Справа№751/3852/17
Провадження №1-кс/751/3078/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -
Встановив:
У ході досудового розслідування у слідчого виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності, до завірених копій, а саме: документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку, втому числі договорів, заявок, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ); інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або за місцем їх знаходження, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період, з 18.11.2016 по 01.08.2017 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 18.11.2016 по 01.08.2017; оригінали документів, інформації та відомості щодо протоколювання усіх дій користувачів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перерахування коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18.11.2016 по 01.08.2017; інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження, оскільки зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться у вищевказаних документах, можуть бути використані в якості доказів, а також враховуючи неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи можуть містити відомості та дані, що можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_4 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_12 , права на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, а в разі їх відсутності, до завірених копій, а саме:
документів юридичної справи КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку, втому числі договорів, заявок, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );
інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахунках КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернігівської міської ради № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 в Філії - Чернігівське обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код МФО НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), або за місцем їх знаходження, із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період, з 18.11.2016 по 01.08.2017 включно;
первинних документів, що свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з 18.11.2016 по 01.08.2017;
оригінали документів, інформації та відомості щодо протоколювання усіх дій користувачів КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) у системі інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щодо перерахування коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 за період з 18.11.2016 по 01.08.2017;
інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів та пристроїв КП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЧМР (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) при вході у систему інтернет-банкінгу (клієнт-банк) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із зазначенням прив`язки до персонального комп`ютера чи іншого пристрою та локалізації його місця знаходження.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1