Провадження по справі за № 1-«кс»/ 522/8181/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 травня 2018 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , про надання тимчасового доступу, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором, який здійснює процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, про надання тимчасового доступу до речей та документів, тобто можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по наступним рахункам:

- НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по 15.05.2015;

- НОМЕР_4 в період часу з01.01.2013 по 12.12.2016;

- НОМЕР_5 в період часу з 26.12.2014 по 12.12.2016;

- НОМЕР_6 в період часу з29.11.2016 по момент виконання ухвали;

- НОМЕР_7 в період часу з29.11.2016 по 31.01.2017

- НОМЕР_8 в період часу з29.11.2016 по момент виконання ухвали;

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на наступне.

До слідчого управління ГУНП в Одеській області надійшли матеріали звернення голови правління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») ОСОБА_3 , щодо заволодіння директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») грошових коштів зернової корпорації.

В проведення досудового розслідування встановлено, що 18.04.2014 ОСОБА_4 , який діяв він імені СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклав з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » договір№11-Кпоставки зерна майбутнього врожаю, згідно з яким взяв на себе зобов`язання до 01.11.2014 поставити до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » сільськогосподарську продукцію українського походження зерно кукурудзи 3-го класу в кількості2 800 т., а зернова корпорація прийняти товар та оплатити його.Далі, 25.04.2014на виконання умов договору, між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладений договір комплексного страхування полісів майбутнього врожаю сільськогосподарських культур №3298654.

В подальшому, 30.05.2014 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відповідно до умов договору поставки майбутнього врожаю та згідно платіжного дорученнями №14 та №135, перерахувала на банківський рахунок СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти в розмірі 2 701727,98 грн., а на розрахунковий рахунок ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перерахувала 98 272,02 грн.

Однак, директор СВК « ОСОБА_5 , маючи умисел направлений на власне корисливе збагачення шляхом заволодіння грошовими коштами корпорації, взявши на себе зобов`язання виростити та поставити 2 800 тон сільськогосподарської продукції (кукурудзи 3-го класу) відповідно до умов підписаного ним 18.04.2014 договору №11-К поставки зерна майбутнього врожаю з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке для вирощення вказаної продукції перерахувало на банківськірахунки підприємства коштивсумі 2 701 727, 98 грн.,умови договорув зазначений термін не виконав, по даний час сільськогосподарську продукцію поставив, грошові кошти не повернув, тим самим завдам матеріального збитку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення допиту ОСОБА_4 , який являється директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (колишня назва СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), показав, що він дійсно уклав договорів поставки майбутнього товару та отримав від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на рахунок підприємства грошові кошти в розмірі 2 701 727, 98 грн., яківикористав для придбання посівного матеріалу, хімікатів, добрив, обробіткуземельних ділянок площею 1000 га., подальший посів та вирощування урожаю кукурудзи, однак, як він пояснює, протягом 2014 року були несприятливі погодні умови для регіону, де ріс урожай, за результатом чого відбувалась загибель урожаю кукурудзи.

Однак, в ході проведення огляду території, господарських будівель та споруд, де розташовується підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було виявлено та вилучено документи які підтверджують реалізацію кукурудзи, а саме:

- договір від 21.07.2014 укладений між СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФГ « ОСОБА_6 », щодо проведення робіт по збиранню кукурудзи, проса та озимої пшениці.

- акт здачі-приймання робіт (надання послуг) від 25.12.2014, відповідно до якого СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » прийняв виконані ФГ « ОСОБА_6 » роботи по збирання кукурудзи 141,73 га, озимої пшениці на площі 76,25 га., збирання проса на площі10 га.

- рахунок фактура №Е-01829 від 22.12.2014 відповідно до якого ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відповідно до укладеного договору складського зберігання зерна 44.1 від 29.10.14, прийняв від СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на зберігання 357,285 т. кукурудзи.

Знайдені вищевказані документи, підтверджують факт наявності в 2014 році у СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » урожаю кукурудзи, та факт реалізації ОСОБА_4 урожаю кукурудзи іншим підприємствам, окрім ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час проведення досудового розслідування з ІНФОРМАЦІЯ_7 отримана інформація щодо усіх відритих/закритих банківських рахунків, які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

З метоюз`ясування, дослідження та аналізу, підтвердження або спростування фактів придбання посівного матеріалу,вирощення, збирання та реалізації кукурудзи урожаю 2014 р. та інших фактів викладених у фабулі справи, виникла необхідність в отриманні інформацію про рух грошових коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (правонаступник СВК « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») за період часу з 01.01.2013 по теперішній часна наступних банківських рахунках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , інформація про які перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

У зв`язку з викладеним, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищевказаних речей та документів, та можливості їх вилучення.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав до суду заяву про розгляд матеріалів клопотання у його відсутність.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Наявні у кримінальному провадженні матеріали дають достатні підстави вважати, що речі та документи, які перебувають у зазначеному в клопотанні приміщенні мають значення для кримінального провадження, оскільки іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст. 159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слічого СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме можливості оглянути та вилучити у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ,юридична адреса: АДРЕСА_1 , інформації про рух грошових коштів, які відкриті на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , інформації (регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписок з них) про рух коштів в електронному вигляді, із зазначенням з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначенням назви та організаційної форму відповідних підприємств); підстави перерахування (із зазначенням відповідного платіжний документ, а також дату та номер відповідного договору, угоди); призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів); дату та час перерахування; залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції, по наступним рахункам:

- НОМЕР_3 в період часу з 01.01.2013 по 15.05.2015;

- НОМЕР_4 в період часу з01.01.2013 по 12.12.2016;

- НОМЕР_5 в період часу з 26.12.2014 по 12.12.2016;

- НОМЕР_6 в період часу з29.11.2016 по момент виконання ухвали;

- НОМЕР_7 в період часу з29.11.2016 по 31.01.2017

- НОМЕР_8 в період часу з29.11.2016 по момент виконання ухвали;

Відповідальні особи зобов`язані надати доступ та можливість вилучення старшому слічому СВ розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 , та слідчим, які входять до складу слідчої групи по розслідуванню кримінального провадження №0000004 від 26.01.2017, та прокурорам відділу прокуратури Одеської області, які здійснюють процесуальне керівництво по кримінальному провадженню №0000004 від 26.01.2017, або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_7 та оперуповноваженому Управління захисту економіки в Одеській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України майору поліції ОСОБА_8 зазначених речей та документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

04.05.2018