УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 вересня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації в друкованому та електронному вигляді.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000158 від 26.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
Як вбачається із матеріалів клопотання, що упродовж 2016-2017 років службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ІНФОРМАЦІЯ_3 ), зловживаючи службовим становищем, діючи в інтересах товариств енергетичного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », приймали регуляторні рішення на користь зазначених товариств, внаслідок чого спричинено тяжкі наслідки інтересам інших виробників електричної енергії.

На виконання постанов НКРЕКП прийнятих упродовж 2016-2017 років підприємствам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » необґрунтовано надавались переваги перед іншими виробниками електричної енергії, у тому числі державними підприємствами, у виді перерахування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » кредитних коштів для здійснення авансових платежів за товарну продукцію у загальному розмірі понад 10 000 000 000 грн.

Органом досудового розслідування дії службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 кваліфіковано за ч. 2 ст. 364 КК України як зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки.
У ході досудового розслідування встановлено, що на підставі постанов НКРЕКП упродовж 2016-2017 років між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено ряд договорів кредитної лінії відповідно до яких підприємствам енергетичного холдингу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перераховувались кредитні кошти.

Під час досудового розслідування в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вилучено копії зазначених договорів та 25.06.2108 призначено проведення судово-економічної експертизи для встановлення обґрунтованості та економічної доцільності в укладенні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зазначених договорів та напрямків наступного використання одержаних коштів, а саме: , а саме: договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 985/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 986/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 987/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 100 000 000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 988/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682)) відповідно до якого перераховано кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 989/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.07.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.10.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти у загальному розмірі 200 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 990/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.02.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.02.2016 № 271), від 03.03.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 02.03.2016 № 278), від 30.03.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 29.04.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.08.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 11 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1683), від 21.10.2016 № 12 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 27.10.2016 № 13 (постанова НКРЕКП від 17.10.2016 № 1835), від 31.10.2016 № 14 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 15 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 16 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 966 344 931,61 грн.; договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1002/31/2 (з додатковими договорами від 30.03.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 29.04.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 30.09.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 31.10.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 9 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 11 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 12 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 549 762 300 грн.; договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1003/31/2 (з додатковими договорами від 29.04.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 30.06.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 21.10.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 30.11.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 9 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 789 437 900 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1017/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 31.03.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432), від 28.04.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.04.2017 № 604)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 1 400 941 493,4 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1018/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231), від 31.03.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 728 815 000 грн.; договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1019/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 31.10.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 656 833 175 грн.; договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1054/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти у загальному розмірі 492 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1055/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 333 139 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.04.2017 № 1083/31/2 (з додатковими договорами від 28.04.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 27.04.2017 № 604), від 31.05.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 31.05.2017 № 718)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 714 000 000 грн.; договір кредитної лінії від 13.06.2017 № 1085/31/2 (з додатковими договорами від 19.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 19.06.2017 № 798), від 30.10.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 27.10.2017 № 1302, від 28.12.2017 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 №127), від 27.02.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 6 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 1 033 070 000 грн.; договір кредитної лінії від 27.06.2017 № 1091/31/2 (з додатковими договорами від 30.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.06.2017 № 828), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти у загальному розмірі 1 051 240 000 грн.; договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1096/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 28.03.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » кредитні кошти у загальному розмірі 574 591 312,5 грн.; договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1097/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364)) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » кредитні кошти у загальному розмірі 154 499 875 грн; кредитний договір від 29.11.2017 № 1126/31/2 (постанова НКРЕКП від 09.01.2018 № 9) відповідно до якого перераховано ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у загальному розмірі 1 479 806 301,1 грн.

В подальшому, 28.08.2018 до Національного бюро надійшло клопотання залучених судово-економічних експертів про надання виписки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » як позичальника за формою № 281 за кредитними договорами (договорами кредитних ліній) з моменту надання кредиту, в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, інше, а також відповідних транзитних рахунків.

Органом досудового розслідування зазначено, що з метою встановлення всіх обставин можливого вчинення кримінального правопорушення, дослідження окремих обставин вчинення фінансових операції ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », пов`язаних із наданням кредитних коштів відповідно до регуляторних актів НКРЕКП, а також забезпечення проведення судово-економічної експертизи необхідним є одержання тимчасового доступу до інформації, володільцем якої є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, можуть відноситись банківська таємниця.
Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , інформації в друкованому та електронному вигляді (сумісному з програмою Microsoft Excel), що становить банківську таємницю ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) як позичальника за всіма балансовими аналітичними рахунками з обліку заборгованості за формою № 281 з моменту надання кредитів по день винесення ухвали (в тому числі за рахунками з обліку строкової та простроченої заборгованості основного боргу за кредитом, нарахованих сум строкових та прострочених процентів, обліку нарахованої та сплаченої пені, інше, а також відповідних транзитних рахунків) за наступними договорами кредитних ліній та кредитними договорами, а саме:

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 985/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 986/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 31.08.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 987/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 988/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 30.09.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 989/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.07.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.10.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367));

договір кредитної лінії від 27.01.2016 № 990/31/2 (з додатковими договорами від 28.01.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 28.01.2016 № 122), від 29.02.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.02.2016 № 271), від 03.03.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 02.03.2016 № 278), від 30.03.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 28.12.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 29.04.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 31.05.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 31.08.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 31.08.2016 № 1494), від 30.09.2016 № 11 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1683), від 21.10.2016 № 12 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 27.10.2016 № 13 (постанова НКРЕКП від 17.10.2016 № 1835), від 31.10.2016 № 14 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 15 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 16 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367));

договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1002/31/2 (з додатковими договорами від 30.03.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 30.03.2016 № 500), від 29.04.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 31.05.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 30.05.2016 № 867), від 30.06.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 29.07.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 28.07.2016 № 1330), від 30.09.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 31.10.2016 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 9 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 10 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 11 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 12 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 30.03.2016 № 1003/31/2 (з додатковими договорами від 29.04.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.04.2016 № 766), від 30.06.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 30.06.2016 № 1196), від 30.09.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 №№ 1682, 1683), від 21.10.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 10.10.2016 № 1819), від 30.11.2016 № 6 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 7 (постанови НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 9 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1017/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 31.03.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432), від 28.04.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 28.04.2017 № 604));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1018/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 30.09.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 29.09.2016 № 1682), від 31.10.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 7 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231), від 31.03.2017 № 8 (постанова НКРЕКП від 30.03.2017 № 432));

договір кредитної лінії від 15.08.2016 № 1019/31/2 (з додатковими договорами від 15.08.2016 № 1 (постанова НКРЕКП від 15.08.2016 № 1426), від 31.10.2016 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.10.2016 № 1918), від 30.11.2016 № 3 (постанова НКРЕКП від 25.11.2016 № 2060), від 28.12.2016 № 4 (постанова НКРЕКП від 26.12.2016 № 2367), від 30.01.2017 № 5 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 6 (постанова НКРЕКП від 28.02.2017 № 231));

договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1054/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231));

договір кредитної лінії від 30.01.2017 № 1055/31/2 (з додатковими договорами від 30.01.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 26.01.2017 № 74), від 28.02.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2016 № 231));

договір кредитної лінії від 27.04.2017 № 1083/31/2 (з додатковими договорами від 28.04.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 27.04.2017 № 604), від 31.05.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 31.05.2017 № 718));

договір кредитної лінії від 13.06.2017 № 1085/31/2 (з додатковими договорами від 19.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 19.06.2017 № 798), від 30.10.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 27.10.2017 № 1302, від 28.12.2017 № 3 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 №127), від 27.02.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 6 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 27.06.2017 № 1091/31/2 (з додатковими договорами від 30.06.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 29.06.2017 № 828), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1096/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 28.03.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

договір кредитної лінії від 11.07.2017 № 1097/31/2 (з додатковими договорами від 14.07.2017 № 1 (постанова НКРЕКП від 13.07.2017 № 922), від 28.12.2017 № 2 (постанова НКРЕКП від 28.12.2017 № 1475), від 01.02.2018 № 3 (постанова НКРЕКП від 01.02.2018 № 127), від 27.02.2018 № 4 (постанова НКРЕКП від 27.02.2018 № 244), від 28.03.2018 № 5 (постанова НКРЕКП від 23.03.2018 № 364));

кредитний договір від 29.11.2017 № 1126/31/2 (постанова НКРЕКП від 09.01.2018 № 9).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1