Справа №766/9404/17
н/п 1-кс/766/3751/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання вмотивоване тим, що 05.05.2017 до СУ ГУНП в Херсонській області для здійснення подальшого досудового розслідування надійшли з прокуратури Херсонської області матеріали кримінального провадження № 0000116 за ч. 3 ст. 191 КК України.

Вивченням матеріалів встановлено, що підставою для внесення даних до ЄРДР щодо вказаного правопорушення, став рапорт завідувача ОАС ОУ ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 про можливе ухилення від сплати податків та розкрадання державних коштів службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Згідно листа № 8375/9/21-22-08-01-16 від 22.12.2017ГУ ДФС у Херсонській області державне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має наступні банківські рахунки у таких установах:

Філія Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 : рахунок № НОМЕР_3 , рахунок № НОМЕР_4 , рахунок № НОМЕР_5 .

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_6 : рахунок № НОМЕР_7 .

Публічне акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві МФО НОМЕР_8 : № НОМЕР_9 , рахунок № НОМЕР_10 , рахунок № НОМЕР_11 , рахунок № НОМЕР_12 .

З метою перевірки вищевикладених фактів, досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у філії Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації про рух коштів на зазначених рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 (виписки по рахунках) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 22.05.2017 по 05.04.2018.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у філії Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом вилучення копій зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав до суду заяву в якій просив провести розгляд справи за його відсутності. Клопотання підтримує у повному обсязі, просить задовольнити його з підстав викладених у ньому.

Відповідно до ст. 107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

4. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

6. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що є достатньо підстав вважати, що вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб отримати їх неможливо, тому необхідно надати тимчасовий доступ до них.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166,369372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 (або іншій особі за дорученням слідчого)дозвіл на тимчасовий доступ до документації та інформації по рахунках, що належать ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і містять банківську таємницю, та знаходиться у філії Херсонське обласне управління публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 ( код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ,а саме:інформації про рух коштів на рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ,(виписки по рахунках) із зазначенням дат, сум, призначень платежів та контрагентів на паперових та електронних носіях за період з 22.05.2017 по 05.04.2018, шляхом вилучення копій зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали строком до 10. 05.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя