Справа № 760/5207/19
Провадження № 1-кс/760/3230/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про встановлення процесуального строку уповноваженому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, для здійснення процесуальних дій в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р., -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання.

Подане клопотання обґрунтоване тим, що 16.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва зобов`язано уповноваженого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

19.11.2018р. представником власника майна було подано заяву до ГУ ДФС у Київській області про повернення вказаних грошових коштів.

Разом з тим, листом за № 7158/Ф/10-36-05-01 від 04.12.2018р. з ГУ ДФС у Київській області було повідомлено про те, що повернення вилучених коштів здійснюється Державною казначейською службою та АБ «Укргазбанк» на підставі оригіналу ухвали суду до повернення таких грошових коштів, у зв`язку з чим просили направити на адресу ГУ ДФС у Київській області оригінал ухвали слідчого судді у справі № 760/27704/18.

06.12.2018р. на адресу ГУ ДФС у Київській області було повторно подано заяву про повернення грошових коштів, до якої було долучено належним чином завірену копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2018р. в справі № 760/27704/18.

Разом з тим, листом № 582/Адв/10-36-23-02 від 15.01.2019р. ГУ ДФС у Київській області було повідомлено про те, що до клопотання додано не завірену належним чином копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2018р. (справа № 760/27704/18, провадження 1-кс/760/13893/18) щодо часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ФОП ОСОБА_4 , проте оригінал чи завірена належним чином копія даного рішення на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області не надходила. Крім цього, на даний час вирішується питання щодо накладення арешту на речові докази вилучені 23.10.2018р. під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, з підстав визначених ст.ст. 98, 170 КПК України.

Крім того, листами № 2732/Адв/10-36-23-02 від 05.02.2019р., № 2894/10/10-36-23-02 від 25.01.2019р., № 2197/Адв/10-35-23-02 від 31.01.2019р. відповідальними особами СУФР ГУ ДФС у Київській області вкотре було відмовлено у виконанні судового рішення та поверненні тимчасово вилучено майна.

Також, адвокат зазначив, що ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р. задоволено клопотання та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2019р. у справі № 760/4677/19 на вилучені під час обшуку 23.10.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10150 грн., яка в черговий раз, 27.06.2019р. була направлена на виконання до СУФР ГУ ДФС у Київській області.

Вказані обставини, на думку адвоката, свідчать про безпідставне невиконання відповідальними особами СУФР ГУ ДФС у Київській області ухвали слідчого суддів Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2018р., якою зобов`язано уповноваженого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7., а також ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 03.04.2019р., якою скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2019р. у справі № 760/4677/19 на вилучені під час обшуку 23.10.2019р. за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10150 грн., яка в черговий раз, 27.06.2019р. була направлена на виконання до СУФР ГУ ДФС у Київській області.

Тому адвокат ОСОБА_3 просив слідчого суддю встановити уповноваженим слідчим СУФР ГУ ДФС у Київській області процесуальні строки для повернення грошових коштів, вилучених у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 під час проведення обшуку від 23.10.2018р. за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання адвокат ОСОБА_5 не з`явилася, проте 11.07.2019р. надіслала до суду клопотання, в якому підтримав доводи, викладені у клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності.

Уповноважений слідчий СУФР ГУ ДФС у Київській області в судове засідання не з`явився, хоча належним чином був повідомлений про день, час та місце розгляду скарги.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 28 КПК України підозрюваний, обвинувачений, потерпілий мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

Згідно ст. 113 КПК України процесуальні строки - це встановлені законом або відповідно до нього прокурором, слідчим суддею або судом проміжки часу, у межах яких учасники кримінального провадження зобов`язані (мають право) приймати процесуальні рішення чи вчиняти процесуальні дії. Будь-яка процесуальна дія або сукупність дій під час кримінального провадження мають бути виконані без невиправданої затримки і в будь-якому разі не пізніше граничного строку, визначеного відповідним положенням цього Кодексу.
Як встановлено в ході судового розгляду клопотання, 16.11.2018р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва зобов`язано уповноваженого слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. повернути фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
19.11.2018р. представником власника майна було подано заяву до ГУ ДФС у Київській області про повернення вказаних грошових коштів.
Разом з тим, листом за № 7158/Ф/10-36-05-01 від 04.12.2018р. з ГУ ДФС у Київській області було повідомлено про те, що повернення вилучених коштів здійснюється Державною казначейською службою та АБ «Укргазбанк» на підставі оригіналу ухвали суду до повернення таких грошових коштів, у зв`язку з чим просили направити на адресу ГУ ДФС у Київській області оригінал ухвали слідчого судді у справі № 760/27704/18.
06.12.2018р. на адресу ГУ ДФС у Київській області було повторно подано заяву про повернення грошових коштів, до якої було долучено належним чином завірену копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2018р. в справі № 760/27704/18.
Разом з тим, листом № 582/Адв/10-36-23-02 від 15.01.2019р. ГУ ДФС у Київській області було повідомлено про те, що до клопотання додано не завірену належним чином копію ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.11.2018р. (справа № 760/27704/18, провадження 1-кс/760/13893/18) щодо часткового задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 , поданої в інтересах ФОП ОСОБА_4 , проте оригінал чи завірена належним чином копія даного рішення на адресу слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Київській області не надходила. Крім цього, на даний час вирішується питання щодо накладення арешту на речові докази вилучені 23.10.2018р. під час проведення обшуку за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, з підстав визначених ст.ст. 98, 170 КПК України.
Листами № 2732/Адв/10-36-23-02 від 05.02.2019р., № 2894/10/10-36-23-02 від 25.01.2019р., № 2197/Адв/10-35-23-02 від 31.01.2019р. відповідальними особами СУФР ГУ ДФС у Київській області вкотре було відмовлено у виконанні судового рішення та поверненні тимчасово вилучено майна.
Крім цього, 03.04.2019р. ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва задоволено клопотання та скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 15.02.2019р. у справі № 760/4677/19 на вилучені під час обшуку 23.10.2019р. за адресою: м. Київ, вул. Будіндустрії, 7, грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10150 грн., яка в черговий раз, 27.06.2019р. була направлена на виконання до СУФР ГУ ДФС у Київській області.
Разом з тим, починаючи з 19.11.2018р. по 11.07.2019р. уповноваженим слідчим СУФР ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р., не було повернуто фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 114 КПК України для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим Кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження. Будь-які строки, що встановлюються прокурором, слідчим суддею або судом, не можуть перевищувати меж граничного строку, передбаченого цим Кодексом, та мають бути такими, що дають достатньо часу для вчинення відповідних процесуальних дій або прийняття процесуальних рішень та не перешкоджають реалізації права на захист.

В контексті кримінального провадження, Конституційний Суд України, у своєму рішенні від 30 січня 2003р. (справа про розгляд судом окремих постанов слідчого і прокурора) відзначив, що "поняття розумний строк досудового слідства є оціночним, тобто таким, що визначається у кожному конкретному випадку з огляду на сукупність усіх обставин вчинення і розслідування злочину". Визначення розумного строку досудового слідства залежить від багатьох факторів, включаючи обсяг і складність справи, кількість слідчих дій, число потерпілих та свідків, необхідність проведення експертиз та отримання висновків тощо. Але за будь-яких обставин строк досудового слідства не повинен перевищувати меж необхідності. Досудове слідство повинно бути закінчене у кожній справі без порушення права на справедливий судовий розгляд і права на ефективний засіб захисту, що передбачено ст.ст. 6, 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод.
Враховуючи вказані обставини, слідчий суддя вважає, що клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про встановлення процесуального строку слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, для проведення процесуальних дій в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р., а саме: для повернення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , підлягає задоволенню, оскільки не заважаючи на достатність часу для вчинення цих слідчих дій, уповноваженим слідчим вони вчинені не були.
За таких обставин, слідчий суддя вважає необхідним встановити уповноваженому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. строк, який становить 3 дня, з моменту отримання копії даної ухвали, для проведення вказаних процесуальних дій, який на думку слідчого судді, є об`єктивно необхідним та достатнім для повернення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , та буде відповідати завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 3, 28, 40, 113, 114, 309, 372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 , про встановлення процесуального строку уповноваженому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, для здійснення процесуальних дій в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. задовольнити.

Встановити уповноваженому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000038 від 24.05.2018р. строк, який становить 3 дня, з моменту отримання копії даної ухвали, для повернення фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 грошових коштів в сумі 7316 доларів США та 10 150грн., які були вилучені під час проведення 23.10.2018р. обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1