______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1820/14
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12.11.2014 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 погоджене з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.11.2014 року в провадження слідчого судді надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0000908, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 08.03.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України по рапорту співробітника СДСБЕЗ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області капітана міліції ОСОБА_5 про те, що ним було встановлено, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з листопада 2011 по лютий 2012, шляхом внесення недостовірних даних до актів виконаних робіт по капітальному ремонту ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого за адресою АДРЕСА_1 , привласнили бюджетні кошти на загальну суму 100000 гривень.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, про дозвіл на тимчасовий доступ до копій документів завірених належним чином, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- правоустановчі та дозвільні документи (Статут, Свідоцтво про державну реєстрацію (або Витяг), довідку з ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків; дозволи, ліцензії на виконання будівельних робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- контракти і договори підряду на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Капітальний ремонт із заміною вугільної котельні на газовий опалювальний модуль ІНФОРМАЦІЯ_3 ». по договору підряду № 105 від 10.11.2011.

- розрахунки договірних цін по роботах, що виконувались по угодах (договорах) укладених по вищезазначеному договору підряду з відповідними матеріалами, що обґрунтовують, у встановленому порядку, розрахунок договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт /і витрати/ (ф. КБ-3) генпідрядні та субпідрядні по вищезазначеному договору;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) з відповідними обов`язковими додатками (відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат) по вищезазначеному договору підряду;

- довідку про обсяги виконаних робіт, у відповідності з договорами підряду із замовником, про наявність заборгованості за виконані роботи, за формою наведеною в додатку №1, що долучається по вищезазначеним договорам;

- довідку про обсяги виконаних робіт залученими субпідрядними організаціями, їх оплату, наявність заборгованості при виконанні робіт субпідрядним способом) - за формою, що наведено у Додатку №2 по вищезазначеним договорам.

- накладні на придбання матеріалів, податкові накладні, прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо) по вищезазначеним виконаним роботам;

- калькуляції вартості матеріалів, виробів, виготовлених у власному виробництві, акти переробки матеріалів;

- матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29;

- підтвердження витрат з експлуатації машин і механізмів: подорожні (шляхові) листи, калькуляції вартості 1 маш./години і 1 маш. /зміни роботи машин і механізмів (для власних);

- підтвердження коштів на покриття витрат підрядника відрядження робітників (накази про відрядження, табелі, посвідчення, підтверджуючі документи на проїзд та проживання);

- дозвільні документи на виконання робіт;

- банківські виписки.

- підтвердні документи щодо перевезення до сміттєзвалища, вигрузка сміття на конкретному сміттєзвалищі, вартість (талони, ТНТ, подорожні листи, тощо).

- бухгалтерський облік в програмному комплексі 1С, представити оборотно-сальдові відомості по розрахункам з управлінням та субпідрядними організаціями по вищевказаним договорам.

- накази про призначення, функціональні обов`язки, табель робочого часу та відомість про нарахування заробітної платні на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ., які виконували будівельні роботи по вищезазначеним договорам.

Своє клопотання слідчий мотивував метою встановлення істини по даному кримінальному провадженню, та необхідністю проведення судово-будівельної технічної експертизи, судово-економічної експертизи.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання в повному обсязі.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати співробітнику ВДСБЕЗ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до копій документів завірених належним чином які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- правоустановчі та дозвільні документи (Статут, Свідоцтво про державну реєстрацію (або Витяг), довідку з ЄДРПОУ, довідку про взяття на облік платника податків; дозволи, ліцензії на виконання будівельних робіт) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

- контракти і договори підряду на виконання робіт з будівництва по об`єкту «Капітальний ремонт із заміною вугільної котельні на газовий опалювальний модуль ІНФОРМАЦІЯ_3 ». по договору підряду № 105 від 10.11.2011.

- розрахунки договірних цін по роботах, що виконувались по угодах (договорах) укладених по вищезазначеному договору підряду з відповідними матеріалами, що обґрунтовують, у встановленому порядку, розрахунок договірної ціни;

- довідки про вартість виконаних будівельних робіт /і витрати/ (ф. КБ-3) генпідрядні та субпідрядні по вищезазначеному договору;

- акти приймання виконаних будівельних робіт (ф. КБ-2в) з відповідними обов`язковими додатками (відомостями ресурсів, розрахунками загальновиробничих витрат) по вищезазначеному договору підряду;

- довідку про обсяги виконаних робіт, у відповідності з договорами підряду із замовником, про наявність заборгованості за виконані роботи, за формою наведеною в додатку №1, що долучається по вищезазначеним договорам;

- довідку про обсяги виконаних робіт залученими субпідрядними організаціями, їх оплату, наявність заборгованості при виконанні робіт субпідрядним способом) - за формою, що наведено у Додатку №2 по вищезазначеним договорам.

- накладні на придбання матеріалів, податкові накладні, прибуткові ордери форми М-4, накладні (вимоги) на внутрішнє переміщення матеріалів форми М-11 (від власних допоміжних виробництв, повернення невикористаних матеріалів, відходів, тощо) по вищезазначеним виконаним роботам;

- калькуляції вартості матеріалів, виробів, виготовлених у власному виробництві, акти переробки матеріалів;

- матеріальні звіти про списання матеріалів на провадження робіт за формами М-19, М-29;

- підтвердження витрат з експлуатації машин і механізмів: подорожні (шляхові) листи, калькуляції вартості 1 маш./години і 1 маш. /зміни роботи машин і механізмів (для власних);

- підтвердження коштів на покриття витрат підрядника відрядження робітників (накази про відрядження, табелі, посвідчення, підтверджуючі документи на проїзд та проживання);

- дозвільні документи на виконання робіт;

- банківські виписки.

- підтвердні документи щодо перевезення до сміттєзвалища, вигрузка сміття на конкретному сміттєзвалищі, вартість (талони, ТНТ, подорожні листи, тощо).

- бухгалтерський облік в програмному комплексі 1С, представити оборотно-сальдові відомості по розрахункам з управлінням та субпідрядними організаціями по вищевказаним договорам.

- накази про призначення, функціональні обов`язки, табель робочого часу та відомість про нарахування заробітної платні на працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) юридична адреса: АДРЕСА_2 ., які виконували будівельні роботи по вищезазначеним договорам.

Попередити посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ,що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1