Справа № 202/3809/18
Провадження № 1-кс/202/2814/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

05 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001088 від 14.09.2017 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.
02 липня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів.

Дане клопотання, згідно з протоколом автоматичного визначення слідчого судді, було передано слідчому судді 02 липня 2018 року.
Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що у період з 08 по 09 серпня 2017 року, шляхом обману, під приводом здійснення дублюючих банківських операцій через платіжну систему «Клієнт-Банк», заволоділи грошовими коштами на загальну суму 228 587 грн. 92 коп., що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перерахованими з розрахункового рахунку вказаного підприємства № НОМЕР_1 , відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та № НОМЕР_3 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », отримавши їх готівкою у банкоматах банківських установ, розташованих на території м. Дніпра.

31.05.2018 року до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшло аналогічне звернення директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомості за вказаним фактом внесено до ЖЄО № 712 від 11.06.2018 та долучено до матеріалів кримінального провадження №0001088, за фактом протиправних дій невстановлених осіб, які шахрайським шляхом з використанням електронно-обчислювальної техніки та мережі «Інтернет», заволоділи грошовими коштами підприємства, в сумі 100 000 грн.

Під час досудового розслідування встановлено, що 29.05.2018 року до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зателефонувала невстановлена особа та представившись співробітником Індустріалбанка під психологічним тиском схилила останнього перерахувати грошові кошти у загальній сумі 100 000 грн. з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картковий рахунок № НОМЕР_4 , відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на ім`я ОСОБА_5 . Особи, що причетні до скоєння вказаних вище кримінальних правопорушень користуються мобільними номерами телефонів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що з метою всебічного, повного й неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати інформацію щодо абонентських номерів мобільного зв`язку оператора телекомунікаційних послуг ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користувались невстановлені особи, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2018 року по дату подання клопотання.

Просив розглядати клопотання без участі особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву, у якій просив розглянути клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;не становлять собою або не включають речей і документів, якімістятьохоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, якіпередбачається довести за допомогоюцих речей і документів.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчийсуддя, суд в ухвалі про наданнятимчасового доступу до речей і документівможедатирозпорядження про наданняможливостівилучення речей і документів, якщо сторона кримінальногопровадженнядоведенаявністьдостатніхпідставвважати, що без такого вилученняіснує реальна загрозазміниабознищення речей чидокументів, аботакевилученнянеобхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Враховуючи викладене, вважаю, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок тимчасового доступу можуть бути отриманні докази, які як самостійно, так і в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування всіх обставин вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 163-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , протимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001088, працівникам оперативних підрозділів, визначених слідчим відповідним дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ (ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій) до інформаціїпро телефонні з`єднання терміналу мобільного зв`язку та абонентських номерів: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 у період часу з 00 години 00 хвилин 02.01.2018 року по дату подання клопотаннята забезпечити тимчасовий доступ і можливість вилучення наступної інформації: 1) адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок кінцевого обладнання з вказаними вище абонентськими номерами; 2) інформацію про вмикання-вимикання мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із мобільного терміналу (тобто реєстрація в мережі оператора зв`язку) із вказуванням координат базових станцій та часу і місця реєстрації терміналу мережі; 3) ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання абонентів, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання, у якому використовувались сім картки НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; 4) типи з`єднань абонентів: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS(мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), пере адресація, тощо; 5) дата, час та тривалість з`єднання, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйнятті виклики) абонентів; 6) ідентифікаційні ознаки терміналу, з якими відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк виконання ухвали до 04 серпня 2018 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1