Номер провадження: 11-сс/813/1788/19
Головуючий у першій інстанції ОСОБА_1
ОДЕСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27.11.2019 року м. Одеса

Одеський апеляційний суд у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,
суддів ОСОБА_3 та ОСОБА_4 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,
за участі прокурора ОСОБА_6 ,
власників майна ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , їх представника ОСОБА_9 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 на ухвалу слідчого судді Київського райсуду м. Одеси від 17.10.2019 р. про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000932 від 17.06.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189 та ч. 3 ст. 189 КК України,

встановив:
Зміст оскаржуваного судового рішення та встановлених судом 1-ої інстанції обставин.
Оскарженою ухвалою слідчого судді в рамках кримінального провадження №0000932 від 17.06.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч.ч. 2, 3 ст. 189 КК України було частково задоволено клопотання слідчого СУ ГУНП в Одеській обл. ОСОБА_11 та накладено арешт на майно, вилучене 11.10.2019 р. в ході проведення обшуку за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- мобільний телефон марки Apple «iPhone» 10 з сім-карткою № НОМЕР_1 , IMEI: НОМЕР_2 , чорного кольору;
- мобільний телефон марки Apple «iPhone» 7 з сім-карткою № НОМЕР_3 , IMEI: НОМЕР_4 , чорного кольору;
- мобільний телефон марки Apple «iPhone» 5 без сім-картки IMEI: НОМЕР_5 , білого кольору;
- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_6 з сім-карткою «life» № НОМЕР_7 ;
- сім-картку «Azercell» № НОМЕР_8 ; сім-картку «Київстар» № НОМЕР_9 ; сім-картку з написом «S» № НОМЕР_10 ;
- навушники «Apple Air Pots» s/n: GN3XQ3ZOH8TT в чохлі червоного кольору з карабіном;
- довідку на ім`я ОСОБА_12 від 26.09.2019 на 1 арк. з травмпункту;
- аркуш паперу з написом на іноземній мові від 14.10.15 р. №1026 на 1 арк.;
- копію паспорта на ім`я ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , посвідчену нотаріусом на 3 арк.;
- сім-картку «Київстар» № НОМЕР_11 ;
- сумку чорного кольору з логотипом марки «PUMA».
В задоволенні решти клопотання слідчого відмовлено та тимчасово вилучене майно, а саме технічний паспорт на автомобіль марки «BMW 730D», д.н.з. НОМЕР_12 , два ключі від зазначеного транспортного засобу, свідоцтво про народження серії НОМЕР_13 , ноутбук марки «ASUS» модель «X550S» s/n: DGNOCV681837256 та грошові кошти в сумі 2800 грн. та 8 263 дол. США повернуто відповідно до вимог п. 2 ч. 1 ст. 169 КПК України.

Обґрунтовуючи прийняте рішення, слідчий суддя прийшов до переконання, що зазначене майно, вилучене в ході проведення обшуку, є речовим доказом в зазначеному провадженні та існує необхідність в забезпеченні його збереження задля запобігання його знищенню, приховуванню та, як наслідок, втрати доказів у провадженні та ускладнення процесу встановлення істини по справі, а сам по собі факт визнання технічного паспорту на автомобіль марки «BMW 730D», д.н.з. НОМЕР_12 , двох ключів від зазначеного транспортного засобу, свідоцтва про народження серії НОМЕР_13 , ноутбуку марки «ASUS» модель «X550S» s/n: НОМЕР_14 та грошових коштів речовим доказом в зазначеному провадженні не доводить тих обставин, що зазначений транспортний засіб повністю відповідає критеріям, встановленим ч. 1 ст. 98 КПК України.

Вимоги, наведені в апеляційній скарзі та узагальнення доводів особи, яка її подала.
В апеляційній скарзі та доповненнях до неї прокурор ОСОБА_10 зазначила, що вважає оскаржувану ухвалу слідчого судді незаконною у зв`язку із невідповідністю висновків суду фактичним обставинам кримінального провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону з огляду на те, що слідчий суддя залишив поза увагою, що вилучене майно та документи у майбутньому можуть мати значення для встановлення істини по справі, зокрема, вилучені під час проведення обшуку грошові кошти можуть належати підозрюваному ОСОБА_8 , які отримані останнім внаслідок вчинення злочинів, у тому числі від реалізації викраденого майна, а достовірність пояснень батька підозрюваного щодо належності вилучених під час обшуку грошових коштів саме йому слідчим суддею належним чином не перевірено.

Посилаючись на вищенаведені обставини, прокурор просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову, якою задовольнити клопотання слідчого в повному обсязі та накласти арешт на зазначене у ньому майно.

Заслухавши доповідь судді, пояснення прокурора, яка підтримала доводи апеляційної скарги та просив її задовольнити, думку захисника, яка заперечували проти її задоволення, перевіривши матеріали провадження, апеляційний суд дійшов до висновків про таке.

Мотиви суду апеляційної інстанції.
Відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення суду 1-ої інстанції в межах апеляційної скарги.

Положеннями ст.ст. 2, 7 КПК України визначені завдання кримінального судочинства, відповідно до яких, зміст і форма кримінального провадження повинні відповідати загальним засадам кримінального провадження, до яких зокрема відносяться: верховенство права, недоторканність права власності, забезпечення права на захист, доступ до правосуддя, забезпечення права на оскарження процесуальних рішень, дій чи бездіяльності.

Відповідно до положень ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності.

Частиною 1 ст. 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

При розгляді зазначеного кримінального провадження у відповідності до ст. 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини» колегія суддів застосовує Конвенцію «Про захист прав людини і основоположних свобод» (далі «Конвенція») та практику Європейського суду з прав людини (далі ЄСПЛ), як джерело права.
Положення зазначеної вище норми КПК України узгоджуються зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу в контексті норм закону.

У своїх висновках ЄСПЛ неодноразово нагадував, що перша та найважливіша вимога статті 1 Протоколу 1 полягає в тому, що будь-яке втручання публічної влади в право на мирне володіння майном має бути законним: п. 1 дозволяє позбавлення власності лише «на умовах, передбачених законом», а п. 2 визначає, що держави мають право здійснювати контроль за користуванням майном шляхом введення в дію «законів». Більше того, верховенство права, один з фундаментальних принципів демократичного суспільства, є наскрізним принципом усіх статей конвенції (рішення у справах «Амюр проти Франції», «Колишній король Греції та інші проти Греції» та «Малама проти Греції»).

При цьому, частина 2 зазначеної статті 170 КПК України передбачає, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

В свою чергу, п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України встановлює, що у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень ст. 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.
На думку апеляційного суду, слідчий суддя, розглядаючи клопотання слідчого про арешт майна, зазначених вимог закону дотримався в повному обсязі.

Зі змісту клопотання про накладення арешту на майно (а.с. 1-6) вбачається, що слідчий просив накласти арешт на майно відповідно до переліку, наведеного в клопотанні, з метою збереження зазначеного майна як речового доказу.
Відповідно до положень ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Зі змісту клопотання про накладення арешту на майно, витягу з ЄРДР (а.с. 7-9) та інших матеріалів провадження видно, що ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 187 КК України. Зокрема, було встановлено, що в період часу з червня по вересень 2019 р. ОСОБА_14 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , а також іншими невстановленими на теперішній час досудовим розслідування особами, реалізуючи свій злочинний намір, спрямований на незаконне збагачення, здійснювали вимагання грошових коштів та іншого майна у гр. ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , а також із застосуванням фізичного насильства, небезпечного для життя та здоров`я в момент заподіяння, а також погроз в сторону працівників магазину «Софт-клаб» ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та ОСОБА_22 , заволоділи їх майном (комп`ютерами та мобільними пристроями) на загальну суму 100 000 грн.

В ході проведення обшуку 11.10.2019 р. квартири за місцем фактичного проживання підозрюваного ОСОБА_8 за адресою: АДРЕСА_1 , були вилучені мобільні телефони, сім-карти, навушники, довідка, аркуш паперу, копія паспорту, сумка чорного кольору, технічний паспорт на автомобіль марки «BMW 730D», д.н.з. НОМЕР_12 , два ключі від зазначеного транспортного засобу, свідоцтво про народження, ноутбук та грошові кошти (а.с. 14-15), які постановою слідчого від 15.10.2019 р. (а.с. 32-48) визнані речовими доказами в зазначеному провадженні та деякі з яких вочевидь можуть містити на собі сліди або інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Натомість, з наданих апеляційному суду матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування не було надано жодних доказів того, що вилучені в ході проведення 11.10.2019 р. зазначеного обшуку технічний паспорт на вказаний автомобіль, два ключі від зазначеного транспортного засобу, свідоцтво про народження, ноутбук та грошові кошти можуть бути доказом вчинення розслідуваних кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 187 КК України, зокрема, були здобуті в результаті їх скоєння або використовувались як засоби вчинення, а також того, що такі речі зберегли на собі сліди вказаних злочинів або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

При цьому, відповідно до наявної в матеріалах провадження розписки (а.с. 50), зазначені вилучені грошові кошти належать на праві приватної власності гр. ОСОБА_23 , батькові підозрюваного ОСОБА_8 , який проживає за вищевказаною адресою проведення обшуку разом із дружиною та сином та який 10.10.2019 р. взяв в борг 8160 дол. США та 18 800 грн. у гр. ОСОБА_24 для покупки товару та зобов`язався повернути запозичені кошти до 10.11.2019 року.

Повідомлену в судовому засіданні апеляційного суду прокурором інформацію щодо того, що вилучені грошові кошти були раніше оглянуті із занесенням до протоколу огляду їх номіналу, серійних номерів та вручені потерпілій ОСОБА_19 для подальшої передачі підозрюваним апеляційний суд оцінює критично, оскільки стороною обвинувачення не було надано належних доказів того, що саме вилучені в ході проведення обшуку кошти були раніше передані потерпілій ОСОБА_19 ..

За викладених обставин, колегія суддів погоджується із висновком слідчого судді про те, що сам по собі факт визнання органом досудового розслідування технічного паспорту на автомобіль, двох ключів, свідоцтва про народження, ноутбуку та грошових коштів речовим доказом не доводить тих обставин, що зазначене майно повністю відповідає критеріям, встановленим ч. 1 ст. 98 КПК України для речових доказів в рамках зазначеного кримінального провадження за ознаками ч. 2 ст. 189, ч. 3 ст. 189 та ч. 3 ст. 187 КК України.

Враховуючи викладені обставини, колегія суддів вважає, що слідчий суддя постановив законне та обґрунтоване рішення про часткове задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на майно, оскільки наведені в клопотанні технічний паспорт на автомобіль, два ключі, свідоцтво про народження, ноутбук та грошові кошти не є речовими доказами в розумінні ч. 1 ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні №0000932 від 17.06.2019 р.
Приписами п. 1 ч. 3 ст. 407 КПК України передбачено, що за наслідками апеляційного розгляду за скаргою на ухвалу слідчого судді суд апеляційної інстанції має право залишити ухвалу без змін.
Отже, апеляційний суд вважає, що підстав для задоволення апеляційної скарги прокурора та скасування законної та обґрунтованої ухвали слідчого судді немає.
Керуючись ст.ст. 24, 98, 170-173, 370, 404, 405, 407, 419, 422, 532 КПК України, апеляційний суд
ухвалив:

Апеляційну скаргу прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_10 залишити без задоволення.
Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Одеси від 17.10.2019 року про накладення арешту на майно, відповідно до переліку в резолютивній частині ухвали, в рамках кримінального провадження №0000932 від 17.06.2019 р. за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 187, ч. 2 ст. 189 та ч. 3 ст. 189 КК України залишити без змін.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді Одеського апеляційного суду:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4