УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 липня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
02 липня 2019 року представник ТОВ «Елпіс-Україна» адвокат ОСОБА_3 звернулася до суду зі скаргою, в якій просила зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 повернути підприємству майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мала Олександрівна, вул. Овочева, 2, а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

У судове засідання адвокат ОСОБА_3 , будучи належним чином повідомленою про час та місце розгляду справи, не з`явилась, однак звернулась до суду з заявою (вх. № 67333), в якій просила розглянути скаргу за її відсутності.

Старший слідчий з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду скарги, в судове засідання не з`явився та не повідомив суд про причини свого неприбуття. Разом із цим, відповідно до ч. 3 ст. 306 КПК України його неявка не перешкоджає розгляду справи.

Дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві здійснювалось досудове розслідування кримінального провадження № 0000253, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 11 лютого 2019 року у справі № 761/5807/19 (провадження № 1-кс/761/4238/2019) надано дозвіл на проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мала Олександрівна, вул. Овочева, 2, що на праві власності належать ОСОБА_5 та фактично використовуються в діяльності службовими особами ТОВ «Елпіс-Україна» (), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання, встановлення та вилучення предметів, речей та документів, знаряддя, засобів вчинення кримінального правопорушення, ТМЦ, чорнових записів, фінансово-господарської документації (договорів з додатками, актів прийому-передачі, специфікацій, накладних, податкових накладних, платіжних документів, товарно-транспортних документів, документів листування між підприємствами, актів звірок, журналів-ордерів, банківських виписок, книг реєстрації податкових накладних, реєстрів отриманих податкових накладних, оборотно-сальдових відомостей, книг реєстрації довіреностей, реєстру виданих та отриманих податкових накладних, вантажно-митних декларацій, інвойсів, міжнародних товарно-транспортних накладних, міжнародних контрактів), статутно-реєстраційних документів відносно ТОВ «Елпіс-Україна» (), ПрАТ «Мономах» (), ПП «Фітосировина» (), ТОВ «Барлія» (), ТОВ «Тигр Кейтерінг» () та ТОВ «Галка Чай» ().
18 лютого 2019 року старшим слідчим з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 був проведений обшук вищевказаних нежитлових (офісних, складських) приміщень, під час якого були вилучені, в тому числі, документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

У той же час, постановою старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 від 03 квітня 2019 року кримінальне провадження № 0000253, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, було закрито на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає потреби для подальшого утримання органом досудового розслідування майна, вилученого під час проведення такої слідчої дії як обшук нежитлових приміщень за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мала Олександрівна, вул. Овочева, 2, та порушення безумовного права ТОВ «Елпіс-Україна» на мирне володіння своїм майном.
За таких обставин, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити скаргу представника ТОВ «Елпіс-Україна» адвоката ОСОБА_3 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входив до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ТОВ «Елпіс-Україна» майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мала Олександрівна, вул. Овочева, 2, а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

Керуючись ст.ст. 7, 167-169, 284, 303, 306-307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:
Скаргу представника Товариства з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» адвоката ОСОБА_3 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС СВ РОВКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 чи іншого слідчого, який входив до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000253, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 27 листопада 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Елпіс-Україна» майно, вилучене 18 лютого 2019 року під час проведення обшуку нежитлових (офісних, складських) приміщень за адресою: Київська область, Бориспільський район, с. Мала Олександрівна, вул. Овочева, 2, а саме: - документи на здійснення (проведення) імпорту щодо ТМЦ «гібіскуса», які ТОВ «Елпіс-Україна» імпортує на територію України (ВМД, інвойси тощо), поміщені до картонної коробки; - документи по імпорту «гібіскуса» ТОВ «Елпіс-Україна», поміщені до картонної коробки з виявленими документами в приміщенні № 1 (п. 8 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року); - первинні фінансово-господарські документи по реалізації ТМЦ «гібіскуса», поміщені до поліетиленових пакетів (п. 21 протоколу обшуку від 18 лютого 2019 року).

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1