УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27.09.2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу,-

УСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням, про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001657 від 28.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.361 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали з Причорноморського УКП ДКП НП України за інформацією отриманою з Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та Федерального борю розслідувань США.

За наявними в Департаменті контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки та ФБР США даними, невстановлена особа на ім`я ОСОБА_5 , входячи до складу транснаціонального злочинного угрупування кардерів (сфера злочинної діяльності, що полягає у незаконному заволодінні грошовими коштами з банківських карток фізичних та юридичних осіб за допомогою шкідливого програмного забезпечення), на закритому форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » протягом тривалого періоду часу поширює персональні конфіденційні дані, які викрадені за допомогою спеціально створеного шкідливого програмного забезпечення, а також у результаті несанкціонованого доступу до баз даних веб-серверів приватних торговельних компаній України та інших країн.

За даним фактом слідчим СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 розпочато кримінальне провадження №0001657 від 28.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України.

Так, в подальшому, в ході досудового розслідування було встановлено користувача « ОСОБА_6 » на ресурсі тіньової тематики « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який займається шахрайством з платіжними картами, так званим «кардінгом» (від англ. Carding), при якому проводиться операція з використанням платіжної картки або її реквізитів, що не ініційована або не підтверджена її власником в Німеччині, Австралії, Канаді, США та ЄС.

Останній працює на підпільних форумах з березня 2010 року. Alex7345 має облікові записи під чотирма псевдонімами в 15 підпільних форумах, зокрема використовує наступні засоби зв`язку: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ICQ: НОМЕР_1 , ICQ: НОМЕР_2 , ICQ: НОМЕР_3 , Liberty: U7561980, Liberty: U5203888, Skype ID: aleks061073

Alex7345 публікував адреси електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_11 , номери ICQ НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , в якості контактної інформації на форумі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 16.05.2012. Адресу електронної пошти: ІНФОРМАЦІЯ_5 і обліковий запис ICQ номер НОМЕР_2 використовував з ніками: ІНФОРМАЦІЯ_13 , « ІНФОРМАЦІЯ_14 », « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ІНФОРМАЦІЯ_13 та Alexis73 на наступних форумах в період з 2010 по 2013 роки: ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІНФОРМАЦІЯ_25 . З ніками: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 та ІНФОРМАЦІЯ_26 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_4 для реєстрації аккаунтів на форумах: ІНФОРМАЦІЯ_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 та ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Для ніків: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 та ІНФОРМАЦІЯ_15 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_7 для реєстрації акаунтів на форумах ІНФОРМАЦІЯ_31 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , ІНФОРМАЦІЯ_24 та ІНФОРМАЦІЯ_23 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_32 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_6 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_25 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_13 використовував email: ІНФОРМАЦІЯ_8 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_25 .

З ніком ІНФОРМАЦІЯ_14 використовував email ІНФОРМАЦІЯ_9 для реєстрації акаунта на форумі ІНФОРМАЦІЯ_23 .

Найбільшу активність користувач з ніком Alex7345 проявляв на форумі ІНФОРМАЦІЯ_3 .cc зокрема:

- 16.05.2012 висловив зацікавленість у придбанні шенгенської візи та опублікував ICQ НОМЕР_2 та ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_5 в якості контактної інформації. Також 09.09.2013: Alex7345 розмістив оголошення про пошук підставних осіб, призначених для проміжного прийому товарів, банківських переказів, посилок, тощо (далі - дропів) в Німеччині, що мають рахунки банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_33 та ІНФОРМАЦІЯ_34 .

- з 03.07.2015 по 09.09.2015 шукав дропів у США та Канаді, які мають рахунки у ІНФОРМАЦІЯ_35 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , ІНФОРМАЦІЯ_44 та ІНФОРМАЦІЯ_45

- з 28.12.2015 по 10.10.2016 Alex7345 шукав тих, хто розуміє у транзакціях через систему ІНФОРМАЦІЯ_46 та в якості контакту вказав ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_12 .

- 20.05.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів, які можуть отримувати міжнародні перекази.

- 07.09.2016: Alex7345 стверджував, що має дропів в Банку Співдружності Австралії, які можуть отримати банківські перекази від $ 20 000 доларів США і дропів в ІНФОРМАЦІЯ_47 , які можуть отримувати перекази від $ 100 000 доларів США.

- 11.10.2016: користувач відомий як "vickiefirst", зв`язався з Alex7345 у відповідь на його інтерес до SWIFT переказів.

- 05.11.2016: Alex7345 оголосив про наявність дропів у американських компаніях з бізнес рахунками у федеральному кредитному союзі, які можуть отримувати кошти через ІНФОРМАЦІЯ_46 , ОСОБА_8 та ІНФОРМАЦІЯ_48 .

- 26.11.2017: Alex7345 надавав ідентифікатори ІНФОРМАЦІЯ_49 : ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_50 , як контактну інформацію

- 01.06.2011: Alex7345 опублікував повідомлення: «Мені потрібен хтось, хто здійснює грошові перекази на кіпрські банки (офшорні компанії). Є два корпоративні банківські рахунки на Кіпрі, розміром 200-500 тис. ICQ 600443988 P.S Тільки професіонали будь ласка».

З метою деанонімізації зазначеної особи було встановлено, що електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 була використана для реєстрації облікового запису mail.ru на ім`я « ОСОБА_5 ». Де останній заначив, що його рідним містом є ІНФОРМАЦІЯ_51 , і що він відвідував ІНФОРМАЦІЯ_52 .

Також електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 була використана для реєстрації облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_53 з ім`ям " ОСОБА_9 .

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_7 була використана для реєстрації облікового запису Вконтакте на ім`я " ОСОБА_10 ".

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 була використана для реєстрації профілю в соціальній меріжі «Одноклассники» на імя « ОСОБА_9 . ОСОБА_11 перерахував у своєму профілі, що йому 43 роки і що його рідне місто Одеса.

Електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 була використана для реєстрації облікового запису "Вконтакті" на ім`я " ОСОБА_12 ". В Місцезнаходження цього профілю вказано як Миколаїв. Обліковий запис був деактивований.

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_8 використовувалася для реєстрації облікового запису Вконтакте та Однокласники на ім`я " ОСОБА_13 ".

ОСОБА_11 і ОСОБА_14 , не є друзями та не мають жодних друзів серед усіх їх відомих соціальних медіа-платформ.

ОСОБА_5 зареєстрував 23.12.2010 обліковий запис ІНФОРМАЦІЯ_54 U7561980. Користувачем облікового запису здійснено 2725 транзакцій на загальну суму 406 511,64 доларів США.

Обліковий запис:

- Ім`я користувача: Oleksant875

- Електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 ,

- Адреса: АДРЕСА_2

- Номер телефону: НОМЕР_4

- Мати дівице ім`я: ermakova

- Дата народження: 10.06.1973

- Баланс: НОМЕР_5

Адреса електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_4 використовувалася для реєстрації 16.01.2010 облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_55 . Цей обліковий запис не має активності

Таким чином встановлено, що особа яка може мати причетність до вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст.361, 361-1, 361-2 КК України на території Одеської області та використовує нік « ОСОБА_6 » є громадянином України на ім`я ОСОБА_15 , уродженець м. Миколаїв, мешкає за адресою: АДРЕСА_3 .

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: висновку експертного дослідження техніки, належної ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , (наглядове провадження №19-1095) і інших документів, які стосуються проведення даної експертизи та містяться на паперових або електронних носіях інформації, що перебувають в володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку сторони обвинувачення, існує наявність достатніх підстав вважати, що є реальна загроза зміни або знищення такої інформації, тому розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Тому слідчий просить надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, відповідно до письмової заяви слідчого клопотання підтримує в повному обсязі та просить здійснити розгляд клопотання за його відсутності.

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів здійснено без виклику осіб, у володінні яких вони перебувають, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З наданих матеріалів вбачається, що СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування по матеріалам кримінального провадження №0001657 від 28.06.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.361 КК України.

Слідчим доведено, що зазначені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які в них містяться можуть бути використані як докази, та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеський області ОСОБА_3 , інспектору відділу протидії кіберзлочинам в Одеській області Причорноморського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_16 за дорученням слідчого тимчасовий доступ, до документів з можливістю вилучення копій на паперовому або електронному носії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ЄДРПОУ НОМЕР_6 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до висновку експертного дослідження техніки, належної Ван ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_57 (наглядове провадження №19-1095) і інших документів, які стосуються проведення даного експертного дослідження та містяться на паперових або електронних носіях інформації.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя :
27.09.2019