печерський районний суд міста києва
Примірник №___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
20 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду у місті Києві клопотання старшого слідчого в ОВС першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді надійшло вказане клопотання слідчого, погоджене із прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст.191, ч.3 ст. 27, ч. 2 ст.28, ч. 2 ст.205 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст.27, ч.5 ст.191 КК України та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст.15, ч.5 ст.191, ч. 5 ст.27, ч. 5 ст.191 КК України.
В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином, через канцелярію суду від прокурора, яким погоджено клопотання надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за доцільне здійснювати розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Слідчий у своєму клопотанні зазначає, що вказані документи та відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 і та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування та необхідні для забезпечення проведення експертного дослідження.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в оригіналах, оскільки, матеріалами клопотання обґрунтовані обставини та мета, які б свідчили про необхідність вилучення вказаних у клопотанні документів з метою забезпечення проведення експертного дослідження.

На підставі викладеного і керуючись ст.31 Конституції України, ст.108, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001183 від 05.05.2016: старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчому в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , старшому слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_12 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_13 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, вилучених у кримінальному провадженні № 0002570 (об`єднане з №0000601 від 31.05.2017) на підставі ухвали Голосіївського районного суду міста Києва від 29.01.2015, справа №752/1314/15-к, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів документів (здійснити виїмку оригіналів документів), а саме:

-рух коштів по рахунку НОМЕР_1 за період з 10.10.2008 по 02.02.2015;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_2 за період 09.10.2009 по 02.02.2015;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_3 за період 10.10.2008 по 02.02.2015;

-рух коштів по рахунку НОМЕР_4 за період 10.10.2008 по 02.02.2015;

-меморіальний ордер TR.41459.1 від 10.10.2008;

-меморіальний ордер TR.41459.2.4147 від 12.10.2009;

-оригінал договору іпотеки без оформлення застави зареєстрований в реєстрі за №9274, 9275, 9276, 9277 від 06.11.2008;

-оригінал кредитного договору № 58-V від 10.10.2008;

-договір про внесення змін та доповнень №1 до кредитного договору № 58-V 10.10.2008 (оригінал) за 05.11.2008;

-договір про внесення змін та доповнень №2 до кредитного договору № 58-v 10.10.2008 (оригінал) за 06.11.2008;

-договір про внесення змін та доповнень №3 до кредитного договору № 58-v 10.10.2008 (оригінал) за 27.02.2009;

-оригінал матеріалів витягів нотаріусу заєць і.о. №21601345, 21600111, 21600630, 21600844, 21600281;

-оригінал договору оренди приміщення № 1-11/08 від 14.11.2008;

-додаткова угода до договору оренди приміщення № 1-11/08 від 14.11.2008 (оригінал) за 25.12.2008;

-оригінал акту прийому-передачі до договору № 1-11/08 від 14.11.2008 за 01.04.2009;

-оригінал меморіальних ордерів (№4417/5, 4417/4, 4417_91, 4417_119, 4417/2, 4417_3; 44171275, 4417_77, 4417_20, 4802/11, 4417/14, 4417/2) на 11 арк.;

-рахунки фактури (оригінал) №№: сф.0000021 від 03.06.2009, сф.0000022 від 03.06.2009, сф.0000015 від 02.09.2009, сф.0000006 від 06.04.2009, сф.0000026 від 10.08.2009, сф.0000023 від 13.07.2009;

-оригінали актів здачі-прийняття робіт(надання послуг) №№ оу-0000002; оу-0000003; оу-0000004; оу-0000005; оу-0000001;

-копії актів здачі-прийняття робіт(послуг) №№ оу-0000002 і 0000003;

-оригінал другого примірника листа №1063/195 від 13.01.2010 з поштовим повідомленням від 22.01.2010;

-оригінали документів особової справи ОСОБА_16 ;

-оригінали документів особової справи ОСОБА_17 ;

-оригінали документів особової справи ОСОБА_18 ;

-оригінали документів особової справи ОСОБА_19 ;

-копії документів особової справи ОСОБА_20 ;

-копія ухвали про зупинення провадження у справі від 21.01.2015;

-копії клопотання про надання суду додаткових документів від 21.01.2015;

-копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 21.02.2010 та протокол виїмки 06.07.2010 з зауваженнями та протокол виїмки від 09.07.2010;

-копія постанови Голосіївського р-го суду від 28.07.2010 з протоколом виїмки від 18.08.2010;

-копія постанови ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17.09.2010 з протоколом виїмки та огляду від 09.10.2010;

-постанова ІНФОРМАЦІЯ_2 від 09.08.2012;

-копії документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріалах судового провадження № 757/40734/18-к.

Примірник 2 надано прокурору ОСОБА_4

Слідчий суддя ОСОБА_1