Номер провадження:1-м/521/88/19
УХВАЛА

12 серпня 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5

перекладача ОСОБА_6

затриманого ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_8 про застосування тимчасового арешту у відношенні:

ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Цементозаводський, м. Воркути АССР Комі, громадянина Російської Федерації, з вищою освітою, одруженого, раніше не судимого, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,
який притягується до кримінальної відповідальності за вчинення злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159, ч. 2 ст. 199 КК Російської Федерації, -

ВСТАНОВИВ:

12.08.2019 року керівник Одеської місцевої прокуратури №2 звернувся з клопотанням до суду про застосування тимчасового арешту у відношенні ОСОБА_7 , з якого вбачається наступне.

Співробітниками Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеський області тричі 02.08.2019 року, 05.08.2019 року та 07.08.2019 року, в порядку ст. 208, 582 КПК України, у м. Одесі затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_7 , який з 29.01.2019 року розшукується каналами Інтерпол правоохоронними органами Російської Федерації для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення на протязі 2012-2016 років шахрайських дій в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 159 КК РФ) та ухилення від сплати податків (ч. 2 ст. 199 КК РФ).

Слідчими суддями Київського районного суду м. Одеси тричі (останній раз 09.08.2019) відмовлено у задоволенні клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 1 про застосування до вказаної особи тимчасового арешту.

На момент прийняття рішення 09.08.2019 року, ОСОБА_7 не був доставлений до слідчого судді Київського районного суду м. Одеси у зв`язку із перебуванням на стаціонарному лікуванні у Клініці Св. Катерини за адресою: м. Одеса, вул. М. Малиновського 61-Г, де і був звільнений з-під варти.

У подальшому, 09.08.2019 року о 22 годині 15 хвилин, за адресою: м. Одеса, вул. М. Малиновського, 61-Г, палата 334 співробітниками Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області, на підставі повідомлення УКР ГУ НП в Одеській області від 09.08.2019 року № 2/1-5059, встановлений та затриманий громадянин Російської Федерації ОСОБА_7 , у зв`язку з перебуванням у міжнародному розшуку каналами Інтерпол за вчинення на території Російської Федерації злочинів, передбачених ч. 4 ст. 159 та ч. 2 ст. 199 КК РФ (шахрайські дії в особливо великому розмірі та ухилення від сплати податків, відповідно), покарання за які передбачено у виді позбавлення волі строком до 10 років.

Так, за ініціативою компетентних органів Російської Федерації 29.01.2019 року до міжнародної бази Інтерпол внесені відповідні відомості щодо розшуку ОСОБА_7 .
З матеріалів наданих компетентними органами Російської Федерації вбачається, що у період часу з 01.01.2012 року по 20.03.2015 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_11 , фактично здійснюючи керівництво діяльністю ТОВ «Уваровський маслозавод-елеватор», діючи групою осіб за попередньою змовою, у порушення положень НК РФ, ухилились від сплати податку у сумі 79 805 346 руб.
Крім цього, у період часу з 01.04.2013 року по 30.06.2013 року ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_11 , фактично здійснюючи керівництво діяльністю ТОВ «Уваровський маслозавод-елеватор», вчинили ряд шахрайських дій, пов`язаних зі сплатою ПДВ, внаслідок яких державному бюджету РФ завдано збитків на суму 1 996 853 руб.
Крім цього, у період з 01.01.2015 року по 27.06.2016 року, ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_11 , здійснюючи фактичне керівництво діяльністю ТОВ «Уваровський маслозавод-елеватор», ухилились від сплати ПДВ у сумі 57 012 328 руб.
З урахуванням отриманих документів, керівник Одеської місцевої прокуратури №2 звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси, у межах територіальної юрисдикції якого здійснено затримання, з клопотанням про застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_7 .
В судовому засіданні прокурор підтримала клопотання та просила його задовольнити.
Захисники заперечували в задоволенні клопотання вказавши, що співробітниками поліції при затримані ОСОБА_7 були порушені його права, а саме: про затримання не було повідомлено прокурора, а від компетентних органів Російської Федерації не було отримано запиту на видачу останнього.
Крім того, захисник ОСОБА_5 вказала, що до ОСОБА_7 не може бути застосований тимчасовий арешт строком до 40 діб, оскільки відповідно до Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року, строк арешту може бути встановлений до 18 діб.
Затриманий ОСОБА_7 в судовому засіданні підтримав позицію захисників та не надав згоду на видачу (екстрадицію) у спрощеному порядку, а також застосування спеціального правила щодо меж кримінальної відповідальності.
Вивчивши матеріали клопотання, вислухавши учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
При прийнятті рішення по клопотанню, слідчий суддя враховує положення ч. 2 ст. 29 Конституції України, згідно з якою, ніхто не може бути заарештований або триматися під вартою не інакше як за вмотивованим рішенням суду і тільки на підставах та в порядку, встановлених законом.
Згідно п. 10 ч. 1 ст. 541 КПК України, тимчасовий арешт це взяття під варту особи, розшукуваної за вчинення злочину за межами України, на строк, визначений цим Кодексом або міжнародним договором України, до отримання запиту про видачу (екстрадицію).
Відповідно до ч. 1 ст. 583 КПК України, до затриманої особи, яка вчинила злочин за межами України, застосовується тимчасовий арешт до сорока діб або інший встановлений відповідним міжнародним договором України строк до надходження запиту про її видачу.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_5 , посилаючись на Європейську конвенцію «Про видачу правопорушників» 1957 року вказала, що тимчасовий арешт до ОСОБА_7 може бути застосований лише до 18 днів.
Однак, відповідно до ст. 62 Конвенції про правову допомогу і правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах від 1993 року (Мінської конвенції) особа, узята під варту, повинна бути звільнена, якщо вимога про її видачу не надійде протягом одного місяця з дня взяття під варту.
Крім того, захисник вказала, що компетентними органами Російської Федерації не було направлено запит про розшук та видачу ОСОБА_7 , що унеможливлює його затримання.
Однак, як зазначено вище, тимчасовий арешт передбачає взяття під варту особи до отримання запиту про її видачу (екстрадицію).
Зазначені захисником, на її думку, порушення під час процедури затримання ОСОБА_7 , не можуть бути підставами для відмови у тимчасовому арешті та не виключають наявності відомостей про розшук останнього компетентними органами Російської Федерації з внесенням відомостей до міжнародної бази Інтерпол.
Підставою для затримання ОСОБА_7 та застосування у подальшому відносно нього тимчасового арешту є документи, що містять дані про вчинення особою злочину на території іноземної держави та обрання щодо неї запобіжного заходу компетентним органом іноземної держави у вигляді тримання під вартою.
Так, слідчим по ОВС СУ СКРФ по Тамбовській області 20.12.2017 року порушено кримінальну справу № 2000027 за фактом вчинення злочину, передбаченого п. п. а, б, ч. 2 ст. 199 КК РФ.
Постановою слідчого по ОВС СУ СКРФ по Тамбовській області від 20.11.2018 року ОСОБА_7 притягнуто в якості обвинуваченого у вищевказаній кримінальній справі, та йому пред`явлено обвинувачення у вчиненні злочинів, передбачених п.п. а, б, ч. 2 ст. 199 та ч. 4 ст. 159 КК РФ.
Постановою слідчого по ОВС СУ СКРФ по Тамбовській області від 22.11.2018 року в рамках вищевказаної кримінальної справи, ОСОБА_7 оголошений у розшук.
Постановою Ленінського районного суду м. Тамбов від 22.12.2018 року відносно ОСОБА_7 заочно обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Злочини, вчинення яких інкримінується ОСОБА_7 на території Російської Федерації відповідають злочинам, передбаченим ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 212 КК України та є екстрадиційними, оскільки передбачають покарання у виді позбавлення волі більше ніж на 1 рік.
Строки давності притягнення особи до кримінальної відповідальності, передбачені ст. 49 КК України - не спливли.
Відповідно до інформації ВМПС ГУ НП в Одеській області від 11.08.2019 року № 20/1754, правоохоронні органи Російської Федерації підтверджують розшук ОСОБА_7 та намір запитувати його екстрадицію.
Особу затриманого встановлено посвідкою на постійне проживання на території України № НОМЕР_1 від 19.07.2019 року.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що керівником прокуратури були дотримані вимоги, передбачені ч.3 та 4 ст.583 КПК України та є всі підстави для застосування тимчасового арешту відносно ОСОБА_7 до надходження запиту на його видачу.
Керуючись ст.ст.176, 177, 583 КПК України ст.ст. 6, 8, 56, 60 - 62 Конвенції про правову допомогу в правових відносинах у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 року (Мінської конвенції), ст.16 Європейської конвенції «Про видачу правопорушників» від 13.12.1957 року, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання керівника Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_8 задовольнити частково.

Застосувати тимчасовий арешт відносно ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 строком на 30 діб до надходження запиту про видачу особи.

Строк дії ухвали становить 30 діб й обчислюється з моменту затримання, а саме з 09.08.2019 року та припиняє свою дію 07.09.2019 року.

Утримувати ОСОБА_7 в ДУ «Одеський слідчий ізолятор».
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, особою, щодо якої застосовано тимчасовий арешт, її захисником чи законним представником, прокурором протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.
Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1