У Х В А Л А

26.01.2017 року місто Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання Заступник начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Закарпатській області підполковник поліції ОСОБА_2 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, яке погоджено з прокурором та мотивовано тим, що 04.01.2016 до ГУНП в Закарпатській області надійшла ухвала слідчого судді Ужгородського міськрайонного суду ОСОБА_3 від 29.01.2016, про зобов`язання слідчого ГУНП в Закарпатській області внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань про кримінальне правопорушення, викладене громадянином ОСОБА_4 в заяві від 23.09.2016, а саме з приводу неправомірних дій ліквідаційної комісії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), яке в супереч наказу №412 від 25.09.2014 «Про ліквідацію державного підприємства» продовжила незаконну діяльність в лісовому секторі Закарпатської області провівши незаконну вирубку деревини.

04.01.2017 року за вказаним фактом розпочато досудове розслідування, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000003 за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.

За наявними даними, за вищевказаним місцем розташування Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходяться документальні матеріали в тому числі документи філій Берегівського, Тячівського, Свалявського, Мукачівського, Хустського, Міжгірського, Воловецького, Великоберезнянського та Перечинського лісових агропромислових господарств Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що можуть підтверджувати протиправну діяльність ліквідаційної комісії, яка в супереч наказу №412 від 25.09.2014 «Про ліквідацію державного підприємства» продовжила незаконну діяльність в лісовому секторі Закарпатської області провівши незаконну вирубку деревини.

Під час здійснення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно оглянути та дослідити оригінали документів, які перебувають у розпорядженні ліквідаційної комісії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 .

Оригінали вказаних документів можуть мати значення речових доказів, оскільки містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. ( ст. 98 КПК України).

В той же час, необхідність у вилученні зазначених документів викликана тим, що у ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення необхідно призначити і провести ряд почеркознавчих та інших судових експертиз, а відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених наказом Міністерства юстиції України 08.10.1998 №53/5, для проведення почеркознавчих та інших судових експертиз експерту надаються оригінали досліджуваних документів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно ч.ч. 5, 6ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно дост. 132 КПК України застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до документів, не допускається, якщо сторона кримінального провадження не доведе, що потреби судового розгляду виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні.

Згідно вимогст. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів,якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів,або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: 1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди; 2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення; 3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числіпов`язаного з їх незаконним обігом; 4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тимчасовий доступ до документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України, органом досудового слідства доведено необхідність застосування цього заходу, що передбачено ст. 132 КПК України.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст. 163КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до документів.

Таким чином, клопотання слідчого є обґрунтованим, заснованим на законі, доводи слідчого знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, у звязку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати стороні кримінального провадження заступнику начальника відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції України в Закарпатській області підполковнику поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ - з вилученням оригіналів документів, за період з 01.01.2014 по 24.01.2017, що містяться в розпорядженні ліквідаційної комісії Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою : АДРЕСА_1 , а саме :

1. Оригіналів документів, що стосуються центрального офісу Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто :

1) статут підприємства, довідка з ЄДРПОУ, свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи, довідка про взяття на облік платника податків, платника ПДВ, контракт, укладений з керівником, накази, первинні бухгалтерські документи;

2) журнал реєстрації видачі лісорубних квитків;

3) договори укладені із підприємствами, установами, фізичними особами підприємцями та громадянами на надання товарів, робіт і послуг;

4) головні книги, журнали ордери, оборотно сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, касові книги, а також первинні документи до них;

5) розрахунково-платіжні відомості, банківські виписки, платіжні доручення, договори, накази, звіти про використання коштів, наданих на відрядження або під звіт, первинні документи, що підтверджують проведені за рахунок підзвітних коштів витрати;

6) накази про створення комітету з конкурсних торгів, положення про комітет з конкурсних торгів, протоколи засідання комітету з конкурсних торгів, первинні касові і банківські документи, договори на закупівлю товарів, робіт, послуг, товарно-транспортні накладні, накладні, акти приймання передачі робіт, акти приймання-передачі послуг, послуг;

7) договори про повну матеріальну відповідальність, карточки обліку основних засобів, документи на придбання оборотних і необоротних активів, акти на списання та відчуження оборотних та необоротних активів, інвентаризаційні описи, довідки про наявність земель, матеріали лісовпорядкування лісових ресурсів;

8) документи на надання в оренду земель, матеріальних цінностей, основних засобів. Первинні документи, які підтверджують дані операції та регістри бухгалтерського обліку в яких відображено орендні операції та стан розрахунків;

9) документи по проведенню претензійно позовної роботи;

10) записні книги з рукописними записами про дати, місце та кількіть незаконної вирубки деревини та дані про її подальшу реалізацію;

11) документи з вільними зразками підпису та почерку членів ліквідаційної комісії, та інші документи підтверджуючі фінансово господарську діяльність підприємства та його філій в Закарпатській області, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, а також інші речі, документи та електронні носії інформації, які в свою чергу являються доказом і можуть мати значення для досудового розслідування.

2. Оригіналів документів, за період з 01.01.2014 по 24.01.2017, що стосуються філій Берегівського, Тячівського, Свалявського, Мукачівського, Хустського, Міжгірського, Воловецького, Великоберезнянського та Перечинського лісових агропромислових господарств Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тобто :

1) засновницькі та реєстраційні документи, положення, розпорядчі документи;

2) фінансові звіти. Головні книги;

3) договори укладені із суб`єктами господарювання на надання послуг по розробці лісосік. Акти приймання передачі робіт по заготівлі деревини;

4) лісорубні квитки. Накази про затвердження цін на лісопродукцію. Договори на реалізацію лісопродукції. Товарно транспортні накладні на реалізацію лісо продукції та специфікації до них. Журнали ордери в яких відображено операції по реалізації лісопродукції та стан розрахунків;

5) господарські договори на закупівлю товарів. Первинні документи, підтверджуючі отримання (закупівлю) товарів та основних засобів. Оборотно сальдові відомості по обліку основних засобів та запасів;

6) дозволи на відчуження та списання основних засобів. Первинні документи, які підтверджують: списання в розхід запасів, відчуження та списання основних засобів;

7) журнали ордери, в яких відображено операції по оприбуткуванню та списанню в розхід товарно матеріальних цінностей (запасів) та основних засобів;

8) колективний договір, штатні розписи, положення про оплату праці, положення про преміювання, посадові інструкції, розпорядчі документи з особового складу (накази про прийняття, надання відпусток, заохочення, звільнення та інші). Первинні документи з обліку заробітної плати (табелі, списки, розрахунки з/пл., розрахункові відомості, платіжні відомості, особові рахунки тощо), регістри обліку по рахунках;

9) касові книги, журнал ордери №1,№2 та первинні документи до них;

10) документи, підтверджуючі передачу або знищення бухгалтерських документів;

11) регістри бухгалтерського обліку, в яких відображено стан розрахункових операції з ДП „ ІНФОРМАЦІЯ_1 та первинні документи до них;

12) інші первинні документи та регістри бухгалтерського обліку, які підтверджують здійснення фінансово господарської діяльності філій;

13) записні книги з рукописними записами про дати, місце та кількіть незаконної вирубки деревини та дані про її подальшу реалізацію;

14) документи з вільними зразками підпису та почерку працівників філій і членів ліквідаційної комісії, та інші документи підтверджуючі фінансово господарську діяльність філій Берегівського, Тячівського, Свалявського, Мукачівського, Хустського, Міжгірського, Воловецького, Великоберезнянського та Перечинського лісових агропромислових господарств Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та необхідні для проведення почеркознавчих та інших судових експертиз, а також інші речі, документи та електронні носії інформації, які в свою чергу являються доказом і можуть мати значення для досудового розслідування.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1