У Х В А Л А
Іменем України

21 листопада 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Києва ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Києві клопотання слідчого слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010933 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України,
ВСТАНОВИВ:
16.11.2018 року слідчий слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 звернувся до Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням, яке погодженого прокурором Київської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010933 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.

Вимоги клопотання обґрунтовано наступним.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, з метою зайняття гральним бізнесом, яким відповідно до ст. 1 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 11.08.2013 є діяльність з організації та проведення азартних ігор, умовами участі яких є внесення гравцями ставок, що дає змогу отримати виграш (приз), і результат яких залежить від випадковості, на території Деснянського району міста Києва створили злочинні схеми щодо ухилення від сплати податків, легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, використовуючи фіктивні підприємства та організували заняття гральним бізнесом під виглядом проведення державних лотерей.

У ході досудового розслідування отримано достатньо відомостей про те, що знаряддя кримінального правопорушення, а саме гральні автомати, комп`ютерна техніка, пристосовані під ведення азартної гри, а саме сплати гравцем грошей, що надає змогу учаснику, як отримати виграш, так і не отримати його, залежно від випадку, знаходяться в приміщенні публічно-доступного розважального закладу з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в нежитловому приміщенні з № 1 по №10 (групи приміщень №145) літера «А», за адресою: АДРЕСА_1 .

Так, з метою отримання максимальних прибутків від населення, вищевказане приміщення обладнано з використанням методів психологічного впливу, а саме: використання відповідних кольорів, музики, кімнат для паління, та сервісу з надання напоїв, відсутністю годинників, що в загальному приводить до азарту людини направленого на гру. Вказане приміщення є публічно не доступним, та має візуальні ознаки діяльності грального бізнесу (обладнання камерами візуального спостереження, розміщення завуальованої реклами), вчинення злочину здійснюється з використанням конспірації і маскування.

15.11.2018 близько 21 год. 35 хв. в складі СОГ здійснено виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі виклику по спецлінії «102» за №85912, яке зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення за зверненням невстановленої особи, щодо здійснення незаконного грального бізнесу. В ході відпрацювання виклику, зі сторони осіб, які представилися як стажери надано документи, щодо діяльності закладу, які долучені до вказаного звернення та в подальшому передані до слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП у м. Києві.

Вищевказані матеріали приєднані до кримінального провадження №0010933 від 15.08.2017 за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України. В ході вивчення документації встановлено, що у сертифіката відповідності, зареєстрованого в Реєстрі за № UA1.017.0031609-16, на програмний комплекс проведення лотерей «cLoto3.0» термін дії закінчується 18.07.2017, тобто являється не дійсним.

Окрім того, 16.11.2018 по спецлінії «102» до Деснянського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення громадянина ОСОБА_5 , №86154, яке зареєстроване в журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення, згідно якого, невстановлена особа в приміщенні публічно-доступного розважального закладу з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , організувала зайняття гральним бізнесом в порушення вимог Закону України "Про заборону грального бізнесу в Україні".

Того ж дня, з метою дослідження матеріальної обстановки місця події шляхом безпосереднього особистого її сприйняття слідчим, іншими учасниками огляду з метою виявлення, фіксації та вилучення слідів кримінального правопорушення та інших речових доказів, з`ясування механізму події та інших обставин, що мають значення здійснено виїзд слідчо-оперативної групи та слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності за вищевказаною адресою. У приміщенні знаходилася одна особи, яка відмовилися представлятися та давати будь-які покази, при цьому повідомив, що являються стажерами і працює перший день, при цьому ними надано згоду на проведення огляду місця події, що підтверджується застосуванням відео фіксації при огляді.

Слідчим Деснянського управління поліції у м. Києві проведено огляд розважального закладу з вивіскою «Золота підкова, лото», що розташований в нежитловому з № 1 по №10 (групи приміщень №145) літера «А», за адресою: АДРЕСА_1 , в ході якого встановлено, що орендарем/користувачем приміщенням являється ТОВ «Верікон-Грейд», на підставі ліцензійного договору №ЛВГ-14-04-2017 від 14.04.2017. При цьому персонал категорично відмовлявся повідомляти, хто являється власником закладу. Окрім цьому, будь-які дозвільні документи (ліцензії, посвідчення) на проведення державної лотереї були відсутні.

В ході огляду приміщення виявлено та вилучено:

?системний блок, серійний номер YKJR022510;

?системний блок, серійний номер YRJR022266;

?системний блок, серійний номер YRJR022464;

?системний блок, серійний номер YRJR022239;

?системний блок, серійний номер YRJR022213;

?системний блок, серійний номер YRJR022028;

?системний блок, серійний номер YRJR021966;

?системний блок, серійний номер YRJR022142;

?системний блок, серійний номер YRJR021522;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?флеш-накопичувачі, без серійного номерів в кількості 13 шт.;

?чекові білети №41-84-24-16-23-02-27 та №38-85-68-12-32-82-08;

?системний блок, серійний номер YRJR022480;

?системний блок, серійний номер YRJR040536;

?системний блок, серійний номер YRJR039949;

?чековий апарат чорного кольору, серійний номер PP6900;

?картонні стрічки з надписом «Золота підкова, лотерея», без позначень МСЛ, зовні схожі на лотерейні білети в кількості 29 шт.

На підставі постанови слідчого від 16.11.2018, вищевказане майно визнано, як речовий доказ у кримінальному провадженні.

Факт того, що у даному закладі проходять звичайні азартні ігри на комп`ютерній техніці, а не державна лотерея, підтверджується показаннями очевидців та матеріалами, зібраними у ході досудового розслідування.

Так, згідно пояснень ОСОБА_5 встановлено, що 16.11.2018 останній відвідував публічно-доступний розважальний заклад з вивіскою « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , де здійснювалося надання можливості доступу до азартних ігор на комп`ютерних симуляторах, обов`язковою умовою участі в даному закладі є сплата гравцем грошей, що дає змогу учаснику як отримати виграш у вигляді грошових коштів, так і не отримати його залежно від випадковості. Так після сплати грошових коштів, отримав квитанцію з кодом, підійшов до столу з комп`ютером та увів даний код, далі відкрилося вікно з вибором ігор, вибравши гру, відкрилося вікно з віртуальним ігровим автоматом. При грі вибирав різні ставки, при цьому згідно випадковості грошові кошти не отримав.

Разом із тим, за інформацією, що міститься на офіційних сайтах компаній державних лотерей «МСЛ» та «УНЛ», за адресою: м. Київ, пр-т. Маяковського, розміщується 26 точок розповсюдження лотерейних білетів. При цьому інформація, щодо закладу за адресою: АДРЕСА_1 , відсутня на всіх офіційних порталах державних лотерей, що зафіксовано протоколом огляду веб-ресурсів «МСЛ» та «УНЛ» від 18.11.2018.

Документи, які надають право на здійснення господарської діяльності пов`язаної із наданням послуг в сфері азартних ігор або розповсюдження державних лотерей, відсутні.

ТОВ «ВЕРІКОН-ГРЕЙД», створене 12.12.2014 з метою здійснення виду економічної діяльності інша діяльність у сфері електрозв`язку (основний), діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами, діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту; оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; оптова торгівля фруктами й овочами, оптова торгівля м`ясом і м`ясними продуктами, оптова торгівля хімічними продуктами, комп`ютерне програмування, консультування з питань інформатизації, діяльність із керування комп`ютерним устаткуванням, інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп`ютерних систем, під виглядом розповсюдження державних миттєвих лотерей, фактично організувало та здійснює заборонену законом діяльність у сфері грального бізнесу.

Документи, які надають право на здійснення господарської діяльності пов`язаної із наданням послуг в сфері азартних ігор або розповсюдження державних лотерей, відсутні.

Вищеперераховані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, оскільки:

?комп`ютерна техніка (системний блок, монітор) може забезпечувати функціонування комп`ютерних симуляторів азартних ігор;

?на електронних носіях інформації (флеш накопичувачі) можуть міститися відомості про діяльність закладу у вигляді таблиць та зведень за значний проміжок часу.

На підставі викладеного, слідчий просить розглянути клопотання та винести ухвалу про накладення арешту на вищезазначене майно, яке вилучено в ході огляду 16.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 до судового засідання по розгляду клопотання не з`явився.

Неприбуття слідчого, у відповідності до ч.1 ст. 172 Кримінального процесуального кодексу України не перешкоджає розгляду клопотання.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на наступне.
Слідчий суддя, дослідивши надані докази, встановив, що в провадженні СВ Деснянського УП ГУНП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010933 від 15.08.2017 року за фактом зайняття гральним бізнесом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 203-2 КК України.
Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.
Згідно п. 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.
Згідно ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.
Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу (ч. 1 ст. 173 КПК України).
Стороною обвинувачення доведено, що вказане майно, має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.
Слідчий суддя приходить до висновку, що на час розгляду клопотання органу досудового розслідування, є достатні підстави вважати, що системний блок, серійний номер YKJR022510; системний блок, серійний номер YRJR022266; системний блок, серійний номер YRJR022464; системний блок, серійний номер YRJR022239; системний блок, серійний номер YRJR022213; системний блок, серійний номер YRJR022028; системний блок, серійний номер YRJR021966; системний блок, серійний номер YRJR022142; системний блок, серійний номер YRJR021522; системний блок чорного кольору, без серійного номеру; системний блок чорного кольору, без серійного номеру; системний блок чорного кольору, без серійного номеру; системний блок чорного кольору, без серійного номеру; флеш-накопичувачі, без серійного номерів в кількості 13 шт.; чекові білети №41-84-24-16-23-02-27 та №38-85-68-12-32-82-08; системний блок, серійний номер YRJR022480; системний блок, серійний номер YRJR040536; системний блок, серійний номер YRJR039949; чековий апарат чорного кольору, серійний номер PP6900; картонні стрічки з надписом «Золота підкова, лотерея», без позначень МСЛ, зовні схожі на лотерейні білети в кількості 29 шт. є речовим доказом у кримінальному провадженні в розумінні ст.98 КПК України, тобто існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вона є доказом злочину, а арешт майна необхідний з метою забезпечення збереження речових доказів.
На виконання вимог ч.1 ст.173 КПК України сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених абз. 1 ч.1 ст.170 КПК України.
Слідчий, звертаючись з клопотанням про арешт майна довів правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, та встановивши відсутність наслідків арешту майна для інших осіб. Слідчий суддя вважає, що слідчим доведені обставини, для арешту майна, передбачені КПК України.
За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення з розслідувань злочинів у сфері господарської та службової діяльності Деснянського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 про арешт майна по матеріалах досудового розслідування, внесеного Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0010933 від 15.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України задовольнити.

Накласти арешт на вилучене майно отримане в ході огляду місця події від 16.11.2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , по матеріалам кримінального провадження №0010933 від 15.08.2017 року, а саме:
?системний блок, серійний номер YKJR022510;

?системний блок, серійний номер YRJR022266;

?системний блок, серійний номер YRJR022464;

?системний блок, серійний номер YRJR022239;

?системний блок, серійний номер YRJR022213;

?системний блок, серійний номер YRJR022028;

?системний блок, серійний номер YRJR021966;

?системний блок, серійний номер YRJR022142;

?системний блок, серійний номер YRJR021522;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?системний блок чорного кольору, без серійного номеру;

?флеш-накопичувачі, без серійного номерів в кількості 13 шт.;

?чекові білети №41-84-24-16-23-02-27 та №38-85-68-12-32-82-08;

?системний блок, серійний номер YRJR022480;

?системний блок, серійний номер YRJR040536;

?системний блок, серійний номер YRJR039949;

?чековий апарат чорного кольору, серійний номер PP6900;

?картонні стрічки з надписом «Золота підкова, лотерея», без позначень МСЛ, зовні схожі на лотерейні білети в кількості 29 шт.

до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Оскарження ухвали про накладення арешту не зупиняє її виконання.
Виконання ухвали про арешт майна доручити слідчому, прокурору.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя: