Справа № 461/7615/18
Провадження № 1-кс/461/8710/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м.Львові клопотання старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю

в с т а н о в и в :

Старшим слідчим-криміналістом слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 26 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст.307 КК України.

Старший слідчий-криміналіст слідчого відділу УСБ України у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами СБУ та державної прикордонної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
Своє клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом Управління СБ України у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000053 від 26 травня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305, ч. 2 ст.307 КК України. Встановлено, що до протиправної діяльності, серед інших, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що у своїй протиправній діяльності, пов`язаній із незаконним обігом наркотичних засобів, ОСОБА_5 використовує платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Зазначає, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000053, а саме щодо законності та достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаному рахунку, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ отримання таких коштів шляхом протиправної діяльності у сфері незаконного обігу наркотичних засобів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримала, просила таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Органом досудового розслідування отримано відомості щодо незаконного, з приховуванням від митного контролю, ввезення протягом тривалого часу громадянами України за попередньою змовою між собою на митну територію України з Республіки Польща в зоні діяльності Львівської та Волинської митниць ДФС України особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, а також їх збуту на території України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, серед інших, причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Під час проведення досудового розслідування отримано інформацію, що у своїй протиправній діяльності, пов`язаній із незаконним обігом наркотичних засобів, ОСОБА_5 використовує платіжну картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, враховуючи те, що існує достатньо підстав вважати, що вказані документи (інформація), самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, будуть використані в суді стороною обвинувачення в процесі доказування, слідчий суддя вважає за необхідне надати слідчому дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх копіювання.

Керуючись ст.159, 163, 164, 165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку) у приміщенні філії «Західне головне регіональне Управління» АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ), розташованому у АДРЕСА_1 , зокрема щодо здійснення банківських операцій по банківському рахунку № НОМЕР_2 , а саме:

-роздруківок руху коштів по вищевказаному рахунку (гривневому та валютному) із обов`язковим зазначенням дат, сум, валюти, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, за період з моменту відкриття рахунку по день виконання ухвали (у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів) з наданням інформації в електронному та паперовому вигляді;

-платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вищевказаному рахунку;

-документів щодо відкриття вищевказаного рахунку, зокрема власника рахунку, договорів про відкриття рахунку, заяв на відкриття рахунку;
-документів щодо ідентифікації власників рахунків, на які здійснювалися перерахування коштів з вищевказаного рахунку, та які здійснювали перерахування на вищевказаний рахунок.
Виконання ухвали суду покласти на старшого слідчого-криміналіста слідчого відділу УСБУ у Львівській області ОСОБА_3 , а також слідчого, що входить у групу слідчих у кримінальному провадженні №0000053 ОСОБА_6 .
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 19.11.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1