пр. № 1-кс/759/2083/18
ун. № 759/7542/18
У Х В А Л А
17 травня 2018 року Слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000039, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.03.2018 року, за ознакою кримінального правопорушення, передбаченого ч. ч.1,2 ст.200 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
17 травня 2018 року на розгляд слідчого судді передано клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 про накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК";заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК" за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК", а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК" за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;зобов`язати службових осіб ПАТ "АСВIО БАНК" надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти ПАТ "АСВIО БАНК" та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даних рахунках за запитом прокурора.
Вказане клопотання обґрунтовано тим, невстановлені особи діючи на території Святошинського району м. Києва повторно вчиняють незаконні дії з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення, незаконного формування податкового кредиту з ПДВ використовуючи реквізити підконтрольних їм підприємств: ТОВ "АЛЬТЕРА ЛТД", ТОВ "САМСОНН", ТОВ "БУД ВЕСТ КОМПАНІ", ТОВ "ТОРГІВЕЛЬНИЙ МАГНАТ", ТОВ "КРЕДЕЙДЖ", ТОВ "СІНЕРІН", ТОВ "ПЕТКОМ ПАУЕР", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ "ФАКТОР ПРАЙМ", ТОВ "ВЕСТ КОМПАНІ ГРУП", ТОВ "СМАРТ ОІЛ", ТОВ "ГРАДІЄНТ ДКФ", ТОВ "СТАРЛАДЕР", ТОВ "ЛЕРОН ІНВЕСТ", ТОВ "МЕДСНАБ 2017", ТОВ "Сайпл", ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "Чоколівські м`ясні ряди", ТОВ "ОПТІМА БІЗНЕС ПЛЮС", ТОВ "ТРЕЙДС ІНЖИНІРИНГ", ТОВ "Агросегмент", ТОВ "КОМЕР ПРО", ТОВ "Рейзен", ТОВ "КВАЗАР СОЛО", ТОВ"МЕГАПОЛІС БІЗ", ТОВ "АРТФОРУМ ГРУПП", ТОВ «Сайданс», ТОВ «Інжиніринг Програмс ТІМ», ТОВ «Біткойнінг», ТОВ «Горизонт-Холдинг», ТОВ «Київ-Житлобуд», ТОВ «Дата Технолоджіс», ТОВ «Меліс Груп», ТОВ «Укрдімбуд ЛТД», ТОВ «Паладіум Груп», ТОВ "БІАТРА СОЛЮШН", ТОВ "АСТІКОМ", ТОВ "ХЕЛС АКТИВ", ТОВ "АГРОСЕГМЕНТ", ТОВ «АДЬЮТОРГ», ТОВ "ПРІНЦЕС", ТОВ «УКРАЇНСЬКІ М`ЯСНІ ПРОДУКТИ», ТОВ «ІНТЕР СОФТ ГРУП», ТОВ "КАРДИС ПЛЮС", ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД".
Допитаний як свідок засновник ТОВ "ТРАНС БІЗНЕС ТІМ", ТОВ "СВІФТ ПРОДАКШН", ТОВ "ДІДЖИТАЛ ТІМ", ТОВ "УКРДІМБУД ЛТД", ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", ТОВ "ЛОТТРЕЙД КОМПАНІ", ТОВ "ТЕЛІОН ГРУП", ТОВ "ЕВЕЛОН ТРЕЙД" - ОСОБА_5 , 21.07.1976 року вказав, що не має відношення до реєстрації та господарської діяльності даного СГД. Осіб уповноважених на здійснення функції директора не призначав. Банківські рахунки товариства не відкривав та не розпоряджався.
З метою доведення злочинного плану до кінця невстановлені особи відкрили банківські рахунки ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" у ПАТ "АСВIО БАНК" № НОМЕР_1 за для незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
Отже, під час досудового розслідування достовірно встановлено, що вказані вище дії здійснюються невстановленими особами в порушення вимог діючого законодавства, з метою незаконного збагачення шляхом незаконних дій з документами на переказ, платіжними картками та іншими засобами доступу до банківських рахунків, електронними грошима, обладнанням для їх виготовлення.
В судовому засіданні прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши клопотання і додатки до нього, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.
Так, згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу укримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Так, у зв`язку з вищевикладеним слідчий суддя вважає наявними підстави для накладення арешту на вище за значенні кошти має з метою відшкодування збитків, завданих кримінальним правопорушенням, а також з метою запобігання прихованню, зникненню, втрати, знищенню, використанню, перетворенню, передачі, відчуженню майна ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД", яке має значення для встановлення істини в кримінальному провадженні №0000039 та підтверджує факт незаконного походження вказаного майна, а також враховуючи те, що майно ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" відповідає вимогам ч.1 ст.98 КПК України, тобто я такими, що набуте кримінально протиправним шляхом або отримане внаслідок вчинення кримінального правопорушення, у ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000039 виникла необхідність у накладенні арешту на майно ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" у вигляді грошових коштів, які знаходяться на розрахункових рахунках № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК".
Таким чином, суд приходить до висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,

У Х В А Л И В:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_3 -задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК";заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК" за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету;зупинити видаткові операції з грошовими коштами, які надходять на рахунки ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) - № НОМЕР_1 відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК", а також зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на адресу ТОВ "УКРХІМОПТ ЛТД" (код 41832761) та вже знаходяться на рахунках, відкритих в ПАТ "АСВIО БАНК" за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів;зобов`язати службових осіб ПАТ "АСВIО БАНК" надати прокурору Київської місцевої прокуратури №8 ОСОБА_4 довідку про залишок коштів на рахунках № НОМЕР_1 при накладенні арешту на грошові кошти ПАТ "АСВIО БАНК" та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на даних рахунках за запитом прокурора.
Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду міста Києва через Святошинський районний суд протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1