Справа № 646/855/18
№ провадження 1-кс/646/1160/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21.02.18 року м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського суду м. Харкова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у кримінальному провадженні № 0000240 від 02.02.2018 р. за ознаками ч. 1 ст. 307 КК України клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
у с т а н о в и в:
Слідчий СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Червонозаводського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та складають банківську таємницю.
Клопотання мотивується тим, що у провадженні СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування № 0000240 від 02.02.2018 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 307 КК України за фактом збуту невстановленою особою наркотичних речовин.
У клопотанні слідчий зазначає, що під час досудового розслідування виникла необхідність в наданні дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме документів, що містять інформацію яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме, про переказ грошових коштів на рахунки, відповідно до інформації отриманої оперативним шляхом та відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» №3/122 від 09.02.2018.
За допомогою зазначених відомостей, є можливість встановити особу яка скоює кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 307 КК України, та яка може бути використана, як доказ у кримінальному провадженні.
Право тимчасового доступу до вказаних документів слідчий просити надати йому особисто.
У судове засідання слідчий не з`явився, від останнього надійшла заява про розгляд клопотання без його участі, доводи викладенні у клопотанні підтримав, клопотання прохав задовольнити.
Відповідно до ч.2ст. 163 КПК України розгляд клопотання відбувався без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, виходить з такого.
Слідчим суддею достовірно встановлено, що 02.02.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.1 ст.307 КК України (кримінальне провадження № 0000240) за фактом збуту невстановленою особою наркотичних речовин.
Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.
Згідно зі ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року зі змінами і доповненнями інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.
Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п.5 ч.1ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий є документами, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч.6ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів документів, що знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та можуть мати суттєве значення для розкриття злочину і встановлення особи яка скоїла зазначене кримінальне правопорушення. Під час розгляду клопотання, слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання.
З метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, -
постановив:
Клопотання слідчого - задовольнити.
Надати слідчому СВ Основ`янського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що складають банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про переказ грошових коштів на наступні рахунки:
- НОМЕР_1 ; - НОМЕР_2 ;
- НОМЕР_3 ; - НОМЕР_4 ;
- НОМЕР_5 ; - НОМЕР_6 ;
- НОМЕР_7 ; - НОМЕР_8 ;
- НОМЕР_9 ; - НОМЕР_10 ;
- НОМЕР_11 ; - НОМЕР_12 ;
- НОМЕР_13 ; - НОМЕР_14 ;
- НОМЕР_15 ; - НОМЕР_16 ;
- НОМЕР_17 ; - НОМЕР_18 ;
- НОМЕР_19 ; - НОМЕР_20 ;
- НОМЕР_21 ; - НОМЕР_22 ;
- НОМЕР_23 ; - НОМЕР_24 ;
НОМЕР_25 ,
відповідно до інформації здобутої оперативним шляхом та відповіді з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» №3/122 від 09.02.2018.
Надати інформацію, щодо повних анкетних даних власника даного рахунку, місце проживання, реєстрацію, номери мобільних телефонів, а також дані в який час були переведені грошові кошти на вищезазначені рахунки, також у яких відділеннях та в який час знімались переведені грошові кошти, а також доступ до відеозаписів з банкоматів, якщо зняття грошових коштів було здійснено через банкомат та адресу їх розташування за період часу з 01.10.2017 року, а саме з моменту переведення грошових коштів, до моменту надання зазначених відомостей включно.
Роз`яснити керівнику ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.
Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.
Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1