Справа № 214/2153/19
1-кс/214/695/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 квітня 2019 року слідчий суддя Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі клопотання ст. слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , винесене по матеріалам досудового розслідування № 0000098, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.164 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Ст. слідчий СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_1 , в обґрунтування якого зазначила, що рішенням Саксаганського р/с м.Кривого Рогу від 16 грудня 2016 року задоволено позовні вимоги ОСОБА_5 та стягнуто з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_5 аліменти на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 у твердій грошові сумі в розмірі 1531 гривня щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, і до досягнення дитиною повноліття, починаючи з 14 вересня 2016 року.

Відповідно до ст. 214 КПК України, 12.01.2019 року вищевказані відомості були внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією ч.1 ст. 164 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що перебувала у шлюбі з ОСОБА_6 , 24.11.2016 шлюб із ОСОБА_6 розірвано рішенням Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області та останні мешкають окремо. При цьому їх неповнолітній син ОСОБА_8 проживає разом з ОСОБА_5 протягом усього 2017 року, ОСОБА_6 аліменти на утримання сина не сплачував, протягом 2018 року аліменти сплачувались частково в загальній сумі 10717,00 грн. шляхом переказу грошових коштів на її картковий рахунок у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". До розірвання шлюбу з ОСОБА_6 і значний час після цього ОСОБА_6 працював у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " за адресою: АДРЕСА_1 , не будучи офіційно там працевлаштованим, водієм, здійснюючі при цьому керування вантажним автомобілем "ЗИЛ" для доставляння продукції до магазинів роздрібної торгівлі. На даний час він також не працевлаштований офіційно, проте здійснює діяльність з пасажирських перевезень працівників ІНФОРМАЦІЯ_6 на території Інгулецького району у м. Кривому Розі разом із своїм братом - ОСОБА_9 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 . При цьому ОСОБА_6 здійснює керування автобусом ПАЗ-3205-110 державний номер НОМЕР_1 .
Таким чином, ОСОБА_6 який зареєстрований та проживає за адресою АДРЕСА_3 , ухиляється від сплати встановлених рішенням суду коштів на утримання дітей (аліментів) шляхом приховування доходів, отриманихвід здійснення оплачуваної роботи без офіційного працевлаштування, протягом періоду часу з вересня 2016р. по даний час, що призвело до виникнення заборгованості зі сплати таких коштів в розмірі, що значно перевищує сукупну суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Допитана в якості державного виконавця ОСОБА_10 пояснила, що у неї на виконанні знаходиться виконавче провадження №53579124 від 14.02.2017 з виконання виконавчого листа № 2/214/2759/16 від 07 лютого 2017 року про стягнення аліментів на утримання дитини з ОСОБА_6 на користь ОСОБА_5 аліменти на утримання сина ОСОБА_7 у твердій грошовій сумі 1531 гривня, щомісячно, але не менше 30% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, і до досягнення дитиною повноліття, починаючи з 14 вересня 2016 року.

Нею особисто неодноразово викликався ОСОБА_6 в березні 2018 року від останнього була відібрана підписка попередження, а також письмове пояснення, з приводу того, чому останній не сплачує аліменти, крім того з пояснення ОСОБА_6 останній ніде офіційно не працевлаштований. ОСОБА_6 вона особисто телефонує раз у два тижня, але останній слухавку свого мобільного телефону не бере, до ІНФОРМАЦІЯ_7 не з`являється, згідно відповіді з ПФУ останній ніде не офіційно не працевлаштований, пенсію не отримує. В провадженні мається постанови обмеження про заборону виїзду ОСОБА_6 за межі України, постанова про заборонну керування транспортними засобами та у праві користування зброєю. Також в провадженні мається постанова про накладення арешту на майно боржника, згідно Витягу з Єдиного реєстру речових прав на нерухоме майно, ОСОБА_6 немає в наявності ніякого майна. Неодноразові виклики боржника до ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_6 не з`являється та при виходами за адресою боржника зазначеного в виконавчому документі двері квартири ніхто не відкрив. На даний час сума заборгованості згідно розрахунку станом на 01 січня 2019 року складає 32 151 гривень.

Відповідно до постанови ВС по справі №723/852/16к, для того щоб встановити наявність складу злочину у вказаному кримінальному провадженні необхідно отримати докази в частині, чи мав гр. ОСОБА_6 об`єктивну можливість працевлаштуватись та отримувати заробітну плату та сплачувати аліменти, або останній мав певні доходи, але їх приховав.

Відповідно до відповіді ДФС отримання будь-якої інформації, а саме стосовно надання про оподаткований дохід ОСОБА_6 РНОКПП НОМЕР_2 можливо лише через тимчасовий доступ до речей і документів і здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В зв`язку з чим виникла необхідність звернутись до слідчого судді з метою отримання тимчасового доступу до копій документів про оподаткований дохід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 , відомостей про податкового агента та надання завірених копій документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ), за період з 01.03.2017 року по час виконання ухвали про тимчасовий доступ,які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду повідомлялася належним чином. До суду надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій просила його задовольнити з підстав зазначених у клопотанні.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, вислухавши думку слідчого, який підтримав заявлене клопотання, з урахування положення ч. 2 ст. 163 КПК України, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, за таких обставин.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до Виконавчого листа Саксаганського районного суду м. Кривого Рогу, згідно якого: стягувати з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на користь ОСОБА_5 аліменти на утримання сина ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у твердій грошовій сумі в розмірі 1531 грн. щомісячно, але не менше 30 % прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку щомісячно, і до досягнення дитиною повноліття, починаючи з 14 вересня 2016 року. (а.с. 9-10), в провадженні СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходиться вказане кримінальне провадження за №0000098 від 12.01.2019 за ч. 1ст.164 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеному у ст. 161 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено можливість використання як доказів у кримінальному провадженні відомостей, зазначених у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Кримінальний процесуальний кодекс України не передбачає повноважень слідчого на речей та документів, тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, тому суд вважає, що без застосування заходу забезпечення кримінального провадження не можливо отримати документи, вказані у клопотання слідчого.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 163 165 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_11 задовольнити.

Надати старшому слідчому Саксаганського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

-про оподаткований дохід ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , РНОКПП НОМЕР_2 ,

-відомостей про податкового агента .

-документів податкової звітності (декларації, податкового розрахунку за формою №1ДФ),

за період з 01.03.2017 по час виконання ухвали про тимчасовий доступ, з можливістю отримати належним чином завірені копії вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1