печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
18 травня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0002433 від 04.11.2015 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002433 заступника начальника управління представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках та накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В :

18 травня 2018 року в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0002433 від 04.11.2015 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002433 заступника начальника управління представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках та накладення арешту.

Згідно з нормою ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Прокурор в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Частиною 1 статті 172 КПК України, передбачено, окрім іншого, що неприбуття слідчого, прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Враховуючи положення закону та принцип диспозитивності, слідчий суддя визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання на підставі наявних доказів.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.
З матеріалів клопотання вбачається, що Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування та здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №0002433 від 04.11.2015 за ознаками злочинів, передбачених ч.5 ст.191, ч.2 ст.367 КК України.

У ході досудового розслідування, зокрема, встановлюються обставини прийняття керівниками Державного космічного агентства України та державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М.К. Янгеля» (далі - ДП КБ «Південне») рішень про необхідність фінансування у 2012 році здійснення страхування ракети-носія «Циклон-4» №1Л приватним акціонерним товариством «Український страховий капітал» (далі - ПАТ «УСК») код ЕДРПОУ 23707357, яке зареєстроване та перебуває на податковому обліку в ДПІ Святошинського району ГУ ДФС у м. Києві.

У ході здійснення досудового розслідування встановлено, що Приватне акціонерне товариство «Український страховий капітал» має рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Прокурор вказує, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, забезпечення цивільного позову виникла необхідність у накладенні арешту на грошові кошти у безготівковій формі розміщені на рахунку Приватного акціонерного товариства «Український страховий капітал» № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна, зокрема, допускається з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Статтею 170 КПК України, передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
Разом з цим, слідчий суддя враховує й те, що у даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження та обставини кримінального провадження станом на час прийняття рішення вимагають вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження як накладення арешту. При цьому, доказів негативних наслідків від його застосування слідчим суддею не встановлено.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання прокурора про накладення арешту на майно з метою забезпечення цілей кримінального провадження, а саме: - забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. підлягає частковому задоволенню, оскільки вимога клопотання щодо зобов`язання Публічного акціонерного товариства «ОТП Банк» (МФО 300528) надати слідчому, або прокурору який здійснює процесуальне керівництво в даному кримінальному провадженні, довідку про залишок коштів на рахунку № НОМЕР_1 Приватного акціонерного товариства «Український страховий капітал» (), є необґрунтованою.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження № 0002433 від 04.11.2015 старшого групи прокурорів у кримінальному провадженні №0002433 заступника начальника управління представництва інтересів громадянина або держави, протидії корупції у воєнній сфері Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України полковника юстиції ОСОБА_3 про зупинення видаткових операцій по банківських рахунках та накладення арешту задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківському рахунку Приватного акціонерного товариства «Український страховий капітал» (), а саме: № НОМЕР_1 , який відкритий в банківській установі Публічне акціонерне товариство «ОТП Банк» (МФО 300528), що зареєстроване за адресою: м. Київ, вул. Жилянська, 43., на суму, завдану кримінальним правопорушенням, що не перевищує 37 572 463,11 грн., із забороною розпоряджатися ними, за винятком видаткових операцій по виплаті заробітної плати, сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, та з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять.

В решті вимог клопотання - відмовити.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1