КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/6610/18
Провадження № 1-кс/552/3345/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.11.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів

В С Т А Н О В И В

Слідчий відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 . Клопотання обґрунтовував тим, що в провадженні відділення поліції №1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001963 від 10.11.2015 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.11.2015 року надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 про проведення розгляду та заходів відносно невстановленої особи, яка заволоділа грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Внаслідок проведеного перерахування грошових коштів за банківськими реквізитами, зазначеними в додатковій угоді № 6 від 05.05.2015 року, невідомі особи незаконно, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами підприємства ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в сумі 15200, 76 євро ( 351 196,60 грн. на 12.06.2015 року по курсу НБУ згідно виписки банку).

19.03.2015 року уповноваженими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було здійснено замовлення комплектуючих відповідно до специфікації № 20 на суму 15200, 76 євро. Специфікація була погоджена усіма сторонами. Відправлення специфікації здійснювалось у вигляді набраного тексту на електрону пошту компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 . Через деякий час на електрону пошту ОСОБА_5 надійшло повідомлення від компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 про зміну банківських реквізитів та для того, щоб не зірвати поставку, оплату потрібно зробити у найкоротший термін.

Представниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були надані завірені копії платіжних дорученнь в іноземній валюті № 88, згідно яких банк платника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платник АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 № рахунку НОМЕР_3 на рахунок бенефіціар в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 ( НОМЕР_4 )- ІНФОРМАЦІЯ_6 ) здійснив перерахунок коштів іноземній валюті в сумі 15200,76 Євро.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого та дослідивши матеріали клопотання, приходжу таких висновків.

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вище викладене, а також те, що вищевказа інформація може бути використана як доказ по справі, з метою встановлення особи, яка скоїла злочин, наявні підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по всім банківським рахункам та документам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мають відношення до рахунку № НОМЕР_5 по термін дії ухвали суду, а саме:

1.1.Договор банківського рахунку № НОМЕР_5 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

1.2.Копія контракту №2012/033 від 18.05.2012 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Україна,Полтава) та ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 (VI)- ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та зміни до контракту №1,2,3,4,5 та 6 від 05.05.2015.

1.3.Рух коштів за рахунком № НОМЕР_5 .

1.4.Платіжні документи в іноземній валюті по обслуговуванню рахунку № НОМЕР_5 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 у тому числі документи які зберігаються в електронному архіві ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

1.5.Листування між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_5 (CREZZO(VI)- ІНФОРМАЦІЯ_6 ), між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_8 та між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

1.6.Посадові обов`язки особи чи осіб які займалися обслуговуванням рахунку № НОМЕР_5 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 року;

1.7.Витяги з журналів контролю валютних операцій щодо рахунку № НОМЕР_5 за контрактом №2012/033 від 18.05.2012 р.,

1.8. Інші документи які знаходяться в приміщеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » які мають відношення до рахунку № НОМЕР_5 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_1 ; юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації у відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити старшому слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні: старшим слідчим СВ ВП № 1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ; слідчим СВ ВП№1 Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28

Строк дії ухвали до 22.12.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1