Провадження № 1-кс/712/8747/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

11 грудня 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

У грудня 2019 року до суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , з указаним клопотанням.

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області знаходяться матеріали кримінального провадження № 0006114 від 21.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2017 у між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 , було укладено договір поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму згідно додатку № 1 від 21.02.2017, що становить 26 060,00 доларів США, згідно додатку № 2 від 27.02.2017, що становить 21 840,00 доларів США, згідно додатку № 3 від 12.04.2017, що становить 22 300,00 доларів США, згідно додатку № 4 від 19.04.2017, що становить 28 000,00 доларів США, згідно додатку № 5 від 25.05.2017, що становить 24 494,05 доларів США, згідно додатку № 6 від 09.06.2017, що становить 23 458,76 доларів США, та згідно додатку № 7 від 15.06.2017, що становить 17 260,59 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
На виконання умов договору поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу від 21.02.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6,7 до Договору ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткових накладних за № Жт 000038, № Жт 000042 від 22.02.2017, № Жт 000002 від 01.03.2017, № Жт 000085 від 12.04.2017, № Жт 000122 від 19.04.2017, № Жт 000220 від 25.05.2017, № Жт 000204 від 26.05.2017, № Жт 000067 від 09.06.2017, № Жт 000124, № Жт 000177 від 15.06.2017 отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.
Разом з цим, згідно з інформацією про держреєстрацію від 18.06.2008 № 0071145, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 , взято на облік як платника податків за основним місцем проживання ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким були відкриті розрахункові рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий в клопотанні зазначає, що з метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин скоєння кримінального правопорушення, а саме причетність ФОП ОСОБА_6 до заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом шахрайства, що призвело до нанесення збитків економічним інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 1 408 635,00 грн., може бути доведена внаслідок отримання інформації про рух коштів по рахунку відкритого керівником ФОП ОСОБА_6 за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , яка може бути використана під час проведення судово-почеркознавчих та судово - бухгалтерських експертиз, у тому числі встановлення даних про наявність коштів у вищевказаного товариства необхідних на оплату послуг за Договором з метою використання цих документів як доказів, а іншим способом отримати вказані документи неможливо.
У судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Заявлені вимоги підтримав в повному обсязі.
Особа, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої є предметом клопотання повідомлена про розгляд клопотання та в судове засідання не з`явилася.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що 21.11.2017 року до ЄРДР внесено відомості про кримінальні правопорушення, передбачені ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.02.2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_5 , та ФОП ОСОБА_6 було укладено договір поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу на поставку товару (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин) на суму згідно додатку № 1 від 21.02.2017, що становить 26 060,00 доларів США, згідно додатку № 2 від 27.02.2017, що становить 21 840,00 доларів США, згідно додатку № 3 від 12.04.2017, що становить 22 300,00 доларів США, згідно додатку № 4 від 19.04.2017, що становить 28 000,00 доларів США, згідно додатку № 5 від 25.05.2017, що становить 24 494,05 доларів США, згідно додатку № 6 від 09.06.2017, що становить 23 458,76 доларів США, та згідно додатку № 7 від 15.06.2017, що становить 17 260,59 доларів США, які зазначаються в специфікаціях до вказаного договору.
На виконання умов договору поставки № Жт. 210217/04 з відстрочкою платежу від 21.02.2017 та додатків № 1,2,3,4,5,6,7 до Договору ФОП ОСОБА_6 відповідно до видаткових накладних за № Жт 000038, № Жт 000042 від 22.02.2017, № Жт 000002 від 01.03.2017, № Жт 000085 від 12.04.2017, № Жт 000122 від 19.04.2017, № Жт 000220 від 25.05.2017, № Жт 000204 від 26.05.2017, № Жт 000067 від 09.06.2017, № Жт 000124, № Жт 000177 від 15.06.2017 отримало (насіння, добрива з мікроелементами для позакореневого підживлення, засоби захисту рослин), за які частково розрахувалось з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого взяті на себе зобов`язання не виконало.
Разом з цим, згідно з інформацією про держреєстрацію від 18.06.2008 № 0071145, наданою ІНФОРМАЦІЯ_2 , ФОП ОСОБА_6 , код НОМЕР_1 взято на облік як платника податків за основним місцем проживання ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким були відкриті розрахункові рахунки за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 у Філії ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Одеси код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що вказане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що здійснення тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2017 по 31.10.2019;
- документів, що були долучені за період з 21.02.2017 по 31.10.2019 до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів.

Разом з тим, у частині вимог клопотання надати можливість для вилучення оригіналів документів необхідно відмовити, оскільки сторона кримінального провадження не довела наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії - ЮЖНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а саме:

- інформації про рух коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , за період з 21.02.2017 року по 31.10.2019 року;
- документів, що були долучені за період з 21.02.2017 року по 31.10.2019 року до матеріалів юридичної справи на відкриття рахунків ФОП ОСОБА_6 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали до 10 січня 2020 року включно.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 чи іншого співробітника Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області, за дорученням цього слідчого.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1