Справа № 523/938/18
Провадження №1-кс/523/1443/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.06.2018 р. Суворовський районний суд міста Одеси у складі:
головуючого - судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3 ,
адвоката ОСОБА_4 ,
підозрюваної ОСОБА_5 ,
розглянувши в судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_3 про продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 ,-

В С Т А Н О В И В:

16.05.2018 року до Суворовського районного суду м.Одеси звернувся прокурор Одеської місцевої прокуратури №4 із клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді застави відносно ОСОБА_5 .

Згідно клопотання прокурора, досудовим розслідуванням встановлено, 01.01.2016р., між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в особі генерального директора ОСОБА_6 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення на посаду №1/к від 07.04.2010р., рішення про яке прийнято на підставі протоколу №1 загальних зборів учасників від 06.04.2010р. та ТОВ «КОРТЕК» в особі генерального директора ОСОБА_7 , який діє на підставі статуту та наказу про призначення №09-Л від 01.03.2013р., протоколу загальних зборів від 18.02.2018р. було укладено договір оренди нежитлових приміщень №64, на підставі якого ТОВ «КОРТЕК» передало ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» в оренду нежитлові приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус А офіс, та корпус С - склад).

Згідно п.5.2 додатку №1 до договору оренди нежитлових приміщень №64: «якщо одна із сторін за 30 днів до закінчення строку договору не оповістить іншу сторону в письмовій формі про розірвання договору, строк дії його пролонгується на 1 календарний рік».

Згідно акту звірки взаємних розрахунків за період: липень 2017р. жовтень 2017р. заборгованостей по сплати орендної плати та комунальних послуг згідно договору оренди нежитлових приміщень №64 ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» не має, письмових повідомлень про намір розірвання договору оренди на адресу ТОВ «КОРТЕК» не направляло.

Згідно основного КВЕД, ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» здійснює господарську діяльність у сфері оптової торгівлі напоями, та використовувало складські приміщення за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, буд.128, як «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» для південного регіону обслуговування.

Згідно наказу (розпорядження) №2-к про прийняття на роботу від 01.05.2010р. ОСОБА_5 призначено на посаду директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО». 11.05.2010р. між ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та ОСОБА_5 був укладений договір про повну індивідуальну матеріальну відповідальність.

На філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» 15.08.2017р. було проведено інвентаризацію фактичного остатку товару, який склав 17322 одиниці на загальну суму 464497,62грн. При вказаній інвентаризації була присутня ОСОБА_5 , яка залишила свій підпис під переліком товару, що є в залишку.

Після проведення інвентаризації у ОСОБА_5 виник злочинний намір, направлений на привласнення майна підприємства у вигляді товару, а саме: лікеро-горілчаних виробів, які знаходились на філіалі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 11.10.2017р. направила на ім`я генерального директора ТОВ «КОРТЕК» ОСОБА_7 листа, на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» з текстом: «Наступним, прошу розірвати з 28.10.2017р. договір оренди №64 від 01.01.2016р.» від імені директора ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» та поставила свій підпис, та своє прізвище та ініціали « ОСОБА_5 ». На підставі вказаного листа ТОВ «КОРТЕК» розірвало договір оренди з ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО».

Відомості щодо даного факту 03.11.2017р. внесені до ЄРДР за №0005653, за ознаками складу кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.366 КК України.

Для реалізації злочинного наміру ОСОБА_5 разом з невстановленими особами створює ТОВ «В.В.С.Плюс», де призначає себе директором.

Згідно листа ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» від 15.12.2017р. на адресу Одеської місцевої прокуратури №4, ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», в особі генерального директора ОСОБА_6 не приймало адміністративно-розпорядчих рішень щодо розірвання і припинення договору оренди складських приміщень, розташованих за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 (корпус С - склад), та не надавало повноважень своєму працівникові ОСОБА_5 на вчинення юридично-значимих дій щодо розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» і підписання будь яких документів, договорів про розірвання договору оренди, тощо, і не видавало будь-яких довіреностей від імені Товариства з цього приводу.

Ураховуючи викладене, вказаними злочинними діями ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора філіалу «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» підробила офіційний документ лист про розірвання договору оренди №64 від 01.01.2016р. між ТОВ «КОРТЕК» та ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», та уклала новий договір оренди від свого ім`я на оренду вказаного приміщення як директор ТОВ «В.В.С. Плюс», залишивши всі товарно-матеріальні цінності ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на складі.

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку з фактичною наявністю товарно-матеріальних цінностей на складі «відокремлений підрозділ (склад) в м.Одеса» ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128 наказом №11 від 30.10.2017р. було призначено робочу інвентаризаційну комісію.

Згідно вказаного наказу комісія повинна провести інвентаризацію на складі у строк до 01.11.2017р., однак згідно акту від 30.10.2017р. членів комісії, які прибули за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, не було допущено до складу для проведення інвентаризації.

У подальшому, 14.12.2017р. на підставі ухвали слідчого судді Суворовського районного суду м.Одеси було проведено обшук за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, в ході якого було виявлено та вилучено майно, яке належить ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», у тому числі 3475 одиниць алкогольних напоїв.

Ураховуючи викладене, ОСОБА_5 привласнила майно ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», яке було ввірене їй, завдавши згідно висновку судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р. матеріальний збиток ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» на загальну суму 5670375,96грн., що є особливо великим розміром.

В ході проведення обшуку 14.12.2017р. в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, було встановлено факт відсутності будь-якої документації, ведення фінансово-господарської діяльності вказаного підприємства.

20.03.2018р. ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст.191 КК України та Суворовським районним судом м.Одеси обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави та покладанням певних обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України, строком на два місяці; 21.03.2018р. за ОСОБА_5 було внесено заставу.

Під час додаткового допиту ОСОБА_5 повідомила, що всю документацію, яка знаходилась в офісі ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» за адресою: м.Одеса, вул.Миколаївська дорога, 128, вона разом з ОСОБА_8 , за вказівкою ОСОБА_9 вивезла до гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться на території власників гаражів і транспортних засобів «Народне», за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Паустовського, 1, та належить ОСОБА_10 .

Під час допиту ОСОБА_8 повідомив, що ОСОБА_10 є довіреною особою ОСОБА_9 в м.Одесі, приймала готівку від Одеського філіалу ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО». Крім того, підтвердив, факт того, що ОСОБА_5 разом з ним, вивезла документацію ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО» до гаражу № НОМЕР_1 , який знаходиться на території власників гаражів і транспортних засобів «Народне», за адресою: Одеська область, Лиманський район, с.Крижанівка, вул.Паустовського, 1, та належить ОСОБА_10 .

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами у їх сукупності: протоколом обшуку від 14.12.2017р.; висновком судово-економічної експертизи №342 від 23.02.2018р., оригіналом листа на офіційному бланку ТОВ «ПЕТРУС-АЛКО», речовими доказами, протоколом допиту ОСОБА_7 , ОСОБА_5 та іншими матеріалами у їх сукупності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді застави, оскільки необхідно провести ряд слідчих дій, які є необхідними для всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин скоєного злочину; 19.05.2018р. строк досудового розслідування постановою керівника Одеської місцевої прокуратури №4 продовжено до трьох місяців до 20.06.2018р.
Адвокат заперечував проти клопотання прокурора та просив обрати щодо його підзахисної запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, оскільки всі ризики, на які послався прокурор, є безпідставними та не підтвердженими; підозрювана підтримала позицію адвоката.

Слідчий суддя, вивчивши матеріали справи, вислухавши прокурора, адвоката та підозрювану, приходить до наступного.

В ході досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ст.177 КПК України ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, вчинити інше кримінальне правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків.
Згідно ч.6 ст.194 КПК України, зобов`язання, передбачені ч.5 ст.195 КПК України, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше 2-х місяців. У випадку необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому ст.199 КПК України. Після закінчення строку, у тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині зупиняє свою дію та обов`язки відміняються.

На підставі вищевикладеного, беручи до уваги, що підозрювана ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні злочинів, в тому числі особливо тяжкого, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі строком до дванадцяти років, а також зважаючи на те, що особисте зобов`язання є найменш суворим із передбачених у КПК України запобіжних заходів, вважаю, що клопотання прокурора Одеської місцевої прокуратури №4 підлягає задоволенню частково.

На підставі вищевказаного, керуючись ст.ст.177-179, 182, 331, 369-372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання прокурора про продовження запобіжного заходу відносно ОСОБА_5 у вигляді застави та обов`язків, передбачених ч.5 ст.194 КПК України задовольнити частково.
Змінити щодо підозрюваної ОСОБА_5 запобіжний захід з застави на особисте зобов`язання.

Покласти на ОСОБА_5 обов`язки: прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду; прибувати до слідчого з періодичністю один раз на тиждень; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватись від спілкування з іншими особами у кримінальному провадженні строком до 20.06.2018 року.

В разі невиконання вищевказаних зобов`язань може бути застосований більш жорстокий запобіжний захід і на неї може бути накладено грошове стягнення в розмірі від 0,25 розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб до 2 розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Повернути заставодавцю ОСОБА_11 заставу у розмірі 264300тис.грн., внесену за ОСОБА_5 на підставі квитанції 0.0.993512147.1 від 21.03.2018р. та квитанції 0.0.993525386.1 від 21.03.2018р. по кримінальному провадженню 1-кс/523/823/18 (523/938/18).
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1