Справа № 478/1930/17 Провадження № 1-кс/478/265/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
В ході проведення досудового розслідування 11.12.2017 в період часу з 12:50 по 16:30 за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Казанківського районного суду Миколаївської області, було проведено обшук приміщення «Спорт лото», в ході якого було виявлено та вилучено:
2. Вісім комп`ютерних моніторів а саме: 7 моніторів марки «Самсунг» та один монітор марки «LG»/
Крім цього в ході проведення обшуку в барній стійці було виявлено та вилучено грошові кошти паперовими купюрами а саме:
- 9 (дев`ять) купюр номіналом одна гривня з номерами: 1) ТА 9433638, 2) УЕ 9864715, 3) УЕ 7925670, 4) УБ 7433925, 5) СД 1957844, 6) УЗ 6787523, 7) СЗ 0482714, 8) ТЕ 9362297, 9) МД 3510896.
- 8 (вісім) купюр номіналом 2 (дві) гривні з номерами: 1) СД 8146005, 2) ТЕ 4251532, 3) ТВ 7365430, 4) ТД 9787773, 5) ТЕ 5185076, 6) РЕ 3337253, 7) ПГ 3371335, 8) СД 7748655.
- 7 (сім) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень з номерами: 1) СГ 5011142, 2) ТГ 0869602, 3) УК 5248113, 4) УЕ 2495578, 5) ПЗ 6074014, 6) СЕ 5571769, 7) ТА 4206928.
- Одна купюра номіналом 10 гривень з номером ХЖ 6319526.
- 6 (шість) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень з номерами: 1)СБ 2003334, 2) СИ 3799312, 3) СИ 9843009, 4) ТА 3177072, 5) ЧД 4443173, 6) ТД 9914981.
- 4 (чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень з номерами: 1) ТА 9988706, 2) ТД 7617849, 3) РЕ 4810965, 4) РА 5690720.
Крім цього в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено документацію а саме:
-Договір субдоручення №4841 с/л на розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Спорт лото» та ОСОБА_5 в двох екземплярах на 5 аркушах;
-Посвідчення №4841 с/л на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші;
-Договір субдоручення №4840 с/л на розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Спорт лото» та ОСОБА_6 на п`яти аркушах;
-Посвідчення №4840 с/л на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші;
-Договір оренди № 14042017 між ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 від 14.04.2017 на 3 аркушах;
-Копія договору доручення №1730/02 між підприємством з іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Спорт-лото» на 10 аркушах;
-Копія висновку експертного дослідження №18-07 Д від 08.10.2014 на 46 аркушах;
-Копія висновку експертного дослідження №6837 /16-35від 15.07.2016 на 40 аркушах;
-Копія умов випуску та проведення державної грошової миттєвої «лото платинум» на 19 аркушах;
-Ліцензія №446756 на 1 аркуші;
-Сертифікат відповідності № ua 1.182.0036221-16 в двох екземплярах на 1 аркуші кожен;
-Паспорт інтернет центру «в мережі» на 20 аркушах.
Також в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено 3 зошити (чорнові записи): 1 на вісімнадцять аркушів із написом «Тигран» та зображенням ведмедя, та два на 48 аркушів один із написом «Приход по балансу» та інший із написом «Office book».
Крім цього в ході проведення обшуку було виявлено та вилучено паперову коробку обмотану клейкою стрічкою на якій мається напис «POS thermal Receipt Printer».
Також було виявлено та вилучено пластмасовий прилад з кабелем чорного кольору невідомого походження без розпізнавальних знаків.
Також в ході проведення обшуку було вилучено із комп`ютерних системних блоків 8 флеш накопичувачів, які на момент огляду знаходилися вставленим в системні блоки, 1 з яких має напис «Data Traveler 8 Gb», 1 має напис «109Z 35976160», 4 мають написи цифрами «1», «2», «6», «7», та 2 білого кольору не мають написів.
Вислухавши доводи слідчого, прокурора та перевіривши матеріали кримінального провадження приходжу до такого висновку.
Матеріали кримінального провадження свідчать про встановлення слідчим події, що має ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
Згідно копії протоколу обшуку від 11.12.2017 року за адресою: АДРЕСА_1 було виявлено і вилучено зазначене майно до Казанківського ВП.
Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України, дане майно вважається тимчасово вилученим майном. Слідчий звернувся із клопотанням про арешт тимчасово вилученого майна без порушення строків, визначених ч. 5 ст. 171 КПК України.
Згідно із ч. 1 ст. 170 КПК України,, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України, метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації.
Згідно п.2 ч.3 ст. 132 КПК України , в судовому засіданні слідчим і прокурором доведено, що застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, необхідне з потребами досудового розслідування, і дані потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи особи.
Тому, з огляду на положення ч. 2 ст. 167 та та ч.1 і 2 ст. 170 КПК України, майно, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправного впливу (відчуження, знищення, приховання) на певне майно, що в свою чергу, перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.
Арешт майна, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, по суті являє собою форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від двох останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.
Також санкція ч.1 ст. 203-2 КК України передбачає спеціальну конфіскацію, а саме грального обладнання.
Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, -
Клопотання слідчого СВ Казанківського ВП Новобузького відділу ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про арешт майна - задовольнити.
На комп`ютерні монітори в кількості 8 (вісім) штук, а саме: 7 моніторів марки «Самсунг» та один монітор марки «LG».
- На грошові кошти паперовими купюрами а саме: 9 (дев`ять) купюр номіналом одна гривня з номерами: 1) ТА 9433638, 2) УЕ 9864715, 3) УЕ 7925670, 4) УБ 7433925, 5) СД 1957844, 6) УЗ 6787523, 7) СЗ 0482714, 8) ТЕ 9362297, 9) МД 3510896.
8 (вісім) купюр номіналом 2 (дві) гривні з номерами: 1) СД 8146005, 2) ТЕ 4251532, 3) ТВ 7365430, 4) ТД 9787773, 5) ТЕ 5185076, 6) РЕ 3337253, 7) ПГ 3371335, 8) СД 7748655.
7 (сім) купюр номіналом 5 (п`ять) гривень з номерами: 1) СГ 5011142, 2) ТГ 0869602, 3) УК 5248113, 4) УЕ 2495578, 5) ПЗ 6074014, 6) СЕ 5571769, 7) ТА 4206928.
Одна купюра номіналом 10 гривень з номером ХЖ 6319526.
6 (шість) купюр номіналом 20 (двадцять) гривень з номерами: 1)СБ 2003334, 2) СИ 3799312, 3) СИ 9843009, 4) ТА 3177072, 5) ЧД 4443173, 6) ТД 9914981.
4 (чотири) купюри номіналом по 50 (п`ятдесят) гривень з номерами: 1) ТА 9988706, 2) ТД 7617849, 3) РЕ 4810965, 4) РА 5690720.
- На документацію а саме:
-Договір суб доручення №4841 с/л на розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Спорт лото» та ОСОБА_5 в двох екземплярах на 5 аркушах;
-Посвідчення №4841 с/л на ім`я ОСОБА_5 на одному аркуші;
-Договір суб доручення №4840 с/л на розповсюдження державних лотерей між ТОВ «Спорт лото» та ОСОБА_6 на п`яти аркушах;
-Посвідчення №4840 с/л на ім`я ОСОБА_6 на одному аркуші;
-Договір оренди № 14042017 між ФОП « ОСОБА_7 » та ОСОБА_8 від 14.04.2017 на 3 аркушах;
-Копія договору доручення №1730/02 між підприємством з іноземними інвестиціями «Українська національна лотерея» та ТОВ «Спорт-лото» на 10 аркушах;
-Копія висновку експертного дослідження №18-07 Д від 08.10.2014 на 46 аркушах;
-Копія висновку експертного дослідження №6837 /16-35від 15.07.2016 на 40 аркушах;
-Копія умов випуску та проведення державної грошової миттєвої «лото платинум» на 19 аркушах;
-Ліцензія №446756 на 1 аркуші;
-Сертифікат відповідності № ua 1.182.0036221-16 в двох екземплярах на 1 аркуші кожен;
-Паспорт інтернет центру «в мережі» на 20 аркушах;
- 3 зошити (чорнові записи): 1 на вісімнадцять аркушів із написом «Тигран» та зображенням ведмедя, та два на 48 аркушів один із написом «Приход по балансу» та інший із написом «Office book»;
- на паперову коробку обмотану клейкою стрічкою на якій мається напис «POS thermal Receipt Printer»;
- на пластмасовий прилад з кабелем чорного кольору невідомого походження без розпізнавальних знаків;
- на 8 флеш накопичувачів, які на момент огляду знаходилися вставленим в системні блоки, 1 з яких має напис «Data Traveler 8 Gb», 1 має напис «109Z 35976160», 4 мають написи цифрами «1», «2», «6», «7», та 2 білого кольору не мають написів.
Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.
На ухвалу може бути подано апеляційну скаргу до апеляційного суду Миколаївської області протягом п`яти днів з дня її винесення.
Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.
Слідчий суддя: