Справа № 752/7196/19
Провадження по справі № 1-кс/752/8024/19
У Х В А Л А

14.08.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши в межах кримінального провадження № 0000351, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 02 квітня 2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:
до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий ОСОБА_3 зазначив, що упровадженні слідчого управління Головного управління національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000351, відомості про яке 02.04.2019 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Постановою пр визначення слідчих, які здійснюватимуть досудове розслідування винесеною 08.04.2019 року заступником начальника СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_5 визначено місце розташування органу досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000351 від 02.04.2019 року, приміщення слідчого управління за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходиться у Голосіївському районі міста Києва.

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий ОСОБА_3 просив розглянути його за відсутності службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.
Слідчий СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Правилами ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а за правилами п. 5 ч. 1 ст. 162 цього Кодексу, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За даними витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000351 від 02.04.2019 року, встановлено, що до СУ ГУ НП у м.Києв надійшли матеріали УЗЕ у м.Києввідповідно до яких невстановлені особи незаконно заволоділи грошовими коштами в особливо великих розмірах, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом проведення онлайнових операцій з перерахування коштів в міжнародній платіжній системі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Органом досудового розслідування встановлено, що уперіод із 16 березня 2019 року по 19 березня 2019 року невстановленою особою, як торговцем компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка зареєстрована на Віргінських островах, у системі « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на рахунки емітованих у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банківських платіжних карток міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », надана заявка на повернення коштів з підстав «повернення товару» на загальну суму 408 000 доларів США, з використанням онлайнових ІНФОРМАЦІЯ_6 , оформлених із процесинговим кодом 20 - Return of goods-Credit. Встановлено, що після зарахування АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів в сумі 408 000 доларів США згідно наданої нерезидентом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у системі online міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заявки на вищевказані банківські картки, протягом декількох часів почалось активне зняття готівкових грошових коштів через банкомати банківської установи на території міста Києва, а також за допомогою зазначених банківських карток здійснювались покупки мобільних телефонів «Айфон» через мережу магазинів « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після виявлення масового зняття готівкових коштів через банкомати установи надіслано запит до глобальної міжнародної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо підтвердження перерахування грошових коштів на карткові рахунки вищевказаних осіб у зв`язку з поверненням товару та надання інформації щодо повернення грошових коштів банківській установі. На що платіжна система « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надала відповідь щодо відсутності будь-якої інформації про перерахування коштів та взагалі проведення таких операцій.

Крім того встановлено, що невстановленими особами після зарахування коштів на платіжну банківську карту № НОМЕР_3 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та оформлену на ім`я ОСОБА_6 , з метою подальшого заволодіння ними та конспірації своїх незаконних дій, здійснено їх перерахунок на банківську платіжну картку № НОМЕР_4 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ).

При розслідуванні даного злочину виникла необхідність в одержанні інформації, яка пербуваєу володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) таможе бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження за № 0000351.

За правилами ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду, а згідно листа Національного банку України № 18-316/15460 від 01.10.2013 «Про надання інформації» відомості, які стосуються клієнта та його операцій, якими володіє банк, в тому числі і відомості стосовно того чи являється особа клієнтом банку, становлять банківську таємницю.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Що стосується надання можливості вилучення оригіналів документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до речей і документів повнота, всебічність та неупередженість під час розслідування кримінального провадження та отримання відомостей з документів, які можуть бути використані як доказ у вказаному провадженні, може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів.

Отже, за результатами розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінніАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає частковому задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, однак може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів документів. крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане слідчим СУ ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 погоджене прокурором віділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, з вилученням належно завірених копій, задовольнити частково.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до всіх документів, які становлять охоронювану законом таємницю щодо відкриття та використання платіжної банківської картки № НОМЕР_4 емітованих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 ), за період з часу їх відкриття по день постановлення ухвали, з виученням належно завірених копій, а саме:

- всіх банківських карток зі зразками підписів осіб на ім`я яких відкривалась картка та картковий рахунок до неї, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшої зміни поточних даних) платіжної банківської картки № НОМЕР_4 ;

- анкети клієнта особи, на ім`я якої відкривалась платіжна банківська картка № НОМЕР_4 та рахунок до неї;

- довіреностей на право користування (розпорядження) платіжною банківською карткою № НОМЕР_4 та рахунком до неї;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по платіжній банківській картки № НОМЕР_4 ;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 та рахунку до неї, а саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу,анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу), тощо;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з платіжної банківської картки № НОМЕР_4 та рахунку до неї;

- всіх документів, щодо зарахування на платіжну банківську картку № НОМЕР_4 та рахунок до неї будь яких коштів, у тому числі іноземної валюти та документів щодо купівлі валютних коштів, проведення валюто-обмінних операцій з використанням зазначених платіжних банківських карток та рахунків до них;

- договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг за якими здійснювалася за допомогою платіжної банківської картки № НОМЕР_4 та рахунку до неї;

- документів щодо нарахування дивідендів та їх видачі по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 ;

- інформацію щодо інших відкритих рахунків власника платіжної банківської картки № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 );

- інформацію про зняття коштів з банківської платіжної картки № НОМЕР_4 із зазначенням номеру відділення банку, його адреси, ідентифікаційного номеру банкомату та його місце розташування, фото-відео фіксацію осіб, які використовували платіжну банківську картку № НОМЕР_4 ;

- банківську виписку (роздруківку руху коштів) по платіжній банківській картці № НОМЕР_4 та рахунку до них - (в друкованому та електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу).

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1