Дата документу 20.08.2018 Справа № 554/5417/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18
Провадження № 1-кс/554/7624/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20.08.2018 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, Вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч.3 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними ІНФОРМАЦІЯ_1 належать Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М НОМЕР_1 Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м.Київ).

У свою чергу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (м.Хорол, ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » орендує 2м.кв. приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501.

Враховуючи, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення ІНФОРМАЦІЯ_15 ( ІНФОРМАЦІЯ_16 ) за кошти ІНФОРМАЦІЯ_17 , то в бухгалтерії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ін., включаючи результати лабораторних досліджень такого грунту його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також по взаємовідносинах з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_13 » щодо виконання умов договору №0307П від 03.07.2017 року.

24.07.2018 року при проведенні обшуку за місцем фактичного знаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » була виявлена та вилучена банківська виписка по р/р товариства № № НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_7 ), відповідно до якої зафіксовано витрачання коштів протягом 2017-2018р.р., у т.ч. які раніше надійшли від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зокрема шляхом перерахування на інший рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » з наступним зняттям готівкою під виглядом повернення поворотної фінансової допомоги ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ,а також на рахунки сумнівних СГД: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_25 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_28 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_29 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_30 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_22 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_31 ", ПП " ОСОБА_7 ", ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_32 ".

Крім того, за даними ДФС України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має відкриті рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_7 ): НОМЕР_6 (рубль), НОМЕР_6 (Євро), НОМЕР_6 (долар), НОМЕР_8 (гривня), НОМЕР_9 (гривня), НОМЕР_10 (гривня).

Враховуючи викладене встановлено, що в містяться дані та документи, які мають значення для встановлення об`єктивних відомостей про подальше використання коштів, отриманих від Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за підсипочний грунт, що використаний для будівництва автодороги «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Укравтодору, а також про осіб, які причетні до їх використання, оскільки такими особами до банківської установи подані відповідні документи, включаючи грошові чеки на зняття готівки, платіжні доручення на перерахування коштів, складені договори про застосування системи віддаленого доступу до рахунку «Клієнт-Банк» та отримані ключі для її використання.

За даними офіційного сайту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , має МФО НОМЕР_7 .

Без тимчасового доступу та дослідження даних документів надати правову оцінку та прийняти обґрунтоване і законне рішення у кримінальному провадженні неможливо.

В матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, а їх вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги, те що у слідства є достатні підстави вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » за адресою: АДРЕСА_2 з метою всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили злочин, з метою проведення почеркознавчих досліджень необхідним є дослідження документів, а також те, що ці документи мають доказове значення по встановленню істини в кримінальному провадженні, керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-164 КПК України, з урахуванням п.14 розділ 2.5 Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ від 07.02.2014 року

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду слідчий подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання є таким, що задоволенню не підлягає. Сторона обвинувачення не довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, зокрема зважаючи на те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не є фігурантом в даному кримінальному провадженні, та відомості відносно останніх не внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
В задоволенні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавської області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1