Справа № 591/2833/18
Провадження № 1-кс/591/254/19
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 січня 2019 рокум. Суми

Слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про арешт майна в кримінальному провадженні за № 0000066 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України ,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, узгодженим з прокурором, про арешт майна, яке мотивував тим, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України. На даний час з метою забезпечення кримінального провадження та відшкодування збитків, заподіяних місцевому бюджету Хустянської сільської ради Буринського району Сумської області в наслідок кримінальних правопорушень, у вчиненні яких обґрунтовано підозрюється ОСОБА_3 , виникла необхідність у забезпеченні відшкодування таких збитків.
В ході досудового розслідування встановлено, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_3 відкриті наступні банківські рахунки, які він використовує в своїй підприємницькій діяльності:
-№ НОМЕР_1 в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", МФО 337568;
-№ НОМЕР_2 в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", МФО 337568;
-№ НОМЕР_3 ПАТ КБ «ПриватБанк», МФО 337546, просить накласти арешт на вищевказані банківські рахунки.
Слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому та надав заяву про слухання справи в його відсутність.
В зв`язку з тим, що кошти, що знаходяться на вказаних банківських рахунках не були тимчасово вилучені, з метою запобігання зняття таких коштів ОСОБА_3 та настання інших негативних наслідків, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання розглядається без повідомлення ОСОБА_3 та банківських установ.
З внесеного слідчим клопотання та доданих до нього документів вбачається, що Слідчим управлінням ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066 від 13.04.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 358, ч. 3 ст. 358 КК України .

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: 1) збереження речових доказів; 3) конфіскації майна як виду покарання; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов);5) У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна; 6)У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.
Не застосування заборони щодо обмеження права користуватись та розпоряджатись майном, призведе до неможливості в подальшому відшкодувати збитки завдані кримінальним правопорушенням.

Тобто клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-174 КПК України, слідчий суддя ,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на наступних банківських рахунках фізичної особи підприємця ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 на момент виконання даної ухвали із забороною проведення будь-яких операцій з даними коштами:
-№ 0794 відкритому в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", МФО 337568;
-№ НОМЕР_2 відкритому в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", МФО 337568;
-№ НОМЕР_3 відкритому в публічному акціонерному товаристві КБ «ПриватБанк», МФО 337546.
Зобов`язати керівництво АТ "Державний ощадний банк України" та ПАТ КБ «ПриватБанк» забезпечити виконання ухвали слідчого судді в частині накладення арешту на вказані вище банківські рахунки із забороною проведення будь-яких операцій з коштами, що знаходяться на даних рахунках на момент виконання ухвали.
Ухвала про арешт майна виконується слідчим негайно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 ..
Підозрюваний за наявності підстав має право заявити клопотання в порядку ст.174 КПК України про скасування арешту повністю або частково.
Ухвала може бути оскаржена. Апеляційна скарга на ухвалу подається безпосередньо до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя ОСОБА_1