Справа № 487/8258/19
Провадження № 1-кс/487/8707/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2019 за №0004150 за ознаками злочинів, передбачених ч.1 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

ВСТАНОВИВ:
06.11.2019 року, старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням, в якому просив надати дозвіл старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:

- оригінали журналів обліку гостей готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.02.2019 по 22.10.2019;

- оригіналів платіжних документів (чеків, квитанцій, або інших документів), що підтверджують факт оприбуткування грошових коштів, отриманих за надані послуги, із зазначенням конкретних дат та сум;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- завірені належним чином табелі робочого часу, графіки чергування або інші наявні документи, що підтверджують факт знаходження на робочому місці та виконання своїх трудових обов`язків ОСОБА_4 за період з 16.02.2019 по 22.10.2019.

З можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтоване тим, що у провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0004150 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України КК України, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом привласнення грошових коштів підприємства вчиненого колишнім адміністратором ОСОБА_4 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.10.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 16.02.2019 по 22.10.2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами у розмірі 91 230 грн.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки фактів, зазначених заявником, шляхом огляду та аналізу первинної бухгалтерської документації, призначення відповідних судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, з метою перевірки (підтвердження або спростування) факту привласнення грошових коштів, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд вказаного клопотання здійснюється без виклику власника майна та осіб, у володінні яких воно знаходяться.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив про задоволення.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У провадженні СВ Заводським ВП ГУНП в Миколаївській області перебуває кримінальне проводиться № 0004150 від 01.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України КК України, за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 за фактом привласнення грошових коштів підприємства вчиненого колишнім адміністратором ОСОБА_4 ..

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 31.10.2019 року до Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява ОСОБА_5 , щодо вжиття заходів до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка в період часу з 16.02.2019 по 22.10.2019 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 шляхом зловживання своїм службовим становищем, заволоділа грошовими коштами у розмірі 91 230 грн.

Відповідно до копії Наказу №91к від 02.01.2019 «Про прийняття на роботу на посаду чергового адміністратора за сумісництвом» ОСОБА_4 з 02.01.2019 прийнято до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду чергового адміністратора за сумісництвом з повною матеріальною відповідальністю згідно поданої заяви. Відповідно до копії Акта про виявлення фінансових махінацій від 23.10.2019 виявлено факт фінансових махінацій, вчинених черговим адміністратором ОСОБА_4 , а саме розбіжність між журналом обліку гостей готелю та операцій вчинених через рро. Різниця в сумі даних звірянь не була оприбуткована в касу підприємства, а присвоєна ОСОБА_4 .. За період з 16.02.2019 по 22.10.2019 сума розбіжності складає 91230,00 гривень.

У зв`язку з викладеним, в ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні перевірки фактів, зазначених заявником, шляхом огляду та аналізу первинної бухгалтерської документації, призначення відповідних судово-економічної та судово-почеркознавчої експертиз, з метою перевірки (підтвердження або спростування) факту привласнення грошових коштів, а також встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.

Таким чином у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні оригіналів документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали журналів обліку гостей готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.02.2019 по 22.10.2019;

- оригіналів платіжних документів (чеків, квитанцій, або інших документів), що підтверджують факт оприбуткування грошових коштів, отриманих за надані послуги, із зазначенням конкретних дат та сум;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- завірені належним чином табелі робочого часу, графіки чергування або інші наявні документи, що підтверджують факт знаходження на робочому місці та виконання своїх трудових обов`язків ОСОБА_4 за період з 16.02.2019 по 22.10.2019.

Згідно ст. 93 ч. 2 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Порядок доступу до такої інформації регулюється положеннями ч.ч. 5, 6 ст.163 КПК України, а саме, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частино 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до розділу 1 п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Слідчим надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6,7 ст. 163 КПК України.

За такого, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, суд дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування, тому клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітан поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншій уповноваженій особі за дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ з подальшим вилученням оригіналів та копій документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- оригінали журналів обліку гостей готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 16.02.2019 по 22.10.2019;

- оригіналів платіжних документів (чеків, квитанцій, або інших документів), що підтверджують факт оприбуткування грошових коштів, отриманих за надані послуги, із зазначенням конкретних дат та сум;

- оригіналів документів з вільними зразками підпису та почерку ОСОБА_4 ;

- завірені належним чином табелі робочого часу, графіки чергування або інші наявні документи, що підтверджують факт знаходження на робочому місці та виконання своїх трудових обов`язків ОСОБА_4 за період з 16.02.2019 по 22.10.2019.

Ухвала дійсна до 12.12.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1