Справа № 522/8412/18
Провадження № 1-кп/522/8972/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , розглянувши клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 10.01.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів -,
В С Т А Н О В И В:

Т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 мотивуючи свої вимоги наступним.
В ході досудового розслідування досліджуються обставини, щодо умисного зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), своїм службовим становищем, шляхом використання свого службового становища в супереч інтересам служби, у вигляді укладення договорів та передачі рухомого та нерухомого майна підконтрольним підприємствам та підприємствам із пов`язаним особами, а саме: групі компаній ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та іншими, що спричиняє матеріальні збитки та заподіяло істотну шкоду інтересам держави.

В рамках кримінального провадження, отримано аудиторський звіт № 14-2-03/02 від 16.02.2018, за результатами проведеного планового аудиту відповідності та фінансового аудиту діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за період з 01.01.2015 по 30.06.2017, який складений співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_5 .

В ході вивчення зазначеного аудиторського звіту, встановлені порушення чинного законодавства України при здійсненні фінансово-господарської діяльності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контрагентами, в тому числі з використання рухомого майна (буксирів, ліхтерів тощо) та нерухомого майна порту, які мали місце протягом 2015-2017 років, які спричинили матеріальні збитки державі.

Так, з метою встановлення істини по справі та перевірки фактів викладених у аудиторському звіті № 14-2-03/02 від 16.02.2018 на адресу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04.04.2018 направлено два запити, щодо надання фінансово-господарських документів по діяльності порту.

З відповідіДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вбачається, щодо у наданні копій документів співробітники порту відмовляються із посиланням на ст. 159 КПК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, до копій документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), отримати відповідні відомості, речі і документи в інший спосіб, не надається можливим.

До судового засідання слідчий чи прокурор не з`явилися, просили здійснювати розгляд клопотання за його відсутності, та вказали, що виклик особи у якої знаходиться зазначена інформація, може мати негативні наслідки.
Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що перелічена інформація яка перебуває у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, та вилучення вказаної документації необхідне для повного, об`єктивного та усестороннього кримінального провадження.
За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні речей та документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя -
у Х В А Л И В:
Клопотання т.в.о. старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , яке погоджено з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000015 від 10.01.2018 року про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: відомості щодо переліку водної техніки (плавучих кранів, буксирів, ліхтерів тощо), які перебувають (перебували) на балансі підприємства, за період з 01.01.2010 по 24.04.2018, з відображенням їх ідентифікаційних ознак (назва, інвентаризаційний номер, тип, номер борту тощо); установчі документи та статут державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та зміни до них; накази про облікову політикуДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; фінансова звітність, щорічна та щоквартальнаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2018; баланси підприємства (форма №1 та додатки) та звіти про фінансові результати (форма №2 та додатки)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; звіти про рух грошових коштів (форма №3 та додатки), звіти про власний капітал (форма № 4 та додатки), примітик до річної фінансової звітності (форма № 5 та додатки)ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; розрахунки орендної плати до договорів чартеру суден та іншого нерухомого майнаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; договори оренди (чартеру) суден та іншого рухомого та нерухомого майнаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період діяльності 2010-2018 р.р.; експертні висновки, оцінки по визначенню вартості основних засобів, протоколи засідань комісії, звернення ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_5 , та наявності дозволів щодо надання в оренду майна з 2010 року по теперішній час; журнали ордери № 2, 3, 4, 11, банківські виписки за періодДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по 24.04.2018 та первинні документи до них; розшифровки дебіторів та кредиторівДП «МТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 01.01.2015 по 24.04.2018; документи по безоплатній передачі основних засобів (дозволи, рішення, протоколи комісій, накази, постанови), реєстр переданого майнаДП «МТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2018 р.р.; повний перелік орендарів нерухомого та рухомого майнаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 01.01.2015 по 24.04.2018; журнал реєстрації договорівДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2018 р.р.; оборотно-сальдові відомості по основним засобамДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; журнали - ордери іноземної валюти та виписки з банківДП «МТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; журнали-ордери в національній валюті та виписки з банківДП «МТП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; головні книги за періодДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 01.01.2015 по 24.04.2018; рахунки по оренді в іноземній валюті (2 оренда) по суднам та іншому рухомому та нерухомому майнуДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; рахунки по оренді по суднам та іншому рухомому та нерухомому майнуДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018 в гривнях; рахунки-фактури по нарахуванню орендної плати рухомого і нерухомого майнаДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період з 01.01.2016 по 24.04.2018; журнал - ордер № 11 та облікові регістри по журнал-ордеру № 11 (бухгалтерія по рахункам № НОМЕР_4 та № 362) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018; інвентарні книги по основним засобамДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010 - 2018 р.р.; оборотні відомості по нарахуванню амортизаціїДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за 2010-2018 р.р; інвентарні картки основних засобівДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010-2018 р.р.; регістри бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за період 2010 - 2018 р.р., де відображено облік основних засобів та операції з виконання умов договорів фрахту; документи, що підтверджують договірні, фінансові та пов`язані з ними відносини між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), як судновласником, та орендарями суден, менеджерами, агентами, членами екіпажу, проведеної роботи під час цих відносин за період 2010 - 2018 р.р.; документи, що містять відомості про членів екіпажу суден, які знаходяться у власності ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2015 по 24.04.2018, документів по фінансово-господарським взаємовідносинамДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2015 по 24.04.2018.

Відповідальні особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зобов`язані надати доступ до зазначених документів із правом вилучення належним чином засвідчених копій, т.в.о старшому слідчому СУ ГУНП в Одеській ОСОБА_4 , слідчим зі складу слідчої групи по даному кримінальному провадженню або іншим особам за їх дорученням, або на підставі постанови про здійснення процесуальних дій на іншій території, в тому числі оперуповноваженим співробітникам УЗЕ в Одеській області ДЗЕ Національної поліції України та Національної поліції України.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення тобто до 18.06.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
18.05.2018