печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:
28.08.2019 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно, які тимчасово вилучені 13.08.2019 року при проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, де розміщено офіс AT «АЙБОКС БАНК», які належним чином описані в протоколі обшуку та переміщені для зберігання то Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, та які містять ознаки речових доказів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002752 від 06.10.2016 за фактом розкрадання державних коштів службовими особами ДП «НЕК «Укренерго», ТОВ «Зв`язоктехсервіс» та ТОВ «Укрінформзв`язок» в особливо великих розмірах при будівництві «ЛЕП 110 кВ Придунайська - Залізничне та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Придунайська»), для приєднання об`єкта альтернативної енергетики до ПС 110 кВ «Залізничне», будівництві об`єкта будівництва «ЛЕП 110 кВ СЕС (Сонячна-Кілія)» - Кілія та пристанційний вузол (ПС 110 кВ «Сонячна-Кілія»), а також виконанні інших будівельних робіт відповідно до проектно-кошторисної документації за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 191 КК України.

Установлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння майном товариства на користь третіх осіб через вчинення умисного злочину, працюючи на посаді головного бухгалтера Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС», ідентифікаційний код 32829329, місцезнаходження: 04655, м. Київ, вул. Старокиївська, буд. 10-Г, (далі ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС»), шляхом зловживання своїм службовим становищем, за попередньою змовою з директором ТОВ «ЗВ`ЯЗОКТЕХСЕРВІС» ОСОБА_5 , іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами незаконно обернув на користь третіх осіб грошові кошти вказаного товариства в сумі 9 447 004,66 грн. за наступних обставин.

23 серпня 2019 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва № 757/38614/19-к від 25.07.2019, старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 було проведено обшук за адресою: м. Київ. вул. Ділова, 9-А, де розміщено офіс АТ «АЙБОКС БАНК» (. МФО 322302), під час якого тимчасово вилучено речі та документи, відомості, перелік яких не зазначено в ухвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

Перелічені речі та документи переміщені для зберігання до Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою; м. Київ, вул. Московська, 8.

У ході проведення огляду вилучених під час обшуку кабінету голови правління AT «АЙБОКС БАНК» речей слідчим встановлено, що службові особи банківської установи не мають ніякого відношення до вилучених банківських карток, паспарту на ім`я ОСОБА_7 . В той же час, вилучені під час обшуку в кабінеті голови правління банківської установи чеки ІВОХ bank щодо видачі значних сум готівки через банківські термінали свідчать про можливу причетність до незаконних операцій пов`язаних з незаконною конвертацією готівки з метою ухилення від сплати податків співробітниками банківської установи.

Таким чином існує достатньо підстав вважати, що вказані речі та документи можуть вказувати на причетність працівників АТ «АЙБОКС БАНК» до протиправної діяльності та можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

23.08.2019 вмотивованою постановою слідчого зазначені речі та документи визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0002752.

З метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою збереження речових доказів, виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

Прокурор на розгляд клопотання не з`явився, слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання про арешт майна за його відсутності, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали, надані органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Постановою слідчого від 22.08.2019 року вилучені водні біоресурси та документи, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0013527.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене, з метою збереження вказаного речового доказу, оскільки на даний час є підстави вважати, що речі та документи, на які прокурор просить накласти арешт, відповідають критеріям визначеним в ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на речі та документи: банківська картка ІВОХ bank VISA № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; банківська картка ІВОХ bank VISA № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 ; банківська картка ІВОХ bank VISA № НОМЕР_4 , IRYNA SHPYLOVA; банківська картка Агрокомбанк VISA № НОМЕР_5 , SERHII OVSIANNIKOV; два PIN конверти на банківські картки оформлені на IRYNA SHPYLOVA № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 ; закордонний паспорт НОМЕР_8 на ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (іпн. НОМЕР_9 ), дійсний до 10.12.2018; чеки ІВОХ bank щодо видачі готівки через банківський термінал з №№ 0235; 0947; 0782; 1154; 2248; 2208; 0924; 1481; 1459; 3232; 0599; 0405; 0434; 0521; 1210; 1037; 1180; 1234; 1320; 1957; 1439; 0269; 0366; 0508; 0685; 0882; 1869; 3231; 3526; 0219; 0071; чеки ПАТ «Агрокомбанк» щодо видачі готівки через банківський термінал з №№ 1452; 1548; 1725; 1336; 1902; 2084; 1847; 1452; 1653; заява на видачу готівки №3685210 від 27.07.2018 з підписом отримувача ОСОБА_7 , які тимчасово вилучені 23.08.2019 при проведенні обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: м. Київ, вул. Ділова, 9-А, де розміщено офіс AT «АЙБОКС БАНК», які належним чином описані в протоколі обшуку та переміщені для зберігання то Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України за адресою: м. Київ, вул. Московська, 8, та які містять ознаки речових доказів.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1