Справа № 139/798/18
Провадження № 1-кс/139/207/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и

14 вересня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
03 вересня 2018 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000142, внесеного до ЄРДР 28 серпня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3). Зокрема, з метою підтвердження або спростування факту шахрайства, встановлення особи, причетної до шахрайства, для повноти та всебічності досудового розслідування, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , місця реєстрації даної особи, паспортні дані, банківську виписку про рух коштів в сумі 1 500 гривень по даному рахунку, а саме: зарахування коштів 27.08.2018 в сумі 1 500 гривень, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та фотознімок особи із камери відеоспостереження, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку.
До суду слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі (а.с. 12).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки, хоча належним чином був повідомлений про час і місце розгляду цього клопотання (а.с. 10-11).
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності сторін.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 . 28 серпня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000142 (а.с. 3) заяву ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння його грошовими коштами (а.с. 4), та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Із заяви про злочин (а.с. 4), протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 (а.с. 6-7) та протоколу допиту свідка ОСОБА_6 вбачається, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, а тому, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України (перебування чи можливість перебування у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, наявність суттєвого значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні), слідчий має довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
З показань ОСОБА_5 як потерпілого слідує, що він попросив свою сестру ОСОБА_6 , аби та 27 серпня 2018 року перерахувала на картковий рахунок № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_7 , кошти в сумі 1 500 гривень за купівлю мотоблока «ЗУБР» вартістю 11 800 гривень, проте зазначений мотоблок надісланий йому так і не був.
Відповідно до інформації, що закодована у перших шести цифрах карткового рахунку № НОМЕР_1 , на який ОСОБА_5 перерахував кошти (а.с. 7), ця картка належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Інформацію про власника картки та про рух коштів по картці, має лише її власник та Банк, який її видав. За наявності у слідчого такої інформації, він матиме можливість встановити особу, причету до злочину.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, яка міститься у документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_8 , та/або оперуповноваженому СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Зобов`язати керівника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені документи:
-про прізвище, ім`я та по батькові особи, яка відкрила картковий рахунок НОМЕР_1 , місця реєстрації цієї особи, паспортні дані,
-банківську виписку про рух коштів в сумі 1 500 гривень по картковому рахунку НОМЕР_1 , а саме: зарахування коштів 27.08.2018 в сумі 1500 гривень на рахунок, можливий переказ на інший рахунок, або їх подальше зняття із зазначенням місця та часу зняття, та, за можливості, фотознімок особи із камери відеоспостереження,
-інформацію, де було знято кошти із вказаного карткового рахунку,
з можливістю отримання копії інформації у Мурованокуриловецькому відділені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (головний офіс) АДРЕСА_1 .
Адреса Мурованокуриловецького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - АДРЕСА_2 .
Встановити строк дії ухвали з 14 вересня до 14 жовтня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: __________________