УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.08.2019 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000390 від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання сторони обвинувачення про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно клопотання, слідчим управлінням ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000390 від 08.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленими особами організовано злочинну схему привласнення вантажу, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до якої залучено водіїв, які здійснюють перевезення вантажу, наливщика олії (в обов`язки якого входить належне затягування пломби, якою пломбується зливний отвір для можливості його відкриття без пошкодження пломби) та інших громадян, які контролюють злив олії з автоцистерн та відповідають за зберігання викраденої олії, а також подальше її транспортування та реалізацію.

Так, з метою виконання свого злочинного плану, вказаними невстановленими особами організовано, так звані, пункти зливу олії з автоцистерн, які знаходяться на напрямках руху вантажу до міста Київ, Київської області, інших північних та західних областей, а саме на шляху Одеса-Київ, а також на напрямках руху вантажу до міст Дніпро, Харків, Маріуполь, Запоріжжя та інших східних областей.

У зазначених місцях здійснюється зберігання викраденого вантажу, який у подальшому реалізується або транспортується до складських приміщень, розташованих на території міста Одеса.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є найбільшим імпортером пальмової та інших тропічних олій та рослинних жирів на територію України. Відвантаження пальмової та інших тропічних олій, імпортованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюється на терміналі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в с. Нові Біляри Лиманського району Одеської області. Відвантаження здійснюється в автоцистерни-напівпричепи та в подальшому перевозиться на території України.

У 2017 році службою безпеки підприємства були виявлені випадки, коли відправлені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вантажі пальмової олії доходили до клієнтів з істотними втратами. Зникнення частини вантажу відбувалося за час слідування автоцистерни з підприємства до отримувача вантажу. Зокрема, випадки викрадення вантажу пальмової олії були виявлені на маршрутах руху автоцистерн на Київському напрямку та в напрямку міст Миколаїв, Херсон та Запоріжжя.

Вказаний вантаж пальмової олії, яка транспортується територією України вантажним автотранспортом, таємно викрадається водіями, які його перевозять, у спеціальних точках зливу, які розташовані на Київському та Херсонському напрямках. У подальшому викрадений вантаж пальмової олії реалізується приватним підприємцям, як правило, пов`язаним із кондитерським виробництвом.

До вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні особи:

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 );

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 );

- ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (РНОКПП НОМЕР_3 );

- ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (РНОКПП НОМЕР_4 );

- ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (РНОКПП НОМЕР_5 );

- ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (РНОКПП НОМЕР_6 );

- ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_7 );

- ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (РНОКПП НОМЕР_8 );

- ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (РНОКПП НОМЕР_9 );

- ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (РНОКПП НОМЕР_10 );

- ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (РНОКПП НОМЕР_11 );

- ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (РНОКПП НОМЕР_12 );

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (РНОКПП НОМЕР_13 );

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (РНОКПП НОМЕР_14 );

- ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (РНОКПП НОМЕР_15 );

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (РНОКПП НОМЕР_16 );

- ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (РНОКПП НОМЕР_17 ).

Вищевказані особи, які причетні до вчинення зазначеного злочину, для реалізації викраденого товару, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовують послуги компанії, що забезпечує сервіс експрес-доставки документів, вантажів та посилок для фізичних та юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які містять інформацію про поштові відправлення, посилки, декларації, документальні матеріали, що супроводжували процес їх відправки, квитанції відправниками та отримувачами яких є вищезазначені особи.

Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників особи, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, враховуючи наявність заяви слідчого про розгляд клопотання за його відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Згідно ч. ч. 3, 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З долучених до клопотання матеріалів вбачається наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 185 КК України.

Слідчий суддя вважає, що задля повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, на теперішній час існує необхідність в отриманні доступу до документів, які містять відомості з приводу поштових відправлень, посилок, декларацій, документальних матеріалів, що супроводжували процес їх відправки, квитанцій відправниками та отримувачами яких є вищезазначені у клопотанні особи.

В судовому засіданні встановлено, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 та в Одеській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

За таких обставин, з метою забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, отримання документів, які можуть бути використані як докази в рамках кримінального провадження для встановлення обставин, які підлягають доказуванню згідно з вимогами ст. 91 КПК України, враховуючи обґрунтованість клопотання сторони обвинувачення, слідчий суддя приходить до переконання, що подане клопотання підлягає задоволенню. З метою запобігання зміни або знищення документів, з клопотанням про надання тимчасового доступу до яких сторона обвинувачення звертається з клопотанням, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання без осіб, у володінні яких перебувають зазначені у клопотанні документи.
Керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках кримінального провадження № 0000390 від 08.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , начальнику відділу СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_27 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_28 , т.в.о старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_29 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_30 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_31 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_32 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_33 , старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_34 іншим членам слідчої групи та оперуповноваженим УЗЕ в Одеській області за їх дорученням, або іншим співробітникам Національної поліції України на підставі постанови про проведення процесуальних дій на іншій території, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх належним чином засвідчених копій, а саме до декларацій, документальних матеріалів, що супроводжували процес їх відправки, квитанцій відправниками та отримувачами яких є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (РНОКПП НОМЕР_1 ); ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП НОМЕР_2 ); ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_8 або в яких зазначалися номери мобільних телефонів: НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 та вилучення відеоматеріалів служби безпеки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », які свідчать про відправку та отримання зазначеними особами посилок, поштових відправлень, з зазначенням часу та місць розташування відповідних поштових відділень, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 та в Одеській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » за адресою: АДРЕСА_1 та в Одеській філії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1