Справа № 686/8660/19
У Х В А Л А
29 березня 2019 року м. Хмельницький
29.03.2019 року старший слідчий з ОВС другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу нагляду за додержанням законнів органами фіскальної служби прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення.
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що службові особи ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою із невстановленими особами, у період 2016-2019 років, шляхом відображення неправдивих даних в документах, що подавались до ІНФОРМАЦІЯ_2 для проведення митного оформлення імпортованих товарів, умисно ухились від сплати мита та податку на додану вартість у загальній сумі 4 797 671 грн., чим завдали державі збитки в особливо великих розмірах.
В ході досудового розслідування встановлено, що розрахунки за придбану та реалізовану продукцію ПП « ОСОБА_6 » здійснювало у різних валютах через банківські установи, використовуючи власні рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ). Інформація про рух коштів по вказаних рахунках та документи справ з їх юридичного оформлення та обслуговування, а саме: картки зі зразками підписів та відтиску печатки, договори про відкриття та обслуговування рахунків, документи про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжні доручення, грошові чеки, чеки ПОС-терміналів, касові квитанції, заявки на видачу готівкових коштів та інші документи, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, які необхідні для проведення судово-почеркознавчих експертиз, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
На даний час, для повного, всебічного та об`єктивного дослідження події кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, встановлення об`ємів придбаних та реалізованих ПП « ОСОБА_5 » товарів, тощо, виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) та документів справ з їх юридичного оформлення та обслуговування.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав заяву в якій просить провести розгляд клопотання без його участі та просить його задовольнити.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника управління начальнику другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області полковнику податкової міліції ОСОБА_7 та/або старшому слідчому з особливо важливих справ другого відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 , та/або начальнику відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області підполковнику податкової міліції ОСОБА_8 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_9 , та/або старшому оперуповноваженому з особливо важливих справ відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області капітану податкової міліції ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому відділу викриття кримінальних правопорушень у митній сфері оперативного управління Головного управління ДФС у Хмельницькій області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_11 на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до інформації про рух коштів та документів справ із юридичного оформлення та обслуговування банківських рахунків ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2016р. по 01.04.2019р., а саме: карток зі зразками підпису та відтиску печатки, договорів про відкриття та обслуговування рахунків, документів про використання системи Клієнт-Банк-Клієнт, платіжних доручень, грошових чеків, чеків ПОС-терміналів, касових квитанцій, заявок на видачу готівкових коштів та інших документів, що стосуються обслуговування вказаних рахунків, тощо, які знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.
Службовим особам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", (код банку МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_3 ),забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 29 квітня 2019 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду: ОСОБА_1