У Х В А Л А Справа № 200/126723/16-к
Іменем України Провадження № 1-кс/200/7221/16
27 липня 2016 року м. Дніпропетровськ
19.07.2016 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернулась до суду із клопотанням, підтриманим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з матеріалами, наданого слідчим клопотання, 23.04.2016 ОСОБА_4 та ОСОБА_5 через спеціально створений інтернет-магазинн ІНФОРМАЦІЯ_1 , з використанням електронно-обчислювальної техніки, під приводом продажу товару, не маючи наміру здійснювати його постачання, шляхом обману заволоділи грошовими коштами в сумі 3 011 гривень, чим спричинили майнову шкоду ОСОБА_6 27.05.2016 р. були проведені ряд обшуків у вказаному кримінальному провадженні за місцем мешкання та в транспортних засобах фігурантів злочину. В ході обшуків вилучена пластикова банківська картки ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .
Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають документи, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », тому слідчий прохав клопотання задовольнити.
У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, прохав задовольнити, пояснення надав аналогічні до тексту клопотання.
Розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого та дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого не має. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 та старшому інспектору ВКП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення копій документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО ( НОМЕР_34 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів по рахункам /банківським карткам/ № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_20 , НОМЕР_14 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 за період з моменту відкриття по 27.05.2016 року:
- роздруківку про рух коштів із зазначенням часу проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), ПІБ фізичних осіб, які здійснювали переказ грошових коштів, їх адреса, контактні телефони, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, повні номери мобільних телефонів, на які здійснювалось поповнення рахунку з банківської картки;
- первинні банківські документи у т.ч. анкети, договори на відкриття банківських рахунків та карток, копії паспорту та ІНН, фотознімок особи, довіреності, щодо власника банківської картки;
- даних систем відео спостереження і фото фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії про одержання грошових коштів за аналогічний період за вказаними картками;
- також вказати, чи звертались власники вищевказаних карткових рахунків чи інші особи до представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з заявою (у паперовому вигляді, чи в усній формі) про скаргу щодо незаконного списання грошових коштів з їхніх карткових рахунків або шахрайства відносно останніх. У разі наявності таких фактів надати копію службового висновку по кожному факту шахрайських дій, щодо вищевказаних карткових рахунків.
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 26 серпня 2016 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчій суддя ОСОБА_8