Справа № 135/1428/18
Провадження № 1-кс/135/649/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
18.10.18року м. Ладижин

Слідчий суддя Ладижинського міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі судових засідань, у м. Ладижин Вінницької області,
клопотання слідчого Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенанта поліції, ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури, юристом першого класу, ОСОБА_4
про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному 09.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 та ч. 4 ст. 190 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий Ладижинського відділення поліції Бершадського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області, лейтенант поліції, ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із цим клопотанням, на обґрунтування якого повідомив, що 08.11.2017 до Ладижинського ВП надійшли матеріали, в яких міститься заява ОСОБА_5 про вчинення злочину засновником житлово-будівельного кооперативу "Будлюкс", який полягає у незаконному привласненні її коштів, внесених в якості пайових внесків.

09.11.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000304 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

08.11.2017 до Ладижинського ВП надійшли матеріали, в яких міститься заява ОСОБА_6 про вчинення злочину засновником житлово-будівельного кооперативу "Будлюкс", який полягає у незаконному привласненні її коштів, внесених в якості пайових внесків.

09.11.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

12.03.2018 до Ладижинського ВП надійшла заява від громадянина ОСОБА_7 про те, що 26.05.2016 між ОСОБА_7 та ЖБК «Будлюкс» укладено договір №1/47 про сплату пайових внесків у житлово-будівельному кооперативі «Будлюкс. Згідно з умовами договору ОСОБА_7 сплатив грошові кошти в сумі 611235 грн. 00 коп., а ЖБК «Будлюкс», в свою чергу, зобов`язувався виконати, відповідно до договору, будівельні роботи, однак свою частину договору ЖБК «Будлюкс» не виконав.

13.03.2018 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

29.03.2018 прокурором Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області юристом першого класу ОСОБА_4 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України дані кримінальні провадження об`єднані в одне з порядковим номером № 0000304.

В ході досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до р/р: НОМЕР_1 , що належить ПАТ КБ «ПриватБанк». Отримана інформація підтверджує наявність грошових коштів на даному рахунку, а також те, що потерпілі перераховували на вказаний рахунок грошові кошти, також на даний момент будь-якого руху коштів по вищезазначеному рахунку не відбувається, будівництво об`єкта на даний час також не здійснюється.

У зв`язку з чим просив накласти арешт на грошові кошти, оскільки вони є можливим речовим доказом та предметом злочину.
Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити вимогу, заявлену у ньому.
Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах.
У судовому засіданні встановлено та підтверджено доказами, що 09.11.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за № 0000304 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування. 09.11.2017 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000305 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування. 13.03.2018 відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000054 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

29.03.2018 прокурором Ладижинського відділу Бершадської місцевої прокуратури у Вінницькій області юристом першого класу ОСОБА_4 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України дані кримінальні провадження об`єднані в одне з порядковим номером № 0000304.

Із протоколу тимчасового доступу від 22.06.2018 року видно, що потерпілі перераховували грошові кошти на р/р: НОМЕР_1 , що належить ПАТ КБ «ПриватБанк». На даний момент будь-якого руху коштів по вищезазначеному рахунку не відбувається, будівництво об`єкта на даний час також не здійснюється.

Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту на вищевказані грошові кошти, оскільки вони мають значення речового доказу, а також те, що слідчим доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 170- 173, 309 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про арешт майна задовольнити.
Накласти арешт на усі грошові кошти, які зберігаються на р/р: НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ КБ «ПриватБанк» код ЄРДПОУ 14360570, який розташований за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1Д.

Заборонити ПАТ КБ «ПриватБанк» проводити розрахунково-касові операції в видатковій частині вказаного банківського рахунку, та будь-які операції з грошовими коштами, які знаходяться та надійдуть на вказаний банківський рахунок.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Копію ухвали направити заінтересованим особам, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, роз`яснивши їм право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя: