Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8970/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.10.2017 року Слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , представника ТОВ «ФК «Фенікс» ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фенікс» про скасування арешту майна, -

ВСТАНОВИВ:
Ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року у справі №711/8493/17 частково задоволено клопотання старшого слідчого в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_5 погоджене прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Черкаської області ОСОБА_6 у кримінальному провадженні №0002925 про арешт майна.

Зокрема вказаною ухвалою слідчого судді накладено арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» (код 35075436) № рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2) шляхом зупинення видаткових операцій по зазначеним рахункам за винятком видаткових операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування та видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Слідчий та прокурор обґрунтовували своє клопотання про арешт майна наступним: досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється за ч. 2 ст. 205 та ч. 3 ст. 209 КК України за фактом створення групою осіб на території України суб`єктів підприємницької діяльності, які використовуючи протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту електронних товарів і послуг, в тому числі шляхом внесення до договорів недостовірних даних щодо виду та обсягу товару, отриманих послуг з використанням банківських установ, небанківських фінансових установ та інших суб`єктів господарювання, незаконно виводять за державний кордон України грошові кошти в особливо великих розмірах, що спричиняє велику матеріальну шкоду державі Україна.

За версією слідства ОСОБА_7 у змові з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 створили протиправний механізм легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг банками, небанківськими фінансовими установами та іншими суб`єктами господарювання.

Зокрема, під час імпорту цифрових/електронних товарів і послуг (комп`ютерних ігор) суб`єктами господарювання до договорів вносяться недостовірні дані щодо виду та обсягу товару. Так, приймання платежів від користувачів резидентом здійснюється за послуги гри або аудіовізуальної продукції, а перерахування коштів за кордон здійснюється за послуги нерезидента не пов`язані з розробником або іншим правовласником гри, медіа-контенту. Крім того, резидентами до звітних документів вносяться завищені дані щодо обсягу отриманих послуг, що дозволяє використовувати вказаний механізм для виведення за кордон брудних коштів.

Також за твердженням слідчого, отримано дані щодо суб`єктів господарської діяльності з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для незаконного виведення коштів за кордон шляхом виготовлення податкових та бухгалтерських документів (договори на реалізацію товарів або послуг, податкові накладні, акти виконаних робіт і т.і.) за безтоварними операціями, об`єктами продажу за якими є цифрові товари (роботи та/або послуги), а саме:

- ТОВ «Леджент» (код 40110126, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, офіс 194, директор ОСОБА_11 , р/р НОМЕР_2 в ПАТ КБ «Приватбанк», МФО 3321842);

- ТОВ «Тайм Солюшн» (код 40172120, м. Львів, вул. Галицька, буд. 5, засновник компанія «Санбінг Інкорпорейшн» (Беліз), р/р НОМЕР_3 в ПАТ КБ «Приватбанк» МФО 3321842);

- ТОВ «Офолд» (код 40816871, м. Київ, вул. Петра Болбочана, б. 4-А, приміщення 1, директор ОСОБА_12 , п/р № НОМЕР_4 в ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО 300346);

- ТОВ «Епрікот» (код 40322821, м. Київ, вул. М. Грушевського, буд. 4, н/п №53, директор ОСОБА_13 );

- ТОВ «Вестарі» (код 40396804, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_14 );

- ТОВ «Дефрей» (код 39911765, м. Київ, вул. Шовковична, б. 46/48, директор ОСОБА_15 );

- ТОВ «Лексузель» (код 40184067, м. Київ, вул. Анрі Барбюса, б. 5-б,

оф. 11, директор ОСОБА_16 );

- ТОВ «Пенівайз» (код 40950210, м. Київ, вул. Велика Васильківська, б. 131, директор ОСОБА_17 );

- ТОВ «Дарт Вейдер» (код 37739209, м. Київ, Печерський узвіз, буд. 5, кв. 109, директор ОСОБА_18 );

- ТОВ «Міратум» (код 40417750, м. Київ, вул. Мечникова, буд. 16-літ. А, директор ОСОБА_19 );

- ТОВ «Фай волл» (код 40295547, м. Київ, вул. Філатова, буд. 10-А, офіс 2/39, директор ОСОБА_20 );

- ТОВ «Леогеймінг» (код 39532039, м. Київ, вул. Предславинська, б. 12, оф. 195, керівник ОСОБА_9 ).

Вказані підприємства реалізовують цифрові товари через термінальні мережі за допомогою платіжних організацій, таких як:

-ТОВ «ФК Леогеймінг пей» (код 39010283),

-ТОВ «ГлобалМані» (код 36425142),

-ТОВ «Фінансова компанія «ОМП-2013» (код 36426020),

-ТОВ «ФК «Тандем-фінанс» (код 39405417),

-ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436),

-ТОВ «ФК «Бізнес Рітейл груп» (код 39008887),

- ТОВ «Інвест пей» (код 39849865),

-ТОВ «ФК «Контрактовий дім» (код 35442539).

Щодобовий обіг вказаних підприємств становить близько 20 млн. грн. Вказані кошти перераховуються на агентський банківський рахунок № НОМЕР_5 в ПАТ «Альфа-Банк» (МФО 300346).

В подальшому отримані кошти перераховуються на рахунки підприємств з ознаками фіктивності, реквізити яких можливо використовуються для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом та виведення брудних коштів за кордон на рахунки офшорних компаній.

Крім цього, слідство вважало, що ОСОБА_7 змовилась із ОСОБА_21 та використовують підконтрольні ОСОБА_7 фіктивні підприємства для обготівковування грошових коштів та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, під час проведення та надання можливості доступу до азартних ігор в електронному (віртуальному) казино під брендом «Парі-Матч», які на підставі Закону України «Про заборону грального бізнесу в Україні» від 15.05.2009 №1334-IV заборонені. ОСОБА_21 у змові із ОСОБА_22 , ОСОБА_23 та ОСОБА_24 , організували на території України діяльність з проведення та надання можливості доступу до азартних ігор у букмекерських конторах та в електронному (віртуальному) казино, яка здійснюється в спеціально обладнаних закладах, через термінали поповнення рахунків, а також в мережі Інтернет з використанням знаку для товарів і послуг « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та комп`ютерну програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 », власником яких є ТОВ «Парі-матч» (код 23504252). З метою функціонування протиправного механізму проведення азартних ігор ОСОБА_21 , крім підприємств підконтрольних ОСОБА_25 , використовує можливості групи осіб, до складу якої входять ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 , які організували протиправну діяльність ряду платіжних сервісів в мережі інтернет, за допомогою яких здійснюється незаконна конвертація грошових та електронних коштів в готівку, використовуючи реквізити підприємств з ознаками «фіктивності» та «транзитних», з їх подальшою легалізацією шляхом виведення за територію України до РФ.

Зокрема, встановлені інтернет-ресурси, які включають в себе здійснення оплати користувачами за допомогою заборонених НБУ електронних коштів «Webmoney», «Яндекс.Деньги», «QIWI Wallet», «Wallet one/Єдиний гаманець.

З метою прийняття грошових коштів та їх подальшим транзитом використовується ряд підприємств задіяних в схемі, а саме:

? ТОВ «Сучасні платіжні рішення» (код 39694741);

? ТОВ «Нейшнл пеймент енд коллекшн процесінг центр» (код 35076430);

? ТОВ «Єдиний гаманець» (код 38865907);

? ТОВ «Пеймент текнолоджіс» (код 38346843);

? ТОВ «Діджитал пеймент системс» (код 36859032);

? ТОВ «Парі-пей» (код 38291716);

? ТОВ «Файннест» (код 38751033);

? ТОВ «Інтеркасса» (код 36591442);

? ТОВ «Пеймент солюшин» (код 39694605);

? ТОВ «Інтвей Україна» (код 34430941);

? ТОВ «С.І.ДЖЕНЕРАЛ LTD» (код 21639203);

? ТОВ «Сістем інтегрейшн» (код 23395780);

? ТОВ «Інтернет сервіс Україна» (код 32049555);

? ТОВ «Акадекс» (код 32308577).

Основною банківською установою, яка обслуговує рахунки та здійснює прикриття транзитних суб`єктів вказаної злочинної групи є ПАТ КБ «Центр» (МФО 380742).

Загальний обсяг легалізованих зловмисниками доходів, одержаних злочинним шляхом, становить близько 350 млн. дол. США на рік.

Зазначені підприємства, у тому числі фінансові компанії використовуються організованою групою для проведення безтоварних операцій і дає достатні підстави вважати, що ці підприємства могли бути використані для приховування незаконного походження коштів, одержаних внаслідок суспільно небезпечних протиправних діянь.

Діяльність від імені цих підприємств фактично здійснюється організованою групою у складі ОСОБА_21 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 та ОСОБА_29 .

Слідством встановлено, що ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) для здійснення фінансово-господарської діяльності використовує банківський рахунок в «Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2).

З метою конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи, відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільного позову), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, виникла необхідність у накладенні арешту на рахунок ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) НОМЕР_1 в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2).

Слідчий суддя частково задовольняючи клопотання слідчого виходив з наступного:
Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, - у кримінальному провадженні №0002925 здійснюється досудове розслідування кримінальних правопорушень передбачених ч.2 ст. 205 КК України «Фіктивне підприємництво» та за ч.3 ст. 209 КК України «Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом».
Санкція ч.2 ст. 205 КК України передбачає покарання у виді штрафу на суму понад
три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Санкція ч.3 ст. 209 КК України передбачає обов`язкове додаткове покарання у виді конфіскації майна.
Крім того відповідно до п. 1 ч.1 ст. 96-3 КК України, - підставами для застосування до юридичної особи заходів кримінально-правового характеру є вчинення її уповноваженою особою від імені та в інтересах юридичної особи будь-якого із злочинів, передбачених у тому числі в статті 209 цього Кодексу.
Згідно ст. 96-6 КК України, - до юридичних осіб судом може бути застосований такий захід кримінально-правового характеру як конфіскація майна.
За інформацією оперативних підрозділів Служби безпеки України, - у схемі легалізації доходів одержаних злочинним шляхом з метою прийняття грошових коштів та їх подальшого транзиту використовується у тому ТОВ «ФК «Фенікс».

Відповідно до даних Державної фіскальної служби України ТОВ «ФК «Фенікс» (код 35075436) має рахунок НОМЕР_1 в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2).

За таких обставин, слідчий суддя прийшов до висновку про необхідність накласти арешт на грошові кошти розміщені на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» з метою забезпечення можливої конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи та стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого про арешт майна на підставі ч.2 ст. 172 КПК України було розглянуто 05.10.2017 року без повідомлення ТОВ «ФК «Фенікс».

Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.
18.10.2017 року ТОВ «ФК «Фенікс» звернулося до слідчого судді із клопотанням про скасування арешту майна накладеного ухвалою від 05.10.2017 року (справа №711/8493/17).

Обґрунтовуючи необхідність скасування арешту майна ТОВ «ФК «Фенікс» просило врахувати наступне:
ТОВ «ФК «Фенікс» не є фіктивним підприємством, а є небанківською фінансовою установою, яка має ліцензію НБУ та здійснює законну господарську діяльність з приймання платежів від осіб на користь суб`єктів господарювання, які реалізують своїм клієнтам відповідну послугу чи сервіс. Приймання платежів відбувається на підставі відповідних договорів. Порядок роботи фінансової компанії регламентовано законодавством України у тому числі нормативно-правовими актами НБУ, як регулятора у цій сфері. При цьому фінансова компанія не має будь-якого статусу у кримінальному провадженні №0002925, не є відповідачем за цивільним позовом, не є юридичною особою до якої застосовуються заходи кримінально-правового характеру передбачені КК України.

Представник ТОВ «ФК «Фенікс» ОСОБА_4 у судовому засідання підтримав клопотання про скасування арешту майна. Додатково пояснив, що ТОВ «ФК «Фенікс» здійснює свою діяльність виключно в межах законодавства України та не приймає участі в жодних схемах по легалізації доходів отриманих злочинним шляхом. Товариство готово співпрацювати з правоохоронними органами щодо запобігання легалізації коштів отриманих злочинним шляхом. Зокрема ще у 2016 році на запит начальника УСБУ в Черкаській області ТОВ «ФК «Фенікс» надало всю необхідну інформацію та повідомило, що ніколи не надавало фінансові послуги з перерахування грошових коштів (обігу електронних грошей) з використанням платіжних систем (систем обігу електронних грошей) «ОКРау», «РауЕЕR», «RBK Money», «WalletOne», «UkrPays», «ЯндексДеньги», «PerfectMoney», «е-Ducato». В той же час накладення арешту на всі грошові кошти товариства, які перебувають на банківських рахунках, фактично призводить до зупинення господарської діяльності, спричинення збитків як самій фінансовій компанії так і її численним клієнтам, які не мають жодного відношення до кримінального провадження №0002925.

На підтвердження своїх доводів представник ТОВ «ФК «Фенікс» надав суду Статут ТОВ «ФК «Фенікс»; Свідоцтво серії НОМЕР_6 від 12.07.2007 року про реєстрацію ТОВ «ФК «Фенікс», як фінансової установи; Ліцензію №7 від 12.03.2014 року на переказ коштів у національній валюті без відкриття рахунків видану НБУ ТОВ «ФК «Фенікс»; Бухгалтерську довідку №1131 від 12.10.2017 року ТОВ «ФК «Фенікс» про те, що товариство ніколи не укладало правочинів щодо перерахування коштів на користь ТОВ «Тайм Солюшн», ТОВ «Офолд», ТОВ «Епрікот», ТОВ «Вестарі», ТОВ «Дефрей», ТОВ «Пенівайз», ТОВ «Дарт Вейдер», ТОВ «Міратум», ТОВ «Фай волл», ТОВ «Леогеймінг», а з 29.12.2016 року ТОВ «ФК «Фенікс» не приймає платежів на користь ТОВ «Леджент», а з 03.04.2017 року не приймає платежів на користь ТОВ «Лексузель»; Лист ТОВ «ФК «Фенікс» від 19.05.2016 року на адресу начальника УСБУ в Черкаській області; Довідку про банківські рахунки ТОВ «ФК «Фенікс».

Прокурор ОСОБА_3 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання ТОВ «ФК «Фенікс» про скасування арешту майна посилаючись на те, що на підставі постанови заступника Генерального прокурора від 06.10.2017 року органом досудового розслідування у кримінальному провадженні №0002925 є Генеральна прокуратура України, а саме Управління з розслідування злочинів вчинених злочинними організаціями. Тому клопотання ТОВ «ФК «Фенікс» про скасування арешту майна повинен розглядати слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва за місцем знаходження органу досудового розслідування.

Слідчий суддя вислухавши доводи представника ТОВ «ФК «Фенікс» та прокурора, вивчивши надані ними документи, а також матеріали справи №711/8493/17 в межах яких було накладено арешт на майно виходить з наступного.

Відповідно до частин 1 та 10 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
На час вирішення питання про арешт майна слідчому судді була надана Інформація Головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю СБУ від 27.09.2017 року за результатами виконання доручення слідчого, - про виявлення банківських рахунків підприємств з ознаками фіктивності, задіяних у протиправній діяльності. У тому числі до числа таких підприємств з ознаками фіктивності ГУ БКОЗ СБУ включено і ТОВ «ФК «Фенікс».

Однак при розгляді клопотання про скасування арешту майна доведено, що ТОВ «ФК «Фенікс» не є фіктивним підприємством, а є фінансовою установою зареєстрованою у встановленому законом порядку, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії НБУ.

Крім того відповідно до п. 5, 6 ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна мають враховуватися розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для третіх осіб.

З урахуванням з`ясованої під час розгляду клопотання про скасування арешту майна специфіки діяльності ТОВ «ФК «Фенікс» як фінансової установи, слідчий суддя приходить до висновку, що накладення арешту на всі без виключення грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ФК «Фенікс» є не співмірним із завданням кримінального провадження №0002925, а крім того такий арешт майна може призвести до негативних наслідків для осіб, які не мають відношення до вказаного кримінального провадження.

За таких обставин клопотання ТОВ «ФК «Фенікс» про скасування арешту майна підлягає задоволенню.

Щодо доводів прокурора про непідсудність клопотання ТОВ «ФК «Фенікс» про скасування арешту майна Придніпровському районному суду м. Черкаси необхідно зазначити наступне.
Згідно ч.1 ст. 174 КПК України, - підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.
Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ у своєму Листі № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 року «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» надав роз`яснення щодо підсудності клопотань про скасування арешту майна поданих відповідно до ст. 174 КПК України.
Так, відповідно до пункту 13 вказаного Листа ВССУ № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 року, - розгляд питання щодо скасування заходів забезпечення кримінального провадження здійснюється у порядку, передбаченому статтями 147, 158, 174 КПК. Слід звернути увагу, що згідно з ч. 1 ст. 147 КПК клопотання про скасування ухвали про накладення грошового стягнення розглядається слідчим суддею, судом (під час судового розгляду), який виніс ухвалу про накладення грошового стягнення. Такий підхід, враховуючи зміст положень ч. 6 ст. 9 КПК, доцільно використовувати й при розгляді клопотань про скасування відсторонення від посади та арешту майна.
Отже, виходячи із вказаних роз`яснень ВССУ, - незалежно від місця знаходження органу досудового розслідування, питання про скасування арешту майна в порядку ч. 1, 2 ст. 174 КПК України має вирішувати слідчий суддя того суду, яким винесено ухвалу про арешт майна.
За таких обставин клопотання ТОВ «ФК «Фенікс» про скасування арешту майна накладеного ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року має вирішувати слідчий суддя цього ж суду.

Керуючись ст. 170 - 174, 309 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «Фенікс» про скасування арешту майна задовольнити.

Скасувати накладений ухвалою слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 05.10.2017 року (справа №711/8493/17) у кримінальному провадженні №0002925 арешт на грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ «Фінансова компанія «Фенікс» (код 35075436) № рахунку НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ «Кристалбанк» (МФО 339050, м. Київ, вулиця Кудрявський узвіз, 2).

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1