Дата документу 05.09.2019 Справа № 554/7923/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002539 від 28.08.2019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0002539 від 28.08.2019 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст.366 КК України

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП « ОСОБА_5 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 , документація щодо призначення складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , плани бюджетних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2019 роки зі змінами, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригінали.

Клопотання обґрунтоване тим, що ФОП « ОСОБА_5 » вніс до офіційних документів завідомо неправдиві відомості щодо виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області»

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2019 року за № 0002539 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України .
В подальшому під час проведення досудового розслідування, здійснено аналіз інформації сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в результаті чого встановлено, що 06.07.2019 року розпорядником в особі ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено процедуру закупівлі «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району Полтавської області»(№ UA-2019-07-06-000012-c), переможцем у якій став ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ). За результатами проведеної процедури закупівлі, 05.07.2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір підряду №05/07 про капітальний ремонт дорожнього покриття проїзної частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільради Полтавського району Полтавської області. 17.07.2019 року грошові кошти, відповідно до умов договору №05/07, після виконання робіт, були перераховані на р/р ФОП ОСОБА_5 в повному розмірі у сумі 809 065 грн. Разом з тим, встановлено, що фактично роботи передбачені договором №05/07 не виконувались взагалі, а грошові кошти перераховано безпідставно.

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_5 , вчинили розтрату бюджетних коштів у розмірі 809 065 грн., чим спричинили збитків місцевому бюджету в особливо великих розмірах (809 065:960,5=842).

27.09.2019 року для підтвердження чи спростування факту виконання робіт за договором №05/07 по об`єкту «Капітальний ремонт дорожнього покриття проїжджої частини вул. Українська, с. Верхоли Ковалівської сільської ради Полтавського району, Полтавської області» співробітниками УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ НП України разом із слідчими СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області здійснено виїзд до с. Верхоли, Ковалівської сільської ради, Полтавського району з метою проведення огляду.

Проведеним оглядом встановлено, що жодних робіт по АДРЕСА_2 за період 2019 року не проводилися взагалі, дорожнє покриття (ґрунтова дорога) на вищевказаній вулиці проросло травою.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення досудового розслідування та запобігання зміни або знищення документів необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналів документів, щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП « ОСОБА_5 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 , документація щодо призначення складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , плани бюджетних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2019 роки зі змінами.

Такі документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, у зв`язку з чим слідчий звернулась з даним клопотанням до слідчого судді.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що у провадженні СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесене до ЄРДР за № 0002539 від 28.082019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366 КК України (а.с. 4).

Інформація, яка міститься в документах, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), має суттєве значення для справи та в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні підтвердження або спростування фактів, які на даний час відомо досудовому розслідуванню.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин вчинення даного кримінального правопорушення, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому УЗЕ в Полтавській області ДЗЕ Національної поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які знаходяться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , щодо проведення робіт за договором підряду № 05/07 від 05.07.2019 року укладеним між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ФОП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ), а саме: договори, додаткові угоди та додатки до них; договори субпідряду, додаткові угоди та додатки до них; проектно-кошторисна документація; локальні кошториси на виконання робіт, та підсумкові відомості ресурсів; дефектні акти; договірні ціни на виконання робіт; календарні плани виконання робіт; акти що складались при виявленні недоробок; копії ліцензій (дозволів) на виконання робіт ФОП « ОСОБА_5 » та субпідрядних організацій; письмовий перелік осіб, які були уповноважені представляти інтереси; звіти про кількість і ціну придбаних ресурсів та/або виконані роботи; акти про передачу матеріалів Замовнику; звіти про використання матеріальних ресурсів; акти приймання-передачі послуг, матеріалів, обладнання, робіт, накладні, договори зарахування, тощо, які підтверджують використання коштів за призначенням; ТТН (товаро-транспортні накладні) та інші документи, що підтверджують якість виконаних робіт; документацію про закупівлю матеріалів для проведення дорожніх робіт (накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо); акти виконаних робіт (форми КБ-2В, довідки форми КБ-3), підсумкові відомості ресурсів; документи, що подавались для підписання декларації про готовність об`єкта до експлуатації; декларації про готовність об`єкта до експлуатації; документи щодо оплати виконаних робіт (рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки, тощо), акти прихованих робіт; посадові інструкції голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , рішення про призначення на посаду голови ІНФОРМАЦІЯ_2 , положення про тендерний комітет ІНФОРМАЦІЯ_2 , документація щодо призначення складу тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 , плани бюджетних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2018-2019 роки зі змінами, з можливістю ознайомитися з ним та вилучити їх оригіналів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1