Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/782/18
У Х В А Л А

02 лютого 2018 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів, винесене в кримінальному провадженні №0000441 від 14.12.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України , -

встановив:

Слідчий СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що в СУ ГУ НП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000441 від 14.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України.

Встановлено, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють нецільове використання коштів, що повинні бути використані виключно на реалізацію інвестиційних програм (ненадходження коштів щоденно та надходження не в повному обсязі на банківський поточний рахунок із спеціальним режимом використання для інвестиційних програм), нецільове використання сум амортизаційних виплат, які нараховуються за користування цілісним майновим комплексом, що належить державі.
Крім того, в ході проведення тендеру на закупівлю лічильників теплової енергії для багатоквартирних будинків (інвестпрограма 2016 року) з формальних причин було відхилено найменшу пропозицію, що надало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , м. Черкаси), пропозиція - 21,1 млн. грн., та укладено договір із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , м. Київ), пропозиція 23,76 млн. грн. При цьому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час виконує дані роботи на умовах субпідряду.
У той же час, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у ході виконання договору значно завищує ціну на лічильники, які постачає до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » близько на 50%.
Так, ціна найдорожчого комплекту складається з: витратоміра за 166 євро, лічильника за 744,5 євро, двох з`єднувальних фітингів по 6 євро (всього 912,5 євро), нульової ставки митного збору та 20% ПДВ + 20 грн. на логістичні витрати (за доставки партії із 1500 лічильників сплачується 30 000 грн.). Враховуючи, що на дату останнього розмитнення (07.11.2016) курс євро за НБУ складав 28,37 грн. - сума за один комплект складає 31 тис. грн., який був поставлений на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 55 тис грн.
Враховуючи, що кількість поставлених комплектів за 2016-2017 роки становить близько 400, збитки можуть сягати до 8 млн. грн.
До того ж встановлено, що в ході здійснення ліцензійної діяльності з виробництва тепло- та електроенергії, а також виконання інвестиційних програм за рахунок коштів амортизаційних виплат за користування державним майном, службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » систематично порушуються норми чинного законодавства з метою заволодіння коштами підприємства шляхом закупівлі товарів, робіт та послуг у «транзитних» підприємств:
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), поставлено товарів на 29,5 млн. грн. за 2016 рік. Підприємство закуповувало ТМЦ у імпортерів і фактичних виробників та реалізовувало продукцію за завищеною вартістю, а також придбавало її у фіктивних підприємств ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 , м. Сєвєродонецьк), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 , м. Сєвєродонецьк), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , м. Дніпропетровськ), крім того, в діяльності підприємства прослідковується підміна товарів, що були придбані та реалізовані;
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), виконано ремонтних робіт на 38,7 млн. грн. При цьому, фактично роботи виконувались спеціалізованими підприємствами за меншою вартістю, а товари закуповувались у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), надавало консалтингові послуги на 900 тис. грн.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ) надавало науково-дослідницькі послуги на 4,77 млн. грн. При цьому, самостійно ці роботи підприємством не виконувались, а фактично, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » придбавало ці ж послуги у спеціалізованих державних підприємств та науково-дослідних інститутів за нижчою вартістю.
-ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ) здійснило дві поставки вугілля марки «Д» 4740 тонн загальною вартістю 8 млн. грн. Інших операцій підприємство не проводило, на даний час знаходиться в стані ліквідації.
За рахунок здійснення операцій через «транзитні підприємства», ліцензіат завищує валові витрати, виводить кошти з підприємства, а документально оформлює виконання робіт в рамках інвестиційних програм, які фактично були здійснені господарським способом, або взагалі не виконані. Таким чином, протягом 2016-2017 років, з використанням вказаної схеми було привласнено близько 80 млн. грн., які фактично були внесені в структуру тарифу на теплопостачання, що призвело до завдання збитків державі на таку суму.
Ураховуючи наведене, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, а саме дослідити взаємовідносини із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ) в 2015-2017 роках, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліків: договори поставки із додатками (в т.ч. календарний графік виконання робіт), додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові, податкові накладні, акти приймання-передачі будівельного майданчику, декларація про початок та завершення будівництва (ремонтних робіт), договори субпідряду, журнал ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнал зварювальних робіт, журнал бетонувальних робіт, сертифікати якості, відповідності та походження на будівельні матеріали, договори на закупівлю будівельних матеріалів (в т.ч. лічильників та їх складових), ліцензію на проведення робіт, договори з додатками та додатковими угодами на проведення авторського нагляду та технічного нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та банківськими виписками.), а також ряду інших документів котрі знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

В судове засідання особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, не викликалась, оскільки органом досудового розслідування доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаної інформації.

Згідно із нормами ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду слідчим суддею клопотання, за допомогою технічних засобів, не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні, якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК України до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю-належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із п.п. 1, 2. ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей, документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши доводи слідчого, який наполягав на задоволенні клопотання, дослідивши матеріали внесеного клопотання та кримінального провадження, враховуючи той факт, що для досягнення повноти, всебічності, об`єктивності та неупередженості досудового розслідування необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ, а саме до документів, які зберігаються в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , які передбачається довести за допомогою цих документів є неможливим.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 3, 9, 107, 159, 163-165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, зберігаються в службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ), розташованого за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , а саме: документів по взаємовідносинах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 , м. Київ) в 2015-2017 роках, а саме: документи бухгалтерського та податкового обліків: договори поставки із додатками (в т.ч. календарний графік виконання робіт), додаткові угоди, акти виконаних робіт форми КБ-2В, КБ-3, платіжні доручення, банківські виписки, видаткові, податкові накладні, акти приймання-передачі будівельного майданчику, декларація про початок та завершення будівництва (ремонтних робіт), договори субпідряду, журнал ведення будівельних робіт, акти прихованих робіт, журнал зварювальних робіт, журнал бетонувальних робіт, сертифікати якості, відповідності та походження на будівельні матеріали, договори на закупівлю будівельних матеріалів (в т.ч. лічильників та їх складових), ліцензію на проведення робіт, договори з додатками та додатковими угодами на проведення авторського нагляду та технічного нагляду з актами виконаних робіт, платіжними дорученнями та банківськими виписками.)
Зобов`язати службових осіб ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити належним чином завірені копії вищезазначених документів.

Копію ухвали надати слідчому, в провадженні якого знаходиться справа для виконання та вручення її відповідальній особі, на яку покладено обов`язок по її виконанню, роз`яснивши їй, що в разі невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів будуть застосовані положення ст. 166 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується та підлягає до виконання протягом одного місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1