ЧУГУЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 636/2884/18
Провадження № 1-кс/636/858/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2018 року м. Чугуїв

Слідчий суддя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду в м. Чугуєві клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України,

встановив:

19 вересня 2018 року в провадження слідчого судді надійшло зазначене клопотання про надання дозволу на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2017 року по 01.09.2018 року.

В обґрунтування свого клопотання слідчий зазначив наступне.

07.06.2018 р. до ЧЧ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області з Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області надійшла заява голови ГО ВПО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 від 14.05.2018 року, в якій останній вказує на те, що в грудні 2017 року посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 після проведення трьох тендерів привласнено грошові кошти в сумі 511910 гривень, які виплачені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за реконструкцію очисних споруд, але ремонтні роботи проведені не були.

Дана заява була зареєстрована в журналі єдиного обліку № 5472 від 7 червня 2018 року Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області, 07.06.2018 року даний факт було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 7 червня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України - привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Так, в ході досудового розслідування були отримані документи, а саме:

- договір про надання послуг № 41/2017 від 07.11.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , щодо реконструкції каналізації насосної станції аеротенків на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 206910 гривень 23 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2017 р., Актом № 2 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р., розрахунком № 5 розрахунком № 1-2 загальновиробничих витрат до Акту № 2 за листопад 2017 р.;

- договір про надання послуг № 46/2017 від 05.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , щодо реконструкції первинного відстійнику № 3 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 155000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат до акту № 1 за грудень 2017 р.;

- договір про надання послуг № 47/2017 від 12.12.2017 року, укладений між замовником в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 , код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 , та підрядником в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , щодо реконструкції первинного відстійнику № 4 на очисних спорудах смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, на суму 150000 гривень 00 копійки. Виконання договору підтверджується довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2017 р., Актом № 1 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р, відомістю ресурсів до Акту прийняття № 1 за грудень 2017 р., розрахунком загальновиробничих витрат № 1-2 до акту № 1 за грудень 2017 р.

12 липня було призначено будівельно-технічну експертизу по кримінальному провадженню, відомості про яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000912 від 7 червня 2018 року, в ІНФОРМАЦІЯ_9 .

Беручи до уваги вищевикладене та для встановлення сум грошових коштів, які перераховувались на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 за виконання будівельних робіт з реконструкції очисних споруд в смт. Есхар Чугуївського району Харківської області, та могли бути привласнені, а саме по вищезазначеним договорам, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку та руху по банківському рахунку юридичної особи - ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕННОЮ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПУ НОМЕР_10 , р/р НОМЕР_9 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , ІПН відсутній, юридична адреса: АДРЕСА_4 , за період часу з 29.09.2017 року по 26.07.2018 року, а саме: до оригіналів матеріалів справи, які були надані юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , ІПН відсутній, адреса: АДРЕСА_4 , при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_9 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_9 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

17.09.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Чугуївського міського суду Харківської області в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » тимчасовим доступом до документів, які містять охоронювану законом таємницю, було вилучено ДВД-диск з даними по р/р НОМЕР_9 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПУ НОМЕР_8 , в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 . В наданих АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » даних міститься інформація про те, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_10 Код ЄДРПУ НОМЕР_5 , р/р НОМЕР_6 банк ІНФОРМАЦІЯ_8 , МФО НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_3 на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » Код ЄДРПУ НОМЕР_8 , р/р НОМЕР_9 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » були переведені на рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 ,

У зв`язку з чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківського рахунку та руху по банківському рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2017 року по 01.09.2018 року, а саме до оригіналів матеріалів справи, які були надані фізичною особою підприємцем ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованим за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , при відкритті розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та руху грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_11 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з вказанням джерела надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вказанням отримувачей грошових коштів з розрахункового рахунку НОМЕР_3 в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Від прокурора та слідчого СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області надійшли заяви про підтримання клопотання та проханням його задовольнити.

Відповідно до ч.1,2 ст.163 КПК України після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, у зв`язку з чим клопотання підлягає розгляду без виклику зазначеної особи.

Згідно з частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дані речі і документи, відповідно до ст.162 КПК України, містять охоронювану законом таємницю.

07.06.2018 року відомості про кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912. Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.2 ст.191 КК України.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання старшого слідчого СВ Чугуївського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Чугуївської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000912 від 07.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України, задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику відділення СВ Чугуївського ВП ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області полковнику поліції ОСОБА_9 до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК " ІНФОРМАЦІЯ_1 "(АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , стосовно фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , за період часу з 29.09.2017 року по 01.09.2018 року, а саме:

- реєстру руху грошових коштів за рахунком № НОМЕР_3 , ІПН НОМЕР_2 , за період часу з 29.09.2017 року по 01.09.2018 року із зазначенням дат, сум, призначення платежів, залишку коштів на початок та кінець кожного операційного дня, контрагентів, їх назв, кодів ЄДРПОУ, номерів банківських рахунків та реквізитів банківських установ; вилучення належним чином завірених копій документів на відкриття та використання рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , а саме: заяв на відкриття рахунку, карток із зразками підписів та відбитків печатки (за наявності печатки), матеріалів юридичної справи, договорів на відкриття рахунку із усіма додатками, доповненнями до них, договорів надання кредитів в тому числі за формою овердрафт, всіх документів поданих для їх отримання, в тому числі господарської документації ФОП ОСОБА_5 , виписок державної реєстраційної служби, копії свідоцтва про державну реєстрацію, свідоцтва про державну реєстрацію платника податків, свідоцтва про державну реєстрацію в органах пенсійного фонду України, корінців чекових книжок, заяв на отримання готівки, корінців касових чеків на зняття готівки у відділеннях банку, прибуткових та видаткових касових ордерів, на отримання в касі банку та внесення до каси банку готівкових коштів, для зарахування на рахунки підприємства, документів на підключення до систем дистанційного управління банківськими рахунками, в тому числі клієнт-банку, інформації про ІР адреси, з яких здійснювалося дистанційне керування банківським рахунком, платіжних доручень на здійснення перерахувань коштів з рахунку фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , ІПН НОМЕР_2 , р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » м. Харків, МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_2 , довіреностей на осіб, які мали право розпоряджатися рахунками, документів, що підтверджують зарахування та списання коштів за рахунками, а також грошові чеки (їх копії) про отримання коштів з зазначеного рахунку за період часу з 29.09.2017 року по 01.09.2018 року.

Зобов`язати банківську установу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД: НОМЕР_1 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 , виготовити на паперовому та електронному носіях документи, що містять інформацію, до якої надано тимчасовий доступ, та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення за місцем знаходження в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (КОД: НОМЕР_1 ) в м. Харкові.

Виконання ухвали доручити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 21.10.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1