печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
06 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого військової прокуратури Київського гарнізону ОСОБА_4 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:
06.11.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання, погоджене процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором військової прокуратури Київського гарнізону Центрального регіону України ОСОБА_5 , про арешт майна.

В обґрунтування клопотання зазначається наступне.
Так, слідчими військової прокуратури Київського гарнізону здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000023 від 16.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 14.12.2004 між Управлінням капітального будівництва Міністерства оборони України (далі УКБ МОУ) та приватним підприємством «Еркер» (ідентифікаційний код 24881850) укладено Договір № 227/УПБ-45Д про пайову участь у будівництві житла. Згідно умов вказаного договору (із змінами до нього) Міністерство оборони України через УКБ МОУ за бюджетні кошти у сумі 17 725 065 грн. купує житло у ПП «Еркер», а саме: 117 квартир площею 7648, 46 кв. метрів за адресою: м. Біла Церква, пров. Академічний, 3, а також 18 квартир площею 1440,5 кв. метрів за адресою: м. Біла Церква, вул. Гайок, 214. Також, умовами вказаного договору передбачено, що ПП «Еркер» до 30.12.2005 зобов`язується побудувати вказані вище квартири та передати їх до МО України, в свою чергу МО України зобов`язується до 25.12.2004 сплатити частину вартості квартир у сумі 14 468 680 грн., до 05.06.2005 частину вартості квартир у сумі 2 370 044, 82 грн. та іншу частину у сумі 886 248, 68 грн. після введення будинку в експлуатацію та передачі житла до МО України.

Так, на виконання умов договору МО України 15.12.2004 сплатило на банківський рахунок ПП «Еркер» грошові кошти у сумі 14 468 680 грн. та 07.06.2005 грошові кошти у сумі 2 370 044, 82 грн. В свою чергу, ПП «Еркер» на виконання умов вказаного договору 29.12.2005 передало до МО України 18 квартир загальною площею1440,5 кв. метрів за адресою: АДРЕСА_1 та 30.06.2006 передало до МО України 92 квартири (з 117 запланованих) загальною площею 6088, 2 (з 7648, 46 запланованих) кв. метрів.

Таким чином, станом на 18.08.2006 ПП «Еркер» не виконало умов договору та не передало до МО України 25 квартир загальною площею 1560, 26 кв. метрів. Однак, незважаючи на це службові особи УКБ МОУ будучи наділеними повноваженнями розпоряджатися грошовими коштами виділеними з державного бюджету на будівництво житла, використовуючи службове становище, діючи за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Еркер», в порушення умов Договору на пайову участь у будівництві житла для військовослужбовців 18.08.2006 здійснили безпідставне перерахування на користь ПП «Еркер» грошових коштів на суму 886 340, 18 грн., які в подальшому протиправно привласнили та використали на власний розсуд.

У подальшому, службові особи ПП «Еркер» протиправно з метою власного збагачення використали зазначені кошти на власний розсуд, а 25 квартир загальною площею 1560, 26 кв. метрів, що розташовані за адресою: Київська область, м. Біла Церква, пров. Академічний, 3 та призначались для передачі до МО України, реалізували третім особам.

Разом з цим, посадові особи ПП «Еркер» на сьогоднішній день в добровільному порядку не відшкодували шкоду завдану державі та здійснюють заходи спрямовані на приховування активів підприємства. Зокрема, на сьогоднішній день залишаються не виконаним рішення господарського суду від 13.09.2012 у справі № 146/10-06/9/5 щодо зобов`язання ПП «Еркер» вчинити дії на виконання договірних зобов`язань.

Ухвалою господарського суду від 04.03.2015 у справі № 146/10-06/9/5 змінено спосіб виконання рішення суду від 13.09.2012 шляхом звернення стягнення на належні ПП «Еркер» квартири які будуть виявлені під час виконання рішення у вказаній справі.

Однак, ПП «Еркер» не реєструє за собою право власності на квартири, які будує та реалізує їх через третіх осіб по договорам купівлі-продажу та іпотеки.

Вищевикладене свідчить, про активні дії посадових осіб ПП «Еркер» спрямованих на приховування майна вказаного підприємства з метою не допущення його конфіскації з метою відшкодування шкоди у сумі 886 340, 18 грн. завданої посадовими особами ПП «Еркер».

В рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження було встановлено, що ПП «Еркер» має відкриті гривневі рахунки у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» зокрема за № 3093 на яких можуть знаходитися грошові кошти, що належать вказаному підприємству.

Таким чином, сторона обвинувачення кваліфікує дії службових осіб ПП «Еркер» та УКБ МОУ за ч. 5 ст. 191 КК України, тобто привласнення чужого майна шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем вчинені в особливо великих розмірах.

Санкція вказаної статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
В даному випадку, підставою для арешту майна, а саме грошових коштів на банківському рахунку зокрема за № НОМЕР_1 відкритому у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (, МФО 380689), є достатні підстави вважати, що майно, у виді грошових коштів, яке є необхідним для відшкодування шкоди у сумі 886 340, 18 грн. завданої посадовими особами ПП «Еркер», може знаходитися на вказаних вище рахунках та відповідно до санкції статті є необхідним для подальшої конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до п.п. 3, 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, зокрема, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та з метою забезпечення відшкодування шкоди завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).
Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений на майно юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках передбачених КК України, може призначити покарання у виді конфіскації майна.
Разом з цим санкція ч. 5 ст. 191 КК України передбачає обов`язкову конфіскацію майна.
Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна. Вказані обставини викладені в даному клопотанні та містяться в додатках до нього.
Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання та зазначив, що є достатні підстави вважати, що майно, у виді грошових коштів, яке є необхідним для відшкодування шкоди у сумі 886 340, 18 грн. завданої посадовими особами ПП «Еркер», може знаходитися на вказаних вище рахунках та відповідно до санкції статті є необхідним для подальшої конфіскації у юридичної особи для забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна.
Слідчий суддя, вислухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали, прийшов до наступного: відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України, тобто якщо вони зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та були предметом його вчинення. У відповідності до ч. 3 ст. 170 КПК України передбачена можливість накладення арешту майна з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову. Саме таке мотивування заявив у судовому засіданні слідчий.

Таким чином, слідчий суддя з урахуванням документів, наданих до клопотання, вважає достатньо підстав для задоволення клопотання.

Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 117, 131, 132,171-173, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що перебувають на банківському рахунку № НОМЕР_1 відкритому, відповідно 22.08.2014, ПП «Еркер» () у ПАТ «ВЕРНУМ БАНК» (, МФО 380689, адр.: м. Київ, (адреса філії) адр.: 02094, г. Київ, проспект Юрія Гагаріна, 17-В) та заборонити здійснення видаткових операцій з указаних розрахункових рахунків.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1