н/п 1-кс/640/7445/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Слідчий 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області лейтенант ОСОБА_3 14.09.2017 року звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , яким просив надати тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (здійснення виїмки) оригіналів, щодо рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період за період з 01 січня 2014 року по 10 вересня 2017 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в завірених належним чином копіях.
Слідчий також вказав, що виклик представників може призвести до витоку інформації стосовно запланованих процесуальних дій та надати причетним особам можливість заздалегідь приховати чи знищити інформацію стосовно руху грошових коштів по розрахунковим рахункам зазначених осіб, просив розглянути дане клопотання без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Досудовим розслідуванням встановлено, що порядок надання страхових виплат, продовження раніше призначених страхових виплат регулюється Порядком надання страхових виплат, фінансування витрат на медичну та соціальну допомогу, передбачених загальнообов`язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання для осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території і районів проведення антитерористичної операції, що затверджений постановою правління Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань №20 від 11.12.2014; постановою КМУ від 08.06.2016 № 365, якою затверджений Порядок призначення (відновлення) соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам.
Згідно посадових інструкцій начальника відділу страхових виплат, його заступника та головного спеціаліста відділу страхових виплат, затверджених начальником відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові від 01.10.2014, обов`язок здійснювати розгляд заяв віднесених до компетенції відділу покладається на вказаних посадових осіб.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що в порушення вимог вказаних нормативно правових актів та посадових інструкцій співробітники ІНФОРМАЦІЯ_2 та відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України у м. Харкові (далі Фонд), в період 2014-2017 рр., зловживаючи службовим становищем, в порушення вимог службових обов`язків та нормативно-правових актів, здійснили внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей щодо дати та факту переміщення із району проведення антитерористичної операції із числа мешканців Луганської області, які не здійснювали виїзд із тимчасово непідконтрольних територій Луганської області та особисто не зверталися до вказаних структурних підрозділів з питань соціальних, страхових виплат.
25.04.2017 на підставі ухвали слідчого судді Київського районного суду м. Харкова в приміщеннях відділення виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України в м. Харкові проведено обшук в ході якого вилучено документи, які є підставою для виплати раніше призначених виплат, в яких крім іншого зазначено рахунки банку (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») для нарахування соціальних та страхових виплат наступним особам: 1) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 );2) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ); 3) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (№ НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ); 4) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_6 (№ НОМЕР_8 ); 5) ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (№ НОМЕР_9 ); 6) ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_8 (№ НОМЕР_10 ); 7) ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_9 (№ НОМЕР_11 ); 8) ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ); 9) ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_11 (№ НОМЕР_14 ); 10) ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_12 (№ НОМЕР_15 , НОМЕР_16 ); 11) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (№ НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 ); 12) ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (№ НОМЕР_20 ); 13) ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (№ НОМЕР_21 ); 14) ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (№ НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 ); 15) ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_17 (№ НОМЕР_25 ); 16) ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_18 (№ НОМЕР_26 ); 17) ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (№ НОМЕР_27 ); 18) ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_19 (№ НОМЕР_28 ); 19) ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_20 (№ НОМЕР_29 ); 20) ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_21 (№ НОМЕР_30 ); 21) ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_22 (№ НОМЕР_31 ); 22) ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_23 (№ НОМЕР_32 ); 23) ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_24 (№ НОМЕР_33 ); 24) ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_25 (№ НОМЕР_34 ).
Для встановлення факту дотримання зазначеними особами визначеного чинним законодавством порядку оформлення соціальних та страхових виплат, було направлено запит до Головного центру обробки спеціальної інформації ДПСУ, а також здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » в результаті чого встановлено порушення порядку продовження раніше призначених страхових виплат в частині особистої відсутності при подачі відповідної заяви.
На даний час в сторони обвинувачення наявна необхідність встановлення спричинених тяжких наслідків злочинними діями працівників Фонду, їх корисливих мотивів, а також отримання додаткових відомостей, що слугуватимуть підтвердженням факту відсутності заявника в момент подачі відповідної заяви уповноваженій на те посадовій особі, зокрема необхідне проведення почеркознавчої експертизи, що можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи викладене, для встановлення всіх обставин злочину та причетності посадових осіб Фонду до його вчинення необхідна інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи з третіми особами при наданні послуг банку. Згідно ст.60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею, яка відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України є охоронюваною законом таємницею, що міститься у речах та документах, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Звідси, необхідно отримати інформацію про рух коштів та контрагентів операцій, проведених по вищевказаних рахунках за період з 01 січня 2014 року по 10 вересня 2017 року.
Слідчий зазначив, що отримана інформація у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про власника, рух коштів та контрагентів операцій щодо банківських рахунків, а саме: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , буде використана як доказ у кримінальному провадженні та містить в собі відомості щодо причетності посадових осіб Фонду до вчинення злочину, що розслідується у даному кримінальному провадженні, а саме: дані власника рахунку, контрагенти, дані про перекази і отримання грошових коштів. Вказані дані не можуть бути отримані в інший спосіб.
У судовому засіданні слідчий просив про задоволення клопотання.
Оскільки слідчим не було доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про час та місце розгляду клопотання слідчого повідомлений належним чином. Проте в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив, його неприбуття за судовим викликом, відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Разом з тим, слідчий всупереч вимог ч. 7 ст. 163 КПК України, не довів необхідності вилучення оригіналів вказаних у клопотанні документів, а саме те, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів. Так, слідчим не надано документів на підтвердження призначення експертизи по справі, клопотання експерта про необхідність отримання саме оригіналів зазначених документів, тощо. Враховуючи викладене, слідчий суддя не вбачає підстав для вилучення оригіналів зазначених у клопотанні документів, а тому в даній частині клопотання задоволенню не підлягає.
Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст.107 КПК України.
Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період за період з 01 січня 2014 року по 10 вересня 2017 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
Зобов`язати представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому 3-го відділення слідчого відділу Управління СБ України в Харківській області лейтенанту ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю і належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунків: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 , НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 , НОМЕР_34 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на вказані банківські рахунки та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із банківських карт, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів на зазначених рахунках у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаному рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період за період з 01 січня 2014 року по 10 вересня 2017 року, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а також можливість вилучити завірені належним чином копії вищевказаних документів.
В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 25.10.2017 року.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1