Справа 688/3129/19
№ 1-кс/688/1256/19
Ухвала
21 серпня 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.07.2019 року, близько 19:30 год., ОСОБА_5 , керуючись корисливим мотивом, шляхом вільного доступу, таємно викрав грошові кошти в сумі 8 000 грн. з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_6 , чим спричинив потерпілому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактомвнесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000820 від 20.08.2019, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

На даний час, в органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів, які містять банківську таємницю, зокрема документів з приводу зняття 29.07.2019 року коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , номерів, місць розташування банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів, відео та фотозображення з банкоматів чи терміналів, з яких знімались кошти із зазначеного рахунку.

Отримання доступу до документів, що містять банківську таємницю має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а саме дасть можливість встановити особу, яка знімала грошові кошти з викрадених карток та встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, що іншим шляхом встановити неможливо.
На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку слідчого та прокурора, які підтримали заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс НОМЕР_3 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_1 .
Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи, що містять охоронювану законом банківську таємницю про дати, час, види операцій, номери банкоматів, терміналів за допомогою яких здійснювалось зняття грошових коштів з банківської картки (номер рахунку) № НОМЕР_2 , а саме: з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які розташовані за адресами: АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 , надати відео та фотозображення з вказаних банкоматів чи терміналів, з яких знімались кошти із зазначеного рахунку в період часу з 00:00 год. 29.07.2019 року по 00:00 год. 30.07.2019 року

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 ,