Справа № 592/8568/19
Провадження № 1-кс/592/4678/19
УХВАЛА

Про тимчасовий доступ до речей і документів

07 червня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004820 від 05.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке підтримав у заяві про розгляд справи без його участі, та вимоги мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0004820 від 05.07.2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, яке зареєстровано за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які діючи у змові з посадовими особами ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом укладення фіктивного договору купівлі-продажу штукатурної станції RFT-G 5, привласнили бюджетні грошові кошти.

Під час слідчих дій (санкціонованому слідчим суддею обшуку) по вказаному кримінальному провадженню в приміщенні, яке належить ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виявлено штукатурну станцію PFT G 54E заводський № НОМЕР_1 та документи, якими представники ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » обґрунтовували правомірність знаходження штукатурної станції у них. Зокрема встановлено, що це документи на зовсім іншу станцію вартість якої більше на 35000 грн., а саме станція Кнауф РFT G5.

Допитані службові особи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомили, що вже після фактичного отримання від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » штукатурної станції установлено, що це не те обладнання, яке замовляли, тому було прийнято рішення повернути обладнання для усунення недоліків шляхом укладання договору відповідального зберігання. Після повернення того ж самого обладнання, зокрема штукатурної станції PFT G 54E, яка є набагато дешевшою від придбаної PFT G 5, її все одно було поставлено на облік в ДНЗ.

Для підтвердження висновків акту ревізії фінансово-господарської діяльності №03-06/82 від 12.08.2013, щодо завдання збитків ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до ІНФОРМАЦІЯ_3 призначено судову економічну експертизу, для можливості виконання якої експертом направлено клопотання про необхідність отримання ряду документів господарської діяльності вказаного навчального закладу і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Таким чином, з метою підтвердження висновків Акту ревізії фінансово-господарської діяльності №03-06/82 від 12.08.2013 та проведення судової економічної експертизи, у слідства виникла необхідність отримання тимчасового до копій документів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які зазначені клопотанні експерта від 30.05.2019 року.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у володінні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме нададуть можливість підтвердити висновки Акту ревізії фінансово-господарської діяльності №03-06/82 від 12.08.2013 року та є необхідними для проведення судової економічної експертизи.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 160, 163 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити належним чином завірені копії зазначених документів.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- Положення про облікову політику ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Реєстраційні (витяг або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань) та статутні документи ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чинні в періоді, що перевірявся (2011-2013 роки);

- Первинні документи, які підтверджують господарські операції з купівлі та продажу штукатурної станції PFT G 5 та штукатурної станції PFT G 54Е по контрагентам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (договори, видаткові накладні, акти приймання-передачі, довіреності, виписки банку з платіжними дорученнями тощо);

- Дані аналітичного обліку (оборотно-сальдові відомості, картки рахунку) на яких ведеться облік основних засобів, а саме штукатурної станції PFT G 5 та штукатурної станції PFT G 54Е, в розрізі кожної матеріально-відповідальної особи, місць зберігання помісячно, з відображенням інформації щодо передачі на відповідальне зберігання та повернення зазначених основних засобів, за період з 21.05.2012 по 12.08.2013 ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Регістри бухгалтерського обліку (меморіальні ордери, відомості тощо) по рахунках на яких ведеться облік основних засобів, а саме штукатурної станції PFT G 5 та штукатурної станції PFT G 54Е (в кількісному та сумовому вимірах) за період з 01.10.2011 по 31.05.2013 ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Акти приймання-передачі основних засобів (типова форма № ОЗ-1 (бюджет)) по штукатурній станції PFT G 5 або PFT G 54Е ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- Матеріали проведеної обов`язкової інвентаризації основних засобів перед складанням річної бухгалтерської звітності за 2012 рік та/або іншої інвентаризації основних засобів, проведеної в період 21.05.2012 по 12.08.2013, в кількісному та сумовому виразах (наказ про створення інвентаризаційної комісії, наказ про проведення інвентаризації, інвентаризаційні описи основних засобів та звіряльні відомості або інші документи із відображеними розбіжностями між даними бухгалтерського обліку та матеріалами інвентаризації, протокол засідання інвентаризаційної комісії) за місцями їх зберігання, підписані членами інвентаризаційної комісії та матеріально-відповідальними особами ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

- Матеріали проведеної обов`язкової інвентаризації основних засобів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перед складанням річної бухгалтерської звітності та/або іншої інвентаризації основних засобів за 2018 рік.

- Документи, якими підтверджується реагування на встановлення судом факту визнання за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » права власності на штукатурну станцію PFT G 54Е, що спричинило нестачу ТМЦ в ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Установи, які мають надати тимчасовий доступ до документів ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ ВКП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 .

3. Строк дії ухвали до 05.07.2019 року включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 та слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області. ОСОБА_4 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1