29.03.2019 Провадження №1-кс/337/566/2019
ЄУН № 337/1111/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.03.2019 року м. Запоріжжя
Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , прокурора: ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Хортицького відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області розглянувши клопотання слідчого Хортицького ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України,

В С Т А Н О В И В :

27.03.2019 року слідчий ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні слідчий зазначив, що провадженні СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000323, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.02.2019, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, щодо підробки документів під час виконання робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя.

Так, в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що протягом 2018 року ІНФОРМАЦІЯ_2 було укладено ряд договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) щодо закупівлі робіт та послуг з будівництва тротуару (45233000-9 Будівництво, влаштування фундаменту та покриття шосе, доріг), а саме:

-Договір підряду № 129 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_1 до АДРЕСА_2 », ціна договору складає 725 800 грн.

-Договір підряду № 130 від 28.09.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від ЗНВК АДРЕСА_3 » ціна договору складає 1 071 200грн.

-Договір підряду № 149 від 19.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_4 до зупинки ІНФОРМАЦІЯ_4 » ціна договору складає 178 479,60 грн.

-Договір підряду № 154 від 30.11.2018 року. Предмет договору: Будівельні роботи по об`єкту: «Будівництво тротуару від АДРЕСА_4 до проїжджої частини кола по АДРЕСА_5 » ціна договору складає 363 632,40 грн.

Договори на виконання вказаних робіт були укладені між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі голови районної адміністрації ОСОБА_5 , який діяв на підставі Положення про району адміністрацію Запорізької міської ради по Вознесенівському, Дніпровському, Заводському, Комунарському, Олександрівському, Хортицькому, Шевченківському району, затвердженого рішенням ІНФОРМАЦІЯ_5 від 30.08.2017 № 75 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , що діяв на підставі Статуту (Виконавець).

Під час проведення досудового розслідування було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахували на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , отримані бюджетні грошові кошти. Підставою перерахування грошових коштів стало виконання робіт по укладанню плитки. Засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Із отриманої відповіді ІНФОРМАЦІЯ_8 стало відомо, що на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », окрім директора, працевлаштованих осіб не має.

Таким чином у слідства є достатні підстави вважати, що в документи, які підтверджують якість та об`єм виконаних робіт по укладанню тротуарної плитки в Хортицькому районі м. Запоріжжя внесено завідомо неправдиві відомості.

Згідно договорам підряду №№ 129 від 28.09.2018 року, 130 від 28.09.2018 року, 149 від 19.11.2018 року, 154 від 30.11.2018 року бюджетні грошові кошти за виконання робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 поступали на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 .

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, зокрема з метою з`ясування фактичного обсягу перерахованих грошових коштів, для проведення відповідних судових експертиз, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, а саме:

1.Документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2.Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 ;

3.Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4.Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при керуванні р/р № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

5.Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період користування рахунком;

6.В випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене встановлено достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливого їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ слідчий, були викликані в судове засідання телефонограмою, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання, просить задовольнити.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні слідчого зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України слідчим доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_4 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_9 або за його дорученням співробітникам Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору спеціальної поліції ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ; АДРЕСА_7 оригіналів наступних документів, а саме:

1)Документи які надавались у банківську установу для відкриття поточного рахунку № НОМЕР_3 , а саме: установчі документи та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , копії довідок з державних установ, картки зі зразками підписів та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

2)Виписка руху грошових коштів за весь період користування рахунком (в паперовому та електронному вигляді) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 ;

3)Відомості про інструменти (засоби) доступу до поточного рахунку № НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ;

4)Якщо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 при керуванні р/р № НОМЕР_3 використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт банк), то вказати ІР адреса, авторизованих входів до системи клієнт-банк по рахунку № НОМЕР_3 , відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

5)Платіжні доручення по списанню грошових коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за весь період користування рахунком;

6)В випадку знімання коштів в місцях де засобами банку ведеться відео або фото фіксація, матеріал відзнятий під час зняття коштів з поточного рахунку № НОМЕР_3 відкритий на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

3. Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Запоріжжя МФО НОМЕР_4 надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення;

Строк дії ухвали встановити до 20.04.2019 року (включно).
У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1