печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

30 серпня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Прокурор відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АДРЕСА_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених на тимчасово окупованих територіях Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 17.11.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0004230 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, задовольнити.

Надати у кримінальному провадженні № 0004230 від 17.11.2017, прокурорам групи прокурорів Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперативним співробітникам ДФС в Київській області ОСОБА_7 дозвіл на здійснення тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість здійснити вилучення їх копій в електронному вигляді, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), код ЄДРПОУ НОМЕР_2 : АДРЕСА_1 , а саме: копій виписок по рахункам та інших документів на електронних (магнітних) носіях у форматі Excel, які відображують рух коштів, надходження та списання грошових коштів в національній валюті (українська гривня) та іноземній валютах (долар США, євро, інші валюти), переказів із-за кордону (та за кордон) за допомогою системи S.W.I.F.T.-повідомлень, (із зазначенням призначення платежів, дати та часу надходження коштів на рахунок та перерахування з нього), за період з 2014 до 01.07.2018 по всіх наявних рахунках як фізичних осіб та фізичних осіб - підприємців, в тому числі:

ОСОБА_8 , іпн НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,

ОСОБА_9 , ІПН НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 (євро), № НОМЕР_8 (грн.),

ОСОБА_10 , ІПН НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 (грн.), № НОМЕР_11 (дол. США),

ОСОБА_11 , ІПН НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 (грн.), № НОМЕР_14 (грн.) № НОМЕР_15 (грн.) № НОМЕР_16 (грн.) № НОМЕР_17 (грн.),

ОСОБА_12 , ІПН НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 (грн.),

ОСОБА_13 , ІПН НОМЕР_20 рахунки № НОМЕР_21 (грн.) № НОМЕР_22 (євро), № НОМЕР_23 (дол. США),

ОСОБА_14 , іпн. НОМЕР_24 рахунок № НОМЕР_25 (грн), № НОМЕР_26 (грн), № НОМЕР_27 (грн), № НОМЕР_28 (грн), № НОМЕР_29 (грн),

ОСОБА_15 , іпн. НОМЕР_30 , рахунки: № НОМЕР_31 (грн), № НОМЕР_32 (євро), № НОМЕР_33 (євро), № НОМЕР_34 (євро); № НОМЕР_35 (євро), № НОМЕР_36 (українська гривня), № НОМЕР_37 (євро),

ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн. НОМЕР_38 , рахунки: № НОМЕР_39 (грн), № НОМЕР_40 (грн), № НОМЕР_41 (грн), № НОМЕР_42 (грн), № НОМЕР_43 (грн), № НОМЕР_44 (грн), № НОМЕР_45 (грн), № НОМЕР_46 (грн), № НОМЕР_47 (грн),

ОСОБА_17 , іпн. НОМЕР_48 рахунок: № НОМЕР_49 (українська гривня),

ОСОБА_18 , іпн. НОМЕР_50 відкрито наступний рахунок: № НОМЕР_51 (українська гривня),

ОСОБА_19 , іпн. НОМЕР_52 рахунки: № НОМЕР_53 (українська гривня), № НОМЕР_54 (українська гривня), № НОМЕР_55 (українська гривня), № НОМЕР_56 (українська гривня), № НОМЕР_57 (українська гривня),№ НОМЕР_58 (долар США), № НОМЕР_59 (євро), № НОМЕР_60 (українська гривня),№ НОМЕР_61 (українська гривня),

ОСОБА_20 , іпн. НОМЕР_62 рахунки: № НОМЕР_63 (українська гривня), № НОМЕР_64 (українська гривня); № НОМЕР_65 (українська гривня),

ОСОБА_21 , іпн. НОМЕР_66 рахунки: № НОМЕР_67 (євро), № НОМЕР_68 (українська гривня), № НОМЕР_69 (євро),

ОСОБА_22 , іпн. НОМЕР_70 рахунки: № НОМЕР_71 (українська гривня), № НОМЕР_72 (українська гривня), № НОМЕР_73 (українська гривня), № НОМЕР_74 (українська гривня) № НОМЕР_75 (українська гривня),

ОСОБА_23 , іпн. НОМЕР_76 рахунки: № НОМЕР_77 (українська гривня), № НОМЕР_78 (долар США) № НОМЕР_79 (євро), № НОМЕР_80 (долар США), № НОМЕР_81 (українська гривня), № НОМЕР_82 (українська гривня), № НОМЕР_83 (долар США),№ НОМЕР_84 (українська гривня),№ НОМЕР_85 (українська гривня),

ОСОБА_24 , іпн. НОМЕР_86 , рахунки: № НОМЕР_87 (українська гривня) № НОМЕР_88 (долар США) № НОМЕР_89 (українська гривня) № НОМЕР_90 (українська гривня) № НОМЕР_91 (долар США) № НОМЕР_92 (долар США),

ОСОБА_25 , іпн. НОМЕР_93 , рахунки: № НОМЕР_94 , № НОМЕР_95

ОСОБА_26 ,,іпн. НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 (українська гривня), № НОМЕР_98 (українська гривня); № НОМЕР_99 (українська гривня),№ НОМЕР_100 (українська гривня),№ НОМЕР_101 (українська гривня),№ НОМЕР_102 (українська гривня),№ НОМЕР_103 (українська гривня) № НОМЕР_104 (українська гривня) № НОМЕР_105 (українська гривня)

ОСОБА_27 , іпн. НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 (українська гривня)

ОСОБА_28 , іпн. НОМЕР_108 рахунки: № НОМЕР_109 (долар США), № НОМЕР_110 (українська гривня), № НОМЕР_111 (українська гривня), № НОМЕР_112 (євро), № НОМЕР_113 ( долар США), № НОМЕР_114 (долар США),

ОСОБА_29 , іпн. НОМЕР_115 рахунки: № НОМЕР_116 (українська гривня), № НОМЕР_117 (євро), № НОМЕР_118 (долар США), № НОМЕР_119 (долар США), № НОМЕР_120 (євро) № НОМЕР_121 (долар США) № НОМЕР_122 (українська гривня) № НОМЕР_123 (українська гривня) № НОМЕР_124 (українська гривня) № НОМЕР_125 (українська гривня) № НОМЕР_126 (євро) № НОМЕР_127 (долар США), № НОМЕР_128 (українська гривня) № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня), № НОМЕР_129 (українська гривня), № НОМЕР_132 (українська гривня), № НОМЕР_130 (українська гривня), № НОМЕР_131 (українська гривня)

ОСОБА_30 , іпн. НОМЕР_133 рахунки: № НОМЕР_134 (українська гривня), № НОМЕР_135 (українська гривня), № НОМЕР_136 (українська гривня) № НОМЕР_137 (українська гривня), № НОМЕР_138 (долар США); № НОМЕР_139 (євро); № НОМЕР_140 (українська гривня), № НОМЕР_141 (українська гривня), № НОМЕР_142 (українська гривня), № НОМЕР_143 (українська гривня) № НОМЕР_144 (долар США), № НОМЕР_145 (фунт стерлінгів), № НОМЕР_146 (українська гривня), № НОМЕР_147 (українська гривня),

ОСОБА_31 , іпн. НОМЕР_148 рахунки: № НОМЕР_149 (українська гривня), № НОМЕР_150 (українська гривня) № НОМЕР_151 (українська гривня)

ОСОБА_32 , іпн. НОМЕР_152 рахунки: № НОМЕР_153 (українська гривня), № НОМЕР_154 (українська гривня), № НОМЕР_155 (українська гривня), № НОМЕР_156 (українська гривня), № НОМЕР_157 (українська гривня), № НОМЕР_158 (українська гривня), № НОМЕР_159 (українська гривня)

ОСОБА_33 , іпн. НОМЕР_160 рахунки: № НОМЕР_161 (українська гривня), № НОМЕР_162 (українська гривня), № НОМЕР_163 (українська гривня), № НОМЕР_164 (українська гривня), № НОМЕР_165 (українська гривня);

ОСОБА_34 ,іпн. НОМЕР_166 рахунки: № НОМЕР_167 (українська гривня), № НОМЕР_167 (українська гривня).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/42585/18-к

Другий примірник оригіналу наданий прокурору ОСОБА_3

Копія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Слідчий суддя ОСОБА_1