Справа № 643/7621/19
Провадження № 1-кс/643/3039/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 травня 2019 року м.Харків

Московський районний суд м. Харкова в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши погоджене із прокурором Харківської місцевої прокуратури №4

ОСОБА_3 клопотання старшого слідчого Московського ВП ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_4 про арешт майна,

встановив:
Клопотанням, яке надійшло для розгляду слідчому судді, слідчий порушує питання про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001636 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15 частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали додані до клопотання щодо доведеності наданими слідчому судді доказами обставин, проаналізувавши та зіставивши результати розгляду клопотання слідчого між собою, та у сукупності з наданим до клопотання обґрунтуванням приходжу наступного висновку.

В провадженні СВ Московського ВП ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001636 від 29.03.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15 частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) вчинене за попередньої змовою групою осіб в особливо великих розмірах. У ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 вступивши з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в злочинну змову, спрямовану на заволодіння чужим майном шляхом обману, відшукали квартиру АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який тривалий час вказаною квартирою не користувався. Отримавши від невстановленої досудовим розслідуванням особи підроблений паспорт громадянина України (серія НОМЕР_1 , виданий 10.11.1998 року Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області) на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме із вклеєною фотокарткою ОСОБА_7 , а також свідоцтво про право на спадщину за законом від 25.04.2014 року зареєстроване в реєстрі за № 6-277 на вказаної квартири за ОСОБА_8 державним нотаріусом Одинадцятої Харківської державної нотаріальної контори та підроблене Свідоцтво про право власності на житло від 18.03.1998 року реєстраційний № НОМЕР_2 про спільну власність квартири на ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , картку платника податків на імя ОСОБА_8 , довідку КП «Харківське міське бюро технічної інвентаризації» Харківської міської ради № 1056788 від 26.03.2019 року, при цьому ОСОБА_7 у подальшому повинен укласти договір купівлі-продажу із добросовісним набувачем. Так, останні намагалися отримати в результаті виконання злочинного умислу грошові кошти з продажу квартири та використати їх на власний розсуд.

Реалізуючи злочинний план спрямований на заволодіння грошовими коштами шляхом обману, переслідуючи при цьому корисливу мету 29.03.2019 року приблизно о 18:00 годині ОСОБА_5 , діючи у групі з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 звернулися до приватного нотаріуса Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_10 із наміром посвідчення договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 з добросовісним набувачем ОСОБА_11 та для посвідчення договору купівлі-продажу вказаної квартири, надали приватному нотаріусу ХМНО ОСОБА_10 вищеописані документи з ознаками підроблення.
Під час проведення розрахунку між ОСОБА_11 була передана сума грошей у розмірі 23000,00 доларів США, що по офіційному курсу національного банку України, складало 626 721,60 грн., ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , тобто ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили всі дії, які вважали необхідними для доведення свого злочинного умислу до кінця, проте свій злочинний намір до кінця не довели з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_10 було виявлено, що паспорт на ім`я ОСОБА_8 був з ознаками підроблення, у зв`язку з чим у посвідченні договору купівлі-продажу квартири АДРЕСА_1 було відмовлено та викликано поліцію.
Таким чином ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 намагались заподіяти ОСОБА_11 матеріальні збитки на загальну суму 626 721,60 грн.
Своїми умисними діями ОСОБА_5 , вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч.2 ст.15, ч. 4 ст. 190 КК України,- закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
08.05.2019 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру за ч.2 ст.15, ч.4 ст. 190 КК України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Згідно санкції частини 4 статті 190 КК України передбачено покарання у вигляді позбавлення волі із застосуванням додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта у підозрюваного ОСОБА_5 , РНОКПП НОМЕР_3 , - мається у власності нежитлова будівля літ. «Б-1», по АДРЕСА_2 , загальною площею 55.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101.
Приймаючи до уваги, що санкцією статті, інкримінуємої ОСОБА_5 передбачено конфіскацію майна, а також/або з метою забезпечення цивільного позову (якщо буде заявлений потерпілим) до набрання судовим рішенням законної сили, виникла необхідність на підставі ч. З ст. 170 КПК України накласти арешт на вказане майно.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Згідно вимог п. 3 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно вимог ч. 6 ст. 132 КПК України, до клопотання слідчого, прокурора про застосування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.
За змістом ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 3 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Відповідно до п. 3 ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).
Як зазначено вище, 08.05.2019 року ОСОБА_5 вручено повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною другою статті 15 частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, тобто закінчений замах на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.
Санкція частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, передбачає покарання у виді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить висновку про наявність правових підстав до арешту майна, яке належить підозрюваному ОСОБА_5 , що забезпечить можливу конфіскацію майна у даному кримінальному провадженні, враховуючи санкцію частини четвертої статті 190 Кримінального кодексу України, наслідки арешту майна та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а тому клопотання про арешт майна підлягає задоволенню,
Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту майна у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.
Керуючись ст.ст. 2, 7, 132, 98, 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
постановив:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке належить ОСОБА_5 , РНОКПП 171/ НОМЕР_4 на праві власності, а саме: нежитлова будівля літ. «Б-1», по АДРЕСА_2 , загальною площею 55.2 кв.м., реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 101, шляхом заборони відчуження.
Відповідно до ч. 1 ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1