Справа № 405/93/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 11 лютого 2019 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.07.2018 №0000120, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором, звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування клопотання вказав, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що під час проведення планової документальної ревізії філії Кіровоградського облуправління працівниками управління ревізій та контролю ЦА, планової документальній ревізії, позапланової (поглибленої) перевірки та позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 (м. Бобринець) працівниками відділу ревізій та контролю виявлено факти: проведення неправомірних операції по видачі коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 або клієнтів ТВБВ НОМЕР_1 , які на момент проведення операцій вже померли; з безготівкового перерахування коштів з поточних (вкладних) на безпідставно відкриті карткові та/або поточні рахунки клієнтів Банку, рахунки родичів провідного економіста служби роздрібного бізнесу ОСОБА_4 , з подальшим їх отримання через касу Банку, банкомати чи розрахунки в торгово-сервісній мережі, встановлено розбіжності між: фактичним залишком коштів по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та записами в ощадних книжках, по яких тривалий час обліковувався значний залишок коштів, довгий час не проводилися видаткові операції, але на які систематично надходили кошти безготівковим шляхом, а потім проведена видаткова операція та залишився незначний залишок по рахунку; фактичним залишком коштів по АБС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сумами депозитів, які зазначені в договорах банківських вкладів.
Під час проведення планової документальної ревізії, на підставі Наказу від 10.04.2018 р. №106 св зі змінами, працівниками відділу ревізій та контролю виявлені факти здійснення працівником ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_4 сумнівних операцій по рахунках клієнтів ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та інших. При проведенні зустрічних перевірок факти неправомірних операцій підтверджені документально, привласнені ОСОБА_4 кошти в добровільному порядку відшкодовані (внесені на рахунки клієнтів).
При подальшому аналізу документів виявлені численні випадки операцій, що викликали сумнів та підозру в неправомірності їх здійснення, в наслідок чого, наказом від 04 травня 2018 р. №140-св зі змінами призначена позапланова (поглиблена) перевірка операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ ІІ типу № НОМЕР_1 .
Під час проведення документальної (поглибленої) перевірки встановлено неправомірні операції по рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я дітей вихованців ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Всього провідним економістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 10010/093 ОСОБА_4 , провідним спеціалістом служби роздрібного бізнесу ТВБВ 1000/093 ОСОБА_7 , завідувачем сектору касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_8 , старшим контролером-касиром сектора касових операцій ТВБВ № НОМЕР_1 ОСОБА_9 неправомірно знято коштів з поточних (вкладних) та карткових рахунків клієнтів ТВБВ № НОМЕР_1 на загальну суму 2049903,43 грн., з яких 04.05.2018 р. ОСОБА_4 добровільно повернула на рахунки клієнтів коштів на загальну суму 7777,98 грн.
Слідчий в клопотанні вказує, що документи до яких планується отримати тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення їх вилучення необхідні для проведення відповідних у кримінальному провадженні експертиз, в тому числі економічних.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату та час повідомлений належним чином, звернувся до суду з заявою, в якій просить провести розгляд клопотання у його відсутність.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки до суду не повідомив.
Вивчивши клопотання, надавши оцінку доданим матеріалам на предмет їх належності та допустимості, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що відділом розслідування ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000120 від 05.07.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом отримання висновків експертів.
У відповідності до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
З наданих до клопотання матеріалів вбачається, що для забезпечення повноцінної економічної експертизи, експертом ІНФОРМАЦІЯ_4 на адресу слідчого направлено клопотання №3497/3498/18-27, згідно з яким експерт просить надати додаткові матеріали які зазначені в клопотанні слідчого.
Згідно з ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом отримання висновків експертів.
У зв`язку з чим, слідчий суддя вважає, що з метою досягнення завдання кримінального провадження, а саме швидкого та неупередженого досудового розслідування існує необхідність у наданні тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів.
Слідчий суддя вважає, що документи до яких слідчий просить отримати доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази.

Крім цього, з метою повноти проведення досудового розслідування, слідчий суддя вбачає обґрунтовані підстави для надання можливості вилучення вказаних в клопотанні документів в оригіналах.
Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_11 , слідчому СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ та вилучення (виїмку) усіх без виключення оригіналів документів, що становлять банківську таємницю по рахункам №№ Рахунок № НОМЕР_2 , картковий рахунок № НОМЕР_3 , картковий рахунок № НОМЕР_4 , картковий рахунок № НОМЕР_5 , транзитний рахунок № НОМЕР_6 , транзитний рахунок № НОМЕР_7 , рахунок № НОМЕР_8 , рахунок № НОМЕР_9 , рахунок
№ НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , картковий рахунок № НОМЕР_12 , відкриті на ім`я ОСОБА_13 , депозитний рахунок № НОМЕР_13 , рахунок № НОМЕР_14 , рахунок № НОМЕР_15 , рахунок № НОМЕР_16 , рахунок № НОМЕР_17 , рахунок № НОМЕР_18 , картковий рахунок № НОМЕР_19 , рахунок № НОМЕР_20 , рахунок № НОМЕР_21 , рахунок № НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_23 , рахунок № НОМЕР_24 , рахунок № НОМЕР_25 , рахунок № НОМЕР_26 , рахунок № НОМЕР_22 , рахунок № НОМЕР_27 , рахунок № НОМЕР_18 , відкритий на ім`я ОСОБА_14 , рахунок № НОМЕР_28 , відкритий на ім`я ОСОБА_15 , рахунок № НОМЕР_29 , рахунок № НОМЕР_30 , картковий рахунок № НОМЕР_31 , картковий рахунок № НОМЕР_32 , рахунок № НОМЕР_33 , картковий рахунок № НОМЕР_34 , рахунок № НОМЕР_35 відкритий на ім`я ОСОБА_16 , рахунок № НОМЕР_36 відкритий на ім`я ОСОБА_17 , в тому числі:
- акти ревізій від 27.07.2018, від 10.08.2018, від 09.10.2018, від 29.10.2018 в паперовому та електронному вигляді, висновки яких підлягають дослідженню;
- висновки та матеріали (з усіма наявними додатками, документами, на які йдеться в них посилання, роздруківками по рахунках) планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки операцій за поточними (вкладними) та картковими рахунками фізичних осіб ТВБВ II типу № НОМЕР_1 філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець;
- матеріали зустрічних перевірок проведених під час планової документальної ревізії; позапланової (поглибленої) перевірки; позапланової (тематичної) перевірки філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- реєстри платіжних документів (роздруківки руху коштів, виписки банку по депозитних (вкладних) та карткових рахунках, по рахунках обліку капіталізованих відсотків) філії Кіровоградського облуправління AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Бобринець в порядку наведення прізвищ фізичних осіб, банківських рахунків та дат і часу проведення операцій наведених у Висновках службових розслідувань від 11.10.2018 № 109.27-06/22кт та від 09.11.2018
№ 109.27-06/27кт за період з дати відкриття та/або з дати вперше здійсненого необгрунтованої операції з коштами по дату надання виписок із зазначенням за кожен банківський операційний день вхідного та вихідного сальдо, дебетових та кредитових оборотів, дати, часу проведення операції, номеру та дати документу, зміст операції, ким виконано операцію згідно доступу до автоматизованої банківської системи;
- роздруковані з магнітного носія інформації протоколи/записи автоматизованої банківської системи якими зафіксовано та відображено хто із посадових осіб маючи власний пароль доступу здійснив у програмі відображення операції;
- прибуткові та видаткові касові документи, касові книги, звітів касира, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки, на перевипуск карток, на перерахування коштів, по наведених у Висновках службових розслідувань від 11.10.2018 № 109.27-06/22кт та від 09.11.2018 № 109.27-06/27кт необгрунтованих банківських операціях з коштами перелічених у висновку клієнтів, в тому числі за відсутності документів на паперових носіях, надати роздруковані документальні підтвердження з автоматизованої банківської системи (АБС); надати по кожній необгрунтованій операції наведених у Висновках службових розслідувань від 11.10.2018 № 109.27-06/22кт та від 09.11.2018 № 109.27-06/27кт, до кожного роздрукованого документу: належним чином завірені роздруковані з магнітного носія інформації/АБС документальні підтвердження ким нанесені підписи/електронні підписи та візи, ким введені/проведені в АБС документ/відомості/операції;.
- інформацію з АТМ щодо фіксації фактів зняття готівки з рахунків клієнтів, а саме цифрових фотографій з зазначенням часу проведення операції, які перебувають у володінні які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_37 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали визначити до 11.03.2019.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_18