УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про надання тимчасового доступу до речей та документів
22 листопада 2017 року Дзержинський районний суд міста Харкова у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

За участі: прокурора ОСОБА_3 .

Та слідчого ОСОБА_4

розглянувши матеріали клопотання слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_4 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004949 від 09.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ

Слідчий СВ Шевченківського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.

09 жовтня 2017 року за ч.1 ст.190 КК України, за заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій він просить вжити заходи, щодо встановлення особи, яка здійснила шахрайські дії щодо нього, яка представилась співробітником служби безпеки банку,отримала персональні данні та заволоділа грошовими коштами у розмірі 5550 грн, які належали ОСОБА_5

08.10.2017 в 16:50 надійшло два дзвінки на номер ОСОБА_5 НОМЕР_1 , (його другий номер НОМЕР_2 ), від номеру НОМЕР_3 , які потерпілий не чув, і не відповів на них. Додому потерпілий приїхав приблизно о 19:00, побачив, що йому дзвонили з вказаного номеру, і передзвонив на нього. Має банківську карту ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , та картку ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_5 . Його номер НОМЕР_1 закріплений за всіма його банківськими картками. Чоловік який потерпілому відповів сказав, що він заступник начальника служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , спитав чи все в нього гаразд з карткою ощадбанку, спитав потерпілий чи користувався потерпілий своєю карткою ощадбанку,чи розраховувався нею в магазині 08.10.2017. До речі, він назвав ОСОБА_5 на ім`я та по батькові. Потерпілий йому відповів, що не користувався в цей день, а користувався напередодні 07.10 в 12:05 оплата покупки в супермаркеті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який розташований на АДРЕСА_1 . Це була остання оплата його карткою на суму 67,97 грн. Цей чоловік сказав, що є факти шахрайства в цьому магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і попросив назвати 16ти значний номер картки. Потім він сказав, що зараз потерпілому прийде від нього ІНФОРМАЦІЯ_5 . В 19:08 08.10.2017 на номер НОМЕР_1 прийшло смс повідомлення, з наступним змістом: «Your code 201114» від абоненту номер НОМЕР_6 , яку чоловік просив назвати цей код йому по телефону. Після цього він сказав, що зараз прийде смс повідомлення від банку, 4х значне. Таке повідомлення до потерпілого не надійшло. Після цього подзвонив цей чоловік, спитав чи прийшло повідомлення, потерпілий відповів, що ні. Такі подібні дзвінки до нього надійшли тричі. Але смс повідомлення не надходили. Потім в 19:10 надійшло смс повідомлення з наступним змістом: «UVAGA! Nikomu ne povidomlyiayte kod 1933 do WEB banking/ Info » від ІНФОРМАЦІЯ_6 . Цей код з повідомлення потерпілий не повідомив, тому, що було вказано не повідомляти нікому цей код. Таких смс було три, з різними кодами. Потім чоловік, який представився, ОСОБА_6 , сказав, що ОСОБА_5 може перевірити його особистий код 4230 через мережу Інтернет в ІНФОРМАЦІЯ_2 . Цього робити потерпілий не став. Чоловік відправив ще код, « ІНФОРМАЦІЯ_5 » І потім через деякий час, хвилин десять, потерпілому почали надходити смс повідомлення про зняття коштів з його рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 . Такі повідомлення надходили потерпілому поки на його картці ІНФОРМАЦІЯ_2 не залишилось коштів. Баланс на ранок 08.10.2017 на картці ІНФОРМАЦІЯ_2 складав 3119,60 грн.. Після смс повідомлень про зняття коштів різними дрібними сумами, на рахунку залишилось 41,23 грн.. Також в потерпілого наявна кредитна лінія в ІНФОРМАЦІЯ_2 , якою він ніколи не користувався, 10.10.2017 ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 , де йому повідомили, що з його кредитного рахунку було знято 1065,50 грн. Після цих подій, потерпілий 08.10.2017 передзвонив за номером НОМЕР_3 , і чоловік, який представився співробітником банку почав казати мені які потерпілий має зробити дії, і потерпілий їх виконував. Чоловік надсилав йому коди, і потерпілий їх йому називав. Після цього потерпілому написав однокласник з Архангельську, і спитав коли в потерпілого операція. Виявляється шахраї написали повідомлення з вайберу, і повідомили що в потерпілого ніби то операція, і йому потрібні гроші на операцію. Але друг потерпілого не повірив цьому повідомленню. Цей чоловік ніби співробітник банку, знов подзвонив потерпілому, і спитав чи є в нього картка ІНФОРМАЦІЯ_3 , і просив назвати номер картки, і потерпілий його назвав. Чоловік сказав, вирішить його ситуацію протягом однієї години. ОСОБА_5 вирішив перевірити свою картку ІНФОРМАЦІЯ_3 , зайшов в ІНФОРМАЦІЯ_7 і побачив, що з його картки були списані гроші в розмірі приблизно 1000 грн і 1400 грн. Йому повідомили, що ці кошти були переведені на картку ІНФОРМАЦІЯ_8 , невідомої особи, яку йому не назвали. 08.10.2017 ввечері потерпілий заблокував всі свої банківські картки.

В ході досудового розслідування потерпілим ОСОБА_5 було надано номер картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 , яка належить йому, з якої шахрайським шляхом було переказано приблизно 3078,37 грн.

Інформація про власника банківського рахунку, інформація про рух грошових коштів становить банківську таємницю, у зв`язку із чим необхідно застосовувати захід забезпечення кримінального провадження, передбачений ст.160 КПК України тимчасовий доступ.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

Отже, слідчим доведено, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні старшого слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається з клопотанням, може бути виконане.

Під час досудового слідства виникла необхідність встановити персональні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_5 оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Надані матеріали дають суду підстави для висновку про те, що під час досудового розслідування з метою встановлення істини по справі, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження, забезпечення завдань кримінального провадження та встановлення обставин, що підлягають доказуванню, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: персональні дані клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на картковий рахунок якого були переказані кошти потерпілим ОСОБА_5 оскільки ця особа, може бути причетна до скоєння злочину.

Вказана інформація має суттєве значення для встановлення істини по справі, встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення злочин, може бути використана як доказ та не може бути здобута іншим шляхом.

Таким чином, вищезазначені обставини дають суду підстави для висновку про наявність передбачених ст. 132, ч. 5 ст. 163, ч. 6 ст. 163 КПК України підстав для задоволення клопотання старшого слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 165, 166, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання сторони кримінального провадження слідчого Шевченківського ВП ГУ НП в Харківській області рядовий поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, - відомостей, що становлять банківську таємницю, а саме: копію договору, укладеного АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з фізичною або юридичною особою, за яким грошові кошти зараховувалися на рахунок № НОМЕР_4 , реєстру-роздруківки руху грошових коштів (електронних носіїв) по рахунку № НОМЕР_4 за період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року із зазначенням найменування контрагентів, коду ЄДРПОУ, поточних рахунків і МФО банків, а також дат, сум, призначення платежів, відомостей щодо адрес банкоматів та інших терміналів, в яких проводилося зняття грошових коштів з рахунку № НОМЕР_4 або перерахування коштів на інші рахунки, а також відомостей (записів) з камер спостереження банкоматів за допомогою яких в період часу з 07.10.2017 по 12.10.2017 року здійснювалося зняття грошових коштів (якщо є технічна можливість зберігання відеозаписів)

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення, до 22 грудня 2017 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному її виконанню після її оголошення

Слідчий суддя