21.03.2018 Справа № 717/661/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
21 березня 2018 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
при секретарі: ОСОБА_2
з участю прокурора: ОСОБА_3
та слідчого: ОСОБА_4
розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження №0000167 від 01.05.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , -

ВСТАНОВИВ:
Слідчий слідчого відділення Кельменецького відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000167 від 01.05.2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором Кельменецької місцевої прокуратури ОСОБА_3 .
В клопотанні слідчий зазначає, що 01 травня 2017 року, біля 12 години 30 хвилин, невстановлена особа представившись працівником „ ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом обману та зловживання довірою незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 1966 гривень. Грошові кошти з рахунку потерпілої були перераховані за допомогою онлайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями номер транзакції НОМЕР_1 та НОМЕР_2 . Сервіс для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 є послугою ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1

У слідства є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку на який 01 травня 2017 року були перераховані кошти потерпілої, зберігаються в ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.
На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 надати слідчому ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , із можливістю скопіювати документи, на яких знаходиться вищевказана інформація в паперовому та електронному вигляді, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком власника картки на яку 01.05.2017 за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів за період часу з 01 травня 2017 року по теперішній час;
-інформацію про рахунок та власника рахунку на який 01.05.2017 року за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції № НОМЕР_2 було здійснено перерахування грошових коштів.
-фотозаписи у електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із картки, на яку було перераховано 01.05.2017 року за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції №658371грошові кошти з картки потерпілого, за період з 01.05.2017 року по теперішній час.

Представник ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 до суду не з`явився.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів які були перераховані 01 травня 2017 року з рахунку потерпілої за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 та фотозаписи зняття готівки, яка була перерахована з рахунку ОСОБА_5 , із зазначенням місця проведення банківської операції, можуть перебувати у володінні ПАТ комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати. Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.1 ст.99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Згідно ч.2 даної статті до документів, за умови наявності в них відомостей, передбачених частиною першою цієї статті, можуть належати: матеріали фотозйомки, звукозапису, відеозапису та інші носії інформації (у тому числі електронні).
Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Крім того, відповідно до ст.32 Конституції України ніхто не може зазнавати втручання в його особисте і сімейне життя, крім випадків, передбачених конституцією України. Не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, з метою доведення факту вчинення шахрайства та безпосереднього отримання коштів, є необхідність в їх огляді.
Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене, вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області задовольнити.
Зобов`язати публічне акціонерне товариство комерційний банк „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького відділу поліції Головного управління національної поліції України в Чернівецькій області ОСОБА_4 , до документів, які містять:
-інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді за рахунком власника картки на яку 01.05.2017 року за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції №658371 було здійснено перерахування грошових коштів за період часу з 01 травня 2017 року по теперішній час;
-інформацію про рахунок та власника рахунку на який 01.05.2017 року за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції №658371 було здійснено перерахування грошових коштів.
-фотозаписи у електронному вигляді , які стосуються операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адрес банкоматів, часу та дати проведення фінансових операцій, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд із банкоматами, з яких здійснювались зняття готівки із картки, на яку було перераховано 01.05.2017 року за допомогою он-лайн сервісу для грошових переказів „ ІНФОРМАЦІЯ_3 двома операціями , перша операція 1010 гривень, номер транзакції №658370, та друга операція 959 гривень 50 копійок, номер транзакції №658371 грошові кошти з картки потерпілої, за період з 01.05.2017 року по теперішній час.

Дана ухвала діє до 15 квітня 2018 року включно.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1