У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 р. м. Кобеляки

Слідчий суддя Кобеляцького районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3

ст. 190 КК України, -

Встановив:

01 червня 2018 року слідчий Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в межах матеріалів кримінального провадження № 0000288, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про накладення арешту (заборони) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений уПАТ КБ "ПриватБанк", код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_4 », з метою забезпечення збереження грошових коштів у розмірі 324000,00 грн, які належать СФГ «Зеніт», в особі керівника ОСОБА_5 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання з доданими до нього матеріалами, приходить такого висновку.

В матеріалах клопотання зазначено, що 30.05.2018 невідома особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 125 000,00 грн та 199 000,00 грн, які знаходилися на рахунку ПАТ КБ "ПриватБанк".

За вказаним фактом слідчим Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області внесено відомості до ЄРДР № 0000288 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до платіжних доручень № 137 та № 138, з рахунку

№ НОМЕР_2 , код банку 331401, який належить СФГ «Зеніт», на рахунок № НОМЕР_1 , код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_4 », перераховано грошові кошти у розмірі 125000,00 грн та 199000,00 грн.

Як повідомив ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ці перерахунки є незаконними та проведені без його дозволу.

На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту (заборони) на грошові кошти, які розміщені на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений у ПАТ КБ "ПриватБанк" код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_4 », з метою забезпечення збереження грошових коштів у розмірі 324000,00 грн, що належать СФГ «Зеніт», в особі керівника ОСОБА_5 .

Слідчий ОСОБА_3 прохав суд в заявленому клопотання розглядати справу без повідомлення сторін з метою забезпечення арешту майна.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази, суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з такого.

У відповідності до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину тощо. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину.

В свою чергу положеннями ч. 11 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно ч.10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на рухоме та нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження в тому числі є арешт майна.

Арешт на майно накладається винятково на підставі ухвали слідчого судді. Тобто єдиними засобом провадження позбавити можливості використовувати майно, яке набуте злочинним шляхом або з іншої мети - це його арешт.

Таким чином, з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення збереження та запобігання спробам знищення, перетворення, відчуження майна, виникла необхідність відповідно ст. 170 КПК України у накладенні арешту на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений у ПАТ КБ "ПриватБанк", код банку 326610.

Тому, потрібно накласти арешт (заборону) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений

у ПАТ КБ "ПриватБанк", код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_4 », з метою забезпечення збереження грошових коштів у розмірі 324000,00 грн, які належать СФГ «Зеніт», в особі керівника ОСОБА_5 .

Керуючись ст. ст. 132, 170-173,175, 309 КПК України, слідчий суддя , -

Постановив:

Клопотання слідчого Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000288 від 30.05.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України задовольнити.

Накласти арешт (заборону) на грошові кошти, які знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , що розміщений у ПАТ КБ "ПриватБанк", код банку 326610, який належить ФОП « ОСОБА_4 », з метою забезпечення збереження грошових коштів у розмірі 324000,00 грн, які належать СФГ «Зеніт», в особі керівника ОСОБА_5 .

Копію цієї ухвали направити слідчому Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , прокурору Кобеляцької місцевої прокуратури ОСОБА_6 та СФГ «Зеніт» в особі керівника ОСОБА_5 .

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді, протягом п`яти днів, з дня її оголошення, може бути подана апеляційна скарга.

Слідчий суддя