15.08.2019 Справа № 380/890/19
Провадження по справі № 1-кс/380/308/19
УХВАЛА

Іменем України

15 серпня 2019 року слідчий суддя Тетіївського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів,

встановив :

Начальник СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Тетіївського районного суду Київської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо:

-інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме : анкетні дані на особу власника банківської картки, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

-інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 09.06.2019 року по 19.06.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Начальник СВ Тетіївського ВП Сквирського ВП ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 в судове засідання не прибула, в клопотанні просить здійснювати розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться дані документи в судове засідання не викликався.

Розглянувши дане клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Із матеріалів клопотання вбачається, що в провадженні СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.06.2019 року за № 0000148 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, зокрема, що 09.06.2019 року невідома особа незаконно заволоділа грошовими коштами на суму 15тис. грн., чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 .

Із показань ОСОБА_4 вбачається, що 09.06.2019 року о 16 год. 41 хв. до неї зателефонував абонентський номер НОМЕР_2 , який представився представником кредитного відділу служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросив назвати код, який перед цим вони надіслали смс- повідомленням, як пояснили останні, для того, щоб підняти кредитний ліміт по її банківській картці. Після чого, остання назвала їм даний код, а повідомлення видалила. Згодом на її телефон надійшло ще одне смс-повідомлення, в якому йшлося про те, що з її кредитної картки переказано кошти. Зайшовши у мобільний додаток банку виявила, що з її картки знято грошові кошти у сумі близько 15 000 гривень. Також, ОСОБА_4 показала, що перед цим їй телефонував вищевказаний номер телефону, з яким у неї тривала розмова близько 40 хв., в ході якої до неї паралельно телефонував банк та просили підтвердити операції по її кредитній картці, що остання і зробила так як вважала, що їй піднімають кредитний ліміт. Потім вона зателефонувала на номер гарячої лінії та оператор їй повідомила , що кошти дійсно переказано невідомій особі.

Відповідно до ухвали Тетіївського районного суду Київської області від 02.07.2019 року, отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка належить потерпілій ОСОБА_4 , з якої невідома особа перерахувала грошові кошти. Як вбачається із наданою банком інформацією, грошові кошти в сумі 14700грн. зараховані за товар через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , окрім цього, у роздруківці, наданою банком, значиться картка № НОМЕР_1 банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ймовірна картка на яку здійснено зарахування коштів).

Тому, з метою встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, для досягнення повноти, всебічності розслідування даного кримінального провадження, начальник СВ просить отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема, щодо інформації по банківській картці № НОМЕР_1 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотання за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв?язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, які містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, з матеріалів клопотання встановлено та начальником СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського ВП ГУ НП в Київській області обґрунтовано доведено в клопотанні, що інформація по банківській картці № НОМЕР_1 знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та немає можливості отримати її іншим шляхом, тому, є всі достатні підстави для задоволення даного клопотання.

Керуючись ст.ст.131-132,159-166,309,395 КПК України, слідчий суддя -

ухвалив:

Клопотання начальника СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції ГУ НП України в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до копій документів, задовольнити.

Надати слідчому СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Тетіївського відділення поліції Сквирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, із можливістю їх вилучення, щодо інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема щодо:

- інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: анкетні дані на особу власника банківської картки, з наданням повної інформації (копія паспорта) про власника із зазначенням закріпленого фінансового номеру, місце та час видачі банківської картки;

- інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період з 09.06.2019 року по 19.06.2019 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місце проведення зняття коштів, отримання готівки, фото, відео, що підтверджує рух грошових коштів за вказаний період.

Встановити строк дії ухвали до 15 вересня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1