Справа №766/1572/19
н/п 1-кс/766/2658/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15.02.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваної ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

В С Т А Н О В И В :
Прокурор відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юрист 1 класу ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому просить продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту підозрюваній ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , на два місяці, із застосуванням електронних засобів контролю за адресою: АДРЕСА_1 .

Також прокурор просить покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

- заборонити залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними, які мають відношення до кримінального провадження;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Мотивуючи клопотання, прокурор вказує, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 07.12.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_7 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України та ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_5 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією.

На виконання свого злочинного умислу, на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , володіючи лідерськими якостями та організаційними здібностями, діючи умисно, спільно з іншими залученими особами, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди розпочали створення злочинної організації, тобто стійку ієрархічним об`єднанням декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих в особливо великих розмірах під виглядом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії через передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам.

Для цього, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 розробили план дій та визначили рольову участь кожного учасника злочинної організації для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою функціонування злочинної організації (зайняття незаконною діяльністю) орендували офіс за адресою: АДРЕСА_2 , який обладнали лінією високошвидкісного з`єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ») для спілкування через додатки IP-телефонії з потерпілими, а також пошуку та залучення інших осіб до участі в злочинній організації в якості безпосередніх виконавців вчинення злочинів.

Водночас ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , на підставі укладених угод,організували трансляцію рекламних роликів в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивныйтелевизионный канал « ІНФОРМАЦІЯ_3 » («ТДК»), «Нано», «Точка ТВ», «Калейдоскоп», які здійснюють мовлення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, території Російської Федерації та інших країн ближнього зарубіжжя.

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману потерпілих, ОСОБА_7 та ОСОБА_5 транслювали на вищевказаних телеканалах відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ІльміриРауфівниДербенцевої (далі ОСОБА_14 ), без відома та згоди останньої. У зазначених відеороликах містились телефони «гарячої лінії», телефонувавши на які, потерпілі, через додатки ІР-телефонії, з`єднувались з учасниками злочинної організації, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_5 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом ОСОБА_14 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом введення їх в обману повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти на відповідні рахунки, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці.

Також, ОСОБА_5 здійснювала пошук осіб за особистими якостями та навичками, такими, як впевненість в собі, комунікабельність, уміння нав`язувати свою думку (майбутніх операторів), після чого вербувала їх та навчала особливостям спілкування з потерпілими, тобто залучала до злочинної діяльності та керувала ними.

Таким чином, для участі в злочинній організації були залучені ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , які надали свою згоду ОСОБА_5 на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

Відповідно до розподілу ролей, учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , виступаючи у якості так званих «операторів колл-центру», використовуючи вигадані псевдонімами та називаючись помічниками екстрасенса ОСОБА_14 , знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, використовуючи додатки ІР телефонії, за вищевказаною схемою контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб та реквізити рахунків, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за нібито послуги екстрасенса ОСОБА_14 .

При цьому, у випадку відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_5 та контрольовані нею учасники злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 , з метою встановлення повного контролю над поведінкою потерпілих осіб та реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, залякували потерпілих погрожуючи застосуванням парапсихологічного впливу та настанням негативних наслідків для них, таких як хвороби, а в деяких випадках і смерть потерпілого або його родичів.

У подальшому, діючи умисно, відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_5 , з метою реалізації свого злочинного умислу, додатково залучили до злочинної організації сина ОСОБА_5 ОСОБА_13 , з метою організації отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім`я вищевказаних учасників злочинної організації так і на ім`я інших залучених громадян не обізнаних в злочинних намірах злочинної організації.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_7 з метою створення та додержання необхідних умов функціонування злочинної організації, акумуляції та зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на електронних носіях вела облік потерпілих, а також грошових коштів, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів серед учасників злочинної організації з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерський облік, оплату оренди офісу, оренди ефірного часу для трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_14 , оплату послуг мобільного зв`язку та мережі Інтернет, використаних для забезпечення злочинної діяльності злочинної організації.

Так, в жовтні 2016 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі розташованого за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , повідомила потерпілій ОСОБА_15 про наявність у неї «родових проклять» та запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

У подальшому, в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017, ОСОБА_5 , під виглядом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_14 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_15 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, в телефонній розмові повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати на карткові рахунки та міжнародними поштовими переказами грошові кошти, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі не сплати таких коштів.

В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій ОСОБА_15 також телефонували ОСОБА_8 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » та ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 », які представляючись помічниками екстрасенса ОСОБА_14 , також повідомляли про необхідність переказу грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у діяльності злочинної організації, отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми, розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_8 та ОСОБА_12 за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 1 165 348 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, в серпні 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілому ОСОБА_18 про наявність у нього «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, який нібито повинен невдовзі загинути в автокатастрофі, запропонувавши при цьому за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до розподілу ролей, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, надала вказівку ОСОБА_9 , яка також знаходилась в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, щоб остання з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілому ОСОБА_18 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_14 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення відповідних ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_9 , а також ОСОБА_8 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » та ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » в телефонних розмовах з потерпілим ОСОБА_18 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом введення його в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілого та членів його родини у разі відмови.

Водночас ОСОБА_13 , відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілого, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з серпня 2017 по травень 2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_18 в сумі 237200 грн, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 25.05.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману повідомила потерпілій ОСОБА_19 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_19 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_14 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_9 та ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 », а також ОСОБА_8 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 25.05.2018 по 06.08.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_8 та ОСОБА_13 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_19 в сумі 795136 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_21 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання швидкої раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_9 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_21 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_14 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_9 , ОСОБА_8 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 », а також ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » та ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_21 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом введення її в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018 ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_21 в сумі 412 538 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку липня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном шляхом оману повідомила потерпілій ОСОБА_23 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_12 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_23 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_14 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_23 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом обману, повідомляв, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

Всього за період часу з липня по серпень 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_13 та ОСОБА_12 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_23 в сумі 144 725 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку травня 2018 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_5 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_14 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 », ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 », знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_2 , з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_24 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_14 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 », ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_13 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

Всього за період часу з травня по серпень 2018 року ОСОБА_5 ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , ОСОБА_25 та ОСОБА_13 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_24 в сумі 1 289 719 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Відповідно ст.ст. 276-278 КПК України, за наявності достатніх доказів зібраних у ході досудового розслідування, 15.08.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України та 05.10.2018 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 190 КК України, 09.01.2019 повідомлено про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 12.10.2018 підозрюваній ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 2,3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, ухвалою слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 06.12.2018 підозрюваній ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком на два місяці з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 2,3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України, ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 08.02.2019 підозрюваній ОСОБА_5 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , продовжено запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 15.02.2019, з покладенням на неї обов`язків, передбачених п.п. 2,3, 4, 8, 9 ч. 5 ст. 194 КПК України.

З урахуванням викладеного, ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України, що за ступенем тяжкості відносяться до особливо тяжких злочинів, та за які Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Запобіжні заходи застосовуються тільки з метою та за наявності підстав, визначених ст. 177 КПК України. Рішення про застосування одного із видів запобіжних заходів, який обмежує права і свободи підозрюваного, обвинуваченого, має відповідати характеру певного суспільного інтересу (визначеним у КПК конкретним підставам і меті), що, незважаючи на презумпцію невинуватості, превалює над принципом поваги до свободи особистості.

Метою продовження застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 є забезпечення виконання покладених на неї процесуальних обов`язків під час досудового розслідування та в подальшому в суді, а також запобігання ризикам, визначеним у ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме:

- п.1 переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду;

- п.2 знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення;

- п.3 незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні;

- п.4 перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином;

- п.5 вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується, які не зменшились та виправдовують тримання особи під домашнім арештом.

Підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, а також наявність вищезазначених ризиків.

По даному кримінальному провадженню виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку доказів.

В рамках вказаного кримінального провадження повідомлено про підозру вісьмом особам, відносно однієї особи, підозрюваної у вчиненні вказаних кримінальних правопорушень, матеріали виділені в окреме провадження та підозрюваного оголошено в розшук, проведено значний обсяг слідчих (розшукових) дій, у тому числі призначено чотири судові експертизи відео-звукозаписів, судову почеркознавчу експертизу, які перебувають на виконанні в експертних установах та висновки на даний час не отримано.

Крім того, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій отримано відомості щодо осіб, які причетні до вчинення зазначених кримінальних правопорушень та інших аналогічних кримінальних правопорушень, що обумовлює необхідність проведення слідчих дій, з метою відшукання речей та документів, які мають значення у кримінальному провадженні.

Таким чином, вказані обставини обумовлюють об`єктивні підстави, що унеможливлюють завершення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні протягом встановленого строку.

Для завершення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування необхідно виконати наступне:

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відомості про яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- отримати висновки раніше призначених судових експертиз;

- з урахуванням нових епізодів прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- у разі необхідності прийняти рішення в порядку 217 КПК України;

- повідомити сторін кримінального провадження про його завершення;

- повідомити сторонам кримінального провадження про відкриття матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 07.02.2019 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження продовжено до дев`яти місяців, тобто до 15.05.2019.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, а тому на даний час буде достатнім та виправданим для забезпечення виконання обов`язків підозрюваної та запобіганню ризикам, визначеним у п.п. 1, 2, 3, 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України, які не зменшились, продовження підозрюваної ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Посилаючись на вищевикладені обставини, прокурор просить клопотання задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити.

Підозрювана та її захисник в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання, просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в період часу.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення прокурора, підозрюваної та захисника, слідчий суддя дійшов до наступного.

За матеріалами клопотання маються вагомі докази, які у достатній мірі вказують на наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною вказаного кримінального правопорушення.

09.01.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої 06.10.2018 підозри у вчиннні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

У кримінальному провадженні до його завершення необхідно виконати ще ряд наступних слідчих та процесуальних дій:

- встановити та надати належну правову оцінку діям інших осіб, які можливо причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, відомості про яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- допитати як свідків осіб, анкетні данні яких стали відомі в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій та показання яких мають істотне значення для кримінального провадження;

- отримати висновки раніше призначених судових експертиз;

- з урахуванням нових епізодів прийняти рішення відповідно до вимог ст.ст. 278, 279 КПК України;

- у разі необхідності прийняти рішення в порядку 217 КПК України;

- повідомити сторін кримінального провадження про його завершення;

- повідомити сторонам кримінального провадження про відкриття матеріалів досудового розслідування;

- виконати вимоги ст. 290 КПК України;

- скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Постановою першого заступника Генерального прокурора України від 07.02.2019 досудове розслідування у вказаному кримінальному провадження продовжено до дев`яти місяців, тобто до 15.05.2019.

В обґрунтування підозри ОСОБА_5 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України та наявність відносно неї ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, прокурор посилається на те, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 12 років з конфіскацією майна, та підозру обґрунтовано вагомими доказами, перебуваючи на волі, буде мати можливість переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілих, свідків, інших підозрюваних у кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється.

Таким чином, наведені в ході розгляду клопотання обставини переконують у наявності достатніх доказів винуватості підозрюваної ОСОБА_5 , тобто існуванні обґрунтованої підозри вчинення нею кримінальних правопорушень такого ступеню тяжкості, що може бути підставою для продовження заходів забезпечення кримінального провадження. З урахуванням тяжкості покарання, що загрожує підозрюваній в разі визнання винною у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, у слідчого судді є достатні підстави вважати наявним існування обґрунтованих ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України.
Відповідно до ч.6 ст.181 КПК України, строк дії ухвали слідчого судді про тримання особи під домашнім арештом не може перевищувати двох місяців. У разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Сукупний строк тримання особи під домашнім арештом під час досудового розслідування не може перевищувати шести місяців. По закінченню цього строку ухвала про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим.
Враховуючи, що прокурором доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваною кримінальних правопорушень та існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, зважаючи на те, що продовження терміну домашнього арешту забезпечить належну процесуальну поведінку підозрюваної, тому продовження домашнього арешту буде достатнім заходом для забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також враховуючи обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про домашній арешт є необхідність проведення ряду процесуальних та слідчих дій, вказаних в клопотанні, тому є підстави для задоволення даного клопотання.
При вирішенні заявленого клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_5 не працює, заперечує обставини вчинення кримінального правопорушення, раніше не судима, має на утриманні неповнолітніх дітей, перебуває під домашнім арештом протягом чотирьох місяців, квартира, в якій проживає підозрювана, перебуває в кредиті, має намір влаштуватися на роботу, оскільки не має засобів для існування та утримання сім`ї, враховує, що наразі завявлені прокурором ризики, передбачені ч. 1 ст. 177 КПК України, зменшилися, також враховує посилання захисника стосовно того, що під час проведеного обшуку гроші у підозрюваної не були знайдені.

На підставі викладеного, слідчий суддя погоджується з твердженнями підозрюваної та її захисника стосовного того, що у підозрюваної відсутні засоби для уснування та приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню частково та вважає за необхідне продовжити відносно підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, змінивши його на домашній арешт в період часу та заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 15.04.2019 р. та зобов`язавши її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Крім того, слідчий суддя вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 15.04.2019 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В частині покладення на підозрювану такого обов`язку як прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, суду, клопотання задоволенню не підлягає, оскільки вказаний обов`язок є обов`язковою умовою при застосуванні запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, а не додатковим обов`язком, у зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 177, 178, 181, 184, 194, 196, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування органами поліції, підтримання державного обвинувачення та нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Автономної Республіки Крим юриста 1 класу ОСОБА_6 про продовження строку запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні №0000076, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України, щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , - задовольнити частково.

Продовжити щодо підозрюваної ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід - домашній арешт, змінивши його на домашній арешт в період часу та заборонивши їй залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 21:00 години до 06:00 години, строком до 15.04.2019 р. та зобов`язавши її прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду.

Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , на строк до 15.04.2019 року також наступні обов`язки:

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;

- утримуватися від спілкування з потерпілими, свідками, іншими підозрюваними у кримінальному провадженні;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії даної ухвали до 15.04.2019 р. включно, по закінченню якого дана ухвала припиняє свою дію і запобіжний захід вважається скасованим, крім випадку його продовження у встановленому законом порядку.

Контроль за виконанням домашнього арешту покладається на слідчого.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до Херсонського апеляційного суду протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали.

Повний текст ухвали оголошений в приміщенні суду 15.02.2019 р. о 14 год. 30 хвил.

Слідчий суддяОСОБА_1