УКРАЇНА
Романівський районний суд Житомирської області
290/484/18
У Х В А Л А
смт. Романів 10 травня 2018 року
Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 неналежно виконували свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, що завдало істотної шкоди державним інтересам. При цьому 31 жовтня 2016 року та 8 серпня 2017 року ці службові особи під час здійснення процедури закупівлі комп`ютерного обладнання, порушуючи вимоги статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», уклали з фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 договори на поставку комп`ютерного обладнання для кабінетів фізики, хімії, географії та лінгафонного кабінету, які не відповідають змісту тендерних пропозицій по закупівлі, внаслідок чого остання здійснила доставку комп`ютерного обладнання за завищеними цінами, яке не відповідає технічним характеристикам, передбаченим тендерною документацією.
Окрім цього було встановлено, що в результаті укладення вищевказаних договорів фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 були перераховані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я останньої в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »).
З метою з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, керівник органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП просить надати йому, старшому слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП, слідчим СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП тимчасовий доступ до документів (шляхом їх вилучення на паперових та електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою та часом його проведення, номером платіжного доручення, сумою платежу з 31 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування даного рахунку - картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, копій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій, доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Окрім цього, в клопотанні зазначено про недоцільність виклику у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки такий виклик створює реальну загрозу зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази.
Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України) тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
За змістом частин 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) можуть бути використані як докази відомостей, що містяться в цих речах і документах, при відсутності інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що 15 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , неналежно виконуючи свої службові обов`язки через несумлінне ставлення до них, під час здійснення процедури закупівлі комп`ютерного обладнання, порушуючи вимоги статті 36 Закону України «Про публічні закупівлі», 31 жовтня 2016 року та 8 серпня 2017 року уклали договори на поставку комп`ютерного обладнання для кабінетів фізики, хімії, географії та лінгафонного кабінету, які не відповідають змісту тендерних пропозицій по закупівлі, що завдало істотної шкоди державним інтересам у вигляді поставки фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 комп`ютерного обладнання за завищеними цінами, яке не відповідає технічним характеристикам, передбаченим тендерною документацією.
Також встановлено, що фізичній особі-підприємцю ОСОБА_4 були перераховані кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 , відкритий на ім`я останньої.
Документи, які містять інформацію про банківські операції користувача вище вказаної картки мають суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути використані в якості доказів.
Вказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .
Викладені обставини свідчать про обґрунтованість доводів клопотання та про необхідність надання доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.
При цьому, реальна загроза зміни або знищення документів, які можуть бути використані як докази, зумовлює необхідність надання можливості вилучення цих документів.
Керуючись статтями 159,162-164 КПК України, слідчий суддя,-
Надати керівнику органу досудового розслідування Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчим СВ Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та співробітникам оперативного підрозділу Романівського ВП Новоград-Волинського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів (шляхом вилучення на паперових та електронних носіях), які містять охоронювану законом таємницю про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_4 , з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою та часом його проведення, номером платіжного доручення, сумою платежу з 31 жовтня 2016 року по 31 грудня 2017 року, а також документів, що стосуються відкриття та обслуговування даного рахунку - картки із зразками підписів та відбитком печатки, встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахункове-касове обслуговування клієнта, копій паспортів уповноважених осіб, доручень на право вчинення юридичних дій, доручення на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками, засвідченої нотаріально, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по рахунку, які знаходяться в публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_1 .
Встановити строк дії ухвали до 9 червня 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1

Відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.