Дата документу 26.02.2019 Справа № 554/1569/19
Провадження № 1-кс/554/3171/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
26 лютого 2019 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057від 05.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним.

В ході досудового розслідування встановлено, що 29.12.2018 року, близько 09:00 год. за адресою: м. Полтава, вул. Новий Базар, невідома особа, представившись працівником банку, шляхом обману, заволоділа належними ОСОБА_4 грошовими коштами у сумі 19256 гривень, чим спричинила майнову шкоду у вищевказаному розмірі.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.12.2018 року, близько 09:47 год. потерпіла ОСОБА_4 перебувала на своєму робочому місці на ІНФОРМАЦІЯ_1 , контейнер № НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 . До потерпілої зателефонувала раніше невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_2 та назвалась працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана особа повідомила, що є необхідність в захисті її карткового рахунку. Після цього ОСОБА_4 на телефон надійшло смс-повідомлення, зміст якого вона передала даній особі. Після цього о 09:59 год. ОСОБА_4 виявила відсутність грошових коштів зі свого рахунку відкритого в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 у розмірі 15236 грн. Як потім вона побачила з роздруківки, яку взяла в « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - 29.12.2018 було перераховано на МаneySend14650 грн. та 03.01.2019 року була знята комісія за перевод з МаneySend в кредит 586 грн.

В подальшому, телефонувавши на даний номер телефону слухавки ніхто не брав.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження виникла потреба в отриманні інформації про банківський розрахунковий рахунок (банківську карту) № НОМЕР_3 відкриту у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) використовувалась у період скоєння кримінального правопорушення та після нього та мають значення для подальшого досудового розслідування, а саме інформація про регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу); фото-відео з камер відеоспостереження в моменти користування даною банківською карткою; ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювався вхід до сервісу online-банкінгу та з яких здійснювались транзакції із зазначенням унікального ідентифікатора пристрою; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даним банківським рахунком, відкритим у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що зберігається в приміщенні вказаної фінансової установи за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі наведеного, слідчий просить задовольнити заявлене клопотання.
З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, розгляд даного клопотання слідчий вважав за необхідне проводити відповідно до ч. 2 ст.163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий в судовому засіданні підтримала заявлене клопотання, просила його задовольнити.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Судом встановлено, що у провадженні Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за № 0000057від 05.01.2019 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню обставин та мати доказове значення у справі. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
На підставі викладеного клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.
Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчим СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів на розкриття банківської таємниці, з можливістю зробити їх копії (зняти копію інформації), що знаходяться у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_2 по банківській картці № НОМЕР_3 за період часу з 29.12.2018 року по 22.02.2019 рік, а саме: інформацію про власника даних банківських карток; регістри аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу); фото-відео з камер відеоспостереження в моменти користування даними банківськими картками; ІР-адреси, із зазначенням точної дати та часу, з яких здійснювався вхід до сервісу online-банкінгу та з яких здійснювались транзакції із зазначенням унікального ідентифікатора пристрою; довіреності, видані на право користування та розпоряджання іншими особами даними банківськими рахунками.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.
Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.
Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1