Справа№522/1055/18
02 серпня 2018 року м. Одеса
Досудовим розслідуванням установлено, що група невстановлених осіб, діючи з корисливих мотивів, здійснюють на території Одеської області діяльність з організації незаконного переправлення іноземних громадян через державний кордон України, а саме поза встановленими пунктами пропуску, а в подальшому здійснюють дії з незаконної легалізації їх перебування на території України.
Так, під час проведення оперативно-розшукових заходів та негласних слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні встановлено, що особи за грошову винагороду організували канал незаконного переправлення іноземних осіб через державний кордон України. Дані особи під час вчинення своєї протиправної діяльності підтримують зв`язок з жінкою на ім`я « ОСОБА_5 », яка своїми діями сприяє їм у здійсненні подальшої легалізації перебування таких іноземних громадян на території України. Зокрема, остання здійснює підбір одиноких жінок, які мають на утриманні малолітніх дітей та організовує подачу документів іноземного громадянина у відділи реєстрації актів цивільного стану на території м. Одеси та Одеської області для зміни в свідоцтві про народження інформації щодо батька дитини або документів щодо укладення фіктивних шлюбів, а також оформлення документів з фіктивного працевлаштування іноземних громадян.
У ході виконання доручення слідчого співробітниками УБЗПТЛ ГУНП в Одеській області встановлено, що жінкою на ім`я ОСОБА_5 являється громадянка України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .
Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно житловий будинок з господарськими будівлями і спорудами за адресою: АДРЕСА_1 на праві приватної власності належать ОСОБА_7 .
Слідчим суддею Приморського районного суду м. Одеси 13.07.2018 надано дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки за вказаною адресою можуть зберігатися речі, що мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, а саме: трудові книжки з відбитками печаток підприємств, печатки та фірмові бланки підприємств, робочі візи, паспорта, посвідки на тимчасове та постійне проживання іноземних громадян, дозволи на працевлаштування, сім-карти, стартові пакети різних операторів мобільного зв`язку, мобільні телефони, електроні носії інформації, чорнові записи, а також інші предмети та документи, які можуть вказувати на осіб, які причетні до вчинення даного кримінального правопорушення або мають значення для розслідування кримінального провадження.
17.07.2018 під час проведення обшуку за місцем мешкання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_1 виявлено та вилучено речі та документи ( перелік 630 найменувань відповідно до клопотання)
Вилучене майно необхідне органу досудового розслідування з метою з`ясування та встановлення обставин його вчинення, належності, проведення дослідження та у разі необхідності призначення відповідних судових експертиз, для чого необхідний певний час.
У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність у накладанні арешту на вказане в клопотання слідчого майно.
В судове засідання слідчий не з`явилась, надала суду заяву про розгляд матеріалів клопотання без її участі у зв`язку із її завантаженістю.
ОСОБА_6 , яка є власницею вилученого майна, будучи належним чином повідомленою про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась.
Вивчивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Вилучені предмети, відповідно до ст. 98 ч. 1 КПК України, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.
Згідно до ч. 2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; надані особі з метою схилити її до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та (або) матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи як винагорода за його вчинення; є предметом кримінального правопорушення, пов`язаного з їх незаконним обігом; набуті в результаті вчинення кримінального правопорушення, доходи від них, або на які було спрямоване кримінальне правопорушення.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову. стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження. Слідчий, чи прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладене арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку необхідності збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що вказане майно є знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегло на собі його сліди або містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
З наданих матеріалів досудового розслідування вбачається, що є достатньо підстав вважати, що на майно, вилучене 17.07.2018 року в ході обшуку, може містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 332 КК України, а тому має значення речових доказів у кримінальному провадженні.
Метою накладення арешту є збереження вказаного майна в якості речових доказів у кримінальному провадженні та забезпечення проведення експертизи вилучених речей, проведення яких потребує часу через великий об`єм документів.
Враховуючи вищевикладене, приходжу до висновку про можливість задоволення клопотання та накладення арешту на зазначене в клопотанні слідчого майно.
Керуючись ст. ст. 167-173 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 ,- задовольнити.
Накласти арешт на майно вилучене під час проведення обшуку 17.07.2018 року за адресою: Одеська область, Біляївський район, с. Нерубайське, вул. Вознесенська,1, а саме:
1) заява ОСОБА_8 №871;
3) довідка на ОСОБА_9 №171;
5) договір купівлі-продажу ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
6) заява про продовження дії дозволу на застосування праці Кюлахлі І;
7) заява про продовження дії дозволу на застосування праці на імя ОСОБА_10 ;
8) заяви ОСОБА_11 №463 та №462;
9) копія паспорту № НОМЕР_1 ;
10) копія паспорту на ім`я ОСОБА_12 НОМЕР_2 ;
11) копія паспорту на ім`я ОСОБА_13 НОМЕР_3 ;
12) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 № НОМЕР_4 ;
13) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_15 НОМЕР_5 ;
14) Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №003811 серії АА;
15) Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №004119 серії АА;
16) Дозвіл на застосування праці іноземців та осіб без громадянства №004118 серії АА;
17) Копія паспорту громадянина Республіки Молдова ОСОБА_16 НОМЕР_6 ;
18) Копія паспорту громадянина Туреччини на ім`я ОСОБА_17 НОМЕР_7 ;
19) Копія паспорту громадянина Республіки Молдова ОСОБА_18 НОМЕР_8 на 3 аркушах;
20) Копія паспорту громадянина Туреччини НОМЕР_9 на ім`я Той Омер;
21) Копія свідоцтва про шлюб серії НОМЕР_10 ;
22) Копія паспорту на ім`я Той Омер V12644126;
23) Документі ТОВ «Інанг Бурхан Дер`я» на 13 аркушах;
24) Довіреність №НМЕ947860;
25) Довідка «Кюлахлі Текстиль»;
26) Дозвіл на застосування праці іноземців №004116 на ім`я ОСОБА_19 ;
27) Дозвіл на застосування праці іноземців №004120 на ім`я Нас Орхан;
28) Дозвіл на застосування праці іноземців № НОМЕР_11 на ім`я ОСОБА_20 ;
29) Довіреність №НМА692160 на ім`я ОСОБА_21 ;
30) Довіреність №НВО727994 на ім`я ОСОБА_22 ;
31) Довіреність №НМТ826247 на ім`я ОСОБА_23 ;
32) Виписка з Єдиного державного реєстру ФОП « ОСОБА_23 »
33) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_23 ;
34) Зобов`язання ТОВ «Кал 2017»;
35) Довіреність №ННІ483615 на ім`я ОСОБА_24 ;
36) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_25 . НОМЕР_12 ;
37) Виписка ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
38) Копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_26 серії НОМЕР_13 ;
40) Копія свідоцтва про народження ОСОБА_27 серії НОМЕР_14 ;
41) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_28 . НВ667447;
42) Свідоцтво про шлюб серії НОМЕР_15 ;
43) Копія паспорту громадянина Республіки Молдова ОСОБА_29 НОМЕР_16 ;
44) Свідоцтво про шлюб ОСОБА_30 серії НОМЕР_17 ;
45) Копія паспорту ОСОБА_31 . КМ635630;
46) Заява на скасування посвідки ОСОБА_32 ;
47) Посвідка на ім`я ОСОБА_32 НОМЕР_18 ;
48) Паспорт громадянина Туреччини НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_33 ;
49) Копія документів громадянина Туреччини ОСОБА_33 ;
50) Статут ТОВ «Якут Ісмет» на 14 аркушах;
51) Довіреність на імя Тапйфур Фират ННІ483646;
52) Свідоцтво про шлюб НОМЕР_10 ;
53) Заява іноземця (особи без громадянства) для отримання посвідки на тимчасове проживання;
54) Візова анкета SV504932;
55) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_34 НОМЕР_20 ;
56) Копія свідоцтва про народження ОСОБА_35 НОМЕР_21 ;
57) Копія паспорту громадянина Туреччини НОМЕР_22 ;
59) Довіреність на ім`я ОСОБА_36 НВХ 368485;
60) Довідка №252/33/11;
61) Памятка громадянина Туреччини ОСОБА_37 ;
63) Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_38 ;
64) Опис документів ФОП ОСОБА_39 ;
65) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_40 ;
66) Посвідка на тимчасове проживання ТР215556 на ім`я ОСОБА_41 ;
67) Статут ТОВ «Адванс Т» на 15 аркушах в 2 примірниках;
68) Протокол №5 ТОВ «Адванс Т»;
69) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_41 ;
70) Ідентифікаційний код на імя ОСОБА_42 ;
71) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_43 НОМЕР_23 ;
72) Висновок спеціаліста 12ЯЯФ №323637;
73) Сертифікат № НОМЕР_24 ;
74) Виписка ТОВ «Кая 2017»;
75) Копія паспорту громадянина Туреччини ОСОБА_44 № НОМЕР_25 ;
76) Копія паспорту України ОСОБА_45 . ЕР398095;
78) Печатка «Дупонт Кім»;
79) Печатка «Кюлахлі Текстиль»;
80) Посвідка на тимчасове проживання Йилдимир НОМЕР_26 ;
81) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_46 НОМЕР_27 ;
82) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_47 . НОМЕР_28 ;
83) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_48 . НОМЕР_29 ;
84) Паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_49 . НОМЕР_30 ;
85) Документи № НОМЕР_31 та № НОМЕР_32 , НОМЕР_33 ;
86) Ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_50 ;
87) Свідоцтво про народження НОМЕР_34 на ім`я ОСОБА_51 ;
88) Копія паспорту на ім`я Архіпова КМ736738;
90) Копія паспорту № НОМЕР_35 ;
91) Документ № НОМЕР_36 ;
92) Довідка ТОВ «АдвансТ»;
93) Копія паспорту на ім`я ОСОБА_52 V14803613.
94) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_53 ;
95) статут ТОВ «А-дри» на 37 аркушах;
96) статут ТОВ «Омюр Якут» на 18 аркушах;
97) виписка «А-дри» на 3 аркушах в 2 примірниках;
98) довідка №0082704;
99) диплом Куртаран;
100) копія паспорту на ім`я ОСОБА_54 НОМЕР_37 ;
101) протокол №1/2016 на 3 аркушах ;
102) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_55 на 2 аркушах;
103)копія паспорту громадянина Туреччини ОСОБА_55 . V03686424 в 2 примірниках;
104) ТОВ «Вуслат» -Наказ №3 на 17 аркушах;
105) виписка ТОВ «Вуслат» на 2 аркушах;
106)заява ОСОБА_56 НОМЕР_38 ;
107) договір оренди;
108) закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_57 НОМЕР_39 ;
109) закордонний паспорт на ім`я ОСОБА_57 НОМЕР_40 ;
110) трудова книжка з печатками;
111)блокнот з чорновими записами (зелений);
112) блокнот жовтий з чорновими записами;
113) паспорт громадянина Молдови на ім`я Соболев Г НОМЕР_41 ;
114) свідоцтво про шлюб № НОМЕР_42 ;
115) паспорт громадянина Республіки Молдова НОМЕР_43 ;
116) свідоцтво про народження НОМЕР_44 ;
117) довідка №977/2017;
119) копія паспорту громадянина Туреччини ОСОБА_58 НОМЕР_45 в 2 примірниках;
120) бланк запиту на отримання витягу з реєстру платників;
121) бланк форми трудового договору;
122) копія паспорту громадянина Туреччини НОМЕР_46 ;
123) книга обліку доходів к1 ОСОБА_59 ;
124) довідка №3405/33/11 в 3 примірниках;
125) довідка №887/11/33;
126) копія паспорту НОМЕР_47 ;
127)копія паспорту НОМЕР_48 ;
128) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_60 ;
129) пам`ятка для заповнення облікової картки;
130) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_61 ;
131) форма трудового договору №1;
132) документ на іноземній мові;
133) квитанція №575410188;
134) ідентифікаційний код Дупонт Кім;
135) книга обліку доходів і витрат на 50 аркушах;
136) книга обліку доходів №3339/13-06;
137) виписка з Єдиного державного реєстру ІОО та ФОП « ОСОБА_62 » в 3 примірниках;
138) заява за спрощеною системи оподаткування в 3 примірниках;
139) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_63 ;
140) копія паспорту Горносталь Т.В. НМ420733;
141) довіреність НМТ 018802;
142) довіреність ННА 448693;
143) лист ФАУ з печаткою « ОСОБА_64 »;
144) лист форми А4 з печаткою «А-дрес»;
145) свідоцтво про шлюб НОМЕР_49 ;
146) листи формату А4 з печаткою «Онарже» на 6 аркушах;
147) довідка на ім`я ОСОБА_65 ;
148) копія довідка на ім`я ОСОБА_65 на 2 аркушах;
149) висновок державної санітарно- епідеміологічної експертизи на 4 аркушах;
150) документи на іноземній мові на 12 аркушах;
151) дозволи на застосування праці іноземців на осіб без громадянства №004039, 004051, 004042, 004040, 004049, 004054, 004046, 004055, 004059, 004043, 004071;
152) довіреність ПП «Астек»;
153) свідоцтво про шлюб І-ЖД 188439;
154) свідоцтво про шлюб НОМЕР_50 ;
155) договір добровільного медичного страхування №016400/1102/0000411;
156) свідоцтво про шлюб НОМЕР_51 ;
157) свідоцтво про шлюб НОМЕР_52 ;
158) договір добровільного медичного обслуговування 016400/1102/0000488 на 2 аркушах;
159) копія паспорту НОМЕР_53 на 2 аркушах;
160) копія паспорту на ім`я ОСОБА_66 НОМЕР_54 ;
161) свідоцтво про шлюб НОМЕР_55 ;
162) копія паспорту НОМЕР_56 ;
163) копія паспорту НОМЕР_57 ;
164) копія свідоцтва про шлюб НОМЕР_58 ;
165) копія паспорту ОСОБА_67 ;
166) договір оренди жилого приміщення від 11.11.2016 в 2 примірниках;
167) виписка «Елса Трейд»
168) платіжне доручення №1;
169) звітність (бланк);
170) договір оренди від 15.09.2016;
172) копія паспорту Уманли НОМЕР_59 ;
173) листи формату А4з печаткою «Нур Стар» на 6 аркушах;
174) довіреність НМТ018821;
175) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_68 ;
176) виписка ТОВ «Евро-коледж» на 6 аркушах;
177) ТОВ «Евро-коледж» статут на 13 аркушах;
178) довіреність ВЕТ №163291 на 3 аркушах;
179) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_69 ;
180) опис документів ОСОБА_70 на 2 аркушах;
181) виписка ТОВ «Коркмаз Егельмен»;
182) довіреність ННВ 900297;
183) довідка №001 Коркоже В.А.
184) копія паспорту на ім`я ОСОБА_71 НОМЕР_60 ;
185) копія паспорту НОМЕР_61 ;
186) довідка №184/Д-3702;
187) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_72 ;
188) чорнові записи;
189)довідка №887/33/11;
190) ухвала на розірвання шлюбу від 24.07.2017 року;
191) свідоцтво про шлюб НОМЕР_62 ;
192) акт прийому-передачі документів;
193) копія паспорту на ім`я V05023908;
194) копія паспорту НОМЕР_63 ;
При огляді пакету №3 виявлено та вилучено:
195) довіреність ВТТ №912215;
196) квитанція №28;
197) договір добровільного медичного страхування № 016400/1102/0000735;
198) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_73 ;
199) довідка №38/2061;
200) протокол №1 ТОВ «Атлас Інком»;
201) свідоцтво про шлюб НОМЕР_64 ;
202) паспорт громадянина Азербайджану НОМЕР_65 ;
203) книга обліку №1398 ОСОБА_74 ;
204) копія свідоцтво про шлюб Фират Е І- НОМЕР_66 ;
205) свідоцтво про шлюб ОСОБА_75 - НОМЕР_67 ;
206) договір добровільного медичного страхування 016400/1102/0000815;
207) посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_68 ;
208) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_76 ;
209) паспорт на ім`я ОСОБА_76 ;
210) статут ПП «Саваш-06»;
211) журнал реєстрації трудових договорів ФОП « ОСОБА_77 »;
212) копія дозволу на застосування праці 004025, 004023;
213) заява іноземця чи особи без громадянства;
214) опис документів до заяви на видачу дозволу;
215) гарантійний лист;
216) статут ПП «Астек» на 9 аркушах;
218) статут «Адванс Т» на 15 аркушах;
219) протокол №2 «Адванс Т»;
220) протокол №2 «Адванс Т»;
221) довіреність ННВ 545159;
222) виписка з Єдиного реєстру ФОП намаз Сулейман;
223) копія паспорту Старовойтова НОМЕР_69 ;
224) протокол №2 ТОВ «Реглан плюс»;
225) статут ТОВ «Регнлан плюс» на 15 аркушах;
226) паспорт громадянина Республіки Туреччина НОМЕР_70 ;
227) свідоцтво про шлюб Коглардан НОМЕР_71 ;
228) свідоцтво про шлюб Гок №І- НОМЕР_72 ;
229) свідоцтво про шлюб НОМЕР_73 ;
230) договір добровільного медичного страхування 016400/1102/0000904;
231) копія паспорту ОСОБА_78 НОМЕР_74 ;
232) роз`яснення ТОВ «Якут Ісмет», «Кюлахлі Текстиль», «»ІнтерлоК», «Адвана Т»;
233) трудова книжка Гок НОМЕР_75 ;
234) блокнот в чорній обгортці з чорновими записами;
235) паспорт Республіки Узбекістану НОМЕР_76 ОСОБА_79 ;
236) свідоцтво про шлюб НОМЕР_77 ;
237) паспорт громадянина Республіки Туреччина НОМЕР_78 ;
238) посвідка на ім`я ОСОБА_80 НОМЕР_79 ;
239) паспорт громадянина України ОСОБА_6 НОМЕР_80 ;
240) паспорт громадянина РФ Шелухіна 51№ НОМЕР_81 ;
241) посвідка на ім`я Мильнінив НОМЕР_82 ;
242) свідоцтво про народження НОМЕР_83 ;
243) свідоцтво про шлюб Танрікулу НОМЕР_84 ;
244) копія паспорту громадянина України на ім`я ОСОБА_81 НОМЕР_85 ;
246) копія паспорту на ім`я Кошельник НОМЕР_61 ;
247) копія паспорту на ім`я ОСОБА_82 ;
248) свідоцтво про шлюб Бодхурт Д І- НОМЕР_86 ;
249) свідоцтво про шлюб НОМЕР_87 ;
250) свідоцтво про народження Свистун НОМЕР_88 ;
252) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_83 ;
253) довідка про реєстрацію ОСОБА_83 ;
254) довідка 05/00018501/2018-02;
255) свідоцтво про народження № НОМЕР_89 ;
256) договір добровільного страхування №114114;
257) заява ОСОБА_84 №3095;
258) заява ОСОБА_85 №3172;
259) квитанції на ім`я ОСОБА_85 на 5 аркушах;
260) посвідка на тимчасове проживання на ім`я Консірай Т ТР215286;
261) інформаційний лист на імя Консірай Т на 5 аркушах;
262) довіреність НМТ 018802;
263) копія паспорту на імя ОСОБА_86 НОМЕР_90 ;
264) свідоцтво про шлюб НОМЕР_91 ;
265) заява ОСОБА_87 ;
266) витяг з наказу №128;
267) витяг з наказу №145;
268) паспорт на ім`я громадянина ОСОБА_88 № НОМЕР_92 ;
269) картка платника податків ОСОБА_89 ;
270) копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_90 НОМЕР_93 ;
271) виписка з ТОВ «Тренд Г.»;
272) паспорт громадянина Туреччини НОМЕР_94 ;
273) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_91 ;
274) довідка ОСОБА_92 ;
275) документи на ім`я ОСОБА_93 ;
276) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_94 ;
277) виписка з реєстру ФОП ОСОБА_94 в 2 примірниках;
278) Наказ №1 «Евро-коледж»;
279) протокол про адміністративне правопорушення ДМС на ім`я ОСОБА_95 ;
280) довідка 08/12-09;
281) заява ОСОБА_96 ИМТ105386;
282) копія паспорту ОСОБА_97 НОМЕР_95 ;
283) заява ОСОБА_98 ИМХ 121433;
284) заява ОСОБА_99 НВО962364;
286) паспорт громадянина Узбекистану ОСОБА_100 . АА6230685;
287) паспорт громадянина України ОСОБА_101 ;
288) свідоцтво про розірвання шлюбу Бундишим № НОМЕР_96 ;
289) статут ТОВ «Атлас Інком» на 13 аркушах;
290) свідоцтво про шлюб НОМЕР_97 ;
291) довідка № 309 про реєстрацію особи громадянина Украєни;
292) копія паспорта ОСОБА_102 (посвідка) ТР 131877;
293) копія посвідки ОСОБА_103 147047;
295) печатка (штамп) ПП «ТОК-ДЕР»;
296) печатка (штамп) ТОВ «Медіа клас еше»;
297) печатка (штамп) ТОВ «Інанш Бурхан Дерья»;
298) печатка (штамп) ПП «Осминог»;
299) печатка (штамп) ТОВ «Вуслат»;
300) печатка (штамп) ТОВ «Онарже»;
301) печатка (штамп) ТОВ «Інтерлок»;
302) печатка (штамп) ТОВ «Адванс Т»;
303) печатка (штамп) ПП «Хеві Текстиль»;
304) печатка (штамп) ТОВ « Аз спорт»;
305) печатка (штамп) ТОВ « Єрдем Текстиль»;
306) печатка (штамп) «Анульовано»;
307) печатка (штамп) «Отримано»;
308) печатка (штамп) «сплачено»;
309) печатка (штамп) ТОВ «Атлас Інком»;
310) копія паспорту НОМЕР_98 ОСОБА_104 ;
312) рішення про відмову в соціальному призначені № 1641;
313) дозвіл на застосування праці 001065;
314) Довіреність ННІ 115482;
315) копія паспорту НОМЕР_99 Сарилдиз;
316) виписка з ТОВ «Якут Ісмет» (реєстр);
317) виписка з реєстру ТОВ «Адванс Т»;
318) довідка про застосування працевлаштування іноземців № 004072;
319) запит № 1/01;
320) довіреність ННА 448688;
321) протокол № 5 ТОВ «Якут Ісмет»;
322) довіреність ННС 694497;
323) статут ТОВ «Якут Ісмет» на 14 аркушах в 2-х екземплярах;
324) дозвіл на застосування працевлаштування іноземців № НОМЕР_100 ;
325) договір найма приміщень;
326) копія паспорту Сетин U 11688112;
327) сертифікат № 562834 Куртаран;
328) протокол № 5 ТОВ «Кюлахлі текстиль»;
329) довіреність ННВ 288504;
330) довіреність ННВ 288505;
331) виписка з реєстру ТОВ «атлас Інкорм»;
332) статут ТОВ «Кюлахлі текстиль»;
333) свідоцтво про шлюб НОМЕР_101 ;
334) дозволи на застосування працевлаштування іноземців 004083; 004064; НОМЕР_102 ;
335) копія посвідки Банзуссі-Кілхул ТР 111416;
336) заява ОСОБА_105 ННА 967645;
338) трудова книжка не заповнена НОМЕР_103 ;
339) трудова книжка на ім`я ОСОБА_107 НОМЕР_104 ;
340) трудова книжка не заповнена НОМЕР_105 ;
341) трудова книжка на ім`я Сметанська НОМЕР_106 ;
342) трудова книжка не заповнена НОМЕР_107 ;
343) трудова книжка на ім`я Пасмишена НОМЕР_108 ;
344) штамп (печатка) ПП «Карадаш Мехина Санан»;
345) штамп (печатка) ТОВ «»Евро коледж»;
346) штамп (печатка) ТОВ «Реглан плюс»;
347) штамп (печатка) «ВПФ Підрозділ організації впровадження персоніфікованого обліку»
348) штамп (печатка) «Для довідок»;
349) штамп (печатка) «Головний спеціаліст сектору централізованого оформлення документів № 2»;
350) штамп (печатка) ПП 2Саваш-06»;
351) печатка с текстом на іноземній мові;
352) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_108 ;
353) статут ТОВ «Якут Ісмат» на 14 аркушах в трьох екземплярах;
354) блокнот в коричневій обкладинці з чорновими записами;
355) копія паспорту Бахари НОМЕР_109 ;
356) запит № 253/33/11;
357) копія паспорту Онил
НОМЕР_110 ) документи на Левентоглу НОМЕР_111 ;
359) копія паспорту ОСОБА_109 НОМЕР_112 ;
360) копія паспорту ОСОБА_110 НОМЕР_92 ;
361) копія паспорту ОСОБА_111 НОМЕР_113 ;
362) копія паспорту ОСОБА_109 НОМЕР_114 ;
363) копія паспорту ОСОБА_112 НОМЕР_115 ; 06245110;
364) ідентифікаційний код Сагір;
365) свідоцтво про розірвання шлюбу НОМЕР_116 ;
366) виписка з реєстру ТОВ «Якут Ісмат»;
367) запит № 4878/33/11;
368) запит № 4921/33/11;
369) статут ТОВ «Інтерлок» на 15 аркушах;
370) протокол № 2 ТОВ «Інтерлок»;
371) ідентифікаційний код ОСОБА_113 ;
372) запит ТОВ «Онанже»;
373) копія паспорту ОСОБА_114 НОМЕР_117 ;
374) копія паспорту ОСОБА_115 НОМЕР_109 ;
375) довіреність ННІ 457904;
376) опис документів;
377) проект трудового контракту з працівником № 1 в 2-х екземплярах;
378) копія паспорту Автєнєва НОМЕР_118 ;
379) копія свідоцтва про народження ОСОБА_116 № НОМЕР_119 ;
380) копія свідоцтва про народження № НОМЕР_120 ;
381)довіреність № 03/05;
382) протокол № 3 ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
383) дозвіл № НОМЕР_121 ;
385) опис документів ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
386) копія паспорту Гьок Гюрхан НОМЕР_5 ;
387) посвідка на ім`я ОСОБА_117 НОМЕР_122 ;
388) дозвіл на застосування працевлаштування іноземця № НОМЕР_123 ;
389) копія посвідки ОСОБА_118 НОМЕР_124 ;
390) клопотання приймаючої сторони ПП «Астек»;
391) витяг з наказу № 124;
392) довіреність НМТ 967484;
393) копія паспорту Кюлахлі НОМЕР_125 ;
394) копія паспорту Гюнгюр і U 20040565;
395) заява про розірвання шлюбу ННА 946349;
396) довіреність ННа946350;
397) ідентифікаційний код ОСОБА_119 ;
398) свідоцтво про шлюб НОМЕР_126 ;
399) виписка з бази перетину кордону України;
400) статут «Адванс-Т» в 5-ти екземплярах на 15аркушах кожний;
401) довіреність ННІ 099514;
402) виписка з реєстру ТОВ «Адванс-Т»;
403) дозвіл на застосування працевлаштування іноземців № НОМЕР_127 ;
404) запит № 253/33/11;
405) протокол № 2 в двох екземплярах;
406) ідентифікаційний код ОСОБА_120 ;
407) паспорт громадянина Туреччини Йолсал НОМЕР_128 ;
408) паспорт громадянина Туреччини ОСОБА_121 НОМЕР_129 ;
409) опис документів ТОВ «Адванс-Т»;
410) на застосування працевлаштування іноземців № НОМЕР_130 ;
411) свідоцтво про шлюб НОМЕР_131 ;
412) копія паспорту ОСОБА_122 НОМЕР_54 ;
413) копія паспорту ОСОБА_123 НОМЕР_132 ;
414) документи ОСОБА_124 № 986461;
415) чорнові записи на чотирьох аркушах;
417) клопотання приймаючої сторони;
418) копія свідоцтва про шлюб;
419) копія закордонного паспорту;
420) переклад закордонного паспорту на українську мову;
421) копія поліса медичного страхування; копія паспорту приймаючої сторони на ім`я ОСОБА_125 ;
422) квитанція проплати;
423) запит в одеський обласний центр зайнятості від ТОВ «Якут Ісмет»;
424) запит в одеський обласний центр зайнятості від ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
425) заява від ТОВ «Реглан плюс»;
426) заява від ТОВ «Якут Ісмет»;
428) довіреність № ННА 061701;
429) довіреність № ННА 061702;
430) довіреність № ННА 061703;
431) довіреність № ННА 061704;
432) довіреність № ННА 061210;
433) довіреність № ННА 061205;
434) довіреність № ННА 061206;
435) довіреність № ННА 061209;
436) копія паспорту на ім`я ОСОБА_126 НОМЕР_133 ;
437) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_126 ;
438) копія паспорту на ім`я ОСОБА_127 НОМЕР_134 ;
439) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_127 ;
440) копія паспорту на ім`я ОСОБА_128 НОМЕР_135 ;
441) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_129 ;
442) копія паспорту на ім`я ОСОБА_130 НОМЕР_136 ;
443) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_130 ;
444) копія паспорту на ім`я ОСОБА_131 НОМЕР_137 ;
445) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_131 ;
446) копія паспорту на ім`я ОСОБА_132 НОМЕР_138 ;
447) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_132 ;
448) копія паспорту на ім`я Джелалі М НОМЕР_139 ;
449) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_133 ;
450) одеський обласний центр зайнятості № 3091/33/11;
451) одеський обласний центр зайнятості № 2967/33/11;
452) одеський обласний центр зайнятості № 246/33/11;
453) одеський обласний центр зайнятості № 1443/33/11;
454) одеський обласний центр зайнятості № 2120/33/11;
455) протокол зборів № 2 ТОВ «Інтерлок» на чотирьох аркушах;
456) статут ТОВ «Інтерлок» на 16-ті аркушах;
457) фото 3*4- дві штуки;
458) книга відгуків та пропозицій
459) книга відгуків та пропозицій
460) обтиск печатки на чистому листі формату А4 ТОВ «Онарнсе»;
461) обтиск печатки на чистому листі формату А4 ТОВ «Онарнсе»;
463) бланк заяви на отримання Шенгенскої візи в двох екземплярах;
464) анкета для отримання Шенгенскої візи (бланк) в двох екземплярах;
465) бланк заяви на отримання Болгарської візи в трьох екземплярах;
466) бланк фінансового звіту в трьох екземплярах;
467) копія паспорту на імя ОСОБА_134 , КЕ 220470;
468) бланк анкети для отримання Шенгенської візи в трьох екземплярах;
469) заява від ТОВ «Астек»;
470) довіреність ТОВ «Адванс - Т»;
471) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_135 № НОМЕР_140 ;
472) ідентифікаційний код на ім`я ОСОБА_136 № НОМЕР_141 ;
473) довіреність ТОВ «Якут Ісмет»;
474) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_142 на ім`я ОСОБА_137 ;
475) дозвіл на застосування праці іноземців № 004025 на ім`я ОСОБА_138 ;
476) дозвіл на застосування праці іноземців № НОМЕР_130 на ім`я ОСОБА_121 ;
477) дозвіл на застосування праці іноземців № НОМЕР_143 на ім`я ОСОБА_139 ;
478) квитанція платник ТОВ «С-груп»;
479) довіреність від ОСОБА_140 ;
480) заява (копія) про надання дозволу на імміграцію в Україну;
481) копія паспорта НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_141 ;
482) копія паспорта НОМЕР_144 на ім`я ОСОБА_141 та переклад на українську мову;
483) копія паспорту НОМЕР_145 на ім`я ОСОБА_142 4
484) довідка № 368894 про реєстрацію особи громадянином України;
485) копія свідоцтва про народження НОМЕР_146 ;
486) фото 3*4 4шт.;
487) одеський обласний центр зайнятості, відповідь 253/33/11;
488) забов`язання ПП «Астек»;
489) копія паспорту на ім`я ОСОБА_11 , № 000359854 4копії;
491) копія витягу про реєстрацію права власності № 13781763;
492) протокол № 3 установчих зборів ТОВ «Якут Ісмет»;
493) ідентифікаційний код № НОМЕР_147 на ім`я ОСОБА_143 ;
494) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_148 на ім`я ОСОБА_144 ;
495) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_149 на ім`я ОСОБА_145 ;
496) копія паспорту НОМЕР_150 на ім`я ОСОБА_145 ;
497) копія паспорту НОМЕР_151 на ім`я ОСОБА_146 . Та копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_152 на ім`я ОСОБА_147 ;
498) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_153 на ім`я ОСОБА_148 ;
497) копія паспорту НОМЕР_154 на ім`я ОСОБА_148 ;
498) копія паспорту НОМЕР_155 на ім`я ОСОБА_149 ;
499) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_156 на ім`я ОСОБА_149 ;
500) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_157 на ім`я ОСОБА_150 ;
501) копія паспорту НОМЕР_158 на ім`я ОСОБА_150 ;
502) копія паспорту НОМЕР_159 на ім`я ОСОБА_151 ;
503) копія посвідки на тимчасове проживання НОМЕР_160 на ім`я ОСОБА_152 ;
504) копія паспорту НОМЕР_161 на ім`я ОСОБА_152 ;
505) заява іноземця ОСОБА_153 ;
506) клопотання від ОСОБА_154 ;
507) фото 3*4- 3 шт.;
508) квитанція № 17977431;
509) квитанція № 17977437;
510) квитанція № 17977425;
511) Забовязання ТОВ «Астек»;
512) Копія паспорту НОМЕР_162 на ім`я ОСОБА_155 ;
513) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_155 ;
514) Копія паспорту НОМЕР_163 на ім`я ОСОБА_156 ;
515) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_156 ;
516) Копія паспорту НОМЕР_164 на ім`я ОСОБА_157 ;
517) переклад паспорту на ім`я ОСОБА_157 ;
518) паспорт НОМЕР_165 на ім`я ОСОБА_158 ;
519) посвідка на тимчасове проживання НОМЕР_166 на ім`я ОСОБА_158 ;
520) паспорт НОМЕР_167 на ім`я ОСОБА_158 ;
521) ідентифікаційний код № НОМЕР_168 на ім`я ОСОБА_159 ;
522) виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб на ім`я ОСОБА_159 ;
523) опис документів на особу підприємства ОСОБА_159 ;
524) фото 3*4- 5шт.;
525) ідентифікаційний код № НОМЕР_169 на ім`я ОСОБА_160 ;
526) копія ідентифікаційного коду № НОМЕР_170 на ім`я ОСОБА_158 ;
527) заява на згоду на реєстрацію від ОСОБА_161 № НОМЕР_171 ;
528) фото 3*4- 6шт.;
529) копія паспорту НОМЕР_172 на імя ОСОБА_162 з перекладом на українську мову, 2-і копії;
530) копія посвідки на постійне проживання № НОМЕР_173 на ім`я ОСОБА_163 ;
531) копія паспорту НОМЕР_174 на ім`я ОСОБА_163 ;
532) копія заяви на дозвіл на реєстрацію від ОСОБА_11 № НОМЕР_175 ;
534) копія витягу про реєстрацію права власності № 689746;
535) копія паспорту № НОМЕР_176 на ім`я ОСОБА_11 ;
536) копія паспорту НОМЕР_177 на ім`я ОСОБА_164 ;
537) ідентифікаційний код № НОМЕР_178 на ім`я ОСОБА_165 ;
538) статут ТОВ «Кюлахлі Текстиль», на 14 арк.;
539) протокол № 4 зборів ТОВ «Кюлахлі Текстиль» на 2 арк.;
540) статут ТОВ «Кюлахлі Текстиль» на 14 арк.;
541) копія паспорту НОМЕР_111 на ім`я ОСОБА_166 ;
542) копія паспорту № НОМЕР_179 на ім`я ОСОБА_166 ;
543) протокол № 4 зборів ТОВ «Кюлахлі Текстиль»;
544) статут ТОВ «Якут Ісмет» на 14 арк.;
545) протокол № 3 зборів ТОВ «Якут Ісмет»;
547) витяг з наказу 16/05/2460-18 ТОВ «Якут Ісмет», на 2-х арк.;
548) Виписка з єдиного реєстру юридичних осіб ТОВ «А-Дрес», на 2-х арк.;
549) гарантійний лист № 3 ТОВ «А-Дрес»;
550) опис документів для «Якут Ісмет», на 2-х арк.;
551) отиск печатки на чистому листі формату А4 ТОВ «Якут Ісмет», на 2-х арк.;
552) копія паспорту НОМЕР_180 на ім`я ОСОБА_167 та переклад на українську мову;
553) протокол № 4 зборів ТОВ «Якут Ісмет», на 2-х арк.;
554) статут ТОВ «якут Ісмет» на 14 арк.;
555) отиск печатки на чистому листі формату А4 ТОВ «Якут Ісмет», на 2-х арк.;
556) довіреність від ТОВ «Якут Отюр» ННС № 588243;
557) довіреність від ТОВ «Якут Отюр» ННВ № 489108;
558) довіреність від ТОВ «Якут Отюр» ННВ № 489107;
559) витяг з єдиного реєстру ТОВ « Інанг Бурхан Рерья», на 5-ти арк.;
561) протокол № 3 зборів ТОВ «Інанг Бурхан Рерья», на 3-х арк.;
563) ідентифікаційний код № НОМЕР_181 на ім`я ОСОБА_169 ;
564) копія довіреності від Інанг Рерья НМХ № 451342;
565) копія паспорту НОМЕР_182 на ім`я ОСОБА_168 та переклад на українську мову;
565) протокол №3 зборів «Інанч-Бурхан Дерья», на 3-х аркушах
566) довіреність від «Інанч-Бурхан Дерья»
567) протокол №3 зборів «Інанч-Бурхан Дерья», на 3-х аркушах
568) довіреність від ОСОБА_170 ННВ № 288550
569) копія наказ «Інанч-Бурхан Дерья»
570) довідка від Одеського міського центру зайнятості 161/02-11
571) копія паспорту НОМЕР_183 на ім`я ОСОБА_171 та переклад на українську мову
572) довідка про відсутність заборгованості № 28
573) заява від «Інанч-Бурхан Дерья»
574) заява від « Медіа Клас Еше»
575) довіреність від «Інанч-Бурхан Дерья»
576) заява від «Інанч-Бурхан Дерья»
577) податкова декларація на 2-х аркушах від «Медіа Клас Еше»
578) заява від « Медіа Клас Еше»
579) Акт перевірки ТОВ «Медіа Клас Еше» на 7 аркушах
580) заява ТОВ «Медіа Клас Еше»
581) заява ТОВ «Інанч-Бурхан Дерья»
582) довіреність ТОВ «Інанч-Бурхан Дерья»
583) паспорт В НОМЕР_184 на ім`я ОСОБА_172
584) паспорт НОМЕР_185 на ім`я ОСОБА_172
585) квитанція № 6) квитанція № 7) квитанція № 8) квитанція № 0) копія паспорту НОМЕР_185 на ім`я ОСОБА_172 та переклад на українську мову на 5 копій
591) заява від ОСОБА_11 про згоду на реєстрацію ОСОБА_172 , НМІ НОМЕР_186
592) копія заяви від ОСОБА_11 про згоду на реєстрацію ОСОБА_172 , НМІ НОМЕР_186
593) квитанція № 140601
594) копії свідоцтва про народження ОСОБА_26 , НОМЕР_187 на 3-х аркушах
595) копія паспорту НОМЕР_188 на ім`я ОСОБА_172
596) витяг з реєстру актів цивільного стану ЕКО № 104918
597) витяг про реєстрацію права власності № 193389, 2-х аркушах
598) свідоцтво про народження НОМЕР_189 на ім`я ОСОБА_26
599) фото 3х4, 4 шт.
600) копія паспорту НОМЕР_190 на ім`я ОСОБА_173 .
601) копія свідоцтва про смерть НОМЕР_191 на ім`я ОСОБА_174
602) копія виписки « Астек»
603) копія паспорту НОМЕР_192 на ім`я ОСОБА_175
604) ідентифікаційній код НОМЕР_193 на ім`я ОСОБА_175
605) копія паспорту НОМЕР_194 на ім`я ОСОБА_176 з перекладом на українську мову
606) забов`язання ТОВ « Астек» 7 аркушів
608) довіреність ОСОБА_177 , ННС
НОМЕР_195 ) копія свідоцтва про народження на ім`я ОСОБА_178 , № НОМЕР_196 та переклад на українську мову
610) копія свідоцтва про народження № НОМЕР_197 на ім`я ОСОБА_179 .
611) копія паспорту НОМЕР_198 на ім`я ОСОБА_180 на 3 копії
612) копія свідоцтва про народження ОСОБА_181 № НОМЕР_199 , 3 копії
613) копія посвідки на постійне проживання НОМЕР_200 на ім`я ОСОБА_182 3 копії
614) копія паспорту НОМЕР_201 на ім`я ОСОБА_182 3 копії
615) копія паспорту НОМЕР_202 на ім`я ОСОБА_183 3 копії
616) копія посвідчення № НОМЕР_203 на ім`я ОСОБА_184
617) фото 3х4 12 шт.
618) мобільний телефон ІРhone X imei: НОМЕР_204 ;
619)мобільний телефон Nokia TV 6700 imei 1: НОМЕР_205 ; imei 2: НОМЕР_206 ;
620) мобільний телефон Nokia 1202-2 imei: НОМЕР_207 ;
621) мобільний телефон ІРhone 4, модель А1332;
622) мобільний телефон Samsung E1100T разом з сім картою мобільного оператора «Водафон»;
623) мобільний телефон ІРhone 4, imei: НОМЕР_208 ;
624) мобільний телефон Nokia 1661-2, imei: НОМЕР_209 , з сім картою мобільного оператора «Avea»;
625) мобільний телефон Samsung GT-E 1202, imei 1: НОМЕР_210 ; imei 2: НОМЕР_211 ;
626) картка мобільного оператора «Київстар», мобільний телефон ІРhone 5, imei: НОМЕР_212 ;
627) диск «Westeru Dіgіtal» 80Gb №WCAPA0367578;
628) флеш накопичувач «Smartbuy»м16GB;
629) флеш накопичувач «TDK»;
630) диск «Westeru Dіgіtal» 1,0 Tb № WMC1U4142432.
Виконання ухвали покласти на слідчого в ОВС СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або інших слідчих з групи у вказаному кримінальному провадженні.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Одеської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.08.2018