Провадження № 1-кс/520/4516/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26.09.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 01.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання слідчого, погоджене прокурором про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що у період часу з 01.01.2015 по 30.11.2017 посадові особи централізованої бухгалтерії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживаючи своїм службовим становищем, шляхом внесення недостовірних даних до електронних бухгалтерських реєстрів незаконно перерахували кошти державного підприємства на користь третіх осіб, тобто розтратили кошти державного підприємства, які перебували у їх віданні у розмірі 2 800 000 гривень, тобто в особливо великих розмірах.
Зокрема, встановлено, що ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) реалізуючи свій злочинний намір, у невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Реалізуючи свій злочинний намір, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) в невстановлений день та час серпня 2016 року, діючи умисно, з метою особистого збагачення шляхом привласнення коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які призначені для виплат заробітної плати та інших виплат, підшукала для нарахування таких виплат ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_5 ( ОСОБА_6 ) з жовтня 2016 року по лютий 2017 року в невстановлений час знаходячись на своєму робочому місці у приміщенні каб. №322 за адресою АДРЕСА_1 ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою незаконного збагачення, достовірно знаючи про відсутність у ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 підстав для нарахування та отримання виплат заробітної плати та інших виплат за рахунок коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою нарахування виплат в якості виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , використовуючи персональний комп`ютер інвентаризаційний номер НОМЕР_1 створила файли « ІНФОРМАЦІЯ_5 », « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до яких внесла відомості щодо нарахування виплат заробітної плати та інших виплат ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 на загальну суму 2 331 208,69 грн.
Зазначений файл ОСОБА_5 , з метою здійснення виплат грошових коштів через банківські установи, надіслала з електронної поштової скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на електронні поштові скриньки « ІНФОРМАЦІЯ_9 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », «ІНФОРМАЦІЯ_11 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_13 », що використовується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». Вказані грошові кошти було виплачено шляхом перерахування на особисті рахунки ОСОБА_9 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », на особисті рахунки ОСОБА_8 № НОМЕР_2 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; № НОМЕР_3 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »; № НОМЕР_4 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », та на особистий рахунок ОСОБА_7 № НОМЕР_5 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».
Крім того,відповідно до Акту внутрішньої перевірки стану бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 20.03.2018 та висновку експерта № 17 3366/3367 судово-економічної експертизи від 29.09.2017 інформація про осіб, яким повинні бути перераховані аліменти, а також сум аліментів, до банківських установ надається в електронному та паперовому вигляді. В електронному вигляді Зведена відомість формується провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору Централізованої бухгалтерії, тобто ОСОБА_5 та надається електронною поштою файлом, на який накладається пароль. У паперовому вигляді Реєстр перерахування аліментів надається нарочно до банківської установи, підписаний посадовими особами підприємства.
Таким чином, у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року провідним бухгалтером ОСОБА_10 було складено також Реєстр перерахування аліментів у паперовому вигляді, які також було надано до банківських установ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », загальна сума у яких збігалася із електронними Зведеними відомостями, однак у розрізі осіб, яким повинні були бути перераховані аліменти, у Зведеній відомості були виявлені інші особи, які не є отримувачами аліментів та які не зазначені у Реєстрі перерахування аліментів у паперовому вигляді, зокрема ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 .
У подальшому, надані до банківських установ Реєстри перерахування аліментів у паперовому вигляді та Зведені відомості мали бути перевірені відповідними посадовими особами, після чого, здійснювалося безпосереднє перерахування коштів. Однак, працівниками банківських установ, а саме ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » не було перевірено відповідність наданих Реєстрів перерахування аліментів та Зведених відомостей, внаслідок чого, стало можливим перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки осіб, не уповноважених на отримання аллімсентів, в особливо великих розмірах.
Таким чином у період з жовтня 2016 року по лютий 2017 року ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , ОСОБА_7 та ОСОБА_9 діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою привласнення державних коштів, привласнили грошові кошти ДП « ІНФОРМАЦІЯ_16 » на загальну суму 2 331 208,69 гривень.
Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, та осіб які також можуть бути причетні до скоєння зазначеного правопорушення, виникла необхідність у дослідженні Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно, а також положення про відділ (службу), посадових інструкцій та наказів про призначення працівників банківських установ, які безпосередньо мали доступ до зазначеної інформації, здійснювали безпосереднє перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі зазначених документів, та до обов`язків яких входила перевірка наданих документів у період часу з серпня 2016 року по теперішній час.
Вказане клопотання сторона обвинувачення просить розглядати без виклику представників філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , тому що існує реальна загроза зміни або знищення інформації.
Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим слідчим було долучено заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій вона вказала, що клопотання підтримує у повному обсязі.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, беручи до уваги заяву слідчого про розгляд клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є зокрема, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банкам за рішенням суду.
Згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, зокрема акт службової перевірки інформації щодо факту скоєння корупційного та кримінального правопорушення провідним бухгалтером розрахунково-касового сектору Централізованої бухгалтерії ОСОБА_6 , слідчий суддя приходить до переконання про наявність обґрунтованої підозри за фактом можливого вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, що може бути підставою для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Як вбачається з клопотання сторони обвинувачення, необхідність у наданні тимчасового доступу до речей та документів, зазначених у клопотанні обумовлена, зокрема, необхідністю залучення їх під час проведення слідчих (розшукових) дій, експертних досліджень, з метою подальшого встановлення всіх обставин кримінального правопорушення та осіб, які можуть бути причетними до його вчинення.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до переконання, що завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням може бути виконане шляхом застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей та документів.
Слідчий суддя вважає встановленим, що зазначена у клопотанні документація знаходиться у володінні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .
Разом з тим, враховуючи, що інформація, з клопотанням про надання тимчасового доступу до якої слідчий звертається з клопотанням становить охоронювану законом таємницю, слідчий суддя приходить до переконання, що іншими способами, окрім як постановленням відповідної ухвали слідчим суддею, обставини, які передбачається довести за допомогою вказаної у клопотанні документації довести неможливо.
З урахуванням вищевикладеного, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках кримінального провадження, зокрема встановлення осіб, які можуть бути причетними до можливого вчинення кримінального правопорушення, беручи до уваги, що документація, для доступу до якої слідчий звертається з клопотанням становить банківську таємницю, а тому доступ до неї у інший спосіб отриманий бути не може, слідчий суддя приходить до переконання про обґрунтованість клопотання слідчого та необхідність його задоволення. Вказане клопотання, в цілях недопущення зміни або знищення речей та документів, тимчасовий доступ до яких планується отримати, слід розглянути без виклику представників (співробітників) філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , у володінні яких вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 93, 159, 160, 163-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_4 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000090 від 01.02.2018 року, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати співробітників філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому в ОВС СУ УГНП в Одеський області ОСОБА_3 , а також за його доручення співробітникам УСБУ в Одеській області дозвіл на тимчасовий доступ до Реєстрів перерахування аліментів, які надавалися у паперовому вигляді, та Зведених відомостей, які надавалися в електронному вигляді ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з серпня 2016 року по лютий 2017 року включно, а також положення про відділ (службу), посадових інструкцій та наказів про призначення працівників банківських установ, які безпосередньо мали доступ до зазначеної інформації, здійснювали безпосереднє перерахування коштів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі зазначених документів, та до обов`язків яких входила перевірка наданих документів у період часу з серпня 2016 року по теперішній час, які зберігаються у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх на паперовому та електронному носіях.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити представників (співробітників) філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_6 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1