У Х В А Л А
05 вересня 2019 року м. Хмельницький
05.09.2019 року слідчий СВ ПЗВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 09.04.2019 по 12.04.2019 невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським шляхом, шляхом обману, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував знаходячись на вул. Тернопільській у м. Хмельницький. Чим ОСОБА_5 завдала збитку на суму 77 000 грн.
В ході допиту, потерпіла гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомила, що 10.07.2019 року, знайшла оголошення на інтернет-сайті ОЛХ про продаж автомобіля та з метою придбати його, через термінал банку по АДРЕСА_1 , перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 кошти в сумі 5250 грн.
У зв`язку з цим виникла необхідність в проведенні з`ясуванні, кому належить картка, на яку перераховувала гроші потерпіла, чи активована вказана картка, та чи знімалися з рахунку грошові кошти, якщо так, то яким способом.
На даний час з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована в АДРЕСА_2 з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух коштів банківської картки № НОМЕР_1 в період часу з 00.00 год. 10.07.2019 р. по теперішній час, та доручення відеоматеріалів, які підтверджують зняття коштів з картки.
В судове засідання слідчий не з`явилася, просила розглядати клопотання за її відсутності.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до наступного висновку.
Згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів
Так, слідчим не дотримано вимог ч. 2 ст. 160 КПК України, не наведено підстав, які передбачені ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України
Проте, згідно клопотання, тимчасовий доступ слідчим планується отримати до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосується іншого кримінального правопорушення, яке було вчинене відносно ОСОБА_6 10.07.2019 року, відомості про що у витягу з ЄРДР відсутні.
Тому, з урахуванням наведеного, таке клопотання є не обґрунтованим, не конкретизованим та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя