Справа № 204/6344/19
Провадження № 1-кс/204/1984/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 вересня 2019 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження № 0001474 від 23.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, -
встановив:

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що ОСОБА_5 в невстановлений слідством дату та час, в невстановленому місці здійснила підроблення офіційного документу, а саме паспорта громадянина України серії НОМЕР_1 виданого Красногвардійським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 11.12.2001 року на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , свідоцтва про право власності на квартиру АДРЕСА_1 , виданого 16.07.2010 року КЖЕП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно з розпорядженням №64-10 та зареєстрованого 27.09.2010 року в електронному реєстрі прав власності на нерухоме майно, номер витягу 27450952, з їх метою подальшого використання у своїх злочинних діях.
Після чого, на початку серпня 2018 року, точну дату під час досудового розслідування встановити не вдалося, ОСОБА_5 , достовірно розуміючи, що вона не є ОСОБА_6 , та квартира АДРЕСА_1 на праві приватної власності належить не їй, видаючи себе за ОСОБА_6 , як власника об`єкта нерухомості, за допомогою всесвітньої мережі Інтернет на сайті «ОЛХ» виклала оголошення щодо продажу вищезазначеної квартири за 32000 доларів США.
З метою реального продажу квартири, шляхом обману, діючи з корисливих мотивів для власного безпідставного збагачення, знайшовши покупця квартири ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 21.08.2018 року, приблизно о 16 год. 00 хв. знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 ОСОБА_5 видаючи себе за власницю квартири ОСОБА_6 , достовірно розуміючи, що документи права власності на об`єкт нерухомості та паспорт громадянки України ОСОБА_6 , які в неї перебувають є підробленими, уклала з ОСОБА_7 договір купівлі-продажу, згідно якого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 11.12.2001 року ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , іменована як «продавець», та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , іменована як «покупець» зобов`язується за цим договором передати у власність ОСОБА_7 , квартиру, а ОСОБА_7 в свою чергу зобов`язується прийняти і сплатити за неї обумовлену грошову суму.
Квартира, що відчужується за даним договором, розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Відповідно до договору купівлі-продажу №509 виданого 21.08.2018 року приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_8 вартість квартири АДРЕСА_1 , складає 991424 грн. 00 коп., що є особливо великим розміром. Таким чином ОСОБА_9 шляхом обману, заволоділа чужим майном потерпілої ОСОБА_7 , чим спричинила майнової шкоди на зазначену суму, після чого з місця укладення договору, пішла в невідомому напрямку.
Умисні дії ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , що виразилися у заволодінні чужого майна шляхом обману, вчиненого в особливо великих розмірах, кваліфікуються за ч. 4 ст. 190 КК України.
Після оформлення всіх обхідних документів під час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна (квартири) між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на вищевказаний рахунок було перераховано кошти на загальну суму 991424 гривні.
09.09.2018 року слідчим винесено постанову про визнання речовим доказом, квартири АДРЕСА_1 .
Під час проведення досудового розслідування допитано потерпілу ОСОБА_7 , яка пояснила, що 21.08.2018 року вона в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_8 , відповідно до договору купівлі-продажу № 509 у ОСОБА_5 , яка представилася як ОСОБА_6 (власниця квартири) придбала квартиру, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , за 991424 гривень, після чого наступного дня до неї прийшла справжня ОСОБА_6 та повідомила, що квартиру вона не продавала.
Свідчення потерпілої підтверджуються наявними матеріалами кримінального провадження, а саме доданими заявами про кримінальне правопорушення, завіреними копіями документів на які вона посилається у заяві про кримінальне правопорушення, а також окремо наданими копіями документів.
Оперативним шляхом встановлено, що особа яка була присутня під час складання угоди та видала себе за ОСОБА_6 , є ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відповідно до паспорту громадянина України НОМЕР_4 .
12.09.2018 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що є особливо тяжким складом злочину, та санкція ч. 4 ст. 190 КК України передбачає позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Під час проведення допиту свідок ОСОБА_8 пояснила що, 21.08.2018 року нею приватним нотаріусом ДМНО було засвідчено договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 укладений між продавцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та покупцем ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . При складанні договору купівлі-продажу був присутній представник « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_10 ..
19.09.2018 року під час проведення впізнання осіб за фотознімками свідок ОСОБА_8 впізнала особу під № 2 як продавця (власницю) квартири АДРЕСА_1 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка видала себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Під час проведення допиту свідок ОСОБА_10 пояснив що, 21.09.2018 року близько 16 год. 00 хв., за проханням приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 він прибув до нотаріальної контори за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснивши перевірку документів, які посвідчують особу продавця ОСОБА_6 та покупця квартири ОСОБА_7 ознайомив останніх з умовами переведення грошових коштів, після чого підписав квитанції на здійснення взаєморозрахунків між продавцем та покупцем.
20.09.2018 року під час проведення впізнання осіб за фотознімками свідок ОСОБА_10 впізнав особу під № 3 як продавця (власницю) квартири АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , яка видала себе за ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
20.09.2018 року у приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 було витребувано завірені належним чином копії документів за якими було складено договір купівлі-продажу на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 .
Під час досудового розслідування встановлено, що підозрювана ОСОБА_5 відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна № 137557070 від 13.09.2018 року, є власником квартири АДРЕСА_4 (реєстраційний номер об`єкту нерухомого майна 101) та належить їй на праві приватної власності, номер запису про право власності: 27194338, дата та час державної реєстрації 25.07.2018 року, 13 год. 45 хв., підстава виникнення право власності: договір купівлі-продажу серії та номер 1614, виданого приватним нотаріусом ДМНО ОСОБА_11 .
Після оформлення всіх необхідних документів під час укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна(квартири) між ОСОБА_7 та ОСОБА_6 було відкрито рахунок № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 , на вищевказаний рахунок було перераховано кошти на загальну суму 991424 гривні.
Таким чином, під час під досудового розслідування, з метою повного всебічного, повно і неупередженого дослідження обставини кримінального провадження виникла необхідність в отримані інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 ,офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , оригіналів документів, на підставі яких було укладено договір купівлі продажу, нерухомого майна (квартири), за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ДМНО ОСОБА_8 ,офіс якої розташований за адресою: АДРЕСА_3 , окрім цього вказані документи необхідні для проведення судової почеркознавчої експертизи.
В зв`язку з викладеним слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.
Слідчий надав суду заяву, в якій просив задовольнити клопотання та провести засідання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться вказані документи.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.
Згідно матеріалів клопотання слідчим доведені обставини, передбачені ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України. З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці. Оригінали документів, які були надані нотаріусу сторонами договору, на підставі яких посвідчено договір купівлі-продажу зазначеного в клопотанні нерухомого майна, перебувають у володінні приватного нотаріуса Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , що здійснює нотаріальну діяльність у АДРЕСА_3 . Наданими стороною кримінального провадження матеріалами клопотання доведено, що на даний час проводиться комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів. Вилучення зазначених в клопотанні документів необхідне для досягнення мети отримання доступу та проведення почеркознавчих експертиз.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання прокурора.
Керуючись ст.ст. 107, 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до договору купівлі-продажу, нерухомого майна (квартири), за адресою: АДРЕСА_2 та документів, на підставі яких його було укладено.
Строк виконання ухвали встановити 30 днів, з дати постановлення ухвали.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1