Справа № 592/1257/19
Провадження № 1-кс/592/723/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
30 січня 2019 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського райсуду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ СВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 в кримінальному провадженні №0001766 від 01.06.2018 за складом кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ з правом вилучення документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація за період з 26.06.2017 до 22.01.2018 з усіх банківських розрахункових рахунків по Регіональному центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відомостями щодо зарахування коштів за кредитним договором №31490 від 26.06.2017 укладений із гр. ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1 ) за період із 26.06.2017 до 22.01.2018, -

встановив:
Слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасовий доступ з правом вилучення документів у паперовому та/або електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація за період з 26.06.2017 до 22.01.2018 з усіх банківських розрахункових рахунків по Регіональному центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відомостями щодо зарахування коштів за кредитним договором №31490 від 26.06.2017 укладений із гр. ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1 ) за період із 26.06.2017 до 22.01.2018.

Клопотання обґрунтовано тим, що Сумським відділом поліції проводиться досудове розслідквання кримінального провадження № 0001766 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України за зверненням ОСОБА_3 про те, що протягом липня-серпня 2017 року невстановлена особа зловживаючи її довірою заволоділа грошовими коштами в розмірі 1222 грн., шляхом поповнення особистого карткового рахунку замість погашення кредиту.

Досудовим розслідуванням встановлено, що потерпіла ОСОБА_3 отримала кредит у ІНФОРМАЦІЯ_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У ході погашення кредиту щомісячно частину коштів перераховувала на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Але у подальшому грошові кошти частинами приносила та передавала в руки працівникам Регіонального центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які у свою чергу перераховували кошти по поточним рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкритих в « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Для встановлення обставин події необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме, виписок з усіх банківських розрахункових рахунків по Регіональному центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відомостями щодо зарахування коштів за кредитним договором №31490 від 26.06.2017 укладений із гр. ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1 ) за період із 26.06.2017 до 22.01.2018.

Вилучення необхідне для досягнення мети (відповідно до ч.7 ст.163 КПК України), а саме: зазначені документи необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням з метою встановлення руху коштів, якими в подальшому заволоділи, отриманні інформації про особу причетну до скоєння кримінального правопорушення, можливої необхідності подальшого проведення тимчасового доступу до документів інших установ, тобто надасть можливість отримання доказів, а отже, в розумінні ч. 6 ст.163 КПК України є підставою для надання тимчасового доступу до такої інформації з можливістю їх вилучення в паперовому та/або електронному вигляді.

На даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями відомостей про рух коштів по рахунках не здобуто. Встановити такі дані в інший спосіб не є можливим (свідків, які б прямо вказували на вказані обставини не встановлено).

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в інший спосіб отримати відомості про рух коштів по рахунках не є можливим, виникла необхідність у у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оскільки вказана документація може містити інформацію, яка матиме суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 30, 159-166 КПК України,

постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в паперовому та/або електронному вигляді

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

- документи, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в яких міститься інформація за період з 26.06.2017 до 22.01.2018 з усіх банківських розрахункових рахунків по Регіональному центру в м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з відомостями щодо зарахування коштів за кредитним договором №31490 від 26.06.2017 укладений із гр. ОСОБА_3 (інд.код НОМЕР_1 ) за період із 26.06.2017 до 22.01.2018.

2. Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа Регіонального центру м. Суми ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », адреса: АДРЕСА_1 .

3. Право тимчасового доступу до документів надати слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 .

4. Постановити термін дії ухвали до 28.02.2019 р.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1