Справа № 592/3521/19
Провадження № 1-кс/592/1799/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 березня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання ст.слідчого СВ Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що 25.02.2019 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих спонукань, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , які знаходилися на його банківському рахунку, відкритому в « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши матеріальний збиток на суму 16350 грн. (ЖЄО №13018 від 26.02.2019).

26.02.2019 р. за даним фактом слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000573, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_4 зокрема пояснив, що відповідно до довідки, отриманої ним у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з його пенсійного рахунку (карта № НОМЕР_1 ) було списано грошові кошти трьома переказами: 25.02.19 о 18:01:07 через UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові коти в сумі 9000 грн., комісія склала 95 грн.; 25.02.19 о 18:01:33 через ІНФОРМАЦІЯ_2 BANKING 001 грошові коти в сумі 7000 грн., комісія склала 75 грн. та 25.02.19 о 18:01:59 через UKR KYIV MOBIL BANKING 0001 грошові коти в сумі 350 грн., комісія склала 8,50 грн.

Враховуючи, що на даний час особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, не встановлено, і відомості, отримані від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть містити інформацію, необхідну для встановлення особи чи осіб, які скоїли дане кримінальне правопорушення, та можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення

У судове засідання слідчий не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує у повному обсязі.

Представник «АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , з наступним їх вилученням, а саме:

- роздруківку руху грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 з наданням детальної інформації про контрагентів, які отримували грошові перекази з вказаної банківської карти за період часу з 20.02.2019 року по дату винесення ухвали, із зазначенням дати, точного часу, способу здійснення переказу, повного номеру розрахункового рахунку або повного номеру банківської карти отримувача.

- у разі, якщо платіжний переказ грошових коштів здійснювався за допомогою послуги «ОнлайнБанкінг», надати технічну інформацію щодо ІР адрес, пристроїв, логіну користувача;

- роздруківку сервісних смс повідомлень, які надсилалися банком на фінансовий номер клієнта під час здійснення вказаних транзакцій;

- фотознімок власника банківської карти № НОМЕР_1 та його паспортні (анкетно адресні) дані;

- детальну технічну інформацію щодо користування власником банківської картки НОМЕР_1 послугами віддаленого керування банківськими рахунками з моменту емісії картки по дату винесення ухвали, із зазначенням ІР-адрес, дати та точного часу їх використання, переліку мобільних телефонів, що закріплені за рахунком та клієнтом,

- детальну технічну інформацію щодо зміни власником банківської картки НОМЕР_1 мобільних номерів, які закріплені за вказаним рахунком, підстави їх зміни та спосіб;

- у разі, якщо отримувачем грошових коштів з банківської карти НОМЕР_1 був клієнт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати повні анкетні дані клієнта, роздруківку руху грошових коштів за його рахунком в період часу з 00.00 год. 25.02.2019 року по час винесення ухвали, із наданням матеріалів фото-відеофіксації зняття грошових коштів за вказаний період; ІР адреси, із зазначенням дати та точного часу їх використання, які використовував останній при здійсненні операцій при використанні послуги «ОнлайнБанкінг»

Тимчасовий доступ до документів мають надати відповідальні посадові особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх отримання у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Право тимчасового доступу надати старшому слідчому СВ Сумського ВП ОСОБА_3

Строк дії ухвали 30 днів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1