УХВАЛА
Справа № 521/14659/18

Номер провадження:1-кс/521/5546/18

10 вересня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , за кримінальним провадженням № 0006936 від 25.10.2013 року, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено що, 25.10.2013 року до ЧЧ Малиновського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яку зареєстровано за № НОМЕР_1 , про те що особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , у період з 2007 по теперішній час умисно присвоїли грошові кошти, що склали прибуток суб`єкта господарювання.

12.07.2017 року вказане кримінальне провадження за підслідністю передане до слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі ГУНП в Одеській області Одеською місцевою прокуратурою №2.

У ході досудового розслідування допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 зазначив, що 2007 року він спільно з ОСОБА_5 створили Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та є його засновниками у рівних долях, внісши у статутний капітал юридичної особи по 500000 грн. кожний, сформувавши такий статутний капітал остаточно у 2008 році. Згідно показів потерпілого та інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи - НОМЕР_2 ) є ОСОБА_5 (керівник та підписант) та ОСОБА_4 ; основний вид економічної діяльності згідно коду КВЕД 22.22 Виробництво тари з пластмаси. Потерпілий зазначив, що через те, що він фактично проживає у Київському регіоні, він не мав змоги контролювати виробництво в Одесі та діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в цілому. Окрім того, за весь період діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_4 не отримував належно йому прибутку, а співзасновниця ОСОБА_5 постійно ухилялася від надання фінансової звітності потерпілому, мотивуючи тим, що прибутків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вистачає тільки на покриття витрат, пов`язаних з його діяльністю орендна плата, комунальні платежі і таке інше.

Окрім того, згідно Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », затвердженого загальними зборами засновників (протокол №1 від 04.07.2007 року), виключною компетенцією Загальних зборів учасників є вирішення питань придбання та відчуження майна належного Товариству, загальні збори учасників збираються не менш, як два рази на рік; затвердження річних результатів діяльності Товариства, включаючи його дочірні підприємства,філії, затвердження звіту та висновків Ревізійної комісії, порядку розподілення прибутку, порядку покриття збитків. З показів, наданих у ході допиту потерпілим ОСОБА_4 випливає, що права останнього (як засновника товариства та, відповідно, учасника Загальних зборів) у частині вищенаведених положень Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - порушені.

Також, в ході проведення досудового розслідування, було вставлено свідка даного кримінального правопорушення ОСОБА_6 , згідно показів якого потерпілий ОСОБА_4 та ОСОБА_5 у 2007 році створили ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; зі слів свідка, ОСОБА_4 неодноразово вимагав у ОСОБА_5 фінансової звітності про діяльність Товариства, однак, остання відмовлялася надавати потерпілому таку інформацію.

21.12.2017 року слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області скеровано до Одеського НДЕКЦ постанову про призначення економічної експертизи; на експертизу надано CD-R диск з відомостями щодо банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманих слідчим наданням тимчасового доступу до таких відомостей відповідним рішенням суду. Однак, до СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області надійшло клопотання експерта від 29.12.2017 №305Е, згідно якого судовий експерт ОСОБА_7 вказує на недостатність об`єктів дослідження, а саме:

Баланс підприємства (форма №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про рух грошових коштів (форма №3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про власний капітал (форма №4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт з праці (форма №1-ПВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди;

Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці));

Звіт про використання робочого часу (форма №3 - ПВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за досліджувані періоди.

Слідчим СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 було надіслано запит до ІНФОРМАЦІЯ_3 про надання інформації щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в рамках наданих експертом у своєму повідомленні об`єктів дослідження для проведення судової економічної експертизи. У свою чергу, згідно відповіді з ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не надало своєї згоди на поширення статистичної інформації, яка згідно ст. 21 ЗУ «Про державну статистику» є конфіденційною та може бути отримана на підставі ухвали слідчого судді, суду в рамках тимчасового доступу до речей і документів.

Таким чином, надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , необхідне з метою проведення судової економічної експертизи для проведення повного, всебічного досудового розслідування.

Також, отримані в ІНФОРМАЦІЯ_3 зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.

Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.

На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.

Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Хмельницького ВП Малиновського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Хмельницького відділення поліції Малиновського відділу поліції в місті Одесі Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до наступної інформації, що знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_3 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_3 :

1.Баланс підприємства (форма №1) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

2. Звіт про фінансові результати (форма №2) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

3. Звіт про рух грошових коштів (форма №3) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

4. Звіт про власний капітал (форма №4) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

5. Примітки до річної фінансової звітності (форма №5) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

6. Звіт про наявність та рух основних фондів, амортизацію (знос) (форма №11-ОЗ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

7. Обстеження технологічних інновацій промислового підприємства (форма №1-інновація) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

8. Звіт про фінансові результати і дебіторську та кредиторську заборгованість (форма №1-Б) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

9. Звіт з праці (форма №1-ПВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

10. Звіт про стан умов праці, пільги та компенсації за роботу зі шкідливими умовами праці (форма №1-ПВ (умови праці)) за період з 2007 року по 2013 рік.;

11. Звіт про використання робочого часу (форма №3 - ПВ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 2007 року по 2013 рік.

Зазначену інформацію надати у якості завірених належних чином копій відповідних документів.

Працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 10.09.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 10.10.2018 року.

Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1