Справа № 202/1853/19
Провадження № 1-кс/202/3612/2019
У Х В А Л А

Іменем України

27 березня 2019 року Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
підозрюваної ОСОБА_4 ,
захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Підгороднє Дніпропетровської області, громадянки України, освіта вища, вдова, відстороненої від посади директора КП «Центр народної творчості «Дивокрай», зареєстрованої та проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої,

підозрюваної у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні Слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0000634, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 4, 5 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 у період часу з 23.03.2007 року, обіймаючи посаду директора комунального підприємства «Центр народної творчості «Дивокрай» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР»), вчинила злочини у сфері службової діяльності.
Так, відповідно контракту з Дніпропетровською обласною радою ОСОБА_4 призначено на посаду директора КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР».
Відповідно до Статуту КП ЦНТ «Дивокрай» ДОР» директор ОСОБА_4 виконує організаційно-розпорядчі та фінансово-господарські функції у комунальному підприємстві Дніпропетровської обласної ради, а отже є службовою особою, що займає відповідальне становище.
Однак, ОСОБА_4 спільно із ОСОБА_6 , яка, будучи службовою особою, що займає відповідальне становище, нівелюючи основні засади діяльності органів місцевого самоврядування в Україні, використовуючи свої службові повноваження у своїх власних корисливих інтересах, діючи за попередньою змовою із директором комунального підприємства «Єдина обласна театрально-концертна дирекція» Дніпропетровської обласної ради» (далі КП «ЄОТКД» ДОР») ОСОБА_7 вчинила злочини у сфері службової діяльності за наступних обставин.
Так, приблизно на початку липня 2017 року у ОСОБА_6 виник умисел, направлений на розтрату бюджетних коштів Дніпропетровської обласної ради в особливо великих розмірах та на отримання від суб`єктів господарювання неправомірної вигоди за сприяння в укладенні угод з підконтрольними структурними одиницями Дніпропетровської обласної ради.
Для реалізації свого злочинного наміру, розуміючи неможливість практичної реалізації своїх протиправних дій самотужки, а також задля створення уявної правомірності своїм злочинним діям, маскуючи їх під виглядом легітимної взаємодії обласної ради та підконтрольних комунальних підприємств із суб`єктами господарювання, надаючи цьому зовнішніх ознак законної діяльності, головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради ОСОБА_6 , перебуваючи в м. Дніпро розробила злочинний план щодо розтрати коштів обласного бюджету в особливо великих розмірах, який довела до відома директора КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» ОСОБА_4 та директора КП «ЄОТКД» ДОР» ОСОБА_7 , таким чином вступивши із ними у попередню змову.
Розроблений ОСОБА_6 та схвалений іншими співучасниками злочину план, передбачав наступний порядок дій.
ОСОБА_6 , як начальник управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності головний бухгалтер виконавчого апарату Дніпропетровської обласної ради та голова тендерного комітету забезпечує підшукання бюджетних коштів на фіктивні договірні відносини КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР», КП «ЄОТКД» ДОР» з суб`єктами господарювання та надає вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо договірних цін на товари, послуги, роботи, визначає суму, на яку необхідно завищити вартість виконаних робіт та послуг, вказує яку суму неправомірної вигоди від договірної ціни повинні передати суб`єкти господарювання за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради, забезпечує виплату бюджетних коштів суб`єктам господарювання.
Директори комунальних підприємств ОСОБА_7 та ОСОБА_4 підшукують приватних підприємців, які за заздалегідь погодженою з ОСОБА_6 схемою погоджуються на укладення договорів на заздалегідь завищену вартість товарів та послуг, складати та підписувати акти виконаних робіт з завідомо неправдивими відомості щодо об`єму поставлених товарів та послуг, та після отримання коштів з обласного бюджету надавати неправомірну вигоду службовим особам ОСОБА_4 , ОСОБА_7 для них особисто та для передачі ОСОБА_6 , за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.
Приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_6 надала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб`єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.
Так, ОСОБА_4 , виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_8 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 року укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_8 на суму 82 000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 року під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_9 , Ксенії Брідж, ОСОБА_10 , дуета акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 року на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 року відбувся виступ артистів Вадима Кочеткова, Ксенії Брідж, ОСОБА_10 , дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 року виконано в повному обсязі, який разом з ОСОБА_8 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_8 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82 000 грн.
Також, ОСОБА_4 , виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_11 , якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 року укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФОП ОСОБА_11 на суму 28 000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.
Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 року на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_11 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 року послуги не виконувались, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_11 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_11 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_11 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_11 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.
Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_12 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 03.07.2018 року укладений договір КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_12 №2018-08/13 на суму 27 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (150 штук пряників по 180 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 року під час проведення фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_12 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 року послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю 15.09.2018 року «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 ,склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (150 штук пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_12 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_12 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_12 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_12 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 27 000 грн.
Крім того, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_13 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого, 15.08.2018року укладено договір № 2018-08/13 КП«ЦНТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФОП ОСОБА_13 на суму 45 000 грн., щодо поставки кондитерських виробів (1000 штук пряників по 45 грн. за штуку), які мають бути використані 15.09.2018 року під час проведення фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_14 зазначені в договорі №2018-08/13 від 03.07.2018 послуги не виконувались та кондитерські вироби не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались,
ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по поставці кондитерських виробів (1000 пряників) для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_14 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_14 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_14 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області на рахунок ФОП ОСОБА_14 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 45000 грн.
Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_15 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_15 № 73/08 на суму 27 000 грн. щодо закупівлі дерев`яних брелоків (5000 штук по 5,4 грн. за штуку), №71/08 на суму 76 500 грн. щодо закупівлі пакетів з логотипом (5000 штук поціні 15,3 грн. за штуку) та договір № 72/08 на суму 45400 грн. щодо закупівлі браслетів з логотипом (2000 штук по ціні 22,7 грн. за штуку), для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018».
Не зважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_15 зазначені в договорах №№71/08, 72/08, 73/08 послуги не виконувались, товари не поставлялись, 15.09.2018 року учасникам фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, не роздавались, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук дерев`яних брелоків, 5000 штук пакетів з логотипом, 2000 штук браслетів з логотипом для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_15 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_16 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_15 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_15 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 148 900 грн.
Продовжуючи вчиняти дії щодо розтрати коштів обласного бюджету, ОСОБА_4 підшукала ФОП ОСОБА_17 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась, в результаті чого 09.08.2018року укладено договори КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» з ФОП ОСОБА_17 договір №75-09/08 на суму 42000 грн. щодо закупівлі прапорців з логотипом (5000 шт. по ціні 8,4 грн. за штуку) та договір №74-09/08 на суму 49000 грн. щодо закупівлі повітряних кульок з логотипом на паличці (5000 шт. по 9,8 грн. за штуку).
Незважаючи на той факт, що ФОП ОСОБА_17 зазначені в договорі №75-09/08 від 09.08.2018 взагалі не виконано, а в договорі №74-09/08 від09.08.2018 послуги виконано лише на 300 повітряних кульок, ОСОБА_18 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договорів про поставку 5000 штук повітряних кульок та 5000 прапорців для використання на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» виконано ФОП ОСОБА_17 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_17 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_17 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_17 , в результаті чого розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 91000 грн.
Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 та ОСОБА_4 розтрачено коштів Дніпропетровського обласного бюджету на загальну суму 418 510 гривень, що є великим розміром.
Умисні дії, ОСОБА_4 , які виразилися у розтраті чужого майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненим у великих розмірах, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, приблизно на початку липня 2018 року ОСОБА_6 надала вказівки ОСОБА_7 , ОСОБА_4 щодо необхідності залучення для проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018», суб`єктів господарювання з метою реалізації їх сумісного плану щодо розтрати коштів обласного бюджету та отримання за рахунок цього неправомірної вигоди.
Так, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_8 , якій довела умови злочинного плану і на які остання погодилась. В результаті домовленостей, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/26 між КП «ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та ФОП ОСОБА_8 на суму 82000 грн. за умовами якого, 15.09.2018 під час проведення фестивалю «Петриківський дивоцвіт-2018» за адресою: Дніпропетровська область, смт. Петриківка, Центральна площа, забезпечується виступ артистів ОСОБА_9 , Ксенії Брідж, ОСОБА_10 , дуета акордеоністів « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, зазначені в договорі №2018-08/26 артисти участі не приймали, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого, на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 відбувся виступ артистів Вадима Кочеткова, Ксенії Брідж, ОСОБА_10 , дуету акордеоністів «Монте Карло» та умови договору №2018-08/26 від 15.08.2018 виконано в повному обсязі, який разом ОСОБА_19 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_8 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_8 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 82000 грн.
Також, ОСОБА_4 виконуючи завдання сумісного злочинного плану підшукала ФОП ОСОБА_11 , якому довела умови злочинного плану і на які останній погодився, в результаті чого, 15.08.2018 укладено договір №2018-08/18 КП«ЦНТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ФОП ОСОБА_11 на суму 28000 грн., щодо надання послуг організації фестивалю « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням.
Незважаючи на той факт, що 15.09.2018 на фестивалі « ІНФОРМАЦІЯ_4 » який відбувся в смт. Петриківка, Центральна площа, ФОП ОСОБА_11 зазначені в договорі №2018-08/26 від 15.08.2018 послуги не виконувались, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_6 , склала акт виконаних робіт відповідно до якого умови договору по встановленню сценічних конструкцій та звукового обладнання з їх транспортуванням на фестивалі «Петриківський дивоцвіт-2018» 15.09.2018 виконано ФОП ОСОБА_11 в повному обсязі, який разом з ОСОБА_11 підписала та завірила печатками.
Після чого, підписаний ОСОБА_4 та ОСОБА_11 акт виконаних робіт, відомості в якому не відповідали дійсності, ОСОБА_4 , будучі службовою особою, з метою доведення злочинного наміру щодо розтрати коштів обласного бюджету до кінця, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 передала до управління бухгалтерського обліку, фінансів та господарської діяльності.
Надалі, ОСОБА_6 , діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , з корисливих мотивів, з використанням свого службового становища, забезпечила перерахування коштів з бюджету Дніпропетровської області коштів на рахунок ФОП ОСОБА_11 , в результаті чого було розтрачено кошти обласного бюджету в сумі 28 000 грн.
Після чого, 26.09.2018 року приблизно о 12-47 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала для себе та передачі частини ОСОБА_6 неправомірну вигоду від ОСОБА_8 у сумі 80000 грн., за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради
Після чого, 27.09.2018 року приблизно о 10-06 годині, знаходячись в своєму робочому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи умови раніше розробленого плану, ОСОБА_4 , будучи службовою особою, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 яка є службовою особою, яка займає відповідальне становище, одержала від ОСОБА_11 для себе та передачі частини ОСОБА_6 неправомірну вигоду в сумі 20 000 грн. за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради
Після чого, в той же день, виконуючи умови злочинної домовленості, ОСОБА_4 передала, а ОСОБА_6 , знаходячи в своєму робочому кабінеті в будівлі Дніпропетровської обласної ради за адресою: м. Дніпро, пр. Поля, буд.2, особисто одержала частину неправомірної вигоди в сумі 22 500 грн., яку надали ОСОБА_8 та ОСОБА_11 за можливість систематичної участі у договірних відносинах зі структурними підрозділами Дніпропетровської обласної ради.
Умисні дії ОСОБА_4 , які виразилися в одержанні службовою особою, що займає відповідальне становище, за попередньою змовою групою осіб неправомірної вигоди, за вчинення такою службовою особою в інтересах третіх осіб дій з використанням службового становища, кваліфікуються за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.368 КК України.
За сукупністю злочинів, дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 4 ст. 191, ч.3 ст. 368 КК України.
18.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2019 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
15.03.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 18.07.2019 року.
У судовому засіданні прокурор наполягав на задоволенні клопотання, посилаючись на те, що строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту спливає 30.03.2019 року, однак завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим внаслідок особливої складності даного кримінального провадження, оскільки в рамках проведення досудового розслідування є необхідним проведення значної кількості слідчих та процесуальних дій, зокрема необхідно завершити ряд вже призначених (розпочатих) слідчих та процесуальних дій, а саме: розсекретити усі матеріали негласних слідчих (розшукових) дій «НСРД»; з урахуванням результатів НСРД провести необхідні слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку причетності підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 до скоєння інших злочинів, на підставі зазначених матеріалів у разі підтвердження наявності нових фактів змінити раніше повідомлену підозру та здійснити обрання відповідних запобіжних заходів та заходів забезпечення; отримати висновки за результатами проведення призначених 12 комп`ютерно-технічних експертиз; виконати 13 ухвал про тимчасові доступи до речей і документів, що перебувають у володінні Дніпропетровської обласної ради та банківських установ. Також за результатами проведення вказаних слідчих та процесуальних дій необхідно буде призначити судову економічну, почеркознавчі та судово-технічні експертизи, допитати свідків, що є працівниками комунальних підприємств, підпорядкованих Дніпропетровській обласній раді, та безпосередньо працівниками Дніпропетровської обласної ради, фізичними особами, причетними до виконання робіт та послуг за бюджетні кошти, провести інші слідчі та розшукові дії, у яких виникне необхідність за результатами виконання вже запланованих та призначених слідчих та процесуальних дій, застосування та виконання заходів забезпечення кримінального провадження.
У клопотанні прокурор також указує, що підозрювана ОСОБА_4 може переховуватися від органів досудового слідства або суду, оскільки наразі досудовим розслідуванням за допомогою негласних слідчих дій встановлено, що ОСОБА_4 має розгалужену систему злочинних зв`язків та спільників, яких ще не притягнуто до кримінальної відповідальності і які можуть її приховувати від суду та органів досудового розслідування, також може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в контексті даного кримінального провадження вбачається, що представники підрядників КП«ЦНТ «Дивокрай» ДОР» та саме комунальне підприємство надали слідству не всю документацію і посилаються на факти підтоплення, внаслідок яких було знищено документи та відмовились частину х них видавати в ході обшуку, крім того може незаконно впливати на свідків, інших підозрюваних, експертів, спеціалістів у цьому ж кримінальному провадженні, ураховуючи той факт, що свідками у даному кримінальному провадженні є, в тому числі, підлеглі ОСОБА_4 та підконтрольні суб`єкти господарювання, та вона може на них впливати з метою зміни показань чи спотворення документальних доказів (внесення завідомо неправдивих відомостей). Тим більше, що за допомогою негласних слідчих дій задокументовано факти надання ОСОБА_4 вказівок про підроблення документів.
Тому прокурор просив продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, за адресою її реєстрації: АДРЕСА_1 , з покладенням на неї обов`язку прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження зокрема для проведення процесуальних дій, повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання, утримуватися від спілкування з особами, що мають статус свідків або підозрюваних у даному кримінальному провадженні.
Вислухавши учасників судового процесу, захисника, підозрювану, які просили вирішити дане питання на розсуд суду, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження № 0000634, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Встановлено, 18.01.2019 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.
Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 30.01.2019 року підозрюваній ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.
15.03.2019 року ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк досудового розслідування даного кримінального провадження продовжено до 6 місяців, тобто до 18.07.2019 року.
Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Вирішуючи питання про продовження дії запобіжного заходу, встановлено, що органу досудового розслідування дійсно необхідно провести ряд слідчих дій та враховується, що ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, дані про особу ОСОБА_4 , відсторонена від посади директора КП «Центр народної творчості «Дивокрай», яка має постійне місце проживання та реєстрації, раніше не судима; також враховується, що підозрюваній інкримінується діяння скоєне з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, у великих розмірах.
Про обґрунтованість підозри ОСОБА_4 свідчать наведені прокурором у клопотанні докази, котрі були досліджені у судовому засіданні.
Обставини по справі з часу обрання запобіжного заходу не змінились, а ризики, передбачені ст. 177 КПК України, не зменшились, що унеможливлює застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу.
З урахування викладеного, вважаю можливим продовжити строк домашнього арешту у період часу з 22:00 год. до 06:00 год. відносно ОСОБА_4 строком на два місяці, тобто до 27.05.2019 року.
Керуючись ст.ст. 176, 181, 196, 199, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 задовольнити.
Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 27 травня 2019 року.
Покласти на підозрювану ОСОБА_4 обов`язки, передбачені ст. 194 КПК України, а саме:
1. Не залишати місце постійного проживання АДРЕСА_1 , в нічний час з 22 години 00 хвилин до 06 години 00 хвилин, без дозволу слідчого, прокурора, або суду;
2. Прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою у зв`язку з реалізацією завдань кримінального провадження зокрема для проведення процесуальних дій;
3. Повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 .
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1