Єдиний державний реєстр судових рішень
Доступ до Реєстру здійснюється в тестовому (обмеженому) режимі. Для запобігання загрозам життю і здоров'ю суддів та учасників судового процесу, а також у разі виявлення ознак кіберзагрози, доступ до Реєстру або окремих рішень у ньому може бути обмежено.
Змінені назви судів
Категорія справи №
521/6321/19: Кримінальні справи (з 01.01.2019); Провадження за поданням правоохоронних органів, за клопотанням слідчого, прокурора та інших осіб про; тимчасовий доступ до речей і документів.
Надіслано судом: 24.04.2019. Зареєстровано: 25.04.2019. Забезпечено надання загального доступу: 26.04.2019.
Дата набрання законної сили: 23.04.2019
Номер судового провадження: 1-кс/521/2848/19
Справа № 521/6321/19
Провадження по справі 1-кс/2848/19
У Х В А Л А

м. Одеса 23 квітня 2019 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0004309,-

У С Т А Н О В И Л А :

Прокурор Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса длякореспонденції: АДРЕСА_2 .

Клопотання прокурормотивував тим,що в провадженні СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області знаходиться кримінальне провадження за за № 0004309 від 14.12.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, 12.12.2018, шляхом обману, під приводом продажу товару, незаконно, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , у сумі 3000 гривень, які останній перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілому майнову шкоду у вказаному розмірі.

В ході досудового розслідування кримінального провадження допитано потерпілого який показав, що 12.12.2018 на Інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », він побачив об`яву про продажу лука, у вказаній об`яві було зазначено номер телефону продавця. Зв`язавшись із продавцем, потерпілий домовився про придбання 600 кілограмів луку по 4 гривні за кілограм. Вказану грошову суму (2400 гривень), а також вартість пересилки товару у сумі 600 гривень, потерпілий перерахував на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , що згідно інформації потерпілого належить ОСОБА_5 . Перерахувавши вказану грошову суму, потерпілий свого товару, а також сплачених грошових коштів не отримав.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказаний рахунок належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно виписки по вказаному рахунку, 12.12.2018, ОСОБА_5 зараховано 2.400 гривень, та 600 гривень, на які вказував потерпілий у свої показаннях. В подальшому, вказані грошові кошти у день їх зарахування були зняті з рахунку.

Розгляд клопотання проводився без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі, відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши пояснення прокурора, ознайомившись із матеріалами кримінального провадження, вважаю, що подання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

Так, для отримання додаткових доказів у кримінальному провадженні та встановлені особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, необхідно отримати додаткову інформацію, яка міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,зокрема,відносно номерівмобільних телефонів,які зазначалисьабо використовувались ОСОБА_5 під часотримання банківськихпослуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; інформацію щодо номерів мобільних телефонів осіб, які перераховували за допомогою терміналів самообслуговування грошові кошти ОСОБА_5 на її банківські карти, у період часу з моменту оформлення банківського рахунку по 08.04.2019; інформацію про те, чи зверталась ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами про втрату банківських карт, або передачу вказаних карт третім особам тощо.

Дана інформація міститься у Акціонерному Товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Таким чином для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідне отримати тимчасовий до доступ до документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И ЛА :

Клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 задовольнити .

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 ,прокурорам та слідчиму даному кримінальномупровадженні,документів, що перебувають у володінні Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 ; адреса длякореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме:

-Перелік усіх банківських рахунків та номерів банківських карт оформлених АТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , адреса реєстрації АДРЕСА_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 , у період часу з 01.06.2017 по 08.04.2019;

-Перелік усіх номерів мобільних телефонів зазначених та використовуваних ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , під час оформлення та отримання банківських послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом усього періоду надання банківських послуг;

-матеріалів справиз юридичногооформленняОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ,адреса реєстрації АДРЕСА_3 ,реєстраційний номероблікової карткиплатника податків НОМЕР_3 ,усіх банківських рахунків в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів щодо відкриття (закриття) рахунків, договорів, заяв, свідоцтв, установчих документів, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, відбитків печаток, тощо, протягом усього періоду надання банківських послуг ОСОБА_5 ;

-матеріалів щодооперацій (рухкоштів)по рахункамОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у документальному та електронному вигляді (із відображенням кореспондуючих рахунків, назв кореспондентів, призначень платежів та їх сум, дати та часу надходження та списання коштів, повних даних контрагентів) у період часу з 01.01.2017 по 08.04.2019;

-фото та відео матеріалів щодо фіксації операцій із зняття коштів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по рахункам ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.10.2018 по 04.03.2019;

-надати інформацію, про те, чи зверталась ОСОБА_5 до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із заявами про втрату банківських карт, або передачу вказаних карт третім особам тощо.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Логін:

Для помилки:

Пароль:

Для помилки:

З метою упередження перешкоджанню стабільній роботі Реєстру шляхом здійснення автоматичних або автоматизованих запитів на пошук та копіювання ("викачування") бази даних, запроваджено інтерактивний елемент захисту системи

Введіть cуму цифр, зображених на малюнку:

Перевірити
Закрити

Ваше ім'я:

Для помилки:

Ваш e-mail:

Для помилки:

Повідомлення:

Для помилки:

Введіть в поле результат арифметичного виразу:

Для помилки:

Зачекайте, будь ласка...