печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 грудня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В :
до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №6 м. Києва ОСОБА_4 про накладення арешту на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках відкритих в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: грошові кошти на рахунках відкритих у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) -№ НОМЕР_1 , ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках відкритих у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) - № НОМЕР_1 ; ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) - № НОМЕР_1 , ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Зобов`язати службових осіб та працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві.
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування №0000066 від 13 травня 2017 року, за фактами фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за фактом шахрайства та за фактами умисного ухилення від сплати податків у значних та особливо великих розмірах, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України.
Клопотання слідчого про арешт майна, розглянуто відповідно до вимог ч. 2 ст. 172 КПК України, без повідомлення власника майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, оскільки це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
В судове засідання слідчий, прокурор не з`явились, про причини своєї неявки суд не повідомили. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.
Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась, оскільки таке клопотання не заявлялось.
Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.
У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.
Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.
Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Вислухавши думку прокурора, дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ч. 3 ст. 212 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів та конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити та накласти арешт на зазначене майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення на зазначене майно.
Що стосується прохання слідчого ОСОБА_3 про зобов`язання службових осіб та працівників ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), негайно, після оголошення ухвали слідчого судді, надати слідчому та/або оперуповноваженим ОУ ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, які діятимуть за письмовим дорученням слідчого - довідку про виконання зазначеної ухвали та залишок коштів на вищевказаних рахунках при накладенні арешту та в подальшому надавати дану інформацію про залишок коштів на рахунках за запитами слідчого СУФР ДПІ у Печерському районі Головного управління ДФС у м. Києві, слід зазначити наступне. Відповідно до КПК України, слідчому надана можливість звернутись з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що передбачено ст. 159-166 КПК України. Оскільки питання про отримання певної інформації, що стосується банківської таємниці врегульовано ст.ст. 159-166 КПК України, а не статтями, якими врегульовано накладення арешту на майно (ст.ст.170-175 КПК України), тому в цій частині клопотання слід відмовити.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -
У Х В А Л И В :
Клопотання старшого слідчого слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити частково.
Накласти арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, що знаходяться на рахунках відкритих в банківській установі ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), а саме: грошові кошти на рахунках відкритих у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) -№ НОМЕР_1 , ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок.
Заборонити розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках відкритих у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) - № НОМЕР_1 ; ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ; у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Зупинити видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки відкриті у Філії «Розрахунковий Центр» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 320649) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Агро Інвест ОК» (код 40728802) - № НОМЕР_1 , ТОВ «Аграрний Інвестиційний Фонд» (код 41544834) - № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , ТОВ «Наш Елеватор» (код 41607066) - № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у Печерській філії ПА КБ «Приватбанк» (МФО 300711) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Зернопродукт Україна» (код 40982750) - № НОМЕР_6 , ТОВ «Діамант Агро Трейд Ентерпрайз Україна» (код 40609565) - № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , ТОВ «Офір Капітал» (код 40163445) - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 ; у Філії «КИЇВСІТІ» ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380775) відкрито наступні поточні рахунки ПП «Інвестиційна компанія «Офір» (код 22001069) - № НОМЕР_17 ; у Столичній філії ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 380269) відкрито наступні поточні рахунки: ТОВ «Резервний Інвестиційний Фонд» (код 41142557) - № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , ТОВ «Інітіум+» (код 41118587) НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
В задоволенні інших вимог відмовити.
Підозрюваний, його захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання подається слідчому судді.
Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя: ОСОБА_1