№ 207/1966/19
№ 1-кс/207/1344/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 червня 2019 року слідчий суддя Баглійського районного суду м.Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання слідчого СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
11 червня 2019 року, слідчий СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить: надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ОСОБА_6 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за номером НОМЕР_2 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2017 по 01.05.2019.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Південного ВП Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000062 від 10.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактами безпідставного отримання соціальних допомог мешканцями м. Кам`янського.
Так, в ході проведення досудового слідства встановлено, що ОСОБА_9 не повідомила про звільнення її від обов`язків опікуна (розпорядження адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 № 42-р від 12.05.2017), внаслідок чого ІНФОРМАЦІЯ_3 безпідставно упродовж з 12.05.2017 по 15.04.2019 нараховано та виплачено ОСОБА_9 грошові кошти державної допомоги на дітей, над якими встановлено опіку, у сумі 320 035,56 грн. Відповідно до п. ЗО Порядку призначення і виплати державної допомоги сім`ям з дітьми, затвердженого постановою КМУ від 27.12.2001 № 1751, у разі виникнення обставин, внаслідок яких може бути припинена виплата допомоги на дітей, на якими встановлено опіку чи піклування, її одержувачі, служба у справах дітей, виконавчий комітет сільської (селищної) ради або уповноважена особа, визначена виконавчим органом ради об`єднаної територіальної громади, зобов`язані у десятиденний строк повідомити про це органи соціального захисту населення, які виплачують допомогу. Крім того, не маючи на те правових підстав, з 12.05.2017 по 15.04.2019 ОСОБА_9 отримувала державну соціальну допомогу на підопічну дитину з інвалідністю та допомогу при народженні дитини.
Переплата за вказаними видами допомог становить 43 030,20 грн. та 30 619,82 грн. Загалом, станом на 15.04.2019 року сума переплати по УСЗН адміністрації ІНФОРМАЦІЯ_2 за усіма видами державних допомог ОСОБА_9 складала 394 585,53 грн. Вищезазначене свідчить, що ОСОБА_9 у вказаний період часу шляхом обману заволоділа бюджетними коштами у великому розмірі на загальну суму 394 585,53 грн.
Також встановлено, що вказані грошові кошти перераховувались на банківські рахунки відкриті на ім`я ОСОБА_9 , а саме: № НОМЕР_3 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ); № НОМЕР_5 , відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_6 ); № НОМЕР_2 , відкрито в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ).
Готівкові кошти нарахованих державних допомог ОСОБА_9 знімала через мережу банкоматів, розташованих на території Південного району м. Кам`янського.
Розглянувши клопотання, заслухавши думку особи, що подала клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав:

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Органом досудового розслідування обґрунтована суттєвість значення документів, що підлягають огляду, для встановлення важливих даних у кримінальному провадженні.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись статтями 110, 131,132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та вилучення задовольнити.

Надати слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ОСОБА_4 , слідчому СВ Південного ВП Кам`янського ВП ОСОБА_6 , та визначеному відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40,41 КПК України, оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_8 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ) та можливість вилучення в зазначеній установі виписки з реєстру електронних платіжних документів про рух коштів по банківському рахунку ОСОБА_9 за номером НОМЕР_2 , із зазначенням платника, отримувача та призначення платежу, а також із зазначенням залишку коштів на поточному рахунку на початок та кінець кожного дня, за період з 01.05.2017 по 01.05.2019.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1