КОРАБЕЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА МИКОЛАЄВА
Справа № 488/8/18
Провадження № 1-кс/488/1185/18
УХВАЛА
іменем України

14.09.2018 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів та їх вилучення,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із відповідним клопотанням до суду в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01 вересня 2017 року за № 0002172 за ст. 307 ч. 2 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання дозвілу на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а саме до:

інформація про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

вся наявна інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

інформація про інші відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

інформація про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної особи, починаючи з 01.12.2017 по 12.09.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

банківські виписки про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 даної особи з моменту відкриття по 12.09.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Як встановлено в ході досудового розслідування, 01.09.2017 року до Корабельного ВВП ГУНП в Миколаївській області звернувся громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , з заявою проте, що з червня 2017 року невстановлені особи на території Корабельного району міста Миколаєва займаються збутом особливо-небезпечного наркотичного засобу «опій» шляхом закладок, за який в подальшому отримують грошову винагороду.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів та негласно слідчих (розшукових) дій, встановлено, що до збуту (шляхом закладок) особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин причетний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який виконує функції адміністратора, (повідомляє оператору реквізити банківських карток на які потрібно перерахувати грошові кошти за купівлю особливо небезпечних наркотичних засобів та психотропних речовин, контролює факт зарахування коштів на вказані реквізити ).

13.04.2018 року в ході відпрацювання Корабельного району міста Миколаєва по лінії незаконного обігу наркотичних засобів, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки, на території АДРЕСА_2 працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 задокументовано факт незаконного збуту шляхом «закладок» особливо небезпечного наркотичного засобу «опію ацетильованого», об`ємом близько 20 мл за 900 гривень, який знаходився в гумовому виробові, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомим під псевдонімом « ОСОБА_6 », особі « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні».

13.04.2018 року працівникам УПН ГУНП в Миколаївській області добровільно видано гумовий виріб в якому знаходилась речовина темно коричневого кольору, особою « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який остання придбала 13.04.2018 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , відомим під псевдонімом « ОСОБА_6 », шляхом закладки біля будинку АДРЕСА_2 .

Крім того 13.04.2018 року в ході відпрацювання Корабельного району міста Миколаєва по лінії незаконного обігу наркотичних засобів, в результаті проведення негласної слідчої (розшукової) дії у формі оперативної закупки , на території АДРЕСА_3 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_4 задокументовано факт незаконного збуту шляхом «закладок» наркотичного засобу «Метадон», вагою близько 1,2 грамів за 1200 гривень, який знаходився в пластиліні чорного кольору, громадянином ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомими під псевдонімом « ОСОБА_6 », особі « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні».

13.04.2018 року працівникам УПН ГУНП в Миколаївській області було добровільно видано чорного зеленого кольору в якому знаходилась кристалічна речовина, особою « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 » особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», який остання придбала 13.04.2018 року у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , відомими під псевдонімом « ОСОБА_6 », шляхом закладки біля будинку АДРЕСА_3 .

Під час допиту в якості свідка « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні», пояснила, що телефонувала на абонентський номер мобільного зв`язку ( НОМЕР_2 ), для замовлення вказаних наркотичних засобів у, та якій з вказаного абонентського номеру мобільного зв`язку повідомили про реквізити банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 ). В подальшому « ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 », особисті дані якої були змінено відповідно до Закону України «Про забезпечення безпеки осіб, перерахувала грошові кошти на вказану банківську карту для купівлі наркотичних засобів.

В ході досудового слідства встановлено, що у ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкритий банківський рахунок (банківська картка) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер якого встановити без розкриття банківської таємниці не є можливим.

Вказана інформація для кримінального провадження має істотне значення, зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та його спільників, які керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали як джерело накопичення коштів, діяльність пов`язану зі незаконним збутом на території м. Миколаєва наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів.

Іншим способом, як-то без проведення тимчасового доступу до речей та документів, отримати вищевказані документи неможливо, оскільки такі документи та речі, які необхідно вилучити, згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 містять банківську таємницю та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, тобто тимчасовий доступ здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, тому за результатом звернення правоохоронних органів із запитом про надання вказаних відомостей до банківської установи буде відмова у наданні запитуваної інформації.

Встановлено, що вищевказані документи перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні та містять дані.

Дослідивши докази, додані до подання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість задовольнити клопотання.

Так, доступ та вилучення зазначених документів обґрунтовується тим, що окремо та в сукупності зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме зазначені відомості дадуть можливість слідству встановити місцезнаходження ОСОБА_4 та його спільників, які керуючись корисливим мотивом і переслідуючи мету незаконного збагачення, обрали як джерело накопичення коштів, діяльність пов`язану зі незаконним збутом на території м. Миколаєва наркотичних речовин та сильнодіючих лікарських засобів, та в подальшому можуть бути використані як докази, що дасть змогу за допомогою автоматично зроблених фотографій з банкомату ідентифікувати особу та її місцезнаходження під час зняття грошових коштів

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, 164 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Корабельного ВП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до:

- інформації про те, коли, ким саме, в якому відділенні банку відкритий банківський рахунок або номер банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІНН НОМЕР_1 , чи не є вона заблокованою, якщо так, коли саме та причина (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки)?

- всієї наявної інформація про повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок (видана банківська картка) ПІБ, дата, місяць, рік народження, адреса реєстрації та фактичного місця проживання, місце роботи, контактні номери телефонів, в т.ч. і номер мобільного телефону, закріпленого за карточкою (із наданням належним чином завірених копій всіх сторінок паспорту та ін. коду та інших наданих клієнтом документів тощо) - в паперовому вигляді листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки;

- інформації про інші відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки);

- інформації про те, в якому населеному пункті, з якого саме банкомату (із зазначенням адреси) знімались грошові кошти з банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 вказаної особи, починаючи з 01.12.2017 по 12.09.2018 (в паперовому вигляді - листом з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки, а при наявності фотографій або відеозаписів з відображенням обличчя особи, яка знімала грошові кошти надати на CD-R компакт-диску);

- банківських виписок про рух грошових коштів (в т.ч. реєстри дебетових і кредитових документів, що відображають рух грошових коштів) по рахунку банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 даної особи з моменту відкриття по 12.09.2018, що містять охоронювану законом таємницю із зазначенням балансу та залишку, призначень платежів чи інших банківських операцій, дат зарахування та зняття грошових коштів з рахунку, а також банківські виписки з аналогічною інформацією по всім іншим банківським рахункам даного клієнта (в паперовому вигляді - з підписом уповноваженої особи на кожній сторінці, скріплених відтиском печатки; в електронному вигляді - на CD-R компакт-диску).

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначеної вище посадової особи до вказаної інформації.

Встановити строк дії ухвали до 12 жовтня 2018 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1