Справа № 202/3081/18
Провадження № 1-кс/202/1885/2018
УХВАЛА

04 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування за № 0000438 від 25.04.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

04 червня 2018 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів.
В своєму клопотанні слідчий просить: надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, що зберігаються в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), розташованому за адресою АДРЕСА_1 , а саме, до: до справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ; до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_3 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН); до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків: НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно). Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення: - копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , завірених належним чином; - виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_3 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), належних чином завірених копій; - до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків: - НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); - НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); - НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), з вилученням їх копій на електронному носії, посилаючись на обставини викладенні в клопотанні та розглянути дане клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.
Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки зазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні та може бути використана в якості речових доказів для доказування вини винних осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення.
Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці до документів, а саме, до:

- справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- до виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_3 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН);

- до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків:

- НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно);

- НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно);

- НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно).

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) виготовити на паперовому та/або електронному носії документи з наступними відомостями та вилучення:

- копій справ відкриття банківських рахунків (карт для виплат) НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , завірених належним чином;
- виписок про рух грошових коштів за банківськими рахунками (карт для виплат) НОМЕР_2 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_3 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно); НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно); НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), на електронних та паперових носіях, із зазначенням дати надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти, назва підприємства від якого надійшли кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), дата списання коштів з вищевказаних рахунків, сума коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховано кошти, назва підприємства куди перераховані грошові кошти (код ЄРДПОУ, ІНН), належних чином завірених копій;

- до фото та відео матеріалів з терміналів з яких знімалися кошти з банківських рахунків з використанням карток клієнта банка для розрахунків:

- НОМЕР_4 в період з 26.01.2018 по 29.01.2018 (включно);

- НОМЕР_5 в період з 26.01.2018 по 03.02.2018 (включно);

- НОМЕР_6 в період з 25.01.2018 по 20.02.2018 (включно), з вилученням їх копій на електронному носії.

Строк дії ухвали встановити по "04" липня 2018 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1