Справа № 202/5896/19
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
23 вересня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000639, відомості про яке до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено 15 серпня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

19 вересня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 19 вересня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, під час досудового розслідування встановлено, що під час виконання договору № 05-Рr від 10.07.2018 року, укладеного між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ), на виконання робіт із капітального ремонту фондових приміщень ІНФОРМАЦІЯ_3 за адресою: АДРЕСА_1 (роботи першої та другої черги), складені офіційні документи акти приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в, до яких внесли заздалегідь недостовірні відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. Вартість робіт за договором становить 3 052 000,00 грн.
Згідно даних офіційного веб-порталу e- ІНФОРМАЦІЯ_4 , Замовником на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти за договором підряду в розмірі 2 661 586,14 грн., а саме: 17.08.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 445 215,21 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000276 від 17.08.2018); 30.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 845 121,90 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000355 від 30.10.2018); 31.10.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 193 695,79 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000390 від 31.10.2018); 27.12.2018 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 778 180,39 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 00000478 від 27.12.2018); 11.05.2019 року на розрахунковий рахунок Генпідрядника перераховано грошові кошти в розмірі 399 372,85 грн., за роботи по об`єкту: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги» (платіжне доручення № 0000155 від 11.05.2019);
Так, в ході проведення візуального огляду об`єкту будівництва («Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги») за участі експерта із будівництва встановлено, що роботи вказані в пункті № 32 акту приймання виконаних будівельних робіт № 3 за грудень 2018 року та пункті № 4 акту приймання виконаних будівельних робіт № 4 за березень 2019 року фактично не виконані. Деякі роботи які вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт складених за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, виконані частково.
На думку органу досудового розслідування, службові особи ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) за попередньою змовою із службовими особами, які здійснюють технічний нагляд за об`єктом будівництва, діючи умисно, протиправно, маючи намір на заволодіння коштами державного бюджету, під час виконання робіт за об`єктом: «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 . Роботи першої та другої черги», внесли заздалегідь недостовірні відомості до офіційних документів актів приймання виконаних підрядних робіт Ф КБ-2в про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт достовірно знаючи, що відомості вказані в актах приймання виконаних будівельних робіт ІНФОРМАЦІЯ_6 в які складено за договором № 05-Рr від 10.07.2018 року, фактично не відповідають виконаним роботам, на підставі чого заволоділи коштами державного бюджету, чим завдали збитків територіальній громаді на суму близько 700 000,00 грн.
Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що наявні достатні підстави вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення у ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .
Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.
З метою запобігання можливій зміні або знищення документів до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав вважати, що в результаті надання доступу до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , може бути отримана необхідна інформація, яка сама по собі або в сукупності з іншими доказами у кримінальному провадженні в межах якого подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ), надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим слідчим - членами слідчої групи у кримінальному проваджені № 0000639 відповідно до вимог КПК України, тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо виконання робіт за об`єктом «Капітальній ремонт фондових приміщень КЗК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ДОР за адресою: АДРЕСА_1 », а саме:

- документації конкурсних торгів, протоколів розкриття конкурсних пропозицій, протоколів відхилення конкурсних пропозицій, акцептів, звітів про результати проведення процедур конкурсних торгів та інших документів, що стосуються процедури проведення конкурсних торгів;

- договори укладені з ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 ) з усіма додатками та специфікаціями, проектно-кошторисною документацією, актами виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-ЗВ, відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат, накладними, податковими накладними, товарно-транспортними накладними, дефектними актами та іншими документами;

- договорів на виконання технічного та авторського нагляду під час виконання робіт з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та усіма додатками до них;

- листування (повідомлення) з ТОВ ПВІ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код НОМЕР_2 );

- договори з усіма додатками та специфікаціями, актами виконаних робіт, накладними, податковими накладними, платіжними дорученнями, дефектними актами та іншими документами щодо виготовлення проектно-кошторисної документації;

- належним чином завірені копії статуту, наказу про призначення (звільнення) та посадові інструкції директора, головного бухгалтера та осіб яким надано право підписувати первинні документи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 );

- декларації про початок будівельних робіт, готовність об`єкта до експлуатації або сертифікат, звіти про проходження експертиз та належним чином завірені журнали, ордери та відомості по рахункам щодо оприбуткування об`єкта реконструкції у бухгалтерському і податковому обліку.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 20 жовтня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1