справа № 208/4450/17
№ провадження 1-кс/208/1414/17
УХВАЛА
Іменем України

14 вересня 2017 р. м. Кам`янське
Заводський районний суд м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , при секретареві ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому у судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий звернувся до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, посилався на обставини, викладені у ньому.
Слідчий суддя, вислухавши слідчого, вивчивши надані суду матеріали клопотання, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Як вбачається з матеріалів клопотання, 05.07.2017 до Кам`янського ВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшли матеріали з Придніпровського управління кіберполіції Департаменту Кіберполіції НПУ за фактом вчинення невстановленими особами шахрайських дій та заволодіння грошовими коштами громадян під приводом продажу товарів у мережі інтернет та подальшого зняття грошей отриманих шляхом шахрайства у м. Кам`янське Дніпропетровської області.
В ході проведення досудового слідства встановлено, що 12.04.2017 потерпіла ОСОБА_4 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкувалася з невстановленою особою по номеру телефону: НОМЕР_1 та у подальшому в якості передоплати за товар переказала грошові кошти в сумі 144000 грн. на зазначену їй картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
04.05.2017 потерпілий ОСОБА_6 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » спілкувалася з невстановленою особою по номерам телефонів: НОМЕР_1 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4725грн. на зазначену йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
25.04.2017 потерпілий ОСОБА_7 при здійсненні замовлення по купівлі товару на сайті «solex» спілкувалася з невстановленою особою який представився ОСОБА_8 по номерам телефонів: НОМЕР_1 та у подальшому в якості передоплати за товар переказав грошові кошти в сумі 4000 грн. на зазначену йому картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_5 .
Згідно довідки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » №639 від 25.07.2017 домені імена «solex.com.ua» зареєстровано на ім`я ОСОБА_8 .
Під час слідчих (розшукових) дій був встановлений громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який може бути причетним до ряду кримінальних правопорушень пов`язаних із шахрайськими діями із використанням мережі інтернет.
Слідчим доведено, що, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, які знаходяться в володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) щодо банківських рахунків, банківських операцій ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та об`єктивної істини при проведенні досудового розслідування, та документи зазначеного банку можуть бути використані як докази, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
В той же час, зазначена інформація перебуває у розпорядженні банку та відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації іншими способами не виявляється можливим її встановити.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду
Відповідно до положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідальної фізичної особи або юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають речей і документів, містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, доступ до яких слідчий просить надати, суд згідно ч.2 ст.163 КПК України, розглянув клопотання без виклику особи у володінні якої вони знаходяться
Встановивши, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, а також те, що в клопотанні та матеріалах, доданих до нього, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, суд, керуючись ст.ст.159-164 КПК України,
Надати тимчасовий доступ та вилучення копій документів в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції АДРЕСА_2 ) та зобов`язати останнього надати старшому слідчому СВ Кам`янського ВП ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 або старшому інспектору з ОД ВПК в Дніпропетровській області Придніпровського УКП ДКП НПУ підполковнику поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому в ОВС УБЗПТЛ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_10 інформацію щодо банківських рахунків та банківських операцій громадянина ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:
- інформацію про всі банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням назви, виду та призначення рахунків;
- копії документів які надавались зазначеним клієнтом банку при відкритті рахунків із зазначенням місця реєстрації ОСОБА_8 , місць його проживання та контактних телефонів;
- інформацію про банківські операції за рахунками ОСОБА_8 , які було здійснено з 01.04.2017 по теперішній час (поповнення рахунків, зняття з рахунків, переводи між рахунками);
- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаним рахункам (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції).
Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Суддя ОСОБА_1