УХВАЛА

Справа № 569/8906/18

16 травня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про осіб, на яких відкриті банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , про рух коштів по вказаних рахунках, а також, призначення платежу, за період з 06.06.2017 по даний час з можливістю отримати документи в електронному та паперовому вигляді.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні слідчого управління ГУ Національної поліції в Рівненській області перебуває кримінальне провадження № 0004704 від 13.07.2017, розпочатого за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, що ОСОБА_6 , маючи умисел на незаконний збут наркотичного засобу бупренорфін, який згідно з Переліком наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України № 770 від 06 травня 2000 року, відноситься до наркотичного засобу, обіг якого обмежено, всупереч Закону України Про наркотичні засоби, психотропні речовини і прекурсори № 60/95-ВР від 15 лютого 1995 року, порушуючи вимоги Порядку провадження діяльності, пов`язаної з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, та контролю за їх обігом, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України № 589 від 03 червня 2009 року, при невстановлених досудовим слідством обставинах та час, отримав від невстановленої особи, яка проживає на території Івано-Франківській області, через мережу поштових переказів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у одному з відділень м. Рівне, поштове відправлення та у такий спосіб придбав наркотичний засіб бупренорфін, та у подальшому 12.07.2017 близько 19 години 00 хвилин, перебуваючи неподалік будинку АДРЕСА_2 , з корисливих мотивів, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та іншими, невстановленими на даний час досудовим слідством особами, під час оперативної закупки, незаконно збув ОСОБА_8 дві таблетки білого кольору, які згідно висновку експерта №2.1-829/17 від 19.09.2017 містить в своєму складі 0.011342 г. наркотичного засобу - бупренорфін, обіг якого обмежено, за що отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 1200 гривень.
Крім цього, із матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , ОСОБА_11 на території Рівненської області займаються незаконним придбанням, зберіганням та перевезенням з метою збуту, а також незаконним збутом наркотичного засобу - бупренорфін, за що отримують грошові кошти.
14.03.2018 в ході огляду місця події за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_12 видав матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: експрес накладну ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_12 від 14.03.2018 упаковку з написом « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упаковку з написом «Нова пошта»; коробку з написом «Фосфалюгель»; 10 упаковок таблеток «SUBUTEX» у кожній з яких 7 таблеток, 1 упаковку таблеток «SUBUTEX» у якій 3 таблетки, 1 упаковку таблеток «SUBUTEX» у якій 1 таблетка.
14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_13 за адресою: АДРЕСА_4 , вилучено матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: Подріблену речовину рослинного походження; 9 упаковок від посилок « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; Два шприци з речовиною темного кольору об`ємом 3,2 мл. та 2 мл.; Пакет із обгортками від таблеток «SUBUTEX».
14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_14 за адресою: АДРЕСА_5 , вилучено матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: Грошові кошти в сумі 52000 тис. грн.; 100 доларів США;1500 гривень; 150 гривень; 800 гривень; 60 ЄВРО; 10 ЄВРО; 1600 злотих; 5 гривень; 10 гривень; 2 гривні;1 гривня; мобільний телефон «HUAWEI» та «Hokia»; страховий поліс АМ0601919; посвідчення водія на ім`я ОСОБА_14 , свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу на автомобіль ВАЗ 21003 н.з. НОМЕР_13 ; картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ; та № НОМЕР_4 ; 16 пігулок «Фаназепам» в 2-х блістерах; 6 пігулок «Клопизепам» в одному блістері; Video system model Gazek NS208m.
14.03.2018 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_6 , у приміщенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вилучено матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: таблетки субітекс в кількості 67 шт; заява про відмову від відправлення; експрес накладна №8124; скляна банка 0,5 літра з частинами скотчу та паперові упаковки з написами «Рівне СК38» із номером НОМЕР_14 .
14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_7 , вилучено матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: 2 пляшки з нашаруванням речовини коричневого кольору; пляшка з фольгою; металева кришка та трубка; чотири згортка з речовиною зеленого кольору рослинного походження; чеки «Приват Банку»; картка Альянс; 2 картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; 7 візиток з рукописним текстом; 5 чистих візиток; 2 аркуша з рукописним текстом; мобільний телефон «Iphone», «Nokia»; сім картка оператора « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; паперовий згорток з білою порошкоподібною речовиною; 6 частин фольги; 2 лампочки.
14.03.2018 в ході обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за адресою: АДРЕСА_8 вилучено матеріальні об`єкти, які мають значення речових доказів, а саме: Гроші в сумі 150 грн., купюрами 100 та 50 гривень; Дві картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_15 та № НОМЕР_16 ; Одноразовий медичний шприц, ємністю 5 мл. з речовиною коричневого кольору; Три пет-пляшки з рідиною з різким запахом, скляна банка з рідиною з різким запахом, поліетиленовий пакет з подрібненою речовиною рослинного походження; Дві пет-пляшки з рідиною з різким запахом; Картка Ощадбанку № 60648, дві квитанції Приватбанк; Мобільний телефон Nokia, мобільний телефон Sony з сім карткою « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Крім цього встановлено коло інших співучасників вчинення кримінального правопорушення, зокрема в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено карткові рахунки, на які фігуранти перераховують грошові кошти на закупівлю таблеток з написом «Subutex», які в своєму складі містять наркотичний засіб бупренорфін, зокрема карткові рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 .
Вказані вище документи знаходяться в службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .
Старший слідчий СУ ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_15 подав суду заяву про розгляд клопотання у йоговідсутність, просив задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання були повідомлені у встановленому законом порядку.
Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи перебувають у володінні службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в даних речах і документах можуть бути використані як докази, а іншим способом отримати до них доступ неможливо, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації) шляхом її вилучення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_16 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_17 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_18 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_19 , слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_21 на тимчасовий доступ до документів (інформації), які перебувають у володінні службових осіб Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (скорочене найменування: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») юридична адреса: АДРЕСА_1 , які становлять банківську таємницю, а саме відомостей про осіб, на яких відкриті банківські рахунки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , про рух коштів по вказаних рахунках, а також, призначення платежу, за період з 06.06.2017 по даний час з можливістю отримати документи в електронному та паперовому вигляді з можливістю отримати їх у паперовому та електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали терміном на 20 днів з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя