Справа № 466/3584/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 травня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

17 травня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001005 від 22.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2019 року до Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області надійшли письмові заяви з приводу вчинення шахрайських дій забудовниками ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою АДРЕСА_1 , які полягали у заволодінні коштами ініціаторів звернення під приводом будівництва будинку за адресою АДРЕСА_2 , де згідно договору забудовники ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повинні були передати у власність пайовикам квартири у 12-ти поверховому будинку за адресою у АДРЕСА_2 , що не відповідає дійсності, оскільки містобудівні умови та обмеження були дані на будівництво 4-ри поверхового будинку, а не 12-ти поверхового.

Відповідно між ініціаторами звернення (згідно договору, учасник, асоційований член кооперативу), з однієї сторони та Житлово-будівельним кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі його Голови з другої сторони, укладено договори про сплату пайових внесків у Житлово-будівельний кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно якого, кожен хто уклав договір як учасник вніс в кооператив внески, а кооператив зобов`язується організувати будівництво багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованими об`єктами обслуговування за адресою АДРЕСА_2 та здати його в експлуатацію, передавши у власність куплені квартири в даному будинку. Дана земельна ділянка має кадастровий номер :07:003:0149.

Згідно даних офіційного сайту ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що декларації на початок виконання підготовчих та будівельних робіт інспекцією ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо Житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було скасовано, оскільки декларації було подано на будівництво 5-ти поверхового будинку, а збудовано 12-ть поверхів без жодних дозвільних документів.

Відповідно до наданої ініціаторами звернення інформації їх було введено в оману при укладенні договору, в результаті чого шахрайським способом здійснено заволодіння їхніми грошовими коштами.

Також встановлено, що протягом 2015-2016 років, через офіс зазначеного кооперативу у м.Львові від імені ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалось укладання угод з фізичними особами на придбання квартир у зазначеному багатоповерховому будинку та здійснювалось залучення відповідних коштів. При цьому з громадянами укладались угоди про сплату пайових внесків, як з асоційованим членами кооперативу.

Одночасно в договорі про сплату інвестиційних внесків в ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не роз`яснено, що внесена клієнтом у відповідності до Закону України «Про кооперацію» плата фактично не являється оплатою за придбання квартири, а лише являється пайовим внеском, який дає підставу стати лише асоційованим членом кооперативу, який користується лише правом дорадчого голосу і жодними правами в діяльності кооператив не володіє. Більше того жодним шляхом в угоді не обумовлено, що власником збудованої нерухомості являється кооператив і його постійні члени( на відміну від асоційованих) і лише з їх доброї волі можливе відчуження квартир на користь третіх осіб. Таким чином можливе привласнення коштів клієнтів(інвесторів) з використанням розрахункових рахунків кооперативу.

Слідством також встановлено, що будівництво вказаного багатоквартирного житлового будинку відбулось на двох земельних ділянках: земельній ділянці з кадастровим номером :07:003:0149, площею 0,1 га, цільове призначення: для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), право власності на яку належить громадянці України ОСОБА_5 на підставі права державного акту про право власності на земельну ділянку серії № 215623 від 22.07.2011 року; земельній ділянці 0,05 га, яка належить замовнику будівництва (громадянці України ОСОБА_5 )на підставі договору оренди землі №Ш-2176 від 01.06.2011 р. (терміном на 5 років для ведення городництва). Ці документи вказані замовником будівництва ( ОСОБА_6 ) при отриманні містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки як документи на підставі яких використовується земельна ділянка для забудови.

Досудовим розслідуванням також встановлено, що 20.04.2015 р. було здійснено державну реєстрацію юридичної особи: Житлово-будівельний кооператив " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРОУ НОМЕР_1 ). Вказаний житлово-будівельний кооператив використовувався для продажу квартир в багатоквартирному будинку.

Слідством встановлено, що в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_5 (суддя ОСОБА_7 ) знаходиться справа № 813/3373/18 за позовною заявою ІНФОРМАЦІЯ_3 до ОСОБА_6 про знесення самочинного будівництва, що розташований на АДРЕСА_2 , замовником будівництва якого є ОСОБА_6 , з компенсацією витрат, повязаних із знесенням, за рахунок ОСОБА_6 .

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для встановлення складу кримінального правопорушення передбаченого ст. 356 КК України у вказаному кримінальному провадженні виникла необхідність в отриманні відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, зокрема: документів судової справи №813/3373/18, яка перебуває в ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Докази подані сторонами у вказаній судовій справі безпосередньо стосуються підтвердження/спростування обставин вчинення невстановленими особами неодноразових порушень законодавства у сфері містобудівної діяльності при будівництві багатоквартирного житлового будинку на АДРЕСА_2 , а тому також мають значення для встановлення важливих обставин вказаного кримінального провадження.

В судове засідання, призначене на 20.05.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подав заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області тимчасовий доступ до інформації та всіх документів судової справи за № 813/3373/18, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) з можливістю отримання копій всіх документів, а в разі необхідності вилучення оригіналів документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за його дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1