Справа №721/121/19
Провадження №1-кс/721/14/2019
У Х В А Л А
Іменем України

Слідчий суддя Путильського районного суд Чернівецької області ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, яке подане слідчим Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Кіцманської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Путильського ВП Кіцманського ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , звернувся до суду з про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю та надання тимчасового доступу до документів.
Зазначає, що 12.12.2018 року невідома особа шляхом зловживанням довірою шахрайським шляхом заволоділа грошима гр. ОСОБА_5 1994 р.н. жит. с. Селятин, Путильського району, у сумі 13000 гривень чим спричинила потерпілій матеріальної шкоди на суму 13000 грн.
13.12.2018 року відомості про вказане кримінальне правопорушення було внесено до ЄРДР за №0000248 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
Будучи допитаним з даного приводу ОСОБА_6 вказав, що 12 грудня 2018 року приблизно о 09 год. в с. Селятин Путильського району Чернівецької області він перебуваючи вдома де на той час здійснював перегляд сайту в інтернеті «OLX» з метою відшукання собі легкового автомобіля марки ВАЗ-2107. Знайшовши одне із оголошень про продажу автомобіля марки ВАЗ-2107 д.н. НОМЕР_1 де було зазначено суму в кількості 17000 гривень та автомобіль йому по фотографіях сподобався і він вирішив його придбати. Також на даній сторінці було розміщено контактну інформацію про особу, яка продає даний автомобіль а саме: ОСОБА_7 тел. НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , Київська область, Володарка. Після перегляду даного оголошення він зателефонував на № НОМЕР_2 та підняла особа, який назвався ОСОБА_7 і в телефонній розмові вони домовились про ціну, однак ОСОБА_7 повідомив його про те, що у нього хвора дитина і йому терміново необхідні кошти в сумі 5000 гривень на її лікування і щоб він якщо буде брати даний автомобіль скинув йому на рахунок гроші. Він погодився на дану пропозицію та ОСОБА_7 сказав, що сьогодні ж виїжджає до м. Чернівців при цьому скинув йому СМС повідомлення де було вказано номер рахунку Укр Газ Банк № НОМЕР_4 . Перебуваючи в с. Селятин біля магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 11 год. 35 хв. він на вказаний рахунок, який вказав ОСОБА_7 перерахував кошти в сумі 5000 гривень та забрав квитанцію пішов додому при цьому він перетелефонував до ОСОБА_7 та повідомив про те, що гроші перерахував та він підтвердив, що гроші надійшли на його рахунок. Через одну чи півтора години він перебуваючи вдома до нього на мобільний телефон в черговий раз зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що йому не вистачає грошей і щоб він перерахував кошти в сумі 5400 гривень при цьому сказав, що проблем не буде з доставкою автомобіля та сказав йому в телефонній розмові, щоб він скинув гроші на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 на, що він погодився і о 15 год. 19 хв. через термінал, який розташований в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » с. Селятин перерахував гроші на вказаний рахунок в сумі 5400 гривень при цьому він перетелефонував до ОСОБА_7 та повідомив його, що гроші перерахував та ОСОБА_7 сказав, що виїжджає і що вони зустрінуться в м. Чернівці приблизно о 12 год. ночі. Десь через 2 години до нього на мобільний телефон зателефонував ОСОБА_7 та повідомив про те, що його зупинили працівники поліції і у нього проблеми однак їх можна вирішити за 2100 гривень, а він при собі грошей не має. Коли він погодився перерахувати кошти то ОСОБА_7 наголосив на тому, що гроші необхідно перерахувати на номер мобільного телефону при цьому кинув СМС-повідомлення в якому було вказано суму 2100 гривень №. Перерахувавши кошти в сумі 2100 гривень о 18 год. 04 хв. він перетелефонував до ОСОБА_7 та повідомим про те, що гроші перерахував на вказаний ним номер при цьому ОСОБА_7 повідомив, що його відпустили і він направляється до м. Чернівців. Оскільки він домовився із ОСОБА_7 то він виїхав до м. Чернівців, щоб зустрітись із ОСОБА_7 та забрати автомобіль марки ВАЗ-2107. Під час руху до м. Чернівців до нього на телефон зателефонував ОСОБА_7 із № НОМЕР_3 та повідомив що може затриматись, оскільки дорога слизька. Прибувши до м. Чернівців приблизно о 12 год. ночі він зателефонував до ОСОБА_7 , який сказав, що доїжджає. Так і не дочекавшись ОСОБА_7 він почав телефонувати до нього на вказані номера телефонів, одна ОСОБА_7 телефон не піднімав тоді він зрозумів, що ОСОБА_7 шахрайським шляхом заволодів його коштами.
Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банкову діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що невідома особа, яка шахрайським шляхом заволоділа коштами потерпілого ОСОБА_6 не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку № НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , на які було перераховано грошові кошти та встановити особу, яка здійснила їх зняття із вищевказаної банківської картки, яка емітована банком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_1 , та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження як доказу.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 5400 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_5 в період з 12.12.2018 по 13.12.2018 року, яка зберігається в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 /Чернівецька філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_7 /, має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим.
Інформація про рух коштів в сумі гривень 5000 грн., з карткового рахунку № НОМЕР_4 в період з 12.12.2018 по 13.12.2018 року, яка зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , факсимільний зв`язок НОМЕР_8 /Чернівецька філія АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 /, має значення як доказ по даному кримінальному провадженню і надання тимчасового доступу до даної інформації, надасть можливість встановити особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення. Іншим чином отримати доступ до вказаної інформації не представляється можливим
В зв`язку із тим, що власник карткових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 то по даному кримінальному провадженню необхідно отримати всю інформацію про операції руху грошей в сумі 10400 гривень.
Документи, які плануються отримати, можуть містити банківську таємницю та в подальшому бути використані у даному кримінальному провадженні, як доказ того, що було вчинено кримінальне правопорушення.
В зв`язку з чим, клопоче
надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , факсимільний зв`язок НОМЕР_8 / з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 / щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки №НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 08 год 12.12.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

В судове засідання слідчий не з`явився, від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання в його відсутності. Просить суд клопотання задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Суд дослідивши матеріали клопотання, приходить до висновку, що воно обґрунтоване та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Враховуючи те, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а також виходячи з того, що іншим способом довести обставини, що містяться в цих документах не можливо, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_3 , ст. слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_8 , заступнику начальника Путильського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_10 та слідчому Путильського ВП Кіцманського ВП ГУ НП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України тимчасовий доступ до інформації, яка містять банківську таємницю та зберігається у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », найменування юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , факсимільний зв`язок НОМЕР_6 з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка розташована за адресою: АДРЕСА_4 , факсимільний зв`язок НОМЕР_7 та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , факсимільний зв`язок НОМЕР_8 / з можливістю її вилучення у Чернівецькій філії АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташована за адресою: АДРЕСА_6 , факсимільний зв`язок НОМЕР_9 / щодо отримання повної інформації за рахунком банківської картки №НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 а саме:

-інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_5 та № НОМЕР_4 в період з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 рік із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку по даний час здійснювався доступ через мережу Інтернет до карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

- у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 року включно, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформацію про картковий рахунок, на який з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 в період з 08 год. 12.12.2018 року по 10 год. 13.12.2018 року включно було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 та « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з 08 год 12.12.2018 року включно, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1