Справа № 544/489/19
пров. № 1-кс/544/348/2019
У Х В А Л А
іменем України
05 червня 2019 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3
представника володільця тимчасово вилученого майна адвоката ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Пирятин по вул..Соборна,41, скаргу володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», на бездіяльність заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000107 від 03.04.2018 року,
у с т а н о в и л а:
До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшла скарга Товариства з обмеженою відповідальністю "ЛОТО-ПЛЮС" в особі директора ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна в порядку п.1 ч.1 ст. 303 КПК України. Скаржник просить визнати бездіяльністю неповернення заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилученого під час обшуку 17.05.2019 року майна ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС"; зобов`язати заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яким було вилучене майно або іншого слідчого або прокурора, в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000107 від 03.04.2018 року, повернути ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС" вилучене 17.05.2019 року під час обшуку приміщення за адресою: Полтавська обл., м.Пирятин, вул. Соборна,24, майно, а саме: 11 системних блоків, 1 Wi-Fi роутер, 3 мережеві маршрутизатори, грошові кошти у сумі 180 грн, документи підприємства.
Вважає, що вказане майно було вилучено з грубими порушеннями КПК України, а також має статус тимчасово вилученого майна, що підлягає негайному поверненню.
У цій категорії справ експертному дослідженню підлягає саме програмне забезпечення, яке нібито надає доступ до азартних ігор, а не майно, на якому це забезпечення міститься. Під час обшуку було вилучено і ті частини електронних інформаційних систем, які взагалі не мають властивостей носія інформації (роутер, мереживий комутатор), а тому на них таке програмне забезпечення міститися не може. Під час обшуку не було встановлено, що системні блоки, які були вилучені, містять програмне забезпечення, яке можна було б направити на експертизу. Тобто, вилучення майна ТОВ "ЛОТО-ПЛЮС" не було необхідною умовою експертного дослідження. Крім того, на час вилучення не було достеменно відомо, що вилучене майно, зокрема і грошові кошти, отримане в результаті кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення. Слідчим не надано жодного доказу на підтвердження цього. Крім того, слідчий не звертався до володільця майна, яке було вилучене під час обшуку, з проханням надати до нього доступ. Товариство зі свого боку зазначає, що вилучене майно використовувалося як пристрої візуалізації білетів державної лотереї «Космолот» оператора державних лотерей ПП «Українська національна лотерея». ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» є офіційним розповсюджувачем цієї лотереї. У приміщенні, яким користується ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» в м.Пирятині по вул. Соборна,24, знаходиться офіційний пункт розповсюдження вказаної лотереї. В ухвалі слідчого судді про проведення обшуку не зазначено індивідуальні або родові ознаки майна, виявлення та вилучення яких передбачалося даною ухвалою, а тому не може вважатися майном, дозвіл на вилучення якого було надано ухвалою слідчого судді.
Скаржник вважає, що у органу досудового розслідування відсутні підстави для утримання вилученого належного ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» майна, тому просить зобов`язати слідчого СВ Пирятинського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повернути ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» вилучене 17.05.2019 року під час обшуку приміщення в м.Пирятині по вул. Соборна,24.
У судовому засіданні представник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_4 доводи скарги підтримав, просив скаргу задовольнити.
Заступник начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у судовому засіданні вважає скаргу безпідставною, пояснив, що вилучене під час обшуку майно не є тимчасово вилученим, оскільки ухвалою слідчого судді, якою надано дозвіл на обшук, санкціоновано відшукання та вилучення тих речей, які і були фактично вилучені під час обшуку. У цьому кримінальному провадженні здійснювався контроль за вчиненням злочину, в результаті якого органами досудового розслідування встановлені обставини здійснення в цьому закладі незаконної діяльності в сфері грального бізнесу. Під час обшуку були вилучені гроші в сумі 180 грн, які були предметом оперативної закупки в ході проведення оперативно-розшукових дій, що дає підстави вважати, що ці кошти є предметом вчиненого правопорушення в сфері грального бізнесу.
Дослідивши матеріали скарги, заслухавши пояснення представника скаржника, слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000107 від 03.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Ухвалою слідчого судді Пирятинського районного суду Полтавської області від 22 квітня 2019 року було надано дозвіл на проведення обшуку за місцем фактичного знаходження грального закладу у нежитловому приміщенні, з окремим входом, яке розміщується за адресою: АДРЕСА_1 , яке згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого власниками нежилого приміщення, який розміщений за адресою: АДРЕСА_1 є ОСОБА_6 , (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), ОСОБА_7 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), ОСОБА_8 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ), з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, серверів, програмного забезпечення-симуляторів ігрових автоматів, системних блоків, які використовуються як ігровий термінал (гральне обладнання) з доступом до мережі Інтернет, комп`ютерного обладнання з якого здійснюються розрахунки або платіжні операції, технічні засоби призначені для зчитування магнітної інформації з банківських карт «скимери», касову документацію: журнали ЕККА, журнали (книги) обліку, обліку касових ( товарних) чеків, книги (блокноти) в яких зафіксовані логіни та паролі, касові апарати, касові книги, де фіксуються отриманий від ігрових послуг прибуток, документи фінансово- господарської діяльності суб`єкта підприємницької діяльності, договори (угоди, аферти) на право здійснення та надання комп`ютерних послуг, документи на закупівлю комп`ютерної техніки (відповідно до договорів та сертифікатів відповідності), документи, що свідчать про використання на комп`ютерах ліцензійних програм, відповідні дозволи та експертні висновки, а також інші речі, техніка, цінності та грошові кошти, які використовуються та були отримані в ході незаконної діяльності у сфері грального бізнесу, які можливо використати як докази та які мають доказове значення в кримінальному провадженні.
На підставі зазначеної ухвали, 17 травня 2019 року заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , у приміщенні, яке орендує ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС», що підтверджується Договором суборенди приміщення №880/1 від 15.03.2019 року, було проведено обшук, в ході якого було вилучено майно, згідно переліку, зазначеного у протоколі обшуку, яке перебуває у володінні ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС».
Як стверджує ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» вилучене майно використовувалось як пристрої візуалізації білетів державної лотереї «Космолот» оператора державних лотерей ПІІ «Українська Національна Лотерея». ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС» є офіційним розповсюджувачем цієї лотереї. У приміщенні, яким користується ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» за адресою: м. Пирятин, вул. Cоборна,24, знаходиться офіційний пункт розповсюдження вказаної лотереї.
Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.
Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Під час розгляду скарги встановлено, що дозвіл на проведення обшуку надавався в межах кримінального провадження №0000107 від 03.04.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України.
Ст. 203-2 КК України передбачена кримінальна відповідальність за зайняття гральним бізнесом.
В ході розгляду скарги не встановлено обставин, які б підтверджували використання належного скаржнику майна, що зберігалось у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , для організації та здійснення грального бізнесу.
Як убачається з ухвали слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку від 22.04.2019 року, слідчим суддею надавався дозвіл на проведення обшуку нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить на праві власності ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 .
У слідчого судді були відсутні дані про те, що приміщення, у яких надається дозвіл на проведення обшуку, перебували у володінні ТОВ «ЛОТО- ПЛЮС», а тому немає і підстав вважати, що майно, вилучене в ході обшуку за вказаною адресою, входить до переліку майна, на вилучення якого прямо надано дозвіл ухвалою слідчого судді.
При цьому, суд враховує, що однією із суттєвих ознак будь-якої речі є її належність на праві власності певній особі чи перебування у її володінні.
Формулювання переліку речей, що можуть бути вилучені при обшуку, є досить широким з точки зору означення конкретних речей, щодо вилучення яких судом надано дозвіл під час винесення ухвали про обшук, що свідчить про те, що у даному випадку вилучене під час обшуку майно є тимчасово вилученим та у випадку його вилучення слідчий повинен був внести клопотання про його арешт, яке мало б розглядатися за участі представника тимчасово вилученого майна з наданням відповідних передбачених КПК України гарантій володільцю тимчасово вилученого майна, в тому числі права на подачу клопотання про скасування арешту майна у випадку задоволення відповідного клопотання слідчого та накладення на нього арешту.
Відповідно до пункту 3 частини 1 статті 169 КПК України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.
Згідно з частиною 5 статті 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Однак, слідчий після проведення обшуку не звертався до слідчого судді з відповідним клопотанням, тому, в даному випадку, вилучені в ході обшуку речі, на вилучення яких прямо не надано дозвіл ухвалою слідчого судді про проведення обшуку, повинні бути негайно повернуті власнику.
Таким чином, слідчим у кримінальному провадженні безпідставно не повернуто власнику тимчасово вилучене майно, вилучене в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .
Частиною 2 ст.307 КПК України визначено, що за результатами розгляду скарги на рішення, дії чи бездіяльність слідчого під час досудового розслідування, ухвала слідчого судді може бути про: 1) скасування рішення слідчого чи прокурора; 2) зобов`язання припинити дію; 3) зобов`язання вчинити певну дію; 4) відмову у задоволенні скарги.
Враховуючи, що у даному випадку слідчий при тимчасовому вилученні майна під час обшуку, здійснюваного на підставі ухвали слідчого судді, не звернуся до суду із клопотанням про арешт цього майна протягом 48 годин після його вилучення, вказане майно до цього часу володільцю не повернуто, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим допущена бездіяльність, яка полягає у неповерненні тимчасового вилученого майна, а тому скарга підлягає задоволенню.
При цьому, не підлягають поверненню грошові кошти в сумі 180 грн. номіналом по 20 грн. 7 купюр: ТБ 7332647; ТЄ 5883645; ТД 3466143; ТВ 9534315; ЧВ 2340801; СЕ 0404532; ТИ 2769799; номіналом 10 грн. 4 купюри: ЮА 9069383; ЦА 1734539; ХГ 4389437; ХЄ 994776, оскільки як вбачається з протоколу огляду предметів, вказані грошові кошти надавалися покупцем під час оперативної закупки і в силу ст. 98 КПК України можуть бути визнані об`єктом кримінально протиправних дій, у зв`язку з чим підстав для задоволення скарги цій частині не вбачається.
Керуючись ст. ст. 169, 303-307 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и л а:
Скаргу володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» на бездіяльність заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна в межах кримінального провадження №0000107 від 03.04.2018 року задовольнити частково.
Визнати бездіяльністю неповернення заступником начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , вилученого під час обшуку 17.05.2019 року майна ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС».
Зобов`язати заступника начальника СВ Пирятинського ВП Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 повернути ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС» вилучене 17.05.2019 року під час обшуку приміщення за адресою м. Пирятин Полтавської області, вул.Соборна,24, що перебуває у володінні ТОВ «ЛОТО-ПЛЮС», а саме: 11 системних блоків, 1 Wi-Fi роутер, 3 мережеві маршрутизатори.
В іншій частині скарги відмовити.
Відповідно до ч. 3 ст. 307 КПК України ухвала слідчого судді за результатами розгляду скарги на рішення, дію чи бездіяльність слідчого чи прокурора не може бути оскаржена, окрім ухвали про відмову у задоволенні скарги на постанову про закриття кримінального провадження. Заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя - ОСОБА_1