Провадження № 1-кс/161/8252/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 20 листопада 2018 року
Луцький міськрайонний суд Волинської області в складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду №10 в м. Луцьку клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Просить суд надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а також інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , у період з 26.02.2018 по 15.08.2018 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.02.2018 по 15.08.2018, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.02.2018 по 15.08.2018, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій зазначених документів. Розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді слідчим слідчого відділу Управління чи оперативному співробітнику СБУ, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого.

В судовому засіданні слідчий в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав у ньому викладених, просив клопотання задовольнити.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів під час розгляду скарги, у відповідності до ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювалось, оскільки клопотань учасників щодо застосування таких засобів не надходило.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши письмові матеріали клопотання в їх сукупності, суд приходить до висновку, що клопотання підлягає до часткового задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами у кримінальному провадженні, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів. А тому за таких обставин, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

При цьому не підлягає до задоволення вимога про зобов`язання ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді слідчим слідчого відділу Управління чи оперативному співробітнику СБУ, які виконуватимуть тимчасовий доступ згідно постанови слідчого. Оскільки обов`язком слідчого судді є зазначити в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документівпрізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів. А тому не може бути наданий тимчасовий доступ невизначеним особам
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому в ОВС СВ УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні № 0000035 від 26.02.2018 року, доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по картках: № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 , а також інших рахунках, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , у період з 26.02.2018 року по 15.08.2018 року із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 26.02.2018 року по 15.08.2018 року, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 26.02.2018 року по 15.08.2018 року, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_10 , АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення копій зазначених документів в електронному вигляді.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно ст. 166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання слідчим суддею.

Ухвала суду є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1