Справа № 591/3555/17
Провадження № 1-кс/591/3456/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 жовтня 2017 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -
В С Т А Н О В И В:
Слідчий звернувся до суду з погодженим прокурором клопотанням про тимчасовий доступ до документів на паперовому та електронному носіях (з можливістю їх вилучення), що становлять банківську таємницю та знаходяться у володінні філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові (повна назва Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2016 щодо ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо руху коштів по розрахунковим рахункам за номерами: НОМЕР_3 українська гривня, НОМЕР_4 російський рубль, НОМЕР_4 долар США, НОМЕР_4 українська гривня, НОМЕР_5 українська гривня, оскільки слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування, розпочате за матеріалами, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000499 за наступними фактами: Директор ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на початку 2016 року зловживаючи своїм службовим становищем дала незаконну вказівку своїм підлеглим працівникам організувати та здійснити поруб дерев в результаті чого було незаконно зрубано 175 дерев різних порід, внаслідок чого навколишньому природному середовищу заподіяна шкода на суму 1 232 503 грн., за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, а зазначена інформація може бути доказом у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчим обґрунтовано, що існує ризик знищення чи пошкодження запитуємих документів, тому суд вважає за можливе розглянути справу без виклику володільця документів, зазначеного слідчим, а також, за відсутності клопотань, на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Судом встановлено, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в об`єднаному кримінальному провадженні № 0000499 від 01.09.2016р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.
Так, в ході досудового розслідування встановлено, що протягом січня-лютого 2016 року службовими особами Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ), шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій та відображення по податковому та бухгалтерському обліках підприємства придбання послуг у ТВ ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 ) (директор ОСОБА_6 , код НОМЕР_7 ), які фактично виконувались фізичними особами під керівництвом ОСОБА_7 (код НОМЕР_8 ), вчинено розтрату державних коштів на загальну суму 343 тис. грн.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.
Крім того, службові особи Лебединського ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код НОМЕР_6 ) у період з 2013 року по теперішній час формують податковий кредит з ПДВ від ТВ ПП « ОСОБА_5 » (код НОМЕР_2 , м. Харків) на лісозаготівельні роботи, але при цьому фактично вказане підприємство не надає даних послуг, а роботи виконуються сторонніми особами, які не мають відношення до ТВ ПП « ОСОБА_5 ». В результаті вказаних дій службові особи Лебединське ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ухилились від сплати податку на додану вартість у сумі 1 163 238,29 гри.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.
Також, директор ДАП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_4 на початку 2016 року, зловживаючи своїм службовим становищем дала незаконну вказівку своїми підлеглим працівникам організувати та здійснити поруб дерев, в результаті чого було незаконно зрубано 175 дерев різних порід, внаслідок чого навколишньому природному середовищу заподіяна шкода на суму 1 232 503,42 грн.
За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.
ТВПП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 під час здійснення фінансово-господарської діяльності з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » користується відкритими розрахунковими рахунками у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові (повна назва Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою всебічного, повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчинених кримінальних правопорушень, перевірки показань свідків, підтвердження чи спростування перерахування коштів, встановлення точних сум, перерахованих за договорами, необхідно дослідити дані про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП « ОСОБА_5 » за період з 01.01.2015 р. до 31.12.2016 р..

Відповідно до п.п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що становить банківську таємницю.
Беручи до уваги те, що в інший спосіб, інакше як отримати тимчасовий доступ до відомостей про рух коштів на розрахункових рахунках ТВ ПП « ОСОБА_5 », неможливо встановити точні суми розтрати коштів, оскільки банківська установа є єдиним безпосереднім володільцем таких даних, тому у суду є достатньо підстав, передбачених ст. 159, ч. 5 ст. 163 КПК України, для надання тимчасового доступу до документів, наведених слідчим.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 91, 99, 131, 132, 159-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до копій документів та інформації, з правом їх вилучення, яка перебуває у філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у м. Харкові (повна назва Публічному акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), МФО НОМЕР_1 , який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 01.01.2015 до 31.12.2016 щодо ТВ ПП « ОСОБА_5 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 щодо руху коштів по розрахунковим рахункам за номерами: НОМЕР_3 українська гривня, НОМЕР_4 російський рубль, НОМЕР_4 долар США, НОМЕР_4 українська гривня, НОМЕР_5 українська гривня.

Право проведення тимчасового доступу надати старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 ..

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.
У разі невиконання вимог ухвали, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених матеріалів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1