Справа № 131/1864/17
УХВАЛА
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"05" грудня 2017 р.

Слідчий суддя Іллінецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

з участю прокурора ОСОБА_3 ,

Слідчого СВ Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 ,

розглянувши в м. Іллінці клопотання слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144 від 08 вересня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Немирівської місцевої прокуратури Вінницької області звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому зазначив, що 08.08.2017 на мобільний телефон ОСОБА_5 зателефонувала невідома особа, яка представилась представником Державного ощадного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи здійснює ОСОБА_5 будь-які дії із банківською карткою та остання повідомила, що наразі операцій з банківською карткою не здійснює.

Після того, як ОСОБА_5 поспілкувалась із представником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомивши останньому частину реквізитів банківської картки з її карткового рахунку було знято кошти в сумі 17175 грн.

У подальшому вказаний картковий рахунок заблоковано працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, в результаті шахрайських дій невідомих осіб ОСОБА_5 заподіяно матеріальний збиток в сумі 17 тис. 175 грн.

Вказаними діями вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 190 КК України, а саме заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство) та відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000144.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 користувалась карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . На вказаній картці ОСОБА_5 зберігала кошти в різних сумах.

08.08.2017 року до ОСОБА_5 , зателефонувала невідома особа яка представилась представником Державного ощадного банку України « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитала чи здійснює ОСОБА_5 будь-які дії із банківською карткою та остання повідомила, що наразі операцій з банківською карткою не здійснює та повідомила реквізити своєї карточки. В результаті вказаних дій із рахунку ОСОБА_5 було знято кошти в сумі 17 175 грн.

Згідно листа № 198 керуючого ТВБВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 переказ коштів із рахунку ОСОБА_5 відбувся на платіжну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Під час досудового розслідування по кримінальному провадженні постала необхідність доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, оскільки неможливо іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, відомості яких в подальшому можуть бути використані, як докази у даному провадженні.

Надання тимчасового доступу до інформації, яка знаходиться в відділеннях ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідна для встановлення осіб, що причетні до вказаного кримінального правопорушення, шляхом отримання інформації про власника карткового рахунку та особистих даних особи, на чиє ім`я було зроблено перерахунок коштів, а також знімки осіб, які проводили зняття з картки перерахованих коштів.

Отримані в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначені відомості можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та подальшого викриття осіб, які вчинили зазначене кримінальне правопорушення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

При розгляді клопотання слідчий дав пояснення за його змістом, підтвердивши зазначені у її клопотанні підстави для отримання стороною обвинувачення тимчасового доступу до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю.

Прокурор вважає клопотання слідчого достатньо обґрунтованим, тому просить задовольнити його, надавши стороні обвинувачення тимчасовий доступ до інформації, що містить охоронювану законом банківську таємницю.

Розглянувши клопотання слідчого, заслухавши його пояснення та думку прокурора, доходжу висновку про необхідність його задоволення, оскільки визнаю доведеними стороною кримінального провадження достатні підстави вважати, що інформація, що знаходиться в центральному відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , сам по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому не становлять собою охоронювану законом таємницю, тому слідчому за його клопотанням слід надати тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159 - 166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Іллінецького ВП Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_4 до інформації, що знаходиться в центральному відділенні Київського ГРУ ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що за адресою: АДРЕСА_1 , яку виготовити і надати на паперовому та електронному носії, а саме: інформації, що містить дані про власника карткового рахунку № НОМЕР_2 , та його особистих даних; інформацію про перекази коштів на вказаний рахунок, а також зняття коштів із вказаного рахунку; фотографії осіб, які здійснювали будь-які операції з вказаним рахунком з 07.08.2017 по 20.08.2017. Крім цього, надати інформацію, де проводилось зняття коштів, які були перераховані на вказаний рахунок 08.08.2017 з карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , та фотографії особи чи осіб, які проводили зняття коштів, з подальшим їх вилученням працівниками оперативного підрозділу Іллінецького відділення поліції Гайсинського ВП ГУНП у Вінницькій області в порядку ст. 40 КПК України, а саме: капітаном поліції ОСОБА_7 , капітаном поліції ОСОБА_8 , старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 .

Дану інформацію надати до СВ ІНФОРМАЦІЯ_3 якнайшвидше у визначений законодавством термін.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі цієї ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: