Справа № 405/5987/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
резолютивна частина

м. Кропивницький 12 серпня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.04.2019 №0000029, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, про арешт майна,

Керуючись ст.ст.170-173, 369- 372 КПК України,

постановив :

клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке 07.08.2019 вилучено під час проведення обшуку комплексу будівель розташованого за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Широківське Шосе,5, а саме:

?Договір про відступлення права вимоги № 87 від 30.04.2018. Цедент ТОВ «Даксизбуд», цесіонарій ТОВ «Домінон», боржник ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 574/03 від 14.03.2018. Продавець ТОВ «Домінон», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 574/03 від 14.03.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 1 від 02.04.2018. Постачальник ТОВ «Домінон», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Специфікація № 1 від 19.01.2018. Продавець ТОВ «Протек Агро Груп», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Специфікація № 2 від 06.02.2018. Продавець ТОВ «Протек Агро Груп», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 8 від 07.02.2018. Постачальник ТОВ «Протек Агро Груп», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 9 від 07.02.2018. Постачальник ТОВ «Протек Агро Груп», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Копія платіжного доручення № 15 від 22.01.2018. Платник ТОВ «Спецтрансбуд», одержувач ТОВ «Протек Агро Груп» на 1 арк.;

?Копія платіжного доручення № 52 від 02.02.2018. Платник ТОВ «Спецтрансбуд», одержувач ТОВ «Протек Агро Груп» на 1 арк.;

?Договір № 19 від 19.01.2018. Продавець ТОВ «Протек Агро Груп», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 4 арк.;

?Договір про відступлення права вимоги № 18 від 14.06.2018. Цедент ТОВ «Даксизбуд», цесіонарій ТОВ «Реал Будпроект», боржник ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 1 від 30.04.2018. Постачальник ТОВ «Реал Будпроект», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2 від 30.04.2018. Постачальник ТОВ «Реал Будпроект», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 00214 від 03.04.2018. Продавець ТОВ «Реал Будпроект», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 00214 від 03.04.2018 на 1 арк.;

?Договір про відступлення права вимоги № 24 від 30.04.2018. Цедент ТОВ «Даксизбуд», цесіонарій ТОВ «Охоронна компанія «Полкан», боржник ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 1 від 30.04.2018. Постачальник ТОВ «Охоронна компанія «Полкан», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 14 від 14.03.2018. Продавець ТОВ «Охоронна компанія «Полкан», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 14 від 14.03.2018 на 1 арк.;

?Договір про відступлення права вимоги № 45 від 01.06.2018. Цедент ТОВ «Даксизбуд», цесіонарій ТОВ «Сіфанта Компані», боржник ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна № 3 від 11.05.2018. Замовник ТОВ «Сіфанта Компані», вантажовідправник ТОВ «Сіфанта Компані», вантажоодержувач ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 3 від 11.05.2018. Постачальник ТОВ «Сіфанта Компані», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 10057 від 27.04.2018. Продавець ТОВ «Сіфанта Компані», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 10057 від 27.04.2018 на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 1 від 30.04.2018. Постачальник ТОВ «Старфорд», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Видаткова накладна № 2 від 30.04.2018. Постачальник ТОВ «Старфорд», одержувач ТОВ Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Копія платіжного доручення № 292 від 15.06.2018. Платник ТОВ «Спецтрансбуд», одержувач ТОВ «Стартфорд» на 1 арк.;

?Копія платіжного доручення № 283 від 14.06.2018. Платник ТОВ «Спецтрансбуд», одержувач ТОВ «Стартфорд» на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 547 від 15.03.2018. Продавець ТОВ «Стартфорд», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 547 від 15.03.2018 на 1 арк.;

?Договір купівлі-продажу № 140318 від 14.03.2018. Продавець ТОВ «Даксизбуд», покупець ТОВ «Спецтрансбуд» на 3 арк.;

?Специфікація до договору купівлі-продажу № 140318 від 14.03.2018 на 1 арк.;

?Копія договору зберігання від 30.04.2018. Поклажодавець ТОВ «Спецтрансбуд», зберігач ТОВ «Охоронна компанія «Полкан» на 3 арк.;

?Копія договору зберігання від 30.04.2018. Поклажодавець ТОВ «Спецтрансбуд», зберігач ТОВ «Реал Будпроект» на 3 арк.;

?Копія договору зберігання від 30.04.2018. Поклажодавець ТОВ «Спецтрансбуд», зберігач ТОВ «Стартфорд» на 3 арк.;

?Товарно-транспортна накладна № 2 від 16.03.2018. Замовник ТОВ «Протек Агро Груп», вантажовідправник ТОВ «Протек Агро Груп», вантажоодержувач ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна № 3 від 18.04.2018. Замовник ТОВ «Протек Агро Груп», вантажовідправник ТОВ «Протек Агро Груп», вантажоодержувач ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна № 2 від 16.03.2018. Замовник ТОВ «Домінон», вантажовідправник ТОВ «Домінон», вантажоодержувач ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Товарно-транспортна накладна № 5 від 15.06.2018. Замовник ТОВ «Реал Будпроект», вантажовідправник ТОВ «Реал Будпроект», вантажоодержувач ТОВ «Спецтрансбуд» на 1 арк.;

?Блокнот з чорновими записами в чорній обкладинці на 42 арк.

Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Повний текст ухвали буде проголошено 16.08.2019 о 14.30 год.

Слідчий суддя ОСОБА_4