Дата документу 03.04.2019 Справа № 554/2003/18
Провадження №1-кс/554/4330/2019

У Х В А Л А
Іменем України

03 квітня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання ОСОБА_2 в інтересах володільця майна ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів в порядку ст. 174 КПК України,-

ВСТАНОВИВ:

20.03.2019 року ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, у якому просить суд скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року на грошові кошти.

Своє клопотання заявник обґрунтовував наступним: ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 21 800 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та накладення арешту на грошові кошти у сумі 2 290 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року у службовому кабінеті ОСОБА_7 у ГУ ДФС в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166. Відповідно до Постанови про передачу грошових коштів на зберігання від 30 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №0000311 від 13.09.2016 року слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 21 200 грн. та грошові кошти в сумі 2 290 грн. було поміщено на зберігання в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк». Вказаний факт також підтверджено прибутковим позабалансовим ордером №321-1 від 04 січня 2017 року, що цінності від правоохоронних органів, а саме: оприб. на відділення №315 цінний пакет з вилученою готівкою згідно розпорядження від 04.01.2017 року, прийнято на рахунок дебет №2001, кредит № НОМЕР_1 . Постановою заступника Генерального прокурора України від 28.04.2017 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим прокуратури Полтавської області в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням попереднім органом (прокуратурою Запорізької області). Заявник,вважає, що грошові кошти арешт на які накладено, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року в кримінальному провадженні №0000311 від 13.09.2016 року підлягають негайному поверненні законному володільцю ОСОБА_3 , а арешт майна скасуванню, оскільки кримінальне провадження №0000311 від 13.09.2016 року відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст. 368 КК України закрито на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, та вичерпані можливості їх отримати, а також на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

В судове засідання заявник клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до висновку про можливість скасування арешту накладеного на грошові кошт ОСОБА_3 , виходячи з наступного.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року було задоволено клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_5 про накладення арешту на грошові кошти у сумі 21 800 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_1 та накладення арешту на грошові кошти у сумі 2 290 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року у службовому кабінеті ОСОБА_7 у ГУ ДФС в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166.

Відповідно до Постанови про передачу грошових коштів на зберігання від 30 грудня 2016 року у кримінальному провадженні №0000311 від 13.09.2016 року слідчим в ОВС слідчого відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_5 , грошові кошти в сумі 21 200 грн. та грошові кошти в сумі 2 290 грн. було поміщено на зберігання в ДОФ АКБ «Укрсоцбанк».

Факт поміщення грошових коштів на рахунок також підтверджено прибутковим позабалансовим ордером №321-1 від 04 січня 2017 року, що цінності від правоохоронних органів, а саме: оприб. на відділення №315 цінний пакет з вилученою готівкою згідно розпорядження від 04.01.2017 року, прийнято на рахунок дебет №2001, кредит № НОМЕР_1 .

Судом встановлено, що постановою заступника Генерального прокурора України від 28.04.2017 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено слідчим прокуратури Полтавської області в порядку ч. 5 ст. 36 КПК України, у зв`язку з неефективним досудовим розслідуванням попереднім органом (прокуратурою Запорізької області).

Також, судом встановлено, що постановою заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області від 19.10.2018 року кримінальне провадження №0000311 від 13.09.2016 року відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст. 368 КК України закрито на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, та вичерпані можливості їх отримати, а також на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

На даний час грошові кошти вилучені під час обшуку та на які було накладено арешт відповідно ухвали слідчого судді від 23.11.2016 року володільцю не повернуті

За правилами ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Накладення арешту на певне майно може бути здійснено лише за наявності передбачених у КПК України нормативних підстав, а саме за ст.170 КПК України за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що таке майно: є речовим доказом злочину; підлягає спеціальній конфіскації; підлягає конфіскації як покарання чи заходу кримінально-правового характеру щодо юридичних осіб; для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. При цьому, можливість накладення арешту за відповідними змінами до ст.170 КПК України окремо встановлюється для: 1) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого; 2) третіх осіб; 3) для юридичних осіб щодо яких застосовуються заходи кримінального провадження.

Відповідно до ч.3 ст.174 КПК прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.
Судом встановлено, що постановою заступника начальника відділу прокуратури Полтавської області від 19.10.2018 року кримінальне провадження №0000311 від 13.09.2016 року відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст. 368 КК України закрито на підставі п.3 ч.1 ст. 284 КПК України, у зв`язку з не встановленням достатніх доказів для доведення винуватості особи в суді, та вичерпані можливості їх отримати, а також на підставі п.2 ч.1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінального правопорушення.

Відтак, підстава для накладення арешту на рухоме майно з метою забезпечення кримінального провадження (збереження речових доказів) - відсутня.

Приймаючи дане рішення виходжу також з наступного.

На даний час кримінальне провадження №0000311 від 13.09.2016 року відносно ОСОБА_7 та ОСОБА_6 за ч.3 ст. 368 КК України закрито постановою, від 19.10.2018 року, прокурор при винесенні вказаної постанови при закритті кримінального провадження в супереч вимогам ст. 174 КПК України не скасував арешт накладений на грошові кошти належні ОСОБА_3 .

З урахуванням викладеного арешт підлягає скасуванню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 170, 173, 174, 303, 306-307, 309 КПК України

УХВАЛИВ :
Клопотання ОСОБА_2 в інтересах володільця майна ОСОБА_3 про зняття арешту з грошових коштів в порядку ст. 174 КПК України задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року на грошові кошти. у розмірі 21 800 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року за місцем проживання ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , кв.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_4 від 23 листопада 2016 року на грошові кошти у сумі 2 290 гривень, вилучені під час обшуку, проведеного 21.11.2016 року у службовому кабінеті ОСОБА_7 у ГУ ДФС в Запорізькій області, розташованому за адресою: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 166.

Зобов`язати уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства «Укрсоцбанк» повернути законному володільцю ОСОБА_3 (паспорт НОМЕР_2 виданий Москоським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області від 20 жовтня 2005 року), грошові кошти у загальній сумі 24 090,00 гривень, які було передано на зберігання 04.01.2017 року слідчим прокуратури ОСОБА_5 та прийнято на рахунок дебет №2001, кредит №0.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1