Справа № 761/3889/19
Провадження № 1-кс/761/3066/2019
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 квітня 2019 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві скаргу ПП Фірми «Сандра-Інтернешнел» на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001043 про відмову у визнанні потерпілим від 23.11.2018 року, -

В С Т А Н О В И В :

До Шевченківського районного суду м.Києва надійшла скарга ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001043 про відмову у визнанні потерпілим від 23.11.2018 року. В обґрунтування вимог про скасування постанови слідчого ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» наводить ті обставини, що про обставини вчинення будь-яких кримінальних правопорушень, пов`язаних із нерухомим майном на момент його придбання, Товариству не було відомо. Про факти начебто підроблення рішення суду та фіктивного підприємництва, внаслідок чого це майно було отримано попереднім власником ТОВ «СІНТРЕКС» у власність, Товариству стало відомо лише після накладення арешту на це майно в межах цього ж кримінального провадження - №0001043 з метою його збереження як речових доказів та для подальшої спеціальної конфіскації цього -майна. ПП ФІРМА «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЕЛ» не знала і не могла знати на момент придбання цього майна про можливу недобросовісність або незаконність набуття права власності на це майно продавцем (ПП «ІМПУЛЬС-В»), або ж незаконне його відчуження попередніми власниками. В той же час, згідно із обставинами вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у кримінальному провадженні №0001043, про які наразі стало нам відомо, об`єкти нерухомого і майна, які належать ПП ФІРМІ «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЕЛ» на праві приватної власності, були в 2008-2010 p.p. незаконно відчуженні попередніми і власниками, до придбання їх в 2010 році ПП ФІРМОЮ ««САНДРА-ІНТЕРНЕШНЕЛ».

Отже, фактично придбавши вказане майно ПП ФІРМОЮ «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЛ» у осіб, які, можливо, незаконно його відчужили та, можливо, здійснювали фіктивне підприємництво в 2010 році, юридичній особі завдано майнової шкоди в розмірі сплачених грошових коштів за це майно, що становить 7 152 297, 00 грн.

За таких обставин, є очевидним, що Товариство, придбавши об`єкти нерухомості, які раніше були об`єктом кримінально протиправних дій та відчужувалися попередніми власниками у незаконний спосіб, зазнало майнової шкоди в розмірі сплачених грошових коштів за це майно та наразі позбавлено можливості використовувати його для господарської діяльності, а в подальшому можливо і буде позбавлено права власності на це майно.

Перебування в минулому у праві власності Корпорації «АІС» об`єкта незавершеного будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса,вул. Отамана Головатого, буд. 113, а пізніше їх відчуження на користь ПП «ІМПУЛЬС-В» та ПП ФІРМІ «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЛ», не свідчить про відсутність завданої майнової шкоди, оскільки ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» не є учасником кримінального провадження, слідством не встановлено причетність ПП ФІРМИ «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЕЛ» до будь-яких протиправних дій, які розслідуються в ньому, як і не міститься в постанові і будь-яких посилань на докази того, що майно отримано ПП ФІРМОЮ «САНДРА-ІНТЕРНЕШНЕЛ» неправомірно або з інакшою, ніж здійснення господарської діяльності, метою.

Вищевказані дії слідчого прямо суперечать завданням і загальним засадам кримінального провадження, визначених КПК України, та свідчать про неналежне виконання слідчим покладених на нього обов`язків.

Тому, висновки слідчого в постанові про відсутність завданої майнової шкоди не узгоджуються із вищевикладеними фактами та обставинами, за яких Товариству очевидно завдано майнової шкоди.

Вважають, що оскаржувана постанова є незаконною, оскільки не містить доводів і обґрунтувань щодо її винесення та спростовується фактичними обставинами щодо вчинення кримінальних правопорушень у кримінальному провадженні №0001043, тому підлягає скасуванню.

Відповідно до ст.22,26 КПК України, кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом. Слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди.

Проте в судове засідання не з`явився представник ПП ФІРМИ «САНДРА- ШТЕРНЕШНЕЛ», який ставить питання про скасування постанови, не довів, що постанова слідчого є необґрунтованою. Наведені в скарзі доводи не є тому підтвердженням.

Старший слідчий СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 на адресу суду направила письмові заперечення, відповідно до яких 23.11.2018 року клопотання директора ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» розглянуте та винесена постанова про відмову у визнанні потерпілим директора ПП ФІРМА «САНДРА- ШТЕРНЕШНЕЛ» у кримінальному провадженні № 0001043, у зв`язку з наявністю очевидних та достатніх підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у с.1 ст. 55 КПК України.

Як убачається зі змісту оскаржуваної постанови від 23.11.2019 року, досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється за фактами заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст. 190, ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 190, ч.1 ст. 205, ч.1 ст. 358, ч.2 ст. 358, ч.3 ст. 358 КК України. При цьому слідчий в постанові виходив з тих обставин, що у ході досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001043 перевіряються факти заволодіння шляхом обману грошовими коштами АТ «УкрСиббанк» в особливо великому розмірі, фіктивного підприємництва, підроблення документів та їх використання, вчинених службовими особами товариств пов`язаних із групою компаній «АІС».

Постановою слідчого від 05.04.2018 року вказані об`єкти нерухомого майна, які зазначені у клопотанні директора ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ», визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0001043, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду м.Києва накладено арешт на майно з переданням його в управління Національного агентства з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів.

Відповідно до ч.1,5 ст. 55 КПК України потерпілим у кримінальному провадженні може бути фізична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано моральної, фізичної або майнової шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням завдано майнової шкоди. За наявності очевидних та достатніх підстав вважати, що заява, повідомлення про кримінальне правопорушення або заява про залучення до провадження як потерпілого подана особою, якій не завдано шкоди, зазначеної у частині першій цієї статті, слідчий або прокурор виносить вмотивовану постанову про відмову у визнанні потерпілим, яка може бути оскаржена слідчому судді.

Ураховуючи наявність очевидних та достатніх підстав вважати, що заява про залучення до провадження як потерпілого, яка подана директором ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» ОСОБА_4 , подана особою, якій не завдано шкоди кримінальним правопорушенням, щодо якого здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001043, слідчий суддя погоджується хз висновками слідчого, що у ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» відсутні права чи обов`язки потерпілого, заява директора ПП ФІРМА «САНДРА- ШТЕРНЕШНЕЛ» ОСОБА_4 про залучення його як потерпілого у даному кримінальному провадженні подана особою, якій не завданою шкоди внаслідок саме вказаного кримінального правопорушення, що є підставою у відповідності до правил ч.5 ст. 55 КПК України для винесення мотивованої постанови слідчим про відмову у визнанні потерпілим, що також належним чином обґрунтовано в постанові слідчого від 23.11.2018 року.

Таким чином, відсутні підстави для скасування постанови від 23.11.2018 року про відмову у визнанні ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» потерпілим, визнання ПП ФІРМА «САНДРА- ІНТЕРНЕШНЕЛ» потерпілим у кримінальному провадженні.

На підставі зазначеного, керуючись ст.ст. 55, 303, 304, 306, 308 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Скаргу ПП Фірма «Сандра-Інтернешнел» на постанову старшого слідчого СУ ГУНП у м.Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0001043 про відмову у визнанні потерпілим від 23.11.2018 року залишити без задоволення.

Постанова оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_1