Справа № 581/805/18
Провадження № 1-кс/581/355/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

06 грудня 2018 року сел. Липова Долина Слідчий суддя Липоводолинського районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000259 від 18 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять банківську таємницю,

в с т а н о в и в :

03 грудня 2018 року старший слідчий СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, містять банківську таємницю. Подане клопотання обґрунтовує тим, що 12 вересня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував предоплату у сумі 2 тис. 500 грн. за мотоцикл марки «Мінськ Д4» на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , якими останній заволодів шляхом обману та мотоцикл марки «Мінськ Д4» ОСОБА_4 не відправив. З наданої потерпілим ОСОБА_4 копії чека встановлено, що ним 12 версеня 2017 року о 14 год. 56 хв. 20 сек. по АДРЕСА_3 здійснено поповнення картки іншого банку, через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок одержувача № НОМЕР_1 , у сумі 2500 грн.

18 грудня 2017 року до ЄРДР за №0000259 внесені відомості за вказаним фактом та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Ураховуючи те, що для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху коштів у сумі 2500 грн. 00 коп. (14:56:20 згідно чеку), які надіслані потерпілим, на банківську картку (рахунку) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителю АДРЕСА_2 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин, слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_4 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

Зазначає, що отримання відомостей в інший спосіб неможливо, вказана документація може містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи яка вчинила даний злочин.

Слідчий та представник банківської установи про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, однак у судове засідання не з`явилися, від слідчого надійшла заява з проханням розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання ним підтримується, у зв`язку з чим фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Як вбачається з матеріалів клопотання, 18 грудня 2017 року до ЄРДР за № 0000259 внесені відомості за фактом того, що 12 вересня 2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , перерахував предоплату у сумі 2 тис. 500 грн. за мотоцикл марки «Мінськ Д4» на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_2 , якими у подальшому заволоділа невідома особа, з попередньою правовою кваліфікацією вчиненого за ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За приписами ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи перебувають у володінні певної юридичної особи та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Ч. 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Слідчий суддя вважає, що існують достатні підстави вважати, що відомості з приводу руху грошових коштів у сумі 2500 грн. 00 коп., перерахованих потерпілим ОСОБА_4 ОСОБА_5 на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , власником якого є ОСОБА_5 та яка є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та якими володіє вказаний банк, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, отримати їх іншим процесуальним способом неможливо. Також в матеріалах клопотання наявні відомості про обґрунтовану підозру у вчиненні відносно потерпілого ОСОБА_4 шахрайства і процесуальну необхідність досудового розслідування в отриманні обмеженої у доступі банківської інформації для використання її на стадії досудового слідства, оскільки злочин є вчиненим з використанням банківського рахунку і систем належних АТ «« ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У зв`язку з цим необхідно надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , зокрема, що містять: інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , про зарахування 2500 грн. 00 коп., час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2500 грн. 00 коп., що мало місце 12 вересня 2017 року; детальну інформацію про власника банківському рахунку № НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок; фото та відеоматеріали зняття грошових коштів.

Однак слідчий суддя відмовляє в наданні дозволу на виїмку документів, оскільки не вбачає підстав для надання такого дозволу через недоведеність слідчим наявності, передбачених законом підстав для цього (ч. 7 ст. 163 КПК України).

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого СВ Липоводолинського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл групі слідчих: старшому слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_3 , слідчому Липоводолинського ВП ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Липоводолинського ВП ОСОБА_7 , начальнику СВ ОСОБА_8 , до речей і документів, охоронюваних законом «Про банки і банківську діяльність» (з можливістю ознайомитися з ними та зробити копії), які є власністю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) юридична адреса: АДРЕСА_4 , які містять:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , про зарахування 2500 грн. 00 коп., час фактичного перерахування коштів із зазначенням дати (часу) перерахування коштів, способу переказу (зняття), місця зняття, сум платежів, призначення платежів, виключно щодо зарахування та зняття 2500 грн. 00 коп., що мало місце 12 вересня 2017 року;

- детальну інформацію про власника банківському рахунку

№ НОМЕР_1 отримувача (ів) даних грошових коштів (дату народження, адресу проживання), а також відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа, відкривався рахунок; фото та відеоматеріали зняття грошових коштів.

У задоволенні клопотання в іншій частині виїмки документів відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1