Справа № 202/8126/17
Провадження № 1-кс/202/135/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 лютого 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження за № 0000008, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

05 лютого 2018 року до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна.

Відповідно до клопотання, в провадженні слідчого відділу ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпро ГУ ДФС у Дніпропетровській знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000008 від 30.06.2017 року, про вчинення кримінального правопорушення за ч.1 ст.204 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 (і.п.н. НОМЕР_1 ), ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянин України на території м. Новомосковська, Дніпропетровській області організував діяльність пов`язану із придбанням, зберіганням з метою збуту фальсифікованої горілчаної продукції.

В ході досудового розслідування встановлено, що в приміщенні магазину «Агдам» розташованою за адресою: АДРЕСА_1 , громадянин ОСОБА_5 , здійснює незаконну діяльність з реалізації незаконно виготовлених алкогольних напоїв.

Відповідно до висновку судової експертизи спиртовмісних сумішей №13/2.3-248-1/8.7-1511 встановлено, що надані на дослідження зразки рідини , містять у своєму складі спирт етиловий і є спиртовмісними сумішами, фальсифікованими під алкогольний напій - горілку. Згідно п.4.11 ДСТУ 7130:2009 Спирт етиловий ректифікований, горілки, напої лікеро-горілчані. Критерії оцінювання справжності зразки рідин у пляшках непридатні для споживання.

В даний час громадянин ОСОБА_5 , продовжує здійснювати злочинну діяльність пов`язану з придбанням, зберіганням з метою збуту фальсифікованої горілчаної продукції в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташованого за адресою АДРЕСА_1 . Так 05.01.2018 року згідно ухвали Індустріального районного суду від 13.12.2017 року було проведено обшук в приміщені магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за результатом якого було вилучено 239 літрів алкогольних напоїв сумнівної якості.

З метою встановлення постачальників даної алкогольної продукції направлено доручення оперативному підрозділу ГУ ДФС у Дніпропетровській області. За результатом відпрацювання було встановлено, що постачання алкогольної продукції до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснює ОСОБА_6 , мешканець АДРЕСА_2 . Транспортування сировини, фурнітури та готової продукції здійснюється на автомобілі марки ВАЗ 21014 державний номер НОМЕР_2 під керуванням водія ОСОБА_6 ,.

На підставі викладеного, 22.01.18 року отримано ухвалу Індустріального районного суду м. Дніпропетровська на проведення обшуку вказаного автомобіля ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 , який використовується ОСОБА_6 у незаконному транспортуванні з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв, та 02.01.2018 проведено обшук автомобіля ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 .

В ході проведення обшуку в автомобілі ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 , були встановлені та вилучені пластикові бутлі об`ємом 5літрів у кількості 50 (п`ятдесят) штук з прозорою рідиною, яка має характерний запах спирту, без марок акцизного збору, з ознаками фальсифікату, які мають значення для встановлення об`єктивної істини по кримінальному провадженню №0000008 від 30.06.2017року.

Автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 використовувався ОСОБА_6 для незаконного транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв на території Дніпропетровській області.

Право власності на автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 належить ОСОБА_7 , який мешкає за адресою АДРЕСА_2 .

Крім того в ході обшуку було вилучено автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 та свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 , як знаряддя вчинення кримінального правопорушення.

Вказані алкогольні напої у повному обсязі відображують діяльність осіб, причетних до реалізацій незаконно виготовлених алкогольних напоїв, тобто дають змогу досудовому слідству встановити місця придбання зазначеної продукції, а автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 , є знаряддя вчинення кримінального правопорушення та визначений як речовий доказ у кримінальному провадженні, тобто вказані предмети, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення злочину у вказаному кримінальному провадженні, необхідно долучити до його матеріалів.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 від 02.02.2018 року алкогольна продукція та ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000008 від 30.06.2017року.

У досудового розслідування є розумні підозри вважати, що вказаний автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 є доказом злочину, а також підлягає спеціальній конфіскації відповідно положень КК України.

У зв`язку із чим, в своєму клопотанні слідчий просить накласти арешти на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено в ході проведення обшук а саме: автомобіль ВАЗ 21014 державний номер НОМЕР_2 , який зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро вул. Симферопольська,17а, та заборонити будь яким особам розпоряджання, користування та відчуження вказаного майна. Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль ВАЗ 21014 державний номер НОМЕР_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, у якій просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: - збереження речових доказів; - спеціальної конфіскації; - конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; - відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна. Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

Постановою старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області підполковником податкової міліції ОСОБА_3 від 02.02.2018 року алкогольна продукція та ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 визнано речовими доказами та долучено до матеріалів кримінального провадження №0000008 від 30.06.2017року.

Відповідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На підставі вище викладеного, з метою забезпечення збереження раніше вилучених речових доказів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є законним, обґрунтованим таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 171 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки існують достатні підстави вважати, що вказаний автомобіль ВАЗ 21014 реєстраційний номер НОМЕР_2 є доказом злочину.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 170-175, 309, 369-372, 395 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ ФР Лівобережної ОДПІ м. Дніпра ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.
Накласти арешти на тимчасово вилучене майно, яке було встановлено в ході проведення обшук а саме:

-автомобіль ВАЗ 21014 державний номер НОМЕР_2 , який зберігається в ГУ ДФС у Дніпропетровській області за адресою м. Дніпро вул. Симферопольська,17а, та заборонити будь яким особам розпоряджання, користування та відчуження вказаного майна.

-свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 на автомобіль ВАЗ 21014 державний номер НОМЕР_2 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Дніпропетровської області, шляхом подачі протягом 5-ти днів з дня проголошення ухвали, апеляційної скарги.
Особи які не були присутні у судовому засіданні під час проголошення ухвали, можуть подати апеляційну скаргу протягом 5-ти днів з моменту отримання копії цієї ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1