печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
23 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за № 0000656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :
Прокурор другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на техніку, яка перебуває на балансі Державного підприємства «Нігинський кар`єр» (), та безпосередньо використовуються для видобування, переробки, відвантаження та переміщення корисних копалин, зокрема, незаконно видобутого вапняку, а саме: автодорогу асфальтовану (інвентарний номер №2-19); вторинну сортувальну ДСЦ (№ 1-27); первинну сортувальну ДСЦ (№1-26); дробильну установку (№ 2-25); під`їзні залізничні колії (№2-17) довжиною 5099,85 м; сушильно-помольне відділення (№ 1-21); вагу вагонну ТВВ-150-50-13,5(8)-Базис S-Пф25 (RС3); вагу вагонну ВЦ-150 (№43-43); вагу автомобільну АЦ-60 (№43-42); кран залізнодорожний КЖДЕ-16 (№42-73); грохот ГІЛ-42 (№42-190); грохот ГІЛ-43; грохот ГІЛ-42; грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-191); грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-198); грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-437); дробарка СМД-16 (№42-188); дробарку щокова 1200/900СМ (№42-434); дробильну установку (№2-25); бульдозер ДЗ 110 В (Т-130) (№42-254); бульдозер на базі Т-150К (№42-427); буровий станок 5СБШ200 (№42-508); станок буровий БТС-150Б (№42-507); автогрейдер ДЗ-143 (№42-17); автокран КС 3575 (№42-385); автомобіль Білаз-75425 (№5-51); автомобіль бортовий КАМАЗ-5320 (№5-5); автопогрузчик 40811 (№ НОМЕР_1 ); автосамоскид КРАЗ 256-0125 (№5-27); автосамоскид КРАЗ 256-0018 (№5-89); автосамоскид КРАЗ 256-2054 (№5-26); автосамоскид КРАЗ 256-0626 (№5-61); тепловоз ТЕМ-2 №7189 (№42-464); галерея подачі сировини на дробарку (№2-11); кран гусенечний РДК-160-2 (№42-75); млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-433); млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-435); склад фасовки в тару (№1-25); бункер відсіву (№2-12); галерея №3 фракції 80*150 мм (№2-3); галерея №4 фракції 30*80 мм (№2-4); галерея №6 фракції 20*30 мм (№2-5); галерея №7 фракції 30*80 мм (№2-6); галерея від 1 сортировки до бункера (№2-2); галерея від корпусу дроблення (№2-1); конвейєр В 1000/1522 (№42-120); конвейєр В 1000/40 (№42-391); конвейєр В 1000/45 (№42-114); конвейєр В 1000/102 (№42-91); конвейєр стрічковий стаціонарний 800/52 (№42-118); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/74 (№42-119); конвейєр стрічковий стаціонарний 800 (№42-115); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/23 (№42-116); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/24 (№42-117), з метою забезпечення збереження речових доказів.
В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за № 0000656, за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняк), вчиненого шляхом вибуху, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП «Нігинський кар`єр» (), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час здійснення досудового розслідування встановлено, що в період з 20.05.2015 року по теперішній час службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), зокрема директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, на яких покладено виконання встановлених правил використання надр на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) шляхом вибуху, загальною масою 469 000 тонн, вартістю близько 25 000 000 грн., внаслідок чого вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Так, 05.11.1997 року Державним комітетом України по геології і використанню надр надано Виробничому об`єднанню «Укрцукоркамінь» (), яке у подальшому перейменовано в ДП «Нігинський кар`єр» (), спеціальний дозвіл на користування надрами № 1130, відповідно до якого вказане підприємство отримало право на видобування вапняків, придатних в якості сировини для виробництва цукру, вапна будівельного, вапнякового борошна та щебеню будівельного пісковику, в якості сировини для виробництва каменю бутового та щебеню будівельного з ділянки «Сахкамінь», Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області. Відповідно до Переліку корисних копалин, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року № 827, вапняк відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення. На підставі наказу Мінприроди від 19.05.2015 року № 119, дію спеціального дозволу, виданого ДП «Нігинський кар`єр» () на користування надрами, зупинено у зв`язку з порушенням надрокористувачем умов користування надрами.
Однак, службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), у порушення п. 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30.05.2011 року № 615, відповідно до якого надрокористувач після зупинення дії дозволу зобов`язаний зупинити діяльність щодо користування надрами, видобуток вапняку не припинили.
Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП «Нігинський кар`єр»,(), не зважаючи на зупинення дії дозволу, після 20.05.2015 року, протягом 2015 року по теперішній час, незаконно видобувають корисні копалини загальнодержавного значення з Нігинсько-Вербецького родовища, а саме вапняк.
У ході досудового розслідування встановлено, що директор ДП «Нігинський кар`єр» () ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , вступив у злочинну змову з іншими особами, з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) шляхом вибуху та розтрати державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем, та безпосередньо відповідає за пошук клієнтів для подальшого продажу вапняку.
На підставі вилученої під час обшуку документації у ДП «Нігинський кар`єр» () встановлено, що для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) на ділянці «Сахкамінь», Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, використовується техніка, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» ().
Прокурор вказує, що техніка, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» (), та безпосередньо використовуються для видобування, переробки, відвантаження та переміщення корисних копалин, має значення речових доказів у кримінальному провадженні та може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час досудового розслідування.
Таким чином, на даний час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказану техніку, з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.
В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.
Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.
Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за № 0000656 за фактом незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняк), вчиненого шляхом вибуху, та розтрати державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем службовими особами ДП «Нігинський кар`єр» (), за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України.
Під час досудового розслідування встановлено, що в період з 20.05.2015 року по теперішній час службові особи ДП «Нігинський кар`єр» (), зокрема директор ДП «Нігинський кар`єр» ОСОБА_4 та інші невстановлені особи, на яких покладено виконання встановлених правил використання надр на ділянці «Сахкамінь» Нігинсько-Вербецького родовища, організували незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку), шляхом вибуху, загальною масою 469 000 тонн, вартістю близько 25 000 000 грн., внаслідок чого вчинили розтрату державного майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання своїм службовим становищем.
Досудовим розслідуванням встановлено, що для видобування корисних копалин загальнодержавного значення (вапняку) на ділянці «Сахкамінь», Нігинсько-Вербецького родовища, Кам`янець-Подільського району, Хмельницької області, використовується техніка, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр» ().
Відповідно до звіту по основним засобам за червень 2018 року та оборотно-сальдової відомості по рахунку 10 (необоротні активи) станом на 24.07.2018 року по підприємству ДП «Нігинський кар`єр», на балансі підприємства рахуються наступні основні засоби, які безпосередньо використовуються для видобування, переробки, відвантаження та переміщення корисних копалин, зокрема видобутого вапняку: автодорога асфальтована (інвентарний номер №2-19); вторинна сортувальна ДСЦ (№ 1-27); первинна сортувальна ДСЦ (№1-26); дробильна установка (№ 2-25); під`їзні залізничні колії (№2-17) довжиною 5099,85 м; сушильно-помольне відділення (№ 1-21); вага вагонна ТВВ-150-50-13,5(8)-Базис S-Пф25 (RС3); вага вагонна ВЦ-150 (№43-43); вага автомобільна АЦ-60 (№43-42); кран залізнодорожний КЖДЕ-16 (№42-73); грохот ГІЛ-42 (№42-190); грохот ГІЛ-43; грохот ГІЛ-42; грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-191); грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-198); грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-437); дробарка СМД-16 (№42-188); дробарку щокова 1200/900СМ (№42-434); дробильну установку (№2-25); бульдозер ДЗ 110 В (Т-130) (№42-254); бульдозер на базі Т-150К (№42-427); буровий станок 5СБШ200 (№42-508); станок буровий БТС-150Б (№42-507); автогрейдер ДЗ-143 (№42-17); автокран КС 3575 (№42-385); автомобіль Білаз-75425 (№5-51); автомобіль бортовий КАМАЗ-5320 (№5-5); автопогрузчик 40811 (№ НОМЕР_1 ); автосамоскид КРАЗ 256-0125 (№5-27); автосамоскид КРАЗ 256-0018 (№5-89); автосамоскид КРАЗ 256-2054 (№5-26); автосамоскид КРАЗ 256-0626 (№5-61); тепловоз ТЕМ-2 №7189 (№42-464); галерея подачі сировини на дробарку (№2-11); кран гусенечний РДК-160-2 (№42-75); млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-433); млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-435); склад фасовки в тару (№1-25); бункер відсіву (№2-12); галерея №3 фракції 80*150 мм (№2-3); галерея №4 фракції 30*80 мм (№2-4); галерея №6 фракції 20*30 мм (№2-5); галерея №7 фракції 30*80 мм (№2-6); галерея від 1 сортировки до бункера (№2-2); галерея від корпусу дроблення (№2-1); конвейєр В 1000/1522 (№42-120); конвейєр В 1000/40 (№42-391); конвейєр В 1000/45 (№42-114); конвейєр В 1000/102 (№42-91); конвейєр стрічковий стаціонарний 800/52 (№42-118); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/74 (№42-119); конвейєр стрічковий стаціонарний 800 (№42-115); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/23 (№42-116); конвейєр стрічковий стаціонарний 650/24 (№42-117).
Постановою Слідчого СГ ГСУ НП України ОСОБА_5 від 15.08.2018 року вищевказана техніка визнана речовим доказом у кримінальному провадженні № 0000656 від 20.03.2018 року.
Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Оскільки, техніка, яка перебуває на балансі ДП «Нігинський кар`єр», (, Хмельницька обл., Камянець-Подільський район, с-ще Сахкамінь, вул. Радянська, буд. 1(А)) та використовується для видобування, переробки, відвантаження та переміщення корисних копалин, на яку просить накласти арешт прокурор, визнана речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню в частині накладення арешту шляхом заборони розпорядження та користування.
Щодо вимог клопотання про накладення арешту на автодорогу асфальтовану (інвентарний номер №2-19) та під`їзні залізничні колії (№2-17) довжиною 5099,85 м, то клопотання в цій частині задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено та при розгляді клопотання не надано доказів для висновку, що вищевказане майно є доказом вчинення кримінального правопорушення, відомості щодо якого внесено до ЄРДР, а отже, відповідає критеріям, визначеним ст. 98 КПК України, що б виправдовувало доцільність накладення арешту на вказане майно.
При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання Прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих головного слідчого управління Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях підслідних Державному бюро розслідувань Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.03.2018 року за № 0000656 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 240 та ч. 5 ст. 191 КК України, задовольнити частково.
Накласти арешт шляхом заборони користування та розпорядження на техніку, яка перебуває на балансі Державного підприємства «Нігинський кар`єр» (), та безпосередньо використовуються для видобування, переробки, відвантаження та переміщення корисних копалин, а саме:
- Вторинну сортувальну ДСЦ (№ 1-27);
- Первинну сортувальну ДСЦ (№1-26);
- Дробильну установку (№ 2-25);
- Сушильно-помольне відділення (№ 1-21);
- Вагу вагонну ТВВ-150-50-13,5(8)-Базис S-Пф25 (RС3);
- Вагу вагонну ВЦ-150 (№43-43);
- Вагу автомобільну АЦ-60 (№43-42);
- Кран залізнодорожний КЖДЕ-16 (№42-73);
- Грохот ГІЛ-42 (№42-190);
- Грохот ГІЛ-43;
- Грохот ГІЛ-42;
- Грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-191);
- Грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-198);
- Грохот інерційний ГІЛ-42 (№42-437);
- Дробарку СМД-16 (№42-188);
- Дробарку щокову 1200/900СМ (№42-434);
- Дробильну установку (№2-25);
- Бульдозер ДЗ 110 В (Т-130) (№42-254);
- Бульдозер на базі Т-150К (№42-427);
- Буровий станок 5СБШ200 (№42-508);
- Станок буровий БТС-150Б (№42-507);
- Автогрейдер ДЗ-143 (№42-17);
- Автокран КС 3575 (№42-385);
- Автомобіль Білаз-75425 (№5-51);
- Автомобіль бортовий КАМАЗ-5320 (№5-5);
- Автопогрузчик 40811 (№42-151);
- Автосамоскид КРАЗ 256-0125 (№5-27);
- Автосамоскид КРАЗ 256-0018 (№5-89);
- Автосамоскид КРАЗ 256-2054 (№5-26);
- Автосамоскид КРАЗ 256-0626 (№5-61);
- Тепловоз ТЕМ-2 №7189 (№42-464);
- Галерею подачі сировини на дробарку (№2-11);
- Кран гусенечний РДК-160-2 (№42-75);
- Млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-433);
- Млин молотковий ММТ 1500/2 (№42-435);
- Склад фасовки в тару (№1-25);
- Бункер відсіву (№2-12);
- Галерею №3 фракції 80*150 мм (№2-3);
- Галерею №4 фракції 30*80 мм (№2-4);
- Галерею №6 фракції 20*30 мм (№2-5);
- Галерею №7 фракції 30*80 мм (№2-6);
- Галерею від 1 сортировки до бункера (№2-2);
- Галерею від корпусу дроблення (№2-1);
- Конвейєр В 1000/1522 (№42-120);
- Конвейєр В 1000/40 (№42-391);
- Конвейєр В 1000/45 (№42-114);
- Конвейєр В 1000/102 (№42-91);
- Конвейєр стрічковий стаціонарний 800/52 (№42-118);
- Конвейєр стрічковий стаціонарний 650/74 (№42-119);
- Конвейєр стрічковий стаціонарний 800 (№42-115);
- Конвейєр стрічковий стаціонарний 650/23 (№42-116);
- Конвейєр стрічковий стаціонарний 650/24 (№42-117).
В іншій частині клопотання відмовити.
Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000656 від 20.03.2018 року.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1