Справа № 703/3115/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2018 року слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області, ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі засідань приміщення суду в м. Сміла клопотання старшого слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і докуметів, що містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні №0001681, внесеному 05.09.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України -,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Смілянської місцевої прокуратури, звернувся до суду із зазначеним клопотанням.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 16.08.2018 близько 23 год., невідома особа, з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виданої на ім`я ОСОБА_4 , умисно таємно, з корисливих мотивів вчинила крадіжку грошей у сумі 1302 грн., спричинивши ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила про те, що 16.08.2018 на її банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшов грошовий переказ в сумі 2450 грн. Цього ж дня вона зняла гроші в сумі 1000 грн. Потім вона надала свою банківську картку онуці - ОСОБА_5 (якій являється опікуном), щоб остання зняла гроші в сумі 100 грн. для власних кишенькових витрат. Наступного дня, а саме 17.08.2018, ОСОБА_6 підійшовши до банкомату та перевіривши стан рахунку на банківській картці, виявила відсутність грошей (у сумі 1350 грн.). Після отримання від працівників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » довідки про рух грошових коштів по власному банківському рахунку, отримала інформацію, що гроші було знято через банкомат, що знаходиться у приміщенні крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , без банківської картки. Повернувшись додому, поспілкувалася з онукою і дізналася, що остання під час відпочинку, 16.08.2018, надавала банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписану на ім`я ОСОБА_4 , своїй подрузі ОСОБА_7 .

Будучи допитаною в якості свідка неповнолітня ОСОБА_5 , повідомила про те, що 16.08.2018, під час відпочинку, після 20 год. 30 хв., зустрілася із подругою ОСОБА_8 та вони разом підійшли до банкомату ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 , щоб зняти із банківської картки, належної її опікуну-бабусі ОСОБА_4 , гроші в сумі 100 грн, для власних кишенькових витрат. Під час проведення дій по отриманню грошових коштів, ОСОБА_5 спочатку перевірила стан рахунку (отримавши інформацію про наявність на балансі картки 1450 грн.). Потім вона зняла з банківської картки 100 грн. ОСОБА_7 перебувала поруч із ОСОБА_5 під час зняття грошей та спостерігала за всіма її діями. Потім вони пішли до центральної площі у м. Сміла Черкаської області. ОСОБА_9 звернулася до ОСОБА_5 і попросила їй надати банківську картку, з якої остання знімала гроші в сумі 100 грн. ОСОБА_9 пояснила, що свою банківську картку залишила вдома, а її хлопець терміново мав їй переказати грошовий переказ у сумі 200 грн. (для витрат на відпочинок). ОСОБА_5 не роздумуючи, надала їй банківську картку, належну ОСОБА_4 , та почала балакати по телефону із знайомим. Пін-код до банківської картки, належної ОСОБА_4 , ОСОБА_5 . ОСОБА_7 не повідомляла. Тим часом, ОСОБА_7 підійшла до банкомату та почала виконувати дії, спрямовані на отримання грошових коштів. Візуально ОСОБА_5 бачила, як ОСОБА_7 кілька разів вставляла та виймала банківську картку, належну ОСОБА_4 , до банкомату, а потім тримаючи в руках банківську картку, робила якісь записи на аркуші паперу. Через 5-6 хв. ОСОБА_7 повернула ОСОБА_5 банківську картку, належну ОСОБА_4 , та повідомила про те, що гроші не отримала, бо її хлопець не зміг переслати гроші. Потім вони ще трохи погуляли по місту і розійшлися (кожна до свого місця проживання). Наступного дня ОСОБА_4 повідомила ОСОБА_5 про те, що залишок грошей (в сумі 1350 грн.) на балансі банківської картки відсутній, оскільки гроші були зняті невідомою особою о 23 год. з банкомату (без наявної банківської картки) у приміщенні крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 .

Згідно довідки-виписки по картці/рахунку № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписаної на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з даної банківської картки, було здійснено зняття грошових коштів на суму: з банкомату № 02300084 BRANCH 10023-0391 - 1000 грн.; з банкомату № 02300084 BRANCH 10023-0391 - 100 грн.; 100 грн. - 1302 грн., без картки; з банкомату, що знаходиться у приміщенні крамниці « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , без картки - 1302 грн.

З метою повного, всебічного, об`єктивного дослідження усіх обставин кримінального провадження та враховуючи, що на даний момент відсутня інформація про особу, причетну до вчинення даного кримінального правопорушення, та враховуючи необхідність використання відомостей, що містяться у документах, як докази у кримінальному провадженні, необхідно від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримати відомості, в силу п.6 ч. 1 ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності у зв`язку із службовою необхідністю.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про розгляд клопотання повідомлений, причини неявки не повідомив.

У зв`язку з неявкою всіх учасників процесу, слідчим суддею відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксування судового засідання під час розгляду зазначеного клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень п.5 ч.2, ч.1 ст. 131, ст. 132 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження на підставі ухвали слідчого судді … за винятком випадків, передбачених цим Кодексом, і відповідне клопотання подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя … зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді … докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно положень статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю; 3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; 4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю; 6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру; 7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; 8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; 9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Смілянським ВП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування в межах кримінального провадження №0001681, внесеного 05.09.2018 до ЄРДР за ч.1 ст.185 КК України згідно фабули, зазначеної в клопотанні.

Обґрунтованість клопотання підтверджується відомостями, викладеними у витягу з ЄРДР, копії паспорту, протоколі допиту потерпілого, протоколу допиту неповнолітньої дитини, копією виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Витребувані документи та відомості, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як доказ факту та обставин, які встановлюються під час досудового розслідування.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 98 КПК України, визначено, що документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки зазначені в ч. 1 цієї статті. Відповідно до ч. 1 та ч. 3 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо, відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа - його відображення, якому надається таке ж значення, як документу.

Враховуючи те, що слідчим в клопотанні доведено наявність підстав у досудового слідства вважати, що документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому є достатні обґрунтовані підстави для задоволення даного клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 41, 98-99, 107, 131-132, 159-164, 167-168 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області, ОСОБА_3 , дозвіл на доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 - про рух банківських коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виписаної на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме: скільки було спроб зняття грошей із банківської картки № НОМЕР_1 , виписаної на ім`я ОСОБА_4 було здійснено 16.08.2018; - яким чином з банківської картки № НОМЕР_1 , виписаної на ім`я ОСОБА_4 , 16.08.2018 було здійснено транзакцію грошей у сумі 1302 грн.; - о котрій годині та з яких банківських терміналів (їх адреса) 16.08.2018 було знято гроші; - чи достовірно особа, яка знімала гроші знала пін-код до вищевказаної картки; - фото із зображенням особи біля банківського терміналу, яка знімала грошові кошти 16.08.2018 з банківської картки № НОМЕР_1 , виписаної на ім`я ОСОБА_4 ..

Інформацію надати в електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України.

Ухвала виготовлена в двох примірниках, один з яких зберігається в матеріалах справи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

суддя: ОСОБА_1