печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , розглянувши у у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту, -

В С Т А Н О В И В:
06 серпня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - ОСОБА_1 , надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000142 від 17.03.2017 року.

В судове засідання прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Прокурор Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України за клопотанням прокурора клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої слідчий просить накласти арешт.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що у провадженні управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України знаходяться матеріали досудового розслідування, внесені 17 березня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000142, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Проведеними слідчими (розшуковими) діями отримано відомості, що участь у проведенні вказаних незаконних операцій, направлених на ухилення від сплати податків до державного бюджету та подальшу легалізацію отриманих таким шляхом коштів здійснювало ТОВ «МОРИНЕР» (), що підтверджується проведеними заходами забезпечення кримінального провадження (тимчасові доступи до банківських документів) та слідчими діями (протоколи огляду).

Останнє отримувало кошти від низки суб`єктів господарської діяльності, у т.ч. ТОВ «БРЕНДСТАФ» (), які одразу ж перераховувались в адресу ТОВ «МИНЕРАЛ ОЙЛ» (), ТОВ «ОЙЛ СИСТЕМ ГРУП» (), ТОВ ВКФ «ПМК-1» (), ТОВ «ПЕТРОЛ МАКСИ ТОРГ» (), ТОВ «ПЕТРОЛ ПЛЮС» (), ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ТМ-ТРЕЙД» () з метою їх подальшої легалізації.

Проведеними оглядом податкової звітності та інформації щодо діяльності

ТОВ «БРЕНДСТАФ» () установлено, що до групи підприємств, на ряду з указаним, входять й інші, а саме: ТОВ «АКСІЙ» (), ТОВ «АЛЬФА Т» (), ТОВ «АРТІС-ОПТ» (), ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» (), ТОВ «АСКАНТ» (), ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» (), ТОВ «БІЛД-ВІКС» (), ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» (), ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» (), ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» (), ТОВ «ЗЕЛМЕРА» (), ТОВ «ІЗОТРАНС» (), ТОВ «ІМЕТОРГ» (), ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» (), ТОВ «КАВІРА» (), ТОВ «КАВІСТА» (), ТОВ «КАМПЕРСТ» (), ТОВ «КОРВЕС» (), ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» (), ТОВ «КСЕФОС» (), ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» (), ТОВ «МАНУК» (), ТОВ «МЕРАТА» (), ТОВ «НАІРІЯ» (), ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» (), ТОВ «ОЛДІТЕК» (), ТОВ «ПРОВНЕЛ» (), ТОВ «ПРОДОС» (), ТОВ «РЕСТАРТА» (), ТОВ «САФІНА ЛТД» (), ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» (), ТОВ «СОРЦЕФ» (), ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» (), ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» (), ТОВ «ТАІСТАС» (), ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» (), ТОВ «ТРИІРТА» (), ТОВ «ТРІЛАНА» (), ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» (), ТОВ «ФАВОРИТ-МН» (), ТОВ «ФРУКТПЛЮС» (), ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» (), ТОВ «ВВК-ГРУП» (), ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» (), ТОВ «КАВІРА» (), ТОВ «НАЙТЛИС» (), ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» (), ТОВ «ТЕНДЕРС» (), ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» (), ТОВ «ТІРА ЛАЙН» (), ТОВ «ТОЙОРА» ().

Вивченням отриманих документів установлено факти, які можуть свідчити про факти виведення за участю перелічених вище юридичних осіб коштів у «тіньовий» обіг, шляхом проведення операцій без будь-якого економічного сенсу, які направлені на ухилення від сплати податків до державного бюджету.

Таким чином, у ході досудового слідства в кримінальному провадженню зібрано достатньо доказів та встановлені підстави, які свідчать що група осіб, використовуючи реквізити суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «САФІНА ЛТД» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ТАІСТАС» () № НОМЕР_13 , ТОВ «ТЕНДЕРС» () № НОМЕР_14 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_15 , ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ІМЕТОРГ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «КАВІСТА» () № НОМЕР_19 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» () № НОМЕР_21 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_24 , ТОВ «РЕСТАРТА» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_27 , ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ТОЙОРА» () № НОМЕР_29 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_30 , ТОВ «АРТІС-ОПТ» () № НОМЕР_31 , ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ЗЕЛМЕРА» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «КОРВЕС» () № НОМЕР_36 , ТОВ «КСЕФОС» () № НОМЕР_37 , ТОВ «НАІРІЯ» () № НОМЕР_38 , ТОВ «ОЛДІТЕК» () № НОМЕР_39 , ТОВ «ТАІСТАС» () № НОМЕР_40 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_41 , ТОВ «ВВК-ГРУП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕНДЕРС» () № НОМЕР_43 ,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «АЛЬФА Т» () № НОМЕР_44 , ТОВ «БІЛД-ВІКС» () № НОМЕР_45 , ТОВ «БРЕНДСТАФ» () № НОМЕР_46 , ТОВ «КАВІСТА» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ПРОДОС» () № НОМЕР_49 , ТОВ «САФІНА ЛТД» () № НОМЕР_50 , ТОВ «СОРЦЕФ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ФАВОРИТ-МН» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_55 , ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» () № НОМЕР_56 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_57 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_58 , ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_62 , ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» () № НОМЕР_65 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_66 , ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_67 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» () № НОМЕР_70 ,

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» () № НОМЕР_76 , ТОВ «ФАВОРИТ-МН» () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ІМЕТОРГ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ «ТРИІРТА» () № НОМЕР_91 ,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БРЕНДСТАФ» () № НОМЕР_92 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ПРОДОС» () № НОМЕР_94 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_95 ,

- АТ «КIБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_96 , ТОВ «ІЗОТРАНС» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» () № НОМЕР_99 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_100 , ТОВ «РЕСТАРТА» () № НОМЕР_101 , ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» () № НОМЕР_102 , ТОВ «ТРИІРТА» () № НОМЕР_103 , ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Київ, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_106 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_107 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» () № НОМЕР_108 ,

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_111 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «НАЙТЛИС» () № НОМЕР_112 , ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» () № НОМЕР_113 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» () № НОМЕР_114 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» () № НОМЕР_115 , здійснюють незаконну діяльність по незаконному виведенню безготівкових коштів у тіньовий, тобто неконтрольований державою, обіг, та безпосередньо здійснюють переведення їх з безготівкової форми у готівку.

Постановою слідчого кошти, що розташовані на рахунках вищевказаних підприємств, визнано речовим доказом.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 грошові кошти, розташовані на рахунках вищєвказаних підприємств, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 року.

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 361 КК України, а також беручи до уваги те, що нежитлова будівля, на арешті якої наполягає орган досудового розслідування, є предметом вчинення кримінального правопорушення та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Крім цього, при вирішенні питання про накладення арешту на майно, також враховується те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

1.Накласти арешт на кошти, які знаходяться на рахунках:

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_1 , ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_8 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «САФІНА ЛТД» () № НОМЕР_12 , ТОВ «ТАІСТАС» () № НОМЕР_13 , ТОВ «ТЕНДЕРС» () № НОМЕР_14 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: Філія Дніпропетровське обласне управління АТ «Ощадбанк» (МФО 305482): ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_15 , ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_16 , ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ІМЕТОРГ» () № НОМЕР_18 , ТОВ «КАВІСТА» () № НОМЕР_19 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_20 , ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» () № НОМЕР_21 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_22 , ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» () № НОМЕР_23 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_24 , ТОВ «РЕСТАРТА» () № НОМЕР_25 , ТОВ «ТУСОН-ЛЮКС» () № НОМЕР_26 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_27 , ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» () № НОМЕР_28 , ТОВ «ТОЙОРА» () № НОМЕР_29 ,

- ПАТ «МТБ БАНК» (МФО 328168), адреса: м. Чорноморськ, проспект Миру, 28: ТОВ «АКСІЙ» () № НОМЕР_30 , ТОВ «АРТІС-ОПТ» () № НОМЕР_31 , ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_32 , ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» () № НОМЕР_33 , ТОВ «ЗЕЛМЕРА» () № НОМЕР_34 , ТОВ «ІНВЕСТАГРОТРАНС» () № НОМЕР_35 , ТОВ «КОРВЕС» () № НОМЕР_36 , ТОВ «КСЕФОС» () № НОМЕР_37 , ТОВ «НАІРІЯ» () № НОМЕР_38 , ТОВ «ОЛДІТЕК» () № НОМЕР_39 , ТОВ «ТАІСТАС» () № НОМЕР_40 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_41 , ТОВ «ВВК-ГРУП» () № НОМЕР_42 , ТОВ «ТЕНДЕРС» () № НОМЕР_43 ,

- ПАТ «БАНК КРЕДИТ ДНIПРО» (МФО 305749), адреса: м. Київ, вул. Мечникова, 3: ТОВ «АЛЬФА Т» () № НОМЕР_44 , ТОВ «БІЛД-ВІКС» () № НОМЕР_45 , ТОВ «БРЕНДСТАФ» () № НОМЕР_46 , ТОВ «КАВІСТА» () № НОМЕР_47 , ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_48 , ТОВ «ПРОДОС» () № НОМЕР_49 , ТОВ «САФІНА ЛТД» () № НОМЕР_50 , ТОВ «СОРЦЕФ» () № НОМЕР_51 , ТОВ «ФАВОРИТ-МН» () № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_54 ,

- ПАТ «ПРОМІНВЕСТБАНК» (МФО 300012), адреса: м. Київ, пров. Шевченка, 12: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_55 , ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» () № НОМЕР_56 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_57 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ПП «АСГАРД-ОХОРОНА» () № НОМЕР_58 , ТОВ «БУД-ІНЖЕНЕРІЯ» () № НОМЕР_59 , ТОВ «ВВП ХОЛДИНГ» () № НОМЕР_60 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_61 , ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_62 , ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» () № НОМЕР_63 , ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_64 , ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» () № НОМЕР_65 ,

- ПАТ «БАНК ВОСТОК» (МФО 307123), адреса: м. Дніпро, вул. Курсантська, 24: ТОВ «АСКАНТ» () № НОМЕР_66 , ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_67 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_68 , ТОВ «ДРАФТ-КОМПАНІ» () № НОМЕР_69 , ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_67 , ТОВ «ТІНЕКСЕЙЛ» () № НОМЕР_70 ,

- АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» () № НОМЕР_71 , № НОМЕР_72 , № НОМЕР_73 , № НОМЕР_74 , № НОМЕР_75 , ТОВ «ОК «БЕЗПЕКА ПЛЮС» () № НОМЕР_76 , ТОВ «ФАВОРИТ-МН» () № НОМЕР_77 , № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 ,

- АТ «РАЙФФАЙЗЕН БАНК АВАЛЬ» (МФО 380805), адреса: м. Київ, вул. Лєскова, 9: ТОВ «БЕТА-ПРАЙС» () № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 , ТОВ «ІМЕТОРГ» () № НОМЕР_83 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_84 , № НОМЕР_85 , № НОМЕР_86 , ТОВ «СТАРТЕКС-ГРУП» () № НОМЕР_87 , № НОМЕР_88 , № НОМЕР_89 , № НОМЕР_90 , ТОВ «ТРИІРТА» () № НОМЕР_91 ,

- ПАТ «АЛЬФА-БАНК» (МФО 300346), адреса: м. Київ, вул. Десятинна, 4/6: ТОВ «БРЕНДСТАФ» () № НОМЕР_92 , ТОВ «КАМПЕРСТ» () № НОМЕР_93 , ТОВ «ПРОДОС» () № НОМЕР_94 , ТОВ «ФРУКТПЛЮС» () № НОМЕР_95 ,

- АТ «КIБ» (МФО 322540), адреса: м. Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 6: ТОВ «БУДПРОМ-ІНВЕСТ» () № НОМЕР_96 , ТОВ «ІЗОТРАНС» () № НОМЕР_97 , № НОМЕР_98 , ТОВ «КРЕТА-ЛЮКС» () № НОМЕР_99 , ТОВ «ПРОВНЕЛ» () № НОМЕР_100 , ТОВ «РЕСТАРТА» () № НОМЕР_101 , ТОВ «СТАЛЬСТАНДАРТ» () № НОМЕР_102 , ТОВ «ТРИІРТА» () № НОМЕР_103 , ТОВ «БУДМАКСТРОЙ» () № НОМЕР_104 , № НОМЕР_105 ,

- ПАТ «КРЕДОБАНК» (МФО 325365), адреса: м. Київ, вул. Сахарова, 78: ТОВ «ЛЮКС КЕПІТАЛ» () № НОМЕР_106 ,

- АТ «ТАСКОМБАНК» (МФО 339500), адреса: м. Київ, вул. С. Петлюри, 30: ТОВ «МЕРАТА» () № НОМЕР_107 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ, вул. Грушевського, 1-г: ТОВ «СЕНТЕЙ СІТІ» () № НОМЕР_108 ,

- АТ «Полтава-банк» (МФО 331489), адреса: м. Полтава, вул. Пилипа Орлика, 40-а: ТОВ «ТІНЕКС ЛТД» () № НОМЕР_109 , № НОМЕР_110 ,

- ПАТ «ПУМБ» (МФО 334851), адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 4: ТОВ «КАВІРА» () № НОМЕР_111 ,

- ПАТ «БАНК «УКРАЇН.КАПIТАЛ» (МФО 320371), адреса: м. Київ, проспект Перемоги, 67: ТОВ «НАЙТЛИС» () № НОМЕР_112 , ТОВ «СТАЙЛЦЕНТР» () № НОМЕР_113 ,

- ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526), адреса: м. Київ, пров. Куренівський, 19/5: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» () № НОМЕР_114 ,

- ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500), адреса: м. Дніпро, проспект Олександра Поля, 46: ТОВ «ТІРА ЛАЙН» () № НОМЕР_115 , в частині видатку коштів, з обов`язковим зазначенням дати та часу ознайомлення з ухвалою, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, повідомляючи правоохоронні органи письмово, про суму коштів, що знаходяться на цих рахунках за першим запитом слідчого, на час його надання і на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1