Дата документу 20.07.2018 Справа № 554/5249/18
Провадження№1-КС/554/6654/2018
УХВАЛА

Іменем України

20.07.2018року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И Л А:

Слідчим управління ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002161 від 13.06.2018 за ч. 1 ст. 190, ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що 13 червня 2018 року близько 19 год. 30 хв., точний час на досудовому розслідування не встановлено, невідома особа шляхом обману та зловживання довірою заволоділа коштами в сумі 50 000 грн., 500 доларів США та 500 євро під приводом надання допомоги її сину, який потрапив у ДТП.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 повідомила, що на її мобільний телефон зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_1 та повідомив про необхідність надання коштів в сумі 5000 доларів США у зв`язку з тим, що її син ОСОБА_5 потрапив у ДТП та збив жінку. Дані кошти вона у подальшому передала невідомій особі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_5 повідомив, що коли він довідався від матері про те, що вона передала невідомій особі кошти, вирішив спіймати шахраїв та влаштував їм засідку вдома в матері, коли ті прийшли за рештою коштів. Так ним були затримані ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які повідомили, що прийти за адресою мешкання ОСОБА_4 їм дав невідомий на ім`я ОСОБА_8 , який телефонував з номеру НОМЕР_2 . Крім того ОСОБА_5 повідомив, що він особисто зі свого номеру телефону спілкувався з невідомим, який називався ОСОБА_8 за двома його номерами телефонів НОМЕР_2 та НОМЕР_1 з приводу повернення матері коштів якими в неї заволоділи шляхом обману. В телефонній розмові невідомий пообіцяв повернути ОСОБА_4 вказані кошти.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_6 повідомив, що невідомий на ім`я ОСОБА_8 запропонував їм роботу в ОСОБА_9 в якості кур`єра. І саме він дав йому вказівку прийти за адресою мешкання ОСОБА_4 та забрати в неї кошти. Крім того повідомив, що по приїзду в м.Кременчук йому на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » були перераховані кошти в сумі 500 грн. в якості авансу за роботу.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 повідомив, що 11.06.2018 його знайомий ОСОБА_10 запропонував роботу в м.Кременчуці. Коли він приїхав в місто, 12.06.2018 ОСОБА_11 зорієнтував його куди йти в місті до квартири, в якій він проживав. Того дня, коли ОСОБА_11 йшов за вказаною йому адресою в справах, він вирішив підти з ним. Прибувши до вказаної адреси їх затримали невідомі та працівники поліції.

У подальшому встановлено, що в період часу з 12 по 13.06.2018 на картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ОСОБА_6 від двох осіб платників через термінал самообслуговування були перераховані кошти від ОСОБА_12 та іншої особи за номером телефону з м.Суми та м.Харків в загальній сумі 76 400 грн., які він 13.06.2018 зняв з картки у відділенні банку в м.Кременчуці в сумі 70 000 грн. та 6 400 грн. в банкоматі.

Аналізом отриманих відомостей щодо руху коштів ОСОБА_6 по його картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що на картковий рахунок ОСОБА_6 неодноразово надходили різні суми коштів від різних платників, а також ним перераховувались кошти за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Кошти надходили з м.Харків, Суми,Чернігів, Бровари.

Окрім цього встановлено, що на території м.Кременчука протягом червня 2018 року мали місце аналогічні факти заволодіння коштами громадян, що дає підстави вважати, що ОСОБА_6 та невідома особа на ім`я ОСОБА_8 можуть бути причетними до заволодіння коштами громадян шляхом обману.

На підставі вище викладеного на даний час виникла необхідність в отриманні в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 наступних документів:завірених копій договорів, укладених ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , указавши при цьому повні контактні та паспортні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т ч. № НОМЕР_3 , інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаного клієнта за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по дату розгляду відповідної ухвали, заяви про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію паспорту, ІПН, договори укладені з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичні справи клієнта, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнта, указати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок вказаного клієнта, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття

відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На підставі викладеного, з метою встановлення всіх обставин, які можуть мати суттєве значення для більш повного всебічного та об`єктивного з`ясування обставин кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які мають банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_2 , з правом вилучення належно завірених копій наступних документів, таякі містять інформацію: договорів, укладених з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_4 , указавши при цьому повні контактні та паспортні дані клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », рух грошових коштів по банківських рахунках та платіжних картках (по всіх відкритих та закритих р/р, платіжних картках), відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », в т ч. № НОМЕР_3 , інформацію щодо місця остаточного зняття (заволодіння) грошових коштів, відео та фотозображення з камер відеоспостереження банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( відео і фотоматеріали в діапазоні 1 хв. до і після часу зняття грошових коштів) з р/р та банківських карток вказаного клієнта за весь час користування даними картками; ІР-адреси входу до системи Web-банкінгу (клієнт-банку) ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказаного користувача за період з дати реєстрації в системі клієнт-банку по 20.07.2018 року, заяви про відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », копію паспорту, ІПН, договори укладені з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридичні справи клієнта, котрі заводились при відкритті р/р, анкети (заяви), котрі заповнялися при відкритті р/р та платіжних карток клієнта, указати наявність депозитів (депозитних рахунків із вказанням точної суми, котра зберігається на них), банківських скриньок вказаного клієнта, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1