Справа № 591/6202/17
Провадження № 1-кп/591/187/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

21 серпня 2018 року Зарічний районний суд м.Суми в складі:

головуючого - судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3

представника потерпілого ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6

обвинуваченої ОСОБА_7

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Суми кримінальне провадження щодо обвинувачення
ОСОБА_7 ,

ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Луганськ, українки, гр. України, одруженої, 2005 р.н.,працюючої КУ СМКЛ № 1 лікарем-невропатологом, має на утриманні неповнолітню доньку, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_1 , раніше не судимої, -,

у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Згідно довідки від 12.11.2014 № про взяття на облік особи, переміщеної з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, ОСОБА_7 разом із донькою ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 14.07.2014 перемістилися з тимчасово окупованої території в м. Луганськ до місця мешкання за адресою: АДРЕСА_2 та мають статус внутрішньо переміщених осіб.

Постановою Кабінету міністрів України від 01.10.2014 № 505 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг» (далі ПКМУ № 505) затверджено Порядок надання вищевказаної щомісячної адресної допомоги.

У п.5 вищевказаного Порядку зазначено, що для отримання грошової допомоги уповноважений представник сім`ї звертається до уповноваженого органу за фактичним місцем проживання (перебування) з відповідною заявою та пред`являє паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу, та довідки всіх членів сім`ї про взяття на облік осіб, які переміщуються.

У заяві зазначаються такі відомості про всіх членів сім`ї, які претендують на отримання грошової допомоги:

- прізвище, ім`я та по батькові;

- число, місяць, рік народження;

- серія, номер паспорта громадянина України, ким і коли виданий, для іноземців або осіб без громадянства;

- серія, номер паспортного документа та посвідки на постійне проживання;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (не зазначається фізичними особами, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному органу державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті);

- зареєстроване та фактичне місце проживання (перебування);

- реквізити рахунка уповноваженого представника сім`ї в уповноваженому банку, на який перераховуватиметься грошова допомога;

- наявність у будь-кого з членів сім`ї у володінні житлового приміщення, розташованого в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

- наявність у володінні всіх членів сім`ї транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (із зазначенням строку експлуатації з дати випуску);

- наявність у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб;

- місце роботи осіб працездатного віку та час, з якого особа там працює.

До заяви додається копія свідоцтва про одруження, копії свідоцтв про народження дітей та письмова згода довільної форми про виплату грошової допомоги уповноваженому представнику сім`ї від інших членів сім`ї та згода на обробку персональних даних

п. 6 вищевказаного Порядку передбачено, що грошова допомога не призначається у разі, коли:

- будь-хто з членів сім`ї має у володінні житлове приміщення, розташоване в регіонах, інших ніж тимчасово окупована територія України та райони проведення антитерористичної операції;

- у володінні сім`ї є два або більше транспортних засобів (механізмів), що підлягають державній реєстрації та обліку в Державтоінспекції (автобусів, вантажних та легкових автомобілів). При цьому не враховуються транспортні засоби, одержані чи придбані на пільгових умовах через уповноважені органи, а також транспортні засоби вітчизняного виробництва, які перебувають в експлуатації протягом більш як 10 років з дати випуску, та інші транспортні засоби, що перебувають в експлуатації протягом більш як 15 років з дати випуску;

- будь-хто з членів сім`ї має на депозитному банківському рахунку кошти у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

п. 11 вищевказаного Порядку передбачено, що уповноважений представник сім`ї, якому призначено грошову допомогу, зобов`язаний повідомляти уповноваженому органу про зміну обставин, які впливають на призначення грошової допомоги, протягом трьох днів з дня настання таких обставин. Обставини, які впливають на призначення грошової допомоги, зазначені в п. 6 Порядку.

12.11.2014 ОСОБА_7 звернулася до Управління соціального захисту населення Сумської міської ради, розташованого за адресою: м. Суми, вул. Харківська, буд. 35, з письмовою заявою про призначення для себе та своєї доньки ОСОБА_8 щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, право на отримання якої передбачено Постановою Кабінету міністрів України № 505 від 01.10.2014 «Про надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг».

Переслідуючи корисливі мотиви, шляхом обману працівників вказаної установи, відповідальних за прийом документів, з метою отримання з державного бюджету грошових коштів у вигляді щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та регіонів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, діючи умисно, всупереч вимогам п. 6 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, який затверджений постановою Кабінетів міністрів України № 505 від 01.10.2014, ОСОБА_7 не зазначила в заяві для призначення вказаного виду допомоги відомостей про наявність двох депозитів, а саме відповідно до договору № 103640-42.12 від 16.09.2014, на депозитному банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 розміщено грошові кошти у сумі 38000 грн, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 2014 році та відповідно до договору № 108625-42.12 від 29.09.2014, на депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 розміщено грошові кошти у сумі 4888 доларів США, що еквівалентно 63095,16 грн, на момент підписання договору, та перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 2014 році, а саме в графі: «Інформація щодо наявності у будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб» з наданих відповідей «Так» чи «Ні» особисто вписала слово «ні». Відомості, зазначені в даній заяві мали суттєве значення при прийнятті рішення про призначення, нарахування та виплату ОСОБА_7 вказаного виду грошової допомоги.

Рішенням про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 18.11.2014 ОСОБА_7 та її донці ОСОБА_8 призначено грошову допомогу за період з 12.11.2014 по 11.05.2015 на загальну суму 1326 грн. щомісячно.

У подальшому, 14.11.2014 ОСОБА_7 укладено договір з ПАТ «Банк «Київська Русь» № 126161-42.12 про розміщення грошового вкладу на депозитному рахунку № НОМЕР_4 ПАТ « Банк «Київська Русь», сума якого становила 4916 доларів США, що еквівалентно 75767,44 грн, на момент підписання договору, та перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 2014 році. Про розміщення на депозитному банківському рахунку вказаного вкладу, ОСОБА_7 не повідомила Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради всупереч вимогам п. 11 Порядку надання щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг та продовжувала отримувати призначену їй грошову допомогу.

29.08.2016 рішенням про відмову у наданні допомоги переміщеним особам на проживання скасовано рішення від 18.11.2014 про призначення допомоги ОСОБА_7 у зв`язку із встановленням наявності у ОСОБА_7 на депозитному банківському рахунку коштів у сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Таким чином на підставі вищевказаної заяви ОСОБА_7 та у зв`язку із неповідомленням останньої Департамент соціального захисту населення Сумської міської ради про розміщення нею грошових вкладів на депозитному рахунку ПАТ «Київська Русь», сума яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, ОСОБА_7 зайво призначено та виплачено грошові кошти в якості щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг за період з 12.11.2014 по 11.05.2015 в розмірі 1326,00 грн щомісячно, а всього на загальну суму 7940 грн 32 коп.

У підписаній ОСОБА_7 заяві для призначення щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, зазначено про те, що подаючи її, вона підтверджує достовірність наданої інформації та повідомлена про відповідальність за подання недостовірної інформації.

Допитана в судовому засіданні обвинувачена ОСОБА_7 свою вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, не визнала та суду пояснила , що до 2014 року проживала разом з сім`єю в м.Луганськ. Її батько ОСОБА_9 постійно проживає в Республіці Білорусь, але є громадянином України. На прохання батька, який є особою похилого віку, покласти грошові кошти на рахунок в банку на будь-який випадок, в тому числі на поховання, вона погодилася. Батько її передав грошові кошти та 16.09.2014 вона уклала договір 103640-42.12 з ПАТ «Банк «Київська Русь», відкривши депозитний банківський рахунок НОМЕР_2 , де було розміщено батьківські грошові кошти в сумі 38 000 грн. та договір № 108625-42.12 від 29.09.2014 з тим же банком, де розмістила на депозитному рахунку № НОМЕР_3 гроші батька в сумі 4888 доларів США . Після початку антитерористичної операції вона разом з донькою ОСОБА_8 вимушена була приїхати до м.Суми, де проживала її мати та залишилася проживати в м.Суми. Отримала разом з донькою статус внутрішньо - переміщеної особи. Після цього, вона звернулася до Управління соціального захисту населення Сумської міської ради та 27 жовтня 2014 року у заяві для призначення допомоги зробила відмітку, що у неї та будь-кого з членів його сім`ї відсутні банківські депозитні вклади, на рахунках яких є грошові кошти, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. Працівник , який приймав заяву не роз`яснював , що при наявності таких вкладів допомога не виплачується. Кожного півроку подавала заяву для продовження виплат. Крім того, доповнила, що заява про взяття на облік як внутрішньо переміщеної особи написана нею особисто, всі відмітки були зроблені нею. Зразки заяв були розміщені на стенді у приміщенні Управління соціального захисту населення. Вона не зазначила у заяві для призначення вказаного виду допомоги відомостей про наявність двох депозитних рахунків з наявністю на них коштів, оскільки вважала ці кошти належать її батьку.

Допитана в судовому засіданні представник потерпілого - Управління соціального захисту населення СМР ОСОБА_5 пояснила, що з 12.11.2014 року ОСОБА_7 звернулася Управління з заявою про взяття на облік як внутрішньо переміщену особу та із заявою на отримання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг, де зазначила, що у неї та у будь-кого з членів його сім`ї на момент звернення із заявою відсутні банківські депозитні вклади, на рахунках яких є грошові кошти, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб. В листопаді 2014 року рішенням Управління соціального захисту населення СМР призначено ОСОБА_7 та її доньці ОСОБА_8 адресну щомісячну допомогу у розмірі 1326 грн. для покриття витрат на проживання на період з листопада 2014 року по травень 2015 року. Заява ОСОБА_7 заповнювалась власноручно в присутності працівника Управління соціального захисту населення СМР , який роз`яснював порядок та умови надання та виплати державної допомоги. Всі відмітки в заяві робляться заявником. Працівник управління зобов`язаний перевірити правильність заповнення форми заяви. Згодом було виявлено, що ОСОБА_7 має два депозитних вклади та на банківських рахунках знаходяться кошти, розмір яких перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, у зв`язку із чим, з 29.08.2016 року Управління соціального захисту населення СМР прийнято рішення про відмову у виплати допомоги переміщеній особі на проживання та скасоване рішення від 18.11.2014 року про призначення ОСОБА_7 такої допомоги у зв`язку з встановенням факту наявності у ОСОБА_7 на депозитному рахунку коштів в сумі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб.

Свідок ОСОБА_10 суду пояснила, що в обов`язки працівників Управління соціального захисту населення входить прийом заяв та перевірка правильності заповнення бланку заяви. Оскільки ОСОБА_7 звернулася до управління та надала посвідку внутрішньо переміщеної особи, вона заповнила бланк заяви внутрішньо переміщеної особи, в якій особисто заповнила всі графи та відмітки, зазначивши про відсутність у неї та будь-кого з членів сім`ї на депозитному банківському рахунку коштів у розмірі, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб та отримала роз`яснення про порядок та умови отримання допомоги на проживання. Працівником управління обов`язково перевіряється правильність та повнота заповнення заяви . Після подання заяви, було сформовано справу в якій містились: заява, копія посвідки внутрішньо переміщеної особи, копія паспорта, свідоцтва про народження, тощо. На час подання документів у приміщенні Управління соціального захисту населення СМР знаходиться стенд з інформацією для внутрішньо переміщених осіб: витяги з законодавства та зразки заяв. До обов`язку працівників Управління соціального захисту населення перевірка наявності депозитних рахунків не входила. Заяву ОСОБА_7 після перевірки правильності заповнення передано для призначення допомоги. Кожного півроку ОСОБА_7 для продовження виплат надавала Управлінню соціального захисту населення заяву, в якій підтверджувала, що дані, внесені до первинної заяви, не змінились. Працівники Управління не зобов`язані з`ясовувати походження коштів, які знаходяться на депозитних рахунках осіб, які мають бажання отримувати допомогу чи отримують її. В обов`язки працівників Управління не входить перевірка достовірності даних, внесених до заяв тимчасово переміщених осіб.

Допитаний в суді свідок сторони захисту ОСОБА_11 суду показав, що з 2012 по 2014 рік працював у ПАТ «Банк «Київська Русь» . Даний банк знаходився в м.Луганськ. До його обов`язків, в тому числі входило укладення депозитних договорів. Вказані договори є типовими. Особисто він не укладав договір від імені банківської установи з ОСОБА_7 .. Пояснив, що працівники банку не перевіряють походження та належність грошових коштів вкладника.

Допитаний в суді свідок ОСОБА_9 суду також надав пояснення з приводу того, що він дійсно надав своїй доньці грошові кошти в 2014 році з метою того, щоб вона відкрила банківський рахунок та поклала на нього ці кошти. Вказане пояснює тим, що він проживає постійно в Республіці Білорусь, а тому коли він звернувся особисто до українського банку, йому відмовили у відкритті такого рахунку з причин того, він не є резидентом.

Суд критично відноситься до вказаних показів свідка, оскільки ОСОБА_9 є батьком обвинуваченої та жодним чином стороною захисту не підтверджено документально факт передачі грошових коштів, що знаходяться на рахунках у банківських установах, також відсутнє в матеріалах доручення від імені ОСОБА_9 . ОСОБА_7 здійснювати від його імені дії, пов`язані зокрема з укладенням банківських договорів. Стороною обвинуваченої також представлені суду копії договорів (а.с.174-176) з яких вбачається, що саме ОСОБА_7 укладала банківські депозитні договори від свого імені. Те саме вбачається з відповіді банку «Київська Русь» (а.с.125)

З письмових доказів, наданих суду, слідує наступне:

З заяви про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції від 01.12.2015, до УСЗН СМР вбачається, що ОСОБА_7 має місце реєстрації: АДРЕСА_3 , фактичне місце перебування: АДРЕСА_2 , категорія: працездатна, а також в заяві маються прочерки про отримання соціальних виплат, місця роботи, причина переміщення - проведення АТО, зазначено, що відсутні на депозитних банківських рахунках кошти в сумі, що перевищують 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб, про що обвинувачена особисто не заперечує.

Крім того, в ході судового розгляду ОСОБА_7 особисто оглянула заяву, яка була подана до Управління соцзахисту населення та пояснила, що заява заповнена в повному обсязі нею особисто та підписана.

Відповідно довідки від 14 липня 2014 року № про взяття на облік особи, яка переміщується з тимчасово окупованої території України або району проведення антитерористичної операції, виданої ОСОБА_7 , місце проживання: АДРЕСА_2 , постійне місце проживання: АДРЕСА_4 , вона є внутрішньо переміщеною особою. Довідка видана 14 липня 2014 року, термін дії якої продовжувався кожні півроку, а з 11.11.2016 року термін дії довідки безстроковий.

Відповідно рішення УСЗН СМР про призначення допомоги переміщеним особам на проживання від 18.11.2014 року ОСОБА_7 та членам її сім`ї: доньці ОСОБА_8 призначена допомога переміщеним особам на проживання з 12.11.2014 по 11.05.2015 року у розмірі 1326 гривень щомісячно.

З матеріалів особової справи, яка є речовим доказом та протоколів тимчасового доступу (а.с. 94-108) вбачається, що Мальцева на час подання заяви про призначення соціальної допомоги, мала два депозити, а саме відповідно до договору № 103640-42.12 від 16.09.2014, на депозитному банківському рахунку № НОМЕР_2 ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 розміщено грошові кошти у сумі 38000 грн, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму, встановленого для працездатних осіб у 2014 році та відповідно до договору № 108625-42.12 від 29.09.2014, на депозитному банківському рахунку № НОМЕР_3 ПАТ «Банк «Київська Русь» ОСОБА_7 розміщено грошові кошти у сумі 4888 доларів США, що еквівалентно 63095,16 грн, на момент підписання договору, що перевищує 10-кратний розмір прожиткового мінімуму

Розмір заподіяної матеріальної шкоди підтверджується довідкою Управління соціального захисту населення СМР: з 12.11.2014 року по 11.05.2015 року включно ОСОБА_7 отримала допомогу переміщеним особам на проживання в розмірі 7940,32 гривні. Та відповідно до квитанцій (а.с.117) та заяви ОСОБА_7 (особова справа а.с.50) повернула державі кошти у цьому розмірі. До того ж, в цій заяві , яка датована 21.09.2016 року ОСОБА_7 особисто зазначила про те, що вона при зверненні із заявою про призначення соціальної допомоги не повідомила УПСЗН про наявність у неї депозитних вкладів.

Суд вважає, що наведеними доказами у своїй сукупності у повному обсязі доведена винуватість обвинуваченої у скоєнні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, тобто ОСОБА_7 своїми умисними діями, які виразились у заволодінні бюджетними грошовими коштами шляхом обману та зловживання довірою в якості щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг на загальну суму 7940 грн 32 коп, ОСОБА_7 вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, тобто «шахрайство».

При призначенні виду та міри покарання обвинуваченій суд враховує ступінь тяжкості вчиненого злочину, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання, особу обвинуваченої, який вперше притягується до кримінальної відповідальності, працює та має на утриманні неповнолітню доньку ОСОБА_12 2005 р.н.. Згідно досудової доповіді про обвинувачену ОСОБА_7 має середній ризик вчинення повторного кримінального правопорушення та небезпеки для суспільства. Однак, висновок органу пробації щодо можливості виправлення містить в собі посилання на те, що міра покарання, в разі визнання її винуватою, яка може бути призначена судом можлива без ізоляції від суспільства. Крім того, ОСОБА_7 відшкодувала заподіяну злочином шкоду (а.с.117) до направлення обвинувального акту до суду, чим на думку суду, дає підстави вважати, що ОСОБА_7 фактично визнала факт незаконного заволодіння державними коштами у вигляді сплати її допомоги за зазначений період.

З урахуванням предмета посягання, характеру діяння, способу, місця та часу скоєння злочину, форми, виду і ступеня провини, мотивів і мети злочину, обставин, що характеризують поведінку винної до скоєння злочину, обставин, безпосередньо пов`язаних із вчиненням злочину, що характеризують поведінку винної після вчинення злочину, а також індивідуальних особливостей: стать, вік, стан здоров`я, спосіб життя, суд вважає, що ОСОБА_7 необхідно призначити покарання в межах санкції статті у виді штрафу.

Запобіжний захід не обирався.

Цивільний позов не заявлявся.

Судові витрати у кримінальному провадженні відсутні.

Долю речових доказів слід вирішити в порядку ст. 100 КПК України

Керуючись ст.ст. 369, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд
у х в а л и в :

ОСОБА_7 визнати винною в скоєнні злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, і за цим законом призначити покарання у виді штрафу у розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 850 грн..

Запобіжний захід відносно ОСОБА_7 не обирався.

Речові докази по справі: особову справу отримувача щомісячної адресної допомоги особам, які переміщуються з тимчасово окупованої території України та районів проведення антитерористичної операції, для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг ОСОБА_7 , що зберігається в матеріалах кримінального провадження, після набрання вироком законної сили - повернути до Управління соціального захисту населення СМР.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Апеляційного суду Сумської області через Зарічний районний суд м.Суми протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя ОСОБА_1