пр. № 1-кс/759/3079/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 липня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 при секретарі: ОСОБА_2 за участю прокурора Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 , внесене в кримінальному провадженні № 0007254 від 17.08.2017, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Святошинського УП ГУ НП в м. Києві розслідується кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0007254 від 17.08.2017 розпочате за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлена особа підробила установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від імені засновників займається господарською діяльністю.

Слідчий зазначив, що органом досудового розслідування в порядку ст. 93 КПК України було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 , згідно якого було встановлено що засновником та директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 є ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 ..

Слідчий зазначив, що разом з тим в ході допиту в якості свідка ОСОБА_6 було встановлено що остання маючи фінансові труднощі звернулась до своєї знайомої на ім`я ОСОБА_7 , яка повідомила останній що за грошову винагороду в сумі 2000 гривень ОСОБА_5 та її чоловіку ОСОБА_8 необхідно буде зареєструвати на свої ім`я та на ім`я чоловіка дві юридичних особи, на що останній погодились маючи фінансові труднощі. Так в подальшому було встановлено що на ім`я ОСОБА_5 була зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , а на ім`я ОСОБА_8 було зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_2 . Разом з тим згідно показів ОСОБА_5 , та її чоловіка ОСОБА_8 було встановлено що останній господарською діяльністю не займаються, прибуток з господарської діяльності не отримують, по податки не сплачують.

Окрім того в ході досудового розслідування було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 , вступав в договірні фінанси-госопдарській відносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , директором якого є ОСОБА_9 .

Так органом досудового розслідування в порядку 93 КПК України було надано запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , з проханням надати копії установчих документів на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , та копій документів які підтверджувалиб фінансо господарські відносити з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код НОМЕР_1 .

Однак станом на 19.07.2018 до органу досудового розслідування надійшла жодної відповіді на запит не надходило.

Слідчий зазначив, що разом з тим оперативним підрозділом Святошинського УП було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , а саме посадові особи вказаного товариства, самі безпосередньо причетні до підробки ряда установчих документів на інші юридичні особи, та в свою чергу таким чином отримують нарахування ПДВ (податкового кредиту), без відповідних на те підстав. А саме було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 ,в період часу з 01.01.2017 по 31.12.2017 взаємодіяло з наступними контр-агентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 .

Отримання оригіналів фінансо-господарських договорів, актів прийому передачі товарів, та інших документів що підтверджують взаємодію між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , та переліченими вище суб`єктами господарювання слугуватиме для задоволення позовних вимог прокуратури, чи іншого державного органу, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , щодо повернення до бюджету України, безпідставно нарахованого НДВ ( податкового кредиту).

Слідчий зазначив, що разом з тим орган досудового розслідування наголошує на необхідності отримання оригіналів документів щодо взаємодії між суб`єктами господарювання та зазначає що проведення вказаного заходу забезпечення кримінального провадження, не створить перешкод для подальної фінансо госоподарьскої діяльності будь-якого з перелічених вище товариств.

Слідчий зазначив, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. У зв`язку з цим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 а саме: належним чином завірені копії установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , та оригінали документів які підтверджують договірні (фінансо-господарські) зобов`язання між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , за період діяльності починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2017.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд без його участі.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно до ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити речі.

В зв`язку із викладеним, керуючись ст. 40, ст. 131, ст. 132, ст. 159, ст. 160, ст. 161, ст. 162, ст. 163 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП в м. Києві ОСОБА_4 ,- задовольнити.

Зобов`язати директора чи інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 надати доступ слідчим СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_10 , до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 , з можливістю отримати їх належним чином завірені копії, та до оригіналів документів що підтверджують взаємодію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код НОМЕР_3 з наступними юридичними особами а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код НОМЕР_5 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код НОМЕР_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код НОМЕР_9 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код НОМЕР_10 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код НОМЕР_11 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код НОМЕР_12 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код НОМЕР_13 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код НОМЕР_14 , а саме:

-контракти (договори), пов`язані з реалізацією, поставкою, купівлею-продажем товарів тощо, та додатки до них;
-додаткові угоди, що укладались до контрактів (договорів), зміни та доповнення, дотримання форми;
-документи, які підтверджують виконання договору або наявність яких є обов`язковою згідно зі змістом контракту (договору), а саме: звіт виконавця акт прийому-передачі товару, акт виконаних робіт, рахунки фактури та інші дані, що свідчать про факт виконання договору;
-податкові накладні, довіреності на отримання товарно-матеріальних цінностей, та інші дані, що свідчать про реальність здійснюваних операцій;
-документи, що підтверджують транспортування (перевезення) товарів, а саме: договори перевезення, транспортного експедирування та документи про їх виконання, а саме товарно-транспортні накладні тощо, договори зберігання товару, довіреності з даного приводу;
-фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату коштів, а саме: платіжні доручення, виписки банківських установ, прибуткові та видаткові касові ордери, чеки РРО, банківські виписки та інші дані, що свідчать про реальність сплати коштів по договору;
-реєстр обліку придбання (реалізації) товарів (робіт, послуг), технічну документацію, сертифікати якості;
За період діяльності починаючи з 01.01.2017 по 31.12.2017 з можливістю здійснити їхню виїмку.
Ухвала слідчого судді діє один місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1