______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1663/14
УХВАЛА

16.10.2014 року

слідчій суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 , ст. слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , погодженого з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

15.10.2014 року до слідчого судді Київского районного суду м. Одеси звернувся ст. слідчий СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 , з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

З клопотання слідчого вбачається, що Приблизно з кінця 2013 року (більш точний час слідством не встановлений), ОСОБА_5 , маючи умисел на незаконне придбання, перевезення, зберігання з метою збуту, а також збут особливо небезпечних психотропних речовин, скоїв ряд умисних злочинів за наступних обставин:

У невстановлений слідством час, ОСОБА_5 , придбавав у невстановлених слідством осіб посилки з невстановленою слідством кількістю особливо небезпечної психотропної речовини, обіг якої заборонено (про що ОСОБА_5 був обізнаний), які отримував на автовокзалі в м. Одесі, через рейсовий автобус за напрямком Миколаїв - Одеса. Вказані посилки, на невстановленому слідством транспорті, ОСОБА_5 незаконно перевозив на заздалегідь орендовану квартиру, розташовану за адресою: АДРЕСА_1 , де незаконно зберігав з метою подальшого збуту.

З метою реалізації злочинного наміру, ОСОБА_5 вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , після чого розробив єдиний план і спосіб вчинення злочинів, довів ці дані до відома всіх учасників, визначив предмет злочину, тим самим розподілив ролі і функції кожного.

Так, реалізуючи спільний злочинний умисел, з корисливих мотивів, діючи за попередньою змовою з ОСОБА_5 згідно відведеної ролі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 і ОСОБА_8 які виконували роль реалізаторів, на заздалегідь орендованих пунктах роздрібної торгівлі, розташованих в різних районах міста Одеси,незаконно зберігали, збували особливо небезпечні психотропні речовини, обіг яких заборонено невстановленим слідством особам. В свою чергу, ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , згідно відведеної ролі, які виконували роль інкасаторів, незаконно перевозили, зберігали особливо небезпечні психотропні речовини, перевозили грошові кошти, виручені з незаконного збуту особливо небезпечних психотропних речовин, а ОСОБА_11 згідно відведеної ролі, купував обладнання для здійснення незаконної діяльності по збуту особливо небезпечних психотропних речовин, вів пошук нових охоронців; займався розподілом коштів, отриманих від реалізації особливо небезпечних психотропних речовин.

Так, в період часу з кінця 2013 року по 12.09.2014, ОСОБА_5 спільно з ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 незаконно збували речовину рослинного походження, яка згідно висновків експертиз наркотичних засобів, психотропних речовин їх аналогів і прекурсорів, містить особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої заборонено ADB-FUBINACA (аналог АКВ-48) та 5F-PB-22 (аналог JWH-018).

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені прокурором прокуратури Київського району м. Одеси до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.02.2014 за № 0000024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У скоєнні кримінального правопорушення підозрюються:

- ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Одеса, вірменин, громадянин України, з неповна вища освітою, не одружений,не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 ;

- ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою освітою, не судимий, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_4 ;

- ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, з середньою освіта, одружений, не судимий, зареєстрований: АДРЕСА_5 , проживаючий: АДРЕСА_6 ;

- ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженецьм. Одеси, українець, громадянин України, не одружений, з середньою освітою, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_7 ;

- ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою спеціальною освітою, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_8 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_9 ;

- ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженець м. Одеси, українець, громадянин України, одружений, з середньою освітою, не судимий, проживаючий за адресою: АДРЕСА_10 ;

- ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , уродженецьм. Одеси, українець, громадянин України, офіційно не працюючий, не одружений, з середньою освітою, не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_11 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_12 .

13.09.2014 старшим слідчим СВ Київського РВ ОМУ ГУ МВС України в Одеській області майором міліції ОСОБА_4 повідомлено про підозру вищевказаних осіб, яке було погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_13

Ст. 160 КПК України, передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування, чи суду під час судового провадження, із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком випадків передбачених статтею 161 цього Кодексу.

Слідчий суддя, оголосивши клопотання та проаналізувавши надані матеріали досудового розслідування, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Під час досудового розслідування та відпрацювання висунутих версій по кримінальному провадженні встановлено, що ОСОБА_5 виник умисел продавати особливо небезпечні психотропні речовини, під виглядом ароматичних добавок прикорми для риб в пунктах дрібно-роздрібної торгівлі у вигляді зупиночних комплексів в різних районах міста Одеси. З метою бути не викритим та уникнути кримінальної відповідальності, ОСОБА_5 видавав мобільні телефони разомз sim картками мобільних операторів ОСОБА_6 і ОСОБА_12 , які виконували роль інкасаторів, ОСОБА_8 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , які виконували роль реалізаторів, щоб останні спілкувались тільки між собою. Також, затримані особи ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 Арпентієв ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 та невстановлені особи, які незаконно збували психотропні речовини в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014, з метою конспірації, постійно міняли свої абонентські номери операторів мобільного зв`язку.

12.09.2014 ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_12 Арпентієв ОСОБА_14 , ОСОБА_10 , ОСОБА_9 , ОСОБА_11 . ОСОБА_15 були затримані в порядку ст. 208 КПК України, за підозрою у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. При здійснені обшуку у затриманих осіб, виявлені та вилучені мобільні телефони з сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Під час огляду вилучених предметів в ході обшуків у ОСОБА_5 та ОСОБА_11 за їх місцем мешкання, встановлені абонентські номери невстановлених осіб, які користувалися сім картками мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014.

З метою встановлення інших абонентських номерів спільників, які дзвонили в зазначений період часу необхідно провести виїмкумобільних з`єднань, здійснених з абонентських номерів №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014.

В своєму клопотанні слідчий просить обов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",розташованою за адресою: АДРЕСА_13 ,виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 наступної інформації: адреси розташування та номери базових станцій, типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація), дата, час та тривалість з`єднання, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Метою отримання вказаної інформації є встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема час та місце його скоєння; осіб, які використовували та використовують мобільні термінали та абонентські номери операторів мобільного зв`язку до, під час та після скоєння злочину; місця знаходження мобільних терміналів як об`єктів кримінальних протиправних дій для можливості їх вилучення у якості речових доказів.

Під час розгляду цього клопотання про надання тимчасового доступу до інформації, слідчим на теперішній час доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація і документи перебувають або можуть перебувати у володінні вищевказаної юридичної особи. Самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні і містять охоронювану законом таємницю, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163-165, 369 ч.2, 370, 372 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання ст. слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВД України в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Зобов`язати ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 ",розташованою за адресою: АДРЕСА_13 ,виготовити на паперовому або електронному носії документ, що містить інформацію про телефонні дзвінки за сім-картками №№ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 в період часу з 20.10.2013 по 12.09.2014 та забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення старшим слідчим СУГУМВС України в Одеській області ОСОБА_4 наступної інформації:

1. Адреси розташування та номери базових станцій.

2. Типи з`єднань (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація).

3. Дата, час та тривалість з`єднання.

4. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонента А) (абонентський, серійний, ІМSI номери сім-картки, ІМЕІ).

5. Ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувався сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості.

6. За наявності контрактної угоди або відповідної реєстрації надати відомості про абонента.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями УПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1