Справа №766/4360/18
н/п 1-кс/766/4063/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.04.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №0000017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковник податкової міліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просить накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 12.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000017, а саме:

1.Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

COMPLIMENT SLIMS AMBER 26 пачок;

CORAL 3 пачки;

MINSK SITY 8 пачок;

MARBLE 5 пачок;

JIN LING 8 пачок;

DOINA LUX 9 пачок;

VIOLET ULTIMATE 10 пачок;

VIOLET MENTHOLE 10 пачок;

QUEEN MENTHOLE 10 пачок;

COMPLIMENT DEMI 22 пачки;

TITAN 10 пачок;

BLOOD 18 пачок;

ФЭСТ 10 пачок;

LUCKY STRIKE блакитні 10 пачок;

LUCKY STRIKE червоні 6 пачок;

WEST 6 пачок;

DUNHILL 6 пачок;

MARVELсині 6 пачок;

MARVEL червоні 6 пачок

MARLBORO 2 пачки;

2. Грошові кошти у сумі 400 грн.;

3. Імітаційні засоби у вигляді грошових купюр номіналом 200грн. 100 штук;

4. Аркуш паперу із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр.

Мотивуючи клопотання, слідчий вказує, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000017 за фактами незаконного виготовлення, зберігання з метою використання при продажу тютюнових виробів та збуту підроблених марок акцизного податку, якими було марковано пачки із тютюновими виробами, незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.199 та ч.1 ст.204 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до протиправної діяльності із незаконного придбання, зберігання, транспортування з метою збуту та збуту незаконно виготовлених тютюнових виробів, маркованих підробленими марками акцизного податку причетний ОСОБА_4 .

Так, ОСОБА_4 придбає у оптових постачальників незаконно виготовлені тютюнові вироби вітчизняного виробництва, марковані підробленими марками акцизного податку на іноземного виробництва не марковані марками акцизного податку. Зазначені тютюнові вироби ОСОБА_4 зберігає за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 і, в подальшому, реалізовує вроздріб на ринку біля залізничного вокзалу у м. Херсоні.

12.04.2018 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . В ході обшуку виявлено та вилучено грошові кошти, чорнові записи, імітаційні засоби, тютюнові вироби, марковані марками акцизного податку із ознаками підробки, не марковані та марковані із відхиленням від вимог Положення «Про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів», затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 27.12.2010 № 1251.
Слідчий вказує, що зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України, є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів.

Посилаючись на вищевикладені обставини, слідчий просить клопотання задовольнити.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву, зі змісту якої вбачається, що клопотання підтримує в повному обсязі та просить розглянути клопотання за його відсутності, додаткових пояснень до клопотання не має.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Згідно ч. 7 ст. 237 КПК України, вилучені речі та документи, що не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки вилучене під час проведення обшуку майно є предметом вчинення кримінального правопорушення, має значення для кримінального провадження, так як зберегло на собі сліди злочину, містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тобто містить ознаки речових доказів, зазначених в ст. 98 КПК України.

Керуючись ст.ст. 98, 131, 132, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 12.04.2018 за адресою: АДРЕСА_1 у кримінальному провадженні № 0000017, а саме:

1. Тютюнові вироби наступних найменувань та кількості:

-COMPLIMENT SLIMS AMBER 26 пачок;

-CORAL 3 пачки;

-MINSK SITY 8 пачок;

-MARBLE 5 пачок;

-JIN LING 8 пачок;

-DOINA LUX 9 пачок;

-VIOLET ULTIMATE 10 пачок;

-VIOLET MENTHOLE 10 пачок;

-QUEEN MENTHOLE 10 пачок;

-COMPLIMENT DEMI 22 пачки;

-TITAN 10 пачок;

-BLOOD 18 пачок;

-ФЭСТ 10 пачок;

-LUCKY STRIKE блакитні 10 пачок;

-LUCKY STRIKE червоні 6 пачок;

-WEST 6 пачок;

-DUNHILL 6 пачок;

-MARVELсині 6 пачок;

-MARVEL червоні 6 пачок

-MARLBORO 2 пачки;

2. Грошові кошти у сумі 400 грн.;

3. Імітаційні засоби у вигляді грошових купюр номіналом 200грн. 100 штук;

4. Аркуш паперу із зазначенням назв тютюнових виробів та цифр.

Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Апеляційного суду Херсонської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддяОСОБА_1