справа № 752/2627/19
провадження №: 1-кс/752/7671/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
12.09.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Представник потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію: реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 10.05.2017 по 17.04.2018, її контактні дані, зокрема адресу реєстрації, адресу проживання, номер телефону та теперішнє місце роботи, зокрема назву та ідентифікаційний код юридичної особи/фізичної особи-підприємця, яка перераховує податки до бюджету з заробітної плати ОСОБА_4 , з можливістю ознайомлення з даними документами та вилучення їх копій.
Представник потерпілого обґрунтовує клопотання тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сумі 19 320 000 грн., які було перераховано на розрахунковий рахунок НОМЕР_2 , який числиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
В подальшому, досудовим розслідуванням встановлено, що вищевказаний рахунок було відкрито не службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а невстановленою особою на підставі підроблених документів. Під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000687 потерпілій стороні, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », стало відомо, що частину коштів в розмірі 1 986 600 грн. з рахунку НОМЕР_2 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Допитана 19.02.2019 в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_5 повідомила, що у лютому 2018 року вона особисто займалася пошуком контрагентів для збуту селітри аміачної та знайшла номер телефону ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по якому проводила переговори з начебто представниками вказаного товариства. Номерів телефонів, за якими проходили переговори вона не пам`ятає. Особи, які представлялися представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » погодилися придбати у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » селітру аміачну, тому ОСОБА_5 у першій декаді лютого 2018 року надіслала їм реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У відповідь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надали свої реквізити, необхідні для формування податкових накладних та розрахунків між підприємствами. З урахуванням отриманих даних та отриманої інформації від начебто представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було сформовано декілька рахунків на продаж селітри аміачної та зареєстровано податкові накладні. На підставі цих рахунків 14 лютого 2018 року на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». що у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». надійшли кошти у сумі 1986600 грн. Кошти надійшли із розрахункового рахунку № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у Полтавській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 15 лютого 2018 року від представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 стало відомо про помилкове перерахування коштів, у зв`язку з тим, що рахунок відкритий на підставі підроблених документів. В подальшому, коли ОСОБА_5 намагалась зв`язатись з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з якими було узгоджено поставку селітри аміачної, на телефонні номери, які представники використовували під час вирішення питання поставки, телефонні номери були відключені.
Відповідно до протоколу допиту свідка ОСОБА_5 остання користується наступним номером телефону: НОМЕР_5 .
З огляду на зазначене, в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять відомості, які становлять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у власності ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких міститься інформація щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, SMS повідомлень, адрес та азимутів базових станцій, через які здійснювались вхідні та вихідні дзвінки, смс-повідомлення в мобільних терміналах за номером НОМЕР_5 , з зазначення номерів ІМЕІ використаних абонентом пристроїв зв`язку, за період з 01.01.2018 по дату ухвалення рішення.
Представник потерпілого зазначав, що зважаючи на той факт, що переговори від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проводили невстановлені особи, які відкрили рахунок у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на підставі підроблених документів та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », отримання тимчасового доступу до зазначених речей і документів необхідне для встановлення номерів мобільних телефонів, які використовували злочинці під час переговорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », для можливості подальшого встановлення осіб, причетних до вчинення шахрайства.
Також представник потерпілого просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, посилаючись на ч. 2 ст. 163 КПК України.
В судове засідання представник потерпілого не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовільнити.
Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки представником потерпілого доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.
Таким чином, слідчий суддя визнав за можливо розглянути клопотання за відсутності представника потерпілого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання, виходячи з наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.
Положеннями ч. 1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, аналізуючи вище викладене, беручи до уваги, що документи дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати представник потерпілого мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів вищезазначених документів, з можливістю вилучення їх копій, оскільки матеріалами клопотання обґрунтовано доведено, що іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 163, 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - адвоката ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати адвокатам ОСОБА_3 , який діє в інтересах потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження №0000687, відомості щодо якого 15.02.2018 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, які містять інформацію: реєстраційний номер облікової картки платника податків ОСОБА_4 , яка перебувала на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 10.05.2017 по 17.04.2018, її контактні дані, зокрема адресу реєстрації, адресу проживання, номер телефону та теперішнє місце роботи, зокрема назву та ідентифікаційний код юридичної особи/фізичної особи-підприємця, яка перераховує податки до бюджету з заробітної плати ОСОБА_4 , з можливістю вилучення належним чином засвідчених копій документів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Посадовим та службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_2 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам та підготувати належним чином засвідчені копії вказаних документів для їх вилучення.
Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1