Справа № 347/355/18
Провадження № 1-кс/347/367/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.05.18 м.Косів

Косівський районний суд Івано-Франківської області в складі:

слідчої-судді: ОСОБА_1 ,

секретаря: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000059 від 16.02.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.192 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

22.05.2018 року заступник начальника СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до документів, які містять інформацію, про наступні дані: руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2018 по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді); місця та часу зняття грошових сум та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошових сум з банківської карті: № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської (кредитної) карти № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (платіжні доручення, чеки тощо) за період часу з 11.02.2018 року по 26.02.2018 включно; копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково - інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга БМБ- інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг; повних анкетних даних та адреси місця проживання особи, на ім`я якої відкрито банківську (кредитну) карту № НОМЕР_1 з можливістю отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, у якому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок; інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера(ів), з якого (яких) здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали. Доступ до документів надати за місцем знаходження публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 .
Із клопотання вбачається, що 15.02.2018 року року в Косівський ВП ГУНП в Івано - Франківській області із заявою про вчинене кримінальне правопорушення звернувся громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель с. Нижній Березів, Косівський р-н, який заявив про те, що 12.02.2018 року, ознайомившись з оголошенням в мережі Інтернет на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », він здійснив передплату незнайомому чоловіку на ім`я ОСОБА_5 , з яким контактував за допомогою стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_2 , НОМЕР_3 . Потерпілий повідомив, що здійснив передплату, бажаючи придбати автомобіль марки «Аudi А6». Передплату за вказаний автомобіль ОСОБА_4 здійснив на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 35455 гривень, однак, вказаний автомобіль він не отримав, а його коштами шляхом обману та зловживання довірою заволоділа невідома особа, чим заподіяла йому значну матеріальну шкоду.
У зв`язку з необхідністю встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а також отримання інформації, яка може бути використана, як доказ обставин вчиненого кримінального правопорушення з володіння публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , необхідно отримати інформацію щодо: руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2018 по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді).
Дане клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В судове засідання слідчий та прокурор не з"явились, що не перешкоджає розгляду клопотання по суті.
Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, вважає, що клопотання слід задоволити з наступних підстав.
В силу ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. А згідно ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищенаведена інформація має суттєве значення для встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, обставин його вчинення, правильної кваліфікації. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.
Зазначені документи не є документами, до яких заборонено доступ у розумінні ст. 161 КПК України, тобто, листуванням або іншою формою обміну інформацією між захисником та його клієнтом або будь-якою особою, яка представляє його клієнта, у зв`язку з наданням правової допомоги або об`єктами, які додані до такого листування чи інших форм обміну інформацією.
Враховуючи те, що документи, які наявні в банківських справах та інформація по руху коштів по банківському (кредитному) рахунку мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні необхідно отримання тимчасового доступу до документів які наявні у банківських справах та руху коштів по банківському (кредитному) рахунку № НОМЕР_1 , які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Строк тимчасового доступу до речей і документів встановити 30 днів.
На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 163-164 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задоволити.

Надати заступнику начальника СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або оперативним працівникам СКП Косівського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , капітану поліції ОСОБА_7 , капітану поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капітану поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію, про наступні дані: руху грошових коштів по банківській (кредитній) карті № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати зарахування та зняття коштів з рахунку у період часу з 00 год. 00 хв. 11.02.2018 по 00 год. 00 хв. 26.02.2018 року із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді);
- місця та часу зняття грошових сум та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошових сум з банківської карті: № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- оригіналів документів, на підставі яких грошові кошти перераховувалися або знімалися готівкою з банківської (кредитної) карти № НОМЕР_1 , відкритій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (платіжні доручення, чеки тощо) за період часу з 11.02.2018 року по 26.02.2018 включно;
- копій документів, які містяться в банківській справі, а саме: договорів про відкриття розрахункових рахунків з додатками; карток зі зразками відбитків печатки та підписів осіб, які мали/мають право підпису платіжних документів за цим рахунком; документів, якими підтверджується видача платіжних карток та/чи чекових книжок до рахунків; даних про використання електронних розрахунково- інформаційних програмних продуктів за рахунком із зазначенням ключів, паролів та імені доступу, а також, чи підключалася на даний рахунок послуга БМБ- інформування та веб-банкінгу, до якого телефону була здійснена прив`язка даних послуг;
- повних анкетних даних та адреси місця проживання особи, на ім`я якої відкрито банківську (кредитну) карту № НОМЕР_1 з можливістю отримання фотокартки особи, якою було відкрито даний рахунок, відомостей щодо того, у якому відділенні банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був відкритий рахунок;
- інформацію на паперових носіях про «ІР-адреси» комп`ютера(ів), з якого (яких) здійснювався доступ на сервер(и) Банку, в період часу з дати відкриття рахунків по дату отримання ухвали.
Доступ до документів прошу надати за місцем знаходження публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: АДРЕСА_1 .
Ухвала підлягає виконанню заступником начальника СВ Косівського ВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 або старшим оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано- Франківській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_11 , старшим оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_7 , старшим оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженим СКП Косівського ВП ГУНП в Івано-Франківській області капітаном поліції ОСОБА_13 ..

Строк дії ухвали - становить 30 днівз дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1