У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23.05.2019 Справа №607/11143/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю,

встановив:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, звернувся старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,за погодженням з прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані клопотання та матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000124 від 20 червня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 , під прикриттям офіційної діяльності пунктів з розповсюдження державних лотерей, облаштовано незаконні гральні заклади, в яких, використовуючи компютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надавався клієнтам доступ до азартних ігор.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що приміщення за адресою: АДРЕСА_10 , в якому проводилась незаконна діяльність щодо надання доступу до азартних ігор, перебувало в суборенді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок №НОМЕР_2 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », посадові особи якого могли отримувати грошові кошти від злочинної діяльності на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, а саме часу та місця здійснення перерахунку грошових коштів, отримання інформації про осіб які здійснювали перерахунок грошових коштів та які їх отримували, отримання інформації про суми перерахованих грошових коштів, перевірки на причетність до скоєння вказаного кримінального правопорушення посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;- роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;- протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; - роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;- протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); - належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); - матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Без отримання тимчасового доступу до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 , неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З врахуванням того, що інформація яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

постановив :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 ,погоджене прокурором групи прокурорів у кримінальному провадженні-начальником відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому в ОВС ВБКОЗ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю і можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_12 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_13 , з можливістю її вилучення, а саме оригіналів:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку №НОМЕР_2 (« ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 1 січня 2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1