У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10.08.2018 Справа №607/15517/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду, в місті Тернополі клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000316 від 22 травня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, із клопотанням про накладення арешт на майно, тимчасово вилучене, в ході санкціонованих обшуків 08 серпня 2018 року: за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ; за адресою: АДРЕСА_4 , в інформаційному центрі ЖК «Сонячний», який знаходиться на третьому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол», по місцю роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; за адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просить накласти арешт на вказане у клопотанні майно.

Заслухавши пояснення прокурора, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як вбачається із клопотання, проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група невстановлених осіб, з метою незаконного заволодіння грошовими коштами мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах, здійснили реєстрацію Обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив «Збудуй своє житло».

В подальшому, вказані невстановлені особи, реалізуючи свій злочинний задум, підшукують осіб, які мають бажання у придбанні житла і шляхом обману та зловживанням довірою переконують їх у вигідності вступу у кооператив з метою подальшої дольової участь при будівництві багатоквартирного житлового будинку в смт.Велика Березовиця Тернопільського району Тернопільської області.

Так, ввівши в оману громадян про наявність в ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" всіх дозвільних документів для будівництва багатоквартирного житлового будинку за адресою АДРЕСА_6 , наявність необхідних для проведення будівництва потужностей (будівельної техніки) та інше, заключали з ними договори про сплату внесків, після чого заволодівали грошовими коштами громадян.

Після заключення договорів про сплату внесків, група невстановлених осіб ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" привласнили кошти мешканців м.Тернополя та Тернопільської області в особливо великих розмірах та використали їх для особистих потреб.

Таким чином, в діях невстановлених осіб, ОК "ЖБК "Збудуй своє житло" вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживанням довірою (шахрайство), шахрайство вчинене за попередньою змовою групою осіб та в особливо великих розмірах.

08.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , виявлено та вилучено:

-Два зошити, квитанції про оплату, копії договорів, листки з переліком фамілій, скарга в прокуратуру, які запаковані у сейф-пакет №0003164;

-Зошит з рукописними записами, копії записів з рукописним текстом, нотаток, номерами телефонів, список друкований з номерами телефонів, копії документів, реєстраційна справа, подяка видана на ім`я ОСОБА_10 , упаковка від сім-картки мобільного оператора Лайф із номером НОМЕР_1 , тримачі для сім-карток Київстар із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (4-и шт.), картка спілки споживачів № НОМЕР_6 , банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_7 , банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , конверт від сім-картки оператора Київстар 3 шт, конверт від сім-картки оператора Київстар 1 шт., поспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_9 . Вказані речі упаковані в сейф-пакети №0003165 та №0003166;

-Ноутбук торгової марки «ASUS», серійний номер №B2NOBC09661607D, чорного кольору, який упакований у сейф-пакет №0013539.

08.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , виявлено та вилучено:

-Мобільний телефон торгової марки «Nokia RM-1133» синього кольору та сім-картка мобільного оператора «Київстар», які запаковані у сейф-пакет №0003185;

-Копії документів, які упаковані в сейф-пакет №0013564;

-Ноутбук торгової марки «Asus X5415» сірого кольору та зарядним пристроєм до нього, що запаковані у сейф-пакет №0009103;

-Ноутбук торгової марки «Lenovo V 580C» темно сірого кольору та зарядний пристрій до нього, що запаковані у сейф-пакет №0009099;

-Записник рожевого кольору із рукописними записами та записник фіолетового кольору, із рукописними записами, які поміщені у сейф-пакет №0003163;

-Прозорий файл із оригіналами документів, який поміщений у сейф-пакет №0003183;

-Сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 4 шт. та сім-картка «Vodafone», банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківська картка «ДельтаБанк» № НОМЕР_12 , сім-картка мобільного оператора «Djuce», які поміщені в сейф-пакет №0003186.

08.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук за адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , виявлено та вилучено:

-Документи, які частково знаходяться у папках, поміщені у сейф-пакет №EXP0404441 та №EXP0404440;

-Жорсткий диск, який вилучено із комп`ютера за вказаною адресою, який поміщено у сейф-пакет №0003155.

08.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук за адресою м.Тернопіль вул. Шептицького, 30, в інформаційному центрі ЖК «Сонячний», який знаходиться на третьому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол», по місцю роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

-Записник червоного кольору із рукописними записами та листок паперу із рукописним записом номеру мобільного телефону, який поміщений у сейф-пакет №0003131;

-Документи в яких наявні реквізити ОК ЖБК «Збудуй своє житло», в загальній кількості 595-ть аркушів, які поміщені у сейф-пакет №EXP0404430;

-Системний блок, без номеру, який поміщений у поліетиленовий пакет, горловина якого зв`язана ниткою, та скріплена біркою із підписами понятих, криміналіста та слідчого;

-Флешкартка пам`яті, торгової марки «Sharp», чорного кольору, яка поміщена у сейф-пакет №0003132;

-Системний блок, серійний номер №UA , який поміщений у поліетиленовий пакет, горловина якого зв`язана ниткою, кінці якої скріплені біркою із підписами понятих, криміналіста та слідчого.

08.08.2018 на підставі ухвали слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області проведено санкціонований обшук за адресою АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено:

-Топографічний план земельної ділянки по АДРЕСА_6 на 1-му арк;

-Інсталяція на 5-ти арк;

-Проект будівництва багатоквартирного житлового будинку, том №1, загальна пояснювальна записка 56/12-2016 п3 на 51 у арк;

-Проект будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_7 , який знаходиться у папці швидкозшивачі чорного кольору ПП Волкас ФОП ОСОБА_12 на 105-и арк;

-Робоча документація ТОМ-2. 5656/12/2016-АР ПП «Волкас» ФОП ОСОБА_12 ;

-Робочий проект (АБ частина) торгово-побутовий комплекс з надбудованими житловими приміщеннями, по АДРЕСА_7 від 24 грудня 2008 року на 59 арк;

-Робоча документація ТОМ-3, санітарно-технічні рішення 56/12-2016-СТР, електротехнічні рішення 56/12-2016-ЕТР на 21 арк.;

-Робочий проект ТОМ-3 водопровід та каналізація 56/12-2016 ВК, опалення а вентиляція 56/12-2016-ОВ, електро-технічні рішення 46/12-2016-ЕТР на 46-и арк.;

-Робочий проект ТОМ-2, конструктивні рішення частина 2/2 архівний №56/12-2016 на 162-х арк.;

-Блокнот із чорновими записами коричневого кольору;

-Копія договору №6-1/12 на виготовлення проектної документації від 25.06.2012 на 1-му арк.;

-Копія рішення №1 про прийняття в члени кооперативу від 05.03.2012 на 1-му арк.;

-Копія протоколу №3 загальних зборів від 05 березня 2012 року на 1-му арк.;

-Копія протоколу №3 загальних зборів від 06 березня 2012 року на 1-му арк.;

-Копія технічних умов від 24.06.2017 на 2-х арк.;

-Заява про відмову від позову на 3-х арк.;

-Наказ-скасування довіреностей (бланк) на 1-му арк.;

-Чорнові записи на листку фомату А4 на 1-му арк.;

-Лист на УДАБІ в Тернопільській області на 1-му арк.;

-План-схема на 1-му арк.;

-Статут (копія) ОК ЖБК «Збудуй своє житло» на 4-х арк.;

-План-схема квартир на 5-ти арк.;

-Флеш носій інформації «Mannatech», сіро-чорного кольору.

Відповідно до ч. 1 ст. 100 КПК України речовий доказ, який був наданий стороні кримінального провадження або нею вилучений, повинен бути якнайшвидше повернутий володільцю, крім випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України.

У відповідності до вимог п. 1 ч. 2 ст. 167 КПК України, тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей, тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди. Так згідно вимог ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Частиною другою статті 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а саме в розумінні ч.1 ст.98 КПК України збереження матеріальних об`єктів, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

За таких обставин, враховуючи вищевикладене, а також те, що вище зазначені речі зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, по вказаних речах необхідно провести ряд слідчих дій та експертиз у цьому кримінальному провадженні, для забезпечення повноти та всебічності його розслідування, що в сукупності із іншими доказами мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, приходжу до переконання, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Одночасно роз`яснюю, що згідно ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 167, 170, 172, 173, 174 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно задовольнити.

Накласти арешт на майно, тимчасово вилучене, в ході санкціонованих обшуків 08 серпня 2018 року, зокрема:

- за адресою АДРЕСА_1 , за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

-Два зошити, квитанції про оплату, копії договорів, листки з переліком фамілій, скарга в прокуратуру, які запаковані у сейф-пакет №0003164;

-Зошит з рукописними записами, копії записів з рукописним текстом, нотаток, номерами телефонів, список друкований з номерами телефонів, копії документів, реєстраційна справа, подяка видана на ім`я ОСОБА_10 , упаковка від сім-картки мобільного оператора Лайф із номером НОМЕР_1 , тримачі для сім-карток Київстар із номерами: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (4-и шт.), картка спілки споживачів № НОМЕР_6 , банківська картка «Сбербанк Росії» № НОМЕР_7 , банківська картка ПАТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , конверт від сім-картки оператора Київстар 3 шт, конверт від сім-картки оператора Київстар 1 шт., поспорт громадянина України для виїзду за кордон, виданий на ім`я ОСОБА_11 , серія НОМЕР_9 . Вказані речі упаковані в сейф-пакети №0003165 та №0003166;

-Ноутбук торгової марки «ASUS», серійний номер № НОМЕР_13 , чорного кольору, який упакований у сейф-пакет №0013539.

- За адресою АДРЕСА_2 , за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 :

-Мобільний телефон торгової марки «Nokia RM-1133» синього кольору та сім-картка мобільного оператора «Київстар», які запаковані у сейф-пакет №0003185;

-Копії документів, які упаковані в сейф-пакет №0013564;

-Ноутбук торгової марки «Asus X5415» сірого кольору та зарядним пристроєм до нього, що запаковані у сейф-пакет №0009103;

-Ноутбук торгової марки «Lenovo V 580C» темно сірого кольору та зарядний пристрій до нього, що запаковані у сейф-пакет №0009099;

-Записник рожевого кольору із рукописними записами та записник фіолетового кольору, із рукописними записами, які поміщені у сейф-пакет №0003163;

-Прозорий файл із оригіналами документів, який поміщений у сейф-пакет №0003183;

-Сім-картки мобільного оператора «Київстар» у кількості 4 шт. та сім-картка «Vodafone», банківські картки «ПриватБанк» № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , банківська картка «ДельтаБанк» № НОМЕР_12 , сім-картка мобільного оператора «Djuce», які поміщені в сейф-пакет №0003186.

- За адресою: АДРЕСА_3 , за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 :

-Документи, які частково знаходяться у папках, поміщені у сейф-пакет №EXP0404441 та №EXP0404440;

-Жорсткий диск, який вилучено із комп`ютера за вказаною адресою, який поміщено у сейф-пакет №0003155.

- За адресою: м.Тернопіль вул. Шептицького, 30, в інформаційному центрі ЖК «Сонячний», який знаходиться на третьому поверсі у приміщенні готельно-ресторанного комплексу «Гарден Хол», по місцю роботи ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , виявлено та вилучено:

-Записник червоного кольору із рукописними записами та листок паперу із рукописним записом номеру мобільного телефону, який поміщений у сейф-пакет №0003131;

-Документи в яких наявні реквізити ОК ЖБК «Збудуй своє житло», в загальній кількості 595-ть аркушів, які поміщені у сейф-пакет №EXP0404430;

-Системний блок, без номеру, який поміщений у поліетиленовий пакет, горловина якого зв`язана ниткою, та скріплена біркою із підписами понятих, криміналіста та слідчого;

-Флешкартка пам`яті, торгової марки «Sharp», чорного кольору, яка поміщена у сейф-пакет №0003132;

-Системний блок, серійний номер №UA , який поміщений у поліетиленовий пакет, горловина якого зв`язана ниткою, кінці якої скріплені біркою із підписами понятих, криміналіста та слідчого.

- За адресою: АДРЕСА_5 , за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , виявлено та вилучено:

-Топографічний план земельної ділянки по АДРЕСА_6 на 1-му арк;

-Інсталяція на 5-ти арк;

-Проект будівництва багатоквартирного житлового будинку, том №1, загальна пояснювальна записка 56/12-2016 п3 на 51 у арк;

-Проект будівництва багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_7 , який знаходиться у папці швидкозшивачі чорного кольору ПП Волкас ФОП ОСОБА_12 на 105-и арк;

-Робоча документація ТОМ-2. 5656/12/2016-АР ПП «Волкас» ФОП ОСОБА_12 ;

-Робочий проект (АБ частина) торгово-побутовий комплекс з надбудованими житловими приміщеннями, по АДРЕСА_7 від 24 грудня 2008 року на 59 арк;

-Робоча документація ТОМ-3, санітарно-технічні рішення 56/12-2016-СТР, електротехнічні рішення 56/12-2016-ЕТР на 21 арк.;

-Робочий проект ТОМ-3 водопровід та каналізація 56/12-2016 ВК, опалення а вентиляція 56/12-2016-ОВ, електро-технічні рішення 46/12-2016-ЕТР на 46-и арк.;

-Робочий проект ТОМ-2, конструктивні рішення частина 2/2 архівний №56/12-2016 на 162-х арк.;

-Блокнот із чорновими записами коричневого кольору;

-Копія договору №6-1/12 на виготовлення проектної документації від 25.06.2012 на 1-му арк.;

-Копія рішення №1 про прийняття в члени кооперативу від 05.03.2012 на 1-му арк.;

-Копія протоколу №3 загальних зборів від 05 березня 2012 року на 1-му арк.;

-Копія протоколу №3 загальних зборів від 06 березня 2012 року на 1-му арк.;

-Копія технічних умов від 24.06.2017 на 2-х арк.;

-Заява про відмову від позову на 3-х арк.;

-Наказ-скасування довіреностей (бланк) на 1-му арк.;

-Чорнові записи на листку фомату А4 на 1-му арк.;

-Лист на УДАБІ в Тернопільській області на 1-му арк.;

-План-схема на 1-му арк.;

-Статут (копія) ОК ЖБК «Збудуй своє житло» на 4-х арк.;

-План-схема квартир на 5-ти арк.;

-Флеш носій інформації «Mannatech», сіро-чорного кольору.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 .

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Головуючий суддяОСОБА_1