КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/1261/18
Провадження № 1-кс/552/696/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.04.2018 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , володільця майна - ОСОБА_3 , захисника адвоката ОСОБА_4 , розглянувши клопотання прокурора у кримінальному провадженні заступника начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:
Прокурор у кримінальному провадженні заступник начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000256 від 02.08.2017 за ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

У своєму клопотанні про накладення арешту на майно прокурор посилається на те, що в провадженні СУ ФР ДФС в Полтавській області перебуває кримінальне провадження за №0000256 від 02.08.2017 за ч.2 ст.212, ч.2 ст.212 КК України.

Зазначав, що в ході досудового слідства встановлено, що група осіб з числа службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , умисно ухилилися від сплати податків користуючись незаконними послугами ФОП ОСОБА_3 , ФОП ОСОБА_9 , ПП « ОСОБА_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

При цьому, зазначав, що ОСОБА_3 , використовуючи підконтрольні платники податків в період 2016 - І півріччя 2017 року здійснювала та відображала в податковій звітності постачання товарно-матеріальних цінностей, а саме цемент, портландцемент, ущільнювач, плита деревоволокниста, профіль від наступних платників податків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та інші на загальну суму ПДВ 5 239 479 грн.

В ході проведення обшуку було виявлено в ході яких вилучено первинні фінансово-господарські документи, у т.ч. видаткові накладні, складені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ФОП ОСОБА_9 на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПП « ОСОБА_6 », ПП « ОСОБА_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ФОП ОСОБА_8 , а документів, які підтверджують транспортування ТМЦ не виявлено.

Також в ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження 02.11.2017 біля « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_1 ) проведено обшук автомобіля марки BMW X1 чорного кольору, д.н.з НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони: Xiaomi Model 2010102 чорного кольору (з понівеченим екраном), Microsoft чорного кольору з рожевим чохлом (з понівеченим екраном), Iphone 6S в чохлі, а також ноутбук Asus R540 S чорного кольору. Зазначені вище ТМЦ були вилучені як тимчасово вилучене майно.

Зазначив, що в ході досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей ОСОБА_3 (рнокпп. НОМЕР_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , АДРЕСА_2 ), а саме до мобільного телефону Xiaomi Model 2010102 чорного кольору (з понівеченим екраном), мобільного телефону Microsoft чорного кольору з рожевим чохлом, мобільного телефону Іphone 6s в чохлі, ноутбука Asus R540 S чорного кольору.

У мобільному телефоні Xiaomi Model НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_3 , містяться СМС повідомлення, стосовно марок автомобілів, д.н.з. авто та причепів, ПІБ водія, його контактні номери телефонів,та суми грошових коштів готівкою, які мають бути передані водію за надання послуг. У мобільному телефоні Iphone 6S в мережі Viber від абонента ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) міститься інформація про номер банківської картки ОСОБА_3 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , суму 267 862,64 грн. та повідомлення про її перерахування останній. Вказана інформація має значення для досудового розслідування. Також у ноутбуці Asus R540 S чорного кольору виявлено програму «Восток Цемент ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 4.2», що має значення для досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Вказані речі мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації та потребують вилучення.

Прокурор в судове засідання не з`явився з невідомих слідчому судді причин.

Власник майна ОСОБА_3 та її адвокат ОСОБА_4 , з клопотанням не погодились та просили відмовити у його задоволенні. Крім того пояснили, що органами досудового розслідування, 02.11.2017 року було проведено тимчасовий обшук в ході якого виявлено та вилучено речі які зазначені в клопотанні, а тому в клопотанні прокурора необхідно відмовити.

Заслухавши пояснення адвоката, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Так слідчим суддею встановлено, що 02.11.2017 року було проведено обшук автомобіля марки BMW X1 чорного кольору, д.н.з НОМЕР_5 , в ході якого виявлено та вилучено мобільні телефони: Xiaomi Model 2010102 чорного кольору (з понівеченим екраном), Microsoft чорного кольору з рожевим чохлом (з понівеченим екраном), Iphone 6S в чохлі, а також ноутбук Asus R540 S чорного кольору, що належать ОСОБА_3 .

З попередніх клопотань прокурора встановлено наступне:

- що в ході особистого обшуку ОСОБА_3 виявлено телефон Iphone 6S, в якому в мережі Viber від абонента ОСОБА_11 ( НОМЕР_8 ) міститься інформація про номер банківської картки ОСОБА_3 у банківській установі ІНФОРМАЦІЯ_12 , суму 267 862,64 грн. та повідомлення про її перерахування останній.

- що в ході обшуку автомобіля марки BMW X1 чорного кольору, д.н.з НОМЕР_5 було вилучено ноутбук Asus R540 S чорного кольору, який містить програму «Восток Цемент ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ 4.2».

Протягом 20-27.02.2017 року проведено огляд вказаних мобільних телефонів та комп`ютерної техніки та виявлено, в мобільному телефоні Xiaomi Model НОМЕР_7 , який належить ОСОБА_3 , містяться СМС повідомлення, стосовно марок автомобілів, д.н.з. авто та причепів, ПІБ водія, його контактні номери телефонів,та суми грошових коштів готівкою, які мають бути передані водію.

05.03.2018 року слідчим суддею відмовлено прокурору прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про накладення арешту саме на це майно.

З огляду на викладене вбачається, що слідчий та прокурор мали в своєму розпорядженні зазначені телефони та ноутбук з моменту вилучення 02.11.2017 року та до 05.03.2018 року що становить понад три місяці.

В даному клопотанні прокурор знову просить надати тимчасовий доступ та вилучення вказаних речей, але не наводить нових переконливих аргументів щодо необхідності проведення такої процесуальної дії, а також не зазначає, що інше, крім встановлено, він має на меті встановити, отримавши доступ до речей до яких мав уже доступ раніше.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Як встановлено слідчим суддею така можливість слідчому надавалась раніше, а тому слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст.159,160,162,163,164, 166 КПК України
УХВАЛИВ :
У задоволенні клопотання прокурора прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей та документів, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає..
Слідчий суддя ОСОБА_1