печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
04 серпня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту на майно,
В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту майна на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; просить скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що обліковуються на зазначених рахунках ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» та скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.
Сторони в засідання не з`явилися, повідомлялися належним чином.
Слідчий суддя визнав за можливе розглядати справу у відсутність сторін на підставі ст. 306 КПК України.
Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження за клопотанням з доданими доказами в тому обсязі, приходить до наступного висновку.
Так, в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000119, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.10.2016, за фактом фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 205 КК України.
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 04.05.2017 року, в межах кримінального провадження № 0000119 накладено арешт на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме: грошові кошти, що знаходяться на рахунках наступних товариств: ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказаний рахунок; заборонено розпоряджатися грошовими коштами, що знаходяться на рахунках ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня) та грошовими коштами, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки, за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету; зупинено видаткові операції з грошовими коштами, що надходять на рахунки ТОВ «ТОРГОВО-ПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_3 (980 Українська гривня), № НОМЕР_4 (980 Українська гривня), ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () - № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня) та які вже знаходяться на вищезазначеному банківському рахунку за винятком видаткових операцій виключно з платежів до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів.
Так, відповідно до ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.
Відповідно до ст. 174 ч. 1 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Відповідно до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.
Враховуючи те, що посадовим особам ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ясинуватський машинобудівний завод» в даному кримінальному провадженні не повідомлено про підозру у скоєнні будь-яких кримінальних правопорушень, дані про те, що грошові кошти ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ясинуватський машинобудівний завод» є предметом вчинення злочину у даному кримінальному провадженні відсутні, слідчий суддя приходить до висновку, що в подальшому арешті грошових коштів відпала потреба, тому клопотання адвоката ОСОБА_3 про скасування арешту майна, підлягає задоволенню.
Керуючись, ст.ст. 13, 41 Конституції України, ст. 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 170, 174, 309 КК України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Науково-виробниче об`єднання «Ясинуватський машинобудівний завод» про скасування арешту на майно, - задовольнити.
Скасувати арешт, накладений на грошові кошти у безготівковому вигляді, які перебувають у володінні ПАT «ПУМБ» (МФО 334851), а саме на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «ЯСИНУВАТСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД» () № НОМЕР_1 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (978 ЄВРО), № НОМЕР_2 (980 Українська гривня), № НОМЕР_2 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_2 (840 ДОЛАР США), № НОМЕР_1 (643 росiйський рубль), № НОМЕР_1 (980 Українська гривня) та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати заборону розпоряджатися грошовими коштами, що обліковуються на зазначених рахунках ТОВ «НВО «Ясинуватський машинобудівний завод» та грошові кошти, які в подальшому надходитимуть на вказані рахунки; скасувати зупинення видаткових операцій з грошовими коштами.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1