Справа № 405/7385/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2018 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кропивницькому клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна,
встановив:
слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, яке було вилучено 26.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом того, що на протязі 2017 року посадові особи САД в Кіровоградській області спільно з службовими особами ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі.Транс», зловживаючи службовим становищем, здійснили привласнення бюджетних коштів, які були виділені на ремонт та експлуатаційне утримання автодоріг у м. Кропивницькому та Кіровоградській області.

Встановлено, що до вказаної вище злочинної діяльності причетні ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , проживають за адресою: АДРЕСА_4 які у період з початку 2017 року по теперішній час, створили ряд суб`єктів підприємницької діяльності на території м. Кропивницький та Кіровоградської області, з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг).

Окрім цього, встановлено, що веденням бухгалтерського обліку, підготовкою та оформленням необхідної фінансово-господарської документації для проведення безтоварних операцій та подальшого переведення безготівкових грошових коштів у готівку, займається ОСОБА_5 . Збереження бухгалтерських документів вищезазначених підприємств з ознаками фіктивності, а також роботу з ними ОСОБА_5 здійснює в офісних приміщеннях розташованих за адресами: АДРЕСА_5 та АДРЕСА_5 , а також у себе за місцем мешкання: АДРЕСА_4 .

Також встановлено, що частина бухгалтерських документів підприємств з ознаками фіктивності (документи попередніх періодів) зберігаються за адресою: проживання ОСОБА_4 , а саме АДРЕСА_6 , а також в офісних приміщеннях, які використовуються останнім та знаходяться за адресою АДРЕСА_7 (за даною адресою: зареєстровані підприємства з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «АТБ-Маркет Груп» , ТОВ «Юж Тех» , ТОВ «Юж Пром» , ТОВ «Джейт Трейд» .

В ході досудового розслідування з метою встановлення фактів вчинення кримінального правопорушення, які підтверджують проведення безтоварних операцій між суб`єктами господарювання а саме: ДП «Кіровоградський облавтодор» та ПП «Бі Транс» по закупівлі мазуту та бітуму з підприємствами, що мають ознаки фіктивності, а саме: ТОВ «Сільгосп Трейд СВ» , ПП «Інсан Плюс» , ТОВ «Тріко Плюс ЛТД» , ТОВ «Кайстек Груп» , ТОВ «Юж пром» , ТОВ «Вардек Інвест» , ТОВ «Десигнер Груп» , ТОВ «Мідас інцест ЛТД» , ТОВ «Слемс» , ТОВ «Стимул Агро» , ТОВ «Алерс Груп» , ТОВ «Ворсант» , ТОВ «Ельзас» , ТОВ «Київ Будінвест» , ТОВ «Мерліон Центр» , ТОВ «Мобілайн Груп» , ТОВ «Фармлорінс» , ТОВ «Веспер і К» , ТОВ «Свайп Десіжн» , ТОВ «АТБ-Маркет Груп» , ПП «Імвал-М» , ТОВ «Ліра-Снейкс» , ТОВ «Вітарус-К» , ТОВ «Равел» , ТОВ «Аграрні традиції СВ» , ТОВ «Зернотрейд СВ» , ТОВ «Юж Тех» , ТОВ «Джейт Трейд» , а також встановлення усіх обставин кримінального провадження, та осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, форму їх вини, вид та розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, відшукування і вилучення речових доказів, за ухвалою слідчого судді 26.10.2018 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_8 , в ході якого вилучені предмети вчинення злочину (речі та документи), вказані в клопотанні, які 27.10.2018 постановою слідчого визнано речовими доказами.

Враховуючи вищевикладене в ході досудового розслідування з метою доказування обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на майно, вилучене 26.10.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 .

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання були повідомлені належними чином; слідчим надано заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав, просив його задовольнити. Інших заяв, клопотань до суду не надходило, а відтак слідчим суддею прийнято рішення про розгляд справи за даної явки.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду не здійснювалося.

Вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Встановлено, що слідчим відділом СУ ГУНП в Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України (витяг з ЄРДР від 28.10.2018 а.п. 10).

26.10.2018 слідчим на підставі ухвали слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 03.10.2018, в період часу з 10:40 до 15:23 год., проведено обшук приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , в ході якого було вилучено вказане в клопотанні майно (ухвала суду від 03.10.2018 - а.п. 115-123, протокол обшуку від 26.10.2018 а.п. 124-129).
Відповідно до ч.7 ст.236 КПК України вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.
У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено. Тобто, граничний час звернення з клопотанням про арешт майна становило 15:23 год. 28.10.2018.
В свою чергу, слідчим вищевказані вимоги ч. 5 ст. 171 КПК України не дотримано, а саме - з клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна він звернувся 29.10.2018, тобто поза межами 48 годин після проведення обшуку.
Згідно з ч. 3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого не підлягає задоволенню, а вилучене в ході обшуку майно підлягає поверненню власнику.
Керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 376 КПК України,
постановив :
в задоволенні клопотання слідчого ВР ЗСГСД СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000088 від 19.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна відмовити.
Зобов`язати слідчого у кримінальному провадженні № 0000088 від 19.05.2018 негайно повернути власнику майна майно, яке було вилучено 26.10.2018 в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 , а саме: блокнот чорного кольору з написом сірого кольору «Oil Company» з чорновими записами всередині, кредитна картка «Національний Кредит Банк» на ім`я ОСОБА_7 № НОМЕР_1 , чорнові записи барвником синього кольору на папері формату А-4 на 4 аркушах, відтиск печатки синього кольору «Андуріал Світ», печатка барвником синього кольору ТОВ «Світ Олія», картонна папка з написом «Папка для паперів» в якій знаходяться товарно-транспортні накладні в кількості 206 аркушів, папка для документів чорно-червоного кольору з документами в кількості 309 аркушів, мобільний телефон «Samsung» білого кольору IMEI НОМЕР_2 з сім карткою НОМЕР_3 , товарно-транспортні накладні замовника ТОВ «СпецАгроторгТрейд» 9 в кількості 4 шт., зошит зеленого кольору з написом барвником синього кольору «клієнти ФОП ОСОБА_8 » на 96 аркушах, зошит різнокольоровий з написом «Jacus» на 60 аркушах, печатка барвником синього кольору «Синтез-АПК» 40443141, печатка барвником синього кольору «Логістик трейд» 39731107, жорсткий диск з комп`ютера менеджера ОСОБА_9 «Western digital» 320 Gb s/n WMA WF 1902210, Журнал реєстрації довіреностей ТОВ «Світ олія» на 29 аркушах, журнал реєстрації довіреностей з написом барвником синього кольору «Вихідні» на 30 аркушах, журнал реєстрації довіреностей ТОВ «Світ Олія» з написом барвником синього кольору «Вхідні» на 29 аркушах, зошит формату А-4 різнокольоровий на 96 аркушів з написом на титульній стороні «Office book» Brisk office, зошит формату А-4 різнокольоровий з написом «Office book» на 48 аркушів, папка для паперів білого кольору з написом чорного кольору «Папка для паперів» та барвником синього кольору ТОВ «Тіріон ЛТД» , ТПН 70 в якій знаходяться документи на 22 аркушах, папка для паперів з написом барвником синього кольору ТОВ «Світязь СВ» з документами на 23 аркушах, ТТН № 639 4 примірники, договір поставки № 28/09/18-1 від 28.09.2018 на 7 аркушах, Акт звірки до угод № 1-2404/18 від 24.04.2018 за вересень 2018 року на 22 аркушах.(документи «СФС Трейд»), документи ТОВ «Світ Олія» на 11 аркушах, документи ТОВ «Логістик Трейд» на 367 аркушів ( в двох картонних папках білого кольору ТОВ «Логістик Трейд» №1 та ТОВ «Логістик Трейд» №2, документи фірми «Комплект» на 15 аркушів, документи «Company Seal» на 65 аркушах, документи ТОВ «Синтез АПК» на 60 аркушах, блокнот формату А-4 зеленого кольору на 96 аркушів, акт замовник ФОП ОСОБА_10 виконавець ФОП ОСОБА_11 акт без записів в 4 примірниках, блокнот чорного кольору з написом сірого кольору «2018», кредитна картка «Національний Кредит Банк» на ім`я ОСОБА_12 № НОМЕР_4 з додатком, адаптер та карта пам`яті Micro SD Transcend 1 Gb, Договір № 1110 ЦП на 4 аркушах, 3 аркуші паперу формату А-4 з мокрими печатками «Прометей», ТТН з печаткою «Сільбудсервіс» 27 примірників, договір без номеру про постачання нафтопродуктів з додатками на 24 аркуші, довіреність зареєстрована за № 14116 на 1 аркуші, договір про постачання нафтопродуктів без номеру з додатками на 7 аркушів, довіреність НАН 054364 з додатками на 2 аркушах, ТТН з печатками на 12 аркушів, довіреність НАІ 773686 з додатками на 8 аркушів, договір купівлі-продажу № 02/02 з додатками на 11 аркушів, чорнові записи на 16 аркушах, рахунки на оплату з мокрою печаткою «Зернотрейд СВ» на 13 аркушах, ксерокопії документів на 16 аркушах, лист формату А-4 пустий з підписом на 1 аркуші, квитанції в двох примірниках, чорнові записи на 13 аркушах, свідоцтво про реєстрацію ФОП ОСОБА_13 на 1 аркуші, Чорнові записи на 2 аркушах, ксерокопії документів на 5 аркушах, папка з документами жовтого кольору 9 аркушів, документи, що надаються юридичною особою для реєстрації на 3 аркушах, ксерокопії документів Переведенцев на 2 аркушах, компакт-диск в кількості 6 штук, чеки в кількості 669 штук, жорсткий диск TOSHIBA DT01ACA050 500 Gb.

Ухвала може бути оскаржена до Кропивницького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_14 Льон