печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 липня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000179 від 07.06.2018 слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

11.07.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000179 від 07.06.2018 слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_4 , погоджене з заступником начальника відділу прокуратури Київської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що Слідчим відділом Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове слідство у кримінальному провадженню № 0000179, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 07.06.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Згідно з матеріалів досудового розслідування кримінального провадження невстановлені службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою ухилення від обов`язкової сплати коштів до бюджету м. Бровари та подальшого їх привласнення, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, внесли до офіційного документу декларації про готовність об`єкта до експлуатації, неправдиві відомості, чим вчинили злочин.

Так, із повідомлення про вчинення кримінального правопорушення вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_2 17.08.2016 зареєстровано декларацію № КС29 від 17.08.2016 про готовність до експлуатації об`єкта: «Реконструкція торгівельно-офісного центру (літ. «А») та нежитлових приміщень (літ. «А») з їх об`єднанням для влаштування магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 », яка подана ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), підписана директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та містить відбитки печатки № 4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Так, до офіційного документу декларації № КС29 від 17.08.2016 про готовність до експлуатації об`єкта: «Реконструкція торгівельно-офісного центру (літ. «А») та нежитлових приміщень (літ. «А») з їх об`єднанням для влаштування магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 » у пункт 22 «кошти пайової участі у розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури населеного пункту» посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) внесено відомості про наявність договору пайової участі від 29.07.2016, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також сплатою коштів у повному обсязі за платіжним дорученням № 398 від 01.08.2016.

Таким чином, невстановленими службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з метою ухилення від обов`язкової сплати коштів до бюджету м. Бровари Київської області та подальшого їх привласнення, усвідомлюючи неправомірність своїх дій, внесли до офіційного документу декларації № КС29 від 17.08.2016 про готовність до експлуатації об`єкта: «Реконструкція торгівельно-офісного центру (літ. «А») та нежитлових приміщень (літ. «А») з їх об`єднанням для влаштування магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 », неправдиві відомості, чим вчинили кримінальне правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 2 ст. 366 КК України.

Враховуючи викладене, у рамках здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000179, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ старшому оперуповноваженому Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області майору ОСОБА_7 за дорученням слідчого ІНФОРМАЦІЯ_4 , задоволенню не підлягає, оскільки прокурором не доведено необхідність надання дозволу останньому на тимчасовий доступ до речей та документів та не надано документів які б підтверджували його повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 110, 159, 163, 243, 245, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження провадження № 0000179 від 07.06.2018 слідчого слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області старшому лейтенанту ОСОБА_8 , слідчим слідчої групи, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, які зберігаються у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ), а саме: наказ про призначення на посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ;посадові обов`язки директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що були чинні у період з 01.01.2016 по 11.07.2018; накази про відрядження, відпустки у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період з 01.01.2016 по 31.12.2016; наказ директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 107/02-УМ від 07.07.2016; проектна документація на будівництво затверджена наказом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № 107/02-УМ від 07.07.2016; дозвіл на початок виконання будівельних робіт щодо об`єкта нерухомого майна по АДРЕСА_1 ; наказ № 097-ТН від 07.07.2016 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про призначення відповідальних осіб за здійснення технічного нагляду; договір з інженером технічного нагляду ОСОБА_9 ; наказ про призначення відповідальної особи за виконанням робіт № 152/02 УМ від 14.07.2016; договір з відповідальним за виконання робіт виконрабом ОСОБА_10 ; договір на здійснення проектування будівельних робіт з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »; наказ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № 15-6 від 15.06.2016; договір з відповідальним за авторський нагляд, Головним інженером проекту ОСОБА_11 щодо здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт на об`єкті; договір купівлі-продажу серія та номер: 630 від 23.06.2014; декларації № КС29 від 17.08.2016 про готовність до експлуатації об`єкта: «Реконструкція торгівельно-офісного центру (літ. «А») та нежитлових приміщень (літ. «А») з їх об`єднанням для влаштування магазину продовольчих та непродовольчих товарів по АДРЕСА_1 »; договору пайової участі від 29.07.2016, укладеного ІНФОРМАЦІЯ_3 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), вказаний у декларації № КС29 від 17.08.2016; платіжне доручення № 398 від 01.08.2016, вказаний у декларації № КС29 від 17.08.2016 як такий, що підтверджує сплату пайової участі до ІНФОРМАЦІЯ_8 ; статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), чинний у період з 01.01.2016 по 11.07.2018; документи, що містять зразки підпису директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 та відбитки печатки № 4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у період часу з 01.01.2016 по 31.08.2016, у кількості 10 зразків.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/33953/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1