УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 жовтня 2018 року

Шевченківський районний суд м. Києва

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні під №0000236 від 26.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

19.10.2018 до слідчого судді Шевченківського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 , про арешт предметів та документів вилучених 18.10.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем розташування складських приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: документи в копіях щодо власності на виробничу базу за адресою: АДРЕСА_1 , які в той же день визнано речовими доказами у кримінальному провадженні №0000236 з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, запобігання їх передачі і відчуження іншим особам.
Мотивуючи клопотання вказують, що в провадженні Головного слідчого управління СБ України знаходиться кримінальне провадження, внесене 26.07.2018 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000236 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.

В обґрунтування клопотання наводять ті обставини, що 18.10.2018 на підставі ухвали Шевченківського районного суду м. Києва проведено обшук за місцем розташування складських приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: документи в копіях щодо власності на виробничу базу за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого виявлено та вилучено перелік документів зазначених у клопотанні.

Цього ж дня проведено огляд вилучених документів за результатами якого встановлено, що вони містять дані щодо діяльності т.зв. ООО «Дари Природи» (ід.код т.зв. «ДНР» - 50008939, Донецька обл., м. Єнакієве, пр. Горняків, буд. 42), постачання на адресу зазначеного підприємства продукції, її розмитнення та сплати при цьому т.зв. «митних платежів» до т.зв. «бюджету ДНР». Також 18.10.2018 зазначені предмети та документи визнано речовими доказами в даному кримінальному провадженні.

Встановлено, що вказані документи містять відомості, які можуть бути використані як доказ фактів і обставин щодо протиправної діяльності ОСОБА_4 , ОСОБА_6 та інших невстановлених осіб, які за попередньою змовою групою осіб умисно здійснюють фінансове забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР».

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши його доводи та підстави, копії матеріалів кримінального провадження, надані із клопотанням, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Так, 26.07.2018 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань зареєстроване кримінальне провадження №0000236 за підозрою у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України.
Вилучені в ході проведення обшуку документи визнано речовими доказами згідно постанови слідчого від 18.10.2018 року, вони мають доказове значення для кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
За матеріалами кримінального провадження є достатньо підстав вважати, що вилучені документи, які визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні, відповідають критеріям ст. 98 КПК України, арешт майна необхідно накласти з метою забезпечення схоронності вказаних вище речових доказів, запобіганню їх передачі і відчуженню іншим особам.
Таким чином, з метою забезпечення схоронності речових доказів, а саме документів, які містять відомості про обставини, які стосуються злочину, у зав`язку з якими здійснюється кримінальне провадження клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні під №0000236 від 26.07.2018 за підозрою ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 258-5 КК України, підлягає задоволенню.

З урахуванням викладеного, керуючись ст.170-173, ст.309, ст.395 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ :
Клопотання старшого слідчого в ОВС 3 відділу 1 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт предмети та документи, вилучені 18.10.2018 під час проведення обшуку за місцем розташування складських приміщень « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого вилучено: документи в копіях щодо власності на виробничу базу за адресою: АДРЕСА_1 , блокнот в шкіряній обкладинці фіолетового кольору, в якому наявні записи від руки. На звороті обкладинки записи починаються написом «», бланк «Акт приема/передачи баллонов» на аркуші паперу А-4 жовтого кольору, заповнений під копірку, на 1 арк., оригінал акту прийому-передачі від 25.09.2014 між ТОВ «Дари природи» і «Олександрівська лікарня» на 1 арк., жорсткий диск «Samsung»s/n S08EJ1GL500243 з системного блоку комп`ютеру, на якому наявна наклейка з друкованим текстом «ДП 1040318», жорсткий диск «WesternDigital» s/n WCAYU7562016 з системного блоку комп`ютеру, на якому наявна наклейка з друкованим написом «ЕГ1040029», картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «І/2015 КАССА.ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «ІІ/2015 1т КАССА» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «ІІ/2015 2т КАССА» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «ІІІ/2015 1ч. КАССА ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «ІV/2015 1ч КАССА» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «ІV/2ч.2015 КАССА» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «V/2015 1ч. КАССА ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «V/2015 ІІ ч. КАССА ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «VІ/2015 КАССА І ч. ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з написом на торці маркером «VІІ/2015 КАССА ЭГ» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар І/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар ІІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар ІІІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар V/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар VІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар VІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар VІІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар VІІІ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці « ОСОБА_7 №6 поставщики товар ІХ/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці «Ж.О. №6 поставщики товар Х/15» з документами, картонну папку-зшивач з друкованим написом на торці «Ж.О. №6 поставщики товар ХІ/15» з документами, картонну папку на зав`язках з написом від руки «Азовсталь Запорожсталь и другиесчета» з документами, картонну папку на зав`язках з написом від руки «СчетаЭр-Ликид 2015» з документами, картонну папку на зав`язках з написом від руки «Дипи 631 август 2015» з документами, картонну папка на зав`язках з написом від руки «РНКЛ Эр Ликид 2015» з документами, подорожній лист від 27.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 на 1 арк., подорожній лист від 27.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 на 1 арк., подорожній лист від 22.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 з чеками, всього на 3арк., подорожній лист від 21.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 з чеками, всього на 3 арк., подорожній лист від 20.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 на 1арк., подорожній лист від17.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 на 1 арк., подорожній лист від 15.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 з чеками, всього на 3 арк., подорожній лист від 14.11.2017 службового автомобіля д.н. НОМЕР_1 з чеками, всього на 3 арк.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу слідчого судді безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляційна скарга. Якщо ухвалу суду постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Крім того, відповідно до ст.174 КПК України арешт може бути скасований повністю чи частково за заявленим клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисників, законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчий суддя ОСОБА_1