Справа № 405/7230/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
20.12.2017 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з вищевказаним клопотанням, в обґрунтування якого зазначив, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ідентифікаційний код НОМЕР_1 , зареєстроване 08.11.2002 року ІНФОРМАЦІЯ_2 , юридичною адресою підприємства визначено: АДРЕСА_1 . Підприємство має іноземні інвестиції, оскільки одним із співзасновників (власників) є Британська компанія « ІНФОРМАЦІЯ_3 », засновником та власником якої є чоловік потерпілої ОСОБА_4 .

Відповідно до статуту Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надалі Товариство, є юридичною особою створеною у відповідності до вимог законодавства України. Учасниками Товариства є: компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), юридична особа за законодавством Сполученого королівства Великобританії та Північної Ірландії, номер компанії НОМЕР_2 , з часткою у статутному капіталі - 98,74% (2 084 807,11грн.), фермерське господарство ОСОБА_5 , юридична особа за законодавством України, код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , з часткою у статутному капіталі - 1,26% (26 650 грн.).

Наказом № 1-К від 29.10.2002, ОСОБА_6 . призначено на посаду генерального директора Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який перебував на вказаній посаді до 22 вересня 2017 року та згідно статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мав право укладати та підписувати фінансово-господарські договори на суму, яка не перевищує 10 000 (десять тисяч) доларів США.

Згідно бухгалтерських документів Товариства ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, переслідуючи мету власної наживи, діючи всупереч інтересам підприємства за період керівництва, умисно, як з метою власного збагачення так і на користь інших осіб, у період з 23.01.2012 по 28.12.2016 здійснив безпідставне (за відсутності договірних відносин та економічних основ) перерахування коштів в сумі 14 398 791 грн. на власний та на особисті карткові рахунки ОСОБА_7 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , вказані незаконно переховані ОСОБА_6 грошові кошти були використані останнім та зазначеними особами на власні потреби, при цьому сума неповернутих позик складає 9 462 125,00 грн.

Також, за результатами інвентаризації встановлено нестачу основних засобів Товариства, які обліковуються на балансі підприємства на суму 3 796 995,02 грн. та нестачу по складу виробничих запасів на загальну суму 7 042 853,45 грн.

25.10.2017 року вручено письмове повідомлення про підозру ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 27, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358, ч.5 ст.191 КК України.

Відповідно до наданої головним управлінням ДФС у Кіровоградській області інформації ПП « ОСОБА_15 » має відкриті рахунки: МФО банку: НОМЕР_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

З викладених в клопотанні підстав слідчий просить його задовольнити.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Представник ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " у судове засідання не з`явився, про дату та час судового засідання повідомлявся, причини неявки до суду не повідомив.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області знаходяться матеріали досудового розслідування № 0000155 від 25.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до наданої головним управлінням ДФС у Кіровоградській області інформації ПП « ОСОБА_15 » має відкриті рахунки: МФО банку: НОМЕР_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » рахунок № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 .

Отже, документи до яких слідчий просить отримати доступ знаходяться у володінні ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів є неможливо, а тому існує необхідність у наданні тимчасового доступу до речей і документів, а клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, -
ПОСТАНОВИВ:
клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні за №0000155, про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.
Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: по рахункам НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , які відкриті у МФО банку: НОМЕР_4 , Філії « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 на які здійснювався перерахунок грошових коштів в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а саме:
-роздруківки руху коштів з магнітного носія інформації серверу банку, із зазначенням дати та часу проведення платежів, на паперовому носії інформації завірені підписом керівника, головного бухгалтера та відбитком печатки банку, в період часу 13.08.2014 по 20.12.2017 року, з розшифровкою кореспондентів та призначення платежу, контрагентів;
-оригінали карток із зразками підписів та відбитку печатки ПП « ОСОБА_15 », що діяли в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами даного підприємства;
-оригіналів чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень;
-оригіналів договорів та додатків і доповнень до них, укладених товариством в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, документів якими встановлено та обмежується коло осіб, що мають доступ до рахунку по в період часу з 13.08.2014 по 20.12.2017 року, а також документів, якими зафіксовано номер телефону через який здійснюється зв`язок з товариством.
Строк дії ухвали по 20.01.2018 року.
Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_16