Справа №463/6207/19
Провадження №1-кс/463/3219/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 серпня 2019 року слідчий суддя ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , погодженого з заступником начальника відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові (з місцем постійної дислокації у місті Львові) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудових розслідувань кримінальних правопорушень підслідних Державного бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні за №0000411 від 2 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

в с т а н о в и в:

слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку), а саме: до всіх оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації транспортного засобу «Ford Fusion», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (посвідчення митниці, вантажно-митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або інші реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, експертизи, сертифікати відповідності, тощо), з наданням можливості їх вилучення.
Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові перебувають матеріали досудового розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000411 від 6 травня 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України. Зокрема, досудовим розслідуванням встановлено, що працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , в ході вибіркового аналізу в митних деклараціях виявлено факти, які свідчать про зловживання службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 при здійсненні митного оформлення транспортних засобів ввезених до України із США. Прослідковується відмінність заявленої вартості транспортних засобів для митного оформлення від реальної вартості цих же транспортних засобів розміщених на «Інтернет» ресурсах. Також на даному сайті зафіксовані показники одометра транспортних засобів, які відповідають показнику в реєстраційних документах, але не відповідають показникам одометра зазначених в актах митного огляду. Посадові особи митниці брали до уваги висновки експертів (які носять рекомендаційний характер і є додатковим документом для визначення митної вартості, у більшості випадків у висновках експертів відсутні фотографії показників одометра транспортних засобів), які в свою чергу також не звернули увагу на відмінність показника одометра в реєстраційних документах від показника одометра зазначеного в акті митного огляду. Таким чином, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 під час здійснення митного оформлення транспортних засобів не виконали ст. 54 Митного кодексу України, норми наказу ІНФОРМАЦІЯ_5 №1118 від 17.11.2005, та наказів ІНФОРМАЦІЯ_4 №134 від 18.07.2017 та №43 від 27.03.2018, не здійснювали складання актів огляду та фотографування транспортних засобів із обов`язковим приєднанням фотографій до митних декларацій, тим самим знижували митну вартість, при цьому не врахували інформацію про реальну вартість транспортного засобу розміщену на Інтернет-ресурсах, в порушення посадових інструкцій, що нанесло шкоди державним інтересам в сумі понад 200 тис. грн.

З метою встановлення посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 та ІНФОРМАЦІЯ_4 , які ймовірно причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також для кваліфікації їхніх діянь, в органу досудового розслідування є необхідність у вилучені оригіналів документів, що стали підставою для реєстрації вищевказаного транспортного засобу. З урахуванням наведеного, просить подане клопотання задовольнити.

Зважаючи на вимоги ч. 2 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання без виклику осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких просить слідчий.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 , не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просив таке задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 6 травня 2019 року вбачається, що Другий слідчий відділ слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові здійснює досудове розслідування кримінального провадження №0000411 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України (а.с.4).

Зважаючи на те, що органом досудового розслідування здійснюється розслідування кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, вилучення вказаної вище інформації має суттєве значення для встановлення істотних обставин кримінального правопорушення, а іншим чином витребувати дану інформацію неможливо, таке клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин передбачених ч. 5, 7 ст. 163 КПК України, а тому слідчий суддя приходить до переконання про задоволення даного клопотання шляхом надання тимчасового доступу з можливістю вилучення запитуваних у клопотанні документів слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В частині надання тимчасового доступу іншим заявленим у клопотанні особам, то у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити, оскільки дані особи не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 131, 160, 163, 164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати слідчим Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення всіх оригіналів документів, які стали підставою для реєстрації транспортного засобу «Ford Fusion», ідентифікаційний номер НОМЕР_1 (посвідчення митниці, вантажно-митні декларації, свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу або інші реєстраційні документи, договори купівлі-продажу, експертизи, сертифікати відповідності), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В решті вимог відмовити.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення, тобто до 1 вересня 2019 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч.1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого Другого слідчого відділу слідчого управління Територіального управління державного бюро розслідувань, розташованого у місті Львові, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1