УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
06 листопада 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 за участі: прокурора Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , захисника ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо
ОСОБА_6 ,
ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , працюючого, раніше не судимого, у кримінальному провадженні № 0000241 від 17 липня 2016 року за ознаками кримінальних правопорушень, відповідальність за які передбачена ч. 5 ст. 191, ч. 3 ст. 209, ч. 2 ст. 212, ч. 1 ст. 366 КК України
в с т а н о в и в:

03 листопада 2017 року до Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо підозрюваного ОСОБА_6 .

Клопотання обґрунтовується тим, що Національним антикорупційним бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000241 від 14.07.2016, за підозрою ОСОБА_6 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 191; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_6 у період з 23.06.2014 по 30.12.2014 у місті Києві за попередньою змовою із кінцевим бенефіціарним власником (контролером) групи суб`єктів господарської діяльності (ТОВ «Інкомм», ; ТОВ «Алеварус», ; ТОВ «Люксвен», ) ОСОБА_7 , директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_8 , заступником директора (головою комітету з конкурсних торгів) ДП «Укрзалізничпостач» ОСОБА_9 , начальником управління закупівельних процедур (членом комітету з конкурсних торгів) зазначеного державного підприємства ОСОБА_10 , шляхом зловживання ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 своїм службовим становищем під час проведення процедури закупівлі метизної продукції для потреб Державного підприємства матеріально технічного забезпечення залізничного транспортуУкраїни «Укрзалізничпостач» (, далі ДП «Укрзалізничпостач»), що виразилося у протиправному сприянні та акцепті пропозиції ТОВ «Інкомм» із завідомо завищеною ціною продукції, умисно, з корисливих спонукань, заволоділи коштами ДП «Укрзалізничпостач» у особливо великому розмірі 21470164,42 грн. (без урахування ПДВ), що перераховані на банківський рахунок ТОВ «Інкомм» у вигляді оплати за метизну продукції відповідно до договору поставки № ЦХП050261401 від 22.08.2014.

Вказані дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Крім того, у липні 2014 року в місті Києві ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_7 та директором ТОВ «Інкомм» ОСОБА_11 , за вказівкою ОСОБА_7 , діючи з метою створення умов для заволодіння коштами ДП «Укрзалізничпостач», підбурив ОСОБА_8 до внесення нею до довідки ТОВ «Інкомм» від 22.07.2014 № 86/17 завідомо неправдивих відомостей про відсутність інших підстав, визначених ст. 17 Закону України «Про здійснення державних закупівель» для відхилення пропозиції конкурсних торгів учасника ТОВ «Інкомм», усвідомлюючи наявність даних про пов`язаність між собою ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Алеварус» як учасників конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач». У подальшому, 24.07.2014 вказана довідка подана ОСОБА_8 до ДП «Укрзалізничпостач» де 05.08.2014 використана ОСОБА_9 та ОСОБА_10 для забезпечення прийняття комітетом конкурсних торгів ДП «Укрзалізничпостач» рішення про акцепт пропозиції ТОВ «Інкомм» та визначення зазначеного товариства переможцем процедури закупівлі метизної продукції для потреб ДП «Укрзалізничпостач».

Дії ОСОБА_6 за вказаним епізодом його злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366 КК України.

Також, ОСОБА_6 у період з листопада 2014 року по січень 2015 року, за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , умисно, з метою виведення коштів «Укрзалізничпостач», одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, на рахунок ТОВ «Інкомм», подальшого їх використання у господарській діяльності підконтрольних ОСОБА_7 юридичних осіб та особистого збагачення, вчинив умисні дії, пов`язані із легалізацією (відмиванням) таких коштів шляхом вчинення фінансових операцій через банківський рахунок ТОВ «Інкомм» № НОМЕР_1 , відкритого АТ «Райффайзен Банк Аваль», та прикриття таких операцій під виглядом оплати за надані послуги по укладеному між ТОВ «Інкомм» та ТОВ «Люксвен» договору від 29.11.2014 № 29-11 про надання консультаційних послуг без наміру їх реального виконання.

Вказані дії ОСОБА_6 кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України.

Одночасно з цим, ОСОБА_6 у період з листопада по грудень 2014 року за попередньою змовою з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , шляхом безпідставного завищення податкового кредиту з вартості консультаційних послуг та пов`язаних з ними витрат по фінансово господарським операціям ТОВ «Інкомм» із ТОВ «Люксвен» відповідно до фіктивного договору від 29.11.2014 № 29-11, до Державного бюджету України не сплачено податку на додану вартість на суму 5100000,00 грн. та податку з прибутку в сумі 4590000,00 грн., а всього податків на загальну суму 9690000,00 грн., що відповідно до примітки до ст. 212 КПК України є особливо великим розміром, який перевищує в п`ять тисяч разів і більше установлений законодавством розмір неоподаткованого мінімуму доходів громадян.
Дії ОСОБА_6 за вказаним епізодом його злочинної діяльності кваліфіковані за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

З урахуванням здобутих у ході досудового розслідування доказів та їх оцінки в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, ОСОБА_6 01.11.2017 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

01 листопада 2017 року ОСОБА_6 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Під час досудового слідства встановлено наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_6 у вигляді домашнього арешту детектив посилається на те, що ОСОБА_6 може переховуватися від органів досудового розслідування та суду, вчиняти інші кримінальні правопорушення, незаконно впливати на потерпілих та свідків, перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

У судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити з зазначених у ньому підстав.

Підозрюваний та його захисник заперечували проти застосування такого запобіжного заходу. В обґрунтування своїх доводів захисник подав письмові заперечення.

Заслухавши думку учасників судового розгляду, дослідивши матеріали, на які посилається детектив, обґрунтовуючи доводи клопотання, вбачається наступне.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191; ч. 4 ст. 27, ч. 1 ст. 366; ч. 3 ст. 209; ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження з метою досягнення його дієвості є запобіжні заходи.

Згідно з ч. 1 ст. 177 КПК України метою застосування запобіжного заходу є забезпечення виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків, а також наявність ризиків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 2 ст. 177 КПК України передбачено, що підставою застосування запобіжного заходу є наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, а також наявність ризиків, які дають достатні підстави вважати, що підозрюваний може здійснити дії, передбачені частиною першою цієї статті.

Враховуючи характер правопорушення, у вчиненні якого підозрюється ОСОБА_6 , його особу, вбачається за необхідне застосування запобіжного заходу.

У частинах 1, 2 ст. 181 КПК України визначено, що домашній арешт полягає в забороні підозрюваному, обвинуваченому залишати житло цілодобово або у певний період доби.

Домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

ОСОБА_6 підозрюється у вчиненні тяжких злочинів, тому застосування до підозрюваного більш м`якого запобіжного заходу не зможе в повній мірі запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Обираючи вид заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя враховує тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному в разі визнання його винним у кримінальних правопорушеннях, у вчиненні яких він підозрюється, особу підозрюваного, який раніше не судимий, його вік, дані про особу, стан здоров`я.

Дететкив та прокурор просять обрати підозрюваному домашній арешт у період з 22 години до 07 години наступного дня.

З огляду на наведене, клопотання детектива підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 177, 178, 181, 183, 184, 192-194, 196, 197, 202, 376, 395 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання старшого детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту щодо ОСОБА_6 задовольнити.
Обрати щодо підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Києва, громадянина України, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 , запобіжний захід у виді домашнього арешту строком до 01 січня 2018 року включно.
Зобов`язати підозрюваного ОСОБА_6 :
-прибувати на першу вимогу до детективів Національного антикорупційного бюро України, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні, прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України, слідчого судді, суду залежно від стадії кримінального провадження;
-не залишати місце постійного проживання за адресою: АДРЕСА_2 у період часу з 22 години 00 хвилин до 07 години 00 хвилин без дозволу слідчого, прокурора, суду залежно від стадії кримінального провадження;
-не відлучатися за межі міста Києва без дозволу детектива, прокурора або суду залежно від стадії кримінального провадження;
-повідомляти детектива, прокурора чи суд залежно від стадії кримінального провадження про зміну місця свого проживання;
-здати на зберігання до Державної міграційної служби України свої паспорти для виїзду за кордон та інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;
-утримуватися від спілкування з підозрюваними ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та свідками ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .
Виконання ухвали доручити органу внутрішніх справ за місцем проживання підозрюваного.
Визначити дату закінчення дії ухвали 01 січня 2018 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом 5 днів з дня її оголошення.
Суддя: