Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7121/17
У Х В А Л А
іменем України
про тимчасовий доступ до речей і документів
07.11.2017 року Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -
Слідчий СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , звернулася з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю.
Зазначив , що 23.10.2017 року до ЧЧ ВП №1 надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що 20.10.2017 в першій половині дня невстановлена особа під приводом продажу снігоприбиральної машини через оголошення в інтернет-мережі ОЛХ шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 800 гривень, що належні заявниці, чим заподіяла матеріальних збитків останній на вказану суму.
Також пояснив, що допитана як потерпіла ОСОБА_4 надала пояснення, що 19.10.2017 року близько 19:00 год. вона користувалася сайтом під назвою «ОЛХ» та під час користування виявила там оголошення про те, що продається снігоприбиральна машина. На оголошенні було написано, що розміщення в місті Миколаїв, номер оголошення: НОМЕР_1 та було вказано контактний номер мобільного телефону автора оголошення ( НОМЕР_2 ) та ціна цього товару, яка дорівнювала 3700 гривень. Це оголошення потерпілу зацікавило та вона вирішила зателефонувати автору оголошення, щоб придбати вище вказаний товар. В ході розмови з нею розмовляв чоловік, який повідомив, що снігоприбиральна машинка належить йому, вона була у використанні, але знаходиться в належному стані, та що він готовий її продати. Але у зв`язку з тим, що снігоприбиральна машинка знаходилась в місті Миколаїв, то потрібно було заплатити грошові кошти на пошту за пересилку та за упакування товару автору оголошення. В ході розмови з потерпілою автор оголошення повідомив, що у нього не має коштів для упакування та пересилки цього товару та повідомив, що було б добре аби вона йому перерахувала кошти в сумі 800 гривень на його мобільний телефон. Від цієї пропозиції потерпіла ОСОБА_4 відмовилася та повідомила, що якщо вона і буде перераховувати кошти, то тільки на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з тим, що у разі шахрайських дій, то там буде видно всі дані особи, на яку оформлена ця картка. Автор оголошення на пропозицію потерпілої погодився та повідомив, щоб вона перерахувала грошові кошти у сумі 800 гривень на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 . На цю пропозицію потерпіла погодилась та перерахувала вище вказані грошові кошти на вище вказану банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », власником банківської картки № НОМЕР_3 , як дізналася потерпіла, у процесі перерахування грошових коштів, була ОСОБА_5 . Після цього. Як грошові кошти в сумі 800 гривень були перераховані, то чоловік, що являється автором оголошення зателефонував потерпілій та запитав на яке відділення нової пошти потрібно вислати снігоприбиральну машинку. Після цього автор оголошення та потерпіла домовилися, що товар він вишле 20.10.2017 року до 09:30 год на 14 відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . Після цього потерпіла почала висилати на його мобільний номер смс повідомлення, щоб дізнатися про те, чи вислав він снігоприбиральну машинку чи ні. Автор оголошення постійно відповідав, що вислав вище вказаний товар, але товар так і не прийшов.
На даний момент два мобільні номера автора оголошення: (тел1: НОМЕР_4 , тел2: НОМЕР_2 ) вимкнені, а тому виникає необхідність на отримання інформації про рух грошових коштів по рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 з 19.10.2017 по строк дії ухвали.
З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ).
Дане клопотання просив розглянути без виклику особи у володінні якої знаходяться документи, обґрунтовуючи це інтересами слідства.
Враховуючи, що є підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, суд приходить до висновку про можливість відповідно ч.2 ст. 163 КПК України, розглядати клопотання без виклику особи у володінні якої знаходяться документи.
Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах та заслухавши думку учасників судового провадження, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
У поданому до суду клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення,а також вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, знаходиться саме у розпорядженні банківської установи, отримати зазначену інформацію у інший спосіб неможливо.
З цих підстав клопотання підлягає задоволенню, з наданням дозволу на вилучення документів.
Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 - задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та дозвіл на вилучення копій документів , що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_5 ; юридична адреса: АДРЕСА_2 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ), а саме:
?Анкетні дані власника особового рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3
?Рух коштів по вищевказаному рахунку із зазначенням дати, часу та суми нарахувань грошових коштів, повних анкетних даних контрагентів, дати, часу та місце зняття коштів з рахунку (із зазначенням адреси розташування банкомату та його коду, де було зняття грошей, назви магазину, його адреси, де відбувся розрахунок банківською карткою), суми зняття грошових коштів з картки по вищевказаному рахунку за період часу з 00:00 год. 19.10.2016 року по строк дії ухвали).
?Надати фото, з терміналів чи іншої техніки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки по рахунку № НОМЕР_3
Виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю доручити слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому ВП №1 Полтавського ВПГУНП в Полтавській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому ВП №1 Полтавського ВП ГУНП в Полтавській обл. лейтенанту поліції ОСОБА_8
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1