Справа № 473/2000/18
Номер провадження 1-кс/473/538/2018

УХВАЛА
тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю

"13" червня 2018 р. Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Вознесенську клопотання слідчого Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за кримінальним провадженням, внесеним до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030

В С Т А Н О В И В:
05 червня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001030з правовою кваліфікацією ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України внесено відомості за заявою ОСОБА_5 про те, що невідома особа 04.06.2018 року, шляхом обману та зловживанням її довірою представившись працівником поліціїзаволоділа її грошовими коштами в сумі 12000 грн., які вона 04.06.18 року через касу відділення у м.Вознесенську ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахувала цій особі на рахунок № НОМЕР_1 .
В ході кримінального провадження встановлено обставини, які є достатніми відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, для тимчасового доступу до документів, які полягають у наданні слідчому Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 04.06.2018 року.
- дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів з зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 03.06.2018 року по 12.06.2018 року.
- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 03.06.2018 року по 12.06.2018 року.
В судовому засіданні сторона кримінального провадження ініціатор клопотання - підтримав звернення до суду.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у володінні якого знаходяться документи, які містять банківську таємницю, і стосовно яких заявлено клопотання про тимчасовий доступ, про розгляд клопотання повідомлений належним чином слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по ним, заслухавши думку учасника процесу, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню.

При здійсненні тимчасового доступу до документів слідчим Вознесенського ВП ГУ НП в Миколаївській області ОСОБА_3 , останньому необхідно забезпечити можливість отримати інформацію, викладену в клопотанні з метою долучення її до матеріалів кримінального провадження, і ця інформація може вказати на осіб причетних до вчинення даного злочину і бути використаною як доказ.

Документи, які за допомогою тимчасового доступу можуть бути отримані, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідні для забезпечення можливості проведення ряду слідчих дій в ході кримінального провадження.

При вирішенні питання щодо надання тимчасового доступу до документів, їх виїмку, слідчий суддя виходить з вимог ч.5 ст.163 КПК України, відповідно до якої в судовому засіданні стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що тимчасовий доступ до цих документів та їх виїмка необхідні з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи осіб при задоволенні даного клопотання.

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до документів, їх виїмку, слідчий суддя також виходить з положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України, згідно яких до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а також з вимог та положень ст.ст. 60-62 глави 10 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відповідно до яких визначено поняття банківської таємниці, зобов`язання щодо збереження банківської таємниці та порядок розкриття банківської таємниці.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, суд

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому Вознесенського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які полягають у наданні керівництвом офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), наступних відомостей та банківських документів:

- відомості про персональні дані власника карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , на яку було здійснено переказ грошових коштів 04.06.2018 року.
- дані про отримання, зняття, переведення грошових коштів з зазначенням місця їх отримання, зняття, переведення ( місто в якому було зняття, номер терміналу, час дії, рахунок отримувача), карткового рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 у період з 03.06.2018 року по 12.06.2018 року.
- фото, відео матеріали щодо зняття грошових коштів в банкоматах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з платіжної картки № НОМЕР_1 у період з 03.06.2018 року по 12.06.2018 року.
Строк дії ухвали встановити до 13 липня 2018 року включно.

Роз`яснити керівництву офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України, з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до вказаних в даній ухвалі відомостей та документів оскарженню не підлягає і заперечення на неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді, відповідно до статті 309 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1