Справа №295/3549/18
УХВАЛА
Іменем України

12.04.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю представників скаржника ОСОБА_3 та ОСОБА_4

слідчого - ОСОБА_5

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі скаргу на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповернення тимчасово вилученого майна,-

В С Т А Н О В И В :
Оскільки складання ухвали вимагає значного часу, слідчий суддя вважає за доцільне скласти та оголосити її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 167, 169, 171, 173, 303, 304, 307, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Скаргу ОСОБА_6 на бездіяльність слідчого, яка полягає у неповерненні тимчасово вилученого майна задовольнити.

Зобов`язати старшого слідчого в особливо важливих справах відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Житомирській області підполковника податкової міліції ОСОБА_7 та/або іншого слідчого, який входить у групу слідчих по кримінальному провадженню № 0000004 від 29.01.2018 року повернути громадянину України ОСОБА_6 (паспорт серія НОМЕР_1 , виданий Жашківським РВ УМВС Уркаїни в Черкаській області, 26.11.2014 р., 1966 року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_2 ), вилучене під час обшуку 01 лютого 2018 року за адресою: м. Бердичів, вул. Житомирська, 76, майно, а саме:

-сейф коричневого кольору з жовтим кругом по середині та емблемою;

-одну резинку з відтиском печатки нерезидента;

-шість печаток нерезидента, а саме:. FERMEX SALES LP, Intercont Trade LLP, LINDEN IMPEX LP, PLEXCOM LP, LOMBAR IMPEX LP;

-документи на іноземній мові, що були вилучені із коричневого сейфу, зокрема, установчі документи CORINTHIA PARTNERS LLP, Вгоmpton Invest LP, LОМВАR ІМРЕХ LР, LINDEN ІМРЕХ LР, РLЕХСОМ LР, FЕRМЕХ SАLES LР, Іncolt Маnagement LLP, Іпtercont Тгаdе LLР, трастові декларації, сертифікати, довіреності що перебувають у наступник папках та конвертах:

-чорний конверт за написом іноземною мовою, в якому є аркушу паперу, що надруковано іноземною мовою всього 1 конверт;

-чорний конверт за написом іноземною мовою, в якому є аркушу паперу, що надруковано іноземною мовою всього 1 конверт;

-аркуші паперу на 4-ох арк.;

-папка жовтого кольору з документами на іноземній мові на 40-а арк;

-червона папка з написом на лівій стороні іноземною мовою, в якій наявні документи на 87-ми арк.;

-жовта папка, в якій наявні документи на іноземній мові на 38-ми арк;

-жовта папка, в якій наявні документи на іноземній мові на 30-ти арк;

-прозора папка з документами на іноземній мові на 8-ми арк.;

-чорна папка з назвою ТОВ «ХАВІА» в якій наявні наступні документів:

копія паспорту ОСОБА_8 на 6-ти арк.;

копія свідоцтва про державну реєстрацію ТОВ «ХАВІА» на 1-му арк.;

довідка № 11557 з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України на 3-ох арк.;

статут ТОВ «ХАВІА» на 14-ти арк.;

протокол загальних зборів ТОВ «ХАВІА» від 16.09.2004 на 3-ох арк.;

повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 2-ох арк.;

свідоцтво №36765040 про реєстрацію платника податку на додану вартість на 1-му арк.;

повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків на 8-ми арк.;

довідка про взяття на облік платника податків на 3-ох арк.;

інформаційне повідомлення про внесення іноземної інвестиції на 4-ох арк.;

копія паспорта Гонсалеса Моро на 7-ми арк.;

копія паспорта ОСОБА_8 на 2-ох арк.;

копія паспорта ОСОБА_9 на 1-му арк.;

довіреність від 16.09.2004 року на 3-ох арк.;

аркуші паперу формату А-4 на іноземній мові на 12-ти арк.;

таблиці на яких ручкою чорного кольору надруковано Євро, гривня, долари всього на 3-ох арк.;

аркуші паперу на 17-ти арк.;

чорний конверт за написом іноземною мовою, в якому наявні аркуші паперу, що надруковано іноземною мовою всього 1 конверт;

картка «Ключ до рахунку»- 2 картки;

чорний конверт за написом іноземною мовою, в якому наявні аркуші паперу, що надруковано іноземною мовою всього 1 конверт;

чисті аркуші паперу з лівої сторони наявні відтиск печатки Приватного підприємства «Талліесін» (код ЄДР 30631751) на 92-ох арк.;

чисті аркуші паперу на який є в наявності штамп «Підприємство «Кайро-1» код 25196895» на 53-ох арк.;

папка зеленого кольору з документами на іноземній мові на 49-ти арк.;

- папка жовтого кольору при відкриті якої встановлено наявність наступних предметів:

?конверт чорного кольору з карточкою 1 одиниця;

?документи на іноземній мові на 26-ти арк.;

-чорний конверт з написом іноземною мовою, в якому наявний аркуш паперу, що надруковано іноземною мовою, та під кодом до карточки, всього 1 конверт;

-чорний конверт з написом іноземною мовою, в якому наявний аркуш паперу, що надруковано іноземною мовою, та карточка банківська без пін коду, всього 1 конверт;

-чорний конверт з написом іноземною мовою, в якому наявний аркуш паперу, що надруковано іноземною мовою, та карточка банківська з пін кодом, всього 1 конверт;

-чорний конверт з написом іноземною мовою, в якому наявний аркуш паперу, що надруковано іноземною мовою, та карточка банківська без пін коду, всього 1 конверт;

-чорний конверт з написом іноземною мовою, в якому наявний аркуш паперу, що надруковано іноземною мовою, та карточка банківська з пін кодом, всього 1 конверт;

-картонний конверт в якому наявний пін код, аркуш паперу на який ручкою синього кольору написано слова іноземною мовою, всього 1 конверт;

-аркуш паперу формату А-4, на якому ручкою синього кольору написано слова іноземною мовою, всього 1 арк.;

-картонний конверт в якому встановлено пін код, всього 1 конверт;

-картонний конверт в якому наявна банківська карточка, всього 1.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Оголошення повного тексту ухвали 16.04.2017 року о 14 год. 30 хв.

Слідчий суддя ОСОБА_1