У Х В А Л А
14 листопада 2018 року м. Хмельницький
14.11.2018 року слідчий 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з квітня 2017 року по квітень 2018 рік, невстановлена особа, перебуваючи у не встановленому місці, із банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , викрала грошову суму яка встановлюється.
Під час досудового розслідування, стало відомо, що в 2003 році ОСОБА_5 відкрив у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пенсійний накопичувальний рахунок на підставі Договору № 2137 від 26 серпня 2003 року. За цим договором Пенсійний Фонд з 2003 року перераховував належну ОСОБА_5 пенсію на відкритий накопичувальний рахунком.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що рух коштів по зазначеному вище накопичувальному рахунку за договором № 2137 від 26 серпня 2003 року має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації, стосовно руху коштів накопичувального рахунку за договором № 2137 від 26 серпня 2003 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2013 по 01.11.2018, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, що має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінніАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання з викладених у ньому підстав.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню виходячи із наступного.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5, 6 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому 2-го відділення СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, а саме матеріалів документів, стосовно руху коштів накопичувального рахунку за договором № 2137 від 26 серпня 2003 року, укладеним між ОСОБА_5 та АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.09.2013 по 01.11.2018 із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, місце зняття нарахованих коштів, область, місто, дату зняття коштів та повних анкетних даних (паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону та фото) про власника рахунку, а також фотоматеріали під час отримання готівки.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 13 грудня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя