справа № 361/707/18
провадження № 1-кс/361/186/18
У Х В А Л А
07 березня 2018 року м. Бровари

Слідчий суддя Броварського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» на рішення слідчого про закриття кримінального провадження -

В С Т А Н О В И В :
07.02.2018 року до Броварського міськрайонного суду Київської області надійшла скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» на рішення старшого слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київськії області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0002021 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.1 КК України, оформлене постановою від 21.12. 2017 року про закриття кримінального провадження .

З скарги вбачається, що .22.05.2015 начальнику Броварського МВ ГУ МВС України в Київській області було подано письмову заяву про вчинене кримінальне правопорушення ТОВ «Деко-Сіті» , керівник підприємства ОСОБА_4 , що являється клієнтом ПАТ «КБ «Надра», зі свого рахунку № НОМЕР_1 на рахунки 9 фізичних осіб з призначенням - поповнення карткового рахунку, у період з 03.02.2015 по 04.02.2015, здійснено незаконних 16 транзакцій на загальну суму 1 173 100,00 грн.,
Підставами для цього стали результати перевірки аудиторської фірми ТОВ «Інтер аудит», якою, у діях ТОВ «Деко-Сіті» встановлено явні ознаки умисного дроблення грошових коштів, які розміщалися на його рахунку.
Тобто, посадові особи ТОВ «Деко-Сіті», в результаті вчинення ними мали намір отримати виплату, яка згідно законодавства виплачується та гарантується Фондом гарантування вкладів фізичних осіб у розмірі 200 000, 00 гривень ЛИШЕ ВКЛАДНИКАМ БАНКУ, якими вони не являються, у зв`язку з тим, що відповідно до положень закону вкладником є фізична особа.
03.06.2015, за наслідками розгляду заяви розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002021 від 03.06.2015 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

27.12.2017 року старший слідчий СВ Броварського ВП ГУ НП України в Київській області ОСОБА_5 виніс постанову про закриття кримінального провадження.

Вищевказану постанову слідчого від 21.12.2017 року скаржник отримав лише 23.01.2018 року та вважає її протиправною, оскільки слідчий фактично не вів розслідування обставин справи. Підставами закриття кримінального провадження є відсутність складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Зокрема, слідчий ОСОБА_3 в постанові про закриття провадження зазначає, що посадові особи ОВ «Деко Сіті» з метою отримання грошових коштів від ФГВФО напередодні тимчасової організації 03.02.2015 та 04.02.2015 зі свого рахунку перерахував на рахунки фізичних осіб грошові кошти в сумі 1 173 100 грн., якими мав на меті заволодіти. Однак, вказані кошти фізичними особами не отримані, а відтак у діях службових осіб відсутній склад кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 КК України. Проте, слідчим при винесенні постанови не взято до уваги, що вказані кошти, згідно наказу № 298 від 23.03.2015 року Уповноваженою особою Фонду з метою дотримання на час здійснення у ПАТ «КБ «Надра» тимчасової адміністрації вимог Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб та згідно з звітом Аудиторської фірми, враховуючи пропозиції Комісії, створеної наказом уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на тимчасову адміністрацію в ПАТ «КБ «НАДРА» «Про перевірку вкладів фізичних осіб» від 16.03.2015 р. № 264, на підставі пункту 3 частини другої та пункту 2 частини третьої статті 37 Закону України Про систему гарантування вкладів фізичних осіб було прийнято рішення тимчасово обмежити здійснення ПАТ «КБ «Надра» на час тимчасової адміністрації, банківських операцій щодо виплат коштів вкладникам за рахунками вкладників, перелік яких визначений у додатку №1 до наказу № 298. Відповідно до Витягу з Додатку № 1 до Наказу № 298 від 23.03.2015 року тимчасово обмежили здійснення виплат 9 фізичним особам, про що було зазначено в заяві від 22.05.2015 за вих. № 14-4-12539.
А тому скаржник вказує, що обставини викладені у заяві Банку від 22.05.2015, виходячи із змісту постанови, залишилися не вивченими, не досліджено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Деко-Сіті» прямого умислу, спрямованого на фіктивне та штучне створення законності проведення вказаних операцій, з метою отримання гарантованого ФГВФО вкладу.
А тому скаржник просить скасувати постанову від 21.12.2017 слідчого СВ Броварського ВП УНП в Київській області ОСОБА_3 .

В суді представник Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» скаргу підтримала в повному обсязі , вказав, що слідчим не було допитано працівників ПАТ «КБ «Надра», всіх осіб, на рахунки яких були перераховані кошти, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , не було витребувано в з банку відомостей про проведення цих операцій, а тому просив скаргу задоволити .

Старший слідчий СВ Броварського ВП ОСОБА_3 про час та місце розгляду клопотання повідомлений, але не прибув.

Вислухавши думку скаржника, дослідивши матеріали скарги, вважаю, що скарга Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра`підлягає задоволенню, оскільки слідчий суддя встановив, що постанова слідчого є недостатньо мотивованою і приймаючи рішення про закриття справи постановою від 21.12.2017 року , ним не дотримано вимог ст.284 КПК України та не були належно перевірені обставини на які посилається в своїй скарзі заявник. Зокрема належним чином не перевірено наявність у діях посадових осіб ТОВ «Деко-Сіті» прямого умислу, спрямованого на фіктивне та штучне створення законності проведення вказаних операцій, з метою отримання гарантованого ФГВФО вкладу. Не вжито всіх дій щодо збирання доказів, а саме не отримано оригіналів документів чи їх копій про перерахування спірних коштів та не опитано всіх можливих свідків по справі. В факт замаху на злочин, передбачений ст..190 КК України слідчим не перевірявся.

На підставі викладеного та ст.284,303, 306, 307 КПК України, суд -

У Х В А Л И В :
Скаргу Уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію ПАТ «КБ «Надра» задовільнити.

Скасувати рішення старшого слідчого СВ Броварського ВП ГУ НП в Київськії області ОСОБА_3 по кримінальному провадженні № 0002021 від 03.06.2015 року, оформлене постановою від 21.12.2017 року про закриття кримінального провадження.

Кримінальне провадження № 0002021 від 03.06.2015 року направити начальнику Броварського ВП ГУ НП в Київськії області для відновлення досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1