№ 1-кс/521/2676/18
УХВАЛА
19 червня 2018 року

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , адвоката ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеси з клопотанням про надання можливості тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер підприємства НОМЕР_1 , номер п/р НОМЕР_2 за період з 26.12.2016 року по 25.10.2017 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Як вбачається з клопотання, cлідчим Малиновського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000716 з правовою кваліфікацією визначеною ч.4 ст.190 КК України з 21.02.2017 року.
22 лютого 2017 року ОСОБА_4 було допитано в якості потерпілого у даному кримінальному провадженні, про що було складено протокол допиту потерпілого від 22.02.2017 року.
У свою чергу потерпілим ОСОБА_4 як директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». було перераховано на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рахунків на оплату №7 від 29.12.2016 року, що було надано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на п/р НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » суму у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, а також згідно рахунку на оплату №6 від 29.12.2016 року, на п/ НОМЕР_6 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » суму у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень, що підтверджується випискою за особовим рахунком № НОМЕР_7 у AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Згідно зазначеної виписки, наявної в матеріалах кримінальної справи, вбачається,, що 29.12.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано на п/р НОМЕР_5 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » загальну суму у розмірі 400 000 (чотириста тисяч) гривень, яка складалась з двох частин, а саме 195 000 грн. і 205 000 грн., а також на п/р НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було перераховано загальну суму у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень, також двома частинами, а саме 295 000 грн. і 305000 грн.
18.12.2017 року слідчим на підставі ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м.Одеси від 02.11.2017 року було вилучено в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » виписку щодо руху коштів по банківському рахунку п/р НОМЕР_5 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 27.12.2016р. по 01.03.2017р.
Разом з тим під час ознайомлення з матеріалами справи представником потерпілого адвокатом ОСОБА_3 станом на 17.03.2018р. стало зрозуміло, що в ході проведення досудового розслідування не було вжито заходів для дослідження руху коштів по іншому банківському рахунку п/р НОМЕР_2 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Посилаючись на зазначене, захисник просить надати тимчасовий доступ до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер підприємства НОМЕР_1 , номер п/р НОМЕР_2 за період з 26.12.2016 року по 25.10.2017 року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
У судовому засіданні захисник підтримав клопотання в повному обсязі та просив його задовольнити.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані докази, заслухавши думку учасників судового засідання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обгрунтованим та підлягає задоволенню, так як:
Згідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Аналіз наданих суду матеріалів провадження, дозволяють слідчому судді прийти до висновку, що у справі наявні всі передбачені Законом підстави для задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні з наведених вище обставин.
Підстав для відмови в задоволенні клопотання слідчий суддя не вбачає.
За таких обставин, керуючись ст.ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах потерпілого ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000716 від 21.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати адвокату ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових коштів по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер підприємства НОМЕР_1 , номер п/р НОМЕР_2 за період з 26.12.2016року по 25.10.2017року, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , та можливість вилучення вказаної документації в Одеській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованій за адресою: АДРЕСА_2 .
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1