УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.09.2019 Справа №607/20549/19

провадження 1-кс/607/11776/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №000079 від 01 лютого 2019 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, звернувся слідчий Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, 31 січня 2019 року у СУ ГУНП в Тернопільській області надійшла ухвала слідчого судді про зобов`язання внести відомості в ЄРДР за заявою ОСОБА_5 , у якій вказано, що невідомі особи, які здійснювали керівництво « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділи його грошовими коштами в розмірі 1000 доларів США.
Зокрема під час допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що в 2014 році його племінник ОСОБА_6 розповів про компанію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме що дана компанія займається інвестиційною діяльністю і виплачує високі відсотки від вкладу грошових коштів. Також він повідомив, що як йому відомо, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є британською компанією, яка вже декілька років працює у цілому світі, інвестуючи гроші в різні бізнес проекти, зокрема пов`язані із будівництвом розважальних комплексів. Після цього, він запропонував ОСОБА_5 , вкласти в цю компанію кошти для того, щоб отримати від цього прибуток. В лютому 2016 року ОСОБА_5 , вклав власні гроші в компанію в розмірі 1000 (одну тисячу) доларів США через свого племінника, який за допомогою електронного обміннику завів їх в його електронний кабінет, що на сайті «хеііх.сотрапу», де відображався баланс коштів, сума інвестицій та нарахування процентів. Умовами проекту було отримання чистого прибутку 20 відсотків в місяць від вкладеної суми на 12 місяців. Та на даний час компанія « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказані грошові кошти повернула ОСОБА_5 .
Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для кримінального провадження для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, необхідні для проведення слідчих (процесуальних) дій, та іншими способами одержати докази на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, а саме до матеріалів кримінального провадження №0000181 від 18 січня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 109, ч.2 ст. 209 КК України, що перебувють у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1