Справа №:755/9970/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"20" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю представника третьої особи ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання представника ТОВ «Технології Переробки» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 30 травня 2018 року,
в с т а н о в и в :
ОСОБА_5 в інтересах ТОВ «Технології Переробки» звернувся до слідчого судді із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить частково скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, а саме на кошти ТОВ «Технології Переробки», які знаходяться на рахунку в банківських установах, а саме: АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАT «ПУМБ» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Клопотання обґрунтоване тим, що ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року задоволено клопотання прокурора ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000039 від 30 травня 2018 рокуза ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Заявник не погоджується з таким рішенням слідчого судді, посилаючись на те, що у ТОВ «Технології Переробки» наявні виробничі потужності, зокрема, у підприємства перебуває в суборенді частка виробничого майданчика, згідно Договору суборенди №1 від 30 липня 2018 року. Крім того, ТОВ «Технології Переробки»не вчиняло та не виконувало жодних імпортних контрактів, оскільки діяльність по заготівлі металобрухту, якою займається підприємство, не може здійснюватись за рахунок імпортних операцій. Також ТОВ «Технології Переробки» не є платником податку на додану вартість, а отже не могло формувати та реєструвати податкові накладні чи іншим чином мати будь-які ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в ДФС України, оскільки товариство не зареєстроване як платник ПДВ.

Покладаючись на вищевикладене, заявник просить скасувати арешт майна в частині коштів, які знаходяться на рахунку в АТ «СБЕРБАНК» та ПАТ «ПУМБ».

Представник ТОВ «Технології Переробки» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав у повному обсязі з наведених у клопотання підстав та просив його задовольнити.

Прокурор ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання.
Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими заявник обґрунтовує доводи клопотання, вислухавши адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 слідчий суддя дійшов такого висновку.
Ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року задоволено клопотання прокурора та накладено арешт на майно, а саме: на кошти, які знаходяться на рахунках в банківських, зокрема, в установах АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАT «ПУМБ» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ «Технології Переробки», із зупиненням видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно із ч. 10 ст. 170 КПК України не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Як вбачається з постанови про визнання речей у якості речових доказів від 25 жовтня 2018 року визнано речовими доказами грошові кошти ТОВ «Технології Переробки», що знаходяться у банківських установах на рахунках, зокрема, АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАT «ПУМБ» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Отже, майно, яке за обґрунтованої підозри органу досудового розслідування, має одну або декілька ознак, наведених у ст. 98 КПК, може набути статусу речового доказу за рішенням слідчого, яке відповідно до вимог ч. 3 ст. 110 КПК приймається у формі постанови і з наведенням мотивів такого рішення.

У постанові слідчого від 25 жовтня 2018 року йдеться про те, що грошові кошти, які перебувають на рахунках вказаних підприємств можуть бути використані, як речові докази.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Згідно ч. 1 ст. 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.
Проте згідно наданих представником ТОВ «Технології переробки» - ОСОБА_5 матеріалів вбачається, що 20 липня 2018 року між ТОВ «Аль-Па» та ТОВ «Технології переробки» укладено договір суборенди частини виробничого майданчику розташованого за адресою: Миколаївська обл., Новоодеський р-н, с. Баловне, вул. Київське шосе, 7а. Крім того до матеріалів клопотання долучені Акт приймання-передачі Приміщення згідно договору суборенди від 30 липня 2018 року та квитанції до прибуткового касового ордеру, видані ТОВ «Аль-Па» від 07 вересня та 08 жовтня 2018 року з яких вбачається, що ТОВ «Технології переробки» оплатили послуги суборенди ТОВ «Аль-Па».
Статтею 174 КПК України встановлено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи ту обставину, що матеріалами долученими до клопотання про скасування арешту майна спростовується обґрунтованість даного заходу забезпечення провадження, зокрема, в частині безумовної фіктивності ТОВ «Технології переробки», у зв`язку із чим слідчий суддя вважає за необхідне клопотання представника ТОВ «Технології переробки» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна накладеного ухвалою Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року по справі №755/9970/18 провадження 1-кс/755/5897/18 підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
клопотання представника ТОВ «Технології Переробки» - ОСОБА_5 про скасування арешту майна, у кримінальному провадженні №0000039 від 30 травня 2018 року задовольнити.
Скасувати частково арешт, накладений у кримінальному провадженні №0000039 від 30 травня 2018 року, згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року в провадженні №1кс/755/5897/18 на майно, а саме на кошти ТОВ «Технології Переробки», які знаходяться на рахунках в наступних банківських установах АТ «СБЕРБАНК» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ПАT «ПУМБ» № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Визначити час проголошення повного тексту ухвали - 17 год 45 хв 26 грудня 2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1