У Х В А Л А Справа № 200/5676/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/4867/19

20 травня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000451 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

20 травня 2019 року слідча СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтувала наступним чином. Так, до ДВП ГУНП надійшли матеріали співробітників УБЗТЛ ГУНП в Дніпропетровській області про те, що ними виявлено факт злочинної діяльності громадян ОСОБА_3 та ОСОБА_4 , які на території м. Дніпра заснували реабілітаційний центр, де утримують проти волі соціально незахищених людей для подальшої їх трудової експлуатації. 21.02.2019 року вищевказані відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000451 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , маючи на меті збагачення за рахунок соціально-незахищених осіб 14.08.2017 року звернувся до Ленінського районного суду м. Дніпропетровська з заявою про призначення себе опікуном над недієздатвоню особою - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В своєму зверненні ОСОБА_5 посилався на те, що в жовтні 2016 року він познайомився з ОСОБА_6 , яка перебувала в важкому стані та жебракувала тривалий час. ОСОБА_5 запропонував ОСОБА_6 поселитися в благодійній організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 . Вказану пропозицію ОСОБА_6 прийняла. В подальшому ОСОБА_5 стало відомо, що рішенням Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 13.09.2007 року ОСОБА_6 було визнано недієздатною та призначено їй опікуна, якого в подальшому згідно рішення Кіровського районного суду м. Дніпропетровська від 11.08.2015 року було звільнено від повноважень опікунства над ОСОБА_6 30.11.2017 року рішенням Ленінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 було призначено опікуном над недієздатною ОСОБА_6 . 21.12.2018 року ОСОБА_6 була обдарована 2/3 частки домоволодіння, яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , але під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що ОСОБА_6 за вказаною адресою не мешкає, оскільки там знаходиться реабілітаційний центр. 21.12.2018 року ОСОБА_5 продав квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 , яка згідно свідоцтва про право на спадщину належить недієздатній особі ОСОБА_6 та в договорі купівлі-продажу значиться, що покупець ОСОБА_7 розрахувався з ОСОБА_5 у безготівковій формі, але під час проведення оперативно-розшукових заходів було встановлено, що на даний час у вищевказаній квартирі ніхто не мешкає та нового власника ніхто не бачив. Де на сьогоднішній день знаходиться ОСОБА_6 не відомо, однак встановлено, що остання отримує пенсію на карту комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З метою встановлення осіб, що здійснюють отримання пенсії від імені ОСОБА_6 та розпоряджаються її грошовими коштами, а також використовують вказану пластикову карту для вчинення протиправних діянь, з метою конвертації грошових коштів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів з можливістю їх вилучення у копіях, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), (МФО НОМЕР_2 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності. Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи без виклику представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчої - задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати слідчій СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , прокурорам Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО № НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: заяви на відкриття р/рахунку, договорів про банківське обслуговування тощо, додаткових угод до договорів, карток із зразками підписів, листування, реєстраційних та інших документів, в оригіналах та копіях наявних в юридичній справі ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ) за період обслуговування з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки; роздруківки руху грошових коштів по р/рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ), які були проведені на користь даного клієнта і за його дорученням, за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно, з розшифровкою платежів: з зазначенням дати, суми, номера платіжного доручення(квитанції), призначення платежу з розшифровкою назви, місця та часу зняття/переведення грошових коштів, коду ЄДРПОУ та розрахункового рахунку платника, із зазначенням залишку коштів на кожен день із зазначенням місця оплати та зняття грошових коштів, адреси; платіжних доручень за період з моменту відкриття рахунку по р/р, по день проведення виїмки включно; грошових чеків, платіжних квитанцій, а також інших платіжних документів на підставі яких проводилось перерахування готівкових коштів за договором банківського обслуговування за період з моменту відкриття рахунку по день проведення виїмки включно; фотографій, відеоматеріалів із місць зняття/переведення грошових коштів та здійснення інших фінансових операцій пов`язаних із рахунком на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІНН НОМЕР_4 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 20 червня 2019 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1