Справа № 754/6597/19
У Х В А Л А
Іменем України

03 червня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 09 листопада 2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні прокурор просить надати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з можливістю отримання їх копій.
Обґрунтовуючи клопотання прокурор зазначає, що СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000437 від 09 листопада 2018р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України

В клопотанні прокурор зазначає, що невстановлена особа 09 червня 2018р., приблизно о 16 год. 04 хв. використовуючи персональні дані ОСОБА_4 шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 3900 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за кредитним договором № 604721485, що призвело до виникнення заборгованості у ОСОБА_4 . Крім цього невстановлена особа 12 червня 2018р., використовуючи персональні дані ОСОБА_4 шахрайським шляхом отримала грошові кошти у сумі 1000 грн. на банківську картку № НОМЕР_2 за кредитним договором № 7596239 від 12 червня 2018р., що призвело до виникнення заборгованості у ОСОБА_4 .
Прокурор клопоче про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушеня. Іншим способом отримати оригінали зазначених документів неможливо.

До початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, якою подано вказане клопотання, подана заява про розгляд клопотання у його відсутність.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі прокурора.

Дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Прокурор в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, зокрема з метою встановлення осіб, чкі вчинили кримінальне правопорушення, одержати зазначені документи іншим способом неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Забезпечити прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю та перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії (в електронному та друкованому вигляді) а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 із відображенням усіх дій, які проводилися з вказаним рахунком, розгорнутим зазначенням дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картці після проведення транзакцій, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакцій чи авторизації, фактів переведень грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 на інші рахунки (рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») - в період з 09.06.2018 по 07.05.2019, із наданням інформації щодо дати, часу, суми, способу здійснення транзакцій, залишку на картках «Б» після проведення транзакцій, повних реквізитів рахунків та даних юридичної особи, якою відкриті рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційного податкового номера та анкетних даних (повних паспортних даних) власників зазначених рахунків, фото-відеоматеріалів спостереження із зображенням особи, яка використовувала банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чи їх персональні реквізити, адрес банкоматів, терміналів обслуговування та відділень, де здійснювалися транзакції (у випадку використання послуг будь-якого іншого банку відобразити дану інформацію та надати їх реквізити) мобільних номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалася активація карток « ІНФОРМАЦІЯ_1 », копій документів, поданих особами під час відкриття рахунків, ІР-адрес пристроїв, що використовувалися для проведення транзакций чи авторизації, в період часу з моменту відкриття картки по момент виконання ухвали; матеріали фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період з 09.06.2018 по 07.05.2019; наявної інформації, із зазначенням анкетних даних, про відкриті інші банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особою, номер мобільного телефону якого прив`язаний до банківського рахунку № НОМЕР_2 .
Оригінал та копію ухвали надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 03 липня 2019р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: