Справа № 497/919/18
Провадження № 1-кс/497/283/18
УХВАЛА

04.06.2018 року слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:

30.05.2018 року старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором Ізмаїльської місцевої прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженню, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000275 від 23.05.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

З поданого клопотання вбачається, що 21.05.2018 на його мобільний номер подзвонив невідомий чоловік, який представився працівником поліції та повідомив, що його син потрапив у ДТП і щоб закрити це питання, йому необхідно перечислити 10 тисяч гривень на рахунок банківської картки № НОМЕР_1 . Він в це повірив, погодився перечислити кошти, однак перечислив на зазначений рахунок лише наявні на рахунку його картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 чотири тисячі гривень. Через деякий час повернувся додому його син, який повідомив, що ні в яке ДТП не скоював. Тоді він зрозумів, що чоловік по телефону його обманув, заволодівши таким чином його грошовими коштами.

За даним фактом 23.05.2018 року було внесено відомості в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000275 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном (шахрайство).

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошима ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, у слідства виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, а саме: хто є власником банківської карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (усі можливі особисті дані клієнта), фотозйомок особи на кого оформлена вказана карта; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказаної карти у період з 20.05.2018 до 30.05.2018 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів через банкомати, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформації хто саме отримував грошові кошти; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку зазначеної, вказати на який саме рахунок перераховані кошти (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо).

Старший слідчий СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи.

Розглянувши матеріали кримінального провадження, обставини та підстави наведені в клопотанні, суд вважає, що клопотання слідчого обґрунтоване та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши матеріали поданого клопотання, слідчий суддя вважає, що дійсно документи та інформація, які знаходяться в ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, вважає за можливе задовольнити клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Болградського ВП Ізмаїльського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_2 та іншим членам слідчої групи у даному кримінальному провадженні, а саме: начальнику слідчого відділення ОСОБА_5 , слідчому ОСОБА_6 , слідчому ОСОБА_7 , слідчому ОСОБА_8 , слідчому ОСОБА_9 , слідчому ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю та зберігаються у головному відділенні ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме: хто є власником банківської карти ЮЖНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 (усі можливі особисті дані клієнта), фотозйомок особи на кого оформлена вказана карта; дата, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з рахунку вказаної карти у період з 20.05.2018 до 30.05.2018 (у разі перерахування чи зняття грошових коштів через банкомати, надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, фотознімки особи, яка проводила операцію щодо зняття коштів; при знятті грошових коштів у відділенні банку надати інформації хто саме отримував грошові кошти; у випадку перерахування грошових коштів з рахунку зазначеної, вказати на який саме рахунок перераховані кошти (рахунки, Інтернет магазини, Інтернет послуги, тощо).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1