Провадження №1-кс/523/3904/18
УХВАЛА

26.11.2018 року м. Одеса

Суворовський районний суд м.Одеси в складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004954 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, звернулась до Суворовського районного суду м.Одеси з клопотанням, погодженим прокурором Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей, а саме можливості вилучення документів щодо оформлення митного вантажу, а саме автомобілю Nissan Rogue Vin код НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до поданого клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 27.10.2018 року до ЧЧ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 04.07.2018 року невстановлена особа, шахрайським шляхом, зловживаючи довірою, заволоділа грошовими коштами заявника у сумі 151332 грн., які останній перерахував шляхом безготівкової операції на рахунок 1АА Buyer Wires, Банк США, Нью Йорк, за придбання автомобілю 2016 року, Nissan Rogue Vin код НОМЕР_1 , свіфт код bofaus3n, лот аукціону 2246908. В ході досудового розслідування встановленого вищевказаний автомобіль 06.10.2018 року прибув на територію України та на теперішній час перебуває на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , де отримувачем автомобілю вказана інша особа. Таким чином, не встановлена особа, умисно, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 за придбання автомобілю, якій останній отримати не в змозі.
Крім того, в поданому клопотанні слідчий вказує, що у зв`язку із тим, що вказаний автомобіль є власністю потерпілого ОСОБА_6 , так як безпосередньо грошові кошти на офіційний рахунок аукціонну (www.iaai. НОМЕР_2 ) останній перевів 04.07.2018 року як особа, яка виграла аукціон 03.07.2018 року купівлі автомобіля Nissan Rogue Vin код НОМЕР_1 та є його власником, що підтверджується протоколом допиту потерпілого та квитанціями перерахунку грошових коштів.
Разом з тим в погодженому прокурором поданому клопотанні зазначено, що додатково допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він вирішив придбати собі автомобіль з США. Потім між ним і ОСОБА_7 був укладений договір про надання послуг. Під послугами в даному договорі мається на увазі участь в аукціоні на торгах, доставка автомобіля з США в Україну, його розмитнення, постановка на облік і інше. ОСОБА_7 від його імені бере участь в електронному аукціони в США. Ним 03.07.2018 на сайті аукціону ІНФОРМАЦІЯ_3 був обраний автомобіль «Nissan Rogue», 2016 VIN НОМЕР_1 , після чого, він скинув посилання на даний автомобіль через вайбер ОСОБА_7 , щоб той перевірив історію автомобіля в спеціальній програмі CARFAX. У даній програмі відображаються всі пошкодження авто, якщо вони були або є інформація про те чи був даний автомобіль втоплений, викрадений та інше. Коли автомобіль був перевірений і повністю його влаштовував, він вирішив придбати його на електронних торгах. Торги по даному автомобілі на аукціоні були призначені на 03.07.2018 року не раніше, не пізніше, а саме в цей день. Навіть якби хтось хотів його купити раніше, то не зміг би цього зробити. Торги електронні і проходять в он-лайн режимі через Інтернет. Для того, щоб брати участь в торгах необхідно мати зареєстрований акаунт на даному аукціоні (ІНФОРМАЦІЯ_3 ) і мати ліцензію на проведення торгів. Станом на 03.07.2018 року у ОСОБА_8 свого аккаунта для участі в аукціоні не було. Тому він здійснював торги через акаунт свого компаньйона ОСОБА_9 . Отже 03.07.2018 року приблизно близько 19:00 почалися онлайн торги за вищевказаним автомобілем «Nissan Rogue». Він в телефонному режимі з ОСОБА_10 здійснював ставки і в кінцевому підсумку придбав даний автомобіль за 4750 дол. США плюс комісія аукціону 605 дол.США. Загальна сума склала 5355 дол. США. ОСОБА_10 скинув йому в вайбер фото авто і фото, на якому зображено закінчення торгів по даному автомобілю з сумою покупки 04.07.2018 о 11:10 ранку йому скинули рахунок (invoice), виставлений на його ім`я, для оплати за придбаний автомобіль. У рахунку вказано аккаунт, через який здійснювалася купівля авто (аккаунт ОСОБА_9 ), ім`я платника - ОСОБА_11 , марка авто, його VІN, сума оплати і банківські реквізити аукціону в США, на які необхідно проплатити зазначену в рахунок. Після чого, 04.07.2018 року в відділенні ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 , він відкрив на своє ім`я банківський рахунок в доларах США, поклав туди 5355 дол. США і здійснив міжнародний банківський переказ (Swift) за придбаний ним автомобіль за вказаними реквізитами в ІНФОРМАЦІЯ_5 , про який він згадував раніше. Кошти надійшли на аукціон в США в цей же день. Оскільки даний автомобіль територіально перебував у Вашингтоні, в точніше Metro DC, MD, то його необхідно було доставити до найближчого порту і організувати відправку в Україну. Організацією доставкою автомобіля евакуатором по території США в порт займався ОСОБА_12 . Станом на 11.07.2018 автомобіль вже був привезений в порт в Нью-Йорк. Наступним етапом був завантаження автомобіля в контейнер і завантаження на судно. Номер контейнера йому скинули 20.08.2018, тоді ж він дізнався, що судноплавна лінія буде від компанії TURKON. 27.08.2018 автомобіль був відправлений судном в Одесу. На сайті вищевказаної судноплавної лінії він міг он-лайн простежувати місцезнаходження судна. 06.10.2018 судно прийшло в порт Одеси і контейнер з його автомобілем був вивантажений. На скільки він розуміє, через те, що автомобіль був виграний на аукціоні під аккаунтом ОСОБА_13 , то саме його компанія Мобіл-кар в Україні була замовником послуг перевезення. Транспортна компанія в США, яка була перевізником, називається ОСОБА_14 . Офіційним представником ІНФОРМАЦІЯ_6 є Intermodal express. Контейнер в Одесу спочатку прийшов саме на ІНФОРМАЦІЯ_7 , після чого, автомобіль було розформовано на компанію ОСОБА_13 -кар. Далі ОСОБА_15 стверджує що це його авто, що він його купував і у нього нібито замовник ОСОБА_16 . Однак, йому не зрозуміло яким чином вона могла оплатити за автомобіль, якого за станом на 29.06.2018 року ще не було на торгах. Суму, за яку автомобіль був проданий на торгах вона знати не могла, оскільки торги онлайн відбувалися 03.07.2018. Підтвердженням права власності на майно згідно законодавства України, є його 100% оплата, підтверджена документально, такий документ є тільки у нього у ОСОБА_5 , а ОСОБА_17 та його компанія, а також ОСОБА_12 є лише посередниками в даній покупці, які забезпечують участь в торгах, доставку авто в Україні, його розмитнення та інше.
Крім того, в клопотанні слідчий вказує, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які стосуються розмитнення автомобіля NissanRogueVin код НОМЕР_1 , знаходяться в Відділі митного поста спеціалізованого пункту ІНФОРМАЦІЯ_8 за адресою: АДРЕСА_1 мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому, на думку слідчого, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів. Та, посилаючись в клопотанні на ст.ст.131 ч.1, ч.2 п.5, 159 ч.1, ч.2 КПК України, слідчий в погодженому прокурором клопотанні просила задовольнити клопотання та постановити ухвалу про надання слідчому тимчасового доступу до речей, а саме можливості вилучення документів щодо оформлення митного вантажу, а саме автомобілю Nissan Rogue Vin код НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий та прокурор до судового засідання не з`явились,
Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники кримінального провадження в судове засідання не з`явилися, фіксація процесу технічними засобами не здійснювалась.
Ознайомившись із поданим клопотанням та долученими до нього документами, керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку, що дійсно з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення істини по справі, встановлено наявність достатніх підстав для можливості часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Суворовського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , якою здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004954 від 27.10.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.2 КК України, тимчасовий доступ з можливістю отримання засвідчених копій відповідних документів щодо оформлення митного вантажу, а саме автомобілю Nissan Rogue Vin код НОМЕР_1 , які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .
В разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1