Справа № 703/541/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08.08.2018 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

з секретарем судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в залі суду в м. Смілі клопотання слідчого Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 21.02.2018. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191, ч.1 ст.366 КК України

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що містить банківську таємницю

за участю прокурора ОСОБА_4 ,

слідчого ОСОБА_3

встановив:

02 серпня 2018 року подано клопотання про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до ЄРДР 20.02.2018 року з з фабулою, відповідно до якої ФОП ОСОБА_5 , виконуючи капітальний ремонт ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем, завищив об`єми та вартість виконаних будівельних робіт, вніс в акти виконаних робіт форми КБ-2 завідомі неправдиві дані, внаслідок чого привласнив близько 3729126 грн. 36 коп. бюджетних коштів.

З метою з`ясування обставин фінансово-господарських взаємовідносин між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ФОП ОСОБА_5 , а також з метою перевірки цільового використання ним грошових коштів, слідчий вніс погоджене з прокурором клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до роздруківок руху коштів за період з 21 вересня по 31 грудня 2017 року із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В судовому засіданні слідчий та прокурор підтримали клопотання і просили його задовольнити з наведених в ньому підстав. Крім того, вказали, що ознаки правопорушення виявлені прокурором з загальнодоступних джерел, а саме з відомостей розміщених на веб-порталі використання публічних коштів, з якого вбачалося, що ФОП ОСОБА_6 було отримано близько 3,7 млн.грн. від ІНФОРМАЦІЯ_1 , підписані акти виконаних робіт, однак при огляді будівлі лікарні у лютому 2018 року було виявлено, що ремонтні роботи не виконані навіть на половину. Слідчий вказав, що була призначена інженерна експертиза з метою встановлення питань щодо фактичного виконання ремонту, яка на даний час не завершена. Також вказав, що доступ до документів, що містять банківську таємницю необхідний для того, щоб встановити чи фактично отримано грошові кошти від лікарні та куди вони були витрачені, таким чином, вказаними доказами можливо чи підтвердити або спростувати факт привласнення або розтрати грошових коштів. У судовому засіданні слідчий не заперечував, щоб суд надав можливість отримати інформацію по банківському рахунку по вхідним операціях лише одного контрагента ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Представник банку в судове засідання не з`явився з невідомих суду причин, про час і місце розгляду справи банк був повідомлений належним чином.

Дослідивши матеріали справи, заслухавши думку прокурора та слідчого вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з огляду на наступне.

Слідчий суддя - суддя, до повноважень якого належить здійснення у порядку, передбаченому цим Кодексом, судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Стаття 93 КПК України надає можливість стороні обвинувачення збирати різні докази, в тому числі й документи, які спеціально створені з метою збереження інформації, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження (ст.99 КПК України).

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою дієвості цього провадження.

За змістом ст. 159-160 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді і полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними та у разі необхідності вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 3-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:

- речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

- підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

- можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до витяга з ЄРДР, кримінальне провадження відкрите за фабулою, зазначеною слідчим у клопотанні (а.с. 4-5).

До клопотання додані договір підряду № 312 від 21.09.2017р., укладений між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ФОП ОСОБА_7 , відповідно до якого підрядник приймає на себе зобов`язання на свій ризик забезпечити виконання будівельно-монтажних робіт п`яти поверхової будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 по АДРЕСА_1 , а замовник прийняти та оплатити такі роботи відповідно до проектно-кошторисної документації. Договірна ціна становити 3 974 198,27 грн. (а.с.6-13).

Згідно з календарних графіком, що є додатком до договору, роботи мають проводитися з жовтня по грудень 2017 року (а.с.16).

З наданих слідчим копій щодо деталей транзакцій вбачається, що грошові кошти у розмірі 3 729 126,36 грн. перераховані на рахунок № НОМЕР_1 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що належить ФОП ОСОБА_5 (а.с.17-22).

Відповідно до протоколу огляду місця події 20.02.2018 року було встановлено, що ремонтні роботи будівлі ІНФОРМАЦІЯ_1 на той час не були завершені (а.с.23-25).

З огляду на те, що слідчий просить надати тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю по рахунку ФОП ОСОБА_6 , на який було перераховано грошові кошти за вищевказаним договором та саме під час дії договору між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_6 , вважаю, що отримана інформація про надходження коштів та їх подальший рух та використання, є такою, яка може бути використана органом досудового розслідування для встановлення тих чи інших обставин під час розслідування у кримінальному провадженні. Крім того, враховуючи, що операції між вищевказаними контрагентам здійснювалися шляхом безготівкового розрахунку, іншим способом довести обставини подальшого використання вказаних грошових коштів неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що потреби досудового розслідування кримінального провадження за ознаками ч.5 ст.191 КК України (привласнення чи розтрата чужого майна, яке було ввірено особі чи перебувало в її віданні, вчинено у особливо великих розмірах) та ч.1 ст.366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів, інше підроблення офіційних документів) виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, керуючись ст.ст. 132,159-164, 372 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , який здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000030, внесеного до ЄРДР 21.02.2018 року про тимчасовий доступ до банківської таємниці задовольнити частково.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів по розрахунковому рахунку ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , код банку НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , а саме до роздруківок руху коштів за період з 21 вересня по 31 грудня 2017 року виключно:

по вхідним операціям на розрахунковий рахунок ФОП ОСОБА_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_1 від платника - ІНФОРМАЦІЯ_7 (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з вказанням номера рахунку, дати та часу надходження коштів, призначення платежу;

по всім вихідним операціям із зазначенням сум видаткових операцій, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Виконання ухвали про тимчасовий доступ покласти на слідчого СВ Смілянського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , процесуального керівника у кримінальному провадженні прокурора Смілянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 та за їх дорученням в порядку ст.36,40 КПК України, на інших працівників відповідних оперативних підрозділів.

Ухвала оскарженню не підлягає та набуває законної сили з моменту її оголошення.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Повний тест ухвали проголошений 08 серпня 2018 року о 13.30

Слідчий суддя ОСОБА_1