УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 жовтня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , перекладача ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , підозрюваного АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ, розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000089 від 14.03.2018, стосовно АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ (AGOMUOH INNOCENT CHIEMEKA), ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Лагос Федеративної Республіки Нігерія, громадянина Федеративної Республіки Нігерія, працюючого на посаді директора ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед», неодруженого, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.27 ч.4 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в:
До Шевченківського районного суду м. Києва 12.10.2018 року надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту підозрюваного ОСОБА_6 .
Клопотання мотивовано тим, що Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000089 за підозрою громадянина ОСОБА_7 у вчиненні злочину, передбаченого ч.ч. 4, 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, громадянина Федеративної Республіки Нігерія ОСОБА_6 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України та за фактами злочинів, передбачених ч. 2 ст. 200, ч. 3 ст. 209 КК України.

13.06.2018 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_6 своїми умисними діями, що виразились у пособництві наданні засобів, знарядь вчинення злочину та усуненні перешкод, сприяв заволодінню грошовими коштами Сюзан Кларк сумою 396 920,00 доларів США (за курсом НБУ станом на 06.02.2017 становить 10 747 799,76 грн.) шляхом її обману.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 09.08.2018 до підозрюваного ОСОБА_6 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 08.10.2018 та покладено наступні обов`язки: цілодобово не залишати місце свого фактичного проживання за адресою: АДРЕСА_2 , без дозволу слідчого судді, прокурора або слідчого; з`являтися за викликом суду, прокурора та/або слідчого за першою вимогою; повідомляти суд, прокурора та/або слідчого про зміну свого проживання та/або місця роботи; утримуватись від спілкування із свідками, підозрюваними та потерпілою по даному кримінальному провадженню без дозволу суду, прокурора та/або слідчого; здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; носити електронний засіб контролю.

Разом з тим, на даний час завершити досудове розслідування у даному кримінальному провадженні неможливо, так як у даному кримінальному провадженні необхідно: отримати матеріали за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу; отримати висновки комп`ютерно-технічних експертиз мобільних телефонів, комп`ютерів та матеріальних носіїв інформації, вилучених в ході проведення обшуків; після проведення судових комп`ютерно-технічних експертиз, здійснити огляд мобільних телефонів, комп`ютерів та матеріальних носіїв інформації, які були вилучені у кримінальному провадженні в ході проведення обшуків; отримати висновок судово-технічної експертизи договору про благодійну допомогу від 03.02.2017 та інвестиційних договорів від 06.02.2017 та 07.02.2017, в яких проставлено підписи від імені ОСОБА_8 ; за результатами отримання експериментальних зразків почерку та підпису ОСОБА_8 призначити судово-почеркознавчу експертизу договору про благодійну допомогу від 03.02.2017 та інвестиційних договорів від 06.02.2017 та 07.02.2017; отримати від ГУ КЗЕ СБ України матеріали виконаних доручень щодо проведених слідчих (розшукових) та інших дій, в ході яких встановлюються особи, які причетні до вчинення злочину, яким відомі обставини вчинення злочину, та інші обставини, за яких ОСОБА_7 та ОСОБА_6 сприяли вчиненню шахрайства; у випадку встановлення організатора та виконавця вказаного злочину, скласти та вручити останнім повідомлення про підозру; скласти та вручити ОСОБА_7 та ОСОБА_6 повідомлення про змінену або нову підозру, із врахуванням матеріалів, отриманих за результатами виконання запиту про міжнародну правову допомогу, висновків проведених експертиз та інших слідчих (розшукових) дій; додатково допитати підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 з урахуванням здобутих фактичних даних в ході слідства; виконати вимоги ст. 290 КПК України з підозрюваними та їх захисниками, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування; отримати тимчасовий доступ до інформації про телефонні з`єднання за номерами операторів мобільного зв`язку, які у період з вересня 2016 року по червень 2017 рік перебували у користуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , яка знаходиться у володінні операторів телекомунікацій; отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні компанії з міжнародних поштових відправлень «DHL», складених за результатами отримання ОСОБА_7 міжнародних поштових відправлень, надісланих ОСОБА_8 на його ім`я; витребувати у державних органів влади, установ та організацій інформацію щодо наявності у підозрюваних ОСОБА_7 та ОСОБА_6 прав власності на нерухоме та рухоме майно.

Наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 інкримінованого кримінального правопорушення підтверджується даними, що містяться в листі Офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні від 18.10.2017 (додаток до листа ГУ КЗЕ СБУ № 8/1/3-1147 від 08.02.2018), в якому викладені обставини листування ОСОБА_8 та « ОСОБА_12 » та банківські операції, виконані ОСОБА_8 на користь осіб, банківські реквізити яких надав « ОСОБА_13 »; листі Офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні від 21.12.2017 (додаток до листа ГУ КЗЕ СБУ № 8/1/3-1147 від 08.02.2018) з рапортом за результатами телефонного опитування ОСОБА_8 в якому вона підтвердила вчинення відносно неї шахрайських дій за викладених у клопотанні обставин та фотографією « ОСОБА_12 »; листі Офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні від 12.02.2018 (додаток до листа ГУ КЗЕ СБУ № 8/1/3-4122 від 19.03.2018) з відомостями щодо обставин листування між ОСОБА_8 та «Куртом Шмідтом» та документами про безготівкові перекази, зокрема SWIFT-повідомленням від 06.02.2017 про переказ ОСОБА_14 на рахунок ТОВ «Імпаєр Глобал Лімітед» 396 920,00 доларів США; листі Офісу аташе з правових питань Посольства США в Україні від 15.04.2018 (додаток до листа ГУ КЗЕ СБУ № 8/1/3-4756 від 04.04.2018), в якому викладені обставини листування ОСОБА_8 та «Курта Шмідта» та банківські операції, виконані ОСОБА_8 на користь осіб, банківські реквізити яких надав «Курт Шмідт»; протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2018; протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.2018; протоколі тимчасового доступу до речей і документів від 08.06.20186 протоколі допиту ОСОБА_9 від 09.06.2018: протоколі допиту ОСОБА_10 від 09.06.2018; поясненнями ОСОБА_6 від 09.06.2018; поясненнях ОСОБА_7 від 09.06.2018; протоколах обшуків від 08.06.2018; протоколом огляду від 11.06.2018 документів, вилучених в ході обшуку за адресою проживання ОСОБА_6 ; протоколі огляду від 09.08.2018 речей та документів, вилучених за адресою проживання ОСОБА_7 ; протоколом огляду від 11.06.2018 ноутбуку марки Apple, моделі MacBook Pro A1398; повідомленнях ГУ КЗЕ СБУ № 8/1/3-1147 від 08.02.2018, № 8/1/3-4122 від 19.03.2018, № 8/1/3-4756 від 04.04.2018, № 8/1/3-5249 від 17.04.2018, № 8/1/3-6054 від 15.05.2018; протоколі огляду від 12.06.2018.

Прокурор вважає, що викладені обставини у своїй сукупності свідчать про те, що підозрюваний, стосовно якого внесене дане клопотання, може переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, тобто про наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив клопотання задовольнити, оскільки у разі закінчення строку дії попередньої ухвали слідчого судді, підозрюваний може вчинити дії, передбачені п.п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України.

Захисник та підозрюваний не заперечували проти клопотання прокурора.

Заслухавши сторони кримінального провадження, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Статтею 177 КПК України визначено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому особа підозрюється.

При цьому підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави слідчому судді вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання про продовження строку домашнього арешту, слідчий суддя враховує наявність ризиків, передбачених пунктами ст. 177 КПК України, а саме: переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, у цьому ж кримінальному провадженні; продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється

Слідчий суддя також враховує тяжкість покарання за вчинення особливо тяжкого злочину, санкція за який передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його вік, стан здоров`я і те, що він раніше не притягався до кримінальної відповідальності, наявності у нього постійного місця роботи, стійких соціальних зв`язків, тому суд дійшов висновку, що докази та обставини, на які посилався прокурор, в сукупності свідчать про наявність підстав продовжити строк дії покладених на ОСОБА_6 ухвалою слідчого судді від 09.08.2018 року обов`язків. При цьому, прокурором наведений перелік слідчих та процесуальних дій, без проведення яких закінчення досудового розслідування є неможливим.

Сукупність викладеного приводить слідчого суддю до переконання, що доводи прокурора про відсутність підстав для застосування більш м`якого запобіжного заходу є обґрунтованими.

Отже, існують передбачені законом підстави для продовження дії запобіжного заходу у виді домашнього арешту в межах строку досудового розслідування.

З огляду на наведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 194, 309, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в :
Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 - задовольнити.

Продовжити підозрюваному АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ (AGOMUOH INNOCENT CHIEMEKA) запобіжний захід у вигляді домашнього арешту, заборонивши АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ (AGOMUOH INNOCENT CHIEMEKA) цілодобово залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , строком до 12 грудня 2018 року включно.

Продовжити строк виконання обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ (AGOMUOH INNOCENT CHIEMEKA), строком до 12 грудня 2018 року включно:

-з`являтися за викликом слідчого, прокурора чи суду за першою вимогою;

-повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

-утримуватись від спілкування із свідками, підозрюваними та потерпілою по даному кримінальному провадженню без дозволу слідчого, прокурора чи суду;

-здати на зберігання слідчому свій паспорт (паспорти) для виїзду за межі території України, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

-носити електронний засіб контролю.

Контроль за виконанням ухвали покласти на орган Національної поліції за місцем проживання АГОМУОХ ІННОСЕНТУ ЧІЕМЕКУ (AGOMUOH INNOCENT CHIEMEKA).

Роз`яснити підозрюваному, що працівники органу Національної поліції з метою контролю за його поведінкою мають право з`являтися в його житло, вимагати надання усних чи письмових пояснень з питань, пов`язаних з виконанням покладених на нього обов`язків.

На ухвалу прокурором, підозрюваним, його захисником протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга до Київського апеляційного суду.

Повний текст ухвали оголошено 16 жовтня 2018 року о 16 год. 35 хв.

Слідчий суддя: ОСОБА_1