УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 серпня 2018 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання останнього, погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0004626,

ВСТАНОВИЛА:

17.08.2018 року заступник начальника 2-го відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУНП України в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури, про тимчасовий доступ та вилучення документів, які знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.07.2018 на адресу Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області надійшло повідомлення від виконуючого обов`язки директора КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про розбіжності даних залишку коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », призначеного для заробітної плати працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 та відомостей в головній книзі зазначеного підприємства і про можливе вчинення бухгалтером вищевказаного комунального підприємства ОСОБА_4 кримінального правопорушення.

За вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004626 про кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.191 КК України та розпочато досудове розслідування.

Будучи допитані за даного приводу працівники бухгалтерії ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно їхніх показань у вчиненні кримінального правопорушення причетна колишній бухгалтер 1-ї категорії ОСОБА_4 , яка єдина мала доступ до рахунку комунального підприємства, яка використовувала систему «Клієнт банк» та здійснювала операції, щодо перерахунку коштів з рахунку підприємства на власний рахунок.

Окрім цього згідно показань головного бухгалтера зазначеного комунального підприємства ОСОБА_5 , для отримання доступу та авторизації в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» комунальне підприємство подає до банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » картку зі зразками підписів головного бухгалтера та директора комунального підприємства, зразки яких погодженні ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Оригінал картки зі зразками підпису колишнього головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_4 , яка перебуває у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має важливе доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки дана картка підтверджує право доступу ОСОБА_4 до системи «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» та проведення ОСОБА_4 незаконних операцій з коштами комунального підприємства.

Також для слідства є важливим отримати відомості, документи (договори, заяви про надання послуг,акти виконаних робіт), анкетні дані посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», яка встановлена для ІНФОРМАЦІЯ_3 в період часу з 01.11.2015 по 18.07.2018 з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Окрім цього, важливо отримати доступ до розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати працівникам підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період з 01.11.2015 по 18.07.2018, з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Слідчий в судовому засіданні просить задоволити клопотання.

Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
ПОСТАНОВИЛА:

Надати заступнику начальника 2-го відділенняСВ Хмельницького ВП ГУНП України в Хмельницькій області ОСОБА_3 ,або за дорученням ініціатора клопотання тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Оригіналів картки зі зразками підпису колишнього головного бухгалтера ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ОСОБА_4 , які перебувають у володінні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підтверджують право доступу ОСОБА_4 до системи «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу» за період з 2010 по 2018 рік;

- Відомостей, документів (договорів,заяв про надання послуг, актів виконаних робіт), анкетних даних посадових осіб, які отримували ключі та паролі доступу та проводили авторизацію в системі «Клієнт банк «Приват 24 для бізнесу», які встановлені для ІНФОРМАЦІЯ_3 код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період часу з 01.11.2015 по 18.07.2018 з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

- Розрахунково - платіжних відомостей про нарахування заробітної плати, електронних відомостей розподілу заробітної плати підприємства, платіжних доручень щодо перерахування заробітної плати, довідки - заявки на виплату заробітної плати, відпускних та матеріальної допомоги працівникам ІНФОРМАЦІЯ_3 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 в період з 01.11.2015 по 18.07.2018, зокрема документів про нарахування та виплату заробітної плати та інших виплат ОСОБА_4 , серія паспорту НОМЕР_5 виданого Хмельницьким МВ УМВС України в Хмельницькій області 28 липня 2006 року, ІПН НОМЕР_6 , з рахунків комунального підприємства, зареєстрованих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 .

Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 16 вересня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя