У Х В А Л А
Іменем України
15 листопада 2018 року м.Харків
Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,
В С Т А Н О В И В:
З наданих документів вбачається, що 22.05.2018 до Московського ВП надійшла заява ОСОБА_4 про те, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів належними їй грошовими коштами, чим спричинив матеріального збитку.
В ході досудового розслідування в результаті допиту потерпілої ОСОБА_4 було попередньо встановлено, що 05.02.2018, знаходячись у м. Суми вона надала довіреність ОСОБА_5 представляти її інтереси як фізичної особи підприємця з усіх без винятку питань, пов`язаних з її підприємницькою діяльністю та надала йому свою банківську картку. В подальшому, з 16.03.2018 по 23.03.2018 ОСОБА_5 знаходячись в відділенні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Суми, зняв з карткового рахунку ОСОБА_4 гроші, отримані внаслідок виграшу тендеру та подальшого укладення договору про закупівлю товарів. З вказаних грошей ОСОБА_5 , за попередньою домовленістю з ОСОБА_4 , повинен був сплатити податок, але до цього часу так його і не сплатив, тому ОСОБА_4 вважає, що ОСОБА_5 шляхом зловживання довірою заволодів її грошовими коштами.
Під час досудового слідства, підтвердити чи спростувати причетність ОСОБА_5 до скоєння вказаного кримінального правопорушення іншим шляхом не вдалося, та можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштовані банкомати, в місці зняття грошових коштів з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила злочин.
З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_1 , а саме копії документів з відкриття та обслуговування рахунку.
Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 .
Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166 КПК України
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому Московського відділу поліції ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до: копій документів щодо банківської картки за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 , яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , або у Харківському головному регіональному управління АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_2 , а саме про:
повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 , а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 01.03.2018 по 23.05.2018;
рух грошових коштів по зазначеному рахунку в період з 01.03.2018 по 23.05.2018 із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
повну інформацію про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків, та має доказове значення по справі та можливості її вилучення на паперовому та цифрових носіях.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.
Слідчий суддя