СОСНІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ЧЕРКАСИ
Провадження № 1-кс/712/5508/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей та документів

м. Черкаси 11 жовтня 2017 року

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 та старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області капітана поліції ОСОБА_4 , розглянувши клопотання та матеріали досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001125 від 29.08.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів.

Перевіривши надані матеріали, кримінального провадження 0001125 від 29.08.2016, заслухавши думку слідчого та прокурора ,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчим відділенням Черкаського РВП Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001125 від 29.08.2016 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2016 до Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області звернувся із заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 18.08.2016 близько 12 години 06 хвилин в с. Мошни, Черкаського району, Черкаської області, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 2450 гривень.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню під час допиту потерпілого було встановлено, що 17.08.2016 ОСОБА_5 зробив замовлення мобільного телефону на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вартістю 2450 гривень. На вище вказаному сайті були вказані наступні номери телефонів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Після чого потерпілий зателефонував на номер оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де слухавку взяв чоловік та представився ОСОБА_6 та розповів про характеристики телефону та іншу інформацію, яка його цікавила. 18.08.2016 близько 12 години перебуваючи в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 2450 гривень на рахунок, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_3 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Але по теперішній час не отримав ні замовлений телефон, ні грошові кошти.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є :

1. відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2. операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3. фінансово-економічний стан клієнтів;

4. системи охорони банків та клієнтів;

5. інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6. відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7. інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню;

8. коди, що використовуються банками для захисту інформації

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що розкриття банківської таємниці та доступу до документів мають важливе значення для розслідування кримінального провадження, керуючись ст. ст 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України,

УХВАЛИВ :
Задовольнити клопотання старшого слідчого СВ Черкаського районного відділення поліції Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області повністю.

Зобов`язати та надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості про рух коштів по рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_3 період часу з 17.08.2016 по 21.08.2016 з розшифровкою призначення платежу, назвою контрагентів і їх повних реквізитів, а також з можливістю вилучення їх копій;

- відомості по рахунку, який пластикової картки за № НОМЕР_3 , зокрема за ким з громадян даний рахунок закріплений в клієнтській базі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з можливістю вилучення копій підтверджуючих документів та його установчих даних;

- документи, які стали підставами для відкриття рахунку, який обслуговується пластиковою карткою за № НОМЕР_3 ,а також з можливістю вилучення їх копій;

- дозволити виконання тимчасового доступу до відомостей, які можуть становити банківську таємницю в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АДРЕСА_2 Черкаській філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_3 .

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів і діє протягом одного місяця з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1