Провадження №1-кс/592/8568/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000070, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.07.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 ) протягом 2016-2018 років, шляхом нецільового використання грошових коштів підприємства та маючи можливість сплачувати обов`язкові податки та збори, умисно ухилилися від сплати податку на додану вартість на загальну суму 2 843 931,97 грн., чим спричинили ненадходження до бюджету коштів у значних розмірах.

Встановлено, що в злочинній діяльності використовується банківський рахунок № НОМЕР_2 ), який відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_1 ).

Документи, що будуть отримані шляхом здійснення тимчасового доступу до банківського рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, оскільки містять відомості про осіб які безпосередньо відкривали поточні рахунки, мають право підпису, та підписували розрахункові документи, телефонні номери з яких можуть здійснюватися електронні платежі, отримувача коштів, їх призначення, суму, дату проведення платежу, та від імені якої особи він здійснений.

Отримані документи та відомості нададуть можливість встановити місце, час, вид, та розмір банківської операції, повне коло осіб, які можуть бути причетні до незаконної діяльності КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_5 ).

З метою підтвердження факту вчинення кримінальних правопорушень, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів по поточному рахунку КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства, який відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Вказані документи нададуть можливість встановити вид та розмір шкоди, яку було завдано та будуть використані в подальшому як речові докази.

У судове засідання слідчий не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_2 з можливістю вилучення копій документів по поточному рахунку № НОМЕР_4 (980 UAH), який відкритий в Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) для КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства (код НОМЕР_5 ), а саме:

документів, які були надані КП виробничого управління водопровідно-каналізаційного господарства до ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для відкриття поточного рахунку, а також для обслуговування в банківській установі осіб, які мають право підпису банківських документів;

договорів на розрахункове касове обслуговування з додатками, карток зі зразками підписів осіб повноважних здійснювати перерахування по вказаному рахунку;

роздруківок руху грошових коштів з призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу (включаючи години, хвилини та секунди), номером платіжного документа, сумою платежу, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції) по поточному рахунку № НОМЕР_4 за період з 01.01.2016 р. по 23.11.2018 р.

Зазначені документи знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1