Справа№751/8201/17
Провадження №1-кс/751/3363/17
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
24 листопада 2017 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2 ,
з участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши клопотання заступника начальника першого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки,
встановив:
Слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, погодженим процесуальним керівником у провадженні прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів та проведення їх виїмки.
В ході проведення досудового розслідування у слідчого виникла необхідність у наданні для сторони кримінального провадження тимчасового доступу до документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта: Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: Євро), № НОМЕР_3 (валюта: Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ); інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта: Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: Євро), № НОМЕР_3 (валюта: Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 15.11.2017 включно; первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 15.11.2017 включно; інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк», з метою всебічного, повно і неупереджено дослідження обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч. 2 ст. 163 КПК України, в судове засідання не викликався, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до речей та документів та проведення їх виїмки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки дані документи містять відомості та дані, що можуть бути використані як докази під час проведення досудового розслідування.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя
Надати заступнику начальника першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Чернігівській області ОСОБА_3 права на тимчасовий доступ до оригіналів документів (в разі їх відсутності завірених копій) та можливість вилучення (проведення вилучення) у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:
- документів юридичної справи особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 року № 492, які були надані для відкриття банківського рахунку, а також зібраних у результаті користування рахунком за весь період функціонування рахунку договорів, актів прийому-передачі виконаних робіт по підключенню клієнта до системи «Клієнт-Банк»; довіреностей (доручень); договорів на касове обслуговування; договорів на відкриття карткових рахунків; карток із зразками підписів та відбитків печаток, заяв на відкриття рахунків № НОМЕР_2 (валюта: Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: Євро), № НОМЕР_3 (валюта: Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ).
- інформації (виписок про рух грошових коштів) як на паперових так і електронних носіях руху грошових коштів по рахункам № НОМЕР_2 (валюта: Українська гривня), № НОМЕР_3 (валюта: Євро), № НОМЕР_3 (валюта: Українська гривня) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 ) із вказівкою часу операції, призначення кожного платежу, назв та номерів рахунків контрагентів, з виведенням щоденних залишків по рахунках за період з моменту відкриття по 15.11.2017 включно;
- первинних документів, що свідчать про зарахування на вказаний банківський рахунок та зняття з нього грошових коштів (платіжні доручення, грошові чеки, платіжні вимоги, заяви на отримання готівкових коштів та інші розрахункові документи) за період з моменту відкриття по 15.11.2017 включно;
- інформації щодо ІР-адрес, з яких відбувалося керування рахунком вищевказаного підприємства за допомогою системи «Клієнт-Банк».
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий cуддя ОСОБА_1