УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0002603,

ВСТАНОВИВ:

14.11.2019 року слідчий Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28 квітня 2016 року до Хмельницького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області надійшла ухвала суду із зобов`язанням внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, відомості зазначені у зверненні з приводу вчинення кримінального правопорушення посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 та голови ліквідаційної комісії ІНФОРМАЦІЯ_2 , привласнення грошових коштів, які були сплачені інвесторами за газові котли та площу квартир, яка була збільшена за рахунок склепіння лоджій при будівництві житлового будинку, шляхом оформлення фіктивних документів, щодо виконання робіт при будівництві учбової бази УМВС України з адміністративним будинком по АДРЕСА_2 та будівництві 200- квартирного житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Слідчим СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002603 від 28.04.2016 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 ККУкраїни.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, було призначено судові експертизи, проведення яких доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_3 . Згідно висновків судової будівельно-технічної від 14.02.2019 зазначено, що роботи по розробленню ґрунту та заглибленню паль на об`єкті по будівництву 200-квартирного житлового будинку з вбудованими магазинами, офісними приміщеннями та вбудовано-прибудованим паркінгом по АДРЕСА_2 , проводились в квітні, травні, червні, липні 2012 року, вартість робіт з ПДВ склала 635138,40 грн та відображена по бухгалтерському обліку за відповідні періоди.

Крім того, встановлено, що постановою Хмельницького окружного адміністративного суду від 27 листопада 2015 року у справі №822/3278/13-а за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ІНФОРМАЦІЯ_5 про скасування податкових повідомлень-рішень, залишеною в силі ухвалою Вінницького апеляційного адміністративного суду від 19.01.2016 року, встановлено, що господарські операції з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залезобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 , та з придбання цегли мають ознаки фіктивності.

Враховуючи, що згідно висновку ІНФОРМАЦІЯ_6 документи по взаєморозрахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для проведення експертизи не представлено, виникла необхідність встановити, на яку саме суму господарських операцій з розроблення грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 .

Відповідно до даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, місцезнаходженням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » є Автономна Республіка Крим, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - м.Херсон. Кінцевим власником обох цих фірм є ОСОБА_5 , який зареєстрований в м.Керч, АРК. Таким чином, вбачається за єдино можливе отримати дані щодо вартості робіт з розроблення ґрунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в ґрунти житлового будинку по АДРЕСА_2 лише у ІНФОРМАЦІЯ_8 , оскільки вартість цих робіт зафіксовано в акті №725/22-6/23845071 від 27.02.2013. складений ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2012 та в первинних бухгалтерських документах, долучених до акту перевірки.

Вказані обставини зумовили необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_9 , а саме акту №725/22-6/23845071 від 27.02.2013. складений ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2012 та долучених до нього первинних бухгалтерських документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- акту №725/22-6/23845071 від 27.02.2013. складений ІНФОРМАЦІЯ_9 за результатами документальної планової виїзної перевірки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.04.2011 по 30.09.2012;

- договорів субпідряду між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » №06/03/12 від 30.03.2012 та 07/03/12 від 30.03.2012 з виконання робіт по розробленню грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 ;

- договору від 20.03.2012 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на поставку будівельних матеріалів;

- акту приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2В) по розбробленню грунту механізмами та вручну по заглибленню залізобетонних паль в грунти житлового будинку по АДРЕСА_2 ;

- товарно-транспортних накладних на перевезення будівельних матеріалів;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт (форма КБ-3);

- документів та матеріалів, що розглядались при складанні зазначеного акту, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 14 грудня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя