печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
20.08.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що В провадженні Першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000044 від 22.12.2018за викладеними у заяві про скоєння злочину АГС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » твердженнями щодо ймовірних протиправних дій посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , органів державної влади та місцевого самоврядування, та з інших питань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що фармацевтична група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до складу якої входять наступні компанії: ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) займаються розробкою та виготовленням з плазми донорської крові, яка імпортується з іноземних країн, рекомбінантні препарати, пробіотики на основі спороутворюючих бактерій, а також традиційні лікарські засоби, однак також користуються схемою по ухиленню від сплати податків шляхом здійснення псевдооперацій з підконтрольними фізичними особами підприємцями.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2016 - 2018 рр. вищевказаними суб`єктами господарської діяльності здійснено сумнівні операцій з фізичними особами підприємцями, а саме: ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на суму 79 194 237,52 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму 15 554 273,87 грн., ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) на суму 4 129 525 грн.

Прокурор зазначає, що отримавши доходи фізичних осіб підприємців, які є підконтрольними посадовим особам групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 », встановлено ознаки не приналежності вказаних осіб до здійснення ними фінансово господарської діяльності в якості ФОП так, як більшість з них є штатними співробітниками на підприємствах « ІНФОРМАЦІЯ_6 » або взагалі працюють на підприємствах не пов`язаних з фармацевтичною діяльністю чи отримують соціальні виплати (декретні відпустки).

Також прокурор в клопотанні вказує, що наявні ознаки вказують на те, що дані ФОП є однією з ланок механізму направленого на ухилення від сплати податків групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та обготівкування грошових коштів (виведення з обороту підприємства) для задоволення власних фінансових потреб посадових осіб підприємств.

Враховуючи вищевикладене слідство вважає, що посадовими особами групи компаній « ІНФОРМАЦІЯ_6 » впроваджено схему по ухиленню від сплати податків з використанням підконтрольних фізичних осіб підприємців, які фактично не мають відношення до здійснення фінансово господарських операцій та як наслідок призводить до мінімізації сум податку на прибуток, що обумовлює не надходження в повному обсязі податків та обов`язкових платежів до Державного бюджету України в особливо великих розмірах.

Враховуючи вищевказане, у органу досудового розслідування виникла необхідність у розкритті банківської таємниці фізичних осіб підприємців, що здійснюють господарсько-фінансові операції з ТОВ ФЗ « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) метою доведення або спростування факту вчинення кримінальних правопорушень.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам групи прокурорів у кримінальному проваджені №0000044 від 22.12.2018, а саме а саме ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 та слідчим слідчої групи Іванець ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні службових осіб наступних банківських установ, відділів та філій:

- ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 ; ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_15 (українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня); ОСОБА_33 (іпн НОМЕР_19 ) рахунок № НОМЕР_20 (українська гривня); ОСОБА_34 (іпн НОМЕР_21 ) рахунок № НОМЕР_22 (українська гривня), № НОМЕР_23 (українська гривня), № НОМЕР_24 (українська гривня); ОСОБА_35 (іпн НОМЕР_25 ) рахунок № НОМЕР_26 (українська гривня), № НОМЕР_27 (українська гривня), № НОМЕР_28 (українська гривня); ОСОБА_36 (іпн НОМЕР_29 ) рахунок № НОМЕР_30 (українська гривня); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_32 (українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_33 ) рахунок № НОМЕР_34 (українська гривня); ОСОБА_39 (іпн НОМЕР_35 ) рахунок № НОМЕР_36 (українська гривня); ОСОБА_40 (іпн НОМЕР_37 ) рахунок № НОМЕР_38 (українська гривня); ОСОБА_41 (іпн НОМЕР_39 ) рахунок № НОМЕР_40 (українська гривня), № НОМЕР_41 (українська гривня), № НОМЕР_42 (українська гривня); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_44 (українська гривня), № НОМЕР_45 (українська гривня), № НОМЕР_46 (українська гривня); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_48 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_49 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

- ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_50 (українська гривня), № НОМЕР_51 (українська гривня); ОСОБА_30 (іпн НОМЕР_11 ) рахунок № НОМЕР_52 (українська гривня), № НОМЕР_53 (українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня); ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_58 (українська гривня), № НОМЕР_59 (українська гривня), № НОМЕР_60 (українська гривня), № НОМЕР_61 (українська гривня); ОСОБА_45 (іпн НОМЕР_62 ) рахунок № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня), № НОМЕР_65 (українська гривня), № НОМЕР_66 (українська гривня), № НОМЕР_67 (українська гривня); ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_69 (українська гривня); ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_71 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_72 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2

- ОСОБА_29 (іпн НОМЕР_6 ) рахунок № НОМЕР_73 (українська гривня); ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_75 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_76 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_3

- ОСОБА_31 (іпн НОМЕР_14 ) рахунок № НОМЕР_77 (українська гривня); ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_79 (українська гривня), № НОМЕР_80 (українська гривня); ОСОБА_38 (іпн НОМЕР_33 ) рахунок № НОМЕР_81 (українська гривня); ОСОБА_43 (іпн НОМЕР_47 ) рахунок № НОМЕР_82 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_83 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_84 (українська гривня); ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_85 (українська гривня), № НОМЕР_86 (українська гривня), № НОМЕР_87 (українська гривня), № НОМЕР_88 (українська гривня), № НОМЕР_89 (українська гривня), № НОМЕР_90 (українська гривня); ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_91 ) рахунок № НОМЕР_92 (українська гривня), № НОМЕР_93 (українська гривня), № НОМЕР_94 (українська гривня), № НОМЕР_95 (Євро); ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня), № НОМЕР_99 (українська гривня); ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_100 ) рахунок № НОМЕР_101 (українська гривня), № НОМЕР_102 (українська гривня), № НОМЕР_103 (українська гривня), № НОМЕР_104 (українська гривня), № НОМЕР_105 (українська гривня), № НОМЕР_106 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_107 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_5 .

- ОСОБА_49 (іпн НОМЕР_78 ) рахунок № НОМЕР_108 (українська гривня), № НОМЕР_109 (українська гривня), № НОМЕР_110 (українська гривня); ОСОБА_32 (іпн НОМЕР_16 ) рахунок № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (українська гривня); ОСОБА_53 (іпн НОМЕР_113 ) рахунок № НОМЕР_114 (українська гривня), № НОМЕР_115 (українська гривня); ОСОБА_37 (іпн НОМЕР_31 ) рахунок № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (українська гривня), № НОМЕР_118 (українська гривня); ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_119 ) рахунок № НОМЕР_120 (Євро), № НОМЕР_121 (Євро), № НОМЕР_122 (долар США), № НОМЕР_123 (українська гривня), № НОМЕР_124 (долар США), № НОМЕР_125 (українська гривня); ОСОБА_55 (іпн НОМЕР_126 ) рахунок № НОМЕР_127 (українська гривня), № НОМЕР_128 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня); ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_91 ) рахунок № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня); ОСОБА_42 (іпн НОМЕР_43 ) рахунок № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_133 (українська гривня), № НОМЕР_134 (українська гривня); ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_135 ) рахунок № НОМЕР_136 (українська гривня), № НОМЕР_137 (українська гривня); ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_138 ) рахунок № НОМЕР_139 (українська гривня), № НОМЕР_140 (українська гривня), № НОМЕР_141 (українська гривня); ОСОБА_58 (іпн НОМЕР_142 ) рахунок № НОМЕР_143 (українська гривня), № НОМЕР_144 (українська гривня), № НОМЕР_145 (українська гривня); ОСОБА_59 (іпн НОМЕР_146 ) рахунок № НОМЕР_147 (Євро), № НОМЕР_148 (Євро), № НОМЕР_149 (долар США), № НОМЕР_150 (долар США), № НОМЕР_151 (українська гривня), № НОМЕР_152 (українська гривня), № НОМЕР_153 (українська гривня); ОСОБА_60 (іпн НОМЕР_154 ) рахунок № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня); ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_158 ) рахунок № НОМЕР_159 (українська гривня), № НОМЕР_160 (українська гривня), № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_165 (українська гривня), № НОМЕР_166 (українська гривня); ОСОБА_62 (іпн НОМЕР_167 ) рахунок № НОМЕР_168 (українська гривня); ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_169 (українська гривня), № НОМЕР_170 (українська гривня), № НОМЕР_171 (українська гривня), № НОМЕР_172 (українська гривня), № НОМЕР_173 (українська гривня); ОСОБА_63 (іпн НОМЕР_174 ) рахунок № НОМЕР_175 (українська гривня), № НОМЕР_176 (українська гривня), № НОМЕР_177 (українська гривня); ОСОБА_64 (іпн НОМЕР_178 ) рахунок № НОМЕР_179 (українська гривня); ОСОБА_46 (іпн НОМЕР_68 ) рахунок № НОМЕР_180 (українська гривня), № НОМЕР_181 (українська гривня), № НОМЕР_182 (українська гривня); ОСОБА_65 (іпн НОМЕР_183 ) рахунок № НОМЕР_184 (українська гривня), № НОМЕР_185 (українська гривня); ОСОБА_52 (іпн НОМЕР_100 ) рахунок № НОМЕР_186 (українська гривня), № НОМЕР_187 (українська гривня), № НОМЕР_188 (українська гривня), № НОМЕР_189 (українська гривня), № НОМЕР_190 (українська гривня), № НОМЕР_191 (українська гривня); ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_192 ) рахунок № НОМЕР_193 (українська гривня), № НОМЕР_194 (українська гривня); ОСОБА_67 (іпн НОМЕР_195 ) рахунок № НОМЕР_196 (українська гривня), № НОМЕР_197 (українська гривня), № НОМЕР_198 (українська гривня); ОСОБА_68 (іпн НОМЕР_199 ) рахунок № НОМЕР_200 (українська гривня); ОСОБА_69 (іпн НОМЕР_201 ) рахунок № НОМЕР_202 (українська гривня); ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_203 ) рахунок № НОМЕР_204 (українська гривня), № НОМЕР_205 (українська гривня), № НОМЕР_206 (українська гривня); ОСОБА_47 (іпн НОМЕР_70 ) рахунок № НОМЕР_207 (українська гривня), № НОМЕР_208 (українська гривня); ОСОБА_71 (іпн НОМЕР_209 ) рахунок № НОМЕР_210 (українська гривня), що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_211 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 .

- ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_212 (українська гривня), що відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_213 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_8

- ОСОБА_44 (іпн НОМЕР_57 ) рахунок № НОМЕР_214 (українська гривня), що відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (МФО НОМЕР_215 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_9 .

- ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_216 (долар США), № НОМЕР_217 (Українська гривня), № НОМЕР_218 (українська гривня), № НОМЕР_216 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_219 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_10

- ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_220 (українська гривня); ОСОБА_54 (іпн НОМЕР_119 ) рахунок № НОМЕР_221 (українська гривня), № НОМЕР_222 (українська гривня); ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_223 ) рахунок № НОМЕР_224 (українська гривня); ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_135 ) рахунок № НОМЕР_225 (українська гривня), № НОМЕР_226 (українська гривня); ОСОБА_70 (іпн НОМЕР_203 ) рахунок № НОМЕР_227 (українська гривня), № НОМЕР_228 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (МФО НОМЕР_229 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_11

- ОСОБА_48 (іпн НОМЕР_74 ) рахунок № НОМЕР_230 (долар США), № НОМЕР_231 (долар США), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_232 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_12 .

- ОСОБА_72 (іпн НОМЕР_223 ) рахунок № НОМЕР_233 (українська гривня), № НОМЕР_234 (долар США), № НОМЕР_235 (українська гривня), № НОМЕР_236 (українська гривня); ОСОБА_61 (іпн НОМЕР_158 ) рахунок № НОМЕР_237 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_238 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_13

- ОСОБА_50 (іпн НОМЕР_91 ) рахунок № НОМЕР_239 (українська гривня), № НОМЕР_240 (українська гривня), № НОМЕР_241 (українська гривня), № НОМЕР_242 (українська гривня); ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_135 ) рахунок № НОМЕР_243 (українська гривня), № НОМЕР_244 (українська гривня), № НОМЕР_245 (українська гривня), № НОМЕР_246 (українська гривня); ОСОБА_66 (іпн НОМЕР_192 ) рахунок № НОМЕР_247 (українська гривня), № НОМЕР_248 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (МФО НОМЕР_249 ), що розташована за адресою: АДРЕСА_14

- ОСОБА_56 (іпн НОМЕР_135 ) рахунок № НОМЕР_250 (українська гривня), № НОМЕР_251 (українська гривня); ОСОБА_57 (іпн НОМЕР_138 ) рахунок № НОМЕР_252 (українська гривня); ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_253 (українська гривня), № НОМЕР_254 (українська гривня), № НОМЕР_255 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_256 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_15

- ОСОБА_51 (іпн НОМЕР_96 ) рахунок № НОМЕР_257 (українська гривня), № НОМЕР_258 (українська гривня), № НОМЕР_259 (українська гривня), № НОМЕР_260 (українська гривня), що відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (МФО НОМЕР_261 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_16 , а саме:

- справ з юридичного оформлення рахунків вищевказаних фізичних осіб, у тому числі: анкет клієнта банку; усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) банківських рахунків; довіреностей на право користування (розпорядження) банківськими рахунками; договорів та інших документів, оплата вартості товарів та послуг, за якими здійснювалася шляхом перерахування грошових коштів на банківські рахунки вказаних підприємств;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по розрахункових рахунках (в друкованому та електронному вигляді, із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача із зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу), а також довідку про залишок коштів (на момент проведення тимчасового доступу) на рахунках вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків вищевказаних осіб, відкритих у банківських установах, відділах та філіях з моменту їх відкриття по день проведення вилучення або закриття розрахункового рахунку;

- довіреностей на право розпорядження рахунками, або проведення певних операцій по них Інформацію надати за період з 01.01.2016 по день проведення постановлення ухвали.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1