УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
01.12.2017 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу СУ ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене прокурором відділу прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що становлять комерційну таємницю, зокрема балансів та статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), поданих з 01.01.2015 року до 01.10.2017 року, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання вмотивоване тим, що 26.09.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заволодіння коштами зазначеного підприємства колишнім його директором ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З`ясовано, що ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », на якому ОСОБА_6 також є директором, а засновником якого є її чоловік ОСОБА_7 , маючи доступ до розпорядження коштами, які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.01.2017 року уклала договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», за яким у період з 10.02.2017 року до 22.08.2017 року перерахувала на користь ПП « ОСОБА_4 » кошти в загальній сумі 2399800 грн.

Хоча, рішенням загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2017 року обмежено повноваження директора підприємства, заборонено зокрема: укладати угоди на суму понад 10 тис. грн.; укладати угоди щодо відчуження майна підприємства; припинення договорів оренди землі, тощо).

На підставі викладеного, з метою повного дослідження обставин кримінального провадження шляхом призначення та забезпечення проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_2 документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » за 2015-2017 роки.

Досудовим розслідування встановлено, що за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться баланси та статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) за 2015-2017 роки.

Зазначені документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий вважає необхідним отримати тимчасовий доступ до зазначених документів та їх вилучення для їх подальшого дослідження під час проведення судової економічної експертизи.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.4 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що 26.09.2017 року до ЧЧ Дніпровського ВП надійшло повідомлення від ОСОБА_5 в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про заволодіння коштами зазначеного підприємства колишнім його директором ОСОБА_6 .

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

З`ясовано, що ОСОБА_6 , являючись директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зловживаючи своїм службовим становищем, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи ПП « ОСОБА_4 », на якому ОСОБА_6 також є директором, а засновником якого є її чоловік ОСОБА_7 , маючи доступ до розпорядження коштами, які знаходились на розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », 01.01.2017 року уклала договір про надання безвідсоткової поворотної фінансової допомоги», за яким у період з 10.02.2017 року до 22.08.2017 року перерахувала на користь ПП « ОСОБА_4 » кошти в загальній сумі 2399800 грн.

Хоча, рішенням загальних зборів засновників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19.02.2017 року обмежено повноваження директора підприємства, заборонено зокрема: укладати угоди на суму понад 10 тис. грн.; укладати угоди щодо відчуження майна підприємства; припинення договорів оренди землі, тощо).

На підставі викладеного, з метою повного дослідження обставин кримінального провадження шляхом призначення та забезпечення проведення судової економічної експертизи виникла необхідність у вилученні в ІНФОРМАЦІЯ_2 документів щодо фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ПП « ОСОБА_4 » за 2015-2017 роки.

Досудовим розслідування встановлено, що за місцем знаходження ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 , знаходяться баланси та статистична звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ) за 2015-2017 роки.

Зазначені документи, які знаходяться в ІНФОРМАЦІЯ_2 , становлять комерційну таємницю та можуть бути вилучені лише на підставі ухвали слідчого судді.

Враховуючи, що документи, які містять необхідну для досудового розслідування інформацію відноситься до охоронюваної законом таємниці, і будь-яким іншим способом отримати її, не інакше, як за ухвалою слідчого судді, неможливо, то слідчий суддя вважає необхідним надати слідчому тимчасовий доступ до зазначених документів та їх вилучення для їх подальшого дослідження під час проведення судової економічної експертизи.
На підставі викладеного, керуючись ст. 159, ч.1 ст. 160, п.4 ч.1 ст. 162, п.2 та п.3 ч.5, ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, -
УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.
Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити оригінали документів, що становлять комерційну таємницю, зокрема балансів та статистичних звітів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_4 » (ЄДРПОУ № НОМЕР_2 ), поданих з 01.01.2015 року до 01.10.2017 року, що зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_2 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 01.01.2018 року.
Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.
СуддяОСОБА_1