Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
568/1048/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Кримінальні правопорушення проти власності; Крадіжка.
Надіслано судом: 10.07.2019. Зареєстровано: 11.07.2019. Забезпечено надання загального доступу: 12.07.2019.
Дата набрання законної сили: 10.07.2019
Номер судового провадження: 1-кс/568/244/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 568/1048/19

Провадження № 1-кс/568/244/19

10 липня 2019 р. м.Радивилів

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старший слідчий СВ Радивилівського ВП

Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3

розглянувши усудовомузасіданніу приміщенніРадивилівськогорайонногосуду Рівненськоїобластіклопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000161 від 20.05.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що 03.01.2019 р. по 26.04.2019 р., невстановлена особа, таємно викрала з належної ОСОБА_5 , 1950 року народження, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі приблизно 25000 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 20.05.2019 р.: ч.1 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_5 та останній повідомив, що він є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому отримує пенсію на банківську картку. 26.04.2019 р. він прийшов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Радивилів, Рівненської області, де мав намір оформити кредит на його кредитній картці. Працівники банку, відмовили йому в цьому та повідомити, що в нього вже є оформлений кредит на суму приблизно 25000 гривень. На що ОСОБА_5 запевнив що цього не робив і йому взагалі не відомо як таке можливо.

Згідно виписки по банківським карткам ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і додатковим рахункам за період з 01.01.2019 р. по 30.04.2019 р. вбачається, що перекази здійснювалися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різними платежами на банківські рахунки ОСОБА_6 , яка як встановлено є онучкою останнього.

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити місце вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,на які в період часу з 01.01.2019 р. по 30.05.2019 р., були здійснені перекази грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 25000 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.5 ст. 162 КПК України, необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні представник СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області своє клопотання підтримав, вказав, що надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання представника не забезпечило, про дату, час та місце розгляду справи було повідомлене належним чином. Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, дане клопотання слід розглядати без участі особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи.

Заслухавши пояснення представника СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області, дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 Кримінального процесуального кодексу України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження за №0000161 від 20.05.2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 03.01.2019 р. по 26.04.2019 р., невстановлена особа, таємно викрала з належної ОСОБА_5 , 1950 року народження, банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошові кошти в сумі приблизно 25000 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000161 від 20.05.2019 р.: ч.1 ст. 185 КК України.

ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у якому отримує пенсію на банківську картку. 26.04.2019 р. він прийшов до відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в м.Радивилів, Рівненської області, де мав намір оформити кредит на його кредитній картці. Працівники банку, відмовили йому в цьому та повідомити, що в нього вже є оформлений кредит на суму приблизно 25000 гривень. На що ОСОБА_5 запевнив що цього не робив і йому взагалі не відомо як таке можливо.

Згідно виписки по банківським карткам ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 і додатковим рахункам за період з 01.01.2019 р. по 30.04.2019 р. вбачається, що перекази здійснювалися через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » різними платежами на банківські рахунки ОСОБА_6 , яка, як встановлено, є онучкою останнього.

Аналіз інформації, щодо руху грошових коштів по відкритих у АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_6 , на які в період часу з 01.01.2019 р. по 30.05.2019 р., були здійснені перекази грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 25000 гривень, дасть можливість встановити місце вчинення кримінального правопорушення, особу правопорушника та/або коло його зв`язків.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про повний рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

ухвалив:

клопотання старшого слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з начальником Радивилівського відділу Дубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвілстаршомуслідчомуСВ РадивилівськогоВПДубенськогоВП ГУНПвРівненськійобласті капітануполіції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , головний офіс: АДРЕСА_2 , у Рівненській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_3 , електрона пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів по відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на які в період часу з 01.01.2019 р. по 30.05.2019 р. були здійснені перекази грошових коштів з банківських рахунків ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 25 000 гривень, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повний адрес розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком;

- повну анкетну інформацію на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , на яку відкриті рахунки в у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації, копію паспорта, фотознімки з оформленими банківськими картками);

- інформацію про номери усіх банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були оформлені на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в 1 (один) місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодекс України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженнюне підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...