Провадження №1-кс/760/8189/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 червня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку зі зверненням з запитом про міжнародну правову допомогу, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 07.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

до слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива про надання дозволу на підставі запиту про міжнародну правову допомогу службовим особам Королівства Нідерландів тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Королівство Нідерландів, з можливістю зробити їх копії.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.
Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.
Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Так, п.1 ч.1 ст.558 КПК України встановлює, що центральний орган України з міжнародної правової допомоги або орган, уповноважений здійснювати відповідно до ч.3 ст.545 цього Кодексу, за результатами розгляду запиту компетентного органу іноземної держави про міжнародну правової допомоги приймає рішення про доручення його виконання органу досудового розслідування, прокуратури або суду з одночасним вжиттям заходів щодо забезпечення умов конфіденційності.
Згідно ст.ст.545, 554 КПК України Генеральна прокуратура України розглядає відповідні запити іноземних компетентних органів і в межах своїх повноважень має право давати вказівки щодо належного, повного і своєчасного виконання такого запиту, які є обов`язковими для виконання відповідним компетентним органом України.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 562 КПК України у разі, якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в України потребується дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000598 від 07.09.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що службові особи Комунальної установи « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Запорізької обласної ради (далі ЗОКЛ, лікарня), ІНФОРМАЦІЯ_3 (далі ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за попередньою змовою зі службовими особами Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») під час закупівлі для потреб лікарні рентгенохірургічної ангіографічної системи « ІНФОРМАЦІЯ_6 » моделі INFX-8000V/G3 (INFX-8000 INFINIX VF-i/SP) за 24,89 млн. грн. (еквівалент 985076 євро) привласнили бюджетні кошти у розмірі понад 10 млн. грн. (395 тис. євро), що є особливо великим розміром.

Між ІНФОРМАЦІЯ_7 і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 24.11.2015 укладено договір №109-11ТБ/15 на закупівлю медичного обладнання «Рентгенохірургічна ангіографічна система» з монтажем на підлозі «INFINIX VF-i» моделі INFX-8000V/G3 (далі Ангіографічна система, система, обладнання), виробництва ІНФОРМАЦІЯ_8 (Японія), загальною вартістю 24 894 941 грн. (985 076 євро згідно курсу Національного банку України станом на 02.12.2015).

З розрахункового рахунку лікарні на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 02.12.2015 перераховано грошові кошти в сумі 24 894 941 грн, або 985 076 євро (згідно курсу Національного банку України станом на 02.12.2015).

В ході досудового розслідування встановлено, що Ангіографічну систему службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » придбано через залучені до протиправної діяльності компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (Республіка Австрія) та « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Швейцарська Конфедерація) у компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Словацька Республіка) за 401 000 євро.

Згідно матеріалів, отриманих від компетентних органів Словацької Республіки внаслідок виконання запиту про міжнародну правову допомогу у кримінальному провадженні встановлено, що відповідно до валютно-митних декларацій (CMR) № NL 18121501 та № NL 18121502, датованих 18.12.2015, компанією « ІНФОРМАЦІЯ_12 » відправлено компанії « ІНФОРМАЦІЯ_11 » медичне обладнання у відповідності до контракту INM-15-4003-CXR у кількості 23 палет. Згідно отриманого електронного інвойсу вартість обладнання становила 332 497,00 євро. При цьому обладнання мало бути доставлене до ІНФОРМАЦІЯ_13 .

Оплата коштів за систему повинна була бути здійснена на рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » № НОМЕР_1 , відкритий у банку ІНФОРМАЦІЯ_1 (Королівство Нідерландів).

В подальшому компанією « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (Словацька Республіка) реалізовано вказану вище Ангіографічну систему компанії « ІНФОРМАЦІЯ_9 », яка в свою чергу реалізувала систему компанії « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Швейцарська Конфедерація).

Службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » 28.12.2015, під час митного оформлення придбаної Ангіографічної системи, подано митним органам України контракт від 11.11.2015 № 392, укладений з « ІНФОРМАЦІЯ_10 » щодо придбання Ангіографічної системи. Відповідно до умов вказаного контракту вартість придбаної Ангіографічної системи склала вже 820 000 євро.

Крім того, встановлено, що в переговорах щодо закупівлі Ангіографічної системи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » приймали участь службові особи Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

Таким чином, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незважаючи на продаж виробником обладнання за 332 497,00 євро, з метою подальшого привласнення коштів та використання їх на власні потреби, використовуючи компанії-посередники збільшили вартість системи до 985 076 євро.

Національним антикорупційним бюро України підготовлено запит до компетентних органів Королівства Нідерландів про надання міжнародної правової допомоги у кримінальному провадженні № 0000598 здійснення тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю.

В ході тимчасового доступу планується отримати доступ до документів, що містять відомості про перерахування коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номеру рахунку і назви банківської установи, платників та отримувачів таких коштів.

Вказані відомості нададуть можливість встановити дати перерахування коштів між вказаними компаніями, призначення платежів, розміри перерахованих коштів тощо. Отримана інформація (відомості) буде використана як докази у кримінальному провадженні, в тому числі при проведенні відповідних судових бухгалтерських експертиз.

Зазначені документи відносно клієнта банку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_12 » перебувають у володінні у ІНФОРМАЦІЯ_1 (остання відома адреса установи - АДРЕСА_1 ) Королівство Нідерландів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати дозвіл на отримання (вилучення) компетентним органом Королівства Нідерландів тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Королівство Нідерландів, з можливістю зробити їх копії, а саме: документів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2015 по 01.06.2016, що містять відомості про перерахування коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номер, оскільки відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст. ст. 84-99, 550, 553 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Ст.561 КПК України встановлює, що на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.
Згідно ч.5 ст.132 КПК України при розгляді питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя виносить постанову про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не являють собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, оскільки отриманні в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам аціонального бюро Першого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_3 , та за їх дорученням службовим особам компетентного органу Королівства Нідерландів тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) Королівство Нідерландів, з можливістю зробити їх копії, а саме:

- документів по рахунку НОМЕР_1 за період з 01.11.2015 по 01.06.2016, що містять відомості про перерахування коштів між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » із зазначенням номерів платіжних документів (платіжних доручень, меморіальних ордерів тощо), відомостей про осіб, які здійснювали перерахування коштів на вищевказаний рахунок та осіб, на користь яких здійснювалося перерахування коштів з цього рахунку, дат, сум та валюти таких перерахувань, призначення таких платежів, номеру рахунку і назви банківської установи, платників та отримувачів таких коштів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1