УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні №0000177 від 01.10.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,
ВСТАНОВИВ:

07.11.2019 року прокурор відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучено 06.11.2019 року при проведенні обшуку автомобіля «Toyota Venza» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_5 а саме на: мобільний телефон «FHILIPS» чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , ЕMEI 2… НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору із сім карткою без будь-якого тексту та цифр; мобільний телефон «ergo» чорно-помаранчового кольору ЕМЕІ: 01389, ЕМЕІ: 01397, із сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійним номером НОМЕР_6 , країна реєстрації Польща, реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 ; документ (корінець) страхового полісу страхової фірми «GRUPA ERGO HESTIA» на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 , з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження такого майна, тобто забезпечення збереження речових доказів.
Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Відповідно до матеріалів кримінального провадження встановлено, що слідчим управлінням Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, за фактами одержання службовими особами відділу митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПС України неправомірної вигоди, тобто за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за попередньою змовою, групою осіб, службові особи ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України: головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , головний державний інспектор 1 зміни ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та військовослужбовець ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , а також інші невстановлені на даний час співробітники митних та прикордонних органів налагодили функціонування декількох схем отримання неправомірної вигоди від фізичних осіб, які мають на меті ввозити та вивозити транспортні засоби іноземної реєстрації в митних режимах «транзит» та «тимчасове ввезення», з метою продовження терміну їх перебування на території України, використовуючи при цьому громадянина України ОСОБА_9 в якості посередника. Згідно розподілу рольової участі, ОСОБА_9 здійснює пошук зацікавлених осіб у переміщені транспортних засобів іноземної реєстрації на територію України, за певну грошову винагороду, частину якої в подальшому передає службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 за невжиття заходів реагування у випадку виявлення порушень законодавства та не створення штучних перешкод під час процедури їх огляду та оформлення.

Так, в залежності від складності схеми легалізації транспортного засобу на території України, грошова винагорода, яку отримує ОСОБА_9 від зацікавлених фізичних осіб становить від 500 до 1000 євро за транспортний засіб. У разі необхідності ОСОБА_9 здійснює пошук нерезидентів України, переважно громадян Румунії, у виняткових випадках громадян Болгарії, на яких в подальшому здійснюється оформлення транспортних засобів іноземної реєстрації при перетині державного кордону. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми становить 500 євро, з яких 150 євро сплачується нерезедентам, по 150 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно та 50 євро залишаються у ОСОБА_9 . Також, вказаними службовими особами ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України та військовослужбовцями ВПС «Порубне» ЧПЗ ДПСУ за посередництва ОСОБА_9 систематично втілюється в життя більш складна схема з легалізації транспортних засобів. Зокрема, вищезазначеними службовими особами, здійснюються оформлення на в`їзд в Україну, в митному режимі «тимчасове ввезення», транспортних засобів іноземної реєстрації, які заздалегідь зняті з реєстрації в уповноважених органах іноземних держав, що прямо суперечить вимогам чинного законодавства, а саме ч.І ст.380 Митного кодексу України та не можуть бути ввезенні на митну територію України без їх митного оформлення та випуску у вільний обіг. Вказані транспортні засоби ввозять на територію України зацікавленими особами для подальшого продажу на автозапчастини та подальше вивезення транспортних засобів не розглядається. Сума неправомірної вигоди за сприяння вказаної схеми складає 650 євро з яких 150 євро сплачується громадянам-нерезидентам на яких оформлюється транспортний засіб, 250 євро передається службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України, 200 євро передається військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 та 50 євро відповідно залишається у ОСОБА_9 , за посередницькі послуги. Крім того, отримано інформацію, що в зоні діяльності МАНИ «Порубне» МП «Вадул - Сірет» ЧМ ДФС України, окрім вищезазначених механізмів функціонує схема з легалізації транспортних засобів іноземної реєстрації на території України, які потрапляли в дорожньо-транспортні пригоди або знаходяться в несправному стані, шляхом оформлення вказаних транспортних засобів на виїзд з України без фактичного перетину державного кордону. Функціонування вказаної схеми здійснюється наступним чином, зацікавлені у вивезенні транспортного засобу особи передають ОСОБА_9 документи на право власності транспортним засобом, заздалегідь вирізану частину кузова з зазначеним VIN-кодом, оригінальні номерні знаки та можливо фотокартки пошкодженого автомобіля, які ОСОБА_9 в подальшому передає вказаним службовим особам ВМО № 1 МП «Вадул - Сірет» Чернівецької митниці ДФС України та військовослужбовцям ВПС «Порубне» ІНФОРМАЦІЯ_6 в якості засвідчення надійності здійснення протиправної ДІЇ.

При цьому, за здійснення вищевказаної протиправної схеми ОСОБА_9 отримує від фізичних осіб грошові кошти в розмірі 1000 євро та за сприянням службових осіб митних та прикордонних органів, здійснює фіктивне погашення транспортних засобів іноземної реєстрації, які перебувають в Україні шляхом внесення до баз даних «Інспектор-2006» та АІС «Аркан» відомостей про факт їх виїзду без перетину кордону. Кошти (неправомірна вигода) розподіляється між учасниками оборудки у співвідношенні - 800 євро передається співробітникам митного органу та військовослужбовцям прикордонної служби, відповідно 200 євро залишається ОСОБА_9 . Обговорення між учасниками протиправних механізмів здійснюються лише під час особистого контакту та безпосередньо на території пункту пропуску.

06.11.2019 прокурором відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 23.10.2019 ОСОБА_1 , проведено обшук митного пункту пропуску для міжнародного автомобільного сполучення «Вадул-Сірет» митного поста «Порубне» Чернівецької митниці ДФС України, який розташований в с. Тереблече, Глибоцького району, Чернівецької області.

Під час проведення обшуку встановлено, що на території майданчику особистого транспорту, що розташований безпосередньо на території МПП «Порубне» припаркований автомобіль «Toyota Venza» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_5 .

Під час обшуку, від ОСОБА_4 отримано письмовий дозвіл на проведення огляду автомобіля «Toyota Venza» в рамках раніше розпочатого обшуку.

У ході обшуку автомобіля «Toyota Venza» д.н.з. НОМЕР_1 , виявлено та вилучено:

1. Мобільний телефон «FHILIPS» чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , ЕMEI 2… НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ;

2.Мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору із сім карткою без будь-якого тексту та цифр;

3.Мобільний телефон «ergo» чорно-помаранчового кольору ЕМЕІ: 01389, ЕМЕІ: 01397, із сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_5 ;

4.Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійним номером НОМЕР_6 , країна реєстрації Польща, реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 ;

5.Документ (корінець) страхового полісу страхової фірми «GRUPA ERGO HESTIA» на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 .

Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальших криміналістичних експертиз, 06.11.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 06.11.2019 року при проведенні обшуку автомобіля «Toyota Venza» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_5 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.11.2019 р. під час проведення обшуку автомобіля автомобіль «Toyota Venza» д.н.з. НОМЕР_1 , який належить на праві власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яким користується ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0000177 від 01.10.2019, в тому числі й на тимчасово вилучене майно, а саме: мобільний телефон «FHILIPS» чорного кольору IMEI НОМЕР_2 , ЕMEI 2… НОМЕР_3 із сім-карткою мобільного оператора «Київстар» з номером НОМЕР_4 ; мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору із сім карткою без будь-якого тексту та цифр; мобільний телефон «ergo» чорно-помаранчового кольору ЕМЕІ: 01389, ЕМЕІ: 01397, із сім-карткою мобільного оператора «Vodafon» з номером НОМЕР_5 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серійним номером НОМЕР_6 , країна реєстрації Польща, реєстраційний номерний знак НОМЕР_7 на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 ; документ (корінець) страхового полісу страхової фірми «GRUPA ERGO HESTIA» на автомобіль «MITSUBISHI PADJERO» він код № НОМЕР_8 , шляхом тимчасового позбавлення права на їх відчуження, розпорядження та користування, з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.
Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Слідчий суддя