18.07.2019 Справа № 756/9419/19
Унікальний номер № 756/9419/19
Провадження № 1-кс/756/2266/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 липня 2019 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в :

16.07.2019 до слідчого судді Оболонського районного суду м. Києва з з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000056 від 14.03.2018 звернувся старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з посиланням на те, що в провадженні п`ятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження № 0000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України.
Старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 зазначив у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ).

В подальшому, в ході проведення аналізу аналітичних баз даних ДФС, узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також виписок щодо руху коштів по вищезазначеним товариствам, встановлено, що на даний час невстановленими особами продовжується незаконна діяльність, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами здійснено реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_55 ).

Також у ході досудового розслідування, встановлено, що у вищевказаних товариств відсутні необхідні умови для здійснення фінансово-господарських операцій передбачені КВЕД, відсутні основні фонди, технічний персонал, виробничі та складські приміщення, транспортні засоби та ін., що дає змогу ставити під сумнів факт здійснення суб`єктом господарювання господарської діяльності. Службовими особами зазначених СГД є громадяни, які лише формально є засновниками та перебувають на посадах директорів, головних бухгалтерів.

Так, згідно аналітичних баз даних ДФС України, узагальнених матеріалів ІНФОРМАЦІЯ_26 , а також аналізом руху коштів банківських рахунків вищезазначених товариств, встановлено, що послугами підконтрольних - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) скористались ряд товариств реального сектору економіки, серед яких: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ).

Таким чином, зазначає у клопотанні старший слідчий, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), здійснили перерахування безготівкових грошових коштів на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 )під виглядом здійснення придбання (товарів/робіт/послуг), з подальшою метою «конвертації» безготівкових коштів у готівку, спрямовану на приховування джерел походження коштів.

Старший слідчий вказує у клопотанні, що вищезазначені документи мають значення для встановлення фактичного розміру завданої державі шкоди, визначення кола осіб, відповідальних за здійснення фінансово-господарських операцій, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення та містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Старший слідчий вважає, що оригінали вищезазначених фінансово-господарських документів необхідно вилучити у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), оскільки вони необхідні для використання під час проведення ревізій, інвентаризацій, податкових та інших перевірок, експертного дослідження.

Старший слідчий своє клопотання обґрунтував і тим, що в ході досудового розслідування на ТО ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) направлено запит в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання документів підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) із зазначеними товариствами, на даний час зазначені документи не надані.

Старший слідчий зазначив у клопотанні, що таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, а також те, що існує реальна загроза зміни або знищення відповідних документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі та документи, які відображають взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 )за весь період взаємовідносин.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, на думку старшого слідчого, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, старший слідчий з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування у даному кримінальному провадженні просить у клопотанні надати йому та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи у даному кримінальному провадженні, дозвіл на проведення тимчасового доступу до конкретних перелічених ним у клопотанні речей і документів по фінансово-господарським взаємовідносинам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), за весь період взаємовідносин, шляхом вилучення їх оригіналів з додатками.
З метою недопущення можливої зміни або знищення оригіналів документів, за заявою слідчого дане клопотання розглядається без виклику представника особи, у володінні якої вони знаходяться, в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слід залишити без задоволення, виходячи із наступного.

В ході розгляду клопотання встановлено, що 20.04.2019 до ЄРДР було внесено відомості з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст. 205 КК України про той за факт, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та іншими невстановленими особами в період 2016-2017 років було здійснено фінансові операції із зняттям готівкових коштів з рахунків підприємств з ознаками "фіктивності" ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) у касах та через банкомати банківських установ, а саме: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_18 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_19 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_20 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_21 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_22 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_23 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_24 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » м. Київ (МФО НОМЕР_25 ) та Вінницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_26 ) Зазначені відомості внесено окремим епізодом у кримінальне провадження № 0000056 від 14.03.2018.

Згідно Витягу з ЄРДР по кримінальному провадженню № 0000056 від 14.03.2018, сформованому 16.07.2019, вбачається, що кримінальне провадження в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке з вищевикладеною фабулою було внесено в ЄРДР 20.04.2018, 22.04.2019 закрито з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14. Закриття кримінального провадження з таких підстав у наведеному витягу з ЄРДР зазначено у якості наслідку розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до останнього абзацу п. 10 ч.1 ст. 284 КПК України слідчий, прокурор зобов`язані закрити кримінальне провадження у разі, коли строк досудового розслідування, визначений статтею 219 цього Кодексу, закінчився та жодній особі не було повідомлено про підозру.
Відповідно до ч. 1 ст. 219 КПК України в редакції, що діє з 15.03.2018, строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження. Строк досудового розслідування з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня повідомлення особі про підозру становить дванадцять місяців - у кримінальному провадженні щодо злочину невеликої або середньої тяжкості.
Кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України, відноситься до злочинів середньої тяжкості. З дня внесення відомостей в ЄРДР 20.04.2018 за ч. 2 ст. 205 КК України та протягом дванадцяти місяців після цього жодній особі підозру пред`явлено не було.

В той же час, за наявності у витягу з ЄРДР, сформованому 16.07.2019, запису про наслідки розслідування кримінального провадження № 0000056 від 14.03.2018 в частині кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України, у вигляді закриття провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14, слідчому судді стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, не надано копій процесуальних документів (постанов) щодо підстав для об`єднання двох кримінальних проваджень: за ч. 1 ст. 205 КК України від 14.03.2018 та за ч. 2 ст. 205 КК України від 20.04.2018; щодо закриття кримінального провадження 22.04.2019 з підстав ч. 1 ст. 284 КПК України, абзац 14.

Відповідно до ч. 4 ст. 219 КПК України загальний строк досудового розслідування при об`єднанні кримінальних проваджень у порядку, передбаченому статтею 217 цього Кодексу, визначається: 1) у провадженнях, які розслідувалися в один проміжок часу, - шляхом поглинання меншого строку більшим; 2) у провадженнях, які розслідувалися в різні проміжки часу, - шляхом додавання строків досудового розслідування по кожному із таких проваджень, які не пересікаються, в межах строків досудового розслідування злочину, який передбачає найбільш тривалий строк досудового розслідування з урахуванням можливості його продовження, передбаченої частиною другою цієї статті.

Частиною 5 ст. 219 КПК України передбачено, що обрахований відповідно до частини четвертої цієї статті загальний строк досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні визначається прокурором, зазначеним у частині четвертій статті 295 цього Кодексу, про що ним виноситься відповідна постанова. У разі необхідності одночасно з обрахуванням загального строку в об`єднаному кримінальному провадженні може бути вирішено питання його продовження.

При цьому слідчий суддя звертає увагу на ту обставину, що жодних постанов відповідного уповноваженого прокурора щодо обрахування відповідно до частини четвертої цієї статті загального строку досудового розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000056 від 14.03.2018 слідчому судді також не надано.

Відтак, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, яке стосується саме кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 205 КК України, відомості про яке було внесено в ЄРДР 20.04.2018, подано поза межами передбачених ст. 219 КПК України строків досудового розслідування, після їх спливу, тобто у вже закритому кримінальному провадженні.

Слідчий суддя звертає увагу і на ту обставину, що орган досудового розслідування нібито дійсно звертався до « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з запитом в порядку ст. 93 КПК України з метою отримання документів, підтверджуючих фінансово-господарські взаємовідносини між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), проте, через низьку якість копій матеріалів, доданих до клопотання, зміст такого запиту, дата його спрямування та дата отримання запиту запитуваною стороною, зрозуміти чи прочитати не є можливим. Відповідь на запит органу до судового розслідування від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) датована 04.04.2019.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної або фізичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, обставин та юридичних фактів, перелічених в ч. 5 ст. 163 КПК України, старший слідчий десятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у своєму клопотанні не довів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 ч.1 п.10, 372 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000056 від 14.03.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч.2 ст. 205 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів щодо фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_52 ) за весь період взаємовідносин шляхом вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_56 ) їх оригіналів з додатками залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1