Дата документу 22.07.2019 Справа № 554/5823/19
УХВАЛА
Іменем України

22 липня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
представника власника майна ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання директора ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» ОСОБА_4 про припинення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтви від 03 липня 2019 року, -
В С Т А Н О В И В :

19 липня 2019 року директор ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просиввідновити порушені права підприємства реального сектору економіки на ведення повноцінної діяльності, зобов`язавши осіб, яким надано дозвіл на проведення обшуку, повернути оригінали документів, що належать ТОВ «ВКФ «ГОРІХ-ОРГАНІК», які були вилучені при проведенні обшуку 09 липня 2019 року на підставі ухвали Октябрського районного суду м. Полтави по справі №554/5823/19 від 03 липня 2019 р.

В обґрунтування клопотання зазначав, що 03 липня 2019 ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави по справі № 554/5823/19 надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, які належать ТОВ «ВКФ «ГОРІХ-ОРГАНІК», за адресою м.Дніпро, вул. Титова, буд. 1, кв.40.

Ухвала вмотивована тим, що Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань в місті Полтава, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 000238, яке розпочато 12.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 364 КК Україниза фактом зловживання службовим становищем службовими особами ГУ ДФС в Дніпропетровській області. Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» () в період 2016-2018 років до офіційних документів (податкової звітності) внесено відомості, щодо придбання товарів (робіт, послуг) у підприємств постачальників, що мають наявні ознаки «фіктивності», а саме: ТОВ «Агрокомпакт» (код ЄДРПОУ 4087081 1), ТОВ «Віп-Сервіс-ЛТД» (), ТОВ «Куретіс» (), ТОВ «Укрбуд Інвест Компани» () на загальну суму 13395024.1 грн., в т. ч. Г1ДВ 2232504,02 грн., але згідно аналізу баз даних, не підтверджується ланцюг постачання товарів/послуг, згідно аналізу баз даних ДФС та поданої звітності по вищенаведеним контрагентам встановлено відсутність за місцезнаходженням, відсутність виробничого обладнання, транспортних засобів, відсутність складських та офісних приміщень, основних фондів, що свідчить про відсутність у підприємства необхідних умов для здійснення господарської діяльності в частині продажу товару, недостатню кількість трудових ресурсів, крім цього згідно аналізу баз даних ДФС встановлено невідповідність придбаних та реалізованих товарів (робіт, послуг) вищезазначеними постачальниками. Викладені обставини не відповідають дійсності, що призвело до порушення прав підприємства в результаті втручання в діяльність шляхом вилучення оригіналів документів при обшуці, що відбувся 09.07.19р. на підставі зазначеної ухвали,тому просив арешт скасувати.

В судовому засіданні представник власника майна ОСОБА_5 клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомляв.

Заслухавши представника власника майна, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що ухвалою слідчого судді Октябрського районного суду міста Полтави від 03.07.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку всіх без виключення приміщень за місцем фактичного місця знаходження ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» () за адресою: м. Дніпро, вулиця Титова, будинок 1, квартира 40, відомості щодо власника якого, відповідно до відомостей з Реєстру речових прав на нерухоме майно - відсутні, з метою недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення та відшукання і вилучення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини протягом 2016-2018 року між ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» () з ТОВ «Агрокомпакт» (код 40870811), ТОВ «Віп-Сервіс ЛТД» (код 41634971), ТОВ «Інвестагроторг» (код 41257518), ТОВ «Куретіс» (код 40908310), ТОВ «ТКИ ХОЛД» (код 41254684), ТОВ «УкрбудІнвестКомпані» (код 41190312) щодо закупівлі сої, а саме:

- договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, договори на перевезення вантажів та транспортного експедирування, товарно-транспортні накладні, акти приймання послуг, залізничні накладні, реєстри вантажоотримувача про вивантаження транспортних засобів, посвідчення про якість (Форма 42), протоколи випробувань харчової продукції, ветеринарні свідоцтва (форма №2) інші документи, що підтверджують завантаження (розвантаження) та транспортування ТМЦ, платіжні документи, векселі, акти приймання-передачі векселів, акти проведення взаємозаліків, сертифікати, паспорти якості, оборотно-сальдові відомості по рахунку 631 та карток по рахунку 631, документи листування з представниками та посадовими особами (в т.ч. роздруківки електронних документів), документів підтверджуючих повноваження одержувача товару, по вищевказаним контрагентам, платіжні документи (платіжні доручення, квитанції, чеки, тощо), банківські виписки щодо руху коштів по вищенаведеним взаємовідносинам, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню;

- документи фінансово-бухгалтерської та податкової звітності щодо подальшої реалізації соєвої та кукурудзяної макухи (продажу) на адресу наступних підприємств: ТОВ «Перше травня комбікормовий завод» (код 36330229), ПВФ «Агроцентр» (код 24242721), ТОВ «Причал-А» (код 38597776), АВ ТОВ «Агроцентр К» (код 31371742), ТОВ «Авіас-2000» (код 24994073), ТОВ «Дніпросоя» (код 38677704), ТОВ «ТД Світ-Агро» (код 37405944), ТОВ «Новакорм» (код 40557265), ТОВ «ТБ Відрадненський» (код 40210603), ТОВ «Компанія «Кама» (код 19358158), ПРАТ «Діанівська птахофабрика» (код 30492941), ТОВ «Південь-промбуд» (код 41185009), ТОВ «ТД Софія» (код31422063), ТОВ «Альфа-Вет» (код 37616771), ТОВ «Дан-фарм Україна» (код 31527875), ТОВ «БС Агро» (код 40951062), ТОВ «Агровіт Груп» (код38135005), ТОВ «Імпера_трейд» (код 35030380), ПП «Обрій» (код 31045607), ТОВ «Б С» (код 38979047), ТОВ «Мега-Пост» (код 41650310), ТОВ «Млівський Торговий Дім» (код 40212440), ТОВ «Оіл Продукт» (код 41856735), ПАТ «Відрадненське» (код 00852186), ТОВ «Агросільпром» (код 24239651), ТОВ «Золотонський торговий дім» (код 40212188), ТОВ «ТК Сояагропродукт» (код 39419058), ПП «ЗУТК Ріо-Плюс» (код 37656479), ТОВ «Юм-Ватутино» (код 32293461), ТОВ «Агровиробниче підприємство Дружба» (код 34975782), ТОВ «Асоціація дитячого харчування» (код 30394678), ПП «ФНП Фільварок» (код 36679448), ТОВ «Харчові технлогії Закарпаття» (код 36784266), ТОВ «Ліакор» (код 36879881), а саме: договори, додаткові угоди, специфікації до них, видаткові накладні, акти прийому-приймання товарів, податкові накладні, договори на перевезення вантажів та транспортного експедирування, товарно-транспортні накладні, акти приймання послуг ;

- реєстраційні документи на ТОВ «ВКФ Горіх-Органік»», статут підприємства;

- накази про призначення (звільнення, переміщення) на посаду директора підприємства та бухгалтера/головного бухгалтера, які були в займаних посадах з 01.01.2016 - по теперішній час, їх посадові інструкції, копії паспортів, ІНН.

Згідно з ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності до положень п.6 ч.2 ст.235 КПК України в ухвалі про дозвіл на обшук має бути зазначено: речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. В ч.7 ст.236 КПК України зазначено, що: вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Таким чином з наведених норм Кодексу випливає, що речі та документи, перелік яких вказаний в ухвалі слідчого судді, не належать до тимчасово вилученого майна, а речі та документи, які не зазначені в ухвалі слідчого судді і які не вилучені законом з обігу, у випадку їх вилучення є тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч.1 ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Разом із тим, заявником не доведено, що зазначене майно має статус тимчасово вилученого, враховуючи надання дозволу на його вилучення ухвалою слідчого судді про обшук, не надано даних про звернення до прокурора із заявою про повернення вказаного майна і оскарження в порядку ч.1 ст. 303 КПК України дій прокурора щодо його не повернення, як і не встановлено інших підстав, передбачених ст. 169 КПК України.

З урахуванням вмкладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про повернення тимчасово вилученого майна задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 169, ч. 2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в :

У задоволенні клопотання директора ТОВ «ВКФ «Горіх Органік» ОСОБА_4 про припинення тимчасово вилученого майна на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду м.Полтви від 03 липня 2019 року відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголошено 26.07.2019 року о 15 год. 55 хв.

Слідчий суддя Октябрскього
райного суду м.Полтави ОСОБА_1