ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
Іменем України
27 грудня 2017 року м. Дніпро
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 26.01.2017 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000078 від 26.01.2017, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування заявленого клопотання прокурор посилався на те, що у провадженні слідчого відділу СУ прокуратури області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 26.01.2017 відносно службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), які зловживаючи своїм службовим становищем, вступивши в злочинну змову зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), здійснили розкрадання бюджетних грошових коштів в особливо великих розмірах шляхом перерахування коштів, за виконання будівельно - монтажних робіт на об`єктах інфраструктури м. Дніпро на рахунки підприємств які мають ознаки фіктивності.

Установлено, що за результатами проведення процедури відкритих і двоступеневих торгів та попередньої кваліфікації, згідно звіту № 70 від 01.12.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ІНФОРМАЦІЯ_4 укладено договір на виконання будівельно монтажних робіт по об`єкту: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро». Загальна сума договору складає 177 млн. грн.

На даний час встановлено, що за даним договором у формі авансу на придбання матеріалів, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 перераховано бюджетні кошти на загальну суму 74 млн. гривень.

В подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » укладено ряд договорів з підприємствами, що мають ознаки фіктивності.

В ході досудового розслідування встановлено, що 21.02.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) укладено договір № 21/02-2 предметом якого являється здійснення технічного нагляду по об`єкту «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро».

Крім того, у вказаному кримінальному провадженні за результатом проведення судових будівельно-технічних експертиз отримано висновки про невідповідність встановлених на теперішній час на об`єкті: «Капітальний ремонт автодорожнього моста №2 через р. Дніпро в м. Дніпро» залізо-бетонних конструкцій (блоки центрального бар`єрного огородження та тротуарні блоки), вимогам проектно-технічної документації.

Також встановлено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ) має відкриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО № НОМЕР_1 : № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Прокурор клопотання підтримав, на його задоволенні наполягав.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, дійшов висновку, що клопотання слідчого про надання тимчасового доступу підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення тимчасового доступу може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Дозволити прокурору відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , слідчому першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів (з їх вилученням), що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО № НОМЕР_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме: банківські виписки (роздруківки руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документа, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, за період з 01.01.2016 по теперішній час по рахункам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_8 , відкритих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ).

Доручити проведення тимчасового доступу до речей та документів слідчим та прокурорам слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000078, а також оперативним працівникам відповідного підрозділу за дорученням слідчого, прокурора у порядку ст. ст. 36, 40, 41 КПК України.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її оголошення. У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд в порядку ст.166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1