Справа № 202/6125/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
08 жовтня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати йому та слідчим слідчої групи, прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - р/р № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - р/р № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) р/р - № НОМЕР_9 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеному банківському рахунку з розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків за період з 01.01.2017 року до часу пред`явлення ухвали до виконання.
З метою запобігання можливості знищення або зміни документів, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути дане клопотання без виклику володільця документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 спільно з головою ІНФОРМАЦІЯ_3 за попередньою змовою зі службовими особами суб`єктів господарської діяльності, зловживаючи своїм службовим становищем, здійснюють розкрадання бюджетних коштів.
Так, встановлено, що привласнення бюджетних коштів ІНФОРМАЦІЯ_4 відбувається за допомогою підконтрольних підприємств на стадії проектування робіт, а в подальшому шляхом систематичного внесення недостовірних відомостей до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2в щодо об`ємів виконаних робіт та постачання товарів приватними підприємцями, яких за попередньою домовленістю без їх участі було зареєстровано чи змінено КВЕД під конкретний вид діяльності через підконтрольний ІНФОРМАЦІЯ_5 .
При цьому встановлено, що до кола підконтрольних підприємців входить ФОП ОСОБА_8 (виконання будівельних робіт, капітальний ремонт фасадів житлових будинків, будівництво в`їзної стели, інші будівельні роботи), якому перераховано бюджетних коштів за 2017 2018 роки 6 704 017,93.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на протязі 2017-2019 рр. між ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_4 , р/р № № НОМЕР_10 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , р/р № НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ФОП « ОСОБА_5 », РНОКПП НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_12 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 було укладено низку договорів на виконання робіт, надання послуг, постачання товарів на суму 2 850 тис. гривень, які мають ознаки фіктивності.

На підставі ухвали Індустріального суду м. Дніпропетровська від 19.07.2019 року прокурором прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 16.08.2019 року було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам ФОП « ОСОБА_6 », РНОКПП НОМЕР_4 , ФОП « ОСОБА_7 », РНОКПП НОМЕР_6 , ФОП « ОСОБА_5 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Аналізом руху коштів, отриманих вищевказаними фізичними особами від ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що отримані бюджетні кошти були перераховані в подальшому на банківські рахунки, оформлені на їх ім`я, які також відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

Крім того встановлено, що ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) по договорах, укладених з ІНФОРМАЦІЯ_6 , отримував бюджетні кошти на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту отримання ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 грошових коштів та реальної можливості розпоряджатися ними, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю - відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, в володінні якої знаходяться речі та документи.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №№ 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України.

За змістом статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація щодо руху грошових коштів та функціонування вищевказаних банківських рахунків ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_8 , до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, може перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містить вказана на інформація, можуть бути використані як докази, в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації, неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що період, за який має бути надана така інформація, слід визначити з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року.

Таким чином, клопотання старшого слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001175 від 20 вересня 2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , а також прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, а саме відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам, відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ): ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_4 ) - р/р № НОМЕР_5 , ФОП ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_6 ) - р/р № НОМЕР_7 , ФОП ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_8 ) р/р - № НОМЕР_9 за період з 01.01.2017 року по 31.12.2018 року, а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (диску) про рух грошових коштів по зазначеним банківським рахункам із розшифровкою вхідних і вихідних платежів з зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками, в тому числі документів, які були підставою для відкриття даного рахунку (анкети, уповноважені особи на користування рахунком, зразки підписів, печаток тощо), зняття грошових коштів (чеки, довіреності тощо), фото чи відео з камер банкоматів, кас банківських відділень при знятті готівкових коштів з розрахункових рахунків (можливість ознайомитися та отримати копії без вилучення оригіналів).

Строк дії ухвали слідчого судді до 05 листопада 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1