печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
29.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене заступником начальника першого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження зазначає, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 та ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактами зловживання службовими особами своїм службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки в складі організованої групи, за фактами порушення встановленого порядку використання надр службовими особами ряду підприємств в складі організованої групи та за фактами незаконного виготовлення, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту підакцизних товарів в складі організованої групи.

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на міні-НПЗ, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , 1б, 1в здійснює виготовлення підакцизних товарів автомобільного пального (дизельного та бензинового палива), яке в подальшому без сплати акцизного податку реалізує іншим суб`єктам господарювання.

З метою уникнення кримінальної відповідальності посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після проведеного обшуку на міні-НПЗ, зірвали пломби з вилучених ємностей та засобів виробництва та вивезли вилучені нафтопродукти з території автомобільним транспортом, а також продовжують незаконне виробництво підакцизних товарів, без сплати обов`язкових платежів та якість яких не відповідає ДСТУ.

06.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_5 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_3 , які використовує ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під час якого виявлено та вилучено документи, зливні вентилі з шлангами, які ведуть із залізничної колії в трубопровід, залізничні цистерни, систему підземних та наземних трубопроводів, горизонтальні, вертикальні сталеві резервуари, вертикальні колони обладнання, устаткування, механізми за допомогою яких здійснюється переробка нафтопродуктів, рідини схожі на нафтопродукти, які знаходились в резервуарах.

Дозвіл на вилучення вищевказаних предметів та речей прямо надано ухвалою слідчого судді ІНФОРМАЦІЯ_3 від 08.02.2019, а тому вони не являються тимчасово вилученим майном.

Крім того в ході проведення вищевказаного обшуку, відповідно до ДСТУ 4488:2005 з п`ятнадцяти ємностей відібрано до скляних пляшок, об`ємом 1 л. кожна зразки рідин схожих на нафтопродукти, які опломбовані окремими пломбами.

Зокрема з РГС-60 № Е54 відібрано зразок, який опломбовано пломбою 2624684, з РГС-60 № Е53 відібрано зразок, який опломбовано пломбою 0289999, з РГС-60 № Е46 відібрано зразок, який опломбовано пломбою 0279301, з РГС-60 № Е47 відібрано зразок, який опломбовано пломбою 0289834. Зазначені зразки направлені до ДП «Орган з сертифікації нафтопродуктів та систем якості « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Відповідно до їх листа № 0200/ОС від 11.04.2019 надані на дослідження два зразки відносяться до легких дистилятів груп нафтових фракцій, а два зразки відносяться до важких дистилятів (газойлів) груп нафтових фракцій. При цьому легкі дистиляти не відповідають вимогам ТУ У 19.2-2:2015 «Конденсат деетанпропанбутанізований (ДЕЕПБ). Технічні умови», а важкі дистиляти відповідають вимогам ТУ У 19.2-1:2015 «Фракції газойлево-гудронові для специфічних процесів переробки. Технічні умови» із зміною 1 для легкої та середньої газойлево-гудронової фракції, однак не відповідають вимогам цього нормативного документу для важкої газойлево-гудронової фракції.

На даний час є достатні підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримала в ІНФОРМАЦІЯ_1 коди УКТ ЗЕД на виробництво продукції, яка є не підакцизним товаром, а в дійсності здійснює виробництво підакцизної продукції, що підтверджується проведеними експертними дослідженнями.

Відповідно до листа Київської торгово-промислової палати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно заявок № 202/08-15 від 07.08.2015, № 243/11-15 від 19.11.2015, № 25/02-16 від 16.02.2016, № 17/02-17 від 20.02.2017, № 111/04-18 від 17.04.2018 зверталась до ІНФОРМАЦІЯ_5 за отриманням висновків з визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД. За результатами розгляду вищевказаних заявок та відповідних інших документів було оформлено і видано п`ять експертних висновків, відповідно № К-1216 від 10.08.2015, № К-1764 від 24.11.2015, № К-248 від 26.02.2016, № К-348 від 27.02.2017 та № К-573 від 27.04.2018.

З метою встановлення подій кримінальних правопорушень, осіб, яким відома або може бути відома будь-яка інформація щодо вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень, а також усіх осіб, які можуть бути причетними до даних злочинів, а також з метою доведення причетності до злочинів, встановлення усіх фактів злочинної діяльності та осіб які обізнані з відомостями, що мають істотне значення для досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, на підставі яких оформлювались висновки та самі висновки з визначення кодів товарів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) згідно з УКТ ЗЕД.

Документи, які містять вказану інформацію знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення зазначених фактичних даних.

В судове засідання слідчий не з`явилася, подала до суду заяву в якій вимоги клопотання підтримала в повному обсязі та просила проводити розгляд за її відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Мукачівського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0006348 від 03.07.2018 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, тобто можливість ознайомитись та отримати копії документів у ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме заявок № 202/08-15 від 07.08.2015, № 243/11-15 від 19.11.2015, № 25/02-16 від 16.02.2016, № 17/02-17 від 20.02.2017, № 111/04-18 від 17.04.2018, якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зверталась за отриманням висновків з визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД та усіх інших документів, які надавались до вказаних заявок, а також експертні висновки № К-1216 від 10.08.2015, № К-1764 від 24.11.2015, № К-248 від 26.02.2016, № К-348 від 27.02.2017 та № К-573 від 27.04.2018 та усі документи на підставі яких указані висновки оформлялись, а також усіх інших документів щодо отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) цих та будь-яких інших висновків, щодо визначення кодів товарів згідно з УКТ ЗЕД.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/26243/19-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_7

Слідчий суддя: ОСОБА_1