Номер провадження:1-кс/521/5307/18
У Х В А Л А

28 серпня 2018 року слідчий суддя Малиновського районного суду міста Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором Одеської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_5 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження внесеному до ЄРДР за номером 00000054 від 02.08.2018 року, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК України, слідчий суддя

В С Т А Н О В И В:
З клопотання вбачається, що у провадженні СВ Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 від 02.08.2018, за ознаками злочинів, передбачених ст. 366 ч. 1; ст. 191 ч. 3; ст. 239-1 ч. 2 КК України, за фактом службового підроблення, розтрати та привласнення чужого майна (бюджетних коштів) при будівництві злітної смуги на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса», шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, а також незаконне заволодіння ґрунтовим покривом (поверхневим шаром) земель за попередньою змовою групою осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що замовником будівництва нової злітної смуги є ДП «Дирекція з будівництва Міжнародного аеропорту», а генеральним підрядником ТОВ «Спецрембуд». При цьому, будівельні роботи на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса» здійснюються ТОВ «Автомагістраль-Південь» та іншими організаціями.
Також встановлено, що видобуток ґрунту здійснюється на території Біляївського району Одеської області, до видобутку якого причетні посадові особи ТОВ «Автомагістраль Південь». Крім того, встановлено, що подальше транспортування ґрунту, який використовується для будування взльотної смуги в КП «Міжнародний аеропорт Одеса» до КП «Міжнародний аеропорт Одеса» здійснюється вантажними автомобілями ТОВ «Автомагістраль Південь» () та на яких присутній фірмовий логотип фірми «Автомагістраль Південь».
Так, 06.08.2018 та 10.08.2018 з метою перевірки фактів щодо видобутку ґрунту за участю представників Головного управління Держгеокадастру в одеській області було проведено огляд земельної ділянки з кадастровим номером :00:100:1007 розташованої у Біляївському районі Одеської області, право власності на яку, згідно даних публічної кадастрової карти України, не за ким не зареєстровано, в ході огляду якої було встановлено, що на вищезазначеній земельній ділянці розташовано котлован з видобутку ґрунту довжиною 157 м шириною 28 м, глибиною 4 м, поряд із яким розташована техніка для видобутку ґрунту у вигляді грейдера та екскаватора, а також автомобілі марки «Ford Cargo» з маркування «Автомагістраль Південь», в ході огляду яких виявлено та вилучено тимчасові перепустки на територію КП «Міжнародний аеропорт Одеса» із зазначенням ТОВ «Спецрембут» та ТОВ «Ростдорстрой», а також ґрунт у кузові автомобілів. Однак, згідно відповіді Головного управління Держгеокадастру в Одеській області будь-які дозвільні документі на видобуток ґрунту з кар`єру, вищевказаним підприємствам не видавались.
Крім того, в рамках розслідування кримінального провадження допитано в якості свідків водіїв автомобілів, які повідомили, що здійснюють трудову діяльність у ТОВ «Автомагістраль Південь» на посаді водіїв та за вказівкою керівництва вищезазначеного підприємства здійснюють транспортування ґрунту до КП «Міжнародний аеропорт Одеса» для будівництва злітної смуги. Під час допиту останні зазначили, що всі документи, необхідні для транспортування ґрунту, оформлюються до того, як вантаж доставлено до КП «Міжнародний аеропорт Одеса», а саме товарно-транспортні накладні видаються посадовими особами ТОВ «Автомагістраль Південь» на території КП «Міжнародний аеропорт Одеса» заповненими перед виїздом автомобіля на кар`єр. В ході огляду місця подія та огляду транспортних засобів від 06.08.2018 було встановлено, вже заповнені товаро-транспортні накладні на вантаж, який ще не завантажувався та не зважувався. Також, на території кар`єру вилучено товаро-транспортні накладні, які виписуються представником ТОВ «Автомагістраль Південь» від іншого підприємства ТОВ «Інерт Груп».
Так, 20.08.2018 року відповідно до ухвали слідчого судді Малиновського районного суду м. Одеса було проведено обшук приміщення розташованого за адресою: м. Одеса. Вул.. Романа Кармена, 21, в якому здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Автомагістраль південь».
В результаті проведеного обшуку було слідчим було виявлено та вилучено документи.
На теперішній час у органів досудового розслідування є достатні підстави вважати, що на вилучених документах збереглись сліди кримінального правопорушення, що в подальшому буде мати доказове значення для доведення у суді факту та обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність у їх вилученні.
Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав, та просить задовольнити його в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Стаття 170 КПК України регулює підстави для арешту майна, та зазначає яке саме майно може бути арештовано.

За змістом ст. 170 КПК України, арешт майна полягає у тимчасовому позбавленні підозрюваного, обвинуваченого можливості відчужувати, розпоряджатися та/або використовувати певне його майно.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Виходячи з положень ст. 170 ч. 2 арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації, конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права власника майна, оскільки без застосування вказаного заходу забезпечення кримінального провадження не можливо виконати завдання кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 167, 168, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Накласти арешт на вилучені під час обшуку приміщення розташованого за адресою: м. Одеса. Вул.. Романа Кармена, 21, в якому здійснює фінансово-господарську діяльність ТОВ «Автомагістраль південь», а саме: Видаткова накладна № 224 від 10.04.2018, на 1 арк. видаткова накладна №223 від 09.04.2018, на 1 арк. видаткова накладна №219 від 09.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №255 від 11.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №443 від 30.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №214 від 04.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №215 від 05.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №212 від 02.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №157 від 07.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №464 від 16.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №523 від 04.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №923 від 03.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №522 від 03.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №465 від 17.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №521 від 02.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №588 від 02.05.2018 на 1 арк.. видаткова накладна №586 від 01.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №761 від 01.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №520 від 01.05.2018 на 1 арк.. видаткова накладна №881 від 01.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №690 від 12.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №702 від 11.05.2018 на 1 арк.. видаткова накладна №59 від 31.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №60 від 31.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №54 від 10.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №590 від 09.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №782 від 28.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №783 від 29.05.201$ на 1 арк., видаткова накладна №773 від 20.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №55 від 10.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №56 від 10.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №222 зід 07.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №691 від 13.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №205 від 01.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №1201 від 16.06.2018 на 1 арк., видаткова накладна №213 від 03.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №1086 від 16.06.2018 на 1 арк., видаткова накладна №1085 від 11.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №689 від 11.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №589 від 04.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №211 від 01.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №239 від 01.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №465 від 17.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №217 від 07.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №221 від 06.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №216 від 06.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №220 від 05.04.2018 на 1 арк., видаткова накладна №524 від 05.05.2018 на 1 арк., видаткова накладна №255 від 01.04.2018 на 1 арк., ,видаткова накладна №417 від 16.04.2018, видаткова накладна №1291 від 01.07.2018, видаткова накладна №145 від 07.03.2018, видаткова накладна №144 від 06.03.2018, видаткова, накладна №82 від 19.02.2018, видаткова накладна №95 від 18.02.2018, видаткова накладна №94 від 16.02.2018, видаткова накладна №425 від 26.04.2018, видаткова накладна №143 від 05.03.2018, видаткова накладна №134 від 05.03.2018, видаткова накладна №142 від 04.03.2018, видаткова накладна №133 від 04.03.2018, видаткова накладна №141 від 03.03.2018, видаткова накладна №422 від 21.04.2018, видаткова накладна №779 від 23.05.2018, видаткова накладна №181 від 21.04.2018, видаткова накладна №374 від 21.04.2018, видаткова накладна №421 від 20.04.2018, видаткова накладна №420 від 19.04.2018, видаткова накладна №419 від 18.04.2018, видаткова накладна №418 від 17.04.2018, видаткова накладна №775 від 21.05.2018, видаткова накладна №1514 від 24.07.2018, видаткова накладна №140 від 02.03.2018, видаткова накладна №131 від 02.03.2018, видаткова накладна №139 від 01.03.2018, видаткова накладна №130 від 18.02.2018, видаткова накладна №781 від 25.05.2018, видаткова накладна №424 від 23.04.2018, видаткова накладна №919 від 10.06.2018, видаткова накладна №688 від 17.06.2018, видаткова накладна №920 від 08.06.2018, видаткова накладна №687 від 16.05.2018, видаткова накладна №918 від 08.06.2018 видаткова накладна №591 від 06.05.2018, видаткова накладна №525 від 06.05.2018, видаткова накладна №175 від 29.03.2018, видаткова накладна №188 від 22.03.2018, видаткова накладна №172 від 22.03.2018, видаткова накладна №146 від 09.03.2018, видаткова накладна №171 від 21.03.2018, видаткова накладна №147 від 10.03.2018, видаткова накладна №173 від 27.03.2018, видаткова накладна №174 від 28.03.2018, видаткова накладна №98 від 28.02.2018, видаткова накладна №97 від 27.02.2018, видаткова накладна №96 від 26.02.2018, видаткова накладна №427 від видаткова накладна №176 від 31.03.2018, видаткова накладна №426 від 27.04.2018, рахунок на оплату №19 від 10.05.2018, на 1а рк., видаткова накладна №1688 від 06.12.2017, на 1 арк., видаткова накладна №1647 від 05.12.2017, на 1 арк., видаткова накладна №1684 від 02.12.2018, на 1 арк., видаткова накладна №132 від 03.03.2018, нв 1 арк., видаткова накладна №917 від 05.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №925 від 03.03.2018, видаткова накладна №924 від 03.06.2018, видаткова накладна №1214 від 21.06.2018, видаткова накладна №1125 від 21.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №916 від 03.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №923 від 02.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №926 від 01.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №922 від 01.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №915 від 01.06.2018, на Іарк., видаткова накладна №1220 від 20.06.2018, на 1а рк., видаткова накладна №217 від 07.04.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1514 від 24.07.2018, на 1 арк., видаткова накладна №35 від 26.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1706 від 01.08.2018, на Іарк., видаткова накладна №28 від 01.06.2018, на Іарк., видаткова накладна №52 від 16.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №30 від 18.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1632 від 27.07.2018, на Іарк., видаткова накладна №1582 від 23.07.2018, на Іарк., видаткова накладна №1581 від 22.07.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1302 від 21.07.2018, на Іарк., видаткова накладна №1363 від 18.04.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1224 від 23.06.2018, на 1 арк., видаткова накладна №1474 від 18.11.2017, на 1 арк., видаткова накладна №1475 від 19.11.2017, на Іарк., видаткова накладна №1475 від 19.11.2017, на І арк., видаткова накладна №4754 від 21.11.2017, на Іарк., видаткова накладна №4755 від 21.11.2017, на Іарк., видаткова накладна №4712 від 23.11.2017, на Іарк., видаткова накладна №1565 від 23.11.2017, на Іарк., видаткова накладна №1566 від 24.11.2017, на 1 арк., видаткова накладна №1824 від 26.12.2017, на Іарк., видаткова накладна №5334 від 15.12.2017, на 1 арк., додаткова угода від 03.11.2017 до договору субпідряду №б/н від 06.02.2017 на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., договірна ціна станом на 21.10.2013, на 2 арк., додаткова угода №3 від 09.02.2018 до договору субпідряду №б/н від 06.02.2017 на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., додаткова угода №2 від 27.12.2017 до договору субпідряду №б/н від 06.02.2017 на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., лист №25 від 06.03.2018, на 1 арк., додаток №4 до договору субпідряду на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса» від 06.02.2017, на 1 арк., графік виконання робіт «Реконструкція, будівництва аеродромного комплексу КП «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., додаткова угода №2-1 від 27.12.2017 до договору субпідряду №б/н від 06.02.2017 на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., додаткова угода №3 від 09.02.2018 до договору субпідряду №б/н від 06.02.2017 на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт Одеса», на 1 арк., договір субпідряду №б/н на виконання робіт по об`єкту «Роботи з реконструкції, будівництва аеродромного комплексу комунального підприємства «Міжнародний аеропорт» від 06.02.2017, на 19 арк., печатка з написом: «до керування транспортним засобом придатний 11051», три печатки-факсиміле з підписом.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга, на ухвалу слідчого судді, може бути подана, безпосередньо до суду апеляційної інстанції, протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1