Справа № 588/2118/18
№ провадження 1-кс/588/661/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.12.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000373 від 23.10.2018 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

18.12.2018 слідчий ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, в якому просить надати їй та слідчим, які входять до складу групи, тимчасовий доступ до документів та з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місце зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Клопотання мотивоване тим, що22.10.2018 до Тростянецького ВП звернулась ОСОБА_4 повідомивши про те, що 20.10.2018 відносно неї невідомою особою вчинено шахрайські дії, в результаті яких з карти № НОМЕР_1 , знято грошові кошти, належні ОСОБА_4 .

23.10.2018 року матеріали за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за № 0000373 від 23.10.2018 року за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Встановлено, що ОСОБА_4 20.10.2018 близько 21 години виявила відсутність мережі на мобільному телефоні, близько 2 годин намагалась відновити роботу сім-карти мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер якого НОМЕР_2 , проте безрезультатно. ОСОБА_4 з мобільного телефону, який належав її доньці зателефонувала до мобільного оператора ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на запитання, що трапилося з покриттям, останній відповів, що на даний час триває збій в системі і ніякої додаткової інформації вони надати не можуть. У той час ОСОБА_4 не звернула на це особливої уваги, а вже на ранок наступного дня, а саме 21.10.2018, виявила, що її сім-карту заблоковано, після чого вона пішла до відділення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та відновила її. Після цього остання перевірила свою кредитну карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виявила, що вона також заблокована. На вищевказаній картці було відкрито кредитний ліміт на суму 8 369,66 гривень. ОСОБА_4 звернулась до працівників « ІНФОРМАЦІЯ_1 » де їй повідомили, що по її картці, за № НОМЕР_1 , 20.10.2018 було знято грошові кошти у сумі 28 179 гривень. Також у відділенні банку ОСОБА_4 надано виписки по проведеним операціям, які долучено до матеріалів кримінального провадження.

В результаті шахрайських дій невстановленою особою ОСОБА_4 завдано матеріальних збитків на загальну суму 28 179 гривень.

Посилаючись на те, що виникла необхідність встановити всю можливу інформацію, якою володіє вище вказаний банк про рух коштів банківського рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити для кримінального провадження інтерес та для встановлення особи, винної у вчиненні вище вказаного правопорушення, а у досудового слідства є підстави вважати, що зі спливом часу існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації, слідчий просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про слухання клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
З матеріалів, доданих до клопотання, встановлено, що у провадженні Тростянецького ВП перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 23.10.2018 до ЄРДР за №0000373 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за заявою ОСОБА_4 про те, що 20.10.2018 невідома особа шляхом обману заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 28179 грн.
Вказані відомості були внесені до ЄРДР на підставі письмової заяви ОСОБА_4 з проханням провести перевірку по факту вчинення відносно неї шахрайських дій.
Під час допиту потерпіла ОСОБА_4 розповіла слідчому про обставини скоєння відносно неї кримінального правопорушення.
Випискою по рахунку з картки ОСОБА_4 та квитанціями підтверджено рух кошті по картковому рахунку ОСОБА_4 .
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
З огляду на зазначені обставини, вважаю, що є підстави для часткового задоволення клопотання слідчого в частині надання тимчасового доступу до документів із можливістю їх вилучення відповідно до абз.2 ч.1 ст.159 КПК України, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без оригіналів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя -
ПОСТАНОВИВ :
Клопотання слідчого СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - задовольнити.
Надати слідчому СВ Тростянецького ВП Охтирського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів без їх вилучення, шляхом зняття копії інформації у вигляді роздруківки чи у електронному вигляді запису на матеріальний носій інформації, що становлять банківську таємницю банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до: анкетних даних власника карти № НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації) фотокопію паспорта (по можливості); інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за 20.10.2018, із зазначенням точного часу здійснення операції по банківській картці, суми коштів, на яку здійснювались відповідні операції, повні дані рахунків на які здійснювався переказ коштів з вказаням банку в якому відкритий даний рахунок, кому він належить, анкетні дані особи (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, фотозображення власника вище вказаного банківського рахунку, фотокопію паспорта (по можливості), з вказанням місця зняття коштів та наданням фотозображення особи, яка знімала кошти.
Строк дії ухвали визначити до 19 січня 2019 року включно.
Роз`яснити посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що відповідно до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1