УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0002638,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невідома особа в період з 2009-2012 р.р., на думку голови ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , підробила підписи в договорах про дольове інвестування у житлове будівництво та квитанціях до прибуткових касових ордерах.

Дане кримінальне правопорушення 29.04.2016 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002638, попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено що, із колективного повідомлення про кримінальне правопорушення випливає наступне, після того як ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розпочав активно функціонувати почали з`являтися особи з сумнівними договорами укладеними після створення кооперативу але даних осіб члени ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не знають та ніколи не бачили, з квитанціями які виписані бухгалтером та директором ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

20.07.2018 року за вихідним № 9652/121/119/02 надано запит начальнику ІНФОРМАЦІЯ_4 , щодо відкрити або закритих розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.07.2018 року за вихідним № 18807/10/22-01-08-01-12 отримано відповідь із зазначенням відкритих або закритих розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Так, з метою встановлення кола ймовірних підозрюваних, повного та всебічного розслідування, а також проведення ряду експертних досліджень, зокрема проведення ревізії, виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до розрахункових рахунків ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Хмельницького ВП лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ Хмельницького ВП майор поліції ОСОБА_6 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), а саме: документів, які містять інформацію про рух коштів за розрахунковими рахунками ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 (російський рубль), НОМЕР_16 (долар США), НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 (долар США), НОМЕР_26 (російський рубль), НОМЕР_26 (українська гривня), НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 (російський рубль), НОМЕР_48 (долар США), НОМЕР_48 (українська гривня);

Службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО- НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 08 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя