Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1079/2019 Справа №641/1796/19
УХВАЛА
13 березня 2019 року

слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2
До суду надійшло вказане клопотання прокурора.
Досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню проводиться слідчим СВ Слобідським відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області. ,
У ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2018 року службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклали договори на проведення капітальних та поточних ремонтів багатоквартирних будинків житлового фонду м. Харкова, які проводились з залученням підрядної організації, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ), яке містить ознаки фіктивності.
Так, допитаний у якості свідка ОСОБА_4 - засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснив, що до нього звернувся чоловік на ім`я ОСОБА_5 , який запропонував оформити на ім`я вказаного свідка - товариство з обмеженою відповідальністю та призначити його директором, за що останній буде щомісячно отримувати мінімальну заробітну плату. З вказаною пропозицією свідок погодився.
ОСОБА_4 прибув за адресою: АДРЕСА_1 , до нотаріуса, де також був чоловік на ім`я ОСОБА_6 , який оплачував послуги нотаріус підписав ряд документів, пов`язаних з реєстрацією товариства з обмеженою відповідальністю та підписав довіреність на управління фінансово-господарською діяльністю товариством на ім`я іншої особи, прізвище якого, свідок не пам`ятає. Вказані документи по реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » залишилися у ОСОБА_6 .
Крім того, з метою оформлення розрахункових рахунків, ОСОБА_4 прибув до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та до банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому біля станції метро « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в приміщеннях яких, підписав пакет документів на відкриття банківських рахунків на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказані документи залишилися також у чоловіка на ім`я ОСОБА_6 .
При цьому, ОСОБА_6 пояснив, що фінансово-господарською діяльністю товариства буде займатися самостійно на підставі довіреності, виданої ОСОБА_4 , а останній буде «формально» «на папері» числитися керівником та засновником товариства.
За реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаний свідок отримав приблизної500 грн. Більше ніяких, щомісячних платежів, як обіцяв ОСОБА_5 свідок не отримав.
При цьому, вказаний свідок, не знає яким видом діяльності повинно займатися товариство, не здійснював прийом на роботу працівників та не збирався здійснювати фінансово-господарську діяльність самостійно.
Так, по даним ДФС у Харківській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) займається будівництвом трубопроводів та не має жодного працівника, при цьому, товариством виконано робіт та послуг протягом 2018 років на суму 2,9 млн.грн. для КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перелік яких, відображений на офіційному сайті « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».
Для всебічного, повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження з метою призначення будівельно-технічної, почеркознавчої експертиз, на підставі вимог ст. ст. 36, 93 КПК України директору КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було направлено письмову вимогу щодо надання документів, а саме: оригінали договорів підряду з додатками до них (договірні ціни з додатками, дефектні акти), актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в, № КБ-3 між KI І « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжні доручення, на підставі яких, сплачено бюджетні кошти за виконані роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по наступним об`єктам:
1. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 ) на суму 193 733,44 грн. Строк виконання робіт: 16 жовтня 2018 31 грудня 2018;
2. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_3 на суму 113 221,97 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 31 грудня 2018;
3. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_4 ) на суму 95 340,00 грн. Строк виконання робіт: 17 серпня 2018 31 грудня 2018;
4. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_5 ) на суму 199 839,44 грн. Строк виконання робіт: 16 серпня 2018 31 грудня 2018;
5. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_6 ) на суму 116 427,60 грн. Строк виконання робіт: 15 серпня 2018 31 грудня 2018;
6. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_7 ) на суму 134 812,80 грн. Сірок виконання робіт: 15 серпня 2018 31 грудня 2018;
7. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 на суму 62 861,11 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 31 грудня 2018;
8. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_8 ) на суму 129 926,18 грн. Строк виконання робіт: 13 серпня 2018 31 грудня 2018;
9. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_9 ) на суму 69 547,74 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 31 грудня 2018;
10. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_10 ) на суму 148 587,83 грн. Строк виконання робіт: 06 серпня 2018 31 грудня 2018;
11. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 на суму 226 958,40 грн. Строк виконання робіт: 25 липня 2018 31 грудня 2018;
12. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_12 ) на суму 191 437,18 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 31 грудня 2018;
13. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_13 ) на суму 110 971,62 грн. Строк виконання робіт: 23 липня 2018 31 грудня 2018;
14. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_14 ) на суму 172 024,97 грн. Строк виконання робіт: 09 липня 2018 31 грудня 2018;
15. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_15 на суму 196 707,10 грн. Строк виконання робіт: 06 липня 2018 31 грудня 2018;
16. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_16 ) на суму 95 596,80 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 31 грудня 2018;
17. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_17 ) на суму 107 911,42 грн. Строк виконання робіт: 19 червня 2018 31 грудня 2018;
18. Капітальний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_18 на суму 80 972,40 грн. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 18 червня 2018 31 грудня 2018;
19. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_19 ) на суму 177 314,35 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 31 грудня 2018;
20. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_20 на суму 53 985,60 грн. Строк виконання робіт: 08 червня 2018 31 грудня 2018;
21. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_11 на суму 188 354,65 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 31 грудня 2018;
22. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_21 ) на суму 142 607,87 грн. Строк виконання робіт: 07 червня 2018 31 грудня 2018;
23. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_22 на суму 149 088,00 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 31 грудня 2018;
24. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_23 ) на суму 102 969,60 грн. Строк виконання робіт: 15 травня 2018 31 грудня 2018;
25. Поточний ремонт багатоквартирного житлового будинку за адресою: АДРЕСА_24 ) на суму 155 885,93 грн. Строк виконання робіт: 04 травня 2018 31 грудня 2018.
На вищевказану вимогу прокурора надійшла відповідь ІНФОРМАЦІЯ_8 за № 464/9-19 від 24.01.2019 про необхідність надання ухвали слідчого судді відповідно до вимог ст.159 КПК України.
У зв`язку з чим вказує, що у матеріалах кримінального провадження маються достатні дані, вважати що, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим способом, ніж отримання первинних бухгалтерських документів у КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, а також забезпечити проведення будівельно- технічної, почеркознавчої експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів за період з 01.01. 2018 року по теперішній час.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала в повному обсязі.
Представник КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду справи повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого не обґрунтовано та задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-164, 166 КПК України,-
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1