Справа № 211/7563/19
Провадження № 1-кс/211/1956/19
У Х В А Л А
05 грудня 2019 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , поданого в межах кримінального провадження № 0001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК Українипро надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.12.2019 року слідчий ОСОБА_3 у межах кримінального провадження звернувся до суду з клопотанням та надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, на клопотанні наполягав.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 25.10.2019 року до Довгинцівського ВП КВП надійшла письмова заява від АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , про те, що протягом 2018-2019років без відома клієнтів банку з карткових рахунків клієнтів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 невстановлена особа таємно викрала грошові кошти вищевказаних клієнтів через мережу АТМ. Сума збитку встановлюється.
25.10.2019року слідчим СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001509 від 25.10.2019року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.
Проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні на підставі доручення заступника начальника СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_9 доручено слідчому СВ Довгинцівського ВП ОСОБА_3 .
Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_10 , (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_11 , та прокурора Криворізької місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_12 .
В ході досудового розслідування допитано в якості представника потерпілого ОСОБА_13 , який пояснив, що 09.10.2019ро під час проведення службового розслідування відносно працівника ТВБВ № НОМЕР_2 ОСОБА_14 яка працювала у вказаному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаді касира контролера було виявлено факти зловживання з її боку, а саме факти підроблення подання через програмні комплекси банку заяв від імені клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_1 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_2 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце проживання: АДРЕСА_3 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце проживання: АДРЕСА_4 , картковий рахунок № НОМЕР_6 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , місце проживання: АДРЕСА_5 , картковий рахунок № НОМЕР_7 по рахунках яких рух коштів не проводився тривалий час понад два роки, на пере випуск їх платіжних карток після чого в подальшому особисто без дозволу володільця коштів отримала платіжні картки вищевказаних клієнтів та зняла з їх допомогою грошові кошти з відповідних рахунків, що підтверджується відповідними фото з камер спостереження АТМ через які відбувалося зняття. Відповідно до вибіркової перевірки операцій за картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ № НОМЕР_8 було встановлено, що касир ОСОБА_14 перебуваючи на підміні в вказаному відділені перевипустила та отримала ще дві платіжні картки по клієнтам ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_7 картковий рахунок НОМЕР_9 , та депозитні рахунки НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_8 картковий рахунок НОМЕР_12 .
Також, представник потерпілого пояснив, що відповідно до наданих доступів касир ОСОБА_14 могла продивлятися рахунки в тому числі і депозитні клієнтів відділень ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 де працювала за основним місцем роботи та на підміні.
У зв`язку із викладеним, виникла необхідність в підтвердженні чи спростуванні показань свідків, а тому слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про наявні відкриті рахунки в тому числі депозитні в ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких наявний залишок грошових коштів, але зняття коштів клієнтом не відбувалося починаючи з 2015р 2016р. та 2017р. окремо, з анкетними даними клієнтів, що відомі банку, також з метою проведення в подальшому почеркознавчих експертиз необхідно вилучити оригінали документів на отримання та випуск платіжних карток, на зняття будь-яку видачу перерахування коштів з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; наявні записи з камер спостереження відділення та АТМ в час зняття з коштів з рахунків вищевказаних клієнтів, та видачі платіжних карток, видачі готівкових коштів з каси.
Дана інформація має суттєве значення для встановлення зв`язку між усіма вказаними особами, встановлення інших осіб грошовими коштами яких заволоділи чи можуть заволодіти без їх відання, шляхом вчинення шахрайських дій, вчинених в проміжок часу з 01.01.2015 року по 25.11.2019 року, та які можуть відбуватись і на теперішній час у відношенні інших осіб. В той же час вказана інформація перебуває в паперових та електронних документах банка емітента (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.
Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування. Приймаючи до уваги значний обсяг слідчих дій і оперативно-розшукових заходів, які необхідно провести під час розслідування по даному провадженню, з метою розкриття злочину, а також значну відстань від територіального підрозділу в якому проводиться досудове розслідування, до місця розташування у якому буде проведено вилучення речей та документів, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів, (в тому числі електронних) які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можливість їх вилучення слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або ОСОБА_32 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість їх вилучити, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.
На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,
УХВАЛИВ:

клопотання слідчого Довгинцівського ВП Криворізького ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_6 надати слідчому СВ Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або ОСОБА_32 , або за дорученням слідчого: оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_33 або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_34 або оперуповноваженому СКП Довгинцівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_35 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) та можливість їх вилучення, а саме:
? інформацію про наявні відкриті рахунки в тому числі депозитні в ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на яких наявний залишок грошових коштів, але зняття коштів клієнтом не відбувалося починаючи з 2015р 2016р. та 2017р. окремо, з анкетними даними клієнтів, що відомі банку.
? вилучити оригінали документів на отримання та випуск платіжних карток, на зняття будь-яку видачу перерахування коштів з всіх наявних рахунків у клієнтів: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_12 ; які обслуговуються в ТВБВ № НОМЕР_2 та ТВБВ № НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
? записи з камер спостереження відділення та АТМ в час зняття з коштів з рахунків вищевказаних клієнтів, та видачі платіжних карток, видачі готівкових коштів з каси.
Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_36