УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 листопада 2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , або оперативному уповноваженому СКП Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області, за дорученням слідчого, дозвіл на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , у Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , за період часу 28.08.2019 01.09.2019;

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 .

Зобов`язати у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно карткового рахунку № НОМЕР_2 , зокрема:

- документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 28.08.2019 по 01.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня вилучення;

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 28.08.2019 по 01.09.2019;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта;

- завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В обґрунтування посилається на те, що СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР № 0002336 від 03.09.2019 за ознаками ч.1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2019 до Дніпровського ВП ХВП ГУНП надійшла заява ОСОБА_4 щодо прийняття міри по встановленню особи, яка заволоділа грошовими коштами у розмірі 11000 грн. з карткового рахунку заявника « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На теперішній час виникла необхідність отримати:

- документи, які підтверджують оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та дані її власника;

- інформацію щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- інформацію про рух грошових коштів за період часу з 28.08.2019 по 01.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів, документи, які підтверджують (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

Роздруківка руху коштів по даному картковому рахунку надасть змогу встановити місцезнаходження картки та її власника, а за наявності відео, фото спостереження - встановити особу, яка користувалася карткою та знімала кошти.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів та копій.

При цьому, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, слідчий вважає необхідним провести розгляд на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику представників ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у володінні яких знаходиться інформація.

Слідчий на судове засідання не з`явилася, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до копії протоколу допиту потерпілого ОСОБА_4 від 04.10.2019 року та копії довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2019 року 29.08.2019 року з карткового рахунку останнього у « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було знято грошові кошти у розмірі 11000 грн.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у речах і документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копій документів, а також зняття копії відео і фото інформації.

В свою чергу заявлена слідчим у клопотанні вимога про вилучення відео і фото зображень особи, якою знімалися грошові кошти з рахунку, є необґрунтованою, так як ст. 159 КПК України передбачає можливість лише зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку. Крім того, слідчим необґрунтовано необхідності тимчасового доступу до документів із можливістю саме вилучення оригіналів відповідних банківських документів, так як встановити обставини, які мають значення для даного кримінального провадження, можливо здійснити і за копіями документів. У зв`язку з чим в цих частинах слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх копії в Херсонській філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по картковому рахунку № НОМЕР_1 , за період часу 28.08.2019 01.09.2019, а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки НОМЕР_1 в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

- інформацію та копії підтверджуючих документів щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

- копії платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження і використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

- копії заяв на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів щодо отримання готівки з карткового рахунку у вказаний період часу;

- іншу наявну інформацію про рух грошових коштів за період часу 28.08.2019 по 01.09.2019 з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

- зняття копії наявних відео, фото зображень осіб, які користувалися карткою з моменту відкриття рахунку до дня виконання даної ухвали, зроблених камерами спостереження;

- копій матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно клієнта
ОСОБА_4 ;

- відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно зазначеного клієнта, у період з 28.08.2019 по 01.09.2019;

- відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно клієнта ОСОБА_4 ;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно клієнта ОСОБА_4 ;

- відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно клієнта ОСОБА_4 ;

- відомостей щодо підключення функції NFC розрахунків до облікового запису ІНФОРМАЦІЯ_2 , відносно клієнта ОСОБА_4 ;

- копій платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

В іншій частині клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2019 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1