Справа №:755/9970/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"28" листопада 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання представника власників майна ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп», ТОВ «Бі Іншур», ТОВ «Сінерджи Техасистенс» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року про скасування арешту майна,

в с т а н о в и в:

12 листопада 2018 року представник власників майна ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп», ТОВ «Бі Іншур», ТОВ «Сінерджи Техасистенс»- адвокат ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про скасування арешту майна, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах: -АКБ «Iндустріалбанк» (МФО 313849) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_1 ; -АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; -АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп» (41495688) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; -Філія «Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_6 ; -ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_7 ; -ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_8 ; -ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_10 ; -ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Сінерджи Техасистенс» (41518736) № НОМЕР_12 ; -ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_13 ; -АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_14 .

Як вбачається з матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, за клопотанням прокурора відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення департаменту нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 30.05.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205, ч.3 ст. 212 КК України, було накладено арешт на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування майном, а саме на кошти, які знаходяться на рахунках в банківських установах: -АКБ «Iндустріалбанк» (МФО 313849) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_1 ; -АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; -АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп» (41495688) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; -Філія «Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_6 ; -ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_7 ; -ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_8 ; -ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_10 ; -ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Сінерджи Техасистенс» (41518736) № НОМЕР_12 ; -ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_13 ; -АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_14 , та зупинено видаткові операції по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Власники майна ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп», ТОВ «Бі Іншур», ТОВ «Сінерджи Техасистенс» та представник власників майна ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп», ТОВ «Бі Іншур», ТОВ «Сінерджи Техасистенс» - адвокат ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилися, просили розглядати клопотання у їх відсутність, зазначивши, що клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином, про причини неявки не повідомили.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, на підставі вимог ч.5 ст.9 КПК України, слідчий суддя враховує, що виходячи з положень Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, дотримання принципу верховенства права є однією з підвалин демократичного суспільства.

Також, у ст.1 Першого протоколу до Конвенції зазначено, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

Як у справі «Бакланов проти Росії» (рішення від 9 червня 2005 р.), так і в справі «Фрізен проти Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.) ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним, тобто для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи (справа «Ізмайлов проти Росії», п. 38 рішення від 16 жовтня 2008 р.).

Оцінюючи розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження з метою запобігання порушення справедливого балансу між інтересами власника майна, гарантованими йому законом і завданням цього кримінального провадження, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання представника власників майна ТОВ «ФК «Манібокс», ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп», ТОВ «Бі Іншур», ТОВ «Сінерджи Техасистенс» - адвоката ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000039 від 30.05.2018 року про скасування арешту майна - задовольнити.

Скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва від 30 жовтня 2018 року, а саме з коштів, які знаходяться на рахунках в банківських установах:

-АКБ «Iндустріалбанк» (МФО 313849) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_1 ;

-АТ «БАНК СIЧ» (МФО 380816) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ;

-АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005) - ТОВ «КУА «Сінерджи Іншуранс Групп» (41495688) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ;

-Філія «Запорізьке РУ ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 313399) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_6 ;

-ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_7 ;

-ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_8 ;

-ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_9 ; ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_10 ;

-ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050) - ТОВ «Бі Іншур» (42289184) № НОМЕР_11 ; ТОВ «Сінерджи Техасистенс» (41518736) № НОМЕР_12 ;

-ПАТ «Мегабанк», Харків (МФО 351629) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_13 ;

-АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313) - ТОВ «ФК «Манібокс» (41767279) № НОМЕР_14 .

В іншій частині ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду м. Києва 30 жовтня 2018 року про накладення арешту у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000039 від 30.05.2018 року, залишити без змін.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: