Справа № 359/6732/19
Провадження № 1-кс/359/2402/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів
23 липня 2019 м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду у відкритому судовому засіданні клопотання Прокурор відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю, у кримінальному провадженні № 0000065 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України,

в с т а н о в и в:
23.07.2019 до Бориспільського міськрайонного суду надійшло клопотання прокурора відділу військової прокуратури Центрального регіону України капітан юстиції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до інформації та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають володінні та розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання (у тому числі в електронному вигляді), вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів, із можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2003 по 22.07.2019 щодо: особи/юридичної особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія, інші данні) на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; виписки по рахунку із відображенням руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з даного рахунку, мети перерахування, тощо); осіб, які перераховували кошти на вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо); осіб, які знімали кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фото карток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.

Вказане клопотання обґрунтоване наступним, Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, за процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону України, проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000065 від 17.05.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 410 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що військові службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 та військової техніки ІНФОРМАЦІЯ_3 , діючи за попередньою змовою з посадовими особами державних підприємств оборонно-промислового комплексу Харківщини, а також ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом зловживання службовим становищем, здійснили привласнення військового майна, а саме двигунів до танків Т НОМЕР_3 , Т-72 а також інших моделей які стоять на озброєнні ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У подальшому, вказані особи, з метою особистого незаконного збагачення, впровадили у життя протиправну схему щодо реалізації військового майна цивільним особам за грошові кошти в розмірі від 18 тис. доларів США до 25 тис. доларів США за один двигун.
При цьому, згідно незаконної вимоги укладено договір поставки № 1 від 24.06.2019 між ФОП ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в особі директора ОСОБА_8 .. Згідно вказаного договору ОСОБА_7 зобов`язується поставити покупцю комплект деталей та вузлів двигуна 5ТДФ-А, а ОСОБА_8 зобов`язується прийняти цей товар та своєчасно здійснити його оплату на умовах цього договору.
Відповідно до Специфікації № 1 до договору поставки № 1 від 24.06.2019 ФОП ОСОБА_7 зобов`язується поставити «комплект деталей та вузлів двигуна 5ТДФ-А» у кількості 10 штук на суму 980 тис. грн.
При цьому, частина грошових коштів, а саме 10 тис. грн., як завдаток має бути перераховано на розрахунковий рахунок (далі - р/р) ФОП ОСОБА_7 із наступними банківськими реквізитами: р/р НОМЕР_2 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_4 .
Фактично відбуватиметься поставка готових виробів двигунів 5ТДФ-А у кількості 10 штук. Крім того, поряд із сплатою грошових коштів на банківський рахунок ФОП ОСОБА_7 , ОСОБА_8 має сплатити готівкою 182 тис. доларів США.
21.06.2019 ОСОБА_9 , який перебував на території складського приміщення за адресою: АДРЕСА_3 здійснив огляд 2 двигунів марки 5ТДФ А, які ОСОБА_10 планував продати ОСОБА_8 та пересвідчився, що вказані двигуни є новими, готовими до використання виробами, а не «комплект деталей та вузлів двигуна 5ТДФ-А» .

27.06.2019 на виконання вищевказаної домовленості, ОСОБА_8 який діяв під контролем правоохоронних органів перерахував 10 тис. гривень на р/р ФОП ОСОБА_7 № НОМЕР_2 .
10.07.2019 ОСОБА_7 продемонстрував ОСОБА_8 двигуни, які заплановано для продажу, а саме 10 двигунів 5ТДФ-А у заводській упаковці.
В подальшому, 10.07.2019 проведено огляд місця події за участі ОСОБА_6 в ході якого виявлено і вилучено імітаційні засоби предмети схожі на грошові кошти у сумі 182 тис. доларів США, які останній отримав від ОСОБА_8 , на виконання вищевказаної домовленості.
При цьому, в ході досудового розслідування встановлено, що можливо ОСОБА_7 отримав у власність вказані двигуни у кількості більше ніж 300 шт. приблизно у 2003 році, в період прийняття рішення про їх розбронювання.
10.07.2019 проведено обшук в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України на складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 в ході якого виявлено і вилучено 65 двигунів 5ДТФА та 1 двигун схожий на газотурбінний із паспортами до них.
Вказані обставини, вказують на те що за певний період часу приблизно з 2003 ОСОБА_7 здійснив продаж приблизно 230 двигунів 5ТДФ-А, можливо із використанням вищевказаного протиправного механізму.
З урахуванням викладеного, інформація щодо руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (способу, дати та сум надходження коштів на рахунок, а також способу, дати та сум зняття/перерахування коштів з нього, із зазначенням мети перерахування), щодо особи на ім`я якої відкрито цей рахунок, а також щодо осіб, які знімають кошти з рахунку та/або отримують кошти шляхом тих чи інших банківських операцій,у період з 01.01.2003 має суттєве доказове значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Зокрема, зазначена інформація як окремо так і в сукупності з іншими доказами може мати суттєве значення для доказування та фіксування протиправної діяльності ОСОБА_7 , підтвердить факт перерахування останньому грошових коштів, а також надасть можливість встановлення кола осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, способу зв`язку між ними, можливий розподіл ролей при вчиненні злочинів, тощо.

Крім того за допомогою вказаних документів можна встановити відомості, які мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, встановити осіб, які причетні до вчинення даного правопорушення, а отримати вказані відомості в інший спосіб на даному етапі досудового розслідування неможливо

Вказана інформація перебуває у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_6 (скорочено - ПАТ КБ) « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ).

Встановити зазначені вище обставини іншим шляхом не виявляється можливим, оскільки зазначені відомості містять банківську таємницю, у сторони обвинувачення виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів.

Будучи належним чином повідомленим про дату, час і місце розгляду клопотання, прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Розгляд клопотання проводиться на підставі ч.2 ст. 163 КПК України без виклику представника особи, оскільки матеріали клопотання містять достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення матеріалів та документів відносно яких слідчим подано клопотання.

Відповідно ст.107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів не проводилася, оскільки учасники процесуальної дії про застосування фіксації не заявили.

Розглянувши клопотання, вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.25 КПК України вбачається, що прокурор, слідчий зобов`язані в межах своєї компетенції вжити всіх передбачених законом заходів для встановлення події кримінального правопорушення та особи, яка його вчинила.

Згідно ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших дій, передбачених цим кодексом

Згідно зі ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право під час досудового розслідування чи суду, згідно з положеннями ст.160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.1 п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості що містять банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з положеннями п. 2 ст. 62 Закону «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 3.5 «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою Правління Національного банку України від 14.07.2006 №267, банку забороняється надавати інформацію про клієнтів іншого банку, навіть якщо вони зазначені в документах, договорах та операціях клієнта, якщо інше не зазначено в дозволі клієнта або рішенні суду.

Так, матеріали та документи, про доступ до якої йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є речами і документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

З метою встановлення всіх обставин справи, а також враховуючи те, що дана інформація сама по собі, а також у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слід прийти до висновку про наявність підстав для тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні та розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), а також посадових осіб зазначеної банківської установи документів, із можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2003 по 22.07.2019 щодо: особи/юридичної особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія, інші данні) на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ; виписки по рахунку із відображенням руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з даного рахунку, мети перерахування, тощо); осіб, які перераховували кошти на вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо); осіб, які знімали кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.

Слідчий суддя враховує, що в іншому порядку органу досудового розслідування неможливо отримати оригіналів документів та матеріалів (речей), з приводу яких прокурор звернувся з клопотанням.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

На підставі викладеного та беручи до уваги те, що запитувана інформація може допомогти у встановленні дійсних обставин вчинення кримінального правопорушення, а також має значення для встановлення істини по справі, клопотання підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та прокурорам ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_3 , ОСОБА_33 , або за необхідністю опрацівникам оперативних підрозділів за дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у розпорядженні посадових осіб Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (адреса: АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися, здійснити копіювання (у тому числі в електронному вигляді), вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної банківської установи документів, із можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , за період з 01.01.2003 по 22.07.2019 щодо:

- особи/юридичної особи (П.І.Б., номер, серія паспорту, місце фактичного мешкання, місце реєстрації, номер контактного телефону, фотографія, інші данні) на яку відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 ;

- виписки по рахунку із відображенням руху коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 (детальне розшифрування всіх транзакцій, способу, дати, суми надходження коштів, а також способу, дати, контрагентів та суми списання/зняття/перерахування коштів з даного рахунку, мети перерахування, тощо);

- осіб, які перераховували кошти на вказаний розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 (П.І.Б., фотокартка, контактний номер телефону, дислокація, номер карти або розрахункового рахунку, тощо);

- осіб, які знімали кошти з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 (місце розташування банкоматів та/або відділень банку, де відбувалося зняття коштів), фотокарток із оперативних камер, інстальованих у банкоматах/платіжних терміналах та встановлених у операційних залах відділень банку, цих осіб, а також номерів кореспондуючих рахунків, їх власників та дислокації, у разі безготівкових операцій.

Під час тимчасового доступу надати можливість ознайомитись з ними в повному обсязі, виготовляти з їх копії та вилучати.

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її проголошення до 22.08.2019.

У разі невиконання ухвали слідчого судді відповідно до ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотання слідчого має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою отримання необхідної інформації.

Ухвала суду окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1