АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД МІСТА КИЄВА
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2017 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Апеляційного суду м. Києва у складі:

головуючого судді ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

за участю секретаря ОСОБА_4

прокурора ОСОБА_5

представника ТОВ «Синергія Газ Енерджи ОСОБА_6

представника ТОВ «Газоторгова компінія»,

ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_7

розглянула у відкритому судовому засіданні в м. Києві апеляційні скарги представника ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газоторгова компінія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД» - адвоката Вороницької- ОСОБА_8 , на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 вересня 2017 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Оскаржуваною ухвалою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти, які знаходяться на рахунках ТОВ «Скела Терциум» (код за ) № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_3 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ) № НОМЕР_4 (980); ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_5 (980); ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_6 (840); № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980), які були відкриті в АБ «УКРГАЗБАНК» (код за , МФО 320478) за адресою: м. Київ вул. Єреванська, 1.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що клопотання слідчого містить достатньо правових підстав для його задоволення у відповідності до вимог ст. 170 -173 КПК України.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді представник ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газоторгова компінія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД» - адвокат ОСОБА_10 подала апеляційні скарги, в яких просить скасувати ухвалу прокурора судді та постановити нову, якою відмовити в задоволенні клопотання слідчого.

Зокрема, апелянт вважає, що арешт було накладено незаконно та з порушенням норм кримінального процесуального закону. Вказує, що докази того, що вищевказані товариства мають причетність до розслідуваного органом досудового злочину в рамках кримінального провадження № 0002209 не має. Апелянт також зазначає, що докази того, що грошові кошти підприємств отримані внаслідок вчинення розслідуваного кримінального в матеріалах справи відсутні і прокурором не доведені.
Заслухавши доповідь судді, пояснення представника ТОВ «Синергія Газ Енерджи» ОСОБА_6 , представника ТОВ «Газоторгова компінія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД» ОСОБА_7 , які підтримали апеляційні скарги та просили їх задовольнити, прокурора, який заперечував проти задоволення апеляційних скарг, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційних скарг, колегія суддів вважає, що апеляційні скарги не підлягають задоволенню виходячи з наступного.

Як вбачається з представлених в апеляційний суд матеріалів, Департаментом з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0002209 від 11.07.2017 за фактами розкрадання бюджетних коштів посадовими особами ДП «Укрспирт» (код за ) в особливо великих розмірах, фіктивного підприємництва, тобто створення або придбання суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, а також учинення невстановленими особами ряду фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, в особливо великих розмірах, з використанням ряду суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за ознаками злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209 КК України.
Постановою Заступника начальника відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_11 від 12 вересня 2017 року визнано речовим доказом грошові кошти, які знаходяться на рахунках юридичних осіб, відкритих у відповідних банківських установах, зокрема, ТОВ «Скела Терциум» (код за ) № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_3 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ) № НОМЕР_4 (980); ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_5 (980); ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_6 (840); № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980).
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження, у відповідності до вимог передбачених ст. 131 КПК України, які виступають важливим елементом механізму здійснення завдань кримінального провадження при розслідуванні злочинів є арешт майна.
З урахуванням цього слідчий суддя, всупереч ствердженням апелянта, встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 10 ст. 170 КПК України, для задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на вищевказаний банківський рахунок товариств.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

При апеляційному розгляді встановлено, що у даному кримінальному провадженні слідчим суддею обґрунтовано застосовано такий захід забезпечення кримінального провадження як арешт майна та правильно визначені правові підстави для цього.

Слідчий суддя, накладаючи арешт діяв у спосіб та у межах діючого законодавства, арешт застосував на засадах розумності та співрозмірності, а тому доводи апелянтів стосовно невмотивованості ухвали слідчого судді слід визнати непереконливими.

Істотних порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 19 вересня 2017 року, якою задоволено клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 та накладено арешт на кошти ТОВ «Скела Терциум» (код за ) № НОМЕР_1 (980); № НОМЕР_2 (980); ТОВ «ГАЗПРОМІНВЕСТ ЛТД» (код за ) № НОМЕР_3 (980); ТОВ «ГАЗОТОРГОВА КОМПАНІЯ» (код за ) № НОМЕР_4 (980); ТОВ «СИНЕРГІЯ ГАЗ ЕНЕРДЖИ» (код за ) № НОМЕР_5 (980); ТОВ «АТІЛЛА ЕНЕРДЖІ» (40738163) № НОМЕР_6 (840); № НОМЕР_6 (978), № НОМЕР_6 (980) в рамках кримінального провадження № 0002209 від 11.07.2017 року - залишити без змін, а апеляційні скарги представника ТОВ «Синергія Газ Енерджи», ТОВ «Скела Терциум», ТОВ «Газоторгова компінія», ТОВ «Газпромінвест ЛТД» - адвоката Вороницької- ОСОБА_8 - без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Судді: ОСОБА_1 ОСОБА_3 ОСОБА_2

Справа № 11-сс/796/50267/2017
Слідчий суддя суду 1-ї інстанції: ОСОБА_12 Доповідач: ОСОБА_1