ФАСТІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

26 листопада 2019 року м. Фастів Київської області

Слідчий суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , та секретаря ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів в кримінальному провадженні № 0001155 від 05.11.2019 року, за ч. 2 ст. 307 КК України, -

Перевірив наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасників судового провадження

в с т а н о в и в:

22.11.2019 клопотання подане слідчого СВ Фастівського відділення поліції Васильківського відділу ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Фастівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 та відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Досудовим слідством встановлено, що 04.11.2019 до чергової частини Фастівського відділення поліції надійшов письмовий рапорт ст. о/у УПН ГУНП в Київській області ОСОБА_6 про те, що невстановлена особа на території м. Фастова, Київської області, через Телеграм канал займається збутом особливо-небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин.

Окрім цього до СВ Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області надійшов рапорт оперуповноваженого СКП Фастівського ВП, про те, що ним в ході виконання доручення в зазначеному кримінальному провадженні встановлено, що на території обслуговування Фастівського ВП працює «Telegram» канал « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через який наркозалежні особи купують наркотичні засоби, оплата за придбання наркотичних засобів та психотропних речовин вноситься на електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Згідно з інформації наданої в порядку ст. 93 КПК України ТОВ ФК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » електронні гаманці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 працюють з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_4 .

З метою встановлення осіб причетних до вчинення вказаного злочину та отримання доказів причетності осіб до злочинної діяльності у слідства виникла необхідність у отриманні інформації щодо особи та руху коштів по рахункам, клієнтів, по електронних гаманцях « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , які працюють з прив`язкою до номеру телефону: НОМЕР_4 .

Крім того встановлено, що вивід коштів із вказаних електронних гаманців здійснювався на картки різних банків, а саме: 11.11.2019 о 13:28:07 на картку НОМЕР_5 , 11.11.2019 о 13:28:50 на картку НОМЕР_5 , 11.11.2019 о 14:04:25 на картку НОМЕР_6 , 11.11.2019 о 14:04:54 на картку НОМЕР_6 , 13.11.2019 о 16:23:06 на картку НОМЕР_7 , 11.11.2019 о 10:19:12 на картку НОМЕР_7 , 11.11.2019 о 10:20:06, 10:22:02, 10:22:33, 10:23:56, 10:27:14 на картку НОМЕР_7 , 11.11.2019 о 14:03:05 та 14:03:44 на картку НОМЕР_6 , 13.11.2019 о 16:20:50 та 16:22:38 на картку НОМЕР_7 .

На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , на яку 11.11.2019 о 14:03 та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 . Картка № НОМЕР_6 видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

-відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Окрім цього, На цей час виникла необхідність у дослідженні руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 11.11.2019 о 13:28 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , та по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , на яку 11.11.2019 о 10:19, 10:20, 10:22, 10:23, 10:27, 16:20, 16:22 та 16:23 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

-відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

В судовому засіданні слідчий підтримав вимоги поданного клопотання, надав пояснення згідно змісту та просив клопотання задовольнити.

З метою запобігання витоку інформації та загрози утилізації вищезазначеної документації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначена документація.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів це один із видів забезпечення кримінального провадження і відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.

В частині 6 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи викладене, що оскільки дана інформація міститься лише у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 . Отримані в результаті документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0001155 від 05.11.2019, тому дане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим Фастівського ВП Васильківського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів банківських документів (а в разі відсутності - їх копій):

Щодо руху грошових коштів по карткам « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

№ НОМЕР_6 , на яку 11.11.2019 о 14:03 та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 »

№ НОМЕР_3 та № НОМЕР_2 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , та о 14:04 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронного гаманця « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 який належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 . Картка № НОМЕР_6 виданим АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

- відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Щодо руху грошових коштів по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 , на яку 11.11.2019 о 13:28 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_1 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , та по картці « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 , на яку 11.11.2019 о 10:19, 10:20, 10:22, 10:23, 10:27, 16:20, 16:22 та 16:23 здійснено транзакції переказу грошових коштів з електронних гаманців « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 які належить користувачу системи EasyPay з унікальним ідентифікатором ID№ НОМЕР_8 до якого закріплений номер телефону: НОМЕР_4 , а саме:

- інформацію про повний номер картки та номер рахунку;

- договір на відкриття рахунку з банком;

- завіреної належним чином роздруківки руху грошових коштів по вказаному рахунку з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з 01.11.2019 по 21.11.2019 (як в електронному вигляді, так і на папері);

-відомостей про ІР - адреси віддалених комп`ютерів, з яких відбувалось надсилання на вказаний рахунок;

- відомості про власника рахунку із зазначенням всіх анкетних даних особи.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1