Дата документу 23.11.2018 Справа № 554/5815/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 листопада 2018 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання слідчого в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий в ОВС відділу СУ ГУ НП в Полтавської області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів (з можливістю їх вилучення) у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність тимчасового доступу та вилучення оригіналів документів,а у разі відсутності оригіналів їх копій, а саме до документів, на підставі яких було визначено обсяг та вартість робіт по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проектно - кошторисна документація, розрахунки договірної ціни,дефектні акти); актів на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі креслення, складені в процесі виконання робіт по зазначеному об`єму; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено оприбуткування робіт виконаних по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами за цивільно-правовими угодами; платіжних доручень, що підтверджують оплату замовником робіт, які знаходяться в установі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим підлягають вилученню, крім подання даного клопотання, інших можливостей отримати доступ до документів неможливо, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до них з можливістю їх вилучення. Слідчий прохав задовольнити заявлене клопотання та проводити його розгляд без виклику особи у володінні якої знаходяться дані документи.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохав розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання.

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється..
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні СУ ГУ НП в Полтавської області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000420 від 13.11.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2, ч.3 ст.191 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що посадові особи ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональна філія « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з метою власного збагачення шляхом підроблення підписів фізичних осіб та використання фіктивних цивільно-правових угод, під виглядом виконання робіт по відновленню пошкодженої внаслідок стихійного лиха покрівлі цеху ПР-3 та дизельного цеху на виробничому підрозділі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в вересні-жовтні 2016 та жовтні 2017 року незаконно заволоділи бюджетними коштами.

Таким чином, за вказаним фактом працівниками ВСП ГУ НП в Полтавській області встановлено, що посадові особи « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом підроблення бухгалтерських документів, під виглядом наданих фізичними особами послуг та робіт, які фактично не були виконані, через банківські карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які також були фіктивно оформленні, здійснили вивід бюджетних грошових коштів та здійснили подальше зняття готівки за для власного збагачення.

В рамках проведення досудового розслідування за вказаним фактом призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу проведення якої доручено експертам ІНФОРМАЦІЯ_5 .

14.09.2018 на адресу СУ ГУНП в Полтавській області надійшло клопотання експерта про надання додаткових документів, а саме:

Документів, на підставі яких було визначено обсяг та вартість робіт по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проектно кошторисна документація, розрахунки договірної ціни,дефектні акти);

Актів на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі креслення, складені в процесі виконання робіт по зазначеному об`єму;

Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено оприбуткування робіт виконаних по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами за цивільно-правовими угодами;

Платіжних доручень, що підтверджують оплату замовником робіт.

З метою надання експерту вище зазначених документів за № 7332/115/24/05-2018 від 24.09.2018 підготовлено запит до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та 25.09.2018 даний запит отримано головним бухгалтером ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 . Однак до СУ ГУНП в Полтавської області, відповідь від керівництва ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не надходила.

Таким чином, з метою додержання загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, в ході досудового розслідування виникла необхідні у проведенні тимчасового доступу до ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які необхідно надати до експертної установи для проведення відповідної експертизи.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Виходячи з викладеного, суд приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до оригіналів (у разі їх відсутності, до копій) документів, на підставі яких було визначено обсяг та вартість робіт по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проектно кошторисна документація, розрахунки договірної ціни,дефектні акти); актів на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі креслення, складені в процесі виконання робіт по зазначеному об`єму; регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких відображено оприбуткування робіт виконаних по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами за цивільно-правовими угодами; платіжних доручень, що підтверджують оплату замовником робіт, які знаходяться в установі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), підлягає задоволенню. Дані документи можуть бути використані, як доказ та мають суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження і без них неможливо іншим способом встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому доступ до документів можливо отримати лише на підставі ухвали слідчого судді.

Керуючись ст. ст. 131,159-166 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого - задовольнити .
Надати слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, які знаходяться в установі ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення оригіналів, а у разі їх відсутності копій документів, а саме до:

Документів на підставі яких було визначено обсяг та вартість робіт по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (проектно кошторисна документація, розрахунки договірної ціни,дефектні акти);

Актів на закриття прихованих робіт, загальні журнали робіт, виконавчі креслення, складені в процесі виконання робіт по зазначеному об`єму;

Регістрів синтетичного та аналітичного бухгалтерського обліку ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в яких відображено оприбуткування робіт виконаних по відновленню покрівлі даху ПР-3 та дизельного цеху ВП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з фізичними особами за цивільно-правовими угодами;

Платіжних доручень, що підтверджують оплату замовником робіт.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1