Справа № 161/9925/19
Провадження № 1-кс/161/5084/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про надання тимчасового доступу до речей і документів

м. Луцьк 14 червня 2019 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором відділу Прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 02.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду 12 червня 2019 року надійшло вказане клопотання.

Клопотанням мотивоване тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02.07.2018 під № 0000279, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , в складі організованої групи, діючи умисно, керуючись корисливим мотивом та метою отримання кримінальних прибутків у великих розмірах, в порушення вимог Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні», під прикриттям розповсюдження національних лотерей, організували в АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , місця надання послуг у сфері грального бізнесу.

У відповідності до відповіді ІНФОРМАЦІЯ_2 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні банківські рахунки № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення об`єктивної істини у даному провадженні, зокрема, здобуття необхідних фактичних даних щодо підтвердження чи спростування обставин кримінального провадження за фактом зайняття гральним бізнесом, отримання, сплати (виплати) грошових коштів, встановлення і дослідження шляхів незаконного отриманих коштів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по рахунках, а також оригіналів документів про відкриття/закриття рахунків, зарахування, перерахунку чи видачі наступних коштів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;

Вказані документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 .

В інший спосіб, окрім як отримати тимчасовий доступ до документів стосовно відкриття та використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та їх вилучення (здійснення виїмки) неможливо встановити коло осіб, причетних до вчинення указаного злочину та дослідити шляхи легалізації незаконно отриманих коштів, оскільки тільки в указаному банку наявні ці документи, і виключно в зазначених документах об`єктивно відображені відомості про осіб, уповноважених розпоряджатися коштами по рахунках та відомості про суми отриманих коштів і їх подальше використання.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею.

Крім цього, для ідентифікації підписів у платіжно-розрахункових документах щодо руху коштів та встановлення осіб, причетних до їх незаконного заволодіння і подальшої легалізації, може виникнути необхідність у проведенні судово-почеркознавчих експертизи, а для цього експерту необхідно надати оригінали таких документів.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий суддя вважає за необхідним розглядати клопотання за відсутності представника володільця документів, оскільки існує ризик того, що це може призвести до повідомлення зацікавлених осіб, які вчинили кримінальне правопорушення. Таке повідомлення, в свою чергу, призведе до підміни, зміни чи знищення речей та документів, вказаних у клопотанні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, доцільним є надання тимчасового доступу до документів стосовно банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки злочин передбачений ч.1 ст.203-2 КК України пов`язаний із отримання прибутку у зв`язку із зайняттям гральним бізнесом, а тому для об`єктивної фіксації правопорушення доцільним є надання тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків підприємства.

Однак слідчий суддя не знаходить підстав для надання дозволу на вилучення оригіналів банківських документів та надає дозвіл на вилучення належним чином засвідчених копій.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_13 , а за його дорученням - іншому слідчому чи працівнику оперативного підрозділу тимчасовий доступ до документів які становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення (здійснити виїмку) належним чином засвідчених копій в цій банківській установі щодо наступного клієнта банку:

1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 :
- документів банківської (юридичної) справи, на підставі яких товариством відкрито рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 :

- карток зі зразками підписів та відбитком печатки товариства, копії паспортів, доручень, інших документів, які надавались банку при відкритті (подальшій зміні поточних даних) рахунків №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 :

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.06.2019;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунків №№№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , які належать підприємству, з дня відкриття рахунку по 10.06.2019;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з моменту відкриття рахунку по 10.06.2019 (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача, номеру платіжного документу, назви, коду ЄДРПОУ, номеру рахунка та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу).

Строк дії ухвали до 12 липня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1