Дата документу 22.05.2019 Справа № 554/4287/19
Провадження № 1кс/554/7367/2019
УХВАЛА
про арешт майна

22 травня 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна АТ «Полтава-Банк»- ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майна
матеріали кримінального провадження внесеного до ЄРДР за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України,-
В С Т А Н О В И В :

У провадженні СУ ГУ Національної поліції у Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України.
В ході досудового розслідування установлено, що наприкінці квітня 2019 року, більш точного часу слідством не встановлено, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зустрілися із знайомим ОСОБА_7 та запропонували йому за винагороду вчинити розбійний напад із метою заволодіти належними банку грошовими коштами, на що останній погодився. У свою чергу ОСОБА_6 надав відомості про те, де саме зберігаються кошти, де знаходяться ключі від сейфів, розташування відеокамер відеонагляду та встановлення сигналізації, до яких він має доступ, так як він тривалий час працює на посаді керуючого Кобеляцьким відділенням АТ «Полтава-банк». Також вони узгодили між собою, що ОСОБА_5 здійснюватиме сам напад, а ОСОБА_7 , який має навички керування автомобілем та користується автомобілем марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , повинен забезпечити доставку нападаючого на автомобілі до приміщення «Полтава-банку» і забирання його після розбійного нападу, та швидке зникнення з місця злочину. У подальшому ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , попередньо розподіливши між собою ролі, домовилися вчинити вказаний злочин 13 травня 2019 року у вечірній час.
13 травня 2019 року, близько 19 години 00 хвилин, після закінчення робочого часу, ОСОБА_8 , який діяв по раніше розробленому плану, дочекавшись коли підуть інші працівники, вийшов із приміщення банку АТ «Полтава-банк» за адресою м. Кобеляки, вул. Перемоги, 2 б, та зачинив двері на ключ. Водночас ОСОБА_7 разом із ОСОБА_5 приїхали на автомобілі марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , до парку поблизу приміщення банку та чекали сигналу ОСОБА_6 . Після обумовленого сигналу ОСОБА_6 , діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, підійшов до задніх дверей приміщення банку відчинив двері ключем та чекав нападу. У цей час ОСОБА_5 діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільну небезпеку свої дій, підбіг ззаду до ОСОБА_6 та, тримаючи невідомий предмет в руці, замахнувся і вдарив ним без зусилля по тім`яній ділянці голови останнього. Відразу ж після цього ОСОБА_5 , підтримуючи ОСОБА_6 , проник до приміщення АТ «Полтава-банку», де діючи за спільним планом, використовуючи болгарку та ключі від сейфів, до яких мав доступ ОСОБА_6 , заволодів грошовими коштами 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів. Після цього ОСОБА_5 для подальшого інсценування вчинення розбійного нападу зв`язав верхні й нижні кінцівки ОСОБА_6 липкою стрічкою «скотч» та залишив його в приміщенні банку. Склавши викрадені грошові кошти до сумки, ОСОБА_5 вибіг з приміщення банку, сів до автомобіля марки «ВАЗ 2106», д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_7 , що усвідомлював протиправність та суспільну небезпеку своїх дій, діяв умисно з корисливих мотивів, та разом з останнім зник із місця пригоди, отримавши змогу розпорядитися згідно домовленості із ОСОБА_6 , грошовими коштами на власний розсуд. Тим самим, їх спільними злочинними діями завдано АТ «Полтава-банк» м. Полтава матеріального збитку на суму 1 444 083, 32 грн., 6967 доларів США, 3700 Євро, 40450 російських рублів.
17.05.2019 о 13 год. 20 хв. ОСОБА_5 затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України в порядку ст. 208 КПК України, про що 17.05.2019 о 15 год. 50 хв. слідчим складено відповідний протокол.
17.05.2019 о 16 год. 40 хв. ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 187 КК України.
17 травня 2019 слідчим СУ ГУНП в Полтавській області проведено слідчий експеримент з підозрюваним ОСОБА_5 під час якого виявлено та вилучено:.
1. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
2. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
3. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
4. пакунок по 500 гривень 100 купюр
5. пакунок по 500 гривень 100 купюр
6. пакунок по 500 гривень 100 купюр
7. пакунок по 200 гривень 100 купюр
8. пакунок по 200 гривень 100 купюр
9. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
10. пакунок по 200 гривень 100 купюр- 5 шт. змотані резинком та пакунок по 50 гривень по 100 купюр 2 шт.
11. пакунок по 100 гривень 1000 купюр опломбовано
12. пакунок по 500 гривень 100 купюр
13. пакунок по 200 гривень 1000 купюр опломбовано
14. пакунок по 100 гривень 1000 купюр опломбовано
15. пакунок по 200 гривень 100 купюр
16. пакунок по 200 гривень 100 купюр
17. пакунок по 500 гривень 100 купюр
18. пакунок по 200 гривень 100 купюр
19. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
20. пакунок по 500 гривень 89 купюр
21. пакунок по 500 гривень 37 купюр
22. пакунок по 200 гривень 33 купюр
23.пакунок з купюрами з написом 888
24.пакунок з купюрами з написом 391
25.пакунок по 50 гривень 75 купюр
26.пакунор збірка сума 19300 гривень опломбовано
27. пакунок збірка сума 7100 гривень опломбовано
28. пакунок з купюрами 100 гривень
29. пакунок по 100 гривень 100 купюр
30. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
31. пакунок по 100 доларів 63 купюр
32. пакунок по 50 доларів 8 купюр
33. пакунок по 20 доларів 10 купюр
34. пакунок по 5 доларів 7 купюр
35. пакунок по 10 доларів 2 купюр
36. пакунок по 1 долару 12 купюр
37. пакунок з Євро в сумі 3700
38.пакунок з російськими рублями - 40450
39. пакунок по 20 гривень 119 купюр
40. пакунок по 100 гривень 79 купюр
41. пакунок по 200 гривень 100 купюр
42. пакунок по 500 гривень 100 купюр
43. пакунок по 500 гривень 100 купюр
44. пакунок по 500 гривень 100 купюр
45. пакунок по 100 гривень 70 купюр
46. пакунок по 10 гривень 82 купюр
47.пакунок з сумою 38 гривень
48.пакунок з сумою 22 гривні
49. пакунок по 2 гривень 78 купюр
50. пакунок по 5 гривень 88 купюр
51. пакунок по 1 гривень 165 купюр
52.пакунок з сумою 13470 гривень
53.пакунок з написом 629,69
54.поліетиленовий пакунок з написом:
-0,01*85 - 0,85
-0,02*53-1,06
-0,05*35-1,80
-0,10*35-3,50
-0,25*50-12,50
-0,50*93-46,50
-1*10-10
Загальна 76,21
55.поліетиленовий пакунок з написом «Люда 513,30»
56.болгарка ДніпроМ «МШК 1250р» із залишком круга
57.ключ до болгарки
58.кільця від диска до долгарки
59.саморобні металеві ключі в кількості 2 шт.
60.окуляри
61 марлева пов`язка
62. брезентова сумка
63. штани чорного кольору
64. хустка синього кольору
65. годинник

Вилучене у ОСОБА_5 під час слідчого експерименту майно, слугували як предмет злочину, знаряддя і засоби вчинення злочину.
Прохали накласти арешт на вищевказане майно, що вилучено 17.05.2019 в ході слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та передати вищевказані речі для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник власника майна- АТ «Полтава-банк»- ОСОБА_4 пояснила, що АТ «Полтава-банк» підтверджує можливість зберігання грошових коштів без шкоди кримінальному провадженню. Вказала, що Головний офіс АТ «Полтава-банк» оснащений сховищем 5 класу опору , яке має багатоступеневий захист, відповідає ДСТУ та має сертифікат відповідності, схвалений Національним банком України. Сховище цілодобово знаходиться під сигналізацією, що підключена до пульту державної поліції охорони та цілодобово охороняється силами власної служби охорони управління інформаційної безпеки. Доступ до сховища суворо регламентований та дозволений виключно матеріально-відповідальним особам, які призначені наказом по банку. Грошові кошти для відповідального зберігання будуть знаходитися під надійною охороною та в недоступному для сторонніх осіб місці.
Прохала передати кошти вилучені у підозрюваних у наступному розмірі- 1444083 грн. 32 коп., 6967 дол. США, 3700 євро, 40450 російських рублів на відповідальне зберігання Голові правління АТ « Полтава-банк» ОСОБА_9 , що будуть зберігатися у грошовому сховищі АТ «Полтава-банк».

Захисник ОСОБА_5 -адвокат ОСОБА_10 надав заяву про розгляд клопотання без його участі, оскільки приймає участі у судовому засіданні Полтавського апеляційного суду. Прохав слухати справу без його участі.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає частковому задоволення.

Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Згідно ч.2 ст. 168 КПК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Таким чином, з метою належного забезпечення збереження речових доказів, конфіскації майна як виду покарання, необхідно накласти арешт на майно, що вилучено 17.05.2019 в ході слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_5 .
Передати кошти вилучені у підозрюваних у наступному розмірі- 1444083 грн. 32 коп., 6967 дол. США, 3700 євро, 40450 російських рублів на відповідальне зберігання Голові правління АТ « Полтава-банк» ОСОБА_9 , що будуть зберігатися у грошовому сховищі АТ « Полтава-банк».
Інші речі, що вилучені 17.05.2019 в ході слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1
передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.
На підставі викладеного, відповідно до вимог ст. ст. 167, 168, 170, 171, 236 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_3 про арешт майнапо кримінальному провадженню №0000381 від 13.05.2019 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст.15, ч.1 ст. 115, ч.4 ст. 187 КК України,-задовольнити частково.

Накласти арешт на:
1. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
2. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
3. пакунок по 500 гривень 100 купюр;
4. пакунок по 500 гривень 100 купюр
5. пакунок по 500 гривень 100 купюр
6. пакунок по 500 гривень 100 купюр
7. пакунок по 200 гривень 100 купюр
8. пакунок по 200 гривень 100 купюр
9. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
10. пакунок по 200 гривень 100 купюр- 5 шт. змотані резинкою та пакунок по 50 гривень по 100 купюр 2 шт.
11. пакунок по 100 гривень 1000 купюр опломбовано
12. пакунок по 500 гривень 100 купюр
13. пакунок по 200 гривень 1000 купюр опломбовано
14. пакунок по 100 гривень 1000 купюр опломбовано
15. пакунок по 200 гривень 100 купюр
16. пакунок по 200 гривень 100 купюр
17. пакунок по 500 гривень 100 купюр
18. пакунок по 200 гривень 100 купюр
19. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
20. пакунок по 500 гривень 89 купюр
21. пакунок по 500 гривень 37 купюр
22. пакунок по 200 гривень 33 купюр
23.пакунок з купюрами з написом 888
24.пакунок з купюрами з написом 391
25.пакунок по 50 гривень 75 купюр
26.пакунор збірка сума 19300 гривень опломбовано
27. пакунок збірка сума 7100 гривень опломбовано
28. пакунок з купюрами 100 гривень
29. пакунок по 100 гривень 100 купюр
30. пакунок по 100 гривень 1000 купюр
31. пакунок по 100 доларів 63 купюр
32. пакунок по 50 доларів 8 купюр
33. пакунок по 20 доларів 10 купюр
34. пакунок по 5 доларів 7 купюр
35. пакунок по 10 доларів 2 купюр
36. пакунок по 1 долару 12 купюр
37. пакунок з Євро в сумі 3700
38.пакунок з російськими рублями - 40450
39. пакунок по 20 гривень 119 купюр
40. пакунок по 100 гривень 79 купюр
41. пакунок по 200 гривень 100 купюр
42. пакунок по 500 гривень 100 купюр
43. пакунок по 500 гривень 100 купюр
44. пакунок по 500 гривень 100 купюр
45. пакунок по 100 гривень 70 купюр
46. пакунок по 10 гривень 82 купюр
47.пакунок з сумою 38 гривень
48.пакунок з сумою 22 гривні
49. пакунок по 2 гривень 78 купюр
50. пакунок по 5 гривень 88 купюр
51. пакунок по 1 гривень 165 купюр
52.пакунок з сумою 13470 гривень
53.пакунок з написом 629,69
54.поліетиленовий пакунок з написом:
-0,01*85 - 0,85
-0,02*53-1,06
-0,05*35-1,80
-0,10*35-3,50
-0,25*50-12,50
-0,50*93-46,50
-1*10-10
Загальна 76,21
55.поліетиленовий пакунок з написом «Люда 513,30»
56.болгарка ДніпроМ «МШК 1250р» із залишком круга
57.ключ до болгарки
58.кільця від диска до болгарки
59.саморобні металеві ключі в кількості 2 шт.
60.окуляри
61 марлева пов`язка
62. брезентова сумка
63. штани чорного кольору
64. хустка синього кольору
65. годинник
що вилучені 17.05.2019 в ході слідчого експерименту з підозрюваним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Кошти в сумі: - 1444083 грн. 32 коп., 6967 дол. США, 3700 євро, 40450 російських рублів передати на відповідальне зберігання Голові правління АТ « Полтава-банк» ОСОБА_9 , для зберігання їх у грошовому сховищі АТ « Полтава-банк».

Всі інші речі передати для подальшого зберігання до кімнати зберігання речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1