Справа № 201/682/18
Провадження № 1-кс/201/1723/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 січня 2018 року м.Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем ОСОБА_2 за участю слідчого та прокурора розглянувши у залі суду в м.Дніпро клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення тимчасового доступу до документів,
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів, а саме до оригіналів документів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення в період з 14 по 16 грудня 2017 року, що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, з яких складаються зазначені нотаріальні справи.

В клопотанні слідчого зазначено, що СВ Соборного ВП ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 19.01.2018, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування встановлено, що до Соборного ВП ДВП надійшла заява від директора ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ОСОБА_5 про те, що в період часу з 15 по 16 грудня 2017 року представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , у змові з представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_7 , вчинено шахрайські дії, чим завдано значної шкоди потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Допитаний як представник потерпілого ОСОБА_5 показав, що на підставі довіреності від 25.09.2017 являється представником Компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_4 », якій належать 100 % корпоративних прав ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", директором якого на даний час він є.

Компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » 14.12.2017 придбала корпоративні права на ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у Компанії-нерезидента « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі укладеного між сторонами відповідного договору купівлі-продажу.

Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 14.12.2017 було посвідчено відповідний протокол Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на яких було прийнято вищевказане рішення.

В подальшому, 14.12.2017 реєстратор ІНФОРМАЦІЯ_6 провів державну реєстрацію відповідних змін на підставі підтверджуючих документів: протоколу загальних зборів (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на ім`я ОСОБА_5 та на ім`я ОСОБА_8 (представника компанії « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), а також корпоративних (установчих) документів на «Арбісі Продактс АГ» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Впродовж тривалого періоду часу між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) існували ділові господарські та корпоративні взаємовідносини.

Так, ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " належало 99,9 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а останньому, в свою чергу, належало 99,9 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». Всі вищевказані товариства зацікавлені в подальшій взаємовигідній співпраці.

На початку грудня 2017 року в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_9 » за адресою АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 зустрівся із представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , з метою обговорити ділову пропозицію останнього.

Так, ОСОБА_6 запропонував викупити частку корпоративних прав у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В свою чергу, ОСОБА_6 від імені компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » гарантував здійснення своєчасної оплати в сумі 85 000 грн.

Крім того, ОСОБА_6 зобов`язався залучити значні інвестиції для розвитку господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », а також подальше поглиблення співпраці між цими підприємствами та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Оскільки вказана пропозиція була дійсно вигідною для ОСОБА_5 та, врахувавши запевнення ОСОБА_6 щодо належного виконання своїх зобов`язань, він одразу ж вирішив її прийняти.

На підставі досягнутих домовленостей, ОСОБА_5 , як уповноваженим представником (директором) власника ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", у відповідності до наданих йому повноважень, 15.12.2017 проведено дії щодо зміни складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », зміни директора та зміни юридичної адреси товариства.

Так, спочатку приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 14.12.2017 було посвідчено протокол Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", на якому ОСОБА_5 було надано повноваження прийняти участь на Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » від імені ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На вказаних Зборах ОСОБА_5 прийнято рішення про продаж частки ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на користь Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 », від імені якої діяв ОСОБА_6 (на підставі довіреності). Також, на цих Зборах звільнено попереднього директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_9 та призначено директором ОСОБА_6 , а також на прохання ОСОБА_6 змінено місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на адресу: АДРЕСА_3 (попередня адреса: АДРЕСА_4 ).

Нотаріусом було посвідчено підписи ОСОБА_5 в протоколі Загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (щодо надання повноважень на участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ») та в протоколі Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (щодо зміни складу учасників), а також підпис ОСОБА_6 на новій редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Між сторонами також було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у простій письмовій формі. При цьому, при оформленні вказаного договору ОСОБА_6 запропонував ОСОБА_5 , з метою оптимізувати видатки на нотаріальні послуги, зазначити в ньому суму угоди (вартість корпоративних прав) в розмірі 1 000 грн. Повну вартість корпоративних прав, а саме кошти в сумі 85 000 грн. ОСОБА_6 пообіцяв передати йому в десятиденний строк з моменту підписання договору (тобто не пізніше 26.12.2017). Оскільки в ОСОБА_5 не було підстав сумніватися у добросовісності покупця та не довіряти ОСОБА_6 , тому він вирішив погодитися на цю пропозицію.

В подальшому, 15.12.2017 реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Одеса) провів державну реєстрацію вищевказаних змін про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на підставі таких документів: протоколу загальних зборів щодо надання повноважень ОСОБА_5 на участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посвідченого нотаріусом), протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на ім`я ОСОБА_5 та на ОСОБА_6 , а також корпоративних документів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (статут) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Однак, після цього, з незрозумілих причин новопризначений директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , в порушення наших домовленостей із компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », жодних коштів за придбання корпоративних прав ОСОБА_5 не сплатив, а також у змові з іншими особами організував та здійснив зміну структури власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належать 99,9 % корпоративних прав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». ОСОБА_5 стало відомо, що з ініціативи ОСОБА_6 16.12.2017 (одразу на наступний день після угоди) було проведено дії щодо зміни складу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », зміни директора та зміни юридичної адреси товариства.

Зокрема, 15.12.2017 приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 було посвідчено протокол Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на якому було надано повноваження Валову прийняти участь на Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

На вказаних зборах ОСОБА_10 прийняв рішення про виключення зі складу учасників ОСОБА_11 (учасник із часткою 1%), продаж частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на користь компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 », від імені якої діяв ОСОБА_12 (на підставі довіреності). Також, на цих зборах звільнили директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_13 та призначили директором ОСОБА_14 , а також змінили місцезнаходження ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » з адреси: АДРЕСА_4 , на адресу: АДРЕСА_5 .

Вищевказаним нотаріусом було посвідчено підписи Валова в протоколі Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (щодо надання повноважень на участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ») та в протоколі Загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (щодо зміни складу учасників), а також підпис ОСОБА_14 на новій редакції Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Між сторонами також було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у простій письмовій формі.

В подальшому, 16.12.2017 реєстратор Комунального підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (м. Одеса) провів державну реєстрацію змін про ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » на підставі таких документів: протоколу загальних зборів щодо надання повноважень Валову на участь у Загальних зборах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посвідченого нотаріусом), протоколу загальних зборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (посвідченого нотаріусом), договору купівлі-продажу, Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у новій редакції (посвідченого нотаріусом), заяви про проведення державної реєстрації змін, довіреностей на Валова та Пузко, а також корпоративних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (статут) та компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, ОСОБА_5 дізнався про те, що вищевказаними особами ( ОСОБА_6 та ОСОБА_15 ) організовано та проведено від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » вхід до складу учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_6 ).

Так, 20.12.2017 в м. Миколаєві були підписані документи по входу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " до складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ", внесення в якості внеску в статутний капітал нерухомого майна. При цьому були підписані такі документи: - протокол про надання повноважень директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на участь в загальних зборах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та прийняття рішення про вхід в склад учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; - протокол ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " по входу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " до складу учасників; - акт прийому-передачі майна в якості внеску до статутного капіталу між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 "; - нова редакція статуту з двома учасниками.

Також, 20.12.2017 були підписаний такі документи про вихід ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ": - протокол про надання повноважень директору ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " на участь в загальних зборах ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " та прийняття рішення про вихід з складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; - заяву ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " про вихід зі складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; - протокол щодо виходу ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " з складу учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 "; - статут з одним учасником.

Всі зазначені документи підписані з нотаріальним посвідченням підписів приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу ОСОБА_16 ( АДРЕСА_7 ).

15.01.2018 в м. Одеса були підписані документи по зміні юридичної адреси ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 ". З нотаріальним посвідченням підписів приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 ( АДРЕСА_8 ) підписувалися такі документи: - протокол загальних зборів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " про прийняття рішення про зміну юридичної адреси; - нова редакція статуту.

Вищеописані дії представника Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , вчинені шляхом обману та зловживання довірою, у змові з представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , є шахрайськими, оскільки грубо порушують усі домовленості, досягнуті між ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та Компанією « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та завдали значної шкоди потерпілому ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою ефективного подальшого розслідування та перевірки фактів наявності в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ОСОБА_6 , у змові з представником Компанії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_15 , ознак складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, необхідним є отримати тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів усіх документів, що впродовж 14-16 грудня 2017 року нотаріально посвідчувалися Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , що стосуються даної справи, а також до відповідних сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій.

Під час проведення досудового розслідування, встановлено, що протоколи Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », підписи уповноважених представників у них, а також на нових редакціях Статутів цих товариств були завірені нотаріально Приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , а отже їх екземпляри на даний час перебувають у вказаного нотаріуса, офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали та просили його задовольнити.

Слідчий суддя, вислухавши думку прокурора, слідчого, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.
Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим кодексом.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання слідчого Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною в даному кримінальному провадженні, а дані які необхідно здобути слідчому мають суттєве значення для виявлення та фіксації обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб, а також ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, слідчим суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 91,93 110,131-132, 159-160 163166, 309, 369372 КПК України,
УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів документів нотаріальних справ щодо нотаріального посвідчення в період з 14 по 16 грудня 2017 року таких документів:

- протоколів Загальних зборів учасників ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), установчих документів цього товариства;

- протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), установчих документів цього товариства;

- протоколів Загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), установчих документів цього товариства,

що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів вказаних документів.

Надати слідчому СВ Соборного ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до оригіналів відповідних сторінок Реєстру для реєстрації нотаріальних дій, на яких містяться відповідні записи щодо вчинення нотаріальних дій щодо нотаріального посвідчення в період з 14 по 16 грудня 2017 року вищеперелічених документів, що знаходяться у володінні Приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_4 , офіс якої зареєстрований та розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю виготовлення та отримання їх копій.

Ухвала оскарженню не підлягає та підлягає негайному виконанню.
Строк дії ухвали становить 30 днів з моменту її винесення.
Слідчий суддя ОСОБА_1