Провадження № 1-кс/752/599/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
14.01.2019 року Голосіївський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2
розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадження №0011787 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, суд -

Встановив
В провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло вказане клопотання, в якому слідчий просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресом АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2015 року за № 0011787, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що в період 2014-2015 років посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »» та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». вчинили розкрадання бюджетних коштів під час проведення робіт з монтажу систем опалювання центрального автовокзалу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та капітального ремонту фасадів будівлі, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдали матеріальної шкоди.

Встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) було укладено договір підряду на виконання робіт з монтажу систем опалювання в приміщенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .
Як встановлено висновком судової будівельної-технічної експертизи № 2202/16-43 від 12.12.2016 року, проведеної ІНФОРМАЦІЯ_5 , обсяг виконаних робіт і затрат на суму 1 055 388 грн., вказаний в підписаному між Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акті приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2014 року (форма КБ 2В), не відповідає фактично виконаному обсягу робіт і затрат на загальну суму 348 752,40 грн..

Згідно з даними Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) перебуває ОСОБА_5 , засновниками є ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 .

Під час виїзду з метою отримання документів та проведення допиту працівників за адресою: АДРЕСА_3 , де за даними реєстру знаходиться юридична адреса ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), встановлено відсутність вказаного підприємства та здійснення за вказаною адресою діяльності іншого, не пов`язаного суб`єкта господарювання.

Необхідність в тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, слідчим обґрунтована метою всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, для встановлення подальшого руху грошових коштів клієнтів банку, рахунки яких відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Вважає, що є потреба у дослідженні оригіналів документів банку та у їх вилученні.

Відповідно до відомостей, що розміщені на офіційному сайті ІНФОРМАЦІЯ_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) розташовується за адресом: АДРЕСА_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності, підтримав вимоги клопотання, просив його задовольнити.

Виклик осіб, у володіння яких знаходиться зазначені документи, не здійснювався з урахуванням поданого слідчим клопотання та наявності обставин відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Фіксування кримінального провадження в суді за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалося на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України.
Дослідивши матеріали клопотання суд встановив наступне.

Слідчим відділом Голосіївського УП ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування, відомості щодо якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.12.2015 року за № 0011787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчий вказує, що для повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, зокрема, встановлення подальшого руху зазначених грошових коштів, необхідно отримати доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю клієнтів банку - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та матеріали, якими обґрунтовано клопотання, дійшов висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме, можливості ознайомитися з ними та зробити з них копії.

Доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених слідчим банківських документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Щодо надання можливості вилучення документів, про що також порушується питання в клопотанні слідчого, то відповідно до приписів ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Передбачених законом підстав для надання такого розпорядження слідчим суддею в клопотанні слідчого не наведено та не вбачається з наданих матеріалів, якими слідчий обґрунтував своє клопотання.

Досягнення зазначеної слідчим в клопотанні мети отримання доступу до банківських документів - встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, дослідження руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), може бути досягнуто на даному етапі досудового розслідування без вилучення оригіналів банківських документів.

Щодо надання банківською установою слідчому відповідних банківських виписок в паперовому та електронному виді, то вирішення цього питання не входить до повноважень слідчого судді, виходячи з приписів ст.ст. 163, 164 КПК України.

Відповідно до змісту ч. 4 ст. 165 КПК України, копії документів, які вилучаються, виготовляються із використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Враховуючи вище викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

Ухвалив
Клопотання старшого слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадження №0011787 від 09.12.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити частково.

Надати старшому слідчому Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступу до документів, які перебувають у володінні Акціонерне Товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке знаходиться за адресом АДРЕСА_1 , що містять банківську таємницю клієнтів банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), тобто, можливості ознайомитись та вилучити копії документів,а саме:

-банківських виписок (роздруківки руху коштів) по рахунку № НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з моменту відкриття по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів, найменування, ідентифікаційного коду, найменування банку, МФО, номера рахунку та призначення платежу; копій юридичних справ підприємств, карток із зразками підписів посадових осіб підприємств та відбитків печаток; документів, пов`язаних з відкриттям рахунку; документів по установці і обслуговуванню банківської розрахункової системи «Клієнт-Банк», включаючи інформацію, яка свідчить про номери телефонів або ІР-адрес, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт-Банк» з комп`ютерів вищевказаних підприємств, із зазначенням точного часу та дати; до оригіналів документів, які підтверджують зняття готівки, в тому числі і грошових чеків та переказ грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обчислювати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Виготовлено в 2-ох оригінальних примірниках.

Примірник № 1- зберігається у справі № 752/12268/17
Примірник № 2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому.

Слідчий суддя