Справа № 461/2713/19
Провадження № 1-кс/461/5227/19
УХВАЛА
Іменем України
25.06.2019 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000661 від 22.12.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст.366 КК України,-

встановив:

До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому слідчий просить Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, та дати розпорядження про надання можливості ознайомитись з ними та вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку), для проведення почеркознавчих та технічних експертиз, а саме:

-оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї;

-оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї;

-оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що досудовим розслідуванням установлено, що впродовж 2016-2018 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , (надалі ТОВ УЕК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») приймало участь в тендерах на транспортування природного газу, які проводила філія «Оператор газотранспортної системи України» АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 з метою отримання природного газу від оператора газотранспортної системи відповідно до діючого договору вчинив підроблення офіційних документів (банківських гарантій), тим самим не виконавши обов`язкові вимоги Кодексу газотранспортної системи щодо обов`язковості фінансового забезпечення. Підготовлені та складені документи банківські гарантії, були предметом вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, відповідають вимогамч.1 ст.98 КПК України.

В клопотанні зазначено, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вище перелічених документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 . Зазначає, що встановлення та вилучення оригіналів документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз. Окрім цього, отримання саме оригіналів таких документів надасть змогу направити вказані документи для порівняльного дослідження з метою проведення судової почеркознавчої та технічної експертиз. В матеріалах кримінального провадження є достатні відомості вважати, що вищезазначені документи містять ознаки підроблення, а тому для органу досудового розслідування важливо вилучити саме оригінали таких документів для проведення відповідних судових експертиз, в тому числі почеркознавчої та технічної експертиз, з метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій.

Особа, у володінні якої перебувають документи та речі, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України, про дату, час та місце розгляду клопотання не повідомлялась.
Слідчий в судове засідання не прибув. В матеріалах клопотання міститься заява слідчого, в якій останній просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
22.12.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000661 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України.
Клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у володінні у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що встановлення та вилучення документів має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати вагомий речовий доказ, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження, та провести по даних документах низку судових експертиз метою підтвердження факту вчинення службового підроблення та умислу службових осіб на вчинення таких неправомірних дій. Проте, слідчим не наведено достатніх підстав та не надано доказів, які вказують на необхідність та мету вилучення всіх оригіналів документів банківських та інших зазначених в клопотанні документів. Також слідчим не конкретизовано, по яких саме оригіналах документів буде призначена експертиза та перевірка, тому в частині вилучення оригіналів зазначених документів слід відмовити.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ,
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- зазначені в клопотанні речі, документи та інформація не містять охоронюваної законом таємниці.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до задоволення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

Клопотання cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000661 задовольнити частково.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Львівській області підполковнику поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому в ОВС 1 відділу спецпідрозділу БКОЗ УСБУ у Львівській області ОСОБА_4 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з можливістю вилучення належним чином завірених копій, а також зняття копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах), а саме до:
- оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та додатку № 1 від 25.09.2017 до банківської гарантії виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року, та інших додатків до неї;

-оригіналів банківської гарантії виконання зобов`язання № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, та додатків до неї;

-оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з приводу виконання та видачі банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, додатків до них та інших наявних банківських гарантій з інших банківських установ, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів документів листування між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів документів листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів договорів на транспортування природного газу, укладених між ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та додатків до них, за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-копій журналів реєстрації вихідної та вхідної документації за період з 01.09.2016 по теперішній час;

-оригіналів усіх листів та інших документів які стосуються видачі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » банківських гарантій виконання зобов`язання № 21/179-16 від 21 листопада 2016 року та № 149/39-18 від 01 жовтня 2018 року, виданих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », договорів на транспортування природного газу, а також інших документів щодо співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » таАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 25.07.2019 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на cтаршого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1