Справа № 466/1894/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
11 березня 2019 року м. Львів

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України

в с т а н о в и в :

07 березня 2019 року слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Львівської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зіслався на те, що в провадженні слідчого відділення Шевченківського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за 0000564 від 14.02.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

До Шевченківського ВП, із заявою, звернулась ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомих осіб, котрі на протязі 2018-2019 років, перебуваючи у невстановленому місці, із допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським способом, заволоділи грошовими коштами, які належать ОСОБА_5 . Сума завданих збитків встановлюється.

Під час досудового розслідування 19.02.2019 була допитана потерпіла ОСОБА_5 , стосовно вчинення відносно неї шахрайських дій. Як випливає з допиту потерпілої, остання 04.01.2019 року здійснила замовлення товару на інтернет-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у всесвітній мережі «Фейсбук», здійснивши оплату за товар в розмірі 750 грн. Оплата була проведена через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську карту за номером № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 .

Крім того, в рамках вказаного кримінального правопорушення 22.02.2019 року була допитана, в якості свідка, ОСОБА_7 , яка на громадських засадах працювала адміністратором групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у всесвітній мережі «Фейсбук» та надала свідчення про наступне: на протязі тривалого часу, вона працюючи адміном вище вказаної спільноти, остання допомагала людям повернути гроші, якими заволоділи шахраї.

Все почалось з того, що приблизно 1,5 роки назад, до вказаної групи почали надходити скарги від людей на сторінку у «Фейсбук», а саме на сторінку ОСОБА_8 . Люди почали масово постити цю сторінку та під постом писали фрази «шахрайка» та повідомляли мене як адміністратора групи, про те, що людина яка працює на цій сторінці а саме: ОСОБА_9 обманює та шахраює кидаючи людей на великі суми грошей. Після цього ОСОБА_7 та ще одна адміністратор групи « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ОСОБА_10 вирішили написати на сторінку ОСОБА_8 з питаннями для чого вона займається шахрайськими діями., на що так звана ОСОБА_9 їй відповіла, що її обдурив склад на якому вона замовляла товари для людей, проте в подальшому вона має намір повернути людям гроші. Приблизно через 2 два тижні знову почались масові скарги на сторінку ОСОБА_9 з повідомленням під постом що вона шахрайка.

Після цього ОСОБА_7 почала переписуватись з людьми я вирішила все-таки вияснити хто насправді така ОСОБА_9 . Фільтруючи всі переписки з людьми та аналізуючи всі скріншоти, які їй надавали люди, ОСОБА_7 встановила що реквізити, які відправляли людям для поповнення їхньої карти,- однакові, а саме: НОМЕР_2 ОСОБА_11 , НОМЕР_3 ОСОБА_11 , НОМЕР_4 ОСОБА_11 . Крім того деякі люди надавали відомості про те, що ОСОБА_9 надавала вище вказані реквізити для оплати а також номер телефону НОМЕР_5 .

Після цього ОСОБА_7 дізналась що так звана ОСОБА_9 створила ще одну сторінку у соціальній мережі «Фейсбук», а саме: ОСОБА_12 , після цього була ще одна сторінка « ОСОБА_13 », пізніше « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 », « ОСОБА_16 », « ОСОБА_17 » та ще одна сторінка на ім`я « ОСОБА_13 » Продовжуючи моніторити, аналізувати та переписуватись з людьми ОСОБА_7 цілком випадково натрипила на двох шахраїв а саме: ОСОБА_18 матір та дочку - ОСОБА_19 . Із цієї ж самої групи їй стало відомі, що ці особи проживають у смт.Брюховичі та досить тривалий час займаються шахрайськими діями прикриваючись тим, що або не працює склад, або не встигли відправити товар або ще щось, тим самим зловживаючи довірою та за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволодівали грошовими коштами людей у великих сумах. Із моїх підрахунків та під тиском постів, які люди писали під їхними сторінками, було створено понад 8 сторінок з фейковими іменами, можливо їх є ще більше.

Крім того ОСОБА_7 повідомила, що у своїй злочинній діяльності ОСОБА_11 та ОСОБА_20 користувались наступними картковими рахунками: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_8 ОСОБА_21 ; НОМЕР_9 ОСОБА_22 ;

Також ОСОБА_7 слідству про те, що ОСОБА_23 та ОСОБА_24 і до сьогоднішнього дня продовжують шахраювати та обманювати людей, оскільки і надалі поступає багато скарг на цих осіб. По даних ОСОБА_7 остання сторінка з якої ОСОБА_11 та ОСОБА_20 займаються шахрайськими діями під іменем « ОСОБА_16 ».

Крім того хочу повідомити, що я зв`язала всі дані та прийшла до висновку, що це одні і ті самі особи тому, що потерпілі переводи гроші на карткові рахунки ОСОБА_25 , а повернення деяким із них було зроблено з картки ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_25 , а тому є всі підстави вважати що це одні і ті самі особи проте користуються різними картками.

Також ОСОБА_7 до протоколу додала всі наявні у неї роздруківки, скріншоти з номерами карток та номерами телефонів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Як визначено в ч.2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 р. № 2121-ІІІ, банківською таємницею, зокрема є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації; інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального провадження й встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема для доказової бази необхідне отримання відомостей з документів, які можуть бути використані, як доказ у вказаному провадженні, а тому виникла необхідність у дослідженні документів, а саме руху коштів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема інформації щодо руху коштів на банківських рахунках: НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_20 ; НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_6 ; НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_21 ; НОМЕР_9 на ім`я ОСОБА_22 ; НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_11 , НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_11 , а також ip- адреси входів користувачів, вище вказаних банківських карток, в он-лайн систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 »

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на те, що кримінальне провадження порушене за фактом ймовірного шахрайства, будь-яка інформація згідно якого є банківською таємницею доведення обставини, які передбачається довести у кримінальному провадженні іншими способами ніж через безпосереднє дослідження документів та інформації, які є банківською таємницею - неможливо.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо руху коштів за банківськими картками, а також ip- адреси входів користувачів, вказаних банківських карток, в он-лайн систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, необхідно отримати тимчасовий доступ до руху коштів, а також ip- адреси входів користувачів, вище вказаних банківських карток, в он-лайн систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю її вилучення.

В судове засідання, призначене на 11.03.2019 року ніхто не з`явився, однак слідчий Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала заяву з проханням про розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд вважає за можливе розглянути дану справу у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Відповідно до ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що для повного та всебічного дослідження всіх обставин у вказаному кримінальному провадженні, з метою, виявлення, відшукування та фіксації відомостей про обставини вказаного кримінального правопорушення, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 162,163, 164, 165, 166 КПК України

постановив :

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області на тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ; місцезнаходження АДРЕСА_1 ), зокрема, але не виключно, до:

1.) інформації та документів щодо руху коштів за банківських картками:

- НОМЕР_6 на ім`я громадянки України ОСОБА_20 ;

- НОМЕР_1 на ім`я громадянки України ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_7 на ім`я громадянки України ОСОБА_6 ;

- НОМЕР_8 на ім`я громадянки України ОСОБА_21 ;

- НОМЕР_9 на ім`я громадянина України ОСОБА_22 ;

- НОМЕР_2 на ім`я громадянки України ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_3 на ім`я громадянки України ОСОБА_11 ;

- НОМЕР_4 на ім`я громадянки України ОСОБА_11 , - за період: з моменту відкриття карток по 04.03.2019.

2.) ip- адреси входів користувачів, вище вказаних банківських карток, в он-лайн систему « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за період: з моменту відкриття карток по 04.03.2019 року, з можливістю отримання вказаної інформації та/або документів як за місцезнаходженням АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 ) так і через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, які знаходяться в м. Львові.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня постановлення ухвали.

Виконання ухвали доручити слідчому СВ Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , або за її дорученням іншим працівникам поліції Шевченківського ВП ГУНП у Львівській області, які, відповідно до вимог КПК України, уповноважені проводити такі слідчі (процесуальні) дії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1