АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
Справа № 11-cc/796/4853/2017 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 459 КПК Доповідач: ОСОБА_2
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 жовтня 2017 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду міста Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року,
ВСТАНОВИЛА:
Цією ухвалою задоволено заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під`їзд 8, а саме:

- документів, які містять дані про власників рахунку, осіб, які приймали участь у відкритті рахунків, осіб, які мають право розпоряджатися вказаними рахунками за довіреністю, зокрема, по рахункам: - ТОВ «Агрейн Менеджмент» (): рахунок № НОМЕР_1 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.05.2013 р.; рахунок № НОМЕР_2 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.10.2011 р.; рахунок № НОМЕР_2 (840-ДОЛАР США), відкритий 10.10.2011 р.; рахунок № НОМЕР_2 (643-РОСІЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий 10.10.2011 р.; - ТОВ «Агрейн Трейдінг» (): рахунок № НОМЕР_3 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 21.10.2011 р.; рахунок № НОМЕР_4 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.04.2015 р.; - ПП «Соєва Сфера» (): рахунок № НОМЕР_5 (840-ДОЛАР США), відкритий 18.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_5 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.04.2010 р.; рахунок № НОМЕР_6 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 18.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_7 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.05.2015 р.; рахунок № НОМЕР_8 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.06.2013 р.; - ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350): рахунок № НОМЕР_9 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006 р., закритий 21.05.2007 р.; рахунок № НОМЕР_10 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 06.09.2006 р. у ФІЛІЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" у м. Києві, закритий 18.12.2006 р.; - ТОВ «Сервіс Грейн» (): рахунок № НОМЕР_11 (978-ЄВРО), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; рахунок № НОМЕР_11 (840-ДОЛАР США), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; рахунок № НОМЕР_11 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2009 р., закритий 10.09.2014 р.; - ТОВ «Агросет» (): рахунок № НОМЕР_12 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 18.11.2016 р.; рахунок № НОМЕР_13 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.04.2007 р., закритий 08.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_14 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 15.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_15 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.01.2008 р., закритий 20.04.2011 р.; рахунок № НОМЕР_16 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.02.2011 р., закритий 17.11.2016 р.; рахунок № НОМЕР_17 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.02.2011 р., закритий 17.11.2016 р.; рахунок № НОМЕР_18 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.01.2008 р., закритий 14.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_19 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 25.09.2007 р.; рахунок № НОМЕР_20 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.09.2007 р.; рахунок № НОМЕР_21 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.07.2007 р., закритий 23.09.2013 р; - ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (): рахунок № НОМЕР_22 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 28.04.2000 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_23 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_23 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.03.2004 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 12.02.2007 р.; рахунок № НОМЕР_24 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 03.04.2001 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_25 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.01.2003 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_26 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.04.2001 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_27 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 25.10.2006 р.; рахунок № НОМЕР_28 (840-ДОЛАР США), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_29 (978-ЄВРО), відкритий у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 11.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_29 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 09.04.2004 р. у ХФ АКІБ "УКРСИББАНК", "ХАРК.РЕГ.УПР.", закритий 22.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_30 (978-ЄВРО), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_30 (643-РОСIЙСЬКИЙ РУБЕЛЬ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_30 (840-ДОЛАР США), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_30 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 17.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_31 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_32 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; рахунок № НОМЕР_33 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.12.2006 р., закритий 16.02.2012 р.; - СТОВ «Добробут» (код 32750652): рахунок № НОМЕР_34 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 13.10.2006 р., закритий 26.06.2015 р.; рахунок № НОМЕР_35 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 19.10.2006 р., закритий 24.06.2015 р.; рахунок № НОМЕР_36 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), закритий 25.06.2015 р.; - Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (): рахунок № НОМЕР_37 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 10.09.2010 р.; рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 05.01.2011 р.; рахунок № НОМЕР_38 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 23.04.2009 р.; рахунок № НОМЕР_39 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 17.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_40 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 24.04.2009 р.; рахунок № НОМЕР_41 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.07.2014 р.; - ТОВ «Агровіт» (): рахунок № НОМЕР_42 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.07.2006 р. у ФІЛІЇЇ АКІБ "УКРСИББАНК" "КРУ" у м. КИЄВІ, закритий 18.12.2006 р.; рахунок № НОМЕР_43 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 15.12.2006 р., закритий 24.07.2013 р.; рахунок № НОМЕР_44 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 31.07.2006 р.; рахунок № НОМЕР_45 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011 р.; рахунок № НОМЕР_46 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 26.10.2007 р.; рахунок № НОМЕР_47 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 02.03.2011 р.; - ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (): рахунок № НОМЕР_48 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 12.11.2008 р., закритий 16.11.2009 р.; рахунок № НОМЕР_49 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_50 (643-РОСІИСЬКИИ РУБЕЛЬ), відкритий 22.12.2008 р.; рахунок № НОМЕР_50 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 22.12.2008 р., закритий 16.11.2009 р.; - ТОВ «Елеватор Агро» (36459905): рахунок № НОМЕР_51 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 30.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № НОМЕР_52 (840-ДОЛАР США), відкритий 09.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № НОМЕР_52 (978-ЄВРО), відкритий 09.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № НОМЕР_52 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 01.06.2009 р., закритий 11.01.2010 р.; рахунок № НОМЕР_53 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; - ТОВ «Агрікор Холдінг» (): рахунок № НОМЕР_54 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.04.2009 р.; рахунок № НОМЕР_55 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 29.12.2008 р.; рахунок № НОМЕР_56 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 14.02.2011 р.; рахунок № НОМЕР_57 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 08.04.2009 р.; рахунок № НОМЕР_55 (978-ЄВРО), відкритий 03.04.2014 р.; рахунок № НОМЕР_58 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.12.2014 р.; - ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (): рахунок № НОМЕР_59 (980-УКРАЇНСЬКА ГРИВНЯ), відкритий 16.11.2010 р.;

- документів стосовно відкриття та функціонування вказаних рахунків, виписок по рахункам, роздруківок рухів коштів по ним (в тому числі і в електронному вигляді) за період з їх відкриття по 31.01.2012 року, із зазначенням призначення платежів, контрагентів, розрахункових рахунків останніх та банківських установ, у яких відкриті їх рахунки, прибуткових та видаткових касових ордерів, платіжних доручень (в тому числі і електронних платіжних доручень), грошових чеків, що підтверджують зняття та внесення грошових коштів на ці рахунки, інших документів щодо розпорядження, зняття грошових коштів із вказаних рахунків;

- матеріалів кредитних справ за період з моменту відкриття відповідних рахунків чи створення вказаних справ і до 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), а саме: кредитний договір, договори застави, іпотеки, поруки і додаткові договори до них, юридична документація заставодавця/іпотекодавця/поручителя; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна; документи, що підтверджують повноваження особи підписувати договір про надання кредиту; письмове клопотання (заява) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () про надання кредиту/зміну умов кредитування; протоколи засновників, учасників, акціонерів або іншого уповноваженого органу, передбаченого статутом ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), майнового або фінансового поручителя по кредитній справі про залучення кредиту, надання застави/іпотеки/поруки та зміну умов кредитування; рішення колегіального органу/визначеної особи банку про можливість надання кредиту; рішення колегіального органу щодо надання повноважень визначеній особі банку приймати рішення про можливість надання кредитів, внесення змін до діючих умов договору про надання кредиту; інформація щодо юридичної структури ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () групи із зазначенням часток володіння (зазначаються компанії, які не пов`язані юридично, але входять до групи, пов`язані по бізнес-моделі та/або контролюються кінцевим бенефіціаром; зазначаються роль кожного учасника групи, схема товарно-грошових потоків; зазначається реальний власник(и); роль боржника в групі і в схемі товарно-грошових потоків); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; інформація, надана ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () та документально підтверджена іншими банками, про борг боржника з визначенням основних умов договору про надання кредиту (сума за договором, строк, залишок боргу, вид забезпечення за кредитом тощо); фінансова звітність (баланс (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2)) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), що надавалися до Банку за період кредитування; розшифровка статей балансу (форма № 1) та звіти про фінансові результати (форма № 2) ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), що надавалися до Банку за період кредитування, анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; договори з постачальниками та покупцями ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (), що надавалися до Банку за період кредитування контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () контрактів, інвойсів по здійсненню зовнішньоекономічної діяльності та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (); бізнес-план, техніко-економічне обґрунтування потреби в кредиті на відповідні цілі; договори з постачальниками та покупцями, що надавалися до Банку за період кредитування; анкета позичальника юридичної особи згідно встановленого Банком зразку; копії правовстановлюючих документів на майно (майнові права), що передано в забезпечення; документи, що підтверджують ринкову вартість заставленого майна;

- договорів вкладів та пов`язаних із ними фінансово-господарських документів за період з моменту їх укладення по 31.01.2012 року щодо ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» ();

- відомостей стосовно ІР-адрес, з яких здійснювались операції по вказаних рахунках у системі «клієнт-банк»;

- відомостей про стан розрахунків, проведених ТОВ «Агрейн Менеджмент» (), ТОВ «Агрейн Трейдінг» (), ПП «Соєва Сфера» (), ТОВ «Агрістейт» (ЄДРПОУ 3423350), ТОВ «Сервіс Грейн» (), ТОВ «Агросет» (), ТОВ «Агрофірма «Рассвет» (), СТОВ «Добробут» (код 32750652), Дочірнє підприємство «Агрофірма «Іскра» (), ТОВ «Агровіт» (), ТОВ «Агропромислова фірма «Дніпро» (), ТОВ «Елеватор Агро» (36459905), ТОВ «Агрікор Холдінг» (), ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» () за кредитними договорами, договорами позики, займу, зокрема, відомості про наявні заборгованості, штрафні санкції за період з моменту відкриття рахунків до 31.01.2012 року або до моменту їх закриття.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні прокурор першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 подав апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні заяви представника ОСОБА_7 . Зокрема, на думку апелянта, вказану заяву подано до суду не уповноваженою особою, оскільки з 23 серпня 2017 року по 04 вересня 2017 року ОСОБА_8 не був навіть підозрюваним у кримінальному провадженні та не мав права користуватися повноваженнями сторони захисту. Крім того, як стверджує прокурор, з наведених у заяві адвоката ОСОБА_7 підстав ухвала слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року не може бути переглянута за нововиявленими обставинами. Також апелянт наголошує, що доступ до документів, які перебували у володінні АТ «УкрСіббанк», був і є необхідним для підтвердження або спростування інформації, яка була повідомлена потерпілою, та був необхідним для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Далі в своїй апеляційній скарзі прокурор наголошує, що посилання заявника як на нововиявлену обставину на той факт, що у липні 2016 року ОСОБА_8 став учасником ТОВ «Агрейн Трейдінг» на підставі договору не можна вважати нововиявленою обставиною в розумінні ст. 459 КПК України, оскільки зазначена обставина жодним чином не доводить неправильність ухвали, а повноваження прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 на участь в судовому засіданні підтверджуються постановою прокурора міста Києва ОСОБА_12 від 06 лютого 2017 року, а також відомостями з ЄРДР.

26 вересня 2017 року від прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 надійшли доповнення до апеляційної скарги. Так, апелянт стверджує, що висновки слідчого судді ОСОБА_1 не відповідають фактичним обставинам справи, оскільки на момент ухвалення рішення слідчим суддею ОСОБА_13 09 червня 2017 року судово-економічна експертиза не була проведена та доступ до документів не надавався з метою їх передачі експертам КНІСЕ, такий висновок був наданий лише 23 червня 2017 року.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення прокурора ОСОБА_6 , який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, пояснення представника ОСОБА_7 , який заперечував проти задоволення апеляційної скарги і просив ухвалу слідчого судді залишити без змін, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Зокрема, задовольняючи заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовуючи цю ухвалу, якою надано тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під`їзд 8, слідчий суддя послався на те, що на момент розгляду клопотання експертиза вже була проведена та ОСОБА_14 , згідно із висновком комісійної додаткової судово-економічної експертизи № 6072/6073/10761-10766/17-46 від 23 червня 2017 року, не заподіяно збитки незалежно від того, законно чи незаконно відбулося відчуження корпоративних прав. З огляду на це суддя прийшов до висновку, що стороною кримінального провадження у своєму клопотанні не доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Таке рішення слідчого судді не може бути визнано законним з огляду на те, що слідчий суддя, відповідно до кримінального процесуального законодавства України, взагалі не має права переглядати за нововиявленими обставинами будь-які судові рішення. Такий висновок є очевидним, виходячи з того, що види судових рішень визначені в ст. 369 КПК України, згідно якої вони можуть бути викладені у формі вироку або ухвали суду. З цього випливає, що ухвала слідчого судді не віднесена до рішень, які можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами в порядку, передбаченому ст. 466 КПК України. Зокрема, за змістом ч. 1 ст. 110 КПК України, рішення слідчого судді віднесені до категорії процесуальних рішень, які приймаються під час досудового розслідування, а не під час судового провадження, у зв`язку з чим вони не відповідають критерію стадії кримінального провадження, на якій виносяться судові рішення, що можуть бути переглянуті за нововиявленими обставинами.

Крім того, в Главі 34 КПК України визначено порядок здійснення провадження за нововиявленими обставинами, згідно якому можливості переглянути за нововиявленими обставинами рішення саме слідчого судді взагалі не передбачено.

В свою чергу, відповідно до ч. 1 ст. 467 КПК України, за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами саме суд, а не слідчий суддя, має право скасувати вирок чи ухвалу і ухвалити новий вирок чи постановити нову ухвалу або залишити заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами без задоволення, тобто за наслідками кримінального провадження за нововиявленими обставинами рішення може винести тільки суд. Причому, у відповідності до ч. 7 ст. 31 КПК України, перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами здійснює суд у такому кількісному складі, в якому вони були ухвалені (одноособово або колегіально), а це означає, що суд одноособово або колегіально не повноважний переглядати за нововиявленими обставинами рішення слідчого судді, оскільки, за змістом вказаної норми закону, переглядати рішення слідчого судді за нововиявленими обставинами мав би інший слідчий суддя того ж суду, що КПК України не передбачено.

Отже, доводи прокурора про незаконність оскаржуваної ухвали слідчого судді є переконливими, а тому його апеляційна скарга підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 31, 376, 404, 405, 407, 418, 459, 466, 467 КПК України, колегія суддів
УХВАЛИЛА:

Апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні прокурора першого відділу процесуального керівництва управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 12 вересня 2017 року, якою задоволено заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів та скасовано ухвалу слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі №755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17, якою надано розпорядження (забезпечити) прокурору Київської місцевої прокуратури № 7 міста Києва ОСОБА_9 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 8 міста Києва ОСОБА_10 , слідчому слідчої групи начальнику першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень слідчими органів прокуратури та процесуального керівництва прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , особам, які включені до складу слідчої групи та групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0001716 від 12 серпня 2015 року, та особам, які діють за їх дорученням, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться в АТ "УкрСиббанк" (, МФО 351005, МФО 300733, МФО 351641), що розташовані за адресами: п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 2/12; п/с 04070, місто Київ, вул. Андріївська, 7; п/с 61003, місто Харків, пл. Конституції, 1, Палац Праці, під`їзд 8, скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою заяву ОСОБА_7 в інтересах ОСОБА_8 про перегляд за нововиявленими обставинами ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду міста Києва від 09 червня 2017 року у справі № 755/11308/16-к, 1-кс/755/3130/17 про надання тимчасового доступу до документів, залишити без задоволення.

СУДДІ:

_____________________ _______________________ ____________________
ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4