Справа № 539/103/19
Провадження № 1-кс/539/54/2019
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 січня 2019 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Лубенського ВП ГУПН в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з клопотанням погодженим прокурором Лубенської місцевої прокуратури про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в квітні 2018 року невстановлена особа на сайті «OLX» мережі інтернет під приводом реєстрації причепу, шляхом обману заволоділа грошовими коштами сумі 6000 грн., належні ОСОБА_4 , які останній перерахував на р/р No НОМЕР_1 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстрований на ім`я ОСОБА_5 , чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
В ході допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в квітні 2018 року потерпілий знайшов в інтернет мережі на сайті «OLX» оголошення про продаж причепів та оформлення відповідних документів. Потерпілому потрібно було поставити свій причеп на облік, тому він зв`язався з продавцем на ім`я ОСОБА_6 за номером мобільного телефону НОМЕР_2 . В ході розмови потерпілий домовився про оформлення документів, для цього ОСОБА_4 потрібно було відправити документи в м. Тернопіль, та перерахувати грошові кошти в розмірі 2500 грн. на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_7 , що потерпілий і зробив.
Через деякий час ОСОБА_4 зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_6 , і повідомив, що потрібно перерахувати ще 3200 грн., що потерпілий і зробив.
Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_6 на зв`язок не виходив.
23.08.2018 ОСОБА_4 отримав у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відправлення в якому знаходилися, документи, які ОСОБА_4 відправив в квітні 2018 в м.Тернопіль. Відправником був вказаний ОСОБА_8 , м. Тернопіль.
Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу причетну до вчинення зазначеного кримінального правопорушення.
Прохає зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому СВ Лубенського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 до речей та документів з правом їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами та надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 право вилучити вищевказані документи, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п.5 ч.1 ст. 162 КПК України та ст. 60 ЗУ «Про банки та банківську діяльність».
В судовому засіданні слідчий заявлене клопотання підтримала.
Розглянувши клопотання, матеріали додані до нього, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено те, що інформація щодо ідентифікуючих ознак банкомату з якого було знято грошові кошти, про банківську картку з якої було знято кошти, яка містить банківську таємницю, та яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, мати істотне значення для досудового розслідування.
Відповідно до вимог ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до вказаних в клопотанні та ухвалі документів, які містять інформацію слід надати ініціатору клопотання - слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 167, 372 КПК України , -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з правом їх вилучення у відділенні у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_2 , а саме інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 01.04.2018 по 30.06.2018, анкетні дані, адреса проживання та контактні номери телефонів власника картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 адреси зняття(номер терміналу та адреса його місцезнаходження), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами з правом вилучення вищевказаних документів, що зберігаються в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження.
Посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів.
Строк дії ухвали закінчується 10 лютого 2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя Лубенського

міськрайонного суду ОСОБА_1