Справа № 309/1812/19
Провадження № 1-кс/309/582/19
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 червня 2019 року м. Хуст

Слідчий суддя Хустського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0001407 від 04.12.2018 року щодо кримінального правопорушення, передбаченого ст. 185 ч.3 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Хустського ВП ГУНП України в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернувся в суд з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.

З клопотання вбачається, в період часу з 15.50 год. по 18 год. 03.12.2018 невідомі особи, шляхом віджиму вікна, проникли у будинок АДРЕСА_1 , звідки таємно викрали золоті вироби, спричинивши заявниці ОСОБА_5 матеріальну шкоду. Згідно показів потерпілої ОСОБА_5 , були викрадені: чоловічий годинник марки «Rolex», годинник з діамантами, золоті прикраси - два набори один з яких з діамантами, золоті ланцюжки чоловічі та дитячі, золотий ланцюжок виготовлений з золотих ниток, велика дута каблучка з дорогоцінним каменем, золотий чоловічий браслет. На даний час особи, які вчинили вказане кримінальне правопорушення не встановлені та підозра їм не оголошена. 29 травня 2019 року допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 мешканець АДРЕСА_1 повідомив, що 27 травня 2019 року, до нього звернулася його колишня працівниця ОСОБА_7 , яка повідомила, що на її мобільний телефон прийшло повідомлення про її борг в ОТП банку. Після цього вони з`ясували, що у нього вдома зберігалася кредитна картка ОСОБА_7 , яка була запечатана у банківському конверті з ПІН - кодом, яку також викрали. Згідно наявних відомостей, з даної картки були зняті грошові кошти на наступний день після крадіжки 04.12.2018 в смт. Міжгіря та с. Вигода. У нього наявні такі відомості стосовно даної картки: видана у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Хуст на ім`я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_1 , іднт.код. № НОМЕР_2 , наявні перші і останні номери картки НОМЕР_3 . Згідно наявних відомостей, ІНФОРМАЦІЯ_2 на даний час не існує. Одне з найближчих діючих відділень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де можна отримати необхідну інформацію, розташоване за адресою АДРЕСА_2 ,

В ході досудового розслідування необхідно встановити повні реквізити кредитної картки виданої на ім`я ОСОБА_7 , а також інформацію про рух коштів на вказаному картковому рахунку.

Відомості про кримінальне правопорушення, відповідно до вимог ч.3 ст.185 КК України внесено слідчим СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 до реєстру досудових розслідувань 04.12.2018 року за №0001407.

Беручи до уваги вище викладене, та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо отримання повних відомостей про вказану кредитну карту на ім`я ОСОБА_7 та інформації про рух коштів на рахунку даної кредитної картки (відомості про операції про зняття готівки, переводу грошових коштів, де здійснювалися операції, у яких банкоматах знята готівка та кому належать дані банкомати, коли на які рахунки здійснено переказ , тощо).

В судове засідання слідчий ОСОБА_8 не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутності.

На підставі положень ч. 2 та ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі слідчого , представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи та прокурора.

Дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Порядок кримінального провадження на території України визначається лише кримінальним процесуальним законодавством України, яке складається з відповідних положень Конституції України, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, цього Кодексу та інших законів України (ст. 1 КПК України).

Зокрема, питання застосування заходів забезпечення кримінального провадження, до яких відносяться і тимчасовий доступ до речей і документів регламентовані Главою 10 - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Главою 15 - тимчасовий доступ до речей і документів Кримінального процесуального Кодексу України (надалі - КПК України).

А саме, у випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, становить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про такий тимчасовий доступ до речей і документів.

При цьому, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів з розпорядженням про можливості їх вилучення за умови, що сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 5, ч. 6 та ч. 7 ст. 163 КПК України).

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ч. 6 ст. 163, ст. 164 КПК України), бо, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду (ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

В. силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.

Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений заявником тим, що відображені у них дані, на думку автора клопотання, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.

Самі ж документи перебувають (можуть перебувати) у володінні відповідної особи вказаної у клопотанні, останні, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Є наявною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та вказують паралельно на неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Таким чином, у судовому засіданні слідчим суддею встановлено, що, згідно ч. 2 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подано до місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування та за своєю суттю в цілому відповідає вимогам ч. 6 ст. 132, ст. 160 КПК України, обставин, регламентованих п. п. 1-3 ч. 3 ст. 132, ст.ст. 161, 163 КПК України, не встановлено.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, та свідчать про те, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, а тому воно підлягає задоволенню.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до інформації про кредитну картку, видану у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в м. Хуст на ім`я ОСОБА_7 , рахунок № НОМЕР_1 , іднт.код.№ НОМЕР_2 , перші і останні цифри номеру картки НОМЕР_3 , а саме повний номер карки, дату видачі, тип карки, ліміт, а також інформацію про рух коштів на даній картці, відомості про операції про зняття готівки, переводу грошових коштів, де яким чином здійснювалися операції, у яких банкоматах знята готівка та кому належать дані банкомати, коли на які рахунки здійснено переводи, тощо, що містяться у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 ,

Зобов`язати керуючого відділенням « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою АДРЕСА_2 , виготовити на паперовому носії документ з вказаною інформацією.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області майора поліції ОСОБА_3 , оперативних працівників СКП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області капітана поліції ОСОБА_9 , майора поліції ОСОБА_10 , майора поліції ОСОБА_11 та капітана поліції ОСОБА_12 .

Ухвала дійсна до 1 липня 2019 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Хустського районного суду: ОСОБА_1