Справа № № 585/4696/18
Номер провадження 1-кс/585/1536/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

27 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,

В С Т А Н О В И В:

22 листопада 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що до чергової частини Роменського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_2 , про те, що протягом 2014-2016 років, невідома особа, за невідомих обставин з банківської картки № НОМЕР_1 , виданої на її ім`я «ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами у сумі 714 грн. 68 коп.

20.07.2018 року СВ Роменського ВП за вказаним фактом було внесено відомості до ЄРДР № 0000581 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

У ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що у липні 2009 року вона оформила пенсійну картку, емітовану АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в Роменському відділенні Харківської обласної філії (скорочена назва - Роменське відділення ХОФ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). 20.06.2018 року в офісі Роменського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », працівник банку сформував та видав виписку про рух коштів по її рахунку за період часу з 01.01.2016 року по 20.06.2018 рік. В ході вивчення документу, нею було встановлено, що з її банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 , а саме 30.07.2016 року та 01.09.2016 року відбувалося списання коштів на погашення кредиту на загальну суму 714 грн. 68 коп. ОСОБА_4 повідомила, що у 2014 році при видачі нової пенсійної картки, працівниця Роменського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одночасно запропонувала їй отримати та активізувати кредитну картку додатково до пенсійної, на що заявниця відмовилась та залишила вказану картку у відділенні банку. Будь-яких документів про намір оформити та отримати кредитну карту вона до банківської установи не подавала.
Таким чином у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » наявні оригінали документів, які містять відомості про особу-власника вказаного рахунку, використання особою коштів, а також документи, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і необхідні для повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження.

Відомості в зазначених документах, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» становлять банківську таємницю, яку банк зобов`язаний зберігати. Вказані відомості можуть бути використані як докази та іншими способами, крім розкриття зазначеної банківської таємниці, довести обставини кримінального правопорушення.

Слідчий вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому звернувся до суду з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_5 не з`явився, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, про час і місце розгляду справи повідомлено належним чином, про причини неявки суд не повідомили.

В силу ч. 3 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000581 від 20.07.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання (а.с.3).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Роменського ВП ОСОБА_3 , доведено, що банківські документи щодо власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в даному кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів, вказаних у клопотанні, з можливістю ознайомитися з ними, вилучити їх оригінали (здійснити їх виїмку) та виготовити копії.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , задовольнити.

Надати старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Роменського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 . ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), а саме паперових та електронних документів, які містять інформацію:

- які рахунки, починаючи з 03.07.2009 року відкривалися через Роменське відділення установи банку на ім`я ОСОБА_4 , які картки емітовані (випущені) банківською установою на ім`я «держателя» (отримувача) ОСОБА_4 ;
- інформацію про рух коштів по банківському (картковому) пенсійному рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.01.2014 рік по 30.07.2016 рік, а також встановити номер кредитного рахунку та, аналогічно, інформацію про рух коштів по цьому рахунку за період з 01.01.2014 року по 30.07.2016 рік, у тому числі, оплати товарів (послуг) та переводу коштів безготівковими операціями;
- фізичних та юридичних осіб, на рахунки яких перераховувались кошти;
- мобільний номер оператора мобільного стільникового зв`язку, який прив`язано до кредитного рахунку банківської картки на ім`я ОСОБА_4 ;
- хто саме (безпосередньо працівників банку) сформував дані до кредитної справи на ім`я ОСОБА_4 , у т.ч. внесений до персональних даних номер мобільного телефону НОМЕР_2 ;
- надання з офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригіналу особової справи з оформлення кредитного рахунку на ім`я ОСОБА_4 у 2014 2016 роках;
- з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший - вручено слідчому.

Слідчий суддя: підпис…

Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1