ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/5919/2019
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 жовтня 2019 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001315 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП Дніпропетровської області ОСОБА_3 погодженого прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001315 від 23.05.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В клопотанні слідчого зазначено, що було встановлено, що 01.05.19 невідома особа, таємно, шляхом вільного доступу здійснила крадіжку мобільного телефону «Xiaomi Note 4X», що належав гр. ОСОБА_5 . Після чого стало відомо, що за допомогою мобільних додатків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідома особа, шахрайським шляхом, здійснила переказ грошових коштів у розмірі 26633,17 грн. з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 , що належить гр. ОСОБА_5 , на його карту для виплат ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_2 , а з неї перевели вищевказану суму на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також належить гр. ОСОБА_5 . Після цього з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 було здійснено переказ грошових коштів у розмірі 26 000 грн. чотирма платежами на картку невідомої особи № НОМЕР_4 . Перший платіж був на суму 4 300 грн о 00:19:52, 02.05.2019, другий платіж на суму 9 300 грн о 00:26:02, 02.05.2019, третій платіж на суму 9 000 грн. о 00:27:00 год., 02.05.2019, четвертий платіж на суму 3 000 грн. о 00:28:49, 02.05.2019.

Для перерахування грошових коштів шахрайським шляхом був використаний мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до якого була прив`язана картка ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_3 .

В подальшому, в ході перевірки було встановлено, що картка на яку, шахрайським шляхом було здійснено переказ грошових коштів гр. ОСОБА_5 , № НОМЕР_5 є карткою Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1
Слідчий надала до суду клопотання про розгляд справи за її відсутністю, клопотання підтримала.

Враховуючи неприбуття сторін у судове засідання для розгляду клопотання, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічного засобу не здійснювалося.

Згідно ч.1 ст 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відносно ч.2 стю 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною. у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Відповідно до п. 7 ст. 164 КПК України строк дії ухвали не може перевищувати 1 місяця з дня постановлення.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 ч.4. ст. 107,110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучити наступні документи та дані:

довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_5 , за період часу з відкриття даного рахунку, по час оголошення ухвали, із зазначенням повних анкетних даних про особу, на яку оформлено банківський рахунок;

повних анкетних даних про контрагентів і призначення платежів із зазначенням контактних телефонів;

документів на відкриття банківських розрахункових рахунків, а саме - договорів по банківському обслуговуванні (копії паспортів, анкети-заяви на відкриття рахунку, довіреності на право розпорядження коштами на рахунку та інші);

матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів з картки № НОМЕР_5 , за період часу з відкриття даних рахунків, по час оголошення ухвали, із зазначенням адрес банкоматів, часу зняття.

IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » із використанням вказаних рахунків.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1