Справа № 405/6279/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 28 вересня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , представників власника майна ОСОБА_5 та ОСОБА_6 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 17.08.2018 №0000157, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про арешт тимчасово вилученого майна,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке вилучено 13.09.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 213Б, огляду місця події Севиринського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1А.

В обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно якого посадові особи ТОВ «Аквітнія-пром» протягом 2018 року зловживаючи службовим становищем привласнили майно, а саме: дорожні плити розміром 3*15м., в кількості 420 одиниць, які належать ТИП Северинського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», чим спричинили державі матеріальної шкоди.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ДП «Східний гірничо-збагачувальний комбінат», ЄДРПОУ 14309787, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Жовті Води, вул. Горького, 2, в липні 2018 провели тендерну процедуру щодо «Демонтажу будівель та споруд ТНП Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК», розташованих за адресою: Кіровоградська область, Кіровоградський район, с. Велика Северинка, на загальну вартість 148 тис. 340 грн. За результатами проведеної процедури визначено переможцем ТОВ «Аквітінія-пром», ЄДРПОУ 41587045, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Сергія Колачевського, 58, кв. 63, з яким 09.07.02018 укладено договір № 571/05.
В період з 09.07.2018 по теперішній час, тобто з моменту укладення договору між ДП «СхідГЗК» та ТОВ «Аквітінія-пром», на території Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК» розташованої за вищевказаною адресою проведені роботи з демонтажу під`їзної дороги в ході проведення якої демонтовано, вилучено та вивезено дорожні плити розміром 3*1,5 м. в кількості близько 500 шт.
За результатами проведення допиту мешканців, які проживають поблизу вказаного родовища встановлено, що дійсно за період липня 2018 року працівниками ТОВ «Аквітінія-пром» було проведено демонтаж дорожніх плит, які розташовані по дорозі до Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК». Дані плити останні завантажили на транспортні засоби та вивезли за адресою: Кіровоградська область, вул. Валентини Терешкової, 213 б.
В ході здійснення виїзду до Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК», встановлено, що плити фактично демонтовані, працівники які здійснюють охорону підприємства відмовились надавати будь-які покази в письмову вигляді, однак усно пояснили що вказані плити належать ПАТ «Кіровоградобленерго», ДП «СхідГЗК» не має жодного відношення до вищезазначених плит.
Згідно допиту в.о. начальника відомчої воєнізованої охорони Інгульської шахти ОСОБА_7 , встановлено, що дійсно представники ТОВ «Аквітінія-пром» здійснювали демонтаж вищезазначених плит та споруд, будівель на території вищезазначеного родовища, використовуючи при цьому вантажні автомобілі та іншу техніку. Виїзд вантажних автомобілів з демонтованим будівельним матеріалом з території родовища здійснювався з дозволу інженера групи нагляду ДП «СхідГЗК» ОСОБА_8 .
В ході допиту інженера групи нагляду за безпечною експлуатацією будівель та споруд служби капітального будівництва ДП «СхідГЗК» ОСОБА_8 встановлено, що останній не надавав дозволу на вивезення будівельних матеріалів з території Родовища та на склад шахти Інгульська дані матеріали не поступали. ТОВ «Аквітінія-пром» окрім демонтажу споруд та будівель здійснювало демонтаж трубопроводу водо-теплопостачання, технологічних мереж (які складаються з металевих труб), котрі знаходяться на балансі шахти.
В ході допиту керівника групи служби бухгалтерського обліку Інгульської шахти ОСОБА_9 , остання повідомила, що споруди та будівлі розташовані на території Родовища знаходяться на балансі шахти. Підприємство ТОВ «Аквітінія-пром» згідно договору здійснює демонтаж споруд та будівель Інгульської шахти. В період з 09.07.2018 по 29.08.2018 на склад шахти будівельні матеріали отримані від демонтажу не оприбутковувались. Трубопровід який розташований на території Родовища знаходиться на балансі шахти та списанню та демонтажу не підлягав.
В ході допиту ОСОБА_10 встановлено, що в даний час на території Северниського родовища підприємство «Аквітнія-пром» за допомогою екскаватора марки САТ 325 здійснюється демонтаж будівель та металевих труб тепло-водопостачання. Демонтовані матеріали, а саме: металобрухт, плити перекриття, металеві труби, тощо, вивозились вантажними автомобілями у невідомому напрямку. Екскаватор САТ, виявлений 13.09.2018 в ході огляду місця події, а саме Северинського родовища шахти Інгульська ДП «СхідГЗК», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1А, викопував металеві труби тепло-водопостачання та водовідведення.
13.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Валентини Терешкової, 213Б, в ході якого виявлено та вилучено залізобетонні конструкції (плити) наступними розмірами та кількістю: 1,50х3,0х0,22 в кількості 325 штук; 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 штук; 1,50х3,0х0,22 в кількості 111 штук; 0,80х5,80х0,22 в кількості 67 штук; 1,50х3,0х0,22 в кількості 63 штук. Також в ході обшуку вилучено копії документів, а саме: копію листа про передачу металовідходів, плит перекриття, плит покриття та дорожніх плит за підписом директора ОСОБА_11 ТОВ «Аквітнія-Пром»; копію листа ТОВ «Аквітнія-Пром» №01/1 від 01.08.2018; копію листа адресованого голові сільської ради с. Вишневе Северинки ОСОБА_12 від директора ГП «ВостГОК» без підписв та печатки; копію ліцензії від 08.11.2017 №51-л; копію дозволу №0148.18.12 від 14.03.2018; копію переліку видів робіт, які виконуються ТОВ «Аквітнія-Пром».
13.09.2018 на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду проведено обшук за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1А, в ході якого виявлено та вилучено: Журнал приймання-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби ш. Северинка (інвентарний №293 від 22.08.2018 на 100 арк.); книга канцелярська з чорновими записами на 46 арк.; «Журнал регистрации въезда-выезда автотранспорта (пром. Площадка Севериновского месторождения) інвентарний №80 від 05.03.2017 на 43 арк.; аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.; Копія договору №571/05 від 09.07.2018 на 4 арк.; копія Протоколу узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018 на 1 арк.; копія листа від 09.07.2018 вхід. №5145 на 1 арк.; чорнові записи на 5 арк. формату А4.
13.09.2018 в ході огляду місця події, а саме Севиринського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», що знаходиться за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1А, встановлено, що на зазначеній території знаходиться екскаватор Caterpillar 325B LN на гусеничних ходах та ковшом, на кузові якого знаходиться номер: CAT 325B 8FN00945 28B03 95V, на двигуні на металевій табличці розміщений надпис: «Model: SBS-140, part No. 272-6959, Serial No. НОМЕР_1 . На дверній рамі екскаватора знаходиться номер: СС0610.24378/989, на захисній решітці лобового скла знаходиться номер: Front Guard ISO 10262 Level II: 1998, Operator Guard: SAE/J1356 FEB 88, на ковші розміщений номер: НОМЕР_2 .
Слідчий в клопотанні вказує, що з метою забезпечення збереження вказаного в клопотанні майна, існує необхідність в накладенні арешту на нього.
В судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали, просили задовольнити.

Представник ДП «Східний гірничо-збагачувальник комбінат» заперечував щодо задоволення клопотання в частині накладення арешту на бетонні плити 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 од.; 0,80х5,80х0,22 в кількості 67 од., оскільки вони є власністю підприємства. Щодо задоволення клопотання в іншій частині не заперечував.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, заслухавши доводи прокурора, врахувавши пояснення представника ДП «Східний гірничо-збагачувальник комбінат», слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000157 від 17.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, згідно за фабулою викладеною у витязі з ЄРДР посадові особи ТОВ «Аквітнія-пром» протягом 2018 року зловживаючи службовим становищем привласнили майно, а саме: дорожні плити розміром 3*15м., в кількості 420 одиниць, які належать ТИП Северинського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», чим спричинили державі матеріальної шкоди.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами у кримінальному провадженні є матеріальні об`єкти, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КК України, тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони, зокрема: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

У відповідності до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема: збереження речових доказів.

Згідно з ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

13.09.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда проведено обшук за адресами: АДРЕСА_2 та АДРЕСА_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане в клопотанні майно.

13.09.2018 проведено огляду місця події, а саме Севиринського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК» за адресою: м. Кропивницький, вул. Спренжина, 1А, під час якого виявлено екскаватор Caterpillar 325B LN, яким здійснювалось демонтаж будівель та металевих труб тепло-водопостачання.

Постановою слідчого від 19.09.2018 визнано речовими доказами майно, яке вилучено в ході проведення вищевказаних обшуків.

При вирішенні питання про накладення арешту на вказане в клопотанні майно, слідчим суддею враховується, що досудове розслідування у данному кримінальному провадженні розпочато та проводиться за фактом незаконного привласнення службовими особами ТОВ «Аквітнія-пром» дорожніх плит розміром 3*15м., в кількості 420 одиниць, які належать ТИП Северинського родовища Інгульської шахти ДП «СхідГЗК», відомостей, що привласнення бетонних плит 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 од. та 0,80х5,80х0,22 в кількості 67 од., він не містить.
З наданої в судовому засіданні представником ДП «Східний гірничо-збагачувальник комбінат» (далі по тексту ДП) копії договору №571/05 від 09.07.2018 укладеного між ДП «Східний гірничо-збагачувальник комбінат» та ТОВ «Аквітнія-пром», додаткової угоди №1 до вказаного договору, його пояснень вбачається, що бетонні плити 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 од. та 0,80х5,80х0,22 здобуті в наслідок демонтажу будівель та споруд ДП, та повинні бути передані до ДП - виконавцем робіт, тобто ТОВ «Аквітнія-пром» - актом про демонтаж. Тобто, між замовником та виконавцем робіт існують господарські правовідносни з приводу демонтажу будівель та споруд ДП, накладення арешту на зазначені плити призведе до неможливості подальших господарських відносин між замовником та виконавцем робіт, а вони (бетонні плити) є власністю ДП.
Також, слідчий суддя критично відноситься до вищезгаданої постанови слідчого про визнання речовими доказами від 19.09.2018, оскільки відсутні докази, що вони є об`єктом злочинного посягання, а тому клопотання в частині накладення арешту на бетонні плити 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 од. та 0,80х5,80х0,22 задоволенню не підлягає.
Крім цього, слідчий суддя вважає, що не підлягає задоволенню клопотання в частині накладення арешту на екскаватор марки САТ 325, оскільки не надано доказів, що роботи на ньому проводились на території ДП «СхідГЗК» а проводились на території Северинського родовища, Інгульської шахти, про що свідчить протокол допиту свідка від 13.09.2018 (а.с. 51-53). Отже, відсутні підстави вважати, що це майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, а тому в цій частині клопотання також необхідно відмовити.

Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України, відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Щодо іншого майна, на яке слідчий просить накласти арешт, слідчий суддя враховує, що представником ДП не заперечувалось з приводу його задоволення. При цьому, слідчий суддя вважає, що накладення арешту на майно, крім виключеного за вказаної вище мотивації, є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження для забезпечення швидкого, повного розслідування, оскільки воно має істотне значення для даного кримінального провадження, є речовими доказами, які відповідає ознакам та визначені ст. 98 КПК України.

Відповідно до п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, зокрема: заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.

Надавши оцінку доказам, які надані до матеріалів клопотання з урахуванням наданих учасниками судового процесу пояснень, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 309, 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про арешт тимчасово вилученого майна задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, яке 13.09.2018 вилучено в ході проведення обшуку, а саме:
-залізобетонні конструкції (плити) наступними розмірами та кількістю: 1,50х3,0х0,22 в кількості 325 од.; 1,50х3,0х0,22 в кількості 111 од.; 1,50х3,0х0,22 в кількості 63 од.;
-копію листа про передачу металовідходів, плит перекриття, плит покриття та дорожніх плит за підписом директора ОСОБА_11 ТОВ «Аквітнія-Пром»;
- копію листа ТОВ «Аквітнія-Пром» №01/1 від 01.08.2018;
-копію листа адресованого голові сільської ради с. Вишневе Северинки ОСОБА_12 від директора ГП «ВостГОК» без підпису та печатки;
-копію ліцензії від 08.11.2017 №51-л;
-копію дозволу №0148.18.12 від 14.03.2018;
-копію переліку видів робіт, які виконуються ТОВ «Аквітнія-Пром»; Журнал приймання-здавання поста (маршруту) та перевірок несення служби ш. Северинка (інвентарний №293 від 22.08.2018 на 100 арк.);
- канцелярську книгу з чорновими записами на 46 арк.;
-«Журнал регистрации въезда-выезда автотранспорта (пром. Площадка Севериновского месторождения) інвентарний №80 від 05.03.2017 на 43 арк.;
-аркуш паперу з чорновими записами на 1 арк.;
-копію договору №571/05 від 09.07.2018 на 4 арк.;
-копію Протоколу узгодження договірної ціни до договору №571/05 від 09.07.2018 на 1 арк.;
- копію листа від 09.07.2018 вхід. №5145 на 1 арк.;
- чорнові записи на 5 арк. формату А4;
В іншій частині клопотання відмовити.
Зобов`язати слідчого у данному кримінальному провадженні негайно повернути ДП «Східний гірничо-збагачувальник комбінат» бетонні плити 1,90х5,80х0,20 в кількості 34 од.; 0,80х5,80х0,22 в кількості 67 од.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_13