Справа № 615/1078/18
Провадження № 1-кс/615/367/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
27 липня 2018 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого слідчого відділення Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000302 від 22.06.2018 року, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України,

встановив:

19.07.2018 року до Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання слідчого про надання права тимчасового доступу та можливість вилучити з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 документи, які містять банківську таємницю, оскільки інформація щодо руху грошових коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інформація, що мається в справах юридичного оформлення та фото-відеоматеріали з банківських терміналів матиме доказове значення по справі, яку іншим шляхом отримати не можливо.

Клопотання погоджено прокурором Валківського відділу Дергачівської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 .

В судове засідання слідчий надав заяву, зі змісту якої просить проводити розгляд клопотання за його відсутності, свої доводи підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, причини суду не відомі. Неприбуття прокурора відповідно до положень ст.160 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

За клопотанням слідчого судовий розгляд проведено без участі особи, у володінні якої знаходяться дані речі і документи з метою запобігання їх зміни або знищення, вилучення яких планується слідчим під час тимчасового доступу.

Перевіривши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Як вбачається із доданого до клопотання витягу з ЄРДР, 05.05.2018 року невстановлена особа, використовуючи соціальну мережу «Instagram» шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 2000 грн. та 08.05.2018 року - в сумі 1000 грн.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження № 0000302 від 22.06.2018 року, внесене до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що 06.05.2018 року в соціальній мережі «Instagram» знайшла сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій було розміщено фото дитячого одягу, що продавався. Переглянувши фото одягу, остання знайшла для себе дитячий одяг, який їй сподобався та який остання вирішила придбати, про що в даній мережі написала повідомлення. В подальшому отримала повідомлення від продавця даної мережі, яка вказала свої дані та номер банківської картки, на яку потрібно було перерахувати грошові кошти.

08.05.2018 року ОСОБА_5 зробила перерахунок грошових коштів в сумі 2000 грн. на номер банківської картки НОМЕР_2 , а 18.05.2018 року на вказаний номер зробила ще один грошовий переказ в сумі 1000 грн., а всього перерахувала грошові кошти в сумі 3000 грн.

Продавець пообіцяв ОСОБА_5 , що одяг буде відправлений на протязі 10-20 днів після його прибуття в Україну з іншої держави. 15.06.2018 року на тій самій сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в соціальній мережі «Instagram» ОСОБА_5 написала повідомлення, в якому запитала про стан її замовлення, на що отримала відповідь про те, що її замовлення, а саме одяг пройшов митницю і скоро вона його отримає. Через тиждень одяг не прибув до потерпілої і остання знову вирішила звернутись до продавця, однак виявила, що на її повідомлення ніхто не відповів, а в подальшому взагалі видалив всі повідомлення ОСОБА_5 на вказаній сторінці соціальної мережі.

В ході досудового розслідування встановлено, що електронний рахунок НОМЕР_2 , на який були перераховано грошові кошти в сумі 3000 грн., зареєстрований за ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 . На яку саме особу відкритий вказаний рахунок в банку із зазначенням анкетних відомостей не встановлено, як і дати народження та місця реєстрації чи проживання.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

П.7 ч.1 ст.162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю містять в собі охоронювану законом таємницю.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зокрема, це: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів, тощо.
Слідчий в клопотанні довів наявність достатніх підстав, передбачених ст.163 КПК України, щодо можливості використання як доказів зазначених в клопотанні документів та неможливість іншими способами, довести обставини, доведення яких передбачається за допомогою цих документів, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку передбаченому законом.
З урахуванням викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначеної в клопотанні інформації.

Керуючись статтями 131,132,159-165 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Валківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчим СВ Валківського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 право тимчасового доступу та можливість вилучити з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 документи, які містять банківську таємницю, а саме:

- первинних документів, які свідчать про зарахування грошових коштів на банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів за період з часу відкриття рахунку до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

- відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 за період з моменту їх відкриття по теперішній час;

- перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття грошових кошт з рахунку № НОМЕР_2 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу, та наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових кошт з вказаного рахунку з моменту відкриття рахунків до теперішнього часу;

- інформації, яка знаходиться в справах юридичного оформлення рахунку № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків в національній та іноземних валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, наданих до неї оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів між банком та клієнтом т.ч. договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків, в оригіналах та в повному обсязі, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ( АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Копію ухвали вручити зацікавленим особам у кримінальному провадженні.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

У відповідності до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1