Справа № 567/267/19 .
У Х В А Л А

11.03.2019 м. Острог

Слідчий суддя Острозького районного суду

Рівненської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю слідчого СВ Острозького ВП ГУНП ОСОБА_3

представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4

вивчивши винесене в кримінальному провадженні №0000364 від 26.09.2018 слідчим СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 , клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів,

встановила:

22.02.2019 слідчий СВ Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_5 звернулася до Острозького районного суду Рівненської області з клопотанням від 15.02.2018 про надання дозволу на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса АДРЕСА_1 , зокрема до: установчих та дозвільних документів на право здійснення господарської діяльності, правовстановлюючих документів, що підтверджують законність використання земельних ділянок (під кар`єрам по видобутку корисних копалин (суглинку), підтверджуючих документів щодо сплати орендної плати (податок) за землю, довідки про наявність на балансі товариства транспортних засобів, довідки про кількість видобутих корисних копалин з вказанням суми та об`ємів за період 2017-2018 років, а також окремо за серпень-вересень 2018, звітів про сплату податків за користування надрами за період 2017-2018 роки, дозволу на видобування корисних копалин, списку працівників підприємства за період 2018 року (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця проживання та посади), наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції (обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Мотивує своє клопотання тим, що зазначені данні необхідні для розкриття кримінального правопорушення, передбаченого ст. 254 КК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому необхідно отримати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, вказаних у клопотанні.

Іншими способами отримати вказані документи, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні вважає неможливо.

11.03.2019 представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду надано заперечення щодо надання тимчасового доступу до речей і документів, в якому він просить відмовити в клопотанні слідчого.

В запереченні посилається на те, що клопотання слідчого не є належно обґрунтованим, стосується документів, яких не існує і надати неможливо, а також документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Вважає, що клопотання слідчого не містить чіткої і належної правової кваліфікації кримінального правопорушення, а наявна лише вказівка на статтю КК України, з клопотання не зрозуміло, що саме розслідує слідчий, яке кримінальне провадження, за якою правовою кваліфікацією за КК України; яким чином документи, до яких слідчий бажає отримати доступ, сприяють розслідуванню кримінального провадження №0000364 від 26.09.2018.

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звертає увагу, що слідчий вимагає надати доступ або надати документи, що суперечить вимогам ст. 159 КПК України, адже не зазначено що дані документи існують і знаходяться саме у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також представник товариства вказує, що слідчим не виконані вимоги ст. 160 КПК України щодо зазначення в клопотанні речей і документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати і підстав вважати, що вони перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Вважає, що слідчий в своєму клопотанні вимагає надання документів, які не мають відношення до розслідування кримінального провадження №0000364 від 26.09.2018.

Зазначає, що вказане клопотання не містить жодного визначеного завдання, для якого слідчий просить суд дозволити застосування тимчасового доступу до речей і документів. Вважає не доведено необхідності і виключності можливості лише таким способом досягнути якоїсь мети слідчого при розслідуванні.

Вказує, що слідчий разом з клопотанням не надав доказів обставин, на які він посилається. Зокрема, в клопотанні містяться вимоги про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, жодна з підстав, визначених законом, яка б робила можливим надання судом доступу до таких документів, в клопотанні не доведена, в порушення ч. 5 ст. 163 КПК України. Слідчий не зазначив, яким саме чином можливо використати відомості із вказаних ним документів для доказування в кримінальному провадженні. Також відсутнє обґрунтування того, що іншим способом, ніж отримання тимчасового доступу до речей і документів, неможливо довести хоч якісь обставини кримінального провадження.

Посилаючись на вимоги ст. 132 КПК України, зазначає, що не доведено існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, і не обґрунтовано той факт, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має відношення до даного кримінального провадження.

Ппросив в задоволенні клопотання відмовити.

Заслухавши пояснення слідчого, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дослідивши надані матеріали кримінального провадження, заперечення суд приходить до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з таких підстав.

Суддею встановлено, що 26.09.2018 до ЄРДР за №0000364 внесені дані про вчинення кримінального правопорушення.

По даному кримінальному провадженню, проводиться досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.254 КК України.

Згідно наданих матеріалів в період часу з початку 2017, точної дати не встановлено, по вересень 2018, невстановлені особи на земельній ділянці, орієнтовною площею 0,3 га, що знаходиться в с.Розваж Острозького району Рівненської області, і призначеної для ведення особистого селянського господарства, всупереч вимогам Земельного кодексу України, без проведення зміни цільового призначення земельної ділянки, за допомогою спецтехніки зняли верхній шар ґрунту покриву, розпочали видобування суглинку, що призвело до зміни рельєфу місцевості, унеможливлює подальше використання вказаної земельної ділянки за її цільовим призначенням, та призвело до пониження якісних показників ґрунту та виведення даної земельної ділянки з сільськогосподарського обороту.

В ході здійснення досудового розслідування було проведено огляд частини земельної ділянки на околиці с.Розваж Острозького району Рівненської області, на відстані 500м від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який здійснювався із залученням інспектора-землевпорядника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході огляду, за допомогою пристрою для визначення координат на місцевості марки «TOPCON GRS-1N», проведено визначення меж кар`єру по видобуванню корисних копалин, яке здійснювалося по встановленню вказаного пристрою по крайніх точках кар`єру.

Відповідно до акту перевірки дотримання вимог земельного законодавства №945-ДК/1132/АП/09/01/-18 від 11.10.2018 встановлено, що земельна ділянка сільськогосподарського призначення з кадастровим номером :03:004:0003, площею 0,3 га, на праві приватної власності належить ОСОБА_7 Цільове призначення земельної ділянки: для ведення особистого селянського господарства. При огляді земельної ділянки встановлено, що на земельній ділянці проводяться роботи з видобування глини.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати: документи, які становлять комерційну таємницю, а саме: установчих та дозвільних документів на право здійснення господарської діяльності, правовстановлюючих документів, що підтверджують законність використання земельних ділянок (під кар`єрам по видобутку корисних копалин (суглинку), підтверджуючих документів щодо сплати орендної плати (податок) за землю, довідки про наявність на балансі товариства транспортних засобів, довідки про кількість видобутих корисних копалин з вказанням суми та об`ємів за період 2017-2018 років, а також окремо за серпень-вересень 2018, звітів про сплату податків за користування надрами за період 2017-2018 роки, дозволу на видобування корисних копалин, списку працівників підприємства за період 2018 року (із зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові, місця проживання та посади), наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції (обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно протоколу огляду місця події від 02.10.2018, який наданий як додаток до клопотання, останній складений старшим слідчим Острозького ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , яка не входить до групи слідчих, які вказані у витязі з ЄРДР від 18.02.2019 (згідно наданих матеріалів).

Окрім того, матеріали геодезичної зйомки, які надані як додаток до клопотання, не містять відомостей про те, додатком до якого протоколу вони є, не підписані слідчим та присутніми у ході слідчої дії особами, які і не містять жодних ідентифікуючих ознак.

Оскільки, жоден з долучених до клопотання документів не свідчить про будь-яку причетність працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до кримінального правопорушення за ознаками, передбаченими ст. 254 КК України, то суддя не може встановити чому дозвіл на доступ до належних саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документів, слідчий просить надати.

Водночас, органом розслідування долучено до клопотання від 15.02.2018 витяг з ЄРДР від 18.02.2019 про кримінальне правопорушення, що зареєстроване 26.09.2018. Тобто, зазначене клопотання підготовлено задовго до реєстрації самого кримінального провадження № 0000364 від 26.09.2018. Дата його погодження прокурором відсутня.

За таких обставин та враховуючи те, що у матеріалах клопотання відсутні документи, які визначають повноваження слідчого і процесуального прокурора у межах кримінального провадження № 0000364 від 26.09.2018, є сумніви щодо наявності, станом на 15.02.2018, повноважень на його підписання старшим слідчим ОСОБА_5 і прокурором ОСОБА_6 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, в володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З заперечення проти клопотання слідчого, наданого до суду представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що органом розслідування належним чином не наведено підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З положень ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ може бути наданий лише щодо речей і документів, які існують на момент надання такого доступу і перебувають в володінні певної особи.

Слідчий у своєму клопотанні просить надати тимчасовий доступ до документів, а саме: установчих та дозвільних документів на право здійснення господарської діяльності, правовстановлюючих документів, що підтверджують законність використання земельних ділянок (під кар`єрам по видобутку корисних копалин (суглинку), підтверджуючих документів щодо сплати орендної плати (податок) за землю, довідки про наявність на балансі товариства транспортних засобів, довідки про кількість видобутих корисних копалин з вказанням суми та об`ємів за період 2017-2018 років, а також окремо за серпень-вересень 2018, звітів про сплату податків за користування надрами за період 2017-2018 роки, дозволу на видобування корисних копалин, списку працівників підприємства за період 2018 року (із зазначенням прізвища ім`я по-батькові, місця проживання, та посади), наказу про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », посадової інструкції (обов`язків) директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Однак, слідчим ні в судовому засіданні, ні з поданих матеріалів не доведено, що зазначені документи, раніше виготовлялись ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і на даний час вони існують, то суддя приходить до висновку, що для надання доступу до них ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідно попередньо їх виготовити, деякі вимоги слідчого в цій частині виходять за межі визначеного законодавством порядку отримання тимчасового доступу до речей і документів. В зв`язку з чим, вони не підлягають задоволенню.

Окрім того, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які не місять жодної конкретизуючої чи описуючої їх ознаки, а обмежується лише загальними назвами документів. Особи, які у разі задоволення клопотання слідчого будуть виконувати ухвалу слідчого судді, не зможуть однозначно ідентифікувати документи, копії яких необхідно буде виготовити, що призведе до неможливості належного виконання ухвали слідчого судді.

Попри наявність інформації Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у вільному доступі, органом розслідування неправильно зазначено адресу місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2

Окрім того, долучені органом розслідування до клопотання як докази копії документів, слідчим не завірені належним чином, тобто у порядку, визначеному п. 5.27 ДСТУ 4163-2003 «Вимоги до оформлювання документів» (відсутні назва посади, особистий підпис особи, яка засвідчувала копії, її ініціали та прізвище, дата засвідчення копії).

Таким чином, вищезазначені обставини дають судді підстави для висновку про відсутність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання слідчого про надання доступу документів.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 110, 131, 132, 162165, 309, 369 372 та 395 КПК України,

постановила

в задоволенні клопотання слідчого СВ Острозького відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_5 , погоджене прокурором ОСОБА_6 про надання дозволу на тимчасовий доступу до речей та документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Повний текст ухвали оголошено 12 березня 2019 року о 12:00 год.

Слідчий суддяОСОБА_1