Справа №766/2985/18
н/п 1-кс/766/9990/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24.07.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом УСБУ в Херсонській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 01.10.2014 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 109 та ч. 2 ст. 109 КК України.

Встановлено, що у 2012 році громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 разом із громадянином ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та групою місцевих проросійськи налаштованих активістів заснували громадську організацію «Нове слов`янське покоління» (теперішня назва « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , далі - « ІНФОРМАЦІЯ_4 »).

В ході проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 (протокол НСРД № 71/22/15-4726 від 01.11.2017), яка згідно відповіді ВКІБ ІНФОРМАЦІЯ_6 № 71/22/3-4783 від 26.06.2017 належить громадянину ОСОБА_4 встановлено листування останнього з громадянином ОСОБА_5 , який використовував електронну поштову скриньку ІНФОРМАЦІЯ_7

Останні здійснювали взаємодію через зазначені електронні поштові скриньки, з метою проведення акцій проросійського характеру на території Херсонської області. Також, встановлено, що у січні 2015 року керівники громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_4 », імовірно, розробили концепцію розвитку вказаної громадської організації, т.зв. «Проект активной фазы деятельности ОО « ІНФОРМАЦІЯ_8 », головною метою якого є повалення антиросійської влади в регіоні та прихід до державної влади осіб максимально лояльних до ідеї інтеграції України з Російською Федерацією шляхом просування членів зазначеної громадської організації для участі у виборах в органи місцевого самоврядування м. Херсона, подальшого створення проросійського електорату на території регіону для інтеграції України з Російською Федерацією, створення «пабліків» т.зв. «Антимайдану» у соціальних мережах з метою залучення активного проросійськи налаштованого населення, збільшення кількості учасників «НСП», створення силового блоку для підготовки членів « ІНФОРМАЦІЯ_4 » шляхом проведення занять по самозахисту, збору компромату на діючу владу та її дискредитації.

Згідно із висновком судово-лінгвістичної експертизи № 10/205 від 13.02.2018 щодо дослідження тексту концепції розвитку громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 », який міститься у листуванні поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , очевидно головною метою діяльності громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_9 » є насильницьке захоплення державної влади у регіоні.

Також, за наслідками зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 , та допиту 22.05.2018 свідка ОСОБА_5 встановлено, що у 2015 році ОСОБА_4 звітував неурядовим організаціям Російської Федерації про проведення громадською організацією « ІНФОРМАЦІЯ_9 » акцій антиукраїнського характеру на території м. Херсон, які були спрямовані на популяризацію російської мови, іміджу Російської Федерації, залучення та мобілізацію антиукраїнськи налаштованого населення для боротьби з інформаційною політикою України шляхом вивішування символіки СРСР та здійснення звернень до місцевого населення м. Херсон через гучномовці із закликом невизнання української влади. При цьому, у власній поштовій скриньці ОСОБА_4 вказував посилання на розміщені у відкритому доступі відеозаписи акцій на сайті відеохостингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (підтверджується протоколом негласного зняття інформації з електронної інформаційної системи не пов`язаний з подоланням системи логічного захисту від 13.02.2018 року).

Також встановлено, що ОСОБА_4 упродовж 2012-2016 років імовірно міг отримувати грошові перекази на проведення вищевказаних акцій від неурядових організацій Російської Федерації за допомогою небанківської платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », що підтверджується результатами проведення негласної слідчої (розшукової) дії зняття інформації з електронної інформаційної системи, а саме електронної поштової скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 та протоколом допиту свідка ОСОБА_5 від 22.05.2018 року.

Згідно із відповіддю з ВКЗІДСІБ УСБУ в Херсонській області №71/22/3-546 від 22.01.2018: у періоди з 2012 по 2016 рік на території Херсонської області грошові перекази, які здійснювались із використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » можна було отримати у регіональних представництвах фінансових установ, в тому числі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

Таким чином, ОСОБА_4 може мати розрахункові та карткові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ).

На теперішній час виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, яка міститься в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо:

- банківських рахунків громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, руху грошових коштів, по них у період часу з 01 січня 2012 року по 31 грудня 2016 року, із зазначенням платників, отримувачів, призначення платежів та залишку на рахунку за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т. ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю;

- фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.01.2012 по 31.12.2016.

Необхідно зазначити, що в результаті надання інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Херсонській області можуть бути отриманні фактичні дані, які самостійно або у сукупності з іншими, зібраними під час досудового розслідування, можуть мати доказове значення, а саме підтверджувати (спростовувати) інформацію про отримання ОСОБА_4 грошових коштів за небанківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні.

Іншим способом отримати відомості щодо руху коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 , відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), а отже і підтвердити (спростувати) факт отримання ОСОБА_4 грошових коштів за небанківською системою « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з метою вчинення дій, спрямованих на насильницьку зміну конституційного ладу та захоплення державної влади в Україні, неможливо.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання - задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні №0000045 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( АДРЕСА_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ) щодо:

- банківських рахунків ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , індивідуальний податковий номер НОМЕР_4 , документований паспортом громадянина України серії НОМЕР_5 , виданий Дніпровським РВ УМВС України в Херсонській області 29.12.1999, а саме: руху грошових коштів по рахунках ОСОБА_4 у період часу з 01 січня 2012 року до 31 грудня 2016 року, із зазначенням платників, отримувачів грошових коштів (переказів), призначення платежів та залишку на рахунках за кожен операційний день, а також вилучення документів, які були підставою для відкриття вказаних рахунків, в т.ч. договору про розрахунково касове обслуговування, картки із зразками підпису клієнта, доручення на отримання грошових коштів з рахунку, копій документів, що посвідчують особу клієнта, виписки (в т.ч. на зовнішньому носії) руху грошових коштів по рахунку у вказаний період часу, що відповідно до ст. 162 КПК України, містить охоронювану законом таємницю;

- фактів отримання ОСОБА_4 грошових переказів за небанківською системою грошових переказів « ІНФОРМАЦІЯ_11 » у відділеннях ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а саме, документів які відображають отримання зазначеним громадянином грошових переказів з використанням небанківської системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (виписки, квитанції тощо), копій документів, що посвідчують особу клієнта, а також вилучення зазначених документів за період з 01.01.2012 року до 31.12.2016 року, а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Дозвіл на вилучення надати: слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_2 , старшим слідчим в ОВС слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: майору юстиції ОСОБА_6 , підполковнику юстиції ОСОБА_7 , капітану юстиції ОСОБА_8 , капітану юстиції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_10 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_11 , слідчим слідчого відділу УСБУ в Херсонській області: лейтенанту юстиції ОСОБА_12 та лейтенанту юстиції ОСОБА_13 .

Встановити строк дії ухвали строком до 24. 08.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судд