Справа № 405/7244/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 листопада 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Кропивницький клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000020 від 06.09.2019 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 ).

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області надійшло повідомлення оперативного підрозділу про те, що громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 матеріально та організаційно сприяє діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»).

Зокрема, як вбачається з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення, громадянин ОСОБА_4 , маючи статус внутрішньо переміщеної особи, є власником зареєстрованого в органах державної влади т.зв. «ЛНР» товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що надає населенню послуги доступу до мережі Інтернет як провайдери « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, ОСОБА_4 на виконання закону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших наказів т.зв. «Министерства связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики» блокує інформаційні ресурси України, надає уповноваженим на те органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та забезпечення безпеки т.зв. «ЛНР», відомості про абонентів власної мережі, а також іншу інформацію, необхідну для виконання вказаними органами покладених завдань тощо.

Крім цього, з повідомлення про виявлене кримінальне правопорушення вбачається, що ОСОБА_4 є фактичним власником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з використанням доходів яких здійснює матеріальне сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», в тому числі і для сплати обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Луганської Народної Республіки». Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні 2016 року сплачено до бюджету «ЛНР» 2,091 млн. російський рублів.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні отримано відомості про те, що керівником ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а кінцевим бенефіціарним власником вказаних підприємств громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які можуть бути причетні до вчинення операцій з коштами та іншими фінансовими активами з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР».

Згідно відповіді на доручення слідчого з оперативного підрозділу від 19.09.2019 №61/7/5728/нт, громадянин ОСОБА_6 перераховує грошові кошти, отримані від діяльності вищевказаних підприємств, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 на тимчасово окуповані території Луганської області, з використанням банківських карток №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , відкритими в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ).

Тому, слідчим прийнято рішення щодо необхідності здійснення тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність та задовольнити

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом УСБУ в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000020 від 06.09.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.258-3 КК України, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за матеріалами відділу КІБ УСБУ в Кіровоградській області, за обставин вказаних вище (витяг з ЄРДР від 06.09.2019 а.п.8).

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30.09.2019 допитаний в рамках даного кримінального провадження свідок вказав, що в ході оперативно-розшукової діяльності було встановлено, що громадянин ОСОБА_4 матеріально та організаційно сприяє діяльності терористичної організації «Луганська Народна Республіка» (далі «ЛНР»). Зокрема, ОСОБА_4 , маючи статус внутрішньо переміщеної особи, є власником зареєстрованого в органах державної влади т.зв. «ЛНР» товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 ), що надає населенню послуги доступу до мережі Інтернет як провайдери « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». При цьому, ОСОБА_4 на виконання закону « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших наказів т.зв. «Министерства связи и массовых коммуникаций Луганской Народной Республики» блокує інформаційні ресурси України, надає уповноваженим на те органам, що здійснюють оперативно-розшукову діяльність та забезпечення безпеки т.зв. «ЛНР», відомості про абонентів власної мережі, а також іншу інформацію, необхідну для виконання вказаними органами покладених завдань тощо. Також, оперативним шляхом отримано інформацію, що ОСОБА_4 є фактичним власником ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з використанням доходів яких здійснює матеріальне сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», в тому числі і для сплати обов`язкових платежів до бюджету т.зв. «Луганської Народної Республіки». При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у квітні 2016 року було сплачено до бюджету «ЛНР» 2,091 млн. російський рублів. В той же час, з Інтернет-ресурсів отримано відомості про те, що керівником ПП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є громадянин ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , а кінцевим бенефіціарним власником вказаних підприємств громадянин ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , які можуть бути причетні до вчинення операцій з коштами та іншими фінансовими активами з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР». На виконання доручення слідчого у кримінальному провадженні 19.09.2019 на адресу слідчого відділу направлено відповідь про те, що громадянин ОСОБА_6 перераховує грошові кошти, отримані від діяльності вищевказаних підприємств, з метою подальшої передачі ОСОБА_4 на тимчасово окуповані території Луганської області, з використанням ряду банківських карток (номери яких зазначено у вказаній відповіді на доручення). Згідно відомостей, що містяться у системі ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_11 ), такі банківські картки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Слід також зазначити, що в ході огляду електронних ресурсів мережі Інтерет на інформаційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_12 » серед інших коментарів та відгуків про роботу ІСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виявлено коментар невстановленої особи, в якому висловлено подяку керівництву вказаного ІСП ( ОСОБА_4 ) за матеріальну допомогу громадській організації самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_13 », яка в свою чергу організована та підпорядкована однойменній політичній партії « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При цьому, у вказаному коментарі підкреслено, що матеріальна допомога буде використана на потреби незаконних збройних формувань « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу УСБУ в Кіровоградській області ОСОБА_9 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, в приватному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , місцезнаходження реєстратора: АДРЕСА_2 ), з можливістю ознайомлення та вилучення (виїмки) в його Кіровоградській філії приватного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (місцезнаходження: АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_2 ), належним чином завірених копій документів, на підставі яких було відкрито банківські рахунки, за якими обслуговуються банківські картки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , а також фінансових документів, які свідчать про рух коштів в період з моменту відкриття по 30.09.2019 та про їх подальше використання, у тому числі переведення в готівку (платіжні доручення, виписки руху коштів по рахунку із зазначенням дати, суми, адрес відділень банку або банкоматів, де здійснювались вказані операції, призначення платежів, повної інформації про контрагента, підстав перерахування коштів, фотовідеознімків з зображеннями осіб, якими вчинялись дії по зняттю та зарахуванню коштів на зазначений рахунок), а саме:

-електронних документів протоколів обліку інформації системи «Клієнт-Банк», перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії, з відображенням ІР-адреси, з якої вказаний клієнт користувався Інтернетом і при цьому надсилав до банку платіжні документи, а також порядковий номер транзакції на сервері банку (ID), ім`я користувача (логін -USERED), операційна система клієнта (OS), програмне забезпечення за допомогою якого здійснюється з`єднання клієнта з системою, тобто клієнтська програма банківської установи (BROWSER) з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк» з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк», актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) фізичній/юридичній особі із зазначенням адрес, в т.ч. електронних, та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаному рахунку, акти регенерації ключів з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-карток із зразками підписів, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами по вказаному рахунку з моменту відкриття по 30.09.2019;

-платіжних доручень, в т.ч. на сплату податків, зборів, обов`язкових платежів по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-заяв на видачу готівки за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-заяв на отримання чекових книжок по рахунку з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019;

-договорів поворотної (безповоротної) фінансової допомоги (позики) наданих чи отриманих фізичними/юридичними особами, які мають доступ до рахунку за період з моменту відкриття рахунку по 30.09.2019.

Строк дії ухвали визначити до 04.12.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10