Справа № 640/8830/17
н/п 1-кс/640/9666/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"30" листопада 2017 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участі секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
встановив:
28 листопада 2017р. до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання ст. слідчого СУ ФР ГУ ДФС у Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором відділу прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно, вилучене 21.11.2017р. під час проведення обшуків:
- у магазині «MODNO» ЛОТ А-54 буд. 44Б по вул. Академіка Павлова у м. Харкові, належне ОСОБА_5 : одяг в кількості 763 одиниць, який залишено на відповідальне зберігання; грошові кошти в сумі 8 630 грн.; накладні внутрішнього переміщення в кількості 188 шт.; акти надання послуг в кількості 129 шт.; рахунки на оплату в кількості 17 шт.; акт прийому передачі об`єкта оренди від 17.07.2015; трудовий договір між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 ;
- у офісному приміщенні, розташованому на 2-му поверсі буд. АДРЕСА_1 , належне ОСОБА_5 : одяг в кількості 2 222 одиниць, який залишено на відповідальне зберігання; блокнот із написом «Office book» з чорновими записами блакитного кольору із зображенням будівель формату А4 на 176 аркушів, в якому містяться відомості про дату та перелік осіб, яким надано одиниці товару, в тому числі із записом «Россия» 1 шт.; блокнот формату А4 синього кольору з чорновими записами, в якому містяться відомості про дату та перелік осіб з найменуванням товару 1 шт.; файл в якому містяться копії сторінок паспорту та ідентифікаційного номеру ОСОБА_8 на 4 арк.; рахунки на оплату від постачальника ТОВ «Аксіома» (код 31940888) до покупця ФОП ОСОБА_5 за період 2016-2017 року з квитанціями на 65 арк.; конверт із написом в верхньому лівому кутку «ТОВ «Аксіома» та нижньому правому кутку «ФО-П Білька-Лобинський К.», в якому міститься лист, рахунок на оплату №7672 від 25.10.2016 та опис на 3 арк.; дополнительное соглашение к договору №Х-01/03/16 от 01.01.2017 на 1 арк. між ЧП «Квант-Инвест» та ФЛП ОСОБА_9 на 1 арк.; лист із написом «Приватне підприємство «КВАНТ-ІНВЕСТ», «ФЛП Билька- ОСОБА_10 » на 1 арк.; дополнительное соглашение №1 к договору №Х-01/03/16 от 01.01.2017 між ЧП «Квант-Инвест» та ФЛП ОСОБА_9 на 1 арк.; папка сірого кольору з файлами, в яких містяться розрахункові накладні та чорнові записи 1 шт.; конверт із печаткою «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)» та з написом в правому нижньому кутку «Адреса одержувача: ОСОБА_5 », в якому в середині містяться висновок про відповідність позначення умовам надання правової охорони за результатами кваліфікаційної експертизи, бібліографічні дані, інформаційне повідомлення, квитанції на 4 арк.; конверт із печаткою «ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО «УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ (УКРПАТЕНТ)» та з написом в правому нижньому кутку «Адреса одержувача: ОСОБА_5 », в середині якого міститься звіт про надання патентно-інформаційних послуг за договором №20152016/І від 03.11.2015, акт приймання-передачі наданих послуг за договором від 3 листопада 2015 р. №20152016/І, договір №20152016/І від 03.11.2015, рахунок-фактура №2299 від 3 листопада 2015 р. на 48 арк.; блокнот з чорновими записами помаранчевого кольору 1 шт.; конверт з написом в лівому верхньому кутку «Компанія «ТоргСофт», нижньому правому куртку « ОСОБА_10 », в якому містяться розрахункові накладні №282 від 23.02.2015, квитанція до прибуткового касового ордеру №25 від 27.05.2015 на 3 арк.; акт №ОУ-0000018 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; акт №ОУ-0000010 здачі-прийняття робіт (надання послуг) на 1 арк.; блокнот червоного кольору з чорновими записами 1 шт.; блокнот формату А4 на 176 арк. із зображенням човнів з написом «Office book» з чорновими записами 1 шт.; блокнот коричневого кольору з написом «Constellashion Behind» з чорновими записами 1 шт.; блокнот зеленого кольору з написом «Note Book» з чорновими записами 1 шт.; зошит з чорновими записами із зображенням моря 1 шт.; чорнові записи в з написом «Том 1 чорнові записи» на 247 арк.; договор суборенды №26 от 01.04.2015 между ФЛП ОСОБА_11 и ФЛП ОСОБА_9 на 9 арк.; дополнительное соглашение к договору субаренді №26 от 01.04.2015 на 1 арк.; блокнот з чорновими записами коричневого кольору з сірою лінією з застібкою 1 шт.; блокнот з чорновими записами формату А4 1 шт.; блокнот з чорновими записами формату А4 з написом «Office book»; блокнот з чорновими записами чорного кольору 1 шт.; чорнові записи з написом «Том 2 чорнові записи» на 282 арк.; блокнот з чорновими записами сірого кольору з написом «DIARY» 1 шт.; зошит офісний з чорновими записами з написом «Art gallery, vintage, office notebook» формату А4 на 160 арш. 1 шт.; зошит загального призначення з чорновими записами з написом «Copybook» формату А4 на 176 аркушів 1 шт.; блокнот з чорновими записами із зображенням котів 1 шт.; зошит офісний з чорновими записами з написом «The big Note Book for business record» на 160 аркушів 1 шт.; ділова книга з чорновими записами із зображенням кораблів та моря формату А4 на 176 аркушів 1 шт.; чорнові записи з написом «Том 3 чорнові записи» на 126 арк.; блокнот з чорновими записами із зображенням вулиці з будівлями 1 шт.; блокнот з чорновими записами з написом «Post Card» 1 шт.;
- у кв. АДРЕСА_2 , належне ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 35 000 доларів США, які залишені на відповідальне зберігання.;
- у автомобілі Lexus LX 570, р.н. НОМЕР_68 , належне ОСОБА_7 : грошові кошти в сумі 65 500грн.
Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав, просив його задовольнити.
Власники майна ОСОБА_7 , ОСОБА_16 , про дату, час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, до судового засідання не з`явились, причину неявки не сповістили.
Слідчий суддя, вислухавши міркування слідчого, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, витяг з ЄРДР щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, доходить такого:
23.11.2017р. ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова клопотання слідчого про арешт вилученого під час обшуків майна повернуте прокурору в порядку ч. 3 ст. 172 КПК України.
Однак, при повторному надходженні 28.11.2017р. до суду клопотання слідчого про арешт майна, недоліки, визначені ухвалою слідчого судді від 23.11.2017р. не усунуті.
Так, всупереч ч.2 ст. 171 КПК України, у клопотанні не зазначена мета арешту майна відповідно положень ст. 170 КПК України.
Також не конкретизація вилученого майна, об`єктивно позбавляє слідчого суддю можливості надання судження доцільності його арешту для досягнення дієвості кримінального провадження у відповідності до ч.1 ст.131 КПК України та унеможливлює доведення слідчим того, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та що може бути виконане завдання для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.
Окрім того, місце зберігання майна, визначене у порядку, передбаченому Постановою Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012р. «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», слідчим у клопотанні не вказане.
Відповідно до ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.
З урахуванням викладеного, клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення визначених недоліків у строк 72 години.
При цьому, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити прокурору право звернення до слідчого судді із клопотанням про арешт майна, відповідно вимог ст. 171 КПК України, у встановленому чинним КПК України порядку.
Керуючись ст. ст. 167, 170-173, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя ОСОБА_1