пр. № 1-кс/759/4201/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 липня 2019 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в м. Києві клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10.07.2019 року Прокурор Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Київською місцевою прокуратурою № 8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи підроблюють офіційні банківські, господарські та звітні документи, які видаються від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ФОП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ФОП « ОСОБА_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Допитані як свідки засновники та службові особи вказаних підприємств показали, що фактично не розпоряджались банківськими рахунками, які відкрили в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », Казначействі України на прохання невстановлених осіб.

Кримінальне провадження №0000213 внесено до ЄРДР, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України.

Господарські документи, щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Відповідно до банківських документів встановлені операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

Вилучення копій документів щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 необхідно для встановлення кола осіб причетних до вчиненого злочину.
Вказані документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів щодо проведених господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 .

До суду прокурором подано заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Враховуючи мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, у зв`язку з тим, що існують достатні підстави вважати, що є реальна загроза зміни та знищення таких документів особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, які у разі повідомлення матимуть реальну можливість змінити зміст, відомості та інші фактичні дані документів або ж знищити їх в цілому.
Розглянувши клопотання та вивчивши додані до нього матеріали і докази, суд дійшов висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, є обґрунтованим і підлягає задоволенню за таких підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаних вище речей і документів може здійснюватися лише на підставі ухвали слідчого судді, суду, а отримати вказану інформацію в інший спосіб не можливо.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Згідно п.6 ч.1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і документи, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Задовольняючи клопотання слідчого, враховуючи, що особи, у володінні яких перебувають необхідні докази - речі і документи, які підлягають тимчасовому вилученню, не були присутніми у судовому засіданні, згідно з вимогами КПК України, їм необхідно роз`яснити їхні права та обов`язки під час проведення такої слідчої дії.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ :
Клопотання Прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000213 від 21.11.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів, слідчим слідчої групи або за їх дорученням оперативному працівнику, тимчасовий доступ до:
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ПП « ОСОБА_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 по проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_10 , а саме: договори з додатками, специфікації, накладні, рахунки - фактури, платіжні доручення, та інші документи, які відображають придбання та подальший продаж, використання у господарській діяльності продукції товарів (послуг); листи, доручення, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, товарно-транспортні накладні, видаткові, податкові накладні, залізничні квитанції; ліцензії, довідки, дозволи, сертифікати якості (відповідності) на придбані/реалізовані ТМЦ та виконані послуги, цінні папери, акти прийому-передачі цінних паперів, а також інші бухгалтерські, банківські та фінансові документи, за весь період взаємовідносин, з правом вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1