ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
справа № 753/2507/19
провадження № 1-кс/753/1045/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"18" лютого 2019 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004895 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; оригіналів документів, наданих юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора; -оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами, з можливістю їх вилучення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що групою слідчих Дарницького УП ГУНП в м. Києві розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004895, розпочатому 05.06.2015, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 22 квітня 2002 року між ОСОБА_5 то ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено договір позики, згідно якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » отримало від ОСОБА_5 поворотну фінансову допомогу, а саме грошові кошти в розмірі 228 686 гривень, які були надані на розвиток товариства, в тому числі для придбання нерухомого майна та якими посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заволоділи шляхом зловживання службовим становищем та незаконно без відома ОСОБА_5 , згідно протоколу зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 08.11.2005р. виключили останнього зі складу засновників товариства чим заподіяли матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Протоколом №01/05 зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 15 травня 2006 року було визначено порядок виплати ОСОБА_5 вартості його частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » .

У подальшому з метою легалізації привласненої частки майна ОСОБА_5 в 2006 році ОСОБА_6 та ОСОБА_7 склали протокол загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зафіксували бажання ОСОБА_7 створити самостійний суб`єкт господування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вийти останнему зі складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Згідно протоколу ОСОБА_6 і ОСОБА_7 вирішили, що новоствореному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з розподільчим балансом будуть передані два офіси по АДРЕСА_2 , балансовою вартостю 1 309 734,00 грн.

Крім того, встановлено, що постановою Київського апеляційного господарського суду від 22 січня 2008 року, було визнано не дійсним рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », згідно протоколу №06/10 від 08.11.2005 про виключення ОСОБА_5 зі складу учасників товариства.

Клопотання обгрунтоване тим, що під час досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступі та вилученні документів реєстраційної справи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки зазначені документи, мають важливе доказове значення у даному кримінальному провадженні, а іншим способом отримати інформацію та довести обставини вчинення кримінального правопорушення неможливо.

Вилучення оригіналів документів обумовлено тим, що таке вилучення необхідне для проведення ряду експертних досліджень документів, при виконанні копій документів може бути втрачена інформація, яка підлягає дослідженню.

У слідства є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, та слідчий просив клопотання розглядати без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги якого підтримав у повному обсязі т

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, а саме, представника ІНФОРМАЦІЯ_1 , ураховуючи положення ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приписами ч. 4 ст. 107 КПК України визначено, що у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутністю осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Перевіривши клопотання слідчого на дотримання вимог Кримінального процесуального Кодексу України, вивчивши матеріали клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому КПК порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У відповідності до ч. ч. 1, 2 ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У випадку необхідності отримання тимчасового доступу до речей і документів, сторона кримінального провадження має право, згідно положень ст. 160 КПК України, звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Такий доступ здійснюється в порядку визначеному законом, а саме, на підставі ухвали слідчого судді (ч. 1 ст. 132, ч. 2 ст. 159, ст. 164 КПК України).

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але вони містять охоронювану законом таємницю та зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

У відповідності до п. 7, п. 4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 рокупроведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формулюється виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).

Частиною 7 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, приходить до висновку, про задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до документів з можливим вилученням їх оригіналів, оскільки слідчим у клопотанні достатньо доведено та надано ґрунтовні докази, які дають змогу дійти висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів та наявність достатніх підстав для отримання вказаних документів, оскільки згадана інформація, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а витребувані документи в їх оригінах можуть бути використані як доказ, та необхідні для проведення ряду судових експертиз.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0004895 від 05.06.2015, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.5 ст.191 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів реєстраційної справи державної реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) , за весь період його діяльності, що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення оригіналів, а саме:

- описів документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора;

- оригіналів документів, наданих юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії, а також реєстраційних карток державного реєстратора;

- оригіналів установчих документів юридичної особи з доданими до них документами;

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, а саме, до 18.03.2019 включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

При виконанні ухвали слідчий у порядку ч.ч. 2,3 ст. 165 КПК України зобов`язаний пред`явити службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: