У Х В А Л А
15 жовтня 2019 року м.Хмельницький
Слідчий Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР, розташованого у м.Хмельницькому, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).
Як зазначено в клопотанні, 28.03.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2018 року, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та всупереч інтересам служби, неналежним чином здійснювали перевірочні заходи пов`язані з підтвердженням правомірності формування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у 2018 році сум бюджетного відшкодування ПДВ на суму понад 10 млн. грн., що призвело до неправомірного відшкодування ПДВ підприємству на вказану суму, чим спричинили тяжкі наслідки.
В ході досудового розслідування встановлено, що у 2018 році податковий кредит з податку на додану вартість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було сформовано за рахунок придбання товару «яблука свіжі органічні» від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ). Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » протягом вересня-листопада 2018 року здійснило реалізацію товару «Яблука свіжі органічні» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у кількості 2 106,2 т. на загальну суму 4 953 345 грн., в т.ч. ПДВ 825 557,6 грн. У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснювалось придбання яблук від фізичних осіб-підприємців, зареєстрованих на території Закарпатської області, зокрема: ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ), ОСОБА_5 ( АДРЕСА_4 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_5 ), ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_7 ).
Враховуючи викладене, з метою встановлення дійсних об`ємів товару «Яблука свіжі органічні», зібраних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а також кількості яблук, зібраних на території Тячівського району Закарпатської області, працівників, які могли їх зібрати та наявності основних засобів, необхідних для збору такої кількості яблук, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів статистичної звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 ( НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (код НОМЕР_3 ) та ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період 2018 року, а також документів статистичної звітності ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_7 ) та ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_8 ), з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій з ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність з підтриманням викладених у ньому вимог.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п.4 ч.2, ч.4 ст.27, ст.ст.163,164 КПК України, слідчий суддя
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити копії вищезазначених документів.
Ухвала діє до 14 листопада 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя