Справа№751/3637/18
Провадження №1-кс/751/2852/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 жовтня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

адвоката ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

розглянувши в відкритому судовому засіданні скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 звернувся зі скаргою в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області, де просить визнати незаконною бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, Прокуратури Чернігівської області з неповернення тимчасово влученого майна, що було вилучене 01.06.2018 року під час обшуку приміщень Базового відділення (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, буд.10, що відбувся в рамках кримінального провадження № 0000029, на підставі Ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова ОСОБА_7 від 31 травня 2018 року по справі № 751/3330/18; зобов`язати службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, Прокуратури Чернігівської області негайно повернути ОСОБА_6 тимчасово вилучене майно, що було вилучене в ході обшуку 01.06.2018 року у приміщеннях Базового відділення (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, буд.10, що відбувся в рамках кримінального провадження № 0000029, на підставі Ухвали слідчого судді Новозаводського районного суду я. Чернігова ОСОБА_7 від 31 травня 2018 року по справі № 751/3330/18, та було визнане речовими доказами до кримінального провадження № 0000029 від 01 березня 2018 року.

В обґрунтування скарги зазначає, що 01 червня 2018 року в приміщенні депозитарію Базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, 10, відбулось примусове відкриття індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 , який перебував в оренді ОСОБА_6 на підставі Договору оренди індивідуального (банківського) сейфу № 1674 від 15 травня 2018 року.

За повідомленням Базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Житомир) (вих. № 597-ВЖ19/62), вміст вищевказаного сейфу було вилучено представниками правоохоронних органів. Власником та володільцем майна, що знаходилося в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 в Базовому відділенні (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Авель» та було вилучено представниками правоохоронних органів, є ОСОБА_6 , який і орендував цей сейф.

До даного часу майно ОСОБА_6 , що було вилучене з індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 під час обшуку у приміщеннях базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль» (м. Житомир), не повернуто особі, у якої воно було вилучено.

Така бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, Прокуратури Чернігівської області є незаконною, а вилучене майно незаконно утримується та повинне бути негайно повернуто особі, у якої воно було вилучене.

Вилучені під час обшуку грошові кошти не підпадають під визначення «не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом». Вилучені з індивідуального (банківського) сейфу № НОМЕР_1 грошові кошти, що належать ОСОБА_6 , є законно набутими не підпадають під ознаки майна, яке може бути вилученим, в тому числі тимчасово, відповідно до положень КПК України.

Усі вищезазначені грошові кошти призначаються для придбання нерухомого майна згідно з укладеним ОСОБА_6 . Попереднім договором про укладення договору купівлі-продажу нерухомого майна з передплатою від 03 квітня 2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 03 квітня 2018 року за № 860 (із змінами, внесеними Додатковим договором № 1 від 25 травня 2018 року, посвідченим приватним нотаріусом Житомирського міського нотаріального округу Житомирської області ОСОБА_8 , 25 травня 2018 року за № 1247). А тому неповернення вилучених грошових коштів призвело до грубого порушення прав та охоронюваних законом інтересів ОСОБА_6 , потягне за собою істотні негативні наслідки у вигляді сплати неустойки за договором у розмірі сплаченої передоплати.

Представник скаржника адвокат ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав, викладених в клопотанні.

Слідчий в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, оскільки грошові кошти визнано та приєднано в якості речових доказів до матеріалів кримінального провадження. Маються об`єктивні підстави вважати, що вищевказані грошові кошти одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Прокурор в судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечував.

Вислухавши учасників судового провадження, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчим суддею встановлено, що в провадженні СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000029 від 01.03.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 212 ч. 3 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Новозаводського районного суду м. Чернігова від 31.05.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку на проведення обшуку у всіх приміщеннях базового відділення (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, буд. 10, які належать на праві власності ПАТ «Райффайзен Банк Аваль» (), з метою відшукання індивідуальних сейфів, які відкриті на ім`я ОСОБА_6 (рнокпп НОМЕР_2 ), та можливістю вилучення документів ПП «Авто Тайм» (), ТОВ «Старк-Трейд» (), ТОВ «Домінант-Трейдер» () щодо розмитнення транспортних засобів та їх реалізації на ПП «Проспект-проект» (), ПП «Виробниче комерційне підприємство Проспект» (), ПП «Проспект-Транс» () та інші підприємства, ФОП, фізичним особам; вантажно-митних декларацій; документів експертної оцінки транспортних засобів; печаток підприємств-нерезидентів та імпортерів транспортних засобів; ключів електронного цифрового підпису; комп`ютерної та оргтехніки; інших носіїв інформації, що містять відомості, щодо обставин вчинення кримінального правопорушення; засобів мобільного зв`язку, якими користуються особи, які причетні до вчинення кримінального правопорушення; готівкових грошових коштів, що використовуються для вчинення кримінального правопорушення, а саме: не облікованих по бухгалтерському обліку або набутих кримінально протиправним шляхом; чорнових записів, відеозапису з камер спостереження за 15.05.2018, 16.05.2018, 17.05.2018, 18.05.2018 та інших речей, предметів, документів, цінностей, що мають значення для досудового розслідування та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно протоколу обшуку від 01.06.2018 року у ході обшуку в приміщенні Базового відділення АТ «Райффайзен Банк Аваль», що розташоване за адресою: м. Житомир, майдан Перемоги, б. 10, було виявлено та вилучено грошові кошти та журнали внутрішнього контролю, документи.

Постановою про визнання та приєднання до кримінального провадження речових доказів від 01 червня 2018 року визнано та приєднано в якості речових доказів до кримінального провадження № 0000029 від 01.03.2018 грошові кошти в сумі 119900 доларів США, які вилучались під час обшуку в індивідуальному сейфі № НОМЕР_1 , який оформлений ОСОБА_9 на підставну особу ОСОБА_6 в Базовому відділенні (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою: м. Житомир, пл. Перемоги, буд. 10.

Перевіряючи правомірність вилучення та подальшого утримання органом досудового розслідування вищезазначеного майна, а також належність останнього до категорії тимчасово вилученого майна та можливості його повернення власнику або володільцю в порядку, передбаченому ст. ст. 167-169 КПК України, слідчий суддя виходить із наступного.

Частиною першою статті 16 КПК України передбачено, що позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Підстави та порядок здійснення стороною обвинувачення своїх повноважень, пов`язаних із вилученням під час здійснення досудового розслідування кримінального провадження документів, речей, електронних інформаційних систем або їх частин та іншого майна, а також його правомірним утриманням для встановлення обставин кримінального провадження регламентується вимогами ст. ст. 167-169, 170-174, 234-236 КПК України.

Так, ч. 1 ст. 167 КПК України передбачено, що тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Крім цього, частиною другою статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду. В той же час, абзац другий цієї частини статті в імперативному порядку дозволяє тимчасово вилучити електронні інформаційні системи або їх частини, мобільні термінали систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 236 КПК України при обшуку слідчий, прокурор має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення обшуканого житла чи іншого володіння особи чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати документи, тимчасово вилучати речі, які мають значення для кримінального провадження. Предмети, які вилучені законом з обігу, підлягають вилученню незалежно від їх відношення до кримінального провадження. Вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

У рішенні Європейського суду з прав людини від 07 червня 2007 року у справі «Смирнов проти України» було висловлено правову позицію про те, що при вирішенні питання про можливість утримання державою речових доказів належить забезпечувати справедливу рівновагу між, з одного боку, суспільним інтересам та правомірною метою, а з іншого боку вимагати охорони фундаментальних прав особи. Для утримання речей державою у кожному випадку має існувати очевидна істотна причина.

При розгляді даної скарги слідчому судді не надано фактичних даних, які б свідчили про те, що вилучені грошові кошти відносяться до кримінального провадження за ч. 3 ст. 212 КК України, та, що вони підтверджують встановлені досудовим розслідуванням обставини. Відсутні дані, що ОСОБА_6 є підозрюваним чи обвинуваченим у кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018.

За таких обставин, враховуючи те, що станом на час розгляду даної скарги, арешт на спірні грошові кошти в установленому порядку не накладався, жодних належних та допустимих доказів відповідності вказаного майна критеріям, визначеними ст. 98 КПК України, слідчим з часу вилучення грошових коштів в судове засідання не представлено, у кримінальному провадженні № 0000029 від 01.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, підозра ОСОБА_6 або іншій особі за цей час не пред`явлена і цивільний позов не заявлявся, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність повернення вказаних грошових коштів, що відповідає усталеній практиці Європейського суду з прав людини в контексті дотримання Статті 1 Протоколу Конвенції про захист прав людини та основоположних свобод щодо права мирного володіння майном, викладену в рішеннях у справах «Іатрідіс проти Греції», «Кушоглу проти Болгарії» та «Спорронг та Льон рот проти Швеції».

З огляду на викладене та беручи до уваги положення ч.1 ст.100 КПК України, саме по собі визнання спірного майна речовими доказами, на думку суду, не може вважатись належним порядком забезпечення правомірності володіння відповідним майном органом досудового розслідування.

Факту неправомірних дій з боку слідчого, прокурора слідчим суддею не встановлено, а тому відсутні підстави щодо визнання незаконною бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області.

На підставі вищенаведеного, та керуючись ст.ст. 303, 306, 307 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_6 на бездіяльність службових осіб Слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області задовольнити частково.

Зобов`язати службових осіб слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області, прокуратури Чернігівської області повернути ОСОБА_6 119900 доларів США, що були вилучені в ході обшуку 01.06.2018 року в приміщені Базового відділення (м. Житомир) АТ «Райффайзен Банк Аваль» за адресою м. Житомир, пл. Перемоги, буд. 10, що відбувся в рамках кримінального провадження № 0000029 від 01.03.18.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1