Справа № 703/4383/14-к

УХВАЛА
22 серпня 2014 року Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 ,
розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу з можливістю вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у розпорядженні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Вказане клопотання обґрунтовує тим, що 5 травня 2011 року між ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 був укладений договір на придбання запасних частин до вантажних вагонів (кришок люків) №ОД/НХ-11-281НЮ, згідно якого місцем поставки продукції визначено Черкаська область, м. Сміла, ст. ім. Т. Шевченка. Відповідно до видаткової накладної № РН-0000001 від 5 травня 2011 року та податкової накладної №1 від 05.05.2011 року ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 поставило кришки люків піввагона в кількості 230 штук до ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
В ході проведення податкової перевірки встановлено відсутність фактичного отримання підприємством ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 кришок люків від постачальника ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 у травні 2011 року, оскільки Підприємства фактично не здійснювали господарських операцій, а проводили лише їх документування, у зв`язку з чим операції з поставки товарів, робіт, послуг на адресу ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 від ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 мають ознаки нікчемності, оскільки підприємство-контрагент не має необхідних основних засобів (складських приміщень, автотранспорту, обладнання, земельних ділянок, інше), виробничих потужностей та інших необхідних умов для здійснення будь-якого виду діяльності. В ході перевірки також не надано документів, які б підтверджували факт транспортування товару (подорожні листи, товарно-транспортні накладні, листи відрядження).
Зважаючи на те, що ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 фактично не здійснювало господарських операцій та не поставляло кришки люка в адресу ВСП ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 , тому кошти були безпідставно перераховані службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_4 ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 на розрахунковий рахунок ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_3 , що завдало збитки ДП ІНФОРМАЦІЯ_2 .
Оскільки, для встановлення обставин перерахування коштів у сумі 628705,92 грн. з розрахункового рахунку ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надходження та використання яких, здійснювалися через банківський розрахунковий рахунок № № НОМЕР_1 , відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси, слідчий просить клопотання задовольнити.
Перевіривши надані матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки вказані слідчим документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Тому, для проведення повного, об`єктивного та всебічного розслідування обставин справи, вважаю за необхідне надати слідчому ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-
УХВАЛИВ :
Клопотання задовольнити.
Надати слідчому СВ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_3 або за його дорученням оперативним працівникам СДСБЕЗ ЛВ на ст. ім. Т.Шевченка УМВС України на Одеській залізниці ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у розпорядженні філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси МФО НОМЕР_2 , а саме до інформації про надходження та списання за період з 12 березня 2012 року по 31 грудня 2012 року (включно) грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 відкритий у філії ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Черкаси МФО НОМЕР_2 , клієнтом якого являється ВСП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції.
Копії документів надати на паперовому та магнітному (електронному) носії.
Строк дії ухвали 30( тридцять) днів.
В разі невиконання даної ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів можливе настання наслідків, передбачених ст. 166 КПК України.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1