25.07.2018 Справа № 756/9334/18
1-кс/756/1917/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 липня 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000610 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч. 1 ст. 366 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Оболонського УП ГУ Національної поліції України в місті Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В обґрунтування клопотання вказує, що починаючи з 20 березня 2014 року при відсутності будь-яких поставок пластмасової тари, ОСОБА_5 , будучи керівником, надав до Банку видаткові накладні, які мають ознаки фіктивності, а саме: в порушення умов договору факторингу відсутній підпис одержувача продукції та в такий спосіб грошові кошти Банку були незаконно перераховані до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначеними діями Банку завдано збитки в особливо великих розмірах.

Сприяння ОСОБА_6 надавав, на той час, начальник Управління факторингового обслуговування ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв при здійсненні операцій з факторингу на підставі довіреності від 21.03.2013 № 37 та до функціональних обов`язків якого входило супроводження операцій з факторингу, в тому числі ведення переговорів, укладання договорів факторингу та внесення змін та доповнень до них, а також, підписання розпоряджень на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування в межах лімітів, встановлених рішенням Кредитного комітету, Правлінням Банку та Спостережною радою.

Так, ОСОБА_7 на підставі отриманих ним особисто фіктивних накладних поставки товару від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видавав розпорядження на видачу грошових коштів за операціями факторингового обслуговування, засвідчував власним підписом та подавав їх до бухгалтерії Банку для перерахунку коштів.

Отже, діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 та колишнього працівника Банку ОСОБА_7 банківській установі завдано збитків в особливо великих розмірах.

Крім того, встановлено, що бухгалтерські документи які підтверджують факт руху товарно-матеріальних активів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на теперішній час зберігаються у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код СДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), вони мають істотне значення для досудового розслідування,тому слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Слідчий вважає, що у вказаних відомостях може міститися інформація необхідна для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що встановити іншим способом на цей час неможливо.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі.

Слідчий суддя розглянув клопотання у відсутність представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини кримінального правопорушення, вважаю, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що з метою встановлення осіб, які о причетні до вказаного вище діяння, необхідно надати тимчасовий доступ до матеріалів, які перебувають у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 163, 164, 166,258,247,263 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Оболонського УП ГУ НП в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000610 від 25.01.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.222, ч. 1 ст. 366 КК України -задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Оболонського УП ГУ НП у місті Києві майору поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), а саме:

-видаткових накладних, товаротранспортних накладних, податкових накладних, з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 починаючи з 20 травня 2014 по 31.01.2016);

-копій сертифікатів якості, сертифікатів відповідності, висновків санітарно-епідеміологічної експертизи, завірених печаткою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та підписом відповідальної особи;

-договорів з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) починаючи з 20 травня 2014 по 31.01.2016) які діяли у період часу з 20.05.2014 по 31.01.2016;

- актів звірки взаєморозрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) починаючи з 20 травня 2014 по 31.01.2016).

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 25.07.2018 року по 25.08.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1