Справа № 283/791/19
провадження №1-кс/283/500/2019
У Х В А Л А
09 квітня 2019 року слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 в кримінальному провадженні, внесеному 11.02.2019 року в ЄРДР за №0000085 за ст.190 ч.1 КК України про доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
05.04.2019 року слідчий СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до Малинського районного суду Житомирської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000085 від 11.02.2019 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в її провадженні знаходяться матеріали внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В клопотанні зазначено, що 10.02.2019 року невідома особа, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 14750 грн., спричинивши останній матеріальної шкоди на вищезазначену суму.

Досудовим розслідуванням було установлено, що 10.02.2019 року, близько 14 години, на мобільний номер телефону потерпілої ОСОБА_4 ( НОМЕР_1 ) надійшов дзвінок із невідомого номера оператора НОМЕР_2 . На даний дзвінок потерпіла відповіла, на що невідома особа чоловічої статі представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та почала розповідати, що у системі відбувся збій, а тому необхідно перереєструвати наявну у потерпілої універсальну банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . Для погодження перереєстрації банківської картки потерпіла назвала свої особисті дані та цифри картки. В подальшому, на мобільний телефон потерпілої надійшло смс-повідомлення про переказ грошових коштів з її банківської картки. Також чоловік, який представився потерпілій працівником банківської установи, телефонував з номеру телефону НОМЕР_4 .

У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у встановленні руху коштів по банківському рахунку потерпілої ОСОБА_4 , з якого здійснено переказ грошових коштів та місця зняття грошових коштів. Враховуючи, що інформація, яка перебуває у володінні банківської установи, розкривається банками лише на письмову вимогу суду або за рішенням суду, то слідчий у своєму клопотанні просить надати доступ до речей і документів, а саме до інформації про рух коштів по вказаному рахунку за період часу з 13.30 год. 10.02.2019 року по 13.02.2019 року, із зазначенням контрагентів.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в діяльність банку, та існує обґрунтування підстав вважати, що відповідні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання слід задовольнити.

Без отримання зазначених документів, які перебувають у володінні банку та які фактично можуть стати доказами у кримінальному провадженні, неможливо забезпечити повне, всебічне та неупереджене дослідження обставин злочину.

Частиною 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 6 частини 2 статті 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначається неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, у поданому слідчим СВ ОСОБА_3 клопотанні, доведено наявність підстав вважати, що інформація перебуває у володінні банку; доведено те, що самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; слідчим обґрунтована неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, майору поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області, лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до інформації, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: вилучення руху коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , з зазначенням початкового сальдо на початок операційного дня та послідуючих даних з 13 год. 30 хв. 10.02.2019 року по 13.02.2019 року, із зазначенням дати, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків, контрагентів, номерів платіжних доручень.
Дозволити вилучення даних документів у Житомирському центральному відділенні Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя