21.03.2018 Справа № 756/3071/18
Провадження №1-кс/756/615/18
Унікальний №756/3071/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 березня 2018 року м. Київ
Слідчий суддя Оболонського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів,
в с т а н о в и в:
Слідчий СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів.
У своєму клопотанні слідчий зазначив, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2015-2017 років ОСОБА_5 за результатами проведених операцій з купівлі-продажу валюти ухилився від сплати податків у значних розмірах, що підтверджується висновками узагальненого матеріалу Державної служби фінансового моніторингу України.
Також, як зазначає слідчий, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 здійснював купівлю-продаж валюти в наступних банківських установах:
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 ;
-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_3 ;
-ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_4 .
Таким чином, для встановлення фактів та об`єму розрахунків щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 , слідчий просив надати йому тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в зазначених вище банківських установах.
У зв`язку з тим, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, слідчий суддя, керуючись ч. 2 ст. 163 КПК України, ухвалив розглянути клопотання слідчого про надання тимчасового доступу до документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться.
Слідчий у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду справи повідомлявся належним чином, до початку розгляду клопотання, слідчий подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності та просив задовольнити в повному обсязі подане ним клопотання. Отже, слідчий суддя ухвалив провести судове засідання за відсутності слідчого.
Дослідивши клопотання, копії наданих документів, слідчим суддею встановлено наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Ст. 60 Закону України Про банки і банківську діяльність визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.
Тому, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містять відомості, які становлять банківську таємницю.
Відповідно до п. п. 3-7 ч. 2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Виходячи з вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 6 ст. 163 КПК України).
Під час розгляду клопотання встановлено, що згідно з витягу до Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 20 жовтня 2017 року внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України з фабулою, яка відповідає змісту обставин, викладених в описовій частині ухвали.
Враховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою них, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 26, 93, 132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя,
у х в а л и в:
Клопотання слідчого СУ ФР ДПІ в Оболонському районі ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , погодженого процесуальним керівником у кримінальному провадженні прокурором Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, задовольнити.
1) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 та містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії форм №377А, документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
2) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 та містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії форм №377А, документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
3) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 та містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії форм №377А, документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти за період з 01.01.2015 по 31.12.2017;
4) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 та містять банківську таємницю клієнта банку - ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) щодо проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), а саме: документів, що підтверджують продаж іноземної валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії форм №377А, документів щодо підтвердження походження коштів ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), копії паспорту та ідентифікаційного коду, які завірялись ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), документів, які містяться у справі клієнта ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) і стосуються проведення фінансових операцій з приводу купівлі-продажу валюти ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ), картки із зразками підписів та відбитком печатки, договори на здійснення розрахунково-касового обслуговування, договори про використання системи «Клієнт-Банк», акти прийому-передачі виконаних робіт, технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютери суб`єктів господарювання ОСОБА_5 (іпн. НОМЕР_5 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт банк»; протоколи системи «Банк-Клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта, витяг з реєстру протоколів логінів доступу до рахунків; документацію, яка свідчить про отримання від працівників банку електронної картки зі зразком підпису службових осіб підприємств, наказів про призначення на посади; заяви на видачу чекових книжок, доручення на представлення інтересів підприємства чи зняття готівкових коштів, чеків на підставі яких знімались готівкові кошти за період з 01.01.2015 по 31.12.2017.
Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали, тобто до 19 квітня 2018 року включно.
Роз`яснити посадовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що за адресою: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що за адресою: АДРЕСА_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_4 , що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ними ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Ухвала набирає законної сили та підлягає негайному виконанню з моменту її проголошення.
Слідчий суддя ОСОБА_1