Справа № 640/3093/19
н/п 1-кс/640/5791/19
"07" травня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
за участю прокурора - ОСОБА_3 ,
адвоката - ОСОБА_4 ,
підозрюваного - ОСОБА_5 ,
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Харкова, українця, громадянина України, зі слів перебуває в цивільному шлюбі та має малолітню доньку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , працюючого ФОП ОСОБА_7 та директором фірми «Фенеро», зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 ,
підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -
06.05.2019 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Харківської області юриста 1 класу ОСОБА_3 , про продовження стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну, в межах строку досудового розслідування.
09.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні ним кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
11.02.2019 допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 свою вину у скоєному ним кримінальному правопорушенні повністю не визнав.
Прокурор вказує, що обґрунтована підозра ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованого йому злочину підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, а саме: проведенням допитів потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_21 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_22 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_25 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 , пред`явленням осіб для впізнання за фотознімками, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_97 та ОСОБА_98 , за участю потерпілих ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_21 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_22 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_25 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_84 , ОСОБА_85 , ОСОБА_86 , ОСОБА_87 , ОСОБА_88 , ОСОБА_89 , ОСОБА_90 , ОСОБА_91 , ОСОБА_92 , ОСОБА_93 , ОСОБА_94 , ОСОБА_95 , ОСОБА_96 ; рукописними записами, виконаних ОСОБА_99 та ОСОБА_100 , щодо фактів отримання останніми грошових коштів від потерпілих за надання послуг пов`язаних з розмитненням автомобілів; іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.
Прокурор вказує також на наявність ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч.1 ст.177 КПК України.
12.02.2019 слідчим суддею Київського районного суду міста Харкова стосовно підозрюваного ОСОБА_5 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком на 57 діб, тобто до 09.04.2019 включно, та визначена сума застави у розмірі 1 536 800 гривень.
14.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.02.2019 підозрюваного ОСОБА_5 звільнено з ДУ «Харківській слідчий ізолятор» по сплаті застави 1 536 800 гривень.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 від 02.04.2019 продовжено строк досудового розслідування до трьох місяців, а саме до 09.05.2019.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2019 продовжено ОСОБА_5 , строк дії покладених на нього обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2019 року, в межах строку досудового розслідування, строком на 32 (тридцять два) дні, тобто до 09 травня 2019 року включно.
Прокурор зазначає, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії вищевказаної ухвали неможливо, оскільки необхідно виконати наступне: отримати виконані матеріали на надіслані у відділи поліції Харківської області доручення в порядку п. 3 ч. 2 ст. 40 КПК України, а також відділи поліції інших областей України постанови про проведення процесуальних дій на іншій території відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України щодо проведення допитів, додаткових, допитів у якості потерпілих ряду осіб, свідків, та проведення за їх участі пред`явлення осіб для впізнання за фотознімками та ін.; провести тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвал Київського районного суду м. Харкова, інформації, яка знаходиться у операторів мобільного зв`язку мережі ПрАТ «Київстар», м. Київ, просп. Червонозоряний, 51, ТОВ «Лайфселл», м. Київ, вул. Миколи Амосова, 12 та ПрАТ «Vodafone Україна», м. Київ, вул. Лейпцизька, 15; провести тимчасовий доступ до речей та документів відповідно до ухвал Київського районного суду м. Харкова, а саме документів, що знаходиться у володінні АТ КБ «Приватбанк»; завершити проведення призначеної судово-балістичної експертизи, яка знаходиться на виконанні Харківського НДЕКЦ МВС України; завершити проведення судово-технічної експертизи, яка знаходиться на виконанні Харківського НДЕКЦ МВС України; провести слідчі експерименти; встановити додаткових свідків злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_97 та ОСОБА_98 , після чого провести їх допити; провести одночасні допити у випадку встановлення розбіжностей у показаннях свідків та потерпілих; провести інші слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії, направлених на встановлення повного кола осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КПК України, встановлення інших співучасників, а також проведення інших слідчих(розшукових) дій, необхідність яких може виникнути в ході досудового розслідування; скласти та вручити повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_5 з урахуванням усіх епізодів його злочинної діяльності; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.
Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання про продовження строку покладених на ОСОБА_5 обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.
Захисник та підозрюваний не заперечували проти задоволення клопотання.
09.02.2019 о 10:48 год. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчиненому за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2019 відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в Державній установі Харківський слідчий ізолятор в межах строку досудового розслідування на 57 днів до 09.04.2019 включно, із визначенням суми застави у розмірі 1 536 800 грн., з покладенням на ОСОБА_5 обов`язків: прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою; не відлучатися з постійного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
14.02.2019 ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
21.02.2019 підозрюваний ОСОБА_5 був звільнений з Державної установи Харківський слідчий ізолятор по сплаті застави у сумі 1 536 800 грн.
Постановою керівника Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_101 від 02.04.2019 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні у вказаному кримінальному провадженні до трьох місяців, тобто до 09 травня 2019 року.
Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 08.04.2019 продовжено ОСОБА_5 , строк дії покладених на нього обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2019 року, в межах строку досудового розслідування, строком на 32 (тридцять два) дні, тобто до 09 травня 2019 року включно.
Надані стороною обвинувачення докази свідчать про обґрунтованість повідомленої підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.
Слідчий суддя також вважає встановленими продовження існування ризиків, передбачених п.п. 1,2,3,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість підозрюваного ОСОБА_5 переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на свідків, потерпілих у даному кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення.
Під час розгляду клопотання слідчим суддею вивчалася можливість щодо не продовження покладених на підозрюваного ОСОБА_5 обов`язків та застосування до нього більш м`якого запобіжного заходу.
Наявність вищезазначених ризиків обумовлюють продовження стосовно підозрюваного ОСОБА_5 строку дії покладених на нього обов`язків, визначених в ухвалі слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2019 року, в межах строку досудового розслідування, строком на 60 (шістдесят) дні, тобто до 05 липня 2019 року.
Керуючись ст. ст. 177, 178, 182, 193, 194, 196, 309, 372, 376 ч.2 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання прокурора задовольнити.
Продовжити підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строк дії покладених на нього обов`язків у зв`язку із застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави, покладених ухвалою Київського районного суду м. Харкова від 12.02.2019 року, а саме:
1) прибувати до слідчого, прокурора, чи суду за першою вимогою;
2) не відлучатися з постійного місця проживання, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
4) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,
в межах строку досудового розслідування, строком на 60 (шістдесят) дні, тобто до 05 липня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1