печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про накладення арешту на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», , 49000, м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 108, офіс 96 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу.

Прокурор в обґрунтування клопотання вказує наступне.

Слідчими Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003113 за фактами зловживання своїми повноваженнями державними реєстраторами, з метою отримання неправомірної вигоди, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам окремих громадян та юридичних осіб, прийняття пропозиції службовими особами неправомірної вигоди в особливо великому розмірі за вчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду, дій з використанням наданого службового становища, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 365-2 та ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України.

Прокурор вказує, що в ході досудового розслідування, серед іншого, досліджуються обставини зловживання державними реєстраторами своїми повноваженнями, які всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», безпідставно вчинили реєстраційні дії щодо перереєстрації корпоративних прав групи компаній, а також прав власності на нерухоме майно, що розташоване за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, буд.144-Б (далі Нежитлове приміщення), що в свою чергу спричинило настання тяжких наслідків для юридичних та фізичних осіб.

Зокрема слідчий вказує, що 30 березня 2006 року між ТОВ «ТД «Дарниця» та ТОВ «Український промисловий банк», було укладено Кредитний договір на відкриття невідновлювальної кредитної лінії №12/КВ-06 (далі Кредитний договір).

З метою забезпечення зобов`язань за Кредитним договором, 30 березня 2006 року між ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» та ТОВ «Укрпромбанк» було укладено Іпотечний договір №12/Zкіп-06, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , за реєстровим номер 1119 (далі Іпотечний договір).

Предметом Іпотечного договору, з урахуванням всіх змін і доповнень до нього є Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

12 березня 2011 року на підставі Договору про передачу активів ТОВ «Укрпромбанку», права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором перейшли до Публічного акціонерного товариства «ДЕЛЬТА БАНК».

20 вересня 2011 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 34673796 внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежитлові приміщення (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено Товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця».

19 березня 2012 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 34806651, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_5 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежилі приміщення II-го поверху та надбудови з прибудовою (в літ. А) заг. площею 5972, 6 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛТД».

18 березня 2013 року між ПАТ «ДЕЛЬТА БАНК» та ТОВ «Фінансова компанія «Надбання», ідентифікаційний код: 37357105 укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського територіального округу ОСОБА_6 , за реєстровим №2273, відповідно до умов якого ТОВ «ФК «Надбання» набуло права та обов`язки за Кредитним договором та Іпотечним договором (в т.ч. але не виключно).

В цей же день, між ТОВ «ФК «Надбання» та ТОВ «БУД-ВВВ», ідентифікаційний код: 38374760 укладено нотаріально посвідчений Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), зареєстрований в реєстрі за №2275. Відповідно до даного договору ТОВ «БУД-ВВВ» набуло право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором та Іпотечним договором.

19 березня 2013 року між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ТД «Дарниця» укладено Договір про задоволення вимог іпотекодержателя, посвідчений ОСОБА_6 , нотаріусом Київського міського нотаріального округу, за реєстровим №2280 (далі Договір про задоволення вимог іпотекодержателя), на підставі якого ТОВ «ТД «Дарниця» передало у власність ТОВ «БУД-ВВВ», а ТОВ «БУД-ВВВ» прийняло від ТОВ «ТД «Дарниця» і набуло право власності на предмет іпотеки за Іпотечним договором на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0), в рахунок виконання зобов`язань Іпотекодавця за Кредитним договором.

19 березня 2013 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , прийнято рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 980838, яким проведено державну реєстрацію права власності на Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0) за ТОВ «БУД-ВВВ» (внесено запис до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №384770 від 19.03.2013).

В подальшому, на підставі реєстраційних дій, протиправно проведених приватним нотаріусом ОСОБА_7 , учасником ТОВ «ТД «Дарниця» зареєстровано Компанію «ФЕЛІНДАКО ЛТД».

Після заволодіння ФЕЛІНДАКО ЛТД корпоративними правами ТОВ «ТД «Дарниця», останнє 09.04.2016 звернулось із скаргою до Міністерства юстиції України, за результатом розгляду якої 05.05.2016 Міністерством юстиції України було прийнято Наказ 1319/5.

Відповідно до Наказу Міністерства юстиції України від 05.05.2016 № 1319/5 вищевказану скаргу ТОВ «ТД «Дарниця» з уточненнями до неї частково задоволено, зокрема скасовано запис Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про право власності № 384770 шляхом скасування рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 19.03.2013 № 980838, прийнятого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального о круту ОСОБА_6 та відмовлено в задоволенні скарги ТОВ «ТД «ДАРНИЦЯ» в частині закриття розділу Державного реєстру прав за №0.

27.04.2016 Державним виконавцем Відділу державної виконавчої служби Дарницького районного управління юстиції у м. Києві ОСОБА_8 , на підставі постанови про арешт майна боржника та оголошення заборони на його відчуження, винесеною в межах виконавчого провадження № 50977256, було внесено до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно запис про обтяження № 14345096, шляхом накладення арешту на нерухоме майно ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ДАРНИЦЯ», зокрема на нежитлові приміщення за адресою: м. Київ, Харківське шосе, 144 (літера Б).

Незважаючи на вказані обставини, 20 травня 2016 року до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 63, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144-Б за типом нежитлове приміщення, приміщення № 1 підвального поверху заг. площею 2440 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD).

В цей же день, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 63, всупереч вимогам Закону «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно», приватним нотаріусом ОСОБА_9 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144-Б за типом нежитлове приміщення, приміщення № 2 першого поверху заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено Компанію «КАНЕЛА ІНВЕСТМЕНТ ЛІМІТЕД» (KANELA INVESTMENT LTD).

11 липня 2018 року між ТОВ «БУД-ВВВ» та ТОВ «ЮБІ-ФОРМ» було укладено Договір про відступлення права вимоги (про заміну кредитора у зобов`язанні), посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 за реєстровим №5084 (далі Договір від 11 липня 2018 року).

Згідно п. 1.1 Договору від 11 липня 2018 року ТОВ «БУД-ВВВ» передало, а ТОВ «ЮБІ ФОРМ» прийняло на себе право вимоги належного виконання зобов`язань ТОВ «ТД «Дарниця» за Кредитним договором. Загальна сума заборгованості за Кредитним договором на дату укладання Договору від 11.07.2018 становила 60 765 534,01 грн. Відповідно до пп.1.2.1 п.1.2 Договору від 11.07.2018 разом з правом вимоги за Кредитним договором до Товариства перейшли права та обов`язки за договорами, якими були забезпечені зобов`язання за Кредитним договором, в т.ч. але не виключно Іпотечним договором.

11 липня 2018 року ТОВ «ЮБІ ФОРМ» на підставі Іпотечного договору та Договору від 11.07.2018 набуло право власності на предмет іпотеки Нежитлове приміщення (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 0).

В цей же день, до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна за реєстраційним номером 0 приватним нотаріусом ОСОБА_4 , внесено відомості про державну реєстрацію об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: м. Київ, Харківське шосе, буд. 144б за типом нежитлове приміщення, нежитлові приміщення підвального та першого поверху (в літ. А) заг. площею 2862, 4 кв. м., власником якого зазначено ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮБІ ФОРМ».

Прокурор зазначає, що корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця» є об`єктом кримінально протиправних діянь, об`єктом, що містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та підпадають, відповідно до вимог ст. 98 КПК України, під ознаки речових доказів.

Постановою прокурора корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця» визнано речовим доказом.

Метою арешту грошових коштів розміщених на вищезазначених рахунках є збереження речових доказів, що відповідає вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 від 10.09.2018 корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», визнано речовим доказом.

Так, дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 365-2 та ч. ч. 3, 4 ст. 368 КК України, а також належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт, яке буде використано як докази у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість заявлено клопотання, що відповідає переслідуваним завданням кримінального провадження, а відтак клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням‚ яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на корпоративні права Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», , 49000, м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 108, офіс 96 у вигляді 100 відсотків статутного капіталу.

Заборонити відділам державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та легалізації громадських формувань, будь-яким іншим державним реєстраторам відповідних реєстраційних органів, а також всім приватним та державним нотаріусам здійснювати реєстраційні дії по внесенню змін до відомостей про зміну керівника, місця знаходження, складу учасників тощо, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, а також будь-яких інших змін щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», , 49000, м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 108, офіс 96.

Заборонити територіальним органам Міністерства юстиції України, нотаріусам, акредитованим суб`єктам та Державній реєстраційній службі України здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань стосовно Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Дарниця», , 49000, м. Дніпро, Набережна Перемоги, буд. 108, офіс 96.

Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1