Провадження №: 1-кс/752/7938/18
У Х В А Л А
Також, просив розглянути клопотання без виклику особи, у якої необхідно отримати інформацію, так як існує реальна загроза зміни або знищення вказаних документів, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України просив дати розпорядження про надання можливості вилучення документів.
В судове засідання слідчий слідчого відділу Печерського управління поліції ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву з проханням розглядати клопотання у його відсутність.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 160, 162-164, 166, ст. 309, ч. 4 ст. 552 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчим групи слідчих, а саме: слідчим слідчих відділів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами, а саме: копій документів щодо відкриття карткових рахунків, руху грошових коштів, у разі наявності такої інформації, у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а також документів про номер телефону, який заявлений користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток; фотографій та відеоматеріалів одержаних з платіжних терміналів вказаних вище під час здійснення процедур поповнення платіжної картки та зняття, а також повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів) та номерів рахунків осіб які здійснювали операції з поповнення/зняття вказаної платіжної картки готівкою через платіжні термінали та зняття готівки; повних анкетних даних (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції, номери мобільних телефонів), номерів рахунків та IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб, які здійснювали перерахування грошових коштів на/з вказану вище платіжну картку, IP-адрес через які здійснювався вхід до онлайн-сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » осіб які одержували грошові кошти з вказаних вище платіжних карток; інформацію про рух коштів по вказаному рахунку, фото- та відео- матеріалів одержаних з терміналів; номери розрахункових рахунків по яким видано вказані платіжні картки, осіб, а саме:
? ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , має банківську картку № НОМЕР_2 , використовує моб. тел. НОМЕР_3 ;
? ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН: НОМЕР_4 , має банківську картку № НОМЕР_5 , використовує моб. тел. НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ;
? ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН: НОМЕР_8 ;
? ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , використовує моб. тел. НОМЕР_9 ;
? ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , має банківську картку № НОМЕР_10 ;
? ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН: НОМЕР_11 , використовує моб. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ;
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 ;
? ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН: НОМЕР_14 , використовує моб. тел. НОМЕР_15 ;
? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 ;
? ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН: НОМЕР_16 , використовує моб. тел. НОМЕР_17 ;
? ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , використовує моб. тел. НОМЕР_18 ;
? ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН: НОМЕР_19 , використовує моб. тел. НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 ;
? ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН: НОМЕР_24 , використовує моб. тел. НОМЕР_25 ;
? ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН: НОМЕР_26 , використовує моб. тел. НОМЕР_27 , НОМЕР_28 ;
? ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , використовує моб. тел. НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_29 ;
? ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , використовує моб. тел. НОМЕР_30 , НОМЕР_31 ;
? ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН: НОМЕР_32 , використовує моб. тел. НОМЕР_33 ;
? ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН: НОМЕР_34 , використовує моб. тел. НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , НОМЕР_35 ;
? ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ІПН: НОМЕР_37 , використовує моб. тел. НОМЕР_38 , НОМЕР_39 , НОМЕР_40 , НОМЕР_41 , НОМЕР_42 , НОМЕР_43 ;
? ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_19 ІПН: НОМЕР_44 ;
? ОСОБА_22 , 1991 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_18 ;
? ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , ІПН: НОМЕР_45 , використовує моб. тел. НОМЕР_46 ;
? ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , ІПН: НОМЕР_47 , використовує моб. тел. НОМЕР_48 ;
? ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_22 , ІПН: НОМЕР_49 , використовує моб. тел. НОМЕР_50 ;
? ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_23 , використовує моб. тел. НОМЕР_51 ;
? ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_24 , ІПН: НОМЕР_52 , використовує моб. тел. НОМЕР_53 ;
? ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_25 , використовує моб. тел. НОМЕР_54 ;
? ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_26 , використовує моб. тел. НОМЕР_55 ;
? ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_27 , використовує моб. тел. НОМЕР_56 ;
? ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_28 , використовує моб. тел. НОМЕР_57 ;
? ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_29 , використовує моб. тел. НОМЕР_58 ;
? ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_30 , використовує моб. тел. НОМЕР_59 ;
? ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_31 , використовує моб. тел. НОМЕР_60 ;
? ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_32 , ІПН: НОМЕР_61 , має банківську картку № НОМЕР_62 , використовує моб. тел. НОМЕР_63 ;
? ОСОБА_43 , ІНФОРМАЦІЯ_33 , ІПН: НОМЕР_64 , використовує моб. тел. НОМЕР_65 ;
? ОСОБА_44 , 1969 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_66 ;
? ОСОБА_45 , використовує моб. тел. НОМЕР_67 ;
? ОСОБА_46 , ІНФОРМАЦІЯ_34 , використовує моб. тел. НОМЕР_68 ;
? ОСОБА_47 , ІНФОРМАЦІЯ_35 , використовує моб. тел. НОМЕР_69 ;
? ОСОБА_48 , ІНФОРМАЦІЯ_36 , використовує моб. тел. НОМЕР_70 ;
? ОСОБА_49 , ІНФОРМАЦІЯ_37 , використовує моб. тел. НОМЕР_71 ;
? ОСОБА_50 , ІНФОРМАЦІЯ_38 , ІПН: НОМЕР_72 , використовує моб. тел. НОМЕР_73 ;
? ОСОБА_51 , ІНФОРМАЦІЯ_39 , використовує моб. тел. НОМЕР_74 ;
? ОСОБА_52 , ІНФОРМАЦІЯ_40 , використовує моб. тел. НОМЕР_75 ;
? ОСОБА_53 1991 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_76 ;
? ОСОБА_54 , 1998 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_77 ;
? ОСОБА_55 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , використовує моб. тел. НОМЕР_78 ;
? ОСОБА_56 , ІНФОРМАЦІЯ_41 , використовує моб. тел. НОМЕР_79 ;
? ОСОБА_57 , ІНФОРМАЦІЯ_42 , використовує моб. тел. НОМЕР_80 ;
? ОСОБА_58 , ІНФОРМАЦІЯ_43 , використовує моб. тел. НОМЕР_81 ;
? ОСОБА_59 , ІНФОРМАЦІЯ_44 , використовує моб. тел. НОМЕР_82 ;
? ОСОБА_60 , 1996 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_83 ;
? ОСОБА_61 , ІНФОРМАЦІЯ_45 , використовує моб. тел. НОМЕР_84 ;
? ОСОБА_62 , ІНФОРМАЦІЯ_46 , використовує моб. тел. НОМЕР_85 ;
?Сан ОСОБА_63 , ІНФОРМАЦІЯ_47 , використовує моб. тел. НОМЕР_86 , НОМЕР_87 ;
? ОСОБА_64 , ІНФОРМАЦІЯ_48 ; використовує моб. тел. НОМЕР_88 ;
? ОСОБА_65 , ІНФОРМАЦІЯ_20 , використовує моб. тел. НОМЕР_89 ;
? ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , використовує моб. тел. НОМЕР_90 ;
? ОСОБА_66 , ІНФОРМАЦІЯ_49 , використовує моб. тел. НОМЕР_91 ;
? ОСОБА_67 , ІНФОРМАЦІЯ_50 , використовує моб. тел. НОМЕР_92 ;
? ОСОБА_68 , ІНФОРМАЦІЯ_51 , використовує моб. тел. НОМЕР_93 ;
? ОСОБА_69 , використовує моб. тел. НОМЕР_94 ;
? ОСОБА_70 , використовує моб. тел. НОМЕР_95 ;
? ОСОБА_71 , ІНФОРМАЦІЯ_52 , використовує моб. тел. НОМЕР_96 ;
? ОСОБА_72 , ІНФОРМАЦІЯ_53 , використовує моб. тел. НОМЕР_97 ;
? ОСОБА_73 , ІНФОРМАЦІЯ_54 , використовує моб. тел. НОМЕР_98 ;
? ОСОБА_74 , 1995 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_99 ;
? ОСОБА_75 , ІНФОРМАЦІЯ_55 , використовує моб. тел. НОМЕР_100 ;
? ОСОБА_76 , використовує моб. тел. НОМЕР_101 ;
? ОСОБА_77 , ІНФОРМАЦІЯ_56 , використовує моб. тел. НОМЕР_102 ;
? ОСОБА_78 , ІНФОРМАЦІЯ_57 , використовує моб. тел. НОМЕР_103 ;
? ОСОБА_79 , ІНФОРМАЦІЯ_58 , використовує моб. тел. НОМЕР_104 ;
? ОСОБА_80 , використовує моб. тел. НОМЕР_105 ;
? ОСОБА_81 , ІНФОРМАЦІЯ_59 , ІПН: НОМЕР_106 , використовує моб. тел. НОМЕР_107 ;
? ОСОБА_82 , ІНФОРМАЦІЯ_60 , використовує моб. тел. НОМЕР_108 ;
? ОСОБА_83 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , використовує моб. тел. НОМЕР_109 ;
? ОСОБА_84 , використовує моб. тел. НОМЕР_110 ;
? ОСОБА_85 , 1986 р.н., використовує моб. тел. НОМЕР_111 ;
? ОСОБА_86 , ІНФОРМАЦІЯ_61 , використовує моб. тел. НОМЕР_112 ;
? ОСОБА_87 , ІНФОРМАЦІЯ_62 , ІПН НОМЕР_113 використовує моб. тел. НОМЕР_114 ;
? ОСОБА_88 , ІНФОРМАЦІЯ_63 , ІПН НОМЕР_115 , використовує моб. тел. НОМЕР_116 ;
? ОСОБА_89 , ІНФОРМАЦІЯ_64 , використовує моб. тел. НОМЕР_117 ;
? ОСОБА_90 , використовує моб. тел. НОМЕР_118 ;
? ОСОБА_91 , ІНФОРМАЦІЯ_65 , ІПН НОМЕР_119 , використовує моб. тел. НОМЕР_120 ;
? ОСОБА_92 , ІНФОРМАЦІЯ_66 , використовує моб. тел. НОМЕР_121 ;
?у період часу з моменту відкриття розрахункових рахунків, банківських карток та інших зобов`язань по теперішній час.
- інформацію про користувача, повні анкетні данні (повні П.І.Б., дата народження, адреси реєстрації, адреси надсилання кореспонденції) номери рахунків та інформацію про рух коштів по рахунку, які зазначались користувачами та використовуються для надсилання банком SMS-сповіщень користувачам карток з прив`язкою до номерів мобільного телефону:
- НОМЕР_123
- НОМЕР_18
- НОМЕР_22
- НОМЕР_124
- НОМЕР_46
- НОМЕР_125
- НОМЕР_48
- НОМЕР_23
- НОМЕР_126
- НОМЕР_25
- НОМЕР_6
- НОМЕР_127
- НОМЕР_50
- НОМЕР_51
- НОМЕР_128
- НОМЕР_129
- НОМЕР_130
- НОМЕР_131
- НОМЕР_132
- НОМЕР_133
- НОМЕР_134
- НОМЕР_135
- НОМЕР_136
- НОМЕР_137
- НОМЕР_76
- НОМЕР_138
- НОМЕР_139
- НОМЕР_78
- НОМЕР_140
- НОМЕР_79
- НОМЕР_141
- НОМЕР_142
- НОМЕР_81
- НОМЕР_143
- НОМЕР_82
- НОМЕР_144
- НОМЕР_83
- НОМЕР_145
- НОМЕР_84
- НОМЕР_146
- НОМЕР_147
- НОМЕР_85
- НОМЕР_53
- НОМЕР_148
- НОМЕР_149
- НОМЕР_27
- НОМЕР_150
- НОМЕР_151
- НОМЕР_36
- НОМЕР_152
- НОМЕР_153
- НОМЕР_154
- НОМЕР_55
- НОМЕР_155
- НОМЕР_31
- НОМЕР_156
- НОМЕР_157
- НОМЕР_158
- НОМЕР_159
- НОМЕР_160
- НОМЕР_161
- НОМЕР_162
- НОМЕР_163
- НОМЕР_92
- НОМЕР_164
- НОМЕР_93
- НОМЕР_94
- НОМЕР_95
- НОМЕР_96
- НОМЕР_97
- НОМЕР_158
- НОМЕР_156
- НОМЕР_157
- НОМЕР_165
- НОМЕР_98
- НОМЕР_28
- НОМЕР_3
- НОМЕР_166
- НОМЕР_167
- НОМЕР_35
- НОМЕР_168
- НОМЕР_168
- НОМЕР_99
- НОМЕР_30
- НОМЕР_7
- НОМЕР_169
- НОМЕР_58
- НОМЕР_33
- НОМЕР_170
- НОМЕР_171
- НОМЕР_59
- НОМЕР_60
- НОМЕР_172
- НОМЕР_66
- НОМЕР_67
- НОМЕР_173
- НОМЕР_174
- НОМЕР_175
- НОМЕР_70
- НОМЕР_176
- НОМЕР_177
- НОМЕР_178
- НОМЕР_179
- НОМЕР_180
- НОМЕР_181
- НОМЕР_105
- НОМЕР_182
- НОМЕР_183
- НОМЕР_107
- НОМЕР_184
- НОМЕР_108
- НОМЕР_185
- НОМЕР_9
- НОМЕР_186
- НОМЕР_109
- НОМЕР_187
- НОМЕР_188
- НОМЕР_111
- НОМЕР_12
- НОМЕР_13
- НОМЕР_189
- НОМЕР_190
- НОМЕР_191
- НОМЕР_192
- НОМЕР_193
- НОМЕР_194
- НОМЕР_195
- НОМЕР_196
- НОМЕР_197
- НОМЕР_198
- НОМЕР_199
- НОМЕР_200
- НОМЕР_201
- НОМЕР_86
- НОМЕР_15
- НОМЕР_202
- НОМЕР_89
- НОМЕР_90
- НОМЕР_17
- НОМЕР_203
- НОМЕР_91
- НОМЕР_204
- НОМЕР_40
- НОМЕР_43
- НОМЕР_100
- НОМЕР_205
- НОМЕР_101
- НОМЕР_102
- НОМЕР_39
- НОМЕР_87
- НОМЕР_103
- НОМЕР_206
- НОМЕР_207
- НОМЕР_104
- НОМЕР_208
- НОМЕР_116
- НОМЕР_209
- НОМЕР_210
- НОМЕР_117
- НОМЕР_211
- НОМЕР_212
- НОМЕР_213
- НОМЕР_214
- НОМЕР_215
- НОМЕР_216
- НОМЕР_217
Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів слідчим групи слідчих, а саме: слідчим слідчих відділів управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих прокуратури м. Києва ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , слідчому СВ Печерського УП ГУ Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 та надати можливість вилучити, вказані в ухвалі, документи.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: