Справа № 696/98/19

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 лютого 2019 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла Черкаської області клопотання слідчого Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000018, внесеному 08 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Кам`янського відділу Смілянської місцевої прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до охоронюваної законом інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що 04 січня 2019 року невідома особа, шахрайськими діями, через мережу інтренет, за допомогою сайту «ОЛХ», привласнила грошові кошти в сумі 1321 гривню, що належать ОСОБА_5 .

08 січня 2019 року за даним фактом СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 04 січня 2019 року о 08 годині 28 хвилин потерпілою ОСОБА_5 через термінал здійснено переказ грошових коштів в сумі 1313 гривень на картковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як кошти за доставку кур`єром роторної косарки вартість якої на сайті «ОЛХ» становить 11500 гривень, однак після переказу продавець на мобільний номер телефону не відповідає та даний товар до пункту призначення так і не був доставлений.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, а саме: про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я; про зміну даних власнику/користувача банківською картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено зміну вказаних даних в період з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року та з чиєї ініціативи; про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зі зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що бути зняті в період з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року; матеріали фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року, перебуває у володіння АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та зазначені відомості мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що вказану інформацію неможливо отримати іншим способом, в зв`язку з чим слідчий звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, хоча про дату, час та місце його проведення був повідомлений належним чином.

Керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе клопотання розглянути без виклику осіб, у володінні яких знаходяться речі.

Відповідно до ч.3 ст.244 КПК України клопотання розглядається слідчим суддею місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, не пізніше п`яти днів із дня його надходження до суду. Особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Враховуючи зазначені норми та приймаючи до уваги, що участь слідчого, процесуального керівника та особи, у володінні якої перебуває інформація, під час розгляду даного клопотанням обов`язковою не визнана, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання без їх участі.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи положення ч.4 ст.107 КПК України слідчий суддя вважає за можливе провести розгляд клопотання без фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши додані до клопотання матеріали, вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення виходячи з наступного:

У відповідності до витягу з ЄРДР кримінальне провадження №0000018 від 08 січня 2019 року відкрите за фабулою, зазначеною слідчим СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується зокрема відомостями, викладеними у витязі з ЄРДР від 08 січня 2019 року (а.с.2), протоколі прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення або таке, що готується від 08 січня 2019 року (а.с.3), протоколі допиту потерпілої ОСОБА_5 від 29 січня 2019 року(а.с.4), дублікаті чека №1464-3050-55-13-0059 (а.с.5).

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Так, згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 07 грудня 2000 року № 2121-III вказані слідчим відомості, доступ до яких необхідно отримати, відносяться до банківської таємниці.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 98 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа.

Враховуючи, що клопотання слідчого подане з передбачених законом підстав та у встановленому законом порядку, за формою і змістом відповідає чинному КПК України, беручи до уваги, що згідно зі ст. 159 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів, що полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Слідчий суддя приходить до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме інформації по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року, що є важливим доказом по справі, з метою повного всебічного досудового розслідування кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні інформації, яка становить банківську таємницю, у зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі ст. ст. 1-29, 131-132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000018, внесеному 08 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Кам`янського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_6 або, за його дорученням, іншій уповноваженій особі Камянського ВП Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, який діє в межах кримінального провадження №0000018, внесеному 08 січня 2019 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_2 , або АДРЕСА_3 ), а саме:

- відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

- інформацію про зміну даних власнику/користувача банківською картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну його анкетних даних, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, за допомогою якого банкомату або відділення банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проведено зміну вказаних даних в період з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року та з чиєї ініціативи;

- відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , зі зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що бути зняті в період з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року;

- матеріали фото та відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 04 січня 2019 року по 22 січня 2019 року

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасовий доступ до документів вищевказаної інформації в приміщенні Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Вищевказану інформацію надати у паперовому вигляді та на електронному носії інформації.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1