УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.09.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання слідчого, Слідчим управлінням ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000814 від 03.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Одеській області із заявою звернувся представник потерпілого в Україні ОСОБА_5 в якій він просить вжити невідкладні міри правового характеру за фактом незаконного заволодіння чужим майном, а саме квартирами АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 та нежитловим горищем у будинку АДРЕСА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на праві приватної власності належать наступні об`єкти нерухомого майна у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м і житловою площею 41,0 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2220 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-137 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 17877693;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м і житловою площею 36,9 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2224 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, рішення Приморського районного суду м. Одеси від 18.01.2012 року та ухвали від 17.02.2012 року у справі № 1522/13071/11р. зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 27.02.2012 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 36090071;

-квартира АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м і житловою площею 68,3 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2216 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 25.03.2010 року за номером запису 920 в книзі 160доп-86 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 24000153;

-нежитлове горищне приміщення загальною площею 169,7 кв.м на підставі договору купівлі-продажу, посвідченого 18.03.2010 року за реєстром № 2228 ОСОБА_7 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, та зареєстрованого комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_2 » 28.07.2010 року за номером запису 443 в книзі 98неж-27 та електронному Реєстрі прав власності на нерухоме майно за номером 20280965.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час тимчасового перебування в Україні та придбання зазначених вище об`єктів нерухомості ОСОБА_8 не реєстрував місце свого проживання або перебування в Україні і за своїм паспортом громадянина Російської Федерації був зареєстрований за адресою - АДРЕСА_5 , про що було зазначено в усіх договорах купівлі-продажу зазначених вище об`єктів нерухомості. Під час перебування ОСОБА_8 у місті Одесі він підтримував відносини з громадянкою Російської Федерації ОСОБА_9 , яка народилась ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Уфа Республіки Башкортостан та була зареєстрована за однією із заявником адресою - АДРЕСА_5 .

Для ОСОБА_9 на її ім`я з ідентифікаційним номером в Україні , ОСОБА_8 придбав наступні об`єкти нерухомості:

-квартиру АДРЕСА_6 загальною площею 151,2 кв.м і житловою площею 89,0 кв.м у спільну часткову власність у рівних частках за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.07.2011 року за реєстром № 3895 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , а потім через уповноважену особу продав ОСОБА_9 свою частину цієї квартири за договором купівлі-продажу, посвідченим 21.08.2014 року за реєстром № 1209 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_10 ;

-квартиру АДРЕСА_7 загальною площею 63,7 кв.м і житловою площею 43,9 кв.м за договором купівлі-продажу, посвідченим 07.02.2012 року 5а реєстром № 731 приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_11

ОСОБА_8 виїхав з України до Російської Федерації орієнтовно у першій декаді вересня 2012 року і з того часу до України більше не приїздив.

Зазначеними об`єктами нерухомості ОСОБА_8 користувалася ОСОБА_9 , а останній надсилав їй грошові кошти для оплати витрат по їх утриманню.

У 2017 році за сімейними обставинами ОСОБА_8 припинив спілкування з ОСОБА_9 і перестав надсилатиїй грошові кошти на утримання належних йому об`єктів нерухомого майна.

Так, ОСОБА_9 за попередньою змовою зі ОСОБА_12 вирішили заволодіти зазначеними вище належними потерпілому чотирмаоб`єктами нерухомості.

З цією метою вони підробили від імені ОСОБА_8 дві розписки від 07 вересня 2012 року, за якими потерпілий нібито позичив у ОСОБА_12 відповідно 7000 доларів США і 250000 доларів США, які зобов`язався повернути 07 листопада 2015 року.

Використовуючи ці фіктивні розписки ОСОБА_12 подав до ОСОБА_8 два окремих позови про стягнення боргу до ІНФОРМАЦІЯ_4 , які розглянуто за відсутності потерпілого і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації та ухвалені наступні заочні рішення:

1.від 18 липня 2018 року у справі № 522/10401/18, за яким із ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 було стягнено заборгованість 6 522 500 грн., що за офіційним курсом НБУ складає 250000 доларів США, та судовий збір 9162,40 грн.;

2.від 11 грудня 2018 року у справі № 522/14671/17, за яким із ОСОБА_8 на користь ОСОБА_12 було стягнено заборгованість за договором позики 183 540 грн. та судовий збір1835,40 грн.

Примусове виконання вказаних судових рішень незаконно здійснювалось за відсутності ОСОБА_8 і без його повідомлення за місцем реєстрації у Російській Федерації приватним виконавцем ОСОБА_13 , яким щодо усіх чотирьох належних потерпілому об`єктів нерухомості були винесені постанови про передачу майна у власність стягувану ОСОБА_12 в рахунок погашення боргу.

При цьому, у матеріалах виконавчого провадження вказувалось, що потерпілий зареєстрований у квартирі АДРЕСА_8 , що не відповідає дійсності.

Зазначене свідчить про створення штучних умов (відсутність ОСОБА_8 , завищена оцінка майна та інше) проведення прилюдних (електронних) торгів, за якими належні останньому чотири об`єкта нерухомого майна не були реалізовані з торгів за відсутності покупців і передані у власність учаснику злочинної групи ОСОБА_14 .

На підставі вказаних постанов ОСОБА_15 , приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу, 24 квітня 2019 року були видані чотири свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів серія та номер 195-198, за якими належні ОСОБА_8 об`єкти нерухомості у будинку АДРЕСА_4 були придбані ОСОБА_12 і перейшли у його власність.

Право приватної власності ОСОБА_12 на належні останнього об`єкти нерухомості на підставі вказаних свідоцтв нотаріуса зареєстровано 02.05.2019 року державним реєстратором ОСОБА_16 комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Одеська область, а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

-квартира АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198.

Описані обставини свідчать про те, що учасники злочинної групи незаконно заволоділи нерухомим майном потерпілого загальною вартістю не менш як 7 000 000 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

На підставі викладеного виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей та документів в ІНФОРМАЦІЯ_6 до реєстраційних об`єктів нерухомості, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

квартира АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198.

Ураховуючи, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , перебувають реєстраційні справи на об`єкти нерухомості, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_12 , у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв. м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

квартира АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198, в ході досудового розслідування виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до речей і документів.

Вищевказані матеріали планується використати стороною обвинувачення для перевірки існуючих доказів по справі, а також використати як окремі докази з метою неупередженого встановлення обставин кримінального провадження.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотаннястаршого слідчого відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ., та/або слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000814 від 03.09.2019, та/або процесуальним керівникам по даному провадженню, або оперативним працівникам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ з можливістю вилучення завірених належним чином копій реєстраційних справ на об`єкти нерухомості, які зареєстровані за громадянином ОСОБА_12 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ), у будинку АДРЕСА_4 , а саме:

-нежитлове приміщення загальною площею 169,7 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31439167 за свідоцтвом № 195;

-квартира АДРЕСА_3 загальною площею 107,9 кв.м, житловою площею 68,3 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31440227 за свідоцтвом № 196;

-квартира АДРЕСА_2 загальною площею 92,4 кв.м, житловою площею 36,9 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31441568 за свідоцтвом № 197;

-квартира АДРЕСА_1 загальною площею 72,6 кв.м, житловою площею 41 кв.м з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 101 та номером запису про право власності 31438137 за свідоцтвом № 198 (в електронному та/або паперовому вигляді), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 , яке розташовано за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1