печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

12 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

10 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000074 від 25.06.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Проте слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що кримінальне провадження №0000074 від 25.06.2018, зареєстроване за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч.3 України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що що згідно узагальненого матеріалу №0070/2018/ДСК Державної служби фінансового моніторингу України встановлено, що ОСОБА_5 (ІПН НОМЕР_1 ) в період 2008-2016 років, шляхом заниження фактичних отриманих доходів як фізична особа, занизив податкові зобов`язання зі сплати податку на доходи фізичних осіб, тобто умисно ухилився від сплати податків, що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах.
В даний час, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходиться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за період з 01.01.2008 по 17.07.2018, про всі наявні відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, які відкриті від імені ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ).
Слідчий вказує, що під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які містять банківську таємницю (відомості за період з 01.01.2008 по 17.07.2018 про всі наявні відкриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання грошових коштів, відкриті від імені ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчий суддя заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання, оскільки слідчим в клопотанні не доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за дорученням оперативним працівникам ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітана податкової міліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві капітану податкової міліції ОСОБА_3 , слідчим ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з можливістю вилученням їх засвідчених копій стосовно клієнта ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_1 ), що знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншім місцезнаходженням, а саме:
? документи про всі наявні відкриті та раніше закриті банківські рахунки в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), з інформацією по кожному рахунку про надходження та списання за період з 01.01.2008 по 17.07.2018 грошових коштів по рахунках із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, кодів ЄДРПОУ, МФО, номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперових та магнітних (електронних) носіях (формат файлів .xlsx/.xls/.doc);
? справ з юридичного оформлення банківських рахунків, в тому числі, анкет, реєстраційних документів клієнта, довіреностей, доручень, договорів з додатками щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання систем віддаленого доступу типу «Клієнт-банк» з прив`язкою до абонентського номеру клієнта, всіх заяв від імені клієнта, а також карток зі зразками підписів фізичної особи;
?платіжних документів (платіжні доручення, заявки на видачу готівки, грошові чеки, чекові книжки, квитанції).
В решті вимог клопотання відмовити.
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/39162/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя: ОСОБА_1