УХВАЛА
Іменем України
22 листопада 2017 року справа № 542/1761/17

провадження 1-кс/542/224/17

Слідчий суддя Новосанжарського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні в АДРЕСА_1 , клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :
Зазначена посадова особа звернулася до суду з клопотанням за погодженням з начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , а також про рух коштів по цій картці в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Зобов`язати ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ) виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документів та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України ст. слідчому СВ Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_3 , з правом їх вилучення (тимчасового доступу) а також уповноваженій особі за дорученням ОСОБА_3 :
- інформацію про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів;
- про рух коштів надходження та зняття по банківській картці № № НОМЕР_1 в період з 01.11.2017 року по теперішній час.
- інформацію про зняття коштів, отриманих 01.11.2017 року на банківську картку № НОМЕР_1 із системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2350 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;
- в разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.

Право тимчасового доступу прохає надати старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі.

У судовому засіданні старший слідчий СВ Новосанжарського ВП Кобеляцького ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, та надав відповідні пояснення щодо цього.

Згідно ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалася.

Відповідно до положень ст. 163 ч.2 КПК України, розгляд клопотання проведений без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши пояснення слідчого, оглянувши надані документи, вважаю що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 01.11.2017 року невстановлена особа під приводом продажу телевізора LG, оголошення про яке було розміщено на інтернет сайті, запевнила ОСОБА_5 в необхідності перерахування коштів в сумі 2350 грн. на рахунок № НОМЕР_3 , що ОСОБА_5 і зробив, однак вказаний телевізор йому так і не був пересланий.

В ході досудового слідства було встановлено, що 01.11.2017 року за попередньою домовленістю ОСОБА_5 як передоплату за придбання телевізора LG перерахував кошти в сумі 2350 грн. із системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на банківську картку № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 .

Даний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 02.11.2017 року за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

Як зазначено в клопотанні, з метою встановлення усіх учасників злочинних дій і визначення системності неправомірних дій необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській картці.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Враховуючи, що іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, вважаю за необхідне клопотання задовольнити.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,-
ухвалив:
Клопотання старшого слідчого СВ Новосанжарського відділення поліції Кобеляцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджено начальником Новосанжарського відділу Кобеляцької місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000601 від 02.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.
Надати дозвіл старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі на тимчасовий доступ до документів даних про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), який має адресу центрального офісу АДРЕСА_2 , а також про рух коштів по цій картці в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

Забезпечити ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЕДРПОУ НОМЕР_2 ), можливість старшому слідчому Новосанжарського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 або іншій уповноваженій дорученням особі, виготовити в електронному та/або паперовому вигляді документи та надати можливість їх вилучення (тимчасовий доступ) без повідомлення особи, яка є володільцем банківської картки, згідно вимог п. 2 ст. 163 КПК України, а саме:

- інформацію про власника (отримувача) банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі анкетні дані, адреса проживання та контактні номера телефонів;

- про рух коштів надходження та зняття по банківській картці № № НОМЕР_1 в період з 01.11.2017 року по теперішній час.

- інформацію про зняття коштів, отриманих 01.11.2017 року на банківську картку № НОМЕР_1 із системи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в сумі 2350 грн. місце, час сума, а в разі зняття їх в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - надати фото з банкомату (банкоматів) особи (осіб), що зняла кошти;

- в разі користування банківською карткою № НОМЕР_1 за допомогою інтернет-банкінгу - інформацію про дату, час та період виходу в банківську систему з обов`язковим вказанням ІР-адрес інтернет-провайдерів, через яких здійснювалось підключення за період часу з 01.11.2017 по теперішній час, а також у разі наявності - фізичні адреси (МАС-адреси) комп`ютерів та пристроїв з яких здійснювались сеанси з`єднань.
Зобов`язати особу, якій надано дозвіл на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації пред`явити представникам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Строк дії ухвали - один місяць з дня її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя /підпис/
Відповідає оригіналу
В.О.Голови Новосанжарського районного суду
Полтавської області ОСОБА_1