Справа №:755/2686/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "20" лютого 2019 р.
Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до ЄРДР № 0001232 від 13.02.2019 року, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання погоджено з прокурором Київської місцевої прокуратури № 4 та мотивовано тим, що 13.02.2019 року ОСОБА_4 вступив в злочинну змову з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , з метою вчинення шахрайства.

Так, 13.02.2019 року близько 14:50 год. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , побачили потерпілу ОСОБА_9 , та діючи згідно заздалегідь розробленого плану, з чітко розподіленими ролями, де ОСОБА_5 шляхом обману під приводом проведення акції, зацікавив потерпілу ОСОБА_9 потенційною можливістю отримати винагороду, і привів її до місця де чекали ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які представилися представниками магазину в якому проходить акція та шляхом обману повідомили ОСОБА_9 про її ніби то виграш, після чого з явилася ОСОБА_8 , яка брала на себе роль ще одної переможниці розіграшу та шляхом обману, використовуючи психологічний тиск на потерпілу ОСОБА_9 , що проявився у тому, що ОСОБА_8 довела свою платеже спроможність пред`явивши наявні грошові кошти, переконала її у справжності проведення акції, та необхідності довести свою платежеспроможність, продемонструвавши наявні грошові кошти за місцем її мешкання.

Продовжуючи свої злочинні дії направлені на вчинення шахрайських дій за попередньою змовою групи осіб, діючи згідно розподілених ролей ОСОБА_6 та ОСОБА_7 пішли разом до квартири потерпілої ОСОБА_9 , що під АДРЕСА_2 , де шляхом обману потерпілої ОСОБА_9 , яка на той момент вже була впевнена в справжності проведеної акції, впевнили її передати їм для упакування грошові кошти в розмірі 13000 гривень та 6640 доларів США ( станом на 13.02.2019 року згідно курсу НБУ 6640 доларів США становить 184193,6 грн.) та покласти його до конверту, який ОСОБА_7 скріпив печаткою.

Доводячи до кінця свої злочинні наміри направлені на заволодіння майном потерпілої ОСОБА_9 , ОСОБА_6 відволікла увагу потерпілої, в той момент як ОСОБА_7 поки потерпіла за ним не стежила, тримаючи в руках конверт, в який остання поклала грошові кошти в розмірі 13 000 гривень та 6640 доларів США, ( станом на 13.02.2019 року згідно курсу НБУ 6640 доларів США становить 184,193,6 грн.) підмінив його на ідентичний конверт в якому знаходились шматки від газет.

В подальшому ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , довівши свій злочинний умисел направлений на вчинення шахрайських дій відносно потерпілої ОСОБА_9 та заволодівши грошима потерпілої в сумі 13000 гривень та 6640 доларів США ( станом на 13.02.2019 року згідно курсу НБУ 1 долар- 27.74 грн.) з місця злочину зникли розпорядившись викраденим на власний розсуд..

14.02.2019 року було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В ході досудового розслідування було встановлено, що підозрювані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 фактично проживають за адресою: АДРЕСА_3 , було прийнято рішення про проведення невідкладного обшуку квартири АДРЕСА_4 , оскільки обстановка, яка склалась дає підстави вважати, що за вказаною адресою можуть знаходитися речі чи знаряддя, що можуть підтверджувати злочинну діяльність вищевказаних осіб.

Так, відповідно до ч. 3 ст. 233, ч. 2 ст. 237 КПК України, слідчим СОГ Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві, 13.02.2019 в період часу з 17 години 43 хвилин до 18 години 14 хвилин, в присутності двох запрошених понятих було проведено обшук в автомобілі марки Шевроле Авео, р/н НОМЕР_1 , який був розташований за адресою м. Київ, вул. А. Малишка, 39, під час якого слідчим було виявлено та вилучено: автомобіль марки Шевроле Авео, р/н НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 120 доларів США, грошові кошти у розмірі 800 доларів США, грошові кошти у розмірі 4500 гривень, мобільний телефон, поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, скотч клейка стрічка, гаманець чорного кольору, в середині якого знаходилось 130 доларів США та 200 гривень, посвідчення особи ОСОБА_10 , дві банківські картки Приват Банку, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , светр чорного кольору, сумка з конвертами бежевого кольору з поліетиленом всередині, заклеєні конверти з нарізками паперу.

Крім того, 13.02.2019 року під час проведення обшуку затриманої особи у вчиненні даного злочину ОСОБА_6 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено зелена пробірка з речовиною невідомого походження, рукавиці чорного кольору, мобільний телефон марки Нокіа, блакитного кольору, імеі 1 НОМЕР_3 , імеі 2 НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Хуавей синього кольору, сумка, в середині якої знаходилось грошові кошти в сумі 5000 гривень та 200 доларів США, грошові кошти в сумі 39 гривень.

Крім того, 13.02.2019 року під час проведення обшуку затриманої особи у вчиненні даного злочину ОСОБА_4 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено перочинний ніж, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , 3920 доларів США, 5370 гривень.

Крім того, 13.02.2019 року під час проведення обшуку затриманої особи у вчиненні даного злочину ОСОБА_7 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено грошові кошти в сумі 600 доларів США, запальничка, ключі, мобільний телефон марки Тото, імеі 1 НОМЕР_5 , імеі 2 НОМЕР_6 .

Крім того, 13.02.2019 року під час проведення обшуку затриманої особи у вчиненні даного злочину ОСОБА_11 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено запальничка зеленого кольору, ключ від автомобіля Шевроле, мобільний телефон марки Нокіа.

Крім того, 13.02.2019 року під час проведення обшуку затриманої особи у вчиненні даного злочину ОСОБА_8 в порядку ст. 208 КПК України було вилучено мобільний телефон марки Мейзу, імеі 1 НОМЕР_7 , імеі 2 НОМЕР_8 , Мобільний телефон марки Нокіа, імеі 1 НОМЕР_9 , імеі 2 НОМЕР_10 , два чохли із складними приборами, поліетиленовий пакет із надписом «магнітний порошо» із вмістом речовини рослинного походження, банківську картку Приват Банку НОМЕР_11 , предмет «сувенірні кошти» в кількості 43 купюри номіналом по 100 доларів, гаманець червоного кольору, в середині якого знаходилось грошові кошти: 1948 гривень та 2 долари.

Враховуючи той факт, що вчиненням даного кримінального правопорушення потерпілому завдано матеріального збитку на суму 6640 доларіва США та 13000 гривень, а вилучене майно, а саме автомобіль марки Шевроле Авео, р/н НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 120 доларів США, грошові кошти у розмірі 800 доларів США, грошові кошти у розмірі 4500 гривень, мобільний телефон, поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, скотч клейка стрічка, гаманець чорного кольору, в середині якого знаходилось 130 доларів США та 200 гривень, посвідчення особи ОСОБА_10 , дві банківські картки Приват Банку, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , светр чорного кольору, сумка з конвертами бежевого кольору з поліетиленом всередині, заклеєні конверти з нарізками паперу, зелена пробірка з речовиною невідомого походження, рукавиці чорного кольору, мобільний телефон марки Нокіа, блакитного кольору, імеі 1 НОМЕР_3 , імеі 2 НОМЕР_4 , мобільний телефон марки Хуавей синього кольору, сумка, в середині якої знаходилось грошові кошти в сумі 5000 гривень та 200 доларів США, грошові кошти в сумі 39 гривень, перочинний ніж, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_4 , 3920 доларів США, 5370 гривень, грошові кошти в сумі 600 доларів США, запальничка, ключі, мобільний телефон марки Тото, імеі 1 НОМЕР_5 , імеі 2 НОМЕР_6 , запальничка зеленого кольору, ключ від автомобіля Шевроле, мобільний телефон марки Нокіа, мобільний телефон марки Мейзу, імеі 1 НОМЕР_7 , імеі 2 НОМЕР_8 , Мобільний телефон марки Нокіа, імеі 1 НОМЕР_9 , імеі 2 НОМЕР_10 , два чохли із складними приборами, поліетиленовий пакет із надписом «магнітний порошо» із вмістом речовини рослинного походження, банківську картку Приват Банку НОМЕР_11 , предмет «сувенірні кошти» в кількості 43 купюри номіналом по 100 доларів, гаманець червоного кольору, в середині якого знаходилось грошові кошти: 1948 гривень та 2 долари, - являються засобами, знаряддями та предметами вчинення даного кримінального правопорушення та у відповідності до ст. 98 КПК України є речовим доказом у кримінальному провадженні, збереження якого має суттєве значення для досудового розслідування, тому виникла необхідність у накладенні арешту на вказані речі.

Відповідно до ч. 7 ст. 237 КПК України вилучено вище перераховане майно, являється тимчасово вилученим майном.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку, огляду.

Згідно ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Так, відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Речовий доказ зберігається в сторони кримінального провадження. Питання про долю речових доказів вирішується судом при ухваленні судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. При цьому гроші, цінності та інше майно, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них передаються в дохід держави.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально-протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт на майно накладається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Речовими доказами згідно ч. 1 ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 98, 100, 167, 168, 170 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Накласти арешт автомобіль марки «Шевроле Авео», д/н НОМЕР_1 , грошові кошти у розмірі 120 доларів США, грошові кошти у розмірі 800 доларів США, грошові кошти у розмірі 4500 гривень, мобільний телефон, поліетиленовий пакет з рослинною речовиною зеленого кольору, згорток фольги з порошкоподібною речовиною білого кольору, скотч клейка стрічка, гаманець чорного кольору, в середині якого знаходилось 130 доларів США та 200 гривень, посвідчення особи ОСОБА_10 , дві банківські картки «Приват Банку», свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , светр чорного кольору, сумка з конвертами бежевого кольору з поліетиленом всередині, заклеєні конверти з нарізками паперу, зелена пробірка з речовиною невідомого походження, рукавиці чорного кольору, мобільний телефон марки «Нокіа», блакитного кольору, імеі 1 НОМЕР_3 , імеі 2 НОМЕР_4 , мобільний телефон марки «Хуавей» синього кольору, сумка, в середині якої знаходилось грошові кошти в сумі 5000 гривень та 200 доларів США, грошові кошти в сумі 39 гривень, перочинний ніж, посвідчення водія на імя ОСОБА_4 , 3920 доларів США, 5370 гривень, грошові кошти в сумі 600 доларів США, запальничка, ключі, мобільний телефон марки «Тото», імеі 1 НОМЕР_5 , імеі 2 НОМЕР_6 , запальничка зеленого кольору, ключ від автомобіля «Шевроле», мобільний телефон марки «Нокіа», мобільний телефон марки «Мейзу», імеі 1 НОМЕР_7 , імеі 2 НОМЕР_8 , Мобільний телефон марки «Нокіа», імеі 1 НОМЕР_9 , імеі 2 НОМЕР_10 , два чохли із складними приборами, поліетиленовий пакет із надписом «магнітний порошок» із вмістом речовини рослинного походження, банківську картку Приват Банку НОМЕР_11 , предмет «сувенірні кошти» в кількості 43 купюри номіналом по 100 доларів, гаманець червоного кольору, в середині якого знаходилось грошові кошти: 1948 гривень та 2 долари.

Ухвала про арешт майна виконується негайно.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя