Справа 688/346/19
№ 1-кс/688/348/19
Ухвала

28 лютого 2019 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю,

встановив:

Слідчий СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Шепетівської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000062 від 21.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що 19.03.2018 року ОСОБА_5 , шляхом обману, подаючи до ІНФОРМАЦІЯ_2 декларацію про доходи та майновий стан осіб, які звернулися за призначенням усіх видів соціальних допомог, умисно не вказала свої доходи від роботи у ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за період з 21.10.2017 року по 18.01.2018 року, що призвело до надмірної виплати їй бюджетних коштів у вигляді державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім`ям на суму 13937 грн.94 коп. та допомоги одиноким матерям у розмірі 6983 грн. Таким чином, ОСОБА_5 заволоділа державними коштами на загальну суму 20 920 грн. 94 коп.

Згідно матеріалів досудового розслідування встановлено, що в період часу з 21.10.2017 року по 18.01.2018 року ОСОБА_5 , працювала в ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та отримала заробітну плату у розмірі 12 272 грн. 41 коп, однак вказана інформація не зазначена у декларації про доходи та майновий стан від 19.03.2018 року.

З метою всебічного, повного та неупередженого розслідування зазначеного кримінального правопорушення, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, відносно інформації про карткові рахунки на які здійснювались перерахунки грошових коштів які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс АДРЕСА_1 .

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по матеріалах, заслухавши думку прокурора, яка підтримала заявлене клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки і банківську діяльність банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Інформація, що містить банківську таємницю, згідно з п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» може бути надана лише за рішенням суду.

Оскільки вказана інформація, що знаходиться в банківській установі, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і може бути використана як доказ, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави надати тимчасовий доступ до вказаної інформації.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_7 , оперативним працівникам Шепетівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: Головний офіс НОМЕР_1 АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , тел. НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , а саме надати:

- інформацію про всі наявні карткові рахунки, якими користувалась чи користується ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженка м.Дубно Рівненської області, зареєстрована у АДРЕСА_3 , громадянка України), в період з 01.01.2014 року по даний час.

- Інформацію на які карткові рахунки ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_5 надходили грошові кошти в період з 01.01.2014 року по даний час.

- Виписки по карткових рахунках ОСОБА_5 , і.п.н. - НОМЕР_5 на які надходили грошові кошти в період з 01.01.2014 року по даний час.

Ухвала є чинною протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один для вручення стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до майна, другий залишається в судовій справі.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1