провадження №: 1-кс/752/9544/19
У Х В А Л А
про арешт майна
30.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000035, відомості щодо якого внесені 09.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 365 ч. 5 ст. 27 ч. 3 ст. 369 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді звернувся слідчий із вказаним клопотанням, в якому просив накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання із забороною користування та розпорядженням таким майном, що було вилучено під час особистого обшуку під час затримання 19.09.2019, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: КП 2284656; МД 0088108; КЛ 6487899; МР 0916707; СД 3078720; МН 2845589; ЕА 6192993; КЕ 0723929; КФ 4694733; ГЕ 6189173; МР 9878083; СГ 7497379; МЄ 9403050; СЖ 6585778; ЗГ 0831038; СБ 0966127; МД 2483401; МВ 6738469; МП 7567583; ЗИ 1348612; КВ 1832014; МЛ 4744112; ЗЕ 8435570; КФ 9458395; МВ 5880611; МК 2526912; МР 9680852; СЄ 2777536; МР 1285804; МР 7918851; КЕ 0248554; МБ 7053001; ЗХ 1174768; СБ 2756699; ГВ 0424814; СБ 9948452; ЗЄ 9891184; МЛ 1413812; МЄ 7738870; МЄ 8109587; гаманець чорного кольору з надписом «Lacoste» в середині якого знаходяться: грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ЧА 3643522, 3 купюри номіналом по 10 гривень з серійними номерами ЦБ 9802228, ХА 1971651, ЮА 3274682, 1 купюра 5 гривень з серійним номером ЮВ 0107923, 1 купюра номіналом 1 гривня з серійним номером УД3733445, 1 купюра номіналом 1 долар США з серійним номером I42088233 В, 1 купюра номіналом 2 долара США з серійним номером В 46817294 А; постанова про накладення адміністративного стягнення серія ЕАВ№1203753; 2 чека квитанції з АТ КБ ПриватБанк; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , серійний номер НОМЕР_1 ; банківська картка «ukrgasbank» з серійним номером НОМЕР_2 ; пуста карта оператора lifecell; картка з ювелірного заводу «Золотий Вік»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль KIA OPTIMA, власник ОСОБА_6 , серійний номер посвідчення НОМЕР_3 ; картка з мережі фітнес клубів СпортЛенд; банківська картка «ПриватБанк» з серійним номером НОМЕР_4 ; картка клуб віртуальної реальності TRYVR; банківська картка «ПриватБанк» з серійним номером НОМЕР_5 ; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: УП 1588883; УВ 4592481; ПЗ 5578927; ЄБ 4260527; ТЗ 6365718; УЖ 4571639; ПД 3108832; КЙ 6170793; ЕВ 8623258; ЄЗ 0870443; ЕЗ 9073139; СМ 9912832; ЄВ 4910899; ЕЩ 3459425; МБ 9464494; ПГ 1388302; ТИ 9537057; ТИ 5585541; СИ 6316633; ЗЗ 5257368; ПГ 1582833; ПЄ 9792856; ТЗ 8470959; ЗГ 4872261; ЕЄ 6117043; СБ 4263724; ХВ 5446603; ХБ 7131493; УМ 0936199; УМ 3990968; СЕ 0858897; УХ 3712127; ТВ 3752417; СЄ 7765664; ХИ 8483800; УЙ 5525670; УФ 6298443; СГ 6796124; ПВ 0486855; ТВ 7342749; частково пошкоджене службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 КВП №007715, жетон ПОЛІЦІЯ №0039998; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: ТЄ 7535336; ЄЗ 5316266; УР 6860469; УЕ 8031189; ЄЖ 6447596; УГ 0286070; ЕШ 5816397; УП 5774295; ПЄ 2887176; УГ 8449729; СЄ 0546081; ЄХ 4578855; ХЄ 0763308; ХЗ 7787676; СЖ 3565245; ЕИ 6705988; СЖ 4941842; КЕ 7682401; КИ 7401312; ЕЕ 5134598; СН 8502707; СЛ 6206669; УХ 9401248; УА 4453552; СА 3962662; УЄ 8643800; УН 5164972; УЖ 7368949; ХБ 1719128; СЖ 1088769; УЗ 0058288; СГ 5957537; ЗЕ 4134488; ХЗ 3089715; УР 2656220; ХД 2123960; УК 1948158; СБ 0230140; ХИ8056061; ХИ 7393085; мобільний телефон марки Iphone 6 чорного кольору, навушники білого кольору; ліхтарик Fenix TK 15; кайданки з серійним номером ХК 27618; розкладний ніж сірого кольору; ключі, таблетки, студентський квиток № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що Другим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до наказу начальника ГУ НП у місті Києві № 445 о/с від 17.05.2016 призначений на посаду дільничного офіцера поліції сектору дільничних офіцерів поліції відділу превенції Оболонського УП ГУ НП у місті Києві.

02.09.2019 приблизно о 13 год. 15 хв. поруч з будинком АДРЕСА_1 ОСОБА_5 та невстановлені на даний час співробітники Оболонського УП ГУ НП у місті Києві зупинили ОСОБА_7 та в ході обшуку особистих речей якої виявили речовину схожу на наркотичну.

За результатом вилучення у ОСОБА_7 речовини схожої на наркотичну у ОСОБА_5 та невстановлених на даний час співробітників Оболонського УП ГУ НП у місті Києві виник злочинний умисел спрямований на вимагання неправомірної вигоди, за попередньою змовою групою осіб.

Реалізовуючи свій злочинний умисел, 02.09.2019 приблизно о 13 год. 54 хв. ОСОБА_5 зателефонував матері ОСОБА_7 - ОСОБА_8 не зазначивши, що він являється працівником поліції та повідомив, що її доньку затримали, виявили у неї наркотичні засоби та повідомив, що за для не притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 необхідно під`їхати за адресою: АДРЕСА_1 та домовиться з ними.

02.09.2019 приблизно о 14 год. до ОСОБА_9 зателефонувала ОСОБА_8 та повідомила, що її доньку ОСОБА_7 затримали невідомі особи та виявили у неї наркотичні засоби. У зв`язку з тим, що ОСОБА_9 підтримує близькі стосунки з ОСОБА_7 він зв`язався по телефону з ОСОБА_5 та домовився про зустріч з ними того ж дня поруч з будинком АДРЕСА_1 .

Після цього ОСОБА_9 зателефонував своєму знайомому оперуповноваженого СКР Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_10 , повідомив про вказану ситуацію та попрохав разом з ним зустрітися з особами, які з їх слів затримали ОСОБА_7 .

Приблизно о 16 год. 40 хв. поруч з будинком АДРЕСА_1 ОСОБА_10 та ОСОБА_9 зустрілись з дільничним офіцером поліції відділу превенції Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який на той момент не представившись, що він являється працівником поліції, повідомив, що у ОСОБА_7 виявлені наркотичні засоби і зараз на місце події буде викликана слідчо-оперативна група для документування її неправомірної діяльності.

Крім цього, під час розмови ОСОБА_5 , у присутності ОСОБА_10 , висунув вимогу ОСОБА_9 про надання йому 5 000 доларів США, за не вчинення дій щодо притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_7 , а саме не повідомлення про виявлений факт зберігання ОСОБА_7 наркотичних засобів. У подальшому вказана сума грошових коштів була зменшена до 2 500 доларів США або 60 000 грн., які необхідно було надати терміново протягом однієї години.

Приблизно о 17 год. 30 хв. ОСОБА_9 , зібравши грошові кошти у сумі 28 000 грн., прибув до будинку № 34 по вул. Маршала Малиновського у м. Києві, де його чекав ОСОБА_10 на автомобілі «Audi» реєстраційний номер НОМЕР_7 , сів в автомобіль та вони направились у напрямку просп. Героїв Сталінграду, де на зупинці громадського транспорту до них підсіли ОСОБА_5 та невстановлена на даний час особа. У подальшому вони заїхали у двір будинку по АДРЕСА_2 де в автомобілі ОСОБА_9 передав ОСОБА_5 через ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 28 000 грн., а частину суми у розмірі 10 000 грн. ОСОБА_5 наказав цього ж дня перерахувати на банківську картку № НОМЕР_4 , яка з його слів зареєстрована на ім`я ОСОБА_11 , при цьому зазначив, що решту грошових коштів у сумі 22 000 грн. протягом найкоротшого терміну необхідно було надати йому через ОСОБА_10 .

Вийшовши з автомобіля, ОСОБА_9 одразу ж направився до будинку АДРЕСА_3 , де його чекала ОСОБА_8 , та в приміщенні магазину «Новус» в терміналі самообслуговування ПриватБанк ними було перераховано на картковий рахунок № НОМЕР_4 грошові кошти у сумі 10 000 грн.

У подальшому ОСОБА_9 повернувся до будинку АДРЕСА_1 де його чекав ОСОБА_10 та невстановлена особа, яка знаходилась у автомобілі під час передачі грошових коштів ОСОБА_5 та надав їм для підтвердження чек з терміналу про переказ грошових коштів у сумі 10 000 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_4 .

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_5 та невстановлені особи повідомили ОСОБА_10 , що являються співробітниками Оболонського УП ГУ НП у місті Києві, ОСОБА_10 у подальшому розповів це ОСОБА_9 .

У подальшому, у невстановлених досудовим розслідуванням час та місці у ОСОБА_10 виник злочинний умисел спрямований на пособництво у наданні неправомірної вигоди службовій особі.

19.09.2019 приблизно о 15 год. 30 хв., ОСОБА_10 , реалізуючи свій злочинний умисел та перебуваючи у дворі будинку АДРЕСА_4 отримав від ОСОБА_9 грошові кошти у сумі 22 000 грн. для надання неправомірної вигоди дільничному офіцеру поліції відділу превенції Оболонського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_5

19.09.2019 о 19 год. 58 хв. ОСОБА_5 за допомогою месенджера «Telegram» повідомив ОСОБА_10 номер карткового рахунку № НОМЕР_4 на який необхідно перерахувати грошові кошти.

Того ж дня, о 20 год. 40 хв. ОСОБА_10 , перебуваючи в приміщенні магазину «Новус», що розташований за адресою: м. Київ, просп. Героїв Сталінграда, 4а перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_4 неправомірну вигоду ОСОБА_5 у розмірі 21 800 грн., за допомогою терміналу самообслуговування ПриватБанк.

Під час затримання ОСОБА_5 здійснено особистий обшук, в порядку ст. 208 КПК України та 19.09.2019 виявлено та вилучено у останнього вказане майно.

Перелічене майно постановами слідчого від 20 вересня 2019 року та 26 вересня 2019 року визнано речовими доказами.

Слідчий вказав на те, що арешт накладається на майно підозрюваного з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання, а тому виклик в судове засідання підозрюваного та його захисника призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються заходів забезпечення кримінального провадження, що призведе до їх пошкодження, зникнення, втрати чи знищення, а тому слідчий вважає необхідним застосувати заборону.

В судове засідання слідчий не з`явились про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику власника майна та слідчого і прокурора.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Враховуючи вищевказані положення КПК України, слідчий суддя вважає за можливо розглянути клопотання за відсутності прокурора та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено слідчим суддею, Другим слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, місцезнаходження якого: місто Київ, проспект Голосіївський, 50, здійснюється досудове розслідування досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000035 від 09.01.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

20.09.2019 ОСОБА_5 вручено письмове повідомлення про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Санкція частини 3 статті 368 КК України передбачає покарання, серед іншого у виді конфіскації майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення зокрема: конфіскації майна як виду покарання.

Слідчий суддя, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна враховує правові підстави для арешту майна, наявність суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та те, що при призначенні покарання можливо буде застосовано конфіскацію майна.

Відповідно до частини 11 статті 170 КК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна..

Положеннями ч. 4 ст. 173 КПК України встановлено, що у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.

Слідчий суддя, враховуючи наявність достатніх даних, які вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, обставин вчинення кримінального правопорушення та наслідків, правових підстав для накладення арешту, вважає неможливим застосування найменшого обтяжливого способу арешту майна, оскільки це призведе до непередбачуваних наслідків, у тому числі знищення, пошкодження чи втрату вказаного майна.

З огляду на викладене та враховуючи наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, слідчий суддя вважає, що у ході досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на вказане майно, із застосуванням заборони розпорядженням, користуванням та володіння, у зв`язку із цим приходить до висновку про задоволення клопотання про арешт майна, до скасування арешту у встановленому законом порядку.

Керуючись ст.ст. 173, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого Другого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно з метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна як виду покарання із забороною користування та розпорядженням таким майном, що було вилучено під час особистого обшуку під час затримання 19.09.2019, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на: грошові кошти купюрами номіналом по 100 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: КП 2284656; МД 0088108; КЛ 6487899; МР 0916707; СД 3078720; МН 2845589; ЕА 6192993; КЕ 0723929; КФ 4694733; ГЕ 6189173; МР 9878083; СГ 7497379; МЄ 9403050; СЖ 6585778; ЗГ 0831038; СБ 0966127; МД 2483401; МВ 6738469; МП 7567583; ЗИ 1348612; КВ 1832014; МЛ 4744112; ЗЕ 8435570; КФ 9458395; МВ 5880611; МК 2526912; МР 9680852; СЄ 2777536; МР 1285804; МР 7918851; КЕ 0248554; МБ 7053001; ЗХ 1174768; СБ 2756699; ГВ 0424814; СБ 9948452; ЗЄ 9891184; МЛ 1413812; МЄ 7738870; МЄ 8109587; гаманець чорного кольору з надписом «Lacoste» в середині якого знаходяться: грошові кошти: 1 купюра номіналом 20 гривень з серійним номером ЧА 3643522, 3 купюри номіналом по 10 гривень з серійними номерами ЦБ 9802228, ХА 1971651, ЮА 3274682, 1 купюра 5 гривень з серійним номером ЮВ 0107923, 1 купюра номіналом 1 гривня з серійним номером УД3733445, 1 купюра номіналом 1 долар США з серійним номером I42088233 В, 1 купюра номіналом 2 долара США з серійним номером В 46817294 А; постанова про накладення адміністративного стягнення серія ЕАВ№1203753; 2 чека квитанції з АТ КБ ПриватБанк; водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_5 , серійний номер НОМЕР_1 ; банківська картка «ukrgasbank» з серійним номером НОМЕР_2 ; пуста карта оператора lifecell; картка з ювелірного заводу «Золотий Вік»; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль KIA OPTIMA, власник ОСОБА_6 , серійний номер посвідчення НОМЕР_3 ; картка з мережі фітнес клубів СпортЛенд; банківська картка «ПриватБанк» з серійним номером НОМЕР_4 ; картка клуб віртуальної реальності TRYVR; банківська картка «ПриватБанк» з серійним номером НОМЕР_5 ; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: УП 1588883; УВ 4592481; ПЗ 5578927; ЄБ 4260527; ТЗ 6365718; УЖ 4571639; ПД 3108832; КЙ 6170793; ЕВ 8623258; ЄЗ 0870443; ЕЗ 9073139; СМ 9912832; ЄВ 4910899; ЕЩ 3459425; МБ 9464494; ПГ 1388302; ТИ 9537057; ТИ 5585541; СИ 6316633; ЗЗ 5257368; ПГ 1582833; ПЄ 9792856; ТЗ 8470959; ЗГ 4872261; ЕЄ 6117043; СБ 4263724; ХВ 5446603; ХБ 7131493; УМ 0936199; УМ 3990968; СЕ 0858897; УХ 3712127; ТВ 3752417; СЄ 7765664; ХИ 8483800; УЙ 5525670; УФ 6298443; СГ 6796124; ПВ 0486855; ТВ 7342749; частково пошкоджене службове посвідчення на ім`я ОСОБА_5 КВП №007715, жетон ПОЛІЦІЯ №0039998; грошові кошти купюрами номіналом по 200 гривень в кількості 40 штук з наступними серійними номерами: ТЄ 7535336; ЄЗ 5316266; УР 6860469; УЕ 8031189; ЄЖ 6447596; УГ 0286070; ЕШ 5816397; УП 5774295; ПЄ 2887176; УГ 8449729; СЄ 0546081; ЄХ 4578855; ХЄ 0763308; ХЗ 7787676; СЖ 3565245; ЕИ 6705988; СЖ 4941842; КЕ 7682401; КИ 7401312; ЕЕ 5134598; СН 8502707; СЛ 6206669; УХ 9401248; УА 4453552; СА 3962662; УЄ 8643800; УН 5164972; УЖ 7368949; ХБ 1719128; СЖ 1088769; УЗ 0058288; СГ 5957537; ЗЕ 4134488; ХЗ 3089715; УР 2656220; ХД 2123960; УК 1948158; СБ 0230140; ХИ8056061; ХИ 7393085; мобільний телефон марки Iphone 6 чорного кольору, навушники білого кольору; ліхтарик Fenix TK 15; кайданки з серійним номером ХК 27618; розкладний ніж сірого кольору; ключі, таблетки, студентський квиток № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_5 .

Ухвала виконується негайно слідчим та прокурором.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.

Слідчий суддя ОСОБА_1