Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/7530/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.09.2018 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання прокурора відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання державного обвинувачення управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Черкаського області ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених у кримінальному провадженні №0000742 на:

ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, раніше не судимий, проживає за адресою: АДРЕСА_1

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 206-2; ст. 206-2 ч.3; ч.4 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Органом досудового розслідування ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч.3 ст. 206-2, ч.1 ст. 14 ч.3 ст. 206-2, ч.4 ст. 358 КК України, за наступних обставин, -

ОСОБА_5 у невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_7 та іншими невстановленими слідством особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 , шляхомвчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені указаного товариства при наступних обставинах.
Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, у невстановленому місці та час виготовила дублікат знищеного 18.09.2017, шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області, паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 з серією НЕ та № НОМЕР_1 , який передала ОСОБА_5 .

ОСОБА_5 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_9 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила довіреність серія ННВ №198678 від імені ОСОБА_8 , який в цей час перебував у м. Кропивницький та довіреність не видавав. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами, як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідування місці 06.04.2018 передала її ОСОБА_5 .

Таким чином, за даними слідства, ОСОБА_5 здійснив дії, спрямовані на підшукування засобів вчинення злочину та умисно створив умови для вчинення злочину, шляхом використання підробленого паспорта, виданого на ім`я ОСОБА_8 серії НОМЕР_2 , довіреності, виданої від імені ОСОБА_8 , якою останній нібито уповноважував ОСОБА_6 представляти його інтереси.
В подальшому за твердженням сторони обвинувачення, ОСОБА_5 здійснив дії, спрямовані на залучення до вчинення злочину інших осіб - співучасників.

Для цього, ОСОБА_5 шляхом підкупу ОСОБА_6 та схиляння ОСОБА_7 підмовив укласти між собою договір купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», при цьому не маючи повноважень у ОСОБА_6 діяти від імені ОСОБА_8 .

Переслідуючи свій злочинний умисел ОСОБА_6 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в невстановлений час, 06.04.2018, за попередньою змовою з ОСОБА_5 , діючи в інтересах ОСОБА_10 , не маючи на те повноважень підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018,до якого вніс недостовірні відомості про:

-звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_11 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5 ;

-відчуження належної ОСОБА_8 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_7 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

-виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства;

-включення ОСОБА_7 до складу учасників товариства;

-затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_7 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 ,він, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, у період часу з 11 години 00 хвилин до 17 години 00 хвилин, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має права представляти інтереси ОСОБА_8 уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018, предметом якого була продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_6 як представник власника товариства та ОСОБА_7 , який діяв за вказівкою та в інтересах ОСОБА_5 .
Так, він будучи обізнаним, що ОСОБА_8 не надавав ОСОБА_6 повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_12 діючи на підставі не існуючої на той час довіреності продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а ОСОБА_7 купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, при цьому передачі грошей не відбулось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.
На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018,ОСОБА_7 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості із ОСОБА_5 підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , 06.04.2018, в період часу з 14 години 55 хвилин до 17 годину 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31 в м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_13 указані вище документи, а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_12 , що діяв, на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №1311; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_7 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №1310.

Таким чином, як вважає сторонами обвинувачення, своїми умисними діями, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та інші невстановлені особи, умисно, протиправно, з корисливих мотивів, створили всі необхідні умови для заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів указаного товариства, маючи на меті завдання великої шкоди інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», яка відповідно до висновку судово-економічної експертизи складає 119 578 000, 00 гривень, але не довели злочин до кінця з причин, що не залежали від їх волі.

Він же, в невстановленому досудовим розслідуванням місці та час, за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 (матеріали відносно якого виділено в окреме провадження), ОСОБА_15 та іншими невстановленими особами, умисно, з корисливих мотивів, протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 , шляхомвчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства при наступних обставинах.
Так, ОСОБА_15 , будучи директором-державним реєстратором Черкаської обласної філії комунального підприємства «Центр державної реєстрації», перебуваючи 06.04.2018 за місцем здійснення своєї діяльності за адресою: м. Черкаси, вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30, в період часу з 11 години 47 хвилин до 11 години 52 хвилин, зловживаючи своїми повноваженнями, як державного реєстратора, з метою отримання неправомірної вигоди для ОСОБА_14 , ОСОБА_5 та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб, в порушення вимог ст. ст. 14, 15, п. 4 ст. 17, ст. ст. 25, 27, 28 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», пункту 2.5. Статуту Підприємства, пункту 4.2. Положення Філії, пунктів 1.1.-1.2., 2.4.2. посадової інструкції, за відсутності обов`язкових документів для державної реєстрації змін до відомостей про ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», що містяться в Єдиному державному реєстрі, в тому числі змін до установчих документів указаного товариства, отримавши від ОСОБА_14 лише заяву про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.04.2018 на 5 аркушах і квитанцію про сплату збору за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі на 1 аркуші, який сплачено ОСОБА_14 06.04.2018 о 10 годині 48 хвилин, умисно, незаконно здійснив дві реєстраційні дії: змінив склад засновників ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_8 на ОСОБА_14 , що зареєстровано в Реєстрі за №4002468 та змінив керівника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з ОСОБА_11 на ОСОБА_5 , що зареєстровано в Реєстрі за №5002468.

В подальшому, з метою приховування протиправно заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 в розмірі 100% ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 та інші невстановлені особи вчинили правочини з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства.

Так, невстановлена досудовим розслідуванням особа, за невстановлених обставин виготовила дублікат знищеного 18.09.2017 шляхом спалення Управлінням державної міграційної служби України в Черкаській області паспорта громадянина України на ім`я ОСОБА_8 з серією НЕ та № НОМЕР_1 , який передала ОСОБА_5 .

У подальшому, ОСОБА_5 передав підроблений паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_8 невстановленій особі, яка 06.04.2018, в період часу з 15 години 30 хвилин до 16 години 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , виконуючи незаконну вказівку ОСОБА_5 використала зазначений вище паспорт, шляхом подачі приватному нотаріусу ОСОБА_9 для оформлення довіреності.

Цього ж дня, о 16 годині 00 хвилин, приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчила довіреність від імені ОСОБА_8 , який на цей час перебував у м. Кропивницький та довіреність не видавав. Зазначеною довіреністю уповноважено ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

Отримавши зазначену вище довіреність, невстановлена особа у невстановленому досудовим розслідуванням місці 06.04.2018 передала її ОСОБА_5 .

В свою чергу, ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, діючи в інтересах ОСОБА_10 підписав протокол загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, до якого вніс недостовірні відомості про:

-звільнення з посади директора товариства з 30.03.2018 ОСОБА_11 та призначення на посаду директора товариства ОСОБА_5 ;

-відчуження належної ОСОБА_8 частки в статутному капіталі товариства в розмірі 100% на користь ОСОБА_14 , шляхом укладення договору купівлі продажу частки за ціною 10 000 000 гривень;

-виключення ОСОБА_8 зі складу учасників товариства;

-включення ОСОБА_14 до складу учасників товариства;

-затвердження статуту товариства в новій редакції. Надання відповідних повноважень ОСОБА_14 на здійснення всіх необхідних дій щодо державної реєстрації змін.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 , ОСОБА_5 , за попередньою змовою з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , 06.04.2018, перебуваючи за невстановленою адресою в м. Черкаси, в період часу з 09 години 00 хвилин до 18 години 00 хвилин, достовірно знаючи, що ОСОБА_6 не має права представляти інтереси ОСОБА_10 уклали договір купівлі-продажу від 06.04.2018.

Предметом договору була продаж права на частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», сторонами виступили ОСОБА_6 як представник власника товариства та ОСОБА_14 , який діяв за вказівкою та в інтересах ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_5 будучи обізнаним, що ОСОБА_8 не надавав ОСОБА_6 повноважень представляти його інтереси, діючи спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_14 внесли до договору купівлі-продажу від 06.04.2018 недостовірні відомості зазначивши, що ОСОБА_6 діючи на підставі не існуючої на той час довіреності продає частку в статутному фонді ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», а ОСОБА_14 купує зазначену частку за кошти в сумі 10 000 000 гривень, при цьому передачі грошей не відбувалось, оскільки укладення договору не мало на меті вчинення правочину.

На виконання протоколу загальних зборів учасників товариства №06/04/2018-1 від 06.04.2018, ОСОБА_14 як одноосібний засновник товариства, 06.04.2018, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці в м. Черкаси, виконуючи попередні домовленості з ОСОБА_5 підписав статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція).

Після чого, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_14 , 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, знаходячись у приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, надали нотаріусу ОСОБА_16 указані вище документи, а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_12 , що діяв на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_14 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

З метою приховування вчиненого злочину, в період часу з 18 години 30 хвилин 06.04.2018 до 15 години 40 хвилин 10.04.2018, ОСОБА_14 за попередньою змовою з ОСОБА_15 надав останньому протокол загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, договір купівлі-продажу частки в розмірі 100% статутного капіталу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» та статут ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), засвідчені приватним нотаріусом Черкаського нотаріального округу ОСОБА_16 , а ОСОБА_15 10.04.2018 о 15 годині 40 хвилин, перебуваючи за місцем своєї діяльності за адресою: вул. Небесної Сотні, 31, офіс 2, кімната, 30 в м. Черкаси здійснив формування та оприлюднення на порталі електронних сервісів виписки, результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації та установчих документів.

Продовжуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_5 , використовуючи своє право, надане йому учасником групи ОСОБА_15 , шляхом здійснення державної реєстрації та визначення його директором указаного товариства, 10.04.2018, в період часу з 07 години 00 хвилин до 18 години 45 хвилин, перебуваючи за адресою: вул. Цвітківська, 44, с. Орловець, Городишенський район, Черкаська область, за допомогою працівників ТОВ «Центр-служба безпеки» здійснив фактичне захоплення цілісного майнового комплексу ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО».

Таким чином, як вважає сторона обвинувачення, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інші невстановлені особи, своїми умисними діями, протиправно, з корисливих мотивів, заволоділи майном ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО», у тому числі часткою його засновника ОСОБА_8 , шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів від імені вказаного товариства, чим спричинили відповідно до висновку судово-економічної експертизи велику шкоду інтересам ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» на суму 119 578 000, 00 гривень.

Він же, перебуваючи в невстановленому досудовим розслідуванням місці 06.04.2018 отримав від невстановленої досудовим розслідуванням особи підроблену довіреність від 06.04.2018, посвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 від імені ОСОБА_8 , якою уповноважено ОСОБА_6 представляти його інтереси в установах, підприємствах, організаціях, перед усіма фізичними та юридичними особами як учасника (засновника) ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» з усіма правами, обов`язками та повноваженнями, наданими як учаснику Товариства, установчими документами Товариства та чинним законодавством з питань, пов`язаних з його виходом із складу учасників Товариства та відступлення (продажем) належної йому частки у його статутному капіталі, що зареєстровано в Реєстрі за №245.

У подальшому, ОСОБА_5 , 06.04.2018, в період часу з 14 години 55 хвилин до 17 годину 00 хвилин, перебуваючи в приміщенні приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Небесної Сотні, 31 в м. Черкаси, достовірно знаючи, що указана довіреність підроблена, надав її разом з іншими документами нотаріусу ОСОБА_13 , а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_12 , що діяв, на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №1311; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_7 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №1310.

Після чого, ОСОБА_5 06.04.2018, в період часу з 18 години 00 хвилин до 18 годину 30 хвилин, знаходячись у приватного нотаріуса Черкаського нотаріального округу, розташованого за адресою: вул. Хрещатик, 225, офіс 22 в м. Черкаси, достовірно знаючи, що указана довіреність підроблена, надав її разом з іншими документами нотаріусу ОСОБА_16 , а нотаріус засвідчила справжність підпису ОСОБА_12 , що діяв на підставі підробленої довіреності від імені та в інтересах учасника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_10 в протоколі загальних зборів №06/4/2018-1 від 06.04.2018, що зареєстровано в Реєстрі за №3155; та справжність підпису засновника ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» ОСОБА_14 в статуті ТОВ «ЧЕРКАСИ-ДНІПРО АГРО» (нова редакція), що зареєстровано в Реєстрі за №3206.

Тим самим, за даними сторони обвинувачення, встановлено достатність доказів для підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, тобто у використанні завідомо підробленого документу.

11.04.2018 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України.

11.04.2018 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України.

13.04.2018 слідчим за погодженням із процесуальним керівником до слідчого судді направлено клопотання про обрання стосовно ОСОБА_5 запобіжного заходу у вигляді тримання під варто, за результатами розгляду якого клопотання задоволено та обрано останньому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі 1 500 000 грн.

16.04.2018 внесена застава та на ОСОБА_5 згідно ухвали Придніпровського районного суду м. Черкаси від 13.04.2018 покладено ряд обов`язків, передбачених ст. 194 КПК України.

В подальшому запобіжний захід ОСОБА_5 , а саме строк дії обов`язків, покладених на підозрюваного ухвалою слідчого судді неодноразово продовжувався, останнього разу 11.08.2018 до 11.09.2018.
07.09.2018 прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри.

Строк дії обов`язків покладених на ОСОБА_5 закінчується 11.09.2018.
07.09.2018 досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, матеріали провадження надано для ознайомлення стороні захисту. На теперішній час ОСОБА_5 та його захисник не ознайомились в повному обсязі з матеріалами кримінального провадження.

З метою забезпечення дієвості кримінального провадження, для запобігання ризикам переховуватися від органу досудового розслідування та суду; знищити або спотворити будь-яку із речей та документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження; незаконно впливати на свідків та потерпілого, - прокурор вважав доцільним продовження на два місяці строку дії обов`язків передбачених у ч. 5 ст. 194 КПК України, покладених на підозрюваного ОСОБА_5 ухвалою слідчого судді від 13.04.2018, а саме, - прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; не виїжджати за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; проживати за адресою: АДРЕСА_1 ; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , нотаріусом ОСОБА_9 ..

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання.

Захисник та підозрюваний ОСОБА_5 заперечували проти задоволення клопотання прокурора. Вважали, що КПК України не передбачає подання прокурором клопотання про продовження строку дії обов`язків передбачених ст. 194 КПК; прокурор просить продовжити дію обов`язків, які на даний час не діють та у продовженні яких було відмовлено попередніми ухвалами слідчих суддів; заборона виїжджати за межі Черкаської області призвела до істотного порушення прав ОСОБА_5 , як батька, оскільки його діти мешкають в Харківській області, та як засновника ряду господарських товариств, які здійснюють свою діяльність не тільки в Черкаській, а й в Полтавській, Сумській та Харківській областях; ризику знищення або спотворення з боку ОСОБА_5 речей та документів не існує, оскільки сторона обвинувачення отримала доступ до всіх речей та документів, які вважала необхідними для справи; підозра ОСОБА_5 є необґрунтованою.

Слідчий суддя вислухавши слідчого, прокурора, підозрюваного, захисника, вивчивши надані сторонами докази приходить до наступних висновків.
Не вирішуючи питання про винуватість або невинуватість ОСОБА_5 , слідчий суддя вважає, що на даний час підозра ОСОБА_5 за ч. 1 ст. 14 ч.3 ст. 206-2; ст. 206-2 ч.3; ч.4 ст. 358 КК України обґрунтована зібраними стороною обвинувачення доказами, зокрема, але не виключно, - протоколом огляду від 10.04.2018 території ТОВ «Черкаси Дніпро-Агро»; протоколами допитів потерпілих ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ; договором купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018; протоколом загальних зборів ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро» від 06.04.2018; довіреністю від 06.04.2018 від імені ОСОБА_8 посвідченої нотаріусом ОСОБА_9 ; заявами про внесення змін про юридичну особу ТОВ «Черкаси-Дніпро Агро»; протоколами допитів свідків ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 ..

Крім того висновки про обґрунтованість підозри ОСОБА_5 викладені в ухвалах слідчих суддів від 13.04.2018 (справа №711/2903/18), від 11.06.2018 (справа №711/4684/18), від 11.07.2018 (справа №711/5505/18), від 10.08.2018 (справа №711/6682/18).

Відповідно до ч. 1 ст. 194 КПК України, - під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя, суд зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про:

1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним, обвинуваченим кримінального правопорушення;

2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор;

3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 194 КПК України, - якщо під час розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу, не пов`язаного з триманням під вартою, прокурор доведе наявність всіх обставин, передбачених частиною першою цієї статті, слідчий суддя, суд застосовує відповідний запобіжний захід, зобов`язує підозрюваного, обвинуваченого прибувати за кожною вимогою до суду або до іншого визначеного органу державної влади, а також виконувати один або кілька обов`язків, необхідність покладення яких була доведена прокурором, а саме:
1) прибувати до визначеної службової особи із встановленою періодичністю;
2) не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований, проживає чи перебуває, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3) повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;
4) утримуватися від спілкування з будь-якою особою, визначеною слідчим суддею, судом, або спілкуватися з нею із дотриманням умов, визначених слідчим суддею, судом;
5) не відвідувати місця, визначені слідчим суддею або судом;
6) пройти курс лікування від наркотичної або алкогольної залежності;
7) докласти зусиль до пошуку роботи або до навчання;
8) здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
9) носити електронний засіб контролю.
Обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.
На даний час ОСОБА_5 у кримінальному провадженні №0000742 має процесуальний статус підозрюваного та відносно нього діє запобіжний захід у виді застави застосований ухвалою слідчого судді від 13.04.2018 (справа №711/2903/18) із обов`язками визначеними ухвалою слідчого судді від 10.08.2018 (справа №711/6682/18), а саме прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , нотаріусом ОСОБА_9 .

Отже такі обов`язки про продовження яких просить прокурор, як обов`язок не виїжджати за межі Черкаської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; проживати за адресою: АДРЕСА_1 на даний час відносно ОСОБА_5 не діють, а тому і не можуть бути продовжені.

В той же час визначені ухвалою слідчого судді від 10.08.2018 (справа №711/6682/18) і покладені на підозрюваного обов`язки прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду; утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , нотаріусом ОСОБА_9 мають бути продовжені на один місяць до 11.10.2018 року, оскільки ОСОБА_5 не втратив процесуального статусу підозрюваного; запобіжний захід відносно нього у виді застави діє; ризики переховування від органу досудового розслідування і незаконного впливу на інших підозрюваних, потерпілих та свідків не зникли, хоча їх ступінь значно зменшився.

Крім того обов`язок підозрюваного прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді або суду передбачений п.1 ч.7 ст. 42 КПК України та має виконуватися ОСОБА_5 незалежно від рішень слідчих суддів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 177, 182, 193-194, 196, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора задовольнити частково.

Продовжити на один місяць, - до 11.10.2018 включно, строк дії наступних обов`язків покладених на підозрюваного у кримінальному провадженні №0000742 ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , до якого застосовано запобіжний захід у виді застави, а саме:

- прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора або суду;

- утримуватися від спілкування із ОСОБА_6 , ОСОБА_14 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , нотаріусом ОСОБА_9 .

В іншій частині у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Оскарження ухвали в апеляційному порядку статтею 309 КПК України не передбачено.

Заперечення на ухвали слідчого судді, які не підлягають оскарженню можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1