Провадження №1-кс/463/5533/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

13 грудня 2019 року Личаківський районний суд м. Львова

Слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Личаківського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0001969 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідча звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, що становить банківську таємницю, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 1 серпня 2019 року до 1 вересня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду та інших) з можливістю їх вилучення у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001969 від 23 серпня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 9 серпня 2019 року ОСОБА_5 на його абонентський номер мобільного телефону надійшло повідомлення про те, що з його банківської картки перераховано грошові кошти у сумі 6570 гривень на ім`я ОСОБА_6 . Також потерпілий повідомив, що ніяких переказів зі своєї банківської карти він не здійснював, а вказані вище дії вважає вчиненням шахрайських дій щодо нього. Факт переказу коштів на картковий рахунок: НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), що належить ОСОБА_6 та підтверджується листом, який надано ОСОБА_5 за його зверненням та звітом-рахунком за період з 1 травня 2019 року до 16 серпня 2019 року з « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за його рахунком. З метою встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення, а також встановлення важливих обставин справи, оскільки іншим способом неможливо отримати відомості для встановлення істини у даному кримінальному провадженні, просить клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч.2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання просила задовольнити.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що органом досудового розслідування 23 серпня 2019 року до ЄРДР внесено відомості за №0001969 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.4).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за фактом незаконного заволодіння коштами, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення осіб, причетних до даного кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому таке слід задовольнити частково та надати тимчасовий доступ до вказаної вище інформації, однак, враховуючи час вчинення кримінального правопорушення, таку інформацію надати лише за 9 серпня 2019 року слідчій Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , оскільки така відповідно до витягу з ЄРДР здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Стосовно надання тимчасового доступу до зазначеної інформації іншим вказаним у клопотанні особам, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки оперуповноважені КП Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчої СВ Личаківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчій СВ Личаківського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, а саме: повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ), відкритому ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з 00:00 год. до 24:00 год. 9 серпня 2019 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, фотоматеріалів з банкоматів за допомогою яких знімалися кошти, а також копій документів, які стали підставою для відкриття такого карткового рахунку (заяви-анкети на відкриття карткового рахунку, копії паспорта громадянина України та ідентифікаційного коду) з можливістю їх вилучення у приміщенні ЗГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В решті вимог відмовити за безпідставністю.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 12 січня 2020 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчу СВ Личаківського відділу поліції ГУ Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1