Провадження № 1-кс/161/5958/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 31 липня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000384 від 17.08.2018 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України.
Досудовим слідством здобуто фактичні дані про те, що в період часу з 01 по 26 липня 2018 року, службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїми умисними діями, в супереч Статуту Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення недостовірних відомостей в документи бухгалтерського обліку, спричинили розтрату державного майна на суму 1,9 млн. грн..

Відповідно до проведеної перевірки управління ІНФОРМАЦІЯ_3 від 26.07.2018 року, яка підтвердила недоотримання доходів для ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок реалізації ріпаку на суму 1946256 гривень.

Крім цього даною перевіркою виявлено факт незаконного перерахунку коштів для ПП « ОСОБА_4 » за послуги по інвентаризації земель ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за межами населених пунктів на території Баківцівсько сільської ради Луцького району та за вишукувальні роботи по створенню картографічних матеріалів на загальну суму 191540,98 гривень.

Також дана перевірка виявила факт незаконного перерахунку коштів для ПП « ОСОБА_5 » на постачання Гербіциду Раундап в кількості 980 л. за ціною 200 грн. за 1 л. на суму 196000 гривень.

Згідно отриманої інформації з ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка міститься в матеріалах кримінального провадження встановлено, що за ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкрито один банківський розрахунковий рахунок у відділенні Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у тому числі у м. Одеса, які відповідно до п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є банківською таємницею.

Вказує, що оригінали документів щодо відкриття використання та/або закриття банківських рахунків вказаних суб`єктів самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами цього кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи.

З метою здобуття необхідних фактичних даних для становлення об`єктивної істини, документального підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження щодо фактів умисних дій службових осіб та учасників ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при заволодінні коштами та з`ясування дійсних цілей їх подальшого використання в т.ч. через власні рахунки фізичних осіб-підприємців проведення аналізу та експертних досліджень необхідним є тимчасовий доступ та вилучення документів наданих вказаними особами банку при відкритті, використанні, та/або закритті банківські рахунки, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку з можливим пошкодженням чи знищенням вказаних документів та для попередження розголошення таємниці досудового розслідування і інших відомостей, які можуть негативно вплинути на хід досудового розслідування, розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів просить проводити без володільця документів, яким є Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », його представників чи законного представника.

Заслухавши думку прокурора, який клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та просив його задовольнити, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Згідно положень ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, а також операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч. 7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, та враховуючи, що з клопотання та доданих до нього матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що необхідність отримання доступу до вищевказаних документів має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та довести на даному етапі досудового розслідування вказані обставини іншими способами неможливо, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 93, 132, 159-164,309 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам відділу прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та групі слідчих СУ ГУНП у Волинській області - ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , по рахунку ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , як на паперовому так і на електронному носіях інформації, а саме:

- реєстру розрахункових операцій за банківськими рахунками № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття по теперішній час ( у разі закриття моменту закриття), з наведенням класифікації за дебетом та кредитом рахунків, ідентифікацією призначення платежів, ініціаторів платежів та одержувачів коштів;

- платіжних доручень та меморіальних ордері, які свідчать про надходження та подальше використання коштів по рахунках № НОМЕР_3 ;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання грошових коштів за рахунками № НОМЕР_3 , за період з дати відкриття рахунку.

З можливістю ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів, в яких міститься вищевказана інформація.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1