Справа № 202/3459/18
Провадження № 1-кс/202/5937/2018
УХВАЛА

21 вересня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесенідо Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2017 рокуза № 0002348, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.
21 вересня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.
В своєму клопотанні слідчий просить:накласти арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (і.к. 39292197), за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 по ТОВ "Валор плюс" (42203835), ТОВ "Фріком-ЛТД" (41578973), ТОВ "ЛАФТ" (код 41803128), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код 40389561), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (код 41837953), ТОВ "ПРАЙМ ТРЕЙД ЮНІВЕРСАЛ" (код 41919674), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (код 42119780), ТОВ "ДОРАМ" (код 42203772), ТОВ "ЖОРЕН" (код 42204011), ТОВ "КАСТРО ТРЕЙД" (код 42204247), ТОВ "ФРЕМЕН" (код 42204954), ТОВ "ФЕТВІЛ" (код 42205345), ТОВ "ХАМОНС (код 42205586), ТОВ "ФОНІТ" (код 42205591), ТОВ "ХАМПЕР" (код 42205869), ТОВ "ЦАРЕС" (код 42206003), ТОВ "ЧЕЛОС" (код 42206265), ТОВ "НЕТРАН" (код 42168136), ТОВ "ЛЕГВЕС" (код 42199646), ТОВ "НЕРОЛС" (код 42199604), ТОВ "ГІМАР" (код 42170061), ТОВ "ВОРОНАС" (код 42170208), ТОВ "ЕЛВАШ" (код42169889), ТОВ "КЕЛУЖ" (код42168707), ТОВ "ЛАНАРК" (код 42168471), ТОВ "РАУДИС" (код 42201398), ТОВ "ЛІВОРН" (код 42168288), ТОВ "МАСЕД" (код42193885), ТОВ "ЛОРЕШ" (код42194543), ТОВ "РАФНЕКС" (код 42200939), ТОВ "МАТОЗ" (код 42193670), ТОВ "МОНТІЖ" (код 42193178), ТОВ "АБЕШ" (код 42199274), ТОВ "ПРЕЛОГ" (код 42190659), ТОВ "СВІНДОН" (код 42172996), ТОВ "ХАРЛЕГ" (код 42170805), ТОВ "АМОЛ" (код42160960), ТОВ "РАФНЕКС" (код42200939), ТОВ "ПОМБАЛ" (код42167970), ТОВ "АДЛЕРС" (код 42192572), ТОВ "ВЕЛЬТАР" (код41801246),ТОВ "САРАГОС" (код42200180), ТОВ "ЕНБЕК" (код 42043848), ТОВ "ВАЛОНГ" (код 42170957), ТОВ "НЕРОЛС" (код 42199604), ТОВ "СІГРЕЙД" (код 41800076), ТОВ "ВЕБАСТОР" (код 41800834), ТОВ "АКТОЛ" (код 42194716), ТОВ "Сабугал" (код 42200499), ТОВ "АМАРЕНТ" (код 42184630), ТОВ "ГЕНУЗ" (код42193602), ТОВ "ЕЛВАШ" (код 42169889), ТОВ "КЕЛУЖ" (код 42168707), ТОВ "ГІМАР" (код 42170061), ТОВ "ВОРОНАС" (код 42170208), ТОВ "ЛАНАРК" (код 42168471), ТОВ "МОНТІЖ" (код 42193178), ТОВ "ПРАТОН" (код 42165863), ТОВ "МАСЕД" (код 42193885), ТОВ "РАФНЕКС" (код 42200939), ТОВ "ПОМБАЛ" (код 42167970), ТОВ "РАУДИС" (код 42201398 ), ТОВ "АГЕД" (код 42193005), ТОВ "ЕПЛАЙС" (код 42188346), ТОВ "ЕСМЕР" (код 42192059), ТОВ "КЕВІС ГРУП" (код 42187342), ТОВ "ІНТЕРНС" (код 42192331), ТОВ "КОЛАСТ" (код 42190491), ТОВ "КРАУФ" (код 42189711), ТОВ "КАЙЛОС" (код 42190533), ТОВ "КРОАТС" (код42189512), ТОВ "РЕСАЙН" (код42199557), ТОВ "РЕТАЄР" (код42199541), ТОВ"ДРЕЙН" (код 42188503), ТОВ "РУАСАН" (код 42199536), ТОВ "САЛІНАС" (код 42197994), ТОВ "САПЕНА" (код 42199929), ТОВ "СИМЕРІЯ" (код 42199819), ТОВ "УФОЛС" (код 42199667), ТОВ "РЕТИМ" (код 42163410), ТОВ "ТОЛЕД" (код 42200043), ТОВ "ТАКУАР" (код 42194795), ТОВ "БАОР" (код 42201162), ТОВ "СТЕЙНЕР" (код 42199709), ТОВ "МАТОЗ" (код 42193670), ТОВ "НЕПОЛЬ" (код 42201136), ТОВ "ОВАР" (код 42201450), ТОВ "ПОМБАЛ" (код 42167970), ТОВ "ОДІВЕЛ" (код 42200944), ТОВ "ВЕЛЬС ТРЕЙДІНГ" (код 42186695), ТОВ "АКРОМС" (код 42189219), ТОВ "АЙРЕН" (код 42189046), ТОВ "АДЛЕРС" (код 42192572), ТОВ "АБОЛІШ" (код 42192661), ТОВ "ТВЕНТ" (код 42155483), ТОВ "ТЕРУЕЛЬ" (код 42201555), ТОВ "ТАМУОРТ" (код 42201230), ТОВ "ТАЛОВЕР" (код 42200677), ТОВ "ТАЙФАР (код 42195149), ТОВ "ТАВІР" (код 42198256), ТОВ "ОВАР" (код 42201450), ТОВ "ОДІВЕЛ" (код 42200944), ТОВ "АГЕД" (код42193005), ТОВ "ЕСМЕР" (код42192059), ТОВ "КОЛАСТ" (код 42190491), ТОВ "ТАМУОРТ" (код 42201230), ТОВ "ТАЙФАР" (код42195149), ТОВ "СІНЕШ" (код 42200389), ТОВ "НЕТРАН" (код 42168136), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних. Зобов`язати посадових осіб Державної Фіскальної Служби України, після оголошення даної ухвали, негайно надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи по кримінальному провадженню №0002348, співробітникам Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40,41 КПК України - письмове повідомлення про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред`явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця повідомляти письмово на адресу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області (49101, м. Дніпро, пр. Слобожанський,40, для слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ). У зв`язку із існуванням реальної загрози зміни або знищенні документів, розглянути клопотання без виклику представників вищезазначених підприємств, посилаючись на обставини викладені в клопотанні.

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд даного клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без участі власника майна.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона на розпорядження майном може бути застосована лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

05 вересня 2018 року активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України по вищевказаним юридичним особам у відповідності до ч. 1 ст. 98 КПК України, визнано у кримінальному провадженні № 0002348 від 10.11.2017 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України - речовим доказом.
На підставі вище викладеного, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскількивиникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, оскільки є реальна загроза знищення, переробки або приховування вищезазначеного майна, що недопустимо та унеможливить подальше розслідування та прийняття законного рішення по кримінальному провадженню, тому слідчий суддя вважає за можливе накласти арешт.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на активи суми ліміту ПДВ в системі електронного адміністрування ПДВ в Державній фіскальній службі України (і.к. 39292197), за адресою: м. Київ, Львівська площа, 8 по ТОВ "Валор плюс" (42203835), ТОВ "Фріком-ЛТД" (41578973), ТОВ "ЛАФТ" (код 41803128), ТОВ "ЛАЙТДЕН" (код 40389561), ТОВ "МАДЕСТО ГРУП" (код 41837953), ТОВ "ПРАЙМ ТРЕЙД ЮНІВЕРСАЛ" (код 41919674), ТОВ "ТАЛІН КОМПАНІ ГРУП" (код 42119780), ТОВ "ДОРАМ" (код 42203772), ТОВ "ЖОРЕН" (код 42204011), ТОВ "КАСТРО ТРЕЙД" (код 42204247), ТОВ "ФРЕМЕН" (код 42204954), ТОВ "ФЕТВІЛ" (код 42205345), ТОВ "ХАМОНС (код 42205586), ТОВ "ФОНІТ" (код 42205591), ТОВ "ХАМПЕР" (код 42205869), ТОВ "ЦАРЕС" (код 42206003), ТОВ "ЧЕЛОС" (код 42206265), ТОВ "НЕТРАН" (код 42168136), ТОВ "ЛЕГВЕС" (код 42199646), ТОВ "НЕРОЛС" (код 42199604), ТОВ "ГІМАР" (код 42170061), ТОВ "ВОРОНАС" (код 42170208), ТОВ "ЕЛВАШ" (код42169889), ТОВ "КЕЛУЖ" (код42168707), ТОВ "ЛАНАРК" (код 42168471), ТОВ "РАУДИС" (код 42201398), ТОВ "ЛІВОРН" (код 42168288), ТОВ "МАСЕД" (код42193885), ТОВ "ЛОРЕШ" (код42194543), ТОВ "РАФНЕКС" (код 42200939), ТОВ "МАТОЗ" (код 42193670), ТОВ "МОНТІЖ" (код 42193178), ТОВ "АБЕШ" (код 42199274), ТОВ "ПРЕЛОГ" (код 42190659), ТОВ "СВІНДОН" (код 42172996), ТОВ "ХАРЛЕГ" (код 42170805), ТОВ "АМОЛ" (код42160960), ТОВ "РАФНЕКС" (код42200939), ТОВ "ПОМБАЛ" (код42167970), ТОВ "АДЛЕРС" (код 42192572), ТОВ "ВЕЛЬТАР" (код41801246),ТОВ "САРАГОС" (код42200180), ТОВ "ЕНБЕК" (код 42043848), ТОВ "ВАЛОНГ" (код 42170957), ТОВ "НЕРОЛС" (код 42199604), ТОВ "СІГРЕЙД" (код 41800076), ТОВ "ВЕБАСТОР" (код 41800834), ТОВ "АКТОЛ" (код 42194716), ТОВ "Сабугал" (код 42200499), ТОВ "АМАРЕНТ" (код 42184630), ТОВ "ГЕНУЗ" (код42193602), ТОВ "ЕЛВАШ" (код 42169889), ТОВ "КЕЛУЖ" (код 42168707), ТОВ "ГІМАР" (код 42170061), ТОВ "ВОРОНАС" (код 42170208), ТОВ "ЛАНАРК" (код 42168471), ТОВ "МОНТІЖ" (код 42193178), ТОВ "ПРАТОН" (код 42165863), ТОВ "МАСЕД" (код 42193885), ТОВ "РАФНЕКС" (код 42200939), ТОВ "ПОМБАЛ" (код 42167970), ТОВ "РАУДИС" (код 42201398 ), ТОВ "АГЕД" (код 42193005), ТОВ "ЕПЛАЙС" (код 42188346), ТОВ "ЕСМЕР" (код 42192059), ТОВ "КЕВІС ГРУП" (код 42187342), ТОВ "ІНТЕРНС" (код 42192331), ТОВ "КОЛАСТ" (код 42190491), ТОВ "КРАУФ" (код 42189711), ТОВ "КАЙЛОС" (код 42190533), ТОВ "КРОАТС" (код42189512), ТОВ "РЕСАЙН" (код42199557), ТОВ "РЕТАЄР" (код42199541), ТОВ"ДРЕЙН" (код 42188503), ТОВ "РУАСАН" (код 42199536), ТОВ "САЛІНАС" (код 42197994), ТОВ "САПЕНА" (код 42199929), ТОВ "СИМЕРІЯ" (код 42199819), ТОВ "УФОЛС" (код 42199667), ТОВ "РЕТИМ" (код 42163410), ТОВ "ТОЛЕД" (код 42200043), ТОВ "ТАКУАР" (код 42194795), ТОВ "БАОР" (код 42201162), ТОВ "СТЕЙНЕР" (код 42199709), ТОВ "МАТОЗ" (код 42193670), ТОВ "НЕПОЛЬ" (код 42201136), ТОВ "ОВАР" (код 42201450), ТОВ "ПОМБАЛ" (код 42167970), ТОВ "ОДІВЕЛ" (код 42200944), ТОВ "ВЕЛЬС ТРЕЙДІНГ" (код 42186695), ТОВ "АКРОМС" (код 42189219), ТОВ "АЙРЕН" (код 42189046), ТОВ "АДЛЕРС" (код 42192572), ТОВ "АБОЛІШ" (код 42192661), ТОВ "ТВЕНТ" (код 42155483), ТОВ "ТЕРУЕЛЬ" (код 42201555), ТОВ "ТАМУОРТ" (код 42201230), ТОВ "ТАЛОВЕР" (код 42200677), ТОВ "ТАЙФАР (код 42195149), ТОВ "ТАВІР" (код 42198256), ТОВ "ОВАР" (код 42201450), ТОВ "ОДІВЕЛ" (код 42200944), ТОВ "АГЕД" (код42193005 ), ТОВ "ЕСМЕР" (код42192059), ТОВ "КОЛАСТ" (код 42190491), ТОВ "ТАМУОРТ" (код 42201230), ТОВ "ТАЙФАР" (код42195149), ТОВ "СІНЕШ" (код 42200389), ТОВ "НЕТРАН" (код 42168136), шляхом блокування сум податку в системі електронного адміністрування ПДВ (ліміт ПДВ) по вказаним підприємствам, на яку останні мають право зареєструвати податкові накладні та/або розрахунки коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Зобов`язати посадових осіб Державної Фіскальної Служби України, після оголошення даної ухвали, негайно надати слідчому слідчого управління ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим членам слідчої групи по кримінальному провадженню № 0002348, співробітникам Національної поліції України, що користуються повноваженнями слідчого, за дорученням у порядку ст. ст. 40,41 КПК України - письмове повідомлення про накладення арешту на ліміти ПДВ в системі електронного адміністрування та відомості, про заблоковані суми ліміту ПДВ, на момент пред`явлення ухвали, а також в останній робочий день наступного місяця повідомляти письмово на адресу слідчого управління ГУНП в Дніпропетровській області (49101, м. Дніпро, пр. Слобожанський,40, для слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ).
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1