Справа № 610/3616/19
Провадження № 1-кс/610/1674/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12.12.2019 м. Балаклія

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 за №0001163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

10 грудня 2019 року на розгляд слідчого судді надійшло клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 за №0001163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України. У клопотанні слідчий просила надати право тимчасового доступу та можливість вилучити в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) копії банківських документів на відкриття рахунків банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, дати платежу, номера платіжного документа, платника і одержувача, призначення платежу, залишку грошових коштів та надати матеріали фото-відеоспостереження з банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого в АДРЕСА_2 , з якого 02.12.2019 була спроба зняття грошових коштів з банківських карт АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001163. Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що 01.12.2019 ввечері його додому за адресою: АДРЕСА_3 , проводив ОСОБА_5 , який зайшов до будинку. ОСОБА_4 ліг спати та не бачив як ОСОБА_6 пішов з його будинку. Наступного дня вранці він помітив, що верхня шухляда столу відкрита та виявив, що з неї викрадено дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 . До візиту ОСОБА_6 вказані карти знаходились на місці. З показань ОСОБА_6 встановлено, що він 01.12.2019 провів додому ОСОБА_4 та коли останній ліг спати, скориставшись цим, викрав з шухляди столу дві банківські карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з пін-кодами від карток. 02.12.2019 ОСОБА_6 пішов до банкомату АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_2 , де намагався зняти грошові кошти через викрадені банківські картки.

Слідчий зазначила, що для отримання доказів причетності ОСОБА_5 до вчинення вказаного злочину необхідно отримати інформацію з банківської установи.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 уточнила клопотання, просила надати право тимчасового доступу та можливість вилучення копій банківських документів на відкриття рахунків банківських карт Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, про рух грошових коштів за період з 01.11.2019 по 02.12.2019, залишку грошових коштів станом на 02.12.2019.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за судовим викликом не прибув, про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, додані до клопотання матеріали, дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.

За змістом ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001163. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань було внесено 03.12.2019 з кваліфікацією за ч. 1 ст. 357 КК України.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001163, що 01.12.2019 за адресою: АДРЕСА_3 шляхом вільного доступу невідома особа викрала дві банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені на ім'я ОСОБА_4 .

З протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 06.12.2019 встановлено, що 01.12.2019 у вечірній час доби він вживав алкогольні напої з ОСОБА_5 , який його проводив додому. Вони зайшли до будинку, він ліг спати та не бачив як ОСОБА_5 пішов з будинку. Вранці 02.12.2019 він побачив, що верхня шухляда столу відчинена та виявив, що зникли його дві банківські картки і листок, на якому було вказано пін-коди від карток. До візиту ОСОБА_5 зазначені картки знаходились на місці.

Згідно письмових пояснень ОСОБА_5 від 02.12.2019, він 01.12.2019 відпочивав разом із ОСОБА_4 . Оскільки останній був у стані алкогольного сп'яніння, він повів його додому, завів до будинку та коли ОСОБА_4 заснув, у верхній шухляді столу знайшов дві банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документи до карток, на яких були записані пін-коди. Картки він поклав до кишені та 02.12.2019 пішов до банкомату з метою зняття грошових коштів, однак грошей на картках не було.

Слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, якими володіє банківська установа, можливо використати як докази, вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі для встановлення особи, яка вчинила даний злочин. Іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації з банківської установи.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.12.2019 за №0001163 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати слідчому СВ Балаклійського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей і документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) та їх вилучення, а саме:

- копій банківських документів на відкриття рахунків банківських карт Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , із зазначенням інформації про власника карткового рахунку, його анкетних даних, місця проживання, контактного телефону, про рух грошових коштів за період з 01.11.2019 по 02.12.2019, залишку грошових коштів станом на 02.12.2019;

- матеріалів фото та відеоспостереження з банкомату Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого у АДРЕСА_2 , за 02.12.2019 під час спроби зняття грошових коштів з банківських карт Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 .

Визначити строк дії даної ухвали один місяць з моменту її постановлення, тобто до 12.01.2020.

Роз`яснити Акціонерному товариству комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 13 грудня 2019 року.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1