Номер провадження 1-кс/754/822/19
Справа № 754/2585/19
У Х В А Л А

25 лютого 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000992 від 12.02.2019 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

19.02.2019 р. до Деснянського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю їх вилучити.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилається на те, що Деснянським УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000992 від 12.02.2019 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.02.2019 року приблизно о 16 год. невстановлена особа, знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 , шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 30 000 грн., які належать ОСОБА_5 .

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 показала, що 08.12.2019 року приблизно о 16 год. з номеру мобільного телефону № НОМЕР_1 їй зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з банківської зарплатної картки № НОМЕР_2 та кредитної банківської картки № НОМЕР_3 останньої намагаються зняти грошові кошти і для перевірки необхідно назвати номер картки, термін дії, чотирьохзначний код на білому фоні та останні чотири цифри, після чого ОСОБА_5 назвала вказані відомості та цей чоловік повідомив їй, що все добре з її карткою.

В подальшому, ОСОБА_5 через інтернет зайшла в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і дізналась, що з її універсальної зарплатної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 30 000 грн.

Оскільки документи, які містять інформацію щодо вказаних карткових рахунків, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий просить клопотання задовольнити.

Клопотання розглянуте на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, без виклику представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, а також у відсутності слідчого, від якого надійшла заява з відповідним клопотанням.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню за наступних підстав.

Так, відповідно до вимог ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в клопотанні довів, що документи, про доступ до яких він клопоче, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », їх вилучення не позбавляє банківську установу можливості здійснювати свою діяльність та в жодному разі не порушує права і свободи, визначені Конституцією України, в тому числі, і право на підприємницьку діяльність.

Вказані у клопотанні документи самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

За таких підстав клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 159-166, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_2 , щодо банківських карток № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме: документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовується для надсилання банком SMS повідомлень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів, одержаних з платіжних терміналів під час здійснення процедур поповнення вищевказаних платіжних карток та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб, які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаних платіжних карток готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та ІР-адрес, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з платіжних карток, ІР-адреси, через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які одержували грошові кошти з платіжних карток, інформації про рух коштів по вказаним рахункам, фото та відео матеріалів одержаних з терміналів; номерів розрахункових рахунків по яким видано вказані картки.
Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не розголошувати відомості досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000992.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати слідчому Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя -