Провадження № 1-кс/760/7806/18
УХВАЛА
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження, що розслідується за фактами заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство) за ч.ч. 1 та 3 ст. 190 КК України.
Подане клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділом Солом`янського УП ГУ НП в м. Києві здійснюється розслідування за фактом того, що 11.09.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_6 укладений договір № 177 11.09.2007р. про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта, що за адресою: АДРЕСА_1 , проте службові особи даного банку шахрайським шляхом, яке виразилось у обмані потерпілої, не виконали умови договору, чим завдали ОСОБА_6 матеріальної шкоди у великому розмірі.
В ході досудового розслідування, будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 11.09.2007р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Управитель), від імені якого на підставі договору доручення № 30/05-Д діяв Голова правління ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(Забудовник) ОСОБА_7 та ОСОБА_6 (довірителем) укладений договір № 177 про участь у фонді фінансування будівництва об`єкта, що за адресою АДРЕСА_1 . 17.09.2007р. ОСОБА_6 двома платежами (платіжне доручення № 01 від 17.09.2007р. та прибуткова квитанція від 17.09.2007р.) у повному обсязі виконала грошові зобов`язання за договором, передавши ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Управителю) кошти у розмірі 810 100грн.
Після передачі коштів, ОСОБА_6 отримала свідоцтво від 17.09. 2007р. про участь у ФФБ виду А за програмою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у якому зазначено характеристику об`єкта інвестування: двокімнатну квартиру АДРЕСА_2 . Даним свідоцтвом підтверджено факт передачі Управителю грошових коштів у сумі 809 400грн. та зазначено конкретну заплановану дату введення об`єкту будівництва в експлуатацію, 25.12.2007р., яка повністю задовольняла ОСОБА_6 , але будівництво зупинилось в строки здачі будинків в експлуатацію в грудні 2007р., як стало відомо із за розтрати коштів із ІНФОРМАЦІЯ_3 , якого не контролював Управитель.
Крім того, встановлено, що 30.05.2005р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладені договір доручення № 30/05-Д та Угода № 30/05 про організацію спорудження об`єкту будівництва за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 .
Також, встановлено, що 23.07.2014р. розпочата ліквідація ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст.23 Закону України «Про фінансово-кредитні механізми і управління майном при будівництві житла та операціях з нерухомістю». При ліквідації управителя за рішенням суду, що набрало законної сили, прийнятим за зверненням довірителів ФФБ або відповідного органу, що здійснює нагляд та регулювання діяльності управителя, у зв`язку з порушеними управителем законодавством про фінансові послуги, ФФБ може передаватися інший фінансовій установі, згідно до закону визначеним Кабінетом міністрів України. До нового управителя переходять всі права та обов`язки щодо довірителів цього ІНФОРМАЦІЯ_3 та відповідного забудовника, якого на даний час не має, так як у ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » банк забрав права і функції Забудовника, але Ліквідатор ОСОБА_8 не зробив жодних дій на виконання договірних зобов`язань Управителя ФФБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його функцій по правилам ІНФОРМАЦІЯ_3 на збереження правових відносин довірителів, умисно відтягує строки до кінця ліквідації банка і хоче залишити Забудовником ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що дозвіл на виконання будівельних робіт від 02.12.2005р.№ 1715-Сл/С, виданий ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », строк дії дозволу до 23.03.09р.
Будучи допитана під час досудового розслідування в якості свідка ОСОБА_9 , повідомила, що частина документів по будівництву житлового комплексу за адресою: АДРЕСА_1 , перебуває в приміщенні офісу забудовника ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження виникла необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , та мають істотне значення для даного досудового розслідування.
Крім того, слідчий просив розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених слідчим підстав.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічних засобів кримінального провадження.
Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка міститься в речах та документах, які перебувають у володінні ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим слідчого відділу Солом`янського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію щодо організації спорудження об`єкту будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 , з можливістю їх виїмки, а саме:
- реєстру права вимоги (реєстр довірителів ІНФОРМАЦІЯ_3 ) з інформацією по рахункам ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- роздруківки руху коштів по рахунку ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 п/р № НОМЕР_2 в КФ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 , за період часу з 2005р. по травень 2018р., та іншим гривневим та валютним рахункам даного клієнту із залученням призначення платежу, контрагентів, коду ЄДРПОУ, дати та точного часу перерахунку коштів в паперовому та електронному вигляді та інших рахунків, які були відкриті в Київській філії КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- копій документів щодо відкриття та використання рахунку ВАТ АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- копій прибуткових та видаткових касових ордерів, грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на рахунок за період з 2005р. по травень 2018р.;
- протокол засідання правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 166 від 30 травня 2005р.;
- правил ІНФОРМАЦІЯ_3 за програмою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- доручення № 02-25 від 05.01.2004р. та Наказу на призначення відповідальної особи ОСОБА_12 по ІНФОРМАЦІЯ_3 за програмою ВАТ«АК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договору Доручення № 30/05-Д від 30 травня 2005р.;
- довіреності від 30.05.2005р (Додаток №1) до договору Доручення № 30/05-Д від 30.05.2005р.;
- договору про участь у ФФБ (Додаток № 2) з додатком графік подальшого внесення довірителем коштів до ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
- свідоцтва про участь у ФФБ (вид А) за програмою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Додаток № 3);
- витягу з угоди про організацію спорудження об`єкту будівництва за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2005р. № 30/05;
- угоду № 30/05 про організацію спорудження об`єкту будівництва за рахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_3 від 30.05.2005р.;
- дoгoвору доручення вiд 24.06.2005р. на викoнaння функцій ІНФОРМАЦІЯ_5 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;
- договору № 24/06-05-УМП уступку майнових прав на нерухомість від 24.06.2005р.;
- графіку будівництва, переліку об`єктів інвестування в об`єкті будівництва, проектно-кошторисної документації;
- договору уступку майнових прав від 24.05.2005р. між ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- протоколи, акти про визначення ціни вимірної одиниці об`єкту інвестування, що визначається з урахуванням поточної ціни вимірної одиниці об`єкту будівництва та коефіцієнту поверху і комфортності конкретного об`єкту інвестування;
- договору, актів з будівельною компанією ІНФОРМАЦІЯ_7 » між КБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- актів приймання-передачі від 31.05.2010р.;
- актів приймання-передачі за 2011р. незавершеного будівництва житлового комплексу з вбудовано-прибудованими приміщеннями і підземним паркінгом по АДРЕСА_1 до договору доручення від 24 червня 2005р. та договору передоручення від 31 травня 2010р.;
- угоду щодо організації добудови об`єкту будівництва від 22 вересня 2009р.;
- довіреність від 03 червня 2009р. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- довіреність від 03 червня 2010р. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- довіреність від 20 грудня 2011р. від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- договору передоручення від 31.05.2010р.;
- проект будівництва за адресою: АДРЕСА_1 , ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- проектно-кошторисну документацію об`єкту ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 » АДРЕСА_1 з 2009р.;
- технічну документацію по об`єкту будівництва ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- документа, підтверджуючого, що ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » є балансоутримувачем об`єкта будівництва (недобудови, будівельних матеріалів) за адресою: АДРЕСА_1 ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;
- державного Акту на право власності на земельну ділянку АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 ;
- свідоцтва права власності на земельну ділянку кадастровий номер 69:007:0049;
- довідки про нормативно-правову оцінку земельної ділянки, яка є власністю ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » кадастровий номер 69:007:0049;
- оригіналів документів, які надавалися до ІНФОРМАЦІЯ_11 про передачу 10-ти квартир на ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від 20.11.2014р. № 506/506 рішення ІНФОРМАЦІЯ_12 ;
- квитанцій про сплату податку за земельну ділянку, яка є у власності кооперативу з 2012р. по 2018р.;
- договору страхування об`єкту;
- повідомлення про зміну даних у виданому дозволі на виконання будівельних робіт від 14.05.2015р.;
- списку проінвестованих об`єктів в ЖК « ІНФОРМАЦІЯ_9 », які придбав (оформив на себе) ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як Довірителя ФФБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договорів (інвестиційні договори), договорів переуступки майнових прав, свідоцтв та квитанцій, які відносяться до інвестованих об`єктів ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 », як Довірителя ФФБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за програмою ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- договору про конфіденційність від 22 вересня 2009р. між ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- договорів, актів з генпідрядними організаціями, в період з 2009р. по 2015р.;
- договорів, звернень та відповідей до таких установ, як «АК « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »;
- графіка виконання будівельних робіт, в період з 2015р. по травень 2018р.;
- договорів, актів з «Будівельною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ОК«ЖБК« ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- договорів та всіх додатків до договору про організацію добудови між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », обслуговуючий кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.09.2009р., в тому числі: перелік будівельних робіт; перелік об`єктів інвестування в об`єкті будівництва; проектно-кошторисну документацію на об`єкт будівництва; протокол погодження поточної ціни об`єктів інвестування;
- кoпiй витягiв з державного реєстpy зaстaв тa кoпiї дoгoвopiв щoдo мaйнa банку, щo знаходиться в іпотеці;
- договору передоручення від 31.05.2010р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та Обслуговуючим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_16 » та всіх додаткових угод до нього, в тому числі довіреностей, виданих на підставі договору;
- актів приймання передачі об`єкту будівництва від 11.01.2011р.;
- всіх договорів іпотеки щодо об`єктів інвестування в житловому комплексі, укладених Західінкомбанком, у тому числі: акти приймання виконаних підрядних робіт (ф. КБ-2в), довідки про вартість виконаних будівельних робіт та витрат (ф. КБ-3), акти прийому-передачі, видаткові накладні на основні матеріальні засоби (специфікацію, конфігурацію, технічні характеристики на поставлені товари, сертифікати відповідності (якості), висновки СЕС, інші документи), довіреності, рахунки-фактури, платіжні доручення, банківські виписки), інших наявних документів, з можливістю вилучення їх оригіналів за наявністю та копій, для проведення необхідних судових експертиз для встановлення істини у кримінальному провадженні;
- договору про конфіденційність між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »;
- договору про конфіденційність між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОК ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;
- документів стосовно резервного фонду (протоколи, виписки з рахунку, довідки);
- Акта передачі майнових прав на нерухомість до Договору № 24/06-05-УМП про уступку майнових прав на нерухомість від 24 червня 2005р., датований 13 жовтня 2005р.;
- позитивного висновку комплексної державної експертизи від 08 листопада 2005р.;
- договору про проведення будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ЄДРПОУ: НОМЕР_4 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1