УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , розглянувши в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей та документів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , за відсутності фіксації судового розгляду технічними засобами, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий ОСОБА_2 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що у слідчого в провадженні знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000005 від 22.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України, у зв`язку із чим у органу досудового розслідування постала необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Під час судового розгляду, з матеріалів клопотання встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », реалізовують продукцію суб`єктам господарської діяльності Російської Федерації: АО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », будучи обізнаними про протиправну діяльність останніх, для виробництва продукції на потреби військово-промислового комплексу Російської Федерації, зокрема для виробництва військової техніки, що використовується терористичними організаціями «ДНР» та «ЛНР» для терористичної діяльності проти Об`єднаних Сил на сході України.

Крім того встановлено, що для вказаних потреб службові особи виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з метою одержання неправомірної вигоди для цієї юридичної особи, дають вказівки підпорядкованим співробітникам щодо систематичного безоплатного надання у користування порожніх вагонів та інших пов`язаних із цим послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». При цьому для подавання вагонів використовується під`їзна колія Бродецької філії ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Також встановлено, що декларантом та особою, відповідальною за фінансове врегулювання, у відносинах із органами ДФС України, а також виробником реалізованої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продукції є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 364 КК України.

З огляду на викладене, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ) можуть перебувати документальні матеріали, які містять відомості щодо:

- договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його філій та підрозділів, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договори, додаткові угоди, заявки, накладні тощо);

- договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його філій та підрозділів, із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі Бродецької філії цього товариства, стосовно перевезення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », експлуатації під`їзної колії до території вказаних товариств (договори, додаткові угоди, документи про виконання відповідних зобов`язань тощо);

- призначення, звільнення та посадових обов`язків начальника, заступників начальника, начальника відділу перевезень, заступника начальника відділу перевезень та старших поїзних диспетчерів ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази, розпорядження, інструкції тощо);

- наявних у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засобів вагоновимірювальної техніки, облікованих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (експлуатаційна документація, свідоцтва про повірку або державну метрологічну атестацію, перелік вантажів, маса яких визначається, тощо)
за період з 01.01.2018 до виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до документів.

Виробничим підрозділом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відмовлено слідчому в наданні вказаної інформації у порядку ч. 2 ст. 93 КПК України.

Тимчасовий доступ до вказаних документів матиме доказове значення для кримінального провадження, оскільки наявні у них відомості дадуть змогу встановити конкретні обставини вчинення вказаних кримінальних правопорушень, причетних до цього осіб та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Іншим способом, окрім як отриманням тимчасового доступу до документів, отримати вказану інформацію, що має доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 40, 131, 132, 159 164 КПК України, слідчий просив слідчого суддю клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, завчасно подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено те, що речі та документи про доступ до яких клопоче слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та проведення експертиз.

Враховуючи те, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує неможливість отримання вказаних відомостей іншими способами, а в подальшому відомості, що містяться в речах та документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя дійшов висновку, що дане клопотання слід задовольнити.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 162, 163, 164, 165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого криміналіста слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_2 задовольнити.

Надати дозвіл слідчим УСБУ у Вінницькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_2 на тимчасовий доступ, виїмку належним чином завірених копій документів виробничого підрозділу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів щодо:

- договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його філій та підрозділів, із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (договори, додаткові угоди, заявки, накладні);

- договірних відносин АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », його філій та підрозділів, із ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », у тому числі Бродецької філії цього товариства, стосовно перевезення вантажів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », експлуатації під`їзної колії до території вказаних товариств (договори, додаткові угоди, документи про виконання відповідних зобов`язань);

- призначення, звільнення та посадових обов`язків начальника, заступників начальника, начальника відділу перевезень, заступника начальника відділу перевезень та старших поїзних диспетчерів ІНФОРМАЦІЯ_1 (накази, розпорядження, інструкції тощо);

- наявних у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » засобів вагоновимірювальної техніки, облікованих у ІНФОРМАЦІЯ_1 (експлуатаційна документація, свідоцтва про повірку або державну метрологічну атестацію, перелік вантажів, маса яких визначається)
за період з 01.01.2018 по 10.09.2019.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя