Справа № 660/1049/17
Номер провадження 1-кс/660/194/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2017 року смт.Нововоронцовка

Слідчий суддя Нововоронцовського районного суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши внесене в кримінальному провадженні № 0000078 слідчим СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_4 та погоджене начальником прокуратури Нововоронцовського відділу Бериславської місцевої прокуратури ОСОБА_5 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за фактом вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання посилалася на ту обставину, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000078 від 28.02.2017 року внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Першочерговими слідчими діями встановити особу, яка скоїла кримінальне правопорушення не надалось можливим, тому з метою встановлення вказаної особи, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тому, слідчий просила клопотання задовольнити, надавши доступ до інформації про рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а також фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу рахунку невідомою особою у період часу з 03.03.2017 року по 03.05.2017 року з вище зазначеного рахунку, з метою встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явилася.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 у судовому засіданні клопотання підтримала, просила задовольнити.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Судом встановлено, що 28.02.2017 року до ЧЧ Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області, надійшла заява від ОСОБА_6 , жительки с.Гаврилівка Нововоронцовського району Херсонськоїобласті, яка є директором СТОВ ім. Шевченка, про те, що 27.02.2017 року, невідома особа зловживаючи довірою, під приводом продажу мінеральних добрив, а саме: аміачної селітри заволоділа грошовими коштами ІНФОРМАЦІЯ_2 в сумі 47520 грн. які було перерахована на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_2 , спричинивши матеріальної шкоди на вказану суму. Дії невстановленої особи кваліфіковано за ч.1 ст. 190 КК України. Проведеними першочерговими слідчими (розшуковими) діями встановити особу, яка скоїла даний злочин не надалось можливим. Відповідно до роздруківки по особовому рахунку № НОМЕР_3 , наданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під час тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю за ухвалою слідчого судді від 14.03.2017 року, грошові кошти, які було перераховано СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як часткову оплату за селітру аміачну, згідно рахунку № 00157 від 24.02.2017 року було зачислено на зазначений рахунок, після чого переведено на особовий рахунок № НОМЕР_1 , код банку НОМЕР_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці яка міститься в речах та документах.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація може перебувати у володінні зазначеної у клопотанні особи; сама по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; може бути використана як докази відомостей, що містяться в цій інформації, та неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

З урахуванням викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162-166 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або наступним поліцейським Нововоронцовського ВП Бериславського ВП ГУНП в Херсонській області: капітану поліції ОСОБА_7 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_8 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , ст.лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 дозвіл на проведення слідчої (розшукової) дії тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме рух коштів по особовому рахунку № НОМЕР_1 , а також платіжні доручення, інформацію про володільця особового рахунку, фото та відео матеріали, з урахуванням місць (з зазначенням адрес), дати та часу зняття грошових коштів та перевірки балансу рахунку невідомою особою у період часу з 03.03.2017 року по 03.05.2017 року з вище зазначеного рахунку, володільцем яких є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1