1Справа № 335/2388/19 1-кс/335/1696/2019
УХВАЛА
Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 за погодженням процесуального керівника звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи свої вимоги тим, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , вимагають від громадян неправомірну вигоду за вчинення дій, що входить в їх компетенцію, а саме за видачу посвідчень тракториста-машиніста, а так само за проведення реєстрації тракторних причепів.
Також було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (скорочено « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1
На даний момент необхідно встановити факти перерахування грошових коштів на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а також їх подальший рух, для встановлення всього кола причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення.
В ході проведення досудового слідства було встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 має розрахункові рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 . У зв`язку з вищевикладеним, у слідства є достатньо підстав вважати, що виписки по банківським рахункам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів по руху грошових коштів, з можливістю їх вилучення в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідчий підтримав клопотання про що зазначив в поданій заяві.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, у судове засідання не викликався. З урахуванням положень частини 1 та 4 статті 163, частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) слідчий суддя вважав за можливе розглянути клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, слідчого, без здійснення фіксування технічними засобами.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Згідно з пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені обставини вказують, що тимчасовий доступ до речей та документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що вказані у клопотанні речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому наявні підстави для надання слідчому тимчасового доступу до цих документів.
Керуючись ст.ст. 159163, 369, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до оригіналів банківських документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » МФО НОМЕР_4 , розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- виписок руху грошових коштів по розрахунковим рахункам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням призначення платежів, дат і розшифровок проведених операцій, номерів документів та призначення платежів, повних даних платників і одержувачів грошових коштів за період з 01.01.2017 по 28.02.2019, в електронному та паперовому носіях інформації;
- юридичної справи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;
- платіжних доручень, чеків на зняття грошових коштів, банківських карток із зразками підписів та відбитком печатки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 28.02.2019;
- електронних платіжних документів, які надходили до банку по системах Клієнт-Банк, Інтернет-Банк, СМС послуги та ін., на підставі яких банком здійснювався переказ грошових коштів на рахунки інших суб`єктів із зазначенням анкетних даних особи, пароль якої вказаний на даних електронних платіжних документах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , за період з 01.01.2017 по 28.02.2019, із можливістю вилучення оригіналів всіх вищевказаних документів.
Визначити строк дії ухвали протягом тридцяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1