Справа № 188/1122/19
Провадження № 1-кс/188/716/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 вересня 2019 року Слідчий суддя Петропавлівський районний суд Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000301 від 16.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням та зазначає що до ЧЧ Петропавлівського Вп звернулася ззаявою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те , що в період часу з 21.05.2019 р. по 12.06.2019 рокуприватний підприємець гр.. ОСОБА_4 , мешкає АДРЕСА_1 , зловживаючи довірою , під виглядом установки металопластикових вікон на підставі укладеного договору, заволодів грошовими коштами останньої в сумі 15000 гривень.

Відомості зареєстровані до єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000301 від 16.06.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено , що 15.04.2019р потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 склала фіктивний договір з ПП гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснюючи, що їй треба уплатити аванс на завод метало пластикових вікон в м. Дніпрі , для виготовлення , зловживаючи довірою, під виглядом встановлювання в подальшому вікон гр.. ОСОБА_4 , в назначений термін не виконав умови , та зник з офісу , який перебував у АДРЕСА_2 .

Враховуючи , що відомості, які становлять банківську таємницю, віднесені кримінально процесуальним законодавством до охоронюваної законом таємниці, з метою встановлення та отримання відомостей щодо особи, на ім`я гр.. ОСОБА_4 , до мети обробки до складу персональних даних ДРФО, та саме вказані відомості можуть бути використані в рамках кримінального провадження як доказ здійснення , саме ці відомості мають значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та встановлення особи, яка можливо причетна до вчинення злочину, а також враховуючи , що неможливо іншим способом довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою документів, які стосуються гр.. ОСОБА_4 , виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом таємницю слідчий просить надати йому тимчасовий доступ та дозвіл неможливість вилучення документів, а саме :

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- на гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- джерела отримання доходів;

- об`єкти оподаткування;

- суми нарахованих та /або отриманих доходів;

- суми нарахованих та/або сплачених податків;

- інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

- серія , номер свідоцтва, паспорт, ким і коли виданий,

що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Необхідність вилучення вищевказаних документів полягає в тому, що вони можуть бути визнані доказом у кримінальному провадженні і відповідно до ч. 2 ст.100 КПК України повинні зберігатися у сторони кримінального провадження, якій вони надані на підставі судового рішення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснити без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день та час розгляду справи належним чином повідомлений.

У відповідності до ч. 3 ст. 244 КПК України слідчий суддя вважає , що неприбуття слідчого не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та надані матеріали, виходячи з вище зазначеного приходжу до переконання, що копотання підлягає задоволенню.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Петропавлівського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000301 від 1.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Стаття 159 КПК України передбачає , що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними , зробити їх копії та вилучити їх( здійснити виїмку).

Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 5 та 7 статті 237 передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Вилучені предмети мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини та тих обставин, що складають предмет доказування у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищезазначеного , з метою всебічного, повного та об`єктивного розслідування кримінального провадження є необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись статтями 131-132, 159-169, 309, 369-372 КПК України слідчий суддя, -

У х в а л и в :

Надати слідчому СВ Петропавлівського ВП ПАвлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровськвй області ОСОБА_6 , тимчасовий доступ та дозвіл на можливість вилучення документів , які становлять охоронювану законом таємницю, а саме:

- реєстраційний номер облікової картки платника податків;

- на гр.. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- джерела отримання доходів;

- об`єкти оподаткування;

- суми нарахованих та /або отриманих доходів;

- суми нарахованих та/або сплачених податків;

- інформація про податкову знижку та податкові пільги платника податків;

- серія , номер свідоцтва, паспорт, ким і коли виданий,

що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання здійснити без виклику осіб у володінні яких знаходяться речі, документи, оскільки посадові особи можуть вчинити дії по зміні частини документів або приховати їх з метою уникнення кримінальної відповідальності.

Строк дії даної ухвали 20 днів з дня її постановлення.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1