Провадження №1-кс/127/5958/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 травня 2018 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковник поліції ОСОБА_3 16.05.2018 року звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що Слідчим управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000008 від 10.01.2018 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Так, 10.01.2017 року до слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали працівників УПН ГУНП у Вінницькій області про те, що громадяни ромської національності на території м. Вінниці, з метою особистого збагачення, збувають наркотичні засоби.

У ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 , яка на даний час користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунком № НОМЕР_1 на яку надходять грошові кошти від реалізації наркотичних речовин.

Адреса кореспонденції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » головного офісу розташована за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, та встановлення осіб причетних до незаконної діяльності з продажу наркотичних речовин та отримання грошових коштів, виникла необхідність у розкритті банківської таємниці та вилученні документів, які підтвердять зняття готівки особами причетними до вчинення даного кримінального правопорушення, а саме вилучення відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період часу з 27.03.2018 по 04.05.2018, а також виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з 27.03.2018 по 04.05.2018, із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; дані про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою, інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по № НОМЕР_1 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 27.03.2018 по 04.05.2018, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та дозволу про їх вилучення.

На підставі викладеного слідчий просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явився, однак надав до суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, хоча про розгляд був повідомлений завчасно та належним чином, про що свідчить заява слідчого. Суд вважає можливим розглянути клопотання у відсутності представника відповідно до вимог ст. 163 КПК України.
Відповідно до ст. 107 ч. 4 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Суд, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 ч. 1, 2 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не встановлюють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 162 ч. 1 п. 5 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№ 2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо стороною кримінального провадження буде доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В судовому засіданні було встановлено, що 10.01.2017 року до слідчого відділу СУ ГУ НП у Вінницькій області надійшли матеріали працівників УПН ГУНП у Вінницькій області про те, що громадяни ромської національності на території м. Вінниці, з метою особистого збагачення, збувають наркотичні засоби.

З протоколу обшуку від 03.05.2018 року, вбачається до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення причетна ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаюча АДРЕСА_1 , яка на даний час користується банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунком № НОМЕР_1 на яку надходять грошові кошти від реалізації наркотичних речовин.

Приймаючи до уваги вищевикладене, суд вважає, що на час розгляду вищевказаного клопотання наявні достатні підстави для надання дозволу слідчому на тимчасовий доступ до документів, оскільки слідчим було доведено, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та сам по собі або в сукупності із іншими документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того, вказані документи можуть допомогти в розкритті даного злочину.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_8 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_10 , старшому слідчому СУ Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, та зберігаються і перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме:

-юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття картки № НОМЕР_1 (заяви, договорів, анкет, завірених клієнтом банку, копії паспорта громадянина України, статутні документи та інші);

-виписки про рух коштів по картці № НОМЕР_1 за період часу з 27.03.2018 по 04.05.2018 із зазначенням повних даних про операцію із розшифровкою призначення платежу та про кореспондуючі рахунки юридичних і фізичних осіб; даних про документи, які стали підставою для проведення перерахунку грошових коштів; дані про зняття із даного рахунку грошових коштів готівкою.

-інформації про послуги системи «Клієнт-банкінг» (віддалений доступ керування рахунком) по № НОМЕР_1 ( з наданням інформації про синхронізації з банком за період часу з 27.03.2018 по 04.05.2018, а саме ІР-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі день, місяць, рік, години, секунди таких з`єднань) та надання дозволу про їх вилучення.

-відео та фотоматеріалів (файлів) із камер спостереження, на яких зафіксовані особи у місцях, де встановлені банкомати, у дні зняття коштів готівкою або їх перерахування з рахунку з картки № НОМЕР_1 за період часу з 27.03.2018 по 04.05.2018.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя