Справа № 487/8225/18
Провадження № 1-кс/487/4284/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.12.2018 року м. Миколаїв

Заводський районний суд м. Миколаєва у складі слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання старшого слідчого СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0002471 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю -

ВСТАНОВИВ:
06.12.2018 року старший слідчий СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Заводського відділу Миколаївської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального правопорушення, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0002471 від 28.06.2018 року, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію в письмовому вигляді щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням анкетних даних власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які у період з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року перераховувались грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформацію в письмовому вигляді щодо руху грошових коштів та вказати, в якому місці або відділенні з карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який здійснюється перерахування грошових коштів у період часу з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року, з наданням фотографій з банкоматів у період часу з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року, у разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.
Клопотання обґрунтоване тим, що зазначені документи необхідні органу досудового розслідування для встановлення особи, яка здійснювала операції з картковим рахунком після смерті його власника.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив про його задоволення.
Відповідно до ст. 163 ч.4 КПК України клопотання про тимчасовий доступ до документів розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.
Із матеріалів клопотання встановлено, що СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002471, зареєстрованого 28.06.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що Пенсійний фонд України нараховував пенсію громадянину ОСОБА_5 на картковий рахунок № НОМЕР_1 ТВБВ філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Так, згідно до свідоцтва про смерть ОСОБА_5 помер в Ісламській республіці Афганістан, м. Кабул, ІНФОРМАЦІЯ_4 , про що 15.03.2018 року

стало відомо співробітникам пенсійного фонду України. Одночасно до банку направлено розпорядження від 15.03.2018 року про повернення перерахованих ОСОБА_5 сум пенсій за період з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року в загальному розмірі 6980,34 грн..

Враховуючи викладене, у ході розслідування кримінального провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до операцій пов`язаних з використанням банківської картки за рахунком № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою встановлення особи, яка здійснювала операції з картковим рахунком після смерті її власника ОСОБА_5 ..

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч.ч. 5,6 ст.163 КПК України, відповідно до яких слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У судовому засіданні слідчим доведено наявність підстав, передбачених частинами 5,6 статті 163 КПК України.

Враховуючи викладене, з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку, що такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

За такого, клопотання слідчого належить задовольнити.

Керуючись ст. ст. 132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Надати старшому слідчому СВ Заводського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
-інформацію, в письмовому вигляді, щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням поовних анкетних даних власника (власників) карткового або банківського рахунку (рахунків), на які у період з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року перераховувались грошові кошти з ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-інформацію в письмовому вигляді щодо руху грошових коштів, вказавши місце, відділення, де з карткового рахунку № НОМЕР_1 , здійснювлися перерахування грошових коштів у період часу з 01.02.2018 року по 31.03.2018 року, з наданням фотографій з банкоматів у цей період часу, у разі знімання грошових коштів з таких рахунків таким шляхом.
Ухвала дійсна до 07.01.2019 року (включно).

Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Миколаївського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1