Справа № 487/6002/19
Провадження № 1-кс/487/6524/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.09.2019 року Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представник потерпілої адвокат ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002333 від 11.06.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю -
ВСТАНОВИВ:
07.08.2019 року, представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002333 від 11.06.2019, звернувся до суду із клопотанням, в якому просив зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ) надати потерпілій ОСОБА_4 та її представнику - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій: примірника договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, який зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042; документів, на підставі яких 21.12.2018 посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту та зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042; відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де міститься запис за номером 1042.

Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_4 , Заводським відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. У зв`язку з чим вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: місця, часу, способу вчинення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

У судовому засіданні представник потерпілої ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення представника потерпілої ОСОБА_4 адвоката ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, матеріали кримінального провадження № 0002333, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Заводським відділом поліції ГУ НП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002333 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Із матеріалів клопотання встановлено, що ОСОБА_4 на підставі Рішення № 16/11-1 від 04.11.2016 Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код юридичної особи НОМЕР_2 ) є єдиним засновником та власником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Розмір статутного капіталу 52 500 гривень. Відповідно до зазначеного рішення, наказом № 16 від 05.11.2016 ОСОБА_4 призначено на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відомості внесені до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань 07.11.2016.

На підставі ухвали Господарського суду Миколаївської області від 19.03.2009 по справі 11/95/09, а також ухвали Господарського суду Миколаївської області від 12.06.2009 по справі 11/95/09, у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться частка 523/1000 нежитлового об`єкту (будівлі літ. Б- 1 загальною площею 124,2 м2, літ. В- 1 загальною площею 864,5 м2, літ. В3, В4 загальною площею 377,0 м2, літ. Г-1 загальною площею 217,8 м2, літ. Д- 1 загальною площею 228,0 м2, літ. Є- 1 загальною площею 368,0 м2, літ. Ж- 1 загальною площею 5,4 м2, літ. З- 1 загальною площею 45,8 м2, літ. И- 1 загальною площею 26,6 м2 та споруди), розміщеного за адресою АДРЕСА_2 . Право власності зареєстровано відповідно до законодавства.

Відповідно до висновку про вартість майна від 26.02.2016, ринкова вартість частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_2 становить 6 150 830 гривень.

В 2019 році засновнику та директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 стало відомо, що ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 шляхом обману, з використанням завідомо підроблених документів заволоділи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також часткою 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_2 .

21.12.2018 знаходячись в приміщенні офісу приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 (місце проживання АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ( паспорт НОМЕР_3 виданий 10.03.1999 Заводським РВ УМВС України в Миколаївській області, зареєстрований АДРЕСА_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ) надали нотаріусу завідомо підроблені документи (Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 та інші документи) і в результаті такого обману нотаріально посвідчили договір № 1042 купівлі-продажу частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_2 .

Приватний нотаріус ОСОБА_8 у відповіді №33/01-161 від 10.07.2019 та у відповіді №34/01-161 від 10.07.2019 зазначає: «Мною, ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 20.09.2018 року не було засвідчено справжність підписів вказаних у адвокатському запиті осіб на будь-яких документах. На акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підпис і печатка проставлені не мною. Засвічення справжності підпису на вказаному документі вчинялось не мною, мені не відомо які особи здійснили підробку вказаного акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », «я, ОСОБА_8 , приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу, повідомляю, що нотаріальних дій з участю ОСОБА_4 не вчиняла, мною було виявлено в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань факт підробки мого підпису та печатки на документах, складених від імені ОСОБА_4 . З цього приводу я 03.07.2019 року звернулась в правоохоронні органи, а саме до Головного управління національної поліції в м. Києві з заявою про вчинення кримінального правопорушення».

Відповідно до висновку експерта № 79 від 15.05.2019, «Підпис від імені ОСОБА_4 в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.09.2018 виконаний не ОСОБА_4 , а іншою особою».

ОСОБА_6 і ОСОБА_7 знали, що вини не уповноважені та не мають права вчиняти правочин з часткою нежитлового об`єкта за адресою АДРЕСА_2 , який належав на праві власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, станом на 07.06.2019 власником частки 523/1000 нежитлового об`єкту за адресою АДРЕСА_2 є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код юридичної особи НОМЕР_5 ), єдиним засновником якого є ОСОБА_6 .

На теперішній час ОСОБА_7 заволодів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 заволодів нерухомим майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має реальну можливість розпоряджатися та користуватися ним.

Зазначеним кримінальним правопорушенням ОСОБА_4 завдано моральної та майнової шкоди. У кримінальному провадженні ОСОБА_4 допитано в якості потерпілої. Крім того ОСОБА_9 подала до органу досудового розслідування позовну заяву відповідно до ст. 61, ст. 128 Кримінального процесуального кодексу України.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, це договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 (примірник нотаріуса); документи, на підставі яких 21.12.2018 вчинено нотаріальну дію - посвідчено договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 та внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; реєстр для реєстрації нотаріальних дій, в якому міститься запис про посвідчення договору купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, договір купівлі-продажу № 1042 від 21.12.2018 посвідчено приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Відповідно до вимог ч.2 ст. 22 КПК України сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 93 КПК України, передбачено, що збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до п.3 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.5, 6 ст.163 КПК України.

У відповідності з ч.5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Представником потерпілої ОСОБА_4 адвокатом ОСОБА_3 надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

За такого, з метою неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, реалізації права збирання доказів у ньому, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій і перебувають у володінні приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Зобов`язати приватного нотаріуса Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ( АДРЕСА_1 , тел.: НОМЕР_1 ) надати потерпілій ОСОБА_4 та її представнику - адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме:

1. примірника договору купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту від 21.12.2018, який зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042;

2. документів, на підставі яких 21.12.2018 посвідчено договір купівлі-продажу частки нежитлового об`єкту та зареєстровано у реєстрі для реєстрації нотаріальних дій за номером 1042;

3. відповідних сторінок реєстру для реєстрації нотаріальних дій, де міститься запис за номером 1042.

Ухвала дійсна до 06.10.2019 року (включно).
Роз`яснити уповноваженій державою фізичній особі яка здійснює нотаріальну діяльність - приватному нотаріусу положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1