Справа № 669/868/18
Провадження № 1-кс/669/123/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 серпня 2018 року смт.Білогір`я

Слідчий суддя Білогірського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в смт. Білогір`я клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням із начальником Білогірського відділу Старокостянтинівської місцевої прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів, які становлять банківську таємницю, вказавши, що з метою найбільш всебічного, повного і неупередженого розслідування кримінального правопорушення, встановлення осіб, які його вчинили, виникла необхідність в отриманні доступу та вилученні копій документів, які становлять банківську таємницю та знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Іншими способами встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення, на даний час неможливо.

Старший слідчий СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, в поданій до суду заяві клопотання підтримав, просив задовольнити за наведених у ньому обставин.

Слідчий суддя ухвалив розгляд клопотання проводити без фіксації за допомогою технічних засобів у відсутності старшого слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, що відповідає положенням ч.4 ст.107, ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вбачаються підстави для задоволення клопотання.

Так, згідно ст.159, ч.1 ст.160, ч.7 ст.163 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З матеріалів клопотання вбачається, що 30 червня 2015 року близько 11 год. 00 хв. до ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , із номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік який представився ОСОБА_6 та повідомив про намір придбати трактор, який виставив на продаж чоловік ОСОБА_5 , та дізнався номери рахунку кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 і термін її дії, після чого через декілька хвилин із номеру НОМЕР_3 зателефонував невідомий чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та під приводом підтвердження отримання грошового переказу на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , шляхом обману дізнався восьмизначний код підтвердження перерахунку коштів, та відрахував грошові кошти в сумі 4952 грн., чим спричинив для останньої матеріальну шкоду.

01 липня 2015 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за №0000151 за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що шахрайський переказ коштів здійснювався за допомогою міжбанківської системи електронної доставки та оплати рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код НОМЕР_4 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 , згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про здійснення операції встановлено, що 30 червня 2015 року о 12 год. 47 хв., було здійснено перерахунок коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 4700 грн., комісія 52 грн., на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 , користуючись послугами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДПРОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 .

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

У відповідності до вимог п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які становлять банківську таємницю, про надання доступу та вилучення яких заявлено клопотання, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до повідомлення Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №Е.65.0.0.0/3-365676 від 07 липня 2018 року, яке надійшло до суду 18 липня 2018 року за вхідним номером 3565/18, з 21 травня 2018 року Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » змінило назву на Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані відомості перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні (встановлення особи, що вчинила кримінальне правопорушення), можуть бути використані як доказ. Крім того, на даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білогірського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 ,:

- доступ до наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформації, що стосується рахунку № НОМЕР_5 , а саме роздруківку про рух коштів по вказаному рахунку з 25 червня 2015 року по 09 березня 2016 року із зазначенням інформації про власника вказаного рахунку (повні анкетні дані, місце їх проживання та номера телефонів, які закріплені за даним рахунком, місце їх знаходження в момент здійснення операцій, фотознімки власника рахунку), фото-відео матеріали які були отримані в результаті здійснення операцій по рахунку № НОМЕР_5 в період часу з 25 червня 2015 року по 09 березня 2016 року із прив`язками до місць де були отримані фото-відео матеріали, а також матеріали службової перевірки (розслідування) проведеної працівниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по факту зняття коштів із вказаного вище рахунку 30 червня 2015 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1