Провадження № 1-кс/200/9528/18
УХВАЛА

24 вересня 2018 року

24 вересня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши у приміщенні суду в м. Дніпро клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0001960 від 05.07.2017 року про отримання тимчасового доступу до документів,-

ВСТАНОВИВ:

21 вересня 2018 року старший слідчий СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 за погодженням із прокурором Дніпропетровської міської прокуратури №3 ОСОБА_3 , подав до суду клопотання про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

18.06.2013 року близько 15:00 години до чергової частини Кіровського РВ Дніпропетровського МУ надійшла заява громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно того, що 18.06.2013 року йому стало відомо, що невстановлена особа, використовуючи завідомо підроблені документи, подала заяву до Управління з питань реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців у Дніпропетровській області про виведення ОСОБА_4 зі складу засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зміни юридичної адреси вказаного підприємства.

До квітня 2013 року потерпілий був учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із часткою 86,24% у статутному капіталі товариства. Протоколом №3 від 05.04.2013 року зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було затверджено заяву про його відхід за власним бажанням зі складу учасників товариства та було затверджено виплату вартості частини майна товариства переданням майна в натурі, а саме шляхом передання йому у приватну власність належних нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358,5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_2 , балансовою вартістю 74080,16 грн. згідно даних бухгалтерського обліку розмір його частки в статутному капіталі відповідав вартості приміщення.

Вищезазначеним протоколом зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було доручено директору підписати акти прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень на його користь, а також постановлено оформити та передати ОСОБА_4 всі необхідні право встановлювальні документи, та здійснити передбачені чинним законодавством дії щодо оформлення права власності ОСОБА_4 на передані нежитлові приміщення, в тому числі ті, щодо яких законом передбачено нотаріальну форму, протягом 20 календарних днів від дати цих зборів.

05.04.2013 ОСОБА_4 та товариством було підписано акт прийому-передачі зазначених нежитлових приміщень підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_2 .

Але в наступному товариство не здійснило дій із належного передання йому право встановлювальних документів, що унеможливлює реєстрацію права власності на зазначене вище, передане йому у власність, нерухоме майно. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_4 було задоволено позовні заяви потерпілого, щодо визнання права власності на нежитлові приміщення підвалу № 68 поз. № 1-22, 27, 28 загальною площею 358, 5 кв.м., а також приміщення першого поверху приміщення № 67 поз. № 1, 4-18,22 загальною площею 358,2 кв.м., загальною площею 716,7 кв.м. в житловому будинку АДРЕСА_2 .

25.06.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » уклало з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договір купле-продажу нерухомого майна, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » продало, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » нежитлове приміщення за вищевказаною адресою за 1550000,00 (один мільйон п`ятсот п`ятдесят тисяч) гривень з відстрочкою платежу до 15.07.2013.

Розрахунки за зазначеним договором здійснені не були, передання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » як продавцем приміщень покупцеві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснено не було.

При укладанні вищевказаного договору купівлі-продажу нерухомого майна ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 13470865 були використані підроблені документи, про що свідчать висновки експертів.

З метою уникнення повернення нерухомого майна у власність ОСОБА_4 , було укладено правочини, відповідно до яких право власності на безоплатній підставі на спірне приміщення набув ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З витягу із Державного реєстру прав власності на нерухоме майно, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_5 , з метою уникнення стягнення на спірне майно, було укладено договір іпотеки спірного майна № 4097 від 15.11.2013, засвідченим приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Звернувшись із письмовою заявою до начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 за адресою: АДРЕСА_3 , про ознайомлення з документами, що послугували основою для вказаних змін ОСОБА_4 , отримав таку можливість та ознайомився з пакетом документів, що свідчили про підробку офіційних документів, що надають права та використання завідомо підроблених документів. Такими документами стали:

1.Заява від ім. ОСОБА_4 на ОСОБА_7 на представлення його інтересів у всіх підприємствах, установах та організаціях, засвідчена приватним нотаріусом ОСОБА_8 ;

2. Довіреність від ім. ОСОБА_4 на ОСОБА_9 , подавати документи до ІНФОРМАЦІЯ_8 з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців для реєстрації змін до установчих документів;

3. Протокол рішення загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 22.05.2013 про вихід зі складу учасників Товариства ОСОБА_4 .

4. Договір купівлі-продажу частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » міжнародній комерційній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 »

5. реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи, заповнена від імені ОСОБА_9 , з підписом та відбитком печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 стверджує, що ніяких довіреностей на вказаних громадян ніколи не видавав, до приватного нотаріуса ОСОБА_8 ніколи не звертався, а відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не відповідає справжньому відбитку печатки підприємства.

Враховуючи вищевказане, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до оригіналу реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не викликався.
Дослідивши надані матеріали доходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки матеріали клопотання обґрунтовані та доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Крім того, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених у клопотанні документах, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Керівнику ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати слідчому СВ Дніпровському ВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення з оригіналами та вилученням належним чином завірених копій реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1