Справа № 496/4095/17
Провадження № 1-кс/496/1735/17
У Х В А Л А

18 грудня 2017 року Біляївський районний суд Одеської області

у складі: слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за матеріалами досудового розслідування № 0000917 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.11.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 364 ч. 2 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло вказане клопотання в якому слідчий просить надати тимчасовий доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю вилучення.

В обґрунтування свого клопотання він посилається на те, що встановлено, що починаючи з 2005 року між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 в особи ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів оренди комунального майна територіальної громади м. Теплодар, якими передано в оренду вказаному вище товариству майно з вироблення теплової енергії, а саме: котел №2, техноблоки, вуличні теплотраси, теплові мережі тощо. Вказані договори оренди укладені в порушення вимог ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», ЗУ «Про приватизацію державного майна». В опалювальному сезоні 2015-2016 років виробництво тепла для міста займалося ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке накопичило борги за використаний газ у розмірі 3,6 млн. гривень. Після завершення опалювального сезону міська влада Теплодару розірвала договір оренди обладнання з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передала функції теплопостачальника до КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Відповідно до ст.22 ЗУ «Про теплопостачання», КП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » стає правонаступником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого, сесією ІНФОРМАЦІЯ_2 від 03.11.2016 прийнято рішення про укладання між Міським комунальним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_5 » договору про переведення боргу. В результаті вказаних дій завдано шкоду державним інтересам, а саме безпідставно прийнято зобов`язання щодо боргових зобов`язань перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 3,7 млн. гривень. Починаючи з 2005 року між службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено ряд договорів оренди комунального майна територіальної громади м.Теплодар, якими передано в оренду вказаному вище товариству майно з вироблення теплової енергії, а саме: котел №2, техноблоки, вуличні теплотраси, теплові мережі, тощо. Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_7 від 30.06.2016 №134-УІІ затверджено договір оренди майна №11 від 30.06.2016 року, укладеного між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 01.05.2016 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в собі начальника Одеського ЛВУМГ філії УМГ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » було укладено договір №/731-Т на транспортування природного газу магістральними трубопроводами, відповідно до якого газотранспортне підприємство зобов`язується надати МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » послуги з транспортування магістральними трубопроводами природного газу МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » від пунктів прийманняя-передачі газу в магістральні трубопроводи до пунктів призначення газорозподільних станцій. 02.07.2016 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » підписало заяву-приєднання до умов договору розподілу природного газу з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». 12.10.2016 ІНФОРМАЦІЯ_2 було прийнято рішення №185/В-2016»Про початок опалювального сезону 2016-2017 р.р», відповідно до пункту 1 якого вирішено було розпочати опалювальний сезон 2016-2017 р.р. у м. Теплодар з 01.11.2016 року при умові встановлення середньодобової температури нижче +8*С на протязі 3-х діб на 165 календарних днів. Листами від 30.09.2016 р.№03/01-115, від 21.10.2016 №03/10-157, 08.11.2016№ 03/01-222 МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » зверталось до першого заступника правління НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з проханням укласти договори на постачання природного газу, який використовується МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » для виробництва теплової енергії для споживачів м. Теплодар. Листом 19.10.2016 №26-7117/1.2-16 НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 », повідомило про наявність у попереднього надавача послуг ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Заборгованості перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 3616308,62 грн та готовність розглянути питання щодо укладення договорів постачання природного газу з МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 »після врегулювання питання щодо належного оформлення переведення заборгованості за використаний ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » природний газ та її погашення МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». 10.11.2016 року було укладено договори про переведення бору між МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та НАК» ІНФОРМАЦІЯ_6 », за якими між за згодою НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 « ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » переводить на МКП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » борг, який виник у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перед НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за договорами купівлі-продажу природного газу. Загальна сума переведеного боргу склала 3928024 грн. Відповідно до укладеної додаткової угоди до договору №8/2015 від 27.02.2015 року оренди майна між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » розрахунковим рахунком ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - є розрахунковий рахунок в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , номер якого 99, про що вказано в додатковій угоді №3 від 31.10.2016 р. Інформація щодо руху грошових коштів на вище вказаному розрахунковому рахунку зберігається в філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 . В ході досудового розслідування виникла потреба в витребуванні інформації щодо надходження грошових коштів та подальшого аналізу вилученої інформації на предмет реальної можливості погашення боргових зобов`язань.
У зв`язку з всебічним, повним та об`єктивним розслідуванням кримінального провадженням, а також збиранням доказів по вказаному кримінальному провадженню, виникла необхідність у отриманні роздруківок з інформацією щодо надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок № НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », у зв`язку з чим слідчий звернувся з вказаним клопотанням до суду.

У судовому засіданні прокурор підтримав клопотання, посилаючись на вищенаведені обставини.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Вислухавши пояснення прокурора, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження, суд вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Клопотання відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Прокурором доведено, що документи перебувають у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - з метою розкриття злочину.

Оскільки неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу. В частині вилучення документів клопотання задоволенню не підлягає, оскільки відповідно до ч.7 ст. 163 КПК України прокурором не доведено, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Біляївського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 тимчасовий доступ до відомостей, які містять банківську таємницю, а саме: інформації, яка відображає фінансові операції розрахункового рахунку номер якого НОМЕР_3 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », код банку НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 у період з 01.01.2012 року по 10.11.2016, які зберігаються у приміщенні філії «Південного головного регіонального управління» ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .
Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ Місrosoft Excel з вказаною вище інформацією.

В іншій частині клопотання залишити без задоволення.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1