У Х В А Л А

21 червня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Рівненського міського суду надійшло клопотання слідчого Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 яке погоджено прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про арешт майна.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що група осіб у складі ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 створили Інтернет-сайти з обміну електронних валют ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами громадянина ОСОБА_10 у сумі 4500 доларів США, Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США, Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США, ОСОБА_11 у сумі 1000 грн., які потерпілі зарахували на електронні гаманці ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 відкриті у платіжній системі AdvCash. В подальшому вищевказані грошові кошти зараховано на карткові рахунки громадян ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 .

Згідно інформації отриманої від платіжної системи AdvCash грошові кошти, які перерахував Omar Mzee Mundhir Rashid у сумі 8394 доларів США на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4 в подальшому перераховано на електронний гаманець ІНФОРМАЦІЯ_6 зареєстрований у платіжній системі Advcash на ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 , абонентський номер вказаний для верифікації аккаунту НОМЕР_1 . Згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» на виконання ухвали слідчого судді, з карткового рахунку громадянина ОСОБА_6 здійснювалось поповнення вищевказаного абонентського номера. В подальшому, грошові кошти з електронного гаманця ІНФОРМАЦІЯ_6 переведено трьома транзакціями по 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499.17 грн. на картковий рахунок № НОМЕР_2 . На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що картковий рахунок № НОМЕР_2 емітовано на ім`я ОСОБА_5 та грошові кошти у сумах 91107.97 грн., 91107.97 грн. та 24499,17 дійсно зарахувались на вищевказаний картковий рахунок.

Згідно інформації наданої хостинг провайдером ТОВ «Хостинг Україна», замовлення послуги хостингу для Інтернет-сайту http://wowex.online здійснювалось громадянином ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_8 , який використовує абонентський номер НОМЕР_3 .

Згідно інформації отриманої від хостинг провайдера ТОВ «Хостинг Україна» послугу з реєстрації доменного імені swapex.net, 24.01.2017 замовлено на ім`я Ours Timon Trumpper, проте з використанням IP-адреси НОМЕР_4 , яка збігається з IP-адресою входу до онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_9 » здійсненого громадянином ОСОБА_6 та карткового рахунку емітованого на ім`я ОСОБА_6 .

Отримано інформацію від платіжної системи AdvCash у якій вказується, що грошові кошти, які перерахували 17.09.2017 ОСОБА_10 у сумі 4500 доларів США та 18.09.2017 Daniel de Patta Goss da Silva у сумі 2660 доларів США перераховано на рахунок U97 відкритий у платіжній системі AdvCash та належить Інтернет-обміннику http://ww-pay.com. На виконання ухвали слідчого судді банк ПАТ КБ «ПриватБанк» надав інформацію про те, що 18.09.2017 на картковий рахунок ОСОБА_6 надійшли грошові кошти двома транзакціями по 157 351 грн. та 58 430 грн., що еквівалентно сумі 7160 доларів США, які перерахували потерпілі.

На виконання ухвали слідчого судді банком ПАТ КБ «ПриватБанк» надано інформацію, що картковий рахунок на який перерахував при обміні через Інтернет-обмінник https://profits.place грошові кошти у сумі 1000 грн. громадянин ОСОБА_11 емітовано на ім`я ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Окрім того, згідно інформації наданої банком ПАТ КБ «ПриватБанк» громадяни ОСОБА_5 та ОСОБА_6 надсилали грошові кошти на картковий рахунок громадянину ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_11 , який володіючи знаннями у сфері інформаційних технологій, а саме мовами програмування, створює та налаштовує Інтернет-сайти, які використовуються для заволодіння грошовими коштами шахрайським шляхом.

Також встановлено, що вищевказані особи зараз створили та адмініструють Інтернет-обмінники ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , які на даний момент працюють та з використанням яких планують заволодіти грошовими коштами громадян шахрайським шляхом. Контактний номер телефону на сайті ІНФОРМАЦІЯ_12 вказано НОМЕР_5 . Згідно інформації отриманої з загальнодоступних джерел мережі Інтернет, вищевказаний сайт розміщено на серверах хостинг провайдера ITL Group. Доменне ім`я замовлено у реєстратора доменних імен ІНФОРМАЦІЯ_14 та вказано персональні дані громадянина Російської Федерації, проте електронну пошту вказано ІНФОРМАЦІЯ_15 , яку використовує громадянин ОСОБА_5 . Окрім того встановлено, що на даний час для спілкування з використанням методів соціальної інженерії з клієнтами на сайті https://iconvex.net громадянин ОСОБА_5 залучив громадянина ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_16 , який проживає за адресою АДРЕСА_1 та використовує абонентський номер НОМЕР_6 .

Таким чином, 15.06.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 12.06.2018, №569/10847/18 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору з надписом DTS, ноутбук чорного кольору ASUS модель X55OC s/n D9NOWU055519378, мобільний телефон марки «Нокіа» Н73 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Нокіа» Е52 ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_9 , флеш носій інформації марки обємом 32 гб., картка пам`яті «Олімпус» об`ємом 512 мб., сім-холдер НОМЕР_10 , сім хол дер номер НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «самсунг дуос» ІМЕІ 1 НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_10 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_14 , зарядний пристрій до ноутбука ASUS, ноутбук АСЕR s/n, роутер марки «Belkin» модель «FSD82354», зарядний пристрій до вказаного роутера, Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_15 НОМЕР_16 , зарядний пристрій від ноутбука АСЕR.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказане майно, яке є засобами та знаряддям вчинення даного кримінального правопорушення, з метою позбавлення можливості використовувати вказане майно, розпоряджатися ним будь-яким чином, оскільки незастосування вказаних заходів може призвести до зникнення, втрати відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, тому слідчий просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Згідно із ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без повідомлення власника майна з метою забезпечення арешту майна.

Заслухавши пояснення слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Судом встановлено, що у проваджені Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0007114 від 26.10.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

15.06.2018 старшим слідчим СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 12.06.2018, №569/10847/18 проведено санкціонований обшук за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 в ході проведення якого було виявлено та вилучено: системний блок чорного кольору з надписом DTS, ноутбук чорного кольору ASUS модель X55OC s/n D9NOWU055519378, мобільний телефон марки «Нокіа» Н73 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Нокіа» Е52 ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_9 , флеш носій інформації марки обємом 32 гб., картка пам`яті «Олімпус» об`ємом 512 мб., сім-холдер НОМЕР_10 , сім хол дер номер НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «самсунг дуос» ІМЕІ 1 НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_10 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_14 , зарядний пристрій до ноутбука ASUS, ноутбук АСЕR s/n, роутер марки «Belkin» модель «FSD82354», зарядний пристрій до вказаного роутера, Банківська картка ПриватБанк НОМЕР_15 НОМЕР_16 , зарядний пристрій від ноутбука АСЕR.

Накладення арешту на вищевказане майно, яке є речовими доказами, дасть можливість проведенню ряду експертиз. Крім того містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Як убачається із п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, що заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Частиною 2 ст. 167 КПК України регламентовано, що тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення, є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом, набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що метою забезпечення арешту майна є збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Враховуючи те, що незастосування заходу забезпечення кримінального провадження (арешт майна) з забороною розпоряджатися ним може привести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 3 ст. 190 КК України, а тому з метою досягнення дієвості вищевказаного кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про наявність достатніх підстав для накладення арешту на вищевказане майно, до прийняття процесуального рішення у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 167, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 15.06.2018 в ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду ОСОБА_14 від 12.06.2018, №569/10847/18 за місцем проживання ОСОБА_9 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: системний блок чорного кольору з надписом DTS, ноутбук чорного кольору ASUS модель X55OC s/n D9NOWU055519378, мобільний телефон марки «Нокіа» Н73 ІМЕІ НОМЕР_7 , мобільний телефон марки «Нокіа» Е52 ІМЕІ НОМЕР_8 , мобільний телефон марки «Самсунг» ІМЕІ НОМЕР_9 , флеш носій інформації марки обємом 32 гб., картка пам`яті «Олімпус» об`ємом 512 мб., сім-холдер НОМЕР_10 , сім хол дер номер НОМЕР_11 , мобільний телефон марки «самсунг дуос» ІМЕІ 1 НОМЕР_12 ІМЕІ НОМЕР_13 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_10 , сім карка з абонентським номером НОМЕР_14 , зарядний пристрій до ноутбука ASUS, ноутбук АСЕR s/n NXM4WE40012380E6826600, зарядний пристрій від ноутбука АСЕR, роутер марки «Belkin» модель «FSD82354», зарядний пристрій до вказаного роутера, банківська картка ПриватБанк НОМЕР_15 та позбавити будь-кого можливості розпоряджатися будь-яким чином вказаним майном та використовувати його до прийняття процесуального рішення у кримінальному провадженні.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів до Апеляційного суду Рівненської області.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1