УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28.08.2017 року м. Ужгород
Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно,-
ВСТАНОВИВ:
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження від УЗЕ в Закарпатській області ДЗЕ Національної поліції України отримано рапорт на виконання наданого їм доручення у даному кримінальному провадженні, з матеріалів якого встановлено, що організатором незаконних ігрових залів на території Закарпатської області є громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець Кіровоградської області, зареєстрований у АДРЕСА_1 , а фактично проживає у АДРЕСА_2 , відповідальним за організацію ігрового бізнесу у районних закладах є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , прож. АДРЕСА_3 . Свою незаконну діяльність вказані особи здійснюють через підставних осіб ФОП ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_3 , мешканець АДРЕСА_4 та ФОП ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_4 , мешканка АДРЕСА_5 , які здійснюють надання послуг у сфері грального бізнесу, тобто свою незаконну діяльність, що полягає у наданні посередницьких послуг азартних ігор та представництві щодо діяльності платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
Свою незаконну діяльність вказані особи здійснюють за адресою: АДРЕСА_6 .
23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
1)Один системний блок з наліпкою «intel core 2»
2)10 системних блок з наліпками «Intel»
3)Грошові кошти у сумі 4 869 гривень
4)Шість зошитів з чорновими записами:
5)Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Апарати»
6)Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Затрати»
8)Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада»;
9)Зошит з малюнком яблука видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «2017 р касса»
10)Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада» з різного роду записам;
11)Блокнот чорного кольору «leader» з рукописними записами;
12)42 клаптики паперу різних розмірів з чорновоми записами
13)Рахунок №232 від 31.05.2017 Тячівського РЕМу та квитанція до нього
14)Договір №1/06 т від 07.06.2017 між ПП «Сенкс Охорона» та ОСОБА_8 про надання послуг охорони та два рахунки-фактури від 2.07.2017 та 27.06.2017
15)Дві відеокамери з наліпками на одній «31864870 admin» та «31457815 admin» іншій. Обидві відеокамери оснащені картою пам`яті «Kingstone» об`ємом 16 gb кожна.
24.08.2017 року вилучені в ході проведення вказаного обшуку речі та предмети, у відповідності до ст.ст. 98 100 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
Захід забезпечення кримінального провадження тимчасове вилучення майна, застосований з метою досягнення дієвості цього кримінального провадження
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання.
ФОП ОСОБА_6 та його представник ОСОБА_5 в судове засідання не з`явилися, будучи належним чином повідомленими про час та місце розгляду даного клопотання.
Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч.2 ст.170 КПК України:
2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:
1) збереження речових доказів;
2) спеціальної конфіскації;
3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;
4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Клопотання слідчого мотивоване тим, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст.98 КПК України.
У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення
У відповідності до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.
У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.
Встановлено, що 23.08.2017 року, на підставі ухвали слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області, проведено обшук за адресою: АДРЕСА_6 , в ході проведення якого виявлено та вилучено:
1.Один системний блок з наліпкою «intel core 2»
2.10 системних блок з наліпками «Intel»
3.Грошові кошти у сумі 4 869 гривень
4.Шість зошитів з чорновими записами:
5.Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Апарати»
6.Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Затрати»
8.Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада»;
9.Зошит з малюнком яблука видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «2017 р касса»
10.Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада» з різного роду записам;
11.Блокнот чорного кольору «leader» з рукописними записами;
12.42 клаптики паперу різних розмірів з чорновоми записами
13.Рахунок №232 від 31.05.2017 Тячівського РЕМу та квитанція до нього
14.Договір №1/06 т від 07.06.2017 між ПП «Сенкс Охорона» та ОСОБА_8 про надання послуг охорони та два рахунки-фактури від 2.07.2017 та 27.06.2017
15.Дві відеокамери з наліпками на одній «31864870 admin» та «31457815 admin» іншій. Обидві відеокамери оснащені картою пам`яті «Kingstone» об`ємом 16 gb кожна.
24.08.2017 року вилучені в ході проведення вказаного обшуку речі та предмети, у відповідності до ст.ст. 98 100 КПК України, визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.
У відповідності до ч.2 ст.173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати:
1) правову підставу для арешту майна;
2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
3 1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу);
4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу);
5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження;
6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Заслухавши пояснення сторін з приводу внесеного клопотання, дослідивши матеріали клопотання, враховуючи те, що виявлені та вилучене в ході проведення зазначених вище обшуків речі та предмети визнані речовими доказами, можуть бути предметами, знаряддями чи/та засобами вчинення кримінальних правопорушень, щодо яких здійснюється досудове розслідування та матимуть доказове значення у даному кримінальному провадженні, приходжу до переконання, що клопотання є обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.
Керуючись ст.ст. 170, 171-173, 309 КПК України, -
УХВАЛИВ:

Клопотання заступника начальника відділу розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Закарпатській області майор поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно задовольнити.
Накласти арешт на майно (речі та предмети), що було вилучене 23.08.2017 року в ході проведення обшуку, а саме на:
1.Один системний блок з наліпкою «intel core 2»
2.10 системних блок з наліпками «Intel»
3.Грошові кошти у сумі 4 869 гривень
4.Шість зошитів з чорновими записами:
5.Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Апарати»
6.Зошит fine art видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «Затрати»
8.Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада»;
9.Зошит з малюнком яблука видавництва ТОВ «Тетрада» з рукописним записом на обкладинці «2017 р касса»
10.Зошит Leater Book видавництва ТОВ «Тетрада» з різного роду записам;
11.Блокнот чорного кольору «leader» з рукописними записами;
12.42 клаптики паперу різних розмірів з чорновоми записами
13.Рахунок №232 від 31.05.2017 Тячівського РЕМу та квитанція до нього
14.Договір №1/06 т від 07.06.2017 між ПП «Сенкс Охорона» та ОСОБА_8 про надання послуг охорони та два рахунки-фактури від 2.07.2017 та 27.06.2017 року
15.Дві відеокамери з наліпками на одній «31864870 admin» та «31457815 admin» іншій. Обидві відеокамери оснащені картою пам`яті «Kingstone» об`ємом 16 gb кожна.
Апеляційну скаргу на ухвалу суду першої інстанції можна подати протягом п`яти днів з дня її проголошення (особою, яка не була присутньою на оголошенні протягом п`яти днів з дня отримання її копії).
Слідчий суддя Ужгородського
міськрайонного суду: ОСОБА_1