Справа №639/7783/19
Провадження №1-кс/639/3864/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
28 листопада 2019 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представників власника майна адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Харкові клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000793 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_3 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000793 від 04.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України.

Клопотання мотивоване наступним.

Слідчим СВ Новобоварського ВП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 від 04.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України порушення правил охорони або використання надр.

Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи за адресою: Харків-Вовчанськ КПП "Чугунівка" 24 км+600 м огородили парканом земельні ділянки на яких здійснюють зняття шару родючого ґрунту. За даним фактом СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000793, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239-1 КК України.

Під час досудового розслідування 06.09.2019 співробітниками СВ Вовчанського ВП ГУНП в Харківській області був здійснений візуальний огляд місця події, та встановлено, що не встановлені особи за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове, біля автодороги Харків-Вовчанськ КПП «Чугунівка» 24 км+600м частково огородили парканом земельні ділянки кадастрові номери :01:001:0175; :01:001:0186; :01:001:0176; :01:001:0181; :01:001:0187; :01:001:0180; :01:001:0179; :01:001:0178; :01:001:0177; :01:001:0182; :01:001:0183; :01:001:0184; :01:001:0185. Біля воріт вказаного паркану знаходиться табличка «Фермерське господарство «Черкашино» та «УВАГА! Приватна власність прохід, проїзд заборонено». На території за парканом за допомогою використання приближуючої зйомки зафіксовано, що на вказаній території знаходяться викопані котловани.

Встановлено, що територія «Фермерське господарство «Черкашино» згідно інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку складається із наступних земельних ділянок земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0175, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_6 (переданий у користування ФГ «Черкашино» на підставі договору оренди землі від 01.04.2019); земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0186, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0176, загальною площею 1,1104 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0181, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0187, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0180, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0179, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0178, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_8 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0177, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0183, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0184, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0185, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_7 ; земельна ділянка кадастровий номер :01:001:0182, загальною площею 2 га, що належить ОСОБА_9 .

При цьому, встановлено, що земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0182 відповідно до статуту ФГ «Черкаштно» не входить до складу земель, на яких відбувається господарська діяльність господарства.

Відповідно до інформації Державного земельного кадастру про право власності та речові права на земельну ділянку вищевказані земельні ділянки мають цільове призначення 01.03 Для ведення особистого селянського господарства.

Відповідно до відповіді від 08.10.2019 управляння контролю за використанням та охороною земель Головного управління Держгеокадастру у Харківській області дозволи на зняття та перенесення ґрунтового покрову (родючого шару ґрунту) за зазначеними ділянками не надавалися.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 1 Земельного кодексу України земля є основним національним багатством, що перебуває під особливою охороною держави; використання власності на землю не може завдавати шкоди правам і свободам громадян, інтересам суспільства, погіршувати екологічну ситуацію і природні якості землі.

Відповідно до ст. 33 Земельного кодексу України земельні ділянки, призначені для ведення особистого селянського господарства, можуть передаватися громадянами у користування юридичними особами України і використовуватися ними для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, фермерського господарства без зміни цільового призначення цих земельних ділянок.

Відповідно до даних Єдиного реєстру юридичних осіб встановлено, що ФГ «Черкашино», ідентифікаційний код юридичної особи 42923723, місце знаходження юридичної особи 62562, Харківська область, Вовчанський район, село Шестакове, засновниками юридичної особи є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , керівник ФГ «Черкашино» - ОСОБА_8 , види діяльності вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; вирощування овочем і баштанних культур, коренеплодів і бульбоплодів; вирощування тютюну; вирощування інших однорічних і дворічних культур; вирощування винограду; вирощування зерняткових і кісточкових фруктів; вирощування ягід, горіхів, інших плодових дерев і чагарників; вирощування культур для виробництва напоїв; вирощування пряних ароматичних і лікарських культур; вирощування інших багаторічних культур; розведення овець і кіз; допоміжна діяльність у рослинництві; допоміжна діяльність у тваринництві; після урожайна діяльність; мисливство, відловлювання тварин і надання пов`язаних із ними послуг; збирання дикорослих не деревних продуктів; прісноводне рибальство; інша діяльність у сфері спорту (основний); роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та малюсками в спеціалізованих магазинах.

Допитаний в якості свідка голова Старосалтівської селищної ради Вовчанського району Харківської області ОСОБА_10 надав наступні показання, що дійсно з правої сторони автодороги «Вовчанськ-Харків» за с. Шестакове, Вовчанського району, Харківської області знаходяться земельні ділянки, які огороджені парканом. Біля вказаного паркану мається табличка з написом «Фермерське господарство Черкашино». На вказаних земельних ділянках ведуться якісь роботи, декілька разів бачив, як з території вказаного господарства виїжджають вантажні автомобілі завантажені піском.

Допитаний в якості свідка водій ФОП « ОСОБА_11 » - ОСОБА_12 пояснив, що він працює водієм у ФОП « ОСОБА_11 » та на даний час він сам та автомобіль на якому він працює знаходяться у м. Харкові. В його обов`язки входить прийняти замовлення на вантаж, завантаження його та транспортування до місця призначення. ОСОБА_12 пояснив, що він неодноразово приїжджав на територію видобутку піска, за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове, КПП «Чугунівка» поблизу автодороги «Харків-Вовчанськ», де завантажував автомобіль, на якому приїжджав, піском.

Відповідно до ст. 1 Кодексу України про надра надра це частина земельної кори, що розташована під поверхнею суші та дном водоймищ і простягається до глибин, доступних для геологічного вивчення та освоєння.

Відповідно до ст. 6 Кодексу України про надра корисні копалини за своїм значенням поділяються на корисні копалини загальнодержавного і місцевого значення. Віднесення корисних копалин до корисних копалин загальнодержавного значення здійснюється Кабінетом Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує Формування державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Відповідно до п. 3 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, що затверджений Постановою Кабінету міністрів України від. 30.05.2011 №615 - на кожний вид користування надрами в межах конкретної ділянки надається окремий дозвіл.
Відповідно до переліку спеціальних дозволів на користування надрами, що сформований з офіційного сайту Державного наукового виробничого підприємства «Державний інформаційний геологічний фонд України» встановлено, що на ФГ «Черкашино» не має спеціального дозволу на видобування корисних копалин. На території Вовчанського району Харківської області підприємств, які мають спеціальні дозволи на видобування корисної копалини не має.
24.09.2019 проведено огляд вказаних земельних ділянок за участю спеціаліста Державної екологічної інспекції в Харківській області, спеціаліста інженера-геодезиста ФОП « ОСОБА_13 ». Оглядом встановлено, що земельні ділянки з фронтальної сторони до автодороги «Харків-Вовчанськ» огороджені парканом. Біля входу до вказаної території є табличка з написом «Фермерське господарство «Черкашино»». На вказаній території виявлено місця видобутку піску №1( земельні ділянки з кадастровими номерами: :01:001:0184; :01:001:0183;:01:001:0182;:01:001:0177; 321689200:01:001:0178), №2 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0181), №3 (земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0181). Під час огляду інженером геодезистом за допомогою GPS приладу GPSPROMARK встановлено координати меж місць видобутку піску, виміряна глибина видобутку, та було виявлено порушення верхнього шару ґрунту з подальшим викопуванням піску з максимальною глибиною в окремих місцях 11 м від поверхні. При цьому, земельна ділянка з кадастровим номером :01:001:0182 відповідно до статуту підприємства не входить до складу земель фермерського господарства «Черкашино», однак разом з цим під час проведення огляду місця події, встановлено, що вказана земельна ділянка також фронтально огороджена парканом та на її частині проводяться роботи з видобутку піску.

Відповідно до розрахунку Державною екологічною інспекцією у Харківській області збитку, заподіяного державі внаслідок самовільного користування надрами (пісок будівельний) - збиток склав 41100578,07 грн.

Після проведення 24.09.2019 вищезазначеного огляду, 08.10.2019 було зафіксовано, що з території ФГ «Черкашино», розташованого за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове, біля автодороги «Харків-Вовчанськ» виїжджають вантажні автомобілі завантажені піском.

05.11.2019 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова за участю інспектора відділу гірничого нагляду ГУ Держпраці в Харківській області, завідуючого сектору фізико-хімічних досліджень ХНДЕКЦ МВС України, старшого наукового співробітника відділу агрохімії Національного наукового центру «Інститут грунтознвства та агрохімії імені О.Н. Соколовського», головного спеціаліста управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Харківькій області, провідного спеціаліста управління з контролю за використанням та охороною земель ГУ Держгеокадастру в Харківській області, старшого державного інспектора Державної екологічної інспекції в Харківській області, інспектора криміналіста СВ ВСП, старшого інспектора криміналіста ВКЗ СУ ГУНП в Харківській області, начальника відділу геодезії та картографії ДП Харківської регіональної філії ЦДЗК проведено обшук вищевказаних земельних ділянок, в ході якого було виявлено та вилучено на ділянці № 1 в двох місцях з різних боків ділянки з бокових стінок де видно всі генетичні горизонти відібрані зразки ґрунту (точка №1 та №3). З точки № 1 відібрано 6 зразків (проб), з точки № 3 відібрано 5 зразків (проб). На ділянці № 2 в одному місці з бокової стінки де видно всі генетичні горизонти відібрані зразки ґрунту (точка №2) у кількості 6 зразків (проб). Також на ділянці № 1 було відібрано 3 зразки (проби) нижче розташованих неродючих порід. Всього було відібрано 19 зразків (проб).

Крім того, під час проведення обшуку на вищевказаній території було виявлено два автомобілі, а саме вантажний автомобіль ЗИЛ 131, зеленого кольору державний реєстраційний номер НОМЕР_1 та вантажний автомобіль ЗИЗ 131А зеленого кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_2 .

Встановлено, що транспортні засоби ЗИЛ 131 д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ЗИЛ 131-А д.н.з. НОМЕР_2 , а праві власності належить ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Відповідно до положень ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт майна може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В ході досудового розслідування виникла необхідність накладення арешту, а саме позбавити осіб права на відчуження, розпорядження, володіння та користування на зазначене майно, оскільки існує сукупність підстав та розумних підозр вважати, що вказане майно є доказом злочину. Встановлені достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає наступним критеріям доказу: зберегло на собі його сліди; містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час вказаного кримінального провадження.
Відповідно до абз. 2 ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання про арешт майна було подано до Жовтневого районного суду м. Харкова у встановлений строк.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду від 14.11.2019, яку вручено прокурору 15.11.2019 о 15:00, клопотання про арешт майна повернуто прокурору, становивши строк в 72 години для усунення недоліків клопотання.
Відповідно до ч. 2 ст. 64-2 КПК України із клопотанням про арешт майна, щодо майна третьої особи, звертається до суду прокурор.
Приймаючи до уваги, що вищевказані предмети будуть використані у кримінальному проваджені в якості речових доказів, з метою позбавлення можливості їх знищення або переховування, а також припинення подальших злочинних дій з використанням зазначених транспортних засобів, прокурор звернувся із клопотанням про арешт вказаного майна.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Представники власника майна адвокати ОСОБА_5 , ОСОБА_4 заперечували проти задоволення клопотання прокурора, з огляду на його необґрунтованість. Крім того, зазначили, про недоведеність факти вчинення взагалі будь-якого злочину, в тому числі і за ч. 1 ст 240 КК України. В ході обшуку будь-яке майно не вилучалось, а проби грунту відповідно до протоколу були опечатані. Раніше слідчим суддею Вовчанського районного суду Харківської області вже була постановлена ухвала про відмову в арешті майна по даному кримінальному провадженню.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_8 також просив відмовити у задоволенні клопотання та пояснив, що ФГ «Черкашино», окрім іншого, займається риборозведенням, для чого на земельній ділянці облаштовуються ставки, для чого не потребується окремого дозволу. Також пояснив, що автомобілі, щодо яких ставиться питання про накладення арешту, протягом тривалого часу перебувають на одному і тому ж місці, є технічно несправними та за своїми характеристиками не призначені для перевезення сипучих матеріалів.

Заслухавши пояснення учасників процесу, перевіривши доводи поданого клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 171 КПК України, з клопотанням про арешт майна до слідчого судді має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Судовим розглядом встановлено, що слідчим СВ Новобоварського ВП ГУНП в Харківській області у групі зі слідчими СУ ГУ НП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000793 від 04.09.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 240 КК України порушення правил охорони або використання надр.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч. 2 ст. 170 КПК України), у цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні прокурора майно (19 зразків (проб) грунту) має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Доводи представників власників майна про те, що обшук був проведений з порушенням вимог, передбачених КПК України та тимчасове вилучене майно підлягає поверненню не заслуговують на увагу, оскільки дозвіл на проведення обшуку групі слідчих у кримінальному провадженні був наданий ухвалою Жовтневого районного суду м. Харкова від 04.11.2019 року.

Інші доводи зазначеної сторони стосуються оспорювання наявності факту вчинення кримінально караних дій та безпосередньо не стосуються питання накладення арешту на майно.

Слідчий суддя вважає необгрунтованими посилання сторони захисту на те, що вилучене під час проведення обшуку майно (проби грунту) не стосується кримінального провадження, в межах яких їх подано, оскільки на час розгляду клопотання у суду існує сукупність підстав вважати, що вони є доказом злочину.

Відповідно до вимог ст.ст. 214, 223 КПК України, після внесення повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань, слідчий або прокурор розпочинають досудове розслідування, виконують слідчі (розшукові) дії спрямовані на отримання (збирання) доказів. Повідомлення про підозру, відповідно до ст. 276 КПК України, здійснюється тільки за наявності достатніх доказів для підозри особи у вчинені кримінального правопорушення.

Слідчий суддя зазначає, що без накладання арешту на вищевказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам, з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності, накладення арешту на вилучене майно необхідно з метою забезпечення збереження речового доказу, у зв`язку з чим клопотання прокурора про арешт майна в цій частині є законним, обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає наявність ознак речових доказів у виявлених при обшуку автомобілів. Прокурором в клопотанні та доданих до нього матеріалах, а також в судовому засіданні не доведено, що саме вказані автомобілі мають відношення до кримінального провадження та є знаряддям злочину.

Відтак, у задоволенні клопотання відносно накладення арешту на автомобілі належить відмовити.

Керуючись ст.ст. 132, 167-175 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучені 05.11.2019 р. в ході обшуку на території за адресою: Харківська область, Вовчанський район, с. Шестакове, 24 км + 600 м від КПП «Чугунівка» поблизу автодороги «Харків-Вовчанськ» 19 зразків (проб) грунту.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Виконання ухвали покласти на прокурора.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Також арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Повний текст ухвали складено 29.11.2019 р.

Слідчий суддя ОСОБА_1