УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 вересня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Києві скаргу представника власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» - адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ОВС ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.06.2019 року до Шевченківського районного суду м. Києва надійшла скарга представника власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» - адвоката ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого ОВС ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна.

В скарзі ставлять питання про зобов`язання уповноваженого слідчого в даному кримінальному провадженні повернути тимчасово вилучене майно в ході обшуку 29 січня 2019 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: згідно переліку ювелірні вироби, документи та технологічне устаткування.

Ухвалою слідчого судді від 16.01.2019 року, органу досудового розслідування було визнано обов`язкові ознаки ювелірних виробів, які необхідно відшукати та вилучити. Необхідно було вилучити ювелірні вироби, одержані злочинним шляхом (в тому числі і тих, джерело походження яких не відоме) та ювелірні вироби, виготовлені від імені підприємств, відносно яких ведеться досудове розслідування. Вилучені під час обшуку ювелірні вироби та електронні носії інформації є власністю інших осіб, не мають ознак злочинного походження, тому вказане майно є тимчасово вилученим.

Посилаються на ті обставини, що вказане майно не має ознак злочинного походження, підприємство не має ознак фіктивності, ювелірні вироби та електронні носії інформації не були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, не зберігають на собі його сліди та не є предметом кримінального правопорушення. Вказали, що вилучені ювелірні вироби, документи та технологічне устаткування, не відносяться до переліку майна, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання, тому воно є тимчасово вилученим.

В судовому засіданні представник власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» адвокат ОСОБА_3 підтримав доводи скарги, вказав, що майно вилучили на підставі ухвали слідчого судді про обшук, проте арешт на майно не накладався, у зв`язку чим вважають майно необхідно повернути як тимчасово вилучене майно.

Слідчий ОСОБА_4 зазначив, що строк подання скарги пропущений, вилучене майно, походження якого не було відоме, на даний час призначено експертизу стосовно вилучених ювелірних виробів. Вилучене майно не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді наданий прямий дозвіл на вилучення вказаного майна, походження якого невідоме чи є злочинним. Особи, які зазначені заявником як власники, не підтверджують належність ювелірних виробів.

Вивчивши матеріали скарги, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Як убачається з матеріалі скарги, вилучені ювелірні вироби, документи та технологічне обладнання, належать ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», вилучені в ході обшуку 29 січня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 139.

Належність ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» вилученого майна та документів підтверджено фактичними даними в матеріалах скарги.

При цьому ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м.Києва від 16.01.2019 року прямий дозвіл на вилучення конкретних ювелірних виробів, документів та технологічного устаткування, які належать ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС», не надавався. Відомості, що вилучене майно, документи, містять такі окреслені в ухвалі ознаки відсутні, конкретні індивідуальні ознаки майна та документів в ухвалі не зазначено. При цьому заявник в суді надав документи договори фінансового кредиту, які підтверджують належність майна як закладеного в ломбарді третім особам. Отже, фактичні дані що вилучене майно та документи здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, відсутні.

Також слідчий суддя враховує, що дозвіл на обшук у кримінальному провадженні №0000004 наданий ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 16.01.2019 року, в ухвалі вказано, що досудове розслідування здійснюється Солом`янським УП ГУНП в м.Києві.

Проте представник заявника надав в суді підтвердження, що до слідчого відділу Солом`янського УП ГУНП в м.Києві станом на 01.04.2019 року матеріали кримінального №0000004 від 25.01.2018 року не надходили. Такі доводи щодо неналежного судового контролю не спростовані в суді представником сторони обвинувачення.

Одночасно необхідно врахувати, що згідно правової позиції Європейського суду з прав людини в рішенні по справі «Волохи проти України», втручання органів виконавчої влади у права осіб має підлягати ефективному контролю, який зазвичай має здійснюватись судовим органом, щонайменше як останньою інстанцією, оскільки судовий контроль надає найбільші гарантії незалежності, безсторонності та здійснення належного провадження.

Таким чином, зазначені ювелірні вироби, документи та обладнання є тимчасово вилученим майном згідно ст. 236 КПК України.

Частиною 5 статті 171 КПК України встановлено строки подання клопотання слідчого, прокурорапро арешт тимчасово вилученого майна, яке повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Оскільки слідчий не спростував в суді доводи заявника, на майно не було у встановлені строки накладено арешт, вказані ювелірні вироби, документи та технологічне устаткування , зміст яких в протоколі обшуку не відображений, не були повернуті власнику, володільцю відповідно до ст.171 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку, що уповноважений слідчий у даному кримінальному провадженні допустив бездіяльність, тому існують підстави для задоволення скарги та повернення тимчасово вилученого майна власнику (володільцю).

При цьому вказане тимчасово вилучене майно підлягає негайному поверненню власнику, володільцю згідно з правилами ч.5 ст.171 КПК України.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.64, 167, 171, 236 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В :

Скаргу представника власника майна ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» - адвоката ОСОБА_5 задовольнити.

Зобов`язати уповноваженого слідчого ОВС ГСУ ФР ДФС України у кримінальному провадженні №0000004 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209, ч.3 ст. 28 ч.3 ст. 212, ч.2 ст. 364 КК України, повернути ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» тимчасово вилучене майно в ході проведення обшуку 29 січня 2019 року за адресою: м. Запоріжжя, просп. Соборний, 139, а саме:

1.Предмет золотистого кольору в формі підвіски, з биркою « ОСОБА_6 підвіска (1 шт.) золото 585 3.34 / 3.1 1,700.00 / 1,877.65», вагою приблизно 3,20 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

2.Предмет золотистого кольору в формі кільця, з биркою: « ОСОБА_7 каблучка (1 шт.) золото 750 7.56 / 7.56 5,500.00 / 6,066.12», вагою приблизно 7.65 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

3.Предмет золотистого кольору в формі сережки, з биркою « ОСОБА_8 сережка (2шт.) золото 585 1.57 / 1.57 900.00 / 994.17», вагою приблизно 1,57 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

4.Предмет золотистого кольору в формі каблучки, з биркою «Є.Б. Кучерявий каблучка (1 шт.) золото 583 4.43 / 4.3 2,500.00 / 2,761.98», вагою приблизно 4,33 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

5.Предмет золотистого кольору в формі хреста, з биркою «В.М. Стинич хрест (1 шт.) золото 585 1.43 / 1.43 900.00 / 994.09», вагою приблизно 1.40 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

6.Предмет золотистого кольору в формі сережки, з биркою « ОСОБА_9 сережка (2 шт.) золото 585 3.69 / 2.69 1,500.00 / 1,657.37», вагою приблизно 3.36 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

7.Предмет золотистого кольору в формі хреста та браслету, з биркою « ОСОБА_8 ювелірні вибори (2 шт.) золото 585 1.32 / 1.29 750.00 / 828.48», вагою приблизно 1.32 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

8.Предмет золотистого кольору в формі хреста та водолею, з биркою « ОСОБА_8 підвіска (1 шт.) золото 585 1.32 / 1.32 800.00 / 883.70», вагою приблизно 1.28 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

9.Предмет золотистого кольору в формі браслету, з биркою «ОЦІНЕКА браслет (1 шт.) золото 585 14 / 14 8,000.00 / 8,823,36», вагою приблизно 14г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

10.Предмет золотистого кольору в формі ланцюга, з биркою « ОСОБА_6 ланцюг (1 шт.) золото 585 12.77 / 12.77 7,000.00 / 7,731,71», вагою приблизно 12.76 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

11.Предмет золотистого кольору в формі обличчя лева, з биркою « ОСОБА_10 підвіска (1 шт.) золото 583 5.99 / 5.99 3,554.38 / 3,926.67», вагою приблизно 5,94 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

12.Предмет золотистого кольору в формі сережок, з биркою «Ю.Г. Каравата сережка (2 шт.) золото 585 2.01 / 2.01 1,200.00 / 1,325.68», вагою приблизно 1.86 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

13.Предмет золотистого кольору в формі браслету, з биркою «Є.Б. Кучерявий браслет (1 шт.) золото 585 6.83 / 6.8 4,000.00 / 4,419.08», вагою приблизно 6.82 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

14.Предмети золотистого кольору в формі хрестів (2 шт.), лева (1 шт.), літери «Н» (1 шт.), ланцюгів (2 шт.), з биркою «С.В. Міщенко ювелірні вироби (6 шт.) золото 585 7.6 / 7.5 4,400.00 / 4,860.77», вагою приблизно 7,6 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 6 шт.;

15.Предмет золотистого кольору в формі сережки, з биркою «С.А. Нужний сережка (2 шт.) золото 583 1.5 / 1.5 900.00 / 994.11», вагою приблизно 1,5 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

16.Предмет золотистого кольору в формі каблучки, з биркою « ОСОБА_6 каблучка (1 шт.) золото 585 5.4 / 5.2 3,000.00 / 3,313.62», вагою приблизно 5,35 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

17.Предмет золотистого кольору в формі ланцюга, з биркою « ОСОБА_7 ланцюг (1 шт.) золото 585 27.22 / 27.22 16,500.00 / 18,036.00», вагою приблизно 27.20 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

18.Предмет золотистого кольору в формі ланцюга, з биркою « ОСОБА_11 ланцюг (1 шт.) 500 10.24 / 10.24 5,300.00 / 5,854.38», вагою приблизно 10.24 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

19.Предмет золотистого кольору в формі ланцюга, з биркою « ОСОБА_12 ланцюг (1 шт.) золото 500 26.75 / 26.75 13,000.00 / 14,229.67», вагою приблизно 26.75 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

20.Предмет золотистого кольору в формі ланцюга, з биркою « ОСОБА_13 ланцюг (1 шт.) золото 585 9.65 / 9.6 5,800.00 / 6,406.68», вагою приблизно 9.58 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

21.Предмети золотистого кольору в формі каблучки (1 шт.), підвіски (1 шт.), сережки (2 шт.), з биркою «А.В. Соколовська ювелірні вироби (4 шт.) золото 585 2.7 / 2.6 1,500.00 / 1,648.86», вагою приблизно 2.7 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 4 шт.;

22.Предмети золотистого кольору в формі хреста та двох місяців, поєднаних між собою із червоним каменем по середині з биркою « ОСОБА_13 ювелірні вироби (2 шт.) золото 585 4.07 / 4 2,499.99 / 2,761.44», вагою приблизно 4.03 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 2 шт.;

23.Предмет золотистого кольору в формі каблучки, з биркою «Р.В. Кацахян кольцо (1 шт.) золото 585 1.81 / 1.7 900.00 / 1,012.16», вагою приблизно 1,81 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

24.Предмет золотистого кольору в формі каблучки, з биркою «Л.М. Алмакова каблучка (1 шт.) золото 583 2.05 / 1.95 1,200.00 / 1,324.84», вагою приблизно 2.03 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

25.Предмет золотистого кольору в формі каблучки і червоним каменем, з биркою «Л.М. Алмакова каблучка (1 шт.) золото 583 5.84 / 4.9 1,200.00 / 1,324.84», вагою приблизно 5,8 г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

26.Предмет золотистого кольору в формі каблучки з биркою «Л.Д. Бобкова кольцо (1 шт.) золото 585 2.40000 / 2.40000 500.00 / 544.78», вагою приблизно 2.4г., поміщений до прозорого пакету із червоною верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

27.Предмет золотистого кольору в формі каблучки з прозорим каменем з биркою «Л.Д. Бобкова кольцо (1 шт.) золото 583 1.73000 / 1.53000 330.00 / 359.61», вагою приблизно 1.73 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

28.Предмет темно-золотистого кольору в формі сережки без бирки з явними ознаками пошкодження, вагою приблизно 1.88 г., поміщений до прозорого пакету із фіолетовою верхньою стрічкою в кількості 1 шт.;

29.Електронний вимірювальний пристрій ваги TM «Sartorius» GM 152 із відокремленою тарою для вимірювання сірого кольору, пристрій жовтуватого кольору з написом «Gold» на жовтій стрічці, яка розташована на лицевій стороні пристрою у кількості 1 шт.;

30.Папка-накопичувач синього кольору з написом «відокремлений підрозділ № 24512986.012 ПТ «Дяченко, Скрипка. Ломбард ЮК «ДЕМОС» М. Запоріжжя Проспект Соборний, 139 Куточок покупця» на 27 арк.;

31.Договір оренди нежилого приміщення №4 від 01.01.2019 м. Запоріжжя на 1 арк.;

32.Акт приймання-передачі до договору оренди нежитлового приміщення №4 від 01.01.2019 від 01.01.2019 м. Запоріжжя;

33.Папка для паперів білого кольору з написом «відокремлений підрозділ № 24512986.012 ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС» м. Запоріжжя пр. Леніна, буд.39 Документи про РРО Заводський номер ІС 30800636», в якій містяться документи розрахунково-касового обслуговування ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС», реєстратор розрахункових операцій (формуляр) та бланки розрахункових квитанцій на 17 арк.;

34.Книга обліку розрахункових операцій № р/7 білого кольору на 40 арк.;

35.Папка-швидкозшивач білого кольору з написом «Отделение № 24512986.012 ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» Кассовый отчёт за период: 02-01-2019г. По 31-01-2019г.», в якій містяться бухгалтерські розрахунково-касові документи ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС» на 46 арк.;

36.Папка-швидкозшивач білого кольору з написом «Отделение № 24512986.012 ПО «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос» Товарно-материальный отчёт за период: 02-01-2019г. По 31-01-2019г.», в якій містяться бухгалтерські розрахунково-касові документи ПТ «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «ДЕМОС» та специфікації до договорів про надання ломбардом фінансового кредиту клієнтам на 44 арк.;

37.Уведомление ОСОБА_14 (ПО «Дяченко, Скрипка, Ломбард ЮК «Демос») на 1 арк.;

38.Доручення від 01.01.2019 м. Запоріжжя, виписане в адресу ОСОБА_15 на 1 арк.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1