КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/5170/18
Провадження № 1-кс/552/2917/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні СВ відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУ НП в Полтавській області перебувають матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002037 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Предметом досудового розслідування в даному провадженні є повідомлені головою наглядової ради ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 відомості про можливе зловживання невстановленим арбітражним керуючим повноваженнями з метою отримання неправомірної вигоди внаслідок чого завдано істотної шкоди ВАТ БК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в зв`язку з складанням та використанням документів щодо придбання 16.03.2013 на аукціонах з реалізації нерухомого майна належних на праві власності ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » квартир АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , а також комплексу будівель та споруд за адресою: АДРЕСА_4 , для легалізації права власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) на ці об`єкти шляхом звернення з відповідним позовом до Октябрського районного суду м. Полтави.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 23.02.2017 року в справі № 554/10688/16-ц визнано та затверджено мирову угоду, укладену між сторонами у справі за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ) до ОСОБА_5 ( АДРЕСА_6 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий Машівським РВ УМВС України в Полтавській області 29.04.1998) про спонукання у виконанні умов договору, передбаченим договором на надання юридичних послуг. Визнано за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » право власності на нерухоме майно.

При цьому ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави від 26.02.2018 в справі № 554/10688/16-ц роз`яснено, що у зв`язку з визнанням за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права власності на нерухоме майно - квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , органи державної реєстрації, приватні та державні нотаріуси, інші акредитовані особи повинні внести відмітки про припинення (скасування та погашення) записів про обтяження арешти нерухомого майна шляхом внесення відповідних змін до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно щодо наступних об`єктів нерухомого майна.

За результатами здійсненого слідством в порядку доступу огляду матеріалів цивільної справи № 554/10688/16-ц встановлено, що підставою прийняття зазначених рішень Октябрського районного суду м. Полтави виступили копії таких імовірно підроблених документів:

- укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_6 (Продавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні від 16.07.2013 (комплексу будівель та споруд по АДРЕСА_4 ), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-5 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: АДРЕСА_4 , затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 ;

- укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_6 (Продавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні від 16.07.2013 (квартири АДРЕСА_7 ), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-6 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: АДРЕСА_4 , затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 ;

- укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_6 (Продавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні від 16.07.2013 (квартири АДРЕСА_8 ), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-7 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: АДРЕСА_4 , затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 ;

- укладеного між ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі представника за довіреністю від 02.07.2013 ОСОБА_6 (Продавець) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі голови правління ОСОБА_7 з однієї сторони (Покупець) договору (біржового контракту) купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціоні від 16.07.2013 (квартири АДРЕСА_3 ), акту прийому-передачі майна від 16.07.2013, протоколу № 171053-8 проведення аукціону з реалізації нерухомого майна від 12.07.2013 за адресою: АДРЕСА_4 , затверджений т.в.о. директора філії 17 ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_9 .

Зазначав, що з метою отримання доказів підтвердження факту спричинення розслідуваним діянням майнової шкоди ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у слідства виникла необхідність в отриманні доступу з метою огляду та виготовлення належним чином засвідчених копії до правовстановлюючих документів даного підприємства на зазначені чотири об`єкти нерухомого майна. Мова йде насамперед про: свідоцтво про право власності, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2002 за № 839 щодо квартири АДРЕСА_3 , свідоцтво про право власності, видане ІНФОРМАЦІЯ_4 від 29.11.2002 за № 836 щодо квартири АДРЕСА_7 , аналогічні документи щодо квартири АДРЕСА_8 , комплексу будівель та споруд по АДРЕСА_4 .

Крім цього у слідства існує потреба дослідити та перевірити обставини розрахунку між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (переможцем аукціонів) та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (продавцем) за чотирма вищепереліченими договорами (біржовими контрактами) купівлі-продажу майна ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на аукціонах від 16.07.2013, а саме отримати доступ до розрахункового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (на той час ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 за період із 12.07.2013 (дати проведення аукціонів) до 28.04.2016 (дати складання акту прийому-передачі майнових прав на об`єкти нерухомості та саме нерухоме майно між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).

Зазначав, що відомості, які планується отримати в результаті реалізації даного заходу забезпечення кримінального провадження, дозволять встановити чи спростувати реальність вчинення зазначених правочинів та можуть бути використані в ході подальшого судового розгляду як докази прямого умислу учасників цих відносин на незаконне заволодіння майновими активами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий суддя заслухавши слідчого, який клопотання підтримав та просив його задовольнити, дослідивши матеріали додані до клопотання приходить до таких висновків.

В провадженні ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002037 від 20.08.2018 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 365-2 КК України.

Встановлено, що оскільки до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відомості про належність цих об`єктів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не вносилися, то необхідні слідству документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 , код юридичної особи: НОМЕР_6 ), зберігаючись в матеріалах відповідних інвентаризаційних справ, що підтверджується наявними у слідства копіями виготовлених даним підприємством технічних паспортів. Крім того слідству необхідно здобути копії технічної документації на перелічені об`єкти нерухомого майна, яка міститься в матеріалах інвентаризаційних справ, для забезпечення в подальшому можливості встановлення вартості відчуженого майна експертним шляхом.

Згідно з ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Отже, відповідно до вимог ч. 5 ст.163 КПК України та враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити інформацію яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 , код юридичної особи: НОМЕР_6 ), для повного, всебічного та неупередженого проведення досудового розслідування, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст.159,160,163,164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0002037 від 20.08.2018 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні Приватного підприємства Полтавське бюро технічної інвентаризації « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_9 , код юридичної особи: НОМЕР_6 ), а саме можливість оглянути із застосування фотофіксації матеріали інвентаризаційних справ щодо квартир АДРЕСА_1 , 195, НОМЕР_7 в будинку за адресою: АДРЕСА_10 , та комплексу будівель та споруд по АДРЕСА_4 та отримати належним чином засвідчені копії наявних в матеріалах даних інвентаризаційних справ правовстановлюючих документів на зазначені об`єкти нерухомого майна.

Надати слідчому відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_10 в кримінальному провадженні №0002037 від 20.08.2018 доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_8 , АДРЕСА_11 ) з можливістю вилучення в приміщенні Полтавського центральне регіональне відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_12 в) відомостей в електронній формі та на паперових носіях про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до 17.05.2016), ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 ) НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_5 за період із 12.07.2013 до 28.04.2016 із зазначенням відомостей про суми коштів, що зараховувалися і списувалися з рахунку, дат зарахування і списання коштів із зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу (включаючи години, хвилини та секунди) та дати платежу; сум коштів, повних даних платника та отримувача коштів (в тому числі клієнтів іншого банку із зазначенням їх реквізитів), із зазначенням коду, номера рахунків та коду міжфіліальних оборотів банківської установи, призначення платежу (куди і за що відправлено кошти та звідки і за що отримано кошти).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1