печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 жовтня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд справи у відсутність та просив задовольнити його з підстав викладених в ньому.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, належним чином повідомлений.
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що у провадженні Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво та досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 307 ч. 3 ст. 209, а також інших статей Кримінального кодексу України, а також ОСОБА_29 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 194, ст. 386 Кримінального кодексу України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у 2014 році на території м. Києва ОСОБА_4 та ОСОБА_5 створено стійке ієрархічне об`єднання злочинну організацію, в яку упродовж 2014-2019 років входили зазначені вище, а також інші, не встановлені на теперішній час, особи. Метою діяльності даної злочинної організації стала організація незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, а також подальша легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.
Реалізовуючи злочинний умисел, учасники злочинної організації створювали так звані «офіси» на території України, зокрема у місті Києві та Київській області, а в подальшому планували та координували дії їх керівників. До роботи в «офісах» залучались так звані «оператори», які здійснювали адміністрування роботи інтернет-магазинів та чат-ботів в месенджері «Telegram», за допомогою яких здійснювався збут наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів шляхом так званих «закладок» на території Російської Федерації та країн СНД.
ОСОБА_4 та ОСОБА_30 планували та координували дії злочинної організації, направлені на незаконне збагачення, зокрема за рахунок незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів невизначеному колу осіб на території Російської Федерації та країн СНД, за допомогою заздалегідь розробленої схеми безконтактного збуту з використанням інформаційно-телекомунікаційних мереж, включаючи мережу «Інтернет» і мобільних засобів зв`язку, оснащених програмним забезпеченням, що дозволяє здійснювати підключення до мережі Інтернет.
Крім того, надавалися вказівки та розпорядження щодо підбору нових кадрів для цієї діяльності та діяльності, пов`язаної легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом, а саме від продажу наркотичних засобів.
На виконання вказівок ОСОБА_4 та ОСОБА_31 керівники так званих «офісів» або уповноважені ними учасник злочинної організації переводили криптовалюту, яка є різновидом цифрової валюти та надходила на заздалегідь зареєстровані в мережі Інтернет рахунки від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, в готівкові кошти. Для цього використовувались спеціальні електронні обмінні пункти, розташовані у мережі Інтернет.
Так, з середини 2016 року по березень 2019 року через дані електронні обмінні пункти були здійснені операції з переводу в готівку криптовалюти, отриманої від продажу наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, на загальну суму приблизно 10 000 000 (десять мільйонів) доларів США, що з урахуванням середньомісячного курсу гривні відповідно до даних НБУ становить близько 267 000 000 (двісті шістдесят сім мільйонів) грн. та є особливо великим розміром, оскільки перевищує вісімнадцять тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян.
Крім того, учасниками злочинної організації, з метою легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинялись фінансові операції та правочини, зокрема: придбання рухомого та нерухомого майна, оплата робіт товарів та послуг, створення суб`єктів підприємницької діяльності із інвестуванням коштів у господарську діяльність таких підприємств та реєстрація фізичних осіб-підприємців на розрахункові рахунки яких могли переводитись грошові кошти, одержані злочинним шляхом. Зазначені фінансові операцій та правочини вчинялись як від імені членів злочинної організації, так і від імені їх родичів та довірених осіб.
Отримані під час досудового розслідування фактичні дані свідчать про те, що підозрювані з метою легалізації злочинних доходів могли вчиняти фінансові операції, пов`язані із рухом таких коштів по банківських рахунках, відкритих у банківських установах України як безпосередньо на ім`я підозрюваних, так і на ім`я близьких, довірених їм осіб.
Так, підозрюваний ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , міг вчиняти фінансові операції від імені свого батька ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 , або дружини батька ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 , які зареєстровані як фізичні особи-підприємці, а також є засновниками низки підприємств на території України.
Зокрема, ОСОБА_34 є засновником та одночасно керівником ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 .
Підозрюваний ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , до затримання за підозрою у вчинення кримінальних правопорушень у даному кримінальному провадженні користувався автомобілем марки Toyota Camry, НОМЕР_7 , зареєстрованим на ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_8 .
Підозрюваний ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , міг вчиняти фінансові операції від імені своєї дружини ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , , код ДРФО НОМЕР_9 , а також від імені рідної сестри ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_10 , яка зареєстрована як фізичні особи-підприємці та є співзасновником двох підприємств на території України.
Підозрюваний ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , має дружину ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_11 .
Крім того, ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_12 , який міг бути обізнаний про злочинну діяльність злочинної організації, забезпечував переведення криптовалюти, яка є різновидом цифрової валюти та надходила на заздалегідь зареєстровані в мережі Інтернет рахунки від збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів, в готівкові кошти.
Обізнаним про злочинну діяльність злочинної організації міг бути ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ДРФО НОМЕР_13 банківські рахунки на ім`я якого могли використовуватись членами злочинної організації з метою прикриття незаконної діяльності.
Також фінансові операцій з метою прикриття незаконної діяльності могли вчинятись через банківські рахунки, відкриті на ім`я підозрюваного у даному кримінальному провадженні ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ДРФО НОМЕР_14 .
Згідно отриманої з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації №0020400/20284-19 від 19.08.2019, відомості щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», розкривається банками за рішенням суду. У той же час банком повідомлено, що його клієнтами можуть бути зазначені вище особи, а саме: ОСОБА_41 , ОСОБА_34 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_13 .
Крім того, Згідно з відповіддю ІНФОРМАЦІЯ_15 №14135/5/99-99-12-03-08-16 від 18.07.2019, у відповідності до Інформація з Журналу реєстрації повідомлень про відкриття/закриття рахунків у фінансових установах станом на 08.07.2019, в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , відкрито наступні рахунки: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_15 .
За таких умов, для всебічного, повного і неупередженого з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, з метою з`ясування наявності фінансових операцій, пов`язані із внесенням особами з числа підозрюваних у даному кримінальному провадженні, а також довірених їм осіб, коштів на банківські рахунок юридичних осіб: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", а також фізичних осіб: ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_43 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_47 , ОСОБА_13 , виникла необхідність дослідити рух коштів по вказаних рахунках, відкритих в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".
З метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю про відкриття в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 і подальше використання банківських та карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів за період часу з дати відкриття рахунків, оренди індивідуальних сейфів по дату надходження ухвали суду на виконання, а також можливість вилучити копії зазначених документів (здійснити їх виїмку) по відповідних рахунках, а саме:
- листів, заяв та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків, відкриття та обслуговування карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорі;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку, на право користування індивідуальними сейфами тощо;
- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням зазначених вище юридичних, фізичних осіб, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- журналів відвідувань індивідуальних сейфів з даними усіх осіб, які безпосередньо відвідували сейфи;
- відеоматеріалів моменту відвідування індивідуальних сейфів.
Оскільки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " службові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 відкрили та використовували зазначений вище банківські рахунки, а згідно з отриманою з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації №0020400/20284-19 від 19.08.2019, зазначені вище фізичні особи можуть бути клієнтами даного банку, тому усі документи стосовно відкриття та використання рахунків, оренди індивідуальних сейфів на даний час знаходяться у вказаній банківській установі або за іншим фактичним місцезнаходженням вказаної банківської установи. Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування.
Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань, Генеральної прокуратури України прокурор групи прокурорів ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати у кримінальному провадженні № 0000123 від 22.01.2018 прокурорам Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , іншим прокурорам групи прокурорів та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме по рахунках: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , рахунки: № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_15 ; ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ДРФО НОМЕР_3 ; ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , код ДРФО НОМЕР_4 ; ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ДРФО НОМЕР_8 ; ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , код ДРФО НОМЕР_9 ; ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , код ДРФО НОМЕР_10 ; ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , код ДРФО НОМЕР_11 ; ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , код ДРФО НОМЕР_12 ; ОСОБА_60 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , код ДРФО НОМЕР_13 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , код ДРФО НОМЕР_14 , у тому числі наступних документів:
- листів, заяв та інших документів про відкриття та обслуговування банківських, карткових рахунків, оренду та обслуговування індивідуальних сейфів, додатків до цих договорі;
- листів, заяв, довіреностей та інших документів, щодо надання повноважень іншим особам подавати до банку платіжні доручення, перераховувати кошти, отримувати кошти, виписки банку, на право користування індивідуальними сейфами тощо;
- документів (виписок) про рух грошових коштів по рахунках за період з моменту відкриття рахунку по даний час із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів;
- договорів та інших документів на встановлення системи дистанційного керування банківськими рахунками;
- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими, відбувалось управління рахунком і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини;
- договорів, інших фінансових документів, що стали підставою для руху коштів по рахунках;
- договорів, укладених на користь чи за дорученням зазначених вище юридичних, фізичних осіб, в тому числі договорів, укладених з іншими суб`єктами підприємницької діяльності з придбання та продажу цінних паперів;
- журналів відвідувань індивідуальних сейфів з даними усіх осіб, які безпосередньо відвідували сейфи;
- відеоматеріалів моменту відвідування індивідуальних сейфів. з можливістю ознайомитися та зробити копії даних документів. Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість зробити копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1 Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/50912/19-к
Прим.2 Прокурору: ОСОБА_3
Копія: АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " Виконавець: ОСОБА_1 . 09.10.2019 р