Справа № 727/2904/19
Провадження № 1-кс/727/1330/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 березня 2019 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження ЄРДР №0000509 від 06 березня 2019 року),

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. Дане клопотання погоджене прокурором Чернівецької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 01.03.2019 року н/о в телефонній розмові шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля, заволоділа коштами в сумі 25000 грн., які належали ОСОБА_5 .

В ході розслідування кримінального провадження встановлено, що 01.03.2019 року потерпіла перебуваючи в дома та користуючись мережею «Інтернет», на сайті «ОLX» знайшла оголошення про продаж автомобіля марки «Дача Логан», в даному оголошені був мобільний телефон № НОМЕР_1 . Після цього потерпіла зателефонувала на мобільний номер № НОМЕР_1 , слухавку підняв невідомий їй чоловік який представився на ім`я « ОСОБА_6 », котрий повідомив потерпілу про те, що він займається авто пригоном із закордону а саме з Польщі. В даній розмові потерпіла разом із ОСОБА_6 , домовились про те, що останній має пригнати з Польщі потерпілій автомобіль марки «Дача Логан», за яку потерпіла зобов`язується сплатити кошти в сумі 1700 доларів США. В подальшому цього ж дня потерпілій зателефонував ОСОБА_6 , який повідомив про те, що необхідно сплатити аванс в сумі 25000 грн, на що потерпіла погодилась та перебуваючи по вул. Ентузіастів, м. Чернівці у відділені « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла сплатила суму в розмірі 25000 грн. на рахунок № НОМЕР_2 власником якої являється гр. ОСОБА_7 , однак вищевказаного автомобіля так і не отримала.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст. 185 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме до: документів, які містять інформацію по рахунку НОМЕР_3 у період з 14.04.2018 року по 16.04.2018 року. Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів..

Оглянувши матеріали кримінального провадження, заслухавши доводи слідчого, приходжу до наступних висновків.
Встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони перебувають у володінні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою АДРЕСА_1 . Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити інформацію яка має доказове значення неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні Філії АТ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою АДРЕСА_2 , а саме до:

- документів, які містять інформацію щодо повних анкетних даних власника № НОМЕР_2 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);

- виписки руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 у період з 28.02.2019 по 03.03.2019 року, у разі перерахунку 25000 грн, які надійшли в період часу з 28.02.2019 року по 03.03.2019 року, із виписками руху коштів по рахункам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів та анкетних даних кінцевого отримувача грошей;
- документів, які містять інформацію щодо повної адреси розташування банкоматів (якщо дані кошти були зняті), відділень, часу здійснення транзакцій, фото-відео інформацію осіб які знімали гроші;

- документів, які містять інформацію про ІР-адреси комп`ютерів (якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), з яких здійснювався вхід до системи та подальші транзакції з 28.02.2019 року по 03.03.2019 року;
- документів, які містять інформацію про номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші (якщо кошти з вищевказаного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1