ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2950/19
провадження № 1-кс/753/1242/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання прокурора військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та місять інформацію про рух коштів по банківському рахунку №НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), що належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Розгляд клопотання здійснювався без виклику особи, у володіння якої знаходяться речі та документи, з підстав ч. 2 ст. 163 КПК України.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Заслухавши думку прокурора та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню виходячи з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що Дарницьким управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000017 від 28.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що рішенням ІНФОРМАЦІЯ_3 депутатів трудящих від 09.08.1948 №17-с «О возобновлении отвода второй ІНФОРМАЦІЯ_4 , земельных участков в ІНФОРМАЦІЯ_5 » поновлено відвід земельних ділянок загальною площею близько 380 га в ІНФОРМАЦІЯ_6 під розміщення військових містечок №№ 87, 147, 159, 182, 183 та 193 в межах та на умовах згідно проекту ІНФОРМАЦІЯ_7 .

28.03.2002 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_8 від 381/1815 «Про погодження місць розташування об`єктів ІНФОРМАЦІЯ_9 було погоджено місце розташування житлового комплексу по АДРЕСА_2 ).

Враховуючи, що на той час, чинне законодавство не передбачало будівництва на землях оборони начальником ІНФОРМАЦІЯ_10 направлено лист №1/239 до ІНФОРМАЦІЯ_11 щодо відсутності заперечень на право користування частиною вищевказаної земельної ділянки площею близько 6,5 га., яку сплановано під забудову житлових будинків для забезпечення військововослужбовців житлом.

Відповідно до вимог ст. 77 Земельного кодексу України, ст. 1 Закону України «Про використання земель оборони», ст. 14 Закону України «Про Збройні Сили України» землями оборони визнаються землі, надані для розміщення і постійної діяльності військових частин, установ, військово - навчальних закладів, підприємств та організацій ІНФОРМАЦІЯ_12 , інших військових формувань утворених відповідно до законів України. Вказані землі, закріплені за військовими частинами, військовими навчальними закладами, установами та організаціями ІНФОРМАЦІЯ_12 , є державною власністю, належать їм на праві оперативного управління. Землі оборони можуть перебувати лише в державній власності.

24.11.2005 на підставі вказаного листа №1/239 від 01.03.2005 рішенням ІНФОРМАЦІЯ_11 №473/294 «Про передачу 28 УНР земельних ділянок для будівництва житлового комплексу з підземними паркінгами по АДРЕСА_3 КЕУ МО України припинено право користування частиною земельної ділянки площею 5,59 га.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_13 від 31.10.2003 №369 «Про наділення повноваженнями замовника будівництва», повноваженнями замовника - будівництва на території військового містечка № НОМЕР_4 наділено Центральне спеціалізоване будівельне управління, до складу якого входила Установа «28 Управління начальника робіт» (Далі 28 УНР).

Проте, усупереч норм закону та вищевказаного наказу ІНФОРМАЦІЯ_13 , 28.10.2005 колишній начальник 28 УНР ОСОБА_4 , зловживаючи -службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини і ОСОБА_5 (у подальшому змінила прізвище на ОСОБА_6 ), яка до 15.06.2016 була одним із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, уклав з вказаним товариством договір №81/И про інвестування будівництва житлового мікрорайону по АДРЕСА_2 на території земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_4 загальною площею 5,59 га. на суму 45 млн. грн.
При цьому, використання інвестиційних коштів для забезпечення житлом військовослужбовців та членів їх сімей вищевказаним договором не передбачено.
Пунктом 3.5. вищевказаного договору визначено, що погашення інвестицій здійснюється шляхом передачі 28 УНР на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » квартир та вбудовано - прибудовах приміщень у збудованих товариством будинках.
Крім цього, ОСОБА_4 зловживаючи службовим становищем з корисливих мотивів та в інтересах своєї дружини ОСОБА_5 , діючи всупереч інтересам служби, 09.03.2007 підписав з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » договір генерального підряду №4 на будівництво житлового будинку за вищевказаною адресою, згідно якого 28 УНР зобов`язаний оплатити виконані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » роботи з будівництва загальною вартістю 40 млн. грн.
Також, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби 20.08.2007 уклав із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (далі - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») договір про організацію спорудження об`єкту будівництва №03/2007/ФФБ, відповідно до умов якого 28 УНР зобов`язується організувати будівництво 197 квартир у АДРЕСА_4 (попередня назва АДРЕСА_1 та 107 квартир по АДРЕСА_5 , що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_4 .
У той же час ОСОБА_4 підписано договори уступки майнових прав №03 від 20.08.2007 та 03/2010 від 23.09.2010 делеговано повноваження голові правління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо організації будівництва житлового комплексу, а саме укладати, змінювати, розривати цивільно-правові, трудові угоди, визначати умови правочинів на власний розсуд, бути представником 28 УНР і так далі.
Таким чином, метою укладання даних правочинів стало вилучення із користування ІНФОРМАЦІЯ_9 земельної ділянки військового містечка № НОМЕР_4 .
Разом із тим, згідно видаткових накладних, після завершення будівництва установою 28 УНР передано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 304 квартири загальною житловою площею 1471 кв.м., що побудовані на території військового містечка № НОМЕР_4 у АДРЕСА_4 та по АДРЕСА_5 , при цьому жодної квартири Міністерством оборони України отримано не було.
Відповідно до наказу ІНФОРМАЦІЯ_16 від 24.10.2016 №283 «Про показники опосередкованої вартості спорудження житла в регіонах України», опосередкована вартість 1 кв.м. площі квартир становила 10 409, 00 грн. Таким чином, вартість переданих квартир складає 15 313 720, 80 грн.
Згідно відомостей, що розміщено у реєстрі речових прав на нерухоме майно, 304 квартири, що розташовані на території військового містечка № НОМЕР_4 , у період з 2014 по 2017 роки зареєстровані за вищевказаними юридичними особами та іншими фізичними і юридичними особами.
Так, слідчий зазначає, що внаслідок незаконних дій з боку колишнього начальника 28 УНР ОСОБА_4 було безоплатно вилучено з користування ІНФОРМАЦІЯ_9 на користь третіх осіб земельну ділянку військового містечка № НОМЕР_4 площею 5,59 га загальною вартістю понад 73 млн. грн.
Під час досудового розслідування постала необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів які містять охоронювану законом таємницю (відомості які становлять банківську таємницю) та вилучення їх, а саме оригіналів, які свідчать про рух коштів між рахунками Установи «28 Управління начальника робіт» та ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_2 , які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що вищезазначені документи містять відомості про вчинення вказаного кримінального правопорушення та мають значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що прокурором у клопотанні доведено наявність достатніх підстав для отримання вказаної інформації, оскільки згадана інформація, як сама по собі, так і у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані відомості можуть бути використані як докази, що містяться в цих речах і документах, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.

Разом з тим, вважаю, що прокурор не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення оригіналів документів зазначених у клопотанні. За викладених обставин, вважаю за доцільне надати прокурору можливість вилучити лише копії зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому Дарницького управлінням поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_7 , прокурорам військової прокуратури Дарницького гарнізону ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні Київської регіональної дирекції ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код МФО НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та містять відомості про рух коштів щодо банківського рахунку ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх завірених копій,а саме:

- документів юридичного оформлення відкриття та використання рахунку р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), (включаючи довіреності), зокрема карток із зразками підписів та відбитком печатки підприємства, копій паспортів, доручень, документів, що надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків та інших передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою правління Національного банку України від 12.11.2013 № 492;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів), платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку р/р НОМЕР_2 (МФО НОМЕР_1 ), який належить ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01.01.2007 по 29.01.2019.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1