Справа №127/8423/19
Провадження №1-кс/127/4949/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 березня 2019 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника підозрюваного ОСОБА_4 ,

підозрюваного ОСОБА_5 ,

слідчого ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 про продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 , -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юрист 1 класу ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .

Клопотання мотивоване тим, що у ході досудового розслідування кримінального провадження № 0000052 від 06.11.2018, яке проводиться старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області ОСОБА_6 , встановлено, що відповідно до угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави, від 28.04.2016 за № 6, укладеної між Запорізькою митницею ДФС та ТОВ «Центр «Термокераміка», Запорізькою митницею ДФС передано на реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка» 4 авіадвигуни ТВ3-117ВМА серії 2,загальною вартістю 24 646 588 грн.

Відповідно до умов даного договору, ТОВ «Центр «Термокераміка» взяло на себе зобов`язання прийняти у Запорізької митниці назване майно, забезпечити його зберігання та реалізувати у відповідності до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26.04.2003 № 607 «Про затвердження Порядку організації митних аукціонів, реалізації товарів і транспортних засобів на митних аукціонах, товарних біржах або через підприємства торгівлі, а також розпорядження окремими видами товарів, що не підлягають реалізації».

Разом з тим, ОСОБА_7 як засновник ТОВ «Центр «Термокераміка», який відповідно до статуту ТОВ «Центр «Термокераміка», затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 18.04.2017, наділений адміністративно-господарськими функціями на управління Товариством, в порушення умов угоди про реалізацію майна, що належить або переходить у власність держави № 6 від 28.04.2016, умисно, з корисливих мотивів, в супереч інтересам Товариства, в порушення свої повноважень, за посередництва директора ТОВ «Авіазапчастина» ОСОБА_5 , розробив механізм розтрати майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшого їх збуту та отримання коштів від їх реалізації для власних потреб учасників.

У грудні 2018 року ОСОБА_7 , за попередньою змовою зі ОСОБА_5 , шляхом зловживання фактичними службовими обов`язками засновника ТОВ «Центр «Термокераміка», здійснив розтрату ввіреного даному підприємству майна авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, шляхом здійснення фактичної передачі їх ОСОБА_5 як директору ТОВ «Авіазапчастина», чим надав останньому можливість розпоряджатись вказаним майном на власний розсуд.

Протягом грудня 2018 січня 2019 року ОСОБА_5 , як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , усвідомлюючи, що розпоряджається незаконно розтраченим ОСОБА_7 чужим майном, здійснював пошук шляхів реалізації авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, з метою подальшої їх передачі або переміщення за межі України.

Так, на виконання попередніх домовленостей із ОСОБА_7 , 14.12.2018 ОСОБА_5 прибув у м. Вінниця, де зустрівся із представником юридичної особи зареєстрованої у Об`єднаних Арабських Еміратах громадянином ОСОБА_8 який діяв за дорученням фірми «HAST FZE», Rak free trade zone, Warehouse: 04, Shed: 27, P.O.box:50049, Ras-Al- Khaiman United Arab Emirates.

У ході переговорів, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Авідзапчастина» та Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao досягли домовленості про підготовку та підписання контракту на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02. Згідно зазначеного контракту дані двигуни цивільного призначення та мають бути поставлені в Об`єднані Арабські Емірати. В той же час ОСОБА_7 та ОСОБА_5 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни перебувають у державній власності, і незаконно розпоряджаються вказаним майном, зловживаючи своїм становищем та використовуючи належне йому підприємство ТОВ «Авіазапчастина».

У продовження свого злочинного умислу, направленого на протиправну реалізацію авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, 20.12.2018 перебуваючи у м. Запоріжжі підготував та підписав як директор названого підприємства контракт на поставку чотирьох одиниць авіаційних двигунів ТВ3-117 ВМА серії 02, який в подальшому був надісланий через службу кур`єрської доставки ПП «Нова Пошта» (накладна 6690) для його підписання представником покупця громадянином ОСОБА_8 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE».

Перебуваючи 28.01.2019 у м. Запоріжжя, ОСОБА_5 як директор ТОВ «Авіазапчастина», діючи відповідно до попередніх домовленостей та спільно з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи своїм службовим становищем здійснив незаконну передачу громадянину Іраку Sayf Aldim Ali Mohammed Aldhemao, який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці 2 загальною орієнтовною вартістю 24 646 588 грн., що у понад шістсот разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, після чого злочинні дії вказаних осіб були припинені працівниками СБУ.

Крім того, в ході досудового розслідування достовірно установлено, що ОСОБА_7 було достовірно відомо, що авіаційні двигуни можуть бути використані для військового або подвійного призначення, повинні підлягати державному експортному контролю та поставлятимуться через Об`єднані Арабські Емірати у Ісламську Республіку Іран.

Перебуваючи у м. Запоріжжя, 28.01.2019, ОСОБА_5 , діючи відповідно до попередніх домовленостей з ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів, як директор ТОВ «Авіазапчастина»,всупереч вимог п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів військового призначення, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №1807 від 20.11.2003 та п.3 Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України №86 від 28.01.2004, не маючи повноважень на здійснення зовнішньоекономічної діяльності та не будучи суб`єктом здійснення міжнародних передач товарів, без отримання у встановленому порядку дозволу чи висновку Державної служби експортного контролю України (далі - Держекспортконтроль), здійснив незаконну передачу громадянину ОСОБА_8 , який діяв за дорученням фірми «HAST FZE» (Об`єднані Арабські Емірати) авіаційних двигунів ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці.

Згідно з листом Державної служби експортного контролю України № 946/30-19 від 11.01.2019 ТОВ «Авіазапчастина» не зареєстровано у Держекспортконтролі як суб`єкт здійснення міжнародних передач товарів. З приводу отримання дозвільних документів на право здійснення міжнародних передач товарів, які підлягають державному експертному контролю, від ТОВ «Авіазапчастина» звернень не надходило.

ОСОБА_5 28.01.2019 о 22.05 год. затримано за підозрою у вчиненні злочину передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

У подальшому, 29.01.2019 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 пособництво у розтраті чужого майна службовою особою шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб у особливо великих розмірах, ч. 1 ст. 333 КК України порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю.

Підозрюваний ОСОБА_5 вини в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні не визнав. В той же час, його вина підтверджується наступними доказами: протоколом обшуку від 28.01.2019 гаражного приміщення № НОМЕР_1 за адресою: АДРЕСА_1 , у ході якого припинено злочинну діяльність обвинувачених, а також виявлено та вилучено авіаційні двигуни ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, а також документи, що підтверджують протиправну їх реалізацію іноземному суб`єкту господарювання; протоколом обшуку приміщення Запорізької митниці ДФС України від 28.01.2019 за адресою: м. Запоріжжя, вул. С. Синенка, 12, у ході якого отримано документацію щодо передачі авіаційні двигуни ТВ3-117ВМА серії 02 в кількості 4 одиниці, загальною вартістю 24 646 588 грн., на зберігання та реалізацію «ТОВ «Центр «Термокераміка»; протоколами за результатами проведення НС(Р)Д від 20.12.2018 № 53/2/63-10175, від 20.12.2018 № 53/2/63-10176, від 20.12.2018 № 53/2/63-10195с та іншими доказами у їх сукупності.

Прокурор зазначає, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюються у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень, які становлять значну суспільну небезпеку, а санкцією ч. 5 ст. 191 КК України взагалі передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Вінницьким міським судом Вінницької області 31.01.2019 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 153680 грн. з подальшим покладенням обов`язків у разі внесення застави передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 8, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 і свідками у кримінальному провадженні та спілкуватись із ними з дотриманням умов визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Наразі, продовжують бути актуальними ризики, передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості ОСОБА_5 переховуватись від органу досудового розслідування та суду, в тому числі виїзду за кордон до близьких родичів, які проживають на території Російської Федерації, а також продовження вчинення кримінальних правопорушень (незаконна реалізація аналогічних авіаційних двигунів).

У межах слідства ініційовано продовження строку досудового розслідування у зв`язку з неможливістю його завершення до 28.03.2019, оскільки необхідно ще провести комплекс слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

Прокурор вказує, що ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні особливо тяжкого злочину, який становить значну суспільну небезпеку, що наявні реальні підстави вважати, що ОСОБА_5 можуть бути вчиненні дії, визначені п.п. 1,5 ч. 1 ст. 177 КПК України, а також необхідність проведення ще низки слідчих (розшукових) дій.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, з викладених у клопотанні підстав, просив задоволити клопотання.

Слідчий підтримав клопотання та просив його задоволити.

Підозрюваний ОСОБА_5 та його захисник не заперечували щодо задоволення клопотання.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, його захисника суд дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Відповідно до ч.6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Так, в ході розгляду справи встановлено, що Вінницьким міським судом Вінницької області 31.01.2019 застосовано до підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою та визначено заставу у розмірі 153680 грн. з подальшим покладенням обов`язків у разі внесення застави передбачених п. п. 1, 2, 3, 4, 8, ч. 5 ст. 194 КПК України, а саме: прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю; не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування з ОСОБА_7 і свідками у кримінальному провадженні та спілкуватись із ними з дотриманням умов визначених слідчим суддею, судом; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, паспорт громадянина України та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.

Судом встановлено, що на даний час існують ризики, передбачені п. п. 1, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України щодо можливості ОСОБА_5 переховуватись від органу досудового розслідування та суду, в тому числі виїзду за кордон до близьких родичів, які проживають на території Російської Федерації, а також продовження вчинення кримінальних правопорушень (незаконна реалізація аналогічних авіаційних двигунів).

Вінницьким міським судом Вінницької області 27.03.2019 року продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000052 від 06.11.2018 до п`яти місяців, тобто до 28.06.2019 року.

Беручи до уваги, що процесуальні дії виконати до закінчення строку дії обов`язків відносно підозрюваному ОСОБА_5 не є можливим, оскільки необхідно ще провести комплекс слідчих (розшукових) дій та прийняти процесуальні рішення з метою всебічного повно і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, тому слідчий суддя переконується в доцільності продовження строку обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, покладених на ОСОБА_5 .
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Служби безпеки України та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Вінницької області юриста 1 класу ОСОБА_3 задовольнити.

Продовжити строк дії обов`язків, передбачених п.п. п. п. 1, 2, 3, 4, 8, ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Запоріжжя, громадянина України, українця, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , одруженого, що має вищу освіту, раніше не судимого, засновника та директора ТОВ «Авіазапчастина» (СДРПОУ 40395237), а саме:
прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання; утримуватися від спілкування із ОСОБА_7 і свідками у кримінальному провадженні та спілкуватися із ними з дотриманням умов визначених слідчим суддею, судом;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну,
в межах строку досудового розслідування до 26.05.2019 року.
Ухвала слідчого судді остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: