Справа № 399/95/18
Провадження № 1-кс/399/21/18
УХВАЛА
14 лютого 2018 року селище Онуфріївка
Слідчий суддя Онуфріївського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в Онуфріївському районному суді Кіровоградської області клопотання слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів,

встановила:
До суду звернувся слідчий Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим у встановленому порядку прокурором Онуфріївського відділу Олександрійської місцевої прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 , та можливість їх вилучити, а саме:

- відеозапис від каси банку або банкомату як ОСОБА_5 отримувала кредит в сумі 13 586,47 гривень 11.09.2014 року;

- документальні докази отримання ОСОБА_5 грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.09.2014 року;

- яким чином з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , було списано грошові кошти шляхом переказу на картку № НОМЕР_4 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

- відеозапис із камери відео спостереження банкомату в м. Марганець Дніпропетровської області як ОСОБА_6 отримував грошові кошти з картки № НОМЕР_4 ;

- який логін, пароль та e-mail використовувався для переказу коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 ;

- чи використовувався сві-код картки № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 під час переказу коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 . Якщо так, то яким чином;

- на який номер мобільного телефону були направлені ОТР - паролі для здійснення переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 ;

- завірені копії всіх документів справи з юридичного оформлення карткового рахунку № НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 ;

- про рух коштів по вказаному рахунку із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), адреси банкоматів (терміналів), в яких здійснювалося зняття грошових коштів з рахунку, тощо, за період з 11.09.2014 року по час проведення виїмки (на паперовому та електронному носіях);

- відео та фото файли з відділень та банкоматів, які були записані під час зняття грошових коштів з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_4 , починаючи з 11.09.2014 року.

Клопотання мотивував тим, що 11.09.2014 року о 15:59 годині невстановленою особою використовуючи мобільну версію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », таємно було переведено грошові кошти в сумі 11 500 гривень, які знаходилися на електронному рахунку кредитної банківської картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 на електронний рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_6 , МФО рахунку отримувача НОМЕР_1 , ЄДРПОУ рахунку отримувача НОМЕР_6 . Також, 11.09.2014 року о 16:01 годині невстановленою особою, знову використовуючи мобільну версію « ІНФОРМАЦІЯ_3 », таємно було переведено грошові кошти в сумі 1 600 гривень, які знаходилися на електронному банківському рахунку кредитної картки № НОМЕР_3 , належної ОСОБА_5 на електронний рахунок банківської картки № НОМЕР_5 , належної ОСОБА_6 , МФО рахунку отримувача НОМЕР_1 , ЄДРПОУ рахунку отримувача НОМЕР_6 .

З метою перевірки показань потерпілого ОСОБА_5 , встановлення всіх осіб причетних до вчинення вказаного злочину, або осіб, яким відомі обставини, які мають значення для розслідуваного провадження, вилучення документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, підтвердження чи спростування перерахування грошових коштів на картковий банківський рахунок відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , зареєстрований на ім`я ОСОБА_6 та їх подальшого використання, виникла необхідність у отриманні з банківської установи відомостей про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , відкритого в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , а також інших банківських документів, які свідчать про причетність конкретних осіб до відкриття і користування вказаним рахунком, та які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 .

Документи, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , містять охоронювану законом таємницю, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні. Однак неможливо іншим способом, окрім тимчасового доступу до них та їх вилучення, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а саме: осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення або яким відомі обставини досліджуваного злочину, підтвердження чи спростування факту перерахування грошових коштів на картковий рахунок ОСОБА_6 , дослідження шляхів використання грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, вилучення документів, які є речовими доказами в кримінальному провадженні.

В інший спосіб, інакше, як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів по картковому рахунку та інших документів, що становлять банківську таємницю, та їх вилучення, неможливо встановити вищевказані обставини.

Приймаючи до уваги, що на теперішній час не встановлено особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, її родинні та соціальні зв`язки, враховуючи реальну загрозу знищення інформації, вважаю за необхідне дане клопотання відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України розглядати без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши вказане клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Так, згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Пунктами 1, 2 частини 5 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених частиною п`ятою статті 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Враховуючи те, що отримані відомості можливо використати як докази в кримінальному провадженні та неможливість іншим способом довести обставини, які потребують доведення, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому для досягнення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування у даному провадженні є потреба в отриманні такої інформації, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в період часу з 11.09.2014 року по дату розгляду клопотання слідчим суддею.

Слідчий суддя відмовляє в задоволенні решти клопотання, оскільки слічий просить надати доступ до карткового рахунку № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , а картковий рахунок на ім"я ОСОБА_6 в клопотанні вказаний не повністю.

Керуючись ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя
постановила:
Клопотання слідчого Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати групі слідчих СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області у складі слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_8 , начальника СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_9 , слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_10 та слідчого СВ Онуфріївського ВП Олександрійського ВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , який розташований за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , по картковому банківському рахунку № НОМЕР_3 .

Зобов"язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

-відеозапис від каси банку або банкомату як ОСОБА_5 отримувала кредит в сумі 13 586,47 гривень 11.09.2014 року;

-документальні докази отримання ОСОБА_5 грошових коштів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 11.09.2014 року;

-яким чином з картки № НОМЕР_3 належної ОСОБА_5 , було списано грошові кошти шляхом переказу на картку № НОМЕР_4 клієнта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 ;

-який логін, пароль та e-mail використовувався для переказу коштів з рахунку ОСОБА_5 на рахунок ОСОБА_6 ;

-чи використовувався сві-код картки № НОМЕР_3 клієнта ОСОБА_5 під час переказу коштів на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_4 ., якщо так, то яким чином;

-на який номер мобільного телефону були направлені ОТР - паролі для здійснення переказу грошових коштів з рахунку ОСОБА_5 ..

В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу відповідно до ч.1, ст. 166 КПК України попередити про те, що у разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє до 09.03.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1