Єдиний унікальний номер 741/1456/19
Провадження № 1-кс/741/552/19
У Х В А Л А

м. Носівка 27 вересня 2019 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000247 від 18 вересня 2019 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,,

встановив:
27 вересня 2019 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що до Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області надійшла електронна заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , про те, що 20 серпня 2019 року невідома особа заволоділа його грошовими коштами за доставку товару, мотоцикла, інформацію про який він знайшов на інтернетсайті «OLX».

Відомості за даний фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000247 від 18 вересня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування як потерпілого допитано ОСОБА_4 , який дав показання про те, що 20 серпня 2019 року на інтернетсайті «OLX» знайшов об`яву про продаж мотоцикла «Ямаха» за 12800 гривень. У об`яві був вказаний номер мобільного телефону НОМЕР_1 та ім`я ОСОБА_5 . Потерпілий домовився про продаж мотоцикла та відправку транспортного засобу накладеним платежем через « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Особа, яка представилась ОСОБА_6 , умовила потерпілого перерахувати 990 гривень за доставку. Потерпілий перерахував на наданий йому номер банківської картки № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 990 гривень. Через деякий час у телефонній розмові особа, яка представилась ОСОБА_6 , повідомила потерпілого, що за упакування та доставку мотоцикла необхідно сплатити 1890 гривень. З номера мобільного оператора НОМЕР_3 ОСОБА_5 надіслав потерпілому фото мотоцикла в обрешетуванні. Потерпілий погодився і того ж дня перерахував ще 900 гривень. ОСОБА_5 повідомив потерпілому номер експрес-накладної №5162. В подальшій розмові ОСОБА_7 пропонував потерпілому перерахувати ще 300 гривень, нібито частину грошей за мотоцикл, потерпілий відмовився. Зрозумівши, що його ошукали, потерпілий звернувся до поліції.

З метою встановлення особи, на ім`я якої відкрито картковий рахунок № НОМЕР_2 , чи знімалися кошти з вказаної картки, а також ким вони знімались, за яким номером стільникового зв`язку закріплена карта, необхідно ознайомитись з документами або їх завіреними копіями, які надано для відкриття рахунку за карткою № НОМЕР_2 та інформацією про рух коштів за вказаним рахунком, відомості, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та, відповідно до ст.ст.6062 Закону України «Про банки та банківську діяльність», становлять банківську таємницю.

Інформація щодо особи, яка відкрила банківський рахунок по картці №№ НОМЕР_2 , та інформація про рух коштів по вказаному рахунку матимуть суттєве значення для кваліфікації кримінального правопорушення та встановлення істини про кримінальному провадженню, а отримати в інший спосіб відомості про особу, яка вчинила даний злочин, не представляється можливим.

Інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », про клієнта, на якого відкрито вказаний рахунок, та виписки про рух коштів на даному рахунку сама по собі або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення особи злочинця та її можливих спільників по злочинній діяльності.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій зазначив, що клопотання підтримує, просив його задовольнити, розгляд проводити без його участі у зв`язку із зайнятістю на роботі.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

ухвалив:
Клопотання слідчого СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: про особу на яку було відкрито рахунок № НОМЕР_2 , документів, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті вказаного рахунку (заяви, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами та фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку), до документів - виписки про рух коштів по даному рахунку, в період часу з 20 серпня 2019 року по час надання інформації, з можливістю їх вилучення.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виготовити на паперовому носії документи за вказаним вище картковим рахунком з наступними відомостями:

1. Заяву, копії особистих документів, анкети, доручення на право розпоряджатися коштами, що надавались клієнтом до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при відкритті рахунку № НОМЕР_2 .

2. Фото, в друкованому та електронному вигляді, зроблені під час відкриття рахунку № НОМЕР_2 .

3. Виписки, про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 20 серпня 2019 року по час надання інформації.

Ухвала підлягає виконанню слідчим СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУ НП у Чернігівській області капралом поліції ОСОБА_3 , інспектором СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_8 , інспектором-криміналістом СВ Носівського ВП Ніжинського ВП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_9 .

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2019 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1