490/3085/18 06.09.2018
н/п 1-кс/490/5547/2018
Справа № 490/3085/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 вересня 2018 року м. Миколаїв
Слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданніклопотання слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 06.02.2018 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.212 КК України за фактом ухилення від сплати податків в значних розмірах, службовими особами ПП « ОСОБА_4 », дії яких призвели до нанесення збитків державі в розмірі 968 919 грн.

23 серпня 2018 року слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва з погодженим із прокурором відділу прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю отримати їх копії, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Доступ до вищевказаних документів неможливо отримати у добровільному порядку шляхом їх витребування відповідно до ст. 93 КПК України.

В судове засідання слідчий не з`явився, повідомлявся належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, надав заяву, в якій просить провести судове засідання без його участі у зв`язку з навантаженим графіком роботи.

Вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, вислухавши його пояснення, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню на підставі ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, оскільки вивчення зазначених у клопотанні документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин, які є предметом зазначеного вище досудового розслідування, та в інший спосіб встановлення та доведення цих обставин є неможливим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :
Надати слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: реєстри отриманих та виданих податкових накладних; фінансово-господарські документи, що підтверджують сплату грошових коштів за вчиненим правочином з ПП « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_2 ); фінансово-господарські документи, що підтверджують отримання/передачу товарів, за вчиненим правочином товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти приймання-передачі ТМЦ/виконаних робіт, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей (робіт, послуг), та ін.; сертифікати якості і відповідності, технічні паспорти на ТМЦ; договори (контракти, рахунки-фактури) та додатки до них; документи первинного бухгалтерського та податкового обліків підтверджуючих подальше використання придбаних ТМЦ (робіт, послуг), (подальшу їх реалізацію, використання, списання тощо) товарно-транспортні накладні, податкові накладні, рахунки-фактури, видаткові накладні, акти виконаних робіт, акти приймання - передачі ТМЦ, актів прийняття на зберігання ТМЦ, довіреності на отримання товарно - матеріальних цінностей; документи (листування між підприємствами, службові записки, відомості з журналів обліку, тощо) щодо пропуску співробітників ПП « ОСОБА_4 » (з зазначенням прізвища, ім`я, по-батькові та інших наявних даних) на територію ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015 р. 2017р. Також документи, отримані від ПП « ОСОБА_4 » щодо пропуску осіб для проведення будівельних робіт на зазначених об`єктах; документи (листування між підприємствами, службові записки, відомості з журналів обліку, тощо) щодо транспортних засобів та спецтехніки (з зазначенням марки, моделі, державного номеру та інших наявних даних), яка використовувалась ПП « ОСОБА_4 » при виконанні даним підприємством робіт (перевезенні товарно-матеріальних цінностей, тощо) на території ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) протягом 2015 р. 2017р; надати інформацію, чи складались будь-які документи для отримання перепустки на співробітників, транспортні засоби та спецтехніку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а також чи наявна будь-яка інформація щодо участі співробітників даних підприємств у виконанні робіт на території Баловнянської виробничої бази; штатний розпис співробітників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) за період 2015-2017 із зазначенням ПІБ, займаної посади осіб, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідальним особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи в оригіналі або копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 05 жовтня 2018 року оскарженню не підлягає і набирає законної сили негайно після її оголошення.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_6