печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000050 від 13.02.2018, за фактом умисного ухилення від сплати податків у особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що відповідно до висновку акту ГУ ДФС у м. Києві N° 305/26-15-14-01- 02/39953077 від 20.07.2017, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), у період 2016 - 2017 років, діючи на території Печерського району м. Києва, шляхом проведення взаємовідносин з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) щодо реалізації продукції, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму 10 510 640 грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо здійснення експортних/імпортних операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_2 ) у 2016-2017 роках, а саме: вантажно-митних декларацій з додатками, договорів, контрактів з додатками, доповненнями до них, рахунків (інвойсів), специфікацій, накладних, актів приймання-передачі, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, банківських виписок, листування, а також інші дані, що містять відомості про проведення операцій зазначеним підприємством в митному режимі «експорт» та «імпорт» за вказаний вище період, а також інформації щодо: які особи зазначені в митних деклараціях як відправник/декларант; які особи зазначені в митних деклараціях як одержувач; які особи зазначені в митних деклараціях як особа відповідальна за фінансове врегулювання; які особи зазначені в митних деклараціях як декларант/відправник; які транспортні засоби зазначені в митних деклараціях (ідентифікація і країна реєстрації транспортного засобу при відправленні/прибутті; ідентифікація і країна реєстрації активного транспортного засобу на кордоні); які фінансові та банківські відомості вказані в митних деклараціях; який товар вказаний в митних деклараціях; яка країна походження товару вказана в митних деклараціях; прізвище та контактні дані декларанта/представника.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Згідно ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. Керівник органу досудового розслідування уповноважений: 6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення визначених ним в клопотанні обставин.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159- 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1