У Х В А Л А
13 жовтня 2019 року м. Хмельницький
На обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що лісничий Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_7 1973 р.н., діючи з корисливих мотивів, спільно із помічником лісничого Садгірського лісництва ДП «Чернівецьке лісове господарство» ОСОБА_8 1987 р.н., налагодили незаконний механізм привласнення та розтрати деревини з метою її подальшої реалізації. Злочинна схема полягає в тому, що ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , діючи за єдиним злочинним умислом, вносять недостовірні відомості до матеріалів відводу лісосік, у результаті чого утворюються необліковані залишки деревини. Окрім цього, ОСОБА_8 також здійснює виписку нарядів та товарно-транспортних накладних, до яких вносяться недостовірні відомості про реалізацію деревини та занижується сортність і якість, під час відпуску лісу-кругляка на штабелях нижнього складу лісництва. В подальшому, з метою подальшого контролю за транспортуванням та реалізацією отриманої у незаконний спосіб деревини кінцевому споживачу, ОСОБА_7 залучає транспортні засоби (марки «ЗІЛ - 131», д.н.з. НОМЕР_3 , НОМЕР_1 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ,), які фактично належать його синам ОСОБА_9 1992 р.н. та ОСОБА_10 1990 р.н. Останні, за вказівкою ОСОБА_7 , із залученням наближених осіб у якості водіїв, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , перевозять лісодеревину і отримують грошові кошти від її реалізації, частина з яких не відображається у бухгалтерських документах лісництва.
В той же час, офіційно виписані ОСОБА_8 товарно-супровідні документи, використовуються вищевказаними водіями по декілька разів з метою створення видимості законності перевезення та реалізації незаконно зрубаної та необлікованої лісодеревини.
Відповідно до протоколу ідентифікації, огляду та вручення грошових коштів від 10.10.2019 року на підставі постанови прокурора, в зв`язку із перевіркою заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) щодо незаконної реалізації деревини без товарно-супровідних документів, співробітниками сектору ВКЗЕ Управління СБ України в Чернівецькій області проведено огляд та вручення грошей в сумі 20 (двадцять) тисяч гривень, які належать Управлінню СБ України в Чернівецькій області і призначені для вручення ОСОБА_14 для подальшої їх можливої передачі ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_15 , ОСОБА_9 , ОСОБА_16 , ОСОБА_11 або ОСОБА_6 .
11.10.2019 слідчим Другого СВ СУ ТУ ДБР у м. Хмельницькому ОСОБА_3 , на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27.09.2019, проведено обшук автомобіля «ЗІЛ-131» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває в користуванні ОСОБА_6 .
Враховуючи те, що вказані документи та предмети містять відомості, які можуть бути використанні, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, а також матимуть суттєве значене для проведення подальшої судової-економічної експертизи, 12.10.2019 вилучене майно визнано речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні та долучено до матеріалів кримінального провадження.
В ході досудового розслідування виникає необхідність проведення ряду експертиз, а також з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, у зв`язку із наявними підставами вважати, що вилучене майно містить відомості, щодо обставин, які досліджуються в ході кримінального провадження, та може бути використане, як доказ у суді необхідно накласти арешт на майно, що було вилучено під час обшуку автомобіля «ЗІЛ-131» д.н.з. НОМЕР_1 , який зареєстрований за громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та перебуває в користуванні ОСОБА_6 , яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.
Тому, з метою забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення проведення судових експертиз, виникла необхідність у арешті вилучених речей.
Учасники судового розгляду в судове засідання не з`явилися, проте їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що у відповідності до вимог ст.ст. 170-173 КПК України, з метою забезпечення збереження речових доказів, запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, а також забезпечення проведення судових експертиз, слід накласти арешт на зазначені слідчим вилучені предмети та документи, шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та користування.
Керуючись ст.ст. 170, 172, 173 КПК України, -
-грошові кошти у сумі 3900 (три тисячі дев`ятсот гривень), а саме: 12 (дванадцять купюр) номіналом по 200 (двісті) гривень наступних серій та номерів УЖ 3079605, СН 0127947, ПЗ 2112283, ТИ 3659951, ПЗ 2616652, ХА 6854802, УК 0095134, КИ 8565351, УГ 8145479, КМ 8054129, КА 8770690, ЗД 0747160; 3 (три) купюри номіналом по 500 (п`ятсот) гривень наступних серій та номерів СЖ 1113512, ЛВ 5211463, МА 6132386;
-грошові кошти у сумі 1300 (одна тисяча триста) доларів США, а саме: 12 (дванадцять купюр) номіналом по 100 (сто) доларів США наступних серій та номерів KB 58083957 L, KB 28844681 Q, AB 84092579 V, MB 98223629 D, LL 28641289 H, HC 97658867 A, KG 30699560 B, KB 47330553 D, KB 40636440 G, KE 89185135 A, LD 29457544 A, MG 55340818 A; 2 (дві купюри) номіналом по 50 (сто) доларів США наступних серій та номерів MF 02570045 B JB та 52654012 A;
-товарно-транспортну накладну серії ЧЦА № 656188 від 03.09.2019;
-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , серії НОМЕР_2 ;
-пластмасовий чіп з написом UA ДАЛРУ 539476519;
-вантажний автомобіль «ЗІЛ-131», д.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, кузов якого по висоті бортів наповнений лісопродукцією.
Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя