Єдиний унікальний номер 719/336/18
Номер провадження 1-кс/719/59/18
УХВАЛА

про надання тимчасового доступу до документів, що
містять охоронювану законом таємницю

29 серпня 2018 року м.Новодністровськ

Новодністровський міський суд Чернівецької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участі секретаря: ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Новодністровськ, Чернівецької області клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

27.08.2018р. надійшло клопотання заступника начальника, начальника СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 від 13.08.2018р. про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, погоджене 13.08.2018р. прокурором Кельменецької місцевої прокуратури Чернівецької області, юристом 1 класу ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000105 від 25.08.2017р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 25.08.2017 невідома особа зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , увійшовши останній в довіру, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3832,00 грн., які були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 .

Зважаючи на те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошима потерпілої ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про номер банківського рахунку, на який було здійснено переказ грошових коштів, всіх наявних в банківській установі анкетних даних власника банківського рахунку, на який було перераховано кошти, та особи, яка скористалась перерахованими коштами, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для подальшого опрацювання та використання даної інформації у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості неможливо, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

З огляду на зазначене, просить надати заступнику начальника ВП - начальнику СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати інформацію щодо:

- номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 25.08.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. (із зазначення номера банківської картки, на яку було перераховано кошти, та адреси місця зняття коштів);

- особи, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 25.08.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. з карткового рахунку НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти, на які було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 25.08.2017 року по теперішній час із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

У судовому засіданні заступник начальника ВП начальник СВ Новодністровського ВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, майор поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив задоволити з підстав, наведених у ньому.

Будучи повідомленим про дату, час та місце розгляду клопотання, представник володільця витребуваної інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився та про причини своєї неявки суду не повідомив.

За таких обставин, у відповідності до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, судом розглянуто клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Заслухавши думку слідчого та дослідивши письмові матеріали клопотання, суд вважає, що останнє підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З копії витягу з кримінального провадження № 0000105 встановлено, що 25.08.2017р. до ЄРДР внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що 25.08.2017р. невідома особа, зателефонувавши на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , увійшовши останній в довіру, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3832,00 грн., які були зняті з її банківської картки після завершення розмови з невідомою особою. Згідно вказаного витягу органом досудового розслідування є НВП КВП ГУНП в Чернівецькій області, слідчі ОСОБА_6 та ОСОБА_3 . Попередня правова кваліфікація за ч.1 ст. 190 КК України.

Як вбачається із пояснень ОСОБА_5 від 25.08.2017р., до неї на мобільний телефон подзвонила невідома жінка, яка представилась працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що шахраї намагаються зняти грошові кошти в сумі 500, 00 грн. з картки ОСОБА_5 . В подальшому ОСОБА_5 розмовляла із невідомим чоловіком, якому повідомила інформацію, що надходила їй у вигляді смс-повідомлень. Після цього ОСОБА_5 з даним чоловіком не розмовляла, а через певний час отримала повідомлення про зняття з її рахунку № НОМЕР_1 грошових коштів на загальну суму 3832, 90 грн.

Крім того, долученими до даного клопотання та дослідженими в судовому засіданні доказами доведено, що витребувані документи в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме, встановлення осіб, які причетні до вчинення злочину, та місця вчинення злочину.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні фізичної або юридичної особи; самі по собі або у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України витребувані документи, містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Долученими до клопотання документами підтверджується, що відомості, на витребування яких направлено клопотання слідчого, мають значення для розслідування кримінального правопорушення, а встановити особу, яка вчинила шахрайські дії щодо ОСОБА_5 , та місце вчинення злочину неможливо іншими способами, окрім як шляхом звернення до слідчого судді з даним клопотанням.

Керуючись ст.ст.131, 159, 162-164, 166, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання заступника начальника відділення поліції - начальника слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майора поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів - задоволити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), зобов`язавши володільця документів надати:

- інформацію щодо номера рахунку (картки) № НОМЕР_1 та руху коштів з нього, з якого злочинним шляхом 25.08.2017 року було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. (із зазначення номера банківської картки, на яку було перераховано кошти, та адреси місця зняття коштів);

- інформацію щодо особи, яка являється власником рахунку (карти), на яку злочинним шляхом 25.08.2017 року, було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 (копію паспорта та ідентифікаційного коду, копію анкети, заповненої працівником банку при відкритті рахунку, та копію договору про відкриття рахунку);

- враховуючи, що банкомати та відділення акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » оснащені фото- та відеотехнікою, зображення особи, яка знімала грошові кошти із банківської карти, на які було перераховано гроші в загальній сумі 3832,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_1 , починаючи з 25.08.2017 року по 29.08.2018р. із зазначенням точного місця проведення банківської операції (місто, вулиця та всієї іншої, наявної інформації).

Строк дії даної ухвали визначити до 28 вересня 2018 року включно.

Роз`яснити представнику акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », якому буде направлена для виконання дана ухвала, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Один оригінал та одну копію даної ухвали для відома та виконання вручити заступнику начальника відділення поліції - начальнику слідчого відділення Новодністровського відділення поліції Кельменецького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернівецькій області, майору поліції ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя