Справа № 682/2748/19
Провадження № 1-кс/682/703/2019
У Х В А Л А

11 вересня 2019 року слідчий суддя Славутського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , ознайомившись з матеріалами клопотання старшого слідчого СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000364 від 19.07.2019 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

Слідчий СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням про надання йому та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції з банківським рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 00 хв. 18.07.2019 р. по 12 год. 00 хв. 19.07.2019 р. з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти;

- фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі, за вищевказаний період часу, які містяться у в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Подане клопотання мотивоване тим, що 18.07.2019 р. близько 12 : 00 год. в м. Славута, невідома особа по телефону шляхом обману та зловживання довірою потерпілої ОСОБА_6 заволоділа її грошовими коштами в сумі 2500 грн., які остання перерахувала на картковий рахунок ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " нібито для лікування її близького родича..

19.07.2019 р. по даному факту відкрито кримінальне провадження №0000364 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановити особу, причетну до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, не представилося можливим.

В ході проведення досудового розслідування в рамках вказаного кримінального провадження встановлено номер банківського рахунку, а саме НОМЕР_1 , який обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на який безпосередньо потерпіла ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн.

З метою всебічного, повного і неупередженого досудового розслідування вказаного кримінального провадження, встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, виникла необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися з банківським рахунком ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення, оскільки знаходить доведеними наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у володінні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення вище вказаної інформації; ця інформація сама по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст.131,132,159-164 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий дозвіл протягом 30 діб слідчому СВ Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 та о/у СКП Славутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 на доступ до документів у вигляді інформації про проведені банківські операції, з банківським рахунком НОМЕР_1 , за період часу з 11 год. 00 хв. 18.07.2019 р. по 12 год. 00 хв. 19.07.2019 р. з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій, а саме :

- документів щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з даними щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, із зазначенням повних даних власника рахунку на який перераховувалися кошти;

- фотознімки з камер фотофіксації, вмонтованих в банкоматах, щодо можливого зняття грошових коштів з банківського рахунку на який були перераховані грошові кошти, із зазначенням місць знаходження даних банкоматі, за вищевказаний період часу, які містяться у в головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 30 діб з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1