Справа № 159/535/19
Провадження № 1-кс/159/184/19
УХВАЛА
про арешт майна

25 січня 2019 року м. Ковель

Слідчий суддя Ковельського міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого Ковельського відділу поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000158 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, про арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старшим слідчим ОСОБА_3 , за погодженням з процесуальним прокурором ОСОБА_4 , внесено до суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0000158 від 25.01.2019 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Клопотання надійшло до суду 25 січня 2019 року.
Слідчий та прокурор звернулись до слідчого судді з заявами, в яких просять розглянути дане клопотання про арешт майна без їх участі.
В силу вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, з врахуванням обставин вчинення кримінального правопорушення, клопотання розглядається слідчим суддею без повідомлення іншого власника майна, його захисника, представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по вказаних матеріалах, дійшов таких висновків.

Клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст.171 КПК України.

Перелік майна, зазначеного в клопотанні: грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380805, банк АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), який відкритий на ТОВ «Корагром»), які (грошові кошти) належить підприємству ТзДВ «Ковельське АТП» в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 502118 гривень (п`ятсот дві тисячі сто вісімнадцять) гривень 95 копійок.

Обставини кримінального правопорушення: 24 січня 2019 року, близько 11 год. 00 хв., невідома особа, діючи умисно, переслідуючи корисливу мету, шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки, перерахувала грошові кошти у сумі 502118 гривень 95 копійок з розрахункового рахунку ТДВ «Ковельське АТП» № НОМЕР_2 на розрахунковий рахунок ТОВ «Корпагром» (ЄРДПОУ 42620025) № НОМЕР_1 , завдавши матеріальної шкоди у великих розмірах ТДВ «Ковельське АТП» на вказану вище суму.

Відомості про кримінальне правопорушення відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань «25» січня 2019 рокуза №0000158 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В слідчого судді є всі підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380805, банк АТ «Райффайзен Банк Аваль», який відкритий на ТОВ «Корагром») та які належать підприємству ТзДВ «Ковельське АТП» є предметом вчинення злочину та речовим доказом по кримінальному провадженню та відповідають критеріям, зазначеним у ч. 1 ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Як передбачено положеннями ст.ст. 131, 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження та застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Підстава, у зв`язку з якою необхідна заборона розпорядження майном: зазначені грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , безпосередньо є речовим доказом, що підтверджує вчинення діяння, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Враховано наслідки арешту майна для інших осіб: через неможливість розпорядження вказаним майном інтереси інших осіб не будуть порушені.

Тимчасовим вилученням майна, згідно ч. 1 ст. 167 КПК України є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно п. 1 ч. 2, ч. ч. 3, 11 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи, що грошові кошти, які знаходяться на банківському № НОМЕР_1 , в подальшому самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами є важливими речовими доказами, можуть бути використані як доказ факту чи обставин вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відповідають критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98, п.1 ч. 2, ч. 3 ст.170 КПК України, на них слід накласти арешт з метою запобігання можливості їх приховування, знищення, відчуження.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя,

-
постановив:

Клопотання старшого слідчого Ковельського ВП ГУ НП у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна, - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380805, банк АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9), який відкритий на ТОВ «Корагром») та які належать підприємству ТзДВ «Ковельське АТП» в межах розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, в сумі 502118 гривень (п`ятсот дві тисячі сто вісімнадцять ) гривень 95 копійок.

Заборонити ТОВ «Корагром» (код ЄРДПОУ 42620025) чи іншій юридичній та фізичній особі відчужувати, розпоряджатися будь - яким чином та використовувати грошові кошти в сумі 502118 грн. 95 копійок, які знаходять на рахунку № НОМЕР_1 (МФО 380805, банк АТ «Райффайзен Банк Аваль» (юридична адреса: 01011, м. Київ, вул. Лєскова, 9)) до прийняття законного рішення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.01.2019 за № 0000158.

Ухвала підлягає негайному виконанню старшим слідчим ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду через Ковельський міськрайонний суд протягом п`яти днів з моменту її оголошення.

Ухвала може бути скасована в порядку ст.174 КПК за клопотанням власника чи володільця майна, що не був присутнім під час розгляду.

Слідчий суддя ОСОБА_1