Справа №613/1123/19 Провадження № 1-кс/613/668/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 серпня 2019 року. Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а саме: 1) копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2 ; 2) реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів; 3) відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року, на які здійснювалося перерахування грошових коштів; 4) інформації, щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_2 ; 5) відомостей щодо банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_4 ; 6) копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок останнього, та надати можливість їх вилучити заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що невстановлена особа 01.07.2019 року, близько 14.20 год., незаконно, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 25 000 грн. 00 коп., що належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , чим спричинила останньому матеріальну шкоду на вказану суму.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 02.07.2019 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 01.07.2019 року,близько 11.00 год., він переглядав оголошення на сайті «OLX» та побачив оголошення щодо продажу шиферу бувшого у використанні, по ціні 55 грн. за штуку. Дане оголошення його зацікавило і ОСОБА_5 зателефонував на номер телефону НОМЕР_3 , йому відповів чоловік та в ході розмови повідомив, що дійсно у них є шифер та багато будівельних матеріалів. Потім ОСОБА_5 домовився про придбання шиферу в кількості 500 шт. по ціні 50 грн. з одну одиницю, при цьому ОСОБА_5 повинна була зателефонувати дівчина та оформити замовлення. Через деякий час на телефон ОСОБА_5 з номеру НОМЕР_4 зателефонувала жінка та вказала, що це номер офісу та зробила замовлення, яке йому потрібно було оплатити. Після чого ОСОБА_5 пішов до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Богодухів та через касу перерахував на рахунок, який йому було відправлено в смс- повідомленні, на № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_4 , - грошові кошти в загальній сумі 25 000 грн. 00 коп. На телефонні дзвінки ОСОБА_5 , відповідали приблизно до 19.00 год., а після того часу вже ніхто не відповідав та замовлення доставлено не було.

В ході досудового слідства ОСОБА_6 надав копію квитанції клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням номеру рахунку НОМЕР_2 на який ОСОБА_6 , перерахував грошові кошти в загальній сумі 25 000 грн., отримувач ОСОБА_4 .

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до вказаних у клопотанні відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити.

Представник Філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Згідно з копією квитанції №RC_F6UUQ5JBWORH71EA7ZXU від 01.07.2019 року клієнта « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платник ОСОБА_5 (код НОМЕР_5 ) переказав готівкові кошти у сумі 25 000 грн. на рахунок НОМЕР_2 , отримувач ОСОБА_4 , банк отримувача АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отже, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні Філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню особи, яка вчинила злочин, тобто мають доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання заступника начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до речей і документів Філії «Харківське головне регіональне управління Публічного акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які містять відомості, що становлять банківську таємницю, а саме до: договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок НОМЕР_2 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку НОМЕР_2 за період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо перерахування коштів на інші рахунки, в період часу з 14:00 год. до 23:00 год. 01.07.2019 року здійснювалося перерахування грошових коштів та інформації щодо абонентських номерів, які були прив`язані до акаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 банківської картки НОМЕР_2 , а також відомостей щодо банківської картки, виданої на ім`я ОСОБА_4 , копії договору, укладеного ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок останнього з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя