Справа № 571/1534/18
У Х В А Л А

08 жовтня 2018 року смт. Рокитне

Рокитнівський районний суд Рівненської області в особі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю у кримінальному провадженні №0000345,

в с т а н о в и в:

До Рокитнівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого СВ Рокитнівського ВП Сарненського ВП ГУ НП України в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі слідчий), погоджене з прокурором Зарічненського відділу Сарненської місцевої прокуратури радником юстиції ОСОБА_4 про надання дозволу про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що слідчим відділом Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській областіпроводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000345 від 10 липня 2018 року, розпочатому за письмовою заявою ОСОБА_5 , за фактом крадіжки належних їй грошових коштів з банківської картки публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " в загальній сумі 2200 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.185 КК України.

Потерпіла ОСОБА_5 обґрунтовано у вчиненні крадіжки належних їй грошових коштів в сумі 2200 грн. з її банківської картки підозрює ОСОБА_6 ..

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення по кримінальному провадженню необхідним є отримати інформацію про картковий рахунок ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код особи НОМЕР_2 ) та картковий рахунок ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жителя АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код особи НОМЕР_3 ), рух коштів по їх карткових рахунках. Метою отримання такої інформації є встановлення фото та відео особи (осіб), що здійснила зняття коштів, подальшого перерахування коштів.

Розгляд вказаного клопотання просив провести за участі слідчого, прокурора без виклику в засідання інших сторін.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, тому розгляд клопотання проводиться за викликом особи у володінні якої знаходяться речі і документи, доступ до яких просить слідчий.
В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися. Слідим до суду подано клопотання, згідно якого просить клопотання розглянути без його участі у зв`язку з необхідністю проведення невідкладних слідчих дій в кримінальних провадженнях, що перебувають у провадженні.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, заяв клопотань до суду не надходило.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється, так як судове провадження здійснюється за відсутності осіб, які беруть участь у судовому проваджені.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, суд дійшов до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України, інформація, яка міститься в документах зазначених в клопотанні слідчого відноситься до такої, яка може становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
В клопотанні стороною кримінального провадження та безпосередньо в судовому засіданні доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація яка знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про операції по картках клієнтів банку сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, неможливість іншими способами довести обставини, які підлягають доказуванню.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Рокитнівського відділення поліції Сарненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомлення з ними та здійснити вилучення їх копій, які знаходяться у філії Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , що містять наступну інформацію:

-про номер рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженки та жительки АДРЕСА_2 (ідентифікаційний код особи НОМЕР_2 );

-відомості та повні дані рахунку ОСОБА_5 , а саме: коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

-відомості про зарахування, перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_5 , із зазначенням дат зарахування, перерахунку, сум грошових коштів, що зараховувались та перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку ОСОБА_5 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року.

-документів, які стали підставою реєстрації рахунку ОСОБА_5 , а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих територiально вiдокремленим безбалансовим вiддiленням №10017/0164 фiлiї - Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що по АДРЕСА_4 рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку.

-про номер рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця с.Першотравневе, Богодухівського району, Харківської області, жителя АДРЕСА_3 (ідентифікаційний код особи НОМЕР_3 );

-відомості та повні дані рахунку ОСОБА_6 , а саме: коли, на яких умовах та де зареєстрований вказаний рахунок, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка;

-відомості про зарахування, перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 , із зазначенням дат зарахування, перерахунку, сум грошових коштів, що зараховувались та перераховувались на цей рахунок, та рахунків з яких ці кошти надійшли, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року;

-відомості про зняття грошових коштів з рахунку ОСОБА_6 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, із зазначенням дат зняття та сум грошових коштів, що були зняті, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року, та якщо зняття готівки здійснювалось через банкомати, вказати адреси місць знаходження цих банкоматів, якщо через касирів відділень банку, то вказати адреси таких відділень;

-матеріали фото-, відео фіксації здійснення операцій зняття готівки по рахунку ОСОБА_6 , або рахунків на які ці кошти були перераховані, що здійснені за допомогою банкоматів, в період з 01 червня 2018 року по 01 серпня 2018 року.

-документів, які стали підставою реєстрації рахунку ОСОБА_6 , а саме договорів, угод, довіреностей, тощо, прийнятих публічним акцiонерним товариством " ІНФОРМАЦІЯ_1 " або його територіальними вiдокремленими безбалансовими вiддiленнями рішень, наказів, тощо, щодо реєстрації та відкриття рахунку.

Зобов`язати філію Рiвненського обласного управлiння публічного акцiонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати відповідні документи та відомості.

Встановити строк дії ухвали 1 місяць.
Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали суду, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя (підпис) Згідно з оригіналом .
Слідчий суддя ОСОБА_1