Справа № 525/1142/18
Провадження № 1-кс/525/314/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.09.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 14 травня 2017 року близько 14 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривні, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 14 травня 2017 року до Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 14 травня 2017 року невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривень.
В ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано гр. ОСОБА_6 , яка в ході допиту пояснила обставини незаконного заволодіння невідомою особою її грошовими коштами в сумі 2 000 гривень.
04 вересня 2018 року на виконання доручення СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області від 08 грудня 2017 року за вихідним № 6771/115/112/03-2017 та повторно від 10 липня 2018 року за вихідним 3523/115/112/03-2018 було отримано інформацію з ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України про, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 в сумі 2 000 грн. зняті 14 травня 2017 року з її рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

В зв`язку з тим, що відповідно до ч.1 ст.98 КПК України інформація про рахунок № НОМЕР_2 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має значення для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, місця, де знімались грошові кошти та встановлення розміру завданих потерпілим збитків, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що мають інформацію про власника рахунку, трансакції з коштами на рахунку, місце зняття коштів. Вказана інформація може перебувати в електронних документах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Таким чином, орган досудового розслідування вважає, що відомості про № 4149 5070 2392 8326, трансакції з коштами, місце їх зняття мають суттєве значення для кримінального провадження та можуть бути використані як доказ. Іншими способами встановити або довести відомості про вище зазначені обставини не можливо, оскільки така інформація перебуває лише в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням.

Член групи слідчих по даному провадженню старший слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи старшого слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 14 травня 2017 року близько 14 год. 00 хв., невідома особа, шляхом обману, зателефонувавши на мобільний телефон та представившись представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заволоділа грошовими коштами в сумі 2 000 гривні, які належать гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 (кримінальне провадження № 0000164). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З рапорту ст. інспектора чергового Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 вбачається, що 14 травня 2017 року о 20 год. 19 хв. до чергової частини Великобагачанського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невідомі особи шахрайським шляхом з її пенсійної карти ІНФОРМАЦІЯ_1 зняли гроші в сумі 2000 грн. (а.к.6).

14 травня 2017 року ОСОБА_6 звернулася до ІНФОРМАЦІЯ_5 із заявою, в якій просила притягнути до відповідальності невідому особу, яка 14 травня 2017 року шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами в сумі 2000 грн. з її банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 (а.к.7).

Постановою в.о. начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 від 04 вересня 2018 року було створено групу слідчих по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.4).

Постановою керівника Миргородської місцевої прокуратури ОСОБА_9 від 15 травня 2017 року призначено групу прокурорів по вищевказаному кримінальному провадженню (а.к.5).

В ході допиту проведеного 15 травня 2017 року слідчим СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 потерпіла ОСОБА_6 пояснила відомі їй обставини незаконного заволодіння невідомою особою 14 травня 2017 року з її рахунку грошових коштів в сумі 2000 грн. (а.к.10-11).

Слідчим суддею оглянута виписка по картковому рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_6 відкритого 10 грудня 2014 року за період з 15 квітня 2017 року по 15 травня 2017 року з якого вбачається, що 15 травня 2017 року було знято 1994 грн. 70 коп. ( переказ коштів з рахунку через UKR KYIV RBA PORTMONE C2C 1 660396) (а.к.12).

З рапорту інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_10 від 31 серпня 2018 року вбачається, що на виконання доручення слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про проведення слідчих (розшукових) дій по матеріалам досудового розслідування № 0000164 внесеного до ЄРДР 15 травня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України було направлено запит до ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 (а.к.14).

З повідомлення Генерального директора ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_11 адресованого Т.в.о. начальника ВПК в Полтавській області Київського УКП ДКП НП України ОСОБА_12 вбачається, що грошові кошти в сумі 1970 грн. 00 коп. зняті 14 травня 2017 року з рахунку № НОМЕР_1 та були перераховані на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (а.к.15).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 14 травня 2017 року по 20 травня 2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) матиме доказове значення у даному кримінальному провадженні.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 14 травня 2017 року по 20 травня 2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 , клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив слідчий СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, що уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати дозвіл членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення поліції Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою отримання інформації про власника рахунку № НОМЕР_2 , суми надходжень грошових коштів та про місце зняття грошових коштів, з рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 14 травня 2017 року по 20 травня 2017 року із долученням фотоматеріалу, місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку).

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 06 жовтня 2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1