УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області
в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 про арешт майна, -
ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області лейтенант податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, мотивуючи свої вимоги тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000075 від 07.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 205 КК України.

ТОВ «Апрєльплюс» з моменту реєстрації до Вінницької ОДПІ не звітувало, за податковою адресою не знаходилося, виробничі, складські приміщення та трудові ресурси у підприємства відсутні, засновником, керівником та головним бухгалтером являвся ОСОБА_4 , який за період з 2015 р. по 2017 р. відповідно до інформаційної бази Державного реєстру фізичних осіб платників податків доходи від підприємницької та іншої діяльності не отримував.

Допитаний в якості свідка директор ТОВ «Апрєльплюс» ОСОБА_4 повідомив, що зареєстрував ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» на прохання громадянина на ім`я « ОСОБА_5 » за грошову винагороду, не маючи мети здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Вжитими заходами встановлено, що громадянин на ім`я « ОСОБА_5 » - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» в період 2017 року в зоні діяльності Вінницької митниці ДФС України здійснено 46 митних оформлень в режимі «експорт» групи товарів 8081 та 8103 згідно УКТЗЕД (фрукти та ягоди) на загальну суму більше 200 тис. доларів США, при цьому будь-якої податкової звітності не подавали, це свідчить про те, що ці юридичні особи придбані ОСОБА_6 для прикриття незаконної діяльності по ухиленню від сплати податків.

Факт вчинення ОСОБА_6 господарської діяльності від імені ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» підтверджується проведеними слідчими діями.

16.08.2018 було проведено обшук за фактичним місцем проживання ОСОБА_6 під час якого було виявлено та вилучено документи ТОВ «Апрєльплюс» та ТОВ «Вінпромекспо» і інших СГД ТОВ «Іскравінсад» (директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Перемагай Добром» ( директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Іскра Груп» (директор ОСОБА_9 ), а також документи, печатки, чеки на зняття готівки в ПАТ КБ «Приватбанк» та ключі до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 та документи інших фірм, які підконтрольні ОСОБА_6 , з чого вбачається, що останнім організовано злочинну схему, для прикриття незаконної діяльності, а саме заниження митних платежів, не повернення валютної виручки, несплати податків, також підконтрольні йому юридичні особи не звітують.

Згідно даних АІС «Податковий блок» ДФС України встановлено, що для здійснення фінансово-господарської діяльності службові особи проводили розрахунки через банківський рахунок, а саме: ТОВ «Апрєльплюс»: № НОМЕР_6 , ТОВ «Перемагай добром» № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , ТОВ «ІскраГруп» № НОМЕР_13 , ТОВ «Живоє Дєло» № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , які відкриті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 305299, адреса : м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50),

Так як грошові кошти, які перебувають на рахунках: № НОМЕР_6 відкритих ТОВ «Апрельплюс» (, м. Вінниця, вул. Келецька, 53, кв. 11); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ «Перемагай добром» (, м. Вінниця, вул. Келецька буд. 53, кв. 422); № НОМЕР_13 відкритих ТОВ «ІскраГруп» ( , м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих ТОВ «Живоє Дєло» (, м. Вінниця, вул. Заболотного, буд.11, кв.79) та до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 , які були вилучені під час проведення обшуку, особистих рахунків ОСОБА_6 відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» так як при проведенні обшуку було виявлено чеки про зняття готівки з особистих рахунків, які являються матеріальними об`єктами та є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, просив задовольнити клопотання.
В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд, перевіривши клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки вилучене майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, є набутими кримінально протиправним шляхом, вони визнанні речовим доказом у кримінальному провадженні, та вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 КПК України.
Так, згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому КПК України порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача.
В силу ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач.
Зважаючи на вищевикладене, суд приходить до висновку про доцільність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131,132, 170,171 КПК України, суд -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 - задовольнити.
Накласти арешт у частині видаткових операцій на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_6 відкритих ТОВ «Апрельплюс» (, м. Вінниця, вул. Келецька, 53, кв. 11); № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 відкритих ТОВ «Перемагай добром» (, м. Вінниця, вул. Келецька буд. 53, кв. 422); № НОМЕР_13 відкритих ТОВ «ІскраГруп» ( , м. Вінниця, вул. Пушкіна, 1); № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 відкритих ТОВ «Живоє Дєло» (, м. Вінниця, вул. Заболотного, буд.11, кв.79) та до рахунків ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а також карту для виплат Приват Банку № НОМЕР_5 , ключі до були вилучені під час проведення обшуку, особистих рахунків ОСОБА_6 відкритих в ПАТ КБ «Приват Банк» так як при проведенні обшуку було виявлено чеки про зняття готівки з особистих рахунків, які відкритті у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО НБУ 300001, МФО 305299, юридична адреса: 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д, адреса для кореспонденції: 49094, м. Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 50, т. 056-7161131).

Виконання ухвали доручити старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначене майно.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя