Провадження №1- кс/712/6987/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

17 вересня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001745 від 23.07.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернулася слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що до Придніпровського РВ УМВС України в Черкаській області звернулась ОСОБА_5 , яка повідомила, що працівники кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконно заволоділи грошовими коштами вкладників.

Допитана як свідок ОСОБА_6 , яка показала, що за дорученням свого батька - члена кредитної спілки ОСОБА_7 як член ревізійної комісії приймала участь в ревізії, під час якої встановлено, що в період 2002-2007 років видано 499 кредитів на суму 13829240 грн., а також виявлено відсутність журналів обліку кредитних договорів, списку кредитних договорів, журналу обліку кредитних договорів, журналу обліку видаткових та прибуткових касових ордерів, а також 286 кредитних договорів згідно порядку їх присвоєння. Більшість позичальників, які отримували кредитні кошти в спілці протягом 2002-2007 років взагалі не здійснювали будь-яких платежів щодо погашення своєї заборгованості.

Допитаний як свідок ОСОБА_8 , який показав, що дійсно отримував кредити в кредитній спілці, але повністю за них розрахувався, що підтверджено рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 про відмову в задоволенні позову ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про стягнення з нього боргу.

28.02.2018 прокуратурою Черкаської області винесена постанова про скасування процесуальних рішень про визнання осіб - членів кредитної спілки потерпілими.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 було розглянуто кримінальну справу № щодо неправомірних дій службових осіб кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, вироком Придніпровського районного суду міста Черкаси від 27.02.2012 ( номер судової справи 1/2314/1/12) ОСОБА_9 засуджений за ст. ст. 27 ч.3, 191 ч.5, 366, 70 КК України до 5 років позбавлення волі з застосуванням ст. 75 КК України з іспитовим терміном 3 роки, ОСОБА_10 засуджений за ст. ст. 191 ч.5, 366 ч.2, 70 КК України до 11 років позбавлення волі, ОСОБА_11 засуджений за ст. ст. 190 ч.4, 358 ч.3, 358 ч. 4, 200 ч. 2, 191 ч. 5, 366 ч.2, 70 КК України до 12 років позбавлення волі.

Цивільні позови потерпілих залишені без розгляду. ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 обіймали керівні посади в кредитній спілці « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0001745, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінальної справи № та судової справи ІНФОРМАЦІЯ_5 № 1/2314/1/12, з можливістю зняття копій документів які в них містяться, для приєднання до матеріалів кримінального провадження № 0001745.
В судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04 лютого 2016 року передбачено, що у разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копій, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому, у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі або якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до речей та документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з можливістю вилучення копій зазначених у клопотанні документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до матеріалів кримінальної справи № та судової справи Придніпровського районного суду м. Черкаси № 1/2314/1/12, які зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття копій документів.

Виконання даної ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1