Справа № 464/1629/18
пр.№ 1-кс/464/644/18
У Х В А Л А
29 березня 2018 року слідчий суддя Сихівського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного 19.02.2018 р. до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000021, за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст.212-1 КК України,

встановив:
У клопотанні, погодженому із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 , ставиться питання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливість ознайомлення з ними та їх вилучення.

В обґрунтування клопотання слідчий покликається на те, що підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань слугувала заява громадянина ОСОБА_5 та ухвала слідчого судді Сихівського районного суду м.Львова від 16.02.2018 р., відповідно до яких службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) при здійсненні господарської діяльності ухилились від сплати податків та сплати єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування і страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування.

З метою встановлення обставин проведення фінансово-господарських операцій ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлення погодинного значення проведених трансакцій, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які становлять банківську таємницю, шляхом їх вилучення.

В ході досудового розслідування встановлено, що службові особи ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення взаєморозрахунків використовували рахунки НОМЕР_3 (985 польський злотий), НОМЕР_4 (840 долар США), НОМЕР_5 (980 - українська гривня), НОМЕР_6 (980 - українська гривня), НОМЕР_7 (980 - українська гривня), НОМЕР_8 (978 ЄВРО) відкриті у ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Єдиним можливим способом встановлення руху грошових коштів ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є його дослідження по вказаних банківських рахунках за період з 01.01.2015 р. по даний час.

Дослідивши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, проходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання та надання тимчасового доступу до речей і документів, оскільки такі мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 165, 372 КПК України,

постановив:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Львівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до оригіналів документів, що перебувають у володінні (приміщенні) ЗАХІДНЕ ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомлення з ними та їх вилучення, зокрема: комп`ютерної роздруківки руху коштів з повною щохвилинною розшифровкою платежів (дата і сума платежу, призначення платежу, відправник платежу, отримувач платежу, банківські установи отримувача та відправника) по рахунках НОМЕР_3 (985 польський злотий), НОМЕР_4 (840 долар США), НОМЕР_5 (980 - українська гривня), НОМЕР_6 (980 - українська гривня), НОМЕР_7 (980 - українська гривня), НОМЕР_8 (978 ЄВРО), що належать ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період з 01.01.2015 р. по 29.03.2018 р., в паперовому та електронному вигляді.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає виконанню у порядку, встановленому ст. 165 КПК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1