печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м.Києва ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-
В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В судове засідання прокурор не з`явився, подав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі та просив задовольнити клопотання в повному обсязі з викладених в ньому підстав. Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлявся належним чином
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться витребувані документи (інформація).
Прокурор в своєму клопотанні зазначив, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000528 від 07.03.2018 за підозрою ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 у вчиненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 209 КК України. В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи документів, підписаних від імені підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та інших учасників злочинної організації, зокрема договорів купівлі-продажу цінних паперів - облігацій внутрішньої державної позики України, та інших документів для проведення якої необхідні вільні зразки підпису та почерку вищевказаних осіб. Встановлено, що вищезазначені особи відкривали банківські рахунки для іноземних інвесторів юридичних осіб, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № 105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № HE285076), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний № 156853), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № HE320554), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), FINCORP RESOURCES LLP (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 966), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний № НE272238), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний № HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний № HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний № HE290146), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № HE288464), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний № 101.509), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № HE290165), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний № 106420), ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстраційний № HE281148), ІНФОРМАЦІЯ_18 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний № OC365631) поточні рахунки, рахунки в цінних паперах, у зв`язку з чим підписували відповідні договори з додатками, інші документи вПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання дійшов висновку про необхідність в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до документів які знаходять у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки такі дані необхідні для ефективного здійснення досудового розслідування. Керуючись ст. 108, ст.ст.160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000528, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю оригіналів банківських документів компаній-нерезидентів ІНФОРМАЦІЯ_2 (реєстраційний № НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_3 (реєстраційний № НОМЕР_2 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 (реєстраційний № 105.054), ІНФОРМАЦІЯ_5 (реєстраційний № НОМЕР_6 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 . (реєстраційний № НОМЕР_7 ), EROSARIA LIMITED (реєстраційний № НОМЕР_8 ), EXVALE BUSINESS AG (реєстраційний № F679144D1668320), ІНФОРМАЦІЯ_21 (реєстраційний № OC363406), FOLKBROOK INCORPORATED (реєстраційний № 966), ІНФОРМАЦІЯ_7 (реєстраційний № НE272238), ІНФОРМАЦІЯ_8 (реєстраційний № HE321894), ІНФОРМАЦІЯ_9 (реєстраційний № HE232221), ІНФОРМАЦІЯ_10 (реєстраційний № HE290146), ІНФОРМАЦІЯ_11 (реєстраційний № НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_12 (реєстраційний № НОМЕР_3 ), ІНФОРМАЦІЯ_13 (реєстраційний № НОМЕР_4 ), ІНФОРМАЦІЯ_14 (реєстраційний № 101.509), ІНФОРМАЦІЯ_15 (реєстраційний № НОМЕР_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_16 (реєстраційний № 106420), ІНФОРМАЦІЯ_17 (реєстраційний № HE281148), ІНФОРМАЦІЯ_18 (реєстраційний № НОМЕР_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_19 (реєстраційний № HE290170), ІНФОРМАЦІЯ_20 (реєстраційний № OC365631), які містять вільні зразки підпису та почерку ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_29 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_30 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_31 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_32 ; ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_33 ; ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_34 ; ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_35 ; ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_36 ; ОСОБА_42 ; ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_37 ; ОСОБА_44 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , та інших учасників злочинної організації, за період з 2010 по 2014 р.р. включно, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (коротка назва ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити виїмку їх оригіналів), зокрема:

-договори купівлі-продажу цінних паперів (облігацій внутрішньої державної позики) з додатковими угодами (договорами);

-договори банківських вкладів « ІНФОРМАЦІЯ_40 » з додатками та додатковими угодами (договорами);

-умови до договорів банківського вкладу;

-листи компаній-нерезидентів на адресу зазначених банків, які містять підписи вказаних осіб;

-картки із зразками підписів вказаних осіб і відбитків печаток (додаток до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах);

-угоди про внесення змін до договорів банківських рахунків;

-листки опитувальники клієнтів юридичних осіб (додаток до Програми ідентифікації та вивчення клієнтів);

-копії документів (наказів про призначення на посаду, наказів по особовому складу, протоколів загальних зборів учасників товариства, виписок з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, витягів з ЄДРПОУ, виданих ІНФОРМАЦІЯ_41 та її територіальними підрозділами, паспортів громадян України та індивідуальних податкових номерів, договорів про надання послуг агента з незалежним статусом), на яких наявні оригінали підписів вказаних осіб;

-заяви про відкриття поточних рахунків;

-довіреності (доручення);

-згоди на обробку персональних даних;

-договори банківських рахунків з додатками;

-тарифи комерційної винагороди на розрахунково-касове обслуговування в національній валюті юридичних осіб (додаток до Договору банківського рахунку);

-тарифи на послуги, що надаються банком корпоративним клієнтам тільки нерезидентам-інвесторам (юридичним особам) при здійсненні операцій з іноземними валютами (додаток до Договору банківського рахунку);

-анкети-опитувальники клієнтів юридичних осіб;

-договори строкових банківських вкладів нерезидентів-інвесторів з додатками;

-платіжні доручення;

-депозитні договори з додатками та додатковими угодами (договорами) до них;

розпорядження (накази) на внесення змін до анкет рахунків у цінних паперах, з можливістю вилучення їх оригіналів.
Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити оригінали зазначених в ухвалі документів.
Зобов`язати прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні заступник начальника управління особливо важливих справ начальник процесуально-аналітичного відділу Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 повернути оригінали вилучених документів після проведення експертизи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Підготовлено в 2 примірниках
Прим. 1 знаходиться в матеріалах кримінального провадження №757/45294/18-к
Прим.2 прокурору ОСОБА_3
Копія: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
Виконавець: ОСОБА_1
19.09.2018р.