Справа №487/5715/19
Провадження №1-кс/487/6234/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30.07.2019 року м.Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , в присутності слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , представника ТОВ «ВІПТРАСТ» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:
29.07.2019 року слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на зерно пшениці урожаю 2019 року, яке знаходиться у володінні ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (), та яке було поставлено транспортним засобом ДАФ, д.н. НОМЕР_1 , масою нетто 47920 кг, транспортним засобом ДАФ, д.н. НОМЕР_2 , масою нетто 33960 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_3 , масою нетто 35200 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_4 , масою нетто 35000 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_5 , масою нетто 36900 кг, транспортним засобом ДАФ, д.н. НОМЕР_6 , масою нетто 43760 кг, транспортним засобом РЕНО, д.н. НОМЕР_7 , масою нетто 42300 кг, транспортним засобом РЕНО, д.н. НОМЕР_8 , масою нетто 32960 кг, транспортним засобом VOLVO, д.н. НОМЕР_9 , масою нетто 40280 кг, транспортним засобом VOLVO, д.н. НОМЕР_9 , масою нетто 38260 кг, транспортним засобом РЕНО, д.н. НОМЕР_10 , масою нетто 34720 кг, транспортним засобом ДАФ, д.н. НОМЕР_1 , масою нетто 46720 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_5 , масою нетто 35640 кг, транспортним засобом РЕНО, д.н. НОМЕР_10 , масою нетто 35680 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_5 , масою нетто 37300 кг, транспортним засобом КАМАЗ, д.н. НОМЕР_11 , масою нетто 35300 кг, а всього загальна маса нетто 611 900 кг. Арештоване майно зерно пшениці урожаю 2019 року у кількості 611 900 кг передати на зберігання ТОВ «ВІПТРАСТ» ().

Підставою для внесення клопотання стало те, що вищезазначене майно об`єктом кримінального правопорушення та є реальна загроза, що залишення його на ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» () та ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (), може призвести до його псування, знищення або перетворення, а також відчуження .

Слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області в судовому засіданні клопотання підтримав.

В судовому засіданні представник ТОВ «ВІПТРАСТ» ОСОБА_4 підтримав клопотання слідчого.

Вислухавши пояснення учасників процесу, дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Із матеріалів клопотання встановлено, що в провадженні СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області знаходиться кримінальне провадження №0002988 від 25.07.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій з боку працівників MARIN INCORPORATED, OAE, які за попередньою змовою групою осіб, а саме з працівниками ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» () та ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН» (), обманним шляхом заволоділи зерном-пшениці належної ТОВ «ВІПТРАСТ» ().

В ході досудового розслідування установлено, що 01.06.2019, між ТОВ «ВІПТРАСТ», як продавця та MARIN INCORPORATED, OAE, як покупця, було укладено контракт № 0106/19 W, з приводу поставлення пшениці, урожаю 2019 року, загальним обсягом 1316,12 тон. В подальшому згідно товарно-транспортних накладних та відповідними реєстрами, де зазначено відмітки про прийняття товару, 611,9 тон було постановлено на ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ», за адресою: м. Херсон, вул. Домобудівна, 11, та 704,22 тони на ТОВ «ЕКСІМ ГРЕЙН», за адресою: м. Миколаїв, вул. 3-я Слобідська, 179. На цей обсяг було виставлено інвойси, на загальну суму 184 256,80 доларів США та станом на 23.07.2019 оплата по виставленим інвойсам не надійшла.

Предметом контракту (п. 1 контракту) є товар пшениці урожаю 2019 року, навалом, українського походження, де ТОВ «ВІПТРАТС» зобов`язується поставити, а MARIN INCORPORATED, OAE прийняти та оплатити вказаний товар. Якість вказаного товару (п. 2 контракту) повинен відповідати ГОСТ 80-96 та деяким іншим показникам.

Умовами та форми оплати вказаного контракту (п.5 контракту), MARIN INCORPORATED, OAE, зобов`язаний на умовах платежу в 100% згідно інвойси здійснюється на протязі 3 днів, після представлення скан-копій інвойси ТОВ «ВІПТРАСТ» на електрону адресу/факс MARIN INCORPORATED, OAE, яку було надіслано. У випадку несплати протягом 3 днів ТОВ «ВІПТРАСТ» має право відмовитися від контракту та продати товар третім особам.

Строком доставки та умови вивантаження (п. 6 контракту) здійснюється до 15.07.2019 та MARIN INCORPORATED, OAE за особисті кошти проводять вигрузку, експертизи, зважування, а ТОВ «ВІПТРАСТ» має право призначити незалежну інспекційну компанію для перевірки вагу и якість товару.

На теперішній час MARIN INCORPORATED, OAE, відмовилася виконувати умови контракту, а саме розраховуватися за вказаний товар-пшениці, та експедитори ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» та ТОВ «ЕКСИМ ГРЕЙН» відмовляються повертати, розпоряджатися та проводити інші дії з вище вказаним товаром-пшениці. Окрім цього MARIN INCORPORATED, OAE під час письмового листування з ТОВ «ВІПТРАСТ», повідомила, що у випадку відзиву документів ТОВ «ВІПТРАСТ» , оформлення пройде по документам третіх осіб.

Відповідно до товарно-транспортної накладної № 782950 від 04.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_1 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 47920 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782926 від 04.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_2 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 33960 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782949 від 07.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_3 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 35200 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782928 від 04.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_4 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 35000 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782948 від 04.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 36900 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782942 від 04.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_6 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 43760 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782941 від 04.07.2019 транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_7 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 42300 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782935 від 02.07.2019 транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_8 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 32960 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782934 від 02.07.2019 транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_9 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 40280 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782945 від 04.07.2019 транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_9 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 38260 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782946 від 04.07.2019 транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_10 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 34720 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782940 від 03.07.2019 транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_1 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 46720 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782932 від 03.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 35640 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782936 від 02.07.2019 транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_10 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 35680 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782931 від 02.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 37300 кг, відповідно до товарно-транспортної накладної № 782937 від 02.07.2019 транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 перевозилося зерно пшениці урожаю 2019 року масою нетто 35300 кг, а загальна маса вантажу згідно наданих документів складає 611 900 кг.

На теперішній час у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосуванні заходу забезпечення у вигляді накладення арешту на пшеницю урожаю 2019 року.

Частиною 1 ст.170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно вимог ст.173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Так, старшим слідчим доведено що майно, щодо якого ініційоване клопотання, є предметом кримінально протиправних дій, а також доведено необхідність такого арешту та наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту вказаного у клопотанні майна.

Керуючись ст. ст. 131-132, 167, 169, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївської області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0002988 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на зерно пшениці урожаю 2019 року, яке знаходиться у володінні ТОВ «АГРО-ТРАНЗИТ-ІНВЕСТ» (), та яке було поставлено транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_1 масою нетто 47920 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_2 масою нетто 33960 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. ВТ3746АОАС масою нетто 35200 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_4 масою нетто 35000 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 масою нетто 36900 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_6 масою нетто 43760 кг, транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_7 масою нетто 42300 кг, транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_8 масою нетто 32960 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_9 масою нетто 40280 кг, транспортним засобом VOLVO д.н. НОМЕР_9 масою нетто 38260 кг, транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_10 масою нетто 34720 кг, транспортним засобом ДАФ д.н. НОМЕР_1 масою нетто 46720 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 масою нетто 35640 кг, транспортним засобом РЕНО д.н. НОМЕР_10 масою нетто 35680 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_5 масою нетто 37300 кг, транспортним засобом КАМАЗ д.н. НОМЕР_11 масою нетто 35300 кг, а всього загальна маса нетто 611 900 кг.

Арештоване майно зерно пшениці урожаю 2019 року у кількості 611 900 кг передати на зберігання ТОВ «ВІПТРАСТ» ()

Ухвала підлягає негайному виконанню, яке доручити слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду.

Слідчий суддя Заводського
районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1