печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

07 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно.
Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що у провадженні СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 22.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України..
Посилаючись на те, що з метою забезпечення збереження майна виникла необхідність у накладенні арешту на майно, слідчий просив клопотання задовольнити.
У засідання прокурор не з`явився звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.
Слідчий суддя, враховуючи вимоги ч. 2 ст. 172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна визнав можливим розгляд клопотання здійснювати без повідомлення власника майна.
Дослідивши матеріали кримінального провадження, наданні органом досудового розслідування, слідчий суддя дійшов наступного висновку.
06.07.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду від 08.06.2018 проведено обшук в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .
Під час проведення обшуку 06.07.2018 року виявлено та вилучено:
Грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню наступними номіналами та кількістю купюр, а саме:
- 500 (п`ятсот) гривень в кількості купюр - 1006 шт. (одна тисяча шість) штук в загальній сумі 503 000 (п`ятсот три тисячі) українських гривень;
- 200 (двісті) гривень в кількості купюр 5 857 шт. (п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят сім) штук в загальній сумі 1 171 400 (один мільйон сто сімдесят одна тисяча чотириста) українських гривень;
- 100 (сто) гривень в кількості купюр 345 (триста сорок п`ять) штук в загальній сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;
- 50 (п`ятдесят) гривень в кількості купюр 416 шт. (чотириста шістнадцять) штук в загальній сумі 20 800 ( двадцять тисяч вісімсот) українських гривень;
- 20 (двадцять) гривень в кількості купюр 3 (три) шт. в загальній сумі 60 (шістдесят) українських гривень;
- 1 (одна) гривня в кількості купюр 1 (одна) шт. в загальній сумі 1 (одна) українська гривня.
Так, відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Санкцією ч. 1 ст. 258-3 КК України передбачено додаткове покарання у виді конфіскації майна.
За вимогами п. 3 ч. 2 та ч. 5 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, в тому числі, конфіскації майна як виду покарання, який накладається на майно підозрюваного, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Речовими доказами відповідно до ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Постановою прокурора відділу прокуратури м. Києва від 07.07.2018 року грошові купюри визнані речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000052 від 22.01.2018 року.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
З огляду на обставини ймовірно вчиненого кримінального правопорушення, представлених доказів за матеріалами клопотання в їх сукупності, а також на те, що прокурором у клопотанні доведено необхідність накладення арешту на зазначене в клопотанні майно, оскільки в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, є предметом кримінального правопорушення, міг зберегти на собі сліди злочину та може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя з метою забезпечення кримінального провадження та можливого використання майна як доказу у кримінальному провадженні, розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також враховуючи правову підставу для арешту майна та наслідки арешту майна для інших осіб, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання про арешт майна.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про арешт майна, задовольнити.
Накласти арешт Грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на українську гривню наступними номіналами та кількістю купюр, а саме:
- 500 (п`ятсот) гривень в кількості купюр - 1006 шт. (одна тисяча шість) штук в загальній сумі 503 000 (п`ятсот три тисячі) українських гривень;
- 200 (двісті) гривень в кількості купюр 5 857 шт. (п`ять тисяч вісімсот п`ятдесят сім) штук в загальній сумі 1 171 400 (один мільйон сто сімдесят одна тисяча чотириста) українських гривень;
- 100 (сто) гривень в кількості купюр 345 (триста сорок п`ять) штук в загальній сумі 34 500 (тридцять чотири тисячі п`ятсот) українських гривень;
- 50 (п`ятдесят) гривень в кількості купюр 416 шт. (чотириста шістнадцять) штук в загальній сумі 20 800 ( двадцять тисяч вісімсот) українських гривень;
- 20 (двадцять) гривень в кількості купюр 3 (три) шт. в загальній сумі 60 (шістдесят) українських гривень;
- 1 (одна) гривня в кількості купюр 1 (одна) шт. в загальній сумі 1 (одна) українська гривня.

Грошові купюри, які за зовнішніми ознаками схожі на іноземну валюту долар США номіналом 100 (сто) у кількості 210 (двісті десять) штук, на загальну суму 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США, а саме купюри з серійними номерами:

1. CF39117922A;
2. FK77392190A;
3. CF22143555A;
4. KE94524094A;
5. HB03094867H;
6. KB33689601N;
7. DF33784074A;
8. KK00078034*;
9. AB52980570P;
10. K16669113A;
11. HB18026786P;
12. LF12923639H;
13. LF12923648H;
14. LF12923695H;
15. LF01924256F;
16. LF01924259F;
17. LF12923659H;
18. LD49073530C;
19. LK98131654C;
20. LB80130752N;
21. LG52534846B;
22. LG52534847B;
23. LG52534856B;
24. LG52534861B;
25. LG52534865B;
26. LG52534868B;
27. LG52534869B;
28. LG52534872B;
29. LG52534873B;
30. LB66847166M;
31. MF71048250A;
32. LL71354452D;
33. LL42458103B;
34. LE67557385B;
35. LL30252952F;
36. LJ69917210A;
37. LB90111467R;
38. LG52534844B;
39. LG52534843B;
40. LG52534845B;
41. LB89193421A;
42. LK60031436E;
43. LH34901930C;
44. MB22382256E;
45. LB67273384W;
46. MB30508848E;
47. MB68430933G;
48. LB89019716A;
49. LB89019717A;
50. LD80495563D;
51. LB34944943F;
52. MB11232547A;
53. LF27766150A;
54. LB94186533V;
55. LG04043512A;
56. LK81602224A;
57. LG72161218B;
58. MB29021665D;
59. LF51305571F;
60. LF53779920F;
61. LA84040706A;
62. LA08913251B;
63. LK86821058C;
64. LA95345362A;
65. LK86821062C;
66. LJ95083399A;
67. MB61481060F;
68. MB61481061F;
69. MB32213987F;
70. LF20345939H;
71. LK72492344A;
72. LB07949358M;
73. LA38849034A;
74. LA38849035A;
75. LA38849036A;
76. LD44736568C;
77. LC31830143A;
78. LD44736563C;
79. LL06660506E;
80. LL06660507E;
81. LD44736567C;
82. LD37640315C;
83. LF92041319G;
84. LF92041318G;
85. LF25470638H;
86. LG32129456B;
87. LG32129455B;
88. LG32129454B;
89. LG32129457B;
90. LG32129458B;
91. LG32129459B;
92. LG32129460B;
93. LG32129463B;
94. LF26987015G;
95. LB41457999C;
96. LB07949349M;
97. LB07949348M;
98. LC48201110A;
99. LB07949344M;
100. LB07949351M;
101. LL71358726C;
102. LL71358727C;
103. LL71358724C;
104. LL71358725C;
105. LF85753291H;
106. LF85753226H;
107. LF85753252H;
108. LL79648289C;
109. LB07949350M;
110. LF77706459C;
111. LJ11306301B;
112. LJ11306302B;
113. LJ11306303B;
114. LJ11306304B;
115. LJ11306305B;
116. LJ11306306B;
117. LJ11306307B;
118. LJ11306308B;
119. LJ11306309B;
120. LJ11306310B;
121. LJ11306311B;
122. LJ11306312B;
123. LJ11306313B;
124. LJ11306314B;
125. LJ11306315B;
126. LJ11306316B;
127. LJ11306317B;
128. LJ11306318B;
129. LJ11306319B;
130. LJ11306320B;
131. LJ11306321B;
132. LJ11306322B;
133. LJ11306323B;
134. LJ11306324B;
135. LJ11306325B;
136. LJ11306326B;
137. LJ11306327B;
138. LJ11306328B;
139. LJ11306329B;
140. LJ11306330B;
141. LJ11306331B;
142. LJ11306332B;
143. LJ11306333B;
144. LJ11306334B;
145. LJ11306335B;
146. LJ11306336B;
147. LJ11306337B;
148. LJ11306338B;
149. LJ11306339B;
150. LJ11306340B;
151. LJ11306341B;
152. LJ11306342B;
153. LJ11306343B;
154. LJ11306344B;
155. LJ11306345B;
156. LJ11306346B;
157. LJ11306347B;
158. LJ11306348B;
159. LJ11306349B;
160. LJ11306350B;
161. LJ11306351B;
162. LJ11306352B;
163. LJ11306353B;
164. LJ11306354B;
165. LJ11306355B;
166. LJ11306356B;
167. LJ11306357B;
168. LJ11306358B;
169. LJ11306359B;
170. LJ11306360B;
171. LJ11306361B;
172. LJ11306362B;
173. LJ11306363B;
174. LJ11306364B;
175. LJ11306365B;
176. LJ11306366B;
177. LJ11306367B;
178. LJ11306368B;
179. LJ11306369B;
180. LJ11306370B;
181. LJ11306371B;
182. LJ11306372B;
183. LJ11306373B;
184. LJ11306374B;
185. LJ11306375B;
186. LJ11306376B;
187. LJ11306377B;
188. LJ11306378B;
189. LJ11306379B;
190. LJ11306380B;
191. LJ11306381B;
192. LJ11306382B;
193. LJ11306383B;
194. LJ11306384B;
195. LJ11306385B;
196. LJ11306386B;
197. LJ11306387B;
198. LJ11306388B;
199. LJ11306389B;
200. LJ11306390B;
201. LJ11306391B;
202. LJ11306392B;
203. LJ11306393B;
204. LJ11306394B;
205. LJ11306395B;
206. LJ11306396B;
207. LJ11306397B;
208. LJ11306398B;
209. LJ11306399B;
210. LJ11306400B.

Загалом на 1 729 761 (один мільйон сімсот двадцять дев`ять тисяч сімсот шістдесят одна) українських гривень та 21 000 (двадцять одна тисяча) доларів США.
Ухвала про арешт майна виконується негайно.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня отримання її копії. Арешт може бути скасовано відповідно до ст. 174 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1