Подільський районний суд міста Києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 вересня 2017 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 розглянувши клопотання про накладення арешту на майно,

В С Т А Н О В И В :
Слідчий Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді із вищевказаним клопотанням, у якому просив накласти арешт на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовано тим, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0002103 від 25.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Подільського УП ГУ НП у м. Києві надійшла заява від уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «Банк Форум» ОСОБА_6 з приводу незаконного заволодіння іпотечним майном, що належить ПАТ «Банк Форум».

Так, 28.09.2007 між Публічним акціонерним товариством «Банк Форум», та громадянином України ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 паспорт серії НОМЕР_2 виданий Подільським РУ ГУ МВС України в м.Києві, 25.06.1999, адреса реєстрації прописки АДРЕСА_2 , (ідентифікаційний номер НОМЕР_3 ), укладено Кредитний договір №0110/07/00-Я, на підставі якого було надано кредит на споживчі цілі у сумі 1.909.000,00 доларів США строком по 26.09.2008. За користування кредитними коштами встановлена плата в розмірі 14,0 процентів річних.

В забезпечення виконання зобов`язань, повернення кредитних коштів, сплати процентів за користування грошовими коштами Банку, що випливають з зазначеного Кредитного договору, між АКБ «Банк Форум» громадянкою України ОСОБА_8 , яка виступає майновим поручителем за ОСОБА_7 , укладено Договір іпотеки від 28.09.2007, Предметом іпотеки є нерухоме майно квартира АДРЕСА_1 , яка належить іпотекодавцю на праві власності заставною вартістю за домовленістю - 9.887.263,00 грн.

Проте, ОСОБА_7 , як позичальник, виконувати умови вищезазначених кредитних договорів відмовилися, кредитні грошові кошти Банку згідно кредитних договорів у повному обсязі не повернув.

Згідно витягу із Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, державного реєстру Іпотек, інформаційної довідки № 96637979, 22.09.2015 приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу м.Києва, ОСОБА_9 на підставі рішення Малиновського районного суду м. Одеси, № 2-9213/10 та 2-9874/10 провела реєстрацію права власності на об`єкт нерухомого майна, а саме на кв. АДРЕСА_1 , за власником гр. ОСОБА_5 .

Згідно відповіді з Малиновського районного суду м. Одеси від 10.07.2017 на запит, щодо надання копій рішення суду № 9213/10 від 20.12.2010 року, та № 2-9874/10 від 23.11.2010 року, встановлено, що таких рішень в архіві суду не має та жодних цивільних справ за участі ОСОБА_7 не розглядалось.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до ст. 2 КПК України, одним із завдань кримінального провадження є захист особи від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження.

Згідно зі ст. 170 КПК України встановлено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його відчуження.

Відтак, слідчий просив, накласти арешт на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4 , виданий 12.05.1998 року Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином зазначеними приміщеннями до постановлення у кримінальному провадженні № 0002103 від 25.03.2016 року кінцевого рішення. Розглянути дане клопотання про накладення арешту без участі власників, оскільки існує загроза відчуження чи пошкодження майна. З подальшою метою відшкодування збитків державі, у вигляді забезпечення повернення нерухомого майна у власність територіальної громади.

У судовому засіданні слідчий клопотання про арешт майна підтримав з викладених вище підстав, просив його задовольнити.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, вивчивши матеріали клопотання, прийшов до висновку про задоволення клопотання виходячи з наступних підстав.

СВ Подільського УП ГУ НП у місті Києві розпочато досудове розслідування, відомості по якому внесено 25.03.2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002103, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення, серед іншого, збереження речових доказів та відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Крім того, відповідно до вимог ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення збереження речових доказів може бути накладений навіть на майно, яке перебуває у власності добросовісного набувача.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Клопотання слідчого за змістом, формою та строком подання до суду відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, приходжу до висновку про те, що слідчим було доведено необхідність накладення арешту на об`єкт нерухомого майна, а саме квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 170-174 та враховуючи ст. 168 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання слідчого Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, задовольнити.

Накласти арешт на об`єкт нерухомого майна квартиру АДРЕСА_1 , яка на праві власності належать ОСОБА_5 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 , паспорт громадянина України, серія НОМЕР_4 , виданий 12.05.1998 Жовтневим РВ ДМУУМВС України в Дніпропетровській області, шляхом заборони відчужувати, розпоряджатись будь-яким чином зазначеними приміщеннями до постановлення у кримінальному провадженні № 0002103 від 25.03.2016 року кінцевого рішення.

Копію ухвали надіслати слідчому, прокурору, іншим заінтересованим особам не пізніше наступного робочого дня після її постановлення.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду м. Києва протягом 5 днів з дня її оголошення. Порядок оскарження ухвали визначено ст. 392, 395 КПК України.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_1 .