Провадження № 1-кс/582/425/17
Справа № 582/847/17
Недригайлівський районний суд Сумської області
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів

20 грудня 2017 року смт. Недригайлів

Слідчий суддя Недригайлівського районного суду Сумської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000156, яке внесене до ЄРДР 03.06.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,

з участю слідчого ОСОБА_5

ВСТАНОВИВ:

05 грудня 2017 року до Недригайлівського районного суду Сумської області звернувся старший слідчий слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 з клопотанням, погодженим прокурором Недригайлівського відділу Роменської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу коштів на даний рахунок в сумі 3000 грн., із зазначенням часу операції, місця її здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власника такого рахунку, копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій у період з 03.06.2017 по 31.07.2017; даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2017, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, їх вилучення (виїмки), для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000156 від 03.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Своє клопотання мотивував тим, що 03.06.2017 до Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області надійшла письмова заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що невідома особа 03.06.2017 об 14 год. 48 хв., шляхом зловживання довірою незаконно заволоділа його грошовими коштами у сумі 3000 грн. з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Відомості за даним фактом 03.06.2017 внесені в ЄРДР за № 0000156 за

ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний як потерпілий ОСОБА_6 повідомив, що 03.06.2017 близько 14 години йому на мобільний телефон зателефонувала невістка ОСОБА_7 , яка попрохала назвати номер його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », пояснивши, що розмістила оголошення про продаж товару в мережі Інтернет, та покупець домовився з нею про безготівкову оплату на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », якої вона не мала. Відповівши згодою ОСОБА_6 назвав номер своєї банківської картки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 . Об 14 год. 48 хв. 03.06.2017 на абонентський номер ОСОБА_6 з абонентського номеру НОМЕР_3 подзвонила невідома жінка, представилась покупцем товару, розповіла, що ніби-то виникли проблеми із зарахування коштів, які вона перерахувала. Далі та жінка попрохала ОСОБА_6 , назвати їй код, який надійде до нього в смс-повідомленні, що останній, не підозрюючи про злочинність її намірів і зробив. Після того ОСОБА_6 виявив факт зняття грошових коштів в сумі 3000 грн. з рахунку та зрозумів, що його ошукали. В АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » йому повідомили, що переказ викрадених коштів було здійснено на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищевказаного факту, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи злочинця, виникла потреба отримати тимчасовий доступ до документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно вищевказаної банківської картки.

Іншими способами встановити обставини події кримінального правопорушення, довести злочинний умисел особи, яка заволоділа коштами ОСОБА_6 , не можливо, тому необхідно отримати доступ до речей та документів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в яких може міститься інформація, що має значення для даного кримінального провадження з метою розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 клопотання слідчого ОСОБА_3 підтримав та просив його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, викликався належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, перевіривши надані матеріали кримінального провадження, заслухавши думку слідчого, вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню, виходячи з такого.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з вимогами п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, що містяться в речах і документах, належать до охоронюваної законом таємниці.

Разом з тим, в порушення п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України, слідчим формально зазначено та ніяким чином не обґрунтовано необхідність вилучення документів, про доступ до яких просить, хоча питання про це у клопотанні порушується.

Враховуючи, що Недригайлівським відділенням поліції Роменського ВП ГУ НП у Сумській області розслідується кримінальне провадження №0000156, внесене в ЄРДР 03.06.2017 за фактом шахрайства, та у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація та документи, про доступ до яких слідчим подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, та на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка вчинила це діяння, слідчий суддя доходить висновку про наявність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів без їх вилучення.

Керуючись ст. ст. 107, 162-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого слідчого відділення Недригайлівського відділення поліції Роменського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчим СВ Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_5 , ОСОБА_8 , заступнику начальника Недригайлівського ВП Роменського ВП ГУ НП в Сумській області - начальнику СВ ОСОБА_9 , на тимчасовий доступ до оригіналів та копій документів, що є власністю ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме до документів з відомостями про банківські операції по рахунку картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , вчинені у період з 01.01.2017 по час дії ухвали, у тому числі щодо переказу коштів на даний рахунок в сумі 3000 грн., із зазначенням часу операції, місця її здійснення, ір-адрес, у разі використання послуг з віддаленим доступом; даних щодо банківської установи, підприємства, організації, дані власника такого рахунку, копій його паспорту, ідентифікаційного коду, заяви на отримання платіжної картки, договору на відкриття та обслуговування банківського рахунку, фотознімків, виготовлених під час видачі банківської картки, фотознімків та відеозаписів, виготовлених під час проведення банківських операцій у період з 03.06.2017 по 31.07.2017; даних про інші банківські картки, видані на ім`я цієї ж особи, строк їх дії, відомості про загальні суми коштів, які були зараховані на такі рахунки та зняті з них у період з 01.01.2017, даних щодо накладення на них арешту, їх блокування, даних про звернення щодо втрати платіжних карток, їх заміни, надходження заяв про вчинення шахрайських або інших протиправних дії, пов`язаних з незаконним заволодінням коштів з рахунків інших осіб, з використанням таких платіжних карток, банківських рахунків, або ж осіб, на ім`я яких вони видані, для ознайомлення з ними, з можливістю виготовити з них копії, для приєднання їх до матеріалів кримінального провадження, внесеного в ЄРДР за №0000156 від 03.06.2017, з можливістю виконати даний тимчасовий доступ у Сумській філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В іншій частині відмовити.

Термін дії ухвали 1 місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання цієї ухвали, відповідно до вимог ст.166 КПК України слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Суддя:підпис З оригіналом згідно

Слідчий суддя: ОСОБА_1