У Х В А Л А
01 листопада 2019 року м.Хмельницький
Старший слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ).
З матеріалів кримінального провадження слідує, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконного воєнізованого формування, приймає участь у діяльності самопроголошеної «Луганської народної республіки» (далі «ЛНР»), яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України, і яка створена з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якої здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому всі структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації.
З метою виконання вищезазначених завдань терористичної організації « ІНФОРМАЦІЯ_3 », 07.10.2014 року її самопроголошеним головою виданий указ за № 15, згідно якому створено незаконне військове формування « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке покладено функції здійснення збройного опору силам АТО на території Луганської та Донецької областей та забезпечення захисту життєдіяльності зазначеної терористичної організації від зовнішніх загроз.
В 2015 році у складі т.зв. «Народної міліції ЛНР» створений структурний підрозділ «4 Окрема мотострілецька бригада» (далі «4 ОМСБр»), якому, за рішенням керівництва терористичної організації «ЛНР», доручено здійснення збройного опору силам АТО, проведення артилерійських обстрілів та залякування цивільного населення на території Луганської області. З метою виконання цих завдань у складі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сформовані окремі артилерійські, мотострілецькі та інші підрозділи, до складу яких на постійній основі залучені громадяни України та інших держав, радикально налаштовані до діючої державної влади України.
В ході досудового розслідування встановлено, що з 2015 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , підтримуючи проросійську ідеологію, з власної ініціативи, з метою вчинення терористичних актів, добровільно вступив до терористичної організації «Луганська народна республіка» і в складі непередбаченого законами України збройного формування 4 ОМСБр, безпосередньо приймає участь у терористичній діяльності вказаного підрозділу, проводить розвідувальні операції у складі підрозділів розвідки « ІНФОРМАЦІЯ_4 », використовує «інформаторів» та організовує обстріли території України.
Також встановлено, що ОСОБА_5 , з метою підтримання злочинних контактів із учасниками терористичної організації «ЛНР» використовує мобільний телефон із абонентськими номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .
Крім того, встановлено, що ОСОБА_5 має картковий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для відкриття якого останній надав банку копії своїх особистих документів, фотознімки та відомості щодо свого абонентського номера оператора мобільного зв`язку, які можуть бути використаними для його ідентифікації.
В зв`язку з викладеним, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документальна інформація, що подавалась останнім до банку для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків, а також фотоматеріали з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 01.01.2014 року по день отримання банком ухвали.
Слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.
Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим в клопотанні наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись п.4 ч.2, ч.4 ст.27, ст.ст.163,164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність", слідчий суддя
Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_8 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином їх завірених копій, в тому числі в електронному вигляді, з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що містять відомості про операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_3 , ІНН НОМЕР_8 , який використовує мобільні телефони із номерами: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2014 року по день отримання банком ухвали слідчого судді;
- документів, які подавались О.Г. або від імені чи в інтересах ОСОБА_5 до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_5 , фотознімки ОСОБА_5 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_5 , анкети-заяви тощо);
- фотознімків з банкоматів (АТМ) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких за період з 01.01.2014 року по день отримання банком ухвали слідчого судді здійснювалося зняття коштів, спроба зняття коштів, перевірка рахунку або будь-які інші операції з банківських карток, які належать ОСОБА_5 .
Уповноваженим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 02 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя