Дата документу 27.09.2019 Справа № 554/7885/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.09.2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , подане у кримінальному провадженні № 0000050 від 01.09.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000050 від 01.09.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1,2 ст. 364 КК України.
Встановлено, що приміщеннями громадського будинку (будівля КПО), загальною площею 1 999,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_1 є державним майном, та обліковується на балансі «Східна» філія концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до законодавства на ІНФОРМАЦІЯ_2 покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.
Під час обстеження будівлі регіональним відділенням встановлено наявність незаконних користувачів. Близько 80% площі громадського п`ятиповерхового будинку використовується 25 суб`єктами підприємницької діяльності.
Відповідно до вимог чинного законодавства України до повноважень регіонального відділення відноситься погодження розміру плати за оренду (суборенди) державного майна. Жодних погоджувальних документів щодо оренди державного майна по даному об`єкту регіональне відділення не надавало.
Крім того, до Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що службові особи підприємств, використовують об`єкт нерухомого майна державної форми власності за адресою: АДРЕСА_2 , без погодження з ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдають матеріальної шкоди бюджету.
Встановлено, що нежитлові приміщення, загальною площею 2198,8 кв.м, за адресою: АДРЕСА_2 , є державним майном., та обліковується на балансі концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 », орган управління відповідним державним майном - ІНФОРМАЦІЯ_3 . Відповідно до законодавства на ІНФОРМАЦІЯ_2 покладено здійснення функцій орендодавця державного майна.
Крім того, встановлено, що 18.10.2017 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ФДМ укладено договір №60/17-н на оренду державного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , який 06.07.2018 достроково розірваний за згодою сторін, у зв`язку з неможливістю користуватися об`єктом оренди внаслідок незаконного розміщення сторонніх користувачів.26.10.2017 між ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 укладено договір №62/17-н на оренду державного нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_2 , який 22.01.2018 достроково розірваний за згодою сторін, у зв`язку з неможливістю користуватися об`єктом оренди внаслідок незаконного розміщення сторонніх користувачів.
Допитані в якості свідків користувачі приміщень повідомили, про те, що раніше останні мали договори про оренду зі «Східною «філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та з квітня 2019 році уклали договори про надання послуг, укладені з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Від Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов лист, відповідно до якого останнім не відомо про передачу будівлі (КПО), загальною площею 1 999,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , в оренду або суборенду.
12.09.2019 року під час проведення обшуків у нежитлових приміщеннях громадського будинку (будівля КПО) за адресою: АДРЕСА_1 та приміщеннях за адресою: АДРЕСА_2 , виявлено та вилучено договори про надання послуг та договори про тимчасове використання нерухомого майна, що належить до державної власності, які укладено з філією « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім цього, у користувачів приміщень виявлено рахунки на сплату грошових коштів за послуги благоустрою, постачальником яких є ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 ) на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 .
На даний час у слідства виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю, з метою встановлення даних щодо отримання грошових коштів за користування приміщеннями, які являються державною власністю, проведення судових економічних експертиз, усунення протиріч під час досудового розслідування та перевірки дійсності встановлених обставин, використання як допустимих доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення, для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, і без цих документів неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести.
У судове засідання слідчий не з`явився, будучи належним чином повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку із неприбуттям у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, та відсутність клопотань про здійснення фіксації, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація та документи, питання про надання тимчасового доступу до яких ставиться у клопотанні органу досудового розслідування, може мати значення для встановлення істини у справі, та використана як доказ обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК України.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.6 ч.1 статті 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 370, 376 КПК України, слідчий суддя -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому ВКЗЕ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , на розкриття банківської таємниці, а саме на тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою вилучення їх належно завірених копій, а саме:
-відомостей по руху грошових коштів щодо перерахування та одержання (виписки по рахунку) по рахунку № НОМЕР_2 та інших належних ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 р., із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу, залишків коштів на рахунку на кінець дня;
-справи про відкриття поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_2 із картками зразків підписів та відбитків печаток, які належать ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 );
-оригіналів грошових чеків на зняття готівки в установі банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_3 , поточних рахунків належних ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 р.;
-фотознімків та відеозаписів з камер спостереження банкоматів/терміналів у момент здійснення банківських операцій по рахункам, у тому числі зняття готівки з банкоматів установи банку, розташованих на території України за рахунками належними ФОП « ОСОБА_4 » (код № НОМЕР_1 ), в тому числі рахунку № НОМЕР_2 за операціями, проведеними за період з 01.01.2018 по 30.09.2019 р.
які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , головний офіс за адресою АДРЕСА_3 .
Зобов`язати у повноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_3 , головний офіс за адресою АДРЕСА_3 , надати тимчасовий доступ.
Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1