Справа №295/4728/18
УХВАЛА
Іменем України

23.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання про надання доступу до речей та документів, внесене старшим слідчим з ОВС відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління ФР ГУ ДФС у Житомирській області майором податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , по кримінальному провадженні за №0000038, та додані до нього матеріали,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернулась з клопотанням,в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
У клопотанні слідчий пояснила, що проведеним досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000038 встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в період 2015-2017 років, з метою заниження суми єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, що підлягає сплаті до державного бюджету, поряд із офіційно нарахованою мінімальною заробітною платою, яка виплачувалась працівникам підприємства, шляхом зарахування грошових коштів на карткові рахунки з призначенням платежу «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ», нараховувалась необлікована заробітна плата, що в рази перевищувала мінімальну, яка також перераховувалась на карткові рахунки працівників із призначенням платежу - «Зачисление на картку: ІНФОРМАЦІЯ_3 ». З виплаченої, таким чином, не облікованої заробітної плати, службові особи зазначеного товариства ЄСВ не визначали та відповідно до державного бюджету не сплачували.
Допитані в якості свідків працівники ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що заробітну плату на підприємстві вони отримували 2 рази на місяць аванс та заробітну плату, які їм зачислялись на карткові рахунки відкриті у « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
За наслідками отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по картковим рахункам працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 2015 2017 роки встановлено факт перерахування грошових коштів на користь цих працівників з призначенням платежу: «Зарплата, АРКАПЛАСТ ТОВ» (яка відповідає нарахованій заробітній платі та виплата якої відбувалася згідно наданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до перевірки документів та даних відповідної податкової звітності) та «Зачисление на картку: ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка суттєво є більшою від мінімальної заробітної плати, та з якої службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄСВ не нараховувався та не утримувався.
Слідчий пояснила, що оглядом банківського рахунку директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , отриманого в результаті тимчасового доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, встановлено факт перерахування грошових коштів з призначенням платежів: «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» зі своєї банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 на карткові рахунки працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою платіжних систем відділень банку та Приват 24, зокрема:
25/02/2016 08:41:1225/02/2016-13500-24829CS980013Перевод средств: Viplata2
25/02/2016 08:41:1225/02/2016-13500-94829CS980013Перевод средств: Viplata1
25/02/2016 15:30:5825/02/2016-13884-24829CS980013Перевод средств: Moroz1
25/02/2016 15:30:5825/02/2016-13884-84829CS980013Перевод средств: Moroz2
25/02/2016 15:40:4125/02/2016-13884-74829CS980013Перевод средств: Moroz3
03/03/2016 15:53:1903/03/2016-7598-4829CS980111Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
17/03/2016 11:07:2117/03/2016-55083,04-55083,9CS980111Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/03/2016 10:57:0518/03/2016-7601,96-7601,29CS980111Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/04/2016 15:27:2307/04/2016-101374,42-101374,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
11/04/2016 13:35:0611/04/2016-31800-74829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
12/04/2016 14:16:4912/04/2016-30197-94829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
13/04/2016 14:49:1213/04/2016-14394,88-14394,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
20/04/2016 13:39:4220/04/2016-20000-74829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
21/04/2016 16:26:5021/04/2016-4080-4829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
26/04/2016 10:14:3926/04/2016-38190-94829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
27/04/2016 14:07:2027/04/2016-10487,74-10487,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
29/04/2016 11:07:1529/04/2016-43534-44829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
18/05/2016 15:00:2318/05/2016-78282,77-78282,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
02/06/2016 12:24:3702/06/2016-137870,75-137870,75774829CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
08/06/2016 10:36:0708/06/2016-27597,15-27597,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
10/06/2016 11:49:4010/06/2016-21395,37-21395,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
15/06/2016 15:55:3915/06/2016-50118,58-50118,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
21/06/2016 16:13:3321/06/2016-57533,36-57533,CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami
07/07/2016 09:44:2507/07/2016-44208,79-44208,29CS980113Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami

У ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зберігаються наступні документи: розшифровки банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів, контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_1 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» наведено вище) та інші документи, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перід 2015-2016 роки; повна інформація з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 2015-2016 роки.
Мотивуючи клопотання слідчий вказала, що документи, до яких необхілно отримати тимчасовий доступ, містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні, а саме щодо осіб або рахунків, які перераховували не обліковану заробітну плату працівникам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
На вимогу ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання здійснювалось за допомогою технічного засобу.
В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання та просила задовольнити.
Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.
Слідчий суддя, заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи викладене та те, що слідчим доведено необхідність отримання доступу до документів та інформації, оскільки вона має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в запитуваній інформації, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 та особам, які будуть проводити слідчі дії за її дорученням (постановою), тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) у службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ), зокрема:
- розшифровок банківських виписок по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 за період 2015-2016 років із повним зазначенням реквізитів осіб (ПІБ, ідентифікаційні номери, номери банківських рахунків (карток), на які здійснювалось перерахування коштів, контактні номери телефонів, на підставі яких здійснювалась авторизація платежів, якими здійснювалося перерахування коштів з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» (ПІБ власника банківської картки № НОМЕР_1 з описом часу та дати, сум, перерахування коштів з даної картки з призначенням платежів: «Перевод средств: «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» наведено вище) та інших документів, які передували перерахунку коштів з банківської картки (рахунку) із зазначеними вище платежами на банківські картки найманих працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за перід 2015-2016 роки;
- повну інформацію з послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці (рахунку) № НОМЕР_1 (з визначенням повних реквізитів банківських карток (рахунків) осіб, яким перераховувались кошти з банківської картки № НОМЕР_1 з призначенням платежів - «Перевод средств: Vidano fizichnim osobam za bankivs'kimi kartkami», «Перевод средств: Viplata2», «Перевод средств: Viplata1», «Перевод средств: Moroz1», «Перевод средств: Moroz2», «Перевод средств: Moroz3» та які перераховували кошти з банківської картки № НОМЕР_1 ), використовуючи платіжний термінал (інше) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період 2015-2016 роки.
Зобов`язати центральний офіс головної банківської установи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передати зазначені документи для проведення тимчасового доступу до речей та документів (виїмки) до підрозділу банку за місцем здійснення досудового розслідування - Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Встановити строк дії ухвали до 23.05.2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1