Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 грудня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому просив накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0266, :04:004:0268, які перебувають у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 від 18.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.2015 ТОВ «Нардер трейд Україна» () придбало ТОВ «Каппатрейд» () та ТОВ «Полатрейд» (код ЄДРОПУ 37243001).

У той же час, у власності ТОВ «Каппатрейд» () перебували земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» з наступними кадастровими номерами: :04:004:0189, площею 0,1822га, :04:004:0156, площею 0,10000 га, :04:004:0168, площею 0,60 га, :04:004:0188, площею 0,2005 га, :04:004:0187, площею 0,2002 га, :04:004:0185, площею 0,80 га, :04:004:0186, площею 0,6803 га, :04:004:0194, площею 0,2003 га, :04:004:0233, площею 0,3000 га, :04:004:0232, площею 0,1000 га.

Так, у подальшому вищевказані земельні ділянки, розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський» передано в іпотеку згідно договору іпотеки від 10.06.2015 укладеного між Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_5 (юридична особа створена та існуюча за законодавством Нідерландів, місцезнаходження: Каде 42, 3371ЕР Хардінгсвельд Гіссендам, Амстердам, Нідерланди, зареєстрована в торговій палаті Нідерландів під реєстраційним номером 24411078).

Крім того, протягом 2015-2018 року керівництвом ТОВ «Нардер трейд Україна», яка є власником ТОВ «Каппатрейд», прийнято рішення про відчуження та відчужено ряду земельних ділянок, які перебували у власності ТОВ «Каппатрейд» і станом на серпень 2018 року у власності вказаної юридичної особи перебували земельні ділянки з наступними кадастровими номерами: :04:004:0269, :04:004:0268, :04:004:0267, :04:004:0265, :04:004:0266, :04:004:0263, :04:004:0262, :04:004:0261, :04:004:0264, :04:004:0185, :04:004:0259, :04:004:0233, :04:004:0189, які у той же час перебували в іпотеці у юридичної особи нерезидента - Магнат Ріал Істейт УА ОСОБА_6 .

За невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0268, площею 0.0322 га, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» () на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрованого в реєстрі за № 786 від 29.08.2018.

У той же час, 11.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0268 за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на підставі ніби то укладеного договору купівлі-продажу № 390 від 11.09.2018.

Крім того, за невстановлених на даний час досудовим розслідуванням обставин право власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0266, площею 0.098 га, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровано за ТОВ «Сілан Трейд Компані» () на підставі договору купівлі-продажу земельної ділянки зареєстрованого в реєстрі за № 786 від 29.08.2018.

У подальшому, 11.09.2018 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 внесено відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на земельну ділянку з кадастровим номером: :04:004:0266 за ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , на підставі ніби то укладеного договору купівлі-продажу № 389 від 11.09.2018.

Так, допитаний в якості свідка ОСОБА_9 , який є директором ТОВ «Нарден трейд Україна» показав, що ТОВ «Нарден трейд Україна» є власником ТОВ ТОВ «Каппатрейд», ТОВ «Полатрейд», у свою чергу у власності ТОВ «Полатрейд» перебувало 80 земельних ділянок, розташованих за адресою: Київська область, Васильківський район, село Дзвінкове, разом з тим, за невстановлених обставин невідомими особами 14.09.2018 зареєстровано право власності на вищевказані земельні ділянки за ТОВ «БАРДЕН КОМПАНІ», при тому, що ТОВ «Нарден трейд Україна» жодного дозволу на відчуження вказаних земельних ділянок не давала, грошових котів від продажу земельних ділянок не отримувала.

Крім того, аналогічно невстановлені особи заволоділи земельними ділянками, які перебували у власності ТОВ «Каппатрейд», які розташовані за адресою: Київська область, Обухівський район, смт. Козин, ж/м «Козинський».

Ураховуючи викладене постановою процесуального керівника від 23.11.2018 земельні з кадастровими номерами, зокрема, :04:004:0268, :04:004:0266, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою забезпечення речових доказів у кримінальному провадженні виникла необхідність в накладенні арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0266, :04:004:0268, які перебувають у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , оскільки у випадку його незастосування, це може призвести до наслідків, які можуть перешкодити досудовому розслідуванню, а саме може призвести до зміни предмету кримінального правопорушення, тому це є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження.

Клопотання про арешт майна прокурор просить розглянути без повідомлення особи для забезпечення арешту майна.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Враховуючи викладене, слідчий суддя на підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, яка встановлює, що неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі прокурора та власника майна.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних підстав.

СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування, відомості по якому внесені 18.10.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004084 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів може бути накладений навіть на майно, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання прокурора за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що прокурором було доведено необхідність накладення арешту на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0266, :04:004:0268, які перебувають у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Однак, прокурором за наявності вимоги про арешт майна не доведено та не обґрунтовано необхідність задоволення вимог щодо заборонення ОСОБА_4 або особам, які будуть діяти від її імені або за її дорученням (довіреністю), відчужувати, розпоряджатися та/або користуватися вищевказаними об`єктами нерухомості, заборонення державним реєстраторам та нотаріусам вчинення будь-які реєстраційні дій щодо вищезазначених земельних ділянок. Тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 , задовольнити частково.

Накласти арешт на земельні ділянки з кадастровими номерами: :04:004:0266, :04:004:0268, які перебувають у власності ОСОБА_4 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

В задоволенні решти клопотання - відмовити.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1