Справа № 640/6303/18
н/п 1-кс/640/3963/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий зазначила, що вказані документи знаходяться у Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 .
На обґрунтування клопотання слідчий вказує, що 29 січня 2018 року Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю дізналась про те, що 05 січня 2018р. між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " укладено договір №173 про відступлення прав вимоги, відповідно до умов якого Банк відступає Новому кредитору належні Банку, а Новий кредитор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " набуває права вимоги Банку до юридичної особи позичальника Іпотекодавця (Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі товариства з обмеженою відповідальністю).
Одночасно з укладанням 05 січня 2018 року договору №173 про відступлення прав вимоги між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " був укладений договір між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про відступлення права вимоги за іпотечним договором № 16-03-09, посвідченим 21 січня 2008 року ОСОБА_8 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим №369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, який посвідчено 05 січня 2018 року ОСОБА_7 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу, зареєстровано в реєстрі за № 1, відповідно до якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відступив, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло усі належні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » права за Іпотечним договором.
В подальшому, а саме, 20 березня 2018 року, Азово-Чорноморська інвестиційна компанія у формі Товариства з обмеженою відповідальністю отримала лист від приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 №23/02-24 від 13.03.2018.
У зазначеному листі, як вказує слідчий, нотаріус ОСОБА_9 безпідставно та бездоказово визначила суму заборгованості Азово-Чорноморської інвестиційної компанії у формі Товариства з обмеженою відповідальністю перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у розмірі 19 188 699,17грн., та повідомила про звернення стягнення на Предмет Іпотеки, переданого в заставу з метою забезпечення виконання зобов`язання за вказаним Договором.
Даним офіційним документом, як зазначає слідчий, Азово-Чорноморській інвестиційній компанії визначено нічим не підтверджену суму грошового зобов`язання у розмірі 19 188 699,17грн.
Слідчий вказує, що з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування та встановлення істини по справі, виникла необхідність отримати відомості щодо укладення та виконання угод (договорів) між вказаними вище суб`єктами, для чого необхідно отримати доступ до оригіналів вищевказаних документів, які мають бути об`єктом дослідження судових експертиз. А також, враховуючи, що в матеріалах досудового розслідування наявні дані, про те, що зазначена інформація, яка знаходиться в Товаристві з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , код ЄДРПОУ, НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 , має суттєве значення для встановлення істини у справі та отримати інформацію іншим чином неможливо.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, про час та місце розгляду справи повідомлялась належним чином, 03.05.2018 надала до суду заяву, в якій просила розглядати клопотання за її відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.
Представник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином, проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Так, слідчим не надано клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо.
Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю їх копіювання, а саме:
-договір №173 про відступлення прав вимоги від 05.01.2017р. укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
-договір іпотеки, 16-03-09, серія та номер: 369, виданий 21.01.2008, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21 січня 2008 року, реєстровий №369, серія та номер: 126, виданий 07.02.2014, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_6 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-договір про відступлення права вимоги за іпотечним договором №16-03-09 посвідченим 21 січня 2008 року ОСОБА_5 приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу за реєстровим номером 369, з урахуванням всіх змін та доповнень до нього, зареєстрованого в реєстрі за №1, видавник: Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 ; виданого 05.01.2018 року укладеного між Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";
-договір №1 про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року, серія та номер: 3385, виданий 15.05.2008, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-додатковий договір №2 до іпотечного договору №16-03-09 від 26 січня 2008 року, серія та номер: 277, виданий 21.01.2009, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-додатковий договір №3 до іпотечного договору №16-03-09 від 26 січня 2008 року, серія та номер: 565, виданий 04.02.2009, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21.01.2008 року за реєстровим №369, серія та номер: 8266, виданий 17.12.2009, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21 січня 2008 року за реєстровим №369, серія та номер: 1160, виданий 17.02.2011, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21 січня 2008 року за реєстровим №369, серія та номер: 2072, виданий 18.03.2011, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року , серія та номер: 8513, виданий 02.09.2011, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року, серія та номер: 4646, виданий 20.06.2012, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року, серія та номер: 7331, виданий 19.09.2012, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року, серія та номер: 9779, виданий 20.12.2012, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09 від 21 січня 2008 року, серія та номер: 4049, виданий 20.06.2013, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21 січня 2008 року, реєстр №369, серія та номер: 6649, виданий 19.09.2013, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-договір про внесення змін до іпотечного договору №16-03-09, посвідченого ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу 21 січня 2008 року, реєстр №369, серія та номер: 8502, виданий 20.12.2013, видавник: Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_5 укладеного між Публічним акціонерним товариством Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Азово-Чорноморською інвестиційною компанією у формі товариства з обмеженою відповідальністю;
-розрахунок заборгованості позичальника за кредитним договором, всі документи кредитної справи позичальника всі документи/матеріали кредитної справи претензійно-позовної роботи по кредитному договору та договору іпотек, які передані Публічним акціонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та отримані Товариством з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " відповідно до складеного додатку №1 до Договору №173 про відступлення прав вимоги, який має назву «Реєстр договорів, права вимоги за якими відступаються, та боржників за такими договорами»;
-договір №02-25К-02 на кредитну лінію від 21.01.2008 р. з усіма змінами та доповненнями у завіреній ІНФОРМАЦІЯ_3 копії, що знаходяться у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 " , за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати представника Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 ., надати старшому слідчому Київського ВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, з можливістю їх копіювання.
У задоволенні іншої частини клопотання - відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.06.2018 року.
Роз`яснити представнику Товариства з обмеженою відповідальністю " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1