Провадження №1- кс/712/8614/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

25 листопада 2019 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0006167 від 08 листопада 2019 року за ч. 1 ст. 358 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0006167 від 08.11.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшла заява голови громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що в серпні 2018 року директор ПП « ОСОБА_6 » ОСОБА_7 достовірно знаючи про те, що вказане підприємство не мало жодних господарських відносин з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подав на тендерну процедуру, яка проводилась ІНФОРМАЦІЯ_3 документи, в які вніс недостовірну інформацію, а саме те, що господарські відносини між вищевказаними підприємством та товариством існували.

В ході допиту в якості свідка ОСОБА_5 пояснив, що у серпні місяці 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 через систему публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було оголошено конкурс на закупівлю послуг «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Номер оголошення в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - UA-2018-08-08-001630-b. Для участі у вказаному конкурсі подали документи 5 підприємств, серед яких: ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_5 "; ДП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; ПП " ОСОБА_8 "; ПП « ОСОБА_9 ». За результатами проведення вказаного конкурсу 28 серпня 2018 року було оголошено переможця, а саме приватне підприємство « ОСОБА_6 », директором якого являється ОСОБА_7 , з яким в подальшому був укладений договір генпідряду № 39 від 08.10.2018, на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)». Ціна договору 31 914 766,00 грн. Так, в ході огляду документів, які надало приватне підприємство « ОСОБА_6 » для участі у вищевказаному конкурсі, та які наявні у вільному доступі в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було встановлено, що службовими особами вказаного підприємства були подані договори укладені нібито з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), № 41-17-СП від 01.10.2017 та № 142/17-СП від 01.11.2017. Акт виконаних робіт за формою КБ-2В та довідка про вартість робіт форми КБ-3 на суму 1 734 763 грн., які були складені під час виконання договору № 41-17-СП від 01.10.2017, були підписані 10.11.2017, а акт виконаних робіт за формою КБ-2В та довідка про вартість робіт форми КБ-3 на суму 4 954 064 грн., які були складені під час виконання договору № 142/17-СП від 01.11.2017, були підписані 18.12.2017. Загалом сума отриманих грошових коштів за виконання вищевказаних договорів, які отримані ПП « ОСОБА_6 » становить 6 668 827 грн. Згідно відкритих ресурсів ДФС України з 01.01.2016 по даний час приватне підприємство « ОСОБА_6 » перебуває на спрощеній системі оподаткування (3 група), а саме: є платником єдиного податку при ставці 5 % з річним лімітом доходу не більше 5 000 000 (п`ять мільйонів) грн. Враховуючи вищевказане, а саме те, що відповідно до укладених з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » договорів, ПП « ОСОБА_6 » в 2017 році отримало дохід в розмірі 6 668 827 грн., тому вказане підприємство мало б змінити форму оподаткування, але з початку 2018 року судячи з оприлюднених договорів на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_10 », датованих початком року, та інформації з ресурсів ДФС України, вона не змінена. Вказане має ознаки фіктивності вказаних договорів. Крім того, за інформацією наданою ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у вказаного товариства не були жодні господарські відносини з приватним підприємством « ОСОБА_6 ». Внаслідок того, що ОСОБА_7 використав під час проведення торгів на закупівлю вищевказаних послуг документи, в яких містилася недостовірна інформація, а саме інформацію про господарські відносини між ПП « ОСОБА_6 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яких насправді не було, він став переможцем торгів та заволодів державними коштами.

З метою перевірки вказаних в заяві обставин, виникла необхідність в отриманні документів, які були подані службовими особами приватного підприємства « ОСОБА_6 » для участі в конкурсі на закупівлю послуг «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)», оголошеному ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

В зв`язку з цим, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, а також обставин використання бюджетних коштів, проведення судових експертиз, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла у слідства виникла обґрунтована необхідність в отриманні доступу до документів, що знаходяться у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , що за адресою: АДРЕСА_1 .
У судове засідання слідчий не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були подані службовими/посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_6 » для участі в конкурсі на закупівлю послуг «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (тендерної документації); протоколу розгляду тендерних пропозицій; звіту про укладення договору; договору генпідряду № 39 від 08.10.2018, на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» з усіма додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату виконаних будівельних робіт має важливе доказове значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових/службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які були подані службовими/посадовими особами приватного підприємства « ОСОБА_6 » для участі в конкурсі на закупівлю послуг «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» (тендерної документації); протоколу розгляду тендерних пропозицій; звіту про укладення договору; договору генпідряду № 39 від 08.10.2018, на виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт бульв. Шевченка від вул. Університетської до вул. Можайського (Класифікатор ДК 021:2015: 45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)» з усіма додатковими угодами; документів, що підтверджують оплату виконаних будівельних робіт.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , старшого оперуповноваженого Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_10 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1