Справа № 140/1895/19
Провадження №1-кс/930/1376/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2019 року м. Немирів

Слідчий суддя Немирівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1
За участю секретаря судових засідань ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Немирові клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Немирівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000301 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Немирівського районного суду звернувся слідчий СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що до перевіркою ГУ ДФС у Вінницькій області фінансово-господарської діяльності ФОП ОСОБА_5 щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією «відмиванням» доходів, одержаних злочинним шляхом при здійсненні фінансово-господарських операцій із замовниками суб`єктами господарювання державної форми власності за період 4 кварталу 2017 року.

За вказаним фактом 08.06.2019 розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000301, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що за результатом вказаного аналітичного дослідження вбачається факт привласнення ФОП ОСОБА_5 державних коштів на загальну суму 222399 грн., в результаті не проведення нарахування та виплати у 4 кварталі 2017 року частини заробітної плати працівникам суб`єкта господарювання, яка відображена в актах приймання виконаних будівельних робіт, замовниками яких виступили ІНФОРМАЦІЯ_1 та Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Немирівської міської ради.

Ухвалою Немирівського районного суду від 11.10.2019 задоволено клопотання щодо проведення по даному кримінальному провадженні судово-економічної експертизи, під час виконання якої, експертом ІНФОРМАЦІЯ_3 до СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області було надіслане клопотання щодо надання додаткових матеріалів для проведення зазначеної експертизи, а саме:

-Свідоцтво (виписка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, витяг з реєстру страхувальників щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, книга «Журнал-Головна», наказ про облікову політику за 2017 рік;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів та додатки до них (помісячно), зі змінами та доповненнями за жовтень-грудень 2017 року, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за звітний період 4 кварталу 2017 року;

-меморіальні ордера № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» та первинні документи до них (табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати) за жовтень-грудень 2017 року;

-меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» та первинні документи до них, №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та первинні документи до них за жовтень-грудень 2017 року.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи те, що для доведення обставин, які відповідно до ст. 91 КПК України підлягають доказуванню, з метою проведення судово-економічної експертиз, є необхідність у здійсненні тимчасового доступу та вилученні оригіналів вказаних вище документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса якої: АДРЕСА_1 , тому слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності в якій просив задовольнити клопотання.

Представника ІНФОРМАЦІЯ_5 в судове засідання не викликали згідно ч.2 ст.163 КПК України.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки сторони в судове засідання не з`явились.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною 5 п.2 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин, з урахуванням доводів слідчого викладених у клопотанні, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з того, що речі та документи, які необхідно вилучити, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.40, 107, 131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити.
-Надати тимчасовий доступу старшому слідчому СВ Немирівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам Немирівського ВП ГУНП у Вінницькій області з метою вилучення оригіналів документів, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_4 (Код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), адреса якої: АДРЕСА_1 , з метою проведення судової економічної експертизи по кримінальному провадженні №0000301 від 08.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме:
-Свідоцтво (виписка) з Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України, витяг з реєстру страхувальників щодо єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, книга «Журнал-Головна», наказ про облікову політику за 2017 рік;

-Звіти про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного соціального внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів та додатки до них (помісячно), зі змінами та доповненнями за жовтень-грудень 2017 року, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку (форма №1ДФ) за звітний період 4 кварталу 2017 року;

-меморіальні ордера № 5 «Зведення розрахункових відомостей із заробітної плати та стипендій» та первинні документи до них (табеля обліку робочого часу, відомості нарахування та розрахунково-платіжні відомості щодо нарахування та виплати заробітної плати) за жовтень-грудень 2017 року;

-меморіальні ордери №4 «Накопичувальна відомість за розрахунками з дебіторами» та первинні документи до них, №6 «Накопичувальна відомість за розрахунками з кредиторами» та первинні документи до них за жовтень-грудень 2017 року.

Строк дії ухвали один місяць

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1