УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004604,

ВСТАНОВИЛА:

26.11.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 28.05.2018, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, за допомогою мережі інтернет, під приводом продажу товару, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 4476 гривень, які останній перерахував на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_4 № НОМЕР_1 , чим спричинила матеріальну шкоду ОСОБА_4 на вище вказану суму.

16.07.2018 дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0004604, правова кваліфікація правопорушень ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування стало відомо, що 28.05.2018 ОСОБА_4 в мережі інтернет, за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 виявив веб-ресурс на якому їм було замовлено потрібний товар. Під час спілкування із менеджером вказаного сайту за номером НОМЕР_2 , невідома особа зазначила, що магазин проводить акцію за умовами якої надається знижка в розмірі 1000 гривень та товар буде надіслано в період до 10 діб. Замовлений товар мав бути надісланий послугами транспортної компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 . Після розмови, на номер мобільного телефону заявника НОМЕР_3 надійшло смс-повідомлення із текстом про оплату, де було зазначено номер банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 на яку необхідно було перерахувати грошові кошти в загальній сумі 4476 гривень, що і було здійснено ОСОБА_4 . Також, в ході виконання доручення, оперативним шляхом, працівниками ВПК в Хмельницькій області Подільського УКП ДКП НПУ встановлено, що до діяльності веб-ресурсуhttp://5hatka.com.ua, причетна гр.. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 . Даній особі належить банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 , на яку потерпілий перераховував кошти за неіснуючи товар. Вищевказана особа має у власному користуванні контактний номер мобільного телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, при ініційованому дзвінку на номер НОМЕР_6 , який зазначений на сайті ІНФОРМАЦІЯ_5 невстановленою особою жіночої статті зазначено, що грошові кошти можна перерахувати на розрахунковий рахунок № НОМЕР_7 , який належить ФОП ОСОБА_6 та відкритий у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Вказаний рахунок зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_9 , проживаючою за адресою: АДРЕСА_2 . Дана особа користується контактним номером мобільного телефону НОМЕР_8 . При аналізі отриманої інформації з`ясовано, що на ім`я зазначеної особи видано банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_9 .

Також встановлено, що інтернет-ресурсhttp://5hatka.com.ua, реєструвався ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та має ІР-адресу НОМЕР_10 . У відповідь на запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », останні повідомляють, що дане товариство надавало послуги з делегування доменного імені ІНФОРМАЦІЯ_5 особі, яка вказала при реєстрації наступні дані: « ОСОБА_7 » та зазначила контактний номер мобільного телефону НОМЕР_11 . Встановлено, що контактні номера мобільних телефонів НОМЕР_12 , НОМЕР_6 та електронна поштова скринька « ІНФОРМАЦІЯ_11 » використовувались для реєстрації аккаунту користувача веб- ІНФОРМАЦІЯ_12 під id НОМЕР_13 із IP-адреси НОМЕР_14 , яка в свою чергу відноситься до діапазону ІР-адрес Інтернет провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ». Також в рамках супроводження кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0004604 від 17.07.2018, встановлено, що при замовленні товару на веб-ресурсіhttp://5hatka.com.ua представниками псевдо-магазину пропонується варіант оплати на банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_15 , яка видана на гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , яка проживає за адресою АДРЕСА_3 (переселенець з Донецької області) та на банківську картку № НОМЕР_16 , яка видана на ім`я гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_4 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності та просить задоволити клопотання із наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч.ч. 1, 4 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. За клопотанням учасників процесуальної дії застосування технічних засобів фіксування є обов`язковим. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин слідчий суддя вважає, за можливе розглядати клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя, вважає, за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 та слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , старшому інспектору відділу протидії кіберзлочинам Подільського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НПУ ОСОБА_11 , або за дорученням ініціатора клопотання, дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення із:

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонента мережі мобільного зв`язку з номером № НОМЕР_3 та НОМЕР_17 , в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

- ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_8 та НОМЕР_11 в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ) роздруківок, що містять інформацію про всі телефонні з`єднання, в тому числі «SMS» та нульових з`єднань абонентів мережі мобільного зв`язку з номерами № НОМЕР_2 , в проміжок часу з 26.05.2018 по час дії ухвали, з зазначенням телефонних номерів на (з) які були здійснені вихідні (вхідні) дзвінки, їх дата, час дзвінків, тривалість розмов, IMEI мобільного телефону з якого здійснювались дзвінки та ІМЕІ мобільних телефонів, на які здійснювались дзвінки, а також вказати адреси базових станцій з прив`язкою до місцевості під час телефонних з`єднань вказаного абонента.

Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_6 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_5 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 27 грудня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя