Справа №766/600/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю
16.01.2018 року м. Херсон
Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , погоджене з прокурором Херсонської місцевої прокуратури Херсонської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю,
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням в якому просив: надати дозвіл оперуповноваженому УКР ГУНП ОСОБА_4 , слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 15.12.2017 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 13.12.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписку про отримання платіжної картки, заяву анкету про відкриття рахунку, договір на обслуговування рахунку, копію паспорту та ідентифікаційного номеру, а також іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Клопотання вмотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області знаходиться кримінальне провадження 0004986 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 проте, що невстановлена особа шахрайським шляхом, 18.11.2017 року заволоділа її грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 було встановлено, що невстановлена особа під приводом надання житла в оренду у мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 грн., яка остання перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Послуга заявниці надана не була. На мобільний телефон вказаний в об`яві вищевказаний не відповідає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 15.12.2017 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 15.12.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, тому слідчий вважає необхідним отримати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю отримання їх копій та вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явилася, причини неявки суду не пояснила, про час і місце розгляду справи повідомлялася у встановленому законом порядку. При цьому, подала письмову заяву, в який просила розглянути клопотання за її відсутності.
Представник банківської установи в судове засідання не з`явився, причини не явки суду не пояснив, про час і місце розгляду справи повідомлявся у встановленому законом порядку. Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.
Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з огляду на таке.
Згідно з п. 2,3 ч. 3 та ч. 4 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що:

потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора;

може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 5-7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Слідчим суддею встановлено, що до ЧЧ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_13 проте, що невстановлена особа шахрайським шляхом, 18.11.2017 року заволоділа її грошовими коштами шляхом зловживання довірою.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_13 було встановлено, що невстановлена особа під приводом надання житла в оренду у мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами заявниці в сумі 5000 грн., яка остання перерахувала на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . Послуга заявниці надана не була. На мобільний телефон вказаний в об`яві вищевказаний не відповідає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 15.12.2017 року по теперішній час; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 15.12.2017 року по теперішній час та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаної документації та інформації, яка знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення оригіналів зазначених документів, тому слідчий суддя вважає необхідним надати дозвіл на тимчасовий доступ до зазначених документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю отримання їх копій та вилучення для використання під час проведення досудового розслідування.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя
у х в а л и в :
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Дніпровського ВП ХВП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та оперуповноваженому УКР ГУНП ОСОБА_4 на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , а саме інформації про рух коштів на рахунку № НОМЕР_1 із 15.12.2017 року по час виконання даної ухвали; фото-відео матеріали із банківських терміналів, де зафіксовано операції про зняття коштів із карткового рахунку із 13.12.2017 року по час виконання даної ухвали та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення та отримання належно завірених копій матеріалів із банківських документів, а саме розписки про отримання платіжної картки, заяви анкету про відкриття рахунку, договору на обслуговування рахунку, копії паспорту та ідентифікаційного номеру, а також іншої інформації, документів які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення.
Встановити строк дії ухвали до 16.02.2018 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СуддяОСОБА_1