УХВАЛА

22 жовтня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянув клопотання слідчого СУ ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СУ ГУНП в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, яке погоджено прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що групою слідчих слідчого управління ГУНП в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000229 від 22.02.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст.206-2, ч. 1 ст. 366 КК України за фактами протиправних дій державних реєстраторів комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Бабинської сільської ради Гощанського р-ну Рівненської області (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), щодо внесення службовими особами неправдивої інформації до документів, а також незаконних дії засновника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_5 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 , які виразились у протиправному заволодінні майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що з 16.12.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) набуло права вимоги боргу від ОСОБА_5 (ідентифікаційний № НОМЕР_5 ) та ОСОБА_7 (ідентифікаційний № НОМЕР_6 ) за Генеральною кредитною угодою №014/89-07/560 від 28.09.2007р., за Кредитним договором №014/89-07/564 від 28.09.2007 року, за Кредитним договором №014/89-07/1094/980 від 24.11.2009 року. Загальна сума боргу по вказаним договорам становить 7 244 767,07 грн. (сім мільйонів двісті сорок чотири тисячі сімсот шістдесят сім гривень 07 коп.).
Відповідно до отриманого права вимоги боргу, в іпотеці по вищевказаному правочину перебував цілісний майновий комплекс (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), який знаходиться в АДРЕСА_1 та земельні ділянки під ним.
Цілісний майновий комплекс складається з наступних об`єктів:
№Літера № за планом земельної ділянкиНазва будівель та спорудМатеріали стін будівель та спорудЗагальна площа (кв.м)
1В1Блоки будівлі побутові (інв.№1572)Метал280,0
2Г1Будівля механізованого складу (інв.№279)з/бетон591,0
3Д2Гаражі (інв.№1573)Цегла775,3
4Е1Будівля збірно-розбірна (інв.№1017) Цегла109,9
5Ж1Будова складу скла (інв.№226)з/бетон301,0
6Є1Будова центрального складу (інв.№153)Цегла578,5

До земельних ділянок відносяться наступні:
1.земельна ділянка площею 0,0687 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0555), за адресою АДРЕСА_1 ;
2.земельна ділянка площею 0,0346 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0532), за адресою АДРЕСА_1 ;
3.земельна ділянка площею 0,1840 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0533), за адресою АДРЕСА_1 ;
4.земельна ділянка площею 0,4571 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0534), за адресою АДРЕСА_1 ;
5.земельна ділянка площею 0,1231 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0535), за адресою АДРЕСА_1 ;
6.земельна ділянка площею 0,1130 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0536), за адресою АДРЕСА_1 ;
7.земельна ділянка площею 0,1657 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:029:0537), за адресою АДРЕСА_1 ;
8.земельна ділянка площею 0,0240 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0059), за адресою АДРЕСА_1 ;
9.земельна ділянка площею 0,0683 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0060), за адресою АДРЕСА_1 ;
10.земельна ділянка площею 0,3115 га (кадастровий номер земельної ділянки :01:012:0062), за адресою АДРЕСА_1 (кадастровий номер вказаної земельної ділянки був змінений на :01:029:0549, у зв`язку із зміною адреси на АДРЕСА_2 ).
В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » набуло право звернення на майно, що було передано в іпотеку як забезпечення виконання зобов`язань за вищевказаними кредитними договорами (по Договору іпотеки №014/89-07/560/1 від 28.09.2007).
Таким чином, в рахунок погашення частини боргу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » здійснило звернення на вісім земельних ділянок, які знаходяться в АДРЕСА_1 , а саме на земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536, :01:029:0537 та :01:029:0549.
З 16.08.2017 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало власником всіх вищевказаних восьми земельних ділянок та продовжувало бути іпотекодержателем двох земельних ділянок (к/н :01:012:0059 та к/н :01:012:0060) і цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1), за адресою АДРЕСА_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що із майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та майном, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вчинені незаконні дії.
Зокрема, майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535, :01:029:0536 та :01:029:0537, які знаходяться за адресою АДРЕСА_1 , без відома посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом підроблення документів, на яких міститься підроблений підпис директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_8 та підроблений відтиск печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », було віднесено до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 , засновником якого на даний час являється ОСОБА_5 ), тобто боржник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Таким же чином, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було позбавлено права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:029:0549.
Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані земельні ділянки було виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_6 , який на даний час являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Разом із тим, згідно Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна (далі Реєстру), ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих земельних ділянок, оскільки земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0555, :01:029:0532, :01:029:0533, :01:029:0534, :01:029:0535 та :01:029:0549 перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а земельні ділянки із кадастровими номерами :01:029:0536 та :01:029:0537 ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набуту від ОСОБА_6 земельну ділянку в іпотеку.
Крім того, майно, яке перебувало в іпотеці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », без дозволу та відома іпотекодержателя, шляхом незаконних операцій, виведено з-під іпотеки.

Зокрема, ОСОБА_5 подав документи на реєстрацію права власності на складові частини цілісного майнового комплексу (літ.В-1, Г-1, Д-2, Е-1,Ж-1, Є-1), під іншими назвами та відповідно став власником:
1.Блоки будівлі побутові, загальною площею 280 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
2.Будівля механізованого складу, загальною площею 591 м2, за адресою: АДРЕСА_1 ;
3.Гаражі, загальною площею 775,3 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
4.Будівля збірно-розбірна, загальною площею 109,9 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
5.Будова складу скла, загальною площею 301 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
6.Будова центрального складу, загальною площею 578,5 м2, за адресою АДРЕСА_1 ;
Реєстрацію права власності вказаних об`єктів було здійснено на підставі Висновку щодо технічної можливості поділу об`єкта нерухомого майна №11-12/2017 від 11.12.2017 (виконавець висновку Приватне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_5 "), реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_12 , проте останній не зазначив обтяження щодо іпотеки на новостворений об`єкт нерухомого майна.
Разом із тим необхідно зазначити, що за ОСОБА_5 зареєстроване право власності на цілісного майнового комплексу, за адресою АДРЕСА_1 . Проте згідно Інформації з Реєстру, реєстратором КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району ОСОБА_13 були внесені зміни наступного змісту «цілісний майновий комплекс, літ.В-1, літ.Г-1, Д-2,Е-1,Ж-1,Є-1, змінено на цілісний майновий комплекс, літ.В-1».
В подальшому, ОСОБА_5 відчужив вказані шість об`єктів нерухомості шляхом внесення до статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_7 ).

Крім того, шляхом незаконних операцій, вищевказані об`єкти виведено з власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та переоформлено на сина боржника ОСОБА_6 .
Разом із тим, згідно Інформації з Реєстру, ОСОБА_6 вчинені дії по обтяженню незаконно здобутих об`єктів нерухомості, оскільки «Блоки будівлі побутові», «Будівля механізованого складу», «Гаражі» та «Будівля збірно-розбірна» перебувають в іпотеці ОСОБА_9 з 22.12.2017, а об`єкти нерухомості «Будова складу скла» та «Будова центрального складу» ОСОБА_6 були незаконно відчуженні на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 відповідно.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_10 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень в ОСОБА_11 та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об`єкт нерухомості в іпотеку.
Відповідно до Інформації з Реєстру відомо, що 01.02.2018 ОСОБА_11 здійснив позику грошових коштів в сумі 100000 гривень у ОСОБА_10 та передав останньому набутий від ОСОБА_6 об`єкт нерухомості в іпотеку.
В ході досудового розслідування отримано відповідь ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з ІР-адресами персональних комп`ютерів, з яких здійснювались вказані вище реєстраційні дії, зокрема: 12.12.2017, 13.12.2017 реєстратором Комунального підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 " Висоцької сільської ради Дубровицького району Рівненської області ОСОБА_12 проведено державну реєстрацію права власності та переходу права власності на зазначені вище об`єкти нерухомого майна з ІР-адреси: НОМЕР_8 . Крім цього, 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017 державним реєстратором комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Кузьмівської сільської ради Сарненського району Рівненської області» (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_13 були проведені реєстраційні дії по реєстрації юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та внесення змін до складу засновників вказаного суб`єкта господарювання, а також прийнято рішення та проведено реєстрацію обтяжень незаконно здобутого нерухомого майна з ІР-адреси: НОМЕР_9 .

Враховуючи викладене, в ході досудового розслідування виникла необхідність встановлення місцезнаходження персональних комп`ютерів, з яких проводилися реєстраційні дії, інформацію про абонентів надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адреси: НОМЕР_8 від 12.12.2017, 13.12.2017; НОМЕР_9 від 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017.

Вказана інформація, яка знаходиться в провайдера надання телекомунікаційних послуг, може мати значення для встановлення об`єктивних даних, які можуть використовуватись для розкриття даного злочину.

Дані документи (інформація) знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , у зв`язку із тим, що вказана компанія обслуговує абонентів з вищевказаними ІР-адресами.
Слідчий у своєму клопотанні доводить, що інформація, яка знаходиться в зазначених операторів телекомунікаційних послуг, про зв`язок, надані телекомунікаційні послуги, у тому числі отримані послуги, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, тощо, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одержання доказів та встановлення осіб, які вчинили тяжкий злочин.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Оскільки у клопотанні слідчим наведено достатньо підстав, які відповідають вимогам встановленим ч.5 ст. 163 КПК України, що речі та документи, про які йдеться у клопотанні, мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки інформація, яка міститися в них може бути використана як доказ, і без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.159, 162-164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (інформації), що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: копій договорів про надання послуг, інформації про місцезнаходження персональних комп`ютерів, про абонентів надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання, яким було присвоєно ІР-адреси: НОМЕР_8 від 12.12.2017, 13.12.2017 та НОМЕР_9 від 11.12.2017, 12.12.2017, 21.12.2017, 26.12.2017, з можливістю ознайомитися із вказаними документами (інформацією) та вилучити їх копії (здійснити їх виїмку).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1