Справа № 185/8248/17
Провадження № 1-кс/185/1711/17
У Х В А Л А

24 жовтня 2017 року м.Павлоград

Слідчий суддя Павлоградського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Павлоградської місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.02.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
В клопотанні старший слідчий СВ Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області майор поліції ОСОБА_3 в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.07.2017 року за № 00001912, просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: Залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться; фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось фото фіксація особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

З клопотання вбачається, що до Юр`ївського ВП з письмовою заявою звернулася гр-ка ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 мешкає АДРЕСА_3 про те, що в період часу з 21.01.2010 року по 11.11.2010 року ОСОБА_6 знімав гроші з пенсійної карти ОСОБА_5 якою заволодів шляхом зловживання довірою чим завдав їй збитку в сумі 7083,11 гривень.

01.02.2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000020.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч.1 ст.190 КК України, а саме: заволодіння чужим майном шляхом обману.

В ході допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що її 22.12.2009 року було затримано за підозрою у вчинення кримінального правопорушення, передбаченого, ч.1 ст. 115 КК України та за призначенням її права та інтереси захищав адвокат ОСОБА_6 . Коли потерпілу затримували у неї було вилучено паспорт громадянина України на її ім`я. В паспорті знаходилася банківська пенсійна картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », номер карти НОМЕР_1 , а також там знаходився пін код від цієї картки. Паспорт ОСОБА_5 повернули, коли вона була звільнена 29.12.2016 року з УВП умовно достроково за відбуттям строку покарання, призначеного судом, банківську картку та пін код не повернули. Знаходячись в місцях позбавлення волі ОСОБА_5 через адміністрацію СІЗО десь в березні 2010 року заблокувала свою пенсійну картку, щоб нею не зміг ніхто користуватися та коли звільнилася з УВП то в банку взяла роздруківку по рахунку банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де бачила, що в період часу з січня по листопад 2010 року з вказаної банківської пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було знято грошові кошти в загальній сумі 7083 грн. ОСОБА_5 впевнена, що операції зі зняттяя грошових коштів в м. Павлоград вчиняв ОСОБА_7 , у якого була її картка, яку він шахрайський шляхом отримав, коли був захисником потерпілої ОСОБА_5 .

Під час досудового розслідування згідно наданих потерпілою ОСОБА_5 даних роздруківки по картковому рахунку пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , встановлено, що грошові кошти знімалися у банкоматі, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де ведеться фото та відео фіксація особи, яка проводить операції з банкоматом.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мається фото особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року, знімала грошові кошти з викраденої у ОСОБА_5 пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 та для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення фото особи, яка у вище вказаний проміжок часу знімала грошові кошти з пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, з метою встановлення особи, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та вилучення фото особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з викраденої у ОСОБА_5 пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи те, що вказана інформація Законом України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці, обов`язок щодо збереження якої покладено на банки, а також те, що вона може бути розкрита тільки у порядку, встановленому законом, зокрема за рішенням суду, та неможливість її отримання в інший спосіб

У судовому засіданні слідчий просила задовольнити подане клопотання.

Розглянувши клопотання, вивчивши додані до нього документи, приходжу до наступного висновку.

В клопотанні обґрунтовано, що наявні достатні підстави вважати, що доступ до документів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи, що слідчим обґрунтовано важливість та необхідність встановлення обставин у кримінальному провадженні, саме шляхом надання тимчасового доступу до вищевказаних речей, а також неможливість іншими способами довести вищевказані обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки отримання вищезазначених речей має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164, КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000020 від 01.02.2017 року, про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю, а саме: документів щодо відкриття рахунку фізичної особи № НОМЕР_1 , що знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (заяв, анкет, документів та інших даних про власника вказаного рахунку), а також роздруківки руху коштів по вказаному рахунку за період з моменту відкриття рахунку до моменту оголошення ухвали співробітникам публічного акціонерного товариства ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , скорочена назва ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») розташованому за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , у володінні яких знаходяться вказані документи, із зазначенням наступних відомостей: залишок грошових коштів на рахунку; дати проведення фінансових операцій; суми фінансових операцій; призначення платежів; номери банківських рахунків підприємств або фізичних осіб, які брали участь у відповідній фінансовій операції, які (рахунки) використовувались для здійснення такої операції; відомості щодо номеру мобільного телефону, який використовувався для транзакції під час зняття грошових коштів з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); назви та коди банківських установ, в яких відкриті банківські рахунки, які використовувались для здійснення відповідної фінансової операції; відомостей щодо адрес, де були використані грошові кошти з даного рахунку (оплата за терміналом, зняття з банкомату); відомостей (прізвище, ім`я та по - батькові), а також копій документів (паспорту, довіреності) щодо фізичної особи, яка отримувала готівкові грошові кошти з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів та розглянути вказане клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться: фото та відео з банкомату, що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , де здійснювалось фото фіксація особи, яка в період часу з 01.01.2010 року по 30.11.2010 року знімала грошові кошти з пенсійної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Відповідальній особі, у якої перебуває вищезазначені речі та документи, забезпечити старшому слідчому СВ Павлоградського відділу поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та можливість їх вилучення.

Строк дії ухвали 30 діб з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1