Справа № 201/3209/18
Провадження № 1-кс/201/2889/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 березня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у залі суду в м. Дніпро клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №6971) за адресою АДРЕСА_1 .

В клопотанні прокурор зазначено, що 27.12.2017 до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 та ОСОБА_7 шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 000 000 доларів США.

27.12.2017 вказана заява внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00004341 від 21 грудня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 є засновником Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , згідно протоколу Установчих зборів №1/2008 від 14 листопада 2009 року з наступними частками: ОСОБА_5 60 %, ОСОБА_8 40%, з статутним капіталом 54500,00 грн., який сформований у повному обсязі ним та його дружиною.

У подальшому прийнято рішення докапіталізувати підприємство шляхом залучення додаткових інвесторів. В якості таких інвесторів виявили бажання виступити громадяни Турецької Республіки: ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_1 ; паспорт серії НОМЕР_2 виданий відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_3 виданий Міністерством закордонних справ 24.06.2011р. зареєстрований: АДРЕСА_3 ) та ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_4 ; паспорт серії НОМЕР_5 виданий Відомством в м. Стамбул 23.03.2009р. та паспорт серії НОМЕР_6 виданий Аташехір 16.01.2013р.зареєстрований: АДРЕСА_4 . Вони досягли домовленості про придбання зазначеними особами часток належних ОСОБА_5 корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно, 19% та 16% у статутному капіталі за 3 000 000 доларів США., які за домовленістю, повинні були бути зараховані на банківський рахунок ОСОБА_5 у повному обсязі не пізніше 1 вересня 2017 року.

За наполегливим проханням ОСОБА_9 та ОСОБА_11 юридичне оформлення набуття ними корпоративних прав було вирішено здійснити шляхом складання ОСОБА_5 нотаріально посвідченої заяви про передачу на користь зазначених осіб часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно, 19% та 16%.

06.10.2017 ОСОБА_5 складено заява про передачу належних йому корпоративних прав, вказана заява нотаріально посвідчена приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 та в цей же день зареєстрована в державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. З цього часу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 стали власниками часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оцінених в 3 000 000 доларів США.

До даного часу ОСОБА_9 та ОСОБА_10 грошові кошти у розмірі 3 000 000 доларів США не заплатили, частки у статутному капіталі, якими вони заволоділи, не повертають, від контактів щодо сплати уникають.

Вказане свідчить про відсутність на момент укладання угоди намірів щодо грошового розрахунку за отримані частки у статутному капіталі та наявність умислу на заволодіння ними шляхом зловживання довірою ОСОБА_5

15.01.2018 року до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про намагання заволодіння його майном, а саме корпоративними правами ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_2 і ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 та майном вказаних підприємств групою осіб у складі ОСОБА_8 , ОСОБА_13 , ОСОБА_9 та ОСОБА_11 шляхом створення в різних країнах світу цілого ланцюга належних і керованих змовниками юридичних осіб нерезидентів України, до яких співучасники безпосередньо не мають відношення, хоча в дійсності є їх кінцевими вигодонабувачами.

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №00000123 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.3 ст. 191 КК України.

23.01.2018 кримінальні провадження № 0004341 та №00000123 об`єднано в одне провадження.

15.03.2018 до до Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 про розтрату майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором ОСОБА_14 , яка із перевищенням статутних повноважень видала документи для укладання договору іпотеки майна розташованого по АДРЕСА_5 .

Відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР за №00000625 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

20.03.2018 кримінальні провадження № 0004341 та №00000625 об`єднано в одне провадження.

Підчас досудового розслідування встановлено, що відповідно до п.5.4. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виконавчим органом Товариства є директор, який вирішує усі питання діяльності Товариства, за винятком, тих, що входять до компетенції Загальних зборів Учасників. Усі господарські договори (угоди) Товариства, сума по яким не перевищує 5000 (п`ять тисяч) доларів підписуються директором Товариства. Де сума перевищує 5000 (п`ять тисяч) доларів обов`язково отримати згоду на Загальних зборах Учасників Товариства.

Незважаючи на це, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_15 11 травня 2012 року видала довіреність від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 представляти інтереси ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у відносинах з Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з питань укладення договору іпотеки, належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » нерухомого майна, а саме комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_5 , а також з питань укладення між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договору поруки.

15.05.2012 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір іпотеки №44-2860/12ІЮ нерухомого майна придбаного ОСОБА_5 , а саме комплексу, що розташований за адресою АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4

15.05.2012 року між Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір застави рухомого майна №№44-2860/12ЗЮ, а саме обладнання розташованого за адресою АДРЕСА_5 , посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 .

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що в матеріалах нотаріальних справ приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 містяться документи, які мають значення для справи, а саме: оригінал договору іпотеки №44-2860/12ІЮ від 15.05.2012 нерухомого майна за адресою АДРЕСА_5 , оригінали протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяв, доручень, довіреності інших документів щодо укладання вказаного договору, повноваження сторін, тощо. Оригінал договору застави рухомого майна №44-2860/12ЗЮ від 15.05.2012 яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , оригінали протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заяв, доручень, довіреності інших документів щодо укладання вказаного договору, повноваження сторін, тощо.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

Суддя, вислухавши прокурора, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ (тобто можливість ознайомитись та вилучити для приєднання до матеріалів кримінального провадження) до:

- Оригіналу договору іпотеки №44-2860/12ІЮ від 15.05.2012 нерухомого майна за адресою АДРЕСА_5 , оригінали протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також заяв, доручень, довіреності інших документів щодо укладання вказаного договору, повноваження сторін, тощо.

- Оригіналу договору застави рухомого майна №44-2860/12ЗЮ від 15.05.2012 яке знаходиться за адресою АДРЕСА_5 , оригінали протоколів загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також заяв, доручень, довіреності інших документів щодо укладання вказаного договору, повноваження сторін, тощо, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 (свідоцтво №6971) за адресою АДРЕСА_1 .

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0004341.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1