Категорія:арешт майна Доповідач: ОСОБА_2
ВОЛИНСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2018 року місто Луцьк

Волинський апеляційний суд у складі:

головую чого-судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

з участю секретаря ОСОБА_5 ,

прокурора ОСОБА_6 ,

слідчого ОСОБА_7 ,

представника власника майна ОСОБА_8 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні справу за апеляційними скаргами ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТзОВ «Найс Агро Партс» на ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 13 грудня 2018 року (ЄРДР №0000283),

В С Т А Н О В И В

Ухвалою слідчого судді Луцького міськрайонного суду від 14 грудня 2018 року частково задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 про накладення арешту на майно, яке вилучене 07 грудня 2018 року та 08 грудня 2018 року в ході проведення обшуку в складських приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстровано за ТзОВ "Енко", а фактично використовується ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , а саме: палець здвоєний (жатки) каталожний номер запчастини (Part №626279; Name: KNIFE GUARD; QTY 25PCS) у кількості 34 ящика, в кожному з яких по 25 шт. та 1 ящик з 19 шт. пальцями здвоєними; Цеп АН10(50) 20 шт.; цеп 12АН 10 шт.; цеп 12АН 20 шт.; цеп 16 АН 18 шт.; бич молотильного барабану 181743/4 8 шт. (на 4 комплекта); бич молотильного барабану 177532 6 шт.; бич молотильного барабану 174766 8 шт.; бич молотильного барабану 174765 8 шт.; корпус підшипника 628726- 1 шт.; корпус підшипника (ступиця) 644415- 1 шт.; шестерня 905865 7 шт.; диск варіатора 629267 3 шт.; диск варіатора 603408 5 шт.; редуктор 605164/648510 1 шт.; корпус підшипника 673685 6 шт.; диск варіатора 629268 3 шт.; диск варіатора 603406 10 шт.; ступиця 628737 4 шт.; ступиця 669637 1 шт.; зірка 673327 2 шт.; вкладиш підшипника 518047 1 шт.; шестерні 63959001 5 шт.; ковпачок 663157 23 ящика по 100 шт. в кожному; варіатор ходу 661228 1 шт.; вал 630379 2 шт.; вал 605000 2 шт.; вал 6004150 2 шт.; вал 626050 2 шт.; вал 668189 11 шт.; вал 626672 1 шт.; вал 626050 1 шт.; вал 626674 1 шт.; вал 648179 1 шт.; вал 600414 2 шт.; вал 648184 1 шт.; вал 605003 2 шт.; вал 616203 1 шт.; диск варіатора 749997 24 шт.; диск варіатора 749999 32 шт.; вал ступиці 661150 2 шт.; вал ступиці 549321 1 шт.; вал ступиці 600410 2 шт.; вал ступиці 647858 1 шт.; корпус підшипника 643420 3 шт.; корпус підшипника 669914 2 шт.; вал 669913 3 шт.; корпус підшипника 687307 6 шт.; редуктор (корпус) 608931 1 шт.; поводок 752293 12 шт.; вал 735898 9 шт.; ступиця 751859 8 шт.; палець шнека 777025 92 шт.; сегмент коси 611203 20 пачок по 25 шт. та 13 пачок по 25 шт., 2 пачки по 20 шт.; ніж 736872.0 138 пачок по 25 шт.; ніж 060017.2 46 пачок по 25 шт. у кожній; ніж 755874.0 68 пачок по 15 шт. у кожній; ніж 060030.0 51 пачка по 25 шт. у кожній; тримач (запчастина з каталожним номером 626073) 6 шт.; флянець 673082 4 шт.; ступиця 751858 6 шт.; зірочка 754009 13 шт.; корпус підшипника 669638 2 шт.; зірочка 905863 5 шт.; шестерня 735888 10 шт.; корпус підшипника 647510 - 7 шт.; планка транспортера 630565 49 шт.; планка транспортера 517935 8 шт.; планка транспортера 517935 36 шт.; планка транспортера 650713 30 шт.; Фіксатор ножа без номера 4 шт.; Зірка 748432 2 шт.; зірка 767267 2 шт.; шпонка - 10 шт.; шпонка - 9 шт.; шпонка - 11 шт.; шпонка - 3 шт.; шпонка - 2 шт.; шпонка - 3 шт.; запчастина з номером - 2 шт.; зірочка 748995- 7 шт.; зірочка 748996 10 шт.; зірочка 795449 7 шт.; зірочка 757271 4 шт.; зірочка 835895 4 шт.; зірочка 678856 2 шт.; вал 645945 1 шт.; вал 649989 1 шт.; втулка 769621 14 шт.; зірочка 735888.0 4 шт.; запчастина зеленого кольору в дерев`яному каркасі та стрейч-плівці на якій наявна бирка Нової пошти від 13.12.2017, штрих-код №53280002; Амортизатор 609635.01 10 шт.; Амортизатор 792456 3 шт.; Амортизатори 4 шт. з №751651.01; 622708.01; 625835.02; 622786.01; Зірочки 642485 2 шт.; Зірочки 629982 4 шт.; Вал соломотряса 678513 2 шт.; Запчастина з №758305 4 шт.; Зірочка 818767 8 шт.; Стебло підіймач "ARGO" 610272 85 шт.; Зірочки 646126 3 шт.; Зірочки 605588 3 шт.; Гайка корончата 649990 10 шт.; Гайка корончата 649943 5 шт.; Ступиця 645931 5 шт.; Корпус підшипника 741480 (741482) 7 шт.; Зірочки 600967 2 шт.; Шестерня 605791 1 шт.; Зірочка 995136 3 шт.; Зірочка 809052 8 шт.; Валик 639591 3 шт.; Шестерня 555542 2 шт.; Зірочка 809053 1 шт.; Шайба 669923 10 шт.; Запчастини під № 661474; 674498;644416; 674497; 670126; 670126; 741478; 630357; 549234 по 1 шт.; Корпус підшипника 792704.02 12 шт.; Ричав 628922 2 шт.; Підшипник 734785 3 шт.; Корпус з підшипником 792701 6 шт.; Вкладиш з підшипником 630350 2 шт.; Вкладиш (салінблок) 647430 34 шт.; Вкладиш (салінблок) 647464 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647429 18 шт.; Вкладиш (салінблок) 687355 26 шт.; Цеп елеватора 38.4VB-F1/4L-164L 2 шт.; Редуктор 19/2 1 шт.; Вкладиш (салінблок) 741251 4 шт.; Вкладиш (салінблок) 647465 2 шт.; Накладні (поштові) 58 шт.; Документи: видаткові накладні, чорнові записи та інші з позбавленням права на відчуження, використання та розпорядження.
Цією ж ухвалою відмовлено у задоволенні клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме, автомобіль марки "BMW-318" н.з. Євросоюзу (Естонія) НОМЕР_1 № кузова НОМЕР_2 , оскільки стороною кримінального провадження не доведено наявність підстав для накладення арешту на вищезазначене майно.
Слідчий суддя своє рішення в частині накладення арешту на майно мотивував тим, що прокурором та слідчим доведено наявність підстав, передбачених ст. 170 КПК України, а саме майно є доказом злочину, і такий захід дасть змогу забезпечити збереження речових доказів та об`єктивно встановити важливі обставини кримінального провадження й унеможливить приховування та втрату інформації про фактичні обставини вчинення злочину.
Непогоджуючись з ухвалою слідчого судді в частині накладення арешту на майно, захисник ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТзОВ «Найс Агро Партс» подав апеляційні скарги. Вважає, що слідчим суддею допущено неповноту дослідження матеріалів клопотання та справи і прийнято рішення, яке не враховує всіх обставин та містить невідповідність висновків фактичним обставинам справи, вказує, що ухвала в частині накладення арешту на майно є незаконною та необґрунтованою, слідчий суддя повинен був повністю відмовити в задоволенні клопотання. У своїх апеляціях просить ухвалу слідчого судді про задоволення клопотання слідчого скасувати, та повністю відмовити в задоволенні даного клопотання.

Заслухавши доповідача, який виклав суть ухвали слідчого судді та доводи апеляційних скарг, представника власника майна, який підтримав апеляції з викладених в них підстав, і просив повністю відмовити в задоволенні клопотання слідчого, думку прокурора і слідчого, які заперечили доводи скарг та просили залишити ухвалу без змін, перевіривши матеріали справи за доводами апеляційних скарг, апеляційний суд приходить до наступного висновку.

В статті 2 КПК України зазначено, що завданням кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до ч.ч. 2, 3 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів. В цьому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Задовольняючи в частині клопотання слідчого, слідчий суддя дотримався вказаних вимог закону.

Як вбачається з матеріалів справи, під час досудового розслідування встановлено зловживання службовим становищем працівниками митних органів України, зокрема митних постів «Устилуг», «Чоп», «Ягодин», та ін., які у співучасті з приватними підприємцями ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та іншими особами діючи в злочинній групі, здійснювали перевезення із країн Європи в Україну високоліквідних товарно-матеріальних цінностей поза або з приховуванням від митного контролю, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Вказане вилучене майно, на яке слідчим суддею прийнято рішення про накладення заборони відчуження, використання та розпорядження, 08 грудня 2018 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та відповідає критеріям, вказаним в ст. 98 КПК України, відтак арешт цього майна, на думку апеляційного суду, є законним та обґрунтованим, надасть можливість забезпечити збереження речових доказів.

Разом з тим, стаття 170 КПК України дає можливість накласти арешт на майно будь-якої особи, без приналежності її до статусу підозрюваного чи обвинуваченого, при наявності достатніх підстав.

Посилання апелянтів про необгрутнованість ухвали слідчого судді в частині задоволення клопотання слідчого є безпідставними, з огляду на вищезазначене.

У відповідності до вимог ч.1 ст. 404 КПК України, суд апеляційної інстанції переглядає судові рішення першої інстанції в межах апеляційної скарги.

З урахуванням викладеного, апеляційний суд вважає, що слідчий суддя, розглянувши клопотання, обґрунтовано наклав арешт на майно, зазначене в клопотанні слідчого, яке було вилучене 07 і 08 грудня 2018 року в ході проведення обшуку на складських приміщеннях, за адресою: АДРЕСА_1 , за винятком автомобіля марки «BMW-318» н.з. Євросоюзу (Єстонія) НОМЕР_1 № КУЗОВА НОМЕР_2 , а тому апеляційну скаргу необхідно залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді без змін.

На підставі наведеного і керуючись ст.ст. 407, 422 КПК України, Волинський апеляційний суд,

П О С Т А Н О В И В

Апеляційні скарги захисника ОСОБА_8 в інтересах ОСОБА_9 та ТзОВ «Найс Агро Партс» залишити без задоволення, а ухвалу слідчого судді Луцького міськрайонного суду Волинської області від 13 грудня 2018 року про часткове задоволення клопотання слідчого і накладення арешту на майно без змін.

Ухвала оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Головуючий

Судді