печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора про тимчасовий доступ до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий вказує наступне.

У провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями, Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст.209, ст. 218-1, ч.ч. 3, 5 ст. 191, ч. 1, 2 ст.205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

Мотивуючи клопотання слідчий вказує, що 08.04.2019 Генеральною прокуратурою України в порядку статей 36, 93 КПК України скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття), сум нарахованих та сплачених податкових зобов`язань за період з 01.01.2010 р. по даний час в розрізі звітних періодів, копії податкової звітності в паперовому та електронному варіанті за вказаний період наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2019 № 10565/5/99-99-12-03-08-16 запитувана інформація буде надана, лише відповідно до вимог ст. 159 КПК України, на підставі ухвали суду.

Крім того, 14.05.2019 Генеральною прокуратурою України в порядку статей 36, 93 КПК України скеровано запити до ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання відомостей про доходи за період з 2017 по 2019 р. р. наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 ).

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_1 від 27.05.2019 № 10565/5/99-99-08-02-02-16 запитувана інформація буде надана, лише відповідно до вимог ст. 159 КПК України, на підставі ухвали суду.

При цьому, вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як один із доказів фактів та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому вони мають значення доказів. Водночас орган досудового розслідування вважає неможливим іншими способами довести обставини, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, ніж за допомогою згаданих вище документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, до суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходиться речі та документи у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не відомі.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація до якої просить слідчий тимчасовий доступ містить банківську таємницю, а тому відноситься до охоронюваної законом таємниці, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України..

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, до яких просить доступ слідчий, дійсно перебувають у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163, 542 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва Першого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_9 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_11 , Прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , АДРЕСА_1 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме до:

- переліку рахунків, відкритих у банківських та депозитарних установах (МФО банків, найменування фінансових та депозитарних установ, номери рахунків, валюти рахунків, дати їх відкриття та закриття), суми нарахованих та сплачених податкових зобов`язань за період з 01.01.2010 р. по 09.07.2019 в розрізі звітних періодів, копії податкової звітності в паперовому та електронному варіанті за вказаний період наступних юридичних осіб:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ТОВ СК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

- ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

відомостей про доходи за період 2017-2019 р.р. наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_6 );

- ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_7 );

- ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_8 );

- ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_9 );

- ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_10 )..

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано прокурора ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1