Справа № 202/131/19
Провадження № 1-кс/202/2404/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
01 березня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
У провадженні прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості щодо якого 14.12.2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000001532 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

26 лютого 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 26 лютого 2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що в ході виконання окремого доручення встановлено підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), Дніпропетровська область, Дніпропетровський район, с. Любимівка. Директор ОСОБА_4 , засновники ОСОБА_5 , ОСОБА_4 . Фактичне місцезнаходження підприємства АДРЕСА_1 . Підприємство займається вирощуванням сільськогосподарської продукції, має у користуванні та обробляє 5,5 тис. гектарів землі. Має власні складські приміщення та близько 30 одиниць автотехніки, сільськогосподарську техніку.

Підприємство має значні грошові потоки та високу прибутковість. Але аналізом податкової звітності встановлено невелику офіційну прибутковість та податкове навантаження.

Перевіркою податкової звітності встановлено, що для мінімізації платежів до державного бюджету ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовує послуги одного з конвертаційних центрів «сільськогосподарської» спрямованості. Також ще одною метою використання центру є отримання значних сум готівки, так як сільськогосподарська сфера є найбільш тіньовою і більшість угод проходять у готівковій формі.

Так протягом 2018 року використовувалось підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 . Директор ОСОБА_6 . Кошти на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано ніби то за «послуги агрономічного супроводження по вирощуванню рапсу та пшениці». Допитана директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пояснила, що підприємство на її ім`я зареєстрували за грошову винагороду, ніякого відношення до фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вона не має. Жодних дій на підприємстві як директор не вчиняла. Протягом 2018 року на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було перераховано близько 18 млн. грн.

У ході проведення досудового розслідування встановлено банківський рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) та використовуються з метою легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначив, що у ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні повної інформації про рух грошових коштів по банківським рахункам вказаних фізичних осіб-підприємців та юридичних осіб за період 2017-2019 років, оскільки така інформація надасть можливість встановити необхідну інформацію про обставини вчинення злочинів (час, місце, причетних осіб тощо), а також встановити механізм легалізації коштів, отриманих злочинним шляхом, встановити інші не цей час невідомі слідству епізоди злочинної діяльності зазначених осіб. Крім того, у слідства є необхідність і у отриманні оригіналів всіх документів щодо відкриття рахунків, користування ними з боку зазначених осіб, оскільки такі документи можуть бути необхідні для проведення судових-почеркознавчих експертиз у кримінальному провадженні з метою встановлення осіб, що підписували договори, акти виконаних робіт та послуг із комунальними підприємствами.

Наведене зумовило прокурора звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання прокурор не з`явився, подав заяву в якій просить розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання прокурора є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) надати (забезпечити) прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , прокурорам відповідно до постанови про створення групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001532, а також слідчим та співробітникам оперативного підрозділу, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням прокурора чи слідчого у порядку ст. ст. 36, 40, 41 та ч. 6 ст. 218 КПК України, тимчасовий доступ із можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю по банківським рахункам, відкритим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), зокрема рахунок № НОМЕР_3 , а також будь-яким іншим рахункам, які використовувались у період 2017-2019 років зазначеними підприємствами та фізичними особами-підприємцями, які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів, які відображають відкриття, розпорядження зазначеними рахунками, у тому числі заяви на відкриття рахунку, договори щодо використання системи клієнт банк, картки зі зразками підписів та відтисків печатей, договорів на розрахунково-касове обслуговування, юридичних справи підприємств-власників рахунків, в тому числі копій паспортів посадових осіб, наказів та інших документів про призначення на посаду особи з правом підпису та повноваженнями діяти від підприємства, здійснювати фінансові угоди, документів підтверджуючих зміну особи уповноваженої на керування рахунками (при наявності таких змін), копії паспорта уповноваженого представника підприємства, IP-адрес та MAC-адрес з яких здійснювалася авторизація та операції за допомогою інтернет-банкінгу на електронних та паперових носіях;

- інформацію (реєстр) про рух грошових коштів по вказаними рахункам за період з 01.01.2017 по 01 березня 2019 року, із розшифровкою платежів: із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, первинних платіжних документів по вказаних рахунках, у тому числі платіжних доручень, грошових чеків та інших документів, підтверджуючих зарахування, зняття та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, із зазначенням залишку коштів на рахунках на кожен день на паперових та електронних носіях;

- договорів щодо отримання векселів, реєстрів виданих векселів, оригінали векселів (або копії), які підтверджують пред`явлення до сплати векселя, заяви щодо сплати векселя, актів пред`явлення векселів до сплати;

- матеріалів кредитних справ стосовно надання кредитів вказаним особам та підприємствам, службовим особам вказаних підприємств з дати відкриття рахунків по дату оголошення ухвали суду включно;

- інших документів, що містяться у банківських справах, та містять на собі підписи посадових осіб та працівників підприємств, фізичних осіб-підприємців, довірених осіб тощо;

- наявні фото- та відеоматеріали щодо зняття грошових коштів або проведення інших транзакцій за вказаними банківськими рахунками та пов`язаними із ними банківськими картками (з камер банкоматів, відділень банку тощо) у паперовому вигляді та на електронному носії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 28 березня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1