Справа № 592/5959/18
Провадження № 1-кс/592/2923/18
УХВАЛА

про арешт майна

25 травня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , про арешт майна по матеріалам кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005576 від 27.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.357 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого ОСОБА_3 ,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Сумського ВП ГУ НП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження №0005576 від 27.12.2016 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1, ч.2 ст.366, ч.2 ст.357 КК України, щодо ряду неправомірних дій голови правління Сумського міського об`єднання громадян-мешканців гуртожитку по АДРЕСА_1 СМОГ «Подія-2011» ОСОБА_4 .

У ході проведення досудового розслідування установлено, що до Сумського ВП ГУНП в Сумській області, звернулась новообраний в.о. голови правління Сумського міського об`єднання громадян-мешканців гуртожитку по АДРЕСА_2 ОСОБА_5 , яка повідомила, що після обрання її в.о. голови об`єднання 07.08.2017 р. нею було з`ясовано, що, починаючи з 2013 р., ОСОБА_4 неправомірно, зловживаючи службовим становищем голови об`єднання, використовуючи завідомо підроблені протоколи загальних зборів об`єднання (на яких ніби то надано дозвіл на відчуження нерухомого майна, належного об`єднанню. Фактично збори з цього приводу не проводились), реалізував підвальні приміщення гуртожитку у власність стороннім особам. Загальні збори об`єднання ніколи б не надали дозволу на їх відчуження, оскільки в них розташовані комунікації (труби водопостачання та водовідведення та теплопостачання). Грошові кошти від реалізації підвальних приміщень об`єднання на рахунки не надходили, оскільки рахунків не було. В той же час на вимогу загальних зборів об`єднання ОСОБА_4 відмовився надати будь-які документи, на підставі чого він розпорядився майном об`єднання та на які цілі витратив кошти від їх реалізації, а також не передає установчі та реєстарційні документи та печатку об`єднання.

Згідно відомостей з Державних реєстрів, здійснювались наступні реалізації нежитлових підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 :

- 12.08.2017 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу квартири, загальною площею 87 кв.м, з гардеробною, площею 32 кв.м, яка знаходиться в підвальному поверсі будинку за 1 грн., власник ОСОБА_7 , (реєстраційний номер об`єкта 101);

- 12.08.2017 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлових підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 155,7 кв.м, власник ОСОБА_8 , за 1 грн., з оціночною вартістю 100750 грн. (реєстраційний номер об`єкта 101);

- 08.11.2016 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлових підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 32,1 кв.м, власник ОСОБА_7 , за 1 грн., з оціночною вартістю 48168 грн. (реєстраційний номер об`єкта 101);

- 25.07.2016 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлових підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 16,8 кв.м, власник ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта 01);

- 23.05.2016 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_10 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлових підвальних приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 51,61 кв.м, власник ОСОБА_11 , за 48422 грн., з оціночною вартістю даного приміщення 48422 грн. (реєстраційний номер об`єкта 01);

- 25.04.2014 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлового підвального приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 34,1 кв.м, власник ОСОБА_12 , за 1 грн., хоча оціночна вартість даного приміщення складає 122586 грн. (реєстраційний номер об`єкта 01);

- 12.12.2013 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , площею 15 кв.м, 51 кв.м, 51 кв.м, 41,9 кв.м, 9,8 кв.м, на цокольному поверсі будинку, власник ОСОБА_13 (реєстраційні номери об`єктів 01, 01, 01, 01, 01);

- 11.12.2013 р. приватним нотаріусом Сумського міського нотаріального округу ОСОБА_6 було посвідчено та зареєстровано договір купівлі-продажу нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 32,9 кв.м, власник ОСОБА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Вивченням документів нотаріальних справ, щодо укладання вказаних договорів купівлі-продажу підвальних приміщень, установлено, що ОСОБА_15 для їх укладання на підтвердження своїх повноважень було надано протокол загальних зборів СМОГ «Подія-2011» № 8 від 27.11.2012 р., яким йому надано повноваження виключно на підписання одного договору купівлі-продажу всього гуртожитку. Крім того, ним на укладення деяких договорів купівлі-продажу підвальних приміщень надавались завідомо підроблені протоколи загальних зборів мешканців гуртожитку - членів об`єднання, якими нібито надано дозвіл на їх продаж за умови виконання певних будівельних та інших робіт для СМОГ «Подія-2011», хоча вказані роботи виконувались за кошти мешканців гуртожитку в продовж всього часу існування об`єднання.

Допитані з цього приводу члени об`єднання, частина з яких є його засновниками та секретар зборів об`єднання, повідомили, що про реалізацію вказаних підвальних приміщень їм нічого не відомо, вони участі у відповідних зборах не приймали, протоколи не підписували. На які цілі витрачено кошти від продажу підвальних приміщень їм не відомо.

Ураховуючи вищевикладене, є достатні підстави вважати, що ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем голови СМОГ «Подія-2011», здійснив підроблення офіційних документів (протоколів загальних зборів учасників об`єднання СМОГ «Подія-2011»), які були ним використані для незаконної реалізації підвальних приміщень впродовж 2013-2017 років, шляхом укладання нотаріально посвідчених договорів купівлі-продажу підвальних приміщень, що спричинило тяжкі наслідки для СМОГ «Подія-2011».

17.05.2018 р. все вищеперераховане нерухоме майно визнано речовими доказами по матеріалам кримінального провадження.

У суді слідчий клопотання підтримав з зазначених вище підстав.

Розгляд клопотання проведено без участі власників майна, оскільки, дізнавшись про розгляд даного клопотання, вони можуть його неправомірно реалізувати, завдавши шкоду іншим особам.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, - арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, - арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, - речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вислухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки в клопотанні про арешт майна є матеріали, які свідчать, що все вище перераховане нерухоме майно (квартира та нежитлові приміщення) є предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом - використанням завідомо підроблених документів та зловживання службовим становищем, а також є речовими доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Накласти арешт на:

- квартиру, загальною площею 87 кв.м, з гардеробною, площею 32 кв.м, яка знаходиться в підвальному поверсі будинку за адресою: АДРЕСА_1 , власник ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта 101);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 155,7 кв.м, власник ОСОБА_16 (реєстраційний номер об`єкта 101);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 32,1 кв.м, власник ОСОБА_7 (реєстраційний номер об`єкта 101);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 16,8 кв.м, власник ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта 01);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 51,61 кв.м, власник ОСОБА_11 (реєстраційний номер об`єкта 01);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 34,1 кв.м, власник ОСОБА_9 (реєстраційний номер об`єкта 01);

- нежитлові приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 15 кв.м, 51 кв.м, 51 кв.м, 41,9 кв.м, 9,8 кв.м, розташовані на цокольному поверсі будинку, власник ОСОБА_13 (реєстраційні номери об`єктів 01, 01, 01, 01, 01);

- нежитлове підвальне приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , площею 32,9 кв.м, власник ОСОБА_14 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 01.

Ухвала про арешт майна підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, щодо майна яких вирішувалося питання про арешт і які були відсутні під час оголошення ухвали з дня отримання копії ухвали безпосередньо до Апеляційного суду Сумської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1