УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 Справа №607/16370/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :
У провадженні слідчого управління ГУНП в Тернопільській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000237 від 14.06.2019 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів. Розглянути дане клопотання просить без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , у зв`язку з існуванням загрози зміни або знищення документів.

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що особи з числа працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , під час виконання робіт згідно договору №3 від 06.10.2017 року укладеного із комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса АДРЕСА_4 , на виконання робіт з реконструкції лікувального корпусу №2 комунальної установи Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з добудовою приймального відділення для покращення надання медичної допомоги демобілізованим та учасникам АТО по АДРЕСА_5 », шляхом обману та зловживання довірою, а також шляхом внесення неправдивих відомостей в акти виконаних робіт форми КБ-2В, заволоділи грошовими коштами у великих розмірах, а саме на підставі попередньої інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 від 07.06.2019 року №13-19-05-17/3205-2019, за результатами зустрічної звірки стану взаєморозрахунків генпідрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із замовником Комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за 2017-2018 роки встановлено завищення вартості та об`ємів по виконаних роботах. Встановлено, що комунальним підприємством Тернопільської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що зобов`язання відповідно до договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виконало не в повному обсязі та ймовірно привласнено грошові кошти за, нібито, відрядження працівників, а також за придбання частини обладнання.

У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів: документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до 16.07.2019 року, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період; протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ,неможливо здобути фактичних даних, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а тимчасовий доступ до вказаної інформації та документів, згідно ст.159, 162 КПК України, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Оскільки вказана інформація та документи не можуть бути отримані інакше, як за ухвалою суду, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_10 , оперуповноваженому відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ Національної поліції України ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:

- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 06.10.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;

- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;

- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;

- роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;

- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);

- належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);

- матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1