У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурорів ОСОБА_3 і ОСОБА_4 , захисників ОСОБА_5 і ОСОБА_6 , підозрюваної ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 , на підставі матеріалів досудового розслідування №0000977, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11.04.2016 року, про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної
ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч.2 ст. 364 КК України, -
в с т а н о в и в:
Прокурор п`ятого відділу управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженки м. Київ, українки, громадянки України, не заміжньої, з вищою освітою, заступник директора з комерційних питань Філії «Центр транспортної логістики» ПАТ «Укрзалізниця», яка зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимої, не є особою, щодо якої здійснюється особливий порядок кримінального провадження відповідно до ст. 480 КПК України, строком на 2 місяці, заборонивши ОСОБА_7 залишати житло за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Продовжити заборону ОСОБА_7 залишати житло розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби, строком на 2 місяці без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України.

Також, просив на підставі ч. 5 ст. 194 КПК України продовжити покладення на ОСОБА_7 , обов`язків:

прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчого судді, суду на першу вимогу;

не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

носити електронний засіб контролю.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що ОСОБА_7 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.
15.08.2017 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000977 від 11.04.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , працюючи заступником директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» та виконуючи обов`язки члена Тарифної Комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України у співучасті з іншими особами, діючи всупереч інтересам служби і зловживаючи службовим становищем, заподіяла Державній адміністрації залізничного транспорту України майнову шкоду, за наступних обставин.

Згідно із ст. 1 Закону України «Про залізничний транспорт» встановлено, що залізничний транспорт виробничо-технологічний комплекс підприємств залізничного транспорту, призначений для забезпечення потреб суспільного виробництва і населення країни в перевезеннях у внутрішньому і міжнародному сполученнях та надання інших транспортних послуг усім споживачам без обмежень за ознаками форми власності та видів діяльності.

Відповідно до Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 № 262:

Державна адміністрація залізничного транспорту (Укрзалізниця) є органом управління залізничним транспортом загального користування, підвідомчим Міністерству інфраструктури України. Укрзалізниця здійснює централізоване управління процесом перевезень у внутрішньому і міжнародному сполученні та регулює виробничо-господарську діяльність залізниць у сфері організації цього процесу. Укрзалізниця у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, а також указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства інфраструктури України та цим Положенням (п.п. 1, 2 Положення), Укрзалізниця є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахункові рахунки в установах банків (п.10 Положення);

Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань здійснює пов`язані з експлуатаційною діяльністю функції щодо формування і реалізації єдиної тарифної та цінової політики на залізничному транспорті (пп. 1 п. 4 Положення);

Укрзалізниця відповідно до покладених на неї завдань здійснює функції з управління майном, що перебуває у загальнодержавній власності та закріплене за підприємствами, в частині здійснення контролю за ефективністю використання і збереженням закріпленого за підприємствами державного майна (пп. 3 п. 4 Положення) формує та реалізує єдину тарифну та цінову політику на залізничному транспорті (пп. 2 п. 4 Положення);

Укрзалізниця в межах своєї компетенції видає накази, обов`язкові для виконання залізницями та підприємствами, які входять до сфери управління Укрзалізниці, організує та контролює їх виконання (п. 6 Положення).

За п. 6 Статуту залізниць України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 № 457, тарифи на перевезення вантажів це система цінових ставок та правил їх застосування, за якими провадяться розрахунки за перевезення залізницями.

Наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 563-Ц від 14.10.2011 року (із змінами і доповненнями) затверджено Статут ДП «Український транспортно логістичний центр» (далі - ДП «УТЛЦ»), яке згідно з преамбулою цього Статуту є державним підприємством, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України. В свою чергу, відповідно до п. 1.6 Положення про Головне комерційне управління Державної адміністрації залізничного транспорту України, затвердженого наказом Укрзалізниці № 029-Ц від 31.01.2012, на Головне комерційне управління, керівництво яким здійснював ОСОБА_18 , покладено обов`язок щодо контролю та координації діяльності в межах повноважень, ДП «УТЛЦ».

Правовими положеннями Статуту ДП «УТЛЦ» встановлено таке:

одним з основних видів діяльності підприємства є реалізація маркетингової і тарифної політики Укрзалізниці з урахуванням кон`юнктури міжнародного транспортного ринку, логістичних схем транспортування вантажів, конкурентоспроможності альтернативних напрямів перевезень та інших факторів, що впливають на обсяги перевезень вантажів (п. 2.2.6 Статуту ДП «УТЛЦ»);

одним з основних видів діяльності підприємства є організація взаємодії із залізничними адміністраціями та перевізниками інших держав у питаннях тарифної політики при перевезенні вантажів у міжнародному сполученні (п. 2.2.9 Статуту ДП «УТЛЦ») та розроблення і впровадження вільних (договірних) тарифів на роботи і послуги, пов`язані з перевезенням вантажів, щодо яких не здійснюється державне регулювання тарифів, та на інші послуги, на які ДП «УТЛЦ» має відповідні дозволи (ліцензії) (п. 2.2.10 Статуту ДП «УТЛЦ»);

одним з основних видів діяльності підприємства є забезпечення проведення договірної роботи з користувачами послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів (п. 2.2.11 Статуту ДП «УТЛЦ») та забезпечення проведення розрахунків з клієнтами ДП «УТЛЦ» за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезеннями вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів (п. 2.2.13 Статуту ДП «УТЛЦ»).

Як зазначив у клопотанні прокурор, Наказом (розпорядженням) генерального директора Укрзалізниці № 59/ос від 02.07.2012 року ОСОБА_7 призначено в порядку переведення на посаду заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ».

Відповідно до п. 4.1.2 витягу з наказу ДП «УТЛЦ» № 2/од від 17.01.2014 року «Про розподіл обов`язків між директором, першим заступником, заступниками директора, головним бухгалтером ДП «УТЛЦ» на заступника директора з комерційних питань ОСОБА_7 покладено обов`язок безпосереднього забезпечення організації виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо забезпечення проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів.

Пунктом 4.1.3 цього витягу встановлено, що заступник директора з комерційних питань ОСОБА_7 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо реалізації маркетингової політики з урахуванням кон`юнктури міжнародного транспортного ринку, логістичних схем транспортування вантажів, конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень та інших факторів, що впливають на обсяги перевезень вантажів.

Згідно з п. 4.1.4 витягу з цього наказу ДП «УТЛЦ» заступник директора з комерційних питань ОСОБА_7 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо проведення комплексного аналізу українських та міжнародних товарних і транспортних ринків з метою залучення додаткових обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом.

Пунктом 4.1.5 згаданого витягу встановлено, що заступник директора з комерційних питань ОСОБА_7 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо організації взаємодії із залізничним адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні.

За п. 4.1.7 витягу з даного наказу ДП «УТЛЦ», заступник директора з комерційних питань ОСОБА_7 безпосередньо забезпечує організацію виконання статутних завдань ДП «УТЛЦ» щодо організації та контролю проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг з експедирування та виконання умов цих договорів.

Як вказує прокурор, відповідно до вищезазначених вимог Закону України «Про залізничний транспорт», Положення про Державну адміністрацію залізничного транспорту, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.02.1996 року № 262, та Статуту залізниць України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 06.04.1998 року № 457, а також міжнародних договорів міжвідомчого характеру, ратифікованих Україною у встановленому законом порядку, у сфері здійснення вантажних залізничних перевезень в міжнародному сполученні, Державною адміністрацією залізничного транспорту (Укрзалізницею) наказом № 443-Ц/од від 12.12.2013 року утворено Тарифну комісію Державної адміністрації залізничного транспорту України та затверджено Положення про Тарифну комісію Державної адміністрації залізничного транспорту України, Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України та Порядок встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів.

Згідно з Положенням про Тарифну комісію, яке затверджене наказом Укрзалізниці від 12.12.2013 року № 443-Ц/од, серед основних завдань та функцій комісії є:

встановлення пільгових тарифів, у т.ч. на основі здійснення економічного аналізу запитів і пропозицій про встановлення тарифів на вантажні перевезення та з урахуванням собівартості перевезень, кон`юнктури міжнародного транспортного ринку та рівня тарифів на залізницях, що складають конкуренцію залізницям України (за наявності), роду вантажу та його вартості, логістику транспортування вантажів альтернативними українському напрямками перевезень (за наявності), конкурентоспроможності альтернативних напрямків перевезень та інших факторів, що впливають на обсяги перевезень вантажів зі знижкою не більш як 50 % від тарифів, установлених Тарифною політикою (п. 2.1 Положення);

встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками на відповідний фрахтовий рік згідно з додатками 1-4 до Порядку встановлення коефіцієнтів (п. 2.2 Положення);

виконання взаємних договірних зобов`язань між Укрзалізницею і вантажовласниками та експедиторськими організаціями (п. 2.6 Положення).

Згідно з п. 3 Положення про Тарифну комісію, яке затверджене наказом Укрзалізниці від 12.12.2013 року № 443-Ц/од, правами комісії є:

приймати рішення щодо встановлення пільгових тарифів у межах, наданих Міністерством інфраструктури України повноважень, які вводяться в дію наказом Укрзалізниці (п. 3.1 Положення);

розглядати у рамках повноважень звернення вантажовласників, експедиторських організацій, підприємств щодо встановлення конкурентоспроможних тарифних ставок і коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики залізниць держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав, Збірника тарифів на перевезення вантажів залізничним транспортом у межах України та пов`язані з ними послуги та умов перевезень вантажів (п. 3.7 Положення);

встановлювати порядок обліку обсягів перевезень для тарифних ставок або коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики, які надані за умови виконання гарантованих обсягів (п. 3.8 Положення);

розглядати та приймати рішення з питань, які стосуються спірних сум платежів за виконані перевезення вантажів (п. 3.10 Положення).

Правовими положеннями п. 2 Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів визначено критерії та правила встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів. П. 2.1 даного Порядку встановлено такий пільговий тариф на перевезення транзитних вантажів як пільговий тариф під гарантовані обсяги перевезень.

Відповідно до п. 2.5 даного Порядку пільгові тарифи під гарантовані обсяги перевезень встановлюються за умови залучення гарантованих обсягів перевезень конкретних вантажів за конкретними маршрутами по залізницях України. У разі невиконання гарантованих обсягів перевезень провізна плата перераховується відповідно до рішення Комісії всім користувачам транспортних послуг, під кодами яких здійснювалися зазначені перевезення за ставками Тарифної політики, що діють на загальних підставах.

Наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.12.2013 року № 443-Ц/од затверджено Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, членом Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України призначено заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» ОСОБА_7 .

Як зазначив прокурор у клопотанні, враховуючи вищенаведене, з урахуванням вимог Статуту ДП «УТЛЦ», затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 563-Ц від 14.10.2011 року (із змінами і доповненнями), та витягу з наказу ДП «УТЛЦ» № 2/од від 17.01.2014 року «Про розподіл обов`язків між директором, першим заступником, заступниками директора, головним бухгалтером ДП «УТЛЦ», та мети діяльності Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України на ОСОБА_7 було покладено обов`язки з виконання функцій члена Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України як заступника директора з комерційних питань ДП «УТЛЦ» у зв`язку з тим, що безпосередньо ДП «УТЛЦ», як державне підприємство, що входить до сфери управління Міністерства інфраструктури України і підпорядковане Державній адміністрації залізничного транспорту України, здійснює функції з розроблення і впровадження вільних (договірних) тарифів на роботи і послуги, пов`язаних з перевезенням вантажів, забезпечує проведення договірної роботи з користувачами послуг, пов`язаних з перевезенням вантажів та забезпечує проведення розрахунків з клієнтами ДП «УТЛЦ» за договорами про надання послуг, пов`язаних з перевезеннями вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів, а сама ОСОБА_7 безпосередньо здійснює проведення комплексного аналізу українських та міжнародних товарних і транспортних ринків з метою залучення додаткових обсягів перевезень вантажів залізничним транспортом, організацію взаємодії з залізничним адміністраціями та перевізниками інших держав в питаннях тарифної політики при перевезеннях вантажів у міжнародному сполученні, організацію та контроль проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг з експедирування та виконання умов цих договорів.

Окрім цього, прокурор вказує, що відповідно до вимог наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України від 12.12.2013 року № 443-Ц/од, яким затверджено Особовий склад Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, членами Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України призначено ряд службових осіб структурних підрозділів Укрзалізниці та підконтрольних їй підприємств ДП «Український транспортно - логістичний центр» (далі ДП «УТЛЦ») та ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» (далі ДП «ЄРЦ»).

Тобто, ОСОБА_7 на час вчинення кримінального правопорушення постійно обіймала посаду пов`язану із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій в державній установі, і була службовою особою в силу примітки до ст. 364 КК України.

Так, ст. 19 Конституції України передбачає, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Відповідно до ст. 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність інших людей.

Відповідно до правових положень ст. 6 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» у редакції, чинній на момент вчинення злочину, забороняється використовувати свої службові повноваження та пов`язані з цим можливості з метою одержання неправомірної вигоди або у зв`язку з прийняттям обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, у тому числі неправомірно сприяти фізичним або юридичним особам у здійсненні ними господарської діяльності, одержанні субсидій, субвенцій, дотацій, кредитів, пільг, укладанні контрактів (у тому числі на закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти).

Частиною 3 ст. 5 Господарського кодексу України встановлено, що суб`єкти господарювання та інші учасники відносин у сфері господарювання здійснюють свою діяльність у межах встановленого правового господарського порядку, додержуючись вимог законодавства.

Правовими положеннями ч. 3 ст. 8 Господарського кодексу України визначено, що господарська компетенція органів державної влади та органів місцевого самоврядування реалізується від імені відповідної державної чи комунальної установи.

У той же час правовими положеннями ст. 12 Господарського кодексу України встановлено, що держава для реалізації економічної політики застосовує різноманітні засоби і механізми регулювання господарської діяльності, одним з яких є регулювання цін і тарифів.

Одним з основних напрямів економічної політики, що визначаються державою, відповідно до ст. 10 Господарського кодексу України є цінова політика, спрямована на регулювання державою відносин обміну між суб`єктами ринку з метою забезпечення еквівалентності в процесі реалізації національного продукту, дотримання необхідної паритетності цін між галузями та видами господарської діяльності, а також забезпечення стабільності оптових та роздрібних цін.

Таким чином, отримання прибутку від діяльності ДП «УТЛЦ» є державним інтересом, захист якого, а також вжиття заходів для економічного розвитку в першу чергу покладено на відповідний орган державного управління у сфері залізничного транспорту Державну адміністрацію залізничного транспорту України, яка шляхом утворення відповідних структурних підрозділів та прийняття обов`язкових до виконання рішень визначає і впливає на формування тарифів міжнародних транзитних залізничних перевезень.

В обґрунтування клопотання, прокурор зазначив, що ОСОБА_7 як службова особа державної установи Державної адміністрації залізничного транспорту України, мала повноваження та несла відповідальність за дотримання вимог вищезазначених нормативних актів, зміст яких їй достовірно відомий.

Проте ОСОБА_7 всупереч державним інтересам у вигляді отримання прибутку від діяльності ДП «УТЛЦ», маючи умисел на зловживання службовим становищем, всупереч інтересам служби, діючи протиправно у групі осіб за попередньою змовою, з корисливих мотивів, в інтересах підприємств-вигодонабувачів ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ « УТЕК», та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» безпідставно, в порушення вимог Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Укрзалізниці від 12.12.2013 року № 443-Ц/од, усвідомлюючи злочинний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні тяжкі наслідки та бажаючи їх настання у вигляді недоотримання доходів державного підприємства, прийняла рішення про розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень вантажів із застосуванням пільгових коефіцієнтів та тарифних ставок при фактичному невиконанні зазначеними підприємствами гарантованих обсягів транзитних перевезень.

Разом з тим, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_7 , будучи раніше знайомою з головою Тарифної комісії, заступником генерального директора Укрзалізниці ОСОБА_17 та заступником голови Тарифної комісії, керівником Головного комерційного управління Укрзалізниці ОСОБА_18 , з огляду на їх перебування на підпорядкованих ОСОБА_17 посадах та тривалий час роботи в державній установі - Укрзалізниці, в період часу з вересня 2013 до 26 лютого 2014 року, заздалегідь домовились про спільне вчинення кримінального правопорушення, розподіливши ролі між собою. При цьому зазначені особи усвідомлювали, що в міру своїх посадових обов`язків, які є взаємопов`язаними між собою, будучи єдиними службовими особами з числа членів Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, які в повній мірі розуміли єдині нормативно встановлені підстави для надання пільгових тарифів під гарантовані обсяги перевезень, будучи достовірно обізнаними, бо така обізнаність входить в їхні посадові обов`язки та стосується безпосередньої професійної діяльності, про єдину підставу застосування пільгового тарифу виконання гарантованих обсягів перевезень, згідно з попередньою домовленістю та розподіленими ролями, зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, в інтересах третіх осіб, використовуючи наявні у них службові повноваження, поставили на розгляд Тарифної комісії та внесли в порядок денний розгляд питання щодо можливості перерахунку пільгових коефіцієнтів і тарифних ставок, достовірно розуміючи незаконність та протиправність своїх дій і відсутність підстав для розгляду таких питань на засіданні Тарифної комісії.

Також, вказав, що ОСОБА_7 із зазначеною метою, на виконання спільного злочинного умислу діючи у групі з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 , повинна була особисто проконтролювати підготовку документів на засідання Тарифної комісії службовими особами ДП «УТЛЦ», які перебували у її безпосередній службовій підлеглості, з метою надання на засідання Тарифної комісії Укрзалізниці інформаційних даних, які повинні були зумовлювати прийняття іншими некомпетентними членами Тарифної комісії заздалегідь неправомірних рішень в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ « УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД». Крім того, під час безпосереднього переходу до питання № 3 порядку денного засідання Тарифної комісії 26.02.2014 року ОСОБА_7 мала виступити на засіданні Тарифної комісії як доповідач із цих питань, запевнивши інших членів комісії в необхідності задоволення заяв вищевказаних підприємств та відповідно проголосувати за підсумками засідання за прийняття такого рішення, оскільки його вирішення має сприяти збереженню існуючих обсягів вантажоперевезень, знаючи про відсутність правових підстав та економічної доцільності щодо його прийняття. Крім того, ОСОБА_7 на виконання спільного злочинного умислу з ОСОБА_17 та ОСОБА_18 повинна була проконтролювати підготовку проекту протоколу засідання Тарифної комісії Укрзалізниці службовими особами ДП «УТЛЦ», які згідно зі службовими повноваженнями підпорядковані безпосередньо їй, з метою надання неправомірним рішенням в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» законних підстав для подальшої їх реалізації, і надалі скерувати зазначений протокол засідання Тарифної комісії для підпису іншим членам Тарифної комісії та затвердження ОСОБА_17 .

Крім того, прокурор у клопотанні вказував, що 19.12.2011 року між Укрзалізницею в особі ДП «УТЛЦ» та компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» укладено договір № 006-317/2011-ЦЮ (та додаткові угоди до нього) про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України. За умовами п. 3.1, розрахунки за цим договором здійснюються через Розрахунковий центр згідно з Тарифною політикою.

18.12.2012 року між Укрзалізницею в особі ДП «УТЛЦ» та ТОВ «УТЕК» укладено договір № 206-294/2012-ЦЮ про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України. За умовами п. 3.1, розрахунки за цим договором здійснюються через Розрахунковий центр згідно з Тарифною політикою.

19.12.2013 року між Укрзалізницею в особі ДП «УТЛЦ» та ТОВ «ЕУ-ТРАНС» укладено договір № 315-230/2013-ЦЮ про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України. За умовами п. 3.1, розрахунки за цим договором здійснюються через Розрахунковий центр згідно з Тарифною політикою.

Як зазначено у клопотанні, правовою основою формування тарифів на перевезення транзитних вантажів залізницями України є Закон України «Про ратифікацію Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів» від 10.02.1998 № 104/98-ВР, яким ратифіковано зазначений нормативно-правовий акт для України. Ратифікація Угоди про проведення узгодженої політики у визначенні транспортних тарифів передбачає, що у сфері залізничного транспорту діє Рішення Ради Голів Урядів СНД від 17.10.1996 про Концепцію встановлення узгодженої тарифної політики на залізничному транспорті держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав. Цим рішенням виключне право на встановлення транспортних тарифів надано залізничним адміністраціям держав- учасниць СНД та доручено встановлювати на кожний фрахтовий рік граничний рівень ставок провізних плат. Згідно із ст. 1 Тарифної угоди залізничних адміністрацій (залізниць) держав-учасниць СНД від 17.02.1993 прийнято рішення під час перевезень вантажів у прямому та змішаному міжнародному напрямку застосовувати Тарифну політику залізниць держав-учасниць СНД, яка розроблюється у вільно конвертованій валюті на підставі єдиних принципів та щорічно приймається Тарифною конференцією. Відповідно до наказу Міністерства інфраструктури України від 26.11.2012 № 703, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України від 07.12.2013 за № 2047/22359, при перевезенні транзитних вантажів залізничним транспортом України введено в дію Тарифну політику залізниць-учасниць СНД на 2013 фрахтовий рік, прийняту XXI Тарифною Конференцією залізничних адміністрацій-учасниць.

Параграфом 1 ст. 10 Єдиних правил до договору про міжнародні залізничні перевезення вантажів Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (ЦІМ КОТІФ - Додаток B до Конвенції), ратифікованої Україною на підставі Закону України «Про приєднання України до Конвенції про міжнародні залізничні перевезення (КОТІФ)», встановлено, що якщо між відправником і перевізником не існувало іншої домовленості, витрати (вартість перевезення, додаткові видатки, мита та інші витрати, що виникають за період від прийому вантажу до перевезення до його видачі) сплачуються відправником.

Правовими положеннями ст. 13 Угоди про міжнародне залізничне вантажне сполучення (СМГС) (в українському перекладі УМВС) ратифікованої Україною 05.06.1992р. встановлено, що провізні платежі, під якими розуміється плата за перевезення вантажів, проїзд провідника, водія автопоїзда, додаткові збори та інші видатки, які виникли за період від приймання вантажу для перевезення до його видачі отримувачу, обраховується за наступними тарифами, які діють в день укладення договору перевезення в сполученні через транзитні дороги за перевезення по транзитним залізницям по транзитному тарифу, який діє для даного міжнародного перевезення.

Відповідно до правових положень п. 1.2 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік залізничні адміністрації - учасники Тарифної Угоди мають право самостійно знижувати рівень ставок на перевезення і ставок додаткових зборів даної Тарифної політики за перевезення вантажів по своїм залізницям на протязі фрахтового року.

Згідно п. 1.8 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік залізничні адміністрації - учасники Тарифної Угоди, виходячи з економічних інтересів своїх залізниць, самостійно визначають розміри договірних знижок з встановлених у валюті тарифу чи іншій валюті ставок на перевезення і ставок додаткових зборів, і передбачають механізм фінансової відповідальності за невиконання прийнятих зобов`язань.

Відповідно до п. 3.4 Порядку встановлення коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики Залізниць держав - учасниць Співдружності Незалежних Держав на перевезення вантажів у міжнародному сполученні на перевезення транзитних вантажів залізницями України та тарифних ставок у дол. США при перевезенні вантажів за конкретними напрямками, затвердженого Наказом Міністерства інфраструктури України № 589 від 04.10.2012р. визначено, що Укрзалізниця може встановлювати пільгові тарифи зі знижкою не більш як 50% від тарифів, установлених Тарифною політикою, враховуючи конкурентоспроможність українського напрямку транспортування вантажів, собівартість перевезень, гарантований обсяг перевезень та строк надання знижки.

Так, зокрема, п. 3.15 договору № 315-230/2013-ЦЮ від 19.12.2013 року про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на 2014 рік фрахтовий рік, укладеного між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та ТОВ «ЕУ - Транс», визначено, що при встановленні тарифних ставок і коефіцієнтів до базових ставок Тарифної політики за умови залучення гарантованих обсягів перевезень підведення підсумків виконання обсягів перевезень вантажів Укрзалізницею може здійснюватися: щомісячно, щоквартально, за півріччя, за 9 місяців або за рік. Підсумки підводяться з урахуванням сумарного обсягу вантажів, перевезених територією України, з обумовлених станцій або за обумовленими маршрутами. У разі невиконання гарантованих обсягів перевезень провізна плата перераховується за загальними базовими ставками. Перерахунок у таких випадках здійснюється після підведення підсумків виконання обсягів перевезень.

Крім того, у клопотанні зазначено, що аналогічні правові положення визначені п. 3.9 договору № 206-294/2012-ЦЮ від 18.12.2012 року про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на 2013 фрахтовий рік, укладеного між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та ТОВ «УТЕК», і п. 3.15 договору № 006-317/2011-ЦЮ від 19.12.2011 року про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на 2012 фрахтовий рік, укладеного між Державною адміністрацією залізничного транспорту України та компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» (з урахуванням додаткових угод № 1 до цього договору від 23.01.2012, № 2 від 15.03.2012, № 3 від 30.07.2012, № 4 від 25.12.2012, № 5 від 22.03.2013, № 6 від 06.06.2013, № 7 від 18.09.2013 та № 8 від 17.12.2013).

Пунктом 21 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік встановлено, що коефіцієнт до базової ставки при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізницями України олії тропічної у цистернах становить 0,90.

Відповідно до п. 4 пп. 4.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 02.04.2013 року № 5 прийнято рішення за зверненнями ТОВ «Дельта Вілмар СНД» та ТОВ «Трансдон» у зв`язку із тенденцією падіння обсягів транзитних перевезень тропічної олії з українських портів порівняно з 4 кварталом минулого року (2012), а також з метою їх збереження та уникнення переорієнтування на альтернативні маршрути прослідування (порт Новоросійськ) з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) встановити на перевезення тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511,1513) за напрямками Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД коефіцієнт до базових ставок Тарифної політики у розмірі К = 0,63, за умови виконання з квітня до кінця року гарантованого консолідованого щомісячного обсягу перевезень не менш ніж 25 тис. тонн.

Згідно з п. 2 пп. 2.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 20.05.2013 року № 9 прийнято рішення по зверненням ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» та ТОВ «Трансдон» із врахуванням особливостей відвантаження тропічної олії з українських портів та тенденцією її нерівномірного споживання змінити умови гарантування, зазначені в п. 21.1 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, та запровадити такі умови «з квітня місяця до кінця року гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менш ніж 225 тис. тонн».

Враховуючи вищезазначені положення, викладені в протоколах засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 02.04.2013 року № 5 та від 20.05.2013 року № 9, вбачається, що необхідною умовою для отримання коефіцієнту до базової ставки Тарифної політики у розмірі К = 0,63 при здійсненні вантажних транзитних перевезень тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511,1513) у період з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) за напрямками Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД є виконання усіма експедиторськими організаціями, які здійснюють зазначені перевезення, гарантованого консолідованого обсягу перевезень тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511,1513) у розмірі не меншому ніж 225 тис. тонн, а при невиконанні зазначеного гарантованого консолідованого обсягу перевезень мав застосовуватися базовий коефіцієнт у розмірі К = 0,90, встановлений п. 21 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік.

Разом з тим, прокурор зазначає, що у той же час фактичний загальний консолідований обсяг перевезень олії тропічної в цистернах у період з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) за напрямками перевезень Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД склав 143,7 тис. тонн замість 225 тис. тонн, встановлених протоколами засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 5 від 02.04.2013 року та № 9 від 20.05.2013.

Згідно з п. 2.5 Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 443-Ц/од від 12.12.2013 року та договорами про організацію транзитних перевезень вантажів залізницями України, укладеними між Державною адміністрацією залізничного транспорту України з однієї сторони та експедиторськими організаціями ТОВ «ЕУ-Транс» і ТОВ «УТЕК», з другої сторони, Тарифна комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України була зобов`язана здійснити перерахунок провізної плати експедиторським організаціям ТОВ «ЕУ-Транс» та ТОВ «УТЕК», які здійснювали перевезення тропічної олії в цистернах за напрямками Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД, у зв`язку з невиконанням ними за період з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менш ніж 225 тис. тонн.

Пунктом 30 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 року фрахтовий рік встановлено, що при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізницями України добрив мінеральних, хімічних (ГНВ 3102, 3104, 3105) зі станції Предкомбінат З-Сиб. у напрямках: Тополі-Чорноморська/Чорноморська (для ТІС)/Чорноморська (для ОПЗ)/ Жовтнева коефіцієнт до базової ставки становить 0,55.

Відповідно до п. 3 пп. 3.3 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.02.2013 року № 3 після звернення ТОВ «КаргоТрансСервіс Україна» з метою залучення додаткових обсягів транзитних перевезень азотних добрив зі станції Предкомбінат З-Сиб. прийнято рішення з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) встановити на перевезення азотних добрив (ГНВ 3102) в приватних (власних), орендованих вагонах зі станції Предкомбінат З-Сиб. за напрямками Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС) тарифну ставку у розмірі 13,80 дол. США за 1 тонну (вантажний рейс) (є пільговою умовою порівняно з базовим коефіцієнтом 0,55) за умови виконання з березня до кінця року гарантованого обсягу перевезень не менш ніж 300 тис. тонн.

Згідно з п. 3 пп. 3.3 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 19.03.2013 № 4 прийнято рішення після звернення ТОВ «КаргоТрансСервіс Україна» з метою створення конкурентоспроможного середовища для перевезень азотних добрив (ГНВ 3102) зі станції Предкомбінат З-Сиб. з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) для тарифної ставки у розмірі 13,80 дол. США за тонну (вантажний рейс) в приватних (власних), орендованих вагонах змінити умови гарантування та запровадити такі умови: «з квітня місяця до кінця року гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менш ніж 350 тис. тонн, одним оператором не менш ніж 270 тис. тонн».

Враховуючи вищезазначені положення, викладені в протоколах засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 22.02.2013 № 3 та від 19.03.2013 № 4, вбачається, що необхідною умовою для отримання тарифної ставки у розмірі 13,80 дол. США за тонну (вантажний рейс) при здійсненні вантажних транзитних перевезень азотних добрив (ГНВ 3102) в приватних (власних), орендованих вагонах у період з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно) зі станції Предкомбінат З-Сиб. за напрямками Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС) є виконання одним оператором (експедитором), який здійснює зазначені перевезення, гарантованого обсягу перевезень азотних добрив (ГНВ 3102) у розмірі не меншому ніж 270 тис. тонн, а при невиконанні зазначеного гарантованого консолідованого обсягу перевезень мав застосовуватися базовий коефіцієнт у розмірі К = 0,55, встановлений п. 30 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік.

У той же час фактичний загальний обсяг перевезень азотних добрив зі станції Предкомбінат З-Сиб. за напрямками перевезень Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС) у період з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) виконаний одним оператором (експедитором), який здійснює зазначені перевезення, компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», склав 196 123 тонни замість 270 тис. тонн, встановлених протоколами засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 22.02.2013 та № 4 від 19.03.2013.

Таким чином, як вказує прокурор, відповідно до вимог п. 2.5 Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 443-Ц/од від 12.12.2013 року, та договорів про організацію транзитних перевезень вантажів залізницями України, укладених між Державною адміністрацією залізничного транспорту України з однієї сторони та експедиторською організацією - компанія «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», з другої сторони (з урахуванням додаткових угод), Тарифна комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України була зобов`язана здійснити перерахунок провізної плати компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», яка здійснювала перевезення азотних добрив зі станції Предкомбінат З-Сиб. за напрямками перевезень Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС), у період з 01.04.2013 року по 31.12.2013 року (включно), у зв`язку з невиконанням нею гарантованого обсягу перевезень не менш ніж 270 тис. тонн.

Пунктом 29 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 року фрахтовий рік встановлено, що при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізницями України зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., Каучук Горьк. за напрямками переходи РЖД переходи Львівської залізниці коефіцієнт до базової ставки становить 1,00.

Згідно з п. 29.2 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 року фрахтовий рік при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом територією України зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) зі станцій відправлення Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., ОСОБА_19 , за умови виконання гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менше 720 тис. тонн за напрямками перевезень: переходи РЖД портові станції, Зерново/Тополі Одеса Порт, Тополі Керч Південна, Крим Паром припортові станції) повинні застосовуватися тарифні ставки у розмірі 51,01 доларів США за тонну (Зерново/Тополі Іллічівськ Паром); 50,84 доларів США за тонну (Зерново/Тополі Одеса Порт); 50,67 доларів США за тонну (Тополі Керч Південна), коефіцієнт до базової ставки 0,70 (Крим Паром припортові станції).

Відповідно до п. 29.3 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік при здійсненні вантажних транзитних перевезень залізничним транспортом територією України зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., Каучук Горьк. за напрямком перевезень переходи РЖД-переходи Львівської залізниці, за умови виконання гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менше 500 тис. тонн, за напрямками перевезень, застосовується коефіцієнт до базової ставки у розмірі 0,85.

Разом з тим, прокурор вказує на те, що враховуючи вищезазначені положення Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік, вбачається, що необхідною умовою для отримання пільгового коефіцієнту у розмірі 0,85 при здійсненні вантажних транзитних перевезень зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) у період з 01.01.2013 по 31.12.2013 (включно) зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., Каучук Горьк. за напрямком перевезень переходи РЖД-переходи Львівської залізниці є виконання гарантованого консолідованого обсягу перевезень зріджених газів (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) у розмірі не меншому ніж 500 тис. тонн, а при невиконанні зазначеного гарантованого консолідованого обсягу перевезень мав застосовуватися базовий коефіцієнт у розмірі К = 1,00, встановлений п. 29 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік.
У той же час фактичний загальний консолідований обсяг перевезень зріджених газів у період з 01.01.2013 року по 31.12.2013 року (включно) зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., ОСОБА_19 за напрямком перевезень переходи РЖД-переходи Львівської залізниці склав 480 360 тонн замість 500 тис. тонн, встановлених п. 29.3 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік.

Таким чином, досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до вимог п. 2.5 Порядку встановлення пільгових тарифів на перевезення транзитних вантажів, затвердженого наказом Державної адміністрації залізничного транспорту України № 443-Ц/од від 12.12.2013, та договорів про організацію транзитних перевезень вантажів залізницями України, укладених між Державною адміністрацією залізничного транспорту України з однієї сторони та компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» (експедиторська організація), з другої сторони (з урахуванням додаткових угод), Тарифна комісія Державної адміністрації залізничного транспорту України була зобов`язана здійснити перерахунок провізної плати експедиторській організації - компанія «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», яка здійснювала перевезення зріджених газів зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишевська, Хімічна Кбш., ОСОБА_19 за напрямком перевезень переходи РЖД-переходи Львівської залізниці протягом 2013 року у зв`язку з невиконанням нею та іншими експедиторськими організаціями, які здійснювали зазначені перевезення, гарантованого консолідованого обсягу перевезень не менш ніж 500 тис. тонн.

Крім того, обґрунтовуючи клопотання, прокурор зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що будучи добре обізнаними із вказаними обставинами, з урахуванням свого службового становища та прямого виконання своїх обов`язків, покладених на них згідно із займаними посадами, діючи умисно у групі осіб, за розподіленими ролями та відповідно до спланованих дій, всупереч цілям і завданням, заради виконання яких утворено Укрзалізницю та її структурні підрозділи, з метою реалізації злочинних дій у період часу із січня по лютий 2014 року до початку засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України, ОСОБА_7 , діючи згідно з розробленим планом, зловживаючи службовим становищем, перебуваючи у службовому приміщенні ДП «УТЛЦ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Федорова, буд. 32, надала вказівку безпосередньо підлеглим їй службовим особам ДП «УТЛЦ» підготувати матеріали на засідання Тарифної комісії у вигляді Аналітичної довідки (Аналіз виконання експедиторськими організаціями гарантованих обсягів перевезень транзитних вантажів за 2013 рік станом на 21.01.2014) та особисто проконтролювала підготовку цих матеріалів, розуміючи, що вони не можуть бути підставою для застосування пільгових тарифів та розгляду такого питання на засіданні Тарифної комісії.

Також, встановлено, що 26.02.2014 року у денний час (точний час слідством наразі не встановлено) у службовому приміщенні Державної адміністрації залізничного транспорту України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд. 5, головою Тарифної комісії ОСОБА_17 розпочато засідання Тарифної комісії, після чого членом комісії ОСОБА_7 , що діяла умисно за попередньою змовою групою осіб, в присутності, окрім співучасників, інших членів Тарифної комісії, оголошено раніше підготовлений порядок денний засідання Тарифної комісії від 26.02.2014, питанням № 3 якого визначено підбиття підсумків щодо виконання експедиторськими організаціями гарантійних обсягів за 2013 рік.

Того ж дня у зазначений період часу в ході засідання Тарифної комісії при розгляді питання № 3 порядку денного ОСОБА_7 оголосила зміст звернень, направлених експедиторськими організаціями - ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК», компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», та вантажовідправниками на адресу Укрзалізниці, які завідомо для неї та співучасників злочину не повинні були розглядатися на засіданні, достовірно знаючи про існування динаміки падіння обсягів транзитних перевезень вантажів залізницями України, керуючись наявністю спільного умислу на задоволення корисливих інтересів зазначених підприємств, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, шляхом зловживання своїм службовим становищем, тобто діючи всупереч інтересам служби, доповіла іншим членам Тарифної комісії про необхідність прийняття рішення щодо здійснення розрахунку плати за пільговими коефіцієнтами до базових ставок Тарифної політики на 2013 рік фрахтовий рік та пільговими тарифними ставками замість базових тарифних ставок, встановлених Тарифною політикою на 2013 рік фрахтовий рік для ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», шляхом переконання в його економічній доцільності, усвідомлюючи неправомірність та необґрунтованість здійснення зазначеного розрахунку, маючи прямий обов`язок щодо забезпечення проведення розрахунків з клієнтами, будучи заступником директора державного підприємства, сторони за договорами про надання послуг, пов`язаних з організацією перевезення вантажів, та контролю за виконанням умов цих договорів, організації і контролю проведення розрахунків з клієнтами підприємства за договорами про надання послуг з експедирування та виконання умов цих договорів, встановлений п.п. 4.1.2 та 4.1.7 витягу з наказу ДП «УТЛЦ» № 2/од від 17.01.2014 року «Про розподіл обов`язків між директором, першим заступником, заступниками директора, головним бухгалтером ДП «УТЛЦ», після чого ОСОБА_17 , будучи головою Тарифної комісії, діючи за розподіленими ролями, поставив на голосування членів Тарифної комісії питання № 3 та, діючи у групі осіб, шляхом відкритого голосування проголосував разом із ОСОБА_18 та ОСОБА_7 й іншими членами Тарифної комісії, переконавши їх таким чином у законності своїх дій, за прийняття рішення про застосування пільгових тарифів, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, розуміючи відсутність правових підстав та економічної доцільності у прийнятті відповідного рішення.

Разом з тим, встановлено, що у той же день, 26.02.2014, точний час слідством наразі не встановлено, у службовому приміщенні ДП «УТЛЦ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Федорова, буд. 32, службовими особами ДП «УТЛЦ» під керівництвом ОСОБА_7 з метою надання неправомірним рішенням в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» законних підстав для подальшої їх реалізації здійснено оформлення протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014.

Після підписання повного тексту протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014 року ОСОБА_7 його було передано на підписання ОСОБА_18 та іншим членам Тарифної комісії, не обізнаним із злочинним наміром ОСОБА_7 , ОСОБА_18 та ОСОБА_17 , що не мали необхідного рівня знань нормативної бази і не володіли в достатньому обсязі аналітичними даними у сфері здійснення вантажних перевезень і тарифоутворення, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 .

При цьому встановлено, що 26.02.2014 року, точний час слідством наразі не встановлено, у службовому приміщенні ДП «УТЛЦ», розташованому за адресою: м. Київ, вул. Федорова, буд. 32, ОСОБА_7 , також, організувала підготовку підлеглими їй службовими особами ДП «УТЛЦ» проекту супровідного листа, в подальшому підписаного головою Тарифної комісії ОСОБА_17 (№ ЦЗМ-12/404 від 27.02.2014), яким виписка із зазначеного рішення Тарифної комісії була направлена до ДП «Український державний розрахунковий центр міжнародних перевезень» (далі ДП «РЦП») з метою нездійснення перерахунку провізної плати експедиторським організаціям ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» за базовими тарифними ставками.

Цього ж дня, 26.02.2014 року (точний час слідством наразі не встановлено), у службовому приміщенні Державної адміністрації залізничного транспорту України, розташованому за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд. 7, реалізуючи спільний злочинний умисел, з метою створення умов, необхідних для обов`язкового виконання цього рішення, ОСОБА_18 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, надав вказівки та проконтролював здійснення підготовки підлеглими йому службовими особами Головного комерційного управління Укрзалізниці наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 021-Цз/од від 27.02.2014 року, яким протокол засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014 року та зазначені в п.п. 3.1 та 3.2 положення введено в дію, з метою надання неправомірним рішенням в інтересах ТОВ «ЕУ-ТРАНС», ТОВ «УТЕК» та компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» законних підстав для подальшої їх реалізації.

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що у подальшому, 27.02.2014 року, точний час слідством наразі ще не встановлено, ОСОБА_17 , перебуваючи в приміщенні Державної адміністрації залізничного транспорту України, розташованої за адресою: м. Київ, вул. Тверська, буд. 5, керуючись спільним злочинним умислом з ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , спрямованим на зловживання службовим становищем, затвердив повний текст протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014 року з метою реалізації спільного злочинного умислу та створення умов, необхідних для обов`язкового виконання цього рішення, а також підписав наказ Укрзалізниці № 021-Цз/од від 27.02.2014 року, яким зазначений протокол засідання Тарифної комісії та наявні в ньому в п.п. 3.1 та 3.2 положення, а саме введено в дію положення, що прийняті та ініційовані в порушення вимог чинного законодавства та надають право підприємствам-вигодонабувачам на відповідні пільги:

пп. 3.1 п. 3 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.02.2014, оформленого протоколом засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014, ТОВ «УТЕК» (договір № 331), ТОВ «ЕУ-Транс» (договір № 315), ТОВ «Одеський портовий виробничоперевалочний комплекс» щодо виконання гарантованих консолідованих обсягів транзитних перевезень тропічної олії в цистернах за напрямками Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) не менш ніж 225 тис. тонн та прийнято рішення: враховуючи тенденцію падіння обсягів транзитних перевезень тропічної олії з українських портів в поточному році, яка виникла через переорієнтування частини обсягів на альтернативний маршрут (через порт Тамань перевезено 90 тис. тонн), що не дало змоги виконати гарантованих консолідованих обсягів зазначених транзитних перевезень, здійснити розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень тропічної олії в цистернах (ГНВ 1511, 1513) за період з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) із застосуванням коефіцієнту до базових ставок Тарифної політики у розмірі К = 0,63, за напрямками Чорноморська (для ОПЗ)/Одеса-Порт-переходи РЖД);

пп. 3.2.1 п. 3 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.02.2014, оформленого протоколом засідання № 3 від 26.02.2014, Тарифною комісією розглянуто звернення компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» щодо виконання гарантованих обсягів транзитних перевезень азотних добрив у приватних (власних), орендованих вагонах зі станції Предкомбінат З-Сиб. за напрямками Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС) з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) одним оператором не менш ніж 270 тис. тонн та прийнято рішення: враховуючи спроби переорієнтування відвантажень азотних добрив через Новоросійський МТП та ремонтні роботи на заводі-виробнику аміачної селітри ВАТ «Азот», що призвели до припинення відвантажування цього вантажу на експорт і, як наслідок, невиконання обсягів перевезення транзитних вантажів через територію України, здійснити розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень азотних добрив у приватних (власних), орендованих вагонах за період з 01.04.2013 по 31.12.2013 (включно) за тарифною ставкою 13,80 дол. США за 1 тонну (вантажний рейс) за напрямками Тополі-Жовтнева/Чорноморська (для ТІС);

пп. 3.2.2. п. 3 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України від 26.02.2014, оформленого протоколом засідання № 3 від 26.02.2014, Тарифною комісією розглянуто звернення компанії «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД» щодо виконання гарантованих консолідованих обсягів транзитних перевезень на перевезення зрідженого газу зі станцій Тобольськ Сверд., Новокуйбишівська, Хімічна Кбш., Каучук Горьк. за 2013 фрахтовий рік за напрямком переходи РЖД-переходи Львівської залізниці не менш ніж 500 тис. тонн та прийнято рішення, враховуючи, що вантажовідправником були виконані гарантовані консолідовані обсяги на перевезення зрідженого газу, зазначені в п. 29.2 таблиці п. 12.1 розділу 2 додатку 3 Тарифної політики, здійснити розрахунок плати за фактично виконані обсяги перевезень зрідженого газу (ГНВ 2705, 2711, 290110 бутан та суміші бутану) за період з 01.01.2013 по 31.12.2013 (включно) із застосуванням коефіцієнту до базових ставок Тарифної політики у розмірі К=0,85 за зазначеними напрямками.

Таким чином, як вказав прокурор у клопотанні, ОСОБА_17 , ОСОБА_18 та ОСОБА_7 , перебуваючи у співучасті, розуміючи протиправність своїх дій, усвідомлювали, що здійснення розрахунку плати за пільговими коефіцієнтами до базових ставок Тарифної політики на 2013 фрахтовий рік та пільговими тарифними ставками відносно ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та компанією «ОРЛОНДЕР ЛІМІТЕД», є протиправним та необґрунтованим, оскільки протирічить чинному законодавству та принципам економічної доцільності.

Разом з тим, прокурор вказав, що відповідно до довідок наданих Філією «Головний інформаційно обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця» листом 36/385 від 10.03.2017р., податкових накладних ДП «УТЛЦ» з реєстрами рахунків фактур по взаємовідносинам між ДП «УТЛЦ», з однієї сторони, та ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та Компанії «Орлондер Лімітед», з другої сторони, карток обліку експедиторів оформлених на підставі банківських виписок та рахунків-фактур, виписок по особовим рахункам Укрзалізниці, звітів форми 4-А, структурними підрозділами Державної адміністрації залізничного транспорту України не було проведено розрахунок провізної плати ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та Компанії «Орлондер Лімітед» за фактично виконані обсяги перевезень за базовими тарифними ставками замість пільгових при невиконанні гарантованих обсягів перевезень.

При цьому, зазначив, що згідно з висновком судово-економічної експертизи № 6672/8497/17-45 від 31.05.2017р. та судово-економічної експертизи № 17252/17253/17-45 від 28.09.2017р., проведеної Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз, 69231464,07 грн. складає різниця між базовою ставкою провізної плати, яка мала бути списана з розрахункових рахунків ТОВ «ЕУ-Транс», ТОВ «УТЕК» та Компанії «Орлондер Лімітед» при невиконанні гарантованих обсягів перевезень та сумою, яка була фактично сплачена зазначеними суб`єктами господарювання за здійснення вантажних транзитних залізничних перевезень оформлених п. 3.1 та 3.2 протоколу засідання Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 3 від 26.02.2014.

Таким чином, як вказано у клопотанні, ОСОБА_7 підозрюється у зловживанні службовим становищем, тобто умисному, з корисливих мотивів чи в інших особистих інтересах або в інтересах третіх осіб використанні службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам, свободам та інтересам юридичних осіб, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 364 КК України (у редакції від 02.02.2014р., яка була дійсною на момент вчинення злочину).
Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва від 18.08.2017 року відносно ОСОБА_7 застосовано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, в межах строку досудового розслідування, строком на 59 днів, тобто до 15.10.2017 року включно, а також покладено наступні обов`язки:
цілодобово не відлучатися з місця свого постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 , без дозволу детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України;

прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчого судді, суду на першу вимогу;

не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;

носити електронний засіб контролю.

Ухвалою Апеляційного суду м. Києва від 04.09.2017 року ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 18.08.2017 року скасовано та постановлено нову ухвалу, якою застосовано до ОСОБА_7 запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби, заборонивши ОСОБА_7 , залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 22 год. 00 хв. до 06 год. 00 хв. наступної доби.

Також, покладено на ОСОБА_7 обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України та зобов`язано підозрювану:

прибувати до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України слідчого судді або суду на першу вимогу;

не відлучатися з м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;

повідомляти детектива, прокурора або суд, залежно від стадії кримінального провадження про зміну свого місця проживання;

здати на зберігання до відповідного органу державної влади паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну ;

утримуватися від спілкування з ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18

носити електронний засіб контролю.

Визначено строк дії ухвали в межах строку досудового розслідування до 15 жовтня 2017 року

10.10.2017 року заступником Генерального прокурора України керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 15.12.2017 року.
Як зазначено в клопотанні, метою для подальшого застосування запобіжного заходу до ОСОБА_7 згідно зі ст. 177 КПК України є забезпечення виконання підозрюваною покладених на неї процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

Крім того, в клопотанні зазначено, що підставою для подальшого застосування підозрюваній ОСОБА_7 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту, є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення та наявність ризиків, які не зменшилися та які дають підстави вважати, що підозрювана матиме можливість: переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.

10 жовтня 2017 року підозрюваній ОСОБА_7 були надані копії клопотання та матеріалів, якими обґрунтовується необхідність застосування запобіжного заходу.
В судовому засіданні прокурори клопотання підтримали, посилаючись на викладені у ньому обставини. Просили продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту з покладенням на підозрювану зазначені у клопотанні обов`язки.
Підозрювана та її захисники у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечували, посилаючись на необґрунтованість підозри та відсутність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України.
Заслухавши думку сторін кримінального провадження, дослідивши матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання прокурора підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.
Відповідно до ст.131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.
Згідно з ч.1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.
Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.
Відповідно до ч. 1, ч. 2 ст. 181 КПК України, домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби. Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.
Відповідно до ст.177 КПК України, метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним, обвинуваченим покладених на нього процесуальних обов`язків, а також запобігання спробам: 1) переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду; 2) знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; 3) незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, обвинуваченого, експерта, спеціаліста у цьому ж кримінальному провадженні; 4) перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; 5) вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжити кримінальне правопорушення, у якому підозрюється, обвинувачується.
Згідно ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений в межах строку досудового розслідування у порядку, передбаченому ст.199 КПК України.
Відповідно до ч. 6 ст. 194 КПК України обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.
10 жовтня 2017 року заступником Генерального прокурора України керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури ОСОБА_20 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000977 від 11.04.2016 року до чотирьох місяців до 15 грудня 2017 року.
З матеріалів, якими обґрунтовується необхідність продовження запобіжного заходу, зокрема, з наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 443-Ц/од від 12.12.2013р. «Про Тарифну комісію Державної адміністрації залізничного транспорту України» з додатками, наказу Державної адміністрації залізничного транспорту України № 021-ЦЗ/од від 27.02.2014р. «Про введення в дію рішення Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України» з додатком, договорів № 315 - 230/2013 ЦЮ від 19.12.2013р., № 206-294/2012-ЦЮ від 18.12.2012р., № 006 317/2011 ЦЮ про організацію перевезень транзитних вантажів залізницями України на відповідний фрахтовий рік (з урахуванням додаткових угод), витягу з протоколу № 3 по п. 3 направленим на адресу Філії «ЄРЦ» Державної адміністрації залізничного транспорту України № ЦЗМ-12/404 від 27.02.2014р., моніторингами здійснення вантажних транзитних перевезень залізницями України за 2013р, 2014р. та 2015р., протоколу огляду речей і документів від 27.12.2016р., листів та телеграми Державної адміністрації залізничного транспорту України, довідок щодо обсягів та нарахованої суми провізної плати за послуги транзитних перевезень наданими Філією «Головний інформаційно обчислювальний центр» ПАТ «Укрзалізниця», довідок спеціаліста Державної аудиторської служби України від 27.02.2017р. та від 31.03.2017р., протоколів засідань Тарифної комісії Державної адміністрації залізничного транспорту України № 4 від 19.03.2013р., № 5 від 02.04.2013р., № 9 від 20.05.2013р. та № 17 від 20.09.2013р., звернень вантажовідправників і експедиторських організацій, та відповідних аналітичних матеріалів Державної адміністрації залізничного транспорту України та її структурних підрозділів, на підставі яких були прийняті рішення відображені в зазначених протоколах, протоколів допитів свідків, вбачається наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_7 кримінального правопорушення.
Разом з тим, слідчий суддя вважає, що необхідність продовжити запобіжний захід у вигляді домашнього арешту ОСОБА_7 відпала, оскільки ризики, на які посилається прокурор у клопотанні істотно зменшилися.
Так, слідчий суддя враховуючи особу підозрюваної, наявність у неї постійного місця роботи та міцних соціальних зв`язків, характеризуючи дані, вважає за можливе застосувати до підозрюваної ОСОБА_7 більш м`який запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на підозрювану обов`язки, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:
з`являтися до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст.ст.176-179, 181, 184, 193, 194, 196, 199, 309, 376 КПК України,суд,-
у х в а л и в :
Клопотання задовольнити частково.
Застосувати відносно підозрюваної ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання з покладенням на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , до 10 грудня 2017 року включно обов`язків, передбачених ч.5 ст. 194 КПК України, а саме:
з`являтися до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за першою вимогою;
не відлучатися із м. Києва без дозволу детектива, прокурора або суду;
повідомляти детектива, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
утримуватися від спілкування із ОСОБА_17 та ОСОБА_18 ;
здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України та в`їзд в Україну.
Строк дії ухвали - до 10 грудня 2017 року включно.
Контроль за виконанням ухвали покласти на Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру Генеральної прокуратури України.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва.
Оголошення повного тексту ухвали 18 жовтня 2017 року о 16 годині 55 хвилин.
Слідчий суддя ОСОБА_1