Провадження№ 1-кс/760/5728/18
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
14 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене з начальником Третього відділу Управління процесуального керівництва Підтримання державного обвинувачення та Представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які подавались уповноваженому органу Шотландії для проведення реєстрації компаній:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 . Company number: НОМЕР_1

АДРЕСА_1 , Company number: НОМЕР_2 ,
-UNITED CAPITAL LP АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 ;
документів, отриманих реєстратором в ході діяльності вказаної компаній; копій документів, які містять інформацію про засновників (учасників), акціонерів та бенефіціарних власників вищезазначених компаній, осіб, які були уповноваженими на проведення державної реєстрації вказаної компанії або які подавали відповідні документи для проведення її державної реєстрації на підставі відповідних доручень, а також отримання (вилучення) завірених належним чином копій таких доручень; інформації про кількість працівників та розташування офісів чи інших приміщень вищезазначених компаній.
Із поданого клопотання вбачається, що групою детективів Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000079 від 01.02.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000079 детективами НАБУ встановлено, що у період часу з 2012 по 2015 роки державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі по тексту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») в особі його керівника ОСОБА_4 укладено контракти (договори) з компаніями нерезидентами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Уругвай), « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (Великобританія), « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Великобританія) « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Шотландія), « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Шотландія), ІНФОРМАЦІЯ_8 (Уругвай), ІНФОРМАЦІЯ_9 (Уругвай) про придбання товарно-матеріальних цінностей (промислове обладнання, оргтехніка, інше) та виконання робіт (розроблення проектів, інше) на загальну суму понад 7 500 000 доларів США.

Відповідно до зазначених контрактів ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювало попередню стовідсоткову оплату на розрахункові рахунки цих компаній, відкриті, у банківських установах ІНФОРМАЦІЯ_10 (Естонія), ІНФОРМАЦІЯ_11 (Латвія), ІНФОРМАЦІЯ_12 , (Латвія), проте фактично товари до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не поставлялися і роботи за цими контрактами не виконувалися.

У подальшому, з метою приховування злочинної діяльності з розтрати коштів державного підприємства, зовнішньо-економічні фінансові операції за частиною цих контрактів були зняті з контролю шляхом заліку однорідних вимог за спеціально складеними фіктивними договорами про виконання вищевказаними компаніями нерезидентами для ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » робіт, які фактично не виконувалися.

Так, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в особі його керівника ОСОБА_4 укладено, зокрема такі контракти (договори):

- Договір № 230414/UR від 23.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 (виконавець), про роботи (послуги) з розробки частини «Автоматизации компрессии СО2» при «Реконструкции системы управления агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы « ІНФОРМАЦІЯ_14 »», загальна сума Контракту 137 975,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_15 , SWIFT code: SBMBEE22, Acc No: EE51137435;

- Договір № 250414/UR-2 від 25.04.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 (виконавець), про «выполнение проектных работ по разработке и выдачи Заказчику по разработке раздела «Конструкции металлические» при «Реконструкции агрегата карбамида с увеличением мощности до 1600 т/ч по технологии фирмы «UREA CASALE» в объёме, закрепленном за Исполнителем согласно заданию на проектирование (приложение 1)», загальна сума Контракту 138 050,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, AccNo: EE51137435;

- Контракт №№180614/Т від 18.06.2014 р. з ІНФОРМАЦІЯ_7 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_13 (продавець), про купівлю: 1. компресор редукторний відцентрований 814КВ 62/А; 2. насос центробіжний скрубера для конденсатора низького тиску Renetra; 3. реактор каталітичного окиснення водню 1 шт. за 3 739 790,00 Доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, Estonia, ІНФОРМАЦІЯ_16 : SBMBEE22, Acc N EE51137435;

23.12.2014 Актом приймання-передачі б/н FUKUYAMA INVESN L.P. передало зазначений товар ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

23.12.2014 Актом приймання-передачі №1 (Единбург-Шотландія) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » передало обладнання ІНФОРМАЦІЯ_17 (Шотландія), на виконання контракту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_17 в особі керівника ІНФОРМАЦІЯ_18 про термінове користування майном №50/2014 від 03.10.2014. Строк дії договору 31.12.2015 з пролонгацією кожного року. На умовах поквартальної оплати у розмірі 30 тис. доларів США (120 тис.доларів США на рік).

Банківські реквізити ІНФОРМАЦІЯ_17 (орендаря) ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, Estonia, SWIFT code: SBMBEE22, Acc No: EE EE51143872;

За даними бухгалтерського обліку ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошові кошти від передачі майна у користування ІНФОРМАЦІЯ_17 по договору користування майном №5/2014 від 05.08.2014 на рахунки ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не надходили.

Придбані ТМЦ до України не завозилися, їх місцезнаходження невідоме.

Контракти №180614/Т від 18.06.2014 про придбання ТМЦ та №50/2014 від 03.10.2014 про користування майном не передбачені фінансовим планом, укладені в порушення Статуту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » без погодження з Мінпромполітики України.

- Контракт № 240315/Т від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шотландія) в особі ІНФОРМАЦІЯ_19 Cox (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 49 983,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 : SBMBEE22, Acc N EE51165232;

- Контракт № 240315/Т/2 від 24.03.2015 з ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шотландія) в особі Stephen Glen Cox (продавець), про купівлю (відсутня специфікація). Загальна сума контракту 43 125,00 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 : SBMBEE22, Acc N EE51165232;

- Контракт№ 210815/І від 21.08.2015 р. з ІНФОРМАЦІЯ_1 (Шотландія) в особі Stephen Glen Cox (продавець), про купівлю «1.Герметик… 2.Грунтовка для изоляции аммиакопровода 3. Изоляционная пленка 4.Обертка 5.Обертка», за 313 433,96 доларів США. Банківські реквізити продавця ІНФОРМАЦІЯ_10 ,Tallinn, ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІНФОРМАЦІЯ_16 : SBMBEE22, Acc N EE51165232.

Детектив в судове засідання з`явився, та просив задовольнити клопотання обгрунтовуючи тим, що речі і документи, до яких планується здійснити тимчасовий доступ, перебувають або можуть перебувати у володінні уповноваженого органу Шотландії для проведення реєстрації компанії, є відомості про юридичні адреси сторін у вищезазначених договорах.

Значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні полягає у тому, що за інформацією яка у них міститься можливо встановити осіб причетних до цих фінансових операцій співучасників вчиненого злочину, а також відслідкування та встановлення місцезнаходження майна набутого злочинним шляхом.

Необхідність вилучення завірених копій зазначених документів полягає у з`ясуванні обставин що мають значення для кримінального провадження, шляхом дослідженні їх змісту стороною обвинувачення та відповідними спеціалістами при проведенні судової економічної експертизи для встановлення правомірності укладення договорів, встановлення суми завданої шкоди.

Фактичні дані які планується отримати вилучивши (здійснивши виїмку) копій зазначених документів, укажуть на наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, відповідно є доказами.
Представник володільця речей і документів в судове засідання не викликався з огляду на порушене детективом клопотання розглядати справу без участі представника володільця речей і документів, що в силу ч. ч. 2, 4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду даного клопотання.
Заслухавши детектива, який наполягав на отриманні тимчасового доступу до всіх перелічених ним в резолютивній частині клопотання речей і документів, та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Так, у відповідності до положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Згідно ч. 2 ст. 562 КПК України в разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися тільки після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Згідно з ч. 1 ст. 46 Конвенції ООН проти корупції від 31.10.2003, ратифікованої Верховною Радою України Законом України №251-V від 18.10.2006, Держави-учасниці надають одна одній найширшу взаємну правову допомогу в розслідуванні, кримінальному переслідуванні та судовому розгляді справ за злочинами, визначеними цієї Конвенцію. Відповідно до п. f) ч. 3 ст. 46 вказаної Конвенції ООН взаємна правова допомога, що надається відповідно до цієї статті, може запитуватися, зокрема, для надання оригіналів або засвідчених копій відповідних документів та матеріалів, у тому числі урядових, банківських, фінансових, корпоративних або комерційних документів. Відповідно до ч. 17 ст. 46 вказаної Конвенції ООН запит виконується відповідно до внутрішнього права запитуваної Держави-учасниці і, по можливості, згідно із зазначеними в проханні процедурами.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд виносить ухвалу про надання тимчасового доступу до предметів і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці предмети або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими предметами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не є або не включають предмети і документи, що містять охоронювану законом таємницю.
Враховуючи обставини вчинення імовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст.161, 163, 562 КПК України, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення даного клопотання/
На підставі викладеного і керуючись ст. 107, ст.ст.160, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання детектива задовольнити.
Надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентними органами Шотландії в паперовому та / або електронному вигляді завірених належним чином копій документів, які подавались уповноваженому органу Шотландії для проведення реєстрації компаній:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 number: НОМЕР_1

АДРЕСА_1 , Company number: НОМЕР_2
- АДРЕСА_2 : НОМЕР_2
та документів, отриманих реєстратором в ході діяльності вказаної компаній.
Надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентними органами Шотландії в паперовому та / або електронному вигляді завірених належним чином копій документів, які містять інформацію про засновників (учасників), акціонерів та бенефіціарних власників компаній:
- ІНФОРМАЦІЯ_1 number: НОМЕР_1

АДРЕСА_1 , Company number: НОМЕР_2
- АДРЕСА_2 : НОМЕР_2 ,
осіб, які були уповноваженими на проведення державної реєстрації вказаної компанії або які подавали відповідні документи для проведення її державної реєстрації на підставі відповідних доручень, а також отримання (вилучення) завірених належним чином копій таких доручень.
Надати дозвіл на отримання компетентними органами Шотландії інформації про кількість працівників та розташування офісів чи інших приміщень компаній
- АДРЕСА_3 , Company number:
АДРЕСА_4 , Company number: НОМЕР_2
- АДРЕСА_2 : НОМЕР_2
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення речей і документів, які містять вказану інформацію.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1