Новосанжарський районний суд Полтавської області
Справа №542/1240/19
Провадження №1-кс/542/530/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 вересня 2019 року смт Нові Санжари
Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в смт Нові Санжари матеріали клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000682 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В:
23.09.2019 року слідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим прокурором Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Клопотання мотивовано наступними підставами.
СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесено до ЄРДР за №0000682, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за заявою ОСОБА_5 , про вчинення щодо нього шахрайських дій.

Так, в ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23 грудня 2018 року, побачивши оголошення на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо продажу коліс на автомобіль ЗАЗ, він зателефонував на номер НОМЕР_1 . Домовившись з невідомою особою на ім`я ОСОБА_6 про всі умови, ОСОБА_5 перечислив на картку № НОМЕР_2 суму в розмірі 1500 гривень. Не отримавши товар, ОСОБА_5 зрозумів, що його ошукали і звернувся до поліції.
Встановлено, що банківська катка № НОМЕР_2 імітована банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в підпорядкуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_4 .

Cлідчий СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядовий поліції ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вважає, що оскільки особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 не встановлена, необхідно отримати інформацію про власника банківського рахунку (картки), на який було здійснено перерахування грошових коштів із зазначенням проведення банківської операції, всіх наявних банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку (картки) на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день та час розгляду справи.
Вислухавши слідчого, вивчивши надані письмові докази, слідчий суддя доходить висновку про обґрунтованість клопотання з огляду на наступне.
Органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 24.12.2018 року невстановлена особа шляхом зловживання довірою заволоділа коштами ОСОБА_5 в розмірі 1500 грн., чим заподіяла останньому матеріальної шкоди.
Відомості про дану подію було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000682 від 26.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України (а.с.7).
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Слідчий, за погодженням з прокурором, має право звернутися до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (провести їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація, зазначена в клопотанні, відноситься до відомостей, що становить банківську таємницю, тобто до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та може бути розкрита на підставі судового рішення.
У судовому засіданні стороною кримінального провадження з боку обвинувачення доведено, що зазначена інформація, яка відповідно до ст.99 КПК України є документом, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в підпорядкуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки переказ коштів здійснено на платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Вказані документи містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи, що скоїла злочин.
Іншим способом отримати вказану інформацію неможливо, тому є обґрунтованим клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених документів.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення особи, що скоїла злочин, та їх неможливо отримати іншим шляхом, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню.
З огляду на характер та обсяг дії, яка підлягає виконанню, вважається достатнім час на її вчинення - протягом 14 днів.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 162-166, 309, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області рядового поліції ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні за №0000682 від 26.12.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , слідчим ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в підпорядкуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , факс: НОМЕР_4 , з можливістю ознайомлення та отримання копій, зокрема:
-про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в підпорядкуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.12.2018 року по 26.12.2018 року включно;
-про дату, час, місце та номер терміналу зняття грошових коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться в підпорядкуванні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 за період часу з 23.12.2018 року по 26.12.2018 року включно та підтверджуючі документи, у тому числі носії фото і відеоінформації особи, яка здійснювала зняття коштів з даної картки;
-про власника рахунку № НОМЕР_2 на який в період з 23.12.2018 року по 26.12.2018 року було перераховано кошти в сумі 1500 грн., тобто його анкетні дані, місце проживання та інші наявні відомі адреси, наявні номера мобільних чи інших телефонів власника даного рахунку (картки), копії документів та заповнених бланків, які надавалися та складалися при оформленні рахунку (картки).
Строк дії ухвали встановити до 10 жовтня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис)

Відповідає оригіналу

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду

Полтавської області ОСОБА_1