печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000137 прокурора відділу прокуратури Запорізької області молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000137 прокурор відділу прокуратури Запорізької області молодший радник юстиції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000137 за фактами вчинення службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », філії « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », та службовими особами ряду комерційних структур кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Орган досудового розслідування вказує, що протягом 2014-2017 років службовими особами підприємств, установ та організацій, які на цей час входять до структури ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », правонаступником яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (на їх базі утворено товариство відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25.06.2014 № 200) та 100% акцій яких внесено до статутного капіталу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинили кримінальні правопорушення, пов`язані із постачанням неякісної продукції для залізничного транспорту.

Під час здійснення досудового розслідування, в ході виконання доручення про проведення слідчих (розшукових) дій, наданого прокурором в порядку п. 5 ч. 2 ст. 36 КПК України, Головним управлінням контррозвідувального захисту інтересів держави в сфері економічної безпеки СБ України встановлено, що службовими особами регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ? ПЗЗ) без наявності достатніх підстав було сформовано та направлено до тендерного комітету ПЗЗ лист (без номера та дати) щодо розгляду можливості закупівлі холодоагента (С10М1 «Астрон-12», або еквівалент) для заправки систем кондиціювання пасажирських вагонів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 3 815 000 грн. без ПДВ шляхом проведення процедури відкритих торгів.

Згідно з протоколом засідання тендерного комітету від 03.02.2017 № 6

за результатами розгляду зазначеного листа вирішено затвердити тендерну документацію, оголосити проведення відкритих торгів та оприлюднити інформацію про проведення закупівлі відповідно до Закону України «Про публічні закупівлі».

В ході проведення тендерної процедури на закупівлю вказаної вище продукції надійшли пропозиції від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »,ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

На засіданні тендерного комітету 14.03.2017 (протокол № 16) пропозиції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » безпідставно відхилені, а пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », у якій була відсутня частина документів, надання яких передбачалось вимогами тендерної документації, допущена до оцінки.

Незважаючи на те, що тендерна пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » не відповідала умовам тендерної документації, у зв`язку з чим повинна була бути відхилена згідно зі ст. 30 Закону України «Про публічні закупівлі», вказане підприємство визначено переможцем процедури закупівлі.

За результатами вказаних торгів, 03.04.2017 між регіональною філією ПЗЗ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » укладено договір від 03.04.2017 № ПЗ/НХ 17695/НЮ на постачання холодоагента марки «R-406а» на загальну суму 3 144 750 грн. (без ПДВ).

Листом від 11.05.2017 № 1105/1К ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » повідомило службу матеріально-технічного забезпечення ПЗЗ, що відповідно до умов договору має намір поставити холодоагент марки «R 406а» на склад підприємства в наступних обсягах: до 15.05.2017 1468,0 кг, до 30.05.2017 1468,0 кг, до 15.06.2017 2032,0 кг, до 30.06.2017 2032,0 кг.

Водночас, за отриманими даними, протягом 2016-2017 років вказаний товар через митний кордон України не переміщувався та в Україні не розмитнювався. Квоти на використання вказаної озоноруйнівної речовини впродовж 2016-2017 років у ІНФОРМАЦІЯ_13 не отримувались, відповідна ліцензія на ввезення товару не надавалась.

11.05.2017 представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в порушення умов договору на виробничий підрозділ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » філії « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ВЧД-1 ПЗЗ) поставлено 27 балонів холодоагента без будь-яких документів, 25 з яких із візуально визначеною підробкою маркування.

18.05.2017 представниками постачальника додатково на виробничий підрозділ ВЧД-1 ПЗЗ без будь-яких документів поставлено 13 балонів холодоагента сумнівної якості та із візуально визначеною підробкою маркування на балонах.

Одночасно з боку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виставлені рахунки ПЗЗ на оплату поставленого холодоагенту «R-406а» від 11.05.2017 № 4 на суму 205 289,28 грн. та від 18.05.2017 на суму 95 312,88 грн.

Під час розслідування встановлено причетність до вчинення кримінальних правопорушень, пов`язаних із постачанням невідомої речовини під виглядом холодоагенту, директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , який, будучи службовою особою приватного підприємства, вніс до тендерної документації завідомо неправдиві відомості щодо якості, виробника холодоагенту та здійснив поставку неякісної продукції до регіональної філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метою встановлення джерел придбання вищевказаних балонів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » стороні обвинувачення необхідно отримати інформацію з податкового органу, на обліку у якого перебуває товариство, щодо контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », предметів укладених договорів, тощо. Зазначена інформація міститься у податкових накладних, податкових деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які зберігаються в податкових органах на письмових та/або електронних носіях інформації.

Згідно з даних Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), зареєстровано 12.01.2016 за адресою: АДРЕСА_1 та перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_17 .

Таким чином, у ході розслідування указаного кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до податкових накладних, податкових деклараціях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з огляду на те, що інформація, яка міститься в них сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, оскільки містять відомості, які в подальшому можуть бути використані як докази, а саме: відомості про укладення договорів на підставі яких товариство закупило та здійснювало поставку вилученого холодоагенту.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання повідомлена належним чином, представника у судове засідання не направила.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій вимоги викладені в клопотанні підтримав в повному обсязі та просив проводити розгляд провадження у його відсутність.

Дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України Департаменту нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , прокурору відділу прокуратури Запорізької області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх податкових накладних, податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), поданих товариством з дня реєстрації, тобто з 12.01.2016, по день розгляду клопотання слідчим суддею, які зберігаються на письмових та/або електронних носіях інформації, з можливістю виготовлення їх копій, в ІНФОРМАЦІЯ_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/27691/18-к

Прим. 2 прокурор ОСОБА_3

Копія ІНФОРМАЦІЯ_18

Виконавець: ОСОБА_1 18.06.2018 р.