Справа № 626/2128/19
Провадження № 1-кс/626/866/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

08 листопада 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено з начальником Красноградського відділу Первомайської місцевої прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000067 від 18.03.2019р. за ч.3 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
08.11.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що у провадженні СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000067, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 18.03.2019 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за зверненням директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , щодо вчинення шахрайських дій з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 18.03.2019 до чергової частини Кегичівського ВП Сахновщинського ВП ГУНП в Харківській області, надійшла заява від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , про те, що працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману, незаконно заволоділи насінням соняшника та не повертають грошові кошти за його придбання.
18.03.2019 відомості по даному факту внесені до ЄРДР за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
У подальшому кваліфікація кримінального правопорушення перекваліфіковано на ч.3 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування, допитаний в якості потерпілого директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_4 , який показав, що з 2017 року він являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса підприємства: АДРЕСА_1 .

Основним видом діяльності підприємства є вирощування сільськогосподарських культур та їх продаж.

Так, приблизно в двадцятих числа вересня 2018 року, по телефону він зв`язався з керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 по мобільному телефону НОМЕР_1 , з яким домовились про продаж насіння соняшника. В свою чергу, ОСОБА_6 сказав про те, що у нього є діючий контракт з іншою фірмою на придбання насіння соняшника близько 200 тон. Представником вказаної фірми, не пам`ятає як вона точніше називається, був чоловік по імені ОСОБА_7 (моб тел. НОМЕР_2 ). При цьому, ОСОБА_5 запевнив ОСОБА_4 про те, що він вже тривалий час співпрацює з Миколаєм, і те, що насіння соняшника буде доставлено Миколаєм саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . У розмові з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , останній сказав про те, що після доставки насіння соняшника він розрахується особисто з Миколаєм, який у подальшому повинен був передати грошові кошти їм, або безпосередньо сам розрахується.

Після вказаної розмови, на наступний день ОСОБА_4 подзвонив ОСОБА_7 та сказав про те, що він хоче взяти у них аналіз насіння соняшника. При цьому він повідомив, що він з смт. Кегичівка від ОСОБА_5 .

У свою чергу, ОСОБА_4 , передзвонив ОСОБА_5 , який підтвердив, що ОСОБА_7 той самий чоловік, який доставе в смт. Кегичівка на маслозавод насіння соняшника.

21.09.2018 ОСОБА_7 приїхав на орендований склад ОСОБА_4 , який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Буди (підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), де зберігається їхнє насіння соняшника. Там він взяв забори насіння соняшника та поїхав в смт. Кегичівка.

На наступний день, ОСОБА_4 зв`язався з ОСОБА_5 , який сказав, що насіння соняшника їм підходить і в найближчий час вони почнуть загружати соняшник.

Таким чином, у період 23.09.2018, в кількості 2 вантажних автомобілів, загальним об`ємом соняшника 52980 тон, 24.09.2018, одним вантажним автомобілем, загальним об`ємом соняшника 23820 тон та 25.09.2018, в кількості 3 вантажних автомобілів, загальним об`ємом соняшника 82650 тон, зі складу за адресою: Харківська область, Харківський район, смт.Буди (підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ) було здійснено перевезення усього 159450 тон насіння соняшнику, на суму більше 1 млн. 300 тис. грн. Відгрузку з складу смт. Буди, здійснював ОСОБА_8 .

Перевезення та відгрузка відбувалась за ініціативою покупця насіння, а саме ОСОБА_5 - перевізником ПП « ОСОБА_9 .

При цьому, ОСОБА_4 повідомив, що він особисто був присутнім при завантаженні, зважуванні насіння соняшнику зі складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в смт. Буди та подальшої відправки автомобілів до смт.Кегичівка, вагою 159450 тон.

Коли все насіння соняшника було відвантажено з їхнього складу з смт. Буди Харківського району, Харківської області до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_4 подзвонив директору ОСОБА_5 та запитав чи дійшло насіння на що він відповів, що так, все дійшло, все добре, при цьому також сказав, що насіння відповідає сору та вологи.

При цьому, ОСОБА_5 сказав, що розрахунок за насіння соняшника буде здійснено протягом 3-4 днів, але до цього часу, як зазначив ОСОБА_4 , будь-яких розрахунків з ним не здійснено, ні зі сторони ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ні зі сторони Миколая.

Бородін А,С. також зазначив, що факт відгрузки насіння соняшника саме до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підтверджується товарно-транспортними накладними, в яких зазначено номера автомобілів, прізвище водіїв та інше, зокрема, 23.09.2018, в кількості 2 вантажних автомобілів (МАН, державний номер НОМЕР_3 водій ОСОБА_10 та КАМАЗ, державний номер НОМЕР_4 водій ОСОБА_11 ), перевезено насіння соняшника в кількості 52980 тон.

24.09.2018, одним вантажним автомобілем (КАМАЗ, державний номер НОМЕР_5 водій ОСОБА_11 ), перевезено насіння соняшника в кількості 23820 тон.

25.09.2018, в кількості 3-ох вантажних автомобілів (МАН, державний номер НОМЕР_6 водій ОСОБА_12 ; КАМАЗ, державний номер НОМЕР_7 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_10 , який показав, що приблизно у 20-тих числах вересня 2018 року, точної дати не пам`ятає, ОСОБА_9 , з яким він тривалий час співпрацюю, запропонував здійснити перевезення насіння соняшнику вантажним автомобілем, на що ОСОБА_10 погодився і він йому дав мобільний телефон керівника однієї фірми, назву якої не пам`ятає, якого звали ОСОБА_13 .

ОСОБА_10 , з ним зв`язався по мобільному телефону, і він сказав звідки ОСОБА_10 , потрібно забрати насіння соняшнику.

23.09.2018 ОСОБА_10 , на автомобілі МАН, державний номер НОМЕР_3 , разом з іншим водієм ОСОБА_14 , який був на автомобілі КАМАЗ, державний номер НОМЕР_4 приїхали на місце, яке зазначив ОСОБА_13 , а саме на склад, який розташований за адресою: Харківська область, Харківський район, смт.Буди.

На даному складі на їхні два автомобілі було здійснено завантаження насіння соняшнику, а саме в автомобіль ОСОБА_10 , марки МАН завантажено 32040 кг, на автомобіль Олійника Сергія КАМАЗ завантажено 20940 кг. Завантаження соняшнику здійснював чоловік на ім`я ОСОБА_15 , прізвища його не знає.

Після завантаження і зважування автомобілів, кожному з них надано товарно-транспортні накладні. Разом з цим, ОСОБА_10 , зазначив, що він як водій відповідає лише за перевезення, вагу та цілісність вантажу. Що стосується замовників, вантажовідправників, вантажоодержувачів вантажу їм це зовсім не відомо та вказані питання не входить до повноважень водіїв.

При цьому, на складі їм повідомили про те, що з нами зв`яжуться по телефону та повідомлять куди саме відвозити насіння соняшнику.

Як тільки вони виїхали з території складу в смт. Буди, ОСОБА_10 , зателефонував ОСОБА_7 , з мобільного телефону НОМЕР_8 , якого він зовсім не знає та ніколи не бачив, і сказав куди конкретно здійснити перевезення вантажу, а саме олійниці, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Приблизно в 19.00 ОСОБА_10 , на двох автомобілях з ОСОБА_14 прибули на місце. Їх відразу запустили на територію олійниці на двох автомобілях.

Проте, у зв`язку з тим, що робочий час закінчився, до ранку останні залишились в автомобілях для подальшої вигризки. Зранку 24.09.2018 з автомобілів ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , почали розвантажувати насіння соняшнику. Таким чином з автомобіля ОСОБА_10 , було вивантажено в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » все насіння соняшнику, яке знаходилося в його автомобілі, а саме 32040 кг.

Також ОСОБА_10 , повідомив, що під час вивантажування насіння він особисто ні з ким не спілкувався, ні з ким з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не був знайомий, спілкувався лише з вантажниками, які вивантажували насіння, але не прізвищ ні ім`я нікого не знає. Товарно-транспортні накладні він передав на ваговій представникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », кому конкретно не пам`ятає, але точно вказані документи передавав їхнім представникам.

Будь-які документи від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час вивантаження насіння соняшнику останній не отримував.

Також допитані перевізники ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які підтвердили показання ОСОБА_10 , з приводу перевезення та відвантажування насіння соняшника до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Під час проведення одночасного допиту між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , останній надав покази, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » будь-яких домовленостей з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по поставці насіння соняшнику не мали. При цьому ОСОБА_5 під час допиту надав відповіді на запитання ОСОБА_20 , що більшість фактів с приводу поставки насіння він не пам`ятає.

29.08.2019 постановою заступника прокурора області ОСОБА_21 подальше здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження доручено здійснювати слідчому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

У зв`язку з викладеним з метою всебічно, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, підтвердження чи спростування відомостей щодо наявності співпраці між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), укладення договорів між останніми за період з вересня 2018 року по теперішній час, важливо отримати доступ до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з вересня 2018 року по теперішній час, звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет купівлі/продажу насіння соняшники в еквіваленті 150 тонн за період з вересня 2018 року по теперішній час, зокрема документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - податкових декларацій по податку на додану вартість за період з вересня 2018 року по теперішній час з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, фінансових звітів, податкових декларацій по податку на прибуток за 2018-2019 роки, реєстру виданих та отриманих накладних, актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок, довідок зустрічних перевірок. Документи, доступ до яких передбачається отримати знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 , слідчий і звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 91 - 93 КПК України одними із обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є подія кримінального правопорушення, винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив та вид і розмір шкоди завданої кримінальної правопорушення. Обов`язок доказування вищевказаних обставин покладається на слідчого, прокурора та в установлених випадках -на потерпілого. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів зокрема шляхом проведення слідчих дій, витребування висновків судових експертиз.

Як передбачено ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В своєму клопотанні слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться мова в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Документи про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 , розташованої за адресою: АДРЕСА_5 , які у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000067 від 18.03.2019р. за ч.3 ст.190 КК України, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 та старшому оперуповноваженому Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_22 відповідно до наданого доручення в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів шляхом вилучення оригіналів або їх належним чином завірених копій, а саме до договорів укладених між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_10 ), з вересня 2018 року по теперішній час, звітних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на предмет купівлі/продажу насіння соняшники в еквіваленті 150 тонн за період з вересня 2018 року по теперішній час, зокрема документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - податкових декларацій по податку на додану вартість за період з вересня 2018 року по теперішній час з розшифровками податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів, фінансових звітів, податкових декларацій по податку на прибуток за 2018-2019 роки, реєстру виданих та отриманих накладних, актів та довідок виїзних (невиїзних) планових (позапланових) документальних перевірок, довідок зустрічних перевірок, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , розташованої за адресою: АДРЕСА_4 .
Виконання ухвали доручити ЦОП Кегичівської ДПІ Південного управління ГУ ДФС у Харківській області для слідчого СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого СКП Красноградського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_22 , та іншого оперативного співробітника Красноградського ВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40 КПК України.

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1