Придніпровський районний суд м.Черкаси
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15.11.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, погоджене прокурором відділу управління прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділом СУ ГУНП в Черкаської області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190КК України, а саме встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , разом та за попередньою змовою з ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , та невстановленою особою яку називають « ОСОБА_9 » на сайті оголошень «Авторіа» розміщують оголошення про продаж автозапчастин, де лишають контактні телефони, які часто змінюють, після чого просять перерахувати завдаток на вказані ними банківські картки та в подальшому видаляють чи вносять зміни в оголошення, та реєструють нові, отримані грошові кошти та за допомогою електронно-обчислювальної техніки, а саме банкоматів обготівковують.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за основним № 0000074 від 01.03.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Під час досудового розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , має ідентифікаційний код НОМЕР_1 його помічник ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
Так з метою подальшого накладення арешту на банківські рахунки фігурантів, необхідно встановити всі відкриті банківські рахунки на їх ім`я та перевірити рух коштів та встановити залишок на рахунках.
Враховуючи викладене, з метою встановлення осіб причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження та використання відомостей, що містять документи, як доказів у кримінальному провадженні, необхідно отримати від ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »: наступну інформацію:

-про всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
-Рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік ;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
-Інформацію про всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.11.2017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
-Рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 .
У зв`язку із викладеним слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ за згодою головного офісу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою АДРЕСА_3 до інформації:

-про всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
-Рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік ;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний код НОМЕР_1 ;
-Інформацію про всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 ;
-Рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний код НОМЕР_2
В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши матеріали клопотання, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні прокурором доведена можливість використання витребуваних відомостей про наявність банківських рахунків ОСОБА_5 та ОСОБА_10 відкритих в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей про рух коштів на даних рахунках та інформації про документи на підставі яких було відкрито банківські рахунки, як доказу у кримінальному провадженні № 000007, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації.

Наявність у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство надає банківські послуги у тому числі з відкриття і ведення банківських рахунків фізичних та юридичних осіб.
За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 , або іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000074 або за їх дорученням в порядку ст. 40 КПК України працівникам оперативних підрозділів тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , адреса для листування АДРЕСА_2 , надати повну інформацію про:
-всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
-Рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 за період часу з 01.01.2017 по 15.11.2017 рік ;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ;
-всі діючі за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік банківські рахунки, які закріплені за ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 ;
-рух коштів по всіх наявних рахунках клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2017 по 15.112017 рік;
-анкету заяву на відкриття кожного рахунку клієнта ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має ідентифікаційний номер НОМЕР_2 .;
За згодою ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ( НОМЕР_3 ), що має юридичну адресу АДРЕСА_1 , провести тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю провести у Департаменті безпеки Черкаського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_3 .
Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає

Слідчий суддя: ОСОБА_1