Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5478/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2019 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться розслідування кримінального провадження № 0004962 від 29.12.18 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала заява адвоката ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про вчинення у період часу з 01.02.18 по 05.04.18 колишнім керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
У 2016 році ОСОБА_7 разом з ОСОБА_6 створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ведення господарської діяльності у сфері будівництва житлових і нежитлових будівель.
Протоколом загальних зборів учасників від 06.08.10 ОСОБА_6 призначено керівником підприємства. Наказом № 01-2018 від 05.04.18 ОСОБА_6 звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також він вийшов зі складу засновників Товариства, у зв`язку з чим були проаналізовані його дії як керівника та документи щодо діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в результаті чого з`явились сумніви щодо добросовісності та законності таких дій керівника підприємства та відповідності їх інтересам Товариства.
Так, ОСОБА_6 за період з 01.01.18 по 05.04.18 були укладені договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 1 633 309,56 грн. про постачання будівельних матеріалів та надання юридичних послуг, що підтверджується первинними документами та банківськими виписками щодо списання коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим, умисними діями ОСОБА_6 , які виразились у розтраті майна або заволодіння ним (у випадку якщо ОСОБА_6 його викрав чи привласнив) шляхом зловживання службовим становищем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заподіяно матеріальні збитки у сумі 1 633 309,56 грн., з яких 1 233 309,56 грн. через нестачу ТМЦ та 400 000 грн. безпідставно перерахованих та не повернутих грошових коштів за ненадані послуги.
Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .
На даний час, в ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, на підставі яких відкрито банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з метою встановлення осіб причетних до даного правопорушення, їх ідентифікації, підтвердження фактів отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом.
Посилаючись на зазначені обставини, слідчий просив задовольнити клопотання.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання за відсутності слідчого.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Установлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 1 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004962 від 29.12.18.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 5 ч. 1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Абзацом 1 ч. 6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Ураховуючи те, що документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: документи на підставі яких відкрило рахунок за № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві та інформація щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.01.18 по 01.05.18 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, також фотографії осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів, самостійно і в сукупності з іншими фактичними даними мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчим у клопотанні доведено, що документи, які перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » можуть бути використані як доказ у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (МФО банку НОМЕР_2 ) надати слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, а саме: документів на підставі яких відкрито рахунок за № НОМЕР_1 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві та інформації щодо руху коштів по вказаному рахунку за період часу 01.01.18 по 01.05.18 із вказівкою дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номер рахунку, призначення платежу, фотографій осіб, які знімали грошові кошти в банкоматах з вказаного розрахункового рахунку у із зазначенням адреси розташування банкоматів.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1