печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
31 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
31.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зловживаючи службовим становищем діючи за попередньою змовою з службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) використовуючи транзитні пов`язані між собою підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) у період 2016-2019 років під час виконання будівельних, інженерних, консультаційних послуг на гідроелектростанціях України здійснили розтрату державних коштів в особливо великих розмірах на суму понад 83 млн. грн., шляхом проведення безтоварних операцій з підприємствами, які мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) та інші.

Слідчий вказує, що з метою перевірки усіх обставин розтрати державних коштів виникла необхідність у досліджені операцій з надходження грошових коштів на банківські рахунки підприємств, які задіянні у схемі розтрати державних коштів та їх виведені в тіньовий сектор економіки відкритих у банківських установах та їх подальшого використання.

Так слідчий зазначає, що як встановлено під час досудового розслідування для здійснення незаконних операцій спрямованих на виведення (розтрати) державних коштів в тіньовий сектор економіки та легалізації (відмиванні) коштів, отриманих внаслідок такої злочинної діяльності по вищевказаній схемі, вказаними підприємствами використовуються розрахункові рахунки відкриті в банківських установах: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 ): № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_39 ): № НОМЕР_40 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ); № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 ): № НОМЕР_67 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_68 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритихТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № НОМЕР_69 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 ): № НОМЕР_71 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_72 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); № НОМЕР_73 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_74 ): № НОМЕР_75 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_76 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ): № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_90 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_91 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ): № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ); № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ); № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_132 ): № НОМЕР_133 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); № НОМЕР_134 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_135 ): № НОМЕР_136 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_137 ): № НОМЕР_138 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).

Інформація щодо рахунків вказаних юридичних осіб підтверджується відповідними матеріалами ІНФОРМАЦІЯ_32 .

Слідчий вказує, що з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » та становлять банківську таємницю, а також вилучити їх копії, а саме відомостей про рух коштів по рахунках, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, дані про службових осіб та інших осіб, які розпоряджалися коштами по даних рахунках, карток із зразками підписів та відбитком печатки, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, які необхідно дослідити, без яких неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, які є банківською таємницею.

Постановою Національного Банку України 12.11.2003 №492 затверджена «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», згідно з положеннями якої, документи щодо стану поточних рахунків клієнтів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » знаходяться у розпорядженні банківських установ.

Таким чином, слдічи йвказує, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що відомості про стан рахунків та документи, які містяться в справі з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків, що належать: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 »,

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність фактів господарських розрахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »,

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » з підприємствами-контрагентами, які мають значення для встановлення істини у справі, необхідні для використання під час проведення податкових та інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, припиненню злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються державі унаслідок розтрати державних коштів.

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, подали до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000652 від 14.05.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.364 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 ».

Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, а саме в частині надання тимчасового доступу, слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000652, внесеному 14.05.2019 року.

В частині надання дозволу на тимчасовий доступ до речей за дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , клопотання задоволенню не підлягає, оскільки останні не є стороною обвинувачення у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Надати у кримінальному провадженні №0000652, внесеному 14.05.2019 року до ЄРДР, слідчим другого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Центрального апарату Державного бюро розслідувань: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи тимчасовий доступ до речей і документів: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_39 ), АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_74 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_132 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_135 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_137 ) та становлять банківську таємницю за період з 01.01.2017 по 15.05.2019, а саме: засвідчених належним чином копій юридичної справи про відкриття та використання рахунків; карток із зразками підписів та відтисків печаток по відкриттю рахунків, наказів (протоколів зборів засновників) та інших документів, які містяться в справах з юридичного оформлення відкриття та використання рахунків; договорів щодо надання послуг системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк» із зазначенням місця встановлення, заявки на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги; комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною похвилинною розшифровкою платежів (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу) по рахунках в паперовому та електронному вигляді; інформації про транзакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону з якого з`єднувались службові особи в паперовому та електронному вигляді за указаний період; відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунками та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «Інтернет - клієнт - банк»; заявок на видачу готівки, чеків про зняття готівки, щодо вказаних підприємств у банківських установах:

1.1.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 , АДРЕСА_1 ): № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, АНГЛIЙСЬКИЙ ФУНТ СТЕРЛIНГIВ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ); № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ); № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ); № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 );

1.2.АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 , АДРЕСА_2 ): № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_35 );

1.3.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_39 , АДРЕСА_3 ): № НОМЕР_40 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_39 );

1.4.АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 , АДРЕСА_4 ): № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ); № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ); № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ); № НОМЕР_54 , № НОМЕР_55 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ); № НОМЕР_58 , № НОМЕР_59 , № НОМЕР_60 , № НОМЕР_61 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 ); № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 - ЄВРО, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_41 );

1.5.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 , АДРЕСА_5 ): № НОМЕР_67 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 ); № НОМЕР_68 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 ); № НОМЕР_69 УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_66 );

1.6.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 , АДРЕСА_6 ): № НОМЕР_71 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 ); № НОМЕР_72 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 ); № НОМЕР_73 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_70 );

1.7.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_74 , АДРЕСА_7 ): № НОМЕР_75 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_74 ); № НОМЕР_76 РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_74 );

1.8.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 , АДРЕСА_8 ): № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ); № НОМЕР_82 , № НОМЕР_83 , № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ); № НОМЕР_86 , № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ); № НОМЕР_90 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ; № НОМЕР_91 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 ); № НОМЕР_92 , № НОМЕР_93 , № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95 - РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ЄВРО, ДОЛАР США, УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (МФО НОМЕР_77 );

1.9.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 , АДРЕСА_9 ): № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , № НОМЕР_99 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_100 , № НОМЕР_101 , № НОМЕР_102 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_103 , № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) в

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 , № НОМЕР_127 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 ); № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 , № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, ЄВРО, ДОЛАР США, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_96 );

1.10.ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_132 , АДРЕСА_10 ): № НОМЕР_133 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_132 ); № НОМЕР_134 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, РОСIЙСЬКИЙ РУБЛЬ, ДОЛАР США, ЄВРО, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_132 );

1.11.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_135 , АДРЕСА_11 ): № НОМЕР_136 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_135 );

1.12.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_137 , АДРЕСА_12 ): № НОМЕР_138 - УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ, відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_137 ).

В задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1