Провадження № 1-кс/761/9625/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013414, від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013414, від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України.
У клопотанні слідчий вказує, що у провадженні СВ Шевченківського УПГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0013414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України.
Зазначає, що досудовим розслідуванням з`ясовано, що згідно протоколу про проведення електронних торгів № 373570 від 03.12.2018 року ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_5 визнано переможцем та придбано право власності на нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 61. Реєстраційний номер лота 312997. Ціна продажу склала 2 328 546,50 грн.
Слідчий в клопотанні вказує, що 05.12.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, не зважаючи на відомості про арешт майна, які містилися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, а саме:
- постанова, про арешт майна боржника, серія та номер: ВП 51669503, видана 13.09.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_2 , Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 37062918 від 13.09.2017 18:34:43;
- ухвала суду про арешт нерухомого майна, серія та номер: справа №462/6732/16-ц, виданий 28.09.2017, видавник: ІНФОРМАЦІЯ_3 Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер: 39373949 від 26.01.2018 12:26:55, внесені Державним реєстратором ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
- постанова, про арешт майна боржника від 30.07.2018, серія та номер: вп 56848371, видавник: Приватний виконавець ОСОБА_8 ,
розглянула заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, прийняту 05.12.2018 17:00:30 за реєстраційним номером 31575688, яку подав представник кредитної спілки КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) - ОСОБА_9 (податковий номер/серія, номер паспорта/УНЗР НОМЕР_2 ), що діяв на підставі довіреності, серія і номер 6654, виданої 05.12.2018, нею ж - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , для проведення державної реєстрації права власності, форма власності: приватна на нежилі приміщення з № 1 (один) по № 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ А) з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_1 , та документів, поданих для проведення державної реєстрації прав, а саме: договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 1608, виданого 03.09.2013, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 та Договору про розірвання договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 656, виданого 05.12.2018, нею ж - приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , та прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та провела державну реєстрацію права власності на нежилі приміщення з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_1 за суб`єктом ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ).
В клопотанні вказано, що при проведенні нотаріальних дій Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , діяла в порушення п. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», відповідно до якої державний реєстратор відмовляє в державній реєстрації прав у випадку, якщо: - п.п 6. наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно; - п.п 12. якщо заявник звернувся із заявою про державну реєстрацію права власності щодо майна, що відповідно до поданих для такої реєстрації документів відчужено особою, яка на момент проведення такої реєстрації внесена до Єдиного реєстру боржників. Згідно п. 2 ст. 24 цього ж Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» За наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав».
Таким чином, зазначає слідчий, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 при розгляді документів поданих їй для державної реєстрації права власності на нежилі приміщення з № 1(один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 61, діяла в супереч вимогам чинного законодавства, Закону України «Про нотаріат», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, 05.12.2018 посвідчила договір про розірвання договору про задоволення вимог іпотекодержателя за реєстровим номером 1472 від 23.06.2017, який був підставою виникнення права власності на нежилі приміщення Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 », чим припинила право власності боржника Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та провела реєстрацію переходу права власності, тобто повне відчуження майна, а саме нежилих приміщень з № 1(один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , на ім`я ПП « ОСОБА_11 ». Підставою даного «начебто» виникнення права власності вказала Договір про задоволення вимог іпотекодержателя № 1608 від 03.09.2013.
В клопотанні слідчий зазначає, що 23.06.2017 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 здійснила державну реєстрацію права власності на вище вказані нежилі приміщення за Іпотекодержателем. А отже, саме в цей день у Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виникло право власності на нерухоме майно, а саме на нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 . Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 61.
Слідчий зазначає, що внаслідок вчинення приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за попередньою змовою із службовими особами КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_11 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вищезазначених протиправних дій, ОСОБА_5 заподіяно тяжких наслідків у вигляді заволодіння коштами на суму 2 212 119,17 грн.
Вказано, що відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті Міністерства юстиції України - ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо реєстраторів, яким обмежено доступ до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань і Державного реєстру речових прав на нерухоме майно у 2017 2019 роках, - список державних реєстраторів та нотаріусів, яким тимчасово обмежено або анульовано доступ до державних реєстраторів, відповідно до якої наказом Міністерства юстиції України від 11.10.2017 року № 3169/5 прийнятим за результатами розгляду скарги публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 28.09.2017 №28.09.2017/7, Приватному нотаріусу Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 анульовано доступ до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.
В клопотанні вказано, що згідно інформації розміщеної, на офіційному сайті Єдиний державний реєстр судових рішень ІНФОРМАЦІЯ_8 за контекстом «ЄДРПОУ НОМЕР_1 » - Кредитна спілка КС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та її службові особи, являються фігурантами декількох кримінальних проваджень №0002554 від 08.08.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч.2 ст.205, ч.3 ст.212, ч.3 ст.358 КК України та №0000004 від 11.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, в рамках яких Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України та ІНФОРМАЦІЯ_9 неодноразово застосовувалися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі тимчасові доступи до речей та документів, накладення арештів на майно та обшуки.
Зазначена інформація, як вказує слідчий у клопотанні, свідчить про участь службових осіб Кредитної спiлки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) в проведенні сумнівних фінансово-господарських операцій, за результатами яких триває досудове розслідування правоохоронними органами. А тому, з метою уникнення від відповідальності та приховування майна, на яке за результатами слідства, органами досудового розслідування можливе накладення арешту з метою забезпечення цивільного позову в інтересах держави, відшкодування завданих збитків, шляхом можливої конфіскації майна, службовими особами Кредитної спiлки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_1 ) за попередньою змовою із приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , шляхом посвідчення Договору про розірвання договору про задоволення вимог іпотекодержателя, серія та номер: 656, виданий 05.12.2018, проведено незаконну перереєстрацію права власності на майно - на нежилі приміщення з № 1(один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , на користь пов`язаної юридичної особи - Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 .
В клопотанні вказано, що відповідно офіційної інформації, розміщеної на сайті Міністерства юстиції України Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань - ІНФОРМАЦІЯ_11 - ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває з 22.02.2019 - в стані припинення.
Слідчий у клопотанні зазначає, що допитана у кримінальному провадженні в якості свідка приватний виконавець Виконавчого округу м. Києва ОСОБА_12 підтвердила накладення трьох арештів на нежилі приміщення з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , в рамках зведеного виконавчому провадженні ВП №56848371, про стягнення з Кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на користь стягувачів суми боргу в розмірі 1 690 636,00 грн., та проведення 03.12.2018 прилюдних торгів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких згідно протоколу № 373570, дані нежилі приміщення були придбані Переможцем № 7 ОСОБА_5 , від якого були перераховані кошти на загальну суму 2 212 119,17 грн. 05.12.2018 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , в порушення Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 грудня 2015 року № 1127, не зважаючи на відомості про арешт майна, які містилися в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, прийняла рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, та провела державну реєстрацію права власності на нежилі приміщення з №1 (один) по №10 (десять) групи приміщень №83 в літ. А, з реєстраційним номером 61, що розташований АДРЕСА_1 за суб`єктом ПП « ОСОБА_11 ».
Крім того, зазначає слідчий, допитаний у кримінальному провадженні в якості потерпілого ОСОБА_5 , підтвердив придбання ним 03.12.2018 на прилюдних торгах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нежилих приміщень з № 1 (один) по 10 (десять) (групи приміщень № 83) (в літ. А), загальною площею 204,9 кв.м., за адресою АДРЕСА_1 , та перерахування коштів на суму 2 212 119,17 грн.
Слідчий вказує у клопотанні, що досудовим розслідуванням встановлено, що ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) має банківський рахунок № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), відкриття та використання яких здійснюється згідно документів, відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 № 2121-III, інструкції «Про порядок відкриття, використовування і закриття рахунків в національній і іноземних валютах», затвердженої ухвалою правління НБУ від 12.11.2003 №492.
Таким чином, зазначає слідчий, в розпорядженні вказаного закладу банківської установи, знаходяться банківські документи стосовно суб`єкта господарювання Кредитна спілка " ІНФОРМАЦІЯ_5 "(код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), які мають значення для встановлення осіб, що розпоряджаються коштами на рахунку вказаного суб`єкта підприємницької діяльності, кількості, дати, перерахованих сум і призначення платежів, наявності взаємин між суб`єктами підприємницької діяльності. Відомості щодо руху грошових коштів по рахунку, осіб які використовували зазначений рахунок, суб`єктів підприємницької діяльності (контрагентів) та інші відомості, зазначені в документах можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
Клопотання мотивоване тим, що з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності посадових осіб ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення, а саме: облікову справу ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час.
В судове засідання слідчий не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності та підтримання клопотання в повному обсязі.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вирішуючи питання про наявність чи відсутність підстав для задоволення клопотання, здійснюючи судовий контроль за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Шевченківського УПГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0013414, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Слідчий суддя вважає, що досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як тимчасовий доступ до речей та документів.
Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Як вбачається з матеріалів клопотання інформація, яка необхідна для проведення досудового розслідування, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Слідчий суддя приходить до висновку, що документи вказані у клопотанні, мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013414, від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України, а також слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Враховуючи, що вказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ", слідчий суддя вважає, що вони можуть бути використані як докази під час досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013414, від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України.
Однак, слідчим в клопотанні недоведена необхідність вилучення саме оригіналів зазначених документів, у зв`язку із цим, слідчий суддя приходить до висновку про надання дозволу на вилучення належним чином завірених копій вказаних у клопотанні документів.
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 160, 163-166, 309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
клопотання слідчого СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0013414, від 18.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.365-2 та ч.4 ст.190 КК України задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві капітану поліції ОСОБА_3 ,(або за його дорученням іншій особі), на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), а саме: облікову справу ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з копіями паспортів засновників та службових осіб; банківські картки зі зразками підписів службових осіб та відбитком печатки ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), листи, заяви та інші документи, надані службовими особами ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для відкриття рахунку, договір на відкриття рахунку з ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Банк-Клієнт по рахунку ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ), а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з банком; документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) для підключення до системи Банк-клієнт; платіжні документи (доручення), надані ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) у банк для перерахування коштів за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час; доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки, по яких отримували кошти посадові особи ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); зовнішньо - економічні контракти з додатками, інвойсами, специфікаціями та ВМД, заявки на купівлю та конвертацію валюти ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); векселі, депозитні сертифікати, що мають відношення до господарчої діяльності ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ); завірену належним чином роздруківку руху грошових коштів по № НОМЕР_6 , відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 " (МФО НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), що належить ПП " ОСОБА_13 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) з моменту відкриття вказаного рахунку по 19.04.2019.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: