УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
05.11.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора військової прокуратури військової прокуратури ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:
Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000062 від 11.03.2015: старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу на тимчасовий доступ до речей та документів, яка відноситься до банківської таємниці, які зберігаються в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та можливість вилучення:

-оригіналу договору заяви №PRFO-180816/074-12 про відкриття банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 18.08.2016 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 (іп№ НОМЕР_2 ) чи її довіреною особою для укладення цього договору (паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів;

-оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку від 18.08.2016 (Додаток №5) від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу картки із зразками підписів від 18.08.2016 (Додаток №4) від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цієї картки та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу опитувальник клієнта-фізичної особи від 18.08.2016 від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цього опитувальника та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу довіреності ОСОБА_10 від 17.08.2016 реєстраційний №2986 (серія НВХ929469), який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

-оригіналу договору купівлі-продажу реєстраційний №3038 від 19.08.2016 (серія НВХ929502) між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .. ОСОБА_14 , який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

-оригінал заяви про закриття поточного рахунку від 19.08.2016 від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цієї заяви та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригінал заяви на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_10 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн.;

- інформації про повне прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, адреса реєстрації та проживання, контактні, мобільні номера телефонів, ксерокопій паспортів та ідентифікаційних номерів, копії особових справ, копії службових обов`язків станом на 18-19.08.2015 р. оригінали документів зі зразками почерку та підпису (для проведення почеркознавчої експертизи) працівників Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Заступника керуючого Відділення - ОСОБА_11 , головного бухгалтера Відділення - ОСОБА_15 , головного економіста Відділення - ОСОБА_16 , інформацію щодо працівників відділення, які працювали станом на 19.08.2016 підписували від імені банку Заяву на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_10 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн. з поточного рахунку згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №PRFO-180816/074-12 від 18.08.2016 р.

Розглянути дане клопотання прокурор просив без виклику осіб у володінні, яких знаходиться зазначені документи.

Клопотання вмотивоване тим, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_17 та громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та інших фізичних та юридичних осіб всупереч діючого законодавства, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, протягом серпня-жовтня 2014 року невстановлені особи від імені ОСОБА_17 та громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 склали та видали документи, на підставі яких реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано право власності за цими громадянами на 9 будинків відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_3 , які в дійсності не існували та не будувались.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучення документів (інформації) про рух грошових коштів по рахункам, на які (з яких) перераховувались грошові кошти при купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , та можливість вилучення оригіналів документів, які подавались від імені ОСОБА_10 (або її представниками, довіреним особами) для відкриття рахунків, можливість вилучення оригіналів документів (інформації) по укладенню договорів на відкриття рахунків та руху коштів по цим рахункам ОСОБА_12 , яка є банківською таємницею.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, то прокурор вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Крім цього, відповідно до п.8 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що військовою прокуратурою Херсонського гарнізону Південного регіону України розслідується кримінальне провадження №0000062 від 11.03.2015, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 366, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що упродовж 2014-2015 років невстановлені особи від імені ОСОБА_17 та громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , та інших фізичних та юридичних осіб всупереч діючого законодавства, з використанням документів, які містили недостовірну інформацію вчинили низку дій спрямованих на безкоштовне виведення з комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_4 у приватну власність земельної ділянки площею 0,8987 га за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, протягом серпня-жовтня 2014 року невстановлені особи від імені ОСОБА_17 та громадян ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 склали та видали документи, на підставі яких реєстраційною службою ІНФОРМАЦІЯ_5 зареєстровано право власності за цими громадянами на 9 будинків відпочинку-дачні будинки за адресами: АДРЕСА_3 , які в дійсності не існували та не будувались.

29.10.2014 за наслідками розгляду заяв від імені вказаних громадян та документів, які містили недостовірну інформацію, Одеською міськрадою прийнято Рішення від 29.10.2014 р. №5626-VІ «Про надання дозволу громадянам ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для індивідуального будівництва під, начебто, існуючі об`єкти нерухомості, за адресою: АДРЕСА_3 .

Протягом з грудня 2014 по лютий 2015 року не встановлені особи від імені директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » директора ОСОБА_26 та інженера-землевпорядника ОСОБА_27 склали та видали проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок, в які було внесено недостовірну інформацію про наявність на цих земельних ділянках дачних будинків-будинків відпочинку.

16.04.2015 після проведення державної експертизи землевпорядних документів окремими рішеннями ІНФОРМАЦІЯ_8 припинено право ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » постійного користування земельною ділянкою, розташованою за адресою: АДРЕСА_2 , затверджено вказані проекти землеустрою та прийнято рішення про передачу у власність громадянам ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_10 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 земельних ділянок за адресами: АДРЕСА_3 .

Крім того встановлено, що 19.08.2016 ОСОБА_17 , як довірена особа ОСОБА_10 , продала третім особам ( ОСОБА_14 та ОСОБА_13 ) земельну ділянку, розташовану за адресою: АДРЕСА_4 .

На виконання умов вказаного договору купівлі-продажу 19.08.2016 через відділення № НОМЕР_3 у м. Одеса Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код банку НОМЕР_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі платіжного доручення №1 Платник - ОСОБА_13 (код НОМЕР_5 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_6 , та на підставі платіжного доручення №2 Платник - ОСОБА_14 (код НОМЕР_7 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_8 перераховано ОСОБА_10 (код НОМЕР_2 ) на розрахунковий рахунок № НОМЕР_9 грошові кошті по 174 824,00 грн. кожним з покупців.

Допитані під час досудового розслідування ОСОБА_17 , відмовилась давати покази посилаючись на ст. 63 Конституції України. Допитана у якості свідка ОСОБА_10 дала покази, що не підписувала ніяких документів.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження, що розслідується, збирання та вилучення доказів, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у доступі до банківської таємниці, яка зберігається у Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також можливість вилучення документів (інформації) про рух грошових коштів по рахункам, на які (з яких) перераховувались грошові кошти при купівлі-продажу земельної ділянки, розташованої за адресою АДРЕСА_4 , та можливість вилучення оригіналів документів, які подавались від імені ОСОБА_10 (або її представниками, довіреним особами) для відкриття рахунків, можливість вилучення оригіналів документів (інформації) по укладенню договорів на відкриття рахунків та руху коштів по цим рахункам ОСОБА_12 , яка є банківською таємницею, а також документів із персональними даними осіб, які працювали у банківській установі у зазначений вище період.
При цьому, згідно Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5, для призначення судово-почеркознавчої експертизи необхідні оригінали вищевказаних документів.

Враховуючи викладене, а також те, що іншим способом без отримання оригіналів вказаних документів, проведення їх експертного дослідження, довести обставини вчинення кримінального правопорушення та встановлення осіб, що його вчинили, не можливо, а також враховуючи що існує загроза знищення чи підміни цих документів, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) їх оригіналів.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_4 , начальнику слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_5 , слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділу слідчого управління військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_7 ; прокурору військової прокуратури Херсонського гарнізону Південного регіону України ОСОБА_8 , прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Південного регіону України ОСОБА_9 , з правом доручення виконання іншому органу досудового розслідування або оперативному підрозділу, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю їх вилучити (здійснити виїмку), а саме:

-оригіналу договору заяви №PRFO-180816/074-12 про відкриття банківського рахунку фізичної особи в національній валюті від 18.08.2016 р. між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_10 з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 (іп№ НОМЕР_2 ) чи її довіреною особою для укладення цього договору (паспортів, ідентифікаційних номерів, інших документів;

-оригіналу заяви про відкриття поточного рахунку від 18.08.2016 (Додаток №5) від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цього договору та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу картки із зразками підписів від 18.08.2016 (Додаток №4) від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цієї картки та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу опитувальник клієнта-фізичної особи від 18.08.2016 від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цього опитувальника та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригіналу довіреності ОСОБА_10 від 17.08.2016 реєстраційний №2986 (серія НВХ929469), який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

-оригіналу договору купівлі-продажу реєстраційний №3038 від 19.08.2016 (серія НВХ929502) між ОСОБА_12 та ОСОБА_13 .. ОСОБА_14 , який надавався до установи банку та завірявся Заступником керуючого ІНФОРМАЦІЯ_3 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_11 ;

-оригінал заяви про закриття поточного рахунку від 19.08.2016 від імені ОСОБА_10 чи її довіреної особи з додатками до цієї заяви та оригіналами документів наданих ОСОБА_10 чи її довіреною особою;

-оригінал заяви на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_10 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн.;

- інформації про повне прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, індивідуальний податковий номер, адреса реєстрації та проживання, контактні, мобільні номера телефонів, ксерокопій паспортів та ідентифікаційних номерів, копії особових справ, копії службових обов`язків станом на 18-19.08.2015 р. оригінали документів зі зразками почерку та підпису (для проведення почеркознавчої експертизи) працівників Відділення №12 у м. Одесі ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: Заступника керуючого Відділення - ОСОБА_11 , головного бухгалтера Відділення - ОСОБА_15 , головного економіста Відділення - ОСОБА_16 , інформацію щодо працівників відділення, які працювали станом на 19.08.2016 підписували від імені банку Заяву на видачу готівки №34040 від 19.08.2016 (прим. 1) та видавали ОСОБА_10 (чи її довіреній особі) готівкові кошти у сумі 349 648 грн. з поточного рахунку згідно договору на розрахунково-касове обслуговування №PRFO-180816/074-12 від 18.08.2016 р.

Встановити строк дії ухвали до 05.12.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1