Сторожинецький районний суд Чернівецької області
Справа № 723/676/17
Провадження № 1-кс/723/5283/19
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 листопада 2019 року

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду
Чернівецької області ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про: транзакцію з зарахування 30.01.2017 року о 16 год. 05 хв. грошових коштів у розмір 4 400 грн. на карту № НОМЕР_1 , через CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR;

рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.01.2017 року до 30.04.2017 року, із зазначенням видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття готівки з банкоматів, з зазначенням місць знаходження кас, банкоматів, перерахування на рахунки або платіжні системи) ; повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
При цьому прокурор посилається на те, що 30.01.2017 року, невідома особа, шахрайським шляхом під приводом працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому ОСОБА_4 повідомив про всі реквізити власної картки № НОМЕР_2 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з якої в подальшому здійснено переказ грошових коштів у розмірі 4 449 грн.

З виписки по рахунку потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 30.01.2017 року з карти останнього через CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR на картку № НОМЕР_1 , емітентом якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено переказ коштів в розмірі 4 449 грн.

По даному факту СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області 01.02.2017 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.1 КК України.
Тимчасовий доступ до вказаних документів, згідно клопотання, необхідний для встановлення важливих обставин у кримінальному правопорушенні та з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення.

Судове засідання, проводилось із врахуванням вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, без участі осіб у віданні яких знаходяться документи.
Прокурор в судовому засіданні підтримав подане клопотання.
Заслухавши прокурора, вивчивши клопотання, копії матеріалів, на яких ґрунтуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
У відповідності до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якоїзнаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Виходячи з цього, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин.
З поданого прокурором клопотання обставин, які б перешкоджали розгляду вказаного клопотання передбачених ст. 161 КПК України слідчим суддею не встановлено.

Також судом встановлено, що по вказаному кримінальному провадженні проведені певні слідчі дії, але встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення не вдалося і вказане можливе за допомогою необхідної слідчої інформації, яка міститься в документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Ця інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в даних документах допоможуть довести обставини, які не зможуть бути доведені іншим шляхом. Без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження, отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не можливо.
Враховуючи наведене та керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя , -

постановив :
Клопотання прокурора - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області слідчому у провадженні ОСОБА_5 , та/або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів та інформації, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії Чернівецькому обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою АДРЕСА_2 , а саме інформацію щодо:
- транзакцію з зарахування 30.01.2017 року о 16 год. 05 хв. грошових коштів у розмір 4 400 грн. на карту № НОМЕР_1 , через CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR;

- рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 30.01.2017 року до 30.04.2017 року, із зазначенням видів банківських операцій (видача готівки в касі, зняття готівки з банкоматів, з зазначенням місць знаходження кас, банкоматів, перерахування на рахунки або платіжні системи) ;
- повну наявну інформацію про власника карти № НОМЕР_1 (дата народження, адреса місця проживання та реєстрації, серія номер паспорта, включаючи персональну інформацію, що вказувалась особою в заяві для відкриття рахунку).
- ІР адреси (із зазначенням Інтернет-провайдера), з якої 30.01.2017 року було ініційовано транзакцію з переказу коштів у розмірі 4 400 грн. через CARD2CARD UA IPAY (00804707), KIEV, UKR, на карту № НОМЕР_1 , а також електронно-обчислювальний пристрій за допомогою якого проведено транзакцію.

Визначити строк дії цієї ухвали тривалістю один місяць, який обраховується з дня постановлення ухвали.

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів старшому слідчому слідчого відділення Сторожинецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_5 та або прокурору Сторожинецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та вилучити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Сторожинецького районного суду А. Пташник