Справа № 462/4025/18
У Х В А Л А

28 серпня 2018 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15.06.2018 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002141 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що в ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні згідно рапорту ст. о/у УЗЕ у Львівській області ДЗЕ НП України майора поліції ОСОБА_4 встановлено, що в ході виконання вказівки Департаменту захисту економіки НП України про вжиття заходів з перешкоджання незаконним операціям у сфері експорту лісоматеріалів через митний кордон, а також здійснення експорту на адресу компаній-нерезидентів, що зареєстровані в зонах пільгового спадкування, було виявлено ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що до вчинення вказаного злочину можуть бути причетні СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), а також посадові особи Мостиського військового лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса реєстрації: Мостиський район, с. Боляновичі ( код ЄРДПОУ № НОМЕР_2 ). Вказані особи можуть бути причетні до розробкт схеми незаконного збагачення, що полягає в підроблені товарно-транспортних накладних, в частині відображення в цих накладних недостовірної інформації щодо породи, сорту, ціни лісопродукції з метою подальшої реалізації необлікованої продукції породи бук 1 сорту шляхом обману та зловживання довірою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄДРПОУ № НОМЕР_3 ) зареєстрованого ІНФОРМАЦІЯ_3 16.07.2014 року, місцезнаходження: АДРЕСА_1 , директором якого є ОСОБА_6 .

СПД-ФО ОСОБА_5 , відповідно до товарної номенклатури в період 01.01.2015 року по 31.12.2015 року, придбав у Мостиському військовому лісництві ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ряд продукції, а саме: дрова хвойних порід 48,93 м куб; пиловник буковий 1 сорту 35,67 м. куб; пиловник буковий 2 сорту 35,72 м. куб; пиловник буковий 3 сорту 143,2 м. куб; техсировина бук 916,41 м. куб;

СПД-ФО ОСОБА_5 із посадовими особами Мостиського військового лісництва ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можуть бути причетні до легалізації необлікованої продукції породи бук 1 сорту, яке в подальшому реалізоване ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » пиловник бук 1 сорту загальною кубомасою 902,34 м. куб. на загальну суму близько 200000 грн.

В свою чергу ТОВ Спільне українсько-китайське підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 », придбавши в СПД-ФО ОСОБА_5 вказану лісопродукцію на підставі товарно-транспортних накладних, отримало в ІНФОРМАЦІЯ_4 сертифікати про проходження лісопродукції та виготовлення лісоматеріалів, а в подальшому експортувало лісодеревину за межі території України.

Разом із тим, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з метою вилучення їх копій, котрі знаходять в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ) який зареєстрований приватним підприємцем 23.04.1999 року, знаходиться на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_6 , адреса реєстрації: АДРЕСА_3 , а саме оригіналів: податкові накладі за 2015 рік відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), звіти за 2015-2016 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових забов`язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

Беручи до уваги викладене та, враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а тому просить отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаних документів (інформації) з метою здійснення їх копій та провести вилучення в ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши матеріали клопотання, прохання слідчого, який клопотання підтримав, однак просив провести розгляд клопотання без його участі, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, може бути використана як доказ вчинення конкретною особою даного кримінального правопорушення, надасть можливість встановити обставини та спосіб вчинення кримінального правопорушення, а також враховуючи необхідність в подальшому їх скерування контролюючим органам для проведення необхідних перевірок, що дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому Залізничного ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 або працівникам оперативного підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_7 (за відповідним дорученням вказаного слідчого ІНФОРМАЦІЯ_8 ) на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , що за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: податкові накладі за 2014-2015 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), звіти за 2014-2015 роки відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ), порядок заповнення додатка 5 «Розшифровка податкових забов`язань та кредиту в розмірі контрагентів» до податкової декларації з ПДВ відносно СПД-ФО ОСОБА_5 (код НОМЕР_1 ).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.