Справа №127/6776/19
Провадження №1-кс/127/3983/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
12 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
захисників ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 про продовження строку досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітан поліції ОСОБА_9 звернувся до суду з клопотанням погодженим прокурором ОСОБА_10 про продовження строку досудового розслідування. Клопотання мотивовано тим, що відповідно до рішення №01-01-07 Козятинської районної ради Вінницького району Вінницької області від 20листопада 2015 року, ОСОБА_4 , будучи обраним Козятинським районним головою, являючись посадовою особою місцевого самоврядування 7 рангу, будучи наділеним згідно ст. 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( в редакції Закону від 04.11.2018 №2581-VIII) повноваженнями: скликати сесії ради, повідомляти депутатам і доводити до відома населення інформацію про час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на розгляд ради, вести засідання ради; забезпечувати підготовку сесій ради і питань, що вносяться на її розгляд, доведення рішень ради до виконавців, організовувати контроль за їх виконанням; представляти раді кандидатури для обрання на посаду відповідно заступника голови районної, районної у місті ради; вносити на затвердження ради пропозиції щодо структури органів ради, її виконавчого апарату, витрат на їх утримання;вносити раді пропозиції щодо утворення і обрання постійних комісій ради;координувати діяльність постійних комісій ради, давати їм доручення, сприяти організації виконання їх рекомендацій; організовувати подання депутатам допомоги у здійсненні ними своїх повноважень; організовувати відповідно до законодавства проведення референдумів та виборів до органів державної влади і місцевого самоврядування; організовувати роботу президії (колегії) ради (у разі її створення); призначає і звільняє керівників та інших працівників структурних підрозділів виконавчого апарату ради; здійснювати керівництво виконавчим апаратом ради;є розпорядником коштів, передбачених на утримання ради та її виконавчого апарату; підписувати рішення ради, протоколи сесій ради; забезпечувати роботу по розгляду звернень громадян та доступу до публічної інформації; веде особистий прийом громадян;забезпечувати гласність у роботі ради та її органів, обговорення громадянами проектів рішень ради, важливих питань місцевого значення, вивчення громадської думки, оприлюднює рішення ради; представляти раду у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об`єднаннями громадян, трудовими колективами, адміністрацією підприємств, установ, організацій і громадянами, а також у зовнішніх відносинах відповідно до законодавства; за рішенням ради звертається до суду щодо визнання незаконними актів місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних інтересів, а також повноваження районних, обласних рад та їх органів; звітувати перед радою про свою діяльність не менше одного разу на рік, у тому числі про виконання Закону України "Про доступ до публічної інформації", здійснення державної регуляторної політики відповідно виконавчим апаратом районної, обласної ради, районної у місті ради, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений радою термін;вирішувати інші питання, доручені йому радою.
Крім того, згідно примітки 1 до ст. 364 КК України та примітки 2 до ст. 368 КК України, як керівник органу місцевого самоврядування, являючись службовою особою, яка займає відповідальне становище та здійснює функції представника влади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих і адміністративно-господарських обов`язків, вчинив вимагання неправомірної вигоди за наступних обставин.

В період часу з 02.11.2018 по 14.11.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови Козятинської районної ради Вінницької області, будучи службовою особою, вступивши у злочинну змову з директором та засновником ПП «АК Майстер-Буд», ОСОБА_5 , створили умови для отримання неправомірної вигоди від перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар`єру на ТОВ «СОКА» м. Козятин.
Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи владні повноваження, системно перешкоджав суб`єктам господарювання у здійсненні вантажних перевезень новозбудованою автомобільною дорогою у с. Козятин, Козятинського району, внаслідок чого, перевізниками зібрано кошти в сумі 95 000 гривень, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди та припинення подальшого перешкоджання їх господарської діяльності.
У подальшому, 07.11.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи поблизу відділення «Укрсиббанк», розташованого за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Склярова 1, передав ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 та був посібником останнього, в якості неправомірної вигоди зібрані раніше у суб`єктів господарювання кошти в сумі 95000 гривень.
Надалі, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду отриману від ОСОБА_11 в сумі 50 000 гривень, а іншу частину коштів в сумі 45 000 зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Крім того, в період часу з 02.11.2018 по 14.11.2018, ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді голови Козятинської районної ради Вінницької області, будучи службовою особою, вступивши у злочинну змову з директором та засновником ПП «АК Майстер-Буд», ОСОБА_5 , створили умови для отримання неправомірної вигоди від перевізників Козятинського району, які здійснюють перевезення каоліну з Жежелівського каолінового кар`єру на ТОВ «СОКА» м. Козятин.
Зокрема, ОСОБА_4 , використовуючи владні повноваження, системно перешкоджав суб`єктам господарювання у здійсненні вантажних перевезень новозбудованою автомобільною дорогою у с. Козятин, Козятинського району, внаслідок чого, перевізниками зібрано кошти в сумі 95 000 гривень, з метою подальшої передачі їх ОСОБА_4 в якості неправомірної вигоди та припинення подальшого перешкоджання їх господарської діяльності.
У подальшому, 07.11.2018 ОСОБА_11 , перебуваючи поблизу відділення «Укрсиббанк», розташованого за адресою: Вінницька область, м. Козятин, вул. Склярова 1, передав ОСОБА_5 , який діяв за попередньою змовою із ОСОБА_4 та був посібником останнього, в якості неправомірної вигоди зібрані раніше у суб`єктів господарювання кошти в сумі 95000 гривень.
Надалі, ОСОБА_5 передав ОСОБА_4 неправомірну вигоду отриману від ОСОБА_11 в сумі 50 000 гривень, а іншу частину коштів в сумі 45 000 зберігав за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст. 481 КПК України 15.11.2018 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, тобто в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.

Відповідно до ст. 277 КПК України 15.11.2018 ОСОБА_5 повідомлено про те, що він підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ч. ст. 368 КК України, тобто пособництво в одержанні службовою особою неправомірної вигоди, а так само в проханні надати таку вигоду для третьої особи за вчинення чи невчинення такою службовою особою, яка займає відповідальне становище в інтересах того, хто надає неправомірну вигоду будь-якої дії з використанням наданого службового становища.

Вчинення ОСОБА_4 та ОСОБА_5 інкримінованих їм кримінальних правопорушень підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, а саме: рапортом про виявлення кримінального правопорушення від 05.11.2018; протоколом обшуку від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 14.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 21.11.2018;протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 14.11.2018; протоколом затримання ОСОБА_4 від 14.11.2018; протоколом затримання ОСОБА_5 від 14.11.2018; повідомленням про підозру ОСОБА_4 від. 15.11.2018; повідомленням про підозру ОСОБА_5 від 15.11.2018; протоколом допиту свідка ОСОБА_13 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_15 від 18.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_16 від 22.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_17 від 23.01.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_18 від 23.01.2019; листом ТОВ «СОКА Україна» №21 від 13.02.2019;листом ТОВ «Елеваторна Компанія «Кусто Агро» №23 від 12.02.2019; листом ТОВ «Крупяний дім» №9 від 07.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_19 від 20.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_20 від 20.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_21 від 21.02.2019; протоколом допиту свідка ОСОБА_22 від 25.02.2019; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій та іншими матеріалами кримінального провадження.

Ухвалою слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_23 від 14.01.2019 продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №00000309 внесеного до ЄРДР 25.07.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15 березня 2019 року.
У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні у зв`язку із відсутністю достатнього часу та несвоєчасному отриманні усіх джерел зберігання інформації, не проведенні усі необхідні та можливі слідчі дії, які забезпечать проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, а зокрема: не отримано усю необхідну інформацію від ТОВ «Жежелівський каолін» щодо договірних відносин між ТОВ «Жежелівський каолін» та підрядними організаціями (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну впродовж 2018 року; не отримано необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; не отримано необхідну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк»; не отримано необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Жежелівський каолін», яка буде підлягати подальшому дослідженню; не отримано необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; не отримано необхідну інформацію із Козятинської районної державної адміністрації, а саме щодо надходження на адресу голови ОСОБА_17 листа від ТОВ «СОКА Україна» від 30.10.2018, яка буде підлягати подальшому дослідженню; не допитано частину свідків, а саме підрядних організацій (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну; не отримано висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка була призначена в межах вказаного провадження; не розсекреченні матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); не проведенні інші слідчі та процесуальні дії.

Приймаючи до уваги те, що чотирьохмісячний строк досудового розслідування у кримінальному провадженні закінчується 15.03.2019, а у провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, а зокрема: отримати усю необхідну інформацію від ТОВ «Жежелівський каолін» щодо договірних відносин між ТОВ «Жежелівський каолін» та підрядними організаціями (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну впродовж 2018 року; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк»; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Жежелівський каолін», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати інформацію із Козятинської районної державної адміністрації, а саме щодо надходження на адресу голови ОСОБА_17 листа від ТОВ «СОКА Україна» від 30.10.2018, яка буде підлягати подальшому дослідженню; допитати ряд свідків, а саме підрядні організації (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну; отримати висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка була призначена в межах вказаного провадження; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); проведенні інші слідчі та процесуальні дії. Після цього, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування. Здійснити вище вказані процесуальні та слідчі дії раніше не представлялось можливим, оскільки частина інформації органу досудового розслідування стала відома лише після попереднього продовження строку досудового розслідування, під час проведення слідчих дій, а саме допитів свідків. Тому з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження усіх обставин провадження, виникає необхідність у продовженні строку досудового слідства до шести місяців, тобто до 15.05.2019. На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Прокурор клопотання підтримав та просив продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000309, оскільки виконати слідчі дії у встановлений строк не є можливим.

Підозрювані та їх захисники в судовому засіданні заперечували щодо продовження строку досудового розслідування до 6 місяців.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи наведене, судовий розгляд клопотання здійснювався за фіксації судового процесу технічними засобами.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання, матеріали кримінальної провадження № 0000309, заслухавши думку прокурора, підозрюваних та їх захисників дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Судом встановлено, що СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій областіперебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстр досудових розслідувань за №0000309 від 25.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України.

15.11.2018 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України обґрунтована.

14.01.2019 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено підозрюваному ОСОБА_4 строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_2 , в період з 22:00 до 07:00 год. кожної доби, на 60 днів, тобто до 14 березня 2019 року із покладенням обов`язків.

15.11.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України.

На час розгляду даного клопотання підозра щодо вчинення ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України обґрунтована.

14.01.2019 ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено підозрюваному ОСОБА_5 строк домашнього арешту в певний період доби, що полягає у забороні залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , в період з 21:00 по 07:00 год. кожної доби, на 60 (шістдесят) днів, тобто до 14 березня 2019 року із покладенням обов`язків.

14.01.2019 року ухвалою Вінницького міського суду Вінницької області продовжено строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000309 внесеного до ЄРДР 25.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України, до чотирьох місяців, тобто до 15 березня 2019 року.

Строк досудового розслідування кримінального провадження № 0000309 закінчується 15.03.2019.

Відповідно до ст. 295-1 ч. 1 КПК України продовження строку досудового розслідування кримінального правопорушення, у випадку, визначеному пунктом 1 частини третьої статті 294 цього Кодексу, здійснюється за клопотанням слідчого або прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення цього досудового розслідування.
Згідно ст. 294 ч. 3, 4 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу:
1) до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора;
2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;
3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.
На даний час завершити досудове розслідування не представляється можливим, у зв`язку з тим, що необхідно провести ряд слідчих дій, а саме: отримати усю необхідну інформацію від ТОВ «Жежелівський каолін» щодо договірних відносин між ТОВ «Жежелівський каолін» та підрядними організаціями (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну впродовж 2018 року; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо руху коштів по картковому рахунку ОСОБА_12 № НОМЕР_1 , який відкритий у ПАТ АБ «Укргазбанк»; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ТОВ «Жежелівський каолін», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати необхідну інформацію щодо розрахункового рахунку ПП «АК Майстер-Буд» відкритого у АТ «УкрСиббанк», яка буде підлягати подальшому дослідженню; отримати інформацію із Козятинської районної державної адміністрації, а саме щодо надходження на адресу голови ОСОБА_17 листа від ТОВ «СОКА Україна» від 30.10.2018, яка буде підлягати подальшому дослідженню; допитати ряд свідків, а саме підрядні організації (ФОП), що здійснювали перевезення каоліну; отримати висновок експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи, яка була призначена в межах вказаного провадження; розсекретити матеріали негласних слідчих (розшукових) дій (клопотання, доручення, ухвали); проведенні інші слідчі та процесуальні дії. Після цього, в порядку ст. 290 КПК України надати підозрюваним та їх захисникам доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Крім того, прокурором в судовому засіданні було доведено те, що вказані дії не могли бути виконанні в строк передбачений ст. 219 КПК України, оскільки частина інформації органу досудового розслідування стала відома лише після попереднього продовження строку досудового розслідування, під час проведення слідчих дій, а саме допитів свідків.

З огляду на викладене, враховуючи ступінь тяжкості та складності злочину, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити та продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні № 0000309 до 6 місяців, тобто до 15.05.2019 року.

На підставі наведеного, керуючись ст. 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_9 задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування по кримінальному провадженні №0000309, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 368 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 15.05.2019 року.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя