Справа № 200/2215/19
Провадження №1-кс/200/1372/19
УХВАЛА
12 лютого 2019 року м. Дніпро
Слідчий суддя Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
Слідчим відділом Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування факту вчинення діяння, що за своїми ознаками підпадає під правову кваліфікацію злочину, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України (кримінальне провадження від 06 серпня 2018 року № 0002034).
До Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровськ прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро, і які становлять охоронювану законом таємницю.
В обґрунтування заявленого клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення Договору № 302/1518/07 від 18 жовтня 2007 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку, шляхом незаконного відкриття поточних рахунків, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , сплаченими ним в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № ML-302/353/2007 від 18 жовтня 2007 року, в сумі близько 139450 доларів США. На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні завірених копій документів, на підставі яких закрито поточний рахунок № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також відкрито транзитний рахунок №№ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 (облік заборгованості), рахунок № НОМЕР_4 (погашення відсотків за кредитом), рахунок № НОМЕР_5 (поповнення поточного рахунку та видача з поточного рахунку) (заяв, договорів, карток із зразками підписів, паспортних даних уповноважених осіб, інше), а також документальної інформації про рух грошових коштів за вищезазначеними рахунками, за період з дати відкриття по 01 лютого 2019 року з зазначенням дати здійснення операції, суми та призначення платежу.
Крім того, просив провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Прокурор у судове засідання не з`явився, про день, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. У зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Враховуючи умови і наслідки скоєного злочину, з метою виключення будь-яких сумнівів, що інформація необхідна для проведення досудового розслідування може бути змінена або знищена, користуючись наданими ч. 2 ст. 163 КПК України повноваженнями, вважаю за можливе провести розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої вона знаходиться.
У зв`язку з тим, що розгляд клопотання проводиться за відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи положення ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.
Вирішуючи клопотання по суті, зазначаю наступне.
06 серпня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002034 було внесено відомості за фактом вчинення діяння, що містить ознаки складу злочину, визначеного ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у порушення Договору № 302/1518/07 від 18 жовтня 2007 року про відкриття та обслуговування банківського рахунку, шляхом незаконного відкриття поточних рахунків, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_4 , сплаченими ним в якості погашення заборгованості за Кредитним договором № ML-302/353/2007 від 18 жовтня 2007 року, в сумі близько 139450 доларів США.
Зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме висновком судового експерта ОСОБА_5 за результатами проведення бухгалтерсько-економічного дослідження від 30 березня 2018 року, копія якого долучена до матеріалів клопотання, підтверджено наявність обставин, що свідчать про відкриття поточних рахунків за кредитним договором № 302/1518/07 від 18 жовтня 2007 року без згоди ОСОБА_4 та проведення валютних операцій по відкритим службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахункам без відома позичальника.
Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із суті клопотання та вивчивши матеріали, додані до нього, приходжу до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що клопотання підлягає задоволенню в частині отримання інформації та належним чином засвідчених копій, зазначених у клопотанні прокурора документів, за період з моменту укладення кредитного договору до 08 жовтня 2014 року (дата видачі з поточного рахунку грошових коштів в іноземній валюті) включно, оскільки долучені до клопотання письмові докази свідчать про наявність підстав для перевірки періоду здійснення платежів у іноземній валюті.
Керуючись ст.ст. 163-166, 309, 372 КПК України,
У Х В А Л И В:
Клопотання, подане прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні від 06 серпня 2018 року № 0002034, задовольнити частково.
Надати (забезпечити) слідчому Шевченківського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 та прокурорам, які здійснюють процесуальне керівництво у цьому кримінальному провадженні, зазначеним у витязі з Єдиного реєстру досудових розслідувань тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Дніпро ( АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення завірених копій документів, на підставі яких службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » закрито поточний рахунок № НОМЕР_1 та відкрито транзитний рахунок №№ НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 (облік заборгованості), рахунок № НОМЕР_4 (погашення відсотків за кредитом), рахунок № НОМЕР_5 (поповнення поточного рахунку та видача з поточного рахунку) (заяв, договорів, карток із зразками підписів, паспортних даних уповноважених осіб, інше), а також інформацію про рух грошових коштів по транзитному рахунку №№ НОМЕР_2 , рахунку № НОМЕР_3 (облік заборгованості), рахунку № НОМЕР_4 (погашення відсотків за кредитом), рахунку № НОМЕР_5 (поповнення поточного рахунку та видача з поточного рахунку) за період з 18 жовтня 2007 року до 08 жовтня 2014 року включно, з зазначенням дати здійснення операції, суми та призначення платежу, у друкованому вигляді та на електронних носіях.
У задоволенні решти клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1