печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло вказане клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003059 від 26.09.2017, за ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено факти ухилення від сплати податків, інших обов`язкових платежів в особливо великих розмірах, фізичними особами ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ), внаслідок здійснення господарської діяльності без державної реєстрації фізичної особи підприємця, що полягає у продажі фізичним особам майнових та інших прав на квартири, що будуються.

Відповідно до акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків-фізичної особи ОСОБА_4 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отримані доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна за період з 01.01.2015 по 15.11.2016 №154/10-36-13/ від 20.03.2017, встановлено порушення податкового законодавства, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах, на суму понад 54 млн. грн.

Крім того, відповідно до акту про результати документальної позапланової невиїзної перевірки платника податків-фізичної особи ОСОБА_5 щодо своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати належних податків і зборів при отримані доходу від здійснення діяльності пов`язаної з будівництвом та продажем об`єктів нерухомого майна за період з 01.01.2015 по 15.11.2016 №1043/10-36-13/ від 27.12.2017, встановлено порушення податкового законодавства, що призвело до ненадходження до Державного бюджету коштів у особливо великих розмірах, на суму понад 31 млн. грн.

Також, в ході досудового розслідування встановлено факти ухилення від сплати податків фізичною особою ОСОБА_6 .

Встановлено, що ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) отримували доходи від провадження господарської діяльності, які згідно з Податковим кодексом підлягають до відображення платником в податковій декларації про майновий стан та доходи.

Відповідно до копій нотаріально посвідчених попередніх договорів купівлі-продажу майнових та інших прав на квартири, що будуються, продавцем в яких виступають ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) посвідчені приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

Податкові декларації про майновий стан і доходи за період 2015-2017 р.р. ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 не подано, дохід отриманий від здійснення підприємницької діяльності не задекларовано.

Встановлено, що нотаріальне посвідчення попередніх договорів купівлі-продажу майнових та інших прав на квартири, що будуються, продавцем в яких виступав ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) посвідчувались приватними нотаріусами ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

В клопотанні слідчий зазначив, що у зв`язку із анулюванням свідоцтва про право на заняття нотаріальною діяльністю ОСОБА_7 , третій екземпляр попередніх договорів купівлі-продажу квартир, відповідно до ЗУ «Про нотаріат», а також відповідно до Правил ведення нотаріального діловодства затвердженого Наказом Міністерства юстиції України від 22.12.2010 №3253/5, переданий на зберігання до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Тому, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що свідчать про, дарування, купівлю-продаж нерухомості, земельних ділянок, укладання попередніх договорів купівлі-продажу, договорів купівлі-продажу об`єктів незавершеного будівництва, надання довіреностей, інших документів, що не увійшли в перелік, але були нотаріально завірені за участі ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) які посвідчувались приватним ОСОБА_7 (код НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (свідоцтво №5125), ОСОБА_9 (свідоцтво №5937), ОСОБА_10 (свідоцтво №4399).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, тощо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і оригіналів документів, а у разі відсутності оригіналів, належним чином завірені їх копії, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів, слідчому групи слідчих управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні, за дорученням оперативним співробітникам, а саме:

- документів: договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів дарування, реєстраційних документів, інших документів ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ) посвідчених приватним нотаріусом ОСОБА_7 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_4 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ;

- документів: договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів дарування, реєстраційних документів, інших документів ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_8 (свідоцтво №5125, АДРЕСА_2 ) та які перебувають у володінні останнього;

- документів: договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів дарування, реєстраційних документів, інших документів ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_9 (свідоцтво №5937, АДРЕСА_2 ) та які перебувають у володінні останнього;

- документів: договорів, доручень, попередніх договорів купівлі продажу, договорів дарування, реєстраційних документів, інших документів ОСОБА_6 (код НОМЕР_3 ) посвідчені приватним нотаріусом ОСОБА_10 (свідоцтво №4399, АДРЕСА_3 ) та які перебувають у володінні останнього.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Стр ок дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1