КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1360/18
Провадження № 1-кс/552/2883/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.10.2018 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання директора ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:
16.10.2018 року директор ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про скасування арешту майна.

В поданому до слідчого судді клопотанні вказував, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 212 КК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що згідно ухвали слідчого судді від 14.06.2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на майно ТОВ «Енсайн ЛТД», а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023), що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Ковпака, буд. 29, на їх використання, а також заборону розпорядження ними, та зупинити проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.
Вказував, що у накладенні арешту на даний час відпала потреба , а тому вважає, що є підстави для скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Заявник директор ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_4 в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання без його участі.

Слідчий у судовому засіданні заперечував проти скасування арешту коштів на рахунку підприємства, оскільки на даний час триває досудове розслідуванння, допитано гр.. ОСОБА_4 , який підтвердив, що має відношення до ТОВ «Енсайн ЛТД», але щодо провадження господарської діяльності ніяких пояснень не надав. Перевіркою встановлено, що за документами ТОВ «Енсайн ЛТД» мається підміна номенклатури товарів між придбаним і реалізованим. Що стосується руху грошових коштів по рахунку, то має місце перерахунок коштів підприємствам, які не є платниками податків, а також особам, які перебувають на непідконтрольній території України. Крім того зазначає, що вказане підприємство з лютого 2018 року не подає звітності, а тому є підстави вважати, що підприємство ТОВ «Енсайн ЛТД» підпадає під ознаки групи транзитно - конвертаційних підприємств та має ознаки «фіктивності». Зазначає, що на даний час вирішується питання про призначенння позапланових перевірок, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінальних правопорушень, при цьому тривалий час досудового розслідування обумовлений досить великим обсягом підприємств, які підлягають перевірці.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження , приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління ФР ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000070 від 17.05.2016 року, які 05.05.2017 року виділені у кримінальне провадження №0000053.

Ухвалою слідчого судді від 14.06.2017 року в межах кримінального провадження №0000070 накладено арешт на майно, а саме на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» () № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «УКРСОЦБАНК» (МФО 300023).
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник зазначає, що втручання в права ТОВ «Енсайн ЛТД» є порушенням «справедливого балансу» між загальним інтересом суспільства та вимогами захисту основоположних прав конкретної особи, оскільки досудове розслідування здійснюється досить тривалий час.

Разом з тим, слідчим суддею при вирішенні питання про накладення арешту на грошові кошти, враховано, що грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку вказаного підприємства є об`єктом кримінально-протиправних дій і можуть бути використані як докази обставин ухилення від сплати податків, привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що на даний час триває досудове розслідуванння, встановлюються особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, вирішується питання про призначення позапланових перевірок підприємств, підприємство ТОВ «Енсайн ЛТД» підпадає під ознаки групи транзитно - конвертаційних підприємств та має ознаки «фіктивності», при цьому тривалий час досудового розслідування обумовлений досить великим обсягом підприємств, які підлягають перевірці, а тому на даний час відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому застосуванні такого заходу як арешт коштів на рахунку відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
За таких обставин, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є безпідставним та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання директора ТОВ «Енсайн ЛТД» ОСОБА_4 про скасування арешту коштів, що знаходяться на рахунку ТОВ «Енсайн ЛТД» - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1