Справа № 351/1338/19
Номер провадження №1-кс/351/370/19
У Х В А Л А

12 червня 2019 року м. Снятин

Слідчий суддя Снятинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1

з участю секретаря - ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на отримання тимчасового доступу до речей і документів у рамках розслідування кримінального провадження за №0000113 від 04.06.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Снятинського районного суду Івано-Франківської області звернувся старший слідчий СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: - копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку;

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

- інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

В обгрунтування клопотання зазначено, що 21.05.2019 ОСОБА_4 увійшовши в довіру до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , шляхом обману з його банківської картки заволодів його грошовими коштами в сумі 4000 гривень, внаслідок чого спричинив йому збитки на вказану суму.

В ході проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема під час опитування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя с. Мигово Вижницького району Чернівецької області встановлено, що 21.05.2019 біля 15 години він спільно ОСОБА_4 на службовому автомобілі поїхав до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Снятин, де йому було оформлено картку для виплат № НОМЕР_1 та універсальну № НОМЕР_2 . Під час оформлення даних рахунків він на дві картки вводив один і той же пін-код, який бачив ОСОБА_4 .. Останній постійно знаходився позаду нього і спостерігав за його діями, але цьому не він приділяв особливої уваги так які довіряв ОСОБА_4 . При оформленні даних рахунків, на картку для виплат № НОМЕР_1 , з картки універсальної № НОМЕР_2 було перераховано 1400 гривень, які він повинен був виплачувати поступово. Потім забравши в працівника банку свої картки він спільно з ОСОБА_4 вийшли з банку. Знаходячись біля автомобіля ОСОБА_4 взяв в ОСОБА_5 його банківські картки для реєстрації їх на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того ОСОБА_5 присів до автомобіля, а ОСОБА_4 пішов до магазину і в напрямку банку. Приблизно через 30 хвилин по тому ОСОБА_4 повернувся та вони поїхали в с. Устя Снятинського району до місця їх роботи, де ОСОБА_4 через деякий час повернув ОСОБА_5 його картки та сказав, що він його зареєстрував.

Через декілька днів потому коли ОСОБА_5 пішов до магазину, йому стало відомо, що в нього на картці для виплат відсутні 1400 гривень, а на універсальній картці відсутні приблизно 2500 гривень.

Вказана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську тайну, охоронювану законом таємницю (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Клопотання погоджено з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні прокурором Снятинського відділу Коломийської місцевої прокуратури в Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_6 .
Строки досудового розслідування ще не закінчилися.

Слідчий подав до суду заяву, якою клопотання підтримав, просив його задоволити, розгляд клопотання просив провести без його участі.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих дій (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення.

Разом з тим слідчий суддя переконався у доведеності обставин, передбачених ч. 3 ст. 132 КПК України.

Запитувані слідчим документи не відносяться до речей і документів, до яких заборонений доступ (ст. 161 КПК України).

Проте слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий, містять охоронювану законом таємницю (п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України).

При цьому слідчий суддя виходить із вимог ч. 2 ст. 32 Конституції України, якою передбачено, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

З`ясувавши зміст та характер документів, про доступ до яких просить слідчий, слідчий суддя переконався у можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, а також у неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення та доцільність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

При цьому слідчий суддя вважає, що для тимчасового доступу до речей достатнім та розумним є строк у 30 днів.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Надати тимчасовий доступ до речей та документів з метою їх вилучення, які знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_1 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_1 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку;

-копій документів на підставі яких, кому та коли було відкрито рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 ;

-договору про відкриття рахунку № НОМЕР_2 ;

-інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019;

-інформації про осіб, які знімали грошові кошти із рахунку № НОМЕР_2 в період з 21.05.2019 по 11.06.2019, місце розташування відділень банків та банкоматів, звідки знімалися кошти, файли фото/відеофіксації при знятті коштів, інформацію про працівників банків, які здійснювали операції із видачею коштів у випадку видачі коштів готівкою у відділеннях банку.

Виконання цієї ухвали покласти на старшого слідчого СВ Снятинського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 .

Дана ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У відповідності з ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис

Суддя Снятинського районного суду ОСОБА_1