Дата документу 26.06.2018
Справа № 334/4476/18
Провадження № 1-кс/334/1636/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 червня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Запоріжжя клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

В провадження слідчого судді Ленінського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано тим, що Запорізькою місцевою прокуратурою №3 проводиться досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до ЄРДР під №0000021 від 12.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим слідством встановлено, що 12.03.2018 року на адресу Запорізької місцевої прокуратури №3 з департаменту правового забезпечення Запорізької міської ради надійшла заява про те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживала в кв. АДРЕСА_1 , а тому вищезазначене житлове приміщення мало ознаки відумерлої спадщини. Проте, в ході підготовки документів для визнання спадщини відумерлою стало відомо, що вказана квартира перейшла до приватної власності громадян на підставі договору купівлі продажу, посвідченого 15.11.2017 року приватним нотаріусом ОСОБА_5 .

Проведеними слідчими (розшуковими) та процесуальними діями встановлено наступне.
Так, згідно Витягу з Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі по тексту - Реєстр), сформованого 07.03.2018 року громадянка ОСОБА_4 , проживаюча за адресою: АДРЕСА_2 , 06.11.2017 року зареєструвала юридичну особу приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_2 ) зі статутним капіталом в сумі 150 000 грн.
За даними Реєстру, основним видом діяльності підприємства є надання в оренду чи експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Проте, згідно лікарського свідоцтва про смерть №3814 від 02.11.2017 року, громадянка ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 померла, а тому ніяким чином не могла бути засновником приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зареєстрованого в Реєстрі через 7 днів після її смерті.
Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що 10.11.2017 року ОСОБА_4 , будучи вже як 11 день мертвою згідно акту №2 прийому передачі нерухомого майна із статутного капіталу ПП « ОСОБА_6 » передала ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , як зазначено в акті, у зв`язку з виходом із складу Власників Підприємства, нерухоме майно, а саме власну житлову квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_2 , що і стало підставою для проведення 14.11.2017 року державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » Балабинської селищної ради ОСОБА_8 державної реєстрації прав на нерухоме майно, а саме право власності на вищезазначену квартиру за ОСОБА_7 .
В подальшому, 15.11.2017 року ОСОБА_7 довіреністю, посвідченою приватним нотаріусом ОСОБА_5 , уповноважив ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 , продати за ціну та на умовах на свій розсуд квартиру АДРЕСА_1 .
В той же день, тобто 15.11.2017 року ОСОБА_9 на підставі договору купівлі продажу, посвідченого приватним нотаріусом ОСОБА_5 , продав вищезазначену житлову квартиру громадянці ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , за 216 000 грн., котрі, згідно платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року, зараховані на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_7 , у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ).
На теперішній час у сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до всіх документів з можливістю їх вилучення, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », з метою як виконання завдань кримінального провадження так і забезпечення всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини кримінального провадження, встановлення кола осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення, їх ролі, зокрема встановлення хто саме, чи то ОСОБА_7 відкрив рахунок № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », чи за його дорученням громадянин ОСОБА_9 або ж інша особа, встановлення хто саме здійснював зняття коштів з вищезазначеного рахунку, де здійснювалось зняття коштів, отримання фотографій зняття коштів за допомогою банкомату, встановлення відомостей, щодо перерахування коштів на рахунки інших осіб, відкритих у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » чи в інших банках, встановлення даних чи здійснювалось взагалі фактичне перерахування коштів громадянкою ОСОБА_10 на рахунок ОСОБА_7 та чи дійсне платіжне доручення зі штампом банківської установи (відділення № НОМЕР_4 в м. Запоріжжя) було подано приватному нотаріусу під час вчинення останньою нотаріальних дій з купівлі продажу нерухомого майна, так як зібрані матеріали досудового розслідування свідчать про те, що способом шахрайського заволодіння вищезазначеним об`єктом нерухомості було саме підроблення документів, що в свою чергу не виключає можливості підроблення і платіжного доручення №5 від 15.11.2017 року про перерахування коштів у сумі 216 000 грн., та взагалі участі громадянки ОСОБА_10 у кримінальному правопорушення у якості одного зі співучасників.
З метою забезпечення всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, отримання в установленому порядку доказів та прийняття законного і неупередженого процесуального рішення, прокурор просить надати тимчасовий доступ до справи з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на імя ОСОБА_7 які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ).

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слідчий суддя дійшов до наступного.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведена наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні документи знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Відомості, що становлять банківську таємницю, а саме документів, щодо відкриття та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », відкритого на ім`я ОСОБА_7 , які містяться у справі з юридичного оформлення рахунку., самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться в зазначених документах, можуть бути використані як докази. У іншій спосіб їх отримати неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-166 КПК України, суд,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати прокуророві Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до всіх документів, що містяться в справі з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 відкритого на ім`я ОСОБА_7 , які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_3 , місцезнаходження юридичної адреси: АДРЕСА_3 ), з можливістю ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Зобов`язати адміністрацію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів прокурору Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 .

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 26 липня 2018 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя ОСОБА_1