Справа № 185/5390/19
Провадження № 1-кс/185/2587/19
У Х В А Л А

19 серпня 2019 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 25 травня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Клопотанням слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 порушує питання про надання слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.
З клопотання вбачається, що у період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2019 року, на території Дніпропетровської області, група невідомих осіб, телефонували з телефонів з кодами міста Києва НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , на телефони фізичних осіб працівників підприємств ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів», фіктивно представляючись представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Під час проведення телефонних розмов, група невідомих осіб з`ясовували питання щодо якості зв`язку оператора « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та пропонували безоплатні послуги щодо її поліпшення шляхом перепідключення на іншу вежу з одночасним підвищенням рівня підтримки інтернету до «4G+».
Будучи введеними в оману та надавши згоду на перепідключення до іншої вежі, Клієнти Банку розголошували особам, яких вважали представниками ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чотирьох значний цифровий код, який їм надходив на мобільний телефон, вважаючи це необхідним для проведення запропонованих заходів по поліпшенню зв`язку та інтернету.
У подальшому невідомі особи, маючи отриманий шляхом обману цифровий код та використовуючи його, здійснювали з використанням мобільних пристроїв та комп`ютерної техніки несанкціонований вхід до мобільного додатку оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за мобільними номерами телефонів Клієнтів Банку, за допомогою якого та стартових пакетів «для відновлення та заміни SIM-картки оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », блокували мобільний зв`язок на телефонах Клієнтів Банку і перевипускали їх SIM- для отримання доступу до SMS-повідомлень від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (про зміну паролів в « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про проведення всіх платежів по особовим банківським картковим рахункам).
Через деякий час, безпосередньо після блокування мобільного номеру телефону або в межах доби, Клієнти Банку виявляли списання коштів на своїх банківських карткових рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », шляхом несанкціонованого втручання невідомих осіб до автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі здійсненням без їх згоди зміни паролю доступу та електронних платежів з безготівковими коштами, що і стало підставою для їх звернення до Банку для повернення втрачених коштів.
У вищенаведений спосіб шахрайства, поєднаний з використанням електронно-обчислюваної техніки та несанкціонованим втручанням в роботу автоматизованої банківської системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що призвело до витоку та втраті інформації, невідомі особи, у період часу з 01.01.2019 року по 01.05.2019 року заволоділи грошовими коштами фізичних осіб працівників підприємств з якими у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладені договори «про надання комплексу послуг щодо відкриття карткових рахунків на користь фізичних осіб для зарахування та виплат заробітної плати та інших платежів» ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ДТЄК СЕРВІС ОСОБА_32 , ОСОБА_33 ; ДТЄК Дніпровські електромережи ОСОБА_34 , на загальну суму 421 760, 95грн.
На теперішній час, грошові кошті у розмірі 421 760, 95 грн., після звернення вищезазначених осіб до Банку та проведеної перевірки, повернуті на рахунки клієнтів, у зв`язку з чим, є всі підстави вважати, що фактично діями невідомих осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » завдано майнової шкоди на вказану суму.
25 травня 2019 року слідчим відділом Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області матеріали було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду від 12.06.2019 року, отримано документи та інформацію у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме: результати проведеного розслідування Департаментом безпеки Банку за фактом списання з рахунку клієнтів грошових коштів та встановлено, що перерахування грошових коштів з рахунків клієнтів здійснювалось за аналогічною схемою, а саме: здійснювалось пересилання пароля клієнту, висилався тимчасовий пароль на анкетний номер телефону клієнта, зафіксований вход в інтернет-банкінг клієнта з ІР-адрес. Коди підтверджень операцій та SMS-повідомлення також надсилались на анкетний номер телефону клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »..
Слідчий у клопотанні зазначає, що отримати таку інформацію іншим шляхом неможливо, та отримана інформація має значення для встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення та може бути використана в рамках кримінального провадження, як доказ.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

У клопотанні зазначено та обґрунтовано наданими копіями документів, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання тимчасового доступу до роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільних телефонів оператора мобільного зв`язку з сім картами:
НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001066 від 25 травня 2019 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 дозволу на тимчасовий доступ та вилучення роздруківки вхідних і вихідних дзвінків, назв станцій прийому дзвінків з вказівкою їх точного місця розташування, користувача мобільного телефону оператора мобільного зв`язку з сім картами:

НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,
НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ,
НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 ,
НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 ,
НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ,
НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_21 , НОМЕР_29 ,
НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , у приміщенні територіального управління ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2019 року по теперішній час.

Відповідальній особі, у якої перебувають вищезазначені документи, забезпечити слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчому СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 17 вересня 2019 року, включно.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1