Справа № 405/3280/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" травня 2018 р. м. Кропивницький

слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , у закритому судовому засіданні, у кримінальному провадженні № 0000080, за підозрою ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Київ, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , за ч.4 ст. 358 КК України, за участю прокурора ОСОБА_4 ,

ВСТАНОВИВ:

слідчий відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 (м. Кропивницький, вул. В. Чміленка, 41, тел./факс НОМЕР_1 ) за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на затримання підозрюваного ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою його приводу до Ленінського районного суду м. Кіровограда для участі в розгляді клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Органом досудового розслідування ОСОБА_3 підозрюється у тому, що у ході досудового розслідування встановлено, що фізична особа ОСОБА_6 являлась засновником та власником статутного капіталу Товариств з обмеженою відповідальністю (надалі Товариств) «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», - підприємств які здійснювали свою господарську діяльність на території Кіровоградської області. У статутний капітал Товариств входило рухоме та нерухоме майно.
У період з квітня 2011 по лютий 2012 року групою осіб, на чолі якою перебувала невстановлена слідством особа, та виконавцями ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , були вчинені умисні корисливі дії спрямовані на привласнення майна ОСОБА_6 шляхом підроблення та використання підроблених офіційних документів та виведення статутного капіталу підпорядкованим ОСОБА_6 підприємств. Так, невстановленою особою, як організатором та кінцевим набувачем виведених активів, з під контролю Товариств ОСОБА_6 , вчинено дії щодо підшукання фірм тіньового сектору економіки з іноземними інвестиціями, які не підлягають перевірці контролюючими органами України, та виведення активів Товариств на користь фірм: Товариство з обмеженою відповідальністю «Тайдбрук бізнес» (адреса реєстрації Сполучене Королівство), фіктивне підприємство на території України Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7», міжнародна комерційна компанія «Ренесанс Інк».
На виконання умов вказаного злочинного плану, виконавцями кримінального правопорушення ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 вчинено дії щодо складання завідомо підроблених протоколів зборів учасників Товариств та статутів вказаних суб`єктів господарської діяльності, які виконавці у подальшому, діючи відповідно злочинної домовленості та з метою реалізації злочинного плану щодо незаконного привласнення підприємств належних ОСОБА_6 надали до реєстраційної служби Кіровоградської міської ради, призначивши себе на керівні посади даних Товариств та переоформивши статутний капітал на підконтрольні організатору вчинення злочину юридичні особи:
- ТОВ «Рікона»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 90%, ОСОБА_6 - 1,5%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%, ВАТ «ПМК №137»- 1,5%;
- ТОВ «Магнат»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 90%, ТОВ «Навіна» - 4%, ТОВ «Азарія» - 3%;
- ТОВ «Азарія»: ТОВ «ТАИДБРУК БІЗНЕС» - 54%, ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 44%;
- ТОВ «Навіна»: ТОВ «ТАЙДБРУК БІЗНЕС» - 54 %, ТОВ «АЗАРІЯ» - 44%,
- ТОВ «Карата»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 92%, ТОВ «Навіна» - 2%, ТОВ «Азарія - 4%;
- ТОВ «Антей»: ТОВ «Навіна» - 99,99%, ТОВ «Азарія - 0,01%
- ТОВ «Віконт»: ТОВ «ПзІІ Дружба 7» - 91%, ТОВ «Навіна» - 3,6%, ТОВ «Азарія» - 4%.
Так з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_7 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме: наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_7 які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 302/303/884/885/17-27 ОСОБА_7 засвідчив власним підписом наказ №1-к від 22.11.2011, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 15.05.2012, реєстраційну картку ТОВ Магнат, протокол №1 ТОВ Магнат від 08.05.2012 реєстраційну картку ТОВ Навіна, статут ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №11 від 10.12.2011,протокол ТОВ Навіна №10 від 12.12.2011, довіреність від 05.01.2012 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Навіна №15 від 25.10.2011, наказ на призначення директора ТОВ «Навіна» №31/к від 25.10.2011, довіреність від 25.10.2011 ТОВ Навіна, протокол ТОВ Рікона №21 від 27.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №17 від 25.05.2012, статут ТОВ Рікона напроти прізвища « ОСОБА_7 », реєстраційні картках ТОВ Віконт, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 08.05.2012, наказ на призначення директора ТОВ Карата №1-к від 19.12.2011, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №1 від 20.01.2012, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, - у графах навпроти «Ушаков А.Л.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_8 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011. Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_8 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 294/295/792-796 та відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 298/29/792-796 ОСОБА_8 засвідчив власним підписом Протокол №3 ТОВ Магнат від 18.10.2011, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Рікона, Протокол №1 від 10.08.2011 зборів учасників ТОВ Азарія, Протокол зборів учасників ТОВ Віконт №3 від 18.10.2011, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 19.01.2012, Статут ТОВ Магнат 2011 року, протокол зборів учасників ТОВ Магнат №1 від 10.08.2011, - у графах навпроти «Блінков Є.В.».
Крім того, з метою незаконного заволодіння вказаними підприємствами та належного даним суб`єктам господарської діяльності майном ОСОБА_3 , ОСОБА_9 склав та видав завідомо підроблені офіційні документи, які засвідчив власним підписом, а саме наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012.
Вказані офіційні документи складені та видані ОСОБА_9 , які містили неправдиві відомості щодо керівництва та зміни власників підприємств у подальшому були використані ОСОБА_3 при здійсненні реєстраційних дій по зміни власників даних суб`єктів господарювання, які ОСОБА_3 у день складання підроблених документів подав державним реєстраторам реєстраційної служби Кіровоградської міської ради розташованої за адресою м. Кропивницький вул. В.Перспективна, 41.
Відповідно висновку судово почеркознавчої експертизи 304/305/17 ОСОБА_9 засвідчив власним підписом наказ про призначення директора №14/к від 27.01.2012, довіреність від 27.01.2012 ТОВ Рікона, реєстраційну картку ТОВ Рікона, протокол зборів учасників ТОВ Рікона №18 від 12.06.2012, наказ про призначення директора №15/к від 27.04.2012, статут ТОВ Віконт, протокол зборів учасників ТОВ Віконт №1 від 15.05.2012, реєстраційні картки ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №9 від 24.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №10 від 24.05.2012 документ, що підтверджує правомочність прийняття рішень про внесення змін до установчих документів ТОВ Антарктида-17 від 24.05.2012, статут ТОВ Антарктида-17, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №8 від 04.05.2012, протокол зборів учасників ТОВ Антарктида-17 №7 від 04.05.2012., - у графах навпроти «Романюк С.А.».
У подальшому після проведення вказаних реєстраційних дій ТОВ «Тайдбрук Бізнес» - юридична особа-нерезидент, була придбана ОСОБА_10 в серпні 2011 року у Компанії «Мідланд Консалт» (консалтингова компанія, що спеціалізується на створенні офшорних компаній, адреса офісу в Україні: 01001, м. Київ, провулок Музейний, 10, 3 поверх).
Невстановленими особами, які являлись замовниками вчинення вказаних кримінальних правопорушень, за попередньою з мовою з виконавцями злочину на ОСОБА_3 виготовлено та видано недійсну довіреність на представництво громадянину України ОСОБА_11 , який у дійсності помер в липні 2008 року, факт смерті зареєстровано Броварським відділом РАГС. Вказану підроблену довіреність ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 використано при здійсненні незаконної зміни власників та засновників підприємств належних ОСОБА_6 .
У подальшому, в період з липня 2011 по березень 2013 років, у різні проміжки часу, більш точної дати в ході слідства не встановлено, з метою приховування злочину, невстановленими особами з попередньою змовою було змінені власники корпоративних прав - ТОВ ПзІІ «Дружба 7» на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», а у подальшому на офшорну компанію «Ренесанс» (Сейшельські острови, компанія, що належить ОСОБА_10 ).
Таким чином, невстановлені досудовим розслідуванням особи, за попередньою змовою з ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , 10.08.2011, 18.10.2011, 25.10.2011, 22.11.2011, 10.12.2011, 12.12.2011, 19.12.2011, 27.04.2012, 27.04.2012, 05.01.2012, 19.01.2012, 20.01.2012, 27.01.2012, 04.05.2012, 08.05.2012, 15.05.2012, 24.05.2012, 25.05.2012, 12.06.2012, використовуючи підроблені доручення на представництво інтересів Товариств у реєстраційній службі на ім`я ОСОБА_11 (згідно актового запису про смерть №563 від 09.07.2008 останній помер ІНФОРМАЦІЯ_2 ), привласнили Товариства з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», які належали ОСОБА_6 шляхом виключення її з числа власників та засновків вказаних підприємств та зміну їх на ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , Товариство з обмеженою відповідальністю «Антарктида-17», Товариство з обмеженою відповідальністю «Підприємство з іноземними інвестиціями «Дружба7» та Міжнародну комерційну компанію «Ренесанс Інк».
Прокурор під час розгляду підтримав клопотання.
При цьому враховується, що відповідно до ст.ст. 187-190 КПК України дозвіл на затримання з метою приводу може надаватись стосовно підозрюваного або обвинуваченого.

Відповідно до ч.1 ст.278 КПК України письмове повідомлення про підозру вручається в день його складання слідчим або прокурором, а у випадку неможливості такого вручення - у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

В судовому засіданні встановлено, що повідомлення про підозру ОСОБА_3 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України не вручено. Крім того, в представлених матеріалах міститься копія квитанції про направлення повідомлення про підозру за місцем проживання ОСОБА_3 без будь-яких відомостей щодо отримання ним вказаної поштової кореспонденції.

Викладені вище обставини не дають підстав вважати, що ОСОБА_3 повідомлено про підозру у спосіб, передбачений ст.ст. 135, 278 КПК України, у зв`язку з чим він набув статусу підозрюваного.

Враховуючи викладене передбачені законом підстави для надання дозволу на затримання ОСОБА_3 відсутні, у зв`язку з чим в задоволенні даного клопотання слід відмовити.

Керуючись ст.ст.187-190, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

відмовити у наданні дозволу на затримання ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за клопотанням слідчого відділу СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_5 від 24.05.2018 р. у кримінальному провадженні № 0000080 від 31.01.2013 року.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Кіровоградської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Ленінського
районного суду м. Кіровограда ОСОБА_13