Провадження № 1-кс/761/7091/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2017 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку у магазині «iStudio», що розташований в ТРЦ «King Cross» господарську діяльність в якому здійснює ФОП - ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна», -

встановив:
03 квітня 2017р. слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку у зазначеному приміщенні.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС перебувають матеріали кримінального провадження №0000124, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26 квітня 2016р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_7 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_8 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) та ОСОБА_9 , ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), які являються службовими особами ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 310593630), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880) протягом 2013-2015 р.р., при незаконному переміщенні через митний кордон України, для подальшої реалізації в Україні товарів торгівельної марки «Harman-Kardon», ухилились від сплати податків на загальну суму 9 400 000, 0 грн.

Таким чином, відповідно до матеріалів кримінального провадження, є достатньо підстав вважати, що у магазині «iStudio», що розташований в ТРЦ «King Cross» господарську діяльність в якому здійснює ФОП - ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна», можуть знаходитись речі і документи, які можуть бути використані як докази у даному провадженні, а саме: документи, які свідчать про придбання у ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДР 32955481), ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 31059363), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880), ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895), ТОВ «Бюро системної інтеграції» (код ЄДР 38674640), ТОВ «Бюро сучасних систем управління» (код ЄДР 31115087), ТОВ «Аудіоконтракт» (код ЄДР 31111688) протягом 2013-2015 років на територію України товарів Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX, AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), Bang&Olufsen, iPort, JVC, Key Digital, Kramer, Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo, Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research, Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel, а також документи, які свідчать про реалізацію таких товарів фізичним особам-підприємцям, а саме: контракти, договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, чорнову бухгалтерію, грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, аудіотехніку Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX, AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), Bang&Olufsen, iPort, JVC, Key Digital, Kramer, Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo, Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research, Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel та інші речі та документи, які міститимуть відомості, які необхідні для доказування протиправної діяльностіі.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані у якості доказів, слідчий просив задовольнити клопотання.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Заслухавши пояснення слідчого ОСОБА_3 та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що у вищезазначеному приміщенні можуть знаходитись речі та документи, які мають значення у кримінальному провадженні, а тому, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню в частині відшукання конкретних речей та документів згідно переліку, а в іншій частині задоволенню не підлягає, оскільки відсутність конкретизації речей та документів, які підлягають відшукуванню та вилученню суперечить ч.2 ст.235 КПК України.

Керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя,
ухвалив :
Клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , внесене по кримінальному провадженню №0000124, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, про проведення обшуку у магазині «iStudio», що розташований в ТРЦ «King Cross» господарську діяльність в якому здійснює ФОП - ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна» - задовольнити частково.

Надати дозвіл начальнику другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС майору податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим, які перебувають у групі слідчих вказаного кримінального провадження, а також оперативним працівникам відповідно до доручення на проведення обшуку у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що розташований в ТРЦ «King Cross» господарську діяльність в якому здійснює ФОП - ОСОБА_5 , в приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке належить ТОВ «ІНГ ЛІЗИНГ Україна», з метою відшукання та вилучення предметів та документів, які можуть бути використані як речові докази у кримінальному провадженні, а саме:

- документів, які свідчать про придбання у ТОВ «Карма Діджітал» (код ЄДР 32955481), ТОВ «Карма Аудіо» (код ЄДР 24384494), ТОВ «Карма Діджітал ЛТД» (код ЄДР 40206724), ТОВ «Електроінтер`єр» (код ЄДР 31059363), ТОВ «Фабрика Звука» (код ЄДР 30301357), ТОВ «Карма Хай Тек» (код ЄДР 38010880), ТОВ «Карма Електронікс» (код ЄДР 38010895), ТОВ «Бюро системної інтеграції» (код ЄДР 38674640), ТОВ «Бюро сучасних систем управління» (код ЄДР 31115087), ТОВ «Аудіоконтракт» (код ЄДР 31111688) протягом 2013-2017 років на територію України товарів Argentum Acoustics, Core Brands (Aton, Elan, Sunfire, Niles, Xantech), Earthquake, Elac, Elka, Ground Zero, Harman Group (AMX, AKG, harman/kardon, Infinity, JBL, JBL Synthesis, Lexicon, Mark Levinson, Revel), Bang&Olufsen, iPort, JVC, Key Digital, Kramer, Lutron, Lyeco, Morel, Nuvo, Phase Technology, Piega, Pioneer, Planar, PRO Audio Technology, Procella Audio, Q Acoustics, QED, REL, RTI, Runco, Screen Research, Solid Drive, Stealth Acoustics, Stewart Filmscreen, Triad Speakers, Ultralink, vanden Hul, Wisdom Audio, Wolf Cinema, XLO, Zumtobel, а також документи, які свідчать про реалізацію таких товарів фізичним особам-підприємцям, а саме: контракти, договори, додатки до договорів, рахунки, накладні, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, платіжні доручення, довіреності, вантажно-митні декларації, інвойси, векселі, акти прийому-передачі, листи, доручення, чорнову бухгалтерію;

- комп`ютерну техніку, флеш-накопичувачі, на яких містяться зазначені вище документи в електронному вигляді;

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення та надає право на проникнення до приміщення лише один раз.

При виконанні даної ухвали відповідно до ч.2, ч.3, ч.9 ст. 236 КПК України обшук житла чи іншого володіння особи на підставі ухвали слідчого судді повинен відбуватися в час, коли завдається найменша шкода звичайним заняттям особи, яка ними володіє, якщо тільки слідчий, прокурор не вважатиме, що виконання такої умови може суттєво зашкодити меті обшуку.

Перед початком виконання ухвали слідчого судді особі, яка володіє житлом чи іншим володінням, а за її відсутності - іншій присутній особі повинна бути пред`явлена ухвала і надана її копія.

Другий примірник протоколу обшуку разом із доданим до нього описом вилучених документів та тимчасово вилучених речей (за наявності) вручається особі, у якої проведено обшук, а в разі її відсутності - повнолітньому членові її сім`ї або його представникові/ керівнику або представникові підприємства, установи або організації.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: