Справа № 161/8750/18
Провадження № 1-кс/161/4663/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Луцьк 07 червня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Прокуратури Волинської області ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000142 від 22.12.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 201, ч. 1 ст. 263 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

На адресу суду надійшло вказане клопотання.

Клопотання мотивоване тим, що в ході здійснення досудового розслідування отримано дані щодо існування на території України злочинної групи, до якої належить громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

ОСОБА_6 , разом із членами вказаної групи, налагодили стійкий канал переміщення з країн Західної Європи через митний кордон України вогнепальної зброї іноземного виробництва з метою її подальшого збуту на території України без передбаченого законом дозволу.

Окрім того, ОСОБА_6 умисно вчинив незаконне носіння зброї по території України в зоні діяльності митного поста " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", де вищевказаний пістолет було виявлено інспекторами ІНФОРМАЦІЯ_3 та вилучено слідчим УСБУ у Волинській області.

У ході огляду місця події, 29-30.03.2018 серед вогнепальної зброї та інших речей, було вилучено картку клієнта КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », № НОМЕР_1 .

Окрім того, використання ОСОБА_6 карткового рахунку № НОМЕР_1 у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для отримання коштів під час незаконного збуту вогнепальної зброї, зафіксовано у ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії оперативної закупки.

Таким чином, слідчий зазначає, що інформація свідчить, що ОСОБА_6 здійснював вказані кримінальні правопорушення використовуючи відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_1 .

Інформація про рух коштів по вказаних рахунках, відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки може підтвердити факт переказу коштів ОСОБА_6 за незаконний збут вогнепальної зброї та їх подальший рух по банківським рахункам, а тому є доказом у даному кримінальному провадженні, а також існує необхідність проведення ряду слідчих дій з вказаною інформацією.

Слідчий та прокурор у судовому засіданні клопотання підтримали.

Заслухавши слідчого та прокурора, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити повністю, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до речей та документів, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити повністю.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору Прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , іншим слідчим та/або прокурорам у даному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по рахунку: № НОМЕР_1 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , у період з 01.01.2017 по 01.05.2018 із розшифровкою суми платежів, призначення платежів, контрагентів, рахунків контрагентів, банківських установ, в яких дані рахунки відкриті та відомостями про час та дату кожної операції, зміну анкетних даних власника, абонентських номерів закріплених за вказаними банківськими картками та іншої інформації із зазначенням дати та часу, відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з вказаних банківських рахунків із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаних рахунків, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 22.12.2017 по 01.05.2018, матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківських карток, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 22.12.2017 по 01.05.2018, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірених копій зазначених документів.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати вказану інформацію в паперовому та електронному вигляді старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Волинській області ОСОБА_3 , прокурору Прокуратури Волинської області ОСОБА_7 , іншим слідчим та/або прокурорам у даному кримінальному провадженню, або за дорученням слідчого в порядку ст.40 КПК України оперативним працівникам.

Строк дії ухвали до 30 червня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1