Справа №568/2/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 січня 2018 р. м.Радивилів Рівненської області

Слідчий суддя Радивилівського районного суду Рівненської області

ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

за участю:

начальник слідчого відділення поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського ВП ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000387 від 24.10.2018 року про тимчасовий доступ до речей і документів, -
В С Т А Н О В И В:
09.01.2018 року до Радивилівського районного суду Рівненської області надійшло клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Дубенської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю отримання інформації у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 : інформацію про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 за 03.10.2017 року, а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.

Клопотання обґрунтовуються тим, що 03.10.2017 року невідома особа під приводом допомоги в оформленні документів для виїзду за кордон, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 , 1978 року народження, жительки села Бугаївка Радивилівського району Рівненської області, в сумі 4750 гривень.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення визначена за ч.1 ст. 190 Кримінального кодексу України (далі КК України).

В ході досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000387 від 24.10.2017 року встановлено, що 03.10.2017 року о 15 годині 35 хвилин невідома особа, під приводом надання послуг з оформлення документів для виїзду за кордон, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами у сумі 4750 гривень, які належать ОСОБА_6 ,

В ході провадження було проведено ряд слідчих дій, за результатами якого не представилося можливим встановити особу правопорушника. З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, а також відшкодування потерпілій стороні завданої матеріальної шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка становить банківську таємницю.

Аналіз інформації, щодо особи, яка отримала грошовий переказ, здійснений 03.10.2017 року на суму 4750 гривень, дасть можливість встановити особу правопорушника або коло його зв`язків.

Інформацією про отримувача грошового переказу володіє публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч.5 ст.162 Кримінального процесуального кодексу України (далі КПК України), необхідна для кримінального провадження інформація відноситься до інформації, що містить таємницю охоронювану законом, а саме відомості, які можуть становити банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

В судовому засіданні начальник слідчого відділення поліції ОСОБА_3 клопотання підтримав. На його думку, надання тимчасового доступу до документів має значення для кримінального провадження. Крім того, до вчинення даного злочину можуть бути причетні посадові особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення, розгляд зазначеного клопотання, на його думку, слід проводити без виклику в засідання представника зазначеної юридичної особи.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку про те, що у відповідності до ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання слід розглядати без виклику особи, у володіння якої знаходяться вищевказані документи, для забезпечення схоронності вищевказаних документів, недопущення внесення до них змін або їх знищення.

Заслухавши пояснення начальника слідчого відділення поліції ОСОБА_3 , дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається за умови, коли буде доведено необхідність використання відомостей, що містяться в документах, як доказів, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000387, 24.10.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про те, що 24.10. 2017 року о 14 годині 55 хвилин надійшла письмова заява ОСОБА_6 , 1978 року народження, жительки села Бугаївка Радивилівського району Рівненської області про те, що 03.10.2017 року невідома особа під приводом допомоги в оформленні документів для виїзду за кордон, заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 4750 гривень. Кримінальне правопорушення кваліфіковано за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.6).

Громадянка ОСОБА_6 звернулася до органів поліції із письмовою заявою про заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом її грошовими коштами в сумі 4750 гривень (а.с.8).

У відповідності до протоколу допиту потерпілої ОСОБА_6 , 23.09.2017 року в мережі Інтернет, а саме на сайті оголошень «ОЛХ», вона знайшла сторінку з назвою ОСОБА_7 , який пропонував послуги з працевлаштування за кордоном. Через деякий час вона зв`язалася з даним невідомим чоловіком, який представився ОСОБА_8 та домовилася з ним про те, що він за 4750 гривень зробить їй документи для роботи за кордоном і влаштує її на роботу в Нідерландах. Олег зателефонував до ОСОБА_6 і попросив скинути всю суму вартості послуги на його банківську картку № НОМЕР_1 , що вона і зробила. Після цього з 15.10.2017 року ОСОБА_7 видалив всі свої контакти та електронні адреси з мережі Інтернет (а. с. 9).

Досліджена слідчим суддею письмова квитанція ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », підтверджує заволодіння невідомою особою шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 4750 гривень (а.с.12).

Відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Суд вважає, що іншим способом, не інакше як за допомогою інформації від ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення та винуватості особи у його вчиненні, довести немає можливості. Вважаючи на досліджені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження необхідно отримати доступ до документів та розкрити таємницю про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого слідчого відділення Радивилівського відділення поліції Дубенського відділу поліції головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовільнити повністю .

Надати дозвіл для слідчого СВ Радивилівського ВП Дубенського відділу поліції ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , вилучити (в паперовому вигляді у виді роздруківок чи в електронному виді на цифровому носії) у публічному акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю отримання інформації у Рівненській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 :

-інформацію про рух коштів по картці публічного акціонерного товариства КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за 03.10.2017 року;

-повну інформацію про те, де знімалися грошові кошти або оплату якого товару чи послуги було здійснено з даного карткового рахунку (із зазначенням призначення платежу, повних даних платника платежу (ПІП, контактні дані особи, індивідуальний податковий номер) за 03.10.2017 року, з долученням фото та відео з камер відеоспостереження банкомату або відділень банку при користуванні карт-рахунком, а також надати інформацію щодо операцій здійснених через банкомат без картки у зазначений період та номерів фінансових телефонів, які були прив`язані до даного карт-рахунку, також інформації про ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківською картою).

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді та включені до апеляційної скарги на судове рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1