У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 серпня 2018 року смт. Близнюки
Слідчий суддя Близнюківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,-
в с т а н о в и в :
Із матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 26 травня 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, вбачається що, 26 травня 2018 року до Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_4 про те, що 20 квітня 2018 року невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його коштами в сумі 4000 грн.
У своєму клопотанні слідчий зазначає, що допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив наступне. 20 квітня 2018 року він знайшов на сайті ОЛХ оголошення про продаж офісного паперу та написав повідомлення про бажання купити 10 пачок паперу по ціні близько 60 грн. точнішої вартості не пам`ятає. Через кілька хвилин йому зателефонували з номеру ( НОМЕР_1 ). Чоловік, який телефонував, відразу запропонував взяти більшу кількість паперу за меншою ціно, однак повідомив, що для цього потрібно зробити повну передплату та зазначив, що мінімальна кількість 60 пачок. Потерпілий погодився на цю пропозицію та перерахував грошові кошти в сумі 1600 гривень через ІНФОРМАЦІЯ_1 на номер банківської карти НОМЕР_2 на ім я ОСОБА_5 . Через годину йому знову зателефонував цей чоловік та сказав, що його керівник не може відправити таку маленьку партію та запропонував взяти вдвічі більше паперу ще за меншою ціною, нащо він погодився та перерахував ще 1600 грн. Через кілька хвилин чоловік знову йому зателефонував та сказав, що потрібно ще скинути гроші за доставку в сумі 603 грн. 02 копійки. В подальшому він знову йому перетелефонував та сказав, що сьогодні не вийде відправити папір, та сказав, що папір не вийде відправити так як потрібно ще збільшувати замовлення. Потерпілий на це не погодився та сказав, що нехай тоді перерахують назад кошти. Чоловік погодився, але так нічого йому і не перерахував. Ще пізніше номери телефону стали не дійсними та змінилася адреса на сайті ОЛХ, а ще через два дні зовсім зникло повідомлення. .

Однією із слідчих версій по справі є те, що особа, яка планувала та скоїла кримінальне правопорушення, користувалась послугами Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в зв`язку з чим у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про власника зазначеної банківської картки ( НОМЕР_2 ).
Слідчий зазначає, що встановлення особи злочинців можливе лише за умови отримання інформації про особу, на чиє ім`я відкритий рахунок, рух грошових коштів.
Зазначена інформація перебуває у користуванні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити повну інформацію щодо руху грошових коштів банківської картки ( НОМЕР_2 ).
Проте, у випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ у подальшому досудовому розслідуванні зазначеного кримінального провадження.
Посилаючись на вищевказане, слідчий просить клопотання задовольнити.
Судовий виклик представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено відповідно до вимог ч.ч.1,3 ст.163 КПК України. Представник зазначеної установи в судове засідання не з`явився, про причини неприбуття не повідомив. Клопотання розглянуте за його відсутності на підставі ч.4 ст. 163 КПК України.
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, перевіривши надані ним матеріали досудового провадження №0000143 від 26 травня 2018 року, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, виходячи із наступного.
Із вивчених у судовому засіданні матеріалів кримінального провадження, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000143 від 26 травня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, пояснень у судовому засіданні слідчого, вбачається достовірність обставин на які він посилаються у клопотанні.
Подане до суду клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Тимчасовий доступ до документів, як захід забезпечення кримінального провадження, передбачений п.5 ч.1 ст. 131 КПК України.
Слідчим обґрунтовано наявність підозри щодо вчинення кримінального правопорушення певного ступеня тяжкості та доведено необхідність застосування саме цього виду заходів забезпечення кримінального провадження і у спосіб про який заявлено у клопотанні.
Без застосування такого виду заходу забезпечення кримінального провадження слідчим неможливо отримати документи про які заявлено в клопотанні.
Документи, про доступ до яких клопочуть, перебувають у володінні Головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Інформація яка міститься в цих документах, у сукупності з іншими речами і документами, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Ці документи містять охоронювану законом таємницю, проте слідчим доведено, що відомості які у них є, можуть бути використані як докази і іншим способом встановлення обставин, які передбачається довести на їх підставі, неможливе.
Відповідно до п. 2 ст. 63 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначена інформація містить охоронювану законом таємницю, яка може бути надана на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Надання доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю передбачено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України.
Таким чином потреби досудового розслідування, з метою забезпечення його дієвості, можуть бути досягненні при задоволенні клопотання слідчого в повному обсязі.
Відповідно до ч.ч.1,2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ували слідчого судді.
Суттєвих шкідливих наслідків застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження для осіб, яких він стосується, не вбачається.
Спосіб у який здійснюється забезпечення кримінального провадження, відповідає завданням кримінального провадження, враховує обставини вчиненого кримінального правопорушення, є розумним, співрозмірним та доцільним.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000143 від 26 травня 2018 року - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного Акціонерного Товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та зобов`язати посадових осіб надати слідчому слідчого відділення Близнюківського ВП Лозівського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або особі якій видана належним чином оформлена довіреність, наступну інформацію:

на кого відкритий рахунок НОМЕР_2 , а також надати документи які стали підставою для відкриття вказаного рахунку, в тому числі ідентифікаційного коду і паспорту власника зазначеної банківської картки в обов`язковому порядку з місцем реєстрації особи, також номеру мобільного телефону, який закріплений за даним рахунком;

інформацію щодо руху грошових коштів, по вказаній картці НОМЕР_2 в період з 20.04.2018 до моменту надходження ухвали, з вказанням контрагентів та номерів рахунків з яких й на які здійснювались перекази грошових коштів, також інформацію про осіб на чиї ім`я зареєстровані номери карток/рахунків з яких та на які здійснювався переказ грошових коштів;

надати -фото, -відео фіксацію осіб, які здійснювали зняття й поповнення грошових коштів по картці НОМЕР_2 в період з 20.04.2018 до моменту надходження ухвали.
в разі закриття зазначеної банківської картки або рахунку - надати копію заяви особи про закриття картки, рахунку.
Ухвала діє до 30 вересня 2018 року.
Один примірник ухвали та її копію надіслати слідчому СВ Близнюківського ВП Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Повідомити осіб, тимчасовий доступ до документів яких дозволено, що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали слідчого судді, про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд, за клопотанням сторони кримінального провадження якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1