печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000648 від 18.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:
12 вересня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого СГ Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором третього відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000648 від 18.07.2019 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000648 від 18.07.2019 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 205 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що Наказом Голови Державної служби України з питань праці (далі - Держпраці) ОСОБА_6 від 29.04.2016 № 29-кт ОСОБА_7 призначено на посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

ОСОБА_7 , обіймаючи посаду начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 , будучи зобов`язаним відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України діяти лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, усвідомлюючи протиправний та суспільно небезпечний характер своїх дій в жовтні 2017 року, розробив, та в подальшому втілив план по отриманню неправомірної вигоди від суб`єктів господарської діяльності, приймаючи рішення щодо сум штрафів, після здійснення інспекційних відвідувань юридичних осіб які використовують найману працю.

Так, з метою прикриття злочинної діяльності, у ОСОБА_7 , виникла необхідність, створення фіктивних суб`єктів господарської діяльності, щоб в подальшому використовуючи їх реквізити, розрахункові рахунки та печатки мати змогу вчиняти незаконні дії, що полягають у отриманні неправомірної вигоди, шляхом переведення грошових коштів на рахунки створених підприємств за виконання послух які реально не надавались.

Продовжуючи реалізовувати свій злочинний умисел, ОСОБА_7 , діючи умисно, з корисливого мотиву, з метою отримання неправомірної вигоди, знаючи від ОСОБА_8 , про скрутне матеріальне становище в його сім`ї, запропонував ОСОБА_5 , за матеріальну винагороду стати номінальним засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), на що остання погодилась.

У зв`язку з викладеним, у сторони обвинувачення є необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення (проведення виїмки) копій документів реєстраційної та звітної частини справ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також відомостей щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності (основні засоби) та кількіть працівників за період діяльності товариств.

Документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів, неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких документів, так як відомості, необхідні досудовому слідству для перевірки всіх обставин кримінального провадження, містяться лише у даних документах.

Таким чином, зважаючи на вищевикладені обставини, у сторони обвинувачення є об`єктивні підстави та необхідність отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів реєстраційної та звітної частини справ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомостей щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності (основні засоби) та кількість працівників за період діяльності товариства з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх копій.

У відповідності до фактичних даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перебуває на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У відповідності до інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вказує, що тимчасовий доступ до яких необхідно отримати органу досудового розслідування містять дані про осіб, які їх склали та засвідчили, тому їх дослідження, огляд, приєднання як доказу, можливі лише в разі надання тимчасового доступу до них тобто можливості ознайомитись з ними, зробивши їх копії.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000648, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (проведення виїмки) їх належним чином завірених копій реєстраційної та звітної частини справ по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а також відомостей щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності (основні засоби) та кількість працівників за період діяльності товариств, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя: ОСОБА_1