печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 липня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника адвоката: ОСОБА_4 ,

захисника адвоката: ОСОБА_5 ,

підозрюваного: не з`явився,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця с. Соляна, Тайшетського району, Іркутської області, проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 року.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року за № 0001440 за фактом замаху на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному провадженні ОСОБА_6 підозрюється у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих коштів, з використанням рахунків компаній «PRIMAR CONSULTANTS CORPORATION» № НОМЕР_1 та «M.A.A. FAMILY FOUNDATION» № НОМЕР_2 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») в особливо великих розмірах.

20.06.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення підтверджується зібраними органом досудового розслідування доказами, а саме: листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації від 30.03.2017; постановою Печерського районного суду від 13.07.2009; протоколом обшуку від 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 ; контрактом для фонду «M.A.A. Family Foundation», який знайдено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 ; статутом фонду «M.A.A. Family Foundation», який знайдено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 в АДРЕСА_1 ; листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації від 15.12.2017 про направлення матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо доступу до банківської інформації рахунків ОСОБА_6 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») та матеріалами виконання запиту; листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації від 23.02.2018 щодо надання дозволу на використання матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо доступу до банківської інформації рахунків ОСОБА_6 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») у кримінальному провадженні № 0001440; іншими матеріалами кримінального провадження.

В ході досудового розслідування встановлено, що існують ризики, передбачені ст. 177 КПК України, а саме, що підозрюваний ОСОБА_6 , перебуваючи на волі знищить, сховає або спотворить будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, незаконно впливатиме на свідків у цьому кримінальному провадженні, іншим чином перешкоджатиме кримінальному провадженню, буде переховуватися від органів досудового розслідування та суду, тому вказані обставини виправдовують застосування до підозрюваного ОСОБА_6 запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, а застосування жодного з більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти вказаним ризикам.

Крім того, при вирішенні питання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, приймаючи до уваги особливу тяжкість вчиненого злочину, корисливий мотив, прокурор просить визначити розмір застави у сумі 9 000 000 грн., яка буде достатньою для забезпечення виконання підозрюваним ОСОБА_6 обов`язків, передбачених КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу технічними засобами.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді взяття під варту з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Захисник в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечував та просив відмовити в задоволенні клопотання, оскільки слідчим не обґрунтовано підозру та наявність передбачених ст. 177 КПК України ризиків.

Підозрюваний в судове засідання не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Заслухавши пояснення прокурора, захисника, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2017 року за № 0001440 за фактом замаху на легалізацію доходів, одержаних злочинним шляхом, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 209 КК України.

20.06.2018 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 114 КПК України, для забезпечення виконання сторонами кримінального провадження вимог розумного строку слідчий суддя, суд має право встановлювати процесуальні строки у межах граничного строку, передбаченого цим кодексом, з урахуванням обставин, встановлених під час відповідного кримінального провадження.

Згідно ст. 186 КПК України, клопотання про застосування або зміну запобіжного заходу розглядається слідчим суддею невідкладно, але не пізніше сімдесяти двох годи з моменту фактичного затримання підозрюваного або з моменту надходження до суду клопотання, якщо підозрюваний перебуває на свободі, чи з моменту подання підозрюваним, його захисником до суду відповідного клопотання.

Частиною 1 статті 187 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд після одержання клопотання про застосування запобіжного заходу до підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває на свободі, призначає дату судового засідання і здійснює судовий виклик.

Так, клопотання органу досудового розслідування про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою надійшло до суду 02.07.2018 року. Судовий розгляд призначено на 17 год. 30 хв. 02.07.2018 року в приміщенні суду за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик,42-а, про що учасники провадження повідомлялись у встановленому законом порядку.

Підозрюваний ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, у зв`язку з чим розгляд клопотання було відкладено на 12 год. 45 хв. 05.07.2018 року та зобов`язано орган досудового розслідування вручити під підпис повідомлення про виклик на судове засідання.

Вказане повідомлення було одержано ОСОБА_7 для передачі ОСОБА_6 , про що свідчить розписка в матеріалах справи.

В судове засідання, призначене на 05.07.2018 року, підозрюваний ОСОБА_7 не з`явився, та, згідно пояснення захисника останнього, місцезнаходження його не відоме.

Відповідно до ч. 1 ст. 193 КПК України, розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу здійснюється за участю прокурора, підозрюваного, обвинуваченого, його захисника, крім випадків, передбачених частиною шостою цієї статті.

Відтак, враховуючи, що строк розгляду клопотання становить сімдесят дві години з моменту надходження до суду клопотання, підозрюваний в судові засідання не з`явився, тому наведені обставини унеможливлюють розгляд клопотання про застосування запобіжного заходу відносно ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , по суті, у зв`язку із чим слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 року.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 114, 186, 187, 193, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання Прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до підозрюваного ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 року, відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а підозрюваним в цей же строк з моменту вручення йому копії даної ухвали.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали 10.07.2018 року о 08 год. 58 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1