УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2018 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю представників володільця тимчасово вилученого майна адвокатів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Шевченківського районного суду м. Києва скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна,
в с т а н о в и в:
12.09.2018 року на розгляд слідчого судді надійшла скарга ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, в якій скаржник просив суд зобов`язати Старшого слідчого з особливо важливих справ 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції ОСОБА_6 , негайно повернути тимчасово вилучене майно в рамках кримінального провадження №0000069, за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: українська гривня номіналом по 100 (сто) грн. 51 шт. в загальній сумі 5 100 (п`ять тисяч сто) грн., українська гривня номіналом по 200 (двісті) грн. 121 шт. в загальній сумі 24 200 (двадцять чотири тисячі двісті) грн., євро номіналом 100 (сто) Євро з серійними номерами: X7, S9, X1 в загальній сумі 300 (триста) Євро; євро номіналом 50 (п`ятдесят) Євро з серійними номерами: X2, X6, S2, X1 в загальній сумі 200 (двісті) Євро; євро номіналом 20 (двадцять) Євро з серійними номерами: X2, X3 в загальній сумі 40 (сорок) Євро, євро номіналом 10 (десять) Євро з серійними номерами: Y6, X2, P4, XA в загальній сумі 40 (сорок) Євро, долари номіналом по 10 (десять) з серійними номерами: BL07643642A, MC50296685A, ML10050148A, DE61693122A в загальній сумі 40 (сорок) доларів, долари номіналом по 50 (п`ятдесят) з серійними номерами, ML06341472A, в загальній сумі 50 (п`ятдесят) доларів, долари номіналом по 100 (сто) з серійними номерами: LB72949180V, LK60934542E, LL76076599D, LL89599716C, LF07033661G, MB12078303B, LL45686131G, LL82168617G, LL61435360G, LK49855568C, LF46374705A, LD85318984C, MB84134792B, LF86852444K, LB55565036T, LL05166197E, LB36515333L, LC89241777A, LB69692285J, LF15817016E, LF62276321A, LF62276313A, KB65422631J, HI52327328A, KF22022797B, HB73930523N, HB31859744R, DE28878505A, AB50794455E, KB33539593K, AL03867355C, KB52459174L, HF22813551C, HA98914179A, FG31846835B, CB04810468C, KB39712165L, HL96606274D, FL77108560A, CB03789762E, DB38198282A, KB44053225J, FF72029981A, CB61934182D, HK17551210B, FG04657016B, KB32718576F, KF38765483A, CB37724781C, KG03686521B, DF83809365A, KB13120038J, HF59948172D, HB32091870M, KD90729408A, HK78054785C, KB78307742A, AL11980652C, HA02370798B, HF79243975C, AB45092186A, HB48552393D, HB21820120G в загальній сумі 6 300 (шість тисяч триста) доларів.

Як на підставу звернення до суду зі скаргою ОСОБА_3 посилається на положення ст. 303 КПК України та обґрунтовує її тим, що 10 вересня 2018 року було проведено обшук у в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .. Вказаний обшук проводився на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2018 року по справі №761/31744/18 (провадження №1-кс/21601/5071/18). В ході вказаного обшуку слідчим не було знайдено жодної із речей та документів, дозвіл на відшукання та вилучення яких надавався, а вилучено було виключно майно, у дозволі на відшукання та вилучення якого було відмовлено (грошові кошти). Арешт на вказане майно не накладався.

У судовому засіданні представники володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_3 та адвокат ОСОБА_4 підтримали скаргу та просили її задовольнити з підстав у ній наведених.

В судове засідання слідчий ОСОБА_6 не з`явився, неодноразово надсилав до суду клопотання про відкладення розгляду скарги у зв`язку з поданням поштою клопотання про арешт зазначеного у скарзі майна.

Вивчивши скаргу та додані до неї матеріали, заслухавши пояснення присутніх у судовому засіданні осіб, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Так, згідно з п. 1 ч. 1 ст. 303 КПК України на досудовому провадженні володільцем тимчасово вилученого майна може бути оскаржено бездіяльність слідчого, що полягає у неповерненні вказаного майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Частиною 2 статті 168 КПК України встановлено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з ч. 7 ст. 236 КПК України тимчасово вилученим майном вважаються вилучені речі та документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку, та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу.

Так, у судовому засіданні встановлено, що СУ ФР ОВПП ДФС здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2018 року по справі №761/31744/18 (провадження №1-кс/21601/5071/18) старшому слідчому з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 було надано дозвіл на проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання фінансово господарських документів, які місять реквізити ряду суб`єктів господарювання.

10 вересня 2018 року старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_8 був проведений обшук в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 , під час якого було вилучено, виключно грошові кошти.

Враховуючи те, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.08.2018 року по справі №761/31744/18 (провадження №1-кс/21601/5071/18) було надано дозвіл на проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, а саме відшукання фінансово господарських документів, які місять реквізити ряду суб`єктів господарювання, а вилучено під час обшуку було виключно грошові кошти, слідчий суддя вважає, що майно, вилучене у ході вказаного обшуку є тимчасово вилученим.

У свою чергу, відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Разом з цим, як встановлено в судовому засіданні, обшук в результаті якого було вилучено зазначене у скарзі майно було завершено 10 вересня 2018 року о 16 годині 36 хвилин і саме цей час слідчий суддя вважає моментом тимчасового вилучення майна. Однак, з наданої слідчим копії фіскального чеку поштового відправлення вбачається, що з клопотанням про арешт майна слідчий звернувся лише 12.09.2018 о 22 годині 41 хвилину, тобто з пропуском встановленого ч. 5 ст. 171 КПК України 48 годинного строку.

Статтею 169 КПК України встановлено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено: 1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним; 2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; 3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу; 4) у разі скасування арешту.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя приходить до висновку, що, в порушення вимог кримінального процесуального законодавства України клопотання про арешт тимчасово вилученого майна не було подано до слідчого судді протягом 48 годин після його вилучення ані слідчим, ані прокурором. Не було таке майно і повернуто особі, в якої його було вилучено, що свідчить про вчинення слідчим бездіяльності, яка підлягає оскарженню в порядку ч. 1 ст. 303 КПК України, у зв`язку з чим вбачається за необхідне задовольнити скаргу ОСОБА_3 та зобов`язати старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи, що здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути володільцю майно, тимчасово вилучене 10 вересня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 .

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 167-169, 171, 236, 303, 306, 307, 309, 376, 532 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в:
Скаргу ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_5 на бездіяльність старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 в рамках кримінального провадження № 0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, що полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна, задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС 4-го відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ОВПП ДФС ОСОБА_6 та/або іншого слідчого, який входить до складу слідчої групи у кримінальному провадженні №0000069, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 30 липня 2018 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, негайно повернути ОСОБА_5 майно, тимчасово вилучене 10 вересня 2018 року під час проведення обшуку в квартирі за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві приватної власності належить ОСОБА_7 а саме: грошові кошти, відповідно до переліку, зазначеному в протоколі обшуку.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає, однак проти неї можуть бути подані заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошений 25 вересня 2018 року о 16 годині 55 хвилин.

Слідчий суддя ОСОБА_1