печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4049/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
25 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-
В С Т А Н О В И В :
25.01.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання клопотання прокурора другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Департаменту процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна.
Управлінням з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001288 від 26.04.2017 за ознаками злочинів передбачених ч. 3 ст. 197-1, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212 КК України.

Встановлено, що службові особи ГУ ДФС у Харківській області, перебуваючи у змові зі службовими особами, а також засновниками ТОВ «Аттіка-2007» та ТОВ «Сучасні бізнес-системи», зокрема із ОСОБА_4 , організували злочинну схему, спрямовану на отримання неправомірної вигоди від прикриття незаконної діяльності низки підприємств, що займаються реалізацією на території Харківської області тютюнових виробів із порушенням норм законодавства України у вказаній галузі, діяльності, що спрямована на здійснення фінансово-господарських операцій по переказу безготівкових грошових коштів в готівку, формування витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів господарювання без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг, документального оформлення безготівкових операцій з метою незаконного виведення з обігу коштів та заволодінням, у тому числі підприємств державного сектору економіки, а також ухилення від сплати до місцевого бюджету плати за землю за 2013-2016 роки на суму понад 1 млн. грн.

Крім того, ПП «Торг-Сервіс-2007» сформувало «штучні» витрати та податковий кредит по операціях без фактичного здійснення господарської операції покупцям тютюнових виробів, а останні, в свою чергу, підприємствам реального сектору економіки, що призводить до несплати до бюджету податку на прибуток та податку на додану вартість за період з 01.01.2015 року по 31.03.2017 року на суму 184,7 млн. грн. Крім того, неправомірно сформовано витрат на суму 481,7 млн. грн., у зв`язку з чим до бюджету не надійшло податку на прибуток у сумі 88, 4 млн. грн.

Крім того, ТОВ «Аттіка-2007» та ТОВ «Сучасні бізнес-системи», які здійснюють фінансово господарську діяльність з реалізації тютюнових виробів в 350 кіосках, розташованих на території м. Харкова в межах «червоної лінії» та встановлені без оформлення договорів з оренди земельних ділянок, не сплачують відповідно земельний податок. Тобто, торгівельні об`єкти даних підприємств не мають права здійснювати господарську діяльність на тих земельних ділянках, де фізично розташовані.

Вказане призводить до несплати до місцевого бюджету плати за землю за 2013 2016 роки на суму понад 1 млн. грн., в тому числі: ТОВ «Аттіка-2007» несплачено до бюджету плати за землю 499,5 тис. грн. ТОВ «Сучасні бізнес-системи» несплачено 649,5 тис. грн. Причетність ОСОБА_4 до вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується матеріалами кримінального провадження №0001288 від 26.04.2017.

Так, відповідно до довідки спеціаліста від 20.10.2017, покупці ПП «Торг-Сервіс - 2007», яке належить ОСОБА_4 , придбали тютюнові вироби не здійснювали реалізацію тютюнових виробів за період з 01.01.2015 по 31.03.2017. Ліцензії на право здійснення оптової або роздрібної торгівлі не оформлювали. ПП «Торг-Сервіс-2007» сформувало «штучні» витрати та податковий кредит по операціях без фактичного здійснення господарської операції покупцям тютюнових виробів, а останні, в свою чергу, підприємствам реального сектору економіки, що призводить до несплати до бюджету податку на прибуток та ПДВ за період з 01.01.2015 року по по 31.03.2017 року всього на суму 184 712 040 грн., в тому числі: Неправомірно сформовано витрат на суму 481 748 134 грн., що призводить до несплати до бюджету податку на прибуток у сумі 88 362 414 грн. Податкового кредиту на суму 96 349 627 грн., що призводить до несплати до бюджету ПДВ у сумі 96 349 626 грн.

Слідчим у вказаному кримінальному провадженні після проведення низки обшуків, що мали місце 17.11.2017 і місті Харкові визнано речовими доказами наступне вилучене майно та документи:

1.Грошові кошти в 13950 грн, касовий апарат чорного кольору з переднього боку якого містяться наступні написи: МАГНАТ ТРЕЙД сервисный центр 739-07-13/758-30-27 095-768-27-86 097-323 -18-62 793. Нижче від вищевказаних написів розташовано напис Єнгельса 29-Б 847 Аттика-2007. З нижнього боку оглядуваного касового аппарату розміщено напис зі штрих кодом: ОС инв 02., системний блок чорного кольору з переднього боку розміщено наступні написи: ОС инв номер 42. З верхнього боку вказаного системного блоку проклеєно картку із написом 847 Енгельса, 29 Б; документи фінансово-господарської звітності, бланки інвентаризації, медична книжка видана на ім`я ОСОБА_5 , видані ОСОБА_6 копії ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво), файл-пакет із фіскальними чеками вилучене за адресою: м. Харків, вулиця Енгельса, 29Б.

2.грошові кошти на загальну суму 5158грн. 60 коп.; Х звіт денний на суму 5158.61;копія реєстраційного посвідчення № ТОВ «Аттіка-2007» на 1-му арк.;копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового електронного «ІКС-Е810Т» заводський номер MS80006527»;копія довідки про опломбування та акту введення в експлуатацію №1839 від 19.01.2017;копія реєстраційного посвідчення № від 19.01.2014 ТОВ «Аттіка-2007» на 1-му арк.;копія довідки про опломбування та акту введення в експлуатацію №5735 від 17.04.2014;копія свідоцтва про приймання від 09.09.2013;копія Z звіту від 19.05.2014;копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аттіка-2007» від 12.10.2006 р., копія свідоцтва №100141985 НБ №090718 ТОВ «Аттіка-2007» від 30.09.2008; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Аттіка-2007» від 13.10.2006; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АЖ №744704; копія ліцензії державної фіскальної служби України ТОВ «Аттіка-2007» на роздрібну торгівлю тютюновими виробами в кіоску по вул. Червоноармійська, 8 від 24.06.16.; копія ліцензії державної фіскальної служби України ТОВ «Аттіка-2007» на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в кіоску по вул. Червоноармійська, 8 від 12.07.16.; копія ліцензій серії АЕ №677860, АЕ №501396, патенту серії ТПВ №252737; журнал, на 20 арк., який починається записами «04.05.2014 7.00-7.10 ОСОБА_7 ОСОБА_8 » і закінчується «12.02.2016 7.00-7.10 « ОСОБА_9 ». Сторінки журналу пронумеровано; книга канцелярська на 47 арк. розмірами 20,5х 28,7 см. Сторінки якої не пронумеровано та не прошито. Книга заповнена рукописним текстом синім, чорним та червоним барвниками і починається із запису: «17.04.2017 г. 3386.50» і завершується на аркуші №12 записом: «17.11.2017г. 7739-92» «500х6=3000 200х14=2800 100х9=900 50х20=1000»; апарат сірого кольору розмірами 14х20х14 см «ІКС-Е810Т», який в нижній частині має маркування «ОС инв. номер: 73». Бокові частини апарата опечатано контрольними марками «ВХ 041701» та «ВХ 041702». На передній частині апарату міститься маркування «845», «К.Маркса/красноармейская»; системний блок «Dell» OPTIPLEX 780 в корпусі чорного кольору та сірого кольору передньою панеллю з наступним маркуванням «ОС ивн. номер 86» «DX-1866» розмірами 23,7х23,5х7 см., вилучених за адресою: м. Харків, вулиця Конарєва, 8.

3.грошові кошти на загальну суму 4811 грн; Документи: «перечень товара который необходимо сдавать с «подходящими» строками» від 30.09.2017 та 02.10.2017на 3-х арк.;Оголошення про порядок інкасації на 1-му арк.;Зразки для заповнення супровідних документів на 2 арк.;Бланк інвентаризації кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.;Бланк інвентаризації кіоску від 18.11.2017 на 8 арк. з рукописними позначками, виконаними синім барвником;Зошит шкільний серії №8559 на 12 арк. починається записами «066-820-12-25 Дима», «02.04.2016 118 06 ПЄТ 2 шт вода 14л.» і закінчується на аркуші №2 записом «7.11. сч 4844 остаток до приход 240 порций кофе 2 кг. сахар 2, стакани 240 шт пет 13 шт.». Зошит не прошитий, не пронумерований. Записи виконані рукописним текстом синім барвником;«Книга приемо-передачи смен» розмірами 20х29,2см в обкладинці білого кольору на 50 арк., які не пронумеровані, однак прошиті. Книгу не опечатано. Книга починається записом, виконаним барвником синього кольору «Я ОСОБА_10 получила от куратора ОСОБА_11 07.08.2011 два ключа один от киоска и один от сигнализации» і закінчується записом, виконаним на аркуші №31 барвником синього кольору «17.11. 7.00 Ростова».Прайс товарів від 23.01.2017 на 12 арк. Інструкції по роботі з обладнанням на 5 арк.;Списки осіб, які мають доступ до приміщення кіоску на 2-х арк.;Інструкції щодо розміщення товару на 11 арк.;Списик переоцінених товарів на 7 арк.;Копія супровідної відомості від 17.11.2017 на 1 арк.;«Инвентаризация от 11.11.2017 киоска S6 Пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12)(Автостан №2) СБС (Адрес: 6.6 Пр. Машиностр.) на 1 арк.;«расходная накладная на внутреннее перемещение №Пн(Ост)-1111/ S6 від 11.11.2017 на 8 арк.;Бланк «ивентаризации киоска Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (Автостан №2) СБС від 11.11.2017 на 8 арк. із рукописними записами, виконаними синім барвником;Розхідна накладна №Е04-00076529 від 17.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-23619 від 17.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050267;«Инвентаризация від 11.11.2017 на 1 арк.;Прихідна накладана №Ц-013962 від 15.11.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050007 від 15.11.2017;Розхідна накладна №1-0054430 від 16.11.2017;Розхідна накладна №Е04-00075839 від 15.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050141 від 16.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-23101 від 16.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00075969 від 16.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-22706 від 15.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00075483 від 15.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення № АТS-00049789 від 14.11.2017;Розхідна накладна №Е04-00074914 від 14.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення АТS-00049585 від 14.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-22153 від 14.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00074781 від 13.10.2017;Копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ТОВ «Сучасні бізнес системи» від 20.01.2017 в кіоску на Машиностроителей (Суздальські ряди, 12). Копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ТОВ «Сучасні бізнес системи» від 30.09.2016 в кіоску на Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Копія торгового патенту ТОВ «Сучасні бізнес системи» №252658 від 24.12.2012;Копія ліцензії ТОВ «Сучасні бізнес системи» на роздрібну торгівлю алкогольними напоями від 30.09.2016 в кіоску на пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Копія типової інструкції користувача про порядок постановки (зняття) охоронної сигналізації на 1 арк.;Копія реєстраційного посвідчення № від 20.01.2017 ТОВ «Сучасні бізнес системи» кіоску на пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій №1830 від 18.01.2017;Копія інструкції №2 по заходи протипожежної безпеки для торгових кіосків від 12.10.2012 на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці №4 на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці №1 на 3 арк.;Копія довідки АА №675026 з єдиного державного реєстру підприємств і організацій ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія статуту ТОВ «Сучасні бізнес системи» на 1 арк.;Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців №512513 ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія довідки про взяття на облік платника податків №259 від 10.09.2012 ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Журнал реєстрації перевірок ТОВ «Сучасні бізнес системи» смт. Пісочин, вул. Крупської 15а пр. Машинобудівників на 48 арк., які прошиті та пронумеровані, опечатані директором ОСОБА_12 . Будь-які записи у вказаному журналі відсутні;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 14.10.2017 на 7 арк. із записами (позначеннями), виконаними рукописним способом синім барвником;Розхідна накладна №АС-СТК-13268 від 23.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-13799 від 24.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-14286 від 25.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-14675 від 26.10.2017;Інвентаризація від 21.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей).Розхідна накладна №АС-СТК-15085 від 27.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-15583 від 28.10.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 21.10.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 7 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-15949 від 30.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-16420 від 31.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-16921 від 01.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-17316 від 02.11.2017;Інвентаризація від 28.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Інвентаризація від 28.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-2810/ S6 від 28.10.2017 на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-17810 від 03.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-18396 від 04.11.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 28.10.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 7 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-18763 від 06.11.2017 на 2-х аркушах;Інвентаризація від 04.11.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-411/S6 від 04.11.2017 на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-20188 від 09.11.2017;Інвентаризація від 04.11.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна №АС-СТК-19720 від 08.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-20632 від 10.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-21204 від 11.11.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 04.11.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-21567 від 13.11.2017;Бланки здачі товарів, прихідні, розхідні накладні харчової групи, списки на 72 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23619 від 17.11.2017;Список представників тютюнових компагій від 10.11.2017 на 1 арк.;Список представників ТОВ «Аттика», які мають доступ в кіоск з 14.11.2017 на 1 арк.;Список працівників обленерго і охоронних компаній на 1 арк.;Список представників, які мають доступ в кіоск від 07.11.2017;Інвентаризація від 03.06.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»; Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 16.11.2017 21:51 на загальну суму 5195.03 грн.;Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 12.11.2017 21:53 на загальну суму 5777.29 грн.; Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 15.11.2017 21:53 на загальну суму 1546.44 грн.;Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 14.11.2017 21:52 на загальну суму 6416.71 грн.;апарат сірого кольору розмірами 14х20х14 см «ІКС-Е810Т», який в нижній частині має маркування «ОС инв. номер: 85». Бокові частини апарата опечатано контрольними марками «ВХ 041683» та «ВХ 041684»; системний блок «Dell» OPTIPLEX 780 в корпусі чорного кольору та сірого кольору передньою панеллю з наступним маркуванням «ОС ивн. номер 40», розмірами 23,7х23,5х7 см.; клавіатура до касового апарату «SPARK-KB-6040- series» ос. інд. 08 в корпусі чорного кольору зовні без пошкоджень. В роз`ємі для карток міститься три пластикові картки із написами « ОСОБА_13 », « ОСОБА_14 », « ОСОБА_15 »; мобільний телефон марки «Samsung» НОМЕР_1 , сірого кольору ос. інд. НОМЕР_2 вилучених, за адресою: м. Харків, пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12).
4.Грошові кошти в сумі 4748 грн; лавіатура сірого кольору, із USB-кабелем для електроживлення чорного кольорову, з лівого боку якої міститься наклейка штрих код із текстом наступного змісту: SPARK-KB-6040. 1U ROHS S/N 21D9D00475. З переднього боку клавіатури, що оглядається міститься, наклейка штрих код із текстом наступного змісту: ОС инв. номер 89; Касовий апарат чорного кольору із двома дротами для електроживлення та передачі даних., з переднього боку якого містяться наступні написи: МАГНАТ ТРЕЙД сервисный центр 739-07-13/758-30-27 095-768-27-86 097-323 -18-62 793. Нижче від вищевказаних написів розташовано напис 793 П. Шлях 123. З нижнього боку оглядуваного касового аппарату розміщено напис зі штрих кодом: ОС инв 89; Системний блок чорного кольору іздротом чорного кольору для електроживлення, з переднього боку розміщено наступні написи: DX -1855 ОС инв номер 75. З правого боку вказаного системного блоку розміщено напис пол шлях 123 793.З нижнього боку системного блоку на скотч плівку проклеєно фіскальний чек Н ; Папка для паперів із назвою «Полтавський шлях 123 Документи на кіоск», де містяться документи, серед яких книга відгуків та пропозицій «ТОВ Аттіка - 2007», медичні книжки, видані ОСОБА_6 та ОСОБА_16 , копії ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво), дійсна до 12.07.2017, а також роздрібну торгівлю тютюновими виробами, дійсна до 31.08.2017.; Два електронні ключі на ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ; Бланк інвентаризаційний ТОВ «Аттіка-2007» на 7 аркушах, заповнений рукописним текстом, виконаним кульковою ручкою синього кольору; Металевий пристрій для пломбування; Файл-пакет із фіскальними чеками; Поліетиленовий пакет із касовим стрічками у кількості 4 шт. Пристрій сканер SYMBOL інвентаризаційний номер 12 темного кольору. Інформація, отримана шляхом вилучення вказаних речей, може бути використана під час доказування протиправних дій конкретних осіб, вилучених за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 123.

5.Грошові кошти в сумі 5183 грн. Видаткова накладна №Е04-00075149 від 14 листопада 2017 року, на суму 1902 грн 20 коп; Видаткова накладна №Е04-00074665 від 13 листопада 2017 року, на суму 166 грн 14 коп; Видаткова накладна №Е04-00074285 від 12 листопада 2017 року, на суму 1164 грн 55 коп; Видаткова накладна №Е04-00076208 від 16 листопада 2017 року, на суму 196 грн 26 коп; Видаткова накладна №Е04-00076435 від 16 листопада 2017 року, на суму 867 грн 94 коп; Видаткова накладна №Е04-00075404 від 14 листопада 2017 року, на суму 1101 грн ; Видаткова накладна №Е04-00075715 від 15 листопада 2017 року, на суму 55 грн 92 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-23343 від 16 листопада 2017 року, на суму 8926 грн 66 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-22388 від 14 листопада 2017 року, на суму 6197 грн 95 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-22950 від 15 листопада 2017 року, на суму 7484 грн 23 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-21807 від 13 листопада 2017 року, на суму 11110 грн 33 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131049 від 14 листопада 2017 року, на суму 112 грн 86 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131003 від 14 листопада 2017 року, на суму 50 грн 82 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131225 від 16 листопада 2017 року, на суму 1136 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00130780 від 14 листопада 2017 року, на суму 670 грн ; Видаткова накладна №1-0054467 від 16 листопада 2017 року, на суму 930 грн 64 коп; Видаткова накладна №ХАР-025502 від 17 листопада 2017 року, к-ть 78; Видаткова накладна №ХАР-025137 від 14 листопада 2017 року, к-ть 114; Приходна накладна №РкД-0194587 від 14.11.2017 року, на суму 498 грн 40 коп; Журнал «приема - передачи смены», з підписами та фаміліями осіб, які приймали зміни в кіоску, журнал розпочато з 31.01.17, пронумеровано та прошито 20 листів; Бланк інвентаризації по кіоску «Гагаріна автовокзал АТ», на 8 листах, зазначені прізвища матеріально - відповідальних осіб (Дзюба, Хорольська); Видаткова накладна №АТ7-00129525 від 03.11.17, на суму 660 грн ; Видаткова накладна №1-0050919 від 02.11.17, на суму 689 грн 86 коп; Видаткова накладна №ХАР-024080 від 31.10.17, к-ть 108 шт; Планограма розміщення продукції в кіоску, в кількості 8 листів; Лист з штрихкодами товарів, які продаються по в роздріб, в кількості 4 листів; Специфікація товару, 4 листа; Листи з цінниками на продукцію, на 8 листах; Видаткова накладна №Пн(Ост)-1111/А861 від 11.11.17, на суму 205231 грн 61 коп Видаткова накладна № від 17.11.17, на суму 644 грн 76 коп; Чеки з РРО (z та х звіти), в кількості 3 шт, нульові чеки 4 шт; Видаткова накладна № від 16.11.17, на суму 930 грн ; Видаткова накладна №АС-СТК-23343 від 16.11.17, на суму 7438 грн 88 коп; Видаткова накладна №Е04-00076208 від16.11.17, на суму 196 грн 26 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131225 від 16.11.17, на суму 1136 грн; Видаткова накладна №РкД-0195239 від 17.11.17, на суму 201 грн 48 коп; Видаткова накладна №РкД-0195174 від 17.11.17, на суму 338 грн 28 коп; Видаткова накладна №Е04-00076435 від 16.11.17, на суму 867 грн 94 коп; Інвентаризація по кіоску «Гагаріна Автовокзал АТ», з зазначенням прізвищ (Хорольська, Белоконенко, Дзюба, Волинець), на 63 листах;Видаткова накладна №Пн(Ост)-2810/А861 від 28.10.17, на суму 183480 грн 21 коп; Видаткова накладна №Пн(Ост)-411/А861 від 04.11.17, на суму 205694 грн 85 коп; Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100141985 виданий ТОВ «АТТІКА-2007»; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Виписка з ЄДРПО України, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Видаткова накладна №АТ7-00126987 від 17.10.17, на суму 19 грн 50 коп; Видаткова накладна №АТ7-00127325 від 20.10.17, на суму 520 грн ; Видаткова накладна №1-0047057 від 19.10.17, на суму 956 грн 64 коп;Видаткова накладна № ХАР-023272 від 20.10.17, к-ть 72 упаковки;Видаткова накладна № ХАР-022893 від 18.10.17, к-ть 156 упаковки;Видаткова накладна №АТ7-00127042 від 19.10.17, на суму 416 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00126449 від 13.10.17, на суму 640 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00125928 від 12.10.17, на суму 1496 грн; Видаткова накладна №АТ7-00125738 від 17.10.17, на суму 120 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00125527 від 06.10.17, на суму 490 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00125650 від 07.10.17, на суму 1076 грн; Видаткова накладна №1- 0043685 від 05.10.17, на суму 1099 грн 20 коп; Ліцензія ГУ ДФС України в Харківській області на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, № 596223, дійсна до 08.04.2016 року, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Ліцензія ГУ ДФС України в Харківській області на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво), № 677597, дійсна до 04.07.2016 року, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Видаткова накладна №АТ7-00125136 від 03.10.17, на суму 1146 грн; Перелік товарів на 10 листах; Статут товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІКА-2007» (нова редакція), м. Харків-2013, затверджено протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АТТІКА-2007» від 08.04.2013 року, на 16 листах; Реєстраційне посвідчення № , видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області, податковий номер 34630835, модель «ІКС-Е810Т», заводський номер MS80006832, дата видачі 22.03.17, підписано ОСОБА_17 ; Реєстраційне посвідчення № , видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області, податковий номер 34630835, модель «ІКС-Е810Т», заводський номер MS80006817, дата видачі 22.03.17, підписано ОСОБА_17 ; Документи фінансово-господарської звітності (різні), в кількості 115 аркушах; Чеки з РРО (z та х звітність); електронний ключ на ім`я ОСОБА_18 .клавіатура Spark-KB-6040, інв.№89; реєстратор контрольно касовий електронний, ІКС-Е810Т, заводський №МS80006817, інв.№93; системний блок до ПК, фірма Dell SERVICE TAG 8W5775J EXPRESS SERVICE CODE 193-579-102-63, інв.№31 вилучених за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 22.

6.Системний блок до ПК (чорного кольору), марка Dell DX-1936, OptiPlex790, SERVICE TAG 6W5775J, EXPRESS SERVICE CODE 150-043-455-91, інвен. номер 22; реєстратор контрольно касовий електронний ІКС-Е810Т, зав.№MS80006818, інв.№94; Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій № (Додаток 6 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок), видана Державною податковою інспекцією Західної МДПІ Х/О ДПС м. Харкова, належить ТОВ «Аттіка-2007», код за ; Свідоцтво про приймання контрольно-касового апарату (копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007», №34630835) Datecs MP-50 DEU, заводський номер НОМЕР_3 ; АКТ №2546 про введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій (копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007», №34630835) від 19 вересня 2012, виданий ПП «Магнат-Трейд», модель реєстратора розрахункових операцій (надалі РРО) Datecs MP-50DEU, фіскальний номер ; Реєстраційне посвідчення № (Додаток 3 до Порядку реєстрації опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари), видане ДПІ Західної МДПІ Х/О ДПС м. Харкова, РРО «Datecs MP-50 DEU-03», назва господарської одиниці кіоск, адреса господарської одиниці м. Харків, проспект Гагаріна, зуп. трол. «ст.м.пр.Гагаріна» від центру, Червонозаводський район, роздрібна торгівля, підпис посадової особи ДПС- ОСОБА_19 ; Довідка про взяття на облік платника податку (копія), , ТОВ «АТТІКА-2007»; Свідоцтво №100141985 про реєстрацію платника податку на додану вартість, ІПН 30 (копія); Копія довідки ЄДРПОУ №10615, ТОВ «АТТІКА-2007», видана ГУ статистики у Харківській області; Копія свідоцтва про реєстрації юридичної особи ТОВ «АТТІКА-2007», номер запису про державну реєстрацію 0029746; Копія реєстрації посвідчення №, видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області на РРО IKC-E810T, заводський №MS80006818, версія програмного забезпечення ЕП-11, підписане 22.03.17 р., посадовою особою ОСОБА_17 , копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007»; Копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій, видана суб`єкту господарювання ТОВ «АТТІКА-2007», видана ПП Магнат Трейд на РРО IKC-E810T, заводський №MS80006818, затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007»; Інвентаризація від 11.11.2017 ТОВ АТТІКА-2007 по кіоску А818, м. проспект Гагаріна, зуп. тр. від центру АТ; Видаткова накладна №АС-СТК-23342 від 16 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 12622 грн.58коп.;Видаткова накладна №АС-СТК-21806 від 13 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 11035 грн.52коп.; Видаткова накладна №АС-СТК-22387 від 14 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 6734 грн.38коп.; Видаткова накладна №АС-СТК-22949 від 15 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 11670 грн.29коп.; Видаткова накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-1111/А818 від 11.11.2017 на загальну суму 207325 грн. 19 коп.; Видаткова накладна № Е04-00074664 від 13 листопада 2017 р., на загальну суму 70 грн. 50 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075148 від 14 листопада 2017 р., на загальну суму 970 грн. 19 коп; Видаткова накладна № АТ7-00131065 від 15 листопада 2017 р на загальну суму 150 грн. 00 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075714 від 15 листопада 2017 р., на загальну суму 211 грн. 20 коп.; Видаткова накладна № Е04-00076372 від 16 листопада 2017 р., на загальну суму 833 грн. 72 коп.; Видаткова накладна № Е04-00074251 від 12 листопада 2017 р., на загальну суму 1020 грн. 68 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075319від 14 листопада 2017 р., на загальну суму 952 грн. 56 коп.; Бланки для сдачи пива, воды, соков, название: 818ст.м.Гагарина от центра; Супровідний лист на товар (пиво в кількості 4 шт), на адресу А818, м.пр.Гагаріна, ост.тр. от центра АТ, маршрут 5; Товарно-транспортна накладна № 510168/7396 от 16.11.17 на загальну суму 1645 грн. 48 коп.; Видаткова накладна на внутрішнє переміщення №АТ7-00131266 на загальну суму 540 грн. 00 коп.; Видаткова накладна № 1-0054466 від 16 листопада 2017 року, на загальну суму 688 грн. 72 коп..; Х-звіт денний, номер звіту 231, сума продаж 9282 грн 59 коп, службове внесення 13244 грн 94 коп, службова видача 12994 грн 94 коп; Грошові кошти в сумі 9940 грн.

вилучених за адресою: м. Харків, станція метрополітену «проспект Гагаріна».

7. грошові кошти в сумі 5783 гривні електронний контрольно касовий реєстратор ІКС Е810Т заводський номер MS 80006471; Документи, що містяться в блакитному поліетиленовому пакеті скріпленому гумовою стрічкою навхрест та підписані рукописним текстом «Документи»; папка картонна канцелярська, з документами щодо діяльності, а саме: видаткові накладні, чеки, тощо вилучених за адресою:
АДРЕСА_1 .

8.Грошові кошти в сумі 7965 грн. 40 коп; монітор «ACER» в кількості 1 штука з серійним номером на тильній стороні 2; Реєстратор контрольно-касовий електронний в кількості 1 штука, інвентарний номер 83.Термінал для розрахунку карткою «ingenico» в кількості 1 штука IMEI НОМЕР_4 ; процесор «DELL» в кількості 1 штука з серійним номером на тильній стороні 90; клавіатура приставка до РРО в кількості 1 штука з серійним номером на тильній стороні 09; журнал прийому-передачі смети в кількості 1 штука; зошит 3 шт; журнал реєстрації перевірок 1 шт., документи з чеками вилучених за адресою: м. Харків, вулиця Суздальські ряди, 12.

9.Системний блок DELL чорного кольору з написами «735 Чеботарська, Ярославська», «11153», «DX-1818»;Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС Е810Т заводський номер МS 80006263 (вироблено в Україні ТОВ «Ікс-Техно», 041, м. Київ, вул. Маршала Гречка, 7) з написами «Магнат Трейд», «735 Чеботарська, Ярославська»;Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Аттика-2007» м. Харків, Чеботарська, Ярославська на 40 арк.;Особова медична книжка серії АВ № 927290 видана на ОСОБА_20 , 1975 р.н., професія- касир; Видаткова накладна № АТ7-00131423 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007»;Видаткова накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007»;Журнал приймання передачі зміни на 20 арк.;Інвентаризація кіоску від 17.11.2017 на 7 арк.;Інвентаризація кіоску від 04.11.2017 на 1 арк.; Інвентаризація кіоску від 11.11.2017 на 9 арк.;Інвентаризація кіоску від 11.11.2017 на 1 арк.;Інвентаризація кіоску від 28.10.2017 на 1 арк. Інвентаризація кіоску від 28.10.2017 на 9 арк.;Інвентаризація кіоску від 21.10.2017 на 1 арк. Інвентаризація кіоску від 04.11.2017 на 1 арк.;Інвентаризація кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.;Інвентаризація кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.; Видаткова накладна від 04.11.2017 № Пн (ост)-411/А735 на 8 арк.; Книга примання-передачі зміни на на 50 арк.;Видаткова накладна № Е04-00071358 від 05.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074908 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075972 від 16.11.2017 на 1 арк. Видаткова накладна № Е04-00071717 від 07.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00076526 від 17.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075478 від 15.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075294 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074241 від 12.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074454 від 13.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073843 від 11.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073343 від 10.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073149 від 09.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00072780 від 09.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № Е04-00072288 від 08.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № Е04-00072096 від 07.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130091 від 07.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АС-СТК-18757 від 06.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-19272 від 07.11.2017 на 2 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23097 від 16.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-22700 від 15.11.2017 на 1 арк. Видаткова накладна № АС-СТК-22147 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АС-СТК-20182 від 09.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-20628 від 10.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-21564 від 13.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-21198 від 11.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АТ7-00131310 від 16.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00131107 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-001448098 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130980 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130980 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00131423 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130442 від 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130474 від 08.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130628 від 10.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № 1-0052575 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № 1-0054427 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Прибуткова накладна № від 09.11.32017 на 1 арк.; Торговий патент серії ТПВ № 252630 на 1 арк.;Довідка ЄДР № 10615 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платників податків ТОВ «Аттіка-2007» від 13.12.2006 № 13235/10 на 1 арк.; Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами серії АЕ № 492596 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними виробами серії АЕ № 492596 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Реєстраційне посвідчення № на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Реєстраційне посвідчення № НОМЕР_5 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Довідка № на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 2553 видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Свідоцтво про приймання № 04006357 на 1 арк.; Довідка про реєстрацію вкниги обліку розрахункових операцій на 1 арк.;Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк. Статут ТОВ «Аттіка-2007» та реєстраційні документи на 6 арк.;Копія супровідної відомості до суми готівки від 17.11.2017; Грошові кошти в сумі 11 тисяч 961 грн. вилучених за адресою: м. Харків, ріг вулиць Чеботарська та Ярославська.

Прокурор в клопотанні просив накласти арешт на вилучені в ході обшуку майно та документи, які можуть бути доказами під час судового розгляду, а також могли бути використані як засоби вчинення кримінального правопорушення і зберегти на собі його сліди, можуть бути доказами факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та в ході судового розгляду.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.
Від прокурора надійшла заява про розгляд справи у його відсутність.
На підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого розглядається без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до частини 2 статті 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.1. Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно до ч.5 ст. 171 КПК України у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого про накладення арешту підлягає задоволенню, оскільки з метою забезпечення дієвості досудового розслідування кримінального провадження № 0001288 необхідно накласти арешт на майно відповідно до вказаного у клопотанні слідчого переліку з огляду на те, що наявні обґрунтовані підстави вважати, що дані речі та документи мають значення для встановлення обставин під час досудового розслідування.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 98, 107, 131, 132, 170173, 309 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на наступне майно та документи:

1.Грошові кошти в 13950 грн, касовий апарат МАГНАТ ТРЕЙД сервисный центр 739-07-13/758-30-27 095-768-27-86 097-323 -18-62 793,

инв. № 02., системний блок чорного кольору инв номер 42; документи фінансово-господарської звітності ТОВ «Аттіка-20007», бланки інвентаризації, файл-пакет із фіскальними чеками вилучені за адресою: м. Харків, вулиця Енгельса, 29Б.

2.Грошові кошти на загальну суму 5158 грн. 60 коп.; Х звіт денний на суму 5158.61;копія реєстраційного посвідчення № ТОВ «Аттіка-2007» на 1-му арк.;копія свідоцтва про приймання реєстратора контрольно-касового електронного «ІКС-Е810Т» заводський номер MS80006527»; копія довідки про опломбування та акту введення в експлуатацію №1839 від 19.01.2017; копія реєстраційного посвідчення № від 19.01.2014 ТОВ «Аттіка-2007» на 1-му арк.; копія довідки про опломбування та акту введення в експлуатацію №5735 від 17.04.2014;копія свідоцтва про приймання від 09.09.2013;копія Z звіту від 19.05.2014; копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ «Аттіка-2007» від 12.10.2006, копія свідоцтва №100141985 НБ №090718 ТОВ «Аттіка-2007» від 30.09.2008; копія довідки про взяття на облік платника податків ТОВ «Аттіка-2007» від 13.10.2006; копія витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців серії АЖ №744704; копія ліцензії державної фіскальної служби України ТОВ «Аттіка-2007» на роздрібну торгівлю тютюновими виробами в кіоску по вул. Червоноармійська, 8 від 24.06.16.; копія ліцензії державної фіскальної служби України ТОВ «Аттіка-2007» на роздрібну торгівлю алкогольними напоями в кіоску по вул. Червоноармійська, 8 від 12.07.16.; копія ліцензій серії АЕ №677860, АЕ №501396, патенту серії ТПВ №252737; журнал з чорновими записами на 20 арк.; книга заповнена рукописним текстом; апарат сірого кольору розмірами 14х20х14 см «ІКС-Е810Т» инв. номер: 73; системний блок «Dell» OPTIPLEX 780

в корпусі чорного кольору ивн. номер 86», фіскальний чек

від 17.11.2017, вилучені за адресою: м. Харків, вулиця Конарєва, 8.

3. Грошові кошти в сумі 5183 грн. dидаткова накладна №Е04-00075149 від 14 листопада 2017 року, на суму 1902 грн 20 коп; Видаткова накладна №Е04-00074665 від 13 листопада 2017 року, на суму 166 грн 14 коп; Видаткова накладна №Е04-00074285 від 12 листопада 2017 року, на суму 1164 грн 55 коп; Видаткова накладна №Е04-00076208 від 16 листопада 2017 року, на суму 196 грн 26 коп; Видаткова накладна №Е04-00076435 від 16 листопада 2017 року, на суму 867 грн 94 коп; Видаткова накладна №Е04-00075404 від 14 листопада 2017 року, на суму 1101 грн ; Видаткова накладна №Е04-00075715 від 15 листопада 2017 року, на суму 55 грн 92 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-23343 від 16 листопада 2017 року, на суму 8926 грн 66 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-22388 від 14 листопада 2017 року, на суму 6197 грн 95 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-22950 від 15 листопада 2017 року, на суму 7484 грн 23 коп; Видаткова накладна №АС-СТК-21807 від 13 листопада 2017 року, на суму 11110 грн 33 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131049 від 14 листопада 2017 року, на суму 112 грн 86 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131003 від 14 листопада 2017 року, на суму 50 грн 82 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131225 від 16 листопада 2017 року, на суму 1136 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00130780 від 14 листопада 2017 року, на суму 670 грн ; Видаткова накладна №1-0054467 від 16 листопада 2017 року, на суму 930 грн 64 коп; Видаткова накладна №ХАР-025502 від 17 листопада 2017 року, к-ть 78; Видаткова накладна №ХАР-025137 від 14 листопада 2017 року, к-ть 114; Приходна накладна №РкД-0194587 від 14.11.2017 року, на суму 498 грн 40 коп; Журнал «приема - передачи смены», з підписами та фаміліями осіб, які приймали зміни в кіоску, журнал розпочато з 31.01.17, пронумеровано та прошито 20 листів; Бланк інвентаризації по кіоску «Гагаріна автовокзал АТ», на 8 листах, зазначені прізвища матеріально - відповідальних осіб (Дзюба, Хорольська); Видаткова накладна №АТ7-00129525 від 03.11.17, на суму 660 грн ; Видаткова накладна №1-0050919 від 02.11.17, на суму 689 грн 86 коп; Видаткова накладна №ХАР-024080 від 31.10.17, к-ть 108 шт; Планограма розміщення продукції в кіоску, в кількості 8 листів; Лист з штрихкодами товарів, які продаються по в роздріб, в кількості 4 листів; Специфікація товару, 4 листа; Листи з цінниками на продукцію, на 8 листах; Видаткова накладна №Пн(Ост)-1111/А861 від 11.11.17, на суму 205231 грн 61 коп Видаткова накладна № від 17.11.17, на суму 644 грн 76 коп; Чеки з РРО (z та х звіти), в кількості 3 шт, нульові чеки 4 шт; Видаткова накладна № від 16.11.17, на суму 930 грн ; Видаткова накладна №АС-СТК-23343 від 16.11.17, на суму 7438 грн 88 коп; Видаткова накладна №Е04-00076208 від16.11.17, на суму 196 грн 26 коп; Видаткова накладна №АТ7-00131225 від 16.11.17, на суму 1136 грн; Видаткова накладна №РкД-0195239 від 17.11.17, на суму 201 грн 48 коп; Видаткова накладна №РкД-0195174 від 17.11.17, на суму 338 грн 28 коп; Видаткова накладна №Е04-00076435 від 16.11.17, на суму 867 грн 94 коп; Інвентаризація по кіоску «Гагаріна Автовокзал АТ» на 63 листах;Видаткова накладна №Пн(Ост)-2810/А861 від 28.10.17, на суму 183480 грн 21 коп; Видаткова накладна №Пн(Ост)-411/А861 від 04.11.17, на суму 205694 грн 85 коп; Свідоцтво про реєстрацію платника податку на додану вартість №100141985 виданий ТОВ «АТТІКА-2007»; Свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Виписка з ЄДРПО України, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Видаткова накладна №АТ7-00126987 від 17.10.17, на суму 19 грн 50 коп; Видаткова накладна №АТ7-00127325 від 20.10.17, на суму 520 грн ; Видаткова накладна №1-0047057 від 19.10.17, на суму 956 грн 64 коп;Видаткова накладна № ХАР-023272 від 20.10.17, к-ть 72 упаковки;Видаткова накладна № ХАР-022893 від 18.10.17, к-ть 156 упаковки;Видаткова накладна №АТ7-00127042 від 19.10.17, на суму 416 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00126449 від 13.10.17, на суму 640 грн ; Видаткова накладна №АТ7-00125928 від 12.10.17, на суму 1496 грн; Видаткова накладна №АТ7-00125738 від 17.10.17, на суму 120 грн; Видаткова накладна №АТ7-00125527 від 06.10.17, на суму 490 грн; Видаткова накладна №АТ7-00125650 від 07.10.17, на суму 1076 грн; Видаткова накладна №1- 0043685 від 05.10.17, на суму 1099 грн 20 коп; Ліцензія ГУ ДФС України в Харківській області на роздрібну торгівлю тютюновими виробами, № 596223, дійсна до 08.04.2016 року, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Ліцензія ГУ ДФС України в Харківській області на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво), № 677597, дійсна до 04.07.2016 року, видана ТОВ «АТТІКА-2007»; Видаткова накладна №АТ7-00125136 від 03.10.17, на суму 1146 грн; Перелік товарів на 10 листах; Статут товариства з обмеженою відповідальністю «АТТІКА-2007» (нова редакція), м. Харків-2013, затверджено протоколом загальних зборів учасників ТОВ «АТТІКА-2007» від 08.04.2013 року, на 16 листах; Реєстраційне посвідчення № , видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області, податковий номер 34630835, модель «ІКС-Е810Т», заводський номер MS80006832, дата видачі 22.03.17, підписано ОСОБА_17 ; Реєстраційне посвідчення № , видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС України у Харківській області, податковий номер 34630835, модель «ІКС-Е810Т», заводський номер MS80006817, дата видачі 22.03.17, підписано ОСОБА_17 ; Документи фінансово-господарської звітності (різні), в кількості 115 аркушах; Чеки з РРО (z та х звітність); електронний ключ на ім`я ОСОБА_18 ; реєстратор контрольно касовий електронний, ІКС-Е810Т, заводський №МS80006817, інв.№93; системний блок до ПК, фірма Dell SERVICE TAG 8W5775J EXPRESS SERVICE CODE 193-579-102-63, інв.№31 вилучених за адресою: м. Харків, пр. Гагаріна, 22.

4.грошові кошти на загальну суму 4811 грн; Документи: «перечень товара который необходимо сдавать с «подходящими» строками» від 30.09.2017 та 02.10.2017на 3-х арк.;Оголошення про порядок інкасації на 1-му арк.;Зразки для заповнення супровідних документів на 2 арк.;Бланк інвентаризації кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.;Бланк інвентаризації кіоску від 18.11.2017 на 8 арк. з рукописними позначками, виконаними синім барвником;Зошит шкільний серії №8559 на 12 арк. починається записами «066-820-12-25 Дима», «02.04.2016 118 06 ПЄТ 2 шт вода 14л.» і закінчується на аркуші №2 записом «7.11. сч 4844 остаток до приход 240 порций кофе 2 кг. сахар 2, стакани 240 шт пет 13 шт.». Зошит не прошитий, не пронумерований. Записи виконані рукописним текстом синім барвником; «Книга приемо-передачи смен» розмірами 20х29,2см на 50 арк., які не пронумеровані, Прайс товарів від 23.01.2017 на 12 арк. Інструкції по роботі з обладнанням на 5 арк.; Списки осіб, які мають доступ до приміщення кіоску на 2-х арк.;Інструкції щодо розміщення товару на 11 арк.;Списик переоцінених товарів на 7 арк.;Копія супровідної відомості від 17.11.2017 на 1 арк.;«Инвентаризация от 11.11.2017 киоска S6 Пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12)(Автостан №2) СБС (Адрес: 6.6 Пр. Машиностр.) на 1 арк.;«расходная накладная на внутреннее перемещение №Пн(Ост)-1111/ S6 від 11.11.2017 на 8 арк.;Бланк «ивентаризации киоска Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (Автостан №2) СБС від 11.11.2017 на 8 арк. із рукописними записами, виконаними синім барвником;Розхідна накладна №Е04-00076529 від 17.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-23619 від 17.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050267;«Инвентаризация від 11.11.2017 на 1 арк.;Прихідна накладана №Ц-013962 від 15.11.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050007 від 15.11.2017;Розхідна накладна №1-0054430 від 16.11.2017;Розхідна накладна №Е04-00075839 від 15.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №АТS-00050141 від 16.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-23101 від 16.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00075969 від 16.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-22706 від 15.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00075483 від 15.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення № АТS-00049789 від 14.11.2017;Розхідна накладна №Е04-00074914 від 14.10.2017;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення АТS-00049585 від 14.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-22153 від 14.10.2017;Розхідна накладна №Е04-00074781 від 13.10.2017;Копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ТОВ «Сучасні бізнес системи» від 20.01.2017 в кіоску на Машиностроителей (Суздальські ряди, 12). Копія ліцензії на роздрібну торгівлю тютюновими виробами ТОВ «Сучасні бізнес системи» від 30.09.2016 в кіоску на Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Копія торгового патенту ТОВ «Сучасні бізнес системи» №252658

від 24.12.2012;Копія ліцензії ТОВ «Сучасні бізнес системи» на роздрібну торгівлю алкогольними напоями від 30.09.2016 в кіоску на пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Копія типової інструкції користувача про порядок постановки (зняття) охоронної сигналізації

на 1 арк.;Копія реєстраційного посвідчення № від 20.01.2017 ТОВ «Сучасні бізнес системи» кіоску на пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12);Акт введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій №1830 від 18.01.2017;Копія інструкції №2 по заходи протипожежної безпеки для торгових кіосків від 12.10.2012 на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці №4 на 1 арк.;Копія інструкції по охороні праці №1 на 3 арк.;Копія довідки АА №675026 з єдиного державного реєстру підприємств і організацій ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія статуту ТОВ «Сучасні бізнес системи» на 1 арк.;Копія повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія виписки з Єдиного державного реєстру фізичних осіб та фізичних осіб- підприємців №512513 ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Копія довідки про взяття на облік платника податків №259 від 10.09.2012 ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Журнал реєстрації перевірок ТОВ «Сучасні бізнес системи» смт. Пісочин, вул. Крупської 15а пр. Машинобудівників на 48 арк., які прошиті та пронумеровані, опечатані директором ОСОБА_12 . Будь-які записи у вказаному журналі відсутні; Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 14.10.2017 на 7 арк. із записами (позначеннями), виконаними рукописним способом синім барвником;Розхідна накладна №АС-СТК-13268 від 23.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-13799 від 24.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-14286 від 25.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-14675 від 26.10.2017;Інвентаризація від 21.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей).Розхідна накладна №АС-СТК-15085 від 27.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-15583 від 28.10.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 21.10.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 7 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-15949 від 30.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-16420 від 31.10.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-16921 від 01.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-17316 від 02.11.2017;Інвентаризація від 28.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Інвентаризація від 28.10.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-2810/ S6 від 28.10.2017 на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-17810 від 03.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-18396 від 04.11.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 28.10.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 7 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-18763 від 06.11.2017 на 2-х аркушах;Інвентаризація від 04.11.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-411/S6 від 04.11.2017 на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-20188 від 09.11.2017;Інвентаризація від 04.11.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»;Розхідна накладна №АС-СТК-19720 від 08.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-20632 від 10.11.2017;Розхідна накладна №АС-СТК-21204 від 11.11.2017;Бланк інвентаризації по кіоску пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС від 04.11.2017 із записами (позначками) виконаними рукописним способом барвником синього кольору на 8 арк.;Розхідна накладна №АС-СТК-21567 від 13.11.2017;Бланки здачі товарів, прихідні, розхідні накладні харчової групи, списки на 72 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23619 від 17.11.2017;Список представників тютюнових компагій від 10.11.2017 на 1 арк.;Список представників ТОВ «Аттика», які мають доступ в кіоск з 14.11.2017 на 1 арк.;Список працівників обленерго і охоронних компаній на 1 арк.;Список представників, які мають доступ в кіоск від 07.11.2017;Інвентаризація від 03.06.2017 кіоску: S6 пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) (автостан №2) СБС (Адрес 6.6. пр. Машиностроителей) ТОВ «Сучасні бізнес системи»; Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 16.11.2017 21:51 на загальну суму 5195.03 грн.;Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 12.11.2017 21:53 на загальну суму 5777.29 грн.; Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 15.11.2017 21:53 на загальну суму 1546.44 грн.;Звіт по артикулам ТОВ «Сучасні бізнес-системи» м. Харків кіоск пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12) ПН 35 від 14.11.2017 21:52 на загальну суму 6416.71 грн.;апарат сірого кольору розмірами 14х20х14 см «ІКС-Е810Т», инв. номер: 85»; системний блок «Dell» OPTIPLEX 780 в корпусі чорного кольору ивн. номер 40», розмірами 23,7х23,5х7 см.; клавіатура до касового апарату «SPARK-KB-6040- series» ос. інд. 08 вилучені за адресою: м. Харків, пр. Машиностроителей (Суздальські ряди, 12).
5.Грошові кошти в сумі 4748 грн; клавіатура сірого кольору инв. номер 89; Касовий апарат чорного кольору инв 89; Системний блок чорного кольору инв номер 75, фіскальний чек Н ; книга відгуків та пропозицій «ТОВ Аттіка - 2007», копії ліцензій на роздрібну торгівлю алкогольними напоями (пиво), дійсна до 12.07.2017, а також роздрібну торгівлю тютюновими виробами, дійсна до 31.08.2017.; Два електронні ключі на ОСОБА_6 та ОСОБА_16 ; Бланк інвентаризаційний ТОВ «Аттіка-2007» на 7 аркушах, заповнений рукописним текстом, виконаним кульковою ручкою синього кольору; Металевий пристрій для пломбування; Файл-пакет із фіскальними чеками; Поліетиленовий пакет із касовим стрічками у кількості 4 шт. Пристрій сканер SYMBOL інвентаризаційний номер 12 темного кольору вилучені

за адресою: м. Харків, вулиця Полтавський шлях, 123.

6.Системний блок Dell DX-1936, OptiPlex790, SERVICE TAG 6W5775J, EXPRESS SERVICE CODE 150-043-455-91, інвен. номер 22; реєстратор контрольно касовий електронний ІКС-Е810Т, зав.№MS80006818, інв.№94; Довідка про реєстрацію книги обліку розрахункових операцій № (Додаток 6 до Порядку реєстрації та ведення книг обліку розрахункових операцій і розрахункових книжок), видана Державною податковою інспекцією Західної МДПІ Х/О ДПС м. Харкова, належить ТОВ «Аттіка-2007», код за ; Свідоцтво про приймання контрольно-касового апарату (копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007», №34630835) Datecs MP-50 DEU, заводський номер НОМЕР_3 ; АКТ №2546 про введення в експлуатацію реєстратора розрахункових операцій (копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007», №34630835) від 19 вересня 2012, виданий ПП «Магнат-Трейд», фіскальний номер ; Реєстраційне посвідчення № (Додаток 3 до Порядку реєстрації опломбування та застосування реєстраторів розрахункових операцій за товари), видане ДПІ Західної МДПІ Х/О ДПС м. Харкова, РРО «Datecs MP-50 DEU-03», назва господарської одиниці кіоск, адреса господарської одиниці м. Харків, проспект Гагаріна, зуп. трол. «ст.м.пр.Гагаріна» від центру, Червонозаводський район; Довідка про взяття на облік платника податку (копія), , ТОВ «АТТІКА-2007»; Свідоцтво №100141985 про реєстрацію платника податку на додану вартість, ІПН 30 (копія); Копія довідки ЄДРПОУ №10615, ТОВ «АТТІКА-2007», видана ГУ статистики у Харківській області; Копія свідоцтва про реєстрації юридичної особи ТОВ «АТТІКА-2007», номер запису про державну реєстрацію 0029746; Копія реєстрації посвідчення №, видане Центральною ОДПІ м. Харкова ГУ ДФС у Харківській області на РРО IKC-E810T, заводський №MS80006818, версія програмного забезпечення ЕП-11, підписане 22.03.17 р., посадовою особою ОСОБА_17 , копія затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007»; Копія довідки про опломбування реєстратора розрахункових операцій, видана суб`єкту господарювання ТОВ «АТТІКА-2007», видана ПП Магнат Трейд на РРО IKC-E810T, заводський №MS80006818, затверджена печаткою ТОВ «АТТІКА-2007»; Інвентаризація від 11.11.2017 ТОВ АТТІКА-2007 по кіоску А818, м. проспект Гагаріна, зуп. тр. від центру АТ; Видаткова накладна №АС-СТК-23342 від 16 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 12622 грн.58коп.;Видаткова накладна №АС-СТК-21806 від 13 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 11035 грн.52коп.; Видаткова накладна №АС-СТК-22387 від 14 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 6734 грн.38коп.; Видаткова накладна №АС-СТК-22949 від 15 листопада 2017, отримувач ТОВ «АТТІКА-2007», на загальну суму 11670 грн.29коп.; Видаткова накладна на внутрішнє переміщення №Пн(ост)-1111/А818 від 11.11.2017 на загальну суму 207325 грн. 19 коп.; Видаткова накладна № Е04-00074664 від 13 листопада 2017 р., на загальну суму 70 грн. 50 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075148 від 14 листопада 2017 р., на загальну суму 970 грн. 19 коп;Видаткова накладна № АТ7-00131065 від 15 листопада 2017 р на загальну суму 150 грн. 00 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075714 від 15 листопада 2017 р., на загальну суму 211 грн. 20 коп.; Видаткова накладна № Е04-00076372 від 16 листопада 2017 р., на загальну суму 833 грн. 72 коп.; Видаткова накладна № Е04-00074251 від 12 листопада 2017 р., на загальну суму 1020 грн. 68 коп.; Видаткова накладна № Е04-00075319від 14 листопада 2017 р., на загальну суму 952 грн. 56 коп.; Бланки для сдачи пива, воды, соков, название: 818ст.м.Гагарина от центра; Супровідний лист на товар (пиво в кількості 4 шт), на адресу А818, м.пр.Гагаріна, ост.тр. от центра АТ, маршрут 5; Товарно-транспортна накладна № 510168/7396 от 16.11.17 на загальну суму 1645 грн. 48 коп.; Видаткова накладна на внутрішнє переміщення №АТ7-00131266 на загальну суму 540 грн. 00 коп.; Видаткова накладна № 1-0054466 від 16 листопада 2017 року, на загальну суму 688 грн. 72 коп..; Х-звіт денний, номер звіту 231, сума продаж 9282 грн 59 коп, службове внесення 13244 грн 94 коп, службова видача 12994 грн 94 коп; грошові кошти в сумі 9940 грн., вилучені за адресою: м. Харків, станція метрополітену «проспект Гагаріна».

7.грошові кошти в сумі 5783 гривні електронний контрольно касовий реєстратор ІКС Е810Т заводський номер MS 80006471; Документи: Видаткові накладні на внутрішні переміщення

№ Пн(Ост)-253/S59 від 25.03.2017, № Пн(Ост)-14/S59 від 01.04.2017, № Пн(Ост)-246/S59 від 24.06.2017, № Пн(Ост)-227/S59 від 22.07.2017, № Пн(Ост)-58/S59 від 05.08.2017, № Пн(Ост)-1410/S59 від 14.10.2017, № АС СТК-17204 від 01.11.2017, № АС СТК-17575 від 02.11.2017, № АС СТК-18086 від 03.11.2017, № АС СТК-18650 від 04.11.2017, № АС СТК-19026 від 06.11.2017, № Пн(Ост)-411/s59 від 04.11.2017, № АС СТК-20008 від 08.11.2017, № АС СТК- 20443 від 08.11.2017, № АС СТК- 08252 від 09.11.2017, № АС СТК- 20888 від 10.11.2017, № АС СТК- 08724 від 10.11.2017, № АС СТК- 21459 від 11.11.2017, № АС СТК- 09126 від 11.10.2017, Інвентаризація з 24.12.2016 по 28.10.2017, Бланк інвентаризації по кіоску Красноармейску, 10 СБС, Видаткова накладна по внутрішньому переміщенню № Пн(Ост)-411/s59 від 04.11.2017, Видаткова накладна по внутрішньому переміщенню № Пн(Ост)-710/s59 від 07.10.2017, видатеккові накладні: № АС СТК-19535 від 07.11.2017, № АС СТК-20008 від 08.11.2017, № АС СТК- 08252 від 09.11.2017, № АС СТК- 20888 від 10.11.2017, № АС СТК- 08724 від 10.11.2017, № АС СТК- 08724 від 10.11.2017, № Пн(Ост)-1111/s59 від 11.11.2017, № АС СТК- 09517 від 12.10.2017, № АС СТК- 10032 від 13.10.2017, № АС СТК- 21825 від 13.11.2017, № АС СТК- 22406 від 14.11.2017, № АС СТК- 10445 від 14.10.2017, № АС СТК- 22968 від 15.11.2017, № АС СТК- 10803 від 16.10.2017, № АС СТК- 23357 від 16.11.2017, № АС СТК- 23357 від 16.11.2017, № АС СТК- 11232 від 17.10.2017, № АС СТК- 11670 від 18.10.2017, № АС СТК- 12149 від 19.10.2017, № АС СТК- 12646 від 20.10.2017, № АС СТК- 13158 від 21.10.2017, № Е04-00064911 від 21.10.2017, № Пн(Ост)-2110/s59 від 21.10.2017, № АС СТК-19535 від 07.11.2017, № АС СТК- 13526 від 23.10.2017, № АС СТК- 14071 від 24.10.2017, № АС СТК- 14543 від 25.10.2017, № АС СТК- 14926 від 26.10.2017, № АС СТК- 15343 від 27.10.2017, № АС СТК- 15853 від 28.10.2017, № Пн(Ост)-2810/s59 від 28.10.2017, № Е04-00068267 від 29.10.2017, № АС СТК- 16206 від 30.10.2017, № АС СТК- 16696 від 31.10.2017, Бланк інвентаризації по кіоску Красноармійська, 10 СБС від 04.11.2017, СБС від 28.10.2017, 10 СБС від 11.11.2017, 10 СБС від 21.10.2017, Видаткова накладна по внутрішньому переміщенню № Пн(Ост)-2810/s59 від 28.10.2017, Ксерокопії ліцензій на торгівлю тютюновими виробами та алкогольними напоями (пиво), Повідомлення про взяття на облік платника єдиного внеску, Ксерокопія титульної сторінки статуту ТОВ «Сучасні бізнес-системи», Довідка про взяття на облік платника податків, Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, Реєстраційне посвідчення № , Довідка з ЄДРПОУ, Технічний висновок, Реєстраційне посвідчення № , Технічна документація для обліку електроенергії, Інструкція з охорони праці № 02 для продавця, Посадова інструкція продавця-консультанта-касира фіскальні чеки вилучені за адресою: АДРЕСА_1 .

8.Грошові кошти в сумі 7965 грн. 40 коп; Реєстратор контрольно-касовий електронний в кількості 1 штука, інвентарний номер 83.Термінал для розрахунку карткою «ingenico» в кількості 1 шт. IMEI НОМЕР_4 ; процесор «DELL» в кількості 1 шт. з серійним номером 90; клавіатура 09; журнал прийому-передачі смети в кількості 1 шт.; зошит 3 шт; журнал реєстрації перевірок 1 шт., документи, видаткові накладні, фіскальні чеки вилучені за адресою: м. Харків, вулиця Суздальські ряди, 12.

9.Системний блок DELL чорного кольору з написами «735 Чеботарська, Ярославська», «11153», «DX-1818»; Реєстратор контрольно-касовий електронний ІКС Е810Т заводський номер МS 80006263; Книга відгуків і пропозицій ТОВ «Аттика-2007» м. Харків, Чеботарська, Ярославська на 40 арк.;Особова медична книжка серії АВ № 927290 видана на ОСОБА_20 , 1975 р.н., професія- касир; Видаткова накладна № АТ7-00131423 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007»;Видаткова накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007»;Журнал приймання передачі зміни на 20 арк.;Інвентаризація кіоску від 17.11.2017 на 7 арк.;Інвентаризація кіоску від 04.11.2017 на 1 арк.; Інвентаризація кіоску від 11.11.2017 на 9 арк.;Інвентаризація кіоску від 11.11.2017 на 1 арк.;Інвентаризація кіоску від 28.10.2017 на 1 арк. Інвентаризація кіоску від 28.10.2017 на 9 арк.;Інвентаризація кіоску від 21.10.2017 на 1 арк. Інвентаризація кіоску від 04.11.2017 на 1 арк.;Інвентаризація кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.;Інвентаризація кіоску від 18.11.2017 на 8 арк.; Видаткова накладна від 04.11.2017 № Пн (ост)-411/А735 на 8 арк.; Книга примання-передачі зміни на на 50 арк.;Видаткова накладна № Е04-00071358 від 05.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074908 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075972 від 16.11.2017 на 1 арк. Видаткова накладна № Е04-00071717 від 07.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00076526 від 17.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075478 від 15.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00075294 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074241 від 12.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00074454 від 13.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073843 від 11.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073343 від 10.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00073149 від 09.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № Е04-00072780 від 09.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № Е04-00072288 від 08.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № Е04-00072096 від 07.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130091 від 07.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АС-СТК-18757 від 06.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-19272 від 07.11.2017 на 2 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23613 від 17.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-23097 від 16.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-22700 від 15.11.2017 на 1 арк. Видаткова накладна № АС-СТК-22147 від 14.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АС-СТК-20182 від 09.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-20628 від 10.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-21564 від 13.11.2017 на 1 арк.;Видаткова накладна № АС-СТК-21198 від 11.11.2017 на 1 арк.; Видаткова накладна № АТ7-00131310 від 16.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00131107 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-001448098 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130980 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130980 від 14.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00131423 від 17.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130442 від 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130474 від 08.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № АТ7-00130628 від 10.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № 1-0052575 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Видаткова накладна № 1-0054427 09.11.2017 ТОВ «Аттика-2007» на 1 арк.;Прибуткова накладна № від 09.11.32017 на 1 арк.; Торговий патент серії ТПВ № 252630 на 1 арк.;Довідка ЄДР № 10615 на 1 арк.; Довідка про взяття на облік платників податків ТОВ «Аттіка-2007» від 13.12.2006 № 13235/10 на 1 арк.; Ліцензія на роздрібну торгівлю тютюновими виробами серії АЕ № 492596 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Ліцензія на роздрібну торгівлю алкогольними виробами серії АЕ № 492596 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Реєстраційне посвідчення № на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Реєстраційне посвідчення № НОМЕР_5 на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Довідка № на ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій № 2553 видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.; Свідоцтво про приймання № 04006357 на 1 арк.; Довідка про реєстрацію вкниги обліку розрахункових операцій на 1 арк.;Довідка про опломбування реєстратора розрахункових операцій видана ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк.;Свідоцтво про державну реєстрацію ТОВ «Аттіка-2007» на 1 арк. Статут ТОВ «Аттіка-2007» та реєстраційні документи на 6 арк.;Копія супровідної відомості до суми готівки від 17.11.2017; Грошові кошти в сумі 11 тисяч 961 грн. вилучені за адресою: м. Харків, ріг вулиць Чеботарська та Ярославська.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1