н/п 1-кс/640/9371/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.11.2017 до Київського районного суду м. Харкова надійшло вказане клопотання, погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області молодшим радником юстиції ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться в банківській установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів тощо); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) та можливість зробити їх копії та вилучити їх.
На обґрунтування клопотання сторона обвинувачення зазначає, що невстановлені особи в червні 2016 року внесли в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості щодо призначення на посаду директора ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) громадянку ОСОБА_7 та подали їх до реєстраційної служби ІНФОРМАЦІЯ_3 .
18.09.2017 до ІНФОРМАЦІЯ_4 була подана заява ОСОБА_8 (і.п.н. НОМЕР_7 ), яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що вона є власником приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 на підставі договору дарування від 19.07.2016 року та на підставі договору оренди від 01.09.2017 року ОСОБА_8 надала в оренду підприємству ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) 36,9 кв.м. приміщення в будівлі за адресою: АДРЕСА_3 для здійснення діяльності згідно діючого законодавства.
Під час проведення огляду приміщення № НОМЕР_8 , що розташоване на другому поверсі нежитлового приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , яке належить на праві власності ОСОБА_8 , ознак діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) не встановлено.
09.10.2017 під час допиту в якості свідка ОСОБА_8 повідомила, що вона уклала договір оренди з ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) на прохання її знайомого ОСОБА_9 за обіцяну суму грошових коштів в розмірі 2000 грн. Також, ОСОБА_8 пояснила, що 18.09.2017 не перебувала на засіданні робочої групи ІНФОРМАЦІЯ_4
Згідно третього розділу висновку аналітичного дослідження щодо результатів досліджень фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму або фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення за період з 01.06.2016 по 30.09.2017, податкові декларації за 2016 рік відсутні, за серпень 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) надано податкову декларацію з ПДВ (з нульовими показниками) та у вересні 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) надано «Розрахунок коригування кількісних і вартісних показників» до декларації з ПДВ за серпень 2017 року. Також встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) мало фінансово-господарські взаємовідносини з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ) на загальну суму разом з ПДВ 1824000 грн.
Згідно ухвали Старобільського районного суду від 07 липня 2017 року по справі ЄУН 431/2994/17 провадження №1-кс/431/583/17: «Встановлено, що у період 2015-2016 років невстановлені особи зареєстрували або перереєстрували на підставних осіб ряд підприємств, а саме: …, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДР НОМЕР_9 ), …, з метою прикриття незаконної діяльності, шляхом використання їх реквізитів та банківських рахунків у злочинних схемах з оформлення безтоварних операцій та ухилення від сплати податків підприємствами реального сектору економіки».
При цьому встановлено, що ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ), під час здійснення фінансово-господарській діяльності та розрахунків з вищевказаними контрагентами використовувало банківські рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На даний час для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та містять інформацію про рух коштів вказаного платника.
Сторона обвинувачення зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках платника, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, являються джерелом доказів та у подальшому потрібні для проведення судово-економічної експертизи.
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини нявки суд не повідомив. Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
За вимогами ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Однак, відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні зазначаються речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.
В разі звернення процесуальної особи, що здійснює кримінальне провадження, з клопотанням до слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей та документів, норми діючого кримінального процесуального законодавства, прямо встановлюють обов`язок цієї особи звертатися з відповідним клопотанням, яке повинно містити конкретні відомості.
Однак, вимога, зазначена стороною обвинувачення в резолютивній частині клопотання про тимчасовий доступ до документів «…тощо…», є не конкретною, оскільки сторона обвинувачення в цій частині не конкретизує перелік таких повідомлень, не вказує інших відомостей, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ.
Отже, з урахуванням положень ст. 2; п.6, п.9, п.10 ч.1 ст. 7, ч.3 ст. 132; п.5 ч.2 ст. 160; п.2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, в іншій частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), що перебувають в установі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , забезпечити старшому слідчому слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Харківській області лейтенанту податкової міліції ОСОБА_4 право тимчасового доступу до документів по рахунках № НОМЕР_2 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_3 (ЄВРО), № НОМЕР_4 (УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), № НОМЕР_5 (ДОЛАР США) стосовно клієнта ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017, а саме: документів юридичної справи ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) (документів про відкриття (закриття) рахунків, свідоцтв, статутів, установчих договорів, доручень, довідок, копій паспортів); оригіналів усіх банківських карток з зразками підписів службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) та інших осіб, які уповноважені розпоряджатися рахунком; оригіналів договорів на обслуговування рахунків ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ); документів, що свідчать про видачу готівкових коштів (чеків, доручень, заяв на отримання готівки та актів перевірки цільового використання готівки), а також щодо їх інкасації; документів про встановлення та обслуговування системи «клієнт-банк», з вказанням інформації про телефонних абонентів, від яких проводилося з`єднання з банківською установою; чеків на отримання готівкових грошових коштів; заявки щодо купівлі валюти на міжбанківській валютній біржі; swift - повідомлення; інформації про рух грошових коштів ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДР НОМЕР_6 ) за період з 01.01.2016 по 13.10.2017 з розміщенням інформації на паперовому носії (роздруківку) та в електронному вигляді з детальним зазначенням дати здійснення банківської операції, номеру розрахункового рахунку відправника та отримувача з зазначенням МФО банків, ЄДР відправника та отримувача, найменування відправника та отримувача, призначення платежу, а також з зазначенням вхідного та вихідного залишку грошових коштів на початок і кінець кожної доби, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, котрі використовуються для ідентифікації трансакції), з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
В іншій частині в задоволенні клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.12.2017.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1