УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 травня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001402 від 12.05.2017 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 25.04.2019 року надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001402 від 12.05.2017 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, а саме: на 173651998 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 24.44 % від загальної кількості акцій, номінальною вартістю одна копійка, свідоцтво про державну реєстрацію № 583/1/10 від 23.07.10 (нове свідоцтво видано 12.08.11), міжнародний код НОМЕР_1 , емітент ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»» ), власником яких є акціонерна компаній з обмеженою відповідальністю «Трейдінг Філд Лімітед» (ідентифікаційний код 2409410, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNTTower, будова F), якіобліковується у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» () на депозитних рахунках у цінних паперах.

В обґрунтування клопотання вказують, що Головним слідчим управлінням Служби безпеки України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001402 від 12.05.17 за фактом вчинення посадовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»» злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування провадження встановлені обставини, які вказують, що на території України та за її межами, представники іноземних спеціальних служб, з метою підриву економічної безпеки та обороноздатності України, проводять розвідувальну-підривну діяльність, використовуючи можливості підконтрольних посадових осіб урядових, неурядових організацій, суб`єктів господарювання, окремих осіб та громадян.

В результаті проведення вищевказаної діяльності, використовуючи «прогалин» законодавства, частково реалізована можливість здійснювати вплив на господарську, управлінську та комерційну діяльність стратегічних підприємств нафтогазової галузі, у газовидобувній, газотранспортній, газорозподільній сферах, за рахунок чого дестабілізують роботу державної компанії НАК «Нафтогаз України» (, м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 6), яка реалізовує державну політику у стратегічно важливому секторі економіки.

Впровадження злочинного механізму отримання впливу на нафтогазову галузь України покладено на громадянина України ОСОБА_5 , який в період з 2014 року по теперішній час діючи за попередньою домовленістю з службовими особами ПАТ «Донецькоблгаз» та їх акціонерами, а також представниками контролюючих та правоохоронних органів України (серед яких, були необізнані про кінцеву мету злочину), громадянами інших держав, з використанням підробних документів вчинив незаконне заволодіння акціями ПАТ «Донецькоблгаз» на користь підконтрольних суб`єктів господарювання нерезидентів Акціонерних компаній з обмеженою відповідальністю «Ендлес Мунлайт Лімітед» (ідентифікаційний код 2409607, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNT Tower, будова F) та «Трейдінг Філд Лімітед» (ідентифікаційний код 2409410, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNT Tower, будова F), у зв`язку з чим, завдав шкоди інтересам держави, в особі НАК «Нафтогаз України», якій належить 266 425 967 простих іменних акцій (38,28 %) ПАТ «Донецькоблгаз», у вигляді втрати можливості реалізовувати свої законні права та інтереси, здійснювати управління, контроль, а також отримувати прибуток від господарської діяльності підприємства.

Реалізація умисних злочинних дій полягала у можливості призначення на керівні посади підконтрольних ОСОБА_5 осіб та за допомогою часткового формування складу Наглядової ради ПАТ «Донецькоблгаз», з числа «підставних» осіб, в т.ч. із використанням їхніх анкетних даних, для прийняття необхідних рішень.

Продовжуючи таким чином реалізовувати протиправний механізм, з метою досягнення конкретного результату, вчинено злочинні дії, направлені на приховування дійсної мети злочину з дестабілізації стратегічно важливого сектору економіки, а саме 09.10.17 року організував передачу між підконтрольними комерційними структурами прав власності - двох міноритарних акцій (по 24, 949 % кожна) емітента ПАТ «Донецькоблгаз» від ТОВ «ГрандГаз С.А.Р.Л.» (код ЄДРПОУ В 179367, Люксембург, ро Гійом Шнайдер, 6) та ТОВ «ГесСіті С.А.Р.Л.» (код ЄДРПОУ В179384, Люксембург, ро Гійом Шнайдер, 6) до компаній «Ендлес Мунлайт Лімітед» і «Трейдінг Філд Лімітед».

Передача прав власності на акції між підконтрольними структурами, надала можливість провести у складі Наглядової ради ПАТ «Донецькоблгаз» необхідні для незалежного управління ПАТ «Донецькоблгаз» зміни.

Так, 20.04.2018 до складу Наглядової ради ПАТ «Донецькоблгаз» увійшло три представника від НАК «Нафтогаз України» ( ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ) 38,28 %; два представника «Ендлес Мунлайт Лімітед» ( ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ) 24, 949 %; представник «Трейдінг Філд Лімітед» ( ОСОБА_11 ) 24, 949 %.

Однак, у ході досудового розслідування встановлено, що до складу попередньої Наглядової ради від компанії «ГесСіті С.А.Р.Л.» входила ОСОБА_9 , від компанії «ГрандГаз С.А.Р.Л.» ОСОБА_11 , а ОСОБА_10 як акціонерПАТ «Донецькоблгаз».

Разом з тим, в результаті проведених слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин та причетних осіб до вказаної злочинної схеми, встановлено, що ОСОБА_9 , працююча пенсіонерка, ОСОБА_11 (інвалід) і жодного відношення до діяльності ПАТ «Донецькоблгаз» не мали, будь-які документальні матеріали від імені членів Наглядової ради вказаного товариства не підписували та не підписують, а їх дані використовувались невстановленими особами без відома останніх шляхом застосування паспортів, що були втрачені зазначеними особами.

Крім того, в рамках досудового розслідування вказаного провадження, досліджувалась комерційна діяльність підприємства, в результаті виявлено факти вчинення злочинів з боку посадових осіб, акціонерів та фактичних власників підприємства, а саме розтрата грошових коштів підприємства, в насідок укладання нікчемних правочинів з підприємствами, які мають ознаки фіктивних.

Відтак, згідно протоколу засідання Наглядової ради товариства від 12.01.17 №157, на посади в.о. голови правління та першого заступника голови правління призначені ОСОБА_12 та ОСОБА_13 відповідно.

Вказаними особами від імені ПАТ «Донецькоблгаз» підписуються завідомо нікчемні договори закупівлі матеріально-технічних цінностей та послуг, що мали на меті виключно виведення та подальше заволодіння коштами регіонального газопостачального підприємства.

Реалізуючи протиправний механізм направлений на заволодіння коштів та завдання шкоди діяльності підприємства у виконанні зобов`язань, на підставі договору від 21.07.16 № 17 купівлі-продажу природного газу, укладеного між ПАТ «Донецькоблгаз» та ТОВ «Кийавто груп» (, м. Київ), в день укладання вказаного договору регіональною газопостачальною компанією здійснено перерахунок коштів в сумі 2 млн грн за нібито придбаний енергоресурс.

На даний час, постачання природного газу для потреб ПАТ «Донецькоблгаз» з боку ТОВ «Кийавто груп» не здійснювалось, а діяльність останнього має ознаки фіктивності.

В подальшому, посадові особи ПАТ «Донецькоблгаз», реалізуючи спільні домовленості ОСОБА_5 , діючи умисно, здійснили перерахунок грошових коштів в сумі 3,3 млн. грн. та 6,8 млн. грн.на два пов`язані між собою приватних підприємств ПП «Ворпейс» (, засновник та директор ОСОБА_14 ) та ПП «Делфакс» (, м. Київ, засновник та директор ОСОБА_14 ),відповідно за ніби то надані юридичні послуги.

За 2018 рік з розрахункових рахунків ПАТ «Донецькоблгаз» перераховано 850 тис грн. на р/р ТОВ «Металоцентри «Схід» (код ДРПОУ 40994588, Донецька обл., м. Краматорськ, вул. Елеваторна, 38, А, корпус Д, офіс 1), яке має ознаки фіктивності та відповідно до реєстру судових рішень створено з метою прикриття незаконної діяльності та пособництва в ухиленні від сплати податків підприємствам реального сектору економіки.

Також, грошові кошти ПАТ «Донецькоблгаз» на загальну суму більш ніж 26 млн. грн. розтрачено через укладання ряду договорів із підприємствами з ознаками фіктивності, зокрема, ТОВ «Промислова група АВМ» () та ПП «Ворпейс» ().

Вказані вище злочинні дії призвели до втрати контролю за діяльністю підприємства з боку державної компанії НАК «Нафтогаз України», внаслідок чого посадові особи підприємства, безперешкодно, шляхом укладання безтоварних правочинів, умисного невиконання договірних зобов`язань та послуг, розтратили грошові кошти ПАТ «Донецькоблгаз» в сумі понад 36 млн грн.

Вказане свідчить про те, що мета проведення представниками іноземних спеціальних служб розвідувальної-підривної діяльності включає блокування роботи ПАТ «Донецькоблгаз», запровадження завідомо фіктивних правочинів, які призводять до збитків, в наслідок чого негативно впливають на виконання зобов`язань з транспортування стратегічної сировини для значній частини населення, що створює передумови представникам спеціальних служб негативно впливати на стратегічно важливий сектор економіки і дестабілізують його роботу, тобто досягти остаточного результату своєї незаконної діяльності.

На даний час, державні регулятори, акціонери в особі державного підприємства НАК «Нафтогаз України», через вищеописаний механізм заволодіння акціями, позбавлені можливості реалізовувати свої законні права, в тому числі контроль за діяльністю підприємства.

ПАТ «Національний депозитарій України»()надає послуги ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»» щодо обслуговування випуску цінних паперів на підставі договору № Е-1023 від 04.08.10 про обслуговування емісії цінних паперів, заява про приєднання № ОВ 770 від 24.10.13.

Станом на 08.04.19 іменних акцій бездокументарної форми існування ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»» (, міжнародний код акцій UA) обліковується у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» на депозитних рахунках юридичних осіб у цінних паперах.

Постановою від 19.04.19, 24, 949 % акцій компанії «Ендлес Мунлайт Лімітед» (ідентифікаційний код 2409607, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNT Tower, будова F) і 24, 949 % акцій компанії «Трейдінг Філд Лімітед» (ідентифікаційний код 2409410, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNT Tower, будова F). ПАТ «Донецькоблгаз, емітентом, яких є ПАТ «Донецькоблгаз», код UA), що обліковується у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» на депозитних рахунках юридичних осіб у цінних паперах,визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи те, що 24, 949 % акцій компанії «Трейдінг Філд Лімітед»визнані речовими доказами, як предмет, що був об`єктом кримінально протиправних дій та набутий кримінально протиправним шляхом, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту, з метою збереження речового доказу, запобігання можливості їх перетворення, відчуження, до вирішення питання у суді про спеціальну конфіскацію, конфіскацію майна як виду покарання та відшкодування шкоди, завданої внаслідок вищевказаного кримінального правопорушення.

Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

З метою забезпечення арешту майна, клопотання розглянуто без виклику представників осіб, у власності яких знаходиться майно.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Так, 12.05.2017 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстровано кримінальне провадження №0001402 за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Враховуючи сукупність наведених обставин, існують достатні підстави вважати, що 173651998 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 24.44 % від загальної кількості акцій, номінальною вартістю одна копійка, свідоцтво про державну реєстрацію № 583/1/10 від 23.07.10 (нове свідоцтво видано 12.08.11), міжнародний код НОМЕР_1 , емітент ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»», власником яких є акціонерна компаній з обмеженою відповідальністю «Трейдінг Філд Лімітед», які обліковується у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» () на депозитних рахунках у цінних паперах, мають ознаки доказу у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0001402 від 12.05.2017 року за фактом вчинення злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, оскільки відповідають критеріям ст. 98 КПК України, що вказує на необхідність вжиття заходу забезпечення кримінального провадження арешту вказаного майна.

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження не встановлено.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах 4 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , задовольнити.

Накласти арешт на 173651998 штук простих іменних акцій бездокументарної форми існування, що складає 24.44 % від загальної кількості акцій, номінальною вартістю одна копійка, свідоцтво про державну реєстрацію №583/1/10 від 23.07.10 (нове свідоцтво видано 12.08.11), міжнародний код НОМЕР_1 , емітент ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Донецькоблгаз»» ), власником яких є акціонерна компаній з обмеженою відповідальністю «Трейдінг Філд Лімітед» (ідентифікаційний код 2409410, Гонконг, Ван Чай, Хенесси роуд, 338, 11/F, СNTTower, будова F), які обліковується у Центральному депозитарії ПАТ «Національний депозитарій України» () на депозитних рахунках у цінних паперах та заборонити будь-які правочини з ними.

Заборонити будь-які правочини з акціями компанії «Трейдінг Філд Лімітед».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1