СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА
пр. № 1-кс/759/926/18
ун. № 759/3421/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
13 березня 2018 року м. Київ

слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засідання клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю по кримінальному провадженню №0000865 внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань 02.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення ч. 5 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

13.03.2018 до суду надійшло клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Київської місцевої прокуратури №8 м. Києва ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до оригіналів документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, коді ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до 02.02.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу 01.01.2017 до 02.02.2017; чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Просить надати повну інформацію (копії документів та відео особи, яка перевипустила дану карту); дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору, про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалося зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.07.2017 до 02.02.2018 та просила зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію у друкованому чи електронному вигляді.

Клопотання обґрунтоване наступним:

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.12.2017 по 28.12.2017 невстановлена слідством особа перебуваючи у невстановленому слідством місці таємно заволоділа грошовими коштами з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які належать ОСОБА_5 .

Під час написання заяви ОСОБА_5 зазначив, що має у своєму користуванні банківську карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на номер НОМЕР_3 було покладено грошові кошти у розмірі 21300 доларів США для розрахування за навчання у Канаді. В кінці серпня ОСОБА_5 підправився на навчання до Канади. У січні 2018 р. під час телефонної розмови з батьком ОСОБА_5 дізнався, що з банківської карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зникли грошові кошти. Зателефонувавши до колцентру ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 дізнався, що грошові кошти з рахунку НОМЕР_3 дійсно зникли.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на обставини, викладені в клопотанні та необхідність застосування заходів забезпечення кримінального провадження, про які він просить суд, а також просив розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких він просить надати.

Враховуючи підстави і мотиви клопотання, суд вважає за необхідне розглядати клопотання без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в порядку частини 2 ст.163 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення документів, тимчасовий доступ до яких просить дозволити слідчий.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5, 6 статті 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставини, передбачені ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши зміст клопотання і надані суду письмові докази, оцінивши потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та приймаючи до уваги, що застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, є виправданим, оскільки має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому клопотання суд визнає обґрунтованим і таким, що підлягає частковому задоволенню.

На підставі вище викладеного, керуючись вимогами, ст.ст. 131, 132, 159, 160, 163, 164, 165, 166, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому CВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до копій документів, які містять банківську таємницю у Публічному акціонерному товариству Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме: виписка руху грошових коштів з розшифровкою (вказівкою контрагентів, коді ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку та інше) по рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.01.2017 до 02.02.2018; відомості про інструменти (засоби) доступу до рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; якщо при керуванні рахунком ОСОБА_5 № НОМЕР_3 відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », використовується система дистанційного банківського обслуговування (клієнт, банк то вказати ІР-адреси, авторизованих входів до системи клієнт-банк у період часу 01.01.2017 до 02.02.2017; чи перевипускалася дана карта, ким, коли та з якою метою. Надати повну інформацію (копії документів та відео особи, яка перевипустила дану карту); дані стосовно власника рахунку № НОМЕР_3 та належним чином завірені копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку (копії паспорту, ідентифікаційного коду, договору, про відкриття рахунку); відомості щодо місць розташування банкоматів та банківських відділень через які здійснювалося зняття готівки з рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_3 та при наявності фото- та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів за період часу з 01.07.2017 до 02.02.2018. Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 надати вказану інформацію у друкованому чи електронному вигляді.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала може бути оскаржено до Апеляційного суду м. Києва протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, без виклику яких постановлено ухвалу протягом п`яти днів з дня отримання її копії.

Слідчий суддя Святошинського

районного суду міста Києва ОСОБА_1