Провадження №: 1-кс/752/1469/19
У Х В А Л А

04.02.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження №0007628 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191 КК України, клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів: вантажно - митних декларацій, інвойсів (товарно-транспортних накладних), специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, актів про проведення оглядів, перелік вантажів, що визнані гуманітарною допомогою, платіжних документів, сплати митних та обов`язкових платежів та інших документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , імпорту товарів (горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В) на територію України (в тому числі міжнародна товарно-транспортна накладні (CMR) № 9905845 та № 9905594, контракт № 1206113/2017 на постачання горизонтально фрезерно-розочного верстату від 03.04.2017, Інвойс № 732588 від 10.01.2018 року), та всі інші документи, що стали підставою для митного оформлення горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Також, просив клопотання розглянути судом без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке 26.06.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007628, правова кваліфікація - ст. 191 ч. 5 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » засноване відповідно до рішення Установчих зборів від 19.10.2004. Відповідно до протоколу № 1/05 від 06.02.2006 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначено на посаду директора товариства. Рішенням № 1/05 від 06.02.2006 учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 вирішила прийняти на себе виконання обов`язків директора товариства. Наказом № 05-к від 17.02.2006 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 призначено на посаду директора з оплатою згідно штатного розпису на підставі рішення № 1/05 від 06.02.2006.

Враховуючи покладені на ОСОБА_5 повноваження, вона є особою, яка постійно чи тимчасово обіймає в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, тобто є службовою особою.

ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі за текстом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », Підприємство), зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою групою осіб, використовуючи надані повноваження, усвідомлюючи і передбачаючи суспільно-небезпечний характер своїх дій які полягали у незаконному привласненні бюджетних коштів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (єдиним засновником та акціонером якого є Національна акціонерна компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), вчинила злочин за наступних обставин.
У невстановленому слідством місці у невстановлений час, але не пізніше 13 жовтня 2016 року, у ОСОБА_5 , за змовою з невстановленими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виник злочинний умисел, спрямований на заволодіння бюджетними грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах.

Так, ОСОБА_5 , будучи службовою особою, зловживаючи своїм службовим становищем, в невстановлений слідством період часу, але не пізніше 13 жовтня 2016 року, в невстановленому слідством місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами, вступила у попередню злочинну змову з невстановленими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 , з якими досягла домовленості на заволодіння бюджетними грошовими кошами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особливо великих розмірах, шляхом участі у проведенні процедури закупівлі та за результатами її проведення постачання товару, який не відповідає якісним та технічним характеристиками за завищеною ціною.

На виконання вищевказаної попередньої злочинної змови, ОСОБА_5 та посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " взяло участь у проведеній АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » процедурі закупівлі «Верстати токарні, свердлильні та фрезерні для обробляння металу код 28.41.2 за ДК 016-2010».

В подальшому ОСОБА_5 підготувала необхідні документи для участі в процедурі закупівлі та за результатами проведеної процедури, перемогу у вищевказаній закупівлі отримало ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), директором якого є ОСОБА_5 .

Продовжуючи реалізацію злочинного умислу, спрямованого на заволодіння бюджетними коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за результатами проведеної процедури закупівлі, згідно з Протоколом Тендерного комітету АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № 19ТК/58 від 13 жовтня 2016 року, у невстановленому слідством місці у невстановлений час, 01 листопада 2016 року між AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (надалі - Покупець) та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (надалі - Постачальник) в особі директора ОСОБА_5 укладено Договір поставки № 23- 02/79-16 (надалі - Договір), який остання підписала та завірила печаткою TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно п. 1.1. Договору: Постачальник зобов`язується поставити та передати у власність у погоджені Сторонами строки верстат токарний, свердлильний та фрезерний для обробляння металу (код 28.41.2 за ДК 016:2010), верстат для свердління, розточування чи фрезерування металів код 42637000-0 за «Єдиним закупівельним словником» (горизонтальний фрезерно-розточний верстат ТРХ 6113В/2) (надалі - Товар).

Відповідно п. 2.1. Договору: Номенклатура, кількість, ціна, умови гарантії, а також строк, місце та умови поставки товару визначені у специфікації до даного договору, яка підписується уповноваженими представниками сторін, скріплюється печатками сторін, що є додатком №1 до цього договору, його невід`ємною частиною та не може розглядатися окремо від даного договору. Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики товару визначена у додатку №2 до цього договору, яка є його невід`ємною частиною та не може розглядатися окремо від даного договору.

Відповідно п. 2.2. Договору: Якість товару, що поставляється, повинна відповідати вимогам, зазначеним у технічній документації, згідно Держстандартів та технічних умов, встановлених для кожного виду товару і повинна бути підтверджена сертифікатом якості виробника або сертифікатом відповідності (чи іншими документами, що підтверджують якість товару).

Відповідно п. 3.2 Договору: Загальна сума договору становить 5 999 000.00 грн. (п`ять мільйонів дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч грн. 00 коп.) у тому числі ПДВ (20%): 999 833,33 грн. (дев`ятсот дев`яносто дев`ять тисяч вісімсот тридцять три грн. 33 коп.).

Крім цього, відповідно до Додатку № 2 до Договору «Інформація про технічні, якісні та кількісні характеристики товару»: Верстат горизонтально-фрезерний розточний модель ТРХ6113В/2 має бути новим та виготовленим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Китай), та має відповідати найменуванню оснастки (обладнання), а також іншим технічним і якісним характеристикам зазначеним у даному Додатку № 2 до Договору.

Так, відповідно до попередньої домовленості про вчинення злочину, з метою досягнення злочинної мети щодо заволодіння грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі 5 999 000,00 грн. під виглядом виконання умов Договору, ОСОБА_5 , за невстановлених обставин підшукала та придбала для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » верстат, який не відповідав реальним показникам, якісним та технічним характеристикам, зазначеним у договорі, в тому числі із дефектами частини вузлів та агрегатів, бувших у використанні, з`єднаних як саморобним так і промисловим способом, для подальшої реалізації його АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під виглядом нового та технічно справного на виконання умов договору поставки № 23- 02/79-16.

Після цього, продовжуючи реалізовувати свій злочинний план, посадові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи у змові з ОСОБА_5 , на виконання пункту 4.2. вищевказаного Договору, 23 січня 2017 року, здійснили оплату 30 % загальної суми Договору у розмірі 1 799 700,00 грн. на користь TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується платіжним дорученням № .

Продовжуючи виконання попередньої злочинного домовленості, направленої на заволодіння бюджетними грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою приховання невідповідності верстата горизонтально-фрезерного розточного реальним показникам заводу виробника (Dahui Machine Tool Со.), невстановлені особи в інтересах директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 здійснили підробку первинних документальних матеріалів щодо його походження і якісних характеристик, з метою його продажу за завищеною ціною. Після чого ОСОБА_5 у невстановлений слідством час та місці подала вказані підроблені документи, представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у підтвердження нібито виконання тендерних умов, зокрема: паспорт на верстат, технічні характеристики гарантійний талон № на верстат горизонтально-фрезерний розточний модель ТРХ6113В/2 з серійним № В171340 начебто виданий компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Китай), а також довіреність від директора компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_6 від 12.10.2017 (терміном дії до 31.12.2018) на ім`я ОСОБА_7 на здійснення пусконалагоджувальних робіт верстату горизонтально-фрезерного розточного модель ТРХ6113В/2.

Так, за офіційною відповіддю представників заводу виробника « ІНФОРМАЦІЯ_6 », вказаний верстат горизонтально-фрезерний розточний модель ТРХ6113В/2 з серійним № НОМЕР_2 ніколи не вироблявся та ніколи не поставлявся на територію України, в тому числі TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Більше того компанією « ІНФОРМАЦІЯ_6 » не видавалась довіреність у будь-якій формі ОСОБА_8 .

Відповідно до інспекційного звіту інспекційної перевірки Товару міжнародної незалежної інспекційної компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », замовленої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », серед головних порушень встановлено: відсутність оригінальної заводської документації з оригінальними відмітками служби технічного контролю заводу виробника; протокол № 0008.18-В.377/407 від 25.01.2018 про проведення випробувань верстата із ознаками підробки, а саме внесення до протоколу недостовірної інформації; факт пошкодження частини вузлів та агрегатів в результаті триваючої технологічної дії та що є наслідком використання для комплектації і виготовлення станка частини вузлів, що використовувались раніше тощо.

Крім того, відповідно до умов договору поставки, пусконалагоджувальні роботи повинен виконувати представник заводу виробника, яким, відповідно до підроблених невстановленими особами в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 документів, які в подальшому були подані ОСОБА_5 представникам ПАТ, являється так званий ОСОБА_9 . Проте, зазначена особа невідома виробнику, а представлена товариством довіреність ніколи йому не видавалась.

Відповідно до технічного звіту №334/11/2018 проведення експертної оцінки верстата горизонтально-фрезерного розточного, модель ТРХ6113В/2, серійний №В171340, складеного 30.11.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: за результатами візуального огляду, вимірювань, аналізу отриманих даних та фотофіксації можна зробити висновки, що наданий на дослідження верстат горизонтально-фрезерний розточний (модель ТРХ6113В/2) має ряд дефектів та недоліків, що не відповідають вимогам діючих нормативних документів, та в подальшому можуть вплинути на якість оброблюваних деталей, скороченню експлуатаційного ресурсу верстату, збільшенням додаткових витрат на його утримання та технічного обслуговування, перешкоджати його подальшій безпечній експлуатації.

За результатами візуального огляду та вимірювань були виявлені наступі дефекти: На ряді вузлів і деталей верстату виявлено сліди старої фарби, яка за колірною гамою не відповідає кольорам фарбування виробу; На багатьох деталях є відшарування, тріщини фарби, що говорить про низьку якість підготовки поверхні; Різні агрегати верстата мають різну товщину лакофарбового покриття, що було виявлено за допомогою використання вимірювальних інструментів і приладів. Фарбовані деталі та вузли верстату мають великий розбіг по товщині, як лакофарбового покриття та шару шпаклівки; Ряд поверхонь верстата ТРХ6113В/2 - пофарбовані в інший спосіб. Ці місця були пофарбовані пізніше за основний шар фарби, про що свідчить наявність напливів та відмінністю по відтінку лакофарбового покриття; На робочих поверхнях верстату та комплектуючих, виявлені сліди механічного зносу, риски, вибоїни, подряпини, розшарування.

Зовнішній візуальний огляд верстата виявив, що частина вузлів і агрегатів були піддані тривалим технологічним впливам та мають виробничий характер, що не може бути наслідком від короткочасних впливів при проведенні пуско-налагодження, випробувань або при транспортуванні чи низькою якістю виготовлення.

Тому можна зробити висновки, що верстат раніше був у використанні та був відновлений.

Проаналізувавши характер пошкоджень, зовнішній вигляд основних вузлів та агрегатів верстату, а також результати вимірювань, можна зробити висновки, що відновлення частин верстату виконано з дуже низькою якістю не дотримуючись норм та технології виробництва подібного устаткування.

Наявність перерахованих дефектів є наслідком використання для комплектації і виготовлення верстата частини вузлів які експлуатувалися раніше, зокрема: основа верстата з направляючими салазками, ходового гвинта з опорним підшипником і зубчастої рейкою поздовжнього переміщення стола, задньої стійки і інше.

Таким чином верстат горизонтально-фрезерний розточний (модель ТРХ6113В/2) представляє собою сукупність частково відновлених механізмів (частин).

Відповідно до висновку № 336/12/2018 експертного товарознавчого дослідження складеного 03.12.2018 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: вартість верстату горизонтально-фрезерного розточного моделі ТРХ6113В/2 (серійний номер В171340) з врахуванням втрати якості товару через ознаки зносу або наявності дефектів, станом на березень 2018р., може становити 3 010 937 грн. (три мільйони десять тисяч дев`ятсот тридцять сім гривень).

Таким чином, ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із невстановленими посадовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », будучи службовою особою, при зазначених вище обставинах, з використанням завідомо підроблених документів (паспорту верстату, інструкції по експлуатації, гарантійного талону, довіреності), шляхом зловживання своїм службовим становищем, отримавши від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти в сумі 1 799 700,00 грн. в_якості 30% авансу на виконання Договору поставки від 01.11.2016 № 23-02/79-16 та поставивши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » обладнання по завищеній ціні, яке не відповідає якісним та технічним характеристикам зазначеним у договорі, що підтверджено висновком експертного товарознавчого дослідження № 336/12/2018 від 03.12.2018, технічним звітом про проведення експертної оцінки № 334/11/2018 від 30.11.2018 та висновком судово-економічної експертизи № 158/7 від 27.12.2018, яке при цьому ніколи не вироблялось та не поставлялось заводом-виробником здійснила заволодіння бюджетними грошовими коштами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » у змові з посадовими особами останнього в сумі 1 799 700,00 грн., що більше ніж у 600 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, і є особливо великим розміром, а отже вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 191 КК України.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що документи, надані для митного оформлення товарів підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться на ІНФОРМАЦІЯ_10 , та мають значення по даному кримінальному провадженню у якості джерела доказів, на даному етапі проведення досудового розслідування, з метою встановлення істини у справі постала необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: вантажно - митних декларацій, інвойсів (товарно-транспортних накладних), специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, актів про проведення оглядів, перелік вантажів, що визнані гуманітарною допомогою, платіжних документів, сплати митних та обов`язкових платежів та інших документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , імпорту товарів (горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В) на територію України (в тому числі міжнародна товарно-транспортна накладні (CMR) № 9905845 та № 9905594, контракт № 1206113/2017 на постачання горизонтально фрезерно-розочного верстату від 03.04.2017, Інвойс № 732588 від 10.01.2018 року), та всі інші документи, що стали підставою для митного оформлення горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В) які зберігаються на ІНФОРМАЦІЯ_2 . Із вказаними документами планується проведення судово-почеркознавчих експертиз та судово-технічних експертиз документів, оскільки вони є процесуальними джерелами фактичних даних (доказів), на підставі яких можуть бути встановлені факти та обставини, що мають значення для даного кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Разом з тим, посилання слідчого на необхідність вилучення оригіналів документів матеріалами клопотання не обґрунтоване, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме з можливістю вилучення завірених належним чином копій зазначених у клопотанні документів.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

ухвалив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , членам групи слідчих або за їх дорученням співробітникам визначеного оперативного підрозділу тимчасового доступу до оригіналів документів: вантажно - митних декларацій, інвойсів (товарно-транспортних накладних), специфікацій, сертифікатів, рахунків, контрактів, документів доставки, актів про проведення оглядів, перелік вантажів, що визнані гуманітарною допомогою, платіжних документів, сплати митних та обов`язкових платежів та інших документів, які оформлялись у зв`язку з здійсненням товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , імпорту товарів (горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В) на територію України (в тому числі міжнародна товарно-транспортна накладні (CMR) № 9905845 та № 9905594, контракт № 1206113/2017 на постачання горизонтально фрезерно-розочного верстату від 03.04.2017, Інвойс № 732588 від 10.01.2018 року), та всі інші документи, що стали підставою для митного оформлення горизонтально фрезерно-розточного верстата HBM-130L (TPX 6113В), які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , з можливістю вилучити їх належним чином завірених копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1