Гребінківський районний суд Полтавської області
_______________________________________________________________
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Гребінка

Слідчий суддя Гребінківського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у приміщенні суду винесене у кримінальному провадженні № 0000017 клопотання начальника СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , що погоджене із прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

07.02.2019 року слідчий СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду із вказаним клопотанням, мотивуючи його наступним.

Невстановлена особа з метою заволодіння коштами підробила документи про отримання ОСОБА_5 плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення Овсюки, за оренду земельної ділянки за 2017 рік.

Відомості за вказаним фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017, від 08 січня 2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

В рамках досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , яка працює начальником центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з показань якої стало відомо, що відповідно до процедури отримання громадянами грошових коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , до електронної системи переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми № 122), надходить повідомлення про надходження грошових коштів відповідному адресату, тобто першочергово грошові кошти надходять на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , а до центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка надходить лише вказане повідомлення в електронній формі. Після отримання такого повідомлення оператор роздруковує отримане повідомлення та записує його в книгу «вхідні перекази». Потім оператор виписує форму № 22 (повідомлення), яка прикріпляється до форми № 122. Після цього заступники начальника центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка надсилають лист (довільної форми), а інколи і в усній формі, до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання грошових коштів за їхньою потребою. Потім коли надходить готівкою замовлена сума грошових коштів, до яких прикладається форма № 4, в якій розписано яка сума отриманих коштів та їх цільове призначення. Коли заступник начальника центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка отримує безпосередньо кошти то передає їх оператору для подальшої передачі їх листоношам. При цьому дана процедура заноситься в електронну базу та роздруковується Реєстр на видачу готівки листоноші в доставку, про що листоноша ставить свій підпис про отримання грошових коштів. В реєстрі вказується загальна сума, яку отримав листоноша. Потім листоноші надається форма № 122 та форма № 22, на підставі яких листоноша розносить грошові кошти громадянам. При передачі коштів листоношею громадянам останні ставлять свої підписи, а також повинні бути вказані паспортні данні отримувача та рукописно прописано, що переказ та повідомлення отримано у формі № 122 та у формі № 22. Дані написи повинна писати обов`язково особа, яка отримує грошові кошти. В минулій формі, яка була замінена близько 4 місяців тому, вказувалась і сума яка отримана, в новій формі пропис суми отриманих коштів не передбачений. Після цього листоноша звітується оператору пошти та повертає форми № 122 та № 22. Потім оператор вносить відомості в електронну базу «поштовий переказ», що грошові кошти вручені (оплачені). На цьому процедура передачі грошових коштів громадянам закінчена.

Враховуючи вищевикладене, для повного і всебічного розслідування кримінального провадження слідчий зазначає, що необхідно оглянути та вилучити документацію, а саме: оригінали форми № 122 та оригінали форми № 22, відносно надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виплати громадянам за 2018 рік, а також посадові інструкції та накази про призначення на посади працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », накази про звільнення з роботи працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік.

З огляду на вказане, просить слідчого суддю надати начальнику СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

В судове засідання начальник СВ не з`явився, подав заяву, згідно якої клопотання підтримує, просить клопотання розглянути без його участі, що згідно ч. 3 ст. 244 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор та представник центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились, хоч і повідомлялись про судове засідання, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для судового розгляду даного клопотання.

Згідно вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

В силу ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. При цьому під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Однаково важливо, що згідно ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються, зокрема, значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При розгляді таких клопотань згідно п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе, поміж іншого, також наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Натомість, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів доданих до клопотання, зокрема, копії протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення /а.с. 5/, витягу із кримінального провадження №0000017 /а.с.3/ вбачається, що невстановлена особа з метою заволодіння коштами підробила документи, про отримання ОСОБА_5 плати від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відділення Овсюки, за оренду земельної ділянки за 2017 рік.

Слідчих, уповноважених на здійснення досудового розслідування, визначено слідчих СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 /а.с. 3, 4/. Прокурорами, уповноваженими на здійснення процесуального керівництва у кримінальному провадженні, призначено прокурорів Гребінківського відділу Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , ОСОБА_12 /а.с.3/.

Згідно копії протоколу допиту свідка ОСОБА_6 від 23.01.2019 року, яка працює начальником центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що відповідно до процедури отримання громадянами грошових коштів через відділення ІНФОРМАЦІЯ_3 , до електронної системи переказів ІНФОРМАЦІЯ_3 (форми № 122), надходить повідомлення про надходження грошових коштів відповідному адресату, тобто першочергово грошові кошти надходять на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_3 , а до центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка надходить лише вказане повідомлення в електронній формі. Після отримання такого повідомлення оператор роздруковує отримане повідомлення та записує його в книгу «вхідні перекази». Потім оператор виписує форму № 22 (повідомлення), яка прикріпляється до форми № 122. Після цього заступники начальника центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка надсилають лист (довільної форми), а інколи і в усній формі, до ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання грошових коштів за їхньою потребою. Потім коли надходить готівкою замовлена сума грошових коштів, до яких прикладається форма № 4, в якій розписано яка сума отриманих коштів та їх цільове призначення. Коли заступник начальника центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка отримує безпосередньо кошти то передає їх оператору для подальшої передачі їх листоношам. При цьому дана процедура заноситься в електронну базу та роздруковується Реєстр на видачу готівки листоноші в доставку, про що листоноша ставить свій підпис про отримання грошових коштів. В реєстрі вказується загальна сума, яку отримав листоноша. Потім листоноші надається форма № 122 та форма № 22, на підставі яких листоноша розносить грошові кошти громадянам. При передачі коштів листоношею громадянам останні ставлять свої підписи, а також повинні бути вказані паспортні данні отримувача та рукописно прописано, що переказ та повідомлення отримано у формі № 122 та у формі № 22. Дані написи повинна писати обов`язково особа, яка отримує грошові кошти. В минулій формі, яка була замінена близько 4 місяців тому, вказувалась і сума яка отримана, в новій формі пропис суми отриманих коштів не передбачений. Після цього листоноша звітується оператору пошти та повертає форми № 122 та № 22. Потім оператор вносить відомості в електронну базу «поштовий переказ», що грошові кошти вручені (оплачені). На цьому процедура передачі грошових коштів громадянам закінчена /а.с. 7-9/.

Таким чином, із зазначених матеріалів та матеріалів кримінального провадження слідчим суддею встановлено, що інформація про доступ до якої просить слідчий за погодженням із прокурором має значення для досудового розслідування та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, в інший спосіб отримати вказані відомості, не можливо.

Тому, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ начальнику СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в центральному відділенні поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів форми № 122 та оригіналів форми № 22, відносно надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виплати громадянам за 2018 рік, а також посадових інструкцій та наказів про призначення на посади працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про звільнення з роботи працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік та інших документів, які стосуються вказаного кримінального провадження.

З огляду на вказане, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 110, 131, 132, 159, 163-164, 309, 369-372 КПК, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику СВ Гребінківського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшій слідчій СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Гребінківського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 до документів з можливістю їх вилучення, які зберігаються в центральному відділенні поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів форми № 122 та оригіналів форми № 22, відносно надходження коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх виплати громадянам за 2018 рік, а також посадових інструкцій та наказів про призначення на посади працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », наказів про звільнення з роботи працівників центрального відділення поштового зв`язку м. Гребінка ПД ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2018 рік та інших документів які стосуються вказаного кримінального провадження.

Строк дії даної ухвали закінчується 07 березня 2019 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили негайно та окремому оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1