Справа № 589/4003/18
Провадження № 1-кс/589/2027/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий подання мотивує тим, що в провадженні СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 11.05.2018р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

Зважаючи на те, що для з`ясування обставин вищевказаних кримінальних правопорушень є необхідність у вилучені копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий просить задовольнити клопотання.

Суд перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах: протокол допиту потерпілого, заслухавши думку учасників кримінального провадження

д і й ш о в т а к и х в и с н о в к і в :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

З матеріалів клопотання вбачається що 08.05.2018 до СВ Шосткинського ВП надійшла ухвала слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_5 від 04.05.2018 з приводу внесення відомостей до ЄРДР за скаргою ОСОБА_6 щодо невиплати посадовими особами йому пенсії, тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

08.05.2017 за даним фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України.

З показів ОСОБА_6 вбачається, що посадовими особами ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з квітня 2018 року не виплачується йому пенсія, підставами, за словами посадових осіб банку, є неподання ним анкети по уточненню особистих даних.

З показів ОСОБА_7 вбачається, що вона являється керуючим відділенням ПАТ ТВБВ № НОМЕР_1 « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що в квітні 2018 року на загальних підставах, перед отриманням ОСОБА_6 пенсії з ощадної книжки, було запропоновано останньому заповнити анкету по уточненню особистих даних, на що ОСОБА_6 надавати свої особисті дані відмовився і в подальшому знімати гроші з книжки відмовляється. Усі договори та інші документи на клієнтів банку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою м. Суми.

У зв`язку з вищевикладеним для з`ясування обставин вищевказаних кримінальних правопорушень є необхідність у вилучені копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи, є документами, які відповідно до п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, самі по собі та у сукупності з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України можуть бути визнані речовими доказами.

Крім цього вищевказані документи є матеріальними об`єктами, тому існує реальна загроза його переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, та унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

Беручи до уваги викладене вище, а також тяжкість злочину, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як речові доказ у даному кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення вищевказаних документів, які зберігаються у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза, їх переховування, зміни або знищення їх у цілому та певних їх ознак, слідів та відомостей, необхідних для встановлення істини по кримінальному провадженню, а також унеможливлення їх використання у даному кримінальному провадженні у якості речових доказів.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити

Надати слідчому Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про зарахуванню та виплати пенсії через поточні рахунки від 1990 року.

- Відповідних документів на підставі яких укладений даний договір

- посадові інструкції на осіб на яких покладено обов`язки укладення договорів про надання послуг по зарахуванню та виплаті пенсії та інших виплат через поточні рахунки фізичних осіб з використанням ощадних книжок;

- виписку з рахунку ОСОБА_6 з вказанням зарахування на нього грошових коштів (по пенсії);

- документів на підставі яких укладено вищевказаний договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Управлінням пенсійного фонду.

2. Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати стороні кримінального провадження у особі слідчого Шосткинського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 вищеперераховані документи.

Строк дії ухвали до 23.10.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду
Сумської області ОСОБА_1