Справа № 344/660/18
Провадження № 1-кс/344/291/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 січня 2018 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , захисника ОСОБА_5 , розглянувши в судовому засіданні клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , який підозрюється за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 258-3 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням прокурором, звернувся з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою щодо ОСОБА_4 , в обгрунтування якого покликався на те, що слідчим відділом Управління СБ України в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000117 від 04.08.2017 року, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-5 та ч. 1 ст. 258-3 КК України.

Як зазначається у клопотанні, в березні-квітні 2014 року у м. Донецьк створено так звану "Донецьку народну Республіку", учасники якої на території України займаються вчиненням актів тероризму, залякуванням населення, вбивством громадян, захопленням адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування та інших тяжких і особливо тяжких злочинів, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної ситуації у державі. Дане стійке ієрархічне об`єднання відповідно п.16 ст. 1 Закону України "Про боротьбу з тероризмом" є терористичною організацією. З метою реалізації власного злочинного задуму, ОСОБА_4 , як власник ПП "ТК-Ріелінвест" (м. Чернівці), будучи обізнаним із законодавством України та про існування у складі терористичної організації "ДНР" так званих "Міністерства фінансів "ДНР", "Міністерства доходів та зборів "ДНР", "Центрального Республіканського Банку "ДНР", утворених всупереч чинного законодавства України, діючи умисно, 10.12.2014 року, через керівника ПП "ТК-Ріелінвест" в особі ОСОБА_6 , створив на тимчасово окупованій території України у м. Донецьк разом із громадянином України ОСОБА_7 Товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ) "ТК-Ріелінвест" для здійснення незаконної господарської діяльності з надання послуг підприємствам, установам, організаціям в т.ч. військовим, з пошиття одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України та сплати так званих "податків" та "зборів" до так званого "бюджету "ДНР" через "Центральний Республіканський банк "ДНР". В той же день, 10.12.2014 року на зборах власників ТОВ "ТК-Ріелінвест" ОСОБА_4 призначили директором вищевказаного товариства, який 16.12.2014 року приступив до виконання обов`язків. Надалі, відповідно до свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи серії АА01 № 33593 Департаменту державної реєстрації Міністерства доходів і зборів "ДНР", 16.12.2014 року ТОВ "ТК-Ріелінвест" було зареєстровано як суб`єкт підприємницької діяльності з ідентифікаційним кодом 50003637.

У клопотанні вказано, що під керівництвом ОСОБА_4 ТОВ "ТК-Ріелінвест", яке не пройшло офіційної реєстрації на території України, з моменту свого створення і по даний час здійснює господарську діяльність та надає послуги підприємствам, установам, організаціям "ДНР", в т.ч. військовим, з пошиття одягу та інших текстильних виробів на тимчасово окупованій території України. Частина отриманих таким чином грошових коштів надходять до так званого "бюджету "ДНР", з якого фінансуються незаконні утворення, створені терористичною організацією "ДНР", зокрема "Міністерство фінансів "ДНР", "Міністерство доходів та зборів "ДНР", "Міністерство внутрішніх справ "ДНР", "Міністерство державної безпеки "ДНР", "Міністерство оборони "ДНР", "органи прокуратури "ДНР", бойові підрозділи "ДНР", які у тому числі ведуть бойові дії проти сил антитерористичної операції в Донецькій і Луганській областях, а також вчиняють терористичні акти та диверсії. Встановлено, що відповідно до довідки №1932/10/10-13-1 від 17.02.2017 року Регіональної податкової інспекції у Ворошиловському районі м. Донецьк ТОВ "ТК-Ріелінвест" є платником податку на прибуток у "ДНР" по ставці 20%. Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , фактично керуючи господарською діяльністю незаконно створеного ТОВ "ТК-Ріелінвест", впродовж 2016 - 2017 років, усвідомлюючи, що "ДНР" є терористичною організацією, організував фактичне постачання 124 комплектів літніх камуфляжних костюмів (піксель) на адресу "Государственное военное образовательное учреждение "Донецкое высшее общевойсковое командное училище Вооруженных Сил Донецкой Народной Республики" на загальну суму 115 320 грн., задля забезпечення потреб військових формувань "ДНР", а також фактичне надходження грошових коштів до так званого "бюджету" терористичної організації "ДНР" у вигляді так званих "податків", "зборів" та "митних платежів" на загальну суму 819 750,488 грн.

У клопотанні вказано, що за встановленими епізодами злочинної діяльності 17 січня 2018 року складено та вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_4 у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 258-5 КК України.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, заслухавши думку прокурора та слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного та його захисника, які заперечили відносно клопотання, вказавши на необгрунтованість клопотання та безпідставність наведених у ньому ризиків, встановлено наступне.

Матеріалами клопотання встановлено, що у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підозрюється ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Маріуполь Донецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , громадянин України, раніше не судимий.

Можлива причетність ОСОБА_4 до скоєння вказаного злочину підтверджується зібраними у ході досудового розслідування доказами, в їх сукупності, а саме: протоколом тимчасового доступу від 28.12.2017, протоколом огляду від 15.08.2017, протоколом огляду від 21.12.2017, протоколом огляду від 27.12.2017, протоколами огляду від 10.01.2018, висновком експерта №1 від 09.01.2018 та іншими доказами.

Згідно зі змістом ст.ст.131-132 КПК України, запобіжні заходи є заходами забезпечення кримінального провадження і застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду.

За ч.1 ст.183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим статтею 177 цього Кодексу.

Пунктом 4 ч.2 ст.183 КПК України передбачено, що запобіжний захід у вигляді тримання під вартою не може бути застосований, окрім як: до раніше не судимої особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за який законом передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк понад п`ять років.

Відповідно до ч.1 ст.194 КПК України, під час розгляду клопотання про застосування запобіжного заходу слідчий суддя зобов`язаний встановити, чи доводять надані сторонами кримінального провадження докази обставини, які свідчать про: 1) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні підозрюваним кримінального правопорушення; 2) наявність достатніх підстав вважати, що існує хоча б один із ризиків, передбачених статтею 177 цього Кодексу, і на які вказує слідчий, прокурор; 3) недостатність застосування більш м`яких запобіжних заходів для запобігання ризику або ризикам, зазначеним у клопотанні.

Стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено, наявність ризиків, передбачених у п.п. 1-2,4-5 ч.1 ст. 177 КПК України, а саме: можливість переховуватися від органів досудового розслідування та суду; знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином; вчинити інше кримінальне правопорушення чи продовжувати кримінальне правопорушення у якому підозрюється. Вказані ризики існують, оскільки на даний час у зазначеному провадженні не встановлено всіх фактичних обставин та всіх причетних осіб. Підозрюваний ОСОБА_4 проживає на тимчасово окупованій території України, де, з метою уникнення притягнення до кримінальної відповідальності, може переховуватися від органів досудового розслідування та продовжувати злочинну діяльність.

Разом із тим, відповідно до ч. 5 ст. 176 КПК України запобіжні заходи у вигляді особистого зобов`язання, особистої поруки, домашнього арешту, застави не можуть бути застосовані до осіб, які підозрюються або обвинувачуються у вчиненні злочинів, передбачених статтями 109-114-1, 258-258-5, 260, 261 Кримінального кодексу України.

Відповідно слідчий суддя приходить до переконання, що в засіданні доведено відсутність можливості застосування більш м`якого запобіжного заходу, а тому клопотання підлягає задоволенню без визначення розміру застави.

Згідно з протоколом затримання, ОСОБА_4 фактично затримано 17.01.2018 року, а тому строк тримання під вартою належить обчислювати з цієї дати.

Виходячи з викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 176, 177, 178, 183, 184, 193, 194, 197, 309, 395 Кримінального процесуального Кодексу України, -

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Маріуполь Донецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , громадянина України, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на строк шістдесят днів до 17 березня 2018 року включно.

Тримання під вартою підозрюваного ОСОБА_4 здійснювати в Івано-Франківській установі виконання покарань (№12).

Ухвала слідчого судді діє до 17.03.2018 року та підлягає до негайного виконання після її оголошення.

Про прийняте рішення повідомити зацікавлених осіб.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду Івано-Франківської області протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали складено 29 січня 2018 року.