Справа № 216/1017/18
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2018 року Центрально-Міський районний суд м.Кривого Рогу
Дніпропетровської області

у складі слідчого судді: - ОСОБА_1
за участю секретаря: - ОСОБА_2

розглянувши в порядку ч.4 ст. 107 КПК України без фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу клопотання слідчого СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого з прокурором Криворізької місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0000163 від 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.301 ч.3 КК України, -
ВСТАНОВИВ:

12.10.2018 року слідчий СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, про надання тимчасового доступу до документів.
В обґрунтування клопотання вказує, що у провадженні СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000163, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 301 КК України.
Так, 19.01.2018 року до Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області по лінії «102» надійшло повідомлення про те, що на території одного із районів міста Кривого Рогу Дніпропетровської області невідомими особами організовано приміщення в якому здійснюється запис та розповсюдження відеозапису порнографічного характеру.
З метою встановлення об`єктивної істини по справі, відшукання знарядь скоєння кримінальних правопорушень, речових доказів, що мають істотне значення по справі, на підставі ухвали слідчого судді Центрально-міського районного суду м. Кривого Рогу від 21.08.2018 року, справа № 216/1017/18; провадження № 1-кс/216/3913/18, 07.09.2018, в період часу з 07.45 по 12.22 год. проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 , слідчим СВ Криворізького відділу поліції в присутності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в ході якого виявлено та вилучено банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації про банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках, відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по 08.10.2018 року, а також документів щодо відкриття та обслуговування таких рахунків, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 .
Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і причетних до цього осіб. Тому дана документація необхідна для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, та буде використана як доказ.
В інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про відкриття, обслуговування банківських рахунків і рух грошових коштів, з подальшим їх вилученням, неможливо довести чи спростувати подію та обставини вчинення кримінального правопорушення ОСОБА_5 та встановити причетних до цього осіб, в зв`язку з чим просить суд задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про слухання клопотання без його присутності, на підставі наданих документів.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, оскільки дані викладені у матеріалах кримінального провадження дають підстави для висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вище оговореного кримінального правопорушення, проведення зазначених слідчих дій є необхідним.
Керуючись ст. ст. 110, 163-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання, надати слідчому СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , або за його дорученням в порядку ст. 40 КПК України оперативним співробітникам Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , з метою вилучення копій документів, що мають значення для розслідування зазначеного кримінального провадження, а саме:
-заяви на відкриття банківських рахунків № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ; додатках до них, а також подані до таких заяв документи;
-договори на розрахунково-касове обслуговування з додатками по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
-інші документи, які надавались у зв`язку з відкриттям (закриттям) та обслуговуванням банківських рахунків НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 ;
-відомості про розрахункові банківські операції і рух грошових коштів на банківських рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 , у прибутковій і витратній частині, з зазначенням вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу, місця вчинення банківської операції, відправника та одержувача коштів із зазначенням найменування, коду ЄДРПОУ чи РНОКПП, номерів рахунків, призначення платежу за період з 01.01.2016 року по 01.10.2018 року (на паперовому носії та в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel);
- платіжні доручення, грошові чеки та інші документи, на підставі яких у період 01.01.2016 року по 01.10.2018 року відбувалися розрахункові банківські операції та рух коштів по рахунках НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 ; НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 ; НОМЕР_10 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 16 листопада 2018 року.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1