Дата документу 02.05.2019 Справа № 554/1655/19
Провадження № 1кс/554/6295/2019
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 травня 2019 року cлідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Полтаві клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 364КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Полтавській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Полтавської області старшим радником юстиції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 за ч. 2 ст. 364КК України.

У клопотанні порушується питання про необхідність надання тимчасового доступу до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_3 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_3 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3, в т.ч. по об`єкту «Будівництво меморіальної споруди «Учасникам бойових дій в м. Горішні Плавні»), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних (в т.ч. видаткової накладної №3 від 04.12.2017), товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також документів, що підтверджують власність на компресор ІНФОРМАЦІЯ_3 , акт надання послуг №22 від 11.12.2017 від ФОП ОСОБА_6 , документів, що підтверджують вивезення сміття з меморіальної споруди в кількості 300 т., за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №5/09 від 18.09.2015 з поточного ремонту футбольного поля ДЮСШ №3 та №36/09 від 11.09.2015 на виконання робіт з капітального ремонту покриття футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_4 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №23/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою АДРЕСА_5 та №65/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №49/08 від 10.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій житлових будинків»; №50/08 від 11.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлових будинків»; №65/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлового будинку АДРЕСА_7 »; №64/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_8 »; №17/08 від 17.08.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_9 »; №23 від 25,05.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін житлових будинків; №Д/29/К/16 від 17.06.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утеплення квартир) житлових будинків»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Малим підприємством « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_11 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_12 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_13 »); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_10 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №1/т від 04.05.2017 на капітальний ремонт тротуарів в міському ПКіВ в м. Горішні Плавні; №9/т від 09.09.2017 на відновлення сприяння санітарного стану та гідрологічного режиму; №13/т від 08.11.2016 на реконструкцію проїзду пр. Героїв Дніпра - вул. Добровольського вздовж СШ №6); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), документів до них, що підтверджують понесення витрат з перевезення будівельних матеріалів, що враховані в актах ф. №КБ-2в; розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використані ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, актів ф. №КБ-2в (субпідрядні) складених ФОП ОСОБА_12 по договорам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_14 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №26/09 від 25.09.2015, №27/09 від 25.09.2015 та №71/17 від 21.11.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_13 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_13 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_15 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_14 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_14 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №К/06-17 від 22.06.2017 та №Г41/4 за липень 2017 року); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; довідки №ЗК-М/Б від 17.07.2017 на оприбуткування металобрухту; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_14 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_14 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №9-17 від 13.10.2016, №26 від 19.05.2017 з актами ф. №КБ-2в та відомостями ресурсів до них; бухгалтерських документів на транспортування матеріалів, які враховані у вищезгаданих актах ф. №КБ-2в в розрізі об`єктів); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », довідки про чисельність працюючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №3 від 21.02.2017, №35 від 11.08.2017, №59 від 20.09.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_16 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_16 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_17 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_17 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. по об`єктах Реконструкція зливної каналізації по вул. Миру (від вул. Добровольського до вул. Гірників); бухгалтерські документи де відображена кількість машино-годин по механізму: «Установка гідравлічна для труб, довжина продавлювання більше 20 м»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Горішньоплавнівської міської ради», довідки про чисельність працюючих у Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017.

Клопотання обґрунтоване тим, що відповідно до планової виїзної ревізії фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_16 ) за періоди з 01.03.2014 по 31.12.2017 та в термін з 19.12.2017 по 02.03.2018 з призупиненням з 27.12.2017 по 02.02.2018, проведеної управлінням ІНФОРМАЦІЯ_13 , складено акт ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018.

За результатами проведеної ревізії встановлено порушень фінансової дисципліни на загальну суму 1859,05 тис. грн., в тому числі:

-48, 65 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт з капітального ремонту зелених насаджень, в наслідок не включення КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до актів форми КБ-2в зворотніх сум (вартість деревини), чим порушено вимоги частини, 1 ст. 3 ЗУ «про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996-ХІV (зі змінами), ст. 36 ЗУ «про благоустрій населених пунктів», пунктів 2.12, 2.13, 2.14, 2.16 Порядку проведення ремонту та утримання об`єктів благоустрою населення пунктів затвердженого Наказом ІНФОРМАЦІЯ_14 від 23.09.2003 року № 154 та затвердженого в Міністерству юстиції України 12.02.2004 за №189/8788;

-241,58 тис. грн. зайве виділення коштів місцевого бюджету одержувачу КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » внаслідок включення останнім до актів виконаних робіт недостовірних даних щодо виконаних робіт з утримання доріг, чим порушено вимоги пп. 22, 29 Порядку складання, затвердження, розгляду та основних вимог до виконання кошторису бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02.2002 №228, п. 1.2, 2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.05.1995 № 88 (зі змінами) (далі - Положення № 88), частину 1 статті 3 ЗУ «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 996- ХІV (зі змінами) (далі - Закон № 996- ХІV). Порушення допущено посадовими особами КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ІНФОРМАЦІЯ_15 ;

-12,73 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок проведення ІНФОРМАЦІЯ_15 та витрат на роботу техніки ФОП ОСОБА_5 , чим не дотримано вимог п. 2.1 Положення № 88, ст. 9 Закон № 996-ХІV, частини 2 ст. 321 Господарського кодексу України та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено підрядником ОСОБА_5 , та зі сторони замовника в.о директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_18 , інженером технічного нагляду ОСОБА_19 ;

-17,62 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт ФОП ОСОБА_7 в наслідок включення до актів ф. КБ-2в, які є первинними документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, п. 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.8 ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 та як наслідок місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущене підрядником ОСОБА_7 та замовником в особі директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_20 або заступника директора ІНФОРМАЦІЯ_16 ОСОБА_18 ;

-2,07 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок включення ФОП ОСОБА_8 до актів ф. Кб-2в, які є первинним документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, п. 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.8 ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 та як наслідок місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_8 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-0,6 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, в наслідок включення ФОП ОСОБА_10 до актів ф. Кб-2в, які є первинним документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, п. 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.8 ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 та як наслідок місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_10 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-27,22 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, в наслідок включення МП фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до актів ф. Кб-2в, які є первинним документами в будівництві, недостовірних даних про суми витрат ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, п. 4.1.3, 4.2.2, 4.3.1., 4.3.2, 4.3.8 ДСТУ-НБ Д.1.1-3:2013 та як наслідок місцевому бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_10 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-696,66 тис. грн. завищення обсягів та вартості виконаних робіт, в наслідок включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до актів ф. Кб-2в, в прямих витрат, які документально не підтверджені та проведення оплати за експертизу, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Д.1.1-1:2013, п. 2.1 Положення № 88, ст.. 9 Закон № 996- ХІV, п. 4.1. Державних будівельних норм «Склад та зміст проектної документації на будівництво» ДБН А.2.2-3-2014», ст.. 891 Цивільного кодексу України та частини 3,4 ст. 324 Господарського кодексу України та п. 1.2 Договору № 9/16 на виконання проектних робіт від 14.06.2016 з додатковими угодами та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-282, 71 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок включення ПП « ОСОБА_21 » до актів ф. Кб-2в прямих витрат, які документально непідтверджені, чим порушено п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, пункт 2.1 Положення № 88, ст. 9 Закон № 996- ХІV та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ПП « ОСОБА_21 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-76,36 тис. грн. завищення обсягів виконаних робіт, в наслідок включення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » до актів ф. № Кб-2в обсягу робіт, який фактично не виконаний, чим порушено вимоги п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013 та п. 4.4. договору від 09.06.2017 № 26/Т та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-9,16 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в наслідок безпідставного включення до актів ф. Кб-2в, складений на виконання умов договору від 14.07.2016 № 28/Т завищеного розміру виконаних субпідрядних робіт, чим порушено вимоги ч. 2 ст. 319 Господарського кодексу України, пункт 63 Загальних умов укладання та виконання договорів підряду в капітальному будівництві, затверджених Постановою КМУ від 01.08.2005 №668, пункт 6.2.4 ДСТУ б Д.1.1-1:2013 та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-3,10 тис. грн. завищено вартості технічного нагляду, в наслідок недотримання підрядними організаціями вимог чинного законодавства при проведенні взаєморозрахунків за виконані обсяги робіт, що суперечить вимога пунктів 2.1.2, 2.1.3 договорів про здійснення технічного нагляду, ст. 526 Цивільного кодексу України від 16.01.2003 № 435-ІV та як наслідок міському бюджету завдано збитків на вказану суму. Порушення допущено директором Департаменту ЖКГ ОСОБА_22 та інженером з технічного нагляду ОСОБА_23 або ОСОБА_24 ;

-1,92 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок внесення ФОП ОСОБА_13 недостовірних даних до первинних документів про наявність найманих працівників, чим порушено вимоги п. п. 5.11., 5.3.1 ДСТУ Б Д.1.1-2:2013 та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_13 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-22,75 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт, внаслідок включення ФОП ОСОБА_14 до актів ф. Кб-2в, які є перевищеними документами в будівництві, недостовірних даних про суму ЄСВ, в порівнянні з фактичними сумами сплати ЄСВ, чим порушено вимоги пункту 2.1 положення № 88, пунктів 4.13,4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.8, ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013 та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ФОП ОСОБА_14 та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-22,90 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт ПП « ОСОБА_15 » внаслідок неврахування до кошторисів визначення вартості ремонтно-будівельних робіт та розрахунків договірних цін зворотніх сум та подальшого врахування ПП « ОСОБА_15 » до актів ф. Кб-2в занижених сум зворотних витрат, чим порушено п. 5.4.16 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, частини 1,2 ст. 9 закону №996- ХІV. Внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ПП « ОСОБА_15 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-13,93 тис. грн. завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » внаслідок включення до актів до актів ф. Кб-2в відшкодування витрат, які не підтвердженні даним бухгалтерського обліку, чим порушено вимоги п. 2.1 Положення № 88, ч. 1,2 ст . 9 Закону № №996- ХІV та як наслідок міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-8,71 тис. грн. завишення обсягів виконаних робіт ПП « ОСОБА_16 » внаслідок включення до актів ф. Кб-2в обсягу робіт, який фактично невиконаний та є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1-:2013, пункту 2.1 Положення №88, частини 1,2 ст. 9 Закону № №996- ХІV. Внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ПП « ОСОБА_16 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-14,48 тис. грн. завишення обсягів виконаних робіт ПП « ОСОБА_17 », внаслідок врахування до актів Кб-2в до складу прямих витрат сумішей бетонних за завищеною ціною, порівнянні бухгалтерського обліку, що є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, п.2.1 Положення №88, частини 1, 2 ст. 9 Закону № №996- ХІV. Внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено ПП « ОСОБА_17 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-1,84 тис. грн. завишення вартості виконаних робіт КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 », внаслідок врахування до актів Кб-2в витрат з роботи механізму, які не підтверджені даними бухгалтерського обліку, чим порушено п. 6 П(С)БО № 16, пункту 2.1 Положення №88, частини 1,2 ст. 9 Закону № №996- ХІV. Внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 ;

-109,35 тис. грн. завишення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », внаслідок врахування до актів Кб-2в обсягів робіт, які фактично невиконані та є порушенням п. 6.4.4.1 ДСТУ Б Д.1.1-1:2013, пункту 2.1 Положення №88, частини 1,2 ст. 9 Закону № №996- ХІV. Внаслідок допущеного порушення міському бюджету завдано матеріальної шкоди (збитків) на вказану суму. Порушення допущено КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » та посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_16 .

19.12.2018 на адресу ІНФОРМАЦІЯ_21 направлено на виконання копію постанови від 18.12.2018 про призначення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертизи по матеріалах досудового розслідування, внесеного 25.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000325, з правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України.

14.01.2019 до СУ ГУНП в Полтавській області в порядку ст. 13 Закону України «Про судову експертизу», ст. 69 Кримінально- процесуального кодексу України та п.п. 2.1, 2.2 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 №1950/5) надійшло клопотання експертів ІНФОРМАЦІЯ_21 з проханням надати наступні документи:

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - договори, акти виконаних будівельних робіт та подорожні листи на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_3 , складені по утриманню доріг протягом 2016 року.

-ФОП ОСОБА_5 - акти ф. №КБ-2в складені по об`єкту «Будівництво меморіальної споруди «Учасникам бойових дій в м. Горішні Плавні», видаткова накладна №3 від 04.12.2017, документ що підтверджує власність на компресор ІНФОРМАЦІЯ_3 , акт надання послуг №22 від 11.12.2017 від ФОП ОСОБА_6 , документи що підтверджують вивезення сміття з меморіальної споруди в кількості 300 т.

-ФОП ОСОБА_7 - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду: №5/09 від 18.09.2015 з поточного ремонту футбольного поля ДЮСШ №3 та №36/09 від 11.09.2015 на виконання робіт з капітального ремонту покриття футбольного поля ДЮСШ №3 м. Комсомольськ.

-ФОП ОСОБА_8 - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду №23/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою АДРЕСА_5 та №65/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 .

-МП Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду: №49/08 від 10.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій житлових будинків»; №50/08 від 11.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлових будинків»; №65/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлового будинку АДРЕСА_7 »; №64/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_8 »; №17/08 від 17.08.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_9 »; №23 від 25,05.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін житлових будинків; №Д/29/К/16 від 17.06.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утеплення квартир) житлових будинків».

-ФОП ОСОБА_10 - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду: №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_11 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_12 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_13 ».

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - акти ф. №КБ-2в , відомості ресурсів до них та документи, що підтверджують понесення витрат з перевезення будівельних матеріалів, шо враховані в актах ф. №КБ-2в, по договорам: №1/т від 04.05.2017 на капітальний ремонт тротуарів в міському ПКіВ в м. Горішні Плавні; №9/т від 09.09.2017 на відновлення сприяння санітарного стану та гідрологічного режиму; №13/т від 08.11.2016 на реконструкцію проїзду АДРЕСА_17 .

-ПП « ОСОБА_11 » - договори укладені з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використані ПП « ОСОБА_11 » в розрізі перевірених об`єктів. Акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів за перевірений період.

-TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - договори укладені з ІНФОРМАЦІЯ_15 та акти ф. №КБ- 2в складені по цим договорам; акти ф. №КБ-2в (субпідрядні) складені ФОП ОСОБА_12 по договорам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

-ФОП ОСОБА_13 - договори підряду №26/09 від 25.09.2015, №27/09 від 25.09.2015 та №71/17 від 21.11.2017, акти виконаних будівельних робіт до них; довідка про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_13

-ФОП ОСОБА_14 - договори підряду за 2016-2017 роки, укладені з Департаментом ЖКГ, акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них, складені по зазначеним договорам, зазначені у додатку 26 до акту перевірки зазначеного в постанові.

-ПП « ОСОБА_15 » - договори підряду №К/06-17 від 22.06.2017 та №Г41/4 за липень 2017 року, укладені з ІНФОРМАЦІЯ_15 ; акти ф. №КБ-2в та відомості ресурсів до них; довідка №ЗК-М/Б від 17.07.2017 на оприбуткування металобрухту.

-ПП « ОСОБА_25 » - договори №9-17 від 13.10.2016, №26 від 19.05.2017 з актами ф. №КБ-2в та відомостями ресурсів до них; бухгалтерські документи на транспортування матеріалів які враховані у вищезгаданих актах ф. №КБ-2в в розрізі об`єктів.

-ПП « ОСОБА_16 » - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду: №3 від 21.02.2017, №35 від 11.08.2017, №59 від 20.09.2017; бухгалтерські документи: накладні, акти виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів.

-ПП « ОСОБА_26 » - акти ф. №КБ-2в та розрахунки загальновиробничих витрат до них по договорам підряду на замовлення ДЖКГ за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; бухгалтерські документи: накладні, акти виконаних робіт, де зазначені вартість будівельних матеріалів, які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів.

-КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » - акти ф. №КБ-2в, розрахунки загальновиробничих витрат та відомості ресурсів до них по договорам підряду по об`єкту: Реконструкція зливної каналізації по вул. Миру (від вул. Добровольского до вул. Гірників); бухгалтерські документи де відображена кількість машино-годин по механізму: «Установка гідравлічна для труб, довжина продавлювання більше 20 м».

У разі незадоволення клопотання протягом 45 календарних днів, відповідно пп. 2.1, 2.2., 4.11 та 4.21 Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5, експертиза буде проведена в обсязі наданих матеріалів, тобто поставлені перед експертами питання будуть досліджені частково, що суперечить принципу всебічного повного та неупередженого досудового розслідування.

Відомості, що містяться у перелічених документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

В ході досудового розслідування вивченням акту ревізії № 05-22/15 від 12.03.2018 встановлені реквізити фізичних та юридичних осіб, з якими укладалися договори ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а саме: Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ), ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ), ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ), Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_14 ), ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_15 ), ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), Комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ).

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає можливим розгляд даного клопотання проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилася, надіслала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, у зв`язку із зайнятістю на роботі, прохала розглядати клопотання за наявними матеріалами та задовольнити клопотання .

Відповідно до ч.4 ст. 107 ЦПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, приходить до наступного висновку.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 цієї норми визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом установлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області розслідується кримінальне провадження внесене до ЄРДР за №0000325 від 25.09.2017 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (а.с. 7).

Інформація, яка міститься в документах, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для справи, а саме для надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Оригінали документів необхідні для виконання судової будівельно-технічної та економічної експертизи, призначення та виконання судово-почеркознавчих експертиз відповідно підписів у первинній бухгалтерській та фінансовій документації, а також визначення необхідної правової кваліфікації діянь винних посадових осіб, що в подальшому буде слугувати доказами в даному кримінальному провадженні.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов до висновку про наявність в матеріалах клопотання достатніх даних, що дають підстави вважати, що вищевказані документи містять дані, що мають значення для встановлення істини у справі, а також з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, а отримання цих відомостей в інший спосіб неможливо, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132,159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити .

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_27 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_28 , слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_29 , уповноваженій особі за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст. 40 КПК України оперуповноваженому ВБКОЗ УСБУ в Полтавській області ОСОБА_30 , на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитися та вилучити оригінали документів, а саме:

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_3 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Горішньоплавнівської міської ради Полтавської області, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_5 ( АДРЕСА_2 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт (в т.ч. актів виконаних будівельних робіт та подорожніх листів на автомобіль МАЗ 5337 д.н.з НОМЕР_3 ), локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3, в т.ч. по об`єкту «Будівництво меморіальної споруди «Учасникам бойових дій в м. Горішні Плавні»), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних (в т.ч. видаткової накладної №3 від 04.12.2017), товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків ФОП ОСОБА_5 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; а також документів, що підтверджують власність на компресор ІНФОРМАЦІЯ_3 , акт надання послуг №22 від 11.12.2017 від ФОП ОСОБА_6 , документів, що підтверджують вивезення сміття з меморіальної споруди в кількості 300 т., за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_7 ( АДРЕСА_3 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №5/09 від 18.09.2015 з поточного ремонту футбольного поля ДЮСШ №3 та №36/09 від 11.09.2015 на виконання робіт з капітального ремонту покриття футбольного поля ІНФОРМАЦІЯ_4 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_8 ( АДРЕСА_4 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №23/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою АДРЕСА_5 та №65/16 від 16.10.2015 по об`єкту за адресою: АДРЕСА_6 ); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_7 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Малим підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №49/08 від 10.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій житлових будинків»; №50/08 від 11.08.2015 по об`єкту: Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлових будинків»; №65/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утепл. квартир) житлового будинку АДРЕСА_7 »; №64/11 від 05.11.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_8 »; №17/08 від 17.08.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт швів з`єднань залізобетонних конструкцій по АДРЕСА_9 »; №23 від 25,05.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін житлових будинків; №Д/29/К/16 від 17.06.2016 по об`єкту: «Капітальний ремонт зовнішніх стін (утеплення квартир) житлових будинків»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Малим підприємством « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_10 ( АДРЕСА_10 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №2/10 від 17.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири пол. АДРЕСА_11 »; №3/2014 від 30.10.2014 по об`єкту: «Капітальний ремонт квартири по АДРЕСА_12 »; №01/07/17 від 07.07.2015 по об`єкту: «Капітальний ремонт приміщення по АДРЕСА_13 »); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_10 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №1/т від 04.05.2017 на капітальний ремонт тротуарів в міському ПКіВ в м. Горішні Плавні; №9/т від 09.09.2017 на відновлення сприяння санітарного стану та гідрологічного режиму; №13/т від 08.11.2016 на реконструкцію проїзду пр. Героїв Дніпра - вул. Добровольського вздовж СШ №6); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), документів до них, що підтверджують понесення витрат з перевезення будівельних матеріалів, що враховані в актах ф. №КБ-2в; розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_6 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та використані ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів укладених з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 з первинними документами до них: накладні, акти виконаних робіт, відомості ресурсів до актів виконаних робіт; регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку, по яких обліковуються матеріали отримані від TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в розрізі перевірених об`єктів, акти надання послуг та акти приймання-передачі виконаних робіт стосовно використання будівельних машин і механізмів, актів ф. №КБ-2в (субпідрядні) складених ФОП ОСОБА_12 по договорам з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), за період з 01.03.2014 по 31.12.2017, а також проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_13 ( АДРЕСА_14 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №26/09 від 25.09.2015, №27/09 від 25.09.2015 та №71/17 від 21.11.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_13 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_13 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_15 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_14 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_14 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №К/06-17 від 22.06.2017 та №Г41/4 за липень 2017 року); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; довідки №ЗК-М/Б від 17.07.2017 на оприбуткування металобрухту; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ФОП ОСОБА_14 , довідки про чисельність працюючих у ФОП ОСОБА_14 , за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №9-17 від 13.10.2016, №26 від 19.05.2017 з актами ф. №КБ-2в та відомостями ресурсів до них; бухгалтерських документів на транспортування матеріалів, які враховані у вищезгаданих актах ф. №КБ-2в в розрізі об`єктів); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », довідки про чисельність працюючих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. №3 від 21.02.2017, №35 від 11.08.2017, №59 від 20.09.2017); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_16 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_16 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з ПП « ОСОБА_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017; актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з ПП « ОСОБА_17 », довідки про чисельність працюючих у ПП « ОСОБА_17 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017;

-договорів, укладених з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) за період з 01.03.2014 по 31.12.2017 (в т.ч. по об`єктах Реконструкція зливної каналізації по вул. Миру (від вул. Добровольського до вул. Гірників); бухгалтерські документи де відображена кількість машино-годин по механізму: «Установка гідравлічна для труб, довжина продавлювання більше 20 м»); актів прийому-передачі товарно-матеріальних цінностей, актів виконаних робіт, де зазначені робота машин і механізмів, вартість будівельних матеріалів,які враховані у вищезазначених актах в розрізі об`єктів, локальних кошторисів, відомостей ресурсів і довідок про вартість виконаних робіт (акти ф.КБ-2в, довідки ф.КБ-3), розрахунків загальновиробничих витрат; проектів на об`єкти робіт, документів щодо технічного та авторського нагляду, наказів про здійснення авторського та технічного наглядів, наказів про призначення на посаду та посадові інструкції осіб, що здійснювали авторський і технічний нагляд, журналів технічного та авторського нагляду, актів прихованих робіт, первинної фінансово-господарської документації, що стосується придбання товарів (робіт та послуг), за допомогою яких виконувалися роботи, фінансової документації стосовно оплати будівельних матеріалів та послуг; документів стосовно перевезення (переміщення) техніки та іншого обладнання, яке використовувалось під час виконання робіт; документів стосовно направлення працівників у відрядження, видаткових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних вимог, платіжних доручень, податкових накладних, рахунків-фактури, фіскальних чеків, здійснені розрахункові банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків з Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_11 » Горішньоплавнівської міської ради», довідки про чисельність працюючих у Комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_10 », за період з 01.03.2014 по 31.12.2017.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1