Центральний районний суд м. Миколаєва
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
Дело № 4-1190/11
18.07.2011 года судья Центрального районного суда г. Николаева Голубкин А.И., рассмотрев представление старшего следователя по ОВД СО НМ ГНА в Николаевской области о производстве выемки,
Согласно материалов представления, в производстве СО НМ ГНА Николаевской области находится уголовное дело, возбужденное в отношении директора ООО ЮгтехкомплексОСОБА_1 по ч. 3 ст. 212 УК Украины.
Документы, подтверждающие хозяйственные отношения с вышеуказанными СПД служебными лицами ООО Югтехкомплексне предоставлены. Проведенными встречными проверками ООО Эпицентр К, ООО Моген, ООО Еврострой - МКтакже не подтверждены финансово-хозяйственные отношения с ООО Югтехкомплекс.
Из указанных фактов следователь делает вывод, что ОСОБА_1, будучи директором ООО Югтехкомплекс, преследуя корыстные мотивы, достоверно зная об отсутствии финансово-хозяйственных отношений с ООО Эпицентр К, ООО Моген, ООО Еврострой - МКпутем отображения в налоговой отчетности предприятия ООО Югтехкомплекснесуществующих хозяйственных операций по поставке товаров (работ, услуг) от вышеуказанных предприятий за отчетные налоговые периоды июнь, июль, сентябрь и октябрь 2008 года, умышленно уклонился от уплаты НДС на общую сумму 1 350 584,0 грн., что причинило государству материального ущерба в особо крупных размерах.
В представлении следователь просит вынести постановление о проведении выемки в ПАТ КБ Хрещатикряда документов.
Необходимость проведения выемки следователь мотивирует тем, что изучение данных о движении денежных средств по текущим счетам ООО Югтехкомлекс, а также иных документов, имеющих значение для установления истины по делу, необходимо для полного, объективного и всестороннего исследования обстоятельств уголовного дела.
Изучив представление, принимая во внимание, что указанные документы содержат банковскую тайну и имеют значение по данному уголовному делу, считаю что представление подлежит удовлетворению.
Руководствуясь ст.178 УПК Украины, суд, -
Представление следователя о проведении выемки - удовлетворить.
Провести выемку в ПАТ КБ Хрещатик, МФО 300670, г. Киев, ул. Хрещатик, 8-а, следующих документов:
документов, которые находятся в деле по юридическому оформлению данного счета ООО Югтехкомлекс:
- заявления на открытие текущего счета;
- свидетельства о государственной регистрации юридического лица в органе исполнительной власти;
- копии надлежащим образом зарегистрированного учредительного документа (устава/ учредительного договора/ положения);
- справки о внесении юридического лица в Единый государственный реестр предприятий и организаций Украины;
- справки о взятии юридического лица на учет в органе государственной налоговой службы;
- справки Пенсионного фонда;
- свидетельства фонда социального страхования;
- приказов о назначении руководителей;
- карточки с образцами подписей и оттиском печати;
- договора банковского счета;
- договора об использовании систем клиент-банк, клиент Интернет банк, телефонный банкингс приложениями;
- сообщения о взятии счета на учет органами ГНА;
- копии страниц паспорта лица, открывающего счет, идентификационный номер;
Оригиналов документов, подтверждающих зачисление и списание денежных средств по вышеуказанному текущему счету (платежных поручений, чеков, доверенности на право распоряжения счетом, заявки на получение денежных средств наличными).
Постановление обжалованию не подлежит.
Судья Голубкин А.И.