УХВАЛА

17 вересня 2018 року м. Рівне

Рівненський міський суд Рівненської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005341 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна у кримінальному провадженні №0005341 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0005341 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 03.09.2018 до чергової частини Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ТОВ «Т- Стиль» про те, що 18.08.2018, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою, не виконавши умови договору представившись менеджером компанії ТОВ «Титан-Агротех», під приводом поставки причіпу 2ПТС-6, заволоділа грошовими коштами в сумі 90000 грн., які були попередньо перераховані представниками ТОВ «Т-Стиль» на банківський рахунок банку АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» № НОМЕР_1 , (Код ЄДРОПОУ 14305909), чим завдала майнової шкоди у вказаному розмірі.

Відповідно до інформації розміщеної на офіційному сайті публічного акціонерного товариства АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Лєскова, будинок 9, м. Київ.
У зв`язку з цим, виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти розміщені на банківському рахунку ТОВ «Титан-Агротех» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 для забезпечення цивільного позову та подальшого відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення.
З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність у накладенні арешту на майно, а саме на грошові кошти на банківському рахунку з метою відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням та позбавлення будь-яких осіб можливості відчужувати, розпоряджатись, користуватись вказаним майном, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до відчуження відповідного майна (тобто зняття коштів з банківського рахунку) або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню та не забезпечать подальшу можливість відшкодування шкоди завданої кримінальним правопорушенням.

Враховуючи наведене, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «Титан - Агротех» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 отримані та є об`єктом кримінально протиправних дій, вони відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Крім цього, наявні підстави вважати, що грошові кошти, які перебувають на рахунку ТОВ «Титан - Агротех» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 можуть бути набуті внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Окрім того, ненакладення арешту та невстановлення заборони розпоряджання вказаними грошовими коштами на банківському рахунку може призвести до їх відчуження, а також в подальшому значним чином ускладнить повернення майна до законного власника.

Згідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Враховуючи вищенаведені обставини вчинення кримінального правопорушення наявні достатні підстави для розгляду зазначеного клопотання без виклику осіб (їх представників), у володінні яких знаходиться вказане нерухоме майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала заяву про розгляд справи у її відсутності, повністю підтримує клопотання та просить йогозадоволити з підстав викладених у ній.

Представник ТОВ «Т-Стиль» в судове засідання не з`явився, однак подав суду заяву про розгляд справи у його відсутності та не заперечує щодо задоволення клопотання про арешт майна.

З урахуванням заяв учасників судового розгляду відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.
Судом встановлено, що слідчим СВ Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0005341 від 03.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України
Згідно матеріалів справи наявні підстави вважати, що грошові кошти, які містяться на банківському рахунку ТОВ «Титан - Агротех» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 отримані і є об`єктом кримінально протиправних дій та відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, зокрема, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Накладення арешту на вищевказане майно, дасть можливість забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов) чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Речовим доказом в розумінні ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінальних протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до вимог ст. 59 Закону України «Про банки та банківську діяльність» арешт на майно або кошти банку, що знаходяться в банку на його рахунках, арешт на кошти та інші цінності юридичних або фізичних осіб, що знаходяться в банку, здійснюються виключно за рішенням суду. Зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Враховуючи положення ч. 2 ст. 173 КПК України та вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність накладення арешту на майно, про яке йдеться у клопотанні, яке визнано речовим доказом у кримінальному провадженні, з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки незастосування арешту може призвести до втрати майна, а тому клопотання слід задоволити.
Керуючись ст. 170, 171,175, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «Титан - Агротех» в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» за № НОМЕР_1 , валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Лєскова, будинок 9, м. Київ.
Заборонити здійснювати будь-які дії щодо розпорядження грошовими коштами (проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів) з банківського рахунку за № НОМЕР_1 валюта рахунку Українська гривня, відкритому в АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ, місцезнаходження юридичної особи знаходиться за адресою вул. Лєскова, будинок 9, м. Київ.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала може бути скасована судом, що накладав арешт.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1