Дергачівський районний суд Харківської області
29 августа 2011 года г. Дергачи
Судья Дергачевского районного суда Харьковской области ОСОБА_1 с участием прокурора ОСОБА_2 , рассмотрев представление следователя Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области полковника милиции ОСОБА_3 , о проведении проверки по уголовному делу № 18110076,- возбужденного по ч. 1 ст. 205 УК Украины,-
В производстве СО Дергачевского РО ГУМВДУ в Харьковской области находится уголовное дело № 18110076, возбужденное прокуратурой Харьковской области по ч.1 ст. 205 УК Украины.
Органами досудебного следствия установлено, что ООО «Глобал Дистрибюшн АГ», зарегистрированное по юридическому адресу АДРЕСА_1 , в лице директора ОСОБА_4 23.07.2010 заключило договор № 001 о предоставлении невозвратной финансовой помощи с юридическим лицом Anglo Stand Limited (Общество с ограниченной ответственностью Новой Зеландии) в лице доверенной особы Дремлюка Александра, которым украинскому СПД безвозмездно переданы в собственность денежные средства в сумме 100 млн. евро.
За период с 10.08.2010 по 27.12.2010 в адрес ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» зачислены безналичные деньги от компании-нерезидента Anglo Stand Limited на общую сумму 1млрд.300млн. грн, которые ОСОБА_4 через кассу отделения № 3 ПАТ «Актабанк» г.Киев получены наличными в виде назначение платежа «на закупку сельскохозяйственной продукции», при этом отчетность о полученном доходе в ГНИ по месту регистрации ООО «Глобал Дистрибюшн АГ» не подана.
В ходе досудебного следствия обнаружены и изъяты документы о поставке пшеницы на ООО «Глобал Дистрибыошн АГ» ЧП «РОНДО СТАР» в период октября- ноября 2010 года, однако отчетные документы по осуществлению финансовохозяйственной деятельности названное предприятие в налоговую инспекцию Фрунзенского района г. Харькова по месту своей регистрации не предоставило. Кроме того, как следует из изъятых документов и реестра движения денежных средств по счету ЧП «РОНДО СТАР», в декларациях, поданных предприятием до апреля 2010 года, отражены не все операции фирмы.
25 августа 2011 года в Дергачевский районный суд Харьковской области поступило представление следователя СО Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области, согласованное с прокурором Дергачевского района Харьковской области, в котором следователь просит вынести постановление о проведении внеплановой проверки ЧП «РОНДО СТАР» код 36458691 за весь период деятельности по вопросу исчисления и уплаты в бюджет обязательных платежей с полученного дохода, т.к из изъятых документов следует, что в период осуществления деятельности декларации в налоговую инспекцию не подавались.
В судебном заседании следователь Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области просил удовлетворить представление.
Прокурор поддержал представление и просил его удовлетворить.
Изучив материалы уголовного дела, выслушав пояснения следователя, мнение прокурора, считаю необходимым разрешить проведение внеплановой проверки ЧП «РОНДО СТАР».
Руководствуясь ст. 128-1, ст. 11-1 ч.8 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» 25.03.2005 р. N 2505-1У., судья-
Представление следователя Дергачевского РО ГУ МВД Украины в Харьковской области удовлетворить.
Дать разрешение на проведение внеплановой выездной проверки ЧП «РОНДО СТАР» код 36458691 за весь период деятельности, проведение которой поручить ГНИ Фрунзенского района г. Харькова.
Проверку провести в течение 10 дней с момента получения постановления. Постановление обжалованию не подлежит.
Судья ОСОБА_5 Калиновская