печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 серпня 2018 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: не з`явився,

представника особи у володінні якої

знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ФР ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, під час якого для встановлення фактичного руху грошових коштів, виникла необхідність в одержанні тимчасового доступу до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ) безпосередньо що стосується руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 . В інший спосіб довести вказані обставини неможливо.

В судове засідання слідчий не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав з викладених у ньому підстав та просив їх задовольнити.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки невідомі.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим управлінням фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, шахрайства та умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами протягом 2016-2017 років розроблено та втілено у життя злочинний механізм, діяльність якого направлена на створення (придбання) ряду суб`єкті підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, пособництво ухиленню від сплати податків в особливо великих розмірах підприємствами реального сектору економіки, шляхом документального оформлення безтоварних операцій з купівлі-продажу цінних паперів, що фактично не мають жодної цінності, використовуючи при цьому ряд підконтрольних підприємств, створених з метою прикриття незаконної діяльності та таких службові особи та засновники яких не мають відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_45 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_46 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_47 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_48 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_49 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_50 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_51 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (ЄДРПОУ НОМЕР_52 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (ЄДРПОУ НОМЕР_53 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (ЄДРПОУ НОМЕР_54 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (ЄДРПОУ НОМЕР_55 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (ЄДРПОУ НОМЕР_56 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (ЄДРПОУ НОМЕР_57 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (ЄДРПОУ НОМЕР_58 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (ЄДРПОУ НОМЕР_59 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (ЄДРПОУ НОМЕР_61 ).

Також в ході досудового розслідування встановлено, що на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ) грошові кошти надходили з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_62 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (ЄДРПОУ НОМЕР_63 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (ЄДРПОУ НОМЕР_64 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (ЄДРПОУ НОМЕР_65 ), ТОВ Торговий Дім « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (ЄДРПОУ НОМЕР_66 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (ЄДРПОУ НОМЕР_67 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (ЄДРПОУ НОМЕР_68 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_61 » (ЄДРПОУ НОМЕР_69 ), ТОВ ГК « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (ЄДРПОУ НОМЕР_70 ), ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (ЄДРПОУ НОМЕР_71 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (ЄДРПОУ НОМЕР_72 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (ЄДРПОУ НОМЕР_73 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_74 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (ЄДРПОУ НОМЕР_75 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (ЄДРПОУ НОМЕР_76 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (ЄДРПОУ НОМЕР_77 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (ЄДРПОУ НОМЕР_78 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (ЄДРПОУ НОМЕР_79 ).

Як вказує слідчий у клопотанні, в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ) у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) відкриті рахунки №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 .

Для встановлення фактичного руху грошових коштів слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей і документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ).

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Отже, документи, до яких просить надати доступ слідчий та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », становлять банківську таємницю, відтак, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як визначено у ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які безпосередньо стосуються руху грошових коштів по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 до яких просить надати слідчий, мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а також враховуючи, що в інший спосіб довести вказані обставини неможливо, зважаючи на те, що документи не є такими, доступ до яких заборонено, проте, відносяться до охоронюваної законом таємниці, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання доступу до документів з наданням можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Щодо документів, які стосуються руху грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , то слідчий суддя зазначає, що слідчим не доведено і не надано належних та допустимих доказів на підтвердження відкриття ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказаних рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто, не доведено, що останнє є володільцем документів до яких просить надати доступ слідчий.

Отже, за таких обставин клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які стосуються руху грошових коштів по рахункам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) №№ НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 задоволенню не підлягає.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 160, 162, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання Старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів про тимчасовий доступ до речей та документів при проведенні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000066, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.05.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити частково.

Надати Старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_4 ; адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: банківських виписок (руху коштів) по рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) №№ НОМЕР_7 , НОМЕР_8 за період часу з 01.01.2014 року по 02.08.2018 року із зазначенням призначення платежу, повних даних платника та отримувача та коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу; документів, які відображають рух цінних паперів по всіх наявним рахункам цінних паперів, що належать вищезазначеним юридичним особам, з вказівкою дати і часу проведення операцій, повних реквізитів підприємств, які продавали і придбавали цінні папери, їх коди ЄДРПОУ, МФО банківських установ, номери рахунків, назви і види цінних паперів, їх емітенти, номінальну вартість, вартість даних цінних паперів по операціях їх купівлі-продажу за період часу з 01.01.2014 року по 02.08.2018 року; копій кредитних справ вищезазначених юридичних осіб.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять календарних днів, який обраховувати з наступного дня за днем дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках:

Прим. 1 справа № 757/36998/18-к

Прим. 2 Старший слідчий слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3

Копія АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

02.08.2018 р.