Дата документу 12.02.2018 Справа № 554/732/18
Провадження № 1-КС/554/1452/2018
УХВАЛА
Іменем України
12.02.2018 року м. Полтава
Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 ,

Представника ТОВ «Сула Агро» - ОСОБА_4 ,

Представника ОСОБА_5 - ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту, -

встановила:

02.02.2018 р. прокуратурою Полтавської області визначено підслідність кримінального провадження за СУ ГУ Національної поліції в Полтавській області.

Із матеріалів провадження вбачається, що 01.02.2018 року до Лохвицького ВП ГУНП в Полтавській області надійшло повідомлення, що 01.02.2018 року близько 10.30 год. посадові особи ТОВ «Сула Агро», що розташоване в Лохвицькому районі у м. Заводське, здійснили привласнення чужого майна у вигляді сільськогосподарської продукції (зерна кукурудзи) загальною масою 280 тон, чим завдана матеріальна шкода ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_5 .

За даним фактом було внесено відомості до ЄДРД з попередньою правовою кваліфікацією ч. 3 ст. 191 КК України.

01.02.2018 р. у даній справі допитаний потерпілий ОСОБА_8 , який показав, що 06.11.2017 між ним та ТОВ «Сула-Арго» в особі ОСОБА_9 укладено договір зберігання 100 тон зерна кукурудзи, які були передані та знаходилися у складах на території ТОВ «Сула-Арго» за адресою Полтавська обл., Лохвицький район, м. Заводське, вул. Польова, 2.
01.02.2018 р. ОСОБА_8 зі слів сина стало відомо, що невідомі особи намагаються вивезти належне йому зерно з території підприємства. При приїзді ОСОБА_8 на місце зберігання врожаю, йому стало відомо, що на території ТОВ «Сула-Арго» зерном кукурудзи навантажено чотири автомобілі, які поїхали у невідомому напрямку.
01.02.2018 р. в рамках даного провадження надійшла також заява ОСОБА_7 , про визнання його потерпілим у зв`язку з вивезенням зерна кукурудзи з території ТОВ «Сула-Арго», яке йому належить.
01.02.2018 р. допитаний потерпілий ОСОБА_7 , пояснив, що ним укладено договір зберігання 100 тон зерна кукурудзи, які були передані та знаходилися у боксах на території ТОВ «Сула-Арго». На вимогу повернути майно представники ТОВ «Сула-Арго» не реагували і до цього часу зерно кукурудзи не повернули.
01.02.2018 р. за добровільної згоди ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проведено огляд автомобіля марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом ACKERMANN FRUEHAUF DA106F3, д.н.з. НОМЕР_2 , які знаходилися на 215-му кілометрі автомобільної дороги Р-60 Кролевець Конотоп Ромни Либедин на відстані 1,5 км. від с. Позняки Чорнухинського району Полтавської області у напрямку до м. Пирятина.
В ході огляду автомобіля встановлено, що автомобіль належить ОСОБА_11 , АДРЕСА_1 . На момент огляду в автомобілі знаходилося зерно кукурудзи, згідно товарно-транспортної накладної, виявленої в автомобілі, вага зерна 39,960 тон.
В ході огляду автомобіль марки VOLVO, д.н.з. НОМЕР_1 , із напівпричіпом ACKERMANN FRUEHAUF DA106F3, д.н.з. НОМЕР_2 , який завантажений зерном кукурудзи вагою 39,960 тон, передано на відповідальне зберігання ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Згідно товарно-транспортної накладної № 235487 від 01.02.2018 автомобіль Вольво НОМЕР_1 з напівпричепом НОМЕР_3 , перевізник ТОВ «Бетонов», водій ОСОБА_10 , вантажоодержувач фінансово-промислова компанія «Комстройсервіс», адреса розвантаження м. Одеса, с. Молодіжне.
07.02.2018 року було розпочато проведення обшуку території та у приміщеннях, спорудах майнового комплексу (зернового складу) за адресою: Полтавська область, Лохвицький район, м. Заводське, вул. Польова, 2, яке на праві власності належить Територіальній громаді в особі Заводської Міської ради (код 21048531) та до 31.12.2027 року на правах оренди належить ТОВ «Українська Агропромислова Група «Ексол» (код 34587303), і яким у своїй діяльності користується ТОВ «Сула-Агро».

В ході проведення обшуку у складському приміщенні було виявлено насип сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи).

Проведення обшуку було закінчено 08.02.2018 року. В ході обшуку було тимчасово вилучено врожай сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи). В подальшому відповідно до акту приймання-передачі від 08.02.2018 року зазначене майно у вигляді сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи) було ввірено на зберігання працівнику-охоронцю ТОВ «Агро-Сула» до вирішення питання про накладення на нього арешту.

Оскільки в органу досудового розслідування не було можливості встановити вагу виявленого врожаю сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи), його обмір здійснено за допомогою метрової рулетки, що було відображено у протоколі обшуку.

Також, з даного врожаю сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи) здійснено забір зерна з метою визначення його дослідження. 08.02.2018 року від ТОВ «Елеватор-Агро» отримано лист за результатами проведеного дослідження було встановлено, що вологість складає 14%, смітна домішка 2,0 % (в тому числі зіпсованих 1,0%), зернова домішка 7,0 % (биті 3,0%, пошкоджені 4,0%), та встановлено, що згідно ДСТУ якісні показники кукурудзи відповідає вимогам 3 класу кормових потреб.

Окрім цього, в адміністративному приміщенні в ході обшуку було знайдено розрахунки закупівельних цін та товарно-транспортні накладні на врожай кукурудзи, а також папка з документами в якій знаходяться відомості пов`язані із завезенням врожаю на територію складських приміщень ТОВ «Сула-Агро».

З огляду на зазначені вище документи, встановлено, що в них маються відомості про надходження врожаю з боку ОСОБА_7 , так у розрахунку закупівельної ціни від 25.10.17 потерпілий ОСОБА_12 поставив 29,54 т. кукурудзи, того ж 25.10.17 ще 6,99 т. кукурудзи та у третій раз 25.10.2017 ще 7,11 т. кукурудзи. Таким чином загальна кількість поставленого врожаю ОСОБА_7 складає 43,64 тони.

Згідно зі ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

09.02.2018 р. вилучене майно та документи в ході обшуку визнані речовими доказами.

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав, прохав задовольнити.

Представник ОСОБА_5 - ОСОБА_6 прохав клопотання задовольнити.

Представник ТОВ «Сула Агро» - ОСОБА_4 прохав в задоволенні клопотання відмовити.

Відповідно до п. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Згідноз п. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, та відповідно до п. 3 даної статті у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України, а саме: речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій.

Згідно зі ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно-небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому КПК порядку. Відповідно до вимог цього Кодексу арешт майна може також передбачати заборону для особи, на майно якої накладено арешт, іншої особи, у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Таким чином, з огляду на викладене, виникла необхідність у накладенні арешту на тимчасове вилучено майно в ході обшуку, а саме: виявлений врожай сільськогосподарської продукції (зерно кукурудзи), що знаходиться в складських приміщеннях ТОВ «Агро-Сула» за адресою: м. Заводське, вул. Польова, 2 та ввірений на зберігання останнім в розмірах відповідно до протоколу обшуку, а саме: насип врожаю кукурудзи розміром у висоту близько 2,2 м. в ширину близько 11 м., та довжиною близько 14 м. Також напис врожаю кукурудзи розмірами: висотою близько 1,4 м., у ширину близько 8,3 м. та довжиною близько 9,70 м.

Також, напис врожаю кукурудзи розмірами: висотою близько 1,6 м., у ширину близько 8,7 м. та довжиною близько 10 м.

Таким чином, існують підстави вважати, що у випадку не накладення арешту на майно яке тимчасово вилучене у ТОВ «Сул-Агро» (код41629645), можуть будуть використані, привласненні або відчуженні.

Як правило, арешт майна полягає у забороні на використання майна, а також заборону розпоряджатися таким майном, так як незастосування заборони може призвести до зникнення майна. В даному випадку у разі не накладення заборони (арешту) на тимчасово вилучене майно це перешкодить повному та неупередженому проведенню досудового розслідування по кримінальному провадженню та в подальшому стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У зв`язку із вищевикладеним, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту - задовольнити.

Накласти заборону (арешт) на використання майна (його відчуження), що знаходиться на території ТОВ «Сула-Агро» (код 41629645) і ввірене останнім до вирішення питання про його арешт, що знаходиться за адресою: Полтавська обл., Лохвицький район, м. Заводське, вул. Польова, 2, а саме:

- насип врожаю кукурудзи розміром у висоту близько 2,2 м. в ширину близько 11 м., та довжиною близько 14 м.;

- напис врожаю кукурудзи розмірами: висотою близько 1,4 м., у ширину близько 8,3 м. та довжиною близько 9,70 м.;

- напис врожаю кукурудзи розмірами: висотою близько 1,6 м., у ширину близько

8,7 м. та довжиною близько 10 м.

Копію ухвали негайно направити слідчому, прокурору та потерпілому.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена до Апеляційного суду Полтавської області протягом п`яти днів.

Слідчий суддя ОСОБА_1