УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 січня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю: представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» - адвоката ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві

скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000049 від 04 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,

ВСТАНОВИВ :

В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 23 листопада 2018 року, в порядку ч.1 ст. 303 КПК України, надійшла скарга адвоката ОСОБА_4 , який діє в інтересах ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», на бездіяльність старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просить зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000049 від 04 червня 2018 року, повернути майно, вилучене під час обшуку, проведеного 13 листопада 2018 року, в рамках кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

В обґрунтування скарги зазначає, що 13 листопада 2018 року у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 04 червня 2018 року, на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2018 року, проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3. Орендарем вказаного приміщення є Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ».

В ході проведення обшуку за місцем розташування офісу ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3, слідчим було вилучено майно, а саме: жорсткі диски, які знаходились в системних блоках за робочими столами співробітників:

Desktar s/n 2309DMRF,

Desktar s/n 230JJZTJ,

WD s/n WCC3F2CF2CEV7DC,

WD s/n WCC2ETH07158,

HGST s/n FR2J1DSK,

Seagate s/n 5VY6M4FP,

Seagate s/n S2A3XM6M,

WD s/n WCC 4J4KSHTVK,

Seagate 6RX28RQT,

Seagate s/n 9Q1179ELQ.

Ноутбуки, які знаходились за робочими столами співробітників:

-HP model 3165NGW, s/n CND65007pj чорного кольору;

-ASUS model FX 503V s/n M36W чорного кольору;

-HP model 3165NGW, s/n CND 650077G чорного кольору;

-HP model 3165NGW, s/n CND650367pj чорного кольору;

-HP model 3165NGW, s/n CND80823qj чорного кольору,

яке є власністю ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ»та має статус тимчасово вилученого майна, а відтак підлягає поверненню його власнику, оскільки жодного відношення до кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року не має.

Представник володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» - адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні скаргу підтримала з наведених у ній підстав, та просила її задовольнити. Крім того, адвокат ОСОБА_3 вказала, що ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3 за фактичним місцезнаходженням офісу ПП «Род Ник» та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра», з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають відношення до кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року. Однак приміщення за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3 орендує ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», на підтвердження чого надала слідчому судді договір оренди №ОП-07-2017, відповідно до якого суборендарем приміщення за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3 являється ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ». Крім того, адвокат ОСОБА_3 зазначає, що, вилучене майно, перелік якого зазначено вище, перебуває на балансі ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», про що свідчить довідка про балансову вартість основних засобів від 20 листопада 2018 року за підписом головного бухгалтера ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» ОСОБА_6 , яка додана до матеріалів скарги.

Старший слідчий з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження №0000049 від 04 червня 2018 року, в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, у відповідності до вимог ч.3 ст. 306 КПК України, вважає за можливе розглянути скаргу у відсутності слідчого.

Заслухавши пояснення представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» - адвоката ОСОБА_3 , дослідивши скаргу та додані до неї матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, у судовому засіданні встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 04 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2018 року надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3 за фактичним місцезнаходженням офісу ПП «Род Ник» та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра», з метою виявлення та вилучення речей, предметів та документів, які мають відношення до кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року.
На підставі вищевказаної ухвали слідчого судді, в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000049 від 04 червня 2018 року, 13 листопада 2018 року було проведено обшук в приміщенні за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3, в ході якого вилучено майно, перелік якого зазначено в скарзі, яке належить на праві власності ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ».

Згідно із ст.1 Конвенції про захист прав людини та основних свобод, кожна фізична або юридична особа має право володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений свого майна інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом або загальними принципами міжнародного права.

Разом з тим, як встановлено з матеріалів скарги, доданих до неї матеріалів, та пояснень представника володільця тимчасово вилученого майна ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» - адвоката ОСОБА_3 , що ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» не вказане в ухвалі слідчого судді Ленінського районного суду м. Харкова від 12 листопада 2018 року, якою надано дозвіл на проведення обшуку в приміщенні за фактичним місцезнаходженням офісу саме ПП «Род Ник» та ТОВ «Торговий Дім «Пріматерра», з подальшим виявленням та вилученням речей, предметів та документів, які мають відношення до кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року.

У відповідності до ч.2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Так, частиною 7 ст. 236 КПК України визначено, що при обшуку слідчий має право вилучати речі та документи, які мають значення для кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукування в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Стаття 169 КПК України містить положення щодо порядку припинення тимчасово вилученого майна. Так, таке майна повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора , якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених ч. 5 ст. 171, ч.6 ст.173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснених на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої ст.235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Частина 6 ст. 173 КПК України передбачає, що ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено.

Тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено, за всіх обставин, передбачених ст.169 КПК України, в тому числі і у випадку, коли слідчий не пізніше 48 годин після тимчасового вилучення майна під час обшуку не звернеться до слідчого судді з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна (ч.5 ст.171КПК України).

В судовому засіданні, слідчому судді не надано ніяких належних, допустимих доказів, які б свідчили про те, що слідчий після проведення обшуку звертався до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно зазначене у скарзі про повернення якого просить заявник, яке є власністю ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ»та яке, не входило до переліку, визначеного ухвалою слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку, слідчим суддею накладений арешт на зазначене тимчасово вилучене майно, а тому в силу положень ст.169, ч.5 ст.171 КПК України воно підлягає негайному поверненню власнику ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ».
У зв`язку з чим, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для задоволення скарги шляхом зобов`язання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 або іншого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 04 червня 2018 року, повернути ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» майно, зазначене у скарзі, яке було вилучено слідчим під час проведення обшуку 13 листопада 2018 року, на зазначене майно слідчим суддею не було накладено арешт, та яке не було повернуте ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ».

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 167-169, 170-173, 234-236, 303, 304, 307, 309, 532 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Скаргу адвоката ОСОБА_4 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» на бездіяльність старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 , яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, у кримінальному провадженні №0000049 від 04 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України задовольнити.
Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_5 або іншого слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС, який здійснює досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000049 від 04 червня 2018 року, повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ» майно, вилучене під час обшуку, проведеного 13 листопада 2018 року, в рамках кримінального провадження №0000049 від 04 червня 2018 року, за місцем розташування ТОВ «ЕЛ ПІ ДЖІ РІТЕЙЛ», в приміщенні за адресою: м. Харків, провулок Театральний, 4, поверх 3, а саме:
жорсткі диски, які знаходились в системних блоках за робочими столами співробітників:
-Desktar s/n 2309DMRF,
-Desktar s/n 230JJZTJ,
-WD s/n WCC3F2CF2CEV7DC,
-WD s/n WCC2ETH07158,
-HGST s/n FR2J1DSK,
-Seagate s/n 5VY6M4FP,
-Seagate s/n S2A3XM6M,
-WD s/n WCC 4J4KSHTVK,
-Seagate 6RX28RQT,
-Seagate s/n 9Q1179ELQ.
Ноутбуки, які знаходились за робочими столами співробітників:
-HP model 3165NGW, s/n CND65007pj чорного кольору;
-ASUS model FX 503V s/n M36W чорного кольору;
-HP model 3165NGW, s/n CND 650077G чорного кольору;
-HP model 3165NGW, s/n CND650367pj чорного кольору;
-HP model 3165NGW, s/n CND80823qj чорного кольору.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1