Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/5102/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 квітня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В :
Прокурор Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Подільського районного суду м. Києва із клопотанням в межах виконання доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/2028 шляхом надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні банківської установи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , стосовно клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ).
Підставами для внесення клопотання стало доручення прокуратури міста Києва та запит від компетентних органів Турецької Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 2016/2028.
В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що компетентними органами Турецької Республіки проводиться досудове розслідування у справі № 2016/2028 за фактом шахрайського заволодіння коштами ОСОБА_4 .
Компетентними органами Турецької Республіки у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 12.11.2015 о 10:55 год. з кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 , що була випущена на ім`я ОСОБА_4 , списано 770, 73 турецьких лір. З листування з банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що зазначена операція була здійснена через Інтернет з використанням одноразового пароля технології 3- ІНФОРМАЦІЯ_5 на користь клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я « ОСОБА_5 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ). На даному етапі кримінального провадження компетентним органам Турецької Республіки, необхідно встановити адресу та IP-адресу, з якої через Інтернет була здійснена зазначена банківська операція.
Під час виконання зазначеного міжнародного запиту Київською місцевою прокуратурою № 7 встановлено, що на підставі рішення Правління Національного банку України від 18 липня 2016 року № 142-рш «Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконавчою дирекцією ІНФОРМАЦІЯ_6 прийнято рішення від 19 липня 2016 року № 1265 «Про початок процедури ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та делегування повноважень ліквідатора банку».
Згідно із зазначеним рішенням розпочато процедуру ліквідації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначено уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 та делеговано всі повноваження ліквідатора, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу запровадження процедури тимчасової адміністрації та ліквідації департаменту врегулювання неплатоспроможності банків ОСОБА_6 з 20.07.2016 до 19.07.2018.
Беручи до уваги викладене та враховуючи, те що з матеріалів запиту Республіканської генеральної прокуратури м. Ерзурум (Турецька Республіка) про надання міжнародної допомоги на території України у кримінальній справі № 2016/2028 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, просив його задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходиться речі і документи.
Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку з наступним.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, є охоронюваною законом таємницею.
Відповідно до п. 2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» доступ до банківської таємниці надається на підставі рішення суду.
Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які становлять охоронювану законом таємницею, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- містять відомості, які можуть бути використані як докази;
- довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншими способами.
Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 159, 162, 163 КПК України, зважаючи на доведення підстав допускати, що документи по рахунках клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та в сукупності з іншими документами мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, а також з огляду на те, що відомості про рух коштів на рахунках клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) можуть бути використані як доказ вчинення кримінального правопорушення та не можуть перебувати в розпорядженні інших осіб, окрім як в розпорядженні банку, в якому відкрито рахунки для клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №7 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_6 на ліквідацію Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) ОСОБА_6 зобов`язати надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю, стосовно клієнта банку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), а саме:
- всіх наявних анкетних та контактних даних клієнта банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 );
- всієї наявної інформації щодо здійсненої операції 12.11.2015 о 10:55 год. через Інтернет, щодо нарахування на рахунок підприємства під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) грошової суми 770,73 турецьких лір, із зазначенням ІРадреси, з якої через Інтернет з використанням кредитної картки НОМЕР_3 була здійснена операція, а також адреси, що належить визначеній ІРадресі/порту.
Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Ухвала виготовлена в двох оригінальних примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи № 758/5102/18, інший виданий прокурору.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1