КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6666/19
Провадження № 1-кс/552/4098/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.12.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджено прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002665 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Установлено що 04.12.2019 року до чергової частини ВП № 1 ПВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що неподалік буд АДРЕСА_1 , ним виявлено гр.. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , який незаконно займається збутом наркотичних засобів та психотропних речовин.

При виїзді на місце події слідчо-оперативної групи ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області 04.11.2019 року, у період часу з 09 год. 09 хв. по 09 год. 40 хв., було проведено огляд місця події, в ході якого на відкритій ділянці місцевості, а саме по АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає: АДРЕСА_2 , в присутності 2-х запрошених понятих на вимогу працівників поліції видав:

1) один поліетиленовий пакунок (в ізольованій стрічці) чорного кольору з невстановленою речовиною;

2) один прозорий поліетиленовий пакунок з невстановленою речовиною;

3) один поліетиленовий пакунок з речовиною рослинного походження зеленого кольору у висушеному та подрібненому стані.

4) пластикову картку Universal Bank Visa № НОМЕР_1 чорного кольору (Monobank), та мобільний телефон марки Iphone 6 сірого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 з сім-карткою оператора мобільного звязку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

В ході подальшого огляду за участю ОСОБА_6 було вилучено:

1) у лісосмузі за адресою: АДРЕСА_1 , у металевій трубі (перило) 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною.

2) у лісосмузі за адресою: АДРЕСА_1 , у лежачому на землі стовбурі дерева 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

3) за деревом поряд з шиферним парканом за адресою: АДРЕСА_3 , - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

4) у стовбурі дерева за адресою: АДРЕСА_4 , - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

5) у снігу біля металевого паркану за адресою: АДРЕСА_4 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

6) у стовбурі дерева за адресою: АДРЕСА_4 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

7) у снігу біля металевого паркану за адресою: АДРЕСА_4 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

8) у снігу біля кам`яного паркану за адресою: АДРЕСА_5 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

9) у снігу біля бетонної плити поблизу гаражів за адресою: АДРЕСА_6 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

10) у снігу біля бетонної електроопори за адресою: АДРЕСА_7 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

11) у снігу біля поштового ящика за адресою: АДРЕСА_7 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

12) у снігу біля східців будинку за адресою: АДРЕСА_5 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

13) на верхніх сходах будинку за адресою: АДРЕСА_5 , біля металевої труби між трубою та східцями - 1 поліетиленовий пакунок жовто-зеленого кольору з невідомою речовиною;

14) під стіною поблизу останнього під`їзду будинку за адресою: АДРЕСА_8 , - 1 поліетиленовий пакунок чорного кольору з невідомою речовиною;

Зазначав, що існують достатні підстави вважати, що на банківську картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від невстановлених осіб перераховувалися грошові кошти ОСОБА_6 в якості оплати за збути наркотичних засобів та психотропних речовин шляхом здійснення «закладок».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

У провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002665 від 04.12.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Встановлено, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що запитувана інформація яка становить банківську таємницю перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вказану інформацію можливо отримати лише згідно ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні №0002665 від 04.12.2019 року на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

1.Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківському рахунку платіжної (кредитної) картки (monobank) № НОМЕР_1 , а також по іншим банківським рахункам (карткам) осіб (клієнтів), на які відкрито вказані банківські картки за весь період їх існування, а саме:

1.1.Інформації щодо встановлення мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі, про:

1.1.1.реєстрацію, ідентифікацію, верифікацію клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, паспортні дані, ідентифікаційний код, адресу місця проживання, «нікнейм», логін, електроні поштові скриньки, зареєстровані номери мобільних телефонів та інші вказані клієнтом дані), з наданням графічних, відео та аудіо файлів, завантажених клієнтом за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_8 .повні данні окремо по кожному мобільному пристрою, на який клієнтом встановлювався мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі: IMEI, MAC-адрес, найменування, модель, версія програмного забезпечення, та інші відомі дані;

1.1.3.всіх абонентів (контакти) телефонної книги мобільного пристрою, на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

НОМЕР_9 .IP-адреси, з вказівкою дати та часу, у які клієнт використовував мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

1.1.5.GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з вказівкою дати та часу.

1.2.Документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видана банківська платіжна (кредитна) картка.

1.3.Виписки по платіжній картці, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про переказ та отримання коштів з рахунку) грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів).

1.4.Фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківської платіжної (кредитної) картки, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів.

1.5.Номери телефонів, які використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

1.6.У разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою інтернет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.7.У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.8.У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

1.9.Повну вичерпну ґрунтовну інформацію щодо відновлення доступу до вказаної банківської картки, з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») з особами, які звернулися для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки, із зазначенням:

1.9.1.дати, часу та тривалості дзвінків (розмов) вищевказаних осіб;

1.9.2.номерів телефонів, з яких здійснювалися дзвінки до операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 вищевказаними особами;

1.9.3.з наданням записів телефонних розмов операторів ІНФОРМАЦІЯ_4 з вищевказаними особами та/або переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах з такими особами;

1.9.4.інформації, яку надано/повідомлено (озвучено/надруковано) вищевказаними особами для відновлення доступу (верифікації, ідентифікації клієнта) до вказаної банківської картки під час телефонних розмов та/чи переписки у месенджерах: Viber, Facebook Messenger, Telegram, чи інших чатах;

1.10.Інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку.

2.Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; ідентифікаційний код: НОМЕР_4 ; місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_9 ), а також Харківське відділення № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , та службу безпеки банку надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у Харківському відділенні № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_10 , тел.: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчим Відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області: ОСОБА_7 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_14 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 ; ОСОБА_3 ; ОСОБА_23 ; ОСОБА_24 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1