Справа № 461/909/19
Провадження № 1-кс/461/6285/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.07.2019 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в :

старший слідчий відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190 КК України, погодженим прокурором групи прокурорів прокурором відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 про надання дозволу тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а саме оригіналів та/або у разі їх відсутності належним чином завірені копії, усіх документів статистичної звітності (місячної, квартальної, річної), як на паперовому носії, так й в електронній формі, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 (колишня назва АДРЕСА_2 , за період з часу реєстрації вище вказаних суб`єктів господарювання по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, котрі перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , та його структурних підрозділів.

Подане клопотання мотивує тим, що із метою забезпечення повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування, попередження незаконного відчуження вище вказаного нерухомого майна у подальшому, а також належного забезпечення поновлення прав потерпілих, встановлення осіб, що можуть бути причетними до вчинення даних кримінальних правопорушень, встановлення обставин незаконного заволодіння вище вказаним нерухомим майном, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вище вказаних документів, які становлять охоронювану законом таємницю, та провести їх вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, хоча був належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи, наслідки неявки. Одночасно із поданим клопотанням, слідчий звернувся до суду із заявою про слухання справи без його участі; клопотання підтримав просив задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, про місце та час повідомлявся належним чином, повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, проте його неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання. Скерували на адресу суду клопотання про слухання справи у їх відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, приходжу до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002360, яке 07.08.2018 зареєстроване в ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Підставою для внесення відомостей в ЄРДР про кримінальне правопорушення слугувала заява ОСОБА_5 про заволодіння шляхом шахрайства її нерухомим майном.

У відповідності до відомостей внесених до ЄРДР, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи квартирами АДРЕСА_5 та АДРЕСА_6 , що належали ОСОБА_6 , що завдало їй матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_7 показала, що вона ніколи не відчужувала в жодний спосіб обидва вище вказані об`єкти нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Крім того, невідомі особи впродовж 2017-2018 шахрайським шляхом заволоділи квартирою АДРЕСА_7 , які належали ОСОБА_8 , що завдало матеріальної шкоди в особливо великих розмірах її спадкоємиці ОСОБА_9 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_9 показала, що ОСОБА_8 померла ІНФОРМАЦІЯ_4 та ніколи не відчужувала в жодний спосіб вище вказаний об`єкт нерухомості, як і не надавала дозвіл на це жодним фізичним чи юридичним особам, та не підписувала з даного приводу жодних документів.

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна встановлено наступне.

23.11.2017 держреєстратор ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_10 зареєстрував за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » право власності на нижче вказаний об`єкт нерухомості на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_8 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 10.07.2006, а саме:

об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 242 квартира АДРЕСА_7 , загальна площа якої становить 35.3 кв.м.

Надалі, 27.11.2017 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_11 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_12 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу.

12.03.2018 приватний нотаріус Львівського міського нотаріального округу ОСОБА_13 зареєструвала право власності на вище вказаний об`єкт нерухомості за фізичною особою ОСОБА_14 , на підставі укладеного між ними договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згаданий вище об`єкт нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_8 , перебуває у приватній власності ОСОБА_14 .

Крім того, 19.06.2018 держреєстратор Виконкому ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на підставі акту прийому-передачі даного майна до статутного капіталу товариства, складеного від імені ОСОБА_16 зі згаданим вище суб`єктом господарювання та датованого 19.12.2013, а саме:

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером 01 - квартира АДРЕСА_6 , загальна площа якої становить 62 кв.м;

- об`єкт нерухомого майна під реєстраційним номером - квартира АДРЕСА_6 , загальна площа якої становить 28,5 кв.м.

22.06.2018 приватний нотаріус Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_17 зареєструвала право власності на обидва вище вказані об`єкти нерухомості за фізичною особою - ОСОБА_18 , на підставі укладеного між ним та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » договору купівлі-продажу.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, згадані вище об`єкти нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_9 , перебувають у приватній власності ОСОБА_18 .

Водночас, досудовим розслідуванням встановлено, що ні ОСОБА_5 , ні ОСОБА_8 в м. Дніпро не були, не підписували жодних документів стосовно передачі права власності чи користування на вище вказані об`єкти нерухомого майна, не відчужували їх та намірів таких не мали.

Згідно з частини 1 статті 144 ЦК України статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю складається із вартості вкладів його учасників.

А тому, вище перелічені фізичні особи, які ніколи не були учасниками товариства не в праві здійснювати вклади, у тому числі вносити до його статутного капіталу нерухоме майно.

Разом з тим, досудовим розслідуванням встановлено, що з метою заволодіння шляхом шахрайства нерухомим майном потерпілих та створення цим незаконним діям видимості законності, внесення до статутного капіталу ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » належних потерпілим об`єктів нерухомості оформлено у вигляді актів приймання-передачі, шляхом їх підробки та подальшого використання при державній реєстрації права власності.

Як встановлено досудовим розслідуванням, ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , засноване 27.10.1995, адреса реєстрації місцезнаходження якого на теперішній час: АДРЕСА_10 .

Згідно отриманої інформації, директором ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_19 , який у 2018 році ОСОБА_19 став власником та призначений директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва - АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 (колишня назва АДРЕСА_2 .

Аналізом Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, встановлено інші аналогічні операції з реєстрації за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » права власності на інші об`єкти нерухомості на підставі актів прийому-передачі їх до статутного капіталу даного товариства за період 2017-2018 років.

Допитаний як свідок директор ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_19 показав, що він ніколи не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою будь-яких суб`єктів господарювання. У тому числі він не був засновником, учасником, керівником або посадовою (службовою) особою вище вказаних товариств, які йому не відомі. Упродовж 2015-2019 років він неодноразово був за кордоном. Однак, він ніколи в своєму житті не був як в місті Дніпро (колишня назва місто Дніпропетровськ), так й за адресами реєстрації ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_19 нічого не відомо про те хто, коли, де, за яких обставин, у який спосіб та з якою метою без його відома та дозволу призначив його директором вище згаданих товариств. Також, він ніколи не підписував жодних документів пов`язаних із ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у тому числі довіреностей, де він би виступав довірителем або повіреним.

У ході досудового розслідування встановлено, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , та його структурних підрозділів перебувають оригінали та/або у разі їх відсутності належним чином завірені копії, усіх документів статистичної звітності (місячної, квартальної, річної), як на паперовому носії, так й в електронній формі, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 (колишня назва АДРЕСА_2 , за період з часу реєстрації вище вказаних суб`єктів господарювання по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ.

Слідчим доведено, що встановлення та вилучення вище перелічених документів та інформації, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , має істотне значення для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних в них відомостей, законність їх виконання та дозволить отримати інформацію, необхідну для розслідування вказаного кримінального провадження.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Також слідчим доведено, що вище перелічені документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , містяться у вказаній установі, тому здобути їх можливо лише шляхом отримання тимчасового доступу до вказаних документів та отримання розпорядження суду на їх вилучення.

Відповідно до положень п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України вказані документи містять охоронювану законом таємницю, а саме конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, а також персональні дані особи, що знаходиться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно ст. 505 Цивільного кодексу України комерційною таємницею є інформація, яка є секретною в тому розумінні, що вона в цілому чи в певній формі та сукупності її складових є невідомою та не є легкодоступною для осіб, які звичайно мають справу з видом інформації, до якого вона належить, у зв`язку з цим має комерційну цінність та була предметом адекватних існуючим обставинам заходів щодо збереження її секретності, вжитих особою, яка законно контролює цю інформацію.

Комерційною таємницею можуть бути відомості технічного, організаційного, комерційного, виробничого та іншого характеру, за винятком тих, які відповідно до закону не можуть бути віднесені до комерційної таємниці. Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути ідентифікована. База персональних даних - іменована сукупність упорядкованих персональних даних в електронній формі та/або у формі картотек персональних даних. Володілець бази персональних даних - фізична або юридична особа, яка визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих даних та процедури їх обробки, якщо інше не визначено законом (ст. 2 Закону «Про захист персональних даних»).

Слідчим доведено слідчому судді, що без отримання доступу до вище перелічених документів неможливо іншими способами встановити обставини вчинення кримінальних правопорушень у цьому кримінальному провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, враховуючи, що означені документи можуть надати органу досудового розслідування та суду можливість отримати речові докази та забезпечити проведення повного, швидкого та неупередженого розслідування, а тому, вважаю, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів слід задовольнити повністю.

Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому, який звернувся з даним клопотанням. Старший слідчий слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим, уповноваженим особам виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі суду.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання задовольнити повністю.

Надати (забезпечити) старшому слідчому слідчого управління ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, а саме оригіналів та/або у разі їх відсутності належним чином завірені копії, усіх документів статистичної звітності (місячної, квартальної, річної), як на паперовому носії, так й в електронній формі, щодо Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_1 (колишня назва АДРЕСА_2 та Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_3 (колишня назва АДРЕСА_2 , за період з часу реєстрації вище вказаних суб`єктів господарювання по фактичний час виконання ухвали суду про тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса реєстрації місцезнаходження якого: АДРЕСА_4 , та його структурних підрозділів.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів вчинених у сфері службової та господарської діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 ..

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .