Центральний районний суд м. Миколаєва
П О С Т А Н О В А

Іменем України

Справа № 4-1401/11

17.08.2011 г. председатель Центрального районного суда г. Николаева судья Голубкин А.И., рассмотрев представление следователя по особо важным делам следственного отдела Управления СБ Украины в Николаевской области, согласованного с заместителем прокурора Николаевской области о производстве выемки,

У С Т А Н О В И Л:

Следственным отделом Управления СБ Украины в Николаевской области расследуется уголовное дело, возбужденное по факту контрабанды стекла прозрачного термически-полированного в листах массой-нетто 1007000 кг., стоимостью 3169150,5 грн. в крупных размерах, по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 201 УК Украины.

Из материалов представления следует, что 12 июля 2011 года в зоне деятельности т/п ОктябрськийНиколаевской таможни в пункте пропуска ЗАО Николаевский калийный терминал(г. Николаев, ул. Айвазовского, 23) от имени ООО Мастер Склав режиме импортиз Болгарии в Украину оформлен товар стекло прозрачное, термически-полированное в листах толщиной 4 мм., размером 3210/2250 мм.: 500 каркасов из дерева по 29 листов стекла в каждом каркасе 104690 м2, массой-нетто 1007000 кг.

В качестве оснований для перемещения товара через таможенную границу Украины в Николаевскую таможню предоставлены грузовая таможенная декларация №504020000/2011/000966 от 11.07.2011 года, инвойс № от 09.07.2011 года, контракт №UA-6/2011 от 21.06.2011 года с приложением к нему от 22.02.2011 года. В соответствии с указанными документами, данный товар приобретён ООО Мастер Склоу компании Glass Bulgaria EAD(Болгария) по цене 2,69 долларов за 1 м2 стекла, а общая стоимость товара составляет 281616,1 долларов США (по курсу НБУ 2244621,13 грн.).

Вместе с тем, по данным следствия, вышеуказанные сведения не соответствуют действительности, а предоставленные в таможенные органы документы являются поддельными и содержат ложные сведения о стоимости товара. Так, согласно оригинальных инвойса № от 09.07.2011 года и грузовой таможенной декларации от 09.07.2011 года стоимость 1 м2 указанного товара составляет 3,79 долларов США, а общая стоимость товара составляет 397610 долларов США (по курсу НБУ 3169150,5 грн.).

По данным следователя, сумма, оплаченная за товар в размере 2244621,13 грн. (281616,1 долларов США) в июле 2011 года была перечислена фирме поставщику Glass Bulgaria EAD(Болгария) с расчетного счета ООО Майстер СклаНОМЕР_1, открытого 23.06.2011 года в ПАТ Банк Форум(МФО 322948), а комиссия взималась с иного расчетного счета ООО Майстер СклаНОМЕР_1/ UAH, также открытого 21.09.2010 года в указанном банке.

В представлении следователь просит вынести постановление о проведении выемки в Николаевской дирекции ПАТ БАНК ФОРУМ(МФО 322948) ряда документов, послуживших основанием для открытия расчетных счетов ООО Майстер Скла, свидетельствующих о движении денежных средств по данным счетам.

Необходимость проведения выемки следователь мотивирует тем, что изучение данных документов, необходимо для всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств уголовного дела, а эти документы содержат банковскую тайну.

Изучив представление, принимая во внимание, что указанные документы содержат банковскую тайну и имеют значение по данному уголовному делу, считаю что представление подлежит удовлетворению.

Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -

П О С Т А Н О В И Л

Представление следователя о проведении выемки - удовлетворить.

Провести в Николаевской дирекции ПАТ БАНК ФОРУМ(МФО 322948), расположенном по адресу: г. Николаев, ул. Чигрина, 39, выемку оригиналов:

● Документов, послуживших основанием для открытия расчетных счетов ООО Майстер СклаНОМЕР_1 и НОМЕР_1/UAH и получения чековых книжек;

● Документов, на основании которых на протяжении июля 2011 года осуществлялись операции по получению наличности со счетов НОМЕР_1 и НОМЕР_1/UAH, документов, на основании которыхз в этот же период с указанных счетов осуществлялись перечисления денежных средств в безналичном порядке (денежные чеки, платежные поручения, договоры, банковские выписки и т.д.).

o Распечатка движения денежных средств по счетам НОМЕР_1 и НОМЕР_1/UAH с указанием полных реквизитов контрагентов (суммы, назначение платежа, основания, адрес и банк получателя, отправителя и т.д.) и остатков средств на начало и конец операционного дня за указанный период времени.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Голубкин А.И.