№ 522/8094/17
№ 1-«кс»/522/3341/18
УХВАЛА

Іменем України

13 лютого 2018 року м.Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004202 від 24.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді із клопотанням погодженим з прокурором, про арешт майна, в якому просив накласти арешт на вилученні оригінали документів та інформацію на електроном носії у диспетчерсько-службовому приміщенні ОСББ «Нова Аркадія» за адресою:м.Одеса, вул.Тіниста, 9/12, блок №А-1, які належать ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування поданого клопотання стороною кримінального провадження зазначено, що 24.12.2016 слідчим СВ Приморського ВП в м.Одесі ГУНП в Одеській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0004202 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 191 ч.2 КК України, на підставі досудового розслідування у кримінальному проваджені №0001724 від 22.06.2016, був виявлений факт привласнення, розтрати майна, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем головою правління ОСББ «Нова Аркадія» ОСОБА_5

24.11.2017 постановою у кримінальному провадженні була назначена економічна експертиза, проведення якої було доручено судовому експерту ОСОБА_6 .

Під час проведення досудового розслідування судовій експерт ОСОБА_6 звернулась з клопотанням про отримання додаткових документ для проведення економічної експертизи.

08.02.2018 на підстави ухвали слідчого судді Приморського районного суду в м.Одеси ОСОБА_1 від 24.01.2018 був проведено обшук за місцем знаходження диспетчерської-службового приміщення ОСББ «Нова Аркадія» за адресою:м.Одеса, вул.Тіниста, 9/ 12, блок №А-1, з метою відшукання та вилучення оригіналів документів.

У ході проведення обшуку у вказаному приміщенні ОСББ «Нова Аркадія» були відшуканні та вилучення оригіналі документів та інформація на електроном носії, а саме:

-протокол №8 засідання правління ОСББ «Нова Аркадія» від 28.01.2016 на 3 арк.;

-посадова інструкція голови правління ОСББ «Нова Аркадія» від 01.02.2016 ОСОБА_5 на 3 арк.;

-папка синього кольору з назвою «Протоколи загальних зборів №2/2016 від 09.06.2016, №3/2016 від12.10.2016, №4/2016 від 27.12.2016» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 321 арк.;

-папка жовтого кольору з назвою «Протоколи загальних зборів 2/2017 від 07.11.2017, 3/2017 від 17.12.2017» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 281 арк.;

-папка голубого кольору з назвою «Протокол №1/2017 ОСББ «Нова Аркадія» від 06 липня 2017» » з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 138 арк.;

-папка зеленого кольору з назвою «Протоколі правління» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 50 арк.;

-калькуляція послуг від 27.12.2016 з утриманням будинку та прибудинкової території ОСББ «Нова Аркадія» на 1 арк.;

-калькуляція послуг до 01.01.2017 з утриманням будинку та прибудинкової території ОСББ «Нова Аркадія» на 2 арк.;

-папка фіолетового кольору з назвою «Начисление зарплаты, Штатка, Табеля, Графики отпусков, Выплата ЗП» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 211 арк.;

-папка березового кольору з назвою «Приказы» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 178 арк.;

-папка красного кольору з назвою «1.Коллективный договор 2.Правила труда, распорядок дня 3.Должностные инструкции» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 88 арк.;

-папка пурпурного кольору з назвою «2016 год Акты выполненных работ (входящие)» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 623 арк.;

-папка красного кольору з назвою «2017 Акты выполненных работ (входящие)» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 60 арк.;

-договір на аудиторське обслуговування від 09.08.2017 ОСББ «Нова Аркадія» з ТОВ «Легіон-Південь» на 3 арк.;

-акт ревізії фінансово господарської діяльності ОСББ «Нова Аркадія» за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 проведеної ТОВ «Легіон-Південь» на 11 арк.;

-папка красного кольору з назвою «Банк 2015 2016» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 585 арк.;

-папка голубого кольору з назвою «Новая Аркадия Банк 2017» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 288 арк.;

-папка синього кольору з назвою «Хозяйственные договора» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 564 арк.;

-папка жовтого кольору з назвою «Отчеты» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 250 арк.;

-флеш накопичувач «USB Flash Drive 8 GB TOSHIBA» березового кольору з інформації «відомості нарахування комунальних послуг (СДПТ) у розрізі квартир за кожен місяць; бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» 2016р. (загальна) за 3кв.-4кв. 2017р., 01.10.2017-31.12.2017, 01.01.2017-31.12.2017; бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» у розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, обороти рахунку, кратки тощо) у яких відображені взаємовідносини по кожному контрагенту (рах.36,37,63, 68) та працівнику (рах.66); бухгалтерський регістри у яких відображено рух грошових коштів (рах.311) у розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, обороти рахунку, кратки тощо); договори та додатки до них з контрагентами, взаємовідносини з якими відображені у бухгалтерських регістрах по рах.37,63,68 та первинні документи до них (акти виконаних робіт, надання послуг, видаткові накладні тощо); бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» у яких відображено: у розрізі статей склад витрат (рах.80,81,82,84), у розрізі об`єктів склад нематеріальних активів (рах.10,13,20,22) та нарахування амортизації (рах.13), у розрізі найменування матеріальних активів (рах.22); бухгалтерський регістри у вигляді «Аналізу рахунку» по балансовимрахункам 10, 11, 12, 13, 20, 22, 31, 36, 37, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 81 розшифровка остатків станом на 01.01.2016 та 31.12.2017 балансового рахунку 00 та бухгалтерські регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» за 2016р.-2017р. по даному рахунку; акти списання матеріальних активів (рах.22)»

-договір №1/2017 про надання послуг та виконання робіт від 29.05.2017 ОСББ «Нова Аркадія» та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

-акт виконаних робіт додаток до договору №1/2017 про надання послуг та виконання робіт від 29.05.2017 ОСББ «Нова Аркадія» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

До суду надійшла заява слідчого в якій зазначено, що він клопотання підтримує та просить провести розгляд за його відсутності.

Відповідно до вимог ч.1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, в зв`язку з чим суд вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого.

У відповідності до ч.4 ст. 107 КПК України, розгляд клопотання проведено за відсутності учасників судового провадження та без фіксації за допомогою технічних засобів, оскільки всі особи, які беруть участь у судовому провадженні до суду не з`явилися.

Розглянувши клопотання, вивчивши надані до клопотання матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Як визначено ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Враховуючи що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилученні оригінали документів та інформацію на електроном носії у диспетчерсько-службовому приміщенні ОСББ «Нова Аркадія» за адресою:м.Одеса, вул.Тіниста, 9/12, блок №А-1, які належать ОСББ «Нова Аркадія», відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, зокрема використані як засоби вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, тобто є доказом злочину, та можють бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя з огляду на конкретні обставини справи та враховуючи що необхідно виконати ряд слідчих дій, спрямованих на всебічне, повне та об`єктивне розслідування всіх обставин кримінального правопорушення та експертне дослідження, вважає наявними підстави для накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою збереження речових доказів, оскільки слідчим доведено, що у разі незастосування такого заходу забезпечення існують ризики зникнення, втрати речових доказів.

Також слідчий суддя вважає, що в даному випадку таке обмеження права власності є розумним та співмірним завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-173, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Приморського ВП в місті Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Одеської місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 , про арешт майна, в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004202 від 24.12.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилученні оригінали документів та інформацію на електроном носії у диспетчерсько-службовому приміщенні ОСББ «Нова Аркадія» за адресою:м.Одеса, вул.Тіниста, 9/12, блок №А-1, які належать ОСББ «Нова Аркадія», а саме:

-протокол №8 засідання правління ОСББ «Нова Аркадія» від 28.01.2016 на 3 арк.;

-посадова інструкція голови правління ОСББ «Нова Аркадія» від 01.02.2016 ОСОБА_5 на 3 арк.;

-папка синього кольору з назвою «Протоколи загальних зборів №2/2016 від 09.06.2016, №3/2016 від12.10.2016, №4/2016 від 27.12.2016» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 321 арк.;

-папка жовтого кольору з назвою «Протоколи загальних зборів 2/2017 від 07.11.2017, 3/2017 від 17.12.2017» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 281 арк.;

-папка голубого кольору з назвою «Протокол №1/2017 ОСББ «Нова Аркадія» від 06 липня 2017» » з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 138 арк.;

-папка зеленого кольору з назвою «Протоколі правління» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 50 арк.;

-калькуляція послуг від 27.12.2016 з утриманням будинку та прибудинкової території ОСББ «Нова Аркадія» на 1 арк.;

-калькуляція послуг до 01.01.2017 з утриманням будинку та прибудинкової території ОСББ «Нова Аркадія» на 2 арк.;

-папка фіолетового кольору з назвою «Начисление зарплаты, Штатка, Табеля, Графики отпусков, Выплата ЗП» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 211 арк.;

-папка березового кольору з назвою «Приказы» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 178 арк.;

-папка красного кольору з назвою «1.Коллективный договор 2.Правила труда, распорядок дня 3.Должностные инструкции» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 88 арк.;

-папка пурпурного кольору з назвою «2016 год Акты выполненных работ (входящие)» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 623 арк.;

-папка красного кольору з назвою «2017 Акты выполненных работ (входящие)» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 60 арк.;

-договір на аудиторське обслуговування від 09.08.2017 ОСББ «Нова Аркадія» з ТОВ «Легіон-Південь» на 3 арк.;

-акт ревізії фінансово господарської діяльності ОСББ «Нова Аркадія» за період з 01.01.2016 по 30.09.2017 проведеної ТОВ «Легіон-Південь» на 11 арк.;

-папка красного кольору з назвою «Банк 2015 2016» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 585 арк.;

-папка голубого кольору з назвою «Новая Аркадия Банк 2017» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 288 арк.;

-папка синього кольору з назвою «Хозяйственные договора» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 564 арк.;

-папка жовтого кольору з назвою «Отчеты» з документами ОСББ «Нова Аркадія» на 250 арк.;

-флеш накопичувач «USB Flash Drive 8 GB TOSHIBA» березового кольору з інформацію: «відомості нарахування комунальних послуг (СДПТ) у розрізі квартир за кожен місяць; бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» 2016р. (загальна) за 3кв.-4кв. 2017р., 01.10.2017-31.12.2017, 01.01.2017-31.12.2017; бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» у розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, обороти рахунку, кратки тощо) у яких відображені взаємовідносини по кожному контрагенту (рах.36,37,63, 68) та працівнику (рах.66); бухгалтерський регістри у яких відображено рух грошових коштів (рах.311) у розрізі місяців (відомості, журнали-ордери, обороти рахунку, кратки тощо); договори та додатки до них з контрагентами, взаємовідносини з якими відображені у бухгалтерських регістрах по рах.37,63,68 та первинні документи до них (акти виконаних робіт, надання послуг, видаткові накладні тощо); бухгалтерський регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» у яких відображено: у розрізі статей склад витрат (рах.80,81,82,84), у розрізі об`єктів склад нематеріальних активів (рах.10,13,20,22) та нарахування амортизації (рах.13), у розрізі найменування матеріальних активів (рах.22); бухгалтерський регістри у вигляді «Аналізу рахунку» по балансовимрахункам 10, 11, 12, 13, 20, 22, 31, 36, 37, 63, 64, 65, 66, 68, 70, 79, 80, 81, 82, 83, 81; розшифровка остатків станом на 01.01.2016 та 31.12.2017 балансового рахунку 00 та бухгалтерські регістри у вигляді «Оборотно-сальдових відомостей» за 2016р.-2017р. по даному рахунку; акти списання матеріальних активів (рах.22)»;

-договір №1/2017 про надання послуг та виконання робіт від 29.05.2017 ОСББ «Нова Аркадія» та ФОП ОСОБА_7 на 4 арк.;

-акт виконаних робіт додаток до договору №1/2017 про надання послуг та виконання робіт від 29.05.2017 ОСББ «Нова Аркадія» та ФОП ОСОБА_7 на 1 арк.

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Подання апеляційної скарги на ухвалу слідчого судді зупиняє набрання нею законної сили, але не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя