30.05.2018 Справа № 756/6801/18
Справа № 756/6801/18
Провадження № 1-кс/756/1365/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 травня 2018 року м.Київ
Оболонський районний суд м.Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1
за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових за № 0000052 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України про призначення експертизи,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про призначення балістичної експертизи.
В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_4 (іпн. НОМЕР_1 ) за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.

На підставі ухвали Оболонського районного суду м. Києва від 05.05.2017 проведено тимчасовий доступ до речей і документів в ході якого вилучено оригінали документів щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі продажу валюти в яких виконано підписи від імені ОСОБА_4
27.10.2018 на підставі постанови про отримання зразків для експертизи відібрано зразки підписів та почерку у ОСОБА_4 .
Враховуючи вищевикладене, з метою з`ясування чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_4 чи іншою особою в документах щодо купівлі-продажу валюти, слідчий просить призначити почеркознавчу експертизу.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву, в якій просив суд, розглянути клопотання без його участі.
Вивчивши матеріали за клопотанням, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ст.242 КПК України експертиза проводиться експертною установою, експертом або експертами, за дорученням слідчого судді чи суду, наданим за клопотанням сторони кримінального провадження або, якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання. Не допускається проведення експертизи для з`ясування питань права.
Відповідно до ст. 244 КПК України у разі якщо для з`ясування обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні спеціальні знання, сторони кримінального провадження мають право звернутися з клопотанням про проведення експертизи до слідчого судді.
Враховуючи обставини кримінального провадження прихожу до висновку, що необхідно призначити почеркознавчу експертизу.

Керуючись ст. 242, 332, 350, 372, 392 КПК України, суд -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 про призначення почеркознавчої експертизи - задовольнити.
Призначити почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні № 0000052 від 20.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України.
Проведення експертизи доручити експертам Київського НДКЕЦ МВС України.

На вирішення експертів поставити наступні запитання:

Чи виконано підпис від імені ОСОБА_4 безпосередньо ОСОБА_4 чи іншою особою в наступних документах: опитувальнику клієнта-фізичної особи від 03.03.2016 на 1 арк. у графі «Прізвище та ініціали ОСОБА_4 »; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 2 арк. у місці «03.04.2016 ОСОБА_4 »; квитанції №88418 про здійснення валютно-обмінної операції від 03.03.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; опитувальнику клієнта-фізичної особи від 16.03.2016 на 3 арк. у графі «підпис та ПІБ ОСОБА_4 »; квитанції №902240001 про здійснення валютно-обмінної операції від 22.04.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №902630001 про здійснення валютно-обмінної операції від 26.04.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №902730001 про здійснення валютно-обмінної операції від 27.04.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №37039 про здійснення валютно-обмінної операції від 20.09.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №900530001 про здійснення валютно-обмінної операції від 05.09.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №901730002 про здійснення валютно-обмінної операції від 17.03.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; квитанції №901630001 про здійснення валютно-обмінної операції від 16.03.2016 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 3 арк. у місці «04.04.2017 копія вірна»; опитувальнику клієнта-фізичної особи від 04.04.2017 на 3 арк. у місці підпису в низу сторінки №1 та №2 та у графі «Опитувальник заповнив» сторінки №3; копії договору №0722Д банківського вкладу від 03.03.2010 на 3 арк. у місці «04.04.2017 копія вірна»; квитанції №13442 про здійснення валютно-обмінної операції від 04.04.2017 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 2 арк. у місці «звірено з оригіналом 04.04.2017»; квитанції №19017 про здійснення валютно-обмінної операції від 05.04.2017 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 2 арк. у місці «копія вірна 05.04.2017»; квитанції №84948 про здійснення валютно-обмінної операції від 24.04.2017 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 4 арк. у місці «згідно з оригіналом 24.04.2017»; квитанції №90813 про здійснення валютно-обмінної операції від 25.04.2017 на 1 арк. у графі «Підпис клієнта»; копіях сторінок паспорту та картки платника податків ОСОБА_4 на 4 арк. у місці «з оригіналом вірно 25.04.2017»?

Для проведення експертизи направити експертам: оригінали документів вказаних в п.2 даної постанови на 39 арк.; вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 на 5 арк.; умовно-вільні зразки підписів та почерку ОСОБА_4 в наступних документах: протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 27.10.2017 на 4 арк.; протоколі допиту свідка ОСОБА_4 від 08.12.2017 на 3 арк.; протоколі отримання зразків для експертизи від 27.10.2017 на 1 арк.; постанові про отримання зразків для експертизи від 27.10.2017 на 1 арк.; експериментальні зразки підпису 27.10.2017 на 5 арк., отримані у нього згідно протоколу отримання зразків для експертизи від 27.10.2017.

При необхідності надати експертам матеріали кримінального провадження провадженні № 0000052 від 20.10.2017 року.

Дозволити експертам на часткове або повне знищення об`єкту дослідження, якщо це передбачено методикою.

Попередити експертів про кримінальну відповідальність за ст.ст. 384, 385 КК України за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладених на них обов`язків.

Строк дії ухвали не може перевищувати 60 діб.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1