Справа № 479/318/18
Провадження № 1-кс/479/55/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 квітня 2018 року смт. Криве Озеро
Слідчий суддя Кривоозерського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню № 0000006,
В С Т А Н О В И В :
Слідчий Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням погодженим з прокурором Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні Публічного акціонерного овариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , щодо власника рахунку№ НОМЕР_1 .
Клопотання обґрунтоване тим, що за заявою ОСОБА_6 від 05.01.2018 року про заволодіння з 26 на 27 грудня 2017 року, шляхом зловживання довірою , під приводом продажі трактору Сhery, особою ОСОБА_7 , грошовими коштами в сумі 19 000 грн., внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
По вказаному кримінальному провадженню проводиться досудове розслідування, в ході якого виникла необхідність, з метою встановлення об`єктивної істини, встановлення особи, яка шахрайським шляхом, заволоділа належними ОСОБА_6 , грошовими коштами, - застосувати захід забезпечення кримінального провадження - тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав викладених в ньому.
У відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався.
Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали, які обгрунтовують клопотання, вважаю клопотання підлягаючим задоволенню за таких підстав.
Як передбачено ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Приписами статті 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність»

передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала
відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України встановлено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Частиною 5 ст. 163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Як вбачається із матеріалів, що додані до клопотання, 06 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за заявою ОСОБА_6 про заволодіння ОСОБА_7 з 26 на 27 грудня 2017 року, під приводом купівлі-продажу трактора Сhery, грошовими коштами у сумі 19 000 грн., які вона перерахувала на рахунок № НОМЕР_1 у ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", однак товару не отримала.
Вказане підтверджується витягом із ЄРДР, заявою ОСОБА_6 , протоколом її допиту.
Враховуючи, що для належної кваліфікації вчиненого діяння, виявленню осіб, причетних до вчинення протиправних дій, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання.
Керуючись ст.ст. 159, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя, -
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області ОСОБА_4 , - задовольнити.
Надати працівникам Кривоозерського відділення поліції Врадіївського ВП ГУНП України в Миколаївській області слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_3 ОСОБА_9 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , оперуповноваженим ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається в Публічному акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою АДРЕСА_1 , та становить банківську таємницю, а саме відомостей про власника рахунку № НОМЕР_1 та місця його відкриття, відомостей по рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 в період з

2
27.12.2017 року по 28.12.2017 року, дату, час, місце надходження та зняття коштів із зазначенням адрес, надавши працівникам поліції можливості вилучення відповідних доказів на електронних та паперових носіях.
Встановити строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення - до 19 травня 2018 року.
Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Кривоозерського відділу Первомайської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_5 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя : ( підпис )
Згідно з оригіналом:
Суддя ОСОБА_16 Микитей
районного суду