копія
ЄУН № 678/213/18
Провадження № 1-кс-678-62/18
У Х В А Л А
про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів
03 березня 2018 року смт. Летичів
Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
за участю секретаря - ОСОБА_2
прокурора - ОСОБА_3
Слідчого СВ - ОСОБА_4
В клопотанні слідчий СВ зазначає, що 29.01.2018 до Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що в серпні 2017 року за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволодів особистими даними заявника та отримав кредит на його ім`я в сумі 5050 гривень.
В телефонній розмові з представниками банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 дізнався, що 31.08.2017 року на його ім`я було оформлено кредит в сумі 5050 гривень і ці кошти були нараховані на його картковий рахунок № НОМЕР_1 . Через п`ять хвилин вищезазначені кошти були перераховані на рахунок ОСОБА_6 № НОМЕР_2 .
В результаті шахрайських дій ОСОБА_6 ОСОБА_5 спричинено матеріальну шкоду на загальну суму 5050 грн.
За даним фактом 30 січня 2018 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
З метою отримання інформації, володільцем якої є ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , яка дасть змогу встановити причетність чи непричетність ОСОБА_6 до вчинення даного кримінального правопорушення, прослідкувати та встановити на які рахунки в подальшому могли б перераховуватися кошти, час та місце проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в свою чергу дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, слідчий СВ звернувся із клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: інформацію про ІР адреси, з яких в період з 30.08.2017 по 07.09.2017 здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківського рахунку № НОМЕР_1 ; інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 в період часу з 30.08.2017 по 07.09.2017., інформацію про номера рахунків з яких 31 серпня 2017 року із рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 на рахунок було здійснено переказ коштів;
Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_2 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме:
інформацію про ІР адреси, з яких в період з 30.08.2017 по 07.09.2017 здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також його банківського рахунку № НОМЕР_1 ;
-інформацію про рух коштів з рахунку № НОМЕР_2 власником якого є ОСОБА_6 в період часу з 30.08.2017 по 07.09.2017.
-інформацію про номера рахунків з яких 31 серпня 2017 року із рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів;
-інформацію про дату народження, реєстраційний номер облікової картки платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу, який видав паспорт, адресу реєстрації та адресу фактичного місця проживання ОСОБА_6 , № НОМЕР_2 на рахунок було здійснено переказ коштів;
Виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_10 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_11 ;
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1
Слідчий суддя Летичівського
районного суду ОСОБА_1