11.12.2017 Справа № 717/1113/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 грудня 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000211 від 09.06.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_5 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000211 від 09.06.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 26 травня 2017 року, невстановлена особа під час телефонної розмови, представившись працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 , отримала відомості щодо банківської карки ОСОБА_6 . Після цього з рахунку ОСОБА_6 були перераховані кошти в сумі 2970 гривень. Кошти в сумі 720 гривень були перераховані 26.05.2017 року о 19 годині 10 хвилин на платіжну картку № НОМЕР_1 власником якої є ОСОБА_7 , емітентом якої є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кошти в сумі 1950 гривень були перераховані 29.05.2017 року о 19 годині 35 хвилин на платіжну картку № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_8 , емітентом якої є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 . Кошти в сумі 300 гривень були перераховані 29.05.2017 року о 20 годині 08 хвилин на платіжну картку № НОМЕР_2 власником якої є ОСОБА_8 , емітентом якої є ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках НОМЕР_2 ОСОБА_8 та НОМЕР_1 ОСОБА_7 , зберігаються в ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить надати слідчому ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, з правом і можливістю скопіювати (здійснення виїмки) оригіналів, а саме:
-роздруківок про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунками НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2017 року по теперішній час ;
-фото записів в електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу з датою проведення фінансових операцій які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки, із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 із 26.05.2017 року по 26.06.2017 року.
-при здійсненні перерахунку на інший картковий рахунок банку „ ІНФОРМАЦІЯ_2 чи іншого банку надати повну наявну інформацію про власника вказаного банківського рахунку, з обов`язковим зазначенням його усіх контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів), а саме інформацію про перерахунок готівки із карткових рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 26.05.2017 року по теперішній час
-при здійсненні фінансової операції за допомогою інших банківських установ чи організації та відсутності в АТ „ ІНФОРМАЦІЯ_2 інформації про транзакції із карткового рахунку потерпілої, надати всю наявну інформацію про дані організації.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку власників карток НОМЕР_2 та НОМЕР_1 , фотографії та відеозаписи зняття готівки, яка була перерахована з рахунку ОСОБА_6 , із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КІІК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийнятім відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що клопотання, в частині надання можливості здійснення виїмки оригіналів речей і документів, не підлягає задоволенню. Зокрема згідно до п.7 ч.2 ст. 160 КПК України, в поданні слідчого зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження. В клопотанні слідчого відсутнє обґрунтування необхідності вилучення слідчим речей і документів.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунках НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 26 травня 2017 року по 11 грудня 2017 року;
-фотографії та відеозаписи осіб які знімали готівку з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за період часу з 26 травня 2017 року по 26 червня 2017 року, із зазначенням адрес банкоматів, дати та часу проведення фінансових операцій;
-інформацію про рахунки та власників рахунків на які з рахунків НОМЕР_2 та НОМЕР_1 були переказані кошти в період з 26 травня 2017 року по 11 грудня 2017 року;
-інформацію про організації які здійснювали фінансові операції із картки НОМЕР_3 в період з 26 травня 2017 року по 11 грудня 2017 року.

Дана ухвала діє до 31 грудня 2017 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1