Справа №127/7045/18
Провадження №1-кс/127/3444/18
11 квітня 2018 року м. Вінниця
Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів , -
У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 19.02.2018 по 22.02.2018 група невідомих осіб, шляхом обману, використовуючи електронно обчислювальну техніку, а саме мобільний зв`язок, електронну пошту, банківську систему переказу коштів, під виглядом продажу пшениці, незаконно заволоділи коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великих розмірах. В подальшому встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до рахунку на оплату №90 від 22 лютого 2018 року та платіжного доручення №3255 від 23 лютого 2018 року, перерахувало грошові кошти в сумі 12 432 009,00 на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 відкритий в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » невідомою особою з використанням підроблених документів на ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вчиненням кримінального правопорушення було завдано матеріальної шкоди на суму 12 432 009,60 грн.
В подальшому, відповідно до довідки з ІНФОРМАЦІЯ_4 , встановлено, що з банківського рахунку № НОМЕР_1 відкритого в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошові кошти були перераховані: в сумі 700 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку № НОМЕР_2 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/001 від 27.02.2018, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 1 000 000.00 грн. розміщення вкладу на депозитному рахунку № НОМЕР_3 згідно заяви №2018/ГДД/175-002/002 від 28.02.2018, що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; в сумі 1 600 000.00 грн. заблоковані на рахунку № НОМЕР_1 , що відкритий ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Відповідно до вищевказаної довідки, Держфінмоніторингом встановлено, що для відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 , який використовувався для зарахування грошових коштів отриманих в результаті шахрайських дій, до ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було подано паспорт громадянина України, який рахується недійсним. Також, Держфінмоніторингом встановлено, що підписи генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що містяться в документах поданих для відкриття в Дніпровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунку № НОМЕР_1 , а саме: в паспорті вказаної особи (серія НОМЕР_4 , виданий 06.05.1998, Городоцьким РВ УМВС України в Хмельницькій області); наказі про призначення на посаду Генерального директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; заяві про відкриття рахунку; договорі банківського рахунку; картці із зразками підписів, мають розбіжності від підпису ОСОБА_4 , що містяться в листі від 06.03.2018 №985 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адресованого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Будучи допитаними з даного приводу генеральний директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 повідомив, що вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не відкривало та не використовує і те, що станом на 2018 рік ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 не має взагалі діючих рахунків відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Крім того останній зазначив, що 1 березня 2018 року про вищевказану інформацію, то повідомив про дану ситуацію фінансового директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 , щоб остання з`ясувала питання з вищевказаному розрахунковому рахунку відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зв`язалась з представниками вінницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попросила заблокувати будь які дії по даному рахунку. Працівники вінницького відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили, що рахунок № НОМЕР_1 відкривався у м Дніпрі в відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому ОСОБА_4 та фінансовий директор зв`язувались з керівництвом Дніпровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », однак будь що з`ясувати нам не вдалося, оскільки їм відмовили у надані будь-якої інформації. Після чого приблизно об 11:00 год. ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » написала офіційного листа до головного відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Києві з приводу того, щоб вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 був заблокований та операції по ньому не проводились. Також останній зазначив, на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » раніше також намагались відкрити банківські рахунки з використанням підроблених документів 12 грудня 2017 року від Вінницької філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », про те, що в м. Дніпрі на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкривається банківський рахунок в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». На що вони повідомили що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 будь яких рахунків в даний момент в м. Дніпрі не відкриває, тому дана операція не законна. На скільки ОСОБА_4 відомо, що в м. Дніпрі невідомий чоловік, який представився керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 намагався відкрити рахунок на дане товариство надавши завірені нотаріусом копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » необхідних для відкриття рахунку. При перевірці представниками Дніпровського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » документів вказаного чоловіка, вони повідомили головний офіс в м. Харкові, а потім представники головного офісу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Харкові повинні були перевірити даного чоловіка у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де обслуговується безпосередньо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Після того як у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » повідомили, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розрахунковий рахунок в Дніпровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » не відкриває, даному невідомому чоловікові в м. Дніпрі відмовили у відкритті рахунку. Крім того, 26.12.2018 до центрального офісу Група компаній (ГК) « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (компанія, що має відношення до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), що в м. Києві надійшло повідомлення від ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що в .м Дніпрі невідома особа, яка представляється керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на прізвище ОСОБА_6 намагається відкрити рахунок в даному банку на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Представники служби безпеки ГК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » повідомили про даний факт ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на що ми відповіли, що рахунок в Дніпровському відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » не відкриває. В подальшому даний рахунок вказаний чоловік так і не відкрив.
Будучи допитаною з даного приводу фінансовий директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 підтвердила покази генерального директора та запевнила, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » не має діючих рахунків в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вищевказаний рахунок № НОМЕР_1 відкритий в Дніпровському відділенні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з використанням підроблених документів.
Відповідно до заяви про вчинення кримінального правопорушення від 6 березня 2018 року №984 направленої до ГУНП у Вінницькій області генеральним директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_4 , встановлено, що невідомою особою (або групою осіб) за підробленими документами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) було відкрито поточний рахунок № НОМЕР_1 в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, відшукання осіб, які мають відношення до вчинення кримінальних правопорушень, доручення до матеріалів кримінального провадження документів, що мають доказове значення, виникла необхідність звернутися до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів що містять охоронювальну законом таємницю (банківську таємницю), а саме тимчасового доступу та виїмки оригіналів документів ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме документів, що стосуються відкриття та подальшого використання банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), роздруківок про рух коштів по даних рахунках з дати відкриття по дату винесення ухвали слідчого судді, із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, адресу розташування терміналу з якого проводились розрахункові операції, фото та відео матеріалів зняття готівкових коштів з даних рахунків у відділеннях ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відомостей щодо IP адрес терміналів здійснення операцій по вказаним рахункам через систему «Клієнт-банк».
В судове засідання слідчий не з`явився, однак надав суду заяву, в якій просить дане клопотання розглянути без його участі. Вищевказане клопотання підтримує в повному обсязі.
Представник ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до судового засідання не з`явився, про причини неприбуття суд не повідомив, хоча був повідомлений про дату і час судового розгляду завчасно та належним чином, тому відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається у його відсутність.
Дослідивши матеріали клопотання, оглянувши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя находить, що клопотання є обґрунтованим та підлягає до задоволення з наступних підстав..
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого підтверджено факт того, що документи про доступ до яких клопоче останній перебувають у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Крім того, під час розгляду клопотання знайшов своє підтвердження факт того, що документи, про вилучення яких клопоче слідчий, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Судом встановлено, що документи про доступ до яких надійшло клопотання, перебувають в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містять банківську таємницю.
Судом встановлено, що вказані обставини є доведеними матеріалами кримінального провадження, оскільки сукупність інших заходів, застосованих слідчим підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 107, 159, 162, 163, 164, 165,309 КПК України, слідчий суддя, -
Клопотання задоволити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ та виїмку оригіналів документів та речей ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактний телефон НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ), а саме:
документів (банківських справ) щодо юридичного оформлення рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), в тому числі дипозитних, а саме документів, які надавались для відкриття та додавались до справи під час їх функціонування (заяв, свідоцтв, довіреностей, довідок, копій паспортів, карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунків та їх обслуговування, договорів про банківське розрахункове обслуговування з використанням програмно-технічного комплексу «клієнт-банк» тощо) у відповідності до Інструкції «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземній валютах», затвердженої постановою Правління НБУ від 12.11.03 № 492;
платіжних доручень з 01.01.2018 по дату винесення ухвали, а у випадку їх відсутності - електронних розрахункових документів (реєстрів), що подавались до банку від імені ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) із зазначенням дати і номера платіжного документа, назви, ідентифікаційного коду (номеру) платника та номеру його рахунку, назви та коду банку платника, назви, ідентифікаційного коду (номеру) одержувача та номеру його рахунку, назви та коду банку одержувача, суми та призначення платежу;
документів (цінних паперів, договорів, актів, рахунків, накладних розпоряджень бухгалтерії, реєстрів, векселів, платіжних доручень, чеків та інших відповідних документів, які відображають фінансову діяльність клієнта тощо), на підставі яких у період з 01.01.2018 по дату винесення ухвали здійснювалось зарахування і списання грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );
документів, що свідчать про видачу з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 готівки (чеки, доручення на отримання готівки, акти перевірки цільового використання готівки тощо), а також документів оформлених щодо їх інкасації;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про стан та рух коштів з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням контрагентів, призначення платежів, щоденних вхідних та вихідних залишків, ідентифікаційних кодів кореспондентів, МФО банківських установ, номерів розрахункових рахунків кореспондентів, назв кореспондентів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту;
інформації (в електронному та друкованому вигляді) про рух коштів із застосуванням системи «клієнт-банк» з дати відкриття по дату винесення ухвали по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), із зазначенням відомостей про абонентів, з яких проводилося з`єднання з банківською установою (перелік телефонних номерів абонентів та ІР-адрес, з яких здійснювався переказ грошових коштів на рахунки клієнта банку, інформація щодо часу надходжень електронних платіжних документів на здійснення розрахункових операцій тощо);
аркушів журналу видачі ключів електронного цифрового підпису (журналу обліку генерації ключів ЕЦП чи іншого документу, що його замінює) директору чи іншим посадовим особам ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), довіреностей, що видавалися для отримання ключів ЕЦП та інших документів щодо встановлення та обслуговування системою «клієнт-банк» вищевказаних банківських рахунків;
фото та відео матеріалів з камер спостереження в місцях розташування відділень банку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », терміналів та банкоматів, з яких здійснювались зарахування або зняття готівки, інші операції по банківським рахункам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), за період часу з дати відкриття рахунків по дату винесення ухвали суду;
відеозаписів з камер спостереження відділення ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому здійснювалось оформлення та реєстрація банківських рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 ,№ НОМЕР_2 відкритих в даному банку ТОВ АК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) за період робочого дня здійснення оформлення даних рахунків.
Ухвала діє протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: