Дата документу 10.10.2018
Справа № 501/1696/17
У Х В А Л А
05 жовтня 2018 року Іллічівський міський суд Одеської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
захисника ОСОБА_4 ,
представника зацікавленої особи ОСОБА_5 ,
обвинуваченого ОСОБА_6 ,
ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Новочеркаська Ростовської області Російської Федерації, громадянина України, проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст.368 ч.3 КК України,
Іллічівський міський суд Одеської області здійснює зазначене кримінальне провадження.
В судовому засіданні захисник ОСОБА_4 заявила клопотання про надання їй та обвинуваченому ОСОБА_6 тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Центру адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі.
В своєму клопотанні захисник зазначила наступне.
Щодо надання тимчасового доступу до
інформації та документів, які знаходяться
у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2
Згідно матеріалів кримінального провадження, протягом грудня 2016 року на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке здійснювало зовнішньоекономічну діяльність, з різних портів Одеської області, надійшло 9 контейнерів з вантажем. Митне оформлення даного вантажу здійснювалось посадовими особами відділу митного оброблення № НОМЕР_1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 на території ВМК « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Декларації на митне оформлення вантажу форми МД-2, який прибував протягом вказаного періоду часу на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подавалися до відділу митного оформлення №1 митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_6 директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 . Згідно наявної в матеріалах кримінального провадження довіреності, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 15.11.2016 уповноважив представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при митному оформленні вантажу ОСОБА_8 .
Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України станом на червень 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було засноване 04.06.2014 і його керівником призначений ОСОБА_7 .
Протягом судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 у Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України внесені зміни, згідно яких станом на даний час з кодом ЄДРПОУ НОМЕР_2 зареєстроване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », засноване 04.06.2014, юридична адреса: АДРЕСА_3 . Засновником даного ТОВ є ОСОБА_9 , проживаючий у АДРЕСА_4 . Останній є і керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».
В ході судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 сторона захисту звернулася з клопотанням до суду щодо допиту в судовому засіданні у якості свідка сторони захисту ОСОБА_7 . Вказане клопотання задоволене судом, за місцем проживання свідка судом направлено судову повістку. Однак на виклик суду свідок ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Перебуваючи у м. Полтава при виконанні ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , захисником з метою запрошення свідка ОСОБА_7 в судове засідання було відвідане його місце проживання у м. Полтава за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході спілкування з сестрою ОСОБА_7 , проживаючою за даною адресою, встановлено, що на даний час ОСОБА_7 вдома не мешкає і перебуває на військовій службі за контрактом приблизно з 02.09.2018. При цьому сестра повідомила номер його мобільного телефону, за яким з ним можна спілкуватися, а саме номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .
Крім того, 20.09.2018 захисником здійснено телефонний дзвінок за даним номером телефону, і особа, яка відповіла, представилася ОСОБА_7 . Останній при цьому пояснив, що не може з`явитися в судове засідання з причини вирішення питання щодо проходження в даний час служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».
Крім того, за попередніми даними, отриманими зі слів співслужбовців ОСОБА_7 , останній і раніше проходив службу в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та був звільнений приблизно у серпні 2016 року.
Для встановлення факту та часу проходження служби ОСОБА_10 в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та, відповідно, можливості одночасно здійснення останнім функціональних обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у тому числі при митному оформленні вантажу, який надходив на адресу вказаного товариства, необхідно отримати певну інформацію щодо проходження служби даною особою.
Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 , які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до конфіденційної інформації щодо обставин проходження служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
Наведені відомості підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у вигляді доказу надати до суду.
Таким чином, на думку захисника, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію.
Враховуючи, що інформація щодо обставин проходження особою служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » є конфіденційною, а також що захист позбавлений можливості витребувати таку інформацію самостійно, захисник просила суд надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , які містять інформацію щодо обставин проходження служби в окремому загоні спеціального призначення НГУ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ОСОБА_7 .
Щодо надання тимчасового доступу до
інформації та документів, які знаходяться
у володінні знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »
В ході судового розгляду кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 сторона захисту звернулася з клопотанням до суду щодо допиту в судовому засіданні у якості свідка сторони захисту ОСОБА_7 . Вказане клопотання задоволене судом, за місцем проживання свідка судом направлено повістку. Однак на виклик суду свідок ОСОБА_7 в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.
Перебуваючи у м. Полтава при виконанні ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , захисником з метою запрошення свідка ОСОБА_7 в судове засідання було відвідане його місце проживання у м. Полтава за адресою: АДРЕСА_5 .
В ході спілкування з сестрою ОСОБА_7 проживаючою за даною адресою, встановлено, що на даний час ОСОБА_7 вдома не мешкає і на скільки їй відомо. Він перебуває на військовій службі за контрактом з 02 вересня 2018 року. При цьому вона повідомила номер його мобільного телефону, за яким з ним можна спілкуватися, а саме номер оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за № НОМЕР_3 .
Крім того, 20.09.2018 захисником здійснено телефонний дзвінок за даним номером телефону, і особа, яка відповіла, представилася ОСОБА_7 , який підтвердив, що саме Він користується даним номером мобільного зв`язку.
Для встановлення вказаних обставин, а саме телефонних розмов ОСОБА_7 з ОСОБА_8 , для з`ясування наявності між ними відносин з причини здійснення митного оформлення вантажу за довіреністю, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію щодо телефонних зв`язків даних осіб, інформацію про місце їх перебування на час здійснення телефонних дзвінків один одному та деталізацію цих дзвінків протягом часу з 01.07.2016 по 31.01.2017 (включно).
Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна дня встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 , які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованого йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб шляхом отримання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку.
З метою неупередженого проведення судового розгляду по кримінальному провадженню стосовно ОСОБА_11 , забезпечення його права на захист, реалізації права збирання доказів щодо невинуватості у вчинені ОСОБА_6 кримінального правопорушення, у якому обвинувачується останній, захисник вважала за необхідне внести на розгляд суду клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю і перебуває у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_7 .
Дана інформація, на думку захисника, представляє собою роздруківку телефонних дзвінків про з`єднання абонента номером за номером НОМЕР_3 яким користується ОСОБА_7 , а саме інформацію про вхідні та вихідні з`єднання, їх тривалість (в тому числі з`єднання нульової тривалості), режим в літаку, зміст та CMC - повідомлення абонента в період з 01.07.2016 по 31.01.2017 (включно), із зазначенням місцезнаходження на протязі вказаного періоду часу, адреси розташування базових станцій, вказівкою азимутів ретрансляційних антен.
Наведені відомості підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити.
Таким чином, а думку захисника, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ га дозвіл на вилучення вказаних відомостей.
З огляду на вищезазначене захисник просила надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться у володінні оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Щодо надання тимчасового доступу до
інформації та документів, які знаходяться
у володінні Центру адаптації для бездомних та звільнених
із місць позбавлення волі
Як зазначає захисник, перебуваючи у м.Полтава при виконанні ухвали ІНФОРМАЦІЯ_9 від 03.09.2018 щодо тимчасового доступу до документів, які перебувають в ІНФОРМАЦІЯ_10 , нею були отримані документи, серед яких значиться договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) від 24.04.2018, згідно якому громадянин ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_4 , виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.07.1996 року, місце проживання зареєстроване за адресою: АДРЕСА_8 ), продав належну йому частку у вигляді 1% статутного капіталу Товариства ОСОБА_9 .
Також стороною захисту встановлено, що за адресою: АДРЕСА_8 . де зареєстрований ОСОБА_12 , розташований Центр адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі.
Для встановлення факту фіктивності перереєстрації при перереєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) сторона захисту вважає за необхідне отримати інформацію, яка міститься у облікових документах щодо реєстрації в Центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, стосовно ОСОБА_12 .
Необхідність у витребуванні зазначених документів, обумовлена встановленням фактів та важливих обставин, які матимуть значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню. Дана інформація при судовому розгляді кримінального провадження стосовно ОСОБА_6 впливатиме на встановлення його непричетності до інкримінованого йому кримінального правопорушення, буде доказувати штучне створення доказів його винуватості, створення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) злочинної схеми при митному оформленні вантажу з метою уникнення обов`язкових платежів, їх зменшення, організацію цими службовими особами провокування ОСОБА_13 на отримання останнім неправомірної вигоди, з 'ясує питання реальності або фіктивності діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та його умисної перереєстрації в подальшому на осіб, які не мани наміру реального здійснення підприємницької діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Вказана інформація може мати доказове значення у кримінальному провадженні та необхідна для встановлення істотних обставин у кримінальному провадженні стосовно ОСОБА_6 , які будуть мати доказове значення щодо його участі в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні або його невинуватості. Зазначені обставини неможливо довести у інший спосіб ніж шляхом отримання тимчасового доступу до конфіденційної інформації щодо реєстрації особи, яка перебуває у володінні Центрі адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Наведені відомості підлягають вилученню у зв`язку з тим, що їх необхідно дослідити та у вигляді доказу надати до суду. Таким чином, є достатні підстави вважати, що вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять таку інформацію.
У зв`язку з викладеним захисник просила суд надати їй та обвинуваченому тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Центру адаптації для бездомних осіб та звільнених із місць позбавлення волі, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , і містять конфіденційну інформацію щодо реєстрації ОСОБА_12 (паспорт НОМЕР_4 . виданий Октябрським РВ ПМУ УМВС України в Полтавській області 24.07.1996 року).
Висновки суду
Суд вважає, що клопотання захисника не підлягає задоволенню.
Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Частиною 2 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.ч.1, 2 ст.333 КПК України під час судового провадження можуть застосовуватися заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В клопотанні, відповідно до частини 2 статті 160 КПК України, повинно бути зазначено, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи (п.4).
Судом встановлено, що в порушення пункту 4 частини 2 статті 160 КПК України клопотання захисника про надання доступу до документів не містить підстави вважати, що документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні зазначених в клопотанні осіб.
Крім того, частиною 3 статті 93 КПК України передбачено, що сторона захисту, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, здійснює збирання доказів шляхом витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок; ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.
Тобто, учасникам кримінального провадження, переліченим в ст.93 КПК України, надане право на збирання доказів в порядку, передбаченому цим Кодексом.
Однак, особа, яка звернулася із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, не надала доказів того, що вона використала усі надані їй можливості для самостійного доступу до них.
За таких обставин клопотання захисника є необґрунтованим.
Керуючись ст.ст.159-166, 333, 370-372 КПК України,
П О С Т А Н О В И В:
Відмовити у задоволенні клопотань захисника ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_2 та Центру адаптації для бездомних та звільнених із місць позбавлення волі.
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя