Провадження №1-кп/522/1431/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
8 грудня 2017 року Приморський районний суд м. Одеси у складі:

Судді - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області юриста 2-го класу ОСОБА_3 про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №0000247 від 08 серпня 2017 року у залі Приморського районного суду м.Одеси відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який народився у м.Одесі , громадянина України, не працюючого, інваліда 3 групи, зареєстрованого та проживаючого: у АДРЕСА_1 , раніше не засудженого,

підозрюваного у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України,

за участю сторін кримінального провадження: прокурора - ОСОБА_3 ,

підозрюваного - ОСОБА_4 ,

захисника підозрюваного

адвоката - ОСОБА_5 , суд

В С Т А Н О В И В:

Прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області юрист 2-го класу ОСОБА_3 звернувся до Приморського районного суду м.Одеси із клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності у кримінальному провадженні №0000247 від 08 серпня 2017 року відносно ОСОБА_4 .

Доводи клопотання прокурор обґрунтував наступним.

Як зазначено , у клопотанні, досудовим розслідуванням встановлено, що навесні 2010 року, знаходячись у м.Одесі, ОСОБА_4 , переслідуючи корисливу мету, за грошову винагороду, надав згоду невстановленій у ході досудового розслідування особі придбати та зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» () з метою прикриття незаконної діяльності.

Як указано у клопотанні, з метою втілення своїх злочинних намірів, бажаючи одержати винагороду за придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності, усвідомлюючи протиправність своїх дій, діючи навмисно, 19.04.2010, знаходячись у місті Одесі, підписав протокол № 1 загальних зборів учасників ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), згідно якого прийнято рішення про його вступ до складу учасників ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), призначення його на посаду директора цього підприємства та вихід з учасників вказаного товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Із клопотання вбачається, що цього ж дня, у приміщенні приватного нотаріуса Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , ОСОБА_4 без мети здійснення підприємницької діяльності, підписав статут ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) у новій редакції (зареєстровано в реєстрі за №№ 1462, 1463), який підготовлено невстановленою особою у невстановлений слідством час. Виконавчим комітетом Одеської міської ради Одеської області 20.04.2010 зареєстровано вказаний статут ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) за № 7025907.

У клопотанні зазначено, що у подальшому, ОСОБА_4 , усвідомлюючи те, що здійснювати заявлену у статуті фінансово - господарську діяльність , та працювати на посаді директора він не буде, перереєстрував ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) в державних органах влади на своє ім`я.

Із клопотання вбачається, що у подальшому, ОСОБА_4 без мети здійснення господарської діяльності та керування рахунками ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), перебуваючи у приміщенні ПАТ «Фінростбанк», розташованого за адресою: м. Одеса, проспект Академіка Глушко, 13, підписав договір № 21 від 18.05.2010, укладений з ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599), згідно якого відкрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 та додатком № 2 до цього договору встановлено використання програмно-технічного комплексу Системи «Клієнт-Банк».

Актом прийому-передачі виконаних робіт від 20.05.2010 працівники АТ «Фінростбанк» зареєстрували ОСОБА_4 у якості директора ТОВ «Рем-Промстрой індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) до системи «Банк-Клієнт», та установили програмне забезпечення «Банк-Клієнт».

Як указано у клопотанні, таким чином, у квітні-травні 2010 року в м. Одесі, ОСОБА_4 став фактичним засновником та директором ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія», фінансово - господарську діяльність ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» не здійснював, документів по взаємовідносинам з підприємствами - контрагентами не підписував, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував і нікого на це не уповноважував, податкову звітність не складав і нікому цього не доручав.

У клопотанні прокурора зазначено про те, що надалі, у квітні - травні 2010 року (більш точний час встановити у ході досудового розслідування не надалось можливим) ОСОБА_4 передав статутні та реєстраційні документи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406), а також печатку підприємства та його цифровий електронний підпис в системі «Клієнт-Банк» по розрахунковому рахунку підприємства в АТ «Фінростбанк» невстановленій у ході досудового розслідування особі, тобто за грошову винагороду придбав фіктивне підприємство з метою прикриття незаконної діяльності.

У клопотанні зазначено, що незаконна діяльність ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) полягала у тому, що невстановлені у ході досудового розслідування особи, використовуючи реквізити ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) та печатку цього підприємства, керуючи його розрахунковим рахунком здійснили противоправну діяльність, яка полягала в документальному оформленні безтоварних фінансових операцій з придбання та продажу поліетиленових труб ПЕ діаметром 2000 мм, SDR 33 PE 100 за завищеною ціною , та переведенні бюджетних безготівкових грошових коштів у готівкову форму, через невстановлену групу осіб.

Так, Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації (замовник) укладено договір підряду № 26 від 26.07.2010 з ПП «Ремерцентр» (генеральний підрядник), відповідно до якого замовник доручає, а генеральний підрядник забезпечує виконання будівельно-монтажних робіт з будівництва трубопроводу довжиною 4 кілометри з поліетиленових труб діаметром 2000 міліметрів.

Проектно-кошторисною документацією по цьому договору, яка виготовлена Товариством з обмеженою відповідальністю «Білд -Про» та затверджена 07.04.2009 філією Державного підприємства «Укрдержбудекспертиза» в Одеській області і розпорядженням Кабінету Міністрів України № 2255-р від 15.12.2010 передбачено ціну 1 метру труби напірної з поліетилену ПЕ-100, зовнішній діаметр 2110 м з комплектуючими у розмірі 13 026 гривень (з ПДВ).

З метою заволодіння грошовими коштами державного бюджету України, невстановлена група осіб, у період 2010 -2012 років відобразила придбання поліетиленових труб діаметром 2000 мм, ПЕ-100, SDR 33 та комплектуючих до неї від ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» за штучно завищеною ціною в розмірі 50 251, 25 грн. за 1 метр (з ПДВ).

У клопотанні прокурора було зазначено про те, що поліетиленові труби діаметром 2000 мм у кількості 11 одиниць загальною довжиною 4307 метрів та комплектуючі до них доставлено на територію України до акваторії Державного підприємства «Одеській морський торгівельний порт» 14.05.2011 морським буксиром «Salus» на адресу Товариства з обмеженою відповідальністю «Промислово - комерційна фірма «Коно» на виконання зовнішньоекономічного договору поставки № 23/10 від 29.11.2010, укладеного між вказаним товариством та виробником труб фірмою «Pipelife Norge AS» (Королівство Норвегія).

Згідно вказаного зовнішньо-економічного договору витрати на закупівлю труб, фасованих частин до них, а також на їх транспортування склали 5 289 217, 68 доларів США або 41 837 711, 80 грн. З урахуванням сплати обов`язкових платежів при ввезені труб з комплектуючими на територію України та інших витрат, їх вартість склала 53 204 099 грн., тобто 12 352, 94 грн. з ПДВ за 1м труби, що підтверджуються висновком товарознавчої експертизи № 5966/26 від 24.01.2017.

Після прибуття труб в Одеську акваторію 14.05.2011 операція із швартування труб до Нового волнолому здійснювалась за допомогою буксирів Служби флоту порту ДП «Одеський морський торгівельний порт», а саме «Труд», «Труженик» та «Пурга» на замовлення ПП «Ремерцентр» та на підставі договору № КД-16095 «Про встановлення сервітуту» між Державним підприємством «Одеський морський торгівельний порт» та ПП «Ремерцентр» ().

У клопотанні прокурора указано, що актом надання послуг від 14.05.2011 на суму 17 814,36 грн., згідно договору від 06.05.2011 № КД-16055 Державне підприємство «Одеський морський торгівельний порт» надало ПП «Ремерцентр» послуги з надання плавзасобів для швартування довгомірних труб до тимчасового причалу Нового хвилелому, тобто труби в момент їх заходу на територію порту Одеса були отримані безпосередньо ПП «Ремерцентр».

Прийняттям труб і приладдя, яке використовувалось під час транспортування труб до Одеси, вивезення його з митної території України, а також прийняттям комплектів монтажних болтів, шайб, гайок, поверхням комплектуючих, зварювальних апаратів займалися працівниками ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) та інші невстановлені у ході досудового розслідування особи.

Із клопотання вбачається те, що , згідно акту приймання-передачі від 24.06.2011 ПП «Інно-Тредінг» (код ЄРДПОУ 33215803) передало ТОВ «Мьобіус Констракшн Юкрейн» (код ЄРДПОУ 33663346) труби напірні з поліетилену SDR 33, ПЕ-100, зовнішній діаметр 2000 мм, довжиною 4307 метрів, а тільки 01.07.2011 згідно акту приймання-передачі від 01.07.2011 отримало від ПП «Ремерцентр», довжиною 1771,1 м вартістю 88 999 990,01 грн.

У клопотанні прокурора указано, що у той же час, невстановлена група осіб, використовуючи реквізити ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) склала документи первинно-бухгалтерського обліку, які містять завідомо недостовірні відомості щодо факту придбання ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» у фірми «Pipelife Norge AS» (Королівство Норвегія) по договору комісії з ТзОВ «ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) труб ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 з комплектуючими та факту і вартості їх продажу ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), а саме:

-договір комісії від 29.12.2010, укладений між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» - Комітент, в особі ОСОБА_4 та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) Комісіонер, в особі ОСОБА_10 , згідно якого Комітент доручає Комісіонеру здійснення експортно-імпортних операцій, а Комісіонер зобов`язується укласти договір щодо купівлі продукції, передбаченої Договором від свого імені, за рахунок Комітента, за винагороду;

-додаток №№ 1, 2 до договору комісії від 29.12.2010, укладений між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-акт № ОУ-0000002 від 31.12.2010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-акт № ОУ-0000006 від 30.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-акт № ОУ-0000007 від 30.06.2011 здачі-прийняття робіт (надання послуг) між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-акт № ОУ-0000007 від 30.06.2011 здачі-прийняття тари на збереження між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-акт № 1/2011 від 21.10.2011 здачі-прийняття тари зі збереження між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328);

-видаткову накладу № РН-0132 від 30.06.2011, між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328), згідно з яким ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) поставило на адресу ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» разом із супутніми послугами: трубу ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 довжиною 4307 м, 22 ПЕ буртових втулки діаметром 2000 мм, SDR 33 PE 100; 22 гальванізованих стальні кільця діаметром 2000*55 мм; 22 ущільнюючих кільця EPDM діаметром 2000 мм; 22 набору болтів для транспортування М45*310 мм; 10 наборів гальванізованих болтів М45*500 мм (48шт); 22 оголовка дифузора діаметром 500 SDR на загальну суму 53 204 099 грн. з ПДВ;

-договір поставки № Т-01 від 09.12.2010, укладений між ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) - Покупець, в особі ОСОБА_11 та ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» - постачальник, в особі директора ОСОБА_4 щодо поставки та передачі у власність покупця товару труб та фасованих частин до них, виготовлених із поліетилену високої щільності;

-додаткову угоду від 27.12.2010 до договору 09.12.2010 року Т-01, укладений між ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) - Покупець, в особі ОСОБА_11 та ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» - постачальник, в особі директора ОСОБА_4 щодо зміни загальною суми цього Договору на дату його підписання в розмірі 60 301 497, 6 грн. з ПДВ;

-видаткову накладну № 281203 від 28.12.2010 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якої на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 1194 м, загальною вартістю 59 999 990, 11 з ПДВ;

-видаткову накладну № 281203 від 27.12.2010 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якої на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 1194 м, загальною вартістю 59 999 990, 11 з ПДВ;

-акт купівлі-продажу від 28.12.2010 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 1194 м, загальною вартістю 59 999 990, 11 з ПДВ;

-акт купівлі-продажу від 27.12.2010 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 1194 м, загальною вартістю 59 999 990, 11 з ПДВ;

-податкову накладну № 281204 від 27.12.2010 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 1194 м, загальною вартістю 49 999 991, 76 та ПДВ на суму 9 999 998, 35 грн.;

-акт купівлі-продажу від 28.04.2011 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 6 м, загальною вартістю 301 507, 49 грн. з ПДВ;

-видаткову накладну № 280402 від 28.04.2011 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якої на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 6 м, загальною вартістю 301 507, 49 грн. з ПДВ;

-акт купівлі-продажу від 07.09.2011 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено трубу поліетиленову, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 2431, 9 м, загальною вартістю 101 838 341, 68 з ПДВ;

-акт купівлі-продажу від 23.09.2011 по договору № Т-01 від 09.12.2010 між ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» та ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702), згідно якого на адресу ПП «Ремерцентр» поставлено оголовок в кількості 1 одиниця, загальною вартістю 9 672 366 грн. з ПДВ;

-комерційну пропозицію від імені ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» до ПП «Ремерцентр» щодо поставки труби поліетиленової, діаметром 2000 мм, SDR 33, довжиною 4 000 м.п. на загальну вартість 217 396 000 грн.

Згідно до клопотання прокурора , невстановлена група осіб, використовуючи цифровий електронний підпис ОСОБА_4 по розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» в ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) здійснювали переведення грошових коштів по безтоварним операціям, отриманих від ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) з рахунку № НОМЕР_2 на розрахункові рахунки ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) № НОМЕР_3 і ПП «Інно-Трейдінг» (код ЄРДПОУ 33215803) № НОМЕР_4 та ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , з метою заволодіння бюджетними грошовими коштами та переведення їх готівкову форму.

Зокрема, на розрахунковий рахунок ТОВ «Рем-Промстрой індустрія» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) з розрахункового рахунку ПП «Ремерцентр» № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Марфін Банк», 29.12.2010 переведено 42 970 025 грн. із призначенням платежу «сплата на закупівлю матеріалів (труба поліетиленова д2000мм, згідно дог. Т-01 від 09.12.2010 р.)».

Також із клопотання прокурора вбачається, що невстановлена група осіб, використовуючи цифровий електронний підпис ОСОБА_4 в системі «Клієнт-Банк» 30.12.2010 р. перерахували грошові кошти у розмірі 42 335 000 грн., отримані 29.12.2010 від ПП «Ремерцентр», на розрахунковий рахунок ТзОВ ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) № НОМЕР_3 , відкритий ЗГРУ ПАТ КБ «Приват банк» (МФО 325321) із призначенням платежу «Сплата на закупівлю матеріалів (труба поліетиленова д 2000мм), согл. Договору комісії б/н від 09.12.10» та 500 000 грн. на розрахунковий рахунок фізичної особи ОСОБА_12 № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) із призначення платежу «поворотня фінансова допомога», які у подальшому невстановленою групою осіб переведено у готівкову форму.

Крім того, на розрахунковий рахунок ТОВ «Рем-Промстрой індустрія» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Фінростбанк» (МФО 328599) з розрахункового рахунку ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) № НОМЕР_2 , відкритий у ПАТ «Марфін Банк», 24.01.2011 переведено 3 000 000 грн. із призначенням платежу «сплата на закупівлю матеріалів (труба поліетиленова д2000мм, згідно дог. Т-01 від 09.12.2010 р.)».

Також, невстановлена група осіб, використовуючи цифровий електронний підпис ОСОБА_4 в системі «Клієнт-Банк» 25.01.2011 перерахувала грошові кошти у розмірі 2 740 800 грн., отримані 24.01.2011 від ПП «Ремерцентр», на розрахунковий рахунок ПП «Інно-Трейдінг» (код ЄРДПОУ 33215803) № НОМЕР_4 , відкритий у ПАТ «Марфін Банк» із призначенням платежу «надання безвідсоткової фінансової допомоги згідно дог. б/н від 24.01.2011».

У клопотанні прокурора було зазначено про те, що у подальшому, у період з 02.03.2011 по 04.08.2011 працівниками ПП «Ремерцентр», з метою прикриття незаконної діяльності, створюючи уяву щодо придбання труб від ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія», на розрахункові рахунки ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» переведено грошових коштів у розмірі 14 216 695, 12 грн. (за період з 29.12.2010 по 04.08.2011 60 186 720, 12 грн.).

Надалі, невстановлена група осіб, використовуючи цифровий електронний підпис ОСОБА_4 в системі «Клієнт-Банк», отримані від ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) грошові кошти, перерахувала на розрахункові рахунки ТОВ «ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) у розмірі 10 694 714, 5 грн., а іншу частину у розмірі 3 521 980, 57 грн. через невстановлену групу осіб переведено у готівкову форму.

У свою чергу, працівниками ТОВ «ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) вказані грошові кошти переведено у якості сплати державного мита, інша частина отриманих грошових коштів у сумі 295 196, 53 грн. отримана ТОВ «ПКФ «Коно» (код ЄРДПОУ 13818328) у якості комісійної плати (винагороди), що склала 0,7 % від договірної вартості.

У клопотанні прокурора було зазначено, що складені з використанням реквізитів та печатки ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» документи первинно-бухгалтерського обліку щодо поставки ПП «Ремерцентр» (код ЄРДПОУ 30766702) труб ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 довжиною 3 637, 9 м загальною вартістю 162 139 839, 17 грн. та оголовку в кількості 1 штуки загальною вартістю 9 672 366 грн., працівниками ПП «Ремерцентр» надано до Головного управління капітального будівництва та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації з метою обґрунтування факту поставки зазначених матеріалів за завищеною вартістю для підписання працівниками Головного управління капітального будівництва та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації актів приймання будівельних робіт форми КБ-2в по договору підряду № 26 від 26.07.2010 за грудень 2010 року та грудень 2011 року (з Головним управлінням капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації) та за грудень 2011 року № 3 та № 4 (з Головним управлінням розвитку інфраструктури та енергозабезпечення).

Всього працівниками ПП «Ремерцентр» у період з 29.12.2010 по 04.08.2011 на розрахунковий рахунок ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» із призначенням платежів «сплата на закупівлю матеріалів (труба поліетиленова д2000мм, згідно дог. Т-01 від 09.12.2010 р.)» переведено грошових коштів у розмірі 60 186 720, 12 грн.

Як зазначено у клопотанні прокурора , у той же час, згідно документів первинно - бухгалтерського обліку ПП «Ремерцентр», вказане підприємство у період з 29.12.2010 по 23.09.2011 р. відобразило придбання труб ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 довжиною 3 637, 9 м та оголовку від ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» на загальну суму 171 812 205, 17 грн., з яких на розрахунковий рахунок ПП «Ремерцентр» від Головного управління капітального будівництва та Головного управління розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації отримано тільки 88 843 008 грн., а іншу частину у розмірі 104 668 324, 46 грн. зареєстровану у якості кредиторської заборгованості Головним управлінням розвитку інфраструктури та енергозабезпечення Одеської обласної державної адміністрації.

Згідно до клопотання прокурора, таким чином, за період з грудня 2010 року по грудень 2011 року невстановлена група осіб з використанням реквізитів, печатки та розрахункових рахунків ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія» заволоділи бюджетними коштами у розмірі 35 864 998, 6 грн., що у тисячу і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та здійснили замах на заволодіння бюджетними коштами у розмірі 104 668 324, 46 грн.

Як указано у клопотанні таким чином, ОСОБА_4 скоїв кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 205 КК України - придбання фіктивного суб`єкта підприємницької діяльності ТОВ «Рем - Промстрой Індустрія», з метою прикриття незаконної діяльності, що заподіяло велику матеріальну шкоду державі.

Також , згідно до клопотання, допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_4 вину у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України визнав та показав, що він дійсно, восени 2010 року, знаходячись у місті Одесі за грошову винагороду, надав згоду невстановленій особі зареєструвати на своє ім`я підприємство ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) та відкрити розрахункові рахунки для цього підприємства, фактично фінансового господарську діяльність підприємства він не здійснював, товарів не поставляв, розрахунковими рахунками не керував, податкову звітність не складав і нікому цього не доручав.

Крім того, ОСОБА_4 показав, що ані ПП «Ремерцентр», ТОВ «ПКФ «Коно», ПП «Інно-Трейдінг», ані їх посадові особи йому невідомі, будь-яких угод, у тому числі щодо поставки труб ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 він не укладав, труби ПЕ діаметром, 2000 мм, SDR 33 PE 100 не покупав та не поставляв, документи первинно-бухгалтерського обліку з цими підприємствами не складав та не підписував.

У клопотанні прокурора зазначено про те, що винність підозрюваного ОСОБА_4 у кримінальному провадженні в інкримінованому кримінальному правопорушенні підтверджується зібраними доказами, а саме:
-висновком товарознавчої експертизи № 5966/26 від 24.01.2017;

-матеріалами позапланової ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності Головного управління капітального будівництва Одеської обласної державної адміністрації за період з 01.01.2010 по 31.12.2011 (акт № 06-19/99 від 24.02.2012);

-протоколом допиту колишнього директора ЗАТ «Пайплайф Україна» ОСОБА_13 ;

-протоколом допиту колишнього працівника ДП «Одеський морський торгівельний порт» ОСОБА_14 ;

-протоколом додаткового допиту свідка директора ТОВ «ПКФ «Коно» ОСОБА_10 ;

-протоколом допиту колишнього директора ГУКБ ООДА ОСОБА_15 ;

-протоколом допиту колишнього заступника директора ГУКБ ООДА ОСОБА_16 ;

-матеріалами тимчасового доступу реєстраційної справи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406);

матеріалами тимчасового доступу банківської справи ТОВ «Рем-Промстрой Індустрія» (код ЄРДПОУ 34930406) у ПАТ «Фінростбанк», іншими матеріалами провадження у їх сукупності.

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних в клопотанні, та просив скасувати арешти, що були накладені, згідно до ухвал слідчих суддів від 5.06.2017 року та від 7.06.2017 року у іншому кримінальному провадженні №0000101 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, та іншими статтями.

У судовому засіданні захисник підозрюваного ОСОБА_4 адвокат ОСОБА_5 підтримала клопотання прокурора , просила звільнити цього підозрюваного від кримінальної відповідальності за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України згідно до вимог ст.49 КК України.

У судовому засіданні підозрюваний ОСОБА_4 погодився із думкою захисника.

Вивчивши надані суду матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, вислухавши думку учасників судового провадження, суд приходить до наступного.

Як передбачено у ч.1 ст.287 КПК України

У клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності вказуються:

п.2/ місце народження, проживання, громадянство підозрюваного,

п.6/ докази, які підтверджують факт вчинення особою кримінального правопорушення,

п.8/ відомості про ознайомлення із клопотанням потерпілого та його думка, щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Згідно до вимог ч.2 ст.288 КПК України / 2012 року/

Суд зобов`язаний з`ясувати думку потерпілого щодо можливості звільнення підозрюваного від кримінальної відповідальності.

Відповідно до вимог ч.4 ст.288 КПК України / 2012 року/

У разі встановлення судом необгрунтованості клопотання про звільнення особи від кримінальної відповідальності суд своєю ухвалою відмовляє у його задоволенні та повертає клопотання прокурору для здійснення кримінального провадження у загальному порядку або продовжує судове провадження в загальному порядку, якщо таке клопотання надійшло після направлення обвинувального акту до суду.

Під час розгляду зазначеного клопотання прокурора судом було встановлено те, що прокурором не були виконані вимоги п.8 ч.1 ст.287 КПК України /2012/, так як під час досудового розслідування не були залучені , як представники потерпілого представники Держави України, не була з`ясована думка представників Держави України щодо можливості звільнення підозрюваного ОСОБА_4 від кримінальної відповідальності.

У зв`язку із порушенням вище зазначених вимог закону, суд позбавлений можливості в суді виконати вимоги, передбачені у ч.2 ст.288 КПК України, що є обов`язковими.

Також прокурором указане клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності було складено із порушенням вимог п.2 ч.1 ст.287 КПК України / 2012 року/, та у клопотанні, що надійшло до Приморського районного суду м.Одеси не були зазначені громадянство підозрюваного, місце його народження, місце проживання.

Окрім, зазначеного, у порушення вимоги п.6 ч.1 ст.287 КПК України прокурором у клопотанні не були зазначені докази вчинення підозрюваним ОСОБА_17 злочину, передбаченого ч.2 ст.205 КК України, а були лише перелічені посилання на протоколи допиту невідомо у якості кого осіб: ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_16 , від невідомих чисел та року, та зазначені посилання на висновки експертизи та позапланової ревізії, без будь яких небудь висновків, посилання на невідомі матеріали тимчасового доступу до реєстраційної справи.

Досудове розслідування в цьому кримінальному провадженні проводилось із порушенням вимог ч.2 ст.9 КПК України, не були всебічно, повно і неупереджено досліджені обставини кримінального провадження.

Як вбачається, із наданих прокурором ухвал слідчих суддів від 7.06.2017 року , від 5.06.2017 року про накладення арештів, зазначене кримінальне провадження розслідувалось разом із кримінальним провадженням №0000101 від 12.03.2014 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст.191 КК України, ч.2 ст.15 ч.5 ст.191 КК України, та інших злочинів, та без належного розслідування , без перевірки доводів , про причетність підозрюваного ОСОБА_4 до вчинення зазначеного злочину, якому було повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, кримінальне провадження №0000247 було виділено в окреме провадження, у порушення вимог ч.4 ст.217 КПК України, що негативно впливає на повноту досудового розслідування та судового розгляду.

Для звільнення цього підозрюваного від кримінальної відповідальності за ч.5 ст.191 КК України, ще не сплинули строки давності, та у зв`язку із зазначеним кримінальним провадженням виникають обгрунтовані сумніви у правильності кваліфікації його дій за ч.2 ст.205 КК України, та необхідність його звільнення від кримінальної відповідальності.

Як вбачається із ухвали суду від 5.06.2017 року справа №766/9195/17 н/п 766/5873/17 , слідчим у клопотанні було указано про те, що ОСОБА_17 будучи засновником та директором ТОВ «Рем- Промстрой Індустрія» .. надав згоду діяти за попередньою змовою з посадовими особами ПП «Ремерцентр» у заволодінні грошовими коштами в особливо великому розмірі, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем. Слідчий у клопотанні , у іншій справі №766/9195/17 зазначив роль ОСОБА_18 полягала у проведенні безтоварних операцій та у переведенні грошових коштів , отриманих від ПП «Ремерцентр» на розрахункові рахунки ТОВ «ПКФ «Коно» і ПП «Інно- Трейдінг», а також інших фізичних осіб з метою їх подальшого переведення у готівкову форму, та саме у цьому кримінальному провадженні ОСОБА_17 було повідомлено про підозру у вчиненні особливо тяжкого злочину, передбаченого ч.5 ст.191 КК України.

Під час досудового розслідування кримінального провадження №0000247 від 8.08.2017 року не були допитані, зазначені у клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , працівники ТОВ «Рем Промстрой Індустрії», ПП «Ремерцентр» з приводу незаконної діяльності підозрюваного ОСОБА_4 , немає відомостей про закриття відносно нього кримінального провадження за ч.5 ст.191 КК України, та матеріали кримінального провадження були передчасно направлені до Приморського районного суду м.Одеси для вирішення питання про звільнення його від кримінальної відповідальності.

Крім того, у клопотанні прокурора про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_17 зазначається про незаконну діяльність ТОВ «Рем-Промстрой Індустрії», детально описується діяльність ПП «Ремерцентр», та зазначено про те, що діяльність працівників цього підприємства є незаконною, також детально описується діяльність посадових осіб Одеської обласної адміністрації, зазначено про те, що вони придбали труби за завищеною ціною, зазначені інші підприємства - ТОВ ПКФ «Коно», тобто у клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності, що не стосується зазначених підприємств , фактично порушений принцип презумпції невинуватості, порушені права та свободи та інтереси інших сторін, без їх участі у цьому кримінальному провадженні.

Згідно до ст.9 Конституції України , ст.17 Закону України « Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», суди України застосовують при розгляді справ Конвенцію та практику суду як джерело права». Як зазначено у Рішенні Європейського суду з прав людини «Грабчук проти України» п.42 «Презумпція невинуватості є порушеною, коли існує деяка підстава припустити, що посадова особа вважає цю особу винною. Також у Рішенні Європейського суду з прав людини «Нераттіні проти Греції» п.23 зазначено про те, що Згідно до прецедентного права Суду презумпція невинуватості буде порушена, якщо без обвинуваченого, який раніше був визнаний винним згідно до закону, та без того, щоб у нього була можливість здійснювати своє право на захист, судове рішення відносно нього відображає думку, що він винний. Так як у клопотанні про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_17 прокурором були зазначені як незаконні дії інших посадових осіб, та детально розписана діяльність осіб, з конкретними назвами підприємств, посадові особи яких не є підозрюваними у цьому кримінальному провадженні №0000247 від 8.08.2017 року , суд вважає, що це є порушенням презумпції невинуватості, та також підставою для повернення указаного клопотання прокурору .

Так як суд вважає, що клопотання про звільнення підозрюваного ОСОБА_17 направлено передчасно, та з порушеннями кримінально процесуального та кримінального закону, Практики Європейського суду з прав людини, зазначене клопотання підлягає поверненню прокурору для здійснення кримінального провадження у загальному порядку.

Так як, на теперішній час, відсутні підстави для звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_17 суд вважає, що немає законних підстав, передбачених у ст.174 КПК України , для задоволення клопотання прокурора про скасування арештів, що були накладені на майно: транспортні засоби, грошові кошти, мобільні телефони, садовий будинок, та інше майно, згідно до ухвали слідчих суддів від 5.06.2017 року, від 7.06. 2017 року у кримінальному провадженні №00000101 за ознаками злочинів, передбачених за ч.2 ст.15, ч.5 ст.191 КК України, ч.5 ст.191 КК України, санкція яких передбачає конфіскацію майна, так як у таких арештах не відпала необхідність, та тому, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000247 від 8.08.2017 року продовжується, а відомості про закриття кримінального провадження №00000101 суду не надані.

Керуючись ст.ст.376, 285 - 288 КПК України /2012 року/, суд

У Х В А Л И В:

Прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю прокуратури Одеської області юристу 2 класу ОСОБА_3 у задоволенні клопотання про звільнення від кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України у кримінальному провадженні №0000247 від 8.08.2017 року у зв`язку із закінченням строків давності притягнення до кримінальної відповідальності - відмовити, та повернути клопотання прокурору Одеської області для здійснення кримінального провадження у загальному порядку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1

08.12.2017