Справа № 308/1247/19
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

11 лютого 2019 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майора податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором ОСОБА_4 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

З внесеного клопотання та матеріалів, доданих до нього, встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001від 11.01.2019 року за ч. 1 ст. 204 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) має безпосереднє відношення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним придбанням з метою збуту, зберіганням та транспортуванням з цією метою, та збут незаконно виготовлених алкогольних та коньячних виробів.

Так, останній за адресою фактичного проживання, а саме: АДРЕСА_1 , організував безпосереднє виготовлення фальсифікованих алкогольних та коньячних виробів, які в подальшому реалізовує як через власний магазин « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (який у свою чергу також знаходиться за вказаною вище адресою), так і через довірених осіб мешканцям м. Ужгород та на ринку «Краснодонців»

06.02.2019 для повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального правопорушення, працівниками СУФР ГУ ДФС у Закарпатській області спільно з співробітниками ОУ ГУ ДФС у Закарпатській області на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського місьрайонного суду від 04.02.2019, проведено обшук житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а фактично володіє ОСОБА_5 , в ході якого виявлено та вилучено 9 картонних коробок, у кожній з яких знаходилось алкоголь в ТЕТРАПАКАХ (BAG-IN-BOX) - прозора рідина з характерним запахом спирту (по 10 л. кожна), пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 1,5 л. кожна в кількості 9 шт., пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 2 л. кожна в кількості 9 шт., біла порожня каністра єм. 30 л., а також тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок, тобто речових доказів та предметів кримінального правопорушення.
Так, виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку від 06.02.2019 року 9 картонних коробок, у кожній з яких знаходилось алкоголь в ТЕТРАПАКАХ (BAG-IN-BOX) - прозора рідина з характерним запахом спирту (по 10 л. кожна), пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 1,5 л. кожна в кількості 9 шт., пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 2 л. кожна в кількості 9 шт., біла порожня каністра єм. 30 л., а також тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок є матеріальними об`єктами, які були предметом кримінального правопорушення, тобто є речовими доказами відповідно до постанови від 07.02.2019.

Клопотання мотивоване тим, що виявлені та вилучені згідно протоколу обшуку 06.02.2019 року 9 картонних коробок, у кожній з яких знаходилось алкоголь в ТЕТРАПАКАХ (BAG-IN-BOX) - прозора рідина з характерним запахом спирту (по 10 л. кожна), пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 1,5 л. кожна в кількості 9 шт., пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 2 л. кожна в кількості 9 шт., біла порожня каністра єм. 30 л., а також тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок, не є тимчасово вилученими, оскільки на їх відшукування та вилучення було надано прямий дозвіл. Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення збереження вилучених речових доказів по даному кримінальному провадженні просить накласти на них арешт.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд справи без його участі.

Власник майна в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був належним чином повідомлений.

На підставі ч. 1 ст. 172 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без його участі.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України: арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Як вбачається з матеріалів клопотання, слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Закарпатській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000001від 11.01.2019 року за ч. 1 ст. 204 КК України. (а.с.5)
З наявної в матеріалах клопотання Ухвали слідчого судді від 04.02.2019 року вбачається, що слідчим суддею було надано дозвіл на проведення обшуку житлового будику з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а фактично володіє ОСОБА_5 , з метою виявлення та вилучення:
1) обладнання підпільного цеху, тобто всіх пристроїв, виготовлених як заводським, так і кустарним способом, призначених для незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;
2) незаконно виготовлених алкогольних та коньячних напоїв та їх компонентів (тари, у тому числі і пустої, етикеток, контр-етикеток, корків, закруток, спирту та спиртових сумішів, у тому числі і тару, в яких вони зберігаються чи зберігались, тощо);
3) підроблених марок акцизного податку України, обладнання для їх виготовлення та наклеювання на пляшки;
4) особистих записів осіб, причетних до незаконного виготовлення алкогольних напоїв, а також документів та речей, які свідчать про факт придбання та реалізації незаконно виготовленої продукції з підробленими марками акцизного податку України;
5) відеореєстраторів, магнітних носіїв інформації (флеш накопичувачів, дискет, CD дисків тощо) на яких міститься інформація щодо незаконного виготовлення алкогольних та коньячних напоїв чи їх компонентів, зберігання чи транспортування таких напоїв;

6) майна, здобутого у результаті вчинення кримінальних правопорушень (грошові кошти, валюту тощо). (а.с.8-9)

Так, 06.02.2019 року під час проведення обшуку житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а фактично володіє ОСОБА_5 було виявлено та вилучено 9 картонних коробок, у кожній з яких знаходилось алкоголь в ТЕТРАПАКАХ (BAG-IN-BOX) - прозора рідина з характерним запахом спирту (по 10 л. кожна), пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 1,5 л. кожна в кількості 9 шт., пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 2 л. кожна в кількості 9 шт., біла порожня каністра єм. 30 л., а також тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок. (а.с.6-7)

07.02.2019 року старшим слідчим з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області майором податкової міліції ОСОБА_3 винесено постанову, якою вилучені речі під час обшуку 06.02.2019 року визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні. (а.с.10-12)
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Таким чином, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, а також те, що може бути виконане завдання арешту, передбаченого ч. 1 ст. 170 КПК України, тобто запобігання можливості їх приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження з метою забезпечення збереження речових доказів, задля захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.
Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що речі вилучені під час санкціонованого обшуку 06.02.2019 року житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 підсобних (господарських) приміщень (споруд), які до нього відносяться, території, яка виділена для обслуговування будинку, транспортних засобів, що знаходяться на такій території, власником яких є ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , а фактично володіє ОСОБА_5 є предметом вчиненого злочину, зберегли на собі його слід, містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України та є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, з метою забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 167, 170, 171-173, 309 КПК України, -
У Х В А Л И В:

Накласти арешт на речі, які 06.02.2019 були вилучені в ході проведення санкціонованого обшуку житлового будинку з магазином « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (після реконструкції власного житлового будинку з добудовою житлових і підсобних приміщень та надбудовою мансардного поверху) за АДРЕСА_1 , а саме на: 9 картонних коробок, у кожній з яких знаходилось алкоголь в ТЕТРАПАКАХ (BAG-IN-BOX) - прозора рідина з характерним запахом спирту (по 10 л. кожна), пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 1,5 л. кожна в кількості 9 шт., пластикові прозорі пляшки заповнені рідиною з характерним запахом спирту єм. по 2 л. кожна в кількості 9 шт., біла порожня каністра єм. 30 л., а також на тютюнові вироби без марок акцизного податку України: «Marvel XL Blue (сині)» в кількості 350 пачок, «Marvel Blue (сині)» в кількості 100 пачок, «Marvel Red (червоні)» в кількості 200 пачок, «Marble Red» в кількості 30 пачок.

Роз`яснити, що у відповідності до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1