Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/3002/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 березня 2019 року Слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого CВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів.
Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000695 від 21.02.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3, 4 ст. 321 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений слідством час та невстановленому місці ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 діючи з корисливих спонукань з метою вчинення умисних кримінальних правопорушень, направлених на незаконне виготовлення, зберігання, пересилання з метою збуту та збут сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, з метою особистого збагачення, вступили в злочинну змову, при цьому розробили план злочинної діяльності, функції та задачі кожного із учасників групи наступним чином: ОСОБА_5 , за допомогою спеціального обладнання виготовляв сильнодіючі лікарські засоби, фасував їх, отримував замовлення від покупців; ОСОБА_6 допомагала у виготовленні сильнодіючих лікарських засобів, здійснювала їх фасування, вела бухгалтерський облік, а саме контроль за надходженням готівкових та безготівкових коштів та доставляла сильнодіючі засоби для відправки сильнодіючих лікарських засобів до мережі поштово-логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; ОСОБА_7 використовуючи мережу інтренет розповсюджував рекламу, підшукував клієнтів та займався збутом сильнодіючих лікарських засобів через поштово-логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Для здійснення своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 був створений телеграм канал та сайт в інтернет ресурсі, за допомогою якого можна замовити сильнодіючі лікарські засоби.
З метою реалізацію свого злочинного умислу спрямованого на збут сильнодіючого лікарського засобу, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин та часу у невстановленої досудовим розслідуванням особи, ОСОБА_5 незаконно придбав інгрідієнти та за допомого спеціального обладнання, котре заздалегідь придбане ним, спільно з ОСОБА_6 виготовив флакони з маркуваннями GENETIC LABS DECAGEN 250 з рідиною, що містить у своєму складі нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону та флаконів з маркуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 з рідиною, що містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат, що є складним ефіром нандролону.
Крім того, продовжуючи свої злочинні дії спрямовані на збут сильнодіючих лікарський засобів, ОСОБА_7 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, з корисливих спонукань, переслідуючи на меті вчинення незаконного збуту сильнодіючого лікарського засобу.
19.11.2018 отримав за допомогою телеграм каналу замовлення від ОСОБА_8 на придбання 4 флаконів з маркуваннями GENETIC LABS DECAGEN 250 з рідиною, що містить у своєму складі нандролон деканоат, та 16 флаконів з маркуванням GENETIC LABS FENOGEN 100 з рідиною, що містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат та інших препаратів, які не містять сильнодіючих лікарських засобів, при цьому він отримав повідомлення від ОСОБА_7 з реквізитами для перерахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_1 в сумі 13 000 гривень.
20.11.2018 о 17 годині 05 хвилин ОСОБА_8 через банківський термінал по АДРЕСА_1 здійснив переказ грошових коштів, які йому надані працівниками СБУ в розмірі 13 000 гривень на рахунок вказаний ОСОБА_7 рахунок № НОМЕР_1 , як оплату за сильнодіючий лікарський засіб.
У свою чергу, ОСОБА_6 відповідно до плану злочинної діяльності, відомого всім учасникам групи, з розподілом функцій учасників групи, на виконання вказівки ОСОБА_5 , сформувала посилу, яка складалась з 4 флаконів з маркуваннями GENETIC LABS DECAGEN 250 з рідиною, що містить у своєму складі нандролон деканоат, та 16 флаконів з маркуванням GENETIC LABS FENOGEN 100 з рідиною, що містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат, та інших препаратів, що не містять сильнодіючих лікарських засобів.
Надалі ОСОБА_6 спільно з ОСОБА_5 надали посилку ОСОБА_7 , котрий через мережу поштово-логістичної компанії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив відправлення посилки на ім`я ОСОБА_8 за № декларації 0812 із сильнодіючими лікарськими засобами нандролон.
23.11.2018 ОСОБА_8 у відділенні № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване по АДРЕСА_2 отримав посилку по номеру декларації 081, в якій виявив 4 флаконів з маркуваннями GENETIC LABS DECAGEN 250 з рідиною та 16 флаконів з маркуванням GENETIC LABS FENOGEN 100 з рідиною, які в подальшому добровільно надав працівникам поліції.
Згідно висновку експерта №74/8 від 28.11.2018 рідина, що знаходиться у 4 флаконах з темного скла з маркуваннями ІНФОРМАЦІЯ_3 містить у своєму складі нандролон деканоат, що є складним ефіром нандролону.
Рідина, що знаходиться у 16 флаконах з темного скла з маркуванням ІНФОРМАЦІЯ_2 містить в своєму складі нандролон фенілпропіонат, що є складним ефіром нандролону. Нандролон є сильнодіючим лікарським засобом. Загальний вміст нандролон деканоату та нандролон фенілпоропіонату (в перерахунку на надролон) 18,04 г.
Згідно Наказу Міністерства охорони здоров`я України № 490 від 17.08.2007 «Про затвердження Переліків отруйних та сильнодіючих лікарських засобів», нандролон є сильнодіючим лікарським засобом.
Згідно наказу № 511 від 31.08.2007 року Міністерства охорони здоров`я України, „Великі та особливо великі розміри сильнодіючих лікарських засобів, які знаходяться в незаконному обігу встановлено що 10,00 г. і більше нандролону є особливо великими розмірами.
Таким чином, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , своїми умисними діяннями, які виразилися у незаконному виготовленні, зберіганні, пересилані з метою збуту та збуті сильнодіючих лікарських засобів, без спеціального на те дозволу, за попередньою змовою групою осіб, якщо предметом таких дій були сильнодіючі лікарські засоби в особливо великих розмірах, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч.4 ст. 321 КК України.
Працівниками ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , використовували в своїй злочинній діяльності наступні картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_1 ».
У посадових осіб ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ) знаходяться вище зазначені документи, а саме: справи з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: № « НОМЕР_3 » належить ОСОБА_5 , № « НОМЕР_4 » належить ОСОБА_9 , № « НОМЕР_5 » належить ОСОБА_5 , № « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_10 , які будуть використані під час досудового розслідування як доказ отримання грошових коштів, за реалізацію невідомих препаратів, які заборонені в обігу на території України, по даному кримінальному провадженню.
У судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.
Крім того, враховуючи те, що існує реальна загроза знищення, пошкодження, зміни або передачі іншим особам документів та інформації, які мають значення для доказування у кримінальному провадженні, слідчий просив розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться витребовувані речі та документи.
Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про можливість розгляду клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі та документи.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про часткове задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Інформація, тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України (відомості, які можуть становити банківську таємницю) належить до охоронюваної законом таємниці. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Відповідно до ст. 62 Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Надання слідчим суддею тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України можливе при наявності доказів про те, що речі (документи) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншими способами неможливо.
Із даних, що містяться в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів та наявних додатків вбачається, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. ч. 3, 4 ст. 321 КК України внесено до ЄРДР під №0000695 від 21.02.2018.
Слідчий, у поданому клопотанні та додатками до нього, довів, що речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, та які містять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні, та відповідно до вимог ст. 84 КПК України, є процесуальними джерелами доказів, які можливо здобути лише за умови отримання до них тимчасового доступу на підставі рішення суду.
Проте, у клопотанні слідчим не було доведено необхідність надання інформації щодо залишку грошових коштів на рахунках № « НОМЕР_3 », № « НОМЕР_4 », № « НОМЕР_5 », № « НОМЕР_1 », а тому клопотання в цій частині задоволенню не підлягає.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , задовольнити частково.
Надати старшому слідчому СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , або за його дорученням, в порядку ст. 40 КПК України о/у 3 відділу ГВ БКОЗ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні № 0000695 від 21.02.2018, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_7 (МФО НОМЕР_6 ), а саме до справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів банку: № « НОМЕР_3 » належить ОСОБА_5 , № « НОМЕР_4 » належить ОСОБА_9 , № « НОМЕР_5 » належить ОСОБА_5 , № « НОМЕР_1 » належить ОСОБА_10 із можливістю вилучення, зокрема:
- картки із зразками підписів, відбитку печатки, засвідчену нотаріально;
- документів щодо відкриття та використання рахунку;
- всі фото зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази;
- всі номери мобільних телефонів (активні та не активні) з єдиної клієнтської бази, із зазначенням фінансового телефону;
- всі електронні пошти зазначених клієнтів, з єдиної клієнтської бази;
- роздруківки руху коштів по картковому рахунку зазначених клієнтів із зазначенням призначення платежу, контрагентів, дати та точного часу перерахунку коштів за період з моменту відкриття по дату їх закриття та меморіальні ордери банку, на папері та у електронному вигляді;
- прибуткові та видаткові касові ордери, грошові чеки, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок з часу відкриття рахунку та по дату його закриття;
- роздруківки телекомунікаційних з`єднань системи «Банк-Клієнт» (веб-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_8 ) між засобами телекомунікації банку та клієнтів, із зазначенням номерного ресурсу підприємства (номери телефонів та IP-адреси), фізичних адрес засобів комунікації (МАС-адресів), а також часу і дати проведення з`єднань з моменту відкриття по дату закриття рахунків, на папері та у електронному вигляді,
- фото та відео фіксації зі стаціонарних камер відеоспостереження банкоматів та відділень банків в момент зняття готівки.
У задоволенні решти вимог відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.
Слідчий суддя ОСОБА_1