Провадження № 1-кс/470/227/17
Справа № 470/593/17
У Х В А Л А

05 жовтня 2017 року смт. Березнегувате

Слідчий суддя Березнегуватського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 , секретаря ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Березнегуватського відділу Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області ОСОБА_2 про арешт майна,

ВСТАНОВИВ:

04 жовтня 2017 року прокурор звернувся до слідчого судді Березнегуватського районного суду Миколаївської області з відповідним клопотанням у якому зазначив, що Березнегуватським відділом Баштанської місцевої прокуратури здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.10.2017 року за № 0000306 за ознаками злочину (кримінального правопорушення) передбаченого ч.1 ст.190 КК України за заявою керівника ПП "ОСТ Лідер -Агро" ОСОБА_4 про притягнення до кримінальної відповідальності посадових осіб ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС», які шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами в сумі 93 103,92 грн.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 29.09.2017 року на телефоний номер керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро" ОСОБА_4 зателефонував невідомий чоловік,який представився менеджером ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» та запропонував купити мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" по ціні 4655.20 грн за тону. 26.09.2017 р. між ПП "ОСТ Лідер -Агро" та ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» було укладено договір поставки № АФ-0002641 за умовами якого ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зобов`язалось передати у власність ПП "ОСТ Лідер-Агро" мінеральні добрива "сульфат амонію кристалічний" у кількості 40 тон на загальну суму 186207,84 грн. На виконання домовленостей 27.09.2017 р. ПП "ОСТ Лідер-Агро" перерахувало грошові кошти ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» в сумі 93 103,92 грн. за частину мінеральних добрив у кількості 20 тон. За решту добрив підприємство "ОСТ Лідер-Агро" мало розрахуватися після повної поставки добрив у повному обсязі, однак станом на 03.10.2017 року добрива поставлені не були, представники товариства на телефонні дзвінки керівника ПП "ОСТ Лідер-Агро" не відповідають.

Також було встановлено, що ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» зареєстроване у м.Києві вул.Богдана Хмельницького, 17/52, його керівником є ОСОБА_5 , зареєстрований у АДРЕСА_1 . Грошові кошти ПП "ОСТ Лідер-Агро"перераховано на розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» відкритий у ПАТ «ВіЕсБанк».

В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 03.10.2017 року ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» також відкриті наступні рахунки у фінансових установах: Казначейство України НОМЕР_2 відкритий 29.09.2017 року у гривнах України; Казначейство України 3201 відкритий 29.07.2017 року у гривнах України.

Згідно з ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглянуто без участі представника ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС».

Фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів,згідно ст.107 КПК України, не здійснювалось,через відсутність відповідного клопотання прокурора.

Вислухавши думку прокурора, який клопотання підтримав, дослідивши клопотання та матеріали долучені до нього, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України,арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Суд доходить висновку, що грошові кошти, які на даний час зберігаються на банківських рахунках ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» підпадають під ознаки майна, щодо якого є достатньо підстав вважати, що воно набуте злочинним шляхом, може бути використано як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення збереження речових доказів, суд доходить висновку про доцільність задоволення клопотання прокурора.

Керуючись ст.ст. 107, 170 173, 175, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання прокурора Березнегуватського відділення Баштанської місцевої прокуратури Миколаївської області про арешт майна по кримінальному провадженню № 0000306 від 03.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 відкриті ТОВ «ДЖ.М.АГРОФІНАНС» () у банківській установі ПАТ "ВіЕсБанк", який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1