Провадження № 1-кс/344/8524/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 листопада 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження № 0002802 від 24.07.2018 року,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у період з 13.07.2018 по 18.07.2018 на підставі п. 9 ч. 1 ст. 62 ЗУ Про банки та банківську діяльність до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надійшли повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відносно підозри про вчинення шахрайських дій клієнтами ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , що виникли на підставі звернення клієнтів вищезазначених банків. Зокрема, клієнт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » звернувся із інформацією, що 12.07.2018 з картки № НОМЕР_1 відбулось списання коштів двома платежами, кожний на суму 2000 грн. на картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 . Платіжна картка оформлена на ОСОБА_5 . Також, надійшли звернення від чотирьох клієнтів до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про не санкціоновані списання коштів на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 : з картки № НОМЕР_3 на загальну суму 12300 грн.; з картки № НОМЕР_4 на загальну суму 20000 грн.; з картки № НОМЕР_5 на загальну суму 12000 грн.; з картки № НОМЕР_6 на загальну суму 9000 грн.

Водночас, клієнт ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_3 повідомив про списання грошових коштів із картки № НОМЕР_7 на загальну суму 14 000 грн. на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_5 .

В подальшому, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 27.06.2018 по 12.07.2018 ОСОБА_5 здійснював перерахунки грошових коштів, одержаних протиправним шляхом, на розрахункові рахунки, що обслуговують банківські платіжну картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Окрім цього, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 31.05.2018 по 02.07.2018 ОСОБА_6 здійснював перерахунки грошових коштів, одержаних протиправним шляхом, на розрахункові рахунки, що обслуговують банківські платіжну картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Також, на підставі інформації, отриманої з володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, що в період з 17.07.2018 по 18.07.2018 ОСОБА_7 здійснював перерахунки грошових коштів, одержаних протиправним шляхом, на розрахункові рахунки, що обслуговують банківські платіжну картку № НОМЕР_8 , емітовану АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема доказування фактів вчинення неправомірних дій невстановленими особами, які виразились у заволодінні коштами коштів клієнта ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальних машин, а також встановлення осіб, причетних до вищеописаних протиправних дій, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, в яких міститься інформація щодо руху коштів по рахунку, який обслуговує БПК № НОМЕР_8 за період часу з 31.05.2018 по 18.07.2018, документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.05.2018 по 18.07.2018 з БПК № НОМЕР_8 було знято грошові кошти, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх засвідчених копій. Отримані відомості та документи будуть використані як докази вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Іншим способом здобути необхідні відомості, ніж шляхом отримання тимчасового доступ до документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому обставини, просив клопотання задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлявся, про причини неявки не повідомив.

Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

В судовому засідання стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб, які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВП ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх належним чином засвідчених копій, які містять інформацію про рух коштів по рахунку БПК № НОМЕР_8 за період часу з 31.05.2018 року по 18.07.2018 року, та документів, на підставі яких був відкритий цей рахунок, повних анкетних даних особи, якій належить вищевказаний картковий рахунок, записів з камер відео спостереження банкоматів, через які в період з 31.05.2018 року по 18.07.2018 року з БПК № НОМЕР_8 було знято грошові кошти.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 грудня 2018 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1