У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06.03.2019 Справа №607/5106/19

Провадження 1-кс/607/3245/2019

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження №0000406 від 07 серпня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, звернулася старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , за погодженням прокурора відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, група посадових осіб товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за попередньою змовою, всупереч закону України «Про бухгалтерський облік», шляхом зловживання своїм службовим становищем, здійснюючи, відповідно до підписаного договору № 002 від 06.07.2018 року із ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , робіт щодо реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП (ценрт надання адміністративних послуг) по АДРЕСА_2 , на загальну суму 3 567 999. 00 (три мільйони п`ятсот шістдесят сім тисяч дев`ятсот дев`яносто дев`ять) гривень, привласнили бюджетні кошти.

В ході проведення досудового розслідування отримано інформацію про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , з метою визначення переможцем закупівлі щодо проведення реконструкції селищної ради під ЦНАП смт. Скала - Подільська Борщівського району Тернопільської області, яка відбувалась відповідно до вимог Закону України « Про публічні закупівлі» № 922 VIII від 25.12.2015 року та згідно наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України «Про затвердження примірної тендерної документації» №680 від 13.04.2016 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а не інших учасників тендеру, подала тендерному комітету, окрім іншої визначеної Законом необхідної документації, завідомо підроблену довідку, в якій міститься недостовірна інформація щодо кількості працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та наявність у них відповідної кваліфікації, в результаті чого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було визначено переможцем та 06.07.2018 року укладено договір №002 про проведення робіт з будівництва «Реконструкції будівлі селищної ради під ЦНАП, по АДРЕСА_2 ».

На даний час, в ході здійснення досудового розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації яка стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2018 року по даний час, інформації про доходи та майно. Вказані документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а отримати їх інакше, як на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів не можливо.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 2 ст. 9 КПК України встановлено, що прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), мають значення для кримінального провадження, для встановлення обставин, передбачених ст. 91 КПК України, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 3, 40, 41, 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації яка стосується діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична та фактична адреса, АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 та яка зберігається в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_3 ), а саме: інформації про найманих працівників, які перебували у трудових відносинах із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкової звітності, із якими підприємствами (установами) перебував у трудових відносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », податкових накладних, податкових декларацій платника податку за період з 01.01.2018 року по 28.02.2019 року, інформації про доходи та майно.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1