Справа № 487/6782/18
Провадження № 1-кс/487/3376/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.05.2019 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань - ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Миколаєві клопотання слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до документів

ВСТАНОВИВ:
24.04.2019 року, слідчий СВ Заводського відділу поліції ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 Миколаївської області ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0003746, звернувся до суду з клопотанням про надання слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 або іншій уповноваженій особі за дорученням, тимчасовий доступ із можливістю ознайомлення та отримання копій даних документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ( АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » протягом 15 діб (з дати пред`явлення ухвали до виконання) надати копії документів, в тому числі електронних, які містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням дат, часу, сум, документальних підстав, призначення платежу, кореспондуючих рахунків та повних даних контрагентів, а також залишків на рахунку після л здійснення операції, за період часу з дня відкриття рахунку по день отримання ухвали до виконання щодо рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

В обґрунтування клопотання слідчий посилався на те, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003746 за ч. З ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне, чим спричинили збитки на загальну суму 458278 грн.

Таким чином, на даний час у сторони обвинувачення виникла необхідність у проведенні у тимчасовому доступі до вищезазначених документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив задовольнити.

Дослідивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку:

Із матеріалів клопотання встановлено, що Слідчим відділом Заводського ВП ГУНП в Миколаївській проводиться досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003746 за ч. З ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділи майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Рівне, чим спричинили збитки на загальну суму 458278 грн.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстроване ІНФОРМАЦІЯ_4 02.06.2014 під № 0029996. На обліку знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_5 , являється платником податків на загальних підставах.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється платником податку на додану вартість, відповідно до свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200182017 від 16.07.2014 з присвоєнням індивідуального податкового номеру - НОМЕР_5 . Засновником та керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється ОСОБА_6 , юридичною адресою підприємства являється АДРЕСА_3 .

Основним видом діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » являється оптова торгівля м`ясом та м`ясними продуктами.

Так, 14 березня 2017 року між TOB « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі директора ОСОБА_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора - ОСОБА_6 , укладено договір поставки м`яса та м`ясопродуктів №23 та відповідно до умов вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зобов`язується поставити і передати у власність покупцю - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м`ясо та м`ясопродукти в асортименті, кількості та за цінами, викладеними в додатках до Договору, а покупець - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язаний прийняти та оплатити продукцію у повному розмірі та на умовах та в порядку, визначеному Договором.

Договір укладався в 2 примірниках, примірники договору для підпису Покупцем - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » передавались автомобілем разом з товаром.

Після підписання Сторонами вказаного договору, відповідно до Специфікації №23/1503 до Договору купівлі-продажу №23 від 14 березня 2017 року, видаткової накладної №81 від 15 березня 2017 року, та товарно- транспортної накладної № Р81 від 15 березня 2017 року, ТОВ

« ІНФОРМАЦІЯ_3 » поставила на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товар - яловичину 1 категорії у кількості 7 033,5 кг, за ціною 56,666667 грн. без ПДВ, 68 грн. за кг. з ПДВ, а всього на суму 398 565,00 грн. без ПДВ, всього у загальній вартості - 478 278, 00 грн. з ПДВ.

Вказаний вище договір та документи підписані особисто директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , та товар отримано особисто нею в повному обсязі.

Постачання товару на адресу Покупця здійснювалась за рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом автомобільного перевезення автомобілем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДАФ ВК 0892 ВК до пункту розвантаження - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_3 , де і відвантажено товар на загальну суму 478 278,00 грн. з ПДВ, відповідно до ТТН №Р81 від 15.03.2017 та видаткової накладної №81 від 15.03.2017. Прийом вантажу відповідно до вказаних мною документів та Довіреності №2 від 15.03.2017 року здійснювала директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 .

Після отримання вказаного товару, відповідно до розділу 5 укладеного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинно було здійснити повний розрахунок за поставлену продукцію протягом 3 банківських днів після отримання продукції.

Приблизно в березні 2018 року на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були перераховано грошові кошти в сумі 20 000 гривень в якості оплати за товар по Договору поставки м`яса та м`ясопродуктів (субпродуктів) №23 від 14 березня 2017 року.

В ході розслідування отримано інформацію з ІНФОРМАЦІЯ_8 , що у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриті банківські рахунки № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня), які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

10 липня 2018 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 була отримана письмова вимога про сплату суми за вказаним договором в сумі 458 278, 00 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю (та можливість їх вилучення), а саме:

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_9 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_4 як на паперових, так і на електронних носіях з розшифровкою контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документу, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції) за період з 14.03.2017 по теперішній час;

- рух коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня) які відкрито в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (у АДРЕСА_2 - Миколаївське РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »)

На даний час з метою встановлення фактів грошових розрахунків між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що містять дані про рух коштів на банківських рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » .

Таким чином, сторона обвинувачення вважає, що вищевказані відомості про рух коштів на банківських рахунках, які містяться в документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для кримінального провадження, і дозволять встановити причетність конкретних осіб до скоєння кримінальних правопорушень, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно п.5 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Проте, обставини, на які слідчий посилався як на підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, не були належним чином підтвердженими матеріалами клопотання. Слідчим не були допитані відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Окрім того слідчим не було надано допустимих доказів на підтвердження виконання заявником умов договору, а саме поставки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яловичини.

Таким чином, у судовому засіданні не встановлено передбачених ч.6 ст.163 КПК України, підстав для задоволення внесеного слідчим клопотання, а саме: не доведено неможливість іншими способами довести обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

За таких обставин, заявлене клопотання є передчасним.

Наведені в клопотанні обставини та додані до клопотання копії документів не доводять наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів які містять охоронювану законом таємницю що, в свою чергу є підставою для відмови у задоволенні клопотання.

Керуючись ст.234 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:
У задоволенні слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового дозволу до документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

На ухвалу може бути подано заперечення під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1