Справа№751/3216/19
Провадження №1-кс/751/2219/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 липня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Чернігові клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту майна,

Встановив:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся з клопотанням в інтересах ТОВ «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 21.05.2019 року у справі № 751/3216/19, на грошові кошти ТОВ «Європейські будівельні традиції», що обліковується на банківському № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» юридична адреса: проспект Соборний, 48, м. Запоріжжя.

Мотивуючи вимоги тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 212 КК України.

21.05.2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова накладено арешт на майно грошові кошти, що обліковуються на відповідних рахунках ряду підприємств, в тому числі і ТОВ «Європейські будівельні традиції». Вважають, дану ухвалу безпідставною та необґрунтованою. Зазначають, що розгляд клопотання в суді здійснювався без виклику володільця майна, з клопотання та ухвали слідчого судді не вбачається жодних доказів, що вказують на причетність ТОВ «Європейські будівельні традиції» до кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч.3 ст. 358 КК України, наявність даних про відповідність майна, грошових коштів ТОВ «Європейські будівельні традиції», що обліковуються на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому у Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк», на яке прокурор просив накласти арешт, критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

В ухвалі відсутні будь-які посилання на докази причетності ТОВ «Європейські будівельні традиції» до обставин, з приводу яких здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045, а також не зазначено з яких підстав грошові кошти, які являються власністю ТОВ «Європейські будівельні традиції», набули статусу речового доказу у згаданому кримінальному провадженні. Органом досудового розслідування навіть не було вжито заходів для встановлення конкретної суми коштів, які сторона обвинувачення визнає речовим доказом. Також при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя мав би судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Прокурором не доведено існування правових підстав для накладення арешту на майно ТОВ «Європейські будівельні традиції», передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, про які вказано у його клопотанні, оскільки ним не надано доказів, що грошові кошти, які обліковуються на рахунку ТОВ «Європейські будівельні традиції» є предметом протиправної діяльності, об`єктом та знаряддям злочину та відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

ТОВ «Європейські будівельні традиції» є діючим підприємством, що орендує офісне приміщення за адресою вул. Гната Хоткевича, 12, офіс 177, м. Київ, 02094, не перебуває в процесі припинення. Основною діяльністю товариства, яка відповідає загальнодоступним даним, що містяться в ЄДРПОУ є: Код КВЕД 68.10 купівля та продаж власного нерухомого майна; Код КВЕД 68.20 надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна; Код КВЕД 68.31 Агентства нерухомості; Код КВЕД 68.32 управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту; Код КВЕД 41.10 організація будівництва будівель; Код КВЕД 41.20 будівництво житлових і нежитлових будівель (основний).

Усі фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ «Європейські будівельні традиції» та його контрагентами підтверджені первинними документами і являються реальними товарними операціями. На даний час відсутнє жодне рішення суду, яким би відповідні договори між ТОВ «Європейські будівельні традиції» та його контрагентами були б визнані недійсними.

Органами досудового розслідування не надано доказів спів розмірності вартості майна (суми грошових коштів) про арешт яких йдеться у клопотанні прокурора, з розміром шкоди завданої кримінальним правопорушенням (у клопотанні прокурора взагалі відсутнє посилання на розмір шкоди), та цивільного позову, розумності та спів розмірності обмеження права власності, завданням кримінального провадження.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000045 здійснюється не відносно ТОВ «Європейські будівельні традиції», розслідування триває вже більше півтора року, проте жодних доказів відношення ТОВ «Європейські будівельні традиції» до фіктивного підприємництва, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації, чи будь-яких інших правопорушень, органами досудового розслідування не здобуто.

Станом на момент звернення із даним клопотанням до слідчого судді ані ТОВ «Європейські будівельні традиції», ані його посадовим особам не було повідомлено про підозру.

Захисник в судовому засіданні клопотання про скасування арешту підтримав.

Слідчий в судовому засіданні просила відмовити у задоволенні клопотання.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000045 з кваліфікацією ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.1 ст. 205 КК України, в тому числі за фактом здійснення невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності створення та придбання шляхом реєстрації та перереєстрації на підставних осіб ряд суб`єктів підприємницької діяльності, в тому числі ТОВ «Європейські будівельні традиції».

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 21.05.2019 року справа №751/3216/19 провадження №1-кс/751/1559/19, накладено арешт на грошові кошти із забороною проведення будь-яких операцій, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, які знаходяться на рахунках ТОВ «Гідробуд-18» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «Бізнес-Тан» () № НОМЕР_5 , ТОВ «Бізнес Джул» () № НОМЕР_6 , ТОВ «Європейські Будівельні Традиції» () № НОМЕР_1 , ТОВ «Спец Буд Монтаж» () № НОМЕР_7 , відкритих в Філії Запорізьке обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 313957), юридична адреса: м. Запоріжжя, проспект Соборний, буд. 48 / м. Київ, вул. Госпітальна, 12 г. (а.п.6-8)

Постановою старшого слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_4 , від 17.05.2019 року визнано в якості речових доказів у кримінальному провадженні № 0000059 від 13.09.2017 року грошові кошти, які перебувають на розрахункових рахунках, втому числі і ТОВ «Європейські будівельні традиції» № НОМЕР_1 відкритих в Філії Запорізьке обласне управління «АТ «Ощадбанк».

Приписами абз. 2 ч. 1 ст.170 КПК України регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт на майно накладається з метою збереження речових доказів.

Відповідно до положень ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. При цьому закон не передбачає, щоб майно, на яке накладено арешт, належало обвинуваченому або підозрюваному.

Частиною 1 ст. 131 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

З досліджених в судовому засіданні доказів встановлено, що відносно заявника - Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» 23.04.2019 року внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059, досудове розслідування триває і на час розгляду клопотання про скасування арешту. Майно на яке накладено арешт відповідає критеріям ч. 1 ст. 98 КПК України, оскільки грошові кошти в даному випадку є засобом вчинення кримінального правопорушення, що і було визначено слідчим суддею при застосування цього виду заходу забезпечення кримінального провадження. Зі змісту ухвали слідчого судді про накладення арешту на майно заявника вбачається, що судом приймалися до уваги положення ст. 173 КПК України. В судовому засіданні не встановлені підстави визначені ст. 174 КПК України для скасування арешту майна, оскільки заявниками не доведено, що арешт накладено необґрунтовано.

Доказів про заподіяння шкоди внаслідок накладеного арешту чи відсутності підстав для подальшого застосування даного виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчому судді не надано, а тому слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання повністю.

Керуючись ст. ст. 170, 174, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
В задоволенні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Європейські будівельні традиції» про скасування арешту майна відмовити повністю.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали виготовлено 23.07.2019 року.

Слідчий cуддя ОСОБА_1