Провадження №1кс/752/7025/18
У Х В А Л А
про арешт майна

30.08.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 та слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в рамках кримінального провадження за № 0000066 від 05.04.2018 року слідчий слідчого відділу Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , клопотання про накладення арешту на майно, подане в порядку глави 17 Кримінального процесуального кодексу України, -

В С Т А Н О В И В:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме: мобільні телефони, речі та грошові кошти, вилучені 11.08.2018 року під час проведення обшуку житлового будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що у провадженні СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000066 від 05.04.2018 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що з 2014 року по 2015 рік низкою громадян України використовувались незаконні схеми заволодіння та привласнення грошових коштів третіх осіб.

Зокрема з`ясовано, що ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , з метою незаконного заволодіння чужим майном, шляхом обману та отримання незаконного прибутку, вирішили створити організацію «фінансову піраміду», яка полягала у залученні грошових коштів громадян України (вкладників) через повідомлення їм неправдивих відомостей про можливість отримання надприбутків і інвестування та торгівлі на міжбанківському міжнародному валютному ринку «Форекс».

Вказані зловмисники спонукали громадян України реєструватися на сайті «FX-TREND.com», після чого присвоювали особисті рахунки останніх та одержували від них безготівкові платежі через підконтрольні електронні платіжні системи.

В результаті протиправної діяльності злочинців ошуканими особами перераховано понад 340 млн. грн. на рахунки підконтрольних зловмисникам СГД.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 07 серпня 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , з метою виявлення та вилучення договорів, контрактів, первинних бухгалтерських документів та чорнових записів.

11.08.2018 року в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , було виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони та речі, які не входять до переліку, дозвіл на яке було надано ухвалою суду про проведення обшуку.

З метою збереження речових доказів та конфіскації майна, слідчий звернувся у суд з клопотанням про арешт вказаних грошових коштів.

Дослідивши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є арешт майна.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частинами 2, 3 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 Кодексу.

Частиною 1 ст. 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою від 12.08.2018 р. слідчого Голосіївського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_13 вказані речі та грошові кошти визнано речовими доказами.

За таких обставин, вилучені під час обшуку речі та грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, можуть містити відомості, які стосуються фактів чи обставин, що встановлюються під час даного кримінального провадження, та можуть бути речами, набутими кримінально протиправним шляхом.

З огляду на наведене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 131, 132, 167, 170-173, 309, 376, 395 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 , про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно та грошові кошти, які вилучені за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності належить ОСОБА_11 та ОСОБА_12 , а саме:

1.Банківські картки ПАТ «КБ «Приватбанк» в кількості 4-х одиниць;

2.Банківські картки ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» в кількості 3-х одиниць;

3.Ноутбук марки «Asus» модель S55IL;

4.Ноутбук марки «Samsung» модель NP-R519;

5.Ноутбук марки «Acer» с/н: NTM45ED97600;

6.Печатка з відбитком ФОП ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_1 ;

7.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_2 ;

8.Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ НОМЕР_3 ;

9.Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_4 ;

10.Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_5 ;

11.Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_6 ;

12.Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_7 ;

13.Мобільний телефон марки «Nokia» без ідентифікаційних ознак;

14.Мобільний телефон марки «Samsung» в кількості 3 одиниць, без ідентифікаційних ознак;

15.Мобільний телефон марки «Fly» ІМЕІ НОМЕР_8 ;

16.Зовнішні жорсткі диски «Linkvideo» у кількості 2-х одиниць;

17.Грошові кошти в іноземній валюті (долар США) в кількості 176 шт. номіналом по 100 кожна з наступними номерами: KK1184068IA, AC21173939F, BB17843963R, BB41737542F, HD47941494A, KKD, HK21098236B, HE71865347C, HB90741029A, AH58776864A, KK05023693A, AB25853054M, KE11076255A, KB58098812B, HЄ10055665A, KU02589972B, HF37847920F, HJ56202367A, KB69360966C, HC98011546A, KB40315000G, HR01028276F, FK00784075B, KB59158263R, KB61632422L, KD1149273A, CF31720901A, HJ77556388A, KB72044964H, HB35306595B, DB10945651B, HB78952688L, KB23058218, HC44771692B, KH14195205A, HB07383198A, KB24041850N, FL18729544A, B24955440A, MB3008987D, KB42339157B, FD09924120A, KB54770896F, KB54770895F, KB54770894, KB54770893, KB54770892, KB54770891, KB54770870F, KB54770866F, AG93559154B, KB65043893B, KA67631821A, KB54770899F, KB54770898F, KB54770797B, KB54770804F, KB54770803F, KB54770802F, HJ6120145A, KB54770831F, KB54770830F, KB54770900F, KB54770887F, KB5477088ZF, KB54770881F, KB54770839F, KB54710838F, KB54770837F, KB54770836F, KB54720835F, KB54770326F, KB54770815F, KB54770819F, KB54770816F, KB54770817F, KB54770832F, KB54770821F, KB54770820F, KB54770867F, KB54770834F, KB54770833F, KB54770869F, KB54770868F, KB54770886F, KB54770885F, KB54770884F, KB54770811F, KB54770810F, KB54770809F, KB54770808F, KB54770807F, KB54770806F, KB54770809F, KB54770829F, KB54770828F, KB54770827F, KB29691727C, KK14200926C, KK14200960C, KB54770847F, KG69204325A, KH19112590A, AE37496421A, KK14200963C, KK14200990C, KK14200973C, KK14200972C, HE39676566B, KB72446623H, KB72446622H, KB29691729C, KB36200350L, DF64749984B, KB57777963I, HB24737207M, KK48200539C, KK14200925C, KK14200924C, KK14200982C, KK14200919C, KK14200934C, KK14200913C, KK14200979C, KK14200977C, KK14200940C, KK14200920C, KK14200984C, KK14200961C, KK14200922C, KK14200968C, KK14200910C, KK14200921C, KK14200976C, KB54770849F, KB54770850F, KB54770851F, KB54770852F, KB54770853F, KB54770801F, AB 54770871F, KB54770872F, KB 54770873F, KB 54770874F, KB 54770875F, KB 54770876F, KB 54770877F, KB 54770878F, KB 54770879F, KB 54770843F, KB 54770844F, KB 54770854F, KB 54770855F, KB 54770856F, KB 54770857F, KB 54770858F, KB 54770859F, KB 54770860F, KB 54770814F, AC 01101333, KB 54770865F, KB 54770864F, KB 54770890F, AB 54770889F, KB 54770888F, KB 54770887F, FK 92146450A, HL 438701476 G, KB 16439645K, KN 66544194A, HB 20015558M, HE 27413126D;

18. Грошові кошти в іноземній валюті (Євро). Купюри номіналом 500 «Євро» у кількості 7 одиниць з наступними номерами: 1, 9, 3, 5, 41, 5, 1. Купюри номіналом 200 «Євро» у кількості 2 одиниць з наступними номерами: Х8, LO163953814. Купюри номіналом 100 «Євро» в кількості 3 одиниць з наступними номерами: XO; XO; XO. Купюри номіналом 50 «Євро» у кількості 40 одиниць з наступними номерами: 61; 48; V3; X5; PO; X6; V3; X13225843U3; X7; X9; X6; V4; X3; X1; POO534029611; 94; X5; POO321629521; 06; 35; 31; S7; L6; 1355; 31; S7; L6; V4; G6; L7; V1; 14; X6; 13; X5; P5; S9; S5; P4; 68; 39; X1; L2. Купюри номіналом 20 «Євро» у кількості 2 одиниць з наступними номерами: SF; UCO433170379. Купюра номіналом 10 «Євро» у кількості 1 одиниця з наступним номером: UD. Купюра номіналом 5 «Євро» у кількості 1 одиниця з наступним номером: B;

19. ПК «Imac» сірого кольору с/н: w801424855l;

20. Металеві предмети циліндричної форми, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на набої калібру 7,62 мм разом з магазином;

21. Годинник «Patek Philippe»;

22. Годинник «Мік Тайм»;

23. Металевий бокс прямокутної форми, в якому наявний металевий фрагмент із жовтого металу вагою 100 г, на якому наявне гравірування: «Umicore Femgold 999,9»;

24. Магнітні картки ООО «Форекс-Тренд» на ім`я ОСОБА_5 ;

25.Картки абонентських номерів в кількості 2 одиниць з наступними номерами: НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

26.Мобільний телефон марки «Samsung» імеі НОМЕР_11 ;

27.Ноутбук марки «Acer» с/н: NXR4248E1D7200;

28.Металеві предмети циліндричної форми, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на набої калібру 7,62 мм у кількості 224 одиниці;

29. Металеві предмети циліндричної форми, які за своїми зовнішніми ознаками схожі на набої калібру 9 мм у кількості 37 одиниць; калібру 5,6 мм у кількості 79 одиниць;

30.Металевий предмет прямокутної форми, який за своїми зовнішніми ознаками схожий на саморобний вогнепальний пристрій;

31. Металевий предмет округлої форми, який за своїми зовнішніми ознаками схожий на схожий на гранату «РГД-5» та має маркування «УРГ-Р-386-22-81»;

32. Металевий предмет округлої форми, який за своїми зовнішніми ознаками схожий на димову шашку та має напис «Б» сірого кольору;

33. Металевий предмет, який за своїми зовнішніми ознаками схожий на пістолет-кулемет Шпагіна разом з магазином округлої форми;

34. Металевий предмет, який за своїми зовнішніми ознаками схожий на автомат «Калашникова» на лівій стороні якого мається гравірування « НОМЕР_12 » разом із двома магазинами та оптичним прицілом;

35.Ноутбук марки «Apple» с/н: w80431fxatn із зарядним пристроєм;

36.Печатка «Sicopalino Trading Limited» 222026;

37.Флеш-накопичувач «Kingston».

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді у порядку, встановленому ст. 174 КПК України.

Ухвала про арешт майна може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя