Справа № 761/5473/19
Провадження № 1-кс/761/4011/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 лютого 2019 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві, клопотання старшого слідчого СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене по кримінальному провадженню № №0000059 від 09.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,
В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СВ Шевченківського управління поліції ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000059 від 09.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння шахрайським шляхом об`єктами нерухомого майна з використанням підроблених документів, виділено з матеріалів досудового розслідування № 0000122 від 30.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000122 від 30.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, встановлено, що 22.12.2016 ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 , проп. АДРЕСА_1 ) надав ПН КМНО ОСОБА_6 акт державного виконавця про реалізацію арештованого майна, виданий 22.11.2013 року ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також протокол №1013071/3 від 17.11.2013 року про проведення торгів з реалізації арештованого нерухомого майна, яке перебувало у власності ОСОБА_7 (прож. у АДРЕСА_2 ). На підставі зазначених документів ПН КМНО ОСОБА_6 видав свідоцтво №1908 про право власності на нежитловий будинок, що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . В подальшому, частка нежитлового будинку загальною площею 330 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 . 31.01.2017 року був відчужений ОСОБА_5 за договором купівлі-продажу Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що посвідчено ПН КМНО ОСОБА_8 (номер в реєстрі 88). В цей же день, 31.01.2017 року, ОСОБА_5 знову була відчужена частка нежитлового будинку загальною площею 330 кв.м., що розташований за адресою: АДРЕСА_3 за договором купівлі-продажу Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що також посвідчено ПН КМНО ОСОБА_8 (номер в реєстрі 89).
Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа-повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_5 №2610 від 20.02.2017 виконавчих документів, за якими боржником чи стягувачем є ОСОБА_7 не надходили та на виконанні не перебувають.
Вказані обставини свідчать про злочинний характер правочинів з нерухомістю.
Крім того, в рамках досудового розслідування встановлено ознаки шахрайських дій щодо наступних об`єктів нерухомого майна: нежитлове приміщення, група приміщень №261, загальною площею: 18,4 кв.м. на цокольному поверсі літ. А за адресою: АДРЕСА_4 ; нежитлове приміщення, група приміщень №193, загальною площею: 36,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення, група приміщень №192 загальною площею: 101,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 , нежитлове приміщення, група приміщень №85, загальною площею: 70,6 кв.м. у підвалі (літ.А) за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення, група приміщень №85, загальною площею: 71 кв.м. у підвалі (літ.А) за адресою: АДРЕСА_6 , нежитлове приміщення, група приміщень №176, загальною площею: 24,1 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення, група приміщень №105, загальною площею: 25,7 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , нежитлове приміщення, група приміщень №177, загальною площею: 24,6 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , група приміщень №254, загальною площею: 92,4 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 , група приміщень №253, загальною площею: 32 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 , група приміщень №252, загальною площею: 48,6 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 .
В ході досудового розслідування отримано лист-повідомлення від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », в якому зазначено, що ОСОБА_5 не є інвестором Компанії та інвестиційний договір: серія та номер: 7184/РН-Н, виданий 13.08.2014 та додаткову угоду про внесення змін до інвестиційного договору № 7184/РН-Н, серія та номер: 1, видану: 26.10.2015 на нежитлове приміщення, група приміщень №261, загальною площею: 18,4 кв.м. на цокольному поверсі літ. А за адресою: АДРЕСА_4 ; інвестиційний контракт: серія та номер: 7193/РН-Н, виданий 26.08.2014 на нежитлове приміщення, група приміщень №193, загальною площею: 36,4 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 та інвестиційний контракт: серія та номер: 7192/РН-Н, виданий 26.08.2014 на нежитлове приміщення, група приміщень №192 загальною площею: 101,2 кв.м. за адресою: АДРЕСА_5 не укладались.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до листа-повідомлення КП з питань будівництва житлових будинків «Житлоінвестбуд-УКБ» інвестиційних договорів №№ 67/35, 67/38, 67/99 від 01.11.2011 підприємство на об`єкти нерухомого майна у житловому будинку АДРЕСА_8 не укладало.
Крім того, допитано заступника директора з правових питань КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , який повідомив, що згідно аналізу та пошуку інвестиційних договорів виданих КП « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: серія та номер: 3Р03-НЖ1, виданий 27.09.2004 на нежитлове приміщення, група приміщень №176, загальною площею: 24,1 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , серія та номер: 0082-06, виданий 22.01.2008 на нежитлове приміщення, група приміщень №105, загальною площею: 25,7 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , серія та номер: 3Р03-НЖ2, виданий 27.09.2004 на нежитлове приміщення, група приміщень №177, загальною площею: 24,6 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_7 , серія та номер: 67/99, виданий 01.11.2011 та додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору: №67/99, серія та номер: №1, виданий 25.11.2011 на нежитлове приміщення, група приміщень №254, загальною площею: 92,4 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 , серія та номер: 67/38, виданий 01.11.2011 та додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору: №67/38, серія та номер: №1, виданий 25.11.2011 на нежитлове приміщення, група приміщень №253, загальною площею: 32 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 , серія та номер: 67/35, виданий 01.11.2011 та додаткова угода про внесення змін до інвестиційного договору: №67/35, серія та номер: №1, виданий 25.11.2011 на нежитлове приміщення, група приміщень №252, загальною площею: 48,6 кв.м. на першому поверсі за адресою: АДРЕСА_8 не встановлено.
09.02.2018 Київською місцевою прокуратурою №10 винесено постанову про виділення матеріалів досудового розслідування в окреме кримінальне провадження № 0000059.
Вказані обставини свідчать про злочинний характер правочинів з нерухомістю.
Ухвалами Апеляційного суду м. Києва накладено арешти на вказані нежитлові приміщення.
В ході досудового розслідування встановлено В ході досудового розслідування встановлено ймовірних фігурантів шахрайства із зазначеними об`єктами нерухомості, та встановлено, що ОСОБА_10 користується абонентськими номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 .
З метою перевірки показань свідків, встановлення місця перебування осіб, причетних до скоєння даного злочину, та об`єктивної істини по справі, слідству необхідно отримати доступ до копій документів, які містять інформацію про IMEI, вхідні та вихідні дзвінки, СМС-повідомлення (без розкриття їх змісту), нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2016 року по 24 годину 00 хвилин 30 січня 2019 року.
Документи, які містять вказану інформацію знаходяться у оператора телекомунікації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 .
Інформація є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Провести аналіз з`єднань абонентів мобільного зв`язку, які відбувались в момент вчинення кримінального правопорушення між собою без доступу до вказаної інформації неможливо, що унеможливлює отримання інформації про зв`язок даних осіб між собою. Інформація про номери мобільних телефонів, ІМЕІ телефонів та зв`язок даних осіб між собою може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні вище вказаного злочину.
Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
У відповідності з вимогами ч. 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, відповідно до якої внесене клопотання підтримав, просив задовольнити, справу розглянути за його відсутності.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив. Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
Так, подане до суду клопотання слідчого відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.
При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та доведення її вини у вчиненому.
Враховуючи викладене та керуючись ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.
Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , надати старшому слідчому СВ Шевченківського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 або за її дорученням старшому оперуповноваженому МРВ №5 УЗЕ у м. Києві ДЗЕ НП України ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме документів що містять інформацію щодо IMEI, вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлень (без розкриття їх змісту), нульових з`єднань, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій) з абонентських номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , у період часу з 00 годин 00 хвилин 01 березня 2016 року по 24 годину 00 хвилин 30 січня 2019 року.
Строк дії ухвали встановити 1 місяць до 19.03.2019.
Роз`яснити службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: