справа № 274/3090/18
провадження № 1-кс/0274/1540/18

У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
21.11.2018 року м. Бердичів
В с т а н о в и в :
Ст.слідчий CВ Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з документами ліцензійної справи, зробити їх копії та вилучити оригінали документів ліцензійної справи (здійснити виїмку).
Клопотання мотивує тим, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) та державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Міністерства юстиції України шляхом зловживання своїм службовим становищем протягом листопада 2017 січня 2018 року уклали договори про теплопостачання з необґрунтовано завищеною ціною за 1 Гкал, унаслідок чого в період з 27.11.2017 р. по 25.02.2018 року заволоділи державними коштами на загальну суму понад 500 тис. грн.
В ході розслідування з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та з`ясування істини у кримінальному провадженні до НКРЕКП направлено лист від 07.09.2018 № 4774/203-2018 про перевірку додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з теплопостачання та формування тарифів у взаємовідносинах з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відповідно до отриманої відповіді з НКРЕКП господарська діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до Ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері теплопостачання, затверджених постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 22.03.2017 № 308, не підпадає під державне регулювання ІНФОРМАЦІЯ_2 , у зв`язку з чим ІНФОРМАЦІЯ_2 втратила повноваження органу ліцензування для зазначеного суб`єкта господарювання, тому НКРЕКП передала ліцензійну справу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з постачання теплової енергії до органу ліцензування, на території якого провадить ліцензовану діяльність зазначене товариство, а саме до ІНФОРМАЦІЯ_5 . Тому НКРЕКП переадресувало до ІНФОРМАЦІЯ_5 лист від 07.09.2018 № 4774/203-2018 про перевірку додержання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з теплопостачання та формування тарифів.
Водночас, відповідно до отриманої відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_5 , зазначена облдержадміністрація не має повноважень щодо здійснення державного нагляду (контролю) за додержанням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ліцензійних умов провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.
Разом з тим, відповідно до постанови НКРЕКП від 23.09.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » видано ліцензію на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.
На підставі вищевикладеного, у слідства є достатньо підстав вважати, що ліцензійна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке видавало ліцензію даному товариству на право провадження господарської діяльності з постачання теплової енергії.
Вищевказана ліцензійна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відповідно до вимог ст.ст. 98, 99 КПК України має значення у кримінальному провадженні речових доказів та необхідна слідству для встановлення істини у кримінальному провадженні, обставин вчинення кримінального правопорушення та кола осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення.
Тому з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування порушень при наданні послуг з теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), встановлення осіб, причетних до його вчинення, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище ліцензійної справи та здійснити її виїмку з метою збереження на документах, що знаходяться у ліцензійній справі інформації у первісному вигляді та проведенні криміналістичних експертиз.
Встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав, просив суд задовольнити з підстав, зазначених в ньому.
Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя вважає дане клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.
Відповідно до частини 1 статті 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Частиною 2 статті 131 КПК України передбачено такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Враховуючи вищевикладене та те, що з метою з`ясування повних обставин вчинення даного кримінального правопорушення, підтвердження чи спростування порушень при наданні послуг з теплопостачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), встановлення осіб, причетних до його вчинення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до зазначеної вище ліцензійної справи та здійснити її виїмку з метою збереження на документах, що знаходяться у ліцензійній справі інформації у первісному вигляді та проведенні криміналістичних експертиз.
Водночас, у зав`язку з тим, що вказана ліцензійна справа представляє особливу цінність для слідства та те, що є достатньо підстав вважати, що до неї можуть мати доступ зацікавлені особи, а тому існує реальна загроза зміни або знищення документів у ліцензійній справі, що призведе до негативних наслідків у досудовому розслідуванні та не встановлення важливих обставин вчинення злочину.
Також враховуючи те, що дана ліцензійна справа має суттєве значення для встановлення фактичних даних, якими встановлюються наявність та відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, тобто мають значення доказів по кримінальному провадженню, а отримати дані відомості іншим способом неможливо, тому дане клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів підлягає задоволенню.
Слідчий суддя, відповідно до статті 164 КПК України, встановлює строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця.
Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369, 372 Кримінального процесуального Кодексу України, слідчий суддя,-
У х в а л и в :
Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бердичівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_3 та за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до ліцензійної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), тобто можливість ознайомитися з документами ліцензійної справи, зробити їх копії та вилучити оригінали документів ліцензійної справи (здійснити виїмку).
Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 21 грудня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1