16.10.2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Харків 16 жовтня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0004819, внесеного 07.12.2018, клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , і погоджене з прокурором відділу Харківської місцевої прокуратури № 1 юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , суд перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даним матеріалах, заслухавши думку слідчого, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділення СВ Холодногірського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування до клопотання слідчий надав матеріали, відповідно яких встановлено, що Холодногірським ВП ГУНП в Харківській блаті здійснюється досудове розслідування в рамках кримінального провадження № 0004819 від 07.12.2018, за попередньою правовою кваліфікацією складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч.3 ст.190 КК України відносно групи осіб, причетних до заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , що мало місце на території Холодногірського району м. Харкова у період часу вересень-грудень2019 року.

В рамках проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0004819 від 07.12.2018, 09.10.2019 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , громадянин України, українець, що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , повідомлений про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою групою осіб з невстановленими в ході досудового розслідування особами, у тому числі з особами причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 », маючи злочинний намір направлений на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), усвідомлюючи небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, під приводом реалізації автомобілю «Лада Калина», заволоділи грошовим коштами потерпілого ОСОБА_6 , 1985 року народження, у розмірі 74 794, 00 гривень, при наступних обставинах:

Так, ОСОБА_10 , діючи за попередньою змовою у групі осіб, разом з жінкою на ім`я « ОСОБА_11 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, причетними до створення та керівництва діяльністю ТОВ «« ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 », діючи від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розмістили в мережі «Інтернет» завідомо неправдиве оголошення про те, що організація на вигідних умовах, здійснює продаж автомобілю «Лада Калина».

24 вересня 2018 року по телефону вказаному у оголошенні звернувся ОСОБА_6 , з метою добросовісного придбання автомобілю «Лада Калина», в ході телефонної розмови, невстановлена в ході досудового розслідування особа, підтвердила заздалегідь неправдиву інформацію, розміщену у оголошенні, а також запропонувала потенційному покупцеві транспортного засобу прибути в заздалегідь підшуканий та орендований офіс начебто ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , для з`ясування усіх подробиць придбання транспортного засобу.

Цього ж дня, ОСОБА_10 , знаходячись у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , близько 13 години 00 хвилин діючи з прямим умислом направленим на заволодіння грошовими коштами, зустрів потерпілого ОСОБА_6 , та батька потерпілого ОСОБА_6 - ОСОБА_12 , яким, діючи за попередньої змовою з жінкою на ім`я « ОСОБА_11 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, та заздалегідь розробленому злочинному плану, представились представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомили завідомо неправдиві відомості покупцям про реальну можливість придбання автомобілю «Лада Калина», який фактично розташований на території паркувальної площадки. Продовжуючи злочинні дії, діючи по заздалегідь узгодженому плану, з метою введення в оману покупців товару, ОСОБА_10 , супроводив ОСОБА_6 до паркувального місця, що розташоване у одному з дворів, по АДРЕСА_4 , більш точне місце в ході досудового розслідування не встановлено, де продемонстрував потерпілому автомобіль «Лада Калина» сірого кольору, кузов « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який начебто реалізується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , запевнивши при цьому можливість його придбання за зниженою ціною 70 794, 00 гривень.

Цього ж дня, після огляду автомобілю, за адресою: АДРЕСА_3 , шляхом обману, ОСОБА_10 переконав ОСОБА_6 про необхідність сплати вартості товару, що реалізується автомобілю марки «Лада Калина», як обов`язкова умова, його придбання у розмірі 70 794,00 гривень, при цьому для маскування своїх злочинних шахрайських дій та надання їм подоби цивільно-правових відносин, ОСОБА_10 надав ОСОБА_6 , для підпису попередній договір № 00300 від 24 вересня 2018 року відповідно якого ОСОБА_6 має намір придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , автомобіль марки «Лада Калина» срібного кольору, 2015 року випуску, та про сплату вартості товару, що реалізується у розмірі 74 400,00 гривень.

ОСОБА_6 , маючи намір придбати транспортний засіб, будучи введеною у оману групою осіб ОСОБА_10 та іншими невстановленими в ході досудового розслідування особами, сприймаючи свої дії, як реальне виконання умов договору купівлі продажу автомобілю марки «Лада Калина» у частині його оплати, 24.09.2018 о 15 годині 23 хвилини здійснив перерахування у банківському відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » грошових коштів у загальній сумі 70 794,00 гривень на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який був вказаних у квитанціях, наданих йому для оплати ОСОБА_10 .

Після сплати грошових коштів, ОСОБА_10 та жінка на ім`я « ОСОБА_11 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, повідомили про можливість отримання придбаного товару через 1-2 дні, у зв`язку з підготовкою товару для продажу, та про неможливість передачі негайно придбаного товару потерпілому, у зв`язку з ненадходженням сплачених ОСОБА_6 грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим фактично вжили заходів, щодо відстрочки отримання потерпілим придбаного товару, а також з метою знищення слідів злочину, та відповідно з вказаного періоду, тобто з 24.09.2018, ОСОБА_10 та жінка на ім`я « ОСОБА_11 », особа якої під час досудового розслідування не встановлена, уникали розмов та зв`язку з потерпілим вводячи останнього в оману, діючи за попередньою змовою з групою осіб причетних до створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , заволоділи та розпорядились грошовими коштами ОСОБА_6 на власний розсуд.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . Відповідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань, протягом 2018 року, директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , рахувалась ОСОБА_13 , зареєстрована: АДРЕСА_5

Крім того досудовим слідством встановлена особа жінки на ім`я « ОСОБА_11 », яка за попередньою змовою у групі з ОСОБА_10 та іншими особами причетними до створення та здійснення діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчинили кримінальні правопорушення на території Холодногірського району м. Харкова відносно ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , нею є ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_6 .

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримала подане клопотання та зазначила, що під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні відомостей, щодо руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , іншим розрахункових рахункам, що відкриті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які відкриті у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , виписок банку по рахунку, документів, щодо відкриття рахунку, уповноважених осіб на отримання готівки з рахунку, документів, щодо отримання банківських карток за вказаний період, фото відеоматеріалів, щодо осіб, якими отримані картки та відкрито рахунок, а також фото-відеоматеріалів виготовлених банківською установою у період зняття грошових коштів з рахунку у банківській установі та банкоматах,а також необхідність у встановленні відомостей про обслуговування клієнтів банківської установи ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , що мешкає та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , а також відомостей, щодо можливих надходжень безготівкових грошових коштів на рахунки ОСОБА_10 та ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , що відкриті ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, чи внаслідок заволодіння, шляхом обману, грошовими коштами потерпілих фізичних осіб.

Відомості, що містяться у вказаних документах та самі документи мають важливе значення по кримінальному провадженні у якості речових доказів, та містять відомості про осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень за попередньою змовою у групі з підозрюваним ОСОБА_10 , відомості щодо осіб, якими відкрито рахунки, здійснювалось перерахування коштів між рахунками СПД, чи здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин по ньому, та знаходяться уволодінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тому виникає необхідність в їх вилученні, з метою встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, підтвердження корисливого мотиву та відповідно правильної кваліфікації кримінального правопорушення, а також з метою встановлення осіб, якими здійснено зняття грошових коштів з рахунків, чи перерахування їх на інші рахунки, з метою заволодіння.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », належним чином повідомлено про слухання справи, у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомили. За таких обставин відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття представника не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий надав заяву про розгляд клопотання в його відсутність у зв`язку з зайнятістю у невідкладних слідчих діях.

Суд, дослідивши надані матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підстава щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

Інформація про тимчасовий доступ до якої заявлено клопотання, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані не можливо.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що відомості які містяться в частині із зазначених документів та самі документи клієнтів банківської установи, про які йдеться у клопотанні, юридична справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , відомості, щодо руху грошових коштів на розрахункових рахунках вказаних СПД, фотоматеріали та відеозаписи камер відеоспостереження банківських установ, можуть бути використані як докази, та враховуючи вірогідну необхідність проведення експертиз, по вказаних документах, керуючись, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», керуючись ст. ст. 132, 160-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 , на тимчасовий доступ до відомостей, документів, відеозаписів з камер відео спостереження, фотоматеріалів щодо обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_7 , які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_8 , у тому числі:

-Реєстру-роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , іншим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 з моменту відкриття рахунку по теперішній час, з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; (у паперовому та електронному виді )
-Належним чином завірених меморіальних ордерів, платіжних доручень, чеків, заяв про зняття готівки у банківських установах, виписок банку, об`явлення на внесок готівкою за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час;
-Належним чином завірені заяви про відкриття (закриття) рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
-Належним чином завірену копію юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та оригінал картки із зразками підписів і відбитків печаток;
-Оригінали заяв та розписок про отримання банківський карток до рахунку № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 за увесь час існування рахунків;

-Фото-відеоматеріали виготовлені під час отримання банківський карток до рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та інших рахунків, на яких зафіксовані особи, які фактично отримали картки.

-Належним чином завірені платіжні доручення, щодо зняття грошових коштів з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період відкриття рахунків;

-Оригіналів розписок про отримання грошових коштів у касі банківської установи, заяв на отримання готівки, квитанцій, чеків, платіжних доручення, інших документів, щодо зняття готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 інших рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 за увесь період.

-Фото-відеоматеріали, на яких зафіксовані особи, якими здійснювалось зняття, отримання готівки з рахунків № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в банкоматах та касі банківської установи за період з 01.09.2018 року по теперішній час.
-Довідку з переліком ІР адрес, електронних скриньок, з яких здійснювався вхід до системи клієнт банк, надсилались листи, здійснювались операції з розрахунковим рахунками за увесь період обслуговування клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу входу до системи, найменування операції;

Надати дозвіл начальнику відділення СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Холодногірського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до відомостей, документів, фотоматеріалів, щодо обслуговування клієнтів ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у Харківському відділенні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_8 , у тому числі:

-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_7 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_10 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_10 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_6 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_14 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_14 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час.
-Належним чином завірені копії документів, щодо обслуговування клієнта банку ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_8 , заяв на відкриття-закриття рахунків від імені клієнта банку, заяв на видачу-отримання банківських карток, фото відеоматеріали виготовлені під час отримання ОСОБА_13 банківських карток, реєстру роздруківки руху грошових коштів по банківським рахункам, банківським карткам клієнта банку ОСОБА_13 з розшифровкою дебетової та кредитової частини, вказівкою найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів за період 01.09.2018 по теперішній час

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня їх постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання зазначеної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на диспут до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1