Провадження № 1-кс/742/962/19
Єдиний унікальний № 742/1473/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 червня 2019 року м. Прилуки

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Прилуки клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000668 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
Слідчий Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області за погодженням з прокурором Прилуцької місцевої прокуратури в Чернігівській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що 01.05.2018 до Прилуцького ВП надійшли матеріали електронного звернення гр. ОСОБА_4 , в яких остання повідомляє про факт заволодіння належними їй грошовими коштами в сумі 800 грн., шляхом обману.
Відомості про даний факт були внесені до ЄРДР № 0000668 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що гр. ОСОБА_4 09.11.2017 року перебувала на сайті «OLX» та знайшла оголошення про продаж парфумів. Зателефонувавши за вказаним в оголошенні номером вона розмовляла з чоловіком, який представився як ОСОБА_5 . Під час розмови між ними було домовлено, що товар останній відправить після внесення передоплати на картковий рахунок № НОМЕР_1 . Після цього гр. ОСОБА_4 здійснила переказ грошових коштів на вказаний продавцем рахунок, але товар не отримала і грошові кошти їй повернуто не було.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які становлять банківську таємницю у даному провадженні є потреба в отриманні інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ), слідчий і просить суд надати тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю.
В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву, в якій просить розглянути справу без його участі, заявлене клопотання просить задовольнити .
Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.
Згідно з вимогами ст. 62 Закону України «Про банк і банківську діяльність», інформація щодо фізичних і юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, не інакше як за рішенням суду.
Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи : перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо встановлення власника карткового рахунку має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні є достатні підстави задовольнити клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та документів щодо руху коштів по рахунку № НОМЕР_1 , що знаходяться у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного і керуючись ст.163-165,309,369-372 КПК України,-
УХВАЛИВ :
Клопотання слідчого Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у досудовому розслідуванні внесеного до ЄРДР за №0000668 від 02.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »( АДРЕСА_1 ) надати слідчому Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів щодо руху коштів по розрахунковому рахунку, якому належить/ належав номер картки НОМЕР_1 , а саме: про оформлення та обслуговування розрахункового рахунку, якому належить/ належав номер картки НОМЕР_1 , а також про особу, яка відкривала(закривала) даний рахунок, фотознімок власника рахунку, відомості про власника рахунку (паспортні дані), інформацію про номер мобільного (стаціонарного) телефону власника рахунку, з можливістю вилучення копій даних документів та вилучення роздруківки руху коштів (з вказівкою кореспондентів) чи проведення інших операцій по даному картковому рахунку з 01.10.2017 по 12.06.2018 року, з вказівкою поденних зарахувань на р / р, якому належить картка зняття;

- інформацію щодо зарахування коштів з рахунку, якому належить картка № НОМЕР_2 з 01.10.2017 по 12.06.2018 року на рахунок якому належить картка НОМЕР_1 .
- інформацію щодо зняття грошових коштів з картки № НОМЕР_1 в період часу з 01.10.2017 по 12.06.2018 та інформацію щодо адрес розташування банкоматів з вказівкою міста, вулиці та номеру будівлі та компанії власника банкоматів в яких проводилося зняття коштів з вказаної карти у зазначений період часу.

- вказані відомості надати на паперовому та/або на електронному носієві.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Прилуцького міськрайонного суду

Чернігівської області ОСОБА_1