У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 жовтня 2017 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю: слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СУ Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:
В період з 2013 по 2014 рр. працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 .

Крім того, у 2015 році працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом зловживання довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6

Крім того, у 2015 році працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 під приводом перерахунку грошових коштів з рахунку ОСОБА_7 , який був відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 123370 гривень.

Виходячи із обставин кримінального провадження, зазначених у клопотанні, а також у зв`язку з необхідністю збереження речових доказів, оскільки документи до яких планується отримати доступ, можуть бути знищені у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання, а також з метою запобігання існуючим ризикам внесення зміни чи підміни документів, а також те, що для встановлення всіх обставин у даному кримінальному провадженні необхідними є документи, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий просить задовольнити зазначене клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав заявлене клопотання, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя прийшов до наступного висновку.
Особа, у володінні якої знаходяться зазначені у клопотанні речі, на судовий розгляд клопотання не з`явилась, хоча про час і місце розгляду такого була повідомлена своєчасно і належним чином, однак, її неявка, відповідно до вимог ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема: відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Як зазначено у ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наведене, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст.163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи та речі можуть перебувати у володінні зазначеної у клопотанні юридичної особи, самі по собі та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю збереження їх в якості речових доказів, оскільки вони можуть бути знищені у зв`язку із закінченням терміну їх зберігання, а також з метою запобігання існуючим ризикам внесення зміни чи підміни документів, а також те, що ці документи, які знаходяться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тому суд вважає за необхідне задовольнити зазначене клопотання.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 162, ч. 2 ст. 163, ст. 164 - 166, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження слідчому відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ, з можливістю вилучення оригіналів, до документів, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- Заява-договір про вклад « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 19 січня 2015 року між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір про вклад «Універсальний» № 75 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) укладений 03 лютого 2015 року ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір про вклад «Універсальний» № 76 до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № PDV2-504893 від 28.07.2014р.) від 03 лютого 2015 року укладений між ОСОБА_6 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Платіжне доручення № ОМ8Я82580 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_1 1 300 000,00 грн.

- Платіжне доручення № ОМ8И40658 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_2 300 000,00 грн.

- Платіжне доручення № ОМ8И24299 про перерахунок на вкладний рахунок № НОМЕР_3 256 999,62 грн.,

- Заява № 00504342 від 14 січня 2015 року про підписання Електронних документів та надання інших послуг в Систему « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до Договору банківського обслуговування (укладеного підписанням Угоди № РОУ2-504893 від 28.07.2014р.),

- Виписки по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_4 , зокрема через систему онлайн-банкінгу, рахунок № НОМЕР_5 за період з моменту відкриття по 30.10.2017 року з наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про відкриття та ведення поточного рахунку № НОМЕР_6 від 08.02.2013 укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про вклад ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_7 від 07.03.2013 укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява-договір № 62 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_3 (з пролонгацією) від 21.10.2014 р. укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява договір № 57 про вклад ІНФОРМАЦІЯ_3 (з пролонгацією) від 21.01.2015 р. укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Заява договір № 63 про вклад Універсальний (з пролонгацією) від 06.03.2015 р. укладений між ОСОБА_5 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки по рахунку № НОМЕР_8 за період з моменту відкриття по 30.10.2017 року з наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Договір про вклад № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 від 14.08.2012 року укладений між ОСОБА_7 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

- Договір банківського вкладу №4900, № НОМЕР_11 укладений між ОСОБА_7 між ним і публічним акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

- Виписки по рахунках відкритих по договору про вклад № НОМЕР_9 та № НОМЕР_10 від 14.08.2012 року та по договору банківського вкладу №4900, № НОМЕР_11 за період з моменту відкриття по 30.10.2017 року з наявними фото та відеоматеріалами з банкоматів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

- Заявки на видачу готівки з каси банку та довіреності про користування та розпорядження зняття грошових коштів з каси банку по депозитних рахунках ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ) за період з моменту відкриття по 30.10.2017 року.

- Документи, що містяться в особовій справі працівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 .

- Документи, що містяться в особових справах клієнтів ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_12 ), ОСОБА_5 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_13 ), ОСОБА_7 (реєстраційний номер облікової картки платника податків № НОМЕР_14 ).

- Копії матеріалів службових розслідувань, проведених ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за заявами ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 .

Ухвала оскарженню не підлягає.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду ОСОБА_1