Справа № № 585/4129/18
Номер провадження 1-кс/585/1280/18
У Х В А Л А
І М Е Н ЕМ У К Р АЇ Н И

01 листопада 2018 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

17 жовтня 2018 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що 10.10.2018 до Роменського ВП ГУНП в Сумській області надійшла заява бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що 04.10.2018 чоловік, який представився менеджером Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_6 , який користувався абонентським номером НОМЕР_1 , поштовою електронною скринькою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом обману її та голови СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_7 , зловживаючи їх довірою, під приводом продажу 25 тон мінеральних добрив «Діамофоска NPK 10:26:26» незаконно заволодів грошовими коштами в сумі 201250 грн., належними СФГ « ОСОБА_4 », що 04.10.2018 були перераховані через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Відомості за даним фактом 11.10.2018 було внесено в ЄРДР за №0000842 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Допитаний по даному провадженню в якості представника потерпілого ОСОБА_7 повідомив, що 04.10.2018 на його абонентський номер НОМЕР_2 з раніше невідомого мені абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував чоловік, який представився менеджером на ім`я ОСОБА_6 повідомив, що є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запропонував придбати у його підприємства мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 10:26:26» в розмірі 25 тон в сумі 402500 грн. На дану пропозиція ОСОБА_7 погодився за умови 50% передоплати, та надав абонентський номер телефону бухгалтера СФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 НОМЕР_3 , вирішення питань укладення договору купівлі-продажу та подальшої оплати. У подальшому за досягнутими домовленостями ОСОБА_6 з електронної пошти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на електронну пошту СФГ « ОСОБА_4 » надіслав відскановані договір № 394-10-18 від 04.10.2018, установчі документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок-фактуру № 408 від 04.10.2018 для оплати за мінеральні добрива « ІНФОРМАЦІЯ_5 10:26:26» в розмірі 25 тон. Оскільки дані документи містили відомості про державну реєстрацію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мали всі необхідні реквізити, на них були підписи від імені директора, відтиски печатки цього ж підприємства, то ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_5 здійснити 50% оплату за тим рахунком. Допитана по даному провадженню ОСОБА_5 підтвердила показання ОСОБА_7 та пояснила, що 04.102.1208 через клієнт банкінг АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку НОМЕР_4 ) о 13:42 04.10.2018 здійснила переказ коштів в розмірі 201250,00 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), № НОМЕР_6 , відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Після проходження домовленого строку поставки товару (06.10.2018) абонентський номер Романа не відповідав. Оплачений товар чи перерахованих на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштів СФГ « ОСОБА_4 » по даний час не отримало.
У ході проведення досудового розслідування встановлено, що факт переказу 14.10.2018 коштів в сумі 201250 грн. із призначення платежу «За діамофосу по рах. № 408 від 04.10.2018» з рахунку СФГ « ОСОБА_4 » на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , підтверджується випискою по рахунку № НОМЕР_7 за 04.10.2018.
Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, встановлення винних осіб, у даному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також тих, що містять інформацію про:
-час та місце відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , осіб, яким видавались платіжні картки для здійснення операцій по даному рахунку, їх час та місце видачі, фотознімки даних осіб;
-договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », анкети представника даного підприємства клієнта банку,
-договорів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » послуги інтернет банкінгу, банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS, для здійсненя операцій по рахункам, відомості про час та місце реєстрації у системі дистанційного обслуговування iFOBS, часу та тривалості їх використання, операцій, які вчинені за допомогою даною системою, ір-адреси, та мас-адреси кінцевого обладнання клієнта, які фіксувались при реєстрації та використанні послуг інтернет-банкінгу за період з 01.08.2018 по час дії ухвали; час та місце видачі електронних ключів та сертифікатів для використання інтернет-банкінгу, дані про осіб, які їх отримували, заяви (запити) на їх отримання, розписки, відомості, інші документ з відміткою про їх отримання;
-особу, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , як свій фінансовий чи контактний, згідно даних Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-банківські операції з грошовими коштами (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій;
-копій паспорта та ідентифікаційного коду осіб, які у період з 01.10.2018 по час дії ухвали, мають (мали) право на здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні картки, видані за ними із зазначенням строку їх дії, відомостей про рух коштів, загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення банківських операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; блокування платіжних карток, виданих за ними, даних про звернення щодо втрати таких платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких банківських рахунків, платіжних карток;
-банківські рахунки, відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів, перевірки балансу тощо) по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали.
Встановлено неможливість без застосованого даного заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Вказані в даному клопотанні документи за запитом від Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » отримати не представляється за можливе, оскільки КПК України визначено порядок тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, що згідно з п. 6 ч. 2 ст. 131 КПК є заходом забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
У даному випадку 1) існує обгрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, тобто такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до документів, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається незаконне заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 » особою, яка мала доступ до печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та доступ до банківського рахунку даного підприємства, і даний вид заходів забезпечення кримінального провадження допускається при розслідування кримінальних правопорушень будь якого ступеню тяжкості, в тому числі, середньої тяжкості до яких відноситься ч. 2 ст. 190 КК України; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в даному клопотанні, оскільки виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », від імені якого діяв зловмисник та на рахунок якого було здійснено переказ значної суми коштів, проте ні оплачений товар, ні кошти, повернуті до СФГ « ОСОБА_4 » не були, при цьому доступ до документів не перешкоджатиме діяльності як ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », так й інших фізичних чи юридичних осіб, і потреба досудового розслідування у встановленні осіб, які мали доступ до рахунку даного підприємства, а також в отриманні відомостей про рух коштів, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи даної юридичної особи та жодним чином їм не перешкоджають та не обмежують їх; 3) в результаті тимчасового доступу до документів, що знаходяться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » може бути виконане завдання, для виконання якого подане дане клопотання, а саме в сукупності з іншими документами та проведеними дослідженнями надасть можливість: відповісти на питання хто мав доступ до рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи наявна в даний час на рахунку сума коштів, якою незаконно заволоділа невстановлена особа.
Вказані документи, не є тими, до яких заборонено доступ згідно зі ст. 161 КПК України. При цьому слід вважати, що інформація, яка міститься в даних документах, відноситься до охоронюваної законом таємниці, містить конфіденційну інформацію, в тому числі, персональні дані певних осіб - працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в базі персональних даних, яка знаходиться у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », як прямого чи опосередкованого володільця персональних даних.
Враховуючи зміст документів, які необхідно отримати, наявні достатні підстави вважати, що ці документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи - Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Встановлено можливість використання як доказів у даному кримінальному провадженні відомостей, що містяться в зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю. Також встановлено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, оскільки документи з аналогічними відомостями, які знаходяться у володінні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » можуть відрізнятись від тих, які знаходяться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи можливу причетність працівників данного підприємтва до незаконного заволодіння грошовими коштами СФГ « ОСОБА_4 ».
Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що оригінали вказаних документів, отримані як докази, що містять інформацію про банківські операції, які самостійно або в сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, що знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).
В судове засідання старший слідчий СВ Роменського ВП ОСОБА_3 не з`явилася, проте надала суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовільнити.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в судове засідання не з`явився, проте належним чином повідомлений про розгляд справи.
В силу ч.4 ст.107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах заслухавши думку слідчого, слідчий суддя дійшла такого висновку.
З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження № 0000842 від 11.10.2018 року, в рамках якого розглядається вказане клопотання.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Клопотання слідчого, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.
Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також те, що вищезазначена інформація має істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у такій інформацій та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, з метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
Надати дозвіл старшим слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчим СВ Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до паперових та електронних документів справи, що стосується відкриття та обслуговування розрахункового рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , а також тих, що містять інформацію про:
-час та місце відкриття рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) в Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 , осіб, яким видавались платіжні картки для здійснення операцій по даному рахунку, їх час та місце видачі, фотознімки даних осіб;
-договорів на відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), анкети представника даного підприємства клієнта банку,
-договорів про використання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) послуги інтернет банкінгу, банківського обслуговування з використанням системи дистанційного обслуговування iFOBS, для здійсненя операцій по рахункам, відомості про час та місце реєстрації у системі дистанційного обслуговування iFOBS, часу та тривалості їх використання, операцій, які вчинені за допомогою даною системою, ір-адреси, та мас-адреси кінцевого обладнання клієнта, які фіксувались при реєстрації та використанні послуг інтернет-банкінгу за період з 01.08.2018 по час дії ухвали; час та місце видачі електронних ключів та сертифікатів для використання інтернет-банкінгу, дані про осіб, які їх отримували, заяви (запити) на їх отримання, розписки, відомості, інші документ з відміткою про їх отримання;
-особу, яка використовувала абонентський номер НОМЕР_1 , як свій фінансовий чи контактний, згідно даних Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;
-банківські операції з грошовими коштами (рух коштів) по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення таких операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій;
-копій паспорта та ідентифікаційного коду осіб, які у період з 01.10.2018 по час дії ухвали, мають (мали) право на здійснення банківських операцій по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
-інші банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », платіжні картки, видані за ними із зазначенням строку їх дії, відомостей про рух коштів, загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.08.2018 по час дії ухвали, із зазначенням точного часу, місця вчинення банківських операцій, балансу до моменту їх вчинення, контрагентів, сум платежів, призначення платежів, ір-адреси та мас-адреси (у разі використання послуги з віддаленим доступом), відомостей щодо закриття даного рахунку, накладення арешту на грошові кошти які знаходяться на ньому, даних про заборону чи обмеження здійснення по ньому видаткових операцій; блокування платіжних карток, виданих за ними, даних про звернення щодо втрати таких платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких банківських рахунків, платіжних карток;
-банківські рахунки, відкриті у Акціонерному банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_8 , директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
-фотознімків та відеозаписів, виготовлених у період проведення банківських операцій (зняття, переказу грошових коштів, перевірки балансу тощо) по рахунку № НОМЕР_6 за період з 01.08.2018 по час дії ухвали, з можливістю виготовити з них копії, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Регіональному відділенні Акціонерного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за адресою: АДРЕСА_2 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала не оскаржується.
Слідчий суддя: підпис…
Копія вірна:

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1