печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 серпня 2018 року Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про накладення арешту на тимчасово вилучене майно,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий з особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000081 від 16.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_6 про накладення арешту на майно..
Орган досудового розслідування вказує, що невстановленими особами, в мережі інтернет розміщується інформація щодо можливості виготовлення за короткий проміжок часу документів різного гатунку, зокрема: свідоцтва про реєстрацію транспортних (на пластиковій основі), посвідчень водія (на пластиковій основі), доручень, експертиз науково-дослідного Бюро судових експертиз «Сантадор», а також номера мобільних телефонів, за якими можливо здійснити замовлення вказаних вище документів.
В подальшому, особа зацікавлена у придбанні вказаних документів, здійснює телефонний дзвінок, за номером телефону, який розміщений на тому ж інтернет сайті та виконує замовлення документа, попередньо обговорюючи можливість його отримання та суму громових коштів, яку необхідно сплатити.
Далі, у разі позитивного узгодження вартості замовлення, так званий продавець, за допомогою спеціального обладнання, а саме станків та верстатів, за допомогою інших осіб, здійснює виготовлення підробленого документу, який містить голографічний захисний елемент.
Відправлення підроблених документів здійснюється через ТОВ «Нова пошта» переважно з міст: Київ, Івано-Франківськ, Отинія, Енергодар, Вінниця та Хмельницький, а грошові кошти отримують накладеним платежем та переказом на банківські картки.
Відправлення підроблених документів здійснюється через ТОВ «Нова пошта» переважено з міст: Київ, Івано-Франківськ, Отинія, Енергодар, Вінниця та Хмельницький, а грошові кошти отримують наладженим платежем та переказом на банківські картки
Відповідно до рапорту працівників Департаменту карного розшуку Національної поліції України встановлено, що до вчинення вище вказаного злочину причетний ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .
ОСОБА_7 за вказівкою ОСОБА_8 друкує підроблені документи із голографічними захисними елементами,. які в подальшому ОСОБА_8 відправляє з відділення кур`єрської служби доставки «Нова Пошта» замовникам по всій території України при цьому з метою конспірації через певний період часу змінює анкетні дані та номери мобільних телефонів.
Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна встановлено, що власником кв. АДРЕСА_3 є ОСОБА_9 .
11.07.2018 року ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 затриманий працівниками поліції в порядку ст. 208 КЇЖ України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 199 КК України.
21.06.2018 ухвалою Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 .
11.07.2018 під час проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 виявлено та вилучено наступні речі: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНН на ім`я ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України та ІНН на ім`я ОСОБА_16 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_9 ; студентський квиток на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України та ІНН на ім`я ОСОБА_17 ; 11 з яких печатка «Приватний Нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 », «Територіальний сервісний центр 8042 Регіональний сервісний центр МВС в м. Києва МВС України», «ТОВ Автоучсервіс м.Київ 19489630», «Територіальний сервісний центр 5141 Регіональний сервісний центр МВС в м. Одесі МВС України» «Територіальний сервісний центр 6342 Регіональний сервісний центр МВС в м. Харкові МВС України», «Територіальний сервісний центр 0101 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі МВС України», «Територіальний сервісний центр 4442 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сєвєродонецьку МВС України», «Територіальний сервісний центр 1441 Регіональний сервісний центр МВС в м. Маріуполь МВС України», «Територіальний сервісний центр 4641 Регіональний сервісний центр МВС в м. Львові МВС України», «Територіальний сервісний центр 6541 Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні МВС України», кругла печатки з відтиском герба України; печатка з відтиском Герба України у вигляді зірки; печатка з відтиском герба України, «Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 », «Фотокопія», печатка «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор Україна» для експертиз та досліджень № 3», «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор копія»; 3 металеві пластини з написами «ЗАЗ - ZАZ» «VAZ», 1 металева пластина «SАRRTSLKYYM143881»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 , 43 предмета схожі на патрони з маркуванням «ПС 9».
Вказані речі, предмети та документи мають важливе значення для досудового розслідування, а відомості, які містяться у відшукуваних речах і предметах, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а відтак відповідають вимогам ст. 98 КПК України.
В судовому засіданні слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_4 підтримали клопотання в повному обсязі просили задовольнити з підстав викладених в останньому.
Адвокат ОСОБА_23 заперечувала проти задоволення клопотання вказуючи, що власниками вилученого під час обшуку майна є громадяни: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_24 , ОСОБА_16 , ОСОБА_9 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 . Вказані особи, на чиє майно накладається арешт, не є субєктами кримінального провадження № 0000081 від 16.02.2018, а тому вони являються третіми особами, щодо майна яких вирішується питання про арешт. Таким чином, до майна вказаних осіб необхідно застосувати норми ст. 64-2 КПК України.
Також адвокат стверджує, що вилучені слідчим речі і документи не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, не були знаряддям кримінального правопорушення або майном, яке було здобуте в результаті його вчинення.
Вислухавши слідчих, адвоката, вивчивши клопотання, додані до нього документи, приходжу до наступного висновку
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, третіх осіб, для забезпечення цивільного позову, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
П. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно з положеннями ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
В судовому засіданні встановлено, що вилучені в ході обшуку предмети та речі мають ознаки підробки, а відтак відповідають вимогам ст. 98 КПК України, у звязку з чим слідчий суддя вважає за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту.
На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 170-175 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
накласти арешт на майно, вилучене в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , власником квартири, на підставі договору про участь у ФФБ від 28.08.2014 є ОСОБА_9 , а саме: паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_10 ; паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_11 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_12 , ІНН на ім`я ОСОБА_13 ; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_14 ; паспорт громадянина України та копія ІНН на ім`я ОСОБА_15 ; паспорт громадянина України та ІНН на ім`я ОСОБА_16 , водійське посвідчення на ім`я ОСОБА_16 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_7 ; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_9 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на ім`я ОСОБА_9 ; студентський квиток на ім`я ОСОБА_7 ; паспорт громадянина України та ІНН на ім`я ОСОБА_17 ; 11 з яких печатка «Приватний Нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_18 », «Територіальний сервісний центр 8042 Регіональний сервісний центр МЗС в м. Києва МВС України», «ТОВ Автоучсервіс м.Київ 19489630», «Територіальний сервісний центр 5141 Регіональний сервісний центр МВС в м. Одесі МВС України» «Територіальний сервісний центр 6342 Регіональний сервісний центр МВС в м. Харкові МВС України», «Територіальний сервісний центр 0101 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сімферополі МВС України», «Територіальний сервісний центр 4442 Регіональний сервісний центр МВС в м. Сєвєродонецьку МВС України», «Територіальний сервісний центр 1441 Регіональний сервісний центр МВС в м. Маріуполь МВС України», «Територіальний сервісний центр 4641 Регіональний сервісний центр МВС в м. Львові МВС України», «Територіальний сервісний центр 6541 Регіональний сервісний центр МВС в м. Херсоні МВС України», кругла печатки з відтиском герба України; печатка з відтиском Герба України у вигляді зірки; печатка з відтиском герба України, «Приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_19 », «Фотокопія», печатка «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор Україна» для експертиз та досліджень № 3», «Науково дослідне Бюро судових експертиз «Сантодор копія»; 3 металеві пластини з написами «ЗАЗ - ZАZ» «VAZ», 1 металева пластина «SАRRTSLKYYM143881»; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_20 ; свідоцтво про реєстрацію ТЗ серії НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_21 ; посвідчення водія серії НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_22 , 43 предмета схожі на патрони з маркуванням «ПС 9».
Ухвала підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її проголошення.
Арешт може бути скасований в порядку ст.174 КПК України.
Слідчий суддя ОСОБА_1