пр. № 1-кс/759/3495/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 червня 2019 року Святошинський районний суд м. Києва в складі:
головуючого слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадження №00000003 від 09.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України , -
В СТАНОВИВ :
06.06.2019р. до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, а також можливість їх вилучити; зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані щодо зазначених номерів абонентів, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2017 року по 31.05.2019 року

В обґрунтування свого клопотання посилався на те, що 20 листопада 2018 року з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань їм стало відомо про вчинення 16 листопада 2018 року державним реєстратором ОСОБА_4 Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » реєстраційної дії № НОМЕР_3 (зміна складу або інформації про засновників), відповідно до якої ОСОБА_5 , як єдиного учасника Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замінено на ОСОБА_6 .

Як вбачається із матеріалів кримінального провадження, частка (корпоративні права) в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) належить ОСОБА_5 в розмірі 100% з 2014 року, що підтверджується Статутом, нова редакція якого зареєстрована 25.07.2017 року та витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, сформованого на 15.11.2018 року.

Зазначена зміна власника корпоративних прав є незаконною, оскільки відбулася без волі ОСОБА_5 , без жодних документів, на підставі яких законом передбачено здійснення такої реєстраційної дії, оскільки зазначені документи не готувалися, не підписувалися та не подавалися державному реєстратору ні ОСОБА_5 , ні іншою особою, уповноваженою ОСОБА_5 , особо що свідчить про протиправність вчинених дій, незаконність зміни учасника вказаного вище товариства, які містять ознаки шахрайства, та спрямовані на заволодіння майном (корпоративними правами) українського суб`єкта підприємництва - Товариства з обмеженої відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Допитана ОСОБА_5 пояснила, що вона жодних правових дій щодо відчуження належної їй частки (корпоративних прав) в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не вчиняла, тому будь-які документи, в тому числі, протоколи загальних зборів, з рішенням щодо зміни складу учасників є підробними, незаконними та нелегітимними.

Враховуючи наведене, є підстави вважати, що дії щодо реєстрації зміни учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вчиненні з метою заволодіння товариством та його майном.

Відповідно, до наведеного, корпоративні права - 100% частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), є майном на яке спрямоване кримінальне правопорушення.

В ході досудового розслідування додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 яка зазначила, що державний реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , користується абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Крім того потерпіла ОСОБА_5 також повідомила, що керівник Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , користується абонентським номером мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 .

В ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отримані інформації про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з метою встановлення кола спілкування осіб, а також перевірки осіб з кола її спілкування на причетність до інших кримінальних правопорушень.

Документи, які містять інформацію про вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , які знаходяться у оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та має важливе значення для розкриття злочину, викриття винних осіб шляхом аналізу моніторингу з`єднань абонентів. Даний аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо.

Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), з абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.

Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документів ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, про отримання тимчасового доступу до речей та документів, а саме щодо телефонних дзвінків, СМС-повідомленнь, існує реальна загроза зміни або знищення номерів абонентів мобільного зв`язку.

Враховуючи викладене, а також те, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та містять дані щодо вище зазначених номерів абонента, без виклику представника ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та осіб, у володінні яких перебуває зазначений абонентський номер, а також можливість їх вилучити. Просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав клопотання про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити у повному обсязі.
Особа у володінні якої знаходяться речі до суду до суду не викликалась у відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, суд, -

У ХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадження №00000003 від 09.01.2019р. за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та які містять дані щодо абонентських номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 з можливістю їх вилучення;

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити та надати у електронному та друкованому вигляді речі та документи, які містять дані щодо зазначених номерів абонентів, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS-повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2017 року по 31.05.2019 року.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до частини 1 ст.166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1