Номер дела 2033/8919/12
Номер производства1/645/4/19
02 сентября 2019 года
Фрунзенский районный суд г.Харькова в составе: председательствующего судьи ОСОБА_1 , при секретарях судебных заседаний ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , с участием прокуроров ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , защитников подсудимых ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , рассмотрев в открытом судебном заседании в г. Харькове уголовное дело в отношении:
ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уроженца пгт Васищево Харьковского района Харьковской области, гражданина Украины, с высшим образованием, женатого, не работающего, в силу ст. 89 УК Украины, ранее не судимого, проживающего по адресу: АДРЕСА_1 , зарегистрированного по адресу: АДРЕСА_2 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уроженца г. Лозовая, Харьковской области, гражданина Украины, с неоконченным высшим образованием, женатого, не работающего, в силу ст. 89 УК Украины ранее не судимого, зарегистрированного и проживающего по адресу: АДРЕСА_3 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27. ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уроженки г. Тейково, Ивановской области Российской Федерации, гражданки Украины, с высшим образованием, не замужней, не работающей, ранее не судимой, зарегистрированной по адресу: АДРЕСА_4 и проживающей по адресу: АДРЕСА_5 ,
в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст. 190, ч.5 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364, ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины,
ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уроженца г. Харькова, украинца, гражданина Украины, образование высшее экономическое, холостого, не судимого, временно не работает, зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_6 .
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины;
ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уроженец г. Александрия Кировоградской области, украинец, гражданин Украины, женат, имеет на иждивении четырех несовершеннолетних детей, образование высшее техническое, не судим, зарегистрирован и проживает по адресу: АДРЕСА_7 .
в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины,
Органом досудебного следствия ОСОБА_14 обвиняется совершил ряд умышленных средней тяжести и особо тяжких корыстных преступлений при следующих обстоятельствах: 17 сентября 2007 года ОСОБА_14 , находясь по адресу: АДРЕСА_2 , действуя умышленно, противоправно, путем внесения заведомо ложных сведений подделал официальный документ-протокол № 1 от 17 сентября 2007 года учредительного собрания членов кредитного союза «Казна-2007», предоставляющий право создания юридического лица, с целью дальнейшего использования поддельного документа.Так, ОСОБА_14 , заведомо зная, что учредительного собрания фактически не было и никто из учредителей, включенных в реестр лиц, якобы, принимавших участие 17 сентября 2007 года в учредительном собрании членов кредитного союза «Казна-2007» , прилагавшийся к протоколу, на собрании не присутствовали, внес в протокол № 1 от 17 сентября 2007 года учредительного собрания членов кредитного союза «Казна-2007» сведения, не соответствующие действительности, о том, что учредители в количестве 50 человек собрались на учредительное собрание, где утвердили Устав кредитного союза «Казна-2007», а также утвердили положения об органах управления кредитного союза «Казна-2007»-Наблюдательном Совете, ревизионной комиссии, правлении и кредитном комитете. Далее, ОСОБА_14 , заведомо зная, что никакого собрания не было, внес в протокол № 1 от 17 сентября 2007г. неправдивые сведения, где указал, что учредители в количестве 50 человек избрали председателя правления ОСОБА_14 . Указанный протокол учредительного собрания предоставлял право ОСОБА_14 создать и официально зарегистрировать юридическое лицо- КС «Казна-2007», а также предоставлял ОСОБА_14 право занимать должность председателя правления и осуществлять контроль за всей финансово-хозяйственной деятельностью этого учреждения.
Кроме этого, ОСОБА_14 , продолжая свою преступную деятельность, с целью незаконного обогащения путем мошеннического завладения денежными средствами граждан, в период июля-августа 2008 года создал и возглавил организованную группу для совершения преступлений подобного рода. Осознавая преимущества совершения данных преступлений в составе организованной группы, ОСОБА_14 вовлек в состав создаваемой организованной группы имеющую опыт бухгалтерской работы ОСОБА_16 , которую назначил своим приказом от 1.07.2008 бухгалтером КС «Казна-2007», а также ОСОБА_17 , назначив его на должность экономиста КС «Казна-2007».
При этом, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , длительное время, преследуя цель наживы, имея единый умысел на противоправное завладение денежными средствами граждан в особо крупных размерах, систематически занимались внесением неправдивых сведений в документы, использованием поддельных документов и завладением денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием.
Как организатор и активный участник организованной группы, ОСОБА_14 , в соответствии с разработанным и согласованным с каждым из участников организованной группы планом преступной деятельности:
- распределял и согласовывал с соучастниками функции каждого из участников организованной группы, направляя их деятельность на достижение единого преступного результата;
-активно рекламировал лично и через соучастников, якобы, законность, деятельности кредитного союза «Казна-2007» с целью большего получения денежных средств от лиц, желающих внести личные сбережения на депозитный счет КС «Казна-2007», в том числе давал указания о даче рекламы в средства массовой информации, изготовил типографским способом и распространял лично и через соучастников буклеты с рекламой деятельности кредитного союза «Казна-2007», содержащих заведомо ложные сведения;
-для создания видимости законной деятельности и с целью убеждения потенциальных вкладчиков арендовал офисные помещения как лично, так и давал указания соучастникам о заключении договоров аренды помещений под офис КС «Казна-2007»;
-распространял лично, а также через своих соучастников заведомо ложную информацию о наличии филиалов КС «Казна-2007» в иных городах, демонстрируя, якобы, Положения о таком филиале, желая вызвать у потенциальных вкладчиков устойчивое желание на внесение денежных средств к КС «Казна-2007»;
- лично подыскивал граждан для, якобы, оформления договоров вклада под высокие проценты в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия внесения денежных средств, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза по обеспечению надежности и сохранности таких вкладов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
-лично подписывал договора внесения вклада в виде займа с целью укрепления у потерпевших уверенности в законности и правильности своих действий;
-периодически лично подписывал и выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам о приеме наличных денежных средств в виде займов, вступительных взносов, якобы, в кассу КС «Казна-2007» для убеждения потерпевшего в правильности принятого решения;
-лично, без подтверждающих нормативных документов, называл потерпевшим размеры уплаты вступительных, обязательных взносов в общей сумме 150 гривен, которые они, якобы, обязаны уплатить для того, чтобы иметь возможность внести свои сбережения в кассу КС «Казна-2007», тогда как размер названных взносов составляет 100 гривен согласно решения общего собрания учредителей от 17.09.2007;
-периодически лично подписывал приходные кассовые ордера на принятые денежные средства в виде вкладов от потерпевших;
- периодически лично получал от потерпевших денежные средства, якобы, для внесения в кассу кредитного союза;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_16 выписывать квитанции к приходным кассовым ордерам на уплаченные обязательные взносы в сумме 150гривен;
-давал указания члену организованной группы ОСОБА_16 готовить договора вкладов для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
-давал указания членам организованной группы ОСОБА_16 и в последствие ОСОБА_18 подписывать квитанции к приходным кассовым ордерам и приходные кассовые ордера на принятые от потерпевших денежные средства для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 принимать, пересчитывать денежные средства от потерпевших, вносивших их в виде вступительных, страховых, первоначальных взносов, вкладов в виде займов;
-с целью придания своим действиям законности и для того, чтобы вызвать у потерпевших желание оставлять свои сбережения в КС «Казна-2007» лично периодически в начале действия договора займа выдавал мелкие денежные суммы, создавая видимость выплаты процентов по внесенным вкладам;
-давал указания членам организованной группы ОСОБА_16 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 под видом выплаты процентов по, якобы, внесенным вкладам выдавать мелкие денежные суммы потерпевшим в начале действия срока договора;
-во исполнение механизма преступной деятельности, давал указания членам организованной группы ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , используя регистрационные документы и печать КС «Каза-2007», оформлять договора займов с заемщиками на, якобы, приобретение продукции, без выдачи денежных средств по этим договорам, после чего, создавая видимость законности, лично подписывал составленные договора;
- давал указания принимать наличные денежные средства в погашение займов по вышеуказанным договорам без выписки приходных документов, после чего получал внесенные денежные средства у ОСОБА_16 или ОСОБА_17 ;
-давал указания члену организованной группы ОСОБА_16 выписывать на его имя расходные кассовые ордера о выдаче ему наличных денежных средств, полученных от вкладчиков, как погашение долга КС «Казна-2007» перед физическим лицом ОСОБА_14 ;
-получал наличные денежные средства, внесенные потерпевшими по договорам займа в КС «Казна-2007», от ОСОБА_16 и ОСОБА_18 и распоряжался ими;
-будучи осведомленным как председатель правления о том, что на расчетных счетах КС «Казна-2007» имеются денежные средства, поступающие в погашение займов, которые позволяют возвратить вкладчикам вклады согласно договоров, заведомо зная, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, на протяжении длительного периода сообщал неправдивые сведения потерпевшим о том, что финансовое положение кредитного союза не позволяет вернуть им вклады.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_16 , выразив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленной о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ей функцию:
-находясь в офисе, согласно общей договоренности с соучастниками по указанию ОСОБА_14 , разъясняла потерпевшим условия внесения денежных средств под проценты, сообщая заведомо ложные сведения о выгодности данных вкладов и механизме обеспечения и сохранности таких вкладов, вызывая тем самым желание потерпевшего на внесение своих сбережений в КС «Казна-2007»;
-по указанию ОСОБА_14 и общей договоренности с остальными членами организованной группы сообщала потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости внесения в кассу КС «Казна-2007» обязательных вступительных взносов в сумме 150 гривен;
-находясь в офисе, создавала видимость работы бухгалтера кредитного союза, составляя бухгалтерские документы, подготавливая документы для, якобы, оформления сделок;
-действуя по указанию ОСОБА_14 , создавая видимость законной деятельности КС «Казна-2007» и правомерности своих действий, помогала потерпевшим составлять договора займа, согласно которых последние, будучи убежденными в выгодности своего решения, передавали наличные денежные средства ОСОБА_16 ;
- получала от ОСОБА_14 и ОСОБА_18 сведения о лицах, на которых необходимо было составлять кассовые документы на принятие денежных средств;
-лично по указанию ОСОБА_14 и ОСОБА_18 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, а также собственноручно, на основании сведений, полученных от ОСОБА_14 и ОСОБА_18 с целью создания видимости законной деятельности КС «Казна-2007» и для убедительности перед потерпевшими, квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от потерпевших вступительных взносов в сумме 150 гривен;
- лично по указанию ОСОБА_14 и совместно с ним с целью придания вида правомерности и сокрытия своих преступных намерений подписывала квитанции к приходным кассовым ордерам, как главный бухгалтер или кассир;
-лично по указанию ОСОБА_14 принимала денежные средства у потерпевших, пересчитывала их;
-с целью придания своим действиям законности и для того, чтобы вызвать у потерпевших желание оставлять свои сбережения в КС «Казна-2007» лично по указанию ОСОБА_14 периодически в начале действия договора займа выдавала мелкие денежные суммы потерпевшим, создавая видимость выплаты процентов по внесенным вкладам;
-по указанию ОСОБА_14 лично выписывала на его имя расходные кассовые ордера о, якобы, выдаче из кассы ОСОБА_14 денежных средств, полученных от потерпевших, внося в документы заведомо ложные сведения, указывая основания выдачи денег как погашение долга КС «Казна-2007» перед ОСОБА_14 , создавая видимость правомерности выдачи денег перед возможными проверками контролирующих органов;
-во исполнение механизма преступной деятельности, действуя по указанию ОСОБА_14 , используя регистрационные документы и печать КС «Каза-2007», оформляла договора займов с заемщиками на, якобы, приобретение продукции, без выдачи денежных средств по этим договорам, после чего, помогала составлять названные договора и предоставляла их на подпись ОСОБА_14 ;
- лично принимала наличные денежные средства в погашение займов по вышеуказанным договорам без выписки приходных документов, после чего передавала внесенные денежные средства ОСОБА_14 ;
- будучи осведомленной как главный бухгалтер о том, что на расчетных счетах КС «Казна-2007» имеются денежные средства, поступающие в погашение займов, которые позволяют возвратить вкладчикам вклады согласно договоров, заведомо зная, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, по указанию ОСОБА_14 , на протяжении длительного периода сообщала неправдивые сведения потерпевшим о том, что финансовое положение кредитного союза не позволяет вернуть им вклады;
-действуя согласно единого преступного плана, по указанию ОСОБА_14 , заведомо зная, что денежные средства возвращены потерпевшим не будут, с целью создания у потерпевших уверенности в правомерности действий соучастников и имеющегося желания вернуть им денежные средства, постоянно рекомендовала потерпевшим открыть на свое имя счета в банках для зачисления на их счета денежных средств, которые, якобы, будут поступать от КС «Казна-2007».
Как активный участник организованной группы ОСОБА_17 , выразив желание совершить преступление в ее составе, будучи осведомленным о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ему функцию:
- лично подыскивал граждан для внесения денежных средств на депозит КС «Казна-2007», создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия выплаты высоких процентов по вкладам, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза в обеспечении и защите вкладов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
- лично и по указанию ОСОБА_14 составлял на компьютере договора вкладов в кредитного союза, создавая видимость законной деятельности кредитного союза;
- лично и по указанию ОСОБА_14 подписывал приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении в кассу кредитного союза уплаченных потерпевшими денежных средств;
-по указанию ОСОБА_14 и общей договоренности с остальными членами организованной группы сообщал потерпевшим заведомо ложные сведения о необходимости внесения в кассу КС «Казна-2007» обязательных вступительных взносов в сумме 150 гривен;
-действуя по указанию ОСОБА_14 , создавая видимость законной деятельности КС «Казна-2007» и правомерности своих действий, помогал потерпевшим составлять договора займа, согласно которых последние, будучи убежденными в выгодности своего решения, передавали наличные денежные средства ОСОБА_17 ;
-лично по указанию ОСОБА_14 и ОСОБА_18 и совместно с ними составлял на своем рабочем компьютере, а также собственноручно, на основании сведений, полученных от ОСОБА_14 и ОСОБА_18 с целью создания видимости законной деятельности КС «Казна-2007» и для убедительности перед потерпевшими, квитанции к приходным кассовым ордерам о принятии от потерпевших вступительных взносов в сумме 150 гривен;
- лично по указанию ОСОБА_14 и совместно с ним с целью придания вида правомерности и сокрытия своих преступных намерений подписывал квитанции к приходным кассовым ордерам, как главный бухгалтер или кассир;
-лично по указанию ОСОБА_14 принимал денежные средства у лиц, пересчитывала их;
-с целью придания своим действиям законности и для того, чтобы вызвать у потерпевших желание оставлять свои сбережения в КС «Казна-2007» лично по указанию ОСОБА_14 периодически в начале действия договора займа выдавал мелкие денежные суммы, создавая видимость выплаты процентов по внесенным вкладам;
-во исполнение механизма преступной деятельности, действуя по указанию ОСОБА_14 , используя регистрационные документы и печать КС «Каза-2007», оформлял договора займов с заемщиками на, якобы, приобретение продукции, без выдачи денежных средств по этим договорам, помогал составлять названные договора и предоставлял их на подпись ОСОБА_14 ;
- лично принимал наличные денежные средства в погашение займов по вышеуказанным договорам без выписки приходных документов, после чего передавал внесенные денежные средства ОСОБА_14 ;
- будучи осведомленным как экономист о том, что на расчетных счетах КС «Казна-2007» имеются денежные средства, поступающие в погашение займов, которые позволяют возвратить вкладчикам вклады согласно договоров, заведомо зная, что денежные средства потерпевшим возвращены не будут, по указанию ОСОБА_14 , на протяжении длительного периода сообщал неправдивые сведения потерпевшим о том, что финансовое положение кредитного союза не позволяет вернуть им вклады;
-действуя согласно единого преступного плана, по указанию ОСОБА_14 , заведомо зная, что денежные средства возвращены потерпевшим не будут, с целью создания у потерпевших уверенности в правомерности действий соучастников и имеющегося желания вернуть им денежные средства, постоянно рекомендовал потерпевшим открыть на свое имя счета в банках для зачисления на их счета денежных средств, которые, якобы, будут поступать от КС «Казна-2007».
Таким образом, ОСОБА_14 была создана организованная группа, представляющая собой стойкое объединение трех лиц, специально сорганизовавшихся в устойчивое объединение, для совместной преступной деятельности по незаконному завладению денежными средствами потерпевших путем обмана и злоупотребления доверием, которая действовала на постоянной основе, в соответствии с разработанным и одобренным участниками единым планом, с распределением их функций и ролей, направленных на достижение единого преступного результата.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_19 , из корыстных побуждений, совершили злоупотребление служебным положением, причинившее существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_14 , согласно решения учредительного собрания членов КС «Казна-2007» от 17.09.2007 и приказа № 01 от 3.01.2008 назначен председателем правления КС «Казна-2007» и с указанного времени, работая председателем правления, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
Как субъект предпринимательской деятельности кредитный союз «Казна-2007» код 35260418, зарегистрирован 25 сентября 2007 года государственным регистратором Змиевской районной государственной администрации Харьковской области ОСОБА_20 за № 1 458 102 0000 004640 по юридическому адресу: Харьковская область Змиевской район, с. Лиман, ул. Чайковского,7 согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А01 № 111210.
ОСОБА_14 , действуя в составе организованной группы и совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС «Казна-2007», а именно не зарегистрировав кредитный союз в реестре финансовых учреждений, без соответствующей лицензии на право оказания финансовых услуг на принятие вкладов от физических лиц с последующей выплатой процентов за пользование вкладом,из чего следует, что КС «Казна-2007» не имеет права заниматься таким видом деятельности как оказание финансовых услуг, заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_19 , недобросовестно пользуясь его доверием, предложили с целью, якобы, приобретения квартиры в Египте, оформить кредитный договор на сумму 125000гривен.
ОСОБА_19 , зная ОСОБА_14 как председателя правления КС «Казна-2007», ОСОБА_16 как бухгалтера КС «Казна-2007» и ОСОБА_17 как сотрудника КС «Казна-2007», доверяя им, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам, и должностные лица в лице ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 выполнят свои обязательства, введенный в заблуждение соучастниками относительно возможности приобретения в собственность квартиры в Египте, принял решение получить в КС «Казна-2007» кредит с целью дальнейшего приобретения квартиры в Египте на кредитные деньги.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , согласно единого плана, направленного на умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_19 , предоставили ему на подпись, направив по почте по месту его проживания по адресу: АДРЕСА_8 , договор кредита № 37-0508/08 от 5.08.2008., согласно которого КС «Каза-2007» выдал ОСОБА_19 денежные средства в сумме 125000 гривен в виде займа под проценты, подписанный ОСОБА_14 как председателем правления, с оттиском печати КС «Казна-2007». ОСОБА_19 лично подписал договор и возвратил почтовым отправлением в КС «Казна-2007».
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , 29 сентября 2008г., находясь в офисе по адресу г.Харьков пр. Московский, 273, около 10 часов, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_25 путем обмана и злоупотребления доверием, ввели ее в заблуждение, сообщив неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Казна-2007» имеет возможность выплачивать высокие проценты по вкладам, и предложили внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа. ОСОБА_25 , 29 сентября 2008г., находясь по адресу г.Харьков пр.Московский,273, около 10 часов, с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передала ОСОБА_16 денежные средства в сумме 5000гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007». ОСОБА_14 подписал как председатель правления КС «Казна-2007» договор № 072909/08 ид №7603 от 29.09.2008 и поставил оттиск печати КС «Казна-2007», после чего ОСОБА_16 поставила на квитанцию оттиск штампа «оплачено» и оттиск печати КС «Казна-2007», умышленно не подписав документ, желая скрыть свою преступную деятельность, и выдала квитанцию и экземпляр договора ОСОБА_25 ОСОБА_17 , в свою очередь, на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, заведомо зная, что деньги возвращены не будут, неоднократно вводил в заблуждение ОСОБА_25 , обещая ей выдать деньги, назначая время выдачи на разное время, однако фактически денежные средства в сумме 5000грн, ОСОБА_25 не выдали, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, чем потерпевшей причинен ущерб в значительных размерах на указанную сумму.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , 30 сентября 2008г., находясь в офисе по адресу г.Харьков пр. Московский, 273, около 10 часов, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_26 путем обмана и злоупотребления доверием, ввели ее в заблуждение, сообщив неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Казна-2007» имеет возможность выплачивать высокие проценты по вкладам, и предложили внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа. ОСОБА_26 , 30 сентября 2008г., находясь по адресу г.Харьков пр.Московский,273, около 10 часов, с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передала ОСОБА_16 денежные средства в сумме 5000гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007». ОСОБА_14 , подписал как председатель правления КС «Казна-2007» договор № 083009/08 ид № 7603 от 30.09.2008, квитанцию к приходному ордеру и поставил на документы оттиск печати КС «Казна-2007», после чего ОСОБА_16 выдала квитанцию и экземпляр договора ОСОБА_26 . ОСОБА_17 , желая создать видимость законной деятельности и сохранить уверенность ОСОБА_26 в правильности принятого нею решения о передаче денежных средств в КС «Казна-2007», на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, заведомо зная, что деньги возвращены не будут, неоднократно вводил в заблуждение ОСОБА_26 , обещая ей выдать деньги, назначая время выдачи на разное время, однако фактически денежные средства в сумме 5000грн, ОСОБА_26 не выдали, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, чем потерпевшей причинен значительный ущерб на указанную сумму.
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , желая расширить территорию совершения преступлений, направленных на противоправное умышленное завладение денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, вступили в сговор с жителем г.Кременчуга ОСОБА_18 , которому отвели функцию, якобы, управляющего Кременчугским филиалом КС «Казна-2007», в действительности не зарегистрированного в установленном законом порядке.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_18 , выразив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленным о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ему функцию:
-активно рекламировал лично и через соучастников, якобы, законность, деятельности кредитного союза «Казна-2007» с целью большего получения денежных средств от лиц, желающих внести личные сбережения на депозитный счет КС «Казна-2007», в том числе выполняя указания ОСОБА_14 , давал рекламу в средства массовой информации, изготовил типографским способом и распространял лично и через соучастников буклеты с рекламой деятельности кредитного союза «Казна-2007», содержащих заведомо ложные сведения;
-по указанию ОСОБА_14 оплачивал стоимость рекламы денежными средствами, принятыми в качестве депозитного вклада от потерпевших;
-для создания видимости законной деятельности и с целью убеждения потенциальных вкладчиков в законности деятельности КС «Казна-2007» по указанию ОСОБА_14 арендовал офисные помещения по договорам аренды помещений под офис КС «Казна-2007»;
-по указанию ОСОБА_14 , желая создать видимость активной и законной деятельности КС «Казна-2007», вызвать доверие лиц, желающих внести свои сбережения в КС «Каза-2007», отремонтировал помещение, используемое под офис;
-по указанию ОСОБА_14 оплатил стоимость ремонта денежными средствами, принятыми в качестве депозитных вкладов от потерпевших;
-распространял лично, а также через своих соучастников заведомо ложную информацию о наличии филиалов КС «Казна-2007» в иных городах, демонстрируя, якобы, Положения о таком филиале, желая вызвать у потенциальных вкладчиков устойчивое желание на внесение денежных средств к КС «Казна-2007»;
-лично подыскивал граждан для, якобы, оформления договоров вклада под высокие проценты в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия внесения денежных средств, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза по обеспечению надежности и сохранности таких вкладов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
-периодически лично подписывал договора внесения вклада в виде займа с целью укрепления у потерпевших уверенности в законности и правильности своих действий;
-периодически лично подписывал и выдавал квитанции к приходным кассовым ордерам о приеме наличных денежных средств в виде займов, вступительных взносов, якобы, в кассу КС «Казна-2007» для убеждения потерпевшего в правильности принятого решения;
-лично, без подтверждающих нормативных документов, называл потерпевшим размеры уплаты вступительных, обязательных взносов в общей сумме 150 гривен, которые они, якобы, обязаны уплатить для того, чтобы иметь возможность внести свои сбережения в кассу КС «Казна-2007», тогда как размер названных взносов составляет 100 гривен согласно решения общего собрания учредителей от 17.09.2007;
-периодически лично получал от потерпевших денежные средства, якобы, для внесения в кассу кредитного союза, пересчитывал их;
-с целью придания своим действиям законности и для того, чтобы вызвать у потерпевших желание оставлять свои сбережения в КС «Казна-2007» лично периодически в начале действия договора займа выдавал мелкие денежные суммы, создавая видимость выплаты процентов по внесенным вкладам;
-во исполнение механизма преступной деятельности, используя регистрационные документы и печать КС «Каза-2007», оформлял договора займов с заемщиками на, якобы, приобретение продукции, без выдачи денежных средств по этим договорам, после чего, создавая видимость законности, лично подписывал составленные договора;
- лично по указанию ОСОБА_14 принимал наличные денежные средства в погашение займов по вышеуказанным договорам без выписки приходных документов, после чего передавал денежные средства ОСОБА_14
ОСОБА_18 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , согласно отведенной ему функции, по указанию ОСОБА_14 , для придания вида законной деятельности кредитного союза «Казна-2007» и привлечения вкладчиков с целью умышленного завладения денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием, арендовал офис по адресу г. Кременчуг, ул. Переяславская,42, а затем по адресу г. Кременчуг, ул. Красина,89-а, где находился лично, представляясь посетителям управляющим Кременчугского филиала КС «Казна-2007». Кроме того, ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ему функции, по указанию ОСОБА_14 , давал объявления в средства массовой информации, а также на фасадах арендуемых помещений о выгодности вложения денежных средств на депозиты КС «Казна-2007», указывая заведомо неправдивую информацию о возможности выплаты кредитным союзом высоких процентов по вкладам в размере 32% годовых с целью привлечения большего количества граждан в качестве вкладчиков для последующего завладения мошенническим путем принадлежащими им денежными средствами.
Кроме этого, ОСОБА_18 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , в октябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: г. Кременчуг, ул. Переяславская,42, выполняя указание ОСОБА_14 , представился пришедшей в офис ОСОБА_30 управляющим Кременчугским филиалом кредитного союза «Казна-2007» и сказал, что главный офис находится в г. Харькове, председателем правления КС «Казна-2007» является ОСОБА_14 и, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_30 путем обмана и злоупотребления доверием, предложил внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа, пояснив, что для этого необходимо стать членом кредитного союза и уплатить вступительные взносы в общей сумме 150 гривен, ОСОБА_31 , 16 октября 2008г., находясь по адресу г.Кременчуг ул. Переяславская,42, около 10 часов, с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передала ОСОБА_18 денежные средства в сумме 4000 гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007», а также по требованию ОСОБА_18 уплатила вступительные взносы в сумме 150гривен. ОСОБА_18 предоставил ОСОБА_30 бланк договора № 131610/08 от 16 октября 2008 года, согласно которого последняя передала КС «Казна-2007» денежные средства в сумме 4 000гривен на срок до 16.10.2009 в виде займа под 32% годовых. ОСОБА_16 , на компьютере составила квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_30 в кассу КС «Казна-2007» денежных средств в сумме 4000 гривен по договору займа, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_30 в кассу КС «Казна-2007» вступительных взносов в сумме 150гривен. ОСОБА_14 подписал предоставленный ОСОБА_18 как председатель правления КС «Казна-2007» договор № 131610/08 от 16.10.2008, поставил оттиск печати КС «Казна-2007», и передал ОСОБА_18 ОСОБА_17 , на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, заведомо зная, что деньги возвращены не будут, неоднократно вводил в заблуждение ОСОБА_32 , обещая выдать деньги, заведомо зная, что деньги возвращены не будут. Потерпевшей причинен значительный ущерб на общую сумму 4150грн.
Кроме этого, ОСОБА_18 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , в октябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: г. Кременчуг, ул. Красина, 89-а, выполняя указание ОСОБА_14 , представился пришедшей в офис ОСОБА_33 управляющим Кременчугским филиалом кредитного союза «Казна-2007» и сказал, что главный офис находится в г. Харькове, председателем правления КС «Казна-2007» является ОСОБА_14 и, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_33 путем обмана и злоупотребления доверием, ввел ее в заблуждение, предложил внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа, пояснив, что для этого необходимо стать членом кредитного союза и уплатить вступительные взносы в общей сумме 150 гривен. ОСОБА_34 , 24 октября 2008г., находясь по адресу г.Кременчуг ул. Красина,89-а около 10 часов, с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передала ОСОБА_18 денежные средства в сумме 8000 гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007», а также по требованию ОСОБА_18 уплатила вступительные взносы в сумме 150гривен. ОСОБА_16 на компьютере составила две квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_33 в кассу КС «Казна-2007» денежных средств в сумме по 4000 гривен по договорам займа, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_33 в кассу КС «Казна-2007» вступительных взносов в сумме 150гривени. ОСОБА_14 , подписал как председатель правления КС «Казна-2007» предоставленные ОСОБА_18 договор № 14А2410/08 от 24.10.2008 и договор № 14В2410/08 от 24.10. 2008, а также предоставленные ОСОБА_16 квитанции к приходным кассовым ордерам, поставил на документы оттиск печати КС «Казна-2007», и передал договора ОСОБА_18 , который выдал ей договор, создав видимость законности своих действий. ОСОБА_17 на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, заведомо зная, что деньги возвращены не будут, неоднократно вводил в заблуждение ОСОБА_35 , обещая выдать деньги, назначая время выдачи на разное время, однако фактически денежные средства в сумме 8000грн. ОСОБА_33 не выдали, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, чем потерпевшей причинен значительный ущерб на общую сумму 8150грн.
Кроме этого, ОСОБА_18 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , в ноябре 2008 года, точная дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: г. Кременчуг, ул. Красина, 89-а, выполняя указание ОСОБА_14 , представился пришедшему в офис ОСОБА_36 управляющим Кременчугским филиалом кредитного союза «Казна-2007» и сказал, что главный офис находится в г. Харькове, председателем правления КС «Казна-2007» является ОСОБА_14 и, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_37 путем обмана и злоупотребления доверием, ввел его в заблуждение, предложил внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа, пояснив, что для этого необходимо стать членом кредитного союза и уплатить вступительные взносы в общей сумме 150 гривен. ОСОБА_38 , 19 ноября 2008г., находясь по адресу г.Кременчуг ул. Красина,89-а около 10 часов, принял решение о внесении денежных средств в КС «Казна-2007» с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передал ОСОБА_18 денежные средства в сумме 2560 гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007», а также по требованию ОСОБА_18 уплатил вступительные взносы в сумме 150гривен. ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации единого преступного плана, направленного на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_37 , по указанию ОСОБА_14 желая придать видимость законной деятельности предприятия и скрыть свои преступные намерения, на компьютере составила квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_39 в кассу КС «Казна-2007» денежных средств в сумме 2560 гривен по договору займа, а также квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_39 в кассу КС «Казна-2007» вступительных взносов в сумме 150гривен, поставила на квитанциях оттиск печати КС «Казна-2007», умышленно не подписав документы, скрывая свою причастность к преступным действиям, после чего отдала квитанции ОСОБА_18 . ОСОБА_14 подписал как председатель правления КС «Казна-2007» предоставленный ОСОБА_18 договор № 171911/08 от 19.11.2008, поставил оттиск печати КС «Казна-2007», и передал договора ОСОБА_18 ОСОБА_17 , на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, вводил в заблуждение ОСОБА_37 , обещая выдать деньги. Потерпевшему причинен значительный ущерб на общую сумму 2710грн.
ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации единого преступного плана, направленного на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_37 , по указанию ОСОБА_14 желая придать видимость законной деятельности предприятия и скрыть свои преступные намерения, поставила на квитанции оттиск печати КС «Казна-2007», умышленно не подписав документы, желая скрыть свою причастность к преступным действиям, после чего отдала квитанции ОСОБА_18
ОСОБА_17 , действуя согласно отведенной ему функции и по указанию ОСОБА_14 , желая создать видимость законной деятельности и сохранить уверенность ОСОБА_37 в правильности принятого ним решения о передаче денежных средств в КС «Казна-2007», на протяжении длительного периода, а именно 2009 года, заведомо зная, что деньги возвращены не будут, неоднократно вводил в заблуждение ОСОБА_37 , обещая выдать деньги, назначая время выдачи на разное время, а затем, злоупотребляя доверием ОСОБА_37 , предложил написать заявление о перечислении денежных средств на банковский счет, заведомо зная, что деньги перечисляться не будут, в результате денежные средства в сумме 5457грн. ОСОБА_36 не выдали, а присвоили и распорядились ними по своему усмотрению, чем потерпевшему причинен значительный ущерб на указанную сумму.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , имея единый умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_37 , из корыстных побуждений, совершили злоупотребление служебным положением, причинившее существенный вред правам, свободам и интересам отдельных граждан, при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_14 , согласно решения учредительного собрания членов КС «Казна-2007» от 17.09.2007 и приказа № 01 от 3.01.2008 назначен председателем правления КС «Казна-2007» и с указанного времени, работая председателем правления, являлся должностным лицом и был наделен функциями, связанными с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей на данном предприятии.
Как субъект предпринимательской деятельности кредитный союз «Казна-2007» код 35260418, зарегистрирован 25 сентября 2007 года государственным регистратором Змиевской районной государственной администрации Харьковской области ОСОБА_20 за № НОМЕР_2 по юридическому адресу: Харьковская область Змиевской район с. Лиман, ул. Чайковского,7 согласно свидетельства о государственной регистрации юридического лица серии А01 № 111210.
ОСОБА_14 , действуя в составе организованной группы и совместно с ОСОБА_16 , ОСОБА_17 и ОСОБА_18 , используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС «Казна-2007», т.е. не зарегистрировав кредитный союз в реестре финансовых учреждений, без соответствующей лицензии на право оказания финансовых услуг на принятие вкладов от физических лиц с последующей выплатой процентов за пользование вкладом, из чего следует, что КС «Казна-2007» не имеет права заниматься таким видом деятельности как оказание финансовых услуг, заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_39 , недобросовестно используя доверие ОСОБА_37 , предложили ему с целью, якобы, выплаты 32% годовых, внести денежные средства в виде вклада в кассу КС «Казна-2007».
ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_18 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , продолжая свою преступную деятельность, 16 января 2009 года, находясь в офисе по адресу: г. Кременчуг, ул. Красина, 89-а, преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_37 путем обмана и злоупотребления доверием, и не давая возможности ОСОБА_36 усомниться в незаконности действий сотрудников КС «Казна-2007», дал указание ОСОБА_18 выдать ОСОБА_36 денежные средства, якобы, в счет частичной выплаты процентов по первому договору вклада от 19.11.2008.
ОСОБА_18 , согласно отведенной ему функции, с целью дальнейшего убеждения ОСОБА_37 в правильности принятого ним решения о внесении своих личных сбережений в КС «Казна-2007», выдал ОСОБА_36 денежные средства в сумме 96,32грн. якобы, частично выплаченных процентов по первому договору вклада от 19.11.2008, чем убедил ОСОБА_37 в правомерности и надежности деятельности КС «Казна-2007», и сообщил заведомо ложную информацию о том, что кредитный союз «Казна-2007» имеет возможность выплачивать высокие проценты по вкладам, надежность которых наличием имущества в собственности кредитного союза, позволяющим в любой момент возвратить вклад члену кредитного союза, что кредитый союз «Казна-2007» работает без проблем с 2007 года и в настоящее время расширился, организовав филиал в г. Кременчуге, а также пояснил, что проценты по вкладам выплачиваются ежеквартально, и предложил внести на депозитный счет кредитного союза «Казна-2007» денежные средства, оформив договор займа.
ОСОБА_38 , 16 января 2009г., находясь по адресу г.Кременчуг ул. Красина,89-а около 10 часов, зная ОСОБА_14 как председателя правления КС «Казна-2007», ОСОБА_16 как бухгалтера КС «Казна-2007», ОСОБА_17 как сотрудника КС «Казна-2007» и ОСОБА_18 как управляющего Кременчугским филиалом КС «Казна-2007», полностью доверяя им, уверенный, что должностные лица в лице ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 выполнят свои обязательства, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств и возможности получения высоких процентов в виде дополнительной прибыли, а также тем, что ОСОБА_18 предоставил ему по первому договору официальные документы и частично выплатил проценты, чем убедил ОСОБА_37 в законности, надежности деятельности КС «Казна-2007», считая, что распоряжается денежными средствами по своей воле, принял решение о внесении денежных средств в КС «Казна-2007» с целью получения 32% годовых от суммы вклада в виде вознаграждения и добровольно передал ОСОБА_18 денежные средства в сумме 2144 гривен для внесения в кассу КС «Казна-2007»
ОСОБА_18 , действуя согласно отведенной ему функции в реализации единого преступного плана, направленного на умышленное противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_37 путем обмана и злоупотребления доверием, по указанию ОСОБА_14 , желая придать видимость законной деятельности предприятия и скрыть свои преступные намерения, предоставил ОСОБА_36 бланк договора № 16-03/09 от 16 января 2009 года, согласно которого последний передал КС «Казна-2007» денежные средства в сумме 2144 гривен на срок до 16.01.2010 в виде займа под 32% годовых, ОСОБА_38 собственноручно заполнил и подписал договор, а ОСОБА_18 собственноручно составил и подписал квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении ОСОБА_39 в кассу КС «Казна-2007» денежных средств в сумме 2144гривен, после чего передал документы ОСОБА_14
ОСОБА_14 , действуя согласно отведенной ему функции, продолжая свою преступную деятельность, направленную на дальнейшее умышленное завладение денежными средствами ОСОБА_37 , подписал как председатель правления КС «Казна-2007» предоставленный ОСОБА_18 договор № 16-03/09 от 16.01.2009, поставил оттиск печати КС «Казна-2007» на договоре и квитанции и передал договора ОСОБА_18 , который, с целью убедить ОСОБА_37 в правильности принятого решения, выдал ему договор и квитанции, создав видимость законности своих действий.
Далее, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору и в составе организованной группы с ОСОБА_18 , ОСОБА_16 и ОСОБА_17 , продолжая свою преступную деятельность, 16 января 2009 года, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_9 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_30 путем обмана и злоупотребления доверием, и не давая возможности ОСОБА_30 усомниться в незаконности действий сотрудников КС «Казна-2007», дал указание ОСОБА_18 выдать ОСОБА_30 денежные средства, якобы, в счет частичной выплаты процентов по первому договору вклада от 16.10..2008.
Кроме этого, ОСОБА_14 , продолжая свою преступную деятельность, в начале января 2009 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, с целью незаконного обогащения путем совершения умышленных корыстных преступлений, создал и возглавил организованную группу, к участию в которой привлек ОСОБА_15 и ОСОБА_16 .
Основным направлением преступной деятельности организованной группы, созданной ОСОБА_14 , являлось совершение мошеннических действий, направленных на завладение чужим имуществом, которые тщательно планировались и согласовывались всеми участниками организованной группы.
В соответствии с разработанным преступным планом, с целью его реализации, ОСОБА_14 распределил функции каждого из участников организованной группы в соответствии с их служебным положением, занимаемой должностью и функциональными обязанностями.
Как организатор и активный участник организованной группы, ОСОБА_14 , в соответствии с разработанным и согласованным с каждым из участников организованной группы планом преступной деятельности:
- распределял и согласовывал с соучастниками функции каждого из участников организованной группы, направляя их деятельность на достижение единого преступного результата;
- лично подыскивал граждан для, якобы, оформления кредита в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия кредитования, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза в выдаче кредитов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
- периодически лично подписывал кредитные договора и договора внесения вклада в резервный капитал с целью укрепления у потерпевших уверенности в законности и правильности своих действий;
-подписывал и выдавал гарантийные письма о, якобы, имеющемся решении кредитного комитета на выдачу кредита потерпевшему для убеждения потерпевшего в правильности принятого решения об уплате требуемых взносов;
-лично, без подтверждающих нормативных документов, называл потерпевшим размеры уплаты вступительных, страховых, первоначальных взносов, которые они, якобы, обязаны уплатить для получения кредита;
-периодически лично подписывал квитанции к приходным кассовым ордерам, выдаваемые лицам, платившим деньги;
-периодически лично подписывал приходные кассовые ордера на принятые денежные средства;
-осматривал имущество, передаваемое в залог по кредитному договору заемщиком, создавая видимость работы финансового учреждения;
- периодически лично получал от потерпевших денежные средства, якобы, для внесения в кассу кредитного союза;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_15 готовить на компьютере заведомо подложные кредитные договора на, якобы, выдачу кредитов;
-давал указания члену организованной группы ОСОБА_15 готовить и подписывать договора вкладов и выдачи кредитов для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
-давал указания членам организованной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16 подписывать квитанции к приходным кассовым ордерам и приходные кассовые ордера на принятые от потерпевших денежные средства для создания видимости законной деятельности кредитного союза;
- давал указания членам организованной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16 принимать, пересчитывать денежные средства от потерпевших, вносивших их в виде вступительных, страховых, первоначальных взносов;
- давал незаконные указания членам организованной группы ОСОБА_15 и ОСОБА_16 вносить в кассовые документы неправдивые сведения о назначении платежа, указывая в них как внесение денежных средств в виде добровольного взноса в резервный капитал при уплате потерпевшими страховых и первоначальных взносов.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_15 , выразив желание совершить преступление в ее составе, будучи осведомленным о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ему функцию:
- лично подыскивал граждан для, якобы, оформления кредита в кредитном союзе, создавая видимость законного осуществления деятельности, объяснял условия кредитования, предъявляемые требования, сообщал заведомо ложные сведения о возможностях кредитного союза в выдаче кредитов, демонстрируя регистрационные документы, иные документы, свидетельствующие об активном ведении деятельности кредитным союзом, на основании которых потерпевшие должны были убедиться в правильности принятого решения о внесении в кредитный союз своих денежных средств;
- лично и по указанию ОСОБА_14 составлял на компьютере заведомо ложные кредитные договора, а также договора вкладов в резервный капитал кредитного союза, создавая видимость законной деятельности кредитного союза;
-лично и по указанию ОСОБА_14 подписывал договора вклада в резервный капитал кредитного союза, содержащие заведомо ложные сведения;
- лично и по указанию ОСОБА_14 подписывал приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении в кассу кредитного союза уплаченных потерпевшими денежных средств;
- лично и по указанию ОСОБА_14 вносил в кассовые документы неправдивые сведения об уплате потерпевшими, якобы, добровольного взноса в резервный капитал кредитного союза;
-лично подписывал и выдавал потерпевшим гарантийные письма о, якобы, решении кредитного комитета о выдаче кредита, преследуя цель вызвать уверенность у потерпевшего в правильности принятого решения об оплате требуемых взносов;
-лично принимал денежные средства у потерпевших под видом уплаты ними взносов для получения кредита;
- давал указания члену организованной группы ОСОБА_16 составлять ложные приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении добровольных взносов в резервный капитал кредитного союза.
Как активный участник организованной группы ОСОБА_16 , выразив желание совершать преступления в ее составе, будучи осведомленной о преступных намерениях участников группы, выполняя отведенную ей функцию:
-находясь в офисе, создавала видимость работы бухгалтера кредитного союза, составляя бухгалтерские документы, подготавливая документы для, якобы, оформления сделок;
- получала от ОСОБА_14 и ОСОБА_15 сведения о лицах, на которых необходимо было составлять кассовые документы на принятие денежных средств;
- лично по указанию ОСОБА_14 и ОСОБА_15 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, на основании сведений, полученных от ОСОБА_14 и ОСОБА_15 приходные кассовые ордера о, якобы, внесении в кассу денежных средств, уплаченных потерпевшими;
-лично по указанию ОСОБА_14 и ОСОБА_15 и совместно с ними составляла на своем рабочем компьютере, на основании сведений, полученных от ОСОБА_14 и ОСОБА_15 квитанции к приходным кассовым ордерам о, якобы, внесении в кассу денежных средств потерпевшими;
- лично по указанию ОСОБА_14 и ОСОБА_15 и совместно с ними с целью придания вида правомерности кассовым документам и сокрытия своих преступных действий подписывала квитанции к приходным кассовым ордерам, имитируя подпись главного бухгалтера или кассира, не похожую на ее собственную;
-лично по указанию ОСОБА_14 принимала денежные средства у потерпевших, пересчитывала их.
Так, ОСОБА_14 согласно решения Наблюдательного совета КС «Перст» № 04 от 10.02.2009. и приказа № 03 от 10.02.2009 назначен председателем правления КС «Перст» с 10 февраля 2009г, имея умысел на противоправное завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал регистрационные документы и печать № 1 КС «Перст» отвел ОСОБА_15 роль менеджера КС «Перст», а в последствие согласно назначил его первым заместителем председателя правления и с 15 июля 2009г. согласно приказа № 12 от 15.07.2009. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска, а ОСОБА_16 отвел роль бухгалтера.
Далее, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС «Перст» №13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009. первым заместителем председателя правления, а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009г. исполняющим обязанности председателя правления на время своего отпуска.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, распределил функции между членами организованной группы и отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 назначил согласно протокола Наблюдательного совета КС «Перст» №13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009. первым заместителем председателя правления, а с 15 июля 2009 своим приказом № 12 от 15.07.2009г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 назначил первым заместителем председателя правления КС «Перст».
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_69 , заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме 20000000грн,, ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Перст» имеет возможность выдать кредит ОСОБА_70 при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Перст», уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн. всеми учредителями ООО «Птицекомплекс-Агро», имущество которого передавалось в залог по кредитному договору. ОСОБА_71 2 июля 2009г. около 10 часов находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатил вступительный взнос в сумме 5грн, обязательный паевой взнос в сумме 45грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн., а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_16 и ОСОБА_14 . ОСОБА_16 составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_72 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам. ОСОБА_14 подписал квитанции, поставил печать № 1 КС «Перст». ОСОБА_15 предоставил на подпись ОСОБА_70 документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последний подписал. Полученные от ОСОБА_69 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кассе не оприходовали, а присвоили и распорядились по своему усмотрению, кредит ОСОБА_70 не выдали.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , назначенным согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС «Перст» и ОСОБА_16 , которой он отвел роль бухгалтера КС «Перст», умышленно, в собственных корыстных интересах, реализуя единый план, направленный на противоправное завладение денежными средствами в крупных размерах, используя служебное положение вопреки интересам службы и интересам КС «Перст», т.е. без соответствующего решения Наблюдательного совета о приеме в члены кредитного союза и выдаче кредита, недобросовестно пользуясь доверием ОСОБА_73 , заведомо зная, что не будут выполнять взятые на себя обязательства перед ОСОБА_72 , не имея намерений на выдачу кредита, ввели в заблуждение ОСОБА_73 , сообщив неправдивую информацию, что кредитный союз имеет возможность выдать кредит ОСОБА_70 при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Перст», уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн всеми учредителями ООО «Птицекомплекс-Агро», имущество которого передавалось в залог по кредитному договору, тогда как согласно Положения о финансовом управлении КС «Перст», утвержденного Наблюдательным советом согласно протокола № 5 от 15.06.2006. вступительные взносы составляют 45грн. и 5 грн., и обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС «Перст» как следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС «Перст», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС «Перст» № 20/2008 от 24.12.2008.
ОСОБА_74 , являясь одним из учредителей ООО «Птицекомплекс-Агро», зная ОСОБА_14 как председателя правления КС «Перст», ОСОБА_15 и ОСОБА_16 как сотрудников КС «Перст», доверяя им, будучи уверенным в том, что действует не в ущерб своим интересам, и должностные лица выполнят свои обязательства, введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, добровольно 2 июля 2009г. около 10 часов находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 передал ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_14 и ОСОБА_16 денежные средства в сумме 1830грн. в виде уплаты вступительных взносов.
ОСОБА_16 , действуя согласно отведенной ей функции в реализации совместного преступного плана, по указанию ОСОБА_14 , создавая видимость законной деятельности Кс «Перст», желая вызвать у ОСОБА_73 уверенность в правильности принятого им решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_75 в кассу КС «Перст» зачислены не будут, составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_75 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн,, после чего ОСОБА_14 , согласно отведенной ему функции подписал квитанции, поставил печать № 1 КС «Перст» и передал квитанции ОСОБА_76 , а ОСОБА_15 , создавая видимость законности действий участников организованной группы, согласно отведенной ему функции, предоставил на подпись ОСОБА_76 документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последний подписал.
Получив денежные средства от ОСОБА_73 ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , в кассе их не оприходовали, а присвоили и распорядились по своему усмотрению, кредит ОСОБА_70 не выдали, в результате потерпевшему причинен материальный ущерб в крупных размерах, что повлекло тяжкие последствия.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 назначил первым заместителем председателя правления КС «Перст».
ОСОБА_77 , являясь также одним из учредителей ООО «Птицекомплекс-Агро», 2 июля 2009г. около 10 часов находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатил вступительный взнос в сумме 5грн, обязательный паевой взнос в сумме 45грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн., а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_16 и ОСОБА_14 ОСОБА_16 , составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_78 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн,, после чего ОСОБА_14 , передал квитанции ОСОБА_79 , а ОСОБА_15 , предоставил на подпись ОСОБА_79 документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последний подписал. Полученные от ОСОБА_80 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кассе не оприходовали, а присвоили и распорядились по собственному усмотрению, кредит ОСОБА_71 не выдали. В результате потерпевшему ОСОБА_79 причинен материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 1830грн.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, распределил функции между членами организованной группы и отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 назначил согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС «Перст», а с 15 июля 2009 своим приказом № 12 от 15.07.2009г. назначил ОСОБА_15 исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст`на время своего отпуска.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, отвел ОСОБА_16 роль бухгалтера, а ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 назначил первым заместителем председателя правления КС «Перст», а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения имуществом ОСОБА_87 , ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Перст» имеет возможность приобрести названное имущество за 9 млн. грн. при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Перст», уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн. всеми участниками сделки. ОСОБА_88 , являясь одним из собственников ООО «Агро-Инвест» и желая продать свою часть имущественного комплекса данного предприятия 25 августа 2009г. около 17 часов находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатил обязательный паевой взнос в сумме 45грн, вступительный взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн., а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_14 в присутствии ОСОБА_15 и ОСОБА_16 ОСОБА_16 , составила приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру а ОСОБА_14 , поставил на квитанциях оттиск печати № 1 КС «Перст» и предоставил квитанции ОСОБА_89 ОСОБА_15 , предоставил ОСОБА_89 на подпись документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последний подписал. Полученные от ОСОБА_87 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в кассу не оприходовали, а присвоили и распорядились по своему усмотрению. В результате потерпевшему ОСОБА_89 причинен материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 1830грн.
Также, ОСОБА_14 ,действуя в организованной группе и по предварительному сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , имея умысел на завладение имуществом граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, реализуя разработанный заранее преступный план, назначил ОСОБА_15 согласно приказа № 12 от 15.07.2009. исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска, а ОСОБА_16 отвел роль бухгалтера.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения недвижимым имуществом ОСОБА_87 -частью имущественного комплекса ООО «Агро-Инвест», расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с.Русская Лозовая, ул.Белгородская, 1-А, пользуясь тем, что ОСОБА_88 хотел продать свою недвижимость, ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что КС «Перст» покупает имущество за 9 млн. грн и потребовали предоставить правоустанавливающие документы на недвижимость. После того как документы ОСОБА_90 были предоставлены, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_16 и ОСОБА_15 , действуя согласно заранее разработанному и одобренному всеми участниками организованной группы преступному плану, направленному на противоправное завладение имуществом ОСОБА_87 , осмотрели объект продажи, а ОСОБА_16 , изучила документы финансово-хозяйственной деятельности ООО «Агро-Инвест» с целью проведения аудита для, якобы, последующей покупки объекта. После этого ОСОБА_14 заявил, что будет покупать часть имущественного комплекса, для чего назначил встречу участникам сделки в офисе КС «Перст» на пр. 50 лет СССР,239. По приезду в офис ОСОБА_87 ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , , заявили, что ОСОБА_88 обязан вступить в члены КС «Перст», а когда ОСОБА_88 подписал все документы о вступлении в члены КС «Перст», потребовали уплатить членские взносы на общую сумму 1830грн., ОСОБА_88 , будучи уверенным в законности и правомерности требований, выполнил все требования, выдвинутые ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_15 для совершения сделки купли-продажи части имущественного комплекса. После этого, ОСОБА_14 , действуя в организованной группе и по сговору с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , заявили, что сначала ОСОБА_88 обязан подписать договор купли-продажи части имущественного комплекса ООО «Агро-Инвест», расположенного по адресу: Харьковская область, Дергачевский район, с.Русская Лозовая, ул.Белгородская, 1-А, тем самым передав право собственности ОСОБА_14 , а через три дня ему из КС «Перст» будут выплачены деньги за проданную часть имущественного комплекса в виде возврата, якобы, вклада в резервный капитал КС «Прест». ОСОБА_15 , предоставил на подпись ОСОБА_89 договор вклада в резервный капитал ОСОБА_90 на сумму 9 562 500грн. №032508/09 от 25 августа 2009года, а ОСОБА_16 , составила на компьютере квитанцию к приходному кассовому ордеру КС «Перст» от 25.08.2009.о, якобы, внесении ОСОБА_90 9 562 500грн в кассу КС «Перст». ОСОБА_15 подписал договор вклада в резервный капитал и квитанцию к приходному кассовому ордеру. При этом ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , находясь в офисе КС «Перст», на протяжении длительного времени убеждали ОСОБА_87 , что денежные средства на указанную сумму уже поступили от ОСОБА_14 на счет КС «Перст», однако на требование ОСОБА_87 предоставить ему подтверждающие документы о поступлении денег отвечали отказом. ОСОБА_88 , заподозрив участников сделки в совершении мошеннических действий, направленных на завладение его имуществом, категорически отказался на таких условиях продавать свое имущество. Таким образом, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 выполнили все действия, которые считали необходимыми для умышленного, противоправного завладения частью имущественного комплекса ООО «Агро-Инвест», принадлежащим на праве собственности ОСОБА_89 , однако имущество не перешло в собственность ОСОБА_14 , т.к. ОСОБА_88 отказался подписывать договор купли-продажи, т.е. преступление не было окончено по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_14 , ОСОБА_16 и ОСОБА_15 .
ОСОБА_103 , совместно с ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , реализуя единый преступный умысел, направленный на умышленное, противоправное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах, согласно разработанного ним плана совершения преступления, использовали для совершения мошенничества регистрационные документы, печать № 1 кредитного союза «Перст», желая создать вид законной деятельности и вызвать у потерпевших уверенность в правильности своего решения об уплате требуемых денежных средств.
Также ОСОБА_14 , кроме преступлений, совершенных в составе организованной ним преступной группы, совершил еще ряд тяжких и особо тяжких корыстных умышленных пре ступлений при следующих обстоятельствах.
ОСОБА_106 , нуждаясь в денежных средствах для осуществления своей хозяйственно деятельности, обратился к ОСОБА_14 за получением кредита в сумме 200000грн. ОСОБА_14 в декабре 2008г., находясь в г. Севастополе АРК, действуя по предварительному сговору с ОСОБА_16 , направленному на умышленное противоправное завладение денежными средствами ОСОБА_107 путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на выдачу кредита, заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит в сумме 200000грн. из кассы возглавляемого ним кредитного союза «Казна-2007», а также то, что предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений и не имеет права заниматься предоставлением финансовых услуг, в том числе выдачей кредитов и займов, пригласили ОСОБА_107 в гостиницу «Таркар» и ввели его в заблуждение, сообщив о возможности выдать ему кредит в сумме 200000грн. при условии вступления в члены КС «Казна-2007» и уплате членских взносов. ОСОБА_106 , передал для уплаты вступительных взносов денежные средства в сумме 150грн ОСОБА_16 , получив от нее квитанцию к приходному кассовому ордеру.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, ОСОБА_15 назначилсогласно протокола Наблюдательного совета КС «Перст» №13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009. первым заместителем председателя правления. ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_111 , ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что для продажи его недвижимости необходимо вступить в члены кредитного союза «Перст», и уплатить обязательные вступительные членские взносы в сумме 1830грн. ОСОБА_112 , желая незамедлительно продать принадлежащий ему на праве собственности магазин по адресу АДРЕСА_12 , убежденный, что распоряжается денежными средствами с выгодой для себя, 2 июля 2009г. около 15 часов, находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатил вступительный взнос в сумме 45грн, обязательный паевой взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн.,а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_14 , который, якобы, являлся покупателем его недвижимости. ОСОБА_15 , составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_113 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходные кассовые ордера и квитанции к приходным кассовым ордерам и передал документы ОСОБА_114 , а также предоставил на подпись ОСОБА_114 документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последний подписал. Полученные от ОСОБА_111 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в кассе КС «Перст» не оприходовали, а присвоили их и распорядились по своему усмотрению, в результате потерпевшему причинен материальный ущерб на общую сумму 1830грн.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, ОСОБА_15 назначилсогласно протокола Наблюдательного совета КС «Перст» №13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009. первым заместителем председателя правления.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения недвижимым имуществом ОСОБА_111 -магазином по адресу г.Харьков пр. Ленина,54, путем обмана и злоупотребления доверием, пользуясь тем, что ОСОБА_112 хотел продать свою недвижимость за 1200000 грн, ввели его в заблуждение, сообщив последнему неправдивые сведения о том, что ОСОБА_14 покупает магазин, потребовав предоставить правоустанавливающие документы на недвижимость. ОСОБА_112 , выполняя требование ОСОБА_14 , с целью продажи своей недвижимости, предоставил все необходимые копии документов, ОСОБА_14 , осмотрев объект продажи, заявил, что будет покупать магазин, для чего берет кредит в КС «Перст» и назначил встречу участникам сделки в офисе КС «Перст» на пр. 50 лет СССР,239. По приезду в офис ОСОБА_111 ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , заявили, что ОСОБА_112 обязан вступить в члены КС «Перст», а когда ОСОБА_112 подписал все документы о вступлении в члены КС «Перст», ОСОБА_15 , выполняя функции, отведенные ему ОСОБА_14 в совершении данного преступления, заявил, что ОСОБА_112 обязан уплатить вступительные членские взносы на общую сумму 1830грн., тогда как обязательное условие членства в кредитном союзе предусмотрено только для лиц, желающих получить кредит в КС «Перст» как следует из п.п.3.3.1 Положения о кредитовании в КС «Перст», утвержденного протоколом заседания Наблюдательного совета КС «Перст» № 20/2008 от 24.12.2008. ОСОБА_112 , будучи уверенным в законности и правомерности требований, убежденный, что действует в собственных интересах, уплатил членские взносы и выполнил все условия, выдвинутые ОСОБА_14 и ОСОБА_15 для совершения сделки купли-продажи магазина. После этого, ОСОБА_14 , действуя по сговору с ОСОБА_15 , преследуя цель противоправного завладения имуществом ОСОБА_111 , заявили, что сначала ОСОБА_115 обязан подписать договор купли-продажи магазина № 54 по пр. Ленина в г.Харькове, тем самым передав право собственности ОСОБА_14 , а через три дня ему из КС «Перст» будут выплачены деньги за проданный магазин. ОСОБА_112 , заподозрив участников сделки в совершении мошеннических действий, направленных на завладение его магазином, категорически отказался на таких условиях продавать свое имущество.
Таким образом, ОСОБА_14 совместно с ОСОБА_15 выполнили все действия, которые считали необходимыми для противоправного завладения магазином ОСОБА_111 , однако магазин не перешел в собственность ОСОБА_14 , т.к. ОСОБА_112 отказался подписывать договор купли-продажи, т.е. преступление не было окончено по причинам, не зависящим от воли ОСОБА_14 и ОСОБА_15 .
Также, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, ОСОБА_15 назначилсогласно протокола Наблюдательного совета КС «Перст» №13/2009 от 11.06.2009. и приказа № 10 от 11.06.2009. первым заместителем председателя правления.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_116 , ввели ее в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что для продажи ее недвижимости необходимо вступить в члены кредитного союза «Перст», и уплатить обязательные вступительные членские взносы в сумме 1830грн. ОСОБА_117 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, желая незамедлительно продать принадлежащий ей на праве собственности дачный участок по адресу: Харьковская область Волчанский район. С. Хотимля, убежденная, что распоряжается денежными средствами с выгодой для себя, 2 июля 2009г. около 16 часов, находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатила вступительный взнос в сумме 45грн, обязательный паевой взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн.,а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_14 , который, якобы, являлся покупателем ее недвижимости. ОСОБА_15 принял у ОСОБА_116 денежные средства в сумме 1830грн, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_116 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходной кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн. и передал квитанции ОСОБА_116 , а также предоставил на подпись ОСОБА_116 документы о вступлении в члены КС «Перст», которые последняя подписала. Полученные от ОСОБА_116 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в кассе КС «Перст» не оприходовали, а присвоили их и распорядились по своему усмотрению, в результате потерпевшей причинен материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 1830грн.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, назначил ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС «Перст», а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_119 , сообщили последнему неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Перст» имеет возможность выдать кредит ОСОБА_119 при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Перст», уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн. ОСОБА_119 , введенный в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, 10 сентября 2009г. около 10 часов находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатил вступительный взнос в сумме 45грн, обязательный паевой взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн., а всего на общую сумму 1830грн., передав деньги ОСОБА_15 в присутствии ОСОБА_14 ОСОБА_15 , составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_119 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 45грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного взноса в сумме 5грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн, после чего подписал квитанции, поставил оттиск штампа «оплачено» и передал ОСОБА_119 , Полученные от ОСОБА_119 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , в кассе не оприходовали, а присвоили и распорядились по своему усмотрению, кредит ОСОБА_119 не выдали. В результате потерпевшему ОСОБА_119 причинен материальный ущерб в крупных размерах на общую сумму 1830грн.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, назначил ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 первым заместителем председателя правления КС «Перст», а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска.
Кроме этого, ОСОБА_14 , действуя по предварительному сговору с ОСОБА_15 , имея умысел на завладение денежными средствами граждан путем их обмана и злоупотребления доверием, будучи председателем правления КС «Перст» код 26408307, для осуществления задуманного и создания видимости законной деятельности, использовал печать № 1 КС «Перст» и, реализуя заранее разработанный совместный преступный план, ОСОБА_15 согласно протокола № 13/2009 от 11.06.2009. заседания Наблюдательного совета КС «Перст» и приказа № 10 от 11.06.2009 назначил первым заместителем председателя правления КС «Перст», а затем согласно приказа № 12 от 15.07.2009г. назначил исполняющим обязанности председателя правления КС «Перст» на время своего отпуска.
ОСОБА_14 , действуя совместно с ОСОБА_15 , преследуя цель умышленного, противоправного завладения денежными средствами ОСОБА_122 , не имея намерений на выдачу ей кредита, ввели ОСОБА_123 в заблуждение, сообщив последней неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Перст» имеет возможность выдать кредит при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Перст», уплате обязательных членских взносов в сумме 1830грн., а также уплате страхового взноса в сумме 2400грн., ОСОБА_124 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам и с выгодой для себя, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, добровольно 8 октября 2009г. около 10 часов, находясь в офисе КС «Перст» по адресу: г.Харьков, пр.50 лет СССР, 239 уплатила вступительный взнос в сумме 45грн, обязательный паевой взнос в сумме 5грн, а также не предусмотренные документами кредитного союза как обязательные платежи: добровольный невозвратный целевой взнос в резервный капитал в сумме 1680грн, дополнительный паевой взнос в сумме 100грн., а всего на общую сумму 1830грн., а также уплатив страховой взнос в сумме 2400грн., передав деньги ОСОБА_15 с ведома ОСОБА_14 ОСОБА_15 , по указанию ОСОБА_14 , создавая видимость законной деятельности КС «Перст», желая вызвать у ОСОБА_122 уверенность в правильности принятого нею решения, заведомо зная, что денежные средства, уплаченные ОСОБА_122 , в кассу КС «Перст» зачислены не будут, составил приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному ордеру о внесении ОСОБА_122 в кассу КС «Перст» добровольного невозвратного целевого взноса в резервный капитал в сумме 1680грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении вступительного в сумме 45грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении обязательного паевого взноса в сумме 5грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении дополнительного паевого взноса в сумме 100грн, приходный кассовый ордер и квитанцию к приходному кассовому ордеру о внесении целевого взноса в резервный капитал на сумму 2400грн, после чего подписал квитанции, поставил оттиск штампа «оплачено» и предоставил квитанции ОСОБА_122 , а также предоставил ОСОБА_122 на подпись документы о вступлении в члены КС «Перст», которые она подписала. Полученные от ОСОБА_122 денежные средства ОСОБА_14 , ОСОБА_15 в кассу не оприходовали, а присвоили и распорядились по своему усмотрению. В результате потерпевшей ОСОБА_122 причинен материальный ущерб в особо крупных размерах на общую сумму 4230грн.
Кроме этого, ОСОБА_14 , продолжая свои преступные действия, преследуя цель наживы, имея умысел на завладение денежными средствами ОСОБА_140 путем обмана и злоупотребления доверием, не имея намерений на выдачу кредита, заведомо зная, что не в состоянии выдать кредит из кассы возглавляемого ним кредитного союза «Казна-2007», а также то, что предприятие не зарегистрировано в государственном реестре финансовых учреждений и не имеет права заниматься предоставлением финансовых услуг, сообщив ОСОБА_140 неправдивые сведения о том, что кредитный союз «Казна-2007» имеет возможность выдать кредит при соблюдении определенных условий, а именно, вступлении в члены кредитного союза «Казна-2007», уплате обязательных вступительных членских взносов в сумме 2000грн, тогда как вступительные взносы в КС «Казна-2007» предусмотрены в сумме 100грн. ОСОБА_141 , будучи уверенной в законности и правомерности требований, убежденная в том, что действует не в ущерб своим интересам, введенная в заблуждение относительно правомерности передачи денежных средств, добровольно в мае 2010г., точная дата следствием не установлена, находясь в офисе по адресу: АДРЕСА_11 , передала ОСОБА_14 в виде вступительных взносов 2000грн, не получив при этом никаких подтверждающих документов, а также по требованию ОСОБА_14 передала копии документов на недвижимость, которую собиралась передавать в залог по кредитному договору. Полученные от ОСОБА_140 денежные средства ОСОБА_14 присвоил и распорядился по своему усмотрению, кредит ОСОБА_140 не выдал. В результате потерпевшей ОСОБА_140 причинен материальный ущерб в крупных размерах на сумму 2000грн.
ОСОБА_14 , являясь должностным лицом КС «Перст», заведомо знал, что согласно решения Государственной комиссии финансовых услуг в Украине № 2422-Л от 01.11.2005 действие лицензии, дающей право на привлечение вкладов членов кредитного союза на депозитные счета в КС «Перст» серии НОМЕР_4 приостановлена и срок действия данной лицензии истек 16.11.2007. Кроме того, ОСОБА_14 было достоверно известно, что в г. Кременчуг Полтавской области не зарегистрирован в установленном законом порядке филиал кредитного союза «Перст», в связи с чем осуществлять деятельность по оказанию финансовых услуг на территории г. Кременчуг от имени кредитного союза «Перст» запрещена.
ОСОБА_14 , преследуя корыстную цель, направленную на противоправное завладение денежными средствами граждан путем обмана и злоупотребления доверием под видом привлечения вкладов на депозиты с выплатой, якобы, высоких процентов, желая привлечь внимание жителей г. Кременчуга и вызвать у них желание внести денежные средства, якобы, в КС «Перст», обладая полномочиями заместителя председателя правления КС «Перст», а фактически осуществляя функции председателя правления, не желая считаться с возложенными на него обязанностями согласно п.5.1. Положения о правлении кредитного союза «Перст», действуя вопреки интересам службы и интересам кредитного союза «Перст», в нарушение требований п.2.2. и п.4.1. Положения о документообороте КС «Перст», утвержденного Наблюдательным советом КС «Перст» согласно протокола № 3 от 18.03.2004, в которых указано, что направление документов без регистрации в журнале регистрации исходящей корреспонденции КС «Перст» запрещается, 5 февраля 2009 года обратился в редакцию газеты «Телеграф» г. Кременчуга.
ОСОБА_14 , не имея на то законных оснований, представился управляющим Кременчугского филиала КС «Перст» и, злоупотребляя своим служебным положением, предоставил копии регистрационных документов КС «Перст» и копию лицензии серии АБ № 118112, срок действия которой на момент предоставления истек, разместил рекламное объявление от имени КС «Перст» под названием «Мы помогаем преодолеть кризис», содержащее заведомо ложную информацию об осуществлении деятельности КС «Перст» по привлечению вкладов населения с выплатой высоких процентов и наличии резервного фонда в сумме 25 млн.гривен, не подтвержденного документально.
Полтавским областным территориальным отделением Антимонопольного комитета Украины проведена проверка достоверности информации, содержащейся в рекламном объявлении КС «Перст» «Мы помогаем преодолеть кризис» в № 5 газеты «Кременчугский телеграф» от 5.02.2009., в следствие чего действия кредитного союза «Перст» по размещению данного объявления признаны как нарушение законодательства о защите от недобросовестной конкуренции, предусмотренного ст. 15-1 Закона Украины «О защите от недобросовестной конкуренции», в виде распространения ложной информации, а именно: сообщение субъектом хозяйствования через иного лица неустановленному кругу лиц в рекламе сведений, которые содержат неправдивые данные по хозяйственной деятельности, что может повлиять на намерения этих лиц по приобретению товара этого субъекта хозяйствования.
Действия ОСОБА_14 органом досудебного следствия квалифицированы по ч.1 ст. 358 УК Украины-подделка официального документа, который выдается либо удостоверяется предприятием, учреждением, организацией, гражданином-предпринимателем, частным нотариусом, аудитором либо другим лицом, имеющим право выдавать либо удостоверять такие документы, и предоставляет право или освобождает от обязанностей, в целях использования его как подделывающим, так и другим лицом, по ч.2 ст. 366 УК Украины-должностной подлог, т.е выдача заведомо ложных документов, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах потерпевшим, по ч.3 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины- покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, по ч.4 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, по ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 УК Украины-злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, совершенное организованной группой, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 УК Украины- злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам, и интересам отдельных граждан, совершенное организованной группой, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины-злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшему ущерба в крупных размерах, совершенное организованной группой, по ч.1 ст. 364 УК Украины - злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений и в иных личных интересах использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, причинившее существенный вред интересам юридического лица, по ч.2 ст. 364 УК Украины- злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах, по ч.3 ст. 209 УК Украины, т.е. совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, совершенное организованной группой.
Действия ОСОБА_16 органом досудебного следствия квалифицированыпо ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины- покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, по ч.4 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, по ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 УК Украины-злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, совершенное организованной группой, по ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины-злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшему ущерба в крупных размерах, совершенное организованной группой, ч.2. ст. 27, ч.2 ст. 364 УК Украины соучастие в виде соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах. ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины- соучастие в виде соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, по ст. 209 ч.3 УК Украины, т.е. совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, совершенное организованной группой ч.5 ст. 27, ч.2 ст. 364 УК Украины- соучастие в виде пособничества в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах.
Действия ОСОБА_17 органом досудебного следствия квалифицированыпо ч.4 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, по ч.2 ст.27,ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 УК Украины-соучастие в виде соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам и интересам отдельных граждан, совершенное организованной группой, ч.2 ст. 27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины-соучастие в виде соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшему ущерба в крупных размерах, совершенное организованной группой.
Действия ОСОБА_18 органом досудебного следствия квалифицированыпо ч.4 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364 УК Украины- соучастие в форме соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, если оно причинило существенный вред охраняемым законом правам, свободам, и интересам отдельных граждан, совершенное организованной группой, по ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины-соучастие в форме соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения потерпевшему ущерба в крупных размерах, совершенное организованной группой.
Действия ОСОБА_15 органом досудебного следствия квалифицированыпо ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190 УК Украины- покушение на завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в особо крупных размерах, организованной группой, по ч.3 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, совершенное повторно, по предварительному сговору группой лиц, в крупных размерах. ч.4 ст. 190 УК Украины-завладение чужим имуществом путем обмана и злоупотребления доверием/мошенничество/, причинившее значительный ущерб потерпевшему, совершенное по предварительному сговору группой лиц, организованной группой, по ч.2 ст. 364 УК Украины- - злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в крупных размерах, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364 УК Украины- злоупотребление служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах, совершенное организованной группой, по ч.2 ст. 27, ч.3 ст. 28, ч.2 ст. 364 УК Украины- соучастие в виде соисполнительства в злоупотреблении служебным положением, т.е. умышленное, из корыстных побуждений использование должностным лицом служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в крупных размерах, совершенное организованной группой, ч.2 ст. 27, ч.2 ст. 364 УК Украины соучастие в виде соисполнителя в злоупотреблении служебным положением, повлекшее тяжкие последствия в виде причинения ущерба в особо крупных размерах, ч.3 ст. 209 УК Украины, т.е. совершение финансовой операции или заключение сделки с денежными средствами, полученными вследствие совершения общественно-опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, а равно приобретение, владение или использование денежных средств или другого имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации(отмыванию) доходов, совершенное организованной группой.
В ходе рассмотрения дела защитник подсудимой ОСОБА_16 адвокат ОСОБА_142 заявила ходатайство о возвращении настоящего уголовного дела прокурору для проведения дополнительного расследования в связи с его неполнотой и односторонностью, так как не выполнены указания апелляционного суда Харьковской области, изложенные в постановлении о направлении дела на дополнительное расследование от 23.07.2012 года.
Прокурор возражал против удовлетворения указанного ходатайства.
Подсудимые ОСОБА_143 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , а также их защитники поддержали ходатайство в полном объеме.
Суд, заслушав доводы участников процесса, принимая во внимание материалы дела, основания отмены приговора суда от 06 марта 2012 года и направления дела для дополнительного расследования, изложенные в определении апелляционного суда Харьковской области от 22 августа 2012 года, считает, что ходатайство подлежит удовлетворению по следующим основаниям.
В соответствии со ст. 281 УПК Украины, возвращение уголовного дела для проведения дополнительного расследования по мотивам неполноты или неправильности досудебного следствия может иметь место лишь тогда, когда эта неполнота либо неправильность не может быть устранена в судебном заседании.
Под неполнотой следует понимать такие обстоятельства, при которых остаются неисследованными такие обстоятельства, установление которых может иметь существенное значение для правильного разрешения дела.
В соответствии со ст. 67 УПК Украины суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, которое основывается на всестороннем, полном и объективном рассмотрении всех обстоятельств дела в их совокупности руководствуясь законом. Никакие доказательства для суда не имеют наперед установленной силы.
Определением коллегии судей судебной палаты по уголовным делам апелляционного суда Харьковской области от 22 августа 2012 года, приговор Фрунзенского районного суда г.Харькова от 6 марта 2012 года в отношении ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 отменен, а дело направлено на дополнительное расследование прокурору.
Основанием для направления дела на дополнительное расследование судебная коллегия указывает не полному досудебного расследования, поскольку органом досудебного следствия, в нарушении требований ст. ст. 22, 368 УПК Украины, не приняты все предусмотренные законом меры к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела, имеющих существенное значение для его правильного разрешения, а именно:
Из содержания предъявленного подсудимым обвинения и приговора суда следует, что подсудимые завладели денежными средствами потерпевших с использованием ОСОБА_14 , а в ряде случаев и ОСОБА_15 своего служебного положения, в связи с чем из действия квалифицированы органом досудебного следствия по ст.ст. 190, 364 УК Украины по принципу идеальной совокупности.
При таком положении существенное значение по делу имеет выяснение вопроса о том, какие именно полномочия должностного лица были использованы ими в обеспечение достижения преступного результата, что, однако, не было надлежаще исследовано органом досудебного следствия.
Формальная ссылка на то, что ОСОБА_14 и ОСОБА_144 занимали должности, связанные с выполнением административно-хозяйственных и организационно-распорядительных обязанностей не раскрывает существа полномочий, используя которые они по мнению органа досудебного следствия вводили потерпевших в заблуждение относительно истинных своих намерений.
Необходимость выяснения и конкретизации в обвинении полномочий должностного лица, совершившего преступления с их использованием, обусловлена и санкциями статьи 364 УК Украины, предусматривающими в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности в силу которых это лицо было наделено такими полномочиями.
Согласно обвинению, предъявленному ОСОБА_14 и ОСОБА_15 , они, совершая указанные выше незаконные операции, действовали вопреки интересам кредитного союза «Перст», но в чем именно этот интерес состоял по делу не установлено и в обвинении не отражено.
Согласно ч.З ст. 28 УК Украины организованная группа, как форма соучастия в преступлении, имеет место когда в его подготовке или совершении принимает участие несколько лиц (трое и более), предварительно сорганизовавшихся в стойкое объединение для совершения этого или иного (иных) преступлений, объединенных единым планом с распределением функций участников группы, направленных на достижение намеченного плана, известного всем участникам группы.
Признав ОСОБА_16 действовавшей в составе организованной группы с ОСОБА_14 и ОСОБА_15 , орган досудебного следствия, в то же время, квалифицировал ее действия как пособника этим лицам в злоупотреблении ими служенным полномочием, с использованием которого, согласно предъявленному подсудимым обвинению, совершалось мошенничество.
Аналогичным образом квалифицированы действия ОСОБА_144 по эпизодам мошенничества, совершенного (по версии следствия) с его участием в период когда он не исполнял обязанности первого заместителя председателя правления КС «Перст» либо председателя правления в отсутствии ОСОБА_14 .
По смыслу ч. 5 ст. 27 УК Украины пособником является лицо, которое советами, указаниями, предоставлением средств или орудий, либо устранением препятствий способствовало совершению преступления иными лицами.
Предъявив ОСОБА_144 и ОСОБА_16 обвинение в указанном пособничестве, как форме соучастия в преступлении, орган досудебного следствия, тем самым, вошел в противоречие с собственным выводом о том, что ОСОБА_144 и ОСОБА_16 , являясь соучастниками преступления, действовали в составе организованной группы.
При этом учитывая, что устранение отмеченной выше неправильности досудебного следствия связано с необходимостью перепредъявления обвинения, правом на корректирование которого в порядке ст. 277 УК Украины, прокурор, не воспользовался, дело подлежит направлению на дополнительное расследование, в процессе которого надлежит, приняв во внимание изложенное, устранить эту неправильность, предварительно приняв меры к устранению отмеченной выше неполноты исследования фактических обстоятельств дела с учетом доводов, изложенных в апелляциях, после чего в случае установления по результатм дополнительного расследования достаточных данных о совершении ОСОБА_14 , ОСОБА_15 и ОСОБА_16 уголовно наказуемых деяний, правильно квалифицировать их действия по статьям уголовного закона.
Дополнительное расследование проводилось старшим следователем по ОВД СУ ГУМВДУ в Харьковской области полковником милиции ОСОБА_145 , которая 30 октября 2012 года вынесла постановление об изменении оснований возбуждения уголовного дела, а 02 ноября 2012 года было вынесено постановление о привлечении в качестве обвиняемой ОСОБА_16 и предъявлено ей обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.190, ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.2 ст.15, ч.4 ст.190, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364, ч.3 ст.209 УК Украины.
14 ноября 2012 года з прокуратуры Харьковской области после дополнительного расследования в суд поступили материалы уголовного дела №10100066 с обвинительным актом.
Вместе с тем, как усматривается из содержания вновь предъявленного подсудимым обвинения, органами досудебного следствия, указания апелляционного суда, изложенные в определении суда от 22 августа 2012 года в полном объеме не выполнены.
Так, квалифицируя действия ОСОБА_14 и ОСОБА_15 по ст.ст. 190, 364 УК Украины по принципу идеальной совокупности., как завладение денежными средствами своего служебного положения, не установлено какие именно полномочия должностного лица были использованы ими в обеспечения достижения преступного результата.
Апелляционный суд Харьковской области также указал на необходимость выяснения и конкретизации в обвинении полномочий должностного лица, совершившего преступление с их использованием, обусловлена и санкциями ст.364 УК Украины, предусматривающими в качестве дополнительного наказания лишение права занимать определенные должности в силу которых это лицо было наделено такими полномочиями.
Признав ОСОБА_16 , действовавшей в составе организованной группы с ОСОБА_14 , и ОСОБА_15 , орган досудебного следствия квалифицировали ее действия, как пособника этим лицам в злоупотреблении ими служебным полномочием, с использованием которого, согласно предъявленному подсудимым обвинению, совершалось мошенничество.
Предъявив ОСОБА_15 и ОСОБА_16 обвинение в указанном пособничестве, как форме соучастия в преступлении, орган досудебного следствия опять не устранили противоречия с тем, что ОСОБА_15 и ОСОБА_16 , являясь соучастниками преступления, действовали в составе организованной группы.
В ходе дополнительного расследования эти требования уголовно-процессуального законодательства выполнены не были, также не установлено, какие именно полномочия должностного лица были использованы ОСОБА_16 в обеспечение достижения преступного результата, так как ей предъявлено обвинение по ч.3 ст.28, ч.1 ст.364, ч.2 ст.364, ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.2 ст.364, ч.5 ст.27, ч.2 ст.364 УК Украины.
В соответствии с ч.7 ст.374 УПК Украины, указания суда, который рассмотрел дело в апелляционном порядке, являются обязательными для органов дознания и предварительного следствия при производстве дополнительного расследования и для суда первой инстанции при повторном рассмотрении дела.
Согласно разъяснений, изложенных в п. 13 Постановления пленума Верховного суда Украины № 2 от 11.02.2005 г. « О практике применения судами Украины законодательства, регулирующего возвращение уголовных дел на дополнительное расследование» в случае, если органы досудебного следствия не исследовали обстоятельства, указанные в определении суда о возвращении дела на дополнительное расследование, проведенное досудебное следствия может быть признано односторонним и неполным, что является основанием для направления дела на дополнительное расследование. Неисполнение органом досудебного следствия следственных действий, указанных в определении суда допускается в случае, если провести их фактически невозможно, что отражается в соответствующих процессуальных документах.
Кроме того, судом неоднократно направлялись запросы в прокуратуру Харьковской области с просьбой предоставить суду вещественные доказательства, которые были изъяты в процессе обыска в 2008 году, однако Харьковская областная прокуратура не смогла предоставить суду вещественные доказательства: печать КС «Казна-2007» , а также ноутбук «Samsung R-60» и системный блок к нему, который принадлежит на праве собственности ОСОБА_16 , изъятый в ходе обыска по месту проживания ОСОБА_16 .
Согласно ст. 281 ч.1 УПК Украины возвращение уголовного дела на досудебное следствие со стадии судебного разбирательства допускается если неполнота следствия не может быть устранена в судебном заседании.
В ходе дополнительного расследования необходимо выполнить указания апелляционного суда Харьковской области, необходимые для восполнения неполноты досудебного следствия и дополнительного расследования, установления виновности либо невиновности подсудимых в совершении инкриминируемых деяний, а также установить местонахождение вещественных доказательств по делу - печати КС «Казна-2007» , а также ноутбука «Samsung R-60» и системного блока к нему
На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 237, 240, 241, 244, 246, УПК Украины, п.п. Постановления Пленума Верховного Суда Украины №2 от 11 февраля 2005 года « О практике применения судами Украины законодательства, которое регулирует возвращение уголовных дел на дополнительное расследование», суд
Ходатайство защитника подсудимой ОСОБА_16 удовлетворить.
Уголовное дело в отношении ОСОБА_14 , в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 190, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч.3 ст.28, ч.2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.3 ст. 209, ч. 1 ст. 358, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 364 УК Украины; ОСОБА_15 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. З ст. 190, ч. 3 ст.28, ч. 2 ст. 364, ч.2 ст. 364, ч.2 ст.27, ч.2 ст.364, ч. 2 ст. 27, ч 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364, ч.З ст. 209 УК Украины, ОСОБА_16 , в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст. 190, ч.2 ст. 15, ч.4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. З ст.28, ч.2 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 209 УК Украины, ОСОБА_17 , в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины; ОСОБА_18 , в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 1 ст. 364, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364 УК Украины направить прокурору для проведения дополнительного расследования и устранения недостатков, указанных в мотивировочной части постановления.
Меру пресечения в отношении подсудимых оставить ранее избранную подписку о невыезде.
На постановление суда может быть подана апелляционная жалоба в течении 7 суток со дня ее вынесения в Харьковский апелляционный суд через Фрунзенский районный суд г.Харькова.
Председательствующий судья: