Справа № 468/177/18-к
БАШТАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД
УХВАЛА
05.05.2018 року прокурор Баштанської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ документів.
В ході досудового розслідування встановлено, що 08.12.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено контракт №15 щодо проведення капітального ремонту покрівлі адмінприміщення по АДРЕСА_1 , вартістю 246499,90 грн. із строком виконання до 31.12.2017.
Під час досудового розслідування проведено обшук за місцем реєстрації ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_4 .
У ході вказаних слідчих дій вилучено ряд документів, у тому числі контракт №15 від 08.12.2017, проектно-кошторисну документацію до контракту, акт приймання виконаних робіт від 08.12.2017, а також платіжні документи на закупівлю товарів і послуг, які могли використовуватися під час ремонту покрівлі адмінприміщення по АДРЕСА_1 .
Аналізом відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 форми №1а, акту приймання виконаних робіт за контрактом №15 установлено, що може мати місце невідповідність ціни на будівельні матеріали, включених до відомості ресурсів, акту приймання виконаних робіт платіжним дорученням, вилученим у ході обшуку у ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Так, згідно відомості ресурсів до локального кошторису№2-1-1 указано закупівельну ціну на гідробар`єр 8,20 грн за м2, на паробар`єр 12,98 грн за м2.
У той же час, відповідно до платіжного доручення №423 від 13.12.2017 та видаткової накладної №1525 від 13.12.2017, платіжного доручення №372 від 23.11.2017 та видаткової накладної №1371 від 23.11.2017, платіжного доручення №390 від 04.12.2017 та видаткової накладної №1464 від 04.12.2017 вбачається, що закупівельна ціна на паробар`єр становить 4,34 грн. за м2, на гідробар`єр 4,33 4,34 грн. за м2.
Крім того, згідно відомості ресурсів до локального кошторису №2-1-1 указано закупівельну ціну на воронку (лійку) у сумі 145 грн. за 1 шт., а згідно платіжного доручення №414 від 08.12.2017 та видаткової накладної №66 від 12.12.2017 вартість 1 лійки складає 102 грн. (з ПДВ).
Також у ході обшуку у ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не виявлено будь-яких платіжних документів на закупівлю вати мінеральної ROCKWOLL 150 мм, яка використовувалася під час ремонту, що може свідчити про незбереження цих документів підприємством.
Установити поставників будівельних матеріалів, які використовувалися під час ремонту покрівлі адмінприміщення по АДРЕСА_1 , та, як наслідок, ціну будівельних матеріалів, можливо лише шляхом здійснення тимчасового доступу до речей і документів, а саме даних про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Згідно інформації ІНФОРМАЦІЯ_5 з метою здійснення господарської діяльності ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відкрито такі рахунки у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Києві:
а також рахунок НОМЕР_3 у відокремленому підрозділі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - Одеській обласній дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Таким чином, на теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а саме інформації про рух грошових коштів по рахунках ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відомості, що містяться у зазначених документах нададуть можливість встановити обставини, які підлягають доказуванню, підтвердити або спростувати факт привласнення бюджетних коштів під час проведення капітального ремонту покрівлі адмінприміщення по АДРЕСА_1 .
Крім цього, вказані відомості можуть знадобитися під час призначення та проведення судово-економічної експертизи у кримінальному провадженні.
Згідно ЗУ «Про банки та банківську діяльність» відомості про банківські рахунки клієнтів є банківською таємницею, тому доступ до даної інформації можливий лише з дозволу суду. Іншим шляхом з`ясувати поставників будівельних матеріалів та їх ціну неможливо. Без указаної інформації довести причетність посадових осіб ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до можливих протиправних дій іншим способом також неможливо.
Відповідно до витягу із Єдиного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, володільцем яких є Міністерство юстиції України, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .
Згідно ч.2 ст.163 КПКП України просили розгляд клопотання проводити без виклику представника володільця документу з метою недопущення спотворення або знищення документів, про які йдеться мова у клопотанні.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, без застосування цього заходу забезпечення кримінального провадження отримати вказану інформацію, яка може бути використана під час досудового розслідування та можливого судового розгляду провадження, неможливо.
Від прокурора ОСОБА_3 надійшла заява про підтримання клопотання із зазначених у ньому підстав та розгляд клопотання у його відсутність.
Саме тимчасовий доступ до документів, у даному випадку забезпечить таким чином виконання завдань кримінального провадження, щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.
Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -
Задовольнити клопотання та надати прокурорам Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , слідчим СВ Баштанського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , або працівникам оперативних підрозділів, які діятимуть за дорученням у порядку ст.36, 40 КПК України, тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_2 ):
- документів на паперовому або електронному носії, які містять дані про рух грошових коштів по поточним рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня), які належать ТОВ БТК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_5 ), із зазначенням назви контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, кореспондуючого рахунку, назви банка кореспондента, дати, суми та призначення платежів, коду валюти платежу, за період з 01 січня 2017 року по 31 грудня 2017 року
із можливістю вилучення вказаної інформації у базовому відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Миколаєві за адресою: АДРЕСА_3 .
Ухвала повинна бути виконана в строк до 05 червня 2018 року.
У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей суд за клопотанням сторони кримінального провадження має правопостановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: