Провадження № 1-кс/344/7098/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 вересня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітан поліції ОСОБА_3 , яке погодженого з прокурором відділу прокуратури Івано-Франківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_4 про накладення арешту на майно в рамках кримінального провадження №0000063 від 07.09.2018,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, 21.09.2018 звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за № 0000063 від 07.09.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, розпочатого за фактом вимагання неправомірної вигоди.

В ході здійснення досудового розслідування установлено, що починаючи з 07.09.2018 року ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вимагав та отримав неправомірну вигоду від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в сумі 7800 гривень за сприяння у виготовленні офіційних документів, а саме: за надання офіційного документу довідки про відсутність притягнення до адміністративної відповідальності за ст. 130 КУпАП (керування транспортними засобами або суднами особами, які перебувають у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп`яніння) та сприяння у виготовленні посвідчення водія проходження відповідного навчання та здачі іспитів). Так, 20.09.2018 року, в ході огляду місця події та освідування ОСОБА_5 , які було розпочато на території оглядового майданчика Регіонального сервісного центру МВС України в Івано-Франківській області, що в м. Івано-Франківську по вул. Юності, 23, а продовжено і закінчено в приміщенні кафе «Козацьке», яке розташоване в м. Івано-Франківську по вул. Юності, 35а, вилучено предмет неправомірної вигоди в сумі 7800 гривень, на якому виявлено світіння світло-зеленого кольору, а також інші речі, документи, грошові кошти, та зроблено змиви з рук та сумочки, яка була при ОСОБА_5 .

Так, зокрема, в ході огляду місця події та освідування ОСОБА_5 за вказаними вище адресами вилучено предмет неправомірної вигоди, а саме: грошових коштів у загальній сумі 7800 гривень, купюрами по 500 грн. серій та номерів: ЛБ1441267, УИ0619821, ЗБ9771147; ЗД6801092; ФГ0007114; ЗЗ9140546; ЛЗ3241036; ЗГ6258194; ФБ4347878; ВЗ8636508; ВБ87524214; ЗБ5854649; ВА0563412; УЖ3288846; МА7996144; купюрами по 100 грн. серій та номерів: ЕЖ1637119; МЛ8005671; СА6360803; зроблено змиви із правої руки, лівої руки ОСОБА_5 та із внутрішньої кишені чорної сумочки ОСОБА_5 , які зроблено за допомогою ватних тампонів; 23 купюри по 500 грн. на загальну суму 11500 грн., 215 гривень різними купюрами (по 100, 50, 5 гривень), 40 купюр по 100 доларів США кожна на загальну суму 4000 доларів США, копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , фотокартки особи, 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 грн., 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 грн., документи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 зі зрізаним лівим кутом на авто Шкода Октавія та інші документи на вказане авто, запит на ОСОБА_12 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, НОМЕР_2 ; клаптик паперу з рукописними написами ОСОБА_13 , зокрема: « ОСОБА_14 , НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_1 , 10 200, та квитанція про оплату в сервісний центр за отримання посвідчення водія від ОСОБА_16 , пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2023 на імя ОСОБА_5 , паспорт громадянина України ОСОБА_5 серії та номеру НОМЕР_5 , та копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , поліс страхування, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії та номеру НОМЕР_7 , посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії та номеру НОМЕР_8 ; 3 свідоцтва про закінчення навчання ОСОБА_5 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , висновок про право керування транспортними засобом на ім`я ОСОБА_5 , медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , копія постанови БР №650104 за ст. 126 КУпАП, на ім`я ОСОБА_17 , супровідний лист та постанова про відкриття виконавчого провадження, паспорт громадянина України НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон сірого кольору iPhone 6 ІМЕІ: НОМЕР_13 , зі сім картко, зі слів ОСОБА_5 № НОМЕР_14 , сумочка чорного кольору.

Враховуючи те, що вказані вище вилучені грошові кошти, речі, документи та їх копії в подальшому можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, 21.09.2018 року їх визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, покликаючись на викладені в ньому обставини, просив таке задовольнити.

Захисник в судовому засіданні просив задоволити клопотання частково, оскільки є кошти, які не стосуються даного кримінального провадження, і свідоцтво на транспортний засіб, що належить власнику транспортний засіб іншій особі, яке надано для перевірки.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім цього, відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 цього Кодексу. Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення, а згідно з ч. 2 - документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в ч. 1 цієї статті.

В той же час, відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучено законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Згідно ч.1 ст.167 КПК України встановлено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

У відповідності до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно абзацу 2 ч.5 ст.171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Крім цього, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених п. 1 ч. 2 ст. 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Разом з тим, грошові кошти, які не містять визначеної серії та не стосуються даного кримінального провадження, а саме: 23 купюри по 500 грн. на загальну суму 11500 грн., 215 гривень різними купюрами (по 100, 50, 5 гривень), 40 купюр по 100 доларів США кожна на загальну суму 4000 доларів США, та 20 купюр по 200 гривень на загальну суму 4000 грн., 5 купюр по 100 гривень на загальну суму 500 грн., як пояснив захисник та сам підозрюваний, часткових коштів не є його особистою власністю.

Аналогічно до свідоцтва про реєстрацію свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 зі зрізаним лівим кутом на авто Шкода Октавія та інші документи на вказане авто, таке свідоцтво належить не підозрюваному і перебувало в останньо в іншої особи.

А, тому слідчий суддя вважає накласти арешт на копію такого свідоцтва.

В клопотанні було зазначено арешт щодо паспорту іншої особи, таке клопотання необґрунтоване, то слід накласти арешт на копію такого паспорта.

Отже з метою збереження речових доказів вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучене 20.09.2018 року під час огляду місця події та освідування ОСОБА_5 , які проведено в приміщеннях оглядового майданчика Регіонального сервісного центру МВС України в Івано-Франківській області, що в м. Івано-Франківську по вул. Юності, 23, та кафе «Козацьке», яке розташоване в м. Івано-Франківську по вул. Юності, 35а, а саме: грошових коштів у загальній сумі 7800 гривень, купюрами по 500 грн. серій та номерів: ЛБ1441267, УИ0619821, ЗБ9771147; ЗД6801092; ФГ0007114; ЗЗ9140546; ЛЗ3241036; ЗГ6258194; ФБ4347878; ВЗ8636508; ВБ8752421; ЗБ5854649; ВА0563412; УЖ3288846; МА7996144; купюрами по 100 грн. серій та номерів: ЕЖ1637119; МЛ8005671; СА6360803; зроблено змиви із правої руки, лівої руки ОСОБА_5 та із внутрішньої кишені чорної сумочки ОСОБА_5 , які зроблено за допомогою ватних тампонів; копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , фотокартки особи,, документи на ім`я ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, копії свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_1 зі зрізаним лівим кутом на авто Шкода Октавія, запит на ОСОБА_12 , копія свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу, НОМЕР_2 ; клаптик паперу з рукописними написами ОСОБА_13 , зокрема: « ОСОБА_14 , НОМЕР_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , АДРЕСА_2 , та квитанція про оплату в сервійний центр за отримання посвідчення водія від ОСОБА_16 , пластикова картка АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_4 , дійсна до 08.2023 року на ім`я ОСОБА_5 , копія ідентифікаційного коду на ім`я ОСОБА_5 № НОМЕР_6 , поліс страхування, посвідчення водія на ім`я ОСОБА_5 серії та номеру НОМЕР_7 , 3 свідоцтва про закінчення навчання ОСОБА_5 НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , висновок про право керування транспортними засобом на ім`я ОСОБА_5 , медична довідка на ім`я ОСОБА_5 , копія постанови БР №650104 за ст. 126 КУпАП, на ім`я ОСОБА_17 , супровідний лист та постанова про відкриття виконавчого провадження, копія паспорта громадянина України НОМЕР_12 на ім`я ОСОБА_18 ; мобільний телефон сірого кольору iPhone 6 ІМЕІ: НОМЕР_13 , зі сім карткою, зі слів ОСОБА_5 номер НОМЕР_15 , сумочка чорного кольору, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали виготовлено 26.09.2018 року