У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26.04.2019 Справа №607/9478/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 від 31 грудня 2012 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України звернулася слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримала, просить задовольнити, окрім того просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 з огляду на існування реальної загрози зміни чи знищення документів, до яких слідчий клопоче надати тимчасовий доступ.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.2 ст.163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, ОСОБА_5 звернувся із заявою про те, що на його думку голова Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , директор підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 та голова « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 привласнюють бюджетні кошти.

За даним фактом 31 грудня 2012 року внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000680 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.191 КК України.
28.08.2008 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 , в особі заступника директора ОСОБА_9 та підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі керівника ОСОБА_6 був укладений договір № 131 про працевлаштування безробітного ОСОБА_5 з наданням дотації, у відповідності до якого підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » працевлаштовує на постійну роботу за направленням Центру зайнятості безробітного ОСОБА_10 , а Центр зайнятості надає дотацію підприємству на створення додаткового робочого місця для працевлаштування безробітного, у розмірі витрат на заробітну плату прийнятої за направленням державної служби зайнятості особи відповідно до ст. 30 Закону України «Про загальнообов`язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» та Порядку надання роботодавцю дотацій на створення додаткових робочих місць для працевлаштування безробітних, затвердженого наказом Мінпраці від 10.01.2001 № 1, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 26.01.2001 р. за № 75/5266 (п.1.1. Договору). Згідно, п.4. «Умови та порядок надання дотацій» даного договору встановлено, що цент зайнятості після подання підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » довідки про нараховану та виплачену заробітну плату особі, працевлаштованій за направленням Центру зайнятості, та сплату страхових внесків відповідно до чинного законодавства протягом 30 календарних днів з дня отримання інформації про середній рівень заробітної плати за всіма видами економічної діяльності по області за місяць, за який нараховано заробітну плату, перераховує суму дотацій.

Згідно із актом перевірки № 19-01-011/0795 від 22.07.2009 року ІНФОРМАЦІЯ_6 підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо дотримання вимог трудового законодавства, встановлено: 28.08.2008 року на посаду оператора комп`ютерного набору підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Тернопільської обласної громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було прийнято ОСОБА_5 , у відповідності із наказом № 5К з окладом 1000 гривень; наказом № 7К від 30.10.2008 року з 01.11.2008 року директором підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було призначено ОСОБА_7 ; наказом № 7 від 30.12.2008 року ОСОБА_5 у зв`язку із збільшенням об`єму робіт встановлено доплату до посадового окладу в сумі 300 гривень; за період із серпня 2008 року по квітень 2009 року ОСОБА_5 було нараховано до виплати заробітну плату в сумі 7097,93 гривні, з яких виплачено 3908,77 гривень (за серпень нараховано 97.00 гривень, які виплачено 10.10.2008 року; за вересень нараховано 858,88 гривень, які виплачено 02.12.2008 року; за жовтень нараховано 820,25 гривень, які виплачено 22.12.2008 року; за листопад нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 04.03.2009 року; за грудень нараховано 1066,32 гривні, які виплачено 15.05.2009 року); на час проведення перевірки заборгованість по заробітній платі перед працівником ОСОБА_5 складала 3189,16 гривень: невиплачена заробітна плата за січень - березень 2009 року; працівникові ОСОБА_5 не були нараховані та виплачені суми компенсації втрати частини заробітної плати, у зв`язку з порушенням термінів її виплати; заборгованість по заробітній платі працівникам підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період грудня 2008 року - липня 2009 року, складала 8700 гривень.

Згідно листа ІНФОРМАЦІЯ_7 від 03.01.2017 року № ОЦ-02/8/0/17-08-18, підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ІНФОРМАЦІЯ_8 подані відповідні довідки про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_10 за серпень-грудень 2008 року, у зв`язку із чим ІНФОРМАЦІЯ_9 перераховано вищезазначеному підприємству дотацію в повному обсязі. За період з 01 січня 2009 року по 31 серпня 2009 року (дата припинення дії договору від 28.08.2008 року № 131 у зв`язку із звільненням ОСОБА_10 за власним бажанням) підприємство до ІНФОРМАЦІЯ_8 довідок про нараховану та виплачену заробітну плату ОСОБА_5 не подавало.

Встановлено, що в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року Підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавалася звітність у формі №1-ДФ у паперовому вигляді.

В ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів звітності з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), зокрема, довідок форми №1-ДФ, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене та те, що оригінали документів щодо подання звітності Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зокрема, довідки форми №1-ДФ, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення шляхом надання тимчасового доступу до оригіналів документів без можливості їх вилучення, оскільки слідчим ні в клопотанні, ні в судовому засіданні не вказано необхідності вилучення оригіналів документів .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_11 , начальнику відділення CВ ТВП Національної поліції в Тернопільській області ОСОБА_12 дозвіл на проведення тимчасового доступу до справи платника Підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: оригіналів документів звітності в період з 01.07.2008 року по 31.12.2009 року, зокрема, довідок форми №1-ДФ, що знаходяться в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримати копії вказаних матеріалів.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1