УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 вересня 2019 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з вказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , вказавши, що у провадженні Вінницького відділу поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0001204 від 08.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що крім іншого посадові особи філії Вінницьке обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , достовірно володіючи інформацією про негативну ділову репутацію позичальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в порушення вимог Закону України «Про банки і банківську діяльність», Положення про визначення банками України розміру кредитного ризику за активними банківськими операціями, затвердженого постановою правління Національного банку України від 30.06.2016 № 351, зловживаючи службовим становищем, усупереч інтересам служби, шляхом внесення недостовірних даних до офіційних документів щодо платоспроможності позичальника, відсутності майнових спорів та претензій з боку третіх осіб, надало неправомірну вигоду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у вигляді позичкових коштів у сумі 9 500 000 грн.

Станом на сьогодні, заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перед Вінницьким обласним управлінням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 11 638 363,38 грн, що свідчить про неспроможність забезпечення взятих фінансових зобов`язань.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що у володінні філії Вінницького обласного управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 перебувають договори кредитної лінії № 408 від 06.12.2017 та № 409 від 06.12.2017 укладені між публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі начальника управління з мікро-малого та середнього бізнесу філії Вінницького обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » а Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у особі директора ОСОБА_5 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у витребуванні вказаних документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно та належним чином, про причини неприбуття суд не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання не обґрунтоване та не підлягає до задоволення з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповіднодо ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до п.14 розділу 2.5 узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження вищого спеціалізованого Суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 07.02.2014 року, причиною відмови у задоволенні зазначених клопотань було те, що слідчі (прокурор) просили надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філій (філій операторів, банків, фірм), однак це суперечить вимогам п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК, оскільки філія не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим.

З огляду на вищевикладене, а також те, що ініціатор клопотання просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні філії, що є неможливим, тому слідчий суддя дійшов висновку, щодане клопотання задоволеннюне підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 159, 160 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання старшого слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Вінницькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: