УХВАЛА

20 листопада 2017 року м.Хмельницький
17.11.2017 року слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовий поліції ОСОБА_3 , звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 27.10.17, близько 11:20 год., невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу атозапчастин, у шахрайський спосіб заволоділа грошовими коштами у розмірі 3700 гривень, чим спричинила ОСОБА_5 матеріального збитку на вказану суму. Грошові кошти були перераховані у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_3 на банківську картку № НОМЕР_3 .
В ході проведення досудового розслідування, а саме під час допиту потерпілого ОСОБА_5 , встановлено що 27.10.2017р. близько 11 год. 20 хв., він перерахував на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , яка оформлена на ОСОБА_6 кошти в сумі 3700 гривень.
Тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з необхідністю їх вилучення, з метою перевірки руху коштів по картковому рахунку за період часу з 27.10.2017 року по теперішній час.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, а саме до особового рахунку за карткою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 , а також фото, відео-зйомки банкомату (банкоматів), які фіксували зняття коштів, відомості у яких в подальшому можуть бути використані, як докази в даному кримінальному провадженні.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих речей та документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_3 ,на тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у Хмельницькому відділенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) до документів:
- що містять інформацію про особу, яка являється користувачем
картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_3 ;
-час та дату активації картки, у разі деактивації картки, документів, на підставі яких вона виконана;
-документів, які містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , на яку перерахував кошти потерпілий, в період з 11 год. 27.10.2017р. по теперішній час;
-компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 в період час з 11 год. 27.10.2017 р. по теперішній час.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_1 ), або Хмельницького відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 20 грудня 2017 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1