УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 травня 2019 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітана юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітан юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ тимчасовий доступ до документів, що знаходяться в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. Досудовим розслідуванням встановлено, що у кінці 2016 - на початку 2017 року директор товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ОСОБА_5 , діючи умисно з корисливих мотивів, вступив у попередню змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами з метою вчинення планомірних дій шляхом зловживання довірою службових осіб фермерського господарства « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , далі - ФГ « ОСОБА_6 ») та товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), направлених на заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, при наступних обставинах. У кінці 2016 - на початку 2017 року ОСОБА_5 вступив у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, з метою заволодіння грошовими коштами в особливо великих розмірах, шляхом зловживання довірою службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під час здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 16.01.2017 ОСОБА_5 , з метою реалізації спільного з іншими особами злочинного умислу, уклав договір № 4П16Е397.НС між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ) (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на поставку соняшника у кількості 400,000 (чотириста) метричних тон на загальну суму 4 220 001,60 грн. На виконання вищевказаного договору, ОСОБА_5 , діючи з метою формування до себе початкової довіри з боку службових осіб ФГ « ОСОБА_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », уклав договір №1 від 16.01.2017 з останніми на поставку зерна соняшника у кількості 416,037 тон на загальну суму 4 368 388,50 грн. Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та № НОМЕР_6 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 05.10.2016 по 21.06.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 33 654 814 грн. на рахунок № НОМЕР_4 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період з 06.02.2017 по 07.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 - 202 400 грн.; депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 - 30 млн. грн.; Фізична особа - підприємець ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_8 ) - 449 700 грн. на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_11 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 2 310 000 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ). В подальшому кошти, що залучалися на депозитний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 30 млн. грн., у період з 08.02.2017 по 17.02.2017 витрачені наступним чином: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) - 18 417 000 грн. на рахунок № НОМЕР_14 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ); ФОП ОСОБА_7 (ИПН НОМЕР_8 ) -1 119 200 гри. на рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ); ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_15 ) - 9 870 000 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ). Крім того, згідно виписок по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_14 та № НОМЕР_17 , відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) за період з 01.01.2017 по 24.10.2017, встановлено, що отримані кошти в сумі 20 727 000 грн. на рахунок № НОМЕР_14 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у період з 06.02.2017 по 17.02.2017 підприємство витратило наступним чином: картковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 - 1 011 950 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) - 12 200 300 грн. на рахунок № НОМЕР_19 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) - 2 559 100 грн. на рахунок № НОМЕР_21 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) - 2 300 200 грн. на рахунок № НОМЕР_23 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 );ФОП ОСОБА_10 (ИПН НОМЕР_24 ) - 1 349 100 грн. на рахунок № НОМЕР_25 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_9 (ИПН НОМЕР_15 ) - 299 800 грн. на рахунок № НОМЕР_16 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_8 (ИПН НОМЕР_11 ) - 1 049 300 грн. на рахунок № НОМЕР_12 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_19 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_26 та рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_27 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_28 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), рахунок ФОП ОСОБА_11 № НОМЕР_29 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ) та власний рахунок № НОМЕР_31 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_33 та рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_34 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_35 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_36 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ), рахунок ФОП ОСОБА_12 № НОМЕР_37 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_38 ). Згідно виписок по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_21 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ) грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підприємство перерахувало на власний картковий рахунок № НОМЕР_39 , власний депозитний рахунок № НОМЕР_40 , рахунок ФОП ОСОБА_13 № НОМЕР_41 , рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_42 , які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_7 ), а також на рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_43 відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ), рахунок ФОП ОСОБА_14 № НОМЕР_44 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ). Згідно виписки по рахунку № НОМЕР_31 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ), грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » і які ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » залучало на свій рахунок № НОМЕР_31 відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ), підприємство перерахувало на рахунок фізичної особи - ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , який відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В подальшому, згідно виписки по рахунку ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_46 , який відкритий у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_32 ), грошові кошти отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », останній перерахував на власний поточний картковий рахунок № НОМЕР_47 , який відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ).Враховуючи, що рахунок фізичної особи - ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) № НОМЕР_47 відкритий у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_10 ), у цьому ж Банку знаходяться документи щодо відкриття цього рахунку, руху коштів за цим рахунком, зарахування та списання коштів із використанням цього рахунку.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, разом з тим надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження № 0000036 від 03.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Згідно зі ст. 62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування може знаходитись у документах, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе,зокрема,що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості, в межах досудового розслідування неможливо, так само як отримати доступ до речей та документів, які містять відомості про клієнта установи, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використанні їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню з частині тимчасового доступу до речей та документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вважаю, що слідчий не навів підстави, в розумінні положень КПК України, достатні для надання можливості вилучення документів зазначених у клопотанні.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України капітану юстиції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000036 ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які зберігаються в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_10 , адреса: АДРЕСА_4 ) стосовно клієнта банку ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ), з можливістю зробити з них копій, а саме:

- матеріалів справ з юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_47 , зокрема документів щодо відкриття (закриття) рахунку, договорів, заяв, довіреностей, довідок, копій паспортів, документів про видачу банківських карток;

- відомостей щодо операцій в документальному та електронному вигляді (з відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів, дати і часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) по банківському рахунку № НОМЕР_47 ;

- документів, що свідчать про видачу готівкових коштів ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) (заяви, чеки, доручення на отримання готівки та акти перевірки цільового використання готівки) по банківському рахунку № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- платіжних доручень клієнта по банківському рахунку № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- документів, на підставі яких здійснювалось зарахування і списання грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_47 , за період з 01.01.2017 до 27.02.2019, (SWIFT-повідомлення, кредитні повідомлення, розпорядження бухгалтерії, реєстри, копії цінних паперів, договорів, в тому числі і кредитних, угод, актів та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність зазначених клієнтів, у тому числі й операції з купівлі-продажу цінних паперів, надання чи отримання безпроцентних позик, чеків та видаткових касових ордерів про видачу готівки, заяв на видачу готівки, заяв про продаж валюти та інших), за період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- документів про встановлення та ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) системою «Клієнт-банк», із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою, а також відомостей щодо ІР-адрес, при допомозі яких відбувалось входження уповноваженої особи клієнта до системи «Клієнт-банк»;

- документів щодо оренди ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ) індивідуальних сейфів у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- наявних матеріалів фото, відео фіксації осіб, які здійснювали фінансові операції по рахунку № НОМЕР_47 (зняття коштів, отримання виписок, надання документів тощо) як банку, так і через банкомати у період з 01.01.2017 до 27.02.2019;

- в електронному вигляді фотокарток ОСОБА_15 (ИПН НОМЕР_45 ).

Строк дії ухвали встановити в 1 (один) місяць з дня її проголошення.

Роз`яснити посадовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_10 ), що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий в порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_48 , МФО НОМЕР_10 ), її оригінал і вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: