УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

12.10.2018 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або співробітникам УСБУ в Херсонській області, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження (за дорученням слідчого), на тимчасовий доступ до речей і документів з метою їх вилучення, які містяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , зокрема:

- оригіналу матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- оригіналу матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- оригінал наказу про працевлаштування ОСОБА_7 ;

- оригінал договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ;

- оригінал документу, що підтверджує зобов`язання щодо нерозголошення банківської таємниці ОСОБА_7 ;

- оригіналу документу, в якому наявна інформація яким чином працівник банківської установи ОСОБА_7 мала доступ до електронної банківської бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматизована банківська система «Барс» і підтверджуючих документів щодо отримання такого доступу;

- оригіналу посадової інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- оригіналу документу зобов`язання ОСОБА_7 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- оригіналу документу, що підтверджує інформацію у програмному забезпеченні «Card Make» щодо замовлення (коли і ким) платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (період з січня по червень 2018 року), становлення смс-банкінгу (смс повідомлення на вказані картки, за якими номерами мобільних операторів), зняття або заміни мобільних телефонів клієнтів;

- оригінали документів, в яких наявна інформація щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ОСОБА_6 (зокрема номер р/р № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (зокрема номер р/р № НОМЕР_4 );

- оригінали первинних договорів на відкриття та обслуговування платіжних карток вказаним вище особам, розписки про їх отримання клієнтами, заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розписки про їх отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- оригінали банківських справ ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , сформовані працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті останнім рахунків (у т.ч. оригінали договорів відкриття рахунків оформлення банківської картки і документів, що посвідчують особу власника зазначених рахунків та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунках);

- оригіналу інструкції з роботи з програмним забезпечення «CardMake» та автоматизованою банківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- оригіналу внутрішньої інструкції щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- оригінали витягів з програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АБС «Барс», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

- оригіналу документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- оригіналу документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- оригіналу матеріалів та акт суцільної перевірки відділу ревізії та контролю філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання вмотивоване тим, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який у лютому 2018 здійснив внесення недостовірних відомостей до бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було емітовано банківські платіжні картки клієнтів банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001768 від 22.07.2018, за ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 05.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення ( далі ПЗ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо клієнта банку ОСОБА_5 , а 16.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо клієнта банку ОСОБА_6 .

На підставі внесених змін 05.02.2018 та 16.02.2018 до програмного забезпечення «CardMake», було здійснено перевипуск банківських платіжних карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого неодноразово, несанкціоновано, було здійснено зміну номерів телефонів, які підключались до СМС - банкінгу у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що під час здійснення протиправних дій у програмне забезпечення «CardMade», до банківських платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , для отримання СМС повідомлень щодо зарахування грошових коштів на рахунки було підключено номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, з перевипущених банківських платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було знято грошові кошти у сумі 4 150 гривень та 10800 гривень, без відома їх власників.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до банку не надходили.

Представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відомості, що внесення змін до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено під обліковим записом головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яку згідно посадових інструкцій покладено обов`язки щодо внесення відомостей про закриття та перевипуск банківської платіжної картки у програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для здійснення входу до зазначеної бази останній було надано доступ, який забезпечувався використанням особистих ключів логіну та паролю.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється у програмному забезпеченні «CardMake» знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 06.08.2018 до філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про отримання документів, а саме:

- посадові інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- зобов`язання ОСОБА_7 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- інструкцію по роботі з програмним забезпечення «CardMake»;

- внутрішню інструкцію щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- витяги з програмного забезпечення «CardMake», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

- рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

Однак було отримано відповідь про те, що з метою отримання вказаних документів, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх вилучення та в подальшому для проведення необхідних експертиз.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всестороннього та повного досудового розслідування, тому слідчий вважає за необхідне отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених банківських документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).
У зв`язку з тим, що існує загроза зміни або знищення інформації документах, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », до моменту її вилучення, відповідно до ст. 163 ч.2 КПК України слідчий просить здійснювати розгляд вказаного клопотання без участі представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим, але підлягає частковому задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області надійшли матеріали за фактом протиправних дій працівника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який у лютому 2018 здійснив внесення недостовірних відомостей до бази даних АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на підставі чого було емітовано банківські платіжні картки клієнтів банку, з яких в подальшому було здійснено зняття грошових коштів, чим було завдано матеріальних збитків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Вказаний злочин зареєстрований до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001768 від 22.07.2018, за ч. 1 ст. 362 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою 05.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення ( далі ПЗ) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо клієнта банку ОСОБА_5 , а 16.02.2018 було внесено зміни до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо клієнта банку ОСОБА_6 .

На підставі внесених змін 05.02.2018 та 16.02.2018 до програмного забезпечення «CardMake», було здійснено перевипуск банківських платіжних карток ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , після чого неодноразово, несанкціоновано, було здійснено зміну номерів телефонів, які підключались до СМС - банкінгу у ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Встановлено, що під час здійснення протиправних дій у програмне забезпечення «CardMade», до банківських платіжних карток відкритих на ім`я ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , для отримання СМС повідомлень щодо зарахування грошових коштів на рахунки було підключено номер телефону НОМЕР_5 .

В подальшому, з перевипущених банківських платіжних карток, відкритих на ім`я ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , було знято грошові кошти у сумі 4 150 гривень та 10800 гривень, без відома їх власників.

В подальшому встановлено, що випуск та перевипуск банківських платіжних карток у банківських установах здійснюється відповідно до Постанови НБУ № 137 від 19.04.2005 «Про затвердження Положення про порядок емісії платіжних карток і здійснення операцій з їх застосуванням», згідно п. 2.4. емісія платіжної картки здійснюється на підставі підписаного договору між банківською установою та клієнтом банку, також на підставі Порядку емісії та обслуговування платіжних карток в установах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно п. 5.1.3 перевипуск платіжних карток здійснюється за ініціюванням клієнту шляхом надання Заяви до банківської установи.

Одночасно, встановлено, що заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток від ОСОБА_5 та ОСОБА_6 до банку не надходили.

Представником АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надано відомості, що внесення змін до програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » було здійснено під обліковим записом головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , на яку згідно посадових інструкцій покладено обов`язки щодо внесення відомостей про закриття та перевипуск банківської платіжної картки у програмному забезпеченні « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Для здійснення входу до зазначеної бази останній було надано доступ, який забезпечувався використанням особистих ключів логіну та паролю.

Так в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення встановлено, що документальне підтвердження несанкціонованих дій з інформацією, яка обробляється у програмному забезпеченні «CardMake» знаходиться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та відповідно до ч. 5 ст. 162 КПК України, відноситься до документів, які містять охоронювану законом таємницю. 06.08.2018 до філії Херсонського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було надано запит про отримання документів, а саме:

- посадові інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 ХД АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- зобов`язання ОСОБА_7 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- інструкцію по роботі з програмним забезпечення «CardMake»;

- внутрішню інструкцію щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- витяги з програмного забезпечення «CardMake», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 .

- рух коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- рух коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

Однак було отримано відповідь про те, що з метою отримання вказаних документів, необхідно отримати ухвалу суду про тимчасовий доступ до речей і документів

Оскільки в інший спосіб окрім отримання ухвали суду неможливо встановити осіб, які причетні до вказаної протиправної діяльності, виникла необхідність в порядку ст. 159 КПК України отримати тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою їх вилучення та в подальшому для проведення необхідних експертиз.

Беручи до уваги викладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що впливає на кваліфікацію кримінального правопорушення та процес доказування, з метою об`єктивного, всестороннього та повного досудового розслідування тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, так як слідчим не доведено необхідності вилучення саме їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.
Надати дозвіл слідчому СВ Корабельного ВП Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 або співробітникам УСБУ в Херсонській області, які здійснюють оперативне супроводження вказаного кримінального провадження (за дорученням слідчого), на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити копії та вилучення (здійснення виїмки) даних копій, а саме:

- матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- матеріалів службової перевірки за фактом зняття грошових коштів з банківського карткового рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- наказу про працевлаштування ОСОБА_7 ;

- договору про повну матеріальну відповідальність ОСОБА_7 ;

- документу, що підтверджує зобов`язання щодо нерозголошення банківської таємниці ОСОБА_7 ;

- документу, в якому наявна інформація яким чином працівник банківської установи ОСОБА_7 мала доступ до електронної банківської бази « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та автоматизована банківська система «Барс» і підтверджуючих документів щодо отримання такого доступу;

- посадової інструкції головного економіста ТВБВ № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 ;

- документу зобов`язання ОСОБА_7 щодо не розголошення комерційної таємниці, логинів та паролів доступу до програмного забезпечення;

- документу, що підтверджує інформацію у програмному забезпеченні «Card Make» щодо замовлення (коли і ким) платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (період з січня по червень 2018 року), становлення смс-банкінгу (смс повідомлення на вказані картки, за якими номерами мобільних операторів), зняття або заміни мобільних телефонів клієнтів;

- документів, в яких наявна інформація щодо відкриття та здійснення всіх розрахунково-касових операцій по рахункам ОСОБА_6 (зокрема номер р/р № НОМЕР_2 , номер картки НОМЕР_3 ) та ОСОБА_5 (зокрема номер р/р № НОМЕР_4 );

- первинних договорів на відкриття та обслуговування платіжних карток вказаним вище особам, розписки про їх отримання клієнтами, заяви щодо перевипуску банківських платіжних карток ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 розписки про їх отримання ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;

- банківських справ ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , сформовані працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при відкритті останнім рахунків (у т.ч. оригінали договорів відкриття рахунків оформлення банківської картки і документів, що посвідчують особу власника зазначених рахунків та осіб, які мають право підпису при здійсненні операцій по рахунках);

- інструкції з роботи з програмним забезпечення «CardMake» та автоматизованою банківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- внутрішньої інструкції щодо роботи з банківськими платіжними картками;

- витягів з програмного забезпечення « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АБС «Барс», що підтверджують внесення змін до ПЗ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АБС « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо перевипуску банківських платіжних карток та підключення номерів мобільних телефонів, відносно клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , ОСОБА_5 ;

- документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- документів з приводу руху коштів по рахунку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період з 01.01.2018 по 01.06.2018;

- матеріалів та акт суцільної перевірки відділу ревізії та контролю філії-Херсонське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 12.11.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1