Справа № 200/4065/18
Провадження № 1-кс/200/5292/18
У Х В А Л А

Іменем України

05 травня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню №0000009 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області молодшим радником юстиції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000009 від 06.02.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 305 КК України.

Відповідно матеріалів клопотання, 06 лютого 2018 року слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області внесені відомості до ЄРДР за № 0000009 за повідомленням ГВ БКОЗ Управління СБ України у Дніпропетровській області про те, що у 2017-2018 роках у м. Дніпро посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ФОП ОСОБА_4 та інших підприємств, діючи за попередньою змовою групою осіб, організували контрабандне переміщення на територію України, тобто через митний кордон України з приховуванням від митного контролю товарів, які містять у своєму складі хімічні речовини обіг яких обмежений, зокрема суміші прекурсорів (ацетон, толуол), які віднесені до списку 2 таблиці IV згідно Постанови КМУ від 06.05.2000 року № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

Разом з тим, під час досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діючи за попередньою змовою з ФОП ОСОБА_4 до ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ) для митного оформлення товару, який містить у своєму складі хімічні речовини обіг яких обмежений, зокрема суміші прекурсорів (ацетон, толуол) було подано митну декларацію в режимі імпорт за №UA110150/2018/200734 та документи, які стали підставою для митного оформлення вказаного товару.

Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) зареєстровано у ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Документи, які можуть перебувати у ІНФОРМАЦІЯ_3 ( АДРЕСА_2 ), а саме: завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2017 року по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції), завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2017 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення, у зв`язку з чим, самі по собі чи в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим, слідчий звернувся до суду з цим клопотання, яке підтримав, надавши до суду відповідну заяву.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_3 в судове засідання в порядку ч.2 ст.163 КПК України не викликався.

Розглянувши клопотання та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому, відомості, що містяться у зазначених документах, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 309, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И Л А:
Клопотання слідчого ОСОБА_2 - задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Дніпропетровській області підполковнику юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомлення та здійснення виїмки їх, а саме: завірені копії податкових справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), завірені копії всієї податкової звітності у період з 01.01.2017 року по теперішній час (у тому числі про ЗЕД операції), завірені копії актів та матеріалів перевірок з додержанням податкового, валютного та іншого законодавства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ); інформацію щодо банківських рахунків, фактичних та юридичних адрес розташування товариства, засновників, керівників, інших службових осіб та контактних даних; розшифрування контрагентів вказаних підприємств згідно з додатком №5 (відповідно до автоматизованого співставлення податкового зобов`язання та податкового кредиту) з 01.01.2017 року по теперішній час, в електронному вигляді; відомості про подачу представниками зазначеного товариства за допомогою каналів зв`язку мережі «Інтернет» звітності до ІНФОРМАЦІЯ_4 з відображенням вичерпних обставин її подачі та прив`язкою до ІР-адреси, МАС-адреси конкретних електронно-обчислювальних машин, з яких вона здійснювалась та часу здійснення.

Строк дії ухвали до 05 червня 2018 року.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Наслідки невиконання ухвали про тимчасовий доступ передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1