Справа № 165/2697/16-к Провадження № 1-кс/165/240/18 q НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 квітня 2018 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Нововолинську клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001687 від 09 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України,-

встановив:

03 квітня 2018 року до суду надійшло поштою клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 від 30 березня 2018 року про накладення арешту за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001687 від 09 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України.
В обґрунтування свого клопотання прокурор посилається на те, що до чергової частини Нововолинського ВП надійшло повідомлення, про те що працівниками СКП Нововолинського ВП спільно з працівниками Третього міжрайонного відділу управління захисту економіки Національної поліції України встановлено, що невідомі особи організували на території Волинської області діяльність закладів з надання послуг грального бізнесу. В ході проведення досудового розслідування у вказаному провадженні встановлено, що на території м. Нововолинська діють ряд ігрових клубів, в яких всупереч Закону України «Про заборону грального бізнесу» організовано та забезпечується проведення азартних ігор шляхом надання доступу до ігрових програм через мережу інтернет, що мають на меті можливість отримання виграшу незалежно від волі гравця, можливість внести ставку та отримання виграшу готівкою. Так, встановлено, що в інтернет-клубі «24/7», що за адресою: АДРЕСА_1 , надається та забезпечується доступ до проведення азартних ігор.
У клопотанні прокурор вказує, що під час проведення санкціонованого обшуку приміщення інтернет-клубу «24/7», що за адресою: АДРЕСА_1 , 22 березня 2018 року виявлено та вилучено наступне майно: грошові купюри номіналом по 200 грн. (2 банкноти серії ЕД8041954, АБ1772647), пристрій для перевірки грошових коштів «Спектр 5М», термінал для друку чеків моделі «589ОК», грошову купюру номіналом 20 грн однією банкнотою серії ТЙ 3360156, грошові купюри номіналом по 10 грн. серії ХД 3360946 та ХД 6561674, модем «TP-Link» с.н. 215С416000804, системний блок «Lenovo», с.н. LMLDAF8, флеш-карта від системного блоку адміністратора «PATRIOT» об`ємом 8Gb із наклейкою «НВ», комутатор s/n 214C029007235 V8/0 модель TP-LINK TL-SF 1008D, тринадцять грошових купюр номіналом по 5 грн. кожна, серії СБ5069789, СЕ4657362, УБ 8023861, УБ 7353447, ТД 2081210, СЗ 9482179, ПЗ 2339883, СВ 0645243, СЕ 0268575, СГ 090031, УК 3462049, УЙ 2512903, УЕ 8102053, які вилучено із сейфа, 21 грошову купюру номіналом по 1 грн серії ПЕ 9826459, СЖ 1622003, ПВ 8052720, УР 7116396, УТ 2471570, ТБ 1352785, ТБ 4351328, УР 8028653, УТ 3531406, ТЄ 6179255, УУ 7764383, СЕ9600802, УС 5006532, УЛ 6953349, УИ 1571142, УИ 4035103, УЕ 6838575, УЕ 0533146, УД 5756481, СД 7189199, УС6099100. Також із сейфа вилучено 10 грошових купюр номіналом по 2 грн СД 4748199, СД 2879926, ТА 0342632, ТГ 8629517, РВ 2473384, СБ 0414134, ТИ 3578404, СЗ 3330972, ПИ 5113501, ТЄ 2167728. Також вилучено грошові кошти номіналом 100 грн. дві купюри серії ЕА 6816475, КЙ 5004286, номіналом 20 грн. три купюри серії ТК 4165801, СВ 9053498, ПД 4732698, номіналом 10 грн одна купюра серії ПЖ 7025605, номіналом 5 грн. двадцять дві купюри серії ТВ 9702194, УГ 1193151, СЗ 0362730, УЖ 7948597, СГ 7293155, СЗ 9571090, СЗ 3992909, УБ 9014098, СГ 3545780, СЗ 2077790, СЄ 2215635, СД 5703427, УВ 0276382, СИ 7049652, ТВ 9310921, СВ 8149314, СА 0989436, СГ 5380171, СД 4511336, ТВ 6079313, УБ 2148956, СГ 3728232. Крім того, вилучено монітор «HANNS'G» модель «HSG 1033», с.н. 926GH3XY02245, клавіатуру «Microsoft», с.н. 415, телефон «Samsung» IMEI НОМЕР_1 , білого кольору, системний блок s/n YKXM050841, клавіатуру «Frime Cом» без с.н., чорного кольору, флеш накопичувач сірого кольору 033B29, монітор «Samsung» чорного кольору, s/n HA19HMGLC05116W, монітор сірого кольору «HP 1730», серійний № СNP438VBB3, флеш-карту «Verbatim» 8Gb чорного кольору без серійного номера, системний блок модель «СТО», s/n LMPVWG9 чорного кольору, клавіатуру марки «Defender», s/n 14495-0, флеш-карту «Patriot» № 1546СТО 8Gb, системний блок «Fujitsu Siemens», s/n YK9A070707, монітор «HANNS'G» сіро-чорного кольору, s/n 926GH3XY02219, клавіатуру марки «Vinga» модель «KB 300 BK», флеш-карту «Verbatim» 8Gb чорного кольору без серійного номера, системний блок «Lenovo», s/n LMLBWB9, клавіатуру «Frime Сом» FC 815 чорного кольору, монітор чорного кольору «Proview», s/n WV6Q09B0001237, флеш-карту «Transcend» 8 Gb без с.н., системний блок «Fujitsu Siemens» s/n YK9A070608, клавіатуру «Genius» модель «GK-100011», монітор «Dell», s/n CN-OG 448N-74261-11B-1TGU, клавіатуру марки «Vinga» модель «KB 300 BK», монітор «LG» моделі «L17NS-8», серійний № 512NTCZ1Z251, флеш-накопичувач «Silicon Power» об`ємом 4 Gb, с.н. D33B29, системний блок «Fujitsu Siemens», s/n YKXM051012, монітор «Schneider T99OW», s/n T99OWAPOB7600484, флеш-накопичувач «Color Turn» без с.н., клавіатуру «Frime Сом» без с.н. чорного кольору, системний блок «Lenovo» LMRGKG8, витяг з Єдиного державного реєстру ю.о. та ф.о. підприємців на ім`я ОСОБА_5 , витяг з реєстру платників податків на ім`я ОСОБА_5 , договір про надання послуг від 30.07.2016 р., договір оренди нежитлового приміщення від 01.04.2017 р.
Оскільки, досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав вважати, що вилучені в ході проведення обшуку в приміщенні інтернет-клубу «24/7», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , системні блоки, монітори, клавіатури, флеш-накопичувачі, роутери, комутатори та інша комп`ютерна техніка, а також кошти, використовувались для надання відвідувачам даного інтернет-клубу доступу до азартних ігор, існує необхідність призначення у кримінальному провадженні необхідних експертиз, для проведення яких необхідно надати вилучену в ході обшуку комп`ютерну техніку та кошти. І оскільки вищеперелічене майно підпадає під ознаки речових доказів у даному кримінальному провадженні та існує можливість його відчуження чи знищення власниками та іншими особами, які можуть бути причетні до злочину, виникла необхідність накладення на нього арешту.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задоволити з підстав, наведених у ньому. Зазначив, що на даний час, у даному кримінальному провадженні підозра та тим більше обвинувачення нікому не оголошені.
Слідчий суддя, заслухавши думку прокурора, дослідивши матеріали додані до клопотання, приходить до наступного висновку.
Відповідно до ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Відповідно до п.3 ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні прокурора про арешт майна повинні бути зазначені: документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Слідчим суддею Нововолинського міського суду від 28 березня 2018 року аналогічне клопотання подане прокурором раніше, було повернуте останньому для усунення його недоліків, оскільки, всупереч вищезазначеній нормі останнім до клопотання не було додано оригіналів або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, а саме: підтверджуючих документів про право власності осіб на майно, що належить арештувати, витягу з ЄРДР, тощо

Звернувшись вдруге з клопотанням про арешт майна, прокурором, на виконання ухвали слідчого судді, було дадано ряд документів, зокрема: рапорт працівника поліції, копії повісток про виклик осіб власників чи орендарів вилученого майна, протокол допиту свідка ОСОБА_6 .

Зазначений у додатках до клопотання витяг з ЄРДР за №0001687 від 09 грудня 2016 року, все ж не був доданий прокурором, про що уповноваженою особою суду був складений відповідний акт (а.с.21).

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання прокурора матеріали, приходить до висновку, що вони ніяким чином не підтверджують підставність накладення арешту на зазначене у ньому майно.

Так, документи додані до клопотання містять невідповідності, оскільки в рапорті зазначено, що для дачі пояснень викликається саме ОСОБА_7 , на допит з`явилася ОСОБА_7 (а.с.16). У копіях повісток про виклик та у самому протоколі допиту, прізвище зазначено вже ОСОБА_8 . Також, у рапорті зазначено невірно адресу, за якою проводився обшук, тощо

Копії повісток (а.с.17-18) не відповідають вимогам ст.137 КПК України, а тому виникає сумнів, що такі повістки взагалі вручалися особам, зазначеним у рапорті.

Зважаючи на вищевикладене, приходжу до висновку, що недоліки, які були зазначені в ухвалі слідчого судді від 28 березня 2018 року усунуті не були.

Відтак, у судовому засіданні стороною обвинувачення не доведено, що існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що вилучене в ході проведення обшуку майно в приміщенні інтернет-клубу «24/7», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , майно є доказом злочину та те, що воно використовувалось для надання відвідувачам даного інтернет-клубу доступу до азартних ігор.
Відповідно до ст.173 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.
Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя, приходить до висновку, що у задоволенні клопотання прокурора слід відмовити, оскільки воно грунтується на припущеннях та не підтверджене належними та допустимими доказами.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 170, 172, 173 КПК України, -

ухвалив:

У задоволенні клопотання прокурора Нововолинського відділу Володимир-Волинської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, вилучене в ході проведення обшуку 22 березня 2018 року в приміщенні інтернет-клубу «24/7», який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , за матеріалами досудового розслідування внесеного до ЄРДР за №0001687 від 09 грудня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.203-2 КК України, відмовити.
Відповідно до ч.3 ст.173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.
Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Волинської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.
Слідчий суддя підпис

Згідно з оригіналом

Слідчий суддя ОСОБА_1