Дата документу 18.01.2019
Справа № 334/380/19
Провадження № 1-кс/334/184/19
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2019 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004234 від 26.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0004234 від 26.11.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України.

В обґрунтуванні своїх вимог прокурор навів ті обставини, що в ході досудового слідства встановлено, що продовж 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 за попередньою змовою з посадовими особами підрядних організацій, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », які виконували будівельні роботи з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя, достовірно знаючи що об`єми та вартість виконаних робіт завищена, привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення вказаних робіт з бюджету м. Запоріжжя.
Під час виконання робіт переможці конкурсних торгів (підрядні організації) внесли в акти виконаних робіт недостовірні дані про їх виконання. Зазначені роботи приймав розпорядних бюджетних коштів ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), технічний нагляд здійснювали посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 .
Таким чином посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 вступили у змову з посадовими особами вищезазначених підрядних організацій та привласнили частину грошових коштів, виділених на проведення робіт з: ремонту покрівлі житлових будинків; ремонту мереж холодного та гарячого водопостачання; ремонту каналізації; ремонту центрального опалення, жолобу та водостічних труб які розташовані в багатоповерхових будинках м. Запоріжжя.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у період часу з травня по жовтень 2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було укладено ряд договорів підряду на виконання наступних робіт:
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_1 ;
- капітальний ремонт покрівлі житлового будинку АДРЕСА_2 .
На виконання умов вказаних договорів ІНФОРМАЦІЯ_8 перерахував ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти у загальній сумі 1 299 360,05 грн.
Однак під час виконання будівельних робіт за вказаними договорами підряду роботи було виконано неякісно. Також посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було штучно завищено вартість виконаних робіт та внесено неправдиві данні в акти приймання передачі виконаних будівельних робіт форми КБ2в. Таким чином посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за попередньою змовою з посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_9 привласнили бюджетні кошти.
Вході проведення досудового слідства 14.06.2018 було призначено судові будівельно-технічні експертизи для з`ясування різниці між об`ємом фактично виконаних будівельних робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 з об`ємом виконаних робіт, який було вказано в актах приймання виконаних будівельних робіт посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
В подальшому за клопотанням судового експерта, з санкції слідчого судді, за участю судових експертів, представника ІНФОРМАЦІЯ_9 та керуючої компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було проведено огляд покрівель житлових будинків АДРЕСА_3 та АДРЕСА_1 з розкриттям під час огляду конструктивних елементів покрівель з подальшим їх закриттям .
Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26486/26487 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 , частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по АДРЕСА_1 , яка складає 582 624,92 грн., що на 84 563,98 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.
Відповідно до висновку комісійної судової будівельно-технічної експертизи № 26488/26489 від 30.11.2018 обсяги фактично виконаних будівельних робіт по капітальному ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_1 , частково не відповідають обсягам робіт вказаним в акті приймання виконаних робіт за жовтень 2017 року. В результаті проведення розрахунків встановлена загальна вартість будівельних робіт по капітальному ремонту покрівля житлового будинку по АДРЕСА_1 , яка складає 563 674,09 грн., що на 68 497,06 грн., менше ніж зазначено в акті приймання виконаних будівельних робіт.
Підчас проведення досудового слідства було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), а саме: № НОМЕР_3 відкритий 24.03.16 року та закритий 27.08.2018.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі. А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням. Так необхідно вилучити:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по 27.08.2018 з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Клопотання прокурора оформлено відповідно до ст. 160 КПК України.

В судове засідання прокурор не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій підтримав доводи свого клопотання та просив задовольнити з підстав вказаних у клопотанні.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом було встановлено, що 26.11.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.3 ст.191 КК України (кримінальне провадження №0004234).

Документи, тимчасовий доступ до яких сторона кримінального провадження просить надати, необхідні для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), що підтверджується наданими матеріалами.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку про те, що необхідно задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на тимчасовий доступ до роздруківки руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017.

Так як у досудового слідства є підстави вважати, роздруківка руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості які містяться в цих документах можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, вилучення цих документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0004234 задовольнити.

Надати слідчому СВ Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ, з подальшим вилученням, до документів, що містять банківську таємницю:

- роздруківку руху грошових коштів на паперовому і магнітному носіях по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_3 відкритий 24.03.2016, який був відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_2 ), за період часу з 01.01.2017 по 27.08.2018 з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів, прибутковій і витратній частині, призначення платежів, дати і часу надходження коштів на рахунок і перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повні назви контрагентів, які перерахували і яким перераховані кошти, їх кодами ЄДРПОУ, МФО банків і номера рахунків контрагентів, з якими проведені операції.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення - до 18 лютого 2019 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1