У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12.10.2018 Справа №607/18712/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В :

Т.в.о. слідчого СУ ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 звернулася до суду в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 28 серпня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України, із клопотанням про тимчасовий доступ до оригіналів документів, які становлять банківську таємницю та зберігаються у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, усіх кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, усіх договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, усіх документів, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання в Державну виконавчу службу, усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час та інших документів, які стосуються укладення кредитних угод, кредитних договорів та договорів застави з ПП « ОСОБА_5 », а також документів які свідчать про сплату ПП « ОСОБА_5 » заборгованості.

Слідчий просить провести розгляд клопотання за відсутності представника філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого знаходяться вказані у клопотанні речі та документи, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів у володінні якої вони знаходяться.

У відповідності до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, засновники (учасники) ПП « ОСОБА_5 », юридична адреса АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 (фактична адреса АДРЕСА_3 ), зловживаючи службовим становищем, з метою ухилення від виконання боргових зобов`язань перед філією АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Тернопіль, юридична та фактична адреса АДРЕСА_1 , вчинили незаконні дії щодо заставленого майна, що полягає у зменшенні обсягу заставленого майна шляхом перерозподілу корпоративних прав учасників підприємства, внаслідок чого було втрачено предмет застави, що в свою чергу спричинило тяжкі наслідки.

Окрім цього, засновники (учасники) ПП « ОСОБА_5 » в порушення Рішення Господарського суду Тернопільської області від 31.10.2013 року, яке набрало законної сили 14.11.2013 року та яким задоволено позов Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 до ПП « ОСОБА_5 », про стягнення заборгованості за кредитними угодами, без письмової згоди заставодержателя фактично зменшили предмет застави за Договором застави із 100 % корпоративних прав ПП « ОСОБА_5 » до 10 %.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000173 від 28 серпня 2018 року, за ознаками злочинів, передбачених частиною 2 статті 364, частиною 1 статті 388 Кримінального кодексу України.

Відповідно до ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Окрім того, згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищенаведене, а також те що інформація щодо усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року, документи, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання в Державну виконавчу службу, акти перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час та інших документів, які стосуються укладення кредитних угод, кредитних договорів та договорів застави з ПП « ОСОБА_5 », а також документи які свідчать про сплату ПП « ОСОБА_5 » заборгованості, що перебувають у володінні у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та буде використана для проведення необхідних експертиз у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н ОВ И В :

Клопотання т.в.о. слідчого СУ ГУ НП України в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням з заступником начальника відділу прокуратури Тернопільської області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл т.в.о. слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому 1 сектору ВКЗЕ УСБУ в Тернопільській області ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме:

- Усіх кредитних угод укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

-Усіх кредитних договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

-Усіх договорів застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

-Усіх договорів про внесення змін до договору застави укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Тернополі та ПП « ОСОБА_5 » в період з 01.01.2005 по 31.12.2015 року;

-Усіх документів, які стосуються пред`явлення наказів Господарського суду Тернопільської області про примусове виконання рішення суду до виконання в Державну виконавчу службу.

-Інших документів, які стосуються укладення кредитних угод, кредитних договорів та договорів застави з ПП « ОСОБА_5 », а також документів які свідчать про сплату ПП « ОСОБА_5 » заборгованості.

-Усіх актів перевірки наявності стану та умов зберігання предмету застави за договором застави в період від 24.11.2009 року по даний час, з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Головуючий суддяОСОБА_1