Справа № 215/6785/19
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей та документів

20 листопада 2019 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в порядку ч.4 ст. 107 КПК України клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001564 від 08.10.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

19.11.2019 старший слідчий СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001564 від 08.10.2019, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів, в яких міститься інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дані про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 06.10.2019 до 24-00 годин 06.10.2019, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені в вказаних банкоматах, з можливістю здійснення виїмки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: за адресою: АДРЕСА_1 , з метою подальшого вилучення її копії на паперовому та/або електронному носії.

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.10.2019 року до Тернівського ВП КВП звернулася ОСОБА_4 , 1981 року народження з письмовою заявою про крадіжку її грошових коштів з банківського рахунку.
За вказаним фактом 08.10.2019 слідчим СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області, внесені відомості до ЄРДР за № 0001564 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а саме: таємне викрадення чужого майна (крадіжка).
В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , 1981 року народження мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , де орендує квартиру. За вказаною адресою мешкає разом із своїм чоловіком та дітьми. У користуванні вона має банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана банківська картка постійно знаходиться при ній. 07.10.2019 вона вирішила поповнити мобільний телефон та о 18.00 годині увійшла у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де виявила, що з її банківської картки 06.10.2019 з її карткового рахунку без картки у банкоматі, що розташований по АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знято грошові кошти в сумі 1100 гривень, які вона особисто не знімала.

У зв`язку з вищевказаним, під час досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

За таких обставин вважає, що інформація яка міститься в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_4 , щодо: руху грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також дані про оператори мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, банкомати, в яких проводилось зняття грошових коштів за період часу з 00-00 годин 06.10.2019 до 24-00 годин 06.10.2019, та фотознімки з камер спостереження, які встановлені у вказаних банкоматах, під час зняття грошових коштів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації та просив клопотання задовольнити.

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду клопотання про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явився, повідомлявся належним чином
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.
Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», - інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Серед засад кримінального провадження передбачених п. 15 ст. 7 КПК України передбачена змагальність сторін та доведення переконливості доказів перед судом.

В даному випадку сторона обвинувачення довела та належним чином обґрунтувала слідчому судді, яким чином запитувані документи можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України.

Оскільки документи, в яких містяться інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дані про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, фотознімки з камери спостереження у банкоматі, в якому проводилось зняття грошових коштів, який розташований по АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Кривому Розі за період часу з 00-00 годин 06.10.2019 до 24-00 годин 06.10.2019, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маютьсуттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні внесеному в ЄРДР за ч. 1 ст. 185 КК України, та може призвести до встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 110, 159-166, 163-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Тернівського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, в яких містяться інформація про рух грошових коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а також дані про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до картки, до фотознімків з камери спостереження у банкоматі, в якому проводилось зняття грошових коштів, який розташований по АДРЕСА_3 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м.Кривому Розі за період часу з 00-00 годин 06.10.2019 до 24-00 годин 06.10.2019, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення їх копій на паперовому та/або електронному носії.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвали слідчого судді та суду, які не можуть бути оскаржені, набирають законної сили з моменту їх оголошення.

Слідчий суддя: