Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/1804/18
У Х В А Л А

13 березня 2018 року м. Черкаси

Слідчий суддя Придніпровського районного суду міста Черкаси ОСОБА_1 , за участю:

секретар ОСОБА_2 , прокурор ОСОБА_3 , слідчий - ОСОБА_4 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого Головного управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором прокуратури Черкаської області ОСОБА_3 , про накладення арешту на майно в межах кримінального провадження №0002035 від 03.12.2015 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.356, ч.2 ст.367, ч.5 ст.191КК України,

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням, в якому просить накласти арешт на майно, вилучене в ході обшуку 06.03.2018 за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» () за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142.

В обґрунтування клопотання зазначено, що досудове розслідування здійснюється за обставинами, відповідно до яких службові особи ТОВ «Сміла Енергоінвест» розтратили кошти фізичних осіб та підприємств сплачені ними за споживання теплопостачання, що привело до зриву опалювального сезону в м. Сміла.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05.05.2010 між ТОВ «Смілаенергоінвест», КП «ВодГео», КП «Смілакомунтеплоенерго» та ДП «Агентство розвитку житлово-комунального господарства» укладено договір про спільну діяльність, яким врегульовано питання ведення спільної діяльності його сторін, які зобов`язуються спільно діяти, без створення юридичної особи для досягнення мети, що не суперечать законодавству.

З метою найбільш ефективного виконання договору, керівництво спільною діяльністю, координація спільних дій учасників та ведення спільних справ учасників за цим договором покладається на Товариство, яка має право самостійно вирішувати питання щодо спільної діяльності, а також користуватися майном, яке використовується у спільній діяльності, переданим сторонами для ведення спільної діяльності та вчиняти правочини від імені сторін договору, учасників спільної діяльності. Рішення щодо спільних справ сторін пов`язаних з виконанням договору приймаються Товариством.

Так, службові особи Товариства, достовірно знаючи вимоги Закону України «Про теплопостачання», Постанови Кабінету Міністрів України №1082 від 03.12.2008 «Про питання удосконалення схем розрахунків за використану електроенергію та природний газ» та Постанови Кабінету Міністрів України № 217 від 18.06.2014 «Про затвердження Порядку розподілу коштів, що надходять на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки», переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами за використане тепло, 16.08.2013 уклали від імені Товариства договір про банківське обслуговування програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг», відкривши у зазначеному банку розрахункові рахунки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У подальшому, переслідуючи мету привласнення коштів сплачених споживачами м. Сміла Черкаської області за використане тепло, службові особи Товариства у період часу з 01.03.2014 до 31.12.2016, достовірно знаючи, що кошти за поставлене тепло повинні надходити на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», внесли зміни в квитанції про сплату за надані послуги, які надіслані ряду споживачів у м. Сміла Черкаської області, зазначивши замість рахунку із спеціальним режимом, рахунки попередньо відкриті ним в АТ «Місто Банк» за № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .
У вказаний період часу на рахунки Товариства відкриті в АТ «Місто Банк» надійшло коштів, за надані послуги по постачанню теплової енергії від споживачів м. Сміла Черкаської області на суму 23 588 157, 41 гривень, які службові особи звернули на користь Товариства та за допомогою програмно-технічного комплексу «Інтернет-банкінг» використали на власний розсуд, чим здійснили привласнення указаної суми коштів.
У подальшому, в результаті протиправних дій службових осіб Товариства, кошти від споживачів за надані послуги по постачанню теплової енергії у м. Сміла Черкаської області не надходили на поточні рахунки із спеціальним режимом використання для проведення розрахунків з постачальником природного газу, на якого покладено спеціальні обов`язки, що відкриті Товариством в ПАТ «Державний ощадний банк України», банк був позбавлений можливості перераховував кошти за спожитий Товариством газ, чим завдано збитків в особливо великих розмірах гарантованим постачальникам, теплогенеруючим організаціям, теплопостачальним організаціям та теплотранспортуючим організаціям.
Крім того, встановлено, що службові особи ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" достовірно знаючи про систематичне зростання заборгованості перед ПАТ "НАК "Нафтогаз України" не вжили в повній мірі заходів по відключенню в м. Сміла Черкаської області від газопостачання ТОВ "Сміла Енергоінвест" в між опалювальний період, не прводили претензійно-позовну роботу, не здійснювали належний контроль за наявністю "номінацій" у ТОВ "Сміла Енергоінвест" на обсяги природного газу в межах річних та місячних потреб для забезпечення опалювального періоду в м. Сміла Черкаської області, чим спричинили збитки державним інтересам в особі ПАТ "НАК "Нафтогаз України", що виразилося в понадлімітному споживанні природного газу в період 2014-2017 років на загальну суму 72 622 278 грн..

За даним фактом СУ ГУ НП в Черкаській області 02.03.2018 розпочато розслідування кримінального провадження № 0000045 за ч. 2 ст. 367 КК України. В подальшому вказане кримінальне провадження об`єднано з кримінальним провадженням № 0002035.
З метою об`єктивного розслідування кримінального провадження, встановлення суми заподіяних збитків та механізму привласнення кошті службовими особами ТОВ «Смілаенергоінвест» органом досудового розслідування отримано ухвалу слідчого судді №711/11426/17 від 22.12.2017 року на тимчасовий доступ до наступних документів ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз», однак службовими особами підприємства ухвалу не виконано в повному обсязі. Посадовими особами ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» надано лише завірені копії документів за період 2016-2017 року, доступ до документації за період 2014-2015 роки не надано. Крім того, встановлено, що голова правління ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» у листопаді 2017 року спілкувався з підозрюваним у кримінальному провадженні ОСОБА_5 з приводу постачання газу ТОВ «Смілаенергоінвест». Крім того встановлено, що ТОВ "Сміла Енергоінвест" має договірні відносини з ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" на предмет транспортування природного газу розподільчими мережами до котелень в м. Сміла. Фактично вказане товариство уповноважене на підключення та відключення від мереж газопостачання всіх споживачів в м. Сміла, в тому числі і ТОВ «Сміла Енергоінвест". Проте, виходячи з матеріалів, отриманих під час проведення тимчасового доступу до документів, відсутні дані щодо вжиття службовими особами ПАТ "По газопостачанню та газифікації "Черкасигаз" заходів відповідно до нормативно правових документів, що регулюють діяльність на ринку природного газу, стосовно припинення газопостачання в міжопалювальний період та ведення претензійної роботи стосовно припинення газопостачання в разі невжиття заходів ТОВ «Сміла Енергоінвест» з погашення заборгованості перед НАК "Нафтогаз України" та продовження зростання заборгованості за спожитий природний газ. Станом на 31.12.2017 загальна заборгованість ТОВ «Сміла Енергоінвест» перед компанією за поставлений природний газ становить 86 595 069,79 грн..
06.03.2018 на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 23.02.2018 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» (), за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142, де виявлено та вилучено ряд документів, що мають значення доказів у кримінальному провадженні.

Постановою слідчого від 06.03.2018 вилучені в ході обшуку документи згідно переліку, зазначеному у відповідному протоколі обшуку від 06.03.2018, визнані речовими доказами та приєднані до матеріалів кримінального провадження.

Враховуючи положення ч. 1-3 ст. 170 КПК України, вилучені в ході обшуків 06.03.2018 за вказаними вище адресами документи згідно переліку, зазначеному у відповідному протоколі обшуку підлягають арешту із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його з метою попередження зникнення, втрати або пошкодження цього майна, яке має значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

В судовому засіданні прокурор та слідчий підтримали клопотання і просили його задовольнити.

На підставі ч.2 ст.172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз».

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора та слідчого, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження визначено арешт майна, який згідно ч.2 ст. 170 КПК України допускається зокрема з метою забезпечення збереження речових доказів.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

За змістом ч.11 ст.170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно з ч.1 ст. 98 КПК України, встановлено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 2 ст. 98 КПК України документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Відповідно до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про його арешт або повернення. Тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, документів, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.
Згідно зі ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися під час обшуку.
Однією із загальних засад кримінального провадження визначено змагальність сторін (ст. 22 КПК), яка передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, а суд лише створює необхідні умови для реалізації сторонами їхніх процесуальних прав та виконання процесуальних обов`язків. Таким чином, саме слідчий в даному випадку зобов`язаний забезпечити подання доказів в обґрунтування свого клопотання, які свідчать про необхідність, доцільність та правомірність застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна.

Разом з тим, зі змісту клопотання та доданих до нього додатків вбачається, що зазначені в даному клопотанні документи, на які слідчий просить накласти арешт з метою збереження речових доказів та які вилучені 06.03.2018 в ході обшуку на підставі ухвали Придніпровського райсуду м. Черкаси від 23.02.2018, а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, оборотні відомості, акти звірки взаєморозрахунків, банківські виписки, документи щодо встановлення лімітів на газ, а також інша фінансово-господарська документація щодо здійснення газопостачання ТОВ «Сміла Енергоінвест» () за період часу з 01 січня 2014 року по 15 грудня 2017 року, не є тимчасово вилученим майном, а є документами, які вилучені саме за ухвалою Придніпровського райсуду м. Черкаси від 23.02.2018р..

Слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

За таких обставин підстав для задоволення клопотання в судовому засіданні не встановлено.

На підставі вищевикладеного і керуючись ст.ст.16, 132, 170-172 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Відмовити у задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на майно, вилучене в ході обшуку 06.03.2018 за місцем здійснення господарської діяльності ПАТ «По газопостачанню та газифікації «Черкасигаз» () за адресою: м. Черкаси, вул. Максима Залізняка, 142.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду Черкаської області протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1