Справа № 573/398/18
Номер провадження 1-кс/573/108/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(повний текст)
14 березня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:
14 березня 2018 року старший слідчий СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий мотивує своє клопотання тим, що СВ Білопільським ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2018 року за №0000109 за фактом шахрайства, по якому встановлено, що 12 березня 2018 року до чергової частини Білопільського ВП Сумського РВП ГУНП в Сумській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканця АДРЕСА_1 , в якій останній просить встановити та притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 07 березня 2018 року о 17 годині 53 хвилини заволоділа грошовими коштами в сумі 4 350 грн. з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завдавши матеріальної шкоди на вказану суму, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

По даному кримінальному провадженню про підозру нікому не повідомлялося.

В ході допиту ОСОБА_5 встановлено, що 07 березня 2018 року, починаючи з 14 години 03 хвилини на його мобільний номер телефону надходили дзвінки з номера НОМЕР_1 . Однак, після зняття трубки ніхто не відповідав. Того ж дня о 17 годині 38 хвилин від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що протягом 10 хвилин сім-картку буде заблоковано. Після цього о 17 годині 53 хвилини та 17 годині 54 хвилини без його відома з належної йому банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через UKR КYIV MOBILE BANKING здійснено переказ коштів у сумі 4 300 грн. та 50 грн. відповідно, але куди саме не відомо.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення осіб, причетних до його вчинення, місця його вчинення слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 на суму 4 350 грн. через UKR КYIV MOBILE BANKING, номерів рахунків, на які здійснювався переказ, власників цих рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 07 березня 2018 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, про доступ до яких просить слідчий.

Заслухавши прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд приходить до наступних висновків.

Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131, ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

У відповідності з п. 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З доданих до клопотання матеріалів вбачається, що СВ Білопільського ВП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000109, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 березня 2018 року за фактом шахрайського заволодіння невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 4 350 грн., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а. с. 3).

Згідно з протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 07 березня 2018 року, починаючи з 14 години 03 хвилини на його мобільний номер телефону надходили дзвінки з номера НОМЕР_1 . Однак, після зняття трубки ніхто не відповідав. Того ж дня о 17 годині 38 хвилин від оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надійшло повідомлення про те, що протягом 10 хвилин сім-картку буде заблоковано. Після цього, о 17 годині 53 хвилини та о 17 годині 54 хвилини без відома потерпілого з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 через UKR КYIV MOBILE BANKING здійснено переказ коштів у сумі 4 300 грн. та 50 грн. відповідно, але куди саме не відомо(а. с. 5-7).

Суд враховує, що документи, доступ до яких просить слідчий, перебувають у володінні вищевказаної банківської установи, а також те, що відомості, які містяться в ній як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000109, зокрема, для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, місця його вчинення. Окрім того, прокурором належним чином обґрунтована можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 на суму 4 350 грн. через UKR КYIV MOBILE BANKING, номерів рахунків, на які здійснювався переказ, власників цих рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 07 березня 2018 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 14 квітня 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Справа № 573/398/18

Номер провадження 1-кс/573/108/18

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
(вступна і резолютивна частина)
14 березня 2018 року м. Білопілля

Білопільський районний суд Сумської області у складі:

слідчої судді: ОСОБА_1 ,

з участю секретаря: ОСОБА_2 ,

прокурора: ОСОБА_3 ,

розглянувши в залі суду в м. Білопілля клопотання старшого слідчого Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Білопільського відділення поліції Сумського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Білопільського відділу Конотопської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Білопільського відділення поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: до роздруківок про рух коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку № НОМЕР_2 на суму 4 350 грн. через UKR КYIV MOBILE BANKING, номерів рахунків, на які здійснювався переказ, власників цих рахунків, кількості трансакцій, адрес та номерів банкоматів, де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, точний час вказаних трансакцій, відео та фото зображення осіб, які знімали грошові кошти, починаючи з 07 березня 2018 року по день виконання ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення.

Ухвала залишається в силі до 14 квітня 2018 року включно.

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

У разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошений 14 березня 2018 року о 16 годині.

Слідчий суддя: