Справа № 635/1105/18
Провадження № 1-кс/635/1325/2018
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 липня 2018 року смт. Покотилівка
Слідчий суддя Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002605 від 14 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, -

встановив:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , в якому слідчий просить надати йому або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України оперативному співробітнику ОВЕЗ ОУ Головного управління ДФС у Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені гозпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
Клопотання вмотивовано тим, що 13.12.2017 року до чергової частини Харківського ВП ГУ НП в Харківській області надійшли матеріали з прокуратури Харківської області, складені ОУ ГУ ДФС у Харківській області при перевірці ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002605 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
В ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження, було встановлено, що згідно зібраних матеріалів ГУ ДФС у Харківській області, службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , привласнили бюджетні кошти при проведенні державної закупівлі послуг за кодом CPV ДК 021:2015-37530000-2 (вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор) (Атракціон ланцюгова карусель сімейна «Family Swinger» або еквівалент) Комунальною організацією « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Згідно протоколу № 32 від 20 квітня 2017 року засідання тендерного комітету ІНФОРМАЦІЯ_4 та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Київ - піприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визначено переможцем закупівлі послуг за кодом CPV ДК 021:2015-37530000-2 (вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор) (Атракціон ланцюгова карусель сімейна «Family Swinger» або еквівалент) та прийнято рішення про намір укласти договір.
03 травня 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 та відпочинку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) податкова адреса: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_4 , засновник - ІНФОРМАЦІЯ_5 (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), укладено договір про постачання на адресу «Парку культури та відпочинку «Перемога» в строк до 31 серпня 2017 року, атракціон ланцюгова карусель сімейна «FAMILY SWINGER» в кількості 1 шт., за ціною 5 546 000,00 грн., ПДВ - 924 500,00 грн.).
13 травня 2017 року «Парк культури та відпочинку «Перемога», здійснено попередню оплату в сумі 1 664 100,00 грн. (30% вартості атракціон ланцюгова карусель сімейна «FAMILY».
Також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до тендерної комісії було надано документи, згідно яких підприємство в 2016 році здійснювало операції постачання аналогічних атракціонів. Однак з 2016 року по теперішній час ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », не відображено господарські операції з придбання та постачання аналогічних товарів (крім податкової накладної № 1 від 13.05.2017 року, виписаної на адресу «Парку культури та відпочинку «Перемога»).
Крім того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в тендерній документації надано довідку, згідно якої у складі підприємства працюють 5 осіб відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід. Дана інформація не відповідає дійсності, так як згідно 1-ДФ на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » отримує заробітну плату лише 1 особа - ОСОБА_5 .
Згідно додатку №1 до договору про закупівлю встановлено, що «Парк культури та відпочинку «Перемога» здійснювали перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) р/р НОМЕР_3 .
У відповідності зі ст. 62 Закону України "Про банки й банківську діяльність", інформація, що стосується юридичних і фізичних осіб, що містить банківську таємницю, розкривається банками по письмовому запиту або за письмовим дозволом власника такої інформації, або за рішенням суду.
Слідчий зазначає, що з метою забезпечення повноти, всебічності та об`єктивності досудового розслідування по кримінальному провадженню, детальної перевірки важливих для слідства обставин кримінального правопорушення і його повного розкриття, для документального встановлення всіх фактів, пов`язаних з фактичним рухом грошових коштів, законністю їх перерахування, встановлення особи, яка отримала вказані грошові кошти, підтвердження факту їх використання виникла об`єктивна потреба в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що складають банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код СДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду, (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
Отримані в ході тимчасового доступу документи, матимуть важливе доказове значення в ході подальшого досудового розслідування.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання з вищенаведених підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Суд приходить до висновку, що зазначені прокурором документи мають важливе доказове значення в рамках кримінального провадження (ст. 91 КПК України).
Встановлено, що передбачені у клопотанні оригінали документів не є речами і документами, до яких заборонено доступ або які містять охоронювану законом таємницю (ст. ст. 161 - 162 КПК України).
Таким чином, суд повністю задовольняє клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002605 від 14 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Керуючись ст. 163 КПК України, суд, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання старшого слідчого Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002605 від 14 грудня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів.

Надати старшому слідчому Харківського ВП ГУНП України в Харківській області ОСОБА_3 , або за його дорученням у порядку ст.40 КПК України оперативному співробітнику ОВЕЗ ОУ Головного управління ДФС у Харківській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю відносно клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розрахунковий рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 р/р НОМЕР_3 за період з 01.01.2017 по 31.12.2017 до документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, доручень, довідок, копій паспортів тощо; оригіналів усіх банківських карток із зразками підписів осіб, які уповноважені гозпоряджатися рахунком, оригіналів договорів щодо обслуговування рахунку, оригіналів платіжних доручень, у разі їх відсутності електронних розрахункових документів (реєстрів (регістрів), котрі надавалися в банк клієнтом із зазначенням дати та номеру платіжного документу, назви ідентифікаційного коду (номеру) платника і номеру його рахунку, назви і коду платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача і номеру його рахунку, назви і коду банку одержувача, суми і призначення платежу, документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо її інкасації, документів, які подавалися для перерахування коштів та внутрішніх документів банку та на підставі яких здійснювалось повернення коштів, документів, на підставі яких здійснювалося зарахування та списання грошових коштів з вказаного рахунку (розпорядження бухгалтерії, реєстри, цінні папери, договори, акти та інші відповідні документи, що відображають фінансову діяльність вказаного клієнта, у тому числі операції щодо купівлі-продажу цінних паперів), документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк» із зазначенням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання із банківською установою, чеків та доручень на отримання готівкових грошових коштів, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді із детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та одержувача із зазначенням МФО банків, коду ЄДРПОУ відправника та одержувача, найменування відправника та одержувача, призначення платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (головний офіс - АДРЕСА_1 ).
Строк дії ухвали до 05 серпня 2018 року.

Ухвала суду апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1 .