Справа № 344/7572/19
Провадження № 1-кс/344/4051/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000030 від 08.02.2017 року,

В С Т А Н О В И В:

Прокурор звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що військовою прокуратурою Івано-Франківського гарнізону здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 08.02.2017, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на підставі 543 підроблених товарно-транспортних накладних зі Сколівського військового лісгоспу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 42 суб`єкти господарювання отримали сертифікати про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій та перемістили через митний кордон України лісоматеріали та пиломатеріали загальним об`ємом понад 20000 м3 та вартістю понад 8 млн. грн. Службові особи 42 суб`єктів господарської діяльності та Сколівського військового лісгоспу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно та за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння шляхом шахрайства деревиною загальним об`ємом понад 20000 м3 та вартістю понад 8 млн. грн.

За результатами проведення тимчасового доступу до речей і документів від 20.10.2016 із ІНФОРМАЦІЯ_2 вилучено оригінали сертифікатів про походження лісоматеріалів та виготовлених з них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, що видавалися Сколівському ВЛГ ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років.

Так, встановлено, що суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_4 у Сколівського військового лісгоспу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 2014 року було придбано лісопродукцію на підставі підроблених товарно-транспортних накладних.

У вказаних ТТН наявні підписи посадових осіб Сколівського ВЛГ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, 07.10.2016 на адресу військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_3 із Сколівського ВЛГ ДП МОУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відповідь на запит надійшов лист про те, що по лісгоспу відсутня нумерація ТТН за 2014 рік, починаючи з 0022… Окрім цього, спостерігається логічна невідповідність номерів товарно-транспортних накладних зазначеним на них датам видачі (товарно-транспортні накладні із більшим порядковим номером датовані раніше, ніж товарно-транспортні накладні зі меншим порядковим номером).

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ та вилучити у фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , оригінали вищевказаних товарно-транспортних накладних.

Вилучення оригіналів вказаних товарно-транспортних накладних необхідно для проведення почеркознавчих експертиз з метою ідентифікації підписів посадових осіб Сколівського військового лісгоспу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому, іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів не є можливим, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх вилучення.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Розгляд клопотання просив здійснювати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі, оскільки існує реальна загроза їх зміни або знищення.

Так, згідно з ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться. Тому вважаю за доцільне розглянути клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Заслухавши слідчого, та дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

В ч. 1 ст. 160 КПК України вказано, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а відповідно до ч. 7 цієї статі, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення цих речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, які також необхідні для проведення експертизи, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_5 , прокурору військової прокуратури Івано-Франківського гарнізону ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні фізичної особи-підприємця ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема до оригіналів товарно-транспортних накладних, а саме:

- ЛВ №002638 від 01.10.2014, ЛВ №002639 від 02.10.2014, ЛВ №002631 від 03.10.2014, ЛВ №0007249 від 05.10.2014, ЛВ №002632 від 05.10.2014, ЛВ №002778 від 05.10.2014, ЛВ №002633 від 07.10.2014, ЛВ №002626 від 08.10.2014, ЛВ №002396 від 09.10.2014, ЛВ №002404 від 09.10.2014, ЛВ №002397 від 09.10.2014, ЛВ №002578 від 10.10.2014, ЛВ №002596 від 10.10.2014, ЛВ №002619 від 10.10.2014, ЛВ №002616 від 10.10.2014, ЛВ №002648 від 10.10.2014, ЛВ №002398 від 10.10.2014, ЛВ №002403 від 10.10.2014, ЛВ №002627 від 11.10.2014, ЛВ №002649 від 11.10.2014, ЛВ №002625 від 12.10.2014, ЛВ №002650 від 12.10.2014, ЛВ №002579 від 13.10.2014, ЛВ №002598 від 13.10.2014, ЛВ №002607 від 13.10.2014, ЛВ №002628 від 13.10.2014, ЛВ №002651 від 13.10.2014, ЛВ №002581 від 14.10.2014, ЛВ №002623 від 14.10.2014, ЛВ №002652 від 14.10.2014, ЛВ №002580 від 15.10.2014, ЛВ №002610 від 15.10.2014, ЛВ №002629 від 15.10.2014, ЛВ №002653 від 15.10.2014, ЛВ №002599 від 16.10.2014, ЛВ №002597 від 16.10.2014, ЛВ №002654 від 16.10.2014, ЛВ №002601 від 17.10.2014, ЛВ №002612 від 18.10.2014, ЛВ №002621 від 18.10.2014, ЛВ №002630 від 18.10.2014, ЛВ №002740 від 18.10.2014, ЛВ №002733 від 18.10.2014, ЛВ №002584 від 20.10.2014, ЛВ №002602 від 20.10.2014, ЛВ №002620 від 20.10.2014, ЛВ №002624 від 20.10.2014, ЛВ №002407 від 20.10.2014, ЛВ №002741 від 20.10.2014, ЛВ №002569 від 22.10.2014, ЛВ №002603 від 22.10.2014, ЛВ №002887 від 22.10.2014, ЛВ №002622 від 22.10.2014, ЛВ №002869 від 22.10.2014, ЛВ №002577 від 23.10.2014, ЛВ №002411 від 23.10.2014, ЛВ №002911 від 23.10.2014, ЛВ №002301 від 24.10.2014, ЛВ №002565 від 24.10.2014, ЛВ №002600 від 24.10.2014, ЛВ №002617 від 24.10.2014, ЛВ №002604 від 25.10.2014, ЛВ №002615 від 25.10.2014, ЛВ №002755 від 25.10.2014, ЛВ №002419 від 25.10.2014, ЛВ №002734 від 25.10.2014, ЛВ №002419 від 25.10.2014, ЛВ №002305 від 27.10.2014, ЛВ №002572 від 27.10.2014, ЛВ №002583 від 27.10.2014, ЛВ №002588 від 27.10.2014, ЛВ №002609 від 27.10.2014, ЛВ №002307 від 28.10.2014, ЛВ №002567 від 28.10.2014, ЛВ №002605 від 28.10.2014, ЛВ №002418 від 28.10.2014, ЛВ №002432 від 28.10.2014, ЛВ №002310 від 29.10.2014, ЛВ №002574 від 29.10.2014, ЛВ №002589 від 29.10.2014, ЛВ №002590 від 29.10.2014, ЛВ №002312 від 30.10.2014, ЛВ №002576 від 30.10.2014, ЛВ №002591 від 30.10.2014, ЛВ №002608 від 30.10.2014, ЛВ №002678 від 01.11.2014, ЛВ №002606 від 02.11.2014, ЛВ №002582 від 03.11.2014, ЛВ №002619 від 03.11.2014, ЛВ №002434 від 03.11.2014, ЛВ №002421 від 04.11.2014, ЛВ №002412 від 04.11.2014, ЛВ №002773 від 04.11.2014, ЛВ №002570 від 05.11.2014, ЛВ №002618 від 05.11.2014, ЛВ №002425 від 05.11.2014, ЛВ №002765 від 05.11.2014, ЛВ №002754 від 05.11.2014, ЛВ №002788 від 05.11.2014, ЛВ №0002571 від 06.11.2014, ЛВ №002571 від 06.11.2014, ЛВ №002422 від 06.11.2014, ЛВ №002424 від 06.11.2014, ЛВ №002889 від 06.11.2014, ЛВ №002613 від 07.11.2014, ЛВ №002420 від 07.11.2014, ЛВ №002410 від 07.11.2014, ЛВ №002428 від 07.11.2014, ЛВ №002426 від 07.11.2014, ЛВ №002614 від 09.11.2014, ЛВ №002784 від 09.11.2014, ЛВ №002266 від 10.11.2014, ЛВ №002561 від 10.11.2014, ЛВ №002672 від 10.11.2014, ЛВ №002673 від 11.11.2014, ЛВ №002674 від 12.11.2014, ЛВ №002575 від 13.11.2014, ЛВ №002592 від 14.11.2014, ЛВ №002676 від 14.11.2014, ЛВ №002430 від 14.11.2014, ЛВ №002634 від 15.11.2014, ЛВ №002680 від 15.11.2014, ЛВ №002433 від 15.11.2014, ЛВ №002701 від 17.11.2014, ЛВ №002263 від 18.11.2014, ЛВ №002594 від 18.11.2014, ЛВ №002691 від 18.11.2014, ЛВ №002703 від 18.11.2014, ЛВ №002442 від 18.11.2014, ЛВ №002507 від 19.11.2014, ЛВ №002635 від 19.11.2014, ЛВ №002431 від 19.11.2014, ЛВ №002705 від 19.11.2014, ЛВ №002702 від 19.11.2014, ЛВ №002433 від 19.11.2014, ЛВ №002431 від 19.11.2014, ЛВ №002303 від 20.11.2014, ЛВ №002611 від 20.11.2014, ЛВ №002636 від 20.11.2014, ЛВ №002693 від 20.11.2014, ЛВ №002436 від 20.11.2014, ЛВ №002429 від 20.11.2014, ЛВ №002707 від 20.11.2014, ЛВ №002405 від 20.11.2014, ЛВ №002892 від 20.11.2014, ЛВ №002306 від 21.11.2014, ЛВ №002395 від 21.11.2014, ЛВ №002435 від 21.11.2014, ЛВ №002682 від 22.11.2014, ЛВ №002399 від 22.11.2014, ЛВ №002586 від 23.11.2014, ЛВ №002517 від 25.11.2014, ЛВ №002415 від 25.11.2014, ЛВ №002309 від 26.11.2014, ЛВ №002737 від 26.11.2014, ЛВ №002709 від 26.11.2014, ЛВ №002437 від 26.11.2014, ЛВ №002326 від 27.11.2014, ЛВ №002711 від 27.11.2014, ЛВ №002738 від 28.11.2014, ЛВ №002712 від 28.11.2014, ЛВ №002710 від 28.11.2014, ЛВ №002558 від 29.11.2014, ЛВ №002758 від 29.11.2014, ЛВ №002440 від 29.11.2014, ЛВ №002438 від 29.11.2014, ЛВ №002696 від 30.11.2014, ЛВ №002444 від 01.12.2014, ЛВ №002765 від 01.12.2014, ЛВ №002823 від 01.12.2014, ЛВ №002947 від 01.12.2014, ЛВ №002269 від 02.12.2014, ЛВ №002557 від 02.12.2014, ЛВ №002735 від 02.12.2014, ЛВ №002748 від 02.12.2014, ЛВ №002757 від 02.12.2014, ЛВ №002810 від 02.12.2014, ЛВ №002769 від 02.12.2014, ЛВ №002826 від 02.12.2014, ЛВ №002804 від 02.12.2014, ЛВ №002559 від 03.12.2014, ЛВ №002749 від 03.12.2014, ЛВ №002704 від 03.12.2014, ЛВ №002721 від 03.12.2014, ЛВ №002708 від 03.12.2014, ЛВ №002753 від 03.12.2014, ЛВ №002715 від 03.12.2014, ЛВ №002930 від 03.12.2014, ЛВ №002721 від 03.12.2014, ЛВ №002957 від 03.12.2014, ЛВ №002704 від 03.12.2014, ЛВ №002750 від 04.12.2014, ЛВ №002722 від 04.12.2014, ЛВ №002825 від 04.12.2014, ЛВ №002827 від 04.12.2014, ЛВ №002714 від 04.12.2014, ЛВ №002827 від 04.12.2014, ЛВ №002805 від 04.12.2014, ЛВ №002722 від 04.12.2014, ЛВ №002959 від 04.12.2014, ЛВ №0007227 від 04.12.2014, ЛВ №002723 від 05.12.2014, ЛВ №002733 від 05.12.2014, ЛВ №002756 від 05.12.2014, ЛВ №002718 від 05.12.2014, ЛВ №002828 від 05.12.2014, ЛВ №002806 від 05.12.2014, ЛВ №002931 від 05.12.2014, ЛВ №002806 від 05.12.2014, ЛВ №0007249 від 05.12.2014, ЛВ №002719 від 06.12.2014, ЛВ №002837 від 06.12.2014, ЛВ №002807 від 06.12.2014, ЛВ №002837 від 06.12.2014, ЛВ №002719 від 06.12.2014, ЛВ №002837 від 06.12.2014, ЛВ №002713 від 07.12.2014, ЛВ №002830 від 07.12.2014, ЛВ №002829 від 07.12.2014, ЛВ №002809 від 07.12.2014, ЛВ №002724 від 08.12.2014, ЛВ №002811 від 08.12.2014, ЛВ №002885 від 08.12.2014, ЛВ №002987 від 08.12.2014, ЛВ №0007238 від 08.12.2014, ЛВ №002256 від 09.12.2014, ЛВ №002726 від 09.12.2014, ЛВ №002725 від 09.12.2014, ЛВ №002720 від 09.12.2014, ЛВ №002830 від 09.12.2014, ЛВ №002736 від 09.12.2014, ЛВ №002930 від 09.12.2014, ЛВ №002933 від 09.12.2014, ЛВ №002963 від 09.12.2014, ЛВ №002965 від 09.12.2014, ЛВ №002720 від 09.12.2014, ЛВ №002560 від 10.12.2014, ЛВ №002727 від 10.12.2014, ЛВ №002824 від 10.12.2014, ЛВ №002821 від 10.12.2014, ЛВ №002780 від 10.12.2014, ЛВ №002771 від 10.12.2014, ЛВ №002802 від 10.12.2014, ЛВ №002832 від 10.12.2014, ЛВ №002949 від 10.12.2014, ЛВ №002955 від 10.12.2014, ЛВ №0007183 від 10.12.2014, ЛВ №002821 від 10.12.2014, ЛВ №002824 від 10.12.2014, ЛВ №002562 від 11.12.2014, ЛВ №002593 від 11.12.2014, ЛВ №002728 від 11.12.2014, ЛВ №002751 від 11.12.2014, ЛВ №002801 від 11.12.2014, ЛВ №002833 від 11.12.2014, ЛВ №002781 від 11.12.2014, ЛВ №002728 від 11.12.2014, ЛВ №002833 від 11.12.2014, ЛВ №002564 від 12.12.2014, ЛВ №002445 від 12.12.2014, ЛВ №002706 від 12.12.2014, ЛВ №002729 від 12.12.2014, ЛВ №002782 від 12.12.2014, ЛВ №002759 від 12.12.2014, ЛВ №002800 від 12.12.2014, ЛВ №002836 від 12.12.2014, ЛВ №002826 від 12.12.2014, ЛВ №002729 від 12.12.2014, ЛВ №002967 від 12.12.2014, ЛВ №002779 від 12.12.2014, ЛВ №002800 від 12.12.2014, ЛВ №002566 від 13.12.2014, ЛВ №002730 від 13.12.2014, ЛВ №002799 від 13.12.2014, ЛВ №002834 від 13.12.2014, ЛВ №002771 від 13.12.2014, ЛВ №002799 від 13.12.2014, ЛВ №002568 від 14.12.2014, ЛВ №002731 від 14.12.2014, ЛВ №002761 від 14.12.2014, ЛВ №002831 від 14.12.2014, ЛВ №002849 від 14.12.2014, ЛВ №002969 від 14.12.2014, ЛВ №002772 від 14.12.2014, ЛВ №002286 від 15.12.2014, ЛВ №002742 від 15.12.2014, ЛВ №002786 від 15.12.2014, ЛВ №002935 від 15.12.2014, ЛВ №002941 від 15.12.2014, ЛВ №002951 від 15.12.2014, ЛВ №002935 від 15.12.2014, ЛВ №002975 від 15.12.2014, ЛВ №002989 від 15.12.2014, ЛВ №002287 від 16.12.2014, ЛВ №002563 від 16.12.2014, ЛВ №002573 від 16.12.2014, ЛВ №002732 від 16.12.2014, ЛВ №002739 від 16.12.2014, ЛВ №002768 від 16.12.2014, ЛВ №002760 від 16.12.2014, ЛВ №002835 від 16.12.2014, ЛВ №002777 від 16.12.2014, ЛВ №002732 від 16.12.2014, ЛВ №002974 від 16.12.2014, ЛВ №002775 від 16.12.2014, ЛВ №002762 від 17.12.2014, ЛВ №002798 від 17.12.2014, ЛВ №002842 від 17.12.2014, ЛВ №002776 від 17.12.2014, ЛВ №002953 від 17.12.2014, ЛВ №002770 від 17.12.2014, ЛВ №0027770 від 17.12.2014, ЛВ №002976 від 17.12.2014, ЛВ №002797 від 18.12.2014, ЛВ №002846 від 18.12.2014, ЛВ №002952 від 18.12.2014, ЛВ №002763 від 19.12.2014, ЛВ №002796 від 19.12.2014, ЛВ №002847 від 19.12.2014, ЛВ №002717 від 20.12.2014, ЛВ №002764 від 20.12.2014, ЛВ №002795 від 20.12.2014, ЛВ №002844 від 20.12.2014, ЛВ №002937 від 20.12.2014, ЛВ №0007205 від 20.12.2014, ЛВ №0007294 від 20.12.2014, ЛВ №002766 від 21.12.2014, ЛВ №002794 від 21.12.2014, ЛВ №002943 від 21.12.2014, ЛВ №002979 від 21.12.2014, ЛВ №0007194 від 21.12.2014, ЛВ №002843 від 22.12.2014, ЛВ №002939 від 22.12.2014, ЛВ №002839 від 23.12.2014, ЛВ №002841 від 23.12.2014, ЛВ №002840 від 24.12.2014, ЛВ №002838 від 24.12.2014, ЛВ №002945 від 24.12.2014, ЛВ №002850 від 25.12.2014, ЛВ №0007250 від 26.12.2014, ЛВ №007538 від 14.08.2015, ЛВ №007555 від 28.08.2015, ЛВ №007556 від 28.08.2015, ЛВ №007558 від 31.08.2015, ЛВ №007557 від 31.08.2015, ЛВ №007560 від 01.09.2015, ЛВ №007562 від 02.09.2015, ЛВ №007568 від 07.09.2015, ЛВ №007569 від 08.09.2015, ЛВ №007571 від 09.09.2015, ЛВ №007565 від 09.09.2015, ЛВ №007576 від 10.09.2015, ЛВ №007573 від 11.09.2015, - з можливістю їх вилучення на час проведення експертизи.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 02 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1