Справа № 202/84/19
Провадження № 1-кс/202/514/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

21 січня 2019 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваної ОСОБА_6 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0000423 від 19.04.2018 року, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий в особливо важливих справах слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з заступником прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження №0000423 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_6 .
Так, згідно клопотання слідчого, на початку червня 2016 року ОСОБА_6 , маючи умисел на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, за попередньою змовою групою осіб відповідно до заздалегідь розробленого плану, перебуваючи по вул. Гладкова, 7-А у м. Дніпро, запропонувала ОСОБА_8 роботу у республіці Туреччина, пов`язану з морськими перевезеннями людей. При цьому ОСОБА_6 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_8 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що за кордоном передбачена кримінальна відповідальність. Проте діючи умисно, шляхом обману ОСОБА_6 довела до відому ОСОБА_8 , що робота нелегальна та найтяжчі наслідки, які можуть настати, - це депортація потерпілого в Україну. Отримавши згоду ОСОБА_8 на виїзд за кордон, ОСОБА_6 з метою переміщення ОСОБА_8 отримала від невстановленої особи грошові кошти на оформлення паспорту для виїзду за кордон, які передала ОСОБА_8 . Реалізовуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_6 придбала авіаквиток на ім`я ОСОБА_8 на 10.08.2016 року сполученням Запоріжжя Стамбул (Туреччина), який передала останньому. Інформацію про потерпілого ОСОБА_6 , відповідно до заздалегідь розробленого плану, передала невстановленому співучаснику на ім`я ОСОБА_9 , який забезпечив переміщення Сухого з м. Дніпра до аеропорту м. Запоріжжя та проконтролював його виїзд за кордон. У подальшому потерпілий ОСОБА_8 , перебуваючи у республіці Туреччина, від невстановлених осіб отримав вказівку перевезти яхтою групу людей з Туреччини до Італії, у зв`язку з чим був затриманий правоохоронними органами республіки Італія за перевезення нелегальних мігрантів, після чого потерпілий ОСОБА_8 був засуджений до покарання у вигляді позбавлення волі терміном на 4 роки, яке відбуває до теперішнього часу.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 14.04.2018 року о 18.00 годині, перебуваючи біля ТРЦ «Терра» по пр. Богдана Хмельницького, 118-Д у м. Дніпрі, ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, повторно за попередньою змовою групою осіб, запропонувала ОСОБА_10 роботу у республіці Туреччина, пов`язану з морськими перевезеннями людей. При цьому ОСОБА_6 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_10 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що за кордоном передбачена кримінальна відповідальність. Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_10 на виїзд за кордон, ОСОБА_6 з метою переміщення ОСОБА_10 , отримала від невстановленої особи грошові кошти на оформлення паспорту для виїзду за кордон. 02.05.2018 року в період з 09.00 години до 11.00 години ОСОБА_6 біля ТРЦ «Терра» по пр. Богдана Хмельницького, 118-Д у м. Дніпрі зустрілась з раніше завербованим ОСОБА_10 та передала йому грошові кошти у сумі 1200 гривень для оформлення закордонного паспорту. Реалізовуючи злочинний умисел, ОСОБА_6 придбала авіаквиток на ім`я потерпілого ОСОБА_10 на 03.07.2018 року сполученням «ЗапоріжжяСтамбул» (Туреччина), який передала останньому. 03.07.2018 року о 12.00 годині в районі центрального автовокзалу по вул. Курчатова, 10 у м. Дніпрі ОСОБА_6 зустрілась з потерпілим ОСОБА_10 та разом з ним на маршрутному таксі поїхала до аеропорту м. Запоріжжя. Перебуваючи в аеропорту по вул. Блакитній, 4 у м. Запоріжжя, ОСОБА_6 зустрілась з невстановленими співучасниками злочину, одному з яких передала потерпілого ОСОБА_10 для подальшого переміщення його в республіку Туреччина. Інший невстановлений співучасник контролював переміщення ОСОБА_10 за кордон. У подальшому потерпілий ОСОБА_10 був знятий з рейсу працівниками прикордонної служби.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 25.11.2018 року приблизно о 18.20 годині ОСОБА_6 , маючи умисел, направлений на вербування людини з метою експлуатації у формі втягнення у злочинну діяльність, повторно за попередньою змовою групою осіб, відповідно до відведеної їй ролі, запропонувала ОСОБА_11 роботу у республіці Туреччина, пов`язану з морськими перевезеннями людей. При цьому ОСОБА_6 було достовірно відомо, що фактично ОСОБА_11 повинен буде здійснювати незаконне перевезення мігрантів, за що передбачена кримінальна відповідальність. Отримавши згоду потерпілого ОСОБА_11 на виїзд за кордон, ОСОБА_6 пообіцяла останньому на початку 2019 року перемістити його за кордон, після чого на місці була затримана працівниками поліції.

26 листопада 2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 статті 149 КК України.
Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що двомісячний строк досудового розслідування даного кримінального провадження закінчується 26 січня 2019 року, але завершити досудове розслідування у зазначений строк неможливо, оскільки необхідно провести ряд процесуальних дій,а саме: встановити інших учасників, які разом з підозрюваною ОСОБА_6 здійснювали вербування та переміщення людей з метою експлуатації, повідомити їм про підозру, провести розсекречування клопотань, протоколів проведених негласних слідчих (розшукових) дій та ухвал слідчого судді про дозвіл на проведення негласних слідчих (розшукових) дій, які на даний час до матеріалів кримінального провадження не долучено, призначити та провести експертизи записів, отримати тимчасовий доступ до інформації ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар» про телефонні з`єднання співучасників злочину та провести їх аналіз, отримати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ «ПриватБанк» по банківським карткам, які були вилучені у ході обшуків, встановити місце знаходження ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , фотокопії паспортів яких були виявлені у телефонах ОСОБА_6 , направити запит про міжнародну правову допомогу до республіки Італія з метою допиту потерпілих, встановити місце проживання та допитати у якості свідка ОСОБА_16 , чоловік якої відбував покарання разом з ОСОБА_17 , встановити особу водія, візитка якого вилучена у ОСОБА_6 , допитати його у якості свідка, встановити особу ОСОБА_18 та ОСОБА_19 , які здійснювали переведення грошових коштів в іноземній валюті відповідно до квитанцій, вилучених у ОСОБА_20 , встановити особу ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на яких у своїх показаннях вказує ОСОБА_28 , долучити відповіді на доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, які надані оперативному підрозділу, провести інші невідкладні слідчі дії, необхідність в яких може виникнути в ході досудового розслідування.

За цих підстав слідчий просить продовжити строк досудового розслідування до шести місяців, тобто до 25 травня 2019 року включно.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши у судовому засіданні доводи слідчого, думку прокурора, який клопотання підтримав, пояснення підозрюваної та її захисника, які не заперечували проти клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого з огляду на наступне:
Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000423 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.
26.11.2018 року в даному кримінальному провадженні було повідомлено про підозру ОСОБА_6 .

Як вбачається з клопотання слідчого, двомісячний строк досудового розслідування кримінального провадження закінчується 26 січня 2019 року.
Пунктом 2 абзацу 3 частини 1 статті 219 КПК України передбачено, що досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.
Згідно з частиною 2 статті 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому, загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.
Згідно з пунктом 2 частини 3 статті 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора.
Відповідно до частини 1 статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.
Частиною 5 цієї ж статті передбачено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру, якщо слідчий не доведе, що додатковий строк необхідний для отримання доказів, які можуть бути використані під час судового розгляду, або для проведення чи завершення проведення експертизи, за умови що ці дії не могли бути здійснені чи завершені раніше з об`єктивних причин, а також якщо досліджені під час вирішення цього питання обставини свідчать про відсутність достатніх підстав вважати, що сталася подія кримінального правопорушення, яка дала підстави для повідомлення про підозру, та/або підозрюваний причетний до цієї події кримінального правопорушення.
Слідчий суддя вважає доведеним, що було вчинено кримінальне правопорушення, в якому обґрунтовано підозрюється ОСОБА_6 , однак з об`єктивних причин завершити досудове розслідування у двомісячний строк неможливо, оскільки, як вбачається з клопотання слідчого, необхідно встановити інших учасників кримінального правопорушення, провести розсекречування матеріалів негласних слідчих (розшукових) дій, направити запит про міжнародну правову допомогу, встановити та допитати свідків тощо, що може бути використано в якості доказів під час судового розгляду.

Отже, для проведення зазначених слідчих дій є доцільним продовження строку досудового розслідування до шести місяців, оскільки є очевидним той факт, що провести вищевказаний обсяг слідчих дій у двомісячний строк неможливо внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 219, 294, 295-1 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого задовольнити.
Продовжити строк досудового розслідування кримінального провадження №0000423 від 19.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України, в якому підозрюється ОСОБА_6 , до шести місяців, а саме до 25 травня 2019 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1