Справа №766/2802/19
н/п 1-кс/766/4441/19
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.03.2019 року Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні заяву ОСОБА_5 про скасування арешту,

ВСТАНОВИВ:
Заявник звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт, накладений згідно ухвал слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 20.03.2019 у справі 766/2802/19 (провадження н/п 1-кс 766/2990/19, н/п 1-кс 766/2992/19) в кримінальному провадженні № 0000088 від 11.07.2018 року , на майно вилучене в ході обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- грошові кошти 1353 (одна тисяча триста п`ятдесят три) долари США, 910 (дев`ятсот десять) Свро, 14200 (чотирнадцять тисяч двісті) гривень;

-виписка по рахунку ФОП у ПАТ КБ «Приватбанк» на трьох аркушах;

-чеки про видачу готівки ПАТ КБ «Приватбанк» всього на 40 аркушах;

записник з обкладинкою зеленого кольору із рукописними записами;

-записник з обкладинкою блакитного кольору із рукописними записами;

-шість аркушів паперу із рукописними записами;

-мобільний телефон iРhoneSEу у корпусі рожево-золотистого кольору, ІМЕІ НОМЕР_1 ;

-мобільний телефон Samsung GT S 5230 у корпусі білого кольору, ІМЕІ: НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон Nokia RM-969 9 у корпусі чорного кольору, ІМЕІ НОМЕР_3 ;

-мобільний телефон «Sonу Егісsson K 750i» у корпусі чорного кольору;

-автомобіль «DАFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 ;

-автомобіль «Volkswagen LT35 2461», д.н.з НОМЕР_5 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «DАFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 № НОМЕР_6 ;

-діжки пластикові синього кольору, місткістю 200-250 літрів кожна, наповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту у кількості 10 (десяти)

штук;

-зошит із рукописними записами із зазначенням імен, номерів телефонів, назв населених пунктів, цифр на 32 (тридцяти двох) аркушах;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «Volkswagen LT35 2461», д.н.з НОМЕР_7 .

Також просить зобов`язати слідчих з ОВС СУ ФР РУ ДФС у Херсонській області, АР Крим та м. Севастополі, в провадженні яких перебуває кримінальне провадження № 0000088 від 11.07.2018 . повернути ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 вищевказане майно та грошові кошти.

В обґрунтування вимог зазначила, що в кримінальному провадженні за 0000088 від 11.07.2018року 20.03.2019 року ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області було накладено арешт на вищевказане майно, що вилучене в ході обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 та земельної ділянки за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

Клопотання про накладення арешту розглядалось без її участі, у зв`язку з чим вона не мала можливості надати докази та пояснення.

Так грошові кошти 1353 (одна тисяча триста п`ятдесят три) долари США, 910 (дев`ятсот деся ть) Євро, 14200 (чотирнадцять тисяч двісті) гривень, які буди вилучені у мене вдома та потім арештовані, я заробила особисто як фізична-особа підприємець, та зберігала для власних потреб. Я маю постійний дохід від своєї підприємницької діяльності. Це підтверджується копією витягу з реєстру платників єдиного податку, договором про надання послуг від 01.02.2018 року, актом звірки взаєморозрахунків, копіями чеків.

Вилучені мобільні телефони, є особистою її власністю, яку вона придбала за свої особисті грошові кошти.

Автомобіль «DАFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 , належить особисто ОСОБА_5 , на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля № НОМЕР_6 , який був придбаний ще в 2016 році, та використовується нею в підприємницькій діяльності, а саме за договором з ТОВ « НОВА ПОШТА».

Автомобіль «Volkswagen LT35 2461», д.н.з НОМЕР_5 , належить ОСОБА_6 на підставі свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу -№ НОМЕР_8 , та перебуває у моєму законному володінні на протязі 3-х років, його вона використовує для особистих цілей.

Все вище перелічене майно та грошові кошти не є предметом спеціальної конфіскації.

Окрім того, ухвали на обшук автомобіля «DАFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 , та автомобіля «Volkswagen LT35 2461», д.н.з НОМЕР_5 надано не було, тому вважає, що обшук даних автомобілів був проведений з порушенням, та все що було вилучено з автомобілів, вилучено незаконно.

Вважає, що при накладені арешту на майно шляхом заборони користування не враховані наслідки арешту майна для власника, розумність та спів розмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження. Арешт майна шляхом заборони користування автомобілями завдає надмірного обмеження прав власника та ставить його в тяжке матеріальне становище, оскільки використання транспорту є джерелом моїх доходів.

Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Але такі данні в матеріалах справи відсутні.

У зв`язку з викладеними обставинами арешт накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 20.02.2019 року, підлягає скасуванню.

Адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні підтримали заяву просять задовольнити її з підстав наведених у ній.

Слідчий в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України встановлено, що випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України вбачається, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення

Слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, Автономній Республіці Крим та м. Севастополі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000088 від 11.07.2018 за фактом незаконного виготовлення, зберігання, транспортування та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів, вживання яких становить загрозу для життя та здоров`я людей за ч.3 ст.204 КК України.

13.02.2019 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яке належить ОСОБА_7 де він проживає. В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, мобільні телефони, аркуші із рукописними записами, два блокнота із рукописними записами, банківські чеки.

Обшук був проведений з метою недопущення можливого відчуження чи знищення предмету злочину, а також інших речей і документів, які можуть мати значення у справі, а також фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину, шляхом проведення обшуку у ньому.

20.02.2019 року ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області накладено арешт на вилучене майно в ході обшуку.

Як встановлено в судовому відносно ОСОБА_8 , не порушувалось кримінальне провадження, він не є підозрюваною, обвинуваченою чи засудженою або особою, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, у зв`язку з чим слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме в скасуванні арешту в частині з:

- грошові кошти 1353 (одна тисяча триста п`ятдесят три) долари США, 910 (дев`ятсот десять) Євро, 14200 (чотирнадцять тисяч двісті) гривень;

- записник з обкладинкою зеленого кольору із рукописними записами;

- записник з обкладинкою блакитного кольору із рукописними записами;

- шість аркушів паперу із рукописними записами;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк» на трьох аркушах;

- чеки про видачу готівки ПАТ КБ «Приватбанк» всього на 40 аркушах;

- мобільний телефон iPhoneSEу корпусі рожево-золотистого кольору, IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SamsungGT-S5230 у корпусі білого кольору, IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон NOKIARM-969 у корпусі чорного кольору,IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- мобільний телефонSonyEricssonK750i у корпусі чорного кольору.

- автомобіль «DAFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 ;

- автомобіль «Volkswagen LT 35 2461», д.н.з НОМЕР_5 ;

- зошит із рукописними записами із зазначенням імен, номерів телефонів, назв населених пунктів, цифр на 32 (тридцяти двох) аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «DAFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «Volkswagen LT 35 2461», д.н.з НОМЕР_5 № НОМЕР_8 .

Вилучені під час обшуку діжки пластикові синього кольору, місткістю 200-250 літрів кожна, наповнені прозорою безбарвною рідиною із характерним запахом спирту у кількості 10 (десяти) штук, відповідно до ст. 204 ч.4 КК України, є предметом вчинення злочину та є речовим доказом, тому слідчий суддя вважає, що в цій частині клопотання не підлягає задоволенню.

Керуючи ст. 170 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Заяву задовольнити частково.

Арешт накладений ухвалами Херсонського міського суду Херсонської області від 20.02.2019 року в кримінальному провадженні № 0000088, скасувати в частині арешту наступного майна:

- грошові кошти 1353 (одна тисяча триста п`ятдесят три) долари США, 910 (дев`ятсот десять) Євро, 14200 (чотирнадцять тисяч двісті) гривень;

- записник з обкладинкою зеленого кольору із рукописними записами;

- записник з обкладинкою блакитного кольору із рукописними записами;

- шість аркушів паперу із рукописними записами;

- виписка по рахунку ФОП ОСОБА_5 у ПАТ КБ «Приватбанк» на трьох аркушах;

- чеки про видачу готівки ПАТ КБ «Приватбанк» всього на 40 аркушах;

- мобільний телефон iPhoneSEу корпусі рожево-золотистого кольору, IMEI НОМЕР_1 ;

- мобільний телефон SamsungGT-S5230 у корпусі білого кольору, IMEI НОМЕР_2 ;

- мобільний телефон NOKIARM-969 у корпусі чорного кольору,IMEI НОМЕР_9 , НОМЕР_10 ;

- мобільний телефонSonyEricssonK750i у корпусі чорного кольору.

- автомобіль «DAFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 ;

- автомобіль «Volkswagen LT 35 2461», д.н.з НОМЕР_5 ;

- зошит із рукописними записами із зазначенням імен, номерів телефонів, назв населених пунктів, цифр на 32 (тридцяти двох) аркушах;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «DAFCF 75», д.н.з НОМЕР_4 № НОМЕР_6 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу - автомобіля «Volkswagen LT 35 2461», д.н.з НОМЕР_5 № НОМЕР_8 .

В іншій частині вимоги залишити без задоволення.

Зобов`язати слідчого в провадженні якого перебуває кримінальне провадження № 0000088, повернути ОСОБА_5 вищевказане майно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1