УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17.01.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ в херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом Управління СБ України в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000050 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 305 ч.2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.10.2017 року, під час митного догляду у зоні митного контролю ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , Дирекція обробки та перевезення пошти ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », міжнародного поштового відправлення проста бандероль б/н, яке пересилалось з Нідерландів до України на ім`я ОСОБА_4 ( АДРЕСА_2 ), виявлені таблетки салатового (жовтого) кольору з відтиском у вигляді «корони».

Згідно висновку судової експертизи № 2211-НР від 06.12.2017 виявлена у вказаному міжнародному поштовому відправленні пігулки містять у собі особливо небезпечну психотропну речовину, обіг якої на території України заборонено MDMA (3,4-метилендіоксиметамфетамін), загальною масою 34, 44627 г.

Згідно списку № 2 таблиці 1 переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів(затверджено постановою КМУ від 6 травня 2000 р. N 770), MDMA (3,4-метилендіоксиметамфетамін) віднесено до особливо небезпечних психотропних речовин,обіг яких заборонено.

29.12.2017 згідно ухвали суду № 766/21103/17 н/п 1-кс/766/13418/17 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, у ході процесуальної дії було вилучено банківські картки Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (далі - ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які можливо використовувались для оплати вищезазначених психотропних речовин.

Крім того, встановлено, що грошові кошти, громадянин ОСОБА_5 з вказаних банківських рахунків (карток),перераховував на рахунки, відкриті на імена : ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ( протокол огляду від 29.12.2017)

З метою отримання фактичних даних щодо відкриття рахунків в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імена громадян: ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також руху грошових коштів по відповідним рахункам в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що має суттєве значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування провадження, слідчому відділу Управління СБ України в Херсонській області необхідно отримати інформацію, що знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що згідно з п. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» є банківською таємницею, а єдиним можливим способом одержання зазначеної інформації є отримання тимчасового доступу та можливість вилучення документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділу УСБУ в Херсонській області лейтенанту юстиції ОСОБА_2 та слідчим слідчої групи слідчого відділу УСБУ в Херсонській області, а саме: старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області майору юстиції ОСОБА_7 , старшому слідчому-криміналісту СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ УСБУ в Херсонській області старшому лейтенанту юстиції ОСОБА_9 , , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області капітану юстиції ОСОБА_12 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_13 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області капітану ОСОБА_14 , слідчому СВ УСБУ в Херсонській області лейтенанту ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СВ УСБУ в Херсонській області підполковнику юстиції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні Приватного акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 , МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме :

- реєстраційних (юридичних) справ щодо відкриття рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;

- реєстраційних (юридичних) справ стосовно клієнтів Romanov Vitalij Sergijovich, Romanova Olga Anatoliivna, Chegus Oleksandr Vasilovich, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6

- паперових та електронних носіїв інформації пр. рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імена громадян Romanov Vitalij Sergijovich, ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 13.12.2017, з розшифровкою контрагентів, призначенням платежу, датою та часом проведення платежу, номеру платіжного документу, суми платежу, вхідного та вихідного залишку коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референтом кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції).

- документів, що підтверджують рух коштів по рахункам, відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на імена громадян Romanov Vitalij Sergijovich, ОСОБА_6 , ОСОБА_17 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , а також рахунків, яким відповідають платіжні банківські картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2017 по 13.12.2017, а саме: банківські виписки, реєстри руху грошових коштів, платіжні доручення, прибуткові і видаткові касові ордери, чеки та інші документи, що підтверджують перерахування, надходження та зняття коштів у вказаний період;

Надати дозвіл на вилучення оригіналів та (або копій у разі відсутності оригіналів) вказаних документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 17. 02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя