Справа № 462/900/19
У Х В А Л А

08 лютого 2019 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції на станції Львів начальника слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

23.01.2019 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000299 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Заступник начальника відділення поліції на станції Львів начальник слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що на підставі представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.
На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що протоколом Загальних зборів Засновників ПП « ОСОБА_4 » від 01.11.2011 №1, прийнято рішення: погодити перерозподіл часток учасників (засновників) приватного підприємства « ОСОБА_4 »; виплатити Засновникам ПП « ОСОБА_4 » часток в натурі акціями відкритого акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; погоджено зменшення статутного фонду ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку із виплатою часток учасників в натурі.

З врахуванням протоколу Загальних зборів Засновників ПП « ОСОБА_4 » від 01.11.2011 р. №1, засновники ПП « ОСОБА_4 », які володіли акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через представника торговця цінними паперами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в період часу листопада 2011 року уклали з ІНФОРМАЦІЯ_4 . договори купівлі-продажу цінних паперів, предметом якого був продаж 2 965 724 штук іменних простих акцій у бездокументарній формі, номінальною вартістю 0,25 грн. кожна, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 741 431 грн. Згідно п.7.1 укладеного Договору, зв`язок між сторонами здійснюється за посередництвом відповідальних сторін Продавця та Покупця, які несуть повну відповідальність за здійснені ними дії.

У 2012 році компанія ІНФОРМАЦІЯ_1 придбала в Energy Technologies Corp. 2 965 724 штук іменних простих акцій у бездокументарній формі, номінальною вартістю 0,25 грн кожна, емітентом яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 741 431 грн., тобто акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 60.0909 відсотків акцій від загальної кількості. Вказана обставина підтверджується даними з інформаційної бази даних ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо емітентів цінних паперів.

В подальшому з метою реалізації свого злочинного наміру, яке було спрямоване на заволодіння майном ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які були придбані ІНФОРМАЦІЯ_1 на законних підставах, засновники ПП « ОСОБА_4 », які одночасно були володільцями акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », звернулись в СУ НП у Львівській області із заявою, а також за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2ст.206КК України та ст. 190 КК України.

02.10.2014 року СУ НП у Львівській області внесено відомості в ЄРДР за №0000051 щодо факту заволодіння шахрайським способом, протягом 2007-2014 років - майном, а саме акціями ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 60,0909%, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

У ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження №0000051, з метою недопущення здійснення блокування діяльності усього підприємства та повної розтрати майна - коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » накладено арешт на все майно, акції у кількості 2965724 штук на загальну суму 741431,00 гривень, що в процентному відношенні від загальної кількості акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить 60,0909% та документи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В січні 2019 року, із Єдиного державного реєстру судових рішень, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 випадково довідався про те, що ухвалою слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 28.12.2018 року скасовано арешт на акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які належать ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Як вбачається із вказаної ухвали до слідчого судді із клопотанням звернулись засновники ПП « ОСОБА_4 », які просять скасувати арешт на 2 965 724 штук іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що обліковуються на рахунках Global Financial Technologyз 2012 року.

Своє клопотання мотивують тим, що на даний момент відпала потреба у застосуванні арешту майна, а тому просять клопотання задоволити.

Крім того, встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на протязі 2017 року зверталось із позовами до засновників ПП « ОСОБА_4 », які були володільцями акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вчинили продаж зазначених акцій, на підставі протоколу Загальних зборів Засновників ПП « ОСОБА_4 » від 01.11.2011 р. №1, а також до ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 .

В своїх позовних вимогах ПП « ОСОБА_4 » просило визнати недійсними договори купівлі-продажу між засновниками ПП « ОСОБА_4 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; витребувати на користь Приватного підприємства « ОСОБА_4 » із незаконного володіння Global Financial Technology Ltd. 246 890 (двісті сорок шість тисяч вісімсот дев`яносто) штук іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номінальною вартістю 61722,50 грн.

Так, рішенням судді Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_7 від 30.11.2018 року позовні вимоги ПП « ОСОБА_4 » задоволені, прийнято рішення - визнати недійсним договір купівлі-продажу цінних паперів № 36БРА-11/01 від 15 листопада 2011 року, укладений від імені ОСОБА_8 з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 ; витребувати на користь Приватного підприємства « ОСОБА_4 » із незаконного володіння ІНФОРМАЦІЯ_1 . 246890 (двісті сорок шість тисяч вісімсот дев`яносто) штук іменних акцій ПАТ «Львівелектромаш» номінальною вартістю 61722,50 грн.

В ході розгляду, в судових засіданнях, вказаних позовних заяв, позовні вимоги ПП « ОСОБА_4 », які були розглянуті в другій половині 2018 року, задоволені в повному об`ємі.

Однак, як вбачається із наявних в Реєстрі судових рішеннях, позивачі при поданні позовних заяв вказували невірні юридичні адреси місцезнаходження та реєстрації ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_1 , цим саме компанії були позбавленні можливості участі у вказаних судових засіданнях та відстоювання свого права на придбані акції.

На думку представника потерпілого компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 ., отримавши Ухвалу слідчого судді Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_6 від 28.12.2018 року, про скасування арешту на іменні акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в кількості 2965724 штук, що належать ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка у відповідності до норм КПК України, є остаточною та оскарженню не підлягає - засновники та службові особи ПП « ОСОБА_4 » шахрайським шляхом заволоділи майном ІНФОРМАЦІЯ_1 , на загальну суму 741 431 грн, внаслідок чого нанесли товариству матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні зберігача іменних акцій депонента (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 та можуть бути надані лише за вмотивованим рішенням суду, а тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання слідчого без його участі, про що він просить, зазначивши, в клопотанні, а також без участі особи у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза їх знищення.
Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до оригіналів вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, інформація, яка в них міститься може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини у кримінальному провадженні, дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття об`єктивного, законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вважаю, що заступнику начальника відділення поліції на станції Львів начальника слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та слідчим, які постановою начальника СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000299 від 23.01.2019 року слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх копій.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника відділення поліції на станції Львів начальнику слідчого відділення Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 , та слідчим, які постановою начальника СВ Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000299 від 23.01.2019 року на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій, зокрема:

-договорів про відкриття підприємством (фізичною особою) рахунків в цінних паперах з додатками та додатковими угодами, а також заяв на відкриття рахунку у цінних паперах, анкет рахунку у цінних паперах та анкет розпорядників рахунку та анкет керуючих рахунками Депонента в цінних паперах, карток із зразками підписів розпорядників рахунку та відбитком печатки, довідки з банку про відкриття поточного рахунку, довіреностеи? розпорядникам рахунку у цінних паперах, копіі? паспортів та документів про присвоєння органами державноі? податковоі? служби номеру платника податків, розпорядників рахунку у цінних паперах;

-документів, складених на виконання умов договору про відкриття рахунку у цінних паперах: про зарахування, списання, переказ цінних паперів, актіврахунків прии?омуздачі депозитарних послуг, письмових розпоряджень Депонента про перерахування на и?ого поточнии? рахунок доходів в грошових коштах отриманих по цінних паперах, письмових запитів Депонента на отримання виписок про стан рахунків в цінних паперах на окрему дату чи за конкретнии? період, а також інших виписок та (або) інформаціи?них довідок, звітів, що стосуються договірних відносин з приводу надання послуг Зберігача цінних паперів, письмових розпоряджень Депонента про проведення операціи? за рахунком у цінних паперах та документів, які є підставою для здіи?снення депозитарних операціи?;

-документів з даними про осіб, які отримували виписки, інформаціи?ні довідки та (або) звіти по рахунку в цінних паперах підприємства та про дати і?х отримання;

-витягів із внутрішніх нормативноправових документів Зберігача які регламентують відносини Депонента і Зберігача щодо порядку виконання умов договірних відносин які стосуються цінних паперів, з якими ознаи?омлении? Депонент, а також копіи? витягів із змінами до внутрішніх нормативноправових документів Зберігача, які направлялися Зберігачеві після укладення;

-всіх наданих Депонентом на вимогу Зберігача документів та відомостеи?, пов`язаних з виконанням Зберігачем функціи? первинного фінансового моніторингу;

-копіи? документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, щодо руху цінних паперів на рахунку депонента приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 ), які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарної установи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням дати та часу операціи?, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, і?хні коди ЄДРПОУ, МФО и? номери рахунків, назв та видів цінних паперів, і?х емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях купівліпродажу та всієі? наявноі? інформаціі? про дані операціі? з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-копіи? документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, щодо руху цінних паперів на рахунку депонента компанії ІНФОРМАЦІЯ_1 , які обліковуються на рахунках у цінних паперах депозитарної установи товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ), із зазначенням дати та часу операціи?, повних назв контрагентів, які продавали та придбавали цінні папери, і?хні коди ЄДРПОУ, МФО и? номери рахунків, назв та видів цінних паперів, і?х емітентів та номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях і?х купівліпродажу та всієі? наявноі? інформаціі? про дані операціі? з цінними паперами на паперовому та магнітному (електронному) носіях;

-документів, які підтверджують факт придбання та продажу цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код за ЄРДПОУ НОМЕР_1 (договорів, актів прии?омупередачі, звітів та інше) - станом на момент проведення тимчасового доступу.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.