Справа № 524/6978/18
Провадження № 1-кс/524/2768/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.08.2018 року слідчий суддя Автозаводського районного суду м. Кременчука ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 0002573 від 17.07.2018 року, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002573, зареєстрованого 17.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.366-1 КК України, яке погоджене з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 .
На обґрунтування клопотання зазначає, що здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, яке внесене 17.07.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення (злочину) передбаченого ст.366-1 КК України, за фактом подання суб`єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом України "Про запобігання корупції".

Під час досудового розслідування встановлено, що відповідно до рапорту оперуповноваженого міжрайонного відділу № 2 (м. Кременчук) Управління захисту економіки в Полтавській області ДЗЕ НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_5 встановлено, що в ході проведення оперативно-профілактичних заходів по викриттю кримінальних правопорушень, пов`язаних з корупцією, ним виявлено факт декларування завідомо неправдивих відомостей головним державним інспектором сектору митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженцем с. Новоаврамівка Хорольського району Полтавської області, ІПН НОМЕР_1 .

Так, з`ясовано, що 16.03.2017 головним державним інспектором сектору митного оформлення ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 опубліковано (подано) щорічну декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави за 2016 рік.

Відповідно до графи 12 «Грошові активи» у суб`єкта декларування ОСОБА_6 та членів родини: дружини ОСОБА_7 , сина ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , відсутні об`єкти для декларування в цьому розділі, тобто готівкові кошти, кошти, розміщені на банківських рахунках, внески до кредитних спілок та інших небанківських фінансових установ, у тому числі інститутів спільного інвестування, кошти, позичені суб`єктом декларування або членом його сім`ї третім особам, активи у дорогоцінних (банківських) металах, інше.

Хоча в графі 11 «Доходи у тому числі подарунки» зокрема відображено наступні об`єкти:

-дивіденди ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на суму 2 550 грн. власник ОСОБА_6 ;

-проценти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на суму 1 471 грн. власник ОСОБА_6 ;

-проценти ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на суму 1 640 грн. власник ОСОБА_7 ;

-проценти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » 264 грн. власник ОСОБА_7 .

Оскільки зазначені обставини могли свідчити про наявність невідображених коштів, розміщених на банківських рахунках суб`єктів декларування, в подальшому, з метою підтвердження даного факту, проаналізовано декларацію про суттєві зміни в майновому стані ОСОБА_6 від 05.11.2017, де відображено отримання спадщини в розмірі 123 335 грн. та щорічну декларацію уповноваженої на виконання функцій держави за 2017 рік особи, в якій факт наявності коштів, розміщених на банківських рахунках знайшов своє підтвердження.

Враховуючи, що за період з 16.03.2017 (подання декларації за 2016 рік) по 17.03.2018 (подання декларації за 2017 рік) подано лише одну, вищезазначену декларацію про суттєві зміни, гр. ОСОБА_6 свідомо не відобразив в декларації за 2016 рік наявність у нього та членів родини грошових коштів, розміщених на банківських рахунках на загальну суму 89052 USD та 62584 EUR, тобто вичинив кримінальне правопорушення, передбачене ст. 366-1 КК України.

Викладене підтверджується деклараціями суб`єкта декларування ОСОБА_6 , розміщеними на веб-порталі ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Відповідно до відомостей, внесених ОСОБА_6 до декларації, в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 ) у нього та його дружини ОСОБА_7 наявні грошові активи у валюті USD та EUR.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин набуття у власність коштів, які не було відображено в щорічній декларації, що вказує на ознаки вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 366-1 КК України, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні доступу до відомостей, передбачених п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, а саме до документів, які становлять банківську таємницю.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , адреса розташування: АДРЕСА_1 .

Клопотання про надання дозволу про тимчасовий доступ та вилучення речей просить розглянути без виклику особи у володінні, якої вони знаходяться.

Заслухавши слідчого ОСОБА_3 , який підтримав клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують його доводи, слідчий суддя приходить до наступного.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п.5 ч.1 ст.162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий містять охоронювану законом таємницю, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, та можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, які його скоїли.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на даний час неможливо.

Враховуючи, що метою тимчасового доступу до речей та документів є встановлення осіб, які вчинили вищевказане кримінальне правопорушення та приєднання отриманих документів в якості речового доказу, слідчий суддя вважає за можливе надати розпорядження на вилучення зазначених в клопотанні документів на паперовому та електронному носії інформації.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене у кримінальному провадженні № 9002573 від 17.07.2018 року задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУ НП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до відомостей, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , а саме до:

інформації стосовно всіх наявних рахунків клієнта банківської установи ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , із зазначенням дати відкриття, закриття, виду валюти.

роздруківки руху коштів по всім наявним рахункам ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНН НОМЕР_4 , за період часу з 01.01.2016 по 19.08.2018 у роздрукованому вигляді на паперових носіях та в електронному вигляді, в якій зазначити: вид операцій, дат, сум платежів, призначення платежів, розміру залишку грошових коштів на початок та кінець операційного дня, відомостей про надходження грошових коштів, їх перерахування і платіжних доручень щодо перерахування коштів, регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (із зазначенням реквізитів контрагентів, дати, сум платежів та розшифровкою призначення платежу на паперовому носії по вказаному рахунку, сальдо на початок дня), довіреностей на право отримання готівки та грошових чеків на отримання готівки з рахунку ОСОБА_6 , інформації, щодо можливого обтяження, накладення арешту;

завірених належним чином копій документів банківських справ, відкритих ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_4 , при оформленні всіх наявних рахунків, для можливості ідентифікації особи, яка відкрила рахунок, аналізу відомостей, поданих клієнтом при відкритті рахунку з можливістю вилучення останніх.

Строк дії ухвали визначити до 26 вересня 2018 року (включно).
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1