печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
19 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
На розгляд до слідчого судді надійшло вказане клопотання.

Обґрунтовуючи подане клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених злочинним організаціями, Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000368 за фактом розкрадання службовими особами та акціонерами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу 2012-2014 років коштів банку на суму понад 2 млрд. гривень, за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.09.2013 року з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код НОМЕР_1 ) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №111К-01Ю та 23.10.2013 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_2 ) укладено договір про надання мультивалютної відновлювальної відкличної кредитної лінії №113К-01Ю.

З матеріалів клопотання вбачається, що в подальшому службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою розтрати коштів банку, діючи на користь третіх осіб, в період часу з 09.09.2013 по 24.02.2014 року надали вказаним юридичним особам більше 386 млн. грн. кредитних коштів, які не повернуто. Для приховання злочинного характеру вказаних операцій, в якості забезпечення виконання зобов`язань по кредитам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з пов`язаною до банку юридичною особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » укладено фіктивні договори застави, а в якості заставного майна начебто передано відходи збагачення залізних руд, вартість яких умисно завищено в більше ніж в тисячу разів, та які фактично ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не належали, а також цінні папери, вартість яких умисно завищено шляхом купівлі продажу підконтрольними підприємствами.

Крім того, слідством встановлено, що видача кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » погоджувалась на засіданнях кредитного комітету (протоколи №126 від 06.09.2013, №28/1 від 24.02.2014, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013, №161 від 04.11.2013, №162/1 від 05.11.2013, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №193 від 26.12.2013, №2/1 від 08.01.2014, №4 від 10.01.2014, №28/2 від 24.02.2014, №48/5 від 31.03.2014). Рішення прийняті на вказаних засіданнях кредитного комітету погоджувались Спостережною Радою банку. Протоколи засідань Спостережної Ради банку, які стосуються погодження надання кредитних коштів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять підписи службових осіб, які діяли з метою розтрати коштів банку.

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та проведення почеркознавчої експертизи, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 (згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оригінали документів передано на зберігання до архіву ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

Оскільки, вказані відомості і документи, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні.

На підставі ст. 2 ст. 163 КПК України, слідчим суддею визнано можливим розглянути клопотання без виклику представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

В судовому засіданні слідчий подане клопотання підтримав, з підстав викладених в ньому, просив задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, якими обґрунтовується подане клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, так як слідчим у судовому засіданні доведена необхідність отримання доступу до вказаних документів, оскільки вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, які в них містяться, можуть бути використані як докази, довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, іншим способом неможливо.

Поряд з тим, оскільки з матеріалів клопотання вбачається, що постановою слідчого від 17.10.2017 призначено почеркознавчу експертизу у кримінальному провадженні №0000368, слідчий суддя надходить до висновку про обґрунтованість клопотання щодо надання саме оригіналів запитуваних документів. На підставі вказаного, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 163, 164, 166, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні №0000368, тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів (з обов`язковою заміною на копії), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- протоколів засідань Спостережної Ради ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_3 , на яких було погоджено рішення, зазначені в протоколах кредитного комітету ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №126 від 06.09.2013, №28/1 від 24.02.2014, №154 від 23.10.2013, №154/1 від 23.10.2013, №154/2 від 23.10.2013, №158/1 від 30.10.2013, №160/1 від 01.11.2013, №161 від 04.11.2013, №162/1 від 05.11.2013, №165 від 12.11.2013, №167/4 від 14.11.2013, №193 від 26.12.2013, №2/1 від 08.01.2014, №4 від 10.01.2014, №28/2 від 24.02.2014, №48/5 від 31.03.2014.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/61843/17-к.

Примірник 2 та завірену копію ухвалу надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1