Справа № 308/9396/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого у кримінальному провадженні №0003337 старшого слідчого СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором звернулася до слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29.11.2017 року на адресу Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшла заява начальника філії Закарпатського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 про те, що 24.10.2017 року невстановлена особа шляхом обману, з використанням електронно обчислювальної техніки перевипустила банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкриту на ім`я ОСОБА_6 та зняла із вказаного карткового рахунку грошові кошти на загальну суму 119 100 гривень у банкоматі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Крім того, 18.01.2018 року до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області надійшли матеріали заяви начальника філії-Закарпатського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , про те, що 11.01.2017 року невстановлена особа зателефонувавши до контак центру АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " шляхом обману, назвавши паспортні дані ОСОБА_7 , та замовивши перевипуск БПК на прізвище ОСОБА_7 , з подальшим її отриманням у відділені по АДРЕСА_1 , зняла з картки грошові кошти в розмірі 9650 гривень.

Також до Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області через секретаріат надійшли матеріали по рапорту начальника ВКП в Закарпатській області Карпатського УКП ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_8 , про те, що на адресу відділу протидії кіберзлочинам надійшла заява начальника філії - Закарпатського обласного управління АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ОСОБА_5 , в якій вказується, що 11.10.2017 року невідома особа, незаконно перевипустивши банківську картку видану на гр. ОСОБА_9 , а в подальшому заволоділа грошовими коштами, які на ній знаходились.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа здійснювала дзвінки до контакт-центру АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та назвавши паспортні дані клієнтів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 замовляла перевипуск банківських платіжних карток вказаних клієнтів до ТВБВ № НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ), після чого здійснювала зняття коштів із банківських карток вказаних осіб, а саме: № НОМЕР_2 (банківська платіжна картка на ім`я ОСОБА_6 ), № НОМЕР_3 (банківська платіжна картка на ім`я ОСОБА_7 ), № НОМЕР_4 (банківська платіжна картка на ім`я ОСОБА_10 ), № НОМЕР_5 (банківська платіжна картка на ім`я ОСОБА_9 ), НОМЕР_6 (банківська платіжна картка на ім`я ОСОБА_11 ).

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що видача банківських платіжних карток здійснювалася працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , про що свідчать розписки про отримання платіжної картки та ПІН конверту. Крім того встановлено, що ОСОБА_6 відкрито рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 .

Під час провадження досудового розслідування, з метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження всіх обставин справи, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та отримання тимчасового доступу інформації про банківський рахунок № НОМЕР_7 , рух коштів по вказаному рахунку та іншої інформації, який відкритий ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий у судове засідання не з`явилася, однак подала заяву, у якій просить клопотання задовольнити та розглянути у її відсутності.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розгляд клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду такого був повідомлений, про що свідчить рапорт слідчого, однак його неявка відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Витягом з ЄРДР підтверджено, що СВ Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0003337 від 30.11.2017 року, попередня правова кваліфікація ч.3 ст.190 КК України.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що органом досудового розслідування перевіряються обставини незаконного перевипуску банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зняття із даних карткових рахунків грошових коштів.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Зокрема банківською таємницею є відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведенні на користь чи за дорученням клієнта, здійснення ним угоди.

У відповідності до п.5 ч.1 чт.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 132 КПК України передбачено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з матеріалів справи вбачається, що інформація про банківський рахунок № НОМЕР_7 , до якого слідчий просить надати тимчасовий доступ перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса якого: АДРЕСА_2 .

Таким чином, беручи до уваги те, що слідчим доведено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », банківські документи необхідні для призначення в ході проведення досудового розслідування почеркознавчої експертизи документів, а у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення експертизи експерту надаються оригінали досліджуваних документів, а також з`ясування всіх обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження старшому слідчому слідчого відділу Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника рахунку № НОМЕР_7 разом із завіреною копіями сторінок паспорту громадянина України та реєстраційного номеру облікової картки платника податків;

- виписки по рахунку № НОМЕР_7 за період часу з 01.10.2017 року по 11.12.2018 року із зазначенням банківських платіжних карток, які при цьому використовувалися, транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, при наявності, записи відео в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

- інформація про ІР адреси з яких здійснювався вхід до інтернет послуг з обслуговування банківської платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_7 ;

- аудіо записи розмови особи в цифровому форматі, на електронних носіях, яка телефонувала до контакт-центру та замовляла перевипуск банківської платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_7 ;

- відеозаписи в цифровому форматі, на електронних носіях, із камер внутрішнього спостереження відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Ужгорода, на яких зафіксовано процес отримання перевипущених банківських платіжних карток по рахунку № НОМЕР_7 у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток;

- належним чином завірені копії документів, на підставі яких здійснювався перевипуск банківської платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_7 у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток;

- оригінали документів, на підставі яких здійснювалася видача перевипущеної банківської платіжної картки на ім`я ОСОБА_6 по рахунку № НОМЕР_7 у м. Ужгороді та процес зняття грошових коштів із вказаних банківських платіжних карток;

- оригінали документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_12 , а саме: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, згода на обробку персональних даних, зобов`язання про нерозголошення, заява від 13.12.2016 про призначення на посаду провідного економіста відділу клієнтів, наказ №2186/к від 16.12.2016, заява від 05.01.2017 про переведення на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу, наказ №31/к від 12.01.2017, посадова інструкція провідного економіста.

- оригінали документів, що містяться в особовій справі ОСОБА_13 , а саме: особовий листок по обліку кадрів, автобіографія, повідомлення від 21.06.2017 про права визначені законодавством у сфері захисту персональних даних, мету обробки персональних даних, осіб, яким передаються дані, згода на обробку персональних даних, зобов`язання про нерозголошення, заява від 21.06.2017 про призначення на посаду провідного економіста сектору роздрібного бізнесу, договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, посадова інструкція завідувача сектору.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1