Провадження № 1-кс/520/8762/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.07.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002413 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, у провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0002413від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, процесуальне керівництво у якому здійснюється Одеською місцевою прокуратурою № 1.
Так,04.07.2019 до Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшли матеріали за зверненням начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 про те, що у період часу з липня 2015 по вересень 2017 року ОСОБА_6 , переслідуючи корисливу мету, направлену незаконне заволодіння коштами місцевого бюджету, шляхом обману співробітників ІНФОРМАЦІЯ_1 , надала останнім відповідну заяву, в якій не вказала про наявність депозитного банківського рахунку на суму, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб, що у подальшому призвело до безпідставної видачі їй щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам у розмірі 15 912, 00 грн. гривень, та завданню територіальній громаді міста Одеси майнової шкоди на вказану суму.

За вказаним фактом 04.07.2019 слідчим СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області відповідно до вимог ч.ч. 1,4 ст. 214 КПК України були внесені відомості, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002413від 04.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 550 від 01.10.2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» грошова допомога надається внутрішньо переміщеним особам, які перемістилися з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономній Республіці Крим і м. Севастополі, населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, а також внутрішньо переміщеним особам, житло яких зруйновано або стало непридатним для проживання внаслідок проведення антитерористичної операції або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, їх дітям, які народилися після дати початку проведення антитерористичної операції, тимчасової окупації або заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації та взяті на облік у структурних підрозділах з питань ІНФОРМАЦІЯ_2 (у разі утворення) рад (далі - уповноважені органи), з дня звернення за її призначенням по місяць зняття з такого обліку включно, але не більше ніж на шість місяців.
Разом з цим, для призначення грошової допомоги на наступний шестимісячний строк уповноважений представник сім`ї подає до уповноваженого органу або установи уповноваженого банку (у випадку, передбаченому пунктом 5 цього Порядку) заяву, в якій повідомляє про відсутність змін, що впливають на призначення грошової допомоги, а також пред`являє довідки про взяття на облік внутрішньо переміщених осіб усіх членів сім`ї. Таку заяву на наступний шестимісячний строк може бути подано з дати його початку або не раніше ніж за 15 днів до закінчення поточного шестимісячного строку.
В ході досудового розслідування було допитано в якості свідка начальника відділу грошових виплат і компенсації ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 зі свідчень якої вбачається, що 15.07.2015, 05.11.2015 та 05.05.2016ОСОБА_6 , зверталася з відповідними заявами до ІНФОРМАЦІЯ_1 як отримувач щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг. У вказаних заявах ОСОБА_6 вказала, що ні вона ні члени її сім`ї не мають у власності будь-які житлові приміщення/частини житлових приміщень, що розташовані в інших регіонах, ніж тимчасово окуповані території, а також те, що у неї та членів її сім`ї відсутні депозитні рахунки у банківських установах на суму, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
У подальшому, в ході перевірки ІНФОРМАЦІЯ_3 в частині використання коштів грошових коштів Державного бюджету з метою нарахування щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг було встановлено, що з 01.09.2015 по 12.08.2016ОСОБА_6 мала депозитний рахунок відкритий на її ім`я в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму, що перевищує 10-ти кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.
Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України № 550 від 01.10.2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» грошова допомога не призначається у разі, коли будь-хто із членів сім`ї будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку (рахунках) кошти у сумі, що перевищує 25-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб (із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 689 від 13.09.2017).
Таким чином, ОСОБА_6 , яка в своїх заявах подала завідомо недостовірну інформацію, у період з вересня 2015 по серпень 2016 отримала щомісячну адресну допомогу внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг загальною сумою 15 912 грн., на яку вона не мала передбачених чинним законодавством підстав.
Вказані грошові кошти ОСОБА_6 отримувала на розрахунковий рахунок відкритий на її ім`я у Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за № НОМЕР_1 .
Слідчий в своєму клопотанні зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження тимчасового доступу до речей і документів, а саме до: договору між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 20.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 ; роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.09.2016; касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.09.2016.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши до суду заяву згідно якої просив розглянути клопотання за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.2 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Враховуючи вищевикладене та те, що лише увказаних документах, містяться відомості, які мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні підстави його відкриття, для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази, за неможливості іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як зазначені документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0002413 від 04.07.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1ст. 190 КК України задовольнити.

Дозволити Одеському обласному управлінню АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю щодо його клієнтів.

Зобов`язати працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 надати процесуальному керівнику - прокурору Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 36, 40 КПК України тимчасовий доступ до:

- договору між ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , паспорт серії НОМЕР_2 , виданий 20.03.2014 року ІНФОРМАЦІЯ_7 , (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 ) та Одеським обласним управлінням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », наданих ОСОБА_6 для відкриття розрахункового рахунку № НОМЕР_1 .
- роздруківки руху грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку, відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.09.2016;
- касових документів по поповненню та зняття з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , відкритому ОСОБА_6 в Одеському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.07.2015 по 01.09.2016, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1