Справа № 355/86/19
Провадження № 1-кс/355/757/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2019 року слідчий суддя Баришівського районного суду Київської області ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

за участю прокурора Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 -о.

розглянувши клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 16.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Начальник Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 за результатами перевірки питань щодо використання бюджетних коштів при проведенні закупівель відповідних товарів, робіт та послуг розпорядниками бюджетних коштів для загальноосвітніх навчальних закладів та дошкільних підпорядкованих закладів виявлено відсутність спортивного інвентарю (спортивного покриття матів) в кількості 100 штук, закуплених ІНФОРМАЦІЯ_2 в липні 2016 року на загальну суму 50000 гривень. Перевіркою встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_3 (замовник) та ФОП ОСОБА_5 (постачальник) укладено договір купівлі продажу №245 від 28.07.2016 року, відповідно до якого постачальник зобов`язується поставити та передати товар (спортивне покриття мати) в кількості 100 штук. Сума договору становить 50 000 гривень. Строк виконання 10 календарних днів з дня оплати. Строк дії договору до 31.12.2016 року. Відповідно до платіжного доручення №2594 від 28.07.2016 року ІНФОРМАЦІЯ_3 перераховано кошти на рахунок ФОП ОСОБА_5 на загальну суму 50 000 гривень. Згідно інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 , зазначено, що майно яке придбане на підставі договору №245 від 28.07.2016 року перебуває на балансі управління освіти, як основні засоби та використовуються центром позашкільної роботи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Баришівської районної ради Київської області. Оглядом місця події від 16.01.2019 року, проведеним за місцем розташуванням центру позашкільної роботи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Баришівської районної ради Київської області, в якого відповідно до інформації управління освіти, у користуванні перебуває придбаний спортивний інвентар (спортивне покриття - мати) у кількості 100 штук, придбаних згідно договору №245 від 28.07.2016 року встановлено відсутність вказаного майна. Також оглядом встановлено, що вказаний спортивний інвентар до центру позашкільної роботи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Баришівської районної ради Київської області для користування в період з 28.07.2016 року по 16.01.2019 року не надходив. З метою з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме заяви про відкриття рахунку роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку; заяву про відкриття (закриття) рахунку, договір по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку (( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії паспорту фізичної особи підприємця, копії довідок фізичних осіб платників податків, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), Витяг про фізичну особу-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (лише для ФОП без ІПН), карток із зразками підписів та відбитки печаток ФОП ОСОБА_5 , що діяли з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ФОП ОСОБА_5 , про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк". Вищевказані документи необхідні органу досудового розслідування з метою встановлення осіб відповідальних за здійснення оплати за поставлений товар, поставку товару та його зберігання в разі надходження. Всі вищевказані документи перебувають у володінні СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПУО НОМЕР_4 ), за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 .

Прокурор Мамедов Р.А-о. в судовому засіданні підтримав клопотання та просив суд його задовольнити.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Судом встановлено, що вказане кримінальне правопорушення внесене 16.01.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно положень ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до документів які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів, та відповідно до ст.159 КПК України здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Як вбачається з норм Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація та документи до яких просить доступ слідчий є відомостями , які становлять банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином , оскільки документи , щодо яких ставиться питання про надання до них тимчасового доступу перебувають у володінні СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПУО НОМЕР_4 ), за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , вони як докази мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять державну таємницю, іншим чином у передбаченому законом порядку заявник доступу до зазначених документів не має, то слід дозволити доступ до них стороні обвинувачення.

Прокурор в своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою проведення об`єктивного та прозорого досудового розслідування, а також те, що вилучені документи можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За наведених обставин суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення .

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання начальника Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_4 в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000016 від 16.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні: №0000016, начальнику Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , прокурорам Баришівського відділу Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 -.о., ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Баришівського ВП Переяслав-Хмельницького ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_10 та ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володіння та власності СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_3 , з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, а також доступу до зазначених у клопотанні оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а саме:
- роздруківки руху коштів по рахунку ( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 з реквізитами рахунок НОМЕР_1 в СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_3 , ЄДРПУО ( НОМЕР_4 ), з магнітного носія інформації серверу банку з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (год., хвилин, секунд) проведення платежів на паперовому носії інформації, завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року з розшифровкою кореспондентів, дати і часу проведення та призначення платежу по вказаному рахунку; чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по вказаному рахунку;

- заяву про відкриття (закриття) рахунку, договір по банківському рахунку, корінці повідомлення від платників податків про відкриття рахунку в установі банку, довідка про взяття на облік платників податків, страхові свідоцтва, заява на отримання чекових книжок, довіреність на осіб, які мають право отримувати роздруківки руху коштів по рахунку (( НОМЕР_1 ) ФОП ОСОБА_5 ЄДРПОУ НОМЕР_2 , копії паспорту фізичної особи підприємця, копії довідок фізичних осіб платників податків, копію реєстраційного номеру облікової картки платника податків (ідентифікаційний код), Витяг про фізичну особу-підприємця з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (лише для ФОП без ІПН), карток із зразками підписів та відбитки печаток ФОП ОСОБА_5 , що діяли з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства; договорів та доповнень до них, укладених з ФОП ОСОБА_5 , про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк", документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до даної системи по зазначених рахунках з моменту встановлення даного комплексу з 01.01.2016 року по 31.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону, через який здійснюється зв`язок з сервером банку при використанні програмно-технічного комплексу "Клієнт-Банк".

В разі відсутності будь-яких з вище перелічених документів, зобов`язати СФ «КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_1 , АДРЕСА_5 МФО НОМЕР_3 , ЄДРПУО ( НОМЕР_4 ), письмово повідомити, про причини їх відсутності і не надання на виїмку згідно відповідної постанови, а також про місцезнаходження даних документів на час проведення вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Баришівського районного суду ОСОБА_1