Справа № 572/1020/19
Провадження № 1-кс/572/367/19
УХВАЛА
05 квітня 2019 року м. Сарни
Слідчий суддя Сарненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку у кримінальному провадженні № 0000302 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України -
В С Т А Н О В И В :
Слідчий СВ Сарненського ВП ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 в провадженні якого перебуває розслідування, за погодженням з прокурором Сарненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Сарненського районного суду Рівненської області з клопотанням про тимчасовий доступ без їх вилучення документів з інформацією, що містить охоронювану законом таємницю, в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовує тим, що 28 березня 2019 року до Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшов протокол письмової заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 про те, що 27 березня 2019 року в період часу з 12 год. до 18 год. невідома особа, діючи умисно з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживання довірою, під приводу продажу коня, незаконно заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 1600 гривень.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 березня 2019 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет на сайті «OLX» знайшов оголошення з приводу продажу коня та вирішив його придбати. Зателефонувавши на зазначений в оголошенні номер телефону, ОСОБА_5 став домовлятися про покупку даного коня та його відправку. Домовившись з невідомим чоловіком про те, що ОСОБА_5 перераховує йому на банківську картку завдаток, а невідомий чоловік власним транспортом доставляє коня до місця проживання ОСОБА_5 .. Після цього останній перерахував грошові кошти в сумі 1600 гривень на банківську картку, котру йому надав невідомий чоловік, а саме № НОМЕР_1 , однак в подальшому будь-якого коня йому ніхто не привіз, а номер телефону невідомого чоловіка з яким він спілкувався був вимкнений.
В ході провадження проведено ряд слідчих дій, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника, у зв`язку із чим, у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілому завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність встановити місце куди були перераховані грошові кошти на рахунок № НОМЕР_1 та особу, яка отримала дані кошти.
Враховуючи те, що на даний час достовірно не відомо де перебуває особа, в розпорядженні якої знаходиться картка рахунок № НОМЕР_1 та в якому місці здійснювалося зняття коштів із вказаного рахунку, тому є велика ймовірність вважати, що дана особа перебуває в Україні та користується карткою № НОМЕР_1 .
Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000302 від 28.03.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Тому, враховуючи вищенаведене, а також те, що документи, які знаходяться в центральному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , мають доказове значення по кримінальному провадженню, тому на даний час виникає необхідність у їх виїмці.
У відповідності до вимог ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Вимогами ст. 163 КПК України визначені виключні підстави для надання тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці - можливість використання як доказів відомостей, що містяться в таких речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ст. 60 Закону "Про банки та банківську діяльність" банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Письмовою заявою слідчий клопотання підтримав, просив провести розгляд даного клопотання без його участі.
Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Враховуючи те, що слідчий у своєму клопотанні довів наявність достатніх підстав, визначених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, в т. ч. для документів, які містять охоронювану законом таємницю щодо відомостей, які можуть становити банківську таємницю, в частині можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слід надати можливість тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.
Також вбачаються достатні підстави вважати, що вилучення таких документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів, в зв`язку з чим і в цій частині клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. 164 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання слідчого СВ Сарненського ВП ГКНП в Рівненській області ОСОБА_3 та надати дозвіл старшому слідчому СВ Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , а також працівникам СКП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , на тимчасовий доступі до речей і документів, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 та містять наступну інформацію:
- копії відомостей та повні анкетні дані про те, за ким зареєстровано розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;
- копії відомостей про надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 , з зазначенням дат надходження та сум грошових коштів, що надійшли на цей рахунок, та рахунків, з яких вони надійшли, в період з 27 березня 2019 року по 28 березня 2019 року;
- копії відомостей про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , з зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 27 березня 2019 року по 28 березня 2019 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;
- копії матеріалів фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття готівки по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 27 березня 2019 року по 28 березня 2019 року.

В підтвердження наданої інформації зобов`язати головний офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали до 05 травня 2019 року.

У відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: