Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/4455/2018 Справа №641/9563/18
УХВАЛА
28 грудня 2018 року слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
за участю слідчого- ОСОБА_3
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 21.12.2018 до Слобідського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої їй особи, яка 20.12.2018, зловживаючи її довірою, заволоділа грошовими коштами в сумі 110000 гривень, які вона перерахувала на банківську картку за адресою: АДРЕСА_1 , тим самим спричинивши потерпілій значну матеріальну шкоду.
Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 надала покази, що 19.12.2018 року вона на інтернет ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення щодо продажу «хітсів» для «IQOS». Під оголошенням було вказано номер телефону особи, яка розмістила дане оголошення « НОМЕР_1 ». 20.12.2018 потерпіла зателефонувала на вказаний номер телефону та в ході розмови з чоловіком, що взяв слухавку, оговорила кількість товару який вона хотіла придбати, а саме 500 блоків по 10 упаковок цигарок в кожному, на загальну суму 111000 гривень. Після цього даний чоловік в месенджері «Вайбер» за № НОМЕР_2 надіслав мені номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Після цього потерпіла 20.12.2018 року о 15 годині 45 хвилин, у відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 здійснила переказ грошових коштів на картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 в сумі 111000 гривень. Відповідний чек про здійснення даної операції долучено до матеріалів кримінального провадження.
З огляду на вищевикладене, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали, документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 20.12.2018 до кінцевого строку дії ухвали. Вказані документи мають доказове значення у даному кримінальному провадженні та довести факт перерахування потерпілим грошових коштів на вказану картку без отримання тимчасового доступу до документів в інший спосіб не можливо.
Врахувуючи, що зазначені документи та інформація, які містять в собі банківську таємницю необхідні для встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення вказаного злочину та встановлення місцезнаходження вказаної особи. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий звернувся до суду з клопотанням.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав своє клопотання, дослідивши додані до клопотання документи,дійшов наступного висновку.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Клопотання, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5,6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 8 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, які перебувають в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню, і можуть бути використані як докази по справі, сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 України, -
Клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Розкрити інформацію, яка містить банківську таємницю та надати слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість вилучення завірених копій наступних документів, які знаходяться ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_4 , а саме:
?документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківської картки № НОМЕР_3 , а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492,
?інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 ;
?інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з моменту відкриття банківської картки № НОМЕР_3 та до кінцевого строку дії ухвали;
?документів про рух грошових коштів та інформація про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів з банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 20.12.2018 до кінцевого строку дії ухвали.
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1