ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4910/18
Провадження № 1-кс/201/3712/2018
УХВАЛА
Іменем України
16 травня 2018 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 191 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0001145, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15 вересня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 191 КК України.

В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що досудовим слідством встановлено групу осіб, діяльність яких спрямована на «тіньовий сектор» економки та пов`язана з наданням послуг підприємствам реального сектору економіки щодо мінімізації податків та конвертації грошових коштів шляхом переведення безготівкових коштів у готівку, оформлення безтоварних операцій при цьому використовуються реквізити підприємств, зареєстрованих без мети здійснення підприємницької діяльності.

Проведеними в рамках кримінального провадження заходами встановлено, що на території міст Дніпра та Києва, впродовж 2015-2017 років створено стійке злочинне угрупування, яке з чітким розмежуванням обов`язків та складною організаційною структурою, діючи умисно, з корисливих мотивів проводить незаконну діяльність, пов`язану з сприянням підприємствам реального сектору економіки, в мінімізації ними податкових зобов`язань та конвертації грошових коштів із безготівкової форми в готівку, шляхом перераховування безготівкових коштів на рахунки підконтрольних підприємств, для подальшого їх зняття з використанням карткових банківських рахунків фізичних осіб.

Крім того, проведено аналіз руху грошових коштів по карткових рахунках, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_3 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код НОМЕР_5 ).

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ).

Прокурор до суду надав клопотання про розгляд справи за його відсутністю, просив клопотання задовольнити.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасового доступу та отримання останнього, є неможливим. Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України, .

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Дозволити прокурору відділу прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів та їх вилучення (виїмку), що становлять банківську таємницю, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме:

1.1 оригіналів документів обліково-реєстраційної юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), з питань юридичного оформлення рахунків, з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.2. виписок про рух грошових коштів по рахункам відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ), а саме: № НОМЕР_6 (українська гривня), № НОМЕР_7 (українська гривня), № НОМЕР_8 (українська гривня), за період з 01.01.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

1.3. заявок на видачу готівки, заяв на отримання чекових книжок зазначеними суб`єктами господарювання з 01.01.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.4. договорів, платіжних доручень, інших фінансових документів, які стали підставою для руху коштів по зазначеним рахункам за період з 01.01.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.5. банківських виписок та чеків, підтверджуючих видачу готівки за період з 01.01.2017 по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.6. документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з поданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді;

1.7. вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку; кредитну та депозитну справи; інших документів, що свідчать про операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, містять відомості стосовно комерційної діяльності клієнта чи комерційної таємниці з моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді.

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0001145.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_4