печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :
24.10.2018 року у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене старшим прокурором групи прокурорів прокурором другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях, підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до реєстраційних документів компаній-резидентів юрисдикції Федерації Сент-Кіттс і Невіс: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001823 від 06.06.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст. 218-1, ч.1 ст. 220-2, ч.1 ст.255 КК України.

Так, досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2008 2016 років службові особи Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-Банк) уклали кредитні договори із 193 суб`єктами господарювання про надання останнім кредитів, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 126,9 млрд. грн., тобто близько 4,5 млрд. доларів США.

У період 2013-2015 років службові особи Банку, акціонерами якого являлися ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , а до складу правління входили: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , прийняли рішення про видачу кредитів Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »); Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »); Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») під заставу майнових прав на товар, заборгованість по яких станом на початок жовтня 2016 року становила 2 830 137 018 гривень, тобто 109 229 526 доларів США.

У свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », отримавши кредитні кошти, у період 2013-2014 років, уклали угоди з компаніями нерезидентами: « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за якими здійснили 100% передплату шляхом перерахування грошових коштів на рахунки останніх з метою отримання товарів. Проте станом на грудень 2016 року умови контрактів не виконані, товари не поставлені, послуги не надані, а кредити Банку не повернуті.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин скоєння злочинів та встановлення інших причетних осіб до їх вчинення, на даний час виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стали підставою для реєстрації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у компетентних органів Федерації Сент-Кіттс і Невіс.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів компаній-резидентів юрисдикції Федерації Сент-Кіттс і Невіс: « ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , West Indies; « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies; Postal address: Box 872, ОСОБА_17 , Main Street, Charlestown, Nevis, West Indies; « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Daly Building, Prince William Street, Charlestown, Nevis, West Indies, з можливістю вилучення їх світлокопій, які перебувають у володінні компетентних органів Федерації Сент-Кіттс і Невіс, а саме:

- реєстраційних документів компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- паспортів засновників, кінцевих бенефіціарів, директорів, уповноважених (довірених) осіб, карток з зразками підписів та відтисками печаток, листів, заяв, довіреностей, ІНФОРМАЦІЯ_9 та інших документів, які мають відношення до створення та функціонування компаній « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за весь період їх діяльності (з часу створення по 30.10.2018).

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/52184/18-к

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_18

Слідчий суддя: ОСОБА_1