13.11.17

У Х В А Л А Справа № 200/19701/17

Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/11895/17

13 листопада 2017 року м. Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю слідчого ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду у м. Дніпрі клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0003394 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:

13 листопада 2017 року слідчий СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_3 , у якому прохає накласти арешт на нерухоме майно, а саме: земельну ділянку, площею 0,15 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, кадастровий номер земельної ділянки :05:010:0053, яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214; домоволодіння АДРЕСА_1 , що складається з житлового будинку загальною площею 577,50 кв.м, житловою площею 256,80 кв.м, допоміжня площа -311,50 кв.м., яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214.
Необхідність накладення арешту обґрунтовує наступним чином. 28 серпня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 звернулась до Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області з позовом до ПАТ КБ «Приват Банк», про признання права власності на земельну ділянку та домоволодіння, що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , кадастровий номер земельної ділянки :05:010:0053.

Згідно даного рішення вбачаться, що відповідно до договору №DNDVGK00000435 від 05.09.2007 ОСОБА_5 отримала від ЗАТ КБ «ПриватБанк» (ПАТ КБ «ПриватБанк» після зміни найменування) кредит у розмірі 670790,00 доларів США під 10,08% річних з кінцевим терміном повернення 06.09.2027. В даному кредитному договорі, в якості забезпечення виконання зобов`язань, того ж дня, між ЗАТ КБ «ПриватБанк» та ОСОБА_6 , був укладений договір іпотеки належного відповідачу житлового будинку по АДРЕСА_1 .

У зв`язку з невиконанням умов та непогашенням заборгованості по кредитному договору №DNDVGK00000435 від 05.09.2007, на підставі заочного рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області від 12.09.2013 в рахунок погашення заборгованості по кредитному договору та в порядку ст. 38 Закону України «Про іпотеку» ПАТ КБ «ПриватБанк» надано право на продаж майна, а саме житлового будинку з господарськими будівлями та спорудами по АДРЕСА_1 , загальною площею 577,50 кв.м, житловою площею 256,80 кв.м, земельної ділянки площею 0,15 га, що належало на праві власності ОСОБА_6 .

Відповідно до протоколу проведення аукціону по реалізації нерухомості, що є предметом застави від 14 липня 2015 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 придбала на торгах земельну ділянку та домоволодіння з господарськими будівлями і спорудами по АДРЕСА_1 .

На підставі даного рішення Дніпропетровського районного суду Дніпропетровської області, за ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 визнано право власності на земельну ділянку, площею 0,15 га розташованою по АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, кадастровий номер земельної ділянки :05:010:0053, та право власності на домоволодіння АДРЕСА_1 , що складається з житлового будинку загальною площею 577,50 кв.м, житловою площею 256,80 кв.м, допоміжня площа -311,50 кв.м.

11.10.2016 приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_7 проведено реєстрацію земельної ділянки, яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214 та домоволодіння, яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214 за адресою: АДРЕСА_1 індексний номер 31847308 від 13.10.2016

20.10.2017 в ході допиту ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено, що її донька є власником вищевказаної земельної ділянки та домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , але на даний час вона знаходиться на лікуванні у Ізраїлі.

18.10.2017 ОСОБА_8 стало відомо, що власником земельної ділянки 25.07.2017 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №25, індексний номер №36305699 та домоволодіння АДРЕСА_1 , 25.07.2017 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер №24, індексний номер №36305487 посвідченого приватним нотаріусом Київського нотаріального округу ОСОБА_9 , визнано ОСОБА_10 .

04.08.2017 власником земельної ділянки на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер № НМЕ 809449, індексний номер №36478822 та та домоволодіння АДРЕСА_1 , 04.08.2017 на підставі договору купівлі-продажу, серія та номер № НМЕ 809448, реєстровий номер №716, індексний номер №36478264 посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського нотаріального округу ОСОБА_11 , визнано ОСОБА_12 .

Дізнавшись даний факт, ОСОБА_8 через мережу «Viber» звязалася із донькою та їй стало відомо, що доньці про перереєстрацію домоволодіння АДРЕСА_1 нічого не відомо.

Так 20.10.2017 року слідчим СВ ДВП ГУНП в Дніпропетровській області винесено постанову про визнання речового доказу майна, а саме на земельну ділянку, площею 0,15 га, та домоволодіння, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити. Пояснення надав аналогічні тексту клопотання.

З метою забезпечення арешту майна, відповідно до ч.2 ст.172 КПК України, власник майна в судове засідання не викликався. З цих підстав, клопотання розглянуто за відсутності власника майна та ухвалено рішення.

Згідно з вимогами ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. У випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України. Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України. У випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна. У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. У разі задоволення цивільного позову або стягнення з юридичної особи розміру отриманої неправомірної вигоди суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про арешт майна для забезпечення цивільного позову або стягнення з юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, доведеного розміру отриманої неправомірної вигоди до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу. Вартість майна, яке належить арештувати з метою забезпечення цивільного позову або стягнення отриманої неправомірної вигоди, повинна бути співмірною розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням або зазначеної у цивільному позові, розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Розглянувши клопотання, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню. Так, з метою забезпечення кримінального провадження та збереження речових доказів, з метою запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження, вважаю за можливе накласти арешт на вказані в клопотанні об`єкти нерухомості.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 103, 110, 167, 170-173, 309-310, 369, 371-372 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ДВП ГУ НП України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 по кримінальному провадженню № 0003394 задовольнити.

Накласти арешт на домоволодіння АДРЕСА_1 , що складається з житлового будинку загальною площею 577,50 кв.м, житловою площею 256,80 кв.м, допоміжня площа - 311,50 кв.м., яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214.

Накласти арешт на земельну ділянку, площею 0,15 га, що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з цільовим призначенням для будівництва і обслуговування житлового будинку та господарських споруд, кадастровий номер земельної ділянки :05:010:0053, яке зареєстровано під номером об`єкта нерухомого майна №214.

На ухвалу слідчого судді може бути подано апеляцію безпосередньо до апеляційного суду Дніпропетровської області протягом п`яти діб зо дня її винесення.

Слідчий суддя ОСОБА_1