Справа № 461/534/18
Провадження № 1-кс/461/7972/18
УХВАЛА
Іменем України

01.10.2018 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю
в с т а н о в и в :

Старший слідчий СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю управління нагляду Прокуратури Львівської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення інформації про всі платіжні карки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані громадянину ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , (ДРФО НОМЕР_1 ) із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) в період з 01.12.2017 року по 17.07.2018 року, що перебуває у володінні КБ ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивом, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова. Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом розсилки повідомлень інформував покупців наркотичного засобу, про номер банківської картки, на яку необхідно здійснити перерахування визначеної ним суми грошових коштів за наркотичні засоби у «закладці». Після надходження грошових коштів від покупців на вказаний ОСОБА_6 банківський картковий рахунок, останнім у месенджері «WhatsApp» надсилалось покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) так званої "закладки", тобто місця зберігання наркотичного засобу, що підлягав продажу. Також встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ДРФО НОМЕР_2 ) надавав власні платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в користування особам з оточення ОСОБА_6 , на які в подальшому надходили кошти для оплати покупки наркотичних засобів та подальшим зняттям готівкових коштів. У зв`язку з цим виникла необхідність вилучення вищевказаних документів. Просить клопотання задоволити.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза їх зміни чи знищення.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив таке задоволити.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В провадженні старшого слідчого СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 перебувають матеріали досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 від 03.01.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у невстановлений досудовим слідством час ОСОБА_6 , керуючись корисливими мотивом, вступив у злочинну змову з невстановленими слідством особами з метою отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів на території м. Львова.

Так, реалізуючи свої злочинні наміри, ОСОБА_6 в порушення вимог ст.7 та ст.25 Закону України «Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори», придбав у невстановлених осіб, перевіз до місця свого проживання та зберігав з метою збуту особливо небезпечний наркотичний засіб «героїн». В подальшому, ОСОБА_6 , здійснюючи свою незаконну діяльність за попередньою змовою групою осіб, з метою збуту вказаного наркотичного засобу займався його фасуванням, захисним упакуванням та транспортуванням до місць збуту, здійснював так звані «закладки» даного наркотичного засобу в різних частинах м. Львова, тобто розміщував, попередньо виготовлені кубики з гіпсу із вмістом «героїну» в місцях їх подальшої реалізації покупцям. При цьому, ОСОБА_6 за допомогою мобільного телефону здійснював фотографування місць «закладок» наркотичних засобів для їх подальшого повідомлення потенційним покупцям за допомогою мережі Інтернет.

Реалізуючи свої злочинні наміри, спрямовані на отримання незаконного прибутку від збуту особливо небезпечних наркотичних засобів ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою групою осіб, за допомогою мобільного додатку «WhatsApp», шляхом розсилки повідомлень інформував покупців наркотичного засобу, про номер банківської картки, на яку необхідно здійснити перерахування визначеної ним суми грошових коштів за наркотичні засоби у «закладці». Після надходження грошових коштів від покупців на вказаний ОСОБА_6 банківський картковий рахунок, останнім у месенджері «WhatsApp» надсилалось покупцю фотоповідомлення із зазначенням місця (адреси) так званої "закладки", тобто місця зберігання наркотичного засобу, що підлягав продажу.

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ДРФО НОМЕР_2 ) надавав власні платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в користування особам з оточення ОСОБА_6 , на які в подальшому надходили кошти для оплати покупки наркотичних засобів та подальшим зняттям готівкових коштів.

Таким чином, враховуючи те, що ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » володіє інформацією та документами про обіг коштів по банківських рахунках ОСОБА_7 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000003, а саме щодо достовірності здійснення перерахунку грошових коштів по вищевказаних рахунках, джерела походження зазначених вище коштів та може бути використана як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне розкрити банківську таємницю і провести тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі.

Керуючись ст.ст.159, 162-165, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задоволити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , іншому слідчому, який входить у склад групи слідчих, що здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження або за їх дорученням в порядку ст.40 КПК України працівникам оперативного підрозділу дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю вилучення в документальному та електронному вигляді інформації про всі платіжні карки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » видані громадянину ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (ДРФО НОМЕР_2 ) із зазначенням її належності конкретній особі, дати, часу, місця, суми зарахування та зняття коштів (рух коштів) в період з 01.12.2017 року по 17.07.2018 року, що перебуває у володінні КБ ЗГРУ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 01.11.2018 року.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1