печерський районний суд міста києва
Справа № 757/5548/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
15 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , старшого слідчого ОСОБА_4 , адвоката ОСОБА_5 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва скаргу ОСОБА_5 , яка діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна,

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_5 , яка діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» звернулася до Печерського районного суду міста Києва зі скаргою, в якій просила зобов`язати слідчого, оперативні підрозділи, з яких на підставі доручення про проведення огляду перебуває майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса вулиця Мечникова 132 відповідно до протоколу обшуку від 26 січня 2018 року у кримінальному провадженні номер 0003602 від 09 листопада 2017 року, об`єднаного з кримінальним провадженням номер 0000030 від 20 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 209 КК України повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» тимчасово вилучене майно , а саме:

-жорсткий диск Maxter 320 GB S/N 9524PDER;

-сегрегатор темно-зеленого кольору з написом ;Акти перевірок» з документами і додатками планової зустрічної перевірки та документальної позапланової перевірки;

- сегрегатор темно-зеленого кольору з написом «Валюта» з документами: митні декларації форми МД2, договір доручення про надання митних послуг, контракти купівлі-продажу за період 2016 по листопад 2017 року;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Договори оренди майна» з додатками за період липень-вересень 2017 року;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом «Комиссия» з документами : митні декларації форми МД2, акти здачі-приймання робіт, контракти, ТТН, видаткові накладні;

- сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ Агропром-КР» з документами : видаткові накладну, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «Договори ТОВ Агропром-КР з документами: договору оренди, акти прийому-передачі;

-сегрегатор червоно кольору без напису з документами: договору суборенди, журнали реєстрації зважування вантажників на автомобільних вагах 3 штуки, договору суборенди нерухомого майна за 2017 рік;

-ноутбук TOSHIBA чорного кольору S/N38151873K модель SATELLITE A-200-23К;

-виявлені документи в сегрегаторах та окремі документи ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» ;

-сегрегатор темно-зеленого кольору з написом «Елеватор 2017» з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах, талони зважування, акти приймання складами за період з січня 2017 року по серпень 2017 року;

-сегрегатор червоного кольору без написів з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах, талони зважування,акти приймання складами за період серпня 2017 по січень 2018 року;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом: «Страховка, финпомощь, факторинг» з документами: договору про надання повторної фінансової допомоги, договори про відступлення прав вимоги, договори добровільного страхування майна, договори про переведення боргу за період 2016-2017 роки;

-сегрегатор помаранчевого кольору з написом «Елеватор 10.2016 01.2017» з документами: звіти про рух хлібопродукції і тари на елеваторах і складах, акти приймання складом продукції, накладні, вимоги за період 10.2016 01.2017 року;

-сегрегатор чорного кольору з написом «Елеватор У11-1Х 2016 року з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах, акти приймання складом продукції, накладні, вимоги за період з 07 по 09 2016;

-паперова папка для паперів з актами здачі-приймання насіння за вересень жовтень 2017 року;

-жорсткий диск SEAGATE 500 GB S/N 9YMY3FDC;

-19 коробок з написами на них: «семечка, приход, август 2016 /Укрпетрол/, сентябрь 2016 Укрпетролд, Маркет Сістем; Семечка приход /реєстр путевих/, октябрь 2016 /Сан лайн Груп, Маркет Сістем; Семечка приход /ренестр путевих ноябрь 2016 /Сан Лайн Груп, Євро-захід, Снігурівський КХП, Агро-пойнт, Ватутина ЧСП; Семечка приход /реєстр путевих / декабрь 2016 /Сан Лайн Груп, Євро-пойнт/; Семечка приход /реєстр ТТН/ январь 2017 /Сан Лайн Груп, Євро-захід, Химпродторг ЛТД, Харвест компани ЦФЮ, перемога ЧСП; Семечка приход /реестр ТТН/ февраль 2017 ЦФЮ, Харвест Компані, Євро-захід, Хімпродторг ЛТД; Поступление семян ТТН/ Олімпія, Сан Лайнт /04-05м/; ЦФЮ май 2017; Поступление семян ТТН /Сан Лайн Плюс, Трейд Компані/, сентябрь 2017 /Сан лайн Плюс, Агропродукт Поділля, октябрь 2017; Семечка приход /реєстри ТТН/, апрель 2017 ООО Олімпія, ООО ЦФЮ, ЧСП Перемога/; Семечка приход /реєстр ТТН/ март 2017 /ООО Олімпія, ООО ЦФЮ, ООО Харвест Компані, ООО Фалькон Украина/; Семечка приход /реєстр путевих/ ноябрь 2016 /Харвест Компані, Укрпетрол; Семечка приход /реєстр путевих/ сентябрь 2016, Харвест Компані, Фалькон-Україна, Укрпетрол, Фудпродукт Лтд; Семечка приход /реєстри ТТН/ декабрь 2016 /Харвест Компані Ватутина ЧСП, Агромега чп; Семечка приход /реєстри путевих/ июнь 2016 июль 2016; Семечка приход ,реєстр путевих/ сентяьрь 2016 /Харвест Компані, Сан Лайн Груп, Фалькон Україна, Фудпродукт Лтд/; Поступление семян /Олімпия, Сан Лайн/ июнь-июль 2017; январь 2016 1.Еврохимпром ТОВ 2.Фалькон Україна ТОВ 3. Сан Лайн Груп ТОВ 4. Сводние реєстри по семечкам; 1.Еврохимпром февраль 2016 г; май 2016 1.Зерно Украини.2.Фалькон Украина. 3. Сводние реєстри;

-жорсткий диск TOSHIBA 500 ГБ S/N 4415SJGA3X13. Адвокат посилалась на таке: 26 січня 2018 року слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_6 на підставі ухвали печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року у кримінальному провадженні номер 0003602 від 09 листопада 2017 року проведено обшук за адресою: місто Одеса вулиця Мечнікова 132. Під час обшуку було вилучено документи, які пов,язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» та комп,ютерну техніку. Як зазначає адвокат ОСОБА_5 , в ухвалі суду не перераховано індивідуальних ознак речей, які орган досудового розслідування вправі вилучити за результатами обшуку. Тобто слідчий суддя не надавав дозволу на проведення обшуку з метою вилучення конкретних документів та майна,яке вказано у протоколу обшуку від 26 січня 2018 року. У відповідності до ч.7 ст. 236 КПК України, як зазначає адвокат, вилучені речі і документи, які не входять до переліку, щодо якого прямо надано дозвіл на відшукання в ухвалі про дозвіл на проведення обшуку та не відносяться до предметів, які вилучені законом з обігу, вважаються тимчасово вилученим майном. Таким чином, вказане в протоколі обшуку майно має статус тимчасово вилученого майна. Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного можливості володіти, користуватися і розпоряджатися певним його майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення. Сам факт надання дозволу на проведення обшуку з метою виявлення та вилучення певних речей та документів, предметів ще не вказують на те, що вилучені речі, предмети та документи відповідають критеріям, визначеним ч.2 ст. 167, ст. 98 КПК України . Зазначене також обґрунтовується тим, що у випадку вилучення майна, яке за переконанням органу досудового розслідування, містить відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення чи здобуте злочинним шляхом тощо, слідчий або прокурором протягом 48 годин зобов,язаний звернутися до слідчого судді з клопотанням у порядку ч.5 ст.171 КПК України про його арешт, довівши наявність обставин, визначених ст. 98, ч.2 ст.167, ст.170 КПК України. Відповідно до ч.1 ст.100 КПК України, що речовий доказ має бути повернути володільцю за винятком випадків, передбачених ст.ст. 160-166, 170-174 КПК України. Станом на дату подання клопотання питання про арешт тимчасово вилученого майна не вирішено, а відтак є всі підстави для повернення тимчасово вилученого майна. Станом на дату подання клопотання питання про арешт тимчасово вилученого майна не вирішено, а відтак є всі підстави для повернення тимчасово вилученого майна. Крім того, слідчим не доведено, що вилучені речі можуть бути знаряддям вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст.209 КК України. Крім того відповідно до ч.2 ст.168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов,язаний з подоланням системи логічного захисту, тому у разі необхідності слідчий чи прокурор здійснює копіювання інформації, що міститься в інформаційних /автоматизованих/ системах, телекомунікаційних системах, інформаційно-телекомунікаційних системах, їх невід,ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста. Слідчим не надано доказів про необхідність вилучення жорстких дисків та ноутбука для проведення експертного дослідження, жодним чином не доведено, що жорсткі диски та ноутбук отримані внаслідок кримінального правопорушення, є засобом або знаряддям його вчинення . При адвокатом зазначено, що доступ слідчого до жорстких дисків та ноутбука жодним чином не обмежувався.

У судовому засіданні адвокат ОСОБА_5 підтримала вимогу скарги.

Прокурор ОСОБА_3 та слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні заперечували проти задоволення скарги, посилаючись на те, що під час проведення обшуку вилучене саме те майно та речі, що зазначені в ухвалі суду. Вказане майно не є тимчасово вилученим майном, тому не підлягає поверненню як тимчасово вилучене майно. У судовому засіданні прокурор зазначив, що до теперішнього часу майно та речі, вилучені під час проведення обшуку 26 січня 2018 року не оглянуті.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, та надані заявником у судовому засіданні та пояснення представника заявника, прокурора, слідчого, слідчий суддя прийшов до наступного: 26 січня 2018 року слідчим в особливо важливих справах третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшим радником юстиції ОСОБА_6 на підставі ухвали печерського районного суду міста Києва від 19 січня 2018 року у кримінальному провадженні номер 0003602 від 09 листопада 2017 року проведено обшук за адресою: АДРЕСА_1 . Під час обшуку було вилучено документи, які пов,язані з фінансово-господарською діяльністю ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» та комп,ютерну техніку.

У відповідності до ст. 169 КПК України тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення безпідставним; за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови в задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна; у випадках, передбачених ч.5 ст. 171 КПК України; у разі скасування арешту. Відповідно до ч. 5ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. Таким чином, вимоги заявника в частині негайного повернення вилученого майна під час обшуку, яке не входять до переліку документів, речей, вказаних в ухвалі суду про надання дозволу на обшук та на які не накладено арешт та належить вказаному Товариству у відповідності до вимог ст. ч.5 ст.171 КПК України знайшли своє підтвердження у судовому засіданні. Так, дійсно в ухвалі слідчого судді від 19 січня 2018 року не перераховано індивідуальних ознак речей, які орган досудового розслідування має вилученими за результатами обшуку. Зі змісту ухвали вбачається, що не надавалось дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення конкретних документів та майна, яке вказано в протоколі обшуку від 26 січня 2018 року. Більш того, в ухвалі суду не зазначено, що надано дозвіл на вилучення під час проведення обшуку оригіналів речей і документів з зазначенням індивідуальних ознак цих речей та документів. У судовому засіданні встановлено, що орган досудового розслідування не звертався до слідчого судді з клопотанням про накладенням арешту на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 26 січня 2018 року. Як встановлено у судовому засіданні, прокурор чи слідчий не зверталися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку 26 січня 2018 року майно у відповідності до ч.5 ст. 171 КПК України. Слідчий суддя вважає, що вказані речі і документи підлягають негайному поверненню заявникові, з залишенням копій документів та копій відомостей, що містяться на комп,ютерній техніці та інших носіях інформації.

За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

У Х В А Л И В:

Скаргу ОСОБА_5 , яка діє в інтересах власника майна Товариства з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» на бездіяльність слідчого щодо неповернення тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати слідчого, оперативні підрозділи, з яких на підставі доручення про проведення огляду перебуває майно, яке було вилучено під час проведення обшуку за адресою: місто Одеса вулиця Мечникова 132 відповідно до протоколу обшуку від 26 січня 2018 року у кримінальному провадженні номер 0003602 від 09 листопада 2017 року, об`єднаного з кримінальним провадженням номер 0000030 від 20 березня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205, ч.3 ст.358, ч.3 ст. 209 КК України повернути Товариству з обмеженою відповідальністю «Одеський олійноекстракційний завод» тимчасово вилучене майно , а саме:

-жорсткий диск Maxter 320 GB S/N 9524PDER;

-сегрегатор темно-зеленого кольору з написом ;Акти перевірок» з документами і додатками планової зустрічної перевірки та документальної позапланової перевірки;

- сегрегатор темно-зеленого кольору з написом «Валюта» з документами: митні декларації форми МД2, договір доручення про надання митних послуг, контракти купівлі-продажу за період 2016 по листопад 2017 року;

- сегрегатор зеленого кольору з написом «Договори оренди майна» з додатками за період липень-вересень 2017 року;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом «Комиссия» з документами : митні декларації форми МД2, акти здачі-приймання робіт, контракти, ТТН, видаткові накладні;

- сегрегатор червоного кольору з написом «ТОВ Агропром-КР» з документами : видаткові накладну, акти здачі-приймання робіт, акти надання послуг;

-сегрегатор зеленого кольору з написом «Договори ТОВ Агропром-КР з документами: договору оренди, акти прийому-передачі;

-сегрегатор червоно кольору без напису з документами: договору суборенди, журнали реєстрації зважування вантажників на автомобільних вагах 3 штуки, договору суборенди нерухомого майна за 2017 рік;

-ноутбук TOSHIBA чорного кольору S/N38151873K модель SATELLITE A-200-23К;

-виявлені документи в сегрегаторах та окремі документи ТОВ «Одеський олійноекстракційний завод» ;

-сегрегатор темно-зеленого кольору з написом «Елеватор 2017» з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах, талони зважування, акти приймання складами за період з січня 2017 року по серпень 2017 року;

-сегрегатор червоного кольору без написів з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах та складах, талони зважування,акти приймання складами за період серпня 2017 по січень 2018 року;

-сегрегатор фіолетового кольору з написом: «Страховка, финпомощь, факторинг» з документами: договору про надання повторної фінансової допомоги, договори про відступлення прав вимоги, договори добровільного страхування майна, договори про переведення боргу за період 2016-2017 роки;

-сегрегатор помаранчевого кольору з написом «Елеватор 10.2016 01.2017» з документами: звіти про рух хлібопродукції і тари на елеваторах і складах, акти приймання складом продукції, накладні, вимоги за період 10.2016 01.2017 року;

-сегрегатор чорного кольору з написом «Елеватор У11-1Х 2016 року з документами: звіти про рух хлібопродуктів і тари на елеваторах і складах, акти приймання складом продукції, накладні, вимоги за період з 07 по 09 2016;

-паперова папка для паперів з актами здачі-приймання насіння за вересень жовтень 2017 року;

-жорсткий диск SEAGATE 500 GB S/N 9YMY3FDC;

-19 коробок з написами на них: «семечка, приход, август 2016 /Укрпетрол/, сентябрь 2016 Укрпетролд, Маркет Сістем; Семечка приход /реєстр путевих/, октябрь 2016 /Сан лайн Груп, Маркет Сістем; Семечка приход /ренестр путевих ноябрь 2016 /Сан Лайн Груп, Євро-захід, Снігурівський КХП, Агро-пойнт, Ватутина ЧСП; Семечка приход /реєстр путевих / декабрь 2016 /Сан Лайн Груп, Євро-пойнт/; Семечка приход /реєстр ТТН/ январь 2017 /Сан Лайн Груп, Євро-захід, Химпродторг ЛТД, Харвест компани ЦФЮ, перемога ЧСП; Семечка приход /реестр ТТН/ февраль 2017 ЦФЮ, Харвест Компані, Євро-захід, Хімпродторг ЛТД; Поступление семян ТТН/ Олімпія, Сан Лайнт /04-05м/; ЦФЮ май 2017; Поступление семян ТТН /Сан Лайн Плюс, Трейд Компані/, сентябрь 2017 /Сан лайн Плюс, Агропродукт Поділля, октябрь 2017; Семечка приход /реєстри ТТН/, апрель 2017 ООО Олімпія, ООО ЦФЮ, ЧСП Перемога/; Семечка приход /реєстр ТТН/ март 2017 /ООО Олімпія, ООО ЦФЮ, ООО Харвест Компані, ООО Фалькон Украина/; Семечка приход /реєстр путевих/ ноябрь 2016 /Харвест Компані, Укрпетрол; Семечка приход /реєстр путевих/ сентябрь 2016, Харвест Компані, Фалькон-Україна, Укрпетрол, Фудпродукт Лтд; Семечка приход /реєстри ТТН/ декабрь 2016 /Харвест Компані Ватутина ЧСП, Агромега чп; Семечка приход /реєстри путевих/ июнь 2016 июль 2016; Семечка приход ,реєстр путевих/ сентяьрь 2016 /Харвест Компані, Сан Лайн Груп, Фалькон Україна, Фудпродукт Лтд/; Поступление семян /Олімпия, Сан Лайн/ июнь-июль 2017; январь 2016 1.Еврохимпром ТОВ 2.Фалькон Україна ТОВ 3. Сан Лайн Груп ТОВ 4. Сводние реєстри по семечкам; 1.Еврохимпром февраль 2016 г; май 2016 1.Зерно Украини.2.Фалькон Украина. 3. Сводние реєстри;

-жорсткий диск TOSHIBA 500 ГБ S/N 4415SJGA3X13, залишивши копії вказаних документів та інформації, що знаходиться на вилучених жорстких дисках.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя