Провадження № 1-кс/344/8627/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , про проведення експертизи в рамках кримінального провадження № 0000239 від 05.03.2019, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2, 5 ст.191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернулась з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в період часу з травня 2009 по вересень 2015 ОСОБА_4 , грубо порушуючи банківські процедури та діючи з корисливих мотивів, з метою викрадення депозитних коштів клієнтів, розривала без їх відома депозитні договори, формувала розхідні документи в касу відділення на підставних осіб( при цьому вказувався вірний ІПН- код власника депозитного рахунку) та отримувала готівку. Також, ОСОБА_4 , неодноразово вносила до ЄКБ неправдиві відомості про клієнтів банку, а саме без їх відома підв`язувала заздалегідь придбані номера мобільних телефонів, фотографувала третіх осіб, у випадках коли обов`язкова валідація фотогорафії клієнта. Після цього без відома та доручення клієнтів замовляла, оформляла та отримувала платіжні картки на їх ім`я, на які за допомогою програмних комплексів банку таємно здійснювала безготівкові перекази депозитних коштів з рахунків клієнтів. У подальшому знімала депозитні кошти клієнтів у банкоматній мережі банку м. Городенки.

Також, користуючись довірою клієнтів банку, отримувала в них грошові кошти для здійснення депозитного вкладу, однак, не маючи наміру дійсного оформлення депозитного договору, використовуючи доступ до програмних комплексів банку заповняла бланки депозитних договорів, вносячи у відповідні поля договору дійсні дані клієнтів, які, як працівник банку, видавала клієнту, однак у ЄКБ банку їх не реєструвала, відповідно грошові кошти, не обліковувала, та заволодівала ними.

Для повного і всебічного дослідження усіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, надання належної правової оцінки, є необхідність у дослідженні та наданні оцінки дотримання законодавства правильності та законності укладення та розірвання договорів, зняття грошових коштів клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк», що знаходились на рахунках потерпілих із відповідним виведенням спричинених збитків.

Враховуючи, що для з`ясування зазначеного необхідні спеціальні знання в галузі економіки, у кримінальному провадженні виникла необхідність у призначенні та проведенні судово-економічної експертизи, яка проводиться у Тернопільському НДЕКЦ МВС України.

Слідчий подала заяву, відповідно до якої просила клопотання про проведення експертизи слухати без її участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Відповідно до ст. 243 КПК України експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

Відповідно до ч. 6 ст. 244 КПК України слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Згідно ч. 7 ст. 244 КПК України до ухвали слідчого судді про доручення проведення експертизи включаються запитання, поставлені експертові особою, яка звернулася з відповідним клопотанням. Слідчий суддя має право не включити до ухвали запитання, поставлені особою, яка звернулася з відповідним клопотанням, якщо відповіді на них не стосуються кримінального провадження або не мають значення для судового розгляду, обґрунтувавши таке рішення в ухвалі.

На підставі викладеного та враховуючи, що для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий суддя вважає, що маються достатні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 242-244, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Доручити експертам Тернопільського НДЕКЦ МВС України, що в м. Тернопіль вул. Будного, 48 провести судово-економічну експертизу.

На вирішення експертам поставити наступні питання:

-Які суми збитків були нанесені ПАТ КБ «ПриватБанк» внаслідок здійснення незаконних дій (операцій) працівниками Городенківського відділення № 2 Івано-Франківської філії Прикарпатського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк» при роботі із клієнтами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а саме оформлення на них кредитних договорів без їх відома з подальшим перерахуванням даних кредитних коштів на інші рахунки або зняття їх через банкомати?

-Які суми збитків нанесені клієнтам ПАТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 внаслідок здійснення незаконних дій (операцій перерахування коштів з одного рахунку на інший, зняття коштів через банкомати чи виплати готівки через касу) працівниками Городенківського відділення № 2 Івано-Франківської філії Прикарпатського регіонального управління ПАТ КБ «ПриватБанк», а саме розірвання депозитних договорів без їх відома із подальшою виплатою готівки через касу, перерахуванням депозитних коштів на інші рахунки (або зняття їх через банкомати)?

-Чи підтверджується документально внесення коштів на депозитні рахунки клієнтів ПАТ КБ «ПриватБанк» - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 відповідно до наданих на дослідження документів (прихідних касових ордерів, договорів, висновків почеркознавчих експертиз, виписок по рахунках, показань потерпілих та інше)?

В розпорядження експерта надати матеріали кримінального провадження.

Клопотання розглянути без участі сторони кримінального провадження, яка ініціює залучення експерта.

Отримати висновок експерта доручити старшому слідчому в ОВС ОСОБА_3 , або іншому слідчому в провадженні якого перебуває кримінальне провадження.

Попередити експерта про кримінальну відповідальність за ч. 1 ст. 384,

ч. 1 ст. 385 КК України за дачу відомо неправдивого висновку та відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1