Дата документу 04.01.2019 Справа № 554/4914/18
Провадження №1-кс/554/370/2019
У Х В А Л А
Іменем України
04 січня 2019 року м.Полтава Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, подане у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

У провадженні Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській областперебуває кримінальне провадження за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України, яке зареєстроване на підставі звернення в.о. генерального директора ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Досудовим розслідуванням встановлено, колишній генеральний директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_4 , зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", незаконно розпорядилася комп`ютерною технікою, належною ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", чим спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки. Крім того, ОСОБА_4 зловживаючи своїми службовими повноваженнями, умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження всупереч інтересів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", уклала договір зберігання з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", на виконання якого перерахувала грошові кошти підприємства. Водночас, жодного майна ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на зберігання не передавалося. Своїми діями, ОСОБА_4 спричинила ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " тяжкі наслідки.

30.09.2017 між ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 укладено договір відповідального зберігання №30/90 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на виконання якого ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувало грошові кошти:

- платіжним дорученням №164 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №160 від 26.01.2018 на суму 759 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №75 від 26.01.2018 на суму 470 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_5 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №53 від 26.01.2018 на суму 440 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №54 від 26.01.2018 на суму 400 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №57 від 29.01.2018 на суму 220 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №638 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_7 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №188 від 26.01.2018 на суму 130 042,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №189 від 26.01.2018 на суму 100 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №191 від 29.01.2018 на суму 259 874,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №967 від 27.12.2017 на суму 300 000,00 грн. з р/р № НОМЕР_9 (відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_10 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 );

- платіжним дорученням №1820 від 27.12.2017 на суму 359 958,00 грн. з р/р № НОМЕР_1 (відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 ) на р/р № НОМЕР_3 (відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_4 ).

Відповідно до договору поставки №14/12/17/1 від 14.12.2017 укладено між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі генерального директора ОСОБА_4 , видаткової накладної №1412/90-17 від 14.12.2017 від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та згідно специфікації поставлено комп`ютерну техніку на загальну суму 1 050 802,80 грн.

Інвентаризаційною комісією ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виявлено нестачу комп`ютерної техніки на загальну суму 875 669,00 грн.

Відповідно до висновку судової економічної експертизи №1290/1291 від 20.07.2018 висновки інвентаризації ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оформлені протоколом від 23.03.2018, та висновки звіту про результати службового розслідування віл 29.03.2018 документально підтверджуються. В бухгалтерському обліку ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за наслідками службового розслідування та проведеної інвентаризації, якими встановлено укладення договору відповідального зберігання за відсутності потреб у додаткових послугах зберігання, нестачу комп`ютерної техніки та палива, списано товарно-матеріальні цінності та грошові кошти в сумі 4 990 693,90 грн. за рахунок фінансово-господарської діяльності підприємства як збитки.

Старший слідчий СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 клопотання підтримала, прохала задовольнити.

Згідно з ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ухвалив:

Клопотання старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, внесеного до ЄРДР за №0000099 від 17.04.2018 року, попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 2 ст. 364-1 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на розкриття банківської таємниці, та тимчасовий доступ до оригіналів документів, з метою їх вилучення, а саме:

- реквізити ІР-адрес з яких здійснювалися платежі по рахунку № НОМЕР_5 , який належать ТОВ ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу;

- відомостей у електронному чи паперовому вигляді щодо проведення платежів у системі клієнт-банку по рахунку № НОМЕР_5 , який належать ТГ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), за період з 28.09.2017 по дату 23.03.2018, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень рахунків, реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежів.

які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити в Полтавському відділенні за адресою: АДРЕСА_2 .

Зобов`язати старшого слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1