 2013 році невідомі особи підробили підписи від імені власників земельних ділянок в заявах на виготовлення технічних документацій із землеустрою на вищевказані земельні ділянки, про що останнім відомо не було, замовником яких відповідно до договорів на розроблення технічних документацій є ФГ « ОСОБА_8 » в особі директора ОСОБА_5 .
Крім того, встановлено, що вищевказані договори оренди землі та додаткові угоди до них, які укладені з ФГ « ОСОБА_8 », зареєстровані в 2006-2011 рр. державним реєстратором Кіровоградської регіональної філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Долинському районі в порушення вимог чинного законодавства за відсутності розроблених на момент державної реєстрації технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж вищевказаних земельних ділянок в натурі (на місцевості).
Відповідно до вимог статті 132 Земельного кодексу України, у разі здійснення з земельною ділянкою будь-яких правочинів наявність кадастрового номеру є істотною умовою.
Пунктом четвертим статті 24 Закону України «Про Державний земельний кадастр» передбачено, що для державної реєстрації земельної ділянки Державному кадастровому реєстратору, який здійснює таку реєстрацію подаються: заява про реєстрацію земельної ділянки; оригінал документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки; документація із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки у формі електронного документа; документ, що підтверджує оплату послуг з державної реєстрації земельної ділянки.
В ході досудового розслідування виникла необхідність, з метою проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме технічних документацій із землеустрою щодо встановлення меж вищевказаних земельних ділянок в натурі (на місцевості) з наступними кадастровими номерами: :02:000:1172; :02:000:3230; :02:000:0257; :02:000:0701; :02:000:0700; :02:000:1139; :02:000:0211; :02:000:0549; :02:000:0550; :02:000:1207; :04:000:0205; :04:000:0206; :02:000:1234; :02:000:0076; :02:000:1076; :02:000:2085; :02:000:0592, :02:000:2380, належних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_7 , а також договорів оренди землі, додаткових угод до них, актів прийому-передачі земельних ділянок, угод про розірвання договорів оренди землі, укладених від імені ОСОБА_7 з ФГ « ОСОБА_4 », та договору процентної позики від 21.04.2012 укладеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .
Під час розслідування кримінального провадження було встановлено, що зазначені документи знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз документів, та які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання у кримінальному провадженні як доказів, що сприятиме об`єктивному, повному і всебічному проведенню досудового розслідування та встановленню обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, на підставі ч.2 ст.163 КПК України, оскільки існує загроза зміни або знищення документів. Крім того, слідчий надав до суду заяву, в якій просив провести розгляд за його відсутності.
Частина 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи без виклику особи, у володінні якої вони знаходятьсядокументи, і за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000527 від 07.07.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 08.07.2016, а.п.8-16).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Так, при матеріалах клопотання містяться докази можливого перебування документів, до яких слідчий просить надати доступ, у ФГ « ОСОБА_8 », а саме допити потерпілих, за заявами яких внесені відомості до ЄРДР та які стверджують про підроблення договорів оренди землі та додаткових угод до договорів оренди землі між ними та ФГ « ОСОБА_8 » (а.п.27-45).

В клопотанні слідчий вказує, що саме оригінали документів є необхідними для проведення судово-почеркознавчих та судово-технічних експертиз по кримінальному провадженню № 0000527 від 07.07.2016 року.
При цьому, слідчим до матеріалів клопотання надані постанови про призначення судово-почеркознавчих експертиз (а.п.49-58).
Відповідно до п. 1.1 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів. Відповідно до п. 3.3.5 Інструкції для дослідження документів щодо ідентифікації печаток, штампів (у тому числі факсиміле) та встановлення відповідності часу нанесення відтисків печаток, штампів даті виготовлення документа надаються оригінали документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, з метою проведення відповідних судових експертиз, є необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , клопотання слідчого підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у володінні ФГ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:
-Договір процентної позики від 21.04.2012 укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_6
-Договір оренди землі від 11.04.2007 року, укладеного між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5 та додаткові угоди до нього.
-Додаткова угода №1 від 10.02.2010 року до договору оренди землі від 11.04.2007 року, укладеного між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5
-Акт приймання передачі земельної ділянки, укладений між ОСОБА_7 та ФГ « ОСОБА_4 » в особі ОСОБА_5
-Видаткові касові ордери на видачу орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
-Відомості на видачу орендної плати за землю ОСОБА_7 по ФГ « ОСОБА_8 » за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
-Накладні на видачу сільськогосподарської продукції в якості орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
-Платіжні відомості на видачу сільськогосподарської продукції в якості орендної плати за землю ОСОБА_7 за 2011-2019 рр. згідно договору оренди землі від 11.04.2007 року.
-Технічні документації із землеустрою щодо встановлення меж земельних ділянок в натурі (на місцевості) з наступними кадастровими номерами: :02:000:1172; :02:000:3230; :02:000:0257; :02:000:0701; :02:000:0700; :02:000:1139; :02:000:0211; :02:000:0549; :02:000:0550; :02:000:1207; :04:000:0205; :04:000:0206; :02:000:1234; :02:000:0076; :02:000:1076; :02:000:2085; :02:000:0592, :02:000:2380, належних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , ОСОБА_6 , ОСОБА_20 , та ОСОБА_7 .
Строк дії ухвали визначити до 29.11.2019 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_22