Справа № 755/3682/18
Ухвала
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"19" лютого 2019 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором третього відділу процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0001244 від 04 жовтня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчим органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що другим слідчим відділом управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 04.10.2017 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001244, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території м. Києва існує протиправна діяльність групи невстановлених осіб з використанням ряду страхових компаній, зокрема, ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Посадові особи ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в порушення п. 36 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг, затверджених постановою Кабінету міністрів України від 07.12.2006 №913, в якості фінансової установи постійно не виконують нормативно-правові акти, яким встановлені умови провадження діяльності з надання фінансових послуг, вимоги та рішення Нацкомфінпослуг, зокрема щодо заборони включення до страхових резервів цінних паперів, обіг яких зупинено.

Так, відповідно до офіційних даних ІНФОРМАЦІЯ_4 (вх. листи №17386 від 09.03.2017 та № 23650 від 09.08.2017), отримано та проаналізовано річну та квартальну звітність вищевказаних страхових компаній.

Встановлено, що посадовими особами ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у звітності страховика за 2016 рік у якості основних засобів відображено земельні ділянки загальною площею 4 Га (кадастрові номери: :02:000:5040, :02:000:5062, :02: 000:5042, :02:000:5060), що знаходяться на території Мар`янівської сільської ради, Бобринецького р-ну, Кіровоградської області, які оцінено на загальну суму у розмірі 20,396 млн. грн. або у 5,099 млн. грн. кожну ділянку площею 1 Га.

Разом з тим, з метою перевірки, направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_5 і отримано відповідь, що нормативно-грошова оцінка земельної ділянки площею 1 Га з призначенням для проведення особистого селянського господарства у вказаній місцевості складає 36 тис. грн.

Крім того, у якості фінансових інвестицій вказаним страховиком відображено придбання 27.12.2016 облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на суму понад 10 млн. грн., облігацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на суму майже 10 млн. грн. Додатковою перевіркою встановлено, що вказані компанії пов`язані між собою, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » одночасно є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Також в обох компаніях одним із засновником виступає ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ). Вказані компанії мають ряд ознак фіктивності та формальності фінансової діяльності, зокрема, незначний штат працівників, відсутність за місцезнаходженням, однакові розміри статутного фонду 144 млн. грн., у звітності за 2016 рік вказаними компаніями відображено від`ємне значення об`єкта оподаткування.

Встановлено ряд ФОП, які отримували платежі від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нібито за надані «інформаційно-консультаційні послуги» та у якості «комісійної винагороди». Зокрема, в період з 2015 по 2018, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ) отримала 5,129 млн. грн., ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ) отримав 11,783 млн. грн., ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) сума надходжень встановлюється, ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) отримала 5,147 млн. грн., ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) отримав 3,28 млн. грн., ФОП ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_10 ) отримав 1,965 млн. грн., ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) отримала 5,957 млн. грн., ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ) отримав майже 4,99 млн. грн., ФОП ОСОБА_13 (ІПН НОМЕР_13 ) отримала 4,78 млн. грн., ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) отримав 4,99 млн. грн.. Більше того, вказані суми розбивалися на платежі по 49 тисяч гривень з метою уникнення контролю з боку Фінмону. За один банківський день ФОП отримував від одного до шести платежів по 49 тис. грн., за нібито надані послуги.

Також, за результатами проведеного аналізу штату страховика, встановлено, що більшість вказаних ФОП є родичами працівників ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Так, ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ) НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ) є родичам або знайомими ОСОБА_15 , працівника страхової компанії. Крім того, дружина і чоловік - ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ) і ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ) пов`язані із головним бухгалтером страховика ОСОБА_16 , оскільки остання є рідною сестрою ОСОБА_8 . Більше того, ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ) є чоловіком іншого головного бухгалтера ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_17 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю по рахунках відкритих ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ), з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_15 ), ЛУГАН.Ф-Я АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.МАРIУПОЛЬ МФО ( НОМЕР_16 ), АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI МФО ( НОМЕР_17 ), Ф-Я " ІНФОРМАЦІЯ_11 " АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_18 ), Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КИЇВ МФО ( НОМЕР_19 ), СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " КИЇВ МФО ( НОМЕР_20 ) та інших банківських установах.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в мотивувальній частині клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи.

Вивчивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, згідно зі ст. 162 КПК України, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться у цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю розкривається банками за рішенням суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення копій документів.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163-164, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання слідчого в ОВС другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах другого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , слідчим групи у кримінальному провадженні №0001244 від 04.10.2017, старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_18 , старшому оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_19 , оперуповноваженому ГУ СБУ у м. Києві та Київській області ОСОБА_20 , а також іншим уповноваженим особам за його дорученням, на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю стосовно клієнтів ФОП ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_14 ), а саме документів, які відображують надходження та списання за період з дня відкриття по теперішній час грошових коштів по рахункам:
- ФОП ОСОБА_21 (код платника НОМЕР_5 ), має банківський рахунок в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_21 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 20.07.2016;

- ФОП ОСОБА_22 (код платника НОМЕР_7 ), банківські рахунки в: ЛУГАН.Ф-Я АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.МАРIУПОЛЬ МФО ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_22 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2012; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI МФО ( НОМЕР_17 ), рахунок № НОМЕР_23 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.12.2013; ЛУГАН.Ф-Я АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.МАРIУПОЛЬ МФО ( НОМЕР_16 ), рахунок № НОМЕР_24 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2012;

- ФОП ОСОБА_23 (код платника НОМЕР_11 ), банківські рахунки в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_25 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016; ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_26 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016;

- ФОП ОСОБА_24 (код платника НОМЕР_8 ), банківський рахунок в: Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_11 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_18 ), рахунок № НОМЕР_27 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.07.2016;

- ФОП ОСОБА_25 (код платника НОМЕР_9 ), банківський рахунок в: Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ",КИЇВ МФО ( НОМЕР_19 ), рахунок № НОМЕР_28 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 11.10.2016;

- ФОП ОСОБА_26 (код платника НОМЕР_12 ), банківські рахунки в:

СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " КИЇВ МФО ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_29 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.09.2016; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " КИЇВ МФО ( НОМЕР_20 ), рахунок № НОМЕР_30 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.06.2016;

- ФОП ОСОБА_27 (код платника НОМЕР_14 ), банківський рахунок в: ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ МФО ( НОМЕР_15 ), рахунок № НОМЕР_31 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.07.2016 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях; справ з юридичного оформлення вищевказаних рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт - банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт - банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства; виписок з номерами телефонів, ІР-адрес, МАС-адрес, за якими та із яких проходило з`єднання системи «Клієнт - банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході його проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку, з можливістю вилучення копій документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження №755/3682/18-к.

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПЕЧЕРСЬКА Ф.АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ; ЛУГАН.Ф-Я АТКБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", ОСОБА_28 ; АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " У М.КИЄВI; Ф-Я" ІНФОРМАЦІЯ_11 "АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", М.КИЇВ; Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР" АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 ", КИЇВ; СТОЛИЧНА ФIЛIЯ АТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_9 " КИЇВ.

Слідчий суддя ОСОБА_1