Справа № 216/6415/17
Провадження № 1-кс/216/2392/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

21.05.2018 м. Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання про тимчасовий доступ до документів, яке подав слідчий СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002148 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

21 травня 2018 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період 2017 року шляхом зловживання своїм службовим становищем здійснюють заволодіння грошовими коштами вказаного державного підприємства, складаючи та використовуючи фіктивні цивільно-правові договори про надання послуг, щодо консультаційної допомоги під час проведення експертних процедур з особами, що перебувають у родинних або приятельських стосунках з працівниками ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому з метою уникнення розголошення фактів укладення фіктивних договорів, особам, вказаним в цивільно-правових договорах про надання послуг в якості виконавців, з боку службових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надаються в якості винагороди частина коштів від суми винагороди, вказаної у договорах.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002148 від 29.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч. 3 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу, з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучені документи, зокрема трудові угоди, укладені із фізичними особами, які не є працівниками підприємства, акти приймання виконаних обсягів робіт та відомості про оплату праці за трудовими угодами, в яких можливо внесенні неправдиві відомості та проставленні декілька рукописних підписів, справжність яких викликає сумніви. Крім того, в указаних документах проставленні рукописні підписи посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають результатом набуття цивільно-правових наслідків, а саме перевірки достовірності даних та виплати грошових коштів.

Зокрема встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які пояснили, що не укладали будь-яких трудових угод із посадовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не виконували будь-яких робіт пов`язаних із ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та не отримували будь-яких грошей від ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Таким чином, на теперішній час встановлено факти укладання фіктивних трудових. Вказані трудові угоди укладені протягом 2017 року. Зважаючи на встановлені обставини, не виключена можливість укладання фіктивних договорів протягом 2016 та 2018 років.

Відповідно до інформаційних даних з офіційного сайту Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Міністерства юстиції України, місце знаходження реєстраційної справи юридичної особи ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Зважаючи на викладене, з метою встановлення фактів можливого укладання фіктивних трудових угод протягом, а також фальсифікації інших документів щодо їх виконання (актів приймання виконаних робіт, відомостей про оплату працівникам, які приймали участь у виконані робіт по трудовим та цивільно-правовим угодам, та відомостей на виплату грошей), з метою привласнення та розтрати бюджетних коштів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та встановлення відомостей про обставини кримінального правопорушення, які можуть бути використанні як речові докази, а також мають суттєве значення для встановлення істини у справі, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які перебувають у їх володінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до трудових угод, актів приймання виконаних робіт, відомостей про оплату працівникам, які приймали участь у виконані робіт по трудовим та цивільно-правовим угодам, та відомостей на виплату грошей за період часу з 01.01.2016 до 31.01.2016, та з 01.01.2018 по строк дії ухвали, з метою вилучення оригіналів вказаних документів для подальшого призначення та проведення судової почеркознавчої експертизи.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування, керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий просив клопотання задовольнити та згідно ч. 2 ст. 163 КПК України розглянути дане клопотання без виклику представників ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в зв`язку з тим, що він зайнятий в інших слідчих діях, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
ПредставникДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », особи, в якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання не викликався.
Клопотань, щодо фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування від учасників не надходило. В зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, враховуючи припис ч. 4 ст. 107 КПК України, суд вважає за можливе розглянути вказане клопотання без фіксації технічними засобами.

Перевіривши клопотання та надані до нього матеріали, беручи до уваги зазначене, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню частково.
Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Таким чином, слідчий суддя прийшов до висновку про те, що з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення, виконання завдань кримінального провадження щодо повного та неупередженого розслідування клопотання слід задовольнити частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із можливістю вилучення копій, завірених належним чином, які перебувають у їх володінні, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до трудових угод, актів приймання виконаних робіт, відомостей про оплату працівникам, які приймали участь у виконані робіт по трудовим та цивільно-правовим угодам, та відомостей на виплату грошей за період часу з 01.01.2016 року до 31.01.2016 року, та з 01.01.2018 року по строк дії ухвали.

В задоволені іншої частини вимог, - відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 21.06.2018 року включно.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення при здійснені підготовчого провадження в суді.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1