Справа № 714/594/16-к
Провадження № 1/714/6/17
В И Р О К
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"15" вересня 2017 р. Герцаївський районний суд Чернівецької області в складі: головуючого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

захисників ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6

обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Герцаі кримінальну справу по обвинуваченню

ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця та жителя АДРЕСА_1 , не працюючого,освіта середня спеціальна, одруженого, маючого на утриманні трьох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2 ,ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України;

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця та жителя АДРЕСА_2 ,освіта вища, працюючого головою Герцаївського районного комітету профспілки працівників освіти,одруженого, маючого на утриманні двох неповнолітніх дітей, раніше не судимого,

у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2 ,ст. ст.. 28 ч. 2, 364 ч. 2, ст.366 ч. 1КК України, -

В С Т А Н О В И В:

ОСОБА_7 , будучи згідно з рішенням сесії Герцаївської районної ради Чернівецької області VI скликання за №16-19/14 від 24.02.2014року призначеним на посаду голови Герцаївської районної ради, наділеним відповідно до ст. 55 ЗУ «Про місцеве самоврядування» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями та являючись відповідно до Статуту Герцаївського районного комунального підприємства «Герцаївське агентство з розвитку інфраструктури та планування територій» (далі ГРКП «ГАРІПТ») уповноваженим власником органом, тобто службовою особою, в повноваження якого входило, зокрема здійснення контролю за фінансово-економічними результатами діяльності ГРКП «ГАРІПТ» та дотримання Статуту підприємства, вжиття заходів у випадку його порушення, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 14, 15, 16, 18, 19 Кодексу України про надра, якими передбачено, що надра надаються у користування фізичним та юридичним особам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування надрами, порядок видачі якого затверджено Постановою Кабінету Міністрів України №615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», не маючи такого дозволу, а також за відсутності дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, який відповідно до п. 7 ст. 14 Водного кодексу України видається на видобування піску і гравію на землях водного фонду, порядок видачі якого затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №557 від 12 липня 2005 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», з корисливих мотивів, з метою збагачення шляхом безперешкодного, неодноразового, систематичного забору та подальшої реалізації піщано-гравійної суміші з русла річки Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, тобто маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, так як у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піщано-гравійна суміш відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, знаючи та усвідомлюючи те, що для реалізації його злочинного плану йому необхідно знайти інших співучасників у вчиненні злочинів, і з цією метою приблизно у травні 2015 року створив та очолив організовану злочинну групу.

ОСОБА_7 будучи головою Герцаївської районної ради, достовірно знаючи про те, що видобутком піщано-гравійної сировини у с. Лунка Герцаївського району в 2014 році, на підставі дозвільних документів ГРКП «ГАРІПТ», 27.04.2015року виніс розпорядження №14-ос, яким призначив тимчасово виконуючим обов`язки директора даного комунального підприємства ОСОБА_8 , якому він довів план злочинних дій направлений на одержання прибутку від незаконного видобування та подальшої реалізації піщано-гравійної сировини. В свою чергу, ОСОБА_8 , будучи згідно з розпорядженням голови Герцаївської районної ради №14-ос від 27.04.2015року призначеним тимчасово виконуючим директора ГРКП «ГАРІПТ», а з 30.06.2015року призначеним директором вказаного підприємства та наділеним відповідно до Статуту ГРКП «ГАРІПТ» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто службовою особою, в повноваження якого входило, зокрема: виконання норм і вимог щодо охорони довкілля, раціонального використання і відтворення ресурсів та забезпечення екологічної безпеки;відповідальність за формування і виконання фінансового плану розвитку ГРКП «ГАРІПТ», господарської діяльності, виконання показників ефективності діяльності, використання комунального майна і прибутку, діючи всупереч інтересам служби, зловживаючи своїм службовим становищем, з метою отримання неправомірної вигоди, дав свою згоду на вищевказану пропозицію голови Герцаївської районної ради ОСОБА_7 та вступив із ним у попередню злочинну змову для здійснення діяльності пов`язаної із незаконним видобутком корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші.

Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , будучи об`єднані єдиним злочинним умислом, направленим на отримання прибутку від незаконного видобутку та подальшої реалізації піщано-гравійної сировини в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, усвідомлюючи те, що для досягнення вказаної злочинної мети, їм необхідно залучити особу, яка безпосередньо буде здійснювати дії пов`язані із незаконним видобутком піщано-гравійної сировини. З цією метою ОСОБА_8 , діючи за вказівкою ОСОБА_7 , знаючи про те, що між очолюваним ним комунальним підприємством та приватним підприємцем ОСОБА_9 власником екскаватора, р.н.з. НОМЕР_1 укладений договір про надання послуг від 23.03.2015, з метою маскування своїх злочинних дій запропонували останньому вступити до складу організованої групи та під виглядом офіційного надання послуг підприємству виконувати роботи, пов`язані із незаконним видобутком піщано-гравійної суміші із русла р. Прут в с. Лунка . Таким чином, голова Герцаївської районної ради ОСОБА_7 , директор ГРКП «ГАРІПТ» ОСОБА_8 , приватний підприємець ОСОБА_9 , матеріали відносно якого були виділені в окреме провадження, об`єдналися у стійку організовану групу, об`єднану єдиним планом злочинних дій, відомого та схваленого всіма учасниками групи, тобто зорганізувались у стійке об`єднання для спільної діяльності, направленої на безпосереднє вчинення злочинів пов`язаних із незаконним видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші, з метою подальшої її реалізації та отримання прибутку.
Для реалізації зазначеного злочинного наміру організатором ОСОБА_10 розробився план злочинних дій, який був доведений до відома учасників групи ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та схвалений ними. ОСОБА_7 виступив організатором, розробив план вчинення злочинів, здійснював загальне керівництво організованою групою і контроль за її членами під час вчинення злочинів; підшукав та залучив до складу організованої групи активних учасників ( ОСОБА_11 , ОСОБА_9 ); розподілив ролі та обов`язки членів організованої групи, визначав час і місце вчинення злочинів; разом з активним учасником організованої групи ОСОБА_8 організовував забезпечення обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку піщано-гравійної сировини на березі русла р. Прут в с. Лунка; встановив графік роботи особам, які були залучені до незаконного видобування піщано-гравійної сировини; разом з активним учасником організованої групи ОСОБА_8 підшукав осіб для подальшого збуту незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та організовував її реалізацію; розподіляв грошові кошти, отримані від незаконного видобування піщано-гравійної сировини, між членами організованої групи.
ОСОБА_8 являючись директором ГРКП «ГАРІПТ», виступав активним учасником в складі створеної організованої групи; активно підтримував плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; безпосередньо приймав участь на всіх стадіях вчинених злочинів;діючи за вказівкою та під чітким керівництвом організатора групи ОСОБА_7 , підшукав іншого активного члена групи, а саме ОСОБА_9 ; організував забезпечення обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку піщано-гравійної сировини на березі русла р. Прут в с. Лунка,встановлював графік роботи особам, які були залучені до незаконного видобування піщано-гравійної сировини , підшукав осіб для подальшого збуту незаконно видобутої піщано-гравійної сировини, організував її реалізацію, безпосередньо отримував кошти від реалізації піщано-гравійної сировини, здійснював записи та контроль щодо об`єму, кількості незаконно видобутої та реалізованої піщано-гравійної суміші, а також щодо отриманого прибутку від вказаної незаконної діяльності; передавав грошові кошти, отримані від незаконного видобування піщано-гравійної сировини організатору групи ОСОБА_7 , який у свою чергу в подальшому розподіляв вказані грошові кошти між членами організованої групи.
ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, будучи приватним підприємцем, виступав активним учасником організованої групи; активно підтримував плани вчинених злочинів та план дій кожного із її членів під час їх вчинення; безпосередньо приймав участь на всіх стадіях вчинених злочинів; діючи за вказівкою та під чітким керівництвом організатора групи ОСОБА_7 , підшукав екскаваторника ОСОБА_12 , який не був обізнаний про злочинні наміри членів організованої групи; діючи за вказівкою та під чітким керівництвом організатора групи ОСОБА_7 , організовував забезпечення обладнання та матеріалів, необхідних для незаконного видобутку піщано-гравійної сировини на березі русла р. Прут в с. Лунка, а саме забезпечив екскаватором, н.з. НОМЕР_1 ; діючи за вказівкою та під чітким керівництвом організатора групи ОСОБА_7 , за допомогою екскаватора, р.н.з. НОМЕР_1 безпосередньо здійснював видобування піщано-гравійної сировини з русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області; діючи за вказівкою та під чітким керівництвом організатора групи ОСОБА_7 , на автомобілі «КАМАЗ 5511», р.н.з. НОМЕР_2 безпосередньо перевозив видобуту піщано-гравійну сировину з русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області до місця реалізації.
Члени організованої групи ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи умисно, в порушення вимог ст.ст. 14, 15, 16, 18, 19 Кодексу України про надра, достовірно знаючи про відсутність такого дозволу, а також за відсутності дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, який відповідно до п.7 ст.14 Водного кодексу України видається на видобування піску і гравію на землях водного фонду, порядок видачі якого затверджений Постановою Кабінету Міністрів України №557 від 12 липня 2005 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», з корисливих мотивів, з метою збагачення шляхом безперешкодного, неодноразового, систематичного забору та подальшої реалізації піщано-гравійної сировини з русла річки Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, маючи намір на незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, так як у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994року №827 «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піщано-гравійна сировина відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення, вчинили кримінальні правопорушення за наступних обставин:
Так, ОСОБА_7 , являючись головою Герцаївської районної ради, тобто службовою особою, та службова особа директор ГРКП «ГАРІПТ» ОСОБА_8 діючи спільно та узгоджено , достовірно знаючи про те, що у 2014 році на підставі укладеного договору №28-р від 24.09.2014року з Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів (БУВР) проводило руслорегулюючі роботи, розчистку русла річки Прут та видалення піщано-гравійної суміші, що біля с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, будучи обізнаними в тому, що термін дії вказаного договору закінчився 31.12.2014 року, а в 2015 році дане підприємство аналогічного договору не укладало та не отримувало будь-яких інших дозвільних документів на видобування корисних копалин, з метою реалізації свого злочинного плану, направленого на одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам служби та вимогам Конституції України, Кодексу України про надра, Постанови Кабінету Міністрів України №615 від 30 травня 2011 року «Про затвердження Порядку видачі спеціальних дозволів на користування надрами», Водного кодексу України, Постанови Кабінету Міністрів України №557 від 12 липня 2005 року «Про затвердження Порядку видачі дозволів на проведення робіт на землях водного фонду», Закону України «Про місцеве самоврядування» та Статуту ГРКП «ГАРІПТ», зловживаючи своїм службовим становищем, а також з відома іншого активного учасника організованої групи ОСОБА_9 , достовірно знаючи, що для видобування корисних копалин загальнодержавного значення необхідний відповідний дозвіл, передбачений законодавством України, не маючи вказаного дозволу, діючи всупереч вищезазначених нормативно-правових актів України, що регулюють діяльність пов`язану із видобуванням корисних копалин загальнодержавного значення,в період часу з 04.08.2015року по 18.09.2015року, діючи спільно та узгоджено, незаконно видобували корисні копалини загальнодержавного значення піщано-гравійну сировину з берега русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, які реалізовували мешканцям та приватним підприємцям Чернівецької обласні за попередньо узгодженими між собою цінами, в результаті чого ОСОБА_7 та ОСОБА_8 отримували неконтрольований державою дохід.

Так ОСОБА_8 прибував на берег русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, з метою незаконного видобування корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші для подальшої її реалізації та отримання надприбутків від їх злочинної діяльності. При цьому, активний член організованої групи ОСОБА_9 , матеріали відносно якого виділені в окреме провадження, діючи з відома та за вказівкою організатора ОСОБА_7 , відповідно до відведеної йому ролі плану злочинних дій, відомого та схваленого всіма учасниками організованої групи, достовірно знаючи, що його власний екскаватор,д.р.н.з. НОМЕР_1 буде використовуватися для незаконного видобутку піщано-гравійної сировини із берега русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, а також для подальшого завантаження незаконно видобутої піщано-гравійної суміші на вантажні транспортні засоби для транспортування її до місця реалізації, надавав екскаваторнику ОСОБА_12 , який не був обізнаний та повідомлений про злочинні наміри організованої групи, у користування вказаний екскаватор, для незаконного видобутку піщано-гравійної суміші. Крім цього, ОСОБА_9 будучи активним учасником організованої ОСОБА_7 групи, з відома та за вказівкою останнього, а також з відома іншого члена організованої групи ОСОБА_8 , інколи, за відсутності екскаваторника ОСОБА_12 , відповідно до відведеної йому ролі злочинних дій безпосередньо на своєму екскаваторі, р.н.з. НОМЕР_1 здійснював видобування піщано-гравійної сировини із русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області та його реалізацію використовуючи самоскид «КАМАЗ 5511», р.н.з. НОМЕР_2 .
В свою чергу, інший активний член організованої групи ОСОБА_8 , діючи відповідно до плану злочинних дій, за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , здійснював керівництво на місці діяльністю іншого учасника групи ОСОБА_9 та екскаваторника ОСОБА_12 , пов`язаної із незаконним видобуванням піщано-гравійної суміші із русла р. Прут та завантаження її на вантажні транспортні засоби для вивозу до місця реалізації, безпосередньо підшуковував та домовлявся із замовниками щодо реалізації піщано-гравійної сировини та отримував від останніх грошові кошти виручені за реалізацію піщано-гравійної суміші. При цьому, ОСОБА_8 будучи активним членом організованої групи, інформував ОСОБА_7 про кількість та об`єм незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та її реалізацію, а також здійснював відповідні записи до заздалегідь заведеного журналу, а саме: про дату реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної суміші, вантажні транспортні засоби, на які здійснювалось завантаження піщано-гравійної суміші, об`єм завантаженої незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та суму, за яку реалізовано незаконно видобуту піщано-гравійну сировину. Після чого, активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , виручені грошові кошти від реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної суміші передавав організатору групи ОСОБА_7 , який у свою чергу розподіляв вказані кошти між всіма членами організованої ним групи відповідно до відведеної їм ролі та виконаної роботи.
Таким чином, у період часу з 04.08.2015 по 18.09.2015 року обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діючи в складі організованої групи із ОСОБА_9 , будучіслужбовими особами, зловживаючи службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби, в порушення вимог ст.ст. 14, 15, 16, 18, 19 Кодексу України про надра, достовірно знаючи про відсутність такого дозволу, а також за відсутності дозволу на проведення робіт на землях водного фонду, відповідно до розробленого плану злочинних дій, ролі кожного з них, використовуючи екскаваторника ОСОБА_12 , який не був в складі організованої групи, із русла р. Прут, що в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області незаконно видобули корисні копали загальнодержавного значення - піщано-гравійну сировину об`ємом 984,6 кубічних метра піщано-гравійної суміші та реалізував її населенню Чернівецької області, тим самим отримавши неправомірну грошову вигоду, що потягло за собою заподіяння шкоди охоронюваним законом державним інтересам у вигляді матеріальних збитків на суму 201 468,85 гривень, що привело до тяжких наслідків.
А саме видобуто та реалізовано піщано-гравійної суміші: 04.08.2015 року - об`ємом 158,2 кубічних метрів;05.08.2015року об`ємом 182,6 кубічних метрів;07.08.2015 року об`ємом 226,7 кубічних метрів;08.08.2015 року об`ємом 87,3 кубічних метрів;11.08.2015 року об`ємом 228,4 кубічних метрів;05.09.2015 року об`ємом 33 кубічних метрів;07.09.2015 року об`ємом 13,2 кубічних метрів;12.09.2015 року об`ємом 50,4 кубічних метрів;15.09.2015 року об`ємом 57,6 кубічних метрів.
18.09.2015року працівниками УМВС України в Чернівецькій області злочинна діяльність організованої групи у складі: організатора ОСОБА_7 , активних членів ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , пов`язана із незаконним видобутком та реалізацією корисних копалин загальнодержавного значення піщано-гравійної суміші, була припинена.

При цьому ОСОБА_7 , являючись службовою особою, діючи спільно та узгоджено із директором ГРКП «ГАРІПТ» ОСОБА_8 , теж службовою особою, не маючи жодних законних підстав та повноважень, порушуючи свої службові обов`язки, передбачених законодавством України, тобто зловживаючи своїм службовим становищем, надавав вказівки екскаваторнику ОСОБА_9 щодо часу, місця видобутку піщано-гравійної сировини із берега русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, а також, з метою недопущення викриття незаконних дій правоохоронними органами інструктував останнього щодо його дій в разі прибуття на місце незаконного видобутку піщано-гравійної суміші контролюючих органів.

Окрім цього ОСОБА_7 у попередній злочинній змові із ОСОБА_8 , маючи авторитет серед населення, являючись службовою особою, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, шляхом незаконного видобування та реалізації піщано-гравійної сировини, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, безпосередньо домовлявся із мешканцями Герцаївського району Чернівецької області щодо реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної сировини.

З метою контролю об`єму незаконно видобутої піщано-гравійної сировини головою Герцаївської районної ради ОСОБА_7 та директором ГРКП «ГАРІПТ» ОСОБА_8 був заведений відповідний журнал, куди останній вписував кількість, об`єм, дату реалізованого незаконно видобутої піщано-гравійної сировини, а також транспортні засоби на яких вказана сировина вивозилась.

В свою чергу, голова Герцаївської районної ради ОСОБА_7 , з метою контролю достовірності записів у зазначеному журналі, не маючи жодних законних підстав та повноважень, виходячи за межі своїх повноважень, передбачених законодавством України, тобто зловживаючи своїм службовим становищем надавав вказівки екскаваторнику ОСОБА_9 доповідати йому про реальну кількість незаконно видобутої піщано-гравійної сировини з берега русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області.

В свою чергу, інший активний член організованої групи ОСОБА_8 ,будучі службовою особою, діючи відповідно до плану злочинних дій, за вказівкою організатора групи ОСОБА_7 , здійснював керівництво на місці діяльністю екскаваторника ОСОБА_12 та іншого учасника групи ОСОБА_9 , пов`язаної із незаконним видобуванням піщано-гравійної суміші із русла р. Прут та завантаження її на вантажні транспортні засоби для вивозу до місця реалізації, безпосередньо підшуковував та домовлявся із замовниками щодо реалізації піщано-гравійної сировини та отримував від останніх грошові кошти виручені за реалізацію піщано-гравійної суміші. При цьому, ОСОБА_8 будучи активним членом організованої групи, інформував ОСОБА_7 про кількість та об`єм незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та її реалізацію, а також здійснював відповідні записи до заздалегідь заведеного журналу, а саме: про дату реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної сировини, вантажні транспортні засоби на які здійснювалось завантаження піщано-гравійної суміші, об`єм завантаженої незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та суму за яку реалізовано незаконно видобуту піщано-гравійну сировину. Після чого, активний учасник організованої групи ОСОБА_8 , виручені грошові кошти від реалізації незаконно видобутої піщано-гравійної суміші передавав організатору групи ОСОБА_7 , який у свою чергу розподіляв вказані кошти між всіма членами організованої ним групи відповідно до відведеної їм ролі та виконаної роботи.

Крім цього, ОСОБА_8 являючись згідно з рішення №34-30/15 ХХХ сесії VI скликання Герцаївської районної ради від 30.06.2015року призначений на посаду директора ГРКП «ГАРІПТ», наділеним відповідно до Статуту ГРКП «ГАРІПТ» організаційно-розпорядчими та адміністративно-господарськими функціями, тобто службовою особою,з метою маскування своїх злочинних дій, пов`язаних із незаконним видобутком піщано-гравійної сировини із берега русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району , діючи спільно та узгоджено із головою Герцаївської районної ради ОСОБА_7 , на місці виписував та видавав накладні, покупцям піщано-гравійної сировини, скріплені печаткою підприємства.

Так, у 2014 році на підставі укладеного договору № 28-р від 24.09.2014 року між Дністровсько-Прутським басейновим управлінням водних ресурсів (БУВР) та ГРКП «ГАРІПТ», останнє проводило руслорегулюючі роботи з розчистки русла річки Прут та видалення піщано-гравійної сировини, що біля с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області. Відповідно до комісійного акту кагатування від 30.12.2014 року в результаті проведення руслорегулюючих робіт на р. Прут біля с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області ГРКП «ГАРІПТ» було видалено та закагатовано в заплаві р. Прут 6520 кубічних метри піщано-гравійної суміші (алювію), яка є власністю даного підприємства і повинна була використовуватись для власних потреб даного підприємства.

А у період часу з 04.08.2015 року по 18.09.2015 року ОСОБА_8 будучи директором ГРКП «ГАРІПТ», тобто службовою особою, діючи умисно, достовірно знаючи, що незаконно видобута піщано-гравійна сировина реалізовується незаконно, з метою маскування даної злочинної діяльності, пов`язаної із незаконним видобуванням піщано-гравійної сировини та законного транспортування клієнтами даної сировини до місця призначення, вносив до накладних, які були складені належним чином за формою і мали необхідні реквізити, тобто офіційних документів, завідомо неправдиві відомості щодо реалізованої незаконно видобутої піщано-гравійної сировини, видаючи її як раніше закагатовану піщано-гравійну сировину, видобуту в 2014 році на законних підставах. Після чого, ОСОБА_8 знаходячись на березі р. Прут біля с. Лунка власноручно, як директор ГРКП «ГАРІПТ», на вказаних накладних ставив свій підпис та відтиски печатки ГРКП «ГАРІПТ», чим надавав законного вигляду документам, які в подальшому видавав клієнтам (покупцям).

Таким чином, ОСОБА_8 , являючись службовою особою, у вказаний період часу склав та видав завідомо неправдиві офіційні документи накладні щодо реалізації піщано-гравійної суміші, а саме: накладна №578 від 04.08.2015 року щодо реалізації Марку ; накладна №580 від 04.08.2015 року щодо реалізації Григораш ; накладна №582 від 04.08.2015 року щодо реалізації Марку;накладна №587 від 04.08.2015 року щодо реалізації Марку об`ємом 10 кубічних метри; накладна №589 від 04.08.2015 року щодо реалізації Марку; накладна №592 від 04.08.2015 року щодо реалізації Григораш об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №604 від 05.08.2015 року щодо реалізації Григораш об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №609 від 05.08.2015 щодо реалізації Гришка об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №613 від 05.08.2015 року щодо реалізації Марку об`ємом 10 кубічних метри; накладна №616 від 05.08.2015 року щодо реалізації Марку об`ємом 10 кубічних метри; накладна №617 від 07.08.2015 року щодо реалізації Гришка об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень;накладна №627 від 07.08.2015 року щодо реалізації Григораш об`ємом 10 кубічних метри; накладна №617 від 08.08.2015 року щодо реалізації Гришка об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №622 від 08.08.2015 року щодо реалізації Григораш об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №636 від 11.08.2015 року щодо реалізації Чебан об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №639 від 11.08.2015 щодо реалізації Гришка об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №550 від 12.08.2015 року щодо реалізації Марку об`ємом 10 кубічних метри; накладна №656 від 12.08.2015 року щодо реалізації Робу об`ємом 7,5 кубічних метри на загальну суму 450 гривень; накладна №668 від 13.08.2015 року щодо реалізації об`ємом 7,5 кубічних метри на загальну суму 450 гривень; накладна №684 від 05.09.2015 року щодо реалізації Шунка 10 кубічних метри; без номерна накладна від 10.09.2015 щодо реалізації Лішману об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №692 від 10.09.2015 року щодо реалізації ОСОБА_13 об`ємом 10 кубічних метри; накладна №696 від 15.09.2015 року щодо реалізації ОСОБА_14 об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №698 від 15.09.2015 року щодо реалізації Лішману об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень; накладна №699 від 18.09.2015 року щодо реалізації ОСОБА_14 10 кубічних метри; накладна №703 від 18.09.2015 року щодо реалізації Шунка об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 800 гривень; накладна №703 від 18.09.2015 року щодо реалізації Лішману об`ємом 10 кубічних метри на загальну суму 600 гривень.

Обвинувачений ОСОБА_7 винним себе не визнав, та показав, що незаконно гравійну суміш він не видобував, організовану злочинну групу не створював, рішення щодо призначення директором підприємства ОСОБА_8 було прийнято депутатами а не ним одноособово, ОСОБА_15 не раз приходив до нього з метою влаштувати свою людину на це місце, тому його оговорив. На березі р. Прут в с. Лунка Герцаївського району можливо був лише один раз, з ОСОБА_8 в своєму робочому кабінеті не зустрічався та гроші від нього не отримував, знає що реалізація піщано-гравійної суміші була лише з закагатованої у 2014 році, гроші поступали на рахунок підприємства. Свідок ОСОБА_16 дав неправдиві свідчення щодо підписання акту в його кабінеті. Якщо він цікавився діяльністю ГРКП «ГАРІПТ», це лише тому, що до нього як голови районної ради звертались неодноразово із питаннями посприяти у покращенні стану доріг в районі, він лише у цьому сприяв, у діяльність комунального підприємства не втручався. Пред`явлене йому обвинувачення вважає політичним замовленням, а здобуті на досудовому слідстві докази недопустимими. Просить його виправдати.

Обвинувачений ОСОБА_8 винним себе визнав частково, визнав факт незаконного видобування гравійної суміші з русла ріки Прут, лише у тих випадках « коли необхідна була якісна суміш» , оскільки у закагатованій було багато глини. Пояснив, що ОСОБА_9 не підшукував і не був з ним в організованій групи, оскільки той вже мав контракт на виконання робіт із ГРКП «ГАРІПТ» на момент коли сам обвинувачений очолював підприємство. Він не видобував гравій під керуванням ОСОБА_7 а лише виконував свої обов`язки, вважає, що все було законним , оскільки кошти поступали на рахунок підприємства, які були потрачені на погашення боргів, оплату праці, крім цього вони допомогли з ремонтами доріг, мостів, доріжок в районі. Його кандидатуру на цю посаду розглядали на профільній комісії, а потім на сесії районної ради, там були суперечки і ОСОБА_15 йому погрожував неприємностями. Просить його виправдати в частині звинувачення у скоєнні злочину у складі організованої групи , та у службових злочинах.

Незважаючи на невизнання вини обвинуваченими ОСОБА_7 та ОСОБА_8 їх винуватість в скоєнні інкримінованих злочинів доведена показаннями потерпілих, свідків, та сукупністю зібраних по справі доказами.
Допитаний в якості свідка ОСОБА_12 суду показав, що в кінці квітня 2015 року до нього звернувся ОСОБА_9 та запропонував роботу на кар`єрі в с.Лунка Герцаївського району Чернівецької області на екскаваторі який належав ОСОБА_9 . Після цього з травня 2015 року він завантажував самоскиди гравієм, який брав, із невеликої купи гравію, яка була нереалізована з минулого року і знаходилася зліва від в`їзду до кар`єра. З вказаного місця він завантажував гравій з травня по початок серпня 2015 року, після чого за вказівкою ОСОБА_8 він робив заготовки гравію з води та почав завантажувати гравій з правої сторони від заїзду в кар`єр, тобто не з закагатованої купи. Працював приблизно 2-3 дня на тиждень. В середньому завантажував по 15-16 машин у день. Окрім нього на екскаваторі також працював ОСОБА_9 . Вказівки щодо виходу на роботу йому давав ОСОБА_8 , який був директором підприємства «ГАРІПТ» та ОСОБА_9 , останній йому платив за роботу. Декілька разів до нього дзвонив також ОСОБА_7 . Місця з яких здійснювати завантаження вказували ОСОБА_8 та ОСОБА_7 . Крім цього ОСОБА_8 давав йому вказівки вибирати гравій з води, робити заготовки гравію і він за його вказівкою вибирав гравій з русла річки, з води, після чого гравій стояв на березі річки, і в подальшому того ж дня чи наступного вказаний гравій завантажувався та автомобілі та реалізовувався. Окрім цього ОСОБА_7 особисто телефонував на його мобільний телефон та давав вказівки щодо завантаження певної кількості самоскидів гравієм на школу,садочок, священику. Останній раз він телефонував 18.09.2015року та дав вказівку щодо завантаження однієї машини гравію для священика, а також він бачив ОСОБА_7 на кар`єрі 3-4 рази. Відпуск гравію відбувався наступним чином: на під`їзді до кар`єру, в лісі, знаходився ОСОБА_8 , який пропускав самоскиди до нього на завантаження, після чого завантажував автомобіль гравієм, і при виїзді з кар`єру ОСОБА_8 виписував накладну на гравій та отримував кошти за гравій . Наскільки йому відомо то вартість завантаження 1-го «КАМАЗА» гравієм спочатку коштувала 450 гривень, а потім влітку вартість подорожчала та коштувала 600 гривень. Він про роботу домовився лише з ОСОБА_9 і пропрацював там 1- 1,5 місяця. 18.09.2015року він був затриманий працівниками поліції на екскаваторі з правої сторони від заїзду на кар`єр.

Свідок ОСОБА_17 показав що він є членом антикорупційної комісії в Герцаївському районі Чернівецької області та працював на добровільних засадах у вказаній комісії. Йому стало відомо, що голова Герцаївської районної ради ОСОБА_7 разом із директором комунального підприємства «ГАРІПТ» ОСОБА_8 та екскаваторником ОСОБА_9 , здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші із русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району, не маючи на це документів та відповідного дозволу, тому він звернувся з заявою до правоохоронних органів. На кар`єрі в с. Лунка були члени громадської організації, та спостерігали за незаконним видобутком гравію. Крім того він показав суду, що активісти були проти призначення на посаду директором комунального підприємства ОСОБА_8 , та звертались на сесії райради до ОСОБА_7 про призначення на посаду іншого кандидата, однак незважаючи на заперечення громадськості, директором був призначений ОСОБА_8 .

Свідок ОСОБА_18 показав, що в його власності є вантажний автомобіль марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_3 . Оскільки він офіційно не працевлаштований, він дізнався від односельчан, у яких також є вантажні автомобілі, що можна заробляти гроші, шляхом перевезення гравію з кар`єру на річці Прут в с. Лунка. У 2014році він займався перевозкою гравію з цього кар`єру. Приблизно в кінці весни в 2015 році він дізнався, що кар`єр, який функціонував у 2014році знову працює та ним було здійснено 35-40 завантажень гравію. При цьому ОСОБА_8 видавав накладні, але не на кожну вантажівку. Після завантаження він розраховувався з ОСОБА_8 тобто платив йому особисто 600 грн. та розписувався в журналі реалізації гравію. Екскаваторник здійснював завантаження гравію в кузов його автомобіля, в який вміщується приблизно 6-8 кубів, з кучі, яка знаходилась на березі річки з правої сторони кар`єру, та він в подальшому перевозив гравій за своїми власними потребами. На початку вересня він приїхав раніше на завантаження, приблизно о 07:00 годині, при цьому стояли в черзі ще декілька автомобілів, і в цей момент екскаватор набирав гравій з річки (з води) та кидав на берег. При цьому в автомобіль йому та іншим водіям в основному грузили сухий гравій, оскільки мокрий забороняється. Одного разу він бачив як розмовляв ОСОБА_7 з ОСОБА_8 на в`їзді в кар`єр. 19.09.2015року на вказаний кар`єр прибули працівники поліції, він в цей час заїхав на четверте завантаження та знаходився з правої сторони від в`їзду до кар`єру. Працівниками поліції у нього були вилучені всі накладні, які йому виписував ОСОБА_8 , на вивіз гравійної суміші за 2015 рік.

Свідок ОСОБА_19 показав, що в його власності перебуває вантажний транспортний засіб Камаз д.н. НОМЕР_4 , на якому він заробляв шляхом перевезення гравійної суміші у власних потребах з кар`єру в с. Лунка Герцаївського району, крім цього він використовував сам на будівництві. З травня 2015 року ним було здійснено приблизно 15 завантажень гравієм з цього кар`єру. За гравій він розраховувався з ОСОБА_8 , який знаходився на в`їзді в кар`єр, та платив йому 500- 600 грн. за кожну машину. Після чого ОСОБА_8 видавав йому накладну, яка була потрібна у разі якщо його зупинять працівники поліції. Також він розписувався у журналі, який йому надавав ОСОБА_8 , в якому зазначалось що він сплатив 600 грн. за 10 куб. м. гравію. Крім того свідок зазначив, що декілька разів бачив ОСОБА_7 на вказаному кар`єрі.

Свідок ОСОБА_20 показав, що у його власності є вантажний автомобіль марки «Камаз», д.н.з. НОМЕР_5 та він займався перевезенням гравію з кар`єру на річці Прут в с. Лунка. З літа 2015 року він займався перевозкою гравію з цього кар`єру. Гравій возив до себе додому, на будівництво, для власних потреб. Здійснював завантаження гравію приблизно 2-3 рази на тиждень на протязі 2-3 місяців, по 1-2 разу на день. Екскаваторниками на вказаному кар`єрі працювали ОСОБА_9 та ОСОБА_12 . Перед тим, як їхати на завантаження гравію він телефонував на мобільний телефон ОСОБА_8 та запитував чи є в наявності гравій. Бувало, що ОСОБА_8 йому відмовляв, так як гравію не було в наявності. Грузили з р. Прут, оскільки іноді гравій був ще мокрим. Розраховувався за кожну машину гравію з ОСОБА_8 по 600 грн., про що ОСОБА_8 власноручно робив записи в журналі де він розписувався, та отримував від ОСОБА_8 накладну. В серпні 2015 бачив на кар`єрі ОСОБА_7 , який розмовляв з ОСОБА_8 18.09.2015року він здійснив чергове завантаження гравію на вказаному кар`єрі, та в 15 год. 30 хв. в с. Маршинці Новоселицького району його зупинили працівники поліції через те, що він перевозив піщано-гравійну суміш без відповідних документів. Після чого його автомобіль Камаз д.н. НОМЕР_5 разом з 7 кубометрів гравійною сумішшю був доставлений в Герцаївський РВ.

Свідок ОСОБА_21 показав, що влітку протягом 2015року працював на вантажному автомобілі Камаз д.н. НОМЕР_6 , який належить директору ППФ «Бруктехсервіс» ОСОБА_22 . На вказаному автомобілі приблизно 5-6 разів перевозив гравій з кар`єру з берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району. Завантаження на його автомобіль здійснював Віорел( Лішман). Іноді гравій був мокрим, так як його витягували з р. Прут. Сплачував за кожну машину гравію ОСОБА_8 на місці по 600 грн.

Свідок ОСОБА_23 показав, що він працює начальником Герцаївського райавтодору. Між підприємством «ГАРІПТ» та райавтодором був укладений договір про надання грейдерів для виконання робіт по ремонту доріг в Герцаївському районі. Підтримував зв`язок виключно з ОСОБА_7 , оскільки він був головою Герцаївської районної ради, та директор підприємства «ГАРІПТ» йому підпорядковувався. Діяльність полягала в тому, що він надавав грейдер та працівників для облаштування та ремонту доріг, а КП «ГАРІПТ» забезпечувало доставку на місце піщано-гравійної сировини. При цьому доставку здійснював ОСОБА_9 . Вказану сировину доставляли із берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району. Він особисто був на вказаному кар`єрі два рази. Перший раз був приблизно на початку весни, та бачив заготовку гравію приблизно 3 тис. куб. м., яка знаходилася зліва від в`їзду до кар`єра. В середині червня 2015року був другий раз на кар`єрі, та бачив, як з правого боку від в`їзду на кар`єр працював екскаватор, який належить ОСОБА_9 , який видобував гравій із р. Прут із води, та складував у кучу і робив заготовки. Закагатованої купи гравію, яку він бачив на початку весни вже не було.

Свідок ОСОБА_24 показав що в літку 2014 року він працював на посаді начальника відділу Держземагенства у Герцаївському районі Чернівецької області і брав участь у складі комісії щодо обстеження ділянки русла р. Прут біля с. Лунка Герцаївського Чернівецької області на проведення руслорегулюючих робіт комунальним підприємством «ГАРІПТ». Після того, як його було попереджено та ознайомлено із тим, що на території русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області будуть проводитись русло регулюючі роботи, був підписаний акт обстеження ділянки від 05.06.2014року.

В грудні 2014 року до нього підійшов голова Герцаївської районної ради ОСОБА_7 та повідомив, що він включений до складу комісії по розробленню проектної документації на визначення місця для продовження видобутку піщано-гравійної суміші комунальним підприємством «ГАРІПТ» після закінчення терміну, так як дане підприємство має на меті продовжити видобування піщано-гравійної суміші. Після чого, він виїхав на берег р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, і подивився на те саме місце, куди він влітку 2014 року виїжджав із ОСОБА_7 . При цьому він побачив, що там територія дещо змінилася, а саме була видобута піщано-гравійна суміш, і там на місці він побачив одну невелику купу видобутої гравійної суміші, однак ніяких заготовок розміром 6520 куб. метрів не було, і особисто при ньому ніхто ніяких замірів не проводив. Після чого, в приміщенні Герцаївської районної ради, в кабінеті голови ОСОБА_7 він підписав акт кагатування від 30.12.2014року, однак суть даного акту він не вичитував і як йому пояснив ОСОБА_7 , що даний акт підписується з метою визначення місця для продовження русло регулюючих робіт комунальним підприємством «ГАРІПТ» після закінчення терміну, тобто такий самий акт який складався влітку 2014 року. На момент підписання зазначеного акту від 30.12.2014року він не усвідомлював що даний акт є актом кагатування, так як не прочитав його повністю.

Свідок ОСОБА_25 показав, що в 2014- 2015роках він працював на посаді заступника начальника управління у Дністровсько-Прутському басейновому управлінні водних ресурсів. Починаючи з 2010 року на території Чернівецької області діяв «Порядок організації та проведення руслорегулюючих робіт на землях водного фонду Чернівецької області з частковим видаленням гравійно-піщаної суміші» (Далі Порядок) схвалений колегією Чернівецької ОДА №12/2 від 09.08.2010 року. Відповідно до цього порядку підставою для проведення руслорегулюючих робіт на землях водного фонду в Чернівецькій області є - укладання договору між замовником (ДП БУВР) та фізичною або юридичною особою, яка буде здійснювати відповідні русло регулюючі роботи. У даному договорі вказувалось, місце проведення руслорегулюючих робіт, термін дії договору, обсяг робіт, які необхідно здійснити та об`єм піщано-гравійної суміші, яка підлягає видаленню. Конкретне місце для видобування піщано-гравійної сировини визначалося спеціально створеною комісією, яка передбачена Порядком. Після закінчення терміну договору підприємство, яке проводило русло регулюючі роботи, повинно було сплатити на рахунок ДП БУВР грошові кошти за фактичну видобуту піщано-гравійну сировину, відповідно до умов договору, акту перевірки виконання робіт та Порядку. Акт перевірки виконання робіт також складався та підписувався спеціально створеною комісією, відповідно до Порядку. Після закінчення терміну договору підприємство, яке проводило руслорегулюючі роботи не мало права більше видобувати піщано-гравійну сировину, воно тільки могло реалізувати вже видобуту та закагатовану піщано-гравійну сировину.

В 2014 році до ДП БУВР із заявою звернулося КП «ГАРІПТ» про можливість укладання договору на проведення руслорегулюючих робіт в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області. Після чого, спеціально створеною комісією було проведено обстеження території берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району для того щоб визначити конкретне місце де можливо проводити русло регулюючі роботи. Після даного обстеження було виготовлено відповідну проектну документацію на проведення вказаних руслорегулюючих робіт. В подальшому був укладений договір між ДП БУВР та КП «ГАРІПТ» про проведення руслорегулюючих робіт у 2014 році. В даному договорі зазначалося, що КП «ГАРІПТ» повинно до кінця 2014 року виконати комплекс руслорегулюючих робіт, а для компенсації затрачених витрат видалити піщано-гравійну сировину об`ємом 9832 кубічних метри. Так, в кінці 2014 року, тобто по закінченню строку дії зазначеного договору був складений акт перевірки виконання руслорегулюючих робіт, відповідно до вказаного акту ДП «ГАРІПТ» видобувало загальний об`єм піщано-гравійної сировини 8350 кубічних метри, з яких 6520 кубічних метри лишилися закагатовані, тобто не реалізовано однак видобуто. Акт кагатування складено 30.12.2014 року, однак свідок пояснив, що 30.12.2014 року він на березі р. Прут в с. Лунка не був, трохи раніше був із Хайсюком(бувшим директором комунального підприємства) замірювали рулеткою залишок, а акт підписав в Чернівцях. З лівої сторони від заїзду на ділянку була нагорнута купа гравію .

У 2015 році договір між ДП БУВР та КП «ГАРІПТ» на проведення руслорегулюючих робіт не укладався, тобто проводити будь-які роботи, крім вивезення закагатованого об`єму, вони не мали права. Крім цього у 2015 році не укладався жодний договір на проведення руслорегулюючих робіт в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області. З вересня 2015 року діє інший порядок проведення руслорегулюючих робіт відповідно до розпорядження №644-р від 25.09.2015 року ЧОДА.

Свідок ОСОБА_26 показав, що він у 2015 році працював на посаді оперуповноваженого УПЗСЕ УМВС України в Чернівецькій області. Влітку 2015року ним здійснювалось документування та оперативне супроводження кримінального провадження №0000547 щодо незаконного видобування піщано-гравійної суміші з русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області. Безпосередньо ним, на підставі доручення слідчого, проводились такі негласні слідчі (розшукові) дії, як спостереження за місцем та спостереження та аудіо-, відеоконтроль місця берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, де проводились роботи щодо видобування піщано-гравійної сировини з русла р. Прут. За час документування, а саме з 04.08.2015року по 18.09.2015року, ним були зафіксовані за допомогою фото та відео зйомки факти незаконного видобування піщано-гравійної сировини з русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області, яка в подальшому реалізовувалась різним особам. Дана піщано-гравійна суміш вивозилась із місця видобування на вантажних автомобілях (МАЗ, КАМАЗ, ЗІЛ, тощо), які також були зафіксовані за допомогою фото та відео фіксації. В які саме дати відбувалися видобування піщано-гравійної сировини зазначено в протоколах. Видобування піщано-гравійної сировини з р. Прут здійснювалось не щодня, однак всі дні коли на вказаному місці проводилось видобування піщано-гравійної сировини є зафіксовані за допомогою фото та відео фіксації, а також зафіксовані транспортні засоби на яких вказана піщано-гравійна суміш вивозилась. Крім цього, у вказаний період часу видобування та реалізація піщано-гравійної суміші здійснювалась одними і тими ж особами, а саме ОСОБА_9 та ОСОБА_27 , які працювали екскаваторниками, а ОСОБА_8 збирав гроші за кожну машину при заїзді в кар`єр. Також свідок повідомив, що на фото та відеоматеріалах до проведених негласних слідчих (розшукових) дій зафіксовані транспортні засоби, які вивозили з берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області видобуту піщано-гравійну суміш з русла р. Прут.

Те, що обвинувачені ОСОБА_7 та ОСОБА_8 діяли як службові особи підтверджується рішенням Герцаївської райради від 24.02.2014 року, згідно якого головою Герцаївської райради обрано ОСОБА_7 (т. 4 а.113), розпорядженням від 27.03.2014 року про те, що приступив до виконання обов`язків голови райради (т. 4 а. 119), рішенням Герцаївської районної ради № 22-23/10 від 14.05.2010 року про створення Герцаївського районного комунального підприємства « Герцаївське агентство з розвитку інфраструктури та планування території» та її Статутом (т.4 а.с. 120-133), розпорядженням голови Герцаївської райради ОСОБА_7 від 27.04.15року про призначення ОСОБА_8 в.о. директора. (т.4 а.с. 134), рішенням Герцаївської райради від 10.06.2015року, згідно якого ОСОБА_8 залишено призначеним на посаді директора КП «ГАРІПТ» (т.4 а.с. 135).

Вина обвинувачених у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення також підтверджується заявою свідка ОСОБА_17 , як члена антикорупційної комісії, від 17.06.2015року про те, що голова Герцаївської райради ОСОБА_7 разом із працівником комунального підприємства ОСОБА_8 та екскаваторником ОСОБА_9 здійснюють незаконне видобування піщано-гравійної суміші із русла р. Прут в с. Лунка Герцаївського району Чернівецької області.( т. 2 а.с.109-110). Аналогічні відомості про злочини містяться і у рапортах слідчого ( т.2 а.с.68-108)

Рапортом від 18.09.2015року командира взводу ДПС ОСОБА_28 начальнику Новоселицького РВ ОСОБА_29 про те, що о 15 год. 30хв. в с. Маршинці був затриманий транспортний засіб КАМАЗ 5511 д.н. НОМЕР_5 під керуванням ОСОБА_20 жителя с. Маршинці, який перевозив піщано-гравійну суміш без відповідних документів ; протоколом огляду місця події від 18.09.15 року та фототаблицею до нього , яким оглянуто зазначений вантажний автомобіль та в повністю заповненому кузові якого виявлена піщано-гравійна суміш, яка разом із вантажівкою, відповідно до постанови слідчого, визнано речовими доказами (т.1 а.с.180-187).

Протоколом огляду місця події від 18.09.15 року та відео фіксацією слідчої дії( т.1 а.с.189-195) постановою про визнання речовими доказами (т.1а.с.196-215), з яких вбачається, що об`єктом огляду являється берег р. Прут в с. Лунка Герцаївського району, автомобіль Камаз д.н. НОМЕР_7 власник ОСОБА_30 , який повідомив, що він є водієм вказаного автомобіля і приїхав з метою придбати гравій, який в подальшому мав відвезти в с. Байраки Герцаївського району, в кузові знаходилось 4-5 кубів гравію. Біля іншого автомобіля Камаз д.н. НОМЕР_3 знаходився ОСОБА_18 , який приїхав придбати піщано-гравійну суміш, яку в подальшому мав везти в с. Лунка Герцаївського району до місця свого проживання. Далі по ходу огляду знаходився екскаватор синього кольору н.з. НОМЕР_1 , біля якого знаходились дві купи гравійної суміші. Під час огляду екскаватора в кабіні виявлено мобільні телефони Лішмана з сім карткою оператора мобільного зв`язку МТС НОМЕР_8 . Під час огляду автомобіля КАМАЗ виявлено 2 мобільні телефони, які належать ОСОБА_18 також в салоні автомобіля виявлені 12 товарно-транспортних накладних, одна квитанція, три накладні. Під час огляду вилучено екскаватор, мобільні телефони, накладні, які із іншими транспортними засобами визнані речовими доказами. Протоколами огляду речей та визнання речовими доказами виявлених при огляді на місці накладних, оригіналами цих накладних на ім`я Лішман б/н від 10.09.2015 року,№ 698 від 15.09.2015 року,№703 від 18.08.2015 року, на ім`я ОСОБА_14 № 668 від 13.08.2015 року,№ 656 від 12.08.2015 року, №696 від 15.09.2015 року, № 699 від 18.09.2015 року,№424 від 30.06.2015 року (т. 1 а.с.216-228) підтверджується факт продажу піщано-гравійної суміші цим особам, що виписані від імені ГРКП «ГАРІПТ» Чоропітою.

Протоколом обшуку транспортного засобу від 18.09.2015року автомобіля Ауді, на якому пересувався Чоропіта (т.3 а.с.90-95), з якого вбачається, що за результатами обшуку виявлено та вилучено журнал(зошит), мобільний телефон, бланки накладних чисті та заповнені, печатка підприємства «ГАРІПТ», грошові кошти в сумі 194 грн. та в сумі 5100 грн., серії та номера деяких купюр відповідають серій та номерів купюр грошей, яки були використані під час контрольованої закупки .

З протоколу огляду та фото таблицею до нього предметів від 21.09.2015року виявлених під час цього обшуку(т.3 а.с.26-47) вбачається, що оглянуті накладні в кількості 111 штук незаповнених, та 74 заповнених, печатка КП «ГАРІПТ» Оглядом зошита встановлено, що в ньому містяться відомості про реалізацію піщано-гравійної сировини в період з 01.05.2015року по 18.09.2015року. Вказані предмети та гроші визнані речовими доказами.

Протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_31 від 18.09.15року, огляду вилучених накладних, накладними (з яких № № 580, 598, 592, 604, 627, 33 визнані речовими доказами) і протоколом про визнання їх речовими доказами ( т.3 а.с. 173-186), в ході огляду у присутності понятих ОСОБА_31 добровільно видав квитанції та накладні на отримання гравійно-піщаної суміші. Видані накладні від ГРКП «ГАРІПТ» виписані та підписані Чоропітою .
Протоколами обшуку від 18.09.15 року за місцем проживання ОСОБА_19 , огляду вилучених накладних визнання речовими доказами ( т.3 а.с. 191-203), в ході якого виявлено та вилучено накладні на отримання гравійно-піщаної суміші, з них чотири накладні: № 609 від 05.08.2015року, № 817 від 07.08.2015 року, № 817 від 08.08.2015 року, № 639 від 11.08.2015 року визнані речовими доказами у кримінальному провадженні.

Протоколом тимчасового доступу до речей і документів в автомобілі КАМАЗ н.з. НОМЕР_2 від 18.09.15 року та протоколом огляду предмету від 02.10.15року Оглянуті 26 накладних, вилучених з автомобіля КАМАЗ н.з. НОМЕР_2 18.09.2015, свідоцтво про державну реєстрацію ФОП ОСОБА_9 , договір про надання послуг (т.3 а.с. 211-237).

Протоколом обшуку та протоколами огляду вилучених речей і визнання речовими доказами за місцем роботи ОСОБА_7 від 18.09.2015року (т.3 а.с.62-72,75-84), з яких вбачається, що за результатами обшуку виявлено та вилучено два мобільні телефони Імеі 1: НОМЕР_9 та Імеі 2: НОМЕР_10 , які належать останньому та встановлені номера телефонів, під час обшуку вилучені, оглянуті та визнані речовими доказами: копія факсу відповіді з Державної служби геології та надр України, копія листа № 716 від 08.05.2014 року Дніпровсько-Прутського басейного управління водних ресурсів, акт перевірки виконання русло регулюючих робіт, рішення Лунківської сільської ради про впорядкування проведення русло регулюючих робіт на р.Прут, які свідчить про обізнаність і зацікавленість ходом проведенням цих робіт з боку обвинуваченого.

Протоколом проведення слідчого експерименту від 19.09.2015 року за участю свідка ОСОБА_21 та переглянутим диском вказаної слідчої дії встановлено, що ОСОБА_21 показав на місці де саме, коли, як та при яких обставинах він купував та перевозив гравійно-піщану суміш, кому він виплачував гроші. Він протягом 2 останніх місяців перевозив гравійну суміш із берега р. Прут приблизно 5-6 раз. Провів всіх учасників слідчої дії до Т образного перехрестя біля самої р. Прут і показав направо. Завантаження на його автомобіль здійснював Віорел( Лішман) Сплачував він 600 грн., які передавав особі на ім`я ОСОБА_32 ( ОСОБА_8 ) на місці ( т.2 а.с.188-192).

Протоколом проведення слідчого експерименту від 19.09.2015 року за участю свідка ОСОБА_18 та переглянутим диском вказаної слідчої дії встановлено що він провів всіх учасників слідчої дії до Т образного перехрестя в с. Лунка, Герцаївського району на березі р. Прут. та показав, звідки він здійснював завантаження гравійною сумішшю автомобіля КАМАЗ, водієм якого він працював. Також він показав, що бачив на вказаному місці також ОСОБА_7 ( т.2 а.с.193-197).

З протоколу слідчого експерименту від 19.09.2015 року із свідком ОСОБА_12 та переглянутим диском вказаної слідчої дії вбачається, що останній показав на місці де саме, коли, як та при яких обставинах він завантажував гравійно-піщану суміш, що водії на місці розраховувались з Чоропітою, а також те,що в деяких випадках він завантажував водіїв за вказівкою ОСОБА_7 ( т.2 а.с.198-202).

Відповіддю оперативного підрозділу УПЗСЕ УМВС в Чернівецькій області на доручення на проведення слідчих розшукових дій від 04.09.15року встановлені транспортні засоби, які систематично здійснювали перевезення гравійно-піщаної сировини, при цьому транспортні засоби за номерами: НОМЕР_11 , НОМЕР_2 , НОМЕР_4 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_3 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_6 , НОМЕР_17 (т. 3 а.с. 242), а відповіддю управління державної автомобільної інспекції (т.4 а.с.39-42) та регіонального сервісного центру в Чернівецької області( т.4 а.с.44-49) встановлені марки вантажівок, їх власники та місця реєстрації (проживання ) цих осіб. Вантажопідйомність вантажівок встановлено довідкою слідчого (т.4 а.с.139-149)

З листа Дністровсько-Прутського басейнового управління водних ресурсів вбачається, що русло регулюючи роботи проводяться згідно Порядку організації та проведення русло регулюючих робіт на землях водного фонду Чернівецькій області з частковим видаленням гравійно-піщаної суміші схваленого рішенням колегії облдержадміністрації від 09.08.2010 року № 12/2 із змінами від 29.04.2011 року № 4/3 та проектної документації складеної в установленому порядку шляхом укладення договорів підряду на проведення русло регулюючих робіт із суб`єктами господарювання з правом часткового видалення гравійно-піщаної суміші за межі русел для компенсації понесених затрат при регулюванні русел. Для можливого укладення договору суб`єкту господарювання необхідно було погодити в установленому порядку відповідну проектну документацію та надати відповідні документи Дністровсько-Прутському БУВР. У 2015 році БУВР не укладено жодних договорів на проведення робіт з розчистки р. Прут, а також доданий робочий проект з якого вбачається що такий дозвіл надавався лише у 2014 році (т.4 а.с. 51-54).

З акту від 30.12.2014 року перевірки виконання русло регулюючих робіт за договором № 28-р від 24.09.2014року вбачається, що станом на 30.12.2014року об`єм видобутої гравійно-піщаної суміші складає 8,35 тис. м 3. Акт підписаний директором «ГАРІПТ» ОСОБА_33 , представником замовника заступником начальника ДП БУВР ОСОБА_34 , представником проектної організації начальником проектної групи Сторожинецького Управління водного господарства ОСОБА_35 , сільським головою ОСОБА_36 ( т.4 а.с. 87)

А з іншого акту від 30.12.2014 року ( т.4 а.с. 87) вбачається, що Герцаївським агентством з розвитку інфраструктури та планування території було видобуто та закагатовано в заплаві р. Прут 6520 м 3 гравійно-піщаної суміші. Акт підписаний ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_16 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 .

Відповідно до довідки макшрейдера ОСОБА_41 об`єм видобутої піщано-гравійної суміші складає 13415 м 3, з них 998 м 3 знаходиться на березі р. Прут у заплаві (т.4 а.100-105). Вартість 1м. куб. піщано-гравійної сировини з 01.05.2015 року по 19.09.2015 року складає 204грн.62 копійки ( т.4.а.с. 107)

Об`єм незаконно видобутої піщано-гравійної сировини та незаконна діяльність організованої злочинної групи підтверджується зібраними доказами під час проведених по справі негласних розшукових слідчих дій, що вбачається з Постанов прокурора від 14.08.2015 року та від 15.09.2015 року з процесуальними документами , що сталі підставою для проведення НРСД ( т.2 а.с. 127-128 , 129-130, 131-187).

За постановою прокурора від 14.08.2015 року проведено НРСД - контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки гравійно-піщаної суміші у директора КП «ГАРІПТ» ОСОБА_8 у місті її видобування русло р. Прут в с. Лунка Герцаївського району . Протоколом огляду грошей від 05.09.2015 року, згідно якого були оглянуті грошові кошти в сумі 800 грн. купюрами по 100 грн. Протоколом огляду покупця від 05.09.2015 року, згідно якого оперативним підрозділом УПЗСЕ УМВС України в Чернівецькій області оглянуто покупця ОСОБА_42 , в присутності понятих той перерахував кошти, які одержав для проведення оперативної закупки.

Протоколом контрольованої закупки від 05.09.2015 року та протоколом огляду, виявлення та вилучення від 05.09.2015 року, згідно якого ОСОБА_42 отримав від ОСОБА_8 накладну № 684 від 05.09.2015 року про реалізацію гравію підприємством «ГАРІПТ». В присутності понятих проведено огляд предмету контрольованої закупки, а саме накладної та гравійно-піщаної суміші, яка була вилучена та зберігається на території автогосподарства УМВС України в Чернівецькій області, вказані речі визнані речовими доказами ( т.1 а.с. 167-179).

За постановою прокурора від 15.09.2015 року проведено контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки. Так у протокол огляду покупця від 18.09.2015року зафіксовано,що оперативний підрозділ УПЗСЕ УМВС України в Чернівецькій області провів його огляд та доручив проведення контрольованої закупки в місці видобутку русло р. Прут за адресою Чернівецька область, Герцаївський район, с. Лунка. В присутності понятих покупець ОСОБА_42 перерахував гроші у сумі 800 грн. купюрами 4 по 100 грн. та 2 по 200 грн., які одержав для проведення контрольованої закупки гравію. Протоколом огляду грошей від 18.09.2015 року, згідно якого оглянуто грошові кошти у сумі 800 грн. купюрами 4 по 100 грн. та 2 по 200 грн. Протоколом контрольованої закупівлі від 18.09.2015 року та протоколом виявлення та вилучення, огляду від 18.09.15року,з яких вбачається, що за результатами проведення вказаної слідчої дії вилучена накладна № 703 від 18.09.2015 року про реалізацію гравію підприємством «ГАРІПТ» об`ємом 10м 3. та гравійно-піщана суміш, які визнані речовими доказами ( т.1 а.с. 153-166).

З протоколу проведення НРСД спостереження за місцем в с. Лунка Герцаївського району від 07.07.2015року, інформації, яка здобута під час проведення вказаної слідчої дії зафіксованої на оптичних носіях, та оглянутої в судових засіданнях, вбачається, що екскаватор на самому березі річки ковшем копає гравій; та на інших фото екскаватор № НОМЕР_1 видобуває з річки гравійну суміш, екскаватор видобуту гравійну суміш завантажує на автомобілі КАМАЗ д.р.н. НОМЕР_3 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 . На відео файлі також зображено, як Георгіу та Чоропіта стоять на березі р. Прут, в цей час екскаваторник(Лішман) видобуває гравійну суміш з річки. Крім того, відеокамерою зафіксовано, як екскаватор з д.н.з. НОМЕР_1 на березі р. Прут грузить гравійну суміш на автомобіль КАМАЗ № НОМЕР_3 ( що належить ОСОБА_18 ) Вказана слідча дія проводилась на підставі доручення слідчого № 4/695т від 22.06.15року та постанови слідчого № 4/694 т від 22.06.2015 року в період часу з 22.06 по 06.07.15року (т.5 а.с.10-18)

Протоколом про проведення НРСД аудіо-відео контроль місця від 14.09.2015року, згідно якого за допомогою технічних засобів в місці видобування гравійної суміші в с. Лунка, Герцаївського району Чернівецької області зафіксовано на оптичних носіях HDD № 371, 372 здійснення видобування та завантаження гравійною сумішшю транспортних засобів (носії зберігаються при справі). В судовому засіданні під час перегляду встановлено, що в період з 04.08.2015року по 07.09.2015року з р. Прут в с. Лунка Герцаївського району екскаватором н.з. НОМЕР_1 було здійснено видобування та завантаження гравійної суміші, а саме 4.08. 22 вантажних транспортних засобів ( 17 по журналу), 05.08.2015 року 24 ( 24 по журналу), 07.08.2015 року 32 ( по журналу відсутні записи), 08.08.2015 року 9( по журналу 14), 11.08.2015 року 40( по журналу 13), 05.09.2015 року 5( по журналу -4), 07.09.2015 року 2( 2 по журналу). Крім цього, як вбачається з відеозапису, під час здійснення аудіо-відео контролю місця від 04.09.2015року здійснення видобування гравійної суміші відбувалось з 4:27 годині , тобто в темну пору доби. Вказана слідча дія проводилась на підставі доручення слідчого № 4/711т від 09.07.15р., за ухвалою апеляційного суду від 09.07.15 року № 1257т про надання дозволу про проведення НРСД - аудіо-відео контроль місця - кар`єру піщано-гравійної суміші в с. Лунка, Герцаївського району Чернівецької області в період з 09.07 по 09.09.15року .
Протоколом НРСД спостереження за місцем від 25.09.15 року, згідно якого за допомогою технічних засобів в місці видобування гравійної суміші в с. Лунка, Герцаївського району зафіксовано на оптичних носіях «DVD- R» здійснення видобування з р. Прут гравійної суміші та завантаження гравійної суміші на транспортні засоби. Під час перегляду вказаних оптичних носіїв встановлено, що в період з 12.09.2015 року по 15.09.2015 рок з р.Прут в с. Лунка екскаватором н.з. НОМЕР_1 було здійснено видобування та завантаження гравійною суміші, а саме 12.09.2015року 7 транспортних засобів ( по журналу -3), 15.09.2015року 8 транспортних засобів ( по журналу 3). Вказана слідча дія проводилась за дорученням слідчого № 4/783 г від 03.08.15року та постанови прокурора про проведення НРСД візуальне спостереження за місцем № 4/782т від 03.08.2015 року.

З журналу (синього кольору із написом «Вuromax»), вилученого 18.09.2015року під час проведення обшуку автомобіля « Audi» н.з. НОМЕР_20 ., який визнано речовим доказом, вбачається, що він містить дані щодо реалізації гравійної суміші з 01.05.2015року по 18.09.2015року.

Протоколом дослідження інформації, отриманої при застосуванні технічних засобів від 25.12.2015року, згідно якого слідчим досліджено інформацію, отриману при застосуванні технічних засобів при проведенні негласних слідчих (розшукових) дій у виді: аудіо-відео контроль місця, та спостереження за місцем, та порівняльної таблиці між даними щодо незаконного видобування піщано-гравійної суміші на березі р. Прут в с. Лунка отриманих під час проведення зазначених негласних слідчих (розшукових) дій та даними, які містяться у журналі (зошиті) синього кольору із написом «Вuromax» , вилученого 18.09.2015 року під час проведення обшуку автомобіля « Audi» н.з. НОМЕР_20 (т.5 а.с.123-133) Порівнянням даних слідчий встановив, що за даними НСРД за період з 04.08.2015 року по 15.09.2015 року всього було завантажено 149 транспортних засобів, по журналу вилученого у Чоропіти 78, різниця складає 71 транспортний засіб.

З протоколів про проведення НРСД- обстеження публічно недоступного місця - кабінету голови Герцаївської районної ради та аудіо-відео контроль особи ОСОБА_7 , з 09.07 по 09.09.2015 року та з 03.09.2015року по 04.10.2015року ; протоколу про проведення НРСД від 15.10.15 року аудіо-відео контроль особи ОСОБА_8 з 13.08 по 14.10.15рокута протоколів дослідження інформації, перегляду в судовому засіданні відео носіїв вбачається, що ОСОБА_7 керував незаконними діями щодо видобутку та реалізації гравійної суміші, а саме: давав вказівки ОСОБА_8 видобувати гравій з води з р. Прут, кому та в якій кількості відвантажувати гравій, яким чином маскувати незаконну діяльність, надавав вказівки ОСОБА_8 щодо записів в журнал реалізованого гравію, та 14.09.2015року домовляються все почистити та закінчити роботу, в свою чергу ОСОБА_8 погоджується та доповідає ОСОБА_7 про свої дії . Також з переглянутого диску вбачається що ОСОБА_8 в робочому кабінеті ОСОБА_7 перераховує грошові кошти та віддає їх ОСОБА_7 , а також що записи в журналі про реалізацію гравію не відповідають фактичній реалізації. ( т. 5 а.с.203-218, 221-222)

Протоколом НРСД аудіо-відеоконтроль особи за ОСОБА_12 та протоколом НРСД від 15.10.15 року аудіо-відео контроль особи за ОСОБА_8 з 13.08. по 14.10.15року, та оглянутої в судовому засіданні інформації на дисках, зафіксовано як ОСОБА_12 здійснює завантаження гравійно-піщаної суміші на автомобілі. Водії, які здійснили завантаження гравію та ОСОБА_8 розписуються в журналі (зошиті).Також зафіксовані оперативні закупки від 5.09 та 18.09.2015року . ( т. 5 а.с. 219-222)

Протоколом від 13.08.2015 року негласної слідчої розшукової дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_7 з його мобільного телефону оператора Київстар НОМЕР_21 в період часу з 29.07.2015року по 07.08.2015 року та в період часу з 13.08.2015року по 14.10.2015 року, записами на оптичних носія інформації телефонних розмов, які прослуховувались в судовому засіданні . З них вбачається, що ОСОБА_7 в період з 09.07.2015 року по 09.09.2015року спілкувався з ОСОБА_43 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та іншими особами. ОСОБА_7 керував діями ОСОБА_44 та ОСОБА_9 щодо здійснення діяльності пов`язаної з незаконним видобутком корисливих копали загальнодержавного значення, а саме визначав час і місце видобутку та реалізації гравійно-піщаної суміші, давав вказівки щодо видобутку гравію із води, в нічний період часу, контролював кількість реалізованого гравію, записи з цього приводу в журналі ( зошиті), домовлявся з ОСОБА_8 про зустрічі, щоб розібратися у записах про реалізацію гравію по зошиту, надавав вказівки ОСОБА_45 в який кількості показувати реалізацію гравію через «фірму», надавав вказівки кому і в який кількості відвантажувати гравій. В телефонній розмові ОСОБА_7 з ОСОБА_8 останній повідомляє, що необхідно робити заготовки гравію. В телефонній розмові ОСОБА_7 з невідомою особою 04.08.2015 року невідома особа повідомляє ОСОБА_7 , що у них немає заготовок і немає звідки грузити, на що ОСОБА_7 дає вказівки зробити заготовки гравію та вказує у якому місці, та зазначає час, щоб після обіду почали возити. Тобто вказане свідчить, що реалізація гравію відбувалась після його видобутку, а не закагатованого з 2014 року. Записи по журналу(зошиту) не відповідають фактичній реалізації (розмова Георгіу з Чоропітою ) (т.5 а.с.166-205)

Протоколом від 13.08.2015 року негласної слідчої розшукової дії- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_8 з його мобільного телефону НОМЕР_22 та записами телефонних розмов на оптичному носії інформації, які прослуховувались в судовому засіданні, протоколом від 05.02.2016 року дослідження цієї інформації (здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_8 за телефоном НОМЕР_22 ) за період з 09.07.2015року по 09.09.2015року. З телефонних розмов ОСОБА_8 за цей період з ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_46 та з невідомими особами вбачається, що всіма діями, щодо видобутку та реалізації гравію керував ОСОБА_7 , він отримував вказівки від ОСОБА_7 робити заготовки гравію, після вказівок які йому надавав ОСОБА_7 він телефонував ОСОБА_9 та ОСОБА_47 та надавав вказівки на видобування гравійної суміші, вказував в який годині виходити на роботу, кого та коли завантажувати гравійною сумішшю, коли необхідно робити заготовки гравію для подальшої реалізації. В розмові ОСОБА_8 з ОСОБА_7 04.08.2015року з`ясовує у останнього де папка з накладними, та ОСОБА_7 дає йому вказівки все що завантажили продавати по 600 грн. ОСОБА_7 контролює кому та скільки відвантажено гравію, чи виписував ОСОБА_8 накладні, на що ОСОБА_48 відповів, що накладні виписував, але ОСОБА_49 не дав. Крім того, ОСОБА_8 не знає що записувати в журнал реалізації гравійної суміші та в зв`язку з чим планують зустрітись та узгодити що реєструвати в журналі. В розмові ОСОБА_8 з невідомою особою 05.08.2015року ОСОБА_8 говорить, що гравій добували вночі і з обіду будуть грузити, треба щоб він був сухішим, оскільки гравій брали з води і він дуже вологий. Підтверджує, що кожне завантаження коштує 600 грн. Аналогічні розмови ОСОБА_8 відбулась 13.08.2015року, 04.09.2015року. В розмові з невідомою особою ОСОБА_8 повідомляє, що ціну на гравій визначає «шеф», тобто ОСОБА_7 . В розмові 07.08.2015року ОСОБА_8 з ОСОБА_7 останній попереджає ОСОБА_8 про те, що прийдуть працівники міліції та сьогодні вони працювати не будуть. В розмові 09.09.2015року ОСОБА_7 надає ОСОБА_8 вказівки про те, що необхідно завершувати роботу по видобутку гравію та порахувати все по документах. В розмові Чоропіти з Віорелом ( Лішманом) той попереджає останнього, якщо спитає ОСОБА_7 скільки машин було відвантажено, він має сказати 28-29, що підтверджує що ОСОБА_7 контролює відвантаження гравію за кожен день не тільки через ОСОБА_8 , а також через ОСОБА_50 . Крім цього Лішман попереджає Чоропіту про те, що ОСОБА_37 цікавився у нього скільки завантажено гравію, та скільки грошей Чоропіта має передати ОСОБА_37 за завантажений гравій .(т.6 а.с.1-38)

Протоколом від 13.08.2015 року негласної слідчої розшукової дії - зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, а саме здійснення контролю за телефонними розмовами ОСОБА_9 з його мобільного телефону НОМЕР_23 за період з 09.07.2015року по 09.09.2015року. Вказані телефонні розмови записані на оптичному носію інформації, які прослуховувались в судовому засіданні. Також протоколом від 04.02.2016року дослідження інформації отриманої при застосуванні технічних засобів, при проведенні негласної слідчої (розшукової) дії, у виді зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж телефонних розмов ОСОБА_9 , з яких вбачається, що ОСОБА_9 у розмовах із ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_46 та з невідомими особами вказує, що організатором видобутку та реалізації гравію(злочину) був ОСОБА_7 , який керував його діями та діями ОСОБА_8 , він отримував вказівки як від ОСОБА_7 так і від ОСОБА_8 робити заготовки гравію, видобувати його з р. Прут, кому саме перевозити гравійну суміш. В телефонних розмовах ОСОБА_9 з невідомими особами підтверджує, що ОСОБА_8 виписує накладні на вивіз гравійної суміші, а у зв`язку з тим, що ОСОБА_8 відпочиває на морі гравій не відвантажують. В телефонній розмові з особою на ім`я « ОСОБА_51 » Апалагіє підтверджує, що він здійснює завантаження гравію на своєму екскаваторі, що гравій починають в 03 годині ночі діставати з води ( з р. Прут) та будуть робити заготовки, а о 05 - 06 годині Апалагіє обіцяє його завантажувати. Апалагіє підтверджує, що заготовки гравію немає, та необхідно робити заготовки. В розмові із ОСОБА_8 той дає вказівки Апалагіє приїхати на Прут, так як необхідно возити гравій .Крім того вказана розмова підтверджує, що ОСОБА_7 керує, кому саме та в якій кількості необхідно возити гравій. Із розмові із ОСОБА_7 вбачається ,що той контролює і дає вказівки кому возити гравій. З розмови ОСОБА_9 з ОСОБА_12 вбачається, що останній приготував заготовку «там внизу», почистив все до води, тобто незаконне видобування гравійно-піщаної суміші в складі організованої групи ОСОБА_52 , ОСОБА_53 та Апалагіє. (т.6 а.с.39-55).

Згідно Висновку експерта № 09/12-1223 від 08.10.15 року(експертиза ґрунтів) (т.4 а.с. 211-218) обвинуваченими видобувалась корисна копалина загально державного значення : піщано-гравійна суміш з вмістом гравію більше 50 %. Експертом зроблені такі висновки:

- зразок речовини, який відібраний 5.09.15року під час проведення контрольованої закупки є піщано-гравійною сумішшю, в якому кількість гравію становить 58,3%;

- зразок речовини, який відібраний 18.09.15року під час проведення контрольованої закупки є піщано-гравійною сумішшю, в якому кількість гравію становить 61,2%;

- зразок речовини, який відібраний 18.09.15 року із автомобіля КАМАЗ НОМЕР_7 є піщано-гравійною сумішшю, в якому кількість гравію становить 54,7%;

- зразок речовини, який відібраний 18.09.15 року із автомобіля КАМАЗ НОМЕР_5 є піщано-гравійною сумішшю, в якому кількість гравію становить 55,8%;

- зразки ґрунту вилучені 05.09.2015 року під час проведення контрольованої закупки, 18.09.2015року під час проведення контрольованої закупки, 18.09.2015року із автомобіля КАМАЗ НОМЕР_7 , 18.09.2015 року із автомобіля КАМАЗ НОМЕР_5 та 22.09.15 року із берега р. Прут в с. Лунка Герцаївського району співпадають між собою за комплексом родових ознак і мають спільну родову належність.

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.1994 року №827( із змінами внесеними 28.12.2011року) «Про затвердження переліків корисних копалин загальнодержавного та місцевого значення», піщано-гравійна сировина «гравій» відноситься до корисних копалин загальнодержавного значення.
Вартість 1м3 незаконно видобутої піщано-гравійної суміші, як вбачається з довідки Державної екологічної інспекції в Чернівецькій області відповідно до методики розрахунку за самовільне користування надрами складає 204,62 грн.(т. 4 а.с. 106-107)

З Висновку судово-економічної експертизи Хмельницького відділення КНДІСЕ від 02.06.16 року № 2272/16-28 вбачається, що загальний об`єм незаконно вивезеної гравійно-піщаної суміші становить 984,6 м 3. Загальна вартість вивезеної гравійно-піщаної суміші становить 201468,85 грн. (т. 4 а. 168-207), тобто обвинуваченими своїми незаконними діями завдано матеріальну шкоду на зазначену суму.

Таким чином, в судовому засіданні доведено, що своїми умисними діями ОСОБА_7 діючи як організатор в складі організованої групи, та ОСОБА_8 як виконавець в складі організованої групи, вчинили кримінальне правопорушення, передбачене ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 240 КК України, а саме незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, вчинене організованою групою.

Також суд приходить до висновку, що своїми умисними діями за попередньою змовою ОСОБА_7 та ОСОБА_8 вчинили злочин, передбачений ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України, тобто зловживання службовим становищем, за кваліфікуючими ознаками: умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для самих себе та інших фізичних осіб, використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, вчинене за попередньою змовою групою осіб.
Крім цього ОСОБА_8 своїми умисними діями вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, тобто службове підроблення, а саме складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів (накладних).

Невизнання винуватості обвинуваченим ОСОБА_7 та ОСОБА_8 у незаконному видобуванні корисних копалин загальнодержавного значення у складі організованої групи, суд розцінює як обраний спосіб захисту від пред`явленого обвинувачення.

Відповідно до п. 4 постанови Пленуму Верховного Суду України від 23 грудня 2005 р. № 13 «Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об`єднаннями» утворення (створення) організованої групи чи злочинної організації слід розуміти як сукупність дій з організації (формування, заснування) стійкого злочинного об`єднання для заняття злочинною діяльністю. Зазначені дії за своїм змістом близькі до дій з організації злочину і включають підшукання співучасників, об`єднання їхніх зусиль, детальний розподіл між ними обов`язків, складення плану, визначення способів його виконання. Проте основною метою організатора такої групи (організації) є утворення стійкого об`єднання осіб для заняття злочинною діяльністю, забезпечення взаємозв`язку між діями всіх учасників останнього, упорядкування взаємодії його структурних частин.

Обвинувачені ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та засуджений вироком Герцаївського районного суду від 15.03.2016 року за ч. 3 ст. 28, ч.2 ст. 240 КК України ОСОБА_9 , діяли у складі організованої групи. Вони завчасно зорганізувалися у внутрішньо стійке об`єднання, відпрацювали план вчинення злочинів, розподілили функції кожного з учасників групи, яких вони відповідно до плану дотримувались під час вчинення злочинів, підтримували стабільні стосунки у зв`язку з підготовкою та вчиненням злочину, протягом тривалого часу вчиняли злочин, чітко дотримуючись заходів конспірації, у розпорядженні мали матеріально-технічну базу для видобування корисливих копалин, що підтверджується зібраними по справі доказами, зокрема під час проведення негласних слідчих розшукових дій.

Що стосується невизнання обвинуваченим ОСОБА_7 своєї причетності до незаконного видобування піщано-гравійної суміші , то його такі покази теж є обраним способом захисту від обвинувачення , та вони спростовуються показами свідків ОСОБА_12 і ОСОБА_17 , письмовими доказами зібрані під час НРСД- зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж телефонних розмов обвинувачених ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та іншого учасника організованої групи ОСОБА_9 , також сукупністю інших доказів по справі.
Обраним способом захисту від пред`явленого обвинувачення є невизнання вини обвинуваченими у зловживанні службовим становищем, а обвинуваченим ОСОБА_8 й у службовому підробленні. Їх покази про те, що вони діяли в межах своїх повноважень, в інтересах громади, а їх обвинувачення є ніщо інше як політичне переслідування , спростовується сукупністю зібраних по справі доказів, які вказують на те, що обвинувачені незаконно використовували свої службові становища при скоєнні злочину та для приховування своєї незаконної діяльності по видобуванню та продажу піщано-гравійної суміші, про те що не усі завантажені автомобілі та отримані прибутки проводили по касі комунального підприємства(журналу),вносили неправдиві відомості і використовували накладні від імені комунального підприємства для вивозу незаконно здобутої сировини, розподіл отриманих коштів в кабінеті ОСОБА_7 ,тощо.

Що стосується клопотань захисників про визнання недопустимими доказами по справі проведену економічну експертизу та письмові докази отриманні під час НРСД , як такі що проведені із порушенням норм КПК , то суд вважає їх безпідставними.

Так захисник ОСОБА_6 стверджує, що експерт невірно використовував для проведення експертизи матеріали кримінального провадження, а мав використовувати документи фінансової діяльності комунального підприємства, які повинні бути об`єктом дослідження при проведені судово-економічної експертизи. Суд вважає такі твердження безпідставними, оскільки обвинуваченим ставиться у вину лише об`єм видобутої та проданої піщано-гравійної суміші, яка зафіксована НРСД під час спостереження за місцем вчинення злочину безпосереднього з берега річки Прут чи з русла ріки, та жодним чином не стосується закагатованої сировини у 2014 році. Також не заслуговують на увагу аргументи про те, що експерт фактично визначив вартість «повітря», оскільки ніхто не зважував завантажені автомобілі, а калькуляцію проведено на підставі технічних характеристик вантажівок, оскільки, під час перегляду відеозаписів спостереження за місцем вчинення злочину, чітко видно, що завантаження вантажівок була повною (повні кузови), тому висновок експерта з цього приводу не викликає сумніви. Також не заслуговують на увагу твердження про те, що при призначені економічної експертизи з постановою слідчого обвинувачені не були ознайомлені, тому вони не могли повністю реалізовувати своє право на захист , оскільки ні під час досудового розслідування, ні в суді обвинувачені та їх захисники не заявляли клопотання про призначення додаткової , повторної чи комісійної експертизи, також в судовому засіданні не забажали вислухати експерта для дачі пояснень з приводу проведеної експертизи.
Що стосується тверджень сторони захисту щодо незаконності проведення негласних розшукових слідчих дій є необґрунтовані, оскільки всі докази отриманні під час проведення негласних слідчих дій відповідають вимогам ст.ст. 246-270 КПК України та Інструкції про організацію проведення негласних слідчих (розшукових) та використання їх результатів у кримінальному провадженні, затвердженої спільним наказом Генеральної прокуратури України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, адміністрації Державної прикордонної служби України, Міністерства фінансів України, Міністерства юстиції України № 114/1042/516/1199/936/1687/5 від 16.11.2012 року та є належними і допустимими, а відповідні процесуальні документи органу досудового розслідування розсекречені і містяться в матеріалах провадження.

Крім цього, як вбачається з матеріалів справи, контроль за вчиненням злочину у формі контрольованої закупки гравійно-піщаної суміші, спостереження за місцем вчинення злочину, аудіо-відео контроль місця в місці видобування гравійної суміші, обстеження публічно недоступного місця в кабінеті ОСОБА_7 , зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж, здійснювались під час проведення негласних розшукових слідчих дій, дозвіл на проведення яких, у відповідності до вимог ст.ст. 246, 251, 271 КПК України, був наданий відповідними постановами прокурора, які наявні в матеріалах кримінального провадження, а отже сумнівів щодо законності проведення даних негласних слідчих дій у суду не має.

При вирішенні питання про призначення покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених злочинів, особу винних, обставини, що пом`якшують та обтяжують покарання.

Обставин, що пом`якшують та обтяжують покарання обвинуваченим відповідно до ст.ст.66,67 КК України судом не встановлені.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_7 встановлено, що він раніше не судимий, одружений, має на утриманні трьох неповнолітніх дітей, не працює, за місцем проживання характеризується позитивно.

Вивченням особи обвинуваченого ОСОБА_54 встановлено, що він раніше не судимий, одружений, має на утриманні двох неповнолітніх дітей, та пристарілу матір, працює головою Герцаївського районного комітету профспілки працівників освіти, за місцем проживання та роботи характеризується позитивно.

За таких обставин суд вважає, що для виправлення і перевиховання обвинувачених слід обрати покарання необхідне і достатнє для їх виправлення у виді позбавлення волі та обмеження волі, відповідно, в межах санкцій статей кримінального закону .

Долю речових доказів суд вирішує у відповідності до вимог ст.ст. ст. 96-1, ст. 96-2 та 100 КПК України .

Також з обвинувачених слід стягнути витрати за проведення експертиз.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.100, 368-370, 373, 374 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Визнати ОСОБА_7 винуватим у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2 ,ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України та призначити йому покарання:

- за ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком на 2(два) роки;

- за ст.ст. ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком на 3(три) роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3(три) роки зі штрафом 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500(вісім тисяч п`ятсот) грн.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_7 покарання у виді 3(трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3(три) роки зі штрафом 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500 (вісім тисяч п`ятсот) грн.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_7 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Строк відбуття покарання рахувати з дня його затримання.

Визнати ОСОБА_8 винним у вчиненні злочинів передбачених ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2,ст. ст.. 28 ч. 2, 364 ч. 2, ст.366 ч. 1КК України та призначити йому покарання:

- за ст.ст. 28 ч. 3, 240 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком на 2 роки;

- за ст.ст. 28 ч. 2, 364 ч. 2 КК України у виді позбавлення волі строком на 3 роки з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 3(три) роки зі штрафом 500(п`ятисот)неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500(вісім тисяч п`ятсот) грн.

- за ст.366 ч. 1КК України у виді обмеження волі строком на 1(один) рік з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на 1(один) рік.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю злочинів, шляхом поглинання менш суворого покарання більш суворим, остаточно визначити ОСОБА_8 покарання у виді 3(трьох) років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій на строк 3(три) роки зі штрафом 500 (п`ятисот) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає 8500(вісім тисяч п`ятсот) грн.

Запобіжний захід засудженому ОСОБА_8 до вступу вироку в законну силу не обирати.

Строк відбуття покарання рахувати з дня його затримання.

Стягнути з ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на користь держави по 3262( три тисячі двісті шістдесят два ) грн. 40 коп. з кожного судових витрат на проведення експертиз по справі.
Речові докази по справі :

- « Камаз» н.з. НОМЕР_24 , « Камаз» н.з. НОМЕР_7 , «Камаз» н.з. НОМЕР_3 , «Камаз» н.з. НОМЕР_6 , « Камаз» н.з. НОМЕР_5 , мобільні телефони з сім-карткою оператора мобільного зв`язку «МТС Україна» № НОМЕР_22 , оператора «Київстар» № НОМЕР_25 передані на зберіганні власникам залишити їм за належністю.

- журнал синього кольору із записами, зошит жовтого кольору із записами, бланки накладних і печатку КП «ГАРІПТ», три видаткові накладні ; рекомендації на проект на землях водного фонду, повідомлення та фото, коробки від мобільного телефону та стартових пакетів, скретч-картки ; три блокноти ,чорнові записи , візитну картку, які зберігаються в СУ УМВС України в Чернівецькій області, повернути власникам.

До речових доказів по справі: грошових коштів в сумі 5294 грн., різними купюрами, вилучених 21 вересня 2015 року, які зберігаються в Чернівецькому обласному управлінні АТ «Ощадбанк» (т.3 а.с.45-51) ; піщано-гравійної сировини об`ємом 10 куб. м. придбану під час контрольованої закупки 05.09.2015 року, яка зберігається на території автогосподарства УМВС України в Чернівецькій області (м. Чернівці, вул. Мізюна 6); п`ятьох мішків з піщано-гравійною сировиною, які зберігаються в СУ УМВС України в Чернівецькій області (т1 а.с.179, т.4 а.с. 220) на підставі ст. 96-1, ст. 96-2 ч.1 п.п.1,2,3 КК України застосувати спеціальну конфіскацію та передати їх в дохід держави.
Речові докази по справі, згідно ст. 81 КПК України, які приєднані до матеріалів справи залишити при справі.

Арешт на транспортні засоби: ГАЗ 66 , 1975 року випуску, зеленого кольору, шасі НОМЕР_26 , двигун № НОМЕР_27 , д.н.з. НОМЕР_28 та ЗІЛ 130, 1975 року випуску, зеленого кольору, шасі НОМЕР_26 , д.н.з. НОМЕР_29 , накладений ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 12 липня 2016 року скасувати.

На вирок суду може бути подана апеляція до апеляційного суду Чернівецької області через Герцаївський районний суд протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

Суддя :