Провадження № 1-кс/712/4709/18
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

23 серпня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005808 від 15 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:
22 серпня 2018 року слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (код ЄДРПОУ - 40064557), а саме на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ».
Клопотання обґрунтовується тим, що до Черкаського відділу поліції надійшла заява гр. ОСОБА_5 про те, що 09.08.2018 р. до приватного підприємства "Елмон Спецсервіс", що по вул. Добровольського, 1 оф.410 в м.Черкаси звернулася невстановлена особа, яка представилась ОСОБА_6 (ТОВ "Моноліт Експрес Груп") та уклала договір на поставку мінеральних добрив , а саме: " Сульфат амонія гранула" та "Нітроамофокс", загальною вартістю 464 100 грн. Однак після того як товар було доставлено на СТОВ "Мир", що в с.Помічна, Новоукраїнського району, Кіровоградської області, грошові кошти до покупця не надійшли, так як в платіжних документах були замінені реквизити розрахункових рахунків, що свідчить про вчинення шахрайських дій та завдання матеріальної шкоди інтересам ПП "Елмон-Спецсервіс" у великих розмірах.
Досудовим розслідування встановлено, що ПП «Елмон-Спецсервіс» закупило «Азотно-сіркове добриво гранульоване» у ТОВ «Мінерал-Груп» відповідно до Додатку №18 про умови поставки мінеральних добрив згідно Договору №30/11-2016 від 30.11.2016, укладеного між ТОВ «Мінерал-Груп» та ПП «Елмон-Спецсервіс». Дане добриво було оплачене 12.07.2018 року відповідно до Платіжного доручення №163.
13.08.2018 року вказане добриво у кількості 24 тони було відвантажене на автомобіль «ІВЕКО АВ0636АХ, АВ 8510ХР» відповідно до видаткової накладної №359 від 13.08.2018. Таким чином, з моменту виписки вказаної видаткової накладної добриво перейшло у власність ПП «Елмон Спецсервіс» та за вказівкою ОСОБА_6 було спрямоване до с. Помічна, Новоукраїнського р-ну, Кіровоградської обл.
Інше добриво «Нітроамофоска 16:16:16» у кількості 22 тон належить ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія», яке закупило вказане добриво відповідно до договорів № 437 від 08.08.2018 та №456 від 13.08.2018, укладених між ТОВ «Поле-агро» та ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія» й було оплачене відповідно до платіжних доручень №698 від 08.08.2018 (20 тон) та №704 від 13.08.2018 (2 тони) та отримано відповідно до видаткових накладних №РН-0000534 від 13.08.2018 (20 тон) та №РН-0000533 від 13.08.2018(2 тони) і завантажено на транспортний засіб марки «Рено АЕ7096 ІЕ, НОМЕР_2 ». Так, з моменту виписки вказаних видаткових накладних добриво перейшло у власність ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія» та за вказівкою ОСОБА_6 було спрямоване до с. Помічна, Новоукраїнського р-ну, Кіровоградської обл.
Транспортні засоби з добривами прибули у місце, зазначене ОСОБА_6 , і добрива були вивантажені, проте жодної оплати за товар (добрива) на даний момент від ОСОБА_6 чи інших представників ТОВ «Моноліт Експрес Груп» не надійшло.
Під час допиту потерпілого ОСОБА_7 останній повідомив, що 15.08.2018 року особисто від`їздив до с. Помічна для з`ясування обставин справи, при цьому викликав працівників поліції. Прибувши до місця, яке було вказане водіями як місце вигрузки, потерпілим було помічено добрива, які ще й досі належать ПП «Елмон Спецсервіс» та ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія», оскільки договори з ТОВ «Моноліт Експрес Груп» не підписані й видаткові накладні не видані. Після чого ОСОБА_7 написав заяву на ім`я начальника Новоукраїнського ВП ГУНП Кіровоградської обл. полковника поліції ОСОБА_8 з проханням забезпечити збереження товару. Вказана заява зареєстрована в журналі ЄО Новоукраїнського ВП ГУНП Кіровоградської області. В ході допиту потерпілий повідомив, що бухгалтер СТОВ «Мир» надала платіжне доручення №375 від 14.08.2018, відповідно до якого СТОВ «Мир» (код СДРПОУ 03756904) перерахував грошові кошти у розмірі 478 200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (), та директором якого являється ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що невстановленою особою, яка вчинила шахрайські дії відносно ПП «Елмон Спецсервіс» та ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія», використовується банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «ПУМБ», головний офіс якого знаходиться за адресою: м. Київ, вулиця Андріївська 4, та який належить ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (код ЄДРПОУ 400645). На думку слідства, грошові кошти, які знаходяться на вказаному поточному рахунку, отримані злочинним шляхом та є предметом протиправної діяльності.
Слідчий вказує, що зазначені кошти, що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ «ПУМБ», фактично можуть бути використані на власний розсуд невстановленою особою, яка шахрайським шляхом ними заволоділа, а тому є підстави вважати, що вказаною особою будуть вжиті заходи щодо списання коштів вказаного вище банківського рахунку, в тому числі шляхом їх зняття у готівковій формі.
У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали та просили задовольнити заявлені вимоги.
Представника ТОВ «Моноліт Експрес Груп» про час та дату судового засідання повідомлено не було, з огляду на положення ч. 2 ст. 172 КПК України.
Заслухавши доводи слідчого, прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна.
Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Згідно із п. 1 ч. 1 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів;
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Частиною 10 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна..
Частиною 1 статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Слідчим суддею встановлено, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0005808 від 15.08.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого за ч. 3 ст. 190 КК України.
Згідно платіжного доручення № 375 від 14.08.2018 року СТОВ «Мир» () перерахував грошові кошти у розмірі 478 200 грн. на рахунок № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ», який належить ТОВ «Моноліт Експрес Груп» ().
Грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (код ЄДРПОУ - 40064557), а саме на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ», на які слідчий просить накласти арешт, могли бути отримані ТОВ «Моноліт Експрес Груп» внаслідок вчинення шахрайських дій ОСОБА_6 щодо ПП «Елмон Спецсервіс» та ТОВ «Черкаська агрохімічна компанія».
Відтак, оцінюючи встановлені в судовому засіданні обставини, завдання арешту майна, як виду заходу забезпечення кримінального провадження, наслідки, які матиме накладення арешту на майно, клопотання слідчого в цій частині підлягає задоволенню.
Крім того, уповноважений банк необхідно зобов`язати надати співробітникам правоохоронних органів довідку про залишок грошових коштів на рахунку, на якій накладено арешт, станом на час накладення такого арешту.
Водночас в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає, оскільки підстави для зобов`язання співробітників банку надавати інформацію на майбутнє відсутні.
Керуючись ст. ст. 40, 98, 100, 131, 132, 167, 170, 171 КПК України, слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0005808 від 15 серпня 2018 року за ч. 3 ст. 190 КК України - задоволити.
Накласти арешт на грошові кошти в розмірі 478 200 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (код ЄДРПОУ - 40064557), а саме на рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «ПУМБ».

Зобов`язати співробітників ПАТ «ПУМБ» при накладенні арешту надати групі слідчих СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області - довідку про залишок коштів на рахунку ТОВ «Моноліт Експрес Груп» (код по ЄДРПОУ - 40064557), а саме на рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання відмовити.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 та/або ОСОБА_9 , та/або прокурорів Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_10 , ОСОБА_4 .

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1