Справа № 276/827/18
Провадження по справі 1-кс/276/252/18
У Х В А Л А
19 листопада 2018 року смт. Хорошів

Володарсько-Волинський районний суд Житомирської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю:

слідчого ОСОБА_3
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Володарсько-Волинського районного суду клопотання про накладення арешту на майно винесене начальником СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Коростишівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 за матеріалами кримінального провадження №0000328 від 04.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В :
Із клопотання слідує, що 28.11.2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа умисно підробила угоди про розірвання договорів оренди земельних ділянок з ТОВ «Милар» та переукладені нові договори оренди земельних ділянок з ТОВ «Міларі».

03.07.2018 року до Хорошівського ВП звернувся директор ТОВ «Милар» ОСОБА_5 з заявою про те, що у 2016 році будучи директором ТОВ «Грейс Полісся», в якого були в оренді земельні ділянки приблизною площею 164,2930 га (75 договорів оренди землі) на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, познайомився з директором ТОВ «Милар» ОСОБА_6 та запропонував йому вести спільний бізнес, так як у ТОВ «Грейс-Полісся», і у ТОВ «Милар» в оренді знаходились земельні ділянки на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області. На його пропозиції ОСОБА_6 погодився.

Умовами спільної роботи було наступне: ОСОБА_6 продає ТОВ Грейс-Полісся 70% від своєї долі у ТОВ Милар, ОСОБА_5 засновники обирають директором ТОВ Милар, а ОСОБА_6 призначається заступником вказаного підприємства. Водночас, ОСОБА_5 , через свої підприємства (ТОВ Грейс-Полісся та СФГ Атланта), буде вести обробіток спільних земель, що знаходяться не території Березівського сільської ради Хорошівського району Житомирської області за власний кошт, а ОСОБА_6 буде займатися пошуком бажаючих передати ТОВ Милар землю в оренду для збільшення площі обробітку та отримувати за це заробітну плату.

28.11.2017 року ОСОБА_5 , як директором ТОВ Милар, було надано ОСОБА_6 нотаріально посвідчене доручення на представництво інтересів підприємства при укладенні та розірванні договорів.

Приблизно у листопаді 2017 року ОСОБА_6 повідомив, що для того, щоб вся земля була лише на одному підприємстві ТОВ Милар, необхідно підготувати та підписати угоди про розірвання договорів оренди землі, укладені раніше між жителями села Березівка та ТОВ Грейс-Полісся, для їх подальшої реєстрації у відповідному відділу реєстраційної служби.

Так з 12.12.2017 року по 26.02.2018 року між жителями с. Березівка та ТОВ «Милар» укладено 73 договори оренди землі на загальну площу 158,9472 га, які зареєстровані в Державному реєстрі прав на нерухоме майно в Управлінні соціально економічного розвитку Хорошівської районної державної адміністрації Житомирської області та в Тетерівській сільській раді Житомирського району.

Додаткові угоди в кількості 39 штук на загальну площу 82,6785 га були підготовлені, підписані орендодавцями з ТОВ Милар та надані ОСОБА_6 для їх подальшої реєстрації. Під час чергової зустрічі з ОСОБА_5 . ОСОБА_6 повідомив останнього, як керівника підприємства, що питаннями реєстрації договорів він буде займатися виключно сам.

- 2 -

Після цього, ОСОБА_6 регулярно звітував ОСОБА_5 , що робота по реєстрації договорів ведеться та протягом 1-2 місяців буде закінчена.

На початку весни 2018 року ОСОБА_6 повідомив ОСОБА_5 , що всі договори успішно зареєстровані.

У травні 2018 року при складанні та подані щорічної декларації з використання землі бухгалтерією ТОВ «Милар» було встановлено, що вся земля у кількості 241,6257 га, що знаходиться на території Березівської сільської ради Хорошівського району Житомирської області, яка раніше була зареєстрована та перебувала у користуванні ТОВ Милар, зареєстрована за невідомим ОСОБА_5 підприємством - ТОВ Міларі .

Згідно даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказане підприємство належить на 100% єдиному засновнику ОСОБА_6 , знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Реєстрація вказаного підприємства здійснена лише 21.03.2018 року.

Згідно наданих директором ТОВ «Милар» ОСОБА_7 витягів з Державного реєстру прав на нерухоме майно у ТОВ «Міларі» в оренді перебуває 105 земельних ділянок в межах Березівської сільської ради.

25.10.2018 року було проведено обшук за місцем проживання бухгалтера ТОВ «Міларі» ОСОБА_8 за адресою: с. Дашинка, вул. Миру, 8 Хорошівського району Житомирської області, під час проведення якого було виявлено та вилучено речі та документи, які відносяться до діяльності ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», а тому становлять слідчий інтерес у вказаному кримінальному провадженні.

Вилучені документи під час обшуку 26.10.2018 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Начальник СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області просить накласти арешт на вилучені речі та документи, які відноситься до діяльності ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», а саме:

1) акт №6810/06-30-12-07-31 на 2 арк.;
2)довідка №5648/03 на 1 арк.;
3) реєстр зареєстрованих договорів на тов. «Міларі» на 6 арк.;
4) податкове повідомлення № на 1 арк.;
5) опис на 1 арк.;
6) клопотання ОСОБА_9 ; на 3 арк.;
7) податкова вимога на 2 арк.;
8) інформація про ТОВ «Милар» на 7 арк.;
9) наказ №3 на 2 арк.;
10) довіреність на 1 арк.;
11) картка на 2 арк.;
12) договір оренди землі на 6 арк.;
13) витяги з єдиного реєстру прав на нерухоме майно на 60 арк.;
14) акти на 13 арк.;
15) договори оренди землі на 475 арк.;
16) папка із документами звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2017 рік;
17) книга наказів ТОВ «Милар-АГ`РО» за 2013, 2014, 2015 роки;
18) папка із документами звіт ТОВ «Милар-АГРО» за 2015 рік;
19) чорна пластмасова папка із документами;
20) прошита документація ТОВ «Милар-АГРО» за травень 2015 року;
21) технічна документація та звіт ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік;
22) ноутбук марки «fujitsu» моделі AH552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі»;
23) книги ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014 роки;
24) заяви ТОВ «Милар-Агро» в прошитому вигляді;
25) книга звітів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 роки;
26) папка із звітами ТОВ «Милар-АГРО» за 2012, 2013 роки;
27) документи в прошитому вигляді;
28) головна книга ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік; 28) папка зі звітами ТОВ « Милар-АГРО» за 2013, 2014 роки;
29) договір купівлі продажу на 2 арк.;

- 3 -
30) довідка зміни до кошторису за 2015 рік;
31) прошиті документи ТОВ « Милар- АГРО» за січень-березень 2016 року;
32) прошиті документи ТОВ «Милар- АГРО» за червень 2015 рік;
33) папка документів ТОВ «Милар-АГРО» за вересень-листопад 2016 року;
34) журнал реєстрації видачі прибуткових та вибуткових ордерів ТОВ «Милар-АГРО» за 2016 рік;
35) папки ТОВ «Милар- АГРО» договори за 2016 рік в прошитому стані;
36) папка ТОВ «Милар- АГРО» за травень-серпень 2016 року в прошитому стані;
37) документи ТОВ «Милар-АГРО» жовтень-грудень 2015 року та папка з документами за січень- березень 2015 року;
38) договори оренди землі в кількості 20 шт. та акт в 1 примірнику;
39) договори оренди землі на 160 арк.;
40) договори оренди землі в кількості 56 шт.;
41) угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди на 190 арк.;
42) угоди про припинення оренди землі та особисті данні орендодавців на 170 арк. та в кількості 40 шт.;
43) особисті данні орендодавців на 280 арк.;
44) угоди про припинення оренди землі на 195 арк.
Начальник СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області заявлене клопотання підтримав частково та просить накласти арешт на слідуючі документи
1)книга наказів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014,2015 роки на 100 арк.;

2)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2012-13 рік, на 79 арк.;

3)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за червень 2015 року на 85 арк.

4)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар Агро» за жовтень-грудень 2015 року на 104 арк.

5)ноутбук марки «fujitsu» моделі АН552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», секрійний номер YLLTO21342;

6)договори оренди землі з пайовичками в кількості на 80 арк;

7)договори оренди землі з пайовиками на 160 арк.;

8)договори оренди землі з пайовичками в кількості 56 шт.;

9)угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди з пайовичками на 190 арк.;

10)угоди про припинення оренди землі з пайовиками та особисті данні орендодавців на 170 арк.;

11)копії особистих документів орендодавців на 280 арк.;

12)угоди про припинення оренди землі з пайовиками на 195 арк.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що вказані документи визнані речовими доказами та мають значення в розслідування кримінального провадження.

Заслухавши начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, дослідивши матеріали кримінального провадження, суд приходить до слідуючого.

Відповідно до ст. 170 ч. 2 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення та збереження речових доказів.

Стаття 170 ч. 3 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні та збереження речових доказів, суд вважає за необхідне накласти арешт на речові докази по даному кримінальному провадженню.

Керуючись ст. 107,170-172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання начальника СВ Хорошівського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 задовольнити.

- 4 -

Накласти арешт на вилучені речі та документи, які відноситься до діяльності ТОВ «Милар», ТОВ «Милар-Агро», ТОВ «Грейс Полісся» та ТОВ «Міларі», що були вилучені в ході обшуку 25.10.2018 року, а саме:

1)книга наказів ТОВ «Милар-АГРО» за 2013, 2014,2015 роки на 100 аркушах;

2)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за 2012-2013 роки на 79 аркушах;

3)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар-АГРО» за червень 2015 року на 85 аркушах;

4)бухгалтерські звіти ТОВ «Милар Агро» за жовтень-грудень 2015 року на 104 аркушах;

5)ноутбук марки «fujitsu» моделі АН552/sl та зарядний пристрій до нього, на якому міститься електронна документація ТОВ «Милар» та ТОВ «Міларі», серійний номер YLLTO21342;

6)договори оренди землі з пайовиками на 80 аркушах;

7)договори оренди землі з пайовиками на 160 аркушах.;

8)договори оренди землі з пайовиками в кількості 56 шт.;

9)угоди про припинення договорів оренди землі та договори оренди з пайовиками на 190 аркушах;

10)угоди про припинення оренди землі з пайовиками та особисті данні орендодавців на 170 аркушах;

11)копії особистих документів орендодавців на 280 аркушах;

12)угоди про припинення оренди землі з пайовиками на 195 аркушах.

Ухвалу може бути оскаржено безпосередньо до Житомирського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя /підпис/

Копія вірна.

Суддя: ОСОБА_1