Справа № 202/4778/18
Провадження № 1-кс/202/4215/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 серпня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

10 серпня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у період з травня 2017 року по теперішній час невстановлені особи, з метою вчинення незаконних дій з платіжними картами та крадіжки грошових коштів, що належать ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовуючи POS-термінали закладів мережі харчування, розташованих на території м. Дніпра, за допомогою спеціально пристосованого пристрою скимеру, отримували інформацію з платіжних карток клієнтів про номер карти, строк дії та ім`я володільця, після чого використовували отриману інформацію для виготовлення дублікатів платіжних карток, за допомогою яких, без відома їх володільців, знімали готівкою грошові кошти в банкоматах банківських установ, розташованих у населених пунктах Дніпропетровської області, тим самим здійснили таємне викрадення чужого майна, що належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », спричинивши вказаній банківській установі майнові збитки у великих розмірах на загальну суму 312 454 грн, що у 368 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину.

Допитаний як представник потерпілого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 підтвердив викладені в заяві факти та повідомив, що з 01.02.2018 заблоковано 245 платіжних карток після проведення сплати у обладнаних POS терміналах встановлених як точки компрометації, з яких 22 платіжних картки підроблені, з яких було не санкціоновано знято грошові кошти, та знову використовувались для вчинення операцій з перегляду балансу, що вказує на підготовку та замахи на вчинення аналогічних злочинів.

У причетності до вчинення вказаного кримінального правопорушення встановлено осіб, які працюють в мережі закладів харчування « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованих у ТЦ на теріторії м. Дніпро (відомості про вказану обставину прошу не вказувати в тексті ухвали).

Згідно з відповіддю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на теріторії мережі супермаркетів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розташовані торгівельні точки з реалізації суш згідно договорів суборенди з ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 . Розташування вказаних закладів відповідає адресам зазначеним на офіційному сайті мережі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП « ОСОБА_6 » перебуває на обліку у ІНФОРМАЦІЯ_6 .

На запит слідчого з ІНФОРМАЦІЯ_7 отримано відповідь, що надання податкової інформації відносно ФОП « ОСОБА_7 » отриманої внаслідок здійснення повноважень органами ДФС здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді.

У зв`язку із чим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої группи у вказаному провадженні, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , щодо ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме: інформацію про розрахункові рахунки, реєстри податкових накладних та податкові звіти; довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) ФОП, проведених органами державної податкової служби за 2017-2018 рік з питань додержання вимог податкового, валютного та іншого законодавства; інформації про податкової заборгованості ФОП, із зазначенням її розміру, період виникнення, вжитих заходів до погашення за 2017-2018 рік; переліку розрахункових рахунків ФОП, які відкривались ними з моменту реєстрації по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта; Форми 1 ДФ за 2017-2018 роки; роздруківок операцій вчинених за 2017-2018 рік вказаними підприємствами з придбання та реалізації товарів, робіт та послуг, за даними системи автоматизованого співставлення податкових зобов`язань та податкового кредиту (у електронному вигляді), зазначивши суми розбіжностей, їх податковий період; декларацій на прибуток, податку на додану вартість та всіх додатків до них, поданих за 2017-2018 рік; наявної інформації, що є в розпорядженні органів державної податкової служби яка б свідчила про фіктивний характер вищевказаних суб`єктів та (або) операцій, проведених за їх участю, можливі факти ухилення від сплати податків або інші протиправні дії, в тому числі суми розбіжностей за інформаційною системою співставлення податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ в розрізі податкових періодів та контрагентів. Зобов`язати керівництво ІНФОРМАЦІЯ_6 видати слідчому та членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу. З метою недопущення знищення або спотворення вказаної інформації та документів, які мають суттєве значення для кримінального провадження, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників

ІНФОРМАЦІЯ_8 у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядається клопотання без особи в володінні якої знаходяться речі та документи.

Відповідно до ч. 1 ст.132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині надання тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування: довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) ФОП, проведених органами державної податкової служби за 2017-2018 рік з питань додержання вимог податкового законодавства; Форми 1 ДФ за 2017-2018 роки є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Клопотання в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки слідчим у своєму клопотанні не наведено доказів того, що вказані речі мають значення для кримінального провадження.

Також, клопотання в частині зобов`язання керівництва ІНФОРМАЦІЯ_6 видати слідчому та членам СОГ у кримінальному провадженні вказану інформацію речі та документи для здійснення тимчасового доступу задоволенню не підлягає, оскільки це не передбачено чинним КПК України.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Частиною 1 статті 309 КПК України визначено вичерпний перелік ухвал слідчого судді, які підлягають оскарженню під час досудового розслідування, перелік цих ухвал є вичерпним і розширеному тлумаченню не підлягає, а тому дана ухвала у відповідності до ч. 3 ст.309 КПК України не може бути оскаржена.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУ НП України в Дніпропетровський області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженні №0000297 від 03.03.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити частково.

ІНФОРМАЦІЯ_6 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, старшому слідчому відділу СУ ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , членам слідчої групи у вказаному провадженні щодо ФОП « ОСОБА_6 », ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , а саме:

- довідки та акти перевірок (виїзних та невиїзних) ФОП, проведених органами державної податкової служби за 2017-2018 рік з питань додержання вимог податкового законодавства;

- Форми 1 ДФ за 2017-2018 роки.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк виконання ухвали встановити по 09 вересня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1