У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19.04.2018 Справа №607/5883/18

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, в рамках кримінального провадження №0000101 від 01 квітня 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України, звернувся слідчий СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку..

Як зазначено у клопотанні, близько 16.00 год. 29.03.2018 року, невідома особа представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зловживанням довірою, з кредитної карти, заволоділа грошовими коштами в сумі 40.814 грн., що належали ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 жит. с. Вишнівчик Теребовлянського району Тернопільської області, чим завдала останній матеріальної шкоди на вказану суму.

Під час досудового розслідування вжито ряд дії спрямованих на встановлення місцезнаходження осіб, що скоїли дане кримінальне правопорушення та встановлено, що потерпілий перерахував грошові кошти на картковий рахунок № НОМЕР_1 яка належить ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 жит. с. Слов`янськ.

Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України - до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.ст.60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З врахуванням того, що інформація, яка знаходиться в Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, отримання доказів, та приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Теребовлянської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення її копії, яка зберігається у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що в АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за 29.03.2018 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до карткового рахунку № НОМЕР_1 з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської карточки;

*інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунку до моменту блокування банківської карточки здійснювався доступ через мережу інтернет до карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

*у випадку наявності - матеріали службового розслідування служби безпеки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по даному факту;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих шахрайським способом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 в період з 29.03.2018 року по 02.04.2018 року, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

*у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунку в приміщеннях відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

*інформацію про картковий рахунок № НОМЕР_1 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

*інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів.

Вказану інформацію надати з можливістю тимчасового доступу до неї та з можливістю вилучення її копій у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що у м. Тернопіль за адресою: АДРЕСА_2 .

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю з можливістю вилучення її копій слідчому СВ Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області капітану поліції ОСОБА_10 , о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_11 , ст. о/у Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , інспектору - криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , ст. інспектору-криміналісту Теребовлянського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 .

В задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддяОСОБА_1