УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2019 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі с/з ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання прокурора, Прокуратурою області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0000402 від 26.07.2019 за фактом можливих незаконних дій службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших невстановлених осіб, які полягають у незаконному проведенні будівельних робіт у будинку АДРЕСА_1 , що призводять до пошкодження та руйнування пам`ятки архітектури національного значення, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 298 КК України.

Установлено, що будинок АДРЕСА_1 перебуває у власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до даних Державного реєстру нерухомих пам`яток України вказаний будинок прийнятий під охорону держави як пам`ятка архітектури національного значення,пам`ятка історії місцевого значення (зареєстрований під охоронним номером НОМЕР_2 ).

Службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 із залученням представників ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 27.06.2019 проведено комісійне обстеження будинку АДРЕСА_1 .

За результатами обстеження установлено, що у будинку АДРЕСА_1 ведуться будівельні роботи з капітального ремонту покрівлі, розподілу приміщень другого поверху на два рівні, скління відкритої тераси з фасадної сторони, а також виконуються будівельні роботи з монтажу металевих балок на рівні покрівлі будинку, що відображено у відповідному акті від 27.06.2019.

Крім того, на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду

м. Одеси від 10.09.2019 прокурором у провадженні спільно з представниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , 13.09.2019 проведено огляд прибудинкової території та будинку за адресою:

АДРЕСА_1 .

У ході огляду установлено, що у вказаній будівлі, пам`ятці архітектури, проводяться ремонтно-будівельні роботи на першому, другому, третьому та горищному поверхах, а також на прибудинковій території біля фундаментних конструкцій будівлі.

В процесі виконання робіт в межах всієї будівлі замінені перекриття між третім поверхом та горищем, для перетворення горища на мансардний поверх по периметру будівлі виконано кладку з блоків пінобетону.

Також, клітина парадних сходів у центральній частині будівлі, що поєднувала перший, другий та третій поверхи, включена до площі приміщень, сходові марші демонтовано, на час огляду проводились роботи з добудови сходів новим маршем на мансардний поверх. Крім того, проведено зміну геометричних розмірів вікон другого поверху будівлі зі сторони будівельного майданчику.

В той же час установлено, що замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_4 декларацію про початок виконання будівельних робітз реставрації фасаду та покрівлі будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , за № ОД 19 від 18.07.2016.

Крім того, у вказаній декларації замовником будівництва зазначені невірні відомості про категорію складності об`єкту, а саме як об`єкту, що відноситься до категорії складності ІІ класу, хоча згідно ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» та Порядку виконання будівельних робіт, затвердженого поставною Кабінету міністрів України від 13.04.2011 за № 466 даний об`єкт відносився до V категорії складності (у відповідній редакції).

Відповідно до ч. 5 ст. 32 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності» (у редакції чинній на час проведення будівельних робіт) даний об`єкт відноситься до категорії об`єктів будівництва з наслідками СС3, та замовнику будівництва необхідно отримати дозвіл на виконання будівельних робіт в ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Вимоги аналогічного характеру щодо отримання дозволу на виконання будівельних робіт містились у редакції статті згаданого Закону на день реєстрації декларації про початок виконання будівельних робіт замовника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, згідно п. 14 ч. 2 ст. 15 Закону України «Про охорону культурної спадщини» погодження програм та проектів містобудівних умов, архітектурних та ландшафтних перетворень, земельних робіт на пам`ятках національного значення, їх територіях належить до повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони культурної спадщини.

Враховуючи відсутність дозволу ІНФОРМАЦІЯ_8 , проведення будівельних робіт за замовленням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у будинку за адресою:

АДРЕСА_1 , а також земельних робіт на прилеглій до нього території є незаконним.

Допитаний 01.10.2019 у якості свідка працівник ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_4 показав, що проведення будь-яких робіт на пам`ятках архітектури національного значення відповідно до Закону України «Про охорону культурної спадщини» проводиться з дозволу ІНФОРМАЦІЯ_8 . Станом на 13.09.2019 інформація щодо такого дозволу до ІНФОРМАЦІЯ_10 не надходила.

Також згідно даних публічної кадастрової карти України вбачається, що земельна ділянка за адресою: АДРЕСА_1 , не має кадастрового номеру та у ній не містяться дані щодо власника або користувача земельної ділянки.

З огляду на викладене вбачається, що у замовника будівництва

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відсутні дозвільні документи, які б надавали власнику пам`ятки архітектури або іншим особам включно із підрядними організаціями виконувати згадані вище роботи, які зафіксовано під час проведення огляду 13.09.2019 прокуратурою області та актів оглядів органів влади та контролюючих органів Одеської області від 27.06.2019, 13.09.2019.

При цьому роботи, що проводяться на об`єкті пам`ятки архітектури по АДРЕСА_1 не відпадають тим які зареєстровано у декларації про початок виконання будівельних робіт від 18.07.2016, що зареєстрована у ІНФОРМАЦІЯ_4 власником будівлі в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з декларації про початок виконання будівельних робіт, поданою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зареєстрованою ІНФОРМАЦІЯ_11 18.07.2016 року підрядником з виконання будівельних робіт з реставрації об`єкту по АДРЕСА_1 визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), проект будівництва розроблено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та експертизу проекту будівництва проведено

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Таким чином, у слідства виникла необхідність у встановленні фактів щодо наявності або відсутності здійснення фінансово-господарськихоперацій між
ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в частині виконання робіт з проведення будівельних робіт пам`ятки архітектури національного значення по АДРЕСА_1 , а також щодо підтвердження зазначених господарських (комерційних) відносин відповідними фінансовими розрахунками між юридичними особами, в тому числі шляхом сплати податків.
Із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »знаходитьсяза адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 , а такожперебуває на обліку ІНФОРМАЦІЯ_15 .
Зважаючи на викладені обставини, а також те, що для повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального провадження, з метою дотримання вимог ст.ст. 2, 9 КПК України, виникла необхідність у отриманні доступу до документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_16 (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, до документів юридичної та податкової справТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 за 2016-2019 роки, з можливістю вилучення їх копій.

У слідства є достатньо підстав вважати, що на теперішній час вказані документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 через реорганізацію органів ДФС України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, інформація та документи, яка міститься в документах юридичної та податкової справ юридичної особи, що перебуває у володінні вказаного органу податкової служби, необхідні для встановлення істини по даному кримінальному провадженню може містити у собі охоронювану законом таємницю (комерційну таємницю, персональні дані), а тому, іншим способом, ніж отримати до них доступ з можливістю подальшого вилучення їх копій та отримання відповідних електронних даних ніж на підставі ухвали слідчого судді, не представляється можливим.

Прокурор надав до суду заяву, згідно якої просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Вимоги викладені у клопотанні підтримує в повному обсязі та просить суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в останньому.

За клопотанням прокурора на підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за доцільне здійснити розгляд вказаного клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться зазначені документи.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані речі та документи як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, мають обмежений термін зберігання, та їх не вилучення може призвести до знищення у зв`язку із закінченням строку зберігання, а також не досягнення мети отримання доступу до них, з метою дієвості зазначеного досудового розслідування кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.93, 98, 110, 156-160, 163-166, 309, 369-372, КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотанняпрокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000402 від 26.07.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.298 КК України задовольнити.
1. Надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитись та вилучити їх копії та отримання інформації щодо них з відповідних баз даних в електронному вигляді, що перебувають володінні ІНФОРМАЦІЯ_17 (адреса: АДРЕСА_4 ), а саме, до документів юридичної та податкової справ за 2016-2019 рокиТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »код ЄДРПОУ НОМЕР_3 (знаходиться за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_3 ).
2. Зобов`язати посадових (уповноважених) осіб ІНФОРМАЦІЯ_17 виготовити та надати належним чином завірені копії згаданих документів (або їх копій на електронному носії).

У випадку, якщо вищевказані документи були витребувані чи проводилось їх вилучення раніше, прошу зобов`язати останніх надати належним чином завірені їх копії та документи, на підставі яких було витребувано чи вилучено.

3.Тимчасовий доступ до речей і документів надати прокурору включеному до складу групи прокурорів у провадженні, або іншому співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_18 (який надасть відповідну ухвалу суду) за дорученням, або на підставі постанови про проведення процесуальних дій.

Встановити строк дії ухвали слідчого судді в 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів набирає законної сили з моменту її оголошення. Ухвала є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб і підлягає виконанню на всій території України.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1