УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 вересня 2018 року Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що СУ ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000308 від 25 липня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Мешканець одного з населених пунктів Вінницької області, громадянин ОСОБА_4 , незаконно збуває психотропну речовину «Амфетамін» за грошову винагороду у розмірі 350 гривень за один грам.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 25.07.2018 внесено до ЄРДР за № 0000308 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, щодо вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй протиправній діяльності використовуєбанківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою карток платіжних систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Таким чином, в ході проведення досудового розслідування, з метою отримання додаткових доказів по кримінальному провадженню, а також перевірки показів учасників, зважаючи на характер та обставини розслідуваного кримінального правопорушення та встановлення осіб, винних у його вчинені, виникла необхідністьу здійсненні тимчасового доступу до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) а саме: щодо руху коштів та інформації про контрагентів по рахунку № НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , за період часу із 1 червня 2018 року по дату розгляду клопотання, а також до документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування, інформації щодо руху коштів та про контрагентів по даних рахунках за період часу з 1 червня 2018 року по дату розгляду клопотання.

Враховуючи, що зазначені вище документи мають важливе значення для повного, об`єктивного та неупередженого провадження досудового розслідування, тому що інформація, яка у них міститься, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до копій названих вище документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), а також можливість вилучити належним чином завірені копії для приєднання до матеріалів кримінального провадження, просив задовольнити клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, однак останнім було подано заяву про розгляд клопотання без його участі. Вимоги клопотання підтримав за обставин, викладених у ньому.
Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали кримінального провадження, клопотання слідчого, дійшов висновку, що клопотання є доведеним, а тому підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161,162,163,164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю їх подальшого вилучення (виїмки), а саме:

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформленнярахунку№ НОМЕР_2 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 , інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» за період часу із 1 червня 2018 року по дату розгляду клопотання, а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492, інформації із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо, фото-, відео-матеріали осіб що здійснювали транзакції за даним рахунком);

-документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме документів які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492. Інформації про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з 1 червня 2018 року по дату винесення ухвали слідчого судді або закриття рахунку, по банківським (картковим) рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій, фото-, відео-матеріали осіб що здійснювали транзакції за даними рахунками);

Зобов`язати посадових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код за ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_2 ), у відповідності із положеннями ст..ст. 159, 164, 165 КПК України, надати старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , доступ до вказаних вище документів з можливістю створення копій.
У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя