Тарутинський районний суд Одеської області
Справа № 514/1695/19
Провадження по справі № 1-кс/514/690/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 листопада 2019 року смт Тарутине

Слідчий суддя Тарутинського районного суду Одеської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000143 від 30 травня 2019 року слідчим СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Білгород Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням прокурора Білгород-Дністровської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Так, з даного клопотання вбачається, що 29.05.2019 та 30.05.2019 року, відносно мешканця с. Лісне Тарутинського району Одеської області ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вчинено шахрайські дії.

За даним фактом 30.05.2019 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 29.05.2019 потерпілий ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знайшов оголошення щодо продажу квадроциклу на інтернет-сайті «ОЛХ». В цей же день, ОСОБА_5 зателефонував продавцю, номер якого був зазначений на інтернет-сайті «ОЛХ», з метою замовити квадроцикл, а саме за мобільним номером НОМЕР_1 на дзвінок відповіла невідома особа чоловічої статі, яка представилась ОСОБА_6 , після чого ОСОБА_5 , запитав за вищезазначений квадроцикл та умови щодо його замовлення, на що продавець-консультант на ім`я ОСОБА_7 відповів, що обов`язково потрібно в першу чергу зробити передоплату у розмірі 2876 грн., а потім йому буде відправлено квадроцикл по «Новій почті», на дану умову ОСОБА_5 погодився, та перевів двічі зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 грошові кошти на суму 2890 грн. на номер карти № НОМЕР_3 , яку йому надала особа, яка представилась ОСОБА_6 .

30.05.2019 року ОСОБА_5 зателефонував з вищезазначеного номеру ОСОБА_7 і повідомив, що він знаходиться на «Новій почті» і квадроцикл вже упакований та готовий до відправлення, про те сума відправлення за допомогою накладеного платежу у зв`язку з великою вагою квадроциклу, буде дуже велика, у зв`язку з чим ОСОБА_7 попрохав ОСОБА_5 відправити йому всю суму грошевих коштів за вищезазначений квадроцик, а саме 18 200 гривень, щоб відправити квадроцик по звичайному відправленню, на що останній погодився та перевів з своєї банківської карти грошеві кошти на номер карти № НОМЕР_3 , яку йому надала особа, яка представилась ОСОБА_6 .

Через деякий час ОСОБА_5 відвідав відділення « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та встановив, що ніякого відправлення на його ім`я не було, після чого останній знову зателефонував за номером телефону НОМЕР_1 , але в цей раз йому не відповіли.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , рух по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.05.2018 по 30.05.2019 включно, необхідне з метою встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про підтримання клопотання та розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов наступних висновків.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Приймаючи до уваги, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту, отримання інформації, яка має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин необхідно отримати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.05.2018 по 30.05.2019 включно, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати Публічне Акціонерне Товариство Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати заступнику начальника слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та/або заступнику начальника ВП - начальнику слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_9 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_11 та/або старшому слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_12 та/або слідчому слідчого відділення Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або старшому оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області капітану поліції ОСОБА_13 та/або оперуповноваженому Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУ НП в Одеської області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 та/або начальнику СКП Тарутинського ВП Арцизького ВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_15 та/або оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 та/або старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_17 , старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві майору поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю і можливість вилучити її у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та/або філію " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Публічного Акціонерного Товариства Комерційного Банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух по банківському рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 29.05.2018 по 30.05.2019 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, а саме до 03 грудня 2019 року.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1