Справа № 405/5530/18
Провадження №1-кс/405/2802/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
м. Кропивницький 27 серпня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , представника власника майна адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_5 у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.03.2018 №0000213, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,
встановив:
старший слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно, з метою збереження речових доказів, яке вилучене 15.08.2018 в ході обшуку, проведеного в ДП ДАК «Ліки України» за адресою: м. Кіровоградська область, Маловисківський район, смт Смоліне, вул. Козакова, 32.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що слідчим відділом ГУ Національної поліції в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що співробітники Смолінської шахти ДП "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" укладали добровільні договори медичного страхування з ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп», а саме з її представником ОСОБА_6 . У подальшому працівники ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, а саме: керівник підприємства ОСОБА_7 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_8 безпідставно виписували рецепти-вимоги ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» лікарські засоби, які нібито видавались працівниками вказаної аптеки застрахованим особам Смолінської шахти ДП "Східний гірничо- збагачувальний комбінат" у зв`язку з настанням страхових випадків за договорами добровільного медичного страхування.

Вказані рецепти-вимоги працівниками вказаної аптеки ОСОБА_7 спільно з ОСОБА_8 за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_6 надавали в адресу ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» разом з рахунками (чеками) на оплату нібито виданих лікарських засобів застрахованим особам. У подальшому ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» на виконання умов договорів добровільного медичного страхування перераховувала кошти на розрахункові рахунки ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 (). У свою чергу лікарські засоби реалізовувались за готівку у вказаній аптеці різним особам. Вказана готівка привласнювалась та ділилась між ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_6 . Тобто, вказане свідчить про те, що за попередньою змовою групою осіб, а саме: працівниками ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 ОСОБА_7 , спільно з головним бухгалтером ОСОБА_8 та представником ПрАТ «Страхова Компанія «Інгруп» ОСОБА_6 злавживаючи службовим становищем незаконно привласнили грошові кошти.

Згідно інформаційної довідки з Реєстру прав власності на нерухоме майно № 130427584 від 11.07.2018 інформація щодо власника нерухомого майна, за адресою; АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить Смолінській селищній раді.

З метою документування неправомірних дій збоку посадових осіб ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 відповідно до ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_9 від 16.07.2018 проведений обшук приміщення ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне вул. Козакова, 32, в ході якого виявлено та вилучено: копію касового ордеру № 30 від 09 лютого 2018 р.; копія касового ордеру № 98; копії прибуткових касових ордерів № 94, 93, 92, 97, 96, 95, 98; Копія видаткового касового ордеру № 30; копії чеків Приват Банку від 09.02.2018 з прізвищами ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ; копія рахунку фактури від 08.02.2018; копії прибуткових ордерів № 93 від 09 лютого 2018 року; журнал реєстрації рахунків виставлених ПрАТ «СК Весна-поліс» з 01.10.2015; копія договору про медичне забезпечення № 30/12/17; копії претензії № 15, № 11; копія договору № 78/см; копія договору від 28.10.15 та додаток № 1 до нього; копії звітів медикаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 47; копії рахунку-фактури № 08/02-2 № 08/02-3, № 08.02.18, № 08/02-4; системний блок чорного кольору з ідентифікаційним № 013; карта пам`яті (флешка) марки (VERICO) на 8 GB з роздруківкою руху коштів по рахунку ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 з 2017 по січень 2018 року; акт звірки взаєморозрахунків за період з 2017 по січень 2018 року з додатками; оригінали звітів ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 підшитих по картонних папках по місячно в період з 2017 по січень 2018 роки в загальній кількості тринадцять картонних папок.

З метою забезпечення збереження речових доказів та можливої конфіскації майна виникла необхідність у накладенні арешту на вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та просив його задовольнити, зважаючи на підстави, викладені в ньому.

Представник власника майна адвокат ОСОБА_12 заперечувала проти задоволення клопотання слідчого як необґрунтованого, оскільки, на її думку, обшук проведений з порушенням норм КПК України. Вказала, що комп`ютерна техніка, яка була вилучена під час обшуку, використовується аптекою як сервер без даних, на якому зберігаються комп`ютерні програми для роботи касових апаратів торгового залу аптеки та аптечного пункту, обслуговування державної програми «Доступні ліки», яка сприяє забезпеченню хворих на цукровий діабет препаратом інсуліном, забезпечує медичні заклади наркотичними препаратами для лікування онкохворих, обезболюючими препаратами під час проведення операцій. Вилучення та накладення арешту на комп`ютерну техніку паралізує роботу державного підприємства, та несе загрозу для життя та здоров`я хворих, які не зможуть вчасно отримати допомогу за зазначеною державною програмою. Без даної комп`ютерної техніки аптека не зможе працювати.

Заслухавши учасників судового провадження та вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Відповідно до п.п. 1, 4 ч. 2 ст. 167 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або ) зберегли його сліди; що вони набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном,щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову,можливої конфіскації, тощо.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема збереження речових доказів.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Встановлено, що в провадженні слідчого відділу ГУ Національної поліції в Кіровоградській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000213 від 31.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, у відношенні посадових осіб ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, які, зловживаючи службовим становищем, за попередньою змовою з представником ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП», в період часу з 22.02.2017 по 31.01.2018 вчинили розтрату матеріальних цінностей та грошових коштів, належних ПрАТ «Страхова компанія ІНГРУП», чим завдали шкоду у великих розмірах (витяг з ЄРДР від 22.05.2018 а.п. 5).

15.08.2018 за ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м.Кіровограда від 16.07.2018 слідчим проведений обшук приміщення ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне вул. Козакова, 32, в ході якого виявлена та вилучена бухгалтерська та договірна документація підприємства, в тому числі і системний блок чорного кольору з ідентифікаційним № 013 (протокол обшуку від 15.08.2018 - а.п. 6-9, ухвала слідчого судді від 16.07.2018 а.п. 10-12).
Постановою старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області від 15.08.2018 визнані та долучені до матеріалів кримінального провадження № №0000213 від 29.03.2018 в якості речових доказів, вилучені в ході обшуку 15.08.2018 в приміщенні ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне вул. Козакова, 32: копію касового ордеру № 30 від 09 лютого 2018 р.; копія касового ордеру № 98; копії прибуткових касових ордерів № 94, 93, 92, 97, 96, 95, 98; Копія видаткового касового ордеру № 30; копії чеків Приват Банку від 09.02.2018 з прізвищами ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ; копія рахунку фактури від 08.02.2018; копії прибуткових ордерів № 93 від 09 лютого 2018 року; журнал реєстрації рахунків виставлених ПрАТ «СК Весна-поліс» з 01.10.2015; копія договору про медичне забезпечення № 30/12/17; копії претензії № 15, № 11; копія договору № 78/см; копія договору від 28.10.15 та додаток № 1 до нього; копії звітів медикаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 47; копії рахунку-фактури № 08/02-2 № 08/02-3, № 08.02.18, № 08/02-4; системний блок чорного кольору з ідентифікаційним № 013; карта пам`яті (флешка) марки (VERICO) на 8 GB з роздруківкою руху коштів по рахунку ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 з 2017 по січень 2018 року; акт звірки взаєморозрахунків за період з 2017 по січень 2018 року з додатками; оригінали звітів ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 підшитих по картонних папках по місячно в період з 2017 по січень 2018 роки в загальній кількості тринадцять картонних папок (а.п. 34-35).

Враховуючи викладене, у відповідності до ч. 2 ст. 173 КПК України, слідчим суддею враховується, що є розумні підстави вважати про можливість використання вказаного в клопотанні майна, як доказів у даному кримінальному провадженні, а тому виявлені та вилучені речі, документи, грошові кошти, які вказані в клопотанні мають істотне значення для даного кримінального провадження, а відомості, які вони містять можуть підтвердити факт вчинення кримінального правопорушення або його спростувати, з метою забезпечення швидкого, повного розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Разом з тим, підлягає поверненню ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 системний блок чорного кольору з ідентифікаційним № 013, оскільки відсутні достатні підстави вважати, що дане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України. Крім того, підприємство є діючим та вказана комп`ютерна техніка використовується аптекою як сервер бази даних, на якому зберігаються комп`ютерні програми для роботи касових апаратів аптеки та забезпечується робота державної програми «Доступні ліки», вилучення та накладення арешту на таке майно позбавить підприємство можливості здійснювати свою діяльність у звичному режимі та позбавить пацієнтів вчасно отримати допомогу за зазначеною програмою.

Враховуючи викладене, надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання, з урахуванням пояснень сторін кримінального провадження, слідчий суддя вважає, про необхідність застосування такого виду забезпечення кримінального провадження як арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів, а тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369-372 КПК України,
постановив:
клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 15.08.2018 під час проведення обшуку в приміщенні ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15, що розташоване за адресою: Кіровоградська область, Маловисківський район, смт. Смоліне, вул. Козакова, 32, а саме:
-Копію касового ордеру № 30 від 09 лютого 2018;
-Копія касового ордеру № 98;
-Копії прибуткових касових ордерів № 94, 93, 92, 97, 96, 95, 98;
-Копія видаткового касового ордеру № 30;
-Копії чеків Приват Банку від 09.02.2018 з прізвищами ОСОБА_6 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_7 ;
-Копія рахунку фактури від 08.02.2018;
-Копії прибуткових ордерів № 93 від 09 лютого 2018 року;
-Журнал реєстрації рахунків виставлених ПрАТ «СК Весна-поліс» з 01.10.2015;
-Копія договору про медичне забезпечення № 30/12/17;
-Копії претензії № 15, № 11;
-Копія договору № 78/см;
-Копія договору від 28.10.15 та додаток № 1 до нього;
-Копії звітів медикаментів № 1, 2, 3, 4, 5, 47;
-Копії рахунку-фактури № 08/02-2 № 08/02-3, № 08.02.18, № 08/02-4;
-Карта пам`яті марки VERICO на 8 GB з роздруківкою руху коштів по рахунку ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 з 2017 по січень 2018;
-Акт звірки взаєморозрахунків за період з 2017 по січень 2018 року з додатками;
-Оригінали звітів ДП ДАК «Ліки України» Аптека № 15 підшитих по картонних папках по місячно в період з 2017 по січень 2018 в загальній кількості тринадцять картонних папок.
Заборонити користування та розпорядження вищевказаним майном.
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого у даному кримінальному провадженні негайно повернути власнику системний блок чорного кольору з ідентифікаційним № 013.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13