Дата документу 10.01.2018 Справа № 554/133/18
Провадження№1-КС/554/553/2018

УХВАЛА

Іменем України

10.01.2018 року м.Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання - ОСОБА_2 ,

за участю слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання про

тимчасовий доступ до речей та документів, -

встановила:

02.01.2017 року до чергової частини Полтавського РВП надійшов рапорт т.в.о. начальника СП Полтавського РВП ОСОБА_4 про те, що в ході розгляду заяви гр. ОСОБА_5 про крадіжку грошових коштів з належної їй кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено наявність у вказаній події ознак кримінального правопорушення.

03.01.2018 року інформація про вказане кримінальне правопорушення занесена до Єдиного реєстру досудових розслідуванням за № 0000003 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

Допитана як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що в період часу з 14.02.2014 року по 06.12.2017 року вона проживала спільно з співмешканцем гр. ОСОБА_6 , 1980 р.н. Приблизно на початку вересня 2017 року потерпіла перевіряючи баланс своєї кредитної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »(номер карти НОМЕР_1 ), помітила що з неї зникли грошові кошти. Отримавши роздруківку руху коштів по даній картці потерпіла виявила, що грошові кошти з неї були зняті без її відома декілька разів, а саме:

- 14.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 200 гривень;

- 23.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 350 гривень

- 24.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 200 гривень;

- 29.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 300 гривень;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 350 гривень;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 знято 500 гривень;

- 05.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 знято 200 гривень;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 знято 200 гривень;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 знято 200 гривень;

- 24.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 знято 600 гривень;

- 25.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_4 знято 400 гривень без використання карти;

- 27.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 знято 250 гривень без використання карти;

- 31.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_5 знято 200 гривень без використання карти;

- 02.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 знято 400 гривень без використання карти;

- 04.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 знято 200 гривень без використання карти;

- 05.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 знято 200 гривень без використання карти.

Як пояснила потерпіла, грошові кошти без її дозволу міг зняти її колишній співмешканець гр. ОСОБА_6 , так як останній знав пін-код до вказаної карти, знав де знаходиться карта та часто брав у неї мобільний телефон, скоріше за все з метою зняття грошових коштів без використання картки.

В зв`язку з цим, виникла необхідність в отриманні інформації, яка мається у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_7 , а саме: інформацію щодо банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_8 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківської карти за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цій картці в період часу з 14.07.2017 року по 05.09.2107 року включно, із зазначенням місця та часу зняття грошової суми та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з даної банківської карти у наступні дні:
- 14.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 23.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 24.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 29.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 ;

- 05.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 24.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 25.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_4 ;

- 27.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 ;

- 31.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_5 ;

- 02.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 ;

- 04.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 ;

- 05.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 .

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація відноситься до банківської таємниці, яка розкривається за рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Згідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4, ч. 5, ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронвану законом таємницю.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, -

ухвалила:

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів слідчому СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема інформації, яка мається у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований в АДРЕСА_7 , а саме: інформацію щодо банківської карти за № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_8 , із наданням відповідних документів, що стали підставою для відкриття та обслуговування банківської карти за вказаним номером; інформацію щодо руху коштів по цій картці в період часу з 14.07.2017 року по 05.09.2107 року включно, із зазначенням місця та часу зняття грошової суми та інформацію про наявність фото та відео фіксації всіх спроб та фактів зняття грошової суми з даної банківської карти у наступні дні:
- 14.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 23.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 24.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 29.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 30.07.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 ;

- 05.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 11.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_3 ;

- 24.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_1 ;

- 25.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_4 ;

- 27.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_2 ;

- 31.08.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_5 ;

- 02.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 ;

- 04.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 ;

- 05.09.2017 року у банкоматі розташованому по АДРЕСА_6 , з вилученням.
Зобов`язати представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати зазначену інформацію.

Зобов`язати слідчого СВ Полтавського РВП ПВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 пред`явити представникам оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копії.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчийсуддя ОСОБА_1