Справа № 731/217/18
Провадження 1-кс/731/55/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

01 червня 2018 року

Слідчий суддя Варвинського районного суду
Чернігівської області ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП
ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в с.м.т. Варва подане слідчим СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором Варвинського відділу Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даному картковому рахунку з 02 грудня 2017 року по 04 грудня 2017 року з повною вказівкою (розшифровкою).
В клопотанні зазначено, що у провадженні Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 16 березня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування був допитаний потерпілий ОСОБА_5 , який пояснив, що 03 грудня 2017 року близько 21:00 год. йому на мобільний телефон зателефонував невідомий номер. Відповівши на даний дзвінок, ОСОБА_5 почув чоловічий голос. Чоловік назвався представником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », назвав своє ім`я та по батькові, проте потерпілий не запам`ятав, як звуть даного чоловіка. Після цього чоловік повідомив ОСОБА_5 , що його кредитна банківська картка заблокована, а для того, щоб її розблокувати, він повинен назвати повний номер своєї кредитної картки, а саме: № НОМЕР_1 , а також цифри на звороті даної картки. Після чого їхня розмова закінчилась. Наступного дня на номер телефону потерпілого прийшло СМС-повідомлення про те, що з його банківського рахунку (кредитного) було знято кошти у сумі 24 000 грн. 05 грудня 2017 року він звернувся до Варвинського ВП із заявою про те, що його ошукали. З того часу і по цей день кошти у сумі 24 000 грн. на його банківську картку не надходили і власноручно він таких коштів не знімав.

Слідчий вказує на те, що інформація про операції по вказаному картковому рахунку становить охоронювану законом таємницю і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може бути використана як доказ для встановлення та притягнення винних осіб до кримінальної відповідальності, доведення вини осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення. Оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, то іншим способом отримати їх неможливо.

В судовому засіданні слідчий СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не викликалась на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку) та здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частина 7 ст. 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Інформація та документи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Зазначені документи неможливо отримати в інший спосіб та без них неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, а тому клопотання слід задовольнити.
Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000035 від 16 березня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, про обслуговування банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема до документів (в тому числі виписки руху коштів), в яких міститься повна інформація про проведені операції по даному картковому рахунку з 02 грудня 2017 року по 04 грудня 2017 року з повною вказівкою (розшифровкою).
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Варвинського ВП Прилуцького ВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до зазначених інформації та документів, а також надати їм можливість вилучити їх належним чином засвідчені копії.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Строк дії ухвали - 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1