Провадження № 1-кс/331/2576/2018
ЄУН 331/2364/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 травня 2018 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України, -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

У клопотанні органу досудового розслідування вказано, що в період жовтня - листопада 2015 року невстановлена особа, використовуючи банківський рахунок фіктивного суб`єкту господарської діяльності ГОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила фінансові операції з переказу коштів у розмірі 368 900,00 грн., отриманих внаслідок фіктивного підприємництва TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інших фіктивних СПД, пов`язаного з конвертацією безготівкових грошових коштів в готівку та штучного формування податкового кредиту з ПДВ і витрат підприємствам реального сектору економіки, на рахунок ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), як сплату за автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, кузов № НОМЕР_3 , красного кольору, придбаний фізичною особою ОСОБА_5 , чим легалізувала незаконне походження зазначених коштів. На сьогодні з метою перевірки та встановлення інших фактів можливої злочинної діяльності посадових осіб " ПП " ОСОБА_6 ", пов"язаних із легалізацію доходів, просив надати тимчасовий доступ до інформації по банківському рахунку вказаного підприємства, відкритого у Філії ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів банківських документів ПП « ОСОБА_4 » по рахунках, які відкриті у Філії ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вирішуючи питання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя виходить з наступного.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною шостою ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У судовому засіданні встановлено, що 26.02.2018 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до ЄРДР № 0000002 за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України.

В обргунтування свого клопотання слідчий послався на те, щона рахунок ПП « ОСОБА_4 », як сплату за придбаний автомобіль JАС S3 CVT Intelligent, фізичною особою ОСОБА_5 перераховано грошові кошти у розмірі 368 900 грн., зазначивши, що грошові кошти отримані завідомо злочинним шляхом, а тому просить надати доступ до всіх банківських операцій здійснених ПП « ОСОБА_4 » у період 2015 року по теперішній час, по рахунках відкритих у Філії ЗОУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перевірки інших фактів незаконного проведення банківських операції.

Однак, як вбачається з реестру матеріалів кримінального провадження, на сьогодні розслідування проводиться лише щодо факту легалізації грошових коштів за допомогою ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", інші кримінальні провадження, в тому числі і щодо посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » не розпочинались. Крім того, слідчому судді не надано жодного документу, який би підтвердив причетність посадових осіб ПП « ОСОБА_4 » до обставин кримінального правопорушення, яке розслідується.
Таким чином, оскільки слідчим взагалі не доведено обгрунтованість своїх висновків щодо вчинення посадових осіб ПП « ОСОБА_4 », перевірка інших можливих фактів злочинної діяльності вказаного суб"єкта господарювання не є предметом розслідування даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про те, що втручання в охоронювані законом права юридичних осіб щодо вільного вибору контрагентів, ведення господарської діяльності на власний розсуд, на сьогодні є надмірним та таким, що не відповідає потребам досудового розслідування, тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити у задоволенні клопотання слідчого.
Керуючись вимогами ст.ст. 131, 132, 159-163, 167-169 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В:
В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ ФР Запорізької ОДПІ ГУ ДФС у Запорізькій області майора податкової міліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000002 від 26.02.2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 209 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1