Справа № 636/5045/19
26 листопада 2019 року м. Чугуїв
Чугуївський міський суд Харківської області у складі:
Слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3
- відомості про особу, на чиє ім`я емітована платіжна картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1
- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжної картки № НОМЕР_1 у якості фінансових з часу емісії вказаної картки по дату прийняття ухвали
В обґрунтування клопотання слідчий СВ ОСОБА_4 зазначив, що 11.11.2019 до Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 10.11.2019 невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами з банківської картки.
Допитана у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснила, що, що у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у неї мається відкритий рахунок із наступними номерами банківських карт
карта для виплат НОМЕР_1
кредитна картка лімітом на 17 000 грн. - № НОМЕР_2 .
Кредитна картка завжди знаходилась у неї вдома, у її розпорядженні, а карткою для виплат, яка була оформлена на її ім`я, фактично розпоряджався її онук ОСОБА_6 .
10.11.2019 на її мобільний телефон поступив вхідний дзвінок. Взявши слухавку вона зрозуміла, що розмовляє зі співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який в свою чергу цікався, чи перераховувала вона грошові кошти зі своєї кредитної картки, та чи здійснювала зняття грошових коштів. На дані питання ОСОБА_5 відповіла, що даних операцій не проводила та про них нічого не знає. Співробітник банку повідомив, що для вирішення питань необхідно з`явитися у відділені банку.
11.11.2019 вони разом із сином ОСОБА_7 прийшли у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де там повідомили, що 10.11.2019 невідома мені особа із банківського рахунку (кредитна картка № НОМЕР_2 ) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на її банківських рахунок (карта для виплат № НОМЕР_1 ) грошові кошти в сумі 10 000 (десять тисяч гривень), після чого дані кошти були зняті у банкоматі.
Слідчий вважає, що надання тимчасового доступу до зазначеної документації необхідне для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий підтримав викладені вимоги та просив клопотання задовольнити. Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась, оскільки слідчим у клопотання доведено, що існує загроза заміни або знищення речей та документів.
Розглянувши клопотання та матеріали кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судці під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з частин 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий судця, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичноїособи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
Органом досудового розслідуванням доведено, що з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати інформацію та копії документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по дату прийняття ухвали
За наведеним вказані відомості дійсно є доказами і іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо.
Таким чином, слідчим доведено, що речі та документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази по справі, а їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.
За таких обставин, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого з метою встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, в частині надання інформації за 10.11.2019.
Керуючись ст. ст. 159-164, 369-372 КПК України, суддя
Надати тимчасовий доступ до інформації та документів в банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:
- - відомості про особу, на чиє ім`я емітовані платіжні картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме картка/рахунок № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2
- роздруківку руху грошових коштів по картковим рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019.
- відомості щодо місць та часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 10.11.2019 з додаванням фото та відео матеріалів банкоматів кожного зняття готівки;
- роздруківку усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем платіжних карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 у якості фінансових з часу емісії вказаних карток по дату прийняття ухвали
Зобов`язати банківську установу АТ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документи, що містять інформацію, до якої надано доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення даної інформації слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 .
Строк дії ухвали - тридцять днів, який обраховувати з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя: