Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/4645/19
Провадження №1-кс/552/3218/19
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

21 серпня 2019 року м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_4 звернув ся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні банківських установ.

Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні знаходяться матеріали кримінального провадження №0000068 від 26.06.2019 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Посилався на те, що колишні службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період січня-травня 2019 року, шляхом укладання договору купівлі-продажу з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на придбання мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 03.01.2019, ухилилися від сплати податків у значних розмірах.
Зазначав, що відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 04.06.2019 в.о. начальника ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_5 , під час інвентаризації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено відсутність запасів мікродобрив «Наноргін», також встановлено можливість проведення фіктивної господарської операції колишнім керівником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо придбання мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на загальну суму 5млн. грн.. з ПДВ у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно договору купівлі продажу №0301/16-1 від 03.01.2019.
Згідно доданих до повідомлення про вчинення кримінального правопорушення копій звітів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух продуктів та матеріалів, копій видаткових накладних, в подальшому реалізація ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мікродобрив « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювалась в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_7 .
Вказував, що в ході проведення досудового розслідування вказаного правопорушення виникла необхідність в отриманні документів, які підтверджують здійснення розрахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що дасть можливість встановити об`єм отриманих та перерахованих коштів, дату здійснення банківських операцій, призначення платежів, що неможливо встановити іншим способом.

Просив надати тимчасовий доступ до документів , які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", де ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито рахунки.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В поданому до суду слідчим клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, інформація про яке внесена до ЄРДР за №0000068 від 26.06.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.

Також зібраними органами досудового розслідування матеріалами підтверджено, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківських установ.

При цьому отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.

Тому, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності завірених копій документів по рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що становлять банківську таємницю, а саме:

1) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 від 11.03.2013;
2) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (МФО НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 від 04.05.2018, № НОМЕР_6 ;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 від 17.10.2017, № НОМЕР_9 від 18.10.2017, № НОМЕР_10 від 18.10.2017, № НОМЕР_11 від 18.10.2017, № НОМЕР_12 від 08.11.2017, № НОМЕР_13 від 07.11.2018, № НОМЕР_14 від 22.05.2019, № НОМЕР_15 від 27.07.2018, № НОМЕР_16 від 17.08.2018, № НОМЕР_17 від 03.08.2018, № НОМЕР_18 від 10.01.2019, № НОМЕР_19 від 06.02.2019, № НОМЕР_20 від 23.01.2019, № НОМЕР_21 від 10.01.2019;
4) ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_22 ) № НОМЕР_23 від 19.12.2017, № НОМЕР_24 від 14.12.2018;
5) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (МФО НОМЕР_25 ) № НОМЕР_26 від 13.03.2018 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_27 від 13.03.2018 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_26 від 10.04.2018 (ЄВРО), № НОМЕР_28 від 06.04.2018 (ДОЛАР США);
6) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_11 (МФО НОМЕР_29 ) №7233 від 07.03.2018, № НОМЕР_30 від 17.05.2018;
7) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_31 ) №102 від 31.05.2018;
8) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_32 ) № НОМЕР_33 від 04.06.2018, № НОМЕР_34 від 19.12.2018;
9) АБ " ІНФОРМАЦІЯ_14 " (МФО НОМЕР_35 ) № НОМЕР_36 від 17.09.2018,
які містять інформацію про рух грошових коштів, що надходили на рахунки та списувались з них, а також документів, які мають значення для встановлення істини по справі, а саме:
- документів (контрактів (договорів) та додатків до них, додаткових угод, специфікацій, угод про залік, актів, платіжних та інших документів), які містять відомості про здійснення фінансово-господарської ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів по вказаних рахунках, у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в яких зазначити:

з якого або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств);

підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди);

призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів);

дату та час перерахування;

залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

за 2019 рік.

Тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість вилучення їх копій надати начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_3 , заступнику начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_8 , заступнику начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_9 , начальнику третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_10 , заступнику начальника третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області ОСОБА_11 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_12 , слідчому з ОВС ОСОБА_4 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_13 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_14 , ст.слідчому з ОВС ОСОБА_15 , а також іншим особам, які будуть діяти за дорученням слідчого.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1

21.08.2019