печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва судове провадження за клопотанням слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В:

02 травня 2019 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене з заступником начальника третього відділу процесуального керівництва Другого управління організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими центрального апарату Державного бюро розслідувань Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень, підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Обґрунтовуючи внесене до суду клопотання встановлено, що першим управлінням організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань за процесуального керівництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000442 від 05.04.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років керівництво ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (у подальшому - ІНФОРМАЦІЯ_2 »), з метою одержання неправомірної вигоди, зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши у змову із службовими особами Філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », здійснили розтрату грошових коштів державного підприємства AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі більше 57 млн. гривень, під час модернізації системи управління компресорної станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », шляхом завищення у декілька разів вартості обладнання через ланцюг підприємств із ознаками фіктивності.
Встановлено, що ринкова вартість поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » обладнання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » становить приблизно 15 млн. гривень, що свідчить про значне завищення ціни поставленого обладнання на суму більше 57 млн. гривень.
Беручи до уваги зазначене, та з метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування виникла необхідність у вилученні належно завірених копій та дослідженні документів, які відображають діяльність ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») щодо модернізації станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме: договорів та додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, накладних-вимог на внутрішнє переміщення, службових записок, документації з проведення конкурсних торгів, оголошень, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, конвертів учасників процедур закупівлі, конкурсних пропозицій учасників, службових записок та висновків стосовно вивчення та оцінки наданих конкурсних пропозицій, протоколів оцінки конкурсних пропозицій, протоколів акцепту конкурсних пропозицій, повідомлень про акцепт, листування з приводу проведення процедури закупівлі та укладання договорів, завдань на проектування об`єктів будівництва, технічних вимог, відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам та інших документів, пов`язаних з взаємовідносинами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його філіалів (зокрема УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; концептуальних технічних рішень та архітектури побудови АСК ТП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджених 09.09.2014 головним інженером товариства ОСОБА_5 , погодженні директором інституту газу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 начальником відділення інституту транспорту газу; завдання №15.24.029 на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженні 15.06.2015 головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ; технічних вимог на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розроблені начальником відділу автоматизації філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , головним інженером філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та затверджені заступником директора з КБ та МТП філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ; річних планів закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (та його філій) на 2015, 2016 та 2017 роки, змін до них та обґрунтувань таких змін (службових записок); протоколу конкурсних торгів №24-39 від 08.09.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого виконавцем проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; договору на розробку проектної та робочої документації № від 29 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з усіма додатками та календарним планом виконання робіт; акту здачі-приймання від 21.12.2015 І етапу («Збір вихідних даних (інженерно-геодезичні вишукування) виконання проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № від 29 вересня 2015 року та матеріали виконання І етапу; переданого 18.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проекту ІІ етапу «Розробка проектної документації (стадій «Проект» та «Робоча документація»)» виконання проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № від 29 вересня 2015 року; плану-завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.05.2016 № 15-16-УПКР, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язало філію УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати функцію замовника, а УПКР при апараті філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » функції генерального проектувальника на проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація») об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи надання УПКР УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання вказаного плану-завдання; проекту «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів», розроблений УПКР, затверджений наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №581 від 29.09.2016 та сам наказ; договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.08.2016 № та додатки до нього; видаткової накладної №39 від 26.09.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 11,7 млн. грн.; видаткової накладної №55 від 19.12.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 53,9 млн. грн.; видаткової накладної №56 від 27.12.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 19 млн. грн.; відомостей щодо відвідування адміністративних будівель та виробничих (складських) приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») наступними особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 протягом 2015-2017 років; матеріалів особових справ наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інформації про їх робочі місця (із значенням номерів кабінетів), службові та мобільні телефони; матеріалів службової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2017, проведеної НАК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пояснень, копій документів, заперечень та листування щодо виявлених порушень); матеріалів претензійно-позовної роботи (претензій, позовів, заперечень, судових рішень, тощо) з приводу взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Вказані документи знаходяться у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий вказує, що одним із можливих шляхів перевірки обставинне вчинення кримінального правопорушення, подальшого призначення судових експертиз є необхідність отримання та аналіз вказаних документів.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів оперативним співробітникам, за дорученням слідчого.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань центрального апарату Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0000442 від 05.04.2019, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_22 , слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_23 , слідчому першого слідчого відділу Першого управління організації досудових розслідувань Державного бюро розслідувань ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення належно завірених їх копій, що перебувають у власності Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
- договорів та додаткових угод, специфікацій, видаткових накладних, рахунків на оплату, товарно-транспортних накладних, податкових накладних, платіжних доручень, сертифікатів якості, накладних-вимог на внутрішнє переміщення, службових записок, документації з проведення конкурсних торгів, оголошень, реєстрів отриманих пропозицій конкурсних торгів, протоколів розкриття пропозицій конкурсних торгів, конвертів учасників процедур закупівлі, конкурсних пропозицій учасників, службових записок та висновків стосовно вивчення та оцінки наданих конкурсних пропозицій, протоколів оцінки конкурсних пропозицій, протоколів акцепту конкурсних пропозицій, повідомлень про акцепт, листування з приводу проведення процедури закупівлі та укладання договорів, завдань на проектування об`єктів будівництва, технічних вимог, відомостей щодо руху коштів по банківським рахункам та інших документів, пов`язаних з взаємовідносинами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та його філіалів (зокрема УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », Підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ НВП « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;
- концептуальних технічних рішень та архітектури побудови АСК ТП ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », затверджених 09.09.2014 головним інженером товариства ОСОБА_5 , погодженні директором інституту газу ОСОБА_6 та ОСОБА_7 начальником відділення інституту транспорту газу;
- завдання №15.24.029 на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », затвердженні 15.06.2015 головним інженером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 ;
- технічних вимог на проектування об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розроблені начальником відділу автоматизації філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_8 , головним інженером філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_9 та затверджені заступником директора з КБ та МТП філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_10 ;
- річних планів закупівлі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (та його філій) на 2015, 2016 та 2017 роки, змін до них та обґрунтувань таких змін (службових записок);
- протоколу конкурсних торгів №24-39 від 08.09.2015 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », відповідно до якого виконавцем проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;
- договору на розробку проектної та робочої документації № від 29 вересня 2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з усіма додатками та календарним планом виконання робіт;
- акту здачі-приймання від 21.12.2015 І етапу («Збір вихідних даних (інженерно-геодезичні вишукування) виконання проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № від 29 вересня 2015 року та матеріали виконання І етапу;
- переданого 18.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » проекту ІІ етапу «Розробка проектної документації (стадій «Проект» та «Робоча документація»)» виконання проектно-вишукувальних на компресорній стації « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договором № від 29 вересня 2015 року;
- плану-завдання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від 23.05.2016 № 15-16-УПКР, відповідно до якого ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » зобов`язало філію УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » виконувати функцію замовника, а УПКР при апараті філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » функції генерального проектувальника на проектування (стадії «Проект» та «Робоча документація») об`єкту будівництва «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та документи надання УПКР УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на виконання вказаного плану-завдання;
- проекту «Технічне переоснащення автоматичного керування компресорним цехом на компресорній станції « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Диканського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів», розроблений УПКР, затверджений наказом ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №581 від 29.09.2016 та сам наказ;
- договору між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 19.08.2016 № та додатки до нього;
- видаткової накладної №39 від 26.09.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 11,7 млн. грн.;
- видаткової накладної №55 від 19.12.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 53,9 млн. грн.;
- видаткової накладної №56 від 27.12.2016, відповідно до якої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило постачання обладнання на суму 19 млн. грн.;
- відомостей щодо відвідування адміністративних будівель та виробничих (складських) приміщень ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») наступними особами: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 протягом 2015-2017 років;
- матеріалів особових справ наступних працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , ОСОБА_10 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та інформації про їх робочі місця (із значенням номерів кабінетів), службові та мобільні телефони;
- матеріалів службової перевірки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 16.08.2017, проведеної НАК « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (пояснень, копій документів, заперечень та листування щодо виявлених порушень);
- матеріалів претензійно-позовної роботи (претензій, позовів, заперечень, судових рішень, тощо) з приводу взаємовідносин ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Службовим особам Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати /забезпечити/ тимчасовий доступ до речей і документів зазначеним в ухвалі особам та надати можливість ознайомитись з ними та зробити їх копії.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках:
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/21186/19-к
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3
Слідчий суддя: ОСОБА_1