Справа № 686/2451/18

УХВАЛА

У Х В А Л А

01 лютого 2018 року м.Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000022,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м.Хмельницькому ( АДРЕСА_2 ).

В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що згрудня 2014 року по даний час ОСОБА_5 , діючи умисно, з метою дестабілізації суспільно-політичної обстановки та втрати авторитету органів державної влади України, підтримуючи проросійську ідеологію, за власною ініціативою, безпосередньо та в складі незаконних воєнізованих формувань, приймає участь у діяльності самопроголошеної « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка, відповідно до п. 16 ст.1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом», є терористичною організацією. Зокрема, з грудня 2014 року по лютий 2015 року, ОСОБА_5 , будучи учасником терористичної організації, займав посаду «юриста» в НЗФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ". В подальшому, у період з лютого по липень 2015 року, проходив службу у незаконному збройному формуванні «Міністерства Державної Безпеки ЛНР».У період з 03 вересня 2016 року і по серпень 2017 року, ОСОБА_5 займав посаду прокурора м.Красний Луч (м.Хрустальний) так званої Генеральної прокуратури терористичної організації «ЛНР», а в серпні 2017 року його, згідно наказу так званого Генерального прокурора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » призначено на посаду прокурора м.Кіровськ так званої Генеральної прокуратури « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на якій він перебуває і по даний час.

Дане кримінальне правопорушення 29.05.2017 року зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000022, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.258-3 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , приймаючи участь у терористичній організації, перебував на обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 , як одержувач пенсії за вислугу років, призначеної відповідно до Закону України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб», як внутрішньо переміщена особа, яка виплачувалась йому через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », рахунок № НОМЕР_2 .

Враховуючи викладене, у кримінальному провадженні мають суттєве значення відомості про рух коштів по рахунку № НОМЕР_2 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також документальна інформація, стосовно підтвердження факту відкриття (закриття) вказаного рахунку, за період з 01.04.2014 року по термін дії ухвали.
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.

Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
УХВАЛИВ:

Надати слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому-криміналісту слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Управління СБ України у Хмельницькій області ОСОБА_7 , іншій уповноваженій особі на підставі доручення слідчого, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення, в тому числі в електронному вигляді, їх копій із Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до документів, за період з 01.04.2014 року потермін дії ухвали, які:

- стали підставою для відкриття банківських рахунків на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , в тому числі й рахунку №НОМЕР_2 ;
- містять інформацію про операції та рух кошів по усім розрахунковим рахункам ОСОБА_5 , в тому числі й по рахунку № НОМЕР_2 , у яких зазначено дані відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення та суму платежу.

Службовим особам AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.

Ухвала діє по 02 березня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя