Дата документу 07.09.2017 Справа № 554/5790/17

Провадження №1-кс/554/6097/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 вересня 2017 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 :

при секретарі ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003161 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України , -
В С Т А Н О В И В :
07 вересня 2017 року слідчий слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 . В якому прохали: надати слідчому СВ Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення - яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо особистого рахунку № НОМЕР_1 всю наявну інформацію, а саме: підтвердити чи спростувати належність вищевказаного рахунку ОСОБА_5 (з подальшим наданням повної інформації (копії паспорту) про власника з зазначенням закріпленого фінансового номеру); роздруківку руху коштів по вищевказаній картці з 15.03.2017 по теперішній час; інформацію про проведені транзакції з 15.03.2017 по теперішній час з вищевказаного рахунку з вказанням інформації про спосіб перерахування грошових коштів; за наявністю фото зображення з камер відео спостереження відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою АДРЕСА_2 та з POST- термінал, який знаходиться за адресою АДРЕСА_3 в момент використання вищевказаної картки з 10:30 годин, 15.03.2017 по теперішній час. Прохали судове засідання проводити без представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши матеріали справи, приходжу до висновку про відмову в задоволення клопотання.

Встановлено, що СВ Полтавського ВГІ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003161, за ознаками злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Досудовим розслідуванням встановлено, що 18.07.2017 до Полтавського ВП ГУ НП в Полтавській області від відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області надійшли матеріали звернення ОСОБА_6 , про те що 15.03.2017, невідома особа, використовуючи Інтернет мережу, під приводом продажу батуту через сайт оголошень «olx.ua», шляхом обману і зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами у сумі 1500 гривень. В поясненні ОСОБА_6 , повідомив наступне, що 15.03.2017, на сайті «olx.ua» побачив оголошення про продаж батуту і зв`язався з продавцем по номеру телефону НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , домовились про те, що ОСОБА_6 здійснить попередню оплату в розмірі 1500 гривень, а продавець після отримання вище вказаної суми відправить товар(батут), після спілкування продавець надіслав номер банківської карти на яку потрібно було надіслати кошти, так 15.03.2017, ОСОБА_6 , перерахував кошти у сумі 1500 гривень на карту ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що належить ОСОБА_5 . На даний час товар ОСОБА_7 не отримав, гроші не повернуто, на телефонні дзвінки продавець не відповідає. Згідно рапорта інспектора відділу протидії кіберзлочинам в Полтавській області, оперативним шляхом було встановлено, що безпосереднє зняття грошових коштів з картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 здійснювалося за адресою АДРЕСА_2 , відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та в POST- терміналі, за адресою АДРЕСА_3 . Також встановлено, що картка № НОМЕР_4 належить ОСОБА_5 . Вказане підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадження; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст.37 КПК України прокурор, який здійснюватиме повноваження прокурора у конкретному кримінальному провадженні, визначається керівником відповідного органу прокуратури після початку досудового розслідування. У разі необхідності керівник органу прокуратури може визначити групу прокурорів, які здійснюватимуть повноваження прокурорів у конкретному кримінальному провадженні, а також старшого прокурора такої групи, який керуватиме діями інших прокурорів.
На підставі викладеного, приходжу до висновку відмовити у задоволенні клопотання, оскільки ухвалою слідчого судді від 26.07.2017 вже надавався дозвіл на розкриття охоронюваної законом таємниці та тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних) щодо власника особового рахунку № НОМЕР_1 , роздруківки коштів по рахунку, інформацію про проведені транзакції з 10.30 годин 15.03.2017 по 26.07.2017, та файлів фото-відеофіксації, які перебувають у володінні відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 та з POST-терміналу, який знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 . Результати виконання ухвали від 26.07.2017 суду не надано. Крім того, до клопотання не надано документів (постанова, витяг з ЄРДР), які підтверджують, що прокурор Полтавської місцевої прокуратури ОСОБА_4 входить до групи прокурорів та слідчих у кримінальному провадженні внесеного до ЄРДР за №0003161 від 19.07.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Керуючись ст.ст.37, 107, 160-163, 166, 309 КПК України ,-
У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання слідчого СВ Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003161 від 19 липня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1