Справа № 639/4341/18
Провадження № 1-кс/639/2540/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2018 року місто Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - адвоката ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання голови ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000226 від 09.08.2018 року, накладеного ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 27.08.2018 рокуку,

встановив:

До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання голови ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000226 від 09.08.2018 року, накладеного ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 27.08.2018 року, , яке було вилучено в ході обшуків, проведених у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , та АДРЕСА_2 .
В клопотанні зазначено, що на момент звернення до суду ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» перебуває в статусі третьої особи чиї права і законні інтереси були обмежені процесуальними діями під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000226 від 09.08.2018 року шляхом накладення арешту на його майно.
Згідно договору оренди Б/н, виданому 01.06.2018 року Харківською міською радою т. на підставі п.2 Рішення 17 сесії Харківської міської ради 7 скликання «Про надана земельних ділянок для будівництва, експлуатації та обслуговування об`єктів та припинені права користування земельними ділянками» від 20.12.2017 року №867/17 Товариство обмеженою відповідальністю «Град Строй Девелопмент» орендувало земельну ділянку кадастровим номером :07:001:0006, площею 1.2421 га, що розташована : адресою: м. Харків, вул. Олімпійська, 6.
27.09.2018 року між Товариством з обмеженою відповідальністю «Град Стрій Девелопмент», в особі директора ОСОБА_6 , який діє на підставі Статуту з однієї сторони, та Обслуговуючим кооперативом «Житлово-Будівельний кооператив «Стройіндустрія-1», в особі голови кооперативу ОСОБА_5 , який діє на підставі Статуту, було укладено договір про спільне будівництво, предметом якого є спільне будівництво багатоквартирного житлового будинку за адресою: м. Харків, вул. Олімпійська 6 на земельній ділянці, наданій ТОВ «Град Строй Девелопмент» Харківською міською радою на підставі вищезазначеного договору оренди.
На теперішній час, а саме станом на 02.10.2018 року, відпала потреба у арешті вищезазначеного майна, оскільки зазначені документи навіть не визнані речовими доказами, діяльність юридичної особи значно ускладнюється через відсутність навіть копій цих документів.
Утримання органом досудового розслідування у своєму розпорядженні вилучених документів порушує його права та законні інтереси товариства та свідчить про те, що в подальшому застосуванні арешту відпала потреба.
Вилучені в ході обшуку документи та майно, на які накладено арешт, не є знаряддям злочину та не містять відомостей, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні №0000226 від 09.08.2018 року.
Адвокат ОСОБА_4 вимоги клопотання підтримав, просив суд задовольнити його в повному обсязі.

Прокурор в судовому засіданні не заперечував проити задоволення клопотання, однак просив суд зобов`язати посадових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія 1» надати процесуальному керівнику по кримінальному провадженню належним чином завірені копії документів, які були вилучені під час обшуку.

Заслухавши думку учасників процесу, перевіривши матеріали справи, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Судовим розглядом встановлено, щов провадженні СВ Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0000226 від 09.08.2018 року за ознаками злочину, передбаченому ч.2 ст.15 ч. 3 ст. 190 КК України.
Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснює Харківська місцева прокуратура № 2 Харківської області.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку на земельній ділянці та у приміщеннях розташованих за адресою: АДРЕСА_1 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення.
16.08.2018 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук на земельній ділянці та у приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.08.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 27.08.2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_8 та накладено арешт на майно та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 16.08.2018 року, а саме на майно та документи відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 16.08.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 14.08.2018 року надано дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях, розташованих за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем здійснення незаконної фінансово-господарської діяльності ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та їх спільників з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення, майна, яке здобуте у результаті його вчинення.
16.08.2018 року на підставі вищевказаної ухвали слідчого судді проведено обшук у квартирі АДРЕСА_3 , за наслідком чого виявлено та вилучено майно, зазначене в протоколі обшуку від 16.08.2018 року.
Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Харкова від 27.08.2018 року задоволено клопотання прокурора Харківської місцевої прокуратури № 2 Харківської області ОСОБА_3 та накладено арешт на майно та документи, які були вилучені під час проведення обшуку 16.08.2018 року, а саме на майно та документи відповідно до переліку, викладеному у протоколі обшуку від 16.08.2018 року.
Відповідно до положень ст. 174 КПК України, арешт майна може бути скасовано ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням, зокрема, власника майна, якщо він доведе, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

На час розгляду клопотання прокурором не надано відомостей слідчому судді, що вилучені під час обшуку документи та інше майно здобуті шляхом вчинення кримінального правопорушення чи вказані документи та майно є предметом злочину, а тому на даний час слідчий суддя не вбачає потреби у подальшому застосуванні до документів та іншого майна, належного ОК ЖБК «Стройіндустрія-1», такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, у зв`язку з чим слідчий суддя вважає необхідним клопотання ОСОБА_5 задовольнити та скасувати арешт, накладений ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 27.08.2018 року, на документи та майно, які вилучені в ході обшуку у приміщенні, розташованому за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язує повернути вказане майно законному володільцю ОК ЖБК «Стройіндустрія-1».
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 170-175, 305, 306, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив:

Клопотання ОСОБА_5 про скасування арешту майна по кримінальному провадженню №0000226 від 09.08.2018 року, накладеного ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м.Харкова від 27.08.2018 року, - задовольнити.

Скасувати арешт з речей та документів, а саме:

1) Червона папка №1 «гараж» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» - договорами про сплату внесків (далі договір):
- додаткова угода №1 від 11.07.2018 з ОСОБА_9 ;
- договір від 14.02.2018; договір від 26.06.2018 з ОСОБА_10 ;
- договір від 10.07.2018 з ОСОБА_11 ;
- договір з ОСОБА_12 ;
- договір від 02.03.2018 з ОСОБА_13 ;
- договір №71/1/М1-Ц від 10.10.2017 з ОСОБА_5 ;
- угода про розірвання Договору про сплату пайових внесків в обслуговуючому кооперативі №Е/1/1=006-ц від 07.02.2017 з ОСОБА_14 ;
- договір №Е1/1/006-ц від 07.02.2017 ;
- договір №Е1/1/005-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_15 ;
- договір №Е1/1/004-ц від 24.11.2016 з ОСОБА_15 ;
- договір №Е1/1/003-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_16 ;
- договір №Е1/1/002-ц від 10.11.2016 з ОСОБА_17 ;
- договір №Е1/1/001-ц від 04.04.2018 з ОСОБА_18 ;
2) Червона папка №2 «квартири 1 секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія»:
- договір №300.01.1.001 від 04.12.2017 з ОСОБА_19 ;
- договір №300.01.1.002 від 04.12.2017 з ОСОБА_19 ;
- договір №300.01.1.003 від 16.12.2017 з ОСОБА_20 ;
- договір №300.01.1.004 від 15.01.2017 з ОСОБА_21 ;
- договір №300.01.1.005 від 18.01.2018 з ОСОБА_22 ;
- договір №300.01.1.006 від 23.01.2018 з ОСОБА_23 ;
- договір №300.01.1.007 від 26.01.2018 з ОСОБА_24 ;
- договір №300.01.1.008 від 14.02.2018 з ОСОБА_9 ;
- договір №300.01.1.009 від 14.02.2018 з ОСОБА_9 ;
- договір №300.01.1.010 від 27.02.2018 з ОСОБА_25 ;
- договір №300.01.1.011 від 01.03.2018 з ОСОБА_26 ;
- договір №300.01.1.014 від 28.03.2018 з ОСОБА_27 ;
- договір №300.01.1.015 від 13.04.2018 з ОСОБА_28 ;
- договір №300.01.1.016 від 14.04.2018 з ОСОБА_29 ;
- договір №300.01.1.017 від 21.04.2018 з ОСОБА_30 ;
- договір №300.01.1.018 від 21.04.2018 з ОСОБА_31 ;
- договір №300.01.1.019 від 04.05.2018 з ОСОБА_32 ;
- договір №300.01.1.020 від 04.04.2018 з ОСОБА_32 ;
- договір №300.01.1.022 від 15.05.2018 з ОСОБА_33 ;
- договір №300.01.1.023 від 15.05.2018 з ОСОБА_34 ;
- договір №300.01.1.024 від 14.05.2018 з ОСОБА_35 ;
- договір №300.01.1.025 від 16.05.2018 з ОСОБА_36 ;
- договір №300.01.1.026 від 16.05.2018 з ОСОБА_37 ;
3) Червона папка №3 «квартири перша секція» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:
- договір №300.01.1.027 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ;
- договір №300.01.1.028 від 13.06.2018 з ОСОБА_11 ;
- договір №300.01.1.029 від 13.06.2018 з ОСОБА_38 ;
- договір №300.01.1.030 від 13.06.2018 з ОСОБА_38 ;
- договір №300.01.1.031 від 13.06.2018 з ОСОБА_12 ;
- договір №300.01.1.032 від 13.06.2018 з ОСОБА_12 ;
- договір №300.01.1.034 від 15.06.2018 з ОСОБА_39 ;
- договір №300.01.1.035 від 16.06.2018 з ОСОБА_40 ;
- договір №300.01.1.036 від 26.06.2018 з ОСОБА_10 ;
- договір №300.01.1.037 від 26.06.2018 з ОСОБА_41 ;
- договір №300.01.1.038 від 09.07.2018 з ОСОБА_42 ;
- договір №300.01.1.039 від 09.07.2018 з ОСОБА_42 ;
- договір №300.01.1.040 від 10.07.2018 з ОСОБА_38 ;
- договір №300.01.1.041 від 10.07.2018 з ОСОБА_38 ;
- договір №300.01.1.042 від 01.08.2018 з ОСОБА_43 ;
- договір №300.01.1.043 від 10.08.2018 з ОСОБА_44 ;
- договір №300.01.1.044 від 10.08.2018 з ОСОБА_45 ;
- договір №300.01.1.045 від 15.08.2018 з ОСОБА_46 ;
4) Червона папка №4 «Цоколь» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:
- договір №300.01.3.003 від 21.06.2018 з ОСОБА_35 ;
- договір №300.01.3.004 від 26.06.2018 з ОСОБА_10 ;
- договір №300.01.3.005 від 01.08.2018 з ОСОБА_43
5) Червона папка «міжкладовки» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:
- договір №300.01.2.001 від 16.12.2017 з ОСОБА_20 ;
- договір №300.01.2.002 від 15.01.2018 з ОСОБА_21 ;
- договір №300.01.2.003 від 01.03.2018 з ОСОБА_26 ;
- договір №300.01.2.004 від 02.03.2018 з ОСОБА_19 ;
- договір №300.01.2.006 від 16.04.2018 з ОСОБА_25 ;
- договір №300.01.2.007 від 24.04.2018 з ОСОБА_30 ;
- договір №300.01.2.008 від 04.05.2018 з ОСОБА_32 ;
- договір №300.01.2.010 від 15.05.2018 з ОСОБА_33 ;
- договір №300.01.2.011 від 16.06.2018 з ОСОБА_40 ;
- договір №300.01.2.013 від 11.07.2018 з ОСОБА_47
6) Червона папка «без назви» з документами ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»:
- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48 ;
- платіжні документи на ім`я ОСОБА_17 ;
- договір №300.01.1.012 від 02.03.2018 з ОСОБА_13 ;
- угода про розірвання договору від 21.05.2018 з ОСОБА_49 ;
- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_13 ;
- договір №300.01.4.002 від 02.03.2018 з ОСОБА_13 ;
- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49 ;
- договір №300.01.1.021 від 04.05.2018 з ОСОБА_49 ;
- договір №300.01.1.013 від 05.03.2018 з ОСОБА_50 ;
- договір №300.01.2.009 від 04.05.2018 з ОСОБА_49 ;
- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50 ;
- договір №300.01.2.005 від 05.03.2018 з ОСОБА_50 ;
- договір №300.01.3.002 від 14.06.2018 з ОСОБА_48 ;
- договір №300.01.3.001 від 02.03.2018 з ОСОБА_13 ;
- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48 ;
- договір №300.01.1.033 від 02.03.2018 з ОСОБА_48 ;
- копія договору оренди землі від 01.06.2018 між Харківською міською радою та ТОВ «Град Строй Девелопмент» земельною ділянки (кадастровий номер 63101 38500:07:001:0006);
- заява голови ОК ЖБК «Стройіндустрія-1» ОСОБА_5 про закінчення виконавчого провадження;
- лист заступника головного архітектора міста Колоші;
- лист-повідомлення про заміну генерального підрядника на ТОВ «ІБК-Груп 2014»;
- містобудівні умови та обмеження забудови земельною ділянки ОК ЖБК «Стройіндустрія-1»;
- лист адвокату ОСОБА_51
- зелена папка №1, в якій знаходяться рахунки на оплату для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 55 арк.;
- чорна папка №2, в якій знаходяться виписки з банківських рахунків ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 327 арк.;
- червона папка №3, в якій знаходяться рахунки на оплату будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 345 арк.;
- зелена папка №4, в якій знаходяться прибуткові накладні для отримання будівельних матеріалів для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 412 арк.;
- зелена папка №5, в якій знаходяться сметна документація по проведенню субпідрядних робіт разом на 39 арк.;
- рожева папка №6, в якій знаходяться акти виконаних робіт для ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 76 арк.;
- червона папка №7, в якій знаходиться звітня документація ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» разом на 108 арк.;
- чорна папка №8, в якій знаходяться договори з надання послуг на оплату товарів разом на 185 арк.;
- червона папка №9, в якій знаходяться сертифікати з якості будівельних матеріалів разом на 171 арк.;
- фіолетова папка №10, в якій знаходяться звіти про використання коштів разом на 8 арк.;
- папка зеленого кольору №11, в якій знаходяться расходні накладні разом на 472 арк.;
- біла папка №12, в якій знаходяться расходні накладні разом на 122 арк.;
- зелений файл з актами звірки разом на 5 арк.;
- зелений файл з касовими ордерами разом на 4 арк.;
- файл з видатковими накладними разом на 86 арк.;
- файл листа А4 з відтисками печаток на 1 арк.;
- печатка ТОВ «Градстрой СМУ» №39140506;
- трудова книжка ОСОБА_5 ;
- копія наказу №3-П про обрання голови ОК «ЖБК «Стройіндустрія-1» на 1 арк.;
- копія паспорту ОСОБА_5 на 2 арк.;
- копія ідентифікаційного номеру ОСОБА_5 на 1 арк.;
- флеш накопичувач VERICO 32 GB з інформацією, знятої з комп`ютера,
які повернути власнику ОК ЖБК «Стройіндустрія 1».
Зобов`язати посадових осіб ОК ЖБК «Стройіндустрія 1» надати процесуальному керівнику по кримінальному провадженню №0000226 від 09.08.2018 року ОСОБА_3 належним чином завірені копії вищезазначених документів.
Повний текст ухвали буде складено 19.10.2018 року о 15-30 годині
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1