Дата документу 08.02.2019 Справа № 554/9830/18
Провадження № 1кс/554/2226/2019
УХВАЛА
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів та їх вилучення

08 лютого 2019 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1
розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах

В С Т А Н О В И В:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.11.2018 року по 02.11.2018 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою під приводом перегону автомобіля заволоділа грошовими коштами гр. ОСОБА_3 , чим спричинила останньому матеріального збитку в сумі 225 000 грн.

Допитаний в ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_3 пояснив, що 29.10.2018 року в мережі Інтернет на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошення про продаж автомобілів на іноземній реєстрації. Після ознайомлення із викладеною на сайті інформацією потерпілим було направлено по вказаним на сайті контактам заявку про купівлю автомобіля марки «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. В оголошенні було визначено вартість автомобіля у сумі 9700 доларів США. В подальшому в ході спілкування із чоловіком на ім`я ОСОБА_4 , який представився керівником фірми з продажу автомобілів, було досягнуто домовленості про те, що послуги із поставки та придбання/продажу автомобіля будуть здійснюватися дистанційно, так як у потерпілого ОСОБА_3 були відсутні можливості приїхати безпосередньо до м. Києва для підписання договору.

Після цього 30.10.2018 року чоловік на ім`я ОСОБА_4 із контактного номеру НОМЕР_1 в месенджер Viber повідомив загальна вартість автомобіля з урахуванням усіх витрат буде становити 11 700 доларів США. Далі чоловік на ім`я ОСОБА_4 вказав, що на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 (яка, за словами чоловіка на ім`я ОСОБА_4 , являється бухгалтером фірми) необхідно перерахувати грошові кошти у сумі 125 000 грн., було обумовлено, що після оплати вказаної суми через кілька днів автомобіль буде доставлено до м. Полтава.

В подальшому 01.11.2018 року на електронну пошту потерпілого ОСОБА_3 надійшло повідомлення із електронним договором поставки автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY», 2016 року випуску. У вказаному договорі № 124 від 01.11.2018 року було зазначено, що «3.1. Оплата производится Заказчиком в следующем порядке: 3.1.1. Заказчик уплачивает Исполнителю гарантийный взнос в размере (30)% СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ ТЫСЯЧ ГРИВЕН на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 на имя ОСОБА_6 не позднее дня подписания Заявки на приобретение автомобиля, (приложение № 1 к настоящему договору). Оплата гарантийного взноса расценивается Сторонами в качестве основания возникновения у ОСОБА_7 обязанности приступить к приобретению автомобиля по заданным критериям.»

Після ознайомлення із умовами договору 01.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 125 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber, у відповідь на це чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив, що скине документи про придбання автомобіля.

02.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 з номера НОМЕР_1 в месенджері Viber від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 надійшло повідомлення, в якому містилися фотозображення технічного паспорту на автомобіль «VOLKSWAGEN CADDY», договору купівлі автомобіля та фотозображення самого автомобіля «VOLKSWAGEN CADDY» на перевізному трейлері. Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 повідомив потерпілому ОСОБА_3 про необхідність додатково перерахувати грошові кошти у сумі 100 000 грн., обґрунтовуючи це виниклими непередбачуваними витратами.

В подальшому 02.11.2018 року потерпілий ОСОБА_3 здійснив перерахування грошових коштів у сумі 100 000 грн. на вказаний у договорі рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в банку ІНФОРМАЦІЯ_2 на ім`я ОСОБА_5 . Про факт перерахування вказаних грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 повідомив чоловікові на ім`я ОСОБА_4 за номером НОМЕР_1 в месенджер Viber.

Потім 05.11.2018 року потерпілому ОСОБА_3 від чоловіка на ім`я ОСОБА_4 з номеру НОМЕР_1 в месенджері Viber надійшло повідомлення із фотозображенням митної декларації. Також чоловік на ім`я ОСОБА_4 просив потерпілого додатково перерахувати грошові кошти у сумі 85 000 грн. у зв`язку із виникненням непередбачуваних витрат. Також у повідомленні було надіслано фотозображення чоловіка із паспортом громадянина України. Від перерахування додаткових грошових коштів потерпілий ОСОБА_3 відмовився.

Після цього чоловік на ім`я ОСОБА_4 припинив виходити на зв`язок із потерпілим ОСОБА_3 , до сьогоднішнього дня автомобіль потерпілому поставлено не було.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження в органу досудового розслідування виникла потреба в отриманні інформації про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ), інформації про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року. Також органу досудового розслідування необхідно отримати копії документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена. Крім того в органу досудового розслідування є необхідність в отриманні відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_2 та особу, яка її використовувала, за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року.

Зазначена інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ).

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що одержати в інший спосіб, без рішення суду, тимчасовий доступ до документів неможливо, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

1.Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 тимчасовий доступ до інформації:

-про особу, за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , відкрита у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 );
- про банківський рахунок особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 ;
- про рух грошових коштів по банківському рахунку особи, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року (повна роздруківка руху грошових коштів по рахунку за запрошуваний період часу);
- про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за період часу з 28.10.2018 року по 11.11.2018 року (повна роздруківка руху грошових коштів по банківській картці за запрошуваний період часу);
-до копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської картки та рахунку, за яким вона закріплена;
-до відео зображень та фотозображень із банкоматів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких зафіксовано факт використання банківської карти НОМЕР_2 та особу, яка її використовувала, за період часу з 01.11.2018 року по 11.11.2018 року.
2.Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код юр. особи НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) надати слідчим ОСОБА_2 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 зазначену вище інформацію в електронному та друкованому вигляді.

3.Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати тимчасовий доступ до вказаної інформації з можливістю її вилучення.

4.Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслати запрошувану інформацію до територіального відділу/відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_2 ) для здійснення ознайомлення з нею та вилучення у передбаченому процесуальним законодавством порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали 1 місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського
районного суду м. Полтави ОСОБА_1