Справа №333/494/18
Провадження №1-кс/333/114/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 лютого 2018 року м.Запоріжжя Комунарський районний суд м.Запоріжжя у складі: слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Комунарського ВП

Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Комунарського районного суду м.Запоріжжя, клопотання слідчого Комунарського відділення поліції Дніпровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Запорізької місцевої прокуратури №2 Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001412 від 04.04.2017 року та додані до нього матеріали, -
В С Т А Н О В И В:
31.01.2018 року слідчий Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 , що перебувають у володінні юридичної особи: Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що 04.04.2017 Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , в якій він просить притягнути до відповідальності невідому особу, яка 02.04.2017 року, під час телефонної бесіди, представившись працівником служби безпеки " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шахрайським шляхом, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 1650 грн., які з картковому рахунку потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 було переведено на картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Вказана заява 04.04.2017 року внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань з правовою кваліфікацією кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 185 КК України. Таким чином, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю їхнього вилучення, а саме: копії наявних з документів на відкриття вищевказаного рахунку; виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала 02.04.2017 року. В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у клопотанні. Крім того, просив суд заявлене клопотання розглядати без участі представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки їх завчасна обізнаність про необхідність тимчасового доступу до вказаних матеріалів може спонукати їх вчинити дії, направлені на зміну, пошкодження або знищення документації. Враховуючи доведеність слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, дане клопотання розглядається у порядку ч.2 ст.163 КПК України, згідно з яким клопотання може бути розглянуто слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.
Вислухавши доводи і пояснення слідчого, дослідивши клопотання і додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про задоволення вказаного клопотання слідчого у зв`язку з наступним. Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Згідно з ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Судом встановлено, що 04.04.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.185 КК України (кримінальне провадження №0001412). Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 оформлене відповідно до вимог Кримінально процесуального кодексу України. До матеріалів клопотання додані копії документів, якими слідчий обґрунтував доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, протокол допиту потерпілого ОСОБА_5 від 04.04.2017 року, довідка головного спеціаліста ВВБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Приймаючи до уваги вищевикладене і враховуючи, що слідчим під час розгляду клопотання доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах по картковому рахунку № НОМЕР_1 в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів, суд дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області про надання тимчасового доступ до речей і документів. Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України

У Х В А Л И В:
1.Клопотання слідчого СВ Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 - задовольнити. 2. Надати слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , по картковому рахунку № НОМЕР_1 , з можливістю їхнього вилучення, а саме: - копії наявних з документів на відкриття вищевказаного рахунку; - виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала 02.04.2017 року. 3. Зобов`язати працівників відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Комунарського ВП Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів по картковому рахунку № НОМЕР_1 та з можливістю їхнього вилучення, а саме: - копії наявних з документів на відкриття вищевказаного рахунку; - виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, дати та призначення, зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вхідних залишків, адреси зняття та анкетних даних особи, яка їх отримала 02.04.2017 року. 4. Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 01 березня 2018 року (включно). 5. Судом роз`яснюється, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Комунарського районного суду
м.Запоріжжя ОСОБА_1