печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

16 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001212 від 24.07.2017 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307 КК України, за підозрою ОСОБА_12 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 317 КК України, за підозрою ОСОБА_13 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України та за фактом вчинення.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , слідчому СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Андрушівського ВП Бердичівського ВП ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_15 , слідчому СВ Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому Мукачівського ВП ГУ НП в Закарпатській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 0001212 від 24.07.2017 тимчасовий доступ до речей і документів до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що за адресою: АДРЕСА_1 , відносно наступних банківських карток та рахунків:

- ПП " ОСОБА_18 " (РНОКПП НОМЕР_2 ), фактична адреса : АДРЕСА_2 . Розрахункові рахунки підприємства: р/р НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у м. Києві, МФО НОМЕР_7 ; р/р НОМЕР_8 , та інших рахунків відкритих даним підприємством у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- директора ПП " ОСОБА_18 " ОСОБА_19 , НОМЕР_9 , номер рахунку НОМЕР_10 , МФО НОМЕР_11 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_19 в у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ФОП ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_12 ), адреса АДРЕСА_3 , р/р НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , та інших рахунків відкритих даною особою у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_2 , місце проживання: АДРЕСА_4 , яка також використовує картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_20 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце проживання: АДРЕСА_4 ; (РНОКПП НОМЕР_15 ) картки Приватбанку: НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , та інших рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_21 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З можливістю тимчасового доступу до наступної інформації:

- рух коштів по указаним рахункам та банківським карткам із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), тощо, з часу відкриття даних рахунків до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях);

- справи з юридичного оформлення рахунків та отримання банківської картки особи в повному обсязі (заяви на отримання банківської картки, договори, додатки і додаткові угоди до нього, картки зі зразками підписів і відбитків печатки тощо), а також документів, які стали підставою для отримання банківських платіжних карток по рахункам, чекових книжок тощо (на паперовому та електронному носіях);

- платіжних документів (на паперовому носії), які стали підставою для руху коштів по указаним рахункам платіжних карток (платіжні доручення, чеки на зняття готівки тощо), з часу отримання даних банківських карток до моменту винесення ухвали (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про осіб, які знімали грошові кошти з карткових рахунків через банківські термінали ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зафіксована за допомогою камер відеоспостереження, для ідентифікації таких осіб (на паперовому та електронному носіях).

- інформацію про ІР- адреси мобільних терміналів та комп`ютерної техніки, через яку здійснюється спостереження за рахунками (на паперовому та електронному носіях).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/18164/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3 .

Копія ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1