Справа № 405/6351/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ПП « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , створили схему по формуванню фіктивного кредиту, проведенню безтоварних операцій та проведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_1 в період з 01.02.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , бюджетні грошові кошти в сумі 167 млн. 078 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по таким об`єктам як: Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування державного значення у кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного тримання автомобільних доріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області (додаткові роботи); Послуги з експлуатаційного тримання автомобільних доріг загального користування державного значення у Кіровоградській області; Послуги з експлуатаційного утримання автомобільних лоріг загального користування місцевого значення у Кіровоградській області; Поточний дрібний ремонт автомобільних доріг загального користування у Кіровоградській області; Поточний середній ремонт автомобільної дороги Новгородка - станція Шарівка - Нова Прага на ділянці км 23+800- км 36+976 і о даткові роботи; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - Устинівка на

ділянці км 100+070- km 127+129 окремими ділянками; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Олександрівка - Кіровоград - Миколаїв на ділянці км 1+341 - км 46+386; Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування Н-01 Київ - Знам`янка на ділянці км 241 +622- км 244+647.

Крім того, встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перерахувало на банківські рахунки ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , бюджетні грошові кошти в сумі 992 тис. грн. в якості оплати за виконання робіт по об`єкту: Капітальний ремонт дороги по вул. Братиславська (від вул. М. Левицького до вул. Новомиколаївська).

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у період з 01.03.2017 по 31.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 7 млн. 822 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ПП « ОСОБА_4 » за придбання бітуму, палива пічного та мазуту, надалі приватне підприємство в період з 01.08.2017 по 51.12.2017 частину з отриманих грошових коштів в сумі 3 млн. 432 тис. грн. перерахувало на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », в якості оплати за придбання мазуту.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в свою чергу у період з 01.08.2017 по 31.12.2017 перераховує грошові кошти в сумі 12 млн. 135 тис. грн. в якості оплати за придбання мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива на банківські рахунки підприємств з ознаками фіктивності, що були створені з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, нормуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання гюбіт, надання послуг, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_10 ), ПП ОСОБА_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 .

Факт проведення безтоварних операцій між вищезазначеними суб`єктами господарювання підтверджується тим, що в ході аналізу податкової звітності за 2017-2018 роки встановлено відсутність придбання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » мазуту, що унеможливлює подальшу його реалізацію на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та надалі ПП " ОСОБА_4 " та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ". Також встановлено, що вищезазначені суб`єкти підприємницької діяльності фактично відсутні за місцями своєї реєстрації.

Крім того, у ході проведення досудового розслідування встановлено, що суб`єкти господарської діяльності які приймають участь у тендерних процедурах на проведення вказаних ремонтних робіт подають у складі тендерних пропозицій документи щодо залучення для виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Кіровоградської області (у тому числі транспортних засобів) залежної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його філіями.

На даний час в ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в проведенні судово-економічних досліджень, з метою встановлення законності використання грошових коштів та встановити розмір збитків завданих державі.

Таким чином під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, а саме: договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкової звітності за 2017-2018 роки, по залученню для виконання ремонтних робіт дорожнього покриття на території Кіровоградської області (у тому числі транспортних засобів) належної ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » або його філіями документів, книг реєстрації виїзду-в`їзду вантажного автотранспорту, журнали зважування вантажного автотранспорту (акти), договорів з додатками до них, податкових накладних, видаткових накладних, рахунків-фактур, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт (наданих послуг) з додатками та специфікаціями, актів звірок, специфікацій, довіреностей, платіжних доручень, банківських документів щодо проведених розрахунків, податкової звітності за 2017-2018 роки, документів щодо якості товарів, сертифікати відповідності, паспорти якості, актів списання ТМЦ та інших документів, що засвідчують проведення операцій та взаєморозрахунків, листів, доручень, експертних оцінок товарів/послуг (ринкової вартості), ліцензій, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерським рахункам та інших бухгалтерських документів, що підтверджують придбання, постачання, об`єми та облік мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива по виробництву асфальтної суміші представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Беручи до уваги вищевикладене, ураховуючи те, що представники вказаного підприємства відповідно відповіді на запит, процесуального керівника у кримінальному провадженні, від 10.08.2018 № 1193 відмовились надати вказані документи без відповідної ухвали слідчого судді у порядку ст. 159 КПК України, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженню та для проведення відповідних експертних досліджень, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Тому, слідчий вважає, що проведення цієї процесуальної дії забезпечить отримання відомостей, які в своїй сукупності будуть можливими для їх використання як доказів у кримінальному провадженні, сприятимуть встановленню особи, що скоїла кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.
Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити; представник ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надав письмові заперечення, в яких вказав, що клопотання слідчого є необґрунтованим та виходить за рамки кримінального провадження № 0000088 від 19.05.2018, а тому підлягає залишенню без задоволення.

Слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Дослідивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за обставин викладених вище (а.п.5).

Вимоги ч.2 ст.160 КПК України визначають, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Так, в описовій частині клопотання слідчий вказує, що в провадженні слідчого відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 спільно з службовими особами, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ГШ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Також, у фабулі витягу з ЄРДС від 19.05.2018 року зазначається період з 01.01.2017 по 01.01.2018.

Однак, в прохальній частині клопотання слідчий необґрунтовано просить тимчасовий доступ до речей і документів за 2017-2018 роки.

Крім цього, згідно фабули витягу з ЄРДС від 19.05.2018 року вбачається, що у період з 01.01.2017 по 01.01.2018 посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за попередньою змовою з представниками ПП « ОСОБА_6 », зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на придбання мазуту та бітуму для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В прохальній частині клопотання слідчим вказано «…що підтверджують придбання, постачання, об`єми та облік мазуту, бітуму, бітумної емульсії та альтернативного пічного палива по виробництву асфальтної суміші представниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не стосується та виходить за рамки кримінального провадження № 0000088 від 19.05.2018.

Вищевказані обставини свідчать невідповідність поданого клопотання вимогам ч.2 ст.160 КПК України, про його неповноту та необґрунтованість, а тому в його задоволенні слід відмовити.
Керуючись ст.ст. 159-166, 369-372 КПК України,

постановив:

в задоволенні клопотання начальника ВР ЗСГСД СУ Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_7 Льон