УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10 серпня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
До слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судових розглядів у справі №911/2034/16, що містить в собі в тому числі, апеляційну скаргу Першого заступника прокурора Київської області на рішення Господарського суду Київської області від 13.10.2016 та матеріали розгляду такої справи.

Також, слідчий просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
В судове засідання слідчий не з`явився. До суду надійшла заява від старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримує в повному обсязі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлення з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що СУ ФР ГУ ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України.

Обґрунтовуючи своє клопотання, слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що у невстановлений час у ОСОБА_5 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та співзасновником ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 », займається видами діяльності у галузі будівництва, виник злочинний умисел на особисте збагачення, шляхом незаконного привласнення державного майна та майна, що перебуває у постійному користуванні державного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому розуміючи шкоду, яка буде завдана державі та обороноздатності державі у військовий час.

Також, в обґрунтування клопотання, слідчий зазначає, що усвідомлюючи, що самостійно реалізувати свій злочинний умисел, спрямований на особисте збагачення шляхом протиправного привласнення земельної ділянки та об`єктів нерухомості цілісного майнового комплексу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » він не зможе, у невстановлений досудовим розслідуванням час, взявши на себе функцію загального керівництва ОСОБА_5 створив злочину організацію з метою вчинення особливо тяжкого злочину - заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, до складу якої у різний період часу увійшли арбітражний керуючий ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , правники-юристи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , Голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_9 , в.о. директора Концерну РРТ ОСОБА_10 , заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 , а також інші невстановлені досудовим розслідування особи з органів державної влади, яким не було відомо про створену ОСОБА_2 злочину організацію. При цьому залучення вказаних осіб на певних етапах скоєння злочинів, спрямованих на єдиний план злочинної організації були спрямовані для досягнення злочинної мети, заволодіння майном державного підприємства та підрив обороноздатності держави.

Крім того, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що членами злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 , на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підрив обороноздатності держави, з метою власного незаконного збагачення та продовжуючи свої незаконні дії спрямовані на подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом та маскування незаконного походження земельних ділянок, були подані документи, щодо відведення земельної ділянки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та зміну їх цільового призначення.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 01.10.2013 №1039-38-06 затверджено «Проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок приватної власності, цільове призначення яких змінюється» та змінено цільове призначення земельних ділянок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із земель сільськогосподарського призначення (для ведення особистого селянського господарства) на землі промисловості, транспорту, зв`язку, енергетики, оборони та іншого призначення (для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних виробничо-господарських будівель та споруд підприємств переробної та іншої промисловості), співзасновником якого являється організатор злочинної організації ОСОБА_5 .

Окрім цього, слідчий вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що 23.12.2014 р. на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір іпотеки №1377, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 13 700 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отримані внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельні ділянки з кадастровими номерами зазначеними у клопотанні.

Крім того, слідчий зазначає у клопотанні, що 12.06.2015 року діючи за вказівкою організатора злочинної організації ОСОБА_5 та відповідно до розробленого спільно злочинного плану, загальними зборами учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » прийнято рішення про заснування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яке було відображено у протоколі №19 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 12.06.2015. На виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » подальшу легалізацію майна здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки, до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » внесено отриману внаслідок ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку площею 18 га. На підставі цього, ІНФОРМАЦІЯ_10 прийнято рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку від 23.06.2015 р. та видано свідоцтво про право власності на земельну ділянку від 24.06.2015 р.

30.06.2015 р. на виконання спільного плану злочинної організації, спрямованого на заволодіння майном ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », подальшу легалізацію майна, здобутого злочинним шляхом, маскування незаконного оформлення права власності на земельні ділянки та додаткове збагачення за рахунок майна, здобутого злочинним шляхом, відповідно до отриманих від членів організованої злочинної організації ОСОБА_7 та ОСОБА_8 консультацій між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та підконтрольним ОСОБА_12 (довіреною особою якого є ОСОБА_5 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » укладено договір іпотеки № 910, відповідно умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », для забезпечення виконання основного зобов`язання у розмірі 149 850 000 грн. передало в іпотеку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » отриману внаслідок вчинення ряду кримінальних правопорушень земельну ділянку з кадастровим номером зазначеним у клопотанні площею 18,00 га.

Так, з метою вчинення злочинного умислу, скерованого на зміну призначення зазначених вище земельних ділянок, службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в порушення постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку списання об`єктів державної власності» від 08.11.2007 № 1214 безпідставно проведено інвентаризацію, винесено рішення (складено протокол) про списання основних засобів та, як наслідок складено відповідні акти про ліквідацію основних засобів.

Таким чином, як зазначив слідчий у клопотанні, у органу досудового розслідування є підстави вважати, що зазначені земельні ділянки не перебували у постійному користуванні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки право постійного користування за останнім не зареєстровано, тому ДП не могло відмовитись від таких земельних ділянок на користь держави, а тому і подальші маніпулювання щодо зміни цільового призначення таких земельних ділянок - не є законними та допустимими..

Разом з тим, в обґрунтування клопотання, слідчий вказує, що в ході аналізу загальнодоступного ресурсу «Єдиний державний реєстр судових рішень» встановлено, що незаконність викладених вище обставин маніпулювання власністю та призначенням земельних ділянок підтверджується відповідною постановою ІНФОРМАЦІЯ_11 від 06 червня 2017 року по справі № 911/2034/16.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів та надати можливість вилучити їх належним чином завірені копії, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме до матеріалів судових розглядів у справі №911/2034/16, що містить в собі в тому числі, апеляційну скаргу Першого заступника прокурора Київської області на рішення Господарського суду Київської області від 13.10.2016 та матеріали розгляду такої справи.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в його задоволенні, оскільки клопотання не містить повних та конкретних відомостей про речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

За викладеним, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-165 КПК України, суддя,-
УХВАЛИВ:
В клопотанні старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000360 від 29.01.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 255, ч.4 ст. 28 ч.5 ст. 191, ч.4 ст. 28 ч.2 ст. 364, ч.4 ст. 28 ч.3 ст. 209, ч.4 ст. 190, ч.4 ст. 191, ч.2 ст. 367 КК України - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1