Справа № 752/7222/19
Провадження № 1-кс/752/3694/19
У Х В А Л А

11.04.2019 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України, а саме на земельні ділянки, що знаходились у користуванні на праві оренди у ТОВ «УБА-АГРОСВІТ».
Клопотання обгрунтовано тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.
При проведенні досудового розслідування було встановлено, що в період з 01.09.2017 по 30.01.2019, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , перебуваючи на посаді директора ТОВ УБА-АГРОСВІТ (код за ), діючи навмисно, за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи корисливі мотиви, зловживаючи службовим становищем, привласнила майно, що належить вказаному Товариству, в особливо великих розмірах.

В рамках вказаного кримінального провадження встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , було призначено директором Товариства 18 лютого 2014 року, згідно протоколу загальних зборів учасників. ОСОБА_5 діяла як директор на підставі статуту ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», мала відповідні повноваження на здійснення дій по реалізації прав та обов`язків товариства, як власника, володільця та користувача будь якого майна та грошових коштів, що належить йому на будь яких правових титулах (право власності, повного господарського відання, оренди тощо). Тобто, вона мала право одноособово вчиняти будь які дії (купівля, продаж, оренда тощо) від імені Товариства. Печатка Товариства постійно знаходилась у ОСОБА_5 .

Для ведення господарської діяльності у власності Товариства наявний склад пально-мастильних матеріалів, який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса підприємства).

Обов`язки по забезпеченню Товариства пально-мастильними матеріалами та іншим обладнанням згідно статуту підприємства покладено на директора. Завідуючий складом формує замовлення по залишкам на складі, після чого замовлення передається директору, а той, у свою чергу, забезпечує роботу підприємства.

Оплата за поставлені пально-мастильні матеріали проводилася на підставі вказівки директора Товариства, згідно рахунку на поставлені матеріали, після чого постачальник пально-мастильних матеріалів надавав видаткові накладні, у яких відображався факт поставки товару, а також тим самим підтверджувався факт прийняття Товариством того чи іншого виду пально-мастильних матеріалів. Вказані видаткові накладні підписувалися представником постачальника та представником отримувача, зі сторони отримувача такі накладні підписувала ОСОБА_5 як діючий на той час директор ТОВ «УБА-АГРОСВІТ».

На початку лютого 2019 року ОСОБА_6 , який являється засновником та кінцевим бенефіціаром ТОВ «УБА-АГРОСВІТ», отримав на ознайомлення від ОСОБА_5 Звіт про фінансові результати за 2018 рік (разом із розшифровками статей балансу). Зі звіту стало відомо про наявність великих товарних залишків на початок року, а саме: дизельного палива у кількості та на загальну суму близько 15 000 000 гривень, що не відповідало фактичній наявності пально-мастильних матеріалів, у зв`язку з чим було прийнято рішення про проведення інвентаризації пально-мастильних матеріалів.

13.02.2019 загальними здобрами учасників ОСОБА_5 було звільнено з посади директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» за власним бажанням. Після звільнення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «УБА-АГРОСВІТ» було призначено ОСОБА_7 , який призначив інвентаризацію за рішенням Загальних зборів учасників від 14.03.2019. , за результатами якої було виявлено нестачу на загальну суму 14 890 542, 53 грн.

Після проведення внутрішнього аудиту бухгалтерського обліку пально-мастильних матеріалів, за період з 01.09.2017 по 30.01.2019, було виявлено ряд первинних документів, за якими колишній директор Товариства, ОСОБА_5 , особисто отримувала пально-мастильні матеріали від ряду суб`єктів підприємницької діяльності, які знаходяться на території міста Києва та Київської області, а саме:

*ТОВ "ІНТЕР РОЯЛ" (код за ), адреса: 03680, м. Київ, вулиця Радищева, будинок 10/14, офіс 103;

*ТОВ "ЗАХІДНА НАФТОГАЗОВА КОМПАНІЯ (код за ), адреса: 01054, м. Київ, вулиця Тургенєвська, будинок 15, офіс 52;

*ТОВ "ТД РОСТОК" (код за ), адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 1-Б;

*ТОВ "ТРЕЙДІНГТОП (код за ), адреса: 07451, Київська обл., Броварський район, село Красилівка, вулиця Київська, будинок 7/1;

*ТОВ "ЗОЛОТІ КРИЛА" (код за ), адреса: 08130, Київська обл., Києво-Святошинський район, село Петропавлівська Борщагівка, вулиця Соборна, будинок 1-Б;

*ФОП ОСОБА_8 , , адреса: АДРЕСА_2 .

Існуючий порядок оприбуткування та обліку пально-мастильних матеріалів передбачає їх обов`язкове оприбуткування завідуючим складом пально-мастильних матеріалів. Проте відповідно до пояснень завідуючої складом, ОСОБА_9 , відомо, що вона фактично не отримувала зазначені вище пально-мастильні матеріали і не ставила підпис на первинних документах та, відповідно, по складському обліку дані пально-мастильні матеріали взагалі не обліковувалися.

Встановлено, що всупереч встановленому порядку, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, по цілому ряду операцій особисто оформляла довіреності на отримання пально-мастильних матеріалів та особисто ставила підпис на прибуткових накладних зі сторони ТОВ УБА-АГРОСВІТ.

Таким чином, ОСОБА_5 незаконно заволоділа матеріальними цінностями ТОВ УБА-АГРОСВІТ на загальну суму 14 890 542 (чотирнадцять мільйонів вісімсот дев`яносто тисяч п`ятсот сорок дві) гривні 53 коп.

Також в рамках кримінального провадження № 0000340 від 28.03.2019 встановлено, що після звільнення з посади директора ТОВ УБА-АГРОСВІТ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з колишнім співробітником Товариства ОСОБА_10 , у якої були наявні доручення від ТОВ "УБА-АГРОСВІТ" та ОСОБА_11 , який є близьким знайомим ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ (код за ), було вчинено суспільно небезпечні дії, а саме: за попередньою змовою групою осіб підроблено офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки з тією самою метою, а також використано завідомо підроблені документи.

Так ОСОБА_5 без наявності відповідних повноважень було сфальсифіковано документи про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ТОВ "УБА-АГРОСВІТ" та орендодавцями (пайовиками). Внаслідок цього було укладено нові договори оренди земельних часток (паїв) з ТОВ "КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ" та зареєстровано в Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

ОСОБА_5 для здійснення злочину заволоділа документами, які є підставою оренди земельних паїв, а саме договорами оренди, які укладались ТОВ УБА-АГРОСВІТ. Далі на підставі цього, ОСОБА_5 , вже після фактичного звільнення (13.02.2018) було оформлено ряд угод про розірвання оренди земельних ділянок, які були датовані заднім числом, а саме: до дати звільнення ОСОБА_5 з посади.

В органу досудового розслідування, виходячи з аналізу доказів, що містяться в матеріалах кримінального провадження, є всі підстави вважати, що при оформленні угод про розірвання оренди земельних ділянок було підроблено підписи орендодавців, а також використано підроблену печатку ТОВ УБА-АГРОСВІТ. Угоди про розірвання оренди земельних ділянок були зареєстровані переважно Комунальним підприємством "Реєстрація нерухомості" (код за ЄДРПОУ 4201193) та Київською обласною філією комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу». Після реєстрації припинення речового права, тими самими реєстраторами було зареєстровано нові договори оренди земельних ділянок з ТОВ "КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ".

Органом досудового розслідування встановлено, що на момент звернення до слідчого судді з вказаним клопотанням, ОСОБА_5 , навмисно, за попередньою змовою з групою осіб, здійснено незаконні дії відносно договорів оренди земельних ділянок, у кількості 106 шт., (кадастрові номери вказані нижче) на користь третьої особи, а саме: ТОВ КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ:

:04:049:1700:04:082:1700:04:048:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:046:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:065:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:044:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:046:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:045:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:054:0700:04:049:1700:04:054:1700:04:065:0700:04:049:1700:04:055:1700:04:065:0700:04:047:1700:04:054:1700:04:045:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:048:1700:04:054:0700:04:048:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:054:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:055:0700:04:070:1700:04:055:0700:04:070:1700:04:057:0700:04:070:1700:04:057:0700:04:071:1700:04:056:0700:04:070:7100:22:049:0700:04:070:7100:22:049:0700:04:070:0700:04:071:1700:04:081:0700:04:070:1700:04:070:0700:04:070:1700:04:082:0700:04:071:1700:04:065:0700:04:072:1700:04:065:0700:04:071:1700:04:078:0700:04:071:1700:04:065:0700:04:071:1700:04:050:0700:04:072:1700:04:049:0700:04:078:1700:04:061:0700:04:078:1700:04:046:0700:04:078:0700:04:078:1700:04:050:0700:04:078:1700:04:081:0700:04:078:1700:04:061:0700:04:078:1700:04:082:0700:04:082:1700:04:061:0700:04:082:7100:22:049:0700:04:082:7100:22:049:0018

Таким чином, ОСОБА_5 було незаконно порушено права ТОВ УБА-АГРОСВІТ як законного землекористувача орендованими земельними ділянками, зокрема порушено права на самостійне господарювання на землі та право власності на посіви і насадження сільськогосподарських та інших культур, які гарантовані Земельним кодексом України та Законом України Про оренду землі.

Слідчий зазначає, є всі підстави вважати, що відносно інших земельних ділянок, у кількості 681 шт., що перебувають у користуванні у ТОВ УБА-АГРОСВІТ на підставі договорів оренди, ОСОБА_5 можуть бути вчинені протиправні дії в інтересах ТОВ КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ (кадастрові номери наведені нижче):

:22:047:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:043:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:065:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0037

Під час досудового розслідування встановлено, що о б`єктами кримінально протиправних дій невстановлених осіб, які діяли від імені та в інтересах ТОВ «КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ» є зазначені земельні ділянки право користування якими намагалися незаконно змінити. З огляду на що зазначені земельні ділянки відповідають критеріям речових доказів.
Враховуючи, що земельні ділянки єпредметами кримінального правопорушення, з урахуванням реальної загрози відчуження майна, у органу досудового розслідування виникла необхідність у застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна з метою збереження речових доків, в зв`язку з чим слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий подав заяву, відповідно до якої підтримав клопотання та просив розглядати у його відсутність, а також у відсутність представників ТОВ «КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ».
Представники ТОВ «КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ» та ТОВ УБА-АГРОСВІТ в судове засідання не викликались на підставі положень ст. 172 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України.
В рамках кримінального провадження № 0000340 від 28.03.2019 встановлено, що після звільнення з посади директора ТОВ УБА-АГРОСВІТ, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно з колишнім співробітником Товариства ОСОБА_10 , у якої були наявні доручення від ТОВ "УБА-АГРОСВІТ" та ОСОБА_11 , який є близьким знайомим ОСОБА_10 , в інтересах ТОВ КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ (код за ), було вчинено суспільно небезпечні дії, а саме: за попередньою змовою групою осіб підроблено офіційні документи, які посвідчуються підприємством і які надають права або звільняють від обов`язків, з метою використання їх підроблювачем чи іншою особою, а також виготовлення підробленої печатки з тією самою метою, а також використано завідомо підроблені документи.

Так ОСОБА_5 без наявності відповідних повноважень було сфальсифіковано документи про розірвання договорів оренди земельних ділянок між ТОВ "УБА-АГРОСВІТ" та орендодавцями (пайовиками). Внаслідок цього було укладено нові договори оренди земельних часток (паїв) з ТОВ "КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ" та зареєстровано в Реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України, а саме на земельні ділянки, що знаходились у користуванні на праві оренди у ТОВ «УБА-АГРОСВІТ».
Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є об`єктом кримінального правопорушення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до подальшого відчуження зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою збереження майна, яке відповідає критеріям речового доказу у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання, оскільки такий захід забезпечення кримінального провадження на даній його стадії є доцільним і виправдовує втручання у права власника (користувача) майна.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000340 від 28.03.2019, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч.2 ст.357 КК України, задовольнити.
Накласти арешт із забороною вчиняти всім без виключення суб`єктам державної реєстрації права на нерухоме майно, державним реєстратором прав на нерухоме майно, Міністрерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, нотаріусам, особам на яких покладаються функції державного реєстра, державними реєстраторами органів місцевого самоврядування та державними кадастровими реєстраторами управлінь Держгеокадастру в Україні, іншими акредитованими суб`єктами, посадовими особами, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії, щодо набуття або припинення права користування, зміни користувачів, зміни порядку користування на наступні земельні ділянки (паї) у кількості 106 шт. (кадастрові номери вказані нижче), які перебувають у користуванні ТОВ КАПІТАЛ-АГРОІНВЕСТ (код за ), а саме:

:04:049:1700:04:082:1700:04:048:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:046:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:065:0700:04:050:1700:04:082:1700:04:044:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:046:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:045:0700:04:049:1700:04:082:1700:04:054:0700:04:049:1700:04:054:1700:04:065:0700:04:049:1700:04:055:1700:04:065:0700:04:047:1700:04:054:1700:04:045:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:047:1700:04:054:0700:04:048:1700:04:054:0700:04:048:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:054:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:081:1700:04:055:0700:04:079:1700:04:055:0700:04:070:1700:04:055:0700:04:070:1700:04:057:0700:04:070:1700:04:057:0700:04:071:1700:04:056:0700:04:070:7100:22:049:0700:04:070:7100:22:049:0700:04:070:0700:04:071:1700:04:081:0700:04:070:1700:04:070:0700:04:070:1700:04:082:0700:04:071:1700:04:065:0700:04:072:1700:04:065:0700:04:071:1700:04:078:0700:04:071:1700:04:065:0700:04:071:1700:04:050:0700:04:072:1700:04:049:0700:04:078:1700:04:061:0700:04:078:1700:04:046:0700:04:078:0700:04:078:1700:04:050:0700:04:078:1700:04:081:0700:04:078:1700:04:061:0700:04:078:1700:04:082:0700:04:082:1700:04:061:0700:04:082:7100:22:049:0700:04:082:7100:22:049:0018

Накласти арешт із забороною вчиняти всім без виключення суб`єктам державної реєстрації права на нерухоме майно, державним реєстратором прав на нерухоме майно, Міністрерству юстиції України та його територіальним органам, комісіям, нотаріусам, особам на яких покладаються функції державного реєстра, державними реєстраторами органів місцевого самоврядування та державними кадастровими реєстраторами управлінь Держгеокадастру в Україні, іншими акредитованими суб`єктами, посадовими особами, які уповноважені здійснювати реєстраційні дії, щодо набуття або припинення права користування, зміни користувачів, зміни порядку користування на наступні земельні ділянки (паї) у кількості 681 шт., що перебувають у користуванні ТОВ УБА-АГРОСВІТ на підставі договорів оренди, а саме:

:22:047:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:050:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:043:1700:04:065:1700:04:071:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:049:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:072:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:047:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:012:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:078:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:046:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:065:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:048:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:045:1700:04:066:1700:04:082:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:044:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:059:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:066:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:060:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:054:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:061:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:080:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:079:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:081:1700:04:055:0700:04:062:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:055:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:057:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:1700:04:056:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:049:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:063:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:070:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:069:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:064:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:0400:02:028:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:058:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:065:1700:04:071:7100:22:050:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0700:04:065:1700:04:071:0400:02:029:0037

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя