26.04.2018 Справа № 756/5319/18
Справа № 756/5319/18
Провадження № 1-кс/756/991/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
щодо тимчасового доступу до речей та документів

26 квітня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів за запитом компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO III Ds. 214.2016, -
в с т а н о в и в:
25 квітня 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з указаним клопотанням, просить надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю/закриттю та функціонуванню рахунку ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме: інформацію про відкриття/закриття та функціонування банківського рахунку № НОМЕР_4 ; інформацію щодо власників рахунку а також осіб, які мають право користування даним банківським рахунком (назви підприємства (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та адреси їх місцезнаходження; заяви на відкриття/закриття рахунку, статут підприємства та інші документи, що подавалися для відкриття/закриття даного рахунку; інформацію про рух грошових коштів по рахунку, за період часу з 01.10.2014 року по 31.10.2014 року, в яких відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів; інформацію щодо суб`єктів господарювання іноземної держави та органів іноземної держави, якими здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 або отримання грошових коштів із вказаного банківського рахунку.
Клопотання обґрунтовано тим, що Київською місцевою прокуратурою № 5 виконується запит компетентних органів Республіки Польща про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № PO III Ds. 214.2016.
Зокрема, Окружна Прокуратура у Варшаві має провадження за номером РО III Ds. 214.2014 про розслідування у справі щодо вчинення в період з 10 червня 2011 року по 20 липня 2016 року у невстановленому до сих пір місці дій, які могли ускладнювати встановлення злочинного походження грошових засобів, які походять від пов`язаної зі скоєнням забороненого вчинку особою, або також місця їх зберігання, вилучення або рішення про їх конфіскацію, загальною сумою у розмірі мінімум 32 608 727 польських злотих, з використанням валютних банківських рахунків за номером: НОМЕР_5 в доларах США та рахунку за номером: НОМЕР_6 в ЄВРО, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення у Варшаві, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_5 , шляхом приймання їх на вищенаведені рахунки, а потім переведення їх за кордон, тобто у скоєнні злочину за ст. 299 параграф 1 та 5 Кримінального кодексу Республіки Польща.
Предметне провадження було порушено на підставі повідомлення Генерального Інспектора Фінансової Інформації, згідно якого встановлено, що в період часу з 10 червня 2011 року до 20 липня 2016 року з банківських рахунків за № НОМЕР_5 - валютний рахунок в доларах США (USD) та № НОМЕР_6 - валютний рахунок в ЄВРО (EUR), на користь Blessway Limited від польських та закордонних суб`єктів внесено кошти на загальну суму мінімум 7 160 703,87 доларів США (USD) та 161 790,75 ЄВРО (EUR), тобто загалом близько 32 608 727 злотих, які могли бути пов`язані з відмиванням грошей та, можливо, походять від обороту озброєння та військового обладнання. Крім цього, банківські рахунки, які ведуть на користь суб`єкта BlesswayLimited, були обтяжені грошовими переказами на користь різних польських та закордонних суб`єктів. Як виходить із вищенаведеного повідомлення, власником фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 з місцем знаходженням за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування; АДРЕСА_3 , є громадянин Кіпру ОСОБА_4 . Окрім того, директорами та повіреними до рахунків товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 є громадяни України: ОСОБА_5 (VasylBabytskyi), який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 (VolodymyrFutnikov), який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
Місцевою польською прокуратурою також установлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , вказаний у п. Х. запиту, використовувався ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_6 . Цей рахунок відкрито ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, для встановлення факту розрахунків з контрагентами, фізичними особами та дослідження обставин проведення розрахунків, виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до документів, що містять відомості по вказаному рахунку, яка має доказове значення у кримінальному провадженні.
У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала та просила його задоволити з викладених у клопотанні підстав.
Заслухавши доводи прокурора, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.
Згідно п. 4 ч. 2 ст. 1 КПК України кримінальне процесуальне законодавство України це сукупність правових норм, що регулюють порядок кримінального провадження і спрямовані на гарантування виконання завдань кримінального судочинства. До джерел кримінального процесуального законодавства України належать міжнародні договори з питань правової допомоги в кримінальних провадженнях, учасником яких є України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України.
Джерелом кримінального процесуального законодавства України належить і Європейська конвенція про взаємну допомогу у кримінальних справах, яку ратифіковано Україною 16 січня 1998 р.
Згідно ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченого КПК України, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.
Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави. У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Положеннями ст. 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.
Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Частиною 6 цієї статті передбачено, що слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим суддею встановлено, що у січні 2018 року до компетентних органів України надійшло клопотання Окружної прокуратури у Варшаві (відділення ІІІ з господарчих сзлочинів) про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі.
Із цього ж клопотання випливає, що Окружною прокуратурою у Варшаві ведеться розслідування у справі виконання в період з 10 червня 2011 року до 20 липня 2016 року невстановленими особами дій, які могли значно ускладнити встановлення злочинного походження грошових засобів, які походять від користі, пов`язаної із скоєнням забороненого вчинку, а також утруднити місця їх зберігання, вскриття, вилучення або рішення про їх конфіскацію на загальну суму 32 608 727 польських злотих, з використанням валютних банківських рахунків за номером: НОМЕР_5 в доларах США та рахунку за номером: НОМЕР_6 в ЄВРО, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , відділення у Варшаві, на користь компанії ІНФОРМАЦІЯ_6 , шляхом приймання їх на вищевказані рахунки, а потім переведення їх за кордон (тобто у скоєнні злочину за ст. 299 параграф 1 та 5 Кримінального кодексу Республіки Польща).
В ході розслідування також встановлено, що власником фірми ІНФОРМАЦІЯ_6 (із місцем знаходження за адресою: АДРЕСА_2 , адреса для листування; АДРЕСА_3 ), є громадянин Кіпру ОСОБА_4 , а директорами та повіреними до рахунків товариства ІНФОРМАЦІЯ_6 є громадяни України: ОСОБА_5 (VasylBabytskyi), який проживає за адресою: АДРЕСА_4 та ОСОБА_6 (VolodymyrFutnikov), який проживає за адресою: АДРЕСА_5 .
У ході провадженні виникла необхідність виконати дії в порядку міжнародної правової допомоги на території України за участю вказаних осіб та осіб, які уповноважені були представляти в 2011-2016 роках, зокрема, ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_7 ), а саме: встановити через посередництво відповідних установ банківські дані власника рахунку № НОМЕР_4 та розголосити всі відомості про рахунок та інші матеріали (інформацію про дату відкриття рахунку; про прізвища та адреси власників рахунку та всіх осіб, що мають право користуватися рахунком; копії всіх документів у зв`язку з відкриттям рахунку; витяги з банківського рахунку за період із 1 жовтня 2014 року по 31 жовтня 2014 року; інформацію, чи органи інших держав сули в контакті з банком у зв`язку з цим рахунком, а якщо так, то хто).
Київською місцевою прокуратурою № 5 встановлено, що розрахунковий рахунок № НОМЕР_4 , вказаний у п. Х. запиту, було відкрито ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .
Враховуючи те, що прокурором доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, необхідно надати прокурору тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю зняття з них копій.
Водночас прокурором в судовому засіданні не доведено необхідності надання тимчасового доступу до вказаних у клопотанні документів у формі вилучення їх оригіналів, тому в цій частин клопотання необхідно відмовити.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 159, 160, 162, 163, 164, п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України,слідчий суддя -
у х в а л и в:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 задоволити частково.
Надати співробітникам Оболонського управління поліції ГУ НП у м. Києві тимчасовий доступ додокументів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , та містять банківську таємницю клієнтів банку по відкриттю/закриттю та функціонуванню рахунку ДП ДГЗП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , а саме:
інформацію щодо власників рахунку а також осіб, які мають право користування даним банківським рахунком (назви підприємства (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи) та адреси їх місцезнаходження);
заяви на відкриття/закриття рахунку, статут підприємства та інші документи, що подавалися для відкриття/закриття даного рахунку;
інформацію про рух грошових коштів по рахунку за період часу з 01.10.2014 року по 31.10.2014 року, в якій відобразити: дату та час (година, хвилина, секунда) надходження коштів на вказаний рахунок, суму надходження грошових коштів, призначення платежу, з якого рахунку надійшли кошти (його номер), назва підприємства від якого надійшли грошові кошти (П.І.Б фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), дату та час (година, хвилина, секунда) списання коштів з рахунку, суму списання грошових коштів, призначення платежу, на який рахунок перераховані кошти (його номер), назва підприємства куди перераховані грошові кошти (П.І.Б. фізичної особи), код ЄДРПОУ даного підприємства (ідентифікаційний номер особи), номери референтів;
інформацію щодо суб`єктів господарювання іноземної держави та органів іноземної держави, якими здійснювалось зарахування грошових коштів на рахунок № НОМЕР_4 або отримання грошових коштів із вказаного банківського рахунку за період із 10 червня 2011 року по 20 липня 2016 року.
Тимчасовий доступ до документів надати у формі отримання та вилучення їх копій.
В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали до 25 травня 2018 року включно.
Виконання ухвали покласти на співробітників Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 та/або ОСОБА_8 .
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1