Справа №539/3023/18
Провадження №1-кс/539/992/2018
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
29 серпня 2018 року м. Лубни
Лубенський міськрайонний суд Полтавської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Лубни Полтавської області клопотання слідчого СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження № 0000963 від 04.08.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
23.08.2018 року слідчий СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Лубенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 звернувся до Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з вказаним клопотанням в якому просить:

- надати слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ із правом вилучення документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 03.08.2018 року на №, номер картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з їх подальшим зняттям (персональній дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку), їх подальший рух, адресу та час зняття грошових коштів з даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при знятті (пересиланні) грошових коштів, фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та особи причетної до вчинення кримінального правопорушення;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який має адресу центрального офісу: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ слідчому ОСОБА_3 до інформації (документів) з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

В обґрунтування клопотання зазначено, що підставою звернення до суду з вказаним клопотанням є необхідність перевірки показань заявника та встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а також неможливість отримання відповідної інформації в інший спосіб через належність її до банківської таємниці.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.08.2018 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 під`їхав на службовому автомобілі ГАЗ 2705, державний номерний знак НОМЕР_3 до їдальні за адресою: АДРЕСА_3 . Зачинивши дверцята транспортного засобу він пішов обідати та повернувся о 13 год. 15 хв., сів до машини і побачив, що на йому на телефон прийшло смс повідомлення від банку про те, що з його особистого рахунку зняті кошти в сумі 1000,00 грн, через пару секунд надійшло ще три таких повідомлення. Всього з його рахунку було знято коштів на суму 4117,00 грн. Після цього він почав шукати банківську картку, яка знаходилась в бардачку автомобіля, але не знайшов. Крім цього, він виявив зникнення 5180,00 грн, які знаходилися поряд з карткою. В результаті вказаних дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 9297,00 грн.

04.08.2018 року Лубенським ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Крім того до теперішнього часу даний злочин так і не розкрито, особу злочинця та його місцезнаходження не встановлено.

З метою встановлення місцезнаходження особи злочинця, який можливо може бути причетний до скоєння кримінального правопорушення, необхідно отримати дозвіл до тимчасового доступу до документів.

У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , з якого 03.08.2018 року близько 13 год. 00 хв., згідно матеріалів досудового розслідування, в результаті злочинних дій були викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , а також фото та відеоматеріали в момент їх викрадення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручи до уваги вищевикладене, встановив, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучити, а саме: доступ до інформації щодо персональних даних фізичної особи, яка являється власником вказаного рахунку, руху грошових коштів по ньому, адресу та час їх зняття з нього (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при їх знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння ними, що згідно матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання, мало місце 03.08.2018 року, за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Особа, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, належно повідомлена про день, час та місце судового розгляду клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, але до суду явку свого повноважного представника не забезпечила. ЇЇ неявка не перешкоджає розгляду клопотання, оскільки відповідно до ч. 4 ст. 163 ЦПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у відкритому судовому засіданні на задоволенні клопотання наполягала, в якості його обгрунтування надала пояснення, аналогічні викладеним у ньому.

Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши докази у справі, приходжу до наступних висновків.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 03.08.2018 року близько 13 год. 00 хв. ОСОБА_7 під`їхав на службовому автомобілі ГАЗ 2705, державний номерний знак НОМЕР_3 до їдальні за адресою: АДРЕСА_3 . Зачинивши дверцята транспортного засобу він пішов обідати та повернувся о 13 год. 15 хв., сів до машини і побачив, що на йому на телефон прийшло смс повідомлення від банку про те, що з його особистого рахунку зняті кошти в сумі 1000,00 грн, через пару секунд надійшло ще три таких повідомлення. Всього з його рахунку було знято коштів на суму 4117,00 грн. Після цього він почав шукати банківську картку, яка знаходилась в бардачку автомобіля, але не знайшов. Крім цього, він виявив зникнення 5180,00 грн, які знаходилися поряд з карткою. В результаті вказаних дій невідома особа заволоділа коштами ОСОБА_7 в сумі 9297,00 грн.

04.08.2018 року Лубенським ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР за № 0000963 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Також, слідчий суддя дослідив додані до клопотання, надані на підтвердження вказаних вище обставин: копію витягу з ЄРДР за №0000963 від 04.08.2018 року; протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 03.08.2018 року; протокол допиту потерпілого від 03.08.2018 року та історію по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 01.08.2018 року по 03.08.2018 року, та дійшов висновку про можливість задоволення клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, без дозволу на її вилучення.
У матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що інформація щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , з якого 03.08.2018 року близько 13 год. 00 хв. в результаті злочинних дій були викрадені грошові кошти потерпілого ОСОБА_7 , а фото та відеоматеріали в момент їх викрадення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження. Крім того, іншим способом неможливо довести обставини для встановлення істини по кримінальному провадженню. В подальшому документи, які містять вказану інформацію, будуть залучені як речові докази.

Беручи до уваги вищевикладене, встановив, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: доступ до інформації щодо персональних даних фізичної особи, яка являється власником вказаного рахунку, руху грошових коштів по ньому, адресу та час їх зняття з нього (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при їх знятті (пересиланні), фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння ними, що згідно матеріалів досудового розслідування, доданих до клопотання, мало місце 03.08.2018 року, за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до змісту ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з тим, з клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю, що обмежує здатність отримання такої інформації, так як порядок розкриття банківської таємниці встановлений ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» у відповідності з якою запитувана інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду. В той же час в документах до яких планується отримати тимчасовий доступ міститься інформація яка необхідна для слідства.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України №267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу ІІ Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Потреба в отриманні доступу інформації щодо руху коштів за особистим рахунком картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_7 , які, згідно матеріалів досудового розслідування, були викрадені, а також фото та відеоматеріалів в момент їх викрадення, виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані відомості мають суттєве значення для розкриття даного злочину та встановлення особи злочинця.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження наявні підстави, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті даного злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, слідчий суддя вважає, що є необхідність отримання тимчасового доступу до заявленої слідчим інформації.

Відповідно до ч. 7 ст. 159 КПК, України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Разом із тим, не обгрунтовано та не доведено наявності достатніх підстав вважати, що без проведення вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, постановою т.в.о. начальника СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_8 від 03.08.2018 року у кримінальному провадженні №0000963 від 03.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, слідчим, який буде здійснювати досудове розслідування, визначено ОСОБА_3 , - тому, з огляду на необхідність забезпечення таємниці досудового розслідування, а також те, що до невизначеного кола осіб неможливо встановити наявність повноважень на проведення досудового розслідування, а доручення слідчим, згідно вимог ст. 40 КПК України, може надаватись лише оперативним підрозділам, слідчий суддя відмовляє у наданні тимчасового доступу до речей і документів слідчим СВ Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та ОСОБА_6 .

Керуючись ст. ст. 27, 107, 131, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій посадовій особі оперативного підрозділу Лубенського ВП ГУНП в Полтавській області, уповноваженій вказаним слідчим за дорученням слідчого на підставі ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, без права їх вилучення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , які підтверджують факт отримання невідомою особою грошових коштів 03.08.2018 року на №, номер картки № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », містять інформацію про персональні дані фізичної особи, яка являється власником даного рахунку, рух коштів по ньому, адресу та час їх зняття з даного рахунку (номер терміналу та адресу його місцезнаходження), номер мобільного телефону, який використовувався при їх знятті (пересиланні), а також фото та відеоматеріалів в момент фактичного заволодіння ними.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберегти на електронному носії фото та відеоматеріали в момент фактичного заволодіння грошовими коштами.

Строк дії ухвали - один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1