печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 серпня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва надійшло клопотання cтаршого слідчий в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погодожене прокурором групи прокурорів ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2, ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без участі представника органу що звернувся з клопотанням, та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000231 від 16.03.2019 за фактами заволодіння посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами державного підприємства в особливо великих розмірах, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового слідства у кримінальному провадженні встановлено, що в період з 2016 по 2018 роки, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно та незаконно, з метою привласнення грошових коштів за надані Готелем послуги з проживання в номерах, через сервіси Інтернет-бронювання на інформаційних ресурсах « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін., здійснювали розміщення інформації про можливість бронювання номерів Готелю із внесенням передоплати (оплати) за послуги з тимчасового проживання та зазначали розрахункові рахунки для внесення грошових коштів в безготівковій формі, які не належать Державному підприємству.

Так, встановлено, що на інформаційному ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для бронювання номерів готелю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із можливістю внесення грошових кошів для сплати в безготівковій формі було розміщено реквізити розрахункового рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належного ОСОБА_5 .

Допитаний в якості представника потерпілого директор ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 повідомив, що ОСОБА_7 ніякого відношення до діяльності державного підприємства мати не може. Крім того, всі рахунки підприємства на даний час арештовані.

Також, під час проведення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) належного ОСОБА_5 було встановлено, що в зазначеній банківській установі у зазначеної особи відкриті інші рахунки.

Отже, під час досудового розслідування даного кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до документів вищевказаної фізичної особи, в тому числі тих, що відображають рух коштів по рахунку відкритому на її ім`я, адже таким чином можливо буде встановити осіб, які привласнювали грошові кошти з Державного підприємства. Також, можливо буде встановити суми таких коштів.

Зазначені документи містять відомості про осіб, які могли розпоряджатися коштами на рахунку, відомості про надходження та подальший рух державних коштів і осіб, які здійснювали їх перерахування чи зняття готівки з рахунків, інформацію про відділення банківських установ, де знімалися кошти, документи із вільними зразками підписів осіб, що здійснювали перерахування коштів та зняття готівки з рахунків, які необхідні для проведення відповідних судових експертиз (економічна, почеркознавча, технічна експертиза документів).

Для перевірки викладених обставин вчинення кримінальних правопорушень необхідно вилучити оригінали зазначених документів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази та об`єкти експертних досліджень під час проведення окремих слідчих (розшукових) дій.

В інший спосіб, окрім того як здійснити тимчасовий доступ до документів по рахунку вищевказаної фізичної особи, відкритому в

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), неможливо довести обставини, в тому числі встановити подальший рух державних коштів, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, так як вони знаходяться лише у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, тобто фактичними даними, які будуть встановлювати наявність майнової шкоди завданої даним кримінальним правопорушенням та є необхідні для подальших інших документальних перевірок діяльності підприємства, інвентаризацій, ревізій, з метою отримання необхідних слідству відомостей, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та оригіналів документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ НП України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000231 від 16.03.2019 тимчасовий доступ до всіх документів по рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (ІНН НОМЕР_4 ) відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто можливість ознайомитись з ними та вилучити їх копії в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_2 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- копій паспортів, доручень, заяв, договорів, анкет клієнта банку, інших документів, які надавались банку при відкритті, обслуговуванні, закритті банківських рахунків;

- довіреностей на право користування (розпорядження) банківським рахунком іншим особам;

- платіжних доручень та меморіальних ордерів (в друкованому та електронному виглядах) в повному обсязі, які свідчать про надходження та використання коштів по банківських рахунках;

- договорів щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги та документів щодо встановлення (перевірки) зазначеної послуги співробітниками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_3 );

- документів щодо придбання чекових книжок по банківських рахунках, векселів, інших цінних паперів;

- банківської виписки (роздруківки руху грошових коштів) по рахунках відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) в національній та іноземній валютах (в друкованому та електронному вигляді);

- заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, з банківських рахунків.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/38364/19-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1