н/п 1-кс/174/376/2018
У Х В А Л А
І м е н е м У к р а ї н и
В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, мотивуючи тим, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 шляхом зловживання службовим становищем в період часу з серпня 2003 року по серпень 2017 року здійснювали безпідставну виплату пенсії за вислугу років ОСОБА_5 , чим допустили розтрату бюджетних коштів на суму більше 100 тис. грн.
За даним фактом 13.03.2018 прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської місцевої прокуратури було розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.
25.05.2018 слідчим СВ Вільногірського ВП ЖВП ГУ НП в Дніпропетровській області на підставі ухвали № 174/353/18 здійснено тимчасовий доступ до пенсійної справи ОСОБА_6 , та отримано належним чином її завірені копії. Згідно матеріалів вказаної пенсійної справи встановлено, що пенсійне забезпечення за ОСОБА_6 , отримувала його опікун ОСОБА_7 . Серед копій пенсійної справи ОСОБА_6 виявлено, завірені належним чином виписки з особового рахунку пенсіонера ОСОБА_6 , а саме: № рахунку НОМЕР_1 , підрахунок 542, відомство МО, реєстраційний номер банку НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 (Вільногірське відділення банку), який відкрито на ім`я ОСОБА_8 , яка є рідною донькою недієздатного ОСОБА_6 та опікуном останнього і отримувала пенсію ОСОБА_6 у ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ІНФОРМАЦІЯ_4 ». ІНФОРМАЦІЯ_5 було здійснено виїзд мобільної групи за місцем проживання ОСОБА_6 , в результаті якого було з`ясовано, що ОСОБА_6 за даною адресою не проживає з 2004 року. 08.09.2017 з ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано копію запису акту про смерть № 804 від 04.08.2003 року де зазначено, що ОСОБА_9 , 1926 р.н., помер у віці 76 років, дата смерті ІНФОРМАЦІЯ_7 , у Самарському районі м.Дніпропетровська. Документ, що підтверджує лікарське свідоцтво про смерть №287/26 від 25.07.2003 видане ВІП КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » м. Дніпропетровськ. З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні банку і містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на закритому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 , виданий Вільногірським МВ УМВС України в Дніпропетровській області 10.12.2001, як опікуна недієздатного ОСОБА_6 - № рахунку НОМЕР_1 , підрахунок 542, відомство МО, реєстраційний номер банку НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2003 до 01.05.2014 р., в електронному та друкованому вигляді. Вказана інформація та документи знаходяться у Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 . Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_7 .
Слідчий ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, про місце і час розгляду повідомлений належним чином, надав заяву про розгляд справи у його відсутність.
Прокурор ОСОБА_3 в судовому засідання клопотання підтримав, посилаючись на вищевказані обставини та просить його задовольнити.
Вислухавши прокурора, дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню по наступним підставам.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, судом встановлено, що інформація, яка міститься у речах та документах, які перебувають у володінні Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема про рух коштів, які знаходяться на закритому рахунку ОСОБА_7 - № рахунку НОМЕР_1 , підрахунок 542, відомство МО, реєстраційний номер банку НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2003 до 01.05.2014 року, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні вказаної в клопотанні особи, і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, вказану інформацію отримати неможливо, тому слідчому слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію, надавши слідчому можливість ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Вільногірського ВП Жовтоводського ВП ГУНП України у Дніпропетровській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у Дніпропетровській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_1 та містять інформацію про рух коштів, які знаходяться на закритому рахунку ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ідентифікаційний код НОМЕР_4 , - № рахунку НОМЕР_1 , підрахунок 542, відомство МО, реєстраційний номер банку НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 за період часу з 01.08.2003 р. до 01.05.2014 р., з можливістю ознайомитися з вказаними речами і документами, зробити копії цих документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.
Строк дії ухвали до 23 грудня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : підпис ОСОБА_1