Справа № 755/7834/18
№ 1-кп/755/1035/18
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"23" липня 2018 р.Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисника ОСОБА_4 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в м. Києві кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Кадіївка, Луганської області, українця, громадянина України, працюючого неофіційно охоронцем, не одруженого, із середньою-спеціальною освітою, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 та проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , раніше не судимого,

у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Так, згідно зі п. 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб підприємців» визначено, що для проведення державної реєстрації юридичної особи засновник (засновники) або уповноважена ними особа повинні особисто подати державному реєстратору (надіслати поштовим відправленням з описом вкладення або в разі подання електронних документів подати опис, що містить відомості про надіслані електронні документи, в електронній формі) такі документи: заповнену реєстраційну картку на проведення державної реєстрації юридичної особи; примірник оригіналу (ксерокопію, нотаріально засвідчену копію) рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи у випадках, передбачених законом; два примірники установчих документів (у разі подання електронних документів - один примірник); документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. У разі подання електронних документів для проведення державної реєстрації юридичної особи підтвердженням внесення плати за проведення державної реєстрації юридичної особи є примірник електронного розрахункового документа, засвідченого електронним цифровим підписом; інформацію з документами, що підтверджують структуру власності засновників - юридичних осіб, яка дає змогу встановити фізичних осіб - власників істотної участі цих юридичних осіб. Пункт 9 цього ж Закону визначає, якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються засновником юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється його паспорт. Якщо документи для проведення державної реєстрації юридичної особи подаються особою, уповноваженою засновником (засновниками) юридичної особи, державному реєстратору додатково пред`являється її паспорт та надається документ, що засвідчує її повноваження або в разі подання електронних документів документ, що засвідчує повноваження цієї особи, в електронній формі залучається до документів, передбачених частинами першою - сьомою цієї статті.

Так, ОСОБА_5 , у січні 2017 року, у денний час доби, біля закладу швидкого харчування «McDonald's» (МакДональдз), за адресою: Броварський проспект, буд. 27, Дніпровського району, м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію. У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту серії НОМЕР_1 виданий Дніпровським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, 23.10.2014 року невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних борів ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) № 10.01.2017 року від 10.01.2017 року, договір купівлі-продажу від 10.01.2017 року, статут ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) від 10.01.2017 року, в якому ОСОБА_5 зазначений як учасник ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477).

У подальшому, 10 січня 2017 року, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 зустрівся біля метро «Дарниця» міста Києва, а саме: біля закладу швидкого харчування «McDonald's» (МакДональдз), за адресою Броварський проспект, буд. 27, Дніпровського району, м. Києва, де в присутності невстановленої слідством особи підписав надані останнім протокол загальних борів ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) № 10.01.2017 від 10.01.2017 року, договір купівлі-продажу від 10.01.2017 року, статут ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) від 10.01.2017 року, в якому ОСОБА_5 зазначений як учасник ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477).

На час підписання ОСОБА_5 , протокол загальних борів ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) № 10.01.2017 від 10.01.2017 року, договір купівлі-продажу від 10.01.2017 року, статут ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) від 10.01.2017 року, в якому ОСОБА_5 зазначений як учасник ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477), останній розумів, що він вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (реєстраційної дії) ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477), оскільки він та невстановлена слідством особа, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено саме його і він в подальшому до діяльності ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) будуть займатись інші особи. За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477), ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду.

10 січня 2017 року на підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ «Технобудмонтажлюкс» (код 39095477) зареєстровано у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців Солом`янського району в місті Києві державної адміністрації.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205-1 КК України.

Крім того, ОСОБА_5 , наприкінці лютого 2017 року, у денний час доби, біля закладу швидкого харчування «McDonald's» (МакДональдз), за адресою Броварський проспект, буд. 27, Дніпровського району, м. Києва, зустрівся з невстановленою слідством особою з приводу повторного внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, за грошову винагороду. Усвідомлюючи противоправний характер дій, запропонованих йому невстановленою слідством особою, ОСОБА_5 , з корисливих спонукань, погодився на таку пропозицію.

У свою чергу, ОСОБА_5 , реалізовуючи злочинний намір, направлений на повторне внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надав копію паспорту серії НОМЕР_1 , виданий Дніпровським РВ ГУ ДМС України в м. Києві, 23.10.2014 року невстановленій досудовим розслідуванням особі, яка на підставі цих документів виготовила протокол загальних зборів ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» () від 28.02.2017 року; протокол загальних зборів ТОВ «Фамілія Львів» () від 30.03.2017 року; протокол загальних зборів ТОВ «Секюрітіз інвестмен» () від 30.03.2017 року, договір купівлі-продажу від 30.03.2017 року, статут ТОВ «Секюрітіз інвестмен» () від 30.03.2017 року; протокол загальних зборів ТОВ «Лінк Роверс» () від 11.04.2017 року, договір купівлі-продажу від 11.04.2017 року; договір купівлі-продажу ТОВ «Мілас Груп» () від 14.04.2017 року, статут ТОВ «Мілас Груп» () від 14.04.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Рез сервіс» () від 11.04.2017 року, договір купівлі-продажу ТОВ «Рез сервіс» () від 11.04.2017 року; договір купівлі-продажу ТОВ «Аякс компанія» () від 11.04.2017 року, протокол загальних зборів учасників ТОВ «Аякс компанія» () від 11.04.2017 року; протокол № 08 загальних зборів учасників ТОВ «Гельстер» (); протокол № 08 загальних зборів учасників ТОВ «Логвін» () від 21.06.2017 року, договір купівлі-продажу ТОВ «Логвін» () від 21.06.2017 року, статут ТОВ «Логвін» () від 21.06.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Фаргет Альянс» () від 21.06.2017 року, договір купівлі-продажу ТОВ «Фаргет Альянс» () від 21.06.2017 року, статут ТОВ «Фаргет Альянс» () від 21.06.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Міралайн груп» () від 21.06.2017 року, договір купівлі-продажу ТОВ «Міралайн груп» () від 21.06.2017 року, статут ТОВ «Міралайн груп» () від 21.06.2017 року; договір купівлі-продажу ТОВ «Свена трейд груп» () від 20.09.2017 року, статут ТОВ «Свена трейд груп» () від 12.09.2017 року; договір купівлі-продажу ТОВ «Алтіон торг» () від 24.09.2017 року; протокол загальних зборів учасників ТОВ «Маджор» () від 03.10.2017 року в яких ОСОБА_5 зазначений як засновник (співзасновник) та в подальшому, за попередньою домовленістю з невстановленою слідством особою ОСОБА_5 зустрівся біля метро «Дарниця» міста Києва, а саме: біля закладу швидкого харчування «McDonald's» (МакДональдз), за адресою Броварський проспект, буд. 27, Дніпровського району, м. Києва, де в присутності невстановленої слідством особи підписав надані останнім вказані документи та на час їх підписання він розумів, що він повторно вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації (реєстраційної дії) ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» (), оскільки ОСОБА_5 та невстановлена слідством особа, домовились, про те, що директором та учасником товариства буде призначено ОСОБА_5 і він в подальшому до діяльності ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» () не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» () будуть займатись інші особи.

За свої злочинні дії, що виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подавались для проведення державної реєстрації юридичної особи ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» (), ОСОБА_5 отримав від невстановленої слідством особи грошову винагороду.

На підставі підписаних ОСОБА_5 документів, ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» () зареєстровані у відділі з питань державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців.

Таким чином, ОСОБА_5 вчинив повторно внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, тобто скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України.

14 травня 2018 року між прокурором ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_5 (за участі захисника) укладено угоду про визнання винуватості, згідно якої останній беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованих йому діяннях за ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України.

Сторони узгодили покарання за ч. 1 ст. 205-1 КК України у виді обмеженням волі на строк один рік та за ч. 2 ст. 205-1 КК України у виді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків. На підставі ст. 70 КК України, ОСОБА_5 необхідно призначити остаточне покарання за сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим у вигляді обмеження волі на строк три роки, без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків. На підставі ст. 75 КК України, ОСОБА_5 звільнити від відбування покарання з випробуванням зі встановленням іспитового строку тривалістю один рік та покласти на останнього обов`язки, передбачені ч. 1 ст. 76 КК України.

ОСОБА_5 роз`яснено наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, наслідки невиконання угоди та він дав згоду на призначення йому вказаного вище покарання.

Відповідно до вимог ст. 469 КПК України, угода про визнання винуватості між прокурором і підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена у проваджені щодо: кримінальних проступків, злочинів невеликої чи середньої тяжкості, тяжких злочинів; особливо тяжких злочинів, віднесених до підслідності Національного антикорупційного бюро України за умови викриття підозрюваним чи обвинуваченим іншої особи у вчиненні злочину, віднесеного до підслідності Національного антикорупційного бюро України, якщо інформація щодо вчинення такою особою злочину буде підтверджена доказами; особливо тяжких злочинів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, організованою групою чи злочинною організацією або терористичною групою за умови викриття підозрюваним, який не є організатором такої групи або організації, злочинних дій інших учасників групи чи інших, вчинених групою або організацією злочинів, якщо повідомлена інформація буде підтверджена доказами.

Угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Укладення угоди про примирення або про визнання винуватості може ініціюватися в будь-який момент після повідомлення особі про підозру до виходу суду до нарадчої кімнати для ухвалення вироку.

У статті 472 КПК України визначені основні вимоги до змісту угоди про визнання винуватості.

Згідно з вимогами ст. 474 КПК України, якщо угоди досягнуто під час досудового розслідування, обвинувальний акт із підписаною між сторонами угодою невідкладно надсилається до суду. Розгляд щодо угоди проводиться судом під час підготовчого судового засідання за обов`язкової участі сторін угоди з повідомленням інших учасників судового провадження.

Враховуючи вищевикладене, заслухавши думку прокурора, який просив затвердити угоду про визнання винуватості, думку ОСОБА_5 та його захисника, які підтримали думку прокурора та також прохали її затвердити, зокрема обвинувачений зазначив, що вину визнає у повному обсязі, щиро кається, вивчивши обвинувальний акт, перевіривши угоду про визнання винуватості, яка відповідає вимогам ч. 4 ст. 469, ст. 472 КПК України, з`ясувавши у ОСОБА_5 , що він розуміє викладені в ч. 4 ст. 474 КПК України обставини, зокрема те, що він має право на судовий розгляд, під час якого прокурор зобов`язаний довести кожну обставину щодо кримінальних правопорушень, у вчиненні яких його обвинувачують, а він має такі права: мовчати і факт мовчання не матиме для суду жодного доказового значення, мати захисника, у тому числі на отримання правової допомоги безоплатно у порядку та випадках, передбачених законом, або захищатись самостійно, допитати під час судового розгляду свідків обвинувачення, подати клопотання про виклик свідків і подати докази, що свідчать на його користь; наслідки укладення та затвердження угоди, передбачені ст. 473 КПК України, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винним, вид покарання, а також інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, та переконавшись, що укладення даної угоди сторонами є добровільним, суд вважає за необхідне ухвалити у даному провадженні вирок відносно ОСОБА_5 , яким затвердити угоду про визнання ним винуватості, визнати його винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України, за викладених у вироку обставин, призначити узгоджену сторонами міру покарання, яка відповідає загальним засадам призначення покарання, передбаченим ст. 65 КК України, та санкції ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України.

Згідно зі ст. 66 КК України, суд визнає пом`якшуючою обставиною щире каяття ОСОБА_5 у скоєному.

Обставин, що обтяжують покарання ОСОБА_5 , відповідно до ст. 67 КК України, судом не встановлено.

Цивільний позов не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені відсутні.

Речові докази у кримінальному проваджені вирішено, відповідно до ст. 100 КПК України.

Керуючись ст. ст. 314, 368, 373-374, 376, 468-475 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості, укладену 14 травня 2018 року між прокурором ОСОБА_3 та ОСОБА_5 , у кримінальному провадженні № 0000042.

ОСОБА_5 визнати винуватим за ч. ч. 1, 2 ст. 205-1 КК України та призначити йому покарання:

за ч. 1 ст. 205-1 КК України 1 (один) рік обмеження волі;

за ч. 2 ст. 205-1 КК України - 3 (три) роки обмеження волі без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим покаранням призначити ОСОБА_5 остаточно покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі без позбавлення права обіймати посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків.

На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_5 від відбування покарання з випробуванням, якщо він протягом 1 (одного) року іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього обов`язки.
Відповідно до ст. 76 КК України, зобов`язати ОСОБА_5 періодично з`являтися для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації та повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи.

Запобіжний захід ОСОБА_5 не обирався.

Цивільний позов у кримінальному провадженні не заявлено.

Процесуальні витрати у кримінальному проваджені відсутні.

Речові докази, а саме: реєстраційні справи ТОВ «Маджор» (), ТОВ «Алтіон торг» (), ТОВ «Лінк Роверс» (), ТОВ «Аякс Компані» (), ТОВ «Рез Сервіс» (), ТОВ «Сек юрітіз інвестмен» (), ТОВ «Крижанівка сейлз хаус» (), ТОВ «Фамілія Львів» (), ТОВ «Вінниця європейський квартал» (), ТОВ «Мілас груп» (), ТОВ «Фагет Альянс» (), ТОВ «Міралайн груп» (), ТОВ «Гельстер» (), ТОВ «Логвін» (), ТОВ «Свена тнейд груп» (), які долучені до матеріалів кримінального провадження залишити у матеріалах.

Вирок може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва через Дніпровський районний суд м. Києва протягом 30 (тридцяти) днів з дня його проголошення.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку негайно після його проголошення вручити ОСОБА_5 , захиснику та прокурору.

Суддя: