Провадження № 1-кс/592/6182/17
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

06 грудня 2017 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, клопотання старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004146 від 02.11.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст.190 ч.1 КК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку старшого слідчого Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , -
ВСТАНОВИВ:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що у ході проведення допиту ОСОБА_4 повідомила, що з 2015 року і по вересень 2017 року працювала без офіційного працевлаштування у ФОП ОСОБА_5 на посаді бухгалтера в офісі за адресою: АДРЕСА_1 , склад № 5. Разом з нею працювали ще дві жінки ОСОБА_6 , яка займалась набором накладних для точок продажу та комірник ОСОБА_7 , які теж були офіційно не працевлаштовані. Заробітну плату отримувала готівкою по 700 грн., щотижня. Працювали з понеділка по п`ятницю з 09.00 год. до 18.00 год. ФОП ОСОБА_5 займається реалізацією чайних виробів. В роботі їй допомагає її цивільний чоловік ОСОБА_8 , який теж офіційно не працевлаштований. Грошові кошти від реалізації чайних виробів заводились на картку відкриту в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 для мінімізації оподаткування.

За фактом виявлення грубого порушення трудового законодавства, що виразилось в використанні праці найманих працівників без їх офіційного працевлаштування, зареєстровано кримінальне провадження №0000268 від 24 жовтня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.172 КК України, яке об`єднано з кримінальним провадженням №0000409 від 05.09.2017 року.

01.11.2017 року на ІНФОРМАЦІЯ_2 надано запит для отримання відомостей про ідентифікаційний код ФОП ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та найманих працівників за яких вона звітувала.

На запит отримано відповідь, що відомості про ФОП ОСОБА_5 є інформацією з обмеженим доступом і будуть надані в порядку тимчасового доступу визначеного КПК України.

Ураховуючи вищевикладене, оскільки необхідно підтвердити чи спростувати, що ФОП ОСОБА_5 не звітує за найманих працівників, а відповідно грубо порушує їх трудові права виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 , щодо ФОП ОСОБА_5 , які отримати в інший спосіб не можливо.

В судовому засіданні слідчий своє клопотання підтримав в повному обсязі.

Враховуючи, що існує реальна загроза знищення інформації, суд відповідно до вимог ч.2 ст. 163 КПК України вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику установ, у володінні якої знаходиться зазначена вище інформація.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до речей та документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені документи для запобігання їх можливому знищенню.

2. Речі та документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ з можливістю їх вилучення:

- документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення у відділенні банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , у яких міститься наступна інформація:

- інформація щодо депозитних вкладів, відкритих гр. ОСОБА_9 , ІПН: НОМЕР_1 , а саме документи депозитних договорів, депозитних рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (та інших, відкритих ОСОБА_9 ) та інші документи, що підтверджують відкриття депозитних вкладів вказаною особою (договір, заява), підписані ОСОБА_9 ;

- відомості щодо дати відкриття гр. ОСОБА_9 депозитних вкладів та термін їх дії;

- відомості щодо суми грошових коштів, яка знаходилась на депозитних рахунках, відкритих гр. ОСОБА_9 , на момент їх відкриття;

- відомості щодо руху грошових коштів по вказаним депозитним рахункам, відкритих гр. ОСОБА_9 , із зазначенням дати здійснення операції по руху коштів та суми грошових коштів, які залишались на рахунку після здійснення грошових операцій, за період із дня відкриття депозитного вкладу по 01.01.2016 року.

Тимчасовий доступ до речей та документів має надати відділення банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м.Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

3. Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

4. Право тимчасового доступу до речей та документів надається старшому слідчому Сумського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Підлягає оскарженню ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Апеляційна скарга подається безпосередньо до апеляційного суду Сумської області протягом п`яти днів з дня оголошення ухвали. Якщо ухвалу постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання копії ухвали слідчого судді.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано слідчому.

Суддя ОСОБА_1