Номер провадження 1-кс/643/4704/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.10.2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в м. Харкові в залі суду клопотання слідчого Московського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Харківської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004881 від 01.09.2018, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України, тобто, заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою(шахрайство), -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло вищезазначене клопотання.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 31.08.2018 до Московського ВП ГУНП в Харківській області із заявою звернувся ОСОБА_5 , який просить вжити заходів до малознайомого на ім`я « ОСОБА_6 », який в період часу з 03.07.2018 до 08.07.2018 шахрайським шляхом заволодів мобільним телефоном «IPHONE 7 PLUSE» та грошовими коштами в сумі 17809 грн., чим ОСОБА_7 було завдано матеріальну шкоду.(ЖЄО №40766 від 31.08.2018).

За даним фактом було розпочато досудове розслідування зареєстроване до ЄРДР № 0004881 від 01.09.2018 року, за ознаками ч. 1 ст.190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 28.06.2018 познайомився з хлопцем на ім`я « ОСОБА_6 », який, зі слів, займається продажом техніки із США.

В ході спілкування « ОСОБА_6 » запропонував ОСОБА_5 обміняти його мобільний телефон моделі «iPhone 7 Plus» з невеликою доплатою на новий, який останній мав привезти із США, на що ОСОБА_5 дав згоду та добровільно передав йому вищевказаний телефон.

Однак, через декілька днів « ОСОБА_6 » повідомив, що виникли деякі труднощі з обміном мобільного телефону, та додав, що можливо зробити лише замовлення нового телефону.

07.07.2018 ОСОБА_5 було здійсненого переказ грошових коштів в сумі 12479,38 та 1672 грн, 08.07.2018 в сумі 3658 грн. на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка оформлена на ОСОБА_8 . Номер карти для переказу грошових коштів йому надав вищевказаний хлопець на ім`я « ОСОБА_6 ».
В ході проведення розслідування, з метою збирання доказів, всебічного, повного, об`єктивного встановлення істини по справі, необхідна інформація про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані дані самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з неможливістю отримання іншим шляхом та неможливістю іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів на банківській картці № НОМЕР_1 , з метою її подальшого вилучення.
Таким чином наявність документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ), а саме рахунок по банківській картці № НОМЕР_1 , на яку 07.07.2018 та 08.07.2018 було здійснено переказ коштів ОСОБА_5 .
Слідчий зазначає, що іншими способами одержати дані документи не можливо.

Слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі, про що зазначив у письмовій заяві.

Дослідивши клопотання, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст. 163 слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи наведене та керуючись ст.ст. 160, 163, 164, 166, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
1. Клопотання задовольнити.

2. Надати слідчому Московського відділу поліції ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до інформації з метою її подальшого вилучення, яка знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 з можливістю її вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , на яку 07.07.2018, 08.07.2018 було здійснено переказ коштів, а саме:
- повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;

- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
- рух грошових коштів по рахунку в період з 07.07.2018 року по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу та номерів рахунків, з яких здійснювались перекази грошових коштів на вказану картку;

- всі наявні факти поповнення рахунків мобільних операторів з рахунку, із зазначенням дати, часу, суми поповнення та способу, в тому числі реквізитів банківських терміналів, банкоматів, клієнт-банків із урахуванням адрес їх розташування;

- матеріали фото-відеоспостереження зняття грошових коштів, а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку;
- інші рахунки, оформлені на утримувача, рух коштів по ним в період з 07.07.2018 року по теперішній із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;

- повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів.

3.Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

4. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

5. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1