Справа 165/791/19
Провадження 1-кс/165/363/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 березня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000089 від 24.01.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
встановив:

26 березня 2019 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_5 про надання тимчасового доступу до речей і документів.
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 04.01.2019 о 15 год. 30 хв. в якості оплати за ігрову приставку «PlayStation 4», яка перебувала у продажі на сайті «ОЛХ», використовуючи сайт по здійсненню платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_6 здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 , проте вказаний товар не отримала.
Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР 24.01.2019 за №0000089 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході допиту потерпілої ОСОБА_6 було встановлено, що остання хотіла придбати ігрову приставку та знайшла оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж такої приставки за ціною 4000 грн. Продавець даного товару надіслав посилання на шахрайський сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з якого потерпіла перейшла на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та здійснила переказ коштів в сумі 4000 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , користувачем якого є ОСОБА_7 . Після переказу вказаних коштів продавець зник, на телефонні дзвінки не відповідає, замовлений товар потерпіла не отримала, в результаті чого потерпілій було завдано майнову шкоду на суму 4000 грн.

Слідчий зазначає, що для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, виникла потреба в отриманні інформації щодо переміщення коштів по даному рахунку, місця, де саме знімалися (перераховувалися) кошти, та наявність у даному місці камер відеоспостереження, із зазначенням дати, суми знятих коштів та коштів, що надійшли, назви контрагентів, та інших ідентифікуючих даних банківських установ, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів.

Слідчий вказує, що оскільки є достатні підстави вважати, що інформація стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, дати народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дати видачі та орган, що його видав; відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку, дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), які здійснювали вищевказані операції по вказаному картковому рахунку, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення) і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні, що встановлюють факт та обставини незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 в період часу з 04.01.2019 01:00 год. по 23:00 год. 26.03.2019 і мають значення для встановлення особи, що вчинила даний злочин, враховуючи, що без їх отримання неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них з можливістю вилучення їх копій (здійснення виїмки).

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши доводи прокурора, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Надати старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_8 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 ; прокурору або оперативному підрозділу чи за його дорученням слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) до інформації, яка перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (головне офісне приміщення), стосовно операцій по картковому рахунку № НОМЕР_2 в період часу з 04.01.2019 01:00 год. по 23:00 год. 26.03.2019 із зазначенням дати, суми знятих коштів, назви контрагентів, місця розташування та інших ідентифікуючих даних банківських установ та банкоматів, через які здійснювалося зняття (перераховування) коштів, прізвище, ім`я, по-батькові, дату народження, серію та номер паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав, відомості про місце проживання або місце перебування фізичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію та номер паспорта особи володільця вказаного вище карткового рахунку, а також фото- або відеоматеріали, якими зафіксовано особу (осіб), яка намагалась здійснити вказану операцію по даному картковому рахунку.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати вказані документи через Філію "Волинське Головне Регіональне Управління" АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_12 -Піжук