печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
30.07.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000142.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.

Так, зазначена група осіб, використовуючи низку юридичних осію емітентів цінних паперів, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.

Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.

Легалізація грошових коштів відбувається шляхом перерахування грошових коштів за цінні папери в адресу фізичних осіб, якими здійснюється їх обготівкування через каси відділень банківських установ, а також шляхом погашення боргових зобов`язань (кредитів) третіх осіб.

Окрім того, зазначена група осіб отримує кредитні кошти від банківських установ, в забезпечення яких надаються цінні папери задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб (емітентів), а отримані від банків кредитні кошти спрямовуються в адресу юридичних осіб страхових компаній для відображення платоспроможності останніх.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3

ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 2 ст. 364 КК України. Відповідно до ст. 12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

З урахуванням обставин, зазначених в клопотанні, є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб, а саме:

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16:
ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_1 ,

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_2 ,

- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ,
вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_3 , ПСП «ЗЛАГОДА» () № НОМЕР_4 ,

СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_6 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів,
вул. Преображенська, 2: ПСП «ЗЛАГОДА» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» () № НОМЕР_14 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ,
вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,
вул. Лєскова, 9: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_27 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_34 ,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_35 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому мають ознаки речових доказів та визнані речовими доказами постановою від 16.07.2018.

В клопотанні прокурором зазначено, що з метою всебічного, повного й неупередженого розслідування, встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою припинення злочинної діяльності, попередження збитків, що заподіюються Державі діями щодо здійснення фіктивного підприємництва, проведення псевдо розрахункових фінансово-господарських операцій, не сплати податків підприємствами реального сектору економіку, виникла необхідність у накладенні арешту на кошти, розміщені на рахунках, що належать зазначених вище підприємствам, відкритих у відповідних банківських установах.

Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.

Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 КПК України); 3?1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали справи, дійшов до висновку, що є підстави вважати, що грошові кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках осіб мають доказове значення для встановлення істини по вказаному кримінальному провадженню, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, і мають ознаки речових доказів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на кошти, які знаходяться на розрахункових рахунках:

- АТ «МІБ» (МФО 380582), адреса: м. Київ, вул. Лаврська, 16:
ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_1 ,

- АТ «Укрексімбанк» (МФО 322313), адреса: м. Київ, вул. Антоновича, 127: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_2 ,

- ПАТ «КРЕДИТВЕСТ БАНК» (МФО 380441), адреса: м. Київ,
вул. Леонтовича, 4, літ. «А, А1»: ТОВ «ЛАНИ ДРАБІВЩИНИ» () № НОМЕР_3 , ПСП «ЗЛАГОДА» () № НОМЕР_4 ,

СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_5 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_6 ,

- АТ «АСВІО БАНК» (МФО 353489), адреса: м. Чернігів,
вул. Преображенська, 2: ПСП «ЗЛАГОДА» () № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 ,

- АТ «ОТП БАНК» (МФО 300528), адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , ТОВ «УКРЗЕМКОМ» () № НОМЕР_12 , ТОВ «АЛЬЯНС ФІНАНСОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ» () № НОМЕР_13 , ТОВ «КОЛОР ІНВЕСТ К» () № НОМЕР_14 ,

- АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), адреса: м. Київ,
вул. Грушевського, 1-д: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_17 , ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 ,

- АТ «Райффайзен Банк Аваль» (МФО 380805), адреса: м. Київ,
вул. Лєскова, 9: ТОВ «СОФІЯ» () № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 ,

- АТ «Ощадбанк» (МФО 300465), адреса: м. Київ, вул. Госпітальна, 12-г: СТОВ «ПІЩАЛЬНИКИ» () № НОМЕР_27 ,

- АТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), адреса: м. Київ, вул. Володимирська, 46: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , ТОВ «МЕГАСІТІ АЛЬЯНС» () № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 ,

- ПАТ «РВС БАНК» (МФО 339072), адреса: м. Київ, вул. Введенська, 29/58: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_34 ,

- ПАТ «КБ «ЗЕМЕЛЬНИЙ КАПІТАЛ» (МФО 305880), адреса: м. Дніпро, просп. Пушкіна, 15: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_35 ,

- АБ «УКРГАЗБАНК» (МФО 320478), адреса: м. Київ, вул. Єреванська, 1: ТОВ «ДИСКОНТ.» () № НОМЕР_36 , № НОМЕР_37 , в частині видатку коштів, з можливістю зарахування на зазначені рахунки коштів, що надходять, з наданням інформації в друкованому вигляді щодо її виконання та залишку грошових коштів на рахунках вказаних осіб на момент оголошення ухвали слідчого судді.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1