КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/478/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 жовтня 2018 року місто Київ
Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:
головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:
представника ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_6 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу директора ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2018 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на грошові кошти: - ТОВ «СОЛТИНГ» (код ЄДР 40590979) на рахунку № НОМЕР_1 ; - ТОВ «ОУК-26» (код ЄДР 41754830) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «БК» РАЙТЕКС» (код ЄДР 41510077) на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; - ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) на рахунку № НОМЕР_8 ; - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДР 41520614) на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - ТОВ «ВКФ-РОТОР» (код ЄДР 40614470) на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, директор ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627). Зокрема, апелянт зазначає, що в клопотанні прокурора та в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, всупереч вимогам п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, взагалі не міститься жодного обґрунтування щодо необхідності арешту грошових коштів, які знаходяться на банківському рахунку, відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК». Крім того, автор апеляції стверджує, що ТОВ «ТД САНЛАЙТ» не має жодного відношення до кримінального провадження, є реальним підприємством з існуючою матеріальною базою, працівниками, а також зобов`язаннями перед своїми контрагентами.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання був завчасно проінформований. Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що директором ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2018 року, виходячи з положень абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000063, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 березня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, діючи повторно, створили у 2017 2018 роках на території України наступні суб`єкти господарської діяльності, а саме ТОВ «АЙ ТІ СТАР (41197868), TOB «КРИСТАЛ КОМПАНИ 2010» (39982506), TOB «ПЕРАСТРА ЛТД» (40250354), TOB «СТАЙЛСІСТЕМ» (40447118), TOB «ТЕЛЕСМАРТ» (40465385), TOB «КОМУНІТІ» (40465469), TOB «СОЛТИНГ» (40590979), TOB «ВКФ-РОТОР» (40614470), TOB «ГРИН- ТАУН ГРУП» (40730206), TOB «ЛІВРЕЯ» (40792896), TOB «БЕНЕФІЗ ЛТД» (40925341), TOB «ПІРЕТ» (40990316), TOB «ВЕРСАЛЬ-16» (40990358), TOB «КОМПІНФОРМСЕРВІС» (41016897), TOB «ВАНДЕФУЛ» (41058083), TOB «ЛЕОВА» (41174421), TOB «ДАТА ФОРМ» (41388642), TOB «ДАСТРІАЛ» (41418411), TOB «КК «ДАЙДЖЕСТ» (41626377), TOB «МЕЙЗЕР ГРУП» (41642729), TOB «КРОСВЕЙН» (41654247), TOB «ЛЕЙНВІК» (41654289) та інші юридичні особи з метою прикриття незаконної діяльності контрагентів.

Матеріалами ОУ ДПІ у Святошинському районі ГУ ДФС у місті Києві від 02 серпня 2018 року № 504/9/26-57-21-04 встановлено, що в період 2017 2018 років невстановлена група осіб шляхом незаконного використання реквізитів підприємств з ознаками фіктивності, серед яких: ТОВ «ГІФЛАЙН» (код ЄДР 41744026), ТОВ «ПАРУС-15» (код ЄДР 35064382), ТОВ «ФЛОРІН-ТОРГ» (код ЄДР 40326166), ТОВ «ПРОМ-ЕКСПЕРТ» (код ЄДР 40326187), ТОВ «ПРИКС-С» (код ЄДР 40242652), ТОВ «СОЛТИНГ» (код ЄДР 40590979), ТОВ «СИЛОН-ТРЕЙД» (код ЄДР 40242364), ТОВ «БЕНЧ» (код ЄДР 41805675), ТОВ «АЛВІ-ТРЕЙД 15» (код ЄДР 39980535), ТОВ «БК» РАЙТЕКС» (код ЄДР 41510077), ТОВ «ОУК-26» (код ЄДР 41754830), ФОП ОСОБА_9 (код НОМЕР_16 ), ТОВ «ТД САНЛАЙТ» код (ЄДР 39288437), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДР 41520614), ТОВ «АГРО АС» (код ЄДР 41641196) та інші, сприяли в ухиленні від сплати податків, зборів та обов`язкових платежів, мінімізації податкових зобов`язань і незаконного формування податкового кредиту з ПДВ, проведенні фінансових операцій з легалізації грошових коштів та переведення безготівкових грошових коштів у готівку.

Також було встановлено, що ТОВ «СОЛТИНГ» (код ЄДР 40590979) має рахунок № НОМЕР_1 ; ТОВ «ОУК-26» (код ЄДР 41754830) має рахунки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «БК» РАЙТЕКС» (код ЄДР 41510077) має рахунки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) має рахунок № НОМЕР_8 ; ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДР 41520614) має рахунки № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; ТОВ «ВКФ-РОТОР» (код ЄДР 40614470) має рахунки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкриті в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), які використовувалися під час вчинення кримінальних правопорушень.

09 серпня 2018 року постановою старшого слідчого СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у місті Києві ОСОБА_10 грошові кошти, які знаходяться на вищенаведених рахунках, що відкриті переліченими товариствами в ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

15 серпня 2018 року (датоване 10 серпня 2018 року) прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Печерського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти: - ТОВ «СОЛТИНГ» (код ЄДР 40590979) на рахунку № НОМЕР_1 ; - ТОВ «ОУК-26» (код ЄДР 41754830) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «БК» РАЙТЕКС» (код ЄДР 41510077) на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; - ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) на рахунку № НОМЕР_8 ; - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДР 41520614) на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - ТОВ «ВКФ-РОТОР» (код ЄДР 40614470) на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , відкритих в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), який зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, із зазначенням залишку арештованих коштів. Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2018 року клопотання прокурора було частково задоволено та накладено арешт на грошові кошти: - ТОВ «СОЛТИНГ» (код ЄДР 40590979) на рахунку № НОМЕР_1 ; - ТОВ «ОУК-26» (код ЄДР 41754830) на рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «БК» РАЙТЕКС» (код ЄДР 41510077) на рахунках № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 ; - ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) на рахунку № НОМЕР_8 ; - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (код ЄДР 41520614) на рахунках № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 ; - ТОВ «ВКФ-РОТОР» (код ЄДР 40614470) на рахунках № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , які відкриті в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46.

Оскільки дана ухвала слідчого судді оскаржена тільки директором ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 , то колегія суддів, відповідно до ч. 1 ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах його апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на грошові кошти яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на грошові кошти останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи частково дане клопотання, внесене в межах кримінального провадження № 0000063, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання, дослідив матеріали, які були додані до клопотання, та на їх основі прийшов до правильного висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), з огляду на те, що грошові кошти на зазначеному рахунку, відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК Україна, а саме набуті кримінально протиправним шляхом, тобто вони є речовими доказами у кримінальному провадженні, про що органом досудового розслідування у встановленому порядку було винесено відповідну постанову.

З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч. 1, ч. 3 ст. 170 КПК України, для часткового задоволення клопотання прокурора та накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627).

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою, передбаченою п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, а саме з метою забезпечення збереження речових доказів.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 132, 170 173 КПК України, наклав арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб та забезпечивши своїм рішенням розумність і співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Зважаючи на вищевикладене в сукупності з обставинами кримінального провадження, колегія суддів об`єктивно переконана, що слідчий суддя, накладаючи арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437) в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), діяв у спосіб і у межах чинного законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співмірності, а тому доводи директора ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 стосовно незаконності та необґрунтованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що ухвалу слідчого судді необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 15 серпня 2018 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 міста Києва ОСОБА_8 в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ «ТД САНЛАЙТ» (код ЄДР 39288437), які знаходяться на рахунку № НОМЕР_8 , відкритому в банківській установі ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), що зареєстрований за адресою: місто Київ, вул. Володимирська, буд. 46, залишити без змін, а апеляційну скаргу директора ТОВ «ТД САНЛАЙТ» ОСОБА_7 залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

____________________ _______________________ ___________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4