24.05.2018 Справа № 756/6580/18
№ 756/6580/18
№ 1-кс/756/1311/18
У Х В А Л А
Іменем України
24 травня 2018 року слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000784 від 21 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, за погодженням з процесуальним керівником - прокурором Київської місцевої прокуратури №5, звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що в провадженні СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходяться матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000784 від 21 липня 2017 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до СУ ГУ НП у м. Києві надійшла заява ОСОБА_4 з приводу зловживання службовим становищем службовими особами ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
Слідчим у кримінальному провадженні 24.07.2017 допитано свідка, який пояснив, що на даний час ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перебуває у стадії ліквідації, яка здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_4 у відповідності до Закону України "Про систему гарантування вкладів фізичних осіб". ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є боржником ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на суму понад 140 млн. грн.
Згідно з інформацією, розміщеною в мережі Інтеренет ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " входить до групи підприємств " ІНФОРМАЦІЯ_5 " ( ІНФОРМАЦІЯ_6 Основним акціонером ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " є Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код НОМЕР_1 , бенефіціаром якого є ОСОБА_5 .
Додатково встановлено, що в 2016 році за сприяння посадових осіб ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 та ДП " ІНФОРМАЦІЯ_9 " була здійснена спроба продати заставне майно ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " за значно заниженою вартістю і таким чином завдати шкоди державі та вкладникам ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", однак торги зупинено та на деякий час відстрочено відчуження майна боржника, за рахунок якого повинні погашатись депозити вкладників проблемного ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ".
В листопаді 2016 року ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " звернулося до Господарського суду Київської області з заявою про порушення справи про власне банкрутство. Ухвалою Господарського суду Київської області від 29.11.2016 р. порушено провадження у справі № 911/3661/16 про банкрутство ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », введено мораторій на задоволення вимог кредиторів, введено процедуру розпорядження майном боржника, призначено розпорядником майна ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » арбітражного керуючого ОСОБА_6 .
Після порушення провадження в справі про банкрутство заводу свої кредиторські вимоги до нього подало ряд кредиторів, в тому числі ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (сума заявлених вимог біля 143 млн.грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (сума заявлених вимог біля 116 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (сума заявлених вимог біля 51 млн. грн.), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (сума заявлених вимог біля 34 млн.грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (сума заявлених вимог біля 7 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (сума заявлених вимог біля 6 млн. грн.), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (сума заявлених вимог біля 3 млн. грн.), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (сума заявлених вимог біля 0,5 млн. грн.).
Під час досудового розслідування до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) направлено вимогу в порядку ст. 93 КПК України з проханням надати органу досудового розслідування копії документів з приводу взаємовідносин із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ). У відповідь на вимогу посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вказані копії документів надано не було.
З урахуванням викладено в діях посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) вбачається умисне укриття документів, які можуть підтвердити проведення фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що може свідчити про фіктивні та незаконні фінансово-господарські операції між даними суб`єктами господарювання.
Крім того, існують достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення даних документів так, як посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) повідомлені про здійснення досудового розслідування за вищевикладеними фактами та на їх адресу надходила вимога в порядку ст. 93 КПК України з приводу надання відповідних документів у зв`язку із проведенням досудового розслідування по кримінальному провадженню.
На даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме: документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин, а саме: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо; реєстраційних та статутних документи товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію); положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018; особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно розпорядчих операцій; висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів, про перелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством; заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, у зв`язку з чим слідчий звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до оригіналів документiв, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володіння ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо; реєстраційних та статутних документи товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію); положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018; особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно розпорядчих операцій; висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит; договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів, про перелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством; заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Враховуючи наявність достатніх, доведених слідчим підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вищевказаних оригіналів документів, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.
Слідчий звернувся до суду з заявою, в якій просив провести розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив для об`єктивного з`ясування дійсних фактичних обставин справи його задовольнити.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь в судовому провадженні,судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовують доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000784 від 21 липня 2017 року внесено відомості про вчинення злочину, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В ході розгляду клопотання слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 .
Відповідно до ст.161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю, відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України.

Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів та можливість вилучити їх копії.

Крім того, відповідно до положень ч. 6 ст. 218 КПК України слідчий, прокурор має право провадити слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії на території, яка знаходиться під юрисдикцією іншого органу досудового розслідування, або своєю постановою доручити їх проведення такому органу досудового розслідування, який зобов`язаний її виконати.
Оскільки доручення проведення слідчих (розшукових) дій, зокрема, оперативним працівникам Оболонського УП ГУ Національної поліції м. Києва у порядку ч. 6 ст. 218 КПК України віднесено виключно до повноважень слідчого, прокурора, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання в частині наданні дозволу тимчасового доступу до документів оперативним співробітникам.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст.309 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, внесене у кримінальному провадженні №0000784 від 21 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме до оригіналів документів щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) із ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за весь період взаємовідносин: договорів з додатками та доповненнями до них, рахунків-фактур, накладних, видаткових накладних, актів приймання-передачі, довіреностей (доручень), податкових накладних, товарно-транспортних накладних, платіжних доручень, складських карток, банківських виписок, листів по вказаним взаємовідносинам, документів що підтверджують операції з акціями та цінними паперами, а також роздрукованих витягів з електронних реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, які містять облікові записи про вищезазначені фінансово-господарські операції, актів взаємозвірок в односторонньому порядку, оборотно-сальдових відомостей та бухгалтерських документів по рахункам що відображають взаємовідносини, документів що підтверджують операції з акціями; документів що відображають подальші операції по реалізації, передачі, переуступці придбаних у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » товарів, робіт, послуг, акцій, цінних паперів тощо; реєстраційних та статутних документи товариства (установчий договір, статут, свідоцтво про державну реєстрацію); положень про загальні збори, виконавчий орган та ревізійну комісію (ревізора) товариства, а також внесення змін до них за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення керівника/керівників, членів виконавчого органу за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; протоколів загальних зборів учасників товариства про призначення членів ревізійної комісії/ревізора товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення головного бухгалтера товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів (протоколи, накази, рішення) про призначення посадових/службових осіб товариства відповідальних за ведення бухгалтерського та податкового обліку за період з 01.10.2010 05.05.2018; особових справ працівників товариства, які в період з 01.01.2010 року по 05.05.2018, а саме: керівника, заступників керівника, членів виконавчого органу, головного бухгалтера, членів ревізійної комісії, осіб, які мали право на вчинення правочинів від імені товариства та/або здійснення товарно розпорядчих операцій; висновків ревізійної комісії (ревізора) товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів фінансової та податкової звітність (в тому числі, баланси, звіти про фінансові результати, податкові декларації з податку на додану вартість, реєстри податкових накладних, видані отримані податкові накладні тощо товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; аудиторських звітів товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; довіреностей, виданих від імені товариства за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; актів/відомостей інвентаризації майна товариства за період з 01.10.2010 по дату надання відповіді на цей запит; договорів оренди товариством майна за період з 01.10.2010 по 05.05.2018; документів, про перелік пов`язаних (згідно з п. 14.1.159. ст. Податкового кодексу України) осіб з товариством; заяви з кредиторськими вимогами до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; документів, що підтверджують кредиторські вимоги до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів та надати слідчому СВ Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 можливість вилучити їх належним чином завірені копї (здійснити виїмку копій).
У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.
Строк дії ухвали встановити до 24.06.2018 року.

Роз`яснити, що відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1