УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 серпня 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000121 від 23.04.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області, в ході досудового розслідування встановлено, що група осіб, реалізуючи розроблену злочинну схему з привласнення протягом 2017-2018 років року бюджетних коштів при здійсненні фінансово-господарських операцій з військовою частиною НОМЕР_1 (код НОМЕР_2 , далі В/Ч) з постачання регенеративних патронів РП-5, РП-5М (для начебто подальшого постачання цих виробів в адресу інших військових частин: НОМЕР_3 (м. Чугуїв Харківська обл.), А1302 (смт. Черкаське Дніпропетровської обл.), А 0666 (с. Михайлівка Миколаївської обл.), А0665 (смт. Десна Чернігівська обл.), А1126 (смт. Гвардійське Дніпропетровської обл.), до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 - директор ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 , яке 27.03.2017 стало переможцем, проведених В/Ч тендерних торгів), бухгалтер підприємства ОСОБА_10 , ОСОБА_11 директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 , яке 27.10.2017 стало переможцем проведених В/Ч тендерних торгів), використовуючи підконтрольні підприємства з ознаками фіктивності: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ).

Зокрема, органом досудового розслідування встановлено, що на виконання призначення (розпорядження) командира ВЧ НОМЕР_8 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_4 ) від 10.02.2017р. № 343/4/2/261 щодо зобов`язання В/Ч А0312 здійснити закупівлю регенеративних патронів РП-5 було прийнято рішення (протокол № 13 від 28.02.2017р.) про проведення відкритих торгів відповідно до закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922-VIII (із змінами та доповненнями), що було оприлюднено на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_5 .

За результатами проведених В/Ч А0312 відкритих торгів у березні 2017р. за участі двох учасників: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), останнє стало переможцем тендеру щодо поставки регенеративних патронів РП-5 (теплообмінники, кондиціонери повітря, холодильне обладнання та фільтрувальні пристрої) у кількості 400 штук на загальну суму 3295000,00 грн., та між В/Ч А0312 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір № 18 від 07.04.2017 року.

07.07.2017р. за вх. № 3080 до В/Ч А0312 надійшов лист начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 про те, що під час проведення співробітниками управління моніторингу договорів щодо постачання продукції та виконання робіт за державні кошти було виявлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рішенням Адміністративної колегії ІНФОРМАЦІЯ_8 № 02/57-рш від 09.06.2016р. було притягнуто до відповідальності за порушення, передбачене п.4 ч.2 ст. 6 та п.1 ст. 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів (тендерів).

У зв`язку з цим 07.07.2017 за вих. № 1/1048 військовою частиною НОМЕР_1 було надіслано лист директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з проханням надати роз`яснення щодо вказаного обвинувачення та, у разі наявності, документи, які спростовують дану інформацію або підтверджують непричетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до вказаного факту.

Органом досудового розслідування встановлено, що в результаті не надання до В/Ч А0312 службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації та підтверджуючих документів, керівництвом В/Ч А0312, на підставі п. 4 ч. 1 ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» та відповідно до протоколу засідання тендерного комітету В/Ч А0312 № 57 від 03.08.2017р. було розірвано дію договору від 07.04.2017р. № 18, та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано додаткову угоду № 1 від 03.08.2017р. до договору № 18 від 07.04.2017р., якою у відповідності до п.7.5 Договору Сторонами припинено виконання взятих на себе зобов`язань без відшкодування збитків.

Крім того встановлено, що 13.04.2017р. В/Ч А0312 на виконання умов договору № 18 від 07.04.2017р. в УДКСУ у Макіївському районі Полтавської обл. було взято бюджетні зобов`язання на загальну суму 3 295 000,00 грн. (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 24 від 13.04.2018р.), які були зняті 09.08.2017р. В/Ч А0312 (реєстр бюджетних зобов`язань розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів № 56 від 03.08.2017р.).

За результатами повторно проведеної В/Ч А0312 процедури закупівлі даних регенеративних патронів РП-5, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) стало переможцем тендеру та 03.11.2017р. між ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір № 64 про закупівлю товарів за державні кошти регенеративних патронів РП-5М в кількості 400 шт. на загальну суму 3 280 000 грн..

За результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із використанням наявних інформаційно-аналітичних баз ДФС України встановлено, що зазначене підприємство здійснило закупівлю вказаних регенеративних патронів РП-5 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) згідно податкової накладної № 1 від 26.10.2017р. на суму 1 785 960 грн. у кількості 220 шт. та податкової накладної № 1 від 10.11.2017р. на суму 1 461 240 грн. у кількості 180 шт.

При цьому, за результатами проведення аналізу податкової звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_4 ) із використанням інформаційно-аналітичних баз ДФС України, органом досудового розслідування встановлено відсутність даних про придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вказаних регенеративних патронів.

Також встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » під час процедури закупівлі до в/ч НОМЕР_1 не було надано документів щодо походження регенеративних патронів, поставку яких вони мали здійснити, у зв`язку з чим є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_9 у змові з посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено розтрату бюджетних коштів під час проведення процедури закупівлі регенеративних патронів РП-5, та в дійсності дані регенеративні патрони РП-5М до в/ч НОМЕР_1 в кількості 400 шт. не поставлялись.

Допитаний органом досудового розслідування 11.10.2018р. як свідок заступник командира начальник обліково-операційного відділення ІНФОРМАЦІЯ_9 ОСОБА_13 підтвердив вищевикладені обставини, зокрема показав. що в листопаді 2017 року В/Ч А0312 проведено тендер на закупівлю регенеративних патронів РП-5, переможцем якого стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке відповідно до умов укладеного Договору у повному обсязі здійснило поставку товару. Прийом вищевказаного товару здійснювала внутрішньо-перевірочна комісія, де він також був присутній, але не входив до складу комісії та матеріально відповідальна особа ОСОБА_14 (звільнена згідно наказу № 211 від 18.09.2018р.) та передала згідно Акту вищевказаний товар солдату ОСОБА_15 . Зараз на балансі В/Ч НОМЕР_1 з партії регенеративних патронів РП-5 залишилось 83 штуки, решта відповідно до нарядів виписаних ІНФОРМАЦІЯ_10 (центральне ІНФОРМАЦІЯ_4 ) видано для потреб інших військових частин.

24.01.2019р. на виконання Ухвали слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 26.12.2018р. здійснено огляд всіх регенеративних патронів РП-5, які знаходяться на території сховища № 14, інв. № 2/14 військової частини НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , в результаті чого встановлено регенеративні патрони РП-5М, придбані В/Ч А0312 у 2017 році у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ) у кількості 13 штук, а саме 3 штуки регенеративних патронів РП-5М знаходились у целофанових пакетах, не в ящику, а саме: РП-5М 02-17-90-38 125; РП-5М 03-17-90-109 203; РП-5М 02-17-90-38 124.

Крім того, встановлено, що 10 штук регенеративних патронів РП-5М знаходились у дерев`яному ящику, опломбованому пломбами з номером «90», на ящику написи «90» РП-5М 10 шт.; Беречь от огня, Верх не бросать,не кантовать РП-5М П№381, Я№56; при знятті пломб та вскритті ящика на внутрішній стінці кришки ящика встановлено бірку з написами: «Упаковочный лист, изделие РП-5М, партия № 381, ящик № 56, количество изделий в ящике 10 штук, номера с 561 по 570, упаковку произвёл Якимов, треугольный оттиск ОТК1, дата упаковывания 07-17», в якому виявлено 10 регенеративних патронів РП-5М, а саме: РП-5М 07-17-90-381 561, РП-5М 07-17-90-381 562, РП-5М 07-17-90-381 563, РП-5М 07-17-90-381 564, РП-5М 07-17-90-381 565, РП-5М 07-17-90-381 566, РП-5М 07-17-90-381 567, РП-5М 07-17-90-381 568, РП-5М 07-17-90-381 569, РП-5М 07-17-90-381 570.

Оглядом встановлено, що регенеративний патрон РП-5М представляє собою металевий контейнер зеленого кольору розмірами 210 мм у висоту, 197 мм у довжину, 75 мм у ширину, з 3-ма технічними герметично закритими отворами, опломбованими заводськими пломбами «90 ОТК» для підключення до ізолюючого протигазу та запуску його в дію.

29.05.2019р. на підставі Ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 03.05.2019р. здійснено тимчасовий доступ до первинної фінансово-господарської договірної, бухгалтерської та обліково-складської документації В/Ч А0312 за період 2017-2018 років, згідно якої встановлено, що придбані в листопаді 2017 року регенеративні патрони РП-5М у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 400 шт., в подальшому було відвантажено у кількості 380 штук в адресу інших військових частин ІНФОРМАЦІЯ_11

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні та з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, в органа досудового розслідування виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Гвардійське, та мають істотне значення для даного досудового розслідування.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, проте 07.08.2019р. надіслав заяву, в якій підтримав доводи, викладені в клопотанні та просив розглядати клопотання у його відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у його відсутності.

Крім того, слідчий ОСОБА_3 просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_23 , заступнику начальника управління - начальнику ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_24 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємниці, які перебувають володінні Військової частина НОМЕР_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), що за адресою: Дніпропетровська обл., Новомосковський р-н., смт. Гвардійське, з можливістю їх виїмки, а саме:

- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо придбання в період 2018 року регенеративних патронів РП- 5М у В/Ч А0312 (код НОМЕР_2 ), а також інших юридичних та фізичних осіб - постачальників зазначеної продукції (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування);

- оригіналів всієї первинної договірної, бухгалтерської документації Військової частини НОМЕР_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) щодо подальшого постачання в адресу юридичних та фізичних осіб суб`єктів господарської діяльності, або передачі в адресу інших військових частин в період 2018-2019 років регенеративних патронів РП-5М, придбаних у зазначений період (договори (угоди) з додатками, податкові, видаткові, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі ТМЦ (виконаних робіт, наданих послуг), копії рахунків-фактур, платіжних доручень та банківські виписки про перерахування коштів, документи, які засвідчують якість (безпечність) товарно-матеріальних цінностей, сертифікати якості на походження товарно-матеріальних цінностей, документи ділового листування).

- оригіналів документів складського та балансового обліку Військової частини НОМЕР_11 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період 2018-2019 років щодо обліку регенеративних патронів РП-5М (включаючи операції з оприбуткування, зберігання, внутрішнього переміщення та видачі з складських приміщень, включаючи передачу на інші військові частини, їх залишків станом на момент виконання Ухвали суду);

- зразку одиниці товару регенераторного патрону РП-5М у кількості 1 штуки.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1