УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 грудня 2017 року м. Хмельницький
29.11.2017 року слідчий другого відділення СВ Хмельницького ВП ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та знаходяться в у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 № 58 від 21.09.2016 було надано згоду юридичним та фізичним особам (забудовникам) на безоплатну передачу у комунальну власність територіальної громади м. Хмельницького спортивно-розважального центру з плавальним басейном, загальною площею 1874,5 м.кв., що по АДРЕСА_2 , справедливою вартістю 27 690 493 грн. в рахунок сплати коштів по договорам про пайову участь у створенні і розвитку інженерно-транспортної та соціальної інфраструктури м. Хмельницького на загальну суму 22 803 155 грн.
Проведеною перевіркою було встановлено, що даний проект рішення був підготовлений та поданий на розгляд постійної комісії ІНФОРМАЦІЯ_3 з питань містобудування посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 . Замовником будівництва багатоповерхового багатоквартирного житлового будинку з вбудовано-прибудованим спортивно-розважальним центром з плавальним басейном являється ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В червні 2016 року до ІНФОРМАЦІЯ_3 із проханням прийняти у комунальну власність територіальної громади м. Хмельницького об`єкт соціальної інфраструктури спортивно-розважальний центр з плавальним басейном по АДРЕСА_2 за рахунок сплати заборгованості згідно договорів про пайову участь в розвитку інфраструктури міста. З аналогічними зверненнями звернулись ряд юридичних та фізичних осіб, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПП « ОСОБА_6 », ФОП ОСОБА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ОСОБА_8 .
Як стало відомо, підставою для включення юридичних та фізичних осіб в проект рішення стали укладені між ними та замовником будівництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договори купівлі-продажу майнових прав на нежитлове приміщення спортивно-розважальному центрі з плавальним басейном в м. Хмельницькому.
Відповідно до висновку ІНФОРМАЦІЯ_3 до проекту рішення міської ради про надання згоди встановлено, що він не відповідає вимогам чинного законодавства, а саме не передбачає можливості зарахування коштів згідно договорів про пайову участь шляхом передачі об`єктів будівництва у комунальну власність.
Таким чином, юридичні та фізичні особи були звільнені від сплати до міського бюджету коштів згідно договорів про пайову участь в розвитку інфраструктури міста Хмельницького на загальну суму 23 млн. грн.
Відповідно до довідки ГУ ДФС у Хмельницькій області, юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПП « ОСОБА_6 » та фізичною особою підприємцем ОСОБА_7 відкрито банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 ».
Вивчивши надані матеріали, заслухавши слідчого який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, із можливістю їх вилучення, слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та слідчому другого відділення СВ Хмельницького відділу поліції ГУ Національної поліції в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
- документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » відкрито банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , за період часу з 01.01.2014 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
- документальної інформації стосовно руху коштів за банківськими рахунками юридичної особи ПП « ОСОБА_6 » відкрито банківські рахунки у Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_3 , за період часу 01.09.2015 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
- документальної інформації стосовно руху коштів за банківським рахунком ФОП ОСОБА_7 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » за № НОМЕР_6 за період часу 01.01.2014 по теперішній час, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 01 січня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя