печерський районний суд міста києва
Справа № 757/2974/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора групи прокурорів заступника начальника управління особливо важливих справ начальник відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400,-

В С Т А Н О В И В :
19.01.2018 в провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора групи прокурорів заступника начальника управління особливо важливих справ начальник відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № LV48 KBRB НОМЕР_1 , відкритому в AT «TRASTA KOMERCBANKA», SWIFT: KBRBLV2X, за адресою: вул. Міесніеку, 9, Рига, LV-1050, Латвійська Республіка (латиш. Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvijas Republika), компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM).
Обґрунтовуючи клопотання сторона кримінального провадження вказує, що слідчим відділом управління особливо важливих справ Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000400 від 31.01.2013 за фактом створення у лютому 2010 року злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, вчинення таких злочинів у період з 2010 року до теперішнього часу на території України та інших держав, а також легалізації (відмивання) коштів, здобутих злочинним шляхом, у тому числі з використанням підконтрольних підприємств нерезидентів, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 28, ч. 1 ст. 366, ч. 1 ст. 255, ч. 3 ст. 209 та іншими статтями КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в лютому 2010 року в Україні ОСОБА_4 створено злочинну організацію з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, у тому числі проти державної власності, до складу якої увійшли ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та інші особи.
Керівникам окремих підрозділів злочинної організації доручено самостійно будувати структури планувати вчинення окремих тяжких та особливо тяжких злочинів відповідно до напрямів діяльності підконтрольного їм державного органу, підшуковувати та залучати до участі у злочинній організації інших учасників, створювати та розвивати її окремі структурні підрозділи, розпоряджатися незаконно отриманим прибутком як в його власних інтересах, так і в інтересах учасників злочинної організації.
Всі учасники злочинної організації планували та координували свої дії з єдиною метою отримання незаконного збагачення за рахунок ресурсів держави Україна та розподілення відповідних прибутків між собою.
Кожен керівник злочинної організації був обізнаний із загальним планом діяльності організації щодо сфер та напрямів вчинення злочинів, знав, які конкретно функції згідно з єдиним планом покладаються безпосередньо на нього та підконтрольний йому структурний підрозділ злочинної організації, а також те, що інші очевидні і обов`язкові для вчинення злочинів пункти плану виконуються іншими учасниками цієї злочинної організації.
Встановлено, що службові особи ПАТ НАК «Нафтогаз України» та ДАТ «Чорноморнафтогаз», у 2010-2012 роках, у складі злочинної організації ОСОБА_4 , шляхом забезпечення отримання ДАТ «Чорноморнафтогаз» від ПАТ НАК Нафтогаз України» двох безпроцентних позик та участі у тендерних торгах фіктивних іноземних компаній, здіснили закупівлю у компаній «HIGHWAY INVESTMENT PROCESSING LLP» та «RIGAS KUGU BUVETAVA» двох морських бурових установок на загальну суму 800 млн. доларів США, при реальній їх загальній вартості 389 млн. 300 тис. доларів США, та заволоділи державними коштами у сумі більше 400 млн. доларів США.
Так, згідно контракту на поставку самопідіймальної плавучої бурової установки №221 від 29 березня 2011 року, ДАТ «Чорноморнафтогаз» у компанії «Highway Investment Processing LLP» закупило СПБУ В312 вартістю 400 344 000 дол. США.
Згідно контракту купівлі-продажу самопідіймальної плавучої бурової установки №1219 від 02.11.2011, ДАТ «Чорноморнафтогаз» у компанії «RIGAS KUGU BUVETAVA» закупили СПБУ В319 вартістю 399 800 000 дол. США.
Відповідно до листа компетентних органів Республіки Сінгапур, від 18.07.2017 вих. AG/IAD/MLA-F/UKRA/2014/1 REQ3782, компанія Keppel FELS Limited 31.05.2008 уклала із компанією «Seadrill Management» угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку клієнтові плавучої морської бурової установки B312. Вартість СПБУ В-312 становила 210 000 000 дол. США. Доставка зазначеної установки B312 власникові компанії «Seadrill Juno Limited» - відбувалася 01.12.2010. Компанія Keppel FELS Limited 23.11.2010 уклала зі «Standart Drrilling» угоду про будівництво судна на розроблення, конструювання, оснащення, завершення, тестування, продаж та доставку плавучої морської бурової установки B319. Вартість СПБУ В319 становила 179 300 000,00 дол. США. Доставка установки В319 власникові компанії «Offshore Driller 5 Ltd» відбулася 28.06.2012 (зобов`язання за контрактом були передані від компанії «Standart Drrilling» на користь компанії «Offshore Driller 5 Ltd».
Згідно висновку судово-економічної експертизи від 12.12.2016 № 19589 19591/20752 20754/16 45, розмір матеріальної шкоди, заподіяної ДАТ «Чорноморнафтогаз» за результатами підписання та виконання умов вищевказаних контрактів складає 404 374 966,48 дол. США (тобто 3 232 169 107,08 грн.).
Із зазначених коштів на придбання СПБУ В312 реально витрачено 210 млн. доларів США та на придбання СПБУ В319 179 300 000 доларів США. Інші кошти учасниками злочинної організації, з метою незаконного заволодіння ними, перераховані через низку підконтрольних підприємств-нерезидентів на користь учасників злочинної організації та здійснено незаконне заволодіння ними.
Допитаний як свідок ОСОБА_11 , який брав участь у вчиненні вказаного злочину, показав, що учасниками грошові кошти були розподілені наступним чином: 95 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які підконтрольні ОСОБА_4 і ОСОБА_6 , а саме: на рахунок компанії Betuni United Corp (35 Barrack Road, P.O. Box 1777, Belize City, Belize, дата реєстрації 02.10.1997), відкритий 10.12.1997 в Управлінні Центральної та Східної Європи COUTTS BANK (SWITZERLAND), бенефіціаром якої є особисто ОСОБА_4 ; на рахунок LT41603063 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії FIFTH SKY INC. (1595807/16.07.2010, Patton, Moreno&Asvat (BVI) Limited, Palm Chambers, 197 Main Street, P.O. Box 3174, Road Town, Torola, BVI); на рахунок LT41603645 в UKIO BANK, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії MELOFFICE INN S.A. (722018/23.12.2010, 50th Street, Global Plaza Tower, 19th Floor, Suite H, Panama City, Panama); на рахунок LT39603543, UKIO BANKAS, KAUNAS, LITHUANIA, який належить компанії SIDLEY EXPORT (GROUND FLOOR, BLAKE BUILDING, BELIZE CITY, BELIZE); на рахунок LV48 KBRB 1111 2142 8100 1, TRASTA KOMERCBANKA, RIGA, LATVIA, SWIFT: KBRBLV2X, який належить компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM); 25 млн. доларів США перераховано на рахунок CH847901208 у EFG BANK AG, який належить компанії SONIC BOOM FINANCE CORP та яка підконтрольна ОСОБА_12 - доньки ОСОБА_8 ; 15 млн. доларів США перераховано на рахунки компаній, які надав власник і Голова правління латвійської компанії-судноверфі «RIGAS KUGU BUVETAVA» ОСОБА_11 , а саме: на рахунок LV85LATB778 в NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить компанії SILVER STAR INTERNATIONAL L.L.C.; на рахунок НОМЕР_2 в TURKIYE GARANTI BANKAS A.S E5 Pendik Istanbul Branch, який належить EMARINE MUHENDISLIK SANAYI VE TICARET LTD. STI.; рахунок LV46 LATB НОМЕР_3 в JSC NORVIK BANKA, RIGA, LATVIA, який належить SATVER TRADE LIMITED (HE 269261, 1 Apriliou, 47 Demetriou Building № 2, 1st floor, Office 12, P.C. 3117, Limassol, Cyprus).
В рамках досудового розслідування, з метою його дієвості, збереження речових доказів виникла необхідність у накладені арешту на грошові кошти які знаходяться на рахунку № LV48 KBRB НОМЕР_1 , відкритому в AT «TRASTA KOMERCBANKA», SWIFT: KBRBLV2X, за адресою: вул. Міесніеку, 9, Рига, LV-1050, Латвійська Республіка (латиш. Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvijas Republika), компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM).
В заяві поданій до суду прокурор ОСОБА_13 вимоги клопотання підтримав у повному обсязі та просив його задовольнити.
Зважаючи на позицію органу досудового розслідування, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без повідомлення власника майна, з метою забезпечення арешту майна.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.
Частиною 3 ст. 170 КПК України передбачено, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Відповідно до положень ч. 2 ст. 562 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Згідно ст. 1 Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах 1959 року, яка ратифікована Законом України від 16.01.1998 - договірні Сторони зобов`язуються надавати одна одній, відповідно до положень цієї Конвенції, якнайширшу взаємну допомогу у кримінальному переслідуванні правопорушень, покарання яких, на момент прохання про надання допомоги, підпадає під юрисдикцію судових властей запитуючої Сторони.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, з метою забезпечення збереження речових доказів, підготовки запиту про надання міжнародної правової допомоги, дійшов до висновку про обґрунтованість клопотання та наявності підстав для його задоволення.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 170-173, 309, 372, 562 КПК України слідчий суддя,-
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора групи прокурорів заступника начальника управління особливо важливих справ начальник відділу пріоритетних доручень Департаменту міжнародно-правового співробітництва Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про накладення арешту при здійсненні досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000400 задовольнити.
Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку № LV48 KBRB НОМЕР_1 , відкритому в AT «TRASTA KOMERCBANKA», SWIFT: KBRBLV2X, за адресою: вул. Міесніеку, 9, Рига, LV-1050, Латвійська Республіка (латиш. Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvijas Republika), компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM).
Заборонити видаткові операції по рахунку № LV48 KBRB НОМЕР_1 , відкритому в AT «TRASTA KOMERCBANKA», SWIFT: KBRBLV2X, за адресою: вул. Міесніеку, 9, Рига, LV-1050, Латвійська Республіка (латиш. Mlesnleku iela 9, Riga, LV-1050, Latvijas Republika), компанії FONAIR IMPEX LLP (CORNWALL BUILDINGS 45-51 NEWHALL STREEL OFFICE 330 BIRMINGHAM).
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом 5 днів із дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1