Справа № 686/5792/18

УХВАЛА

21 березня 2018 року м. Хмельницький
21.03.2018 року заступник начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУНП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 05 лютого 2018 року біля 18 години невстановлена особа, умисно, переслідуючи корисливі мотиви, представившись по мобільному телефону ОСОБА_6 працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » випитала реквізити її кредитної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та зняла з її рахунку гроші в сумі 6974 гривень, чим спричинила матеріальні збитки.
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин та перевірки руху коштів по картковому рахунку за період часу з 31.01.2018 року по 06.02.2018 року та до електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото, відео фіксування будь-яких банківських операцій з банківською карткою на яку було перераховані кошти потерпілої в сумі 6974 гривень, 05 лютого 2018 року в період часу з 16.00 год. по 20.30год., з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та встановлення особи, яка являється власником рахунку, на який було здійснено переказ коштів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, оскільки дані відомості в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши слідчого, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2,5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл заступнику начальника СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області майору поліції ОСОБА_4 , слідчим СВ Дунаєвецького ВП ГУ НП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , капіталу поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженим старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , молодшому лейтенанту ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме: до карткового рахунку № НОМЕР_3 , який належить потерпілій ОСОБА_6 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ), з якого остання перерахувала кошти на невстановлений рахунок особи шахрая, що мало місце 05 лютого 2018 року в період часу з 16.00 год. по 20.30год., а також із вказуванням відомостей про особу, на яку відкритий невстановлений рахунок на який були перераховані кошти потерпілої, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 31.01.2018 року по 06.02.2018 рік .
- електронних носіїв, на яких зберігається інформація з камер відео спостереження, що вмонтовані в банкомати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими здійснювалося фото-, відео фіксування будь-яких банківських операцій по невстановленому рахунку на який потерпіла ОСОБА_6 із свого карткового рахунку № НОМЕР_3 , що обслуговується ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 ) здійснила переказ коштів в сумі 6974,00 гривень, що мало місце 05.02.2018 року в період часу з 16.00 год. по 20.30год., відомостей про особу власника невстановленого рахунку, з можливістю вилучення файлів фото-, відео фіксування.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 21 квітня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя