н/п 1-кс/766/1427/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
30.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 :

- кредитного договору № 6667925 від 28.07.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- договору застави транспортного засобу від 28.07.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №3687, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 ;

- документам проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно - позовної роботи до боржника ОСОБА_4 ;

- документам службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- відомостям про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділенням Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 тривалий час приховує автомобіль марки «Ніссан Тіїда», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває в заставі для забезпечення кредитних зобов`язань ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від опису та звернення стягнення.

Документи, що містяться в кредитній справі ОСОБА_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, та інформація, що міститься в документах кредитної справи може бути використана як докази обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою подальшого вилучення до наступних оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : кредитного договору № 6667925 від 28.07.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; договору застави транспортного засобу від 28.07.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №3687, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 ; документам проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно - позовної роботи до боржника ОСОБА_4 ; документам службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; відомостям про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучення їх оригіналів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. При цьому, подав письмову заяву, в який просив розглянути клопотання за його відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №00000347, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за заявою ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч.1 ст.388 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_4 тривалий час приховує автомобіль марки «Ніссан Тіїда», реєстраційний номер НОМЕР_1 , який перебуває в заставі для забезпечення кредитних зобов`язань ОСОБА_4 перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від опису та звернення стягнення.

Документи, що містяться в кредитній справі ОСОБА_4 , можуть вказати на перелік осіб причетних до вчинення даного злочину, та інформація, що міститься в документах кредитної справи може бути використана як докази обставин, що встановлюються в ході досудового розслідування.

Враховуючи вищевказане, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу з метою подальшого вилучення до наступних оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю, та які зберігаються в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованого за адресою: АДРЕСА_1 : кредитного договору № 6667925 від 28.07.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; договору застави транспортного засобу від 28.07.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №3687, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 ; документам проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно - позовної роботи до боржника ОСОБА_4 ; документам службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ; відомостям про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами.
Іншим способом отримати зазначені документи неможливо.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах доданих до клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) зазначені копії.
В свою чергу слідчим не доведено необхідності тимчасового доступу до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю саме вилучення їх оригіналів, у зв`язку з чим в цій частині слідчий суддя вважає клопотання необґрунтованим внаслідок чого в його задоволенні необхідно відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Херсонського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) копій зазначених документів, а саме:

- кредитного договору № 6667925 від 28.07.2008 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- договору застави транспортного засобу від 28.07.2008 року, посвідченого приватним нотаріусом Херсонського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстрованого в реєстрі за №3687, укладеного ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в забезпечення виконання зобов`язань ОСОБА_4 ;

- документів проведеної ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » претензійно - позовної роботи до боржника ОСОБА_4 ;

- документів службової переписки між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ОСОБА_4 ;

- відомостей про кредитну заборгованість ОСОБА_4 за користування кредитними коштами.

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити за необґрунтованістю.

Встановити строк дії ухвали до 28.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1