1Справа № 335/4233/18 1-кс/335/2963/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представників заявника ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , прокурора ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Запоріжжя клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30 жовтня 2017 р. у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України, на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД», відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК»,

ВСТАНОВИВ:

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30.10.2017 (справа № 335/13005/18, 1-кс/335/8702/2017) задоволено клопотання прокурора відділу прокуратури Запорізької області та накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), заборонено ТОВ «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» () проводити видаткові операції по перерахуванню і зняттю грошових коштів з вказаних банківських рахунків.

13.04.2018 ТОВ «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» звернулось до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна, оскільки арешт було накладено необґрунтовано. Зазначає, що стосовно посадових осіб підприємства не здійснюється кримінальне провадження, підозри не пред`явлено. Вказане підприємство не співпрацює із фіктивними підприємствами, а здійснює реальну господарську діяльність. Арешт коштів на рахунках перешкоджає нормальній діяльності підприємства, перешкоджає розрахункам із контрагентами, підриває ділову репутацію та створює інші негативні наслідки.

На підставі ст. 174 КПК України просив слідчого суддю скасувати арешт грошових коштів, накладений вищезазначеною ухвалою слідчого судді.

У судовому засіданні представники заявника ОСОБА_4 та ОСОБА_3 клопотання підтримали, просили клопотання задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Прокурор ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, вважаючи його необґрунтованим.

Заслухавши доводи представників заявника, прокурора, дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Як зазначено вище, арешт на грошові кошти заявника було накладено на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2017, яка в апеляційному порядку не оскаржувалась, отже, є такою, що набрала законної сили.

Слідчий суддя зазначає, що арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовувався з метою забезпечення збереження речових доказів, тощо.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

В цей же час, відповідно до вимог частин першої та другої статті 22 КПК України кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

Прокурором не було надано суду доказів, які б доводили, що грошові кошти, на які накладено арешт, відповідають критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Також, слідчому судді не надано витягу з кримінального провадження та будь-яких інших матеріалів кримінального провадження, які б підтверджували причетність ТОВ «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» до незаконної діяльності, а також виправдовували подальшу необхідність збереження вищезазначеного заходу забезпечення кримінального провадження. Тому, доводи заявника про наявність підстав для скасування арешту майна є обґрунтованими.

Слідчому судді з боку сторони обвинувачення не надано доказів стосовно того, що відносно ТОВ «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» проводилися перевірки з метою підтвердження факту ухилення від сплати податків, приймалися податкові повідомлення-рішення про донарахування сум податкових зобов`язань до бюджету, про пред`явлення підозри посадовій особі підприємства.

Натомість заявником до клопотання долучено довідку ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» про обіг по рахункам, за яким дебетовий обіг з липня 2017 р. по січень 2018 р. становить 200,00 грн., кредитовий обіг 500,00 грн. Даних про те, що ці кошти здобуті кримінально протиправним шляхом, матеріали провадження не містять.

З урахуванням викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання заявника та наявність підстав для його задоволення шляхом скасування арешту, накладеного на грошові кошти, що знаходяться на банківському рахунку підприємства.

Водночас, слідчий суддя зазначає, що встановлення ухвалою слідчого судді заборони проводити видаткові операції по вказаним розрахунковим рахункам є способом, у який накладався арешт, а тому скасування арешту з вказаних заявником рахунків включає в себе й зняття відповідної заборони. При цьому, стаття 174 КПК України передбачає можливість скасування саме арешту майна.

Керуючись ст.ст. 22, 98, 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» задовольнити.

Скасувати арешт, накладений на грошові кошти, які знаходяться на банківських рахунках товариства з обмеженою відповідальністю «ФІРМА «ІМПЕРІЯ ТРЕЙД» () № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), відкритих в ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299) ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 30 жовтня 2017 р. (справа № 335/13005/17, 1-кс/335/8702/2017) у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000086 від 15.02.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 205 КК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали постановлені в нарадчій кімнаті та проголошені в судовому засіданні 19 червня 2018 р.

Повний текст ухвали оголошений 25 червня 2018 р. о 08:45 год.

Слідчий суддя ОСОБА_1