Справа № 464/933/19
пр.№ 1-кс/464/437/19
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
22 лютого 2019 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,-

в с т а н о в и в :

слідчий ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про надання дозволу тимчасового доступу до оригіналів документів, тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, а саме: оригіналів документів справи з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ); комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) за період з 17.01.2017 по даний час в паперовому та електронному вигляді; видаткових ордерів та корінців касових чеків про отримання готівкових коштів через касу Банку, а також відповідних довіреностей на отримання готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) за період з 17.01.2017 по даний час; комп`ютерну роздруківку даних про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів, часу з`єднання клієнта з банком, номеру телефону, з якого здійснювався доступ та інших даних; копії матеріалів відео та фото-фіксації із відеокамер відділень, в яких здійснювалось оформлення документів справ з юридичного оформлення відкриття рахунку № НОМЕР_1 ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) за період з 17.01.2017 по даний час, а також знаття готівкових коштів через банкомати та касу банку за період з 17.01.2017 по даний час, що перебувають у володінні (приміщенні) у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання покликається на те, що підставою внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань слугували узагальнені матеріали ІНФОРМАЦІЯ_2 , відповідно до яких встановлено, що невстановлені особи з числа фізичних та юридичних осіб, серед яких: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 на території Львівської області в період 2015-2018 років, здійснювали незаконну діяльність спрямовану на ухилення від сплати податків. Так, згідно узагальненого матеріалу ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_2 ) та ОСОБА_5 (іпн НОМЕР_4 ) в період 2015-2018 років з власних рахунків відкритих в банківських установах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_6 », AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » знято готівкові кошти на загальну суму 76,48 млн.грн., які надходили від групи компаній, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 , ПП « ОСОБА_6 », ОК « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », ВКПП « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » в якості оплати наданих послуг та реалізованих будівельних матеріалів. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 для проведення господарських взаєморозрахунків, зняття готівкових коштів використовував рахунок № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Тому, з метою встановлення обставин, які підлягають доказуванню, часу, місця, способу вчинення кримінального правопорушення, визначення виду і розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, встановлення осіб задіяних у вчиненні кримінального правопорушення, повноти відображення в податковій звітності ОСОБА_4 результатів проведених господарських операцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ОСОБА_4 , які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення. Просить клопотання задоволити.
Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, проте подав заяву, в якій просить розглянути дане клопотання у його відсутності.
Дослідивши додані до клопотання документи, вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення з наступних підстав.
Положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено: значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей та документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
За умовами ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Всупереч зазначеним нормам законодавства слідчим не доведено, що ознайомлення та вилучення оригіналів документів, які перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які становлять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та мати доказове значення у справі. Також у слідчого судді відсутні підстави вважати, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи. Відтак, слідчим суддею не встановлено доцільності застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ, а тому у задоволенні клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, -

у х в а л и в :

в задоволенні клопотання слідчого з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1