Справа № 461/2074/19
Провадження № 1-кс/461/2582/19
УХВАЛА

25.03.2019 року м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про призначення експертизи у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 у Львівській області ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01.2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про призначення у кримінальному провадженні судової експертизи.

Клопотання вмотивоване тим, що в період з 2015 по 2017 рік, ОСОБА_5 здійснив вклад на депозитний рахунок на своє ім`я, у відділенні банку № 45 КБ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошових коштів на загальну суму 10000 доларів США, котрі попередньо було передано ОСОБА_6 про що було укладено та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 договір банківського вкладу (депозиту) з правом поповнення та виплатою процентів в кінці строку. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, ОСОБА_8 12.12.2016 за вих.№ 12-12/04 отримав повідомлення начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 щодо тимчасового переведення грошових коштів з депозитних рахунків ОСОБА_5 в ПАТ «КІБ» у м. Львові, з можливістю подальшого переоформлення депозиту або зняття грошових коштів.

Окрім цього, 23.11.2018 за вх.№39993 у Галицький ВП ГУ НП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_9 з приводу того, що в період з 2014 по 2017 рік, останнім було укладеного та оформлено за підписом начальника відділення № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК» ОСОБА_7 договір банківського вкладу (депозиту) із відповідно до якого, останнім було здійснено вклад в сумі 500000 гривень. В подальшому в ході ліквідації відділення банку № 45 ПАТ «АРТЕМ-БАНК», що знаходився за адресою: м.Львів, вул.Зелена, 115-Б, грошові кошти в сумі 500000 гривень, котрі знаходились на депозитному рахунку ОСОБА_9 , не були повернуті останньому.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність в проведенні перевірки рукописного тексту та підпису ОСОБА_10 та ОСОБА_11 у документах.

Просить клопотання задоволити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив слідчого суддю проводити розгляд даного клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора.

Згідно ч.3 ст.244 КПК України, неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, крім випадків, коли її участь визнана слідчим суддею обов`язковою.

Дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до наступного висновку.

Частиною 1 ст.242 КПК України передбачено, що експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Нормою частини 1 ст. 243 КПК України передбачено, що експерт залучається за наявності підстав для проведення експертизи за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження.

Відтак, під час здійснення досудового розслідування даного кримінального провадження для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у проведенні судової експертизи , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.93, 242-244 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Призначити у кримінальному провадженні №0000443 від 29.01 2019 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, судову почеркознавчу експертизу, проведення якої доручити експертам Львівського НДЕКЦ МВС.

На вирішення експерта (-ів) поставити такі питання:

1. Ким виконано підписи від імені ОСОБА_10 в наступних документах:

- У матеріалах депозитної справи ОСОБА_8 договір банківського вкладу (депозиту) №45-411 від 04.02.2016 грн, а саме: у графі (відповідальний працівник), що бланку платіжного календаря за договором №45-411 від 04.02.2016;

- У графі (підпис банку), що у заяві на видачу готівки №52_3 від 25.08.2016;

- У правому нижньому кутку наступних документів: меморіальному ордері № 2 від 04.11.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014), меморіальному ордері № TR.23474.30.52 від 14.11.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2014), меморіальному ордері № 52_2 від 20.10.2015 призначення платежу (перерахування коштів на власний поточний рахунок ОСОБА_8 згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014).

2. Ким виконано підпис від імені ОСОБА_12 , у правому нижньому кутку наступних документів: у заяві на видачу готівки №52_3 від 25.08.2016, заяві на переказ готівки № 50_4 від 13.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_4 від 14.05.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.29120.67.52 від 05.06.2014 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) №45-306 від 05.06.2014), заяві на переказ готівки № TR.30450.95.52 від 07.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-325 від 07.08.2015), заяві на переказ готівки № 50_3 від 25.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.30805.34.52 від 28.08.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015), заяві на переказ готівки № 52_2 від 01.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_3 від 08.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 16.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 21.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № 50_1 від 23.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 28.09.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № TR.32290.49.52 від 20.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-370 від 20.10.2015), заяві на переказ готівки № 50_5 від 21.10.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.33045.44.52 від 03.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-378 від 03.11.2015), заяві на переказ готівки № 50_4 від 11.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.33669.140.52 від 16.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-386 від 16.11.2015), заяві на переказ готівки № 52_7 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 52_8 від 18.11.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_5 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заява на переказ готівки № 50_4 від 02.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_1 від 10.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_5 від 29.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_2 від 30.12.2015 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_ 4 від 06.01.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № TR.37576.37.50 від 04.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016), заяві на переказ готівки № TR.37812.161.52 від 09.02.2016 призначення платежу (внесення коштів на депозитний рахунок згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-412 від 09.02.2016), заяві на переказ готівки № 52_ 1 від 18.07.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_4 від 26.08.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 52_2 від 05.09.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), заяві на переказ готівки № 50_2 від 05.10.2016 призначення платежу (внесення коштів на власний поточний рахунок), а також у наступних документах: заява на видачу готівки № 52_4 від 04.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на переказ готівки № 50_1 від 05.06.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № TR.29093.200.50 від 15.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-304 від 04.06.2015), заява на видачу готівки № TR.29120.26.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015), заява на видачу готівки № TR.29120.27.52 від 16.06.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-306 від 05.06.2015), заява на видачу готівки № 52_3 від 13.07.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 25.08.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 04.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 17.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 22.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 24.09.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52_1 від 01.10.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № TR. 30805.48.52 від 02.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-334 від 28.08.2015), заява на видачу готівки № TR. 22944.46.52 від 20.10.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-166 від 22.09.2014), заява на видачу готівки № TR. 23474.30.52 від 04.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-169 від 06.10.2015), заява на видачу готівки № 52_7 від 09.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 10.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52_5 від 13.11.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № TR. 23901.139.52 від 16.11.2015 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-181 від 20.10.2015), заява на видачу готівки № 50_2 від 09.12.2015 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 26.01.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 10.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 11.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 12.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 15.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 16.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_3 від 17.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 18.02.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52_4 від 02.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52 _3 від 10.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_2 від 25.03.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 52_1 від 07.06.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_1 від 13.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № 50_6 від 25.07.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок), заява на видачу готівки № TR. 37576.2271.52 від 25.08.2016 призначення платежу (повернення депозиту згідно договору банківського вкладу (депозиту) № 45-411 від 04.02.2016), заява на видачу готівки № 50_2 від 07.09.2016 призначення платежу (видачі коштів з власного рахунок).

Для ознайомлення експерту (-ам) у разі надходження запиту надати матеріали кримінального провадження №0000443.

Висновок за результатами проведення експертного дослідження надати слідчому Галицького ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 .

Попередити експерта про кримінальну відповідальність, передбачену статтями 384, 385 КК України, за дачу завідомо неправдивого висновку та за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов`язків.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1