У Х В А Л А
11 вересня 2017 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:
ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Одеси, громадянина України, не зареєстрованого, фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , зі слів не судимого,
підозрюваного в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових № 0000146 від 09.09.2017 року за ознаками вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України,
за участю сторін кримінального провадження:
прокурора ОСОБА_5
адвоката - ОСОБА_6
підозрюваного ОСОБА_4 ,-
В С Т А Н О В И В:
Органами досудового розслідування ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України, за наступних обставин.

Досудовим розслідуванням установлено, що з метою вчинення контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини МДМА (хімічна назва 3,4 метилендіоксиметамфетамін), влітку 2017 року (точна дата досудовим розслідуванням не встановлена), ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , знаходячись у м. Одесі у невстановленому досудовим розслідуванням місці, здійснив встановлення програмного забезпечення анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser» на свій телефон марки «Меizu М5» s/n: НОМЕР_1 , з номером телефону НОМЕР_2 , яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача.

Приблизно 08.08.2017, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено, ОСОБА_4 , знаходячись за місцем свого фактичного проживання, за адресою: АДРЕСА_1 та використовуючи вказаний мобільний телефон з відповідним програмним забезпеченням, зокрема, програмним забезпеченням для анонімного доступу до мережі Інтернет «Start Tor Browser», яке дозволяє роботу в мережі Інтернет без встановлення місцезнаходження користувача, здійснив реєстрацію на сайті закордонного Інтернет-магазину «silkroad» під одним з наступних логінів: « ІНФОРМАЦІЯ_2 », « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (точний логін на даний час не встановлений) з використанням паролю « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У подальшому, приблизно 08.08.2017, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи власні грошові кошти у розмірі 1106 доларів США, за допомогою невстановленої досудовим розслідуванням особи, за невстановлених обставин здійснив конвертування вказаних грошових коштів у Інтернет-валюту «bitcoin» (ВТС), які перерахував шляхом поповнення балансу власного електронного гаманця свого аккаунту на Інтернет-сайті «silkroad».

Продовжуючи свою злочинну діяльність, 08.08.2017, ОСОБА_4 , знаходячись у невстановленому досудовим розслідуванням місці, використовуючи вказаний мобільний телефон, здійснив вхід до Інтернет-магазину «silkroad» під своїм логіном та паролем, після чого, в ході подальшого особистого пошуку з переліку наркотичних засобів, які пропонується придбати, обрав наркотичний засіб МДМА у вигляді таблеток та здійснив їх придбання під назвою «екстазі пілс», у кількості 515 шт. та їх оплату за допомогою Інтернет-валюти «bitcoin» (ВТС) з вказаного електронного гаманця у еквіваленті 1106 доларів США. При цьому, одночасно з оплатою наркотичного засобу, в якості одержувача міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_4 вказав своє ім`я та прізвище, а в якості адреси доставки - адресу 101 відділення поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії (вул. Інглезі), буд.1/3.

Крім цього, при придбанні особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, ОСОБА_4 усвідомлював, що доставка вказаної психотропної речовини здійснюватиметься з Німеччини до України.

Тим самим, ОСОБА_4 вступив з невстановленою слідством особою у злочинну змову, направлену на контрабанду особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю у міжнародному поштовому відправленні.

На початку серпня 2017 року невстановлена досудовим розслідуванням особа, знаходячись на території Німеччини (точне місце не встановлене), діючи за попередньою змовою з ОСОБА_4 , помістила придбані ОСОБА_4 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА послідовно до двох металізованих пакетів, коробки з 3-D пазлами (Opernhaus Sydney) та упаковки простої бандеролі - міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, без зазначення вмісту відправлення, приховавши їх таким чином від митного контролю. Після цього, 13.08.2017, невстановлена досудовим розслідуванням особа надіслала вказані 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА у міжнародному поштовому відправлені № RM267866035DE на імя ОСОБА_4 , із Німеччини до України через митний кордон України на адресу 101 відділення поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта»: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії (вул. Інглезі), буд.1/3, з приховуванням вказаної психотропної речовини від митного контролю.

В період з 24.08.2017 по 07.09.2017, ОСОБА_4 неодноразово відвідував 101 відділення поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» з метою отримання міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, при цьому ОСОБА_4 запитував у співробітників відділення про дату і час надходження відправлення.

28.08.2017 вказане міжнародне поштове відправлення № RM267866035DE, яке пересилалося з Німеччини до України на адресу ОСОБА_4 , надійшло до Київської міської митниці Державної фіскальної служби України, де було проведено його митний контроль та митне оформлення.

08.09.2017 після безпосереднього одержання ОСОБА_4 у відділенні № 101 поштового зв`язку Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта», яке розташовано за адресою: м. Одеса, вул. 25 Чапаєвської дивізії, буд.1/3, міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, в якому завідомо для нього з приховуванням від митного контролю через митний кордон України переміщувалася особливо небезпечна психотропна речовина МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яке надійшло з Німеччини до України, протиправну діяльність ОСОБА_4 було припинено співробітниками Управління СБ України в Одеській області, а вказане міжнародне поштове відправлення вилучено в ході проведення огляду місця події.

В ході проведення огляду місця події встановлено, що у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE наявно 515 таблеток бежевого кольору.

Згідно висновку експертного дослідження № 230/5 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, надані на дослідження 515 пігулок рожевого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено.

09.09.2017 о 03 год. 00 хв. ОСОБА_4 , в порядку ст. 208 КПК України затриманий за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України.

09.09.2017 ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Одеси, громадянину України, не зареєстрованому, фактично проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України - контрабанди особливо небезпечної психотропної речовини, тобто її переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, вчинену за попередньою змовою групою осіб.

Свою провину в інкримінованому кримінальному правопорушенні ОСОБА_4 визнав у повному обсязі.

Провина ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення повністю підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами:

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2017 на м/п «Спеціалізований» Київської міської митниці ДФС відповідно до якого, серед іншого, було вилучено 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА, які були вилучені у міжнародному потовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 ;

- протоколом тимчасового доступу до речей і документів від 01.09.2017 у ДОПП ПАТ «Укрпошта» відповідно до якого, серед іншого, було вилучено пакування міжнародного потового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 у якому було вилучено 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА;

- протоколом огляду місця події від 08.09.2017 за адресою: м. Одеса, вул. Інглезі (вул. 25 Чапаєвської дивізії), буд. 1/3 відповідно до якого зафіксоване отримання ОСОБА_4 міжнародного поштового відправлення з таблетками із вмістом МДМА, яке надійшло на його адресу з німеччини, безпосередньо у відділенні поштового зв`язку № 101 Поштамт ЦПЗ № 1 Одеської дирекції ПАТ «Укрпошта» за адресою: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії (вул. Інглезі), буд. 1/3;

- протоколом обшуку від 08.09.2017 за адресою: АДРЕСА_1 відповідно до якого за місцем проживання ОСОБА_4 вилучено поліетиленові пакети прозорого кольору з порошкоподібною речовиною білого кольору, яка згідно показів ОСОБА_7 є наркотичним засобом амфетаміном;

- протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 09.09.2017 згідно якого останній визнав свою вину у повному обсязі та пояснив обставини своєї злочинної діяльності;

- заявою ОСОБА_4 від 09.09.2017 про вчинення кримінального правопорушення, в якій останній докладно виклав обставини вчинення ним злочину;

- поясненнями ОСОБА_4 від 09.09.2017 згідно яких останній пояснив обставини своєї злочинної діяльності;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8 від 08.09.2017 згідно якого остання пояснила обставини отримання ОСОБА_4 міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 у якому було вилучено 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_9 від 08-09.09.2017 згідно якого остання пояснила обставини незаконної діяльності ОСОБА_4 ;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_10 від 08-09.09.2017 згідно якого останній пояснив обставини незаконної діяльності ОСОБА_4 ;

- висновком експертного дослідження № 230/5 від 30.08.2017 УНДІСТ та СЕ СБ України, згідно якого надані на дослідження 515 пігулок рожевого кольору, із міжнародного поштового відправлення № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 , містять у своєму складі речовину МДМА (хімічна назва 3,4 ? метилендіоксиметамфетамін), яка є особливо небезпечною психотропною речовиною, обіг якої заборонено;

- актом про взяття проб і зразків товарів від 28.08.2017;

- акт про проведення митного огляду від 28.08.2017, на 1 арк., відповідно до якого у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 було вилучено 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_11 від 04.09.2017, згідно якого остання пояснила обставини виявлення у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: 65101, м. Одеса, вул. 25-ї Чапаєвської дивізії, буд. 1/3, на ім`я ОСОБА_4 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА;

- протоколом допиту свідка ОСОБА_12 від 04.09.2017, згідно якого останій пояснив обставини виявлення у міжнародному поштовому відправленні № RM267866035DE, яке надійшло з Німеччини до України на адресу: АДРЕСА_2 , на ім`я ОСОБА_4 515 таблеток із вмістом особливо небезпечної психотропної речовини МДМА;

- протоколом огляду мобільного телефону ОСОБА_4 від 09.09.2017 відповідно до якого у телефоні виявлено СМС повідомлення, які підтверджують злочинну діяльність ОСОБА_4 ;

- протоколом огляду всесвітньої мережі Інтернет від 09.09.2017 відповідно до якого ОСОБА_4 самостійно показав процедуру замовлення наркотичних засобів з Інтернет магазинів згідно якої він замовляв наркотичні засоби;

- протоколом затримання ОСОБА_4 від 09.09.2017, за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 305 КК України

У зв`язку з чим, слідчийзвернувся до суду із клопотанням про застосування відносно підозрюваного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання слідчого в повному обсязі та просив його задовольнити, посилаючись на наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, які наведені в клопотанні, окрім цього просив застосувати заставу, як альтернативний запобіжний захід, у максимальному розмірі для санкції інкримінованої ОСОБА_4 статті, а саме у розмірі 80 прожиткових мінімумів для ппрцездатних осіб.

Підозрюваний ОСОБА_4 та адвокат ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання слідчого, так як вказані в клопотанні ризики не доведені ніякими доказами.

Дослідивши матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання слідчого, допитавши підозрюваного, заслухавши учасників судового розгляду, приходжу до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як встановлено в судовому засіданні, підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, відповідальність за яке передбачає позбавлення волі до 10 років, не має простійного місця реєстрації в Україні .

Метою застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою підозрюваного є запобігання спробам переховуватися від органів досудового розслідування та суду, знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, незаконно впливати на свідків у цьому ж кримінальному провадження, вчинити інше кримінальне правопорушення.

Відповідно до ст. 9 Конституції України, чинні міжнародні договори, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

Згідно із ч. 2 ст. 8 КПК України, принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини

Окрім цього, відповідно до ч. 5 ст. 9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Відповідно до практики ЄСПЛ, при розгляді клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою обов`язково має бути розглянуто можливість застосування інших (альтернативних) запобіжних заходів, передбачених законом (правова позиція, викладена у п. 80 рішення ЄСПЛ від 10 лютого 2011 року у справі «Харченко проти України»).

Крім того, слідчий суддя враховує положення ст. 5 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини, а також практику Європейського суду з прав людини, згідно з якими обмеження права особи на свободу і особисту недоторканість можливе лише в передбачених законом випадках за встановленою процедурою. В кожному випадку, як підкреслює Європейський суд з прав людини, суд своїм рішенням повинен забезпечити не тільки права підозрюваного, а й високі стандарти охорони загальносуспільних прав та інтересів.

Погоджуючись з прокурором, слідчий суддя виходить з того, що діючий Кримінальний процесуальний Кодекс України встановлює обов`язок розглядати обґрунтованість підозри, що за визначенням ЄСПЛ «є необхідною умовою законності тримання під вартою» (Нечипорук і Йонкало проти України, no. 42310/04, § 219, 21 квітня 2011 року).

Відповідно до практики ЄСПЛ «обґрунтованість підозри, на якій має ґрунтуватися арешт, складає суттєву частину гарантії від безпідставного арешту і затримання, закріпленої у статті 5 § 1(с) Конвенції». За визначенням ЄСПЛ «обґрунтована підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у статті 5 § 1(с) Конвенції, передбачає наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила певний злочин» (K.-F. проти Німеччини, 27 листопада 1997, § 57).

З урахуванням конкретних обставин справи та практики ЄСПЛ, слідчий суддя вважає, що надані органом досудового розслідування до клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_4 докази, в своїй сукупності, на даній стадії досудового розслідування, вказують на обґрунтованість висунутої підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

Обставин, передбачених ч. 2 ст. 183 КПК України, які є перешкодою для застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, не встановлено.

Зважаючи на положення ч. 3 ст. 183 КПК України, приймаючи до уваги дані про особу підозрюваного, який раніше не судимий, є громадянином України та його майновий стан, приймаючи до уваги кількість психотропних речовин, які переправлялись контрабандним шляхом через кордон України, зважаючи на те, що у досудовому розслідуванні кримінального провадження проводяться першочергові слідчі дії, вважаю за необхідне визначити розмір застави, достатньої для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України

Зважаючи на те, що підозрюваний ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого кримінального правопорушення, не має постійного місця реєстрації на території України, слідчий суддя вважає за доцільне визначити розмір застави як альтернативного запобіжного заходу у розмірі 80 розмірів прожиткових мінімуму для працездатних осіб, для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України.

Керуючись ст.ст. 132, 176, 177, 178, 183, 186, 193, 194, 196, 197, 205 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СВ УСБУ в Одеській області ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою - задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою в ОУВП-21 строком на 60 діб.

Визначити розмір застави як запобіжного заходу, достатнього для забезпечення виконання підозрюваним обов`язків, передбачених КПК України, у розмірі 80 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, тобто у сумі 128 000 (сто двадцять вісім тисяч) гривень.

Підозрюваний або заставодавець мають право у будь який момент внести заставу на рахунок ТУ ДСА України в Одеській області, з призначенням платежу: застава за підозрюваного; провадження по справі 1-кс/522/17199/17.

Підозрюваний звільняється з-під варти після внесення застави.

У разі внесення застави, покласти на підозрюваного обов`язки строком на 2 (два) місяці, передбачені ч. 5 ст. 194 КПК України:

1)прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора в розумні строки;

2)повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та місця роботи.

Роз`яснити підозрюваному наслідки невиконання вказаних обов`язків, а саме: у разі, якщо підозрюваний, будучи належним чином повідомлений, не з`явився за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді, суду, без поважних причин не повідомив про причину своєї неявки, або якщо порушив інші покладені на нього при застосуванні запобіжного заходу обов`язки, застава звертається в дохід держави та зараховується до спеціального фонду Державного бюджету України й використовується у порядку, встановленому законом для використання коштів судового збору. У разі звернення застави в дохід держави слідчий суддя вирішує питання про застосування до підозрюваного запобіжного заходу у вигляді застави у більшому розмірі або іншого запобіжного заходу.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 60 (шістдесят днів) і обчислюється з моменту фактичного затримання особи, тобто з 08.09.2017 року.

Ухвала слідчого судді про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою припиняє свою дію 07.11.2017 року.

Ухвала слідчого судді щодо застосування запобіжного заходу підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді, може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення. Для особи, яка перебуває під вартою, строк подачі апеляційної скарги обчислюється з моменту вручення їй копії судового рішення.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

11.09.2017