Провадження № 1-м/760/50/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Солом`янського УП ГУНП України в м. Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі №202 ARH 1174/17, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі №202 ARH 1174/17.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві в рамках надання міжнародної правової допомоги компетентним органам Федеративної Республіки Німеччина у кримінальній справі №202 ARH 1174/17 в частині отримання інформації від компанії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформація щодо власника мобільного номеру НОМЕР_1 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса реєстрації, адреса для вручення поштових надходжень, тощо) та чи дійсно перебуває власник вказаного номеру на території України, у оператора мобільного зв`язку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) .

На основі попередніх розслідувань на даний час існує підозра, що поки невідомі злочинці заподіювали діяння відповідно до п. 100а абзацу 2, номер 1, літери m) і n) Кримінально процесуального уложення. Група, яка по теперішній час не встановлена, визначила своїми завданнями замовляти товари через мережу Інтернет у різних фірм посилторгу даними кредитних карток або розпізнання рахунків ІНФОРМАЦІЯ_3 , які були отриманні незаконним шляхом. Невідомі особи просили посилати ці товари в різні європейські країни і там їх продавати, отримуючи за це прибуток. Основою цієї організації був банк даних з різними правами доступу, в залежності від ієрархії, для окремих членів групи. Суттєвими ознаками групи є, те, що по перше вказівки на справжню ідентифікацію окремих членів групи, які часто знають один одного в мережі по прізвиськам.

З 2012 року окремі члени групи невідомим чином здобули для себе дані кредитних карточок приватних осіб. Існує ймовірність, що дані картки були куплені через мережу Інтернет. Шахрайським шляхом ці дані високо цінні товари, переважно електроніка, були замовлені в різних фірмах посилторгу в країні та закордоном. Відповідальними за замовлення були особи, які в таких групах називались «штафер».

Кожний «штафер» був відповідальний за вербування й керування мережею агентів по пакетам переважно в Німеччині, але також в Данії він може при нагод користуватись допомогою інших осіб так званих «дроповодів». Агенти по пакетам називаються «дропсами». Це як правило особи, які приваблюються в мережу Інтернет шляхом пропонування роботи, або які свого роду шляхом LoveScam притягуються до того, щоб отримувати пакети від фірм посилторгу та відправляти їх далі. Агенти по пакетам діють рівно один місяць. На початку їм шляхом обману обіцяють довготривалу, цікаву та зручну роботу. Фактично, ці особи не отримують ніякої плати.

Згідно з базою даних «штафер» на основі даних кредитних карток замовляє у різних фірм посилторгу товари за своїм вибором або ж за вказівкою через базу даних. При цьому він вказує дані агентів по пакетам, які були до цього завербовані. Вони отримують знов таки вказівки відкрити пакет, перевірити його зміст та наклеїти на нього етикетку пакета, який був оплачений також даними кредитної карти, здобутим шахрайським шляхом. За вказівкою «штафера», яку агенти отримують через базу даних, пакети відсилаються іншим невідомим особам переважно в країни Східної Європи, але були випадки коли відсилались в Фінляндію, Англію, Італію, Грецію, тощо.

Стосовно цих іноземних одержувачів здебільшого мова йдеться, як првило про цих самих агентів по пакетах, які в свою чергу передають пакети так званим «баєрам». На відміну від німецьких «дропсів» вони отримують незначну плату. Як правило, вони не посилають товари далі, а тільки передають їх «баєрам» особисто, при чому їм невідомо, хто точно ховається за особою «баєра».

«Баєр» має право продавати товар, по меншій мірі частину товару, на власний рахунок, при чому здається, що його частка в різних країна буває різною. Частину виручки або частину товару «баєр» пересилає знов-таки невідомому на даний час поручителю,адміністратору вище вказаного банку даних. При передачі грошей мова йде виключно про передачу грошей готівкою або ж про переказ грошей через Bitcoins, ІНФОРМАЦІЯ_4 , тощо.

В ході досудового розслідування в спільній слідчій групі литовські слідчі запросили інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: з якого рахунку або на який рахунок проводились платежі до цього або ним самим «Exemption». Цей рух був прослід кований після чого стали відомі реєстраційного запису українського « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». А саме ОСОБА_4 , зареєстрований в системі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під іменем « НОМЕР_3 », що закріплене за мобільним номером НОМЕР_1 .

Слідчий подав до суду заяву в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав з наведених у ньому підстав.

Згідно ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 та слідчому слідчого відділу Солом`янського УП ГУ НП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформацію у електронному вигляді, щодо власника мобільного номеру НОМЕР_1 (ім`я, прізвище, дата народження, адреса реєстрації, адреса для вручення поштових надходжень, тощо) та чи дійсно перебуває власник вказаного номеру на території України.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1