Справа № 308/6077/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 червня 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання слідчого, погодженого з прокурором вбачається, що 16.05.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості, що можуть свідчити про незаконне придбання з метою збуту, зберігання та транспортування з цією метою незаконно виготовлених тютюнових виробів, та розпочато кримінальне провадженні №0000026.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч. 1 ст. 204 КК України.

Відповідно до матеріалів досудового розслідування невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою 16.05.2019 через пункт пропуску митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 в напрямку «виїзд з України» вантажним фургоном марки «Mercedes-Benz» реєстраційний номер НОМЕР_1 причіп марки «Barthau» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 , незаконно виготовлені тютюнові вироби в загальній кількості 6020 пачок без марок акцизного податку України, в тому числі марки «JIN LING» в кількості 1590 пачок та марки «Compliment Blue» в кількості 4430 пачок з наявною маркувальною стрічкою на них «For Duty Free Only».

Встановлено, що 16.05.2019 о 01 год. 29 хв. в зону митного контролю пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 на смугу «червоний коридор» ділянки вантажний напрямок «Виїзд з України» заїхав вантажний фургон марки «Mersedes-Benz» модель «Sprinter 316 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причіп марки «Barthau» модель «А-2» реєстраційний номер НОМЕР_2 під керуванням громадянина України ОСОБА_4 . Для митного контролю водієм подано номерний контрольний талон для переміщення по смузі «червоний коридор» вантажний напрямок серія TAD №360045, документ, що посвідчує особу (паспорт громадянина України для виїзду за кордон НОМЕР_3 від 04.06.2018), свідоцтво про реєстрацію вантажного фургону та причепу відповідно НОМЕР_4 від 30.03.2018 та СХК 317049 від 16.10.2014.

В подальшому, при проведенні поглибленого митного огляду транспортного засобу, в причепі марки «Barthau» модель «А-2» реєстраційний номер НОМЕР_2 виявлено незаявлені під час усного опитування та приховані від митного контролю сигарети без марок акцизного податку України з маркувальною стрічкою «For Duty Free Only» в загальній кількості 6020 пачок, з них 1590 пачок тютюнових виробів марки «JIN LING» та 4430 пачок тютюнових виробів марки «Compliment Blue», які, в свою чергу, знаходились в спеціально виготовленому сховищі (тайнику), а саме у подвійному дні причепа. За цим фактом працівниками митниці щодо ОСОБА_4 заправоджено справу про порушення митних правил № 2649/30500/19 від 16.05.2019.

З метою забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до належним чином завірених копій матеріалів справи про порушення митних правил № 2649/30500/19 від 16.05.2019, та тимчасового доступу до вантажного фургону марки «Mersedes-Benz» модель «Sprinter 316 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причепу марки «Barthau» модель «А-2» реєстраційний номер НОМЕР_2 , оригіналів свідоцтв про їх реєстрацію відповідно НОМЕР_4 від 30.03.2018 та СХК 317049 від 16.10.2014, а також тютюнових виробів в загальній кількості 6020 пачок без марок акцизного податку України, в тому числі марки «JIN LING» в кількості 1590 пачок та марки «Compliment Blue» в кількості 4430 пачок з наявною маркувальною стрічкою на них «For Duty Free Only» з можливістю їх вилучення.

Вищевказані тютюнові вироби, транспортний засіб (вантажний фургон та причеп), свідоцтва про їх реєстрацію вилучені працівниками митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 під час складання протоколу про порушення митних правил № 2649/30500/19 від 16.05.2019.

Відповідно до п. 1 наказу Державної фіскальної служби України від 09.09.2014 № 116 «Про створення митних постів митниць ДФС» митні пости у митницях ДФС створені як відокремлені структурні підрозділи. Додатком до зазначеного наказу визначено «Перелік та дислокацію митних постів митниць ДФС», згідно з яким митний пост « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є відокремленим підрозділом ІНФОРМАЦІЯ_2 . Отже, вищезазначені матеріальні об`єкти та документи, необхідні слідству, зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначені речі та документи мають значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема: що стосуються транспортування тютюнових виробів, їх приховування, встановлення транспортного засобу як засобу вчинення злочину, яким безпосередньо здійснювалося їх перевезення, встановлення предмету кримінального правопорушення.

Клопотання вмотивоване тим, що необхідність тимчасового доступу з можливістю вилучення тютюнових виробів, транспортного засобу (вантажного фургону та причепу) та свідоцтв про їх реєстрацію полягає у тому, що у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виявлені працівниками митниці тютюнові вироби без марок акцизного податку України є незаконно виготовлені та відповідно є предметом розслідуваного кримінального правопорушення, а транспортний засіб є засобом його вчинення в частині транспортування цих тютюнових виробів з метою їх подальшого збуту.

Таким чином, за допомогою тимчасового доступу до вказаних документів, може бути виконане завдання слідства, а саме встановлення осіб злочинців та відшкодування спричинених збитків.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася. Однак, надала суду заяву, в якій просить провести розгляд даного клопотання за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 на розгляд клопотання не з`явився, будучи належним чином повідомленим про час та місце його розгляду. Оскільки, неприбуття особи, у володінні якої знаходяться речі і документи без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, приходжу до переконання, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України розгляд даного клопотання проводиться за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Згідно ч.5, 6 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно вимог ст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.131 ч.2 п.5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України. Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Крім того, ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Однак, слідчим не наведено достатнього обґрунтування та зазначення відповідних доказів, яке давало б слідчому судді підстави вважати, що перебування вказаних речей та документів у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 створить загрозу для їх зміни або знищення.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, враховуючи те, що наведені матеріальні об`єкти (транспортний засіб та тютюнові вироби) та документи (належним чином завірена копія справи про порушення митних правил, оригінали свідоцтв про реєстрацію транспортного засобу) мають значення для встановлення обставин вчинення злочину у кримінальному провадженні, необхідні слідству для проведення криміналістичних експертиз та визнанні і залученні до кримінального провадження як речових доказів, приходжу до висновку, що клопотання підлягає до задоволення в частині надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів без їх вилучення повного вилучення, а саме з можливістю вилучення по 10 пачок кожного виду марок тютюнових виробів.
Так, з матеріалів справи, вбачається, що документи та речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), що стверджується наявними в справі матеріалами. Таким чином, клопотання органу досудового слідства підлягає до часткового задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159,-164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітана податкової міліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати стороні кримінального провадження №0000026 старшому слідчому з особливо важливих справ СУ фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області капітану податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до тютюнових виробів в загальній кількості 6020 пачок без марок акцизного податку України з маркувальною стрічкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі сигарети марки «JIN LING» в кількості 1590 пачок та сигарет марки «Compliment Blue» в кількості 4430 пачок, транспортного засобу марки «Mersedes-Benz» модель «Sprinter 316 CDI» реєстраційний номер НОМЕР_1 , причепу марки «Barthau» модель «А-2» реєстраційний номер НОМЕР_2 , оригіналів свідоцтв про їх реєстрацію відповідно НОМЕР_4 від 30.03.2018 та СХК 317049 від 16.10.2014, належним чином завіреної копії справи про порушення митних правил № 2649/30500/19 від 16.05.2019, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення тютюнових виробів в загальній кількості 20 пачок без марок акцизного податку України з маркувальною стрічкою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:
?10 пачок сигарет марки «JIN LING»;

?10 пачок сигарет марки «Compliment Blue».

В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1