"25" жовтня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
встановив :
Сторона обвинувачення в клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів відносно клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та надати тимчасовий доступ до інформації і документів з можливістю вилучення, а саме: оригінал банківського екземпляру квитанції про сплату ОСОБА_4 відрахувань до державного бюджету за здійснення зазначених реєстраційних дій, сплата за які була вчинена 22.07.2019 о 16:30 у приміщенні відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; документи юридичної справи Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , усі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі документи щодо оформлення та видачі корпоративних карток управління грошима підприємства та карток «Ключ до рахунку» (документи із підписом ОСОБА_4 в оригіналах); регістр операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2019 по теперішній; інформацію щодо усіх працівників банку, які знаходилися 23.07.2019 на робочому місці у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , в тому числі у зв`язку із тимчасовою заміною відсутніх працівників, а також табель обліку їх робочого часу, до якого увійшла дата 23.07.2019.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, зокрема, що 23.07.2019 невстановлена особа, діючи з метою забезпечення захвату майна ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , що засноване 15.04.1999, після протиправного заволодіння часткою засновника ОСОБА_5 у статутному капіталі підприємства, організувала масові заворушення, що мали супроводжуватись насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд, опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовуються як зброя, шляхом залучення до їх активного вчинення значної кількості молодих чоловіків спортивної статури.
З метою реалізації свого злочинного наміру невстановлена особа залучила до активного вчинення злочину осіб, зазначених в клопотанні, які, діючи умисно з метою активної участі у масових заворушеннях, що супроводжуються насильством над особою, погромами, підпалами, знищенням майна, захопленням будівель або споруд ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можливим опором представникам влади, заздалегідь забезпечили наявність у себе предметів, які можуть використовуватись як зброя, та організовано 23 липня 2019 року о 22 год. 25 хв. прибули до території ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_4 .
Знаходячись біля підприємства, вищевказані особи, діючи з метою активної участі у масових заворушеннях, демонстрували намір здійснення фізичного захоплення будівель та майна ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із застосуванням насильства над працівниками підприємства та опором представникам влади із застосуванням предметів, які використовуються як зброя,у разі невиконання вимог невстановленої особи про доступ на територію та до майна ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наявність на місці події працівників поліції вищевказана група осіб, розуміючи, що фізичне захоплення території та майна підприємства ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом активної участі у масових заворушеннях необхідно перенести на деякий час через присутність значної кількості працівників поліції, що здійснювали охорону громадської безпеки,діючи за вказівкою невстановленої особи, змінили свою територіальну дислокацію, перемістившись до будівлі офісних приміщень ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з метою їх захоплення, де в подальшому і були затримані співробітниками поліції, не вчинивши всіх дій, які вважали необхідними вчинити для доведення злочину до кінця.
Крім того, 23.07.2019 у денний час доби невстановлена особа, перебуваючи у Полтавській області, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи умисно, з метою протиправного заволодіння часткою засновника ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », - ОСОБА_5 та майном підприємства шляхом вчинення правочинів з використанням завідомо підроблених документів, знаючи про наявність законних спадкоємців ОСОБА_5 та відсутність законних підстав на зміну засновників та керівника підприємства, подав державному реєстратору ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_6 завідомо підроблені документи, що містять неправдиві відомості про право власності ОСОБА_4 на всі корпоративні права ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , що засноване 15.04.1999, та посвідчують факт призначення ОСОБА_4 керівником і підписантом вказаного підприємства, що не відповідає дійсності.
На підставі вказаних підроблених документів державним реєстратором ОСОБА_6 внесено зміни до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах, щодо зміни керівника юридичної особи та зміни складу підписантів, на підставі яких ОСОБА_4 отримав статус одноосібного засновника, керівника та підписанта ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », незаконно заволодівши таким чином часткою засновника ПСП ОСОБА_5 у статутному капіталі.
24.07.2019 у кримінальному провадженні повідомлено про підозру за ч.3 ст.15 ч.1 ст.294, ч.2 ст.206-2 КК України наступних осіб: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 .
27.07.2019 органом досудового розслідування ОСОБА_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень - злочинів, передбачених ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 15, ч.1 ст. 294, ч. 2 ст. 206-2, ч. 4 ст. 358 КК України. Постановою від 28.07.2019 підозрюваного ОСОБА_4 було оголошено в розшук.
Допитані в якості потерпілих ОСОБА_53 та ОСОБА_54 пояснили, що їх батько ОСОБА_5 не мав намірів продавати ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і невстановлена особа підробила офіційні документи та здійснила перереєстрацію підприємства на ОСОБА_4 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 23.07.2019 ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) єдиним засновником (учасником) юридичної особи є ОСОБА_4 .
В ході досудового розслідування державний реєстратор ОСОБА_6 , який здійснив державну перереєстрацію складу засновників, підписантів та керівників підприємства добровільно видав квитанцію про сплату відрахувань до державного бюджету за здійснення зазначених реєстраційних дій, сплата за які була здійснена 22.07.2019 о 16:30 у приміщенні відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 . Згідно даних квитанції платником був ОСОБА_4 .
З метою встановлення особи, яка здійснила оплату за вказаною квитанцією, та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилученні оригіналу банківського екземпляру квитанції про сплату ОСОБА_4 відрахувань до державного бюджету за здійснення зазначених реєстраційних дій, сплата за які була вчинена 22.07.2019 о 16:30 у приміщенні відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Крім того, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, проведення почеркознавчої експертизи, проведення експертизи з оцінки активів підприємства, необхідно вилучити юридичну справу ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , усі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі документи щодо оформлення та видачі корпоративних карток управління грошима підприємства та карток «Ключ до рахунку», регістри операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2019 по теперішній.
Ухвалою слідчого судді від 06.09.2019 до ХНДЕКЦ призначено судову почеркознавчу експертизу. 01.10.2019 до СУ ГУНП в Харківській області надійшло клопотання судового експерта про надання додаткових зразків підписів та почерку ОСОБА_4 за різний період часу, у тому числі наближених до грудня 2018 року.
Також, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні та з`ясуванню усіх обставин кримінального правопорушення, встановлення усіх осіб, причетних до його скоєння, та свідків злочину, необхідно одержати інформацію щодо усіх працівників банку, які знаходилися 23.07.2019 на робочому місці у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , в тому числі у зв`язку із тимчасовою заміною відсутніх працівників, а також табель обліку їх робочого часу, до якого увійшла дата 23.07.2019.
Відомості, що містяться у всіх вищевказаних документах, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а здобути їх в іншій спосіб, крім вилучення в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відповідно довести обставини, які мають значення для кримінального провадження, не можливо. Вказані документи мають суттєве значення для проведення експертиз, встановлення важливих подій у кримінальному провадженні, без отримання яких неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити всі обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення злочину, надати їм належну правову оцінку.
Сторона обвинувачення зазначає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані, про те, що зазначені документи і інформація, яка міститься на різних носіях, які є в приміщеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , являються речовими доказами, мають суттєве значення для встановлення істини у справі і без розкриття банківської таємниці отримати в іншій спосіб їх неможливо.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, до канцелярії суду 25.10.2019 надійшла заява слідчого СУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_55 , в якій вона просить судове засідання з розгляду клопотання проводити без її участі у зв`язку з проведенням невідкладних слідчих дій по іншому кримінальному провадженню. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, в межах якого подано клопотання, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані в клопотанні документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, підстав до вилучення оригіналів вказаних документів, слідчий суддя на теперішній час не вбачає, слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому в цій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Дозволити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити слідчому СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, а саме: оригіналу банківського екземпляру квитанції про сплату ОСОБА_4 відрахувань до державного бюджету за здійснення зазначених реєстраційних дій, сплата за які була вчинена 22.07.2019 о 16:30 у приміщенні відділенні № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 ; документів юридичної справи Приватного сільськогосподарського підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , усі банківські картки зі зразками підписів посадових осіб і співробітників та відбитків печатки ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », усі документи щодо оформлення та видачі корпоративних карток управління грошима підприємства та карток «Ключ до рахунку» (документи із підписом ОСОБА_4 в оригіналах); регістру операцій з розшифрованими відомостями про рух коштів по рахунку ПСП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 01.01.2019 по 25.10.2019; інформації щодо усіх працівників банку, які знаходилися 23.07.2019 на робочому місці у відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у АДРЕСА_3 , в тому числі у зв`язку із тимчасовою заміною відсутніх працівників, а також табель обліку їх робочого часу, до якого увійшла дата 23.07.2019, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2019 включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1