Провадження № 1-кс/161/8603/19
У Х В А Л А
П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 10 жовтня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

старшого слідчого ОСОБА_3 ,

володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_5 ,

представника володільця тимчасово вилученого майна ОСОБА_6 ,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором у кримінальному проваджені прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , звернулася до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені 07.10.2019 в ході проведення огляду за адресою: АДРЕСА_1 : 169 (сто шістдесят дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «Прима», з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 110 (сто десять) пачок тютюнових виробів марки «Мальборо», з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 38 (тридцять вісім) картонних коробів Бег-ін Бокс «Пшенична» ємкість об`ємом 10 л. кожна заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) пластикових бочки об`ємом 200 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка об`ємом 200 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту орієнтовно на 160 літрів; 68 (шістдесят вісім) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 57 (п`ятдесят сім) пластикових ємкостей об`ємом 2 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 17 (сімнадцять) пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 2,5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 10 відсотків; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту на 50 відсотків; 3 пусті каністри білого кольору об`ємом 30 літрів кожна; 1 лійка; 2 шланги.

Своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 25 вересня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, крім того вилучені під час здійснення огляду 07.10.2019 за адресою: АДРЕСА_1 речі, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому старший слідчий звернулася з відповідним клопотанням до слідчого судді.

Заслухавши думку прокурора та старшого слідчого, кожного зокрема, які клопотання підтримали та просили його задовольнити, володільця тимчасово вилученого майна та його представника, кожного зокрема, які просили відмовити в задоволенні даного клопотання, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього документи, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Так, згідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Вимогами ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно, крім того, вилучені під час здійснення огляду 07.10.2019 за адресою: Луцький р-н, с. Рованці, вул. Набережна, 6 речі, є тими матеріальними об`єктами, які є предметом розслідуваного кримінального правопорушення за ч.1 ст. 199 ч. 1 ст. 204 КК України, зберегли на собі сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому клопотання старшого слідчого про накладення арешту на тимчасово вилучене майно слід задовольнити та накласти арешт на майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС 2-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені 07.10.2019 в ході проведення огляду за адресою: Луцький р-н, с. Рованці, вул. Набережна, 6: 169 (сто шістдесят дев`ять) пачок тютюнових виробів марки «Прима», з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 110 (сто десять) пачок тютюнових виробів марки «Мальборо», з смужками паперу схожими на марки акцизного податку; 38 (тридцять вісім) картонних коробів Бег-ін Бокс «Пшенична» ємкість об`ємом 10 л. кожна заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 3 (три) пластикових бочки об`ємом 200 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова бочка об`ємом 200 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту орієнтовно на 160 літрів; 68 (шістдесят вісім) пластикових ємкостей об`ємом 1,5 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 57 (п`ятдесят сім) пластикових ємкостей об`ємом 2 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 2 (дві) пластикових ємкостей об`ємом 5 л. кожна заповнені темною рідиною з характерним запахом спирту; 17 (сімнадцять) пластикових ємкостей об`ємом 1 л. кожна заповнені прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 2,5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена прозорою рідиною з характерним запахом спирту на 10 відсотків; 1 (одна) пластикова ємкість об`ємом 5 л. заповнена темною рідиною з характерним запахом спирту на 50 відсотків; 3 пусті каністри білого кольору об`ємом 30 літрів кожна; 1 лійка; 2 шланги.

Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1