Справа № 296/5804/19
УХВАЛА
Іменем України

14 червня 2019 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором у провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,-

ВСТАНОВИВ:

13.06.2019 слідчий звернулась до суду з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначила, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000095 від 19.03.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період грудня місяця 2018 року, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 за попередньою змовою із службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів виконаних робіт форми КБ-2в та КБ-3, при виконанні умов договорів підряду, предметами яких є будівельні роботи по об`єктах: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_1 », «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_2 », «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 » та Реконструкція баскетбольного майданчику по АДРЕСА_4 " (коригування), заволоділи бюджетними коштами, чим завдали державі шкоди в розмірі, що на даний час встановлюється.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, 14.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір № 98, відповідно до якого, а саме п 1.1.замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція баскетбольного майданчика по АДРЕСА_4 », п. 3.1. загальна сума договору становить 1056227,28 (Один мільйон п`ятдесят шість тисяч двісті двадцять сім грн. 28 коп. гривень, в тому числі ПДВ 20% 176037,88 (сто сімдесят шість тисяч тридцять сім грн. 88 коп.) гривень, з них на 2018 рік 821146,63 грн. на 2019 рік 235080,65 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №99, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_3 », п. 3.1. 3.1.загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім гри. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №100, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика для ігрових видів спорту за адресою: АДРЕСА_2 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

Крім того, 17.12.2018 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі начальника Управління ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_6 укладено договір №101, відповідно до якого, а саме п 1.1. замовник доручає, а Підрядник на свій ризик забезпечує виконання будівельно- монтажних робіт з будівництва відповідно до проектно-кошторисної документації та умов Договору, п. 1.2. предметом Договору підряду є виконання робіт по об`єкту: «Реконструкція спортивного майданчика по АДРЕСА_1 », п. 3.1. загальна сума договору становить - 1324897,26 (Один мільйон триста двадцять чотири тисячі вісімсот дев`яносто сім грн. 26 коп.) гривень, в тому числі ГІДВ 20% 220816,21 (Двісті двадцять тисяч вісімсот шістнадцять грн. 26 коп.) гривень, з них на 2018 рік - 395679,29 грн. на 2019 рік - 929217,97 грн. Ціна договору є твердою.

В ході проведеного аналізу вказаних вище, укладених договорів підряду, які є аналогічними за своїм змістом, встановлено, що відповідно до п. 2.1. Роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам, нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та умовам Договору, п. 2.2.з метою контролю за відповідністю робіт та матеріальних ресурсів установленим вимогам Замовник забезпечує здійснення технічного нагляду за будівництвом у порядку, встановленому законодавством, п. 2.4. замовник здійснює контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт відповідно до частини першої статті 849 Цивільного кодексу України та у порядку, передбаченому Договором, п. 4.2.1. розрахунки за виконані роботи проводяться на підставі типових форм: № КБ-2в «Акт приймання виконаних будівельних робіт»; № КБ-3 «Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати», п. 4.2.2. документи про виконані роботи та їх вартість складаються і підписуються Підрядником та передаються Замовнику, п. 4.2.3.за наявності відповідного фінансування Замовник може надавати Підряднику аванс для виконання робіт відповідно до постанови Кабінету Міністрів України № 117 від 23.04.2014. Розмір авансу не може перевищувати 30% вартості від річного обсягу робіт. Підрядник зобов`язується, згідно з Постановою КМУ від 27.12.01 № 1764, використати одержаний аванс протягом трьох місяців після одержання та надати відповідні акти виконаних робіт. По закінченні вказаного терміну невикористані суми авансу повертаються Замовнику, п. 4.2.4. одержаний аванс Підрядник зобов`язується використати на придбання і постачання необхідних для виконання робіт матеріалів, конструкцій, виробів, п. 4.2.5. у разі виявлення невідповідності робіт, пред`явлених до оплати, встановленим вимогам, завищення їх обсягів або неправильного застосування кошторисних норм, поточних цін, розцінок та інших помилок, що вплинули на ціну виконаних робіт, Замовник має право за участю Підрядника скоригувати суму, що підлягає сплаті, п. 5.1.1.підрядник повинен розпочати виконання робіт за Договором протягом п`яти календарних днів з дня підписання Договору Сторонами за умови надання проектної і дозвільної документації та завершити до 01.09.2019 р. з дня початку виконання, п. 5.2.1. приймання-передача виконаних робіт проводиться відповідно до чинних нормативних актів, які регламентують прийняття закінчених об`єктів в експлуатацію, п. 5.2.3. передача виконаних робіт Підрядником і приймання їх Замовником оформлюється до 25 числа поточного місяця актом про виконані роботи (форма №КБ-2В, №КБ-3) з обов`язковим попереднім оформленням виконавчої технічної документації, актів на приховані роботи, виконавчих схем поверхів, тощо., п. 5.2.4. недоліки у виконаних роботах, виявлені в процесі приймання-передачі закінчених робіт, які виникли з вини Підрядника, повинні бути усунуті Підрядником протягом строків, визначених за домовленістю сторін. Якщо Підрядник не бажає чи не може усунути такі недоліки, Замовник може, попередньо повідомивши Підрядника, усунути їх своїми силами або із залученням третіх осіб. Витрати, пов`язані з усуненням недоліків Замовником, компенсуються Підрядником, п. 5.3.2. замовник зобов`язаний у п`ятиденний термін після підписання Договору згідно актів передати Підряднику проектну документацію. Додаткові примірники проектної документації можуть передаватися за домовленістю Сторін, п. 5.3.3. закупівлю, одержання, складування, збереження необхідних для виконання робіт матеріалів, устаткування і інших ресурсів здійснює Підрядник. Він відповідає за кількість, якість і комплектність постачання цих ресурсів, на ньому лежить ризик їх випадкової втрати та пошкодження, і до моменту відшкодування їх вартості Замовником вони залишаються власністю Підрядника, п. 5.3.4. роботи та матеріальні ресурси, що використовуються для їх виконання, повинні відповідати вимогам нормативно-правових актів і нормативних документів у галузі будівництва, проектній документації та Договору, п. 5.6.1. підрядник забезпечує охорону (огородження, освітлення тощо) будівельного майданчика, можливість доступу до нього Замовника, субпідрядників, залучених до виконання робіт згідно з умовами Договору, 5.6.7.Уся поточна інформація про хід виконання робіт у визначених обсягах і порядку фіксується Підрядником у журналі виконання робіт, який ведеться і подається субпідрядником Підряднику, Підрядником - Замовнику. Відповідальність за ведення журналу покладається на особу, яка є уповноваженим представником Підрядника на будівельному майданчику.

Крім того, відповідно до розділу 6.2. вказаних договорів Замовник зобов`язаний: е) підтверджувати в установленому порядку обсяги виконаних робіт шляхом перевірки, підписання актів прийняття виконаних Підрядником робіт (форми № КБ-2в) та довідок про вартість виконаних робіт і витрат (форми № КБ-3) після оформлення виконавчої технічної документації; ж) забезпечити здійснення технічного нагляду протягом усього періоду виконання робіт в порядку, встановленому законодавством.

Крім того, відповідно до розділу 6.4. Підрядник зобов`язаний а) приступити до виконання робіт, збудувати Об`єкт у визначений у пункті 5.1,1. Договору строк, а також з обов`язковим дотриманням усіх викладених у Договорі умов; є) забезпечити ведення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору.

Аналізом публічно доступного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_4 на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) були перераховані грошові кошти:

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд.для ігр.видів спорту, АДРЕСА_2 ; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№100 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 590163,38 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.баскатбольного майд., вул. Бальзаківська; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№98 від 14.12.18;ПДВ-98360,56грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_1 ; акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№101 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн»;

- 26.12.2018 в сумі 395679,29 грн. із призначенням платежу: «Опл.за вик.роб.по рекон.спорт.майд., АДРЕСА_3 ;акт№КБ-3 від 22.12.18,дог.№99 від 17.12.18;ПДВ-65946,55грн».

Всього за вказаними договорами згідно актів виконаних робіт форми КБ-2В та довідок вартості виконаних робіт форми КБ-3 у 2018 році від ІНФОРМАЦІЯ_2 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перераховано грошових коштів на загальну суму 1777201,25 грн.

Проведеним аналізом руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що оплата за придбання матеріалів, зазначених у вказаних вище актах виконаних робіт здійснена на загальну суму 1361931,51 грн.

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_4 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.

Проведеним оглядом місця події від 27.03.2019 за адресою: АДРЕСА_2 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_3 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.

Проведеним оглядом місця події від 28.03.2019 за адресою: АДРЕСА_1 , встановлено що роботи зазначені в актах виконаних робіт фактично не виконані, матеріали включені до акту виконаних робіт на об`єкті будівництва відсутні та роботи по будівництву не проводяться.

В ході проведення аналізу руху грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), встановлено факт перерахування грошових коштів за придбання матеріалів, необхідних для виконання робіт на вищезазначених об`єктах будівництва на розрахункові рахунок товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

З метою перевірки достовірності проведення вказаних фінансових операцій, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до руху коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 14.12.2018 по теперішній час.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ).

Для з`ясування обставин, що мають істотне значення для кримінального провадження, а також для досягнення повноти, всебічності при розслідуванні даного кримінального правопорушення, для проведення слідчих дій, судових експертиз, виникла потреба у отриманні тимчасового доступу до відомостей, що містять банківську таємницю, про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в Хмельницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ), по якому здійснювались фінансові розрахунки між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з можливістю їх вилучення, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного кримінального правопорушення, встановлення кола осіб, які можливо можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, так як вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню.

Слідчий подала заяву, у якій підтримала вимоги клопотання та просила їх задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Пунктом 5 ч.1 ст.162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Звертаючись до суду з вказаним клопотанням слідчим доведено, що існують потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, містять охоронювану законом таємницю, дану інформацію іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для можливості надання дозволу на тимчасовий доступ до зазначених документів, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , а також за її дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України: капітану поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до речей та документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_5 , МФО НОМЕР_4 ) та службових осіб Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_6 , МФО НОМЕР_5 ), оригінали документів, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме:

- виписки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) (в електронному (у форматі EXEL) та паперовому вигляді) із обов`язковим вказуванням дат, сум, валюти, призначення платежу, контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків у банківських установах, МФО банківських установ контрагентів, за період з 14.12.2018 по час надання інформації.

Хмельницька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1