Справа № 522/454/19
Провадження № 1-кс/522/3458/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 березня 2019 року Місто Одеса

Слідчий суддя місцевого Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним в рамках запобіжного заходу у вигляді застави стосовно ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Херсон, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , проходить службу в Державній кримінально - виконавчій службі України на посаді заступника начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України, підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що у ході зустрічі, яка відбулась 25.06.2018 близько 09.00 год., поблизу кафе FreshLine за адресою: Привокзальна площа, 2/1, в м. Одеса, між керівником ПП «Югакваторг» в особі ОСОБА_6 та заступником начальника Південного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції України ОСОБА_4 останній повідомив, що восени 2018 року пенітенціарною службою планується проведення тендерних закупівель паливної деревини для потреб виправних колоній Південного регіону України. При цьому попередньо повідомив про запланований загальний обсяг закупівель близько, що повинен складати від 2000 до 3000 метрів кубічних деревини. Крім того зазначив, що у другій половині вересня 2018 року буде відомо, яку саме суму грошових коштів буде виділено для проведення вказаних тендерних закупівель. ОСОБА_4 запропонував, щоб у зазначених ним тендерних закупівлях взяло участь належне ОСОБА_6 приватне підприємство «Югакваторг».

У подальшому 19.11.2018 між ПП «Югакваторг» () в особі ОСОБА_6 та державною установою «Дар`ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу № Г-265 дров хвойних порід на загальну суму 199 000 гривень за 200 м?.

Крім того, 06.12.2018 між ПП «Югакваторг» () в особі ОСОБА_6 та державною установою «Дар`ївська виправна колонія №10» в особі начальника ОСОБА_7 укладено договір купівлі-продажу № Г-281 дров хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м?.

На виконання вказаних договорів 19.11.2018 ПП «Югакваторг» () здійснило поставку ДУ «Дар`ївська виправна колонія № 10» 35 м? дров хвойних порід на загальну суму 34 825 грн., а 21.11.2018 на загальну суму 11 940 грн. за 12 м? та 26.11.2018 на загальну суму 35 820 грн. за 36 м?.

Крім того, 13.12.2018 між ПП «Югакваторг» () в особі ОСОБА_6 та державною установою «Голопристанська виправна колонія № 7» в особі начальника ОСОБА_8 укладено договір купівлі-продажу № Г-327 дров паливних хвойних порід на загальну суму 199 995 гривень за 201 м? та 20.12.2018 укладено договір купівлі-продажу № Г-345 дров паливних хвойних порід на загальну суму 66 005 грн. за 66,3 м?.

Відповідно до п. 7 вказаних договорів «оплата товарів Покупцем здійснюється за договірною ціною шляхом перерахування грошей на розрахункових рахунок Продавця в 3-ти денний термін з моменту отримання товарів, на підставі рахунку фактури, а видаткової накладної.

Будь-які розрахунки готівкою за поставлений товар не передбачено. Додаткові угоди до вказаних договорів не укладались.

Разом з тим під час однієї з розмов, яка відбулась у місті Одесі, ОСОБА_4 повідомив директору ПП «Югакваторг» ОСОБА_6 , що укладання договорів та подальша співпраця з державними підприємствами, можлива лише за умови надання йому особисто частини кубометрів деревини, придбаної за державні кошти та передачі йому через його підлеглих ОСОБА_9 та ОСОБА_10 «відкатів» від продажу придбаної деревини, яка буде закупатися по завищеній вартості.

Так, 22.12.2018, на виконання вказівок ОСОБА_4 , в ході особистої зустрічі з ОСОБА_6 та з ОСОБА_9 у кафе Джон Говард паб, за адресою: м. Херсон, пр. Ушакова 30/1, останній повідомив, що ОСОБА_6 в якості «відкату» повинна передати йому 24 000 гривень за укладення кожного з договорів та 20 000 гривень за непостачання 23 кубів лісу, що всього складало суму 68000 гривень.

Цього ж дня ОСОБА_6 передала ОСОБА_9 частину обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 25000 гривень та 26.12.2018 передала останньому ще 10 000 гривень.

26.12.2018 під час розмови, яка відбулась між ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , в кафе на набережній м. Гола Пристань, останній висунув вимогу надати йому неправомірну вигоду у розмірі 37 тисяч гривень. У зв`язку з відсутністю у ОСОБА_6 вказаної суми ОСОБА_10 на його вимогу було передано частину неправомірної вигоди у розмірі 10000 гривень.

Далі 08.01.2019 ОСОБА_6 на виконання вказівки ОСОБА_4 передала ОСОБА_9 10 тисяч гривень, та ОСОБА_10 5 тисяч гривень.

11.01.2019 ОСОБА_9 отримав частину раніше обумовленої неправомірної вигоди у розмірі 20 000 гривень, ОСОБА_10 отримав у розмірі 9 100 гривень, при цьому ОСОБА_10 висунув вимогу про необхідність ще передати їм неправомірну вигоду у сумі 33000 гривень. Вказані дії вчинені за попередньою змовою з ОСОБА_4 .

Всього ОСОБА_10 , ОСОБА_9 та ОСОБА_4 отримали від директора ПП «Югакваторг» () ОСОБА_6 неправомірну вигоду у сумі 89 100 тисяч гривень.

Після отримання неправомірної вигоди ОСОБА_4 о 11.04 у приміщенні Центрального аеропорту м. Одеси за адресою: м. Одеса, вул. Центральний Аеропорт, 2, ОСОБА_10 о 10.47 у м. Гола Пристань, Херсонської області, та ОСОБА_9 о 11.40 за адресою: Херсонська обл., Антонівська с/р, автодорога Одеса-Мелітополь-Новоазовськ затримано згідно ст. 208 КПК України працівниками правоохоронних органів, а предмет неправомірної вигоди вилучено.

Загальна сума отриманої неправомірної вигоди вказаної суми склала 89100 грн.

11.01.2019 р. об 11 годині 04 хвилин ОСОБА_4 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

12.01.2019 р. ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про продовження строку виконання обов`язків, мотивуючи клопотання тим, що завершити досудове розслідування у строк не надається можливим, оскільки необхідно провести наступні слідчі (розшукові) дії: отримати розсекречені ухвали слідчого суді апеляційного суду Миколаївської області та долучити їх до матеріалів кримінального провадження; розсекретити та долучити останні протоколи складені за результатами проведення НСРД; додаткового допитати підозрюваного ОСОБА_4 ; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки хімічної та криміналістичної експертиз; провести огляд тимчасово вилученого майна за адресами проведення обшуків та за місцем затримання ОСОБА_4 ; допитати у якості свідків понятих, які були присутні під час затримання ОСОБА_4 11.01.2019; зібрати та долучити до матеріалів кримінального провадження характеризуючий матеріал відносно підозрюваного ОСОБА_4 ; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне під час проведення досудового розслідування; виконати вимоги ст.ст. 290 - 291 КПК України.

Строк досудового розслідування у кримінальному провадженні заступником прокурора області продовжено до 4-х місяців.

12 січня 2019 року в якості запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з визначенням застави, як запобіжного заходу у розмірі 153680 гривень. У разі внесення застави на підозрюваного покладено обов`язки строком на 2 місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України.

У подальшому за підозрюваного ОСОБА_4 внесена застава, визначена судом, при цьому строк дії обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, спливає 12.03.2019.

В подальшому, 29.01.2019 в якості запобіжного заходу підозрюваному ОСОБА_4 суддею Апеляційного суду Одеської області обрано запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 153680 гривень та покладено обов`язки передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: не виїжджати за межі території Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду; прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду; повідомляти про зміну місця роботи і проживання слідчого, прокурора і суд.

Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України зазначені обов`язки можуть бути покладені на підозрюваного на строк не більше 2 місяців.
Підозрюваний та його захисник під час розгляду клопотання не заперечували щодо його задоволення.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, допитавши підозрюваного, його адвоката, а також вислухавши думку слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

З метою запобігання ризикам передбаченим ст. 177 КПК України, необхідно продовження строку дії обов`язків, покладених на підозрюваного ОСОБА_4 , виходячи із наступного.

Оскільки запобіжний захід у вигляді застави полягає у покладені на підозрюваного обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України, вважаю, що їх дію має бути продовжено.

Санкцією ч. 3 ст. 368 КК України передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років.

У органу досудового розслідування є достатні підстави вважати про існування ризиків, передбачених статтею 177 КПК України через наявність обґрунтованої підозри у скоєнні тяжкого корупційного злочину, вплив на свідків та спеціалістів з метою знищення речових доказів для уникнення кримінальній відповідальності за скоєний злочин, вчинення іншого злочину під час перебування під слідством.

Підозрюваний ОСОБА_4 після повідомлення йому про підозру у вчинені тяжкого злочину, знаючи про ступінь тяжкості міри покарання, може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, може незаконно впливати на свідків, перешкоджати у розслідуванні кримінального провадження іншим чином.

Керуючись ст.ст. 110, 132, 194 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про продовження строку виконання обов`язків підозрюваним в рамках запобіжного заходу у вигляді застави задовольнити частково.

Продовжити строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , строком на два місяці, тобто до 10.05.2019 року, а саме:

- не виїжджати за межі території Одеської області без дозволу слідчого, прокурора, суду, крім питань безпосередньо пов`язаних з виконанням посадових обов`язків;

- прибувати за першою вимогою до слідчого, прокурора, суду;

- повідомляти про зміну місця роботи і проживання слідчого, прокурора і суд.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.03.2019