233 № 233/5150/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області:

ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділенням Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, розпочатого за заявою ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 21.07.2018 невстановлена особа, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами на затильну суму 1000 грн., які він перерахував з відкритої на йото ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » платіжної картки № НОМЕР_1 , на рахунок вказаного вищезазначеною особою мобільного номеру: НОМЕР_2 .

Правова кваліфікація за ч. 1 ст. 190 КК України: заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю - відомості, які становлять банківську таємницю, до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжною карткою № НОМЕР_1 , що містить інформацію про рух грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 21 липня 2018 року по 25 липня 2018 року.

Вказаною інформацією володіє центральний офіс « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Краматорську, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу), визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків ОСОБА_4 внаслідок вчиненого відносно нього кримінального правопорушення. Також зазначена документація необхідна для проведення судових експертиз.

Зазначену інформацію отримати вільним шляхом не є можливим, оскільки вказана інформація охороняється Законом України «Про банки і банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року.
Під час досудового розслідування не можливо отримати перелічені документи без застосування заходу забезпечення кримінального провадження, а саме тимчасового доступу до документів. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів не надається можливим.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_2 » y володінні якого знаходиться інформація, з метою недопущення її зміни, приховування, знищення, на підставі ч. 2 ст. 163 К ПК України.

Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0001080 від 28 вересня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001080 від 28 вересня 2018 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати тимчасовий доступ слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Краматорську, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжною карткою №. НОМЕР_1 , що містить інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 21 липня 2018 року по 25 липня 2018 року.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 06 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001080 від 28 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Краматорську, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжною карткою №. НОМЕР_1 , що містить інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 21 липня 2018 року по 25 липня 2018 року.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_5 , або іншій особі за дорученням слідчого, до документів, в тому числі електронних, які містять охоронювану законом таємницю, з їх вилученням, що знаходяться у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Краматорську, який розташований за адресою АДРЕСА_1 , до банківського рахунку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відкритого на його ім`я в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за платіжною карткою №. НОМЕР_1 , що містить інформацію щодо руху грошових коштів, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагентів, банків контрагентів за період часу з 21 липня 2018 року по 25 липня 2018 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_6 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1