Справа № 202/2078/19
Провадження № 1-кс/202/9338/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
18 вересня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001270 від 09.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, в якому просить надати їй чи слідчим групи слідчих тимчасовий доступ до документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: оригіналів документів юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі декларацій, документів щодо використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису та програмного забезпечення «M.E. Doc», документів про звіт та оплату податків та єдиного соціального внеску, нарахованих на заробітну плату найманих працівників, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового законодавства України, карток із анкетними даними та зразками підпису уповноважених осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); належним чином завірених документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі щодо використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису та програмного забезпечення «M.E. Doc»; у паперовому вигляді електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що в період 2017-2018 років за Товариством з обмеженою відповідальністю фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно проведено державну реєстрацію права власності на 24 об`єкти нерухомого майна, що розташовані у м. Дніпрі, площею понад 8,8 тис. кв.м. на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у 1999 та 2000 роках з юридичними особами, які на даний час припинили свою діяльність, за відсутності відомостей, що засвідчують дійсну наявність речових прав на нерухоме майно.

Під час досудового розслідування виникли підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має ознаки фіктивності.

Враховуючи наведене, з метою перевірки отриманих відомостей, проведення експертиз, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 .

У судове засідання слідчий не з`явилася, надала заяву, у якій просила провести судове засідання без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням ГУНП у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001270 від 09.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 190 КК України.
За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.
Отже, клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до вищевказаних документів, а саме можливості з ними ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів, підлягає задоволенню.
Вимога щодо вилучення оригіналів документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, зокрема, не надано даних щодо призначення судових експертиз у кримінальному провадженні, конкретні документи, необхідні для проведення експертизи не зазначені.
Таким чином, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001270 від 09.10.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 197-1, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 190 КК України, задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів) до документів, які стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ): декларацій, документів щодо використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису та програмного забезпечення «M.E. Doc», документів про звіт та оплату податків та єдиного соціального внеску, нарахованих на заробітну плату найманих працівників, актів перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) з питань дотримання податкового законодавства України, карток із анкетними даними та зразками підпису уповноважених осіб та печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ); документів на паперових носіях, які відсутні у матеріалах справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та зберігаються в електронному вигляді у ІНФОРМАЦІЯ_1 стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), у тому числі щодо використання уповноваженими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) електронного цифрового підпису та програмного забезпечення «M.E. Doc»; у паперовому вигляді електронних документів, які містять відомості про IP-адреси приладів, використаних для віддаленого подання в електронному вигляді податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ).

Строк дії ухвали слідчого судді до 16 жовтня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1