КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 листопада 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

з участю секретаря ОСОБА_4

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_5 діючої в інтересах ТОВ «ІГНІС ТРЕЙД» на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року у кримінальному провадженні № 0000886 від 29.03.2016 року, -

ВСТАНОВИЛА:
Зазначеною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , та накладено арешт на майно у кримінальному провадженні 0000886 від 29.03.2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.2 ст.205-1, ч.3 ст.209 КК України, а саме: на майно, вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, інвентаризаційний опис №б/н на 14 серпня 2019 р., ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_1 - на 14 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 3 серпня 2019 р. ФОП ОСОБА_7 - на 3 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 4 лютого 2019 р. ТОВ «Ігніс Трейд» із чорновими записами на зворотному боці аркуша - на 1 арк.; Інвентаризаційний опис №б/н на 22 липня 2019 р. ФОП ОСОБА_7 - на 1 арк.; Блокнот формату А4 синього кольору із чорновими записами - 1 шт.; Копія акту прийняття-передачі до договору оренди нежитлових приміщень від 01.08.2017 р. - на 1 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами ФОП ОСОБА_7 - на 2 арк.; Копія ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями ФОП ОСОБА_7 із додатками - на 3 арк.; Х-звіт ФОП ОСОБА_7 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт по товарам ФОП ОСОБА_7 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт електронного оригіналу ФОП ОСОБА_1 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Z-звіт денний ФОП ОСОБА_7 №1804 від 16.08.2019 - на 1 арк.; Чеки фіскальні магазину «Артеміда» де вказано «дякуємо за покупку» від 16.08.2019 - 35 шт.; Готівкові кошти у сумі 53 058 грн.; Міні-принтер «MINI THERMAL PRINTER» MODEL: AB-58C, S/N:131110856 - 1 шт.; Книга обліку розрахункових операцій № Р/11 ФОП ОСОБА_7 - на 40 арк.; Копія квитанції від 03.05.2019 р. на суму 14900 грн., де отримувачем являється ТОВ «Ігніс Трейд»; Видаткова накладна №15834 від 31 липня 2019 р. між ТОВ «Ігніс Трейд» ФОП ОСОБА_7 - на 1 арк.; Документ «Повернення постачальнику» №20 від 15 липня 2019 р. - на 1 арк.; Видаткова накладна №157 від 04.01.2019 р. - на 1 арк.; Блокнот формату А4 із чорновими записами щодо виплати заробітної плати, написаними від руки на 8 арк.; Чорнові записи - на 4 арк.; Роздрукований Excel-файл «каса Суптель», який містить інформацію за період 2017-2019 рр. щодо обігу готівкових коштів підприємств «Ігніс Трейд» та ФОП ОСОБА_7 - на 4 арк.; Жорсткий диск, який містить запис відеореєстратора приміщення за адресою: місто Львів, вул.. Городоцька, 163 - повернути власнику.

-вилучене під час обшуку 16 серпня 2019 року, за адресою: місто Львів, вулиця Зелена, 208 майно, а саме: Видаткова накладна № 138 від 02.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 144 від 03.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 159 від 04.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 161 від 07.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 172 від 10.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 178 від 11.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 183 від 12.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 190 від 14.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 193 від 16.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 197 від 17.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 208 від 21.05.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 264 від 08.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 281 від 18.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 296 від 12.06.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 6 від 11.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 7 від 12.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9 від 15.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10 від 16.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 11 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 12 від 17.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 13 від 19.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 15 від 22.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 16 від 23.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 17 від 24.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 18 від 25.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 19 від 26.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 22 від 31.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 21 від 30.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 20 від 29.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 23 від 01.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 24 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 26 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 25 від 02.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 27 від 05.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 28 від 06.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 29 від 07.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 30 від 08.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 31 від 09.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 32 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 33 від 12.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 35 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 34 від 13.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ФОП « ОСОБА_2 » на 1 арк; Видаткова накладна № 38 від 14.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 39 від 15.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 40 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 41 від 16.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 42 від 19.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 43 від 20.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 44 від 21.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 45 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 46 від 22.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 48 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 49 від 23.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 50 від 26.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 51 від 27.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 52 від 28.02.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 5 від 10.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 4 від 09.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3 від 05.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 2 від 04.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 1 від 03.01.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 3813 від 21.12.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 4 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 792 від 27.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 782 від 26.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 759 від 21.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 745 від 20.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 702 від 11.09.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 566 від 17.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 550 від 16.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 544 від 14.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 522 від 10.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 494 від 03.08.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 356 від 06.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 351 від 05.07.2018 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10365 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 10321 від 05.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9928 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9958 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9957 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9956 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9955 від 31.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9906 від 29.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9994 від 28.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9986 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8561 від 14.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 8667 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 3 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9309 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9310 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9394 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9414 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9415 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9416 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9417 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9418 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9419 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 2 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Видаткова накладна № 9420 від 24.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Виписка по рахунку № НОМЕР_2 підприємства ТзОВ «Ігніс Трейд» на 236 арк; Посилкова накладна нової пошти № НОМЕР_3 на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Крістал - Україна» на 1 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Видаткова накладна № 6179 від 10.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Крістал - Україна» на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 09/04-19 від 09.04.2019 року на 2 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 6678 від 17.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 3 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7124 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 7122 від 24.04.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8284 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8285 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8296 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8300 від 10.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 2 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Видаткова накладна № 8671 від 15.05.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Торговий дім «Болтон» на 1 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Договір поставки товару № 15/04-19 від 15.04.2019 року на 2 арк; Листок А-4 з номером відділення нової пошти, ПІБ особи та номером телефону - на 1 арк; Реєстр документів ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Акт звірки взаєморозрахунків між ТзОВ «Ігніс Трейд» - ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Договір поставки товару № 07/06-19 від 07.06.2019 року на 2 арк; Видаткова накладна № 10503 від 07.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 10764 від 11.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 11542 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 11587 від 14.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 2 арк; Видаткова накладна № 12393 від 25.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Видаткова накладна № 12413 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 1 арк; Видаткова накладна № 12417 від 27.06.2019 року, постачальник: ТзОВ «Ігніс Трейд», покупець: ТзОВ «Моріс Лімітед» на 3 арк; Договір поставки товару № 10 від 12.09.2017 року на 3 арк; Копія виписка з ЄДРЮО ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк; Копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТзОВ «Вест Табакко Груп» на 1 арк.; Чорнові записи на 207 арк.; копія статуту ТОВ «Ігніс Трейд» на 17 арк.; копія витягу з реєстру платника ПДВ ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія витягу з ЄДР ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; копія ліцензії на право оптової торгівлі тютюновими виробами ТОВ «Ігніс Трейд» на 1 арк.; грошові кошти у розмірі 817730 грн., шляхом заборони відчуження, розпорядження, користування майна.
Задовольняючи клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про доведеність тієї обставини,що майно, відповідає критеріям, визначеним ст.. 98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні №0000886 від 29.03.2016 року, а тому наявні достатні підстави для арешту, відповідно до вимог ч.1,2,3 ст.170 та ч.3 ст. 171 КПК України.

В апеляційній скарзі адвокат ОСОБА_5 діючи в інтересах ТОВ «ІГНІС ТРЕЙД» просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на документи фінансової господарської діяльності ТОВ «ІНГІС ТРЕЙД» з контрагентами ТОВ «ВЕСТ ТАБАККО ГРУП», ТОВ «КРІСТАЛ УКРАЇНИ», ТОВ «Торговий дім «БОЛТОН», ТОВ «МОРІС ЛІМІТЕД» та грошові в сумі 817 730 гривень, які належать ОСОБА_7 постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання органу досудового розслідування та повернути вилучене у власника майно. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що в клопотанні органу досудового розслідування відсутня аргументація накладення арешту на майно. В ухвалі слідчого судді невмотивовано яким чином грошові кошти співвідносяться з обставинами кримінального провадження, що розслідується. Крім того в ухвалі слідчого судді дозвіл на вилучення вищезазначених речей не надавався. Також апелянт посилається, що слідчим суддею були порушені вимоги ч.1 ст.172 КПК України при розгляді клопотання про арешт майна, тобто розглянув судом.

Разом з тим, до початку судового розгляду апелянт подав заяву про відмову від поданої апеляційної скарги з проханням закрити апеляційне провадження.

Відповідно до ст. 403 КПК України, особа, яка подала апеляційну скаргу має право відмовитись від неї до закінчення апеляційного розгляду. Якщо ухвала суду не була оскаржена іншими особами або якщо немає заперечень інших осіб, які подали апеляційну скаргу, проти закриття провадження у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги, суд апеляційної інстанції своєю ухвалою закриває апеляційне провадження.

Іншими учасниками процесу ухвала слідчого судді Печерського районного суду міста Києва 01 лютого 2019 року оскаржена не була.

Враховуючи викладене, колегія суддів вважає, що апеляційне провадження за апеляційною скаргою захисника ОСОБА_8 підлягає закриттю.

Керуючись ст. ст. 403, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

У Х В А Л И Л А:

Закрити апеляційне провадження за апеляційною скаргою адвоката ОСОБА_5 діючої в інтересах ТОВ «ІГНІС ТРЕЙД» на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 вересня 2019 року, у зв`язку з відмовою від апеляційної скарги.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа № 11-сс/824/5905/2019
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції ОСОБА_9
Доповідач: ОСОБА_1