Справа № 685/1295/18
Провадження № 1-кс/685/238/18
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000215, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.07.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України

в с т а н о в и в :

старший слідчий СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000215 від 12.07.2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно укладених між ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 та ОСОБА_15 з однієї сторони та сільськогосподарським виробничим кооперативом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Шепетівка, (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) з іншої рамкових договорів б/н, та договорів про виробництво сільськогосподарської продукції, а саме із виробництва сирого незбираного молока, вказані вище особи здійснювали постачання сировини, а саме молока до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке в подальшому вивозилось для переробки до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Заготівля незбираного молока від жителів с. Кривовілька, Теофіпольського району, для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилась у с. Новоставці, Теофіпольського району, у відповідному спеціальному приміщенні (молокопункті), який обладнаний охолоджувальною установкою для молока. Заготівлю молока здійснював ОСОБА_16 на загальну суму 87 347 грн. 60 коп., однак СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із незрозумілих для селян причин не здійснив розрахунок за здане ними молоко, що стало причиною написання відповідної заяви до Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області з приводу вчинення шахрайства дирекцією СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, до Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області із колективною заявою звернулися жителі с. Човгузів та Вовківці Теофіпольського району, з приводу невиплати грошових коштів СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за здане молоко на суму біля 450 тис. грн. Заготівля незбираного молока від жителів с. Човгузів та с. Вовківці, Теофіпольського району, для СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проводилась у с. Човгузів Теофіпольського району, у відповідному спеціальному приміщенні (молокопункті), який обладнаний охолоджувальною установкою для молока. Заготівлю молока здійснював ОСОБА_17 . Сире незбиране молоко в подальшому вивозилось автотранспортом до молокопереробного підприємства ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Для ведення фінансово-господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки для проведення відповідних розрахунків та перерахунків грошових коштів різним контрагентам за надані послуги, зокрема надходження грошових коштів від реалізації сільськогосподарської продукції (молока, заготовленого у населення), отриманої внаслідок господарської діяльності. Досудовими розслідуванням встановлено, що такі рахунки відкрито у наступних фінансових установах України :

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , номери рахунків: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , номери рахунків: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ;

- АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , номер рахунку: 1) НОМЕР_11 ;

- ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_12 , номери рахунків: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 .

Враховуючи обставини кримінального провадження та з метою підтвердження або спростування штучного створення заборгованості щодо виплат за здане молоко до СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських рахунків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , номери рахунків: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , номери рахунків: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , номер рахунку: 1) НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_12 , номери рахунків: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаних вище рахунків, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 ., оскільки лише шляхом доступу до вказаних документів, можливе проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування даного кримінального провадження. Просив клопотання задовольнити.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України, суд вважає можливим проводити розгляд справи без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 12.07.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000215, згідно якого в період часу починаючи із березня 2018 року по 18 травня 2018 року, дирекція Сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 м.Шепетівка, Хмельницької області, шляхом обману та зловживання довірою жителів с.Кривовілька та с.Човгузів Теофіпольського району, не виплачує останнім грошові кошти за здане молоко. Правова кваліфікація вчиненого злочину ч.1 ст.190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що для ведення фінансово-господарської діяльності СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було відкрито банківські рахунки у фінансових установах України для проведення відповідних розрахунків та перерахунків грошових коштів різним контрагентам за надані послуги, зокрема надходження грошових коштів від реалізації сільськогосподарської продукції (молока, заготовленого у населення), отриманої внаслідок господарської діяльності.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суд прийшов до висновку, що встановити важливі обставини у кримінальному провадженні неможливо без отримання тимчасового доступу до банківських рахунків СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_2 , номери рахунків: 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_6 , номери рахунків: 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_10 , номер рахунку: 1) НОМЕР_11 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_12 , номери рахунків: 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 , а саме: роздруківок (виписок) із вказаних вище рахунків, у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, які зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 ; АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 .

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст.159, 163,164, 166 КПК України, районний суд,

п о с т а н о в и в :

надати слідчим Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_18 , ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , або за їх дорученням оперативним працівникам Теофіпольського ВнП ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 право тимчасового доступу до документів, а саме:

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) НОМЕР_3 ; 2) НОМЕР_4 ; 3) НОМЕР_5 , у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року володільцем яких є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 ;

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) НОМЕР_7 ; 2) НОМЕР_8 ; 3) НОМЕР_9 , у яких зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів, та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_3 ;

- роздруківок (виписок) із банківського рахунку 1) НОМЕР_11 , у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_4 ;

- роздруківок (виписок) із банківських рахунків 1) НОМЕР_13 ; 2) НОМЕР_14 ; 3) НОМЕР_15 , у якому зазначено відомості про всі фінансові операції (розрахунки, перерахунки, перекази, оплата послуг згідно укладених договорів та інші фінансові операції (відомості), які проводились СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із різними фізичними та юридичними особами у період часу із 01.02.2018 року по 01.06.2018 року, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АДРЕСА_5 .

Строк дії ухвали до 25 жовтня 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » доступу до зазначених документів, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя