Номер провадження 11-сс/816/66/19 Суддя-доповідач - ОСОБА_2
Категорія - арешт майна
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Сумського апеляційного суду в складі:

головуючого-судді - ОСОБА_2 ,

суддів - ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_5 ,

розглянула у відкритому судовому засіданні в місті Суми матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника ТОВ "А-Муссон" директора ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20 грудня 2018 року про арешт майна,

учасників кримінального провадження:

прокурора ОСОБА_7 ,

представника ТОВ "А-Муссон" ОСОБА_8 ,

ВСТАНОВИЛА:

У поданій апеляційні скарзі представник ТОВ "А-Муссон" директор ОСОБА_6 просить ухвалу слідчого судді скасувати та постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна ТОВ "А-Муссон". Слідчим не доведено, що тимчасово вилучене майно може бути доказом протиправних дій ТОВ "А-Муссон" за фактом розміщення працівниками підприємства твердих побутових відходів на земельній ділянці, за адресою: м. Суми, вул. Космічна, 26А, всупереч спеціальним правилам поводженням з відходами, без будь-яких дозвільних документів, орієнтованою площею 2 га. Вилучені документи не мають ніякого відношення до розміщення твердих побутових відходів, а саме: договір оренди земельної ділянки; технічна документація із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ "А-Муссон" під розміщенням виробничих приміщень, за адресою м. Суми вул. Менжинського, 15; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку; реконструкція виробничого приміщення "Е-ІІ" за адресою м. Суми вул. Менжинського, 15; технічний паспорт на виробничий будинок (виробнича база); договір купівлі-продажу нежитлового приміщення з розстрочкою платежу ТОВ "Джерела Лебедищини" та ТОВ "А-Муссон". Кримінальне провадження відкрито за припущенням, а саме інформацією на сторінці "Facebook", яке не є доказом вчинення ТОВ "А-Муссон" протиправних дій. До того ж на сторінці Державної екологічної інспекції у Сумській області була надана інформація, що земельна ділянка за адресою м. Суми вул. Космічна, 26А, забруднена невідомими особами.

20 грудня 2018 року слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , погодженого з прокурором Сумської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , про арешт майна, постановив ухвалу, якою накладено арешт на тимчасово вилучене майно, яке належить ТОВ «А-Муссон», а саме: список водіїв ТОВ «А-МУССОН», які будуть проходити щозмінні перед рейкові медичні огляди на 1 арк.; статут ТОВ «А-МУССОН» (ІК 35068151), протокол № 4 від 08 серпня 2017 року на 17 арк.; наказ № 102/1 -К від 18 липня 2011 р. на 1 арк.; протокол № 1 Загальних зборів ТОВ «А-МУССОН» від 21 травня 2007 р. на 1 арк.; штатний розпис станом з 26.09.2018 р. ТОВ «А-МУССОН» на 1 арк.; список орендованих автомобілів станом на 04.12.2018 р. ТОВ «А-МУССОН» на 1 арк.; договір № 180109-01 на надання послуг із прийому та захоронения твердих побутових відходів від 09 січня 2018 р. між КП «Сумитискомсервіс» СМР (виконавець) та ТОВ «А-МУССОН» (замовник) на 3 арк.; графік вивезення твердих побутових відходів: автомобіль FORD 46-90(щоденно), маршрут № 3 на 2 арк; автомобіль FORD 45-65 (Щоденно), маршрут № 4 на 2 арк.; автомобіль FORD 45-67(щоденно), маршрут № 5 на 2 арк.; автомобіль FORD 46-91 (щоденно), маршрут № 1 на 2 арк.; автомобіль MAZ 65-10(щоденно), маршрут № 2 на 1 арк., ТОВ «А-МУССОН»; папку-швидкозшивач з написом «Посадові інструкції» з листами А4 в файлах А4 на 26 шт.; наказ № 277/1-К від 09 листопада 2018 р. ТОВ «А-МУССОН» на 1 арк.; список співробітників станом на 08.04.2018 рік на 2 арк.; колективний договір між роботодавцем на трудовим колективом на 2018-2019 pp. ТОВ «А-МУССОН» на 24 арк.; картонну коробку в якій містяться подорожні листи вантажного автомобіля в кількості 22 шт. за листопад 2018 p., за жовтень 2018 р. в кількості 17 шт., за вересень 2018 р. в кількості 15 шт.; папку швидкозшивач ТОВ «А-МУССОН» з написом «накази з основної діяльності (2015-2018рр.)» на 308 арк.; папку швидкозшивач ТОВ «А-МУССОН» з написом «накази по працівникам 2018 р.» на 427 арк.; папку для паперів з написом «Акти вересень 2018» в якій містяться Акти № здачі-прийняття робіт (надання послуг) на зав`язках; папку для паперів з написом «Акти серпень 2018» в якій містяться Акти № здачі-прийняття робіт (надання послуг) на зав`язках; папку для паперів з написом «Акти липень 2018» в якій містяться Акти № здачі-прийняття робіт (надання послуг) на зав`язках; папка для паперів з написом «Акти жовтень 2018» в якій містяться Акти № здачі-прийняття робіт (надання послуг) на зав`язках; накладна № 2020-255 від 25 жовтня 2011 року про видачу спецпродукції УДАІ УМВС України в Сумській області та акт виконаних робіт № 0351-120 від 25.10.2011 р. на. 1 арк., свідоцтва ТЗ на 10 арк.; тимчасовий реєстраційний талон ДАР № 18420, № 184239, № 184237, № 184238, № 184236, № 184235, № 1.84234, № 883378, № 883378, № 883378, № 184232, № 184241 на 10 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на 1 арк.; тимчасовий реєстраційний талон на 5 арк.; тимчасовий реєстраційний талон на 8 арк.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на 10 арк.; витяг з рішення від 27 січня 2016 року № 265-МР про припинення та перехід права користування земельними ділянками на 2 арк.; реконструкція виробничого приміщення «Б-ІІ» за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, 15 на 19 арк.; договір оренди земельної ділянки на 17 арк.; технічну документацію із землеустрою щодо встановлення і відновлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) ТОВ «A-МУССОН» під розміщеннями виробничими приміщеннями за адресою: м. Суми, вул. Менжинського. 15 на 31 арк.; витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки на 5 арк.; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно на 2 арк; витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на 3 арк.; реконструкція виробничого приміщення «Е-ІІ» за адресою: м. Суми. вул. Менжинського, 15, ТОВ «А-МУССОН», робочий проект на 10 арк.; технічний паспорт на виробничий будинок (виробнича база) на 20 арк., ТОВ «А-МУССОН»; договір купівлі-продажу нежитлового приміщення з розстрочкою платежу ТОВ «Джерела Лебедищини» та ТОВ «А-МУССОН» на 8 арк.; паспорт та керівництво по експлуатації «ЛС-1М» на 27 арк.; звіт про незалежну оцінку майна - нежитлове приміщення, виробнича база, заг. площею 1334,2 кв. м., за адресою: м. Суми, вул. Менжинського, 15 на 72 арк.; папку-скорозшивач з написом ТОВ «А-МУССОН», акти списання за 2018 р. в 18 файлах А4 з листами А4 та чеками; звіт про виконання колективного договору за 2016-2018 pp. ТОВ «А-МУССОН» на 1 арк.; наказ № 69/1 від 26 грудня 2017 р. «Про створення робочої комісії по веденню колективних переговорів над розробкою колективного договору на 2018-2019 pp.» на 1 арк.; протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «А-МУССОН» від 10 січня 2018 р. на 1 арк.; запит ТОВ «А-МУССОН» до Сумського міського голови ОСОБА_11 від 11 січня 2018р., вих № 14 на 1 арк.; подорожній лист вантажного автомобіля з 02.07.2018р. з чеками на 2 арк.; загальну відомість на видачу мастила за серпень 2018 р. на 47 арк.; загальну відомість на видачу мастила за липень 2018 р. на 23 арк.; оборотно-сальдову відомість по рахунку: 209 за червень 2018 р. на 17 арк.; довідку червень 2018 р. на 1 арк.; подорожній лист вантажного автомобіля від 01.06.2018 р. на 2 арк. з чеками в кількості 40 шт.; відомість обліку пального за липень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 44 шт.; відомість обліку пального за червень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 30 шт.; відомість обліку пального за червень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 39 шт.; відомість обліку пального за липень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 28 шт.; відомість обліку пального за липень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 19 шт.; відомість обліку пального за червень 2018 р. на 2 арк. з чеками в кількості 28 шт.; відомість обліку пального за липень 2018 р. на 1 арк. з чеками в кількості 44 шт.; акт приймання-здачі відремонтованих, реконструйованих та модернізованих об`єктів на 16 арк.

Слідчий суддя мотивував постановлену ухвалу тим, що слідчим доведено, що вилучене майно може бути доказом злочину та є можливість його використання у кримінальному провадженні.

Заслухавши доповідь судді, представника ТОВ "А-Муссон" директора ОСОБА_6 , який вимоги поданої апеляційної скарги підтримав, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційної скарги, обговоривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів дійшла наступного висновку.

Як вбачається з ухвали слідчого судді, слідчим відділом Сумського ВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000366, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що у ході вивчення інформації, на одній із сторінок соціальної мережі "Facebook" міститься інформація про те, що працівники підприємства ТОВ "А-Муссон" всупереч спеціальних правил поводження з відходами, без будь-яких дозвільних документів, розміщують тверді побутові відходи, орієнтованою площею 2 га., на земельній ділянці за адресою: м. Суми вул. Космічна, 26А.

04 грудня 2018 року в період часу з 12 год. 16 хв. до 16 год. 41 хв. проведено обшук за адресою: м. Суми вул. Леваневського, 10/1, яке використовується для зайняття господарської діяльності ТОВ "А-Муссон", під час якого було виявлено і вилучені речі, на які слідчим суддею накладено арешт.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Чинним кримінальним процесуальним кодексом України передбачено, що арешт на майно з метою збереження речових доказів можливий, коли існує сукупність розумних підстав і підозр вважати, що таке майно є доказом злочину.

На думку колегії суддів, доводи клопотання та додані до нього матеріали містять достатньо даних, які вказують на відповідність конкретно зазначеного в клопотанні слідчого майна критеріям ст. 98 КПК України, а відтак з урахуванням позиції як сторони обвинувачення, так і сторони захисту, а також загальних засад кримінального судочинства ( ст. 7, 9, 13, 16, 22 23, 26 КПК України) та загальних правил застосування заходів забезпечення кримінального провадження (ст. 132 КПК України), колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що в даній ситуації, арешт майна відповідає інтересам та потребам досудового розслідування в цій справі та такий вид втручання у права та законні інтереси спрямований на встановлення фактичних обставин справи.

Слідчим та прокурором доведено, що вилучені речі є речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Колегія суддів вважає, що рішення слідчого судді прийнято у відповідності до вимог закону, оскільки слідчий суддя при розгляді клопотання з`ясував всі обставини, з якими закон пов`язує можливість накладення арешту та вважає, що таке втручання буде співрозмірним з потребами кримінального провадження на даному етапі.

За таких підстав, з метою запобігання можливості приховування вказаного у клопотанні слідчого майна, його пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження та з метою збереження речових доказів у кримінальному провадженні, слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт даного майна, прийняв рішення у відповідності до вимог ст.173 КПК України, з чим погоджується і колегія суддів.

Крім того, метою застосування саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження є необхідність збереження речових доказів та проведення ряду процесуальних дій для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення та з`ясування обставин, що мають доказове значення у розслідуванні злочину, передбаченого ч.1 ст. 239 КК України.

Задовольнивши клопотання слідчого з посиланням на зміст ст.170 КПК України слідчий суддя врахував, що в ньому йдеться не про арешт майна підозрюваного, а арешт майна, передбачений п.1 ч.2 ст.170 КПК України, що здійснюється для забезпечення доказової бази в кримінальному провадженні.

Всі інші питання - фактичні обставини кримінального провадження, питання винності чи не винності в скоєнні кримінального правопорушення, а також питання відносності та допустимості доказів вирішуються під час іншої стадії кримінального процесу - судовому провадженні під час розгляду справи по суті в суді першої інстанції.

У випадку ж якщо наявність зв`язку між арештованим майном та розслідуваним кримінальним правопорушенням у межах досудового розслідування буде спростована, або стороною обвинувачення у розумні строки, згідно ст. 28 КПК України, не будуть вжиті належні заходи для перевірки відповідних обставин, власник майна або його уповноважений представник не позбавлений права ініціювати в порядку ст. 174 КПК України питання про скасування накладеного арешту.

При цьому, на переконання колегії суддів, матеріали клопотання свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а також запобігання можливих ризиків, передбачених ст.170 КПК України.

Твердження представника ТОВ "А-Муссон" про те, що інформація з соціальної мережі не є доказом вчинення злочину, є не вмотивованою. Відповідно до ч. 1 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов`язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування.

Тобто наявна інформація на одній із сторінок в соціальній мережі "Facebook" стало підставою внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до ЄРДР та не підтверджує винність працівників підприємства у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України. Крім того матеріали кримінального провадження не містять підтвердження про вручення конкретним особам повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 239 КК України.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, не вбачається.

З урахуванням викладеного, ухвалу слідчого судді слід залишити без змін, а апеляційну скаргу, з викладених у ній доводів, як необґрунтовану - без задоволення.

Керуючись ст.ст. 376, 167, 170, 172, 309, 376, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Ковпаківського районного суду м. Суми від 20 грудня 2018 року про арешт майна, залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ТОВ "А-Муссон" директора ОСОБА_6 - без задоволення

Ухвала є остаточною і касаційному оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4 ,