печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:
16.05.2019 слідчий першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду клопотання про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у проваджені першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000450 від 05.04.2019, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи владою, умисно з метою отримання неправомірної вигоди, у продовж 2017 2019 р.р., діючи в інтересах третіх осіб, здійснюють формальну перевірку походження коштів, що спрямовуються на капіталізацію Банків, достовірно знаючи про невідповідність їх походження згідно наданих документів.

Згідно матеріалів кримінального провадження службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 під час здійснення перевірок банківських установ на предмет дотримання законодавства з питань фінансового моніторингу, дотримання валютного законодавства отримується неправомірна вигода від керівників та власників банківських установ за не відображення у повному обсязі наявних порушень законодавства в банківських установах.
Також, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 вчиняються дії, спрямовані на продаж кредитного портфелю НБУ, що може нанести збитків державному регулятору.
Однак, з лютого 2019 року по теперішній час службовими особами НБУ вчиняються дії направлені на реалізацію вказаного кредитного портфелю по заниженій вартості, з метою подальшого отримання частини прибутку від стягнення заборгованості за кредитними зобов`язаннями, що спричинить завдання збитків Державному бюджету України.

У даний час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до копій документів, які містять фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а саме завдяки ним можливо дослідити обставини проведення працівниками НБУ перевірок дотримання нормативно-правових актів

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8, 9 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи, державну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст. 22, 26, 108, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 та/або прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000450 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення їх належним чином завірених копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДР НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:
- посвідчення/розпорядчі акти на право проведення виїзних перевірок, протоколи зустрічей у рамках інспекційних перевірок, довідок про перевірку (обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності)), звітів про інспекційні перевірки стосовно АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;
- посвідчення/розпорядчі акти на право проведення виїзних перевірок, протоколи зустрічей у рамках інспекційних перевірок, довідок про перевірку (обґрунтовані письмові заперечення (пояснення) із документальним підтвердженням (у разі їх наявності)), звітів про інспекційні перевірки банківських установ за результатами позапланових перевірок, проведених працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.01.2019 по 14.05.2019;
- довідки, акти про виїзні перевірки банківських установ з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, складених працівниками НБУ за період з 01.01.2018 по 01.01.2019;
- рішення Правління НБУ від 29.11.2018 року № 804-рш «Про питання відчуження прав вимог за кредитами, наданими працівникам ІНФОРМАЦІЯ_1 (у тому числі звільнених)»; протокол засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).
- рішення Правління НБУ від 22.01.2019 року № 45-рш «Про затвердження Положення про порядок відчуження права вимоги за кредитними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 , та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами»; протокол засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).
- рішення Правління НБУ від 07.02.2019 року № 118-рш «Про продаж права вимоги за кредитними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 , що укладені з працівниками, звільненими працівниками ІНФОРМАЦІЯ_1 , та договорами, що забезпечують виконання зобов`язань за цими кредитними договорами»; протокол засідання Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 до вищевказаного рішення з результати голосування за прийняття вказаного рішення; матеріалів, що стали підставою прийняття вказаного рішення (доповідні записки, службові листи, електронні повідомлення структурних підрозділів НБУ).
- доповідні та/або пояснювальні записки, з додатками до них, якими посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 доповідали та/або виносили питання на Правління ІНФОРМАЦІЯ_1 , що передували прийнятим рішенням Правління НБУ від 29.11.2018 року № 804-рш, від 22.01.2019 року № 45-рш від 07.02.2019 року № 118-рш;
- вхідну, вихідну внутрішню службову кореспонденцію ІНФОРМАЦІЯ_1 , у тому числі, що передається каналами внутрішньої пошти, каналами документообігу « ІНФОРМАЦІЯ_12 », із зазначенням дат і номерів, надходження/відправлення документів, авторів і виконавців, резолюцій та інформації про стан виконання, що стосуються прийнятих рішень Правління НБУ № 804-рш від 29.11.2018, № 45-рш від 22.01.2019, № 118-рш від 07.02.2019 та відчуження права вимоги за кредитними договорами ІНФОРМАЦІЯ_1 згідно рішення № 118-рш від 07.02.2019;
- доручення керівництва НБУ щодо аналізу шляхів позбавлення від непрофільної функції, в тому числі шляхом продажу кредитного портфелю працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 через майданчик ProZorro
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1