Справа № 640/2243/18
"29" листопада 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
13.11.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , а саме: документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку; документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку); первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку).
Під час проведення досудового розслідування встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в період з червня 2016 року по червень 2017 року, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинили розтрату грошових коштів шляхом проведення безтоварних операцій по фінансово-господарським взаємовідносинам з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які передбачались для виконання цим підприємством замовлення, що спричинило державі збитки.
Також, в ході досудового розслідування встановлено, що між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 укладено договори поставки, вартість договору визначається відповідно до специфікацій. Встановлено, що на виконання зазначеного договору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 за видатковими накладними здійснили поставку товарів до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Разом з цим, вивченням фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_14 встановлено, що товариства не мають бухгалтерського підтвердження виникнення у себе на обліку товарно-матеріальних цінностей, чим фіктивно створено податковий кредит.
Таким чином, діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_14 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 має ознаки фіктивності, шляхом проведення безтоварних операцій з контрагентами, та шляхом безпідставного формування податкового кредиту.
Окрім того, встановлено, що основними покупцями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 в період з січня по червень 2017 року було ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 (постачання товару: шина масивна 478ДУ2). В свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з січня по червень 2017 року було сформовано схемний податковий кредит ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 на загальну суму 20 322 163 грн. (товар: шина масивна 478ДУ2).
Також, згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 встановлено, що в Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 відкриті наступні розрахункові рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 .
Таким чином, у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , знаходяться документи по юридичному оформленню (відкриттю) підприємствами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 вищезазначених рахунків; документів, що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по вищевказаному рахунку; первинних банківських документів (чеки, платіжні доручення, квитанції, видаткові ордери, інше) та інших документів, що мають значення для встановлення істини по кримінальному провадженню та в подальшому будуть необхідні при проведенні судових експертиз.
Слідчий вважає, що зазначена інформація та документи, необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а відомості в них можуть бути використані як докази, з метою повного та неупередженого розслідування і судового розгляду кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків МФО НОМЕР_1 , надати слідчому СВ ВСП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- документів по юридичному оформленню (відкриттю) розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , а саме: заяви про відкриття рахунку, договору на розрахунково-касове обслуговування, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи в органах виконавчої влади; копію належним чином зареєстрованого статутного документу (статуту, установчого договору, статутного акту/положення, протоколи зборів засновників) зі змінами і доповненнями; довідки про внесення юридичної особи до Єдиного державного реєстру підприємств і організацій України; довідки про взяття юридичної особи на облік в органах державної податкової служби; довідки Пенсійного фонду; свідоцтво фонду соціального страхування; накази про призначення керівників і службових осіб підприємства; картки зі зразками підписів і відбитків печатки; інші документи, що надають право довіреним і іншим особам на розпорядження й використання даним рахунком; договорів банківського рахунку; договорів про використання системи «клієнт-банк», «клієнт-інтернет-банк», «телефонний банкінг» і т.д. з додатками; протоколів роботи системи «клієнт-банк» (адміністративний та технічний); роздруківки бази даних (архіву) системи «клієнт-банк»; протоколів модемного зв`язку, що обслуговує систему «клієнт-банк»; повідомлення про взяття рахунків на облік органами Державної фіскальної служби; копії сторінок паспорта або документа, який його замінює, ідентифікаційного коду - засновників, службових осіб, довірених осіб, і інших осіб, які відкривали й використовували зазначений банківський рахунок підприємства; і інші документи юридичної справи про відкриттю й використанню даного рахунку;
- документів (роздруківки), що містять відомості про розрахункові банківські операції по руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , у прибутковій і видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операції, повних даних відправника й одержувача коштів, даних банків відправників і одержувачів, номерів їх рахунків, призначення платежу в електронному виді та на паперовому носії за період часу з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку);
- первинних банківських документів (чеків, платіжних доручень, квитанцій, видаткових ордерів, інше), що обґрунтовують перерахування та отримання грошових коштів за розрахунковими рахунками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: № НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , а саме: № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , з моменту відкриття по теперішній час (або до моменту закриття рахунку), з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2018 року.
Роз`яснити Харківському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1