Провадження № 1-кс/679/222/2019
Справа № 679/897/19
У Х В А Л А
про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів
12 червня 2019 року м.Нетішин
ВСТАНОВИВ:
Встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 та її місцезнаходження можливе лише шляхом опрацювання інформації, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , що в подальшому дасть можливість встановити коло осіб, які можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Під час досудового розслідування для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та притягнення винних осіб до відповідальності, з метою ідентифікації особи правопорушника, необхідно отримати у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , наступні матеріали:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 , завірені належним чином копію виписки про зняття (перерахування) коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 години 00 хвилин 07 червня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 10 червня 2019 року, із зазначенням місця зняття (перерахування) грошових коштів із платіжної картки, номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, інформація про власника рахунку на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Надати інформацію чи являється клієнтом банку громадянин на рахунок якого були перераховані грошові кошти, якщо так то прошу надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу являється клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписку по банківських рахунках в період часу із 00 годин 00 хвилин 07 червня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 10 червня 2019 року із зазначення місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
Відомості, що містяться у вказаних вище документах, із якими необхідно ознайомитись можуть бути використанні як доказ вчинення протиправних дій відносно ОСОБА_4 .
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підстави ч. 2 ст. 163 КГПК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, проте надав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити з мотивів зазначених у ньому.
Особи, у володінні яких знаходиться інформація, доступ до якої просить тимчасово надати слідчий, відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, не викликались.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, прихожу до наступних висновків.
Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Про необхідність проведення тимчасового доступу до речей, відповідно до вимог ст.ст. 159, 160 КПК України свідчать обставини, а саме те, що документи, які потрібно вилучити, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, та які будуть процесуальним джерелом доказів, тобто дадуть змогу встановити осіб, які вчинили дане правопорушення, або осіб, які причетні до скоєння даного злочину.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-164, 369372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ:
Надати дозвіл слідчим СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , начальнику СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП Нетішинського ВП ОСОБА_12 , або уповноваженому оперативному працівнику на підставі доручення старшого слідчого СВ Нетішинського ВП Славутського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 можливість ознайомитись та вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з проведенням вилучення документів в приміщенні Хмельницького РУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_3 , наступні матеріали, а саме:
- Завірену належним чином інформацію про власника рахунку № НОМЕР_2 . завірені належним чином копію виписки про зняття (перерахування) коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 в період часу із 00 годин 00 хвилин 07 червня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 10 червня 2019 року, із зазначенням місця зняття (перерахування) грошових коштів із платіжної картки, номер банківської картки на яку були перераховані грошові кошти, інформація про власника рахунку на який були перераховані грошові кошти з рахунку ОСОБА_4 , місце зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
- Надати інформацію чи являється клієнтом банку громадянин на рахунок якого були перераховані грошові кошти, якщо так то прошу надати повну інформацію про клієнта банку, а саме: з якого періоду часу являється клієнтом банку, копії документів, які подавалися при оформленні банківського рахунку, номер банківської картки (карток), якими користується, виписку по банківських рахунках в період часу із 00 годин 00 хвилин 07 червня 2019 року по 00 годину 00 хвилин 10 червня 2019 року із зазначення місця зняття грошових коштів (область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото особи, яка знімала грошові кошти).
Строк дії ухвали до 12.07.2019 року.
У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1