Центральний районний суд м. Миколаєва
н/п 1-кс/490/7370/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2018 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 клопотанням про накладення арешту на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку у торгівельному металевому кіоску з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по вулиці Будівельників в бік вул. Херсонське шосе, майно, а саме: грошові кошти у сумі 32 540 грн.; зошит в клітинку з обкладинкою зеленого кольору із зображенням автомобіля Audi, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору на 10 арк.; накладну від 30.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 23.10, на якій містяться записи: «Колос, ОСОБА_5 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 26.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 19.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; накладну від 16.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами синього кольору; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: « ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 »; лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «Николаевич , отзвон , ОСОБА_7 аренда, остаток товара 60-70 тыс»; сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 147 пачок; сигарети марки «Director», без марок акцизного податку України у кількості 94 пачок; сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України у кількості 698 пачок; сигарети марки «Marvel», без марок акцизного податку України у кількості 628 пачок; сигарети марки «Golden Bridge», без марок акцизного податку України у кількості 116 пачок; сигарети марки «LM», без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок; сигарети марки «99», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок; сигарети марки «Marlboro», без марок акцизного податку України у кількості 134 пачок; сигарети марки «Sing Ling», без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок; сигарети марки «Chesterfield», без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок; сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 255 пачок; сигарети марки «DB», без марок акцизного податку України у кількості 110 пачок; сигарети марки «Pall Mall», без марок акцизного податку України в кількості 100 пачок; сигарети марки «Regina», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок; сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «West», без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок; сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок; сигарети марки «Stix», без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок; сигарети марки «GM», без марок акцизного податку України в кількості 60 пачок; сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок; сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 131 пачок; сигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України у кількості 243 пачок; сигарети марки «Kiss», без марок акцизного податку України у кількості 78 пачок; сигарети марки «Astru», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок; сигарети марки «Прима», без марок акцизного податку України у кількості 108 пачок; сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок; сигарети марки «Liana», без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок; сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок; сигарети марки «Business Hals», без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок; сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок; сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України в кількості 484 пачок; сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України в кількості 76 пачок; сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України в кількості 34 пачок; сигарети марки «Oris», без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок; сигарети марки «Micado», без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок; сигарети марки «DJ», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок; сигарети марки «Violet», без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок; сигарети марки «Doina Lux», без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок; сигарети марки «Прима», з марками акцизного податку України у кількості 103 пачок; сигарети марки «LM», з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок; сигарети марки «Прилуки», з марками акцизного податку України у кількості 160 пачок.
В обґрунтування клопотання вказав, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Миколаївській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000064 від 23.10.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, за фактом виготовлення, зберігання, придбання, перевезення, пересилання з метою використання при продажі товарів, а також збуту незаконно виготовлених, одержаних чи підроблених марок акцизного податку, а також незаконного транспортування з метою збуту, зберігання з цією метою, а також збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів.
Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вищевказаної злочинної діяльності причетний громадянин ОСОБА_9 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), який налагоджує постачання оптових партій незаконно виготовлених тютюнових виробів на території м. Миколаєва. Дані вироби останній реалізовує у роздріб через мережу підконтрольних йому торгівельних кіосків, які розміщені на території м. Миколаєва.
В ході ведення оперативно-розшукової справи встановлено, що ОСОБА_9 постійно збільшує обсяги реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів та кількість вищевказаних кіосків, у зв`язку з чим придбає незаконно виготовлені тютюнові вироби іноземного виробництва без марок акцизного податку України та тютюнові вироби іноземного виробництва, які обклеєні марками акцизного податку України з ознаками підробки. Транспортування незаконно виготовленої продукції здійснюється службою вантажних перевезень ВАТ «Гюнсел Груп» на відділення міста Миколаєва за адресами: м. Миколаїв, вул. Троїцька, буд. 252/5 або АДРЕСА_1 .
Після отримання незаконно виготовлених тютюнових виробів на одному з вищевказаних відділень служби вантажних перевезень, вказана продукція транспортується до місць зберігання з метою подальшого збуту, а саме: м. Миколаїв, вул. Привільна, буд. 87-А, АГК «Ракета», блок № НОМЕР_3 , гаражний бокс № НОМЕР_4 та АДРЕСА_2 . За вказаними адресами здійснюється збір замовлень, які формують реалізатори в підконтрольних ОСОБА_9 кіосках, після чого дані замовлення транспортуються до місць збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів.
Відповідно інформації, отриманої від ОУ ГУ ДФС у Миколаївській області, в ході виконання доручення встановлено, що ОСОБА_9 завозить незаконно виготовлені підакцизні товари (тютюнові вироби) в торгівельний металевий кіоск з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по АДРЕСА_3 подальшому у вказаному торгівельному кіоску здійснюється незаконна реалізація незаконно виготовлених тютюнових виробів.
01.11.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва проведено обшук у вищевказаному кіоску, в ході якого було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, які є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, чорнові записи, які зберегли на собі його сліди, та грошові кошти, які були отримані від реалізації незаконно виготовлених тютюнових виробів. Накладення арешту на них необхідно з метою їх збереження як речових доказів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання та кримінального провадження, приходжу до наступного.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно вимог п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З урахуванням того, що під час проведення обшуку у вищевказаному кіоску було виявлено та вилучено тютюнові вироби з марками та без марок акцизного податку України, чорнові записи та грошові кошти, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, тобто є речовими доказами у кримінальному провадженні, з метою забезпечення їх збереження, вважаю необхідним клопотання слідчого задовольнити.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.
Накласти арешт на вилучене в ході проведеного 01.11.2018 року обшуку в торгівельному металевому кіоску з рамками білого кольору з встановленими на ньому ролетами, з правого верхнього боку якого є номер 19, який знаходиться на території ринку «Колос» (на господарській частині ринку) по вулиці Будівельників в бік вул. Херсонське шосе, майно, а саме:
- грошові кошти у сумі 32 540 грн.;

- зошит в клітинку з обкладинкою зеленого кольору із зображенням автомобіля Audi, що містить чорнові записи, виконані чорнилами різного кольору на 10 арк.;

- накладну від 30.10, на якій містяться записи: «Колос, Вика», а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 23.10, на якій містяться записи: «Колос, ОСОБА_5 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 26.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 19.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- накладну від 16.10, на якій містяться записи: « ОСОБА_6 », а також інші записи, виконані чорнилами різного кольору;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами синього кольору;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: « ОСОБА_7 , , ОСОБА_8 НОМЕР_1 , НОМЕР_2 »;

- лист картону, що містить записи, виконані чорнилами чорного кольору: «Николаевич , отзвон , ОСОБА_7 аренда, остаток товара 60-70 тыс»;

- сигарети марки «Brook», без марок акцизного податку України у кількості 147 пачок;

- сигарети марки «Director», без марок акцизного податку України у кількості 94 пачок;

- сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України у кількості 698 пачок;

- сигарети марки «Marvel», без марок акцизного податку України у кількості 628 пачок;

- сигарети марки «Golden Bridge», без марок акцизного податку України у кількості 116 пачок;

- сигарети марки «LM», без марок акцизного податку України в кількості 50 пачок;

- сигарети марки «99», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Marlboro», без марок акцизного податку України у кількості 134 пачок;

- сигарети марки «Sing Ling», без марок акцизного податку України у кількості 77 пачок;

- сигарети марки «Chesterfield», без марок акцизного податку України у кількості 8 пачок;

- сигарети марки «NZ», без марок акцизного податку України у кількості 255 пачок;

- сигарети марки «DB», без марок акцизного податку України у кількості 110 пачок;

- сигарети марки «Pall Mall», без марок акцизного податку України в кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Regina», без марок акцизного податку України у кількості 90 пачок;

- сигарети марки «Golden Deer», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «West», без марок акцизного податку України у кількості 40 пачок;

- сигарети марки «RGD», без марок акцизного податку України у кількості 100 пачок;

- сигарети марки «Stix», без марок акцизного податку України у кількості 120 пачок;

- сигарети марки «GM», без марок акцизного податку України в кількості 60 пачок;

- сигарети марки «Credo», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;

- сигарети марки «Blood», без марок акцизного податку України у кількості 20 пачок;

- сигарети марки «Marble», без марок акцизного податку України у кількості 131 пачок;

- сигарети марки «Jim», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Temp», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України у кількості 243 пачок;

- сигарети марки «Kiss», без марок акцизного податку України у кількості 78 пачок;

- сигарети марки «Astru», без марок акцизного податку України у кількості 45 пачок;

- сигарети марки «Прима», без марок акцизного податку України у кількості 108 пачок;

- сигарети марки «Patriot», без марок акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «Lira», без марок акцизного податку України у кількості 15 пачок;

- сигарети марки «Liana», без марок акцизного податку України у кількості 22 пачок;

- сигарети марки «Favorit», без марок акцизного податку України у кількості 47 пачок;

- сигарети марки «Business Hals», без марок акцизного податку України у кількості 16 пачок;

- сигарети марки «Doina», без марок акцизного податку України у кількості 50 пачок;

- сигарети марки «Compliment», без марок акцизного податку України в кількості 484 пачок;

- сигарети марки «Marshal», без марок акцизного податку України в кількості 76 пачок;

- сигарети марки «Ashima», без марок акцизного податку України в кількості 34 пачок;

- сигарети марки «Oris», без марок акцизного податку України в кількості 90 пачок;

- сигарети марки «Micado», без марок акцизного податку України в кількості 180 пачок;

- сигарети марки «DJ», без марок акцизного податку України у кількості 37 пачок;

- сигарети марки «Violet», без марок акцизного податку України у кількості 84 пачок;

- сигарети марки «Doina Lux», без марок акцизного податку України у кількості 19 пачок;

- сигарети марки «Прима», з марками акцизного податку України у кількості 103 пачок;

- сигарети марки «LM», з марками акцизного податку України у кількості 30 пачок;

- сигарети марки «Прилуки», з марками акцизного податку України у кількості 160 пачок.

Ухвала може бути оскаржена до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів.
Повний текст ухвали оголошено 20 листопада 2018 року о 16 год. 00 хв.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_10