Справа № 202/2288/18
Провадження № 1-кс/202/1507/2018
УХВАЛА
Іменем України

07 червня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з клопотанням в провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001875 від 17.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку січня 2017 року ОСОБА_5 , переслідуючи корисливу мету, направлену на незаконне збагачення, пов`язане з незаконним обігом особливо небезпечних наркотичних засобів, вступив у попередню змову з раніше судимими ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , при цьому розподіливши ролі кожного в скоєні злочину.

При цьому в обов`язки ОСОБА_5 входить отримання від ОСОБА_8 та ОСОБА_9 наркотичного засобу опію ацетильованого та передачі його ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , які, знаходячись в квартирі АДРЕСА_1 , безпосередньо незаконно його збувають особам, які бажають придбати особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований за ціною 150 гривень за 1 мл. наркотичного засобу, при цьому заздалегідь попередивши ОСОБА_6 або ОСОБА_7 про бажання придбати наркотичний засіб.

Після незаконної реалізації всього наркотичного засобу опію ацетильованого ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , ОСОБА_5 зустрічається із ОСОБА_8 або ОСОБА_9 , від яких отримує наступну партію наркотичного засобу опію та передає їм грошові кошти, після чого зустрічається із ОСОБА_6 та передає йому наступну партію наркотичного засобу опію, та отримує від нього грошові кошти, отримані від продажу наркотичного засобу.

В ході документування діяльності злочинної групи, до складу якої входили ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , були вилучені наркотичні засоби при наступних обставинах.

Так, 05.03.2018 року приблизно о 15 годині 14 хвилин ОСОБА_7 за попередньою змовою, виконуючи свою роль в незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної групи, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2 , незаконно за 200 гривень, збула громадянину ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,3641г. в медичному шприці ємністю 2,0 мл. , що згідно з висновком експерта №2/8.6/169 від 07.03.2018 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0859 г..

Крім цього, 09.03.2018 приблизно о 12 годині 08 хвилин ОСОБА_6 за попередньою змовою, виконуючи свою роль в незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу в складі злочинної групи, знаходячись у квартирі АДРЕСА_2 , незаконно за 200 гривень, збув громадянину ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований масою 1,4230 г. в медичному шприці ємністю 2,0 мл., що згідно з висновком експерта №2/8.6/181 від 13.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, який віднесено до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено. Маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину складає 0,0896 г..

Грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу, ОСОБА_6 передав ОСОБА_5 , який у свою чергу, у невстановленому місці, у невстановлений час, зустрівся із ОСОБА_8 та ОСОБА_9 та передав гроші їм.

Крім цього, 13.03.2018 року приблизно о 09 годин 00 хвилин, під час проведення обшуку автомобіля «TOYOTA CAMRY» реєстраційний номер НОМЕР_1 , під управлінням ОСОБА_5 було виявлено та вилучено прозору скляну пляшку ємністю 400 мл., в якій міститься рідина коричневого кольору масою 210,0 г., яка згідно з висновком експерта №2/8.6/189 від 14.03.2018 року містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 13,1950 г., що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який ОСОБА_5 , виконуючи свою роль в незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу, за попередньою змовою в складі злочинної групи, незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

Крім цього, 13.03.2018 року у період часу 10 годин 00 хвилин до 13 годин 10 хвилин, під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_2 , за місцем проживання члена злочинної групи ОСОБА_6 , було виявлено та вилучено: медичний шприц ємкістю 20,0 мл., з особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим приблизно 17,0 мл.; скляну баночку з гумовою кришкою сірого кольору, з особливо небезпечним наркотичним засобом опієм ацетильованим об`ємом приблизно 50 мл., які члени злочинної групи ОСОБА_6 та ОСОБА_7 згідно розподілу ролей незаконно зберігали за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи з метою подальшого збуту.

Крім цього, 13.03.2018 року у період часу з 08 годин 50 хвилин до 12 годин 50 хвилин, під час проведення обшуку будинку АДРЕСА_3 , за місцем проживання та реєстрації ОСОБА_9 , було виявлено та вилучено скляну пляшку ємністю 400 мл., в якій міститься рідина коричневого кольору масою 185,0 г., яка згідно з висновком експерта №2/8.6/192 від 14.03.2018 містить особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину складає 11,6463г, що є особливо великим розміром (відповідно до Таблиці №1 невеликих, великих й особливо великих розмірів наркотичних засобів, що перебувають у незаконному обігу, затвердженої Наказом МОЗ України №188 від 01.08.2000, у редакції Наказу МОЗ України від 29.07.2010 №634), який член злочинної групи ОСОБА_9 за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

Крім цього, 13.03.2018 року у період часу з 12 годин 15 хвилин до 13 годин 32 хвилин, під час проведення обшуку квартири АДРЕСА_4 , за місцем проживання ОСОБА_7 ,було виявлено та вилучено медичний шприц ємністю 10,0 мл., в якому міститься особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований об`ємом приблизно 6,0 мл., який член злочинної групи ОСОБА_7 за попередньою змовою з іншими членами злочинної групи незаконно зберігала з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані від незаконного збуту наркотичного засобу.

13.03.2018 в ході проведення обшуку місця проживання ОСОБА_9 за адресою АДРЕСА_3 була вилучена банківська картка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 , яку підозрювана ОСОБА_9 використовувала для здійснення розрахунків за збут особливо небезпечного наркотичного засобу опій ацетильований.

Слідчий зазначив, що з метою швидкого та повного досудового розслідування, збирання доказів, доведення вини особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення осіб, у яких ОСОБА_9 незаконно купувала та яким в подальшому незаконно збувала особливо небезпечний наркотичний засіб опій ацетильований, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку) НОМЕР_2 , з наданням інформацію про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій та копій документів які послугували видачі вищевказаних банківських карток.

У зв`язку з викладеним слідчий просив надати дозвіл на проведення тимчасового доступу до вказаної інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, надав заяву, в котрій клопотання підтримав, просив задовольнити та розглянути його за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Дослідивши матеріали клопотання, кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження необхідний тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 .

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке розташоване за адресою АДРЕСА_5 , а саме інформації про рух коштів по банківській картці (розрахунковому рахунку) НОМЕР_2 з наданням інформації про дату, час, місце проведення фінансових операцій та контрагентів фінансових операцій, в період з 01.01.2017 по 13.03.2018, копій документів які послугували видачі вищевказаної банківської картки із можливістю вилучення копій документів та інформації.

Строк виконання ухвали до 06 липня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1