печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001440

відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Соляне Тайшетського району Іркутської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 ,

який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001440 прокурор відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням про здійснення спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 .

Вказує, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні ОСОБА_5 підозрюється у легалізації (відмиванні) незаконно отриманих коштів, з використанням рахунків компаній «PRIMAR CONSULTANTS CORPORATION» № НОМЕР_1 та «M.A.A. FAMILY FOUNDATION» № НОМЕР_2 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має паспорт громадянина України протягом 1995-1996 років перебував на посадах ряду комерційних компаній та обіймав посади першого заступника начальника Головного управління по хлібопродуктах Міністерства сільського господарства і продовольства України, а після реорганізації Головного управління по хлібопродуктах в Державну акціонерну компанію «Хліб України» на посаді першого заступника голови правління, внаслідок чого йому було призначено 8 ранг державного службовця.

Перебуваючи на вказаних посадах ОСОБА_5 , за сприяння та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , який займав на той час посади Першого віце-прем`єр-міністра України, а згодом Прем`єр-міністра України, зловживав своїм службовим становищем використовуючи його всупереч інтересам служби, з корисливих мотивів та в інтересах третіх осіб, що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальних збитків держави на загальну суму 8 453 672, 21 грн. Крім того ОСОБА_5 вчиняв службові підроблення, незаконно відкрив та використовував за межами України валютні рахунки, а також давав хабарі ОСОБА_6 .

Рішенням Печерського районного суду міста Києва від 13.07.2009 ОСОБА_5 звільнено від кримінальної відповідальності за вчинення вищевказаних злочинів, передбачених ч. 2 ст. 165 КК України (в редакції 1960 року), ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 27 ч. 1 та ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 366, ч. 2 ст. 208, ч. 2 ст. 369 КК України (в редакції 2001 року), у зв`язку із закінченням строків давності.

Приймаючи рішення про звільнення ОСОБА_5 від кримінальної відповідальності за цією нереабілітуючою обставиною судом встановлено юридичний факт незаконного отримання останнім коштів у сумі 8 580 497, 21 (вісім мільйонів п`ятсот вісімдесят тисяч чотириста дев`яносто сім гривень) та акумулювання їх на підконтрольному йому рахунку компанії «Internova Trading Company» № НОМЕР_3 в естонському банку «Hansapanк».

Надалі слідством встановлено, що ці кошти з рахунку компанії «Internova Trading Company», в числі інших, були перераховані на рахунок компанії «Ruby Investments» № НОМЕР_4 в тому ж естонському банку «Hansapank», розпорядником якого також був ОСОБА_5 , а саме:

22.04.1996 60 100 доларів США; 30.09.1996 1 740 000 доларів США;

01.04.1997 1 000 000 доларів США; 29.04.1997 2 000 000 доларів США;

14.05.1997 1 940 000 доларів США; 15.05.1997 191 000 доларів США;

04.06.1997 1 269 000 доларів США; 24.07.1997 1 260 000 доларів США;

28.07.1997 278 026, 38 доларів США.

Після початку розслідування Генеральною прокуратурою України, вчинених ОСОБА_5 злочинів, останній 19.04.1999 відкрив рахунок компанії «Primar Consultants Corporation» (Багами) № НОМЕР_1 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA»), бенефіціарним власником якого він був, та перерахував на нього з вказаного вище рахунку компанії «Ruby Investments», в числі інших сум, незаконно отримані кошти намагаючись приховати їх від слідства та надалі легалізувати (відмити) приховуючи та маскуючи незаконне їх походження з метою подальшого використання на власний розсуд, а саме:

26.05.1999 162 000 доларів США; 28.05.1999 126 000 доларів США;

02.06.1999 86 000 доларів США; 05.07.1999 195 000 доларів США;

14.07.1999 800 000 доларів США; 15.07.1999 700 000 доларів США;

19.07.1999 900 000 доларів США; 21.07.1999 932 000 доларів США;

27.07.1999 200 000 доларів США; 09.08.1999 55 000 доларів США;

19.10.1999 200 000 доларів США; 21.12.1999 100 000 доларів США;

21.01.2000 140 000 доларів США.

Рахунок компанії «Primar Consultants Corporation» використовувався ОСОБА_5 як транзитний, кошти з якого одразу після зарахування перераховувались на рахунок його родинного фонду «M.A.A. Family Foundation» (Ліхтенштейн) № НОМЕР_2 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA»), а саме:

11.06.1999 9 620 000 доларів США; 12.07.1999 195 000 доларів США;

20.07.1999 1 300 000 доларів США; 20.07.1999 700 000 доларів США;

21.07.1999 900 000 доларів США; 22.07.1999 900 000 доларів США;

26.07.1999 30 000 доларів США; 28.07.1999 200 000 доларів США;

12.08.1999 55 000 доларів США; 29.12.1999 300 000 доларів США.

На виконання запиту Генеральної прокуратури України Компетентними органами Швейцарської Конфедерації накладено арешт на рахунки компанії «Primar Consultants Corporation» № НОМЕР_1 і родинного фонду «M.A.A. Family Foundation» № НОМЕР_2 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») та надано відповідні документи.

Аналіз документів показав, що ОСОБА_5 достовірно знаючи про незаконність походження коштів на вказаних вище контрольованих ним рахунках протягом тривалого часу, як особисто так і з залученням довірених осіб, зокрема ОСОБА_7 , вчиняв дії направлені на приховання незаконності походження цих коштів, незаконності володіння ними і незаконності прав на них та вчиняв фінансові операції з цими коштами, володів ними і використовував їх з метою збільшення цих активів.

Обставини, що дають підстави обґрунтовано підозрювати ОСОБА_5 у вчиненні вказаного злочину, підтверджуються зібраними у ході досудового розслідування матеріалами, в тому числі: листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації від 30.03.2017; постановою Печерського районного суду від 13.07.2009; протоколом обшуку від 22.06.2018 за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 ; контрактом для фонду «M.A.A. Family Foundation», який знайдено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 ; статутом фонду «M.A.A. Family Foundation», який знайдено в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 в АДРЕСА_1 ; листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації від 15.12.2017 про направлення матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо доступу до банківської інформації рахунків ОСОБА_5 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») та матеріалами виконання запиту; листом Федерального департаменту юстиції і поліції Швейцарської Конфедерації щодо надання дозволу на використання матеріалів виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги щодо доступу до банківської інформації рахунків ОСОБА_5 у банку «Credit Lyonnais (Suisse) SA» (на даний час «Credit Agricole (Suisse) SA») у кримінальному провадженні № 0001440;

22.06.2018 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянину України повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

27.06.2018 ОСОБА_5 вручено клопотання про обрання йому запобіжного заходу з додатками.

02.07.2018 внесено клопотання до Печерського районного суду м. Києва про обрання ОСОБА_5 запобіжного заходу тримання під вартою.

02.07.2018 ОСОБА_5 не з`явився до Печерського районного суду м. Києва у судове засідання, у якому розглядалось клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою, у зв`язку із чим було оголошено перерву до 05.02.2018.

05.02.2018 ОСОБА_5 повторно не з`явився до Печерського районного суду м. Києва у судове засідання, у якому розглядалось клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу тримання під вартою.

05.07.2018 за допомогою рекомендованого листа ОСОБА_5 (за місцем проживання: АДРЕСА_1 ) скеровано повістки про виклик 09.07.2018, 10.07.2018 та 11.07.2018 до Генеральної прокуратури України. Крім того, повістки про виклик ОСОБА_5 розміщено на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

06.07.2018 прокурором ОСОБА_3 здійснено виїзд за місцем проживання ОСОБА_5 : АДРЕСА_1 з метою вручення йому повісток про виклик Генеральної прокуратури України, однак двері квартири ніхто не відчинив, ОСОБА_5 за вказаною адресою не виявлено.

Станом на 11.07.2018 ОСОБА_5 до органу досудового розслідування Генеральної прокуратури України відповідно до вищевказаних повісток безпідставно не з`явився. Місцезнаходження підозрюваного ОСОБА_5 на даний час невідоме.

11.07.2018 у зв`язку з переховуванням ОСОБА_5 від органів слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, постановою слідчого оголошено розшук підозрюваного.

30.07.2018 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

23.08.2018 від оперативного підрозділу Служби безпеки України отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 перебуває за межами території України та його оголошено у міжнародний розшук.

23.08.2018 повістка про виклик ОСОБА_5 27.08.2018 до Генеральної прокуратури України опубліковані в засобах масової інформації, а саме газеті «Урядовий кур`єр». Крім того, повістка про виклик ОСОБА_5 розміщена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

27.08.2016 підозрюваний ОСОБА_5 до Генеральної прокуратури України безпідставно повторно не з`явився.

Обставинами, які свідчать про те, що підозрюваний ОСОБА_5 переховується від органу слідства з метою ухилення від кримінальної відповідальності, є наступне.

Так, ОСОБА_5 викликався до прокурора, шляхом відправлення письмових повісток за місцем проживання останнього.

Інформація щодо здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 публікувалась у засобах масової інформації, а повістки про його виклик до прокурора доставлялася за допомогою рекомендованих поштових відправлень за місцем проживання останнього та публікувалась на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Таким чином, як зазначено в клопотанні, в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ОСОБА_5 умисно ухиляється від слідства та суду з метою уникнення кримінальної відповідальності за межами території України, що є передумовою для здійснення в кримінальному провадженні № 0001440 відносно ОСОБА_5 спеціального досудового розслідування відповідно до положень глави 24-1 КПК України.

Прокурор у судовому засіданні підтримав клопотання. Зазначив, що підозрюваного ОСОБА_5 вилучено паспорт для виїзду за кордон, але на думку слідства, не виключено, що підозрюваний може мати громадянство іншої держави.

Захисник заперечив щодо задоволення клопотання. Зазначив, що повідомлення про підозру ОСОБА_5 не відповідає вимогам закону, а саме підозра є необґрунтованою. Зазначив, що оголошення його у розшук є безпідставним, оскільки ОСОБА_5 знаходиться на лікуванні. Крім того, прокурор не вказує відомості щодо оголошення ОСОБА_5 у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Слідчий суддя, заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, дійшов таких висновків.

Під час розгляду клопотання встановлено, що Слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Відповідно до ст. 297-1 КПК України спеціальне досудове розслідування (in absentia) здійснюється згідно із загальними правилами досудового розслідування, передбаченими цим Кодексом, з урахуванням положень цієї глави, на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні, зокрема, щодо злочинів передбачених ст. 209 КК України стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук.

Згідно п. 20-1 Розділу 11 Перехідних положень КПК України тимчасово, але не пізніше дня початку діяльності Державного бюро розслідувань , (опублікування у газеті "Урядовий кур`єр" відповідного повідомлення його керівником): спеціальне досудове розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді у кримінальному провадженні щодо злочинів, передбачених статтями 109, 110, 110-2, 111, 112, 113, 114, 114-1, 115, частинами другою - п`ятою статті 191 (у випадку зловживання службовою особою своїм службовим становищем), статтями 209, 255-258, 258-1, 258-2, 258-3, 258-4, 258-5, 348, 364, 365, 368, 368-2, 379, 400, 436, 436-1, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 446, 447 Кримінального кодексу України, стосовно підозрюваного, крім неповнолітнього, який переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошений у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи який понад шість місяців переховується від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно якого наявні фактичні дані, що він перебуває за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції. Здійснення спеціального досудового розслідування щодо інших злочинів не допускається, крім випадків, коли злочини вчинені особами, які переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та оголошені у міждержавний та/або міжнародний розшук, чи які понад шість місяців переховуються від органів слідства та суду з метою ухилення від кримінальної відповідальності та/або стосовно яких наявні фактичні дані, що вони перебувають за межами України, на тимчасово окупованій території України або в районі проведення антитерористичної операції, та вони розслідуються в одному кримінальному провадженні із злочинами, зазначеними у цьому абзаці, а виділення матеріалів щодо них може негативно вплинути на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Згідно з ч. 1 ст. 42 КПК України підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

Водночас, положеннями ст. 297-5 КПК України передбачено, що повістки про виклик підозрюваного у разі здійснення спеціального досудового розслідування надсилаються за останнім відомим місцем його проживання чи перебування та обов`язково публікуються в засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження та на офіційних веб-сайтах органів, що здійснюють досудове розслідування. З моменту опублікування повістки про виклик у засобах масової інформації загальнодержавної сфери розповсюдження підозрюваний вважається належним чином ознайомленим з її змістом.

Як вбачається з наданих матеріалів, у зв`язку із не встановленням місця перебування ОСОБА_5 , що позбавило орган досудового розслідування можливості вручити йому письмове повідомлення про підозру від 22.06.2018, зазначене повідомлення в день його складання вручено для передачі його захиснику адвокату ОСОБА_8 .

Крім того, 11.07.2018 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук. Ухвалою слідчого судді від 30.07.2018 надано дозвіл на затримання підозрюваного ОСОБА_5 з метою його приводу для участі у розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Виходячи з фактичних даних, що містяться у долучених до клопотання матеріалах кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку про достатність доказів обвинувачення для початку спеціального розслідування у кримінальному провадженні за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 209 КК України.

Перевіряючи достатність доказів для такого висновку, слідчий суддя, поряд з положеннями ч. 2 ст. 297-4 КПК України, враховує практику Європейського суду з прав людини. Зокрема, рішення Нечипорук та Йонкало проти України від 21 квітня 2011 року термін «обґрунтована підозра» означає, що існують факти або інформація, які можуть переконати об`єктивного спостерігача в тому, що особа, про яку йдеться, могла вчинити правопорушення (також рішення від 30 серпня 1990 р. у справі «Фокс, Кемпбелл і Гартлі проти Сполученого Королівства» (Fox, Campbell and Hartley v. the United Kingdom), п. 32, Series А, № 182). Натомість, не будучи наділеним повноваженнями щодо оцінки доказів на даній стадії кримінального судочинства, слідчий суддя позбавлений можливості надати перевагу одним доказам перед іншими шляхом їх оцінки та аналізу в сукупності. Питання щодо доведеності вини особи та правильності кваліфікації її дій відповідно до закону про кримінальну відповідальність підлягають дослідженню при проведенні досудового розслідування та під час розгляду кримінального провадження по суті.

У даний час місце перебування ОСОБА_5 на території України не встановлене. Згідно інформації Державної прикордонної служби України від 01.10.2018 ОСОБА_5 10 травня 2018 в`їхав на територію України.

11.07.2018 підозрюваного ОСОБА_5 оголошено в розшук.

Здійснення розшуку доручено підрозділам Служби безпеки України.

Відповідно до інформації оперативного підрозділу Служби безпеки України від 23.08.2018 ОСОБА_5 перебуває за межами території України та його оголошено у міжнародний розшук.

23.08.2018 повістка про виклик ОСОБА_5 на 27.08.2018 до Генеральної прокуратури України опублікована в засобах масової інформації, а саме газеті «Урядовий кур`єр».

Крім того, повістка про виклик ОСОБА_5 на 27.08.2018 розміщена на офіційному сайті Генеральної прокуратури України.

Разом з тим, ОСОБА_5 до прокуратури Генеральної прокуратури України не з`явився.

Відповідно до листа Національної поліції України від 17.08.2018 до обліків Генерального секретаріату Інтерполу внесено клопотання про публікацію синього оповіщення щодо ОСОБА_5 .

Вказані обставинами свідчать про те, що підозрюваному ОСОБА_5 відомо про здійснення прокуратурою Генеральною прокуратурою України відносно нього як підозрюваного досудового розслідування, а також, що він переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності, у зв`язку з чим оголошений в розшук.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення клопотання органу досудового розслідування про здійснення спеціального досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0001440 від 16.05.2017 відносно ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Керуючись ст. 297-1, 297-3, 297-4, 376 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурора відділу правової допомоги управління правової допомоги та екстрадиції Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про здійснення спеціального досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0001440 відносно ОСОБА_5 задовольнити.

Надати дозвіл на здійснення в рамках кримінального провадження № 0001440 спеціального досудового розслідування відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця с. Соляне Тайшетського району Іркутської області, громадянина України, який проживає за адресою: АДРЕСА_1 , який підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1