Провадження №1- кс/712/8341/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

06 листопада 2019 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000050 від 05.10.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), запроваджено схему заволодіння коштами державних підприємств шляхом їх перерахування на рахунки переможця конкурсних торгів серед яких ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та подальшого переведення в готівку з використанням фінансових інструментів. Частина вказаних коштів на підставі удаваних угод скерована на рахунки суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності. У той же час, такі підприємства на які скеровані кошти на виконання умов, удаваних, договорів які в свою чергу укладалися за результатами проведення відкритих торгів, в СГД не знаходяться за адресами реєстрації, не здійснюють діяльність, зазначену в установчих документах, при цьому за короткий термін їх існування здійснено великий обсяг фінансових операцій (бухгалтерські документи нібито підписані директорами), що свідчить про створення підприємств з метою прикриття незаконної діяльності.

В ході проведення досудового розслідування було з`ясовано, що 2016 ІНФОРМАЦІЯ_4 проводилися відкриті торги в галузі «товари, роботи, послуги», ТРП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код предмету закупівлі: «81.22.1», переможцем яких було визначено ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та за результатами проведення даних торгів між вказаними організаціями, 22.01.2016р., було укладено договір про надання послуг щодо очищування промислових об`єктів.

В діях зазначених осіб вбачається ознаки злочину передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене, у кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме в отриманні дозволу на доступ до оригіналів наступних документів які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: Статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Документів про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Документів про поставлення ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства; Документів про співпрацю ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 ; Документів про отримання винагороди за умовами договору про надання послуг з приводу очищування промислових обєктів від 22.01.2016р., що був укладений за результатами проведення відкритих торгів у 2016р., замовником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких визначено ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ); Фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 р.; з метою отримання вищевказаних документів для подальшого їх аналізу, призначення відповідних експертиз та встановле ння обставин, що мають значення для прийняття рішення у кримінальному провадженні №0000050 від 05.10.2017.

В судове засідання слідчий не з`явився, скерував до суду заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримав в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, вважає наступне.

Згідно з ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що проведення тимчасового доступу до документів ПП « ОСОБА_6 », які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_7 , має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а в подальшому, використання отриманих документів як доказів. Водночас, в матеріалах клопотання відсутні докази призначення та проведення експертних досліджень вказаних у клопотанні документів, а відтак клопотання слідчого підлягає до часткового задоволення з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів наступних документів, які знаходяться у віданні ІНФОРМАЦІЯ_6 юридична адреса якого: АДРЕСА_1 :

1)Статутних та реєстраційних документів ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

2)Документів про призначення на посади службових осіб ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

3)Документів про поставлення ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на податковий облік та відкриття розрахункових рахунків у банкових установах для обслуговування підприємства;

4)Документів про співпрацю ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

5)Документів про отримання винагороди за умовами договору про надання послуг з приводу очищування промислових обєктів від 22.01.2016р., що був укладений за результатами проведення відкритих торгів у 2016р., замовником яких являється ІНФОРМАЦІЯ_3 переможцем яких визначено ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 );

6)Фінансової звітності ПП « ОСОБА_5 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за 2016 р., з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів без вилучення їх оригіналів.
Виконання ухвали доручити слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1