Справа № 368/276/18
провадження № 1-кс/368/79/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"26" лютого 2018 р. Слідчий суддя Кагарлицького районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , сторони кримінального провадження прокурора Кагарлицької місцевої прокурори ОСОБА_3 , розглянувши клопотання в кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ :
23 лютого 2018 р. до слідчого судді Кагарлицького районного суду Київської області, надійшло клопотання від прокурора Кагарлицької місцевої прокуратури молодший радник юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів та просить тимчасового доступу до наступних речей і документів: оригіналів товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН), а саме: №002037 30.09.2014р. 23,3 тонн, №002035 01.10.2014р. 28,0 тонн, №002869 01.10.2014р. 28,0 тонн, №002872 01.10.2014р. 28,0 тонн, №002878 02.10.2014р. 26,5 тонн, №002103 02.10.2014р. 28,2 тонн,
№002885 03.10.2014р. 28,5 тонн, №002883 03.10.2014р. 27,8 тонн, №002886 04.10.2014р. 29,3 тонн, №002888 04.10.2014р. 28,3 тонн, №002901 05.10.2014р 30 тонн, №002903 05.10.2014р. 31,6 тонн, №002904 06.10.2014р. 26,5 тонн, №002912 06.10.2014р. 26,1тонн, №002908 06.10.2014р. 27,7тонн, №002933 07.10.2014р. 28,0тонн; оригіналів актів надходження та використання кормів, складених головним зоотехніком підприємства, а саме: від 31.10 2014р.- 21,96 тонн, від 30.11.2014р. 30,5 тонн, від 31.12.2014р. 31,4 тонн, від 31.01. 2015р. 36,3 тонн, від 27.02. 2015р. 98,0 тонн, від 31.03. 2015р. 104,18 тонн, від 30.04. 2015р. 101,08 тонн, від 30.05. 2015р. 22,38 тонн, що знаходяться у володінні та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: 09214, Київська обл., Кагарлицький район, село Зікрачі, надавши дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.
В обґрунтування заявленого клопотання, прокурором зазначено, що відповідно до Договору від 30.09.2014 р. No11/130 Г про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (після реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_6 , виконавець надає послуги по перевезенню жому вантажними автомобілями з м. Узин до c. Зікрачі в кількості 438 тонн по ціні 55,00 грн. за 1 перевезену тонну на загальну вартість послуг 24090,00 грн. До ревізії надано акт виконаних робіт No11 від 08.10.2014 року до договору No11/130Г від 30.09.2014 р. в особі бувшого директора (Замовника) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та виконавця фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , про те, що в період з 30.09.2014 р. по 08.10.2014 р. виконавець виконав послуги по перевезенню жому в кількості 438 т вантажними автомобілями з м. Узин, вартість послуг становить 24090,00 грн.
Відомості за вказаним фактом внесені 28.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 191 КК України, тобто за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним з таких заходів забезпечення є тимчасовий доступ до речей і документів.
На цей час існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зважаючи на те, що злочин, передбачений ч. 1 ст. 364 КК України, є відповідно до ст. 12 КК України злочином невеликої тяжкості.
При цьому, застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей і документів пов`язано з тим, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, про яких ідеться в клопотанні, та дає можливість виконати завдання, для виконання якого прокурор звертається із клопотанням.
Кагарлицькою місцевою прокуратурою надано запит до ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання оригіналів товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН) складених протягом 2014 року за результатами перевезення жому та актів надходження та використання кормів складеним головним зоотехніком підприємства за 2014 рік. Однак, згідно листа ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 08.02.2018, яке надійшло до Кагарлицької місцевої прокуратури 12.02.2018, надання оригіналів документів можливо лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів.
Відомості, які містяться в оригіналах товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН) складених протягом 2014 року за результатами перевезення жому та актах надходження та використання кормів складеним головним зоотехніком підприємства за 2014 рік мають суттєве доказове значення для кримінального провадження та підлягають використанню як докази у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.08.2015 р., оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які необхідно підтвердити за їх допомогою. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
Крім того, зазначені документи мають доказове значення у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.08.2015 р., оскільки містять підтвердження про вчинення певними особами кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України, а саме: розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
У сторони обвинувачення є необхідність у ході отримання тимчасового доступу до оригіналів товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН) складених протягом 2014 року за результатами перевезення жому та актів надходження та використання кормів складеним головним зоотехніком підприємства за 2014 рік, оскільки згідно акту ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перевезення, які були предметом договору не здійснювалися, оскільки всі перевезення жому здійснювалося силами автотранспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потреба вилучення оригіналів документів полягає в тому, що з метою об`єктивного та повного проведення досудового розслідування існує потреба в проведенні ряду експертиз. Зокрема, відповідно до абз. 2 п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена наказом Міністерства юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також потреба здійснення виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дотримання вимог ч.3 ст.99 КПК України, відповідно до якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінали документів.
Документи, які зазначені в даному клопотанні, відповідно до ст.162 КПК України не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.
У судовому засіданні прокурор просив клопотання задовольнити.
Заслухавши доводи прокурора про необхідність задоволення клопотання, дослідивши матеріали клопотання та додані до них матеріали, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Судом встановлено, що відповідно до Договору від 30.09.2014 р. No11/130 Г про надання послуг з перевезення вантажу автомобільним транспортом, укладеного між ФОП ОСОБА_5 та ДП ІНФОРМАЦІЯ_3 (після реорганізації ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») в особі директора ОСОБА_6 , Виконавець надає послуги по перевезенню жому вантажними автомобілями з м. Узин до c. Зікрачі в кількості 438 тонн по ціні 55,00 грн. за 1 перевезену тонну на загальну вартість послуг 24090,00 грн. До ревізії надано акт виконаних робіт No11 від 08.10.2014 року до договору No11/130Г від 30.09.2014 р. в особі бувшого директора (Замовника) ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 та виконавця фізичної особи підприємця ОСОБА_5 , про те, що в період з 30.09.2014 р. по 08.10.2014 р. виконавець виконав послуги по перевезенню жому в кількості 438 т вантажними автомобілями з м. Узин, вартість послуг становить 24 090,00 грн.
Відомості за вказаним фактом внесені 28.08.2015 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000018 з попередньою правовою кваліфікацією за ч.2 ст.191 КК України, тобто за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.
Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
В судовому засіданні слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні Відомості, які містяться в оригіналах товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН) складених протягом 2014 року за результатами перевезення жому та актах надходження та використання кормів складеним головним зоотехніком підприємства за 2014 рік мають суттєве доказове значення для кримінального провадження та підлягають використанню як докази у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.08.2015 р., оскільки іншими способами не можливо довести обставини, які необхідно підтвердити за їх допомогою. Без їх отримання неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити всіх осіб, причетних до вчинення вищевказаного злочину, надати належну правову оцінку їх діям та забезпечити прийняття законного процесуального рішення.
У сторони обвинувачення є необхідність у ході отримання тимчасового доступу до оригіналів товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН) складених протягом 2014 року за результатами перевезення жому та актів надходження та використання кормів складеним головним зоотехніком підприємства за 2014 рік, оскільки згідно акту ревізії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що перевезення, які були предметом договору не здійснювалися, оскільки всі перевезення жому здійснювалося силами автотранспорту ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Потреба вилучення оригіналів документів полягає в тому, що з метою об`єктивного та повного проведення досудового розслідування існує потреба в проведенні ряду експертиз. Зокрема, відповідно до абз. 2 п. 1.1. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, що затверджена наказом Міністерства юстиції України 3 листопада 1998 р. за № 705/3145, для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
Також потреба здійснення виїмки оригіналів вищевказаних документів обґрунтовується необхідністю дотримання вимог ч.3 ст.99 КПК України, відповідно до якої сторона кримінального провадження зобов`язана надати суду оригінали документів.
Документи, які зазначені в даному клопотанні, відповідно до ст.162 КПК України не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.
Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених ч. 5 ст. 163, п. 5 ст. 162 КПК України, та інших способів довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, на даний час, немає, суд приходить до висновку, що клопотання підставне та підлягає до задоволення.
Враховуючи вищевикладене, керуючись 110, 159-164 КПК України (в редакції 2012 року), слідчий суддя, -
у х в а л и в:
1.Клопотання - задовольнити.
Надати прокурору Кагарлицької місцевої прокуратури молодшому раднику юстиції ОСОБА_3 (службове посвідчення №038705, видане 11.01.2016) у кримінальному провадженні № 0000018 від 28.08.2015 р. тимчасового доступу до наступних речей і документів:
1. Оригіналів товаро-транспортних накладних (автопідприємство ДП ІНФОРМАЦІЯ_1 , водій ОСОБА_4 , автомобіль 8057 ЕН), а саме:
№ НОМЕР_1 30.09.2014р. - 23,3 тонн,
.№002035 01.10.2014р. - 28,0 тонн,
-№002869 01.10.2014р.-28,0 тонн,
№002872 01.10.2014р. - 28,0 тонн,
№002878 02.10.2014р. - 26,5 тонн,
№002103 02.10.2014р.- 28,2 тонн,
№002885 03.10.2014р.-28,5 тонн,
№002883 03.10.2014р. - 27,8 тонн,
№002886 04.10.2014р.-29,3 тонн,
№002888 04.10.2014р. - 28,3 тонн,
№002901 05.10.2014р - 30 тонн,
№002903 05.10.2014р.- 31,6 тонн,
№002904 06.10.2014р. - 26,5 тонн,
№002912 06.10.2014р. - 26,1 тонн,
№002908 06.10.2014р. - 27,7тонн,
№002933 07.10.2014р. - 28,0тонн
2. Оригіналів актів надходження та використання кормів, складених головним зоотехніком підприємства, а саме:
від 31.10 2014р.- 21,96 тонн,
від 30.11.2014р.- 30,5 тонн,
від 31.12.2014р. - 31,4 тонн,
від 31.01. 2015р.-36,3 тонн,
від 27.02. 2015р.- 98,0 тонн,
від 31.03. 2015р. - 104,18 тонн,
від 30.04. 2015р.- 101,08 тонн,
від 30.05. 2015р.-22,38 тонн, що знаходяться у володінні та зберігаються в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: 09214, Київська обл., Кагарлицький район, село Зікрачі.
Надати дозвіл на вилучення (здійснення виїмки) оригіналів зазначених документів.
Строк дії ухвали 1 (один) місяць із 26 лютого 2018 року до 25 березня 2018 р.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, підлягає обов`язковому виконанню.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1