Справа № 202/4163/18
Провадження № 1-кс/202/3313/2018
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

19 липня 2018 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3

слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Київської області, м. Біла Церква, громадянин України, має освіту незакінчену вищу, одружений, дітей неповнолітніх немає, який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , та проживає за адресою: АДРЕСА_2 , підозрюваного у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № №0000062 від 11.08.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307, ч.1 ст. 263 КК України.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , маючи умисел, спрямований на незаконне зберігання, з метою збуту психотропних речовин та безпосередньо збут психотропних речовин, за попередньою змовою групою осіб, у невстановлений органом досудового розслідування час, у невстановленому місці, вступив у попередню змову із ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , розробивши спільний план та розподіливши ролі кожного при вчиненні триваючого злочину у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно умов попередньої змови, спрямованої задля досягнення єдиної мети збагачення при вчиненні злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, ОСОБА_5 та співучасників злочину (кожному окремо) відведено відповідні ролі та розподіленні функції кожного: Роль та функції ОСОБА_5 полягають в наступному, а саме: утриманні місць для незаконного зберігання з метою подальшого збуту психотропної речовини метамфетамін, обіг якої обмежено; систематичному незаконному зберіганні з метою подальшого збуту, психотропної речовини метамфетамін, з метою незаконного збагачення; систематичному збуті психотропної речовини «метамфетамін» особам з числа наркозалежних; вирішенні питань про розподіл грошових коштів від співучасників злочину, отриманих від незаконного збуту психотропних речовин, обіг якої обмежено метамфетамін.

Так, 21.02.2018 року у невстановлений під час досудового розслідування час, ОСОБА_5 перебуваючи за адресою: м. Дніпро, вул. Березнева, будинок 1 в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Автолюитель-10», попередньо домовився з особою анкетні дані якої змінено - ОСОБА_14 про зустріч, з метою збути останньому психотропну речовину «метамфетамін».

Таким чином, ОСОБА_5 реалізуючи умови попередньої змови, діючи відповідно до розподілених функцій та ролей, виконуючи роль виконавця, маючий умисел, спрямований на незаконне зберігання психотропних речовин з метою збуту, діючи з прямим умислом направленим на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення особистого матеріального становища, та матеріального становища групи осіб (з метою її подальшої незаконної діяльності) отримав у невстановлений слідством час та місці, однак не пізніше ніж 21.02.2018, від співучасника злочину ОСОБА_8 , невстановлену кількість психотропної речовини «метамфетамін» з метою її подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 21.02.2018, близько о 19 год. 50 хв. знаходячись за адресою: м. Дніпро, вул. Березнева, будинок 1, в гаражі № НОМЕР_1 автогаражного кооперативу «Автолюбитель-10», реалізовуючи свій злочинний намір, направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін» за попередньою змовою групою осіб, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: купюри номіналом по 50 гривень в кількості 2-х штук із серійними номерами СА4635332, ТУ7722047 та купюри номіналом по 100 гривень в кількості 4-х штук, із серійними номерами ЗД7795092, БН8113684, МБ6089553, МЕ2923208, в розрахунок яких передав ОСОБА_14 поліетиленовий прозорий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збув ОСОБА_14 психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, тобто 21.02.2018 в період часу з 19 год. 57 хв. до 20 год. 15 хв. ОСОБА_14 , знаходячись за адресою: м. Дніпро, вулиця Сурська, будинок 37, видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, раніше придбаний у ОСОБА_5 , поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/962 від 28.02.2018, знаходиться речовина масою 0,6098 г, котра у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,4094 г.

Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

Продовжуючи свою злочину діяльність ОСОБА_5 реалізуючи умови попередньої змови, діючи відповідно до раніше розподілених функцій та ролей, маючий умисел, спрямований на незаконне зберігання психотропної речовин з метою збуту та подальший її збут, діючи повторно, з прямим умислом направленим на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх діянь, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, з метою отримання прибутку та покращення особистого матеріального становища, та матеріального становища групи осіб (з метою її подальшої незаконної діяльності) отримав у невстановлений слідством час та місці, однак не пізніше ніж 01.03.2018 від співучасника злочину ОСОБА_8 , невстановлену кількість психотропної речовини «метамфетамін» з метою її подальшого збуту.

Так, ОСОБА_5 , 01.03.2018 у невстановлений слідством час, перебуваючи за адресою свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , попередньо домовився з особою анкетні дані якої змінено - ОСОБА_14 про зустріч, з метою збути останньому психотропну речовину «метамфетамін».

Цього ж дня, а саме 01.03.2018 близько о 16 год. 29 хв., ОСОБА_5 , знаходячись в подвір`ї будинку за місцем свого мешкання, а саме: АДРЕСА_2 , реалізовуючи свій злочинний намір направлений на незаконний збут психотропної речовини «метамфетамін», діючи повторно, за попередньою змовою групою осіб, отримав від ОСОБА_14 грошові кошти в сумі 500 гривень, а саме: купюри номіналом по 200 гривень в кількості 2-х штук із серійними номерами УА6174707, КЕ6386812, купюри номіналом по 100 гривень в кількості однієї штуки, із серійними номерами КЙ3065716, в розрахунок яких передав ОСОБА_14 , прозорий поліетиленовий сліп-пакет із вмістом порошкоподібної речовини «метамфетамін», тим самим незаконно збув ОСОБА_14 , психотропну речовину «метамфетамін».

Далі, 01.03.2018, в період часу з 16 год. 32 хв. до 16 год. 52 хв., ОСОБА_14 знаходячись на розі вулиць Гагринська та Янтарна, що у м. Дніпрі, видав старшому слідчому СВ Дніпровського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, придбаний раніше у ОСОБА_5 поліетиленовий сліп-пакет із вмістом психотропної речовини «метамфетамін», в середині якого, згідно висновка експерта №1/8.6/1024 від 07.03.2018, речовина масою 1,1823г, у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено метамфетамін. Маса метамфетаміну у речовині складає відповідно 0,6900г.

Умисні дії ОСОБА_5 виразились у незаконному зберіганні з метою збуту та збуті психотропної речовини повторно, за попередньою змовою групою осіб, що кваліфікується за ч. 2 ст. 307 Кримінального кодексу України.

29.03.2018 року ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у вчинені кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України, за фактом незаконного, зберігання з метою збуту та збуті психотропної речовини, вчиненому за попередньою змовою групою осіб.

30.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави 150 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, тобто 264 300 гривень.

16.04.2018 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області скасовано ухвалу Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 30.03.2018 та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 28.05.2018 із визначенням розміру застави 1000 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що становить 1 762 000 грн.

23.05.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.07.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту строком до 21.07.2018 року.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16 липня 2018 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.09.2018 року.
В обґрунтування необхідності продовження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту прокурором зазначено, що у даному кримінальному провадженні виконано першочергові необхідні слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому. Однак під час досудового розслідування виникла потреба в проведенні процесуальних дій для яких потрібен додатковий час, зокрема: отримати висновки судових експертиз наркотичних засобів та психотропних речовин їх аналогів та прекурсорів за результатами проведення обшуків у фігурантів справи; отримати порівняльні експертизи вказаних психотропних речовин та наркотичних засобів; отримати інформацію операторів мобільного зв`язку, щодо телефонних з`єднань фігурантів справи та провести їх аналіз; отримати інформацію за вилученими за місцями мешкання фігурантів справи банківськими картками та провести їх аналіз; отримати протоколи за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, за результатами вивчення яких, зняти грифи таємності із вказаних матеріалів НСРД; зняти грифи таємності з постанов та клопотань прокурора, на проведення НСРД; зняти грифи таємності з ухвал слідчих суддів апеляційного суду Дніпропетровської області, котрими надавались дозволу на проведення НСРД; призначити та провести експертизу відеозвукозапису, з метою підтвердження причетності співучасників злочину до користування мобільними терміналами за якими проведено негласні слідчі (розшукові) дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж; долучити до матеріалів кримінального провадження речові докази; виконати вимоги ст. 290 КПК України; скласти обвинувальний акт.

Крім цього, слідчий посилався на існування ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, а саме те, що підозрюваний ОСОБА_5 може переховуватись від органів досудового розслідування та суду, незаконному впливу на інших учасників процесу - свідків, експерта, продовжити злочинну діяльність, оскільки останній не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

17 липня 2018року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 на 60 діб в межах строку досудового розслідування, визначеної ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року, із продовженням обов`язків.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, наголошуючи на тому, що ризик, встановлений ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області з приводу того, що підозрюваний може впливати на свідків, експерта, у кримінальному провадженні не зник, досудове розслідування не закінчено, через необхідність закінчення експертизи та здійснення інших процесуальних дій.

Слідчий в судовому засіданні просив клопотання задовольнити.

Підозрюваний та захисник заперечували проти задоволення клопотання, зазначивши, просили застосувати більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання, у разі неможливості встановлення судом цього запобіжного заходу просили застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту у нічний час доби.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, кримінальне провадження №0000062, заслухавши думку прокурора, слідчого, підозрюваного, захисника, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 30.03.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із визначенням розміру застави 150 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, тобто 264 300 гривень.

16.04.2018 року ухвалою апеляційного суду Дніпропетровської області скасовано ухвалу Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська від 30.03.2018 року та застосовано відносно підозрюваного ОСОБА_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком дії до 28.05.2018 із визначенням розміру застави 1000 прожиткових мінімумів доходів для працездатних осіб, що становить 1 762 000 грн.

23.05.2018 року ухвалою слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_5 продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 21.07.2018 року.

Ухвалою Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року ОСОБА_5 звільнено з-під варти та обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту за адресою проживання: АДРЕСА_2 , строком до 21.07.2018 року.

Постановою заступника прокурора Дніпропетровської області ОСОБА_15 від 16 липня 2018 року, було продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000062 за фактом кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст. 307 КК України до 6 (шести) місяців, тобто до 25.09.2018 року.
Згідно з вимогами ст. 181 КПК України домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі. Ухвала про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту передається для виконання органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
Причетність підозрюваного ОСОБА_5 до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 307 КПК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: протокол огляду місця події від 21.02.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 01.03.2018 року; протоколом допиту свідка ОСОБА_14 від 22.02.2018 року; висновком судово-хімічної експертизи №1/8.6/962 від 28.02.2018 року; протоколом обшуку від 28.03.2018 року; іншими доказами отриманими в ході досудового розслідування в їх сукупності.

Слідчий суддя вважає обґрунтованими доводи прокурора, які перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали Апеляційного суду Дніпропетровської області від 13.06.2018 року, впливу зі сторони підозрюваного ОСОБА_5 на свідків та продовження ним злочинної діяльності, оскільки останній не має інших шляхів для отримання прибутку, та може продовжити злочинну діяльність пов`язану з незаконним обігом психотропних речовин.

Таким чином, слідчий суддя, приймаючи до уваги обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення на момент розгляду клопотання, доведення прокурором існування обставин, що перешкоджають завершенню досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали, факт наявності встановлених Апеляційним судом Дніпропетровської області від 13.06.2018 рокуризиків, які на даний час не відпали, слідчий суддя, дійшов висновку про те, що клопотання прокурора є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 186, 199, 309, 369-372, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 задовольнити.

Продовжити строк запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту, відносно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_2 до 15 вересня 2018 року.
Покласти на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 обов`язки, передбачені ст.194 КПК України, а саме:
1)прибувати по першому виклику до слідчого, прокурора, слідчого судді у визначений ними час;
2)не відлучатися із населеного пункту, в якому він зареєстрований чи проживає, без дозволу слідчого, прокурора або суду;
3)заборонити у будь-який спосіб спілкуватися із будь-яким учасником цього кримінального провадження, крім слідчого, прокурора та захисника;
4)здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну.
Ухвалу про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту передати для виконання органу національної поліції за місцем проживання підозрюваного.
Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1