Дата документу 25.01.2018 Справа № 554/9077/17
Провадження №1-кс/554/562/2018
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

з участю прокурора ОСОБА_3

старшого слідчого ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого слідчого майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25 жовтня 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України ,-

В С Т А Н О В И В :
В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна, погоджене прокурором відділу прокуратури Полтавської області ОСОБА_3 . В якому прохали: накласти заборону (арешт) на використання майна, а також заборону на розпорядження майном, а саме на наступні документи: договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 2 аркушах; специфікація № 1 на зберігання майна ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 20.06.2017 ( до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 1 аркуші; договір поставки № УПСК/ДТЗ-11/16 від 08.11.2016 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-д000164 від 21.06.2017 на 1 аркуші; акт № 9 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 8 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 7 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; акт № 6 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 13.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/47 від 13.04.2017 на 1 аркуші; акт № 5 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/44 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 4 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/43 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 3 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/42 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 2 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/41 від 11.04.2017 на 1 аркуші; акт № 1 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/40 від 11.04.2017 на 1 аркуші. Роздруківку платіжних доручень: платіжне доручення № 834 від 21.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 826 від 20.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 808 від 02.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 686 від 25.05.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 602 від 13.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 16.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 23.06.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 14.07.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 06.09.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 07.08.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 27.04.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 28.09.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; журнал обліку вхідної кореспонденції початок: з 2013 року по 2015 рік на 175 аркушах; журнал обліку (реєстрації) наказів, розпочато: 01.01.2014 по 25.01.2017 на 90 аркушах; журнал реєстрації наказів «Відрядження» - 2017 на 96 аркушах; журнал обліку вихідної кореспонденції за період з 16.07.2015 по 30.12.2016на 176 аркушах; журнал обліку вхідної кореспонденції з 01.03.2013 по 30.12.2016 на 351 сторінках до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав.

В судовому засіданні старший слідчий клопотання підтримала.

Представники ТОВ «УПСК Діамент» в судове засідання не з`явилися, будучи у встановлений законом порядок повідомлені про час розгляду клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши прокурора, старшого слідчого, дослідивши матеріали, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, з метою проведення експертиз, приходжу до висновку про задоволення клопотання.

Встановлено, що СУ ГУ НП в Полтавській області за дорученням прокуратури Полтавської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000362 від 25.10.2017, за ознаками кримінального правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ «ДТЗ» має все необхідне та сучасне устаткування для випуску широкого спектру трубної продукції. Виробничі потужності та складські приміщення у тому числі механізми для завантажувально-розвантажувальних робіт (крани, ваги і т.д.). 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» та ТОВ «УПСК Діамент» укладено договір на зберігання трубної та іншої продукції, яка в подальшому відповідно до актів приймання передачі була передана ТОВ «УПСК Діамент» на відповідальне зберігання. На даний час місцезнаходження вищевказаного майна не встановлено. Таким чином, службові особи ТОВ «УПСК Діамент» вчинили розтрату ввіреного майна, чим завдано ТОВ «Дніпровський трубний завод» збитків у великих розмірах. В ході досудового розслідування встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю «Дніпровський трубний завод» ( далі ТОВ «ДТЗ») є юридичною особою, зареєстрованою Виконавчим комітетом Дніпропетровської міської ради 29.07.2008. Основним видом діяльності ТОВ «ДТЗ» є виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі, оброблення металів та нанесення покриття на метали, механічне оброблення металевих виробів. Так, 20.06.2017 між ТОВ «Дніпровський трубний завод» (Поклажодавець) та ТОВ «УПКС Діамент» (), юридична адреса м. Полтава, вул. Конституції, 13 (Зберігач), 20 червня 2017 було укладено договір зберігання № 20/06/17, згідно з яким ТОВ «ДТЗ» передало, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняло на відповідальне зберігання трубну та іншу продукцію, сортамент, кількість та ціна якої зазначено в специфікаціях до вказаного договору. Факт передачі вищевказаного майна на відповідальне зберігання підтверджується актами, специфікаціями та актами приймання-передачі: акт № 1 від 01.07.2017 на суму 1014570 гривень; акт № 2 від 04.07.2017 на суму 1002250 грн.; акт № 3 від 05.07.2017 на суму 996250 грн.; акт № 4 від 07.07.2017 на суму 994250 грн.; акт № 5 від 07.07.2017 на суму 989750 грн.; акт № 6 від 11.07.2017 на суму 988750 грн.; акт № 7 від 13.07.2017 на суму 1010000 грн.; акт № 8 від 14.07.2017 на суму 677000 грн.; акт № 9 від 29.07.2017 на суму 1368495 грн.; акт № 10 від 01.08.2017 на суму 954000 грн., а всього було передано майна на загальну суму 9995495 гривень. Згідно з умовами договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 трубна продукція та інше майно передавалось ТОВ «УПСК Діамент» строком на один місяць з моменту отримання майна. Яке в послідуючому зберігало на складських приміщеннях, які розміщуються на об`єкті родовища Сахалінського. Станом на 26.09.2017 ТОВ «ДТЗ» невідомо місцезнаходження вказаного майна та не має можливості на його повернення, а також виконання інших договірних зобов`язань. Вищевказане майно було ввірено службовим особам ТОВ «УПСК Діамент», які в послідуючому умови договору не виконали, ввірене майно, яке було передано на зберігання привласнили, спричинивши ТОВ «Дніпровський трубний завод» матеріальної шкоди на загальну суму 9 995495 гривень. Будучи допитаним в якості свідка заступник комерційного директора ТОВ «Дніпровський трубний завод» ОСОБА_5 дав свідчення, що починаючи з квітня місяця 2017 року ТОВ «Дніпровський трубний завод» розпочав співпрацю з ТОВ «УПСК Діамент», яка полягала в укладені 07 квітня 2017 року одного договору купівлі-продажу трубної продукції, згідно з яким ТОВ «УПСК Діамент» придбало товар у ТОВ «Дніпровський трубний завод» і провело поступову оплату його вартості. Переговори та зустрічі під час укладення і виконання цього договору від імені ТОВ «Дніпровський трубний завод» проводив він особисто з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_6 . У подальшому, у липні місяці 2017 року у ході переговорів з директором ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_6 він запропонував йому укласти з ТОВ «Дніпровський трубний завод» договір зберігання трубної продукції на певний час до вирішення питання про їх подальшу реалізацію підприємствам, які здійснюють буріння на території Краснокутського району Харківської області. Оскільки на території Краснокутського району знаходиться Сахалінське нафтогазоконденсатне родовище і там здійснюється буріння та видобуток природного газу різними підприємствами, ТОВ «Дніпровський трубний завод» зацікавлене в реалізації трубної продукції цим підприємствам. Крім того, у ході переговорів директор ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_6 повідомив, що він є підрядником у виконанні робіт по бурінню свердловини № 38, а замовником виступає ТОВ «Укрнафтобуріння», що має відповідний дозвіл на видобування корисних копалин на території Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища де і знаходиться вказана свердловина № 38. Таким чином, 20 червня 2017 року між ТОВ «Дніпровський трубний завод» в особі генерального директора ОСОБА_7 та ТОВ «УПСК Діамент» в особі директора ОСОБА_6 був фактично укладений договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.17. Згідно з пунктом 1.2. вказаного договору, строк зберігання товару встановлено 30 (тридцять) календарних днів. У відповідності до умов цього договору Поклажодавець (ТОВ «Дніпровський трубний завод») передає, а Зберігач (ТОВ «УПСК Діамент») приймає на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію, сортимент, кількість, ціна якої зазначена в 6 (шести) специфікаціях на загальну суму 10 451 975 гривень, які оформлені у вигляді додатків до вищезазначеного договору і є його невід`ємною частиною. На виконання умов договору зберігання ТОВ «Дніпровський трубний завод» передав, а ТОВ «УПСК Діамент» прийняв на відповідальне зберігання трубну або іншу продукцію на загальну сум 9 995 495 грн., в підтвердження чого упродовж липня місяця 2017 року було підписано 10 (десять) актів прийому передачі товару на відповідальне зберігання. Крім цього, це також підтверджується товарно-транспортними накладними, згідно яких пункт навантаження знаходиться за адресою: Дніпропетровська область, місто Павлоград, вул. Промислова, 1, а пункт розвантаження за адресою: Харківська область, Краснокутський район, с. Шевченкове, свердловина № 38. Фактичне приймання труб на свердловині № 38 згідно товарно-транспортних накладних здійснював начальник бурової ОСОБА_8 . Остання поставка трубної продукції на зберігання відбулася 01 серпня 2017 року. Враховуючи те, що строк зберігання майна по останній поставці сплинув 31.08.17, а ТОВ «УПСК Діамент» свої договірні зобов`язання по поверненню майна з відповідального зберігання не виконав, ТОВ «Дніпровський трубний завод» звернувся з вимогою до директора ТОВ «УПСК Діамент» ОСОБА_6 про повернення отриманого ним майна. На вищевказану вимогу ТОВ «Дніпровський трубний завод» отримало відповідь від 06.09.17 за № 657 з незрозумілими, та не обґрунтованими поясненнями причин невиконання умов договору зберігання. Оскільки, ТОВ «УПСК Діамент» не виконав свої зобов`язання по договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.17, а саме: не повернув майно в обумовлений договором строк, службові особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» вчинили привласнення та розтрату чужого майна, яке було ввірене особі чи перебувало у її віданні.
24.11.2017 ухвалою слідчого судді клопотання про дозвіл на проведення обшуку по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000362 від 25.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України задоволено частково. Надано дозвіл на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» ( ) у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13, яке на праві приватної власності належить ПП «Полтава-Агроальянс», з метою відшукання і вилучення оригіналів документів, подорожні листи вантажних автомобілів, нарядів-завдань, актів виконаних робіт, товарно-транспортні накладні на трубну продукцію, листування з ТОВ «Дніпровський трубний завод», сертифікати відповідностей на ввірену продукцію (якості, походження), паспортів на ТМЦ, документи, які підтверджують подальше зберігання, транспортування, переміщення вказаної трубної продукції ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» на адресу інших суб`єктів господарювання.

07.12.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» () у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13 було виявлено та вилучено наступні документи, а саме: з приміщення службового кабінету головного бухгалтера ДП «Полтавський науково-дослідний та проектний інститу землеустрою» було виявлено та вилучено: договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 2 аркушах; специфікація № 1 на зберігання майна ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 20.06.2017 ( до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 1 аркуші; договір поставки № УПСК/ДТЗ-11/16 від 08.11.2016 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-д000164 від 21.06.2017 на 1 аркуші; акт № 9 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 8 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 7 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; акт № 6 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 13.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/47 від 13.04.2017 на 1 аркуші; акт № 5 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/44 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 4 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/43 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 3 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/42 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 2 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/41 від 11.04.2017 на 1 аркуші; акт № 1 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/40 від 11.04.2017 на 1 аркуші. Роздруківку платіжних доручень: платіжне доручення № 834 від 21.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 826 від 20.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 808 від 02.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 686 від 25.05.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 602 від 13.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 16.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 23.06.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 14.07.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 06.09.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 07.08.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 27.04.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 28.09.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; журнал обліку вхідної кореспонденції початок: з 2013 року по 2015 рік на 175 аркушах; журнал обліку (реєстрації) наказів, розпочато: 01.01.2014 по 25.01.2017 на 90 аркушах; журнал реєстрації наказів «Відрядження»-2017 на 96 аркушах; журнал обліку вихідної кореспонденції за період з 16.07.2015 по 30.12.2016на 176 аркушах; журнал обліку вхідної кореспонденції з 01.03.2013 по 30.12.2016 на 351 сторінках.

07.12.2017 старшим слідчим ОСОБА_4 винесено постанову про визнання речовими доказами вилучені 07.12.2017 в ході проведення санкціонованого обшуку за фактичним місцем знаходження юридичної особи ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» () у нежитлових приміщеннях за адресою: м. Полтава, вул. Конституції, 13, документи по кримінальному провадженню внесеного до ЄРДР за №0000362 від 25.10.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України.

Відповідно до ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.
Приписами абз.2 ч.1 ст.170 КПК України, регламентовано, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.4 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд, зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
На підставі викладеного, приходжу до висновку про задоволення клопотання повністю. Накласти арешт, шляхом позбавленням права розпоряджання, на вилучені 07.12.2017 під час обшуку документи : договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 2 аркушах; специфікація № 1 на зберігання майна ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 20.06.2017 ( до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 1 аркуші; договір поставки № УПСК/ДТЗ-11/16 від 08.11.2016 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-д000164 від 21.06.2017 на 1 аркуші; акт № 9 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 8 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 7 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; акт № 6 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 13.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/47 від 13.04.2017 на 1 аркуші; акт № 5 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/44 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 4 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/43 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 3 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/42 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 2 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/41 від 11.04.2017 на 1 аркуші; акт № 1 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/40 від 11.04.2017 на 1 аркуші. Роздруківку платіжних доручень: платіжне доручення № 834 від 21.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 826 від 20.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 808 від 02.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 686 від 25.05.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 602 від 13.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 16.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 23.06.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 14.07.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 06.09.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 07.08.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 27.04.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 28.09.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; журнал обліку вхідної кореспонденції початок: з 2013 року по 2015 рік на 175 аркушах; журнал обліку (реєстрації) наказів, розпочато: 01.01.2014 по 25.01.2017 на 90 аркушах; журнал реєстрації наказів «Відрядження»-2017 на 96 аркушах; журнал обліку вихідної кореспонденції за період з 16.07.2015 по 30.12.2016на 176 аркушах; журнал обліку вхідної кореспонденції з 01.03.2013 по 30.12.2016 на 351 сторінках, які належать ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» ( ), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку. Вилучені 07.12.2017 під час обшуку документи зберігати в камері речових доказів СУ ГУНП в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Керуючись ст.ст. 170, 171, 173, 174, 309 КПК України ,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого відділу слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області старшого слідчого майора поліції ОСОБА_4 про арешт майна по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000362 від 25 жовтня 2017 року за ознаками злочинів, передбачених ч.4 ст.191 КК України задовольнити повністю.

Накласти арешт, шляхом позбавленням права розпоряджання, на вилучені 07 грудня 2017 року під час обшуку документи : договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 2 аркушах; специфікація № 1 на зберігання майна ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 20.06.2017 ( до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 1 аркуші; договір поставки № УПСК/ДТЗ-11/16 від 08.11.2016 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-д000164 від 21.06.2017 на 1 аркуші; акт № 9 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 8 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 7 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; акт № 6 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 13.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/47 від 13.04.2017 на 1 аркуші; акт № 5 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/44 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 4 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/43 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 3 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/42 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 2 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/41 від 11.04.2017 на 1 аркуші; акт № 1 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/40 від 11.04.2017 на 1 аркуші. Роздруківку платіжних доручень: платіжне доручення № 834 від 21.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 826 від 20.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 808 від 02.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 686 від 25.05.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 602 від 13.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 16.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 23.06.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 14.07.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 06.09.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 07.08.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 27.04.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 28.09.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; журнал обліку вхідної кореспонденції початок: з 2013 року по 2015 рік на 175 аркушах; журнал обліку (реєстрації) наказів, розпочато: 01.01.2014 по 25.01.2017 на 90 аркушах; журнал реєстрації наказів «Відрядження»-2017 на 96 аркушах; журнал обліку вихідної кореспонденції за період з 16.07.2015 по 30.12.2016на 176 аркушах; журнал обліку вхідної кореспонденції з 01.03.2013 по 30.12.2016 на 351 сторінках які належать ТОВ «УПСК ДІАМЕНТ» ( ), до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку.

Договір зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 2 аркушах; специфікація № 1 на зберігання майна ТОВ «Дніпровський трубний завод» від 20.06.2017 ( до договору зберігання № 20/06/17 від 20.06.2017 на 1 аркуші; договір поставки № УПСК/ДТЗ-11/16 від 08.11.2016 на 4 аркушах; видаткова накладна № РН-д000164 від 21.06.2017 на 1 аркуші; акт № 9 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/66 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 8 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/65 від 26.04.2017 на 1 аркуші; акт № 7 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/54 від 20.04.2017 на 1 аркуші; акт № 6 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 13.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/47 від 13.04.2017 на 1 аркуші; акт № 5 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/44 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 4 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/43 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 3 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 12.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/42 від 12.04.2017 на 1 аркуші; акт № 2 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/41 від 11.04.2017 на 1 аркуші; акт № 1 прийому-передачі товару на відповідальне зберігання від 11.04.2017 на 1 аркуші; товарно-транспортна накладна № 2017/40 від 11.04.2017 на 1 аркуші. Роздруківку платіжних доручень: платіжне доручення № 834 від 21.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 826 від 20.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 808 від 02.06.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 686 від 25.05.2017 на 1 аркуші; платіжне доручення № 602 від 13.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 16.05.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 23.06.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 14.07.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 06.09.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 07.08.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 27.04.2017 на 1 аркуші; експрес-накладна від 28.09.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 7 від 10.04.2017 на 1 аркуші; копія експрес-накладної № 4 від 29.06.2017 на 1 аркуші; журнал обліку вхідної кореспонденції початок: з 2013 року по 2015 рік на 175 аркушах; журнал обліку (реєстрації) наказів, розпочато: 01.01.2014 по 25.01.2017 на 90 аркушах; журнал реєстрації наказів «Відрядження» - 2017 на 96 аркушах; журнал обліку вихідної кореспонденції за період з 16.07.2015 по 30.12.2016на 176 аркушах; журнал обліку вхідної кореспонденції з 01.03.2013 по 30.12.2016 на 351 сторінках зберігати в камері речових доказів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області за адресою: м.Полтава, вул. Сковороди, 2 Б.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково з дня отримання копії ухвали до слідчого судді.

Ухвала може бути оскаржена протягом 5 (п`яти) днів з дня отримання до апеляційного суду Полтавської області.

Ухвала набирає чинності після закінчення строків на її оскарження.

Слідчий суддя ОСОБА_1