Справа № 686/7611/18
УХВАЛА

11 квітня 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0001551,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий 3 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації у територіальному відокремленому безбалансовому відділенні № НОМЕР_2 філії Хмельницькому обласному управлінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05.03.2018 року невідома особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_3 на мобільний телефон ОСОБА_5 , під час телефонної розмови, зловживаючи довірою останньої, дізналася реквізити її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_4 , з якої в подальшому заволоділа грошовими коштами в сумі 6745 грн., за адресою: АДРЕСА_3 .

Дане кримінальне правопорушення 05.03.2018 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0001551, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

У кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритому в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "), документальна інформація стосовно особи, на яку оформлений вказаний банківський рахунок, а також матеріали фото-, відео фіксації проведення трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки за № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2018 року по термін виконання ухвали.

Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",

УХВАЛИВ:

Надати слідчому 2 - го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому 2 го відділення СВ Хмельницького ВП ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , за дорученням слідчого іншим оперативним працівникам, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з територіального відокремленого безбалансового відділення № НОМЕР_2 філії Хмельницького обласного управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:

- належним чином завірених копій документів, складених банком ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ") та поданих потерпілою при оформлені рахунку № НОМЕР_4 , які підтверджують його належність;

- банківської виписки про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я невідомої особи, із зазначенням дати проведення операції, суми, відомості про контрагентів (кореспондентів), призначення платежу, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді чи трансакція у банкоматі), за період часу з 01.03.2018 року по термін дії ухвали;

- наявних матеріалів фото- та відео фіксації проведення трансакції зняття грошових коштів у готівці з платіжної картки № НОМЕР_4 , в період часу з 01.03.2018 року по термін дії ухвали, із зазначенням номерів банкоматів (відділень) та місця їх розташування при проведенні трансакції зняття готівки грошових коштів з платіжної картки № НОМЕР_4 .

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та філії Хмельницьке обласне управління ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.

Ухвала діє по 11 травня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя