ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/3789/19
провадження № 1-кс/753/1536/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"27" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000077 від 24.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
20 лютого 2019 року прокурор Київської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватних нотаріусів КМНО ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав надавши пояснення аналогічні змісту клопотання.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи у судове засідання не з`явились про розгляд клопотання повідомлені у встановленому законом порядку.

Вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 знаходиться кримінальне провадження № 0000077 за ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 190 КК України за фактами підробки ухвал Гребінківського районного суду Полтавської області та шахрайського заволодіння чужим нерухомим майном.

Досудовим розслідуванням встановлено підробку рішень ІНФОРМАЦІЯ_2 від 29.11.2008 у цивільній справі №2-693/08 про визнання права власності на приміщення №120 (чердачний поверх) за адресою: АДРЕСА_1 , листа від імені цього суду від 17.04.2018, а також ухвал суду від 29.11.2008 у справі 2-693/08, від 21.11.2008 у справі №2-927/08, від 26.12.2008 у справі №2-540/2008, від 21.12.2007 у справі №2-591/07, від 29.10.2007 у справі №2-544/2007, від 17.11.2008 у справі № 2-598/08, від 26.11.2008 у справі №2-595/08 та від 17.11.2008 у справі №2-596/08.

На підставі вищевказаних підроблених рішень суду про визнання права власності внесені відомості про реєстрацію прав власності у реєстр прав на нерухоме майно, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно, Реєстр прав власності на нерухоме майно на ряд приміщень у м. Києві.

Враховуючи тотожні способи, обставини, механізм вчинення злочинів та зазначення однакових судових рішень як підстав набуття права власності у декількох об`єктах нерухомості, у порядку ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором 10.01.2019 матеріали кримінального провадження №0000077 об`єднані провадженням з матеріалами кримінального провадження за фактом шахрайського заволодіння об`єктом нерухомого майна на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке відповідно до інформації вказаного суду не ухвалювалося, а саме: з №0000011 за ч. 1 ст. 190 КК України про шахрайське заволодіння об`єктом нерухомого майна, за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

За наданою невстановленою особою документами органом державної реєстрації внесені відомості про реєстрацію права власності, у тому числі на об`єкт нерухомого майна, за адресою АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , до реєстру прав на нерухоме майно, Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно з зазначенням підстав набуття права власності рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 про визнання права власності на вищевказаних об`єкт нерухомого майна.

У ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 24.04.2018 приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 здійснила реєстрацію права власності на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , зареєструвавши право власності за ОСОБА_6 , на підставі підробленого рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/06 від 16.01.2006.

Крім того, нотаріусом ОСОБА_4 при реєстрації прав власності на вищезазначений об`єкт нерухомого майна використано фотокопію рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/09 від 16.01.2006, яку завірено 16.08.2011, реєстр №7251 приватним нотаріусом КМНО ОСОБА_7 .

Таким чином, встановлено, що у приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 можуть зберігатися речі та документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме, підроблене рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/06 від 16.01.2006, договір дарування №471 від 24.04.2018, документи, що були використані при оформленні договору дарування на нежитлові приміщення, за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 .

У приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 можуть зберігатись документи, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду, а саме, документи, що були використані при оформленні фотокопії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/06 від 16.01.2006, її оформленні, нотаріальному завіренні тощо.

У відповідності до п. 7 п.п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формуються виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилученні саме оригіналів документів, а не їх копій.

Таким чином, враховуючи те, що відомості та документи про державну реєстрацію вищезазначеного речового права на нерухоме майно, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 , а також документи з оформлення копії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/06 від 16.01.2006, які знаходять у володінні приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , з метою виявлення усіх обставин вчинення даного кримінального правопорушення та збирання доказів у досудового слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів вказаних документів та копій у разі відсутності оригіналів) з можливістю їх вилучення.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Пунктом 5, 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється у порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 3 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Відповідно до ст. 8 Закону України «Про нотаріат» нотаріальна таємниця - сукупність відомостей, отриманих під час вчинення нотаріальної дії або звернення до нотаріуса заінтересованої особи, в тому числі про особу, її майно, особисті майнові та немайнові права і обов`язки тощо.

Нотаріус та особи, зазначені у статті 1 цього Закону, а також стажист нотаріуса зобов`язані зберігати нотаріальну таємницю, навіть якщо їх діяльність обмежується наданням правової допомоги чи ознайомленням з документами і нотаріальна дія або дія, яка прирівнюється до нотаріальної, не вчинялась.

Обов`язок дотримання нотаріальної таємниці поширюється також на осіб, яким про вчинені нотаріальні дії стало відомо у зв`язку з виконанням ними службових обов`язків чи іншої роботи, на осіб, залучених для вчинення нотаріальних дій у якості свідків, та на інших осіб, яким стали відомі відомості, що становлять предмет нотаріальної таємниці.

Відповідно до ст. 14 Закону України «Про нотаріат» документи нотаріального діловодства та архів приватного нотаріуса є власністю держави і перебувають у володінні та користуванні приватного нотаріуса у зв`язку із здійсненням ним нотаріальної діяльності.

Приватний нотаріус зобов`язаний забезпечити зберігання документів нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса протягом усього строку здійснення ним нотаріальної діяльності.

У разі припинення приватної нотаріальної діяльності документи нотаріального діловодства та архіву приватного нотаріуса передаються ним до відповідного державного нотаріального архіву у порядку, встановленому законодавством.

Відповідно до Єдиного реєстру нотаріусів приватний нотаріус КМНО ОСОБА_4 (номер свідоцтва 5639), знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 .

Приватний нотаріус КМНО ОСОБА_7 (номер свідоцтва 6355), знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 .

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Крім того, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Клопотання прокурором обґрунтоване тим, що вказані документи необхідні для виявлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також проведення відповідних криміналістичних і судово-економічних експертиз, допиту свідків, підозрюваних та проведення інших слідчих дій, у яких виникне необхідність.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України). Разом із тим, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів, з можливим їх вилученням, оскільки прокурором у судовому засіданні доведено та надано ґрунтовні доводи, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, що передбачається довести за допомогою вказаних документів, та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки відображена у них інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи в їх оригіналах можуть бути використані як докази, та можуть бути необхідними для проведення ряду судових експертиз, при цьому, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

На підставі ст.ст. 84, 93, 107, 131, 132, 159-160, 162-164, 166, 309 КПК України, Закону України «Про нотаріат», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів або копій, засвідчених в установленому порядку (у разі відсутності оригіналів), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 ( АДРЕСА_4 ), а саме:

- документів, які подавались та отримувались заявниками та /або їх представниками, а також іншими заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для реєстрації права власності на об`єкт нерухомого майна, що розташований за адресою: АДРЕСА_6 ;

- заяв про державну реєстрацію прав та їх обтяжень;

- документів, необхідних для державної реєстрації прав та їх обтяжень;

- документів, що підтверджують оплату послуг з державної реєстрації прав та їх обтяжень;

- документів, що посвідчують її особу, а у разі подання заяв представниками фізичної та юридичної особи також-документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури №2 старшому раднику юстиції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів або копій, засвідчених в установленому порядку (у разі відсутності оригіналів), з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ( АДРЕСА_5 ), а саме:

- документів, які подавались та отримувались заявниками та/або їх представниками, а також іншими особами для виготовлення фотокопії рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 №2-468/06 від 16.01.2006, її оформлення та нотаріального завірення 16.08.2011 за реєстр № 7251;

- заяв, документів, що підтверджують оплату послуг;

- документів що посвідчують особи, а у разі подання заяв представниками фізичної та юридичної особи також-документів, що підтверджують їх повноваження діяти від імені таких осіб.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме, до 27.03.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Попередити приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_4 та приватного нотаріуса КМНО ОСОБА_7 , про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

Крім того, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (ст. 166 КПК України).

При виконанні ухвали прокурор у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити приватним нотаріусам, її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: