Справа № 182/3316/19
Провадження № 1-кс/0182/1838/2019
У Х В А Л А
Іменем України
21.05.2019 року м. Нікополь

Слідчий суддя Нікопольського міськрайонного суду Дніпропетровської обл. ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 № 0002469 про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в :
Старший слідчий Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню, відомості про вчинене кримінальне правопорушення за яким внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2018 за № 0002469 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення документів у приміщенні та їх вилучення у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що 20.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Постачальник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Замовник) був укладений договір на поставку трубної продукції (строк постачання протягом 30 календарних днів з дати отримання попередньої оплати у розмірі 50%). На виконання умов вказаного договору, Замовник на рахунок Постачальника здійснив передоплату в розмірі 280 000 грн. (платіжне доручення № 432 від 12.01.2018), однак ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » умови договору не виконав, суму завдатку не повернув.
За даним фактом 04.08.2018 були внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002469 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.
Під час проведення досудового розслідування у якості представника потерпілого було допитано ОСОБА_5 , яка повідомила, що 20.12.2017 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в особі директора ОСОБА_6 з одного боку, та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 з другого боку було укладено договір № 1/12 поставки (згідно специфікації № 1 від 20.12.2017) труби сталевої електрозварної згідно ГОСТ 10704-91 із заводською ізоляцією двухкомпонентною поліуретановою емаллю WG Welepipe ТУ У 24.3-9:2011 (товщина ізоляції не менше 1,5 мм) нарізка фаски, ф 325x8 сталь 20 (довжина труб не менше 10 м). Строк поставки був зазначений в 30 денний термін з моменту 50% передоплати. 12.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 50 % передоплати за договором, а саме 280 000 грн. В той же день вона передзвонила співробітнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 та повідомила про перерахування коштів, останній підтвердив, що дійсно підприємство отримало на рахунок кошти. Він сказав, що буде займатися поставками труб за договором. На початку лютого 2018 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставило трубну продукцію на їх підприємство, що могло зірвати зобов`язання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед замовником. У зв`язку із цим вона подзвонила ОСОБА_8 і він їй повідомив, що директор підприємства ОСОБА_7 особисто займається питаннями щодо поставки труб за договором. Вона одразу подзвонила ОСОБА_7 та запитала про те, хто займається виконанням умов договору, а також коли буде поставлена трубна продукція. Він відповів, що продукцію за договором буде поставлено в строк. В подальшому ОСОБА_9 перестав відповідати на телефонні дзвінки, а лише писав СМС-повідомлення про неможливість відповісти на телефонні дзвінки, обіцяючи зустрітися впродовж дня. 15.05.2018 під час перегляду Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань дізналася, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30.01.2018 відбулася зміна власника та директора, а саме з ОСОБА_7 на ОСОБА_10 . Крім того стало відомо, що 29.01.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було зареєстровано в Єдиному податковому реєстрі податкову накладну, про отримання передоплати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в сумі 280 000 гри., де підписантом був ОСОБА_7 , тобто фактично підприємство отримало грошові кошти під час керівництва ОСОБА_7 , а зміна власника та директора була зроблена штучно, з метою подальшого ухилення від відповідальності ОСОБА_7 .
Також представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_5 було надано рахунок на оплату № 1 від 10.01.2018, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові кошти в сумі 280 000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код банку НОМЕР_4 .
Під час проведення досудового розслідування було проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці руху коштів по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Згідно руху коштів встановлено, що грошові кошти, отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ).
З метою отримання фактичних даних, що мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини в кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до вчинення злочину, слідчий просить надати можливість доступу (тобто можливість ознайомитися та вилучити) до оригіналів документів, а саме:
- інформації на підставі заяви форми № 1-ОПП або ф. № 5-ОПП ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- інформаційного листа в якому буде позначено загальна чи спрощена система оподаткування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- свідоцтва платника податку на додану вартість, витяг платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- інформаційного листа на суми задекларованих валових доходів та валових витрат за період з 01.12.2017 по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 );
- інформаційного листа на суми задекларованих податкових зобов`язань та податкового кредиту по ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.12.2017 по теперішній час з розбивкою помісячно;
- додатка № 5 до декларації з ПДВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) з розбивкою помісячно за період з 01.12.2017 по теперішній час;
- форми 1 ДФ за період з 01.12.2017 по теперішній час з розбивкою поквартально;
- направлення на перевірки, запити щодо отримання інформації та інформація про результати перевірок;
- інформаційного лист щодо зареєстрованих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ) розрахункових рахунків, з відображенням номеру рахунку, дати відкриття, найменування банківської установи в якій відкрито рахунок за період з 01.12.2017 року по теперішній час, які знаходяться в розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 .
Сторони кримінального провадження у судове засідання не з`явились, згідно поданої заяви прокурор просить розглянути клопотання за його відсутності.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Розглянувши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи і самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається, що 04.08.2018 року розпочато кримінальне провадження №0002469 за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 191 ККУ (а.с.4), за фактом того, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не виконав умови договору в строк не виконав, суму завдатку не повернув, тим самим привласнивши грошові кошти, які були передані в якості завдатку. Слідчим доведено, що вказані документи дійсно перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Однак слідчим та прокурором не обґрунтовано необхідність в надані доступу до вищезазначених документів, оскільки не зазначено для чого саме вони необхідні та які обставини за допомогою вищевказаних документів слідчий збирається довести. В зв`язку з вищевикладеним, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 132,159-164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Відмовити в задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Нікопольського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Нікопольської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1