печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 липня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000443 від 05.04.2019 року слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні: в ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ (МФО НОМЕР_2 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (МФО НОМЕР_6 ), ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що першим слідчим відділом Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.366, ч.2 ст.222-1, ч.1 ст.205, ч.3 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за попередньою змовою з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), будучи службовими особами юридичної особи приватного права, зловживаючи службовим становищем з метою ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості з метою подальшого маніпулювання на фондовому ринку, використовують підконтрольні інвестиційні фонди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), з метою прикриття злочинної схеми ухилення від сплати податків.

З даною метою інвестиційні фонди реєструються як інститути спільного інвестування, та в подальшому від імені вказаних фондів, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 », здійснюється господарська діяльність, яка не відноситься до інвестиційної згідно Закону України «Про інститути спільного інвестування», та неправомірно залучаються кошти від фізичних осіб для будівництва нерухомості згідно інвестиційних договорів, при цьому фізичні особи не набувають права власності на цінні папери інституту спільного інвестування, та відповідно кошти отримані від них не можуть вважатись коштами спільного інвестування.

При проведенні господарських операцій службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) залучають грошові кошти фізичних осіб для будівництва нерухомості, всупереч порядку визначеному чинним законодавством, за сприяння службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_18 , безпідставно користуються податковими пільгами, які поширюються на кошти спільного інвестування та передбачені ст. 141.6.1 Податкового Кодексу України, чим умисно ухиляються від сплати податку на прибуток та податку на додану вартість, введених у встановленому законом порядку, що призводить до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), від імені та в інтересах якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) укладає інвестиційні договори з фізичними особами, предметом яких є інвестиційна участь інвестора у будівництві секції Ж житлового комплексу з підприємствами соціально-культурного, побутового обслуговування спорудами для зберігання індивідуального автотранспорту на АДРЕСА_1 , генеральним підрядником є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), яке має банківські рахунки: № НОМЕР_18 в Головне управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_21 № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_22 (840), № НОМЕР_22 (978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_23 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_31 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_35 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ).

У зв`язку з цим, з метою отримання фактичних даних, що можуть мати доказове значення у вказаному провадженні, виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по вищевказаних розрахункових рахунках з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали, джерел надходження грошових коштів на рахунки, їх використання, що становлять банківську таємницю, для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.

Зазначені документи перебувають у володінні: Філія - Головне управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .

За результатами тимчасового доступу до указаних документів можливо отримати відомості, що матимуть доказове значення у кримінальному провадженні.

Отримані за результатним тимчасового доступу документи можливо використати як докази стосовно осіб причетних до вчинення наведених злочинів.

Таким чином у матеріалах кримінального провадження містяться документи, що свідчать про наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому слідчому, необхідно отримати тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, що містять відомості, які становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою тимчасового доступу до документів, які містять інформацію про джерела доказів та сліди злочинної діяльності не можливо.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань (Управління з розслідування злочинів у сфері службової діяльності та корупції) Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати групі слідчих: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , які здійснюють досудове розслідуання у кримінальному провадженні № 0000443 від 05.04.2019 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні: Філія - Головне управління по м.Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Київ (МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (МФО НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_9 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "(МФО НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_10 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), юридична адреса: АДРЕСА_11 .а саме:

виписок про рух грошових коштів за період з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали на паперових та електронних носіях (із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з яких рахунків надійшли кошти, назва підприємств від яких надійшли грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства, дату списання коштів з рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано грошові кошти, назву підприємства куди перераховані грошові кошти, код ЄДРПОУ підприємства) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 в Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_22 (840), № НОМЕР_22 (978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_23 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_31 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_35 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

договорів на відкриття та здійснення обслуговування рахунків (корінців чеків, видаткових ордерів та доручень на отримання готівки, платіжних доручень), договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», акти виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства, протоколи системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта, документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб, по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 в Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_22 (840), № НОМЕР_22 (978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_23 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_31 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_35 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали;

відомостей про осіб, які представляють (представляли) інтереси, які укладали договори, мають (мали) повноваження розпоряджатися коштами (анкетні і паспортні дані, адреси, номери телефонів) на рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ): № НОМЕР_18 в Головне управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 в Столична філія АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " КИЇВ (МФО НОМЕР_2 ), № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 (980), № НОМЕР_22 (840), № НОМЕР_22 (978) в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_21 " (МФО НОМЕР_3 ), № НОМЕР_23 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (МФО НОМЕР_4 ), № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (МФО НОМЕР_5 ), № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_20 " (МФО НОМЕР_6 ), № НОМЕР_31 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", Харкiв (МФО НОМЕР_7 ), № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (МФО НОМЕР_8 ), № НОМЕР_35 в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (МФО НОМЕР_9 ), з дати відкриття кожного рахунку по дату оголошення ухвали.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/36068/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1