УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши в судовому засіданні в місті Одесі клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, слідчим управлінням ГУ НП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження у формі процесуального керівництва здійснюється прокурорами Військової прокуратури Південного регіону України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження директором ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_6 влітку 2017 року укладено договір із головою С(Ф)Г «Земля» ОСОБА_7 на виконання робіт по будівництву під`їзної колії на приватну територію С(Ф)Г «Земля».

06.07.2017 року, перед початком будівництва під`їзної колії, Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» за зверненням СФГ «Земля» було визначено місце примикання під`їзної колії, а 31.07.2017 року надано технічні умови № Н31-01/324 щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя.

У той же час, незважаючи на узгодженість питання будівництва зазначеної під`їзної колії, невстановленими на цей час особами, які діяли від імені службових осіб Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця», почали вживатися заходи протидії проведенню будівельно-монтажних робіт.

Неодноразові звернення керівника ТОВ «Залізнично-дорожнє будівництво - т» ОСОБА_6 до керівництва Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» щодо усунення перешкод в проведенні будівництва під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя позитивних результатів не дали.

У подальшому протягом 2017-2018 років ОСОБА_6 з метою вирішення питання будівництва під`їзної колії СФГ «Земля» та прийняття її в експлуатацію неодноразово зустрічався із начальником служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» ОСОБА_8 та головним інженером служби колії Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_9 , які особисто, а також через сторонніх осіб за вирішення зазначених питань вимагали у ОСОБА_6 неправомірну вигоду, спочатку у розміні 250 000 грн., а в подальшому у розмірі 150 000 грн.

ОСОБА_10 , розуміючи, що працівниками Регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» штучно створюються умови щодо перешкоджання будівництву під`їзної колії СФГ «Земля» та прийняття її в експлуатацію, вимушений був погодитись з пропозицією надати ОСОБА_8 та ОСОБА_9 неправомірну вигоду в сумі 150 000 грн., звернувшись при цьому до правоохоронних органів із заявою про вимагання у нього грошових коштів.

В один із днів квітня 2019 року під час зустрічі з ОСОБА_9 . ОСОБА_6 повідомив останнього, що у зв`язку з фінансовими труднощами СФГ «Земля» не має можливості виконати вимоги пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 року № Н31-01/324 щодо надання регіональній філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» безповоротної фінансової допомоги.

Тоді ж ОСОБА_9 запропонував ОСОБА_10 за додаткову неправомірну вигоду в сумі 50 тис. грн. укласти від імені АТ «Укрзалізниця» з СФГ «Земля» договір про надання безповоротної допомоги при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії, яким передбачити розстрочку виконання пункту 19 технічних умов від 31.07.2017 року № Н31-01/324 до 01.11.2019 року, з чим ОСОБА_10 також був вимушений погодитись.

16.05.2019 року, з метою одержання неправомірної вигоди, ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , використовуючи надані ним службові повноваження, діючи від імені АТ «Укрзалізниця», уклали з СФГ «Земля» вказаний вище договір.

28.08.2019 року ОСОБА_9 повідомив ОСОБА_10 про те, що Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» підготовлено акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, який він разом із договором від 16.05.2019 надасть після одержання неправомірної вигоди у раніше обумовленому розмірі на загальну суму 200 тис. грн.

Близько 20 години 20 хвилин 29 серпня 2019 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 прибули у кафе «Львівська майстерня шоколаду» за адресою: місто Одеса, вул. Пушкінська, буд. 76, де ОСОБА_8 сів окремо, а ОСОБА_9 зустрівся із ОСОБА_6 , від якого отримав для себе та ОСОБА_8 неправомірну вигоду у виді грошових коштів в сумі 200 (двісті) тисяч гривень.

Одразу після одержання неправомірної вигоди ОСОБА_9 передав ОСОБА_6 виданий Регіональною філією «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» акт про відповідність збудованої СФГ «Земля» під`їзної колії узгодженому проекту та прийняття цієї під`їзної колії в експлуатацію, а також оригінал договору про надання С(Ф)Г «Земля» безповоротної допомоги АТ «Українська залізниця» при виконанні робіт з поточного ремонту ділянок колії.

Залишивши приміщення кафе «Львівська майстерня шоколаду», ОСОБА_9 в салоні автомобіля RENAULT DUSTER, державний номер НОМЕР_1 , на якому прибув ОСОБА_8 , передав останньому одержану від ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 200 тис. грн., після чого ОСОБА_9 та ОСОБА_8 було затримано працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що 29-30.08.2019 року у період часу з 22 год. 20 хв. до 16 год. 10 хв. на виконання ухвали про дозвіл на проведення обшуку в будівлях та спорудах регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» по вул.Пантелеймонівська, буд.19 в м.Одеса, проведено обшук в кабінетах регіональної філії, які займали ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , а також в кабінетах інших службових осіб підприємства, під час якого вилучено документи, щодо яких в ухвалі прямо надано дозвіл на їх відшукання, а саме: посадова інструкція начальника структурного підрозділу апарату управління Служба колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_8 на 5 арк.; посадова інструкція головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_9 на 5 арк.; лист СФГ «Земля» вих. № 77 від 25.07.2019 на 1 арк; копія акту комісійного обстеження щодо визначення готовності до експлуатації під`їзної колії СФГ «Земля» від 19.06.2019 на 3 арк; копія технічних умов щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя 2 примірника кожен на 4 арк; копія дефектного акту від 05.04.2019 по коліях № 13 та № 12 вх. № П-06/236 від 09.04.2019 2 примірника кожен на 1 арк.; копія акту від 05.04.2019 щодо невиконання п.19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 вх. №П-06/237 від 09.04.2019 два примірника кожен на 1 арк.; копія договору від 16.05.2019 про надання безповоротної допомоги реєстр. № ОД/П-473 від 16.05.2019 на 5 арк.; договір від 16.05.2019 про надання безповоротної допомоги реєстр. № ОД/П-473 від 16.05.2019 на 5 арк.; лист голови СФГ «Земля» вих. № 52 від 24.04.2019 на імя директора регіональної філії «Одеська залізниця» на 1 арк.; копія договору (на виконання робіт) від 12.07.2019 реєстр № ОД/П19-554ДМЮ від 12.07.2019 на 6 арк; договір (на виконання робіт) від 12.07.2019 реєстр № ОД/П19-554ДМЮ від 12.07.2019 на 6 арк.; копія положення про регіональну філію «Одеська залізниця» на 16 арк.; копія положення про структурний підрозділ апарату управління служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» на 7 арк.; копія довіреності № 2775 на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 2 арк.; копія листа СФГ «Земля» від 03.06.2019 № 64 на 1 арк.; копія розпорядження головного інженера першого заступника директора філії Чекалова на імя начальника Одеської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_12 на 1 арк.; папка з особовою справою ОСОБА_8 на 74 арк.; папка з особовою справою ОСОБА_9 на 46 арк.

Прокурор в судовому засіданні наполягав на задоволенні клопотання посилаючись на викладені в клопотанні доводи та необхідності використання зазначених в клопотання документів під час досудового розслідування.

Представник власника майна в судовому засіданні частково заперечував проти клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на майно, зазначивши, що не вбачає необхідності в накладенні арешту на оригінали особових справ ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, якими прокурор обґрунтовує його задоволення, оцінивши всі обставини у сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора підлягає задоволенню в повному обсязі, з наступних підстав.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає можливої конфіскації майна у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

При цьому, у відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправних шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до матеріалів клопотання, 30 серпня 2019 року постановою слідчого майно, яке було вилучене в ході обшуку в будівлях та спорудах регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» по вул. Пантелеймонівська, 19, в м.Одеса, визнано речовими доказами в рамках кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що в цілях проведення експертиз та з метою проведення об`єктивного і неупередженого досудового розслідування враховуючи наявність достатніх підстав вважати, а також беручи до уваги правове обґрунтування клопотання прокурора, клопотання про накладення арешту майна підлягає задоволенню.

Таким чином, клопотанням прокурора повністю доведена необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження. як арешт майна.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.93, 100, 131, 132, 170-175, 309, 369 372, 392 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні управління процесуального керівництва Військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000002 від 24.01.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 30.08.2019 року в ході обшуку в будівлях та спорудах регіональної філії «Одеська залізниця» АТ «Укрзалізниця» по вул. Пантелеймонівська, 19, в м. Одеса документи, а саме:
1) посадова інструкція начальника структурного підрозділу апарату управління Служба колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_8 на 5 арк.;

2) посадова інструкція головного інженера служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» ОСОБА_9 на 5 арк.;

3) лист СФГ «Земля» вих. № 77 від 25.07.2019 на 1 арк;

4) копія акту комісійного обстеження щодо визначення готовності до експлуатації під`їзної колії СФГ «Земля» від 19.06.2019 на 3 арк;

5) копія технічних умов щодо інженерного забезпечення укладання під`їзної колії СФГ «Земля» по станції Затишшя 2 примірника кожен на 4 арк;

6) копія дефектного акту від 05.04.2019 по коліях № 13 та № 12 вх. № П-06/236 від 09.04.2019 2 примірника кожен на 1 арк.;

7) копія акту від 05.04.2019 щодо невиконання п.19 технічних умов від 31.07.2017 № Н31-01/324 вх. №П-06/237 від 09.04.2019 два примірника кожен на 1 арк.;

8) копія договору від 16.05.2019 про надання безповоротної допомоги реєстр. № ОД/П-473 від 16.05.2019 на 5 арк.;

9) договір від 16.05.2019 про надання безповоротної допомоги реєстр. № ОД/П-473 від 16.05.2019 на 5 арк.

10) лист голови СФГ «Земля» вих. № 52 від 24.04.2019 на імя директора регіональної філії «Одеська залізниця» на 1 арк.;

11) копія договору (на виконання робіт) від 12.07.2019 реєстр № ОД/П19-554ДМЮ від 12.07.2019 на 6 арк;

12) договір (на виконання робіт) від 12.07.2019 реєстр № ОД/П19-554ДМЮ від 12.07.2019 на 6 арк.;

13) копія положення про регіональну філію «Одеська залізниця» на 16 арк.;

14) копія положення про структурний підрозділ апарату управління служби колії регіональної філії «Одеська залізниця» на 7 арк.;

15) копія довіреності № 2775 на імя ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на 2 арк.;

16) копія листа СФГ «Земля» від 03.06.2019 № 64 на 1 арк.;

17) копія розпорядження головного інженера першого заступника директора філії Чекалова на імя начальника Одеської дирекції залізничних перевезень ОСОБА_12 на 1 арк.;

18) папка з особовою справою ОСОБА_8 на 74 арк.;

19) папка з особовою справою ОСОБА_9 на 46 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до Одеського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1