Справа № 944/5765/19
Провадження №1-кс/944/1265/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до інформації ,
яка містить охоронювану законом таємницю

15.11.2019 рокум.Яворів

Слідча суддя Яворівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Яворові, клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001004 від 02 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,-
в с т а н о в и л а:
Слідчий Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотанням, яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001004 від 02 листопада 2019року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що 02 листопада 2019року до Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернулася ОСОБА_5 , у якій просить прийняти міри до невідомої особи, яка назвалась на ім`я ОСОБА_6 , якій вона 30 жовтня 2019 року перерахувала на вказаний нею рахунок грошові кошти у сумі 8500 гривеньза покупку сигарет, після чого невідома особа перестала відповідати на дзвінки і повідомлення, а товар не надіслала.
В ході досудового слідства потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 30 жовтня 2019 року за придбання великої партії сигарет перерахувала грошові кошти в сумі 8500 гривень невідомому чоловіку на ім`я ОСОБА_6 , на вказаний ним банківський рахунок № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » .
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 02 листопада 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001004 правова кваліфікація діяння ч.1 ст.190 КК України.
З метою підтвердження чи спростування викладених в заяві фактів, встановлення і дослідження всіх обставин, які мають значення для розслідування даного кримінального правопорушення і підлягають доказуванню та прийняттю законного рішення, виникла необхідність в тимчасовому доступі та вилученні інформації про рух коштів за розрахунковим рахунком № НОМЕР_1 відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ).
Просить клопотання задовольнити та постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів що містять банківську таємницю і перебувають у власності в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Західне ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - АДРЕСА_2 про рух коштів за картковим рахунком " ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2019року по 15.11.2019року із зазначенням періодів трансакцій, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, в тому числі фото та відео з камери спостереження банкомату та банківської установи, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків. Виконання ухвали покласти на слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та оперуповноважених.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, скерував на адресу суду заяву, у якій просить клопотання розглядати у його відсутності, клопотання підтримав, просить таке задовольнити. в клопотанні.
Розглянувши матеріали клопотання та дослідивши матеріали досудового розслідування слід прийти до наступного.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до вимог ч.2ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Дане клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України.
З витягу №0001004 від 02 листопада 2019року відомості про кримінальне правопорушення з правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України внесено до ЄРДР.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, інформація яку необхідно для досудового розслідування відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Порядок розкриття банківської таємниці передбачено ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність". Так, відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи те що документи перебувають або можуть перебувати володінні юридичної особи Західного ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, потрібні для проведення слідчих дій по вказаному кримінальному провадженні, можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення, що дозволить проводити подальші слідчі (розшукові) дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні клопотання слід задовольнити частково.
Надати слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ-вилучення інформації в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Західному ГРУ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " яка підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.10.2019 по 15.11.2019, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах, в решті клопотання залишити без задоволення, оскільки відповідно до п.3 ч.2 ст.40 КПК України слідчий органу досудового розслідування вправі доручити проведення слідчих(розшукових)дій та негласних слідчих(розшукових) відповідним оперативним підрозділам.
На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст. 60, 62 ЗУ"Про банки і банківську діяльність", ст.ст. 107, 160, 163, 166, 395 КПК України слідча суддя,-
п о с т а н о в и л а:
Клопотання слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , яке погоджено прокурором Яворівського відділу Городоцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженні №0001004 від 02 листопада 2019 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст.190 КК України-задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ-вилучення інформації, яка містить банківську таємницю і перебуває у власності АТ" ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 та Західному ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " юридична адреса: АДРЕСА_2 , що підтверджує рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 періоди трансакцій, місця зняття коштів за період з 01.10.2019 по 15.11.2019, повну інформацію про власників даних розрахункових рахунків та наявних відеозаписів чи фотознімків операцій отримання грошових коштів у банкоматах та банківських установах.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст.166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.
В решті клопотання залишити без задоволення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧА СУДДЯ: ОСОБА_8