ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4835/18
Провадження 1-кс/201/3659/2018
УХВАЛА
іменем України
30 травня 2018 року Жовтневий районний суд

м. Дніпропетровська

у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора ОСОБА_3 ,

слідчого ОСОБА_4

захисника адвоката ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду, в м. Дніпро клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 07.12.2012 року, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням погодженим з прокурором про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 07.12.2012 року.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Дніпропетровська, громадянка України, місце проживання якої зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , у період з 17.09.2012 по 07.10.2012, знаходячись на території м. Дніпропетровська, перебуваючи у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, вступивши у попередню змову з невстановленою у ході досудового розслідування особою, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, розподіливши між собою ролі у вчиненні злочину, згідно відведеної ролі виконавця, виконуючи вказівки невстановленої особи, матеріали кримінального провадження відносно якої виділені в окреме провадження, яка згідно відведеної ролі є організатором злочину, шляхом несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», будучи службовою особою, шляхом зловживання своїм службовим становищем, використовуючи власний логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення та логін та пароль доступу до банківського програмного забезпечення співробітника ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_7 , за попередньою змовою групою осіб, вчинила привласнення та розтрату грошових коштів з транзитного рахунку ПАТ КБ «Приватбанк» у великих розмірах шляхом їх незаконного перерахування на рахунки ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

В результаті незаконних умисних дій службової особи ПАТ КБ «Приватбанк» ОСОБА_6 спричинено матеріальну шкоду у розмірі 246 143 грн., яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищувала неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Вина ОСОБА_6 у вчинені даного кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними під час досудового розслідування доказами, а саме: наданими органу досудового розслідування документами, виписками з рахунків, актом інвентаризації, фотографіями з банкоматів ПАТ КБ «Приватбанк», які підтверджують факт несанкціонованих дій з грошовими коштами на транзитному рахунку ПАТ КБ «Приватбанк», а також факт того, що ОСОБА_6 перебувала у трудових відносинах з ПАТ КБ «Приватбанк» та мала доступ до банківського програмного забезпечення; висновками ПАТ КБ «Приватбанк» № ZAKL-2012/1-7218933 від 24.12.2012 та № ZAKL-2012/1-7003044 (7003045) від 05.11.2012, показами представника потерпілого ОСОБА_11 , який на підставі довіреності представляє інтереси ПАТ КБ «Приватбанк»; показами свідків ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 ; Висновком експерта № 293/294-17 за результатами проведення судово-економічної експертизи.

Таким чином, ОСОБА_6 обґрунтовано підозрюється у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України та ч. 4 ст. 191 КК України, а саме: безпосереднє виконання та вчинення злочину у співучасті з іншими суб`єктами злочину; привласнення та розтрата за попередньою змовою групою осіб чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем вчинене у великих розмірах.

17.10.2017 підставі ст. ст. 276-278 КПК України ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України, а також 17.10.2017, з дотриманням вимог ст.ст. 278, 111, 135, 136 КПК України, письмове повідомлення про підозру направлено за місцем реєстрації та останнього місця мешкання ОСОБА_6 та вручено житлово-експлуатаційній організації за останнім відомим місцем мешкання ОСОБА_6

19.10.2017 слідчим на підставі ст. ст. 280, 281 КПК України винесено постанову про оголошення у розшук підозрюваної ОСОБА_6 та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої.

20.10.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317018 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_6 у держаний розшук.

01.11.2017 слідчим суддею Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська винесено ухвалу про дозвіл на затримання підозрюваної ОСОБА_16 з метою її приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

20.04.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_6 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук.

На теперішній час відомо, що ОСОБА_6 , будучи попередженою у телефонному режимі та знаючи, що вона є підозрюваною у вчинені кримінального правопорушення, а також, що їй необхідно приїхати на територію України для проведення слідчих дії за її участю, відмовилась повідомити органу досудового розслідування точне місцеперебування, тим самим ухиляється від кримінальної відповідальності та перешкоджає подальшому проведення досудового розслідування та прийняття законного рішення.

На підставі викладеного слідчий просив для повного, всебічного та об`єктивного розслідування обставин кримінального провадження постановити ухвалу про спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 07.12.2012 року, відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваної у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України.

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали на його задоволенні наполягали.

Адвокат ОСОБА_5 заперечував проти задоволення клопотання.

Згідно із ч. 2 ст. 297-1 спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, 116, 118, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 364-1, 365, 365-2, 368, 368-2, 368-3, 368-4, 369, 369-2, 370, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності або оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цій частині, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 297-3 Клопотання про здійснення спеціального досудового розслідування розглядається слідчим суддею не пізніше десяти днів з дня його надходження до суду за участі особи, яка подала клопотання, та захисника.

Вислухавши думку учасників судового провадження, а також дослідивши матеріли клопотання та надані суду матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки за сукупністю обставин та наявних в матеріалах кримінального провадження доказів, встановлено, що підозрювана ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , оголошена у розшук та в порядку ст. 40 КПК України надано доручення оперативному підрозділу на встановлення місцезнаходження останньої та 20.10.2017 СКП Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області заведено оперативно-розшукову справу категорії «Розшук» № 16317018 відносно підозрюваної та оголошено ОСОБА_6 у держаний розшук, а також з 20.04.2018 відомості щодо підозрюваної ОСОБА_6 внесені до обліків інформаційно-пошукової системи Генерального секретаріату Інтерполу та оголошено у міжнародний розшук, крім того переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності, а тому є всі підстави для застосування спеціального досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 297-1, 297-2,297-3, 297-4, 297-5 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Призначити спеціальне досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 07.12.2012 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27 КК України, ч. 4 ст. 191 КК України стосовно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1