пр. № 1-кс/759/3206/19
ун. № 759/9473/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 травня 2019 року м.Київ
Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
23.05.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України про накладення арешту на майно, що належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ), шляхом позбавлення її права на відчуження, розпорядження ним, а саме на: автомобіль «Renault Duster», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , тип універсал-в-загальний, код типу кузова 1600, рік випуску 2018 року, VIN НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_3 ; автомобіль «ВАЗ 210994», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , тип кузова седан-в-загальний, код типу кузова 1500, рік випуску 2007 року, VIN НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 ; квартиру АДРЕСА_1 , об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.):48,8, житлова площа (кв.м.) 26.7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00; на 1/3 частину квартири АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м.): 47,2, житлова площа (кв.м.) 25,2, реєстраційний номер майна 12594318.

Вказане клопотання обґрунтовується тим, що 31.10.2013 року між КОДА в особі заступника голови Бориспільської РДА ОСОБА_5 та ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір оренди, згідно якого ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» () зареєстроване, за адресою: м. Київ, проспект Правди, 9-Б, кв. 10, отримало в строкове, платне володіння і користування земельну ділянку, яка знаходиться за адресою: Київська область, Бориспільський район, 3 км. на південь від м. Бориспіль в межах Глибоцької сільської ради, Бориспільського району Київської області (кадастровий номер земельної ділянки :03:006:0132) для організації кар`єру яружного піску строком на 49 років, та тим самим КОДА ввірило ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» () вказану земельну ділянку для розробки піщаного кар`єру.
Згідно виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «ТВФ «Г.Арт» (код ) зареєстроване як юридична особа 25.06.2002 та відповідно до Конвенції Ради Європи про корупцію в контексті кримінального права (ETS173) від 27.01.1999 є юридичною особою приватного права.
Згідно наказу №16-ОК від 01.10.2010 року, протоколу зборів засновників ТОВ «ТВФ «Г.Арт» №2 від 01.10.2010 року ОСОБА_7 призначено на посаду директора Товариства з обмеженою відповідальністю «Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (далі ТОВ «ТВФ «Г.Арт»»).
Відповідно до статуту ТОВ «ТВФ «Г.Арт», предметом діяльності Товариства є:
-Добування гравію та піску;
-Виробництво та реалізація товарів народного споживання, громадського харчування, товарів виробничо-технічного призначення, будівельних матеріалів та сировини.
ТОВ «ТВФ «Г.Арт»» здійснює свою господарську діяльність на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 3275 наданий Наказом Державної служби геології та надр України від 16.05.2013 № 235 на видобування піску, придатного для застосування в якості матеріалу для благоустрою, рекультивації та планування площадок Гартівського родовища площею 27,3 га.
У жовтні 2015 року була проведена планова перевірка ТОВ«Торгівельно-виробнича фірма Г.Арт» (), під час якої було встановлено ряд порушень, у тому числі, відсутність гірничого відводу.
Наказом Державної служби геології та надр України від 02.12.2015 року № 404 дію спецдозволу № 3275 від 30.10.2003 зупинено і по сьогоднішній день не відновлено.
Після зупинення вказаного спеціального дозволу на видобування корисних копалин з Гартівського родовища яружного піску, що розташоване в адміністративних межах Глибоцької сільської ради Бориспільського району Київської області у ОСОБА_8 , виник умисел на схилення ОСОБА_7 , як директора ТОВ «ТВФ «Г.Арт» до незаконного видобування корисних копалин на Гартівському родовищі без відповідних документів, реалізації піску та подальшої легалізації отриманого прибутку від вказаної реалізації.
ОСОБА_8 у невстановлений досудовим слідством день, час та місці схилив ОСОБА_7 до незаконного видобування корисних копалин на орендованому ТОВ «ТВФ Г.Арт» Гартівському родовищі. В свою чергу, ОСОБА_7 , погодився на пропозицію ОСОБА_8 .
Так, ОСОБА_8 організував та очолили стійку організовану групу, до складу якої залучили дружину ОСОБА_4 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .
ОСОБА_9 , перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та в особі керівника-бухгалтера ТОВ «Тайтрейдходін», діючи як пособник у зловживанні повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права в складі організованої групи, згідно з попередньо розробленим планом злочинних дій та розподілом функцій, переслідуючи спільну злочинну мету, особисто вносила неправдиві відомості до звітів, що подавалися до органів ДФС України з приводу об`ємів видобутого піску; вела бухгалтерський облік діяльності ТОВ ТОВ «ТВФ «Г.Арт», ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдходін»; складала документи фінансово-господарської діяльності; складала на підставі наданих директорами товариств документів податкову звітність підприємств, яку відправляла до територіальних підрозділів ДФС у м. Києві та Київській області; надавала ОСОБА_8 та ОСОБА_4 поради та консультації у бухгалтерській сфері з метою приховування злочинної діяльності. Також, ОСОБА_9 вчинила фінансові операції укладення угод з коштами, майном, які були одержані внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння.

Після видобування корисної копалини яружного піску з Гартівського родовища, члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 , організованої та очоленої ОСОБА_8 , згідно попередньо розробленого та затвердженого усіма члени організованої групи, з метою реалізації свого злочинного умислу, спрямованого на привласнення товарно-матеріальних цінностей, на протязі 2016-2017 років реалізовували його реальному сектору економіки через ТОВ «ТВФ «Г.Арт» та підконтрольні товариства, а саме ТОВ «Транс Колос» та ТОВ «Тайтрейдхолдін» вантаживши його на вантажні автомобілі під час незаконного видобування та отримали за його продаж грошові кошти у безготівковій формі.
Отримані грошові кошти від реалізації піску були використані організованою групою, до якої увійшли ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 організованої та очоленої ОСОБА_8 на власний розсуд.
Таким чином, протиправними діями члени організованої групи до якої увійшли ОСОБА_7 ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_4 організованої та очоленої ОСОБА_8 , було спричинено матеріальну шкоду.
Згідно висновку експерта за результатами проведення судово- інженерно-екологічної експертизи № 5790/18-48 від 29.03.2018 розмір відшкодування збитків, заподіяних державі внаслідок видобутку піску будівельного на Гартівському родовищі в період зупинення дії спеціального дозволу на користування надрами № 3275 від 30.10.2003 (з 02.12.2015 по 08.09.2017) становить 71 428 761 (сімдесят один мільйон чотириста двадцять вісім тисяч сімсот шістдесят одна) гривня, 60 копійок, тим самим завдавши істотної шкоди державним інтересам.
Досудовим слідством дії ОСОБА_4 кваліфіковано за ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
17.05.2019 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України.
Слідчий в судове засідання не з"явився, листом просив слухати клопотання у його відсутності.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.
Слідчим управління ГУ НП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000182 від 26.03.2019 за підозрою ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_10 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч.1 ст. 240, ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Відповідно ч.2 ст.172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатись без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, якщо це є необхідним, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно з ч.1 ст.131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вищевказане майно, оскільки слідчим доведено, що, у разі незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, існують ризики приховування, зникнення, відчуження цього майна.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000182 від 26.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 28 ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191, ч.3 ст. 28 ч. 1 ст. 240 КК України про накладення арешту на майно, задовольнити.
Накласти арешт на майно:

-автомобіль «Renault Duster», білого кольору, реєстраційний номер НОМЕР_2 , тип універсал-в-загальний, код типу кузова 1600, рік випуску 2018 року, VIN НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_3 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-автомобіль «ВАЗ 210994», червоного кольору, реєстраційний номер НОМЕР_4 , тип кузова седан-в-загальний, код типу кузова 1500, рік випуску 2007 року, VIN НОМЕР_5 , номер кузова НОМЕР_5 , номер двигуна - НОМЕР_6 , що на праві власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-квартиру АДРЕСА_1 об`єкт житлової нерухомості, загальна площа (кв.м.):48,8, житлова площа (кв.м.) 26.7 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 00, яка на праві приватної власності належить ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 );

-на 1/3 частину квартири АДРЕСА_2 , загальна площа (кв.м.): 47,2, житлова площа (кв.м.) 25,2, реєстраційний номер майна 12594318, належить ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Київського апеляційного суду через Святошинський районний суд м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а для особи, без виклику якої було постановлено ухвалу, - строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії даної ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1