У Х В А Л А
29 серпня 2019 року м. Хмельницький
29.08.2019 року старший слідчий в ОВС ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, з можливістю провести їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів.
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що у листопаді 2017 року невстановлені особи шахрайським способом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаних жителями Ізяславського району - власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання і охолодження молока.
Крім цього, у листопаді 2017 році жителі Красилівського району ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 за попередньою змовою із невстановленими особами подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання охолоджувачів молока на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання з бюджету Хмельницької обласної, чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 року до чергової частини ІНФОРМАЦІЯ_3 надійшла інформація депутата ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_12 щодо факту отримання особами жителями Полонського району коштів із державного бюджету у вигляді часткової компенсації вартості придбаних холодильних установок для молока, у той час як у останніх такі установки фактично відсутні, таким чином у діях вказаних осіб вбачаються ознаки шахрайства.
Також, невстановлені особи за попередньою змовою із посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 у листопаді 2017 року шахрайським шляхом заволоділи коштами обласного бюджету, виділених на часткову компенсацію вартості придбаної жителями Славутського району-власниками особистих селянських господарств - холодильних установок для зберігання молока.
Крім того, в листопаді 2017 року жителі с. Закіт Білогірського району Хмельницької області ОСОБА_13 та ОСОБА_14 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Так, в листопаді 2017 році жителі Теофіпольського району, а саме ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та ОСОБА_17 за попередньою змовою із невстановленими особами, подали недостовірну інформацію до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо придбання ними сільськогосподарського обладнання - охолоджувачів молока, на підставі якої, шляхом обману, отримали часткову компенсацію вартості придбаного обладнання із бюджету ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдали майнової шкоди обласному бюджету.
Під час проведення досудового розслідування стало відомо, що впродовж листопада 2017 року між членами сільськогосподарського виробничого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » мешканцями Славутського, Ізяславського, Теофіпольського, Білогірського, Полонського, Красилівського районів Хмельницької області, а саме: ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 , ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_10 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_11 , ОСОБА_15 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 ) укладено 35 договорів безвідсоткової позики грошових коштів для закупівлі охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока на суму 102 тис.грн. кожний.
Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.
Згідно вилучених у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » документів, останнє закупляло 35 охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Крім того, упродовж листопада 2017 року між вказаними вище громадянами та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (м. Суми) укладено договори купівлі - продажу охолоджувачів молока з блоком автоматичного контролю параметрів молока.
Також, між вказаними членами кооперативу та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладено договори зберігання, згідно яких члени кооперативу передали на зберігання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » охолоджувачі для додаткового налаштування та підготовки до підключення.
На виконання Програми розвитку агропромислового комплексу Хмельницької області на 2017-2021 роки та Порядку використання коштів обласного бюджету за напрямом «Часткова компенсація вартості придбаної сільськогосподарської техніки та обладнання», затверджених рішенням ІНФОРМАЦІЯ_2 №19-11/2017 від 23.03.2017, в листопаді 2017 року вказані громадяни, після надання до обласної ради документів, які підтверджують придбання обладнання, отримали відшкодування за його придбання в розмірі близько 70 тис. гривень кожен.
Кошти надані СВК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » членам кооперативу на придбання охолоджувачів молока на підставі договорів безвідсоткової позики, після відшкодування з обласного бюджету, повернуто кооперативу.
Водночас, в ході допиту громадян - власників особистих селянських господарств, які отримали часткове відшкодування витрат на закупівлю холодильних установок, встановлено, що у більшості з них охолоджувачі молока відсутні, що суперечить вимогам Програми, згідно якої охолоджувачі молока мали безпосередньо використовуватись лише власниками, без права відчуження протягом 3 років.
13 лютого 2019 року ухвалою слідчого судді Хмельницького міскрайонного суду призначено судову товарознавчу експертизу вартості 35 охолоджувачів молока марки MPV 500 з системою управління, виконання якої направлено експертам Хмельницького НДЕКЦ МВС України.
Під час виконання вказаної експертизи слідчому надійшло клопотання експерта в порядку ст. 69 КПК України про надання додаткових матеріалів та відомостей, зокрема, трьох достовірних цінових пропозицій продажу охолоджувачів молока торгової марки «Milkplan» моделі «MPV 500» від підприємств, організацій, установ, які займаються реалізацією даного обладнання, станом на листопад 2017 року.
25 червня 2019 року начальникові ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_41 надіслано запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, про надання реєстру податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ). Однак 09 липня 2019 року надіслано лист ІНФОРМАЦІЯ_8 , вих. № 830/3/18-28-54-12, в якому відмолено у надані запитуваної інформації, з посиланням на положення ст. 159, 162, 163 КПК України, та вказано, що запит слідчого не відповідає вимогам ст. 159 КПК України, і що тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, виконання клопотання судового експерта та звершення проведення судової товарознавчої експертизи, призначення та проведення почеркознавчої та інших судових експертиз, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 та її структурних підрозділів (місцезнаходження: АДРЕСА_3 ), а саме інформації та підтверджуючих документів в роздрукованому вигляді із підписами осіб та відтиском мокрої печатки, оформлені відповідно до чинного законодавства України, про те, чи ввозилося на територію України та чи здійснювалося митне оформлення охолоджувачів молока марки «Milkplan» моделі «MPV 500» з блоком автоматичного контролю параметрів молока, об`ємом 500 літрів або їх комплектуючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у тому числі митними брокерами або агентами з митного оформлення, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») упродовж 2017-2018 років та за якими цінами, реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), - із правом їх подальшого вилучення, оскільки вказані документи можуть мати суттєве доказове значення для встановлення обставин вказаного кримінального провадження та можуть бути використані як докази на підставі подальшого безпосереднього дослідження яких, залежить прийняття кінцевого рішення у вказаному провадженні.
В судове засідання слідчий не з`явився, просив розглядати клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза їх знищення, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_42 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_43 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_44 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації та підтверджуючих документів в роздрукованому вигляді із підписами осіб та відтиском мокрої печатки, оформлені відповідно до чинного законодавства України, про те, чи ввозилося на територію України та чи здійснювалося митне оформлення охолоджувачів молока марки «Milkplan» моделі «MPV 500» з блоком автоматичного контролю параметрів молока, об`ємом 500 літрів або їх комплектуючих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (у тому числі митними брокерами або агентами з митного оформлення, які представляли інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») упродовж 2017-2018 років та за якими цінами, реєстр податкових накладних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення оригіналів таких документів.
Уповноваженим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_3 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 28 вересня 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: