Провадження № 1-кс/344/5701/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000148 від 16.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідча за погодженням із прокурором звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалась на те, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи в порушення плану санації, без згоди ДК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » впродовж 2016 року відчужили частки цілісного майнового комплексу, спричинивши тяжкі наслідки державним інтересам.
На даний час ІНФОРМАЦІЯ_3 з 07.05.2019 проводиться державний фінансовий аудит діяльності державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у ході проведення якого т.в.о. керуючого санацією, розпоряднику майна ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 на підставі п. 11 ст. 10 Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні» від 26.01.1993 та Порядку проведення ІНФОРМАЦІЯ_4 , її міжрегіональними територіальними органами державного фінансового аудиту діяльності суб`єктів господарювання, затвердженого постановою КМУ від 27.03.2019 №252 вручено запити №1 від 07.05.2019 та №2 від 08.05.2019 про надання необхідних документів для проведення заходу фінансового контролю. Проте, станом 23.05.2019 та до останнього часу необхідних документів для проведення аудиту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надано.
Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного кримінального правопорушення та підтверджують протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.
Прокурор в судовому засіданні просив клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.

Заслухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019, що знаходяться у володінні службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх оригінали на період проведення фінансового аудиту та судових експертиз, а саме:
- зміни до плану санації (в т.ч. переліки майна для реалізації (відчуження) та оренди);
- звіти керуючого санацією;
- накази керуючого санацією;
- звіти про експертну оцінку майна;
- договори купівлі-продажу майна банкрута на аукціоні, акти передавання права власності на нерухоме майно, протоколи проведення аукціону;
- первинні банківські документи (банківські виписки, платіжні доручення);
- укладені договори (господарські та інші договори) та їх реєстр (журнал);
- первинні документи про отримання та реалізацію ТМЦ (послуг): накладні, рахунки-фактури, товарно-транспортні накладні, товарні чеки, авізо, акти здавання-приймання виконаних робіт (наданих послуг);
- договори про повну матеріальну відповідальність з матеріально-відповідальними особами;
- інвентарні карточки обліку основних засобів (будівель);
- інвентаризаційні описи, порівняльні відомості та протоколи інвентаризаційної комісії;
- журнали обліку активів;
- журнали обліку капіталу і зобов`язань;
- журнали обліку доходів;
- журнали обліку витрат;
- відомості обліку розрахунків з постачальниками, іншими кредиторами та бюджетом;
- відомості обліку розрахунків з працівниками;
- відомості обліку витрат на ремонт та поліпшення основних засобів;
- головну книгу за І квартал 2019 року;
- облікові регістри синтетичного обліку (рах. 10, 11, 12, 13,15);
- кошториси і плани ремонтів основних засобів;
- положення про оплату праці, положення про преміювання;
- реєстри дебіторської та кредиторської заборгованостей (в тому числі реєстрової) станом на 01.01.2016, 01.01.2017, 01.01.2018, 01.01.2019 та 30.09.2019 із зазначенням дати виникнення;
- правовстановлюючі документи на будівлі; протоколи інвентаризаційної комісії;
- довідку про відкриті банківські рахунки (в т.ч. санаційного) із зазначенням номера, дати відкриття, найменування банківської установи;
- первинні банківські документи (банківські виписки, платіжні доручення);
- положення про структурні підрозділи.
Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 12 липня 2019 рокувключно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1