Справа № 185/9663/16-к
Провадження № 1-кс/185/3024/18
У Х В А Л А
29 грудня 2018 року м. Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань, внесеного за №0000564, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 жовтня 2016 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 366, ч.5 ст. 191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
До суду надійшло клопотання про арешт майна.
Прокурор підтримав клопотання, дав пояснення аналогічні викладеним у клопотанні.
Суд вислухавши прокурора, дослідивши матеріали справи приходить до такого.
Посадові особи ПП "ДСК Стандарт", у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва протягом 2015-2016 років, реалізуючи корисливий умисел, з метою привласнення грошових коштів територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, виділених на ремонтні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році та на капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкцію дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, склали завідомо неправдиві документи: довідку типової форми КБ-3 про вартість виконаних робіт та витрачені ресурси за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року; акти приймання виконаних робіт типової форми КБ-2В за вересень, жовтень 2015 року, а також серпень 2016 року у яких зазначили завищені відомості щодо об`єму та вартості виконаних робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015 а також №192-16 від 04.05.2016.
Крім того, вищевказані службові особи ПП «ДСК Стандарт» у складі організованої групи у складі організованої групи з представниками підприємства, що здійснювало технічний нагляд за об`єктами будівництва, шляхом зловживання службовим становищем, в період з 2015 по 2016 роки протиправно заволоділи грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області за результатами проведення підрядних робіт з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2016 році, капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, а також реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році на загальну суму 973 419, 68 грн.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що 31.07.2015 між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №344-15, предметом якого є підрядні роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 709 129,20 грн. В подальшому, вищевказані посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «Капітальний ремонт дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 535 520 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 173 609,20 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 285 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є великим розміром.
Крім того, встановлено, 07.10.2015 між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №419-15, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області у 2015 році, загальна вартість робіт згідно з яким складає 1 143 949, 20 грн. (в подальшому зменшена до 1 132 491,67 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 13945/14138/14139/14140 від 25.06.2018 складає 430 524 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 701 967, 67 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 1152 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (609 грн.), що є особливо великим розміром.
Також, встановлено, 04.05.2016 між ПП «ДСК Стандарт», а також КП «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (далі КП «ТЖКП») укладено договір підряду №192з-16, предметом якого є підрядні роботи з реконструкції бульвару Героїв Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області» на загальну суму 4 510 000, 37 грн. (в подальшому зменшена до 4 506 062, 30 грн.). В подальшому, посадові особи ПП «ДСК Стандарт» за попередньою змовою із представником підприємства, що здійснювало технічний нагляд, здійснили підрядні роботи за вищевказаним договором, які не відповідають проектно-кошторисній документації «реконструкція бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області», з порушенням вимог ДСТУ Б.Д.1.1-1:2013 «Правила визначення вартості будівництва» та з використанням меншого обсягу матеріалів, загальна вартість яких, відповідно до висновку судової дорожньо-технічної та комісійної будівельно-технічної експертизи № 9514/10040 від 06.08.2018, складає 4 408 219, 49 грн., та в подальшому, шляхом внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів, зокрема довідки типової форми КБ-3 про вартість виконаних будівельних робіт та витрати, а також акт №1 типової форми КБ-2в приймання виконаних будівельних робіт, до змісту якого умисно включені роботи, які завідомо не виконувались, вартість і кількість матеріалів, яка не відповідає дійсності, протиправно привласнили кошти територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області на загальну суму 97 842, 81 грн., чим спричинили збитки Тернівській міській раді в особі КП «Тернівське ЖКП» у вказаному розмірі, що у понад ніж у 142 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян (689 грн.).
Ухвалою слідчого судді Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області від 18.12.2018 (справа №185/9663/16-к, провадження №1-кс/185/2840/18) надано процесуальним керівникам: прокурорам Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , прокурорам Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та/або слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 дозвіл на проведення обшуку іншого володіння особи, а саме: приміщень нежитлової будівлі комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), розташованої за адресою: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, з метою відшукання і вилучення документів, пов`язаних з укладенням договорів та виконанням підрядних робіт за договорами №344-15 від 31.07.2015, укладеного між КП «ТЖКП» та ПП «ДСК Стандарт», предметом якого є підрядні роботи з капітального ремонту ділянки дороги від вул. Інтернаціональна, 151 до вул. Нікітіна, 2 в м. Тернівка Дніпропетровської області, №419-15 від 07.10.2015, укладеного між КП «ТЖКП» та ПП «ДСК Стандарт», предметом якого є підрядні роботи з реконструкції дороги по вул. Лозова в м. Тернівка Дніпропетровської області, №192з-16 від 04.05.2016, укладеного між КП «ТЖКП» та ПП «ДСК Стандарт», предметом якого є: підрядні роботи з реконструкції бульвару Г. Космосу в м. Тернівка Дніпропетровської області зокрема:
- локальний кошторис, відомість ресурсів та розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису договору підряду від 04.05.2016 №192з-16, акти на закриття прихованих робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015 №419-15 від 07.10.2015 №192з-16 від 04.05.2016, загальний журнал виконаних підрядних робіт за договором №344-15 від 31.07.2015, відомість ресурсів до акту приймання виконаних робіт за договором №419-15 від 07.10.2015, розрахунки загальновиробничих витрат за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015, №192з-16 від 04.05.2016, акти вхідного контролю матеріалів, які застосовувались при виконанні робіт за договорами підряду №344-15 від 31.07.2015, №419-15 від 07.10.2015, №192з-16 від 04.05.2016.
26.12.2018 слідчим СВ Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 за участю процесуального керівника прокурора Тернівського відділу Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді від 18.12.2018 проведено обшук іншого володіння особи, а саме: приміщень нежитлової будівлі комунального підприємства «Тернівське житлово-комунальне підприємство» (), розташованої за адресою: 51500, Дніпропетровська обл., м. Тернівка, вул. Маяковського, 29, в ході якого директор КП «ТЖКП», як володілець документів добровільно видав документи, зазначені в ухвалі слідчого судді від 18.12.2018, а також додаткові документи, які не зазначені в ухвалі, зокрема:
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых работ и затраты за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 3 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: реконструкция дороги по ул. Лозовая (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых работ и затраты за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15» на 3 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: реконструкция дороги по ул. Лозовая (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- видаткова накладна №32 від (без дати) жовтня 2015 року (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт №46 выполненых работ по счету №44 от (без дати) октября 2015» на 2 арк.;
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых строительных работ и затраты за сентябрь 2015. Договор №344-15 от 31.07.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за сентябрь 2015 года. Договор №344-15 от 31.07.2015» на 2 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: от ул. Интернациональная, 151 до АДРЕСА_1 (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- (російською мовою) «расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 на благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 5 арк.;
- (російською мовою) «локальная смета на строительные работы №2-1-1 на благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 15 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов к локальной смете №2-1-1 благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 17 арк.;
- (російською мовою) «расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 бульвар Г. Космоса в г. Терновка» на 6 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов отчет: «реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка (по факту)» 15 арк.;
- експертний звіт №04-1198-15 від 30.06.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №393 вир від 09.07.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- експертний звіт №04-1036-15 від 19.06.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №399 вир від 09.07.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- експертний звіт №04-2189-15 від 18.09.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №539-вир від 01.10.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- акт обстеження в м. Тернівка від 22.06.2017 покриття дороги вул. Лозова (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «договор подряда №118 від 01.10.2015 ПП «Нов-проект» реконструкция дороги по ул. Лозовая в г. Терновка» (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «протокол №118 по договору подряда №118» (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «смета №1. Рассчет коефициента для договорной стоимости проектных работ в связи с изменениями условий заработной платы на ул. Лозовая в г. Терновка (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою» «смета №2 к договору №118. Коррерктировка проектно-сметной документации и согласование в филии ГП «Укрдержбудекспертиза в Днепропетроской области» (завірена копія) на 1 арк.
Вказані документи були оглянуті та вилучені та мають безпосереднє значення як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки посвідчують про наявність фінансово-господарських операцій підрядника ПП «ДСК Стандарт» із замовником КП «ТЖКП», посвідчують проведення підрядних робіт відповідно до вимог чинного законодавства, будівельних норм та стандартів та можуть підтверджувати, або спростовувати факт внесення завідомо неправдивих відомостей до документів, пов`язаних з виконанням вищевказаних підрядних робіт, у т.ч. до актів прийому-передачі виконаних робіт, а також заволодіння грошовими коштами територіальної громади м. Тернівка Дніпропетровської області, у зв`язку з чим, входять до предмету доказування складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, а також ч.1 ст. 366 КК України. Крім того, документи, що були вилучені у КП «ТЖКП» є документами первинної звітності і лише у них міститься необхідна інформація про виконані роботи за договорами між КП «ТЖКП» та ПП «ДСК Стандарт», по яким відкрите кримінальне провадження.
Таким чином, вищевказані документи безпосередньо пов`язані з обставинами даного кримінального провадження та будуть використані як докази (речові докази, документи) під час проведення подальшого досудового розслідування.
За таких обставин, на даний час, виникла необхідність в отриманні дозволу суду на арешт вилученого майна (вилучених та тимчасово вилучених документів отриманих в ході проведення обшуку від 26.12.2018), згідно опису до протоколу обшуку від 26.12.2018.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.7 ст. 236 КПК України, вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
Викладене приводить суд до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 233,234, 237 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:
Накласти арешт на вилучене та тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку у комунальному підприємстві «Тернівське житлово-комунальне підприємство» від 26.12.2018 у кримінальному провадженні №0000564 від 26.10.2016 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 28, ч.5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, яке перебувало у законному володінні КП «ТЖКП», а саме:
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых работ и затраты за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 3 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: реконструкция дороги по ул. Лозовая (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых работ и затраты за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15 от 07.10.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за октябрь 2015 от 30.10.2015. Договор №419-15» на 3 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: реконструкция дороги по ул. Лозовая (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- видаткова накладна №32 від (без дати) жовтня 2015 року (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт №46 выполненых работ по счету №44 от (без дати) октября 2015» на 2 арк.;
- (російською мовою) «справка о стоимости выполненых строительных работ и затраты за сентябрь 2015. Договор №344-15 от 31.07.2015» на 1 арк.;
- (російською мовою) «акт приемки выполненых строительных работ за сентябрь 2015 года. Договор №344-15 от 31.07.2015» на 2 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов. Объект: от ул. Интернациональная, 151 до АДРЕСА_1 (расходы по принятым нормам)» на 1 арк.;
- (російською мовою) «расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 на благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 5 арк.;
- (російською мовою) «локальная смета на строительные работы №2-1-1 на благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 15 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов к локальной смете №2-1-1 благоустройство. Реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка» на 17 арк.;
- (російською мовою) «расчет общепроизводственных расходов к локальной смете №2-1-1 бульвар Г. Космоса в г. Терновка» на 6 арк.;
- (російською мовою) «итоговая ведомость ресурсов отчет: «реконструкция бульвара Г. Космоса в г. Терновка (по факту)» 15 арк.;
- експертний звіт №04-1198-15 від 30.06.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №393 вир від 09.07.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- експертний звіт №04-1036-15 від 19.06.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №399 вир від 09.07.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- експертний звіт №04-2189-15 від 18.09.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- наказ по КП «ТЖКП» №539-вир від 01.10.2015 (завірена копія) на 1 арк.;
- акт обстеження в м. Тернівка від 22.06.2017 покриття дороги вул. Лозова (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «договор подряда №118 від 01.10.2015 ПП «Нов-проект» реконструкция дороги по ул. Лозовая в г. Терновка» (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «протокол №118 по договору подряда №118» (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою) «смета №1. Рассчет коефициента для договорной стоимости проектных работ в связи с изменениями условий заработной платы на ул. Лозовая в г. Терновка (завірена копія) на 1 арк.;
- (російською мовою» «смета №2 к договору №118. Коррерктировка проектно-сметной документации и согласование в филии ГП «Укрдержбудекспертиза в Днепропетроской области» (завірена копія) на 1 арк.

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів .

Cуддя: ОСОБА_1