пр. № 1-кс/759/5288/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчогоСВ Святошинського УП ГУ НП у м.Києві, у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003460 від 25.04.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",

ВСТАНОВИВ:

16.11.2018 року слідчий звернувся до Святошинського районного суду м. Києва з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей і документів.

Слідчий вказав, що у провадженні слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0003460 від 25.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, пояснив, що досудовим слідством встановлено, що ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в невстановлений під час досудового розслідування час та місці, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, створив веб-ресурс ІНФОРМАЦІЯ_3 , який розмістив у Всесвітній мережі «Інтернет». В подальшому за допомогою вказаного веб-ресурсу, видаючи себе, як фахівця у інвестуванні грошових коштів та планування стратегії розвитку бізнесу в сфері криптовалюти, розмітив рекламно-інформаційний відео-ролик на веб-ресурсі ІНФОРМАЦІЯ_4 , в якому йшлось про доцільність та прозорість інвестування грошових коштів в проект «GMT-Forex».
28.10.2017 ОСОБА_3 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, переслідуючи мету незаконного заволодіння грошових коштів, завчасно провівши розмову за допомогою веб-ресурсів з ОСОБА_4 заволодів грошовими коштами останнього на загальну суму 3600 доларів США, що еквівалентно 96 575,76 гривень (по курсу НБУ станом на 28.10.2017). В ході допиту, як потерпілого ОСОБА_4 надав пояснення, що в ході розмови з ОСОБА_3 , останній запевняв ОСОБА_4 у мінімальних ризиків інвестування, а також період повернення вкладень. Окрім цього, ОСОБА_3 в ході розмови з ОСОБА_4 вказав, щоб він інвестував грошові кошти саме в пакет «Преміум» умови якого розміщенні на веб-ресурсі http//: ІНФОРМАЦІЯ_3 , що еквівалентний 3600 доларів США. Після чого, ОСОБА_3 надав номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 та який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », куди і було перераховано ОСОБА_4 грошові кошти в сумі 3600 доларів США. В подальшому ОСОБА_4 не отримавши у визначенні терміни грошових коштів прибутку з інвестування намагався зв`язатись з ОСОБА_3 , проте останні на зв`язок так не вийшов.
Крім цього, слідчий зазначив, що в період часу з 11.11.2017 по 27.12.2017 ОСОБА_3 перебуваючи невстановленому під час досудового розслідування місці, переслідуючи мету на повторне заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму 269 430 гривень, що належать ОСОБА_5 . Так, на початку листопада 2017 року ОСОБА_5 за допомогою мобільного зв`язку провів розмову з ОСОБА_3 (моб. тел. НОМЕР_2 ). В ході якої ОСОБА_3 переконував у вигідності фінансового інвестування у проект, який розміщено на веб-ресурсі http//: ІНФОРМАЦІЯ_3 , в результаті чого ОСОБА_5 погодився на інвестування даного проекту. Також ОСОБА_6 в ході розмови надав номер карткового рахунку НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_3 та який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказав саме на цей рахунок потрібно здійснювати перерахування грошових коштів для участі в інвестуванні. В період часу з 11.11.2017 по 27.12.2017 ОСОБА_5 здійснив перерахунок грошових коштів на картковий рахунку НОМЕР_1 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 269 430 гривень. В подальшому ОСОБА_5 не отримавши у визначенні терміни грошових коштів прибутку з інвестування та встановивши, що веб-ресурс http//: ІНФОРМАЦІЯ_3 на початку січня 2018 перестав працювати, зрозумів що його грошовими коштами шахрайським шляхом заволодів ОСОБА_6 .
Так, слідчий вказав, що ОСОБА_3 зловживаючи довірою за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом незаконно заволодів грошовими коштами на загальну суму 366 005, 76 гривень.
Слідчий зазначив, що у органа досудового розслідування є намір отримати тимчасовий доступ до речей та документів та вилучити їх, а саме документів що становлять банківську таємницю. Тимчасовий доступ до речей і документів зазначених у клопотанні та їх вилучення, як вважає слідчий, не тягне негативних наслідків, оскільки орган досудового розслідування звертається із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні посадових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 МФО НОМЕР_4 , його філій, відділень, отримання тимчасового доступу до речей та документів та вилучення документів, що становлять банківську таємницю, що не позбавляє фізичну особу - підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, та в жодному разі не порушує права і свободи визначені Конституцією України, а саме: особисті, політичні, соціально-економічні та культурні, в тому числі право на підприємницьку діяльність, яке визначене ст.42 Конституції України.
Слідчий у судове засідання не з"явився, разом з клопотанням направив до суду заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, у зв"язку із зайнятістю.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження.

Згідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до статті 62 Закону України „Про банки та банківську діяльність інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ст. 162 Кримінального процесуального кодексу України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
У відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Вивчивши клопотання та додані до нього докази, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити, оскільки зазначені документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160-165 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 (за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України працівникам Київського управління кіберполіції ДКП НП України) на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом банківську таємницю з можливістю їх вилучення (виїмки) в оригіналах та копіях, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 (адреса: АДРЕСА_1 ), інших його філій, відділень, а саме:

- документів про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період часу з 01.01.2017 по 01.05.2018;

- документи, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на поточному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період за період часу з 01.01.2017 по 01.05.2018;

- документи в тому числі електронні реєстри чи логфайли якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адресу, на який передавались дані з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 , про зміну залишків на поточному рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_5 по системі «Клієнт-Банк» за період часу з 01.01.2017 по 01.05.2018;

- банківські документи, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 або в іншому Баку на переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за вцутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про знесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з 01.01.2017 по 01.05.2018;

- електронні ресурси, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_4 , де було здійснено видачу готівки по поточному картковому рахунку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 01.01.2017 по 01.05.2018

Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, запречення можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1