Придніпровський районний суд м.Черкаси
Номер провадження 1-кс/711/2857/17
Справа № 711/7924/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н

25 вересня 2017 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

при секретарі судових засідань ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному провадженні №0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, звернувся до Придніпровського районного суду м.Черкаси з клопотанням, за погодженням прокурора відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 , що винесене у кримінальному № 0002368 від 17.07.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 361, ч.2 ст.15, ч.2 ст. 361 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що невстановленими особами здійснено несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп`ютерів), що призвело до підробки та спотворення процесу обробки інформації та незаконного зняття грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 285790 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди: Черкаське обласне КП " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", філії " ІНФОРМАЦІЯ_3 " на загальну суму 14250 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 100000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ПП « ОСОБА_5 » на загальну суму 40000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на загальну суму 47000 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 866 180,16 гривень, які в подальшому перераховано на інші рахунки, чим заподіяно зазначеним вище товариствам майнової шкоди.

Таким чином, слідством встановлено, що на території України діє група осіб, яка підбирає юридичних осіб, які у своїй діяльності використовують мало захищені, банківські програми електронних платежів типу «Клієнт-банк» та «Інтернет клієнт-банк», після чого відслідковують надходження значної суми грошових коштів на банківський рахунок та здійснюють несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальної машини (комп`ютера), що призводить до спотворення процесу обробки інформації та до порушення встановленого порядку її маршрутизації, проводять несанкціоноване перерахування грошових коштів на рахунки спеціально підібраних осіб, після чого обготівковують їх за допомогою мережі банкоматів в м.Черкаси, Черкаської області.

Так, відповідно до платіжних доручень:

№ 89 від 23.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_1 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно списано грошові кошти в сумі 100000 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_6 ;

№ 49 від 16.02.2017 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_4 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_5 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », закріпленого за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », незаконно списано грошові кошти в сумі 47500 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_6 ;

№ 1 від 20.02.2017 року ПП « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_7 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », закріпленого за ПП « ОСОБА_7 » було незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_6 ;

№ 51 від 22.02.2017 року філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_8 ) з розрахункового рахунку № НОМЕР_9 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », закріпленого за філія « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Черкаського обласного комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно списано грошові кошти в сумі 40659 грн. в результаті несанкціонованого втручання в роботу банківської програми електронних платежів «Клієнт-банк» та незаконно перераховано вказану суму на банківський рахунок № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_6 .

Відповідно до руху коштів по рахунку № НОМЕР_3 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », який закріплений за ОСОБА_6 встановлено, що грошові кошти перераховувалися на наступні рахунки належні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »: № НОМЕР_10 /17.02.2017р, 23.02.2017р./; № НОМЕР_11 /20.02.2017рік/; № НОМЕР_12 /22-23.02.2017р./.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості про власника картки та рух грошових коштів по картковому рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у провадженні і впливає на повноту, об`єктивність і всебічність досудового розслідування, а також те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим, органу досудового розслідування необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів та можливість їх вилучити.

В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження та поданого клопотання, враховуючи те, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту і неможливості отримання необхідних відомостей в інший спосіб, а також те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до розширеної виписки про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_10 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 17.02.2017 по 18.02.2017, та з 23.02.2017 по 24.02.2017; розширеної виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_11 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 20.02.2017 по 21.02.2017; розширеної виписки про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017; копії анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_12 , фото власника рахунку, повних анкетних даних власника, утримувача рахунку, адреси та телефонів, згідно бази даних банку; інформації згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »; фото, відеоряду осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 22.02.2017 по 24.02.2017, а тому клопотання, як обґрунтоване, підлягає до задоволення.

Як передбачено ч. 6 ст. 9 КПК України, у випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є:

1.Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3.Фінансово-економічнй стан клієнтів;

4.Системи охорони банків та клієнтів;

5.Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників,напрями діяльності.

Згідно із п.п.1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у зв`язку з чим співробітникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_1 , адреса для листування: АДРЕСА_2 ) надати слідчому або за його дорученням старшому інспектору з особливих доручень ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_8 (посвідчення АНП № 001838) або інспектору ВПК Київського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції НП України майору поліції ОСОБА_9 (посвідчення АНП № 002798), старшому оперативному працівнику УСБУ в Черкаській області ОСОБА_10 наступну інформацію:

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_10 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_10 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-фото, відеоряд осіб по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_10 за період часу з 17.02.2017 по 18.02.2017, та з 23.02.2017 по 24.02.2017;

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_11 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_11 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-фото, відеоряд осіб, по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_11 за період часу з 20.02.2017 по 21.02.2017;

-розширену виписку про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », із зазначенням дати та часу фінансових операцій, способу проведення операції, місця проведення (каса, термінал, приват24 тощо), за період часу з 15.02.2017 по 01.06.2017;

-копію анкети заяви на відкриття рахунку № НОМЕР_12 , фото власника рахунку, повні анкетні дані власника, утримувача рахунку, адреса та телефони, згідно бази даних банку;

-інформацію згідно бази ЕКБ про фінансові номери прикріплені до банківського рахунку № НОМЕР_12 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

-фото, відеоряд осіб, по обготівкуванню грошових коштів по рахунку № НОМЕР_12 за період часу з 22.02.2017 по 24.02.2017;

За згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ( НОМЕР_13 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1