Справа № 626/832/19
Провадження № 1-кс/626/208/2019
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

02 квітня 2019 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором прокуратури Красноградського району Харківської області, в рамках кримінального провадження №0000196 від 28.03.2019р. за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
02.04.2019р. до суду надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у даному кримінальному провадженні, на обґрунтування якого останній зазначає, що 28.03.2019 невстановлена особа, шляхом обману з банківської картки АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в розмірі 4 800 грн., що належали ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Відповідні відомості згідно з чинним кримінальним процесуальним законодавством 28.03.2019 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство.

В ході досудового розслідування було допитано у якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , останній повідомив, що він має зарплатну банківську карту АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . Так, 28.03.2019 року близько 09:21 год. він рухався в транспортному засобі по вул. Полтавській м. Красноград Харківської області. В цей момент на його номер телефону прийшло смс повідомлення із номеру « НОМЕР_2 ». В даному смс повідомленні малася інформація про те, що «Ваша оплата 1345 грн. відхилена банком, за деталями передзвоніть на зазначений номер» ОСОБА_4 вирішив, що з його рахунку невідомі особи намагалися заплатити кошти за товар. Тому потерпілий передзвонив на зазначений номер, де чоловік представився працівником банку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомив, що інформація потерпілого буде в обробці. Повідомив, що власнику карти на номер прийде смс повідомлення із чотиризначним номером, який потім потерпілому потрібно повідомити працівникові банку. ОСОБА_4 на номер телефону прийшло смс повідомлення на що через деякий час останньому передзвонив зазначений номер та ОСОБА_4 повідомив останньому даний чотиризначний код. На цьому розмова закінчилася. Через деякий час ОСОБА_4 подзвонив інший номер телефону із АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де консультант повідомив йому, що гроші власника карти у розмірі 4800 грн. перерахувалися на інший рахунок, та ОСОБА_4 ймовірно ошукали шахраї. Працівник банку запропонував йому звернутися до працівників поліції. Також повідомили, що карта заблокована банком. Після чого ОСОБА_4 прибув до Красноградського ВП та написав письмову заяву про зазначену подію.

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що отримання доступу до інформації про рух коштів на картковому рахунку (платіжної картки) АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у власності банківської установи.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ Красноградського ВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000196 від 28.03.2019р. за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.
Надати слідчому СВ Красноградського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням старшому оперуповноваженому СКП Красноградського ВП ГУ НП в Харківській області майору поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 за період з 28.03.2019 по 29.03.2019, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з карткового рахунку платіжної картки № НОМЕР_1 іншим особам з вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити особам, які повинні надати доступ до речей і документів, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя
Красноградського районного суду ОСОБА_1