печерський районний суд міста києва
Справа № 757/8179/19-к
Примірник № ___
УХВАЛА
19 лютого 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні слідчих управління з розслідування злочинів, вчинених злочинними організаціями Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України, перебуває кримінальне провадження №0000368, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.04.15 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 5 ст.191, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч.ч.1, 2 ст. 205, ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст.190, ч. 3 ст. 209, ч. 1 ст. 218-1, ч. 2 ст. 366 КК України.

У засідання прокурор не зявився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні прокурора, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотанняпрокурора Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надатипрокурорам другого відділу процесуального керівництва управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні прокурору Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , прокурору Шумського відділу Кременецької місцевої прокуратури ОСОБА_11 , прокурору Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_12 або за їх дорученням іншим службовим особам правоохоронних органів в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), та містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій у електронному та паперовому вигляді, щодо документів, на підставі яких були відкриті та закриті рахунки, а також документів, що відображають рух коштів (за період з 2011 року по 2014 рік) з зазначенням ідентифікаційних даних контрагентів, яким перераховувались чи від яких отримувались грошові кошти, осіб, якими знімались кошти, призначень платежів, сум грошових коштів та платіжних доручень по рахунках:
-ОСОБА_13 ( НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 ;

-ОСОБА_14 ( НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 ;

-ОСОБА_15 ( НОМЕР_7 ) № НОМЕР_8 ;

-ОСОБА_16 ( НОМЕР_9 ) № НОМЕР_10 ;

-ОСОБА_17 р/р НОМЕР_11 ;

-ОСОБА_18 р/р НОМЕР_12 ;

-ОСОБА_19 р/р НОМЕР_13 ;

-ОСОБА_20 р/р НОМЕР_14 ;

-ОСОБА_21 р/р НОМЕР_15 ;

-ОСОБА_22 р/р НОМЕР_16 ;

-ОСОБА_23 р/р НОМЕР_17 ;

-ОСОБА_24 р/р НОМЕР_18 ;

-ОСОБА_25 р/р НОМЕР_19 ;

-ОСОБА_26 р/р НОМЕР_20 ;

-ОСОБА_27 р/р НОМЕР_21 ;

-ОСОБА_28 р/р НОМЕР_22 ;

-ОСОБА_29 р/р НОМЕР_23 ;

-ОСОБА_30 р/р НОМЕР_24 ;

-ОСОБА_31 р/р НОМЕР_25 ;

-ОСОБА_32 р/р НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_33 р/р НОМЕР_27 ;

-ОСОБА_34 р/р НОМЕР_28 ;

-ОСОБА_35 р/р НОМЕР_26 ;

-ОСОБА_36 р/р НОМЕР_29 ;

-ОСОБА_37 р/р НОМЕР_30 ;

-ОСОБА_38 р/р НОМЕР_31 ;

-ОСОБА_39 р/р НОМЕР_32 ;

-ОСОБА_40 р/р НОМЕР_33 ;

-ОСОБА_41 р/р НОМЕР_34 ;

-ОСОБА_42 р/р НОМЕР_35 ;

-ОСОБА_43 р/р НОМЕР_36 ;

-ОСОБА_44 р/р НОМЕР_37 ;

-ОСОБА_45 р/р НОМЕР_38 ;

-ОСОБА_46 , р/р НОМЕР_39 ;

-ОСОБА_47 , р/р НОМЕР_40 ;

-ОСОБА_48 , р/р НОМЕР_41 ;

-ОСОБА_49 , р/р НОМЕР_42 ;

-ОСОБА_50 , р/р НОМЕР_43 ;

-ОСОБА_51 , р/р НОМЕР_44 ;

-ОСОБА_52 , р/р НОМЕР_45 ;

-ОСОБА_43 , р/р НОМЕР_46 ;

-ОСОБА_53 , р/р НОМЕР_47 ;

-ОСОБА_54 , р/р НОМЕР_48 ;

-ОСОБА_55 , р/р НОМЕР_49 ;

-ОСОБА_56 , р/р НОМЕР_50 ;

-ОСОБА_57 , р/р НОМЕР_51 ;

-ОСОБА_58 , р/р НОМЕР_52 ;

-ОСОБА_59 , р/р НОМЕР_53 ;

-ОСОБА_60 , р/р НОМЕР_54 ;

-ОСОБА_61 р/р НОМЕР_55 ;

-ОСОБА_62 , р/р НОМЕР_56 ;

-ОСОБА_63 , р/р НОМЕР_57 ;

-ОСОБА_64 , р/р НОМЕР_58 ;

-ОСОБА_65 , р/р НОМЕР_59 ;

-ОСОБА_66 , р/р НОМЕР_60 ;

-ОСОБА_67 , р/р НОМЕР_61 ;

-ОСОБА_68 , р/р НОМЕР_62 ;

-ОСОБА_69 , р/р НОМЕР_63 ;

-ОСОБА_70 , р/р НОМЕР_64 ;

-ОСОБА_71 , р/р НОМЕР_65 ;

-ОСОБА_72 , р/р НОМЕР_66 ;

-ОСОБА_73 , р/р НОМЕР_67 ;

-ОСОБА_74 , р/р НОМЕР_68 ;

-ОСОБА_75 , р/р НОМЕР_69 ;

-ОСОБА_76 , р/р НОМЕР_70 ;

-ОСОБА_77 , р/р НОМЕР_71 ;

-ОСОБА_78 , р/р НОМЕР_72 ;

-ОСОБА_79 , р/р НОМЕР_73 ;

-ОСОБА_80 р/р НОМЕР_74 ;

-ОСОБА_81 р/р НОМЕР_75 ;

-ОСОБА_82 р/р НОМЕР_76 ;

-ОСОБА_83 , р/р НОМЕР_77 ;

-ОСОБА_84 р/р НОМЕР_78 ;

-р/р НОМЕР_79 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 );

-р/ НОМЕР_81 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 );

-р/ НОМЕР_83 , який належить ФОП ОСОБА_85 (ІПН НОМЕР_84 );

-р/ НОМЕР_85 , який належить ПП Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 );

-р/ НОМЕР_87 , який належить ПП « ОСОБА_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 );

-р/р НОМЕР_89 , який належить КП Миколаївської міської ради « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_90 );

-р/р НОМЕР_91 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_92 );

-р/р НОМЕР_93 , який належить ПП « ОСОБА_87 », ( НОМЕР_94 );

-р/р НОМЕР_95 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ( НОМЕР_96 );

-р/р НОМЕР_97 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_98 );

-р/р НОМЕР_99 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ( НОМЕР_100 );

-р/р НОМЕР_101 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ( НОМЕР_102 );

-р/р НОМЕР_103 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »;

-р/р НОМЕР_104 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ( НОМЕР_105 );

-р/р НОМЕР_106 , який належить ТОВ Профібонде ( НОМЕР_107 );

-р/р НОМЕР_108 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_109 );

-р/р НОМЕР_110 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »;

-р/р НОМЕР_111 , який належить ТОВ Банкспецзахист ( НОМЕР_112 );

-р/р НОМЕР_113 , який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_15 ( НОМЕР_114 );

-р/р НОМЕР_115 , який належить ДП ІНФОРМАЦІЯ_16 ( НОМЕР_116 );

-р/р НОМЕР_117 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_118 ).
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження
№ 757/8179/19-к
Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3
Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )
Слідчий суддя ОСОБА_1