У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25.07.2018 Справа №607/13501/18

провадження №1-кс/607/6524/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області Мостецька А.А., при секретарі судового засідання Григорусь О.М., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі заяву ОСОБА_1 директора ТОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» про скасування арешту майна,
за участі: заявниці ОСОБА_1 , захисника Бочан І.П., слідчих Барабан Ю.М., Колеснік К.М.
встановив:
До Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області звернулася ОСОБА_1 директор ТОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність»із клопотанням, в якому просить скасувати арешт на грошові кошти в сумі 10200.00 гривень; 500.00 євро; статут ТОВ «РПКЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1; штатний розпис ТОВ «РПКЦ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням; договір позички нерухомості від 01.01.2018 р.; ноутбук марки «Asus»; планшет марки «Samsung»; нетбук марки «Lenovo»; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 та зобов`язати слідчого повернути їй вказане.

Заявниця ОСОБА_1 та її захисник Бочан І.П.у судовому засіданні підтримали подане клопотання та з мотивів викладених в ньому просили задовольнити, та скасувати арешт, накладений на майно ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.06.2018 року, та повернути його ОСОБА_1 , посилаючись на те, що арешт на вказане у клопотанні майно накладено необґрунтовано та потреба в його подальшому застосуванні відпала.

Слідчі Барабан Ю.М. та Колеснік К.М., щодо задоволення клопотання заперечили, посилаючись на те, що арешт ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.06.2018 року накладено обґрунтовано, в його скасуванні потреба не відпала, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні №000202 від 13 березня 2018 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, не завершено, предмети, на які накладено арешт мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Вивчивши клопотання, заслухавши пояснення заявника та її захисника, слідчих, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково, виходячи з таких міркувань.

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28.06.2018 року накладено арешт на наступні речі:

- грошові кошти в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277);

- грошові кошти в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО);

- акт перевірки виконання покарання у виді виправних робіт від 21.03.2018;

- платіжне доручення №74, платіжне доручення № 69, ксерокопія доручення № 24, ксерокопія доручення від 10 січня 2018 року без номеру, дві квитанції;

- статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1;

- договір найму житлового приміщення від 30 травня 2016 року;

- ксерокопія сертифікату на ім`я ОСОБА_2 ;

- ксерокопію свідоцтва про зміну імені ОСОБА_2 ;

- ксерокопію сертифікату на ім`я ОСОБА_3 ;

- ксерокопію диплому спеціалісту на ім`я ОСОБА_2 ;

- наказ №1 від 24.07.2017;

- заява ОСОБА_4 на ім`я ОСОБА_1 ;

- штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням;

- договір позички нерухомості від 01.01.2018;

- три виписки по рахункам виконавця;

- трудову книжку ОСОБА_5 ;

- ксерокопію повідомлення заступника керівника Тернопільської місцевої прокуратури Г. Зарівна від 18.01.2018 №78-413 вих.18;

- квитанцію №2;

- посвідчення №001 РПЦ «Твоя незалежність» на ім`я ОСОБА_6 ;

- ампулу з написом на ній «Аміназин», із вмістом невідомої речовини;

- 5 таблеток невідомого походження ін маркуванням CL 81;

- ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A;

- планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH;

- нетбук марки «Lenovo» S10-3;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , які вилучені із приміщенняквартири АДРЕСА_1 та яка на праві приватної спільної часткової власності належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 та ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Ухвала про накладення на арешту на вище перелічені речі мотивована тим, що вказані речі можуть бути використані як доказ факту, обставин вчинення кримінального правопорушення, з метою забезпечення їхнього збереження, а також проведення відповідних експертиз з вказаними речами, а також з метою запобігання наявних ризиків щодо їхнього пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення.

В судовому засіданні встановлено також наступне.

ОСОБА_1 є керівником ТОВ «РПКЦ «Твоя незалежність», підтвердженням чого є виписка з Єдиного держаного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

З липня 2017 року по травень 2018 року отримувала зарплату як керівник ТОВ «РПКЦ «Твоя незалежність», в сумі, що зазначена в довідці, виданій на її ім`я.

З виписки по картковому рахунку № НОМЕР_9 , вбачається, що власником вказаного рахунку є ОСОБА_9 , і в період з 16.01.2018 року по 09.07.2018 року на її рахунок поступило 20 262.52 гривень. Вказаний рахунок відкрито у АТ «Ощадбанк».

В протоколі огляду від 03.07.2018 року, зокрема в п.3 вказано, що при розпакуванні пакету, в ньому виявлено ноутбук марки «Asus», модель K-50C, серійний номер A9N0AS53094738A, при вмиканні даного ноутбука на робочому столі виявлено папку «док Таня», під час огляду документів, які знаходились в даній папці інформації, яка могла б бути використана як доказ в суді не виявлено, також на диску «С» виявлено папку «документи», в якій будь-яка інформація відсутня. В п.4 протоколу вказано, що при вмиканні планшету марки «Samsung», будь-яких файлів, які могли б бути використані як доказ в суді не виявлено.

Як вбачається з матеріалів справи, відомості до ЄРДР у кримінальному провадженні №000202 від 13 березня 2018 року, внесено за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 146 КК України, при чому санкцією ч. 3 ст. 146 КК України передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років.
Слідчими в судовому засіданні не доведено необхідності в подальшому застосуванні арешту до грошових коштів в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277); грошових коштів в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО), оскільки як встановлено в судовому засіданні дані кошти є особистими коштами заявниці, та санкція статті, яка передбачає відповідальність за злочин, за ознаками якого ведеться досудове розслідування не передбачає конфіскації. А статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1 та штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням стосується діяльності вказаного товариства, та може бути наданий заявником у випадку потреби в цьому під час досудового розслідування.

Що ж стосується скасування арешту на ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A та планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH, то слідчим в протоколі огляду від 03.07.2018 року, вказано, що вони не містять жодної доказової інформації.

Банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ; банківська картка «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ; банківська картка «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , як доведено заявницею не мають жодного доказового значення у кримінальному провадженні, належать особисто їй.
Щодо вимог клопотання про скасування арешту на майно, а саме договір позички нерухомості від 01.01.2018 року та нетбук марки «Леново» в їх задоволенні слід відмовити з огляду на те, що заявницею не доведено належність їй вказаного договору позички, а щодо нетбуку, під час розгляду клопотання встановлено ту обставину, що на даний час він має значення речового доказу в даному кримінальному провадженні, щодо нього буде проведено експертизу, оскільки як вбачається із протоколу огляду, вказаний пристрій захищений паролем, що унеможливлює його огляд та дослідження інформації з нього.
З огляду на вказане, клопотання заявниці підлягає до часткового задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:
Заяву ОСОБА_1 директора ТОВ «Реабілітаційний психо-корекційний центр «Твоя незалежність» про скасування арешту майна задовольнити частково.
Скасувати арешт, який накладений на майно ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 28 червня 2018 року, а саме:
- грошові кошти в сумі 10 200 гривень, купюрами номіналом 200 гривень кожна (УП6612088, ЄИ3584085, КН6424614, ТА9410306, СВ4369899, УЕ2332414, ЄЕ5494113, ТЖ5949530, УЙ2938206, АЕ6063569, УИ9820312, ПЗ3804608, УП5211358, УА1316494, ПЗ5244112, СЛ6987746, ЗД1932605, ЗЄ1674272, КЛ3078191, ЗБ8776716, КЕ9608932, КВ0620198, ПГ6545748, ХЗ1037062, УЛ0626598, ЕВ2569207, УИ2328202, СБ0111984, ЕЧ 5599661, УЙ 8823087, АЄ5598113, УХ0639734, ЕЕ4612642, ТГ2968518, КМ7083540, ЕА2729878, ВГ8875112, ЄВ2415741, УЙ5435471, КЗ6338802, КВ2339062, ЄЗ4509880, ЕЕ4000505, ВХ5702633, ЄБ8280280, ВИ2590369, ТБ1463226, ЗБ9321667, КА1267689, КА0718605, КЙ3601277);

- грошові кошти в сумі 500 Євро, однією купюрою номіналом 500 Євро (ХО);

- статут ТОВ ППЦ «Твоя незалежність» з протоколом №1;

- штатний розпис ТОВ «Твоя незалежність» на 2017 рік з доповненням;

- ноутбук марки «Asus» K 50C A9NOAS53094738A;

- планшет марки «Samsung» GT-P5118TS, S/N:R22C900L4ZH;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_2 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_3 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_4 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_5 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_6 ;

- банківську картку «Ощадбанк» № НОМЕР_7 ;

- банківську картку «ПриватБанк» № НОМЕР_8 , та повернути вказане майно ОСОБА_1 .
В задоволенні решти вимог відмовити.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 00 хв. 30 липня 2018 року в приміщенні Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області А. А. Мостецька