Справа № 375/1284/18 Провадження № 1-кс/375/519/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.07.2018 Слідчий суддя Рокитнянського районного суду ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СВ Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

09.07.2018 до суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене з прокурором ОСОБА_4 в якому просить винести рішення про розкриття банківської таємниці клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить банківський р/р НОМЕР_1 та надати йому тимчасовий доступ до банківської виписки по вказаному розрахунковому рахунку із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номера рахунків на який відправлено та з якого прийшли кошти за період з 01.01.2017 по 31.03.2018 та інформації щодо залишку грошових коштів на вказаному р/р (українська гривня) відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на час виконання ухвали.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи умисно, керуючись корисливим мотивом, зловживаючи своїм службовим становищем, підписали акт № 1 приймання виконання будівельних робіт за 13.07.2017, щодо заміни в Іванівського навчально-виховному комплексі " ІНФОРМАЦІЯ_3 " Богуславської районної ради Київської області 9 металопластикових дверей без фактичного проведення таких робіт, внаслідок чого виконавцю робіт ФОП ОСОБА_5 безпідставно перераховано 89793 грн., що призвело до розтрати бюджетних коштів на вказану суму.

02.11.2017 відомості за вказаним фактом внесено до ЄРДР № 0000319, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

Крім того, в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження виявлено факт вчинення службового підроблення офіційних документів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

За даним фактом відомості внесено до ЄРДР № 0000535, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

13.11.2017 вказані кримінальні провадження об"єднані в одне за № 0000319.

Слідчий ОСОБА_3 в своєму клопотанні просить провести його розгляд без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходжу до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. (ч. 2 ст. 159 КПК України).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.5, ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.160,163 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Розкрити банківську таємницю клієнта АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", якому належить банківський розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та надати тимчасовий доступ слідчому Рокитнянського ВП МВП ГУ НП в Київській області ОСОБА_3 до інформації:

- банківських виписок по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням призначення платежу та преферансу трансакції, дати, суми, призначення платежів, повні назви і код ЄДРПОУ контрагентів, номера рахунків на який відправлено та з якого прийшли кошти за період з 01.01.2017 по 31.03.2018;

- інформації щодо залишку грошових коштів на вказаному розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 (українська гривня) відкритому в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на час виконання ухвали, яка знаходиться в Акціонерному товаристві комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Строк дії даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано, відповідно до ч.3ст.309 КПК України, під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1