Справа № 524/526/18
Провадження №1-кс/524/208/18
Слідчий Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
На обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 05.12.2016 року до чергової частини Кременчуцького ВП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від громадянина ОСОБА_5 , про те, що 01.12.2016 невстановлена особа під приводом продажу товару заволоділа коштами в сумі 9500 грн, які останній перерахував на карту ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 ..
Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з належної їй картки НОМЕР_1 здійснила переказ коштів отриманих від ОСОБА_5 спочатку на іншу належну їй картку НОМЕР_2 . Після чого здійснила переказ вказаних коштів на картку на ім`я ОСОБА_7 ..
В ході проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання повної інформації по номеру рахунку № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а саме повна інформація про рахунок(анкетні дані, ксерокопію паспорту, інформація про рух коштів, адреси відділень зняття коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження) за 01.12.2016, а також інформацію по рахункам відкриті на ім`я ОСОБА_7 (анкетні дані, ксерокопію паспорту, інформація про рух коштів по карткам належні ОСОБА_7 , адреси відділень зняття коштів, з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків, МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження) з 01.12.2016 по 01.03.2017, які потребують встановлення.
Вищевказані відомості знаходяться у власника інформації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »
В судовому засіданні слідчий клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримав та просив його задовольнити.
ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явилось, про час та місце розгляду клопотання повідомлялось належним чином.
Згідно ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці.
З метою встановлення істини по кримінальному провадженню, слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 .
Однак, на думку слідчого судді клопотання слідчого в частині визначення періоду, за який необхідно отримати інформацію, є не обґрунтованим, а відтак слідчий суддя вважає за можливе надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки та рух коштів по картковому рахунку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 за 01.12.2016 05.12.2016
Також на переконання слідчого судді, вимоги слідчого щодо надання йому тимчасового доступу до інформації що становить банківську таємницю стосовно усіх рахунків, відкритих на ім`я ОСОБА_7 є необґрунтованими, оскільки матеріали клопотання містять дані лише про одноразовий переказ коштів на карту даної особи який відбувся 01.12.2016.
Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-
Надати слідчому СВ Кременчуцького ВП ГУНП України в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації про власника картки (його повні анкетні данні, адреса реєстрації місця проживання особи) та рух коштів за картками № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , а також по рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_7 на який 01.12.2016 о 18:00:20 з картки з НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів в сумі 9452,00 грн з кодом авторизації 135041, з фіксацією таких реквізитів: розшифрування всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначення контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків, дата, час, адреса відділень зняття коштів, а також доступ до відеозаписів або фотознімків з камер спостереження особи, яка знімала кошти, за період з 01.12.2016 по 05.12.2016, яка знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " ( АДРЕСА_1 ), з можливістю зняти копії.
В разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє до 16.03.2018 включно.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1