Справа № 283/992/18
провадження №1-кс/283/723/2018
У Х В А Л А
03 вересня 2018 року Слідчий суддя Малинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , з секретарем судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000938 від 23.12.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.382, ч.1 ст. 175 КК України, -

встановив:
Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 , та з можливістю їх подальшого вилучення у регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

документів, які були подані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на відкриття рахунків № НОМЕР_2 відкритого 27.12.2007, № НОМЕР_3 відкритого 16.05.2003, № НОМЕР_4 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_5 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_6 відкритого 17.11.2011, № НОМЕР_7 відкритого 14.07.2005, № НОМЕР_8 від 28.03.2011, № НОМЕР_9 відкритого 13.02.2009;

роздруківки по руху коштів по рахунках № НОМЕР_2 відкритого 27.12.2007, № НОМЕР_3 відкритого 16.05.2003, № НОМЕР_4 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_5 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_6 відкритого 17.11.2011, № НОМЕР_7 відкритого 14.07.2005, № НОМЕР_8 від 28.03.2011, № НОМЕР_9 відкритого 13.02.2009, з зазначенням платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень.

В клопотанні зазначено, що у відділі ІНФОРМАЦІЯ_3 перебуває зведене виконавче провадження щодо стягнення заборгованості з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заборгованості на користь фізичних та юридичних осіб в загальній сумі 10956360, 02 гривень. В ході здійснення даного виконавчого провадження працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що директор ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »(далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») ОСОБА_4 , шляхом відкриття нових рахунків в банківських установах, а саме ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та інших, умисно ухиляється від виконання судових рішень, чим заподіює істотну шкоду охоронюваним законом державним інтересам.

Окрім цього, встановлено, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2012-2014 років безпідставно, умисно не виплачують заробітну плату працівникам підприємства, чим порушують їх законні права.

Відомості про вказану подію 23.12.2013.2017 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 382 КК України та 09.08.2014 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000597 з попередньою правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 175 КК України. В подальшому вказані правопорушення 20.01.2016 року об`єднані в одне провадження.

У ході досудового розслідування отримано інформацію, щодо наявних банківських рахунків відкритих ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме рахунків № НОМЕР_2 відкритого 27.12.2007, № НОМЕР_3 відкритого 16.05.2003, № НОМЕР_4 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_5 відкритого 15.03.2011, № НОМЕР_6 відкритого 17.11.2011, № НОМЕР_7 відкритого 14.07.2005, № НОМЕР_8 від 28.03.2011, № НОМЕР_9 відкритого 13.02.2009, так виникла необхідність отримання оригіналів документів, які були подані посадовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на відкриття вказаних банківських рахунків та роздруківки руху коштів по даних рахунках з зазначенням дати операції, руху по дебету, кредиту, призначення платежів, номерів рахунків контрагентів, номерів платіжних доручень у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Також в ході досудового розслідування було отримано ухвалу Малинського районного суду № 283/2/16-к від 05.01.2016 про тимчасовий доступ до інформації в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », але вилучити її не представилось можливим у зв`язку із закінчення строків дії ухвали.

Враховуючи, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на письмову вимогу суду або за рішенням суду. Виїмка документів, що становить банківську таємницю, проводиться тільки за вмотивованою ухвалою судді і в порядку, погодженим з керівництвом відповідної установи.

Представники володільця інформації про час і місце розгляду справи повідомлені належним чином.

Дослідивши матеріали вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню з таких підстав.

Відповідно до статті 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам ст. 160 цього Кодексу.

Звертаючись з даним клопотанням до слідчого судді, слідчий зазначив, що по кримінальному провадженню 0000938 від 23.12.2013, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину передбаченого ч.2 ст.382, ч.1 ст. 175 КК України та проводиться досудове розслідування.

Тому вважаю, що клопотання є обґрунтованим, з змісту якого вбачається необхідність застосування даного заходу забезпечення кримінального провадження.

Разом з тим, звертаючись з даним клопотанням слідчий просить надати йому доступ до рахунку закритого в 2007 році, хоча в своєму клопотанні обґрунтовує, що посадові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » протягом 2012-2014 років безпідставно, умисно не виплачують заробітну плату працівникам.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Підстав для доступу до закритого рахунку, рух по якому не здійснювався в період часу, який охоплюється межами досудового розслідування слідчим суддею не встановлено, а тому в задоволенні клопотання в цій частині слід відмовити

Керуючись статтями 132, 162,163, 164 КПК України, -
ухвалив:
Надати слідчому СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , заступнику начальника СВ Малинського ВП Коростишівського ВП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », найменування юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою: АДРЕСА_1 , факсимільний зв`язок НОМЕР_1 , та з можливістю їх подальшого вилучення у регіональному відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

відомостей в електронному (файли в форматі Excel) та паперовому вигляді щодо надходження та списання коштів по рахунках № НОМЕР_2 відкритого 27.12.2007 року, № НОМЕР_3 відкритого 16.05.2003 року, № НОМЕР_4 відкритого 15.03.2011 року, № НОМЕР_5 відкритого 15.03.2011 року, № НОМЕР_6 відкритого 17.11.2011 року, № НОМЕР_8 від 28.03.2011 року, № НОМЕР_9 відкритого 13.02.2009 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених транзакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали з 03.09.2018 року по 03.10.2018 року включно.

Ухвала підлягає виконанню з моменту вручення її копії володільцю інформації.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання зазначеної інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя