У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 грудня 2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження №0001074 від 23.09.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, слідчий суддя, -

Встановив
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання, в якому слідчим порушено питання про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: копій статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копій наказів, протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими ОСОБА_5 призначено керівником названого суб`єкта господарювання; копій виписок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , прибутково-видаткових касових ордерів, інших бухгалтерських та платіжних документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копії штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; копій документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах (трудові угоди, накази про призначення тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізичних осіб, які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копій документів, що підтверджують проведення фінансових розрахунків (виплата заробітної плати, оплата робіт та послуг за трудовим договором тощо) фізичним особам, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувало у трудових відносинах та які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копій документів, що підтверджують укладення субпідрядних договорів на виконання підрядних робіт за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ; копій документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ; оригіналів документів, які містять зразки підписів керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_8 , а також відбитків печатки названого суб`єкта господарювання в кількості не менше 20 зразків підписів та20 зразків відтисків печатки товариства; оригіналів договорів підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до названих договорів підряду; оригіналів актів прийняття виконаних підрядних робіт, підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджують виконання будівельних робіт за договорами підряду № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий послався на встановлені досудовим розслідуванням обставини вчинення кримінального правопорушення, відповідно до яких в період з липня 2018 по травень 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 шахрайським шляхом заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 1 015 057, 22 грн., чим завдали останньому майнової шкоди.

Слідчий в клопотанні вказує на те, що зазначені вище документи мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Одержати в інший спосіб, без рішення суду, доступ до документів та їх подальше вилучення неможливо, оскільки відомості, що містяться в документах, можуть становити комерційну таємницю та вони знаходяться лише у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не прибув. Подав заяву про підтримку клопотання та його розгляд у відсутність слідчого.

Розгляд клопотання проведено без виклику представника юридичної особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, про що заявлено клопотання сторони провадження.

Фіксування за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання, із залученими матеріалами, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001074 від 23.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство) коштами юридичної особи приватного права у особливо великих розмірах.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав вважати, що зазначені у клопотанні слідчого документи можуть перебувати у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 . Вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.Наявні у документах відомості можуть бути використані як докази факту протиправнихдій. Неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За такого, наявні підстави для задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документівТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 щодо здійснення фінансово-господарської діяльності названим суб`єктом господарювання,інших документівза зазначеним у клопотанні слідчого переліком, з можливістю ознайомитися з документами та вилучити належним чином засвідчені копії.

Вимогами ч.1 ст. 165 КПК України передбачено, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей і документів, зобовязана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У поданому клопотанні слідчий не навів достатніх доводів, які свідчили б про необхідність вилучення оригіналів документів на даному етапі здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні, в зв`язку з чим подане клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-160, 163-165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з метою ознайомитися з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

наказів, протоколів загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , якими ОСОБА_5 призначено керівником названого суб`єкта господарювання;

виписок про рух коштів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , прибутково-видаткових касових ордерів, інших бухгалтерських та платіжних документів, що підтверджують використання коштів, отриманих від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

штатного розпису ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах (трудові угоди, накази про призначення тощо) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізичних осіб, які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

документів, що підтверджують проведення фінансових розрахунків (виплата заробітної плати, оплата робіт та послуг за трудовим договором тощо) фізичним особам, з якими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 перебувало у трудових відносинах та які безпосередньо виконували підрядні роботи за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

документів, що підтверджують укладення субпідрядних договорів на виконання підрядних робіт за договорами підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ;

документів, що підтверджують перебування у трудових відносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 фізичних осіб ОСОБА_6 та ОСОБА_7 ;

договорів підряду на виконання будівельних робіт № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019, укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , з усіма додатками, додатковими угодами та договорами до названих договорів підряду;

актів прийняття виконаних підрядних робіт, підписаних між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що підтверджують виконання будівельних робіт за договорами підряду № 2305-18 від 23.05.2019, № 0407-18 від 04.07.2018, № 1009-18 від 10.09.2018, № 3010-18 від 30.10.2018, № 14/11-18 від 14.11.2018, № 2712-18 від 27.12.2018, № 2712-18/1 від 27.12.2018, № 2103-19 від 21.03.2019, № 0705-19 від 07.05.2019, № 0805-19 від 08.05.2019 та № 2305-19 від 23.05.2019.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислюється з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, зазначеним в ухвалі особам та надати можливість вилучити належним чином засвідчені копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя