У Х В А Л А
09 грудня 2019 року м. Хмельницький
09.12.2019 року слідчий СВ ЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено, що невідома особа 29.11.2019 близько 11:30 години при отриманні повернутого відправлення здійснила розрахунок банківською карткою за допомогою POS терміналу, що знаходився в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , за надані послуги. Окрім того, ОСОБА_5 в ході допиту попросив долучити копії квитанцій.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація стосовно проведеної операції, яка мала місце 29.11.2019 о 11:30:29 год. за допомогою POS-терміналу, що знаходиться в приміщенні відділення № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,що по АДРЕСА_1 , еквайринг щодо якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи причетної до вчиненого кримінального правопорушення, що іншим способом встановити не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно операції, за для встановлення повного номеру банківської картки, розрахунок якою було здійснено за допомогою POS-терміналу еквайринг, щодо якого здійснює АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме 29.11.2019 о 11:30:29 год., банківська картка за №ХХХХХХХХХХХХ0415, термінал №: НОМЕР_2 , код авторизації: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання за його відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Уповноваженим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 08 січня 2020 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя