Справа №687/1121/17
№1-кс/687/255/2017
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2017 року смт. Чемерівці

Чемеровецький районний суд

Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання Слідчого СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за матеріалами кримінального провадження № 0000232, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », -

в с т а н о в и в :
Слідчий СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Із клопотання вбачається, що 03.08.2017 року, близько 10 год. 00 хв., невстановлена особа чоловічої статті, з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 надіслала смс-повідомлення на № НОМЕР_2 належний ОСОБА_4 про спроби несанкціонованого доступу на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », після чого під час телефонної розмови з вказаною особою за № НОМЕР_3 дана особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під приводом проведення операцій з метою захисту банківської картки від несанкціонованого доступу, дізналася від потерпілої номер та інші реквізити її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , внаслідок чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами із вказаної банківської картки в сумі 10 205 грн, чим заподіяла ОСОБА_4 матеріальну шкоду.

11.08.2017 року до ЄРДР за № 0000232 внесені відомості за даним фактом за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було проведено комплекс слідчих дій спрямованих на встановлення особи, що скоїла вказане кримінальне правопорушення, а також місця знаходження викрадених грошових коштів, проте позитивних результатів поставлених на розкриття даного правопорушення не було досягнуто.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_4 11.08.2017 року повідомила, що 03.08.2017 року, близько 09-10 год. 00 хв. на її мобільний телефон № НОМЕР_2 з номера мобільного телефону № НОМЕР_1 прийшло смс- повідомлення в якому йшлося про те, що її банківська картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблокована та для розблокуванням якої необхідно звернутися на номери служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 та № НОМЕР_5 . Після того, ОСОБА_4 зателефонувала на № НОМЕР_3 вказаний в смс-повідомленні. В ході розмови з невстановленою особою чоловічої статті, який представився працівником служби підтримки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », останній під приводом проведення операцій по банківській картці ОСОБА_4 дізнався від останньої реквізити та інші дані її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , після чого потерпіла виявила відсутність грошових коштів із вказаної банківської картки в сумі 10 205 гривень та зв`язок із вище вказаною особою чоловічої статті було втрачено.

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке являється власником онлайн сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 27.09.2017 року грошові кошти в сумі 10 150 грн (в тому числі комісія за послугу в розмірі 55,75 грн) з банківської картки потерпілої ОСОБА_4 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 03.08.2017 року о 09 год. 24 хв. було перераховано на банківську картку № НОМЕР_6 .

Згідно інформації наданої оператором служби підтримки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 29.09.2017 року по номеру телефону НОМЕР_7 було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_6 обслуговується ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 .

Враховуючи вище викладене, на даний час з метою встановлення особи винної у вчиненні даного кримінального правопорушення та встановлення місця знаходження викраденого майна, виникла необхідність встановити інформацію про валютні операції по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 власник якої невідомий, в період часу з 07 год. 00 хв. 03.08.2017 по дату дії даної Ухвали.

Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим СВ Чемеровецького ВП Городоцького ВП ГУНП в Хмельницькій області наведено підстави передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, існує загроза знищення вказаних документів, тому суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володіння, якої знаходиться дана інформація.

Відповідно до вимог ст.ст. 162, 163 КПК України з метою встановлення доказів та з`ясування всіх обставин справи і для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінальної справи суд вважає, що є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів і клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-

п о с т а н о в и в:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл: слідчому слідчого відділення Чемеровецького відділення поліції Городоцького відділу поліції Головного Управління Національної Поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , -

на тимчасовий доступ, до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 власник якої невідомий, в період часу з 08 год. 00 хв. 03.08.2017 по дату дії Ухвали, а саме:

-Рух коштів, місце зняття коштів (область, район населений пункт, вулиця, номер будинку чи іншого приміщення);

-Дата, час, зняття коштів та фотознімки (відеоматеріали) з банкомату де знімалися вказані грошові кошти;

-Відомості про власника банківської картки, (банківського рахунку), (копію паспорта громадянина України чи іншого документу, що посвідчує особу), місце проживання, реєстрації, контактний номер телефону.

-Інші наявні відомості про рух коштів із вище вказаної банківської картки.

Місцем проведення тимчасового доступу визнати відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в

АДРЕСА_2 .

Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 11.10.2017 року.

Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1