У Х В А Л А
Іменем України

29 травня 2018 року

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю прокурора ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції України у місті Києві капітана поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_2 , про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, за матеріалами кримінального провадження №0000147 від 23.11.2012 року, за підозрою:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця Павлодарської області Республіки Казахстан, казаха по національності, з вищою освітою, одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, паспорт громадянина Республіки Казахстан № НОМЕР_1 виданий 12.07.2007 Міністерством юстиції Республіки Казахстан, адреси проживання: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 ,-

в с т а н о в и в :
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження №0000147, відомості про яке внесені до ЄРДР 23.11.2012 за № 0000147 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.3 ст.358, ч.4 ст.190, ч.2 ст.367, ч.2ст.15 ч.3 ст.209, ч.3 ст.15 ч.2 ст.209 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що громадянин Республіки Казахстан ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи представником міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови, свідоцтво про державну реєстрацію № 014937 від 14.04.2004) відповідно до довіреності, виданої бенефеціарним власником зазначеної компанії ОСОБА_6 , зловживаючи своїми повноваженнями направленими на представництво інтересів міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови, вирішив заволодіти коштами компанії, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), за попередньою змовою із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Зокрема, ОСОБА_5 , відповідно до довіреності від 28.10.2004, виданої бенефеціарним власником міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) ОСОБА_6 , було уповноважено представляти інтереси компанії перед будь - якими особами, органами, державними, публічними або приватними у будь - яких державах світу, складати, подавати і підписувати договори, відкривати від імені компанії розрахункові та інші рахунки у банківських та кредитних установах в будь - яких державах світу та розпоряджатись коштами, які знаходяться на них.

ОСОБА_9 та ОСОБА_8 , згідно установчих документів компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) не будучи її бенефеціарними власниками та представниками, фактично керували фінансово - господарською діяльністю компанії, визначали її напрямки та розпоряджались коштами компанії.

З метою реалізації спільного злочинного умислу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою із ОСОБА_9 та ОСОБА_8 у період часу з 29.11.2004 до 07.06.2007 вчинили наступні дії направлені на заволодіння коштами АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан).

29.11.2004 між АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан, в даний час правонаступник АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан) та міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови, свідоцтво про державну реєстрацію № 014937 від 14.04.2004), в особі повіреного ОСОБА_5 , діючого на підставі довіреності від 28.10.2004, було укладено генеральну кредитну угоду № 2000/04/95, відповідно до умов якої вищевказаною банківською установою надано міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» кредитну лінію з лімітом кредитування на суму 12 600 000 доларів США, строком на 3 роки, до 29.11.2007. Безпосередня мета кредитування згідно умов даного договору визначалась у кредитних договорах, укладених в рамках даної угоди пізніше.

08.09.2005 на виконання умов генеральної кредитної угоди від 29.11.2004 за № 2000/04/95 між АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) та міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови), в особі ОСОБА_5 укладено договір № 2000/05/302/191 про спеціальне акредитоване обслуговування. Відповідно до умов цього договору, АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) надало міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) безвідзивний резервний акредитив на суму 15 000 000 доларів США. Строк дії акредитування згідно умов договору становив до 12.09.2007. 14.09.2005 зазначені кошти перераховані банком на рахунок міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) № LV52RТМВ574, відкритий у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка).

09.02.2007 на виконання умов генеральної кредитної угоди від 29.11.2004 за № 2000/04/95 між АТ «Банк Туран Алем» (Республіка Казахстан) та міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови), в особі ОСОБА_5 укладено договір банківської позики № 2000/07/100/279. Відповідно до умов даного договору, АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) надано міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) кредитну лінію на суму 35 660 000 доларів США, кошти по якій компанія повинна отримати декількома траншами. Кредитна лінія була надана міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) строком до 01.01.2011. Зазначені кошти перераховані банком трьома траншами на рахунок міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) № НОМЕР_2 , відкритий у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка): 12.02.2007 в сумі 10 000 000 доларів США, 12.02.2007 в сумі 16 847 000 доларів США, 04.07.2008 в сумі 7 300 000 доларів США.

09.02.2007 на виконання умов генеральної кредитної угоди від 29.11.2004 за № 2000/04/95 між АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) та міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови), в особі ОСОБА_5 укладено кредитний договір банківської позики № 2000/07/100/282. Відповідно до умов даного договору, АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) відкрито міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) кредитну лінію на суму 10 000 000 доларів США, кошти якої компанія повинна була отримати декількома траншами. Кредитна лінія була надана міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) строком до 01.07.2009. 12.02.2007 кошти в сумі 6 000 000 доларів США першим траншем перераховані банком на рахунок міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) № LV52RТМВ574, відкритий у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка).

09.02.2007 на виконання умов генеральної кредитної угоди від 29.11.2004 за №2000/04/95 між АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) та міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови), в особі ОСОБА_5 укладено кредитний договір банківської позики № 2000/07/100/284. Відповідно до умов даного договору АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) міжнародній комерційній компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) встановлено кредитну лінію на суму 7 120 000 доларів США, кошти якої компанія повинна була отримати декількома траншами. Кредитна лінія була надана міжнародній комерційній компанії «Генді Ассїс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) строком до 01.01.2011. 12.02.2007 кошти в сумі 5 300 000 доларів США одним траншем перераховані банком на рахунок міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) № LV52RТМВ574, відкритий у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка).

У подальшому ОСОБА_5 , шляхом обману та зловживання довірою, за попередньою змовою із ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , отримавши від АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) кредитні кошти для ведення фінансово - господарської діяльності, не маючи наміри використовувати їх за призначенням, у період часу з 06.07.2005 по 07.06.2007 здійснили зняття готівки з рахунку № НОМЕР_2 , відкритий компанією у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка), шляхом перерахування коштів на власні рахунки, відкриті у банківських установах.

Так, ОСОБА_5 переховано з рахунку міжнародної комерційної компанії «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) на особисті рахунки кошти в сумі 14 593 710 доларів США, а саме: 06.07.2005 кошти в сумі 20 000 доларів США, 07.07.2005 кошти в сумі 161 000 доларів США, 11.07.2005 кошти в сумі 10 500 доларів США, 11.07.2005 кошти в сумі 90 000 доларів США, 18.08.2005 кошти в сумі 300 000 доларів США, 30.08.2005 кошти в сумі 5 300 доларів США, 19.09.2005 кошти в сумі 20 000 доларів США, 23.09.2005 кошти в сумі 50 000 доларів США, 26.10.2005 кошти в сумі 617 000 доларів США, кошти в сумі 50 000 доларів США, 03.11.2005 кошти в сумі 100 000 доларів США, 01.12.2005 кошти в сумі 34 000 доларів США, 12.01.2006 кошти в сумі 24 950 доларів США, 19.01.2006 кошти в сумі 29 950 доларів США, кошти в сумі 200 000 доларів США, 27.02.2006 кошти в сумі 700 000 доларів США, 14.03.2006 кошти в сумі 1 000 000 доларів США, 11.05.2006 кошти в сумі 500 000 доларів США, 05.06.2006 кошти в сумі 45 000 доларів США, 08.06.2006 кошти в сумі 801 750 доларів США, 22.06.2006 кошти в сумі 915 000 доларів США, 08.08.2006 кошти в сумі 19 900 доларів США, 11.08.2006 кошти в сумі 100 000 доларів США, 15.08.2006 кошти в сумі 20 000 доларів США, кошти в сумі 49 920 доларів США, 07.11.2006 кошти в сумі 2 000 000 доларів США, 20.11.2006 кошти в сумі 3 450 000 доларів США; 29.11.2006 кошти в сумі 2 000 000 доларів США, 08.12.2006 кошти в сумі 1 296 090 доларів США, кошти в сумі 54 000 доларів США, 07.06.2007 кошти в сумі 172 550 доларів США, якими ОСОБА_5 розпорядився на свій розсуд.

Крім того, ОСОБА_5 , будучи розпорядником коштів на рахунку № НОМЕР_3 відкритому міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) у банківській установі «RIETUMUBANK» (м. Рига, Латвійська Республіка), відповідно до довіреності від 28.10.2004, діючи згідно до спільного з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 злочинного умислу, перерахував 15.07.2005, 23.09.2005 на рахунок № НОМЕР_4 відкритий ОСОБА_7 в ВАТ «Трансбанк» (місто Київ) кошти в сумі 110 000- доларів США; 05.06.2006 та 08.12.2006 перерахував на рахунок № НОМЕР_5 відкритий ОСОБА_8 в у банківській установі «CREDIT SUISSE» (м. Женева, Швейцарська Конфедерація) кошти в сумі 1 150 000 доларів США. Зазначеними коштами ОСОБА_10 та ОСОБА_8 розпорядились на свій розсуд.

У подальшому міжнародною комерційною компанією «Генді Асетс Лімітед» (Республіка Сейшельські острови) свої договірні зобов`язання за генеральною кредитною угодою від 29.11.2004 за № 2000/04/95, договором від 08.09.2005 за № 2000/05/302/191 на спеціальне акредитивне обслуговування, договором від 09.02.2007 банківської позики № 2000/07/1000/279, договором від 09.02.2007 банківського банківської позики № 2000/07/100/282, договором від 09.02.2007 банківського займу № 2000/07/100/284, не виконано, чим завдано матеріальних збитків правонаступникові АТ «Банк Туран Алем» (Республіка Казахстан) - АТ «БТА Банк» (Республіка Казахстан).

Таким чином, ОСОБА_5 заволодів коштами, АТ «Банк ТуранАлем» (Республіка Казахстан) в сумі 14 593 710 доларів США, що згідно офіційного курсу Національного банку України становить на день укладання договорів та перерахування коштів 73 698 235, 5 гривень, тобто в особливо великих розмірах.

08.01.2014 у кримінальному провадженні № 0000147 винесено повідомлення про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

10.01.2014 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено у розшук.

Згідно відомостей Департаменту інтерполу Національної поліції України, ОСОБА_5 перебуває у міжнародному розшуку.

Вина ОСОБА_5 у вказаному кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, які долученні до клопотання.

Згідно матеріалів кримінального провадження наявна інформація, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органів розслідування та суду.

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою є забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_5 покладених на нього процесуальних обов`язків, передбачених КПК України, а також запобіганням спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконно впливати на потерпілого та свідків в кримінальному провадженні, перешкоджати кримінальному провадженні іншим чином, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Враховуючи викладене, слідчий просить застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, долучені до клопотання, заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання та просив його задовольнити, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 6 ст. 193 КПК України слідчий суддя, суд може розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та обрати такий запобіжний захід за відсутності підозрюваного, обвинуваченого, лише у разі, якщо прокурором, крім наявності підстав, передбачених статтею 177 цього Кодексу, буде доведено, що підозрюваний, обвинувачений оголошений у міжнародний розшук. У такому разі після затримання особи і не пізніш як через сорок вісім годин з часу її доставки до місця кримінального провадження слідчий суддя, суд за участю підозрюваного, обвинуваченого розглядає питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м`який запобіжний захід, про що постановляє ухвалу.

Враховуючи матеріали, які долучені до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання може бути розглянуто без участі підозрюваного.

Відповідно до ст. 194 КПК України під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

В матеріалах клопотання слідчим наведено достатньо даних які вказують, що інкриміновані ОСОБА_5 кримінальні правопорушення міг скоїти саме він.

Враховуючи конкретні обставини кримінального провадження та дані про особу ОСОБА_5 , який підозрюється, зокрема у вчиненні тяжкого злочину, який переховується від органів досудового розслідування, суд вважає, що ризики наведені в клопотанні слідчого наявні та відносно підозрюваного необхідно обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

При розгляді даного клопотання судом враховано також усі наявні відомості, що характеризують особу підозрюваного.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 193, 194, 196, 197, 199, 202 КПК України,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Обрати підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва прокурором, підозрюваним, його захисником, протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя ОСОБА_1