Справа № 212/8329/19
У Х В А Л А

30 вересня 2019 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, винесене в кримінальному провадженні № 0002140 від 25.09.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
встановив:
27.09.2019 року до слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу звернувся слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_4 в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.04.2018 року по 26.09.2019 року; до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

В обґрунтування клопотання зазначив, що 25.09.2019 до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява виконуючого обов`язки заступника голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 про притягнення до відповідальності невстановленої особи, яка в період часу з 01.04.2018 року по 30.04.2019 року, шляхом обману заволоділа грошовими коштами, належними ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чим спричинила ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » матеріальний збиток, сума якого встановлюється.

Відомості щодо вказаного кримінального правопорушення СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області внесені до ЄРДР №0002140, попередня правова кваліфікація ч.1 ст. 190 КК України.

Відповідно до показань представника потерпілого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №1477-К від 04.12.2017 року підземного учня електрослюсаря (слюсаря) чергового та з ремонту устаткування дільниці № 26 шахти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , увільнено від роботи в зв`язку з прийняттям на службу в збройні сили України.

Виконуючи приписи ст. 119 КЗпП України, у ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 було видано наказ № 1477-к від 04.12.2017р. Про увільнення від роботи в зв`язку з прийняттям на строкову військову службу, відповідно до якого на весь період служби у Збройних Силах України, а саме з 29.11.2017року до 30.03.2018року, підприємство повинно було виплачувати ОСОБА_5 середній заробіток та зберігати за ним робоче місце, що підприємство сумлінно виконувало.
ОСОБА_5 діючи умисно та з корисливим мотивом, шляхом обману заволодів грошовими коштами Публічного акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_5 (скорочено ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ) у розмірі 56 887,43 грн. (п`ятдесят шість тисяч вісімсот вісімдесят сім грн. 43 коп.), чим скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.
02 квітня 2018 року від ІНФОРМАЦІЯ_6 ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 стало відомо про те, що ОСОБА_5 проходив військову службу в Збройних Силах України з 29.10.2017року по 30.03.2018 року та після закінчення строку служби останній взагалі не повідомив ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .
На роботу до ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , після закінчення строку служби, також не прибув, за що був звільнений за прогул відповідно до наказу № 1186-к від 06.08. 2019року.
Отже, протягом періоду з 01.04.2018 р по 30.04.2019 р, ОСОБА_5 , знаючи, що його вже звільнено з військової служби, діючи умисно та з корисливим мотивом, не повідомив ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 про цю обставину та незаконно продовжував отримувати середню заробітну плату відповідно наказу № 1477-к від 04.12.2017року підприємство нараховувало йому як увільненому працівнику та перераховувало ці кошти на картковий рахунок ОСОБА_5 у АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що загалом становить 56 887,43 грн.

І підтверджується відповідними платіжними дорученнями та довідкою підприємства.

До теперішнього часу ОСОБА_5 на зв`язок з підприємством не вийшов, гроші не повернув.

На теперішній час, в контексті виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого та повного досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі інформації та документів, які перебувають як у друкованому так і в електронному вигляді, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий надав суду заяву в якій просив розглянути клопотання у його відсутність, а також просив здійснювати розгляд клопотання без виклику представника банку, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів до яких ставиться питання про тимчасовий доступ.
Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення заявлених в клопотанні речей заінтересованими особами, тому слідчий суддя розглядає клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Учасники процесу не з`явилися до суду, а тому відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України, суд розглядає клопотання без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження.
При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження. У відповідності до п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність для встановлення важливих обставин кримінального провадження, а саме: встановлення осіб, які можуть бути свідками в кримінальному провадженні, встановлення кола осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, встановлення руху коштів, які отримані з реалізації привласненого майна, встановлення контрагентів на рахунки яких були перераховані грошові кошти за реалізацію вищевказаного привласненого майна, тобто вказані документи можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні.
Відповідно до вимог ст. 162 КПК України та ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» власником указаних речей і документів є банк та вищезазначена інформація являється банківською таємницею з особливим порядком доступу до неї.
Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, -
Зазначені обставини підтверджуються доданими до клопотання доказами та вказують на існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адже в інший спосіб встановити істину у справі неможливо.
Керуючись ст. ст. 94, 131, 132, 162-165, 309 КПК України, слідчий суддя
постановив:
Клопотання слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме до:

- виписки по розрахунковому рахунку, який відкритий на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 на який зараховувалася заробітна плата з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з указуванням номеру карткового рахунку, який відкритий по даному рахунку, розшифровкою опису фінансової операції, дати проведення операції, суми, контрагентів на рахунки яких перераховувалися кошти з вказаного рахунку та контрагентів з рахунків яких перераховувалися кошти на даний рахунок з відображенням таких рахунків, до інформації з яких банкоматів знімалася готівка після зарахування заробітної плати на вказаний рахунок (адреса банкомату, час зняття, фото, відеоматеріали осіб, які знімали таку готівку) за період часу з 01.04.2018 року по 26.09.2019 року.

- до копій документів, які стали підставою для відкриття розрахункового рахунку на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ід. код. НОМЕР_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1