н/п 1-кс/640/450/19
"15" січня 2019 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
08.01.2019 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації та можливість її вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме: інформація щодо руху грошових коштів, фотознімки осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, а також інформація щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної банківської карти, а саме: дані власників цих рахунків, інформація про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у нього є рахунок в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який перераховуються грошові кошти - проценти від депозиту та банківська карта № НОМЕР_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Банківська карта приєднана до його мобільного номеру « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер телефону НОМЕР_4 . ОСОБА_4 ніколи не розраховувався цією картою у магазинах , не знімав гроші у банкоматах, ніколи не користувався онлайн банкінгом та додатками.
05.10.2018 приблизно о 19:00 годині сім-карта потерпілого ОСОБА_4 перестала працювати. Оскільки потерпілий мешкає у селі, відновити сім-карту він зміг лише 08.10.2018, коли приїхав у м. Харків.
Інформація щодо руху грошових коштів по вказаній карті, фотознімки осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адреси банкоматів, з яких знімалися кошти, інформація щодо рахунку контрагентів, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної картки, є доказом у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення.
Слідчий вважає, що в матеріалах досудового розслідування наявні точні дані про те, що зазначена інформація, яка міститься на носіях інформації, які є в приміщеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , є доказами у кримінальному провадженні, має суттєве значення для встановлення істини у справі та кваліфікації кримінального правопорушення, і без розкриття банківської таємниці шляхом тимчасового доступу до речей і документів отримати її неможливо.
Слідчий до судового засідання не з`явилась, до суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 , надати слідчому Київського відділу поліції ГУ Національної поліції України в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації з можливістю її вилучення, а саме до:
інформації щодо руху грошових коштів, фотознімків осіб, які знімали кошти з банківської карти № НОМЕР_3 у період з 00:00 годин 05.10.2018 до 18:00 години 10.10.2018, адрес банкоматів, з яких знімалися грошові кошти, а також інформації щодо банківських рахунків, на які були перераховані грошові кошти з вищевказаної банківської карти, а саме: дані власників цих рахунків, інформація про отримання готівкових коштів з цих рахунків, адреси банкоматів, фотознімки осіб, які знімали грошові кошти, з можливістю вилучення вказаної інформації у Харківському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2019 року.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1