Справа № 216/5719/18
провадження 1-кс/216/5710/18
УХВАЛА
іменем України

07 грудня 2018 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000987 від 14.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:
14.05.2018 до слідчого відділу Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшов рапорт, відповідно до якого відділом кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області встановлено, що посадова особа, відомості про яку не підлягають розголошенню, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, надавши незаконну перевагу суб`єктам підприємницької діяльності, здійснила розтрату бюджетних коштів при проведенні державних закупівель.

В процесі проведеного досудового розслідування встановлено, що службові особи відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради в період 2017-2018 років, діючи за попередньою змовою з учасниками аукціонів, які подають завідомо неправдиві тендерні пропозиції, систематично здійснюють заволодіння бюджетними грошовими коштами шляхом зловживання службовим становищем, оскільки в результаті проведеного розслідування, на підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, керівником відділу освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради укладаються договори про закупівлю товарів (продуктів харчування) за державні кошти не з безпосередніми переможцями проведених тендерних торгів, які запропонували найбільш економічно вигідну ціну, а з іншими учасниками аукціонів за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав ненадання документів з боку переможця чи відмови переможця від укладання договору з замовником, за умови повернення частки перерахованих з бюджету коштів від суми договору.

В результаті проведеного огляду порталу в Інтернеті за посиланням https://prozorro.gov.ua встановлено, що в період 01.12.2017-01.06.2018 відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради проведено аукціони закупівлі м`яса, м`ясопродуктів, учасниками яких виступали ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 , ФОП ОСОБА_7 , ФОП ОСОБА_8 , ФОП ОСОБА_9 , які є взаємопов`язаними особами, оскільки: 1) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких використовували однакове приміщення, розташоване по АДРЕСА_1 ; 2) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакові автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 »; 3) в складі тендерних пропозицій надавали документи, згідно яких для перевезення продуктів харчування використовували однакових працівників ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 .

Проте при перевірці встановлено, що ФОП ОСОБА_4 , ФОП ОСОБА_5 , ФОП ОСОБА_6 фактично не використовують ні приміщення, яке розташоване по АДРЕСА_1 , ні автомобілі «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », «Mercedes-Benz», реєстраційний номер « НОМЕР_2 ». При цьому встановлено, що в якості транспортного засобу для перевезення продуктів харчування зазначені підприємці фактично використовують автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 ».

Крім того, в процесі досудового розслідування встановлено, що 10.07.2018 за результатами проведення відкритих торгів укладено договір № 55ВТ про закупівлю товарів за державні кошти між відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради в особі начальника ОСОБА_13 і ФОП ОСОБА_14 (ІК ), за умовами якого в період 10.07.2018-31.12.2018 ФОП ОСОБА_14 зобов`язалася поставити м`ясопродукти (ДК 021:20-8 м`ясопродукти) в кількості 10 200 кг.

Відповідно до звіту про результати проведення процедури закупівлі від 13.07.2018 сума, визначена в договорі про закупівлю, складає 992 100 грн.

Згідно наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації експлуатаційного дозволу від 21.02.2017, адреса потужностей зі зберігання та реалізації інших харчових продуктів тваринного походження: АДРЕСА_2 .

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації договору суборенди нежитлового приміщення від 30.01.2018, вона орендує приміщення загальною площею 145 кв.м, в втому числі 2 холодильної камери 10 кв. м і 7 кв.м за адресою: АДРЕСА_2 ; - з метою зберігання м`яса свіжого, печінки яловичої, курей, зберігання ковбасних виробів і сиру, яєць.

Згідного наданого ФОП ОСОБА_14 в пакеті тендерної документації листа гарантії вих. № 17 від 05.06.2018 товар, який є предметом закупівлі «Мясопродукти» має наступні характеристики: країна походження Україна; торгова марка продукції (при наявності) відсутня; виробник ФОП ОСОБА_9 , АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_4 ; фасування ящики; організація, яка розфасовує товар ФОП ОСОБА_9 ; умови зберігання 8-10 діб.

Крім того, відповідно до наданої ФОП ОСОБА_14 в пакеті документації, а саме в тендерній пропозиції за вих. № 16 від 05.06.2018 зазначено контактний номер телефону вказаної особи НОМЕР_5 .

Проте в процесі проведення досудового розслідування встановлено, що від імені ФОП ОСОБА_14 здійснюється постачання продуктів харчування до закладів освіти виконкому Саксаганської районної ради з деякими порушеннями умов договору № 55 ВТ про закупівлю товарів за державні кошти, а саме: 1) для постачання використовується транспортний засіб, який не зазначений в додатку № 2 до вищевказаного договору та на який не надано жодного санітарного документу автомобіль «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 »; 2) навантаження продуктів харчування здійснюється за адресами розташування потужностей, які не мають жодного відношення до потужностей з виробництва, зберігання та реалізації, про які ФОП ОСОБА_14 зазначала в тендерній документації не за місцем розташування потужностей виробника ФОП ОСОБА_9 ( АДРЕСА_3 ) і не за місцем розташування потужностей ФОП ОСОБА_14 ( АДРЕСА_2 ).

Відповідно до результатів досудового розслідування попередньо встановлено, що продукти харчування: сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варена вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варено-копчена вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006), які від ФОП ОСОБА_15 , на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018, поставляються до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради, є такими, що не відповідають умовам вищевказаного договору.

Таким чином, в органа досудового розслідування є обґрунтована підозра вважати, що в діях ФОП ОСОБА_14 наявні ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, а саме привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, оскільки за результатами розслідування та підставі зібраних відомостей, що перебувають у загальному доступі, вказана особа уклала договір з відділом освіти виконкому Саксаганської районної у місті ради за схемою відхилення тендерним комітетом тендерної пропозиції з підстав відмови переможця ФОП ОСОБА_8 від укладання договору з замовником.

Крім того, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що на виконання договору № 55ВТ від 10.07.2018 ФОП ОСОБА_15 з використанням автомобіля «Volkswagen Crafter», реєстраційний номер « НОМЕР_3 », фактично здійснювалася поставки продуктів харчування у вигляді сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006 до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради.

В зв`язку з вищевикладеним, вилучення продуктів харчування, що поставляються ФОП ОСОБА_15 до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м.Кривому Розі ради, отримання зразків таких продуктів харчування, отримання документів на виробництво та постачання таких продуктів є необхідними для встановлення обставин кримінального правопорушення, причетних до його скоєння осіб, зокрема, для викриття посадових осіб відділу освіти виконкому Саксаганської у м. Кривому Розі ради та суб`єктів господарювання в скоєнні неправомірних дій, з метою отримання доказів їх злочинної діяльності, в подальшому дослідивши систематичність і тривалість постачання продуктів харчування, які не відповідають обов`язковим вимогам Національних стандартів, визначених в процесі проведення публічних закупівель і в результаті укладання договору № 55BT від 10.07.2018.

Відповідно до встановлених слідством відомостей ФОП ОСОБА_14 зареєстрована та мешкає за адресою: АДРЕСА_4 ; що на праві власності належить ОСОБА_16 .

Таким чином, з метою отримання достовірних даних про обставини виробництва продуктів харчування, які поставляються до закладів освіти ФОП ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018, їх зберігання, транспортування, постачання, встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, в процесі розслідування виникла необхідність у вилученні, дослідженні та приєднанні до матеріалів кримінального провадження речей і документів, які перебувають за місцем реєстрації та мешкання ФОП ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_4 : договори, додатки до них, специфікації, додаткові угоди, накладні, видаткові та прибуткові накладні, товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, облікові журнали, в яких відображено облікові відомості щодо придбання сировини, виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006 за період 10.07.2018 по строк дії ухвали; сертифікати відповідності, паспорта якості, протоколи випробувань (досліджень), що діють у період 10.07.2018 по строк дії ухвали, на сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варену вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варено-копчену вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які поставлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 на підставі № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради; експлуатаційні дозволи, що діють у період 10.07.2018 по строк дії ухвали; мобільні телефони осіб, які перебуватимуть у вищевказаному володінні та причетні до виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування зазначених продуктів харчування; сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варена вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаса варено-копчена вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018; зразки сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018.

07.12.2018 року до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ОСОБА_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 ; з метою відшукання та вилучення речей і документів, які будуть доказами під час досудового розслідування, а саме: договорів, додатків до них, специфікації, додаткових угод, накладних, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, облікових журналів, в яких відображено облікові відомості щодо придбання сировини, виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006 за період 10.07.2018 по строк дії ухвали; сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань (досліджень), що діють у період 10.07.2018 по строк дії ухвали, на сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варену вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варено-копчену вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які поставлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 на підставі № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради; експлуатаційних дозволів, що діють у період 10.07.2018 по строк дії ухвали; мобільних телефонів осіб, які перебуватимуть у вищевказаному володінні та причетні до виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування зазначених продуктів харчування; сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варена вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копчена вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018; зразків сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018.

Клопотання мотивовано тим, що без проведення обшуку зі місцем реєстрації та мешкання ФОП ОСОБА_14 , іншим способом неможливо одержати достовірні фактичні дані, що мають значення для своєчасного та якісного документування злочину та припинення його тривалої злочинної діяльності, а також іншим способом неможливо збирання доказів вчинення злочину посадовими особами відділу освіти виконкому Саксаганської у м. Кривому Розі ради та суб`єктів господарювання, причетними до його скоєння. В результаті проведення обшуку можуть бути отримані докази, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення. Оскільки у даному кримінальному провадженні встановлюються обставини кримінального правопорушення та особи, які причетні до його скоєння, то на даному етапі не є допустимим розголошення відомостей досудового розслідування з метою запобігання передчасному розповсюдженню обставин кримінального провадження. При цьому вищевказані речі та документи необхідні слідству в оригіналах, оскільки вони можуть бути умисно чи неумисно знищені, зіпсовані, втрачені, змінені тощо, а в процесі досудового розслідування та судового розгляду вони мають бути досліджені безпосередньо, в тому числі в процесі проведення низки судових експертиз. Крім того, відомості, які в містяться в зазначених вище речах і документах, є безпосередніми доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження: вказують на об`єктивну та суб`єктивну сторону кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вказують на осіб, які безпосередньо причетні до скоєння кримінального правопорушення. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні щодо привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, тому дані речі та документи необхідні для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування. В інший спосіб, інакше як отримати дозвіл на проведення обшуку за місцем реєстрації та мешкання ФОП ОСОБА_14 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 , з подальшим вилученням зазначених вище речей і документів, неможливо довести чи спростувати подію та обставини привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого за попередньою змовою групою осіб, встановити причетних до цього осіб.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно вимогам ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до п. п. 2, 3, 4 ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що зокрема: відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Органом досудового розслідування кримінальне правопорушення, про вчинення якого здійснено реєстраційний запис в ЄРДР за №0000987, кваліфіковано за ст.191 ч.3 КК України.

У підтвердження вчинення вказаного кримінального правопорушення органом досудового розслідування надані відповідні документи.

З урахуванням зазначених обставин, слідчий суддя дійшов висновку про те, що з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, може бути здійснено шляхом проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ФОП ОСОБА_14 , а саме в квартирі АДРЕСА_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, що мають значення для розслідування, підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вони знаходиться за зазначеному в клопотанні володінні, а також що такі речі мають значення для досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234, 235, 236, 309, 392, 395, 532, 533 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу для проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку за місцем мешкання та реєстрації ФОП ОСОБА_14 , а саме в квартирі АДРЕСА_5 , яка зареєстрована на ім`я ОСОБА_16 , з метою відшукання та вилучення речей і документів, які будуть доказами під час досудового розслідування, а саме:

- договорів, додатків до них, специфікації, додаткових угод, накладних, видаткових та прибуткових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі, облікових журналів, в яких відображено облікові відомості щодо придбання сировини, виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006 з 10.07.2018 року;

- сертифікатів відповідності, паспортів якості, протоколів випробувань (досліджень), що діють з 10.07.2018 року, на сосиски варені вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варену вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбасу варено-копчену вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які поставлені фізичною особою-підприємцем ОСОБА_14 на підставі договору № 55BT від 10.07.2018 до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради;

- експлуатаційних дозволів, що діють з 10.07.2018 року;

- мобільних телефонів осіб, які перебуватимуть у вищевказаному володінні та причетні до виробництва, зберігання, обліку, реалізації, відпуску, транспортування зазначених продуктів харчування;

- сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варена вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копчена вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018;

- зразків сосисок варених вищого ґатунку «Шкільні», «Дитячі» ДСТУ 4436:2005, ковбаси вареної вищого ґатунку «Молочна», «Лікарська» ДСТУ 4436:2005, ковбаси варено-копченої вищого ґатунку «Сервелат», «Делікатесна» ДСТУ 4591:2006, які виготовлені для фізичної особи-підприємця ОСОБА_14 для подальшої поставки до закладів освіти виконкому Саксаганської районної у м. Кривому Розі ради на підставі договору № 55ВТ від 10.07.2018.

Проведення обшуку доручити старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих, або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України співробітникам відділу кримінальної поліції Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області.

Строк дії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку визначити до 07 січня 2019 року.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 дві копії ухвали про надання дозволу на проведення обшуку.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1