Справа № 202/7130/18
Провадження № 1-кс/202/198/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

09 січня 2019 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001270,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001270 від 09.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 358, ч.4 ст. 190, ч.3 ст. 197-1, ч.3 ст. 365-2 КК України.
04 січня 2019 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001270.
Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 04 січня 2019 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що відділом слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування за матеріалами правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення злочинів з боку групи правопорушників, діючих на території України, у тому числі Дніпропетровської області.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч.1 та ч.4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001270 від 09 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Процесуальне керівництво у зазначеному кримінальному провадженні здійснюється прокуратурою Дніпропетровської області.

Також прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0001271 від 09 жовтня 2018 року, за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України.
Крім того, прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0001272 від 09 жовтня 2018 року, за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.197-3 КК України.
Також прокуратурою Дніпропетровської області до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості під №0001273 від 09 жовтня 2018 року, за фактом вчинення невстановленими особами кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст.365-2 КК України.
Вказані кримінальні провадження прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області постановою від 16.10.2018 об`єднані в одне провадження, яке зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001270 від 09.10.2018.

Так, в ході проведення досудового розслідування встановлено факт безпідставного вибуття із комунальної власності територіальної громади міста Дніпро та Дніпропетровської області об`єктів нерухомості та самочинного зайняття земельних ділянок, розташованих на території міста.

Встановлено, що в період 2017-2018 років за товариством з обмеженою відповідальністю фірмою «Техноком» (код 01546570) незаконно проведено державну реєстрацію права власності на 24 об`єкти нерухомого майна, розташованих у м. Дніпро, площею понад 8,8 тис. кв.м., на підставі договорів купівлі-продажу, укладених у 1999 та 2000 роках з юридичними особами, які на даний час припинили свою діяльність, з порушенням ст.ст. 203, 215, 316, 317, 319, 321 ЦК України, за відсутності відомостей, що засвідчується дійсну наявність речових прав на нерухоме майно, на підставі угод, що мають ознаки нікчемних правочинів.

З`ясовано, що відомості про реєстрацію у встановленому законом порядку договорів купівлі-продажу 1999 та 2000 роках у комунальному підприємстві «Дніпропетровське міжміське бюро технічної інвентаризації» Дніпропетровської обласної ради відсутні, адреси окремо розташованим об`єктам нерухомого майна зазначеним у частині вказаних договорів купівлі-продажу не присвоювались, а нежитлові приміщення, розташовані у житлових приміщеннях та у гуртожитках, в окреме нерухоме майно з проведенням його технічної інвентаризації не виділялись.

З заяви міського голови ОСОБА_4 , яка міститься у матеріалах кримінального провадження, підтверджено вищевикладене та встановлено, що за ТОВ «Фірма «Техноком» зареєстровано право власності за зазначені 24 об`єкти нерухомого майна на підставі однакових договорів купівлі-продажу, укладених з ПП «Валта» та ТОВ «Елва», яким визначені об`єкти нерухомого майна не передавались. У всіх договорах вказано підставою набуття права власності на об`єкти комунальної власності один і той самий наказ Фонду державного майна України.

Тобто, вбачається, що зазначений наказ Фонду державного майна України або взагалі не існує, або є підробленим і використовувався з метою заволодіти нерухомим майном, а саме: нежитловими приміщеннями та земельними ділянками, які перебувають у власності територіальної громади міста Дніпро, в особі Дніпровської міської ради.

Постановою слідчого у вказаному кримінальному провадженні майно, а саме: нежитлові приміщення та земельні ділянки, розташовані за адресами: м. Дніпро, вул. Робоча, 164А, АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , приміщення 106, Новоорловська, 4, АДРЕСА_3 , приміщення 154, АДРЕСА_4 , приміщення 153, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 ; АДРЕСА_20 ; АДРЕСА_21 , АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_23 , АДРЕСА_24 , АДРЕСА_24 ; АДРЕСА_25 , приміщення 2 - визнано речовим доказом у кримінальному провадженні № 0001270.

Останнім законним власником вказаних будівель є територіальна громада міста Дніпро, в особі Дніпровської міської ради.

У своєму клопотанні слідчий, з метою забезпечення збереження майна, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні та забезпечення позову в рамках кримінального провадження, просить накласти арешт на нерухоме майно, а саме: АДРЕСА_26 ; АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_27 ; АДРЕСА_28 ; АДРЕСА_29 ; АДРЕСА_21 ; АДРЕСА_22 ; АДРЕСА_30 ; АДРЕСА_31 ; АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_32 ; АДРЕСА_33 ; АДРЕСА_8 ; АДРЕСА_9 ; АДРЕСА_10 ; АДРЕСА_11 ; АДРЕСА_12 ; АДРЕСА_34 ; АДРЕСА_35 ; АДРЕСА_14 ; АДРЕСА_15 ; АДРЕСА_16 ; АДРЕСА_17 ; АДРЕСА_18 ; АДРЕСА_19 , шляхом позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборони вчиняти будь-які дії щодо нерухомого майна.
Просив розглядати клопотання без виклику представників ТОВ «Фірма Техноком».
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Власники майна у судове засідання не з`явилися, про час та місце судового засідання повідомлялися належним чином, причини неявки суду не повідомили.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001270 підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно з ч. 2 статті 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Постановою слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 від 26 жовтня 2018 року, будівлі, що розташовані за адресами: АДРЕСА_26 , АДРЕСА_1 , АДРЕСА_36 , АДРЕСА_29 , АДРЕСА_37 , АДРЕСА_38 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_39 , АДРЕСА_40 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 , АДРЕСА_41 , АДРЕСА_42 , АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 , АДРЕСА_16 , АДРЕСА_17 , АДРЕСА_18 , АДРЕСА_19 , м. Новомосковськ, вул. Паланочна, 6Б., АДРЕСА_22 - визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001270.

Слідчий суддя, при вирішенні питання про арешт майна, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, згідно зі ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, враховує: достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження та вважає, що прокурором доведено та обґрунтовано матеріалами клопотання, що нерухоме майно, із клопотанням про накладення арешту на які звернувся прокурор є речовими доказами у кримінальному провадженні, оскільки могли бути набуті кримінально-протиправним шляхом або бути об`єктом кримінального правопорушення, а обмеження права власності на даному етапі досудового розслідування є співмірним завданню кримінального провадження.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки прокурором було доведено, наявність підстав, передбачених КПК України, для накладання арешту на перелічені в прохальній частині клопотанні об`єкти нерухомості та те, що незастосування заборону розпорядження зазначеним майном може призвести до відчуження майна.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170, 172, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0001270 задовольнити.
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_26 , загальною площею 178 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , загальною площею 1670,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_27 , загальною площею 215,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10,1власник ОСОБА_6 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_28 , загальною площею 88,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101 власник ОСОБА_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_29 , загальною площею 40,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_21 , загальною площею 186 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 119, власник ОСОБА_8 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_2 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_22 , загальною площею 186 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_30 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 10, власник ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_31 , загальною площею 60,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_9 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , загальною площею 4066,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , загальною площею 87,2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_32 , загальною площею 61,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_5 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_33 , загальною площею 119,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 , ОСОБА_13 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_7 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_8 , загальною площею 37,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_9 , загальною площею 249,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_10 , загальною площею 130 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 2101, власник ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_11 , загальною площею 64,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник МАМЕДОВА ЛАЛА АЛФАСИЯБ кизи, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , загальною площею 244,4 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник МАМЕДОВА САІДА РАМАЗАН КИЗИ, реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_11 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_43 , загальною площею 213,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_44 , загальною площею 382 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власники: ОСОБА_17 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_13 , ОСОБА_18 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_14 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_14 , загальною площею 122,5 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_19 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_15 .

Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_15 , загальною площею 86,7 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_20 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_16 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_16 , загальною площею 83,3 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_9 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_17 , загальною площею 92,8 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_21 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_17 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_18 , загальною площею 109,6 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, власник ОСОБА_22 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .
Накласти арешт позбавлення права на відчуження, розпорядження та заборонити будь-які дії щодо нерухомого майна, що розташоване за адресою: АДРЕСА_19 , загальною площею 35,1 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01, власник товариство з обмеженою відповідальністю Фірма "Техноком", .
Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.
Повний текст ухвали проголошено 11 січня 2019 року о 14 годині 00 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1