Ярмолинецький районний суд Хмельницької області
Справа № 689/1784/17
УХВАЛА
6 грудня 2017 року смт. Ярмолинці

Слідчий суддя Ярмолинецького районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303,

встановив:
6 грудня 2017 року слідчий СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області молодший лейтенант поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором, про надання тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі - ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 12 липня 2017 року близько 18 год. 01 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , в сумі 5900 грн., чим завдала останньому матеріальної шкоди на вказану суму.

За даним фактом слідчим відділенням Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області розпочато кримінальне провадження, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000303 від 14.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківської картки ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 в сумі 5900 грн., які належать ОСОБА_5 , були перераховані за допомогою ІНФОРМАЦІЯ_3 (інтернет-банкінг) на банківський рахунок № НОМЕР_2 в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

З метою всебічного, повного та об"єктивного дослідження обставин кримінального провадження, оскільки інформація щодо руху коштів по рахунку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і разом з тим становить банківську таємницю клієнта банку, отримання якої в інший спосіб не можливо, слідчий просить надати йому дозвіл на отримання в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " інформації про рух коштів за 12 липня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 5900 грн.,коли та кому видавалася картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначеням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка; звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 12 липня 2017 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію: хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить).

Прокурор клопотання підтримав.

З врахуванням викладеного, з метою здобуття доказів у кримінальному провадженні, що будуть слугувати для повноти і об`єктивності прийняття рішення, є підстави для надання слідчому тимчасового доступу до речей і документів.

В той же час вимоги про зобов`язання голови правління ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " зібрану інформацію в письмовому та електронному вигляді направити в СВ Ярмолинецького ВП ГУНП в Хмельницькій області не ґрунтується на вимогах кримінального процесуального законодавства, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 160-165, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

постановив:
Клопотання задовольнити частково.

Надати (забезпечити) слідчому слідчого відділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в Хмельницькій області молодшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), становлять банківську таємницю клієнта банку і містять інформацію про:

- рух коштів за 12 липня 2017 року по банківській картці ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , на яку було надіслано грошові кошти в сумі 5900 грн.,

- коли та кому видавалася картка ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , із зазначеням повних анкетних даних власника картки, адреси реєстрації та місця проживання, фотознімку особи, якій належить дана картка;

- звідки та у яких сумах, дата та місце нарахування грошових коштів на вказану картку, проведення та зняття грошових коштів із даної картки у період 12 липня 2017 року (в разі зняття грошових коштів з банкомату - надати точні дані про номер та місцезнаходження банкомату, відеозапис з камер відеоспостережень на момент зняття коштів, з метою ідентифікації особи - отримувача коштів, а при знятті грошових коштів у відділенні відповідного банку надати інформацію: хто саме та при пред"явленні якого документу отримував грошові кошти, в разі переведення на сайт - місце реєстрації сайту, ІР-адреса терміналу, за допомогою якого проводилися операції інтернет-банкінгу, в разі переведення на мобільний номер телефону - номер мобільного телефону і кому він належить), - з можливістю ознайомитися з ними та провести вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню протягом 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис

Копія вірна:

Слідчий суддя ОСОБА_1