УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18 жовтня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області

в складі:слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4

підозрюваної ОСОБА_5 ,

захисника підозрюваної ОСОБА_6 ,

розглянувши клопотання прокурора прокуратури Вінницької області про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, українки, громадянки України, розлученої, раніше не судимої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До Вінницького міського суду Вінницької області надійшло клопотання прокурора прокуратури Вінницької області про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодо ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, українки, громадянки України, розлученої, раніше не судимої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим відділом СУ ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000127 від 07.04.2017 за ознаками злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь розподіливши між собою ролі вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_9 . Реалізуючи злочинний намір та виконуючи відведену для кожного з них роль, з метою викликати зацікавленість у придбанні дизельного палива по ціні нижчій за ринкову у ОСОБА_9 , в період 21-30 березня 2017 року, ОСОБА_5 та ОСОБА_8 , зі своїх мобільних телефонів телефонували до потерпілого представляючись працівниками мережі АЗС «ОККО», та з метою увійти до нього в довіру, цікавилися його думкою щодо придбання талонів на дизельне пальне мережі «ОККО» по низькій ціні. Під час вказаних розмов ОСОБА_5 представлялася ОСОБА_10 оператором мережі АЗС «ОККО», а ОСОБА_8 називався ОСОБА_11 , та повідомили про можливість придбати дизельне пальне по низькій ціні, за умови придбання мінімальної партії 1000 літрів, а отримавши від потерпілого відповідь що його така пропозиція цікавить, запропонувала порозмовляти зі ОСОБА_11 . Притримуючись завчасно підготовленого разом з іншими співучасниками плану, що був направлений на введення потерпілого в оману, ОСОБА_8 та ОСОБА_5 телефонували до ОСОБА_9 пропонуючи придбання талонів на пальне, а після отримання його попередньої згоди на купівлю 2000 літрів дизельного палива у виді талонів по ціні 16,2 грн. за один літр, вводячи потерпілого в оману уточненням номіналу талонів, порядку їх отримання в представництві мережі «ОККО» у м. Вінниця, запропонували йому внести грошові кошти нібито за пальне на картковий рахунок НОМЕР_1 , ОСОБА_12 відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк», а саме ОСОБА_5 надіслала йому СМС-повідомлення з реквізитами рахунку, сумою платежу та адресою місця можливого здійснення оплати. Однак, в зв`язку з відмовою потерпілого сплачувати кошти наперед на картковий рахунок фізичної особи, про яку він повідомив ОСОБА_5 , з метою все таки схилити потерпілого перерахувати їм кошти під виглядом, до нього зателефонував ОСОБА_7 , який представився директором - ОСОБА_13 , та в ході подальшої розмови, дізнавшись про небажання потерпілого платити кошти на невідомий йому рахунок, переслідуючи мету налагодити з ним довірливі відносини і в будь-який спосіб схилити його до уявної купівлі талонів на пальне, запропонував ОСОБА_9 зустрітися в офісі «ОККО» для знайомства, на що той погодився. 30.03.2017 використовуючи мобільний зв`язок, шляхом здійснення дзвінків на службовий телефон Вінницького регіонального відділення ПП «ОККО-Бізнес Контракт», у представників якого дізнався про умови та порядок реалізації талонів на пальне, адресу електронної пошти, яка дійсно використовується службовцями відділення для листування, надіслав її ОСОБА_9 , з проханням відправити на нього копію паспорту та ідентифікаційного податкового номеру, які необхідні для укладення договору постачання. Тобто спілкуючись з ними паралельно, у випадку з потерпілим переконав його у тому, що дійсно обіймає відповідну посаду, налагодив з ним довірливі відносини, які мав на меті використати в корисливих цілях, адже реалізуючи злочинний намір, попросив ОСОБА_9 прибути з паспортом до справжнього офісу «ОККО» для укладення договору, де на попереднє прохання ОСОБА_7 , який представлявся потерпілим, вже було підготовлено договір про придбання талонів на 3000 літрів дизпалива. 30.03.2017, виконавши прохання ОСОБА_7 , будучи введеним в оману злагодженими діями злочинців, ОСОБА_9 в касі ТВБВ №10001/013 АТ «Ощадбанк» в м. Вінниця вул.. Брацлавська, 1, вніс кошти в сумі 49 100,00 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 , за реквізитами отриманими в СМС-повідомленні отриманому від ОСОБА_5 . Після внесення потерпілим коштів на рахунок вказаний злочинцями останні заволоділи ними, та шляхом знання готівки в банкоматах і перерахування коштів на інші рахунки розпорядилися на свій розсуд, внаслідок чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди потерпілому.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою, спільно та узгоджено з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , заздалегідь розподіливши між собою ролі вирішили заволодіти грошовими коштами ОСОБА_14 . Реалізуючи злочинний намір та виконуючи відведену для кожного з них роль, з метою викликати зацікавленість у придбанні дизельного палива по ціні нижчій за ринкову у ОСОБА_14 , в період 6-8 квітня 2017 року, ОСОБА_5 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 , з мобільних телефонів, телефонували до потерпілого представляючись працівниками мережі АЗС «ОККО», та з метою увійти до нього в довіру, цікавилися його думкою щодо придбання дизельного пального мережі «ОККО» по низькій ціні. Під час вказаних розмов ОСОБА_5 представлялася ОСОБА_10 менеджером центрального відділення «ОККО», ОСОБА_8 називався ОСОБА_15 менеджером центрального відділення мережі АЗС «ОККО», а ОСОБА_7 представлявся ОСОБА_13 комерційним директором. Також вони повідомили про можливість придбати дизельне пальне по низькій ціні, за умови придбання мінімальної партії 1000 літрів, а отримавши від потерпілого відповідь що його така пропозиція цікавить, притримуючись завчасно підготовленого разом з іншими співучасниками плану, що був направлений на введення потерпілого в оману, запропонували йому внести грошові кошти нібито за пальне на картковий рахунок, після чого отримати талони на пальне, на АЗС «ОККО» в м. Рівне, вулиця Київська, 84. 08.04.2017, ОСОБА_14 , будучи введеним в оману злагодженими діями злочинців, в касі ТВБВ №10017/037 АТ «Ощадбанк» в м. Рівне вул. Соборна, 348-В, вніс кошти в сумі 16666,65 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_3 , ОСОБА_16 , за реквізитами отриманими в СМС-повідомленні отриманому від ОСОБА_5 .. Після внесення потерпілим коштів на рахунок вказаний злочинцями, останні заволоділи ними, та шляхом знання готівки в банкоматах і перерахування коштів на інші рахунки розпорядилися на свій розсуд, внаслідок чого потерпілому було завдано матеріальної шкоди.

У вчиненні даних злочинів підозрюється: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженка м. Миколаїв, українці, громадянка України, розлучена, раніше не судима, зареєстрована в АДРЕСА_1 , фактично проживаюча в АДРЕСА_2 .

21.08.2018 о 15.47 ОСОБА_5 затримана в порядку ст. 208 КПК України та поміщена до ІТТ №1 ГУ НП у Вінницькій області.

22.08.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України, - шахрайство, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене повторно, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

23.08.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду було обрано запобіжний захід відносно ОСОБА_5 у вигляді тримання під вартою, строком на шістдесят днів.

Допитана в якості підозрюваної ОСОБА_5 , свою вину в інкримінованих злочинах визнала повністю, дала покази які висвітлюють злочинну діяльність як її самої так і інших співучасників.

25.09.2018 слідчим суддею Вінницького міського суду підозрюваній ОСОБА_5 запобіжний захід змінено на цілодобовий домашній арешт.

Вина ОСОБА_5 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 про вчинення щодо них шахрайських дій та заволодіння їх коштами; протоколами огляду мобільних терміналів потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 в ході яких зафіксовано обставини винен кримінальних правопорушень; показаннями потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , щодо обставин вчинених відносно них кримінальних правопорушень; протоколами впізнання за участю потерпілих, відповідно до яких вони впізнали по голосу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як осіб які вчинили відносно них шахрайські дії; матеріалами отриманими у банківських установах, щодо зарахування грошових коштів потерпілими на рахунки вказані підозрюваними, та їх подальші перерахування та зняття готівки; іншими матеріалами кримінального провадження.

На даний час, завершити досудове розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про цілодобовий домашній арешт підозрюваної не представляється можливим у зв`язку з тим, що необхідно виконати наступне: завершити проведення судових експертиз, які наданий час знаходяться на виконанні в експертних установах; з урахуванням інформації, отриманої під час здійснення тимчасових доступів, а також вже наявної в матеріалах кримінального провадження, призначити та забезпечити проведення фоноскопічної експертизи, вжити заходів до встановлення місця перебування підозрюваного ОСОБА_8 , визначити остаточну кваліфікацію дій кожного з підозрюваних, у порядку ст. 290 КПК України повідомити підозрюваним про завершення досудового розслідування та надати доступ до матеріалів досудового розслідування, скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Виконання вказаних дій має значення для об`єктивного судового розгляду та прийняття законного і неупередженого рішення.

Виняткова складність полягає у великому обсязі провадження, різних місцях перебування потерпілих та свідків, складністю та об`ємністю об`єктів що підлягають дослідженню в ході проведення фоноскопічної експертизи, тривалістю здійснення тимчасових доступів до документів які перебувають у банківських установах, без яких неможливо завершити досудове розслідування, необхідності виконання вимог ст. 290 КПК України з потерпілим, підозрюваними та його захисниками.

Термін досудового розслідування вказаного кримінального провадження продовжено до 5 місяців, тобто до 21.01.2019.

Прокурор в своєму клопотанні зазначає, що підозрювана ОСОБА_5 не працює, вчинила тяжкі злочини, за які передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років, може переховуватись від слідства чи суду, незаконно впливати на іншого підозрюваного, а також на потерпілих чи свідків, а також перешкоджати провадженню іншим чином, що свідчить про неможливість запобігання ризикам, передбаченим ч.1 ст.177 КПК України, та застосування більш м`якого запобіжного заходу, а також про те, що в ході проведення досудового розслідування ризики не зменшилися.

В судовому засіданні прокурор клопотання про продовження строку домашнього арешту підтримав та просив задоволити, проте не заперечував щодо застосування домашнього арешту в певний період, оскільки ОСОБА_5 зі слідством співпрацює, на всі виклики слідчого з`являється, вину визнає.

Слідчий клопотання прокурора підтримав та просив його задовольнити.

Підозрювана ОСОБА_5 та її захисник не заперечували щодо продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, але просила застосувати домашній арешт в певний період, оскільки в неї є неповнолітня дитина, а вона мати-одиначка, а тому не має можливості достатньо спілкуватися з дитиною та приділяти їй увагу.

Слідчий суддя, вислухавши пояснення учасників судового процесу, дослідивши матеріали клопотання слідчого та матеріали кримінального провадження, прийшов до наступного висновку.
Згідно ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Даний арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчинення злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Відповідно до ст. 178 КПК України, слідчий суддя враховує вік та стан здоров`я сімейний та матеріальний стан, вид діяльності та місце проживання ОСОБА_5 та інші обставини, що мають значення для прийняття відповідного рішення, а саме те, що підозрювана вчинила тяжкі злочини, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 3 до 8 років, розлучена та має на утриманні неповнолітню дитину.
Статтею 177 КПК України передбачено, що метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Так, на час розгляду клопотання підозри щодо вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України обґрунтовані, про що свідчать докази, які зібрані в кримінальному провадженні, а саме заявами потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 про вчинення щодо них шахрайських дій та заволодіння їх коштами; протоколами огляду мобільних терміналів потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 в ході яких зафіксовано обставини винен кримінальних правопорушень; показаннями потерпілих ОСОБА_9 та ОСОБА_14 , щодо обставин вчинених відносно них кримінальних правопорушень; протоколами впізнання за участю потерпілих, відповідно до яких вони впізнали по голосу ОСОБА_5 та ОСОБА_7 , як осіб які вчинили відносно них шахрайські дії; матеріалами отриманими у банківських установах, щодо зарахування грошових коштів потерпілими на рахунки вказані підозрюваними, та їх подальші перерахування та зняття готівки; іншими матеріалами кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо задоволення клопотання слідчий суддя враховує, що слідчим та прокурором доведено, що встановлені під час розгляду клопотання обставини, є достатніми для переконання, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів, не може запобігти доведеним під час розгляду ризикам.

Таким чином, слідчий суддя переконується в доцільності застосування щодо ОСОБА_5 запобіжного заходу, однак з врахуванням особи підозрюваної, зокрема того, що вона раніше не притягувався до кримінальної відповідальності, співпрацює за слідчими органами, має постійне місце проживання, розлучена та має на утриманні неповнолітню дитину, вважає за доцільне застосувати до ОСОБА_5 запобіжний захід у виді домашнього арешту в певний період доби.
Відповідно до п.1 ч.5 ст. 194 КПК України, слідчий суддя при обранні запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту у певний період доби, вважає за необхідне покласти на підозрювану ОСОБА_5 обов`язки: в період часу з 22-00 год. по 07-00 год. не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,без дозволу слідчого, прокурора, або суду; прибувати до слідчого, прокурора, судді, суду за першою вимогою на визначений ними час; не відлучатися з м.Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 181, 193, 194, 196, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора прокуратури Вінницької області про продовження запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту щодоОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Миколаєва, українки, громадянки України, розлученої, раніше не судимої, зареєстрованої в АДРЕСА_1 , фактично проживаючої за адресою: АДРЕСА_2 , якій повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.
Застосувати до ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під домашнім арештомза адресою:АДРЕСА_2 в період часу з 22-00 год. по 07-00 год.

Покласти на підозрювану ОСОБА_5 такі обов`язки:

-в період часу з 22-00 год. по 06-00 год. не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 ,без дозволу слідчого, прокурора, або суду;

-прибувати до слідчого, прокурора, судді, суду за першою вимогою на визначений ними час;

-не відлучатися з м.Миколаєва без дозволу слідчого, прокурора або суду;

-повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну місця проживання.

Ухвала про застосування домашнього арешту в певний період доби відносно ОСОБА_5 діє протягом двох місяців, тобто до 17.12.2018 року включно.
Копію ухвали направити начальнику Головного управління національної поліції у Миколаївській області для виконання.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Вінницької області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Подача апеляційної скарги на дану ухвалу суду зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: