Справа № 161/8673/19
Провадження № 1-кс/161/4401/19
У Х В А Л А
про відмову накладення арешту на майно

м. Луцьк 27 травня 2019 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , власника майна ОСОБА_5 , її представника ОСОБА_6 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції

ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітан поліції

ОСОБА_4 , за погодженням із прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області з клопотанням про накладення арешту на квартиру, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 88,1 кв.м., житлова площа 45,9 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_5 .
Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000279 від 02.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що в період з лютого 2018 року по даний час, ОСОБА_5 , діючи з прямим умислом, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, діючи за попередньою змовою групою осіб із невстановленими особами, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», якими заборонено гральний бізнес, тобто, діяльність, пов`язану з організацією, проведенням та наданням можливості доступу до азартних ігор (якими є будь-які ігри, обов`язковою умовою участі в якій є сплата гравцем грошей, у тому числі через систему електронних платежів, що дає змогу учаснику як отримати виграш (приз) у будь-якому вигляді, так і не отримати його залежно від випадковості) у казино, на гральних автоматах, комп`ютерних стимуляторах, у букмекерських конторах, в інтерактивних закладах, в електронному (віртуальному) казино незалежно від місця розташування сервера, а також в порушення ст.ст. 3, 4 Закону України «Про державні лотереї в Україні», якими заборонено організацію, рекламу, розповсюдження лотерей, які не мають статусу державних, у спеціально облаштованому гральному закладі нежитловому приміщенні на першому поверсі будинку за адресою АДРЕСА_2 , з використанням спеціального обладнання, комп`ютерної техніки із доступом до всесвітньої мережі «Інтернет», спеціального програмного забезпечення та системи електронних платежів, організували, проводили та надавали доступу до азартних ігор, що давало можливість учаснику як отримати виграш, так і не отримати його в залежності від випадковості, в результаті чого отримували незаконні прибутки.

21.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у власності ОСОБА_5 , перебуває нерухоме майно, а саме, квартира, об`єкт житлової нерухомості, загальною площею 88,1 кв.м., житлова площа 45, 9 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на вищевикладене, та те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, яке відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за який передбачено покарання у виді штрафу в розмірі від десяти тисяч до сорока тисяч неоподаткованих мінімумів доходів громадян, з метою запобігання відчуження майна, а уразі винесення обвинувального вироку для забезпечення його виконання, слідчий просить накласти арешт на вищевказане майно підозрюваного.
Заслухавши з приводу клопотання думку прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , які клопотання підтримали з підстав зазначених у ньому, власника майна ОСОБА_5 , її представника ОСОБА_6 , які заперечували щодо задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання, в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання до задоволення не підлягає, виходячи з наступного.
В статті 2 КПК України зазначено, що завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000279 від 02.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Згідно повідомлення про підозру ОСОБА_5 21 травня 2019 року повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Частиною 1 статті 203-2 КК України передбачена відповідальність за зайняття гральним бізнесом, що карається штрафом від десяти тисяч до сорока тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Згідно ч. 2 ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати усі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.
Згідно вимог, передбачених ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому Кримінально-процесуальним кодексом порядку. Арешт майна може бути накладено виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Жодних підстав, визначених ч.2. ст.170 КПК України слідчим в клопотанні не зазначено.
Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Частиною 1 статті 173 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на те, що органом досудового розслідування не доведено необхідності такого арешту та наявності ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу, а також, враховуючи той факт, що санкція ч.1 статті 203-2 КК України не передбачає спеціальної конфіскації або додаткового покарання у вигляді конфіскації майна, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання та накладенні арешту на вищевказану квартиру.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173; 276-279 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно - відмовити.
Копію ухвали вручити учасникам судового провадження.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду через Луцький міськрайонний суд Волинської області, протягом 5 (п`яти) днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1
Волинської області