У Х В А Л А
Іменем України

07 травня 2019 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення за невиконання процесуального обов`язку на ОСОБА_4

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Деснянського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення на ОСОБА_4 грошового стягнення за невиконання процесуального обов`язку під час досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що третім слідчим відділом розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що невстановлені слідством особи у 2015 році, на території міста Києва, з метою прикриття незаконної діяльності, повторно вчинили кримінальне правопорушення, а саме: створили ряд фіктивних суб`єктів господарювання (юридичних осіб) ТОВ Рілот «код ЄДРПОУ 40042010), ТОВ «ДЖИВА»(код ), ТОВ «Мелоройс» (код ), ТОВ «Бікарді Трейд» (код ), ТОВ «Євросіті Груп» (код ), ТОВ «Альфа капітал Груп» (код ), ТОВ «Бізнес Прайс ЛТД» (код ), ТОВ «Дісваль» (код ), ТОВ «Бізнес Сейлз» ( код ЄДРПОУ 37923337), які використовувались у злочинній схемі з метою прикриття незаконної діяльності, з використанням банківських рахунків транзитних підприємств ТОВ «Бігліон ЛТД» (код ), ТОВ «Форстех» (код ), ТОВ «Профі Лайн ТІМ» (код ), ТОВ «Діджитал Спрей Студіос» (код ), ТОВ «Мілліор Інвест» (код ), ТОВ «Ролан Плюс» (код ), ТОВ «Інвестиційні Проекти Системи» (код ), ТОВ «Київ-Прокат» (код ), ТОВ «Трансбуд Груп» (код ), ТОВ «Украгро» (код ), ТОВ «Конвей Трейд» (код ), ТОВ «Холдінвест Трейд» ( код ЄДРПОУ 39874137), та банківських рахунків фізичних осіб ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) та ОСОБА_6 (код НОМЕР_2 ). Відповідно до додаткових узагальнених матеріалів Державного фінансового моніторингу України встановлено, за період з 14 січня 2015р. по 13 червня 2016р. учасниками злочинної схеми здійснені фінансові операції, пов`язані зі зняттям готівкових коштів з рахунків ряду підприємств із ознаками «фіктивності» в тому числі ТОВ «Альфа Капітал Груп» групою фізичних осіб через каси банківських установ, розташованих у м. Києві, у якості закупівлі товару, на загальну суму 73,56 млн. грн., що спрямовані на легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на маскування незаконного походження таких коштів)
Слідчий в клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у допиті свідка ОСОБА_4 , засновника ТОВ «Альфа Капітал Груп » ().
18 вересня 2018р. ОСОБА_4 вручено повістки про виклик на 11 год. 00 хв. 25 вересня 2018р., а також на 11 год. 00 хв. 28 вересня 2018 р. до старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ТУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за адресою: м. Київ, вул. Закревського, 41, кабінет №128 для допиту в якості свідка, про що є відповідні розписки. Однак ОСОБА_4 до слідчого не з`явилась та не повідомила про поважні причини неприбуття.
Слідчий в клопотанні просить накласти на свідка ОСОБА_4 грошове стягнення в розмірі від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати за системне невиконання процесуальних обов`язків.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити.

ОСОБА_4 на виклики до суду не з`явилась, згідно ст. 146 КПК України неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши слідчого вивчивши матеріали клопотання, вважає необхідним задовольнити клопотання з таких підстав.

Згідно ч. 1 ст. 135 КПК України особа викликається до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду шляхом вручення повістки про виклик, надіслання її поштою, електронною поштою чи факсимільним зв`язком, здійснення виклику по телефону або телеграмою.
Повістка про виклик, як передбачає ч. 6 ст. 135 КПК України, вручається особі працівником органу зв`язку, працівником правоохоронного органу, слідчим, прокурором, а також секретарем судового засідання, якщо таке вручення здійснюється в приміщенні суду.
Належним підтвердженням отримання особою повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом, як зазначено в ч. 1 ст. 136 КПК України, є розпис особи про отримання повістки, в тому числі на поштовому повідомленні, відеозапис вручення особі повістки, будь-які інші дані, які підтверджують факт вручення особі повістки про виклик або ознайомлення з її змістом.
За змістом ч. 1 ст. 139 КПК України, якщо підозрюваний, обвинувачений, свідок, потерпілий, цивільний відповідач, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, який був у встановленому цим Кодексом порядку викликаний (зокрема, наявне підтвердження отримання ним повістки про виклик або ознайомлення з її змістом іншим шляхом), не з`явився без поважних причин або не повідомив про причини свого неприбуття, на нього накладається грошове стягнення у розмірі: від 0,25 до 0,5 розміру мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого, прокурора; від 0,5 до 2 розмірів мінімальної заробітної плати - у випадку неприбуття на виклик слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що 18 вересня 2018р. ОСОБА_4 вручено повістки про виклик її до старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 на 25 вересня 2018р. на 11 год. та на 28 вересня 2018р. на 11 год., що підтверджується корінцями повістки про виклик, підписаних ОСОБА_4 . Згідно рапортів старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 свідок ОСОБА_4 не з`явилась у визначений час для допиту та не повідомила про поважність причини неявки.

ОСОБА_4 , яка була належним чином повідомлена про виклик до слідчого та в порушення вимог ст.. п. 1 ч. 2 ст. 66 КПК України не з`явилась за викликом до слідчого.

Керуючись ст. ст. 66, 132-137, 139, 369, 370, 371, 372, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Задовольнити клопотання старшого слідчого третього слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення грошового стягнення.

Накласти грошове стягнення, у розмірі 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб (480 грн. 25 коп.) на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 за невиконання процесуальних обов`язків у кримінальному провадженні № 0000060 від 15.08.2016р., за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: