Справа № 202/4348/19
Провадження № 1-кс/202/7040/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 липня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
27 червня 2019 року в провадження слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478.
Згідно матеріалів клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що 29.08.2018 між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (частка держави складає 94,94%) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено генеральний кредитний договір №111/2018/КОД-КБ-ГКД про надання кредиту в сумі 10 853 000 Євро строком до 28.04.2025. З метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним кредитним договором між ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 29.08.2018 укладено договір іпотеки №111/2018/КОД-КБ-ГКД-І, предметом якого стало нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 12815,3 кв.м. (опис: Нежитлова будівля , Ц, 12176,4 кв.м.; підвал, Цп/д, 638,9 кв.м.) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 418, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 1352 кв.м. (опис: будівля прохідної літ.Х), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 10192,4 кв.м. (опис: будівля ремонтно-механічного цеху літ.Ф), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 107 площею 157,5 кв.м. (опис: трансформатор літ. Р), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Вартість основних засобів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 30.09.2018 складає 493 900 грн. Майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в заставу банку з метою забезпечення виконання вимог вказаного кредитного договору не передавалося.
Таким чином, група осіб у складі посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою отримання кредитних коштів в сумі 10 853 000 Євро, що відповідно до курсу валют НБУ станом на 29.08.2018складає 356 499 072,675 грн., зависили вартість заставного майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що у період з 2018 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) проводиться розмитнення обладнання на території Південної митниці " ІНФОРМАЦІЯ_5 " код митного органу 500050000.

На теперішній час виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які перебувають у Відділі митного оформлення № 2 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 "за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, згідно заяви клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України, вважаю за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, є обґрунтованим, законним та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001478 від 04.12.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, - задовольнити.
Відділу митного оформлення № 2 митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , слідчому слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому Управління захисту економікив Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому Управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, із можливістю їх вилучення, а саме:

- договорів комісії, укладених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід`ємними частинами вказаних договорів, в тому числі звітів комісіонера, актів приймання-передачі товарів, транспортних накладних, документів, наданих Комісіонеру для митного оформлення товару (довідки про відсутність за межами України валютних цінностей та майна; облікової картки акредитації Комітента на регіональній митниці; довідки про власність виробів; документів на вироби (паспорти, формуляри, тощо), упакованих разом з виробами; актів завантаження транспортних засобів; сертифікатів якості; відвантажувальних специфікацій; пакувальних аркушів; фіто санітарного (карантинного) сертифікату на дерев`яну тару; сертифікату походження виробів за формою А; інших документів, необхідних для здійснення Комісіонером митного оформлення виробів), рахунків-фактури, актів прийому-передачі партій виробів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених договорів;

- вантажно-митних декларацій за договорами комісії;

- банківських виписок, що підтверджують перерахування коштів на рахунки за договорами комісії;

- рекламаційних актів стосовно якості переданих товарів за договорами комісії;

- контрактів на експортну поставку товарів (послуг), з усіма додатками та додатковими угодами, що є невід`ємними частинами указаних контрактів, а також інших документів, що утворились в результаті виконання зазначених контрактів;

- дозволів ІНФОРМАЦІЯ_7 для митного оформлення товарів за контрактами на експортну поставку товарів, а також копії всіх документів, які подавались до ІНФОРМАЦІЯ_7 для їх отримання;

- митних декларацій за контрактами на експортну поставку товарів з копіями усіх документів, зазначених в графі 44 митної декларації;

- інвойсів (з номенклатурою) за контрактами на експортну поставку товарів;

- актів приймання-передачі товарів, товарно-транспортних та авіаційних накладних за контрактами на експортну поставку товарів;

- рахунки-фактури, сертифікати якості, відвантажувальні специфікації, сертифікати походження товару за формою СТ-2, покупцю за контрактами на експортну поставку товарів;

- банківських виписок, що підтверджують надходження коштів на рахунки за контрактами на експортну поставку товарів

- документів, що підтверджують моніторинг (дослідження) та погодження ціни на товар за контрактами на експортну поставку товарів;

- актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів;

- листів, якими повідомляло покупця, про готовність товарів до технічного приймання (інспекції) за контрактами на експортну поставку товарів ;

- документів на перевізника товарів, наданих покупцем за контрактами на експортну поставку товарів;

- листів, якими покупцю, повідомляло про персональний склад своїх представників та представників кінцевого споживача під час проведення технічного приймання (інспекції) товарів, із зазначенням їхніх паспортних даних або інших документів, що їх замінюють, за контрактами на експортну поставку товарів;

- документів, що підтверджували право представників та представників кінцевого споживача, на підписання актів технічного приймання (інспекції) товарів за контрактами на експортну поставку товарів;

- рекламаційних актів стосовно якості поставлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів;

- міжнародного імпортного сертифікату покупця та сертифікату кінцевого споживача, за контрактами на експортну поставку товарів;

- документи щодо підтвердження кінцевого використання заявлених товарів за контрактами на експортну поставку товарів;

- сертифікатів підтвердження доставки товарів кінцевому споживачу та документів щодо підтвердження кінцевого використання товарів кінцевим споживачем за контрактами на експортну поставку товарів;

- документів щодо здійснення фізичного контролю доставки товарів та проведення перевірок використання їх у заявлених цілях за контрактами на експортну поставку товарів;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України.
Визначити строк виконання ухвали до 31 липня 2019 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1