Справа№751/5354/19
Провадження №1-кс/751/2338/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю представника заявника ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в м. Чернігові скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» про визнання протиправними та незаконними дії слідчого,

Встановив:

ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» подало до суду скаргу в якій просять визнати протиправними та незаконними дії СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області щодо вилучення в ході обшуку 27 червня 2019 року за адресою: м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 тютюнових виробів, що належать ТзОВ «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» в кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до протоколу обшуку від 27 червня 2019 року; визнати протиправними та незаконними дії СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області щодо незаконного утримання та неповернення законному власнику вилучених в ході обшуку 27 червня 2019 року за адресою: м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175 тютюнових виробів, що належать ТзОВ «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» в кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до протоколу обшуку від 27 червня 2019 року; зобов`язати СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області, а саме посадову (службову) особу у віданні якої перебувають тютюнові вироби в кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до протоколу обшуку від 27 червня 2019 року, що вилучені в ході обшуку 27 червня 2019 року за адресою м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 175, невідкладно повернути товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» вилучені в ході обшуку за адресою м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 175 тютюнові вироби в кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до протоколу обшуку від 27 червня 2019 року.

Мотивуючи вимоги тим, що 26.06.2019 року слідчим суддею Новозаводського районного суду м. Чернігова у справі № 751/4387/19, за результатами розгляду клопотання слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000042 за фактом незаконного виготовлення з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч.1, 3 ст. 204 КК України винесено ухвалу про надання дозволу на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 175.

На виконання вказаної ухвали слідчого судді від 26.06.2019 року про надання дозволу на проведення обшуку, працівниками ГУ ДФС у Чернігівській області 27.06.2019 року було проведено обшук в нежитлових приміщеннях розташованих за адресою: м. Чернігів, вул.. 1-го Травня, 175. За даною адресою розташоване нежитлове приміщення складу під літ. Д-1, що перебуває в користуванні на праві оренди у ТзОВ «Торговий дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД», що підтверджується відповідним договором оренди та довідкою серії АП № 146592 від 03 травня 2018 року виданою ДФС України про внесення даного складського приміщення як місця зберігання оптових партій тютюнових виробів.

В ході обшуку працівниками ГУ ДФС у Чернігівській області було вилучено у ТзОВ «Торговий дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» із вищевказаного складського приміщення тютюнові вироби в загальній кількості 345450 пачок в асортименті відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2019 року.

В ухвалі слідчого судді від 26.06.2019 року не надано дозвіл на вилучення у ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» тютюнових виробів маркованих марками акцизного податку, в тому числі без ознак підроблення таких марок чи тютюнових виробів, а також в процесі даного обшуку не віднайдені незаконно виготовлені тютюнові вироби, табак, а тому вилучені тютюнові вироби не можуть нести жодного доказового навантаження при досудовому розслідуванні чи судовому розгляді кримінального провадження, що зазначене в ухвалі Новозаводського районного суду м. Чернігова від 26.06.2019 року про надання дозволу на проведення вищеописаного обшуку, - то вилучені під час обшуку 27 червня 2019 року у ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» тютюнові вироби з марками акцизного податку в загальній кількості 345450 пачок в асортименті відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2019 року є тимчасово вилученим майном.

Під час проведення 27.06.2019 року вищеописаного вилучення тютюнових виробів у ТзОВ «Торговий Дім «Львівська тютюнова фабрика ЛТД» не було жодних нормативно обґрунтованих підстав, доводів, доказів, підозр тощо вважати такі тютюнові вироби незаконно виготовленими чи маркованими з порушенням вимог чинного законодавства України. Відтак, вилучення 27.06.2019 року з вказаного приміщення тютюнових виробів в загальній кількості 345450 пачок, що належать ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» проведено протиправно та незаконно.

У випадку відсутності ухвали слідчого судді про арешт майна, таке майно негайно повертається особі в якої вилучено. У СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області відсутня ухвала слідчого судді про надання дозволу на проведення 26.06.2019 року обшуку в нежитловому приміщенні складу під літ. Д-1, що перебуває в користуванні на праві оренди у ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» з марками акцизного податку в тому числі без ознак підроблення таких марок чи тютюнових виробів. Крім того, у СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області відсутня ухвала слідчого судді про накладення арешту на вилучені 27.06.2019 року тютюнові вироби з нежитлового приміщення складу під літ. Д-1 в загальній кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до протоколу обшуку від 27.06.2019 року.26.07.2019 року ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» звернулося до СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області із клопотанням про повернення тимчасово вилученого майна, проте станом на 30.07.2019 року відповідь щодо розгляду зазначеного клопотання відсутня, незважаючи на імперативні вимоги ч.1 ст. 220 КПК України.

Представник заявника скаргу підтримав, просив задовольнити, з підстав викладених у скарзі і на підставі поданих доказів про обґрунтованість скарги.

Слідчий просив відмовити у задоволені скарги, оскільки обшук проведений у приміщенні, яке зазначене в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на обшук. Вилучене майно відповідає критеріям зазначеним в ухвалі слідчого судді, оскільки виявлено невідповідність марок акцизного податку, оскільки марки акцизного податку І-ІІ квартал 2018 року, а дата виготовлення тютюнових виробів лютий-червень 2019 року, крім того на пачках з сигаретами наявні марки, які призначені для маркування сигарел. У кримінальному провадженні вилучені тютюнові вироби визнані речовими доказами і призначені експертизи щодо відібраних зразків. У випадку повернення речового доказу у органа досудового розслідування буде відсутня можливість визначити збитки наслідок протиправних дій фабрики виробника.

Вислухавши учасників провадження, дослідивши матеріали провадження, слідчим суддею встановлено, що ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_5 від 26.06.2019 року (справа № 751/4387/19 провадження № 1кс/751/1998/19) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень, розташованих за адресою: м. Чернігів, вул. 1-го Травня, буд. 175, які належать на праві власності ПАТ «Укртелеком» (), з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів, табаку, алкогольних напоїв, спирту, обладнання, що забезпечує виготовлення тютюнових виробів, тютюнового папіру, марок акцизного податку (а.п.26-27).

Згідно протоколу обшуку від 27.06.2019 року в нежитлових приміщеннях, розташованих за адресою м. Чернігів, вул. 1-го Травня, 175, виявлено майно, зазначене в описовій частині протоколу обшуку та додатку № 2 до протоколу обшуку від 27.06.2019 (а.п.28-32).

Дозвіл на проведення обушку та обшук проведений в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.06.2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 204 КПК України, за фактом здійснення групою осіб, до складу яких входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Чернігівської області незаконного виготовлення алкогольних напоїв в скляній тарі та тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції відомих торгівельних марок) та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей при вживання та ч.1 ст. 204 КК України за фактом здійснення групою осіб, до складу яких входять ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Чернігівської області незаконного придбання з метою збуту та транспортування з цією метою, а також збут незаконно виготовлених тютюнових виробів, спирту та алкогольних напоїв в скляній тарі та тарі «bag-in-box» (під виглядом продукції відомих торгівельних марок).

14.07.2019 року ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» звернулося до СУ ГУ ДФС у Чернігівській області з клопотанням про повернення вилученого майна (а. п. 23).

Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко - чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ст. 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173цього Кодексу;

4) у разі скасування арешту.

Частиною 5 ст. 171 КПК України передбачено, що клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частиною 6 ст. 173 КПК України визначено, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 1 ст. 100 КПК України, речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу.

Враховуючи, що ТзОВ «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» надало слідчому судді докази правомірності перебування тютюнових виробів за адресою АДРЕСА_1 і належність вилучених тютюнових виробів під час обушку 27.06.2019 року згідно додатку № 2 до протоколу обушку від 27.06.2019 саме цьому товариству, органом досудового розслідування не надано доказів, що вилучені тютюнові вироби в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000042 від 20.06.2019 року є незаконно виготовлені, право на вилучення яких було надано слідчим суддею або належність вилучених тютюнових виробів особам щодо яких здійснюється досудове розслідування чи накладення арешту на вилучені тютюнові вироби, слідчий суддя відповідно до вищенаведених норм визнає скаргу в частині неповернення тимчасово вилученого майна згідно вимог ст. 169 КПК України обґрунтованою і такою, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 303 КПК України визначений виключений перелік рішень, дій чи бездіяльності слідчого, які можуть бути оскаржені на стадії досудового провадження, вимоги скарги в іншій частині не підлягають оскаржень відповідно ч. 1 ст. 303 КПК України, а тому слідчий суддя відмовляє у їх задоволенні.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 303-307, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Скаргу Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» про визнання протиправними та незаконними дії слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати слідчого, прокурора у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000042 від 20.06.2019 року негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Львівська Тютюнова Фабрика ЛТД» вилучені під час обшуку 27 червня 2019 року за адресою м. Чернігів вул. 1-го Травня, 175 тютюнові вироби в кількості 345450 пачок в асортиментному переліку відповідно до Додатку № 2 до протоколу обушку 27 червня 2019 року за адресою м. Чернігів вул. 1-го Травня, 175.

В задоволені решти скарги відмовити.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1