Справа № 640/9175/19
н/п 1-кс/640/5849/19
(резолютивна частина)
"21" травня 2019 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
За результатами розгляду справи слідчим суддею прийнято ухвалу, яка вимагає значного часу для її складання, тому слідчий суддя в порядку ч. 2 ст. 376 КПК України обмежився складанням та оголошенням резолютивної частини. Повний текст ухвали буде складено та проголошено протягом двох годин з моменту оголошення резолютивної частини ухвали в залі судових засідань у приміщенні Київського районного суду м. Харкова.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 159, 163, 164, 165, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Дозволити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 , забезпечити слідчому відділу розслідування особливо важливих справ та злочинів, учинених організованими групами, злочинними організаціями, СУ ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів про отримувача грошових коштів в сумі 150 грн. через POS-термінал, який видав чек зі змістом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ІНФОРМАЦІЯ_2 ; 05.02.2019 17:26:47; Код Авториз: НОМЕР_2 ; Чек № НОМЕР_3 ; RRN НОМЕР_4 », в яких містися інформація про: повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, заява про відкриття рахунку, договір з усіма додатками до них, фотознімку зробленого в момент відкриття рахунку, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів; матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаних рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаних рахунків у період часу з 01.01.2018 по 21.05.2019; виписку про рух грошових коштів по рахунку в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; наявність у вказаної особи рахунків в іноземній валюті; виписки про рух грошових коштів рахункам в іноземній валюті в період з 01.01.2018 по 03.05.2019 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми платежів; повної інформації про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронних гаманців, віртуальних рахунків тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів, з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 20.06.2019.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1