Справа № 525/419/18
Провадження № 1-кс/525/78/2018
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
16.04.2018 року селище Велика Багачка

Слідчий суддя Великобагачанського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , з участю слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні в залі суду сел. Велика Багачка Полтавської області клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Миргородської місцевої прокуратури Полтавської області ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Клопотання слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 обґрунтовує тим, що 03.04.2018 року невідома особа, в телефонній розмові, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10000 грн., які були перераховані нею на рахунок карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 .

Матеріали досудового розслідування по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000086 від 04.04.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 03.04.2018 року близько 12:30 год. до ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 на її абонентський № НОМЕР_2 зателефонувала невідома жінка з абонентського № НОМЕР_3 , яка представилася слідчим Центрального відділення поліції м. Полтава та повідомила ОСОБА_6 , що її внучці загрожує кримінальна відповідальність за нанесення тілесних ушкоджень іншій дівчині. Також невідома жінка повідомила ОСОБА_6 , що для закриття кримінальної справи відносно її внучки потрібно перерахувати на банківський рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 грн. Після цього ОСОБА_6 поїхала до Великобагачанського відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташоване по АДРЕСА_2 , де о 14:23:58 год. на рахунок карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 перерахували грошові кошти в сумі 10000 грн. В подальшому ОСОБА_6 в телефонній розмові зі своєю внучкою дізналася, що остання знаходилася цілий день вдома і вона нікому не наносила тілесні ушкодження. Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , заволоділа її грошовими коштами в сумі 10000 грн.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій вказаної статті кримінального закону.

Відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» зазначена інформація відноситься до банківської таємниці. Вказана інформація може перебувати в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч.1 ст.190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_6 в сумі 10000 грн., які були перераховані на рахунок банківської картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , а тому отримана інформація про виписку по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Член групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчий СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, вказавши, що документи, тимчасовий доступ до яких він має намір отримати, містять охоронювану законом таємницю.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у володінні якого перебувають вищевказані документи, у судове засідання не з`явився, про час і місце слухання справи банк повідомлений в порядку ст.135 КПК України засобами електронного зв`язку, неприбуття представника даної особи не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, заслухавши пояснення та доводи слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , слідчий суддя приходить до наступних висновків.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів. Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчим суддею встановлено, що згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження вбачається, що 03.04.2018 року невідома особа, в телефонній розмові, шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10000 грн., які були перераховані нею на рахунок карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (кримінальне провадження №0000086). Правова кваліфікація кримінального правопорушення - ч.1 ст.190 КК України (а.к.2).

З заяви протоколу допиту в якості потерпілого гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 від 04.04.2018 року вбачається, що 03.04.2018 року невідома особа, в телефонній розмові, шляхом зловживання її довірою, заволоділа грошовими коштами останньої в сумі 10000 грн., які були перераховані нею на рахунок карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.4).

З виписки по картковому рахунку ОСОБА_6 вбачається, що грошові кошти в сумі 10000 грн. були перераховані нею на рахунок карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (а.к.7).

Таким чином, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 10000 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 03.04.2018 року по 10.04.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку) буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Також, інформація про клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Відповідно до положень ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, за рішенням суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, дослідивши у своєму взаємозв`язку всю сукупність доказів та даних, що надані слідчим на обґрунтування внесеного клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю та які підтримані в судовому засіданні уповноваженим слідчим, з урахуванням вимог ст.ст.98,131-132,159,163 КПК України та ст.ст.60,62 України «Про банки і банківську діяльність» (із змінами) слідчий суддя приходить до висновку, що доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 10000 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 03.04.2018 року по 10.04.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), перебуває в електронних документах ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », клопотання про тимчасовий доступ до яких заявив уповноважений слідчий, відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю і у поданому клопотанні та доданих до нього документах уповноваженим слідчим під час судового розгляду цього клопотання обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, що вказують на особу, що вчинила кримінальне правопорушення, а іншим способом довести вказані обставини не є можливим.

При цьому суд враховує, виходячи з сукупності досліджених матеріалів клопотання, уповноваженим слідчим в судовому засіданні доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а також доведена неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

За таких обставин, з метою досягнення дієвості кримінального провадження (виконання вимог ч.1 ст.131 КПК України), клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, в т.ч. електронних, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.98,131,132,159,163-166,309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 - задовольнити.

Надати членам групи слідчих по даному кримінальному провадженню - слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Великобагачанського ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та заступнику начальника СВ Великобагачанського відділення ВП Миргородського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ; МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я якої видана банківська карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та на рахунок якої були перераховані грошові кошти в сумі 10000 грн., а також трансакції даного рахунку в період часу з 03.04.2018 року по 10.04.2018 рокуіз долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділень чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою АДРЕСА_4 .

Копію зазначеної інформації надати на носії інформації в друкованому вигляді у форматі Microsoft Excel.

Строк дії ухвали до 15 травня 2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1