Справа №295/4560/19
УХВАЛА
Іменем України

02.04.2019 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженні за №0000164 від 01.11.2017 року, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДР НОМЕР_1 , за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 22.03.2019 року, а саме: рішення про створення; реєстраційних карток про проведення державної реєстрації; змін до установчих документів; довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах; матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності та містяться у реєстраційній справі.
В обгрунтування клопотання зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що За адресою торгівельного центру: АДРЕСА_1 , зареєстровані суб`єкти господарської діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДР НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДР НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДР НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДР НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДР НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДР НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДР НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДР НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДР НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДР НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДР НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДР НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДР НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДР НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДР НОМЕР_16 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДР НОМЕР_17 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДР НОМЕР_18 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » код ЄДР НОМЕР_19 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » код ЄДР НОМЕР_20 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » код ЄДР НОМЕР_21 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » код ЄДР НОМЕР_22 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » код ЄДР НОМЕР_23 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » код ЄДР НОМЕР_24 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » код ЄДР НОМЕР_25 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » код ЄДР НОМЕР_26 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » код ЄДР НОМЕР_27 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » код ЄДР НОМЕР_28 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » код ЄДР НОМЕР_29 та інші, які не укладали договір оренди приміщення та фактично ніколи там не знаходились, використовуючи дану адресу для проведення державної реєстрації.
Згідно баз даних ДФС України АІС «Податковий Блок» встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) зареєстровано, як суб`єкт господарської діяльності у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Проведеним слідчими діями встановлено, що вищевказані підприємства за адресою: АДРЕСА_1 не знаходяться, засновник, керівник та головний бухгалтер в одній особі, наймана робоча сила, основні засоби відсутні тобто всіх складові частини для забезпечення проведення законної фінансово-господарської діяльності. Фінансово-господарська діяльність підприємств здійснюється поза межами правового поля, що у свою чергу свідчить про не набуття належним чином цивільної право-дієздатності.
Мотивуючи клопотання слідчий посилається на те, що саме у ІНФОРМАЦІЯ_1 зберігаються документи - рішення про реєстрацію юридичної особи, реєстраційні картки, довіреності на право представлення інтересів підприємства в державних органах, інші документи реєстраційної справи. Інформація, що міститься у вказаних документах є предметом доказування та має значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню, а саме: щодо осіб, якими прийнято рішення про створення суб`єкта підприємницької діяльності, щодо видів діяльності підприємства, щодо осіб, які мали право представлення інтересів підприємства в державних органах, тобто містять відомості про відповідальних осіб і період часу їх діяльності, що впливають на кваліфікацію дій службових осіб. Довести вищевказані обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, іншим способом не передбачається можливим.
Від слідчого ОСОБА_3 надійшла заява про проведення розгляду справи без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності осіб, у володінні яких знаходиться інформація.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 7 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У клопотанні слідчий пояснив, що вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, необхідне для використання при проведенні слідчих дій в ході досудового розслідування по кримінальному провадженню, а також для ідентифікації осіб, діями яких державному бюджету завдано збитків.
Беручи до уваги викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів, оскільки вони мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених документах, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання та надати дозвіл на вилучення оригіналів документів.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майору податкової міліції ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за його дорученням (постановою), слідчим слідчої групи, старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_5 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому з ОВС ОУ ГУ ДФС у Житомирській області підполковнику податкової міліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 оригіналів документів, які містяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДР НОМЕР_1 , за період часу з моменту створення (в тому числі архівних справах) по 22.03.2019 року, а саме:
- рішення про створення;
- реєстраційних карток про проведення державної реєстрації;
- змін до установчих документів;
- довіреностей на право представлення інтересів підприємства в державних органах;
- матеріалів листування та інших документів, які стосуються діяльності
Встановити строк дії ухвали до 02.05.2019 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1