УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 червня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий Шевченківського УП ГУНП у м. Києві підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання обґрунтовано тим, що у грудні 2016 року Апаратом ІНФОРМАЦІЯ_2 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), як розпорядником бюджетних коштів, виділено КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошові кошти в сумі понад 37 млн. грн. на закупівлю товарів і послуг, а саме впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, що передбачає закупівлю та встановлення на території міста Києва камер відеоспостереження.

При ознайомленні із офіційними даними на сайті E-data ( ІНФОРМАЦІЯ_5 стосовно проведених транзакцій (розрахунків) КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що 26.12.2017 Комунальним підприємством було сплачено, за договором №27/17 від 06.12.2017, кошти у розмірі 7 456 572 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Пунктом 4.2 цього договору визначено, що розрахунки за договором проводяться у безготівковій формі шляхом перерахування Замовником грошових коштів у національній грошовій одиниці на поточний рахунок Виконавця, на підставі видаткової накладної протягом 7 (семи) банківських днів з дня передачі Виконавцем Замовнику Системи за відповідним актом приймання передачі. Тобто, кошти повинні бути перераховані на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » після повного надання передбачених договором послуг, а саме поставки, встановлення та підключення камер відео спостереження. Факт надання зазначених послуг повинен бути підтверджений актами приймання-передачі, що підписуються сторонами.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування та здобуття доказів кримінально-протиправних дій службових осіб КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », встановлення фактів безпідставного перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а також інших суб`єктів господарської діяльності, які залучені до надання послуг із впровадження Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» у м. Києві, за послуги, які фактично не надані, фальсифікації актів приймання виконаних робіт, придбання обладнання за завищеними цінами та привласнення у такий спосіб державних коштів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу із можливістю вилучення копій документів, щодо операцій, проведених по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на який були перераховані грошові кошти КП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у процесі реалізації програми «Електронна столиця», а саме розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Столичній філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Слідчий клопотання підтримав з мотивів наведених у ньому та просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження №0000378 від 13.01.2018, вислухавши пояснення слідчого, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

У провадженні Шевченківського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 13.01.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.
Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.
Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.
Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять банківську таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.
Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні,
за таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого Шевченківського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000378 від 13.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України задовольнити.
Надати дозвіл ОСОБА_3 та ОСОБА_4 або за їхнім дорученням іншим працівникам поліції на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення завірених належним чином копій у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », МФО НОМЕР_3 , інд. код. НОМЕР_4 , що знаходиться по АДРЕСА_2 , а саме: - договір про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_2 , щоналежить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ); -довіреності на право розпоряджатись банківським рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.12.2017 по 01.06.2018; -банківські картки щодо розпорядження рахунком № НОМЕР_2 за період з 01.12.2017 по 01.06.2018; - роздруківка руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ), з повною розшифровкою реквізитів контрагентів (назва контрагента, код ЄДРПОУ, номер рахунку, дата та призначення платежу) за період з 01.12.2017 по 01.06.2018;- платіжні документи (доручення), надані у банк для перерахування коштів за період з 01.12.2017 по 01.06.2018 по рахунку № НОМЕР_2 ;- договори на встановлення системи Банк-Клієнт по рахунку № НОМЕР_2 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ) а також технічну документацію щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції, а також інформацію, яка свідчить про номера телефонів, з яких проходило з`єднання системи Клієнт-Банк з комп`ютера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ) з банком; - документів, які свідчать про отримання від працівників банку електронної картки зі зразками підпису службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ) для підключення до системи Банк-клієнт по рахунку № НОМЕР_2 ; - доручення, заявки на видачу готівкових грошових коштів, грошові чеки по яких отримували кошти посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (інд код НОМЕР_5 ) за період з 01.12.2017 по 01.06.2018 по рахунку № НОМЕР_2 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити посадовим особам, у володінні яких перебувають зазначені документи, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1