печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
08 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Киэва ОСОБА_1 з участю секретаря ОСОБА_2 , представника особи, що звернулася з клопотанням - захисника ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання ТОВ "Крамстайл" про скасування арешту майна

В С Т А Н О В И В :
22.10.2018 року до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю "Крамстайл" про скасування арешту майна.
В обґрунтування доводів клопотання зазначено, що ухвалою від 28.09.2018 року по справі №757/47813/18-к накладено арешт на майно, яке перебувало у володінні ТОВ "Крамстайл", діяльність якого не є фіктивною, та належне на праві власності ТОВ "Wolczanka Shirts Manufacturing". Однак, клопотання слідчого судді по суті ґрунтувалось лише на припущеннях, без посилань на конкретні встановлені докази чи доведені факти. Також, в ухвалі слідчого судді не наведено доводів та конкретних доказів, які беззаперечно свідчили про вчинення кримінального правопорушення ТОВ "Крамстайл", на підставі яких було накладено арешт. Також, в ухвалі слідчий суддя не зазначив жодних достатніх та обґрунтованих підстав, які б свідчили, що майно Товариства відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України та має відношення до злочинів, передбачених ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України щодо яких здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні. При цьому, арешт майна є надмірним тягарем для товариства та третіх осіб, не є розумним та співрозмірним в сенсі визначеного заходу забезпечення кримінального провадження та не відповідає завданнями кримінального провадження.
В судовому засіданні представник ТОВ "Крамстайл" адвокат ОСОБА_3 подав заяву про уточнення вимог клопотання, подане клопотання підтримав та просив суд задовольнити, посилаючись на доводи, викладені в клопотанні та заяві.
Прокурор в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, посилаючись на те, що вилучені під час обшуку речі визнані речовими доказами.
Слідчий суддя, вивчивши клопотання, матеріали, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення захисника та прокурора, приходить до наступного.
Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування за №0003630 від 13.11.2017 року, за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2018 року по справі №757/47813/18-к задоволено клопотання прокурора четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадження, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про арешт тимчасово вилученого майна під час обшуку від 25.09.2018 року.
Правовою підставою для накладення арешту зазначено ч. 2 ст. 170 КПК України у відповідності до якої арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів.
У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Застосовуючи такий захід забезпечення кримінального провадження як накладення арешту на майно, слідчим суддею було враховано, що досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи реквізити ТОВ "Крамстайл" (), яке має ознаки фіктивності, службові особи ПАТ "Швея" (код ЄДРПОУ 5502516), ПАТ "Луга" (код ЄДРПОУ 5468096) та ТОВ "Володекс" () здійснюють прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні імпортно-експортних операцій товарно-матеріальних цінностей без належного відображення у податковому обліку, а також з використанням підроблених фінансово-господарських документів. При цьому оглядом інформаційно-аналітичних баз даних ДФС України встановлено, що невстановлені слідством особи, використовуючи реквізити ТОВ "Крамстайл" задекларували у податковій звітності вказаного підприємства імпорт текстильних матеріалів, які постачались в адресу потужностей ПАТ "Швея" (код ЄДРПОУ 5502516), а у подальшому експорт виробів з тканини, а саме сорочок, блузок.
Відповідно до Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України з метою збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 цього Кодексу речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.
Разом з визначеним, слідчий суддя дослідивши матеріали додані до клопотання про скасуванню арешту майна, встановив, що в ухвалі від 28.09.2018 року відсутнє будь-яке посилання на доказ, який би вказував або підтверджував факт, що вилучені матеріали та сировина, на яке накладено арешт, належать до речових доказів в розумінні ст. 98 КПК України з огляду на правову кваліфікацію дій у вказаному кримінальному провадженні, а саме ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 205 КК України, тобто були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі, що предмети, були об`єктом кримінально протиправних дій, чи набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею також встановлено, що ТОВ "Крамстайл" зареєстроване в порядку та спосіб, передбачений чинним законодавством, як суб`єкт господарювання та здійснює діяльність з виробництва текстильних виробів та робочого одягу, виробництва спіднього одягу, оптової торгівлі одягом та взуттям, роздрібної торгівлі в спеціалізованих магазинах. На виконання мети своєї господарської діяльності, зокрема, провадить діяльність з переробки сировини (пошиття/виробництва одягу) на замовлення іноземних контрагентів (замовників).
Арештоване майно належить на праві власності третім особам, а саме ТОВ "Wolczanka Shirts Manufacturing", яке в день обшуку поставило тканину та сировину, що була вилучена в ходу обшуку, а ТОВ "Крамстайл" на виконання умов контракту №4 від 01.04.2017 року мав використати поставлену сировину виключно згідно інструкцій замовника, а саме відшити одяг та експедувати його у строк протягом 120 днів, який наразі спливає.
Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі "Ісмаїлов проти Росії" від 06.11.2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права".
З огляду на наведене, слідчий суддя приходить до висновку про відсутність в кримінальному провадженні даних, які б виправдовували подальше втручання держави у право на мирне володіння майном ТОВ "Крамстайл", у зв`язку з чим вважає доцільним скасувати арешт майна, не вбачаючи підстав для подальшого застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження.
Крім того слідчий суддя вважає за необхідне у відповідності до ч.4 ст. 535 КПК України, зобов`язати орган досудового розслідування у кримінальному провадженні протягом 5 днів повідомити слідчого суддю про виконання судового рішення
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ТОВ "Крамстайл" про скасування арешту майна - задоволити.
Скасувати арешт тимчасово вилученого майна, накладеного у межах кримінального провадження за № 0003630 від 13.11.2017 року на підставі ухвали Печерського районного суду м. Києва від 28.09.2018 року по справі № 757/47813/18-к, із забороною службовим особам та працівникам ТОВ "Крамстайл" (), ПАТ "Луга" (ЄДРПОУ 5468096), ПАТ "Швея" (ЄДРПОУ (5502516), їх представникам та будь-яким іншим особам відчужувати, розпоряджатись та/або користуватись майном, а саме:
- Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, комбінованого переплетення, шир. 150 см: арт. SERGE 2/2, 100 СОТ (6954,765 м2)-4636,51 м. Країна виробництва - Італія. Торговельна марка - невідома. В кількості 53 рулони.
- Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, з пряжі різних кольорів, полотняного переплетення, шир. 149см, (8707,5153 м2) - 5843,97 м. Країна виробництва - Китай. Торговельна марка - невідома. В кількості 73 рулони.
- Тканини бавовняні змішані з синтетичними волокнами (60% бавовна, 40% поліестер), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибілені, саржевого переплетення: шир. 148 см, (1932,88 м2) - 1306,00 м. Країна виробництва - Таїланд. Торговельна марка - невідома. В кількості 12 рулонів.
- Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, пофарбовані, полотняного переплетення: шир. 147 см (1240,68 м2) - 844,00 м. Країна виробництва - Китай: Торговельна марка - невідома. В кількості 7 рулонів.
- Тканини бавовняні (100% бавовна), з поверхневою щільністю не більш як 200 г/м2, вибивні, полотняного переплетення: шир. 150 см (842,24 м2) - 601,60 м. Країна виробництва - Чехія. Торговельна марка - невідома. 10 рулонів.
- Тканини, просочені пластмасами - термопластичним матеріалом, здатним створювати зв`язок з іншими тканинами під впливом тепла та тиску: прокладка клеєва, шир. 90см (324,00 м2) - 360,00 м; прокладка клеєва (520,80 м2) - 13888 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 9 рулонів.
- Вузькі тканини, з бавовни (100% бавовна), тасьма, шир. 2,9см - 3633,00 м. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 Коробки.
- Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з друкованими написами: головна лейба - 9764 шт; лейба догляду - 5284 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 13 картонних коробок.
- Етикетки з текстильних матеріалів, розрізані за формою та розміром, ткані, з витканими написами: розмірна лейба - 5230 шт. Країна виробництва - Польша. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.
- Гудзики пластмасові, не покриті текстильними матеріалами - 81083 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 20 картонних коробок.
- Нитки швейні із синтетичних волокон, не розфасовані для роздрібної торгівлі: 1 кот/1000м - 770 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 80 картонних коробок.
- Вироби з пластмас для одягу: вставки - 5230 шт; метелики - 5230 шт; кліпси - 1006 шт. - Польща. Торговельна марка - невідома. В Кількості 14 картонних
- Вироби з паперової маси, розрізані за певною формою та розмірами: вставка картонна - 5230 шт; спинка картонна - 5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 26 картонних коробок.
- Лощений папір, напівпрозорий, в аркушах, розміром 34*40см - 17,76 кг. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 4 картонні коробки.
- Шпильки залізні, з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 34457 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 3 картонні коробки.
- Кліпси з чорних металів, для упаковки сорочок, для прикріплення деталей виробів при пакуванні - 9315 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 6 картонних коробок.
- Етикетки та ярлики з паперу або картону, надруковані: ярликі навісні - 6290 шт; етикетки на коробки - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома. В кількості 15 картонних коробок.
- Пластикові додаткові вироби для одягу: наклейки - 5230 шт, косточки - 10507 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома, в кількості 7 картонних коробок.
- Тасьма для навішування ярликів - 1006 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома, в кількості 2 картонні коробки.
- Пакети з полімерів пропілену, для пакування і транспортування виробів -5230 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома, в кількості 12 картонних коробок.
- Коробки та вироби з гофрованого картону: коробки (51*38*28) - 368 шт. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома, в кількості 20 зв`язок.
- Стрічки з пластмаси, самоклейні, у рулонах, з покриттям з невулканізованого натурального або синтетичного каучуку, скотч, шир. 5 см - 835,00 м; плівка з пластмаси, самоклейна, у рулонах, використовується для пакування різного типу товарів, шир. 20 см - 575,30 м. Країна виробництва - Польща. Торговельна марка - невідома, в кількості 5 картонних коробок.
Встановити строк для виконання ухвали слідчого судді протягом 5 ( п`яти) днів з дня винесення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1