Провадження № 1-кс/592/5119/17
про тимчасовий доступ до речей та документів
12 жовтня 2017 року м.Суми
У клопотанні зазначено, що допитаний заступник начальника ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_5 підтвердив виявлені порушення, завдання збитків.
25.05.2017 по матеріалам кримінального провадження до Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_8 призначено комплексну судово-економічну та будівельно-технічну експертизу, для встановлення розміру шкоди завданої протиправними діями.
24.07.2017 від судового експерта надійшло клопотання про надання додаткових матеріалів для можливості проведення експертизи.
Органи досудового розслідування вважають, що необхідно отримати відомості, які будуть використані для проведення експертизи, що вказують на обставини вчинення кримінального правопорушення та відображено в документах філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність в проведенні тимчасового доступу до них, з правом проведення їх виїмки. Крім того, для встановлення кола посадових осіб та їх обов`язків винних в завданні шкоди ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу та вилученні засвідчених належним чином копії посадових обов`язків, наказів на призначання та положень про філії.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши докази по матеріалах клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Слідчим суддею встановлено, що 01.02.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості за ч.2, ч.4 ст.191 КК України, кримінальне провадження перебуває в провадженні СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області.
Відповідно до п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у віданні філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, так як містить відомості, які можуть бути використані як докази.
З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя
п о с т а н о в и в:
Надати слідчому СВ Сумського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ з правом вилучення оригіналів наступних документів:
1.Договори по ремонту доріг з додатковими угодами та додатки до них (договірна ціна, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів) укладених з наступними замовниками:
- ІНФОРМАЦІЯ_10 : № 41/15 від 06.04.2015 та № 24К від 04.08.2015;
- ІНФОРМАЦІЯ_11 : № 3К від 05.05.2015 та № 17п від б/д;
- ІНФОРМАЦІЯ_12 : № 10п від б/д;
- ІНФОРМАЦІЯ_13 : № 9п від б/д;
- ІНФОРМАЦІЯ_14 : № 13П від б/д, № 14П від б/д, № 32П від 02.11.2015, № 34П від 26.10.2015, № 35П від 26.10.2015;
- ІНФОРМАЦІЯ_15 : № 20К від 01.07.2015, № 12П від 09.07.2015, № 36П від 02.11.2015, № 37П від 13.11.2015, № 38П від б/д, № 40П від 20.11.2015;
? ІНФОРМАЦІЯ_16 : № 1П від 08.07.2016,
- ІНФОРМАЦІЯ_17 : № 28П від 29.10.2016,
-КП « ІНФОРМАЦІЯ_18 »: № 26П від 05.11.2015.
2.Акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт ф.КБ-3в за травень листопад 2015р. по всім переліченим вище договорам.
3.Відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт.
4.Калькуляції на приготування асфальтобетонної суміші Типу Г марки 2 на асфальтозмішувальній установці ДС 117-2Е за травень листопад 2015 р.
5.Акти списання матеріалів на приготування асфальтобетонної суміші Типу Г марки 2 на асфальтозмішувальній установці ДС 117-2Е за травень листопад 2015 р.
6.Акти ф.М-29 «Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві про витрати основних матеріалів у будівництві в зіставленні з витратами, визначеними за виробничими нормами» за травень листопад 2015 р. щодо списання матеріалів по об`єктам, передбаченим вищенаведеними договорами.
7.Облікові регістри бухгалтерського обліку по рахунках 23/4 «Виробництво асфальтобетонної суміші» за травень - листопад 2015 р. (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери або інші) за кожен місяць окремо.
8.Регістри аналітичного та синтетичного обліку по рахунку 36 «Розрахунки з покупцями та замовниками» щодо відображення взаєморозрахунків з замовниками за вищенаведеними договорами за травень-листопад 2015 р. (журнали-ордери, відомості, оборотно-сальдові відомості, або інші) за кожен місяць окремо.
9.засвідчених належним чином копії:
-посадові обов`язки та накази на призначання осіб відповідальних за розрахунок виробничої собівартості визначеної у калькуляціях виробництва асфальтобетонної суміші, осіб відповідальних за перевірку їх роботи, головного бухгалтера, директора, начальника юридичного відділу;
-договори на здійснення технічного нагляду за виконанням умов договору по ремонту доріг по всім вищевказаним замовникам чи посадові обов`язки осіб закріплених за виконання вказаної роботи, накази на їх призначення та звільнення;
-статут та положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи, що мають відношення до фактів виявлених в ході проведення ревізії;
Надати відомості та документи зобов`язати філію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Оригінали документів філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »:
1. Договори по ремонту доріг з додатковими угодами та додатки до них (договірна ціна, локальні кошториси, розрахунки загальновиробничих витрат до локального кошторису, відомості ресурсів) укладених з наступними замовниками:
?№ 10/07-14 від 10.07.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_19 ;
?№ 08/08-14 від 08.08.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 08/07-14 від 08.07.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 01/07-14 від 01.07.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
?№ 12 від 01.09.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_22 ;
?№ 8/09-3-14 від 01.10.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
?№ 8/09-1-14 від 01.10.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
?№ 8/09-2-14 від 01.10.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_23 ;
?№ 06/08-14 від 01.10.2014, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
?№ 28/04-15 від 28.04.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 15/06-15 від 15.06.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 27/07-15 від 18.08.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_24 ;
?№ 121/15 від 04.09.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 24/07-15 від 12.08.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 23/09-15 від 02.10.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
?№ 12/10-15 від 12.10.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 179 від 11.08.2015, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_21 ;
?№ 18/04-16 від 18.04.2016, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 ;
?№ 10/05-16 від 10.05.2016, укладений з ІНФОРМАЦІЯ_20 .
2. Акти приймання виконаних будівельних робіт ф.КБ-2в та довідки про вартість виконаних будівельних робіт ф.КБ-3в по всім переліченим вище договорам.
3. Відомості ресурсів та розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних робіт.
4. Акти ф.М-29 «Звіт про витрати основних матеріалів в будівництві про витрати основних матеріалів у будівництві в зіставленні з витратами, визначеними за виробничими нормами» за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року щодо списання матеріалів по об`єктам, передбаченим вищенаведеними договорами.
5. Калькуляції на приготування асфальтобетонних сумішей та чорного щебеню за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року.
6. Рахунки, акти виконаних робіт щодо обсягів спожитого природного газу за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року.
7. Документально обґрунтовані розрахунки споживання природного газу на виробництво асфальтобетонних сумішей та чорного щебеню за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року за кожен місяць окремо.
8. Облікові регістри бухгалтерські обліку по рахунках 23 «Виробництво» щодо обліку витрат на виробництво асфальтобетонної суміші та чорного щебеню за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року (оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, меморіальні ордери або інші) за кожен місяць окремо.
9. Документи, що підтверджують обсяги виробленої асфальтобетонної суміші та чорного щебню за серпень грудень 2014 року, травень, липень, серпень, вересень, жовтень 2015 року, травень-червень 2016 року (акти прийому готової продукції, прибуткові ордери, оборотно-сальдові відомості, інші документи).
10.засвідчених належним чином копії:
-посадові обов`язки та накази на призначання осіб відповідальних за розрахунок виробничої собівартості визначеної у калькуляціях виробництва асфальтобетонної суміші, осіб відповідальних за перевірку їх роботи, головного бухгалтера, директора, начальника юридичного відділу;
-договори на здійснення технічного нагляду за виконанням умов договору по ремонту доріг по всім вищевказаним замовникам чи посадові обов`язки осіб закріплених за виконання вказаної роботи, накази на їх призначення та звільнення;
-статут та положення про філію « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та інші документи, що мають відношення до фактів виявлених в ході проведення ревізії;
Надати відомості та документи зобов`язати філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .
Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальні особи філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.
Роз`яснити філії « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може буди подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1