УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 червня 2019 року

Шевченківський районний суд м. Києва

у складі:

слідчого - судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №000365, яке зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в якому просив: Призначити у кримінальному провадженні№000365 від 17.05.19, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України судово-почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерту поставити наступні запитання:

1.Чи виконані підписи ОСОБА_4 чи іншою особою в графах наступних документів:

- у графі «Присутні» Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018;

- на першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 07.11.2018;

- у графі «Учасник товариства» Статуту ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (нова редакція), затвердженого рішенням № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018?

Проведення судово почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Київського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС України.

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження №000365 від 17.05.19.

Висновок судово почеркознавчої експертизи направити до десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві перебуває кримінальне провадження №000365, яке зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлені особи у листопаді 2018 року здійснили створення (придбання) суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Кватерстаф ЛТИ», .
Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 показав, що в листопаді 2018 року, на пропозицію його знайомого на ім`я ОСОБА_5 підписав документи щодо набуття корпоративних прав ТОВ «Кватерстаф ЛТИ», код ЄДРПОУ 42019993 шляхом перереєстрації юридичної особи на власне ім`я, з метою прикриття незаконної діяльності інших осіб, при цьому фактичного наміру здійснювати фінансово-господарську діяльність юридичною особою та керуванням поточним рахунком він не мав на меті.
04.05.2019 року на підставі ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва здійснено тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у реєстраційній справі ТОВ «Кватерстаф ЛТИ», код ЄДРПОУ 42019993 та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації (м. Київ, бульвар Б. Хмельницького, 26).

Оглядом вилучених документів встановлено, що на них містяться підписи, виконані від імені ОСОБА_4 , зокрема:

- у графі «Присутні» Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018;

- на першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 07.11.2018;

- у графі «Учасник товариства» Статуту ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (нова редакція), затвердженого рішенням № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018.

Таким чином у органу досудового розслідування виникла необхідність у з`ясуванні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме встановлення виконавця підписів, факту виконання однією і тією ж особою підписів в оригіналах реєстраційних документів ТОВ «Кватерстаф ЛТИ», .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 242 КПК України, експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для зясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для зясування питань права.

Згідно ст. 243 КПК України, експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відповідно до ч.6 ст. 244 КПК України, слідчий суддя задовольняє клопотання, якщо особа, яка звернулася з відповідним клопотанням, доведе, що для вирішення питань, що мають істотне значення для кримінального провадження, необхідне залучення експерта.

Враховуючи дані, які наведені в клопотанні слідчого, з метою з`ясування всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження №000365, слідчий суддя приходить до висновку, що є достатні підстави для призначення судово-почеркознавчої експертизи.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. ст. 242, 244, 245 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого з ОВС десятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про призначення судово-почеркознавчої експертизи в рамках кримінального провадження №000365, яке зареєстроване за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України - задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні№000365 від 17.05.19, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.205 КК України судово-почеркознавчу експертизу.

На вирішення експерту поставити наступні запитання:

1.Чи виконані підписи ОСОБА_4 чи іншою особою в графах наступних документів:

- у графі «Присутні» Рішення №2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018;

- на першому, другому, третьому, четвертому і п`ятому аркушах Заяви про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу від 07.11.2018;

- у графі «Учасник товариства» Статуту ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» (нова редакція), затвердженого рішенням № 2 загальних зборів учасників ТОВ «Кватерстаф ЛТИ» від 05.11.2018?

Проведення судово почеркознавчої експертизи прошу доручити експертам Київського науково-дослідного експертно криміналістичного центру МВС України.

Для дослідження експерту надати матеріали кримінального провадження №000365 від 17.05.19.

Висновок судово почеркознавчої експертизи направити до десятого СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві.

Експертів попередити про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: