печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
Заступник начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальник управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України державний радник юстиції 3 класу ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на земельну ділянку, власником якої є Київська міська рада, а її орендарем ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА» та об`єкти нерухомості, власником яких є ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32 у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 за фактом шахрайських дій, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб під керівництвом ОСОБА_4 , до складу якої у різний час увійшли ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 зорганізувалися в стійке злочинне об`єднання для вчинення низки злочинів, зокрема шахрайства, незаконного виготовлення пального та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Дана організована група характеризувалася попередньою організованістю в спільне об`єднання для вчинення злочинів, згуртованістю та стійкістю свого складу, тривалістю злочинної діяльності з січня 2018 року по березень 2019 року, розробкою та узгодженням планів, способів вчинення кожного злочину, наявністю загальних правил поведінки, домовленістю та готовністю до вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників організованої групи з метою отримання матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі.

ОСОБА_4 , відповідно до своєї ролі у складі організованої групи та інші її учасники, зокрема ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та інші невстановлені на даний час досудовим розслідуванням особи реалізуючи свої злочинні наміри, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливу мету отримання прибутку в результаті введення в оману фізичних та юридичних осіб в період часу з січня 2018 року по лютий 2019 року під приводом реалізації дизельного пального та бензину стандарту ЄВРО 5 здійснювали реалізацію дизельного пального та бензину, якість якого не відповідає вимогам ДСТУ, а отримані від учинення цих дій кошти привласнювали, розпоряджаючись ними на власний розсуд.

05.03.2019 вказаним особам повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України.

Виготовлення фальсифікованих нафтопродуктів здійснювалося на території нафтобази, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32.

05.03.2019 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва проведено обшук за вищевказаною адресою, під час якого вилучено печатку ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА» (код ЄРДПОУ 24575805), а також відібрано зразки паливно-мастильних матеріалів, які зберігалися в металевих ємностях, розміщених на території бази, в яких здійснювалося їх незаконне виготовлення шляхом змішування різних компонентів.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником даної земельної ділянки є Київська міська рада, а її орендарем являється ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА». Крім цього, власником будівель, розташованих за вказаною адресою є ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА».

З огляду на вищевказані обставини та відповідно до положень ст. 98 КПК України 06.03.2019 дана земельна ділянка та розташовані на ній об`єкти нерухомості визнано речовими доказами.

Згідно з інформацією, отриманою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань керівником ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА» являється ОСОБА_5 , якому повідомлено про підозру у вчиненні зазначених вище кримінальних правопорушень.

Санкція ч. 4 ст. 190 та ч. 3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації майна, а ч. 2 ст. 204 КК України, окрім цього - обов`язкове додаткове покарання у вигляді конфіскації та знищення незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Згідно ст. 131 КПК України, заходами забезпечення кримінального провадження, які застосовуються з метою дієвості цього провадження є тимчасове вилучення майна та арешт майна.

Так, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту вищевказаного майна є запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, пересування, передачі та відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, ним до суду було подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

У відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд справи проводиться за відсутності власника вказаного майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання та враховуючи, згідно з вимогами ст. 173 КПК України, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні вказаними особами кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 204, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 175, 309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника начальника Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності начальника управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на земельну ділянку, власником якої є Київська міська рада, а її орендарем ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА» та об`єкти нерухомості, власником яких є ТОВ «КАСАН-УКРАЇНА», що розташовані за адресою: м. Київ, вул. Олекси Довбуша, 32 у вигляді заборони відчуження, розпорядження та користування.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Ухвала підлягає негайному виконанню та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1