Справа 165/1160/19
Провадження 1-кс/165/514/19
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 травня 2019 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , яке погоджено прокурором Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР №0000453 від 05.05.2019 за ч.1 ст.190 КК України,-

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування посилається на те, що 02.05.2019 в період часу з 19 год. 05 хв. до 19 год. 20 хв. невстановлена особа шляхом обману, під приводом оформлення надходження переказу на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 спонукав здійснити автоматизовані банківські операції по вказаних картках, внаслідок яких до вказаних рахунків було підключено його мобільний номер, як фінансовий, що надало доступ до операцій по рахунку і з використанням цього незаконно заволодів з вказаних рахунків коштами в сумі відповідно 8000 грн. та 8500 грн., завдавши власнику ОСОБА_6 майнової шкоди.

По даному факту СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області 05 травня 2019 року було внесено відомості до ЄРДР №0000453 за попередньою правовою кваліфікацією ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні слідчий посилається на те, що в ході розслідування встановлено, що переказ (платіж) з карткового рахунку ОСОБА_6 за номером НОМЕР_2 було здійснено 02.05.2019 о 19:12:36 год., номер квитанції WFPM9535194, картка отримувача з наступними даними НОМЕР_3 .

Слідчий вказує, що в ході розслідування отримати повні і точні дані про телефонний номер, який було зареєстровано, як фінансовий, до рахунків потерпілої, а також на які рахунки було переказано кошти з її рахунків і кому вони належать, не встановлено, тому виникла необхідність в отриманні доступу до руху коштів по рахунках потерпілої.

Слідчий зазначає, що оскільки є достатні підстави вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім подання відповідного клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а також те, що існує реальна загроза або ж знищення вказаних даних, тому для ефективності досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, в тому числі матеріалів фото- та відеофіксації, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також отримати можливість тимчасового вилучення їх через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, викладених у клопотанні.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.2 ст.162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах у документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Заслухавши думку прокурора, враховуючи, що інформація, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і є охоронюваною, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в разі будь-якого зволікання з вилученням документів неможливо обґрунтовано провести розслідування кримінального правопорушення, вважаю за необхідне надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 ; слідчим СВ Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 ; прокурору або оперативному підрозділу Нововолинського ВП Володимир-Волинського ВП ГУНП у Волинській області за дорученням слідчого ОСОБА_4 в порядку статей 40, 41 КПК України тимчасовий доступ та можливість вилучення (здійснення виїмки) в електронному і паперовому вигляді копій документів про:

- повні наявні дані про власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних і адресних даних, назви і адреси установи банку, де оформлено картку, фінансових мобільних телефонних номерів власника рахунку, дати їх і місця та способу їх реєстрації, як фінансових телефонних номерів;

- операції зняття чи переказу коштів на картковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за період з 00 год. по 24 год. 02.05.2019, із зазначенням адреси розташування установ чи пристроїв, через які здійснено зняття коштів, а також для операцій переказів коштів, із зазначенням повних даних про осіб та/або банківських рахунків і повних даних їх власників, яким переказувались кошти;

- матеріали фото- та відеофіксації операцій зняття коштів з карткового рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , здійснених з 19 год. по 24 год. 02.05.2019 із зазначенням адрес (банкоматів, терміналів, відділень банку, тощо) дати і часу.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати копії документів також через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали суду не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає, як така, що не позбавляє підприємця чи юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1