н/п 1-кс/766/1021/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2019 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №0000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення, -

В С Т А Н О В И В:
В провадження слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження №0000224 старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 )), а саме:

- інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;
-справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (документів, поданих для відкриття рахунків та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунків, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунків), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунками №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період з 01.01.2018 по 10.10.2018.
Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_3 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 14 год. 17 хв. по 17 год. 45 хв.
Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 за адресою: АДРЕСА_3 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1407-НР від 12.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 210,086г.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_4 особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 14 год. 52 хв. по 18 год. 45 хв.
Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_4 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1405-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,1461г.
Окрім цього, ОСОБА_4 , діючи повторно, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , переслідуючи умисел направлений на порушення встановленого правового режиму обігу наркотичних засобів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, умисно, з метою особистого збагачення, при невстановлених досудовим слідством обставинах, незаконно придбали та зберігали з метою подальшого збуту за адресою: АДРЕСА_5 , особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), до моменту її виявлення та вилучення із незаконного обігу працівниками поліції під час проведення обшуку, що мав місце 10.10.2018 в період часу з 16 год. 40 хв. по 21 год. 29 хв.
Так, 10.10.2018 під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_5 , було виявлено та вилучено речовину, яка згідно висновку експерта № 1406-НР від 11.10.2018 містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено PVP (1-феніл-2-піролідин-1-іл-пентан-1-он), масою 0,3021г.
Таким чином, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України незаконне придбання, зберігання з метою збуту особливо небезпечної психотропної речовини, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб.
Під час проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 було вилучено банківські картки, які вони використовували для отримання грошових коштів за продаж наркотичних речовин та психотропних засобів, їх придбання, а також розподілу отриманих від незаконної діяльності коштів між собою.
Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було відкрито на своє ім`я банківський рахунок НОМЕР_3 (платіжна картка НОМЕР_5 ), яким він користувався під час здійснення незаконної діяльності пов`язаної зі збутом психотропних засобів. Також ОСОБА_4 користувався банківським рахунком НОМЕР_4 (платіжна картка НОМЕР_6 ), відкритим у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 . Окрім цього встановлено, що він, в якості оплати за виконану роботу, перераховував кошти на банківські рахунки ОСОБА_5 ( НОМЕР_7 відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (платіжна картка НОМЕР_8 )) та ОСОБА_6 ( НОМЕР_9 відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (платіжна картка НОМЕР_10 )).

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення таких документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчий зазначив, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що речі і документи, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), мають суттєве значення для всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин зазначеного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи доводи клопотання слідчого, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав для надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ), оскільки є достатні підстави вважати, що вказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження №0000224 старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Херсонській капітана поліції ОСОБА_3 , та/або іншому слідчому включеному до складу слідчої групи в даному кримінальному провадженні ОСОБА_8 та (або) ОСОБА_9 та (або) ОСОБА_10 та (або) ОСОБА_11 та (або) ОСОБА_12 та (або) ОСОБА_13 та (або) ОСОБА_14 та (або) ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 (місце реєстрації: АДРЕСА_1 ) та з можливістю їх вилучення у філії Херсонського обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (місце реєстрації: АДРЕСА_2 ), а саме:

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_7 у друкованому та електронному вигляді на паперовому носії (відомості про рух грошових коштів) з наданням повного розшифрування: дати проведення розрахунків, сум перерахувань, номерів та виду платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування, анкетних даних фізичних осіб, їх ідентифікаційних номерів, місце здійснення операції (адреси відділень та банкоматів) по кожній операції за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;
- справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_7 (документів, поданих для відкриття рахунку та оформлених при відкритті рахунку, створених або що надійшли в процесі обслуговування рахунку, документів, поданих та оформлених при обслуговуванню рахунку), а саме належним чином завірених копій вказаних документів;
- фото та відеоінформації щодо осіб, які в банку та банкоматах отримували грошові кошти або проводили операції за рахунком № НОМЕР_7 (платіжна картка НОМЕР_8 ) за період з 01.01.2018 по 10.10.2018;
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1