Справа № 646/3504/18
№ провадження 1-кс/646/3331/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27.07.18року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 18.02.2016, -

в с т а н о в и в :
Слідчий прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Харківської області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000428 від 18.02.2016 за ст.382 ч.1; ст.190 ч.4; ст.388 ч.1 КК України, за заявою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо шахрайських дій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно заяви ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 04.09.2012 між ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (найменування змінено на - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі - Банк) та компаніями ІНФОРМАЦІЯ_4 було укладено 6 договорів про відкриття кредитної лінії, на підставі яких Банк надав ІНФОРМАЦІЯ_5 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), надалі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) кредит на загальну суму 54 864 928,90 доларів США.

Фактичним бенефіціаром групи компаній (групи ІНФОРМАЦІЯ_4 ) є громадянин України ОСОБА_5 .

Забезпеченням вищевказаних кредитних договорів виступають: іпотека об`єктів нерухомості у м. Харкові, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 та складають цілісний майновий комплекс, а також об`єкти нерухомості у м. Донецьк, що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; застава обладнання та основних засобів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; застава транспортних засобів, що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; застава товару в обороті (вугільний концентрат), що належить ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; застава цінних паперів: -100% акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; - 100 % акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ; застава майнових прав за контрактами (прав щодо отримання грошових коштів), що належать ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; порука підприємств Групи ХКЗ один за одного, а також порука ОСОБА_5 .

Згідно заяви також вбачається, що всі кредитні договори забезпечені перехресно, тобто практично кожен договір застави/іпотеки забезпечує декілька кредитних договорів.

Прийняті на себе зобов`язання Банк виконав в повному обсязі, а саме: 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 7 280 000,00 доларів США згідно кредитного договору № 26; на протязі 2012-2014 років Банк видав на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 10 874 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 27; 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » 4 445 544,67 доларів США згідно Кредитного договору № 28; 22.10.2013, 29.07.2014 та 31.07.2014 Банк видав на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » - -400 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 29; 05.09.2012 та 06.09.2012 Банк видав на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 30 980 000,00 доларів США згідно Кредитного договору № 30; 15.10.2013, 22.10.2013, 29.10.2013 08.11.2013, 03.02.2014 та 23.07.2014 Банк видав на користь ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 1 000 000,00 доларів США згідно Кредитного договору №31.

З листопада 2014 року ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » цмоіи договорів не виконуються, загальна сума неповернутих Групою ХКЗ за кредитними договорами №№ 26-31 кредитних коштів (без врахування суми нарахованих та несплачених процентів та пені) склала 50 569 928,21 доларів США.

Слідчий зазначив, що з метою привласнення отриманих кредитних коштів, ОСОБА_5 надав розпорядження щодо створення додаткового юридичного механізму для унеможливлення стягнення Банком з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заборгованності за Кредитними договорами №№ 26-27.

Так, 04.08.2015 було проведено позачергові Загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на яких були прийняті, зокрема, такі рішення: виділити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 2 приватних акціонерних товариства з передачею їм, у порядку правонаступництва, згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків без припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (надалі - ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » виступатиме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; запланований розмір ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » 1 800 000,00 грн. кожний, поділений на 180 шт. простих іменних акцій, що планується випустити; комісія з виділу здійснює інвентаризацію майна та складає розподільчий баланс, який після закінчення строку для заявления вимог кредиторів подає на затвердження загальними зборами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

12.10.2015 рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було затверджено розподільчий баланс та план виділу.

Таким чином, внаслідок вищенаведених дій фактично без повідомлення та без згоди Банку: відбулась заміна боржника за Кредитними договорами №№ 26-27 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »; все майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що перебуває в заставі/іпотеці Банку, було передане від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Крім того, ОСОБА_5 надав розпорядження щодо створення додаткового юридичного механізму для унеможливлення стягнення банком з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заборгованості за кредитними договорами №№ 30-31.

04.09.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких були прийняті, зокрема, рішення: про збільшення статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на 4 900 000,00 грн. (з 500 000,00 грн. до 5 400 000,00 грн.) шляхом додаткової емісії акцій; про внесення змін до статуту ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

30.11.2015 було проведено позачергові загальні збори акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на яких були прийняті, зокрема, такі рішення: виділити з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 2 приватних акціонерних товариства з передачею їм, у порядку правонаступництва, згідно з розподільчим балансом частини майна, прав та обов`язків без припинення ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; засновником ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » виступатиме ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; запланований розмір статутного капіталу ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » - 1 800 000,00 грн. кожний, поділений на 1800 шт. простих іменних акцій, що планується випустити; комісія з виділу здійснює інвентаризацію майна та складає розподільчий баланс, який після закінчення строку для заявлення вимог кредиторів подає на затвердження загальними зборами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

15.12.2016 рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було затверджено розподільчий баланс та план виділу.

Відповідно до затвердженого розподільчого балансу: на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було переведено всі неліквідні активи (в т.ч. зобов`язання за довгостроковими кредитами з Банком та нараховані відсотки по цим кредитам); на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » було переведено всі ліквідні активи (в т.ч. реальна дебіторська заборгованість, основні засоби).

Таким чином, внаслідок вищенаведених дій фактично без повідомлення та без згоди Банку: в результаті збільшення статутного капіталу майже в 10 разів, пакет акцій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває в заставі Банку, змінився зі 100% до 9,3%; відбулась заміна боржника за Кредитними договорами №№ 30-31 з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »; все майно ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що перебуває в заставі/іпотеці Банку, було передане від ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ».

Внаслідок вищеописаних дій з виділу ОСОБА_5 та підконтрольні йому особи створили ситуацію, при якій Кредитні договори №№26-31 фактично залишаються незабезпеченими, а перспективи стягнення заборгованості з нових боржників, створених в результаті виділу (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») є нікчемними, оскільки вказані товариства не володіють жодним майном.

При цьому, майно, виведене з-під забезпечення Банку, залишається у вільному володінні та розпорядженні ОСОБА_5 та підконтрольних йому осіб.

Слідчий зазначив, що, на сьогоднішній день існують обґрунтовані підставі вважати, що посадові особи групи компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 (ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), у змові з іншими невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заздалегідь не маючи умислу повертати Банку отримані за кредитними договорами грошові кошти, здійснюючи системні та цілеспрямовані дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом ухилення від повернення отриманих грошових коштів, виведення з під обтяження всього майна, що було передано в забезпечення отриманих кредитів, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в особливо великому розмірі, тобто в їх діях обґрунтовано вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.190 КК України.

Крім того встановлено, що за Договором про відкриття кредитної лінії №30-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 з наступними змінами та доповненнями, укладений між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було відкрито Кредитну лінію та надано кредит у сумі ЗО 980 000,00 доларів США. Вказані кредитні кошти надано позичальнику на рефінансування заборгованості за кредитним договором № 15-93/19-2560/07 від 25.06.2007, кредитним договором № 15-93/19-24/11 від 004.03.2011, кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-3/11 від 02.02.2101, кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-2562/07 від 25.06.2007, укладеним між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Також встановлено, що Договором про відкриття кредитної лінії №26-В/12/66/ЮО від 04.09.2012 з наступними змінами та доповненнями, укладений між Банком та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », за умовами якого ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було відкрито кредитну лінію та надано кредит у сумі 7 280 000,00 доларів США. Вказані кредитні кошти надано ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рефінансування заборгованості за кредитним договором про відкриття кредитної лінії № 15/93/17-7671/05 від 20.09.2005, укладеним між позичальником та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

Слідчий зазначив, що на даний час виникла необхідність у вивченні оригіналів та отриманні копій кредитних справ, у зв`язку з посвідченням вищевказаних договорів та банківських рахунків, які використовують зазначені юридичні особи. Запитувані документи та відомості, що перебувають у володінні ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", мають суттєве значення для встановлення ключових обставин у кримінальному провадженні, оскільки вказані документи можуть бути використані як докази стороною обвинувачення, для проведення відповідних експертних досліджень, встановлення винних осіб, доведення винуватості осіб та інших обставин, визначених ст. 91 КПК України. Іншим способом, у тому числі шляхом допиту свідків та проведенням інших слідчих (розшукових) дій, довести ці обставини неможливо.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши поянеснення прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що прокурором доведено обставини, викладені в ч.5, 6 ст.163 КПК України, що доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені. Отримані відомості можуть бути використані, як докази в кримінальному провадженні та іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що документи, про доступ до яких йде мова, можуть бути використані як докази у кримінальному проваджені, суд вважає необхідним клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого першого слідчого відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000428 від 18.02.2016 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , інформації, яка становить банківську таємницю щодо використання банківських (карткових) рахунків.

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового розслідування належним чином завірених копій наступних документів та інших носіїв інформації, що складають банківську таємницю, зокрема інформацію про усі наявні (відкриті та закриті) банківські рахунки відносно клієнтів:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , (адреса: АДРЕСА_2 , паспорт НОМЕР_5 виданий ІНФОРМАЦІЯ_15 10.07.1996, АДРЕСА_3 );

ОСОБА_6 , ( ІНФОРМАЦІЯ_16 , адреса АДРЕСА_3 , або АДРЕСА_2 );

ОСОБА_7 , ( АДРЕСА_4 , паспорт НОМЕР_6 , виданий Ворошиловським РВ УМВС України в м. Донецьку 26.02.1996);

ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших юридичних осіб, які відносяться до ІНФОРМАЦІЯ_4 ;

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів по рахунках фізичних та юридичних осіб, вказаних у п.2 цього клопотання, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , за період з 01.01.2004 по теперішній час (07.06.2018), а саме: документів справи (документів про відкриття (закриття) рахунків, доручень, довідок, копій паспортів, тощо); усіх банківських карток зі зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків, у разі їх відсутності, електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів) за період з 01.01.2004 року по теперішній час (07.06.2018), котрі надавалися в банк клієнтом з зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу; документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки), а також щодо її інкасації; документів, які подавались для перерахування коштів та внутрішніх документів банку на підставі яких здійснювалось повернення коштів; документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаних рахунків (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, в т.ч. операції щодо купівлі продажу цінних паперів); документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів; інформації про рух грошових коштів по рахунках фізичних та юридичних осіб, вказаних у п.2 цього клопотання, які відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , за період з 01.01.2004 по теперішній час (07.06.2018) з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача з зазначенням МФО банків, ЕДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), із зазначенням терміналів, з яких проводилось зняття готівки, фото осіб, які здійснювали перерахування та зняття готівки, та будь-які інші операції (поповнення карток, перерахування коштів тощо).

Зобов`язати ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_13 ", Ідентифікаційний код юридичної особи, НОМЕР_4 , із можливістю вилучення документів у відділенні в м.Харкові (за адресою: АДРЕСА_1 ), надати тимчасовий доступ до оригіналів з наданням органу досудового слідства належним чином завірених копій документів щодо укладення кредитного договору № 15-93/19-2560/07 від 25.06.2007, кредитного договору № 15-93/19-24/11 від 004.03.2011, кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-3/11 від 02.02.2101, кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15-93/19-2562/07 від 25.06.2007, укладених між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », а також кредитного договору про відкриття кредитної лінії № 15/93/17-7671/05 від 20.09.2005, укладеним між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та Публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Зокрема надати органу досудового слідства належним чином завірені копії вказаних у п.3 клопотання договорів, а також інших договорів укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та фізичними і юридичними особами, переліченими у п.2 клопотання; документів підтверджуючих надання банком та отримання позичальником кредитних грошових коштів на підставі вказаних договорів; а також документів підтверджуючих виконання (або невиконання) сторонами вказаних договорів, встановлених ними зобов`язань.

Проведення слідчої дії доручити старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_8 , старшому слідчому першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури області ОСОБА_9 , процесуальним керівникам у даному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1