Справа № 752/2209/18
Провадження №: 1-кс/752/8913/19
У Х В А Л А
Також, просила розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, та в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просила дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву з проханням розглядати клопотання у її відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому слідчого відділення Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих, що проводять досудове розслідування, тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО банку НОМЕР_1 ), щодо рахунку № НОМЕР_2 , належить ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: розширених банківських виписок про рух грошових коштів
ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по розрахункових рахунках, відкритому зазначеними підприємствами із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку, та призначення платежу за період з 01.04.2017 по сьогоднішній день.
- завірених копій договорів на відкриття банківського рахунку і розрахунків з використанням спеціальних електронних систем, які дозволяють здійснювати доступ до управління розрахунковим рахунком з віддаленого комп`ютера;
- завірених копій відомостей про осіб, які розпоряджаються коштами на розрахунковому рахунку організації і які укладали договори (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів);
- копій банківських карток товариства зі зразками відтисків печаток і підписів осіб, які мають право діяти від імені організації;
- завірених копій відомостей про осіб, які представляли інтереси публічного акціонерного товариства за довіреністю, і копій довіреностей;
- завірених копій відомостей про електронні адреси товариства у випадку здійснення розрахунків шляхом віддаленого доступу до банківського рахунку;
- завірених копій платіжних доручень по всіх здійснених перерахунках з рахунку і надходженням на рахунок публічного акціонерного за період з 01.04.2017 по сьогоднішній день;
- завірених копій первинних документів (контрактів, паспортів угод, договорів, накладних, рахунків і інших документів), наданих товариством на підтвердження проведених платежів по банківських рахунках;
- завірених копій документів наданих товариством в Банк під час відкриття рахунку (статут, анкета, договір, інші документи);
- завірених копій вхідної та вихідної кореспонденції, яка зберігається в банку, по переписці між Банком і представниками публічного акціонерного товариства у ході управління грошовими коштами на банківських рахунках, включаючи роздруковані на паперових носіях листи, прийняті та відправлені електронною поштою.
- інформацію про IP-адреси з яких відбувалося входи до системи «Клієнт Банк» ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.04.2017 по сьогоднішній день.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчому слідчого відділення Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , та іншим слідчим групи слідчих, що проводять досудове розслідування та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: