Справа№ 693/324/19
1-кс/693/188/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

04.06.2019 року м. Жашків

Слідчий суддя Жашківського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Жашків винесене в кримінальному провадженні № 0000539 від 19.11.2018 р. клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Невстановлена особа, незаконно використавши персональні дані жителів м. Жашків та Жашківського району Черкаської області, здійснила оформлення від їх імені кредитних договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000539 від 19.11.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.182 КК України.

Крім цього, у Жашківське відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області із заявою звернувся директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) про те, що не встановлена особа, шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, подаючи неправдиві відомості щодо персональних даних позичальників, уклала кредитні договори від їх імені з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", внаслідок чого товариству було завдано майнової шкоди на суму 352 000 гривень.

За даним фактом СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області розпочато кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000191 від 27.04.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Із офіційних листів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що:

- анкета-заява на отримання кредиту ОСОБА_7 була сформована онлайн 21.12.2018р. о 10 год. 56 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР- НОМЕР_1 ;

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_8 булла сформована онлайн 14.12.2018р. о 15 год. 06 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР-адресу НОМЕР_2 ;

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_9 буласформована онлайн 08.01.2019р. о 13 год. 54 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР-адресу НОМЕР_3 ;

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_10 буласформована онлайн 14.12.2018р. о 13 год. 16 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР-адресу НОМЕР_4 ;

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_11 буласформована онлайн 14.12.2018р. о 19 год. 42 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР-адресу НОМЕР_5 ;

- анкета-заява на отримання кредиту від імені ОСОБА_12 буласформована онлайн 12.12.2018 року о 18 год. 48 хв. особою, яка використовувала комп`ютерну (мобільну) техніку, що була під`єднана до мережі «Інтернет» та мала ІР-адресу НОМЕР_6 .

Вказані ІР-адреси належать інтернет-провайдеру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

У зв`язку з викладеним та з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, на даний час виникла необхідність в здійснені тимчасового доступу до інформації, щомістить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме у надані інформації щодо адрес та власника ІР-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких було сформовано онлайн анкети-заяви на отримання кредиту та в подальшому укладено кредитні договори від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представника інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
У судовому засіданні слідчий СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 та начальник Жашківського відділу Уманської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Заслухавши доводи слідчого, думку прокурора та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що дане клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Згідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, з метою повного та всебічного розслідування обставин кримінального провадження, необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме щодо адрес та власника ІР-адрес: НОМЕР_7 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , з яких було сформовано онлайн анкети-заяви на отримання кредиту та в подальшому укладено кредитні договори від імені ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст.107, 163165, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Жашківського ВП УВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.

Надати начальнику Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , слідчим СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області: капітану поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , т.в.о. оперуповноваженого СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому оперуповноваженому СКП Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 та інспектору СВ Жашківського відділення поліції Уманського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні інтернет-провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та зобов`язати вказаного інтернет-провайдера надати стороні обвинувачення (слідчим у складі слідчої групи та особам, зазначеним в ухвалі слідчого судді) інформацію в письмовому та електронному вигляді про:

- адресу та особу, яка 21.12.2018р. о 10 год. 56 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_7 , уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_13 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адресу та особу, яка 14.12.2018р. о 15 год. 06 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_2 , уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адресу та особу, яка 08.01.2019р. о 13 год. 54 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_3 ,уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_9 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адресу та особу, яка 14.12.2018р. о 13 год. 16 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_4 , уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_10 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адресу та особу, яка 14.12.2018р. о 19 год. 42 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_5 , уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_11 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- адресу та особу, яка 12.12.2018р. о 18 год. 48 хв., використовуючи ІР-адресу НОМЕР_6 , уклала онлайн кредитний договір від імені ОСОБА_12 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Строк дії цієї ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Повний текст ухвали складено 05.06. 2019 р. о 16 год. 30 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_23