УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про визначення порядку зберігання речових доказівв рамках досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000081 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України,

У С Т А Н О В И В :

Начальник 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , згідно якого просить визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19 та 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів»(далі - Закон) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління такі об`єкти нерухомості: нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 33-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 88/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), зобов`язавши службових осіб вказаного агентства забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (), в управління згаданих об`єктів нерухомості.
Згідно змісту клопотання, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України.
Далі, як зазначено в клопотанні, службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ) та ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» () незаконно заволоділи окремими об`єктами нерухомого майна, в тому числі і тими, які є предметом даного клопотання, в результаті чого завдано великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3 472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

Крім того, згідно клопотання, наявні достатні підстави вважати, що згадані об`єкти нерухомого майна одержані внаслідок вчинення злочину, є доказом вчинення злочину, тому відповідають вимогам ст. 98 КПК України та визнані речовими доказами.
Далі, відповідно до клопотання, слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва постановив ухвалу про накладення арешту на згадані об`єкти нерухомого майна, при цьому їх вартість становить понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Крім того, як вбачається з клопотання, у органа досудового розслідування є підстави вважати, що співучасники злочину вчинять дії, спрямовані на пошкодження вказаних речових доказів та на зниження їхньої економічної вартості, а тому, з метою забезпечення збереження речових доказів та збереження їхньої економічної вартості, виникла необхідність у передачі згаданого майна (об`єктів нерухомості) Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, для здійснення заходів з управління таким майном.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з мотивів, наведених у ньому, та просив задовольнити клопотання.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, приходжу до висновку про необхідність задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

Як встановлено в судовому засіданні, ГСУ СБ України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000081, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення злочинів, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191 та ч. 1 ст. 219 КК України.

Крім того, відповідно до матеріалів клопотання, постановою старшого слідчого ГСУ СБ України ОСОБА_3 від 3 жовтня 2018 року, приміщення, які є предметом даного клопотання, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000081.

Далі, як встановлено в судовому засіданні, відповідно до ухвал Шевченківського районного суду м. Києва від 22 і 31 жовтня 2018 року, накладено арешт на нежитлові приміщення торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежилі приміщення торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежитлові приміщення першого поверху, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 33-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 88/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), із забороною користування та розпорядження зазначеним майном.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Статтею 100 КПК України передбачено, що речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених статтями 160-166, 170-174 цього Кодексу. Речовий доказ або документ, наданий добровільно або на підставі судового рішення, зберігається у сторони кримінального провадження, якій він наданий. Сторона кримінального провадження, якій наданий речовий доказ або документ, зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні. Речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.

Відповідно до ч. 5 ст. 100 КПК України, речові докази та документи, надані суду, зберігаються в суді, за винятком випадків, передбачених частиною шостою цієї статті, а також речових доказів у вигляді громіздких або інших предметів, що вимагають спеціальних умов зберігання, які можуть знаходитися в іншому місці зберігання.

Крім того, в положеннях ч. 6 ст. 100 КПК України зазначено, що речові докази вартістю понад 200 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, якщо це можливо без шкоди для кримінального провадження, передаються за письмовою згодою власника, а в разі її відсутності - за рішенням слідчого судді, суду Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (далі - Національне агентство), для здійснення заходів з управління ними з метою забезпечення їх збереження або збереження їхньої економічної вартості, а речові докази, зазначені в абзаці першому цієї частини, такої самої вартості - для їх реалізації з урахуванням особливостей, визначених законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 100 КПК України, у випадках, передбачених пунктами 2, 4 та абзацом сьомим частини шостої цієї статті, слідчий за погодженням із прокурором або прокурор звертається з відповідним клопотанням до слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого здійснюється досудове розслідування, або до суду під час судового провадження, яке розглядається згідно із статтями 171-173 цього Кодексу.

Частиною першою статті 2 Закону передбачено, що Національне агентство є центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, що забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері виявлення та розшуку активів, на які може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, та/або з управління активами, на які накладено арешт або які конфісковано у кримінальному провадженні.

У пункті 4 частини першої статті 9 Закону зазначається, що на Національне агентство покладено функцію з проведенім оцінки, ведення обліку та управління активами, на які накладено арешту кримінальному провадженні.

За абзацом четвертим частини першої статті 1 Закону, управляючи активами Національне агентство забезпечує збереження активів, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, та їх економічної вартості.

Відповідно до частини третьої статті 21 Закону, управління активами, зазначеними у частині першій цієї статті (рухоме та нерухоме майно, цінні папери, майнові та інші права), здійснюється Національним агентством на умовах ефективності, а також збереження та збільшення їх економічної вартості.

Абзацом першим частини першої статті 19 Закону встановлено, що Національне агентство здійснює управління активами, на які накладено арешт у кримінальному провадженні, у тому числі як захід забезпечення позову - лише щодо позову, пред`явленого в інтересах держави, із встановленням заборони розпоряджатися та/або користуватися такими активами, сума або вартість яких дорівнює або перевищує 200 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного року.

Відповідно до абзацу другого частини першої статті 19 Закону, активи, визначені абзацом першим цієї статті, приймаються в управління на підставі ухвали слідчого судді, суду чи згоди власника активів.

Приймаючи до уваги викладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для передачі Національному агентству () в управління речові докази, а саме згадані приміщення, на які накладено арешт, з метою досягнення цілей накладення арешту на вказане майно, а також для забезпечення досягнення завдань кримінального провадження.

Керуючись вимогами ст. 100, 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання начальника 2 відділення 1 відділу 1 управління досудового розслідування ГСУ СБ України ОСОБА_5 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 , про визначення порядку зберігання речових доказів у кримінальному провадженні задовольнити.

Визначити порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні № 0000081 від 18 березня 2014 року шляхом передачі в порядку та на умовах ст. 19, 21 Закону України «Про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів» Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (код ) в управління наступних речових доказів, на які накладено арешт: нежитлові приміщення торговельного комплексу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, 27, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 01, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежилі приміщення торговельного комплексу за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 25, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ); нежитлові приміщення першого поверху за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Шевченка, будинок 33-Б, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ), нежитлові приміщення підвалу, першого та другого поверхів, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Пантелеймонівська, будинок 88/1, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 1, власником якого станом на 17.10.2018 є ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», ).

Зобов`язати службових осіб Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () забезпечити реєстрацію прав на управління та інших речових прав, що виникатимуть на підставі вказаної ухвали щодо передачі Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів () в управління згаданих об`єктів нерухомого майна.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1