Дата документу 07.03.2018 Справа № 554/654/18
Єдиний унікальний номер справи: №554/654/18
Провадження № 1-кс/554/1929/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07.03.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий СУ ГУНП в Полтавській області підполковник поліції ОСОБА_3 звернулась до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, посилаючись на те що, У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000004, яке внесено до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 03.01.2018 з правовою кваліфікацією ч.3 ст.191 КК України за фактом привласнення, чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб.

Так, 03.01.2018 року до СУ ГУНП в Полтавській області надійшов рапорт ст. о/у в ОВС УЗЕ в Полтавській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 , та іншими, невстановленими на даний час особами, вступивши у злочинну змову із службовими особами підконтрольних новостворених підприємств ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), та інших суб`єктів господарської діяльності, а саме: ФОП- ОСОБА_4 (і.н. НОМЕР_4 ), ФОП- ОСОБА_5 (і.н. НОМЕР_5 ), яким було надано перевагу та укладено ряд договорів підряду, в межах "Програми розвитку житлово-комунального господарства та благоустрою м Полтави на 2017 рік", на проведення будівельно-ремонтних робіт у м. Полтаві. Орієнтовна сума заволодіння бюджетними коштами становить 820 000грн.

В ході проведення досудового слідства стало відомо про те, що ІНФОРМАЦІЯ_5 впродовж 2017 року мало господарські взаємовідносини з Підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) щодо виконання будівельних робіт по наступним об`єктам:

- 07.07.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 352 390,75 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання будматеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт трубопроводу у підвальному приміщенні житлового будинку по АДРЕСА_1 »,

- 28.07.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 244 025,86 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання будматеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 »,

- 29.11.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 713 016,32 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання будматеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 »,

- 20.10.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 368 095,12 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 ,

- 09.10.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 300 126,49 грн. на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на придбання будматеріалів для виконання робіт по об`єкту «Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_4 »,

- 10.10.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 112 247,06 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_2 ,

- 05.12.2017 перерахувало бюджетні кошти в розмірі 174 406,80 грн. в якості оплати за виконання робіт з капітального ремонту покрівлі житлового будинку по АДРЕСА_3 .

Під час проведення оперативних заходів та слідчих дій стало відомо про те, що роботи по капітальному ремонту проведені не в повному обсязі, а будматеріали придбавалися підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » неналежної якості та за готівкові кошти по заниженим цінам, аніж вони зазначали в актах виконаних робіт.

У сукупності із іншими доказами, є підстави вважати, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_6 за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » впродовж 2017 року вчиняли злочинні дії спрямовані на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету.

Враховуючи викладене, дотримуючись загальних засад кримінального провадження щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження його обставин, доведення причетності службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) до вчинення кримінальних правопорушень, спрямованих на привласнення та розтрату коштів місцевого бюджету шляхом внесення до первинних бухгалтерських документів недостовірних відомостей, а саме про завищення обсягів виконаних будівельних та ремонтних робіт, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме до розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у своїй господарській діяльності та на який перераховувало кошти ІНФОРМАЦІЯ_5 за виконання робіт по вище вказаним об`єктам, з метою встановлення Продавців будматеріалів та механізму легалізації доходу отриманого від злочинної діяльності.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів та вилучення їх (здійснення їх виїмки) здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

У інший спосіб, окрім вилучення оригіналів та подальшого використання для проведення судових експертиз, довести факт вчиненого кримінального правопорушення у слідства не має можливості.

З урахуванням викладеного, з метою недопущення знищення або заміни документів, необхідно провести виїмку відомостей про рух грошових коштів (перерахування та одержання) по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , відкритих в банківській установі АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », якими користується ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.07.2017 і по теперішній час, із зазначенням дат, сум, номерів платіжних доручень, рахунків, реквізитів контрагентів та роздруківкою призначення платежу, у паперовому та електронному вигляді; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.07.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з 01.07.2017 і до теперішнього часу, платіжні доручення, заявок про зняття грошових коштів, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали, що перебувають у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_5 .

У судове засідання слідчий не з`явилась, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду слідча подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до відомостей, які зберігаються в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_9 ) за адресою: АДРЕСА_5 ., а саме до розрахункових рахунків № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з 01.07.2017 і по теперішній час, згідно постанови НБУ №492 від 12.11.2003 року, карток зі зразками підписів, відбитків печаток; оригіналів касових документів (прибуткових та видаткових касових ордерів, квитанції); чеків та інших документів на зняття готівки з 01.07.2017 і по теперішній час; оригіналів усіх договорів з банком, що діяли з дати відкриття рахунків до теперішнього часу, платіжні доручення з 01.07.2017 і до теперішнього часу, заявок про зняття грошових коштів з 01.07.2017 і по теперішній час, доручень (довіреностей) про зняття грошових коштів іншим особам, що діяли з 01.07.2017 і до теперішнього часу, документів щодо підготовки та передачі необхідного програмного забезпечення, устаткування системи «клієнт-банк» та осіб які їх отримали; надати дозвіл на вилучення роздруківки руху коштів у паперовому та електронному вигляді - регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахункам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 із зазначенням номерів рахунків контрагентів, назви та коду банку по кожній операції, дати операції, номерів платіжних документів; контрагентів по кожній банківській операції та призначення платежу з 01.07.2017 і по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1