печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16 листопада 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю сторони кримінального провадження слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :
15.11.2017 слідчий в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим із прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000064 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) протягом 2015-2016 років, шляхом обману та зловживання довірою заволоділи коштами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особливо великих розмірах.

Встановлено, що упродовж 2011-2016 років ОСОБА_4 разом з його партнером ОСОБА_5 неодноразово звертався в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо надання кредитів підконтрольним йому підприємствам, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ).

Так зокрема, на підставі рішень профільних служб та за результатами засідання кредитного комітету банку 19.09.2014 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » укладено Кредитний договір №46/ЮКЛ-14. Відповідно до умов Кредитного договору та Додаткових договорів до нього Банком відкрито Позичальнику відновлювальну відкличну кредитну лінію та надано грошові кошти: ліміт кредитування 14 000 000,00 грн., процентна ставка 22% річних, строк кредитування з 19.09.2014 до 22.12.2016.

В забезпечення виконання зобов`язань Позичальника за Кредитним договором між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 24.10.2014 укладено Іпотечний договір №46/ЮЗІ-14, посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за реєстраційним номером №810 (із змінами внесеними договором про внесення змін №1 від 23.12.2015 (реєстраційний номер 741) до Іпотечного договору №46/ЮЗІ-14), надалі - Іпотечний договір, відповідно до якого предметом іпотеки є наступне нерухоме майно: комплекс будівель і споруд, загальною площею 25 905,5 кв. м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , який складається з будівель та споруд.

Також з метою забезпечення кредитного договору було укладено договори поруки та застави, , вказані слідчим у клопотанні.

Банк згідно умов договору перерахував в межах відновлювальної кредитної лінії Позичальнику кредитні кошти в розмірі 14 000 000,00 грн.

Протягом 2014-2015 років по даному кредитному договору в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла заборгованість перед банком в сумі близько 14 млн. грн., яку було погашено за рахунок фінансових поручителів ОСОБА_7 та ОСОБА_8 .

В подальшому 05.09.2016 на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за їх заявкою перераховано 11 489 710, 76 грн. кредитних коштів.

На даний час, кредит позичальником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не повернутий, відсотки за користування кредитними коштами не сплачені, ОСОБА_4 вживаються всі дії щодо надання операціям щодо заволодіння коштами Банку вигляду легального та відокремлення себе від даних фактів.

Крім вказаного, жодне із підприємств підконтрольних ОСОБА_4 , зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не погашено повністю ні один із трьох кредитів. Хоча кожен наступний кредит укладався нібито з метою реструктуризації та створення умов для розвитку бізнесу (вирощування свиней) та погашення попередніх кредитів.

Встановлено, що оплату за указане нерухоме майно ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_4 ) здійснило на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_5 ) в подальшому зазначені кошти було перераховано на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_8 ) за начебто юридичні послуги , клірингові послуги, маркетингові послуги, при цьому зазначені операції були проведені без сплати ПДВ та фактично вказані в платіжних документах роботи щодо маркетингу, клірингу та юридичного супроводу не могли здійснюватися зазначеними підприємства так як на вказаних підприємствах відсутні фахівці із зазначених робіт і взагалі один працюючий працівник.

Отже вказані операції щодо перерахунку грошових коштів на розрахункові рахунки зазначених підприємств мають ознаки безтоварності і спрямовані на конвертацію грошових коштів із безготівкових в готівкові та подальшого їх незаконного привласнення службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » так як вказані кошти належать ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Під час досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), з можливістю її подальшого вилучення, а саме: статуту та зміни до нього, заяви про реєстрацію, реєстраційної картки, протоколів загальних зборів рішення засновників щодо внесення змін та призначення посадових осіб, довіреностей, листів, договір оренди приміщення та інших документів які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме встановлення осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Встановлено, що реєстраційна справа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 .

Установчі та реєстраційні документи вказаного підприємства, мають значення речових доказів по кримінальному провадженні, оскільки у них знаходяться дані про засновників, власників, директорів та головних бухгалтерів товариств, адреси їх реєстрації, осіб якими вносились зміни до реєстраційних документів даних товариств, тобто дані які підлягають обов`язковому дослідженню.

З метою дослідження фактичних обставин здійснення фінансово-господарських операцій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, зібрання доказів, які будуть підтверджувати реєстрацію вказаного підприємства, ідентифікацію осіб, які здійснювали зазначені дії та з метою підтвердження або спростування реальності проведених господарських операцій, які обумовились цими правочинами, планується отримати тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи вказаного підприємства.

Заслухавши пояснення слідчого, який підтримав клопотання, вивчивши клопотання та долучені до нього матеріали кримінального провадження, приходжу до наступного висновку.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням МВС проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000255 від 30.04.2015 за фактами розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем з боку співробітників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

У відповідності до положень ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому мають обґрунтувати можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні слідчого, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 161,162 КПК України, приходжу до висновку, що документи, які вказані в клопотанні можуть мати суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 376, 562 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати надати слідчому в особливо важливих справах першого слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому з особливо важливих справ першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Офісу великих платників податків ДФС ОСОБА_9 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської діяльності слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_10 , слідчому відділення розслідування злочинів у сфері транспорту Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_11 , слідчим Генеральної прокуратури ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 та іншим слідчим, які входять до складу слідчої групи, та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів, або за їх дорученням оперативним підрозділам, старшим оперуповноваженим ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_22 , ОСОБА_23 чи іншим оперативним співробітникам за дорученням будь-кого зі слідчих слідчої групи, тимчасовий доступ до оригіналів документів реєстраційної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), з можливістю її вилучити, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_11 , яка розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рішення засновників, доручення, довіреності, заяви, листування, протоколи загальних зборів, наказів про призначення посадових осіб, копій паспортів та довідок РНОКПП посадових осіб, Статут, зміни до Статуту, реєстраційні картки та інші документи, які надані для реєстрації підприємства та внесення змін до установчих документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Визначити строк дії ухвали тривалістю 30 днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 в матеріали судового провадження

Примірник 2 виданий слідчому ОСОБА_3 ,

Слідчий суддя ОСОБА_1