Справа № 685/669/18
Провадження № 1-кс/685/111/18
УХВАЛА

Іменем України

24 травня 2018 року смт Теофіполь

Теофіпольський районний суд в складі

головуючого слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3

розглянувши клопотання слідчого СВ Теофіпольського відділення поліції Красилівського відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погоджене з прокурором Старокостянтинівської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню №0000114, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 20.04.2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Теофіпольського ВнП ОСОБА_3 звернувся в суд з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та пояснив, що СВ Теофіпольського ВнП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000114 від 20.04.2018 року за фактом незаконного привласнення майна СФГ « ОСОБА_4 » посадовими особами СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , як директор створеного СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах третіх осіб - членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.07.2014 року по 19.06.2015 року продав ПП « ОСОБА_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » озиму пшеницю, що належить СФГ « ОСОБА_4 », грошові кошти від реалізації якої надходили на банківський рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Документи, а саме: товарні накладні, договори купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують взаємні відносини між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони, та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншої, щодо реалізації зерна перебувають у матеріалах кримінального провадження, досудове розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_5 , відомості щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, за фактом можливого ухилення службових осіб СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від сплати податку на додану вартість, шляхом незаконного використання пільг при сплаті вказаного податку (спеціальний режим оподаткування ПДВ).

З метою підтвердження чи спростування факту незаконного привласнення майна СФГ « ОСОБА_4 » посадовими особами СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », враховуючи обставини кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів кримінального провадження №0000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_5 . Просив клопотання задовольнити.

Старший слідчий з ОВС відділу кримінальних розслідувань слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Хмельницькій області ОСОБА_9 , про час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, про що свідчить телефонограма в матеріалах справи, в судове засідання не з`явився. Суд вважає можливим проводити розгляд справи за його відсутності.

Вислухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

В судовому засіданні встановлено, що 20.04.2018 року у ЄРДР зареєстровано провадження №0000114 по ч.3 ст 191 КК України, згідно фабули, зазначеної в ЄРДР, ОСОБА_5 , як директор створеного СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », реалізовуючи злочинний умисел на заволодіння чужим майном, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи в особистих інтересах третіх осіб - членів СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період з 28.07.2014 року по 19.06.2015 року продав ПП « ОСОБА_6 » , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » озиму пшеницю, що належить СФГ « ОСОБА_4 », грошові кошти від реалізації якої надходили на банківський рахунок СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Досудовим розслідуванням встановлено, що документи, а саме: товарні накладні, договори купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року та інші фінансово-господарські документи, які підтверджують взаємні відносини між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони, та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з іншої, щодо реалізації зерна перебувають у матеріалах кримінального провадження №0000015 від 04.05.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_5 . Оскільки зазначені документи необхідні для повного та об`єктивного встановлення обставин справи, необхідно надати тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні документів з можливістю їх копіювання.

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Виходячи з наведеного, керуючись ст. 159, 163,164, 166 КПК України, районний суд

п о с т а н о в и в :

надати слідчим СВ Теофіпольського ВнП Красилівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів - матеріалів кримінального провадження №0000015 від 04.05.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, досудове розслідування якого проводить ІНФОРМАЦІЯ_5 , яке розташоване за адресою АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого копіювання, а саме: товарних накладних та договорів купівлі-продажу зерна урожаю 2014 року, та інших фінансово-господарських документів, які підтверджують взаємні відносини між ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) з однієї сторони, та СГВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Строк дії ухвали до 24 червня 2018 року.

У випадку ненадання посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 доступу до зазначених документів та можливості їх вилучення, можуть бути застосовані наслідки відповідно до ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя