Справа № 684/284/19
Провадження № 1-кс/684/206/2019
УХВАЛА
06 вересня 2019 року смт. Стара Синява

Слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду клопотання слідчого СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів,-

в с т а н о в и в:
05.09.2019 року слідчий СВ Старосинявського ВП ГУНПУ в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Старосинявського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в рамках кримінального провадження № 0000036 від 14.04.2019 року за ч.1 ст.190 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та містять інформацію про місця можливого використання банківського карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 року по теперішній час, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій.

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що в провадженні СВ Старосинявського ВП ГУНП в Хмельницькій області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 від 14.04.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Кримінальне провадження зареєстровано на підставі звернення ОСОБА_5 , про те, що невідома особа 14.04.2019 року, під приводом розблокування банківської картки, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 16 600 грн.

В ході досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_5 , яка показала, що 13.04.2019 року на її мобільний телефон із № НОМЕР_2 із мобільного № НОМЕР_3 прийшло повідомлення, що її банківську карту заблоковано. Після цього вона відразу зателефонувала на вказаний номер, де трубку підняв чоловік, який представився ОСОБА_6 , який повідомив, що їй потрібно активізувати свою банківську карту. 14.04.2019 року, ОСОБА_5 через банкомат із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 зняла 12 600 грн. Перебуваючи біля терміналу, що в смт. Стара Синява по вул. Грушевського, ОСОБА_5 зателефонувала на номер НОМЕР_5 та невідомий чоловік, на ім`я ОСОБА_6 , продиктував їй, що потрібно натискати на терміналі, що вона і виконувала. Також, даний чоловік продиктував їй номер карточки на яку вона кидала грошові кошти, а саме НОМЕР_1 . В загальному ОСОБА_5 перерахувала 16 600 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , після цього викликала працівників поліції.

Проведеними слідчими діями та оперативно-розшуковими заходами не здобуто будь-яких доказів, які б вказували на особу, яка вчинила вище вказані шахрайські дії із використанням банківського карткового рахунка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 та у інший спосіб неможливо встановити місце, де було знято грошові кошти в сумі 16 000 грн., якими заволоділа невідома особа, чим вчинила неправомірні дії стосовно ОСОБА_5 .

25 квітня 2019 року слідчий суддя Старосинявського районного суду Хмельницької області задовольнив клопотання та надав дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак ухвала не була виконана, у зв`язку із тим, що особа, яка була відряджена для здійснення тимчасового доступу не була вказана в ухвалі суду, як та, що може здійснювати тимчасовий доступ. У зв`язку з чим виникла необхідність у повторному звернені до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий СВ Старосинявського ВП Старокостянтинівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 подав до суду заяву, якою просив розглянути справу без його участі та задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до п.п.1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також, що відомості, що містяться в них, можуть бути використанні як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області наведено підстави, передбачені ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до документів та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити .

Надати слідчому СВ начальнику СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, підполковнику поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старосинявського ВП ГУНП України в Хмельницькій області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику сектору кримінальної поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ОСОБА_12 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з метою подальшого здійснення їх копії, та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , факс НОМЕР_8 , а саме копії інформації про місця можливого використання банківського карткового рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », часу, дати та місця здійснення банківських операцій по вказаному рахунку з 00 год. 00 хв. 13.04.2019 року по 06.09.2019 року, з фото (відео) фіксацією особи, яка здійснювала чи намагалась здійснити зняття коштів з даного рахунку та зазначенням місця проведення вказаних операцій, яку в подальшому приєднати до матеріалів кримінального провадження №0000036.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити оригінали або завірені копії вищевказаних документів.

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1