УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000441 від 10.05.18, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців, -

в с т а н о в и в:

До Шевченківського районного суду м. Києва 08 листопада 2019 року надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000441 від 10.05.18, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, до дванадцяти місяців.

Клопотання мотивовано тим, щослужбові особи ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «НадеждаТрейд» (код 39787584), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), в процесі здійснення фінансово-господарської діяльності, за період з 01.01.2017 по 31.03.2018, відобразили придбання сільськогосподарської продукції у підприємств з ознаками «фіктивності», а саме: ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506). Використання офіційних документів (податкових накладних) із недостовірною інформацією службовими особами вказаних підприємств призвело до зменшення платежів в бюджет на загальну суму 20 923 076 грн.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні проведено слідчі (розшукові) ті інші процесуальні дії:

-проведено огляд АІС «Податковий блок», щодо діяльності ТОВ «Арнок» (код 41506275);

-здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198) з ТОВ «Арнок» (код 41506275);

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо обслуговування рахунків та банківських виписок клієнта ТОВ «Ліка Нова`у ПАТ «Кредитвест банк»

-проведено тимчасовий доступ до речей та документів щодо обслуговування рахунків та банківських виписок клієнта ТОВ «Арнок» у ПАТ «Альфа Банк».

-Допитано осіб, які працювали на ТОВ «Арнок» в період 2017-2018 роки;

-Здійснено огляди документів фінансово-господарської діяльності між ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198) з ТОВ «Арнок» (код 41506275);

-Здійснено огляд банківських виписок ТОВ «Арнок» (код 41506275);

-На підставі запиту в порядку ст. 93 КПК України витребувано документи у ТОВ «Акрус Груп» по взаємовідносинам з ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198) та ТОВ «Арнок» (код 41506275);

-Витребувано документи у Одеської та Миколаївської митниці, щодо експортних операцій ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198);

-Здійснено огляди документів щодо експортних операцій ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198) наданою Одеською та Миколаївською митницею;

-Допитано в якості свідка керівника ТОВ «Акрус Груп».

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато 10.05.2018, тим самим вісімнадцяти місячний строк, з урахуванням положень ч.ч. 4, 5 ст. 115 КПК України закінчується 10.11.2019.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно:

?встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_5 засновника та керівника ТОВ «Арнок» в період 2017-2018 роки, з метою встановлення обставин здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312);

?Встановити та допитати керівників ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арнок»;

?здійснити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319) з ТОВ «Столичний млин» (код 37175801);

?здійснити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столичний млин» (код 37175801) з ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758);

?виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: керівники ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) зареєстровані на непідконтрольній території України в Донецькій та Луганських областях; надання слідчим суддею доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), що не надало можливості слідчому звернутися до експертів для проведення судово-економічної експертизи. Крім цього на даний час слід виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування - не встановленні та не проведенні допити свідків в повному обсязі, а також виникла необхідність в проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801).

Таким чином, продовження строку досудового розслідування необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, отримання доказів причетності керівників ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «НадеждаТрейд» (код 39787584), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) до їх вчинення, надання їм належної правової оцінки та прийняття остаточного процесуального рішення.

Відповідно до ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить: вісімнадцять місяців у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав у ньому наведених та просила продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000441 від 10.05.2018року до дванадцяти місяців.

Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить:
1) шість місяців - у кримінальному провадженні щодо кримінального проступку;
2) дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості;
3) вісімнадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно до ч. 1 ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.
При розгляді клопотання встановлено, що у провадженні СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№0000441 від 10.05.18, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

На теперішній час у кримінальному провадженні продовження строку досудового розслідування необхідне для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінальних правопорушень, отримання доказів причетності керівників ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «НадеждаТрейд» (код 39787584), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801), ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758), ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) до їх вчинення, надання їм належної правової оцінки та прийняття остаточного процесуального рішення.

Завершити досудове розслідування до закінчення зазначеного строку не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести (виконати):

?встановити місцезнаходження та допитати в якості свідків ОСОБА_5 засновника та керівника ТОВ «Арнок» в період 2017-2018 роки, з метою встановлення обставин здійснення фінансово господарських взаємовідносин з ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312);

?Встановити та допитати керівників ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «Експансія» (код 32294905), ТОВ «Сільпо-фуд» (код 40720198), ТОВ «Ліка Нова» (код 41316337), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312) щодо фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Арнок»;

?здійснити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319) з ТОВ «Столичний млин» (код 37175801);

?здійснити тимчасовий доступ до документів фінансово-господарської діяльності ТОВ «Столичний млин» (код 37175801) з ТОВ «Юніфрешмілк Україна» (код 38863758);

?виконати інші слідчі дії, в яких виникне необхідність.
Для проведення зазначених процесуальних та слідчих дій строк досудового розслідування потрібно продовжити до 9 місяців.

Обставини, що перешкоджали здійснити ці процесуальні дії раніше: керівники ТОВ «Арнок» (код 41506275), ТОВ «Кейсі Профіт» (код 40872379), ТОВ «Укрбудінвесткомпані» (код 41190312), ТОВ «Редгрін» (код 41141506) зареєстровані на непідконтрольній території України в Донецькій та Луганських областях. Крім цього на даний час слід виконати ще ряд слідчих та процесуальних дій, без яких не можливо закінчити досудове розслідування невстановлені та недопитані свідки в повному обсязі, а також виникла необхідність в проведенні додаткового тимчасового доступу до речей і документів ПАТ «ДПЗКУ» (код 37243279), ТОВ «УБМ-Груп» (код 39907319), ТОВ «Столичний млин» (код 37175801).

Відповідно до ч. 4 ст. 294 КПК України строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до дванадцяти місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок виняткової складності провадження.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 задовольнити частково.
Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000441 від 10.05.18 року за ознаками складу кримінальногоправопорушення, передбаченого ч. 3ст. 212 КК України, до дев`яти місяців, а саме до 10.08.2020 року.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого та прокурора у кримінальному провадженні.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1