Житомирський апеляційний суд
Справа №296/9263/18 Головуючий у 1-й інст. ОСОБА_1
Категорія ст. 170 КПК України Доповідач ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2018 року

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Житомирського апеляційного суду в складі:

головуючого судді: ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,
за участю секретаря: ОСОБА_5 ,
прокурора: ОСОБА_6
представника власника
майна- адвоката: ОСОБА_7 ,
власника майна: ОСОБА_8

розглянула у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Житомирі матеріали кримінального провадження за апеляційною скаргою представника власника майна адвоката ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 на ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 17 вересня 2018 року про накладання арешту на майно, -

в с т а н о в и л а:

Ухвалою слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 17 вересня 2018 року задоволено клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 та накладено арешт на майно вилучене у ході обшуку офісного приміщення № НОМЕР_1 , яке орендує ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
-Атестат про середню освіту на ім`я ОСОБА_11 ;
-Картка платника податків на ім`я ОСОБА_12 ;
-Довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру на ім`я ОСОБА_13 ;
-Картка фізичної особи платника-податків на ім`я ОСОБА_14 ;
-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 від 23.11.2014;
-Трудова книжка на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1
-Паспорт НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ;
-Паспорт громадянина України НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_14 в якому окрема фотокартка;
-Паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_4 ;
-Паспорт № НОМЕР_5 на ім`я ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Картка фізичної особи платника податків на ім`я ОСОБА_17 ;
-Паспорт № НОМЕР_6 на ім`я ОСОБА_16 від ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
-Паспорт № НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;
-Фотознімки осіб в кількості 15 шт.;
-Тимчасовий дозвіл серії НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 від 05.02.2017, який скріплений з аркушем паперу з рукописними написами та фотознімками;
-Фотознімки громадян в кількості 15 шт.;
-Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_9 ;
-Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_10 ;
-Фотознімки громадян в кількості 3 шт;
-Банківська картка ПАТ «КБ «Приватбанк» № НОМЕР_11 ;
-Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК004770 на ім`я ОСОБА_20 ;
-Договір купівлі-продажу телефону Nokia 6230ІІМЕІ: 37824;
Банківські квитанції в кількості 17 шт;
-Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон: ВК023206, ВК023204, ВК023203, ВК023202, ВК023200, ВК023201, ВК023199, ВК023198, ВК023191 (3 примірники), ВК023189, ВК023188, ВК023187, ВК023186, ВК023185, ВК023183, ВК023182, ВК023181, ВК023180, ВК023179, ВК023178, ВК023177, ВК023175, ВК023171 (3 примірники) ВК013625;
-Паспорт громадянина В`єтнаму № НОМЕР_12 ;
-Свідоцтво про закінчення закладу з підготовки перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв;
-Посвідка на постійне проживання серії НОМЕР_13 на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ;
-Папка сірого кольору з документами різними мовами;
-Блокнот синього кольору з рукописними написами;
-Листи ПАТ «КБ «Приватбанк» на 2 арк.;
-Копія паспорту НОМЕР_14 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Копія паспорту НОМЕР_15 на ім`я ОСОБА_23 ;
-Копія паспорту НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 ;
-Копія паспорту на ім`я ОСОБА_24 № НОМЕР_17 ;
-Документи різними мовами на 16 арк;
-Копія паспорту ОСОБА_25 ІНФОРМАЦІЯ_5 ;
-Копія паспорту НОМЕР_18 на ім`я ОСОБА_26 ;
-Копія паспорту НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_27 ;
- Анкета на отримання національної візи на ім`я ОСОБА_26 ;
- Документи різними мовами на 10 арк;
- Копія паспорту громадянина РФ на ім`я ОСОБА_28 ;
- Копія посвідки на постійне проживання серії НОМЕР_20 на ім`я ОСОБА_29 ;
- Копія свідоцтва про шлюб № НОМЕР_21 ;
- Технічний паспортна квартиру АДРЕСА_2 ;
- Документи іноземною мовою на 2 арк.;
- Копія паспорту НОМЕР_22 на ім`я ОСОБА_30 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_23 на ім`я ОСОБА_31 та копія ідентифікаційного коду;
- Копія паспорту НОМЕР_24 на ім`я ОСОБА_32 ;
- Копія паспорту НОМЕР_25 на ім`я ОСОБА_33 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_26 на ім`я ОСОБА_34 та анкета;
- Копія паспорту НОМЕР_27 на ім`я ОСОБА_35 ;
- Копія паспорту НОМЕР_28 на ім`я ОСОБА_36 ;
- Копія паспорту НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_37 ;
- Копія паспорту НОМЕР_30 на ім`я ОСОБА_38 ;
- Копія паспорту НОМЕР_31 на ім`я ОСОБА_39 ; , г
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Папка помаранчевого кольору з документами TOB «Злата Тур» ;
- Папка бордового кольору з документами та бланками різними мовами;
- Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_40 ;
- Свідоцтво про народження на ім`я ОСОБА_41 ;
- Аркуш з блокноту з рукописними записами;
- Фотокартки осіб в кількості 8 пгг.;
- Свідоцтво № НОМЕР_32 на ім`я ОСОБА_42 ;
- Свідоцтво № НОМЕР_33 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Зошит з рукописними записами;
- Медична довідка щодо придатності керування транспортним засобом 608257 на ім`я ОСОБА_8 ;
- Анкета для отримання національної візи ОСОБА_43 ;
- Аркуш паперу з рукописними записами;
- Конверт з написом «+3 3 Львов Виталий 200 грн.»;
- Договір комплексного страхування подорожуючих за кордон ВК013639;
- Копія паспорту ОСОБА_44 № НОМЕР_34 ;
- Копія паспорту НОМЕР_35 на ім`я ОСОБА_45 ;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_46 НОМЕР_36 ;
- Копія паспорту на ім`я ОСОБА_47 НОМЕР_37 ;
- Договір EG15088079 від 01.08.2018;
- Папка фіолетового кольору з написом «Звіти ФОП ОСОБА_8 » в якій відповідні звіти та банківські квитанції;
- Папка сірого кольору з написом «Документи ФОП ОСОБА_8 » в якій банківські та податкові документи, диск та книга обліку доходів №921 ФОП ОСОБА_8 ;
- Зошит з написами «Журнал видаткових та прибуткових операцій з рукописними записами»;
- Зошит з написом «Заробітна плата TOB Книга обліку розрахунків по оплаті праці» з звукописними записами;
- Папка червоного кольору з податковими деклараціями TOB «Злата Груп»;
- Зошит з написами «Єдиний соціальний внесок TOB «Злата Тур» з рукописними записами;
- Зошит з написом «ПДФО та В.З» з рукописними записами;
- Блокнот бежевого кольору з рукописними записами;
- Зошит з написом «Податок на прибуток TOB» з рукописними записами та банківськими квитанціями;
- Касова книга на 2016 рік ФОП ОСОБА_8 ;
- Касова книга TOB «Злата Тур» за 2016-2017 роки;
- Прозорий файл з прибутковими касовими ордерами та видатковими касовими ордерами OB «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти 1-ДФ TOB «Злата Тур» з податковими розрахунками TOB Злата Тур»;
- Книга реєстрації наказів TOB «Злата Тур» від 04.11.2016;
- Паперова папка з написом «Накази TOB «Злата Тур» з наказами та заявами посадових осіб OB «Злата Тур»;
- Книга обліку доходів TOB «Злата Тур» з рукописними записами;
- АКТ ДФС щодо TOB «Злата Тур»;
- Паперова папка з написом «Звіти ЄСВ TOB «Злата Тур» з відповідними звітами;
- Папка чорного кольору з агентськими договорами з туристичними операторами в якій знаходяться відповідні договори;
- Зошит різних кольорів з рукописними записами;
- Копія паспорту НОМЕР_38 на ім`я ОСОБА_48 ;
- Копія паспорту НОМЕР_39 на ім`я ОСОБА_49 ;
- Копія паспорту громадянина Молдови НОМЕР_40 на ім`я ОСОБА_50 ;
- Чотири аркуші паперу з рукописними записами;
- Копія договору комплексного страхування подорожуючих закордон ВКО10874;
4 аркуші паперу з рукописними записами (прізвищами та номерами телефонів);
- Карта пам`яті;
- Журнал реєстрації договорів з туристичного обслуговування ФОП ОСОБА_51 з рукописними записами;
- Упаковка від сім-картки НОМЕР_41 ;
- Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 з сім-картко мобільного оператора «Лайф»;
- Мобільний телефон марки «Meizu» ІМЕН: НОМЕР_44 , ІМЕІ2: НОМЕР_45 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_46 ;
- Ноутбук марки «Asus» чорного кольору модель X540S G5N0GR00850222TE;
- Принтер марки «Canon» моделі I-Sensys, MF728 Colw.

Згідно ухвали слідчого судді слідчим управлінням ГУНП в Житомирській здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000101 від 12.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 199 КК України.
До суду звернувся слідчий з клопотанням, в обгрунтування якого зазначив, що з березня 2018 року по 13.09.2018 група осіб зорганізувавшись у стійке злочинне об`єднання та діючи умисно, з корисливих спонукань, організували на території Житомирської області збут, незаконно виготовлених, документів, а саме підроблення голографічних захисних елементів на паспортах та інших документах.
У ході досудового розслідування, 29 серпня 2018 Корольовським районним судом м. Житомира надано дозвіл на проведення обшуку офісного приміщення АДРЕСА_3
У ході досудового розслідування, 13.09.2018 з 15 години 31 хвилини по 19 годину 05 хвилин працівниками СУ ГУНП в Житомирській області, на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира про надання дозволу на проведення обшуку, проведено обшук а саме офісного приміщення АДРЕСА_3 , під час якого було виявлено та вилучене майно.

В апеляційній скарзі представник власника майна ОСОБА_8 адвокат ОСОБА_7 просить ухвалу слідчого судді скасувати та в частині накладення арешту на майно вилучене в ході обшуку офісного притміщення АДРЕСА_4 , а саме: ноутбук марки "ASUS" чорного кольору X540S G5NOGR00850222TE; Принтер марки «Canon» моделі I-Sensys, MF728 Colw;Папку фіолетового кольору з написом «Документи «ФОП ОСОБА_8 » в якій відповідні звіти та банківськи квитанції; Папка сірого кольору з написом «Документи «ФОП ОСОБА_8 » в якій банківські та подакові документи, диск та книга обліку доходів №921 ФОП ОСОБА_8 ; Зошит з написами «Журнал видаткових та прибуткових операцій» з рукописними записами;Папка червоного кольору з податковими деклараціями TOB «ЗЛАТА ГРУП»; Зошит з написами «Єдиний соціальний внесок TOB «Злата Тур» з рукописними записами; Зошит з написом «ПДФО та В.З.» з рукописними записами; Зошит з написом «Податок на прибуток TOB» з рукописними записами та банківськими квитанціями; Касова книга на 2016 рік ФОП ОСОБА_8 ; Касова книга TOB «Злата Тур» за 2016-2017 роки; Прозорий файл з прибутковими та видатковими касовими ордерами TOB «Злата Тур»; папка з написом «Звіти 1-ДФ TOB «Злата Тур» з податковими розрахунками TOB «Злата Тур»; Книга реєстрації наказів TOB «Злата Тур»; Паперова папка з написом «Накази TOB «Злата Тур» з наказами та заявами посадових осіб TOB «Злата Тур»; Книга обліку доходів TOB «Злата Тур» з рукописними записами; АКТ ДФС щодо TOB «Злата Тур»; Паперова папка з написом «Звіти ЄСВ TOB «Злата Тур» з відповідними звітами; Папка чорного кольору з агентськими договорами з туристичними операторами в якій знаходяться відповідні договори; Журнал реєстрації договорів з туристичного обслуговування ФОП ОСОБА_51 з рукописними записами; Мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 з сім карткою мобільного оператора «Лайф»; Мобільний телефон марки «MEIZU» ІМЕІ 1: НОМЕР_44 ? ІМЕІ 2: НОМЕР_45 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_46 . Зобов`язати старшого слідчого слідчого управління ГУ НП у Житомирський області ОСОБА_9 негайно повернути власнику ОСОБА_8 її майно. Посилається на те, що ухвала слідчого судді в частині накладення арешту майна ОСОБА_8 постановлена без достатніх на то підстав та з суттєвим порушенням норм КПК України. Вказує, що за адресою де було проведено обшук ФОП ОСОБА_8 надає наступні послуги: діяльність туристичних агенств, надання в оренду офісних машин устаткування, у тому числі комп`ютери, фотокопіювання, підготування документів та інша допоміжна офісна діяльність, діяльність страхових агентів та брокерів та інші види діяльності, відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців. На своєму утриманні має двох малолітніх дітей: ОСОБА_52 та ОСОБА_53 - ІНФОРМАЦІЯ_6 , яких утримає від ведення підприємницької діяльності. Під час проведення обшуку 13 вересня 2018 року в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_8 було вилучено її особисте майно, що використовувалось для підприємницької діяльності, зокрема принтер та ноутбук на якому встановлено програмне забезпечення для бронювання туристичних путівок та надання фотокопіювальних послуг, що не були зазначені в ухвалі про проведення обшуку. Зазначає, що слідчий суддя дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно ОСОБА_8 , відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, при цьому, прийнятого слідчим процесуального рішення про визнання вказаного майна речовим доказом у кримінальному провадженні надані матеріали не містять, а тому посилання, як органу досудового розслідування, так і суду першої інстанції на наявність правових підстав, передбачених ч. З ст. 170 КПК України, є необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами провадження.

Заслухавши доповідь судді, пояснення скаржника ОСОБА_8 та її представника ОСОБА_7 , які підтримали апеляційну скаргу, думку прокурора про залишення апеляційної скарги без задоволення, а ухвали слідчого судді без зміни, перевіривши ухвалу слідчого судді в межах ст.404 КПК України, колегія суддів дійшла висновку, що апеляційна скарга представника власника майна підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку. У той же час, відповідно до вимог ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилучене може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:
1)підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;
2)призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;
3)є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;
4)одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Частиною 2 ст.170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою 1) забезпечення збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)1 відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов-), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Крім того, у відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
Згідно ч.3 ст. 172 КПК України слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 КПК України, повертає його прокурору та встановлює строк в 72 години … для усунення недоліків, про що постановлює ухвалу.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно вилучене під час проведення обшуку офісного приміщення АДРЕСА_4 , зокрема, яке належить ОСОБА_8 , слідчий суддя не в повному обсязі врахував зазначені положення Закону та прийшов до помилкового висновку про задоволення клопотання про накладення арешту на все майно, зазначене в ньому, в тому числі і майно, належне саме ОСОБА_8 .
Клопотання про арешт майна не відповідає вимогам ст.171 КПК України. По змісту клопотання старшого слідчого управління ГУ НП у Житомирський області ОСОБА_9 , погоджене прокурором відділу прокуратури Житомирської області області ОСОБА_54 про накладення арешту на майно не вказано обгрунтованих підстав, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, в тому числі і майна, належного ОСОБА_8 та документів щодо ТОВ «ЗлатаТур», що є порушенням пункту 1 частини 2 статті 171 КПК України, також в даному клопотанні не зазначено документів, що підтверджують право власності на майно, що належить арештувати що є порушенням пункту 3 частини 2 статті 171 КПК України, також в даному клопотанні зазначено тільки перелік майна, але не зазначено види майна, що належить арештувати що є порушенням пункту 2 частини 2 статті 171 КПК України.
Всупереч ч.5 ст.132, ч.2 ст.171 КПК як орган досудового розслідування в суді першої інстанції, так і прокурор в суді першої інстанції, не надали достатні докази на підтвердження обставин, на які вони посилаються.
В клопотанні про арешт майна та в оскарженій ухвалі слідчого судді в порушення вимог ч.ч.1-6 ст.170, ч.2 ст.171, ч.2, ч.5 ст.173 КПК України не зазначено та не встановлено підставу і мету накладення арешту на майно, відсутнє відповідне обґрунтування необхідності такого арешту.
За змістом ч.1 ст.131, ч.1 ст.132, ст.170, ст.171 КПК України слідує, що заходи забезпечення кримінального провадження, в тому числі і арешт майна застосовуються виключно в межах завдання цього кримінального провадження.
Крім того, згідно з абз.2 ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду про дозвіл на проведення обшуку, тобто вони не можуть бути вилучені без прямого попереднього дозволу суду.

13 вересня 2018 року було проведено обшук у офісному приміщенні АДРЕСА_3 , вказане приміщення орендує ФОП ОСОБА_8 , відповідно до договору оренди майна №94 від 01 жовтня 2017 року з подальшим пролонгуванням, а не ОСОБА_10 , як зазначено в узхвалі слідчого судді про надання дозволу на проведення обшуку.

За вищевказаною адресою ФОП ОСОБА_8 надає наступні послуги: діяльність туристичних агентств, надання в оренду офісних машин устаткування, у тому числі комп`ютери, фотокопіювання, підготування документів та інша допоміжна офісна діяльність, діяльність страхових агентів та брокерів та інші види діяльності, відповідно до відомостей в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб підприємців.

Під час проведення обшуку 13 вересня 2018 року в офісному приміщенні ФОП ОСОБА_8 було вилучено її особисте майно, що використовувалось для підприємницької діяльності, зокрема принтер та ноутбук на якому встановлено програмне забезпечення для бронювання туристичних путівок та надання фотокопіювальних послуг, що не були зазначені в ухвалі про проведення обшуку.

Як вбачається з ухвали, слідчий суддя дійшов помилкового висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказане майно, відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, та взагалі має будь-яке відношення до кримінального провадження, в межах якого було здійснено обшук та проведено вилучення в тому числі даного майна, а тому посилання, як органу досудового розслідування, так і слідчого судді на наявність правових підстав, передбачених ч.3 ст. 170 КПК України, є необґрунтованими та такими, що спростовуються матеріалами провадження.

Як на час вирішення клопотання слідчим суддею, так і на час розгляду провадження в апеляційному порядку, власнику майна ОСОБА_8 в межах цього кримінального провадження будь-яка підозра не повідомлялась, взагалі відсутні будь-які дані щодо відношення даної особи, а також ТОВ «Зладта Тур», засновником якого вона є, до кримінального провадження.
Крім того з клопотання про арешт майна, матеріалів, доданих до нього, а також з ухвали слідчого судді не вбачається, яке відношення до даного кримінального провадження, в межах якого вилучалося майно, має вилучене у ОСОБА_8 майно та на якій правовій підставі в даному випадку підлягає обмеженню право ОСОБА_8 на володіння, користування та розпорядження вказаними речами, які в свою чергу надають можливість останній здійснювати свою підприємницьку діяльність.

В судовому засіданні прокурор не зазначив доводів на підтвердження необхідності вилучення вказаних речей, а тим більш, їх арешту.

З огляду на викладене, доводи апеляційної скарги знайшли своє підтвердження в ході апеляційного перегляду провадження, ухвала слідчого судді не може бути залишена в силі у повному обсязі, у відповідності до ч.3 ст. 407 КПК України в межах ст. 404 КПК України (вимог апеляційної скарги) підлягає скасуванню в частині накладання арешту на майно ОСОБА_8 за переліком, наведеним в апеляційній скарзі, з постановленням в цій частині нової ухвали про відмову в задоволенні клопотання слідчого про накладання арешту на зазначене майно.
Керуючись ст. ст. 404, 407 КПК України колегія суддів, -
п о с т а н о в и л а:
Апеляційну скаргу представника власника майна ОСОБА_8 -адвоката ОСОБА_7 задовольнити.
Ухвалу слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира від 17 вересня 2018 року в частині накладання арешту на майно, належне ОСОБА_8 , скасувати.
Постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання старшого слідчого управління ГУ НП у Житомироскій області ОСОБА_9 про накладення арешту на майно належне ОСОБА_8 , а саме на:
-ноутбук марки "ASUS" чорного кольору X540S G5NOGR00850222TE;
- принтер марки «Canon» моделі I-Sensys, MF728 Colw;
- папку фіолетового кольору з написом «Документи «ФОП ОСОБА_8 » в якій відповідні звіти та банківськи квитанції;
- паку сірого кольору з написом «Документи «ФОП ОСОБА_8 » в якій банківські та подакові документи,
- диск та книгу обліку доходів №921 ФОП ОСОБА_8 ;
- зошит з написами «Журнал видаткових та прибуткових операцій» з рукописними записами;
- папку червоного кольору з податковими деклараціями TOB «ЗЛАТА ГРУП»;
- зошит з написами «Єдиний соціальний внесок TOB «Злата Тур» з рукописними записами;
- зошит з написом «ПДФО та В.З.» з рукописними записами;
- зошит з написом «Податок на прибуток TOB» з рукописними записами та банківськими квитанціями;
- касову книгу на 2016 рік ФОП ОСОБА_8 ;
- касову книгу TOB «Злата Тур» за 2016-2017 роки;
- прозорий файл з прибутковими та видатковими касовими ордерами TOB «Злата Тур»;
- папку з написом «Звіти 1-ДФ TOB «Злата Тур» з податковими розрахунками TOB «Злата Тур»;
- книгу реєстрації наказів TOB «Злата Тур»;
- паперову папку з написом «Накази TOB «Злата Тур» з наказами та заявами посадових осіб TOB «Злата Тур»;
- книгу обліку доходів TOB «Злата Тур» з рукописними записами;
- акт ДФС щодо TOB «Злата Тур»;
- паперову папку з написом «Звіти ЄСВ TOB «Злата Тур» з відповідними звітами;
- папку чорного кольору з агентськими договорами з туристичними операторами в якій знаходяться відповідні договори;
- журнал реєстрації договорів з туристичного обслуговування ФОП ОСОБА_51 з рукописними записами;
- мобільний телефон марки «Samsung» ІМЕІ: НОМЕР_42 , ІМЕІ2: НОМЕР_43 з сім карткою мобільного оператора «Лайф»;
- мобільний телефон марки «MEIZU» ІМЕІ 1: НОМЕР_44 ? ІМЕІ 2: НОМЕР_45 з сім-карткою «Київстар» № НОМЕР_46 , - відмовити.
Зобов`язати орган досудового розслідування кримінального провадження №0000101 негайно повернути вищеперелічене майно ОСОБА_8 .
В решті ухвалу слідчого судді залишити без змін.
Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Судді: