Гайворонський районний суд Кіровоградської області
_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Справа № 385/1767/19
09.12.2019 року м. Гайворон
Слідчий суддя Гайворонського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -
У період часу з 17.07.2018 року по 29.12.2018 року в м. Гайворон, Кіровоградської області, ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді старшого контролера-касира служби касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 (м. Гайворон) філії Кіровоградського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", будучи службовою особою та зловживаючи своїм службовим становищем вчинила привласнення грошових коштів клієнтів банку ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 на загальну суму 52 830 грн., чим завдала АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " матеріального збитку на вказану суму.
Відповідно до висновку службового розслідування стосовно встановлення правомірності проведення операцій за поточними (вкладними) рахунками фізичних осіб працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 філії (м. Гайворон) під час проведення планової документальної ревізії та позапланової перевірки операцій за поточними рахунками фізичних осіб 2620, було встановлено здійснення неправомірних операцій (7 видаткових операцій на загальну суму 52 830,00 грн.) старшим контролером касиром сектора касових операцій ОСОБА_5 по рахунках клієнтів (2620) без їх відома та присутності та без відображення операцій в ощадних книжках: № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_3 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , № НОМЕР_4 , відкритий на ім`я ОСОБА_8 .
Так, з метою виконання завдань кримінального провадження, на даний час виникла необхідність в отриманні інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, зокрема відомостей щодо здійснення валютних операцій по банківських рахунках ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , які перебувають у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо банківських рахунків фізичних та юридичних осіб являється банківською таємницею та розкривається банками відповідним державним органам у двох випадках : з письмового дозволу власника цієї інформації або на письмову вимогу чи рішення суду.
Вказана інформація сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження.
Зважаючи на те, що у відповідності до ст. 99 КПК України визначено, що документ є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.
Відповідно до вимог п.16 про Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 07.02.2014 року, встановлено, що лише у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. За таких обставин вимога слідчих суддів до осіб, які звертаються із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, доводити, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, є неправомірною.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та те, що іншими способами неможливо довести обставини вчинення злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
Виходячи з того, що вказані відомості, що перебувають у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), щодо здійснення операцій по рахунках № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_5 ); № НОМЕР_3 відкритого на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_6 ) та № НОМЕР_4 відкритого на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_7 ), які мають обмежений доступ та відповідно до закону України «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
В зв`язку з неявкою всіх учасників справи та відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.
Беручи до уваги, що старшим слідчим ОСОБА_3 доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю. Може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звернувся до суду, а тому необхідно задовольнити клопотання старшого слідчого ОСОБА_3 .
Враховуючи те, що вказані дані мають суттєве значення для встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника банку, з метою попередження їх заміни або знищення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 132, 159-160, 162-166, 372 КПК України, -
2. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати оригінали наступних документів:
по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 (РНОКПП - НОМЕР_5 ).
по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 (РНОКПП - НОМЕР_6 ).
по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_8 (РНОКПП - НОМЕР_7 ).
3. Зобов`язати публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), надати копії особових справ: ОСОБА_6 відкритої по рахунку № НОМЕР_2 , ОСОБА_7 відкритої по рахунку № НОМЕР_3 , ОСОБА_8 відкритої по рахунку № НОМЕР_4 .
4.Тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з правом подальшого вилучення надати в приміщенні філії Кіровоградське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали один місяць з моменту підписання, тобто по 09.01.2020 року.
Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, оскільки не позбавляє юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Дата документу 09.12.2019