Справа № 461/7156/19
Провадження № 1-кс/461/8247/19
УХВАЛА
Іменем України

25.09.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених копій Положень про Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, що діяли в період часу з 01 січня 2011 року по 01 березня 2019 року;
-належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентували порядок проведення касових операцій в період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2016 року;
-належним чином завірених табелів обліку використання робочого часу працівника Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2016 року;
-належним чином завірених копій Правил організації роботи із засобами криптографічного захисту інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Правил роботи з засобами криптографічного захисту ЕЦП у банківських установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2007 року до 28 лютого 2019 року;

-оригіналів підтверджуючих документів (заява, розписка, акт, тощо) щодо отримання ключів електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в автоматизовану систему АБС-Б2 (та її підсистем) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ;

-оригіналів документів (заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБС Б-2 та інші) та оригіналів документів (супровідний лист, акт, відомість, касовий ордер, розписка, заява, тощо) щодо оприбуткування та видачі відповідальним виконавцем з числа працівників Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту банківських платіжних карток № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ) та № НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), а також внутрішніх розпорядчих документів (накази, розпорядження, касові ордери, розписки, заяви-анкети, тощо), які визначають відповідальних осіб з числа працівників, уповноважених здійснювати оприбуткування та видачу банківських платіжних карток клієнтам;

-оригіналів договорів з додатками (графік здійснення платежів, тощо) щодо видачі кредитів на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також оригіналів квитанцій та інших касових документів щодо сплати платежів по таких кредитах.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що підозрювана ОСОБА_14 під час проведення допитів 24 та 27 червня 2019 року повідомила наступне. В період часу з 2007 по 2010 роки, вона на прохання колишнього начальника вказаного відділення Банку ОСОБА_15 оформила два кредити на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на загальну суму 20 000 доларів США. Однак, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 не належним чином виконували свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів та процентів Банку, у зв`язку з чим ОСОБА_14 , на прохання ОСОБА_15 та з метою уникнення звільнення внесла, від їх імені грошові кошти, які отримала на зберігання від ОСОБА_17 , в сумі необхідній для погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перед Банком. В подальшому, ОСОБА_14 , змушена була проводити вище вказані незаконні операції по зняттю грошових коштів з рахунків ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_18 відкритих в Банку з метою повернення коштів ОСОБА_19 . Знятті в незаконний спосіб кошти ОСОБА_14 не використовувала у власних цілях, а виключено з метою погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перед Банком. У зв`язку з цим вважає, що необхідно отримати тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав клопотання, в якому просив розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно до ст.107 КПК України фіксування судового процесу не здійснювалося у зв`язку з неявкою всіх учасників справи.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000334 від 20 березня 2019 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст.191 КК України.
Органом досудового розслідування встановлено, що в період часу з 09 листопада 2016 року по 15 липня 2018 року, ОСОБА_14 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 914 850 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_14 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані в м. Львів, м. Ходорів та м. Жидачів Львівської області.

Крім цього, в період часу з 21 квітня 2011 року по 18 липня 2016 року, ОСОБА_14 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 131 272,53 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_14 з рахунків, що відкривались в Банку на ім`я ОСОБА_7 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також використання підроблених документі на видачу та переказ грошових коштів.

Крім цього, в період часу з 20 жовтня 2015 року по 17 червня 2016 року, ОСОБА_14 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, за попередньою змовою з невстановленою особою з числа працівників даного відділення, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа та розтратила кошти Банку на загальну суму 625 000,00 гривень. Дані грошові кошти були зняті ОСОБА_14 з рахунків, що відкривались в Банку ім`я ОСОБА_8 за допомогою електронних платіжних засобів банківських платіжних карток № НОМЕР_6 та № НОМЕР_7 шляхом проведення трансакцій з використання банкоматів, які розташовані на території Львівської області, а також через касу та РOS-термінал видані треті (неуповноважені) особі.

Крім цього, 04 лютого 2013 року, ОСОБА_14 , будучи службовою особою начальником Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, діючи з корисливих мотивів, з метою власного збагачення, всупереч інтересам Банку, шляхом зловживання службовим становищем, заволоділа коштами Банку на загальну суму 6 100,00 доларів США (згідно з курсом НБУ 48 739,00 гривень). Дані грошові кошти були передані ОСОБА_18 ОСОБА_14 , яка натомість видала договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Стандарт плюс» від 04 лютого 2013 року та договір № 2630/07/615217 банківського вкладу «Подарунок на повноліття» від 04 лютого 2013 року.

Поряд з цим, підозрювана ОСОБА_14 під час проведення допитів 24 та 27 червня 2019 року повідомила наступне. В період часу з 2007 по 2010 роки, вона на прохання колишнього начальника вказаного відділення Банку ОСОБА_15 оформила два кредити на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на загальну суму 20 000 доларів США. Однак, ОСОБА_16 та ОСОБА_13 не належним чином виконували свої зобов`язання щодо повернення кредитних коштів та процентів Банку, у зв`язку з чим ОСОБА_14 , на прохання ОСОБА_15 та з метою уникнення звільнення внесла, від їх імені грошові кошти, які отримала на зберігання від ОСОБА_17 , в сумі необхідній для погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перед Банком. В подальшому, ОСОБА_14 , змушена була проводити вище вказані незаконні операції по зняттю грошових коштів з рахунків ОСОБА_11 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_18 відкритих в Банку з метою повернення коштів ОСОБА_19 . Знятті в незаконний спосіб кошти ОСОБА_14 не використовувала у власних цілях, а виключено з метою погашення кредитних зобов`язань ОСОБА_12 та ОСОБА_13 перед Банком.
Отримати в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зазначені відомості необхідно використати для встановлення законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що рух коштів по вищевказаному рахунку, має значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.

Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:

- зазначена інформація перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ;

- що інформація, у зв`язку з якою подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- вище перелічена інформація містить охоронювану законом таємницю, може використовуватись як докази, та іншими способами неможливо довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих речей.

Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази, слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.

Враховуючи те, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією про обіг коштів по банківських рахунках клієнтів, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000334, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю ознайомлення та їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, з можливістю вилучення наступної інформації, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-належним чином завірених копій Положень про Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів, що діяли в період часу з 01 січня 2011 року по 01 березня 2019 року;
-належним чином завірених копій внутрішніх нормативних документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що регламентували порядок проведення касових операцій в період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2016 року;
-належним чином завірених табелів обліку використання робочого часу працівника Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Жидачів за період часу з 01 січня 2011 року по 01 січня 2016 року;
-належним чином завірених копій Правил організації роботи із засобами криптографічного захисту інформації у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Правил роботи з засобами криптографічного захисту ЕЦП у банківських установах ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») в редакціях, що діяли в період часу з 01 січня 2007 року до 28 лютого 2019 року;

-оригіналів підтверджуючих документів (заява, розписка, акт, тощо) щодо отримання ключів електронного цифрового підпису, логіну та паролю для входу в автоматизовану систему АБС-Б2 (та її підсистем) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) ОСОБА_5 ;

-оригіналів документів (заяв, договорів, угод, доручень, тощо), що містяться у юридичних справах про відкриття/закриття ОСОБА_6 , ІПН НОМЕР_3 , поточних, карткових, депозитних рахунків, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

-інформації з автоматизованих систем АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АБС Б-2 та інші) та оригіналів документів (супровідний лист, акт, відомість, касовий ордер, розписка, заява, тощо) щодо оприбуткування та видачі відповідальним виконавцем з числа працівників Відділення АДРЕСА_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » клієнту банківських платіжних карток № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_5 ( ОСОБА_7 ), № НОМЕР_6 ( ОСОБА_8 ) та № НОМЕР_7 ( ОСОБА_8 ), № НОМЕР_8 ( ОСОБА_9 ), № НОМЕР_9 ( ОСОБА_10 ) та № НОМЕР_10 ( ОСОБА_11 ), а також внутрішніх розпорядчих документів (накази, розпорядження, касові ордери, розписки, заяви-анкети, тощо), які визначають відповідальних осіб з числа працівників, уповноважених здійснювати оприбуткування та видачу банківських платіжних карток клієнтам;

-оригіналів договорів з додатками (графік здійснення платежів, тощо) щодо видачі кредитів на ім`я ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а також оригіналів квитанцій та інших касових документів щодо сплати платежів по таких кредитах.

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_20 , слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_21 та слідчого відділу слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_22 та/або за їх доручення, в порядку, передбаченому ст.ст. 40, 41 КПК України старшого оперуповноваженого в ОВС відділу Управління захисту економіки у Львівській області ДЗЕ НП України ОСОБА_23 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 25.10.2019 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1