Справа № 522/3228/19
Провадження №1-кс/522/3820/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 березня 2019 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , та матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000903 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у рамках кримінального провадження № 000093 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, мотивуючи наступним.

В ході досудового розслідування, 22.02.2019 в ході санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем мешкання ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено: 2 полімерних пакета із застібками з порошкоподібною речовиною білого кольору, 21 полімерний пакет із застібками з залишками порошкоподібної речовини, 10 полімерних пакетів із застібками з речовиною рослинного походження, 4 полімерних пакета із застібками з речовиною рослинного походження, полімерний пакет з речовиною рослинного походження, та банківські карти:

-банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_1 ;

-банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_2 ;

-банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_3 ;

-банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_4 ;

-банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером НОМЕР_5 .

З огляду на викладене, у слідства є достатньо підстав вважати, що вказані банківські карти використовуються для проведення грошових операцій пов`язаних із злочинною діяльністю у сфері незаконного обігу наркотичних засобів.

Враховуючи викладене, з метою встановлення факту перерахування грошових коштів на вказаних банківських картах для придбання наркотичних засобів іншими особами, а також з`ясування даних про осіб на ім`я яких відкриті відповідні банківські рахунки та виготовлені банківські картки, в ході розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з можливістю вилучення (здійснення виїмки) речей і документів, а саме до інформації та документів щодо реєстрації рахунків карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , з номером НОМЕР_5 , та про рух грошових коштів на них, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, вимоги в клопотанні підтримала в повному обсязі.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.
Виклик особи не здійснювався на підставі ч. 3 ст. 163 КПК України.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись вимогами ст.ст. 40, 131, 159, 160, 162, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , за погодженням прокурора Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000903 від 23.02.2019 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_2 , та які містять охоронювану законом таємницю, а саме, про реєстрацію банківських рахунків за номерами платіжних карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_1 , з номером НОМЕР_2 , з номером НОМЕР_3 , з номером НОМЕР_4 , з номером НОМЕР_5 , та даних щодо руху грошових коштів на них за період з часу їх відкриття до 23.02.2019 року, із зазначенням часу, дат банківських операцій, операції контрагентів та призначенням платежів, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровані банківські картки та рахунки, копії документів, які надані на адресу банківської установи, з метою отримання банківських карток (або іншої необхідної інформації), з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій на паперовому та електронному носіях.

У разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через касу відділення, або банкомата, зобов`язати банківську установу надати відповідні фото та відео фіксації в електронному вигляді осіб, які виконували такі операції.

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ до зазначеної інформації старшому слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , працівникам відповідного оперативного підрозділу органів Національної поліції України за письмовим дорученням слідчого у кримінальному провадженні.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 14.04.2019 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
14.03.2019