У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС в Івано-Франківській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором у кримінальному провадженні - начальником відділу прокуратури Івано-Франківської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000013 від 14.03.2018,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 18.12.2018 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що ОСОБА_5 , вчинивши впродовж листопада-грудня 2015 року в складі організованої групи фіктивне підприємництво, за що він був притягнутий до кримінальної відповідальності за ч.3 ст.28, ч.2 ст.205 КК України та у зв`язку з чим стосовно нього на даний час відбувається судове провадження, діючи повторно, впродовж 2016-2018 років створив ряд суб`єктів підприємництва (юридичні особи) з метою прикриття незаконної діяльності, тобто вчинив фіктивне підприємництво повторно.

Так, на початку березня 2016 року ОСОБА_5 , діючи повторно, створив ТОВ "Європроектгруп", прагнучи використати створений суб`єкт підприємницької діяльності для надання легального зовнішнього вигляду протиправним діям у момент їх вчинення та прикривати ним незаконну діяльність, пов`язану з легалізацією (відмиванням) злочинно здобутих доходів, тобто конвертацію (переведення в готівку) безготівкових коштів за рахунок створеної юридичної особи та повернення готівки власникам таких коштів, переміщення безготівкових коштів на рахунки інших суб`єктів господарювання з наступним отриманням їх готівкового еквіваленту та повернення власникам таких коштів.

Надалі, діючи повторно, у грудні 2016 року, у січні 2017 року та в лютому 2018 року ОСОБА_5 створив ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ТОВ "Станіславська торгово-фінансова група" та ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, не переслідуючи мети досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку, що є ознаками законного підприємництва відповідно до вимог ст.ст.3, 42 Господарського кодексу України, а маючи на меті імітування законної господарської діяльності та отримання незаконної винагороди (відсотків) за конвертування безготівкових коштів в готівку.

Вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення товариств "Європроектгруп", "Укрбудтехнолоджі" та "Станіславська торгово-фінансова група" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 за пособництва ОСОБА_6 упродовж липня 2016 року травня 2018 року отримав на банківські рахунки вищевказаних товариств безготівкові кошти, 26 146 817 грн яких були легалізовані шляхом вчинення фінансових операцій за рахунок їх перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , приховуючи та маскуючи незаконне походження коштів, володіння ними, прав на такі кошти, а також змінив форму безготівкових коштів (перетворив їх) шляхом зняття готівки в загальній сумі 3 236 113 грн, чим фактично набув права володіння на ці кошти та розпоряджався ними.

Крім того, вчинивши фіктивне підприємництво шляхом створення ТОВ "Спілка кредиторів "БІНК-ОН" з метою прикриття незаконної діяльності, ОСОБА_5 вчинив готування до легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів шляхом умисного створення умов для вчинення злочину.

Встановивши наявність достатніх доказів для підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, мною складено письмове повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру за ч.2 ст.205, ч.3 ст.209, ч.1 ст.14, ч.1 ст.209 КК України, яку 12.12.2018 вручено ОСОБА_5 17 грудня 2012 мною також вручено повідомлення про підозру ОСОБА_6 за ч.5 ст.27, ч.3 ст.209 КК України.

На даний час виникла необхідність в застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, пов`язаного із накладенням арешту на майно третіх осіб з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , діючи з метою легалізації (відмивання) злочинно здобутих доходів, 15.12.2016 для ТОВ "Укрбудтехнолоджі" відкрив в АТ "Райффайзен Банк Аваль" (МФО 380805) рахунок № НОМЕР_1 , який планував використати шляхом вчинення фінансових операцій з безготівковими коштами, що надходили на банківський рахунок, переміщення їх на рахунки ТОВ "Європроектгруп" з наступною зміною їх форми (перетворення) за рахунок конвертації (переведення) безготівкових коштів у готівку.

Отримавши засоби віддаленого доступу типу "клієнт-банк" до відкритого рахунку та маючи реальну можливість отримувати безготівкові кошти та розпоряджатися ними, ОСОБА_5 робив зацікавленим в отриманні готівки службовим особам (представникам) підприємств пропозицію щодо конвертації коштів, в тому числі в приміщенні №307, який орендувався як офіс за адресою: м. Івано-Франківськ, вул. Незалежності, 44.

У свою чергу, службові особи (представники) суб`єктів господарювання, які мали бажання отримати необліковані (тіньові) готівкові кошти шляхом перерахування їх на рахунки ТОВ "Укрбудтехнолоджі" з наступним поверненням готівки за виключенням певної суми коштів, що в якості незаконної винагороди залишав собі ОСОБА_5 , приймали таку пропозицію, після чого перераховували на рахунки ТОВ "Укрбудтехнолоджі" безготівкові кошти в сумах, які мали бажання проконвертувати.

Таким чином, ОСОБА_5 впродовж грудня 2017 року квітня 2018 року отримав на зазначений рахунок ТОВ "Укрбудтехнолоджі" 501 050 грн безготівкових коштів, в тому числі 300 тис. грн від ТОВ "Лінісе-Тисмениця" ().

Отримуючи безготівкові кошти на рахунки ТОВ "Укрбудтехнолоджі", ОСОБА_5 , вчиняв фінансові операції з такими коштами шляхом перерахування (переміщення) 500 870 грн на рахунки ТОВ "Європроектгруп", а надалі приховував та маскував незаконне походження коштів шляхом перерахування (переміщення) на рахунки інших юридичних осіб, представники яких надалі повертали готівку ОСОБА_5 , а також змінював форму перерахованих безготівкових коштів (перетворював їх) шляхом зняття готівки.

Одержану в такий спосіб готівку, за винятком незаконної винагороди, ОСОБА_5 повертав власникам безготівкових коштів, у тому числі керівнику ТОВ "Лінісе-Тисмениця" ОСОБА_7 .

Проведеними слідчими (розшуковими) діями та вжитими заходами забезпечення кримінального провадження зафіксовано факти проведення переговорів ОСОБА_5 та ОСОБА_7 щодо конвертації безготівкових коштів в готівку за рахунок створеного ТОВ "Укрбудтехнолоджі", перерахування на його рахунок № НОМЕР_1 в АТ "Райффайзен Банк Аваль" 300 тис. грн від ТОВ "Лінісе-Тисмениця" з рахунку № НОМЕР_2 в ПАТ «ПУМБ», а надалі повернення готівкових коштів ОСОБА_7 .

Слідчий подав суду заяву, в якій просив дане клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст.172 КПК України судове засідання проводиться без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

Однак, як встановлено судом, слідчим не надано належних доказів арешту на майно (безготівкові кошти) ТОВ Лінесе-Тисмениця, оскільки вони не є конкретизовані в клопотанні (серія,номінал та ін.).

Враховуючи вищевикладене, вважаю, що підстав для задоволення даного клопотання немає.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000013 від 14.03.2018 - відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1