Справа № 405/4012/19
провадження № 1-кс/405/2309/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.06.2019 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
слідчого ОСОБА_3 ,
підозрюваних: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,
захисників: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України про продовження строку досудового розслідування, -

встановив:

слідчий ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області за погодженням із заступником прокурора Кіровоградської області звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036 до чотирьох місяців.
Клопотання слідчого мотивовано тим, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.
Під час проведення досудового розслідування встановлено, в період з березня 2018 року по квітень 2019 року ОСОБА_4 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок придбання і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, у невстановлених слідством осіб, неодноразово незаконно купував психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_1 з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_4 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину з метою збуту.
12.02.2019 близько 15 год. 50 хв. ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в приміщенні авто мийки, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська 48, незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_10 , за гроші в сумі 250 грн., пластиковий контейнер конусоподібної форми з кришкою, в якому знаходиться кристалічна речовина, білого кольору, яка згідно висновку експерта № 164 від 04.03.2019 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,012 г.
Таким чином своїми навмисними, протиправними діями ОСОБА_4 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
16.04.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . уродженцю м. Кіровограда, українцю, громадянину України, не одруженому, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не маючому, маючому середню освіту, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , раніше судимому: 23.12.2013 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 69 КК України до 4 років позбавлення волі; 15.03.2019 скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України у кримінальному провадженні № 0000281 від 12.01.2019.
16.04.2019 року ОСОБА_4 о 19:20 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.04.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_4 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 115 260 грн.
08.05.2019 року гр-м ОСОБА_11 було внесено заставу за підозрюваного ОСОБА_4 в розмірі встановленому ухвалою слідчого судді та покладені обов`язки визначені судом.
Крім того, в період з березня 2018 року по квітень 2019 року ОСОБА_5 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок придбання і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, у невстановлених слідством осіб, неодноразово незаконно купував психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_2 , з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_5 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину з метою збуту.
12.02.2019 близько 16 год. 15 хв. ОСОБА_5 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи в приміщенні авто мийки, що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Покровська 48, незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_10 , за гроші в сумі 250 грн., пластиковий контейнер конусоподібної форми з кришкою, в якому знаходиться кристалічна речовина, білого кольору, яка згідно висновку експерта № 163 від 04.03.2019 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,009 г.
Таким чином своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_5 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
16.04.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцю м. Кіровограда, українцю, громадянину України, не одруженому, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не маючому, маючому середню освіту, проживаючому за адресою: АДРЕСА_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_3 , раніше неодноразово судимому: 22.02.1993 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 140, ч. 2 ст. 215-3, ст. 42 КК України до 4 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 28.05.1999 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч.ч. 2, 3 ст. 140, ст.ст. 17, 42 КК України до 3 років позбавлення волі з конфіскацією майна; 12.04.2001 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 1 ст. 229-6, ст. 43 КК України до 1 року 3 місяців 26 днів позбавлення волі; 30.05.2003 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 2 ст. 309 КК України до 2 років позбавлення волі; 01.03.2010 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 2 ст. 307 КК України до 5 років позбавлення волі; 15.03.2019 скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 187 КК України у кримінальному провадженні № 0000281 від 12.01.2019.
16.04.2019 року ОСОБА_5 о 19:20 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.04.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_5 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 115 260 грн., яку останній до теперішнього часу не вніс.
Крім того, в період з березня 2018 року по квітень 2019 року ОСОБА_6 усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та цілеспрямовано, з метою незаконного збагачення за рахунок придбання і збуту психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, при невстановлених слідством обставин, у невстановлених слідством осіб, неодноразово незаконно купував психотропну речовину - метамфетамін, яку незаконно зберігав за місцем свого проживання, а саме за адресою: АДРЕСА_4 з метою збуту. Таким чином, ОСОБА_6 незаконно придбав та зберігав психотропну речовину з метою збуту.
12.03.2019 в період часу з 11 год. 14 хв. по 11 год. 20 хв. ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, перебуваючи біля піді їзду № НОМЕР_1 , що розташований за адресою: м. Кропивницький, вул. Солдатська 56, незаконно збув легендованій особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_12 , за гроші в сумі 250 грн., поліетиленовий пакет з застібкою, в якому знаходиться порошкоподібна речовина світло жовтого кольору, яка згідно висновку експерта № 224 від 25.03.2019 містить психотропну речовину метамфетамін, обіг якої обмежено. Маса метамфетаміну, наданого на дослідження, становить 0,0079 г.
Таким чином своїми навмисними протиправними діями ОСОБА_6 , вчинив незаконне придбання, зберігання з метою збуту, а також незаконний збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб.
16.04.2019 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України повідомлено про підозру: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженцю м. Кіровограда, українцю, громадянину України, не одруженому, малолітніх та неповнолітніх дітей на утриманні не маючому, маючому середню освіту, зареєстрованому та проживаючому за адресою: АДРЕСА_4 , раніше неодноразово судимому: 29.06.2011 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 1 ст. 309 КК України до покарання у вигляді штрафу в розмірі 850 грн.; 29.12.2011 Кіровським районним судом м. Кіровограда за ч. 2 ст. 309 КК України до 3 років позбавлення волі, на підставі ст. 75 КК України, від відбування покарання звільнений з іспитовим строком на 3 роки; 24.03.2015 скеровано обвинувальний акт за обвинуваченням ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 28, ч. 2, 3 ст. 307, ч. 2 ст. 311, ч. 2 ст. 321, ч. 2 ст. 306 КК України у кримінальному провадженні № 0000075 від 14.03.2014.
16.04.2019 року ОСОБА_6 о 19:20 год. затримано в порядку ст. 208 КПК України.
17.04.2019 слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда, ОСОБА_6 було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб, з можливістю внесення застави в розмірі 60 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто в сумі 115 260 грн., яку останній до теперішнього часу не вніс.
Слідчий також зазначив, що вина підозрюваних: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними під час проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню доказами, а саме:
- протоколом допиту свідка від 16.01.2019;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках за участю свідка від 16.01.2019;
- протоколом допиту свідка від 16.01.2019
- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках за участю свідка від 16.01.2019;
- протоколом допиту свідка від 14.03.2019;
- протоколом пред`явлення особи для впізнання по фотознімках за участю свідка від 14.03.2019;
- матеріалами проведених НСРД, а саме контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, у підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 ;
- протоколом обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_5 , в ході якого було виявлено та вилучено речові докази у кримінальному провадженні;
- протоколом особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_4 ;
- протоколом особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_5 ;
- протоколом особистого обшуку затриманої особи ОСОБА_6 ;
- висновками судових експертиз матеріалів, речовин і виробів, згідно яких збута підозрюваними речовина є психотропною речовиною «метамфетаміном».
Також слідчий зазначив, що під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконане наступне:
- допитано в якості свідків осіб наркозалежних, які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;
-пред`явлено свідкам, осіб для впізнання по фотознімках;
-проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до адміністративних справ відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що перебували у володінні Кіровського районного суду м. Кіровограда;
- проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з контролів за вчинення злочину у формі оперативних закупок, щодо підозрюваних;
- проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ;
- накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 та майна вилученого, в ході особистого обшуку підозрюваних осіб, під час їх затримання в порядку ст. 208 КПК України;
-накладено арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , згідно ст. 170 КПК України;
- частково оглянуто та передано на зберігання речові докази;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 ;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 ;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 ;
- надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;
- призначено та проведено судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, за матеріалами даного кримінального провадження;
- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю по банківським карткам: «АТ «Укрсиббанк»» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- частково допитані в якості свідків, особи, які приймали участь у слідчих діях, з приводу їх участі у даних слідчих (розшукових) діях;
- частково зібрані характеризуючи дані на підозрюваних.
Враховуючи викладене слідчий зазначає, що 16.06.2019 спливає двохмісячний строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000036, однак закінчити розслідування до вказаного часу не є можливим.
На підставі вищевикладеного та беручи до уваги, що для всебічного, повного й неупередженого розслідування всіх обставин кримінального провадження необхідно виконати наступні дії:
- оглянути предмети та речі, які були вилучені у підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході особистих обшуків та проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та прийняти по ним відповідне процесуальне рішення;
- згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з приводу банківських карток: «АТ «Укрсиббанк»» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична адреса вище вказаних банків в м. Києві, де і розташовані головні офіси, виконання ухвал суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
- згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса ПрАТ «ВФ Україна» в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
- провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;
- допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні особистих обшуків у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;
- долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи у ОСОБА_4 ;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи у ОСОБА_5 ;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи у ОСОБА_6 ;
перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень осіб;
скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні;
- повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;
- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;
- при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;
- ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Проведення та завершення вже розпочатих вищезазначених процесуальних дій, у зв`язку з їх об`ємністю та складністю потребує додаткового часу понад одного місяця з дня завершення двохмісячного строку досудового розслідування.
Закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру - 16.04.2019, - неможливо у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана вчиненням тяжкого злочину, за яке в т.ч. передбачена міра покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 6 до 10 років, з конфіскацією майна, встановлення всіх підозрюваних, проведення тимчасових доступів до речей і документів.
З об`єктивних, незалежних від органу досудового розслідування причин, а саме: виконання ухвал суду про тимчасовий доступ до речей і документів, виконавцям яких потрібен значний період часу, а також неможливості проведення ряду інших процесуальних дій і прийнятті процесуальних рішень без даної інформації, завершити досудове розслідування у двох місячний строк, який спливає 16.06.2019, неможливо.
Таким чином, з урахуванням викладеного, слідчий просить продовжити строк досудового розслідування на термін не менше ніж на два місяці - до чотирьох місяців з дня повідомлення про підозру у кримінальному провадженні № 0000036 - до 16.08.2019, тобто, на строк, що являється найкоротшим строком, достатнім для потреб досудового розслідування.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, зважаючи на підстави, викладені в ньому, просив продовжити строк досудового розслідування до 4 місяців.
Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник ОСОБА_7 проти задоволення клопотання не заперечували.
Захисник підозрюваного ОСОБА_4 - адвокат ОСОБА_8 заперечував проти задоволення клопотання зазначивши, що всі слідчі дії, які хоче провести слідчий, повинні були бути проведені ще на початку розслідування. Підозрюваний ОСОБА_4 підтримав позицію свого захисника.
Підозрюваний ОСОБА_6 та його захисник ОСОБА_9 залишили вирішення питання про продовження строку досудового розслідування на розсуд суду.
Вивчивши клопотання та додатні до нього матеріали, врахувавши пояснення учасників процесу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Встановлено, що відділом РЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України (витяг з ЄРДР від 03.03.2018 а.с. 10-12).
У вказаному кримінальному провадженні 16.04.2019 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 вручено письмові повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України (а.с. 31, 62, 89).
Відповідно до долучених до клопотання матеріалів кримінального провадження під час проведення досудового розслідування за вказаним кримінальним провадженням було виконано наступне:
- допитано в якості свідків осіб наркозалежних, які купували наркотичні засоби та психотропні речовини у підозрюваних;
- пред`явлено свідкам, осіб для впізнання по фотознімках;
- проведено тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до адміністративних справ відносно ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 , що перебували у володінні Кіровського районного суду м. Кіровограда;
- проведено та прийнято рішення про зняття грифу таємності з контролів за вчинення злочину у формі оперативних закупок, щодо підозрюваних;
- проведено обшук за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 ;
- накладено арешт на майно, яке було тимчасово вилучене в ході обшуку за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_4 та майна вилученого, в ході особистого обшуку підозрюваних осіб, під час їх затримання в порядку ст. 208 КПК України;
- накладено арешт на рухоме майно підозрюваного ОСОБА_6 , згідно ст. 170 КПК України;
- частково оглянуто та передано на зберігання речові докази;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 ;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_5 ;
- затримано в порядку ст. 208 КПК України, повідомлено про підозру та застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_6 ;
- надано доручення оперативному підрозділу на встановлення повної групи осіб, які вчиняли кримінальні правопорушення, встановлення усіх можливих свідків злочинної діяльності групи;
- призначено та проведено судові експертизи матеріалів, речовин і виробів, за матеріалами даного кримінального провадження;
- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка становить банківську таємницю по банківським карткам: «АТ «Укрсиббанк»» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- ініційовано клопотання на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до інформації, яка перебуває у володінні операторів мобільного зв`язку та отримано ухвали слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів;
- частково допитані в якості свідків, особи, які приймали участь у слідчих діях, з приводу їх участі у даних слідчих (розшукових) діях;
- частково зібрані характеризуючи дані на підозрюваних.
З наданих у судовому засіданні пояснень учасників справи та досліджених матеріалів вбачається, що по даному кримінальному провадженню необхідно виконати наступні дії:
- оглянути предмети та речі, які були вилучені у підозрюваних ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ході особистих обшуків та проведеного санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 та прийняти по ним відповідне процесуальне рішення;
- згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації з приводу банківських карток: «АТ «Укрсиббанк»» № НОМЕР_2 та АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_3 , провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична адреса вище вказаних банків в м. Києві, де і розташовані головні офіси, виконання ухвал суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
- згідно отриманих ухвал слідчого судді на дозвіл проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації яка перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна», провести тимчасове вилучення документів. Однак, враховуючи, що юридична та фактична адреса ПрАТ «ВФ Україна» в м. Києві, виконання ухвали суду буде проведене в м. Києві, що потребує додаткового часу;
- провести аналіз по вилучених у оператора мобільного зв`язку номерах мобільних телефонів, якими користувалися підозрювані, шляхом надання доручення до УОТЗ ГУНП в Кіровоградській області;
- допитати в якості свідків осіб, які були присутні при проведенні особистих обшуків у підозрюваних в якості понятих, з приводу проведених слідчих дій;
- долучити до матеріалів кримінального провадження в повному обсязі характеризуючі данні підозрюваних, а саме характеристики з місць проживання даних осіб; копії вироків з відповідних судів;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з клопотань про надання дозволу на проведення НСРД до слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких ініціювалися негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з ухвал слідчого судді Кропивницького апеляційного суду, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного;
- вирішити питання про зняття грифу таємності з доручень слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії, відносно кожного підозрюваного, відповідним органом Національної поліції України;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи - у ОСОБА_4 ;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи - у ОСОБА_5 ;
- прийняти процесуальне рішення по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, під час особистого обшуку затриманої особи - у ОСОБА_6 ;
- перевірити підозрюваних на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень осіб;
- скласти та повідомити остаточні підозри всім підозрюваним у кримінальному провадженні;
- повторно допитати усіх підозрюваних, з урахуванням кінцевої підозри, за вказаним кримінальним провадженням;
- при необхідності провести одночасні допити декількох осіб за участю підозрюваних;
- при необхідності провести інші слідчі (розшукові) дій;
- ознайомити усіх підозрюваних та їх захисників з матеріалами кримінального провадження в порядку ст. 221 КПК України;
- виконати вимоги ст. 290 КПК України;
- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Вищевказане свідчить про те, що закінчити досудове розслідування та провести всі необхідні процесуальні дії в даному кримінальному провадженні у двох місячний строк з дня повідомлення ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 про підозру - 16.04.2019, - неможливо з незалежних від органу досудового розслідування причин у зв`язку з особливою складністю провадження, яка викликана: вчиненням тяжкого злочину за попередньою змовою групою осіб, вилученням у підозрюваних значної кількості предметів і речей, необхідністю проведення дій з вилучення предметів та речей тимчасовий доступ до яких отримано на підставі ухвал слідчого судді, необхідністю прийняття процесуальних рішень по вилучених наркотичних засобів та психотропних речовин, а також інших слідчих (розшукових) дій.
Відповідно до положень п. 3 ч. 2 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Санкція інкримінованого підозрюваним ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від шести до десяти років з конфіскацією майна та згідно з положеннями ст. 12 КК України віднесене до категорії особливо тяжких злочинів.
Таким чином, слідчий суддя вважає переконливими доводи сторони обвинувачення з приводу того, що досудове розслідування з об`єктивних причин неможливо закінчити до 16.06.2019, оскільки в даному кримінальному провадженні необхідно вчинити ряд слідчих (розшукових) дій, про які зазначили слідчий.
Щодо позиції адвокат ОСОБА_8 , підтриманої його підзахисним - підозрюваним ОСОБА_4 , про те, що всі слідчі дії, які хоче провести слідчий, повинні були бути проведені ще на початку розслідування, слідчим суддею відзначається, що зважаючи на складності провадження, зокрема, кількості вже проведених слідчих дій, та враховуючи процесуальну самостійність слідчого, який відповідно до положень ст. 40 КПК України, здійснюючи свої повноваження відповідно до вимог КПК України, є самостійним у своїй процесуальній діяльності, тому така позиції сторони захисту щодо заперечення проти задоволення клопотання є необґрунтованою та наведені захисником доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду клопотання та не підтверджуються матеріалами провадження.
Згідно з п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу, зокрема, до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора (п. 2 ч. 2 ст. 219 КПК України).
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність передбачених законом підстав для продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036, - до чотирьох місяців, а тому клопотання слідчого, погоджене заступником прокурора Кіровоградської області, підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання старшого слідчого ВРЗЗС СУ ГУНП в Кіровоградській області капітана поліції ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування, - задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 за № 0000036 за підозрою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України, - до чотирьох місяців, тобто до 16.08.2019.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16