УХВАЛА
Іменем України

21 жовтня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2019 слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 05.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

З матеріалів, які стали підставою для внесення відомостей до ЄРДР вбачається, що службові особи державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом 2019 року, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно, в інтересах третіх осіб, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище, в супереч інтересам служби, заподіяли матеріальну шкоду охоронюваним законом інтересам держави, на суму понад 500 тисяч гривень, що є тяжкими наслідками.

Крім того установлено, що послуги по розпилюванню та сушінню деревини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які є підконтрольними службовим особам лісгоспу та створені за рахунок коштів, які надходили від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Фактично ж роботи по розпилюванню та сушінню деревини проводяться у власному цеху переробки працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Однак, кошти за ці роботи перераховуються на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вказані обставини попередньо кваліфіковані досудовим розслідуванням за ч.2 ст.364 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відкрито розрахункові рахунки № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 у Житомирському РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_8 , по яких міг здійснюватися рух грошових коштів перерахованих на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та рахунки інших суб`єктів господарювання, а тому отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом довести законність фінансово-господарської діяльності підприємства та його службових осіб.

Вказані дані можуть бути використані як докази чисельного руху коштів по розрахункових рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а без вилучення, огляду та оцінки цих документів неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів.

Особа, у володінні якої знаходяться документи та слідчий повідомлялися про час та місце розгляду клопотання.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримав, з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 ПКП України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВСП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_9 , що розташоване за адресою:

АДРЕСА_1 , належним чином завірені установою банку копії документів, що містять банківську таємницю, а саме:

виписки по рахунках із обов`язковим вказуванням призначення платежу, назви контрагентів, їх ЄДРПОУ, МФО банків контрагентів, руху коштів за період з 01.01.2018 по 01.10.2019 по розрахункових рахунках ДП

« ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 : № НОМЕР_2 (долар США); № НОМЕР_3 (українська гривня); № НОМЕР_4 (євро); № НОМЕР_5 (українська гривня); № НОМЕР_6 (українська гривня); № НОМЕР_7 .

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступу до документів вищезазначеної інформації в приміщенні Житомирського РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 із наданням виписок по рахунках, оформлених відповідно до вимог Постанови Правління НБУ від 18.06.2003 №254 «Про затвердження Положення про організацію операційної діяльності в банках України».

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначеної в ухвалі матеріалів з можливістю отримання копій документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1