УХВАЛА

"10" травня 2019 р. 145/666/19

1-кс/145/282/2019

Тиврівський районний суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідування за № 0000103 від 29.04.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим начальником Тиврівського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , в якому вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 29.04.2019 до Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що в період часу з 27.04.2019 по 29.04.2019 особа чоловічої статі, яка представилась по імені ОСОБА_6 , шахрайським способом, під приводом продажі через інтернет-сайт «olx.ua» мотоцикла «Viper», переконала його здійснити завчасну сплату суми вартості товару в розмірі 7 800,00 грн., що введений в оману ОСОБА_5 перерахував протягом вказаного періоду часу чотирма окремими платежами, в розмірах 1 200,00 грн., 4 000,00 грн., 1 000,00 грн. та 1 600,00 грн., на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , однак, станом на 29.04.2019 замовленого товару не отримав, шахрай після отримання вказаних коштів зник зі зв`язку. Шахрайськими діями ОСОБА_5 завдано матеріального збитку на суму 7 800,00 грн.

Відомості про даний факт 29.04.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вище зазначеного факту, зокрема, для встановлення осіб, що причетні до вчинення даного злочину, у даному провадженні є потреба в доступі до документів, відомостей та інформації, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 27.04.2019 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото - чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж, якщо наявна фото- чи відеофіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Просить надати йому тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити вказані документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримує, просить його задоволити з викладених у ньому підстав.
Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином (по телефону), тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вважає, що клопотання підлягає до задоволення, так як для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування даного факту є необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", так як вона може містити інформацію, що має значення для кримінального провадження, іншим способом отримати її неможливо.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задоволити.
Надати слідчому СВ Гніванського ВП Жмеринського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ та можливість тимчасово вилучити документи, відомості та інформацію, яка перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підконтрольних цьому банку відділеннях та містять охоронювану законом таємницю, а саме:
- наявність рахунку № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кому він належить та на підставі яких документів був відкритий (копія юридичної справи на обслуговування карткового рахунку);

- в яких відділеннях банку (повна адреса) в період часу з 00:00 год. 27.04.2019 та по теперішній час здійснювались операції щодо видачі коштів за рахунком № НОМЕР_1 , які саме операції здійснювались та скільки коштів знято (інформація про рух коштів), дата, час та місце таких операцій, якою особою знімались кошти та на підставі якого документу;
- якщо здійснювалась фото- чи відеофіксація спілкування банківських співробітників з особами, що мають доступ до рахунку № НОМЕР_1 (наприклад фото особи з карткою при відкритті рахунку тощо) або ж, якщо наявна фото- чи відеофіксація таких осіб у відділах, відділеннях банку, терміналах, банкоматах тощо надати копії відповідних матеріалів.
Тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації провести через головний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Києві, Вінницьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , або ж через інші підконтрольні відділення цього банку.

Встановити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1