пр. № 1-кс/759/3551/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 червня 2019 року

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , перевіривши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Київській області полковник поліції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів,які зберігаються в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів про відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі рахунку НОМЕР_3 ), документів про здійснення фінансових операцій по рахункам (в тому числі по рахунку НОМЕР_3 ), документів про призначення/звільнення керівників, тощо, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 18.10.2018, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України, щодо заволодіння у серпні 2018 року чужим майном шляхом зловживання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та її виконавчих органів своїм службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, під час виконання підрядних робіт на об`єкті «Реконструкція площі Соборної в м. Фастів Київської області», під час якого для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення економічної і почеркознавчої експертиз, виникла необхідність в одержані доступу до документів, з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні Київського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 18.10.2018, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 (замовником) визначено переможця торгів по реконструкції площі Соборної в м. Фастів Київської області, яким стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (виконавець), із ціною у 11 478 788,40 грн. 02.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 , в особі міського голови ОСОБА_3 укладено договір про закупівлю робіт № 47 із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_4 07.08.2018 ІНФОРМАЦІЯ_4 здійснено перерахування на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів у розмірі 3 443 636,52 грн., що складає 30% від загальної суми зазначеного договору.

Встановлено, що переможець тендеру по реконструкції площі Соборної в м. Фастові Київської області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має ні засобів ні досвіду по виконанню зазначеного договору. Отримані від ІНФОРМАЦІЯ_4 кошти, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевели у готівку через суб`єкти господарювання з ознаками фіктивності та у подальшому привласнили. Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснило переведення бюджетних коштів на рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які мають ознаки фіктивності.

До теперішнього часу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виконало взяті на себе зобов`язання по реконструкції площі Соборної у м. Фастів, Київської області. Отримані кошти, керівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » привласнили, розпорядившись ними на власний розсуд, заподіявши матеріальні збитки територіальній громаді м. Фастів, Київської області в сумі 2 800 тис. грн.

Для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення економічної та почеркознавчої експертиз, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення, що зберігаються в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів про відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі рахунку НОМЕР_3 ), документів про здійснення фінансових операцій по рахункам (в тому числі по рахунку НОМЕР_3 ), документів про призначення/звільнення керівників, тощо, за період з 01.06.2018 по теперішній час.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що речі та документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо надання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів з метою проведення економічної та почеркознавчої експертизи, то слідчий суддя зазначає наступне.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Отже, для одержання дозволу на вилучення оригіналів запитуваних документів, матеріали клопотання повинні містити постанову слідчого або ухвалу слідчого судді про призначення експертизи у кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не надано постанови слідчого або ухвали слідчого судді про призначення економічної та почеркознавчої експертиз у кримінальному провадженні, щоб обумовлювало доцільність вилучення запитуваних документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області полковника поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000600 від 18.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчому СУ ГУНП в Київській області полковнику поліції ОСОБА_2 у кримінальному провадженні № 0000600 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в Київському ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), а саме документів про відкриття та обслуговування рахунків (в тому числі рахунку НОМЕР_3 ), документів про здійснення фінансових операцій по рахункам (в тому числі по рахунку НОМЕР_3 ), документів про призначення/звільнення керівників, тощо, за період з 18.10.2018 по теперішній час, з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії.

В задоволенні клопотання в іншій частині та в частині надання дозволу на вилучення зазначених документів - відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1