У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"01" жовтня 2019 р. Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дніпровського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів (з можливістю вилучення їх оригіналів), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 20 лютого 2019 року службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ), з використанням поштового оператора ДСПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », поштовим відправленням за номером ІНФОРМАЦІЯ_6 (митна декларація № UA1001190/2019/457047)через митний пост «Спеціалізований» ІНФОРМАЦІЯ_2 , в порушення встановленого порядку міжнародних передач товарів, здійснили до Республіки Польща на адресу компанії ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_4 ) передачу товарів, що підлягають державному експортному контролю, а саме 10 авіаційних ламп-фар ЛФЛ 27-1000 до літальних апаратів (цивільних, бойових літаків та вертольотів).

Однак, здійсненими 4 управлінням ДКР СБ України у взаємодії із співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_8 заходами незаконне вивезення вказаних товарів за межі території України було попереджено. Так, на інформування ДКР СБ України від 11 лютого 2019 року № 2/4/1-5166нт співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено поглиблений митний огляд вищевказаного відправлення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
З метою визначення властивостей, характеристик та призначення задекларованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товарів, а також подальшої їх ідентифікації ІНФОРМАЦІЯ_9 направлено запит про проведення досліджень від 21 лютого 2019 року № 542/26-70-64-11 до Департаменту податкових та митних експертиз ДФС України. За результатами проведеного дослідження (висновок від 27 лютого 2019 року № 161) товари ідентифіковано як авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000, що віднесені до товарів військового призначення та подвійного використання.
Відповідно до отриманої 4 управлінням ДКР СБ України інформації (лист ІНФОРМАЦІЯ_10 № 1262/30-19 від 01.04.2019та листзаводувиробника - ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № 410-27.03 від 07 березня 2019 рокулампи-фари ЛФЛ 27-1000 є товаром військового призначення, які в установленому порядку допущені до цивільного використання (позиція ML10.а Списку товарів військового призначення, затвердженого Поставою КМ України від 20.11.2003 № 1807).
Вказане свідчить про можливе вчинення посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю, тобто злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Під час досудового розслідування оперативним підрозділом на виконання відповідного доручення слідчого оперативним шляхом отримано інформацію про те, що у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) знаходяться предмети, які знаходилися у відправленні ІНФОРМАЦІЯ_6 (митна декларація № UA1001190/2019/457047), а саме: авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000 у кількості 8 шт., в упаковці виробника з етикеткою, із вкладеною у них супровідною документацією «етикетка ВАТІ.675422.001 ЭТ на виріб», а також супровідні документи:митна декларація UA100190/2019/457047 із додатками наданими відправником: рахунок-фактура № СФ-000026 від 28.01.2019, контракт№ 01/07/2015 від 01.07.2015, додаткові угоди № 2 від 29.01.2016, № 3 від 29.12.2017 до контракту № 01/07/2015, сертифікат якості від 11.02.2019, додаток № 20 від 28.01.2019 до контракту № 01/07/2015, висновок попередньої ідентифікації (недержавної експертизи) щодо ідентифікації товару № 024 від 19.02.2019 із додатками, виданий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарно-транспортна накладна ЕЕ010394687UA.

Крім того, у володінні відділу митного контролю № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть знаходитися інші документи, що стосуються здійснення оформлення відправлення МПВEЕ010394687UA (митна декларація № UA1001190/2019/457047), а також документи, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення.

Вказані у клопотанні предмети є об`єктами міжнародного відправлення, здійсненого з порушенням встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що дає підстави вважати, що такі предмети являються об`єктами кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим вони містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 98 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані речовими доказами.
Вказані у клопотанні документи містять зафіксовані відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме: відомості про існування та наявність відправлення, здійснення його оформлення та проведення такого оформлення в порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, відомості про осіб, які підготували та здійснили відправлення, осіб, які його оформили та виконали митне оформлення, а тому мають важливе значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення.
Крім того, вказані у клопотанні предмети відповідають критеріям ст. 99 КПК України, тому в подальшому вони можуть бути визнані документами.
Вказані предмети і оригінали документів являються першоджерелом отримання інформації, у зв`язку з чим іншими способами довести зазначені вище обставини, окрім як здійснивши тимчасовий доступ до зазначених у цьому клопотанні речей і документів, неможливо.
Вилучення безпосередньо зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується тим, що такі речі і документи відповідають вимогам ст. ст. 98, 99 КПК України і тому можуть бути визнані речовими доказами і документами, у зв`язку з чим їх наявність у володінні органу досудового розслідування забезпечить можливість дотримання вимог ст. ст. 100 КПК України та Порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 1104 від 19.11.2012.
Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що наявність зазначених у клопотанні речей та вилучення саме оригіналів вказаних у клопотанні документів обґрунтовується необхідністю проведення з ними слідчих та процесуальних дій, а саме огляду, огляду із залученням спеціаліста, направлення для ідентифікації та дослідження для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також пред`явлення стороні захисту у разі прийняття кінцевого процесуального рішення.
Разом з тим, на даний час в ході досудового розслідування не отримано повної інформації щодо непричетності до вчинення кримінального правопорушення співробітників митниці, у володінні якої знаходяться речі і документи, у зв`язку з чим, на думку слідства, у разі обізнаності таких співробітників про намір здійснити тимчасовий доступ існує реальна загроза знищення або зміни речей і документів, зазначених у клопотанні, тому, за таких обставин, на думку слідства, доцільно розглянути клопотання без виклику представника митниці.
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Старший слідчий-криміналіст 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Вивчивши клопотання, та долучені до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та, керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого-криміналіста 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000119 від 25 квітня 2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України - задовольнити.

Надати старшому слідчому-криміналісту 5 відділення слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , та слідчому слідчої групи ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю вилучення їх копій), що знаходяться у володінні відділу митного оформлення № 5 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення, а саме:авіаційні лампи-фари ЛФЛ 27-1000 у кількості 8 шт., в упаковці виробника з етикеткою, із вкладеною у них супровідною документацією «етикетка ВАТІ.675422.001 ЭТ на виріб», митну декларацію UA100190/2019/457047 із додатками наданими відправником: рахунку-фактури № СФ-000026 від 28.01.2019, контракту № 01/07/2015 від 01.07.2015, додаткової угоди № 2 від 29.01.2016, № 3 від 29.12.2017 до контракту № 01/07/2015, сертифікату якості від 11.02.2019, додатку № 20 від 28.01.2019 до контракту № 01/07/2015, висновку попередньої ідентифікації (недержавної експертизи) щодо ідентифікації товару № 024 від 19.02.2019 із додатками, виданого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », товарно-транспортної накладної ЕЕ010394687UA, а також інших документів, що стосуються здійснення оформлення відправлення ІНФОРМАЦІЯ_6 та документів, які було складено в ході митного огляду та митного оформлення вказаного відправлення.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1