Провадження № 1-кс/592/7680/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000042 від 21.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що здійснює досудове розслідування по факту вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 204 КК України. Досудовим розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , починаючи з листопада 2018 року по теперішній час на території Сумської області здійснює зберігання та транспортування з метою збуту, а також збут на території Сумської області незаконно виготовлених тютюнових виробів. Також встановлено, що ОСОБА_5 в м. Шостка здійснює реалізацію незаконно виготовлених тютюнових виробів в адресу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , котрі також в свою чергу здійснюють протиправну діяльність із зберігання та реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Шостка та інших областей України через власне торгове місце роздрібної торгівлі у м. Шостка та через можливості поштових послуг компаній «Нова пошта», «Делівері» та «Нічний експрес». В подальшому встановлено, що реалізацію незаконно виготовлених підакцизних товарів (тютюнових виробів) ОСОБА_5 здійснює мешканцям Сумської області за допомогою поштових послуг компанії «Нова пошта», а саме відділення №1, яке розташоване за адресою: Сумська обл., м. Шостка, вул. Садовий бульвар, 28.

27.08.2019 проведено обшук території та приміщень ТОВ «Нова Пошта» №1, що розташовано за адресою: Сумська область, м. Шостка, вул. Садовий Бульвар, 28. У ході проведення обшуку виявлено та вилученовідправлення по ряду товарно-транспортних накладних в яких виявлено і вилучено товари

1.Картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту:

«FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 246 шт. ;

«ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 68 шт.;

«KVINT V.S.O.P» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

«COURVOISER V.S. KONCNAC» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

«JACK DANIELS HONEY» об`ємом 2 літри в кількості 20 шт.;

«HENNESSY V.S.O.P» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

«VOLK VODKA» об`ємом 2 літри в кількості 18 шт.;

«HANKEY BANNISTER» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

«JAMESON» об`ємом 2 літри в кількості 2 шт.;

«ABSOLUT ORIGINAL VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 9 шт.;

(без ідентифікуючих ознак) об`ємом по 10 літрів кожна 26 шт.;

«ПШЕНИЧНА» об`ємом 10 літрів в кількості 60 шт.

2.Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 68 шт.

3.Пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 20 шт.

4.Пластикові банки з написом «Serbetli» в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 6 банок.

5.Пластикові банки з написом «CULTt HOOKAH TOBACCO» в яких міститься речовина рослинного походження в кількості 5 банок.

6.Пластикові банки з написом «MILANO TOBACCO» в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 9 банок.

7.Пластикові банки з написом «AMY GOLD» (TOBACCO) в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 22 банки,

8.Картонні коробки з написом на іноземній мові «HOOKAH TOBACCO» в кількості 44 шт..

У слідства є підстави вважати, що вилучені речі є речовими доказами, могли зберегти на собі сліди вчиненого кримінального правопорушення або можуть містити інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.Постановою від 28.08.2019 вказані речі визнані речовими доказами, а тому підлягають збереженню. Тому слідчий просить накласти арешт на вилучені речі з метою збереження речових доказів.
Прокурор та слідчий клопотання підтримали.
Володілець майна не з`явився.
Заслухавши пояснення, вивчивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Надані слідчим матеріали провадження, протокол обшуку і постанова про визнання вилучених речей речовими доказами у своїй сукупності вказують на те, що зазначені у клопотанні слідчого речі в цілому відповідають ознакам, визначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, та можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Арешт необхідний для забезпечення збереження доказів.
З огляду на завдання кримінального провадження арешт є розумним і співмірним заходом. Кримінальне провадження потребує дослідження вилученого. Збереження доказів є необхідним.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на:

1.Картонні коробки, без марок акцизного податку, в яких містяться тетрапаки з рідиною з характерним запахом спирту:

«FINLANDIA VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 246 шт.

«ABSOLUT BLUE LIGHT» об`ємом 3 літри в кількості 68 шт.,

«KVINT V.S.O.P» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.,

«COURVOISER V.S. KONCNAC» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.

«JACK DANIELS HONEY» об`ємом 2 літри в кількості 20 шт.;

«HENNESSY V.S.O.P» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт..

«VOLK VODKA» об`ємом 2 літри в кількості 18 шт.,

«HANKEY BANNISTER» об`ємом 2 літри в кількості 9 шт.;

«JAMESON» об`ємом 2 літри в кількості 2 шт.;

«ABSOLUT ORIGINAL VODKA» об`ємом 3 літри в кількості 9 шт.

(без ідентифікуючих ознак) об`ємом по 10 літрів кожна 26 шт.,

«ПШЕНИЧНА» об`ємом 10 літрів в кількості 60 шт.

2.Пластикові ємності об`ємом 10 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 68 шт.

3.Пластикові ємності об`ємом 5 літрів кожна, в яких мітиться прозора рідина з характерним запахом спирту, в загальній кількості 20 шт.

4.Пластикові банки з написом «Serbetli» в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 6 банок.

5.Пластикові банки з написом «CULTt HOOKAH TOBACCO» в яких міститься речовина рослинного походження в кількості 5 банок.

6.Пластикові банки з написом «MILANO TOBACCO» в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 9 банок.

7.Пластикові банки з написом «AMY GOLD» (TOBACCO) в яких міститься речовина рослинного походження з запахом тютюну та ароматизатора в кількості 22 банки.

8.Картонні коробки з написом на іноземній мові «HOOKAH TOBACCO» в кількості 44 шт..

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_4 .
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Суддя ОСОБА_1