Справа № 712/7751/18
Провадження № 1-кс/712/3500/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про продовження строку досудового розслідування

06 липня 2018 року м. Черкаси 6

Соснівський районний суд м. Черкаси в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисника ОСОБА_5

підозрюваного ОСОБА_6

розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000015, внесеного до ЄРДР 23.04.2018 року, порушеного відносно ОСОБА_7 , за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 359 КК України старшим слідчим слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Черкаської області начальником управління старшим радником юстиції ОСОБА_8 клопотання про продовження строку досудового розслідування,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернувся старший слідчий слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітан юстиції ОСОБА_4 з клопотанням про продовження строку досудового розслідування.

Клопотання обґрунтовує тим, що слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

В ході досудового слідства встановлено, що ОСОБА_7 , діючи в порушення вимог ст. 9 Закону України від 01.06.2000 №1775-3 «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» (ліцензуванню підлягають розроблення, виготовлення спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації, торгівля спеціальними технічними засобами для зняття інформації з каналів зв`язку, іншими засобами негласного отримання інформації), п. 7 постанови Верховної Ради України від 17.06.1992 № 2471-ХІІ (у власності громадян не можуть перебувати спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації), п. 2 «Положення про порядок розроблення, виготовлення, реалізації та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.10.2001 № 1450 (замовниками розроблення та придбання спеціальних технічних засобів для зняття інформації з каналів зв`язку, інших засобів негласного отримання інформації можуть бути центральні органи виконавчої влади, розвідувальні органи, підрозділи, які здійснюють оперативно-розшукову діяльність, міжнародні правоохоронні організації, спеціальні служби та правоохоронні органи іноземних держав), постанови Кабінету Міністрів України від 28.01.2004 № 86 «Про затвердження Порядку здійснення державного контролю за міжнародними передачами товарів подвійного використання» (щодо технічних засобів негласного отримання інформації встановлений спеціальний порядок ввезення на територію України), не маючи дозволу (ліцензії) на розроблення, виготовлення та торгівлю спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації, з корисливих мотивів, незаконно придбав, за попередньою змовою з невстановленими особами, за невстановлених в ході досудового розслідування обставин спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер» та 19.04.2018 незаконно збув, за попередньою змовою з невстановленими особами, спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер».

На початку 2018 року, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, діючи умисно та цілеспрямовано, ОСОБА_7 , за попередньою змовою з невстановленими особами, керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, придбав за невстановлених в ході досудового розслідування обставин спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер».

У подальшому, ОСОБА_7 , реалізовуючи свій злочинний умисел направлений на незаконне збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, розмістив на сайтах безкоштовних оголошень в мережі Інтернет оголошення про збут спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, вказавши власні мобільні абонентські номери оператора мобільного зв`язку ТОВ «Лайфселл» НОМЕР_1 , оператора мобільного зв`язку ТОВ «Київстар» НОМЕР_2 , та з метою приховання слідів незаконної діяльності в заголовку оголошення вказав «сигналізація».

17.04.2018 о 09 годині 13 хвилин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зателефонувала з мобільного телефону з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Київстар» НОМЕР_3 ОСОБА_7 на мобільний телефон з абонентським номером оператора мобільного зв`язку ТОВ «Київстар» НОМЕР_2 та в режимі голосової телефонії домовилася з ним про купівлю за 950 грн. спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації технічних пристроїв «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер».

Того ж дня, тобто 17.04.2018, більш точного часу в ході досудового розслідування не встановлено, ОСОБА_7 , керуючись корисливими мотивами, переслідуючи мету незаконного збагачення, а саме одержання постійного прибутку від незаконного збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, усвідомлюючи протиправність своїх дій, за попередньою змовою з невстановленими особами, у відділенні № 6 ТОВ «Нова-Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Черкаси, вул. Волкова, б. 30, на виконання попередніх домовленостей з ОСОБА_9 , відправив на її ім`я до відділення № 1 ТОВ «Нова-Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, б. 20, поштове відправлення за експрес-накладною № 5262 з спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації технічними пристроями «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер».

19.04.2018 о 13 годині 13 хвилин ОСОБА_9 отримала за експрес-накладною № 5262 у відділенні № 1 ТОВ «Нова-Пошта», яке знаходиться за адресою: м. Здолбунів, вул. Незалежності, б. 20, поштове відправлення від ОСОБА_7 з спеціальними технічними засобами негласного отримання інформації технічними пристроями «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер», перерахувавши, того ж дня, тобто 19.04.2018 о 13 годині 14 хвилин на ім`я ОСОБА_7 з використанням можливостей ТОВ «ПОСТ ФІНАНС» грошові кошти в сумі 950 грн. за замовлені у нього спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації.

Згідно з висновком експерта експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирській області № 111 від 11.05.2018 збуті 19.04.2018 ОСОБА_7 технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер» відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації.

15.05.2018 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.05.2018 ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України.

16.05.2018 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід домашній арешт строком на 60 діб, тобто до 13.07.2018.

Обставинами, що дають підстави підозрювати ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 України, є зібрані у ході досудового розслідування речові докази і документи, відомості, що містяться в протоколах слідчих дій, проведених у кримінальному провадженні, зокрема:

- протоколі обшуку за місцем роботи ОСОБА_7 в офісі АДРЕСА_1 , згідно з даними якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої: «GSМ-мікрофон Mini A8» у кількості 130 штук, «GSМ-мікрофон GPS-трекер» у кількості 29 штук, один технічний пристрій «GF-08», дев`ять технічних пристроїв без маркування та технічні пристрої «GSМ-мікрофон А9» у кількості 33 штуки, які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- протоколі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 , згідно з даними якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» у кількості 27 штук та один «GSМ-мікрофон GPS-трекер», які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- протоколі обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , згідно з даними якого під час проведення обшуку було вилучено технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» у кількості 44 штуки, які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, а також матеріальні носії інформації на яких міститься інформація щодо замовлення, придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- протоколі тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, б. 15, згідно з даними якого під час проведення тимчасового доступу було вилучено поштове відправлення з експрес-накладною № 7164, адресоване на ім`я ОСОБА_7 , у якому містилися технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» у кількості 20 штук, які за своїми зовнішніми та технічними характеристиками мають ознаки спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- протоколі допиту свідка ОСОБА_11 від 15.05.2018, згідно з даними якого на її ім`я та за місцем її фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , систематично надходили міжнародні поштові відправлення з КНР, які в послідуючому вона передавала своєму чоловікові ОСОБА_10 ;

- поясненні ОСОБА_10 від 15.05.2018, згідно з даними якого на ім`я його дружини, його ім`я та за місцем їх фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_7 систематично здійснював замовлення через мережу Інтернет з КНР спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації, які надходили в міжнародних поштових відправленнях. В подальшому він та ОСОБА_7 систематично незаконно збували на території Черкаської та інших областей України вказані спеціальні технічні засоби негласного отримання інформації;

- висновку експерта експертного сектору Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирській області № 111 від 11.05.2018 про те, що збуті 19.04.2018 ОСОБА_7 технічні пристрої «GSМ-мікрофон Mini A8» і «GSМ-мікрофон GPS-трекер» відноситься до спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації;

- інших зібраних в кримінальному провадженні доказах.

Завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо без одержання висновків наступних призначених судово-технічних експертиз:

- від 21.05.2018 по технічним пристроям, вилученим 15.05.2018 у ході проведення обшуків: за місцем роботи ОСОБА_7 в офісі АДРЕСА_1 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_2 ; за місцем фактичного проживання ОСОБА_10 в приміщенні квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , до проведення якої залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України в Управлінні СБ України в Житомирській області;

- від 04.06.2018 по технічним пристроям, вилученим 29.05.2018 в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в ТОВ «Нова Пошта», за адресою: м. Черкаси, вул. Хоменка, б. 15, які адресувались на ім`я ОСОБА_7 у поштовому відправленні з експрес-накладною № 7164, до проведення якої залучено експертів Українського науково-дослідного інституту спеціальної техніки та судових експертиз СБ України.

Також, у вказаному провадженні, відповідно до ч. 6 ст. 218 КПК України, направлено для виконання постанови для проведення слідчих дій на території Дніпропетровської, Запорізької, Волинської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей з метою допиту свідків, які придбали у ОСОБА_7 технічні пристрої з ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.

Разом з тим, вживаються заходи щодо встановлення та допитів свідків, яким відомі обставини причетності підозрюваного до систематичного переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, незаконного придбання та збуту спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації. Зі свідками проводяться слідчі дії у вигляді допитів, слідчих експериментів та впізнання.

Інформація, яку орган досудового розслідування має отримати в результаті проведення судово-технічних експертиз та виконаних постанов на території вищевказаних областей надасть можливість правильно кваліфікувати всі діяння причетних осіб до вчинених кримінальних правопорушень та повідомити винних осіб про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень.

Проведення вказаних процесуальних дій триває і завершити їх до теперішнього часу не представлялось за можливе з об`єктивних причин (значний обсяг досліджуваних технічних пристроїв, велике завантаження експертів, які залучені до проведення експертиз, велика кількість осіб, які придбали у ОСОБА_7 технічні пристрої з ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання інформації і необхідність проведення детального допиту кожного з них, а також значний обсяг досліджуваної інформації щодо придбання та збуту ОСОБА_7 спеціальних технічних засобів негласного отримання інформації).

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного та захисника, слідчий суддя встановив наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Черкаській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000015, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018, за підозрою ОСОБА_7 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 359 КК України, а також за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 201 КК України.

15.05.2018 ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

16.05.2018 ОСОБА_7 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 359 КК України.

16.05.2018 ухвалою слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси до підозрюваного ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід домашній арешт строком на 60 діб, тобто до 13.07.2018 року.

Згідно ст. 219 КПК України строк досудового розслідування обчислюється з моменту внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань до дня звернення до суду з обвинувальним актом, клопотанням про застосування примусових заходів медичного або виховного характеру, клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності або до дня ухвалення рішення про закриття кримінального провадження.

Досудове розслідування повинно бути закінчено протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу.

Частиною першою статті 295-1 КПК встановлено, що у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

За ст. 294 КПК України якщо досудове розслідування злочину або кримінального проступку до моменту повідомлення особі про підозру неможливо закінчити у строк, зазначений в абзаці другому частини першої статті 219 цього Кодексу, вказаний строк може бути неодноразово продовжений слідчим суддею за клопотанням прокурора або слідчого, погодженого з прокурором, на строк, встановлений пунктами 1 - 3 частини другої статті 219 цього Кодексу. Якщо внаслідок складності провадження неможливо закінчити досудове розслідування з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального проступку (дізнання) у строк, зазначений у пункті 1 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строку, встановленого пунктом 1 частини другої статті 219 цього Кодексу, районним (міським) або іншим прирівняним до нього прокурором. Якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 2 абзацу третього частини першої статті 219 цього Кодексу, він може бути продовжений в межах строків, встановлених пунктами 2 та 3 частини другої статті 219 цього Кодексу: до трьох місяців - керівником місцевої прокуратури, заступником Генерального прокурора; до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником регіональної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора; до дванадцяти місяців - слідчим суддею, за клопотанням слідчого, погодженим з Генеральним прокурором чи його заступниками. Строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження. Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого статтею 219 цього Кодексу.

У судовому засіданні слідчим та прокурором доведено, що завершити розслідування кримінального провадження в установлений строк неможливо без одержання висновків призначених судово-технічних експертиз та виконаних постанов для проведення слідчих дій на території Дніпропетровської, Запорізької, Волинської, Одеської, Полтавської, Тернопільської, Харківської, Херсонської та Чернівецької областей, а саме допиту свідків, які придбали у ОСОБА_7 технічні пристрої з ознаками спеціального технічного засобу негласного отримання інформації.

На підставі викладеного приходжу до висновку, що є підстави для задоволення клопотання про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000015 до чотирьох місяців, тобто до 15.09.2018року.

Керуючись ст.ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділу УСБУ в Черкаській області капітана юстиції ОСОБА_4 , погоджене першим заступником прокурора Черкаської області начальником управління старшим радником юстиції ОСОБА_8 , про продовження строків досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 201, ч. 2 ст. 359 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000015 до чотирьох місяців, тобто до 15.09.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1