Справа № 149/495/19
Провадження №1-кс/149/174/19
УХВАЛА
Іменем України
20.02.2019р. м. Хмільник

Слідча суддя Хмільницького міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Хмільницького ВП Калинівського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Калинівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ,

в кримінальному провадженні № 0000286, внесеному до ЄРДР 13 червня 2018 року, кваліфікованому за ч. 1 ст. 190 КК України, про надання тимчасового доступу до інформації, що зберігається у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

ВСТАНОВИЛА:
Клопотання надійшло до суду 19 лютого 2019 року.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, у рамках якого подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов до наступних висновків.

Слідчий Хмільницького ВП ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду надав заяву про розгляд справи у його відсутність, внесене клопотання підтримав та просив його задоволити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду справи повідомлений належним чином, причини неявки суду не повідомив.

Неявка належним чином повідомлених учасників справи не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні речі та документи: інформація про рух (переміщення) грошових коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку номер НОМЕР_1 , у період часу з 11 червня 2018 року по 12 червня 2018 року, з можливістю тимчасового вилучення цієї інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів, зазначивши місце де було знято перераховані грошові кошти у сумі 2400 гривень, фото особи, яка отримала перераховані кошти з місця де було знято перераховані кошти, прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, особи, якій було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Зазначена інформація не відноситься до речей, доступ до яких заборонено, передбачених ст. 161 КПК України.

Слідчий довів, що зазначені документи:

- перебувають в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 ;

- зазначена інформація необхідна для встановлення факту руху грошових коштів з картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 2400 гривень, та встановлення місця знаходження особи, якій 11 червня 2018 року ОСОБА_5 перерахувала вказану суму грошових коштів на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в рахунок оплати за електроавтомобіль BMW, який їй не було надіслано;

- відповідно до ЗУ Про банки і банківську діяльність зазначені документи являються банківською таємницею, однак слідчим доведено, що іншими способами отримати дані щодо особи, причетної до скоєння злочину, а також відомості про рух коштів, тобто докази на підтвердження ознак об`єктивної сторони злочину, неможливо.

Таким чином, за доведеності пп. 1-3 ч. 5 ст. 163 КПК України, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідча суддя, -

УХВАЛИЛА:

Клопотання слідчого Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задоволити.

Надати слідчому СВ Хмільницького ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації яка зберігається в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з пересиланням інформації для подальшого її вилучення до філії, яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , про рух (переміщення) грошових коштів у сумі 2400 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 11 червня 2018 року по 12 червня 2018 року, з можливістю тимчасового вилучення інформації у вигляді виписки у якій зазначити фактичний рух коштів із банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 у сумі 2400 гривень на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , зазначивши місце де було знято перераховані грошові кошти у сумі 2400 гривень, фото особи, яка отримала перераховані кошти з місця де було знято перераховані кошти, прізвище, ім`я, по батькові (у разі його наявності), дату народження, серію та номер паспорта або документа, що його замінює, особи, якій було перераховано грошові кошти, дату видачі та найменування органу, що видав документ, місце проживання або тимчасового перебування, інформацію про громадянство (у разі, якщо особа, яка відкриває рахунок, є нерезидентом), а також копію документа, виданого органом державної податкової служби, що свідчить про присвоєння фізичній особі резиденту ідентифікаційного номера платника податків. Інформацію надати в друкованому вигляді.

Наслідки невиконання ухвали передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала діє протягом 30 (тридцяти) днів з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: /підпис/

З оригіналом вірно: