Дата документу 31.07.2018 Справа № 554/3185/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/3185/18
Провадження № 1-кс/554/7010/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31.07.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, у провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження №0000481 яке занесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 06.11.2017 за правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 364 КК України -зловживання службовим становищем.
У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що приватне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є одним із потужних підприємств в Україні з виробництва продукції технічного призначення повітряні компресори, компресорні станції та запасні частини до електроустаткування та компресора ПК 1,75А (ТУ 29.1-9:2006) на території України та країн СНД. Відповідна конструкторська документація розроблена та являється власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

До січня 2016 року офіційним дилером продукції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації був ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З січня 2016 року офіційним та єдиним дистриб`ютором компресорної техніки виробництва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Російської Федерації та Митного Союзу являється група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». На теперішній час сертифікат дилера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є не дійсними.

Від офіційного представника із Російської федерації (група компаній « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » стало відомо, що службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару (компресор ПК 1,75 А і комплектуючих до компресорів) надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Окрім цього в ході отримання додаткових даних та проведення аналізу документів отриманих в ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 01.01.2016 по даний час службові особи ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) проводять експортні поставки компресорного устаткування в адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у тому числі компресора ПК-1,75А (ТУ 29.1-9:2006). При цьому при оформленні експортних митних декларацій та підтвердження походження товару, надають креслення, сертифікати якості, а також технічну документацію Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що не відповідає дійсності, так як відповідно до протоколу № 7-2015 загальних зборів учасників Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 07.12.2015 змінено назву товариства з Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на Концерн « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вся документація була приведена у відповідність з новою назвою. Окрім цього при здійсненні митного оформлення останніми надаються сертифікати якості за підписаними нібито працівниками Концерну « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », начальника цеху ОСОБА_5 (відповідно довідки від 17.11.2017 являється працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та начальника ОТК ОСОБА_6 (відповідно довідки від 17.11.2017 звільнений з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » згідно наказу від 17.01.2017).

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) має відкриті розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: № НОМЕР_6 , відкритий 18.07.2012, № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті 11.04.2012 року, та № НОМЕР_9 , відкритий 17.01.2015 року.

З метою встановлення даних фактичних обставин здійснених в період часу з 01.01.2016 по даний час службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) поставок зазначених виробів та обладнання, у тому числі транспортування, та перевірки факту відображення по бухгалтерському та податковому обліках операцій щодо поставок та послуг, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до копії справи з юридичного оформлення та відкриття рахунку згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунку контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по теперішній час, із можливістю вилучення вказаних документів.

У судове засідання слідча не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_9 , слідчому СУ ГУНП в Полтавській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код МФО НОМЕР_5 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: копії справ з юридичного оформлення та відкриття рахунків згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003, оригінали карток зі зразками підписів, установчих та реєстраційних документів, копій паспортів, чеків та інших документів на зняття готівки, усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунку, платіжних доручень, заявок про зняття грошових коштів з рахунку, та переведення на інші рахунки, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення та устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали та інших документів, а також виписки з них із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назву та код банку по кожній операції, номерів платіжних документів, із зазначенням контрагентів по кожній банківській операції та призначенням платежу у період часу з 01.01.2016 по термін дії ухвали, із можливістю вилучення вказаних документів, по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: № НОМЕР_6 , відкритий 18.07.2012, № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , відкриті 11.04.2012 року, та № НОМЕР_9 , відкритий 17.01.2015 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1