Справа № 646/5713/17
№ провадження 1-кс/646/6215/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.10.18року м. Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засіданя ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань клопотання старшого слідчого прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене з прокурором прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .
В клопотанні слідчий просив надати доступ до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2009 2018 роки а саме: 1) уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів корпоративних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; 2) положення про кредитування юридичних осіб та/або інші документи на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення та видано кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період з 2009 по 2018 роки; 3) інформацію та копії відповідних документів щодо продажу (передачі) майна, яке було передано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості застави за кредитними договорами № 68111К7 від 21.07.2011 та № 68109К18 від 05.1.2009; 4) інформацію щодо трудових взаємовідносин з ОСОБА_5 ; 5) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), та відбитками печаток; 6) листів, заяв, доручень та інших документів по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку,тощо; 7) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_7 ; 8) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 9) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_10 ; 10) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_11 ; 11) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; 12) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), а саме № № НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 13) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме № № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; 14) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме № № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; 15) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 ; 16) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) їх реєстраційних кодів; 17) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 18) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 19) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з`єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду; 20) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по дату винесення ухвали суду.
Слідчий в судове засідання не з`явився повідомлявся належним чином.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.
Згідно витягу з кримінального провадження № 0002059 від 03.08.2015 року, до ЄРДР внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбаченого ч.2 ст.364 , ч. 1 ст. 388 КК України, зокрема, щодо зловживання службовим становищем посадових осіб Харківської філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в інтересах юридичних осіб.
Окрім витягу з кримінального провадження клопотання слідчого обґрунтовується наступними доказами, копіями документів: заявою про вчинене кримінальне правопорушення, листом ОСОБА_6 , листів ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , договору купівлі продажу № 004/2-02/11 від 25.02.2011, видатковою накладною від 29.08.2011, кредитного договору № 68112К2 від 27.03.2012, кредитного договору № 68109К18 від 05.11.2009, листом ГУ ДФС у Харківській області, інформацією з ЄДРПОУ та щодо підприємств з яких вбачається причетність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ОСОБА_5 до вищевказаного злочину.
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Слідчим доведено, що відомості становлять банківську таємницю.
Також, вбачається, що слідчий у своєму клопотанні довів, відповідно до п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст.163 КПК України те, що документи перебувають у володінні юридичної особи - у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені й можуть бути доказами вини.
Одержати зазначену інформацію іншими способами не можливо.
З огляду на необгрунтованість клопотання в порядку п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, в частині доступу до інших документів по вказаному підприємтсву щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку, тощо в задоволенні даної частини клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до чітко визначених в ньому документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів.
Враховуючи знаходження ряду з вищеперелічених підприємств в стані припинення вбачається можливість знищення ряду документів до яких слідчому може бути необхідний доступ, що вимагає негайний розгляд клопотання.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України та ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002059 від 03.08.2015 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.364, ч. 1 ст. 388 КК України задовільнити частково.
Надати старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_3 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області ОСОБА_9 , прокурорам у кримінальному провадженні ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , старшим оперуповноваженим Управління захисту економіки в Харківській області ДЗЕ НП України ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, за 2009 2018 роки, а саме: 1) уніфіковані процедури розгляду та супроводження кредитних проектів корпоративних клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з усіма додатками; 2) положення про кредитування юридичних осіб на підставі яких АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було прийнято рішення та видано кредити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) в період з 2009 по 2018 роки; 3) інформацію та копії відповідних документів щодо продажу (передачі) майна, яке було передано до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якості застави за кредитними договорами № 68111К7 від 21.07.2011 та № 68109К18 від 05.1.2009; 4) інформацію щодо трудових взаємовідносин з ОСОБА_5 ; 5) карток із зразками підписів директорів, або інших уповноважених осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) та відбитками печаток; 6) листів, заяв, доручень по вказаним підприємтсвам щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки з банку; 7) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), а саме № НОМЕР_7 ; 8) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ; 9) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме № НОМЕР_10 ; 10) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ), а саме № НОМЕР_11 ; 11) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 ; 12) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), а саме № № НОМЕР_14 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ; 13) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), а саме № № НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ; 14) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), а саме № № НОМЕР_31 , НОМЕР_32 ; 15) виписок про рух грошових коштів по наступним розрахунковим рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), а саме № № НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 , НОМЕР_50 , НОМЕР_51 , НОМЕР_33 ; 16) з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини і секунди) та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам за період з 01.01.2009 по дату закриття (для закритого рахунку), а для відкритих рахунків з 01.01.2009 по 24.10.2018; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) їх реєстраційних кодів; 17) банківських виписок про видачу готівки та чеки за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по 24.10.2018; 18) договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт»; 19) виписок з номерами телефонів (ІР-адрес), з яких проходило з`єднання системи «Банк-клієнт» з банком та датами проведення вказаних з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по 24.10.2018; 20) договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по рахункам контрагентів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_6 ) період з 01.01.2009 по дату закриття рахунку (для закритого рахунку), а для відкритих з 01.01.2009 по 24.10.2018.
Встановити строк дії ухвали один місяць.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1