Провадження № 1-кс/686/9980/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 липня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000181,

ВСТАНОВИЛА:

20.07.2019 року слідчий Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено: «Територіальним управлінням Державного бюро розслідувань, розташованим у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000181 від 13.03.2019 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_5 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 КК України, ОСОБА_6 вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, ОСОБА_7 у вчинені злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж періоду часу з грудня 2018 року по червень 2019 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_8 діючи за попередньою змовою групою осіб, зокрема спільно з підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , Державним реєстратором Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також з іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 , організував та у співучасті з іншими суб`єктами злочину протиправно заволодів майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " статутний капітал якого становить відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 13 518 756,86 грн., а загальний капітал ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " становить 227 590 000 грн., що документально підтверджуються висновком № 251/252 експертного економічного дослідження від 21.02.2019р. № 184 ІНФОРМАЦІЯ_7 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, що заподіяло велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між співучасниками вчинення злочину.

Так, відповідно до розробленого, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, злочинного плану ОСОБА_8 , як організатор та виконавець злочину, залучив до вчинення злочину, у тому числі шляхом підбурення (схиляння) у вигляді підкупу, інших співучасників, а саме підписанта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , який в свою чергу, спільно з ОСОБА_8 , забезпечив організацію вчинення вказаного злочину, шляхом залучення до його вчинення у якості виконавців та пособників директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , Державного реєстратора Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 , а також інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, зокрема з числа працівників ІНФОРМАЦІЯ_5 . Після цього, діючи на реалізацію злочинного плану, з метою досягнення злочинного результату, шляхом вчинення завідомо безпідставних правочинів, а саме реєстраційних дій внесених реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_9 до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, з використанням підроблених документів (печаток, штампів) підприємства, зокрема установчих, розпорядчих та договірних, а саме внісши зміни до уставних документів юридичної особи, органу управління, змін складу інформації про засновників юридичної особи, зміни до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в уставних документах, змін відомостей про керівника юридичної особи, зміну складу підписанті та інші зміни, цим самим забезпечили перехід (перереєстрацію) майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", статутний капітал якого становить 13 518 756,86 грн., у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і таким чином заволоділи ним, тобто спричинили велику шкоду законним інтересам осіб, тобто засновникам в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", маючи на меті подальшу його реалізацію для третіх осіб та розподілення отриманих за її наслідками коштів між собою.

Після цього, протиправно заволодівши майном ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , маючи наявну можливість ним розпоряджатися, але будучи обізнаними про створення перешкод щодо розпорядження ним, представниками ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " в особі директора ОСОБА_15 шляхом звернень в межах чинного законодавства до судових органів, а саме до Господарського суду Полтавської області з позовною заявою про визнання недійсним рішення загальних зборів учасників товариства, визнання недійсним договору купівлі-продажу, акту приймання-передачі частки в статутному капіталі товариства, крім того з заявою про забезпечення позову, за результатами розгляду якої 31.01.2019 року судом ухвалено рішення про вжиття заходів шляхом внесення заборони державним реєстраторам юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, в тому числі нотаріусам, іншим акредитованим суб`єктам, проводити будь-які реєстраційні дії, щодо змін до установчих документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " до набрання законної сили рішення суду. Однак, ОСОБА_8 разом з спільниками, продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою забезпечення досягнення злочинного результату, а саме реалізації протиправно привласненого майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та розподілення отриманих за її наслідками коштів між спільниками скоєння злочину, шляхом здійснення тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у вище вказані способи щодо заволодінню майном підприємства і недопущення викриття злочинної діяльності, вирішив протиправно заволодіти майном засновників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " шляхом вчинення вимагання передачі чужого майна, а саме 10 000 000 (десять мільйонів) грн., з погрозою обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме у разі невиконання їхніх вимог передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, маючи на меті подальше часткове розподілення протиправно отриманих у такий спосіб коштів між співучасниками, а також часткове їх виведення на рахунки банківських установ іноземних держав з метою забезпечення їх подальшого використання у власних цілях.

Окрім цього, заступником начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 діючи за попередньою змовою з іншими невстановленими особами з числа керівників та інших службових осіб з Держгеонадр, а також директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , скориставшись обставинами забезпечення своїми спільниками тиску на представників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " за вказаних вище обставин, упродовж березня-червня 2019 року вчинили шахрайство стосовно директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ОСОБА_15 .Так, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, заздалегідь домовившись про спільне вчинення злочину, будучи обізнаними, в силу займаних посад, роду діяльності та вище вказаних обставин, про здійснення ОСОБА_15 діяльності на посадах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", у тому числі про здійснення у період з 25.02.2019 по 11.03.2019, на підставі повідомлення тимчасово виконуючого обов`язки Голови ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_16 , про проведення планової перевірки дотримання вимог законодавства у сфері надрокористування очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », якому надано дозвіл на користування надрами № 4528 від 06.12.2007, у проведенні якої приймав участь особисто ОСОБА_7 , усвідомлюючи протиправність своїх дій, з корисливих мотивів, з метою особистого незаконного збагачення, тобто заволодіння майном ОСОБА_15 , вчинили шахрайство, а саме діючи шляхом обману, представили останньому проект акту складеного за наслідками проведення вказаної перевірки з зазначеними у ньому штучно створеними недоліками і висловили про нібито виявлення допущених, у ході здійснення діяльності очолюваним ним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », порушень положень нормативно-правових актів у сфері надрокористування, які являються підставою та загрожують вжиттям заходів державного контролю, зокрема призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто фактичним зупиненням діяльності очолюваного ним підприємства, за відвернення чого, а саме зміну змісту акту з виключенням порушень, відповідне не вжиття заходів державного контролю, зокрема не призупиненням дії спеціального дозволу на користування надрами, видання його оновленої редакції, висловили вимогу передати їм кошти у сумі 30 000 доларів США, що за курсом НБУ (26, 40 грн. за 1 долар США) станом на 29.05.2019 становить 792 000 грн., і становить особливо великі розміри.

Діючи на вимогу ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , ОСОБА_15 07.05.2019 о 00 год. 10 хв. прибув до авто заправної станції « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що розташована на в`їзді в м. Бориспіль, зі сторони м. Києва, де зустрівся з ОСОБА_17 та в салоні власного автомобіля марки «Рендж ровер», передав, а ОСОБА_4 , діючи у власних інтересах та інтересах своїх спільників ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , одержав 5 000 (п`ять тисяч) доларів США, за нібито не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, не видання його оновленої редакції, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », і таким заволодів чужим майном у значних розмірах шляхом обману.

Не зупиняючись на вчиненому, в подальшому діючи на вимогу ОСОБА_4 , а також ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , ОСОБА_15 03.06.2019 близько 16 год 30 хв. прибув приміщення відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за адресою: АДРЕСА_1 , де передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , які діяли спільно з ОСОБА_6 , грошові кошти в розмірі 390 000 (триста дев`яносто тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 10 510 500 (десять мільйонів п`ятсот десять тисяч п`ятсот) гривень за не обмеження прав (законних інтересів) осіб, тобто (засновників, учасників, акціонерів, членів) ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а саме не передачі корпоративних прав (акцій, часток) підприємства третій особі, що завдало майнової шкоди в особливо великих розмірах законним інтересам осіб, (засновникам, учасникам, акціонерам, членам) підприємства, в особі ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", а також передав останнім грошові кошти в розмірі 25 000 (двадцяти п`яти тисяч) доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України станом на 03.06.2019 становить 673 750 (шістсот сімдесят три тисячі сімсот п`ятдесят) гривень, за нібито вирішення питання щодо не вжиття заходів державного контролю, зокрема призупинення дії спеціального дозволу на користування надрами, тобто відвернення фактичного зупинення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », після чого злочинна діяльність ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інших співучасників, була викрита та припинена внаслідок їх затримання правоохоронними органами.

Слідчими слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, разом з іншими працівниками правоохоронних органів 03.06.2019 ОСОБА_4 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_18 .Взатримано в порядку ст. 208 КПК України.

З огляду на встановлення вищеописаних обставин, а також беручи до уваги наявність здобутих доказів, які в сукупності є достатніми для прийняття відповідного рішення, 04.06.2019 слідчим за погодженням з прокурором, підписанту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189 та ч. 4 ст. 190 КК України, директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2 та ч. 4 ст. 189 КК України.,директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_15 повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 189, ч. 4 ст. 190 КК України, заступнику начальника ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_7 17 грудня 1985 року народженняповідомлено про підозру за ч. 4 ст. 190 КК України.

Таким чином, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 обґрунтовано підозрюються у вчиненні тяжких та особливо тяжких кримінальних правопорушень, за вчинення яких, в разі визнання судом останніх винуватими, їм загрожує безальтернативне покарання у виді позбавлення волі строком від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

На сьогодні, досудовим розслідуванням з`ясовано, що підозрюваний ОСОБА_5 користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ОСОБА_19 користується мобільним номером телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_8 користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_15 користується мобільним номером телефону НОМЕР_4 .

Таким чином, задля всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин вищевказаного кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних, обґрунтованих і неупереджених процесуальних рішень у розумні та/або передбаченні КПК України строки, виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про зв`язок абонентів ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 »

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_20 ; слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , прокурорам відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому Генеральної прокуратури України ОСОБА_30 , ОСОБА_31 ; ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) про зв`язок абонентів ОСОБА_5 за мобільним номером НОМЕР_1 , ОСОБА_19 мобільним номером НОМЕР_2 , ОСОБА_8 за мобільним номером НОМЕР_3 , ОСОБА_15 за мобільним номером НОМЕР_4 у період часу з 10.03.2019 по 07.06.2019 включно, зокрема щодо:

-ІМЕІ терміналів, в яких перебували (використовувалися) сім-картки з вказаними абонентськими номерами;

-адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок;

-типи з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, Інтернет трафік), з розшифруванням тексту повідомлень;

-дата, час та тривалість з`єднання та з`єднання нульової тривалості;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку, з`єднання нульової тривалості (абонентський номер сім-картки, ІМЕІ),

-за наявності контрактної угоди, надати наявні відомості про абонента.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 19 серпня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя