Справа №522/933/19
Провадження №1-кс/522/1544/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 січня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №№ 0000036 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в рамках досудового розслідування кримінальному провадженні №0000036 від 05.01.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 289 КК України, мотивуючи наступним.
04.01.2019, до чергової частини Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одесі надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешк., АДРЕСА_1 , щодо вжиття заходів до жінки на ім`я ОСОБА_5 , яка 29.11.2018 приблизно о 19 год. 00 хв., перебуваючи за адресою між вул. Кільцева та Університетська, м. Одеса, шляхом зловживання довірою під приводом оренди, незаконно заволоділа автомобілем марки "Volkswagen Раssat", 2014 р.в., чорного кольору, державний реєстраційний номер НОМЕР_1 , VIN НОМЕР_2 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_4 . Матеріальний збиток завданий потерпілому складає 580 000 грн.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що у нього у власності є картка банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_4 , на яку жінка на ім`я ОСОБА_5 , перерахувала грошові кошти.

В ході проведення оперативних заходів були встановленні дані особи, яка незаконно заволоділа транспортним засобом потерпілого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , однак встановити місцезнаходження останньої не надалося можливим.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в банківських документах, має суттєве значення для встановлення важливих обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину) та з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та у підпорядкованих йому відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 .
До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів він підтримує, та просить провести розгляд за його відсутності.
Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.
У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК інформація, яка знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », фото, відео матеріали та інформація про операції по зняттю грошових коштів, відноситься до охоронюваної законом таємниці. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отриману інформацію, яка міститься в банківських документах, планується використовувати, як речовий доказ в матеріалах кримінального провадження, з метою встановлення кола осіб причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення (злочину), встановлення місцезнаходження майна, та долучення його до матеріалів кримінального провадження в якості речового доказу.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що речі та документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та доданих до клопотання документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримані відомості можуть бути використані як докази, та іншим чином довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
Слідчий в клопотанні обґрунтовано довів що виклик представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, у зв`язку з чим існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст. ст. 159,160, 162,163,164 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в м. Одеса ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до інформації з метою її вилучення, яка знаходиться у володінні ПАТ Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , та у підпорядкованих йому відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та Київське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:
1. Завірених копій документів, що засвідчують особу, на чиє ім`я оформлена картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_5 ;

2. Фото, відео матеріалів та роздруківку операції по зняттю грошових коштів карткою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 в період з 01.12.2018 по 15.12.2018, та зобов`язати надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії.

Відповідальні особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації та можливості її вилучення в електронному вигляді слідчому СВ Шевченківського ВП Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та/або ст. слідчому СВ Голосіївського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві - ОСОБА_8 , оперативним співробітникам СКП Шевченківського ВП Приморського ВП ГУНП в Одеській області, та/або за дорученням слідчого (постановою) іншому співробітнику Національної поліції України.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 25.02.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: .

25.01.2019