Дата документу 18.09.2019
Справа № 501/3196/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 вересня 2019 року слідчий суддя Іллічівського міського суду Одеської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
перекладача ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,
затриманого ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Чорноморську Одеської області клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту стосовно:

ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Самандакі, Турецька Республіка, громадянина Турецької Республіки, одруженого, без реєстраційного обліку на території України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

для притягнення до кримінальної відповідальності на території Йорданії,

В С Т А Н О В И В:
Прокурор Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Іллічівського міського суду з зазначеним клопотанням, з якого вбачається, що ОСОБА_8 обвинувачується у вчиненні на території Йорданії злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків, та за ініціативою правоохоронних органів Йорданії розшукується Інтерполом. 14 вересня 2019 року ОСОБА_8 затримано на території України, у зв`язку із чим прокурор просить застосувати до зазначеної особи тимчасовий арешт до надходження запиту про її видачу.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 своє клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Затриманий ОСОБА_8 та його захисник ОСОБА_5 проти задоволення клопотання прокурора заперечували, вважаючи, що затриманий ніякого відношення до злочинів, які йому інкримінують в Йорданії, не має, так як жодного разу там не був, про що свідчить відсутність відміток в паспортах, які видавалися у 2014 та 2019 роках. Просили застосувати домашній арешт.

Вислухавши думки учасників кримінального провадження, вивчивши долучені до клопотання матеріали, слідчий суддя доходить таких висновків.

Згідно червоного повідомлення Інтерполу А-9579/9-2019 від 11 вересня 2019 року, з посиланням на кримінальне провадження порушене у 2009 році в м. Амман (Йорданія), вбачається, що ОСОБА_8 , разом з іншими людьми, створив фіктивну компанію в Йорданії під прикриттям діяльності, пов`язаної з виробництвом хімічних миючих засобів. Виявилося, що він займався нелегальною діяльністю спільно з міжнародними кримінальними бандами та людьми в Йорданії. Ордер на арешт виданий прокурором Державного суду безпеки Йорданії від 28 липня 2019 року №1016/2018.

Їх діяльністю було створення каптагону, наркотичних масел та хімічних прекурсорів, а також торгівля всередині та за межами Йорданії через контрабанду. Вони відкрили установи, компанії та володіли нерухомістю, щоб приховати гроші, зароблені від торгівлі наркотиками (для відмивання грошей).

Було вилучено деякі кількісні показники хімічних речовин-прекурсорів та виробничих інструментів, близько 600000 пігулок каптагону, і готову пасту, з якої можна виробити приблизно 12000000 таблеток каптагону, та було вилучено сировини вагою близько 50 тонн, що достатньо для виробництва 400000000 пігулок каптагону. Під час розслідування було виявлено 17 осіб, 13 з яких були заарештовані.

Кабасакал Семіру інкримінується вчинення злочинів, пов`язаних із незаконним обігом наркотиків та відмиванням грошей, а саме виробництво, продаж та експорт наркотиків, виробництво та володіння прекурсорами, відмивання грошей.

З 11 вересня 2019 року ОСОБА_6 , на підставі обліків Генерального секретаріату Інтерполу за ініціативи правоохоронних органів Йорданії перебуває у міжнародному розшуку.
14 вересня 2019 о 04 годині 00 хвилин співробітниками Чорноморського ВП Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області затримано громадянина Туреччини ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , якого виявлено 13 вересня 2019 року о 23 годині 12 хвилин, співробітниками прикордонної служби ВПС «Чорноморськ» ДПС України в с. Бурлача Балка під час проходження паспортного контролю, який в якості пасажира на автомобілі прямував на виїзд з України до Туреччини в пункт пропуску Караса. Згідно з обліками Генерального секретаріату Інтерполу, вказаний громадянин значиться у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Йорданії для притягнення до кримінальної відповідальності.
Відповідно до ст.20 Закону Йорданії «Про наркотичні та психотропні речовини» №23 від 2016 року:
стосовно виробництва, продажу, володіння та експорту наркотиків передбачено покарання у вигляді смертної кари,
стосовно виробництва та володіння прекурсорами передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Відповідно до Закону Йорданії «Про протидію відмивання грошей» №46 від 2007 року передбачено покарання у вигляді 5 років позбавлення волі.
Таким чином, на теперішній час існує ризик, передбачений п.1 ч.1 ст.177 КПК України, а саме, що ОСОБА_8 з метою уникнення від фактичної видачі до Йорданії, спробує переховуватись від компетентних органів України.
Окрім того, у зв`язку із наявністю достатніх відомостей щодо можливого вчинення ОСОБА_8 особливо тяжких злочинів, є ризик, передбачений п.5 ч.1 ст.177 КПК України - вчинення затриманим злочинів на території України.
Особу затриманого встановлено відповідними паспортами громадянина Республіки Туреччини на ім`я ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) № НОМЕР_1 від 12 березня 2014 року та № U21628162 від 21 березня 2019 року.

Іллічівською місцевою прокуратурою Одеської області проінформовано прокуратуру Одеської області щодо затримання ОСОБА_9 відповідно до ч.3 ст.582 КПК України.
Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_10 на території Йорданії, відповідає ст.ст.209, 317 КК України і є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у вигляді позбавлення волі на строк не менше 1 року.
Конвенція ООН про боротьбу проти незаконного обігу наркотичних засобів і психотропних речовин 1988 року (далі Конвенція), яка ратифікована Україною 25 квітня 1991 року, а Йорданією 16 квітня 1990 року, в пункті (1) ст.3 містить перелік правопорушень, визнаних Сторонами як дії, які вчиняються навмисно: а) (і) виробництво, виготовлення, екстрагування, приготування, пропозиція, пропозиція з метою продажу, розповсюдження, продажу, постачання на будь-яких умовах, посередництво, переправлення, транзитне переправлення, транспортування, імпорт або експорт будь-якого наркотичного засобу чи будь-якої психотропної речовини на порушення положень Конвенції 1961 року, цієї Конвенції з поправками або Конвенції 1971 року; (ііі) зберігання або купівлю будь-якого наркотичного засобу або психотропної речовини для цілей будь-якого з видів діяльності, перелічених у підпункті (і) вище; (iv) виготовлення, транспортування або розповсюдження обладнання, матеріалів або речовин, зазначених у Таблиці I і Таблиці II, якщо відомо, що вони призначені для використання з метою незаконного культивування, виробництва або виготовлення наркотичних засобів або психотропних речовин.
Згідно зі ст.6 Конвенції, якщо Сторона, що обумовлює про видачу від іншої Сторони, з якою вона не має договору про видачу, вона може розглядати цю Конвенцію як юридичну підставу для видачі в зв`язку з будь-яким правопорушенням, до якого застосовується ця стаття.
Враховуючи, що між Йорданією та Україною відсутній договір про видачу, суд вважає за можливе застосувати Конвенцію.
Відповідно до ч.1 ст.583 КПК України до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
Суд приймає до уваги, що при складанні протоколу затримання, ОСОБА_8 було забезпечено захисника ОСОБА_5 , під час складання протоколу зрозумілою для нього мовою було роз`яснено підстави затримання, роз`яснено права. Також було з`ясовано, що у ОСОБА_8 раніше видавалися паспорти у 2004 та 2009 роках. Крім того, обвинувачення не стосується вчинення злочинних дій виключно на території Йорданії, а також і за її межами. З цих підстав, слідчий суддя критично оцінює твердження ОСОБА_8 , вважаючи їх намаганням ухилитися від відповідальності.

Заперечення сторони захисту щодо неправомірного затримання ОСОБА_8 працівниками поліції, а не прикордонної служби, які фактично виявили його, слідчий суддя оцінює критично.

Складання протоколу про затримання особи працівниками поліції на підставі повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_2 не суперечить вимогам чч. 2, 4 ст. 208 КПК України. Крім того, підлягає врахуванню фактичний час затримання ОСОБА_8 з моменту як він був позбавлений співробітниками прикордонної служби можливості вільно пересуватися, тобто з 23 години 12 хвилин 13 вересня 2019 року.
У зв`язку із викладеним, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для застосування до ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ) тимчасового арешту.

За таких обставин клопотання прокурора підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.583, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання прокурора Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про застосування тимчасового арешту щодо затриманого ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Самандакі, Турецька Республіка, громадянина Турецької Республіки - задовольнити.
Застосувати тимчасовий арешт строком до 40 діб щодо ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Самандакі, Турецька Республіка, громадянина Турецької Республіки, до надходження запиту про видачу особи.
Строк тимчасового арешту рахувати з моменту затримання, а саме з 23 години 12 хвилин 13 вересня 2019 року до 22 жовтня 2019 року, включно.
Клопотання захисника ОСОБА_5 про зміну запобіжного заходу затриманому залишити без задоволення.
Утримувати ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 , в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».
У разі надходження запиту про видачу особи (екстрадицію) до закінчення строку тимчасового арешту ухвала слідчого судді про застосування тимчасового арешту втрачає юридичну силу з моменту винесення слідчим суддею ухвали про застосування екстрадиційного арешту щодо ОСОБА_6 ( ОСОБА_7 ).
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Одеського апеляційного суду особою, до якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником та прокурором протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для осіб, які не були присутні при оголошенні - в той же строк з дня отримання її копії.

Слідчий суддя