печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6530/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення,-

ВСТАНОВИВ:
11.02.2019 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження прокурор відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

В судове засідання прокурор не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

За таких обставин, приймаючи до уваги те, що слідчий суддя, зберігаючи об`єктивність та неупередженість, у порядку, передбаченому кримінальним процесуальним законодавством України, створив необхідні умови для реалізації особою, яка подала клопотання, її процесуальних прав на участь у розгляді цієї справи в суді, ураховуючи, що підстав для визнання явки сторони обвинувачення обов`язковою не має, вважаю за можливе розглянути клопотання у її відсутність.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що Генеральною прокуратурою України здійснюється нагляд за додержанням законів у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000033 від 27.04.2018 за ч. 1 ст. 1971 ,ч. 2 ст. 240 КК України за фактами самовільного зайняття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » земельної ділянки на території Баницької сільської ради Глухівського району для видобування пісковиків кварцитовидних незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення ДП ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , займається виробничою діяльністю з видобутку пісковиків кварцитовидних на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997 на видобування кварцитовидних пісковиків Баницького родовища, ділянки Північно-Східна і Південна, терміном на 20 років, до 29.07.2017.

Ліцензійна площа Баницького родовища становить 88,8 га. Земельна ділянка з кадастровим номером :04:001:0292 належить до державної власності, з цільовим призначенням: для промисловості добувної.

Термін дії договору оренди вищевказаної земельної ділянки від 17.03.2014 сплинув 28.07.2017 в зв`язку з закінченням терміну дії спеціального дозволу на користування надрами ( п. 3.1 договору оренди). Разом із цим орендарем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжували видобуток та реалізацію корисних копалин.

Наказом ІНФОРМАЦІЯ_3 № 506 від 15.11.2017 продовжено дію спеціального дозволу № 1006 від 29.07.1997 на видобування корисних копалин на родовищі Баницьке до 29.07.2037.

Встановлено, що у період з 29.07.2017 по 15.11.2017 спеціальний дозвіл на користування надрами не діяв, проте службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » продовжували незаконний видобуток та реалізацію корисних копалин загальнодержавного значення.

Крім цього, згідно відповіді на доручення Служби безпеки України від 04.02.2019 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкриті рахунки в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та його регіональних підрозділах, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 ( валюта долар США); № НОМЕР_8 ( валюта євро).

Банківські документи, які знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161, 162, 163 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Разом з цим, клопотання прокурора в частині вилучення оригіналів документів, слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Відтак, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 прокурорам цього відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення в копіях, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро), а саме: всіх банківських карток зі зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті рахунків, № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро); довіреностей на право користування (розпорядження) рахунками: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро); платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахункам: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро) з 28.07.2017 по 07.02.2019;документів щодо проведення з 28.07.2017 по 07.02.2019 з фінансового моніторингу співробітниками АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахункам: НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро саме реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлення, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, анкети клієнта (відповідно Положення НБУ про здійснення банками фінансового моніторингу); заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, по рахункам : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро) з 28.07.2017 по 07.02.2019; всіх документів, щодо зарахування з 28.07.2017 по 07.02.2019 на рахунки: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі з вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти; банківські виписки (роздруківки руху коштів) по рахункам : № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (валюта українська гривня); № НОМЕР_6 (валюта російський рубль); № НОМЕР_7 (валюта долар США); № НОМЕР_8 (валюта євро) в друкованому та електронному вигляді, з зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу, з зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з з 28.07.2017 по 07.02.2019 ; документів, які мають відношення до відкриття та використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунків, банківських скриньок, індивідуальних сейфів.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано прокурору.

Слідчий суддя ОСОБА_1