У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 січня 2018 року м. Слов`янськ
Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1
за участю:
секретаря судового засідання ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні в залі № 17 Слов`янського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 за кримінальним провадженням № 0000678 від 08 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.3, ст. 190 ч.1 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
До Слов`янського міськрайонного суду звернувся слідчий СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури про тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікації мобільного зв`язку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З клопотання видно, що в період часу з 01.01.2017 невстановлені особи, діючи умисно, шляхом обману та зловживання довірою, незаконно заволоділи чужим майном, а саме грошовими коштами, які знаходилися на банківських рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », чим спричинено шкоду у великих розмірах.

Крім того, встановлено, що 03.01.2018 до Слов`янського ВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 28.12.2017 невстановлена особа, діючи умисно, таємно викрала з її картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " грошові кошти на суму 3400 грн., спричинивши останній матеріальний збиток на вказану суму (ЄО 258 від 03.01.2018).

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 показала, що 28.12.2017 приблизно о 08.00 год. на її мобільний телефон надійшло смс-повідомлення з номеру НОМЕР_1 про те, що її банківська картка буде заблокована банком та їй терміново необхідно пройти авторизацію та зателефонувати на номери НОМЕР_2 або НОМЕР_3 , при цьому ніяких посилань на будь-який з банків вказано не було. Вона одразу подумала, що мова йде про її пенсійну картку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_4 ). Зателефонувавши на один із вказаних номерів, їй відповів чоловік, що назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`ї Кирилл. Він сказав, що необхідно перереєструватися, а надалі попросив назвати номер її картки що ОСОБА_4 і зробила. Також чоловік сказав, що на телефон надійдуть смс-повідомлення з кодом, який також необхідно продиктувати йому. Після цього на телефон ОСОБА_4 дійсно надходили декілька смс-повідомлення з кодами, які вона диктувала по черзі чоловікові в розмові. Після чого чоловік повідомив, що все пройшло успішно та їй необхідно видалити всі повідомлення, що надійшли на телефон. На цьому телефонна розмова завершилася. Через деякий час вона зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та від оператора дізналася, що з її рахунку було здійснено переказ грошових коштів в сумі 3400 грн. на іншу картку. Зрозумівши, що її ошукали шахраї, вона заблокувала картку та звернулася в поліцію.

Враховуючи те, що особа, яка скоїла злочин використовувала радіоелектронний засіб рухомого або стаціонарного зв`язку під час вчинення кримінального правопорушення, а також те, що подальше проведення досудового розслідування без отримання інформації у оператора неможливе, тому необхідно вилучити інформацію у оператора телекомунікації з метою отримання відомостей про здійснені зв`язки телефонних абонентів за міжміським телефонним номером НОМЕР_5 , а також з метою встановлення можливого IMEI мобільного телефону, в якому працювала зазначена сім-карта.

Виходячи з того, що невідома особа, яка користувалася послугами компанії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме міжміським телефонним номером НОМЕР_6 , може володіти відомостями про обставини скоєння злочину або можливо безпосередньо причетна до нього, виникає необхідність вилучення інформації у оператора телефонного зв`язку для подальшого розслідування кримінального провадження, яке в подальшому може мати доказове значення та надасть можливість встановлення злочинців.

Слідчий у клопотанні вказує, що встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, можливе лише шляхом перевірки інформації про з`єднання кінцевих обладнань споживачів телекомунікаційних послуг за телефонним номером НОМЕР_5 в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по теперішній час.

Заслухавши пояснення слідчого, яка в судовому засіданні підтримала клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів обґрунтоване та підлягає задоволенню.
Згідно з ч. 3 ст. 34 Закону України «Про телекомунікації» - інформація про споживача та про телекомунікаційні послуги, що він отримав, може надаватись у випадках і в порядку, визначених законом. Також згідно з п.7 ч.1 ст. 39 даного Закону, оператори телекомунікації зобов`язані зберігати записи про надані телекомунікаційні послуги протягом строку позовної давності, визначеного законом, та надавати інформацію про надані телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому законом. Нормами Глави 15 чинного КПК України передбачений порядок надання тимчасового доступу до даної інформації шляхом звернення до слідчого суді з клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.
Згідно з пунктом 16 листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження», слідчі судді мають враховувати, що однорідні питання, які потрібно з`ясувати в рамках одного кримінального провадження шляхом застосування одного або різних видів заходів забезпечення, пов`язаних між собою (при цьому необхідність з`ясування таких питань обґрунтовується однаковими обставинами), можуть ініціюватися слідчим (прокурором) у рамках одного клопотання та вирішуватися слідчим суддею в одній ухвалі. Такий підхід доцільно застосовувати для розгляду клопотань про надання тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів і провайдерів телекомунікації та містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо.

Також, згідно з пунктом 17 вищевказаного Листа, тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. У зв`язку з чим, в ході розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в наданні інформації про зв`язок, що відбувся в минулому, у тому числі про місцезнаходження абонентів під час зв`язку, у зв`язку з чим слідчим (прокурором) не обмежуються права, свободи та інтереси осіб.
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за .винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно п.7 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікації, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.
У відповідності до ч.5,6,7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим зазначені підстави вважати, що інформація про з`єднання споживачів телекомунікаційних послуг у зоні дії покриття зазначених базових станцій, міститься в документації юридичної особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » діяльність якого регламентована ст. 39 Закону України «Про телекомунікації», тобто відповідно до якої оператори телекомунікації зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку встановленому законом.
Інформація про зв`язок щодо якої потрібен тимчасовий доступ, у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме за допомогою цієї інформації можливо встановити почасовий хронометраж обставин події, місця знаходження та винуватості осіб які можуть бути причетні до цього злочину і вона може бути використана у даному кримінальному провадженні як речовий доказ.

Беручи до уваги вищевикладене, а також зважаючи на те що на даний час неможливо отримати відомості в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана в клопотанні інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за можливе надати тимчасовий доступ до інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання тощо, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-164, 165 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Слов`янського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.
Надати слідчому СВ Слов`янського відділу поліції ГУНП в Донецькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ та дозвіл на подальше вилучення відомостей, які містять інформацію про власника абонентського номеру НОМЕР_6 та місце реєстрації вказаного номеру; абонентські номери та їх з`єднання з 00 год. 00 хв. 01.01.2018 року по теперішній час, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », НОМЕР_7 , АДРЕСА_1 , тел.-факс НОМЕР_8 .

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище періодом часу з наступними відомостями:

2.1. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (далі - ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А).

2.2. Адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів А.

2.3. Типи з`єднання абонентів А: вхідні та вихідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS(передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо.

2.4. Дата, час та тривалість з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам А.

2.5. Ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ), з яким відбувався сеанс зв`язку абонентів А (абоненти Б).

Строк дії даної ухвали встановлюється до 12.02.2018 року включно.
Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя
Слов`янського міськрайонного суду ОСОБА_1