Провадження №: 1-кс/755/8430/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"05" листопада 2019 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.03.2019 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000175 від 12.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.210 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.
Із клопотання вбачається, Планом використання бюджетних коштів на 2018 рік Державного спеціалізованого підприємства (далі ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зі Спеціального фонду було передбачено виділення 60 млн. грн. на будівельні роботи по об`єкту «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 (Сховище відпрацьованого ядерного палива) ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тобто для проведення робіт на об`єкті, призначеному для поводження з відпрацьованим ядерним паливом (далі - ВЯП).
Планування кошторисних призначень та їх подальше виділення здійснювалось в рамках реалізації Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами, затвердженої Законом України №516-IV від 17.09.2008 (далі Загальнодержавна цільова екологічна програма, Загальнодержавна програма, Програма №516-IV).
Програмою №516-IV встановлено, що «Метою Загальнодержавної цільової екологічної програми поводження з радіоактивними відходами є реалізація державної політики у сфері поводження з радіоактивними відходами...» та «Дія цієї Програми не поширюється на поводження з відпрацьованим ядерним паливом, відходами уранодобувної та уранопереробної промисловості, які відповідно до законодавства не визначаються як радіоактивні відходи...».
Згідно «Акту визначення рівня фізичного захисту ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до їх категорії» від 09.08.2017 СВЯП-1 не є об`єктом у сфері поводження з РАВ.
Підставою для використання коштів спеціального фонду став лист, підписаний фінансовим директором ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № 227/18 від 24.01.2018, в якому, в тому числі, визначено, що «СВЯП-1 задіяне для зберігання потенційних РАВ та буде використане для поводження з РАВ»
Для виконання будівельних робіт по об`єкту «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено Договір підряду №89 від 27.08.2017 з Приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на загальну суму 127 457 736 грн.
У розділі «Місцезнаходження та банківські реквізити сторін» Договору підряду №89 від 27.08.2017, банківським реквізитом ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » визначено «Рах. №4848 ІНФОРМАЦІЯ_6 МФО НОМЕР_3 ».
Вказаний рахунок віднесений до Загального фонду і вказує на те, що оплата за виконані роботи та надані послуги повинна здійснюватися з Загального фонду державного бюджету.
У подальшому, Додатковою угодою №4 від 01.03.2018 до Договору №89 від 27.08.2017 змінено банківські реквізити замовника, а саме «р/р 4848 ІНФОРМАЦІЯ_7 МФО НОМЕР_3 ».
Таким чином, планування та реалізація заходів за проектом «Будівництво системи радіаційного контролю СВЯП-1 ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювались з грубими порушеннями та всупереч вимогам Порядку №473-2009, Порядку №330-2018, Програми №516-IV. Вказані порушення призвели до використання бюджетних коштів всупереч їх цільовому призначенню.
Також встановлено, що ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується (користувалось) відкритими у ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ) наступними розрахунковими рахунками: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 .
Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, проведення судово-почеркознавчої експертизи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні банківських установ, що становлять собою банківську таємницю.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотав про задоволення клопотання у його відсутність.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання заступник начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати заступнику начальника другого відділу слідчого управління Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих, у кримінальному провадженні №0000175 ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (МФО НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , а саме: до справи по юридичному оформленню рахунків НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 (документація, що свідчить про звернення для відкриття і закриття рахунку, зокрема договору про розрахунково-касове обслуговування, картки із зразками підписів посадових осіб і відбитку печатки підприємства, копій документів, що засвідчують посадових осіб підприємства, договори на розрахункове обслуговування з використанням системи «Клієнт-Банк», акту встановлення програмного комплексу «Клієнт-Банк», а також документів по його технічному обслуговуванню); документів (реєстр, штафель або виписки), щодо руху грошових коштів по рахункам: НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 - за період з моменту відкриття по день постановлення ухвали слідчим суддею (з вказівкою призначення платежів, найменування відправника/одержувача, код в ЄДРПОУ відправника/одержувача, рахунків і реквізитів відправника і одержувача, номера і дати документа, дебету і кредиту, залишку на кінець операційного дня) на паперовому і електронному носіях інформації; довіреностей ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які уповноважують фізичних або юридичних осіб на здійснення операцій з грошовими коштами, що знаходяться на вищезгаданому розрахунковому рахунку, які мали юридичну силу в період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; платіжних доручень ДСП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на списання грошових коштів з вказаних розрахункових рахунків, за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; документів (касові ордери, грошові чеки), у яких відображені підстави і операції по переказу грошових коштів з вказаних рахунків, а також подальшому їх зняттю і отриманню у касі вказаної банківської установи за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею; вхідної і вихідної кореспонденції між банківською установою і клієнтом банку; інформації про користування клієнтом системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з моменту відкриття рахунку по день постановлення ухвали слідчим суддею, з вказівкою IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою; документів, які містять інформацію про проведення фінансового моніторингу по операціях клієнта з наданням підтверджуючих документів, які були одержані від клієнта в ході його проведення; кредитних і депозитних справ вказаного клієнта, включаючи договорів, додаткових угод, заяв і довіреності, анкет, договорів застави, поручительства, документів по уступці права вимоги за кредитним договором, рух коштів по кредитним та депозитним рахункам, і інших документів кредитної і депозитної справи; договорів про відкриття клієнтом рахунків цінних паперів зі усіма додатками і додатковими угодами до них, а також заяв на відкриття рахунку в цінних паперах, анкет розпорядницьких рахунків, анкет керуючих рахунками депонента в цінних паперах, карток зі зразками підписів розпорядників рахунків і відбитками печатки, довідок банківської установи про відкриття рахунків, копій паспортів і документів про надання органами державної податкової служби номерів платників податків, розпорядників рахунків цінних паперів; документів, оформлених для виконання умов договору про відкриття рахунків цінних паперів: про зарахування, списання, переклад цінних паперів, актів-рахунків прийому-передачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень депонента про перерахування на його поточний рахунок грошових коштів, одержаних у вигляді доходу з цінних паперах, письмових запитів депоненту на отримання виписок про стан рахунків цінних паперів за кожну дату в конкретний період, а також інших виписок і (або) інформаційних довідок, звітів, які відносяться до договірних відносин з надання послуг хранителя цінних паперів, письмових розпоряджень депонента про проведення операцій по рахунках цінних паперів і документів, які є підставою для здійснення депозитарних операцій; документів з даними про осіб, які одержували виписки, інформаційні довідки і (або) звіти по рахунках в цінних паперах підприємства, з вказівкою дати їх отримання; витяги з внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які регламентують відносини депонента і хранителя, в частині виконання умов договорів по цінних паперах, а також копій витягів зі змінами до внутрішніх нормативно-правових документів хранителя, які спрямовуються хранителю після їх закінчення; всіх, наданих депонентом на вимогу хранителя, документів і відомостей, пов`язаних з виконанням хранителем функцій первинного фінансового моніторингу; копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, які відображають рух цінних паперів по рахунках цінних паперів, що належать вказаному клієнту, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу і всієї наявної інформації по операціях з цінними паперами на паперовому і магнітному (електронних) носіях інформації; документів, підтверджуючих факт придбання і продажу вказаним клієнтом цінних паперів, валюти (договорів, актів прийому-передачі, звітів); завірених копій вищезгаданих документів, у разі вилучення їх оригіналів співробітниками інших правоохоронних органів, та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригінали цих документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя