Комінтернівський районий суд м.Харкова
Номер провадження №1-кс/641/1766/2017 Справа №641/6440/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 рокуслідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участі слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Харкові клопотання слідчого СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідського відділу Харківської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, -

В С Т А Н О В И В :
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Слобідського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002265 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України, а саме про надання дозволу на проведення огляду житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де іпотекодавцем є ОСОБА_5 , а іпотекодержатилем є ПАТ «Альфа-Банк» та здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 .

В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що заява від ОСОБА_6 , стосовно грубого порушення законодавства про працю.

25.09.2017, матеріали про кримінальне правопорушення були прийняті та 29.05.2016 зареєстровані в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002265 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 172 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_6 , пояснив, що ОСОБА_5 здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_2 , та що він став випадковим свідком розмови двох жінок, одну з яких звали ОСОБА_7 . Вона скаржилася на свого керівника ОСОБА_5 , що він своїми протиправними діями може довести себе і її до в`язниці. Лариса в розмові розповіла, що ОСОБА_5 систематично порушує законодавство про працю, а саме що у нього працюють офіційно не працевлаштовані особи, які отримають заробітну плату «в конверті», тобто зарплату він їм видає готівкою. ОСОБА_5 на підприємстві вводяться різні схеми по ухиленню від сплати податків. А ще він виробляє меблі без дозволу авторів проекту дизайну меблів.

Згідно ст. 24 КЗпП України працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Згідно ст. 253 КЗпП України особи, які працюють за трудовим договором (контрактом) на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності, виду діяльності та господарювання або у фізичної особи, підлягають загальнообов`язковому державному соціальному страхуванню.

Таким чином, у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що ПП «Арт-Ніко» та ТОВ «Топаз» грубо порушують законодавство про працю та надають до відповідних органів державної влади недостовірні відомості щодо кількості працевлаштованих осіб та нарахованої їм заробітної плати, тим самим не сплачуючи податки до державного бюджету, шахрайським шляхом отримують доходи, без відрахування державних податків, та за допомогою введення в оману законослухняних громадян України.

В ході виконання доручення слідчого Слобідського ВП ГУ НП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , Управлінням захисту економіки в Харківській області ДЗЕ Національної поліції України, проводились заходи спрямовані на встановлення фактичного місця здійснення підприємницької діяльності ПП «Арт-Ніко» () та ТОВ «Топаз» (), засновником яких являється ОСОБА_5 . Проведено поверхневий огляд приміщень за адресою: АДРЕСА_2 . Оглядом встановлено, що за даною адресою знаходяться виробничі приміщення, а офісні приміщення поверхневим оглядом виявлено не було.

В подальшому проведено аналіз мережі Інтернет та АІС Національної поліції України та встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236, право оренди земельної ділянки, за адресою: АДРЕСА_2 з нежитловими приміщеннями 1-го поверху належить ОСОБА_5 .

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, реєстру прав власності на нерухоме майно №98395236 іпотекодавцем за адресою: АДРЕСА_1 , є ОСОБА_5 , а іпотекодержатилем є ПАТ «Альфа-Банк».

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ТОВ «Топаз» 31359285, є: м .Харків. провулок Артюхівський, 38, засновником ТОВ «Топаз» є ОСОБА_5 , керівником є ОСОБА_8 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань юридичною адресою місцезнаходження ПП «Арт-Ніко», 34332549 є: м .Харків. провулок Артюхівський, 38, засновником, керівником та підписантом ПП «Арт-Ніко» є ОСОБА_5 , основним видом КВЕД є виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі.

Згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 юридично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , основними видами КВЕД є:виробництво інших меблів; лісопильне та стругальне виробництво; оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям; надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна (основний).

Враховуючи, що для підтвердження або спростування фактів, викладених у заяві щодо численних порушень вимог чинного законодавства про працю, при здійсненні ТОВ «Топаз» та ПП «Арт-Ніко», ФОП ОСОБА_5 своєї підприємницької діяльності в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , засновником, керівником та підписантом яких є ОСОБА_5 , необхідно провести огляд території та житлових і нежитлових приміщень підприємств ТОВ «Топаз» та ПП «Арт-Ніко», ФОП ОСОБА_5 , розташованих за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий вважає, що з метою виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, речових доказів чи слідів його вчинення, необхідно провести огляд житлових та нежитлових приміщень (офісів) за адресою: АДРЕСА_1 , де іпотекодавцем є ОСОБА_5 , а іпотекодержатилем є ПАТ «Альфа-Банк», де здійснюють свою підприємницьку діяльність під його керівництвом ТОВ «Топаз» 31359285 та ПП «Арт-Ніко», 34332549, та ФОП ОСОБА_5 , що може сприяти встановленню осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, виявлення слідів кримінального правопорушення, і має доказове значення по провадженню як речові докази, та іншими способами провести огляд місця події приміщення не можливо.

У судовому засіданні слідчий та прокурор клопотання підтримали в повному обсязі.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення слідчого, прокурора та свідка, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання задоволенню не підлягає.

Згідно ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщень, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи. При проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обороту.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам КПК України.

Однак, під час розгляду клопотання слідчим та прокурором не доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення якого необхідно провести огляд житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , де іпотекодавцем є ОСОБА_5 , а іпотекодержателем є ПАТ «Альфа-Банк», де здійснюють свою підприємницьку діяльність під керівництвом ОСОБА_5 - ТОВ «Топаз» 31359285, ПП «Арт-Ніко» 34332549 та ФОП ОСОБА_5 ..

Зазначені обставини про вчинення кримінального правопорушення не вбачаються з клопотання слідчого та доданих до нього документів.

Крім того, слідчим не доведено, що за місцем фактичного мешкання ОСОБА_5 можуть знаходитись документи про діяльність підприємств, які планується відшукати під час огляду.

Відповідно до ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Керуючись ст. ст. 234, 235 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В :
Відмовити слідчому СВ Слобідського ВП ГУ Національної поліції України в Харківській області ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про надання дозволу на проведення огляду житлових та нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1