Справа № 362/6735/17
Провадження № 1-кс/362/1439/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2017 року слідчий суддя Васильківського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , за участю прокурора - ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 розглянувши в залі суду в м. Василькові Київської області клопотання старшого слідчого Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській обласної майора поліції ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів та можливості їх вилучення,-

в с т а н о в и в :

18.12.2017 р. до Васильківського міськрайонного суду Київської області звернувся старший слідчий СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майор поліції ОСОБА_4 із клопотанням про надання тимчасового доступ до документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містяться у кримінальному провадженні № 0001287 від 22.11.2016,яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Клопотання слідчого мотивовано наступним.

Слідчим відділом Васильківського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000614 від 28.04.2017 р., за фактом шахрайського заволодіння службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошовими коштами, належними ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом поставки низькоякісного дешевого фальсифікату під виглядом сухих вершків та використанні завідомо підроблених сертифікатів якості, за ознаками кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.
Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 30.05.2014 р. директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ) ОСОБА_5 укладено з директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » або Покупець) ОСОБА_6 договір № 130052014 (далі - Договір).

Згідно п.1.1. договору № 130052014 від 30.05.2014 р., Постачальник у відповідності з вимогами цього договору бере на себе зобов`язання передавати у власність Покупцеві, а Покупець відповідно приймати та оплачувати товар в кількості і асортименті в даному Договорі та замовленнях Покупця.

Відповідно до п. 1.2. Договору, товаром, що постачатиметься є яєчний порошок, крохмали, какао, мука, жири, сухе молоко, масло, серед вершковий та інші харчові продукти, які використовуються у якості сировини в харчовій промисловості.

Пунктом 2.5. Договору передбачено, умови оплати за товар: розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Постачальника.

Відповідно до п. 4.1. договору № 130052014 від 30.05.2014 р., якість товару повинна відповідати державним стандартам та технічним умовам заводу-виробника.

Крім того, згідно п. 4.2. Договору Постачальник зобов`язується разом з документами на товар сертифікат відповідності.

Таким чином, на виконання вказаного договору, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалися поставки продукції, зокрема вершків сухих, для ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в період з 2014 р. по вересень 2016 р., виробником яких зазначалося ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зокрема, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно видаткової накладної № 35 від 13.01.2016 було поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62 000 грн, згідно видаткової накладної № 234 від 06.02.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 362 від 19.02.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 433 від 26.02.2016 поставлено вершки сухі в кількості 475 кг на суму 29450 грн, згідно видаткової накладної № 589 від 11.03.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 662 від 19.03.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 924 від 15.04.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 1023 від 29.04.2016 поставлено вершки сухі в кількості 900 кг на суму 55800 грн, згідно видаткової накладної № 1129 від 18.05.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 1237 від 26.05.2016 поставлено вершки сухі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 1369 від08.06.2016 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 950 кг на суму 58900 грн, згідно видаткової накладної № 1430 від 15.06.2016 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 1811 від 21.07.2016 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 2000 кг на суму 124000 грн, згідно видаткової накладної № 2006 від 10.08.2016 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 2078 від 22.08.2017 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 1000 кг на суму 62000 грн, згідно видаткової накладної № 2249 від 05.09.2016 поставлено вершки сухі виробничі в кількості 800 кг на суму 49600 грн.

При цьому, відповідно до супровідних документів (декларація виробника/якісне посвідчення), які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », продукція, поставка якої здійснювалася на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до вересня 2016 року відповідала ДСТУ 4273:2003 «Молоко та вершки сухі. Загальні технічні умови».

Однак, згідно інформації, наданої ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », вказане товариство протягом 2016 року взагалі не здійснювало поставу вершків до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, декларації виробника/посвідчення якості, які надавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від імені ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » при поставці продукції до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », є підробленими, дати виготовлення продукції, партії, які зазначені у деклараціях, не відповідають дійсності.

Одночасно із цим, в ході проведення досудового розслідування встановлено, що Слідчим управлінням ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001287 від 22.11.2016, за фактом шахрайського заволодіння співробітниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » коштами юридичних осіб при поставці їм сухо молочної суміші невідомо мого походження, а також незаконного використання фірмового найменування та знаків для товарів і послуг, належних ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Під час вказаного кримінального провадження було проведено обшук у Харківському офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вилучено обладнання, комп`ютери, після чого проведено комп`ютерно-технічні експертизи, висновки яких мають важливе значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000614 від 28.04.2017.

За таких обставин, орган досудового розслідування приходить до висновку про необхідність отримання тимчасового доступу з можливістю зробити копії матеріалів кримінального провадження № 0001287 від 22.11.2016, досудове розслідування у якому здійснюється слідчими ІНФОРМАЦІЯ_6 , оскільки документи, що містяться у кримінальному провадженні № 0001287 від 22.11.2016 мають суттєве значення для подальшого розслідування кримінального провадження № 0000614 від 28.04.2017 та можуть бути використані як докази.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню за наступних підстав.

Слухання справи вирішено проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, погоджене прокурором Васильківського відділу Києво-Святошинської місцевої прокуратури Київської області, оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містяться у кримінальному провадженні № 0001287 від 22.11.2016 р.,яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Отримання вказаної інформації має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Васильківського ВП ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ та можливість зробити копії документів, що стосуються діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містяться у кримінальному провадженні № 0001287 від 22.11.2016 р.,яке перебуває у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1