Лугинський районний суд Житомирської області
Справа № 281/956/18
Провадження по справі № 1-кс/281/252/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 грудня 2018 року смт Лугини
Слідчий суддя Лугинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в смт Лугини клопотання старшого слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке уточнив у судовому засіданні, про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та можливість отримати з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " виписки про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 20.10.2017 року по 18.06.2018 року. У клопотанні зазначає, що 18.06.2018 року від мешканця смт Лугини, Лугинського району, ОСОБА_4 надійшла заява про кримінальне правопорушення, а саме: про те, що невідомою особою у невстановлений період часу та в невстановленому місці оформлено кредит на його ім`я в ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на суму 12841 грн. 19.06.2018 року слідчим відділенням Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування від ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшла інформація про те, що 20.10.2017 року об 11.59 год. до товариства через інтернет мережу, а саме: через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для укладення електронного договору про надання кредиту шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок (банківська картка № НОМЕР_1 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою проведення повного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2017 року по 18.06.2018 року із зазначенням того кому належить вказаний рахунок, яким чином грошові кошти були зняті чи перераховані та на який рахунок.

Відповідно до ст. 60 Закону України "Про банки і банківську діяльність" вказані вище відомості містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю).

Вказані відомості можуть бути використані як докази, а без їх вилучення, дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають встановленню.

Слідчий в судовому засіданні підтримав своє клопотання.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, доступ до якої просить надати слідчий, в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду справи належним чином повідомлений.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, суд приходить до наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 19.06.2018 року слідчим відділенням Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області було порушено кримінальне провадження відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000127 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України., яке в подальшому було перекваліфіковано на ч. 3 ст. 190 КК України. У ході досудового розслідування від ТЗОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надійшла інформація про те, що 20.10.2017 року об 11.59 год. до товариства через інтернет мережу, а саме: через сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , для укладення електронного договору про надання кредиту шляхом перерахування грошових коштів на банківський рахунок (банківська картка № НОМЕР_1 ) АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Згідно протоколу допиту потерпілого від 21.06.2018 року та протоколу додаткового допиту потерпілого від 28.12.2018 року ОСОБА_4 стверджує, що він кредиту не брав, банківська картка № НОМЕР_1 йому не належить і він нею не користується.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст.160 КПК України слідчий під час досудового розслідування має право звернутися до слідчого судді із погодженим з прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, враховуючи, що вказані відомості можуть бути використані як докази, а без їх дослідження неможливо отримати інформацію про наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження, клопотання старшого слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати заступнику начальника-начальнику СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Лугинського ВП Коростенського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДКНП України капітану поліції ОСОБА_6 , інспектору ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції ДКНП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та можливість отримати виписки та завірені копії даних з АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 20.10.2017 року по 18.06.2018 року із зазначенням того кому належить вказаний рахунок, яким чином грошові кошти були зняті чи перераховані та на який рахунок.

Ознайомлення з інформацією провести в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1