Провадження № 1-кс/760/2541/19
Справа №760/3647/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 лютого 2019 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №9 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №014136 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
В С Т А Н О В И В:
Слідчий, за погодженням з прокурором звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме: установчих, реєстраційних та дозвільних документів; карток з реєстрації; внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників); наказів, протоколів загальних зборів товариства; квитанцій про сплату обов`язкових платежів; довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи; листування.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №014136 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.12.2018 до Солом`янського УП ГУ НП у м. Києві надійшли матеріали звернення ОСОБА_5 , про те, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» шахрайським шляхом, під приводом виконання умов цивільно-правового договору, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи грошовими коштами.

17.12.2018 будучи допитаним в якості свідка гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який займає посаду менеджера з розвитку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), викладену ним інформацію у своєму зверненні підтвердив, та пояснив, що в ході виконання ним своїх службових обов`язків, йому стало відомо про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», відповідно до цивільно-правового договору №0312-ЦД від 03.12.2018, укладеного із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_3 ) отримують кошти від останнього, що підтверджується актом здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 12.12.2018, однак ніяких послуг при цьому не виконують. Крім цього, свідок ОСОБА_5 надав для долучення до матеріалів кримінального провадження, копії вказаних вище документів, а саме: цивільно-правовий договір №0312-ЦД від 03.12.2018 та акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №10 від 12.12.2018.

У клопотанні слідчий зазначає, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування кримінального провадження, на даний час в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні оригіналів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» (ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), яка перебуває у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Документи, які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 мають доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Крім того, у слідства є підстави вважати, що документи реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 можуть містити ознаки підробки, тому існує реальна загроза зміни або знищення документів, з метою уникнення кримінального покарання винних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в вилученні саме оригіналів вказаних вище документів. Також, оригінали вказаних документів необхідні для проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Слідчий в клопотанні вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх оригіналів документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 .

В судове засідання слідчий не з`явилася. До суду надійшло клопотання від слідчого про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.
Згідно ч. з ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.
Суд, відповідно до частини другої ст. 163 КПК України визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи за наведених слідчим підстав.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, слідчим відділом Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань №014136 від 14.12.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 2 ст. 160 КПК України передбачено вичерпний перелік відомостей, які повинно містити клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прихожу до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про часткове задоволення клопотання.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.
Надати групі слідчих, а саме: старшому слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , які перебувають у володінні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливості ознайомитись та вилучити (здійснити виїмку) у посадових осіб зазначеної установи усіх копій документів, які містяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме:

- установчих, реєстраційних та дозвільних документів;

- карток з реєстрації;

- внесення змін до установчих документів (місцезнаходження юридичної особи, керівників, засновників);

- наказів, протоколів загальних зборів товариства;

- квитанцій про сплату обов`язкових платежів;

- довіреностей, заяв, документів підтверджуючих фактичне місцезнаходження юридичної особи;

- листування.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали один місяць з моменту її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу, слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1