Справа № 522/9176/18
Провадження по справі № 1-кс/522/9662/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 червня 2018 року м. Одеса
Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , адвоката ОСОБА_4 , підозрюваного ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 , про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором, про накладення арешту на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000111 від 02.04.2018 майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти, номіналом по 100 (сто) доларів США, наступними купюрами, номер та серія: KF 33544400 B, KB 43654360 B, FB 71753315 C, HF 01090705 F, AB 16828509 M, FL 46139458 C, HF 10555870 D, HL 80881946 F, HB 10764866 N, HD 44645643 A, KF 67496170 C, HB 85604723 J, DB 56314318 B, HB 10980804 G, FB 35322643 A, DF 11571162 A, DJ 37704072 A, HC 15863461 B, FG 01690570 B, HK 35635620 D, HK 42973337 C, CB 50122508 F, HK 28321825 D, HF 57006937 E, HL 00362483 F, AB 60105384 B, KB 24012654 G, KH 61237959 A, KB 87854198 F, KB 15836798 I, KB 71816180 K, HD 46217086 B, FL 15612048 B, KK 03851160 B, FF 38913225 C, HG 96075086 A, KA 61542743 A, HB 39088060 A, HG 38666157 A, KB 47700762 C, HK 16009305 B, HB 39979340 D, KB 10245858 A, HE 62324535 A, KB 53196746 P, KB 75565964 J, KB 20183495 I, HB 11364262 R, KG 27167147 B, HB 11341868 Q, всього 50 купюр;

-мобільний телефон «Нокіа» сріблястого кольору;

-мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору;

-паспорт серії НОМЕР_1 виданий Овідіопольським РС ГУ ДМС України в Одеській області 01.04.2014 року на ім`я ОСОБА_5 ;

-картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ;

-флеш носії 2 штуки;

-посвідчення пенсіонера МВС України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

-грошові кошти купюрами: 100 доларів США 1 шт, 20 доларів США 1 шт, 10 доларів США 1 шт, 5 доларів США 1 шт, 200 гривень 3 шт, 100 гривень 1 шт, 20 гривень 1 шт, 10 гривень 1 шт, 5 гривень 3 шт, 1 гривня 3 шт;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-разова перепустка № 6;

-посвідчення водія ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 ;

-банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-ключі з брилком від автомобілю «Мітсубісі»;

-сумка чорного кольору з різними шматками паперу;

-гаманець чорного кольору;

а також майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-службове посвідчення НОМЕР_9 видане 03.08.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-аркуш паперу із рукописними написами.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що старший оперуповноважений Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_7 виказав директору МПП «Тресь» громадянину ОСОБА_8 прохання надати неправомірну вигоду у вигляді грошових коштів у сумі 5 000 (п`ять) тисяч доларів США, за не перешкоджання у здійсненні законної діяльності вищезазначеного підприємства, поєднане з вимаганням неправомірної вигоди, через пособника ОСОБА_5 .

В ході перевірки вказаної інформації, 24.05.2018 під час затримання ОСОБА_5 , у порядку ст. 208 КПК України, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, за адресою: м. Одеса, вул. Шклярука, 4а, із застосуванням технічних засобів фіксації «SONY HANDYCAM HDR PJ410», на носій інформації «Kingston Micro SD 31628-009.A00LF», було проведено обшук затриманого. В ході обшуку ОСОБА_5 виявлено та вилучено:

-грошові кошти, номіналом по 100 (сто) доларів США, наступними купюрами, номер та серія: KF 33544400 B, KB 43654360 B, FB 71753315 C, HF 01090705 F, AB 16828509 M, FL 46139458 C, HF 10555870 D, HL 80881946 F, HB 10764866 N, HD 44645643 A, KF 67496170 C, HB 85604723 J, DB 56314318 B, HB 10980804 G, FB 35322643 A, DF 11571162 A, DJ 37704072 A, HC 15863461 B, FG 01690570 B, HK 35635620 D, HK 42973337 C, CB 50122508 F, HK 28321825 D, HF 57006937 E, HL 00362483 F, AB 60105384 B, KB 24012654 G, KH 61237959 A, KB 87854198 F, KB 15836798 I, KB 71816180 K, HD 46217086 B, FL 15612048 B, KK 03851160 B, FF 38913225 C, HG 96075086 A, KA 61542743 A, HB 39088060 A, HG 38666157 A, KB 47700762 C, HK 16009305 B, HB 39979340 D, KB 10245858 A, HE 62324535 A, KB 53196746 P, KB 75565964 J, KB 20183495 I, HB 11364262 R, KG 27167147 B, HB 11341868 Q, всього 50 купюр;

-мобільний телефон «Нокіа» сріблястого кольору;

-мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору;

-паспорт серії НОМЕР_1 виданий Овідіопольським РС ГУ ДМС України в Одеській області 01.04.2014 року на ім`я ОСОБА_5 ;

-картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ;

-флеш носії 2 штуки;

-посвідчення пенсіонера МВС України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

-грошові кошти купюрами: 100 доларів США 1 шт, 20 доларів США 1 шт, 10 доларів США 1 шт, 5 доларів США 1 шт, 200 гривень 3 шт, 100 гривень 1 шт, 20 гривень 1 шт, 10 гривень 1 шт, 5 гривень 3 шт, 1 гривня 3 шт;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-разова перепустка № 6;

-посвідчення водія ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ;

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 ;

-банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ;

-ключі з брилком від автомобілю «Мітсубісі»;

-сумка чорного кольору з різними шматками паперу;

-гаманець чорного кольору.

Також, 24.05.2018 під час затримання ОСОБА_7 , у порядку ст. 208 КПК України, на підставі ч. 3 ст. 208 КПК України, із дотриманням правил, передбачених ч. 7 ст. 223 і ст. 236 КПК України, у присутності понятих, за адресою: м. Одеса, вул. Осипова, 23, було проведено обшук затриманого. В ході обшуку ОСОБА_7 виявлено та вилучено:

-службове посвідчення ОДП № 007378 видане 03.08.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;

-мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-аркуш паперу із рукописними написами.

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання та просив його задовольнити в повному обсязі з наведених підстав.

Адвокат ОСОБА_4 та підозрюваний ОСОБА_5 , кожен окремо, у судовому засіданні частково заперечували проти накладення арешту на зазначене у клопотанні майно, оскільки ряд зазначеного у клопотанні майна не має відношення до даного кримінального провадження.

Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, заслухавши слідчого приходжу до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Вилучені предмети та документи, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1)збереження речових доказів; 2)спеціальної конфіскації; 3)конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ч. 10 ст.170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що майно, виявлене та вилучене 24.05.2018 року, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та є предметом злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, а також може підлягати конфіскації у разі винесення відносно підозрюваних обвинувального вироку судом, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.

Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей.

Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість часткового задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.

Що стосується вимог зазначених у клопотанні слідчого щодо накладення арешту на паспорт серії НОМЕР_1 виданий Овідіопольським РС ГУ ДМС України в Одеській області 01.04.2014 року на ім`я ОСОБА_5 ; картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_2 ; разова перепустка № 6; посвідчення водія ОСОБА_5 № НОМЕР_4 ; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу № НОМЕР_5 ; банківські картки: № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 ; ключі з брилком від автомобілю «Мітсубісі»; гаманець чорного кольору; - службове посвідчення НОМЕР_9 видане 03.08.2017 на ім`я ОСОБА_7 ;, то у даній частині клопотання необхідно відмовити, оскільки дане майно не має жодного доказового значення по даній справі.

Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 - задовольнити частково.

Накласти арешт на тимчасово вилучене у кримінальному провадженні № 0000111 від 02.04.2018 майно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:

-грошові кошти, номіналом по 100 (сто) доларів США, наступними купюрами, номер та серія: KF 33544400 B, KB 43654360 B, FB 71753315 C, HF 01090705 F, AB 16828509 M, FL 46139458 C, HF 10555870 D, HL 80881946 F, HB 10764866 N, HD 44645643 A, KF 67496170 C, HB 85604723 J, DB 56314318 B, HB 10980804 G, FB 35322643 A, DF 11571162 A, DJ 37704072 A, HC 15863461 B, FG 01690570 B, HK 35635620 D, HK 42973337 C, CB 50122508 F, HK 28321825 D, HF 57006937 E, HL 00362483 F, AB 60105384 B, KB 24012654 G, KH 61237959 A, KB 87854198 F, KB 15836798 I, KB 71816180 K, HD 46217086 B, FL 15612048 B, KK 03851160 B, FF 38913225 C, HG 96075086 A, KA 61542743 A, HB 39088060 A, HG 38666157 A, KB 47700762 C, HK 16009305 B, HB 39979340 D, KB 10245858 A, HE 62324535 A, KB 53196746 P, KB 75565964 J, KB 20183495 I, HB 11364262 R, KG 27167147 B, HB 11341868 Q, всього 50 купюр;

-мобільний телефон «Нокіа» сріблястого кольору;

-мобільний телефон «HUAWEI» чорного кольору;

-флеш носії 2 штуки;

-посвідчення пенсіонера МВС України № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_5 ;

-грошові кошти купюрами: 100 доларів США 1 шт, 20 доларів США 1 шт, 10 доларів США 1 шт, 5 доларів США 1 шт, 200 гривень 3 шт, 100 гривень 1 шт, 20 гривень 1 шт, 10 гривень 1 шт, 5 гривень 3 шт, 1 гривня 3 шт;

-блокнот коричневого кольору з чорновими записами;

-сумка чорного кольору з різними шматками паперу;

а також майно ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , а саме:

-мобільний телефон ІМЕІ: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ;

-аркуш паперу із рукописними написами.

У задоволенні інших вимог відмовити.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

27.06.2018