печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142, -

В С Т А Н О В И В :
07.11.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором четвертого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 : Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральною прокуратурою України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів, здійснювала група підприємств, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ),, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (ЄДРПОУ НОМЕР_80 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_80 » (ЄДРПОУ НОМЕР_81 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_81 » (ЄДРПОУ НОМЕР_82 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_82 » (ЄДРПОУ НОМЕР_83 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_83 » (ЄДРПОУ НОМЕР_84 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_84 » (ЄДРПОУ НОМЕР_85 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_85 » (ЄДРПОУ НОМЕР_86 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_86 » (ЄДРПОУ НОМЕР_87 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_87 » (ЄДРПОУ НОМЕР_88 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_88 » (ЄДРПОУ НОМЕР_89 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_89 » (ЄДРПОУ НОМЕР_90 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_90 » (ЄДРПОУ НОМЕР_91 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_91 » (ЄДРПОУ НОМЕР_92 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_92 » (ЄДРПОУ НОМЕР_93 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_93 » (ЄДРПОУ НОМЕР_94 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_94 » (ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_95 » (ЄДРПОУ НОМЕР_96 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_96 » (ЄДРПОУ НОМЕР_97 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_97 » (ЄДРПОУ НОМЕР_98 ).

21.09.2018 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду м. Києва проведено низку обшуків житлових та нежитлових приміщень, транспортних засобів, які використовувались у своїй діяльності фігурантами кримінального провадження, за результатами яких виявлено та вилучено речі та документи, які містять інформацію, що має доказове значення.

Так, проведеним оглядом вилучених речей і документів, а також на підставі отриманої інформації за результатами виконання доручення слідчого у даному кримінальному провадженні, отримано відомості про те, що в незаконній діяльності, серед іншого, задіяні наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_99 » (ЄДРПОУ НОМЕР_100 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_101 » (ЄДРПОУ НОМЕР_102 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ).

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_108 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 : Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_119 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_120 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_123 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_124 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у досудовому розслідуванні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 : Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 .

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши клопотання та долучені до нього документи дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів з можливістю їх вилучення у копіях, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадження, а речі та документи до яких необхідно отримати тимчасовий доступ самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000142 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_7 , слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , слідчій групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_10 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_13 , слідчому групи слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_14 та іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні №0000142, на проведення тимчасового доступу до документів щодо відкриття та обслуговування розрахункових рахунків:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), адреса: АДРЕСА_1 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_107 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № НОМЕР_108 ,

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_2 : Печерська філія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_98 » (ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_100 » (ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_102 » (ЄДРПОУ НОМЕР_103 ) № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_103 » (ЄДРПОУ НОМЕР_104 ) № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , Філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), адреса: АДРЕСА_3 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_119 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_5 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_104 » (ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_120 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 ), адреса: АДРЕСА_2 , а саме: Філія ГУ по м. Києву та Київській області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_7 ): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 ,

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), адреса: АДРЕСА_5 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_123 ,

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 ), адреса: АДРЕСА_4 : ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_105 » (ЄДРПОУ НОМЕР_106 ) № НОМЕР_124 , з можливістю ознайомитись та вилучити копії документів (у друкованому та електронному вигляді) щодо відкриття та обслуговування рахунків всіх перелічених юридичних осіб, а саме:

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках юридичної особи, в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з моменту відкриття рахунків до винесення ухвали слідчим суддею;

- платіжних доручень, квитанцій, меморіальних ордерів, договорів, угод, доповнень та додаткових угод до них, актів прийому передачі з контрагентами, які свідчать про надходження та використання коштів по банківським рахункам юридичної особи, в т.ч. документів щодо проведення фінансового моніторингу працівниками банківської установи операцій по рахункам, а також документів купівлі-продажу цінних паперів, всіх відповідних супутніх документів, а також документів, пов`язаних із діяльністю щодо страхування,

- банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, статутів, наказів, протоколів, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи;

договорів щодо автоматизованого обслуговування поточних рахунків з обов`язковим зазначенням ІР-адрес з яких були зроблені сеанси зв`язку, дати, часу та номерів телефонів з яких було зроблено дзвінки.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/54928/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1