У Х В А Л А

Іменем України

22 грудня 2018 року м.Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчим відділом Московського ВП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0006099 від 01.11.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 31.10.2018 надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 за попередньою змовою з ОСОБА_6 , шахрайським шляхом, незаконно заволодів майном заявника, спричинивши йому матеріального збитку.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про арешт майна, а саме:

1. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_7 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_1 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 20,5 кв. м., загальна площа 23,5 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_2 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_3 розмір житлової площі якої становить 17,3 кв. м., загальна площа 21 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 . Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_8 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_5 , розташована у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,4 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №33 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,4 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_6 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 18,7 кв. м., загальна площа 21,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №68 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_7 розмір житлової площі якої становить 22,4 кв. м., загальна площа 24,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_8 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 19,2 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №73 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,5 кв. м., загальна площа 19,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №36 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 23,4 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_9 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 17 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_10 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 18,3 кв. м., загальна площа 21,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_11 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_12 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 21,1 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

3. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить ОСОБА_9 , а саме:

- Квартири АДРЕСА_14 у будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,7 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_15 , розмір житлової площі якої становить 15,2 кв. м., загальна площа 18 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_16 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 29,5 кв. м., загальна площа 31,9 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_17 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 21,3 кв. м., загальна площа 26,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_18 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,7 кв. м., загальна площа 19,6 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_4 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 27,2 кв. м., загальна площа 30,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_19 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,3 кв. м., загальна площа 17,9 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №77 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14 кв. м., загальна площа 17,7 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №6 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,1 кв. м., загальна площа 19,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №8 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 24,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №115 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 17,5 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Григорівське шосе, будинок 54-А.

- Квартири №81 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 15,6 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_20 у будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,6 кв. м., загальна площа 19 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_13 .

4. Накласти арешт, шляхом заборони будь-яким особам, у будь-який спосіб здійснювати відчуження нерухомого майна, яке на праві власності належить Приватному підприємству Консалтингової фірми «ВІГОР» (), а саме:

- Квартири № 58 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 15,8 кв. м., загальна площа 18,4 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе, будинок 54-А.

- Квартири № 28 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 13,3 кв. м., загальна площа 17,1 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_21 у житловому будинку, розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_22 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 13,2 кв. м., загальна площа 15,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_23 у житловому будинку розмір житлової площі якої становить 15 кв. м., загальна площа 18,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_24 у житловому будинку готельного типу, розмір житлової площі якої становить 14,5 кв. м., загальна площа 17,2 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_25 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,1 кв. м., загальна площа 22,7 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_26 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,5 кв. м., загальна площа 22,4 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_27 розмір житлової площі якої становить 13,9 кв. м., загальна площа 17,8 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_28 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 16,7 кв. м., загальна площа 19,4 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_29 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,1 кв. м., загальна площа 18,3 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_30 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 12,5 кв. м., загальна площа 15 кв. м., що знаходиться за адресою:

АДРЕСА_31 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,9 кв. м., загальна площа 18,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири № 102 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 14,2 кв. м., загальна площа 18,1 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири № 101 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 18,8 кв. м., загальна площа 23,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири №100 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 22 кв. м., загальна площа 26,3 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А.

- Квартири №23 у житловому будинку готельного типу літ. «Б-3», розмір житлової площі якої становить 17,7 кв. м., загальна площа 21,2 кв. м., що знаходиться за адресою: Харківська обл., м. Харків, Комсомольське шосе (зараз Григорівське шосе), будинок 54-А. Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

Відповідно до ч.ч.1-2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч.1 ст.173 КПК України передбачають, що слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор не довели необхідність такого арешту майна, зокрема, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Крім того, слідчий суддя вважає, що слідчий та прокурор не довели наявність ризиків можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Так, додані до клопотання докази не свідчать про вчинення злочину, про вибуття майна із власності потерпілого шляхом обману або зловживання довірою, а правовідносини, що склалися між потерпілим та власником майна мають ознаки цивільно-правових відносин.

Крім того, відповідно до ст.41 Конституції України, ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.
Тому за відсутності очевидних ознак скоєння злочину, а наявності лише їх припущення, слідчий суддя вважає надмірним застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

На підставі викладеного, керуючись ст.173 КПК України,

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про арешт майна відмовити.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. Апеляційна скарга подається безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

22.12.2018