ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/2278/18
Провадження № 1-кс/201/2511/2018
УХВАЛА
30 березня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005352 від 23 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0005352 від 23 грудня 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 , використовують в своїй діяльності злочинну схему з виводу грошових коштів до тіньового сектору економіки, шляхом безтоварних операцій (імітації, відсутності реально вчинених операцій) використовуючи сумнівні операції по перерахуванню грошових коштів підприємствам Дніпропетровського регіону.

Встановлено, що у період 2016-2017 років підприємствами (установами) що фінансуються за рахунок державних коштів місцевого бюджету, зокрема ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та комунальними підприємствами області з метою незаконного переведення безготівкових коштів у готівку на розрахункові рахунки підприємства ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було перераховано грошові за виконанні роботи та поставлені товари кошти понад 45 млн. грн.

У подальшому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " для виведення грошових коштів та формування затратної частини у вищевказані періоди мало взаємовідносини з підприємствами Дніпропетровського регіону, а саме: ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код НОМЕР_3 ).

ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " з метою переведення коштів у готівку перераховувало отримані кошти на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Відділом перевірок сумнівних операцій управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_7 за дорученням Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 проведено аналітичне дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у ході якого встановлено, що у підприємств контрагентів відсутній управлінський та технічний персонал, основні засоби, складські приміщення, транспортні засоби для виконання робіт та поставки товарів.

Вказане свідчить про відсутність адміністративно-господарських можливостей на виконання робіт та надання послуг та не направленість дій ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на реальне виконання господарських угод та настання відповідних наслідків.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) відкрито розрахункові рахунки у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ) з яких здійснювались перерахування коштів на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, зокрема номер НОМЕР_7 .

На підставі вищевикладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер НОМЕР_7 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 на паперовому та магнітному носії (диску).

Прокурор надав до суду клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив його задовольнити.

Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Дніпропетровської місцевої прокуратури №2 Дніпропетровської області ОСОБА_3 дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів що містять банківську таємницю, а саме відомостей (реєстр) про рух грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) номер НОМЕР_7 відкритих у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (ЄДРПОУ НОМЕР_5 МФО НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 31.12.2017 на паперовому та магнітному носії (диску).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0005352.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_4