"30" жовтня 2018 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
23.10.2018 року до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання їх копій, що знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: повні данні щодо транзакції яка була здійснена 29.01.2016 о 18:02 по банківській картці НОМЕР_2 ; виписка по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 01.03.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд); IP адреси з яких проходили транзакції по рахунку банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2016 по 01.03.2016; копії договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківській картки НОМЕР_2 а також документів на підставі яких видано та обслуговується зазначена банківська картка.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до Київського ВП ГУНП в Харківській області надійшла заява ОСОБА_4 та ОСОБА_5 про те, що у лютому 2016 році невстановлена особа від її імені оформила кредит через мережу Інтернет, надавши паспортні дані заявниці, про які останні не знали.
Під час досудового слідства допитано ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , в якості свідків які зазначили що жодних кредитних догорів через мережу інтернет не оформлювали та свої паспортні данні позичальнику не надавали.
Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти за вказаними кредитними договорами перераховувались на банківські картки за номерами НОМЕР_2 , яка належить ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та НОМЕР_3 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини, якими передбачається довести за допомогою цих документів неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 .
Слідчий до судового засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, подане клопотання підтримує повністю.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив.
Неприбуття цієї особи за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.
Зазначені відомості містять охоронювану законом таємницю, зокрема, становлять банківську таємницю.
Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч.4 ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити.
Дозволити право тимчасового доступу до речей та документів, зобов`язавши уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати старшому слідчому СВ Київського відділу поліції ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до:
- повних даних щодо транзакції яка була здійснена 29.01.2016 о 18:02 по банківській картці НОМЕР_2 ;
- виписки по руху грошових коштів по банківській картці НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2016 по 01.03.2016 із зазначенням найменування одержувачів і платників коштів, коду ЄДРПОУ, розрахункового рахунку, суми та призначення платежу на паперовому та магнітному носіях (електронний вигляд);
- IP адрес з яких проходили транзакції по рахунку банківській картці НОМЕР_2 в період часу з 01.01.2016 по 01.03.2016;
- копій договору та додатків до нього щодо відкриття та обслуговування банківській картки НОМЕР_2 , а також документів на підставі яких видано та обслуговується зазначена банківська картка, з можливістю здійснення копіювання та вилучення копій.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 30.11.2018 року.
Роз`яснити АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1