ВИРОК
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.06.2019 р. Київський районний суд м. Харкова в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши в підготовчому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова обвинувальний акт з угодою при визнання винуватості у кримінальному провадженні № 0000396 за обвинуваченням:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Харків, українець, громадянин України, не одружений, раніше не судимий, з середньою освітою, тимчасово не працюючий, на диспансерних обліках у лікаря-психіатра і лікаря-нарколога не перебуває, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ст.ст. 27 ч.5 , 28 ч.2, 205 ч. 2 КК України, суд

в с т а н о в и в:

Угода про визнання винуватості між прокурором та обвинуваченим була досягнута.

Судом встановлено, що : ОСОБА_5 в жовтні 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), на прохання раніше не знайомої особи чоловічої статі, який запропонував підзаробити, та зазначив, що для цього необхідно підписати документи та надати свій паспорт, за для придбання підприємства юридичної особи, а також у подальшому призначатись на посаду директора вказаної юридичної особи.

Через деякий час, в жовтні 2016 року (точну дату в ході досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у місті Харкові поблизу станції метро «Пушкінська», зустрівся з раніше невідомим йому чоловіком , який запропонував йому за грошову винагороду стати формальним засновником та директором ТОВ «Будівельна Компанія Алара» (в подальшому ТОВ «БК Алара» (40467875), шляхом придбання у власність частки вказаного підприємства, до фінансово-бухгалтерської діяльності, якого він не матиме жодного відношення, та яке буде створено з метою проведення фіктивних безтоварних операцій, тобто без мети зайняття реальною господарською діяльністю.

Обміркувавши вищевказану пропозицію та усвідомивши протиправний характер запропонованих йому дій, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67 погодився на вчинення протиправних дій та надав останньому фотокопію паспорта громадянина України на своє ім`я (паспорт серії НОМЕР_1 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 15.01.2001) та фотокопію облікової картки платника податків № НОМЕР_2 , на підставі яких невстановленою особою виготовлено договори купівлі-продажу частин частки від 24.10.2016 в статутному капіталі ТОВ «БК Алара» (40467875), згідно яких ОСОБА_5 придбав у ТОВ «Ратен Агро Союз» та «Маркет Агро Груп» частки, розміром 50% кожна у статутному капіталі ТОВ «БК Алара».

В подальшому, на підставі протоколу загальних зборів від 23.12.2016 ОСОБА_5 став директором ТОВ «БК Алара», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Крім того, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, діючи з прямим умислом, переслідуючи корисливий мотив, діючи повторно ОСОБА_5 все ж з цим раніше невідомим йому чоловіком , продовжив вчиняти аналогічні дії щодо організації фіктивної діяльності ТОВ «Укрбелім» .

Так, невстановленою особою виготовлено договори купівлі-продажу частини частки від 03.02.2017 в статутному капіталі ТОВ «Укрбелім» (40993359), згідно яких ОСОБА_5 придбав у ПП «Нова Комерц» частку розміром 10 % у статутному капіталі ТОВ «Укрбелім», з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом документального оформлення псевдо господарських операцій, а також незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємства на користь суб`єктів підприємницької діяльності реального сектору економіки.

Окрім цього, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні за адресою: м. Харків, вул. Пушкінська, 67 діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності від свого імені, відповідно до яких уповноважує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 бути представниками у відповідних уповноважених органах реєстрації суб`єктів підприємницької діяльності в відділі з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, державній статистиці, фондах соціального страхування, фонді зайнятості та пенсійному фонді, податковій міліції, податковій інспекції з питання реєстрації нової редакції установчих документів ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359) у зв`язку зі зміною учасників, видів діяльності та реєстрації змін керівника та інших відомостей, за що в подальшому відповідно до попередньої домовленості одержав від малознайомого йому чоловіка грошову винагороду у розмірі 1000 гривень за кожен суб`єкт господарської діяльності.

У подальшому, уповноваженими даними довіреностями, особами подано до відповідних відділів з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців в районних в місті Києві державних адміністрацій, заяви про державну реєстрацію змін до установчих документів юридичних осіб ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців внесені відповідні записи.

Крім цього, ОСОБА_5 продовжуючи свій злочинний умисел, перебуваючи у приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_10 розташованому за адресою: м. Харків, вул. Я. Мудрого, буд. 24, офіс 5, діючи умисно та усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, підписав довіреності, відповідно до яких ОСОБА_5 уповноважує ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 приймати рішення про вхід до складу учасників Товариств, представляти інтереси на загальних зборах учасників будь-яких підприємств, товариств, ставити питання на голосування та приймати участь у голосуванні з правом Голосу з будь-яких питань порядку денного, підписувати протоколи загальних зборів будь-яких товариств, рішення підприємств, в тому числі в нотаріальному порядку, підписувати заяви, укладати та підписувати договори купівлі-продажу, договори про внесення змін та/або доповнень до поговорів купівлі-продажу, договори про розірвання договорів купівлі-продажу, визначати повністю на свій розсуд ціну, строки оплати та інші умови договорів, отримувати та повертати грошові кошти, підписувати установчі документи Товариств, підприємств (нову редакцію) в нотаріальному порядку, подавати від його імені заяви (в тому числі про належність майна на праві особистої приватної власності, інші заяви передбачені законодавством України «Про нотаріат»), отримувати необхідні довідки та документи, розписуватись за мене, вносити плату за державну реєстрацію (реєстраційний збір) та інші належні платежі, виконувати всі необхідні дії, пов`язані з цим дорученням.

В подальшому на підставі вказаних документів та на підставі протоколів загальних зборів ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359) до статутів вказаних товариств, невстановленими особами внесено неправдиві відомості з приводу розміру вкладів учасників ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359), а також мети та основних видів здійснення господарської діяльності вказаних підприємств, до якої ОСОБА_5 , відповідно до попередньої домовленості з невідомим чоловіком (матеріали стосовно якого виділені в окреме провадження), не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю будуть займатись інші особи.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив всі необхідні дії щодо придбання суб`єкта господарської діяльності ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359) та відповідно став директором ТОВ «БК Алара» (40467875), шляхом підписання договорів купівлі-продажу частини часток в статутному капіталі вказаних товариств з метою прикриття їх незаконної діяльності.

Встановлено, що ОСОБА_5 не мав жодного справжнього наміру здійснювати діяльність, зафіксовану в установчих документах і пов`язану з виробництвом товарів, виконанням робіт або наданням послуг ТОВ «БК Алара» (40467875), ТОВ «Укрбелім» (40993359), не міг виконувати зазначені у статутах мету і предмет діяльності підприємств, правами учасника підприємств не користувався, обов`язки учасника товариств не виконував та жодного відношення та жодного наміру здійснювати реальну господарську діяльність вказаних підприємств він також не мав.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 винним себе у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення , передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.2 , 205 ч.2 КК України визнав повністю, щиро розкаявся, повністю підтверджує обставини викладені у обвинувальному акті, підтримує угоду про визнання винуватості та просить її затвердити.

Суд кваліфікує дії ОСОБА_5 за ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.2 , 205 ч.2 КК України, тобто пособництво невстановленим особам щодо створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинене повторно та за попередньою змовою групою осіб.
ОСОБА_5 щиро розкаявся , та зазначив , що він розуміє надані йому законом права, розуміє наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, визначені ст. 473 КПК України, характер пред`явленого обвинувачення та вид покарання, яке до нього буде застосовано в результаті затвердження угоди про визнання винуватості та наполягає на затвердженні угоди.

Прокурор та захисник в судовому засіданні також наполягали на затвердженні угоди про визнання винуватості.

Враховуючи, що обвинувачений , його захисник та прокурор під час досудового провадження досягли угоди про визнання винуватості, підписали її, причому ОСОБА_5 беззаперечно визнав свою винуватість у вчиненні кримінального правопорушення за вказаних обставин, між ним та прокурором була досягнута домовленість про призначення ОСОБА_5 покарання за ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.2 , 205 ч.2 КК України у вигляді штрафу у розмірі 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян .

Суд розглянув справу відповідно до положень ст. 473, 474 КПК України.

Суд, перевірив угоду , переконався у відсутності підстав зазначених в ст. 474 ч. 7 КПК України, а також у добровільності укладення сторонами угоди і, що угода не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз, обіцянок, дії будь-яких інших обставин ніж ті, які передбачені в угоді.

Як особа ОСОБА_5 характеризується позитивно, на обліку лікарів нарколога та психіатру не перебуває, раніше не судимий.

Узгоджені сторонами вид і міра покарання не є такими, що не відповідають ступеню тяжкості кримінального правопорушення та даним про особу обвинуваченого.

За таких обставин, суд, вивчивши надані матеріали, вислухавши пояснення обвинуваченого , думку прокурора та захисника , дійшов висновку, що дії обвинуваченого вірно кваліфіковані за ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.2 , 205 ч.2 КК України, згідно з положеннями ст. 12 КК України, інкриміновані злочини не є особливо тяжкими, шкода завдана лише державним та суспільним інтересам, дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК країни, суд -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості , укладену 24.05.2019р. між прокурором та обвинуваченим ОСОБА_5 у даному кримінальному провадженні.

ОСОБА_5 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення , передбаченого ст.ст. 27 ч.5, 28 ч.2 , 205 ч.2 КК України та призначити йому покарання у вигляді штрафу в дохід держави у розмірі 3000 (три тисячі) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян тобто 51000 (п`ятдесят одна тисяча) грн 00 коп.

Вирок може бути оскаржений виключно з підстав, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України в Харківській апеляційний суд через Київський районний суд м. Харкова протягом тридцяти днів з моменту його проголошення.

Суддя