Справа № 577/4409/18
Провадження № 1-кс/577/2166/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"10" жовтня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 5 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

9 жовтня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, та прохає надати їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в яких міститься інформація про рух коштів за період часу з 08 год. 00 хв. 3 вересня 2018 року до 08 год. 00 хв. 5 вересня 2018 року по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомата, в якому відбувалося зняття коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відомостей щодо операцій по переведенню коштів на інші рахунки, зокрема, телефонні номери, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку, а також можливість зробити копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 3 вересня 2018 року невстановлена особа розмістила на сайті «ОЛХ» оголошення про передачу в оренду квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 . Вказане оголошення зацікавило ОСОБА_7 , яка, з метою укладення договору оренди житла, передала невстановленій особі грошові кошти в сумі 3 600 грн 00 коп, а решту коштів в сумі 1 500 грн 00 коп за оренду квартири перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 . За кошти в сумі 3 600 грн 00 коп квартира мала бути передана за домовленістю в оренду на місяць, але виявилося, що вказану квартиру її власник здає в оренду лише на добу і за оренду житла за місяць ОСОБА_7 передала кошти особі, яка не є власником квартири.

5 жовтня 2018 року відомості за даним фактом були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 вбачається, що кошти за оренду житла в розмірі 1 500 грн 00 коп вона перерахувала на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, що містять банківську таємницю, та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 , а також відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку.

Проте інформація, яка міститься у вказаних документах, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, а тому виникла потреба звернення до суду.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомлюватися із ними, зробити із них копії у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.ч. 5,6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що 5 жовтня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 внесені відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шляхом обману майном ОСОБА_7 .

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 5 жовтня 2018 року, кошти в розмірі 1 500 грн 00 коп за оренду квартири АДРЕСА_3 вона перерахувала 4 вересня 2018 року невстановленій особі на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме містять інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 08 год. 00 хв. 3 вересня 2018 року до 08 год. 00 хв. 5 вересня 2018 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 за ознаками кримінального провадження, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_4 та ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001024 від 5 жовтня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати філію Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні філії Сумського обласного управління Державного ощадного банку України АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, документів, які містять інформацію про рух коштів за період часу з 08 год. 00 хв. 3 вересня 2018 року до 08 год. 00 хв. 5 вересня 2018 року по рахунку № НОМЕР_1 , із зазначенням номера банкомата, в якому відбувалося зняття коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відомостей щодо операцій по переведенню коштів на інші рахунки, телефонні номери, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з вказаного рахунку, а також надати можливість отримати зняти копії вказаної інформації (документів).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає

Слідчий суддяОСОБА_1