Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/4265/18
Провадження № 1-кс/711/1640/18
У Х В А Л А

29 травня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, внесеного до ЄРДР за № 0000014 від 19.01.2018 р.,

в с т а н о в и в:

Старший слідчий в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, мотивуючи його тим, що СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0000014 від 19.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що оперативним підрозділом управління захисту економіки в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України виявлений факт злочинної діяльності групи осіб з числа службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та суб`єктів господарської діяльності, які в період 2017 року, діючи за попередньою змовою, заволоділи бюджетними коштами під час виконання ремонтно-будівельних робіт та закупівлі товарно-матеріальних цінностей, шляхом штучного завищення їх вартості.

Під час проведення оперативно-технічних заходів в рамках оперативно-розшукової справи встановлено, що активним учасником вказаної вище групи є також директор та співзасновник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_3 . Встановлено, що ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_1 ) має розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного встановлення всіх обставин провадження виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з вилученням їх оригіналів, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ФОП ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вияснилось при розгляді клопотання, слідчим в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та для перевірки інформації з приводу надходження коштів та їх використання необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів, з можливістю їх подальшого вилучення.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 9, 159-165, 214 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_2 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл на проведення слідчої дії у вигляді тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх подальшого вилучення, а саме: копій документів, оригінали яких знаходяться на електронних (магнітних) носіях, та які відображають надходження та списання грошових коштів ФОП ОСОБА_4 » (ІПН НОМЕР_1 ) по поточному розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 , валюта рахунку UAH, за період з 01.01.2017 по 23.05.2018 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунки та перерахування з них, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перерахували та якими перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотоматеріали з банкоматів при знятті коштів з карткового рахунку, що прикріплений до вказаного розрахункового рахунку та чеки з оригіналом підпису, при знятті готівки в касі, на паперовому та магнітному (електронному) носіях, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження, для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали протягом 1 місяця з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1