Справа №622/709/18 Провадження № 1-кс/613/389/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року Богодухівський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Богодухові клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000088 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою Апеляційного суду Харківської області від 30 серпня 2018 року клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до документів у кримінальному провадженні №0000088, направлено за підсудністю для розгляду до Богодухівського районного суду Харківської області.
До Богодухівського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Золочівського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, у якому просить: задовольнити зазначене клопотання та надати слідчим СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області, процесуальним керівникам у кримінальному провадженні, оперативному підрозділу за дорученням слідчого тимчасовий доступ до документів, а саме: свідоцтва про реєстрацію, виписки з єдиного реєстру юридичних та фізичних осіб підприємців, свідоцтва платника податків, свідоцтва платника податку на додану вартість, ліцензії пов`язаної із створенням (ремонтом) об`єктів архітектури, дозволами на виконання робіт підвищеної небезпеки, договорів оренди офісних приміщень та складських приміщень, що свідчать про можливість зберігання, розвантаження, навантаження матеріалів для виконання робіт; документів щодо придбання матеріалів для виконання умов договору № 06-17/16 від 21 липня 2017 року щодо реконструкції очисних споруд по вул. Комарова в смт. Золочів, Золочівського району Харківської області (видаткових та податкових накладних, платіжних доручень, рахунків-фактури, договорів поставок), банківських виписок за наявними розрахунковими рахунками через які здійснювалися операції по вказаному договору; документів що свідчать про наявність спеціальної техніки, яка наявна на балансі та залучалась для виконання робіт по договорам; договорів про надання транспортно-експедиторських послуг; документів що підтверджують вартість і обсяги робіт виконаних машинами та механізмами, в т.ч. підрядними чи субпідрядними організаціями; документів щодо кількості найманих працівників, які виконували роботи по договорам; документів що свідчать про кваліфікацію, рівень освіти та досвід роботи працівників підприємства, актів виконаних робіт форми КБ-2в за умовами договору, виконавчої документації у повному обсязі у тому числі додатків до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчих схем; журналів ведення робіт; актів на закриття прихованих робіт; сертифікатів відповідності (якості) на матеріали; подорожніх листів, заказів нарядів на роботу машин та механізмів; документів, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів - з можливістю вилучення їх оригіналів, які знаходяться у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 . У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищевказані документи; Визначити строк дії ухвали упродовж одного місяця з дня її постановлення.

На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що у червні - липні 2017 року ІНФОРМАЦІЯ_2 проведено тендер щодо закупівлі послуг за державний кошт, а саме проведення реконструкції очисних споруд по АДРЕСА_2 .

До участі у торгах було допущено два суб`єкти господарювання ФОП « ОСОБА_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». За результатами торгів переможцем було визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з оголошеною тендерною пропозицією 4 398 929 грн. (проти 4 390 000 грн. - ФОП « ОСОБА_5 »).

За результатами торгів, між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 року (далі - Договір).

Згідно вказаного договору підрядник в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується провести реконструкцію очисних споруд по АДРЕСА_2 .

Відповідно до умов Договору, а саме п. 3.3 ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник робіт) після надання Підрядником (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») підписаних та скріплених печаткою актів виконаних робіт (за формою КБ-2в, КБ-3), перевірки спеціалістами технічного нагляду, з якими замовник укладає окремий договір, обсягів виконаних робіт, їх якості та відповідності нормативним вимогам, проектно-кошторисній документації, умовам цього договору та після підписання Замовником актів з урахуванням надходження відповідних коштів на рахунок замовника здійснює перерахування коштів на поточні рахунки підрядника.

За даними Веб-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Золочівською РДА 17.07.2017 р., 09.08.2017 р., 05.09.2017 р., 11.09.2017 р., 20.09.2017 р., 03.10.2017 р., 11.12.2017 р. проведено виплати на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 5 392 222 грн.

Враховуючи викладене, вказане свідчить, що Замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_5 в повному обсязі здійснено оплату за реконструкцію очисних споруд по АДРЕСА_2 , яка проведена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », згідно договору про закупівлю послуг за державні кошти №06-17/16 від 21.07.2017 р.

Водночас, в ході огляду очисних споруд встановлено, що роботи з реконструкції фактично не завершені, на момент огляду жодних будівельних робіт не проводилося, а вже зведені конструкції руйнуються.

Таким чином, вищезазначене свідчить, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт форми КБ-2в внаслідок чого були незаконно витраченні бюджетні кошти.

За вказаним фактом СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області 15 травня 2018 року було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

В рамках досудового розслідування, було направлено письмовий запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо надання інформації та відповідних документів щодо проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам.

Проте, відповіді на вказаний запит отримано не було, що свідчить про ухилення від виконання законних вимог правоохоронних органів та переховування інформації, яка становить інтерес для слідства.

Враховуючи, що для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню необхідно призначити судову будівельно-технічну експертизу, для проведення якої експертам потрібно надати наступні документи виконавчу документацію у повному обсязі; додатки до актів виконаних робіт (загальновиробничі витрати); виконавчі схеми; журнали ведення робіт; накладні, чеки, квитанції на будівельні матеріали, що зазначенні в актах виконання робіт; акти на закриття прихованих робіт; сертифікати відповідності (якості) на матеріали; подорожні листи, закази наряди на роботу машин та механізмів; інші документи, що свідчать про проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам підрядів та інше, а також що вказані документи знаходяться у володінні виконавця робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншим способом отримати дану документацію неможливо.

Слідчий просив розглядати дане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки враховуючи обставини даного кримінального правопорушення та те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевіряються органом досудового розслідування на причетність до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є реальна загроза зміни або знищення речей та документів.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду клопотання слідчого, не з`явилися. До суду надійшли заяви від слідчого та прокурора про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за їх відсутності. Клопотання підтримують у повному обсязі.

Неприбуття осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У клопотанні слідчий СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області зазначає, що на запити слідчого ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про надання інформації та відповідних документів щодо проведення робіт та підтвердження витрат, що внесені до актів виконаних робіт по договорам, відповіді не надано. При цьому, матеріали клопотання не містять відомостей про дату отримання (вручення) вказаного запиту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, інші слідчі дії, в тому числі витребування документів у осіб, у володінні яких вони знаходяться, огляд документів за місцем їх знаходження, доступ до яких просить надати слідчий, не проведені.

В наданій до суду копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, відсутнє підтвердження повноважень слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 на ведення досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000088 від 15 травня 2018 року.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.

В порушення вказаних норм, слідчий у клопотанні не конкретизував документи до яких він просить надати тимчасовий доступ, зокрема, слідчим не зазначені дати складання таких документів, не вказано інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи.

Невиконання вимог ч. 2 ст. 93 КПК України слідчим по збиранню доказів до звернення з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує на те, що слідчим не доведена неможливість отримати речі і документи без застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів, а тому клопотання є не обґрунтованим та передчасним, у зв`язку з чим задоволенню не підлягає.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Золочівського ВП Дергачівського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000088 від 15 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1