н/п 1-кс/766/9706/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.06.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0003680 заступника начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівліпродажу майнових прав від 14.02.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей та інформації на запит від 04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18, з можливістю отримання завірених належним чином копій.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що 02.10.2017 до чергової частини Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшла заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про факт підроблення офіційного документу довіреності від 11.11.2015 року, згідно якої ОСОБА_5 виступає уповноваженою особою від імені ОСОБА_6 , який володіє 60% в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , та від імені останнього продає за підробленим договором купівлі продажу корпоративні права (60% статутного капіталу) громадянину ОСОБА_7 , при тому, що 28.08.2017 року колишній учасник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 надав нотаріально посвідчену заву про вихід із складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку і продажем потерпілому ОСОБА_4 своєї частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі товариства від 28.08.2017 року. Після проведення реєстраційних дій ОСОБА_4 став одноособовим власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, в ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що після укладення зазначеного договору, на підставі підробленого протоку загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані особи здійснюють заміну директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_4 , на іншу особу на ОСОБА_7 , здійснюють зміну склад учасників (засновників) товариства, здійснюють збільшення статутного капіталу товариства в п`ять раз (приблизно на 50 000 000 грн.), та вносять свої вклади до статутного капіталу товариства збільшення статутного фонду товариства, а також здійснюють перерозподіл часток учасників товариства. Після цього здійснюють реєстраційні зміни у державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Апостоліді ОСОБА_8 , показав, що не приймав участі у загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ініціативних працездатних інвалідів» від 15.08.2017 року в м. Києві, не голосував по жодному питанню порядку денного загальних зборів учасників товариства, й обставини зазначені у даному протоколі не відповідають дійсності та сфальсифіковані, а документи надані державному реєстратору ОСОБА_9 для проведення (внесення) змін до відомостей про юридичну особу 02.10.2017 року є підробленими.

В результаті злочинних дій вказані вище особи незаконно заволоділи часткою ОСОБА_4 в розмірі 95 % корпоративних прав на підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_2 ) згідно висновку експертів Миколаївського відділення ОНДІСЕ Міністерства юстиції України № 18-1161/1162/1163/1164 від 04.0.2019 на загальну суму 49 027 240 гривень 54 копійки.

Крім того, на все майно, що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » також було накладено арешт та заборону відчуження на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду ОСОБА_1 за № 766/17012/17 (н/п 1-кс/766/10562/17) від 11.10.2017 року.

Станом на 29.08.2018 року незважаючи на існуючи рішення слідчого судді про накладення арешту зазначене майно було перереєстроване на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: 23.04.2018 року проведено реєстрацію переходу права власності (номер запису: 25833013) на цілісний майновий комплекс нежитлової нерухомості з усіма частинами об`єкта нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 на підставі свідоцтва про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів, відомості про що внесено під індексним номером: 40753849 від 23.04.2018 приватним нотаріусом ОСОБА_10 , Олешківського районного нотаріального округу, - внаслідок зазначених дій, а саме умисного невиконання ухвали слідчого судді, яка вступила в законну дію та ніким не оспорювана, заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам та інтересам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

На підставі ухвали слідчого судді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/12918/18) було отримано тимчасовий доступ до документів, а саме реєстраційної справи №50 на об`єкт нерухомого майна розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . З реєстраційної справи встановлено, що підставою для здійснення вказаної перереєстрації стало свідоцтво про придбання нерухомого майна з прилюдних торгів від 21.04.2018, видане приватним нотаріусом Олешківського районного нотаріального округу Херсонської області ОСОБА_10 .

У подальшому на підставі ухвали слідчого суді № 766/17057/18 (н/п 1-кс/766/16150/18) від 21.11.2018 отримано тимчасовий доступ до матеріалів нотаріальної справи від 21.04.2018 зареєстрованої у реєстрі за № 318, в ході вивчення якої встановлено, що свідоцтво про придбання нерухомого майна видавалось на підставі «Постанови про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 та «Акту про передачу майна стягувану у рахунок погашення боргу» від 27.03.2018 по виконавчому провадженню № 53600356.

Вивченням вказаної постанови та акту передачі майна було встановлено, що вказані документи виданні з порушенням ЗУ «Про виконавче провадження» у частині строків повідомлення сторін та порядку передачі майна, що може свідчити про вчинення службового злочину з метою пособництва у вчиненні незаконного заволодіння майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що досліджується у даному кримінальному провадженні,

04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » направлено запит з приводу передачі майна за договором купівлі-продажу від 14.02.2018, а саме:

1) Повідомити про дійсність укладення вказаного договору від 14.02.2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (покупець);

2) Вказати та підтвердити дійсність наміру покупця про виконання умов вказаного договору, а саме сплату ціни вказаної у п. 3.1 Договору, якщо вона була, то яким способом (готівковим, безготівковим розрахунком);

3) Чи визнавався вказаний Договір нікчемним або таким що підлягає скасуванню через невиконання умов договору?

Проте, 05.03.2018 за вих..№ 08-05/2007 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшла відповідь про те, що вказану інформацію можливо надати лише на підставі ухвали слідчого судді, з огляду на це виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, і містять охоронювану законом таємницю з метою встановлення підстав передачі майна та дослідження всіх обставин вказаного кримінального правопорушення.

З огляду на викладене з метою підтвердження дійсності передачі нерухомого майна в даному випадку виникла необхідність отриманні тимчасового доступу до відомостей які місять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Достатніми підставами вважати, що інформація самі по собі та у сукупності з іншими доказами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме тільки таким заходом забезпечення кримінального провадження можливо встановити особу, яка своїми діями незаконно заволоділа майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », також можливо прослідкувати та у подальшому встановити особу злочинця (правопорушника), підбурювача, виконавця та ін., та встановити підстави та законність винесення рішень в частині невиконання рішення для повного та всебічного проведення досудового розслідування.

Вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, є документальними доказами факту протиправних дій спрямованих на незаконне заволодіння чужим майном, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до відомостей які місять банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0003680 заступникові начальника СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Корабельного ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: договору купівліпродажу майнових прав від 14.02.2018 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відомостей та інформації на запит від 04.03.2019 за вих..№ 1434-2/36.2-18, та можливість вилучення їх завірених належним чином копій.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1