Справа № 296/8874/17
УХВАЛА
Іменем України
10 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження старшого слідчого СУ ГУНП в Житомирській області майора поліції ОСОБА_2

при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

В провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000032 від 23.02.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , зловживаючи своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ФОП « ОСОБА_4 » (і.к. НОМЕР_1 ), 20.02.2015 уклали з останнім ряд договорів, предметом яких стало надання послуг закладам освіти м. Житомира щодо гарантійного та сервісного обслуговування поставленого вказаним закладам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » обладнання - 37-ми комплектів устаткування й апаратів для фільтрування чи очищення води, які завідомо для останніх повинні бути виконуватися відповідно до умов договору про закупівлю товарів за державні кошти №82/15-ФОВ від 11.09.2015, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що призвело до спричинення тяжких наслідків охоронюваним законом інтересам держави завдання матеріально збитку бюджету м. Житомира на загальну суму 401 433, 67 грн.

Крім того, в ході досудового розслідування встановлено, що з 01.10.2016 відповідно до рішення ІНФОРМАЦІЯ_3 від 03.08.2016 №709 «Про автономізацію закладів освіти м. Житомира» у дошкільних навчальних закладах м. Житомира, в тому числі у центрах розвитку дитини та навчально-виховних комплексах було організовано самостійне введення бухгалтерського обліку.

У подальшому, у період з жовтня 2016 року по лютий 2016 року дошкільні навчальні заклади м. Житомира перераховували приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), засновником якого є гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , грошові кошти у загальній сумі 81 000 грн. за надання послуг з юридичних консультацій щодо проведення допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », зокрема за вказаний період було проведено 54 транзакції по 1 500 грн. 33- ма дошкільними навчальними закладами та навчально-виховними комплексами міста. Однак, проведеними оперативними заходами встановлено, що вказані послуги не надавались, адже бухгалтер кожного з ДНЗ та НВК самостійно оприлюднює інформацію у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а юридичні консультацій щодо проведення допорогових закупівель надають юрисконсульти, які працюють у штаті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Крім того, перед проведенням процедури автономізації закладів освіти м. Житомира, за наявною оперативною інформацією, з керівниками та бухгалтерами навчальних закладів та дошкільних навчальних закладів проводились відповідні семінари та тренінги по проведенню допорогових закупівель та оприлюднення інформації у системі « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Разом з тим, оперативним шляхом встановлено, що фактичним власником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) є гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , яка являється донькою заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 та дружиною гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , про що зокрема свідчать дані моніторингу мережі «Інтернет», зокрема сайту публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де контактною особою в питаннях закупівель у дошкільних навчальних закладах м. Житомира зазначено ОСОБА_6 . Вказані факти свідчать про те, що ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) було зареєстровано гр. ОСОБА_5 з метою прикриття родинних зв`язків між фактичним власником підприємства гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_7 , в свою чергу оперативним шляхом встановлено, що гр. ОСОБА_6 та гр. ОСОБА_5 підтримують дружні стосунки з дитинства, раніше проживали в одному будинку за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того, ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) зареєстровано за адресою АДРЕСА_3 , за якою здійснює діяльність чоловік ОСОБА_6 ОСОБА_4 , ФОП « ОСОБА_4 », і.к. НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , засновником якого знову ж таки є ОСОБА_4 .

Таким чином завдяки злочинним діям посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_11 , які зловживаючи своїм службовим становищем, з корисливих мотивів в інтересах своєї ОСОБА_6 та ОСОБА_4 дали вказівку керівникам дитячих навчальних закладів м. Житомира співпрацювати з ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), було перераховано бюджетні кошти на рахунок вказаного підприємства за послуги, які фактично не надавалися.

11.07.2017 в рамках кримінального провадження було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів від 11.07.2017, а саме до відомостей про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час по рахунку, належному ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Житомир, МФО НОМЕР_4 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме по рахунку за номером НОМЕР_5 та вилучено вказані відомості на паперовому носії.

12.07.2017 вказані вилучені відомості було оглянуто, про що складено відповідний протокол.

Оглядом зафіксованих на паперовому носії відомостей про рух грошових коштів за період з 2015 року по теперішній час по рахунку, належному ПП « ОСОБА_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), відкритому у Житомирському РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » м. Житомир встановлено, що з рахунку ПП « ОСОБА_9 » - НОМЕР_5 мали місце наступні перерахування коштів:

- 01.03.2017 - на рахунок ФОП ОСОБА_10 НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 20 000 грн. як оплата за юридичні консультації;

- 29.03.2017 - на рахунок ФОП ОСОБА_10 - НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 25 000 грн. як оплата за юридичні консультації;

- 24.04.2017 на рахунок ФОП ОСОБА_10 - НОМЕР_6 перераховано грошові кошти в сумі 40 000 грн. як оплата за юридичні консультації.

На даний час у досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації з комп`ютерної системи банку про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , відкритому ФОП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_7 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , за період з 01.03.2017 по теперішній час, з переліком контрагентів та призначенням платежів, які мають значення документів та можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні, адже можуть підтвердити документально подальше спрямування отриманих від ПП « ОСОБА_9 » коштів, підтвердити або спростувати факти прямої причетності до діяльності ПП « ОСОБА_9 » інших осіб, які документально не мають відношення до реєстрації та діяльності вказаного ФОП, однак які можуть мати відношення до отримання коштів, незаконно перерахованих на рахунки ПП « ОСОБА_9 », а отже бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються у рамках вказаного кримінального провадження .

За таких обставин, отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, являється єдиним способом повного дослідження обставин скоєного злочину, доведення вини осіб, які його вчинили.

Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, бо вони можуть бути використанні як доказ відомостей, які у відповідності до ст.91 КПК України підлягають доказуванню у кримінальному провадженню. Також, слідство має достатньо підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів особою, у володінні якої вони знаходяться.

У зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, що містить банківську таємницю.

Водночас, досудове розслідування приймає до уваги вимоги п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в якому йде мова про те, що в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, які надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, слідство вважає за доцільне доручити здійснення тимчасового доступу, окрім старшого слідчого ОСОБА_2 , за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , які здійснюють оперативний супровід вказаного кримінального провадження.

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_2 , а також за її дорученням співробітникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України України ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю та дозволити вилучити оригінали документів(у разі відсутності оригіналів завірених установою банку їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності), а саме відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях у прибутковій та видатковій частині, із вказівкою дати, повною розшифровкою контрагентів і призначення платежів, платіжних доручень на перерахування грошових коштів по вказаному рахунку, чеків на отримання готівки по вказаному рахунку за період з 01.03.2017 по теперішній час по рахунку НОМЕР_6 , відкритому для ФОП « ОСОБА_10 » (і.к. НОМЕР_7 ) у філії « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 , головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Філія « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_12 », МФО НОМЕР_8 як володілець речей та документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів старшому слідчому ОСОБА_2 та співробітникам ІНФОРМАЦІЯ_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1