Справа № 513/1465/14-к
Провадження № 1-кс/513/163/17
Саратський районний суд Одеської області

про надання тимчасового доступу до документів
13 вересня 2017 року слідчий суддя Саратського районного суду Одеської області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Саратського відділення поліції про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,
В С Т А Н О В И В:
слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим з прокурором про тимчасовий доступ до документів. Клопотання обгрунтоване тим, що 19 серпня 2014 до Саратськоговідділення поліції надійшла заява від ОСОБА_4 щодо неправомірних дій з боку невстановленої особи, яка шахрайським шляхом, незаконно заволоділа її грошовими коштами та грошовими коштами її чоловіка ОСОБА_5 на загальну суму 5000 гривень, чим спричинила останнім матеріальних збитків на вказану суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що 11.07.2014 року, приблизно о 17 годині 10 хвилин на номер мобільного телефону НОМЕР_1 ОСОБА_4 , зателефонувала незнайома дівчина, яка представилась співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 і повідомила, що з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 приналежних ОСОБА_4 та її чоловікові ОСОБА_5 наразі знімаються грошові кошти. Для того, щоб забезпечити безпеку грошових коштів на картках подружжя ОСОБА_6 , вищевказана невідома дівчина порадила ОСОБА_4 піти до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 та переказати грошові кошти на рахунок карти, який вона їй повідомить.
Погодившись на вказані умови, 11.07.2017 року приблизно о 17 годині 30 хвилин, ОСОБА_4 перебуваючи по вул. Леніна в смт. Сарата Одеської області, скориставшись банкоматом ІНФОРМАЦІЯ_1 , переказала з власних банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 грошові кошти в загальній сумі 4032 гривні на невідомий рахунок, а саме: з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 на власне ім`я за № НОМЕР_2 на невідомий рахунок 3432 гривні, та з карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на власне ім`я за № НОМЕР_3 переказала на невідомий рахунок 600 гривень. Далі, ОСОБА_4 за проханням нібито співробітниці служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 з банківських карток ІНФОРМАЦІЯ_1 свого чоловіка ОСОБА_5 переказала на невідомий рахунок грошові кошти в загальній сумі 964 гривні, а саме: з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_4 переказала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 600 гривень та з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_1 на ім`я ОСОБА_5 за № НОМЕР_5 переказала на невідомий рахунок грошові кошти в сумі 364 гривні.
Таким чином, невстановлена особа, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим спричинила потерпілому матеріальні збитки.
Слідчий вказує, що для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з метою встановлення особи, яка його вчинила, необхідні документи, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та щодо руху грошових коштів по рахункам вказаних карток.
Посилаючись на ці обставини, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Слідчий подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 у судове засідання не прибув. За змістом ч.4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.
Розглянувши клопотання, вивчивши надані матеріали, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.
Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
З наданих матеріалів встановлено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення злочину, що є підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.
Інформація про тимчасовий доступ щодо якої заявлено клопотання, перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані щодо особи, яка вчинила кримінальне правопорушення не можливо.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 369-372 КПК України, суд
У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити. Надати слідчому Саратського відділення поліції Білгород- Дністровського відділу поліції головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 та, за його дорученням, оперуповноваженому сектору кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », головний офіс якого розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме документів, які містять відомості щодо осіб, які є власниками банківських карток ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , в тому числі документів які слугували підставою для оформлення вказаних банківських карток та рахунків; щодо руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по банківських рахунках карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 в період з дня їх оформлення по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та можливістю вилучити копії з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації.
Надати слідчому СВ Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області ОСОБА_7 та за його дорученням, оперуповноваженим кримінальної поліції Саратського відділення поліції Білгород-Дністровського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до інформації адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення рахунку та зняття грошових коштів, з обов`язковим наданням фото або відеозаписів моментів поповнення та зняття грошових коштів з банкоматів та відділень банку, а також ІР- адреси входів в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для встановлення особи, яка здійснювала операції з вказаними рахунками та контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками карток за № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 у період часу з дня відкриття рахунків по момент виконання ухвали суду з метою ознайомитися з ними та вилучити копію з місця зберігання на паперових та електронних (магнітних) носіях інформації
Строк дії ухвали слідчого судді становить один місяць з дня її постановлення.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її проголошення.
Суддя ОСОБА_2