УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
11.09.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , заступнику начальнику СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_17 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію, щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , виписку про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018, місце де були зняті грошові кошти в вказаний період часу, фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.

Клопотання вмотивоване тим, що в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла крадіжку грошових коштів які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 31.08.2019, за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту представника потерпілого було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 є особова справа № 604056 щодо отримання соціальної допомоги гр. ОСОБА_18 , 1940 р.н., яка в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018 року отримувала грошову допомогу. Одержувач ОСОБА_18 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Управління соціальної політики надало інформацію про повернення переплат від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державної соціальної допомоги в сумі 22 448, 82 гривні. Відповідь банка щодо повернення коштів виконано частково меморіальним ордером № НОМЕР_2 в межах залишку коштів клієнта. Протягом періоду з 01.11.2015 по 30.11.2018 року грошові кошти знімалися невстановленою особу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018 року, невстановлена особа, таємно, шляхом вільного доступу з банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » скоїла крадіжку грошових коштів які належать ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001929 від 31.08.2019, за ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході допиту представника потерпілого було встановлено, що в ІНФОРМАЦІЯ_2 є особова справа № 604056 щодо отримання соціальної допомоги гр. ОСОБА_18 , 1940 р.н., яка в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018 року отримувала грошову допомогу. Одержувач ОСОБА_18 померла ІНФОРМАЦІЯ_3 . Управління соціальної політики надало інформацію про повернення переплат від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » державної соціальної допомоги в сумі 22 448, 82 гривні. Відповідь банка щодо повернення коштів виконано частково меморіальним ордером № НОМЕР_2 в межах залишку коштів клієнта. Протягом періоду з 01.11.2015 по 30.11.2018 року грошові кошти знімалися невстановленою особу.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості стосовно особи причетної до вчинення зазначеного кримінального правопорушення знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих особи та обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всебічного та повного досудового розслідування, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію щодо власника рахунку, виписки про рух коштів з рахунку та місця, де були зняті грошові кошти, а також зняття копії інформації з електронної інформаційної системи фото знімки з банкоматів, де були зняті грошові кошти.
При цьому, клопотання слідчого про тимчасовий доступ до фото знімки з банкоматів є необґрунтованим так як тимчасовий доступ до останньої, згідно положень ст. 159 КПК України, здійснюється виключно шляхом зняття копії інформації з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються, тому в задоволенні цієї частини клопотання слідчий суддя вважає також необхідним відмовити.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації щодо власника рахунку № НОМЕР_1 , виписки про рух коштів з вказаного рахунку в період часу з 01.11.2015 по 30.11.2018, місця, де були зняті грошові кошти в вказаний період часу;
- фото знімків з банкоматів, де були зняті грошові кошти з вище зазначеного рахунку в вказаний період часу, шляхом зняття їх копій з електронної інформаційної системи, в якій вони зберігаються.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 11.10.2019 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1