пр. № 1-кс/759/1726/19
ун. № 759/5044/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 березня 2019 року м.Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
19.03.2019 року до Святошинського районного суду м.Києва надійшло клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003027 від 24.03.2016 року, а саме: до документів, які перебувають у володінні, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », з можливістю вилучення їх копій.
Вказане клопотання обґрунтовується тим, що Київською місцевою прокуратурою №8 здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003027 від 24.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , створений злочинний механізм, з метою незаконного заволодіння державними коштами.

З цією метою, вказаними особами зареєстровано в органах державної влади «транзитні» підприємства ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », від імені службових осіб укладено договори постачання пиломатеріалів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », протягом з жовтня 2015 року по 2016 рік отримано від вказаного підприємства безготівкові кошти у розмірі 4 679 795 грн., які попередньо перераховані ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, за даними слідства, фактичного постачання пиломатеріалів не відбулося. У подальшому вказані кошти перераховано на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), за твердопаливні котли торгівельної марки « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та побутову техніку. Фактично твердопаливні котли та побутову техніку реалізовано через мережу інтернет-магазинів за готівкові кошти фізичним особам, а документально оформлено реалізацію «транзитним» підприємствам ПП « ОСОБА_8 », ПП « ОСОБА_9 », ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

В ході проведення слідчих та оперативних заходів встановлено, що фактично твердопаливні котли торгівельної марки «ІНФОРМАЦІЯ_11 » реалізовуються через мережу інтернет- магазинів за готівкові кошти фізичним особам, сплата за які здійснюється фізичним особам підприємцям, а саме: ФОП ОСОБА_11 , (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 , (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 , (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 , (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 , (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_19 , (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_20 , (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_21 , (код НОМЕР_13 ) та іншим, а документально оформлено реалізацію котлів ряду підприємств: ПП " ОСОБА_8 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП " ОСОБА_10 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) та придбання комплектуючих для котлів здійснюється від «транзитних» підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_22 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), що мають відношення до здійснення незаконної діяльності.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених у клопотанні.
Представники ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », у володінні яких знаходяться документи, в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст.163 КПК України.
Вислухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.
Судом встановлено, що 24.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0003027.
В даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », оскільки дані документи можуть мати значення для досудового розслідування у кримінальному провадженні №0003027 від 24.03.2016 року для встановлення об`єктивної істини у справі.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до п.5 ч.2 ст.131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Згідно ч.4 ст.132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування, слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Частиною 1 ст.159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Пунктом 4 частини 1 ст.162 КПК України також передбачено, що конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе, що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи обставини, викладені прокурором у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання прокурора про тимчасовий доступ до речей і документів.
Керуючись ст.ст.159,162,163,164,166,369-372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003027 від 24.03.2016 року за ознакамикримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, задовольнити.
Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів, зокрема до:
- документів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), щодо проведених господарських взаємовідносинах з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів;
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), щодо проведених господарських взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів;
- документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_47 ) щодо проведених господарських взаємовідносинах з ПП « ОСОБА_8 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ПП « ОСОБА_9 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ПП « ОСОБА_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_14 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТOB " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_19 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_20 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_21 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), TOB " ІНФОРМАЦІЯ_24 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ПП " ОСОБА_22 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ПП " ОСОБА_23 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_26 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_33 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_34 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_36 ", (код ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ФОП ОСОБА_11 , (код НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_12 , (код НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_13 , (код НОМЕР_5 ), ФОП ОСОБА_5 , (код НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_14 , ФОП ОСОБА_15 , (код НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_16 , (код НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_17 , (код НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_18 , (код НОМЕР_10 ), ФОП ОСОБА_19 , (код НОМЕР_11 ), ФОП ОСОБА_20 , (код НОМЕР_12 ), ФОП ОСОБА_21 , (код НОМЕР_13 ), а саме: договорів з додатками, специфікацій, накладних, рахунків - фактур, платіжних доручень, листів, доручень, актів виконаних робіт, актів взаємозвірок, товарно-транспортних накладних, залізничних квитанцій, ліцензій, довідок, дозволів, паспортів, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ та виконані роботи, послуги, а також інших бухгалтерських та фінансово-господарських документів, за весь період взаємовідносин 2015-2016 років, з правом вилучення копій вказаних документів.
Ухвала слідчого судді діє до 26.04.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1