Справа № 405/5147/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19.09.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000189, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в рамках даного кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємства ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактичне місцезнаходження АДРЕСА_2 засновник та керівник підприємства ОСОБА_4 ) протягом 2016 року виконує зобов`язання перед ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_3 ) в вигляді виконання робіт/послуг по капітальному ремонту-заміні анодного заземлення, ремонт засобів електрохімічного захисту газопроводів (заміни анодної зони), реконструкція-монтаж установки катодного захисту (анодної зони, станції катодного захисту та захисного заземлення) на території області.

Згідно інформації (вих. № 6684/05-30 від 13.09.2017) Головного управління Пенсійного фонду в області ПП « ОСОБА_3 » має чисельність найманих працівників в кількості 6 осіб (враховуючи керівника та бухгалтера підприємства). Для виконання зобов`язань по договорам підряду з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_3 » укладав угоди з іншими підрядними організаціями. Акти приймання виконання робіт за формою КБ-2в від ПП « ОСОБА_3 » підписував керівник підприємства, а зі сторони замовника, тобто ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голова правління ОСОБА_5 (за попереднім підписом начальника електрохімічного захисту ОСОБА_6 ).
За період 2015-2016 років ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на рахунок вищевказаного приватного підприємства 1 791 214 гривен за документально виконанні роботи. Кошторисну документацію на вартість проведення робіт надавало ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після виконання ремонтних робіт ПП « ОСОБА_3 » - пусконалагуджувані роботи станцій катодного захисту виконували працівники служби електрохімічного захисту ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В ході аналізу товарів робіт та послуг які закуповувались підприємством ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) встановлено, що роботи виконувались з залученням других субпідрядних підприємств та як наслідок свідчить про часткове виконання будівельних робіт за завищеною вартістю та придбання товарно-матеріальних цінностей.
Виходячи з аналізу виконаних робіт та послуг - сума документально виконаних робіт являється завищеною. Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не має відповідних потужностей, спеціальної техніки та відповідних фахівців для викоання договорів підряду з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »
З викладений в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Заслухавши слідчого, вивчивши надані стороною кримінального провадження матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

З метою встановлення істини по справі, оскільки самі по собі дані документи в сукупності із речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження та на підставі ч. 2, 5 статті 163 КПК України, слідчий суддя розглядає дане клопотання без виклику особи у володінні, якої знаходяться вказані в клопотанні речі та документи.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що прокуратурою Кіровоградської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000189 від 04.08.2017 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України

Документи, до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_3 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів.

Разом з цим, не підлягає задоволенню клопотання в частині вилучення вказаних речей та документів в оригіналах, оскільки не доведено необхідності їх вилучення.

З урахуванням вищевикладених обставин, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, та керуючись ст.ст.159-166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

клопотання заступника начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області ОСОБА_2 , у кримінальному провадженні за№0000189, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати заступнику начальника слідчого відділу прокуратури Кіровоградської області молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що стосуються фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які перебувають у володінні підприємства за місцем юридичної адреси: АДРЕСА_4 , а саме:
- документів фінансово-господарської діяльності ПП « ОСОБА_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за виконаними роботами по договорам з ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в період з 01.01.2016 року по 18.09.2017 року а саме: договори з додатками і доповненнями до них, проектно-кошторисної документації, листів, телеграм, факсових повідомлень, всіх первинних бухгалтерських та інших документів, які відносяться до укладання - виконання, та взаєморозрахунків по взаємовідносинам, акти приймання-передачі (КБ2в), акти на закриття прихованих робіт, всю первинну звітну та виконавчу документацію, (форми КБ-З з додатками та доповненнями) товарно-транспортних накладних, прибутково-видаткових та податкових накладних, товарних накладних, довіреностей, книга видачі довіреностей, прибутково-видаткових касових ордерів, квитанцій, журналів ордерів, головної книги, книг обліку-придбання, касової книги, чекові книжки, платіжних доручень, інших банківських документів, карток складського обліку, посвідчень та наказів про відрядження, авансових звітів, договорів, паспортів, атестатів, свідоцтв на продукцію, документів складського обліку,звітів, відомостей та всіх інших фінансових, звітних та облікових документів (у документальному та/або електронному вигляді), також документів, які підтверджують проведення субпідрядником робіт та документів щодо закупівлі товарно-матеріальних цінностей для виконання робіт на замовлення ВАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 19.10.2017 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ленінського районного суду
м. Кіровограда ОСОБА_1