УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.07.2019 Справа №607/16511/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001451 від 17 травня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.12.2018 року по 01.07.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 . Одночасно, просить надати можливість вилучити вищевказані речі і документи (інформацію), скопіювавши їх на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій. Розгляд вказаного клопотання просить проводити без участі представників акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також в зв`язку з обмеженими строками досудового розслідування та віддаленістю місцезнаходження офісу акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що протягом лютого-травня 2019 року матеріально-відповідальні особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за попередньою змовою групою осіб, розтратили товарно-матеріальні цінності, чим спричинили матеріальну шкоду товариству.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення привласнення чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало в її віданні вчинене за попередньою змовою групою осіб, передбачена ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до скоєння даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , який під час вчинення кримінального правопорушення отримував грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, від ОСОБА_10 на власний картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Для підтвердження факту вчинення вищезазначеними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення, встановлення співучасників та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.12.2018 року по 01.07.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , що перебуває у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дані речі і документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, нададуть можливість встановити осіб, що вчинили кримінальне правопорушення, підтвердити факт вчинення вказаними особами інкримінованого їм кримінального правопорушення та викриття повної їхньої злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначених речей і документів (інформації), а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Виклик представника акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, не здійснювався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів з розшифровкою контрагентів, їх рахунків, сум та призначень платежів у період часу з 01.12.2018 року по 01.07.2019 року по картковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 , з можливістю отримання копій вищевказаних документів (інформації) шляхом копіювання на електронний (CD/DVD-диск) та/або паперовий носій.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1