печерський районний суд міста києва
Справа № 757/422/19-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 лютого 2019 року Печерський районний суд м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4

розглянувши у підготовчому судовому засіданні обвинувальний акт у кримінальному провадженні № 0000219 за обвинуваченням ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Черкаси, громадянина України, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Згідно висунутої підозри ОСОБА_4 на початку березня 2016 року, в денний період часу доби, знаходячись біля станції метро Арсенальна у Печерському районі м. Києва, біля адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Московська, буд. 1/2, отримав від невстановленої слідством особи, пропозицію придбати на своє ім`я підприємство (юридичну особу) ТОВ «Хардітоп-Трейс» () та бути директором Товариства за грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень, з метою прикриття незаконної діяльності.

Усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Хардітоп-Трейс», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Хардітоп-Трейс», пов`язану з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, торгівлею цінними паперами, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, ОСОБА_4 надав невстановленій слідством особі, з метою підготування документів по придбанні та перереєстрації, власний паспорт громадянина України та картку платника податків про присвоєння ідентифікаційного номеру, які в подальшому невстановленими слідством особами були використані для створення документів по придбанні та перереєстрації ТОВ «Хардітоп-Трейс», в тому числі: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хардітоп-Трейс» від 03.03.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хардітоп-Трейс» () від 04.03.2016, наказ №3 від 04.03.2016 про призначення директора ТОВ «Хардітоп-Трейс» ().

В подальшому, на прохання невстановленої досудовим слідством особи, ОСОБА_4 приїхав до адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Московська, буд. 1/2. За вище вказаною адресою, з метою отримання обіцяної грошової винагороди, ОСОБА_4 , усвідомлюючи противоправний характер своїх дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, як майбутнього засновника та директора ТОВ «Хардітоп-Трейс», не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність ТОВ «Хардітоп-Трейс»», пов`язану з купівлею-продажем товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг), отриманням та наданням фінансової допомоги у будь-якому вигляді, наданням різноманітних послуг та торгівлею товарами фізичним та юридичним особам, торгівлею цінними паперами, визначену в статуті підприємства, мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку від такої діяльності, усвідомлюючи, що здійснює дії спрямовані на придбання (перереєстрацію) товариства та його фактичне заволодіння невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, з корисливих мотивів, підписав, надані йому невстановленою досудовим слідством особою, документи по придбанні та державної перереєстрації ТОВ «Хардітоп-Трейс» на своє ім`я, в тому числі: договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Хардітоп-Трейс» від 03.03.2016, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хардітоп-Трейс» від 04.03.2016, наказ №3 від 04.03.2016 про призначення директора ТОВ «Хардітоп-Трейс» ().

Після підписання вищевказаних документів по придбанні та перереєстрації ТОВ «Хардітоп-Трейс» в той же день, знаходячись біля адміністративної будівлі за адресою: м. Київ, Печерський район, вул. Московська, буд. 1/2, ОСОБА_4 передав зазначені документи невстановленій слідством особі, які в подальшому, невстановленою слідством особою було подано до державного реєстратора відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб підприємців Печерської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, вулиця Михайла Омеляновича-Павленка, 19, на підставі яких 04.03.2016 проведена державна перереєстрація зазначеного підприємства на ім`я ОСОБА_4 , за що останній отримав грошову винагороду у розмірі 1 500 гривень.

Незважаючи на те, що ТОВ «Хардітоп-Трейс» перереєстровано на ОСОБА_4 в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців як суб`єкт підприємницької діяльності - юридична особа, останній сприяв у його створенні не з метою здійснення господарської діяльності, а з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, а саме: з метою сприяння суб`єктам господарювання реального сектору економіки у обготівкуванні безготівкових грошових коштів у не обліковану готівку, вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом та мінімізації податкових зобов`язань, шляхом формування податкового кредиту з податку на додану вартість, валових витрат, внаслідок відображення фіктивних фінансово-господарських взаємовідносин з ТОВ «Хардітоп-Трейс».

Після перереєстрації ТОВ «Хардітоп-Трейс» на ім`я ОСОБА_4 , виступивши засновником та директором підприємства, останній самостійно підприємницьку діяльність не здійснював, не укладав будь-яких угод з суб`єктами господарювання резидентами України, не зберігав та не відчужував (продавав), жодних товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не придбавав (купував), не зберігав та не відчужував (продавав), нікого на це не уповноважував, договорів купівлі-продажу товарно-матеріальних цінностей або робіт (послуг) не укладав та нікого на це не уповноважував, актів прийняття передачі цінних паперів та виконання зобов`язань до договорів купівлі продажу цінних паперів не укладав, не користувався печаткою підприємства, не використовував банківських рахунків підприємства, не здійснював перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, не призначав та не звільняв з посад працівників, а реєстраційні та установчі документи зазначеного підприємства передавав невстановленій слідством особі.

Надання ОСОБА_4 особистих даних, документів, підписання реєстраційних документів ТОВ «Хардітоп-Трейс» дало змогу невстановленим слідством особам здійснювати незаконну діяльність, в тому числі: укладати угоди з суб`єктами господарювання резидентами України, які в свою чергу не мали на меті настання реальних наслідків, користуватися печаткою підприємства, використовувати банківські рахунки підприємства, здійснювати перерахування безготівкових грошових коштів по рахункам підприємства, формувати валові витрати підприємствам реального сектору економіки, та здійснювати інші дії з метою прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків та вчинення фінансових операцій та інших угод з грошовими коштами та іншим майном, здобутих завідомо злочинним шляхом

Таким чином, ОСОБА_4 вчинив пособництво фіктивному підприємництву , тобто сприяв в придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27 ч. 1 ст. 205 КК України.

В підготовчому судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_4 подав клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності. Також зазначив, що з обставинами викладеними в підозрі та обвинувальному акті від 21.12.2018 згоден повністю, свою вину визнає в повному обсязі.

Прокурор проти задоволення клопотання обвинуваченого ОСОБА_4 не заперечував, вважав, що наявні обґрунтовані підстави для закриття кримінального провадження у зв`язку із закінченням строків давності притягнення обвинуваченого ОСОБА_4 до кримінальної відповідальності.

Розглядаючи вказане питання, суд виходить із положень п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, роз`яснень Пленуму Верховного Суду України, що містяться у п.1 постанови «Про практику застосування судами України законодавства про звільнення особи від кримінальної відповідальності» № 12 від 23 грудня 2005 року, згідно яких, звільнення особи від кримінальної відповідальності із закриттям провадження у справі можливе на будь-яких стадіях судового розгляду справи, у тому числі під час підготовчого судового засідання, за умови вчинення особою суспільно-небезпечного діяння, яке містить склад злочину, передбачений Особливою частиною Кримінального кодексу України, та за наявності визначених законом матеріально-правих підстав звільнення особи від кримінальної відповідальності.

Заслухавши думку прокурора, обвинуваченого, вивчивши обвинувальний акт з додатками у кримінальному провадженнї № 0000219, суд приходить до наступного висновку.

Кримінальне провадження № 0000219 за обвинуваченням ОСОБА_4 у вчинені злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України підсудне Печерському районному суду м. Києва відповідно до ст. 32, 33 КПК України 2012 року.

Згідно зі ст. 12 КК України, злочин у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_4 відноситься до злочину невеликої тяжкості.

Відповідно до ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Санкція ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Інкриміноване ОСОБА_4 діяння вчинене ним у березні 2016 року, тобто перебіг давності строків притягнення до кримінальної відповідальності закінчився.

В судовому засіданні встановлено, що строк давності притягнення до кримінальної відповідальності за злочин, який вчинив ОСОБА_4 не зупинявся та не переривався, в зв`язку з чим строк притягнення його до кримінальної відповідальності за ч. 2 ст.205 КК України закінчився.

Згідно зі ст. 286 КПК України питання, щодо звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності віднесено до компетенції суду, при умові, що обвинувачений згоден на його звільнення від кримінальної відповідальності.

Враховуючи вищевикладене, судом встановлені підстави для звільнення ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Частиною 3 статті 288 КПК України визначено, що суд своєю ухвалою закриває кримінальне провадження та звільняє підозрюваного від кримінальної відповідальності у випадку встановлення підстав, передбачених законом України про кримінальну відповідальність.

На підставі викладеного, керуючись ст. 284, 288, 314, 369, 371 КПК України, ст. 49 КК України,

У Х В А Л И В :

Звільнити ОСОБА_4 , від кримінальної відповідальності за ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України на підставі ст. 49 КК України у зв`язку із закінченням строків давності притягнення його до кримінальної відповідальності, а кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000219 - закрити.

Ухвала набирає законної сили через сім днів з моменту її проголошення, у разі не подачі на неї апеляції.

Ухвала може бути оскаржено до Київського апеляційного суду шляхом подачі протягом 7 днів з дня її проголошення апеляційної скарги, через Печерський районний суд м. Києва.

Копію ухвали негайно вручити прокурору та підозрюваному.

Суддя ОСОБА_1