печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 вересня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 в межах кримінального провадження №0000126 надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що в провадженні 6 СВ РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000126 від 20.10.2016 року про вчинення кримінальних правопорушень за ст.ст. 218-1, 191 ч.5 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що згідно заяви директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, невстановлені посадові особи ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ), шляхом розтрати активів Банку, проведеними операціями в 2015 році, по відчуженню майна Банку банківських будівель загальною площею 5 690,1 кв.м., вчинили продаж за ціною 170 400 000 грн., згідно договорів купівлі-продажу між ПУАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО ( НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), тим самим привели до недостатністю майна Банку для задоволення їх вимог, як наслідок, нанесли великої матеріальної шкоди вкладникам та кредиторам Банку, що призвели до віднесення Банку до категорії неплатоспроможних, що завдало великої матеріальної шкоди кредиторам.

Слідчий або прокурор в судове засідання не з`явились, слідчий направив заяву про розгляд клопотання без його участі та задоволення клопотання.

Як вбачається зі змісту ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 163 ч. 6 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, обставини, які підлягають встановленню за допомогою цих речей і документів, іншим способом досягти мети кримінального провадження неможливо.

Керуючись ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, задовольнити.

Надати дозвіл прокурору відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 та слідчим шостого слідчого відділу СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю, щодо зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини (рух коштів), інформації по залишкам грошових коштів на рахунках на момент оголошення ухвали, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях, копії документів по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, в т.ч. копії сторінок паспорта або документа, який його заміняє., документів, що стали підставою для видачі готівкових коштів ( чеків, квитанції, видаткових ордерів, договорів) за період відкриття рахунків по момент оголошення ухвали, по наступним контрагентам та рахункам, які зберігаються в наступних банківських установах:
?ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відкрито рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_5 (українська гривня, євро, долар США)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) відкрито рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня).,

?АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_8 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 відкрито поточні рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (долар США), № НОМЕР_11 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 ., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_15 (євро), № НОМЕР_16 (українська гривня)., № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_20 (долар США), № НОМЕР_21 (українська гривня).,

?ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_22 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_4 ) - № НОМЕР_23 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_23 (українська гривня, євро, долар США), № НОМЕР_24 (євро, долар США, українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_25 ) відкрито наступні рахунки № НОМЕР_26 (українська гривня)., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_6 ) - № НОМЕР_27 (російський рубль, українська гривня, євро, долар США);

?АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , або іншою адресою, відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_25 ) - № НОМЕР_29 (українська гривня);

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , відкрито рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_25 ) № НОМЕР_31 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/48209/19-к.

Примірник 2 наданий прокурору ОСОБА_3