1-кс/754/2879/17
У Х В А Л А
Іменем України
14 грудня 2017 року слідчий суддя Деснянського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури № 3 м. Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, по матеріалах досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004729 від 13 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

ВСТАНОВИВ:
В клопотанні слідчий ОСОБА_3 просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Обґрунтовуючи клопотання слідчий зазначає, що слідчим відділом Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні № 0004729 від 13 квітня 2017р., за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 356 КК України.

В клопотанні слідчого зазначено, що посадові особи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у період часу з 2014р. по 2016р. всупереч установленому законом порядку самовільно перерахували кошти з р/р ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші рахунки суб`єктів господарської діяльності, які були сплачені мешканцями будинку за централізоване опалення у розмірі 454 336 грн. 29 коп. за адресою проживання: АДРЕСА_1 .

Вислухавши слідчого, який в судовому засіданні підтримав подане ним клопотання та просив його задовольнити, дослідивши матеріали долучені до клопотання, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий в клопотанні та в суді, довів, що документи про доступ до яких він клопоче знаходяться у посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вказані у клопотанні документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться в цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак в суді слідчим не було доведено необхідність отримання тимчасового доступу до документів про рух грошових коштів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 20 грудня 2016р. по 31 грудня 2016р., оскільки з 20 грудня 2016р. відповідно до акту прийому-передачі документи ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » передані новому правлінню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 , МФО НОМЕР_1 ), а саме: документів про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_2 ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням контрагентів (їх найменування і код ЄДРПОУ) та призначення платежу за період з 01 січня 2014р. по 12 грудня 2016р.;

-документів щодо організаційно-правову структуру (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), договорів про відкриття рахунків, напрями діяльності, його керівників, карток із зразками печатки та підпису службових осіб ОСББ, заяв про відкриття та закриття рахунків, додатків до них, документів, що свідчать про виплату готівкових коштів службовими особами ОСББ (чеки та доручення на отримання готівки, офіційного листування, статут, протоколи загальних зборів, накази на призначення та звільнення з посад службових осіб ОСББ (голови правління, управителя-керуючого справами, бухгалтера)

-договорів про встановлення системи «Інтернет-Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) вказаної системи, включаючи місце проведення вказаної операції;

-копій вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку, інформації щодо проведення моніторингу по операціям, що підлягають обов`язковому моніторингу, з доданням підтверджуючих документів, документів (заяв, анкет та видачу платіжної банківською картки, документів ідентифікації особи користувача платіжної картки), що стали підставою для видачі пластикових платіжних карток клієнта;

-копій виписок з номерами телефонів, ІР-адрес комп`ютерів, з яких проходило з`єднання системи «Інтернет-Клієнт-банк» між комп`ютером банку і комп`ютером ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) із зазначенням часу і дати проведення вказаних з`єднань з 01 січня 2014р. по 20 грудня 2016р.

Оригінал та копію ухвали слідчому Деснянського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_7 .

Строк дії ухвали до 14 січня 2018р.

Відповідно до ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів і речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: