печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

14 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодший радник юстиції ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про надання тимчасового доступу до документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження, вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У засідання слідчий не з`явився, звернувся до суду з заявою про розгляд клопотання за його відсутністю, на задоволенні клопотання наполягає.

На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, конфіденційна інформація, яка містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Вимогами ст.ст. 60, 61 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, та на банки покладається обов`язок забезпечити збереження банківської таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього документи, враховуючи обставини вчинення кримінального правопорушення, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст. ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання доступу до запитуваних стороною кримінального провадження документів, фактичні дані яких можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 161, 162, 163, 164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , іншим слідчим Генеральної прокуратури України, які входять до складу слідчої групи та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України у кримінальному провадженні № 0002602 від 10.08.2017 року, з правом передоручення іншому оперативному підрозділу в порядку ст. 40 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів та вилучення копій документів у друкованому та електронному вигляді, а саме:

- юридичних справ вищевказаних підприємств, документів, банківських карток із зразками підписів особи, копій паспортів, копій ідентифікаційних номерів, доручень, заяв, договорів, довіреностей, інших документів, які надавались до банку при відкритті та обслуговуванні розрахункових рахунків юридичної особи, банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунках в друкованому та електронному вигляді з зазначенням призначення платежів, повних даних платника та отримувача грошових коштів (його коду ЄДРПОУ, номеру рахунку, МФО банківської установи), часу та дати платежу, номеру платіжного документа, за період з 01.01.2016 по 31.05.2018, які становлять охоронювану законом банківську таємницю, та перебувають у володінні:

ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО: НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

- рахунки №№: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 (українська гривня, долар США), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 :

- рахунки №№: НОМЕР_6 (українська гривня, російський рубль, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 );

- рахунки №№: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_9 );

- рахунки №№: НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

- рахунки №№: НОМЕР_17 , (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 );

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 :

- рахунки №№: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 :

- рахунки №№: НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_16 );

- рахунки №№: НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 (українська гривня, долар США, Євро), що належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_18 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Перший примірник оригіналу знаходиться в матеріалах судового провадження

№ 757/27983/18-к

Другий примірник оригіналу наданий слідчому ОСОБА_3

Копія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_1 ), Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_5 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_19 ), АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_25 )

Слідчий суддя ОСОБА_1