07.02.2019
Справа № 522/2030/19
Провадження № 1-«кс»/522/2265/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2019 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 ,

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про відсторонення від посади:
ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Білгород-Дністровський, Одеської області, громадянина України, розлученого, має на утриманні двох неповнолітніх дітей 2001 та 2009 року народження, є інвалідом 2-ї групи, з вищою освітою, працюючого на посаді завідувача сектору митного оформлення №2 митного поста «Акерман» Одеської митниці ДФС, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

підозрюваного у кримінальному провадженні за №0001251 від 18.09.2017 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, -

за участю сторін кримінального провадження:

прокурора - ОСОБА_6 ,

захисника - ОСОБА_7 ,

підозрюваного - ОСОБА_5 ,

ВСТАНОВИВ:

Згідно клопотання 18.09.2017 р. до ЄРДР зареєстровано кримінальне провадження за №0001251 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч.3 ст. 368 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Одеської митниці ДФС, у т.ч. митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, створили протиправну схему по систематичному вимаганню та одержанню неправомірної вигоди від фізичних осіб за безперешкодне митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією.

Так, завідувач сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС ОСОБА_5 , будучи службовою особою, що відповідно до примітки до ст. 368 КК України є особою, яка займає відповідальне становище,умисно, з корисливих мотивів, з метою одержання неправомірної вигоди з використанням наданого йому службового становища, вчинив злочинне діяння, яке дискредитує його, як працівника митних органів, що набуло негативного суспільного резонансу на території Одеської області та суттєвим чином підірвало авторитет і престиж правоохоронних органів в Одеській області.

Під час досудового розслідування установлено, що на початку січня 2019 року, встановити точну дату та час, під час досудового розслідування не представилось можливим, ОСОБА_5 , обіймаючи посаду завідувача сектору митного оформлення № 2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, зустрівся з ОСОБА_8 , який в ході бесіди повідомив ОСОБА_5 , про те що в нього є бажання здійснити митне оформлення в режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією та в нього наявні транспортні засоби в кількості 8-10 одиниць.

Надалі, ОСОБА_5 пояснив ОСОБА_8 процедуру розмитнення автотранспортних засобів та розмір грошових коштів, які потрібно внести до Державного бюджету України, та, усвідомлюючи протиправність своїх дій, маючи на меті отримання неправомірної вигоди, повідомив ОСОБА_8 , що процедура розмитнення триває певний час і у разі необхідності її можна як скоротити так і продовжити, тому для того, щоб процес митного оформлення транспортних засобів був безперешкодним, при розмитненні автотранспортних засобів ОСОБА_8 повинен передати особисто ОСОБА_5 , окрім встановлених законодавством платежів, також по 300 доларів США неправомірної вигоди за безперешкодне митне оформлення кожного транспортного засобу. Разом з тим, ОСОБА_5 повідомив, що як при безперешкодному митному оформленні зазначених транспортних засобів так і при ускладненні митного оформлення у разі ненадання неправомірної вигоди, у реалізації зазначеного сприяють інші посадові особи Одеської митниці ДФС, у т.ч. з числа керівництва, тому в інший спосіб оформити надані ОСОБА_8 транспортні засоби не можливо.

Так, продовжуючи діяльність щодо вимагання та отримання неправомірної вигоди, 29.01.2019 р. приблизно о 11 год. 40 хв. ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_8 неподалік від готелю «Вінтаж», який розташований за адресою: місто Одеса, вулиця Успенська, будівля № 55.

В процесі розмови з ОСОБА_5 , ОСОБА_8 повідомив йому, що підготував документи для митного оформлення двох транспортних засобів з іноземною реєстрацією з восьми обумовлених, на що ОСОБА_5 з кишені своєї куртки дістав свій мобільний телефон та за допомогою мобільного доповнення «Калькулятор» написав цифру 300 (триста). Повернувши до ОСОБА_8 екран свого мобільного телефону, ОСОБА_5 сказав, що це сума неправомірної вигоди, яку необхідно йому передати за митне оформлення кожного транспортного засобу окремо. На зазначене повідомлення, ОСОБА_8 запитав, чи не забагато платити по 300 доларів США неправомірної вигоди за митне оформлення кожного з транспортних засобів на іноземній реєстрації та чи може він зробити для нього знижку у зв`язку з поданням двох транспортних засобів для відповідного митного оформлення. На зазначене ОСОБА_5 відповів відмовою та сказав, що не він встановлює розмір неправомірної вигоди, яку необхідно сплачувати для безперешкодного митного оформлення у режимі «імпорт» транспортних засобів з іноземною реєстрацією. ОСОБА_8 вимушено погодився на умови ОСОБА_5 , домовившись про те що про місце зустрічі та час для передачі вказаної неправомірної вигоди буде повідомлено йому додатково.

В подальшому, 04.02.2019 р. ОСОБА_8 подав документи для відповідного митного оформлення двох транспортних засобів на іноземній реєстрації, про що особисто повідомив ОСОБА_5 , зустрівшись з ним у його службовому кабінеті за №207 будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м.Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104.

Під час бесіди ОСОБА_5 зазначив ОСОБА_8 , що після проведення процедури митного оформлення наданих ним транспортних засобів, останній обов`язково повинен зустрітись з ним, завітавши до його службового кабінету. Однак, у зв`язку з тим, що проведення процедури митного оформлення затягнулось поза робочий час, тому після її закінчення ОСОБА_5 на робочому місці не було. В процесі телефонної розмови із ОСОБА_8 , ОСОБА_5 повідомив, що його на робочому місці немає та що їх зустріч переноситься на наступний день, тобто на 05.02.2019 р. та ОСОБА_8 обов`язково повинен зустрітись з ОСОБА_5 з метою надання неправомірної вигоди.

В подальшому, 05.02.2019 р. приблизно о 12:40 годині після виконання вказаної вимоги ОСОБА_5 та передачі грошових коштів у сумі 600 (шістсот) доларів США у приміщенні будівлі митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, що знаходиться за адресою: Одеська область, м. Білгород-Дністровський, вул. Шабська, 104, ОСОБА_5 затримано співробітниками правоохоронних органів Одеської області на підставі ст. 208 КПК України.

Таким чином, загальна сума отриманої неправомірної вигоди ОСОБА_5 склала 600 (шістсот) доларів США, що становить 16 404 (шістнадцять тисяч чотириста чотири) гривні за курсом НБУ станом на 05.02.2019 р.

05.02.2019 р. ОСОБА_5 затримано на підставі ст. 208 КПК України.

06.02.2019 р. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України.
06.02.2019 р. слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про відсторонення від посади ОСОБА_5 , мотивуючи його тим, що останній підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, та перебуваючи на посаді завідувача сектору митного оформлення №2 митного поста «Акерман» Одеської митниці ДФС, з метою уникнення відповідальності, використовуючи своє службове становище, може продовжити злочинну діяльність, а також з використанням свого службового становища та займаної посади незаконно впливати і здійснювати тиск на свідків, заявника, схиляти їх до дачі завідомо неправдивих показань, тим самим перешкоджаючи кримінальному провадженню.

В судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний, його захисник, не заперечували проти задоволення клопотання.

Розглянувши клопотання, заслухав думку учасників процесу, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Так, відповідно до наказу виконувача обов`язків начальника Одеської митниці ДФС №429-о від 31.05.2018 р. ОСОБА_5 переведено на посаду завідувача сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

З наданих до суду матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні корупційного злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України, яке ним було вчинено перебуваючи на посаді завідувача сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС.

Згідно ч.5 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції» особа, якій повідомлено про підозру у вчиненні нею злочину у сфері службової діяльності, підлягає відстороненню від виконання повноважень на посаді в порядку, визначеному законом.
З клопотання та наданих до нього матеріалів вбачається, що ОСОБА_5 , перебуваючи на займаній посаді, використовуючи своє службове становище з метою уникнення відповідальності, може незаконно впливати на свідків інших учасників кримінального провадження; знищити або спотворити речі та предмети, які мають значення для даного кримінального провадження;перешкоджати досудовому розслідуванню у кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Таким чином тимчасове відсторонення від займаної посади ОСОБА_5 застосовується з метою запобігання спробам останнього впливати та перешкоджати розслідуванню у цьому кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 154-157 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.
Відсторонити ОСОБА_5 від посади завідувача сектору митного оформлення №2 митного поста «Аккерман» Одеської митниці ДФС, на строк досудового слідства, тобто до 06.04.2019 р.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: