Справа №377/816/18
Провадження №1-кс/377/268/18
16 листопада 2018 року слідчий суддя Славутицького міського суду Київської області ОСОБА_1 ,
секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 ,
До суду подано зазначене клопотання, погоджене з прокурором, у якому слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, місця вчинення злочину, а також встановлення осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що неможливо встановити в інший спосіб.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений, однак у судове засідання не з`явився, що не перешкоджає розгляду клопотання за правилами ст. 163 КПК України.
Вислухавши пояснення слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області, з`ясувавши питання, зазначені у клопотанні, вважаю необхідним зробити наступний висновок.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 цієї статті суд постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 21 вересня 2018 року на свою банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 вона отримала заробітну плату в сумі 3224 гривні, доступний залишок після надходження коштів склав 6397,30 гривень. Того ж дня, о 17 годині 15 хвилин, вона розплатилась вказаною карткою в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Славутич, після чого пішла додому. У нічний час з 22 на 23 вересня 2018 року на її мобільний телефон надійшло декілька смс-повідомлень від банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про блокування коштів на карті та зняття по 1 гривні, після чого декілька смс-повідомлень про здійснення оплати різними сумами на загальну суму 4751,50 гривень. Усього в цей день невідомою особою з її карти було знято грошових коштів на загальну суму 4854 гривні, чим спричинено їй матеріальної шкоди на вказану суму.
Згідно з випискою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по картковим рахункам клієнта ОСОБА_4 за період з 21.09.2018 року по 24.09.2018 року по карті № НОМЕР_2 23 вересня 2018 року здійснено такі операції:
- за кодом авторизації 951550 оплата товарів/послуг інтернет/STARS DOUGLAS GBR на суму 2601,50 гривень у валюті операції та 2660,07 гривень у валюті рахунку;
- за кодом авторизації 951472 оплата товарів/послуг інтернет/STARS DOUGLAS GBR на суму 2000 гривень у валюті операції та 2044,88 гривень у валюті рахунку;
Важливими обставинами, суттєве значення для встановлення яких повинні мати речі або документи, про тимчасовий доступ до яких подано клопотання, є обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, що зазначені у ст. 91 КПК України.
У судовому засіданні слідчий СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області пояснив, що іншим шляхом встановити особу, яка вчинила злочин, її місцезнаходження, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення неможливо, оскільки проведеними слідчими діями не вдалося встановити місце вчинення злочину та особи, яка причетна до вчинення цього злочину.
Виходячи зі змісту поданого клопотання, що підтверджено доданими копіями документів, слід погодитися з доводами слідчого СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області про те, що вказана інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення таких важливих обставин злочину як місце його вчинення, особи, яка вчинила злочин, осіб, які можуть бути причетними до вчинення злочину або володіти інформацією щодо обставин його вчинення, що не може бути встановлена в інший спосіб, оскільки перебуває у володінні лише АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За таких обставин подане клопотання необхідно визнати обґрунтованим і задовольнити.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_5 , начальнику СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Славутицького ВП Броварського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, і знаходяться у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та надати можливість їх вилучити, а саме: до речей і документів, що становлять банківську таємницю та містять відомості про рух грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 за період з 19 вересня по 24 вересня 2018 року, реквізити контрагентів, за якими з вказаної картки 23 вересня 2018 року були здійснені операції за кодами авторизації НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка авторизувалась за вказаними кодами для здійснення операцій по карті № НОМЕР_1 23 вересня 2018 року.
Зобов`язати службових осіб акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, та виготовити на паперовому та електронному носіях копії документів з наступними відомостями:
- про рух грошових коштів із зазначенням дати виконання платежів з повною розшифровкою призначення платежу та реквізитів контрагентів по карті № НОМЕР_1 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з 19 по 24 вересня 2018 року;
- реквізити контрагентів, за якими з карти № НОМЕР_1 23 вересня 2018 року були здійснені операції за кодами авторизації НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
- реєстраційні дані (номер телефону, адреса електронної пошти, IP-адреса) особи, яка авторизувалась за кодами авторизації 950387, НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 для здійснення операцій по карті № НОМЕР_1 23 вересня 2018 року
Встановити строк дії цієї ухвали по 16 грудня 2018 року.
Попередити зазначеного в ухвалі володільця речей і документів про те, що відповідно до положень ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.
Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає і набирає законної сили в момент проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1