Справа № 761/699/19
Провадження № 1-кс/761/1081/2019
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
16 січня 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011600 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
в с т а н о в и в:
слідчий Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0011600 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в. м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування № 0011600 внесені 31.10.2018 до ЄРДР за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Вказане провадження відкрито за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 було встановлено наступне, що він працював в ЗСУ і в 2005 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_2 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий у вказаному відділенні по АДРЕСА_2 . З 2005 року на вказаний рахунок надходили кошти у вигляді пенсії. Кошти з нього він не знімав лише в 2014 році, зняв 100 000 гривень. Станом на 17 жовтня 2018 року на вказаному рахунку знаходились кошти в сумі 711 394 гривень.
Приблизно в середині жовтня 2018 року, йому надійшов додому лист з вказаного відділення з метою уточнення інформації по рахунку оскільки він тривалий час не приходив до відділення. 30.10.2018 він вирішив прийти до відділення, де обслуговувався і підійшов до начальника ТВБВ № НОМЕР_3 ОСОБА_6 . Вона повідомила, що на його рахунку відсутні кошти.
31.10.2018 він поїхав в центральний офіс АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 з метою з`ясувати куди поділись кошти. Там він дізнався, що кошти з його рахунку були зняті невідомою особою з використанням банківської картки, яка була виготовлена в одному з відділень без його участі. Кошти в подальшому з вказаної картки були переведені на іншу картку і зняті невідомим чоловіком.
Банківську картку він ніколи не отримував. Нікому дозволів знімати кошти з мого рахунку потерпілий не давав. Картку виготовити, яка прив`язана до його рахунку він нікого не просив і свої персональні дані для цього нікому не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку потерпілому не відомий і він ним ніколи не користувався. В банкоматах кошти з вказаних карток він не знімав. На даний час злочинними діями невідомих осіб йому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 711 394 гривень.
Картка, з якої знімались кошти потерпілого не могла бути виготовлена без участі працівників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Аналогічні покази наддав потерпілий ОСОБА_7 , який повідомив, що він працював в СБУ і в 1995 звільнився у відставку і вийшов на пенсію. З метою зберігання пенсії нараховані йому кошти Пенсійним фондом він зберігав на своєму рахунку НОМЕР_4 в Територіальному відокремленому безбалансовому відділенні ТВБВ № НОМЕР_5 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який був відкритий у вказаному відділенні по АДРЕСА_4 . Останні два роки він рахунком не користувався. Кошти надходили на пенсійну книжку. Банківську картку він до свого пенсійного рахунку не оформлював і станом рахунку не цікавився. 31.10.2018 від працівників банку він дізнався, що станом на жовтень 2018 року на його рахунку знаходились кошти в сумі 410 500 гривень. Вказані кошти були зняті після 25 жовтня 2018 року шляхом використання банківських платіжних карток. У відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_5 він ніколи не був. Його рахунок не був прив`язаний ні до якої картки і картку він ніколи не отримував і свої персональні дані для її виготовлення нікому не давав. Нікому дозволів знімати кошти з його рахунку він також не давав. Документів з даного приводу ніяких не підписував. Номер телефону, до якого була прив`язана банківська картка з якої перераховувались кошти з його рахунку йому не відомий і він ним ніколи не користувався. На даний час злочинними діями невідомих осіб потерпілому спричинено матеріальну шкоду в розмірі 410 500 гривень. В копії його паспорту у відділенні банку по АДРЕСА_5 за допомогою якого було виготовлено картку прив`язану до його банківського рахунку вклеєно не його фотокартку. Особа чиє фото вклеєно в паспорт потерпілого йому не відома.
В подальшому було допитано в якості свідка працівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 , який повідомив наступне, що він з 2016 року працює у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і займається згідно функціональних обов`язків виявленням фактів зловживань та крадіжок в банку та проведенням службових розслідувань по виявленим фактам.
30.10.2018 до ТВБВ № 10026/066 філії ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_6 і при перевірці стану свого рахунку він дізнався про те, що на його рахунку відсутні кошти в розмірі 711 390 гривень. Вказані кошти надходили на його рахунок від пенсійного фонду і він тривалий час не користувався вказаним рахунком. До зняття коштів клієнт не мав відношення і транзакцій по зняттю коштів та випуску платіжних банківських карток не проводив. Після цього було розпочато службове розслідування за вказаним фактом. Під час розслідування було встановлено, що до незаконних операцій з коштами вказаного клієнта причетні працівники ТВБВ № НОМЕР_7 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого по АДРЕСА_5 , а саме керуючий відділенням ОСОБА_9 , головний економіст ОСОБА_10 , та економіст ОСОБА_11 . Розслідуванням встановлено, що аналогічним чином були незаконно зняті кошти ще п`яти клієнтів. З рахунку ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_8 були незаконно списані кошти в сумі 410 500, з них встигли зняти 260 000 гривень. Також незаконно були зняті кошти з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_9 в сумі 356 288 гривень. Окрім того було встановлено, що зловмисники також незаконно перерахували кошти з рахунків клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які за інформацією від родичів та сусідів померли чи виїхали за кордон, а саме ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_10 в сумі 402 940 гривень з них зняли 402 900, ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_11 в сумі 425 611 гривень з них знято 421 200 гривень та ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_12 перераховано 306 500 гривень і всі кошти були заблоковані.
До банку звернулися із заявою клієнти ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , які надали дозвіл надати працівникам Шевченківського УП всю необхідну інформацію щодо руху коштів по їх рахункам та надали дозвіл на розкриття банківської таємниці.
Під час розслідування було встановлено, що кошти незаконно перераховувались з рахунків вказаних клієнтів з використанням банківських платіжних карток, які випускались працівниками ТВБВ № НОМЕР_7 без присутності вказаних клієнтів і прив`язувались до їх банківських рахунків. В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомлялись ОСОБА_16 своїм підлеглим їх карти прив`язувались до фінансових номерів. В подальшому карти реєструвались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » зі старих поточних рахунків вказаних клієнтів кошти клієнтів перераховувались на нові банківські рахунки і карти виготовлені працівниками відділення і прив`язані до їх старих рахунків. Зокрема до нового рахунку ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_10 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_13 , ОСОБА_14 ІНФОРМАЦІЯ_6 і.п.н. НОМЕР_11 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_14 , ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_7 і.п.н. НОМЕР_12 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_15 , ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_3 і.п.н. НОМЕР_8 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_16 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_4 і.п.н. НОМЕР_9 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_17 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 і.п.н. НОМЕР_6 був прикріплений фінансовий номер НОМЕР_18 . Після цього ОСОБА_9 передавала картки невстановленим особам, які проводили зняття коштів з вказаних карток в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відділеннях банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Окрім того невідомі особи користувалась вказаними картками при розрахунках в торгівельних мережах, а саме АЗС магазинах, торгівельно-розважальних центрах.
При аналізі знятті коштів з карток виготовлених невідомими і прив`язаними до рахунків гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_8 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_6 було встановлено, що кошти з вказаних карток знімались трьома особами.
З банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_19 , яка була виготовлена до рахунку ОСОБА_5 розраховувався в мережі АЗС « ІНФОРМАЦІЯ_10 » по вул. Великій Окружній. Під час перегляду камер відео спостереження на вказаній АЗС було встановлено, що вказаною карткою користувався чоловік, який був за кермом автомобіля «Honda CR-V», д.н.з. НОМЕР_20 » чорного кольору.
Окрім того, було допитано в якості свідків працівників ТВБВ № НОМЕР_7 ОСОБА_10 та ОСОБА_17 , які повідомили, що дійсно за вказівкою керуючого відділенням ОСОБА_16 без присутності вказаних клієнтів вони виготовляли нові карти клієнтів дані яких їм разом з ксерокопіями паспорті та ідентифікаційних кодів передавались їм керуючим. В подальшому з використанням фінансових номерів, які повідомлялись ОСОБА_16 своїм підлеглим шляхом написання олівцем на копіях документів виготовлені карти прив`язувались до вказаних нею фінансових номерів. В подальшому карти реєструвались в системі « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і активувались у відділенні та передавались ОСОБА_16 .
Такими чином, із матеріалів кримінального провадження слідує, що гр. ОСОБА_16 у змові з гр. ОСОБА_17 , ОСОБА_10 та рядом інших осіб шляхом обману заволоділи грошовими коштами клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 26.11.2018 у кримінальному провадженні № 0011600 було призначено судово-почеркознавчу експертизу, об`єктом дослідження, якої є оригінали документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Згідно ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 20.11.2018 було отримано тимчасовий доступ в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 до засвідчених копій документів, які є об`єктами дослідження призначеної судово-почеркознавчої експертизи у кримінальному провадженні № 0011600.
З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності невстановлених осіб, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та їх подальше вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, подав слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити його в повному обсязі та розглянути дане клопотання у його відсутність.
Представник особи, у володінні якої перебувають речі та документи в судове засідання не викликався, з метою збереження документів.
На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.6 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з п.2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи, що вказані слідчим документи мають важливе значення для досудового розслідування кримінального провадження № 0011600 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено необхідність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що вказані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , разом з тим, вони можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження № 0011600 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, як докази у даному кримінальному провадженні, за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -
п о с т а н о в и в:
клопотання слідчого Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0011600 від 31.10.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України - задовольнити.
Надати дозвіл слідчому Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 або за його дорученням іншим працівникам Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві, дозволу на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та засвідчених копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , щодо наступних клієнтів: ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , і.п.н. НОМЕР_10 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , і.п.н. НОМЕР_11 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_12 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , і.п.н. НОМЕР_8 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , і.п.н. НОМЕР_9 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і.п.н. НОМЕР_6 , а саме:
-оригіналів договорів, заяв, анкет, копій паспортів та довідок про присвоєння номеру платників податків з відмітками банківських працівників на відкриття рахунків вказаних клієнтів з моменту відкриття по 01.11.2018 року;
-оригіналів договорів та заяв, анкет копій паспортів та довідок про присвоєння номеру платників податків з відмітками банківських працівників на відкриття рахунків, розписок про отримання платіжних банківських карт вказаних клієнтів, в ТВБВ № НОМЕР_7 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.10.2018 по 01.11.2018 року;
-угоди та інші документи, пов`язані з проведенням банківських операцій; договір на встановлення систем Ощад 24/7 (інтренет-банкінг) по рахункам вказаних клієнтів в період часу з 01.10.2018 року по 01.11.2018 року, а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк (інтернет-банкінг) з комп`ютерів власників рахунків з банком;
-оригінали доручень, заявок на видачу готівкових грошових коштів, грошових чеків по яких отримувались кошти з рахунків вказаних клієнтів в період часу з 01.10.2018 року по 01.11.2018 року;
-належним чином завірені копії роздруківки руху грошових коштів по рахункам даних клієнтів в період часу з моменту відкриття по 01.11.2018 року із повною розшифровкою контрагентів (як в електронному вигляді, так і на папері);
-оригінали особових справ працівників ТВБВ № НОМЕР_7 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;
-інформацію щодо закріплення за працівниками ТВБВ № НОМЕР_7 філії Головного управління по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 комп`ютерної техніки та банківських пристроїв для активації банківських платіжних карток і надання їм паролей доступу до робочих програм банку щодо проведення операцій з рахунками клієнтів;
-належним чином засвідчену копію висновку службового розслідування проведеного в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно фактів незаконного списання коштів з рахунків вказаних клієнтів;
-оригіналів пояснень та документів з відміткою про ознайомлення з вказаним висновком службового розслідування гр. ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та ОСОБА_10 ;
-оригінали заяв про надання відпусток гр. ОСОБА_9 ;
-оригінал службового робочого щоденника гр. ОСОБА_9 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.
В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1