Справа № 216/5175/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 травня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу

Дніпропетровської області

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

прокурора ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

розглянувши в закритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився в м. Кривому Розі, українця, громадянина України, освіта вища, не працюючого, не одруженого, в силу ст. 89 КК України раніше не судимого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого: за адресою: АДРЕСА_2 ,

підозрюваного у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199 ч.1, 204 ч.2 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

07.05.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 по кримінальному провадженню № 0001243, внесеному до ЄРДР 11.07.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199 ч.1, 204 ч.2 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , в період часу з березня 2017 року по 01.02.2018 року (більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою особистого збагачення від реалізації незаконно виготовленої алкогольної продукції, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України та Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року, не маючи дозвільних документів на здійснення діяльності із підакцизними товарами, упродовж вищезазначеного періоду, під час незаконного виготовлення алкогольних напоїв, використовував підроблені марки акцизного збору на алкогольні вироби, які попередньо придбав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб та місці, та незаконно зберігав їх за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 наприкінці березня 2017 року виробив злочинну схему незаконного виготовлення алкогольних напоїв, тобто підакцизних товарів та їх подальшого збуту.

З метою реалізації свого злочинного плану стосовно продажу товарів з підробленими марками акцизного податку, ОСОБА_5 підшукав для оренди гаражні приміщення, а саме: гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а, гараж № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 Гаражного кооперативу «Зоря» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Зв`язку, буд. №1 та гараж № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 Автогаражного кооперативу «Пруди» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Водна, буд. №5а.

В подальшому, приблизно наприкінці березня 2017 року ОСОБА_5 придбав у пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія», «Пшенична» об`ємами 0,5 л.

Крім того, ОСОБА_5 приблизно в той же час у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановленої слідством особи, купив спиртову суміш, металеві кришки для закрутки пляшок, марки акцизного податку достовірно знаючи, що останні підроблені, та всі компоненти зберігав в орендованих приміщеннях гаражів, а саме: гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а, гараж № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 Гаражного кооперативу «Зоря» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Зв`язку, буд. №1 та гараж № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 Автогаражного кооперативу «Пруди» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Водна, буд. №5а.

Після чого, ОСОБА_5 реалізуючи свій злочинний умисел, маючи всі необхідні компоненти для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, перевіз їх до приміщення літньої кухні розташованої на території домоволодіння АДРЕСА_3 , яке знаходилося у його тимчасовому користуванні з вересня 2017 року по 01.02.2018 року та зберігав їх з метою використання при продажу алкогольної продукції торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Пшенична».

В період часу з вересня 2017 року по 01.02.2018 року ОСОБА_5 , перебуваючи в приміщенні літньої кухні розташованої на території домоволодіння АДРЕСА_3 реалізуючи свій злочинний умисел, здійснював незаконне виготовлення алкогольних напоїв, розливаючи в заздалегідь придбану порожню скляну тару спиртову суміш, закупорюючи пляшки кришками після чого, з метою реалізації виготовленого товару, наклеював за допомогою клею ПВА на вищевказані пляшки горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія» «Пшениця» об`ємами 0,5 л підроблені марки акцизного податку.

01.02.2018 року, в період часу з 10.05 год. 14.51 год. на підставі ухвали слідчого судді Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: марки акцизного податку у загальній кількості 1824 штуки, горілку PHENICHNA UKRAINIAN GORILRKA «Пшенична» виробник ТОВ «Олександрія» у 260 скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів, горілку «Пшенична Класична горілка» виробник ТОВ «ЗАГ» у 500 скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів кожна, горілку «STOLICHNA» виробник ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод» у 20 скляних пляшках об`ємом по 0,5 літрів, горілку «Улюблена Пшенична Горілка», виробник ТОВ «ХЛВЗ» у 20 скляних пляшках об`ємом по 0,5 л.

Відповідно до висновків судово-криміналістичної експертизи №29/2.3/277 від 13.02.2018 року, №29/2.3./278 від 19.02.2018 року, №29/2.3./343, №29/2.3/279 від 16.02.2018 року, № 29/2.3/344 від 21.02.2018 року одна тисяча вісімсот двадцять чотири марки акцизного податку України не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва) зразка квітня 2017 року та зразка листопада 2014 року. Основні фонові зображення та зображення шестизначних номерів марок акцизного податку України отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку. Зображення реквізитів марок: дати, індексу регіону, серії, розміру суми акцизного податку нанесені способом трафаретного друку.

Крім того, згідно висновку судово-криміналістичної експертизи №29/2.3/330 від 16.02.2018 року дві марки акцизного податку з реквізитами «АВ ЛГП 20 11/14 14,106 грн.» з серією та номером АААС №005089 та АА 116605, які наклеєні на дві пляшки ємністю 0,5 дм3 з етикетками горілки «STOLICHNA» виробник ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», згідно висновку експерта №29/2.3/329 від 15.02.2018 року дві марки акцизного податку з реквізитами «АВ ЛГП 20 11/14 14,106 грн.», з серією АААС та наступними номерами №№ 033627, 020941, які наклеєні на дві пляшки ємністю 0,5 дм3 горілки PHENICHNA UKRAINIAN GORILRKA «Пшенична» виробник ТОВ «Олександрія» та згідно висновку експерта №29/2.3/332 від 19.02.2018 року дві марки акцизного податку з реквізитами «АВ ЛГП 20 11/14 14,106 грн.», з серією АААС та наступними номерами №№ 116530, 116531, які наклеєні на дві пляшки ємністю 0,5 дм3 горілки «Пшенична Класична горілка» виробник ТОВ «ЗАГ», не відповідають за своїми характеристиками встановленому зразку маркам акцизного податку України для маркування алкогольних напоїв (лікеро-горілчаної продукції вітчизняного виробництва) зразка листопада 2014 року. Основні фонові зображення та зображення шестизначних номерів марок акцизного податку України отримані поліграфічним способом із використанням форм плоского офсетного друку. Зображення реквізитів марок: дат, індексів регіону, серії, розміру суми акцизного податку нанесені способом трафаретного друку, шестизначні номери марок із використанням форм високого друку.

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.199 КК України, тобто незаконне зберігання з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку.

Крім того, ОСОБА_5 без оформлення належним чином відповідних дозвільних документів, передбачених законодавством України для здійснення торгівлі алкогольними напоями, без державної реєстрації у встановленому законом порядку фізичною особою - підприємцем, не перебуваючи на обліку як платник податків та не маючи спеціального дозволу - ліцензії на право виготовлення та реалізації спирту та алкогольних напоїв, в порушення вимог ст. 2 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового. Коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів», згідно з якою виготовлення і роздрібна торгівля спиртом і алкогольними напоями здійснюється тільки за наявності спеціального дозволу (ліцензії), діючи з корисних мотивів, незаконно виготовляв алкогольні напої використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, за наступних обставин.

Так, ОСОБА_5 діючи з корисних мотивів, направлених на досягнення злочинного результату щодо незаконного виготовлення алкогольних напоїв, з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів, подальшого їх зберігання з метою збуту а також збуту, транспортування з метою збуту в період з березня 2017 року по 01.02.2018 року придбав у пунктах прийому склотари м. Кривого Рогу порожні пляшки з-під горілки торгівельних марок «Пшенична Олександрія», «Пшенична» об`ємами 0,5 л.

У той самий час, в якості сировини для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, ОСОБА_5 у невстановлених слідством осіб придбавав спиртову суміш, яку зберігав в орендованих гаражах: гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а, гараж № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 Гаражного кооперативу «Зоря» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Зв`язку, буд. №1 та гараж № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 Автогаражного кооперативу «Пруди» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Водна, буд. №5а та на території домоволодіння АДРЕСА_3 .

Продовжуючи злочинну діяльність, з метою надання незаконно виготовленим алкогольним напоям зовнішнього вигляду продукції офіційних виробників алкогольних напоїв, ОСОБА_5 у зазначений період часу у невстановлених слідством осіб придбав підроблені марки акцизного податку для маркування підакцизних товарів - алкогольних напоїв, порожні скляні пляшки від алкогольних напоїв, які зберігав на території домоволодіння АДРЕСА_3 .

В подальшому ОСОБА_5 , в період з вересня 2017 року по 01 лютого 2018 року, реалізуючи злочинний намір, спрямований на незаконне виготовлення алкогольних напоїв, використовуючи заздалегідь підготовлені порожні пляшки від алкогольних напоїв різних торгових марок «Пшенична»», ємкості, каністри, пластикові відра різних об`ємів, шланги, лійку, побутовий спиртометр, металеві кришки від горілчаних напоїв, клей для наклеювання етикеток, та підроблених марок акцизного податку, в кустарних умовах, без дотримання встановлених рецептур, технологічних процесів і санітарних норм, в приміщенні літньої кухні домоволодіння, за адресою: АДРЕСА_3 за допомогою вищевказаних предметів, заздалегідь пристосованих для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, шляхом розбавлення спирту водою, незаконно виготовляв алкогольні напої, які розливав в скляні пляшки ємкістю 0,5л, торгових марок виробників алкогольних напоїв «Пшенична», після чого закупорював їх металевими ковпачками, та здійснював зовнішнє оформлення пляшок, шляхом наклеювання на них заздалегідь заготовлених підроблених марок акцизного податку, з метою надання пляшці вигляду заводського виробництва та належності до сертифікованої алкогольної продукції.

01.02.2018 року злочинна діяльність ОСОБА_5 була припинена працівниками поліції, в ході проведення санкціонованих ухвалами слідчого судді Центрально-Міського районного суду обшуків домоволодіння за адресою: АДРЕСА_3 , приміщень гаражів: гараж № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а, гараж № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 Гаражного кооперативу «Зоря» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Зв`язку, буд. №1 та гараж № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 Автогаражного кооперативу «Пруди» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Водна, буд. №5а, в ході яких виявлено та вилучено підроблені марки акцизного податку, металеві кришки для закупорки тари, незаконно виготовлені алкогольні напої торговельної марки PHENICHNA UKRAINIAN GORILRKA «Пшенична» виробник ТОВ «Олександрія», STOLICHNA» виробник ТОВ «Олександрійський лікеро-горілчаний завод», Пшенична Класична горілка» виробник ТОВ «ЗАГ» об`єму о,5л., ємкості для змішування рідини, скляну та пластикову тару, спиртометр, картонні ящики для упаковування, спирт та водно-спиртові суміші.

Згідно висновку судово-хімічної експертизи(експертизи спиртовмісних сумішей) № 847-18 від 19.02.2018 року, проведеної фахівцями Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, надані на дослідження 2 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, закриті металевими кришками білого кольору, з етикеткою, що має напис PHENICHNA UKRAINIAN GORILRKA «Пшенична» виробник ТОВ «Олександрія» вилучені за адресою: м. Кривий Ріг, вул. Заводська, 25 - є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 37,5% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Відповідно до висновку судово-хімічної експертизи(експертизи спиртовмісних сумішей) № 848-18 від 21.02.2018 року, проведеної фахівцями Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, надані на дослідження 2 скляні ємкості об`ємом по 1 л. з рідиною прозорого кольору з запахом спирту (відібрані з 200 літрових полімерних ємкостей, що вилучені 01.02.2018 року у приміщенні, гаражу № НОМЕР_1 блоку №4 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м.Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а - є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 96,5% об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4221:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови».

Згідно висновку судово-хімічної експертизи(експертизи спиртовмісних сумішей) № 849-18 від 16.02.2018 року, проведеної фахівцями Дніпропетровського науково-дослідного інституту судових експертиз, надані на дослідження 2 скляні пляшки об`ємом по 0,5 літрів кожна, з рідиною прозорого кольору, закриті металевими кришками білого кольору, з етикеткою, що має напис PHENICHNA UKRAINIAN GORILRKA «Пшенична» виробник ТОВ «Олександрія», 1 пластикову пляшку об`ємом 5 л. з рідиною білого кольору, яка має різкий запах спирту та1 пластикову пляшку об`ємом 5 літрів з рідиною коричневого кольору, яка має різкий запах спирту є водно-спиртовими сумішами з вмістом етилового спирту 37,4 39,0 % об`ємних та не відповідають вимогам ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови».

Таким чином, ОСОБА_5 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.204 КК України, тобто незаконному виготовленні підакцизних товарів з використанням обладнання, що забезпечує масове виробництво таких товарів.

Вина ОСОБА_7 у вчинені ним кримінальних правопорушень підтверджується: протоколом обшуку від 01.02.2018 року за адресою: АДРЕСА_3 , протоколами обшуків від 01.02.2018 року гаража № НОМЕР_1 блоку № НОМЕР_2 обслуговуючого кооперативу «Кисловодський» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Кисловодська, буд. №1а, гаража № НОМЕР_3 блоку № НОМЕР_4 Гаражного кооперативу «Зоря» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Зв`язку, буд. №1 та гаража № НОМЕР_5 блоку № НОМЕР_6 Автогаражного кооперативу «Пруди» за адресою: м. Кривий Ріг, Покровський район, вул. Водна, буд. №5а, висновками судово-криміналістичних експертиз, висновками судових експертиз спиртовмісних сумішей, протоколом допиту свідка ОСОБА_8 , протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_8 , протоколм допиту свідка ОСОБА_9 , протоколом впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_9 , протоколом допиту свідка ОСОБА_10 , протоколм впізнання за фотознімками зі свідком ОСОБА_10 , протоколом допиту свідка ОСОБА_11 , протокол допиту свідка ОСОБА_12 , протокол опиту свідка ОСОБА_13 , протоколом допиту свідка ОСОБА_14 , також іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

20.04.2018 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчинені кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 2 ст. 204 КК України.

Відповідно до вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч.1 ст.177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо підозрюваного ОСОБА_5 покладається необхідність запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та суду, що буде перешкоджати розслідуванню кримінального провадження шляхом неявки до слідчого, прокурора та суду, зміни свого місця проживання, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.

Прокурор, слідчий, кожен окремо, підтримали клопотання в повному обсязі.

Підозрюваний не заперечує проти клопотання слідчого.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Як слідує із наданих суду матеріалів кримінального провадження ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у скоєнні кримінальних правопорушення передбаченого ст.ст. 199 ч.1, 204 ч.2 КК України, повідомлення про підозру якого вручено 20.04.2018 року, тому з метою попередження можливості підозрюваного переховуватися від органів досудового розслідування та суду; вчинити інше кримінальне правопорушення, та враховуючи те, що менш суворі запобіжні заходи недоцільні для запобігання вищезазначеним ризикам, суд вважає необхідним застосувати до підозрюваного запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.

Керуючись ст.ст. 176-179, 181, 184,194 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити, застосувати до ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , запобіжний захід у вигляді домашнього арешту без застосування електронних засобів контролю, строком на два місяці, тобто до 10.07.2018 року, включно.

Покласти на підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 наступні обов`язки:

- не відлучатися за межі м. Кривого Рогу без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- не залишати приміщення квартири АДРЕСА_4 в період часу з 22.00 год. до 07.00 год.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1