У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13.03.2019 Справа №607/5749/19

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю,-

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 21 вересня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що у приміщеннях за адресами: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 (без номеру) під прикриттям офіційної діяльності пунктів розповсюдження державних лотерей, використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор.
Встановлено, що до даного злочину причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 .
Правова кваліфікація кримінального правопорушення зайняття гральним бізнесом, тобто кримінальне правопорушення передбачене ч.1 ст.203-2 КК України, яке відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що з метою отримання незаконних прибутків ОСОБА_5 відкрив рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на який перераховують грошові кошти отримані від азартних ігор та в подальшому роз приділяються між учасниками злочинної діяльності.
Таким чином метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до наступних документів із можливістю їх вилучення, а саме: інформації чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 клієнтом Вашого банку; якщо так то прошу Вас надати рух коштів по рахунках клієнта ОСОБА_5 в період з 1 вересня 2018 року по даний час; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 1 вересня 2018 року по даний час.
Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що перераховані документи та інформація, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) мають важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження, можуть бути використані як докази, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому УСР ГУНП в Тернопільські області ОСОБА_8 на тимчасовий доступу до документів та інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) та можливості вилучити їх копії, а саме: інформації чи являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою АДРЕСА_4 клієнтом Вашого банку; якщо так то надати інформацію про рух коштів по рахунках клієнта ОСОБА_5 в період з 1 вересня 2018 року 13 березня 2019 року; рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з 1 вересня 2018 року по 13 березня 2019 року.
Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1