УХВАЛА

21 листопада 2014 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУ ФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 старшого прокурора відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 за погодженням старшим прокурором відділу нагляду прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 звернувся до Рівненського міського суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ Міндоходів у Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом умисного ухилення від сплати податків службовими особами ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та за фактом виготовлення алкогольних напоїв з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 (код НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 ), ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 (код НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ) за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.204, ч.2 ст.212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 в 2013 році з метою умисного ухилення від сплати податків відобразили в бухгалтерському обліку придбання товарно-матеріальних цінностей (робіт,послуг) без фактичного проведення таких операцій від підприємств з ознаками фіктивності: ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_4 (код НОМЕР_4 , АДРЕСА_3 ); ППФ ІНФОРМАЦІЯ_5 (код НОМЕР_5 , АДРЕСА_4 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (код НОМЕР_6 , АДРЕСА_5 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_7 (код НОМЕР_7 , АДРЕСА_6 ); ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 (код НОМЕР_8 , АДРЕСА_7 ), а в березні 2014 року ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 реалізувало для ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_9 (код НОМЕР_9 , АДРЕСА_8 ) білково-вітамінний концентрат.

Слідчий в судовому засіданні підтримав клопотання, просить суд його задоволити, суду пояснив, що для встановлення осіб, якими використовувались кошти суб`єкта господарської діяльності, фактичного обігу грошових коштів, законності їх перерахування необхідно провести аналіз інформації про рух грошових коштів по рахунках та в подальшому використати вході проведення документальної перевірки ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Крім того, матеріали справи з юридичного оформлення рахунків та документи щодо списання коштів з рахунків, містять дані про осіб, причетних до вчинення даного злочину, їх вільні зразки підпису, необхідні для проведення почеркознавчої експертизи. Вказані документи мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні.

Для здійснення зазначених операцій службові особи ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 використовують банківські рахунки № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня), відкриті в Рівненській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_12 м АДРЕСА_9 .

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно провести виїмку первинних документів, що становлять банківську таємницю клієнта Рівненської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Представник Рівненської філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 на виклик суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Однак їх неявка у відповідності до ст.. 163 КПК України не перешкоджає розгляду вищевказаного клопотання.

Заслухавши пояснення , дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Відповідно до ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність: інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Враховуючи, що інформація, яка міститься по рахунках: № НОМЕР_10 (українська гривня), № НОМЕР_11 (українська гривня) відкритих в Рівненській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 та в платіжних дорученнях ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 на списання коштів з вищевказаного рахунку має істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і є банківською таємницею, слідчий суддя вважає, що дане клопотання обґрунтоване та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу кримінальних розслідувань СУФР ГУ Міндоходів у Рівненській області ОСОБА_2 тимчасовий доступ до документів щодо діяльності ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), які знаходяться в Рівненській філії ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_10 МФО НОМЕР_12 м АДРЕСА_9 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, розгорнутого руху коштів в паперовому та магнітному (електронному) вигляді з зазначенням дати проведення операції, назви та коду контрагента, суми та призначення платежу по рахунках: № НОМЕР_10 (українська гривня) з 01.10.2011 по 30.09.2014 включно, № НОМЕР_11 (українська гривня) з 01.10.2011 по 28.01.2014 включно; справи з юридичного оформлення даних рахунків в тому числі, договори щодо відкриття і обслуговування рахунків, заяви, доручення від імені підприємства; картки зі зразками підписів і відбитку печатки підприємства; платіжних доручень щодо списання коштів з рахунків; грошових чеків на зняття коштів з рахунків в оригіналах і в повному обсязі.

У вразі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколи тимчасового доступу до речей і документів (протоколів виїмки КПК 1960р.), що підтверджують вилучення оригіналів. В разі відсутності будь-яких із зазначених вище перелічених документів, зазначити письмово окремим листом про причину не надання документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У відповідності до ст. 309 КПК України, ,ухвала остаточна та оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Рівненського міського суду ОСОБА_1