Справа № 483/1115/17
Провадження № 1-кс/483/4/2018
У Х В А Л А
Іменем України
22 січня 2018 року м. Очаків

Слідчий суддя Очаківського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 ,

особи, у власності якої перебуває майно ОСОБА_4 ,

розглянувши у режимі відеоконференції клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_5 , про арешт майна,
У С Т А Н О В И В :
22 грудня 2017 року заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , звернувся до Очаківського міськрайонного суду Миколаївській області із клопотанням, погодженим з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_5 , про арешт майна.

Своє клопотання обґрунтовував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000466 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364-1 КК України, вчиненого за наступних обставин.

29 жовтня 1998 року відповідно до Розпорядження Очаківської районної ради народних депутатів Очаківського району Миколаївської області №13 ОСОБА_6 виданий державний акт серії IV - МК № 011187 на право постійного користування земельною ділянкою розміром 38,5 га ріллі з земель запасу державної власності в межах Острівської сільської ради Очаківського району для ведення селянського (фермерського) господарства на території Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області.

В період часу з 29.10.1998 року по 23.02.1999 року, ОСОБА_6 , використовуючи право, надане йому статтями 2, 4, 9 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство», що діяв станом на 1999 рік, створив фермерське господарство «Афродіта» (далі - ФГ «Афродіта»).

23 лютого 1999 року Очаківською районною державною адміністрацією Миколаївської області (далі - Очаківська РДА Миколаївської області) зареєстровано ФГ «Афродіта».

Відповідно до п.1.1 Статуту ФГ «Афродіта»(нова редакція) від 09 червня 2008 року фермерське господарство створене у відповідності до Закону України «Про селянське (фермерське) господарство».

Відповідно до п.п.2.1, 2.2 Статуту ФГ «Афродіта»(нова редакція) від 09 червня 2008 року засновником господарства є ОСОБА_6 , членами господарства є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 .

Відповідно до п.7.1 Статуту ФГ «Афродіта» (нова редакція) від 09 червня 2008 року, засновник господарства має право бути головою, представляти інтереси господарства перед державними, кооперативними, громадянськими, іноземними підприємствами, організаціями і окремими громадянами, виконувати інші функції, пов`язані з його статусом як вищої посадової особи господарства; доручати виконання своїх обов`язків і користуватись своїми правами одній з довірених осіб; здійснювати інші дії у відповідності із чинним законодавством України; здійснювати дії у відповідності із чинним законодавством України і цим статутом.

Відповідно до п.8.1 Статуту ФГ «Афродіта вищим органом господарства є голова, що затверджує статут господарства, вносить зміни та доповнень нього, вирішує питання про прийом (виключення) в члени господарства, а також питання, пов`язані з виходом з нього; затверджує план діяльності господарства і звіти про їх виконання, встановлює порядок розподілу майна, винагороди, розмір і використання фондів та резервів господарства, вирішує питання реорганізації і припинення діяльності господарства.

Відповідно до п.8.2 Статуту ФГ «Афродіта» голова господарства здійснює керівництво поточними справами, представляє інтереси господарства у відношеннях з державними органами, організаціями, укладає угоди, здійснює інші повноваження, як вища посадова особа господарства.

Таким чином, відповідно до примітки 1 ст. 364 КК України, що діяв станом на 2008 рік, голова ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 був службовою особою, тобто обіймав посаду на підприємстві, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Крім того, відповідно до ч.3 ст. 18 КК України ОСОБА_6 є службовою особою юридичної особи приватного права, тобто особою, яка постійно здійснює функції представника на підприємстві та обіймає посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій.

Голова ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 підозрюється в тому, що в період часу з 04.06.2008 року по 06.04.2009 року, будучи службовою особою юридичної особи приватного права, обіймаючи посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, вчинив зловживання повноваженнями, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам при наступних обставинах.

04 червня 2008 року відповідно до протоколу №1 загальних зборів ФГ «Афродіта» головою ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 внесено зміни до установчих документів підприємства і включено до складу господарства ОСОБА_4 .

Після цього, 04.06.2008 року головою ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 у виконавчому комітеті Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області ради зареєстровано статут ФГ «Афродіта» в новій редакції.

09 червня 2008 року, відповідно до Закону України «Про Державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців» від 15.05.2003 року, в редакції закону станом на 2008 рік, державним реєстратором Очаківської РДА Миколаївської області внесено відомості до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців про зміни до статуту ФГ «Афродіта» та зареєстровано включення до складу членів господарства ОСОБА_4 .

Таким чином, голова ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 , діючи в порушення ст.3 Закону України «Про селянське (фермерське) господарство» незаконно включив до членів ФГ «Афродіта» гр. ОСОБА_4

01 липня 2008 року у відповідності до ст.ст. 116, 118 Земельного Кодексу України, в редакції, що діяв станом на 2008 рік, головою ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 та членами ФГ «Афродіта» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 , з метою створення умов для незаконної безоплатної приватизації земельних ділянок, надано до Очаківської РДА Миколаївської області заяву про передачу у власність та фактичну безоплатну приватизацію земельної ділянки державної власності розміром 38,5 га, яка надана у постійне користування голові господарства.

25 липня 2008 року, відповідно до Розпорядження Очаківської РДА Миколаївської області № 260 членам ФГ «Афродіта» ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_4 надано дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо виготовлення правовстановлюючих документів - державних актів на право власності на земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах території Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6

01 квітня 2009 року, відповідно до Розпорядження Очаківської РДА Миколаївської області № 147 затверджено проект землеустрою щодо відведення членам ФГ «Афродіта» ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_4 земельних ділянок розміром 12,8333га кожному у власність для ведення товарного сільськогосподарського виробництва в межах Острівської сільської ради Очаківського району Миколаївської області із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6

06 квітня 2009 року посадовими особами Миколаївської регіональної філії «Центр ДЗК» при Державному комітеті України по земельних ресурсах зареєстровано право власності члена ФГ «Афродіта» ОСОБА_4 на земельну ділянку розміром 12,8333га, присвоєно кадастровий номер Національної системи кадастрових координат :01:000:0465.

06 квітня 2009 року, відповідно до ст.ст. 116, 125 Земельного Кодексу України член ФГ «Афродіта» ОСОБА_4 набув права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0465 розміром 12,8333 га із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 .

Таким чином, ОСОБА_6 в період часу з 04.06.2008 року по 09.06.2008 року, обіймаючи посаду голови ФГ «Афродіта», будучи службовою особою, використовуючи організаційно - розпорядчі та адміністративно - господарські функції, зловживаючи своїм повноваженнями, діючи умисно, з метою одержання неправомірної вигоди іншою особою, в порушення вимог ст. З Закону України «Про фермерське господарство» від 19.06.2003 року № 973- IV, ст. 1265 Цивільного кодексу України, ч.2 ст.3 Сімейного кодексу України, достовірно знаючи про те, що гр. ОСОБА_4 не являється його родичем чи членом його родини, з метою створення умов для безоплатної приватизації земельної ділянки розміром 12,8333 га із земель державної форми власності, наданих ОСОБА_6 як голові ФГ «Афродіта» у постійне користування для ведення селянського (фермерського) господарства, шляхом затвердження та державної реєстрації змін до Статуту ФГ «Афродіта», незаконно включив ОСОБА_4 до членів підприємства.

Відповідно до нормативно - грошової оцінки від 10.07.2008 року відділу земельних ресурсів у Очаківському районі Миколаївської області, станом на момент проведення процедури безоплатної приватизації земельної ділянки розміром 12,8333га членом ФГ «Афродіта» ОСОБА_4 складає 95058,87 гривень.

В результаті незаконних дій голови ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 відбулась процедура безоплатної приватизації земельної ділянки розміром 12,8333га членом ФГ «Афродіта» ОСОБА_4 , чим спричинено збитки інтересам держави на загальну суму 95 058,87 гривень, що відповідно до примітки 4 ст. 364 КК України станом на 2008-2009 рік є тяжкими наслідками.

Враховуючи викладене, досудовим розслідуванням встановлено достатньо підстав для підозри ОСОБА_6 у зловживанні повноваженнями, тобто умисному, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використані в супереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно - правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом державним інтересам, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

09 листопада 2017 ОСОБА_6 оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364-1 КК України.

Таким чином, є підстави вважати, що в результаті незаконних дій ОСОБА_6 гр. ОСОБА_4 набув права власності на земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0465 розміром 12,8333 га із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 .

Посилаючись на те, що існують реальні підстави вважати, що земельна ділянка із кадастровим номером :01:000:0465 розміром 12,8333 га, надана у власність ОСОБА_4 із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 є предметом спеціальної конфіскації в розумінні ч.1 ст. 96-1 КК України, у зв`язку із чим підлягає збереження до прийняття рішення в судовій інстанції по суті, крім того, існують реальні підстави вважати, що право власності на вищезазначену земельну ділянку здобуто незаконно в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим в рамках кримінального провадження вказана земельна ділянка може бути предметом цивільного позову про повернення її у власність державі, слідчий просив накласти арешт у вигляді заборони на використання і відчуження земельної ділянки із кадастровим номером :01:000:0465 розміром 12,8333 га, що надана у власність ОСОБА_4 із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 .

В судовому засіданні заступник начальника начальник СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 підтримав зазначене клопотання.

Особа, у володінні якої перебуває майно ОСОБА_4 , заперечив проти клопотання та зазначив, що слідчим не обґрунтовано клопотання та не надано доказів по справі.

Заслухавши заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , особи у володінні якої перебуває майно ОСОБА_4 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, дійшов наступного.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Відповідно до ч.2 ст.171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; перелік і види майна, що належить арештувати; документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини шостої статті 170 цього Кодексу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання.

Згідно з ч. 2 ст. 170 КПК України, слідчий суддя або суд під час судового провадження накладає арешт на майно у вигляді речей, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям, зазначеним у частині другій статті 167 цього Кодексу.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: спеціальної конфіскації; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов).

Відповідно до ч.4 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 КПК України, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Відповідно до ч.1 ст. 96-1 КК України спеціальна конфіскація полягає у примусовому безоплатному вилученні за рішенням суду у власність держави грошей, цінностей та іншого майна у випадках, визначених цим Кодексом, за умови вчинення умисного злочину або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цього Кодексу, за які передбачено основне покарання у виді позбавлення волі або штрафу понад три тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а так само передбаченого частиною першою статті 150, статтею 154, частинами другою і третьою статті 159-1, частиною першою статті 190, статтею 192, частиною першою статей 204, 209-1, 210, частинами першою і другою статей 212, 212-1, частиною першою статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною другою статті 244, частиною першою статей 248, 249, частинами першою і другою статті 300, частиною першою статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною першою статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.
Викладене дає підстави вважати, що клопотання слідчого про арешт майна є частково обґрунтованим, оскільки існують реальні підстави вважати, що право власності на вищезазначену земельну ділянку здобуто незаконно в результаті вчинення кримінального правопорушення, у зв`язку із чим в рамках кримінального провадження вказана земельна ділянка може бути предметом цивільного позову про повернення її у власність державі.

Відповідно до вимог ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Разом з тим, слідчий не навів обставин, що незастосування заборони або обмеження користування, розпорядження майном призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Враховуючи вищенаведене, вважаю за необхідне застосувати захід забезпечення кримінального провадження у виді арешту майна, а саме земельної ділянки із кадастровим номером :01:000:0465 площею 12,8333 га, що надана у власність ОСОБА_4 із земель державної власності, наданих у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 .

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя
У Х В А Л И В :
Клопотання заступника начальника начальника СВ Очаківського ВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Очаківського відділу місцевої прокуратури № 1 Миколаївської області ОСОБА_5 , про арешт майна задовольнити частково.
Накласти арешт на земельну ділянку із кадастровим номером :01:000:0465 площею 12,8333 га, що надана у власність ОСОБА_4 із земель державної власності, наданої у постійне користування голові ФГ «Афродіта» ОСОБА_6 .

У задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена учасниками процесу на протязі п`яти днів з дня її проголошення безпосередньо до апеляційного суду Миколаївської області.
Слідчий суддя