Провадження № 1-кс/592/6712/18

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів
01 жовтня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянув клопотання слідчого СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів за матеріалами кримінального провадження №0000238 від 27.06.2018, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.
Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах,-
встановив:
Слідчий своє клопотання мотивує тим, що До Сумської місцевої прокуратури надійшов лист ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо грубого порушення законодавства про працю з боку ФОП ОСОБА_4 , що мало місце під час організації роботи у кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У ході досудового розслідування, допитана у якості свідка заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, зайнятість та інших нормативно-правових актів ОСОБА_5 , яка пояснила, що в квітні 2018 року згідно порядку здійснення державного нагляду, затвердженого постановою КМУ №295, керівником управління ІНФОРМАЦІЯ_1 , прийнято рішення про проведення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_4 юридична адреса: АДРЕСА_2 , адреса здійснення діяльності: АДРЕСА_1 кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Так, 27.04.2018 проведено інспекційне відвідування ФОП ОСОБА_4 , про що того ж дня складено акт інспекційного відвідування (невиїзного інспектування) юридичної особи (фізичної особи), яка використовує найману працю №СМ 401/175/АВ.

Відповідно до акту встановлено наступне, що фізичною особою-підприємцем ОСОБА_4 : використовується наймана праця без належного оформлення ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 . Трудові договори в письмовій формі з вищевказаними працівниками не укладені.
Відповідно до інформації, внесеної до ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців види діяльності ФОП ОСОБА_4 : роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями та тютюновими виробами; інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах; роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами; діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування (основний); обслуговування напоями; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна.
Фактичне місце провадження господарської діяльності: АДРЕСА_1 (район торгівельного центру « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У ході проведення інспекційного відвідування ФОП ОСОБА_4 за адресою здійснення діяльності: АДРЕСА_1 в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_2 » посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_1 було встановлено 4 наймані працівники, а саме: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , трудові відносини з якими використовувались без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, що є порушенням ч.1 та ч.3 статті 24 Кодексу законів про працю України.
Для належного виконання вимог чинного КПК України щодо всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення події кримінального правопорушення та винної особи, встановлення істини по справі, повного, дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які зберігаються в приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_3 ,а саме:

1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер - НОМЕР_3 , громадянина Туркменістану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 .

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_4 і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_8 , надана ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки,

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи будуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містять відомості, які можуть бути використані як докази, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та провести їх вилучення (здійснити їх виїмку).

Слідча у судове засідання не з`явилася, надала суду заяву про розгляд клопотання без її участі.
Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установи, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.
Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -
постановив:
1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.
2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:
1) повідомлення про прийняття на роботу до ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) працівників, а саме: ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , податковий номер НОМЕР_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , податковий номер - НОМЕР_3 , громадянина Туркменістану ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , податковий номер НОМЕР_4 .

2) документів, в яких міститься інформація щодо сум доходів працівників ФОП ОСОБА_4 і сум утриманого з них податку та внесків до ІНФОРМАЦІЯ_8 , надана ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки,

3) витяг із щомісячного звіту за формою № Д4 «Про суми нарахованої заробітної плати застрахованих осіб» з усіма додатками, наданого ФОП ОСОБА_4 (реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ) за 2017-2018 роки, з можливістю вилучення їх оригіналів або належним чином завірених копій.

Тимчасовий доступ до документів має надати - ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою:

АДРЕСА_4 . Строк дії ухвали до 01.11.2018 року включно.
4. Право тимчасового доступу до документів надається слідчому Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .
Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.
Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1