Справа №766/8822/18
н/п 1-кс/766/5742/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.05.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив: накласти арешт, а саме на: нафтоналивний танкер ""BORISLAV", д.р.н. ІМО 8711954,1990 р.в. який належав Товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО» та в подальшому Державним підприємством «СЕТАМ» реалізовано через веб-сайт електронних торгів Товариству з обмеженою відповідальністю «Алліан» через представника ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що управлінням внутрішньої безпеки територіальних органів ДФС у Херсонській області ГУ ДФС у Херсонській області проведено перевірку осіб ВМО №1 митного поста «Херсон-порт» щодо порушень вимог митного законодавства з боку посадових під час здійснення митних формальностей відносно морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV» ІМО 8711954 за митною декларацією типу ІМ51АА від 16.10.2014 № 508040000/2014/003292 у митному режимі «переробка на митній території України».

Проведеною перевіркою встановлено, що на митну територію України за митною декларацією типу ІМ51АА від 16.10.2014 № 508040000/2014/003292 у митному режимі «переробка на митній території України» ввезено морський нафтоналивний танкер «BORISLAV» ІМО 8711954.

Зазначений нафтоналивний танкер належав ООО "Волго-Донське Судове Агентство" зареєстрованого за адресою: м. Волгоград, вул. Землячки, 66А.на підставі правовстановлюючих документів: Сертифікат реєстрації - Острови Кука від 06.02.2014.

Херсонською митницею ДФС встановлено граничний строк перебування зазначеного морського нафтоналивного танкеру у режимі «переробка на митній території України» до 15.10.2015.

15.10.2015, з метою завершення митного режиму «переробка на митній території України» до митного поста «Херсон - порт» надано митну декларацію типу ЕК11АА №508040001/2015/002776, для вивезення за межі митної території України морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV».

Однак в порушення вимог чинного законодавства, морський нафтоналивний танкер «BORISLAV» після закінчення строку перебування на митній території України вивезений за її межі не був, та за сприянням посадових осіб Херсонської митниці ДФС продовжував перебування на митній території без сплати відповідних платежів до 13.04.2016.

У весь цей час, а саме майже півроку морський нафтоналивний танкер «BORISLAV» за сприянням посадових осіб Херсонської митниці ДФС в порушення вимог чинного законодавства перебував на території ТОВ «Смарт-Мерітайм Груп».

Відповідно до ст. 147 МКУ «Митний режим переробка на митній території України» - переробка на митній території - це митний режим, відповідно до якого іноземні товари піддаються у встановленому законодавством порядку переробці без застосування до них заходів нетарифного регулювання зовнішньоекономічної діяльності, за умови подальшого реекспорту продуктів переробки.

Відповідно до ст. 151 МКУ «Строки переробки товарів на митній території України» строк переробки товарів на митній території України встановлюється органом доходів і зборів у кожному випадку під час видачі дозволу підприємству, виходячи з тривалості процесу переробки товарів та розпорядження продуктами їх переробки. Зазначений строк обчислюється, починаючи з дня завершення митного оформлення органом доходів і зборів іноземних товарів для переробки.

За заявою підприємства, якому видано дозвіл на переробку товарів, з причин, підтверджених документально, строк переробки товарів на митній території України продовжується зазначеним органом, але загальний строк переробки не може перевищувати 365 днів.

Відповідно до ст. 160 МКУ «Завершення митного режиму переробки на митній території» митний режим переробки на митній території завершується шляхом реекспорту продуктів переробки чи поміщення їх в інший митний режим, а також у випадках, передбачених частиною другою цієї статті».

Однак, посадовою особою Херсонської митниці ДФС, а саме ОСОБА_5 , під час опрацювання декларації ЕК11АА №508040001/2015/002776 від 15.10.2015 не було зазначено строків доставки морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV» до пункту пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» з метою подальшого його вивезення, у строки встановлені ст. 95 МКУ.

Відповідно до п. 4, ч. 1 ст. 95 МКУ «Строки транзитних перевезень» для морського та річкового транспорту - 20 діб.

У зв`язку з чим морський нафтоналивний танкер «BORISLAV» відповідно до вимог ст. 95 МКУ у строк 20 діб повинен був бути доставлений у пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт».

Відповідно до ч. 1 ст. 199 МКУ «Граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України» - граничний строк перебування товарів, транспортних засобів комерційного призначення у пунктах пропуску через державний кордон України не може перевищувати 30 днів, а для автомобільного транспорту - п`ять днів з моменту прибуття у пункт пропуску через державний кордон України для здійснення митних процедур.

Таким, чином за сприянням посадових осіб ВМО №1 митного поста «Херсон - порт» Херсонської митниці ДФС, морський нафтоналивний танкер «BORISLAV» в порушення вимог чинного законодавства не був доставлений в пункт пропуску у відведені законом строки та не перебував у пункті пропуску 30 днів до моменту його фактичного вивезення, чим державному бюджету заподіяно шкоду.

Згідно відповіді наданої Херсонською філією державного підприємства «Адміністрації морських портів України» орієнтована вартість перебування вищевказаного нафтоналивного танкеру на території пункту пропуску «Херсонський морський торговельний порт» на одну добу складає 139,56 доларів США.

У зв`язку з тим, що вказаний вище танкер за сприянням посадових осіб ВМО №1 митного поста «Херсон - порт» Херсонської митниці ДФС в порушення вимог чинного законодавства на протязі відведеного законом строку, а саме 30 діб не перебував на території/в межах пункту пропуску державі заподіяно збитків у розмірі понад 100 051 гривень (30 днів Х 139,56 = 4186,8 доларів США, що в перерахунку на гривню станом на 01.11.2015 становив 24 гривні за 1 долар США, тобто 4186,8 доларів США Х 24 = 100 051 гривень).

Таким чином, посадові особи Херсонської митниці ДФС, усвідомлюючи суспільно - небезпечний характер своїх дій, передбачаючи суспільно - небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, діючи умисно в інтересах третіх осіб, використовуючи свої службові повноваження, в порушення вимог чинного законодавства без надання відповідних дозволів, забезпечили перебування морського нафтоналивного танкеру «BORISLAV» на території ТОВ «СмартМерітайм Груп» та не вжили заходи щодо перевезення нафтоналивного танкеру на склад митниці та у пункт пропуску «Херсонський морський торгівельний порт» у передбачений законодавством строк, що спричинило збитки державному підприємству «Херсонський морський торгівельний порт» та ненадходження обов`язкових платежів до державного бюджету, чим вчинили кримінальне правопорушення, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що господарським судом Херсонської області по справі №923/303/16 від 10.05.2016 прийнято рішення по справі, яким задоволено позовні вимоги Компанії CYEPETROLTICLTDSTI до ТОВ "Волго-Донське судове агентство", а саме стягнуто з Товариства з обмеженою відповідальністю ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО на користь Компанії CYE PETROL TIC LTD STI 40094, 12 доларів США, що еквівалентно 1046796,33 грн., відповідно до офіційного курсу, встановленого Національним банком України на день подання позову (26,108475 грн. за 1 долар США), та 15701грн. 95коп. компенсації по сплаті судового збору.

На підставі зазначеного рішення Господарським судом Херсонської області, що набрало законної сили, був виданий наказ № 923/303/16 Господарського суду Херсонської області від 16.06.2016.

Постановою заступника начальника Комсомольського районного відділу державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції Херсонської області від 20.06.2016 відкрито виконавче провадження № 51470254 щодо стягнення заборгованості з Товариства з обмеженою відповідальністю ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО на підставі наказу № 923/303/16 Господарського суду Херсонської області від 16.06.2016.

05 жовтня 2016 року заступником начальника Корабельного районного відділу державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області винесена постанова про приєднання виконавчого провадження № 51470254 до зведеного виконавчого провадження № 53046398.

В рамках виконання рішення Господарського суду Херсонської області від 10.05.2016 по справі № 923/303/16, 22.11.2016 складено акт опису та арешту майна боржника, а саме описано судно ""BORISLAV" (ІМО 8711954) що належать ООО «Волго-Донскоесудовое Агентство». Відповідальним зберігачем судна призначено директора ПП «БРЕНД СІТІ».

Вказана постанова винесена з порушенням вимог п.10 розділу VІІІ Інструкції з організації примусового виконання рішень а саме: відсутні відмінні ознаки судна ""BORISLAV», державним виконавцем у акті вказана лише назва та власник.

Згідно Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ПП «БРЕНД СІТІ» займається різними видами діяльності, однак, жоден з перелічених в ЄДРПОУ видів діяльності не пов`язаний зі зберіганням та обслуговуванням судна.

При прийняті постанови 22.11.2016 щодо передачі судна "Borislav" державним виконавцем не враховано усі вимоги, які передбачені у нормі за ст.56 ЗУ "Про виконавче провадження" щодо інтересів власника, стягувача, володільця суден.

В подальшому 31.07.2017 судно ""BORISLAV", д.р.н. ІМО 8711954,1990 р.в., яке належить Товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО», Державним підприємством «СЕТАМ» реалізовано через веб-сайт електронних торгів Товариству з обмеженою відповідальністю «Алліан» через представника ОСОБА_4 за сумою 4145336,16 грн.

26.07.2017 на підставі постанови начальника управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області, ОСОБА_6 , зведене виконавче провадження №53046398 яке перебувало на примусовому виконанні у Корабельному районному відділі державної виконавчої служби міста Херсон Головного територіального управління юстиції у Херсонській області передано до відділу примусового виконання рішень управління державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції у Херсонській області для подальшого примусового виконання.

Враховуючи, що нафтоналивний танкер ""BORISLAV", д.р.н. НОМЕР_1 .в. яке належало Товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО» та в подальшому Державним підприємством «СЕТАМ» реалізовано через веб-сайт електронних торгів Товариству з обмеженою відповідальністю «Алліан» через представника ОСОБА_4 має силу речового доказу, оскільки може бути використаний як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, постановою слідчогослідчого відділу Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Херсонській області підполковник поліції ОСОБА_2 ,07.05.2018 його визнано речовими доказами.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому законом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна забезпечується з метою збереження речових доказів.
Таким чином, є передбачені кримінальним процесуальним законом підстави для арешту майна вказаного в клопотанні слідчого.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме: нафтоналивний танкер ""BORISLAV", д.р.н. НОМЕР_1 .в. який належав Товариству з обмеженою відповідальністю «ВОЛГО-ДОНСЬКЕ СУДНОВЕ АГЕНТСТВО» та в подальшому Державним підприємством «СЕТАМ» реалізовано через веб-сайт електронних торгів Товариству з обмеженою відповідальністю «Алліан» через представника ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга до апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти діб з часу її проголошення.

Слідчий суддя: