печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 березня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна, -
В С Т А Н О В И В :
До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0002966 від 19.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України.

Прокурор у клопотанні вказує, що невстановлені особи створили суб`єкти підприємницької діяльності (юридичні особи) серед яких ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме: здійснення безтоварних операцій з метою надання можливості підприємствам реального сектору економіки безпідставно зменшити суму податків яка підлягає до сплати.

Також прокурор зазначає, що невстановлені особи від імені ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548)з метою обготівкування коштів, отриманих внаслідок незаконно проведених фінансово-господарських операцій з підприємствами-контрагентами, їх легалізації, проведення з ними фінансових операцій, відкрили банківські рахунки ПАТ «СБЕРБАНК» (МФО 320627), ПАТ «АБ «РАДАБАНК» (МФО 306500) та ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Кошти, що перебувають на рахунку ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403), ТОВ «МАКРОТОРГ ПЛЮС» (код 41483960), ТОВ «ЛОКЛЕН» (код 41532834), ТОВ «КЛОРОПС» (код 41533136), ТОВ «АСТЕРАС ЛТД» (код 41533712), ТОВ «БАКСТЕР» (код 41533801), ТОВ «ЛІМПРАЙМ» (код 41533974), ТОВ «ГОЛТРЕЙД ЛТД» (код 41534171), ТОВ «ПРОМІНКОМС» (код 41534208) та ТОВ «ЛОТІНГ ГРУП» (код 41620548) відповідають критеріям, передбаченим ч. 1 ст. 98 КПК України, а саме «речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення» оскільки можуть бути отримані кримінально протиправним шляхом.

У своїй діяльності ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403) використовують банківські рахунки № НОМЕР_1 які відкрито у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

З метою збереження речових доказів, відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, виникла необхідність в накладенні арешту на зазначені кошти, які є речовими доказами у кримінальному провадженні.

В судове засідання слідчий не з`явився. До суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує, просить задовольнити.

Клопотання прокурора про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 100 КПК України визначено, що на речові докази може бути накладено арешт в порядку ст.ст. 170-174 КПК України, та згідно ч.ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, визначеним в ч. 1 ст. 98 КПК України.

З огляду на положення ч. 2, 3 ст. 170 КПК України, майно, яке має ознаки речового доказу повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що, як наслідок, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Постановою старшого слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 від 03.03.2018, визнано речовими доказами грошові кошти, які знаходяться на банківському рахунку ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526).

Дослідивши викладені у клопотанні доводи, надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених . 2 ст. 205, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, що містяться на банківських рахунках ТОВ «ЛАГЕРТА ЛТД» (код 41310403) № НОМЕР_1 відкритих у ПАТ «КБ «ГЛОБУС» (МФО 380526) та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені рахунки і вже знаходяться на них, крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітних плат працівникам.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1