ДЗЕРЖИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КРИВОГО РОГУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 210/2307/18
Провадження № 1-кс/210/230/19
У Х В А Л А
іменем України
"18" січня 2019 р.

Слідчий суддя Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув в судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України, -

ВСТАНОВИВ:
18.01.2019 року до суду надійшло клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, за фактом службової недбалості.

Проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні доручено групі слідчих у складі слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), слідчого СВ Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 ..

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів у складі прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 (старший групи), прокурора Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 ..

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.03.2018 року під час вивчення матеріали зведеного виконавчого провадження №54457082, яке перебуває на примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_1 з примусового виконання судових наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 про стягнення боргу з КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 внаслідок неналежного виконання службових обов`язків та вимог чинного законодавства України з питань виконання рішень суду призвели до спричинення істотної шкоди окремих юридичних осіб.

На примусовому виконанні у ІНФОРМАЦІЯ_5 , перебуває зведене виконавче провадження за заявою КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу на загальну суму 1 028 892,05 грн..

Державним виконавцем на запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 за №30054091 від 07.08.2017 р. отримано відповідь з зазначенням номерів рахунків відкритих боржником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в фінансових установах, а саме, у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та у Казначействі України ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 ).

10.08.2017 р. державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , керуючись ст.56 Закону України «Про виконавче провадження» винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

19.08.2017 р. державним виконавцем повторно направлено запит до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо надання інформації про відкриті рахунки за боржником КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який надійшла відповідь №30360780 від 22.08.2017 р. з якої стало відомо, що боржником відкрито ще один рахунок у Криворізькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за № НОМЕР_5 .

В подальшому державним виконавцем повторно направлялись запити до ІНФОРМАЦІЯ_6 щодо відкритих за боржником рахунків № НОМЕР_6 від 14.09.2017 р. та №31862419 від 12.10.2017 на які отримані відповіді № від 15.09.2017 р. та № від 13.10.2017 р.. В наданій інформації зазначено, що боржник КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (арештовані) та новий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

01.11.2017 р. державний виконавець ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_7 , в порушення вимог Закону України «Про виконавче провадження», а саме строків накладення арешту на рахунки боржника з моменту їх виявлення, винесла постанову про арешт коштів боржника, яку направила на виконання до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».

Відповідно до ч.4 ст.48 Закону України «Про виконавче провадження» арешт на кошти та інші цінності боржника, що перебувають на рахунках та на зберіганні у банках чи інших фінансових установах, на рахунках у цінних паперах у депозитарних установах, накладається не пізніше наступного робочого дня після їх виявлення.

Отже, виходячи з норм Закону України «Про виконавче провадження», державний виконавець повинен був накласти арешт на нововідкритий рахунок у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не пізніше 23.08.2017 року. Проте це зроблено державним виконавцем лише 01.11.2017 р., тобто через 70 днів.

Так, для детального вивчення отриманої інформації, слідчим на підставі ухвали Криворізького районного суду Дніпропетровської області від 19 червня 2018 у справі № 177/22/18 провадження № 1-кс/177/88/18 було здійснено тимчасовий доступ до документів виконавчого провадження на виконання судових наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р., про стягнення коштів з боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на користь стягувана КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з подальшим зняттям копій зведеного виконавчого провадження №54457082 у володільця документів ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, при детальному вивченні вилучених копій документів, було виявлено акти державного виконавця від 03.10.2017 р. та 23.01.2018 р. складені від імені головного державного виконавця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 по примусовому виконанню зведеного №54457082. Згідно зі змістом вказаних актів, старший державний виконавець ОСОБА_7 здійснювала виїзд за адресою: АДРЕСА_1 , де було встановлено, що у боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відсутнє майно на яке можна накласти стягнення. Крім того, в обох актах вписано тих самих понятих: ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . При візуальному порівнянні двох документів, які заповнені від імені однієї особи, виявлено розбіжності у характері почерку, що може свідчити про заповнення документів третіми особами. Так, для підтвердження чи спростування вказаного факту необхідні спеціальні знання з приводу чого планується призначення відповідної судової експертизи.

Також, за клопотанням прокурора Криворізької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , слідчим суддею Дзержинського районного суду м. Кривого Рогу було винесено ухвалу від 17.09.2018 р. про тимчасового доступу до документів володільцем яких є ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » а саме до інформації про абонентський номер мобільного телефону НОМЕР_7 , яким користується головний державний виконавець ОСОБА_7 .. Отримавши необхідну інформацію з ухвалою суду, слідчим було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України до ОУТЗ ГУНП в Дніпропетровській області про обробку отриманих даних. Так, слідчим було отримано відповідь на доручення за №6/к-1690 від 25.10.2018 р. з довідкою щодо аналітичного опрацювання інформації, згідно з якою місцезнаходження абонентського номеру НОМЕР_7 , яким володіє та користується державний виконавець ОСОБА_7 станом на 03.10.2017 р. та на 23.01.2018 р. весь час знаходилось в межах м. Кривого Рогу, та на території с. Новопілля Криворізького району не перебувало.

Згідно з вказаним вище, у слідства виникають обґрунтовані сумніви щодо походження документів, а саме актів державного виконавця від 03.10.2017 р. та 23.01.2018 р. складених від імені головного державного виконавця ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_10 по примусовому виконанню зведеного ВП №54457082.

Так, для проведення повного та неупередженого досудового слідства у кримінальному провадженні, є необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів зведеного виконавчого провадження №54457082, за виключенням оригіналів виконавчих листів, оскільки для підтвердження або спростування наявності в діях посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_5 ознак кримінального правопорушення щодо якого проводиться досудове розслідування в даному кримінальному провадженні планується проведення ряду судових експертиз, серед яких є судова-почеркознавча експертиза для подальшого встановлення особи, яка здійснювала заповнення рукописного тексту наявного в документах та ставила свій особистий підпис від імені головного державного виконавця ОСОБА_7 ..

Вказані документи мають важливе значення для кримінального провадження і можуть бути використані в якості доказів в суді на підтвердження фактів і обставин вчинення кримінального правопорушення.

В той же час, відповідно до ст. 4 Закону України «Про органи та осіб, які здійснюють примусове виконання судових рішень і рішень інших органів» державний виконавець повинен не розголошувати в будь-який спосіб професійну таємницю. Державний виконавець може надавати іншим особам інформацію, що містить професійну таємницю, виключно у випадках і порядку, передбачених законом.

Таким чином, вбачається, що отримати оригінали матеріалів вищевказаного виконавчого провадження можливо в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Зазначене виконавче провадження перебуває в провадженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , то його матеріали перебувають за місцем знаходження вказаного органу державної виконавчої служби, тобто за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні в якості доказів, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність в здійсненні тимчасового доступу до оригіналів матеріалів зведеного виконавчого провадження ВП №54457082 за заявою КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу, на загальну суму 1 028 892,05 грн. за виключенням оригіналів виконавчих листів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляду клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_12 , у володінні якого знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України в судове засідання не викликався.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та документи додані до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Речі, доступ до яких, із правом вилучення, просить надати слідчий, не відносяться до речей і документів передбачених ст.161 КПК України.

Згідно зі ст.163 ч.6 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ст.163 ч.7 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим у клопотанні доведено, що речі, доступ до яких він просить надати, можуть перебувати у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчим доведено необхідність вилучення вказаних документів, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст. ст. 110, 159-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного відділення поліції КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000072 від 20.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 К України задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів зведеного виконавчого провадження №54457082 за заявою КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо примусового виконання наказів ІНФОРМАЦІЯ_2 №904/5197/14 від 01.09.2014 р., №904/7061/13 від 09.01.2014 р., №904/2871/17 від 30.05.2017 р. про стягнення боргу з боржника КП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на загальну суму 1 028 892,05 грн., які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів наявних у виконавчому провадженні документів за виключенням оригіналів виконавчих листів.

Право тимчасового доступу з можливістю вилучення надати слідчому СВ Криворізького районного відділення поліції Криворізького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 15.02.2019 року.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1