Справа № 683/2346/18
УХВАЛА

10 вересня 2018 року м. Старокостянтинів

Слідчий суддя Старокостянтинівського районного суду Хмельницької області

ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м.Старокостянтинові клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні №0000329,

ВСТАНОВИВ:

07 вересня 2018 року старший слідчий СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Старокостянтинівської місцевої ОСОБА_5 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, посилаючись на те, що 21 травня 2018 року біля 10 год. 30 хв. невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та з метою особистого збагачення, попередньо зателефонувавши на абонентський мобільний номер телефону ОСОБА_6 та представившись працівником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", наполегливо дізналася реквізити її банківської картки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , після чого заволоділа її грошовими коштами в сумі 2530 грн, чим спричинила потерпілій ОСОБА_6 майнової шкоди на вказану суму.

21 травня 2018 року за даним фактом розпочато досудове розслідування №0000329 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпіла ОСОБА_6 надала з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію про рух коштів по картці № НОМЕР_1 , які були переведені 21.05.2018р. Відповідно до проведених операцій по картці встановлено, що було здійснено переказ коштів в сумі 2530 грн через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIEV, UKR за кодом авторизації 524854.

З метою отримання повної інформації по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про рух коштів, які були переведені 21.05.2018р. за кодом авторизації 524854 здійсненого через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIEV, UKR, під час якої з вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 2530 грн, необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши слідчого, слідчий суддя дійшов висновку, щоклопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Зазначені у клопотанні відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і їх неможливо отримати в інший спосіб, тому необхідно надати тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання слід розглядати без виклику представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні яких знаходиться необхідна інформація.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СВ Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 та оперативним працівникам СКП Старокостянтинівського ВП ГУ НП в Хмельницькій області: лейтенанту поліції ОСОБА_13 , підполковнику поліції ОСОБА_14 , майору поліції ОСОБА_15 , майору поліції ОСОБА_16 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 та лейтенанту поліції ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати всю можливу інформацію по картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 про рух коштів, які були переведені 21.05.2018р. за кодом авторизації 524854 здійсненого через сервіс CARD2CARD UAMAB, KIEV, UKR, під час якої з вказаної банківської картки були перераховані грошові кошти в сумі 2530 грн, зокрема, якщо особа була зареєстрована на веб-ресурсі, то вказати її анкетні дані, які заповнювалися нею під час реєстрації, IP - адресу техніки, з якої здійснювалася реєстрація та вказана операція, за наявності абонентський номер мобільного телефону. Крім цього, відповідно до номеру операції зазначити, на який картковий рахунок чи абонентський мобільний номер було здійснено перерахунок грошових коштів або яку іншу грошову операцію було проведено.

Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначаю до 09 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя