Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 листопада 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні СУ ГУ НП у Київській області знаходиться кримінальне провадження №0001851 від 15.09.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 , ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою групою осіб, спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , маючи умисел на заволодіння шляхом обману грошовими коштами в особливо великих розмірах, репрезентуючи себе як забудовники житлових площ в житлових комплексах міста Ірпінь Київської області, з метою заволодіння грошовими коштами інвесторів, під приводом отримання грошових коштів в якості інвестицій в будівництво, в період 2014-2018 років, шляхом обману, вводячи останніх в оману та проводячи масштабну рекламну кампанію з приводу реалізації доступного комфортного житла в екологічно привабливому передмісті столиці, запевняючи в наявності усієї дозвільної будівельної документації та законності будівництва, заволоділи грошовими коштами громадян в особливо великих розмірах.
Встановлено, що фізичними особами, які виступили інвесторами житлового будівництва, на підставі укладених договорів із замовником будівництва (фізичною особою), сплачено власні грошові кошти на користь ОСОБА_10 який згідно укладених договорів, прийняв на себе зобов`язання перед інвесторами будівництва, збудувати житлові площі (квартири), до стану завершення і придатності до проживання, в багатоповерхових будинках
Такі земельні ділянки мали та мають цільове призначення «Для будівництва і обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки)». Тобто, зводити багатоквартирні будівлі на даних земельних ділянках є незаконною діяльністю. Зведеним на цих земельних ділянках багатоквартирним будівлям не можуть бути надано статус житлових приміщень. Зведені житлові приміщення не можуть бути введені в експлуатацію.
Згідно розробленого плану злочинної діяльності ОСОБА_10 відводилась роль особи, яка приймала грошові кошти від інвесторів будівництва та підписувала інвестиційні договори. Згідно договорів, інвестори приймали зобов`язання сплатити у повному обсязі гарантійний внесок (вартість квартири, яка будувалась). Грошові кошти мали вноситись інвестором на банківський поточний рахунок забудовника (вказаний у договорі), або мали бути передані інвестором забудовнику, чи його довіреній особі (згідно із довіреністю), у готівковій формі по акту приймання-передачі.
Надаючи своїм злочинним діям легального вигляду, ОСОБА_10 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , повідомляли інвесторам будівництва завідомо неправдиву інформацію про законність здійснення забудови. В підтвердження неправдивої інформації, фізичним особам, які виступали в ролі інвесторів, демонструвались копії декларацій про початок виконання будівельних робіт на земельних ділянках, де забудовник мав здійснити будівництво житлових будинків і гарантував здати їх в експлуатацію згідно вимог чинного законодавства, у стані, повністю придатному для комфортного проживання. Зазначені декларації про початок виконання будівельних робіт, складались і підписувались власниками земельних ділянок із внесенням до їх змісту завідомо неправдивої інформації про можливість проведення на цих земельних ділянках житлового будівництва, без наміру та можливостей завершити житлове будівництво. Будівництво зазначених вище об`єктів декларувалось як зведення багатоповерхових багатоквартирних будинків.
Однак, всі перелічені земельні ділянки, на яких розпочато будівництво, мають цільове призначення: «Для будівництва і обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд (присадибна земельна ділянка)», що згідно ст. 24 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», не надає можливості будувати на цих земельних ділянках багатоквартирні багатоповерхові будинки.
Облік отриманих від інвесторів готівкових грошових коштів згідно попередньої злочинної домовленості вівся ОСОБА_5 . Грошові кошти у готівковій формі, передані інвесторами на користь ОСОБА_10 , у подальшому передавались ОСОБА_5 , яка була відповідальною за збір коштів, їх акумулювання та утримання, з подальшою передачею ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_9 .
З метою надання легального вигляду злочинній діяльності, частина з отриманих коштів, за домовленістю між ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , спрямовувалась на будівельні роботи на вказаних вище земельних ділянках.
Будівництво зазначених об`єктів на вказаних земельних ділянках не завершено, зупинено без повідомлення причин інвесторам та в незаконний порядок.
Внаслідок злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_10 ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , заподіяно матеріальну шкоду потерпілим в особливо великих розмірах.
Злочинними діями заподіяно майнову шкоду потерпілим інвесторам будівництва житлових багатоповерхових багатоквартирних будинків: ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований на земельних ділянках: :01:175:0211 ( АДРЕСА_1 ), :01:175:0213 ( АДРЕСА_2 ), :01:175:0215 ( АДРЕСА_1 ); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розміщений на земельних ділянках: :01:177:0039 ( АДРЕСА_3 ), :01:177:0040 ( АДРЕСА_3 ), :01:177:0038 ( АДРЕСА_3 ); ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований на земельних ділянках: :01:177:0024 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0025 ( АДРЕСА_4 ), :01:177:0033 ( АДРЕСА_1 ), :01:177:0034 ( АДРЕСА_1 ) :01:177:0026 ( АДРЕСА_4 ).
Окрім цього в ході досудового розслідування отримані документи, а саме розписки прийому передачі грошових коштів за договорами купівлі-продажу за підписами ОСОБА_5 , яка передала ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 грошові кошти у особливо великих розмірах по яким необхідно провести почеркознавчу експертизу з метою встановлення осіб, які їх підписали.
19.09.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_5 , з огляду на те, що у ній містяться документи із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_5 , які самі по собі, або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази.
Вилучення вказаних вільних зразків підписів та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_5 , із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) обґрунтовується необхідністю надання їх до суду, як матеріальних носіїв - доказів, для дослідження в ході подальшого судового розгляду кримінального провадження та проведення на підставі отриманих вільних зразків підпису та почерку криміналістичних досліджень документів для встановлення осіб, які їх підписали.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_5 .
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_3 .
В судове засіданні слідчий не з`явилась, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просила розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 , ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 358, ч. 1 ст. 366 КК України внесено до ЄРДР під № 0001851 від 15.09.2019.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СУ ГУ НП у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, задовольнити.
Надати старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів і здійснення виїмки у посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме:
- документів із вільними зразками підписів та почерку ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ОСОБА_5 із реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ),
які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_7 , за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення їх у оригіналах..
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1