Провадження № 1-кс/537/126/2018
Справа № 537/363/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.02.2018 року м. Кременчук
Слідчий суддя Крюківського районного суду м. Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю,-
ВСТАНОВИВ:
До суду звернувся слідчий слідчого відділу відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 з погодженим у встановленому законом порядку з прокурором Кременчуцької місцевої прокуратури клопотанням, відповідно до якого просить надати їй тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до відомостей по руху грошових коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (перерахування та одержання) по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 року по 03.06.2016 року, із зазначенням дат, сум, розшифровок призначення платежу, фотознімки особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_1 , адреси здійснення операцій, в т.ч. IP-адрес, в разі здійснення операцій через мережу Інтернет з метою ознайомлення з останніми та отримання завірених належним чином копій, що перебувають (або можуть перебувати) у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .
Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні з розгляду клопотання, клопотання та його мотиви підтримала в повному обсязі, посилаючись на викладені у ньому обставини.
Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явився з невідомих суду причин.
Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.
Як встановлено слідчим суддею, слідчим відділом відділення поліції №1 Головного управління Національної поліції в Полтавський області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001475 від 08.09.2016 року, за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами в сумі 757 грн. громадянки ОСОБА_4 , тобто за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Згідно клопотання слідчого, у ході досудового розслідування встановлено, що 02.08.2016 року невстановлена особа шахрайським шляхом, назвавшись представником банку, з картки № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами в сумі 757 грн., чим спричинила матеріального збитку ОСОБА_4 ..
У ході допиту потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що 02.08.2016 року, їй на її номер мобільного телефону з номеру НОМЕР_2 зателефонувала особа, яка представилася працівником ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомила, що з її пенсійної карти намагалися зняти грошові кошти в сумі 500 гривень. Потім ця особа сказала їй, щоб вона продиктувала номер її карти та повідомив, що їй прийде смс повідомлення з паролем, щоб вона його теж сказала. В той час вона виявила зняття грошових коштів в сумі 757 гривень з її карти № НОМЕР_1 .
На час розгляду клопотання будь якій особі повідомлення про підозру не вручено, досудове слідство не закінчено.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку ).
Згідно ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно ч. 6 статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до п.5 ст.. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно клопотання та тверджень слідчого, документи по рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 02.06.2016 року по 03.06.2016 року, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.
Між тим, як вбачається із показань потерпілої, що містяться у протоколі її допиту від 09.09.2016 року, події, які призвели до переказу коштів в сумі 757 грн. із банківського рахунку, мали місце 02.08.2016 року, а згідно виписки по картковому рахунку, транзакція по картці № НОМЕР_1 , а саме переказ з рахунку коштів в сумі 757 грн. 45 коп. мав місце 02.09.2016 року.
Враховуючи викладене, приходжу до висновку, що слідчим не доведено, що документи по рахунку № НОМЕР_1 саме за період часу з 02.06.2016 року по 03.06.2016 року самі по собі або в сукупності з іншими з іншими речами і документами даного кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та відомості, що містяться у цих документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, а тому у задоволенні клопотання необхідно відмовити у зв`язку з його необґрунтованістю.
Керуючись ст.ст.159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:
В задоволенні клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Кременчуцького ВП Головного управління Національної поліції в Полтавський області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1