Справа № 405/8826/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 28 січня 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018№ 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обгрунтування клопотання вказав, що у провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.05.2018№ 0000079, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , за попередньою змовою групою осіб зловживаючи службовим становищем вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів під час реалізації врожаю зернових культур 2017 року.

Основним покупцем вищезазначеного товару відповідно до договору купівлі-продажу № 09-2017/Т від 01.11.2017, укладеного між (покупець) приватним підприємством « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та (продавець) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , (код НОМЕР_2 ). Предметом вказаного договору, відповідно до додатків є озима пшениця та озимий ячмінь, загальна сума реалізації даних зернових культур склала суму 4 693 685 грн., з яких: реалізація озимого ячменя склала суму 1 909 425 грн. та реалізація озимої пшениці склала суму 2 784 260 грн. Сума закупівлі за одиницю товару складала: озима пшениця 567,7 тон за ціною 3800 грн. за тону та 190 тон за ціною 3300 грн. за тону, у тому числі озимий ячмінь 545,550 тон за ціною - 3500 грн. за тону.

Відповідно до товарно-транспортних накладних, відвантаження вказаних вище зернових культур здійснювалось у період з 02.11.2017 до 20.12.2017, пункт розвантаження зазначено: с. Березине, Тарутинський район.

Отриманою інформацією від ІНФОРМАЦІЯ_4 від 26.10.2018 № 18868/9/15-32-52-07-06 було встановлено, що у період листопада грудня 2017 року, ПП « ОСОБА_4 » мало господарські взаємовідносини з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », смт. Березине, Тарутинського район, Одеської області.

Згідно вимог ч. 2 ст. 93 КПК України, СУ ГУНП в Кіровоградській області, було направлено запит від 10.10.2018 № 4860/27-2018 до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо отримання інформації та копій документів, які укладались з ПП « ОСОБА_4 », на що ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », листом від 26.11.2018 №115 було відмовлено у наданні запитуваної інформації та копій документів, зазначивши, що запитуванні документи можливо отримати на підставі ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів.

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.
З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.
У відповідності до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Встановлено, що у провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.09.2018 за №0000049, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

В матеріалах клопотання наявний договір купівлі продажу №09-2017/Т від 01.11.2017 ячменю та пшениці в кількості 500 т., який укладений між ПП « ОСОБА_5 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно накладних №48 від 02.11.2017, №49 від 07.11.2017, №50 від 16.11.2017, №51 від 17.11.2017, №52 від 21.11.2017 Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 відпущено ПП « ОСОБА_5 » озиму пшеницю 545,55 т.
У відповідності до товарно-транспортних накладних №53426 від 02.11.2017, №53407 від 16.11.2017, №53416 від 22.11.2017, №120010 від 20.12.2017, №111401 від 20.12.2017 пунктом відвантаження пшениці, яку ПП « ОСОБА_5 » придбав у Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 є с. Березине, Тарутинський район.

Згідно податкових відомостей ПП « ОСОБА_5 » мало господарські взаємовідносини між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий звернувся до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вимогою надати документи складського зберігання за період з 01.01.2016 по 01.02.2018, про що свідчить лист від 10.10.2018 за №4860/27-2018, проте у своєму листі від 26.10.2018 за вих. №115 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відмовив слідчому у наданні запитуваних документів, оскільки відсутня ухвала слідчого судді про надання до таких документів тимчасового доступу, при цьому підприємство не заперечувало про наявність у них таких документів.

Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази.
З метою конкретизації документів до яких слідчий планує отримати тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що існує необхідність в наданні тимчасового доступу до таких документів та часткового задоволення клопотання.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити частково.
Надати старшому слідчому ОСОБА_3 , слідчому ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, який полягає в наданні можливості ознайомлення з ними, що стосуються господарських взаємовідносин ПП « ОСОБА_4 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з приватним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за період часу з 01.11.2017 по 28.01.2019, а саме: укладених договорів на надання послуг по зберіганню зернових культур, додаткових угод до договорів, складських квитанцій, рахунків фактури по наданню послуг, актів виконаних робіт, банківських виписок, розпоряджень на очистку, сушку зерна, свідоцтв про якість зерна, журналів середньодобових аналізів по прийому зерна (форма 49), карток лабораторних аналізів (форма 47), наказів про відвантаження зерна, товарно-транспортних накладних, реєстру приходу зерна ЗХС 3, форми № 36, наказів на переоформлення зерна, листів на переоформлення зерна, журналів обліку ввезення зерна і продуктів його переробки через автомобільні ваги, журналів обліку вивезення зерна і продуктів його переробки (вагонами через залізничні ваги або автомобільним транспортом), журналів обліку на ваговій, журналів складського обліку зерна, вагових журналів парних та непарних.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 28.02.2019.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10