Справа № 139/164/18
Провадження № 1-кс/139/29/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 березня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю:
прокурора ОСОБА_2 ,
та секретаря судового засідання ОСОБА_3
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 та старшого прокурора групи прокурорів прокурора Могилів-Подільської місцевої прокуратури радника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
28 лютого 2018 року слідчий Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_4 за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000027, внесеного до ЄРДР 23 лютого 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
Клопотання мотивоване тим, що 23 лютого 2018 року у чергову частину Мурованокуриловецького ВП надійшла заява ОСОБА_5 про те, що невідома особа шахрайським способом заволоділа її коштами в сумі 17 000 гривень, які вона переслала через портал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілої було встановлено, що близько 13-ої години 23 лютого 2018 року до ОСОБА_5 на мобільний телефон зателефонувала невідома їй особа, представившись її дочкою та просила негайно переслати кошти в сумі 17 000 гривень на рахунок ОСОБА_6 , для вирішення питання уникнення кримінальної відповідальності.

В подальшому ОСОБА_5 встановила, що у дочки все гаразд, однак з інформації працівників « ІНФОРМАЦІЯ_2 » слідувало, що перераховані нею кошти уже зняті.

З метою підтвердження або спростування зазначених фактів та порушень, для повноти та всебічності досудового розслідування, встановлення особи, яка зняла кошти та встановлення можливого її місця знаходження, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з можливістю отримання копії інформації у Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будучи належним чином повідомленим про день, час і місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання з підстав, наведених у ньому.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінальне процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задоволити.
Судом встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділу поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_4 23 лютого 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових рослідувань за № 0000027, повідомлення ОСОБА_5 (а.с. 4) про заволодіння невідомими особами її коштами в сумі 17 тисяч гривень, та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України.
Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України дана інформація відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із протоколу допиту ОСОБА_5 (а.с. 5), заяви на відправку переказу «Швидка копійка» вбачається, що дійсно ОСОБА_5 перерахувала 17 тисяч гривень ОСОБА_6 .
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07 грудня 2000 року, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Зважаючи на те, що інформація, про рух грошових коштів, відповідно до ст. 162 КПК України, належить до охоронюваної законом таємниці, проте слідчим обґрунтовано доведено можливість використання, як доказів вищевказаних відомостей, що містяться в банківських документах та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації, про яку він клопоче.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати банківську виписку про рух коштів платника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт серії НОМЕР_1 виданий Мурованокуриловецьким РВ УМВС України у Вінницькій області 04 червня 1997 року, по грошовому переказу від 23 лютого 2018 року (контрольний номер грошового переказу ) в сумі 17 100 гривень, для отримувача ОСОБА_6 , із зазначенням руху коштів (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), місця отримання коштів ОСОБА_6 , відділення банку, інформації про отримвача (паспорт, місце проживання, номер мобільного телефону) у разі наявності відеозапис отримання грошового переказу ОСОБА_6 , з можливістю отримання копії цієї інформації у Вінницькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Адреса юридичної особи: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_1 .
Адреса Вінницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - АДРЕСА_2 .
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » забезпечити доступ слідчого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , та/або оперуповноваженого Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковника поліції ОСОБА_7 до інформації.
Встановити строк дії ухвали до з 06 березня до 06 квітня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________