Справа № 534/1686/19
Провадження № 1-кс/534/582/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2019 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , з участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000977 від 18.10.2019) про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 18.09.2019, було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 552 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 18.09.2019 по 23.09.2019, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні;

- фотознімки осіб, яка з 18.09.2019 року по 23.09.2019 року, здійснювали банківські операції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Виконання даної ухвали слідчий прохає доручити філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Кременчуці, Полтавської області.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.
Виходячи із змісту внесеного клопотання, 18.10.2019 до чергової частини ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області з письмовою заявою звернулась ОСОБА_5 , про те, що 18.09 2019 о 12 год. 52 хв., невідома особа, шахрайським шляхом, в якості передоплати за товар, заволоділа грошовими коштами потерпілої в сумі 552 грн., які ОСОБА_5 , перерахувала на картку № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000977 від 18.10.2019 та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В судовому засіданні прокурор заявлене слідчим клопотання підтримав повністю.
Слідчий ОСОБА_4 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, на його задоволенні наполягав.
Будучи належним чином повідомленим про розгляд клопотання, представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.
Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами, до відділення поліції №2 Кременчуцького ВП звернулась із письмовою заявою ОСОБА_5 з приводу заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 552 грн. шляхом обману, відомості за вказаною заявою були внесені до ЄРДР за №0000977 від 18.10.2019. За даними протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , остання здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , в якості попередньої оплати товару, який вона вирішила придбати через інтернет-мережу. Проте продавцем свого обов`язку виконано не було та зв`язок з ним втрачено.
До клопотання приєднано світлокопії скріншотів щодо перерахування ОСОБА_5 552,00 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », одержувачем якого вказано ОСОБА_6 .
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.
Між тим, у відповідності до вимог ст.165 КПК України, якою визначено порядок виконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
З огляду на вказане, та враховуючи встановленні ст.164 КПК України вимоги до ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, доручення виконання ухвали певним особам, про яке прохає слідчий, не ґрунтується на нормах чинного кримінального процесуального законодавства.
На підставі викладеного та керуючись ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, задовольнити.
Надати слідчому відділення поліції №2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме інформацію по платіжній картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку 18.09.2019, було перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 552 грн., а саме:

- інформацію про банківські операції, що проводилися з 18.09.2019 року по 23.09.2019 року, по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;
- на кого зареєстровано картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , його анкетні данні, адресу реєстрації;

- хто проводив дані операції, його анкетні данні;

- фотознімки осіб, яка з 18.09.2019 по 23.09.2019, здійснювали банківські операції по картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 30 листопада 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Суддя ОСОБА_1