Справа № 570/2743/17
Номер провадження 1-кс/570/611/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 липня 2017 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши в залі суду в приміщенні Рівненського районного суду Рівненської області (м.Рівне, вул.П.Могили 24) клопотання слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного 30 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України,

про арешт майна,
в с т а н о в и в:
з метою забезпечення можливої конфіскації та збереження тимчасово вилученого 30 червня 2017 року майна слідчий у поданому 03 липня 2017 року клопотанні просить накласти на нього арешт.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання повністю та пояснив суду про обставини, вказані у ньому.
Власники майна до суду не викликалися за клопотанням слідчого з метою унеможливлення перешкоджання встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні.
З`ясувавши обставини та вивчивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до таких висновків.
Згідно клопотання, 30 червня 2017 року надійшов рапорт слідчого СУ ГУ НП в Рівненській області ОСОБА_4 про те, що 29 червня 2017 року під час проведення санкціонованого обшуку у кримінальному провадженні № 0000084 від 16 серпня 2016 року за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.240 КК України, за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 виявлено та вилучено каміння, зовні схоже на бурштин-сирець, вагою 5 848 грам., яке упаковано в спец.пакет № 0002215.

За даним фактом 30 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за №0001047 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України

Згідно ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які, зокрема, є об"єктом кримінально карних дій.
В розумінні положень ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який застосовується з метою дієвості цього провадження, суть якого полягає у тимчасовому позбавленні можливості відчужувати певне його майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Відповідно до п.3 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони є предметом кримінального правопорушення, пов"язаного з їх незаконним обігом.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.
Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації. Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.
Оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинне здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтовувати таку ініціативу з посиланням на норми закону. Відповідно до вимог п.п.1-3 ч.1 ст.171 КПК України у такому клопотанні повинно бути зазначено підстави, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, перелік і види майна, що належить арештувати, документи, що підтверджують право власності на таке майно. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання.
Зі змісту ч.2 ст.173 КПК України вбачається, що при вирішенні питання про арешт майна суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення;
3) розмір можливої конфіскації майна, можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та цивільного позову;
4) наслідки арешту майна для інших осіб;
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Вважаю, що такі вимоги закону виконані, слідчим доведено необхідність арешту тимчасово вилученого майна, який не порушуватиме справедливий баланс між інтересами власника, гарантованими законом, і завданнями цього кримінального провадження.

В особи, у якої було вилучено майно, відсутні документи на видобуток бурштину чи його придбання в осіб, які мають таке право, не надано ліцензії, яка підтверджує законність купівлі-продажу вилученого каміння, зовні схожого на бурштин-сирець. Документів, які б підтверджували походження даного каміння та право його перевезення, не надано, а тому це каміння може бути предметом кримінальних правопорушень, передбачених як ч.2 ст.240 КК УКраїни як незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, так і ст.198 цього Кодексу як заздалегідь не обіцяне придбання або отримання, зберігання чи збут майна, завідомо одержаного злочинним шляхом за відсутності ознак легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.
П.8 Правил торгівлі дорогоціними металами (крім банківських металів) і дорогоцінним камінням органогенного утворення та напівдорогоцінного каміння у сирому та обробленому вигляді і виробами з них, що належать об"єктам підприємницької діяльності на праві власності, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 04 червня 1998 р. №802, передбачено, що суб"єкти підприємницької діяльності здійснюють операції купівлі-продажу мінеральної та вторинної сировини на підставі ліцензій, що видаються у порядку, встановленому законодавством.
Враховуючи також можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених ч.2 ст.170 цього Кодексу), суд вважає, що слідчим доведено необхідність арешту майна і цей арешт майна унеможливить його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Тому з метою забезпечення кримінального провадження, клопотання, що надійшло до суду, і відповідає вимогам КПК України, підлягає до задоволення.

Арешт майна носить тимчасовий характер, оскільки остаточне рішення про те, що належить вчинити з майном, яке арештоване, буде вирішено судом при ухваленні вироку.
З огляду на викладене, керуючись ст.ст.110, 167, 170, 173, 175, 309, 370, 372 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
задоволити клопотання слідчого СВ Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва, прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , по матеріалах досудового розслідування, внесеного 30 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001047 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.198 КК України про арешт майна.
Накласти арешт на каміння, ззовні схоже на бурштин-сирець вагою 5 848 грам, яке упаковано в спец.пакет № 0002215, вилучене 29 червня 2017 року під час санкціонованого обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 по АДРЕСА_1 .

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Рівненської області протягом п`яти днів з дня проголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1