УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2019 Справа №607/26435/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000328 від 21 жовтня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме: - документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; -роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; -роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); -належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); -матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника ПАТ КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000328 від 21.10.2019 року, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в період з 2017 року, в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів із комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , юридична адреса АДРЕСА_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 та ІНФОРМАЦІЯ_7 , юридична адреса: АДРЕСА_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , переслідуючи мету матеріального збагачення, шляхом обману та зловживання довірою, вносили недостовірні відомостей до офіційних документів, в результаті чого заволоділи грошовими коштами у великих розмірах.
В слідче управління ГУНП в Тернопільській області із ГУ ДПС у Тернопільській області надійшов висновок аналітичного дослідження №18/19-00-16-00-16/41596306 від 15.10.2019 про результати дослідження фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), відповідно до якого службові особи вказаного підприємства в ході виконання робіт відповідно до підписаних договорів, в період з 2017 року, вносились недостовірні відомості до бухгалтерських та господарських документів підприємства, зокрема щодо вартості робіт та послуг, в результаті чого відбулось привласнення грошових коштів у великих розмірах.
Встановлено, що суб`єктами господарювання було здійснено перерахунок грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 .
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що під час виконання робіт відповідно до укладених договорів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ймовірно привласнено грошові кошти.
У зв`язку з наведеним, а також з метою встановлення усіх обставин кримінального правопорушення, на даний час виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення, а саме:- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до моменту пред`явлення ухвали, з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу; -роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»; -роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний); -належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо); -матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів.
Згідно з ст.ст.60-62 Закону України "Про банки та банківську діяльність" інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, а також те, що що інформація про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 15.09.2017 року по 15.11.2019 року, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ при доведенні обставин кримінального провадження, приймаючи до уваги неможливість отримати зазначені відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), у тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з 15.09.2017 року до 15.11.2019 року з відображенням відомостей про вхідні і вихідні суми платежів, дат надходження (перерахування), часу здійснення операції, відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежів в електронному виді й на паперовому носії, МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ЄДРПОУ, сума, призначення платежу;
-роздруківки бази даних (архіву) системи «Клієнт-Банк»;
-протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «Клієнт-Банк»;
-роздруківки бази даних операційного дня за відповідний період;
-протоколів роботи системи «Клієнт-Банк» (адміністративний і технічний);
-належним чином засвідчених копій документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів тощо);
-матеріалів фото (відео) фіксації зняття грошових коштів за допомогою банкоматів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів в електронному та паперовому вигляді.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1