Справа № 588/469/17
провадження №1-кс/588/60/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13.02.2018 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000134 від 01.04.2017 за ознаками складу злочину, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України,
про надання тимчасового доступу до речей і документів
У С Т А Н О В И В:
Слідчий Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 06.02.2018 звернувся до суду із указаним клопотанням, яке погоджене із прокурором Тростянецького відділу Охтирської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просив надати йому та слідчим, що перебувають у групі слідчих, тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо здійснення операції 10.03.2017, в результаті якої з карткового рахунка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 4 407,93 грн., а саме: де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, вказати номер рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату з якого знято грошові кошти, тощо
Клопотання слідчого мотивовано тим, у провадженні Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження № 0000134 від 01.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України.
Згідно з клопотанням досудовим розслідуванням установлено, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , є клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в якому у неї відкрито картку/рахунок № НОМЕР_1 на який встановлений кредитний ліміт на суму 6000 грн. Вказаною кредитною карткою ОСОБА_5 користувалась для зняття грошових коштів, розрахунку за товари. 09 березня 2017 року ОСОБА_5 в мережі Інтернет розмістила оголошення про продаж дитячої коляски. 10 березня 2017 року близько 09 год. 30 хв. ОСОБА_5 зателефонував не знайомий чоловік, який не представився, сказав, що він сам із Запоріжжя, працівник комісійного магазину, розпитав за коляску, поцікавився чи зможе ОСОБА_5 переслати її « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 сказала що зможе, але після повної її оплати. Чоловік попросив ОСОБА_5 смс-повідомленням прислати йому номер карти на яку перерахувати грошові кошти, що вона і зробила, вказавши номер карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». ОСОБА_5 на мобільний телефон почали надходити смс-повідомлення з цифровими кодами, які вона диктувала жінці, після цього розмову закінчила. Коли ОСОБА_5 уважно прочитала зміст смс-повідомлень, там було написано «оплата в Інтернеті та цифровий код», таких повідомлень було три. ОСОБА_5 звернулась до « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого їй заблокували всі карткові рахунки. У результаті дій не встановлений осіб, з карткового рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_1 , було знято грошові кошти в сумі 4407,93 грн.
Слідчий у клопотанні вказав, що характер і обставини кримінального правопорушення зумовили необхідність встановлення всієї можливої інформації, якою володіє банк власника банківського рахунку № НОМЕР_1 банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може становити інтерес для кримінального провадження та для встановлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали провадження, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з таких мотивів.
Згідно з витягом із Єдиного реєстру досудових розслідувань, з якого вбачається, що у провадженні Тростянецького відділення поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000134 від 01.04.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України по факту того, що 10.03.2017 в результаті шахрайських дій не встановлених осіб, за банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 ( НОМЕР_1 ), знято грошові кошти належні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , в сумі 4407 грн., в результаті чого заподіяно збитки на вказану суму (а.с. 4).
Як вбачається з витягу слідчими у вказаному кримінальному провадженні є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 (а.с. 4).
З довідки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вбачається, що картковий рахунок № НОМЕР_1 відкрито на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , і що 10.03.2017 року з указаної картки знято 4407,93 грн. (а.с. 7).
Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК Українидо охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Інформація, доступ до якої просить слідчий у клопотанні, знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Таким чином вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки є підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або встановлення осіб, які його вчинили, а слідчий довів, що іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя
П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати слідчим Тростянецького відділення поліції Охтирського відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 ,тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх вилучити, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), щодо здійснення операції 10.03.2017, в результаті якої з карткового рахунка ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , знято грошові кошти в сумі 4 407,93 грн., а саме документів, що містять відомості про те: де були зняті грошові кошти, яким чином, якщо грошові кошти перераховані на інший рахунок, який номер цього рахунку та його власника, відеозапис/фото з банкомату з якого знято грошові кошти.
Ухвала діє до 13 березня 2018 року включно.
Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1