Провадження № 1-кс/161/9158/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
м. Луцьк 20 грудня 2017 року Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі: прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В :
Начальник відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Луцького міськрайонного суду з клопотанням про надання йому, чи слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити вилучення таких документів, а саме:
наказів на призначення та звільнення з посад працівників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхні посадові інструкції за 2017 рік, договорів з додатками, угод з додатками, договір №529-1221000 від 18.09.2003 року укладений між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до цього договору, договір №529-1221000 від 21.05.2017з усіма додатками до цього договору, документи на трансформаторні підстанції ТП-402, ТП-435, ТП-477, документи що підтверджують введення в експлуатацію останніх, їх використання та документи, які підтверджують обслуговування даних трансформаторних підстанцій, документів по постачанню електричної енергії (реалізації, продажу, перепродажу) електричної енергії, рахунки, квитанцію про оплату за електроенергію, ліцензії, дозвільні документи на надання послуг по постачанню (реалізації, продажу чи перепродажу) електричної енергії, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг по постачанню електричної енергії приватним підприємцям, які займають приміщення у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всіх бухгалтерських документів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2004 по 01.12.2017 рр., в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, виписок по банківських рахунках і т.д..
Усіх документів, які свідчать про фінансово-господарські операції, взаємовідносини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2003 по 01.12.2017 р..

Оскільки, вищевказані документи, на думку слідчого та прокурора, мають важливе значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, що внесено до Єдиного реєстру досудових розслідування за №0000135, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.212 КК України,являються джерелом доказів, містять відомості, які самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, які будуть використані в процесі доказування наявності кримінального правопорушення в діях конкретних осіб.

Згідно до вимог ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів.

Заслухавши думку прокурора ОСОБА_3 , яка підтримала клопотання, беручи до уваги те, що всі вищевказані документи, що знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають суттєве значення для встановлення об`єктивної істини, а також для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, у зв`язку з необхідністю оцінки та долучення вказаних в клопотанні документів до матеріалів кримінального провадження як речових доказів та проведення необхідних слідчих дій та судових експертиз, суд приходить до висновку, що клопотання підставне і підлягає до повного задоволення, оскільки:

Згідно до вимог ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог п.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Крім того, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, як вбачається з ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас, ч.7 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність підстав, передбачених п.5 ст.162; ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 , чи слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, слід надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-167 КПК України, слідчий суддя,
П О С Т А Н О В И В:
Клопотання задовольнити.

Надати (забезпечити) начальнику відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби ОСОБА_4 , чи слідчим СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області, які зазначені у витягу кримінального провадження чи співробітникам ОУ ГУ ДФС у Волинській області, тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та здійснити вилучення таких документів, а саме:
наказів на призначення та звільнення з посад працівників ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їхні посадові інструкції за 2017 рік, договорів з додатками, угод з додатками, договір №529-1221000 від 18.09.2003 року укладений між ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з усіма додатками до цього договору, договір №529-1221000 від 21.05.2017з усіма додатками до цього договору, документи на трансформаторні підстанції ТП-402, ТП-435, ТП-477, документи що підтверджують введення в експлуатацію останніх, їх використання та документи, які підтверджують обслуговування даних трансформаторних підстанцій, документів по постачанню електричної енергії (реалізації, продажу, перепродажу) електричної енергії, рахунки, квитанцію про оплату за електроенергію, ліцензії, дозвільні документи на надання послуг по постачанню (реалізації, продажу чи перепродажу) електричної енергії, платіжних документів: платіжних доручень, касових ордерів і квитанцій, та інших документів, що підтверджують доходи та витрати щодо проведення фінансово-господарських операцій ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » при наданні послуг по постачанню електричної енергії приватним підприємцям, які займають приміщення у ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також всіх бухгалтерських документів ПФ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2004 по 01.12.2017 рр., в яких вищезазначені фінансово-господарські операції повинні бути відображені, виписок по банківських рахунках і т.д.
Усіх документів, які свідчать про фінансово-господарські операції, взаємовідносини з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період з 01.01.2003 по 01.12.2017 р..

Тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення (виїмку) провести до 20.01.2018 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, згідно до вимог ст.166 КПК України, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_1