Справа № 461/1819/18
Провадження № 1-кс/461/2734/18
УХВАЛА
Іменем України
24.04.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000017 від 16.03.2018 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 334 КК України,-
ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло відповідне клопотання слідчого, в якому зазначено, що у провадженні слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000017 від 16.03.2018 р. за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ст. 334 КК України.
Клопотання мотивовано наступним. З матеріалів вказаного кримінального провадження вбачається, що 16.03.2018 року до СВ УСБ України у Львівській області надійшло повідомлення № 5/2/515 про виявлення кримінального правопорушення від ЗхРУ ІНФОРМАЦІЯ_1 , згідно якого 15.03.2018 о 22:20 неподалік населеного пункту Библо Старосамбірського району Львівської області, на відстані 10 кілометрів від державного кордону України з Республікою Польща групою реагування ІНФОРМАЦІЯ_2 виявлено літальний апарат типу параплан із чотирма пакунками сигарет та двома громадянами України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , які намагались перемістити вказані тютюнові вироби до Республіки Польща шляхом вильоту з України та вльоту в Україну без відповідного дозволу. 16 березня 2018 року слідчим СВ УСБ України у Львівській області у період з 07:30 по 08:30 було проведено огляд місця події на ділянці місцевості села Библо, Старосамбірського району Львівської області з координатами 49.6496250, 22.8640592, в ході проведення якого виявлено та вилучено наступні предмети: літальний апарат, на моторі якого міститься маркування: «BMW 2306140 D6G2 23K6 4378IRB AI2; 10 картонних коробок, що перев`язані чорною поліетиленовою стрічкою, одна з яких містить розрив, через який спостерігається її вміст, а саме пачки з сигаретами «Прима». Окрім того, 16 березня 2018 року слідчим СВ УСБ України у Львівській області у період з 09:00 по 10:55 було проведено огляд місця події частини дороги поблизу будинку АДРЕСА_1 , в ході проведення якого, серед інших, виявлено та вилучено наступні предмети: банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 ; банківська карта ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_2 ; банківська карта Кредобанку НОМЕР_3 ;
Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування виникла необхідність у встановленні особи власника банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 та отриманні інформації про обіг коштів по даному банківському рахунку. Досудовим розслідуванням встановлено, що власник банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_1 має рахунок відкритийу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »(МФО НОМЕР_4 , АДРЕСА_2 ).

Приймаючи до уваги те, що Філія "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 , володіє інформацією та документами про обіг коштів по картці НОМЕР_1 , яка може бути використана як доказ у кримінальному провадженні № 0000017 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунків грошових коштів з рахунків, джерела походження зазначених вище коштів слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до документів стосовно даного клієнта з можливістю їх вилучення в документальному та електронному вигляді у вказаній фінансовій установі. Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення в провадженні неможливо.
Особа, у володінні якої перебувають документи про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлена належним чином. Представник Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 в судове засідання не прибув.
Слідчий в судове засідання не прибув. Направив суду заяву, в якій просив проводити розгляд клопотання у його відсутності. Просив клопотання задовольнити.
Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, встановив наступне.
16.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 внесено відомості вчинення кримінальне правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України
Погоджене з прокурором клопотання про тимчасовий доступ до документів та інформації, що знаходяться у Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 відповідає вимогам ст. 160 КПК України.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.
Дослідивши клопотання, копії матеріалів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя дійшов до висновку, що клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає до задоволення, виходячи з наступного. Слідчий довів, що інформація про обіг коштів по картці НОМЕР_1 може бути використана як доказ у кримінальному провадженні №0000017 з метою встановлення законності та достовірності здійснення перерахунків грошових коштів з рахунків, джерел походження зазначених вище коштів . Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію, яка має доказове значення в провадженні неможливо.
Таким чином слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що:
- зазначені інформація та документи перебувають або можуть перебувати у Філії " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташоване за адресою: АДРЕСА_3 ;
- що документи, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
- вищеперелічені документи містять охоронювану законом таємницю, проте іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Стороною обвинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах та неможливість іншими способами довести обставини (встановити особу), які передбачається довести (встановити) за допомогою цих документів.
Слідчий довів, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого
Завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням може бути виконане.
Оцінюючи надані стороною обвинувачення докази слідчий суддя вважає їх належними та допустимими, їх сукупність та взаємозв`язок між ними достатній для прийняття процесуального рішення про тимчасовий доступ.
Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтовне та підлягає до часткового задоволення.
Слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема про власника рахунку, обіг коштів по рахунку, представлених банківською карткою НОМЕР_1 з 01.01.2017 р. по 24.04.2018 р. Тобто, слідчий суддя відмовляє в задоволенні клопотання в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю з 01.01.2017 р. до моменту виконання ухвали, оскільки це виходить за межі повноважень слідчого судді.
При цьому, слідчий суддя надає дозвіл на тимчасовий доступ до документів слідчим, котрі входять в групу слідчих відповідно до витягу є ЄРДР : ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . Слідчий слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 вправі самостійно доручати іншим слідчим чи уповноваженим особам, котрі не входять в групу слідчих по даному кримінальному провадженні, виконання даної ухвали, що не потребує додаткового зазначення про це в ухвалі слідчого судді.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 162 - 166 КПК України, слідчий суддя ,-
у х в а л и в :
Клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні за №0000017 задовольнити частково.
Надати слідчим слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, з можливістю їх копіювання (роздруку), в тому числі у електронному вигляді, у приміщенні Філії "Західне головне регіональне управління" ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » розташованої за адресою: АДРЕСА_3 , зокрема про власника рахунку, обіг коштів по рахунку, представлених банківською карткою НОМЕР_1 з 01.01.2017 р. по 24.04.2018 р.
В решті клопотання слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 відмовити.
Строк дії ухвали до 23.05.2018 р.
Роз`яснити, що у випадку невиконання цієї ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого слідчого відділу Управління СБ України у Львівській області ОСОБА_3 .
Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1