Справа № 509/3896/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 липня 2019 року Овідіопольський райсуд Одеської області у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого СВ Овідіопольського ВП ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження за № 0002506, відомості про яке 30.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

24 липня 2019 року до слідчого судді звернувся слідчий з вищевказаним клопотанням в якому зазначено, що слідчим відділом Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002506, відомості про яке 30.11.2017 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.11.2017 до Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області надійшла заява громадянки ОСОБА_5 від 27.11.2017, у якій заявницею вказано про те, що 5 липня 2013 року вона підписала договір № 44-8 пайового внеску з житловобудівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_6 та внесла 12 тис. доларів США за житлове приміщення (квартиру) АДРЕСА_1 . Внесла одночасно суму у 12 тис. доларів США, як повну суму вартості квартири та отримала два чеки на суму 22 тис. 750 грн. та 43 тис. 328 грн.

На теперішній час роботи з будівництва будинку не завершені, будинок до експлуатації не зданий, мешканці мешкають без умов, які підписали додаткові угоди з добудови будинку за особисті кошти і підключення комунікацій за зібрані кошти з кожного пайовика. Фактично будинок збудовано на грошові кошти кожного з пайовиків. До своєї заяви ОСОБА_5 долучила копію договору пайового внеску та квитанції до прибутково касових ордерів.

Відповідно до свідчень наданих ОСОБА_5 у рамках кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 здійснювала підписання договору пайового внеску та передавала кошти ОСОБА_6 16 жовтня 2014 року, а ОСОБА_6 видав ОСОБА_5 для підписання договір пайового внеску № 44-8 від 05 червня 2013 року, вписавши дату закінчення будівництва будинку четвертий квартал 2013 року, квитанцію до прибуткового касового ордеру № 254 датовану 05 червня 2013 року та квитанцію до прибуткового касового ордеру № 400 датовану 05 серпня 2013 року.

Оглядом тимчасового вилученого 15.04.2019 у ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договору пайового внеску № 44-8 від 05 червня 2013 року, укладеного між керівником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі голови правління ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а саме п. 4.3 розділу 4 договору передбачено, що розрахунки з вказаного договору здійснюються у безготівковій, або готівковій формі пайовиком у національній валюті України. При здійсненні розрахунків пайовиком у платіжному доручені (квитанції) відмічається призначення платежу: «Сплата пайового внеску по договору № 44-8 від 05.06.2013р.».

Крім того, у вказаному договорі зазначався поточний рахунок, який використовує у своїй діяльності ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритий у філіалі Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

З метою встановлення фактичних обсягів проведених фінансово господарських операцій, правильності відображення їх по бухгалтерському та податковому обліку, повноти нарахування та сплати підприємством ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інших обов`язкових платежів при здійсненні господарської діяльності, а також визначення фактичної ролі у цьому виникла необхідність отримати з банківської установи інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Інформація по даному рахунку та руху коштів по ньому представляють для слідства інтерес, разом з тим, відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при надані послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Ураховуючи, що інформація про стан руху коштів по рахунку відкритому ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у філіалі Одеське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 має суттєве значення у розслідуванні кримінального провадження, необхідний для проведення дослідження щодо надходження та використання грошових коштів кооперативом, мають значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному проваджені і можуть бути використані як докази, та не можуть бути доведені іншим способом, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Овідіопольського ВП ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , прокурорам Іллічівської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області або оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , або іншим працівникам Національної поліції України тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії Одеське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме до: роздруківки руху (банківських виписок) грошових коштів по поточному рахунку житлово будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_1 за період з часу 05 червня 2013 року по 01 червня 2015 року включно із вказівками дат здійснення операцій, найменування та призначення платежів, найменуванням контрагентів (отримувачів та відправників коштів), копій карток із зразками підписів службових осіб підприємства, наказів про призначення директорів та бухгалтерів (головних бухгалтерів) зазначеного житлово будівельного кооперативу з можливістю зробити та вилучити їх копії.

Строк дії ухвали до 24.08.2019 року.
Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1