ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/4632/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"28" серпня 2018 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 за погодження з прокурором Київської місцевої прокуратури № 2 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , за період з 23.11.2017 р. по 25.07.2018 р., з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів, а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які містять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: документів, які свідчать про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , за період з з 31.10.2017 по 01.08.2018 р., з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів
З клопотання та доданих до нього матеріалів вбачається, що у провадженні слідчого відділу Дарницького УП Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що посадовими особами КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » проведено тендер на закупівлю робіт по об`єкту «Капітальний ремонт футбольних полів КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 », за результатами якого з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 13.11.2017 укладено договір №1/01/32, ціна договору становить 16 297 981, 20 грн.
Відповідно до п.4 договору вказано, що фінансування робіт здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету.
Відповідно до п. 5.1 Договору термін тривалості виконання робіт листопад 2017-25 грудня 2017 року.
Відповідно до додаткової угоди №2 від 16.12.2017 зменшену ціну договору до 16 263 936, 00 грн.
Відповідно до актів виконаних робіт, а також даних Єдиного веб-порталу моніторингу використання бюджетних коштів, установлено, що упродовж грудня 2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі актів виконаних робіт перераховано 15 726 225, 2 грн.
19.01.2018 слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проведено огляд місця події вказаних стадіонів, які знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та встановлено, що ремонт вказаних стадіонів взагалі не проведено.
Старшим слідчим СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_4 призначено судову будівельно-технічну та судово-економічну експертизи.
Так, у висновку експертів за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи №4558/4559/18-47/8111/18-49 від 15.05.2018 зазначено, що згідно підписаного сторонами Зведеного кошторисного розрахунку вартості об`єкта будівництва на загальну суму 16297 981, 2грн., і яка є ідентичною сумі договору від 13.11.2017 №1/01/32, до загальної суми включено кошти на утримання служби замовника (включаючи витрати на технічний нагляд у сумі 1,5%) у розмірі 198 161, 5 х1,2=237 793, 75 з ПДВ. При цього слід зазначити, що ці кошти відносяться до витрат замовника, і не можуть бути враховані у витратах підрядника.
За результатами проведеного експертами дослідження загальна сума завищення вартості виконаних робіт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по об`єкту «Капітальний ремонт футбольних полів КДЮСШ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по АДРЕСА_1 » складає 11 049 298, 59 грн.
Крім того, під час досудового розслідування, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - генеральний підрядник, ЄДРПОУ НОМЕР_3 , під час здійснення закупівлі товарів для реалізації та здійснення капітального ремонту відповідно до вказаного договору, мало господарські відносини, щодо закупівлі товарів та будівельних матеріалів, з контрагентами (ТОВ) які мають сумнівну репутацію( не перебувають за місцем знаходження, зареєстровані на адресах масової реєстрації): ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_4 юридично місце знаходження: АДРЕСА_2 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - код ЄДРПОУ НОМЕР_5 юридична місцезнаходження: АДРЕСА_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 . Крім того, встановлено, що фінансові операції щодо перерахування грошових коштів за будівельні матеріали та товари з вказаними контрагентами(товариствами) здійснювалось у січні 2018 року, після підписання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » актів виконаних робіт форми КБ2-в від 26.12.2017 за вказаним договором, що в свою чергу органу досудового розслідування надає підстав вважати про здійснення фіктивних операції ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з метою виводу грошових коштів з особистих розрахункових рахунків, які повинні були бути спрямовані на виконання будівельних робіт за вказаним договором.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації про рух коштів у період з 23.11.2017 по 25.07.2018 у розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: Код банку НОМЕР_7 , найменування банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів.
Крім того, під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації та документів, які містять охоронювану законом таємницю а саме до інформації про рух коштів у період з 31.10.2017 по 01.08.2018 у розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: Код банку НОМЕР_8 , найменування банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_2 з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів.
Тимчасовий доступ до вказаної інформації наддасть реальну можливість органу досудового розслідування, дослідити всі обставини вчиненого кримінального правопорушення, крім того, вказана інформація наддасть можливість встановлення факту оплати за виконанні послуги суб`єктами господарювання та факти оплати за закуплені будівельні матеріали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » після 26.12.2017 (дата підписання актів виконаних робіт) на виконання договору №1/01/32 від 13.11.2017, який фактично на даний час не виконаний та продовжуються будівельні роботи.

У судове засідання слідчий не з`явився.

З огляду на те, що існує загроза знищення або зміни документів, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не викликався.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно положень ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Так, в силу положень частин 3 та 5 ст. 132 КПК України передбачено, що під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, в тому числі щодо надання тимчасового доступу (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються, а не просто вказати їх.
Як убачається з цього клопотання, тимчасовий доступ до документів вказаних у ньому обумовлений тим, що відображені у них дані, підтверджують необхідність надання тимчасового доступу, з метою встановлення відомостей визначених ст. 91 КПК України, у даному кримінальному провадженні та виконання завдань визначних ст. 2 КПК України.
Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також така інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 369-372 КПК України, ст.ст. 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Дарницького управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у кримінальному провадженні №0000008 від 17.01.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ Дарницького УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_2 та, за його дорученням, співробітникам оперативного підрозділу, тимчасового доступу до інформації, які містять охоронювану законом таємницю (відомості, які становлять банківську таємницю), а саме:

- до інформації про рух коштів у період з 23.11.2017 по 25.07.2018 у розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , а саме: Код банку НОМЕР_7 , найменування банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_1 з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів;
- до інформації рух коштів у період з 31.10.2017 по 01.08.2018 у розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме: Код банку НОМЕР_8 , найменування банку - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » номер рахунку № НОМЕР_2 з наданням інформації та копій документів які містяться у справі про відкриття вказаного рахунку та фото особи (осіб) з відділень банків або банківських пристроїв щодо, кожного зняття з вказаного розрахункового рахунку грошових коштів..
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: