печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
10.05.2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві (з місцем постійної дислокації у місті Києві) управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими територіальних управлінь Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання службові особи ПАТ по газопостачанню та газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою із керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2017-2019 років, використовуючи підконтрольні підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », Універсальної товарної біржи « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » та інших, частина з яких має ознаки фіктивності, привласнили бюджетні кошти.

В результаті проведеного аналізу працівниками ДФС встановлено, що починаючи з вересня 2018 року ПАТ по Газопостачанню та Газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють придбання природнього газу у підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_3 ):

-ПАТ по ІНФОРМАЦІЯ_28 та Газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » природній газ у розмірі 74 тис. м3 на загальну суму 1 000 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 11 667 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » природній газ у розмірі 23 188 тис. м3 на загальну суму 272 400 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 9 968 грн., а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 2 996 тис. м3 на загальну суму 40 100 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 11 139 грн.

-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » придбало у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » природній газ у розмірі 5 850 тис. м3 на загальну суму 77 800 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 10 870 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » природній газ у розмірі 1 302 тис. м3 на загальну суму 18 400 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 11 707 грн., а у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » 40 тис. м3 на загальну суму 500 000 грн., середня ціна за 1 тис. м3 10 850 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » ( НОМЕР_1 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_29 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , кількість працюючих п`ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » середня ціна за 1 тис. м3 8 604 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_4 ) середня ціна за 1 тис. м3 8 486 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_5 ) середня ціна за 1 тис. м3 9 225 грн та у ПАТ по Газопостачанню та Газифікації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » середня ціна за 1 тис. м3 11 005 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_32 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , кількість працюючих п`ять осіб, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » ( НОМЕР_4 ) середня ціна за 1 тис. м3 8 064 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » ( НОМЕР_5 ) середня ціна за 1 тис. м3 8 625 грн., у ПП « ОСОБА_5 » ( НОМЕР_6 ) середня ціна за 1 тис. м3 10 581 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » ( НОМЕР_3 ), перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_33 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , кількість працюючих дві особи, здійснювало придбання природного газу у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ) середня ціна за 1 тис. м3 11 814 грн., у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ) середня ціна за 1 тис. м3 10 830 грн та у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » ( НОМЕР_8 ) середня ціна за 1 тис. м3 7 456 грн.

Також, відповідно до висновку експертного дослідження №1-05/10/2018-дос від 05.10.2018 року документально не підтверджується здійснення придбання товарів/послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ) по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » ( НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ( НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » ( НОМЕР_17 ).

Для дослідження вказаної інформації з метою її підтвердження чи спростування, а також встановлення всіх обставин, що досліджуються у вказаному кримінальному провадженні слід дослідити документи відносно підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_18 ), серед яких: супроводжувальні листи (які супроводжують плановий розподіл газу) з додатками: місячні номінації замовника послуг (або коригування місячних обсягів), планові розподіли, акти приймання-передачі газу на VTR; листи реномінації відбору, закачування, транспортування природного газу, акти приймання-передачі природного газу планові, акти приймання-передачі природного газу фактичні, алокації та інші документи що подавались зазначеними СГД; місячні номінації з додатками, що надходили до Оператора ГТС, а також інші документи по оформленню руху природного газу в ПСГ (диспетчингу); щодо надання послуг зберігання природного газу в митному режимі «митний склад» (у разі наявності); щодо надання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » будь-яких послуг вказаним вище СГД; щодо закачування в ГТС вуглеводнів та вказати загальний обсяг закачаного природного газу; інформацію про рух природного газу в газосховищах за кожен місяць, що обліковується на рахунку/рахунках зберігання замовників; договори зберігання (закачування, відбору) природного газу; заявкина відбір/закачування.
Відповідно до листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » від 08.04.2019 року №1001ВИХ-19-1613, вказані вище документи підприємством будуть надані на виконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, слідчий зазначає, що необхідно отримати тимчасовий доступ до вище вказаних документів.

В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що шостим Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001581 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документівстосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_18 ).
Відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для проведення допитів, проведення відповідних слідчих і процесуальних дій під час здійснення досудового розслідування та можуть бути використані як докази стороною обвинувачення для доказування події кримінального правопорушення, винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001581 від 26.06.2018 року ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та слідчим слідчої групи ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_18 ),з можливістю вилучення копій документів (здійснити виїмку копій документів) щодо підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 за період з 01.01.2017 року по дату постановлення ухвали слідчим суддею, а саме:

-документів щодо проведених фінансово-господарських операцій по наданню послуг, в тому числі всіх укладених договорів (угоди, контракти, тощо) з відповідними додатками/змінами, оборотно-сальдові відомості по рахунках 631, 361, 311;
-інформацію про працівників, представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_18 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » ( НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_7 ), які вели перемовини, укладали договори, здійснювали виконання умов передбачених укладеними договорами, із зазначенням посад, повних анкетних даних: ПІБ, дати народження, місця проживання, контактних даних, засобів зв`язку;

-довіреностей, витягів з книги реєстрації довіреностей чи інші документи, які надавались до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » ( НОМЕР_18 );

-супроводжувальні листи (які супроводжують плановий розподіл газу) з додатками: місячні номінації замовника послуг (або коригування місячних обсягів), планові розподіли, акти приймання-передачі газу на VTR;

-листи реномінації відбору, закачування, транспортування природного газу, акти приймання-передачі природного газу планові, акти приймання-передачі природного газу фактичні, алокації та інші документи що подавались зазначеними СГД;

-місячні номінації з додатками, що надходили до Оператора ГТС, а також інші документи по оформленню руху природного газу в ПСГ (диспетчингу);

-документацію щодо надання послуг зберігання природного газу в митному режимі «митний склад» (у разі наявності);

-документацію щодо надання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » будь-яких послуг вказаним вище СГД;

-документацію щодо закачування в ГТС вуглеводнів із зазначенням загального обсягу закачаного природного газу;

-інформацію про рух природного газу в газосховищах за кожен місяць, що обліковується на рахунку/рахунках зберігання замовників;
-договори зберігання (закачування, відбору) природного газу;
-заявкина відбір/закачування природного газу.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору ОСОБА_8

Слідчий суддя ОСОБА_1