Справа № 344/799/19
Провадження № 1-кс/344/594/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0004318 від 18.10.2017 року,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що 26.02.2014 директор ТОВ «Компанія Рона», ОСОБА_3 уклав з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.12-02 від 20.01.2012, Генеральний договір № ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій і акредитивів. Цього ж дня, 26.02.2014 ОСОБА_3 , на виконання Генерального договору № ЮР/1.14.-17 уклав з ПАТ «ПУМБ» кредитний договір № 1.14-16.

З метою отримання кредитних коштів у ПАТ «ПУМБ» службовими особами ТОВ «Компанія Рона» залучено для укладання договорів іпотеки з ПАТ «ПУМБ» третіх осіб, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ТОВ «Авторемгаз», ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ТОВ «КГД-БУД».

28.02.2013 року директор ТзДВ «Коломийський ДОЗ» ОСОБА_7 , будучи переконаним ОСОБА_3 у тому, що ТОВ «Компанія Рона» належним чином виконуватиме кредитне зобов`язання перед ПАТ «ПУМБ», що в свою чергу унеможливить виникнення ризиків стягнення заборгованості кредитором за рахунок нерухомого майна іпотекодавця, на виконання генерального договору №ЮР/1.14-17 про умови надання банківських гарантій ТОВ «Компанія Рона», уклав з ПАТ «ПУМБ» іпотечний договір №1.12-02/1-2, відповідно до умов якого ТзДВ «Коломийський ДОЗ» надало в іпотеку нежитлові будівлі (санаторій-профілакторій «Шешори»), загальною площею 9299 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., 13 та нежитлові будівлі (санаторій-профілакторій «Шешори»), загальною площею 150,7 квадратних метрів, яке знаходиться за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., 13, загальною вартістю 24 005 408 гривень.

У подальшому, з метою збільшення визначених ПАТ «ПУМБ» лімітів кредитування ТОВ «Компанія Рона», службові особи останнього, за попередньою домовленістю із працівниками ПАТ «ПУМБ», виготовили підроблені документи, що підтверджують право власності на об`єкти нерухомості розташовані на території м. Івано-Франківськ, вул. Станіславська, 2-А, вул. Макогона, 33, вул. Незалежності, 83-В, вул. Військових ветеранів, 10-Е, вул. Січових Стрільців, 4-Б, вул. Гетьмана Мазепи, 168-К, вул. Гаркуші, 38-Б, вул. Богдана Хмельницького, 90-В. У ході подальшого здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні установлено, що всі перелічені об`єкти нерухомості фізично відсутні та ніколи не будувались та не знаходились за вказаними адресами.

В подальшому, внаслідок протиправних дій ОСОБА_3 , що виразились у неналежному забезпеченні виконання ТОВ «Компанія Рона» своїх кредитних зобов`язань, ПАТ «ПУМБ» завдано збитків у особливо великих розмірах. У зв`язку із невиконанням ТОВ «Компанія Рона» зобов`язань по кредитному договору, ПАТ «ПУМБ» 31.01.2017 та 01.02.2017 задоволив забезпечені іпотекою грошові вимоги шляхом набуття права власності на предмети іпотеки ТзДВ «Коломийський ДОЗ», ТОВ «Авторемгаз», ТОВ «КГД-БУД», ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , в наслідок чого, останнім завдано матеріальних збитків в особливо великих розмірах.

В даному кримінальному провадженні 20.04.2018 оголошено підозру директору ТОВ «Компанія Рона» ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Згідно довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна, нежитлові будівлі за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., будинок, 13 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6 належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-12-02/1-2 від 28.02.2013 (іпотекодавець ТзДВ «Коломийський ДОЗ»).

12.12.2018 директор ТзДВ «Коломийський ДОЗ» ОСОБА_9 звернувся із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на нежитлова будівля за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., будинок, 13 з метою його збереження та недопущення відчуження ПАТ «ПУМБ» до прийняття кінцевого рішення в кримінальному провадженні.

На даний час досудове розслідування у провадженні триває, та 12.12.2018 вказані нежитлові будівлі визнані речовим доказом у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Володілець майна в судове засідання не з`явився, хоча про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, що відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду такого.

Представником АТ "Перший український міжнародний банк" на електронну адресу суду направлено письмову заяву, в якій представник просив відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Ч. 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Встановлено, що слідчий звернувся з вказаним клопотання, яке відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Ст. 173 КПК України визначено порядок вирішення питання про арешт майна.

Слідчим відділом Івано-Франківського відділу поліції ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0004318 від 18.10.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Слідчим поза розумним сумнівом доведено наявність достатніх підстав щодо накладення арешту на нежитлові будівлі за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., будинок, 13 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6, які належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-12-02/1-2 від 28.02.2013 (іпотекодавець ТзДВ «Коломийський ДОЗ»).

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна.

Отже, на підставі вищенаведеного та враховуючи наявність правових підстав для задоволення клопотання, оскільки, незастосування накладення арешту, може призвести до наслідків, визначених ч. 11 ст. 170 КПК України, зокрема, таких як його зникнення, втрати або пошкодження майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженню, а також правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, керуючись засадами розумності та співмірності, вважаю,що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а саме на нежитлові будівлі за адресою Івано-Франківська область, Косівський район, с. Шешори, вул. Савицького Р., будинок, 13 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 6 належать на праві приватної власності ПАТ «ПУМБ» на підставі іпотечного договору № 1-12-02/1-2 від 28.02.2013 (іпотекодавець ТзДВ «Коломийський ДОЗ»).

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1