Справа № 522/3502/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000483 від 16.06.2018, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 190 ч. 3, 320 ч. 2, 366 ч. 1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Посадові особи Лабораторії діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи (філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи) зловживаючи службовим становищем, видають експертні висновки про якість зерна без фактичного проведення лабораторного дослідження.

Так, на території Одеської області, за адресою: Біляївський район, смт Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 27, розташований філіал Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, який проводить лабораторні дослідження харчових продуктів та видає відповідні експертні висновки.

Встановлено що, в деяких випадках експортерам зерна та зернопродуктів, згідно зовнішньо економічних контрактів передбачено представлення стороні отримувача міжнародного ветеринарного сертифікату (Ф2). Даний ветеринарний сертифікат видається Одеською регіональною службою державного санітарного контролю та нагляду на кордоні та транспорті, який видається на підставі експертного висновку державного науково-дослідного інституту з лабораторії діагностики та ветеринарно санітарної експертизи. Даний висновок видається на підставі проведених лабораторних досліджень (згідно постанови КМУ № 833 від 14 червня 2002 «Про затвердження відбору зразків продукції тваринного, рослинного і біотехнологічного походження для проведення досліджень» та наказу Держдепартаменту ветмедицини №87 від 18.11.03р. та № 107 від 27.09.04р.).

Згідно постанови КМК № 833 та пункту 4 відбір зразків продукції проводиться інспектором лабораторії за обов`язковою присутністю власника вантажу з кожної партії зернових (по 500т. зернових). В даному випадку згідно наказу №198 від 27.06.03. «Про затвердження положення про обіг складських документів на зерно» - партія зерна це певна кількість одного виду та однієї якості зерна, яке приймається або відпускається з одного силосу чи складу однією транспортною одиницею.

За наявною інформацією, з ціллю мінімізації бюджетних платежів, зернові термінали надають листи ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на кордоні та транспорті в яких вказують, що вантаж, який знаходиться на складах чи силосах, належить одному виробнику та являється однією партією. Згідно даного листа інспектор дає згоду на відбір зразків зернових з кожних 500 тон- що являється порушенням постанови КМУ № 833 п.4, оскільки партія зерна на зернових терміналах формується різними виробниками та завозиться різними транспортними засобами.

Співробітниками ВПН ГУНП в Одеській області, згідно доручення прокуратури Одеської області в рамках кримінального провадження та підставі ухвали слідчого судді вилучені копії документів Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті (ветеринарні свідоцтва Ф2, міжнародні ветеринарні сертифікати на зернові, та ветеринарно-санітарні експертизи з висновками).

Після моніторингу отриманих копій документів по прикордонному інспекційному пункту ветеринарної медицини № 18, який розташований в Одеському морському торгівельному порту, було надано запит до адміністрації ОМТП відносно перебування посадових осіб державно науково дослідного інституту з лабораторії діагностики та ветеринарно санітарної експертизи з зазначенням часу в`їзду та часу виїзду із зазначеної території перебування за два місяця. Після отримання відповіді адміністрації ОМТП та проведення моніторингу документів були виявлені порушення з боку наступних осіб: 11.01.2018 була відсутня спеціаліст ОФДНДІЛДВСЕ ОСОБА_3 при відборі 15000 тон; 20.01.2018 року був відсутній спеціаліст ОФДНДІЛДВСЕ ОСОБА_4 та представник фірми ОСОБА_5 при відбору зразків 2000 тон; 29.01.2018 року був відсутній спеціаліст ОФДНДІЛДВСЕ ОСОБА_4 при відбору зразків 8000 тон; 07.02.2018 був відсутній спеціаліст ОФДНДІЛДВСЕ ОСОБА_4 при відбору зразків 800 тон.

В інших випадках спеціалісти ОФДНДІЛДВСЕ та представники фірми були присутні дуже короткий час при відбору зразків зернових 30 - 60 тис. тон.

У зв`язку вищевикладеним з кожної партії (500т.) у випадках відбору проб з силосів, до бюджету не надходить платіж за кожне транспортний засіб від 84,88 грн., За період з 01.07.2017 року по 31.02.2018р. з Одеського морського торгівельного порту було експортовано 987.000 тис. тон зернових.

Також встановлено, що співробітники філіалу, фактично не проводячи відбір зразків, та, як наслідок, не поводячи фактичні дослідження, списують необхідні для проведення досліджень реактиви та прекурсори, в той же час їх не використовуючи.

З огляду на це, з метою перевірки отриманої інформація, на підставі ухвали слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 31.05.2018 прокурором у кримінальному провадженні 06.06.2018 проведено огляд приміщення на території Одеської області, за адресою: Біляївський район, смт Хлібодарське, вул. Маяцька дорога, 27, де розташований філіал Державного науково-дослідного інституту з інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, з метою відшукання та вилучення документації щодо обліку, використання та списання прекурсорів, відшукання та вилучення прекурсорів, що зберігаються з порушенням правил обліку, документації, що супроводжує лабораторне дослідження зразків зернових, документації щодо обліку виданих експертних висновків державного науково-дослідного інституту з лабораторії діагностики та ветеринарно санітарної експертизи, відповідних журналів, тощо.

Під час проведення огляду виявлено та вилучено документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Згідно статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Постановою прокурора у кримінальному провадженні від 07.06.2018 вилучені оригінали та копії документів визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Таким чином, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, унеможливлення втрати речових доказів, збереження речей (майна), які є знаряддям (засобами) вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, прокурор у кримінальному провадженні вважає за необхідне звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вищевказані речі та документи.

Також, вилучені речі необхідні для подальшого проведення судових експертиз, оскільки містять відомості про вчинення кримінального правопорушення.

У зв`язку із вищевикладеним та враховуючи, що є достатні підстави вважати, що не накладення арешту може призвести до їх зникнення, втрати або пошкодження або настання інших наслідків, які можуть перешкоджати кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 170-173 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на оригінали та копії документів, які вилучені в ході санкціонованого огляду приміщень Одеського філіалу Державного науково-дослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, а саме на:

-Журнал обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 1, на 50 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 01 січня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

-Журнал обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 2, на 50 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 01 січня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

-Журнал обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 3, на 50 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 01 січня 2017 року по 29 грудня 2017 року;

-Журнал обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ та ІІІ переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці ІV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, на 50 арк., прошитий та пронумерований, за період з 01.01.2017 по 29.12.2017

-копія Журналу видачі експертних висновків ВЦ Одеського філіалу ДНДІЛДВСЕ за 2015-2018 роки, на 45 арк., прошитий та пронумерований;

-копія ліцензії Державної служби України з контролю за наркотиками серії АЕ № 637953 на 1 арк.

-копія Журналу обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 1, на 24 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 02 січня 2018 рік по 06 червня 2018 року;

-копія Журналу обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 2, на 28 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 02 січня 2018 рік по 06 червня 2018 року;

-копія Журналу обліку в закладах або установах ветеринарної медицини препаратів, що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, та прекурсорів, № 3, на 10 арк., прошитий та пронумерований, що охоплює період з 02 січня 2018 рік по 06 червня 2018 року;

-копія Журналу обліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, препаратів (лікарських засобів), що містять наркотичні засоби, психотропні речовини, включені до таблиць ІІ та ІІІ переліку, та (або) прекурсори, включені до таблиці ІV переліку, в кількості, що перевищує гранично допустиму, на 12 арк., прошитий та пронумерований, за період з 02.01.2018 по 06.06.2018.

Ухвалу допустити до негайного виконання.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

19.06.2018