19.04.18 Справа № 200/3628/18
Провадження № 1-кс/200/2755/18
УХВАЛА

19 квітня 2018 року слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

03.03.2018 року слідчий СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Дніпропетровській області ОСОБА_4 , подав до суду клопотання про надання тимчасового доступу на розкриття банківської таємниці та на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що становлять банківську таємницю у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 ), якщо такі знаходяться в наявності, а саме: документів, які стали підставою для відкриття банківських рахунків на громадянку України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та її подальшого обслуговування, а також із вказівкою осіб, уповноважених для управління вказаними рахунками; руху коштів у паперовому та електронному вигляді по банківським рахункам відкритим на ім`я громадянки України ОСОБА_5 у період з 12.06.2014 року по теперішній період часу з повною розшифровкою платежів з вказівкою дат, сум, номерів платіжних доручень, призначень платежів з розшифровкою назв підприємств-контрагентів, коду ЄРДПОУ та розрахункового рахунку, з вказівкою залишку грошових коштів на розрахунковому рахунку на кожний день.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_6 , будучи членом виконкому ІНФОРМАЦІЯ_3 шостого скликання (виконує обов`язки на підставі рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 № 6/53-1809 від 05.05.2014 р.), у літку 2014 року (точна дата в ході досудового розслідування не встановлена), перебуваючи на території Донецької області діючи умисно, за власною ініціативою, брав участь у терористичній групі у складі терористичної у відповідності до п. 16 ст. 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» організації «Донецька народна республіка» (надалі «ДНР»), утвореної 07 квітня 2014 року у м. Донецьку, одним із основних завдань якої є зміна меж території та державного кордону України в спосіб, що суперечить порядку, встановленому Конституцією України - тобто стійкого об`єднання невизначеної кількості осіб (більше трьох), що створене з метою здійснення терористичної діяльності, у межах якого здійснено розподіл функцій, встановлено правила поведінки, обов`язкові для цих осіб під час підготовки і вчинення терористичних актів, та в якому її структурні підрозділи здійснюють терористичну діяльність з відома керівників (керівних органів) усієї організації, а саме - перебуваючи на території Донецької області, поділяючи погляди та мету злочинної діяльності «ДНР», передбачаючи суспільно небезпечні наслідки її діяльності і бажаючи їх настання, діючи умисно, прийняв добровільне рішення матеріально та організаційно сприяти вказаній терористичної організації, тобто визнав її легітимність та перейшов працювати до парламенту "ДНР" у якості депутата.
Перебуваючи на зазначеній посаді у складі терористичної організації «ДНР», ОСОБА_6 брав участь в обміні загинувших терористів на загинувших військовослужбовців ІНФОРМАЦІЯ_5 , проводив інформаційне забезпечення та агітацію діяльності терористів, у вигляді проведення зйомок пропагандистських та інших сюжетів про діяльність «ополчення» ДНР, звернень до громадян та розміщення вказаних відео сюжетів у соціальних мережах Інтернету.
Так, 01.08.2014 року ОСОБА_6 розмістив у соціальних мережах Інтернету за інтернет адресами: «- ІНФОРМАЦІЯ_6 », «- ІНФОРМАЦІЯ_7 » та інших, статті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_8 », в яких відобразив свою участь як депутату «ДНР» в проведенні обміну 20 загинувших терористів на 8 загинувших військовослужбовців Збройних сил України, а також заявив хибні дані про нібито факти проведення з боку українських військовослужбовців катувань захоплених у полон «ополченців» ДНР.
Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність проти громадської безпеки, а саме керуючи діями та безпосередньо приймаючи участь у складі терористичної групи терористичної організації «ДНР», біля 9.30 годин 12.06.2014 року, знаходячись на незаконно збудованому блок-посту «ДНР», розташованому на перехресті автомобільної траси «Красний Луч - Торез» та вул. Леніна у м. Сніжне Донецької області (біля будівлі колишнього посту ІНФОРМАЦІЯ_9 ), зупинив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_2 , під управлінням 2 водіїв, який слідував з дитячого будинку м. Сніжне із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами у супроводі 3 вихователів, для відпочинку дітей у дитячому таборі оздоровчого типу « ІНФОРМАЦІЯ_10 » в с. Валове Криворізького району Дніпропетровської області.

Після чого ОСОБА_6 , будучи депутатом терористичної організації «ДНР», діючи у складі терористичної організованої групи із 4 осіб (які попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення декількох злочинів, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи) та керуючи її діями, яка мала при собі автоматичну вогнепальну зброю, та погрожуючи її застосуванням, незаконно позбавив волі та викрав способом, небезпечним для життя та здоров`я, вказаних вище 30 осіб, із яких 13 малолітніх дітей, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу, а саме погрожуючи вогнепальною зброєю, відібрали у вихователів особисті документи, супровідні документи на вказаних неповнолітніх та малолітніх дітей-сиріт, які було їм надано для перевезення та відпочинку, мобільні телефони та повідомили про те, що вказаний автобус з пасажирами буде відправлено до Російської Федерації.

Продовжуючи свою протиправну діяльність ОСОБА_6 , діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, на легковому автомобілі ВАЗ-2111, сріблястого кольору (державні номери не встановлено), від місця незаконного позбавлення та викрадення людей, а саме з блок-посту «ДНР», розташованому у м. Сніжне Донецької області, супроводив вказаних вище 30 осіб, із яких 13 малолітніх дітей, до кордону України з Російською Федерацією - на територію міжнародного пункту пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 , з метою незаконного переправлення вказаних осіб через державний кордон України.

В той же день, близько 14.00 годин, прибувши на вказаний пункт пропуску, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, підійшов до озброєної терористичної групи терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 », та домовився з останніми про незаконне переправлення 30 осіб через державний кордон України, а саме про виїзд за межі України на територію Російської Федерації автобусу марки «Богдан», державний номер НОМЕР_2 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, який було захоплено озброєною терористичною групою терористичної організації «ДНР», та погрожуючи застосуванням зброї, незаконно позбавлено волі та викрадено способом, небезпечним для життя та здоров`я, що супроводжувалося заподіянням їм фізичних страждань та здійснювалося протягом тривалого часу. Озброєна терористична група терористичної організації «ДНР», яка контролювала територію пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_11 », не заперечила ОСОБА_6 здійснити незаконне переправлення вказаних осіб через державний кордон України.

Після цього, ОСОБА_6 , діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, організував, керував, сприяв усуненням перешкод незаконне переправлення вказаних 30 осіб на автобусі марки «Богдан», державний номер НОМЕР_3 , через державний кордон України до Російської Федерації.

Згідно з листом ІНФОРМАЦІЯ_13 № 0.231-10537/0/6-14 від 21.11.2014 року, відповідно до протоколу № 35 засідання Кабінету Міністрів України від 05.06.2014 року, з метою запобігання виникненню загрози життю та здоров`ю населення внаслідок небезпечних подій, які відбуваються на окремих територіях, та з міркувань громадської безпеки в міжнародному пункті пропуску для автомобільного сполучення « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з 05.06.2014 р. по грудень 2014 року припинено рух осіб, транспортних засобів та вантажів. Таким чином, вказаний пункт пропуску на 12.06.2014 року не працював та на ньому не було співробітників прикордонної служби України.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, ОСОБА_6 , біля 16.00 годин 12.06.2014, діючи у складі вказаної озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, супроводив автобус марки «Богдан», державний номер НОМЕР_2 , з 2 водіями, із 25 неповнолітніми дітьми-сиротами, із яких 13 малолітніх дітей, та 3 вихователями, до міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Російської Федерації. Біля якого ОСОБА_6 звільнив з незаконного позбавлення волі 2 водіїв з автобусом марки «Богдан», 9 неповнолітніх дітей-сиріт та 1 вихователя, які самотужки повернулися на територію України без будь-яких перешкод.

Після чого, ОСОБА_6 , продовжуючи свою злочинну діяльність в складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб, та керуючи її діями, організував, керував та сприяв переправленню 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів, через державний кордон Російської Федерації у міжнародного пункту пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 ».

У той же день, після проходження відповідного митного та прикордонного контролю на пункті пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_14 » Російської Федерації, ОСОБА_6 передав 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователів співробітникам МНС Російської Федерації, які у подальшому їх перевезли до пансіонату «Донецьк» м. Донецьк Ростовської області Російської Федерації.

При цьому ОСОБА_6 у складі зазначеної вище озброєної терористичної організованої групи із 4 осіб повернувся на територію України.

О 23.10 годин 13.06.2014 року вказані вище 16 неповнолітніх дітей-сиріт, із яких 13 малолітніх дітей, та 2 вихователя за сприяння співробітників ІНФОРМАЦІЯ_15 були повернуті з Російської Федерації на територію України.

29.12.2014 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 146, ч. 1 ст. 258-3 і ч. 3 ст. 332 КК України.

Оперативному підрозділу ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області було надано доручення щодо встановлення місцезнаходження ОСОБА_6 та забезпечення його явки до слідчого відділу Управління для виконання відповідних процесуальних дій, на яке отримано відповідь про те, що місцезнаходження останнього не відоме.
При цьому, ОСОБА_6 у спосіб, передбачений нормами КПК України, у серпні-грудні 2014 року у даному кримінальному провадженні викликався засобами поштового та телефонного зв`язку до ІНФОРМАЦІЯ_16 ( АДРЕСА_3 ) для проведення процесуальних дій, однак у зазначений час та місце не прибув на виклик, тобто не з`явився без поважних причин і не повідомив про причини свого неприбуття.

29 грудня 2014 року у зв`язку із тим, що підозрюваний ОСОБА_6 переховується від органів досудового розслідування з метою ухилення від кримінальної відповідальності та його місце знаходження на даний час невідоме, останнього на підставі постанови слідчого оголошено у розшук, проведення якого доручено ГВБКОЗ УСБУ у Дніпропетровській області.

Викладені обставини вчинення вказаного кримінального правопорушення свідчать, як про винятковий цинізм та байдужість підозрюваного ОСОБА_6 до принципів законності, прав і свобод людини та на те, що перебуваючи поза місцями досудового ув`язнення ОСОБА_6 разом з іншими невстановленими особами може вчиняти позапроцесуальний вплив на інших підозрюваних у провадженні та іншими способами перешкоджати встановленню істини під час розслідування, переховуватися від органів досудового слідства і суду.

30.12.2014 року слідчим суддею Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська було винесено ухвалу щодо надання дозволу на затримання з метою приводу до суду - підозрюваного ОСОБА_6

28.09.2016 отримано ухвалу Бабушкінського райсуду м. Дніпропетровська щодо розшуку підозрюваного ОСОБА_6 з метою приводу останнього до суду для обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

У ході досудового розслідування встановлено, що однією з осіб, яких було незаконно позбавлено волі, відповідно до вказаних вище обставин, є громадянка ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка у своїй повсякденній діяльності можливо використовує банківські рахунки відкриті на ім`я останньої в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Таким чином, матеріали кримінального провадження свідчать про те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » можливо знаходяться документи, що становлять банківську таємницю та дослідження яких є необхідним для розслідування даного кримінального провадження.

Враховуючи вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, які знаходяться у вищевказаній установі для ознайомлення, копіювання та вилучення.

У судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися.

Дослідивши клопотання та надані матеріали, вважаю за необхідне в задоволенні клопотання слідчого відмовити з наступних підстав.

Відповідно до ст.ст. 160, 163 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий серед іншого повинен вказати значення речей і документів для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні та обґрунтувати необхідність їх вилучення, а також, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Однак, слідчим в клопотанні не обґрунтовано, що у володінні і користуванні ОСОБА_5 знаходиться банківська картка, відкрита у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і відомості про відкриття зазначеної картки та рух коштів по ній. Крім того, слідчим не доведено, що зазначена інформація сама по собі або у сукупності з іншими речами і документами має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і слідчим не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у витребуваних у клопотанні документах.

Також, слідчий у клопотанні просить надати тимчасовий дозвіл по банківським рахункам, відкритим у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , при цьому, як вбачається з доданих до клопотання документів, а саме до інформації щодо виконання слідчого доручення, один з вихователів, який знаходився разом з дітьми була ОСОБА_8 , а згідно розпорядження міського голови ІНФОРМАЦІЯ_4 від 11.06.2014 року, відповідальність за здоров`я дітей в дорозі покладено на вихователя ОСОБА_5 .

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ УСБУ у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1