Справа № 404/3170/18
Номер провадження 1-кс/404/986/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 березня 2019 року м. Кропивницький

Слідчий суддя Кіровського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Кіровоградської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в рамках кримінального провадження № 0002047 від 06.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 176, ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з вище вказаним клопотанням, відповідно до якого після уточнення вимог остаточно просив:

- у порядку ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводити без виклику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;

- накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб марки RAVON R2, 2017 року випуску, сірого кольору, зареєстрованого 06.09.2017 у регіональному сервісному центрі МВС із номерним знаком НОМЕР_1 ;

- заборонити розпоряджатись транспортним засобом марки RAVON R2, 2017 року випуску, сірого кольору, зареєстрованого 06.09.2017 у регіональному сервісному центрі МВС із номерним знаком НОМЕР_1 ;

- накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" () та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на ці рахунки;

- заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" () та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;

- зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;

- зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або прокурору у зазначеному кримінальному провадженні, інформацію про залишок коштів по всіх наявних рахунках відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ().

На обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділом Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002047 від 06.03.2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

В ході досудового розслідування встановлено, що не пізніше 01.09.2017 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , умисно, достовірно знаючі, що розповсюдження програм мовлення потребує дозволу правовласника, не являючись суб`єктом підприємницької діяльності, не маючи дозволу від власників авторських прав та суміжних прав, а саме ліцензіарів, яким належать майнові права на програми мовлення телеканалів «1+1», «2+2», «ТЕТ», «Плюс Плюс», «Бігуді», «УНІАН», їх ліцензіата ТОВ «1+1 Інтернет» () якому передані виключні суміжні права на розповсюдження програм мовлення, та ліцензіарів яким належать майнові права на програми мовлення телеканалів «СТБ», «Новий Канал», «ICTV», «М1», «М2» та «ОЦЕ», їх ліцензіата ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» () якому передані виключні суміжні права на розповсюдження програм мовлення, з метою одержання доходів внаслідок незаконного розповсюдження програм мовлення, шляхом несанкціонованого втручання в роботу автоматизованих систем, що призвело до блокування встановлених виробниками телевізорів додатків таких, як «IVI», «Accu weather», «Tvigle», «iAN TV», після одержання грошових коштів на карткові рахунки відкриті в ПАТ «Приватбанк», або на інші електроні гаманці та інформації про MAC адресу телевізору від користувача, адмініструючи програмне забезпечення «ForkPlayer», надав невстановленій кількості осіб доступ до перегляду 66 телеканалів в «SD» якості та 135 телеканалів в «HD+SD» якості, в тому числі «1+1», «2+2», «ТЕТ», «СТБ», «Новий Канал», «ICTV», «М2», тим самим здійснив їх розповсюдження, чим завдав матеріальної шкоди відповідно висновку експерта за результатами проведення судової експертизи у сфері інтелектуальної власності № 19369/18-53 від 31.10.2018 року ТОВ «1+1 Інтернет» () за період часу з 01.09.2017 року по 16.08.2018 року на суму 1 981 866,66 гривень, та ТОВ «СТАРЛАЙТ ДІДЖИТАЛ» () за період часу з 01.01.2018 року по 16.08.2018 року на суму 934 000,00 гривень

В ході досудового розслідування встановлено, що з коштами що надходили на рахунки ОСОБА_4 які відкриті в ПАТ КБ «Приватбанк», проводились фінансові операції та правочини, за результатами проведеної судової економічної експертизи, встановлено, що джерелом походження вищевказаних коштів, є плата користувачів програмне забезпечення «ForkPlayer» за доступ до безперешкодного перегляду телеканалів.

Отже встановлено, що на рахунки ОСОБА_4 відкриті в ПАТ КБ «ПриватБанк» надходять грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, внаслідок кримінально-протиправних діянь, та вони використовуються на задоволення потреб підозрюваного.

Крім того встановлено, що за рахунок коштів отриманих внаслідок порушення авторських та суміжних прав потерпілих, ОСОБА_4 придбано автомобіль марки RAVON R2, 2017 року випуску, сірого кольору, зареєстрований 06.09.2017 року у регіональному сервісному центрі на ім`я підозрюваного, номерний знак НОМЕР_1 , що підтверджується довідкою з РСЦ в Кіровоградській області від 10.01.2019 року №31/11-148.

Отже, кошти на рахунках ОСОБА_4 в ПАТ КБ «ПриваБанк» та автомобіль із номерним знаком НОМЕР_1 підлягають спеціальній конфіскації.

З метою запобігання приховуванню, зникненню, втрати, використанню, перетворенню, відчуженню майна а саме грошових коштів, що знаходяться на рахунка відкритих в ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (, Адреса: 01001, м. Київ, Печерський район ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО буд. 1Д) на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та придбаного ним автомобіля марки RAVON R2, 2017 року випуску, сірого кольору, зареєстрованого 06.09.2017 року у регіональному сервісному центрі МВС із номерним знаком НОМЕР_1 , необхідно на ці грошові кошти та майно накласти арешт.

Прокурор про розгляд клопотання повідомлений належним чином, на електронну адресу суду надіслав уточнене клопотання про арешт майна, а також просив про розгляд клопотання провести без його участі, вимоги клопотання підтримав та просив їх задовольнити в повному обсязі з урахуванням уточнень.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України розгляд клопотання проводиться без виклику підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом Кропивницького ВП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002047 від 06.03.2018 року за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 176, ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

11.12.2018 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 176, ч. 1 ст. 361 Кримінального кодексу України.

31.01.2019 року згідно до висновку експерта Кропивницького відділення КНДІСЕ № 84/85/385/386/19-27 за результатами проведення судової експертної експертизи встановлено, що джерелом походження грошових коштів перерахованих 04.09.2017 року з рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_8 в сумі 225001,00 грн. із призначенням платежу «оплата за автомобіль RAVON R2 GAN XWBMA48NHA515060, НОМЕР_12 » отримувач Автоцентр-Планета».

Відповідно до вище зазначеної експертизи ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 належать банківські карткові рахунки: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , які відкритті на його ім`я в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ().

Згідно до висновку експертизи на всі вище зазначені банківські карткові рахунки надходили кошти в зв`язку із використанням програми «ForkPlayer», відтак ці грошові кошти отримані внаслідок злочинної діяльності підозрюваного.

Згідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Крім того, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація застосовується у разі, якщо гроші, цінності та інше майно одержані внаслідок вчинення злочину та/або є доходами від такого майна.

Метою арешту вищезазначеного майна є забезпечення спеціальної конфіскації та відшкодування потерпілим завданої шкоди.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми. Також, останнім законом передбачена можливість повідомлення про залишок коштів на рахунку (рахунках) клієнта, відкритому (відкритих) суб`єктом первинного фінансового моніторингу, який зупинив здійснення фінансової (фінансових) операції (операцій), та у разі зарахування коштів на транзитні рахунки суб`єкта первинного фінансового моніторингу - про залишок коштів на таких рахунках в межах зарахованих сум.
Слідчий суддя вважає, що зазначену норму можливо застосування до вимоги прокурора про отримання інформації про залишок коштів на рахунках підозрюваного на час реалізації ухвали слідчого судді, проте лише щодо рахунків зазначених в клопотанні прокурора, оскільки встановлення інших рахунків це окрема слідча дія визначена ст. 160 КПК України.
Відтак, прокурор довів, що арешт вказаного майна необхідний з метою виконання завдань кримінального провадження, що полягає у захисті суспільства та держави від кримінальних правопорушень, а також забезпечення відшкодування завданого матеріального збитку інтересам держави.

Враховуючи, викладене, слідчий суддя вважає доцільним задовольнити частково клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на майно, яке на праві приватної власності належить підозрюваному ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на транспортний засіб марки RAVON R2, 2017 року випуску, сірого кольору, зареєстрованого 06.09.2017 у регіональному сервісному центрі МВС із номерним знаком НОМЕР_1 , шляхом накладення заборони ним розпоряджатися до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 0002047 від 06.03.2018 року.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які знаходяться на банківських карткових рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (ЄДРПОУ 14360570) та грошові кошти, що в подальшому надходитимуть на ці рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, шляхом накладення заборони ними розпоряджатися до прийняття остаточного рішення по кримінальному провадженню № 0002047 від 06.03.2018 року.

Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на банківські карткові рахунки НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" () та які вже знаходяться на вищезазначених банківських рахунках за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.

Зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" (), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або прокурору у зазначеному кримінальному провадженні, інформацію про залишок коштів по всіх рахунках перерахованим в ухвалі слідчого судді відкритих ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 в банківській установі ПАТ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК "ПРИВАТБАНК" ().

В задоволенні решти вимог відмовити.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1