Справа № 724/1629/19
Провадження № 1-кс/724/424/19
13 серпня 2019 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Хотин клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
13 вересня 2019 року до Хотинського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08 серпня 2019 року близько 16:00 години, невідома особа зателефонувавши із № НОМЕР_1 , на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка на той момент знаходилась по місцю проживання, та увійшовши в довіру, представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, під приводом виконання банківських операцій, заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_3 , в сумі 9903 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_2 , після завершення розмови з невідомою особою.
У діях невстановленої досудовим розслідуванням особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, відповідальність за вчинення якого, передбачена ч. 1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_3 , надала показання, що 08.08.2019 року приблизно о 15 год., на її мобільний телефон надійшло СМС повідомлення, в якому зазначалось, що у зв`язку з заміною її розрахункового рахунку, на балансі залишилось 0 грн., на дане смс повідомлення ОСОБА_3 ніяк не відреагувала, в подальшому близько 16.00 год. на її інший номер мобільного за № НОМЕР_3 був здійснений дзвінок з № НОМЕР_4 , не зрозумівши як може бути здійснено дзвінок з її іншого номеру, ОСОБА_3 одразу взяла його до рук та побачила що всі її налаштування з телефону зникли. У стані хвилювання ОСОБА_3 за рекомендацією своєї доньки зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та повідомила що її рахунок було заблоковано і на рахунку залишилось 0 гривень, також розповіла з якого номеру прийшло смс повідомлення, на що оператор відповіла що потрібно зачекати.
Чекаючи відповіді оператора, ОСОБА_3 одразу ж подзвонили на домашній телефон, особа чоловічої статі, представившись працівником банку та повідомив що буде займатись її питанням. Для того щоб розблокувати її картку, невідома особа чоловічої статі сказала щоб ОСОБА_3 продиктувала номер банківської картки. В свою чергу ОСОБА_3 почала говорити, що не може це зробити так як їй в банку раніше повідомляли, щоб нікому не розголошувати номер своєї банківської картки, однак невідома особа чоловічої статі почала запевняти що діє в її інтересах, а дані остання повинна дати для того, щоб він подивився чи з рахунку не зникли кошти. Після того як ОСОБА_3 продиктувала номер своєї банківської картки НОМЕР_2 , невідома особа чоловічої статі повідомила що на її номер телефону повинно прийти смс повідомлення з кодом. Після того як прийшло смс повідомлення з кодом, ОСОБА_3 продиктувала його по телефону невідомій особі чоловічої статі. Одразу ж після цього, з гарячої лінії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » їй подзвонили на мобільний телефон, та повідомили що з її банківської картки було знято кошти в сумі 9903 гривень.
У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_3 надала виписку про рух коштів на її банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , де зазначено, що 08.08.2019 року, перераховано грошові кошти в сумі 9903 грн.
На підставі вищевикладеного, приймаючи до уваги, що особа, яка заволоділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_3 не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про номер картки та банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, даних банку, який обслуговує картку на яку здійснено їх перерахунок, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку на який було перераховано кошти та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити в інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.
Іншими способами отримати зазначену інформацію не представляється можливим, оскільки інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду, виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою постановою судді і відповідності до положень параграфу 1 Глави 4 КПК України, докази повинні бути належними, допустимими та здобуті у законний спосіб, а також вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбаченою п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Враховуючи те, що документи із вказаною інформацією не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, передбачений ст. 161 КПК України, просить слідчого суддю задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у судове засідання не викликався.
Виходячи зі змісту ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні речах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містить охоронювану законом таємницю задовольнити.
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ № НОМЕР_5 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_2 , надати слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_2 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_6 , а також за дорученням слідчого, о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , о/у СКП Хотинського ВП Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , відповідно до ст.ст. 36, 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме інформацію щодо:
- всіє наявної інформації щодо руху коштів із номера рахунку (карти) № НОМЕР_2 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », 08.08.2019, в період часу з 13 год. по 18 год., грошових коштів в сумі 9903 грн. (із зазначенням номера банківської картки отримувача коштів, банк в якому зареєстрована картка на яку перераховано кошти);
- всієї наявної інформацію на особу, яка є власником рахунку (картки), на яку злочинним шляхом 08.08.2019 року, було перераховано гроші в загальній сумі 9903 грн. (копію паспорта та індетифікаційного коду, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку та копію договору про відкриття рахунку);
- при наявності надати зображення особи, яка знімала кошти із банківської картки, на яку було перераховано гроші в сумі 9903 грн., з банківської картки № НОМЕР_2 , починаючи із 08.08.2019 по теперішній час, із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всю наявну інформацію).
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про отримання дозволу на інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1