печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 серпня 2019 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

особи, відносно якої вирішується питання про видачу на запит іноземної держави, ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 )

захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 про продовження строку домашнього арешту відносно

громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , неодруженого, на утримання якого знаходиться неповнолітня дитина, проживаючого: АДРЕСА_1 ,

ВСТАНОВИВ:
Заступник прокурора Київської області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту та обов`язків, покладених на громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання мотивоване наступним.

02.05.2019 о 22.46 працівниками КР УСР ГУНП в Київській області в м. Бориспіль затримано громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розшукується правоохоронними органами Королівства Іспанія за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей), 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.

Ухвалою слідчого судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області від 04.05.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано тимчасовий арешт строком на 40 діб до 19 год. 46 хв. 11.06.2019.

З Генеральної прокуратури України 28.05.2019 отримано запит компетентного органу Королівства Іспанії про видачу громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для притягнення до кримінальної відповідальності, з дорученням прокуратурі Київської області відповідно до ст. 587 КПК України на проведення екстрадиційної перевірки.

Ухвалою слідчого судді Білоцерківського міськрайонного суду Київської області від 05.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою (екстрадиційний арешт), строком на два місяці.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.

На даний час екстрадиційна перевірка закінчена, висновок разом з матеріалами 24.06.2019 направлений до Генеральної прокуратури України для прийняття рішення відповідно до вимог ст. 590 КПК України.

Постановою заступника Генерального прокурора ОСОБА_9 від 01.07.2019 прийнято рішення про видачу (екстрадицію) громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до Королівства Іспанія за вчинення злочинів передбачених ст. ст. 515.1, 517.1 і 2, 301, 302, 392, 390, 305 Кримінального Кодексу Королівства Іспанія.

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019.

Необхідність у продовженні застосування запобіжного заходу до громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , для забезпечення видачі останнього на запит іноземної держави не відпала.

Відповідно до інформації, наданої компетентними органами Королівства Іспанія, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , розшукується за вчинення злочинів, передбачених ст.ст. 515.1, 517.1 і 2 (незаконне злочинне об`єднання), 301 і 302 (відмивання грошей,) 392 і 390 (фальсифікація в офіційному чи комерційному документі), 305 (проти Державного казначейства) Кримінального кодексу Королівства Іспанія.

Постановою Центрального слідчого управління №003 від 09.05.2019 прийнято рішення про видачу ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Постановою Центрального слідчого управління №3, Національний суд м. Мадрид, від 25.06.2010 прийнято рішення про пошук, арешт та тюремне ув`язнення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано Європейський ордер на затримання і доставку, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

08.07.2010 Центральним слідчим судом № 003 Мадриду видано міжнародний ордер на арешт, відповідно до якого приписано заарештувати та передати органам судової влади ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , притягнення останнього до кримінальної відповідальності, виконання вироку або запобіжної міри у вигляді позбавлення волі.

Інкриміновані ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , злочини у порівнянні з законодавством України про кримінальну відповідальність, відповідають ст. 255 (створення злочинної організації), ст. 209 (легалізація відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом), ч. 1 ст. 358 (підроблення офіційних документі), ч. 3 ст. 212 (умисне ухилення від сплати податків, якщо вони призвели до фактичного ненадходження до бюджетів коштів в особливо великих розмірах) КК України, максимальний строк покарання за що передбачено до 12 років позбавлення волі, а тому являються екстрадиційними.

Відповідно до наданих іноземною стороною матеріалів, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який вважається «злодієм в законі», постійно здійснює різні злочинні дії в межах різних держав, таких як Російська Федерація, Україна, Узбекистан, Вірменія. Цими злочинними діями можуть бути крадіжки, погрози, примушування, незаконна торгівля наркотичними засобами. В останні роки займався підпільним введенням в Іспанію грошових коштів від цієї незаконної діяльності, вкладаючи їх в різні компанії, які в основному займалися готельним бізнесом та експлуатацією готелів, а також інвестиціями в незаконне майно, намагаючись ввести на фінансовий ринок вказані незаконні доходи. Сума грошових коштів, які він легалізував може переважати 10 млн. євро.

На думку слідчих, структура ОСОБА_4 в Іспанії управляла пасивною резиденцією в Андоррі, сприяючи імплантації в Іспанії осіб, пов`язаних з транснаціональною організованою злочинністю, що дозволяло отримувати великі прибутки людям з доходами сумнівного походження, які внаслідок їх проблем з правосуддям не могли вільно пересуватися.

Строк давності притягнення громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до відповідальності за вчинення ним злочинних діянь, відповідно ст. 49 КК України, не закінчився.

Оскільки, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019, рішення за запитом про видачу (екстрадицію) ОСОБА_4 не виконано, прокурор вважає необхідним продовжити строк дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 .

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Особа, щодо якої вирішується клопотання, - ОСОБА_4 та його захисники не заперечили щодо задоволення вказаного клопотання.

Вислухавши прокурора, громадянина ОСОБА_4 та його захисників, вивчивши додані до клопотання матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Ухвалою Київського апеляційного суду від 25.06.2019 відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту та покладено обов`язки відповідно ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: негайно прибути до свого місця проживання за адресою: АДРЕСА_1 ; прибувати до прокурора та суду за першою вимогою; не відлучатися з місця Києва без дозволу прокурора або суду; здати на зберігання відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю, строком до 24.08.2019 включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 585 КПК України за наявності обставин, які гарантують запобігання втечі особи та забезпечення у подальшому її видачі, слідчий суддя може обрати щодо такої особи запобіжний захід, не пов`язаний із триманням під вартою (екстрадиційним арештом).

Враховуючи конкретні обставини справи, позицію сторони захисту щодо згоди з вимогами клопотання, відомості, передбачені ч. 2 ст. 585 КПК України, те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 оскаржує постанову Генеральної прокуратури України про видачу особи (екстрадицію) від 01.07.2019, слідчий суддя вважає наявними обставини щодо продовження строку дії запобіжного заходу та обов`язків, покладених на ОСОБА_4 на строк до 21 жовтня 2019 року або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія.

Керуючись ст. 177, 178, 181, 193, 194, 200, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання заступника прокурора Київської області старшого радника юстиції ОСОБА_8 про продовження строку домашнього арешту відносно громадянина Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ) задовольнити.

Продовжити громадянину Російської Федерації ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк домашнього арешту до 21 жовтня 2019 року, заборонивши останньому цілодобово залишати своє місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , або до вирішення Генеральною прокуратурою України питання про його видачу та фактичну передачу (екстрадицію) до Королівства Іспанія та покласти на нього обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме:

- прибувати до прокурора та суду за першою вимогою;

- не відлучатися з місця Києва і Київської області без дозволу прокурора або суду;

- передати на зберігання в прокуратуру Київської області свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України працівники Національної поліції з метою контролю за його поведінкою, мають право з`являтися в житло, під арештом в якому він перебуває, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних із виконанням покладених на нього зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1