УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 листопада 2019 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду у м. Запоріжжі клопотання слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000143 за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

З наданих суду матеріалів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під № 0000143 від 03.06.2016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом зловживання службовим становищем службовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим слідством встановлено, що до прокуратури Запорізької області надійшло звернення голови ІНФОРМАЦІЯ_2 з питань проведення технічної експертизи будівельних робіт та перевірки ефективності використання бюджетних коштів при будівництві мостових переходів через річку Дніпро в місті Запоріжжя ОСОБА_4 щодо втрат і неефективного використання коштів, сплачених за роботи з будівництва та поставки спеціального пристосування для перевезення і монтажу негабаритних блоків прогонової будови мостів та з інших питань.

Встановлено, що 23.12.2004 між ІНФОРМАЦІЯ_3 (розпорядник коштів), Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (замовник-одержувач коштів) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (генпідрядник) укладено договір підряду № 255 на виконання робіт по об`єкту: «Будівництво автотранспортної магістралі через р. Дніпро в м. Запоріжжі».

Предмет вказаного договору містить доручення генпідряднику виготовити необхідні механізми на об`єкті. Тобто за умовами договору саме генпідрядник брав на себе зобов`язання з виготовлення відповідних механізмів для виконання підрядних робіт. У зв`язку з цим за кошти державного бюджету було розпочато будівництво спеціального пристрою для перевезення та монтажу, негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т.

Згідно з інформацією КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.05.2016 № 109/03161 в рамках договору підряду від 23.12.2004 № 255 профінансовано проектування та будівництво плавучого крану на суму 79 560,911 тис. грн. Вказані кошти сплачені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому упродовж 2005-2011 років між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано 53 акти здачі-приймання етапів будівництва та виконання проектних робіт спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т.

За умовами договору підряду від 23.12.2004 № 255 (п. 4.6) обов`язок зі здійснення контролю та технічного нагляду за відповідністю та якістю, обсягів і ціни виконаних робіт проекту, кошторису, будівельним нормам покладено безпосередньо на КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як замовником-одержувачем коштів.

Згідно з п. 4.9 договору залучення субпідрядників до виконання окремих видів будівельно-монтажних робіт узгоджується з КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи той факт, що КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не узгоджувались запропоновані ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » субпідрядники на виконання робіт з будівництва спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т., відповідні роботи повинні були виконуватися безпосередньо генеральним підрядником за договором, про що свідчать підписані акти здачі-приймання етапів будівництва та виконання проектних робіт на суму 79 560,911 тис. грн.

Водночас встановлено, що ще до моменту укладення договору підряду від 23.12.2004 № 255, а саме - 19.10.2004 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (виконавець) вже укладено договір № 4504209, відповідно до умов якого виконавець зобов`язався виготовити та поставити замовнику несамохідний річний плавучий кран вантажопідйомністю 1200 т. В свою чергу, замовник зобов`язався здійснювати оплату виконаних виконавцем робіт на умовах цього договору.

Таким чином, будівництво спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т. здійснювалося з порушенням умов договору підряду від 23.12.2004 № 255, оскільки фактично виконавцем вказаного об`єкту будівництва виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вказане також свідчить про те, що між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виникли прямі договірні зобов`язання, що позбавляє можливості пред`явлення позову до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про повернення недобудованого несамохідного річного плавучого крану вантажопідйомністю 1200 т.

При цьому, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на проведення робіт з будівництва вказаного крану укладено субпідрядний договір від 21.12.2009 № 02/638 з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а останнім 12.05.2011 укладено підрядний договір № 512-11 з приватним малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Таким чином, посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », умисно, достовірно знаючи про те, що роботи з будівництва спеціального пристрою для перевезення та монтажу негабаритних блоків прогонованої будови мостів довжиною до 120 м та вагою до 1200 т здійснювався підрядними організаціями, згода на залучення яких замовником не надавалась, у порушення умов договору від 23.12.2004 № 255, з використанням службового становища всупереч інтересам служби, перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 79 560,911 тис. грн.

На теперішній час ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » несамохідний річний плавучий кран вантажопідйомністю 1200 т (незавершений об`єкт будівництва) КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не передано, вказаний плавучий кран знаходиться на тимчасово окупованій території півострова Крим.

Також ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не повернуто перераховані йому КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кошти на будівництво річного плавучого крану в сумі майже 80 млн. грн.

Згідно інформації з ЄДРПОУ, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Для повноти та неупередженості розслідування кримінального провадження, а також з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, або в разі відсутності оригіналів, копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 або ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до: інформації про реквізити банківських установ та банківські рахунки, відкриті та якими користувалося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 2004 по 29.10.2019; податкових звітностей ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із розшифровкою їх анкетних даних, ІПН, адрес реєстрації тощо; податкової (реєстраційної) справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про підприємства, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відображало у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції); інформації про підприємства, які відображали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції); переліку всіх податкових накладних, отриманих та виписаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із зазначенням номенклатури кожного товару/послуги по кожній накладній, ціни постачання товару/послуги та загальної суми накладної (з ПДВ та без нього), кількості товару/послуг, одиниці їх виміру, дати виписки накладної тощо; актів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведених податковою інспекцію за період з 2004 по 29.10.2019 рік.

Слідчий підтримав подане клопотання, надавши відповідну заяву.

Представник особи, у володінні якої перебувають зазначені у клопотанні документи, у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, що передбачено ч. 4 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено без фіксації судового процесу.

Відповідно до ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

При цьому, ч. 3 та ч. 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторони кримінального провадження повинні подати суду докази обставин, на які вони посилаються.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши надані докази, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні інформації та документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо.

Беручи до уваги, що клопотання про вилучення документів обґрунтовано тим, що без такого вилучення існує реальна загроза втрати документів, та їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя, у відповідності до ч. 7 ст. 163 КПК України, вважає за необхідне надати дозвіл на їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, для їх подальшого вилучення, або в разі відсутності оригіналів, копій документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 або ІНФОРМАЦІЯ_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

-інформацію про реквізити банківських установ та банківські рахунки, відкриті та якими користувалося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 в період з 2004 по 29.10.2019;

-податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в тому числі форм «1-ДФ» на осіб, які були працевлаштовані на вказаному підприємстві за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із розшифровкою їх анкетних даних, ІПН, адрес реєстрації тощо;

-податкової (реєстраційної) справи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

-інформації про підприємства, які ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 відображало у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

-інформації про підприємства, які відображали ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 у додатку № 5 декларацій по ПДВ (податковий кредит та податкове зобов`язання) в період часу з 2004 по 29.10.2019 рік (з розшифровкою контрагентів: повна назва підприємства, код ЄДРПОУ, фактична адреса, дата, предмет взаємовідносин (найменування товару, послуг), ПІБ посадових осіб, а також розшифровкою (змістом) проведеної операції);

-переліку всіх податкових накладних, отриманих та виписаних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період часу з 2004 по 29.10.2019 рік із зазначенням номенклатури кожного товару/послуги по кожній накладній, ціни постачання товару/послуги та загальної суми накладної (з ПДВ та без нього), кількості товару/послуг, одиниці їх виміру, дати виписки накладної тощо;

-актів перевірок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , проведених податковою інспекцію за період з 2004 по 29.10.2019 рік.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 29.12.2019 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1