Дата документу 08.01.2019 Справа № 554/9830/18
Провадження № 1-кс/554/338/2019
УХВАЛА
Іменем України

08 січня 2019 року слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з клопотанням у якому посилався на те, що в період часу з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом перегону автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку в сумі 225 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 29.10.2018 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації. Після ознайомлення із викладеною на сайті інформацією потерпілим було направлено по вказаним на сайті контактам заявку про купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. В оголошенні було визначено вартість автомобіля у сумі 9700 доларів США. В подальшому в ході спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який представився керівником фірми з продажу автомобілів, було досягнуто домовленості про те, що послуги із поставки та придбання/продажу автомобіля будуть здійснюватися дистанційно, так як у потерпілого ОСОБА_3 були відсутні можливості приїхати безпосередньо до м. Києва для підписання договору.

Після цього 30.10.2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_4 із контактного номеру НОМЕР_1 в месенджер Viber повідомив загальна вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат буде становити 11 700 доларів США. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_4 вказав, що на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 (яка, за словами чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , являється бухгалтером фірми) необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 125 000 грн., було обумовлено, що після оплати вказаної суми через кілька днів автомобіль буде доставлено до м. Полтава.

В подальшому 01.11.2018 року на електронну пошту потерпілого ОСОБА_3 надійшло повідомлення із електронним договором поставки автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. У вказаному договорі № 124 від 01.11.2018 року було зазначено, що «3.1. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1.1. Заказчик уплачивает Исполнителю гарантийный взнос в размере (30)% СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на имя ОСОБА_6 не позднее дня подписания Заявки на приобретение автомобиля, (приложение № 1 к настоящему договору). Оплата гарантийного взноса расценивается Сторонами в качестве основания возникновения у ОСОБА_7 обязанности приступить к приобретению автомобиля по заданным критериям.»

Після ознайомлення із умовами договору 01.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 125 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber, у відповідь на це чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що скине документи про придбання автомобіля.

02.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 з номера НОМЕР_1 в месенджері Viber від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 надійшло повідомлення, в якому містилися фотозображення технічного паспорту на автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», договору купівлі автомобіля та фотозображення самого автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» на перевізному трейлері. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив потерпілому ОСОБА_3 про необхідність додатково перерахувати грошові кошти у сумі 100 000 грн., обґрунтовуючи це виниклими непередбачуваними витратами.

В подальшому 02.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber.

Потім 05.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 в месенджеріViber надійшло повідомлення із фотозображенням митної декларації. Також чоловік на ім`я ОСОБА_4 просив потерпілого додатково перерахувати грошові кошти у сумі 85 000 грн. у зв`язку із виникненням непередбачуваних витрат. Також у повідомленні було надіслано фотозображення чоловіка із паспортом громадянина України. Від перерахування додаткових грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 відмовився.

Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 припинив виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_3 , до сьогоднішнього дня автомобіль потерпілому поставлено не було.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про особу, за якою рахується картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та про рух грошових коштів по вказаному рахунку за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року. Також органу досудового розслідування необхідно отримати копії документів особи, за якою рахується вказаний картковий рахунок, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні вказаного карткового рахунку. Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_2 та особу, яка її використовувала, за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року, тому слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, направив заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 судове засідання не з`явився, про судове засідання повідомлявся.

Відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суть клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, питання про проведення тимчасового доступу до якої ставиться в клопотанні органу досудового розслідування, містить дані, що мають значення для встановлення істини, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, суд вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню, а саме в межах наявного кримінального провадження за період з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст.ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації:

-про особу, за якою рахується (на ім`я якої відкрито) картковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );

-про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року(повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу);

-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується картковий рахунок№ НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні вказаного карткового рахунку;

-до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_2 та особу, яка її використовувала, за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року;

-вказану інформацію еадати в електронному та друкованому вигляді.

В іншій частині клопотання відмовити.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м.Полтави ОСОБА_1