Справа № 646/7782/18
№ провадження 1-кс/646/6637/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.11.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

У судовому засіданні слідчий пояснив, що до чергової частини Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява громадянки ОСОБА_4 , голови правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що колишнім головою правління вчинено підробку документів. Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.10.2016 року проходив черговий збір мешканців будинку, в ході якого на посаду голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на добровільних засадах, відповідним наказом, був призначений ОСОБА_5 . Приблизно 04-05 березня 2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи в оточенні ОСОБА_6 , ОСОБА_4 (нинішній голова правління), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , повідомив, що у нього є знайомі адвокати які можуть вирішити існуючі проблеми будинку, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_10 . Члени правління постійно зверталися до ОСОБА_5 стосовно того, щоб він надав хоч якусь інформацію по роботі зазначених адвокатів. Також, згідно із встановленим статутом, ОСОБА_5 , як носій печатки, має право розпоряджатися фінансами ОСББ тільки в рамках оплати поточних рахунків за комунальні послуги, однак, підписувати будь-які інші платіжні доручення та здійснювати інші фінансові дії ОСББ ОСОБА_5 міг тільки з дозволу членів правління ОСББ. Однак, будь-яких зборів членів правління за фактом залучення до діяльності ОСББ зазначених адвокатів для надання правової допомоги, не здійснювалося. Після отримання у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписок по рахунках ОСББ, була встановлена наявність регулярних платежів від імені ОСОБА_5 з призначенням платежу «юридичні послуги». В ході проведення досудового розслідування було отримано платіжні доручення, за якими головою правління ОСББ здійснювалися грошові операції, згідно до яких платником є ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код: НОМЕР_1 , банк платника: АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку НОМЕР_2 , номер рахунку платника (дебет рах. №) НОМЕР_3 . 980, а отримувач - ОСОБА_9 , код: НОМЕР_4 , банк отримувача ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку: НОМЕР_5 , рахунок отримувача (кредит рах.) № НОМЕР_6 . Відстежуючи історію платежів з рахунку ОСББ, було виявилено ряд платежів з зазначеним призначенням на загальну суму приблизно 120000,00 гривень. Варто зазначити, що тільки 6 платежів на суму 1500,00 гривень, були з призначенням «Судовий збір», а всі інші «згідно акту прийому - передачі, за надання юридичних послуг». 17.09.2018 на зборах жильців голову правління було змінено. Тому, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку.

13.10.2018 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Згідно ч. 1,2 ст. 163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті. Якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено достатньо підстав вважати, що з метою недопущення зміни, пошкодження або знищення інформації, що перебуває у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розгляд клопотання проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, а саме представників банку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Щодо клопотання в частині надання дозволу на отримання тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю за дорученням іншим працівникам ВКП Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області поліції, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в даній частині клопотання, оскільки слідчим не конкретизовано коло осіб, а також згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим зазначений ОСОБА_3 та прокурором зазначена ОСОБА_11 .

Таким чином, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002282 від 13.10.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Основ`янського ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_7 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-документів, які знаходяться в справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 . 980, а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

-документів про рух грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 . 980 з відображенням номерів особистих рахунків (в тому числі повну інформацію про одержувача (власника рахунку) ПІБ, паспортні данні, ідентифікаційний код, місце проживання та реєстрації) на які здійснювалися грошові перекази з банківського рахунку № НОМЕР_3 . 980, та інформації про місце, час, спосіб та фото-відео матеріали зняття коштів та перерахування коштів з рахунку № НОМЕР_3 . 980, з зазначенням отримувачів, у період часу з 29.10.2016 та до 30.09.2018, з можливістю отримання їх копій.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1