пр. № 1-кс/759/3816/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20 листопада 2017 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0007407 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з Прокурором Київської місцевої прокуратури № 8 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та розкрити банківську таємницю відносно клієнта банку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, та вилучити в оригіналах і повному обсязі документи (здійснити їх виїмку).

Мотивуючи клопотання, слідчий посилається на те, що 26 червня 2017 року до Святошинського районного суду м. Києва на підставі Європейської конвенції про взаємну допомогу у кримінальних справах з Міністерства юстиції України надійшли матеріали запиту Апеляційного суду м. Брешія Італійської Республіки від 10 жовтня 2016 року про міжнародну правову допомогу щодо проведення окремих процесуальних дій відносно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а фактична адреса місцезнаходження: АДРЕСА_2 .

У вказаному запиті Святошинському районному суду м. Києва доручається отримання свідчень керівника клініки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо стосунків з подружжям ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з приводу договору щодо здійснення ДРТ (допоміжних репродуктивних технологій) методом сурогатного материнства, укладеного між подружжям ЗАДОРОЖНІ, сурогатною матір`ю та медичний центром ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - стосовно уточнення особливостей методу отримання біологічного матеріалу (сперма) ПЕЛІЦЦАРІ для наступного запліднення сурогатної матері, та крім того, отримання усієї наявної у клініці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документації, яка має відношення до стосунків з подружжям ОСОБА_7 /ПАВЕЗІ.

Відомо, що між подружжям ОСОБА_8 і ОСОБА_9 та клінікою « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено договір щодо здійснення допоміжних репродуктивних технологій методом сурогатного материнства. В подальшому було нараховано грошові кошти на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

За даним фактом слідчим відділом Святошинського УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування за ст. 358 ч. 4.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, вислухавши слідчого, який підтримав клопотання та в обґрунтування послався на доводи наведені в клопотанні, суд приходить до висновку про часткове задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, з наступних підстав.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Крім того, у випадку необхідності отримання інформації, що містить відомості, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст.160 КПК звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Разом з тим, положеннями ч.2 ст.160 КПК України встановлені чіткі вимоги до змісту клопотання, з яким звертається сторона кримінального провадження до слідчого судді, при цьому в змісті клопотання, серед іншого повинно бути зазначено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, суд не вбачає підстав для задоволення клопотання щодо вилучення запитуваних слідчим банківських документів саме в оригіналах.
Таким чином, оскільки судом встановлено, що доступ до документів, що становлять банківську таємницю нададуть можливість слідчому встановити істину у кримінальному провадженні, клопотання слідчого доведене частково та знайшло своє часткове обґрунтування, а тому підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-166, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУ НП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у досудовому розслідуванні № 0007407 від 23.08.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей (матеріальних носіїв) та документів, що містять банківську таємницю та зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , (адреса: АДРЕСА_3 ) розкрити банківську таємницю по поточним рахункам № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 відносно клієнта Банку щодо ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , які були відкриті у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 в період з 01.01.2010 по 01.10.2011 року, та вилучити в копіях в повному обсязі документи (здійснити їх виїмку), а саме:

- виписку руху грошових коштів по поточним рахункам за № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 ; № НОМЕР_12 ; № НОМЕР_13 ; № НОМЕР_14 ; № НОМЕР_15 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , із зазначенням контрагентів на паперових та електронних носіях (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) за період часу з 01.01.2010 по 01.10.2011 року.

В іншій частині клопотання відмовити.
Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення;

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст. 166 КПК України;

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1