Подільський районний суд міста Києва
Провадження № 1-кс/758/4200/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 серпня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва
ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що СВ Подільского УП ГУНП у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0001943 від 30.05.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , як учасником аукціону та Товарною біржею « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як організатором аукціону, 03.12.2018 укладено договір № 89/128 про визначення умов участі в аукціоні з продажу державного майна лоту № 1: житловий будинок (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м, житловою площею - 679,6 кв.м. (інвентарний номер 21/0000), який обліковувався на балансі Національного банку України. Початкова вартість продажу лота № 1 52288850,00 грн.
Цього ж дня, ОСОБА_5 та матір`ю ОСОБА_6 - ОСОБА_7 видано довіреність відповідно до якої ОСОБА_4 уповноважено представляти їх інтерес в усіх державних органах, будь-яких підприємствах, установах, організаціях, в тому числі, на товарній біржі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з питань придбання (купівлі) на аукціоні на ім`я довірителів, по 1/3 частці кожному, нерухомого майна, а саме житлового будинку (літ. «А»), загальною площею - 1514,4 кв.м., житловою площею 679,6 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_1 . Вказана довіреність посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (зареєстрована в реєстрі за № 1624).
Відповідно до зазначеної довіреності кожен з учасників аукціону, у тому числі, ОСОБА_4 , претендували на 1/3 частини об`єкта нерухомого майна.
Одночасно з тим, обов`язком учасника аукціону, відповідно до п. 2.2.3, п.2.2.4 договору № 89/128 є перерахування гарантійного внеску у розмірі 10% від початкової/стартової ціни лота, на який подається заява, на рахунок організатора аукціону та взяття участі у торгах особисто або через свого представника.
Зазначені обов`язки відповідно до домовленості з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 покладено на ОСОБА_4 .
Враховуючи викладене, ОСОБА_4 03.12.2018 перерахувала власні кошти в розмірі 5228885,00 грн. на відповідний рахунок організатора аукціону та взяла участь в аукціоні.
За результатами аукціону винесено протокол № 1, який погоджений першим заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та затверджений директором ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Відповідно до вказаного протоколу переможцем аукціону (покупцем) визнано ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 без визначення часток у праві власності на нерухоме майно.
Крім цього, передбачено, що цей протокол є підставою для укладання між продавцем та переможцем аукціону (покупцем) договору купівлі-продажу.
Як наслідок, Національним банком України, як продавцем, та ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_4 , як покупцями, 16.01.2019 укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна: житлового будинку (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м., житловою площею 679,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Вказаний договір купівлі-продажу нерухомого майна ОСОБА_4 змушена підписати, оскільки відповідно до вимог аукціонну, внесені нею грошові кошти у разі відмови від об`єкта нерухомого майна або непідписання договору купівлі-продажу поверненню не підлягали.
Відповідно до п.1.1 зазначеного договору продавець зобов`язується передати майно у приватну власність покупцям, а покупці зобов`язуються прийняти майно у наступних частках кожний: ОСОБА_4 1/100 частка у праві власності; ОСОБА_5 65/100 часток у праві власності; ОСОБА_7 34/100 часток у праві власності.
Відповідно до п. 3.1 договору майно, що є предметом договору, передається продавцем та приймається покупцями за актом приймання-передавання, які підписуються сторонами та є невід`ємною частиною цього договору, після сплати ціни договору у повному обсязі.
Відповідно до п. 4.1.3 договору обов`язок продавця передати майно покупцям вважається виконаним після підписання сторонами акта приймання-передавання.
У зв`язку із викладеним, ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_4 направлено лист від 06.03.2019, яким останню повідомлено, що з метою виконання умов договору купівлі-продажу від 16.01.2019, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , 07.03.2019 відбудеться підписання акта приймання-передавання житлового будинку (літ. «А») загальною площею 1514,6 кв.м, житловою площею 679,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 14.03.2019 житловий будинок (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м., житловою площею 679,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 перебував у спільній частковій власності осіб та у частках: ОСОБА_7 34/100; ОСОБА_5 - 65/100; Держава Україна в особі Національного банку України 1/100.
Таким чином, ІНФОРМАЦІЯ_4 передано у власність іншим особам 99/100 часток об`єкта нерухомого майна, який є неподільним, оскільки на аукціоні з продажу згаданого об`єкта відчужено 100 відсотків неподільного об`єкта нерухомості. При цьому, акт-приймання передавання майна у спільну власність об`єкта нерухомості не підписаний.
Будь-які договори про поділ вказаного об`єкта не укладались та нотаріально не посвідчувались. Частки у спільній частковій власності в натурі також не виділялись, що суперечило домовленості щодо поділу по 1/3 частці кожному об`єкта нерухомого майна, що відображено у довіреності від 03.12.2019.
За таких обставин, 07.03.2019 ОСОБА_4 не з`явилась до ІНФОРМАЦІЯ_5 та не підписала акт приймання-передавання майна.
В цю ж дату, ОСОБА_4 Національним Банком України направлено лист, яким повідомлено про те, що 07.03.2019 відбулось підписання актів приймання-передавання зазначеного будинку та висловлене прохання з`явитись до ІНФОРМАЦІЯ_5 15.03.2019 для підписання останньою акта приймання-передавання майна.
З огляду на те, що ОСОБА_4 не згодна з розподілом часток власності остання до ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`являлась та не підписувала будь-які акти щодо передачі їй 1/100 частки у праві власності на вказаний будинок.
Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно від 02.05.2019 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 11.04.2019 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно внесено запис № 31187809 про право спільної часткової власності ОСОБА_4 на 1/100 частку житлового будинку (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м., житловою площею 679,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до п.п. 6-9 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25.12.2019 державна реєстрація прав проводиться за заявою заявника. Для державної реєстрації прав заявник подає оригінали документів, необхідних для відповідної реєстрації. Державний реєстратор, уповноважена особа за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав формує та реєструє заяву в базі даних заяв, на якій заявник проставляє власний підпис. Під час формування та реєстрації заяви державний реєстратор, уповноважена особа встановлює особу заявника. У разі подання заяви уповноваженою на те особою державний реєстратор, уповноважена особа перевіряє обсяг повноважень такої особи на підставі документа, що підтверджує її повноваження діяти від імені іншої особи.
Відповідно до показань ОСОБА_4 вона не зверталась до приватного нотаріуса ОСОБА_10 із заявою щодо внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про її право спільної часткової власності на 1/100 частку житлового будинку за вказаною адресою. ОСОБА_4 також не уповноважувала будь-яких осіб шляхом підписання довіреностей чи будь-яких інших документів на звернення щодо внесення такого запису до Державного реєстру речових прав.
Таким чином, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ввели в оману ОСОБА_4 переконали брати участь в аукціоні, сплатити в якості гарантійного внеску її власні кошти в розмірі 5228885,00 грн. з подальшим, як вони запевняли, переходом до неї права власності на 1/3 будівлі за вказаною адресою. Однак, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 (майном якої фактично розпоряджається її син ОСОБА_6 ) протиправно зареєстрували за собою право власності на 99 % будівлі.
При цьому невстановлені особи, з метою створення враження про наявність вільної волі в діях ОСОБА_4 на підписання договору купівлі-продажу від 16.01.2019, підробили та подали приватному нотаріусу документи для внесення до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запису про право спільної часткової власності ОСОБА_4 на 1/100 частку вказаного житлового будинку.
ОСОБА_4 не мала намірів та не вчиняла будь-яких дій щодо реєстрації за собою 1/100 частки у придбаному від її імені об`єкта нерухомості, оскільки розраховувала, що вона отримає права на 1/3 об`єкту, як передбачено довіреністю від 03.12.2018.
Отже, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 діючи за попередньою змовою між собою та з невстановленими особами, розробили злочинну схему, яка включала в себе придбання майже всієї площі об`єкту нерухомого майна за ціною 52288850,00 грн. шляхом введення в оману ОСОБА_4 щодо подальшого розподілу будівлі між трьома особами в рівних частках.
Крім цього, внаслідок участі в аукціоні за переконанням вказаних осіб ОСОБА_4 втратила власні грошові кошти в розмірі 5228885,00 грн., які 03.12.2018 перерахувала як гарантійний внесок для участі в аукціоні.
На даний час в ході досудового розслідування виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі об`єкта нерухомого майна за реєстраційним № 000 (або за відсутності оригіналів - їх копій), оскільки у вказаній справі містяться оригінали документів, які надавались приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 для реєстрації відомостей про право власності ОСОБА_4 на 1/100 частки власності на об`єкт нерухомого майна: житловий будинок (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м., житлова площа 679,6 кв.м., який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (номер запису про право власності 31187809, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 46479597 від 15.04.2019) або до належним чином завірених копій документів, які посвідчують їх передачу до іншого уповноваженого органу для зберігання.
Оригінали вказаних документів є засобом вчинення правопорушення та необхідні для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз з метою підтвердження або спростування показань свідка, а також встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Оригінали вказаних документів перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 .
Вказані речі та документи можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні для встановлення фактів та обставин, які підлягають доказуванню.
Посилаючись на зазначені обставини, прокурор просив клопотання задовольнити.
Прокурор у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності прокурора.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Встановлено, що відомості про кримінальні правопорушення за ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 КК України внесено до ЄРДР 30.05.2019 за № 0001943.
Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні приватного нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини і можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме оригіналів документів (або за відсутності оригіналів - їх копій), які містяться у реєстраційній справі у об`єкта нерухомого майна: житловий будинок (літ. «А»), загальною площею 1514,6 кв.м., житлова площа 679,6 кв.м., який розташовується за адресою: АДРЕСА_1 (реєстраційній номер об`єкта нерухомого майна: 000, номер запису про право власності 31187809, рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень № 46479597 від 15.04.2019) або належним чином завірені копії документів, які посвідчують передачу зазначених документів до іншого уповноваженого органу для зберігання.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1