Справа № 202/2536/19
Провадження № 1-кс/202/4258/2019
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
12 квітня 2019 року м. Дніпро
слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000126 від 13.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

11 квітня 2019 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 11 квітня2019 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, на території міста Дніпра та Дніпропетровської області, за налагодженою злочинною схемою, діє група осіб, яка через мережу Інтернет-магазини « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за допомогою мессенжера «Телеграм» в мережі «Інтернет» здійснює незаконний збут наркотичних засобів та психотропних речовин.

Відповідно до інформування УПН ГУНП оплата за збут наркотичних засобів та психотропних речовин здійснюється через електронні гаманці платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема через електронний рахунок № НОМЕР_1 , з якого в подальшому кошти конвертуються в готівку, яка виводиться за допомогою банківських рахунків (карток) через банкомати міста та області.

Згідно відповіді ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », електроні гроші з електронного гаманця № НОМЕР_1 платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виводяться через банківські рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ).

Зазначенні банківські рахунки, які обслуговується вказаними вище картками відкритими в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) закріплені за абонентськими номерами НОМЕР_6 .

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначає, що враховуючи те, що на банківських рахунках, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), перераховуються кошти здобуті злочинним шляхом від незаконного збуту та пересилання наркотиків, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять банківську таємницю, по вищезазначеному рахунку, так як вказані документи є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000126, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, на підставі чого просить надати тимчасовий доступ до документів, а також отримати можливість вилучення документів та інформації, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), а також отримати можливість вилучення документів із зазначеною вище інформацією для долучення до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються у приміщенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про тимчасовий доступ до речей і документів може дати розпорядження про можливість вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим, законним та таким, що підлягає задоволенню, оскільки для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідна інформація та документи, що перебувають у розпорядженні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ) надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю по банківським рахункам, які обслуговуються картками № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (МФО НОМЕР_5 ), зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Виписки про рух грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 у період з часу їх відкриття до часу винесення ухвали, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄРДПОУ;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів, на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузла ISP (Internet Service Provider) із зазначенням телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера з часу відкриття до 12 квітня 2019 року;

- оригіналів первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з часу їх відкриття до 12 квітня 2019 року;

- оригіналів документів по юридичному оформленні (відкриттю) по банківському рахунку який обслуговується карткою НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , а саме: заяви про відкриття заяви, договору на розрахунково-касове обслуговування, картки зі зразками підписів і відбитками печатки, інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження, використання даним рахунком, договорів банківського рахунку, договорів про використання систем «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками, повідомлення про взяття рахунку на облік органами Державної податкової служби, копії сторінок паспорту або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду засновників, службових осіб, довірених осіб і інших осіб, які відривали й використовували зазначений банківський рахунок, довіреності, інші документи юридичної справи по відкриттю й використанню банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ;

- інформацію з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержані грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківським рахункам, які обслуговуються картками НОМЕР_2 , НОМЕР_3 з часу їх відкриття до 12 квітня 2019 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 11 травня 2019 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1