УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , представника володільців вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна,

ВСТАНОВИЛА :

В провадження Шевченківського районного суду м. Києва 05 серпня 2019 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна в рамках вказаного кримінального провадження, в якій адвокат ОСОБА_5 просить зобов`язати ГСУ ФР ДФС України повернути вилучені в ході проведення обшуку 30.05.2019 за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, речі, документи та грошові кошти, згідно протоколу обшуку від 30.05.2019 року, їх законним власникам ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 .

Адвокат ОСОБА_3 в обґрунтування скарги зазначає, що 30.05.2019 року, на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 22.05.2019 року, було проведено обшук приміщення за адресою: м.Львів, вул. Чмоли, 2.

В ході проведення обшуку слідчим безпідставно було вилучено майно, речі та документи, які належать на праві власності ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 , згідно переліку наведеному у протоколі обшуку від 30.05.2019 року та у скарзі. Так, ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000030 від 20.03.2017, не є підприємствами дозвіл на виявлення та вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності яких надавався слідчим суддею. При цьому, перелік підприємств, які зазначені в ухвалі та на вилучення предметів та документів фінансово-господарської діяльності яких надано дозвіл судом не мають жодного відношення до діяльності ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд».

Окрім того, в ході обшуку було вилучено, грошові кошти ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 , однак такі грошові кошти є власністю вказаних осіб, які не мають жодного відношення до кримінального провадження про що до скарги долучено відповідні документи та дозвіл на вилучення такого майна ухвалою слідчого судді не надавався.

Крім цього, представник володільців вилученого майна звертає увагу на те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 02.07.2019 ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.06.2019, якою задоволено клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 30-31.05.2019 року, за адресою: м.Львів, вул. І.Чмоли, 2, а саме на грошові кошти 2 292 780, 25 грн.; касову книгу ТОВ «Комо Україна»; документи (касові чеки, касові звіти, касові ордери та інші) й чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Комо Україна»; диск SSD SN: GOW051521, з комп`ютеру касира; касову книгу ТОВ «Канівсиртрейд»; документи та чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Канівсиртрейд», скасовано. А також постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого під час обшуку 30-31.05.2019 року, за адресою: м.Львів, вул. І.Чмоли, 2, відмовлено.

Так, представником володільців вилученого майна до органу досудового розслідування було направлено відповідні заяви про повернення вилученого майна та отримано лист-відписку зі змісту якого вбачається, що ДФС України не має наміру повертати вилучене майно.

Враховуючи наведене, представник володільців вилученого майна просить зобов`язати ГСУ ФР ДФС України повернути вилучені в ході проведення обшуку 30.05.2019 за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, речі, документи та грошові кошти, згідно протоколу обшуку від 30.05.2019 року, їх законним власникам ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 .

Представник володільців вилученого майна адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримала з підстав у ній наведених та просила задовольнити. Крім того, адвокат зазначила про те, що в ході обшуку за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, було вилучено речі і грошові кошти, які належать ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 , які не мають жодного відношення до кримінального провадження №0000030 від 20.03.2017. При цьому, звертає увагу на те, що ухвалою Київського апеляційного суду від 02.07.2019 скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.06.2019 року, якою накладено арешт на майно ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 та у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна відмовлено. А тому, майно повинно негайно бути повернуто його власникам на підставі п.2 ч.1 ст.169 КПК України. Водночас зазначає про те, що нею подано клопотання до ГСУ ФР ДФС України про повернення вилученого майна, однак такі клопотання органом досудового розслідування проігноровані, а майно безпідставно утримується та не повертається його власникам. У зв`язку з наведеним, просила зобов`язати ГСУ ФР ДФС України повернути вилучене в ході проведення обшуку 30.05.2019 за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, майно, згідно ухвали Київського апеляційного суду від 02.07.2019 року.

Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 та уповноважений слідчий ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду скарги, у судове засідання не з`явилися. Разом з цим, відсутність у судовому засіданні вищевказаних осіб не перешкоджає розгляду скарги.

Заслухавши пояснення представника володільців вилученого майна адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що Генеральною прокуратурою України здійснюється процесуальне керівництво досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України.

22.05.2019 року Дніпровським районним судом м.Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

30.05.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, було вилучено майно ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 , згідно переліку, наведеного у протоколі обшуку від 30.05.2019 року.

Згідно до п.1 ч.1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні може бути оскаржена зокрема бездіяльність слідчого, прокурора, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником чи законним представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи щодо якої здійснюється провадження, володільцем тимчасово вилученого майна, іншою особою, права чи законні інтереси якої обмежуються під час досудового розслідування.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку відмови слідчим суддею, судом у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна.

Як встановлено в судовому засіданні ухвалою Київського апеляційного суду від 02.07.2019 ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду м.Києва від 04.06.2019, якою задоволено клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна та накладено арешт на майно, вилучене під час обшуку 30-31.05.2019 року, за адресою: м.Львів, вул. І.Чмоли, 2, а саме на грошові кошти 2 292 780, 25 грн.; касову книгу ТОВ «Комо Україна»; документи (касові чеки, касові звіти, касові ордери та інші) й чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Комо Україна»; диск SSD SN: GOW051521, з комп`ютеру касира; касову книгу ТОВ «Канівсиртрейд»; документи та чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Канівсиртрейд» - скасовано. А також постановлено нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про арешт майна, вилученого під час обшуку 30-31.05.2019 року, за адресою: м.Львів, вул. І.Чмоли, 2, а саме: грошові кошти 2 292 780, 25 грн.; касову книгу ТОВ «Комо Україна»; документи (касові чеки, касові звіти, касові ордери та інші) й чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Комо Україна»; диск SSD SN: GOW051521, з комп`ютеру касира; касову книгу ТОВ «Канівсиртрейд»; документи та чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Канівсиртрейд» - відмовлено.

Водночас, слідчий та прокурор у кримінальному провадженні на виклик суду не з`явилися, додаткові докази чи документи, які б свідчили про те, що вищевказане майно має значення для кримінального провадження №0000030, чи існують обґрунтовані підстави для його подальшого утримання, слідчому судді не надали.

При цьому, слід звернути увагу й на доводи суду апеляційної інстанції, на які він зіслався в ухвалі від 02.07.2019 року, щодо того, що жодних об`єктивних даних, які б підтверджували, що вилучене в ході проведення обшуку 30.05.2019 року за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, майно було знаряддям вчинення кримінальних правопорушень, зберегло на собі їх сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, отримані внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, не встановлено.

Отже, оскільки в ході судового розгляду встановлено, що на час розгляду скарги майно, належне ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 , яке вилучене під час проведення обшуку 30.05.2019 року не повернуте, що вказує про безпідставність утримання такого майна, яке в силу положень ст.169 КПК України, підлягає негайному поверненню його власникам ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 .

З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна, шляхом зобов`язання уповноваженого слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 повернути ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 майно, вилучене в ході проведення обшуку 30.05.2019 року, а саме грошові кошти 2 292 780, 25 грн.; касову книгу ТОВ «Комо Україна»; документи (касові чеки, касові звіти, касові ордери та інші) й чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Комо Україна»; диск SSD SN: GOW051521, з комп`ютеру касира; касову книгу ТОВ «Канівсиртрейд»; документи та чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Канівсиртрейд».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИЛА :

Скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 на бездіяльність слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.3 ст.358 КК України, яка полягає у не поверненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого Головного слідчого управління ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000030 від 20.03.2017, повернути ТОВ «Комо Україна», ТОВ «Канівсиртрейд», ФОП ОСОБА_4 тимчасово вилучене майно, а саме:

- грошові кошти 2 292 780, 25 грн.;

- касову книгу ТОВ «Комо Україна»;

- документи (касові чеки, касові звіти, касові ордери та інші) й чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Комо Україна»;

- диск SSD SN: GOW051521, з комп`ютеру касира;

- касову книгу ТОВ «Канівсиртрейд»;

- документи та чорнові записи, які містять відомості про рух коштів та товарів ТОВ «Канівсиртрейд»,

яке було вилучено 30.05.2019 року в ході проведення обшуку за адресою: м.Львів, вул.Чмоли, 2, згідно протоколу обшуку від 30.05.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали оголосити 13 серпня 2019 року о 08 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1