справа № 208/7970/18
№ провадження 1-кс/208/2739/18
УХВАЛА
Іменем України

28 листопада 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:
Слідчій звернувся до суду із вищезазначеним клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналу реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в повному обсязі.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання, в проваджені СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0001068 від 14.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, використовуючи ряд підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ПП « ОСОБА_4 » , -ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », в період час з 15.11.2017 по 03.10.2018, маючи умисел на незаконне заволодіння чужими грошовими коштами, умисно шахрайським шляхом, під приводом купівлі-продажу автомобілів, заволодів грошовими коштами на загальну суму 1 515 900,00 грн.

14.04.2018 СВ Бердянського ВП ГУНП в Дніпропетровській області було внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001068 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

17.08.2018 прокурором Бердянської місцевої прокуратури ОСОБА_5 винесено постанову про визначення підслідності згідно якої підслідність кримінального провадження внесеного до ЄРДР під №0001068 від 14.04.2018 за ч.1 ст.190 КК України визначено за слідчими СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

В той же час, 02.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000150, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

16.07.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000156, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

03.08.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001253, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

04.10.2018 СВ Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001630, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

21.09.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000172, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000180, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

05.10.2018 Дніпродзержинською місцевою прокуратурою відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000181, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В зв`язку з тим, що вказані кримінальні правопорушення вчинені одними і тими ж особами, 02.11.2018 постановами про об`єднання матеріалів досудових розслідувань прокурора Дніпродзержинської місцевої прокуратури ОСОБА_6 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0001068 та №0000150,№0000156,№0001253,№0001630, №0000172, №0000180, №0000181 об`єднанні в одне провадження за №0001068.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняти законного процесуального рішення та проведення почеркознавчої експертизи виникла необхідність у вилучені оригіналу реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які згідно інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань в теперішній час знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

На думку слідчого, в матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим в клопотанні доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких він просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться

Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,

у х в а л и в:
Надати слідчому СВ Кам`янського ВП ОСОБА_3 та членам слідчо-оперативної групи оперуповноваженим Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 та ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення у вказаній установі оригіналу реєстраційних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в повному обсязі.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1