Справа № 640/3461/18
н/п 1-кс/640/8449/18
"13" серпня 2018 р. м. Харків
- документи щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформація (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції.
Так, згідно з наданим суду Витягом № 1 з Єдиного реєстру досудових розслідувань у зазначеному кримінальному провадженні кримінальне правопорушення вчинено за таких обставин: «Невстановлені особи протягом 2016-2017 років, використовували реквізити фізичних осіб-підприємців ОСОБА_7 ( НОМЕР_5 ) та ОСОБА_5 ( НОМЕР_2 ), здійснювали фінансово-господарську діяльність з купівлі та продажу ТМЦ за готівкові кошти, без відповідного відображення у податковій звітності, внаслідок чого, не сплатили грошові кошти до бюджету у значних розмірах».
Крім цього, згідно в Витягом № 2 з ЄРДР: « ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у 2015 році вніс завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_5 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_2 )».
Також, згідно в Витягом № 3 з ЄРДР: « ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , у 2015 році внесла завідомо неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону були подані для проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця ОСОБА_6 (р.н.о.к.п.п. НОМЕР_6 )».
Слідчий зазначає, що відомості, які містяться в речах і документах та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні; в інший спосіб неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних відомостей, у зв`язку з чим просить отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаних матеріалів для використання їх під час досудового розслідування.
У судове засідання з поважних причин слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд поданого нею клопотання без її участі у зв`язку із службовою зайнятістю, повністю його підтримуючи.
АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходяться речі та документи, належним чином є повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого ОСОБА_3 ; у судове засідання представник не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Неприбуття представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.
Керуючись ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя
Клопотання старшого слідчого першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.
Дозволити старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх копіювання, а саме:
- документів щодо відкриття та ведення банківського рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 - заяви, договори, анкети, картки із зразками підписів та відбитками печатки, довіреності, платіжні доручення, реєстри, грошові чеки, заяви на отримання готівки; реєстраційні, установчі документи, накази, свідоцтва, протоколи, довідки, листи, паспорти тощо; документи щодо встановлення, використання та обслуговування системи «Клієнт-банк»; документи за операціями з використанням електронних платіжних засобів;
- інформації (виписки) про рух коштів по банківському рахунку ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 за період з 22.07.2015 по 23.05.2017, ФОП ОСОБА_6 № НОМЕР_4 за період з 14.12.2015 по 23.05.2017 із зазначенням дати і суми перерахування, призначення платежу, номерів рахунків та МФО банків контрагентів, найменувань та кодів ЄДРПОУ контрагентів в паперовому та електронному вигляді із зазначенням дати та часу здійснення банківських операцій, призначення та суми платежів, коду та назви валюти, вхідного та вихідного залишків коштів по рахункам на початок і кінець кожного дня, інформації про телефонних абонентів та IP-адреси, з яких проводилося з`єднання з банківською установою при здійсненні кожної банківської операції.
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати старшому слідчому першого відділу РКП слідчого управління ФР ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищезазначених документів, забезпечивши можливість їх копіювання.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 13.09.2018 року включно.
Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя - ОСОБА_1