У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 вересня 2019 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №00000171,

встановив:

18.09.2019 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » протягом 2018 року виконувало роботи з капітальних та поточних ремонтів дорожнього покриття та прибудинкових територій у м. Хмельницькому на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_2 . Всього за вказаний період між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ПП « ОСОБА_5 » було укладено договори в рамках державних закупівель на загальну суму 19 931 694,45 грн.

Дане кримінальне правопорушення 12.06.2019 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 00000171, попередня правова кваліфікація ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України.

На виконання укладених договорів за період 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_3 було перераховано на розрахунковий рахунок ПП « ОСОБА_5 » бюджетні кошти в загальній сумі 12 892 188 грн.

В ході перевірки встановлено, що впродовж 2018 року ПП « ОСОБА_5 » здійснювало документальне оформлення придбання будівельних матеріалів, а саме бітуму дорожнього та асфальтобетону в пов`язаної особи ПП « ОСОБА_6 », за рахунок бюджетних коштів. Засновником даного підприємства є ОСОБА_7 , який в той же час є керівником та головним бухгалтером ПП « ОСОБА_5 ».

Проведеним дослідженням працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_5 » та ПП « ОСОБА_6 » за вказаний період було встановлено, що посадовими особами ПП « ОСОБА_5 » до довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-2в) за період 2 кварталу 2018 року включено недостовірні відомості про вартість будівельних матеріалів, факт придбання яких не підтверджено, а лише здійснено документальне оформлення їх придбання в пов`язаної фірми.

Також проведеним дослідженням встановлено, що ПП « ОСОБА_5 » впродовж трьох кварталів 2018 року здійснювало нарахування та виплату отриманих на рахунок бюджетних коштів приватним підприємцям: ФОП ОСОБА_7 та ФОТ ОСОБА_8 за товари і роботи на загальну суму 667 465 грн.

В свою чергу ПП « ОСОБА_6 » безпідставно отримані на розрахунковий рахунок бюджетні кошти впродовж трьох кварталів 2018 року були нараховано та виплачено ФОП ОСОБА_7 на загальну суму 1 637 000 грн. для використання на власні цілі.

Таким чином, встановлено факт зловживання службовим становищем з боку службових осіб розпорядника бюджетних коштів, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 , посадових осіб підприємства-підрядника, а саме ПП « ОСОБА_5 », які за попередньою змовою між собою, з метою розкрадання бюджетних коштів, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт, в яких завищили дані про об`єми робіт та їх вартість, та в подальшому привласнили бюджетні кошти в сумі 1 969 506,87 грн., які перерахували на підконтрольні фірми.

З метою встановлення обсягу та вартості виконаних робіт виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх документів по проведенню капітального ремонту прибудинкової території біля житлового будинку АДРЕСА_2 ,капітального ремонту, благоустрою прибудинкової території біля житлового будинку по АДРЕСА_3 та капітального ремонту АДРЕСА_4 ,а саме: договорів про виконання вказаних робіт, дефектних актів, техніко-економічного обґрунтування, актів комісійного огляду, кошторисної та проектної документації, документації щодо проведених експертиз (експертних звітів), платіжних повідомлень (платіжних доручень), актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прийому-передачі, іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для досудового розслідування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчим у клопотанні міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі, в якому він підтримує подане клопотання та просить його задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, надані матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,
постановив:

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , та за їх дорученням працівникам Управління захисту економіки в Хмельницькій області ДЗЕ НП України, на проведення тимчасового доступу та вилучення оригіналів усіх документів по проведенню капітального ремонту прибудинкової території біля житлового будинку АДРЕСА_2 ,капітального ремонту, благоустрою прибудинкової території біля житлового будинку по АДРЕСА_3 та капітального ремонту АДРЕСА_4 , а саме: договорів про виконання вказаних робіт, дефектних актів, техніко-економічного обґрунтування, актів комісійного огляду, кошторисної та проектної документації, документації щодо проведених експертиз (експертних звітів), платіжних повідомлень (платіжних доручень), актів виконаних робіт КБ-2в, КБ-3, актів прийому-передачі, іншу проектну, технічну та виконавчу документацію, яка може мати значення для досудового розслідування, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 18 жовтня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1