Справа № 534/1875/14-к
У Х В А Л А

11 липня 2014 року м.Комсомольськ

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 08.05.2014 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме інформацію про рух коштів на банківському рахунку за кредитною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р.; інформацію про рахунок картки отримувача № НОМЕР_1 , його контактну інформацію, дату, назву та адресу відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта; фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р. Розгляд даного клопотання прохає провести без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться запитувана інформація, у порядку ч.2 ст.163 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивована необхідністю встановлення важливих обставин справи, щодо дій особи, яка у період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р. знімала грошові кошти отримані злочинним шляхом.

Як убачається з пред`явленого клопотання 08.05.2014 р. невідома особа зателефонувала на стаціонарний телефон ОСОБА_5 , та представившись її онуком ОСОБА_6 , повідомила неправдиві відомості про факт дорожньо-транспортної пригоди та попросила перерахувати кошти в сумі 4000 грн., які потерпіла того ж дня перерахувала за допомогою терміналу на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Відомості за даним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000304 від 09.05.2014 року та розпочато розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на те, що є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документації, розгляд даного клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої останній знаходиться.

Заслухавши думку прокурора, який підтримав клопотання слідчого, , дослідивши надані слідчим матеріали кримінального провадження, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим з наступних підстав.

Відповідно до ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучення їх (здійснити їх виїмку). За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів.

Згідно з приєднаними до клопотання слідчого матеріалами до Комсомольського МВ звернулась ОСОБА_5 з приводу вчинення невстановленою особою шахрайських дій по заволодінню її грошовими коштами в сумі 4000 грн. В ході проведення слідчих дій було встановлено, що вказані грошові кошти ОСОБА_5 перерахувала через термінал ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на картковий рахунок № НОМЕР_1 .

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо особи, на чий рахунок було здійснення переведення коштів, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані як доказ, суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації що знімала грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 .

Відповідно до п.1 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, може розкриватися банками на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати слідчому СВ Комсомольського МВ УМВС України в Полтавській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації щодо особи, яка знімала грошові кошти з кредитної картки № НОМЕР_1 відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р., а саме:

інформацію про рух коштів на банківському рахунку за кредитною карткою № НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р.;

інформацію про рахунок картки отримувача № НОМЕР_1 , його контактну інформацію, дату, назву та адресу відділення банку, у якому був відкритий рахунок клієнта;

фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з кредитної картки № НОМЕР_1 в період часу з 08.05.2014 р. до 09.07.2014 р.

Строк дії ухвали не може перевищувати один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя підпис ОСОБА_1

З оригіналом вірно.
Суддя ОСОБА_1