Провадження № 1-кс/592/8497/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

23 вересня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002743 від 15.09.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримала у заяві про розгляд справи без її участі, та вимоги мотивує тим, що 14.09.2019 року о 14 год. 30 хв., невстановлена особа, використовуючи номер мобільного телефону НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14000 грн., які остання перерахувала на номер сім-карти НОМЕР_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, що інформація про рух грошових коштів по абонентському номеру НОМЕР_3 знаходиться у віданні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, з метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність отримання доступу до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості про рух грошових коштів по абонентському номеру НОМЕР_3 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним заволодінням грошовими коштами, належними ОСОБА_4 , та встановити осіб, причетних до його вчинення.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити копії зазначених документів у паперовому або електронному вигляді.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- відомості про дату та час реєстрації електронних платіжних гаманців, зареєстрованих за номером телефону НОМЕР_3 .

- повні відомості про користувачів електронних платіжних гаманців, зареєстрованих за номером телефону НОМЕР_3 (додаткові телефони, банківські картки, адреси електронних поштових скриньок, облікові записи у програмах-месенджерах тощо).

- перелік ІР-адрес із зазначенням дати та точного часу їх використання, за допомогою яких створювались та керувалися електронні гаманці, зареєстровані за номером НОМЕР_3 , а також відомості про операційну систему та кінцевий пристрій, з якого здійснювався вхід до облікових записів.

- відомості про наявність та деталі прибуткових та видаткових платіжних операцій (повних номерів платіжних карток, електронних гаманців, номерів мобільних телефонів) здійснених через електроні гаманці, зареєстрованих за номером телефону НОМЕР_3 з моменту створення по сьогоднішній день із зазначенням дати, точного часу, суми коштів, ID трансакції.

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 22.10.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1