Провадження №1-кс/200/2451/18
Справа №200/3129/18
У Х В А Л А
27 лютого 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 розглянувши клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А:
Старший слідчий відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітан поліції ОСОБА_2 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури області ОСОБА_3 , звернулась до Бабушкінського районного суду м.Дніпропетровська із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс у м.Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення документів які становлять банківську таємницю, а саме:
- виписки про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стала заява ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 . Голови ІНФОРМАЦІЯ_4 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що перебуваючи на посаді генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 в період часу з 20.07.2017 по 02.08.2017 зловживаючи та використовуючи своє службове становище, передбаченого п.8.6.16 статуту товариства з корисливих мотивів в інтересах третіх осіб, уклала 27.07.2017 фіктивний договір №26/17/17-1 застави рухомого майна у вигляді усіх біологічних активів-поголів`я свиней.
Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що він 22.09.2011 уклав договір купівлі-продажу акцій в компанії « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Республіка Кіпр, між « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_4 та компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 », Віргінські острови, в особі ОСОБА_6 (продавець), який діяв за довіреністю. Відповідно до вказаного договору «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» придбало 500 акцій вартістю 5 млн. доларів США. Згідно статутних документів « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зареєстрована 24.08.2011 за реєстраційним номером 292547 за законодавством Республіки Кіпр, ОСОБА_4 за місяць до укладання угоди купівлі-продажу акцій. Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_6 » володіє активами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (100% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (99,5%), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (99,5%). Невід`ємною частиною вказаної угоди купівлі- ІНФОРМАЦІЯ_10 » з групою Олександра активами « ІНФОРМАЦІЯ_6 », забезпечення взаємних інтересів, контролю у сферах діяльності належних їй активів в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (100% статутного капіталу), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (99,5%), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (99,5%).
Згідно до домовленостей та укладених документів, з боку «Кей-Ес- ІНФОРМАЦІЯ_11 » повинні були проведені інвестиції, пов`язані з реконструкцією свинокомплексу, придбання сільгосптехніки, розвитку рослинництва та свинарства на базі основних засобів, 50% яких придбані холдингом у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Відповідно до угоди про партнерство від 28.09.2011 закріплено рівно часткове управління Підприємствами, погодження та затвердження сторонами статутних документів, рішень, які стосуються керування підприємствами. У якості реалізації цього механізму визначено управління Підприємствами шляхом призначення директорів від кожної сторони. На виконання спільних домовленостей та з метою втілення вимог Угоди про співробітництво, у період 2011-2017 рр. боку «Кей-Ес-Джі Агрікалчурал енд Індастріал Холдінг Лімітед» та підприємствами у яких остання та ОСОБА_4 є кінцевими бенефіціарами провели низку інвестиційних проектів у тому числі із залученням кредитних коштів. Так, у 2012 році ІНФОРМАЦІЯ_4 і PolishEnergyPartners підписали дві угоди про співробітництво. Згідно першої угоди Група PEP забезпечує групу компаній ІНФОРМАЦІЯ_4 технічними ноу-хау для впровадження технологічних ліній і поставку обладнання для заводу з виробництва біологічного палива. Друга угода свідчить про поставки продукції заводу, паливних гранул з соломи, ІНФОРМАЦІЯ_12 . Укладені угоди про постачання обладнання з компанією ІНФОРМАЦІЯ_13 - провідним світовим лідером з виробництва обладнання для птахофабрик і свинокомплексів. KSG Agro став однією з 90 найбільших компаній європейського рівня, які були представлені на першому масштабному міжнародному бізнес-форумі « ІНФОРМАЦІЯ_14 ». У подальшому, в 2013 ОСОБА_7 завізв два етапи близько 3 тисяч свиноматок і кнурів датської селекції і розмістив їх в відремонтованому свинокомплексі. Завдяки пілотному проекту з вирощування культур на зрошенні (на 400 га посівних площ в Дніпропетровській області та на 1100 га в Криму), були отримані високі результати з врожаю кукурудзи. За підсумками 2013 року компанія збільшила консолідований виторг на 56,3%, до $ 58,184 млн. У 2014 році на минулій у Варшаві зустрічі з інвесторами ОСОБА_7 презентувала нову стратегію розвитку. В її основі - конкретні кроки щодо зниження кредитного навантаження, а також інвестування в найбільш перспективні проекти, в першу чергу в галузі свинарства та біоенергетики. Також у 2014 на свинокомплексі впроваджені технології (зокрема рецептура годівлі свиней на всіх етапах) дозволяють підвищити середню вагу відгодовуваних свиней з 110 кг до близько 125 кг у віці 165 днів. Агро холдинг підвищив орендні ставки для власників земельних паїв на 30%. Компанія припинила діяльність в окупованому Криму, переставши контролювати близько 28 тис. Га земель. КSG Agro почав експортувати борошно власного виробництва в Китай. Холдинг завершив роботи по реконструкції першої черги свинокомплексу, що знаходиться в селі Нива Трудова (Дніпропетровська область), і розрахованого на 4,5 свиноматок і 120 тис. Голів свиней на рік. Компанія інвестувала в реконструкцію близько 16 млн. Євро.
В подальшому гр. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , за безпосереднього керівництва ОСОБА_11 та ОСОБА_12 вчинили низку протиправних дій спрямованих на «рейдерське» захоплення вказаних підприємств та отримання контролю над ним.
Господарським судом Дніпропетровської області від 21.11.2017 по справі №904/9729/17 за позовом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зацікавлена особа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо вжиття запобіжних заходів, шляхом накладення арешту на рухоме майно все поголів`я свиней у кількості 53 913 голів, з метою виплати боргу перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » за умовами договору №26/27/17-1 застави рухомого майна (біологічні активи поголів`я свиней).
Також ОСОБА_4 вказав, що ОСОБА_5 , діючи умисно, злочинним шляхом з метою власної наживи та спричинення збитків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зловживаючи своїм посадовим становищем, 26 липня 2017 року укладала зазначений фіктивний договір №26/07/17-1 (застави рухомого майна ТОВ (Рантьє) в супереч своїм повноваженням передбачених статутом підприємства (п.8.6.16) намагалася спричинити нам збитків на 120 мільйонів гривень.
Жодного протоколу відносно надання повноважень ОСОБА_5 , вчиняти дії від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та укладення договорів ОСОБА_4 не давав.
Виходячи з матеріалів кримінального провадження встановлено, що в результаті дій ОСОБА_5 товариству спричинено тяжкі наслідки. Виконання ухвали Господарського суду винесеної на підставі подання не правдивих відомостей до суду призведе до повної втрати всіх біологічних активів, поголів`я свиней ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Беручи до уваги вищевикладене, доведення обставин вчинення правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю, що знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судове засідання слідчий надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався, у зв`язку з обґрунтованим клопотанням слідчого про існування ризиків знищення документів, щодо доступу до яких ініційовано клопотання.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку що клопотання підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використаною при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому документи, зазначені слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляд.
З цих підстав приходжу до висновку про можливість надання дозволу на витребування у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідних документів.
Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

Клопотання старшого слідчого відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітана поліції ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.
ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , головний офіс у м.Дніпро за адресою: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому відділу РОВС та ЗУ ОГ і ЗО СУ ГУНП Дніпропетровської області капітану поліції ОСОБА_2 а також, у порядку ч. 2 ст. 40 КПК України, оперативному підрозділу, за дорученням слідчого або прокурора, тимчасовий доступ до документів, а саме: виписок про рух грошових коштів по рахункам, з відображенням власників рахунку: НОМЕР_1 (українська гривня), НОМЕР_2 (українська гривня), НОМЕР_3 (українська гривня), НОМЕР_4 (українська гривня), НОМЕР_5 (українська гривня) (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») моменту відкриття рахунків по момент виконання ухвали слідчого судді, на магнітних та паперових носіях, з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди, та перерахування грошових коштів по вказаним рахункам; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх ЄДРПОУ.
Строк дії ухвали до 27 березня 2018 року включно.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1