Справа № 461/5671/18
Провадження № 1-кс/461/7589/18
УХВАЛА

05.09.2018 року. м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 01 січня 2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 190 КК України про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий просить розгляд клопотання, з урахуванням ч.2 ст.163 КПК України, провести без виклику представників у володінні яких знаходяться документи, в його відсутності та прокурора.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, та у відсутності слідчого і прокурора.

Судом встановлено, що відповідно до ст. 161 КПК України, зазначені у клопотанні документи не є речами, до яких заборонено доступ: листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги , або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформацію щодо фізичних осіб, що містять банківську таємницю розкривається банками, зокрема за рішенням суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вилучення зазначених у клопотанні речей і документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ (з можливістю виїмки) слідчому СУ ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 до оригіналів та належним чином завірених копій документів, а також речей, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , наступних документів та речей:

- належним чином завірених копій документів (договорів, угод, тощо) щодо відкриття вкладного рахунку № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- інформації та документів про рух коштів по рахунку № НОМЕР_3 , що відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 01 жовтня 2017 року по 00:00 год. 26 травня 2018 року, із вказаними даними про: повні реквізити контрагентів, суми та призначення платежів, вхідний і вихідний залишок на даному картковому рахунку, точну дату та час проведення трансакцій по даному картковому рахунку та їх результат;

- оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , рахунків (поточних, розрахункових, вкладних) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- оригіналів розпоряджень директора Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо проведення планових ревізій каси у зв`язку зі зміною матеріально відповідальних осіб Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе за період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2017 року;

- документів (актів, службових записок, наказів, тощо), що видавались на виконання розпоряджень директора Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо проведення планових ревізій каси у зв`язку зі зміною відповідальних осіб Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе за період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2017 року;

- оригіналів посадових інструкцій чи інших документів, що регламентують посадові права та обов`язки працівників на яких покладено контроль за виконанням розпоряджень директора Відділення « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 щодо проведення планових ревізій каси у зв`язку зі зміною матеріально відповідальних осіб Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе за період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2017 року;

- службового листування засобами корпоративної електронної пошти керуючої Першим відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе ОСОБА_7 за період часу з 01 жовтня до 30 листопада 2017 року;

- жорсткого диску (HDD) зі службового комп`ютера керуючої Першим відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе ОСОБА_7 ;

- жорсткого диску (HDD) зі службового комп`ютера менеджера з обслуговування та кредитування приватних осіб Першого відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Сколе ОСОБА_8 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала дійсна до 05.10.2018 року, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .