Справа № 383/151/19
Номер провадження 1-кс/383/48/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 лютого 2019 року слідчий суддя Бобринецького районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Бобринець Кіровоградської області клопотання старшого слідчого СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000018 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим начальником Бобринецького відділу Новоукраїнської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , та з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформацію про повний рух коштів по картковому банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 20 січня 2019 року по 25 січня 2019 року.

Клопотання обґрунтовується необхідністю розслідування кримінального провадження №0000018 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України, розпочатого за фактом того, що 24.01.2019 року до Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 про те що, 23.01.2019 року в період часу з 16:13 год. по 16:30 год. невідома особа, при невстановлених обставинах перерахувала з рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , грошові кошти в сумі 199,99 доларів США.

Посилаючись на те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливістю іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, просила клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала та просила його задовольнити, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні.

Представники Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Кропивницького відділення Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, про дату, час і місце розгляду справи повідомлені належним чином. Відповідно до вимог ч. 4 ст.163 КПК України їх неявка не є перешкодою для розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали клопотання та зваживши доводи, викладені в ньому, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (ч.1 ст.159 КПК України).

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його часткового задоволення.
Разом з тим, положеннями п.4 ч.2 ст.160 КПК України передбачено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
За змістом ст.23 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відокремленими підрозділами банку є філії, відділення, представництва тощо, які відкриває банк на території України в разі його відповідності вимогам щодо відкриття відокремлених підрозділів, встановленим нормативно-правовими актами Національного банку України.

Відповідно до частин 1, 3 ст. 95 ЦК України філією є відокремлений підрозділ юридичної особи, що розташований поза її місцезнаходженням та здійснює всі або частину її функцій. Філії та представництва не є юридичними особами.

В поданому клопотанні слідчим ставиться питання про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення у Кропивницькому відділенні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, оскільки відділення не мають статусу юридичної особи у розумінні норм законодавства, крім того, не надано доказів, що документи, до яких планується доступ, перебувають у відділенні, у зв`язку з чим у задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 та слідчому СВ Бобринецького ВП Новоукраїнського В П ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до інформації з можливістю вилучення належним чином завірених копій, що містить охоронювану законом таємницю та становить банківську таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого по АДРЕСА_1 , щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме:

- інформацію про повний рух коштів, що здійснювався з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », починаючи з 20.01.2019 року по 25.01.2019 року включно, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повних адрес розташування терміналу та його номер, адрес розташування відділення банку, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком;

- інформацію про підключення карткового рахунку до системи дистанційного керування каналами зв`язку в період з 20 січня 2019 року по 25 січня 2019 року;

- інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без карти у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карткового рахунку, також інформації про IP-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською карткою;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку з моменту реєстрації вказаного рахунку по даний час;

- у випадку наявності, матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку в приміщеннях відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- у випадку здійснення банківських операцій по картковому рахунку через інтернет-банкінг - всю наявну інформацію з цього приводу;

- інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку в тому числі поповнення рахунків операторів телекомунікацій рухомого (мобільного) зв`язку із зазначенням номерів телефонів.

В іншій частині вимог клопотання відмовити.

Встановити строк дії ухвали протягом місяця, тобто до 25.03.2019 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1