справа № 399/130/18
провадження № 1-кс/399/77/18
УХВАЛА
Іменем України

27 квітня 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007,

встановила:
Заступник начальника відділення поліції начальник СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого вказав, що у провадженні СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження № 0000007 від 22.02.2018 року.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 грудня 2014 року між Публічним акціонерним товариством «Комерційний банк «Преміум», , юридична адреса м. Київ, вул. Бастіона, 1/36 (далі ПАТ «КБ «Преміум») та Товариством з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», , юридична адреса: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі ТОВ ТВФ «Промтехснаб) укладено кредитний договір № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії, згідно якого ПАТ «КБ «Преміум» надав ТОВ ТВФ «Промтехснаб» грошові кошти у тимчасове користування на умовах забезпеченості, повернення, строковості, платності та цільового характеру використання шляхом відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії (далі кредит), а ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов`язалося отримати кредит (транш кредиту), використати його за цільовим призначенням, сплатити проценти за користування кредитом (траншем кредиту), комісії та інші платежі, встановлені вказаним договором. Ліміт кредитної лінії визначений вказаним договором склав 500 000 доларів США. Термін остаточного погашення кредиту визначено 15.09.2015 року включно. Плату за користування кредиту (траншу кредиту) встановлено 16,0 % річних.

В подальшому до вказаного Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб» укладалися додаткові договори № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року та № 4 від 20.07.2017 року, згідно яких в кінцевому результаті ТОВ ТВФ «Промтехснаб» надавалася відновлювальна мультивалютна відклична кредитна лінія у доларах США з лімітом, в сумі якої не може перевищувати 2 405 000 доларів США. ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов`язалося повернути кредит у повному обсязі в термін до 18.01.2019 року.

Також, 09.04.2015 року між ПАТ «КБ «Преміум» та Товариством з обмеженою відповідальністю «Науково-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об`єднані зернові технології», юридична адреса: місто Одеса, вул. Балківська, 84 офіс 301, (далі ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології») укладено іпотечний договір № 112/КЛ/14І-3, яким ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології» взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що можуть бути укладені до нього в майбутньому, згідно якого ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» зобов`язано повернути ПАТ «КБ «Преміум» кредитні кошти, надані у формі відновлювальної кредитної лінії з лімітом кредитної лінії у розмірі 2 000 000 доларів США, які ТОВ ТВФ «Промтехснаб» зобов`язаний повернути не пізніше 07.04.2016 року включно. Також вказаним договором визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 20 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, який згідно Свідоцтва про право власності на нерухоме майно від 14.08.2013 року, виданого Реєстраційною службою Онуфріївського районного управління юстиції Кіровоградської області індексний номер 7964554, належить ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології». Сторони зазначеного договору оцінили (визначили заставну вартість) вказаного комплексу будівель і споруд виробничої складської бази в сумі 54 723 676 грн. 41 коп. На строк дії договору предмет іпотеки залишався у володінні (користуванні) ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології». Ризик випадкового знищення, випадкового пошкодження або псування предмета іпотеки несло ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології».

В подальшому до вказаного Іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології» укладалися договори про внесення змін та доповнень № 1 від 05.08.2015 року та № 1 від 13.01.2016 року, яким ТОВ НВП «Об`єднані зернові технології» взяло на себе зобов`язання забезпечити вимоги ПАТ «КБ «Преміум», що випливали з Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлювальної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», а також договорів про внесення змін та доповнень, що виникали згідно додаткових договорів № 1 від 09.04.2015 року, № 2 від 05.08.2015 року, № 3 від 13.01.2016 року до вказаного кредитного договору. Вказаними додатковими договорами визначено предмет іпотеки - Комплекс будівель і споруд виробничого складської бази (зерносховище місткістю 30 тисяч тонн), що знаходиться за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68 (далі Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази).

Згідно п. 1.1 Іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3 від 09.04.2015 року, у випадку продовження строків виконання зобов`язань за кредитним договором від 10.12.2014 року № 112/КЛ/14 дія іпотеки, передбаченої Іпотечним договором, зберігається до повного виконання зобов`язань за вказаним кредитним договором.

Незважаючи на те, що згідно додаткового договору № 4 від 20.07.2017 року до Кредитного договору № 112/КЛ/14 на відкриття відновлюваної відкличної кредитної лінії від 10.12.2014 року, укладеного між ПАТ «КБ «Преміум» та ТОВ ТВФ «Промтехснаб», для ТОВ ТВФ «Промтехснаб» визначено строк повернення кредиту в повному обсязі в термін до 18.01.2019 року, службові особи ПАТ «КБ «Преміум» подали державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 документи, на підставі яких останнім 02.02.2018 року внесено відомості до АРМ «Державний реєстр прав» про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року), зазначивши власника вказаного комплексу ПАТ «КБ «Преміум».

Проведеним тимчасовим доступом до речей і документів встановлено, що державним реєстратором Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 відомості до АРМ «Державний реєстр прав» про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази внесено на підставі наданих представником ПАТ «КБ «Преміум» документів, а саме: заяви про державну реєстрацію прав та їх обтяжень від 02.02.2018 року; іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: О.В. Верповська, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 83, виданий 13.01.2016 року, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договору про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимоги щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; вимоги про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 624, ШКІ одержувача 730); рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 594, ШКІ одержувача 470); висновку, серія та номер: 942/17, виданий 29.09.2017, видавник: Директор суб`єкта оціночної діяльності ПП «ТА-Експерт-Сервіс» А.М. Товарницький).

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 624, ШКІ одержувача 730) відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «ТВФ «Промтехснаб». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача, що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» № 23/03/18-4 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «ТВФ «Промтехснаб» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «Комерційний банк «Преміум» № 01304/1906 від 23.08.2016 року) не надходила.

Згідно рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 594, ШКІ одержувача 470), відправником вказаного поштового повідомлення є ПАТ «КБ «Преміум», а одержувачем - ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології». В графі вказаного рекомендованого повідомлення «Розписка в одержані» мається рукописний текст особи отримувача: « ОСОБА_8 », що свідчить про отримання листа адресатом.

Проте, згідно повідомлення ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» № 23/03/2018 від 23.03.2018 року, на адресу ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» вимога щодо погашення заборгованості (вих. ПАТ «Комерційний банк «Преміум» № 01304/1903 від 23.08.2016 року) не надходила. Також, відповідно до показань директора ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» ОСОБА_9 , в ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» особа із прізвищем ОСОБА_8 не працював та не працює.

Перевіркою рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 624, ШКІ одержувача 730) та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 594, ШКІ одержувача 470) за допомогою офіційного сайту «Укрпошта» (адреса сайту http://ukrposhta.ua/vidslidkuvati-forma-poshuku) встановлено, що відомості про вказані поштові відправлення в системі відсутні, тому що не зареєстровані в системі.

Таким чином, є достатні підстави вважати, що надані службовими особами ПАТ «КБ «Преміум» державному реєстратору Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 624, ШКІ одержувача 730) та рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта» (ШКІ відправника 594, ШКІ одержувача 470) є підробленими, а тому заволодіння майном ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» - Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази вчинено шляхом обману із використанням підроблених документів.

Внаслідок таких протиправних дій службові особи ПАТ «КБ «Преміум» заволоділи шляхом обману належним ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» Комплексом будівель і споруд виробничо-складської бази, вартість якого згідно п. 2 Договору від 13.01.2016 року про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору № 112/КЛ/14/І-3, посвідченого нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, складала 77 061 300,00 грн., чим спричинили ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» матеріальну щкоду на вказану суму.

23.02.2018 року слідчим суддею Онуфріївського районного суду Кіровоградської області в рамках кримінального провадження № 0000007 від 22.02.2018 року було накладено арешт на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази.

03.04.2018 року наказом Міністерства юстиції України № 975/5 рішення державного реєстратора Підлісненської сільської ради Олександрівського району Кіровоградської області ОСОБА_5 про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 39487107 від 02.02.2018 року про державну реєстрацію Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази за ПАТ «КБ «Преміум» скасовано, а тому власником зазначеного нерухомого майна стало ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології».

05.04.2018 року за клопотанням ТОВ «НВП «Об`єднані зернові технології» ухвалою Онуфріївського районного суду Кіровоградської області знято арешт із Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази.

Проте, 21.04.2018 року державним реєстратором Київської філії комунального підприємства «Реєстрація нерухомості та бізнесу» ОСОБА_10 внесено відомості до АРМ «Державний реєстр прав» про зміну права власності на Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (підстава внесення запису рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень, індексний номер 40749702 від 21.04.2018 року), зазначивши власника вказаного комплексу ПАТ «КБ «Преміум». Підставами виникнення права власності державним реєстратором зазначено: іпотечний договір № 112/КЛ/14/І-3, серія та номер: 1935, виданий 09.04.2015, видавник: О.В. Верповська, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 09.04.2015 року та зареєстрованого в реєстрі за номером 1935, серія та номер: 4119, виданий 05.08.2015, видавник: ОСОБА_6 , приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу; вимога щодо погашення заборгованості, серія та номер: 01304/1906, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; вимога про усунення порушень та попередження про звернення стягнення на предмет іпотеки, серія та номер: 01304/1903, виданий 23.08.2016, видавник: Представник за довіреністю ОСОБА_7 ; рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу, серія та номер: б/н, виданий 03.09.2016, видавник: Відділення поштового зв`язку № 14 м. Київ Центру поштового зв`язку № 1 Київська міська дирекція ПАТ «Укрпошта»; Наказ, серія та номер: 1211/5, виданий 19.04.2018, видавник Міністерство юстиції України; договір про внесення змін та доповнень № 1 до іпотечного договору 112/КЛ/14/І-3, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 серія та номер: 83, виданий 13.01.2016, видавник: О.В. Верповська, приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу.

Так як нерухоме майно ТОВ «Наукове-виробниче підприємство з іноземними інвестиціями «Об`єднані зернові технології» є предметом вчинення злочину, 20.04.2018 року Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази по кримінальному провадженні № 0000007 від 22.02.2018 року визнано речовим доказом.

Згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухому майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна № 121532720 від 23.04.2018 року, станом на 23.04.2018 року власником Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази являється ПАТ «КБ «Преміум».

Крім цього, у провадженні СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області знаходиться кримінальне провадження №0000094 від 25.02.2018 року за підозрою ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та ОСОБА_32 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 293 КК України. Зокрема ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ОСОБА_35 підозрюються в тому що вони за попередньою змовою групою осіб, переважна більшість яких з метою ускладнення їх можливої ідентифікації була одягнута в камуфляжну уніформу, та працівниками Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Преміум» ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 та ОСОБА_39 прибув до території Комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховища місткістю 30 000 тонн), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (далі Комплекс будівель і споруд), який згідно договору оренди № 12 від 17.10.2012 року перебуває у строковому платному користуванні Товариства з обмеженою відповідальністю Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб».

Перебуваючи біля входу на територію Комплексу будівель і споруд, виконуючи заклики ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 та ОСОБА_43 , щодо зайняття і встановлення контролю над Комплексом будівель і споруд, що зі слів останніх являється власністю ПАТ «КБ «Преміум», інтереси якого вони представляють за довіреністю, мотивуючи свої заклики перешкоджанням колишніми власниками в законному володінні і користуванні майном, ОСОБА_19 за попередньою змовою групою осіб із ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_28 , ОСОБА_26 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_44 , ОСОБА_27 , ОСОБА_45 , ОСОБА_29 , ОСОБА_20 та ОСОБА_46 , усвідомлюючи, що територія Комплексу будівель і споруд являється охоронюваною охоронцями ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», обгородженою по периметру та забезпеченою від стороннього доступу територією із певним контрольно-пропускним режимом, розпочав активно діяти у групі з вказаними особами, а саме переліз через ворота на територію Комплексу будівель і споруд, всупереч вимогам охоронців ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб» із застосуванням фізичної сили відчинили вказані ворота, вхідні двері до приміщення прохідної та до приміщення сторожки прохідної, де під впливом групових дій заблокували охоронців ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб» ОСОБА_47 та ОСОБА_48 , перешкоджаючи таким чином останнім виконувати свої трудові обов`язки по охороні майна Комплексу будівель і споруд, та роботу працівників ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб»: різноробочих ОСОБА_49 та ОСОБА_50 , оператора розвантажувально-завантажувальних установ ОСОБА_51 , оператора сушильних установ ОСОБА_52 , внаслідок чого було повністю зупинено технологічні процеси на підприємстві ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб» по завантаженню та розвантаженню зернових, заплановані на 25.02.2018 року.

Таким чином, зазначені учасники групи осіб, які прибули в сел. Павлиш Онуфріївського району Кіровоградської області з метою відстоювання інтересів представників ПАТ «КБ «Преміум», умисно взяв активну участь в групових діях, що призвело до грубого порушення громадського порядку, а саме своїми умисними, спільними діями, разом з іншими встановленими слідством особами, в протиправний спосіб, без хуліганських мотивів, захопили територію Комплексу будівель і споруд, що перебувала в користуванні ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб», та встановили над нею контроль, що призвело до суттєвого порушення роботи підприємства ТОВ «Торгівельно-виробнича фірма «Промтехснаб» і в подальшому викликало значний резонанс серед мешканців сел. Павлиш.

Слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити.

Cлідчий суддя, вислухавши прокурора та слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження, до яких відноситься арешт майна, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Вимогами ст. 173 КПК України визначено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Як вбачається з наданих суду матеріалів, заступником начальника відділення поліції начальником СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме по факту шахрайства вчиненого у великих розмірах, або шляхом незаконних операцій з використанням електронно обчислювальної техніки.

Згідно положень ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Крім того, ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

На даній стадії судового розслідування, слідчий суддя не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що надані суду матеріали є достатніми для застосування в рамках даного кримінального провадження заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є арешт майна.
Вказаний слідчим захід забезпечення кримінального провадження, на думку слідчого судді, є в даному випадку є необхідним для всебічного, повного встановлення обставин кримінального провадження.

Слідчий суддя враховує, що майно на яке слідчий просить накласти арешт відповідає критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України.

Є підстави вважати, що відповідне нерухоме майно, на яке слідчий просить накласти арешт може бути предметом, що був об`єктом протиправних дій, отримане особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення а також може бути відчужене.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.

Керуючись ст.ст.167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання заступника начальника відділення поліції начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000007 задовольнити.

Накласти арешт на приміщення вагової з лабораторією Б,Х, кр, кр-1, кр-2 загальною площею 225, 3 кв.м, приміщення прохідної В1 загальною площею 22,1 кв.м, залізнодорожня колія Я 344, 39 м/п, залізнодорожні ваги Г площею 43, 8 кв.м, силоси для основного зберігання зерна Д загальною площею 397, 4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д2 площею 397, 4 кв.м, експедиційний силос завантаження автотранспорту Е загальною площею 0, 4 кв.м, бункер вентильований Ж загальною площею 0, 4 кв.м, приймальний відділ з автомобільним розвантажувачем К загальною площею 58, 9 кв.м, трансформаторної підстанції Л загальною площею 3, 4 кв.м, зерносушарка М загальною площею 25, 9 кв.м, норійна вежа М загальною площею 25 кв.м, автоматичний пробовідбірник П загальною площею 2, 3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т загальною площею 0, 3 кв.м, зерносушка У загальною площею 26 кв.м, навантажувальний пристрій до залізничних вагонів С загальною площею 0, 7 кв.м, маневрова лебідка Р загальною площею 2 ,9 кв.м, будівля складу В загальною площею 1 180, 5 кв.м, прибудова до складу В1 загальною площею 123,5 кв.м, прибудова до складу В загальною площею 132, 1 кв.м, будівля складу З загальною площею 561 кв.м, надвірна вбиральня Ф загальною площею 3, 8 кв.м, паркан №1 загальною площею 517, 2 кв.м, матеріали стін бетон, силоси для зберігання зерна Д1 загальною площею 397, 4 кв.м, експедиційний силос завантаження автотранспорту Е1 площею 0,4 кв.м, бункер вентильований Ж1 загальною площею 0, 4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д3 загальною площею 397, 4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д4 загальною площею 397, 4 кв.м, силоси для зберігання зерна Д5 загальною площею 397, 4 кв.м, бункер вентильований Ж2 загальною площею 0, 4 кв.м, бункер вентильований Ж3 загальною площею 0, 4 кв.м, бункер вентильований Ж4 загальною площею 0, 4 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т1 загальною площею 0, 3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т2 загальною площею 0, 3 кв.м, силос для тимчасового зберігання зерна Т3 загальною площею 0, 3 кв.м, операторна Ц загальною площею 10, 1 кв.м, будівля з/д вагової Ч загальною площею 5, 6 кв.м, паркан №2 загальною площею 302, 3 кв.м, матеріали стін бетон б/у, паркан №3 загальною площею 105, 7 кв.м, матеріал металева сітка б/у, паркан № 4 загальною площею 13, 9 кв.м, матеріали стін метал, паркан № 5 загальною площею 21 кв.м, матеріали стін метал, паркан № 6 загальною площею 10 кв.м, матеріали стін метал, паркан № 7 загальною площею 19, 6 кв.м, матеріали стін метал, що розташоване за адресою: Кіровоградська область Онуфріївський район, селище Павлиш, вулиця 40 років Перемоги, 68.

Заборонити власнику комплексу будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 000 тонн), розташованого за адресою: Кіровоградська область, Онуфріївський район, сел. Павлиш, вул. 40 Років Перемоги, 68, Публічному акціонерному товариству «Комерційний банк «Преміум» та іншим особам використовувати Комплекс будівель і споруд виробничо-складської бази (зерносховище місткістю 30 000 тонн).

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копія ухвали негайно після її постановлення вручається слідчому.

Особам, зазначеним у ч.7 ст.173 КПК України, у разі відсутності таких осіб під час оголошення ухвали, копія ухвали надсилається не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Роз`яснити відповідним особам, що відповідно до ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано/

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Повний текст ухвали складено 27 квітня 2018 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1