Провадження №1-кс/127/9268/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2018 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про проведення почеркознавчої експертизи, у кримінальному провадженні №0000046 від 14.05.2018 року, яке доручити експертам Вінницького НДЕКЦ МВС України, -

ВСТАНОВИВ:

Заступник начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про проведення почеркознавчої експертизи.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучення у Вінницькій міській раді реєстраційних справ ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто».

З метою швидкого, повного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, надання їм належної правової оцінки та прийняття законних процесуальних рішень в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи вищевказаних документів реєстраційних справ.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задоволити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності слідчого відповідно до вимог ст. 244 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст. 242 ч. 1 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.

Згідно ст. 242 ч. 2 КПК України слідчий або прокурор зобов`язані звернутися з клопотанням до слідчого судді для проведення експертизи щодо:

1) встановлення причин смерті;

2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушкоджень;

3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викликають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності;

4) встановлення віку особи, якщо це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної відповідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості;

5) встановлення статевої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених статтею 155 Кримінального кодексу України.

6) визначення розміру матеріальних збитків, шкоди немайнового характеру, шкоди довкіллю, заподіяної кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ч.1, 3 ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.

В судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000046 від 14.05.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 191 КК України, за фактами придбання ОСОБА_4 , з метою прикриття незаконної діяльності суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ПП «Елітар Авто» (код 37357964, м. Вінниця, вул. Промислова, 4) і ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» (код 37085210, м. Вінниця, вул. Першотравнева, 11) та заволодіння за попередньою змовою групою осіб коштами державного бюджету у вигляді бюджетного відшкодування податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до документів та вилучення у Вінницькій міській раді реєстраційних справ ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» і ПП «Елітар Авто».

З огляду на вищенаведене, враховуючи матеріали додані до клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчим у клопотанні доведено необхідність залучення експерта, яке в свою чергу має істотне значення для кримінального провадження, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню для подальшого об`єктивного досудового розслідування кримінального провадження.

На підставі наведеного, керуючись ст. 107, 242 244, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника управління начальник першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 задоволити.

Призначити судово-почеркознавчу експертизу до проведення якої залучити експертів Вінницького НДЕКЦ МВС України (м. Вінниця, вул. В. Порика, 8).

На вирішення експертів поставити такі питання:

1.Ким, ОСОБА_4 чи іншою особою виконанні підписи у наступних документах:

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.11.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-договір купівлі-продажу корпоративних прав від 05.11.2017 між ОСОБА_5 і ОСОБА_4 , на зворотній стороні у графі «Покупець ОСОБА_4 »?

-статут ПП «Елітар Авто» у редакції від 05.11.2017 на сторінці 13 у правому нижньому куті у графі «Підпис засновника ОСОБА_4 »?

-опис від 08.11.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» у графі «Заявник … (підпис)»?

-опис від 08.11.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 19.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_4 » з правої сторони центру сторінки?

-опис від 19.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.12.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-рішення ПП «Елітар Авто» №07/12/2017 від 07.12.2017 знизу по центру сторінки у графі «Засновник ОСОБА_4 »?

-статут ПП «Елітар Авто» в редакції від 07.12.2017 на сторінці 13 з правої сторони знизу у графі «підпис засновника ОСОБА_4 »?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ПП «Елітар Авто»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 07.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6,7 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька будівельна кампанія» від 06.12.2017 між ОСОБА_6 і ОСОБА_4 на зворотній стороні у графі «покупець ОСОБА_4 »?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 06.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_4 » з правої сторони центру сторінки?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ТОВ «Вінницька будівельна кампанія»?

-опис від 07.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» у графі «Заявник … (підпис)»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 19.12.2017 подану ПП «Елітар Авто» на сторінках 1, 2, 3, 4, 5, 6 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-статут ПП «Елітар Авто» в редакції від 19.12.2017 на сторінці 13 з правої сторони знизу у графі «підпис засновника ОСОБА_4 »?

-опис від 19.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ПП «Елітар Авто»?

-заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 08.12.2017 подану ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» на сторінках 1, 2, 4 знизу по центру сторінки у графі «підпис»?

-протокол №08/12/17 від 08.12.2017 Загальних Зборів Учасників товариства з обмеженою відповідальністю «Вінницька будівельна кампанія» на звороті сторінки з правої сторони центру сторінки?

-статут ТОВ «Вінницька будівельна кампанія» в редакції від 08.12.2017 на сторінці 17 у графі «підпис учасника ОСОБА_4 » з правої сторони центру сторінки?

-опис від 08.12.2017 документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» у графі «Заявник … (підпис)» поданий ТОВ «Вінницька будівельна кампанія»?

Для дослідження експертам надати в оригіналах вищевказані документи, документи із зразками почерку та підписів ОСОБА_4 і копію ухвали слідчого судді про призначення судово-почеркознавчої експертизи.

Висновок експерта та оригінали досліджуваних документів надати заступнику начальника СУ ФР ГУ ДФС у Вінницькій області ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя