Справа № 727/9741/19
Провадження № 1-кс/727/3996/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 вересня 2019 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0000685 від 31 березня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 30.03.2019 року невідома особа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка належить ОСОБА_5 , таємно викрала кошти в сумі 14828,41 грн., чим спричинила матеріальних збитків ОСОБА_5 , на вищевказану суму.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 30.03.2019 року об 16:50 год. потерпіла перебувала в дома. Коли в цей час її на мобільний номер зателефонувала невідома особа з номеру НОМЕР_1 , чоловік представився на ім`я ОСОБА_6 , який повідомив потерпілу про те, що він являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка розташована в головному офісі м. Дніпропетровськ. В даній розмові ОСОБА_6 повідомив потерпілу про те, що проводиться службова перевірка, оскільки збільшились випадки шахрайства, тому потерпілій потрібно назвати реквізити своєї кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , на що потерпіла погодилась.

В подальшому о 17:10 год. до дому потерпілої прийшов її чоловік ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , т.м. 0666-11-39-22, якому вищевказана розповіла про те, що до неї телефонував чоловік котрий представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та якому потерпіла продиктувала реквізити своєї кредитної картки. Почувши це ОСОБА_7 повідомив про те, що, негайно потрібно блокувати вищевказану банківську картку. Після цього потерпіла одразу спробувала зі свого мобільного номеру зателефонувати на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », однак її мобільний номер НОМЕР_3 , вже був заблокований. В подальшому потерпіла одразу скориставшись мобільним номером свого чоловіка ОСОБА_7 . 0666-11-39-22, зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де спілкуючись з оператором « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокувала свою банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

В подальшому 30.04.2019 року потерпіла перебуваючи в відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_1 , дізналась про те, що 30.03.2019 року н/о зняла кошти з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , суму в розмірі 14828,41 грн.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до документів, які містять інформацію по рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 29.03.2019 по 02.04.2019 р. Тому просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.
Слідчий в судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі. Клопотання підтримує в повному обсяг.
Представник банку в судове засідання не викликався, у відповідності до ч.2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Керуючись ст.ст.159, 163-165, 309, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ЧФ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:
- виписки руху грошових коштів рахунку № НОМЕР_2 , у період з 29.03.2019 р. по 02.04.2019 р., у разі перерахунку грошових коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото, відео інформацію осіб які знімали гроші, з можливістю ознайомитися з документами, зробити їх копії.
Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.
Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1