У Х В А Л А

14.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004021,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004021.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004021 від 25.04.2014 за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст.28, ч. 1 ст.357, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 27,ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , в період часу з грудня 2012 року по 31.03.2016 придбали шляхом обману право власності на нерухоме майно належне ПАТ «Феодосійський механічний завод» () (надалі, ПАТ «ФМЗ»), чим завдали збитків ПАТ «ФМЗ» та його акціонерам в особливо великому розмірі за наступних обставин.

При цьому внаслідок укладення неправомірних правочинів для створення уяви законності володіння, користування та розпорядженням майном ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_6 набуває права на володіння та розпорядженням житловими приміщеннями (квартирами), які належать ПАТ «ФМЗ» та разом із ОСОБА_7 нерухомим майном гуртожитком ПАТ «ФМЗ», розташованим по АДРЕСА_1 , ОСОБА_9 разом із ОСОБА_6 набуває права на володіння та розпорядженням нерухомим майном гуртожитком ПАТ «ФМЗ», розташованим по АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 набуває права на володіння та користування комплексом будівель ПАТ «ФМЗ» по АДРЕСА_2 та комплексом будівель та споруд ПАТ «ФМЗ» за адресою: АДРЕСА_3 .
В грудні 2012 року у ОСОБА_6 , виник злочинний намір спрямований на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ».

Розуміючи, що він самостійно не реалізує свій злочинний намір, в грудні 2012 року ОСОБА_6 вступив в попередню змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, повідомивши їм про свої злочинні наміри та отримавши від них згоду на вчинення незаконних дій направлених на придбання шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ».

Реалізовуючи свій злочинний намір ОСОБА_6 , перебуваючи на території України, в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року надав вказівку невстановленій досудовим розслідуванням особі викрасти правовстановлюючі документи на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ» для їх подальшого використання для укладання договорів купівлі-продажу вказаного майна та перереєстрації права власності.

Виконуючи вказівку ОСОБА_6 , невстановлена досудовим розслідуванням особа, будучи ознайомлена зі злочинними намірами останнього, в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року за невстановлених обставин викрала із сейфа, який знаходився в кабінеті директора ПАТ «ФМЗ» за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, 86 наступні офіційні документи:

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_1 квартиру АДРЕСА_4 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 07.06.2010 року;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії ССХ №454666 виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» 07.06.2010 року на квартиру АДРЕСА_4 ;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_2 - квартиру АДРЕСА_5 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 07.06.2010 року;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії ССХ №454908 виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» 09.06.2010 року на квартиру АДРЕСА_5 ;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_3 - квартиру АДРЕСА_6 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 07.06.2010 року;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії ССХ №454669 виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» 07.06.2010 року на квартиру АДРЕСА_6 ;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_4 - квартиру АДРЕСА_7 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 07.06.2010 року;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно серії ССХ №454668 виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» 07.06.2010 року на квартиру АДРЕСА_7 ;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_5 комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 30.05.2008 року;

-державний акт на право постійного користування землею за адресою: АДРЕСА_2 серії ІІ-КМ №003528 виданий Феодосійською міською радою 02.08.1999 року;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» №19024826 виданий 30.05.2008 року;

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_6 комплексу нежитлових будівель та споруд розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 20.11.2008 року;
- свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_7 гуртожитку, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , видане виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 08.12.2008 року.
Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа в період часу з грудня 2012 року по травень 2013 року, передала викрадені нею правовстановлюючі документи на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 для оформлення правочинів з придбання права власності на них.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, розуміючи, що для придбання права на майно ПАТ «ФМЗ» їм необхідно вчинити низку нотаріальних дій з використанням підроблених документів, в січні 2013 року знаходячись в місті Києві, звернувся до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якому повідомив про свої злочинні наміри щодо придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», після чого останній надав згоду на пособництво у придбанні ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ».

У подальшому, реалізовуючи злочинні наміри ОСОБА_7 за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановленою досудовим розслідуванням особою та за пособництва ОСОБА_8 , в січні 2013 року в невстановлений досудовим розслідуванням час надав власні анкетні та паспортні дані для оформлення нотаріальних дій ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні наміри щодо придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ». У подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, 11.01.2013 в невстановлений досудовим розслідуванням час прибула до робочого місця приватного нотаріуса ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим. 2, де надала йому копії: паспорта виконувача обов`язків директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 серії НОМЕР_8 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, статуту ПАТ «ФМЗ», протоколу № 38 від 28.12.2012 Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» та наказу № 64 від 07.12.2012 про призначення ОСОБА_10 виконувачем обов`язків директора.

При цьому ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, розуміючи, що без його активних дій, а саме вчинення дій які потребують нотаріального посвідчення, щодо придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», надавши згоду на пособництво у вчиненні злочинних дій спрямованих на придбання права на майно ПАТ «ФМЗ», будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, 11.01.2013 знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим. 2, використовуючи надані ОСОБА_7 анкетні та паспортні данні, сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», виготовив 2 примірника офіційного документа, який посвідчує певні факти, має юридичне значення, надає певні права та право розпоряджатись майном ПАТ «ФМЗ», з метою його подальшого використання - довіреність видану начебто ПАТ «ФМЗ» в особі директора ОСОБА_10 громадянину ОСОБА_7 .

В дійсності виконувач обов`язків директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 , 11.01.2013 не був присутній у приватного нотаріуса ОСОБА_8 під час оформлення довіреності, яка посвідчує певні факти, має юридичне значення, надає певні права та право розпоряджатись ОСОБА_7 майном ПАТ «ФМЗ», а також ПАТ «ФМЗ» в особі органів управління (директора, Наглядової ради, Загальних зборів) не уповноважувало виконувача обов`язків директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 та ОСОБА_7 на вчинення вказаних дій від імені ПАТ «ФМЗ».

Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа поставила на двох примірниках вказаної довіреності підроблений, відповідно до висновку № 8-4/2044 від 13.10.2017, проведеної судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_10 та відбитки печатки ПАТ «ФМЗ», яка згідно висновку №8-4/183 від 10.04.2018 проведеної судово-технічної експертизи документів є підробленою. Надалі ОСОБА_8 умисно сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», без обов`язкової участі виконувача обов`язків директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 , будучи приватним нотаріусом, нотаріально посвідчив вказані два примірника вищевказаної довіреності, розписавшись на них, зареєструвавши в реєстрі вчинення нотаріальних дій під № 6 від 11.01.2013 та проставивши відбиток печатки нотаріуса, чим надав останньому статусу офіційного документу. Один примірник цієї довіреності ОСОБА_8 залишив у власній справі нотаріального посвідчення правочинів, а інший, будучи пособником та сприяючи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, у реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», передав невстановленій досудовим розслідуванням особі, з метою подальшого використання для придбання шляхом обману права на нерухоме майно ПАТ «ФМЗ».

У подальшому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, які діяли за попередньою змовою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 розуміючи, щовідповідно до статутних документів ПАТ «ФМЗ», вчинення директором підприємства угод на суму, яка перевищує 50 тис. грн. потребує згоди наглядової ради товариства та те, що Наглядова рада ПАТ «ФМЗ» не надасть відповідної згоди, з метою реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання права на майно ПАТ «ФМЗ», вирішили незаконно змінити членів наглядової ради ПАТ «ФМЗ».

Реалізовуючи свій злочинний намір спрямований на заволодіння шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», 16.05.2013 в період часу з 08:26 по 08:27 год. невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , отримавши незаконно за невстановлених досудовим розслідуванням обставин пароль та логін необхідний для доступу до Загальнодоступної інформаційної бази даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, здійснила незаконний вхід через мережу Інтернет до «електронного кабінету» ПАТ «ФМЗ» в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку, де міститься облікова інформація щодо складу керівників та органів управління товариства ПАТ «ФМЗ». При цьому невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом внесення недостовірних відомостей до «електронного кабінету» розмістила завідомо неправдиву інформацію про зміну членів Наглядової ради товариства. Так у вказаній інформації, без відома акціонерів та членів Наглядової Ради ПАТ «ФМЗ», всупереч їх волі було вказано завідомо неправдиві відомості про те, що відповідно до протоколу Загальних зборів акціонерів ПАТ «ФМЗ» від 13.05.2013 було звільнено членів Наглядової ради ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та призначено нових членів, а саме: ТОВ «Укркомерцгруп» (код ЄРДПОУ 38408490) директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Галактик Інвест Груп» (код ЄРДПОУ 38260672) директором та засновником якого є ОСОБА_6 , ТОВ «Офіс юридичних послуг»(код ЄРДПОУ 37782521) директором та засновником якого є ОСОБА_7 , ДАХК «Укргеолреммаш» (код ЄРДПОУ 30639394),ТОВ «Торговий дім «Украгроінвест ЛТД» (код ЄРДПОУ 34979169) та Головою Наглядової ради призначено ОСОБА_7 .

В дійсності у вказаний період квітні-травні 2013 року загальні збори акціонерів ПАТ «ФМЗ» не проводились, рішення про звільнення діючих та призначення нових членів Наглядової ради не приймалось, протокол загальних зборів акціонерів ПАТ «ФМЗ» 13.05.2013 не складався.

В результаті вказаних незаконних дій, прихованих від акціонерів ПАТ «ФМЗ», ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману акціонерів ПАТ «ФМЗ» отримали повноваження, передбачені п. 9.2. Статуту ПАТ «ФМЗ», в тому числі обирати та припиняти повноваження директора товариства.

В результаті вказаних дій, вчинених без відома та всупереч волі акціонерів ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш» та дійсних членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ`Єльчанінова В.С., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа отримали можливість складати завідомо неправдиві документи щодо зміни посадових осіб ПАТ «ФМЗ». Вказані дії вчинені з метою усунення перешкод в придбанні шляхом обману права на нерухоме майно ПАТ «ФМЗ».

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, в період часу з 29.07.2013 по 31.07.2013 шляхом обману придбали право на майно, а саме: квартири АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АР Крим, які належали ПАТ «ФМЗ» за наступних обставин.

Так, отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи викрадені нею в адміністративному приміщенні ПАТ «ФМЗ», розташованому за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Чкалова, 86, оригінали правовстановлюючих документів на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ», ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 29.07.2013 знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2передали їх разом із копіями статутних документів ПАТ «ФМЗ» та ТОВ «Укркомерцгруп» приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , для складання договорів купівлі-продажу вказаного нерухомого майна використовуючи завідомо неправдивий, підроблений, офіційний документ довіреність від 11.01.2013, якою ОСОБА_7 уповноважений на відчуження майна, належного ПАТ «ФМЗ».

Після цього, ОСОБА_8 , який був обізнаний про злочинні наміри щодо придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» та надавши згоду на пособництво у вчиненні злочинних дій спрямованих на придбання права на майно ПАТ «ФМЗ», знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим. 2 в період часу з 29.07.2013 по 31.07.2013, сприяючи у вчиненні злочину ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, достовірно знаючи про те, що довіреність від 11.01.2013, якою ОСОБА_7 уповноважений на відчуження майна, належного ПАТ «ФМЗ» підроблена, виготовив примірники наступних договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «ФМЗ», зазначивши, в них, що від імені та в інтересах продавця - ПАТ «ФМЗ» діє на підставі довіреності від 11.01.2013 ОСОБА_7 , а покупцем є ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_6 :

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 від 29.07.2013;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 від 29.07.2013;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , АР Крим від 31.07.2013.

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи без відома та всупереч волі акціонерів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш» тапризначених акціонерами ПАТ «ФМЗ» членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом обману, використовуючи при цьому підроблену довіреність від 11.01.2013 про наділення ОСОБА_7 повноважень на відчуження майна ПАТ «ФМЗ», приховали від них факт укладання правочинів з відчуження майна товариства.

У вказаних договорах в п. 3.1 зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що «укладаючи цей Договір, Продавець свідчить та заявляє, що є належним власником квартири, ніяким чином не обмежений у розпорядженні майном». Відповідно до п. 9.3.6 Статуту ПАТ «Феодосійський механічний завод» затвердженого Рішенням Загальних зборів акціонерів 30.09.2011 наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_8 зазначено, що директор приймає рішення про розпорядження нерухомим майном та передає його на затвердження Наглядовій Раді. Відповідно до п.9.3.8 Статуту будь-яка угода по розпорядженню нерухомим майном, без попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню. Рішення Наглядовою радою ПАТ «ФМЗ» про погодження продажу вищевказаних квартир не приймалось та повноваження ОСОБА_7 на укладання договорів купівлі-продажу не надавались.

У вказаних договорах ОСОБА_7 розписався як представник ПАТ «ФМЗ», діючий на підставі підробленої довіреності від 11.01.2013та ОСОБА_6 розписався як директор ТОВ «Укркомерцгруп» - покупець майна та поставив відбиток печатки ТОВ «Укркомерцгруп».

Після цього приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, щодо придбання права на майно ПАТ «ФМЗ», нотаріально посвідчив вказані договори, розписавшись в них, поставивши в них відбиток печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та зареєструвавши їх в реєстрі вчинення нотаріальних дій:

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_12 , АР Крим від 29.07.2013, зареєстровано в реєстрі за №1078;

-договіркупівлі-продажу квартири АДРЕСА_13 , АР Крим від 29.07.2013, зареєстровано в реєстрі за №1082;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_11 , АР Крим від 31.07.2013, зареєстровано в реєстрі за №1099.

Продовжуючи реалізовувати злочинний намір направлений на пособництво в придбанні ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора ОСОБА_6 права власності на вказані квартири, ОСОБА_8 , являючись згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: м.Київ, вул. Щусєва, 36 прим.2, 29.07.2013 о 16:36 год. вніс відомості про зміну власника квартири АДРЕСА_4 , 29.07.2013о 17:41 год. відомості про власника квартири АДРЕСА_5 та 31.07.2013о 13:01 год. вніс відомості про зміну власникаквартири АДРЕСА_6 АР Крим - до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаного об`єкту нерухомості є ТОВ «Укркомерцгруп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», а саме: квартиру АДРЕСА_4 , АР Крим вартістю згідно висновку№ 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи 361 350,00 грн., квартиру АДРЕСА_5 , АР Крим вартістю згідно висновку № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи 205 700,00 грн., квартиру АДРЕСА_6 , АР Крим вартістю згідно висновку№ 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи 380 600,00 грн., чим ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 947 650,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, разом із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, діючи з корисливих мотивів, з метою заволодіння шляхом обману права на гуртожиток під літ. «А» розташований за адресою: АР Крим, місто Феодосія, пров. Танкістів, 18, використовуючи завідомо підроблені документи, 13.05.2013 заснували Товариство з обмеженою відповідальністю «Острів Мрії» (код ЄРДПОУ 38759851), до статутного капіталу якого,всупереч інтересам ПАТ «ФМЗ» та всупереч волі акціонерів ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш» та дійсних членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , внесли гуртожиток під літ. «А» розташований за адресою: АР Крим, місто Феодосія, пров. Танкістів, 18, належне ПАТ «ФМЗ», за наступних обставинах.

Так, реалізовуючи злочинний намір ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою, разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, перебуваючи в місті Києві в невстановлений розслідуванням час, виготовили наступні підроблені офіційні документи:

-протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» від 13.05.2013;

-статут ТОВ «Острів Мрії» від 2013 року.

В протоколі №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» від 13.05.2013 ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_7 зазначили, що ТОВ «Галактік Інвест Груп» в особі директора ОСОБА_6 та ПАТ «ФМЗ» в особі в.о. директора ОСОБА_17 в присутності ОСОБА_7 , провели загальні збори учасників ТОВ «ОстрівМрії» на яких нібито спільно вирішили наступне:

- створити ТОВ «Острів Мрії»;

- створити статутний капітал ТОВ «Острів Мрії» в розмірі 2 000 000 грн., з розподілом часток наступним чином: ПАТ «ФМЗ» - 350 000, 00 грн, що складає 17,5 процентів Статутного капіталу, тобто 350 000 голосів; ТОВ «Галактік Інвест Груп» - 1 650 000, 00 грн., що складає 82,5 процентів Статутного капіталу, тобто 1 650 000 голосів. В якості внеску з боку ПАТ «ФМЗ» до статутного капіталу ТОВ «Острів Мрії» прийняти: гуртожиток літ. «А» загальною площею 3255,3 кв.м., житловою площею 1530,0 кв.м., розташований за адресою: АР Крим, місто Феодосія, пров.Танкістів,18 та оцінити такий внесок в 350 000, 00 грн; в якості внеску з боку ТОВ «Галактик Інвест Груп» до статутного капіталу ТОВ «Острів Мрії» прийняти внесок грошовими коштами у розмірі 1 650 000,00 грн,

- затвердити статут ТОВ «Острів Мрії»;

- призначити на посаду директора ТОВ «Острів Мрії» ОСОБА_7 .

Вказані відомості були зазначені всупереч інтересам ПАТ «ФМЗ», волі акціонерів ПАТ «ФМЗ» та органів управління ПАТ «ФМЗ», які згоду на створення ТОВ «Острів Мрії» не давали, не були обізнані про створення зазначеного товариства та нікого не уповноважували на внесення до статутного капіталу вказаного товариства належного ПАТ «ФМЗ» гуртожитку за літ. «А» загальною площею 3255,3 кв.м., житловою площею 1530,0 кв.м., розташованому за адресою: АР Крим, місто Феодосія, пров.Танкістів,18.

У вказаному протоколі №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» від 13.05.2013 невстановлена досудовим розслідуванням особа поставила підроблений, відповідно до висновку №8-4/2044 від 13.10.2017, проведеної судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені ОСОБА_10 , який начебто діяв від імені ПАТ «ФМЗ» та відбиток печатки ПАТ «ФМЗ», яка згідно висновку №8-4/477 від 16.04.2018 проведеної судово-технічної експертизи документів є підробленою. ОСОБА_6 у вказаному протоколі розписався як директор ТОВ «Галактік Інвест Груп».

Також, ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою разом із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою перебуваючи в місті Києві в травні 2013 року точну дату встановити не надалось можливим, без відома та всупереч волі акціонерів та органів управління ПАТ «ФМЗ», виготовили статут ТОВ «Острів Мрії», де зазначили, що щоб забезпечити діяльність товариства створюється статутний капітал у розмірі 2 000 000, 00 грн.Вклади засновників (Учасників) Товариства складають: ПАТ «ФМЗ» - гуртожиток літ.«А`загальною площею 3255,3 кв.м. житловою площею 1530,00 кв.м., розташований за адресою: АР Крим, м.Феодосія, провулок Танкістів,18, що за домовленістю між учасниками становить 350 000,00 грн, тобто 17,5% статутного капіталу, ТОВ «Галактік Інвест Груп» - 1 650 000,00 грн, тобто 82,5 % статутного капіталу.

Відповідно до п. 9.1 статуту ТОВ «Острів Мрії» Вищим органом Товариства є Загальні збори учасників. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розміру їх часток в статутному капіталі Товариства. Відповідно до п.9.3 Загальні збори учасників вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники, що володіють у сукупності більш як 60 відсотками голосів.

Таким чином ОСОБА_6 будучи директором ТОВ «Галактік Інвест Груп», як учасник товариства, що має частку у 82,5% статутного капіталу ТОВ «Острів Мрії», отримав право одноособово скликати, проводити Загальні збори вказаного товариства та вирішувати питання віднесені до компетенції вищого органу управління товариства, позбавивши ПАТ «ФМЗ» впливати на прийняття ним рішення.

З метою формування статутного капіталу ТОВ «ОстрівМрії» ОСОБА_6 , будучи директором ТОВ «Галактік Інвест Груп» в період часу 17.10.2013 по 24.10.2013 перерахував з рахунку ТОВ «Галактік Інвест Груп» № НОМЕР_9 відкритий у філії ПАТ «Імексбанк» на рахунок № НОМЕР_10 відкритий в АТ «Укрсиббанк» ОСОБА_7 за попередньою домовленістю із ОСОБА_6 ,який належить ТОВ «Острів Мрії»» грошові кошти в розмірі 1 650 000,00 грн.

ОСОБА_7 , являючись директором ТОВ «Острів Мрії», будучи достовірно обізнаним про те, що вказане товариство створене лише з метою придбання шляхом обману правом на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ» діючи за вказівкою ОСОБА_6 , не маючи на меті здійснювати господарську діяльність як директор ТОВ «Острів Мрії», починаючи з наступного дня, після перерахування коштів ОСОБА_6 , як директором ТОВ «Галактік Інвест Груп» а саме в період часу з 25.10.2013 по 28.10.2013, з метою повернення коштів ОСОБА_6 , перерахував вказані грошові кошти в розмірі 1 650 000,00 на рахунок НОМЕР_11 відкритий на ім`я громадянина ОСОБА_18 у ПАТ «Дельта Банк» з призначенням платежу «оплата згідно договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Актівтрейд-Ф» (код за ЄРДПОУ 38861881)». Вказане товариство зареєстроване 30.09.2013 невстановленою особою, яка діяла за домовленістю із ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за юридичною адресою: квартира АДРЕСА_6 , яка належала ПАТ «ФМЗ» та 31.07.2013 право власності на яку шляхом обману придбав ОСОБА_6 як директор ТОВ «Укркомерцгруп», який діяв за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 .

У статуті ТОВ «Острів Мрії» від 13.05.2013 невстановлена досудовим розслідуванням особа поставила підроблений, відповідно до висновку №8-4/2044 від 13.10.2017, проведеної судово-почеркознавчої експертизи, підпис від імені в.о. директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_10 , та відбиток печатки ПАТ «ФМЗ», яка згідно висновку №8-4/477 від 16.04.2018 року проведеної судово-технічної експертизи документів є підробленою. ОСОБА_6 у вказаному протоколі розписався як директор ТОВ «Галактік Інвест Груп».

ОСОБА_6 реалізовуючи злочинний намір спрямований на заволодіння шляхом обману майном ПАТ «ФМЗ», діючи спільно з ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 22.05.2013 надав вказані завідомо підроблені документи - протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» та статут ТОВ «Острів Мрії» до Святошинської районної державної адміністрації міста Києва за адресою: м. Київ, пр. Перемоги, 97, де на підставі підроблених документів - протокол №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Острів Мрії» та статут ТОВ «Острів Мрії», проведено державну реєстрацію суб`єкта господарської діяльності ТОВ «Острів Мрії».

В подальшому невстановлена розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, 30.07.2013 надала підроблені документи про створення ТОВ «Острів Мрії» державному реєстратору реєстраційної служби Феодосійського міського управління юстиції ОСОБА_19 , яким було зареєстровано право власності на гуртожиток літ.«А» загальною площею 3255,3 кв.м. житловою площею 1530,00 кв.м., розташований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, провулок Танкістів, 18, за ТОВ «Острів Мрії» директором якого був ОСОБА_7 .

Таким чином, внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, останні придбали шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», а саме на гуртожиток розташований за адресою: АР Крим, м. Феодосія, пров. Танкістів, 18, вартістю якого згідно висновку № 19/13-3/20-СЕ/18 від 25.04.2014, проведеної оціночно-будівельної експертизи становить 16 914 539, 00 грн., чим завдали ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ДАХК «Укргеолреммаш», шкоду в особливо великих розмірах в сумі 16 914 539,00 грн.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, 13.03.2014 шляхом обману придбали право на майно ПАТ «ФМЗ», а саме: квартири АДРЕСА_14 , АДРЕСА_7 , за наступних обставин.

Так, використовуючи розміщену за вищеописаних обставин завідомо неправдиву інформацію в Загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку щодо зміни членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_6 , за попередньою змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , з корисливих мотивів, з метою придбання шляхом обману правом на ПАТ «ФМЗ», знаходячись в невстановленому досудовим розслідуванням місці за невстановлених обставин виготовили протокол № 1/12 зборів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» від 06.12.2013, куди внесли завідомо неправдиву інформацію про те, що членами Наглядової ради є: -ТОВ «Укркомерцгруп» в особі ОСОБА_18 , що діє на підставі довіреності, ТОВ «Галактик Інвест Груп» в особі ОСОБА_6 , ТОВ «Офіс юридичних послуг» в особі ОСОБА_7 , ДАХК «Укргеолреммаш» в особі ОСОБА_10 , ТОВ «Торговий дім «Украгроінвест ЛТД» в особі ОСОБА_20 було призначено директором ПАТ «Феодосійський механічний завод» ОСОБА_21 . Згідно вказаного завідомо неправдивого протоколу, збори Наглядової ради проведені за участі Голови зборів ОСОБА_7 та секретаря зборів ОСОБА_6 . В дійсності вказані особи не є членами Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» та неправомочні приймати рішення щодо зміни посадових осіб ПАТ «ФМЗ».

Надалі вказаний протокол було надано невстановленою розслідуванням особою до реєстраційної служби Феодосійського міського управління юстиції АР Крим для внесення змін в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Крім того невстановлена розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, в період часу з грудня 2013 року по січень 2014 року, в невстановлений час та в невстановленому місці виготовила печатку ПАТ «ФМЗ» розташування літер та малюнок якої відрізняється від справжньої печатки ПАТ «ФМЗ». В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа за невстановлених розслідуванням обставин, в невстановлений досудовим розслідуванням час та невстановленому досудовим розслідуванням місці виготовила та надала до реєстраційної служби Феодосійського міського управління юстиції АР Крим наказ №2 ПАТ «ФМЗ» від 23.12.2013 про зміну печатки ПАТ «ФМЗ». Відповідно до цього наказу з 23.12.2013 на підприємстві ПАТ «ФМЗ» начеб-то введено в дію печатку нового зразка.

В результаті вказаних дій, вчинених без відома та всупереч волі акціонерів ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш» та дійсних членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ`Єльчанінова В.С., ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановлена досудовим розслідуванням особа отримали можливість складати завідомо неправдиві документи щодо продажу нерухомого майна належного ПАТ «ФМЗ», використовуючи реквізити директора ОСОБА_21 та виготовлену за вищеописаних обставин нову печатку ПАТ «ФМЗ» чим усунули перешкоди у придбані шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ».

Продовжуючи свої злочинні дії щодо усунення перешкод в подальшому придбанні шляхом обману права на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ», в січні 2014 року, в невстановлений досудовим розслідуванням час та місці невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою та разом із ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, виготовила завідомо неправдивий документ Статут ПАТ «ФМЗ» в тексті якого:

-внесені завідомо неправдиві відомості про те, нібито вказаний статут затверджено рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ФМЗ» від 05.01.2014, які в дійсності проведені не були;

-виключено з пункту 9.3.6 положення за яким директор приймає рішення про розпорядження нерухомим майном товариства та подає його на затвердження Наглядовій раді;

-виключено з п.9.3.8 положення за яким будь-яка угода по розпорядженню нерухомим майном, без отримання попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню.

Вказаний статут ПАТ «ФМЗ» виготовлено ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та невстановленою досудовим розслідуванням особою з метою його подальшого використання для придбання шляхом обману правом на нерухоме майно, належне ПАТ «ФМЗ», а саме оформленні договорів купівлі-продажу нерухомого майна з використанням цього статуту та інших підроблених документів, створення видимості законності вказаних угод та таким чином уникнення відповідальності.

У вказаному статуті також зазначено неправдиві відомості про те, що директором ПАТ «ФМЗ» є ОСОБА_22 та нанесено зображення відбитку печатки ПАТ «ФМЗ» із зображенням малюнку та конфігурацією шрифтів, що не відповідають справжній печатці ПАТ «ФМЗ».

Надалі невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 в невстановлений розслідуванням час, місце, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, без відома та всупереч волі акціонерів ПАТ «ФМЗ», виготовила довіреність від 27.01.2014 посвідчену державним нотаріусом Першої Феодосійської державної нотаріальної контори АР Крим ОСОБА_23 , в якій зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що ПАТ «ФМЗ» в особі директора ОСОБА_21 уповноважує - ОСОБА_7 представляти інтереси від імені ПАТ «ФМЗ» у будь-яких установах, підприємствах, в організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, в тому числі розпоряджатись всім належним Товариству майном.

У вказаній довіреності невстановлена досудовим розслідуванням особа розписалась від імені директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_22 , незаконно призначеного за вищеописаних обставин та проставила відбиток недійсної печатки ПАТ «ФМЗ» виготовленої невстановленою досудовим розслідуванням особою за вищеописаних обставин, зображенням малюнку та конфігурацією шрифтів, що не відповідають справжній печатці.

Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з метою заволодіння правом на майно ПАТ «ФМЗ» шляхом обману, в невстановлений досудовим розслідуванням час та за невстановлених обставин передала ОСОБА_7 завідомо неправдивий документ - довіреність від 27.01.2014 на право представляти інтереси та розпоряджатись належним ПАТ «ФМЗ» майном разом із правовстановлюючими документами на належні ПАТ «ФМЗ» квартири АДРЕСА_14 та №8 будинку №96 по вул. Чкалова, 96 в м. Феодосія, АР Крим.

В подальшому перебуваючи в приміщенні офісу 2 по вул. Щусєва, 36 в м. Києві, ОСОБА_7 разом із ОСОБА_6 , 13.03.2014 передали ОСОБА_8 для складання договорів купівлі-продажу викрадені невстановленою досудовим розслідуванням особою в приміщенні ПАТ «ФМЗ» документи, а також дублікат свідоцтва про право власності на нерухоме майно квартири АДРЕСА_15 , виданого 03.10.2013 отримані за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, копію незаконно виготовленого статуту від 05.01.2014 та копії статутних документів ТОВ «Укркомерцгруп».

Після цього, ОСОБА_8 , будучи приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, щодо заволодіння права на майно ПАТ «ФМЗ», сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул.Щусєва,36 прим.2, достовірно знаючи про те, що наглядова рада та директор ПАТ «ФМЗ» змінено за підробленими документами, 13.03.2014 виготовив примірники наступних договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «ФМЗ» на користь ТОВ «Укркомерцгруп»:

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 ;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 .

При цьому ОСОБА_6 , за попередньою змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , діючи без відома та всупереч волі акціонерів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш», дійсних членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом обману, використовуючи при цьому документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме: довіреність від 27.01.2014 про наділення ОСОБА_7 повноважень на відчуження майна ПАТ «ФМЗ», статут ПАТ «ФМЗ» від 05.01.2014, приховали від них факт укладання правочинів з відчуження майна товариства.

У вказаних договорах в п.3.1 зазначено завідомо неправдиві відомості про те, що «укладаючи цей Договір, Продавець свідчить та заявляє, що є належним власником квартири, ніяким чином не обмежений у розпорядженні майном». Відповідно до п.9.3.6 Статуту ПАТ «ФМЗ» наданого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 зазначено, що директор приймає рішення про розпорядження нерухомим майном та передає його на затвердження Наглядовій Раді. Відповідно до п.9.3.8 Статуту будь-яка угода по розпорядженню нерухомим майном, без попередньої згоди Наглядової ради на укладання такої угоди, визнається недійсною та не підлягає виконанню. Рішення Наглядовою радою ПАТ «ФМЗ» про погодження продажу вищевказаних квартир не приймалось та повноваження ОСОБА_7 на укладання договорів купівлі-продажу не надавались.

У вказаних договорах ОСОБА_7 розписався як представник ПАТ «ФМЗ», діючий на підставі довіреності від 27.01.2014 та ОСОБА_6 розписався як директор ТОВ «Укркомерцгруп» - покупець майна та поставив відбиток печатки ТОВ «Укркомерцгруп».

Після цього приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , умисно, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, щодо заволодіння права на майно ПАТ «ФМЗ», сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованому на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», нотаріально посвідчив вказані договори, розписавшись в них, поставивши в них відбиток печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та зареєструвавши їх в реєстрі вчинення нотаріальних дій:

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_16 , зареєстрований в реєстрі за №191;

-договір купівлі-продажу квартири АДРЕСА_17 , зареєстрований в реєстрі за №186.

Крім того, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , умисно, з метою досягнення злочинного наміру всіх учасників злочину, а саме сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованому на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», являючись згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: м.Київ, вул.Щусєва, 36 прим.2, 13.03.2014 о 12:47 год. вніс відомості про зміну власника квартири АДРЕСА_7 , та 13.03.2014 о 13:31 год.вніс відомості про власника квартири АДРЕСА_15 , АР Крим- до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаного об`єкту нерухомості є ТОВ «Укркомерцгруп» директором та засновником якого є ОСОБА_6 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», а саме: -квартиру АДРЕСА_15 , АР Крим вартістю згідно висновку № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи 378 700,00 грн. та квартиру АДРЕСА_7 , АР Крим вартістю згідно висновку № 19/13-3/60-СЕ/17 від 12.05.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи 261 800,00 грн., чим завдано шкоду ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ДАХК «Укргеолреммаш» в особливо великих розмірах на суму 640 500,00 грн..

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та невстановленою досудовим розслідуванням особою за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 діючи з корисливих мотивів, в період часу з жовтня 2013 по 19.03.2014шляхом обману придбали право на майно ПАТ «ФМЗ», а саме:11/50, 12/50, 13/50 та 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , за наступних обставин.

Так, в жовтні 2013 року ОСОБА_6 , зустрівся із оцінювачем ОСОБА_24 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження та повідомив останнього, що йому необхідно скласти висновки про вартість об`єктів нежитлових будівель за заниженою вартістю, які належать ПАТ «ФМЗ», а саме:11/50, 12/50, 13/50 та 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , не повідомивши останнього про дійсні свої наміри щодо придбання шляхом обману правом на вказане майно.

ОСОБА_24 , будучи оцінювачем ТОВ «Агентство експертної оцінки», яке відповідно до сертифікату №11849/11 від 18.05.2011 є суб`єктом оціночної діяльності, здійснюючи діяльність оцінювача відповідно до кваліфікаційного свідоцтва оцінювача виданого Фондом державного майна України №5045 від 19.05.2007, не усвідомлюючи дійсних злочинних намірів ОСОБА_6 , який діяв за попередньою змову із ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , спрямованих на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», надав згоду останньому на складання висновків про вартість об`єктів нежитлових будівель за заниженою вартістю.

Так, ОСОБА_24 , будучи оцінювачем ТОВ «Агентство експертної оцінки», не усвідомлюючи дійсні наміри останнього спрямовані на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», 31.10.2013 знаходячись за адресою: АДРЕСА_18 , отримавши від ОСОБА_6 свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_5 на комплекс будівель та споруд механічного заводу за адресою: АДРЕСА_2 від 18.04.2008, виготовив на прохання ОСОБА_6 завідомо підроблені офіційні документи, що мають юридичне значення та надають право на укладення правочинів щодо відчуження об`єктів нерухомості, в які умисно вніс завідомо недостовірні відомості щодо вартості об`єкту нерухомості за заниженою вартістю, а саме:

-висновок про вартість об`єкта нежитлових приміщень, будівель та споруд механічного заводу: механічний цеху літ. «А» з прибудовою літ. «а», адміністративне літ. «Б», виробниче літ. «В, В1, В2» з прибудовою літ «в» та навісом літ «в1», механічний цех літ «Г» з прибудовою літ. «г», виробниче літ «У» з підвалом та складське літ. «Я», паркан 13, басейн 12, хвіртка 14, які складають 9/50 частин, загальною площею 2 558,0 м.2, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до якого вніс недостовірні відомості щодо вартості об`єкта нерухомості зазначивши суму в розмірі 485 372,64 грн. В дійсності відповідно до проведеної оціночно-будівельної експертизи № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 вартість вказаного об`єкту нерухомості становила 4 374 180,00 грн.

-висновок про вартість об`єкта нежитлових приміщень, будівель та споруд механічного заводу: адміністративне літ. «Д» з підвалом, з прибудовою літ. «Д1» та тамбуром літ «д», виробниче літ. «Е», інструментальний цех літ. «Ж, Ж1» з прибудовою літ «ж», виробниче літ. «Л», адміністративно-виробниче літ. «Э, Э1» та виробниче літ. «Ю,ю», сарай 6, навіс 4, ворота 8, басейн 11, які складають 13/50 частин, загальною площею 2 786,1 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до якого вніс недостовірні відомості щодо вартості об`єкта нерухомості зазначивши суму в розмірі 399 321,44 грн. В дійсності відповідно до проведеної оціночно-будівельної експертизи № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи вартість вказаного об`єкту нерухомості становить 4 855 032,00 грн.;

-висновок про вартість об`єкта нежитлових приміщень, будівель та споруд механічного заводу: нежитлових приміщень, будівель та споруд механічного заводу «И», «К», «О, о, о1», сарай 3, ворота 7, бензохранилище 15, які складають 11/50 частин, загальною площею 2657,6 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до якого вніс недостовірні відомості щодо вартості об`єкта нерухомості зазначивши суму в розмірі 360 193,88 грн. В дійсності відповідно до проведеної оціночно-будівельної експертизи № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи вартість вказаного об`єкту нерухомості становить 4 455 388,00 грн.

-висновок про вартість об`єкта нежитлових приміщень, будівель та споруд механічного заводу: нежитлових приміщення, будівель та споруд механічного заводу літ «М», «М1», «Н», «Н1», «М2», «З», «Р», «С», «Ч», «Ш», «Ш1», «Щ», «Х», «Ц» загальною площею 2 884,4 кв.м, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , до якого вніс недостовірні відомості щодо вартості об`єкта нерухомості зазначивши суму в розмірі 360 193,88 грн. В дійсності відповідно до проведеної оціночно-будівельної експертизи № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної оціночно-будівельної експертизи вартість вказаного об`єкту нерухомості становить 4 937 454,00 грн.
Після чого вказані висновки про вартість об`єктів нерухомості, а саме: 9/50, 11/50, 12/50, 13/50 частин майнового комплексу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_24 засвідчив власним підписом, печаткою ТОВ «Агентство експертної оцінки», підписом директора, чим надав їм статус офіційного документа та передав їх ОСОБА_6 .

Використовуючи завідомо підроблений протокол № 1/12 зборів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» від 06.12.2013, яким директором ПАТ «ФМЗ» призначено ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змову із ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, з метою захоплення адміністративної будівлі ПАТ «ФМЗ» та можливістю використання майна підприємства, в січні 2014 року здійснив фізичне захоплення комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_2 ,де розмістив підконтрольну приватну охорону з метою недопущення на територію дійсних акціонерів та членів Наглядової Ради ПАТ «ФМЗ».

З цього часу, ОСОБА_5 , спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, фактично став розпоряджатись комплексом будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , належні ПАТ ФМЗ.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , реалізовуючи злочинний намір спрямований на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ», 14.03.2014 більш точний час встановити не надалось можливим, перебуваючи в приміщенні офісу 2 по вул. Щусєва, 36 в м. Києві, передала ОСОБА_8 для виготовлення примірників договорів купівлі-продажу викрадені в приміщенні ПАТ «ФМЗ» документи, а саме:

-свідоцтво про право власності на нерухоме майно серії НОМЕР_5 комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 , видане 30.05.2008 виконавчим комітетом Феодосійської міської ради Автономної Республіки Крим 30.05.2008;

-державний акт на право постійного користування землею за адресою: АДРЕСА_2 серії ІІ-КМ №003528 виданий Феодосійською міською радою 02.08.1999;

-витяг про реєстрацію права власності на нерухоме майно виданий Комунальним підприємством «Феодосійське міжміське бюро реєстрації та технічної інвентаризації» №19024826 виданий 30.05.2008.

-витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку кадастровий номер :01:005:1647, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 виданий Міжміським управлінням Держземагенства м. Судаку та Феодосії АР Крим;
-лист №214556 від 24.01.2014 виданий КП «Феодосійське міжміське Бюро реєстрації та технічної інвентаризації» про склад комплексу будівель та споруд із переліком об`єктів та їх нумерацію розташованих за адресою: АР Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86;
-листи №214556 від 24.01.2014 видані КП «Феодосійське міжміське Бюро реєстрації та технічної інвентаризації» про здійснення поділу комплексу будівель та споруд на частки.
-виготовлений за вищеописаних обставин статут ПАТ «ФМЗ», нібито затверджений рішенням Загальних зборів ПАТ «ФМЗ» від 05.01.2014;

-виготовлену за вищеописаних обставин довіреність від 27.01.2014 якою нібито ПАТ «ФМЗ» уповноважує ОСОБА_10 на розпорядження належним ПАТ «ФМЗ» майном;

-статут ТОВ «Укркомерцгруп», наказ про призначення ОСОБА_6 директором ТОВ «Укркомерцгруп», протоколи загальних зборів учасників ТОВ «Укркомерцгруп» в особі учасника ОСОБА_6 якими він наділив себе укладати договора купівлі-продажу майна належного ПАТ «ФМЗ» а також власний паспорт громадянина України;

-виготовлені за вищеописаних обставин оцінювачем ТОВ «Агенство експертної оцінки» ОСОБА_24 за пособництва ОСОБА_6 висновки про вартість об`єкта нежитлових приміщень частин комплексу розташованого за адресою: АР Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86, де зазначено занижену їх вартість.

Після цього приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , будучи пособником та сприяючи ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленій досудовим розслідуванням особі, у реалізації злочинного наміру спрямованому на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», знаходячись на своєму робочому місці за адресою: м.Київ, вул. Щусєва, 36 прим.2, в період часу з 14.03.2014 по 19.03.2014 виготовив примірники наступних договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «ФМЗ» на користь ТОВ «Укркомерцгруп», а саме:

- договір від 14.03.2014 купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2558,0 кв.м. до якої входять: механічний цех за планом літера А з прибудовою за планом літера а, тамбур з планом літера М3, загальною площею 789,4 кв.м.; адміністративне за планом літера Б, загальною площею 127,9 кв.м.; виробниче за планом літера В, В1, В2 з прибудовою за планом літера в та навісом за планом літера в1, загальною площею 455,8 кв.м.; механічний цех за планом літера Г з прибудовою за планом літера г, загальною площею 851,9 кв.м; виробниче за планом літера У з підвалом, загальною площею 261,6 кв.м.; складське за планом літера Я, загальною площею 71,4 кв.м; огорожа 13, басейн 12, хвіртка 14

- договір від 17.03.2014 купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АР Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86, загальною площею 2839,2 кв.м., до якої входить: адміністративне за планом літера Д з підвалом підл літерою Д, з прибудовою за планом літера Д1 та тамбуром за планом літера д, загальною площею 1110,8 кв.м; виробниче з підвалом та антрісолью за планом літера Е, загальною площею 261,3 кв.м. інструментальний цех за планом літера Ж, Ж1, з прибудовою за планом літера ж, загальною площею 541,6 кв.м., виробниче за планом літера Л, загальною площею 146,0 кв.м., виробниче за планом літера Т, загальною площею 53,1 кв.м., адміністративне виробниче за планом літера Є, Є1, загальною площею 675,2 кв.м., виробниче за планом літера Ю, ю, загальною площею 51,2 кв.м., сарай 6, навіс 4, брама 8, басейн 11, мостіння 10 (загального користування)

- договір від 18.03.2014 купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2884,4 кв.м. до яких входить: виробниче за планом літера М, М1, Н з прибудовою за планом літера Н1, загальною площею, 1271,8 кв.м., виробниче за планом літера М2, загальною площею 38,8 кв.м., складське за планом літера З, загальною площею 277,1 кв.м., адміністративне за планом літера Р, загальною площею 347,3 кв.м., бокси за планом літера С, загальною площею 136,2 кв.м., навіс за планом літера Ч, загальною площею 109,4 кв.м., адміністративне виробниче за планом літера Ш, Ш1, загальною площею 386,0 кв.м., навіс за планом літера Щ, загальною площею 55,8 кв.м., складське за планом літера Х загальною площею 226,0 кв.м., складське за планом літера Ц, загальною площею 36,0 кв.м., сарай 1, огорожа 9; водосховище 16; мостіння 10 (загального користування);

- договір від 19.03.2014 купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2657,6 кв.м., до якої входить: адміністративне за планом літера И, загальною площею 608,1 кв.м.; прохідна за планом літера К, загальною площею 139,0 кв.м., виробниче за планом літера О з прибудовами за планом літера о, о1 та антрісолью, загальною площею 1910,5 кв.м.; сарай 3; брама 7, бензохранилище 15; мостіння 10 (загального користування).

За вказаними договорами купівлі-продажу ПАТ «ФМЗ» в особі представника ОСОБА_10 , продало ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора ОСОБА_6 , 11/50, 12/50, 13/50 та 9/50частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 .

При цьому ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , невстановлена досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , діючи без відома та всупереч волі акціонерів ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ДАХК «Укргеолреммаш», дійсних членів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ»: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , шляхом обману, використовуючи при цьому документи, що містять завідомо неправдиві відомості, а саме: довіреність від 27.01.2014 про наділення ОСОБА_10 повноважень на відчуження майна ПАТ «ФМЗ», статут ПАТ «ФМЗ» від 05.01.2014, приховали від них факт укладання правочинів з відчуження майна товариства.

Після цього невстановлена досудовим розслідуванням особа, поставила на вказаних договорах купівлі-продажу належного ПАТ «ФМЗ» майна підроблені, відповідно до висновку №8-4/2044 від 13.10.2017, проведеної судово-почеркознавчої експертизи, підписи від імені ОСОБА_10 , який нібито діяв як представник ПАТ «ФМЗ» та відбитки підробленої печатки ПАТ «ФМЗ» виготовленої невстановленою досудовим розслідуванням особою за вищеописаних обставин зображенням малюнку та конфігурацією шрифтів, що не відповідають справжній печатці. ОСОБА_6 розписався у вказаний договорах як директор ТОВ «Укркомерцгруп» та проставив відбиток печатки ТОВ «Укркомерцгруп».

При цьому приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , якому достеменно було відомо, що їх зміст суперечить ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» відповідно до якої передбачений особливий порядок вчинення акціонерним товариством значних правочинів та відповідно до ч. 5 вказаної статті заборонено ділити предмет правочину з метою ухилення від передбаченого цим Законом порядку прийняття рішень про вчинення значного правочину, в порушення ст. 49 Закону України «Про нотаріат» вчинив їх нотаріальне посвідчення, розписавшись в них, поставивши в них відбиток печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та зареєструвавши їх в реєстрі вчинення нотаріальних дій, а самє:

- договір від 14.03.2014 купівлі-продажу 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: Ар Крим, м.Феодосія, вул.Чкалова,86, загальною площею 2558,0 кв.м. зареєстровано в реєстрі за №207;

- договір від 17.03.2014 купівлі-продажу 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2839,2 кв.м. зареєстровано в реєстрі за №221

- договір від 18.03.2014 року купівлі-продажу 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2884,4 кв.м. зареєстровано в реєстрі за №229;

- договір від 19.03.2014 року купівлі-продажу 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, що розташовані за адресою: АДРЕСА_2 , загальною площею 2657,6 кв.м. зареєстровано в реєстрі за №240.

Після цього, ОСОБА_8 , являючись згідно п.2 ч.1 ст.10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: АДРЕСА_19 , вніс відомості про зміну власника частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_8 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаних об`єктів нерухомості є Товариство з обмеженою відповідальністю «Укркомерцгруп», а саме:

-14.03.2014 о 17:31 год. вніс зміни про власника 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-17.03.2014о 12:49 год. вніс зміни про власника 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-18.03.2014 о 13:03 год. вніс зміни про власника 12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

-19.03.2014 о 11:40 год. вніс зміни про власника 11/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та невстановленої досудовим розслідуванням особи, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , ТОВ «Укркомерцгруп» в особі директора та засновника ОСОБА_6 придбало шляхом обману право на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», а саме: 9/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, вартість якого складає 4 374 180,00 грн; 13/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, вартість якого складає4 855 032,00 грн.;12/50 частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, вартість якого складає4 937 454,00 грн.; 11/50частин комплексу будівель та споруд механічного заводу, вартість якогоскладає 4 455 388,00 грн., чим завдано шкоду ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_16 та ДАХК «Укргеолреммаш» в особливо великих розмірахна суму 18 622 054,00грн.

Продовжуючи свій злочинний намір направлений на придбання шляхом обману права на майно ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , діючи з корисливих мотивів, в період часу з 2014 року по 31 березня 2016 року придбали шляхом обману право на майно комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АР Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/вулиця Геологічна, 22, за наступних обставин.

Так, використовуючи завідомо підроблений протокол № 1/12 зборів Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» від 06.12.2013, яким директором ПАТ «ФМЗ» призначено ОСОБА_22 , ОСОБА_5 , діючи за попередньою змову із ОСОБА_6 та невстановленою розслідуванням особою, з метою захоплення адміністративної будівлі ПАТ «ФМЗ» та можливістю використання майна підприємства, в березні 2014 року здійснив фізичне захоплення комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , де розмістив підконтрольну приватну охорону з метою недопущення на територію дійсних акціонерів та членів Наглядової Ради ПАТ «ФМЗ».

З цього часу, ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змову із ОСОБА_6 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, фактично став розпоряджатись комплексом будівель та споруд розташованих за адресою: АР Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/ вулиця Геологічна, 22, належні ПАТ ФМЗ.

В подальшому невстановлена досудовим розслідуванням особа, діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, щодо заволодіння права на майно ПАТ «ФМЗ», перебуваючи 26.06.2015 в офісі останнього за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим. 2, надала ОСОБА_8 наступні документи: копію статуту ПАТ «ФМЗ» затверджений рішенням Загальних зборів 25.04.2014; протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» від 25.02.2015 про обрання директором ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_15 ; наказу №1/2015 від 26.02.2015 ПАТ «ФМЗ» про призначення директором ОСОБА_15 ; копію паспорту на ім`я ОСОБА_15 серії НОМЕР_12 на фотографії якого зображено сторонню особу та копію паспорта гр-на ОСОБА_25 .

Отримавши вищевказані документи приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованого на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», діючи за попередньою змовою із ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, підготував наступний текст довіреності в якій зазначив завідомо неправдиві відомості про те, що ПАТ «ФМЗ» в особі директора ОСОБА_15 уповноважує ОСОБА_25 представляти інтереси ПАТ «ФМЗ» у будь-яких установах, підприємствах, в організаціях незалежно від їх організаційно-правової форми та підпорядкованості, а також керувати та розпоряджатися всім належним Товариству майном, в тому числі відчужувати його від імені Товариства будь-яким передбаченим законодавством шляхом.

Після цього приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , надав невстановленій досудовим розслідуванням особі виготовлену довіреність від 26.06.2015, в якій останній поставив підписи від імені директора ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_15 , які відповідно до висновку №19/17-3/1/44-СЕ/18 від 17.04.2018 є підробленими та поставив два відбитки печаток ПАТ «ФМЗ», які згідно висновку №8-4/1649 від 12.10.2017 проведеної технічної експертизи документів є підробленими.

В подальшому приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , нотаріально посвідчив вказану довіреність, розписавшись в ній, поставивши відбиток печатки приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу та зареєструвавши в реєстрі вчинення нотаріальних дій за №481 від 26.03.2015.

Отримавши за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 підроблену довіреність від 26.06.2015, невстановлена досудовим розслідуванням особа діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , 31.03.2016 прибула до приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 за адресою: м. Київ, вул. Щусєва, 36 прим. 2, де передала останньому для складання та нотаріального посвідчення договору купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «ФМЗ», наступні документи: витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку розташовану за адресою: АР Крим, м. Феодосія, вул. Геологічна, 22; копію статут ПАТ «ФМЗ» затвердженого рішенням загальних зборів акціонерів ПАТ «ФМЗ» (протокол від 25.04.2014 року); протокол засідання Наглядової ради ПАТ «ФМЗ» від 25.02.2015 про обрання директором ПАТ «ФМЗ» ОСОБА_15 ; наказ №1/2015 від 26.02.2015 ПАТ «ФМЗ» про призначення директором ОСОБА_15 ; копію паспорта гр-на ОСОБА_26 ; картку про присвоєння ОСОБА_26 ідентифікаційного номера; підроблену довіреність від 26.06.2015, якою начебто директор ПАТ «ФМЗ» уповноважив ОСОБА_27 розпоряджатись майном ПАТ «ФМЗ».

Надалі, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , умисно, будучи обізнаним про злочинні наміри ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , та невстановленої досудовим розслідуванням особи, щодо заволодіння права на майно ПАТ «ФМЗ», сприяючи у реалізації злочинного наміру спрямованому на придбання шляхом обману права на нерухоме майно належне ПАТ «ФМЗ», достовірно знаючи про те, що довіреність від 26.06.2015, якою начебто директор ПАТ «ФМЗ» уповноважив ОСОБА_27 розпоряджатись майном ПАТ «ФМЗ» є підробленою, виготовив завідомо неправдивий документ, а саме договір купівлі продажу від 31.03.2016, за яким нібито ПАТ «ФМЗ» в особі представника ОСОБА_25 , продало громадянину ОСОБА_26 комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: автономна АДРЕСА_3 .

Вказаний договір приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , надав для підпису невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка діяла спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_5 та яка розписалась у вказаному договорі в якості покупця та продавця майна.

В подальшому приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , поставив відбиток печатки приватного нотаріуса, власний підпис та зареєстрував його в нотаріальному реєстрі за №287, вчинивши нотаріальне посвідчення договору.

Після цього, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , являючись згідно п. 2 ч. 1 ст. 10 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» державним реєстратором, знаходячись за адресою: АДРЕСА_19 , 31.03.2016 о 14:17 год. вніс відомості про зміну власника комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, зазначивши, що власником вказаних об`єктів нерухомості є ОСОБА_26 .

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та невстановленою досудовим розслідуванням особою, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , останні придбали шляхом обману право на майно, належне ПАТ «ФМЗ», а саме: комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, місто Феодосія, шосе Керченське, буд.42/вулиця Геологічна,22 вартістю згідно висновку № 19/13-3/387-СЕ/17 від 28.12.2017 проведеної будівельно-технічної експертизи 17 700 634,00 грн, чим Приватному акціонерному товариству «Феодосійський механічний завод», яке є правонастпником ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах в сумі 17 700 634,00 грн.

ОСОБА_5 , діючи за попередньою змову із ОСОБА_6 , невстановленою розслідуванням особою, придбавши шляхом обману права на майно: квартири АДРЕСА_20 , АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 , 13/50 частин комплексу будівель та споруд, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , комплекс будівель та споруд розташований за адресою: АДРЕСА_3 , на гуртожиток під літ. «А» розташований за адресою: АДРЕСА_1 та фактично здійснивши у січні 2014 захоплення комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_2 та у березні 2014 комплексу будівель та споруд розташованих за адресою: АДРЕСА_3 , до сьогоднішнього дня перебуваючи на тимчасово окупованій території АР Крим, розуміючи, що на теперішній час правоохоронні органи України не мають можливості проводити слідчі дії на тимчасово окупованій території АР Крим, розпоряджається вказаним майном належним ПАТ «ФМЗ», його акціонерам та здійснює незаконну господарську діяльність, незаконно використовуючи вказане майно.

Внаслідок злочинних дій ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , невстановленої досудовим розслідуванням особи, за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , вони вчинили придбання шляхом обману права власності на наступне майно, належне ПАТ «ФМЗ»: квартиру АДРЕСА_7 , вартістю 261 800,00 грн, квартиру АДРЕСА_5 , вартістю 205 700,00 грн, квартиру АДРЕСА_4 , АР Крим вартістю 361 350,00 грн, квартиру АДРЕСА_15 , вартістю 378 700, 00 грн, квартиру АДРЕСА_6 , АР Крим вартістю 380 600,00 грн, 9/50частин комплексу будівель та споруд розташованих по АДРЕСА_2 , АР Крим вартістю 4 374 180,00 грн, 11/50частин комплексу будівель та споруд розташованих по АДРЕСА_2 , АР Крим вартістю 4 455 388,00 грн, 12/50частин комплексу будівель та споруд розташованих по АДРЕСА_2 , АР Крим вартістю. 4 937 454,00 грн, 13/50 частин комплексу будівель та споруд розташованих по АДРЕСА_2 , АР Крим вартістю 4 855 032,00 грн вчинених разом із ОСОБА_7 , за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ; комплекс нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 вартістю 17 700 643,00 грн, вчинене за пособництва приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ;гуртожиток, розташований по пров.Танкістів,18 в м.Феодосія, АР Крим вартістю 16 914 539,00 грн, вчинене разом із ОСОБА_7 , чим ПАТ «ФМЗ», в тому числі його акціонерам: ОСОБА_13 , ОСОБА_11 , ОСОБА_28 та ДАХК «Укргеолреммаш» завдано шкоду в особливо великих розмірах на загальну суму 54 825 377,00 грн.

Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , та ОСОБА_7 в січні 2014 року виготовили підроблену печатку ПАТ «Феодосійський механічний завод» розташування літер та малюнок якої відрізняється від справжньої печатки та підроблений статут ПАТ «Феодосійський механічний завод» в якому виключено положення про обмеження директора товариства в укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна товариства.

Вказана печатка та статут ПАТ «Феодосійський механічний завод» були вподальшому використані ОСОБА_6 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 при укладанні договорів купівлі-продажу нерухомого майна належного ПАТ «Феодосійський механічний завод».

Крім того, ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та невстановленою слідством особою в період 2013-2014 року вчинив пособництво у виготовленні приватним нотаріусом ОСОБА_8 наступних підроблених документів:

-довіреності від 11.01.2013 року якою ОСОБА_7 наділений правом розпоряджатись нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод»;

- договорів купівлі-продажу квартир АДРЕСА_23 ;

- договорів купівлі-продажу 11/50, 9/50, 13/50, 12/50 частин майнового комплексу по АДРЕСА_2 ;

- довіреності від 26.06.2015 року про наділення ОСОБА_25 правом розпоряджатись нерухомим майном ПАТ «Феодосійський механічний завод»;

- договору від 31.03.2016 року купівлі-продажу комплексу нежитлових будівель та споруд, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Також ОСОБА_5 спільно із ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинив використання завідомо підроблених документів.

15.11.2018 старшим слідчим слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 складено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, яке направлено за місцем проживання останнього.

Слідчий зазначає, що на даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, що свідчить про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Також, ОСОБА_5 може незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадженні, що свідчить про існування ризику, передбаченого п. 3 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Беручи до уваги те, що підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, враховуючи наявні у кримінальному провадженні ризики і не можливість проведення подальших слідчих дій та розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу без участі підозрюваної, слідчий просить надати дозвіл на затримання ОСОБА_5 з метою приводу для забезпечення участі в розгляді клопотання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просив його задовольнити, посилаючись на те, що ОСОБА_29 ухиляється від органів досудового розслідування та суду, на виклики не з`являється.

Вислухавши прокурора, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку про необхідність його задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 188 КПК України прокурор, слідчий за погодженням з прокурором має право звернутися із клопотанням про дозвіл на затримання підозрюваного, обвинуваченого з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

В ході розгляду клопотання встановлено, що ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_4 , за погоджненням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.358, ч.5 ст.27, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28, ч.4 ст.358 КК України, ОСОБА_5 .

Одночасно слідчий звернувся з клопотанням про надання дозволу на затримання ОСОБА_5 з метою доставки його в суд для розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу.
В силу положень ст. 193 КПК України участь підозрюваного у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є обов`язковою.

За змістом статті 189 КПК України дозвіл на затримання підозрюваного з метою приводу може бути наданий судом за наявності підстав для тримання під вартою підозрюваного та у разі якщо є достатні підстави вважати, що підозрюваний, зокрема, переховується від органів досудового розслідування чи суду, одержавши відомості про звернення слідчого, прокурора до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу, підозрюваний, обвинувачений до початку розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу вчинить дії, які є підставою для застосування запобіжного заходу і зазначені у ст.177 цього Кодексу..

В силу положень ст.183 КПК України запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як до раніше не судимої особи, яка підозрюється чи обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до п`яти років виключно у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених ст.177 цього Кодексу, буде доведено, що перебуваючи на волі, ця особа переховувалася від органу досудового розслідування чи суду, перешкоджала кримінальному провадженню або їй повідомлено про підозру у вчиненні іншого злочину.

Як встановлено в ході розгляду клопотання, у даному кримінальному провадженні існують ризики, передбачені ст.177 КПК України, оскільки підозрюваний переховується від органів досудового розслідування, ухиляється від явки до суду.

Останній підозрюється у вчиненні тяжкого злочину.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в інший спосіб неможливо розглянути клопотання про застосування запобіжного заходу відносно підозрюваного ОСОБА_5 , вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та надати дозвіл на затримання підозрюваного з метою забезпечення його участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Керуючись ст. ст. 110, 188, 189, 190 КПК України,

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП України у місті Києві ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_3 , про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 у кримінальному провадженні № 0004021, задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0004021дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Феодосія, АР Крим, громадянина України, українця, громадянина України, освіта вища, директора ТОВ «Метіда Капітал», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_24 , зареєстрованого як внутрішньо переміщена за особа за адресою: АДРЕСА_25 , раніше не судимого, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою

Ухвала втрачає законну силу з моменту приводу підозрюваного до суду, відкликання її прокурором, або закінчення шести місяців з дати її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя