Дата документу 08.08.2019 Справа № 554/6812/19
УХВАЛА

Іменем України

08 серпня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Полтавській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що згідно рапорту начальника відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні, аналізу інформації та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 щодо виявлення кримінального правопорушення, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке здійснює закупівлю у м`ясопереробних підприємств Полтавської та суміжних областей шкіри великої рогатої худоби (далі ВРХ) за готівку для її обробки та подальшого експорту.

З метою безперешкодного отримання бюджетного відшкодування податку на додану вартість (далі ПДВ) внаслідок здійснення експорту вказаної продукції за кордон, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у бухгалтерському та податковому обліках відображає господарські операції щодо придбання шкіри ВРХ від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_4 № 5021/10/16-31-12-01-34 від 06.02.2019 протягом 2018 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відшкодовано з Державного бюджету України 3103,72 тис. грн..

В той же час, отримані дані свідчать, що протягом 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) не було здійснено забою тієї кількості ВРХ, необхідної для отримання відповідної маси шкіри, яку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) експортувало за кордон.

Так, відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_5 № 01-27/1690 від 20.03.2019 на потужностях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), протягом 2018 року здійснено забій 2741 голови ВРХ.

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) протягом 2018 року здійснило поставку шкіри ВРХ до країн ЄС загальною кількістю 4028 шт.

Відповідно до листа ІНФОРМАЦІЯ_6 № 164/9/16-70-07 від 06.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період 2018-2019 років здійснило оформлення митних декларацій в зоні діяльності ІНФОРМАЦІЯ_6 на відправку товару через митний кордон України.

З метою встановлення події кримінального правопорушення, особи, що його вчинила та інших обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, на даний час, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ) щодо здійснення митного оформлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на відправку дубленої шкіри через митний кордон України в період з 01.01.2017 по теперішній час.

Зазначені документи будуть використані у цьому кримінальному провадженні для проведення судових експертиз, засвідчать або спростують факти порушень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при обліку та сплаті податку на додану вартість, а також відправки дубленої шкіри через митний кордон України, тобто будуть використані як доказ під час досудового розслідування та судового розгляду.

Без отримання доступу до вказаних відомостей слідство не зможе в повній мірі провести досудове розслідування та встановити усі обставини вчинених злочинів.

В судовому засіданні клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_6 в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження з 01.01.2018 по 31.12.2018.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166, 370, 372, ч.2 ст. 376 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим слідчого відділу УСБУ в Полтавській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення оригіналів документів (виїмки), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 ( АДРЕСА_1 ), а саме: документальних матеріалів в паперовому та електронному вигляді щодо здійснення митних оформлень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період часу з 01.01.2018 по 31.12.2018 (реєстр митних декларацій, договори, контракти, додаткові угоди до договорів, специфікації, накладні, специфікації якості, пакувальні листи, інфойси, товаро-транспортні накладні тощо).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати 15 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали проголошено 12.08.2019 року о 16.55 год.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м.Полтави ОСОБА_1