Провадження № 1-кс/344/7465/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 жовтня 2018 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання cтаршого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором у кримінальному провадженні прокуроррм відділу прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся 01.10.2018 року з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467 в межах якого ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених, ч.2 ст. 28 ч. 1 ст. 203-2, та ч.3 ст. 28, ч.1 ст. 203-2 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що в період часу з жовтня 2016 року до 24 грудня 2016 року ОСОБА_5 з метою особистого збагачення, в супереч вимогам ст. ст. 1, 2 Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009, у орендованих приміщеннях організував інтерактивні заклади в яких надавалися послуги у сфері грального бізнесу.

Зокрема, у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , в орендованому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.

Також, за попередньою змовою групою осіб до якої увійшла ОСОБА_8 , в орендованому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.

Окрім того, у складі організованої злочинної групи до якої увійшли ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , в орендованому підвальному приміщенні за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 організовано зал в якому у цілодобовому режимі, без вихідних, місцевим жителям за грошову винагороду надавалася можливість здійснення азартних ігор на комп`ютерному обладнанні, програмне забезпечення якого симулювало ігрові автомати.

З метою уникнення відповідальності за вчинене, ОСОБА_5 переховується від органів досудового розслідування, в зв`язку з чим оголошений у міжнародний розшук, оскільки 19.06.2017 покинув територію держави.

На даний час, для встановлення місцезнаходження підозрюваного виникла необхідність в отриманні доступу до інформації про рух коштів по рахунках ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я ОСОБА_5 та його дружини ОСОБА_11 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак суду подав клопотання про розгляд клопотання без його участі та просив його задоволити.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до речей і документів, які підпадають під визначення охоронюваної законом таємниці.

Стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Слідчим матеріалами клопотання на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення щодо дружини ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 ; не обгрунтовано.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити частково.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:
Клопотання cтаршого слідчого СВ СУ ГУНП в Івано-Франківській області майора поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СУ ГУ НП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , або іншому слідчому, проведення досудового розслідування якому буде доручено на момент виконання процесуальної дії, що буде підтверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань, здійснити тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, в електронному та друкованому вигляді, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в Публічному акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до документів, які містять інформацію щодо відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунків із зазначенням дати їх відкриття, фінансового номеру клієнта із СМС інформуванням, фото клієнта, руху коштів (транзакцій), з розшифровкою назви контрагентів та зазначенням часу, місця, виду, суми, балансу грошових коштів на рахунку, носіїв фото та відеоінформації із записом про здійснення операцій по рахунках, а також фото та відео інформацію щодо контрагентів, які здійснювали переказ коштів на рахунки наступних осіб, клієнтів банку:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 ІПН НОМЕР_2 ;

За період часу з 19.06.2017 по 01.10.2018.

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1