Номер провадження:1-кс/521/6941/19
УХВАЛА

Іменем України

06 листопада 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0002408 від 03.08.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання, обґрунтовуючи клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 02.08.2019 до чергової частини Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 , про те, що в період часу з 21.07.2019 до 30.07.2019 невстановлена особа, шляхом, зловживання довірою, замінила в його мобільному телефоні картку мобільного оператору, після чого користуючись його сім-картою до якої прив`язана карта « ІНФОРМАЦІЯ_1 », здійснила зняття грошових коштів у сумі 110000 грн., чим спричинила ОСОБА_5 матеріальний збиток на вище вказану суму.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 на протязі тривалого часу користувався банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я останнього.

Для встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчим було надано доручення на проведення слідчих (розшукових) дій оперативним співробітникам Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області.

Відповідно до рапорту о/у Малиновського ВП м. Одеси ГУНП в Одеській області, ним під час виконання наданого доручення, було встановлено додаткові обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а саме, що в період часу з 13.07.2019 по 02.08.2019 з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка була видана на ім`я гр. ОСОБА_5 , було проведено транзакції через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 . Відповідно до отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було встановлено, що з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було здійснено електронні платежі через систему ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Слідчий в судове засідання по розгляду вказаного клопотання не з`явився, проте надав заяву, в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копії у будь якому іншому відділенні цього банку у м. Одесі, а саме інформацію щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер), виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 21.07.2019 року по 02.08.2019 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.07.2019 року по 02.08.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Вказані вище документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами, кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню, зокрема для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження.

Вилучення копій зазначених документів обґрунтовується необхідністю використанням вказаних документів при проведенні слідчих дій, в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації особи, в діях якої можливі ознаки вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, зазначені документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту і обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, слідчим було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159,160, 162,163,164 КПК України,-

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого, задовольнити.

Зобов`язати керуючого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати тимчасовий доступ слідчому Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі капітану поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому ВКП Малиновського ВП в м. Одесі капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію:

-щодо повних анкетних даних власника карткового рахунку № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета, заява, фінансовий номер);

-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_2 у період 21.07.2019 року по 02.08.2019 року, які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із зазначенням анкетних даних кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_6 », надати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 21.07.2019 року по 02.08.2019 року, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші.

Отримати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді, для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, яка зберігаються (може зберігатися) у Головному відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання у будь якому іншому відділенні цього банку у м. Одесі.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1