печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
24.09.2019 слідчий Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до суду з наведеним вище клопотанням.
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.
Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000894 від 12.07.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України..
В ході досудового розслідування встановлено, що службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , далі ІНФОРМАЦІЯ_2 , юр. адреса: АДРЕСА_1 ) та іншими посадовими особами суб`єктів підприємницької діяльності за підтримки представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , організовано протиправну схему по розтраті бюджетних коштів в особливо великих розмірах під час здійснення публічних закупівель за державні кошти.
Зокрема, 30.10.2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір з Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юр. адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) на закупівлю «спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку для шифрованого обміну даними, що циркулюють в межах мобільного зв`язку та має бути реалізовано у вигляді додатку…» в кількості 1 шт. загальною вартістю 1,1 млн. грн.
Слідчий зазначає, що з метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » того ж дня, 30.10.2017 року за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2017-11-07-000231-c уклали Договір № ДП30/10 з підприємством ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) на закупівлю спеціального програмного забезпечення терміналу мобільного зв`язку вартістю 1 142 729,59 грн.
В ході досудового розслідування, з`ясовано, що директор вищевказаного СПД, не має відношення до фінансово-господарської діяльності підприємства, а фактично керують діяльністю ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Зобов`язань ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перед ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не виконало, спеціальне програмне забезпечення не поставлено, при цьому акти виконаних робіт між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » підписано.
За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » безпідставно перерахували, а у подальшому привласнили 1,1 млн. грн. бюджетних коштів.
Також, 15.03.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-02-20-002308-c на предмет: закупівля послуг з технічної підтримки, укладено договір № 5/зф з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 620 000,00 грн.
В клопотанні слідчий також вказує, що в подальшому, з метою виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договору № 5/зф від 15.03.2018 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) провели конкурсну закупівлю № UA-2018-03-27-002972-b на предмет: закупівлі послуг з технічної підтримки, за результатами якої уклали договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року з ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму 43 200,00 грн;
Цього ж дня, на підставі договору надання послуг № б/н від 21.03.2018 року, між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 ) укладено договір № б/н від 21.03.2018 року на предмет закупівлі послуг з перевірки працездатності Системи на тестовому оточені; відтворення проблеми; послуги зі становлення причини помилки: перевірка роботи серверних компонентів та клієнтського додатку (в умовах тестового оточення) на суму 1 009 315,32 грн.
При цьому, роботи по наданню послуг, в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року, № б/н від 21.03.2018 року та договір надання послуг № б/н від 21.03.2018 року фактично проводились співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 .
За результатом виконання зазначених договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » привласнено 1 млн. грн. бюджетних коштів.
Крім того, 27.11.2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , за результатами проведення конкурсної закупівлі № UA-2018-10-26-002477-c на предмет: закупівлі спеціального обладнання для створення та впровадження єдиної інтерактивної бази даних, укладено договір № 21/18/зф з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму 1 416 660,00 грн.
З метою виконання зобов`язань перед ДЦКЗ Держспецзв`язку в рамках договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) здійснили закупівлю комп`ютерного та телекомунікаційного обладнання, згідно Додатку № 1 до договору № 21/18/зф від 27.11.2018 року, у Іноземного підприємства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юр. адреса: АДРЕСА_5 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 ) за майже 988 тис. грн.
За результатом виконання зазначеного договору, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) привласнено майже 412 тис. грн. бюджетних коштів.
Таким чином, за результатом виконання вищезазначених договорів, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 у змові з посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) нанесли збитків державному бюджету на загальну суму майже 2,5 млн. грн.
Слідчий в клопотанні зазначив, що з метою забезпечення вимог закону щодо повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, виконання завдань кримінального провадження, встановлення кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обсягу повноважень службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), встановлення інших обставин які мають значення та отримання документів, які можуть виступати в якості доказів, а також проведення необхідних судових експертиз, під час проведення досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юр. адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин П « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з Державним ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 ) та Іноземним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-11-07-000231-c, UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-03-27-002972-b, UA-2018-10-26-002477-c;
- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року та № 21/18/зф від 27.11.2018 року;
- копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів) про призначення на посади, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по теперішній час..
Також слідчий вказав, що матеріали та документи, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) самі по собі та в сукупності з іншими доказами, здобутими під час розслідування кримінального провадження Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Києві, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи та речі, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Разом з тим, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання у частині надання такого дозволу на тимчасовий доступ оперативним працівникам, оскільки надання доручень проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій відповідним оперативним підрозділам належить до повноважень як прокурора, що здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, згідно з пунктом 5 частини другої статті 36, так і слідчого, якому доручено проведення досудового розслідування, відповідно до пункту 3 частини другої статті 40 КПК України.
На підставі викладеного, ст. 22, 26, 108, ст.ст.160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити частково.
Надати слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_9 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_10 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_13 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_14 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_15 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_16 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_17 , слідчому Першого слідчого відділу (відділ з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві ОСОБА_18 , а також прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, з правом вилучення оригіналів, у кримінальному провадженні № 0000894 від 12.07.2019 року, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , скорочена назва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юр. адреса: АДРЕСА_2 , фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:
- документів щодо здійснених договірних взаємовідносин ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_5 (іпн: НОМЕР_4 ) та Іноземним підприємством « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період з 2017 року по теперішній час, а саме: договорів (контрактів) із доповненнями та специфікаціями; податкових, видаткових накладних, реєстрів отриманих та виданих накладних, актів виконаних робіт, приймання передачі, товаро-транспортних накладних, рахунків фактур та довіреностей, документів, що підтверджують розрахунки (векселів, виписок банківських установ, платіжних доручень, прибуткових та видаткових касових ордерів) та інших документів за суттю;
- тендерної документації що подавалась в рамках проведення закупівель в електронній системі закупівель за №№ UA-2017-11-07-000231-c, UA-2018-02-20-002308-c, UA-2018-03-27-002972-b, UA-2018-10-26-002477-c;
- документів, що стосуються виконання зобов`язань перед ІНФОРМАЦІЯ_2 в рамках договорів № 5/зф від 15.03.2018 року та № 21/18/зф від 27.11.2018 року;
- копій статутних документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), штатного розкладу (із зазначенням посад, повних установчих та контактних даних, а також періоду в який працювали), наказів (витягів з наказів) про призначення на посади, посадових інструкції, а також документів, що посвідчують навчання, всіх працівників вказаного підприємства, які працювали у період з 2017 року по 26.09.2019.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1