Справа № 592/3591/18
Провадження № 1-кс/592/1619/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 квітня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000733 від 07.12.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в :

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором, обґрунтовує тим, що слідчим відділом Сумського РВП ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000733 від 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.358 КК України, за фактом привласнення бюджетних коштів посадовими особами освіти ІНФОРМАЦІЯ_1 .
В ході досудового розслідування встановлено, що начальник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 , здійснюючи розподіл та контроль за використанням бюджетних коштів, вступив в злочинну змову з директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », привласнили бюджетні кошти в великих розмірах, виділених у 2017 році на капітальний ремонт приміщень ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Старе Село Старосільської сільської ради, шляхом підробки офіційних документів щодо вартості будівельних матеріалів та використання під час роботи неоформлених працівників.
Крім цього, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вніс до актів виконаних робіт форми КБ-2В неправдиві відомості щодо вартості використаного будівельного матеріалу під час виконання робіт з утеплення фасаду приміщення та ремонт покрівлі в приміщенні ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Під час виконання будівельних робіт використовувалась праця неоформлених працівників директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Таким чином, внаслідок неправомірних дій начальника ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », бюджету завдані збитки на суму близько 100 тис. грн.
З метою встановити, чи відповідає перелік та об`єми робіт, яка вартість фактично виконаних робіт, яка сума відхилення чи завищення вартості робіт, який збиток заподіяно ІНФОРМАЦІЯ_2 внаслідок завищення вартості робіт «капітального ремонту ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в с. Старе Село Старосільської сільської ради Сумського району» призначено комплексну судову будівельно-технічну та економічну експертизу проведення якої доручено експертам Сумського відділення при ІНФОРМАЦІЯ_5 .
25.09.2017 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 в особі ОСОБА_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 в СФ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Суми, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , укладено договір підряду №20-РБ про виконання будівельних робіт «Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (ремонт покрівлі, утеплення зовнішніх стін) в с. Старе Село Старосільської сільської ради».

21.02.2018 спільно із інженером технічного нагляду проведено огляд огородженої території ДНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . В ході огляду встановлено, що на даній території розміщено дитячий садочок. Приміщення дитячого садочка складається з двох корпусів з переходом у вигляді літери «Н». При зовнішньому огляді зовні виконано роботи по утепленню фасаду з фарбуванням в салатовий колір. Крім того, улаштована покрівля з металевих листів « ІНФОРМАЦІЯ_7 », водовідведення і металеві труби для витяжки з покрівлі. Візуально проглядається з під снігу, видніються виконані роботи по штукатурці цоколя з гідроізоляції. Проглядаючи з далеку, то видно в декількох містах відслоювання штукатурки з гідроізоляції.

Також, ІНФОРМАЦІЯ_8 надано довідку фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в які вказано, що дійсно розрахунковий рахунок № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 в СФ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Суми, належить вищевказаному товариству, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 .

Доступ до документів, які містять банківську таємницю за період часу з 25.09.2017 по 31.12.2017 надасть можливість встановити увесь рух грошових коштів по розрахунковому рахунку, який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та отримати інформацію про точний час, місце надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по розрахунковому рахунку.

В подальшому отриманий в ході тимчасового доступу рух грошових спільно з актами виконаних робіт КБ 2В та додатків до них про проведення будівельних робіт: «Капітальний ремонт ДНЗ «Казка» (ремонт покрівлі, утеплення зовнішніх стін) в с. Старе Село Старосільської сільської ради» буде направлено до ІНФОРМАЦІЯ_8 з метою виділити спеціаліста зі складу сектору боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом, для вияснення питання - чи вбачається з виписки по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » факт легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей по розрахунковим рахункам матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, які містяться в СФ ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Суми, неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними. Крім того, документи, які містяться в банківських справах СФ ІНФОРМАЦІЯ_9 « ІНФОРМАЦІЯ_6 », м. Суми, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав у повному обсязі.

Вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з тих підстав, що документи до яких заявлено клопотання про надання доступу можуть містити інформацію, необхідну для встановлення обставин скоєння протиправних дій та бути визнані доказами по справі.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,
п о с т а н о в и в :

Надати тимчасовий доступ до документів (ознайомитися з ними, зробити їх копію та за необхідністю вилучити), що містять охоронювану законом таємницю та знаходяться в ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс організації якого розташований за адресою: АДРЕСА_4 , а саме до розрахункового рахунку № НОМЕР_2 МФО НОМЕР_3 , який належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , директором якого є ОСОБА_5 , за період часу з 25.09.2017 по 31.12.2017, з указанням точного часу, місця надходження (години, хвилини та секунди) та перерахування грошових коштів, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних та фізичних осіб-контрагентів із зазначенням їх повних анкетних (реєстраційних) даних по вищевказаному розрахунковому рахунку.

Тимчасовий доступ до документів має надати відповідальна посадова особа ПАТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », офіс організації якого розташований за адресою: АДРЕСА_4

Строк дії ухвали 30 днів.

Право тимчасового доступу до документів надати слідчому СВ Сумського РВП ГУНП в Сумській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Суддя ОСОБА_1