Провадження №1-кс/712/5553/19
Справа № 712/8846/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про скасування арешту на майно

24 липня 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю захисника ОСОБА_3 , розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Метал Холдінг Трейд» про скасування арешту з майна,

В С Т А Н О В И В:

ТОВ «Метал Холдінг Трейд» звернулося до суду з клопотанням про скасування арешту з майна, а саме: кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Метал Холдінг Трейд» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (мультивалютний), № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк».
В обґрунтування клопотання зазначає, що ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року було накладено арешт на вищевказані грошові кошти. При цьому, ухвала слідчого судді мотивована тим, що ТОВ «Метал Холдінш Трейд» має ознаки підконтрольного суб`єкта підприємницької діяльності з ознаками фіктивності.
Однак, вказане не відповідає дійсності, так як ТОВ «Метал Холдінг Трейд» зареєстроване ще 30.11.2010 року за адресою: м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд 4, що підтверджується даними з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Юридична адреса товариства співпадає з його фактичним місцезнаходженням (офіс), що підтверджується договором оренди № 03/12/17 оренди майна від 01.04.2017 року, на підставі якого користується приміщеннями та майданчиком загальною площею 17 938 кв.м. За користування приміщеннями під офіс сплачує орендодавцю щоквартально орендну плату та відшкодовує витрати з енерго, газо та водопостачання близько 7 413 773,53 гривень, що підтверджується реєстром платіжних доручень за ІІ квартал 2019 року.
Для забезпечення своєї статутної господарської діяльності у м. Львові, м. Харкові, м. Дніпро на підставі договорів оренди майна користується офісними та іншими приміщеннями, технологічним обладнанням та механізмами з відповідною щомісячною орендною платою.
За останні 5 років у ньому було офіційно працевлаштовано в середньому 400 працівників, зокрема у 2014 році 311 осіб, у 2015 році 327 осіб, у 2016 році 362 особи, у 2017 році 393 особи, 2018 році 424 особи та у 2019 році 461 особа. Середньомісячний фонд оплати праці у товаристві складав у 2014 році 1 273 000 гривень, у 2015 році 2 609 000 гривень, у 2016 році 3 816 000 гривень, у 2017 році 4 975 000 гривень, у 2018 році 6 414 000 гривень та у І півріччі 2019 року 4 804 000 гривень.
Товариство має значні обороти своєї господарської діяльності, зокрема у 2014 році 602 919 000 гривень, у 2015 році 854 433 000 гривень, у 2016 році 1 839 964 000 гривень, у 2017 році 2 613205 000 гривень, у 2018 році 3 609 907 000 гривень, у І кварталі 2019 році 818 462 000 гривень.
Вказане прямо свідчать про те, що ТОВ «Метал Холдінг Трейд» є справжнім господарським товариством, підприємством зі всіма ознаками правоздатної юридичної особи, належним суб`єктом господарювання та реальними можливостями для ведення господарської діяльності, обліку її результатів.
Вказує, що органом досудового розслідування не встановлено, що джерело походження грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках підприємства є предметом злочину чи отримані незаконним шляхом. Майно, що належить ТОВ «Метал Холдінг Трейд» не було знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Отже, відсутні обґрунтовані підстави накладення арешту на кошти підприємства.
У зв`язку з цим просить скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року на грошові кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Метал Холдінг Трейд» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (мультивалютний), № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк», а також скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаних рахунках та зобов`язання службових осіб АТ «ОТП Банк» надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

Адвокат ТОВ «Метал Холдінг Трейд» ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити, посилаючись на те, що на даних рахунках перебувають оборотні кошти для ведення господарської діяльності та виплати заробітної плати працівникам товариства, а також кошти для сплати податків та зборів, ПДВ.
Прокурор ОСОБА_5 до судового засідання не зявився, подав до суду заперечення, в якому просив у задоволенні клопотання відмовити.
Слідчий до судового засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у його відсутність та просив у задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши думку адвоката, дослідивши матеріали клопотання про арешт майна та його скасування, слідчий суддя приходить до наступного.

Статтею 131 КПК України передбачено, що одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у разі якщо до такої юридичної особи може бути застосовано захід кримінально-правового характеру у вигляді конфіскації майна, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому цим Кодексом порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

В судовому засіданні встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 від 20.11.18 за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.
В межах розслідування даного кримінального провадження за клопотанням слідчого слідчої групи-старший слідчий в ОВС 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_6 , ухвалою слідчого судді від 05 липня 2019 року накладено арешт, зокрема, на кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Метал Холдінг Трейд» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (мультивалютний), № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк»; зупинено видаткові операції по вище вказаних рахунках та зобов`язано службових осіб АТ «ОТП Банк» надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

Прийняття слідчим суддею рішення про накладення оскаржуваного арешту на грошові кошти обгрунтовувалося виключно наданими слідчим до клопотання про накладення арешту документами, зокрема, матеріалами виконання ГУ БКОЗ СБ України доручень в рамках кримінального провадження № 0002900 від 20.11.18 щодо встановлення осіб, причетних до вчинення злочинів, матеріалами Національного Банку України про фінансові операції клієнтів банків, направленими згідно з Законом України "Про боротьбу з організованою злочинністю" до правоохоронних органів для реагування та прийняття рішення у межах компетенції як такі, що можуть свідчити про організовану злочинну діяльність, а також протоколами допитів свідків у кримінальному провадженні. Вказаними матеріалами на момент винесення ухвали, зокрема, підтверджувалася ймовірність того, що грошові кошти на рахунках вказаних у клопотанні юридичних осіб, є предметом кримінального правопорушення, отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, є речовими доказами і можуть бути приховані, використані чи передані, що обумовило необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту із забороною видаткових операцій.
Однак, в судовому засіданні представником ТОВ «Метал Холдінг Трейд» було надано Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з якого вбачається, що ТОВ «Метал Холдінг Трейд» зареєстроване 30 листопада 2010 року. Основний вид діяльності оптова торгівля металами та металевими рудами. Розмір статутного капіталу 4 020 000 грн.
Місцезнаходження ТОВ «Меиал Холдінг Трейд» - м. Київ, Саперно-Слобідський проїзд 4. Юридична адреса товариства співпадає з його фактичним місцезнаходженням (офіс), що підтверджується договором оренди № 03/12/17 оренди майна від 01.04.2017 року, на підставі якого користується приміщеннями та майданчиком загальною площею 17 938 кв.м. За користування приміщеннями під офіс сплачує орендодавцю щоквартально орендну плату та відшкодовує витрати з енерго, газо та водопостачання близько 7 413 773,53 гривень, що підтверджується реєстром платіжних доручень за ІІ квартал 2019 року.
Для забезпечення своєї статутної господарської діяльності у м. Львові, м. Харкові, м. Дніпро на підставі договорів оренди майна товариство користується офісними та іншими приміщеннями, технологічним обладнанням та механізмами з відповідною щомісячною орендною платою. Копії відповідних договір оренди надано адвокатом ТОВ «Метал Холдінг Трейд» до матеріалів клопотання.
Адвокатом також надано відомості щодо кількості працівників в товаристві, фінансові обороти, середньомісячний фонд оплати праці та відомості щодо сплати податків та зборів та інша дані щодо господарської діяльності.
Отже, з наданих документів вбачається, що ТОВ «Метал Холдінг Трейд» на сьогодні є діючим підприємством та не має ознак фіктивності.
Стаття 13 Конституції України гарантує усім суб`єктам права власності захист їх прав державою.

Статтею 41 Конституції України передбачено, що кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Статтею 17 Закону України "Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини" передбачено, що суди застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику Європейського суду з прав людини як джерело права.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ратифікованого Законом України від 17.07.1997 року №475/97-ВР кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

«Визнаючи право будь-якої особи на безперешкодне користування своїм майном, ст. 1 за своєю суттю є гарантією права власності … оскільки право розпоряджатися своїм майном є звичайним та основоположним аспектом права власності» (Рішення по справі Хендісайда (Handyside v.the United Kingdom) від 07 грудня 1976 року.

Так, в розумінні терміну «позбавлення власності», конфіскація підпадає під дію абзацу першого ст. 1Протоколу № 1, а в розумінні терміну «здійснювати контроль за користуванням майном», накладення арешту підпадає під дію абзацу другого ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рішення по справі Хендісайда (Handyside v.the United Kingdom) від 07 грудня 1976 року.

На час розгляду даного клопотання про скасування арешту органом досудового розслідування в судове засідання не надано та не доведено, що саме на вищевказані банківські рахунки у період діяльності TOB «Метал Холдінг Трейд» незаконно надходили кошти від інших суб`єктів господарювання, або ж саме ці кошти, котрі перебувають на вказаних у клопотанні банківських рахунках, є предметом злочинної діяльності, а тому слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити та скасувати арешт на майно, а саме: кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Метал Холдінг Трейд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (мультивалютний), № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, , м. Київ, вул. Жилянська, 43), накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року; скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаним рахункам та зобов`язання службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно. В решті ухвалу залишити без змін.

Керуючись ст.ст. 170-174, 303-309, 369, 372, 376 КПК України, ст.ст.3, 21 22, 41 Конституції України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Арешт на майно, а саме: кошти, що надходять та вже знаходяться на рахунках ТОВ «Метал Холдінг Трейд» () № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (мультивалютний), № НОМЕР_3 , відкритих в АТ «ОТП Банк» (МФО 300528, , м. Київ, вул. Жилянська, 43), накладений ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси від 05 липня 2019 року скасувати.
Скасувати зупинення видаткових операцій по вище вказаним рахункам та зобов`язання службових осіб АТ «ОТП Банк» (МФО 300528) надавати органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002900 відомості щодо залишку грошових коштів на вказаних вище рахунку на момент отримання ухвали суду про арешт та зупинення видаткових операцій по них, а також щодо кожного факту надходження на них грошових коштів, негайно.

В решті ухвалу залишити без змін.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_7

Повний текст ухвали проголошено 26 липня 2019 року.