УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.10.2017 року слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИЛА:

Старший слідчий з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковник юстиції ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Доводи клопотання слідчий обґрунтував наступним.

Так, в клопотанні зазначено, що досудовим слідством встановлено, що в травні 2014 року громадянин України ОСОБА_3 , перебуваючи на посаді директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), діючи з метою сприяння діяльності терористичної організації «ЛНР», організував силові захоплення вантажного автотранспорту для незаконного ввезення на територію України з території РФ палива для потреб представників « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі для здійснення заправок військової техніки.
В клопотанні указано, що ОСОБА_3 , діючи з метою фінансування терористичної організації «ЛНР», передав у користування представникам терористичної організації «ЛНР» 800 тонн дизельного палива, на яке в рамках кримінального провадження №0000076, що розслідувалось ГСУ МВС України, накладено арешт та знаходилось на відповідальному зберіганні у сховищах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Як вбачається, із клопотання, ОСОБА_3 спільно з громадянином України ОСОБА_4 , який є засновником ряду комерційних структур в тому числі закордонних підприємств, та іншими невстановленими особами, організували канал незаконного вивезення вугілля з території Донецької і Луганської областей, не підконтрольних Україні, та подальшу його реалізацію на території Молдови, Польщі і України.
В клопотанні вказано, що ОСОБА_4 , для зазначеної мети, спільно з невстановленими партнерами з РФ заснували ряд комерційних структур на території України та за кордоном, таких як: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (Панама, ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (зареєстрована в РФ) та ін.

Із клопотання вбачається, що в подальшому, незаконно видобуте вугілля (з шахт та «чорних» копалень) складувалосьна підконтрольній площадці на території Донбасу, непідконтрольній Україні, звідки вантажівками та залізничним транспортом, вугілля переміщується до РФ. На території РФ виготовляються фіктивні документи щодо походження даного вугілля (в разі необхідності вугілля збагачують на підконтрольних підприємствах) та через афілійовані російські і іноземні компанії реалізовують вугілля до Молдови чи Польщі.

Як зазначено, у клопотанні, в ході досудового розслідування отриманні відомості, які можуть свідчити щодо шляхів реалізації зазначеного незаконно добутого вугілля на територію України. Зокрема, морським транспортом до торгових портів Одеської області, як правило, міста Ізмаїл та Рені, з можливим використанням схеми перерваного транзиту, під час доставки вугілля до Молдови, відправником в даному випадку можуть виступати як компанії з Російської Федерації так і українські. Другий спосіб це реалізація вугілля через ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », на діяльність якого ОСОБА_4 через своїх знайомих має вплив.

В клопотанні вказано, що кошти від реалізованого вугілля частково відправляють до терористичних організацій «ДНР» та «ЛНР», де використовують на різні потреби, в тому числі і на фінансування незаконних військових формувань, а частина через іноземні компанії перераховуються ОСОБА_4 та його російським партнерам.

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено відомості щодо надходження коштів задіяних у протиправному механізмі на банківські рахунки, які зареєстровано на ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) та ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_10 ), які причетні до вказаної вище протиправної діяльності.

Як зазначено, у клопотанні, згідно матеріалів кримінального провадження, до вказаної протиправної діяльності також причетні: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_12 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ПП « ОСОБА_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), Приватна фірма « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), АТЗТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), Багатопрофільний студентський кооператив « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (ЄДРПОУ НОМЕР_29 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (ЄДРПОУ НОМЕР_30 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (ЄДРПОУ НОМЕР_31 ), ІНФОРМАЦІЯ_31 (ЄДРПОУ НОМЕР_32 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (ЄДРПОУ НОМЕР_33 ), ГО « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (ЄДРПОУ НОМЕР_34 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (ЄДРПОУ НОМЕР_35 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (ЄДРПОУ НОМЕР_36 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (ЄДРПОУ НОМЕР_37 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (ЄДРПОУ НОМЕР_38 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (ЄДРПОУ НОМЕР_39 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (ЄДРПОУ НОМЕР_40 ), МКП « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (ЄДРПОУ НОМЕР_41 ).

В клопотанні вказано, що отримано данні про те, що фінансування терористичних груп ймовірно здійснюється з використанням розрахункових рахунків наступних юридичних та фізичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (ЄДРПОУ НОМЕР_42 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (ЄДРПОУ НОМЕР_43 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (ЄДРПОУ НОМЕР_44 ); ІНФОРМАЦІЯ_44 (адреса реєстрації: АДРЕСА_2 ).

Із клопотання вбачається, що в ході досудового розслідування встановлено, що в своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 , разом з ОСОБА_5 використовували банківські рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 , АДРЕСА_3 ), а саме: № НОМЕР_46 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 , та № НОМЕР_47 , відкритий у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_45 ) на ім`я ОСОБА_5 (має довіреність на користування ОСОБА_4 ).

Як вбачається, із клопотання, відповідно даним Держфінмоніторинга, від банків: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_45 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_48 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_49 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_50 ), ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), отримано відомості стосовно фінансових операцій, проведених на загальну суму 11,59 млн. грн., по рахунках № НОМЕР_46 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_45 ), № НОМЕР_53 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_49 ), № НОМЕР_54 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_50 ), № НОМЕР_55 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ) та № НОМЕР_56 , який відкрито у відділенні № НОМЕР_57 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_48 ), № НОМЕР_58 , який відкрито у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_52 ), за період з 13.02.2014 по 23.05.2016.

В клопотанні зазначено, що згідно інформації ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_48 ) по рахунку ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_9 ) № НОМЕР_56 , який відкрито у відділенні № НОМЕР_57 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » в м. Києві (МФО НОМЕР_48 ), виявлено фінансові операції, що пов`язані із перерахуванням 02.04.2014 безготівкових коштів на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) у сумі 0,30 млн. грн. із зазначенням призначення платежу: «внесок у статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » згідно статуту в редакції від 01.04.2014р. від ОСОБА_4 , без ПДВ».

Слідчий в клопотанні вважає, що беручи до уваги вищевикладене, для встановлення фактичних обставин справи, у ході досудового розслідування виникла необхідність у вилученні й вивченні банківських документів щодо відкриття та використання зазначених розрахунків у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 ), які мають значення для розслідування кримінальної справи. Таким чином, в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що невстановлені особи для фінансування протизаконні дії, направлені на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також публічних закликів чи розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій, використовують розрахункові рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 ): - № НОМЕР_56 .
Слідчий ОСОБА_2 у судовому засіданні підтримав клопотання з підстав, вказаних у клопотанні.

Вислухавши думку слідчого ОСОБА_2 , а також дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
Згідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно витягу з кримінального провадження №0000481 від 21.04.2014 року, вчинене діяння, за яким відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 258-3 КК України.
Відповідно до копії листа заступника начальника ІНФОРМАЦІЯ_53 ОСОБА_11 від 13.11.2015 року встановлено, що в ході досудового розслідування встановлено, що по банківському рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_59 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ) здійснено фінансові операції на суму на загальну суму 0,103 млн. грн., а саме:
- 02.06.2015 року перераховано на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (ЄДРПОУ НОМЕР_60 ) № НОМЕР_61 , який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_62 ), безготівкових коштів, у сумі 0,25 млн. грн., з призначенням платежу: «оплата по векселю серияаа № 1460909 согласно акта предъявления к платежу ОТ 18.03.2015 без ПДВ»;
- за період з 11.04.2016 по 11.05.2016 зараховано на рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_59 , який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_51 ), безготівкових коштів у сумі 0,38 млн. грн. з призначенням платежу: «розподіл коштів згідно алгоритму за е/е, відпрацьовану у березні .2016, згідно дог. 6125/02, та п. 1.7 ПНКРЕКП №3247 від 30.12.15, (тендеру не потребує) у т.ч. ПДВ 20%».
Слідчий суддя вважає, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості про них можуть бути використані в якості доказів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою АДРЕСА_4 , у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до цих документів, а також приймаючи до уваги, що з урахуванням спливу певного часу та тяжкості виявленого злочину існує реальна загроза їх зміни або знищення.
Керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України (2012 р.), -
УХВАЛИЛА:
Клопотання старшого слідчого з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковника юстиції ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати ст. слідчому з ОВС СВ УСБУ в Одеській області полковнику юстиції ОСОБА_2 , або за його дорученням слідчим СВ УСБУ в Одеській області, або слідчим СВ ГУ СБУ в м. Києві та Київській області, тимчасовий доступ до оригіналів документів у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 ), за адресою АДРЕСА_4 , з можливістю отримання їх належним чином завірених копій:
- на підставі яких у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_48 ), був відкритий рахунок № НОМЕР_56 , оригіналів всіх документів, які мають відношення до банківського обслуговування зазначеного рахунку, виписку про рух грошових коштів по ньому, із зазначенням даних контрагентів за період з моменту відкриття рахунку по останній банківський день;
- копії юридичної справи клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ), в тому числі анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреності на ім`я осіб, які мають право відкриття та розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;
- копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавались ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- копії листів, заяв та інших документів наданих для відкриття (закриття) рахунків № НОМЕР_56 , договору на розрахунково-касове обслуговування клієнта, із додатками;
- копії договорів на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;
- копії протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- копії відомостей щодо реєстрації клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) на сервері банку та на сервері багатоканального телефонного вузда ISP (Internet ServiceProvaider) із зазначення телефонних номерів та повних реквізитів Інтернет-провайдера;
- копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.03.2014 по дату винесення Ухвали клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів пов`язаних з проведенням банківських операцій клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 );
- копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунка № НОМЕР_56 ;
- копії документів кредитної та депозитної справи клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (РНОКПП НОМЕР_9 ) з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документів кредитної та депозитної справи, документів, підтверджуючих стан проведення розрахунків цими угодами, а також інших документів, які мають значення речових доказів.
Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Слідчий суддя: ОСОБА_1
02.10.2017