15 березня 2018 р. Справа № 631/684/17 провадження № 1-кс/632/45/18
У Х В А Л А
(про надання тимчасового доступу до речей і документів)
15 березня 2018 року місто Первомайський

Слідчий суддя Первомайського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067 від 20.07.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
Начальник Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів з питань укладення договору №180417 від 15.04.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо ремонту освітлення у с. Стара Водолага, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) з можливістю отримання їхніх копій. Також надання тимчасового доступу до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, з питань перерахування коштів за договором №180417 від 15.04.2017 року, даних про банківські рахунки на які були перераховані кошти, даних щодо особи на ім`я якої було здійснено перерахування коштів, дати перерахування зазначених коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання їхніх копій.

В клопотанні зазначено, що СВ Нововодолазького ВП Первомайського ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, яке внесене 20.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000067, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.191, ч.1 ст. 366 КК України.

Вказані відомості внесені до ЄРДР на підставі повідомлення про вчинення кримінального правопорушення УСБУ у Харківській області, а саме за фактом розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 грошових коштів у розмірі 151 666,03 грн.

Відповідно до зазначеного повідомлення між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 укладено договір № 180417 від 15.04.2017 року щодо ремонту вуличного освітлення в с.Стара Водолага Нововодолазького району та відповідно акту приймання наданих послуг № 1 від 18.04.2017 року ФОП ОСОБА_5 перераховано 151 666,03 грн.

Відповідно до доданих документів, встановлено що повністю ідентичні роботи та послуги, з однаковими розрахунками, фактично виконані у 2015 році представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » згідно договору № 160915М та акту приймання послуг № 1 від 09.10.2015 року.

Окрім того, у ФОП ОСОБА_5 відсутні працевлаштовані (наймані) працівники, власні потужності та матеріали для проведення вищезазначених робіт та послуг, що унеможливлює їх виконання.

В ході досудового розслідування Нововодолазьким відділом Первомайської місцевої прокуратури 17.08.2017 року до управління ІНФОРМАЦІЯ_2 було направлено запит в порядку ст. 93 КПК України щодо надання належним чином завірених копій документів з питань укладення договору № 180417 від 15.04.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 . Водночас, у запиті ставилося питання про відрахування державних коштів на виконання зазначеного договору ФОП ОСОБА_5 .

04.09.2017 року на адресу Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури надійшла відповідь від ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що вказану інформацію можливо отримати та підставі ухвали слідчого суді оскільки вона є інформацією з обмеженим доступом на підставі п. 6 ст. 162 КПК України.

Прокурором зазначено, що вказане обґрунтування зазначеної служби не відповідає вимогам чинного законодавства, оскільки органом досудового розслідування запитувалася інформація та копії документів з питань укладення договору № 180417 від 15.04.2017 року щодо ремонту вуличного освітлення у с. Стара Водолага. У наданій відповіді не наведено обґрунтування яким чином зазначені документи становлять банківську таємницю.

Окрім того, у запиті зазначено про необхідність надання інформації якій особі були перераховані кошти за виконання зазначеного договору, про те вказані дані також наданні не були.

Орган досудового розслідування вважає, що на даний час в рамках досудового розслідування вбачаються підстави для отримання документів, які підтверджують перерахування коштів за зазначеним договором на банківські рахунки на які були перераховані кошти, особи на ім`я якої було здійснено перерахування коштів та дату перерахування.

Оскільки, вказані грошові кошти перераховувалися ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , в останніх можуть міститися документи щодо проведення ремонту освітлення на території ІНФОРМАЦІЯ_5 за договором № 180417.

Органом досудового розслідування вказується, що отримання доступу до інформації з питань перерахування коштів за договором № 180417 від 15.04.2017 року, даних про банківські рахунки на які були перераховані кошти, даних щодо особи на ім`я якої було здійснено перерахування коштів та дати здійснення такого перерахування, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому виникла необхідність у доступі до інформації, що містить охоронювану законом таємницю яка знаходиться у власності банківської установи.

В клопотанні зазначається, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені і тому необхідно отримати доступ до речей та документів ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Дослідивши клопотання та додані до нього документи, заслухавши прокурора, який підтримав клопотання, суд вважає, що клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, належить, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважаю, що ініціатор клопотання довів необхідність для цілей кримінального провадження витребування вищевказаної інформації, а тому, враховуючи можливість використання в якості доказів по вказаному кримінальному провадженню даних, що знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_6 з питань перерахування коштів за договором № 180417 від 15.04.2017 року, даних про банківські рахунки на які були перераховані кошти, даних щодо особи на ім`я якої було здійснено перерахування коштів та дати здійснення такого перерахування, а також враховуючи неможливість для органа досудувого розслідування в інший спосіб отримати вказану інформацію, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання начальника Нововодолазького віділу Первомайської місцевої прокуратури Харківської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації - задовольнити.

Надати прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_4 ; прокурору Нововодолазького відділу Первомайської місцевої прокуратури ОСОБА_6 ; т.в.о. заступника начальника СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_8 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП у Харківській області ОСОБА_9 ; слідчому СВ Нововодолазького ВП Первомайського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей та документів з питань укладення договору №180417 від 15.04.2017 року між ІНФОРМАЦІЯ_1 та ФОП ОСОБА_5 щодо ремонту освітлення у с.Стара Водолага, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Надати тимчасовий доступ до документів, які можуть містити охоронювану законом таємницю, з питань перерахування коштів за договором № 180417 від 15.04.2017 року, даних про банківські рахунки на які були перераховані кошти, даних щодо особи на ім`я якої було здійснено перерахування коштів, дати перерахування зазначених коштів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій.

Ухвала дійсна до 15.04.2018 року.

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя:ОСОБА_1