справа № 208/2510/18
№ провадження 1-кп/208/431/18
ВИРОК
Іменем України

08 червня 2018 р. м. Кам`янське

Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі:
головуючого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
за участю:
прокурора ОСОБА_3 ,
обвинуваченого ОСОБА_4 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні кримінальне провадження № 0000457 від 03 червня 2016 року відносно ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Новоукраїнка Кіровоградської області, українця, громадянина України, освіта середня спеціальна, офіційно не працевлаштованого, перебуваючого у цивільному шлюбі, маючого на утриманні малолітню дитину, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України, -
встановив:
В середині вересня 2017 року, ОСОБА_4 , не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, не маючи ліцензії на виробництво та торгівлю алкогольними напоями, в порушення вимог ст. 215 Податкового кодексу України, ч.3 ст.2, ст.9, ст.10, ст.11, ст.12, ч.ч.1, 12 ст.14, ст.15, п.п.10, 11 ст.15-3 Закону України "Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 року, ч.3 ст.2, п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року, п.п.9, 12, 13 "Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", затверджених Постановою КМ України від 30.07.1996 року №854, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» від 29.08.2002 року за № 1266, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання прибутку шляхом виготовлення та збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, розробив злочинний план з незаконного виготовлення алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху.
Реалізовуючи свій злочинний умисел, 20.09.2017 року ОСОБА_4 на підставі договору орендував у свого знайомого ОСОБА_5 , не повідомляючи його про свої злочинні наміри, належну останньому 1/2 частину домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та гараж № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Курган», розташованому на розі вул. Грушевського та вул. Донського в м. Кам`янське Дніпропетровської області, для подальшого використання зазначених приміщень для відкриття підпільного цеху з виготовлення алкогольних напоїв та зберігання незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, з метою реалізації свого злочинного умислу, наприкинці вересня 2017 року, ОСОБА_4 придбав у невстановлених досудовим слідством осіб на території м. Кам`янське Дніпропетровської області обладнання та сировину для виготовлення алкогольних напоїв, зокрема картонні піддони та пластикові ящики для упаковки алкогольної продукції, прозору плівку, кришки для пляшок, пластикові ємності різного об`єму, гумові шланги, скляні пляшки об`ємом 0,5л та 0,7л з етикетками відомих торгівельних марок та без етикеток, етикетки, тетрапакети об`ємом 10л, картонні коробки з логотипом «Пшенична», 2 саморобні пристрої для закатування кришок, 4 ареометри АСП-3 0-40%, АСП-3 40-70%, АСП-Т 0-60% (2шт.), прилад для вимірювання об`єму «Filling machine GZL-80», промисловий фен «DWT HLP20-600K», спирт та підроблені марки акцизного податку.
Придбане обладнання та сировину ОСОБА_4 розмістив на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , облаштувавши в гаражі на території зазначеного домоволодіння підпільний цех з виробництва алкогольних напоїв.
Діючи згідно розробленого злочинного плану, в період з кінця вересня 2017 року по 21.11.2017 року ОСОБА_4 , використовуючи придбане ним обладнання, шляхом змішування спирту з водою, з використанням пластикових ємностей та шлангів, здійснював виготовлення алкогольної продукції, яку розливав у придбані ним скляні пляшки з етикетками відомих торгівельних марок « ІНФОРМАЦІЯ_2 », «Nemiroff особлива», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Хортиця Платинум», «Воздух», «Arctica», «Хортиця Кришталева», «Хортиця платинум», «Мороша», «Олександрія», «Олександрійська настоянка з перцем», «Олександрія горілка пшенична», після чого із застосуванням саморобних пристроїв закатував кришки на пляшках та для надання вигляду законного виробництва алкогольним виробам, наклеював зверху на пляшки підроблені марки акцизного податку; готову продукцію розкладав у пластикові ящики та у картонні піддони по 20 пляшок у кожен, картонні піддони обмотував поліетиленовою прозорою плівкою та запаковував за допомогою промислового фену. Також незаконно виготовлену алкогольну продукцію ОСОБА_4 розливав у тетрапакети типу «bag in box» об`ємом 10л, які пакував у картонні коробки з логотипом «Пшенична».
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу із кінця вересня 2017 року по 21.11.2017 року, незаконно виготовляв алкогольні напої шляхом відкриття підпільного цеху. Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, кваліфікуються за ч. 2 ст. 204 КК України.
Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст. 215 Податкового кодексу України, ч.3 ст.2, ст.9, ст.10, ст.11, ст.12, ч.ч.1, 12 ст.14, ст.15, п.п.10, 11 ст.15-3 Закону України "Про державне регулювання, виробництва та обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів" від 19.12.1995 року, ч.3 ст.2, п.7 ст.7, п.9 ст.9 Закону України "Про ліцензування видів господарської діяльності" від 02.03.2015 року, п.п.9, 12, 13 "Правил роздрібної торгівлі алкогольними напоями", затверджених Постановою КМ України від 30.07.1996 року №854, Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку визначення виробників і покупців спирту та здійснення контролю за його обігом» від 29.08.2002 року за № 1266, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв,
в період з кінця вересня 2017 року по 21.11.2017 року зберігав незаконно виготовлену алкогольну продукцію з метою подальшого збуту на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , та у гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Курган», розташованому на розі вул. Грушевського та вул. Донського в м. Кам`янське Дніпропетровської області, та збував незаконно виготовлені алкогольні напої невстановленим особам на території м. Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході обшуку 21.11.2017 року на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 вилучено:
- 3 пластикові ємності об`ємом по 1000л в металевій обрешітці, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- 4 ареометри - АСП-3 0-40%, АСП-3 40-70%, АСП-Т 0-60% (2шт.);
- прилад для вимірювання об`єму «Filling machine GZL-80»;
- 2 пристрої саморобні для закручування кришок;
- 9 картонних піддонів, вкритих поліетиленом, по 20 пляшок у кожному, заповнені рідиною, з етикетками «Nemiroff Delikat», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Хортиця Платинум», «Воздух», «Nemiroff горілка особлива», «Arctica», з наклеєними марками акцизного податку;
- 98 картонних коробок з тетрапакетами (типу «bag in box») об`ємом по 10л, заповнені рідиною;
- 8 пластикових ємностей об`ємом по 10л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 23 пластикові ємності об`ємом по 5л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 3 мішки з пляшками ємністю по 0,5л, (по 50 пляшок у кожному мішку), заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 2 ящики по 20 пляшок об`ємом 0,5л у кожному, з етикетками «Олександрійська з перцем настоянка», заповнені рідиною, з наклеєними марками акцизного податку;
- 3 ящики по 20 пляшок об`ємом 0,5л у кожному, з етикетками «Олександрійська з перцем настоянка», заповнені рідиною, з наклеєними марками акцизного податку;
- 6 ящиків, по 20 пляшок об`ємом 0,5л у кожному, заповнені рідиною, з етикетками «Arctica», «Nemiroff горілка особлива», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Воздух», «Хортиця Кришталева», «Хортиця платинум», з наклеєними марками акцизного податку;
- ящик з тетрапакетами типу «bag in box» (100шт.);
- ящик з металевими кришками (1000шт.);
- промисловий фен «DWT HLP20-600K»;
- поліетиленовий пакет з етикетками «Пшенична Олександрія горілка» (150шт.).
Згідно висновків експерта № 1/8.7/418 від 02.02.2018 року, № 1/8.7/416 від 28.02.2018 року, надані на дослідження зразки рідини у пляшках з етикетками горілок «Nemiroff Delikat», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Хортиця Платинум», «Воздух», «Nemiroff особлива», «Arctica», «Хортиця Кришталева», за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками
не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Пакування наданих на дослідження пляшок не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Надані на дослідження зразки рідини у пляшках «Олександрійська настоянка з перцем», за маркуванням готової продукції та фізико-хімічним показником міцності не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови.».
Згідно висновку експерта № 1/8.7/4863 від 14.12.2017 року, наданий на дослідження зразок рідини у пакеті з полімерного матеріалу з краном-дозатором, упакованому в картонну коробку з написом «Пшенична 10дм?», за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Згідно висновку експерта № 1/8.7/4862 від 14.12.2017 року, надані на дослідження зразки рідини в пластикових пляшках об`ємом 0,5л мають міцність 37,5 об`ємних і за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Згідно висновку експерта № 1/8.7/5030 від 17.01.2018 року, наданий на дослідження зразок рідини (з ємності № 1 об`ємом 1000л) є водно-спиртовою сумішшю, міцність якої складає 38% об`ємних і за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.». Надані на дослідження зразки рідини (з ємностей № 2 та № 3 об`ємом 1000л), є спиртом етиловим ректифікованим, міцність якого складає відповідно 95,7% та 96,1% об`ємних, і за фізико-хімічними показниками не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Спирт етиловий ректифікований. Технічні умови.».
Окрім того 21.11.2017 року в ході обшуку в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Курган», розташованому на розі вул. Грушевського та вул.Донського в м. Кам`янське Дніпропетровської області, вилучено:
- 12 ящиків із 20 пляшками об`ємом по 0,5л у кожному, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Мороша», «Nemiroff горілка особлива», «Олександрія», «Олександрійська настоянка з перцем», «Олександрія горілка пшенична», з наклеєними марками акцизного податку;
- 1 ящик із 16 пляшками об`ємом по 0,75л, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Олександрія», з наклеєними марками акцизного податку.
Згідно висновку експерта № 1/8.7/417 від 22.02.2018 року, надані на дослідження зразки рідини у пляшках з етикетками горілок «Мороша», «Nemiroff горілка особлива», «Олександрія», «Олександрійська настоянка з перцем», «Олександрія горілка пшенична» за органолептичними показниками та фізико-хімічними показниками міцності не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Пакування наданих на дослідження пляшок не відповідає вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Горілки і горілки особливі. Технічні умови.».
Надані на дослідження зразки рідини у пляшках «Олександрійська настоянка з перцем», за маркуванням готової продукції та фізико-хімічним показником міцності не відповідають вимогам діючого державного стандарту на даний вид алкогольної продукції ДСТУ 4256:2003 «Напої лікеро-горілчані. Технічні умови.»
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в період часу із кінця вересня 2017 року по 21.11.2017 року, незаконно зберігав з метою збуту та збував незаконно виготовлені алкогольні напої. Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, кваліфікуються за ч. 1 ст. 204 КК України.
Окрім того, наприкінці вересня 2017 року, ОСОБА_4 , в порушення вимог ст.226 Податкового Кодексу України, Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року, діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, переслідуючи корисливу мету, спрямовану на отримання прибутку шляхом збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, знаючи порядок маркування та реалізації алкогольних напоїв, нехтуючи даним порядком, знаходячись біля будівлі залізничного вокзалу за адресою: АДРЕСА_3 , придбав у невстановленої слідством особи підроблені марки акцизного податку України, з метою їх використання при продажу товарів, а саме при збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв.
Продовжуючи вчинення кримінального правопорушення, ОСОБА_4 приніс придбані підроблені марки акцизного податку до орендованого ним домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 , де став їх зберігати з метою використання при незаконному виготовленні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, а також частково використав їх для маркування пляшок з незаконно виготовленими алкогольними напоями з метою подальшого збуту, які зберігав на території вказаного домоволодіння та в орендованому ним гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Курган», розташованому на розі вул. Грушевського та вул.Донського в м. Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході обшуку 21.11.2017 року на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_2 вилучено 2771 марку акцизного податку, які згідно висновку експерта № 29/2.3/715 від 22.12.2017 року, не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялися на Поліграфічному комбінаті «Україна» у грудні 2015 року.
Також у зазначеному домоволодінні вилучено 400 пляшок з етикетками «Nemiroff Delikat», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Хортиця Платинум», «Воздух горілка особлива», «Arctica», «Nemiroff горілка особлива», «Олександрійська настоянка з перцем», «Хортиця Кришталева», з наклеєними марками акцизного податку загальною кількістю 400 шт., які згідно висновків експерта № 29/2.3/812 від 12.12.2017 року, № 29/2.3/813 від 11.12.2017 року не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялися на Поліграфічному комбінаті «Україна» в листопаді 2014 року та у грудні 2015 року.
Окрім того 21.11.2017 року в ході обшуку в гаражі № НОМЕР_1 в гаражному кооперативі «Курган», розташованому на розі вул. Грушевського та вул. Донського в м. Кам`янське Дніпропетровської області, вилучено 256 пляшок з етикетками «Мороша», «Nemiroff горілка особлива», «Олександрія», «Олександрійська настоянка з перцем», «Олександрія горілка пшенична», з наклеєними марками акцизного податку загальною кількістю 256 шт., які згідно висновку експерта № 29/2.3/814 від 12.12.2017 року не відповідають за своїми характеристиками маркам акцизного податку України встановленого зразка, що виготовлялися на Поліграфічному комбінаті «Україна» в листопаді 2014 року та у грудні 2015 року.
Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, в порушення вимог ст. 226 Податкового Кодексу України, Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №1251 від 27.12.2010 року, в період часу з кінця вересня 2017 року по 21.11.2017 року, придбав та зберігав з метою використання при продажу товарів підроблені марки акцизного податку. Умисні дії ОСОБА_4 , що виразились у придбанні та зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, кваліфікуються за ч. 1 ст. 199 КК України.
За сукупністю вчиненого, дії ОСОБА_4 кваліфікуються за ч. 1 ст. 199, ч.ч. 1,2 ст. 204 КК України.
Допитаний у судовому засіданні ОСОБА_4 свою провину у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень визнав у повному обсязі. Суду пояснив, що в кінці вересня 2017 року зняв дім та гараж в гаражному кооперативі «Курган», придбав на вокзалі акцизні марки у малознайомого чоловіка, на ринку придбав обладнання, шланги, пляшки купував у пунктах прийому скляної тари, у орендованому гаражі виготовляв підроблені алкогольні напої, за допомогою шланга розливав його по пляшкам, закручував кришки за допомогою спеціального приладу, клеїв марки акцизу, реалізовував на замовлення або у пункти роздрібного продажу алкоголю. Зазначає, що отриманий алкоголь не був отруйним, щиро кається у вчиненому.
Дане кримінальне провадження розглянуто судом згідно вимог ч. 3 ст. 349 КПК України без дослідження доказів стосовно фактичних обставин справи, які ніким не оспорюються. При цьому судом з`ясовано, чи правильно обвинуваченому та іншим учасникам судового провадження зрозуміло зміст цих обставин, чи є їх позиція добровільною та істинною. Судом також роз`яснено учасникам судового провадження, що в цьому випадку вони позбавляються права оспорювати фактичні обставини справи в апеляційному порядку. У звязку з цим докази судом не досліджувалися і їх оцінка судом не проводилаcя.
Враховуючи викладене, суд вважає, що в судовому засіданні вина ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч. 2 ст. 204 КК України, а саме у незаконному виготовленні алкогольних напоїв шляхом відкриття підпільного цеху, ч. 1 ст. 204 КК України, а саме у незаконному зберіганні з метою збуту, а також збуті незаконно виготовлених алкогольних напоїв, ч. 1 ст. 199 КК України, а саме у придбанні та зберіганні з метою використання при продажу товарів підроблених марок акцизного податку, встановлена і доведена і його дії кваліфіковані правильно за ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 204 КК України та за ч. 1 ст. 199 КК України.
При обранні міри покарання обвинуваченому ОСОБА_4 за скоєні ним злочини, суд виходить із вимог ст. 65 КК України, що стосуються ступеня тяжкості вчинених злочинів, особи винного та обставин, що пом`якшують і обтяжують покарання.
Обставин, що обтяжують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 в силу ст. 67 КК України, судом не встановлено.
Обставинами, що пом`якшують покарання обвинуваченого ОСОБА_4 в силу ст. 66 КК України, є його щире каяття та активне сприяння розкриттю злочинів.
При призначені покарання ОСОБА_4 суд також враховує, що обвинуваченим скоєні злочини, які за ступенем тяжкості класифікуються як: ч. 1 ст. 204 КК України злочин невеликої тяжкості, ч. 2 ст. 204 КК України злочин середньої тяжкості, ч. 1 ст. 199 КК України тяжкий злочин.
Враховуючи характер і ступінь суспільної небезпеки скоєного, тяжкість скоєних злочинів, особу обвинуваченого, відсутність скарг за місцем проживання, неперебування обвинуваченого на обліку лікарів психіатра та нарколога, суд приходить до висновку, що достатнім та необхідним для виправлення та попередження нових злочинів з його сторони є покарання, пов`язане з позбавленням волі.
Враховуючи, що вчинені ОСОБА_4 злочини утворюють сукупність, для визначення остаточного покарання суд керується ст. 70 КК України та абз. 2 п. 21 Постанови Пленуму Верховного Суду України № 7 від 24.10.2003 року, згідно якого, суд вправі визначити остаточне покарання шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим при призначенні за окремі злочини, що входять у сукупність, покарання як одного виду, так і різних. Застосовуючи принцип поглинення менш суворого покарання більш суворим, суд повинен зазначити у вироку, про яке саме покарання йдеться - основне чи додаткове.
В той же час, суд доходить до висновку про можливість звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням, застосувавши ст. 75 КК України, з огляду на наявність обставин, що пом`якшують покарання обвинуваченого та наявність малолітньої дитини на утриманні.
По справі наявні процесуальні витрати на залучення експерта у зв`язку з проведенням судових експертиз, витрати на проведення яких відповідно до ст. 124 КПК України підлягають стягненню з обвинуваченого на користь держави. Питання щодо речових доказів слід вирішити відповідно до ст. 100 КПК.
На підставі викладеного, керуючись ч. 3 ст. 349, 368, 370, 371, 373, 374, 376 КПК України, суд
ухвалив:
ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 визнати винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 204 КК України, ч. 2 ст. 204 КК України, ч. 1 ст. 199 КК України та призначити йому покарання:
- за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 1500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 25500 гривень;
- за ч. 2 ст. 204 КК України у виді штрафу у розмірі 4000 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що дорівнює 68000 гривень;
- за ч. 1 ст. 199 КК України у вигляді трьох років позбавлення волі.
На підставі ст. 70 КК України, шляхом поглинення менш суворого основного покарання у виді штрафу більш суворим основним покаранням у виді позбавлення волі, остаточно призначити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки.
На підставі ст. 75 КК України, звільнити ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 від відбування призначеного йому покарання, якщо він впродовж іспитового строку тривалістю один рік не скоїть нового злочину та виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обовязки:
- періодично з`являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;
- повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання та роботи;
- не виїжджати за межі України без погодження з уповноваженим органом з питань пробації.
Стягнути з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 на користь держави витрати на проведення експертних досліджень, а саме:
- витрати на проведення судової технічної експертизи (висновок № 29/2.3/813 від 11.12.2017 року) - 989,60 грн.;
- витрати на проведення судової технічної експертизи (висновок № 29/2.3/814 від 12.12.2017 року) - 1237,00 грн.;
- витрати на проведення судової технічної експертизи (висновок № 29/2.3/812 від 12.12.2017 року) - 1237,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/4863 від 14.12.2017 року) - 1189,76 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/4862 від 14.12.2017 року) - 1189,76 грн.;
- витрати на проведення судової технічної експертизи (висновок № 29/2.3/839 від 22.12.2017 року) - 2379,52 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/5028 від 15.01.2018 року) - 2288,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/5029 від 16.01.2018 року) - 1716,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/5030 від 17.01.2018 року) - 3432,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/418 від 02.02.2018 року) - 2288,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/417 від 22.02.2018 року) - 4576,00 грн.;
- витрати на проведення судової експертизи спиртовмісних сумішей (висновок № 1/8.7/416 від 28.02.2018 року) - 4576,00 грн.

Речові докази:
- 5 пластикових ємностей синього кольору по 250л, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- 4 пластикові ємності по 10л, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- 1 ящик із 20 пляшками ємністю по 0,5л, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Мороша»;
- 1 ящик із 20 пляшками ємністю по 0,5л, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Nemiroff горілка особлива»;
- 1 ящик із 20 пляшками ємністю по 0,5л, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Олександрія»;
- 5 ящиків по 20 пляшок ємністю по 0,5л у кожному, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Олександрійська настоянка з перцем»;
- 4 ящики по 20 пляшок ємністю по 0,5л у кожному, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Олександрія пшенична»;
- 1 ящик із 16 пляшками ємністю по 0,7л, заповнені прозорою рідиною, з етикетками «Олександрія»;
- 3 пластикові ємності по 1000л в металевій обрешітці, заповнені рідиною із характерним запахом спирту;
- прилад для вимірювання об`єму «Filling machine GZL-80»;
- 2 пристрої саморобні для закручування кришок;
- 9 піддонів, вкритих поліетиленом, по 20 пляшок у кожному, заповнені рідиною, з етикетками «Nemiroff Delikat», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Хортиця Платинум», «Воздух» (2 шт.), «Nemiroff особлива», «Arctica», «Nemiroff горілка особлива»;
- 3 мішка з пляшками ємністю по 0,5л, заповнені рідиною;
- ящик з пакетами «bag in box»;
- ящик з металевими кришками для пляшок;
- 98 картонних коробок з ємностями «bag in box» по 10л, заповнені рідиною;
- 8 пляшок ємністю по 10л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 23 пляшки ємністю по 5л, заповнені рідиною з характерним запахом спирту;
- 2 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5л у кожному, з етикетками «Олександрійська з перцем настоянка», заповнені рідиною;
- 3 ящики по 20 пляшок ємністю 0,5л у кожному, з етикетками «Олександрійська з перцем настоянка» та марками акцизного податку, заповнені рідиною;
- 6 ящиків, по 20 пляшок ємністю 0,5л у кожному, заповнені рідиною, з етикетками «Arctica», «Nemiroff горілка особлива», «Medoff Classic», «Хлібний дар», «Воздух», «Хортиця Кришталева»;
- промисловий фен «DWT» HLP20-600К Merit Link International AG, серійний номер 36;
- 4 ареометри 100806 АСП-Т 0-60% ГОСТ 18481-81 (2 шт.), 100902 АСП-3 0-40% ГОСТ 18481-81, 100904 АСП-3 40-70% ГОСТ 18481-81;
- двосторонні етикетки «Пшенична» Олександрія горілка» ДСТУ 4256:2003, виробник ТОВ «Олександрія Бліг» - 150 шт.;
- 2 упаковки етикеток «Пшенична» Олександрія горілка», виробник ТОВ «Олександрія Бліг» - кожна містить по 4 пачки етикеток, скріплених білою паперовою стрічкою, в кожній пачці по 1000 етикеток;
- 1 пачку етикеток «Первак» домашній житній горілка особлива», виробник ТОВ «УДК» м. Полтава 350 шт.;
- 6 пачок етикеток «Первак» для горловини пляшки по 200 шт. у кожній;
- 1 пачку етикеток «Тархун» напій безалкогольний сильногазований», виробник ТОВ «Струмок» м. Синельникове 100 шт.;
- 1 пачку етикеток «Лимонад» напій безалкогольний сильногазований», виробник ТОВ «Струмок» м. Синельникове 300 шт.;
- 1 пачку етикеток «Дюшес» напій безалкогольний сильногазований», виробник ТОВ «Струмок» м. Синельникове 170 шт.;
- 1 пачку етикеток «Первак» для горловини пляшки 200 шт.;
- 2 упаковки клейкої стрічки жовтого кольору з наклейками «Нова ЕКО-ГОРІЛКА»;
- марки акцизного податку у кількості 2771 шт. з серійними номерами згідно постанови слідчого від 22.12.2017 року (т. 3, а.с. 183);
- 2 пляшки з етикеткою «Nemiroff горілка особлива» з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 947680, 20АААС 947666;
- 2 пляшки з етикеткою «Хлібний дар», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 168650, 20АААС 168637;
- 2 пляшки з етикеткою «Arctica», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 948227, 20АААС 948233;
- 2 пляшки з етикеткою «Хортиця Кришталева», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 370226, 20АААС 370229;
- 2 пляшки з етикеткою «Хортиця Платинум», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 946939, 20АААС 946931;
- 2 пляшки з етикеткою «Medoff Classic», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 229232, 20АААС 229225;
- 2 пляшки з етикетками «Nemiroff Delikat», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 235107, 20АААС 235109;
- 2 пляшки з етикеткою «Воздух горілка особлива», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 947148, 20АААС 947150;
- 2 пляшки з етикетками «Олександрійська настоянка з перцем», з наклеєними марками акцизного податку 16ААБК 431608, 16ААБК 431623;
- 1 ємність типу «bag in box» місткістю 10л у картонній коробці з написом «Пшенична»;
- 1 пластикова пляшка місткістю 0,5л;
- 3 пластикових пляшки місткістю 1,5л із зразками рідини з пластикових ємностей місткістю 1000л;
- 2 пляшки з етикеткою «Nemiroff горілка особлива» з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 947675, 20АААС 947672;
- 2 пляшки з етикеткою «Олександрійська настоянка з перцем» з наклеєними марками акцизного податку 16 ААБК 431593,16 ААБК 431640;
- 2 пляшки з етикеткою «Олександрійська горілка пшенична», з наклеєними марками акцизного податку 16 ААБК 428522, 16 ААБК 428651;
- 2 пляшки з етикеткою «Олександрія», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 947521, 20АААС 862155;
- 2 пляшки з етикеткою «Мороша», з наклеєними марками акцизного податку 20АААС 883333, 20АААС 883348;
- 1 пластикова пляшка місткістю 10л із спиртом етиловим ректифікованим, міцність якого складає 95,6% об`ємних;
- 5 пластикових пляшок 1,5л, заповнені спиртом етиловим ректифікованим, міцність якого складає відповідно 95,5%, 95,7% об`ємних знищити.
Договір оренди від 20.09.2017 року між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 щодо надання в оренду будинку за адресою: АДРЕСА_4 та гаражу № НОМЕР_1 в ГК «Курган» - залишити в матеріалах кримінального провадження.
Вирок може бути оскаржений до апеляційного суду Дніпропетровської області шляхом подачі апеляційної скарги через Заводський районний суд міста Дніпродзержинська Дніпропетровської області протягом тридцяти днів з дня його проголошення.
Вирок суду набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок суду, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя ОСОБА_1