Справа № 591/5262/19
Провадження № 1-кс/591/3896/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 серпня 2019 року Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до наведених документів, яке в письмовій заяві підтримав та мотивував тим, що ним проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000050, відкритого за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом перерахування службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 без необхідної документації коштів на вимогу службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та привласнення посадовими особами ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 на випадок безробіття.

Оскільки слідчим обґрунтовано наявність достатніх підстав вважати можливим знищення чи зміну затребуваних документів та речей, з огляду на предмет розслідування, яким є певні діяння, вчинені посадовими особами товариства, тому суд вважає за необхідне клопотання розглядати без участі представника володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Дослідивши надані матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що слідчим здійснюється досудове розслідування наведеного кримінального провадження, відкритого за вказаним фактом.
Також слідчим доведено, що запитуємі слідчим документи мають значення для справи, оскільки стосуються безпосередньо предмета перевірки, а в такий спосіб можливо підтвердити чи спростувати покази сторін та допитаних осіб, що вбачається з наданих матеріалів кримінального провадження.

В інший спосіб слідчий позбавлений можливості встановити вказані обставини, враховуючи характер та предмет розслідування кримінального провадження.
З метою повного, всестороннього та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, встановлення осіб, причетних до його вчинення, суд вважає, що дані, які містяться в запитуємих документах, мають доказове значення і можуть слугувати доказом по справі, тому в частині надання тимчасового доступу до них клопотання підлягає задоволенню.

Таким чином, у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим: СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 до речей та документів, які знаходяться у володінні ДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

1.Підтверджуючі документи щодо повного витрачання коштів, передбачених Програмою створення нових робочих місць для працевлаштування населення Кіровоградської області на 2010 рік, затвердженої розпорядженням голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 10.08.2010 № 682-р на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 30.06.2010 № 527 (далі Програми, розпорядження голови ОДА від 10.08.2010 № 682-р), про що зазначено відповідно до Звіту про виконання програми створенню нових робочих місць (додаток 3 до Договору № 5 від 27.08.2010), а саме відповідно до «Звіт про використання коштів, отриманих ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на створення нових робочих місць відповідно до по станови КМУ від 30.06.2010 № 527 станом на 01 січня 2012 року» (т.8, а.с.1).

2.Договорів підряду/проведення робіт/закупівлі обладнання, транспорту, послуг, крім укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », щодо придбання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обладнання, транспорту, виконання будівельних, пусконаладочних та інших робіт, в межах виконання та витрат ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів Програми по створенню нових робочих місць (розпорядження від 10.08.2010 № 682-р), з усіма додатками.

3.Наказу про облікову політику ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » чинний протягом 2010-2012 р. (до реорганізації підприємства), ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 2012 р. (після реорганізації підприємства).

4.Первинних бухгалтерських документів на підтвердження виконання робіт та оплати (виписки з рахунків, платіжні доручення, акти виконаних робіт форми № КБ-2в, довідки про вартість виконаних робіт форми КБ-3, видаткових накладних із супровідними документами довіреностями, товарно-транспортними накладними тощо) до договорів на виконання робіт та придбання обладнання ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: зокрема, але не виключно, до договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.08.2010 № 19-10, № 20-10, до договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 27.08.2010 № 22-10 (тільки в частині оплати), № 23-10, від 22.10.2010 № 33-10,інших підрядників ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо коштів Програми, тобто щодо закупівлі обладнання, транспорту та виконання робіт, передбачених Зведеним кошторисом розрахунку витрат ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до Програми (розпорядження голови ОДА від 10.08.2010 № 682-р).
5.Актів звірки взаєморозрахунків між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та іншими контрагентами по виконанню робіт та розрахункам за Договором № 5 від 27.08.2010, щодо розрахунків по договорам, укладеним на виконання Програми створення нових робочих місць(розпорядження від 10.08.2010 № 682-р) та довідки про розмір заборгованості/відсутність такої за зазначеними договорами у тому числі, з установ казначейства.

6.Актів перевірки органу держпраці ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2010-2011 років з питань виконання підприємством вимог Програми створення нових робочих місць у Кіровоградській області відповідно до постанови КМУ від 30.06.2010 № 527 станом на 4 квартал 2011 року включно щодо фактичної перевірки працевлаштування та виявлених недотримань нормативних вимог при створенні нових робочих місць із зазначенням даних осіб, яких було працевлаштовано від центру (державної служби) зайнятості.

7.Виписки з банківського (-их) рахунку (-ів)ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підтвердження отримання коштів по Договору № 5 від 27.08.2010та перерахування коштів на виконання передбачених зазначеним договором робіт (закупівлі обладнання, транспорту, будівельних, пусконаладочних та інших робіт, виплати заробітної плати працевлаштованим особам тощо), бажано в розрізі контрагентів.

8.Відомостей нарахування та виплати заробітної плати ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особам, працевлаштованим на виконання Програми (розпорядженнявід 10.08.2010 № 682-р), із направленнями центру зайнятості по кожній особі, зокрема, але не виключно, щодо працівників дільниці теплогенерації, обов`язковоз даними ІПН (код РНОКПП) зазначених осіб.

9.Регістрів синтетичного та аналітичного обліку ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (журнали-ордери, відомості, картки рахунків, Головна книга) в розрізі бухгалтерських рахунків, по яких вівся облік отриманих коштів по Договору № 5 від 27.08.2010 та проведених внаслідок цього витрат ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунок коштів Програми (розпорядження від 10.08.2010 № 682-р), за період 2010-2013 років, у тому числі розрахунків з постачальниками і підрядниками, з придбання обладнання, транспорту, виконання будівельних, пусконаладочних та інших робіт, з працівниками ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виплати заробітної плати працевлаштованим особам, в межах Програми по створенню нових робочих місць (розпорядження від 10.08.2010 № 682-р).
10.Реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, оборотно-сальдові відомості по рах. 20, 28, 30, 31, 372, 44( з розшифровкою субрахунків 441, 442, 443) , 63, 701, 712, 91, 92, , 93, 84, первинних податкових документів (податкові накладні) та пов`язані первинні бухгалтерські документи, документи на підтвердження сплати ПДВ та прибутку, декларації з ПДВ (у т.ч. уточнюючі) обов`язково з Додатком 5, Декларації з податку на прибуток за період з 01.01.2010 по 30.06.2011.
Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1