Справа № 534/1271/18
№ 1-кс/534/370/18
У Х В А Л А

19 вересня 2018 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області (за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000406 від 25.04.2018) про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
В С Т А Н О В И В :
До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим прокурором, в якому прохає надати йому та слідчому ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про банківські операції, що проводилися з 23.04.2018 по 25.04.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання; хто власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача з 23.04.2018 по 25.04.2018.

Під час досудового розслідування встановлено, що 23.04.2018 близько 14 год. 00 хв., до неї зателефонувала невідома особа та представившись співробітником банку шляхом обману під приводом надання банківських послуг заволоділа грошовими коштами у сумі 5 467 грн. 37 коп. які зберігались на банківській картці № НОМЕР_2 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належній ОСОБА_6 .

Своїми умисними діями, що виразилися у заволодінні чужим майном шляхом обману (шахрайство), невідома особа, вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000406 від 25.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 23.04.2018 потерпілій ОСОБА_6 на мобільний телефон надійшов виклик. Невідомий чоловік, представившись працівником банку, поцікавився у неї коли вона останній раз користувалась банківською карткою. Потім невідомий повідомив, що нібито була спроба злому коду на її картці і попрохав назвати номер картки та цифри на зворотному боці. Потерпіла повідомила вищезазначену інформацію. Через деякий час до ОСОБА_6 надійшло смс-повідомлення про зняття з картки грошових коштів у сумі 5 055 грн. Невідомий запевнив потерпілу щоб остання не турбувалась і знову продиктувала код з смс-повідомлення. Після чого з картки потерпілої було знято грошові кошти у сумі 412 грн. 37 коп. Потім невідомий чоловік попрохав стерти всі смс-повідомлення та перезавантажити телефон. Після цього потерпіла зрозуміла що стала жертвою шахраїв.

Так як, з наданою потерпілою виписки за її картковим рахунком вбачається, що її кошти були переведені на інший картковий рахунок за допомогою електронної системи переказу коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У ході досудового розслідування було встановлено, що гроші було перераховано на картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
Враховуючи що, інформація стосовно особи, на чий картковий рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був здійснений перерахунок, хто знімав грошові кошти потерпілої, має суттєве значення для встановлення всіх обставин, слідчий просить дане клопотання задовольнити.

Прокурор у судовому засіданні уточнив клопотання та прохав надати слідчому ВП № 2 КВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 доступ до запитуваної інформації.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неявки суд не повідомили.
Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання, дослідивши надані останнім матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого, з урахуванням уточнень прокурора, обґрунтованим з наступних підстав.
Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. До документів, за умови наявності в них відомостей, які можуть бути використані як доказ, належать матеріали відеозапису та інші носії інформації (в тому числі електронні).
Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.
Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до вище зазначеної інформації.
Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є:1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.
Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.
Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити повністю.
Надати слідчому відділення поліції № 2 Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей та документів, щодо інформації по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-інформації про банківські операції, що проводилися з 23.04.2018 по 25.04.2018 по картковому рахунку № НОМЕР_1 ;

-хто проводив дані операції, його анкетні данні, адресу проживання; хто власник карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , дату та у якому відділенні банку був відкритий рахунок клієнта, та всі існуючі документи по картковим рахункам;

-фотознімки особи, яка здійснювала банківські операції по банківській картці отримувача з 23.04.2018 по 25.04.2018.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали проголошено 20 вересня 2018 року о 17 год. 00 хв.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1
Згідно з оригіналом.
Слідчий суддя ОСОБА_1