печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11 квітня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000207, -

В С Т А Н О В И В :
14.03.2018 прокурор Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення копій, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , що становлять банківську таємницю та інформацію з обмеженим доступом, а саме:

- договорів (угод), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, звітів про надання послуг (виконання робіт тощо) та додатків до них, а також банківських виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними підприємствами;

- договорів (угод) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, актів прийому-передачі товарів та додатків до них, витратних накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення конкурсних торгів із закупівлі обладнання та послуг у період з 01.01.2014 по 01.02.2018, де переможцями були вищевказані підприємства; а також банківських виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними підприємствами.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Київською місцевою прокуратурою № 6 здійснюється процесуальне керівництво по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 04.10.2017 № 0000207, за ознаками складу злочину (кримінального правопорушення), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 19.06.2012 Міністерство фінансів України здійснило емісію 413 010 шт. ОВДП серії ISIN UA № номіналом 1000 дол. США., з виплатою купонного доходу: 25.07.2012, 23.01.2013 та 24.07.2013.

В період з 26.06.2013 по 05.07.2013 AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора казначейства ОСОБА_4 , придбав у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » 50 000 ОВДП серії ISIN НОМЕР_13 на суму 414 260 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_4 , зловживаючи службовим становищем з власних корисливих мотивів, перебуваючи у злочинній змові з іншими невстановленими слідством працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та діючи у тому числі на користь невстановленої особи, шляхом проведення протиправних операцій з ОВДП, привласнено грошові кошти Банку в сумі 35 761 050 грн., внаслідок чого державі в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » завдано збитків в особливо великому розмірі.

Крім того, встановлено додаткові факти розкрадання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів при здійсненні закупівель.

В період з 2014 по 2017 р.р. між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі заступника Голови правління ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) підписано договори, предметом яких є надання консультаційних та юридичних послуг щодо супроводу конкурсних торгів під час здійснення закупівель державним банком робіт та послуг.

Зазначені договори підписано не зважаючи на те, що в структурі АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 є Управління супроводження здійснення закупівель, яке безпосередньо займається супроводом конкурсних торгів, а саме аналізом учасників торгів, їх проведенням та підготовкою тендерної документації. Крім того, в державному банку є юридичний департамент, який забезпечує юридичний супровід конкурсних торгів.

Вищезазначене вказує на можливу розтрату грошових коштів з боку посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особливо великому розмірі на суму понад 15 млн. грн.

Крім того, встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 2014 по 2017 роки проведено конкурсні торги щодо закупівель обчислювальних машин, частин, приладь до них, та програмного забезпечення, переможцем яких ставали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ).

Комп`ютерне обладнання закуплено державним банком по цінам, вищим на 25-30 % від ринкових на загальну суму понад 550 млн. грн.

Отримані грошові кошти зазначеними компаніями частково перераховано за кордон на рахунки офшорних компаній, переведено в готівку та привласнено службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Прокурор в судове засідання не з`явився. Разом з тим, 11.04.018 через канцелярію суду надійшло клопотання від прокурора ОСОБА_3 , про те, що клопотання підтримує та просить розглядати клопотання за його відсутності.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться речі та документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дослідивши надані в обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких прокурор просить тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000207, - задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи, прокурорам групи прокурорів, на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх в копіях, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договорів (угод), укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, звітів про надання послуг (виконання робіт) та додатків до них, а також банківських виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними підприємствами;

- договорів (угод) укладених між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), додаткових договорів (угод) та додатків до них, актів виконаних робіт та додатків до них, актів прийому-передачі товарів та додатків до них, витратних накладних, товарно-транспортних накладних, специфікацій, матеріалів пропозицій учасників конкурсних торгів, повідомлень про акцепт пропозицій конкурсних торгів, протоколів засідань комітету з конкурсних торгів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо проведення конкурсних торгів із закупівлі обладнання та послуг у період з 01.01.2014 по 01.02.2018, де переможцями були вищевказані підприємства; а також банківських виписок по рахункам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », платіжних доручень, касових, меморіальних ордерів та інших документів, що підтверджують наявність фінансово-господарських та цивільно-правових відносин у період з 01.01.2014 по 01.02.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вищевказаними підприємствами.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Підготовлено в 2-ох оригінальних примірниках

Прим. № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/13201/18-к

Примірник 2 та завірена копія надано прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_3

Виконавець: ОСОБА_1 .

11.04.2018