Справа № 747/332/19
Провадження№ 1-кс/747/115/19
У Х В А Л А
іменем України

04.06.2019 року смт. Талалаївка

Слідчий суддя Талалаївського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До Талалаївського районного суду Чернігівської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського ВП ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Талалаївського відділу Бахмацької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, з якого вбачається, що у провадженні слідчого відділу Талалаївського ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою ОСОБА_5 .

Проведеним розслідуванням встановлено, 28.11.2018 до Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 , про те, що вона перерахувала грошові кошти у розмірі 12500 гривень, через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за купівлю мінітрактора, по оголошенню на інтернет ресурсі «ОЛХ» на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Відомості про вчинене кримінальне правопорушення начальником СВ Козятинського ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000971 від 01 грудня 2018 року. Досудовим слідством було встановлено, що згідно інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунок № НОМЕР_1 зареєстрований на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 . Так, на вказаний рахунок 28.11.2018 о 14:21:42 зараховано грошові кошти у сумі 12 126,56 гривень. Після чого о 15:28:00 28.11.2018 року отримано готівку у розмірі 8000 гривень у банкоматі №8742 магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 , також за цією самою адресою 28.11.2018 о 15:28:37 отримано готівку в розмірі 4000 гривень та о 15:29:19 отримано готівку у розмірі 200 гривень.

Прокурором Калинівської місцевої прокуратури, відповідно до постанови від 05.04.2019, визначена підслідність у кримінальному провадженні № 0000971 від 01 грудня 2018 року за СВ Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області.

Згідно положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів та операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди є банківською таємницею. Згідно ст. 62 даного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається за рішенням суду.

В зв`язку з необхідністю всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного діяння та здобуття достатніх доказів у вчиненому кримінальному правопорушенні передбаченого ч.1 ст.190 КК України, на даній стадії досудового розслідування виникла необхідність в долучені до матеріалів провадження інформації (фотознімки) про осіб, які знімали грошові кошти та вчиняли операції з банківською карткою № НОМЕР_1 в період часу з 14:00 год. 28.11.2018 по 16:00 год. 28.11.2018 року. Зазначена інформація перебуває на зберіганні у головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_3 .

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів згідно ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалось, поскільки у судове засідання особи, які беруть участь у провадженні, не прибули.

Дослідивши матеріали клопотання, розглянувши справу, суд вважає за необхідне задовольнити клопотання з наступних підстав.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна. Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, що містять інформацію (фотознімки) осіб, які знімали грошові кошти та вчиняли дії з банківською карткою АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в період часу з 14:00 год. 28.11.2018 по 16:00 год. 28.11.2018, є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки відомості, що містяться у документах, можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000971 від 01 грудня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Талалаївського відділення поліції Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить інформацію (фотознімки) осіб, які знімали грошові кошти та вчиняли дії з банківською карткою № НОМЕР_1 ОСОБА_6 в період часу з 14:00 год. 28.11.2018 по 16:00 год. 28.11.2018..

Надати тимчасовий доступ і можливість вилучення зазначеної інформації та документів поліцейським слідчої групи Талалаївського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , у філії «Чернігівське регіональне управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1