Справа № 529/630/18
УХВАЛА
про тимчасовий доступ до речей (документів)

13 липня 2018 року смт Диканька

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області:

ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні районного суду клопотання старшого слідчого Диканського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю , -

ВСТАНОВИВ:
22. 06. 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 4 000 грн., які останній перерахував зі своєї картки на номер картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 як предоплату за придбання двигуна до моторолера, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, кримінальному провадженню був присвоєний номер 0000140 та розпочате його досудове розслідування.

Старший слідчий СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у своєму клопотанні про тимчасовий доступ до документів вказує на те, що досудовим розслідуванням було встановлено, що 12 червня 2018 року о 10 год. 00 хв. невідомий хлопець з абонентського номеру НОМЕР_2 , зателефонував на мобільний телефон ОСОБА_4 . У ході бесіди цей хлопець повідомив, що знайшов потерпілому потрібний двигун на моторолер марки Муравей та зазначив вартість у 7000 грн.

В ході проведення досудового розслідування по даному факту встановлено, що потерпілий у відділенні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 з власної картки перерахував на номер банківської картки № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 4000 грн. на що на його телефон зателефонував невідомий хлопець та підтвердив про отримання коштів і пообіцяв потерпілому доставити двигун 13. 06. 2018 року, близько о 10 або 11 годині. Однак, потерпілий придбаний двигун до цього часу не отримав і мобільний телефон продавця більше не відповідав.

Вказуючи на те, що інформація за карткою АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 є банківською таємницею, яка охороняється законом і доступ до неї можливий лише на підставі ухвали слідчого судді, старший слідчий ОСОБА_3 звернувся з клопотанням до суду та просить надати йому тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання грошових коштів 12 червня 2018 року на рахунок картки № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів із зазначенням відділення, терміналу, банкомату, тощо, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника цієї картки, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, оскільки така інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та допоможе встановити особу, причетну до вчинення кримінального правопорушення.

При цьому старший слідчий у своєму клопотанні також просить зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " :

- виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 12. 06. 2018 року по 20. 06. 2018 року, з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (відділення, термінал, банкомат, тощо), їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника вказаного рахунку, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також виготовити на електронному носії фото та відеоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, для наступного їх вилучення слідчим з метою приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Старший слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, навів сукупність доводів для його обгрунтування та просив його задоволити.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " в судове засідання не з`явився, причини своєї неявки суду не повідомив, хоча вказана юридична особа належним чином була повідомлена про місце, дату та час розгляду клопотання, а тому відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України судове засідання було проведено у відсутність представника вказаної особи.

Розглянувши матеріали клопотання, вислухавши пояснення слідчого та доводи прокурора, приходжу до висновку про наявність передбачених законом підстав для задоволення клопотання, виходячи з наступних підстав.

З матеріалів клопотання слідчого вбачається, що 22. 06. 2018 року відомості про кримінальне правопорушення за фактом незаконного заволодіння невідомою особою шляхом обману грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 у розмірі 4 000 грн., які останній перерахував зі своєї картки на номер картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_5 як предоплату за придбання двигуна до моторолера, були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України і цьому кримінальному провадженню був присвоєний номер НОМЕР_3 .

Із матеріалів клопотання, доводів старшого слідчого в суді вбачається, що вказаними у клопотанні документами АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " можливо документально підтвердити або спростувати факт перерахування грошових коштів 12 червня 2018 року на картковий рахунок АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 у розмірі 4000 грн., що надасть змогу встановити винну особу у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення.

Таким чином, старшим слідчим в суді приведено достатньо підстав вважати, що кримінальне правопорушення було вчинено, документи, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для досудового розслідування, для встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, їх розшукування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержані від тимчасового доступу відомості можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

Крім того, слідчий довів, що іншими способами, окрім тимчасового доступу до вказаної інформації, продовжити та завершити досудове слідство по кримінальному провадженню неможливо.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи викладене та з метою повного, всебічного і об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження, встановлення винних у вчиненні кримінального правопорушення, дослідження усіх обставин та встановлення істини по кримінальному провадженню, вважаю за необхідне клопотання слідчого задовольнити та зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " надати цьому слідчому тимчасовий доступ до вказаних вище документів з правом їх вилучення, що зберігаються у приміщенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) із зобов`язанням вказаної банківської установи надати слідчому на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 12. 06. 2018 року по 20. 06. 2018 року, з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (відділення, термінал, банкомат, тощо), їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника вказаного рахунку, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також виготовити на електронному носії фото та відеоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції, що має значення для досудового розслідування, бо ці документи можуть бути доказами під час судового розгляду кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного та керуючись 159-166, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ), які підтверджують факт отримання грошових коштів 12 червня 2018 року на рахунок картки № НОМЕР_1 - з метою отримання інформації про адресу, де було здійснено зняття або перерахування грошових коштів із зазначенням відділення, терміналу, банкомату, тощо, їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника цієї картки, адресу місця проживання отримувача грошових коштів, а також фотоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " виготовити на паперовому носії документи з руху коштів за вказаним вище рахунком з 12. 06. 2018 року по 20. 06. 2018 року, з вказівкою на адресу здійснення зняття або перерахування грошових коштів (відділення, термінал, банкомат, тощо), їх подальший рух, вид та призначення транзакції, реквізити отримувача грошових коштів, особисті дані власника вказаного рахунку, адресу місця проживання отримувача цих коштів, а також виготовити на електронному носії фото та відеоматеріали, отримані під час здійснення даної транзакції.

Надати право старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 вилучити вказані вище документи, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (місце розташування АДРЕСА_1 ) для приєднання до матеріалів кримінального провадження.

Строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ один місяць з дня її постановлення, тобто до 12 серпня 2018 року.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Вказану ухвалу слідчого судді та її копії вручити старшому слідчому СВ Диканського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 для організації її виконання.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Ухвала слідчого судді в частині тимчасового доступу до речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність, може бути оскаржена шляхом подачі апеляційної скарги безпосередньо до Апеляційного суду Полтавської області прокурором та іншими заінтересованими особами, - протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, виклик яких не проводився, - у той самий строк з дня одержання копії ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя Диканського районного суду Полтавської області ОСОБА_1