Провадження № 1-кс/337/1324/2018
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
09 жовтня 2018 року Хортицький районний суд міста Запоріжжя

у складі: головуючого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Запоріжжі клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:
24.09.2018 р. слідчий СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що в провадженні СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження №0001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2ст.190 КК України з правовою кваліфікацією - заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), за попередньою змовою групою осіб.
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування встановлено, що вперіод з лютого по квітень 2018 року невстановлені особи шляхом обману, що полягав у нібито здійснені у вантажоперевезень готової продукції підприємства споживачам, заволоділи грошовими коштами підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в сумі близько 50 тис. грн., чим завдали матеріальних збитків підприємству.
Також, слідчий зазначає, що згідно заяви ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », логістом ОСОБА_4 були складені договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » директором якої є ОСОБА_5 , яка підписувала та завіряла договори із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », щодо здійснення вантажоперевезень продукції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте зазначені перевезення виявились фіктивними.
Згідно інформації з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстровано в Реєстрі 22.08.2016 року, (місце знаходження: АДРЕСА_1 , ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 )його засновником (учасником) є ОСОБА_5 . За даними Реєстру реєстраційна справа юридичної особи знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 .

На думку слідчого, в даному кримінальному провадженні є обґрунтовані підстави вважати, що керівництво ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділо грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом обману, укладаючи фіктивні договори за виконання перевезень зазначених у актах здачі-прийняття робіт, про те не виконуючи зазначені перевезення, та беручи за це грошові кошти від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто здійснення під видом законної діяльності юридичної особи суспільно небезпечних протиправних дій, які діючим КК України віднесено до злочинів.
У зв`язку з вищевикладеним, з метою дотримання вимог ст.2, ч.2 ст.9, ч.1 ст.84, ст. 85, ст.86 КПК України, збирання належних і допустимих доказів у кримінальному провадженні, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки оригінали документів реєстраційної справи є встановленим діючим законодавством офіційним підтвердженням реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як юридичної особи, а також дані документи містять в собі інформацію про дату придбання права громадянкою ОСОБА_5 на юридичну особу, її установчих документів, дату реєстрації змін до установчих документів (в разі її проведення), дати проведення реєстраційних дій, пов`язаних з призначенням ОСОБА_5 директором зазначеного суб`єкта господарювання. Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять не тільки відомості про юридичну особу, а й вільні зразки підпису уповноваженої діяти від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, які в подальшому можуть бути використані для проведення відповідних судово почеркознавчих експертиз. Більше того, в оригіналах реєстраційної справи зберігаються документи, відповідно до яких вносяться зміни до статут, зміни керівників та складу товариства. Можуть перебувати доручення на відкриття банківських рахунків посадової особою (особами), та право перерахування грошових коштів.

В судове засідання слідчий, прокурор та представник ІНФОРМАЦІЯ_5 не з`явились, надали суду заяви про проведення судового засідання за іх відсутності, клопотання підтримали в повному обсязі, просили суд його задовольнити.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання слідчого, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав:

Судом встановлено, що 19.06.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 2 ст. 190 КК України (кримінальне провадження №0001147 від 19.06.2018 року).
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог КПК України. До матеріалів клопотання слідчим доданий Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження за №0001147 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання (витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань), слідчим доведено достатність даних про здійснення ним досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що реєстраційна справа, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, що неможливо встановити в інший спосіб.

Разом з тим, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів та належного обґрунтування щодо підстав для вилучення оригіналів документів, які знаходяться в матеріалах реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , слідчим не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Також, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає клопотання слідчого таким, що підлягає задоволенню частково, оскільки дані, викладені в матеріалах клопотання дають підстави для висновку, що з метою виявлення фіксації відомостей щодо обставин вчинення цього злочину проведення зазначених слідчих дій є необхідним, але відповідних доказів щодо підстав для надання доступу до документів іншим особам, визначеним в дорученні слідчого, наданого в порядку ст. 40 КПК України не надано. Враховуючи викладене у вказаній частині клопотання є необґрунтованим.

Таким чином, у слідчим суддею встановлено усі передбачені ст. 132, ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави до часткового задоволення внесеного клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Хортицького ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій матеріалів даної реєстраційної справи.
Строк дії ухвали встановити до 09 листопада 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1