Справа№ 346/3130/18
Провадження № 1-кс/346/990/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 серпня 2018 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя Коломийського міськрайонного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Коломийського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Коломийської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, заявлене в рамках кримінального провадження № 0000640 від 05.07.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого, погодженого з прокурором, в якому слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 .
В клопотанні вказує, що в період часу з 04.07.2018 близько 17.30 год., невідома особа, шляхом шахрайських дій, під приводом продажу технічного обладнання для холодильників, заволоділа грошовими коштами в сумі 54000 грн. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. АДРЕСА_1 , чим останньому спричинила майнову шкоду.

Під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , останній вказав, що 04.07.2018 він по інтернету, на сайті «OLX», замовив витратні матеріали для обслуговування холодильної техніки, марки «Фреон R134a» в кількості 20 балонів по 13,6 кг., загальною вартістю 54 тис. грн.. Оголошення на сайті було від особи на ім`я ОСОБА_6 . Умови договору із даним чоловіком він домовлялись по телефону. Відповідно в подальшому ОСОБА_5 домовився, щоб дана продукція прийшла в АДРЕСА_2 перевізник «Делівері». Цього ж дня він пішов із своїм товаришем ОСОБА_7 до вказаного перевізника, що в АДРЕСА_2 , де в подальшому виявили заказаний товар обмотаний плівкою. Оглянувши товар, ОСОБА_5 разом із ОСОБА_8 поїхали оплачувати грошові кошти за даний товар. Переказ коштів ОСОБА_5 здійснив в м. Коломия, в терміналі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в сумі 48 400 грн.., так як попередня передоплата була в сумі 5600 грн. на картку НОМЕР_1 , що в обслуговуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на імя ОСОБА_9 через послуги « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В подальшому при розмові із відправником, останній вказав, що ще необхідно переслати 6000 грн., так як товар різко подорожчав. Після чого під час телефонної розмови, ОСОБА_5 домовився, що даний чоловік повертає переслані грошові кошти, і відповідно назад повертається товар. На даний час дані грошві кошти ОСОБА_5 не було повернуто.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі, зазначив що клопотання підтримує.
Особи у володіння яких знаходяться дані документи у судове засідання не з`явилися з невідомих причин, будучи належним чином повідомленим про місце і час розгляду даного клопотання.
Як передбачено ч. 4ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання є обґрунтованим, відповідає вимогам ст.160 КПК України та такими, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного.
Частиною 1ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Дані документи згідно ст. 162 п. 5 КПК України відносяться до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю
Відповідно до ч.5 ст 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Тому, враховуючи, що в інший спосіб на даний час неможливо отримати запитувані відомості, як без надання тимчасового доступу до документів, оскільки інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, в подальшому надасть змогу використовувати як докази отримані відомості, в поданому клопотанні доведено необхідність отримання такого дозволу, а тому клопотання є обґрунтованим і його слід задовольнити.
Враховуючи наведене та керуючись ст. ст.107 ч.4, 131,132,159-160,162-164,166 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Надати тимчасовий доступ до документів, а саме до інформації у виді детальної довідки по картковому рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - НОМЕР_1 , а саме, із вказанням відомостей:

-хто є власником (всі можливі особисті дані) карткового рахунку НОМЕР_1 , коли і у якому відділенні банку видавалася картка, а також фотознімки;

-рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04.07.2018 по даний час;

-дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 за період часу з 04.07.2018 по даний час; (у разі перерахування чи зняття грошових коштів з банкоматів надати точні дані про номер та місце знаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів (в тому числі у електронному вигляді);

-при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформацію, хто саме отримував грошові кошти і при пред`явленні якого документу, а також їх залишок на картковому рахунку станом на момент виконання ухвали

-у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з карткового рахунку НОМЕР_1 , вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо)

-у випадку перерахунку коштів з рахунку НОМЕР_1 на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить.

-відомості про баланс рахунку після здійснення операцій протягом вказаного періоду часу, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_3 .

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ Коломийського відділу поліції ГУНП в Івано Франківській області ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали 1 місяць, тобто до 2 веренся 2018 року.
Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1