Справа № 404/265/19
Номер провадження 1-кс/404/127/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького відділу поліції ГУНП України в Кіровоградській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні 0010709, з попередньою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ).

За правилами ч.4 ст.107 КПК України фіксування технічними засобами кримінального провадження в судовому засідання не здійснювалось в зв`язку з заявою слідчого про розгляд клопотання без його участі.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, виклик володільця речей і документів не проводився, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Необхідність надання тимчасового доступу до документів та їх вилучення слідчий пов`язує з розслідуванням кримінального провадження 0010709, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом відкритого заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що мало місце в період з 05 по 18.12.2018.

В обґрунтування свого клопотання слідчий долучив протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що працює на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». 17.12.2018 року йому зателефонувала з мобільного номеру телефону НОМЕР_3 особа чоловічої статі, яка ніби то працює менеджером з продажу від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та запропонував придбати мінеральні добрива, після чого впевнившись у наявності такої фірми, було укладено договір поставки та 18.12.2018 року перераховані грошові кошти в сумі 563 199,65 грн. на рахунок № НОМЕР_1 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підконтрольного їм підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після здійснення оплати, зв`язок з продавцями по вказаним IP-телефонам та мобільним телефонам був відсутній, замовлений товар ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до цього часу не отримала (а.к.12-13). Копію договору поставки №ФА-0003299 від 21.12.2018 року, в якій зазначені реквізити банківського рахунку, на який ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повинна перерахувати грошові кошти, згідно укладеного договору (а.к.7-9).

За таких умов, з метою отримати інформацію, про можливе зняття грошових коштів із банківського рахунку № НОМЕР_1 існує необхідність в проведенні виїмки даних по руху коштів у вигляді роздруківок руху коштів вказаних рахунків з магнітного носія інформації серверу банку, з по секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин), а також матеріали фото та відео зйомки з відділень та банкоматів, в яких здійснювались операції з вказаними рахунка та знімались грошові кошти за період з 01.12.2018 до 09.01.2018 року. Така інформація матиме суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також надасть можливість слідству провести повне та неупереджене розслідування всіх обставин кримінального провадження, в тому числі проведення необхідних судово-експертних досліджень.

Дослідивши клопотання, додані до нього документи, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, приходжу до наступного.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) ч. 1 ст. 159 КК України.

Згідно п. 2 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться в тому числі і відомості, які можуть становити банківську таємницю. За таких умов клопотання слідчого обґрунтоване і підлягає задоволенню, оскільки неможливо у інший спосіб підтвердити наявність спірних правовідносин. Вину у кримінальному правопорушенні передбачається довести за допомогою виключно цих речей і документів.

Згідно до положень Кримінального процесуального кодексу України для отримання чи огляду документів, працівник органу досудового розслідування зобов`язаний надати працівнику банківської установи, відповідальному за схоронність даних документів, оригінал ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів.

Таким чином, клопотання необхідно задовольнити, оскільки представлені матеріали кримінального провадження містять достатньо даних, які вказують про необхідність та неможливість в інший спосіб здобути докази, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані органами досудового розслідування у розкритті кримінального правопорушення. З огляду на перераховані обставини, керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУНП у Кіровоградській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ), зокрема:

- документ про рух грошових коштів по р/р № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ) з 01.12.2018 до 09.01.2018 року;

- копії документів справи з юридичного оформлення указаного рахунку, у томи числі статуту, установчого договору, свідоцтва про державну реєстрацію ( перереєстрацію) юридичної особи, паспортів уповноважених осіб, договору найму, наказу, іншого документа про призначення на посаду директора, довіреності на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунками, здійснення дій від імені директора, карток із зразками підписів і відбитками печатки, заяв на відкриття (закриття) рахунків, договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;

- заяву на видачу чекових книжок, грошових (касових) чеків про отримання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ), або іншими особами готівкових грошових коштів через касу банку з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 , а також відповідних довіреностей про отримання готівкових коштів по рахунку підприємства;

- фото та відеозаписи камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з розрахункового рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.12.2018 по 09.01.2019, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що згідно реєстраційних документів розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення оригіналів зазначених документів.

- відомості чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком у період з 01.12.2018 по 09.01.2019.

Строк дії цієї ухвали закінчується 10.02.2019 року.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є передумовою для обов`язкового правозастосування наслідків вимог ст. 166 КПК України, - проведення обшуку.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1