У Х В А Л А
Іменем України
12 липня 2018 року
слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва 11.07.2018 року надійшло вищевказане клопотання.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 13.09.2017 за №00001142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчинили незаконні дії щодо нерухомого майна, яке перебувало під іпотекою у ПАТ "Альфа Банк", завдавши тим самим матеріальної шкоди вказаній юридичній особі.

Окрім цього встановлено, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001142 від 31.01.2018 за ч. 1 ст. 388 КК України були виявлені факти, які містять достатньо підстав вважати, що у діях ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наявні ознаки шахрайських дій вчинених групою осіб, у наслідок яких ПАТ «Альфа Банк» було завдано матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

25 червня 2008 року між ПАТ «Альфа-Банк» та громадянином України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 (ІПН НОМЕР_1 ), укладено Рамкову угоду № SMERS01118 від 25.06.2008 та Договір про надання траншу № SME0014201 від 25.06.2008, за яким останній отримав грошові кошти (кредит) у сумі 900 000 (дев`ятсот тисяч) доларів США та взяв на себе зобов`язання своєчасно сплачувати суму кредиту та відсотки за користування ними в порядку і строки, визначені Договором.

На забезпечення виконання зобов`язань за Рамковою угодою № SMERS01118 від 25.06.2008, між сторонами було укладено Договір іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008 предметом якого є: АЗС, що знаходиться за адресою: Київська область, місто Ірпінь, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 37-а, що складається з цегляної будівлі магазину АЗС, загальною площею 65,6 кв.м., колонки, вигрібної ями, свердловини, замощення; Земельна ділянка розміром 0,2145 га, цільове призначення якої обслуговування автозаправної станції, що розташована за адресою: Київська область, Ірпінський регіон, смт. Гостомель, вул. Чкалова, 37-а, кадастровий номер земельної ділянки: :01:024:0002, яка стане власністю ОСОБА_5 після одержання ним Державного акту на право власності на земельну ділянку.

Однак, як з`ясувалось у подальшому, відповідно до інформації Управління земельних ресурсів Київської області, за ОСОБА_5 земельна ділянка з кадастровим номером :01:024:0002 не значиться.

Отже, в червні 2008 року ОСОБА_5 , з метою заволодіння кредитними коштами, під час заповнення анкети на отримання кредиту та надання документів для його оформлення, а також підписання договору іпотеки, надав банку завідомо недостовірну інформацію та у подальшому, після одержання грошових коштів шляхом обману, здійснив перереєстрацію, подальше відчуження нерухомого майна, а саме земельної ділянки площею 0,2145 га та АЗС, що розташована на ній, за адресою: АДРЕСА_1 .

Як було встановлено, під час проведення досудового розслідування, 13 серпня 2009 року, ОСОБА_7 на підставі рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації «Сила Закону» б/н від 06.03.2009 було зареєстровано право власності на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 . Однак у вище вказаному рішенні третейського суду визнано право власності за ОСОБА_7 на об`єкт незавершеного будівництва будівлю торгово-офісного центру з мийкою автомобілів за адресою: АДРЕСА_1 .

Окрім цього, рішення Постійно діючого Третейського суду при Корпорації «Сила Закону» б/н від 06.03.2009 у своєму рішенні ґрунтується на договір купівлі-продажу будівельних матеріалів розпочатого будівництва, який був укладений між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 21.11.2008 - тобто після підписання ОСОБА_5 договору іпотеки № SMERS01118/2 від 25.06.2008. Згідно п. 4.4.6 статті 4 вказаного договору іпотеки - іпотекодавець зобов`язаний без письмової згоди Іпотекодержателя, жодним чином не відчужувати, не обтяжувати та не передавати предмет іпотеки третім особам, зокрема, не продавати його, не передавати у користування (найм, оренду, лізинг, позичку.

В подальшому, 14.12.2011, ОСОБА_7 за № КС 9 зареєстровано у Департаменті Державної архітектурно-будівельної інспекції у Київській області Декларацію про початок виконання будівельних робіт Реконструкція АЗС під торгово-офісний центр з мийкою автомобілів по АДРЕСА_1 . У вказаній Декларації вказано, що будівництво буде проводитись на земельній ділянці кадастровий номер :01:024:0002 на підставі договору суперфіції, укладеного 15 листопада 2011 року між ОСОБА_9 , ОСОБА_8 та ОСОБА_7 .

Однак, згідно договору купівлі-продажу земельної ділянки від 25 червня 2008 року, земельна ділянка кадастровий номер :01:024:0002 ОСОБА_9 та ОСОБА_8 була продана ОСОБА_5 . Тобто, правові підстави укладати договір суперфіції у ОСОБА_9 та ОСОБА_8 станом на 15.11.2011 відсутні.

В подальшому, на підставі Договору про поділ торгово-офісного центру з мийкою автомобілів в натурі та припинення спільної сумісної власності від 17.10.2012, ОСОБА_7 торгово-офісний центр по АДРЕСА_1 було розподілено на 29 окремих нежитлових приміщень та в подальшому право власності зареєстровано за цивільною дружиною ОСОБА_5 ОСОБА_6 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є вагомі підстави стверджувати, що вище описані обставини мають чітко злочинний характер, який направлений на незаконні дії щодо іпотечного майна, вчинений ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , тобто вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України.

Предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 388 КК України, є майно, яке перебуває під іпотекою, а тому, 23.04.2018 Нежитлове приміщення №1 загальною площею 45,5 кв.м, Нежитлове приміщення №2 загальною площею 113,6 кв.м, Нежитлове приміщення №3 загальною площею 25,8 кв.м, Нежитлове приміщення №4 загальною площею 30 кв.м, Нежитлове приміщення №5 загальною площею 307,3 кв.м, Нежитлове приміщення №6 загальною площею 45,1 кв.м, Нежитлове приміщення №7 загальною площею 515,5 кв.м, Нежитлове приміщення №8 загальною площею 49,5 кв.м, Нежитлове приміщення №9 загальною площею 6 кв.м, Нежитлове приміщення №10 загальною площею 24,3 кв.м, Нежитлове приміщення №11 загальною площею 17,8 кв.м, Нежитлове приміщення №12 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №13 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №14 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №15 загальною площею 17,8 кв.м, Нежитлове приміщення №16 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №17 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №18 загальною площею 17,9 кв.м, Нежитлове приміщення №19 загальною площею 11,2 кв.м, Нежитлове приміщення №20 загальною площею 39,8 кв.м, Нежитлове приміщення №21 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №22 загальною площею 26,1 кв.м, Нежитлове приміщення №23 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №24 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №25 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №26 загальною площею 26 кв.м, Нежитлове приміщення №27 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №28 загальною площею 25,9 кв.м, Нежитлове приміщення №29 загальною площею 39,5 кв.м, що розташовані за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б та земельна ділянка кадастровий номер :01:024:0002 визнані речовими доказами у кримінальному провадженні №0001142, оскільки перебувають у межах земельної ділянки кадастровий номер :01:024:0002.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання про арешт майна та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вислухавши пояснення прокурора, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Положеннями ч. 2, ч. 6 ст. 170 КПК України визначено, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п. 4 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження.

Відповідно до ч. 8 ст. 170 КПК вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення, за фактом вчинення якого розслідується кримінальне провадження та в межах якого подано дане клопотання, з метою збереження речових доказів, слідчий суддя приходить до висновку, що наявні достатні підстави для арешту зазначеного в клопотанні прокурора майна.

Керуючись вимогами ст. ст. 131, 132, 170-173, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00001142, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 січня 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 388, ч. 4 ст. 190 КК України - задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно, а також права розпорядження та користування вказаними об`єктами нерухомого майна, згідно наведеного нижче переліку: Нежитлове приміщення №1 загальною площею 45,5 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №2 загальною площею 113,6 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №3 загальною площею 25,8 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №4 загальною площею 30 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №5 загальною площею 307,3 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №6 загальною площею 45,1 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №7 загальною площею 515,5 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №8 загальною площею 49,5 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №9 загальною площею 6 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №10 загальною площею 24,3 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №11 загальною площею 17,8 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №12 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №13 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №14 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №15 загальною площею 17,8 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №16 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №17 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №18 загальною площею 17,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №19 загальною площею 11,2 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №20 загальною площею 39,8 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №21 загальною площею 26 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №22 загальною площею 26,1 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №23 загальною площею 26 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №24 загальною площею 25,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №25 загальною площею 26 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №26 загальною площею 26 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №27 загальною площею 25,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №28 загальною площею 25,9 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б, Нежитлове приміщення №29 загальною площею 39,5 кв.м що розташоване за адресою: Київська обл., м. Ірпінь, смт. Гостомель, вулиця Чкалова, будинок 37-Б а також земельну ділянку кадастровий номер :01:024:0002.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Апеляційного суду м.Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законних представників, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1