Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/3658/19
Справа № 758/9206/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Києва клопотання старшого слідчого СВ Подільського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Подільського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001734, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України звернувся до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні Подільського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001734, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Встановлено, що кримінальне провадження розпочате за заявою одного із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 щодо незаконного відчуження майна зазначеного Товариства.
Досудовим розслідуванням встановлено, що з 28.11.2013 ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 є засновниками та учасниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до протоколу № 38 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 володіє 55% статутного капіталу вказаного підприємства.
Відповідно до наказу № 39/12 від 03.12.2013 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » призначено ОСОБА_7 .
Відповідно до протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 37/2 від 03.12.2013 прийнято рішення придбати будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 ) та узгоджено ціну купівлі, що становила 7885000 (сім мільйонів вісімсот вісімдесят п`ять тисяч) гривень у тому чисті ПДВ 1314166 (один мільйон триста чотирнадцять тисяч сто шістдесят шість шістдесят сім копійок) гривень 67 (шістдесят сім) копійок.
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 18.12.2013 згідно з договором купівлі-продажу будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за рахунок коштів статутного капіталу підприємства придбано нерухоме майно - будинок готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » загальною площею 1985,10 кв. м, за адресою: АДРЕСА_1 ).
У ході допиту учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 встановлено, що загальних зборів учасників Товариства з моменту придбання будинку готелю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не проводилось. Крім цього, ОСОБА_5 повідомив, що 07.05.2019 йому стало відомо від бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , що директор підприємства ОСОБА_7 відкликав всі сертифікати на подання звітності та повністю позбавив останню доступу до банківського рахунку підприємства.
Відповідно до інформації Державного реєстру речових прав на нерухоме майно 26.04.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, ОСОБА_10 внесені до Реєстру інформацію про право власності за адресою: АДРЕСА_1 відомості про три різних об`єкти нерухомого майна, а саме: групу нежитлових приміщень 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 11 12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; групу нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м.
Також, 22.04.2019 за невідомих обставин директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , не маючи відповідних повноважень, передбачених статутом підприємства, уклав договір позики між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 12000000 (дванадцять мільйонів) гривень зі строком виконання зобов`язання 03.06.2019. Проте станом на 06.05.2019 грошові кошти за таким договором на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходили.
Крім цього, 26.04.2019 на підставі договору іпотеки, серія та номер: 2006, нотаріусом ОСОБА_10 зареєстровано іпотеку та визначено іпотекодержателем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Враховуючи те, що збори учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із вказаних питань не проводилися, рішення про поділ та передачу майна підприємства в іпотеку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не приймалися, можна дійти висновку, що за попередньою змовою група осіб за участі приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , вчиняють дії щодо заволодіння шахрайським шляхом майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до інформації державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна група нежитлових приміщень №№ 15, 16, 17 (літера «а»), загальною площею 987,2 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 11,12 (літера «а»), загальною площею 443,7 кв. м; група нежитлових приміщень №№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,14 (літера «а»), загальною площею 360,3 кв. м, що розташовані за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).
Крім цього, встановлено, що на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 українська гривня, у банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Враховуючи викладене, в теперішній час виникла необхідність в перевірці факту перерахування грошових коштів, з`ясування цільового призначення платежу, інформації щодо подальших контрагентів, дослідити рух коштів по розрахунковому рахунку за: № НОМЕР_3 українська гривня відкритий на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 за період часу з 22.02.2019 по 05.07.2019, інформацію щодо документів на підставі який відкрито даний рахунок, також фотографії з банкоматів, щодо зняття грошових коштів з вказаного розрахункового рахунку, з можливістю вилучення належним чином завірених копій.
Вказані документи містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме, завдяки ним можливо дослідити обставини вчинення злочину, визначити коло осіб причетних до вчинення злочину.
Без проведення вказаних дій відомості про вчинене кримінальне правопорушення, неможливо отримати в інший спосіб.
Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий просить розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання з таких підстав.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Оскільки, згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками не інакше як за рішенням суду, тому іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаних документів, неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР за № 0001734 від 17.05.2019.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО банку НОМЕР_4 ), а саме: документів на підставі яких відкрито на ім`я ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розрахунковий рахунок: № НОМЕР_3 українська гривня та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 22.02.2019 по 05.07.2019 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1