№ 524/1452/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Кременчуцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів внесене у кримінальному провадженні № 0000570 від 27 лютого 2018 року

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000570 від 27 лютого 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

На обгрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 27 лютого 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, за фактом шахрайства.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з 25 лютого 2018 року по 26 лютого 2018 року в мережі Інтернет під приводом продажу товарів, невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 2 200 грн., належними ОСОБА_5 , які остання перерахувала на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , спричинивши їй матеріальну шкоду на зазначену суму.

В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківських документів, а саме, до документів щодо власників карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДПРОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказати дати, час, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25 лютого 2018 року по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається обгрунтувати за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

Отже, у судовому засіданні встановлено всі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

Керуючись ст. 160,163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, внесене у кримінальному провадженні № 0000570 від 27 лютого 2018 року задовольнити.

Надати слідчому СВ Кременчуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Полтавській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам за дорученням тимчасовий доступ до банківських документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до документів щодо власників карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 (його повні анкетні дані, адреса реєстрації, місце проживання), а також до документів, що відображають рух грошових коштів по карткам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, з зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДПРОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків та вказати дати, час, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 25 лютого 2018 року по теперішній час, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 18 липня 2018 року включно.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1