Справа № 473/4701/18
Номер провадження 1-кс/473/376/2019

УХВАЛА
Іменем України

"27" лютого 2019 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000037,
ВСТАНОВИВ:

26 лютого 2019 року до Вознесенського міськрайонного суду надійшло клопотання слідчого Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю.
Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділом Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000037 від 17 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.
Проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що в період часу з листопада 2016 року по березень 2018 року посадові особи КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », достовірно знаючи, що викладачі ОСОБА_5 та ОСОБА_6 на роботу не з`являються, обов`язки викладачів школи не виконують, щомісячно безпідставно вносили до табелів обліку робочого часу відомості про виконання ними роботи, що слугувало підставою для нарахування та виплати через АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заробітної плати, чим спричинили державі матеріальні збитки в сумі близько 100 000 гривень.
З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме інформації про карткові рахунки, які були відкриті в період з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2018 року на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , на які безпідставно нараховувалась заробітна плата, часу та сум перерахованих коштів, дат їх отримання та розпорядження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та їх вилучення у володільця АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В зв`язку з цим слідчий просила надатитимчасовий доступ з можливістю вилучення (виїмки) у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » документів, що містять банківську таємницю, а саме відомостей про карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 та відомостей про рух грошових коштів по цим рахункам, вказуючи на те, що іншим чином отримати вказану інформацію неможливо.
В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримала.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений.
Заслухавши пояснення слідчого СВ Вознесенського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступного.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 17 травня 2018 до ЄРДР внесено інформацію та зареєстровано кримінальне провадження №0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом незаконного заволодіння посадовими особами КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » бюджетними коштами за попередньою змовою між собою.
Стороною кримінального провадження в судовому засіданні доведено, що відомості про карткові рахунки, відкриті на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а також відомості про рух грошових коштів по цим рахункам, інформація про які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання до суду, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000037. Також доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю за кримінальним провадженням, внесеним до ЄРДР за №0000037 задовольнити.
Надати слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ( АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 )), а саме до:
-відомостей про картковий рахунок, який був відкритий в період з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2018 року на ім`я ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_3 ) із зазначенням місця відкриття та дати відкриття;
-відомостей про картковий рахунок, який був відкритий в період з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2018 року на ім`я ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_4 ) із зазначенням місця відкриття та дати відкриття;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_5 за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2018 року;
-відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку ОСОБА_6 за період часу з 01 листопада 2016 року по 31 березня 2018 року.

При здійсненні тимчасового доступу до вказаних документів забезпечити слідчому СВ Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 можливість ознайомитися з ними та вилучити їх, тобто здійснити їх виїмку.

Строк дії ухвали встановити до 27 березня 2019 року включно.

Роз`яснити керівнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого в АДРЕСА_1 , що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала остаточна, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1