Справа№751/5778/17
Провадження №1-кс/751/1894/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 липня 2018 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення копій документів щодо всіх наявних фінансових номерів клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження факту використання останнім наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 в період 2015 та по даний час, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Прилуки (МФО НОМЕР_2 ). Копії вищевказаних документів просить передати до Чернігівському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » м. Чернігів (МФО НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), для подальшого їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Чернігівській області перебуває кримінальне провадження № 0000058 від 01.09.2017 року з правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в своїй господарській діяльності використовують документи підприємств з ознаками фіктивності для прикриття незаконної діяльності направленої на ухилення від сплати податків.

Під час проведеного огляду документів фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », вилучених під час обшуку офісного приміщення даного підприємства встановлено, що згідно товарно транспортних накладних перевезення сої, оприбуткованої від СГД із ознаками фіктивності, здійснював ОСОБА_5 .

Таким чином до вказаної протиправної діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » причетний водій даного підприємства ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який використовує наступний номер мобільного телефону, а саме: НОМЕР_1 .

Проведеним оглядом та аналізом інформації, вилученої у оператора телекомунікації ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", відносно власника номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яким користувався ОСОБА_5 у період з 2015 та по даний час, встановлено факт невідповідності місця перебування водія відомостям, зазначеним у товарно транспортних накладних, вилучених в ході обшуку 08.09.2017.

На даний час з метою досягнення дієвості у даному кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження факту використання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 в період 2015 та по даний час, необхідно провести тимчасовий доступ та вилучення копій документів щодо всіх наявних фінансових номерів клієнта, які перебувають у володінні РУ Чернігівської області АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в м. Прилуки (МФО НОМЕР_2 ).

Учасники судового провадження в судове засідання не з`явились. Слідчим подана заява про розгляд клопотання без участі, підтримання клопотання. Особа у володінні якої знаходяться документи в судове засідання не викликалася згідно ч.2 ст. 163 КПК України. Суд керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання. Фіксування судового засідання технічними засобами фіксування кримінального провадження згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалося.

Дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу та вилучення копій документів щодо всіх наявних фінансових номерів клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження факту використання останнім наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 в період 2015 та по даний час, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого з ОВС другого відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , задовольнити.

Надати слідчому з ОВС другого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , прокурору відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_6 право на право на тимчасовий доступ (можливість ознайомитися, зняти їх копії) до оригіналів документів щодо всіх наявних фінансових номерів клієнта - ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підтвердження факту використання останнім наступного номеру мобільного телефону: НОМЕР_1 в період з 01.01.2015 р. та 31.12.2017 р., які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_2 (МФО НОМЕР_3 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно ч.1, ч.2 ст. 165 КПК України, зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1