Золотоніський міськрайонний суд Черкаської області
Справа № 692/1028/17
номер провадження 1-кс/695/450/17
Номер рядка у звіті 22
У Х В А Л А
ПРО ТИМЧАСОВИЙ ДОСТУП ДО РЕЧЕЙ І ДОКУМЕНТІВ
11 грудня 2017 рокум. Золотоноша

Слідчий суддя Золотоніського міськрайонного суду ОСОБА_1
за участю:
секретаря ОСОБА_2
розглянув клопотання начальника слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, -
ВСТАНОВИВ:
Начальник СВ Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до суду з погодженим із прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотанням проотримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовано наступним.

У провадженні Драбівського ВП Золотоніського ВП ГУНП в Черкаській області перебуває кримінальне провадження № 0000426 від 03.11.2017 року, по факту того, що 25 жовтня 2017 року близько 14 години голова СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував кошти на рахунок № НОМЕР_1 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 269900 грн. за купівлю мінеральних добрив, які на даний час не отримав.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 25 жовтня 2017 року невстановлена особа, яка в телефонній розмові із ОСОБА_5 , представившись менеджером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язавшись здійснити поставку мінеральних добрив СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », уклала договір поставки та зловживаючи довірою, шляхом обману заволоділа грошовими коштами в сумі 269 900 гривень, що належать СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », внаслідок чого ОСОБА_5 перерахував вказані кошти на рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 за придбання мінеральних добрив, чим спричинив останньому матеріальної шкоди на вказану суму.
Відповідно до умов укладеного договору поставки Постачальник - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зобов`язався поставити покупцю - СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », аміачної селітри марки КРК 33:1:1 в кількості 16 200 кг, нітроамофоску МРК 16:16:16 в кількості 11 800 кг та карбамід марки Б в кількості 3 350 кг ня загальну суму 269 900 грн., до двох робочих днів з моменту завантаження. Зі своєї сторони Покупець зобов`язався перерахувати Постачальнику попередній платіж.
На виконання умов укладеного договору 25 жовтня 2017 року СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » платіж в розмірі 269 900 грн. (з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » м. Черкаси на п/р НОМЕР_1 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 ). Однак, Постачальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в порушення умов договору, свої договірні зобов`язання у встановлений договором строк виконані не були, товар не поставлено, та не повернуто перерахований СВК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » платіж.
З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні виникла необхідність в дослідженні руху коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.10.2017 по теперішній час (час подання клопотання 22.11.2017 року ).
Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), місцезнаходження: АДРЕСА_1 має поточний рахунок № НОМЕР_1 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », МФО НОМЕР_2 .
В зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення істини по справі виникла необхідність в здійснені доступу до документів особової справи, тобто (документів) щодо відкриття та обслуговування рахунку, руху коштів по вказаному рахунку з розшифровкою контрагентів, із зазначенням їх повних реквізитів, призначення платежу з 01.10.2017 по теперішній час.
Враховуючи, що вказана інформація знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і може бути використана, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, та має важливе значення для отримання фактичних даних про факт та обставини даного кримінального правопорушення, слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідчий не прибув.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для розгляду клопотання не з`явився, хоча про час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином.
Ухвалою апеляційного суду Черкаської області від 30.11.2017 року у справі № 692/1028/17 визначено підсудність даного клопотання за Золотоніським міськрайонним судом.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання вважає, що клопотання підлягає до часткового задоволення, оскільки вказана вище інформація, має суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню та знаходиться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Без її дослідження неможливе повне та всебічне встановлення істини по даному кримінальному провадженню.
Однак слідчим не наведено будь-яких мотивів для вилучення оригіналів вказаних документів та не надано відповідних доказів, тому клопотання підлягає частковому задоволенню, а саме щодо можливості вилучення належним чином завірених копій.
Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області, погоджене з прокурором Драбівського відділу Золотоніської місцевої прокуратури, про отримання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.
Надати начальнику слідчого відділу Драбівського відділення поліції Золотоніського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_3 , або за його дорученням чи постановою працівнику оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містять банківську таємницю, з і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » м. Київ, МФО НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, саме:
оригіналів, які знаходяться на електронних (магнітних) носіїях, які відображують надходження та списання грошових коштів по поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 з період часу з 01.10.2017 року по 22.11.2017 року, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
- справ з юридичного оформлення поточного рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 в тому числі, анкет, реєстраційних документів, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунку та використання системи „Клієнт - банк, всіх заяв та доручень від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також карток зі зразками підписів і відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Ухвала дійсна протягом одного місяця з дня її постановлення до 11 січня 2018 року включно.
Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Золотоніського
міськрайонного суду ОСОБА_1