У Х В А Л А Справа № 200/235/19

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/587/19

21 січня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000408 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

21 січня 2019 року слідчий СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність тимчасового доступу обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000408 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання встановлено, що Службові особи ДУ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в період часу 2017-2018 роки шляхом зловживання службовим становищем заволоділи майном та іншими матеріальними цінностями, що відповідно до наявної документації поставлялися до вказаної установи виконання покарань.

Під час проведення досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.04.2018 року співробітниками відділу нагляду за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних провадженнях та інших заходів примусового характеру прокуратури Дніпропетровської області проведено перевірку додержання вимог законодавства у діяльності службових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »Південно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції щодо забезпечення ув`язнених продуктами харчування.

Під час проведеної перевірки встановлено, що згідно товарно-транспортної накладної №ТТН000001255 від 02.03.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставлено 15400 кг борошна 1-го ґатунку загальною вартістю 145068 гривень на підставі укладеного договору поставки №Г-34 від 02.03.2018 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, згідно вказаної товарно-транспортної накладної, журналу реєстрації транспортних засобів та журналу переміщення товарно-матеріальних цінностей на територію (з території) об`єкта, що охороняється, через КПП по пропуску транспорту ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », борошно обсягом 15400 кг доставлено на територію установи автомобілем марки «Газель» разом з іншими продуктами харчування. Згідно вказаних журналів зазначений автомобіль перебував на території установи лише 23 хвилини. За таких обставин є підстави вважати, що борошно 1-го ґатунку обсягом 15400 кг до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 фактично не поставлялось. Будучи допитаною в якості свідка в.о. заступника начальника КБЗ ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 , показала, що 02.03.2018 року між ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено договір поставки №Г-34 згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » поставило 15400 кг борошна 1-го ґатунку загальною вартістю 145068 гривень та умови договору були виконанні у повному обсязі. Однак будучи допитаною в якості свідка директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 показала, що договір поставки №Г-34 від 02.03.2018 року на поставку борошна 1-го ґатунку у кількості 15400 кг з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніколи не укладався та крім того ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » взагалі ніколи не здійснювало поставку борошна до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що також підтвердив експедитор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_6 .

Враховуючи вище викладене було встановлено, що покази директора та експедитора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » суперечать наданим копіям документів з ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », згідно яких

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » неодноразово в період часу з 01.01.2017 року по теперішній час здійснювало поставку борошна до ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Так, згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_5 від 17.01.2019 за №12-10/061 встановлено, що ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в Єдиному реєстрі розпорядників бюджетних коштів та одержувачів бюджетних коштів зареєстровано в ІНФОРМАЦІЯ_6 та за період часу з 01.01.2017 року по теперішній час мало та має наступні рахунки:

- рахунок № НОМЕР_2 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_3 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_4 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_5 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_6 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» відкрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_7 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» відкрито 13.02.2018;

- рахунок № НОМЕР_8 «Інші рахунки клієнтів Казначейства України» відкрито 18.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_9 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 17.01.2017;

- рахунок № НОМЕР_10 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 09.02.2017;

- рахунок № НОМЕР_11 «Реєстраційні рахунки розпорядників за коштами спеціального фонду державного бюджету» закрито 09.02.2017;

- рахунок № НОМЕР_12 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 08.02.2017;

- рахунок № НОМЕР_13 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 09.02.2017;

- рахунок № НОМЕР_14 «Рахунок для зарахування до спеціального фонду державного бюджету власних надходжень бюджетних установ» закрито 09.02.2017.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та процесуальному керівнику - прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, групі прокурорів та на підставі ст. 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, щодо всіх рахунків (закритих та відкритих) Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 01.01.2017 по теперішній час, а саме:
- роздруківки про рух грошових коштів по рахункам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

- в електронному виді на оптичному носії інформації про рух грошових коштів по рахункам Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день;

- зведену відомість руху грошових коштів за рахунками Державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 »№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 за період часу з 1 січня 2017 року до теперішнього часу включно.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 21 лютого 2019 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1