Справа № 460/4108/18
Провадження №1-кс/460/353/19
про надання тимчасового доступу до речей і документів
25.03.2019 рокум.Яворів
в с т а н о в и в:
12.09.2018 поблизу території ФГ « ОСОБА_5 », яка розташована в АДРЕСА_1 , неподалік наявної автомобільної електронної ваги, з урахуванням положень ч.3 ст. 233 КПК України, слідчим невідкладно, до постановлення ухвали слідчого судді, з метою врятуванням майна знаряддя вчинення кримінального правопорушення та інших предметів, які свідчать про вчинення протиправних дій, проведено невідкладний обшук транспортного засобу марки «Skoda Octavia», державний номерний знак НОМЕР_1 , номер кузова НОМЕР_2 , чорного кольору, в ході якого було виявлено та вилучено: товаротранспортну накладну №105 від 18.08.2018; товаротранспортну накладну №106 від 18.08.2018; товаротранспортну накладну №104 від 18.08.2018; три товаротранспортні накладні №б/з від 18.08.2018; накладну №БУ-005091 від 06.09.2018; накладну №134 від 21.08.2018; накладну №138 від 21.08.2018; накладну №120 від 18.08.2018; накладну №б/з та без дати; накладну №122 від 18.08.2018; накладну №121 від 18.08.2018; накладну №126 від 18.08.2018; накладну №127 від 18.08.2018; накладну №125 від 18.08.2018; накладну №128 від 18.08.2018; накладну №БУ-003832 від 20.08.2018; накладну №БУ-003831 від 20.08.2018; накладну №БУ-003831 від 20.08.2018; накладну №БУ-003832 від 20.08.2018; накладну №БУ-003848 від 20.08.2018; накладну №БУ-003848 від 20.08.2018, в яких відображена інформація:
-про поставку 20.08.2018 та 06.09.2018 у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 зернових культур (озимого ріпака) від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 ;
-про осіб, які здавали та приймали зернові культури, а це: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ;
-про поставку у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 ;
-про осіб, які здавали та приймали зернові культури, а це: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 , ОСОБА_13 .
Під час проведення вищевказаного обшуку виявлено та вилучено печатку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Після цього 12.09.2018 ухвалою слідчого судді Яворівського районного суду Львівської області даний невідкладний обшук санкціоновано.
Виявлення та вилучення вищевказаних предметів та документів дає підстави вважати те, що вказані зернові культури здавались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » одними і тими ж особами, які 11.09.2018 були виявлені на території ФГ « ОСОБА_5 ».
В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 стало відомо про те, що 14.03.2019 він спільно із своїм адвокатом прибули у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , де з`ясували те, що 06.09.2018 у вказане підприємство в дійсності прибували та привозили зерно ріпака два автомобілі: автомобіль ДАФ: д.н.з. НОМЕР_6 , напівпричіп НОМЕР_7 та автомобіль ДАФ: д.н.з. НОМЕР_8 із напівпричепом д.н.з. НОМЕР_9 .
Таким чином, для повного та об`єктивного з`ясування обставин вчинення шахрайських дій по відношенні до ОСОБА_4 особами, які здійснювали діяльність від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , проведення в подальшому необхідних експертиз, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів, якими зафіксовано поставку зерна «озимий ріпак», підтверджуючих накладних та товарно-транспортних накладних, журналів (книг) обліку реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, журналів (книг) вагових зважувань по результатах завантаження транспортних засобів, інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються поставки зернових культур від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2018 по 10.09.2018 або інших суб`єктів господарювання, які з 01.08.2018 по 10.09.2018 здійснювали поставку зернових культур «озимий ріпак» транспортними засобами: автомобілем марки «DAF XF 105 FT» державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом марки «Orthaus AF-OPS 2405», державний номерний знак НОМЕР_7 , автомобілем марки «DAF FТ ХF95.430», державний номерний знак НОМЕР_10 , з напівпричепом державний номерний знак НОМЕР_11 , автомобілем марки «DAF 95 XF 430» державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом марки «KRONE SDP24» державний номерний знак НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до вимог ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
З`ясувавши в судовому засіданні думку слідчого ОСОБА_3 вважаю, що клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України. З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, приходжу до висновку про необхідність надання тимчасового доступу до зазначених в клопотанні документів.
Керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164 КПК України,
п о с т а н о в и в:
Клопотання задовольнити.
Надати заступнику начальника СВ Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, якими зафіксовано поставку зерна «озимий ріпак», підтверджуючих накладних та товарно-транспортних накладних, журналів (книг) обліку реєстрації в`їзду та виїзду транспортних засобів, журналів (книг) вагових зважувань по результатах завантаження транспортних засобів, інших фінансово-господарських та бухгалтерських документів, що стосуються поставки зернових культур від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період часу з 01.08.2018 по 10.09.2018 або інших суб`єктів господарювання, які з 01.08.2018 по 10.09.2018 здійснювали поставку зернових культур «озимий ріпак» транспортними засобами: автомобілем марки «DAF XF 105 FT» державний номерний знак НОМЕР_6 з напівпричепом марки «Orthaus AF-OPS 2405», державний номерний знак НОМЕР_7 , автомобілем марки «DAF FТ ХF95.430», державний номерний знак НОМЕР_10 , з напівпричепом державний номерний знак НОМЕР_11 , автомобілем марки «DAF 95 XF 430» державний номерний знак НОМЕР_8 з напівпричепом марки «KRONE SDP24» державний номерний знак НОМЕР_9 , з можливістю їх вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Обов`язок надати тимчасовий доступ до документів покласти на керівника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого Яворівського ВП ГУ НП у Львівській області, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1