У Х В А Л А
06 липня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді: ОСОБА_1
при секретарі: ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітана поліції ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №10 ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за № 0012774 від 28.10.2017 за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділу Шевченківського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження за № 0012774 від 28.10.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченихч.2 ст. 361, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.
Підставою для внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стала постанова процесуального керівника у кримінальному провадженні № 0000184 від 25.10.2017 про виділення матеріалів досудового розслідування щодо невстановлених співучасників злочинних дій диспетчера центру Управління технічної підтримки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , обвинувальний акт щодо якого скерований до Шевченківського районного суду м. Києва.
Досудовим розслідуванням встановлено, що товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (далі - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є оператором державних лотерей та здійснює на території України господарську діяльність з випуску та проведення державних лотерей на підставі Закону України «Про державні лотереї в Україні» від 06.09.2012 (із змінами і доповненнями) і Ліцензії на право випуску та проведення лотерей серія АВ №446755 від 02.09.201З р., виданої Міністерством фінансів України
Відповідно до трудового договору від 22 грудня 2011 року між товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі Генерального директора ОСОБА_7 і ОСОБА_5 укладений трудовий договір на посаду технічного директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з 22 грудня 2011 року по 21 грудня 2012 року.
Будучи особою, яка є керівником технічного забезпечення проведення державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та автором Регламенту технічної підтримки при проведенні розігрування грошових призів (виграшів) VI категорії призового (виграшного) фонду державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (додатки 12 та 15 до Умов проведення цієї лотереї) у 2012 році, у невстановлений день та час, у невстановленому місці у ОСОБА_5 виник злочинний умисел, спрямований на одержання неправомірної вигоди для себе та підшуканих ним осіб шляхом зловживання повноваженнями, як технічного директора юридичної особи приватного права ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », умисного розголошення комерційної таємниці та втручання у встановлений порядок маршрутизації інформації для телефонного з`єднання зацікавлених у отриманні виграшу осіб із ведучими у прямому ефірі телеканалу «Студія 1 плюс 1» при розігруванні призів (виграшів) у державну грошову лотерею « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (до 01.11.2013 року - державна грошова тиражна лотерея бінго « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).
З метою приховування злочинної діяльності та вчинення несанкціонованих керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » дій щодо зміни маршрутизації дзвінків гравців, що надходять від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час прямого ефіру розігрування лотереї до студії, а також контролю за дзвінками на номер « НОМЕР_2 » у невстановлений день та час ОСОБА_5 встановив належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сім-картки з абонентськими номерами НОМЕР_3 в мобільний телефон IMEI НОМЕР_4 та НОМЕР_5 в мобільний телефон IMEI НОМЕР_6 , які знаходилися у його розпорядженні. При цьому ним було налаштовано для зазначених сім-карт переадресацію вхідних дзвінків від гравців в такий спосіб, щоб у них або інших, неосвічених у протиправних діях Мільковського осіб, не виникало сумнівів, що вони телефонують до студії під час прямого ефіру і відповідно до умов лотереї мають однакове з іншими гравцями право на виграш. Продовжуючи свої умисні дії, спрямовані на підготовку для отримання неправомірної вигоди, діючи з корисливих спонукань ОСОБА_5 у невстановлений день та час, встановив сім-картки операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з абонентським номером НОМЕР_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (на даний час « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») з абонентським номером НОМЕР_8 у телефонні термінальні пристрої «Nokia» для прийому дзвінків гравців під час прямого ефіру розігрування лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в телефонному вузлі по АДРЕСА_2 . Зазначені дії ОСОБА_5 призвели до порушення встановленого між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » порядку маршрутизації дзвінків гравців для прийому їх телефоністами у студії. Внаслідок зловживання ОСОБА_5 своїм службовим становищем контент-провайдер ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », не будучи освіченим про зміну номерів для прийому дзвінків гравців, які телефонували на номер «330» здійснював протягом лютого 2012 року до 21 травня 2017 року з`єднання цих гравців згідно договору з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з абонентськими номерами НОМЕР_3 та НОМЕР_5 , які використовувалися виключно ОСОБА_5 в мобільних терміналах систем зв`язку IMEI НОМЕР_4 та IMEI НОМЕР_6 і постійно перебували у його розпорядженні та контролі. У такий спосіб ОСОБА_5 забезпечив виключну технічну можливість особисто контролювати дзвінки гравців, які відповідно до умов проведення лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » телефонували на номер « НОМЕР_2 » та « НОМЕР_9 » для участі у інтерактивному конкурсі «Полювання за призами» у прямому ефірі та отримання виграшу.
Крім цього, ОСОБА_5 повідомив зазначеним вище особам номера телефонів оператора ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », які використовуються відповідно до умов договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для прийому дзвінків гравців на номер «0900-306-330» та переадресації цих дзвінків до студії, а саме: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 . Згідно розробленого ОСОБА_5 злочинного плану діючи умисно, за попередньою змовою групою осіб зазначені вище співучасники злочину, члени їх родин особисто приймали участь у вчиненні шахрайства, а також підшукували виконавців протиправних дій, які за матеріальну винагороду сприяли шахрайському заволодінню грошовими коштами оператора державних лотерей. Співучасники (виконавці та співвиконавці) злочинних дій ОСОБА_5 безпосередньо під час розігрування грошових призів державної грошової лотереї « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у прямому ефірі телеканалу «Студія 1+1» свідомо розуміючи протиправність своїх дій та бажаючи отримати незаконну матеріальну винагороду умисно телефонували на повідомлені ОСОБА_5 абонентські номера НОМЕР_7 та НОМЕР_8 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 та НОМЕР_12 , відомості про які є
У ході досудового розслідування 8 травня 2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 361, ч.2 ст.190, ч. 3 ст. 190, ч.2 ст.15, ч.3 ст. 190 КК України.
Інформація, яка перебуває у оператора зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за ухвалою суду неможливо. Зважаючи на те, що інформація про вхідних та вихідних дзвінків, СМС-повідомлення, нульові з`єднання, із зазначенням точних дат та часу дзвінків, номерів контрагентів по цим дзвінкам та азимутів (адрес базових станцій), по абонентським номерам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , НОМЕР_14 може бути в подальшому використана як доказ у вчиненні злочину.
Беручи до уваги, що одержати тимчасовий доступ до речей та документівПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » без рішення суду не можливо, враховуючи, що встановити та ідентифікувати особу підозрюваного у інший спосіб слідство не має можливості, з метою розкриття тяжкого злочину та викриття винних осіб, необхідно провести слідчі та негласні слідчі (розшукові) дії, а в разі повідомлення представникам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 особи, у володінні якої на даний час перебуває зазначений абонентський номер про отримання тимчасового доступу
Крім того, розгляд клопотання про надання тимчасового доступу до документів слідчий просив провести без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ.
У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про день та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання без його участі, крім того зазначив, що підтримує вимоги клопотання в повному обсязі та просить суд його задовольнити.
Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 може бути використана під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.
Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.
Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського УП ГУНП у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію по абонентським номера ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_13 , щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI), вхідних та вихідних SMS повідомлень і інформацію про GPRS трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаних абонентів, за період часу з 01.01.2012 року по 12.06.2018 року.
У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.
Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя