Справа № 369/8815/18
Провадження №1-кс/369/2872/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23.07.2018 року м.Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування за №0000068, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Прокурор Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке він мотивував тим, що У провадженні СВ Києво-Святошинського ВП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0000068 від 13.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 191 КК України.

Установлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 зловживаючи своїм службовим становищем та використовуючи організаційно-розпорядчі функції, всупереч інтересам служби незаконно заволоділи бюджетними коштами, які виділялись в грудні 2016 року для капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташований в АДРЕСА_1 .

Так, 14.12.2016 року на підставі відкритих торгів ІНФОРМАЦІЯ_3 (Замовник) укладено договір підряду №79 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Підрядник) про капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарасівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з договором Підрядник зобов`язується своїми силами, на свій ризик виконати за завданням Замовника капітальний ремонт ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Тарасівської сільської ради за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна договору разом з ПДВ 1 499 100, 74 гривень. Згідно з п. 3.2. договору розрахунки за виконані роботи здійснюються Замовником, на підставі підписаних обома сторонами форм КБ-3 та КБ-2В, шляхом перерахування коштів в розмірі вартості виконаних робіт на поточний рахунок Підрядника, зазначений в цьому Договорі.

Згідно з даними із електронного ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_5 про перерахунок коштів ІНФОРМАЦІЯ_6 , як замовник, перерахувала 16.12.2016 року 449 269, 72 грн., 23.12.2016 року 318 376, 45 грн., 20.03.2017 року 140 467, 6 гривень на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », 24.04.2017 року 199 575.65 гривень, 26.06.2017 223051,19 гривень, 24.07.2017 130 015, 84 гривень, а 18.12.2017 року 38 344, 29 грн. тому ж підприємству. У призначенні платежу вказані реквізити документів, на підставі яких перераховувалися кошти, а саме акти виконаних робіт за формою КБ-2в та довідки КБ -3.

При цьому, відповідно до договору підряду №79 від 14.12.2016 та двох додаткових угод до неї від 30.12.2016 та 16.03.2017 реквізитами підрядника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для сплати коштів замовником за виконані роботи наступні: МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , р/р № НОМЕР_3 в КРУ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та проведенні їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Вказані речі та документи можуть знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки банки зберігають інформацію про свої клієнтів відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність».
Надання тимчасового доступу до вказаних речей та документів дозволить установити/спростувати факт надходження грошових коштів на виконання зобов`язання за договором підряду, їх подальшого руху, у тому числі шляхом подальшого перерахування на інші рахунки.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, не видається можливим, так як інформації про рахунки та рух коштів є банківською таємницею, доступ до якої здійснюються за рішенням суду.
При цьому, сторона обвинувачення вважає, що розгляд даного клопотання слід здійснити без виклику володільця вказаних документів Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки це може зашкодити кримінальному провадженню, шляхом повідомлення представниками банку зацікавлених у результатах кримінального провадження осіб.

-Тому прокурор просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації:
-про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив його задоволити.

Суд розглядає клопотання у відсутність представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.7 ч. 1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки з матеріалів кримінального провадження вбачається про неможливість отримати прокурором відомості в інший спосіб, потреби досудового розслідування виправдовують такий захід забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, і дані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку, з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Києво-Святошинської місцевої прокуратури ОСОБА_3 або уповноваженій особі за його дорученням, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з метою отримання інформації: про рух коштів (можливе отримання на електронному носії) по розрахунковому рахунку № НОМЕР_3 , з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на вказаних рахунок за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з рахунку № НОМЕР_3 , за період з 01.12.2016 по 01.02.2018 років, та провести їх вилучення в копіях у Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали 1 місяць.
Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя: ОСОБА_1