Провадження № 1-кс/756/2886/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
01 жовтня 2019 року м.Київ
Оболонський районний суд м.Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000033 від 03.01.2019 за ч.5 ст.191 КК України, про призначення експертизи,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що невстановлені особи, використовуючи реквізити та печатку ПМП «Нова Генерація» (код за ), в період часу з 02.08.2017 по 03.01.2019, заволоділи майном ТОВ «Новотрейд» (код за ), а саме нафтопродуктами на загальну суму 7 706 977, 55 грн., що являється особливо великим розміром.
Підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань являлась заява директора ТОВ «Новотрейд» ОСОБА_4 з приводу того, що службові особи ПМП «Нова Генерація» заволоділи майном ТОВ «Новотрейд», спричинивши матеріальну шкоду товариству.
Відповідно до заяви від 22.12.2018 ОСОБА_4 , що являється директором ТОВ «НОВОТРЕЙД», до правоохоронних органів про вчинення кримінального правопорушення, встановлено наступне.
02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір поставки №94, за умовами якого ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» отримує поставку дизельного палива та бензину на загальну суму 12 914 969, 30 грн. (за період з 01.08.2017 по 16.01.2018), за умови 100% оплати товару.
Згідно з даних реєстру підприємств, установ та організацій за кодом встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстровано в Тернопільській області, м. Тернопіль, вул. Чалдаєва, 8, кв.17, засновником та уповноваженою особою (керівником) рахується ОСОБА_5 .
Під час досудового розслідування свідок ОСОБА_4 , директор ТОВ «НОВОТРЕЙД», в протоколі допиту від 09.01.2019 вказав, що в грудні 2018 року на товаристві проведено внутрішній аудит та виявлено дебіторську заборгованість, а саме за період з 01.09.2017 по 16.01.2018 ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» не оплатило на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» за поставку нафтопродуктів грошові кошти в загальній сумі 7 706 977, 55 грн., згідно договору №94 від 02.08.2017, всупереч його умов, а саме 100% оплати за товар, тим самим спричинивши матеріальну шкоду товариству в особливо великих розмірах.
Загальна сума постачання нафтопродуктів на адресу ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» за вказаний період склала 12 914 969, 30 грн., з яких ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» на рахунок ТОВ «НОВОТРЕЙД» здійснило проплату на суму 5 207 991, 75 грн., підтвердженням чого являються видаткові накладні та інформація по розрахунковому рахунку товариства.
Відповідно до заяви директора ТОВ «НОВОТРЕЙД» від 10.01.2019 ОСОБА_4 , товариство визнано потерпілим у кримінальному провадженні, а ОСОБА_4 його представником, про що винесено відповідні постанови від 10.01.2019.
Допитані як свідки комерційний директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_6 та колишній директор ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_7 підтвердили покази ОСОБА_4 .
Крім того, на запит прокурора, в порядку ст.93 КПК України, листом від 11.01.2019 директором ТОВ «НОВОТРЕЙД» - ОСОБА_4 , долучено до матеріалів кримінального провадження, серед іншого, наступні документи:
-договір поставки №94 від 02.08.2017 між ТОВ «НОВОТРЕЙД» (постачальник) та ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» (покупець) про поставку нафтопродуктів покупцю, із зазначенням в розділі 6 «Ціна договору та порядок розрахунків» про те, що покупець зобов`язується оплатити товар на умовах 100% попередньої оплати Партії товару протягом одного дня з дати підписання Додаткової угоди, якщо інше не передбачено Сторонами в Додатковій угоді до даного Договору. Від імені ПМП «Нова Генерація», договір підписаний ОСОБА_5 .
Також, 10.01.2019 на адресу ОУ ГУ ДФС у м. Києві прокурором скеровано доручення оперативному підрозділу з метою встановлення: юридичної адреси та фактичного місцезнаходження ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», господарської діяльності підприємства, розрахункових рахунків.
Листом від 11.01.2019 за №9/26-15-21-2808 від ГУ ДФС у м. Києві встановлено, що ПМП «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ» зареєстроване в м. Тернополі по вул. Чалдаєвій, 8, кв.17, керівником та засновником являється ОСОБА_5 , за період з 01.08.2017 по 16.01.2018 підприємство мало фінансово-господарські відносини з рядом СПД, серед яких ТОВ «НОВОТРЕЙД». Також, встановлено розрахункові рахунки МПМ «НОВА ГЕНЕРАЦІЯ», а саме:
-р/р НОМЕР_1 в АТ «Укрсоцбанк»;
-р/р НОМЕР_2 в ЧЕРНІВЕЦЬКА ФІЛІЯ АТ КБ «ПРИВАТБАНК»;
-р/р НОМЕР_3 , р/р НОМЕР_4 , р/р НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 в АТ «Альфа-Банк» у м. Києві;
-р/р НОМЕР_7 в Філія - Чернівецьке обласне управління АТ «Ощадбанк», м.Чернівці.
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, ОСОБА_5 являється керівником та засновником ПМП «Нова Генерація» та перебуває на лікуванні в реабілітаційному центрі «Свобода» при церкві ЄХБ «Спасіння».
Крім того, під час досудового розслідування по кримінальному провадженні прокурором до Острозького відділу поліції ГУНП у Рівненській області направлено постанову про проведення процесуальних дій на іншій території, а саме проведення допиту ОСОБА_5 та отримано матеріали за результатом її виконання, а саме протокол допиту як свідка директора ПМП «Нова Генерація» ОСОБА_5 , який пояснив, що з початку літа 2017 до підприємства не має жодного відношення, господарську діяльність ПМП «Нова Генерація» не здійснює.
Таким чином, встановлено непричетність до господарської діяльності ПМП «Нова Генерація» його керівника та засновника ОСОБА_5 в період укладення договору №94 від 02.08.2017 та додаткових угод до нього з ТОВ «Новотрейд» на придбання нафтопродуктів.
Враховуючи вищевикладене, а також те, що для з`ясування обставин, які мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, слідчий просить призначити експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив суд, розглянути клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи обставини кримінального провадження прихожу до висновку, що необхідно призначити експертизу.
Керуючись ст. 242, 332, 350, 372, 392 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 про призначення експертизи - задовольнити.
Призначити почеркознавчу експертизу, у кримінальному провадженні №0000033 від 03.01.2019, за ч.5 ст.191 КК України.
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДКЕЦ МВС України (м. Київ, вул. Володимирська, 15).

На розгляд експертів поставити наступні запитання:

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Чи виконано підпис від імені ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 » чи іншою особою?

-Однією чи різними особами створені підписи в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »?

-Чи є ознаки виконання підпису в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 », з наслідуванням підпису ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ?

-Чи є ознаки виконання підпису в наступних документах: договорі поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №01 від 09.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №02 від 11.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №03 від 17.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №04 від 21.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №05 від 28.08.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №06 від 01.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №07 від 18.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №08 від 20.09.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №09 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 »; у додатковій угоді №10 від 03.10.2017 до Договору поставки №94 від 02.08.2017 в графі «Покупець: ОСОБА_5 », з наслідуванням підпису ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ?

Для дослідження експертам направити оригінал договору поставки №94 від 02.08.2017 на 7 арк. та додаткові угоди до нього №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 на 10 арк., експериментальні та вільні зразки підпису ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , при необхідності матеріали кримінального провадження №0000033 від 03.01.2019 за ч.5 ст.191 КК України.

При необхідності направити експертам матеріали кримінального провадження № 0003702 від 17.05.2019.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Строк дії ухвали не може перевищувати 60 діб.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1