Справа № 570/2887/18
Номер провадження 1-кс/570/693/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 червня 2018 року

Рівненський районний суд Рівненської області в особі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

з участю: прокурора ОСОБА_3

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РВП Рівненсього ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000745 від 19.06.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, 19 червня 2018 року зі служби «102» до Рівненського РВП Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшло повідомлення ОСОБА_5 , 1990 р.н., жителя АДРЕСА_1 про те, що малознайомий ОСОБА_6 , шляхом зловживання довірою, оформив на його ім`я онлайн кредит, внаслідок чого незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_7 .

За даним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.06.2018 року внесено відомості за № 0000745 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК Українита розпочато досудове розслідування.

Документами (інформацією), тимчасовий доступ до якої планується отримати, є:

-роздруківки руху коштів, проведені з 01 січня 2018 року по максимально можливий термін по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 (з мобільним абонентським номером « НОМЕР_2 », який може використовуватись для авторизації в автоматизованій системі банку);

-відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , із зазначенням точного місця їх зняття, дати та часу, а також фото особи, яка здійснювала оготівкування коштів, в період з 01 січня 2018 року по максимально мож ливий строк.

На даний час у органу досудового розслідування для об`єктивного і всебічного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні вищевказаних документів.
Представники АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " до слідчого судді для розгляду клопотання не з`явилися, зважаючи на письмову заяву слідчого про розгляд клопотання без повідомлення особи, у володінні якої перебувають речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Прокурор в судовому засіданні клопотання пфдтримала.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Стаття 163 КПК України встановлює порядок розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів. Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах.

Виходячи із змісту клопотання та доводів прокурора під час його розгляду, є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи (інформація) є у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_2 , вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Хоча вказана у клопотанні інформація містить охоронювану законом таємницю, але іншим шляхом, крім тимчасового доступу до неї, отримати необхідну інформацію неможливо, тому відповідно до ч.6 ст.163 КПК України такий дозвіл можливо надати.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення Рівненського районного відділення поліції Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме на тимчасовий доступ до банківських документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_2 , які становлять банківську таємницю, а саме:

-роздруківок руху коштів, проведених з 01 січня 2018 року по 26.06.2018 р. по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 (з мобільним абонентським номером « НОМЕР_2 », який може використовуватись для авторизації в автоматизованій системі банку);

-відеозаписів та фото з камер відеоспостереження банківських терміналів, в момент видачі грошових коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_1 , із зазначенням точного місця їх зняття, дати та часу, а також фото особи, яка здійснювала оготівкування коштів, в період з 01 січня 2018 року по 26.06.2018 р.

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером зобов`язати АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати інформацію на електронному носієві інформації оптичному диску.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1