Справа № 686/990/18

УХВАЛА

18 січня 2018 року м.Хмельницький
Слідчий СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 17.05.2017 року, близько 09:00 год., невстановлена особа, перебуваючи за адресою: м.Хмельницький вул.Геологів, шляхом обману ОСОБА_5 заволоділа її майном, а саме взуттям, чим завдала останній матеріальної шкоди на невстановлену суму.
В ході досудового розслідування встановлено, що особа на ім`я ОСОБА_6 , яка під час телефонної розмови з потерпілою замовила у неї взуття, розрахувалася за перевезення товару з водієм на ім`я ОСОБА_7 , якому ОСОБА_8 , згідно домовленості з останньою, передала взуття, перебуваючи на овочевому ринку в м.Хмельницькому, шляхом поповнення його банківської картки № НОМЕР_1 , емітентом якої, згідно Банківського Ідентифікаційного Номера (BIN), являється ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
В зв`язку з викладеним, з метою встановлення особи, яка вчинила злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що містять інформацію про рух коштів картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року по час виконання ухвали, та відеоматеріалів, які підтверджують поповнення коштами вказаної картки, а також зняття коштів з неї, з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні, як докази.
Заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Ініціатором клопотання наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані, як докази, а також те, що існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, оскільки іншими способами встановити особу, яка скоїла злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ Південно-Західного ВнП Хмельницького ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , іншому працівнику на підставі доручення слідчого, на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення з Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), а саме до:
- документів, що містять інформацію про особу, яка являється користувачем картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 ;
- час та дату активації картки, у разі деактивації картки - документів, на підставі яких вона виконана;
- документів, що містять інформацію про дату, місце та час зняття коштів з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку перерахувала кошти невідома особа, в період з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року по термін виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з банкоматів, з яких були зняті грошові кошти з картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року по термін виконання ухвали;
- документів, які містять інформацію про дату, місце та час поповнення коштами картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , на яку перерахувала кошти невідома особа, в період з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року по термін виконання ухвали;
- компакт-диску з фото (відеозаписом) з камер спостереження з терміналів, через які було поповнено коштами картку ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , в період часу з 00 год. 00 хв. 16.05.2017 року по термін виконання ухвали.
Службовим особам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та Хмельницької філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені речі та документи.
Ухвала діє по 18 лютого 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя