УХВАЛА
Іменем України

22.11.2017 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянув винесене в кримінальному провадженні №0001576 слідчим Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
В клопотанні слідчий зазначив, що 16.12.2016 року до Житомирського районного відділення поліції Житомирського ВП ГУНП в Житомирській області надійшла ухвала Богунського районного суду, задоволення скарги ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та зобов`язання зареєструвати в ЄРДР заяву ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №20 від 17.06.2016р. про факти заволодіння шляхом шахрайства майном та коштами останнього в сумі 608800,06 грн. головою ФГ « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 при наступних обставинах: 11 травня 2011р. приватне виробничо-комерційне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » уклало договір №11/05 на поставку товару: мінеральнi добрива, паливно-мастильні матеріали, насіння, запчастини та витратні матеріали до сільськогосподарської техніки з фермерським господарством « ОСОБА_4 » на суму 2000000,00 грн. на умовах вiдстрочення платежу до кiнця 2011р. На час укладання цього договору все майно, орендованi землi сiльгоспризначення та мiсце реєстрацii ФГ « ОСОБА_6 » знаходились у АДРЕСА_1 , Житомирськоi областi. Головою ФГ « ОСОБА_6 » був ОСОБА_5 ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » свої зобов`язання по Договору №11/05 вiд 11.05.2011р. виконало, на протязi 2011 р. товар поставило у асортименті та за цінами передбаченими у специфікаціях (додатках до цього Договору) на загальну суму 956023,89 грн., що підтверджується відповідними накладними та довіреностями на право отримання. Станом на 01.03.2013р. ФГ « ОСОБА_6 » розрахувалось з ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » лише в сумі 347223,83 грн.. Директор ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ОСОБА_7 неодноразово звертався до голови ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 з вимогою про погашення боргу. На що останнiй заявляв, що коштiв та сiльгосппродукцii на фермеському господарствi немає (нiбито все пiшло на виплату орендної, заробiтної плати та податки), а вiн грошей не брав та особисто розраховуватись не збирається. Зважаючи на вищенаведене ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у березнi 2013р. звернулось до господарського суду з позовом про стягнення заборгованностi у сумi 613806,06 грн. Рiшенням Господаського суду Житомирськоi областi по справi №906/246/13-г 02.04.2013р. стягнуто з ФГ « ОСОБА_6 » на користь ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 608800,06 грн. заборгованостi та 12276,12 грн. судового збору. Вiддiлом ІНФОРМАЦІЯ_2 29.04.2013р. вiдкрито вiдкрито виконавче провадження №37778251 по виконанню вищеказаного рiшення . У взв`язку з вiдсутнiстю майна належного ФГ « ОСОБА_6 », на яке можливо звернути стягнення, вiддiлом ДВС Житомирського РУЮ 09.12.2013р. закрито виконавче провадження та повернуто виконавчий документ стягувачу. На даний момент ФГ « ОСОБА_6 » не працює але не лiквiдоване. Дiючий голова фермерського господарства ОСОБА_5 займається пiдприємницькою дiяльнiстю у статусi фiзичної особи пiдприємця за мiсцезнаходженням ФГ « ОСОБА_6 » та на територiї виробничої бази за адресою АДРЕСА_2 . Вiдновлювати роботу ФГ « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 не бажає, особисто розраховуватись за боргами фермерського господарства перед ПВКП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » вiдмовляється.

Дані відомості 16.12.2016 р. СВ Житомирського РВП Житомирського ВП ГУ НП в Житомирській області внесені до ЄРДР за №0001576 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Слідчий вказав, що крім цього, Житомирським РВ УМВС в період з 04.03.2013 року по 20.05.2016 року проводилось досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000289 за ч.2 ст.190 КК України по факту, що в період з 06.04.2011 по 20.09.2011 року голова фермерського господарства « ОСОБА_6 » ОСОБА_5 в с. Василівка Житомирського району отримав від ОСОБА_8 102000,00 грн. готівкою на закупку зерна та розвиток господарства та їх не повернув. На підставі ухвали слідчого судді Богунського районного суду ОСОБА_9 від 15.01.2015 справа №295/335/15-к надано тимчасовий доступ до рахунка № НОМЕР_1 ФГ « ОСОБА_6 », з якого зроблена виписка руху коштів з 01.01.2011 по 30.03.2013р. в Житомирській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В даній виписці зазначено, що на протязі 2011-2012 років ФГ « ОСОБА_6 » перерахувало значні суми коштів на рахунки банківських карток # НОМЕР_2 та # НОМЕР_3 . 14.09.2015 р. на адресу керуючого Житомирської філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » слідчим направлено запит з метою отримання інформації щодо осіб-власників рахунків вказаних банківських карток.

Згідно листа №20.1.0.0./-20151006/1309 від 05.10.2015 року, за підписом провідного юрисконсульта Юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вказана інформація може бути надана лише за рішенням суду.

Згідно листа №30.1.0.0/2-20160607/3348 від 13.06.2016 року, за підписом провідного юрисконсульта Юридичного департаменту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». вказана інформація не може бути надана за рішенням суду, оскільки на дату оголошення 07.06.2016, ухвала є недійсною.

Згідно ст.93 КПК України, збирання доказів здійснюється стороною кримінального провадження шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В обгрунтування заявленного клопотання слідчий зазначив, що приймаючи до уваги, що є достатні підстави вважати, що вина осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, може бути доведена внаслідок вилучення інформації, яка міститься на рахунках банківських карток # НОМЕР_2 та # НОМЕР_3 , яка знаходиться в Житомирськії філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в цих рахунках банківських карток # НОМЕР_2 та # НОМЕР_3 , а також встановлення анкетних даних осіб, прізвища яких вказані в цих рахунках банківських карток, а іншим способом неможливо отримати вказані документи.

Розгляд клопотання проведено за відсутності особи, у володінні якої перебуває річ, з урахуванням достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, переховування або знищення документів.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи вищевикладене, та те, що іншим способом неможливо отримати вказану інформацію та провести почеркознавчу експертизу, з метою встановлення дійсності підпису, що має значення по кримінальному провадженню, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Задовільнити клопотання та винести ухвалу про надання дозволу слідчому СВ Житомирського РВП Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним уповноваженим працівникам Житомирського районного відділення поліції Житомирського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в Житомирськії філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_3 , центральний офіс ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з метою їх вилучення ( тобто можливість ознайомитись з ними, вилучити їх для запобігання можливості знищення) проведення їх огляду та можливості використання як доказів відомостей, які містяться в цих рахунках банківських карток # НОМЕР_2 та # НОМЕР_3 , а також встановлення анкетних даних осіб, прізвища яких вказані в цих рахунках банківських карток.

Встановити строк дії ухвали до 21.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: