Справа №766/9261/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просив накласти арешт на частину статутного капіталу (фонду) ТОВ «Сивашенергопром» () у розмірі 16875 грн. (45 %), шляхом заборони засновникам ТОВ «Сивашенергопром», у т.ч. Компанії «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», відчужувати їх корпоративні права, а також заборони державному реєстратору здійснювати державну реєстрацію будь-яких змін до установчих документів щодо відчуження часток у статутному капіталі (фонді) підприємства та зміни складу засновників.

Розгляд клопотання слідчий просив провести без представників ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ».

В обґрунтування клопотання посилався на те, що 03.10.2006 року створено Товариство з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром» (далі ТОВ «Сивашенергопром»). Засновниками ТОВ «Сивашенергопром» були: Товариство з обмеженою відповідальністю «СПМК 32 «Кримелектроводмонтаж», індекс 95493, вул. Монтажна, 29, м. Сімферополь, АР Крим, , розмір внеску до уставного фонду 1875.00 грн.; Товариство з обмеженою відповідальністю Львівське науково виробниче підприємство «Будекспрес», індекс 79044, вул. Генерала Чупринки, 71, м. Львів, Україна, , розмір внеску до статутного фонду 1875.00 грн.; INCOM OPTEMA LTD, індекс 59484, DANIN STREET, 218, BAT-YM, Ізраїль, розмір внеску до статутного фонду 16875,00 грн.; FORSPRINGS MANAGEMENT LIMITED, індекс 1060, STASINOU, 1, 4, NICOSIA, CYPRUS, Греція, розмір внеску до уставного фонду 16 875.00 грн. Станом на 02.10.2007 року уставний фонд ТОВ «Сивашенергопром» складав 37500,00 грн. в процентному відношенні Акціонерній компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» належало 44,07 % статутного капіталу. Органом управління ТОВ «Сивашенергопром» є збори засновників.

В період з жовтня 2011 року по травень 2012 року ТОВ «Сивашенергопром» вивело із складу засновників, серед інших, Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», чим спричинено збитки його засновникам.

До складу учасників товариства включено:

- Компанія «ІНКОМ ОПТЕМА ЛТД» (Ізраїль);

- Компанія «СТРІХОРС ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр);

- Компанія «КАПІТАЛФОРС ЛІМІТЕД» (м. Ніконосія, Кіпр).

Під час допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 , встановлено, що він був присутнім на загальних зборах засновників ТОВ «Сивашенергопром» востаннє в 2006 році. Після чого на загальних зборах не був присутнім та довіреність на представництво інтересів нікому не давав, на загальні збори не запрошувався. Про те, що Акціонерну компанію з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед», якій належало 44,07 % статутного капіталу ТОВ «Сивашенергопром» виключено зі складу засновників дізнався із відкритих баз даних, на підприємство його не пустили від будь яких пояснень з приводу виключення із складу засновників поясняти відмовились.

Також, із заяви ОСОБА_5 встановлено, що останній підозрює ОСОБА_6 , як особу, причетну до вчинення неправомірних дій, пов`язаних із виключенням Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром».

З Витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців встановлено, що державна реєстрація змін до установчих документів ТОВ «Сивашенергопром» відбулась 21.10.2011 року (№8000377), проведена реєстратором ОСОБА_7 в Чаплинській районній державній адміністрації.

Беручи до уваги вищевикладене, виникла необхідність у перевірці документів, на підставі яких проведено реєстрацію змін установчих документів ТОВ «Сивашенергопром».

14.06.2017 на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ «Сивашенергопром» в секторі державної реєстрації Чаплинської районної державної адміністрації Херсонської області за адресою: Херсонська область, смт. Чаплинка, вул. Грушевського, 61.

Вивченням матеріалів виїмки встановлено, що підставою для виключення Акціонерної компанії з обмеженою відповідальністю «Форспрінгз менеджмент лімітед» зі складу засновників ТОВ «Сивашенергопром» послугував договір купівлі-продажу частки у статутному капіталі товариства від 10.10.2011 укладеного між покупцем Компанією «Інком Оптема ЛТД» в особі представника за довіреністю від 10.10.2011, зареєстрованої в реєстрі за №1058 ОСОБА_8 та продавцем Компанією «Форспрінг Менеджмент Лімітед» в особі представника за довіреністю від 16.11.2010 зареєстрована в реєстрі за №3989 ОСОБА_6 . Довіреність №3989 від 16.11.2010 посвідчена ОСОБА_9 , приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу, видана в порядку передоручення від імені ОСОБА_10 , на підставі довіреності посвідченої 13.10.2010 засвідчуючим офіцером Ніконосії Віолеттою Грегоріу (Республіка Кіпр). Рішення про відчуження частки у статутному капіталі приймалось загальними зборами ТОВ «Сивашенергопром» відповідно до протоколу загальних зборів №6. Представником компаній «Форспрінгз менеджмент лімітед» та «Інком Оптема ЛТД» виступав ОСОБА_6 , який від імені компанії «Форспрінгз менеджмент лімітед» діяв на підставі довіреності №3989 від 16.11.2010 посвідченої ОСОБА_9 .

ОСОБА_5 заперечує факт надання дозволу на відчуження (купівлі-продажу) частки ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ», другий засновник компанії «Форспрінгс Менеджмент Лімітед» ОСОБА_11 помер, директор ТОВ «Львівське науково-виробниче підприємство «Будекспрес» ОСОБА_12 помер, ТОВ «СПМК 32 «КРИМЕЛЕКТРОВОДМОНТАЖ» на даний час знаходиться на підконтрольній тимчасово окупованій території України.

Крім того, 19.06.2018 до СУ ГУНП надійшло клопотання представника потерпілого ОСОБА_5 ОСОБА_13 , в якому останній підтверджує все вищевикладене та клопочить про звернення до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення заборони на відчуження корпоративних прав (часток в статутному капіталі) ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ».

09.07.2018 на підставі ухвали слідчого судді проведено обшук у приміщені Товариства з обмеженою відповідальністю «Сивашенергопром», розташованого за адресою: Херсонська область, Чаплинський район, с. Григорівка, вул. Садова, 33, з метою виявлення та вилучення бухгалтерської документації.

Після проведення слідчої дії, в ході аналізу інформації з Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та ФОП, встановлено, що вищевказані три юридичні особи засновники товариства, зі складу засновників виключені, а єдиним учасником юридичної особи стала Компанія «ІСТ РЕНЬЮЕБЛ ЕНЕРДЖІ ЕЙБІ», зареєстрована за адресою: м. Хабо, Швеція.

Корпоративні права це права, які випливають із права на частку у Статутному капіталі товариства, де капітал поділено на частки між учасниками (засновниками) товариства.

На підставі викладеного, з метою не допущення здійснення незаконних дій іншими співвласниками корпоративних прав ТОВ «Сивашенергопром», а саме безпідставного відчуження (продажу) за допомогою перереєстрації корпоративних прав на інших осіб з метою заволодіння у подальшому статутним капіталом потерпілого та майном товариства, слідчий вважає необхідним порушити перед слідчим суддею питання накладення арешту на зазначені вище корпоративні права.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву, в якій просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ТОВ «СИВАШЕНЕРГОПРОМ» в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України.
Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього документи слідчий суддя вважає, що клопотання не підлягає задоволенню з огляду на таке.
Відповідно до першого речення ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Згідно першого абзацу ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Слідчим суддею встановлено, що до клопотання не долучено витяг з ЄРДР, який би підтверджував наявність кримінального провадження, в рамках якого слідчим ставиться питання про арешт майна, а також повноваження слідчого та прокурора, які звернулися до слідчого судді з даним клопотанням.
Крім того, слідчому судді не надано доказів того, що особа, яка визнана потерпілим за кримінальним провадженням, а саме ОСОБА_5 є власником корпоративних прав підприємства.
Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, суддя

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про арешт майна відмовити за необґрунтованістю.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошеннябезпосередньо до апеляційного суду Херсонської області.

Слідчий суддяОСОБА_1