УХВАЛА

Справа № 569/23311/18

12 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором відділу за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме щодо діяльності ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро), у тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів щодо рахунків № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків; за період з 01.01.2009 до дати виконання ухвали.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027 від 24.05.2018 за фактом ухвали Рівненського міського суду від 15.05.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст.219, ст.2202, ч.1 ст.366 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Рівненський міський суд ухвалою від 15.05.18 зобов`язав уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_2 внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_16 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ імені Шевченка, за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Таким чином, ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі №918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_5 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 . Постановою від 30.01.2018 ФГ « ОСОБА_5 » визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ « ОСОБА_5 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Директором ФГ « ОСОБА_5 » протягом 2009-2017 був ОСОБА_10 .

Досудовим слідством встановлено, що, відповідно до ст. 23 ЗУ «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», ФОП ОСОБА_6 (код НОМЕР_15 ) 22.02.2018 року звернувся до Господарського суду Рівненської області із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_5 » у розмірі 7 895 007 гривень.

ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_16 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_5 » у розмірі 2 589 347,5 гривень.

ФГ « ОСОБА_8 » (код НОМЕР_17 ) 21.02.2018 року звернулось із заявою про визнання кредитором ФГ « ОСОБА_5 » у розмірі 1 100 000 гривень.

Досудовим слідством встановлено, що ФГ « ОСОБА_5 » використовувало рахунки: № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро), відкриті у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), які використовувались при здійсненні господарської діяльності.

З метою встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування, їх обсягів, підтвердження операції між ФГ « ОСОБА_5 » і такими його кредиторами: ФОП ОСОБА_6 , ФГ « ОСОБА_7 », ФГ « ОСОБА_8 », необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів щодо рахунків ФГ « ОСОБА_5 », відкритих у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Також враховуючи те, що матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ).

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься в матеріалах справи з юридичного оформлення відкриття рахунків № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро) у платіжних дорученнях ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на списання коштів з вищевказаних рахунків має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею.
Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 подала суду заяву про розгляд клопотання у її відсутність, просила задовольнити.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ) слідчий суддя прийшов до висновку матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину та їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи, мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії.
На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.
Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні №0000027 від 24.05.2018: ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , або працівникам податкової міліції за їх дорученням (постанова про проведення слідчих (розшукових) дій, відповідно до ст.40 КПК України), (постанова про проведення процесуальних дій на іншій території, відповідно до ст.218 КПК України) на тимчасовий доступ до оригіналів документів щодо діяльності ФГ « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться у клієнта АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, а саме: копії документів зі справи з юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро), у тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви та доручення від його імені та інші; розгорнутого руху коштів щодо рахунків № НОМЕР_3 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_4 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_5 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_6 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_7 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_8 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_9 (вид валюти долар США), № НОМЕР_10 (вид валюти євро), № НОМЕР_11 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_12 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_13 (вид валюти українська гривня), № НОМЕР_14 (вид валюти долар США, українська гривня, євро) із зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу (у тому числі на електронних носіях); копії карток зі зразками підписів і відбитком печатки товариства, грошових чеків на зняття коштів з рахунків; за період з 01.01.2009 до дати виконання ухвали, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя