Справа № 308/7483/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 липня 2018 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Закарпатській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000035, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.06.2018, на підставі матеріалів, які надійшли від оперативного управління ГУ ДФС у Закарпатській області листом №500/21-05 від 28.06.2018 року, відповідно до яких, встановлено, що 28.06.2018 року невстановлені особи незаконно придбали з метою збуту, зберігали та транспортували з цією метою через державний кордон з Угорщиною, в районі села Бодалово Берегівського району Закарпатської області транспортним засобом марки «УАЗ-31519», р.н.з. НОМЕР_1 та НОМЕР_2 пачок незаконно виготовлених тютюнових виробів марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України.

Попередня правова кваліфікація вчиненого кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 204 КК України.

Згідно вищевказаних матеріалів, встановлено, що 28 червня 2018 року о 17 год. 20 хв. в районі прикордонного знаку №144 в районі села Бодалово Берегівського району Закарпатської області, на відстані 30 м від державного кордону, прикордонним нарядом «Секрет» затримано одного громадянина України, транспортний засіб марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 , у якому було виявлено 12 пакунків з тютюновими виробами, у яких містилися 12000 пачок незаконно виготовлених сигарет марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України.

Вищевказаний транспортний засіб, тютюнові вироби та особу було доставлено до ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ).

В подальшому, на підставі розписки про надання добровільної згоди на проведення огляду транспортного засобу та тютюнових виробів, що у ньому були виявлені та знаходились на території ВПС «Бодалово», наданої т.в.о. начальника ВПС « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , було проведено огляд місця події та складено протокол огляду місця події від 28.06.2018 року.
В ході проведеного огляду місця події (зокрема, огляду транспортного засобу автомобіля марки «УАЗ-31519», р.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору, який знаходився на території ВПС «Бодалово», зверху на якому містився гумовий надувний човен «Колібрі» зеленого кольору та трап для подолання контрольно-слідової полоси) встановлено, що у вказаному автомобілі знаходилися 12 пакунків, у кожному з яких містилося 2 ящики з тютюновими виробами. Таким чином, в ході огляду місця події було виявлено, що у вказаних пакунках містилося 24 ящики з тютюновими виробами, у яких знаходилося 12000 пачок незаконно виготовлених сигарет марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України.

Отже, проведеним оглядом виявлено та вилучено: транспортний засіб марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 та 12 пакунків з тютюновими виробами, у яких містилися 12000 пачок незаконно виготовлених сигарет марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України, які знаходились у вказаному автомобілі на момент проведення огляду місця події.

Виявлені тютюнові вироби та автомобіль, є матеріальними об`єктами, які були предметом, засобом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто є речовими доказами вчиненого злочину.

Так як, тютюнові вироби у загальній кількості 12000 пачок марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України є предметом кримінального правопорушення, передбаченого ст. 204 КК України та є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення, а транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 28.06.2018 року.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що власником транспортного засобу марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 є громадянин України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину.
Підставою для накладення арешту на майно, відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, є існування достатніх підстав вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину.

Відповідно до диспозиції ст. 204 КК України, кримінальна відповідальність за вчинення зазначеного злочину настає у разі незаконного придбання із метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тютюнових виробів або інших підакцизних товарів.

Також підставою арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Таким чином, враховуючи що виявлені вищевказані тютюнові вироби є предметом кримінального правопорушення, передбачено ст. 204 КК України та є об`єктами, які підлягають експертному дослідженню задля встановлення їх походження, законності та способу виготовлення, а вищевказаний транспортний засіб є засобом та знаряддям вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у арешті майна, тимчасово вилученого 28.06.2018 року.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про можливість розгляду клопотання за його відсутності.

Володілець майна у судове засідання не з`явився, хоча був повідомлений про час і місце розгляду справи належним чином.

Дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку арешту майна з метою забезпечення: збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Судом встановлено, що згідно ухвали Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області від 02.07.20128 року, було надано дозвіл на обшук транспортного засобу марки «УАЗ-31519» Р.Н.З. НОМЕР_1 , у якому 28.06.2018 року було виявлено підакцизні товари тютюнові вироби марки «Conpliment» без марок акцизного податку України у Загальній кількості 12 000 пачок.

Проаналізувавши клопотання слідчого та додані до нього матеріали суд дійшов висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на тютюнові вироби у загальній кількості 12 000 пачок марки «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України та транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 зеленого кольору, тобто наявні обґрунтовані підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі можуть бути доказами у цьому кримінальному провадженні, тому з метою їх збереження слід накласти арешт на зазначені речі.
Керуючись ст.ст. 167, 170-173, 175, 309, 394, 395 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на тютюнові вироби у загальній кількості 12 000 пачок марок «Compliment 6 Blue» без марок акцизного податку України та транспортний засіб автомобіль марки «УАЗ-31519» р.н.з. НОМЕР_1 , зеленого кольору, шляхом заборони користування, відчуження, розпорядження будь-яким чином вилученими речами.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Закарпатської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1