У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05.06.2019 Справа №607/12247/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , за участю начальника відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю,
В С Т А Н О В И В :
СУ ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000167 від 21.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 362 КК України.

Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , звернувся до суду із клопотанням, у якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у період часу 00:00 год. 01 січня 2017 року по 00:00 год. 21 травня 2019 року а саме: - номерів відкритих рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків; - копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунків; - виписку руху коштів по рахунках з моменту відкриття по теперішній час з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді; - інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків через банкомати з наданням фото, в разі наявності; - інформацію про накладені арешти на рахунки; - інформацію про залишок коштів на рахунках; - інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів. Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль. Просить надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Розгляд клопотання про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю просить провести без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки існує реальна загроза зміни вищевказаної інформації, а також із обмеженими строками досудового розслідування .

Як вбачається із клопотання та доданих до нього матеріалів, встановлено, що в слідче управління Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшла інформація про те, що група осіб несанкціоновано копіює інформацію, яка обробляється в автоматизованих системах
Таким чином, в діях невстановлених осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.362 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2018 року на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » почала з`являтись інформація про вчинення кримінальних правопорушень, яка за своїм змістом була схожою до інформацію, яка передавалась по оперативним зведенням ГУНП в Тернопільській області. Інколи така інформація публікувалась на вищевказаному сайті ще до формування добового зведення, ймовірно надходила з первинних телеграм, які готуються у міських та районних відділах та відділеннях поліції в області.

В ході проведення оперативних заходів було встановлено, що редактор інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_12 отримує інформацію про правопорушення, які вчиняються в Тернопільській області з неофіційних джерел, за яку особа, що надала інформацію отримує грошову винагороду.

В ході досудового розслідування, з метою встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у встановленні банківських та карткових рахунків, якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо банківських та карткових рахунків, якими користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до всіх відкритих рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 00:00 год. 01 січня 2017 року по 00:00 год. 21 травня 2019 року, що зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вищезазначених банківських рахунках.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, а тому просить клопотання задовольнити.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Із врахуванням того, що вказана інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 309 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 , про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю задовольнити частково.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про всі рахунки відкриті ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , яка становить банківську таємницю та зберігається у Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , у період часу 00:00 год. 01 січня 2017 року по 00:00 год. 21 травня 2019 року а саме:

- номерів відкритих рахунків та карток, прив`язаних до даних рахунків;

- копії всіх документів, що послужили підставами для відкриття рахунків;
- виписку руху коштів по рахунках з моменту відкриття по 05.06.2019 року з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття до теперішнього часу в паперовому та електронному вигляді;

- інформацію про осіб, що здійснювали зняття коштів з рахунків через банкомати з наданням фото, в разі наявності;
- інформацію про накладені арешти на рахунки;
- інформацію про залишок коштів на рахунках;
- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат, а саме: поповнень мобільних рахунків, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо одержувачів коштів.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у м. Тернопіль.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю слідчому СУ ГУ Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_7 , начальнику відділу СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУГП в Тернопільській області ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1