УХВАЛА
Справа № 521/1533/18
Номер провадження:1-кс/521/567/18
14 лютого 2018 року м. Одеса
В С Т А Н О В И В:
21.02.2017 до ч/ч Малиновського ВП в м. Одесі надійшла письмова заява від ОСОБА_3 , в якій він просить вжити заходів до директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який 29.12.2016, під приводом поставки м`ясної продукції, шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами в розмірі 1000000 гривень..
Відповідно до вимог ст.37 КПК України здійснення повноважень прокурора по даному кримінальному провадженню доручено прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_4 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_5 , прокурору Одеської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 .
В ході проведення досудового розслідування в якості потерпілого було допитано ОСОБА_3 директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який пояснив, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 , під приводом закупівлі м`ясної продукції, попрохав у нього грошові кошти в розмірі 1000000 гривень, в подальшому в обов`язковому порядку повернути вказані кошти з відсотками за проданий товар у вигляді м`ясних виробів, які він закупить за кошти отримані від ОСОБА_3 . Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 погодився перерахувати на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вище вказану суму для здійснення закупівлі м`ясних виробів, які зазначив директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 . Після чого, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 29.12.2016 р. перерахував кошти двома транзакціями на номер рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 , та двома транзакціями на номер рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Також встановлено, що ОСОБА_7 , являється одним із засновником підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та його директором. Юридична адреса підприємства перебуває за адресою: АДРЕСА_1 .
Потерпілий ОСОБА_3 надав слідству роздруківку з банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », клієнтом якого він являється, із підтвердженням перерахування грошових коштів на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Надалі, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_7 отримавши грошові кошти від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_3 , розпорядився ними на власний розсуд, при цьому не повернувши обіцяну суму коштів в розмірі 1000000 гривень.
На даний час виникла необхідність у здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме до номеру рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , з метою встановлення руху коштів після одержання коштів від директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
Слідчий підтримав клопотання, та вважав, за необхідне його задовольнити. Окрім того, слідчий вважав, що з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.
Вивчивши клопотання та матеріали додані до нього, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.
Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Таким чином, будь яких перешкод для розгляду клопотання у слідчого судді не має.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Під час розгляду клопотання слідчим суддею також встановлено, а слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходиться у АДРЕСА_2 , самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, оскільки за їх допомогою можливо встановити обставини які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні.
Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України, вищевказані офіційні документи є речовими доказами, а саме: матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення та містять відомості, які можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються підчас кримінального провадження.
Таким чином, наявність тимчасового доступу до цих документів та їх вилучення надає можливість їх ретельного вивчення та проведення ряду слідчих дій.
На підставі викладеного, враховуючи викладені обставини, а також ту обставину, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », центральний офіс якого знаходитья у АДРЕСА_2 , знаходяться документи, які мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, в результаті чого необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до вказаної документації та можливість вилучити її.
Керуючись ст. 132, 159, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Малиновського ВП в м.Одеси ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити.
Надати можливість тимчасового доступу до інформації у вигляді виписки щодо руху грошових сум по банківському рахунку НОМЕР_2 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » реєстраційний номер підприємства НОМЕР_3 , починаючи з 26.12.2016 по 26.12.2017, яка знаходиться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташованому за адресою: АДРЕСА_2 слідчому СВ Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП в м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому ВКП Подільського УП ГУНП м. Києві старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому ВКП Малиновського відділу поліції в м. Одесі ГУ Національної поліції в Одеській області капітану поліції ОСОБА_11 .
Працівник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді документів.
Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з моменту її оголошення, тобто з 14.02.2018 року. Ухвала слідчого судді припиняє свою дію 15.03.2018 року.
Роз`яснити особі у володінні якої знаходяться вказані документи, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала слідчого судді щодо надання тимчасового доступу до документів набирає законної сили з моменту її оголошення і підлягає безумовному виконанню.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1