н/п 1-кс/766/7794/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
19.06.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: прийняти рішення про надання дозволу слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншого оперативного працівника по кримінальному провадженню № 0001895 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, їх вилучення та винести ухвалу про доступ до офіційних банківських документів щодо операцій пов`язаних з рухом грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів з банкоматів де проводилися операції по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01:50 год. по 02:30 год. 30.05.2018 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1977р.н. про те, що в період часу з 01:55год. до 02:20год. 30.05.2018, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 6800грн. Банківську картку нікому не давала, пін-код від неї стороннім особам не повідомляла.

Вказаний злочин 30.05.2018 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001895 від 30.05.2018 року. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо операцій пов`язаних з рухом грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів з банкоматів де проводилися операції по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01:50 год. по 02:30 год. 30.05.2018 року.

В ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що по наявній у нього інформації грошові кошти були зняті з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, слід отримати доступ до вказаних документів.

Слідчий на судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутності.

Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що до Херсонського ВП надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , 1977р.н. про те, що в період часу з 01:55год. до 02:20год. 30.05.2018, невстановлена особа, заволоділа грошовими коштами із банківської картки заявниці у сумі 6800грн. Банківську картку нікому не давала, пін-код від неї стороннім особам не повідомляла.

Вказаний злочин 30.05.2018 року був зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001895 від 30.05.2018 року. Попередня кваліфікація досудовим слідством даного діяння як кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України крадіжка.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом виникла необхідність в отриманні офіційних банківських документів щодо операцій пов`язаних з рухом грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів з банкоматів де проводилися операції по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банк на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01:50 год. по 02:30 год. 30.05.2018 року.

В ході досудового розслідування потерпілий повідомив, що по наявній у нього інформації грошові кошти були зняті з банкомату за адресою: АДРЕСА_2 , що належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використані як докази по вищевказаному кримінальному провадженні, слід надати доступ до вказаних документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.7 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.
Надати дозвіл слідчому слідчого відділення Херсонського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого іншого оперативного працівника по кримінальному провадженню № 0001895 на розкриття банківської таємниці та доступу до документів, з можливістю їх вилучення копій, а саме щодо операцій пов`язаних з рухом грошових коштів із зазначенням сум грошових коштів, із наданням наявних фото-, відеоматеріалів з банкоматів, де проводилися операції по банківським рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , у період часу з 01:50 год. по 02:30 год. 30.05.2018 року, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 19.07.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1