УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" грудня 2018 р. Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Київського районного суду м. Харкова клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000471 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУ НП в Харківській області майор поліції ОСОБА_3 18.12.2018 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_4 , яким просить задовольнити клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 та винести ухвалу про надання старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 дозволу на тимчасовий доступ та можливість вилучення в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ( АДРЕСА_1 ) оригіналів наступних фінансово-господарських та первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 19.12.2017 по теперішній час, а саме: договору № 410 від 19.12.2017 на реконструкцію зливової каналізації в саду ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 411 від 19.12.2017 на реконструкцію яру в саду ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 418 від 21.12.2017 на реконструкцію рекреаційної зони саду ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 . Коригування, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 420 від 22.12.2017 на капітальний ремонт «Каскаду» в саду ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 289 від 25.07.2018 на реконструкцію пішохідного ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (коригування), додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 356 від 25.09.2018 на відновлення елементів благоустрою доріжок, майданчиків та місць відпочинку частини ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 357 від 25.09.2018 на відновлення елементів благоустрою зелених зон та дитячих майданчиків частини ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 731 від 05.10.2018 на відновлення елементів благоустрою (фонтану, огорожі та інших малих архітектурних форм) частини ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 373 від 06.10.2018 на нове будівництво громадських туалетів, серверної та павільйонів відпочинку в ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (45210000-2 будівництво будівель), додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 378 від 08.10.2018 на реконструкцію мереж електропостачання, телекомунікацій, телефонізації, зовнішнього освітлення та системи автоматичного поливу частини ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 , додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 440 від 12.12.2018 на реконструкцію ІНФОРМАЦІЯ_6 (вул. Дудінської проспект Любові Малої) в м. Харків. Коригування, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 по вказаному договору; договору № 612 від 16.08.2018 на роботи з капітального ремонту зеленої зони на вул. Сумській в м. Харків. Додаткові роботи, додатки до нього, специфікації, акти приймання виконаних робіт (з додатками), накладні, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по вказаному договору; договору № 941 від 06.12.2018 на відновлення елементів благоустрою території вздовж вул. Сумської біля КЗ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » по АДРЕСА_3 (капітальний ремонт) в м. Харків, додатків до нього, специфікації, актів приймання виконаних робіт (з додатками), накладних, що підтверджують фактичне постачання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » товару (послуг, робіт) стосовно виконання вказаних робіт, а також документації щодо придбання товарів (робіт, послуг), які було згодом поставлені на адресу ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 по вказаному договору. У зв`язку із наявністю достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий просить розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000471 від 09.05.2018, за ознаками ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння бюджетними коштами, скоєного за попередньою змовою в групі осіб.

Слідчий вказує, що службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції саду ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснили розкрадання державного майна на загальну суму 131 903,85 грн.

Згідно з матеріалами ревізії СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради, проведеної інспекторами Північно-східного офісу Держаудитслужби Спеціалізованого комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Харківської міської ради за період з 01.06.2015 по 31.12.2017 року встановлено фінансових порушень на загальну суму 402 620 гривень, з яких недоотримано фінансових ресурсів 92,3 тис. гривень, незаконних витрат 209,99 тис. гривень, нестач 0,17 тис. гривень та інших фінансових порушень 100,16 тис. гривень.

Так, під час проведення ревізії використання бюджетних коштів на реконструкцію саду ім. Шевченка в м. Харкові встановлено завищення вартості виконаних в період 2016-2017 років робіт з реконструкції об`єктів підприємства на загальну суму 131 903,85 грн., в т.ч. підрядною організацією ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » - на суму 52 158,82 грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - 77 725,2 грн., ІНФОРМАЦІЯ_9 на суму 744,65 грн. та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » - 1 275,18 гривень.

Так, на протязі 2017-2018 років між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також ІНФОРМАЦІЯ_12 , було укладено вищевказані договори.

Слідчий вказує, що для встановлення істини по справі, підтвердження або спростування фактів завищення вартості виконаних ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підрядних робіт, а також для використання при проведенні судових експертиз, необхідні фінансово-господарські та бухгалтерські документи, щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 з ІНФОРМАЦІЯ_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , банківських та платіжних документів, документів щодо придбання ТМЦ, згодом використаних при проведенні вказаних робіт, документів щодо придбання робіт (послуг), які було виконано субпідрядними організаціями по вищевказаним договорах.

Як зазначає слідчий, вказані документи мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, відомості, які маються у вказаних документах можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий вказує, що з метою отримання вказаних документів, орган досудового розслідування звертався з вимогою до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У наданні документів органу досудового розслідування підприємством відмовлено, з посиланням на вимоги ст.159 КПК України, щодо здійснення тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 28.12.2018 слідчий ОСОБА_3 через канцелярію суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ без його участі, клопотання підтримав.

Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився. 28.12.2018 через канцелярію суду адвокат ОСОБА_5 , який діє в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » подав заперечення, в яких посилаючись на те, що слідчим не зазначено у чому полягає потреба отримання оригіналів документів, а не їх копій; у поданому клопотанні слідчим не вказано які саме експертизи заплановано провести; прохальна частина клопотання слідчого виходить за межі, зазначеного у витязі з ЄРДР часового проміжку; додані до клопотання документи не містять дати їх складення, у зв"язку з чим просив відмовити у задоволенні клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 09.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Так, з доданого до клопотання відповідно до ч. 6 ст. 132 КПК України Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 09.05.2018, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, вбачається, що в період 2016-2017 років, службові особи СКП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ІНФОРМАЦІЯ_9 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », шляхом завищення вартості виконаних робіт при проведенні робіт по реконструкції саду ІНФОРМАЦІЯ_11 , здійснили розкрадання державного майна на загальну суму 131 903,85 грн.

Разом з тим, слідчий у поданому клопотанні просить надати тимчасовий доступ до вказаної інформації за період з 19.12.2017 по теперішній час, тобто вказана вимога слідчого виходить за межі даного кримінального провадження.

Крім цього, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що слідчим, всупереч ч. 3 ст. 132; п. 5 ч. 2 ст. 160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, не доведено, що потреби досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання задоволенню не підлягає.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУ НП в Харківській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження № 0000471 від 09.05.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1