Справа № 752/5189/17
Провадження № 1-кс/752/4622/18
У Х В А Л А

11.06.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

Клопотання обгрунтовано тим, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 03.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , власницею якої являлась ОСОБА_5 , яка померла під час раптової пожежі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, невстановлені слідством особи у невстановленому місці та у невстановлений час створили фіктивні документи, а саме Договір дарування квартири від 09.11.2005 року, начебто посвідчений нотаріусом в Автономній Республіці Крим, згідно якого ОСОБА_5 подарувала свою квартиру неіснуючій особа на ім.»я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

29 липня 2016 року все той же ОСОБА_6 , але уже з іншим ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , продає квартиру особі без визначеного місця проживання ОСОБА_7 .

Цей договір без будь-яких правових підстав посвідчив приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 ( АДРЕСА_2 ).

Договір дарування квартири від 09.11.205 року надрукований на номерному бланку ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» 104.2005-IV серії ВСЕ № 613913.

Згідно листа ДП «Поліграфічний комбінат «Зоря» підприємство виготовляло бланки «Спеціальний бланк нотаріальних документів» у 2005 році (липень-серпень) серія ВСЕ з № 000001 по № 999999 з реквізитами ДП «ПК «Зоря» Зам. 35 2005-ІП.

Номер замовлення, 104-це бланки «Паспорт коня», а напис реквізитів виконаний не за зразком, що використовувався підприємством та вимоги до якого зазначені у Правилах виготовлення бланків цінних паперів і документів суворого обліку, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 25 листопада 1993 року № 98, Служби безпеки України від 15 листопада 1993 року № 118, Міністерства внутрішніх справ України від 24 листопада 1993 року № 740, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 14 січня 1994 р. за №» 8/217.

На даний час квартира знаходиться у власності ОСОБА_9 .

У зв`язку з вищевикладеним, для відновлення порушених прав внаслідок злочинних дій невстановлених осіб, та попередження подальшого незаконного відчуження чи передання у власність третім особам квартири АДРЕСА_1 , постала необхідність накласти арешт на вищевказаний об`єкт нерухомості, який є предметом злочину і речовим доказом у справі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність в зв`язку з участі в інших слідчих діях, клопотання просив задовольнити.

Власник майна в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.171 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що слідчим відділом Голосіївського УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000826 від 03.02.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування установлено, що невстановлені особи, використовуючи підроблені документи, заволоділи шляхом обману квартирою АДРЕСА_1 , власницею якої являлась ОСОБА_5 , яка померла під час раптової пожежі ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, невстановлені слідством особи у невстановленому місці та у невстановлений час створили фіктивні документи, а саме Договір дарування квартири від 09.11.2005 року, начебто посвідчений нотаріусом в Автономній Республіці Крим, згідно якого ОСОБА_5 подарувала свою квартиру неіснуючій особа на ім.»я ОСОБА_6 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ).

29 липня 2016 року ОСОБА_6 , але уже з іншим ідентифікаційним номером НОМЕР_2 , продає квартиру особі без визначеного місця проживання ОСОБА_7 .

На даний час квартира знаходиться у власності ОСОБА_9 .

Слідчий СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, а саме на квартиру АДРЕСА_1 .

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.
Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.
Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.
Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

З наданих суду до клопотання письмових доказів вбачається, що майно, на яке слідчий просить накласти арешт, відповідає критеріям, визначеним ст.170 КПК України, оскільки воно є майном, на яке спрямовано кримінальне правопорушення та може бути доказом його вчинення.

З врахуванням викладеного, вважаю, що не застосування арешту може призвести до зникнення зазначеного майна, в зв`язку з чим з метою забезпечення збереження даного майна, вважаю за необхідне задовольнити заявлене клопотання.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

клопотання слідчого СВ Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000826 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити.
Накласти арешт на квартиру АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя