УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
22.12.2017 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся до суду з клопотанням в якому просить: надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , слідчим зі складу слідчої групи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, документальних доказів (документів) у провадженні, а саме:

-Виписка з головної книги по рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за період 2015 по червень 2017.

-Меморіальний ордер № 5 за період 2015 по червень 2017.

-Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості у розрізі співробітників по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період 2015 по червень 2017.

-Розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати співробітникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

-Особові картки з нарахування заробітної плати працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

Вказане клопотання мотивував тим, що 10.10.2017 відповідно до вимог ст. 214 КПК України, внесено відомості про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000303, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, за фактом зловживання службовими повноваженнями директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинені службовою особою приватного права незалежно від організаційно-правової форми, що призвело до збитків державі в розмірі що перевищує 150 тис. гривень.

У подальшому враховуючи отримані дані під час досудового слідства, змінено правову кваліфікацію даного кримінального провадження на ч. 2 ст. 364 КК України, а саме зловживання службовим становищем, умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної особи, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам.

Обставини кримінального провадження: у період з 01.01.2015 по 29.05.2017 посадові особи ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Далі Установа), щомісячно видавали накази про «Преміювання працівників заводу», серед яких преміюванню підлягав директор ОСОБА_3 та заступник директора ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

Відповідно до п. 4.2 «Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги працівникам державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що належить до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_2 передбачено: «до 5 числа місяця, наступного за звітним, та до 25 грудня звітного року Установа надсилає до Держрибагентства України на розгляд матеріали щодо преміювання директора та заступника директора. При цьому обов`язково подають дані про виконану роботу за напрямком діяльності, довідку щодо використання фонду оплати праці згідно з додатками №2, №3.

У подальшому, посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_3 , достовірно знаючи про вимоги зазначеного положення, в супереч пункту 4.2 здійснили нарахування щомісячно премії заступнику директора Установи, які було зараховано на рахунок останнього, чим без передбаченого на те погодження з контролюючим органом бюджетної Установі було заподіяно збитки на суму понад 190 тис. гривень.

Пунктами контрактів №11, № 103, укладених з директором ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод до них передбачено, що за виконання обов`язків, передбачених вказаними контрактами, керівникові нараховується заробітна плата за рахунок коштів загального фонду державного бюджету в межах оплати праці, затвердженого кошторисом видатків на відповідний рік: а) посадового окладу; б) надбавки за інтенсивність праці та в) премії в розмірі до 100 %нарахованої заробітної плати за посадовим окладом.

Оцінюючи зібрані дані під час досудового слідства попередньо встановлено, що директор установи звертався особисто до ІНФОРМАЦІЯ_4 , про нарахування йому премії що перевищує 100% від нарахованої заробітної плати за посадовим окладом та відповідно отримував відповідні нарахування, внаслідок чого, отримав з державного бюджету грошові кошти, які не підлягали нарахуванню останньому. Аналіз нарахування премії директору Установи: - за січень 2017 61%; - за лютий 2017 171%; за березень 2017 117%; за квітень 2017 180,3%; - за травень 2017 165,9%;

Крім того, за інформацію здобутою під час досудового слідства встановлено, що директор Установи навчався в аспірантурі ДВНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з 28.12.2012 по 30.11.2016 за спеціальністю «Іхтіологія» без відриву від виробництва, за бюджетною формою навчання. При цьому, затребуваної інформації про надання документації про облік та оплату робочого часу директора Установи в період його навчання, направлених за адресою розташування, будь-якої відповіді із даного приводу не прослідувало. Останнє дає підстави вважати, що посадова особа ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » незаконного отримував заробітну платну за період перебування на навчанні у навчальному закладі, внаслідок чого, посадовими особами вчинено зловживання службовим становищем, в супереч інтересам служби з метою одержання неправомірної вигоди.

Також під час досудового слідства здобуто відомості про преміювання працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » директором установи у той момент коли останній перебував у відпустці.

Враховуючи наведені вище обставини службових зловживань посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинених за вказані вище періоди та спроби останніх уникнути негативних явищ пов`язаних із розслідуванням вказаних подій, необхідно оперативно провести процесуальну дію, передбачену ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та здійснити їх (документів) виїмку а саме:

-Виписка з головної книги по рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за період 2015 по червень 2017.

-Меморіальний ордер № 5 за період 2015 по червень 2017.

-Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості у розрізі співробітників по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період 2015 по червень 2017.

-Розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати співробітникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

-Особові картки з нарахування заробітної плати працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

Інформацією з УЗЕ в Херсонській області ДЗЕ НП України, наведено відомості зловживань службовим становищем службовими особами ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та спроби уникнення відповідальності (додається) за період 2015 по червень 2017.

Крім того, викладена у клопотанні інформація підтверджується показами свідків, які вказали на дії посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 , пов`язані із зловживання службовим становищем в супереч інтересам служби з метою отримання будь-якої неправомірної вигоди для себе, що прямо вказує на необхідність проведення тимчасового доступу до речей і документів у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою вилучення необхідної бухгалтерської та іншої службової документації, яка свідчить про дії посадових осіб ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за періоди з 2012 по 2017 роки.

Підставами для проведення тимчасового доступу до речей і документів з вилученням: 1) вчинено злочин у сфері службової діяльності службовими особами державної установи, передбачений ч. 2 ст. 364 КК України, внаслідок чого Державі заподіяно збитки понад 190 тис. гривень; 2) розшукувані речі згідно матеріалів досудового слідства перебувають у приміщеннях ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 та мають інтерес для слідства у виді проведення експертних досліджень, огляду, пред`явлення учасникам кримінального провадження та інше; 3) документи, які містять відомості про нарахування премій понад 100% директору ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », нарахування премій заступнику директора Установи без погодження із ІНФОРМАЦІЯ_8 , відмітки про облік робочого часу директора даної Установи та його оплату за періоди фактичної відсутності на робочому місці, є доказами у провадженні та підлягають використанню у доказуванні вини злочинців.

Аналізуючи обставин вчинення злочину службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які мають досвід управління персоналом, обізнаність у порядку ведення бухгалтерського обліку та у інших фінансово-господарських операціях, необхідно провести досудове слідство у даному кримінальному провадженні з урахуванням викладених обставин швидко, повно та неупереджено, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини та без процесуальних втрат строку слідства та відповідних доказів. Тому, виклик у судове засідання для розгляду даного клопотання, прошу провести без участі представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мотивуючи це скороченням строку розгляду клопотання (процесуальна економія), збереження державних коштів, які виділяються для відрядження особи для участі у судовому засіданні та уникнення негативних явищ пов`язаних із знищенням переліченої документації.

Крім того, вилучення документів, до яких планується доступ, неможливо отримати без рішення слідчого судді, оскільки зберігаються лише у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розміщено за адресою: АДРЕСА_1 , доступ до яких обмежено законом, тому подальше збирання доказів в даній частині, без дозволу суду щодо тимчасового доступу до документів із правом вилучення, є неможливим.

В судове засідання слідчий не з`явився, але надав заяву в якій просить суд розглядати справу без його участі, та задовольнити клопотання на підставі зазначених доказів.

Відповідно до ст. 163 КПК України, клопотання розглядається без участі представників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на таке.

Згідно з п. 2, 3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що отримані дані можуть бути використанні як докази по вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи вищевикладене, керуючись положеннями ст. ст. 2, 40, 110 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів та їх вилучення старшому слідчому слідчого відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_2 , слідчим зі складу слідчої групи у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення, документальних доказів (документів) у провадженні, а саме:

-Виписка з головної книги по рахунку 661 «Розрахунки із заробітної плати» за період 2015 по червень 2017.

-Меморіальний ордер № 5 за період 2015 по червень 2017.

-Журнали ордери, оборотно-сальдові відомості у розрізі співробітників по рахунку 661 «Розрахунки за заробітною платою» за період 2015 по червень 2017.

-Розрахунково-платіжні відомості з нарахування заробітної плати співробітникам ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

-Особові картки з нарахування заробітної плати працівників ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2015 по червень 2017.

Встановити строк дії ухвали строком до 22.01.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Копія. Відповідає оригіналу. Оригінал зберігається в матеріалах кримінального провадження № 766/18354/17-к в Херсонському міському суді Херсонської області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1