233 № 233/5140/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 серпня 2019 року Слідчий суддя Костянтинівського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
В провадженні СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області перебувають матеріали кримінального провадження ЄРДР № 0000791 від 26 червня 2019 року за фактом шахрайських дій відносно ОСОБА_4 кваліфіковане за ч. 1 ст. 190 КК України.

25червня 2019 року до Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області звернулась громадянка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про шахрайські дії відносно неї. Допитана як потерпіла ОСОБА_5 показала, що в період часу з вересня 2018 року по травень 2019 року вона спілкувалась з ОСОБА_6 , та жінкою на ім`я ОСОБА_7 , які запропонували останній бути партнером в підприємницькій діяльності, а саме спільно організовувати концерти музикальних зірок телебачення на території Донецької області, на що остання погодилась, та під час спілкування, довірившись вмовлянням вказаних осіб, в березні 2019 року перерахувала на рахунки вказані даними особами грошові кошти на загальну суму 527985 грн.

18 березня 2019 року відповідно до платіжного доручення № J0318O31AE потерпіла ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти в сумі 234995.00 грн. на рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 .

Для повноти та своєчасності проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню необхідним є отримання інформації про власника банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, контактний телефон, що прив`язаний до вказаного рахунку, наявні фотозображення власника) а також про здійснення фінансових операцій по даному рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, зняття грошових коштів.
Вказаною інформацією володіє центральний офіс АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальні підрозділи (філії).
Отримані відомості можуть бути використані під час досудового розслідування як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єкта кримінального правопорушення, що має суттєве значення для встановлення істини по справі та встановлення завданих збитків внаслідок протиправної діяльності.

Крім того, дана інформація містить фактичні дані щодо події вчиненого кримінального правопорушення (часу, місця, способу) та особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та має доказове значення у кримінальному провадженні.

Враховуючи положення законодавства ведення банківських рахунків за договорами, за якими банківські рахунки виступають рахунками, на яких обліковуються власні кошти, вимоги, зобов`язання банку стосовно його клієнтів і контрагентів та які дають можливість здійснювати переказ грошових коштів за допомогою банківських платіжних інструментів (абзац 18 частини першої статті 2 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07.12.2000 року №2121-ІІІ), та положення Постанови Національного банку України «Про затвердження Правил бухгалтерського обліку операцій з використанням платіжних карток у банках України» від 08.04.2005 року № 123, наявні підстави вважати, що документи, які містять інформацію про банківській рахунок № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », рух грошових коштів цих рахунків, дати платежів, призначення платежів, суми платежу, контрагента, банку контрагента, первинних документів, на підставі яких відбувалося зарахування та зняття грошових коштів вказаних рахунків зарахування та зняття грошових коштів з вказаних рахунків, наявні у документації юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до статей 84, 91, 92, 93 КПК України, збирання доказів стороною обвинувачення здійснюється, серед іншого, шляхом отримання та доручення до матеріалів кримінального провадження від підприємств, установ, організацій документів про обставини, що мають значення для кримінального провадження, що обумовлює необхідність вилучення документів, про доступ до яких порушується питання.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи (данні) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення факту зарахування, зняття та здійснення інших банківських операцій з рахунком № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та осіб, що здійснювали зняття грошових коштів та володіють інформацією про скоєне кримінальне правопорушення.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище документація має значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження,яка у подальшому може бути визначена та долучена у якості речових доказів по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, необхідно отримати тимчасовий доступ до копій документів з можливістю їх вилучення в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 ) та його територіальних підрозділах (філіях).
Будучи належним чином повідомлені судом про час та місце розгляду клопотання прокурор та слідчий до суду не з`явились, надавши заяву про розгляд справи у їх відсутність із повним підтриманням клопотання.
Перевіривши клопотання і додані матеріали у кримінальному провадженні за № 0000791 від 26 червня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України, дане клопотання розглянуто без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з тим, що є можливість доступу представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до документів, які містять охоронювану законом таємницю, існування реальної загрози їх зміни або знищення в разі отримання останніми відомостей про проведення слідчих дій із вказаними речами.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі на яких міститься інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе, в тому числі, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, неможливість отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо прив`язки мобільного телефону до рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті.

Тому, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю від 05 серпня 2019 року, слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 160-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000791 від 26 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо прив`язки мобільного телефону до рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті.

Зобов`язати посадових та/або службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , надати слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області капітана поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, до копій документів, у тому числі електронних, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 та його територіальних підрозділів (філій), що містить інформацію яка стосується банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, до документів, що стали підставою для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка повинна містити прізвища ім`я та по батькові, дата та місце народження, місце проживання та реєстрації, наявні фотозображення особи власника; відомостей щодо прив`язки мобільного телефону до рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відомостей про рух коштів за рахунком № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року, із зазначенням операцій які проводилися у вказаний період, дати та часу їх проведення, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, підстави перерахунку грошових коштів на інший рахунок, номер вказаного рахунку, місце та час отримання, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; фото-, відео-матеріалів, що підтверджують факти зняття коштів в період часу з 05.03.2019 року по 05.08.2019 року з рахунку № НОМЕР_1 банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з зазначенням дати, часу, місця та суми грошових коштів що були зняті.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Копію ухвали направити прокурору ОСОБА_8 , слідчому СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого СВ Костянтинівського ВП Бахмутського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_3 вручити копію ухвали представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1