печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 вересня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В :
01 вересня 2017 року старший слідчий CB Печерського УП ГУ НП у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим прокурором Київської місцевої прокуратури №6 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно норми ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Обґрунтовуючи вказане клопотання слідчий зазначив, що у провадженні слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві знаходяться матеріали кримінального провадження за № 0003335 від «12» липня 2017 року, за ознаками ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10.03.2017 посадові особи ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , знаходячись за адресою: АДРЕСА_1 та, уклавши договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10 від 10.03.2017, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " код ЄДРПОУ НОМЕР_2 на суму 3 375 000 гривень, чим заподіяли останньому матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

Відповідно до показів потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_2 ) вона перебуває з 2015 року і по теперішній час. На початку 2017 року у зв`язку із виробничою необхідністю у фірми виникла потреба у придбанні вантажного автокрану вантажопід`ємністю 55 тонн. Ознайомившись із оголошеннями розміщеними в Інтернеті її зацікавила пропозиція ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на офіційному сайті якого ІНФОРМАЦІЯ_3 було розміщено інформацію по автокрану та контактні телефони НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , зателефонувавши за якими після спілкування з менеджером ОСОБА_6 було прийнято рішення про придбання техніки саме в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно інформації розміщеної в Інтернеті, зокрема на офіційному сайті, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » позиціонувало себе як надійного партнера в питанні придбання спецтехніки. На початку березня 2017 року при особистих зустрічах в офісі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого адресою АДРЕСА_2 , з засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » громадянином Туреччини ОСОБА_7 , директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 та менеджером ОСОБА_6 , останні запевнили, що техніка буде доставлена вчасно.Після проведених перемовин між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 10 березня 2017 року було укладено договір купівлі-продажу будівельної техніки №10.03.17-10.Умовами договору передбачалось, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язується поставити Товар, а саме: автокран ERKIN на машині FORD CARGO модель ER-2055 T-1, серійний номер НОМЕР_6 , вантажопідйомністю 55 тон до складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 . Строк поставки Товару до складу Покупця складає 21 робочий день (тридцять календарних днів) з моменту надходження грошових коштів у розмірі 50% від загальної вартості Товару на розрахунковий рахунок Продавця.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належним чином та в повній мірі виконано умови вказаного Договору. На підставі виставленого рахунку №6 від 13 березня 2017 року на розрахунковий рахунок Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховано обумовлену Договором суму коштів, а саме 2 250 000,00 (два мільйони двісті п`ятдесят тисяч грн. 00 коп.) гривень (платіжне доручення від 13 березня 2017 року № 83). На початку травня зателефонувала ОСОБА_6 та повідомила, що техніка повинна прибути на територію України 05.05.2017 року, проте для проведення митного оформлення товару необхідно внести частину коштів за товар, жодних підтверджуючих документів надано не було. На наступний день від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на нашу електронну адресу надійшов рахунок №9 від 04 травня 2017 року на оплату 25% від вартості товару. На розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (р/р НОМЕР_7 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » МФО НОМЕР_8 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) 04 травня 2017 року було перераховано 1 125 000,00 (один мільйон сто двадцять п`ять грн., 00 коп.) гривень (платіжне доручення №163 від 04 травня 2017 року). Однак 05.05.2017 року техніка на територію України не прибула. В телефонній розмові ОСОБА_6 це пояснила як збій в логістиці. Ніяких чітких пояснень по телефону щодо не поставки техніки не міг надати і ОСОБА_7 .

Відомості щодо руху грошових коштів по рахункам, осіб, які використовували зазначені рахунки та інші, зазначені в документах дані можуть бути використані як докази, у зв`язку з тим, що вказують на факти та обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у цих документах, які в свою чергу знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього, для кримінального провадження необхідно вилучення цих документів у зв`язку з необхідністю дослідження дати, часу складання, підписів, почерку та відбитку печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відображених у цих документах.

Проведення вилучення (виїмки) оригіналів документів також обумовлено тим, що у відповідності до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 № 53/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.

Як вбачається зі змісту ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Як вбачається зі змісту п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведена наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких просить доступ мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливість іншими способами встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, з можливістю вилучення оригіналів документів, оскільки вилучення зазначених документів надасть змогу органу досудового розслідування встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні. Додані до клопотання документи містять достатні відомості обґрунтованості клопотання та дієвості саме такого заходу забезпечення кримінального провадження, який обумовлений потребами досудового розслідування.

Таким чином, наявні підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 160, 163, 164, 166, 309 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві майору поліції ОСОБА_3 , прокурору Київської місцевої прокуратури № 6 ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), МФО НОМЕР_8 , за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: до оригіналів документів з приводу відкриття (документи, що стали підставою для відкриття та користуванням рахунком) та використання рахунку № НОМЕР_7 , що належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), у тому числі, статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), протоколи зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), виписки з статистичного управління, інформації про рух грошових коштів по зазначеному рахунку (на паперовому та електронному носіях) із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагента, коду ЄДРПОУ контрагента, номер рахунку контрагента, назви банку з МФО в якому обслуговується контрагент, дати та часу здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу), платіжних доручень, які стали підставою для руху коштів по таким рахункам, грошових чеків щодо зняття готівки, із можливістю вилучення їх оригіналів за період з моменту відкриття вказаного вище рахунку по теперішній час для подальшого використання в якості доказів при доведеності вини під час досудового розслідування по матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0003335 від 12 липня 2017 року.

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/50912/17-к

Примірник 2 - наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1