Справа № 163/113/19
Провадження № 1-кс/163/40/19
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 січня 2019 року Слідчий суддя Любомльського районного суду
Волинської області ОСОБА_1
з участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів в кримінальному провадженні № 0000013,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у ЄРДР внесено відомості про заволодіння належними ОСОБА_2 коштами в сумі 10 000 гривень, які вона перерахувала на банківський рахунок № НОМЕР_1 , після телефонного дзвінка невстановленої особи, яка назвалась її братом і повідомила про необхідність проведення термінової операції.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2 перерахувала готівкові кошти на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Одержання доступу до інформації рахунку № НОМЕР_1 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надасть можливість встановити володільця рахунку, місце та час зняття грошових коштів, особу яка їх знімала та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, при цьому слідчий уточнила адресу і назву підрозділу банківської установи.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.1 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 09.01.2019 року за № 0000013, що підтверджено відповідним витягом.

Протоколом прийняття заяви від 09.01.2019 року, рапортом старшого інспектора-чергового Любомльського ВП ГУНП підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до Любомльського ВП ГУНП.

Ознаки заволодіння шахрайським способом належними ОСОБА_5 коштами та факт переказу зазначених готівкових коштів на картковий рахунок банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 підтверджується квитанцією АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 .

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку матиме важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтоване, а відтак підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000013 слідчим СВ Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , оперуповноваженим сектору кримінальної поліції Любомльського ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації про операції з картковим рахунком № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ) з можливістю її вилучення у Волинському ГРУ АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "( АДРЕСА_2 ), а саме: про рух коштів де саме, коли і яким чином були проведенні банківські операції (інтернет банкінги, платіжні системи тощо) в період часу з 08.01.2019 року по 21.01.2019 року.

Строк дії даної ухвали встановити до 28 лютого 2019 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1