Справа № 216/2439/18
Провадження № 1-кс/216/2325/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

16.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, подане слідчим СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000004 від 26.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

17.05.2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.
В провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000004 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.10.2017 року потерпілий ОСОБА_4 попередив свою дружину ОСОБА_5 , що затримається після роботи відсвяткувати день козака в кафе, назву якого не пам`ятає, але знає, що воно знаходиться на зупинці «Червоний Шахтар». Після роботи приблизно о 18:00 год того ж дня, ОСОБА_4 та його коллеги по роботі пішли у приміщення вище зазначеного кафе для святкування. Після цього приблизно о 20:00 год. потерпілий вийшов з кафе та направився до зупинки. Дочекавшись маршрутне таксі № 413 він доїхав до зупинки «Площа Визволення». Потім пересів до маршрутного таксі № 205 та вийшов на зупинці «Соц-місто» і направився до кафе назви якого не пам`ятає, але знає, що воно знаходиться біля спуску до підземного швидкісного трамваю. Приблизно о 21:30 год. ОСОБА_4 зайшов до вище зазначеного кафе і замовив 1,5 бокала пива та випив. Після цього потерпілий нічого не пам`ятає. Коли він повернувся до дому, не пам`ятає, але зі слів жінки прийшов 14.10.2017 близько 11:00 год.

Після, цього 15.10.2017 року зателефонувала мати потерпілого ОСОБА_4 дружині та запитала чому її син не беру слухавку. Тут ОСОБА_4 разом з дружиною виявили, що в його телефоні нема sim карти ( НОМЕР_1 ) та відсутній в кишені куртки потерпілого гаманець, в якому були гроші кошти в сумі 2000 грн. і універсальна кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Крім цього, в якості свідка було допитано дружину потерпілого, ОСОБА_5 , яка показала, що 13.10.2017р. її чоловік ОСОБА_4 попередив ОСОБА_5 , що затримається після роботи відсвяткувати день козака. Близько 23:00 год. того ж дня, свідок зателефонувала чоловіку, але телефон його був поза зоною. Оскільки ОСОБА_5 погано себе почувала то випила таблетку та лягла відпочивати.

На наступний день, 14.10.2017 свідок ОСОБА_5 прокинулась близько 7:30 год. та одразу зателефонувала чоловіку, телефон його працював, але він не відповів. Прийшов ОСОБА_4 близько 11:00 год. Від нього був запах алкоголю та рухався він невпевненно, як після наркозу. Чоловік одразу ліг спати навіть не знявши котактні лінзи. Телефон був при ньому, але розряджений та ОСОБА_5 поставила телефон зараджатися.

Після цього, 15.10.2017 зателефонувала мати чоловіка та запитала чому її син не бере слухавку. Тут свідок разом з потерпілим виявили, що в телефоні нема sim карти ( НОМЕР_1 ) та відсутній гаманець в якому були гроші кошти в сумі 2000 грн. і універсальна кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 .

Крім цього, потерпілий ОСОБА_4 та його дружина ОСОБА_5 надали для долучення до кримінального провадження № 0000004 завірений належним чином витяг операцій по викраденій карті № НОМЕР_2 , в якому зазначено, що 14.10.2017 невстановлена слідством особа з картки потерпілого здійснила операцію по переказу грошових коштів на картку № НОМЕР_3 , володілець якої є ОСОБА_6 ,. Дана операція була проведена в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_1 , в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Таким чином, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення щодо зазначеного громадяна, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст.91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Слідчий суддя прийшов до висновку про те, що належними та допустимими доказами доведено підстави для задоволення клопотання, передбачені ч. 5 ст. 163 КПК України, та обставини, визначені ч. 6 ст. 163 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-
У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій завірених належним чином, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), яке знаходиться за адресою: юридична адреса: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3

довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій картці № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період часу з 14.10.2017 року по теперішній час;

документи на відкриття зазначеного карткового рахунку;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунком:

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеної платіжної картки, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу, по зазначеній платіжній картці, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

Строк дії ухвали встановити до 16.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
Роз`яснити, що згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання цієї ухвали, сторона кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право звернутися до суду з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку.

Слідчий суддя ОСОБА_1