Провадження №: 1-кс/752/9642/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей та документів

02.11.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження, внесеного в рамках кримінального провадження №0000690 від 22.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.2, ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучити їх в оригіналах, а саме: документи щодо укладання та виконання договорів та специфікації до них, договорів поставок, договорів надання послуг, додатків до договорів, актів прийому-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт/послуг, накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товару, а також листування з вказаними товариствами та інші документи щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із усіма постачальниками продуктів харчування, за період з 01.01.2015 по теперішні час.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась, подала заяву в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, підтримала вимоги клопотання, просила його задовольнити.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000690 від 22.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч.2, ст. 191, ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із наданих прокурором документів вбачається, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за 2015-2018 роки укладали договори на поставку продуктів харчування та надання послуг готового харчування на підставі тендерних торгів із державним сектором за бюджетні кошти, а саме із ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та в подальшому з метою отримання надприбутку здійснюють конвертацію коштів, використовуючи розгалужену мережу транзитних та підприємств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

У ході досудового розслідування отримано оперативну інформацію, згідно якої, на даних товариствах відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності, податки до Державного бюджету не сплачуються. На підприємствах в період 2017 року доходи отримували лише директори підприємств, на посаду головного бухгалтера ніхто не призначався, наймані працівники на підприємствах також відсутні.

Встановлено, що організаторами протиправної схеми, використовуються низка підконтрольних підприємств, що зареєстровані на номінальних керівників та засновників, які реального відношення до їх діяльності та управління коштами на їх рахунках не мають. Використовуючи реквізити зазначених підприємств, невстановлені на даний час особи упродовж 2017 року сприяли умисному ухиленню від сплати податків третім юридичним особам, шляхом мінімізації бази оподаткування податків при переведенні коштів реальних суб`єктів господарювання, в тому числі на підконтрольні рахунки «фіктивних» та «транзитних» підприємств та шляхом незаконного формування реальними суб`єктами господарювання податкового кредиту з податку на додану вартість по операціям з підприємствами з ознаками «фіктивності». Окрім того в реєстрі судових рішень є відомості про діяльність товариств в інших схемах відмивання грошових коштів.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, аналізуючи зібрані в ході досудового розслідування дані та докази в їх сукупності, зіставляючи їх між собою та надаючи їм відповідну оцінку, вважаю, що з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, проведення повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин вчиненого кримінального правопорушення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, щодо взаємодії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із постачальниками продуктів харчування, а саме: документів щодо укладання та виконання договорів та специфікації до них, договорів поставок, договорів надання послуг, додатків до договорів, актів прийому-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт/послуг, накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товару, а також листування з вказаними товариствами за період з 01.01.2015 по теперішні час.

24.10.2018 орган досудового розслідування звернувся до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » із запитом щодо добровільного надання вищезазначених документів.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в своїй відповіді повідомив, що відповідно до діючого законодавства тимчасовий доступ до документів здійснюється лише на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Саме в процесі ознайомлення із вказаними даними, зіставляючи та аналізуючи їх з іншими отриманими в ході розслідування доказами в їх сукупності, сторона обвинувачення зможе встановити інших осіб, причетних до подальшого розподілу коштів, а також одержати інші відомості, які матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим не обгрунтована та не доведена необхідність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: документи щодо укладання та виконання договорів та специфікації до них, договорів поставок, договорів надання послуг, додатків до договорів, актів прийому-передачі, актів прийому-здачі виконаних робіт/послуг, накладних, податкових накладних, довіреностей на отримання товару, а також листування з вказаними товариствами та інші документи щодо взаємодії з ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та із усіма постачальниками продуктів харчування, за період з 01.01.2015 по теперішні час, з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1