печерський районний суд міста києва
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 травня 2019 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :
Слідчий в ОВС третього слідчого відділу управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 ,за погодженням старшого прокурора групи прокурорів прокурора відділу організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням, яке здійснюється слідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Департаменту організації і процесуального керівництва досудовим розслідуванням кримінальних правопорушень підслідних Державному бюро розслідувань, нагляду за додержанням законів його оперативними підрозділами та підтримання публічного обвинувачення у відповідних провадженнях Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів,які містять охоронювану законом таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а також розгляд проводити у закритому судовому засіданні.

У відповідності до ст. 27 КПК України, з метою недопущення розголошення відомостей про особисте життя, а також обставин, які принижують гідність особи, розгляд клопотання проводиться у закритому судовому засіданні.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, щослідчими управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України розслідується кримінальне провадження № 0002506, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.08.2017, за фактом створення невстановленими особами злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, участі в ній та злочинах, вчинюваних такою організацією, а також організації невстановленими особами викрадення людини, що спричинило тяжкі наслідки та умисного вбивства з особливою жорстокістю, на замовлення, скоєних стосовно активіста і журналіста ОСОБА_5 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 1 ст. 256, ч. 3 ст. 27, ч. 3 ст. 146, ч. 3 ст. 27, п.п. 3, 4, 11, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 1 ст. 396, ч. 2 ст. 162, ч. 2 ст. 194 КК України.

Досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні установлено, що транспортний засіб, за допомогою якого безпосередньо вчинено викрадення ОСОБА_5 , а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_4 , номерні знаки НОМЕР_5 , на момент вчинення викрадення та вбивства ОСОБА_5 належав та був зареєстрований на ОСОБА_6 , у подальшому був перереєстрований за ОСОБА_7 .
Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_6 стала довідка рахунок серії ДПІ № 322973 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ЄРДПОУ НОМЕР_6 , адреса діяльності: АДРЕСА_1 (адреса реєстрації АДРЕСА_2 ), яка містить підписи керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Інший транспортний засіб, на якому було вчинено вищевказані кримінальні правопорушення та якими користувалися вказані підозрювані та обвинувачені, а саме LADA 217030, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_7 , номерні знаки НОМЕР_8 , як на час вчинення злочинів, так і на даний час належить ОСОБА_8 . Документом, який став підставою для реєстрації транспортного засобу на ОСОБА_8 стала довідка рахунок серії ДПІ № 322971 від 04.03.2014, видана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка містить підпис головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Разом з цим, встановлено, що на ім`я ОСОБА_9 , який згідно матеріалів провадження є керівником та організатором злочинної організації, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » складено довідку-рахунок від 25.02.2014 серії ДПІ № 322965 про те, що йому продано та видано автомобіль LADA 21905, 2013 року випуску, VIN: НОМЕР_9 , яка містить підпис керівника та головного бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У подальшому вказану довідку анульовано.
Під час проведення 16.04.2018 обшуку в автомобільному салоні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_1 , виявлено та вилучено разом з іншими речами та документами оригінал рахунків платника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про орендну плату за приміщення СПД ФО ОСОБА_10 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) № 7 від 05.12.2014, № 7 від 05.11.2017, № 7 від 05.10.2014, № 7 від 05.09.2014, № 7 від 05.08.2014, № 7 від 05.07.2014, № 7 від 05.06.2014, № 7 від 05.05.2014, № 7 від 05.04.2014, № 7 від 05.03.2014, № 7 від 05.02.2014, № 7 від 05.01.2014 та копії паспортів громадянина України на ім`я ОСОБА_9 та ОСОБА_8 .
Відповідно з відомостями інформаційних баз даних органів ДФС України, декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2015 рік та витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань установлено, що фізична особа платник податків ОСОБА_11 є засновником (учасником) ряду юридичних осіб, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з часткою 80% у статутному капіталі.
Враховуючи, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТА ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оплата за вказані вище транспортні засоби могла бути проведена у безготівковій формі, ОСОБА_9 оплата могла здійснюватися через банк заробітної плати, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).
У ході досудового розслідування установлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) знаходилось на розрахунково-касовому обліку у банківських установах:
- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (р/р № НОМЕР_11 , НОМЕР_12 )
- Філія Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкасах (р/р № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_13 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_22 , НОМЕР_13 )
- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві (р/р № НОМЕР_24 )
- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р № НОМЕР_25 )
- КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (р/р № НОМЕР_26 )
- Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкасах (р/р № НОМЕР_27 ).
У зв`язку з викладеним, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка знаходиться у банківських установах, в яких у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » були та на даний час відкриті розрахункові рахунки, а саме: в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філія Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкасах, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкасах.
Відомості, що містяться в речах та документах (інформації), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », Філія Черкаське ОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у м. Черкасах, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », КРД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Черкаське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у м. Черкасах можуть бути використані як додаткові докази причетності певних осіб до організації та виконання вищевказаних злочинів, так і в сукупності з іншими доказами, можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин діяльності злочинної організації та підлягають вилученню у копіях.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 2 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю їх вилучення в копіях, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0002506 від 04.08.2017 слідчим слідчої групи Генеральної прокуратури України ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та прокурорам групи прокурорів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та дозвіл на їх вилучення в завірених належним чином копіях, а також копій в електронному вигляді на оптичному носії для лазерних систем зчитування, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО банку НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 що за адресою: АДРЕСА_3 , що становлять банківську таємницю щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_28 , юридична адреса: АДРЕСА_2

- документів (виписок) про рух коштів по рахунку № НОМЕР_25 (ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), який належать або відкривався для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунків, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, розшифровкою контрагентів (повних даних платника та отримувача коштів, у тому числі клієнтів іншого банку), розшифровкою призначення платежу (куди і за що перераховано кошти та звідки і за що отримано кошти), номерів рахунків та назви банківських установ з яких або до яких перераховувались кошти, а також документів, що свідчать про видачу готівкових коштів службовими особами вказаних вище підприємств (чеки на отримання готівки, касові ордери, доручення, інші документи);

- договорів, карток із зразками підписів та відбитків печаток, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків, доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для отримання, перерахування, списання та руху коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_2 за період з 01.01.2014 по 31.12.2014.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках.
Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 наданий слідчому.
Слідчий суддя ОСОБА_1