Дата документу 20.08.2019 Справа № 554/4515/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 серпня 2019 року м. Полтава

Октябрський районний суд м.Полтави у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю: прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5 ,

захисника - адвоката ОСОБА_6 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001068 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Харків, громадянина України, українця, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до Октябрського районного суду м.Полтави із клопотанням, у якому просить продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001068 до п`яти місяців, посилаючись на те, що Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_5 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , відповідно до наказу №1030-о від 10.12.2018 року переведений на посаду начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області.

Таким чином, ОСОБА_5 відноситься до осіб, які згідно з п. 2 примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище.

Згідно із положеннями ст. 2 Закону України «Про державний статус працівників суду і правоохоронних органів» ОСОБА_5 є службовою особою правоохоронного органу.

Відповідно до п.п. «в» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 є суб`єктом відповідальності за корупційні правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 22 Закону України «Про запобігання корупції» ОСОБА_5 забороняється використовувати свої службові повноваження або своє становище та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб.

Відповідно до Положення про Державну фіскальну службу, затвердженого постановою КМУ № 236 від 21.05.2014 року, основним завданням Державної фіскальної служби є здійснення в межах повноважень, передбачених законом контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів.

Положенням про відділ моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС в Харківській області, затвердженого начальником Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_7 18.10.2018 року, керівником якого являється ОСОБА_5 на відділ покладена функція перевірки повноти відображення та підтвердження даних інформаційної системи, щодо сплати податків, зборів та інших платежів, єдиного внеску у відомостях про відсутність (наявність) заборгованості при проведенні заходів, пов`язаних з ліквідацією або реорганізацією платника податків. Начальник відділу здійснює підготовку та надання керівництву ГУ інформаційних та аналітичних матеріалів відповідно до компетенції структурного підрозділу, а також здійснює інші повноваження, передбачені положенням про структурний підрозділ. Начальник надає обов`язкові до виконання доручення працівникам структурного підрозділу з питань, що належать до його функціональних повноважень та здійснює контроль за їх виконанням.

В кінці січня 2019 року, точну дату слідством на даний час не встановлено, ОСОБА_8 звернулася до начальника відділу моніторингу доходів та обліково-звітних систем Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області ОСОБА_5 з метою одержання інформації щодо законної процедури зняття з обліку в фіскальних органах як платника податків її сина ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_1 , який перебуває на обліку в Харківському управлінні ГУ ДФС в Харківській області, на що останній повідомив, що у зв`язку з тим, що ОСОБА_9 не сплачував обов`язкові податки, збори та платежі, за ним рахується заборгованість близько 90 000 грн., яка унеможливлює зняття з обліку як платника податків. При цьому ОСОБА_5 , реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди за непроведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9 .

В подальшому 20 травня 2019 року, близько 17:00 години, під час зустрічі в приміщенні службового кабінету ОСОБА_5 за адресою: м. Харків,пров. Академіка Підгорного, буд. 3 останній, реалізуючи умисел, направлений на одержання неправомірної вигоди, діючи умисно, всупереч інтересам служби, з особистих корисливих мотивів, поставив ОСОБА_8 незаконну вимогу по наданню йому неправомірної вигоди, що становить половину від заборгованості ОСОБА_9 по сплаті обов`язкових податків, зборів та платежів, а саме 45 000 грн. за не проведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9 .

Продовжуючи свій злочинний умисел, 22 травня 2019 року, близько 15 години 10 хвилин ОСОБА_5 , перебуваючи в службовому кабінеті № 2.5, розташованому на другому поверсі адміністративного приміщення Харківського управління Головного управління ДФС у Харківській області, за адресою: м. Харків, пров. Академіка Підгорного, буд. 3 діючи умисно, всупереч інтересам служби одержав від ОСОБА_8 неправомірну вигоду 45 000 грн. після чого був затриманий працівниками правоохоронних органів.

22.05.2019 року о 23 год 03 хв. ОСОБА_5 затриманий в порядку ст. 208 КПК України.

23.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 15.07.2019 рокустрок досудового розслідування кримінального провадження №0001068 від 13.05.2019 року продовжено до трьох місяців, а саме до 22.08.2019 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні інкримінованого правопорушення зазначеній особі повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами в їх сукупності.

Слідчий зазначає, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 22.08.2019 року, однак закінчити досудове розслідування до даного терміну не представляється можливим, оскільки у кримінальному провадженні необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: зняти гриф секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідка ОСОБА_9 ;провести слідчий експеримент за участі свідка ОСОБА_8 ;провести огляд мобільних телефонів, належних підозрюваному ОСОБА_5 та здійснити аналіз отриманої інформації, яка має значний обсяг, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій, проведення вказаних дій матиме значне доказове значення при доказуванні вини підозрюваного; отримати матеріали виконаних доручень від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України;отримати відповіді на запити в порядку ст.93 КПК України;за необхідності провести інші слідчі (розшукові), процесуальні дії з урахуванням отриманих доказів;вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням доказів, які планується отримати;відкрити матеріали досудового розслідування і надати доступ до них для ознайомлення підозрюваним та захисникам;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити підозрюваним та захисникам і скерувати до суду.
Вищезазначені процесуальні дії мають важливе значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженні, будуть слугувати доказами наявності в органу досудового розслідування підстав для проведення негласних слідчих (розшукових) дій та результатів їх проведення. Вказані процесуальні дії до цього часу не виконані у зв`язку з тривалою процедурою зняття грифів секретності «таємно» з носіїв інформації, клопотань, ухвал суду про дозвіл на проведення НСРД, відсутністю свідків ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на території Харківської області, значним навантаженням Генеральної прокуратури України та Полтавського апеляційного суду.

На підставі викладеного, слідчий просить задовольнити клопотання.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні підтримали заявлене клопотання, просили задовольнити.

Підозрюваний в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання. Вказав, що слідчий відмовив в задоволенні їх клопотання; вважає, що ніхто не заважав слідчому допитати свідків та провести слідчий експеримент; вони могли все швидко зробити.

Захисник в судовому засіданні просила відмовити в задоволенні клопотання. Вказала, що підозра не обґрунтована; не вказані заходи для встановлення свідків; не вказано жодного документу, що вони зробили за 3 місяці.

Заслухавши пояснення учасників процесу, вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, суд вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст.294 КПК України, якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1-3 частини другої статті 219 цього Кодексу.

Відповідно до ст.295 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.

Статтею 295-1 КПК України визначений порядок продовження строку досудового розслідування слідчим суддею, згідно якої, у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів, долучених до клопотання, Першим слідчим відділом Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у м. Полтаві, проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 від 14.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України за підозрою ОСОБА_5 .

23.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а саме у вимаганні та одержанні службовою особою неправомірної вигоди для себе за невчинення в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду дії з використанням наданої влади та службового становища.
Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_10 від 15.07.2019 рокустрок досудового розслідування кримінального провадження №0001068 від 13.05.2019 року продовжено до трьох місяців, а саме до 22.08.2019 року.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, підтверджується зібраними в кримінальному провадженні доказами, а саме: заявою ОСОБА_8 про вимагання ОСОБА_5 неправомірної вигоди від 13.05.2019 року; протоколами допиту свідка ОСОБА_8 від 14.05.2019, 21.05.2019, 22.05.2019 року, яка підтвердив факт протиправної діяльності ОСОБА_5 щодо вимагання та одержання від неї неправомірної вигоди за непроведення передбаченої наказом Міністерства фінансів України № 1588 від 09.12.2011 року перевірки та не нарахування штрафних санкцій до її сина ОСОБА_9 ; протоколом допиту ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які працювали разом із ОСОБА_5 у Харківському управлінні Головного управління ДФС у Харківській області; протоколом обшуку адміністративної будівлі Харківського управління ГУ ДФС в Харківській області за адресою: м.Харків, вул. Академіка Подгорного, буд. 3 під час якого виявлено та вилучено неправомірну вигоду; протоколом огляду, помітки копіювання та вручення заздалегідь ідентифікованих засобів грошових купюр від 22.05.2019; висновком експерта №3-1/86се-19 від 26.06.2019 року за результатами експертизи матеріалів, речовин та виробів за експертною спеціальністю 8.14 №«Дослідження спеціальних хімічних речовин»; висновком експерта №10/261КПСЕ-19 від 01.07.2019 за результатами судової технічної експертизи документівта іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

На обґрунтування обставин, які перешкоджають закінчити розслідування кримінального провадження в терміни до 22.08.2019 року слідчим зазначено, що на даний час слідством необхідно виконати ряд слідчих та процесуальних дій, проведення яких потребує додаткового часу, а саме: зняти гриф секретності з ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; допитати в якості свідка ОСОБА_9 ;провести слідчий експеримент за участі свідка ОСОБА_8 ;провести огляд мобільних телефонів, належних підозрюваному ОСОБА_5 та здійснити аналіз отриманої інформації, яка має значний обсяг, відпрацювати її шляхом призначення та проведення ряду слідчих дій, проведення вказаних дій матиме значне доказове значення при доказуванні вини підозрюваного; отримати матеріали виконаних доручень від УЗЕ в Харківській області ДЗЕ НП України;отримати відповіді на запити в порядку ст.93 КПК України;за необхідності провести інші слідчі (розшукові), процесуальні дії з урахуванням отриманих доказів;вирішити питання щодо повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри з урахуванням доказів, які планується отримати;відкрити матеріали досудового розслідування і надати доступ до них для ознайомлення підозрюваним та захисникам;скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування, вручити підозрюваним та захисникам і скерувати до суду.
Тобто, на даний час існують об`єктивні причини, через які досудове розслідування не може бути завершене в терміни, передбачені п.1 абзацу 2 ч.1 ст. 219 КПК України, проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування.

Згідно ч.2 ст.219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати: 1) двох місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку; 2) шести місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину невеликої або середньої тяжкості; 3) дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0001068 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, спливає 22.08.2019 року, але для всебічного, повного та об`єктивного розслідування у кримінальному провадженні органу досудового розслідування необхідно виконати вказаний вище обсяг процесуальних та слідчих дій, які неможливо здійснити до закінчення строку досудового розслідування, встановленого п.1 абзацу 2 ч.1 ст.219 КПК України, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого в частині визначення строку до п`яти місяців є обґрунтованим, доведеним і таким, що підлягає задоволенню, а тому вважає необхідним визначити строк досудового розслідування до п`яти місяців, тобто до 22.10.2019 року.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого Першого слідчого відділу Слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань розташованого у місті Полтаві ОСОБА_4 , погоджене прокурором, про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0001068 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0001068 від 13.05.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, до п`яти місяців, тобто до 22.10.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1