Справа№751/163/18
Провадження №1-кс/751/137/18
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 січня 2018 року місто Чернігів
Слідчий суддя Новозаводського районного суду м.Чернігова ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене начальником відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, яка містить охоронювану законом таємницю.
30.09.2017 в ході огляду місця події в с. Марківці Бобровицького району Чернігівської області автомобіля "Volkswagen Passat B5" д.н.з. НОМЕР_1 , яким керував один з підозрюваних, виявлено та вилучено три банківські кредитні картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: universal НОМЕР_2 , universal НОМЕР_3 , Картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 .
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_5 , показав, що на початку вересня 2017 року частку грошей, які належать ОСОБА_6 , той перерахував останньому на картку ІНФОРМАЦІЯ_1 (номеру не пам`ятає, записи не збереглись).
Допитаний в якості підозрюваного ОСОБА_6 дав покази аналогічні показам ОСОБА_7 .
У зв`язку з викладеним вище та з метою встановлення місцезнаходження грошових коштів, які здобуті злочинним шляхом та відшкодування шкоди потерпілим, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 01.06.2017 до 01.10.2017 та інформацію про власників вказаних банківських рахунків.
Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що можливо використати як докази, відомості, що містяться в документах, які містять банківську таємницю, а також в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а отримати їх у інший спосіб не можливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення.
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву, де просить клопотання розглянути без його участі. Клопотання підтримує в повному обсязі. Додаткових доказів та пояснень не має.
Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався згідно ч. 2 ст. 163 КПК України.
Фіксування судового розгляду клопотання за допомогою технічних засобів, згідно ст. 107 КПК України, не здійснювалось.
Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-164, 166, 309 КПК України, -
Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів загально-кримінальної спрямованості СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 задовольнити.
Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, а саме документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492 щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору закриття рахунку, інформації про власника рахунку, а також інформації про рух коштів по рахункам №№ НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01.06.2017 до 01.10.2017; місце, де відбувалося перерахування грошових коштів на цей рахунок із зазначенням адреси; місцезнаходження об`єктів, фото зображення осіб, які знімали готівку, де знімалась готівка, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_1 ) та можливість вилучення (проведення виїмки) вказаних документів в паперовому вигляді чи на електронному носії інформації старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому у провадженні заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_13 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_14 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 .
На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1