Справа №592/8706/18
Провадження №1-кс/592/4408/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 липня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000136, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 175 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не виплачується заробітна плата працівникам вказаного підприємства більш як за один місяць. Борги по заробітній платі почали створюватись з червня 2017 року.

В ході досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_4 , який пояснив, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 18000 гривень.

Також, допитаний в якості свідка ОСОБА_5 , який пояснив, що заборгованість перед ним по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 35000 гривень.

01.06.2018 року допитаний в якості свідка ОСОБА_6 , яка пояснила, що заборгованість перед останнім по заробітній платі почалася з 1 червня 2017 року причини якої невідомі, станом на 01.06.2018 року заборгованість становить приблизно 10000 гривень.

Згідно інформації з ІНФОРМАЦІЯ_2 кількість застрахованих осіб, про яких звітувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) становить 575 осіб.

Згідно отриманої інформації з ГУ ДФС у Сумській області ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні відкриті рахунки у банківських установах: № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

На підставі вищевикладеного з метою, перевірки інформації можливого нецільового використання коштів керівництвом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до деталізованих відомостей про рух грошових коштів по рахунках:№ НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 )за період з 01.01.2017 по 10.07.2018, а саме: відомості про фізичних чи юридичних осіб, які перераховували кошти на вказані рахунки, обставини подальшого витрачання цих коштів (відомостей про зняття готівки у касах чи банкоматах) чи перерахування їх на інші рахунки тощо (у паперовому та електронному вигляді), які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання не підлягає задоволенню.

Судом встановлено, що 20.04.2018 р. у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000136 зареєстровано кримінальне провадження за ч. 1 ст. 175 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського ВП ГУНП в Сумській області.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Оскільки слідчим Сумського ВП Головного управління Національної поліції в Сумській області не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

У задоволенні клопотання слідчого Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1