Дата документу 01.11.2019 Справа № 554/9816/19
УХВАЛА
Іменем України
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

01 листопада 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотаннястаршого слідчого відділу розслідувань особливо важливих злочинів СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000320 від 11.09.2019, правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України,-

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000320 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.09.2019 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
У ході досудового розслідування було встановлено, що 03.09.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області з управління Служби безпеки України в Полтавській області надійшов лист щодо вчинення кримінального правопорушення, відповідно до якого управлінням, в ході виконання покладених на Службу безпеки України завдань у сфері забезпечення державної безпеки, отримано інформацію щодо можливого привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) грошових коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) в ході виконання ремонтних робіт та реконструкції об`єктів державного підприємства на території Полтавської та інших областей України.

Відповідно до вказаного листа, встановлено, що протягом 2018-2019 років ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за результатами перемоги у конкурсних торгах, оголошених АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », укладено 10 договорів на загальну суму близько 60 млн.грн. по реконструкції окремих елементів охорони та ремонтів автозаправних пунктів НПС із влаштуванням майданчиків для встановлення технологічного обладнання, з яких на даний час профінансовано 14,5 млн.грн., зокрема на території Полтавської області:

- реконструкція огородження (периметрального) ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коригування), за адресою: АДРЕСА_1 договір №22/75 від 06.12.2018 року на загальну суму 20,76 млн.грн. (профінансовано 6,22 млн.грн.);

- ремонт автозаправочної станції ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з влаштуванням майданчика для встановлення технологічного обладнання, за адресою: АДРЕСА_2 договорів №22-86 від 11.01.2019 на загальну суму 849 тис.грн. (профінансовано 712 тис. грн..);

- реконструкція огорожі (периметральної) ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (коригування), за адресою: АДРЕСА_2 договір №22/30 від 03.10.2018 на загальну суму 11,42 млн.грн. (профінансовано 3,62 млн.грн.).

Водночас відповідно до вказаного листва встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для проходження вимог кваліфікаційних критеріїв та подальшого отримання перемоги в конкурсних торгах, всупереч положенням ЗУ «Про публічні закупівлі» надавалися тендерному комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » навмисно підроблені документи матеріали про наявність укладених договорів щодо оренди необхідного обладнання, матеріально-технічної бази, техніки, а також досвіду виконання аналогічних видів робіт у інших СПД, з якими зазначених взаємовідносин не мало, а саме:

1.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 , м.Київ) договір оренди №18/06-26 від 26.07.2018;

2.Консорціум « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , м.Київ) договір суборенди №02/07/18 від 02.07.2018;

3.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДПОУ НОМЕР_5 , м.Київ) договір найму(оренди) майна №29/03/18 від 29.03.2018;

4.ОК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , м.Київ) договір №19/01/18 від 19.01.2018;

5.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , Житомирська область м.Коростень) договір №22/08/17 від 22.08.2017;

6.ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_8 , м.Чернігів) договір оренди спецтехніки від 25.10.2018.

В той же час, за результатами проведеного аналізу господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти перерахування частини освоєних бюджетних коштів на орієнтовну суму близько 11 млн.грн. за нібито поставлені будівельні матеріали та виконані будівельно-монтажні роботи в адресу підприємств, які входять до міжрегіональних транзитно-конвертаційних груп та мають сталі ознаки фіктивності, а фінансово-господарська діяльність окремих з них є предметом досудових розслідувань різних кримінальних проваджень по виведенню бюджетних коштів в тіньовий сектор економіки.

Водночас, за наявними даними, вартість матеріалів, які застосовуються підрядною організацією при проведенні будівельних робіт, завищена на 50 % до декількох разів, на об`єктах будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » працюють особи, які не працевлаштовані у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримують плату за проведену роботу в готівковій формі. Крім того, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено часткове виконання будівельних робіт на замовлення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за результатами чого складені акти приймання виконання робіт, до яких включено роботи, що фактично не виконувалися.

Прохали надати тимчасовий доступ до оригіналів документів по взаємовідносинах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), а саме: договори (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф.№КБ-2в по договорах (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2018-2019 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де обліковується стан по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які працювали з 01.01.2018 по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на 2018-2019 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2018-2019 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція огородження (периметрального) ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коригування). АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код 45340000-2 за ДК 021:2015, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Класифікація ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів»; Роботи "Реконструкція огорожі (периметральної) ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (коригування). АДРЕСА_2 " (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код 45340000-2 за ДК 021:2015, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Класифікація ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів»; «Ремонт автозаправочної станції ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» з влаштуванням майданчика для встановлення технологічного обладнання, за адресою: АДРЕСА_2 », довідок, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всієї переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вказаних предметів закупівлі, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018 укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до вказаних договорів (підряду), які знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 .

Слідчий надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, оскільки вони можуть бути зацікавлені в результатах даного кримінального провадження, а тому існує реальна загроза, що перелічені вище документи можуть бути змінені або знищені.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні для його об`єктивного розслідування, оскільки містять в собі вихідні дані для перевірки, на предмет порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення перевірок при здійсненні процедури державних закупівель, проведенні комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи та визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, а без вилучення зазначених документів орган досудового розслідування не зможе провести вже призначену експертизу, та в подальшому призначити додаткові експертизи, перевірки до контролюючих органів, які планується призначити по кримінальному провадженні та в подальшому компетентні органи, які будуть проводити відповідні експертизи та перевірки не зможуть провести їх в повній мірі та обрахувати суму завданих збитків, тому керуючись ст. ст. 159-160 КПК України,

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчому відділу розслідування особливо важливих справ СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів документів по взаємовідносинах між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:договори (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, з усіма їхніми змінами, додатковими угодами, специфікаціями, проектно-кошторисними документаціями, актами приймання виконаних робіт ф.№КБ-2в (включаючи відносини з субпідрядними організаціями), довідки про вартість виконаних робіт ф.№КБ-3, підсумкові відомості ресурсів, загальновиробничі витрати до актів ф.№КБ-2в по договорах (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, акти на закриті роботи, загальні журнали робіт, платіжні доручення про підтвердження перерахування бюджетних коштів, які були виділені для перерахування по договору, рахунки на оплату, видаткові накладні, акти звіряння взаємних розрахунків, проекти кошторисів з розрахунком у довільних формах до них за 2018-2019 роки, замовлення розпорядника коштів на перерахування коштів по предмету закупівлі, розпорядження на фінансування коштів по предмету закупівлі, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), де обліковується стан по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, копії заяв та наказів про прийняття на роботу та переведення на інші посади працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), які працювали з 01.01.2018по теперішній час, копію штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) на 2018-2019 р.р., цивільно-правові угоди із найманими працівниками за 2018-2019 р.р., табелі обліку робочого часу, відомості про отримання заробітної плати найманих працівників тощо, документацію конкурсних торгів по предмету закупівлі: «Реконструкція огородження (периметрального) ЛВДС « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (коригування). АДРЕСА_1 (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код 45340000-2 за ДК 021:2015, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Класифікація ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів»; Роботи "Реконструкція огорожі (периметральної) ЛВДС " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (коригування). АДРЕСА_2 " (ДСТУ Б Д.1.1-1:2013) (код 45340000-2 за ДК 021:2015, зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів) Класифікація ДК 021:2015: 45340000-2 Зведення огорож, монтаж поручнів і захисних засобів»; «Ремонт автозаправочної станції ЛВДС «Глинсько-Розбишівська» з влаштуванням майданчика для встановлення технологічного обладнання, за адресою: АДРЕСА_2 », довідок, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) разом із документацією конкурсних торгів для участі у конкурсах, що проводились АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », всієї переписки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стосовно вказаних предметів закупівлі, регістри синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахункам 65 «Розрахунки за страхуванням», 661 «Розрахунки за заробітною платою» в розрізі працівників, які виконували роботи по договорам (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018 укладених з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані бухгалтерського та складського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 20 «Виробничі запаси» (205 «Будівельні матеріали»), де обліковувалися матеріали використані на будівництво по об`єкту, відповідно до договорів (підряду) № 22/75 від 06.12.2018, №28-86 від 11.01.2019 та №22/30 від 03.10.2018, дані бухгалтерського обліку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) по рахунку 23 «Виробництво», в розрізі об`єкту, відповідно до вказаних договорів (підряду).

2.Виконання ухвали доручити старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ; старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_11 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1