печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9402/19-к
УХВАЛА
25 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000310 від 11.02.2019 за ч. 1 ст. 255 КК України.
У засідання прокурор не зявився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження являється арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , де виявлено та вилучено грошові кошти а саме:

- грошові кошти національної валюти Сполучених Штатів Америки номіналом по 100 на загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США із наступними серіями та номерами: НЕ33812450D, KB98172563G, HC53003994B, HL40941332D, HB74284256D;
- грошові кошти в національній валюті, номіналом 200 грн. на загальну суму 60000 (шістдесят тисяч) гривень, з наступними серіями та номерами:

КЛ2916655, ЄЖ9101121, ТИ6348451, УГ7867134, УГ3646994, ХД2854896, УИ5576478, ХВ4098111, УЄ9573776, УД1415630, ЕБ6069572, ТД2787837, ЕШ0313522, ХБ2566451, ХА8204489, ЕЄ6824123, УН7185891, СН4357942, ЕЖ4511309, УЙ3627753, ЄЄ 5365244, СА7751694, УА4180341, УЄ7335512, ПВ9632976, ПЄ1832582, ТВ6227222, ВФ1238130, ПА0396885, ЄХ3705113, УН9745014, УЄ2529624, УТ9323587, КЄ9332418, ПЗ1764053, ХА6517470, ХА6517471, ХА6517472, УВ9906054, ХБ9085539, ЄГ2629695, ТЄ4418296, ЕГ8728616, ЕЦ8641304, УМ8136860, ЕЮ3083992, УГ6257257, УД6248022, УБ4201676, ЗД1962191, КВ4996721, ТЄ3441800, УЄ7681454, ЗЗ4217924, КЙ6638150, УВ0365744, СК5905422, ПГ8718959, ПЄ8145241, КЕ1126299, ЄЯ3709858, ЄА1564306, ХБ6099588, ХБ7115742, УК6038659, КИ2183751, ЄЗ0539284, ТВ7522831, УМ5519835, УХ7285987, ПЄ9320944, КЄ7766688, СЖ7907015, ВЖ8112277, КЕ3121391, ТЖ6302896, ПВ2130890, УГ6905947, СА7516039, УЙ9278834, ТГ4756251, СК4494612, КЙ5371082, УН7031122, УИ4333917, ПЕ3255287, СЖ8086303, УЕ8041210, КЛ0093480, ХЄ4768168, ХЄ4768169, ПГ4946102, УЖ6599893, ТИ2810873, КЄ0788307, МА2521681, УЗ4877533, ЄИ4955110, КД4401821, УК8503990; ХВ5685509, УЛ7649204, УВ7292056, ТЗ3851538, ПЄ6952746, СГ4461206, ТД2866468, КМ7167542, ЄШ6160140, УА9489358,УГ0134495, ВФ1759887, КМ6103789, КЕ8557274, УГ0916038, ПА9005131, УВ8524633, ПИ0980782, УА2498491, СА2099850, ТЖ5428725, КА6839175,УЖ6690010, ПБ1370448, ЕГ7723632, КИ4888778, КЄ3443903, УФ3230629, ПЕ5613243, УЛ7858539, ПИ8414049, ТД9619978, УБ1466457, СЛ3768950, ХЖ5889066, ХГ1768154, ПЕ1890699,ЄЮ8785498, ПГ8317851, ПД8304598, УХ2269224, УЕ2486819, ХИ3841135, УГ6632861, КД0890104, УЛ3669230, УЛ3669231, УЄ3768055, ТЗ4743370, МБ1366317, ЕЦ0917707, КЛ6253228, УМ0650548, УМ5338340, ЗВ8350327, ЗБ1346063, УБ1782000, УК769, 3383, УЛ3584679, УВ1728686, УК5644195, ТЗ6395968, УД7407858, ПИ1207972, УА1099558, СБ7646147, КБ3083776, УБ8282143, ХВ8315184, ПИ9456177, ЗГ2550213, ЗЕ1464968, УА3697294, ПБ4754753, КД8501798, УЖ8616711, ЄХ5556554, СГ5801387, АД7879959, ЄЮ1719909, ПЕ4434393, УВ2877662, КЛ0367898, УЛ0768919, СЕ3498260, КВ3865709, ЗД4046025, ЗА8847579, ЄЖ3336373, ЄГ9382952, ЕЄ5989856, СЄ7846158, МБ6170189, ХВ5560767, ЗВ1838360, ЕЧ3635718, СБ0087907, ЄЮ9419077, СА3988341, ЄБ1071977; СИ 8263333; ПА 1834726; ВФ 4727513; ПГ 8279198; КЛ 0989499; ЄЖ 8137595; МА 8046371; ПЄ 1696404; УБ 6930158; ЗА 4664815; ЗВ 5315176; ТД 0871760; ХЄ 8848565; УЕ 9177689; ЕЗ 8191768; ЕЗ 1889845; ВЖ 2932401; ТЄ 3982124; ХИ 0955354; ХГ 0103320; ТИ 9156071; КК 4202570; СЕ 5982542; КЄ 4671678; УН 3224729; ЄШ 8214769; ЕЩ 0561374; ПЄ 8116337; ПЄ 9568254; ЗВ 2533158; ХЗ 8759104; ВФ 4718249; ПА 2626778; КГ 6795127; СЕ 8656250; УВ 6886243; КЛ 6879111; УА 4607136; УБ 3497585; ПЕ 4288765; АЖ 4409829; УХ 4753627; ЗВ 1500422; УИ 3831523; УБ 6100826; ХБ 3289406; ХИ 9042487; ВЦ 0651902; ЗБ 5698356; ХЄ 6761173; УЙ 2717443; УА 4133429; ХИ 9928492; МБ 7970177; УН 6168645; ХД 4070730; ЕА 3308444; ПЗ 1651671; МА 6340261; ЄЄ 3605545; ХЄ 3034705; ХЄ 3034706; СМ 6058045; МА 3936779; УЄ 5347939; ВЕ 8474293; ХЄ 6009155; КГ 5184858; УР 4702074; КИ 2001753; ЄЮ 6797959; ПБ 6176121; УЛ 7351538; ПГ 1284551; СК 9560900; КЄ 9371406; ТЄ 7427039; УР 8226391; КВ 4624017; УА 6630746; ЗВ 3471536; ЄЄ 6206124; ТЗ 6898596; КИ 6904030; ПЗ 4399950; ХВ 6164124; ЗГ 0897212; УД 2726012; ПД 2530309; КЖ 5704587; КЕ 5938912; ЗВ 0570775; ЗД 3670928; АЖ 9017233; УН 6195725; ХА 6517946; ЕД 8193353; УЙ 2226721; ЄЦ 7268911; КЖ 7294057.

Постановою прокурора ГПУ ОСОБА_3 від 21.02.2019 вилучені під час обшуку кошти визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000310 від 11.02.2019 р.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, може зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, - задовольнити.
Накласти арешт на тимчасово вилучене майно відповідно до протоколу обшуку від 21.02.2019 за фактичним місцем проживання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , де в ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти а саме:

- грошові кошти національної валюти Сполучених Штатів Америки номіналом по 100 на загальну суму 500 (п`ятсот) доларів США із наступними серіями та номерами: НЕ33812450D, KB98172563G, HC53003994B, HL40941332D, HB74284256D;
- грошові кошти в національній валюті, номіналом 200 грн. на загальну суму 60000 (шістдесят тисяч) гривень, з наступними серіями та номерами:

КЛ2916655, ЄЖ9101121, ТИ6348451, УГ7867134, УГ3646994, ХД2854896, УИ5576478, ХВ4098111, УЄ9573776, УД1415630, ЕБ6069572, ТД2787837, ЕШ0313522, ХБ2566451, ХА8204489, ЕЄ6824123, УН7185891, СН4357942, ЕЖ4511309, УЙ3627753, ЄЄ 5365244, СА7751694, УА4180341, УЄ7335512, ПВ9632976, ПЄ1832582, ТВ6227222, ВФ1238130, ПА0396885, ЄХ3705113, УН9745014, УЄ2529624, УТ9323587, КЄ9332418, ПЗ1764053, ХА6517470, ХА6517471, ХА6517472, УВ9906054, ХБ9085539, ЄГ2629695, ТЄ4418296, ЕГ8728616, ЕЦ8641304, УМ8136860, ЕЮ3083992, УГ6257257, УД6248022, УБ4201676, ЗД1962191, КВ4996721, ТЄ3441800, УЄ7681454, ЗЗ4217924, КЙ6638150, УВ0365744, СК5905422, ПГ8718959, ПЄ8145241, КЕ1126299, ЄЯ3709858, ЄА1564306, ХБ6099588, ХБ7115742, УК6038659, КИ2183751, ЄЗ0539284, ТВ7522831, УМ5519835, УХ7285987, ПЄ9320944, КЄ7766688, СЖ7907015, ВЖ8112277, КЕ3121391, ТЖ6302896, ПВ2130890, УГ6905947, СА7516039, УЙ9278834, ТГ4756251, СК4494612, КЙ5371082, УН7031122, УИ4333917, ПЕ3255287, СЖ8086303, УЕ8041210, КЛ0093480, ХЄ4768168, ХЄ4768169, ПГ4946102, УЖ6599893, ТИ2810873, КЄ0788307, МА2521681, УЗ4877533, ЄИ4955110, КД4401821, УК8503990; ХВ5685509, УЛ7649204, УВ7292056, ТЗ3851538, ПЄ6952746, СГ4461206, ТД2866468, КМ7167542, ЄШ6160140, УА9489358,УГ0134495, ВФ1759887, КМ6103789, КЕ8557274, УГ0916038, ПА9005131, УВ8524633, ПИ0980782, УА2498491, СА2099850, ТЖ5428725, КА6839175,УЖ6690010, ПБ1370448, ЕГ7723632, КИ4888778, КЄ3443903, УФ3230629, ПЕ5613243, УЛ7858539, ПИ8414049, ТД9619978, УБ1466457, СЛ3768950, ХЖ5889066, ХГ1768154, ПЕ1890699,ЄЮ8785498, ПГ8317851, ПД8304598, УХ2269224, УЕ2486819, ХИ3841135, УГ6632861, КД0890104, УЛ3669230, УЛ3669231, УЄ3768055, ТЗ4743370, МБ1366317, ЕЦ0917707, КЛ6253228, УМ0650548, УМ5338340, ЗВ8350327, ЗБ1346063, УБ1782000, УК769, 3383, УЛ3584679, УВ1728686, УК5644195, ТЗ6395968, УД7407858, ПИ1207972, УА1099558, СБ7646147, КБ3083776, УБ8282143, ХВ8315184, ПИ9456177, ЗГ2550213, ЗЕ1464968, УА3697294, ПБ4754753, КД8501798, УЖ8616711, ЄХ5556554, СГ5801387, АД7879959, ЄЮ1719909, ПЕ4434393, УВ2877662, КЛ0367898, УЛ0768919, СЕ3498260, КВ3865709, ЗД4046025, ЗА8847579, ЄЖ3336373, ЄГ9382952, ЕЄ5989856, СЄ7846158, МБ6170189, ХВ5560767, ЗВ1838360, ЕЧ3635718, СБ0087907, ЄЮ9419077, СА3988341, ЄБ1071977; СИ 8263333; ПА 1834726; ВФ 4727513; ПГ 8279198; КЛ 0989499; ЄЖ 8137595; МА 8046371; ПЄ 1696404; УБ 6930158; ЗА 4664815; ЗВ 5315176; ТД 0871760; ХЄ 8848565; УЕ 9177689; ЕЗ 8191768; ЕЗ 1889845; ВЖ 2932401; ТЄ 3982124; ХИ 0955354; ХГ 0103320; ТИ 9156071; КК 4202570; СЕ 5982542; КЄ 4671678; УН 3224729; ЄШ 8214769; ЕЩ 0561374; ПЄ 8116337; ПЄ 9568254; ЗВ 2533158; ХЗ 8759104; ВФ 4718249; ПА 2626778; КГ 6795127; СЕ 8656250; УВ 6886243; КЛ 6879111; УА 4607136; УБ 3497585; ПЕ 4288765; АЖ 4409829; УХ 4753627; ЗВ 1500422; УИ 3831523; УБ 6100826; ХБ 3289406; ХИ 9042487; ВЦ 0651902; ЗБ 5698356; ХЄ 6761173; УЙ 2717443; УА 4133429; ХИ 9928492; МБ 7970177; УН 6168645; ХД 4070730; ЕА 3308444; ПЗ 1651671; МА 6340261; ЄЄ 3605545; ХЄ 3034705; ХЄ 3034706; СМ 6058045; МА 3936779; УЄ 5347939; ВЕ 8474293; ХЄ 6009155; КГ 5184858; УР 4702074; КИ 2001753; ЄЮ 6797959; ПБ 6176121; УЛ 7351538; ПГ 1284551; СК 9560900; КЄ 9371406; ТЄ 7427039; УР 8226391; КВ 4624017; УА 6630746; ЗВ 3471536; ЄЄ 6206124; ТЗ 6898596; КИ 6904030; ПЗ 4399950; ХВ 6164124; ЗГ 0897212; УД 2726012; ПД 2530309; КЖ 5704587; КЕ 5938912; ЗВ 0570775; ЗД 3670928; АЖ 9017233; УН 6195725; ХА 6517946; ЕД 8193353; УЙ 2226721; ЄЦ 7268911; КЖ 7294057.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1