Справа № 206/2517/19
Провадження № 1-кс/206/565/19
У Х В А Л А

13 травня 2019 року слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001331, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

До Самарського районного суду м. Дніпропетровська із даним клопотанням звернувся слідчий СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_3 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що службові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 систематично вносять до офіційних документів завідомо неправдиві відомості, що призводить до завдання матеріальної шкоди державному бюджету.

ІНФОРМАЦІЯ_2 було проведено ревізію використання коштів субвенції з державного бюджету місцевими бюджетами на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот в ІНФОРМАЦІЯ_3 за період з 01.01.2014 по квітень 2018 року. Після проведення ревізії було складено відповідний АКТ № 04.04-25/6 від 06.04.2018.

Відповідно до пункту 3.2 . Вказаного АКТу «Правомірність надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» виявлено ряд порушень, що призвели до завдання матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету.

Так, вибірковою ревізією правомірності надання пільг та житлових субсидій населенню шляхом опрацювання списків громадян пільгової категорії із даними комп`ютерної програми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо отримувачів субсидій встановлено надмірне перерахування сум пільг внаслідок одночасного надання громадянам пільг та субсидій на оплату житлово-комунальних послуг (електропостачання) у 53-х випадках за лютий-червень 2017 року на загальну суму 3218, 38 грн, внаслідок допущеного порушення державному бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на суму 3218,38 гривень.

Також встановлено, випадки надміру перерахованих сум житлових субсидій та наданих пільг населенню за рахунок коштів субвенції державного бюджету місцевим бюджетам на загальну суму 296 348, 37 грн. Завищення підприємством пред`явлених до відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг за період з 01.01.2016 по 28.02.2018, що призвело до надмірного перерахування управлінням житлової субсидії та пільг населенню внаслідок проведеного перерахунку щодо зняття суми податку на додану вартість, яка була включена при нарахуванні послуги, а також через завищення тарифів на послуги з прибирання прибудинкової території .

Відповідно до п.3 ст. 102 Бюджетного кодексу України від 08.07.2010 №2456-VI житлові субсидії та пільги населенню надаються за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату квартирної плати, проте КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДМР надавалася послуга з управління багатоквартирними будинками, складовою яких є «винагорода управителю». У грудні 2017 року та січні 2018 року підприємством проведені перерахунки щодо зняття з нарахувань пільг та субсидій суми винагороди управителю в розмірі 10% за період з 01.12.2016 по 21.12.2017 року на загальну суму 533 716,94 грн, у тому числі по субсидіям на суму 453 120,4 грн, по пільгах 80 641,54 гривень. Однак при проведенні перерахунку щодо зняття суми винагороди управителю не враховано суму податку на додану вартість, яка була включена при нарахуванні послуги. Таким чином, сума недопроведеного перерахунку у 2017 році склала на загальну суму 107 683 грн, у тому числі по субсидіях 90 664, 51 грн, по пільгах 17 018, 49 грн.

Загалом по розділу «Правомірність надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло,- водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот» встановлено фінансових порушень на загальну суму 1 547 333, 76 грн.

По розділу «Правомірність розрахунку та повнота повернення до державного бюджету невикористаних сум субсидій наданих у вигляді субвенції з державного бюджету за бюджетною програмою КПКВК 3511150» встановлено фінансових порушень на загальну суму 116 009, 49 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 .

Отримання тимчасового доступу до інформації щодо руху грошових коштів на вказаних рахунках має значення для підтвердження або спростування факту фінансових порушень, що призвели до завдання матеріальної шкоди (збитків) державному бюджету, в разі підтвердження даного факту встановлення розмірів завданих державному бюджету збитків.

На підставі вище викладеного слідчий просить надати йому тимчасових доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме документів, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунків до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали із зазначенням наступних відомостей: дати проведення фінансово - господарської операції, суми фінансово - господарської операції, призначення платежу, організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції, назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції, коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції, назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.
Клопотання погоджено з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №1 Дніпропетровської області, за змістом відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Слідчий в судове засідання не з`явився, просив суд розглянути за його відсутності. Вимоги клопотання підтримав.
Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства ведеться досудове розслідування, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В рамках даного кримінального провадження слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, оскільки такі відомості стосуються інформації про діяльність та фінансовий стан КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, а також стосуються інформації про наявність рахунків та стан розрахунків вказаного клієнта, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, в період часу з моменту відкриття рахунків по теперішній час.
Відповідно до ч. 1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.
Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливості використання документів, що містять охоронювану законом таємницю, в якості доказів по кримінальному провадженню №0001331 за ч. 3 ст. 191 КК України, а тому приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Слідчий суддя враховуючи вищевикладене вважаєклопотання повністю обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню оскільки тимчасовий доступ до інформації про діяльність та фінансовий стан КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР буде сприяти виконанню завдань кримінального судочинства в контексті ст. 2 КПК України, а її вилучення слугуватиме повному, всебічному та об`єктивному розслідування обставин кримінального провадження.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або іншому слідчому, якому доручено здійснення досудового розслідування у провадженні, або на підставі його доручення співробітникам оперативного підрозділу оперуповноваженому УЗЕ в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритого КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ДМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:

- роздруківки руху коштів (на паперовому та електронному носіях) по вказаних рахунках за період з моменту відкриття до моменту оголошення ухвали із зазначенням наступних відомостей:
- дати проведення фінансово - господарської операції;
- суми фінансово - господарської операції;
- призначення платежу;
- організаційно - правової форми підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- коди ЄДРПОУ підприємств, які брали участь у фінансово-господарській операції;
- назви та коди банківських установ, де відкриті банківські рахунки, що використовувались для здійснення відповідної фінансово - господарської операції.

Ухвала слідчого судді діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді є остаточною і відповідно до ст. 309 Кримінального процесуального кодексу України оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1