АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Справа № 554/5502/13-к Номер провадження 11/786/10/18Головуючий у 1-й інстанції ОСОБА_1 Доповідач ап. інст. ОСОБА_2
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 вересня 2018 року м. Полтава

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду Полтавської області у складі:
головуючого - судді ОСОБА_2 ,
суддів: ОСОБА_3 , ОСОБА_4
з секретарем судового засідання ОСОБА_5
з участю прокурора ОСОБА_6
розглянувши матеріали кримінальної справи за апеляційною скаргою засудженого ОСОБА_7 на вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 24 лютого 2017 року

В С Т А Н О В И Л А:
Цим вироком

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України, уродженець с. Червонозаводське, Лохвицького р-ну Полтавської області, українця, громадянина України, освіта вища, не одруженого, не працюючого, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , в силу ст. 89 КК України не судимого

засуджено за ч.4 ст.190 КК України на 5 років 3 місяці позбавлення волі з конфіскацією 1/3 частини майна, що є власністю засудженого.

На підставі ч.5 ст.72 КК України, в строк відбування покарання зараховано строк попереднього ув`язнення ОСОБА_9 з 23.01.2009 року по 11.04.2013 року та з 15.08.2015 року по 05.08.2016 року з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

В зв`язку з зарахуванням в строк покарання попереднього ув`язнення, ОСОБА_9 вважається таким, що повністю відбув призначене судом покарання.

Цивільний позов УАП ТОВ «Фішер-Мукачево» задоволено, стягнуто із ОСОБА_7 , солідарно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 125000 грн. на користь Українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер - Мукачево» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ВАТ «Затисянський хімзавод» задоволено, стягнуто із ОСОБА_7 , солідарно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 100518 грн. на користь ВАТ «Затисянський хімзавод» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ЗАТ «Креатив» задоволено, стягнуто із ОСОБА_7 , солідарно із ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та ОСОБА_12 241040 грн. на користь ЗАТ «Креатив» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ПП «Фірма «Ром» задоволено, стягнуто із ОСОБА_7 , солідарно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 131107 грн. 20 коп. на користь ПП «Фірма «Ром» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди.

Цивільний позов ТОВ «Компанія «Ельба» задоволено частково, стягнуто із ОСОБА_7 , солідарно із ОСОБА_10 та ОСОБА_11 147643грн. 20 коп. на користь правонаступника ПАТ «Компанія «Ельба» в рахунок відшкодування матеріальної шкоди. В іншій частині цивільний позов залишити без розгляду.

В задоволенні цивільних позовів ТОВ «Рив.А.Холдинг», ПП ОСОБА_13 , ПП «Віано», ПП Домбровський, ДП «Сторонибабський спиртовий завод», ТОВ «Агран», ТОВ «Літо-Агро» та ТОВ «Гарант 2005» до ОСОБА_7 про відшкодування завданих збитків відмовлено.

Цивільні позови ТОВ «Мед Поділля і Ко» та ТОВ «Петроліум Груп» залишено без розгляду.

Вирішено питання щодо речових доказів.

Згідно вироку, у жовтні 2007 року ОСОБА_10 (який засуджений вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 06.08.2014 року), маючи риси лідера та вищу юридичну освіту, будучи обізнаним із особливостями законодавчого регулювання господарських відносин, маючи відповідний попередній досвід учинення злочинів за попередньою змовою групою осіб, переслідуючи мотиви протиправного збагачення, організував злочинну групу, тобто створив стійке об`єднання групи осіб, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи для спільного заняття злочинною діяльністю корисливого спрямування, шляхом шахрайського заволодіння грошовими коштами суб`єктів підприємницької діяльності на тривалий період.
Для досягнення цієї мети ОСОБА_10 вже мав та використовував відповідну матеріально-технічну базу.
Так, 21 червня 2001 року ОСОБА_10 було створено приватне підприємство «Виробничо-комерційна компанія «Украгропромторг», ідентифікаційний код № 31562328, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №085496, юридична адреса м. Полтава вул. Шевченка,116 кв.28, де засновником, директором та головним бухгалтером виступив він особисто. Створивши дане підприємство ОСОБА_10 спочатку право підпису фінансово-господарських та банківських документів поклав на себе, а з 17 січня 2005 року передав майбутньому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_11 , як головному бухгалтеру (яка засуджена вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 06.08.2014 року). Починаючи з моменту створення, ОСОБА_10 злочинної групи, а саме з 19 жовтня 2007 року комерційним директором даного підприємства було призначено майбутнього учасника злочинної діяльності - ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_10 09 квітня 2004 року прийняв участь у створенні товариства з обмеженою відповідальністю «Укробладпостачання», ідентифікаційний код №32908520, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №081761, юридична адреса м. Полтава вул. Артема, 13 кв.39. Наказом №5/ОК від 15.09.04р. функції директора з правом підпису фінансово-господарських і банківських документів ОСОБА_10 поклав на себе, а з 01 січня 2005 року передав майбутньому учаснику організованої злочинної групи - ОСОБА_11 , як головному бухгалтеру. Починаючи з 19 жовтня 2007 року директором даного підприємства було призначено майбутнього учасника злочинної діяльності - ОСОБА_7 .
Також ОСОБА_10 17 грудня 2004 року прийняв участь у створенні приватного підприємства «Постачінвестсервіс», ідентифікаційний код №33314974, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №081876, юридична адреса АДРЕСА_2 . Наказом №3 від 11.01.05р. та №4 від 13.01.05р. функції директора та головного бухгалтера ОСОБА_10 переклав на себе, а починаючи з 19 жовтня 2007 року, директором даного підприємства було призначено майбутнього учасника злочинної діяльності - ОСОБА_7 .
Крім того, ОСОБА_10 21 липня 2005 року створив приватне підприємство «Мегаінвест-Форум», ідентифікаційний код № 33660853, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №083276, юридична адреса м. Полтава вул. Пушкіна, 73 кв.11, де засновником, директором та головним бухгалтером виступив особисто. Починаючи з 19 жовтня 2007 року, директором даного підприємства було призначено майбутнього учасника злочинної діяльності - ОСОБА_7 , а з 21.04.08 р. головним бухгалтером - ОСОБА_11 .
Також, ОСОБА_10 21 червня 2007 року створив товариство з обмеженою відповідальністю «УкрНафтоТрансЕкспорт», ідентифікаційний код №35206544, свідоцтво про державну реєстрацію серії АОО №712397, юридична адреса м. Полтава вул. Пушкіна, 73 кв.11, де засновником, директором та головним бухгалтером виступив особисто. Із 21.04.08 р. головним бухгалтером даного товариства було призначено ОСОБА_11 , а починаючи з 19 жовтня 2007 року, директором даного підприємства було призначено майбутнього учасника злочинної діяльності - ОСОБА_7 .
До складу організованої групи ОСОБА_10 , використовуючи довірливі стосунки зі своєю підлеглою під час спільної попередньої діяльності: із 2004 року - ОСОБА_11 , яка мала спеціальні навики ведення бухгалтерського та податкового обліку і звітності, а також особу із якою раніше спільно відбував покарання - ОСОБА_7 , що мав вищу технічну освіту та необхідний досвід роботи на керівних посадах.
Загальний план злочинної діяльності полягав у заволодінні чужими грошовими коштами, отриманими в якості попередньої оплати за товар, під виглядом господарсько-правових відносин, без намірів на виконання відповідних угод, шляхом обману та зловживання довірою із використанням підконтрольних ОСОБА_10 підприємств.
Так, ОСОБА_10 виступав організатором та керівником даної злочинної групи, розробив детальний план та механізм вчинення злочинів.
Розроблений ОСОБА_10 механізм вчинення злочинів передбачав використання створених ним суб`єктів господарювання для отримання протиправного прибутку, шляхом використання цивільно-правових суспільних відносин для введення в оману суб`єктів господарювання, під час укладання договорів поставки чи купівлі-продажу, щодо наявності необхідних їм товарно-матеріальних цінностей (ТМЦ), їх привабливої вартості з урахуванням доставки автомобільним чи залізничним транспортом, створення у потенційного потерпілого впевненості, щодо вигідності укладення цивільно-правової угоди та необхідності термінового перерахування грошових коштів задля початку відвантаження ТМЦ та покриття транспортних витрат.
З метою унеможливлення повернення коштів потерпілим, згідно розробленого плану, гроші, що надходили в якості попередньої оплати на відкриті банківські рахунки відразу знімались готівкою під виглядом закупівлі товару та привласнювались, перераховувались на господарські витрати, оплачувались за послуги банку, здійснювалось часткове перерахування незначних сум в рахунок повернення раніше отриманої попередньої оплати, здійснювалось надання зворотної фінансової допомоги на рахунки інших підконтрольних ОСОБА_10 підприємств. Кошти, отримані злочинним шляхом, ОСОБА_10 знімав із банківських рахунків по грошовим чекам готівкою особисто або доручав це ОСОБА_11 , вказуючи призначення на закупівлю товару і використовував в інтересах злочинної групи, у тому числі розподіляв між його учасниками відповідно до їх ролей, іншу частину витрачав на власні потреби.
Маючи у власності квартиру АДРЕСА_3 ОСОБА_10 провів її переобладнання під офісні приміщення, закупив та встановив офісні меблі, комп`ютерну техніку з метою створення у потенційних покупців позитивного враження, щодо респектабельності чи наявності достатніх фінансових можливостей і матеріально-технічної бази у створених ним підприємствах.
У ході вчинення злочинів, він, використовуючи свої здібності співрозмовника, знання законодавства, в разі звернення до нього представників суб`єктів господарювання з питаннями здійснення поставки ТМЦ чи повернення грошових коштів, по телефону чи при особистій зустрічі створював у останніх впевненість щодо можливого виконання умов договору чи повернення коштів у разі його втручання в ситуацію, чим відволікав потерпілих від активних дій, направлених на повідомлення правоохоронних органів про факти вчинених стосовно них шахрайства.
ОСОБА_7 , являючись активним учасником організованої злочинної групи, згідно розроблено плану, представлявся та вів переговори із потенційними покупцями як комерційний директор ПП «Постачінвестсервіс», ТОВ «Укробладпостачання», ПП «Мегаінвест- Форум» та ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт». При цьому, здійснював всі обумовлені необхідні дії для складення враження щодо економічної доцільності та безпеки при співпраці з вищевказаними юридичними особами. У деяких випадках особисто виїздив до різних регіонів України та пропонував послуги щодо здійснення поставок тих чи інших товарно-матеріальних цінностей. У разі звернення представників ошуканих підприємств підтверджував їм наявність тих чи інших фінансових, транспортних чи погодних проблем та у відповідності з розробленим планом продовжував вводити в оману запевненнями щодо обов`язковості здійснення поставки чи повернення коштів у подальшому.
ОСОБА_11 , згідно розробленого плану, являлась учасником організованої злочинної групи, перебуваючи на посаді головного бухгалтера: із 01.01.2005 року за наказом №6/ОК у ТОВ «Укробладпостачання», із 17.01.2005 року за наказом №9 у ПП «ВКК Украгропромторг», із 24.10.2007 року за наказом №5 у ТОВ «Укр Нафто Транс Експорт», а також здійснюючи ведення бухгалтерського обліку ПП «Постачінвестсервіс» та ПП «Мегаінвест-Форум», проводила виписку первинних бухгалтерських документів, рахунків-фактур, специфікацій, видаткових та податкових накладних. Здійснювала постійний контроль за надходженням на банківські рахунки коштів, терміново повідомляла про це ОСОБА_10 , за його вказівкою здійснювала зняття готівкових коштів із банківських рахунків по чекам. У разі необхідності, ОСОБА_11 оформлювала рахунки-фактури.
Дії даної організованої групи, характеризувались корисливою направленістю її учасників, єдністю їх намірів щодо отримання наживи шляхом вчинення шахрайства, тотожністю способу вчинення злочинів, мобільністю, наявністю матеріальної бази: офіційно зареєстрованих приватних підприємств та товариств з обмеженою відповідальністю, відкритих рахунків у банківських установах, офісного приміщення, комп`ютерної техніки із доступом до мережі «Інтернет», автотранспорту, засобів зв`язку; своєю стійкістю, чіткою розробкою планів вчинення злочинів, детальною підготовкою до вчинення злочинів, розподілом ролей між співучасниками, загальними правилами поведінки, а в кінцевому результаті раніше обумовленим розподілом незаконного доходу.
До вчинення злочинів ОСОБА_10 також за попередньою змовою залучались ОСОБА_12 (який засуджений вироком Октябрського районного суду м. Полтави від 06.08.2014 року), або особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч.1 ст. 6 КПК України, які здійснювали моніторинг закупівельних та ринкових цін на сільськогосподарську продукцію, будівельні та паливо-мастильні матеріали, пошук через мережу Інтернет та в друкованих виданнях засобів масового зв`язку відповідних оголошень, подачу таких оголошень від імені ПП «ВКК «Украгропромторг», ПП «Постачінвестсервіс», ТОВ «Укробладпостачання», ПП «Мегаінвест- Форум» та ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт». З метою введення в оману, ОСОБА_12 та особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч.1 ст. 6 КПК України, показували потенційним покупцям місця зберігання товарно-матеріальних цінностей на підприємствах виробниках тієї чи іншої продукції на території Полтавської області, надавали зразки продукції, запевняли про наявність права власності на цю продукцію, що пропонується на продаж, показуючи укладені відповідні договори на купівлю. У подальшому, після отримання їх підприємствами попередньої оплати, продовжували вводити потерпілих в оману, запевняючи їх щодо обов`язковості в подальшому виконання умов договору з боку того чи іншого підконтрольного ОСОБА_10 підприємства, оголошуючи ту чи іншу версію непередбачених обставин, які призводять до відстрочки поставок чи повернення грошових коштів.
Таким чином, організованою злочинною групою вчинено злочини при наступних обставинах:
Епізод 1. Із 09.01.2008 року по 12.01.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладення договору б/н, від імені ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» на постачання українсько-австрійському підприємству ТОВ «Фішер-Мукачево» (м. Мукачево Закарпатської області) природного газу, заволоділи передоплатою за товар в сумі 125 000 грн., яка в 485 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ТОВ «Фішер-Мукачево» матеріальну шкоду у великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної функції, діючи як директор ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівками засновника цього підприємства ОСОБА_10 , запропонував представникам ТОВ «Фішер-Мукачево» для постачання природний газ, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, яку підписав, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за товар в сумі 125 000 гривень.
ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, діючи як головний бухгалтер ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» з правом підпису бухгалтерських і банківських документів, за вказівкою ОСОБА_10 платіжним дорученням №12 від 12.01.2008 року перерахувала вказані кошти під виглядом зворотної фінансової допомоги на розрахунковий рахунок ПП «Мегаінвест-Форум» № НОМЕР_1 відкритий у ПРУ ВАТ «Банк Фінанси та Кредит». У подальшому дані грошові, кошти членами організованої злочинної групи, були використані для повернення платіжним дорученням №31 від 11.01.08р. попередньої оплати за поставку жмиху соняшникового ТОВ «Азовагротрейд», згідно договору №26/10/07-01 від 26.10.2007 року. Іншу частину коштів в сумі 19000 грн. ОСОБА_11 зняла готівкою по чеку та передала ОСОБА_10 під виглядом закупівлі товару, який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
З метою приховування злочинної діяльності групи, 06.02.2008 року ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларацію з ПДВ №8819, від 06.02.2008 року за січень 2008 року із відомостями про відсутність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Епізод 2. У період часу із 11.01.2008 року по 14.01.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладення договору б/н, від імені ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» у м. Полтава на постачання ВАТ «Затисянський Хімічний завод» (с.м.т.Королево Закарпатської області) природного газу, заволоділи передоплатою за товар в сумі 66 000 грн., яка в 256 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ВАТ «Затисянський Хімічний завод» матеріальну шкоду у великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної функції, діючи як директор ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівками засновника цього підприємства організатора групи ОСОБА_10 , запропонував представникам ВАТ «Затисянський Хімічний завод» для постачання природний газ, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, яку підписав, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за товар, не маючи намірів реально виконувати зобов`язання.
Внаслідок цього, 14.01.2008 року на розрахунковий рахунок ТОВ «Укрнафтотрансекспорт» № НОМЕР_2 в Полтавському відділенні ВАТ «Сведбанк» надійшли кошти від ВАТ «Затиснянський хімічний завод» в сумі 66000 грн., у т.ч. без ПДВ 11000 грн., з призначенням платежу - попередня оплата за газ.
ОСОБА_11 , відповідно до відведеної функції, діючи як головний бухгалтер ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» з правом підпису бухгалтерських і банківських документів, за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по грошовому чеку готівкою грошових коштів, що надійшли від ВАТ «Затисянський Хімічний завод» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
З метою приховування злочинної діяльності групи, 15.04.2008 року ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларацію з податку на прибуток № 46976 від 15.04.2008 року за 1 квартал 2008 року з відомостями про відсутність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Епізод 3. У період часу із 22.01.2008 року по 23.01.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою із ОСОБА_12 , повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору №48, від імені ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» у м. Полтава на постачання ЗАТ «Креатив» (м. Кіровоград) 100 тон насіння соняшнику на загальну суму 400000 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 241 040 грн., яка в 936 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ЗАТ «Креатив» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_12 , будучи менеджером ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за попередньою змовою із ОСОБА_10 , запропонував представникам ЗАТ «Креатив» для постачання насіння соняшнику, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди та її реального виконання.
У подальшому ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому функції, діючи як директор ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», підписав договір, остаточно створивши видимість подальшого добросовісного здійснення зобов`язань, спонукавши контрагентів до попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за товар для його завантаження і відправки транспортом.
ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, діючи як головний бухгалтер ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по чеку готівкою грошових коштів, що надійшли від ЗАТ «Креатив» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
Епізод 4. У період часу із 24.01.2008 року по 17.03.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою із особою, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору №7/01 від імені ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» у м. Полтава на поставку ПП «Фірма «Ром» (м. Рівне) 60 тон дизельного пального на загальну суму 321 000 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 131 107, 20 грн., що в 509 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ПП «Фірма «Ром» матеріальну шкоду у великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної функції, діючи як директор ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівкою ОСОБА_10 , видаючи себе за представника Кременчуцького НПЗ, запропонував представникам ПП «Фірма «Ром» для постачання дизельне пальне, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, підписав її, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за товар.
У подальшому, особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, будучи менеджером ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 продовжив повідомляти представникам ПП «Фірма «Ром» завідомо неправдиві відомості щодо наявності та вигідної ціни товару, внаслідок чого домігся здійснення другої частини попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт».
Згідно своєї ролі, ОСОБА_11 , діючи як головний бухгалтер ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівкою ОСОБА_10 не відобразила проведених операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, не контролювала належне спрямування готівкових коштів на виконання угод, подавала недостовірну звітність до органів ДПІ.
ОСОБА_10 , як організатор групи самостійно під виглядом закупівлі товару зняв з банківського рахунку по чеку готівкою грошові кошти, що надійшли від ПП «Фірма «Ром» та використав їх на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
Епізод 5. У період часу із 12.02.2008 року по 06.03.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 та ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, повторно, умисно, з корисливих мотивів, з метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору №12/02-08, від імені ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» у м. Полтава на постачання ТОВ «Мед Поділля і Ко» (м. Вінниця) 8000 тон патоки бурякової загальною вартістю 4 640 000 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 780 000 грн., яка в 3029 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ТОВ «Мед Поділля і Ко» матеріальну шкоду в особливо великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної функції, діючи як директор ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», разом із ОСОБА_10 запропонували представникам ТОВ «Мед Поділля і Ко» для постачання патоку бурякову, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо її наявності та вигідної ціни, тим самим створили у них невірну уяву вигідності угоди, внаслідок чого домоглися здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» за товар, не маючи намірів виконання зобов`язань.
Внаслідок цього, на розрахунковий рахунок ТОВ УкрНафтоТрансЕкспорт № НОМЕР_2 в Полтавському відділенні ВАТ Сведбанк надійшли кошти від ТОВ «Мед Поділля і К», з призначенням платежу - за мелясу бурякову: 29.02.2008 року в сумі 448000 грн. та 05.03.2008 року в сумі 332000 грн.
ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, діючи як головний бухгалтер ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт», за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по грошовому чеку готівкою грошових коштів, що надійшли від ТОВ «Мед Поділля і Ко» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
З метою приховування злочинної діяльності групи, 03.03.2008 року та 15.04.2008 року ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларації з податку на додану вартість № 16684, від 03.03.2008 року за лютий 2008 року та № 47710 від 15.04.2008 року за березень 2008 року з відомостями про відсутність фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того 15.04.2008 року заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларацію з податку на прибуток № 46976 від 15.04.2008 року за 1 квартал 2008 року також з відомостями про відсутність фінансово-господарської діяльності підприємства.
Епізод 6. У період часу із 12.05.2008 року по 14.05.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою із особою, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 12/05-08, від імені ПП «Мегаінвест-Форум» у м. Полтава на поставку ТОВ «Компанія «Укрпром-постач» (м. Луганськ) 60 тон мазуту марки М-100 загальною вартістю 141 000 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 60243,2 (76234,2 грн. передоплати 16000 грн. повернення) грн., а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ТОВ «Компанія «Укрпром-постач» значну матеріальну шкоду, яка в 234 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.
При цьому, особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, будучи менеджером ПП «Мегаінвест-Форум», запропонував представникам ТОВ «Компанія «Укрпром-постач» для постачання мазут М-100, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди та її реального виконання.
У подальшому, ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому функції, діючи як директор ПП «Мегаінвест-Форум», підписав дану угоду, остаточно створивши видимість подальшого добросовісного здійснення зобов`язань та спонукавши контрагентів до попередньої оплати на рахунок ПП «Мегаінвест-Форум» за товар для його завантаження і відправки транспортом.
ОСОБА_10 , під виглядом закупівлі товару зняв з банківського рахунку по чеку готівкою грошові кошти, що надійшли від ТОВ «Компанія «Укрпром-постач» та використав їх на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи під виглядом заробітної плати.
Згідно своєї ролі, ОСОБА_11 , діючи як головний бухгалтер ПП «Мегаінвест-Форум», за вказівкою ОСОБА_10 не відобразила проведених операцій по бухгалтерському та податковому обліку підприємства, не контролювала належне спрямування готівкових коштів на виконання угод, подавала недостовірну звітність до органів ДПІ.
У подальшому, з метою маскування злочинної діяльності, не маючи намірів виконувати умови угоди, члени організованої групи забезпечили незначне повернення передоплати в сумі 16000 грн., тоді як іншої частини передоплати не повернули та відповідний товар не поставили.
Епізод 7. У період часу із 09.06.2008 року по 18.06.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою із особою, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № №195, від імені ПП «Постачінвестсервіс» у м. Полтава на поставку ТОВ «Петроліум Груп» (м. Суми) 22350 куб.м. дизельного пального загальною вартістю 127 995 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 62 088,3 грн., яка в 241 раз перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ТОВ «Петроліум Груп»» значну матеріальну шкоду
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно відведеної йому функції, діючи як директор ПП «Постачінвестсервіс», запропонував представникам ТОВ «Петроліум Груп» для постачання дизельне пальне, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо його наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, підписав її, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ПП «Постачінвестсервіс» за товар, не маючи намірів виконання зобов`язання.
У свою чергу, особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, за попередньою змовою із ОСОБА_10 та ОСОБА_7 у ході зустрічей та розмов з представниками ТОВ «Петроліум Груп» продовжував вводити їх в оману, посилаючись на неіснуючі факти наявності пального.
Внаслідок цього, на розрахунковий рахунок ПП Постачінвестсервіс №01 в філії банку Фінанси та кредит м. Полтава надійшли кошти від ТОВ Петроліум Груп з призначенням платежу - попередня оплата за дизельне пальне: 17.06.2008 року в сумі 46000 грн. та 18.06.2008 року в сумі 16088 грн.
У цей час, ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, як головний бухгалтер ПП «Постачінвестсервіс», за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по чеку готівкою грошові кошти, що надійшли від ТОВ «Петроліум Груп» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи.
Епізод 8. У період часу із 17.06.2008 року по 18.06.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою з особою, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору № 15/06-08, від імені ТОВ «Укробладпостачання» у м. Полтава на поставку ТОВ «Компанія «Ельба» (м. Васильків Київської області) 880 тон меляси бурякової загальною вартістю 677 600 грн., заволоділи передоплатою за товар в сумі 147 643,2 грн., яка в 573 рази перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, а відповідної поставки не здійснили, чим заподіяли ТОВ «Компанія «Ельба» матеріальну шкоду у великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , відповідно відведеної йому функції, діючи як директор ТОВ «Укробладпостачання», за вказівками засновника цього підприємства ОСОБА_10 , запропонував представникам ТОВ «Компанія «Ельба» для постачання велику кількість меляси бурякової, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо її наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, підписав її, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ТОВ «Укробладпостачання» за товар, не маючи намірів виконання зобов`язань.
Особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, будучи менеджером ТОВ «Укробладпостачання», за попередньою змовою із ОСОБА_10 , у ході зустрічей та розмов з представниками ТОВ «Компанія «Ельба», продовжував вводити в оману їх представників, посилаючись на неіснуючі факти наявності меляси, а її не завантаження внаслідок різних непередбачуваних обставин.
ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, діючи як головний бухгалтер ТОВ «Укробладпостачання», за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по чеку готівкою грошові кошти, що надійшли від ТОВ «Компанія «Ельба» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти на власні потреби, частину розподілив між учасниками злочинної групи.
Епізод 9. У період часу із 26.06.2008 року по 01.07.2008 року ОСОБА_10 , ОСОБА_7 , ОСОБА_11 , діючи у складі організованої злочинної групи, відповідно до розподілених між собою функцій, спрямованих на досягнення плану злочинної діяльності, за попередньою змовою з особою, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, повторно, умисно, з корисливих мотивів, із метою заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою, під виглядом укладеного договору №26-06-08, від імені ПП «Постачінвестсервіс» у м. Полтава на поставку ЗАТ «Надєжда» (м. Кривий Ріг, Дніпропетровської області) 940 тон меляси бурякової загальною вартістю 891 120 грн., заволоділи передоплатою за товар 89 112 грн., здійснивши поставку 66420 кг. меляси низької якості, яка повністю не відповідала умовам контракту і не могла бути використана у виробництві ЗАТ «Надєжда», чим заподіяли вказаному підприємству матеріальну шкоду в сумі 89 112 грн., яка в 376 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, тобто у великих розмірах.
При цьому, ОСОБА_7 , діючи як директор ПП «Постачінвестсервіс», за вказівками засновника цього підприємства ОСОБА_10 , запропонував представникам ЗАТ «Надєжда» для постачання велику кількість меляси бурякової, повідомивши завідомо неправдиві відомості щодо її наявності та вигідної ціни, тим самим створив у них невірну уяву вигідності угоди, підписав її, внаслідок чого домігся здійснення попередньої оплати на рахунок ПП «Постачінвестсервіс» за товар, не маючи намірів виконання зобов`язання.
У свою чергу, особа, щодо якої закрито провадження на підставі п. 8 ч. 1 ст. 6 КПК України, будучи менеджером ПП «Постачінвестсервіс», за попередньою змовою з ОСОБА_10 , у ході зустрічей та розмов із представниками ЗАТ «Надєжда», продовжував вводити в оману їх представників, посилаючись на неіснуючі факти наявності меляси.
Внаслідок цього, на розрахунковий рахунок ПП Постачінвестсервіс №01 в філії банку Фінанси та кредит м. Полтава надійшли кошти від ЗАТ Надєжда з призначенням платежу - попередня оплата за мелясу: 26.06.2008 року в сумі 30000 грн. та 01.07.2008 року в сумі 59112 грн.
У цей час ОСОБА_11 , згідно своєї ролі, як головний бухгалтер ПП «Постачінвестсервіс», за вказівкою ОСОБА_10 здійснила зняття з банківського рахунку по грошовому чеку готівкою грошові кошти, що надійшли від ЗАТ «Надєжда» та під виглядом закупівлі товару передала їх ОСОБА_10 , який використав кошти частково на закупку меляси низької якості, іншу частину на власні потреби, в тому числі частково розподілив між учасниками групи.
З метою приховування злочинної діяльності групи, 08.07.2008 року та 07.08.2008 року ОСОБА_11 за вказівкою ОСОБА_10 заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларації з податку на додану вартість №115399 від 08.07.2008 року за червень 2008 року із внесеною сумою податкових зобов`язань лише 200 грн. та №153858 від 07.08.2008 року за липень 2008 року з відомостями про відсутність фінансово-господарської діяльності підприємства, крім того, 08.07.2008 року заповнила та подала до ДПІ у м. Полтава декларацію з податку на прибуток №115915 від 08.07.2008 року за півріччя 2008 року, куди внесла суму 30 грн., тоді як повинна була віднести суму 76739,95 грн.

У поданій апеляційній скарзі засуджений ОСОБА_14 прохає вирок суду щодо нього скасувати та закрити провадження по справі.

На підтвердження своїх вимог апелянт зазначає, що виконував обов`язки менеджера ПП «Постачінвестсервіс», ПП «Мегаінвест-форум», ТОВ «Укрнафтатрансекспорт», ТОВ «Укробладнанняпостачання», здійснював пошук контрагентів для указаних фірм та аналізував умови угод. Заперечує, що був директором зазначених підприємств та відхиляє укладення ним договорів від їх імені, зазначаючи, що не мав доступу до коштів, бухгалтерської документації, фінансових операцій та лише виконував вказівки ОСОБА_10 . Свою діяльність апелянт здійснював в межах закону та отримував за це заробітну плату.

Щодо інкримінованої засудженому ОСОБА_14 діяльності по введенню контрагентів в оману, апелянт зазначає, що в його обов`язки як менеджера не входила перевірка на складах наявності товару, який необхідно було поставити по договору. ОСОБА_10 говорив апелянту який товар необхідно продати, у зв`язку з чим апелянт і підшукував контрагентів.

Під час апеляційного перегляду вказаного вироку апелянт ОСОБА_7 на неодноразові виклики в судові засідання до суду апеляційної інстанції не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Разом з тим, останній був належним чином повідомлений про день та час розгляду справи. Зокрема, повідомлення про дату розгляду апеляційної скарги засудженого було поміщено в електронному вигляді на дошці оголошень на офіційному сайті Апеляційного суду Полтавської області.

В своїх рішеннях Європейський суд з прав людини наголошує, що сторона, яка задіяна в ході судового розгляду, зобов`язана з розумним інтервалом сама цікавитися продовженням у її справі, добросовісно користуватися належними їй процесуальними правами та неухильно виконувати процесуальні обов`язки.

Враховуючи, тривалість часу на протязі якого справа за апеляційною скаргою ОСОБА_7 перебуває в провадженні Апеляційного суду, те що апелянту були створені всі умови для реалізації особистого захисту своїх інтересів під час апеляційного розгляду, але останній, як вбачається на даний час, не бажає скористатися наданим йому правом на особистий захист та особисту присутність у суді апеляційної інстанції, відсутність із його сторони будь якої цікавості щодо ходу розгляду справи, колегія суддів вважає, що судом апеляційної інстанції вичерпані всі доступні можливості для забезпечення участі ОСОБА_7 в судовому засіданні апеляційної інстанції особисто.

За цих обставин, зважаючи на те, що ОСОБА_7 не бажає повною мірою реалізувати своє право на захист, колегія суддів вважає можливим розглянути справу у його відсутності.

Колегія суддів, заслухавши доповідача, прокурора ОСОБА_6 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги засудженого, дослідивши матеріали справи та обговоривши доводи апеляційної скарги вважає, що вона не підлягає задоволенню виходячи з такого.

Як вбачається з матеріалів справи, досудове та судове слідство у ній проведено з дотриманням вимог кримінально процесуального закону, а висновки суду першої інстанції щодо доведеності вини ОСОБА_7 у вчиненні злочину за який він засуджений, ґрунтуються на зібраних у справі доказах, які відповідають фактичним обставинам справи, підтверджуються сукупністю досліджених у судовому засіданні та детально наведених у вироку доказів і є правильними.

Доводи ОСОБА_7 про його непричетність до злочину ретельно перевірялись, як в ході досудового слідства, так і при розгляді справи судом першої інстанції.

Усі наведені в апеляційній скарзі ОСОБА_7 доводи, аналогічні його запереченням та показанням даним ним під час судового слідства в суді першої інстанції. Ці доводи були належним чином перевірені та спростовані місцевим судом із зазначенням відповідних мотивів прийнятого рішення.

Суд апеляційної інстанції погоджується з висновками місцевого суду, оскільки вони підтверджуються матеріалами справи та ґрунтуються на вимогах закону.

Зокрема, доводи апелянта, що він не був директором підприємств ПП «Постачінвестсервіс», ПП «Мегаінвест-форум», ТОВ «Укрнафтатрансекспорт», ТОВ «Укробладнанняпостачання» та не укладав і не підписував будь яких договорів від їх імені, спростовуються наступними доказами:

-показаннями допитаної місцевим судом в якості свідка ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту як обвинуваченого ОСОБА_16 від 30.04.2009 року, дослідженим місцевим судом;

-договором б/н від 9.01.2008 року на постачання 2230 тис.м.куб природного газу від ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» на УАП ТОВ «Фішер Мукачево», який підписаний ОСОБА_7 ( т.4 а.с.58-60, 73-75);

- листом комерційного директора ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» ОСОБА_7 від 1.02.2008 року про неможливість постачання газу виходячи з договірних умов, із запевненням, що поставка буде здійснена з лютого місяця при цьому не вказано з якого року; 9 т.4 а.с.63,78);

-дослідженими в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_17 головного інженера УАП ТОВ «Фішер Мукачево», який підтвердив, що директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» був ОСОБА_7 ;

-договором без номеру та дати про постачання природного газу протягом 2008 року в кількості 120 тис.м.куб. у січні 2008 року від ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» на ВАТ «Затиснянський хімічний завод», який підписаний ОСОБА_7 ;

- дослідженими в судовому засіданні показаннями свідка ОСОБА_18 голови правління ВАТ «Затиснянський хімічний завод», який підтвердив, що директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» був ОСОБА_7 ;

-договором №48 від 22.01.2008 року між ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» та ЗАТ «Креатив» про поставку насіння соняшника в кількості 100 тон. на суму 400 000 грн., який підписаний ОСОБА_7 ;

-листом директора ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт`Мотренка С.М. від 7.03.2008 року, про не поставку зерна через відсутність у додатковій угоді графіку поставки продукції на лютий березень 2008 року;

-даними протоколу допиту в якості свідка ОСОБА_19 , який підтвердив, що директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» був ОСОБА_7 ;

-договором №7/01 від 24.01.2008 року про постачання від ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» на ПП «Фірма «Ром» 60 тон дизельного пального по ціні 5350 грн. за 1 т., який підписаний ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту в якості свідка ОСОБА_20 заступника директора ПП «Фірма «Ром», який підтвердив, що директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» був ОСОБА_7 ;

-договором №12/02-08 від 12.02.2008 року на постачання 8000 тон патоки бурякової на загальну суму 4640 000 грн. між ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт» та ТОВ «Мед Поділля і Ко», який підписаний ОСОБА_7 ;

-рахунок фактурою № СФ-0000038 від 20.02.2008 року на вказану суму, підписаний ОСОБА_7 ;

-наказом про призначення ОСОБА_7 комерційним директором ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт»

-претензією №1 від 10.04.2008 року ТОВ «Мед Поділля і Ко» до комерційного директора ТОВ «УкрНафтоТрансЕкспорт Мотренка С.М. про необхідність поставки чи повернення передоплати;

-повідомленням комерційного директора ОСОБА_7 від 17.04.2008 року про повну передоплату товару;

-показаннями свідка ОСОБА_21 менеджера ТОВ «Мед Поділля і Ко», який підтвердив, що директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт» був ОСОБА_7 ;

-даними протоколу пред`явлення фотознімків на впізнання, згідно якого ОСОБА_21 впізнав ОСОБА_7 , як особу що називалася директором ТОВ ««УкрНафтоТрансЕкспорт»;

-повідомленням директора ПП «Постачінвестсервіс» ОСОБА_7 про можливість поставки 60 тон мазуту від 2.10.2008 року;

-договором №12/05-08 від 12.05.2008 року та специфікацією №1 до договору про постачання 180 тон мазуту паливного марки М-100 від ПП «Мегаінвест-Форум» до ТОВ «Компанія «Укрпром-постач», який підписаний ОСОБА_7 ;

-договором №195 від 9.06.2008 року між ПП «Постачінвестсервіс» та ТОВ «Петроліум Груп» про постачання 18,55 тон дизельного палива, який підписаний ОСОБА_7 ;

-податковими накладними №37 від 18.08.2008 року та №36 від 17.06.2008 року які підписані ОСОБА_7 ;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_22 комерційного директора ТОВ «Петроліум Груп» , який підтвердив, що директором ТОВ «Петроліум Груп» був ОСОБА_7 ;

-контрактом №15/06-8 від 17.06.2008 року про поставку 880 тон меляси бурякової на суму 677600 грн. від ТОВ «Укробладпостачання» до ТОВ «Компанія «Ельба» та специфікацією до нього. які підписані ОСОБА_7 ;

-відзивами ТОВ «Укробладпостачання» ОСОБА_7 від 17 та 24.07.2008 року на претензії з боку ТОВ «Компанія «Ельба», згідно яких ОСОБА_7 підтверджує невиконання ним умов договору;

-контрактом №26-06-08 від 26.06.2008 року на поставку 940 тон на суму 891120 грн. меляси бурякової від ПП «Постачінвестсервіс» до ЗАТ «Надєжда», який підписаний ОСОБА_7

-довіреністю від 2.06.2008 року засновника ПП «Постачінвестсервіс» ОСОБА_10 представляти інтереси підприємства ОСОБА_7

-копією наказу від 19.10.2007 року про призначення ОСОБА_7 директором ПП «Постачінвестсервіс» та іншими матеріалами кримінальної справи в їх сукупності.

Дані докази суд першої інстанції правильно оцінив з точки зору належності та допустимості і дав їм мотивовану оцінку, правомірно поклавши в основу вироку щодо ОСОБА_7 .

З врахуванням викладеного, колегія суддів вважає об`єктивними висновки місцевого суду про те, що сукупність зібраних стороною обвинувачення доказів, поза межами розумного сумніву викривають ОСОБА_7 , як особу, яка заволоділа чужим майном шляхом обману та зловживання довірою ( шахрайстві) вчиненому повторно, організованою групою.

З урахуванням вище наведеного, доводи апелянта щодо відсутності в його діях складу злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та його вимоги щодо скасування вироку суду та закриття провадження по справі, колегія суддів вважає безпідставними.

Судом першої інстанції дії ОСОБА_7 по всіх інкримінованих йому епізодах злочинної діяльності правильно кваліфіковані за ч.4 ст.190 КК України, як заволодіння чужим майном, шляхом обману та зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, організованою групою, а також додатково за кваліфікуючою ознакою шахрайство вчинене в особливо великих розмірах відносно потерпілих ЗАТ «Креатив» (епізод № 3) та ТОВ «Мед Поділля і Ко» (епізод № 5).

На думку колегії суддів, призначене ОСОБА_7 покарання, відповідає загальним засадам призначення покарання, зокрема вимогам статей 50, 65 КПК України, є необхідним та достатнім для виправлення обвинуваченого та попередження скоєння ним нових злочинів.

Даних, які б свідчили, що у справі неправильно застосовано кримінальний закон чи допущено істотне порушення кримінального процесуального закону, колегією суддів не встановлено.

Колегія суддів, вважає вирок суду першої інстанції законним та обґрунтованим і підстав для його скасування, з підстав наведених у апеляційній скарзі, не вбачає.

Керуючись статтями 365, 366 КПК України (в ред.1960 року) колегія суддів
У Х В А Л И Л А:
Апеляційну скаргу засудженого ОСОБА_7 залишити без задоволення, а вирок Октябрського районного суду м. Полтави від 24 лютого 2017 року щодо нього без змін.

Головуючий суддя: ОСОБА_2
Судді: ОСОБА_3
ОСОБА_4