У Х В А Л А Справа № 200/12950/18

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/7968/18

14 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчої по кримінальному провадженню № 0000003 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

08 серпня 2018 року слідча слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , звернулась до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000003, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, за повідомленням ГВКЗЕ Управління СБ України у Дніпропетровській області про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 2583 КК України, за вчинення якого, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п`ятнадцяти років, що згідно ч. 5 ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином.

Відповідно до повідомлення з ІНФОРМАЦІЯ_1 невстановлені особи, діючи за попередньою змовою з групою осіб, які фактично мешкають на тимчасово окупованій території Луганської обл. та є членами терористичної організації «ЛНР», сприяють діяльності вказаної терористичної організації шляхом передачі її представникам частини готівкових коштів, отриманих у результаті реалізації запчастин підприємствам, які входять до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та здійснюють фінансово-господарську діяльність на території України.

Разом з тим з матеріалів досудового розслідування вбачається, що виробничі потужності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться за місцем реєстрації, тобто у м. Луганську, на території якого діють розпорядження Кабінету міністрів України № 1053-р від 30.10.2014 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких здійснювалася антитерористична операція» та 428-р від 05.05.2015 «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження».

Проведеним оглядом інтернет-сайтів ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та інших було отримано інформацію про те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вивезено до Російської федерації до м. Кам`янськ-Шахтинський Ростовської обл.

Проведеним оглядом інтернет-сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 , який на даний час значиться як головний сайт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у рубриці «Продукция - Механические запасные части/Производство зубчатых колес/Электроаппаратура» та «Скачать каталог продукции в PDF - Каталог ж-д запчастей/Оборудование горно-металлургического комплекса/Оборудование нефтегазового комплекса/Сварные щелевые изделия/Изделия из полиуретана», було встановлено, що серед переліку продукції відсутні «втулка стакана люлечного підвішування 8ТЛ.211.035» та Втулка стержня люлечного підвішування 8ТЛ.210.145», які є предметом тендерної закупівлі UA-2017-10-19-000155-b (ідентифікатор договору: ОД/НХ-17-1484НЮ).

Крім того досудовим розслідуванням було встановлено, що ПП « ОСОБА_4 » на виконання умов тендерних закупівлях UA-2017-10-31-000348-a (ідентифікатор договору: ПЗ/НХ-171947/НЮ, ПЗ/НХ-171967/НЮ, ПЗ/НХ-171966/НЮ) учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » для ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було виготовлено продукцію залізничної галузі «голки Наделла», «шайба торцева» та «муфта шарнірна в зборі з поршнем». Однак, з матеріалів досудового розслідування слідує, що ПП « ОСОБА_5 » не має виробничі потужності, необхідні для виготовлення вказаної продукції та значиться за єдиною адресою: АДРЕСА_1 , де фактично знаходиться авторинок м. Дніпра.

Слідча в судове засідання не з`явилась, надала письмову заяву, в якій прохала клопотання розглянути за її відсутності.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_8 в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчої немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

1.Надати слідчій слідчого відділу Управління СБ України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 та іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні № № 0000003, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення, а саме: завірених належним чином копій документів, ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження, а саме:

-Відомості щодо переліку штатних працівників, із зазначенням їх повних установчих даних (П.І.Б., дд.мм.рр., місць реєстрації, номеру ІПН), контактних номерів телефонів та електронних адрес, паспортних даних.

-Відомості щодо балансів, дозволів, ліцензій, листів, довідок, контрактів (договорів, угод), додатків до них, додаткових угод.

-Інформацію щодо IP-адрес, які використовувались мережевими адаптерами комп`ютерного обладнання осіб співробітниками, які входили до Реєстру з метою надання електронної звітності.

-Оригінали або завірені належним чином копії, виконані з дотриманням норм наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях» № 1000/5 від 18.06.2015:

-документів, із зразками підписів працівників, засновників і відбитків печаток,

-облікових (юридичних) справ платника податків,

-документів, що стали підставою для реєстрації суб`єкта господарської діяльності та взяття на облік,

-облікових карток платників податків,

-відомостей щодо наданої податкової звітності,

-форм № 1 ДФ та додатків №№ 4-6,

-декларацій з податку на прибуток підприємств та з прибутку на додану вартість,

-документів з номерами банківських рахунків, із зазначенням назв банківських установ, в яких вони відкриті,

-актів податкових перевірок,

-а також інших документів, що відносяться до господарської діяльності,

які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_8 , (за адресою: АДРЕСА_2 ).

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 14 вересня 2018 року.

Цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1