Справа № 686/6323/18
У Х В А Л А
11 квітня 2018 року м. Хмельницький
10.04.2018 року старший слідчий в ОВС відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що група осіб на території Хмельницької області впродовж 2017-2018 років здійснює незаконний продаж (збут) забороненого сильнодіючого лікарського засобу, який внесений в перелік сильнодіючих лікарських засобів згідно наказу МОЗ України від 17.08.2007 року №490, в особливо великих розмірах.
В ході виконання доручення оперативними працівниками УПН ГУНП в Хмельницькій області отримано інформацію про номери телефонів, якими користуються особи причетні до організації вчинення вказаних злочинів.
Так відомо, що до вчинення злочинів передбачених ч. 4 ст. 321 КК України, можуть бути причетні особи, в користуванні яких перебувають наступні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 .
Вказані картки використовуються для забезпечення належного проведення розрахунку за придбання та збут отруйних та сильнодіючих речовин учасниками злочинної групи, а також розподілу коштів від злочинної діяльності.
Тому, з метою встановлення істини в провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів (з можливістю їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації), що містять інформацію про рух коштів по банківських рахунків у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 року по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, оскільки є підстави вважати, що відомості на зазначених рахунках містять інформацію щодо зайняття незаконним обігом наркотиків, а іншим шляхом вказані відомості отримати не можливо.
Слідчий просить задоволити клопотання.
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , та/або старшому слідчому в особливо важливих справах ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або старшому слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_6 , та/або слідчому ВРЗЗС СУ ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , та/або старшому оперуповноваженому в особливо важливих справах УПН ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , та/або оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , та/або начальнику сектору УПН ГУНП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_13 , та/або старшому оперуповноваженому УПН ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , та/або слідчому СВ ХВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю здійснити їх вилучення в електронному вигляді на цифровому носії, а саме до документів які містять інформацію про рух коштів та власників банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , за період з 01.01.2017 року по час виконання ухвали, із розшифруванням контрагентів та призначенням платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити зазначені документи.
Ухвала діє по 11 травня 2018 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя