Провадження №1-кп/761/1394/2017
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 вересня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
головуючого судді ОСОБА_1

за участю прокурора ОСОБА_2
обвинуваченого ОСОБА_3
захисника ОСОБА_4
секретаря судового засідання ОСОБА_5
розглянувши у підготовчому судовому засіданні у приміщенні суду м. Києва кримінальне провадження, внесене в ЄРДР за № 0000122, з угодою про визнання винуватості від 30 червня 2017 року, відносно

ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м.Києва, українця, громадянина України, не одруженого, працюючого охоронцем у ресторані «Внуково», зареєстрованого та проживаючого: АДРЕСА_1 , раніше судимого,

по обвинуваченню у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України,

В С Т АН О В И В:

У жовтні 2015 року ОСОБА_3 , перебуваючи у тяжкому матеріальному становищі, шукав додатковий заробіток. Про його тяжке матеріальне становище знав його знайомий на ім`я ОСОБА_6 (особу якого слідством на цей час не встановлено) який запропонував ОСОБА_3 зареєструвати на його ім`я за грошову щомісячну винагороду в розмірі 1000 грн. підприємство, з метою прикриття незаконної діяльності, яку будуть здійснювати інші особи з використанням рахунків та реквізитів цього підприємства.

ОСОБА_3 , в порушення норм чинного законодавсті України, погодився на пропозицію вказаної невстановленої слідством особи, таким чином вступивши з нею у попередню змову.

09.10.2015, реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_3 , діючи корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнені злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності для подальшого його використання невстановленими особами, з метою прикриття незаконної діяльності, разом із невстановленою особою прибули до офісного приміщення приватного нотаріуса Київського міського нотаріально округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У офісі нотаріуса ОСОБА_3 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податково номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також невстановлена особа надала ОСОБА_3 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Фортком ЛТД» та зміни його місцезнаходження.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також той факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправді відомості щодо справжнього призначення його керівником підприємства ТОВ «Фортком ЛТД», щодо фактичного набуття ОСОБА_3 статусу засновника, щодо фактичного місцезнаходження підприємства та його придбання з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши значення офіційних документів, а саме: опис документів, що надаются юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінам в установчих документах» від 09.10.15, реєстраційну картку про внесення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 09.10.15, наказ №1 08.10.15, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін установчих документів юридичної особи» від 09.10.15, реєстраційну картку проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 09.10.15, протокол №01 Загальних зборів учасників ТОВ «Фортком ЛТД», ідентифікаційний код 40001455 від 08.10.15, додаток до протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Фортком ЛТД» від 08.10.15, статут ТОВ «Фортком ЛТД», затверджений Загальними зборами учасників протокол №1 08.10.15, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі.

Після чого 09.10.2015 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_3 , були подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, що призвело до державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, про юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Фортком ЛТД» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №1055920.

Крім того 09.10.2015, реалізуючи свій злочинний умисел, ОСОБА_3 , діючи з корисних мотивів, за попередньою змовою групою осіб, з метою досягнення злочинної мети, яка полягала у придбанні суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Фортком ЛТД», для подальшого його використаня невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності, разом з невстановленою слідством особою прибули до офісного приміщення приватї нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_7 , за адресою: АДРЕСА_2 .

У офісі нотаріуса ОСОБА_3 передав невстановленій особі фотокопії сторінок свого паспорту громадянина України та ідентифікаційного податкої номеру, завірені його підписом, необхідні для подальшого оформлення відповідних документів.

Також, невстановлена особа надала ОСОБА_3 попередньо складені у встановленій формі реєстраційні та інші документи про державну перереєстрацію ним суб`єкта підприємницької діяльності - юридичної особи ТОВ «Фортком ЛТД» та зміни його місцезнаходження.

ОСОБА_3 , усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, а також факт, що надані йому на підпис документи містять завідомо неправдиві відомості щодо справжнього призначення його керівником підприємства ТОВ «Фортком ЛТД», щодо фактичного набуття ОСОБА_3 статусу засновника, щодо фактичного місцезнаходження підприємства та його придбання з метою здійснення підприємницької діяльності, діючи умисно, з корисних мотивів за попередньою змовою групою осіб, реалізуючи відведену йому у заздалегідь обумовленому злочинному плані роль, засвідчив їх своїм підписом, надавши їм значення офіційних документів, а саме: опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов`язані зі змінами в установчих документах» від 09.10.15, реєстраційну картку про внесення змін відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців від 09.10.15, наказ №1 08.10.15, опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін установчих документів юридичної особи» від 09.10.15, реєстраційну картку проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 09.10.15, протокол №01 Загальних зборів учасників ТОВ «Фортком ЛТД», ідентифікаційний код 40001455 від 08.10.15, додаток до протоколу №1 Загальних зборів учасників ТОВ «Фортком ЛТД» від 08.10.15, статут ТОВ «Фортком ЛТД», затверджений Загальними зборами учасників протокол №1 від 08.10.15, тим самим вніс в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, після чого вказані офіційні документи передав невстановленій особі

Після чого, 09.10.2015 вказані документи, що містять завідомо неправдиві відомості, невстановленою слідством особою, яка діяла на підставі довіреності, виданої ОСОБА_3 , подані державному реєстратору відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців Шевченківського району реєстраційної служби Головного управління юстиції у м. Києві, що знаходиться за адресою: м. Київ, бул. Т. Шевченка, 26/4, що призвело державної реєстрації державним реєстратором зміни відомостей, що містяться у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців громадських формувань, про юридичну особу - суб`єкта підприємницької діяльності - ТОВ «Фортком ЛТД» (), про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців зроблено запис під №1055920.

У подальшому, після державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, невстановлені слідством особи, переслідуючи мету прикриття незаконної діяльності, використовуючи електронний цифровий підпис ОСОБА_3 , подавали в період з 09.10.2015 року по 24.03.16 року до ДПІ у Шевченківському районі ГУ ДФС у м. Києві за адресою: м. Київ, вул. Багговутівська, 26, податкові звіти для придання незаконної діяльності фіктивного підприємства законного вигляду.

При цьому, невстановлені слідством особи в зазначений період виписали від імені ОСОБА_3 електронні податкові накладні з метою документального оформлення безтоварних операцій для надання податкової вигоди підприємствам реального сектору економіки на загальну суму 4 043 515,15 грн

Таким чином ОСОБА_3 своїми діями, які виразились у внесенні в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, а також умисному поданні документів, які містять завідомо неправдиві відомості, державному реєстратору, за попередньою змовою групою осіб, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205-1 КК України .

Також ОСОБА_3 своїми діями, які виразились у фіктивному підприємництві, тобто придбанні суб`єкта підприємницької діяльності (юридичної особи) з метою прикриття незаконної діяльності, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 205 КК України.

Разом з обвинувальним актом до суду надійшла угода про визнання винуватості від 27 червня 2017 року, укладена між прокурором у кримінальному провадженні відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 , відповідно до якої останній повністю визнав свою винуватість у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 205, ч.2 ст. 205-1 КК України. Сторони погодились на призначення покарання обвинуваченому за ч.1 ст. 205 КК України у виді штрафу на користь держави у розмірі 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, за ч.2 ст.205-1 КК України у виді обмеження волі строком на 3 роки, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік. На підставіт ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинення більш суоврим покаранням менш суворого. Останочно призначити ОСОБА_3 покарання у виді 3 років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік, з від якого на підставі ст. 75 КК України ОСОБА_3 підлягає звільненню з випробуванням, з іспитовим строком на 1 рік. Також обвинуваченому роз`яснені наслідки укладання та затвердження угоди, обмеження щодо його права на оскарження вироку, роз`яснені наслідки невиконання взятих на себе обов`язків.

Під час підготовчого судового засідання обвинувачений стверджував, що повністю розуміє свої права, характер обвинувачення, щодо якого він визнає себе винуватим, вид покарання та інші заходи, які будуть застосовані до нього у разі затвердження угоди судом, а також зрозумілі наслідки укладення та затвердження угоди про винуватість, передбачені ст.473 КПК України, які йому роз`яснені судом.

Крім цього обвинувачений зазначив, що вищевказана угода про визнання ним винуватості, укладена з прокурором добровільно, без застосування будь-якого насильства, примусу, погроз або внаслідок обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Розглянувши угоду, вислухавши доводи сторін, суд вважає, що угода підлягає затвердженню, оскільки відповідає вимогам ст. 472 КПК України, дії ОСОБА_3 за ч.1 ст. 205, ч.2 ст.205-1 КК України кваліфіковано правильно, умови угоди не суперечать інтересам суспільства і не порушують права, свободи чи інтереси сторін, угода укладена добровільно, обвинувачений може та зобов`язується виконати взяті на себе за угодою зобов`язання, фактичні підстави для визнання винуватості останнього наявні, узгоджена міра покарання відповідає загальним засадам призначення покарання, визначених ст. 65 КК України.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 374-376, 475 КПК України, суд

З А С У Д И В :

Затвердити угоду про визнання винуватості від 30 червня 2017 року у кримінальному провадженні № 0000122, укладену між прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_2 та ОСОБА_3 .

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України та призначити йому покарання у виді штрафу на користь держави у розмірі 500 неоподатковуваних доходів громадян, що складає 8 500 (вісім тисяч п*ятсот) гривень 00 копійок.

ОСОБА_3 визнати винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205-1 КК України та призначити йому покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ч.1 ст. 70 КК України, шляхом поглиненняі менш суворого покарання більш суворим, остаточно призначити ОСОБА_3 покарання у виді виді 3 (трьох) років обмеження волі, з позбавленням права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік.

На підставі ст. 75 КК України звільнити ОСОБА_3 від відбування призначеного основного покарання у виді 3 (трьох) років обмеження волі з випробуванням - іспитовим строком, тривалістю 1 (один) рік, якщо протягом указаного строку він не вчинить нового кримінального правопорушення і виконає покладені на нього обов`язки.

Відповідно до ст. 76 КК України покласти на засудженого такі обов`язки:

-періодично з*являтись для реєстрації до уповноваженого органу з питань пробації;

-повідомляти уповноважений орган з питань пробації про зміну місця проживання, роботи або навчання.

Додаткове покарання, призначене ОСОБА_3 , у виді позбавлення права займатися підприємницькою діяльністю строком на 1 рік підлягає окремому виконанню.

Заходи забезпечення кримінального провадження не застосовувались, цивільний позов у провадженні не заявлявся.

Вирок може бути оскаржений до Апеляційного суду м. Києва через Шевченківський районний суд м. Києва шляхом подання апеляційної скарги протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Суддя :