Справа № 464/4633/19
пр.№ 1-кс/464/2735/19
У Х В А Л А

29 листопада 2019 року м.Львів

Слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Львові клопотання слідчого Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий Сихівського відділу поліції ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 звернувся в суд із клопотанням, погодженим із прокурором Сихівського відділу Львівської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу щодо повних рухів коштів в усіх карткових рахунках вищевказаних контрагентів, а саме ОСОБА_6 , якій належить рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , котрому належить рахунок № НОМЕР_2 , - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2018 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . В обгрунтування клопотання слідчий покликається на те, що слідчим відділом Сихівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до системи Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002303 від 18 квітня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, встановлено, що у період часу з 09.01.2019 року по 20.01.2019 року, невідома особа, незаконно отримала доступ до банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_8 . В подальшому заволоділи грошовими коштами на загальну суму 457 163 грн., чим спричинила останньому значну матеріальної шкоди. В ході проведення тимчасового доступу 31.10.2019 інспектором ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДКП НП України ст. лейтенантом поліції ОСОБА_9 стало відомо, що грошові кошти із банківських рахунків № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , які належать ОСОБА_8 було переведено на рахунок контрагентів: 1) № НОМЕР_1 ( ОСОБА_10 ), 2) № НОМЕР_2 ( ОСОБА_11 ).

Необхідні документи це інформація, щодо повних рухів коштів в усіх карткових рахунках вищевказаних контрагентів, а саме ОСОБА_6 , якій належить рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , котрому належить рахунок № НОМЕР_2 , - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2018 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу.

Водночас, оскільки вказана інформація згідно вимог ч. 1 ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність є банківською таємницею та згідно вимог ст. 62 вищевказаного Закону, розкривається банками за рішенням суду, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та копії документів, що стали підставою видачі та оформлення вказаного карткового рахунку з метою встановлення обставин скоєння даного кримінального правопорушення.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить таке задоволити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з?явився, належним чином повідомлявся про дату, час та місце розгляду клопотання.

Відповідно до положень ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Сихівським ВП ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 22.08.2019 до ЄРДР за №0002303, за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Документи, які перебувають у банківській установі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, слід проаналізувати відомості, що закріплені в вищезазначених банківських рахунках.

З урахуванням наведеного внесене слідчим клопотання, погоджене із прокурором у кримінальному провадженні, відповідає вимогам ст.160 КПК України. Необхідні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », хоча згідно із положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України і містять охоронювану законом таємницю, проте мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах; іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні за ст.91 КПК України, неможливо; вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання такого доступу. Тому знайшли усі, передбачені ст.ст.132, 163 КПК України, підстави до надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження з урахуванням вимог ст.159 КПК України. Отже клопотання, враховуючи все наведене вище, підлягає задоволенню в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 160, 163-166, 309, 369-372 КПК України,

п о с т а н о в и в :

клопотання задовольнити.

Надати cлідчим СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтинанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Сихівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_13 , тимчасовий доступ щодо повних рухів коштів в усіх карткових рахунках вищевказаних контрагентів, а саме ОСОБА_6 , якій належить рахунок № НОМЕР_1 та ОСОБА_7 , котрому належить рахунок № НОМЕР_2 , - із зазначенням повних даних контрагентів (усіх рахунків), транзакцій (від кого надходили та які отримували кошти), часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час (у випадку підтвердження блокування - по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також, фотографії, відео щодо осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даного карткових рахунків за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 01.01.2018 року по теперішній час, копії документів та анкет, які надавались та заповнялись під час відкриття карткових рахунків, доступ до лог-файлів, ІР-адреси входу на паперових та магнітних носіях, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення (ст.164 КПК України).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1ст.166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Відповідно до ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1