Провадження № 1-кс/643/7395/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 листопада 2019 року Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання Прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням злочинів у сфері службової діяльності, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, що поширює свою діяльність на Харківську область, та слідчих регіональної прокуратури прокуратури Харківської області ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню №0000665 від 17.10.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтава перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 17.07.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000665 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється прокуратурою Харківської області.

Досудовим слідством встановлено, що 16.10.2019 за №70/14-10244 з ГВ БКОЗ Управління СБ України в Харківській області до прокуратури Харківської області надійшли матеріали за повідомленням громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , щодо вчинення кримінального правопорушення виконуючим обов`язки лісничого Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який використовуючи службове становище вимагає та планує отримати найближчим часом від останнього неправомірну вигоду у сумі близько 30000 грн. за реалізацію деревини високої якості буз складання відповідних супровідних документів, з урахуванням 1100 грн. за один куб деревини.

Так, допитом свідка ОСОБА_4 встановлено, що останній з середини вересня 2019 року почав офіційно закуповувати в Петрівському лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » лісо продукцію за сприянням ОСОБА_5 .

В жовтні поточного року ОСОБА_5 повідомив ОСОБА_4 , що умови купівлі лісу змінилися, а саме, якщо останньому потрібна лісо продукція, необхідно виписати як і раніше офіційно одну половину лісу, за що внести грошові кошти в касу, а другу половину лісу він буде продавати без складання офіційних документів, за яку треба розрахуватись грошовими коштами безпосереднього з ОСОБА_5 . Крім цього повідомив, що при перевезені другої половини лісо продукції будуть використовуватись ті ж самі документи, котрі були виписані та сплачені за першу половину лісу. Окрім цього також повідомив, що повторно будуть використовуватись ті ж самі бирки (маркування), які необхідно зняти з першої половини лісо продукції і привести до лісництва, працівники якого повторно їх прикріплять на другу половину лісо продукції, наголосивши, що без таких умов лісо продукція продаватись більше не буде.

Допитаний свідок ОСОБА_6 надав аналогічні свідчення що і ОСОБА_4 щодо вимагання грошових коштів виконуючим обов`язки лісничого Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 підчас придбання лісо продукції та порядку його незаконного вивезення за тими ж самими документами які офіційно були видані на першу половину лісу.

Крім цього встановлено, що до вищевказаних протиправних дій, окрім ОСОБА_5 , причетні також його підлеглі, з якими останній ділить частину грошових коштів, а саме, помічник лісничого Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та майстер лісу Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за вказівкою ОСОБА_5 повторно прикріплюють бирки на лісо продукцію, за обставин наведених вище.

Так, 15.11.2019 проведено контроль за вчиненням злочину, в ході якого заявником ОСОБА_4 у виконуючого обов`язки лісничого Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 офіційно було спочатку придбано 36 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 13 тис. 587,43 грн. про що останнім було видано товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 , а також, цього ж дня, не офіційно було придбано 25 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 9400 грн., на яких знаходились бирки, 211276641; 211276644; 211276637; 211276642; 211276631; 211276645; 211276635; 211276648; 211276589; 211276647; 211276632; 211276639; 211276643; 211276646; 211276597; 211276630; 211276638; 211276634; 211276596; 211276640; 211276595; 211276633; 211276649; 211276591; НОМЕР_2 за які заявник розрахувався безпосередньо з ОСОБА_5 біля будинку АДРЕСА_1 , після чого, ОСОБА_5 був затриманий в порядку ст.208 КПК України працівниками правоохоронного органу.

Під час затримання ОСОБА_5 , у останнього за вказаною адресою виявлено і вилучено грошові кошти у кількості 47 штук номіналом по 200 гривень серіями СН4960311, СН4960312, , СН4960309, СН4960307, СН4960310, СН4960308, СН4960336, СН4960338, СН4960335, СН6462419, СН6462420, СН6462418, СН6462423, СН6462424, СН6462421, СН6462422, СН6462431, СН6462430, СН6462417, СН6462416, СН6462439, СН6462438, СН6462441, СН6462440, СН6462435, СН6462434, СН6462437, СН6462436, СН6462429, СН6462428, СН6462433, СН6462432, СН6462415, СН4960306, СН4960353, СН4960352, СН4960351, СН4960350, СН4960305, СН4960304, СН4960302, СН4960301, СН4960349, СН4960303, СН4960323, СН4960327, СН4960324, на загальну суму 9400 грн., а також мобільний телефон Xiomi Red Mi Not 7 з sim-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 .

Крім цього, під час обшуку 14.11.2019 ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в приміщені бухгалтерії оглянуто та вилучено товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії НОМЕР_5 від 08.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_6 ОСОБА_10 на 39 штук круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 12 тис. 860 грн. 94 коп., а також товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 , на 36 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 13 тис. 587,43 грн.

Вказані 25 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри, бирки, 211276641; 211276644; 211276637; 211276642; 211276631; 211276645; 211276635; 211276648; 211276589; 211276647; 211276632; 211276639; 211276643; 211276646; 211276597; 211276630; 211276638; 211276634; 211276596; 211276640; 211276595; 211276633; 211276649; 211276591; 211276629, товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, а також вилучені у ІНФОРМАЦІЯ_8 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801856 від 08.11.2019 року, товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, і грошові кошти у кількості 47 штук номіналом по 200 гривень серіями зазначені вище та мобільний телефон Xiomi Red Mi Not 7 з sim-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 цього ж дня були оглянуті та вилучені.

Крім цього, 25 круглі лісоматеріали породи «Сосна» були передані на відповідальне збереження представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_11 , за адресою: АДРЕСА_2 .

15.11.2019 перелічені речі визнано речовими доказами по вказаному кримінальному провадженню.

Прокурор звернувся до суду з клопотанням про арешт вилученого під час проведення огляду місця події майна, з метою збереження у якості речових доказів, запобігання його приховуванню, пошкодженню, псуванню, знищенню, перетворенню чи відчуженню.

Прокурор, в судове засідання не з`явився, до початку його проведення подав до суду заяву, в якій просив розглядати клопотання про арешт майна без його участі.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно, крім іншого, є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Арешт майна, згідно з п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 5 ст.237 КПК України при огляді слідчий має право вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження та речі вилучені з обігу. Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношенню до кримінального провадження

З наданих матеріалів вбачається, що існують достатні підстави вважати, що виявлені та вилучені під час проведення огляду предмети та речовини, є предметами вилученими з обігу та знаряддям вчинення вказаного злочину і містять на собі сліди кримінального правопорушення, отже накладення арешту є обґрунтованим та відповідає виконанню завдань, перелічених в абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України. Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 98, 170, 171, 172 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт у кримінальному провадженні за №0000665 від 17.10.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч.3 ст.368 КК України на речі та предмети вилучені 14.11.2019 а саме:

- 25 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри;

- бирки 211276641; 211276644; 211276637; 211276642; 211276631; 211276645; 211276635; 211276648; 211276589; 211276647; 211276632; 211276639; 211276643; 211276646; 211276597; 211276630; 211276638; 211276634; 211276596; 211276640; 211276595; 211276633; 211276649; 211276591; 211276629;

- товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 , на 36 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 13 тис. 587,43 грн,;

- товарно-транспортну накладну при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801856 від 08.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_6 ОСОБА_10 на 39 штук круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 12 тис. 860 грн. 94 коп., а також товарно-транспортна накладна при перевезенні деревини автомобільним транспортним засобом серії ХРА №801871 від 14.11.2019 року, виписану на водія автомобіля КАМАЗ д.н.з. НОМЕР_1 ОСОБА_9 , на 36 круглих лісоматеріалів «Сосна» довжиною 4.5 метри за 13 тис. 587,43 грн., вилучені у Петрівського лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- грошові кошти у кількості 47 штук номіналом по 200 гривень серіями СН4960311, СН4960312, , СН4960309, СН4960307, СН4960310, СН4960308, СН4960336, СН4960338, СН4960335, СН6462419, СН6462420, СН6462418, СН6462423, СН6462424, СН6462421, СН6462422, СН6462431, СН6462430, СН6462417, СН6462416, СН6462439, СН6462438, СН6462441, СН6462440, СН6462435, СН6462434, СН6462437, СН6462436, СН6462429, СН6462428, СН6462433, СН6462432, СН6462415, СН4960306, СН4960353, СН4960352, СН4960351, СН4960350, СН4960305, СН4960304, СН4960302, СН4960301, СН4960349, СН4960303, СН4960323, СН4960327, СН4960324, на загальну суму 9400 грн., а також мобільний телефон Xiomi Red Mi Not 7 з sim-картами операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 . вилучені у ОСОБА_5 під час його затримання.

Встановити порядок та місце зберігання вищезазначеного майна відповідно до «Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 19 листопада 2012 року №1104, та «Інструкції про порядок вилучення, обліку, зберігання та передачі речових доказів у кримінальних справах, цінностей та іншого майна органами дізнання, досудового слідства і суду», затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Служби безпеки України, Верховного суду України, Державної судової адміністрації України № 51/401/649/471/23/125 від 27.08.2010.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час її постановлення, в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1