УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 жовтня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Європейські Екопродукти» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000676,

ВСТАНОВИВ:

18.10.2019 року директор ТОВ «Європейські Екопродукти» ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.10.2019 року на обладнання та товар, які були вилучені слідчими ТУ ДБР розташованого в м. Хмельницькому в ході проведення обшуків в межах розслідування кримінального провадження № 0000676.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився. Проте слідчим ОСОБА_4 подано слідчому судді заяву в якій він просить проводити розгляд клопотання за його відсутності та зазначив, що заперечує проти скасування арешту накладеного на алкогольні напої.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000676 від 19.08.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

19.08.2019 року до Другого слідчого відділу СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому надійшла доповідна записка начальника відділу оперативних розробок ТУ ДБУ у м. Хмельницькому про те, що ним під час виконання службових обов`язків отримано інформацію про факти протиправної діяльності службових осіб відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області, які у змові з суб`єктами господарської діяльності налагодили схему заволодіння незаконно виготовленими алкогольними напоями, тютюновими виробами та іншими підакцизними товарами, вилученими в ході розслідування у кримінальних провадженнях та у провадженнях про вчинення адміністративних правопорушень.

Установлено, що згідно з договорами відповідального зберігання працівниками органів ДФС України на адресу складського приміщення за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15, направлялись незаконно виготовлені та інші підакцизні товари, вилучені у ході досудових розслідувань та проваджень у справах про адміністративні правопорушення.

У подальшому працівниками відповідального за зберігання вилучених товарно-матеріальних цінностей підприємства за погодженням зі службовими особами ГУ ДФС у Хмельницькій області здійснюється незаконна реалізація указаних алкогольних напоїв, тютюнових виробів та інших підакцизних товарів через спеціально залучених до цієї протиправної діяльності осіб.

Так, працівниками відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000055 від 30.10.2015 року за ознаками злочинів, передбачених ч. 1, ч. 2 та ч. 3 ст. 204 КК України, в ході обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вилучено алкогольні напої іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 8151 пляшка в різному асортименті, зокрема: вино «Fiorelli» «Fragolino Віапко» в кількості 2 317 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Fragolino Rosso» в кількості 1 763 пляшки ємкістю по 0,75 літра, вино «Fiorelli» «Peska Mellow» в кількості 1 241 пляшка ємкістю по 0,75 літра, вино «Prosecco» в кількості 95 пляшок ємкістю по 0,75 літра, вино «Cabernet» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Donelli» в кількості 617 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Giacobazzi» в кількості 314 пляшок ємкістю по 3 літра, вино «Merlot» в кількості 335 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Vino Віапко» в кількості 46 пляшок ємкістю по 5 літрів, вино «Lambrusko» в кількості 528 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Віапко» в кількості 126 пляшок ємкістю по 1,5 літра, вино «Frizantino» в кількості 432 пляшки ємкістю по 1,5 літра, вино «La Modenese» в кількості 2 ПЕТ-пляшки ємкістю по 5 літрів. Загальна кількість 8798,5 літрів алкогольних напоїв.

Вказані алкогольні напої були передані на відповідальне зберігання до ТОВ «Хімакс» та фактично зберігались у складських приміщеннях за адресою: м. Хмельницький, провулок Купріна, 15.

08.06.2016 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду у задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідувань кримінальних проваджень СУ ФР ГУДФС у Хмельницькій області ОСОБА_7 про знищення вищевказаних речових доказів по матеріалам досудового розслідування № 0000055 відмовлено.

16.08.2016 року вироком Хмельницького міськрайонного суду ОСОБА_5 та ОСОБА_6 засуджено за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 204 КК України, а вилучені в ході кримінального провадження незаконно виготовлені алкогольні напої під виглядом горілки (водно-спиртової суміші), загалом 1510 літрів, що розлиті в 151 картону коробку типу «beg-in-box» ємністю 10 літрів кожна, конфісковано. Долю інших вилучених у ході обшуків речових доказів, а саме вищевказаних алкогольних напоїв іноземного виробництва без марок акцизного податку встановленого зразка в кількості 815 пляшок в різному асортименті, суд не вирішив.

У той же час, в липні-серпні 2019 року деяка частина вказаних алкогольних виробів з`явилась у вільному продажу у мережі магазинів харчування «Mozzarella» м. Хмельницького, у тому числі у магазині, який знаходиться на першому поверсі ТРЦ «Оазис», за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2А.

10.10.2019 року, в період часу з 10 год. 41 хв. по 18 год. 26 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук у магазині харчування «Mozzarella», який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис», за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2А, який на праві власності належить ТОВ «ТК БУГ».

В ході проведення даного обшуку, виявлено та вилучено наступне майно: Вино Frizzantino, 1,5 л, 7,5%, 2 пляшки; Вино Cabernet Sentilario 1,5 л, 11%, 6 пляшок; Вино Lambrusco dellEmilio, 1,5 л, 8%, 1 пляшка, яка частково порожня та алкогольну продукцію, яка є немаркованою у встановленому законом порядку, а саме: вино Calicella dolce біле, 0,75 л., 11% у кількості 2 шт., вино Calicella dolce червоне, 0,75 л., 11% у кількості 3 шт., вино La Criveliere, 0,75 л., 13,5% у кількості 1 шт., вино CaDel Doge Merlote, 11%, 2,0 л, у кількості 1 шт; вино Vladinni Rosse, 1,5 л., у кількості 3 штуки; віскі Heaven Hill 1л, 40%, у кількості 1 шт., ром Bacardi moxito, 14,9%, 1,0 л 3 шт., Віскі Black Velvet, 40%, 1,0 л 4 шт., Віскі Black Velvet, карамель 35%, 1,0 л 5 шт., Текіла Montezuma, 40%, 1,0 л 3 шт., Віскі Black Velvet, reserve, 40%, 1,0 л 2шт., Amareto, 21%, 1,0 л 2 шт., Джин Finsbury, 60%, 1,0 л 2 шт., Джин Finsbury, 37,5 %, 1 л. 4 шт., Jameson 40%, 1л 13 шт., Джин London, 37,5%, 1л 1 шт., Віскі Ballantines Brasile lime, 35%, 1л 2 шт., Віскі Macarthurs 40%, 1л 2 шт., Вино Chianti, 12,5%, 0,75 л 3 шт., Вино Chianti Le Merlaie, 0,75, 12,5 % - 3 шт., Вино Chianti Stazione di Posta, 0,75, 12,5 % - 3 шт., Вино Terre Sirena rosa, 10,5%, 1,5 л 4 шт., Вино Сosta Savella, 0,75 л, 9,5% - 3 шт., Вино Chianti denominazione dr origine, 0,75 л, 12,5% - 4 шт, Вино Villanella, 10,5%, 1,5 л.- 4 шт., Вино Alinni Prosecco superior docg, 0,75 л, 11% - 11 шт., Винно Rosso Vladini 1,5 л, 11% - 2 шт., Ром Pott, 1,0 л, 40% - 2 шт., Віскі Parkers 1,0 л., 40% - 3 шт., Віскі Claimore 1,0 л., 40% - 1 шт., Ром Pascas, 1,0 л., 37,5 % - 2 шт., Віскі Glanfiddich, 1 л, 40%, 1 шт.; Віскі Dewars white Label, 1 л, 40%, 1 шт.; Віскі Jim Beam Red Stag 1 л, 40%, 2 шт.; Віскі Jim Beam Bourbon 1 л 40%, 2 шт.; Віскі King Robert 1л, 43%, 8 шт.; Віскі Ballantines 1л, 40%, 3 шт.; Віскі Lauders 1л, 43%, 3шт.; Коньяк Courvoisier 1 л, 40%, 1 картонна коробка 1 шт.; Віскі Heaven Hill, 1 л, 40%, 2 шт.; Джин Finsbury 1л, 47%, 1 шт.; Лікер Crema мандарин 0,5 л, 17%, 1 шт.; Лікер Crema диня 0,5 л, 17%, 3 шт.; Лікер Crema лимон 0,5 л, 17%, 3 шт.; Лікер Crema шоколад 0,5 л, 17%, 4 шт.; Лікер Лмончіно 0,7 л, 25%, 1 шт.; Лікер Holliday, 0,7 л, 17%, 4 шт.; Вино Amoremio Dolсe 1,5 л, 11%, 6 шт.; Вино Montaro rosso terre siciliane 1,5 л, 11%, 1 шт.; Вино Chianti 0,75 л, 12,5%, 4 шт.; Вино Prosecco doc 0,75 л, 11%, 1 шт.; Вино Cateau le Bos 1,5 л, 12%, 4 шт.; Вино Сalicela dolce 1,5 л, 11%, 2 шт.; Вино Mille angels mosart red sweet 1,5 л, 12%, 2 шт.; Вино Mille angels mosart white sweet 1,5 л, 12%, 2 шт.; Коньяк Attikus, 0,7 л, 38%, 4 шт.; Вино Cateau le Bos Bordeaus 1,5 л, 12%, 3 шт.; Вино Serenissima 1,5 л, 11%, 2шт.; Вино Bissarino frizante 1,5 л, 10,5%, 5 шт.; Коньяк Hennessy very special в чорній коробці, 0,7 л, 40%, 2 шт.; Коньяк Hennessy very special в коричневій коробці, 0,7 л, 40%, 2 шт.; Вино Bianco Terrebianco 1,5 л, 10,5%, 8 шт.; Коньяк Metaxa 1 л, 40%, 7 зірок, золота коробка, 3 шт.; Коньяк Metaxa 1 л, 38%, 5 зірок, 3 шт.; Вино Montepulciano 1,5 л, 12%, 6 шт.; Вино Cabernet sauvig non venetto, 1,5 л, 5шт.; Вино Nero davola terre siciliano 1,5 л, 13%, 8 шт.; Вино Сhardonnau Veneto 1,5 л, 12%, 1 шт.; також касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMNKA10100002; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361726, серійний номер ПР; касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMPKA11020196; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361721, серійний номер ПР., копію ліцензії на 1 арк. та копію додатку до ліцензії на 1 арк..
Також 10.10.2019 року, в період часу з 10 год. 41 хв. по 14 год. 12 хв., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук у магазині харчування «Mozzarella», який розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 15/1-А. В ході проведення обшуку складських приміщень, виявлено та вилучено: вино Frizzantino Corte della Rocca, об`ємом 1,5 л 28 пляшок; вино Lambrusco rosso, об`ємом 1,5 л 30 пляшок; вино Cabernet, об`ємом 1,5 л 3 пляшки; вино Frizzantino (Amabile), об`ємом 1,5 л 1 пляшка; системний блок «Lenovo» №11S41R6450ZVJ59013YARV; касовий апарат МІНІ-ФП54.01 ПР.
Окрім того, 10.10.2019 року, в період часу з 10:44 год. по 13:50 год., на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області проведено обшук магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві власності належать ОСОБА_8 . В ході проведення обшуку вказаного магазину «Mozzarella» приміщень, виявлено та вилучено: вино «Donna Francesca Chardonnay Veneto» в кількості 1 бутилка ємкістю 1,5 літр; вино «Donelli Lambrusco Dell'emilia» в кількості 4 бутилки ємкістю по 1,5 літр; вино «Donelli Frizzantino» в кількості 4 бутилки ємкістю по 1,5 літр; вино «Praticello Lambrusco Dell'emilia» в кількості 1 бутилки ємкістю 1,5 літр., касовий апарат (принтер) марки «Міні-ФП54» з номером ПР з комплектуючим кабелем до нього.

Ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11 жовтня 2019 року на вилучені алкогольні напої та технічні пристрої та обладнання накладено арешт .
Відповідно до ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На даний час не зникли обставини, які стали підставою для накладення арешту на алкогольні вироби, а саме: вказані об`єкти мають доказове значення у кримінальному провадженні та існують ризики їх передачі, знищення або приховання. На теперішній час досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Отже, подальше перебування даного майна під арештом є доцільним і виправданим завданнями кримінального провадження.
Окрім того слід зазначити, що частиною 4 статті 11 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», алкогольні напої, які виробляються в Україні, а також такі, що імпортуються в Україну, позначаються марками акцизного податку в порядку, визначеному законодавством.

Згідно з п.226.2, 226.11 ст.226 Податкового кодексу України, наявність наклеєної в установленому порядку марки акцизного податку встановленого зразка на пляшці (упаковці) алкогольного напою є однією з умов для ввезення на митну територію України і продажу таких товарів споживачам, а також підтвердженням сплати податку та легальності ввезення товарів. Ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування, прийняття на комісію з метою продажу та продаж на митній території України не маркованих в установленому порядку алкогольних напоїв забороняються.
Відповідно до п.228.3 ст.228 Податкового кодексу України (в редакції станом на 01.02.2016), у разі виявлення фактів ввезення на митну територію України, зберігання, транспортування та продажу на митній території України алкогольних напоїв без наявності марок акцизного податку встановленого зразка, контролюючі органи вилучають такі товари з вільного обігу та подають відповідні матеріали до суду для винесення постанови про їх вилучення в дохід держави (конфіскацію).

Таким чином, алкогольні напої іноземного виробництва, що вилучені під час обшуків є предметами, які вилучені законом з обігу.
Перебування в обігу підакцизних товарів без відповідних марок акцизного податку є незаконним, а тому подальший арешт на вилучену алкогольну продукцію, яка є немаркованою у встановленому законом порядку є доцільним.
Що стосується вимоги директора ТОВ «Європейські Екопродукти» ОСОБА_3 про скасування арешту з технічних пристроїв та обладнання, яке було вилучене під час проведення обшуків магазину харчування «Mozzarella», який розташований на першому поверсі ТРЦ «Оазис», за адресою: м. Хмельницький, вул. Степана Бандери, 2А, магазину харчування «Mozzarella», який розташований за адресою: м. Хмельницький, вул. Інститутська, 15/1-А, магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: м. Хмельницький, вулиця Подільська, 63, а саме : касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMNKA10100002; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361726, серійний номер ПР; касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMPKA11020196; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361721, серійний номер ПР, касовий апарат (принтер) марки «Міні-ФП54» з номером ПР з комплектуючим кабелем до нього, системний блок «Lenovo» №11S41R6450ZVJ59013YARV; касовий апарат МІНІ-ФП54.01 ПР, то органом досудового розслідування не надано належних доказів того, що дане майно, яке було вилучено в ході обшуків має відношення до кримінального провадження № 0000676, чи були набуто злочинним шляхом, а також не наведено жодних інших додаткових доводів в обґрунтування наявних ризиків, як підстави для подальшого втручання у права особи, в тому числі щодо позбавлення або обмеження права власності.
Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше, як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у правомірне володіння належним заявнику майном, крім того без наявності даного майна неможливо провадити подальшу підприємницьку діяльність. На підставі зазначених обставин, заявником доведено, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба.
При таких обставинах доводи клопотання про скасування арешту майна в даній частині є обґрунтованими.
Керуючись вимогами ст. ст.170, 171, 173, 174, 309 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання директора ТОВ «Європейські Екопродукти» ОСОБА_3 , про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні № 0000676 задоволити частково.
Скасувати арешт накладений ухвалами слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 11.10.2019 року, а саме на касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMNKA10100002; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361726, серійний номер ПР; касовий апарат «Bixolon», серійний номер: USAMPKA11020196; касовий апарат «Міні-ФП54», опломбований пломбою ЕВ361721, серійний номер ПР, касовий апарат (принтер) марки «Міні-ФП54» з номером ПР з комплектуючим кабелем до нього, системний блок «Lenovo» №11S41R6450ZVJ59013YARV; касовий апарат МІНІ-ФП54.01 ПР.
В решті вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя