Справа № 464/5145/18
пр.№ 1-кс/464/2709/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

22 листопада 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС 3 ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000060 від 22.06.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по теперішній час, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з номера «SIM» картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з номера «SIM» картки НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з номера «SIM» картки НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування колопотання покликається на те, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000060, внесеному до ЄРДР 22.06.2018, щодо ухилення від сплати податків службовими особами TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.212 КК України. Підставою для реєстрації даного кримінального провадження слугували матеріали ОУ ГУ ДФС у Львівській області, відповідно до яких службові особи TOB " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , фактична адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_2 ), в період з 01.01.2016 по 31.03.2018 при здійсненні фінансово - господарської діяльності по придбанню вдаваних послуг від ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ) занижено податок на прибуток на загальну суму 6 039 000 грн. Досудовим розслідуванням кримінального провадження встановлено, що службові особи TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) до схеми ухилення від сплати податків залучено ряд фізичних осіб-підприємців, зокрема ФОП ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ФОП ОСОБА_7 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ФОП ОСОБА_6 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ФОП ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ФОП ОСОБА_9 (і.п.н. НОМЕР_10 ), які перебувають у родинних та дружніх зв`язках із керівництвом товариства, а саме директором - ОСОБА_10 та бухгалтером - ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_8 - свекруха бухгалтера підприємства - ОСОБА_11 користується мобільним телефоном НОМЕР_1 , ОСОБА_5 - кум ОСОБА_11 користується номером мобільного телефону НОМЕР_2 , ОСОБА_6 - знайома ОСОБА_11 та перебуває в тісних дружніх відносинах із заступником директора підприємства - ОСОБА_12 користується номером мобільного телефону НОМЕР_3 , ОСОБА_7 - рідна сестра дружини директора TOB « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_10 , користується номером мобільного телефону НОМЕР_4 .
Разом з цим встановлено, що вищезазначені фізичні особи - підприємці згідно копій документів вилучених під час проведення обшуку в офісному приміщення ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема договорів, додатків, звітів про виконану роботу, актів виконаних робіт надавали послуги із дослідження кон`юнктури ринку та виявлення громадської думки у сфері фармацевтичного ринку на території різних областей України.
З огляду на наведене, вважає, що єдиним способом встановити повне коло осіб причетних до ухилення від сплати податків та встановлення інших даних, що можуть мати значення доказів у кримінальному провадженні і вказувати на місцезнаходження всіх учасників злочинної діяльності, їхнє переміщення по території держави є дослідження інформації телефонних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з вищевказаних номерів «SIM» карти», а також дослідження даних про місця вчинення цих дзвінків за період з 01.01.2016 по теперішній час.
Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи, те що інформація, яка зберігається та перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі, неможливість іншими способами довести обставини, які можливо довести за допомогою цієї інформації, приходжу до висновку, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-162, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

клопотання задоволити. Надати старшому слідчому з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації, тобто можливість ознайомлення з нею та її вилучення, а саме: роздруківок з інформацією за період з 01.01.2016 по 22.11.2018 року, усіх видів вихідних та вхідних дзвінків, SMS повідомлень, які відбувались з номера «SIM» картки НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_4 , з номера «SIM» картки НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 , з номера «SIM» картки НОМЕР_3 , який належить ОСОБА_6 , з номера «SIM» картки НОМЕР_4 , який належить ОСОБА_7 із зазначенням абонентів з якими відбувалося з`єднання, часу, тривалості та місця вчинення дзвінків, в електронному вигляді, яке перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя (підпис) ОСОБА_1
З оригіналом вірно.
Слідчий суддя ОСОБА_1