печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
17.08.2018р. у провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури Україні ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце та час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подала до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримала та просила його задовольнити в повному обсязі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, відомості про яке внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування 19.01.2018 за № 0000034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи під виглядом продажу неіснуючого товару за допомогою ряду інтернет сайтів, які зареєстровані на онлайн майданчику для роздрібної та оптової торгівлі товарами і надання послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом обману заволоділи коштами понад 200 фізичних та юридичних осіб, спричинивши шкоду в особливо великих на загальну суму 1 млн. 426 тис. грн.

В ході аналізу матеріалів кримінального провадження, та допиту потерпілих було встановлено, що особи, які причетні до вчинення даного злочину з метою заволодіння коштами потерпілих, у своїй злочинній схемі використовували товариства з певною репутацією та тривалим терміном роботи, які шляхом моніторингу інтернет мережі заздалегідь обирали та в подальшому купували.

В подальшому за допомогою третіх осіб здійснювали наповнення інтернет магазини різноманітними товарами із зниженими цінами, що приваблювало потерпілих.

При придбанні товарів обов`язковою вимогою було перерахування коштів на розрахункові рахунки товариств всієї вартості товарів.

Потерпілі за допомогою інтернет мережі перевіряли дані магазини та впевнившись, що даний магазин працює певний період часу, та будь- яких скарг на нього не має, перераховували кошти в повному обсязі, але в подальшому товари не отримували.

При проведенні пошукових заходів оперативними працівниками Департаменту кіберполіції Національної поліції України та при отриманні відомостей (інформації) з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » установлено, що невстановлені особи, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення використовували та використовують на теперішній час ряд сайтів, що мають ознаки сумнівної активності на порталі « ІНФОРМАЦІЯ_1 », доступ до адміністративної панелі яких здійснювали з наступних ІР адрес:

Ip адрес НОМЕР_1 , надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Підключення відбувалося 05.07.2018 10:50:00, 06.07.2018 14:29:00, 09.07.2018 08:40:00, 11.07.2018 15:59:00;

Ip адрес НОМЕР_2 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Підключення відбувалося 28.06.2018 23:54:00, 29.06.2018 10:38:00, 05.07.2018 19:54:00, 07.07.2018 21:38:00, 08.07.2018 12:17:00, 09.07.2018 00:52:00;

Ip адрес НОМЕР_3 надається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підключення відбувалося 18.05.2018 12:39:00, 19.05.2018 16:12:00, 25.05.2018 18:52:00, 26.05.2018 09:20:00, 01.06.2018 12:42:00;

Ip адрес НОМЕР_4 надається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підключення відбувалося 22.05.2018 09:56:00, 23.05.2018 09:42:00, 27.05.2018 17:19:00, 26.05.2018 19:11:00;

Ip адрес НОМЕР_5 надається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підключення відбувалося 10.07.2018 14:28:00;

Ip адрес НОМЕР_6 надається ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Підключення відбувалося 28.06.2018 00:15:00;

Ip адрес 195.68.203.237 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Підключення відбувалося 29.05.2018 14:46:00, 30.05.2018 17:19:00;

Ip адрес НОМЕР_7 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Підключення відбувалося 20.05.2018 10:07:00, 21.05.2018 10:16:00, 22.05.2018 10:51:00, 23.05.2018 16:18:00, 24.05.2018 10:44:00, 25.05.2018 14:47:00, 26.05.2018 11:40:00, 27.05.2018 10:30:00, 28.05.2018 15:50:00, 30.05.2018 16:15:00;

Ip адрес НОМЕР_8 надається приватним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Підключення відбувалося 23.05.2018 11:24:00, 25.05.2018 09:46:00;

Ip адрес НОМЕР_9 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Підключення відбувалося 22.05.2018 18:20:00, 23.05.2018 16:30:00;

Ip адрес НОМЕР_10 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Підключення відбувалося 19.05.2018 08:47:00, 20.05.2018 07:15:00, 21.05.2018 07:29:00, 22.05.2018 11:48:00;

Ip адрес НОМЕР_11 надається ФОП « ОСОБА_5 ». Підключення відбувалося 19.05.2018 00:03:00, 20.05.2018 15:23:00, 21.05.2018 13:31:00, 22.05.2018 00:53:00;

Ip адрес НОМЕР_12 надається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Підключення відбувалося 09.07.2018 13:09:00, 10.07.2018 12:12:00, 11.07.2018 09:17:00;

Ip адрес НОМЕР_13 надається ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Підключення відбувалося 04.07.2018 10:17:00, 05.07.2018 15:36:00, 06.07.2018 09:22:00, 06.07.2018 14:44:00;

Ip адрес НОМЕР_14 надається ДП НТЦ ІНФОРМАЦІЯ_11 . Підключення відбувалося 04.07.2018 23:27:00, 05.07.2018 19:31:00, 06.07.2018 00:07:00, 06.07.2018 20:35:00, 07.07.2018 20:26:00, 08.07.2018 09:53:00, 10.07.2018 20:57:00, 11.07.2018 01:04:00;

Ip адрес НОМЕР_15 надається ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Підключення відбувалося 27.06.2018 22:55:00.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та встановлення причетних до вчинення злочину осіб, збирання доказів виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за Ip адресою 188.163.18.120, підключення до якої відбувалося у період з 18.05.2018 по 01.06.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_4 , підключення до якої відбувалося у період з 22.05.2018 по 26.05.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_5 , підключення до якої відбувалося у період з 10.07.2018 по 11.08.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_6 , підключення до якої відбувалося у період з 28.06.2018 по 29.06.2018 включно, у тому числі з наданням відомостей (інформації), яка містить вхідний та вихідний трафік по вказаним Ір адресам за зазначений період часу.

Виходячи зі змісту ст. 131 КПК України. заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається зі змісту ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Враховуючи викладене та керуючись ст. 22, 26, 107, 159-164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України майору поліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю і перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ідентифікаційний код НОМЕР_16 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів щодо надання послуг доступу до всесвітньої інформаційної мережі загального доступу Інтернет за Ip адресою 188.163.18.120, підключення до якої відбувалося у період з 18.05.2018 по 01.06.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_4 , підключення до якої відбувалося у період з 22.05.2018 по 26.05.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_5 , підключення до якої відбувалося у період з 10.07.2018 по 11.08.2018 включно, Ip адресою НОМЕР_6 , підключення до якої відбувалося у період з 28.06.2018 по 29.06.2018 включно (договорів, додаткових угод, специфікацій, актів приймання- передачі тощо), а також документів, які містять відомості (інформацію) про вхідний та вихідний трафік за вказаний період часу з можливістю ознайомлення з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про документів, які містять охоронювану законом таємницю, та їх вилучення (здійснення їх виїмки), слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1