УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 листопада 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання мотивовано тим, що ОВС СУ ГУ НП України у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000310 від 24 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.12.2018 по 21.12.2018 невідомі особи, представляючись представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ / НОМЕР_1 /, адреса : АДРЕСА_1 , під приводом реалізації мінеральних добрив, шляхом обману, використовуючи електронно - обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, незаконно заволоділа коштами ПП « ОСОБА_4 » ЄДРПОУ / НОМЕР_2 /, адреса: АДРЕСА_2 , в особливо великих розмірах на суму 645000 грн.
Встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки № 0003894 від 19.12.2018 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Згідно умов договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало поставити на ПП « ОСОБА_4 » продукцію, згідно специфікації №1 від 19.01.2018 до вищевказаного договору, а саме:
-аміачну селітру (Україна) N34,4 в кількості 45т;
-аміачну селітру (Узбекістан) N34,4 в кількості 20т на загальну вартість 645 000 грн.
Відповідно до рахунку на оплату № ФА-0003894 від 19 грудня 2018 року ПП « ОСОБА_4 » перерахувало з власного рахунку № НОМЕР_3 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 645 000 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 відкритого в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 .
В подальшому встановлено, що з банківського рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 грошові кошти в сумі 1 700 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_8 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 /, адреса: АДРЕСА_3 .
Окрім того згідно матеріалів перевірки Державної служби фінансового моніторингу України № 0005/2019/ДСК встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_10 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ / НОМЕР_9 / грошові кошти в сумі 1 500 000 грн., з яких 650 000 грн. викрадених, перераховані на рахунки:
-№ НОМЕР_11 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » /ЄДРПОУ НОМЕР_13 /, адреса: АДРЕСА_4 в сумі 367 000 грн.;
-№ НОМЕР_14 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 , належний ТОВ КСК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » /ЄДРПОУ НОМЕР_15 /, адреса: АДРЕСА_5 в сумі 200 000 грн., які в подальшому перераховані на поповнення корпоративного карткового рахунку № НОМЕР_16 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » рахунок № НОМЕР_17 ;
-№ НОМЕР_18 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » МФО НОМЕР_19 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » /ЄДРПОУ НОМЕР_20 /, адреса: АДРЕСА_6 в сумі 200 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » /ЄДРПОУ НОМЕР_21 /, адреса: АДРЕСА_7 в сумі 367 000 грн.;
-№ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_12 , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » /ЄДРПОУ НОМЕР_22 /, адреса: АДРЕСА_8 в сумі 367 000 грн.;
-№ , належний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ЄДРПОУ / НОМЕР_23 /, адреса: АДРЕСА_9 .
В подальшому згідно додаткової перевірки ІНФОРМАЦІЯ_14 встановлено, що за результатом аналізу виписок, отриманих від 3 банківських установ (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_12 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_6 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_24 )), Держфінмоніторингом встановлено, що отримані кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »:
на загальну суму 200 тис.грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були частково зняті готівкою через банкомати у м. Київ з використанням платіжної картки № НОМЕР_25 , держателем якої виступає ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , на загальну суму 199,00 тис. грн;
на загальну суму 367,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » були перераховані, в період з 20.12.2018 по 03.01.2018, у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, а саме:
- ОСОБА_6 , у складі суми 280,00 тис. грн;
- ОСОБА_7 , у складі суми 438,00 тис. грн;
- ОСОБА_8 , у складі суми 214,50 тис. грн;
- ОСОБА_9 , у складі суми 250,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;
на загальну суму 200,00 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » були перераховані на власний корпоративний рахунок, 26.12.2018, у складі суми 275,00 тис. грн;
на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » були перераховані у складі сум на рахунки 4 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:
- ОСОБА_11 , у складі суми 380,00 тис. грн;
- ОСОБА_12 , у складі суми 424,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 140,00 тис. грн;
- ОСОБА_13 , у складі суми 1,10 тис. грн;
на загальну суму 367 тис. грн, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » були перераховані у складі сум на рахунки 5 фізичних осіб, в період з 20.12.2018 по 04.01.2019, а саме:
- ОСОБА_11 , у складі суми 110,00 тис. грн;
- ОСОБА_10 , у складі суми 448,00 тис. грн;
- ОСОБА_6 , у складі суми 428,30 тис. грн;
- ОСОБА_9 , у складі суми 98,90 тис. грн;
- ОСОБА_13 , у складі суми 298,00 тис. грн.
Отже, згідно з проведеними слідчими (розшуковими) діями, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » входять в ланцюг юридичних осіб за допомогою яких було здійснено шахрайське заволодіння грошовими коштами, що належали ПП « ОСОБА_4 », а особи що координували та здійснювали фінансово-розрахункові операції від їх імені можливо причетні до вчинення тяжкого злочину.
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб які здійснювали фінансово-господарську діяльність юридичних осіб, що можливо причетні до маскування коштів здобутих у наслідок шахрайських дій відносно ПП « ОСОБА_14 » виникла необхідність на тимчасовий доступ до документів пов`язаних з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді.
Під час досудового розслідування встановлено, що згідно відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ") (Код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 , та Товариство з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 перебувають на обліку ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_12 ), що являється володільцем (розпорядником) юридичних справ платників податків зазначених вище юридичних осіб.
Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому слідчий просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, дослідивши матеріали клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_12 ).
На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУ НП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_16 , на проведення тимчасового доступу до документів, тобто можливість ознайомитися з ними та вилучити їх завірені копії (провести виїмку), в тому числі в електронному вигляді відносно:
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " Код ЄДРПОУ ( НОМЕР_13 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_10 ;
- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 " (Код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_11 , які перебувають у володінні (розпорядженні) ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_12 );
Надати тимчасовий доступ до документів за період часу з 01.01.2018 по дату винесення ухвали суду, а саме:
- Юридична справа;
- Додатки №5 до податкової декларації з ПДВ (Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Д5));
- Реєстри податкових накладних з розшифровкою назв товарів робіт і послуг, їх кількісних та вартісних показників;
- інформацію про банківські рахунки (діючі, та ті які були відкриті/закриті);
- квартальних та річних податкових звітів (Податок на прибуток, Єдиний податок, ПДВ, ЄСВ, Наймані працівники, інші, які передбачені чинним законодавством);
- інформацію з яких електронних поштових скриньок та ІР-адрес, з зазначенням часу та дати, органи ДФС отримували електронну звітність від вказаних юридичних осіб.
Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді на носієві цифрової інформації оптичному диску.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя