Справа № 178/193/19
У Х В А Л А

22 жовтня 2019 року слідчий суддя Криничанського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Згідно клопотання 30 січня 2019 року до Криничанського ВП КмВП надійшло повідомлення про те, що директор КП " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", будучи службовою особою, під час здійснення процедури закупівлі за бюджетні кошти спеціалізованої техніки з навісним обладнанням, транспортного обладнання та допоміжного приладдя, здійснила розтрату бюджетних коштів шляхом перерахування вказаних коштів на розрахункові рахунки підприємств та фізичних осіб продавців, які фактично здійснили постачання товару по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, тим самим спричинивши майнового збитку ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За даним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038 від 30 січня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 придбано за бюджетні кошти бувший у використані колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072 д.н.з. НОМЕР_2 , 1993 року випуску по завищеній вартості, який не відповідав технічним, якісним, кількісним вимогам предмету закупівлі, оскільки за наявною інформацією при придбані сміттєвоз не мав підйомного гідравлічного механізму для сміття, що стало підставою для укладання ще одного договору про придбання підйомного гідравлічного механізму для сміття. Для підтвердження проведеної операції, а саме придбання сміттєвоза-с марки ГАЗ 33072 д.н.з. НОМЕР_2 та підтвердження факту перерахування коштів, виникла необхідність у отриманні руху грошових коштів продавця, а саме ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , котрий має відкритий рахунок у банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , номер рахунку НОМЕР_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що згідно рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 № 01-54 від 04.12.2018 року комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надано фінансування в розмірі 1239000 грн. З даний коштів директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Аулівської селищної ради Криничанського району Дніпропетровської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ОСОБА_2 придбано за бюджетні кошти бувший у використані колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072 д/н НОМЕР_2 , 1993 року випуску та підйомний гідравлічний механізм для сміття.

Так, встановлено, що 22 серпня 2018 року директор КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_2 та ОСОБА_3 складений договір куплі-продажу № 08-08-18 від. 22 серпня 2018 року на придбання колісний транспортний засіб вантажний-спеціальний сміттєвоз-с марки ГАЗ 33072. Згідно даного договору 29 серпня 2019 року надано платіжне доручення № 4 від 29 серпня 2019 року на перерахування коштів на рахунок № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 через транзитний рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 № НОМЕР_6 .

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження та доказування протиправної діяльності, першочергове значення мають документи ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 по юридичному оформленню (відкриттю) рахунків, документи (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунках зазначеного підприємства в прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу, і документи, що послужили підставою для видачі готівки коштів з рахунків.

Тимчасовий доступ виключно до оригіналів речей і документів, які перебувають у володінні банківської установи також має значення для встановлення причетних осіб, які мали доступ, були уповноважені та розпоряджалися грошовими коштами на розрахункових рахунках ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 . Вказані докази є можливим отримати та долучити до матеріалів кримінального провадження лише отримавши дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, та проведенні їх вилучення (виїмки) в банку вказаних документів лише в оригіналах, з метою подальшого проведення почеркознавчої експертизи (дослідження) та доказування причетності певних осіб до скоєння кримінального правопорушення.

Речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ слугуватимуть важливими доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність чи відсутність факту господарських операцій проведених ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 з підприємствами-контрагентами, а також обставин, що мають значення для кримінального провадження та тих обставин, які підлягають доказуванню, в тому числі шляхом проведення експертних досліджень.

Так, відповідно до п.п. 1.1. «Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень» визначено, що для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Крім того, у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2013 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

У зв`язку з викладеним слідчий СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , а саме до наступних документів:

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 29.08.2018 до 29.09.2019 року.

Беручи до уваги клопотання слідчого, вивчивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання слідчого має бути задоволене частково.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронюваному законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч. 6 ст. 163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання в повному обсязі, оскільки згідно витягу з ЄРДР встановлено, що згідно витягу з ЄРДР в період часу з серпня 2018 року по вересень 2018 року директором КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено закупівлю спеціальної техніки, транспортного обладнання та допоміжного приладдя. Тому суд вважає за доцільне задовольнити клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , який відкритий в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ОСОБА_3 , ІПН НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з серпня 2018 року по вересень 2018 року

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 159-166 КПК України суддя, -

У Х В А Л И В :

Задовольнити клопотання частково та надати дозвіл старшому слідчому СВ Криничанського ВП КмВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що містять банківську таємницю по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , що відкриті в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " МФО № НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , та належать ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 , а саме до наступних документів:

- відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_5 , а саме: банківської роздруківки на паперовому та магнітному носії (у форматі Microsoft Excel (.xlsx) про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку, що належать ОСОБА_3 ІПН НОМЕР_3 з розшифровкою вхідних і вихідних платежів, зазначенням дати, обсягів, призначення платежу, банківських рахунків, кодів та назв контрагентів, інших документів, які повною мірою відображають проведення операцій за вищевказаними рахунками за період з 29 серпня 2018 року до 29 вересня 2018 року.

В задоволенні решти вимог слідчого СВ Криничанського ВП Кам`янського ВП ГУНП ОСОБА_5 відмовити.

Строк дії ухвали не перевищує одного місяця з дня її винесення, тобто до 22 листопада 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1