Справа № 405/2953/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"04" липня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Мрія-К» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000006,
ВСТАНОВИВ:

Представник ТОВ «Мрія-К» адвокат ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, який накладений ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.03.2018 року, по справі №405/2040/18, 405/2042/18, на рахунки підприємства в ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ».

В обґрунтування клопотання вказав, що ухвалами слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.03.2018 року, задоволено клопотання слідчого, які були подані в межах кримінального провадження №0000006 від 25.01.2017 про накладення арешту на грошові кошти та видаткові операції, зокрема ТОВ «Мрія-К» (далі по тексту Підприємство) в ПАТ «Приватбанк», ПАТ «ПУМБ».

Підприємство здійснює господарську діяльність, має найманих працівників та сплачує подати до бюджету, є діючим та здійснює господарську діяльність.

Накладені арешти на рахунки Підприємства перешкоджають здійсненню господарської діяльності, виконанню обов`язків перед контрагентами, жодній посадовій особі Підприємства не вручено повідомлення про підозру у даному кримінальному провадженні.

В судому засіданні представник підтримав клопотання, просив задовольнити.

Слідчий в судовому засідання проти задоволення клопотання заперечував.

Заслухавши учасників та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.
Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Встановлено, що слідчим управлінням фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 25.01.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.205, ч. 2 ст. 205, ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.03.2018 року, справа №405/2040/18, накладено арешт, зокрема на рахунки ТОВ «Мрія-К» в ПАТ «Приватбанк».

Ухвалою слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда від 30.03.2018 року, справа №405/2042/18, накладено арешт, зокрема на рахунки ТОВ «Мрія-К» в ПАТ «ПУМБ».

З наданої в судовому засіданні ухвали апеляційного суду Кіровоградської області №11-сс/781/182/18 від 04.06.2018 року, вбачається, що представником Підприємства була оскаржена ухвала слідчого судді про накладення арешту на рахунки ТОВ «Мрія-К» в ПАТ «Приватбанк», проте апеляційна скарга залишена без задоволення.

Крім цього, ухвалою апеляційного суду Кіровоградської області по справі №11-сс/781/181/18, №11-сс/781/184/18, №11-сс/781/185/18, від 04.06.2018 року залишено без змін ухвалу слідчого судді Ленінського районного суду м. Кіровограда, якою накладено арешт на рахунки, зокрема ТОВ «Мрія-К» в ПАТ «ПУМБ».

Тобто, правомірність накладення арешту переглядалось судом апеляційної інстанції.

Крім цього, слідчим суддею відзначається, що протягом 2017 року Підприємством не сплачувались податки до бюджету, натомість станом на 31.01.2018 має заборгованістю по сплаті ПДВ в розмірі 10886 грн.

Також, в ході проведених у ОСОБА_5 обшуків від 09.08.2017 та 04.04.2018 було виявлено та вилучено речі та документи, з яких вбачається що рахунками фіктивних підприємств, зокрема ТОВ «Мрія-К» розпоряджалась саме вона; за адресою проживання ОСОБА_5 та ячейки вона зберігала документи, виявлено також печатки, установчі документи підприємств, зокрема ТОВ «Мрія-К».

Вищевказані обставини, на думку слідчого судді, не дають змоги переконатись в необхідності скасування арешту з банківських рахунків ТОВ «Мрія-К», грошові кошти, які містяться на рахунках Підприємства, на переконання слідчого судді, здобуті в результаті вчинення кримінального правопорушення.

Зваживши на встановлені фактичні обставини справи, пояснення учасників процесу, слідчий суддя вважає, про відсутність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.174, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

відмовити в задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_4 в інтересах ТОВ «Мрія-К» про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000006.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_6