У Х В А Л А
11.07.2017 Справа №607/5118/17

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В :
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000876 від 15 березня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України звернувся слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_5 .

В судовому засіданні слідчий СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 клопотання підтримав, просить його задовольнити.

Представник ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився з невідомих причин, хоча про день та час розгляду клопотання був повідомлений.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Як зазначено у клопотанні, в період часу з 18:15 год. по 18:30 год. 15.03.2017 року невідома особа, перебуваючи на сходовій площадці між першим та другим поверхом будинку АДРЕСА_1 шляхом обману під приводом здійснення телефонного дзвінка заволоділа мобільним телефоном марки «LG», чим спричинила матеріальну шкоду на суму 3000 грн.

Встановлено, що невстановлена слідством особа скоїла дане кримінальне правопорушення, використовуючи картковий рахунок № НОМЕР_1 , а саме: залишила ОСОБА_6 три банківські картки від ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація, що зазначена в даних документах містить банківську таємницю і тимчасовий доступ до неї здійснюється тільки за рішенням суду.

Враховуючи наведене та те, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використовуватись як доказ, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

П О С Т А Н ОВ И В :
Клопотання слідчого СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_4 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_12 , оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_13 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому ВКП ТВП ГУНП в Тернопільській області Подусовськомуу на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 , що в АДРЕСА_2 , а саме:

-належним чином засвідчених копій: виписок руху коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку) по картковому рахунку № НОМЕР_1 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в паперовому та електронному вигляді;

-документів, які містять інформацію щодо рахунку № НОМЕР_1 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із якого здійснено переказ коштів, а саме: відомості про особу, на ім.»я якої відкривався вказаний картковий рахунок : прізвище, ім.»я, по-батькові, серію та номер паспорту, ким і коли виданий;

-інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за рахунком № НОМЕР_1 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у друкованому вигляді на паперовому носії, виписок руху коштів з наданням повного розшифрування : дати проведення розрахунків, сум, перерахувань, номерів платіжних документів, призначення платежів, назв підприємств, кодів ЄДРПОУ та МФО банків обслуговування по кожній операції в період часу з дати відкриття рахунку до 27 червня 2017 року в паперовому та електронному вигляді;

-стосовно адрес розташування банкоматів, відділень, в яких проводили зняття грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1 , дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-стосовно фото-відеозапису осіб, які проводили зняття грошових коштів з рахунку № № НОМЕР_1 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дати проведення зняття та даних про особу, якою здійснено зняття коштів;

-вказати повний номер телефону, на який було перераховано грошові кошти з рахунку № № НОМЕР_1 ПАО КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1