Справа№751/8445/19
Провадження №1-кс/751/3456/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 листопада 2019 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю,

встановив:

Прокурор звернулась до суду з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з тих підстав, що прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшим групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням кримінального провадження № 0002358 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 11.05.2019 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

На даний час, з метою перевірки фактів руху грошових коштів по рахунках ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкритих у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) (рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) (рахунок № НОМЕР_8 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) (рахунок № НОМЕР_10 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) (рахунок № НОМЕР_12 ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення злочину, осіб причетних до вказаного злочину та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідні для проведення допитів, відповідних судових експертиз, перевірок, аудитів та інших слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості обвинуваченого та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по відкритих банківських рахунках зазначеними вище юридичними особами у період з 01.01.2018 по теперішній час

Прокурор в судове засідання не з`явилась, надала до суду заяву, в якій просить розгляд даного клопотання провести без її участі. Додатково зазначила, що клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликались, оскільки прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних документів.

Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що згідно витягу з кримінального провадження № 0002358 до ЄРДР внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. Орган досудового розслідування: Головне управління Національної поліції в Чернігівській області.

Враховуючи, що прокурором доведено наявність обставин визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання є обґрунтованими та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити.

Розкрити банківську таємницю та зобов`язати службових осіб АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 м. Києва старшому групи прокурорів у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0002358, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ), Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ), з можливістю вилучення у всіх структурних підрозділах копій документів, за період часу з 01.01.2018 по 15.11.2019, із зазначенням вхідних та вихідних залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях по вищевказаним рахункам в електронному вигляді: справи з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в том) числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства в електронному вигляді; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях в електронному вигляді: заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства в електронному) вигляді: документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення в електронному вигляді: вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку в електронному вигляді по рахункам у наступних банківських установах:

1) - АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

2) - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_7 ) рахунок № НОМЕР_8 ;

3) - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_10 ;

4) - Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1