Справа № 646/1777/19
№ провадження 1-кс/646/2305/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
02.04.2019року м.Харків
Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000686 від 16.03.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.309 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання слідчого, в обґрунтування якого зазначено, що слідчим відділом Основ`янського ВП ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за №0000686 від 16.03.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.309 КК України. 16.03.2019 до чергової частини Основянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито зберігає при собі наркотичні засоби. Вказані відомості 16.03.2019 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000686 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.309 КК України. Після чого, у рамках кримінального провадження за №0000686 від 16.03.2019 було проведено огляд місця події за адресою: АДРЕСА_1 , де було виявлено гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючу за адресою: АДРЕСА_2 , у якої було виявлено та вилучено: 22 (двадцять два) пакети прозорих з написом на кожному пакеті «Мак Харчовий» та з речовиною чорного кольору схожої на мак у середини у кожного пакету, які поміщено до експертного пакету №1990726, мобільний телефон ТМ «Samsung J 4», чорного кольору з серійними номерами 1) НОМЕР_1 , 2) НОМЕР_2 , з сім картами мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - НОМЕР_4 . Крім того, в ході досудового розслідування при перегляді вищезазначеного мобільного телефону, було встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , використовує у своїй злочинній діяльності банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 для отримання грошових коштів за продаж вищезазначеного «маку» від покупців. Слідчий зазначає, що у зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме доступу до банківського рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - НОМЕР_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який має юридичну адресу: АДРЕСА_3 , з можливістю їх вилучення, а саме документів, що містять інформацію про переказ грошових коштів на вищезазначений рахунок.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд справи за відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, при цьому виходить із наступного.
Відомості про кримінальне провадження було внесено в ЄРДР за №0000686 від 16.03.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.309 КК України, за фабулою: 16.03.2019 до чергової частини Основянського ВП ГУ НП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те що невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , біля ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нібито зберігає при собі наркотичні засоби.
Доводи клопотання підтверджуються даними протоколу огляду від 16.03.2019 року, протоколів допиту свідків від 16.03.2019 року.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» дані відомості є банківською таємницею. Згідно ст. 62 п. 2 вищевказаного закону, а саме про порядок розкриття банківської таємниці, органи внутрішніх справ України мають право на отримання банківської таємниці.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що необхідна інформація перебуває у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а надання відомостей про які зазначає слідчий буде сприяти розкриттю кримінального правопорушення, а саме встановленню осіб, які можуть бути причетними до вчинення цього кримінального правопорушення, а також ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В

Клопотання старшого слідчого СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження №0000686 від 16.03.2019, за ознаками складу кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч.1 ст.309 КК України задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , а саме: про переказ грошових коштів на наступний банківський рахунок: - НОМЕР_5 , із зазначенням повних анкетних даних власника даного рахунку, місця проживання, реєстрації, номерів мобільних телефонів, а також даних про час переведення грошових коштів на вищезазначені рахунки, та у яких відділеннях та в який час знімались переведені грошові кошти, а також надати дозвіл на тимчасовий доступ до відеозаписів з банкоматів за період часу з 01.06.2018 року до 02.04.2019 року, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат, та адресу їх розташування.

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення слідчим суддею.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1