У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 липня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у зв`язку з виконанням запиту компетентних органів Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № , про надання тимчасового доступу до речей та оригінали документів, тобто можливості оглянути та вилучити документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 :

- завірених копій довіреностей від 7 квітня 2014 року та 12 травня 2014 року, завірених приватним нотаріусом ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), за котрими ОСОБА_4 уповноважила гр ОСОБА_5 представляти її інтереси, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (за адресою АДРЕСА_1 )

Із можливістю вилучення завірених належним чином за згідність з оригіналом копій вказаних вище відповідних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

Як вбачається з запиту компетентних органів Республіки Молдова, Кримінальне переслідування у даній кримінальній справі було розпочато 10.01.2016 року Прокуратурою сектора Чентру по ст. 252 ч. (2) п. а). b) Кримінального кодексу РМ, на підставі підозри в умисній неспроможності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене двома або більше особами заподіяли кредитору SС « ІНФОРМАЦІЯ_2 » збиток в особливо великих розмірах.

10.08.2016 року, кримінальну справу № було об`єднано з кримінальною справою № від 08.08.2016 року, за ст. 244 ч. (2) п. b) Кримінального кодексу РМ, за підозрою в скоєнні посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дій щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході кримінального провадження встановлено, що 15.10.2013 р. укладено договір купівлі-продажу №2 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Продавець) компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), відповідно якого продавець зобов`язувався поставити у власність покупця 63000 кг. ядер грецького горіха за ціною 5 доларів США за кілограм, загальна вартість контракту склала 31000 доларів США. Покупець сплатив авансом вартість товару, перерахувавши суму в розмірі 130 000 доларів США. Загальна вартість товарів, поставлених ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становить 6300 доларів США. В результаті виник борг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в розмірі 60700 доларів США .

У відповідності з Ухвалою Суду № 2е-286/2014 від 18.12.2014 року було вирішено стягнути з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на користь « ІНФОРМАЦІЯ_2 » борг у розмірі 60 700 доларів США і судові витрати в розмірі 100 долларі США і 27461,17 леїв, відповідно, на підставі даної ухвали, було видано виконавчий лист. У рамках виконавчого провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не володіє будь-яким рухомим чи нерухомим майном.

У той же час було встановлено, що у відповідності з договором купівлі-продажу № 1311 від 01.04.2014 року, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі адміністратора ОСОБА_6 , продано нерухоме майно земельна ділянка площиною 0,05 га, кадастровьій номер 0300304.178 і будова, площиною 438 м2, кадастровий номер 0300304.178.01, розташоване в АДРЕСА_2 , оцінено Кадастровим офісом Бєлць на суму 200133 леїв, належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якій на той час єдиним пайщиком був ОСОБА_7 (з часткою 100% уставного капіталу) і одночасно адміністратором підприємства, в якості покупця також виступав ОСОБА_7 . Потім, згідно угоди купівлі-продажу № 2166 від 27.07.2015 року, ОСОБА_7 разом з дружиною ОСОБА_8 , здійснили відчуження вище згаданої нерухомості ОСОБА_9 .

Потім, ОСОБА_7 , згідно з контрактом № 1230 від 10.04.2014 року, відчужив свою частку в розмірі 100% капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » єдиному пайщикові ОСОБА_4 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_5 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 , зареєстрована за адресою: Одеська область, Лиманський район, с. Вапнярка, паспорт НОМЕР_2 , виданий 29.07.1999 року.

17.07.2015 і 20.07.2015 року, Апеляційна палата Бєлць винесла ухвали про прийняття на розгляд заяв, поданих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про неспроможність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Рішенням Апеляційної палати Бєлць № 2і-327/15 від 18.11.2015 року встановлено неспроможність боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », фіскальний код 477, розташованого в АДРЕСА_2 . призначена спрощена процедура банкрутства і розпуску ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У той же час, згідно з акта № 5-670481 від 17.11.2015 року. складеного ІНФОРМАЦІЯ_6 , в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період діяльності з 01.06.2014 по 31.08.2015 р було встановлено ухилення від відрахування і сплати прибуткового податку в розмірі 2036258 леїв, а також ухилення від відрахування та сплати ПДВ в розмірі 467628 леїв.

ОСОБА_4 , на підписання контракту № 1230 від 10.04.2014 р. про придбання 100% частки статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та внесення змін до Державного Реєстру юридичних осіб, була представлена гр. ОСОБА_10 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_7 паспорт НОМЕР_3 , виданий 14 березня 2012 року, на підставі довіреностей від 7 квітня 2014 року і 12 травня 2014 року, завірені приватним нотаріусом ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ міста Одеси, Одеська область ( АДРЕСА_1 ).

Згодом, 23 жовтня 2014 року, ОСОБА_4 оформила довіреність на ім`я гр. ОСОБА_11 , дата народження ІНФОРМАЦІЯ_8 , який проживає в Республіці Молдова, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 , номер і сери паспорта НОМЕР_5 , виданий Департаментом інформаційних технологи Республіки Молдова 11.07.2011 року, з метою представлення її інтересів у всіх установах у зв`язку з діяльністю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », завірену приватним нотаріусом ОСОБА_12 , ( ІНФОРМАЦІЯ_9 ) нотаріального округу міста Одеси, Одеської області.

Таким чином, у зв`язку з викладеним і для повного, об`єктивного розгляду кримінальної справи, необхідно провести виїмку завірених копій довіреностей від 7 квітня 2014 року і 12 травня 2014 року завірених приватним нотаріусом ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), за котрими ОСОБА_4 уповноважила гр. ОСОБА_13 представляти її інтереси під час придбання 100% статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і при внесенні змін до Державного Реєстру юридичних осіб, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні правової допомоги від компетентних органів України, у тому числі щодо здійснення виїмки документації.

Відповідно до вимог КПК України міжнародною правовою допомогою є проведення компетентними органами однієї держави процесуальних дій, виконання яких необхідне для досудового розслідування, судового розгляду або виконання вироку, ухваленого судом іншої держави або міжнародною судовою установою.

Відповідно до ст. 561 КПК України, на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливо лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З метою повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування по кримінальній справі № , з урахуванням ст. 556 КПК України щодо вжиття додаткових заходів конфіденційності запиту про правову допомогу, а також, у зв`язку з тим, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, прошу розглянути клопотання судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Слідчий, будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно наданої заяви, просила розглядати клопотання у її відсутність.

Нотаріус ОСОБА_3 , будучи належним чином сповіщеною про день, час та місце розгляду клопотання, згідно наданого слідчим рапорту, в судове засідання не з`явилась.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню в повному обсязі з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУ НП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити копії документів, що містять охоронювану законом таємницю вчинення нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення (проведення виїмки), які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- завірених копій довіреностей від 7 квітня 2014 року та 12 травня 2014 року, завірених приватним нотаріусом ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 ), за котрими ОСОБА_4 уповноважила гр ОСОБА_5 представляти її інтереси, що зберігаються у приватного нотаріуса ОСОБА_3 (V.V. Kovalska) нотаріальний округ Одеси, Одеська область (за адресою АДРЕСА_1 )

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення слідчому СВ Приморського ВП в м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 (посвідчення ОДП 009006) зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .

30.07.2018