Справа № 344/663/19
Провадження № 1-кс/344/495/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2019 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області юристом 1 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження за №0000247 від 18.04.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному 18.04.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000247 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.313 КК України.

Установлено, що на території Івано-Франківської області група осіб займається незаконним виготовленням за допомогою хімічного лабораторного обладнання шляхом проведення хімічних реакцій та інших хімічних процесів, зберіганням та збутом психотропної речовини «амфетамін», в тому числі в особливо великих розмірах, а також незаконним придбанням, зберіганням та збутом особливо небезпечної психотропної речовини «екстазі» (МДМА) та наркотичного засобу «канабіс» серед мешканців м.Івано-Франківська та області.

У вчиненні зазначених кримінальних правопорушень обґрунтовано підозрюються: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інші на даний час не встановленні особи.

Проведеними слідчими, та негласними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 грошові кошти отримані в результаті збуту наркотичних засобів та психотропних речовин, тобто отримані злочинним шляхом, з метою конспірації своєї злочинної діяльності отримували на банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та рахунки Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

02 жовтня 2018 року, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_5 та ОСОБА_9 затримано в порядку ст.208 КПК України та 03.10.2018 року ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.307, ч.2 ст.313 КК України, ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.307, ч.2 ст.313 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 користувався пластиковими банківськими картками Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , на які міг отримувати грошові кошти за збут наркотичних засобів та психотропних речовин, а також використовувати для розрахунків за обладнання та реагенти, які використовувались при виготовленні психотропних речовин.

Встановлено, що з метою конспіративності діяльності, та унеможливлення встановлення причетності ОСОБА_7 до злочинної діяльності, він міг використовувати інші рахунки, про які органу досудового розслідування на даний час не відомо.

На даний час, для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема, тривалості діяльності, стійкості злочинного утворення, зв`язків членів групи, встановлення осіб, які мають безпосереднє відношення до діяльності злочинної групи, встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Згідно даних, які розміщені у відкритих джерелах всесвітня мережа «internet», та даних наданих оператором, Акціонерне товариство АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості у документах, тимчасовий доступ до яких планується отримати, нададуть можливість провести слідчі дії спрямовані на встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів легалізації коштів отриманих злочинним шляхом, встановлення осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, а також будуть використані як докази вчинення злочинів, передбачених ч.2 ст.307, ч.3 ст.307, ч.2 ст.313 КК України. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, не можливо.

Ураховуючи, що інформація про банківські рахунки, їх стан, час відкриття, інформація про рахунки контрагентів, призначення платежів, залишок коштів на початок та кінець операційного дня, інформація про відділення банків, банкоматів у яких здійснювалась видача, зняття готівкових коштів та інші трансакції по рахунках, осіб, які здійснювали вказані дії, має суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Акціонерному товаристві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, які містять інформацію щодо відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2018 року по 02.10.2018 року.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1