Справа № 686/9696/18
У Х В А Л А
14 травня 2018 року м. Хмельницький
10.05.2018 року старший слідчий СВ Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, що стосуються продажу цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2016 року, а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу цукру, які укладені між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів довіреностей для водіїв, експедиторів чи інших осіб які, як правило, повинні були отримати цукор для доставки його до приміщень комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також до оригіналів видаткових накладних про відправку цукру комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів платіжних доручень, оригіналів рахунків-фактури, матеріалів виписок по рахунках про надходження коштів від продажу цукру комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів документів про надання товарно-транспортних послуг для вантажного перевезення цукру та документів, які підтверджують фактичну наявність цукру на території, складських чи інших приміщеннях вказаного підприємства і подальшого його відвантаження. Також слідчий просить надати дозвіл на отримання та виготовлення копій книг в`їзду та виїзду транспорту з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може відображатися виїзд вантажних автомобілів з цукром, що надасть можливість спростувати або підтвердити відомості, про відправку цукру з підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в період часу з 30.04.2015 року по 30.05.2015 року, службові особи КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під час укладання договорів купівлі-продажу цукру з фермерським господарством " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", яке розташовано за адресою: смт. Білогір"я, Білогірського району, Хмельницької області, незаконно привласнили 27,3 тони цукру.
Відомості про вчинення кримінального правопорушення, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.05.2017 року за попередньою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування, здобуто відомості, що посадові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснювали перерахунок коштів для придбання цукру, при цьому на різні підприємства та фермерські господарства Хмельницької області, проте товар, згідно показань свідків, на складські приміщення та інші приміщення комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надходив.
З метою підтвердження або спростування зазначених відомостей, в порядку ст. 93 КПК України направлено запит на адресу комунального підприємства для отримання копії договорів купівлі-продажу цукру, копій довіреностей для водіїв, експедиторів, які повинні були отримати товар, копій товарно-транспортних накладних, копій виписок по банківських рахунках, в яких зазначена купівля цукру. У відповідь на запит прокурора, комунальним підприємством надано копії про перерахунок коштів, договорів купівлі продажу, копії довідок рахунків фактура, копій платіжних доручень.
Під час аналізу наданих для слідства матеріалів, слід зробити висновок що комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » володіє матеріалами не в повному обсязі, що стосуються купівлі, доставки та прийому цукру.
Окрім цього встановлено, що одним із контрагентів, який отримував кошти за продаж цукру являлосьТовариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , в якого зберігаються примірники документів, щодо продажу цукру, відвантаження, перевезення цукру.
Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , керівником та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_5 .
Відповідно до вимог ст. 2, 91 КПК України, для слідства є важливим отримати оригінали зазначених документів за період з 01.01.2013 року по 01.08.2016 року, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають важливе значення для проведення повного та об`єктивного досудового розслідування, зокрема, оригінали документів можуть бути предметом дослідження при проведенні експертиз почерку та підпису, для встановлення осіб які зазначали свої рукописні записи або зазначали свої підписи в даних документах. Окрім цього дані документи нададуть змогу в повній мірі дослідити обставини розтрати коштів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при закупівлі цукру, та будуть використанні, як речові докази злочинної діяльності посадових осіб комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза зміни, спотворення та знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, як таких, що можуть бути використані як докази, неможливо.
Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України,
Надати дозвіл старшому слідчому СВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ), а саме до оригіналів документів, що стосуються продажу цукру ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01 січня 2013 року по 01 серпня 2016 року, а саме: оригіналів договорів купівлі-продажу цукру, які укладені між комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оригіналів довіреностей для водіїв, експедиторів чи інших осіб які, як правило, повинні були отримати цукор для доставки його до приміщень комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », також до оригіналів видаткових накладних про відправку цукру комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів товарно-транспортних накладних, оригіналів платіжних доручень, оригіналів рахунків-фактури, матеріалів виписок по рахунках про надходження коштів від продажу цукру комунальному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », оригіналів документів про надання товарно-транспортних послуг для вантажного перевезення цукру та документів, які підтверджують фактичну наявність цукру на території, складських чи інших приміщеннях вказаного підприємства і подальшого його відвантаження, а також копій книг в`їзду та виїзду транспорту з території підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 13 червня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: