Справа №613/1729/18 Провадження № 1-кс/613/155/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
про тимчасовий доступ до речей і документів

5 березня 2019 року м. Богодухів
Слідчий суддя Богодухівського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000531 від 3 жовтня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до якого слідчий просить: винести ухвалу про надання тимчасового доступу до документів та речей, які містять відомості, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме особисті дані власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку, а також відеоінформацію щодо особи, яка в період часу з 02.10.2018 року в період часу з 15:00 год. по 22:00 год. здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та можливість їх вилучити слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що:

02.10.2018 року до чергової частини Богодухівського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що невстановлена особа 02.10.2018 року близько 12:00 год., шахрайським шляхом, через мережу інтернет, заволоділа у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_2 , грошовими коштами у сумі 3020 грн., чим спричинила останній матеріальну шкоду.

За вказаним фактом СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області 03.10.2018 року, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000531, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 02.10.2018 року близько 10:00 год. її син ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомив, що на сайті «RST» мається оголошення про продаж квардроциклу, марку не пам`ятає, вартістю 11 380 грн. та скинув інтернет-посилання вказаного сайту. Оглянувши сайт з оголошенням, вона зателефонувала з свого номеру НОМЕР_4 за вказаним номером НОМЕР_5 продавцю, який представився як ОСОБА_6 , що проживає у м. Славутич Київської області. У розмові ОСОБА_6 запевнив, що він з сім`єю виїжджає до Канади на постійне проживання, тому продає квадро цикл та у ході розмови ОСОБА_6 сказав, що відправить на її адресу через « ІНФОРМАЦІЯ_4 » даний квадро цикл, після того як вона здійснить передоплату у сумі 3000 грн. Він запевнив, що передоплату необхідно зробити, щоб це було гарантією того, що вона дійсно купить квадроцикл. Вона погодилась зробити передоплату і на її номер телефону НОМЕР_4 ОСОБА_6 з номеру НОМЕР_5 смс-повідомленням направив номер рахунку НОМЕР_3 , куди необхідно було здійснити передоплату у сумі 3000 грн.

Після цього, вона з терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_5 », м. Богодухів, з використанням власної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 , перерахувала на картку ОСОБА_6 НОМЕР_3 передоплату у сумі 3000 грн. При цьому ввівши рахунок одержувача по даному рахунку НОМЕР_3 , на терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_5 » було вказано, що вона здійснює переказ на картку власника ОСОБА_7 , при цьому картка емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У телефонній розмові Станіславпідтвердив, що рахунок правильний та картка видана цим ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Крім того, ОСОБА_6 у телефонній розмові сказав, що вона повинна йому скинути 8000 грн., та сказав, щоб вона перерахувала ще 5000 грн. Вона відмовилась та сказала, що решту суми перерахує на Новій пошті по факту отримання. Через кілька хвилин на її номер телефону прийшло смс повідомлення з номером ТТН, яка при перевірці на Новій пошті по м. Славутич Київської області встановлена як неіснуюча. Після цього, вона зателефонувала ОСОБА_6 та сказала, що він шахрай, і попрохала повернути кошти, на що він відмовив.

Того ж дня вона перевірила вказаний номер ОСОБА_6 НОМЕР_5 через мережу інтернет, де було вказано, що за цим номером працюють шахраї. При перевірці картки НОМЕР_3 через мережу інтернет, встановила, що дійсно картка належить « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

До своїх показань надала роздруківки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та роздруківку перевірки належності картки та квитанцію про перерахування 3020 грн.

На виконання ухвали слідчого судді Богодухівського районного суду Харківської області від 20.12.2018 року, здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », внаслідок чого встановлено, що 02.10.2018 року о 15:56:50 год. з банківського терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_7 , розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , з використанням банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , ОСОБА_4 здійснено поповнення банківської картки НОМЕР_3 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на загальну суму 3004 грн., комісія 15,1 грн.

Крім того, відповідно до листа АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 28.12.2018 р. № 181228PBNMI46 повний номер запитуваної картки НОМЕР_3 , надати відомості щодо власника даної банківської картки (рахунку) неможливо, оскільки така банківська картка (рахунок) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не обслуговується.

Для встановлення особи, причетної до скоєння даного кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до особистих даних власника банківської картки рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_3 , якому 02.10.2018 року о 15:56:50 год. було здійснено переказ грошових коштів на загальну суму 3004 грн., комісія 15,1 грн., та отримати інформацію щодо руху грошових коштів за вищевказаним рахунком, а також відеоінформацію щодо особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,02.10.2018 року в період часу з 15:00 год. по 22:00 год., оскільки дана інформація має доказове значення у кримінальному провадженні та отримати доступ до даної інформації іншим чином немає можливості.

Слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити із вказаних у клопотанні підстав.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений. Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, просив його задовольнити, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 Закону України "Про банки та банківську діяльність", інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банку та клієнтів; інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до вимог ст.61 ЗУ «Про банки та банківську діяльність», Банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці, тому одержати зазначені в клопотанні документи та речі іншими способами не можливо.

Відповідно до наданої копії довідки ІНФОРМАЦІЯ_5 № 181228РВNKI46 від 28.12.2018 року, наданої на виконання ухвали слідчого судді від 20.12.2018 року, повний номер запитуваної банківської картки (рахунку) НОМЕР_3 . Надати відомості щодо власника банківської картки (рахунку) неможливо, оскільки така банківська картка (рахунок) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не обслуговується.

Відповідно до наявних матеріалів, відомостей щодо еміссії платіжних банківських карток, вказаний вище рахунок відкритий в банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи та речі, зазначені в клопотанні, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та зважаючи на наявні матеріали, додані до клопотання, зміст викладеної в витязі з ЄРДР фабули злочину, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до: відомостей, що становлять банківську таємницю АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 , а саме особисті дані власника банківського рахунку банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_3 , інформацію щодо руху грошових коштів по даному банківському рахунку в період часу з 15 год. 50 хв. до 22 год. 00 хв. 02.10.2018 року, а також відеоінформацію щодо особи, яка 02.10.2018 року в період часу з 15 год. 50 хв. по 22 год. 00 хв. здійснювала зняття грошових коштів з даного рахунку в банкоматах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення отриманої інформації слідчому СВ Богодухівського ВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали до 2 квітня 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя