УХВАЛА

05 вересня 2019 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000027 ,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з ОВС третього відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ).

Як зазначено в клопотанні, слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 08.08.2018 року, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених за ч.1 ст. 204, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 204 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою групою осіб, а також ОСОБА_8 та інші невстановлені особи, у період з серпня 2017 року по липень 2019 року, на території Хмельницької області організували незаконне з метою збуту, зберігання з цією метою та збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в ПЕТ-пляшки різної ємності, які не обклеєні марками акцизного податку встановленого зразка та виготовлені із недоброякісної сировини (матеріалів), що може становити загрозу для життя і здоров`я людей або призвести до отруєння чи інших тяжких наслідків, а також здійснюють збут у магазин-кафетерій ІНФОРМАЦІЯ_5 у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_9 , продуктовий магазин До вашого столу у якому свою діяльність здійснює ОСОБА_10 , та іншим невстановленим особам здійснюють збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв під виглядом горілки та коньяку, розлитих в тару ПЕТ-пляшки ємністю 1,5, 0,5 літрів кожна, які не оклеєні марками акцизного податку встановленого зразка.
Так, 07.06.2019 року та 26.06.2019 року у ОСОБА_7 , який проживає за адресою: АДРЕСА_5 , придбано незаконно виготовлені алкогольні напої, розлиті в ПЕТ-пляшки різної ємності, не обклеєні етикетками та марками акцизного податку встановленого зразка.

Згідно з висновками експерта №8.7-0238:19/12.1-0423:19 від 05.07.2019, №8.7-0316:19/12.1-0455:19 від 19.07.2019, вказані алкогольні напої містять алкоголь (спирт етиловий) і є водно-спиртовою сумішшю, що за органолептичними (наявність осаду), фізико-хімічними показниками (міцністю) не відповідає ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови», а також виготовлені непромисловим способом без дотримання технології виготовлення горілки.

Також встановлено, що у період 2018-2019 років, у побуті та на роботі ОСОБА_7 використовував номери стільникового зв`язку: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 використовував номери стільникового зв`язку НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_6 використовував номер стільникового зв`язку НОМЕР_5 , ОСОБА_8 використовував номер стільникового зв`язку НОМЕР_6 .

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження подій кримінальних правопорушень, встановлення осіб, причетних до їх вчинення, встановлення фактичних місць незаконного виготовлення, придбання та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв, слідчий у поданому клопотанні просить надати доступ до роздруківок телефонних з`єднань вищезазначених абонентів, за періодз 01.01.2018 року по термін дії ухвали, з можливістю їх вилучення в операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, просить розглянути клопотання з підтриманням викладених у ньому вимог у його відсутність.

Перевіривши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:
Надати старшому слідчому з ОВС третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_3 , та/або за його дорученням іншим уповноваженим особам: старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_11 , та/або старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_12 , та/або старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_13 , та/або старшому оперуповноваженому відділу протидії незаконному обігу підакцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_14 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:
- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) - роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) за НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) за НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ) за 38068-527-40-12, ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) за НОМЕР_6 , за період часу з 01.01.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням телефонних номерів, на які та/або з яких були здійснені вихідні/вхідні дзвінки, їх дати, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону, з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаних абонентів та власників вказаних стартових пакетів.

Уповноваженим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 05 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя