Провадження №: 1-кс/752/8913/18
У Х В А Л А

19.10.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання сторони кримінального провадження №00002087 від 10.03.2017, слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна
ВСТАНОВИВ:
в провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання сторони кримінального провадження №00002087 від 10.03.2017, слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про арешт майна, а саме: про накладення арешту на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у наступних банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам:
1)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711 - ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_9 ;
3)ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 - ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_10 ;
4)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «КАСТАНА» (), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «КОЛЕТТ» (), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ «ПУЛЬС АР ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «ОТАРІО» (), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ «БРЕДБЕРН» (), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛАФТ» (), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «МІРСЕЙН» (), рахунок № НОМЕР_22 ;
5)ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «КАСТАНА» (), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ «КОЛЕТТ» (), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «АРКАНДО» (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «ОТАРІО» (), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «БРЕДБЕРН» (), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «МІРСЕЙН» (), рахунок № НОМЕР_33 ;
6)АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377 - ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_34 ;
7)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;
8)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
9)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (), рахунок № НОМЕР_41 ;
10)АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 - ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_44 ;
12)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні другого слідчого відділу прокуратури міста Києва перебувають матеріали досудового розслідування №00002087 від 10.03.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.190, ч. 1 ст. 205 КК України.
Встановлено, що групою осіб створено та контролюється незаконна діяльність транзитно-конвертаційної групи, яка надає послуги з мінімізації податкових зобов`язань та переведення грошових коштів в готівку через банківські рахунки підконтрольних суб`єктів господарювання.
Невстановлені особи у протиправний спосіб заволоділи ключами доступу до реєстрації податкових накладних ТОВ «Кармен-Трейдинг» () та, використовуючи реквізити даного товариства, зареєстрували податкові накладні, сформувавши незаконний податковий кредит) для підприємства з окремими ознаками фіктивності ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (код ЄДРПОУ 39377432) на загальну суму 43 млн. грн., з них 7 млн. грн. ПДВ. Крім того, під час слідства встановлено, що до складу транзитно-конвертаційної групи входять товариства, які мають окремі ознаки транзитності, фіктивності та використовуються вказаними вище особами у зазначеній протиправній діяльності: ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (), ТОВ «АНТІЛЕНСІС» (), ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (), ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД» (), ТОВ «СЕЙЛ ЕДЖЕНСІ» (), ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (), ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), ТОВ «КАСТАНА» (), ТОВ «КОЛЕТТ» (), ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (), ТОВ «ПУЛЬС АР ПЛЮС» (), ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), ТОВ «АРКАНДО» (), ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (), ТОВ «ОТАРІО» (), ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (), ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), ТОВ «БРЕДБЕРН» (), ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (), ТОВ «ЛАФТ» (), ТОВ «МІРСЕЙН» (), ТОВ «ВУДЛІН» (), ТОВ «ФЕЛІС КОМПАНІ» (), ТОВ «АШТОН» (), ТОВ «ПОЛГАРД» (), ТОВ «МАТЕС» (), ТОВ «ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ» (), ТОВ «БАНИНГ» ().
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання слідчого про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, іншого власника майна, їх захисника, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання є таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
10.03.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальні правопорушення за №00002087, передбачені ч. 1 ст. 190, ч. 1 ст. 205 КК України.
17.10.2018 представник цивільного позивача - адвокат ОСОБА_5 подав цивільний позов на суму 7 413628,36 грн. про відшкодування майнової шкоди.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є джерелом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
У силу ч.2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів, спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.
На даному етапі провадження до завдань суду не належить оцінювати, наскільки повно органом досудового розслідування зібрано докази, що стосуються зазначеного кримінального провадження. Його завдання полягає в тому, щоб дослідити ті обставини, про які органу досудового розслідування відомо на даний час та які дають достатньо обґрунтовані підстави для втручання в права та інтереси відповідних осіб.
Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.
Враховуючи наведене, оцінюючи в сукупності всі обставини, слідчий суддя приходить до висновку про те, що клопотання про накладення арешту, підлягає задоволенню як обґрунтоване, з метою недопущення незаконного розпорядження майном та з метою збереження майна.
З огляду на викладене, керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які у безготівковому вигляді знаходяться на рахунках підприємств у наступних банківських установах, в тому числі на видаткові операції по даним рахункам:
1)ПЕЧЕРСЬКА Ф.ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК", М.КИЇВ, МФО 300711 - ТОВ «ДЖЕТ СЕРВІС ГРУП» (), рахунки №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ;
2)АТ "СБЕРБАНК", МФО 320627 - ТОВ «ЄВРОВІЖЕН КОРПОРЕЙТ» (), рахунки №№ НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (), рахунки №№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_9 ;
3)ПАТ "КБ "ГЛОБУС", МФО 380526 - ТОВ «РІДЖ ВЕЙ ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_10 ;
4)ПАT "ПУМБ", МФО 334851 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (), рахунок № НОМЕР_11 ; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_12 ; ТОВ «КАСТАНА» (), рахунок № НОМЕР_13 ; ТОВ «КОЛЕТТ» (), рахунок № НОМЕР_14 ; ТОВ «ПУЛЬС АР ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_15 ; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_16 ; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_17 ; ТОВ «ОТАРІО» (), рахунок № НОМЕР_18 ; ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунок № НОМЕР_19 ; ТОВ «БРЕДБЕРН» (), рахунок № НОМЕР_20 ; ТОВ «ЛАФТ» (), рахунок № НОМЕР_21 ; ТОВ «МІРСЕЙН» (), рахунок № НОМЕР_22 ;
5)ПАТ "КБ "ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПIТАЛ", МФО 305880 - ТОВ «УКРСТРОЙ ПРОЕКТ» (), рахунок № НОМЕР_23 ; ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_24 ; ТОВ «КАСТАНА» (), рахунок № НОМЕР_25 ; ТОВ «КОЛЕТТ» (), рахунок № НОМЕР_26 ; ТОВ «ДЕЛЬТА СТРОЙ ПЛЮС» (), рахунок № НОМЕР_27 ; ТОВ «АРКАНДО» (), рахунок № НОМЕР_28 ; ТОВ «АЛІТУС ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_29 ; ТОВ «ОТАРІО» (), рахунок № НОМЕР_30 ; ТОВ «БРЕДБЕРН» (), рахунок № НОМЕР_31 ; ТОВ «КИЇВ-ЄВРО БІЛД ГРУП» (), рахунок № НОМЕР_32 ; ТОВ «МІРСЕЙН» (), рахунок № НОМЕР_33 ;
6)АТ "УКРБУДIНВЕСТБАНК", МФО 380377 - ТОВ «ІНТЕР ЛЕНД» (), рахунок № НОМЕР_34 ;
7)АТ "УкрСиббанк", МФО 351005 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (), рахунки №№ НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_37 , НОМЕР_38 ;
8)АТ "ПРАВЕКС БАНК", МФО 380838 - ТОВ «ТД ДНІПРОПРОММАШ» (), рахунки №№ НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ;
9)ФДНIПРОПЕТРОВСЬКЕ О АТОЩАД М.ДНIПРО, МФО 305482 - ТОВ «ТОРГОВА ЛІГА СОНЯШНИК» (), рахунок № НОМЕР_41 ;
10)АТ "ВТБ БАНК", МФО 321767 - ТОВ «ФРІКОМ-ЛТД» (), рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
11)КИЇВСЬКЕ ГРУ ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",М.КИЇВ, МФО 321842 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), рахунок № НОМЕР_44 ;
12)Ф"РОЗРАХ.ЦЕНТР"ПАТ КБ"ПРИВАТБАНК",КИЇВ, МФО 320649 - ТОВ «УНІПРОК ТРЕЙД» (), рахунки №№ НОМЕР_45 , НОМЕР_46 , НОМЕР_47 .

Ухвала виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга.
Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання копії судового рішення.
Відповідно до ст. 174 КПК України арешт може бути скасований за клопотанням власника або володільця майна, які не були присутніми при розгляді питання про арешт майна.
Слідчий суддя: