Провадження № 1-кс/520/6110/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.10.2018 року

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в місті Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004127 від 24.10.2018 року за ч.1. ст.15, ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено що, 24.10.2018 року до Київського ВП у м. Одесі ГУ НП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що група невстановлених осіб використовуючи підроблені документи, намагаються шахрайським шляхом заволодіти належним йому на праві приватної власності об`єктом нерухомого майна у вигляді квартири АДРЕСА_1 , шляхом укладення відповідного договору купівлі-продажу.

В ході досудового розслідування та з допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що у нього у власності є квартира АДРЕСА_1 , яку від згідно договору купівлі-продажу придбав у ОСОБА_6 . Даний договір зареєстрований в реєстрі за № 1626, який був нотаріально посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 24.10.2018 року в першій половині дня, йому стало відомо про те, що невідома група осіб за підробленими документами, в тому числі за підробленим паспортом громадянина України, оформленого на його ім`я, з вклеєною фотографією невідомого йому особи і на іншому бланку - серії НОМЕР_1 , виданого 13.03.2012 року Малиновський РВ ОМУ УМВС України в Одеський області та ідентифікаційного коду з його номером НОМЕР_2 , але з невірною датою видачі та внесення в держ. реєстр фіз. осіб, мають намір здійснити відчуження його майна - квартири АДРЕСА_1 , шляхом здійснення договору купівлі-продажу вищевказаної квартири на фізичну особу - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Договір купівлі-продажу повинний відбутися 24.10.2018 року в 16:00 год. в кабінеті приватного нотаріуса ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_2 .

Також згідно відповіді начальника Малиновського районного відділу ГУ ДМС України в Одеській області паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 на імя ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 Малиновським РВ у м. Одесі ГУ ДМС України в Одеській області не оформлювався, бланк паспорта НОМЕР_1 отриманий Болградським РВ ГУМВС України в Одеській області.

В ході досудового розслідування було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться громадянин, фотографія якого вклеєна в цивільний паспорт на ім`я ОСОБА_5 , та у якого при собі є підроблений паспорт на ім`я ОСОБА_5 , підроблені правовстановлюючі документи на квартиру АДРЕСА_1 , якій намагається за підробленими документами продати вищевказану квартиру. Також було встановлено, що в агентстві нерухомості, який розташовується за адресою: АДРЕСА_3 знаходяться ріелтора агентства нерухомості, а також покупець на дану квартиру - ОСОБА_8 .

Так, 24.10.2018 року, у зв`язку із реальною необхідністю врятувати речі та документі, які мають суттєві відношення до обставин скоєння кримінального правопорушення, а також у зв`язку із безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення, тобто відповідно до вимог ч. 3 ст.233 КПК України в офісному приміщенні агентства нерухомості ФЛП ОСОБА_10 за адресою: АДРЕСА_3 був проведений обшук, в ході якого були виявлені та вилучені наступні речі та документі:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_3 від 19.09.2008 року про укладення шлюбу між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- заява подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- договір купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №139133304 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- картка фізичної особи платника податків ДПА на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- довідка №2377 з домової книги на ОСОБА_5 від 22.10.2018 на 1 арк.;

- довідка №04/463 від 14.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- особистий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Одесагаз Постачання» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка з КП «Теплопотачання м. Одеси» №13.02-04-129 від 14.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна ФОП ОСОБА_13 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 12 арк.;

- ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- ксерокопія договору купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №139133304 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- ксерокопія заяви подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- ксерокопія картки фізичної особи платника податків ДПА на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ксерокопія ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- службове посвідчення серії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;

- банківська карта «Unicredit Bulbank» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

- візитка з написом « ОСОБА_16 », гр.Пловдив, ул.Дамян Балабанов. Тел. НОМЕР_9 , моб. НОМЕР_10 ;

- банківська карта «Fibank» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ;

- банківська карта «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ;

- банківська карта «Unicredit Card» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ;

- картка «Fishka» ОККО № НОМЕР_14 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_15 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Outlander», чорного кольору, НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ;

- лист бумаги з написом « НОМЕР_17 ОСОБА_20 . НОМЕР_18 ОСОБА_21 » на 1 арк.;

- гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошті у сумі 112 гривень;

- мобільний телефон «Айфон S5»білого кольору, пароль 1103, з номером НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон «Samsung» білого кольору, пароль 0511, ІМЕІ № НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль 0511 з номером НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль 0511 з номером НОМЕР_22 , код 0511;

- лист аркушу з написом «10.10. 400 грн. Поселок Валик. Агенство Вильямса. Поселок Вадик…»;

- мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з номером НОМЕР_23 .

25.10.2018 року вказані вилучені речі було визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Власник майна в судове засідання не з`явився, згідно долученого рапорту, про дату та час судового засідання був повідомлений належним чином.

Вивчивши клопотання та матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п.п.1, 2 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Заходом забезпечення кримінального провадження є, зокрема, арешт майна.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи.

У відповідності до ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до матеріалів, наданих з клопотанням, постановою слідчого від 25.10.2018 року речі, які 24.10.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до переконання про наявність правових підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, оскільки існує необхідність в забезпечення збереження речових доказів. В свою чергу не накладення арешту на нерухоме майно може призвести до його перепродажу, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини по кримінальному провадженні.

Таким чином, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, й, відповідно захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна підлягає застосуванню.

В цілях забезпечення арешту майна, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність розгляду клопотання прокурора за відсутності власника майна.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172, 173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Одеської місцевої прокуратури №1 ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0004127 від 24.10.2018 року за ч.1. ст.15, ч.4 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на речі, які 24.10.2018 року були вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 16 арк.;

- свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_3 від 19.09.2008 року про укладення шлюбу між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 на 1 арк.;

- технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- заява подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- договір купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №139133304 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- картка фізичної особи платника податків ДПА на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- довідка №2377 з домової книги на ОСОБА_5 від 22.10.2018 на 1 арк.;

- довідка №04/463 від 14.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- особистий рахунок № НОМЕР_4 ТОВ «Одесагаз Постачання» на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- довідка з КП «Теплопотачання м. Одеси» №13.02-04-129 від 14.09.2018 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк.;

- звіт про оцінку майна ФОП ОСОБА_13 на квартиру за адресою: АДРЕСА_4 на 12 арк.;

- ксерокопія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_1 на 2 арк.;

- ксерокопія договору купівлі продажу від 15.12.2011р. між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_7 та зареєстрований в реєстрі за №1626 на 1 арк.;

- ксерокопія витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності №139133304 від 26.09.2018 на 1 арк.;

- ксерокопія заяви подружжя на продаж нерухомого майна, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_12 та зареєстрований за №1527 від 10.07.2018р. на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 13.03.2012 Малиновським РВ ОМУ УМВС України в Одеській області на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 на 1 арк.;

- ксерокопія картки фізичної особи платника податків ДПА на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_2 на 1 арк.;

- ксерокопія паспорту громадянина України серії НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ксерокопія ідентифікаційного коду № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_8 на 1 арк.;

- службове посвідчення серії № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 ;

- банківська карта «Unicredit Bulbank» № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_15 ;

- візитка з написом « ОСОБА_16 », гр.Пловдив, ул.Дамян Балабанов. Тел. НОМЕР_9 , моб. НОМЕР_10 ;

- банківська карта «Fibank» № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_15 ;

- банківська карта «Raiffeisen Bank Aval» № НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_17 ;

- банківська карта «Unicredit Card» № НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_15 ;

- картка «Fishka» ОККО № НОМЕР_14 ;

- посвідчення водія на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , серії НОМЕР_15 ;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль «Mitsubishi Outlander», чорного кольору, НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_19 ;

- лист бумаги з написом « НОМЕР_17 ОСОБА_20 . НОМЕР_18 ОСОБА_21 » на 1 арк.;

- гаманець коричневого кольору, в якому знаходяться грошові кошті у сумі 112 гривень;

- мобільний телефон «Айфон S5»білого кольору, пароль 1103, з номером НОМЕР_19 ;

- мобільний телефон «Samsung» білого кольору, пароль 0511, ІМЕІ № НОМЕР_20 ;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль 0511 з номером НОМЕР_21 ;

- мобільний телефон «Samsung» чорного кольору, пароль 0511 з номером НОМЕР_22 , код 0511;

- лист аркушу з написом «10.10. 400 грн. Поселок Валик. Агенство Вильямса. Поселок Вадик…»;

- мобільний телефон «Bravis» чорного кольору з номером НОМЕР_23 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Київського ВП в місті Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти діб з дня її проголошення до апеляційного суду Одеської області.

Слідчий суддя ОСОБА_1