Справа № 639/5589/17
Провадження № 1-кс/639/2211/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 лютого 2018 року м. Харків
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , представника власника вилученого майна адвоката ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 про накладення арешту за матеріалами кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0001764 від 03.09.2017року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м.Харкова надійшло клопотання слідчого Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , яке погоджене з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_3 та начальником Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про арешт майна за матеріалами кримінального провадження, внесеного 03.09.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001764 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Подання обґрунтоване тим, що засновниками ТОВ «Лакі Фокс» та ТОВ «Лакі Стар» є ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ФОП ОСОБА_9 є дружиною ОСОБА_7 .. Вказані особи сумісно орендують складське приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , де зберігається готова зоопродукція, а саме іграшки, наповнювачі туалету для домашніх тварин, клітки, поводки та інш. Вказана продукція виробляється на замовлення вказаних суб`єктів господарської діяльності та у подальшому реалізується на території України під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Bestcat», правовласником якого є ОСОБА_7 .

В період часу з червня по липень 2017 року невстановлені особи вчинили крадіжку частини продукції ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_9 , яке зберігалося в складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 .

В подальшому 02.09.2017 роу ОСОБА_7 виявив частину зниклої продукції в магазині № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_2 , та аналогічний товар в магазині з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_3 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. При цьому особи, які здійснювали реалізацію вказаних зоотоварів ніяких документів, що підтверджують законність їх придбання не надали.

02.09.2017 року було проведено огляд місць події, а саме магазину № НОМЕР_1 на території Пташиного ринку за адресою: АДРЕСА_2 , та магазину з продажу зоотоварів за адресою: АДРЕСА_3 , в яких здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_10 .. Під час огляду встановлено, що в зазначених магазинах дійсно здійснюється реалізація зоопродукція під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Bestcat».

Допитані свідки ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 пояснили, що вказану продукцію, яка була виявлена в магазинах за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_4 ,реалізовувалася за заниженою ціною.

Допитаний ОСОБА_11 пояснив, що коли він в червні 2017 року знаходився на Пташиному ринку за адресою: м. Харків, вул. Станційна, 1, та зайшов до магазину № 10, то йому запропонували придбати зоопродукцію під торговими марками «Foxbestforyourpets», «CAT platinum», « ІНФОРМАЦІЯ_1 », « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за ціною яка втричі менша за ціну поставника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар», ФОП ОСОБА_9 .. В подальшому він подзвонив на одне з вказаних товариств та повідомив про вказаний факт.

Згідно інвентаризаційних відомостей ФОП ОСОБА_9 завдано матеріальної шкоди на суму 454 019,37 грн., ТОВ «Лакі Стар» - 221 305,73 грн.

19.10.2017 було проведено обшук за місцем фактичного здійснення діяльності ФОП ОСОБА_12 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

Під час обшуку виявлено та вилучено наступну продукцію виробництва ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_9 :

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 706 74 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 808 3 м 154 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 708 3 м 49 шт;

- рулетка-поводок для тварин артикул FD 800 28 шт;

- іграшка «Ball 1» - 442 шт;

- іграшка «Ball2» - 351 шт;

- іграшка кулька плюшева 114 шт;

- іграшка «миша» тканина 22 шт;

- іграшка кулька гумова 72 шт;

- ножиці для пазурів артикул 613 180 шт;

- іграшка TPR м`яч «Слон» BW1044 47 шт;

- іграшка TPR з двома м`ячами BW0920 38 шт;

- корм «Косичка» - 29, 6 кг;

- іграшка TPR канат 78 шт;

-іграшка TPR зелена кістка BW0973 59 шт;

- іграшка TPR кістка з серцем 51 шт;

- іграшка TPR трубочка з мотузкою 154 шт;

- іграшка TPR з двома кістками BW0926 53 шт;

- гребінець двобічний 23 шт;

- гребінець однобічний чорний 65 шт;

- ошийник строгий малий 78 шт;

- іграшка кістка гумова 45 шт;

- поводок з ручкою металевий 98 шт;

- перехідник металевий 50 шт;

- іграшка гумова «бублик» артикул 713006 - 7 шт;

- іграшка коло прозора 21 шт;

- ошийник цеп дворядний 79 шт;

- іграшка кулька м`яка 22 шт;

- іграшка «Дразнилка» - 19 шт;

- клітка артикул 33 AG 7 шт. (1 шт в зібраному стані, 6 шт в розібраному стані);

- клітка артикул 6103 5 шт. (2шт в зібраному стані, 3шт в розібраному стані);

- клітка артикул 6113 G 3 шт. в зібраному стані;

- клітка артикул 1301G 5 шт. (3шт в зібраному стані, 2шт в розібраному стані);

- клітка артикул 1034 G 5 шт. (2шт в зібраному стані, 3шт в розібраному стані);

- клітка артикул ПКЗ 120 16 шт. (3шт в зібраному стані, 13шт в розібраному стані);

- клітка артикул 2100 17 шт. (4шт в зібраному стані, 13шт в розібраному стані);

- іграшка кістка шипована мала BW081В 112 шт;

- клітка артикул 8100Z 10 шт. (5шт в зібраному стані, 5шт в розібраному стані);

- гребінець FOX 12 шт;

- іграшка «Миша» - 51 шт;

- клітка артикул 420G 3 шт. (1шт в зібраному стані, 2шт в розібраному стані);

- клітка артикул 1300 G 1 шт. в зібраному стані;

- клітка артикул 9103G 1 шт. в зібраному стані;

- пазурі-точилка S 830 1 шт;

- туалет для собак великий артикул PL001 з фурнітурою 25 шт;

- туалет кутовий артикул Р 666 2 шт;

- Туалет для котів артикул Р 547 1 шт;

- туалет артикул Р 652 2 шт;

- поїлка артикул Р 510 1 шт;

- миша на підставці артикул МТ 964 3 шт;

- переноска артикул SH 3660 3 шт;

- переноска артикул SH 3661 2шт;

- адресникFOX 22 шт;

- пазурі-точилка з мишею 7 шт;

- пазурі-точилкаартикул S 820 1шт;

- пазурі-точилкаартикул NT 799 1шт;

- іграшка вініл в асортименті 25 шт;

- іграшка TPRв асортименті 18 шт;

- грейфер в асортименті 19 шт;

- пазурі-точилка в асортименті 9 шт;

- іграшки з литої гуми 31 шт;

- іграшки для птахів 36 шт;

- грумінг 38 шт;

- іграшки кульки для котів 54 шт;

- вироби з нейлону 43 шт;

- масажна рукавиця 1 шт;

- підстилка 2 пакунки;

- поводок артикул SHL 3011 3 шт;

- піддон для клітки 2100 G 2 шт;

- основа для клітки 2100 G 2 шт;

- дона сітка для клітки 8100z 3 шт;

- дона сітка для клітки золота 1 шт;

- основа, криша без піддону для клітки 1301z 1шт;

- основа пазурі-точилки синього кольору 1 шт;

- кормушки для кліток 97 шт;

- дерев`яні перекладини до кліток 22 шт;

- пластикові перекладини до кліток 22 шт;

- копія каталогу та прайс-листи продукції «Fox best for your pets» - 1 шт.

На всій зазначеній вище продукції відсутні позначення та бірки продукції «Fox best for your pets», «CAT platinum», «DOG platinum», «Best cat». В місцях їх кріплення наявні сліди клею та полімерні ниті для кріплення бирок вказаних торгових марок. Крім того, на деякій продукції наявні часткові фрагменти бірок «Fox best for your pets».

Виявлення та ідентифікація вказаної вище продукції було здійснено із залученням представника ТОВ «Лакі Фокс», ТОВ «Лакі Стар» та ФОП ОСОБА_9 ..

Під час виявлення та вилучення вказаної вище продукції, а також в подальшому ФОП ОСОБА_12 жодних підтверджуючих документів про походження вилученого майна до органу досудового розслідування не надано.

19.10.2017 року вилучена під час обшуку вказана вище продукція у порядку ст.. 98 КПК України визнана речовими доказами та її долучено до матеріалів кримінального провадження.
23.10.2017 року Жовтневим районним судом м. Харкова задоволено клопотання слідчого щодо накладення арешту на вказане вище майно, яке було вилучено 19.10.2017 року під час проведення обшуку за місцем фактичного здійснення своєї діяльності ФОП ОСОБА_12 в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_3 .

20.11.2017 року ухвалою Апеляційного суду Харківської області скасовано ухвалу Жовтневого районного суду м. Харкова від 23.10.2017 року та клопотання про накладення арешту повернуто прокурору для усунення недоліків впродовж 72 години.

Після усунення недоліків клопотання про арешт подано для нового розгляду до Жовтневого районного суду м. Харкова.

На даний час органом досудового розслідування по вилученому майну в ході обшуку призначено судову товарознавчу експертизу з метою з`ясування фактичної вартості викраденого та вилученого майна і завданого збитку потерпілим.

Орган досудового розслідування вважає, що без накладення арешту на вказане вище майно, а саме на зоопродукцію неможливе буде в подальшому проведення судових експертиз, проведення слідчих дій. Що підтвердить вчинення кримінального правопорушення, в разі не накладення арешту на вказане майно в подальшому воно може бути приховане, знищене або передано третім особам з метою ухиляння від притягнення до кримінальної відповідальності.

В судовому засіданні прокурор підтримав клопотання.

Адвокат ОСОБА_4 заперечував проти задоволення клопотання, надав суду копії документів на підтвердження належності вилучених товарів ФОП ОСОБА_12 .

Вислухавши учасників судового засідання, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно з ч.1 ст. 170 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Відповідно до ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.
Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом.
Слідчим суду надано перелік асортименту майна, викраденого у ФОП ОСОБА_9 , ТОВ «Лакі Стар», ТОВ «Лакі Фокс», яке повністю співпадає з майном, зазначеним в клопотанні, яке було вилучене під час обшуку.
Адвокатом надано суду копії документів на придбання товарів, які не засвідчені належним чином, та в яких відсутні ідентифікуючі ознаки придбаної продукції.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України. Відповідно з ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту.
Суд, зважаючи на те, що прокурором доведені підстави накладення арешту на майно, виявлене та вилучене під час проведення обшуку19.10.2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 за адресою: АДРЕСА_3 , вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.98, 170-173 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 про накладення арешту на майно по кримінальному провадженню № 0001764 - задовольнити.

Накласти арешт на майно, виявлене та вилучене під час обшуку 19.10.2017 року в приміщенні магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 , розташованого на першому поверсі трьохповерхового будинку за адресою: АДРЕСА_5 , де здійснює свою діяльність ФОП ОСОБА_12 , а саме на майно відповідно до переліку, викладеному в протоколі обшуку від 19.10.2017 року.
Ухвала підлягає негайному виконанню.

Копію ухвали направити старшому слідчому СВ Новобаварського відділу поліції ГУ НП в Харківській області ОСОБА_5 , іншим зацікавленим особам - для відома.

Повний текст ухвали буде виготовлений 07.02.2018 року о 15-30 год.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Харківської області протягом п`яти днів зі дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1