14 грудня 2017 року м. Вінниця
Вінницький міський суд Вінницької області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
представника третьої особи ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна,-
Слідчий Вінницького відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Вінницького міського суду Вінницької області з клопотанням про арешт на тимчасово вилучене майно.
Досудовим розслідуванням встановлено, що що гральні заклади розташовані у м.Вінниці під виглядом розповсюдження державних лотерей надають послуги у сфері грального бізнесу, а саме: використовуючи комп`ютерну техніку та доступ до мережі Інтернет, надають клієнтам доступ до азартних ігор у вигляді комп`ютерних стимуляторів та електронному (віртуальному) казино.
Так, проведеними заходами виявлено заклад, який розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , (власник приміщення ТОВ «СПЕКТР»), у якому надаються послуги у сфері забороненого грального бізнесу, про що можна зробити висновок, виходячи з наступного: - на фасаді закладу та в самому його приміщенні наявна яскрава рекламна продукція, створена з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу; - в середині приміщення знаходиться комп`ютерна техніка з візуалізацією азартних ігор; - в залі присутній адміністратор, який приймає кошти та взамін видає персональний код, який в подальшому використовується для гри.
15.11.2017 року Вінницьким міським судом Вінницької області, за результатми розгляду клопотання слідчого, погодженого із процесуальним керівником у даному кримінальному провадженні, постановлено ухвалу, якою надано дозвіл на проведення обшуку приміщенні закладу, в якому організовано та надають послуги у сфері грального бізнесу, що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з метою припинення функціонування грального бізнесу, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення речових доказів (об`єктів, які були знаряддям вчинення злочину, зберегли на собі сліди злочину), а саме: комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, моніторів, USB накопичувачів, клавіатур, комп`ютерних маніпуляторів, тюнерів, розрахунково-касовихтерміналів, WiFi роутерів, серверів, камер відеоспостереження, відеоресиверів та реєстраторів, терміналів, детекторів грошових банкнот, документів, якою супроводжувалась діяльність закладу, грошових коштів, іншої техніки, яка має відношення до функціонування грального закладу, а також рекламної продукції на фасаді закладу та в самому його приміщенні(банери, плакати, сітілайти та інші рекламні матеріали, створені з метою залучення уваги громадян до послуг в сфері грального бізнесу, збереження в їх пам`яті назви та логотипів закладу, утримання існуючих та залучення нових клієнтів закладу, які в свою чергутакожявляютьсязнаряддямивчиненнякримінальногоправопорушеннята використовуються при надані незаконних послуг у сфері грального бізнесу, що передбачено ч.1 ст.203-2 КК України), а також інших доказів, які самостійно або в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.
06.12.2017 під час проведення обшуку приміщення закладу за адресою: м. Вінниця, вул. Литвиненко-Вольгемут, 1, що функціонував під логотипом « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,виявлено та вилучено комп`ютерну техніку, документи та грошові кошти, які мають значення для кримінального провадження та безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Вказані речі мають важливе значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, за їх допомогою можна встановити наявність або відсутність обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, тому слідчий просив клопотання задовольнити.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.
Адвокат ОСОБА_5 та ОСОБА_4 заперечували щодо задоволення клопотання.
Заслухавши пояснення учасників судового засідання, дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.
Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Зважаючи на вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено необхідність накладення арешту речей вилучених під час обшуку приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , від 06.12.2017, оскільки вони мають значення речового доказу та доведено наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 КПК України.
При цьому встановлено, що слідчим було вилучено речі, на які безпосередньо зазначені в ухвалі суду про обшук, а тому клопотання про арешт майна є обґрунтованим та підлягає задоволенню.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170, 171, 172, 173, 309 КПК України, слідчий суддя -
Клопотання задовольнити.
Накласти арешт на майно, яке було вилучено 06.12.2017 в ході проведення обшуку приміщення грального закладу за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:
1) вилучені речі та документи з робочого місця адміністратора:
- системний блок адміністратора марки «DELL» у корпусі сірого кольору,серійний № 5FVTM3J;
- монітор у корпусі сірого кольору марки «Н/Р»;
- Клавіатури у кількості 2 шт.;
- Оптичні маніпулятори у кількості 4 шт.;
- Детектори грошових банкнот у корпусі чорного та сірого кольорів «Спектр 5М», 2 шт.;
- Мережеві фільтри у кількості 3 шт.;
- Мережевий комутатор марки «TP-Link»;
- Документація, якою супроводжувалась діяльність закладу, а саме: журнал обліку зміни, книги та журнали обліку, обов`язки касира, правила передачі зміни, копії договору передоручення та ліцензійного договору, різного роду чорнові записи;
- Мобільний телефон марки «Nokia» ІМЕІ НОМЕР_1 у корпусі чорного кольору із наявною в ньому СІМ-картою мобільного оператора «Лайф» № НОМЕР_2 ;
- СІМ-карти мобільних операторів «Лайф» та «Київстар» у кількості 4 шт. та 1 шт. відповідно;
- Грошові кошти в загальній сумі 1021, а саме: банкноти номіналом 200 грн. у кількості 1 шт. (ТЖ 0058862); банкноти номіналом 100 грн. у кількості 2 шт. (МЗ 54711657, СА 8090316); банкноти номіналом 50 грн. у кількості 6 шт. (СЗ 1078720, ФЄ 8876315, ТІ 0424336, СВ 5050616, ФВ 1920489, СР 3178227) номіналом 20 грн. у кількості 8 шт. (СР 7626546, СЄ 2848851, СГ 0835389, СН 6095483, ТЄ 5258209, ТН 0870289, ЄВ 6811303, ЧГ 9958914, СЗ 21775894); банкноти номіналом 10 грн. у кількості 8 шт. (ХГ 3437848, НЕ 9302998, СИ 1972867, ПВ 5547702, СБ 8887655, ХБ 5477877, ЦА1230920, НЕ 7974564) банкноти номіналом 5 грн. у кількості 8 шт. (УК5391430, УВ 0323448, СЖ 06589223, ТГ 7941590, СИ 7030233, ПИ 1127791, ПГ 1977231, СА 2044753) банкноти номіналом 2 грн. у кількості 20 шт. (РД 4078739, ТБ 0148981, СЕ 2800408, МА 1318887, СБ 6486958, СЧ 5611350, ПЄ 9703587, ТЗ 6625582, ТЕ 5338762, АЖ 4769230, ТБ 0983148, СБ 0387897, СГ 6877238, СБ 8738463, СА 4134753, СА 7828322, РД 5528150, ТЗ 2850060, ТБ 4076671, СЗ 0188591), банкнота номіналом 1 грн. у кількості 1 шт. (ТЗ 3519512); а також грошові кошти в сумі 100 грн, які при просвітлюванні УФ-лампою люмінують речовиною речовиною зеленого кольору, а саме: банкнота номіналом 50 грн. у кількості 1 шт. (УН 3069021), банкнота номіналом 20 грн. у кількості 1 шт. (СИ 7553047), банкноти номіналом 10 грн. у кількості 3 шт. (СБ 4000596, ХЄ 7066603, ЦБ 1837636);
2) Предмети, вилучені з приміщень гральних залів:
- системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 13 шт.марки «DELL» у корпусі сірого кольору, серійний №№ 298755J, 9VJV93J, D7FWX3J, D4K793J, BBDVTM3J, 3WLMP3J, 9WJ793J, FQ23K4J, 2NVD93J, 83K483J, Б/Н (3 шт.);
- системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 3 шт.марки «FujitsuSiemens», серійний №№JK9A001743, JK9A005428, JKCS011723;
- системні блоки до персонального комп`ютера у кількості 2 шт.марки «Lenovo», Б/Н;
- Монітори до персонального комп`ютера у кількості 23 шт.;
- Клавіатури у кількості 22 шт.;
- Оптичні маніпулятори у кількості 22 шт.;
- Мережеві фільтри у кількості 7 шт.;
- Модем 1 шт., комутатори 6 шт.;
- мережеві кабелі (25 шт.), кабелі напруги (44 шт.), кабелі з`єднань (21 шт.).
Виконання ухвали доручити слiдчому Вiнницького вiддiлу полiцiї Головного управлiння Нацiональної полiцiї у Вiнницькiй областi старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Зобов`язати слідчого повідомити заінтересованих осіб про накладення арешту на зазначені речі.
На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.
Слідчий суддя: