Кримінальне провадження №1-кс/760/8321/18
У Х В А Л А
СЛІДЧОГО СУДДІ

02 липня 2018 року м. Київ

Солом`янський районний суд м. Києва в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримніальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 28.04.2016 року за ознаками кримнільного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчсасовий доступ до речей та документів, подане в рамках кримінального провадження внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000123 від 28.04.2016 року за ознаками кримнільного правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Подане клопотання обгрунтовується тим, ІНФОРМАЦІЯ_1 є постійно діючим представницьким органом міського самоврядування, який здійснює від імені та в інтересах міської громади функції та повноваження місцевого самоврядування у м. Одеса.

Управління капітального будівництва, ІНФОРМАЦІЯ_2 є виконавчими органами ІНФОРМАЦІЯ_2 та головними розпорядниками бюджетних коштів. Контроль за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів здійснює ІНФОРМАЦІЯ_3 . Вказані органи ІНФОРМАЦІЯ_2 підпорядковані Одеському міському голові.

Встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також інші невстановлені особи створили злочинну схему, відповідно до якої службові особи забезпечують проведення процедури закупівлі органами ІНФОРМАЦІЯ_2 із завищеною очікуваною вартістю предметів закупівлі за рахунок коштів місцевого бюджету, після чого у цих конкурсних торгах беруть участь підприємства, підконтрольні вказаним особам, створюючи штучну конкуренцію. За результатами торгів із заздалегідь визначеним переможцем укладаються договори та виконуються роботи (надаються послуги), вартість яких значно завищена у порівнянні з ринковою вартістю таких же робіт та послуг. Різниця в отриманих та фактично використаних грошових коштах привласнюється вказаними особами.

Під час досудового розслідування встановлено, що з 2014 року по теперішній час постійними переможцями закупівель з найбільшими очікуваними вартостями робіт, послуг, проведених ІНФОРМАЦІЯ_4 , є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 » та інші підконтрольні службовим особам та депутатам ІНФОРМАЦІЯ_2 підприємства.

Так, ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2014 році виступило замовником реконструкції автодороги по АДРЕСА_1 . Переможцем вказаних торгів стало ПП « ОСОБА_4 » за участю єдиного конкурента ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », на підставі чого 06.08.2014 між вказаною юридичною особою та ІНФОРМАЦІЯ_8 укладено договір про виконання робіт вартістю близько 36 млн. грн., що становило приблизно 2,9 млн. доларів США. Причому, 20,90 млн. грн. (близько 1,7 млн. доларів США), отриманих за вказаним договором, ПП « ОСОБА_4 » були направлені не на виконання умов договору, а на повернення тіла кредиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », а також конвертовані в іноземну валюту для перерахування на рахунок офшорної компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 (Республіка Панама).

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 у 2015 році виступило замовником реконструкції автодороги у Суворовському районі міста Одеса загальною протяжністю близько 1,3 км очікуваною вартістю близько 114,3 млн. грн. (приблизно 5,4 млн. доларів США). Переможцем вказаних процедур закупівель стало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Різниця між ціновими пропозиціями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ціновими пропозиціями його конкурентів у цих закупівлях - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » - становила у середньому всього 30-40 тисяч гривень (близько 1400 1900 доларів США).

Відповідно до матеріалів, наявних у кримінальному провадженні, вартість реконструкції 1 км автомобільної дороги відповідної категорії варіюється в межах 40-80 млн. грн. (близько 1,9 3,8 млн. доларів США), що свідчить про завищення очікуваної вартості робіт з реконструкції вже безпосередньо у пропозиції органу ІНФОРМАЦІЯ_2 та про змову між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою незаконного заволодіння грошовими коштами у розмірі щонайменше 20 млн. грн. (близько 1 млн. доларів США).

Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_2 у 2014 році виступило замовником реконструкції вулиці Генуезька та ремонту АДРЕСА_2 . За результатами закупівель укладено договір з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 92,4 млн. грн. (приблизно 5,1 млн. доларів США) та з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 23,8 млн. доларів США (приблизно 1,2 млн. доларів США), відповідно. Єдиним конкурентом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » виступило ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » із різницею у ціновій пропозиції в 70 тис. грн. (близько 3900 доларів США), а єдиним конкурентом ТОВ БВК « ІНФОРМАЦІЯ_7 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » із різницею у 23 тис. грн. (близько 1200 доларів США). Лише протягом 2014-2015 рр. між вказаними юридичними особами та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено аналогічних договорів за вищевказаною схемою на суму щонайменше 460 млн. грн., що становило близько 21,9 млн. доларів США.

Під час досудового розслідування встановлено, що бюджетні кошти, отримані вищевказаними компаніями за результатами процедур закупівель, через ряд правочинів перераховано на банківські рахунки компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 ( АДРЕСА_3 ) № СН050480002 у банку ІНФОРМАЦІЯ_15 ( АДРЕСА_4 ) та № НОМЕР_1 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( АДРЕСА_5 ), на банківський рахунок компанії PANCRASSLIMITED (Athalassas 176, АДРЕСА_6 ) № НОМЕР_2 USD в банку Schroder&CoBankAG ( АДРЕСА_4 ), на банківський рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 , Panama) № НОМЕР_3 банку AS " ІНФОРМАЦІЯ_16 " ( АДРЕСА_5 ). Так, на дані рахунки за результатами ряду правочинів перераховано у загальному розмірі понад 3,4 млн. доларів США, частина з яких може бути коштами, якими незаконно заволоділи вищевказані особи під час вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Частина коштів, отриманих на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_11 № НОМЕР_4 у банку AS « ІНФОРМАЦІЯ_16 », у подальшому з 20.01.2016 була перерахована у складі інших грошових коштів, у тому числі на рахунок компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 ( ІНФОРМАЦІЯ_19 ) № НОМЕР_5 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_20 .

Про підконтрольність вищевказаних суб`єктів господарювання та пов`язаність із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в посадові обов`язки яких входить фактична можливість розпоряджатися бюджетними коштами, свідчать наступні відомості. Так, єдиним засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є компанія ІНФОРМАЦІЯ_21 (кінцеві бенефіціарні власники - ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , члени політичної партії, якою керує міський голова міста Одеси, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ). Також, вказані особи є кінцевими бенефіціарними власниками компанії « ІНФОРМАЦІЯ_22 » - засновника ПП « ОСОБА_4 », та компанії ІНФОРМАЦІЯ_14 - засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », яке спільно з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » є основними постачальниками матеріалів та послуг для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

ОСОБА_6 через компанію « ІНФОРМАЦІЯ_25 » пов`язаний із донькою ОСОБА_9 , ОСОБА_10 . ОСОБА_9 з 2014 року по теперішній час обіймає посаду Директора ІНФОРМАЦІЯ_3 органу, який контролює фінансові потоки ІНФОРМАЦІЯ_2 та бере участь у вирішенні питання про виділення коштів місцевого бюджету на фінансування процедури закупівлі.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_25 » та ОСОБА_11 є засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », що знаходиться за тією ж самою адресою, що й ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 », - АДРЕСА_7 . Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » є ОСОБА_12 , який також є керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Один із засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (адреса АДРЕСА_8 ) - ОСОБА_13 , член політичної партії, якою керує міський голова міста Одеса, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (адреса - АДРЕСА_8 ) - ОСОБА_14 , представник політичної партії, якою також керує міський голова міста Одеса.

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що службові особи та депутати ІНФОРМАЦІЯ_2 , службові особи органів ІНФОРМАЦІЯ_2 та особи, що контролюють діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПП « ОСОБА_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та інших, а також компаній ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , PANCRASSLIMITED, HAYRIDESINTERNATIONALCORP, ALBROOKINTERNATIONALLTD здійснюють узгоджену протиправну діяльність з метою розтрати коштів місцевого бюджету, одержаних за результатами процедур державної закупівлі.

З метою встановлення вичерпного кола осіб, причетних до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, відстеження руху грошових коштів, одержаних від органів ІНФОРМАЦІЯ_2 та виявлення їх кінцевих отримувачів потрібно отримати тимчасовий доступ до речей і документів у паперовому та електронному вигляді у банку BANK OF ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_9 ) щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 (British Virgin Islands) та її рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- завірені копії документів та інформацію, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяви, довіреності володільця рахунку, банківський договір, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, документи, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договори на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформація щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- завірені копії виписок про рух грошових коштів по рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку), а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період;

- завірені копії документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);

- завірені копії документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2016-2018 років;

- завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2016-2018 років.

Володільцем зазначених документів є ІНФОРМАЦІЯ_20 ( АДРЕСА_9 ).

Вказані інформація та відомості, що в них містяться, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.

Таким чином, здобуття вказаної інформації органом досудового розслідування є неможливим в інший спосіб, ніж шляхом звернення із запитом про міжнародну правову допомогу за умови попереднього отримання відповідного дозволу суду.

Крім того, детиктив в клопотанні просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів, крім того, це може призведе до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінальногого провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

В судове засідання детектив не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Згідно ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведені достатні підстави вважати, що інформація, які міститься в документах зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставих у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл детективу Національного бюро Другого відділу детективів Другого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 як передумову для звернення із запитом про міжнародну правову допомогу до компетентних органів Республіки Кіпр на тимчасовий доступ та вилучення (у паперовому та електронному вигляді) у банку BANK OF ІНФОРМАЦІЯ_27 ( АДРЕСА_9 ) щодо компанії ІНФОРМАЦІЯ_18 (British Virgin Islands) та її рахунку № НОМЕР_5 , а саме:

- завірені копії документів та інформацію, які засвідчують відкриття, закриття та використання банківського рахунку (заяви, довіреності володільця рахунку, банківський договір, банківські картки зі зразками підписів осіб, уповноважених на розпорядження грошовими коштами на рахунку, свідоцтва про реєстрацію компаній, документи, які посвідчують особу уповноважених представників компанії, договори на підключення до системи Інтернет-банк та SMS-банк, інформація щодо місця інсталяції відповідного програмного забезпечення та обладнання, на яке воно було інстальовано, інформація про видачу клієнту чекових книжок, інші документи щодо відкриття, закриття та використання рахунку, які перебувають у володінні банку, у тому числі документи щодо ідентифікації клієнтів, бенефіціарів, вигодонабувачів);

- завірені копії виписок про рух грошових коштів по рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (із зазначенням дати, часу, розміру та призначення платежів; реквізитів платників та одержувачів платежів; реквізитів банків платників і отримувачів платежів), протоколів систем Інтернет-банк та SMS-банк, в яких міститься інформація про дату і час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання, електронне ім`я користувача, назву операції, IP-адресу або телефонний номер клієнта, з якого відбувалось керування даним рахунком);

- завірені копії первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на рахунок та їх зняття з рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на зняття грошових коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівкових грошових коштів, довіреностей, договорів, інвойсів і інших документів, на підставі яких проведено зарахування/зняття грошових коштів з рахунку), а також завірені копії повідомлень формату МТ 103 банка-відправника та банка-одержувача за визначений період;

- завірені копії документів, які надавались клієнтом при перерахуванні грошових коштів по рахунку за період з 20.01.2016 по дату винесення ухвали слідчого судді (договори, інвойси та інші документи, на підставі яких проведено перерахування грошових коштів по рахунку);

- завірені копії документів щодо здійснення операцій з цінними паперами, у тому числі договорів на купівлю бланків векселів, договорів купівлі-продажу цінних паперів, актів прийому-передачі цінних паперів та інших документів відносно обігу цінних паперів у період 2016-2018 років;

- завірені копії документів щодо укладення та виконання депозитних та кредитних договорів, у тому числі додаткових угод до них та інших документів, завірені копії анкет, які подавалися уповноваженими представниками компаній (фізичних осіб) під час оформлення відповідних договорів, тощо у період 2016-2018 років.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на тимчасовий доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1