Справа № 296/4585/18
УХВАЛА
Іменем України

17 травня 2018 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 по кримінальному провадженню № 0000068, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять банківську таємницю, яке обґрунтовувалось тим, що 11.05.2017 між КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР в особі начальника ОСОБА_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі директора ОСОБА_6 було укладено договір №60 на поставку «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» на загальну суму 9 000 000,00 грн. Відповідно специфікації до договору №60 від 11.05.2017 предмет договору поставляється у кількості 1 500 т. за ціною 6 000,00 грн. за тону. В подальшому між сторонами укладаються наступні угоди:

додаткова угодою №1 від 12.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1364,8771 т. за ціною 6 594,00 грн. за тону;

додаткова угодою №2 від 15.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 241, 92575 т. за ціною 7 246,81 грн. за тону;

додаткова угодою №3 від 16.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 130, 0513 т. за ціною 7 964,24 грн. за тону;

додаткова угодою №4 від 17.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 1 028, 2541 т. за ціною 8 752,70 грн. за тону;

додаткова угодою №5 від 18.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 935,62679 т. за ціною 9 619,22 грн. за тону;

додаткова угодою №6 від 19.05.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 851,34398 т. за ціною 10 571,52 грн. за тону;

додаткова угодою №9 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 704,8712 т. за ціною 12 758,29 грн. за тону;

додаткова угодою №10 від 29.08.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 641,3751 т. за ціною 14 032,35 грн. за тону;

додаткова угодою №11 від 29.09.2017 до договору № 60 від 11.05.2017, в якій відповідно специфікації, предмет договору, а саме: «Бітуму нафтового дорожнього, БНД 70/100» поставляється у кількості 629,37 т. за ціною 14 300,00 грн. за тону.

Отже керівництво КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЖМР систематично, шляхом зловживання службових обов`язків, вчиняє дії спрямовані на лобіювання інтересів окремих суб`єктів господарської діяльності з метою привласнення грошових коштів.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) має відкриті в Публічному акціонерному товаристві Комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) ряд рахунків, а саме: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 .

Для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, предметів, речей та документів, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, виникла необхідність звернутись до слідчого судді з клопотанням про проведення тимчасового доступу до речей та оригіналів документів, які містять банківську таємницю.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Розглянувши подані документи і матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Відповідно до пункту 3 частини 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

За змістом частини 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, беручи до уваги, що слідчим доведено, що вказані документи можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, який іншим способом неможливо отримати, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУ Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням працівникам УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НП України у складі: старший оперуповноважений в ОВС ОСОБА_7 , старший оперуповноважений ОСОБА_8 , старший оперуповноважений ОСОБА_9 , оперуповноважений ОСОБА_10 , оперуповноважений ОСОБА_11 , оперуповноважений ОСОБА_12 , старший оперуповноважений ОСОБА_13 , оперуповноважений ОСОБА_14 , до інформації, що містить банківську таємницю та вилучити в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 документи, що містять банківську таємницю (у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), щодо обслуговування рахунків № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), починаючи з 01.01.2015 по дату проведення виїмки, а саме:

- відомостей про рух коштів на паперовому носії та (або) в електронній формі на магнітному або оптичному носії, із зазначенням ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту за період обслуговування;

- договорів укладених між банком та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), про банківське обслуговування та обслуговування в системі "клієнт-банк" та інших документів до них (заявки або накази про призначення відповідальних осіб за отримання ключів, довіреності на отримання ключів, документи з підписами відповідальних осіб за отримання ключів) з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- платіжних доручень за якими проводилось перерахування коштів на рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) поза межами системи обслуговування "клієнт-банк";

- копій банківських карток зі зразками підписів посадових осіб та печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), у випадку коли до даної картки вносились зміни в частині підписів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та документи, на підставі яких вносились такі зміни;

- заявок на отримання чекових книг з підписами посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 );

- документів на отримання готівки (лист на отримання готівки за умови забезпечення охороною та транспортом, чеки, видаткові ордери) за якими службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) отримували готівку з власного рахунку;

- будь-яких інших документів за допомогою яких можливо ідентифікувати фізичну особу яка здійснювала відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) та перерахування по ньому коштів (юридична справа, видача перепустки до банку, отримання векселів, отримання кредитів та ін.)

ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », як володілець речей або документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів.

Згідно ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1