пр. № 1-кс/759/4216/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
26 грудня 2017 року Святошинський районний суд м.Києва в складі:

головуючого слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0008972, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:
26.12.2017 року слідчий Святошинського УП ГУНП у місті Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 , надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

У клопотанні слідчий пояснив, що у провадженні СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0008972 від 10.10.2017 року, за ознаками правопорушення, передбаченого ст. 382 ч.1 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходиться виконавче провадження №528111486 про стягнення з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » грошових коштів в сумі 4 068 211 грн., за рішенням Господарського суду м. Києва від 14.12.2015 (наказ Господарського суду м.Києва № 910/21079/15 виданий 19.09.2016).

В рамках вказаного виконавчого провадження, 21.11.2016, державним виконавцем було накладено арешти на грошові кошти «ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містяться на розрахункових рахунках, відкритих в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 , АБ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ".

Водночас,'ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » взяло участь у процедурі закупівлі за бюджетні кошти робіт з будівництва під`їзної автомобільної дороги від Червонозоряного проспекту до міжнародного аеропорту « ІНФОРМАЦІЯ_8 », вартістю 200545479,60 грн., проведеної Комунальним підприємством " ІНФОРМАЦІЯ_9 ".

За наслідками закупівлі (переговорної процедури), між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та КП « ІНФОРМАЦІЯ_9 », 24 березня 2017, було укладено договір генерального підряду №23/03-2017.

У вказаному договорі, ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 » зазначено рахунок для оплати № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " , на який Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", мало перераховувати грошові кошти за виконання договору.

Також, у відповідності до публічно доступних джерел інформації, Комунальне підприємство " ІНФОРМАЦІЯ_9 ", в період з 24.05.2017 по 18.08.2017, здійснило оплату частини виконаних робіт за договором на рахунок № НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_1 , відкритий в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " для ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

За наявною інформацією, вказані рахунки були відкриті ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » після відкриття виконавчого провадження та накладення арешту на кошти на рахунках в інших банківських установах.

Таким чином, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вчинено дії з умисного невиконання рішення ІНФОРМАЦІЯ_11 та уникнення повернення боргу, які містять ознаки невиконання рішення суду.

Згідно чинного Кримінального процесуального законодавства України тягар доказування перед слідчим суддею, судом наявності підстав застосування заходів забезпечення кримінального провадження покладено на слідчого та прокурора, як на суб`єктів, які здійснюють кримінальне провадження, а тому вони мають обґрунтувати необхідність застосування заходів його забезпечення.

В обґрунтування клопотання про необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, сторона кримінального провадження з боку обвинувачення (потерпілий) наводить наступні підстави, що існує обгрунтована підозра, щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та можливість їх вилучення, а саме документів, які містять банківську таємницю стосовно поточного рахунку № НОМЕР_5 , який відкритий АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), дасть змогу виконати завдання, для виконання якого орган досудового розслідування звертається із клопотанням до слідчого судді.

Відповідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Іншим способом отримати оригінали документів, як отримання дозволу слідчого судді на тимчасовий доступ до речей і документів та можливість вилучити їх (здійснити їх виїмку) в оригіналах, у потерпілої сторони та органу досудового розслідування не має підстав визначених кримінальним процесуальним законодавством.

Вказані речі і документи мають важливе значення для встановлення обставин, розкриття кримінального правопорушення, викриття винних осіб шляхом проведення почеркознавчої експертизи по записам та підписам, допиту свідків, встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до скоєного кримінального правопорушення, та будуть використані під час досудового розслідування як доказ.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Оскільки суду не надано відомостей, що докази, про які йде мова у клопотанні, відносяться до переліку, зазначеному у ст.161 КПК України, вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; немає можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Проведення виїмки оригіналів документів обумовлене тим, що у відповідності до п.7 п.п.4 «Рішення координаційної наради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України» від 02 березня 2012 року проведення експертизи по копіям документів, а саме її висновок, формується виключно у вірогідній формі з відповідним обґрунтуванням, зокрема фактом відсутності оригіналу документа, тому у слідства виникає необхідність у безпосередньому вилучені саме оригіналів документів, а не їх копій.

Слідчий суддя дійшов висновку про необхідність надати слідчому тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення копій документів, оскільки дані документи мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, враховуючи, що слідчим доведено, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та враховуючи, що без такого вилучення не існує реальної загроза зміни або знищення цих документів.
Керуючись ст.ст.7-11,107,110,131,132,159-169,309,395,369-371КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про застосування заходу забезпечення кримінального провадження № 0008972, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.10.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 382 ч.1 КК України, шляхом надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому СВ Святошинського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 (або за письмовим дорученням в порядку ст.40, ст.41 КПК України іншим працівникам Національної поліції України), про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та зобов`язати керівника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 (адреса: АДРЕСА_1 ), розкрити банківську таємницю по поточному рахунку № НОМЕР_2 відносно клієнта Банку - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), та вилучити в копіях документи, а саме:

- Копії виписок руху грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

- Копії документів, в яких міститься інформація про осіб, які мають право розпоряджатись грошовими коштами, які знаходяться на по поточному рахунку № НОМЕР_2 - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ); документи щодо осіб, які отримували грошові кошти з вказаного рахунку готівкою; договори про надання банківських послуг з використанням програмно-технічного комплексу «Банк-Клієнт», а також технічну документацію щодо проведення працівниками Банку інсталяції на комп`ютер ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції; документи, якими оформлюється та підтверджується коло осіб, що мають доступ до даної системи по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

- Копії документів, в тому числі електронні реєстри чи логфайли, якими зафіксовано номер телефону чи ІР-адрес, на який передавалися дані з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 про зміну залишків на по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), по системі «Клієнт-Банк» за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

- Копії банківських документів, які оформлюються при операції в касі банку, на підставі, яких було видано готівку з поточного рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), а саме: заяви на переказ готівки на поточні, вкладні (депозитні) рахунки, на рахунки інших фізичних та юридичних осіб, які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 або в іншому Банку, та переказ без відкриття рахунку; наявні прибуткові касові ордери від працівників Банку за внутрішньобанківськими операціями; документи, установлені відповідною платіжною системою, для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті; квитанції (другий примірник прибуткового касового документа) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі; документи, які стосуються касових операцій, а саме касові ордера, видаткові відомості, видаткові касові ордера про одержання готівки із зазначенням одержаної суми, видаткові касові ордера та видаткові відомості, які виписані на іншу особу, розрахункові документи, інші касові документи, які згідно із законодавством України підтверджували факт отримання (повернення) готівкових коштів; банківську виписку з касової книжки щодо фіксації всіх касових операцій стосовно видачі (повернення) коштів з поточного рахунку; грошові чеки; довіреності, на підставі яких особа отримувала кошти з даного поточного рахунку; всі наявні акти про розбіжності при видачі (повернені) коштів за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

- Копії електронних ресурсів, якими зафіксовано (відеовізуальний контроль) отримання та перерахування готівки в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , де було здійснено видачу готівки по поточному рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ), за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року;

- всі наявні копії документів стосовно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) - клієнта банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , а саме: установчі та реєстраційні документи; накази; всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; картки зі зразками печатки та підпису; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них; заява про видачу чекової книжки; документи, що свідчать про видачу готівкових коштів посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » чи іншим особам за дорученням (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування та інші документи); копії наявних паспортів, за період часу з дати відкриття рахунку по 10.10.2017 року.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням ст. 166 КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1