Справа № 202/1945/19
Провадження № 1-кс/202/3409/2019
УХВАЛА
Іменем України

26 березня 2019 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
представника заявника адвоката ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001291 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

ОСОБА_5 звернувся до суду зі скаргою на бездіяльність прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна.

В обґрунтування скарги заявник вказує, що в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку будівель, за місцем розташуванняскладу зберігання пляшок для виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (право приватної власності відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за даною адресою належить ОСОБА_5 , тип майна яйцебаза), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємств, фізичних осіб та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лікеро-горілчаної продукції, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху лікеро-горілчаної продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, лікеро-горілчані вироби з ознаками контрафактності, сировина та обладнання для їх виготовлення, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, відшукання та вилучення заборонених законодавством речей.

07.03.2019 року прокурором відділу прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_6 проведено обшук за місцем знаходження складського приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , що йому, заявнику, належить на праві приватної власності, у ході якого вилучено: упаковки етикеток для горілчаної продукції «горілка Пшенична Олександрія»; клей для флізелінових шпалерів в упаковці; журнали з чорновими записами 10 шт.; папку чорного кольору з накладними та чорновими записами; насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70; клей в розпакованому вигляді. Серед майна, яке було вилучене під час обшуку, перебуває насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70, на який не надавався дозвіл на відшукання в ухвалі слідчого судді про дозвіл на проведення обшуку. З моменту вилучення до теперішнього часу ні слідчий, ні прокурор протягом 48 годин після вилучення майна не звертались з клопотанням до слідчого судді про арешт вказаного насосу, вилучений насос йому, заявнику, як власнику не повернули.
У зв`язку з викладеним, заявник просив зобов`язати слідчого та прокурора яких включено до слідчої групи чи групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001291 повернути тимчасово вилучене майно, а саме насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70, вилучений 07.03.2019 року під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .

В судовому засіданні представник заявника підтримав скаргу та наполягав на її задоволенні.

В судовому засіданні прокурор не заперечував проти задоволення скарги.

Заслухавши учасників судового процесу, дослідивши матеріали скарги, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження № 0001291, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 15.02.2019 року надано дозвіл на проведення обшуку будівель, за місцем розташування складу зберігання пляшок для виготовлення контрафактної лікеро-горілчаної продукції, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 (право приватної власності відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно за даною адресою належить ОСОБА_5 , тип майна яйцебаза), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, фіксації фактів незаконної діяльності підприємств, фізичних осіб та посадових осіб ГУ ДФС в Дніпропетровській області, відшукання і вилучення, недопущення знищення чи перевезення до іншого приміщення всіх бухгалтерських та платіжних документів, які підтверджують взаємовідносини задіяних у злочинній схемі підприємств та осіб з іншими пов`язаними контрагентами по ланцюгу фінансово-господарських операцій з придбання та реалізації лікеро-горілчаної продукції, відшукання та вилучення речей і документів, що можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а саме: договори, контракти, додаткові угоди, специфікації, акти приймання-передачі, акти виконаних робіт та послуг, сертифікати відповідності, прибуткові та видаткові накладні, листування між підприємствами, паспорти та сертифікати на ТМЦ, рахунки-фактури, платіжні доручення, виписки з банків, інші розрахункові документи, звірка взаєморозрахунків, реєстри отриманих та виданих податкових накладних, товарно-транспортні накладні, ліцензії, довіреності, тендерна документація, транспортні (перевізні) документи, інші бухгалтерські, фінансові документи щодо подальшого руху лікеро-горілчаної продукції після придбання чи вироблення, а також ті, що зберігаються в електронному вигляді на цифрових носіях інформації, (системні блоки, ноутбуки, планшети, накопичувачі жорстких магнітних дисків (HDD), твердотілі накопичувачі (SSD), оптичні диски, сервери, карти пам`яті, флеш-накопичувачі, тощо), мобільні телефони учасників слідчої дії, усі наявні грошові кошти у будь-якій валюті, цінні папери, дорогоцінні метали та каміння одержані злочинним шляхом від незаконної діяльності, лікеро-горілчані вироби з ознаками контрафактності, сировина та обладнання для їх виготовлення, пластикові банківські картки та ключі від банківських скриньок, чорнові записи, блокноти, щоденники та інші чорнові бухгалтерські документи і предмети, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню, печатки та штампи, податкові декларації з податку на додану вартість, додатки 5, які були складені та надані підприємствами-учасниками злочинної схеми до податкових органів, акти перевірок контролюючих органів, будь-яких інших речей і документів що мають значення для доказування факту та обставин вчинення кримінального правопорушення або свідчать про вчинення інших кримінальних правопорушень посадовими особами підприємства, відшукання та вилучення заборонених законодавством речей.

Відповідно до протоколу обшуку від 07.03.2019 року під час проведення обшуку за місцем знаходження складського приміщення, а саме за адресою: Дніпропетровська обл., Магдалинівський р-н, смт. Магдалинівка, вул. Центральна, буд. 119-Б, було виявлено та вилучено: упаковки етикеток для горілчаної продукції «горілка Пшенична Олександрія»; клей для флізелінових шпалерів в упаковці; журнали з чорновими записами 10 шт.; папку чорного кольору з накладними та чорновими записами; насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70; клей в розпакованому вигляді.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому розслідуванні можуть бути оскаржена бездіяльність слідчого, прокурора, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна згідно з вимогами статті 169 КПК України, - заявником, потерпілим, його представником, підозрюваним, його захисником чи законним представником, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється кримінальне провадження, володільцем тимчасово вилученого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу.

Згідно з частиною п`ятою статті 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

З огляду на зазначене, приймаючи до уваги, що вилучений 07.03.2019 року в ході проведення обшуку за місцем знаходження складського приміщення, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70, не входить до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, а даних щодо звернення слідчого чи прокурора про накладення арешту на тимчасово вилучене в ходу обшуку 07.03.2019 року майно не встановлено, приходжу до висновку, що скарга підлягає задоволенню, та вважаю необхідним зобов`язати прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області, який входить до складу групи прокурорів в кримінальному провадженні № 0001291, повернути ОСОБА_5 насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70.

Керуючись ст. ст. 169, 171, 303, 307, 376 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Скаргу ОСОБА_5 на бездіяльність слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області та прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області щодо неповернення тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні № 0001291 від 11.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України задовольнити.
Зобов`язати слідчого та прокурора, яких включено до слідчої групи або групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001291, повернути тимчасово вилучене майно, а саме насос синьо-чорного кольору, модель TPS 70, вилучений 07.03.2019 року під час проведення обшуку в складському приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1