Провадження № 1-кс/161/7115/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 03 жовтня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області молодший радник юстиції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000008 від 14.02.2017 року за фактом вчинення службовими особами (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України.

Вказане кримінальне провадження зареєстровано на підставі заяви №9114 від 11.11.2016 року про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 . Згідно вказаної заяви встановлено, що службові особи (власники) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД вчинили умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Крім того, встановлено, що 11.09.2008 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД укладено кредитний договір №02.3/09/08-КЛТ, згідно якого кредитором надано бржнику кредит на умовах забезпеченості, цільового використання, строковості, повернення та платності наданих грошових коштів на загальну суму не більше 1000000,00 (один мільйон) гривень, а боржником взято зобов`язання використати наданий кредит за цільовим призначенням та повернути кредит в розмірах, в порядку та в строки, визначені кредитним договором.

З метою забезпечення виконання зобов`язань боржника перед кредитором, між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД укладено договір застави №02.3/09/з16/08-КЛТ від 11.09.2008, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД відповідає за виконання зобов`язань за кредитним договором перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїм майном предметом застави, заставна вартість якого складає 2774443,00 грн.

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що 08.07.2013, Господарським судом Волинської області, порушено справу №903/624/13 про банкрутство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), 02.12.2013 у вказаній справі здійснено заміну кредитора з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » і 24.12.2013, у відповідності до рішення Господарського суду Волинської області, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД визнано банкрутом та щодо зазначеного суб`єкта господарської діяльності відкрито ліквідаційну процедуру.

Крім того, в ході досудового розслідування у кримінальному провадженні встановлено, що засновниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) являються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ) та ОСОБА_5 .

Також встановлено, що у відповідності до запису №5006425 від 14.03.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) припинено.

Крім того, встановлено, що між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено кредитні договори №08/42/06-КЛТ від 18.10.2006, №08/44/06-КЛТ від 30.10.2006, №08/53/06-КЛТ від 05.12.2006, №08/15/07-КЛТ від 14.08.2007. 31.05.2010між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД укладено договір застави №02.3/42-44-53-15/З05/10-КЛТ, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД відповідає за виконання зобов`язань по вищевказаним кредитним договорами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до заяви №9114 від 11.11.2016 про вчинення кримінального правопорушення, отриманої від уповноваженої особи ІНФОРМАЦІЯ_2 на ліквідацію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , службовими особами (власниками) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЛТД вчинено умисні дії, які призвели до стійкої фінансової неспроможності зазначеного суб`єкта господарської діяльності та завдання великої матеріальної шкоди кредитору (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») на загальну суму 201 253 926, 57 (двісті один мільйон двісті п`ятдесят три тисячі дев`ятсот двадцять шість) гривень 57 копійок.

В ході досудового розслідування у зазначеному кримінальному проваджені, з метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.219 КК України, в т.ч. щодо обставин перерахування грошових коштів, отриманих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД у відповідності до укладених кредитних договорів №08/42/06-КЛТ від 18.10.2006, №08/44/06-КЛТ від 30.10.2006, №08/53/06-КЛТ від 05.12.2006, №08/15/07-КЛТ від 14.08.2007 виникла необхідність в отримання тимчасового доступу до документів, які свідчать про відкриття та використання банківських рахунків, а також отримання та перерахування грошових коштів через банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД.

Також встановлено, що згідно інформаційної бази Державної фіскальної служби України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЛТД (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_3 ) АДРЕСА_2 банківські рахунки №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_23 ) АДРЕСА_3 банківські рахунки №№ НОМЕР_24 , НОМЕР_25 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_26 ) АДРЕСА_4 банківські рахунки №№ НОМЕР_27 (російський рубль), НОМЕР_27 (долар США), НОМЕР_27 (євро), НОМЕР_27 (українська гривня); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_28 ) АДРЕСА_5 банківські рахунки №№ НОМЕР_29 (російський рубль), НОМЕР_29 (долар США), НОМЕР_29 (євро), НОМЕР_29 (українська гривня); ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_30 ) АДРЕСА_6 банківські рахунки №№ НОМЕР_31 (російський рубль), НОМЕР_32 (долар США), НОМЕР_33 (євро), НОМЕР_34 (українська гривня), НОМЕР_35 (українська гривня), НОМЕР_36 (долар США); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( МФО НОМЕР_37 ) АДРЕСА_7 банківські рахунки №№ НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») (МФО НОМЕР_41 ) АДРЕСА_8 банківські рахунки №№ НОМЕР_42 , НОМЕР_43 , НОМЕР_44 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 . НОМЕР_47 , НОМЕР_48 , НОМЕР_49 (російський рубль), НОМЕР_49 (долар США), НОМЕР_49 (євро), НОМЕР_49 (українська гривня), НОМЕР_49 (польській злотий), НОМЕР_50 , НОМЕР_51 (російський рубль), НОМЕР_51 (долар США), НОМЕР_51 (євро), НОМЕР_51 (українська гривня), НОМЕР_52 , НОМЕР_53 , НОМЕР_54 , НОМЕР_55 (долар США), НОМЕР_55 (євро), НОМЕР_55 (українська гривня), НОМЕР_56 (російський рубль), НОМЕР_56 (долар США), НОМЕР_56 (євро), НОМЕР_56 (українська гривня), НОМЕР_56 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_57 ) АДРЕСА_9 банківські рахунки №№ НОМЕР_58 , НОМЕР_59 , НОМЕР_60 , НОМЕР_61 , НОМЕР_62 , НОМЕР_63 , НОМЕР_64 , НОМЕР_65 , НОМЕР_66 , НОМЕР_67 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 , НОМЕР_70 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_71 ) АДРЕСА_10 банківські рахунки №№ НОМЕР_72 (долар США), НОМЕР_72 (євро), НОМЕР_72 ; ВОЛ.Ф.ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », М.ЛУЦЬК ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) (МФО НОМЕР_73 ) АДРЕСА_11 банківські рахунки №№ НОМЕР_74 (долар США), НОМЕР_74 (євро), НОМЕР_74 (українська гривня); ВОЛИНЬ.ОФ АКБ «УСБ» м. ЛУЦЬК банківські рахунки №№ НОМЕР_75 , НОМЕР_76 (долар США), НОМЕР_76 (українська гривня), НОМЕР_77 (долар США), НОМЕР_77 (українська гривня), НОМЕР_78 (долар США), НОМЕР_78 (українська гривня), НОМЕР_79 (долар США), НОМЕР_79 (євро), НОМЕР_79 (українська гривня), НОМЕР_80 , НОМЕР_81 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (МФО НОМЕР_82 ) АДРЕСА_12 банківські рахунки №№ НОМЕР_83 (російський рубль), НОМЕР_83 (долар США), НОМЕР_83 (євро), НОМЕР_83 (українська гривня), НОМЕР_84 (долар США), НОМЕР_84 (українська гривня), НОМЕР_85 , НОМЕР_86 , НОМЕР_87 , НОМЕР_88 , НОМЕР_89 , НОМЕР_90 (російський рубль), НОМЕР_91 (долар США), НОМЕР_91 (євро), НОМЕР_91 (українська гривня), НОМЕР_92 (долар США), НОМЕР_92 (українська гривня), НОМЕР_93 , НОМЕР_94 (долар США), НОМЕР_95 (євро), НОМЕР_95 (українська гривня); ЛУЦЬКА Філія ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » М.ЛУЦЬК (МФО НОМЕР_96 ) АДРЕСА_13 банківські рахунки №№ НОМЕР_97 , НОМЕР_98 , НОМЕР_99 ; Волинському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (МФО НОМЕР_100 ) АДРЕСА_14 , АДРЕСА_15 банківські рахунки №№ НОМЕР_101 , НОМЕР_102 , НОМЕР_103 , НОМЕР_104 , НОМЕР_105 , НОМЕР_106 , НОМЕР_107 (російській рубль), НОМЕР_107 (долар США), НОМЕР_107 (євро), НОМЕР_107 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (МФО НОМЕР_108 ) АДРЕСА_16 , банківські рахунки №№ НОМЕР_109 , НОМЕР_110 , НОМЕР_111 , НОМЕР_112 , НОМЕР_113 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Луцьку (МФО НОМЕР_114 ) АДРЕСА_17 банківські рахунки №№ НОМЕР_115 , НОМЕР_116 (долар США), НОМЕР_116 (євро), НОМЕР_116 (українська гривня), НОМЕР_115 (долар США), НОМЕР_115 (російський рубль), НОМЕР_115 (польський злотий), НОМЕР_115 (українська гривня), НОМЕР_115 (євро); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (МФО НОМЕР_117 ) АДРЕСА_18 банківські рахунки №№ НОМЕР_118 , НОМЕР_119 ; Ф.ВОЛИН.ДИР.АТ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ОСОБА_6 банківські рахунки №№ НОМЕР_120 , НОМЕР_121 (російській рубль), НОМЕР_121 (долар США), НОМЕР_121 (євро), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (МФО НОМЕР_122 ) АДРЕСА_19 банківські рахунки №№ НОМЕР_123 (долар США), НОМЕР_123 (українська гривня), НОМЕР_124 (долар США), НОМЕР_124 (українська гривня), НОМЕР_125 (долар США), НОМЕР_125 (українська гривня), НОМЕР_126 (долар США), НОМЕР_127 (українська гривня), НОМЕР_128 (долар США), НОМЕР_128 (українська гривня), НОМЕР_129 (долар США), НОМЕР_129 (українська гривня), НОМЕР_130 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (МФО НОМЕР_131 ) АДРЕСА_20 банківські рахунки №№ НОМЕР_132 (російський рубль), НОМЕР_132 (долар США), НОМЕР_132 (євро), НОМЕР_132 (українська гривня);ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (МФО НОМЕР_133 ) АДРЕСА_21 банківські рахунки №№ НОМЕР_134 , НОМЕР_135 , НОМЕР_136 (російський рубль), НОМЕР_136 (долар США), НОМЕР_136 (євро), НОМЕР_136 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (МФО НОМЕР_137 ) АДРЕСА_22 банківські рахунки №№ НОМЕР_138 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (МФО НОМЕР_139 ) АДРЕСА_23 банківські рахунки №№ НОМЕР_140 (російський рубль), НОМЕР_140 (долар США), НОМЕР_140 (євро), НОМЕР_140 (українська гривня); Львівська філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_141 ), АДРЕСА_24 а банківські рахунки №№ НОМЕР_142 (російській рубль), НОМЕР_142 (долар США), НОМЕР_142 (євро), НОМЕР_143 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м. Миколаєві (МФО НОМЕР_144 ), АДРЕСА_25 банківські рахунки №№ НОМЕР_145 (російський рубль), НОМЕР_145 (долар США), НОМЕР_145 (євро), НОМЕР_145 (українська гривня), Філія « ІНФОРМАЦІЯ_27 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (МФО НОМЕР_146 ), АДРЕСА_26 банківські рахунки № НОМЕР_147 ; АТ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (МФО НОМЕР_148 ) АДРЕСА_27 банківські рахунки №№ НОМЕР_149 , НОМЕР_150 , НОМЕР_151 , НОМЕР_152 ; ТОВ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (МФО НОМЕР_153 ), АДРЕСА_28 банківські рахунки №№ НОМЕР_154 (російський рубль), НОМЕР_154 (долар США ), НОМЕР_154 (євро), НОМЕР_154 (українська гривня); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (МФО НОМЕР_155 ) АДРЕСА_29 банківські рахунки №№ НОМЕР_156 , НОМЕР_156 (долар США), НОМЕР_156 (євро), НОМЕР_156 (українська гривня); ГУДКУ у м. Києві (МФО НОМЕР_157 ), АДРЕСА_30 банківські рахунки №№ НОМЕР_158 , НОМЕР_159 ; Філія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » у м.Луцьку (МФО НОМЕР_114 ), АДРЕСА_17 банківські рахунки №№ НОМЕР_160 , НОМЕР_118 , НОМЕР_161 (євро), НОМЕР_161 (українська гривня), НОМЕР_162 (російський рубль), НОМЕР_162 (долар США), НОМЕР_162 (євро), НОМЕР_162 (українська гривня), НОМЕР_163 , НОМЕР_164 , НОМЕР_165 , НОМЕР_166 , НОМЕР_167 , НОМЕР_168 , НОМЕР_119 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин справи та те, що вказана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, оскільки безпосередньо стосується обставин, що підлягають доказуванню, а отримання відповідних відомостей у інший спосіб є неможливими, тому прокурор звернувся до суду із даним клопотання.

Прокурор в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч. 2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Так, згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Статтею 163 ч.5 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження не доведено наявність обґрунтованих підстав, передбачених ч.5, ч.7 ст.163 КПК України, тому клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів до задоволення не підлягає.

При цьому, суд зважає на той факт, що на підприємстві запроваджено процедуру банкрутства з 2013 року, будь-яких дій чи заходів отримання інформації чи документів у ліквідаційної комісії не вживалось.

На підставі викладеного, керуючись ст.159-166, 167 КПК України, -

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Волинської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та проведення їх виїмки - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1