Справа № 201/6634/18
Провадження № 1-кс/201/4432/2018
УХВАЛА
іменем України
15 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ).
В клопотанні прокурора зазначено, що слідчим управлінням прокуратури Дніпропетровської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000645 від 01.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, за фактом привласнення керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та окремих районних філій бюджетних коштів в особливо великих розмірах, які надходять від ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Встановлено, що між Філією « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі філія ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») в особі в.о. начальника ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір поставки, а саме на поставку бензину та дизельного палива № 33/0036 від 15.02.2017.

В ході подальшого досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська проведено тимчасовий доступ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та отримано оригінали видаткових накладних та специфікації відпущених скретч-карток на нафтопродукти по купюрах до видаткових накладних за період лютий-жовтень 2017 року, відповідно до яких представник філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 отримувала скретч-картки на дизпаливо та бензин марки А-92, А-95 по договору № 33/0036 від 15.02.2017 на загальну суму 1,1 млн.грн.

Допитом комірника філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 встановлено, що остання відповідальна за прийом, зберігання та видачу товарно-матеріальних цінностей підприємства, зокрема бензину та дизельного палива, які отримує виключно в « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Філії Дніпропетровський ДЕД, Філії ІНФОРМАЦІЯ_7 , в інших організаціях бензин чи дизельне паливо жодного разу не отримувала, тобто скретч-картки на бензин та дизельне паливо від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » остання не отримувала.

Крім того, 12.03.2018 працівниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » проведено позапланову інвентаризацію активів підприємства станом на 01.02.2018, в ході якої виявлено нестачу матеріальних цінностей, зокрема бензину та дизельного палива, яке отримувалось представниками Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Допитом головного бухгалтера Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_6 , зазначені вище відомості підтверджено.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що діях окремих працівників філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Допитом бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 , встановлено, що остання особисто проплачені талони по договору № 33/0036 від 15.02.2017 не відпускала, а направляла їх « ІНФОРМАЦІЯ_8 » разом із видатковими накладними та специфікацією Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 », після чого до неї також « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » поверталися підписані видаткові накладні та специфікації, після чого вона активовувала талони.

На вимогу про надання документів в порядку ст. 93 КПК України, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надано завірені копії експрес накладних щодо відправки бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ОСОБА_7 на адресу Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видаткових накладних з специфікацією, а також талони.

На теперішній час виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до: 1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ДП Філія Дніпропетровський автодор по експрес-накладним № 2486, № 4075, № 9499, № 9499, № 7305, № 0082, № 4283, № 2979, № 2147, № 2521, № 1503, № 7001, № 7351, 3221, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача; 2) 1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на приватну особу ОСОБА_8 по експрес-накладній № 2147, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача; 3) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки з ДП Філія Дніпропетровський автодор на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по експрес-накладним № 6822, № 1941, № 8886, № 6540, 4562, № 1500, № 8433, № 1221, № 9154, № 4813, № 8505, № 3859, чим підтверджується дані на особу; 4) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по експрес-накладній № 7577, чим підтверджується дані на особу.

Потреба в тимчасовому доступі до вказаної інформації та документів обумовлена тим, що оригінали вказаних документів є необхідними для проведення в подальшому почеркознавчих експертиз та важливим доказом щодо причетності певних осіб до вчинення даного злочину.

До суду надійшла заява від прокурора про розгляд клопотання без його особистої участі.
Суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.
Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.
Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.
Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.
Клопотання прокурора, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки прокурором надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.
Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати процесуальному керівнику, слідчим слідчої групи у даному кримінальному провадженні або за їх дорученням оперативним співробітникам у даному кримінальному провадженню дозвіл на проведення тимчасового доступу до інформації та оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 ), а саме до:

1) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на адресу ДП Філія Дніпропетровський автодор по експрес-накладним № 2486, № 4075, № 9499, № 9499, № 7305, № 0082, № 4283, № 2979, № 2147, № 2521, № 1503, № 7001, № 7351, 3221, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача;

2) інформації про особу, яка отримала посилки від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) на приватну особу ОСОБА_8 по експрес-накладній № 2147, чим підтверджується дані на особу, а також наявні документи, на яких стоїть підпис одержувача;

3) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки з ДП ІНФОРМАЦІЯ_5 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по експрес-накладним № 6822, № 1941, № 8886, № 6540, 4562, № 1500, № 8433, № 1221, № 9154, № 4813, № 8505, № 3859, чим підтверджується дані на особу;

4) інформацію про особу, яка здійснювала відправку посилки на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) по експрес-накладній № 7577, чим підтверджується дані на особу.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.

Суддя ОСОБА_1