Справа № 752/8262/19
Провадження №: 1-кс/752/5170/19
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

24.05.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_2., при секретарі ОСОБА_3., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5., про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_4., погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_5., про тимчасовий доступ до документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_1 приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України».

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000245 від 09.04.2019 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15, ст. 219, ч.2 ст. 15, ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих слідчим документів вбачається, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що службові особи ПрАТ «АТП-1» вчинили замах на заволодіння чужим майном шляхом оману (шахрайство) службовими особами з числа акціонерів ПрАТ «АТП-1» під час внесення 24.04.2018 до порядку денного загальних зборів акціонерів питання можливості відчуження майна ПрАТ «АТП-1» на замах на доведення до банкрутства ПрАТ «АТП-1».

Встановлено, що приватне акціонерне товариство «Холдингова компанія Київміськбуд» (далі - Компанія) є власником 30 відсотків акцій у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «АТП-1» () номінальною вартістю 295 794 грн.

За підсумками діяльності ПрАТ «АТП-1» у 2017 році товариством не отримано прибутку та відповідно не сплачено Компанії, як акціонеру жодних дивідендів.

Натомість, акціонерами - приватними особами, що володіють 65,64% акцій ПрАТ «АТП-1» здійснюються дії, що можуть призвести до банкрутства товариства та відповідно витрат Компанією акцій та надходжень від діяльності ПрАТ «АТП-1» у вигляді дивідендів.

Так, 24 квітня 2018 року відбулися чергові загальні збори акціонерів ПрАТ «АТП-1» на яких за зверненням акціонера ОСОБА_1 ( акціонер що володіє більше 5 відсотків голосуючих акцій) було внесено до порядку денного та прийнято рішення про попереднє надання згоди на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися товариством з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Незважаючи на заперечення, більшість акціонерів проголосували «ЗА» вказане питання і таким чином надали згоду на вчинення директором товариства значних правочинів, які можуть укладатися ПрАТ «АТП-1» з юридичними та фізичними особами, які пов`язані з відчуженням рухомого майна товариства, а саме транспортних засобів, включаючи причепи та напівпричепи на суму до 20 000 000 грн.

Вказані дії акціонерів ПрАТ «АТП-1» з виводу акцій товариства направлені на доведення товариства до банкрутства що дозволить за допомогою механізмів законодавства про банкрутство заволоділи нерухомим майном товариства в тому числі правом користування земельною ділянкою, на якій розташований майновий комплекс ПрАТ «АТП-1».

Протягом останнього року, ПрАТ «АТП-1» розпочало відчужувати майно підприємства, внаслідок чого у підприємства зменшується активи та наявна збитковість підприємства.

Таким чином, існує висока ймовірність, що вказані дії призведуть до неможливості ПрАТ «АТП-1» виконувати свої фінансові зобов`язання, що невідворотно може призвести до банкрутства підприємства.

З метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження документів, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до юридичної справи ПрАТ «АТП-1», ідентифікаційний код 03746384, які знаходяться у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» за адресою: м. Київ, вул. Тропініна, 7-Г

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні Центрального депозитарію ПАТ «Національний депозитарій України».

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів щодо здійснення операцій з цінними паперами по рахунку № НОМЕР_1 приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України», зокрема:

- заяв та договорів на відкриття рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» ;

- анкет рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» ;

- карток зі зразками підписів розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України»;

- документів, що підтверджують повноваження розпорядників рахунків у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України»;

- усіх розпоряджень стосовно будь-яких операцій із цінними паперами (знерухомлення та зарахування, матеріалізації та списання, прийому цінних паперів, поставки, переміщення, блокування, відміни блокування) за період з часу відкриття рахунку по 22.05.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України»;

- усіх договорів купівлі, продажу, міни чи будь-яких інших, а також додатків та актів приймання - передачі до таких договорів, які стосуються операцій із цінними паперами (акції, векселі), які проводилися за період з часу відкриття рахунку по 22.05.2019 приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України»;

- виписок про обіг на рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» (у паперовому та електронному вигляді);

- документів, які надавалися приватним акціонерним товариством «АТП-1», для відкриття рахунків та в процесі їх діяльності, а також договорів про відкриття рахунку з додатками, карток із зразками підписів по рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України»;

- інших документів щодо операцій з цінними паперами по рахунку у цінних паперах приватного акціонерного товариства «АТП-1», у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» з часу відкриття рахунків по 22.05.2019, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_2