Справа № 522/7332/19
Провадження № 1-кп/522/1783/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 серпня 2019 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків давності в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.04.2019 року, у відношенні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Гандрабури Ананьївського району Одеської області, громадянина України, з неповною середньою освітою, не одруженого, тимчасово не працюючого, раніше не судимого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До Приморського районного суду м. Одеси надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про звільнення обвинуваченого ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні обвинувачений не заперечував щодо задоволення клопотання про його звільнення від кримінальної відповідальності, у зв`язку із закінченням строків притягнення до кримінальної відповідальності.

Вислухавши думку всіх учасників, розглянувши клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності в даному кримінальному провадженні, а також матеріали кримінального провадження, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_4 , діючи умисно, не маючи наміру займатись підприємницькою діяльністю, переслідуючи корисливу мету на отримання грошової, достовірно знаючи, що юридична особа створюється з метою прикриття незаконної діяльності, у серпні 2016 року, за пропозицією невстановленої особи надав згоду на придбання фіктивного підприємства товариства з обмеженою відповідальністю «Буд фінанс компані» () в якому він став єдиним засновником, а також директором.

Так, ОСОБА_5 бажаючи одержати грошову винагороду у розмірі одна тисяча гривень на місяць за пособництво у придбанні фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно та достовірно знаючи, що він не буде здійснювати господарську діяльність ТОВ «Буд фінанс компані», не виконуватиме робіт, не поставлятиме товарів, тощо, а діяльність ТОВ «Буд фінанс компані» буде здійснюватися з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом проведення безтоварних операцій, оформлення фіктивних угод без наміру їх подальшого виконання, 29.08.2016 (точний час слідством не встановлено) перебуваючи разом з невстановленою слідством особою в м. Одеса у офісному приміщенні (точну адресу слідством не встановлено), підписав заздалегідь підготовлені невстановленою слідством особою протокол №29/08/2016 загальних зборів учасників ТОВ «Буд фінанс компані» від 29.08.2016, статут ТОВ «Буд фінанс компані» у новій редакції, який затверджено вищезазначеним протоколом та договори купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ «Буд фінанс компані» від 29.08.2016, на підставі яких здійснено реєстраційні дії, пов`язані з державною реєстрацією змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Буд фінанс компані».

На підставі вказаних підписаних ОСОБА_4 документів 31.08.2016 відділом з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Києво-Святошинської районної державної адміністрації Київської області до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено відомості за № 1013205 щодо проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи ТОВ «Буд фінанс компані» (придбання ОСОБА_4 даного підприємства).

Таким чином, в результаті вказаних протиправних дій ОСОБА_4 , останній став єдиними засновником зі 100% часткою у статутному капіталі, а також директором ТОВ «Буд фінанс компані», при цьому фінансово - господарську діяльність вказаного підприємства не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами контрагентами не підписував, товари та послуги не поставляв (не надавав), податкову звітність не складав, не підписував, до органів Державної фіскальної служби не подавав і нікому цього не доручав.

Так, ОСОБА_4 , надавши згоду на придбання ТОВ «Буд фінанс компані», підписавши необхідні документи для перереєстрації (придбання) підприємства на своє ім`я, не збираючись здійснювати фінансово господарську діяльність, своїми умисними діями пособничав невстановленим слідством особам у незаконній діяльності, а саме у придбанні фіктивного підприємства (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності.

Таким чином, своїми умисними, протиправними діями ОСОБА_4 , скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 27, ч. 1 ст. 205 КК України за кваліфікуючими ознаками пособництво у фіктивному підприємництві, тобто пособництво у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи), з метою прикриття незаконної діяльності.

Санкція злочину, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України передбачає покарання у вигляді штрафу від п`ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Відповідно до ч. 2 ст. 12 КК України, злочин, інкримінований ОСОБА_4 , вважається злочином невеликої тяжкості.

Пособництво у придбанні товариства з обмеженої відповідальністю «Буд фінанс компані» з метою прикриття незаконної діяльності скоєно ОСОБА_4 29.08.2016.
Згідно п. 1 ч. 1 ст. 49 КК України, особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею злочину і до дня набрання вироком законної сили минуло два роки - у разі вчинення злочину невеликої тяжкості, за який передбачене покарання менш суворе, ніж обмеження волі.

Таким чином, відповідно до ст. 49 КК України ОСОБА_4 підлягає звільненню від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Положеннями ч. 1 ст. 286 КПК України визначено, що звільнення від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення здійснюється судом.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 314 КПК України, у підготовчому судовому засіданні суд має право закрити провадження у випадку встановлення підстав, передбачених пунктами 4-8, 10 частини першої або частиною другою статті 284 КПК України.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 284 КПК України, кримінальне провадження закривається судом у зв`язку зі звільненням особи від кримінальної відповідальності.

Цивільний позов та речові докази в кримінальному провадженні відсутні.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 44, 49 КК України, ст.ст. 284, 285, 286, 288, 369, 372 КПК України, суд
У Х В А Л И В :

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , від кримінальної відповідальності за ст.ст. 27 ч. 5, 205 ч. 1 КК України звільнити, у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 23.04.2019 року закрити.

Ухвала суду може бути оскаржена до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси протягом семи днів.

Суддя: ОСОБА_1

20.08.2019