Справа №295/5853/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене процесуальним керівником у справі прокурором Житомирської місцевої прокуратури про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся з клопотанням, де зазначено, що у ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 26.01.1999 являється власником ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з 19.09.2007 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з 01.10.1992 ФОП ОСОБА_4 . У період з 09.11.2010 по 08.12.2011 ОСОБА_4 перебував під вартою обвинуваченням у вчиненні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 ч.3 ст. 28, ч. 2 ст. 358, ч. 3 ст. 28, ч.3 ст. 358, ч.2 ст. 28 ч. 2 ст. 366 КК України.

Після звільнення з під варти, останній виявив, що у його відсутність між ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та невідомими підприємствами проводились господарські операції, без його відома, при цьому заволодівши грошовими коштами останнього на загальну суму 64 994, 46 грн.

У ході досудового розслідуванні встановлено, що на розрахунковий рахунок ПК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 12.04.2011 надходили грошові кошти з розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 відкритого у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як заборгованість за 2008 рік згідно акту звірки від 01.04.2011.

У подальшому грошові кошти були перераховані невідомими особами на розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ).

На підставі викладеного, враховуючи, що інформація з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів за рахунком № НОМЕР_4 або будь якого відкритого розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ) з переліком контрагентів та призначенням платежів які мають значення доказу у кримінальному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до інформації яка містить банківську таємницю.

З метою попередження приховування, змінення, знищення відомостей по вищевказаній інформації вважаю, що представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ) викликати в судове засідання з приводу розгляду даного клопотання не є доцільним.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно вимог ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось.
Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебували речі та автомобіль, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза їх змін, переховування або знищення.

За даним фактом 17.12.2018 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та зареєстровано кримінальне провадження №0000564 з правовою кваліфікацією ч.2 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотання доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене вище, з метою повного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, враховуючи, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ мають значення для встановлення істини по справі, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що піддягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , а також за їх письмовим дорученням оперуповноваженому УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України або постановою про проведення процесуальних дій на іншій території тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ((ЄДРПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до поточного розрахункового рахунку № НОМЕР_4 або будь якого відкритого розрахункового рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в період з 01.11.2010 по 01.02.2012, а також рахунок коштів по даному розрахунковому рахунку за період з 01.11.2010 по 01.02.2012 з подальшим вилученням, а саме: - інформації, як на паперових так і електронних носіях ( в форматі ЕХЕЬ), про рух грошових коштів з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референс кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації транзакції за період з 01.11.2010 по 01.02.2012.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1