Справа №766/3307/19
н/п 1-кс/766/3051/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.02.2019 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ ГУНП в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі ОСОБА_3 , погоджене з прокурором прокуратури Автономної Республіки Крим ОСОБА_4 про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000003, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим з прокурором, про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, в кримінальному провадженні № 0000003, внесеного до ЄРДР за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.

Клопотання про надання дозволу на затримання з метою приводу відповідає вимогам ст. 188 КПК та подане одночасно з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Судом встановлено, що слідчим відділом Головного управління Національної поліції в Автономній Республіці Крим та м. Севастополі проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 11.01.2019 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч.ч. 3, 4 ст. 190 Кримінального кодексу України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, у ОСОБА_6 та ОСОБА_7 виник злочинний умисел, направлений на створення злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, а також керівництво такою організацією.

На виконання свого злочинного умислу, на початку 2016 року, більш точний час та дату досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , володіючи лідерськими якостями та організаційними здібностями, діючи умисно, спільно з іншими залученими особами, з метою отримання прямої постійної фінансової вигоди розпочали створення злочинної організації, тобто стійку ієрархічним об`єднанням декількох осіб, члени якого за попередньою змовою зорганізувалися для спільної діяльності з метою безпосереднього вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів учасниками цієї організації, а саме з метою заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами необмеженої кількості потерпілих в особливо великих розмірах під виглядом надання кваліфікованої платної парапсихологічної допомоги на відстані з використанням технологій ІР-телефонії через передачу мовних даних по інтернет-протоколу закордонним абонентам.

Для цього, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 розробили план дій та визначили рольову участь кожного учасника злочинної організації для досягнення спільної злочинної мети.

Так, з метою реалізації злочинного наміру, у відповідності до розробленого плану, ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в невстановлений досудовим розслідуванням час, з метою функціонування злочинної організації (зайняття незаконною діяльністю) орендували офіс за адресою: АДРЕСА_1 , який обладнали лінією високошвидкісного з`єднання з мережею Інтернет (провайдер ТОВ «ІНТЕР-ТЕЛЕКОМ») для спілкування через додатки IP-телефонії з потерпілими, а також пошуку та залучення інших осіб до участі в злочинній організації в якості безпосередніх виконавців вчинення злочинів.

Водночас ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , на підставі укладених угод,організували трансляцію рекламних роликів в засобах масової інформації, а саме на телеканалах «Интерактивный телевизионный канал « ІНФОРМАЦІЯ_2 » («ТДК»), «Нано», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які здійснюють мовлення на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та м. Севастополя, території Російської Федерації та інших країн ближнього зарубіжжя.

З метою заволодіння чужим майном шляхом обману потерпілих, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 транслювали на вищевказаних телеканалах відеоролики за участю відомого екстрасенса, переможця дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_8 (далі ОСОБА_9 ), без відома та згоди останньої. У зазначених відеороликах містились телефони «гарячої лінії», телефонувавши на які, потерпілі, через додатки ІР-телефонії, з`єднувались з учасниками злочинної організації, які представляючись самим екстрасенсом та її помічниками пропонували за грошову винагороду дистанційну парапсихологічну допомогу в лікуванні різноманітних захворювань, фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Відповідно до розробленого плану та розподілу ролей ОСОБА_6 вела телефонні розмови з потерпілими, представляючись відомим екстрасенсом ОСОБА_9 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілих, шляхом введення їх в обману повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів, покупки окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти на відповідні рахунки, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці.

Також, ОСОБА_6 здійснювала пошук осіб за особистими якостями та навичками, такими, як впевненість в собі, комунікабельність, уміння нав`язувати свою думку (майбутніх операторів), після чого вербувала їх та навчала особливостям спілкування з потерпілими, тобто залучала до злочинної діяльності та керувала ними.

Таким чином, для участі в злочинній організації були залучені ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , які надали свою згоду ОСОБА_6 на участь в спільних діях, спрямованих на заволодіння чужим майном шляхом обману та досягли попередньої змови на вчинення злочинних дій, об`єднаних єдиним злочинним умислом.

Відповідно до розподілу ролей, учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , виступаючи у якості так званих «операторів колл-центру», використовуючи вигадані псевдонімами та називаючись помічниками екстрасенса ОСОБА_9 , знаходячись в приміщенні офісу за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, використовуючи додатки ІР телефонії, за вищевказаною схемою контактували з потерпілими, повідомляли дані осіб та реквізити рахунків, на користь яких потерпілим необхідно перераховувати грошові кошти в якості оплати за нібито послуги екстрасенса ОСОБА_9 .

При цьому, у випадку відмови потерпілих від сплати грошових коштів, ОСОБА_6 та контрольовані нею учасники злочинної організації ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 , з метою встановлення повного контролю над поведінкою потерпілих осіб та реалізації свого злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном, залякували потерпілих погрожуючи застосуванням парапсихологічного впливу та настанням негативних наслідків для них, таких як хвороби, а в деяких випадках і смерть потерпілого або його родичів.

У подальшому, діючи умисно, відповідно до розробленого плану ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , з метою реалізації свого злочинного умислу, додатково залучили до злочинної організації сина ОСОБА_6 ОСОБА_5 , з метою організації отримання коштів від потерпілих шляхом міжнародних грошових переказів на банківські картки, міжнародними поштовими переказами та переказами на електронні гаманці, як на ім`я вищевказаних учасників злочинної організації так і на ім`я інших залучених громадян не обізнаних в злочинних намірах злочинної організації.

В свою чергу, відповідно до розробленого плану та розподілу ролей, ОСОБА_7 з метою створення та додержання необхідних умов функціонування злочинної організації, акумуляції та зберігання грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, на електронних носіях вела облік потерпілих, а також грошових коштів, які переказували потерпілі, займалась розподілом отриманих від злочинної діяльності коштів серед учасників злочинної організації з правом підвищення розміру частини розподілених грошових коштів в залежності від отриманого прибутку за кожен переказ від потерпілих, вела та контролювала бухгалтерський облік, оплату оренди офісу, оренди ефірного часу для трансляції рекламних роликів за участю ОСОБА_9 , оплату послуг мобільного зв`язку та мережі Інтернет, використаних для забезпечення злочинної діяльності злочинної організації.

Так, в жовтні 2016 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі розташованого за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , повідомила потерпілій ОСОБА_15 про наявність у неї «родових проклять» та запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

У подальшому, в період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017, ОСОБА_6 , під виглядом проведення магічних ритуалів від імені екстрасенса ОСОБА_9 кожного дня телефонувала потерпілій ОСОБА_15 та з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, в телефонній розмові повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати на карткові рахунки та міжнародними поштовими переказами грошові кошти, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі не сплати таких коштів.

В свою чергу відповідно до розподілу ролей, потерпілій ОСОБА_15 також телефонували ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » та ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 », які представляючись помічниками екстрасенса ОСОБА_9 , також повідомляли про необхідність переказу грошових коштів, погрожуючи у разі відмови настанням тяжких наслідків для потерпілої.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у діяльності злочинної організації, отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми, розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з 17.10.2016 по 17.02.2017 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_11 та ОСОБА_14 за попередньою змовою шахрайським шляхом заволоділи належними ОСОБА_15 грошовими коштами в сумі 1 165 348 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_15 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, в серпні 2017 року, більш точну дату та час не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілому ОСОБА_18 про наявність у нього «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, який нібито повинен невдовзі загинути в автокатастрофі, запропонувавши при цьому за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , діючи умисно, відповідно до розподілу ролей, з метою реалізації спільного злочинного умислу спрямованого на заволодіння чужим майном шляхом обману, надала вказівку ОСОБА_10 , яка також знаходилась в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, щоб остання з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілому ОСОБА_18 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_9 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення відповідних ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_10 , а також ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » та ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » в телефонних розмовах з потерпілим ОСОБА_18 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілого шляхом введення його в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілого та членів його родини у разі відмови.

Водночас ОСОБА_5 , відповідно до своєї ролі отримував грошові перекази від потерпілого, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Усього, за період часу з серпня 2017 по травень 2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_18 в сумі 237200 грн, якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілому ОСОБА_18 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, 25.05.2018 більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом обману повідомила потерпілій ОСОБА_19 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_19 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_9 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_10 та ОСОБА_13 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 », а також ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_19 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики, тощо, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 25.05.2018 по 06.08.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_13 , ОСОБА_11 та ОСОБА_5 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_19 в сумі 795136 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_19 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

Крім того, 12.06.2018, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_21 про наявність у її сина «родових проклять» та можливого настання швидкої раптової смерті сина, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Також цього дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_21 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_9 «Ярославою» та повідомила про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , який використовував псевдонім « ОСОБА_16 », а також ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » та ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_21 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом введення її в оману повідомляли, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляли про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому ОСОБА_7 , відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації.

Всього за період часу з 12.06.2018 по 23.08.2018 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_12 , ОСОБА_11 , ОСОБА_5 , ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_21 в сумі 412 538 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_21 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку липня 2018 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном шляхом оману повідомила потерпілій ОСОБА_23 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_23 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_9 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому ОСОБА_14 , який використовував псевдонім « ОСОБА_17 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_23 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої, шляхом обману, повідомляв, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

Всього за період часу з липня по серпень 2018 року ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 та ОСОБА_14 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_23 в сумі 144 725 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_23 матеріальну шкоду на вказану суму, що є великим розміром.

Крім того, на початку травня 2018 року більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_6 , знаходячись в офісі за адресою: м. Київ, вул. Монтажників, 72, представляючись в телефонній розмові переможцем дев`ятого сезону телевізійного проекту «Битви екстрасенсів» ОСОБА_9 , з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману, повідомила потерпілій ОСОБА_24 про наявність у неї «родових проклять» та можливого настання раптової смерті, після чого запропонувала за грошову винагороду дистанційно надати парапсихологічну допомогу фактично не маючи наміру та можливості надати запропоновані послуги.

Цього ж дня, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, за вказівкою ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 », ОСОБА_13 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 », знаходячись в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , з мобільного телефону з сім картою оператора мобільного зв`язку Російської Федерації зателефонувала потерпілій ОСОБА_24 , представившись помічником екстрасенса ОСОБА_9 та повідомив про необхідність придбання окультної атрибутики для проведення ритуалів, а також про необхідність переказу грошових коштів за «діагностику».

У подальшому, ОСОБА_6 , ОСОБА_12 , який використовував псевдонім « ОСОБА_22 », ОСОБА_13 , який використовував псевдонім « ОСОБА_20 » в телефонних розмовах з потерпілою ОСОБА_24 , з метою заволодіння грошовими коштами потерпілої шляхом обману, повідомляла, що за проведення різноманітних ритуалів та обрядів, купівлі окультної атрибутики та іншого, необхідно перерахувати грошові кошти, як міжнародними поштовими переказами так і на електронні гаманці, при цьому здійснюючи психологічний тиск, повідомляла про можливість настання негативних наслідків для потерпілої та членів її родини у разі відмови.

Водночас, ОСОБА_5 відповідно до своєї ролі у злочинній організації отримував грошові перекази від потерпілої, як особисто так і за допомогою інших залучених громадян не обізнаних про злочинні наміри учасників злочинної організації, які в подальшому, відповідно до розробленої злочинної схеми розподілила між учасниками злочинної організації ОСОБА_7 .

Всього за період часу з травня по серпень 2018 року ОСОБА_6 ОСОБА_7 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 та ОСОБА_5 шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами належними ОСОБА_24 в сумі 1 289 719 грн., якими в подальшому розпорядились на власний розсуд, чим спричинили потерпілій ОСОБА_24 матеріальну шкоду на вказану суму, що є особливо великим розміром.

09.01.2019 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

На виконання доручення слідчого СВ ГУНП в АР Крим та м. Севастополя, співробітниками ВКП ГУНП в АР Крим та м. Севастополі були здійсненні спроби щодо встановлення місця знаходження підозрюваного ОСОБА_5 , однак встановлено, що останній зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , але за місцем реєстрації не мешкає.

Також вживалися заходи, щодо встановлення місця знаходження підозрюваного, по теперішній час місцезнаходження останнього не відоме.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 в інкримінованих їй кримінальних правопорушеннях підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

протоколом допиту потерпілої ОСОБА_15 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї.

протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_15 ;

протоколом допиту свідка ОСОБА_9 , яка в своїх показах спростувала свою причетність до спілкування з потерпілими та до вчинення вказаного кримінального правопорушення;

аналізами інформації руху коштів по рахункам за картками «Приват банку», наданих ПАТ КБ «Приват Банк» на підставі ухвал слідчого судді, що підтверджує надходження грошових коштів на вимогу підозрюваних;

протоколом огляду від 17.07.2018 мобільного телефону наданого потерпілою ОСОБА_15 , в якому містяться аудіо записи телефонних розмов потерпілої з підозрюваними;

протоколом огляду від 24.07.2018 інтернет ресурсів, а саме трансляції відеороликів на телеканалах за участю ОСОБА_9 , з вказанням телефонів гарячої лінії, за якими телефонували потерпілі;

протоколом обшуку від 14.08.2018 за адресою розташування колл-центру, в якому підозрювані здійснювали свою злочинну діяльність, АДРЕСА_1 , під час якого було виявлено та вилучено безпосередньо мобільні телефони з сімкартами російських операторів, чорнові записи в яких містяться відомості про потерпілих, інструкції щодо ведення розмов з потерпілими, де основною умовою було залякування потерпілих;

протоколом допиту свідка ОСОБА_26 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

протоколом допиту свідка ОСОБА_27 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

протоколом допиту свідка ОСОБА_28 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

протоколом допиту свідка ОСОБА_29 , який підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

протоколом допиту свідка ОСОБА_30 , яка підтверджує вчинення кримінальних правопорушень підозрюваними;

протоколами впізнання осіб за фотознімками, які проведені зі свідками;

протоколом огляду флеш накопичувача «Transcend usb 3,0», який було виявлено та вилучено на робочому місці ОСОБА_7 від 15.08.2018, на якому міститься інформація щодо потерпілих, осіб на яких потерпілі переказували кошти (так звані фінансові представники);

- протоколом огляду від 15.08.2018 мобільного терміналу «Самсунг Дуос» імей НОМЕР_1 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_7 , де в додатку «Вайбер», ОСОБА_7 , спілкуючись з абонентом « ОСОБА_31 » НОМЕР_3 ( ОСОБА_6 ) отримує від останньої повідомлення з мобільним номером потерпілого ОСОБА_18 НОМЕР_4 ;

- протоколом огляду від 15.08.2018 жорсткого диску WD Elements WX91A47DVFNY, який було виявлено та вилучено під час обшуку на робочому місці ОСОБА_7 , на якому міститься інформація щодо перекодування номерів мобільних телефонів потерпілих та їх анкетні дані;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_21 , яка повідомила про обставини вчинення кримінального правопорушення відносно неї;

- протоколом додаткового допиту потерпілої ОСОБА_21 ;

- протоколом допиту потерпілого ОСОБА_18 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_32 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_19 ;

- протоколом допиту потерпілої ОСОБА_23 ;

- протоколами проведення негласних слідчих розшукових дій відносно підозрюваних;

- іншими доказами та матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Окрім того, 18.08.2018 винесено постанову про оголошення розшуку підозрюваного ОСОБА_5 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3, 4 ст. 190 КК України.

На даний час місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 невідоме, що свідчить про існування ризику, передбаченого п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, оскільки він переховується від органів досудового розслідування та суду.

Разом із тим, у випадку притягнення до кримінальної відповідальності ОСОБА_5 , останній, перебуваючи на волі, буде перешкоджати встановленню істини, ухилятиметься від явки, переховуватиметься від органів досудового розслідування та суду, здійснюватиме вплив на свідків.

За таких обставин підозрюваний ОСОБА_5 може перешкоджати кримінальному провадженню, а також продовжити вчиняти кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, що свідчить про існування ризиків, передбачених п. п. 4, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти указаним ризикам, оскільки підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 188,189,190 КПК України, -

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. ч. 3, 4 ст. 190 КК України, з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення.

Ухвала втрачає законну силу: - з моменту приводу підозрюваного/обвинуваченого до слідчого судді; у разі відкликання ухвали прокурором; 18.08.2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: