ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/7359/19
провадження № 1-кс/753/2825/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"16" квітня 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розлянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000133 від 14.02.2019, за ознаками кримінального правопорушень, передбаченого ч. 2 ст. 212-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 , за погодженням із процесуальним керівником ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Слідчий судя розглянув клопотання у відсутність представника особи, у володінні якої знаходяться документи, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що упровадженні СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 212-1 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до матеріалів ОУ ГУ ДФС у м. Києві, службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) в період 2016-2017 рр. перебуваючи на території Святошинського району м. Києва, умисно ухилились від сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування на загальну суму 2 687 855,18 грн., що призвело до фактичного ненадходження до фондів загальнообов`язкового державного соціального страхування коштів у великих розмірах.

За результатами проведених заходів, згідно інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_3 , встановлено, що за період 2016-2017 років ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) декларувало та не сплачувало єдиний соціальний внесок на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, в той же час підприємство займалось активною фінансово-господарською діяльністю.

Подальшим досудовим розслідуванням встановлено, що ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ) частково здійснював нарахування в рахунок погашення боргу по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування сформованого за період 2016-2017 роки, що підтверджується наданими виписками по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня) службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Так, під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), з можливістю вилучення їх завірених копій, оскільки іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до речей і документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), неможливо встановити обсяги та обставини перерахування та отримання коштів на рахунки ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ).

Відповідно до ст. 163 КПК України під час судового розгляду сторона, яка звернулась з клопотанням, має довести наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи, про тимчасовий доступ до яких надійшло подання: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, суд дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з вилученням їх завірених копій, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому другого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 або слідчому з ОВС СВ РКП ТКГ СУ ФР Головного управління ДФС у м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та докуменів, які перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливим вилученням завірених копій платіжних доручень по рахунку № НОМЕР_2 (українська гривня), який належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_3 ), а саме:

- Платіжне доручення №7773 від 03.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7782 від 03.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7788 від 04.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7818 від 09.08.2016 року;

-Платіжне доручення №7822 від 09.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1838 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1843 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1856 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1861 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1851 від 10.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1867 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1872 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1877 від 11.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1 від 17.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1928 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1 від 17.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1933 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1921 від 18.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1940 від 22.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1947 від 22.08.2016 року;

-Платіжне доручення №1961 від 30.08.2016 року;

-Платіжне доручення №2017 від 08.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2057 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2055 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2066 від 14.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2074 від 16.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2075 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2079 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2115 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2061 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2120 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2122 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2121 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2119 від 22.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2125 від 23.09.2016 року;

-Платіжне доручення №2202 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2186 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2197 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2194 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2190 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2207 від 07.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2219 від 15.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2222 від 16.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2232 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2228 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2236 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2248 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2243 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2237 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2253 від 17.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2303 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2298 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2258 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2283 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2270 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2265 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2288 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2293 від 21.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2319 від 25.11.2016 року;

-Платіжне доручення №2314 від 25.11.2016 року;

-Платіжне доручення №734 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №737 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №21 від 14.07.2017 року;

-Платіжне доручення №32 від 19.07.2017 року;

-Платіжне доручення №31 від 19.07.2017 року;

-Платіжне доручення №46 від 14.02.2017 року;

-Платіжне доручення №120 від 16.08.2017 року;

-Платіжне доручення №131 від 17.08.2017 року;

-Платіжне доручення №148 від 18.08.2017 року;

-Платіжне доручення №160 від 28.08.2017 року;

-Платіжне доручення №161 від 28.08.2017 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії даної ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1