У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
13 жовтня 2017 року слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, в рамках кримінального провадження №0001794 від 19 лютого 2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання йому та за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із можливістю їх вилучення.

Надати йому та за його дорученням старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час із можливістю їх вилучення.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що існує ряд веб-ресурсів та група осіб, за допомогою яких забезпечується замовлення та виготовлення підробних документів та їх подальше розповсюдження, а у більшості випадків лише отримання фігурантами грошових коштів замовників в якості передплати, якими останні розпоряджаються на власний розсуд.

На даний час є інформація стосовно трьох ресурсів, якими користуються фігуранти в злочинних цілях: « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для отримання підробленого документа замовнику необхідно заповнити анкету на сайті, де вказати який потрібно документ та здійснити передоплату у розмірі 50% від його вартості, шляхом перерахування грошей на картковий рахунок НОМЕР_22 . Грошові кошти, які отримані в ході здійснення злочинної діяльності діляться між фігурантами, після чого витрачаються на власний розсуд.

В переважній більшості група здійснює розміщення оголошень на Інтернет сайтах про виготовлення підроблених дипломів та атестатів, вартість яких становить від 300 до 800 дол. США в залежності від року випуску. Також можуть виробляти паспорта громадян України та документи на автотранспорт після отримання завдатку від клієнтів вимикають мобільний телефон та не відповідають на телефонні дзвінки.

Для здійснення злочинної діяльності вищевказані особи також використовували Інтернет-сайти: ІНФОРМАЦІЯ_5 (Реєстратором даного сайту є ПП " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ( АДРЕСА_3 а послуги хостінгу надає «Web Hosting Hub» (Британські острови) ), ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 (Реєстратором даного сайту є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (України, м.Харків), а послуги хостінгу надає « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (Німеччина, Гюнценхаузен). На даний час ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 не працюють.

Для зв`язку з замовниками на сайтах були розміщені номера мобільних телефонів, на ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_23 , ІНФОРМАЦІЯ_11 . НОМЕР_24 на які відповідає ОСОБА_6 та на ІНФОРМАЦІЯ_8 на який відповідає ОСОБА_7 .

Також для конспіративного зв`язку з замовниками ОСОБА_7 та ОСОБА_6 використовують акаунти у « ІНФОРМАЦІЯ_12 »: ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІНФОРМАЦІЯ_14 та ІНФОРМАЦІЯ_15 , які активізуються в мережі Інтернет з ІР-адреси НОМЕР_25 ( АДРЕСА_4 ,) та ІР-адреси НОМЕР_26 .

Згідно інформації наданої ПП " ОСОБА_8 " реєстрація домена ІНФОРМАЦІЯ_5 продовжилася 21.02.2016 на термін 1 рік, при реєстрації особа надала дані - ОСОБА_9 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ). Останній раз в особистий кабінет вхід здійснювався з ІР НОМЕР_27 ( АДРЕСА_5 ).

Згідно інформації наданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реєстрацію домена ІНФОРМАЦІЯ_7 та ІНФОРМАЦІЯ_8 замовив клієнт ОСОБА_9 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_15 , тел. НОМЕР_6 , оплата проводилася через платіжну систему ІНФОРМАЦІЯ_16 ( ІНФОРМАЦІЯ_17 ).

Останній раз вищевказаний клієнт заходив в особистий кабінет з ІР НОМЕР_27 ( АДРЕСА_5 ).

Також в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом « ОСОБА_10 » ( ІНФОРМАЦІЯ_18 де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. , Skype: ІНФОРМАЦІЯ_15 , веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_19

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_19 (IP-адрес НОМЕР_28 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстратор доменного ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) встановлено, що він за змістом ідентичній ІНФОРМАЦІЯ_5 та призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІНФОРМАЦІЯ_23 , телефон: НОМЕР_29 .

Крім того, в соціальній мережі Вконтакте виявлено сторінку з акаунтом ОСОБА_12 ( ІНФОРМАЦІЯ_24 акаунтом постійно користуються), де також пропонується виготовлення підроблених документів. На сторінці зазначено: т. , Skype:anton.tvorkin, веб-сайт: ІНФОРМАЦІЯ_25

При переході на сайт ІНФОРМАЦІЯ_25 ІР-адрес НОМЕР_28 Хостінг адреса: США, Виргинские острова, компанія ІНФОРМАЦІЯ_20 , реєстратор доменного ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІНФОРМАЦІЯ_21 , Emai: ІНФОРМАЦІЯ_22 ) встановлено, що він призначений для збуту підроблених документів. На даному сайті вказано наступні контактні дані ІНФОРМАЦІЯ_12 : ІНФОРМАЦІЯ_26 , телефон: НОМЕР_30 , ел. пошта ІНФОРМАЦІЯ_27

Необхідний матеріал для виготовлення підроблених документів ОСОБА_7 отримує від своїх злочинних зв`язків, серед яких є ОСОБА_13 , к.т. НОМЕР_31 та НОМЕР_32 , мешкає на живмасиві «Лісний» та має дачу на Русанівських садах, яка в свою чергу заготовки бере з Державного підприємства ІНФОРМАЦІЯ_28 .

Аналіз моніторингу з`єднань абонентів дасть можливість встановити місця перебування абонентів, встановити співучасників вчинення кримінального правопорушення та отримати іншу важливу орієнтуючу інформацію по провадженню.

Інформація, яка перебуває у оператора мобільного є охоронюваною законом таємницею і отримати доступ до неї інакше, ніж за постановою суду неможливо.

Беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження є достатньо даних, які вказують на те, що речі та документи, які будуть отримані від операторів мобільного зв`язку, можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншим способом дану інформацію отримати не можливо, необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , щодо номеру абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, а також необхідно забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо номеру абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 а саме щодо: розширених даних абонента, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час.

Клопотання погоджено прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 .

В судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити з підстав зазначених в мотивувальній частині клопотання.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилися, про дату та часу судового засідання повідомлялися належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали, додані до клопотання, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

З норм ст. 26 КПК України випливає, що сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є необхідність надати тимчасовий дозвіл слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_5 на доступ до документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення їх копій.

Порушень вимог Глави 10 КПК України - заходи забезпечення кримінального провадження і підстави їх застосування та Глави 15 КПК України - тимчасовий доступ до речей і документів, у судовому засіданні, слідчим суддею не виявлено.

За таких обставин, слідчий суддя дослідивши, матеріали клопотання, долучені до нього документи та безпосередньо саме кримінальне провадження в оригіналі, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4 КПК України (показання, речові докази і документи, та інші) свідчать про те, що слідчим у судовому засіданні, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Враховуючи викладене, керуючись статями 159, 163164, 309, 369372 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.
Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Надати слідчому СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з наданням інформації на паперовому та електронному носіях (CD-R диску/дисків) щодо номеру абонентів НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 а саме щодо: розширених даних абонента, вхідних та вихідних СМС-повідомлень, дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій, із зазначенням їх адреси, а також адресу місцеперебування абоненту в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (IMEI та IMSI) та інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових з`єднань вказаного абоненту, за період часу з 01.01.2015 року по теперішній час, із можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1