Справа № 640/8689/18
"14" серпня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Мерефи Харківської області, громадянина України, українця, розлученого, має малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого ТОВ "ВІРТ" заступником директора, зареєстрованого та фактично мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше в силу ст. 89 КК України не судимого,
підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, -
05.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: у шахрайстві, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб; незакінченому замасі на шахрайство, тобто заволодінні чужим майном шляхом обману, вчиненому повторно, в особливо великих розмірах за попередньою змовою групою осіб.
Прокурор зазначає, що вина ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних праовпорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: підробленими офіційними документами договором дарування квартири АДРЕСА_2 між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 ; довідкою Харківського обласного нотаріального архіву; актовим записом про смерть ОСОБА_9 ; заявою про видачу паспорту та паспортом ОСОБА_9 ; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 та попереднім договором від 16.03.2019; протоколом про результати контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту; протоколом огляду іншого володіння особи; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; рапортом слідчого ОСОБА_12 та відеозаписом до нього; впізнанням ОСОБА_13 ОСОБА_5
06 червня 2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова обрав відносно ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 21.06.2019 з визначенням застави у розмірі 576 300 гривень.
18 червня 2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова продовжив підозрюваному ОСОБА_5 строк тримання під вартою у межах строку досудового розслідування до 16.08.2019 включно з визначенням застави у розмірі 576 300 гривень.
18 червня 2019 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова строк досудового розслідування у кримінальному провадженні продовжено до 6 місяців, тобто до 21.09.2019.
19 липня 2019 року ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова змінено раніше обраний відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України.
Як вказує сторона обвинувачення, завершити досудове розслідування до 16.08.2019 є неможливим, оскільки необхідно отримати отримати висновки призначених судових будівельно-оціночних експертиз; по легалізованим матеріалам проведених негласних слідчих (розшукових) дій відносно підозрюваних, призначити експертизи відео, - звукозапису; закінчити процес легалізації та долучення у якості доказів до кримінального провадження протоколів проведених НСРД, постанов, клопотань, ухвал, доручень про проведення НСРД; провести додаткові допити підозрюваних; провести одночасні допити між підозрюваними, свідками та потерпілим; перевірити наявність інших фактів шахрайських заволодінь нерухомістю та при їх встановленні внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань; вручити обвинувальний акт та реєстр матеріалів кримінального провадження стороні захисту скласти та вручити повідомлення про зміну підозри з урахуванням усіх епізодів злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; виконати інші слідчі та розшукові дії, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування.
Виконання вищевказаних процесуальних дій, як вказує прокурор, до спливу строку досудового розслідування неможливе, але воно необхідне для встановлення обставин, які мають значення для судового розгляду кримінального провадження.
Сторона обвинувачення також зазначає, що в ході досудового розслідування встановлена наявність ризиків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний ОСОБА_5 може: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання.
Підозрюваний та його захисник проти продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту не заперечували, проте просили застосувати його в нічний період доби, посилаючись на те, що з метою утримання хворої матері та малолітньої доньки ОСОБА_5 необхідно працювати. Крім того, захисник посилався на недоведеність прокурором ризиків, зазначених у клопотанні.
05.06.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
06.06.2019 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою у межах строку досудового розслідування, тобто до 21.06.2019, з визначеням суми застави.
Ухвалою колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Харківського апеляційного суду від 01.07.2019 апеляційну скаргу захисника ОСОБА_5 адвоката ОСОБА_14 залишено без задоволення. Ухвалу слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 06.06.2019 залишено без змін.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду міста Харкова від 18.06.2019 продовжено строк досудового розслідування у зазначеному кримінальному провадженні до 6 місяців, тобто до 21.09.2019.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 18.06.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою, у межах строку досудового розслідування, на 60 днів, тобто до 16.08.2019 року, з визначенням суми застави.
Ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 19.07.2019 стосовно підозрюваного ОСОБА_5 змінено раніше обраний запобіжний захід з тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт за місцем мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , в межах строку досудового розслідування, до 16.08.2019.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_15 , у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленим продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме можливість можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.
Разом з тим, слідчий суддя вважає недоведеним стороною обвинувачення продовження існування ризиків, передбачених п.п. 2,3 ч.1 ст.177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_5 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у цьому ж кримінальному провадженні.
Так, на теперішній час органом досудового розслідування вилучено всі документи щодо нотаріального посвідчення підроблених документів, за якими призначені відповідні судові експертизи. Крім того, в ході досудового розслідування встановлено та допитано свідків у кримінальному провадженні, що унеможливлює на них вплив підозрюваного ОСОБА_5 . Підозрюваний ОСОБА_5 в ході досудового розслідування надав покази, визнав себе винним частково у інкримінованих злочинах, співпрацює зі слідством.
Тяжкість покарання, що загрожує ОСОБА_5 , у разі визнання його винуватим, з огляду на вірогідність переховування від органів досудового розслідування та/або суду та вчинення іншого кримінального правопорушення спростовує доводи захисника про відсутність ризиків взагалі.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалась можливість щодо не продовження строку тримання підозрюваного ОСОБА_5 під домашнім арештом.
Однак, враховуючи існування ризиків, передбачених п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України та оцінюючи сукупність обставин, передбачених ст. 178 КПК України, а саме: вагомість наявних доказів про вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, тяжкість покарання, що загрожує йому у разі визнання винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких підозрюється, необхідність отримання висновків судових будівельно-оціночних експертиз, проведення слідчих дій, на які посилається сторона обвинувачення у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне продовжити застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваного ОСОБА_5 за місцем постійного мешкання: АДРЕСА_1 , заборонивши підозрюваному цілодобово залишати вказане житло без дозволу слідчого, прокурора, суду, з покладенням обов`язків, передбачених п.п. 1, 2, 3, 4, 8 ч. 5 ст. 194 КПК України, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто з 15.08.2019 по 21.09.2019 року включно.
Враховуючи вищевикладене, суд не вбачає підстав для застосування до підозрюваного ОСОБА_5 домашнього арешту в певний період доби, оскільки дані, на які посилається захисник, були враховані судом при зміні підозрюваному запобіжного заходу з тримання під вартою на домашній арешт цілодобово.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч. 2, 395 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 - задовольнити.
Продовжити строк тримання під домашнім арештом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за місцем постійного мешкання, заборонивши підозрюваному цілодобово залишати житло квартиру АДРЕСА_3 без дозволу слідчого, прокурора, в межах строку досудового розслідування, на строк 1 (один) місяць 6 (шість) днів, тобто з 15 серпня 2019 року по 21 вересня 2019 року включно.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , наступні обов`язки:
1) прибувати за кожною вимогою до слідчого, який здійснює кримінальне провадження, прокурора та суду;
2) не відлучатись із постійного місця проживання без дозволу слідчого, прокурора, суду;
3) утримуватись від будь-якого спілкування з наступними громадянами ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України.
Ухвалу направити для виконання до відділення органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного ОСОБА_5 через прокурора відділу прокуратури Харківської області радника юстиції ОСОБА_3 .
Встановити строк дії ухвали до 21 вересня 2019 року включно.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення, а підозрюваним ОСОБА_5 в той же строк, але з моменту вручення йому копії цієї ухвали слідчого судді.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1