УХВАЛА

Справа № 569/13076/19

1-кс/569/6159/19

15 липня 2019 року Рівненський міський суд Рівненської області

у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Рівне клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами внутрішніх справ та підтримання державного обвинувачення прокуратри Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, на документи та блокнот з чорновими записами, вилучені 10.07.2019, в ході проведення обшуку, за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Рівненській області що за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19, а саме: тендерна документація на закупівлю послуг на 24 аркушах; тендерна документація на закупівлю послуг на 21 аркушах; погодження розрахунку договірної ціни UA2018-01-26-001535-а на 1 аркуші; розрахунок розміру заробітної плати на об`єкті №272 від 16.03.2018 р. на 1 аркуші; інформація щодо рівня загальновиробничого витрат за результатами діяльності № 279 від 16.02.2018 р. на 2 аркушах; розрахунок адміністративних витрат № 274 від 16.02.2018 р. 1 аркуші; кошторисний розрахунок прибутку № п130 №275 від 16.03.18 р. на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; локальний кошторис з додатками на 74 аркушах; транспортна схема на перевезення на 1 аркуші; транспортна схема на 1 аркуші; протокол № 264 від 02.11.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 35 від 29.01.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 60 від 01.03.2018 р. на 2 аркушах; протокол № 70 від 13.03.2018 р. на 3 аркушах; протокол №281 від 22.11.2018 р. ; розрахунок договірної ціни на 59 аркушах; технічне завдання на 6 аркушах; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; оголошення про проведення відкритих торгів на 1 аркуші; платіжні доручення № 210 від 26.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 180 від 06.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 41 від 03.07.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 78 від 08.08.2018 р. на 1 аркуші; платіжне доручення № 88 від 14.08.2018 р. на 1 аркуші; технічне завдання на 12620,0 тис. грн.. на 10 аркушах; договір № 40 від 27.03.18 р. з додатками на 26 аркушах; договір № 33 від 04.12.2018 р. з додатками на 21 аркушах; акт приймання виконаних робіт 73/1 від 26.12.18 р. з додатками на 14 аркушах; акт приймання виконаних робіт №1/21 за 08.2018 р. від02.08.2018 р. на 4 аркушах; довідка про вартість № 24 за 08.2018 р. від 08.08.18 р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 24/1 за 08.18 від 08.08.18р на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт № 38 від 13.09.18р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 38/1 від 13.09.18р. на 5 аркушах; довідка про вартість будівельних робіт № 21 від 02.08.18р. на 1 аркуші; тендерна документація на 29 аркушах; технічне завдання (18009 тис. грн.) на 15 аркушах; оголошення про проведення відкритих торгів на 20 аркушах; позовна заява № 12/1245 від 18.06.2019р. на 7 аркушах; кошторисна документація на 30 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 27 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 243 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 36 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 225 аркушах; ордер дозвіл на 10 аркушах; блокнот із чорновими записами; локальний кошторис на будівельні роботи№1-1.1 на 5 аркушах (з чорновими записами); підсумкова відомість локального кошторису № 1-1.1 на 3 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-2 на 32 аркушах; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 1-1-2 на 14 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-3 на 3 аркушах та позбавити будь-якої можливості розпоряджатися, вказаними документами та блокнотом з чорновими записами а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0000189, розпочате 27 червня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що службові особи Служби автомобільних доріг у Рівненській області шляхом зловживання своїми службовими обов`язками, всупереч інтересам служби та з метою особистого збагачення за попередньою змовою з ТОВ «Євро Плюс Буд» (ЄДРПОУ 39903623) та ТОВ «Олександрія Кепітал» (ЄДРПОУ 39265954), задля привласнення бюджетних грошових коштів, здійснили умисні дії щодо розтрати бюджетних коштів у розмірі 3,1 млн. гривень шляхом підробки офіційних документів, а саме:

27.03.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ «Олександрія Кепітал» ОСОБА_6 укладено договір №4 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 11 999 990,0 грн.

Встановлено, що САД у Рівненській області на рахунок ТОВ «Олександрія Кепітал» за виконані роботи перераховано 3401544,4 грн.

-04.07.2018 авансовий платіж в розмірі 599 999,50 грн;

-09.08.2018 платіж за виконані роботи згідно акту в розмірі 1001544,70 грн;

-15.08.2018 авансовий платіж в розмірі 1800000,00 грн.

Листом №12/2263 від 31.10.2018 року, спираючись на зрив графіків виконання робіт та на суттєве відставання від строків надання послуг Служба автомобільних доріг у Рівненській області розриває договір про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів №4 від 27.03.2018 року укладений з ТОВ «Олександрія Кепітал» з 15.11.2018, при цьому бюджетні зобов`язання за договором становлять 3401544,4 грн.

Надалі, 02.11.2018 року САД у Рівненській області оголошено нову процедуру закупівлі з поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище Рівне Старокостянтинів, переможцем якої за результатом конкурсу виявилось ТОВ «Євро Плюс Буд».

Так, 04.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області в особі начальника ОСОБА_5 та директором ТОВ «Євро Плюс Буд» ОСОБА_7 укладено договір №33 про закупівлю послуг з поточного середнього ремонту мосту на 50+589 км автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 4014726,95 грн.

Надалі додатковою угодою №1 від 27.12.2018 року договірну ціну робіт було зменшено до 3108162,24 грн.

Згідно акту приймання виконаних будівельних робіт № 73/1 від 26.12.2018 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області на рахунок ТОВ «Євро Плюс Буд» перераховано кошти в повному обсязі, а саме 3108162,24 гривень, проте аналізуючи перелік виконаних робіт, встановлено, що аналогічні роботи були виконані ТОВ «Олександрія Кепітал» протягом квітня-жовтня 2018 та оплачені САД у Рівненській області.
22.05.2019 року Службою автомобільних доріг у Рівненській області з метою легалізації раніше привласнених бюджетних коштів, оголошено відкриті торги на здійснення поточного середнього ремонту мосту на км 50+589 автомобільної дороги Городище-Рівне-Старокостянтинів на загальну суму 18009000,00 грн. технічне завдання з якого передбачає роботи, які були вже виконані в 2018 році.

У зв`язку з вищевикладеним, 10.07.2019, старшим слідчим СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Рівненській області, за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19, проведено санкціонований обшук на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду №569/3076/19 від 09.07.2019, в ході якого виявлено та вилучено: тендерна документація на закупівлю послуг на 24 аркушах; тендерна документація на закупівлю послуг на 21 аркушах; погодження розрахунку договірної ціни UA2018-01-26-001535-а на 1 аркуші; розрахунок розміру заробітної плати на об`єкті №272 від 16.03.2018 р. на 1 аркуші; інформація щодо рівня загальновиробничого витрат за результатами діяльності № 279 від 16.02.2018 р. на 2 аркушах; розрахунок адміністративних витрат № 274 від 16.02.2018 р. 1 аркуші; кошторисний розрахунок прибутку № п130 №275 від 16.03.18 р. на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; локальний кошторис з додатками на 74 аркушах; транспортна схема на перевезення на 1 аркуші; транспортна схема на 1 аркуші; протокол № 264 від 02.11.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 35 від 29.01.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 60 від 01.03.2018 р. на 2 аркушах; протокол № 70 від 13.03.2018 р. на 3 аркушах; протокол №281 від 22.11.2018 р. ; розрахунок договірної ціни на 59 аркушах; технічне завдання на 6 аркушах; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; оголошення про проведення відкритих торгів на 1 аркуші; платіжні доручення № 210 від 26.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 180 від 06.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 41 від 03.07.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 78 від 08.08.2018 р. на 1 аркуші; платіжне доручення № 88 від 14.08.2018 р. на 1 аркуші; технічне завдання на 12620,0 тис. грн.. на 10 аркушах; договір № 40 від 27.03.18 р. з додатками на 26 аркушах; договір № 33 від 04.12.2018 р. з додатками на 21 аркушах; акт приймання виконаних робіт 73/1 від 26.12.18 р. з додатками на 14 аркушах; акт приймання виконаних робіт №1/21 за 08.2018 р. від02.08.2018 р. на 4 аркушах; довідка про вартість № 24 за 08.2018 р. від 08.08.18 р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 24/1 за 08.18 від 08.08.18р на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт № 38 від 13.09.18р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 38/1 від 13.09.18р. на 5 аркушах; довідка про вартість будівельних робіт № 21 від 02.08.18р. на 1 аркуші; тендерна документація на 29 аркушах; технічне завдання (18009 тис. грн.) на 15 аркушах; оголошення про проведення відкритих торгів на 20 аркушах; позовна заява № 12/1245 від 18.06.2019р. на 7 аркушах; кошторисна документація на 30 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 27 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 243 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 36 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 225 аркушах; ордер дозвіл на 10 аркушах; блокнот із чорновими записами; локальний кошторис на будівельні роботи№1-1.1 на 5 аркушах (з чорновими записами); підсумкова відомість локального кошторису № 1-1.1 на 3 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-2 на 32 аркушах; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 1-1-2 на 14 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-3 на 3 аркушах.

Вказані документи та блокнот з чорновими записами визнані речовим доказом відповідно до постанови про визнання предметів речовими доказами та визначення їх місця зберігання від 10 липня 2019 року у кримінальному провадженні.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив задоволити.

Заслухавши слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, оцінивши їх у сукупності з іншими доказами, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Відповідно до ч.ч.1, 2 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України регламентовано, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Враховуючи, те що слідчим доведено, що вилучені під час огляду речі відповідають критеріям, зазначеним у статті 98, 167 цього Кодексу, тому з метою речових доказів, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для задоволення даного клопотання та накладення арешту до прийняття процесуального рішення у даному кримінальному провадженні.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 98, 131-132, 167, 170-173, 174, 175 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, на документи та блокнот з чорновими записами, вилучені 10.07.2019, в ході проведення обшуку, за місцем знаходження Служби автомобільних доріг в Рівненській області що за адресою: м. Рівне, вул. Пушкіна, 19, а саме: тендерна документація на закупівлю послуг на 24 аркушах; тендерна документація на закупівлю послуг на 21 аркушах; погодження розрахунку договірної ціни UA2018-01-26-001535-а на 1 аркуші; розрахунок розміру заробітної плати на об`єкті №272 від 16.03.2018 р. на 1 аркуші; інформація щодо рівня загальновиробничого витрат за результатами діяльності № 279 від 16.02.2018 р. на 2 аркушах; розрахунок адміністративних витрат № 274 від 16.02.2018 р. 1 аркуші; кошторисний розрахунок прибутку № п130 №275 від 16.03.18 р. на 1 аркуші; договірна ціна на 2 аркушах; локальний кошторис з додатками на 74 аркушах; транспортна схема на перевезення на 1 аркуші; транспортна схема на 1 аркуші; протокол № 264 від 02.11.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 35 від 29.01.2018 р. на 3 аркушах; протокол № 60 від 01.03.2018 р. на 2 аркушах; протокол № 70 від 13.03.2018 р. на 3 аркушах; протокол №281 від 22.11.2018 р. ; розрахунок договірної ціни на 59 аркушах; технічне завдання на 6 аркушах; повідомлення про намір укласти договір на 1 аркуші; оголошення про проведення відкритих торгів на 1 аркуші; платіжні доручення № 210 від 26.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 180 від 06.12.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 41 від 03.07.18 року на 1 аркуші; платіжне доручення № 78 від 08.08.2018 р. на 1 аркуші; платіжне доручення № 88 від 14.08.2018 р. на 1 аркуші; технічне завдання на 12620,0 тис. грн.. на 10 аркушах; договір № 40 від 27.03.18 р. з додатками на 26 аркушах; договір № 33 від 04.12.2018 р. з додатками на 21 аркушах; акт приймання виконаних робіт 73/1 від 26.12.18 р. з додатками на 14 аркушах; акт приймання виконаних робіт №1/21 за 08.2018 р. від02.08.2018 р. на 4 аркушах; довідка про вартість № 24 за 08.2018 р. від 08.08.18 р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 24/1 за 08.18 від 08.08.18р на 3 аркушах; довідка про вартість виконаних робіт № 38 від 13.09.18р. на 1 аркуші; акт приймання виконаних робіт № 38/1 від 13.09.18р. на 5 аркушах; довідка про вартість будівельних робіт № 21 від 02.08.18р. на 1 аркуші; тендерна документація на 29 аркушах; технічне завдання (18009 тис. грн.) на 15 аркушах; оголошення про проведення відкритих торгів на 20 аркушах; позовна заява № 12/1245 від 18.06.2019р. на 7 аркушах; кошторисна документація на 30 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 27 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 243 аркушах; робочий проект ТОМ 1 на 36 аркушах; робочий проект ТОМ 2 на 225 аркушах; ордер дозвіл на 10 аркушах; блокнот із чорновими записами; локальний кошторис на будівельні роботи№1-1.1 на 5 аркушах (з чорновими записами); підсумкова відомість локального кошторису № 1-1.1 на 3 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи №1-1-2 на 32 аркушах; підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 1-1-2 на 14 аркушах; локальний кошторис на будівельні роботи № 1-1-3 на 3 аркушах та позбавити будь-якої можливості розпоряджатися, вказаними документами та блокнотом з чорновими записами а також використовувати їх до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Рівненського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя