Справа № 202/7317/18
Провадження № 1-кс/202/8340/2018
УХВАЛА
Іменем України

21 листопада 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до клопотання в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001247 від 04.10.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом розтрати протягом 2016-2018 років бюджетних коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 у змові з підконтрольними комерційними підприємствами.

Прокурор зазначив, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 під час проведення публічних закупівель товарів та послуг, діючи за попередньою змовою з керівниками підконтрольних їм комунальних закладів, здійснюють закупівлю товарів та послуг за завищеною ціною. Перемогу у всіх тендерах отримує вичерпний перелік підконтрольних підприємств та фізичних осіб-підприємців, які є підконтрольними Департаменту.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Таким чином, службові особи Департаменту та підконтрольних афілійованих підприємств здійснюють розкрадання коштів ІНФОРМАЦІЯ_5 шляхом внесення недостовірних відомостей до актів приймання поставлених товарів та наданих послуг, неправильно використаних розцінок та включення робіт, які фактично не виконані чи не відповідають проектно-кошторисній документації та договірній ціні.

Крім того, службовими особами Департаменту в порушення вимог бюджетного кодексу України, наказів ІНФОРМАЦІЯ_6 , достовірно знаючи, що фінансування у 2016 - 2017 роках на кінець року зменшено та те, що при зміні фінансування розпорядники бюджетних коштів привести свої планові витрати у відповідність, та те, що зобов`язання за спеціальним фондом беруться тільки у межах фактичних надходжень, у тому числі ігноруючи заборону реєстрації та вимоги щодо не допущення взяття не бюджетних зобов`язань службовими особами, підписано акти приймання продуктів харчування, закупівлі обладнання для харчоблоків закладів освіти м. Дніпра, закупівлі послуг з різних видів ремонту та технічного обслуговування систем доочищення питної води без відповідних асигнувань, які приховано та не передано до бухгалтерії і казначейської служби України. В подальшому в 2016 - 2018 роках підконтрольні групи підприємств на підставі зазначених вище актів надання послуг складено позовні вимоги та стягнуто не бюджетну кредиторську заборгованість з Департаменту в сумі понад 800 тис. гривень, чим завдали збитки на вказану суму.

Таким чином, в діях службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_7 , які за попередньою змовою з посадовими особами підконтрольних підприємств, здійснили розтрату бюджетних коштів, вбачається склад кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що службові особи Департаменту з метою привласнення бюджетних грошових коштів налагодили злочинну схему з підконтрольними групами підприємств: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 ( ІПН НОМЕР_4 ), які завищують вартість на поставку товарів та послуг до закладів освіти у м. Дніпрі.

Також встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) укладено договори: № 24 від 16.02.2018 року на поставку сирних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 4 406 270,40. з ПДВ та додаткова угода № 1 від 26.07.18 року; № 26 від 14.02.2018 року на поставку молочних продуктів для закладів освіти у м. Дніпрі вартістю 570 980,00 грн. з ПДВ. та додаткова угода № 1 від 14.02.2018 року та № 2 від 26.07.2018 року.

Вказаний договір укладено за результатами проведення тендерної процедури щодо закупівлі через систему електронних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_8 », переможцем визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як учасника, що подав найменшу цінову пропозицію.

Відповідно до специфікації до договору № 24, укладеного 16.02.2018 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) на постачання до навчальних закладів міста сирних продуктів (сир кисломолочний 9%, сир твердий 50%) ціна за кг продукції складає 76,87 грн. Договором передбачено постачання продуктів харчування загальною кількістю 57319 кг вартістю 4 406 270,00 грн. з ПДВ. Водночас, за даними ІНФОРМАЦІЯ_9 середня ціна на масло вершкове у лютому 2018 року становила 67352 грн. за тону. Вищевказане в перерахунку складає 67,35 грн. за кілограм.

Вилучення саме тендерної та договірної документації надасть можливість використати як докази відомості, що в них містяться.

Відповідно до інформації ІНФОРМАЦІЯ_10 станом на 01.01.2017 року за підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » рахуються відкриті рахунки в банківських (фінансових) установах, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня).

У ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні інформації по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ).

Тому прокурор просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по теперішній час, як на паперових, так і на оптичних носіях, оскільки отримати такі докази іншим шляхом не можливо, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до перелічених у клопотанні документів з можливістю їх вилучення, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , а також прокурорам, які входять до складу групи прокурорів або працівникам оперативних підрозділів Управління захисту економіки в Дніпропетровській області, за дорученням прокурора в порядку ст. 36 КПК України, на тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання належним чином завірених копій, що містять охоронювану законом банківську таємницю, по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ) № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), № НОМЕР_9 (українська гривня), № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (українська гривня), № НОМЕР_14 (українська гривня), № НОМЕР_15 (українська гривня), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (українська гривня), № НОМЕР_20 (українська гривня), а саме: виписки про операції по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_6 ), відкритих для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які були проведені на користь даного підприємства та за його дорученням за проміжок часу з 01.01.2017 року по 21.11.2018 року, як на паперових, так і на оптичних носіях, з розшифровкою платежів із зазначенням дати, суми, номеру платіжного доручення, призначення платежу з розшифровкою назви, коду ЄДРПОУ та рахунку підприємства контрагента, із зазначенням залишку коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на кожен день, які знаходяться у користуванні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк виконання ухвали до 20 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1