УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу особливо тяжких злочинів СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000229 від 06.03.2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;інформацію про підключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до системи «м-банкінг», інформацію про вхід до системи «м-банкінг» із зазначенням дати, часу та ІР-адреси пристрою з якого здійснювався вхід;витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно; витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно; витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно.

Клопотання мотивовано тим, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 28.12.2004 придбали земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Дарницький район міста Києва). Цільове призначення вказаної земельної ділянки «для ведення садівництва». На вказаній земельній ділянці у січні 2012 року, з порушенням будівельних норм та правил, розпочато будівництво багатоквартирного п`ятиповерхового будинку (капітальне будівництво). З метою доведення злочинного умислу до логічного завершення, 16.02.2012 створено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), функції директора якого покладено на ОСОБА_6 13.05.2013 останнє придбало через процедуру прилюд6них торгів у ОСОБА_7 проблемну земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно якої на той час уже тривали судові спори з приводу нецільового використання, та продовжило, під фактичним управлінням ОСОБА_5 , здійснювати будівництво багатоквартирного п`ятиповерхового будинку. З метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи про незаконність будівництва, незважаючи на існування Ухвали Дарницького районного суду міста Києві від 29.07.2013 про заборону ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом житлового будинку на земельній ділянці № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з метою незаконного заволодіння чужим майном, ввійшли у довіру, та, зацікавивши досить привабливими умовами інвестування коштів у будівництво житла, уклали ряд договорів між ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в особі ОСОБА_6 , та платоспроможними громадянами, серед яких ОСОБА_8 (договір від 07.06.2012), ОСОБА_9 (договір від 30.11.2013) та ОСОБА_10 (договір від 07.06.2012), «Про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення, згідно якого, при сплаті пайового внеску, пайовики, по завершенні будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_3 , мали б отримати на праві власності квартири.

Крім цього, ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 , шляхом входження в довіру останніх та умисного невиконання судового рішення про заборону здійснення капітального будівництва на земельній ділянці № НОМЕР_5 території СТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " по АДРЕСА_2 , які вносили пайові внески на рахунок ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно договорів про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення. Суми пайових внесків від вказаних осіб становили від 176 000 грн. до 423 200 грн. від одного пайовика, в залежності від площі квартири.

Крім цього, 30.05.2016, група невстановлених осіб, шляхом обману, використовуючи підроблені документи та вдаючись до незаконного зняття обтяжень, незаконно заволоділи квартирою АДРЕСА_4 , що перебувала у заставі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", згідно кредитного та іпотечного договорі, укладених з ОСОБА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " відповідно, а також коштами ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , чим спричинили останнім значної матеріальної шкоди.

Крім цього, 10.06.2016 невстановлені особи шляхом обману заволоділи заставним майном банку, а саме квартирами АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 та АДРЕСА_7 , вчинивши правочини від імені директора ЦВ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ОСОБА_14 по внесенню нежилих приміщень до статутного фонду ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ".

Крім цього, невстановлені особа шляхом обману заволоділи квартирами АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , які перебували в іпотеці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", незаконно вивівши їх із заборони на відчуження і передавши право власності на них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Крім цього, група невстановлених осіб до складу якої входять юристи, працівники реєстраційної служби, нотаріуси, співробітники рієлторських і фінансових установ та інші, використовуючи підставних осіб та фіктивні підприємства, на підставі підроблених документів протягом 2015-2016 років шляхом обману заволоділи об`єктами нерухомості м. Києва в особливо великих розмірах та продовжують вчиняти неправомірні дії.

Крім цього, 31.10.2016 ОСОБА_5 продав квартиру АДРЕСА_12 , яка перебувала в іпотеці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ".

Допитана потерпіла ОСОБА_9 пояснила, що у зв`язку із бажанням придбати квартиру в м. Києві, 28.08.2013 між нею та представником ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договір № 10 «Про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення» згідно якого вони придбала квартиру АДРЕСА_13 та сплатити (пайові внески) за неї 423 200 гривень.

Так, згідно квитанцій до прибуткового касового ордеру ОСОБА_9 з 28.08.2013 по 09.12.2013 внесла до каси ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » гроші в сумі 423 200 гривень.

Згідно Договору № 12 про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення від 30.11.2013 укладеного між ОСОБА_15 та Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом договору є відносини сторін зі сплати (внеском) Членов Кооперативу пайового внеску та отримання тим на праві власності по завершені будівництва будинку за адресою: АДРЕСА_2 , ділянка № НОМЕР_5 , АДРЕСА_14 , загальною площею 38,4 кв.м.

Згідно Договору № 9 про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення від 22.08.2013 укладеного між ОСОБА_16 та Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом договору є відносини сторін зі сплати (внеском) Членов Кооперативу пайового внеску та отримання тим на праві власності по завершені будівництва і введення в експлуатацію будинку із вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер земельної ділянки :90:803:0033, приміщення, а саме 2-ох кімнатне приміщення на 4 поверсі, умовний номер 2С, загальною площею 52 кв.м. Сума пайового внеску згідно договору складає 326 300 гривень. Згідно наданих квитанцій до прибуткового касового ордеру ОСОБА_16 в період часу з 23.08.2013 по 28.03.2014 до каси ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » сплачувалися кошти на загальну суму 286 300 гривень та 15 000 гривень наручно ОСОБА_5 .

Згідно Договору № 5 про порядок сплати пайового внеску членом кооперативу і надання приміщення від 07.06.2012 укладеного між ОСОБА_10 та Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », предметом договору є відносини сторін зі сплати (внеском) Членов Кооперативу пайового внеску та отримання тим на праві власності по завершені будівництва і введення в експлуатацію будинку із вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер земельної ділянки :90:803:0033, приміщення, а саме 2-ох кімнатне приміщення на 3 поверсі, умовний номер 2D, загальною площею 52,3 кв.м. Сума пайового внеску згідно договору складає 324 000 гривень. Згідно наданого акту від 11.10.2012 оплата коштів на загальну суму 324 000 гривень за договором № 5 проведена в повному обсязі.

15.05.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата по договору комісії № 3/12 від 26.03.2012.

15.05.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата по договору генерального підряду № 18/12 від 01.03.2012 та на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як пайовий внесок згідно договору № 2 від 21.03.2012.

15.05.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата по договору комісії № 3/12 від 26.03.2012 та як поворотня фінансова допомога, рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » як оплата по договору генерального підряду та як поворотня фінансова допомога, рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як оплата корпоративних прав.

17.05.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, ухвалою Дарницького районного суду міста Києва від 29.07.2013 забезпечено позов та заборонено ОБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом житлового будинку на земельній ділянці за адресою: АДРЕСА_15 , кадастровий номер: :90:803:0033.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час досудового розслідування кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, а також для дослідження руху коштів по даних рахунках для отримання відомостей щодо подальшого руху коштів для встановлення кінцеваого отримувача коштів, що надходили на рахунки ОБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від потерпілих у даному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номерів мобільних телефонів, які були закріплені за весь період функціонування вказаного рахунку, витягу про рух грошових коштів по даному рахунку.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, до яких планується отримати доступ в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання слідчого, в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000229 від 06.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 382, ч.ч. 2, 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Відповідно до відомостей, які містяться у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, маючи на меті незаконне заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою, 28.12.2004 придбали земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Дарницький район міста Києва). Цільове призначення вказаної земельної ділянки «для ведення садівництва». На вказаній земельній ділянці у січні 2012 року, з порушенням будівельних норм та правил, розпочато будівництво багатоквартирного п`ятиповерхового будинку (капітальне будівництво). З метою доведення злочинного умислу до логічного завершення, 16.02.2012 створено ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_6 ), функції директора якого покладено на ОСОБА_6 13.05.2013 останнє придбало через процедуру прилюд6них торгів у ОСОБА_7 проблемну земельну ділянку № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », стосовно якої на той час уже тривали судові спори з приводу нецільового використання, та продовжило, під фактичним управлінням ОСОБА_5 , здійснювати будівництво багатоквартирного п`ятиповерхового будинку. З метою незаконного збагачення, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та іншими невстановленими особами, достовірно знаючи про незаконність будівництва, незважаючи на існування Ухвали Дарницького районного суду міста Києві від 29.07.2013 про заборону ОК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та будь-яким іншим особам вчиняти будь-які дії пов`язані з будівництвом житлового будинку на земельній ділянці № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , СТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

15.05.2018 проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата по договору генерального підряду № 18/12 від 01.03.2012 та на рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як пайовий внесок згідно договору № 2 від 21.03.2012.

15.05.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як оплата по договору комісії № 3/12 від 26.03.2012 та як поворотня фінансова допомога, рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », рахунок № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » як оплата по договору генерального підряду та як поворотня фінансова допомога, рахунки № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 відкритих в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » як оплата корпоративних прав.

17.05.2018 року проведено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » щодо руху коштів по банківських рахунках Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно якого грошові кошти з рахунку Обслуговуючого кооперативу ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » переводилися на рахунок № НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », на рахунок № НОМЕР_11 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », рахунок № НОМЕР_8 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритого в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину, а саме встановлення осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та іншим слідчим, що входять до складу групи слідчих у даному кримінальному провадженні № 0000229 від 06.03.2019 року, а саме: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення копій документів, а також вилучення копій інформації з електронних інформаційних систем, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:копії всіх документів, що подавалися до банку для відкриття та функціонування рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;інформацію про абонентські номери мобільних телефонів, які були закріплені за весь період функціонування вказаних рахунків;інформацію про підключення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до системи «м-банкінг», інформацію про вхід до системи «м-банкінг» із зазначенням дати, часу та ІР-адреси пристрою з якого здійснювався вхід;витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_2 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно;витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_3 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно;витяг про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_4 в період часу з 01 січня 2012 року по 03 травня 2019 року включно.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1