Справа № 461/3923/19
Провадження № 1-кс/461/4734/19
УХВАЛА

31.05.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000366 від 04 квітня 2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке вмотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Львівській області розслідується кримінальне провадження за фактом вчинення розтрати коштів, вчиненого шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою групою осіб службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 .

Встановлено, що громадяни ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , створили, зареєстрували на себе та близьких осіб ряд ФОП та СГД, а саме: ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , контактний тел. НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний тел. НОМЕР_2 та НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , контактний тел. НОМЕР_6 та НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 , контактний тел. НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 , податкова адреса: АДРЕСА_2 , контактний тел. НОМЕР_4 , директор - ОСОБА_7 , засновники - ОСОБА_7 та ОСОБА_4 ).

В період 2017 2019 років вищевказаними пов`язаними СГД та ФОП укладено 36 угод із замовниками: ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , на загальну суму понад 9,6 млн.грн.

В діях вищевказаних осіб прослідковується систематичність створення штучної конкуренції в тендерних закупівлях, з метою завищення суми отримання бюджетних коштів від замовника закупівель.

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою АДРЕСА_4 .

Зазначає, що доступу та вилучення оригіналів вищевказаних документів має істотне значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, осіб, що можуть бути причетними до вчинення кримінального правопорушення та унеможливить їх зміну, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання. Зазначені документи будуть використані під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема для шляхом проведення почеркознавчої експертизи, технічної експертизи документів та судово-економічних експертиз.

Слідчий в письмовій заяві просив слідчого суддю розглянути клопотання без його участі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи про дату та час судового засідання повідомлений не був відповідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, копії документів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

- стороною обвинувачення доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі та документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи;

- інформація, яку вони містять в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В той же час, стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, до яких надається доступ та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 . В подальшому, слідчий вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (із можливістю вилучення оригіналів документів), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 :

- тендерної документації з додатками, положення та накази про створення тендерного комітету, рішення, протоколи щодо оголошення тендерної процедури закупівлі товарів за державні кошти, тендерні пропозиції, які подавались для закупівлі продукції до ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 за період 01.01.2017 01.05.2019;

- оригіналів укладених договорів між ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 про закупівлю товарів за державні кошти з всіма додатками до них та змінами до них, документів щодо якості продукції (сертифікати відповідності, сертифікат якості, посвідчення якості, санітарно-епідеміологічними висновками тощо), технічні завдання щодо поставки товару, актів прийому-передачі продукції; платіжних документів, рахунків та накладних документів на поставлений товар з всіма виписаними до них накладними та додатками (довіреність); товаро-транспортні накладні; адрес поставки товарів: навчальних закладів Шевченківського та ІНФОРМАЦІЯ_8 ; інформацію про кредиторську та дебіторську заборгованість по кожному укладеному договору та інформацію про оплати по кожному договору; документів щодо навантажувально-розвантажувальних робіт по поставці товару, відповідно до рознарядки та інших документів як додатків до укладених даних договорів за період 01.01.2017 01.05.2019;

- інших документів, що укладались та видавались з метою закупівлі товарів за державні кошти в період часу з 01.01.2017 по 01.05.2019 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- копії наказів про призначення на посади, посадових інструкцій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 або інших уповноважених осіб за період 01.01.2017 по 01.05.2019 на укладення договорів про закупівлю товарів за державні кошти, проведенні тендерних закупівель, членів тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Зобов`язати слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України у Львівській області ОСОБА_3 протягом п`яти днів після проведення необхідних експертиз негайно повернути вилучені, згідно даної ухвали, документи ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , що за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1