печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
09 жовтня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000258 від 26.04.2018 року, про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування заявленого клопотання слідчий вказує на те, що речі та документи, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слугуватимуть доказами у кримінальному провадженні, оскільки їх вилучення та використання при здійсненні досудового розслідування, має суттєве значення для встановлення важливих обставин скоєного правопорушення, що дасть змогу документально їх підтвердити та встановити всіх осіб, задіяних при його вчиненні, а також отримати фактичні дані щодо вчинення зазначеного правопорушення.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлений належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні ГСУ Національної поліції України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 26 квітня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000258, за фактом розтрати бюджетних коштів службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що під час допиту ОСОБА_5 (ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), остання повідомила, що саме в неї державна установа „ ІНФОРМАЦІЯ_2 закупляв гіпофіз для подальшого його введення в маточне поголів`я осетринових видів для стимуляції отримання статевої продукції штучним способом.

Також в ході допиту остання повідомила, що в неї відкритий лише один рахунок за № НОМЕР_2 в ПАТ КБ" ІНФОРМАЦІЯ_3 " філія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код банка НОМЕР_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , але відповідно до опертивної інформації було встановлено, що ФОП ОСОБА_5 у своїй діяльності використовує наступні рахунки в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_20 : НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , Київська філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_23 : НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » МФО НОМЕР_27 : НОМЕР_28 , НОМЕР_29 ..
Таким чином, у органу досудового розслідування є наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які становлять охоронювану законом таємницю, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів стосовно рахунків ФОП ОСОБА_6 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , відкритих в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 : НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , з можливістю отримання належним чином завірених копій.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України підполковнику поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України, підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_10 та/або слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (з подальшою виїмкою копій таких документів), що знаходяться в філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_3 , що розташоване за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості, що становлять банківську таємницю щодо клієнта ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) по рахунках НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_2 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , а саме:

-інформації в електронному (у форматі: «.xlsx») та паперовому вигляді щодо руху грошових коштів (по зазначених рахунках та іншим рахунках які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам) із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості по вище вказаних рахунках за період з моменту відкриття по дату проголошення ухвали слідчого судді;

-документів про відкриття, закриття вказаних рахунків (та інших рахунків, які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), заяв та додатків до них, картки із зразками підписів та відбитками печатки, договорів та додатків до них, договорів на здійснення розрахунково-касового обслуговування, актів прийому-передачі виконаних робіт (надання послуг), копії паспортів, ідентифікаційних кодів, повідомлень, свідоцтв, довідок, платіжних доручень, меморіальних ордерів, чекових книжок, грошових чеків, довіреностей на зняття грошових коштів з рахунку, прибуткових та видаткових касових ордерів, що підтверджують зняття та внесення готівкових грошових коштів, договорів поворотної, безповоротної фінансової допомоги, договорів позики з додатками та документів щодо їх обслуговування, заяв на покупку або продаж валюти, контрактів з підприємствами нерезидентами, розпоряджень, довіреностей, платіжних доручень та меморіальних ордерів, договорів, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів за період з моменту відкриття по дату проголошення ухвали слідчого судді;

-договорів про встановлення системи Банк-Клієнт щодо обслуговування вказаних рахунків (та інших рахунків які відкриті в банківській установі та належать зазначеним вище юридичним та фізичним особам), а також технічної документації про проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютерні машини, вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, копій виписок з номерами телефонів, електронних поштових скриньок, іншої контактної інформації, ІР-адрес комп`ютерних машин з яких проходило з`єднання системи Банк-Клієнт між комп`ютерною машиною або сервером банку і комп`ютерною машиною клієнтаза період з моменту відкриття по дату проголошення ухвали слідчого судді;

-документів щодо відкриття, закриття та обслуговування карткових рахунків та банківських карток, депозитних та кредитних рахунків, та руху грошових коштів по них із обов`язковим зазначенням залишків коштів на початку кожної дати здійснення фінансової операції, залишків коштів на кінець кожного операційного дня по руху коштів, залишків коштів на дату виконання ухвали слідчого судді, виду фінансової операції, відомостей щодо первісних документів бухгалтерського обліку (договорів, специфікацій, додаткових договорів, видаткових накладних, прибуткових накладних, та інших первісних документів обліку), на підставі яких здійснено безготівкову оплату кожної такої господарської операції, відомості щодо постачальників продукції, як резидентів, так і нерезидентів, виду, найменування продукції, її кількості, відомостей щодо покупців продукції, її виду, найменування, кількості та вартості, розгорнутої інформації про дату, час, місце, зняття готівки або переведення коштів через ПТКС у АТМ або пост-терміналах, їх ідентифікатори та місцезнаходження (повна адреса) за період з моменту відкриття по дату проголошення ухвали слідчого судді;

-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та указаними вище фізичними та юридичними особами;

інформації в електронному та паперовому вигляді про проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому фінансовому моніторингу з доданням підтверджуючих документів, (договори, акти прийому - передачі, договори комісії, накладні, акти та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу), з моменту відкриття рахунків по 18.10.2018 р.;

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано старшому слідчому ОСОБА_3 .

Слідчийсуддя ОСОБА_1