Провадження № 1-кс/643/6058/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.09.2019 слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004579 від 20.08.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
З представлених суду матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0004579 від 20 серпня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.1 ст.307 КК України, тобто незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів та або психотропних речовин з метою збуту.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.08.2019 о 16:05 годині до чергової частини Московського ВП ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби «102», про те що за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа розкладає закладки на паркувальному майданчику магазина « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зберігає при собі наркотичні засоби та психотропні речовини з метою збуту.

В ході проведення огляду 20.08.2019 на паркувальному майданчику біля будівлі торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ОСОБА_4 добровільно дістав з правого карману одягнених на ньому джинсових шорт 3 полімерні згортки з порошкоподібною речовиною та 1 полімерний згорток з пігулкою, надав паперову коробку в якій знаходилось 5 полімерних пакетів, в яких містяться пігулки, а саме: 10 пігулок з пояснювальним написом « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 9 пігулок з пояснювальним написом «Burger King», 9 пігулок у формі «Miki Mouse», 30 пігулок, що містять напис «S», 9 пігулок, що мають форму «Черепу», 1 полімерний пакет, в якому знаходиться речовина зеленого кольору рослинного походження, 1 полімерний пакет з порошкоподібною речовиною, в ході проведення огляду ОСОБА_4 з належної йому сумки надав 1 полімерний пакет з речовиною рослинного походження зеленого кольору, мобільний телефон торгової марки «Nokia» з sim картою мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з номером НОМЕР_1 , мобільний телефон торгової марки «Xiaomi» з sim картою мобільного оператора, 2 sim карти які мають пояснювальний напис « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

02.09.2019 проведено огляд предмету вилученого при огляді місця події від 21.08.2019 у ОСОБА_4 , а саме мобільного телефону торгової марки «Apple» iPhone 6, imei НОМЕР_2 , в чохлі чорного кольору, який було виявлено в ході проведення огляду місця події 21 вересня 2019 року у ОСОБА_4 . В ході проведення огляду встановлено, що на телефоні встановлено додаток «Telegram», в якому міститься листування власника телефону з акуантами, що мають назви «Bart Shop роз ница, опт, …» та з « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду листування власника телефону з « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено, що власник телефону, обговорює з « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виплату заробітної плати за виконану роботу та надсилає реквізити карти на яку необхідно здійснити виплату, а саме: НОМЕР_3 , крім того в ході листування обговорюється порядок виконання завдань.

Крім того, в ході огляду телефону торгової марки «Apple» iPhone 6, imei НОМЕР_2 , встановлено, що в нотатках містяться папка під назвою «Карты», в якій міститься інформація про банківську картку, а саме картку № НОМЕР_4 , с зазначенням пін коду та датою закінчення дії картки.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, вказуючи на те, що з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, а саме до збуту наркотичних засобів та психотропних речовин на території м. Харкова та Харківської області, для встановлення осіб, що фінансують злочинну діяльність пов`язану зі збутом наркотичних засобів та психотропних речовин та шляхів надходження грошових коштів для оплати злочинної діяльності осіб, що працюють в Інтернет магазину « ІНФОРМАЦІЯ_7 роз ница, опт, …», виникла необхідність у встановленні власників рахунків та руху грошових коштів за номерами карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », інформація про які, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЭДРПОУ: НОМЕР_5 , код банку (МФО): НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд за його відсутності та просив задовольнити клопотання.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що є умовою надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, передбаченою п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: відомостей про персональні данні (П.І.П., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власників банківських карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 , банківських справ власників зазначених банківських карток з наданням інформації руху грошових коштів по ним (з деталізацією інформації щодо джерел надходження коштів на рахунки у виді відображення повної інформації про рахунки з яких здійснювалося зарахування, платіжних терміналів, інших джерел надходження) в період часу з 01.01.2019 до моменту прийняття рішення (винесення ухвали) по даному клопотанню, а також до фото, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено особу, що відкривала банківські картки № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ,в момент відкриття та фото-, відео матеріали де зображено особу, що здійснювала зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на картці), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських карток.

Строк дії ухвали до 24.10.2019.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1