Справа № 296/9365/17
УХВАЛА
Іменем України
27 листопада 2017 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю сторони кримінального провадження слідчого СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , при секретарі ОСОБА_3 ,

розглянув клопотання сторони кримінального провадження про тимчасовий доступ до речей та документів, -

в с т а н о в и в:

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000373 від 11.03.2016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період 2013-2014 років ОСОБА_4 , перебуваючи на посаді директора відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), в м. Коростень, використовуючи умови банківських продуктів «Строковий», «Конструктор «Квартальний», « ІНФОРМАЦІЯ_3 », під виглядом здійснення банківських операцій, пов`язаних із відкриттям вкладних рахунків, формування справ клієнтів, внесення грошових коштів на вкладні рахунки, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на суму 115 500 грн., ОСОБА_6 на суму 15 000 грн., ОСОБА_7 на суму 100 000 грн., ОСОБА_8 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн., ОСОБА_9 на суму 20 464, 01 доларів США на 200 000 грн.

В ході проведення допиту ОСОБА_6 (договір № 645583/2013 від 17.09.2013 на суму 15 000,00 грн.), ОСОБА_7 (договір № 838689/2014 від 28.08.2014 на суму 100 000,00 грн.), ОСОБА_8 (договір № 629321/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838688/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), ОСОБА_9 (договір № 62711/2014 від 29.05.2014 на суму 20 464, 01 доларів США, договір № 838687/2014 від 28.08.2014 на суму 200 000,00 грн.), встановлено, що протягом 2013-2014 років останні зверталися до директора відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Коростень ОСОБА_4 , як проводила їх консультування з приводу функціонування вкладних продуктів банку, оформлення необхідної договірної документації, а також отримувала у вказаних клієнтів грошові кошти, при цьому обіцяючи в подальшому внести їх на відповідні банківські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В подальшому, після звернення ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 до представників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою отримання зазначених вище банківських вкладів, було встановлено, що вказані вище договори банківських вкладів в облікових системах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відсутні, лише в базі даних міститься інформація про наявність договору № 838687/2014 від 28.08.2014 на ім`я ОСОБА_9 на суму 20 000 грн. Тому, враховуючи вказані вище обставини, грошових коштів, які були надані ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 директору відділення № НОМЕР_1 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Коростень ОСОБА_4 для здійснення банківських вкладів, повернуто не було.

В ході проведення досудового розслідування, відповідно до рапорту оперуповноваженого УЗЕ в Житомирській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 від 14.11.2017, встановлено, що на ім`я ОСОБА_4 в банківських установах м. Коростень, Житомирської області протягом тривалого часу відкриті рахунки, за допомогою яких остання здійснювала розрахункові операції та на яких можуть зберігатися кошти, які ОСОБА_4 могла отримати злочинним шляхом.

За таких обставин, слідчий у клопотанні відмічає, що існує необхідність в необхідність в отриманні (вилученні) банківської документації, яка перебуває у володінні наступних установ, які функціонували та функціонують на території Житомирської області:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ),

зокрема: оригіналів документів, щодо наявності рахунків, документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрованої: АДРЕСА_11 , а саме:

1. Заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаним рахункам, у період часу з 01.01.2010 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по вказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам за період часу 01.01.2010 по час надання інформації; а також відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам у вказаний вище період, а також контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

Можливість здійснення виїмки пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, оскільки, по-перше, у слідства може виникнути необхідність у проведені ряду судових експертиз, а по-друге, у відповідності до ст.99 КПК України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Більше того, без вилучення зазначеної документації неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити співучасників злочину, призначити відповідні судові експертизи, службові перевірки, тощо. Після вилучення, огляду та оцінки цих документів буде вирішено питання про їх подальше приєднання до кримінального провадження, оскільки вони можуть містити наявність чи відсутність фактів, обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Крім того, у відповідності до ст. 162 КПК України, банківська документація, тимчасовий доступ до якої необхідно отримати, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, отже, отримання вказаних документів на законних підставах не інакше як через ухвалу слідчого судді, є неможливим.

Разом з тим, враховуючи вимоги ч.1 ст.163 КПК України, досудове розслідування вважає, що виклик особи, у володінні якої знаходиться банківська таємниця, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального правопорушення та процесуальних дій, які заплановано провести.

Відповідно до вимог п.1 ч.1 ст.164 КПК України, в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу. З метою проведення швидкого та оперативного розслідування, доцільно доручити здійснення тимчасового доступу до документації, що містить охоронювану законом таємницю слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 .

На підставі викладеного, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження,керуючись ст.ст. 131,132,159-166,395 КПК України,-

у х в а л и в:

Надати слідчому СУ ГУ НП в Житомирській області ОСОБА_2 , а також, за дорученням слідчого (прокурора), оперативним працівникам Управління захисту економіки в Житомирській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України: ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ із можливістю вилучення оригіналів (у разі відсутності оригіналів завірених відповідальною посадовою особою їх копій та документів, які підтверджують причину їх відсутності) наступної банківської документації, яка знаходиться у володінні:

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_6 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 );

- ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_4 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_5 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_10 , юридична адреса: АДРЕСА_2 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_11 , код ЄДРПОУ НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_6 );

- ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (МФО НОМЕР_13 , код ЄДРПОУ НОМЕР_14 , юридична адреса: АДРЕСА_7 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (МФО НОМЕР_15 , код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , юридична адреса: АДРЕСА_8 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (МФО НОМЕР_17 , код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , юридична адреса: АДРЕСА_9 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (МФО НОМЕР_19 , код ЄДРПОУ НОМЕР_20 , юридична адреса: АДРЕСА_10 ),

зокрема: оригіналів документів, щодо наявності рахунків, документів, які стали підставою для відкриття, обслуговування рахунків та відомостей про осіб, які мали право доступу та використовували рахунків ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_21 , зареєстрованої: АДРЕСА_11 , а саме:

1. Заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій та розпорядження рахунками, заяв на видачу чекових книжок, платіжних доручень, чеків на отримання готівки по вказаним рахункам, у період часу з 01.01.2010 по час надання інформації;

2. Відомостей про рух грошових коштів, відображених на паперовому або електронному носіях, по вказаних рахунках, у прибутковій і видатковій частині, із зазначенням дати, сум, залишку на кожен операційний день, повної розшифровки даних контрагентів і призначень платежів; відомостей про використання електронних розрахунково-інформаційних програмних продуктів за рахунками, із зазначенням ключів, паролів, імені доступу до рахунків, ІР-адрес обладнання, з якого здійснювалися дистанційні платіжні операції по даним рахункам за період часу 01.01.2010 по час надання інформації; а також відео, фотознімки особи/осіб, виконані засобами фіксації, встановленими у банкоматах і відділеннях банку при проведенні платіжних операцій по рахункам у вказаний вище період, а також контактні номери телефонів, які закріплені за рахунками.

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », як володільці документів, зобов`язані надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів слідчому СУ Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_2 , а також оперативним працівникам ІНФОРМАЦІЯ_15 та інспекторам ВПК в Житомирській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право доступу до речей та документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з вимогами КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1