печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчий слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
04.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчий слідчого групи Головного слідчого управління Національної поліції України старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0001580, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.12.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбачених ч. 2 ст. 364 та ч. 1 ст. 125 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено,. що службові особи ряду банків за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності та іншими особами організували схему заволодіння грошовими коштами банків, шляхом підробки банківських документів та внесення неправдивих відомостей в частині включення до переліку фінансово-промислових груп суб`єктів господарювання які мають меншу відсоткову ставку за тарифами на розрахунково-касове обслуговування, підприємств з ознаками фіктивності. Окрім того з метою виведення готівкових коштів з банків вказаними особами використовувались підроблені документи які надавались для фінансового моніторингу.

Так службовими особами банків, використовуючи своє службове становище, за попередньою змовою з керівниками суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, включали до переліку суб`єктів господарювання, які входили до фінансово промислових груп підконтрольні ним ПП " ОСОБА_4 ", код НОМЕР_1 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_2 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД, код НОМЕР_3 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код НОМЕР_4 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", код НОМЕР_5 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", код НОМЕР_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код НОМЕР_8 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", код НОМЕР_9 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", код НОМЕР_10 , ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " НОМЕР_11 та інші.

Встановлено, що в період 2016-2018 років, на рахунки зазначених підприємств, було перераховано та знято готівкою значну кількість грошових коштів.

Отримання готівкових коштів здійснюється в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_16 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_17 " та інших з карткових та поточних рахунків вказаних підприємств, а також з рахунків фізичних осіб-підприємців : ОСОБА_5 ( НОМЕР_12 ), ОСОБА_6 ( НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 ( НОМЕР_14 ), ОСОБА_8 ( НОМЕР_15 ), ОСОБА_9 ( НОМЕР_16 ), ОСОБА_10 ( НОМЕР_17 ), ОСОБА_11 ( НОМЕР_18 ), ОСОБА_12 ( НОМЕР_19 ), ОСОБА_13 ( НОМЕР_20 ), ОСОБА_14 ( НОМЕР_21 ), ОСОБА_15 ( НОМЕР_22 ), ОСОБА_16 ( НОМЕР_23 ), ОСОБА_17 ( НОМЕР_24 ), ОСОБА_18 ( НОМЕР_25 ), ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ), ОСОБА_20 ( НОМЕР_27 ), ОСОБА_21 ( НОМЕР_28 ), ОСОБА_22 ( НОМЕР_29 ), ОСОБА_23 ( НОМЕР_30 ), ОСОБА_24 ( НОМЕР_31 , ОСОБА_25 ( НОМЕР_32 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ), ОСОБА_27 ( НОМЕР_34 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_29 ( НОМЕР_36 ), ОСОБА_30 ( НОМЕР_37 ), ОСОБА_31 ( НОМЕР_38 ), ОСОБА_32 ( НОМЕР_39 ), ОСОБА_33 ( НОМЕР_40 ), ОСОБА_34 ( НОМЕР_41 ), ОСОБА_35 НОМЕР_42 .

Таким чином, у органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що узагальнені відомості про фінансові операції вищевказаних суб`єктів господарської діяльності, які містяться в документах, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні, а також використати експертом під час проведення експертиз.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, дослідивши долучені до клопотання документів, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих: ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_3 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучити їх копії в друкованому та електронному вигляді, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_18 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме до узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів (додатки до них, схеми тощо) про фінансові операції по наступним юридичним та фізичним особам:

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 (467/0440-04-3/дск від 15.02.2017);

- ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ) (745/0440-02/дск від 16.02.2016);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 (1557/0440-04-3/дск від 11.04.2016);

-ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 (1380/0440-04-2/дск від 15.05.2017);
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 , ОСОБА_23 ( НОМЕР_43 ) (1700/0440-04-2/дск від 22.04.2016);

-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 (1777/0440-04-2/дск від 29.04.2016);

- ОСОБА_19 ( НОМЕР_26 ) (2078/0440-04-2/дск від 26.05.2016);

-ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 (2549/0440-04-4/дск від 24.06.2016);
-ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 (324/0440-04-2/дск від 06.02.2018);
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (2371/0440-04-4/дск від 23.08.2017);
-ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 (4116/0440-04-3/дск від 15.11.2016);
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 (4286/0440-04-3/дск від 02.12.2016);
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_2 (183/0440-04-2/дск від 26.01.2018);
-ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код НОМЕР_6 , ПП " ОСОБА_4 " НОМЕР_1 , ОСОБА_23 ( НОМЕР_43 ), ОСОБА_28 ( НОМЕР_35 ), ОСОБА_26 ( НОМЕР_33 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ЛТД 20284608 (4735/0440-04-2/дск від 23.12.2016).
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1