Провадження № 1-кс/592/9081/18
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

11 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання старшого слідчого з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000079.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

Встановив:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000079, розпочатому 28.12.2017 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

Матеріали провадження №0000079 виділено з матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000039 від 23.01.2013 р. за ч. 4 ст. 358, ч. 3 ст. 358, ч.1 ст. 205, ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 185, ч. 3 ст. 190, ч. 1 ст. 185, ч. 2 ст. 15, ч. 2, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в січні 15.02.2013 р. невідомими особами було створено ряд платіжних доручень, за якими у системі віддаленого керування банківськими рахунками переведено безготівкові кошти з банківських рахунків ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на банківські рахунки, які відкриті для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

Допитані в рамках кримінального провадження службові особи вище перелічених підприємств повідомили, що перерахування коштів з банківських рахунків підприємств в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » вони не здійснювали, доручень на проведення такої операції не надавали. Водночас, протягом здійснення незаконного перерахування коштів на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТВФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » були здійснені телефонні дзвінки від служби безпеки банківських установ, в яких відкриті розрахункові рахунки для вищевказаних підприємств та повідомлено про сумнівність проведення платежів.

На даний час досудовим розслідуванням встановлено, що до реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » причетний гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , м. Дніпропетровськ, який є одночасно директором вищезазначеного підприємства.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_4 повідомив, що приблизно 10-11 січня 2013 року до нього звернувся ОСОБА_5 з пропозицією стати директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » на що ОСОБА_4 погодився. В свою чергу ОСОБА_5 пояснив, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » буде займатися продажом різних товарів, в обов`язки ОСОБА_4 входить відкриття розрахункових рахунків в банківських установах для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та зняття готівки з цих рахунків. Оформленням всіх документів для відкриття ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) займався особисто ОСОБА_4 . Для функціонування фірми ОСОБА_4 відкрив ряд розрахункових рахунків в банківських установах м. Суми та періодично, за вказівкою ОСОБА_5 здійснював зняття готівки з рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за що отримував винагороду в розмірі 1000 гр. за одну операцію.

В подальшому в ході проведення слідчих (розшукових) дій встановлено місце перебування гр. ОСОБА_4 та 14.11.2018 р. допитано в якості свідка за відомими йому фактами здійснення незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». В ході проведення допиту ОСОБА_4 повідомив, що дійсно є директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та погодився зареєструвати на себе вищевказане підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовувався рахунок № НОМЕР_2 ), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку ТД « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ) який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про особу яка безпосередньо відкривала поточний рахунок, має право підпису та підписувала розрахункові документи, кому саме видавались ключі користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», час та місце авторизації особи, як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», вид та розмір операцій, які були здійснені під час використання ключа користувачем ЕРІПП «Клієнт-банк», та його IP-адресу, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ).

Перевіривши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, так як заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення та містять інформацію, необхідну для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути визнані доказами по справі. Крім того, неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

Постановив:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ: до документів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ) для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_1 ), а саме:

- документів, які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

- документів щодо реєстрації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», авторизації як користувача ЕРІПП «Клієнт-банк», генерації, сертифікації та видачі ключів користувача ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію телефонних номерів для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за допомогою яких здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- протоколів системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP-адреса клієнта;

- документів, які містять інформацію про ідентифікацію комп`ютерної техніки, за допомогою якої здійснювались електронні платежі по ЕРІПП «Клієнт-банк»;

- договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

- роздруківок руху грошових коштів з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_4 , за період з 25.01.2013 р. по 08.07.2013 р.;

- чеків про зняття готівки за період з 25.01.2013 р. по 08.07.2013 р.

Особа, яка має надати тимчасовий доступ до документів уповноважена особа у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_6 , старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірену копію - надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1