Справа № 200/8191/18
провадження №1-кс/200/5867/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 червня 2018 року Бабушкінський районний суд м. Дніпропетровська

у складі слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

розглянувши у приміщенні суду у м. Дніпро клопотання слідчого по кримінальному провадженню №0000349 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

24 травня 2018 року прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 , звернувся до суду із клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів.

Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000349, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Відповідно до наданого слідчого клопотання, встановлено, що службові особи комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Дніпровської міської ради, зловживаючи своїм службовим становищем, в інтересах інших юридичних осіб, на підставі нікчемного договору, передали в безкоштовне користування цілісний майновий комплекс аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_2 », площею понад 2,8 тис.кв.м., вартістю 5,4 млн. грн., розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та земельну ділянку, площею 197 га, чим інтересам громади міста спричинено тяжкі наслідки.
Також встановлено, що за вказаною адресою зареєстровані:
ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ).
Окрім того, під час обстеження території колишнього льотно-спортивного клубу встановлено, що на земельній ділянці, розташованій за адресою:
АДРЕСА_1 наявні 11 споруд (конструкцій), а саме 6 ангарів куполоподібної форми та 5 прямокутних ангарів, які не зазначені у технічному паспорті цілісного майнового комплексу аеродрому « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та встановлені без погодження із власником земельної ділянки в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 та балансоутримувача майна в особі КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначені споруди мають ознаки самочинного будівництва та використовуються для розміщення авіаційної техніки, яка перебуває у користуванні приватних осіб.
Плата за користування земельною ділянкою, розташованою за адресою:
АДРЕСА_1 жодною з фізичних та юридичних осіб не здійснювалась, земельні ділянки у користування власником в особі ІНФОРМАЦІЯ_6 не надавались. Таким чином, невстановленими особами було здійснено самовільне будівництво будівель та споруд на самовільно зайнятій земельній ділянці, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .
За даним фактом прокуратурою Дніпропетровської області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000349 від 04.04.2018, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування по кримінальному провадженню №0000349 виникла необхідність в отриманні доказів інформаційного характеру, а саме документів

ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ),
ГО « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що становлять банківську таємницю, зокрема, інформацію про рух грошових коштів по банківським рахункам.

Згідно бази даних ДФС України АІС «Податковий блок» було встановлено що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) має розрахункові рахунки у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_2 , код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , МФО НОМЕР_7 ), а саме: № НОМЕР_8 , НОМЕР_9 .

Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження

№ 0000349 та інші документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження, прийшов до наступного.

Пунктом 5 ч. 2ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів
Згідно з ч. 1ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Водночас, згідно ч.ч. 3-5 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:
1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;
2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;
3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.
Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
Також прокурор, в своєму клопотанні не довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких він просить надати, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Крім того не довів, що ці документи містять відомості, які можливо використати як докази та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином слідчий суддя приходить до висновку, що на даній стадії досудового розслідування не доведено необхідність тимчасового доступу до документації стосовно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ), що містять банківську таємницю, у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та те, що вона має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області

ОСОБА_3 по кримінальному провадженню № 0000349 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий -суддя ОСОБА_1