Справа № 333/2135/18
Провадження 1-кс/333/480//18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 квітня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, по кримінальному провадженню № 0001087 від 07.04.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий СВ Комунарського ВП ДВП ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів. В обґрунтування клопотання зазначено, що 07 квітня 2018 року до Комунарського ВП надійшло повідомлення від представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про те, що у період з часу з 2014 року по вересень 2017 року колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під виглядом отримання безвідсоткової зворотної допомоги, перерахував з рахунків підприємства на власні карткові рахунки грошові кошти в сумі 4 700 000 грн. Зазначена інформація 07 квітня 2018 року була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001087 з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України. Під час проведення досудового розслідування слідчими органами встановлено наступне. Допитаний в якості представника потерпілого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 пояснив, що на займаній посаді він знаходиться з 04 вересня 2017 року. До цього, у період часу з 13 жовтня 2011 року по 01 вересня 2017 року на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебував ОСОБА_6 . Після його звільнення, відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 01/09/2017 від 01 вересня 2017 року, ОСОБА_5 було ініційовано проведення внутрішнього аудиту з метою визначення наявних грошових коштів на рахунках за аналізом господарської діяльності товариства за період керування ним ОСОБА_6 . Згідно з висновком аудиту встановлено, що ОСОБА_6 в період часу з 2014 року по вересень 2017 року, маючи одноосібний доступ до системи «Клієнт-банк» в банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому товариство має відкриті розрахункові рахунки, перерахував на особисті рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (номер рахунку на даний час не відомий) грошові кошти на загальну суму 2 500 000 грг., які належали товариству. Згідно зі статутом генеральному директору забороняється укладати договори позики, займу, кредитні договори, без згоди учасників товариства. Після проведеного фінансового аудиту, ОСОБА_5 звернувся до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання достовірної інформації щодо перерахування генеральним директором ОСОБА_6 грошових коштів товариства на свої власні рахунки. Отримавши зазначену інформацію, ним було ініційовано скликання Загальних зборів учасників, на яких він повинен був доповісти встановлені факти. Зазначені збори було призначено та проведено 19 жовтня 2017 року, на яких був присутній колишній директор ОСОБА_6 . В ході засідання ОСОБА_6 підтвердив, що ним дійсно, всупереч встановленим вимогам статуту, на власні карткові рахунки, без погодження з учасниками товариства, перераховувалися грошові кошти під видом надання безвітсоткового займу, а також ним було підтверджено, що ним перераховані кошти в сумі 4 700 000 грн.

Все вищезазначене підтверджується протоколом загальних зборів учасникам № 19/10/2017 від 19 жовтня 2017 року, підпис ОСОБА_6 в якому затверджений нотаріально. Крім того, на вказаних зборах ОСОБА_6 пообіцяв повернути вказані грошові кошти на рахунок товариства до 01 березня 2018 року. З 01 лютого 2018 року зв`язок із ОСОБА_6 обірвався. При призначенні генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 було відкрито одноосібний доступ до системи «Клієнт-банк», на підставі якого він мав можливість перераховувати грошові кошти контрагентам товариства. В подальшому, починаючи з вересня 2014 року, ОСОБА_6 самовільно, без погодження з учасниками товариства, як цього вимагає статут, почав періодично перераховувати грошові кошти, які належали товариству та були відведені для його господарської діяльності, перераховувати на власні карткові рахунки, під виглядом безвідсоткового займу. Для цього він, умовно, у системі «клієнт-банк» зазначав неіснуючі договори безвідсоткового займу, на підставі яких банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перераховував грошові кошти на рахунки останнього. Доступ до системи «клієнт-банк» є одноособовим, пароль повідомляється лише володільцю, при проведенні будь-яких операцій по рахунку на особистий мобільний номер приходили смс-повідомлення із зазначенням код ЄТСП на розрахункові документи, який вводиться при проведенні та підтвердженні операції. В разі втрати зазначеного ключа-доступа до системи клієнт-банку ОСОБА_6 повинен був негайно повідомити про це банк та заблокувати рахунок товариства.

В бухгалтерських документах товариства жодних розпорядчих документів щодо перерахування грошових коштів на рахунок ОСОБА_6 не існує, так як під час вчинення правопорушення, він був як генеральним директором товариства, так і головним бухгалтером одноособово.

Крім того, на підставі заяви представника потерпілого ОСОБА_5 , до матеріалів кримінального провадження були долучені надані відділенням ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виписки/особові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01 вересня 2014 року по 10 вересня 2017 року, які підтверджують факт перерахування ОСОБА_6 (ІНН НОМЕР_2 ) грошових коштів на власний картковий рахунок № НОМЕР_1 з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно з протоколом № 19/10/17 Загальних зборів Учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19 жовтня 2017 року встановлено, що на них був присутній колишній генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , який доповів, що починаючи з січня 2015 року він самовільно, без погодження з учасниками Товариства, перерахував на власні карткові рахунки грошові кошти у сумі 4 766 300 гривень у виді поворотної фінансової допомоги. В зв`язку з чим на сьогоднішній день, в балансі присутня нестача грошових коштів на вищезазначену суму. Свої дії ОСОБА_6 визнав та зобов`язується повернути грошові кошти в сумі 4 766 300 гривень на розрахунковий рахунок підприємства до 01 березня 2018 року. Справжність підпису ОСОБА_6 у вказаному протоколу була засвідчена нотаріально.

Згідно з п. 7.18 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Генеральний директор має право приймати рішення про укладення кредитних договорів з банками та іншими організаціями за згодою Загальних Зборів Учасників.

Таким чином, з метою підтвердження або спростування факту вчинення злочинних дій колишнім Генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , виникла необхідність в отриманні інформації та документів, які містять банківську таємницю, та знаходиться у володінні юридичної особи відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до документів, з можливістю їх вилучення стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт банк», укладеного з ОСОБА_6 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт банк» ОСОБА_6 , його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Слідчий вважає, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, надав суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі, просить суду його задовольнити.
У судове засідання прокурор ОСОБА_4 не з`явився.
Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Судом встановлено, що 07.04.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 191 КК України (кримінальне провадження № 0001087).

Клопотання слідчого погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_4 та оформлене відповідно до вимог ст. 160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ч. ч. 5, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів клопотання на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, а саме надати тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт банк», укладеного з ОСОБА_6 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт банк» ОСОБА_6 , його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Зазначена інформація має значення для кримінального провадження, оскільки може бути використана як докази в кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається підтвердити цими відомостями, не можливо встановити іншим способом.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно із ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури № 2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001087 - задовольнити.
Надати старшому слідчому СВ Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або іншому слідчому, який також здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001087, або, за дорученням слідчого відповідно до ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , або оперуповноваженому СКП Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації та документів, які знаходиться у володінні юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів на електронних (магнітних) та паперових носіях, які відображують надходження та списання, за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО, ІНН й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та електронних (магнітних) носіях; завірених належним чином справ з юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, опитувальників, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків, а також електронних платіжних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які надходили в банк засобами системи «клієнт-банк», «інтернет-банк», SMS послуги, інше, та на підставі яких банком здійснювалися перекази грошових коштів на рахунки інших суб`єктів, з вказівкою повних анкетних даних особи, призначення платежу та пароля, який вказаний на цих електронних платіжних документах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за період з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року, а також оригіналів договорів використання системи «Клієнт банк», укладеного з ОСОБА_6 , а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключу доступу до системи «Клієнт банк» ОСОБА_6 , його анулювання, всіх заяв та доручень (довіреностей) від імені службових осіб підприємства, виписок з номерами телефонів, з яких проходило з`єднання системи «Клієнт банк» між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства, з зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому носії, а також відомості про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Internet, ІР адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком; заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунку підприємства; документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення; вхідну та вихідну кореспонденцію між банківською установою та клієнтом банку за період часу з 01 серпня 2014 року по 10 вересня 2017 року.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 27.05.2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.
Слідчий суддя
Комунарського районного суду
м. Запоріжжя ОСОБА_1