Справа № 344/8741/19
Провадження № 1-кс/344/4775/19
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 травня 2019 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів Головного управління національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0000250 від 06.03.2019 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що на території Івано-Франківської області функціонує група осіб, яка здійснює діяльність із привласнення твердих побутових відходів у якості вторсировини, які належать ряду комунальних підприємств області.

Відповідно до наявної інформації, службові особи органів місцевого самоврядування, зокрема комунальних підприємств, із залученням суб`єктів господарювання приватного сектора економіки, здійснюють збирання, перевезення, захоронення та сортування твердих побутових відходів, які утворилися внаслідок життєдіяльності мешканців м. Івано-Франківськ, м. Калуш, м. Долина, на полігони ТПВ, які розташовані в с. Рибне, м. Калуш (урочище «Височанка»), неподалік м. Долина (на землях Рахинського лісництва).

Зокрема, установлено, що полігон ТПВ, який розташований в с. Рибне перебуває на балансі в КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ). Площа полігону становить 20,8 га, обсяг накопичення відходів складає 1941540 тон. Збирання відходів в населення м. Івано-Франківськ здійснюється силами самого комунального підприємства, а також рядом суб`єктів господарювання приватного сектору економіки. За наявною інформацією даний полігон не уведений в експлуатацію, та не має висновку ОВНС.

Також досудовим розслідуванням установлено, що між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , банківські реквізити згідно договору: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , р/р НОМЕР_3 ), та рядом суб`єктів господарювання укладено договори по здійсненню сортування, переробки ТПВ, зокрема:

1) ОСОБА_5 , АДРЕСА_2 ,АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » р/р НОМЕР_4 і.код НОМЕР_5 ;

2) ФОП ОСОБА_6 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 і.код не зазначений;

3) ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » р/р НОМЕР_9 , МФО НОМЕР_10 , і.код НОМЕР_8 ;

4) ФОП ОСОБА_7 , АДРЕСА_5 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » р/р НОМЕР_11 , МФО НОМЕР_2 , ікод НОМЕР_12 ;

6) ФОП ОСОБА_8 , АДРЕСА_6 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,р/р НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , ЄДРПОУ НОМЕР_15 ;

7) ОСОБА_9 , АДРЕСА_7 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , р/р НОМЕР_16 , і.код НОМЕР_17 ;

8) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АДРЕСА_8 , АТ р/р НОМЕР_18 , « ІНФОРМАЦІЯ_8 » МФО НОМЕР_19 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , ІПН НОМЕР_21 ;

9) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 НОМЕР_22 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_24 , ІПН НОМЕР_25 , свідоцтво платника ПДВ №100109075;

10) ФОП ОСОБА_10 , р/р НОМЕР_26 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_27 , ікод НОМЕР_28 , свідоцтво НОМЕР_29 ;

11) ФОП ОСОБА_11 , АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » р/р НОМЕР_30 , МФО НОМЕР_31 , ікод. НОМЕР_32 , свідоцтво № НОМЕР_33 ;

12) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », АДРЕСА_1 , р/р НОМЕР_34 , ЄДРПОУ НОМЕР_23 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » МФО НОМЕР_35 , код НОМЕР_23 , ІПН НОМЕР_25 ;

13) ФОП ОСОБА_12 , АДРЕСА_9 ;

14) ФОП ОСОБА_13 , АДРЕСА_10 ;

15) ФОП ОСОБА_14 , АДРЕСА_11 .

Дані відомості спростовуються підтвердженими досудовим розслідуванням даними про те, що з 2015 року КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює незаконну діяльність група осіб, переважно ромської національності, яка направлена на збирання, сортування та подальшу реалізацію відходів (вторинної сировини) без будь-яких договірних документів фінансово-господарського характеру.

Зокрема, допитаний свідок ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , показав, що на даний момент він являється старшим від осіб ромської національності, що проживають та працюють спільно з ним на вище вказаному полігоні, а саме сортують сміття. Вказівки щодо сортування сміття, а також автомобілі по сортоване сміття на вище вказаний полігон відправляє особа на ім`я ОСОБА_16 ( ОСОБА_17 ), що проживає в м. Калуш та користується номером телефону НОМЕР_36 особа на ім`я ОСОБА_16 являється їхнім роботодавцем, та відповідно до усної домовленості раз на місяць виплачує грошові кошти у розмірі від 5000 до 10000 гривень на особу (в залежності від кількості переробленого сміття). Безпосередньо розрахунок особа на ім`я ОСОБА_16 проводить з ним ОСОБА_18 , який в подальшому виплачує грошові кошти іншим особам ромської національності: Жодних договорів між особою на ім`я ОСОБА_16 і ОСОБА_15 , а також іншими особами ромської національності щодо заняття даним видом діяльності не укладалось.

Відповідно до ЗУ «Про відходи» та наказу ІНФОРМАЦІЯ_12 № 435 від 01.12.2010 «Про правила експлуатації полігонів побутових відходів» - усі відходи, ввезені на полігон ТПВ повинні бути обліковані та поставлені на баланс утримувача вказаного полігону.

Відсортовані відходи являються власністю балансоутримувача. У разі реалізації відсортованих відходів у якості вторинної сировини, балансоутримувач повинен здійснити операцію з переведення відходів до категорії товарної групи та визначити вартість вторсировини як товару.

Вищевказані дії службових осіб вказують на системну неправомірну господарську діяльність, в наслідок якої останні отримують надприбутки, виводячи грошові кошти до неконтрольованого тіньового сектору економіки, а КП « ІНФОРМАЦІЯ_13 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », КП « ІНФОРМАЦІЯ_14 », в свою чергу, взагалі не отримують прибуток з вказаної діяльності.

Досудовим розслідуванням установлено, що ФОП ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_7 , і.код НОМЕР_17 ,має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , через який проводить розрахунки із КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Інформація про рух коштів по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, а саме: для встановлення факту перерахунку грошових коштів між КП та покупцем твердих побутових відходів за їх сортування, найману працю за що в дійсності використовували за допомогою осіб ромської національності без відповідних документів.

Дані про рух коштів по рахунку ФОП ОСОБА_9 можна отримати через отримання інформації по руху коштів за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 у фінансовій установі, де КП використовує вказаний вище рахунок.

Інформація по руху коштів необхідна за період з 01.01.2016, оскільки свідок ОСОБА_15 показав, що найману працю осіб ромської національності використовують ще з 2015 року, а в силу роботи КП договора купівлі продажу сировини укладаються терміном на 1 рік, та щороку продовжуються, або переукладаються. Окрім того, повна інформація за зазначений період у подальшому надасть можливість встановити збитки, які завдано та завдаються комунальному підприємству.

Отримані відомості можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий подав заяву, за змістом якої просив розгляд клопотання проводити без його участі, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлений належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних(розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень КПК України судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Ст. 162 КПК України визначено перелік охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В той же час стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, а також доведено про неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до баз даних в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_12 , інформації про рух коштів ФОП ОСОБА_9 , адреса: АДРЕСА_7 , і.код НОМЕР_17 , в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , яка має розрахунковий рахунок р/р № НОМЕР_16 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_14 , за період з 01.01.2016 по 30.04.2019 по рахунку (відкритому / закритому) р/р № НОМЕР_16 , з можливістю отримання інформації про рух коштів в електронному та паперовому носіях, в тому числі шляхом отримання тимчасового доступу до речей і документів через філії (відділення) в м. Івано-Франківську, із розкриттям повних даних контрагентів, від яких надходили грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 20 червня 2019 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1