Справа №127/5663/19
Провадження №1-кс/127/3362/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Вінниці клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділуУправління СБУ у Вінницькій області підполковника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом УСБУ у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000036 від 21.08.2018, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Під час проведення досудового розслідування отримані відомості про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець с. Вербівка Оратівського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , налагодив механізм сприяння діяльності учасникам терористичної організації «ДНР» шляхом організації видачі їм паспортних документів із залученням до даної злочинної діяльності співробітників ІНФОРМАЦІЯ_3 .
За посередництва ОСОБА_4 03.06.2015, всупереч вимогам чинного законодавства, а саме в порушення ст. 16 Закону України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус», п. п. 20, 40-41, 69-73 Постанови КМУ № 302 від 25.03.2015 «Про затвердження зразка бланка, технічного опису та Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України», п. п. 3.2, 6.1, 6.3 Наказу МВС № 320 від 13.04.2012 (діяв на момент вчинення злочину) «Про затвердження порядку оформлення і видачі паспорта громадянина України», за фактичної відсутності заявника або його законного представника, співробітниками ДМСУ оформлено паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 взамін нібито втраченого паспорту громадянина України серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , громадянина України, зареєстрованого в АДРЕСА_2 .
Подальшою перевіркою з`ясовано, що ОСОБА_5 з 16.09.2014 перебуває на тимчасово окупованій території Донецької області та є співробітником ІНФОРМАЦІЯ_5 прокуратури терористичної організації т.зв. «ДНР» і членом незаконного збройного формування - «2 МСБ 11 полку 1 АК «ДНР».
При цьому, за період з 2014 по теперішній час вказана особа перетин державного кордону та лінії розмежування не здійснювала, дозвіл на перетин лінії розмежування не отримувала, на обліку внутрішньо переміщених осіб та переселенців не перебувала та не перебуває.
Відповідно до повідомлення відділу БКОЗ УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_4 для отримання оплати за свої послуги використовує картковий рахунок відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .
Слідчий зазначає, що є підстави вважати, що у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ) наявні документи про відкриття ОСОБА_4 названого вище карткового рахунку, а також усіх інших поточних, карткових, депозитних рахунків, руху коштів за ними з вказанням контрагентів та даних про місце здійснення платежу. Вказані відомості як окремо так і в сукупності можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні проваджені.
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи був повідомлений завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містять в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так як іншим способом неможливо отримати речі та документи, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ст. 162 КПК України, тому слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення копій документів.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС слідчого відділу Управління СБУ у Вінницькій області підполковнику юстиції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій щодо клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: документів про відкриття ОСОБА_4 поточних, карткових, депозитних рахунків, та руху коштів по ним за період з 1.01.2014 по 26.02.2019 (із вказанням відомостей про контрагентів (установчі дані, номери прикріплених телефонів, фото- відео- матеріали проведених транзакцій, у випадку використання терміналів самообслуговування і банкоматів, місце проведення операцій), а у випадку проведення касових операцій по рахунках ОСОБА_4 на підставі доручень надати копії відповідних доручень та документів уповноваженого представника.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: