______________________________________________________________________________________________________________________
Провадження № 1-кс/520/1229/13
УХВАЛА

06.11.2013 року м.Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси Федулеєва Ю.О., при секретарі Орлової Ю.Є., за участю прокурора прокуратури Київського району м.Одеси ОСОБА_1, старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2, погодженого з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси ОСОБА_1 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0005722 за фактом скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

П.1 ч.2 ст.160 КПК короткий виклад обставин кримінального правопорушення, звязку з яким подається клопотання:

23.10.2013 невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошима в сумі 160 000 гривень шляхом несанкціонованого доступу через мережу Інтернет до системи клієнт-банк ТОВ «Альянс Фарм», перерахувавши їх на рахунок ПП «АкваВітал» до банку АТ «Фінростбанк».

Для здійснення фінансово-господарською діяльністю посадовими особами ПП підприємство «АкваВітал» () були відкриті такі розрахункові рахунки: 15.10.2013 в АТ «ФІНРОСТБАНК» розрахунковий рахунок №0664; 27.05.2004 в Філії ВАТ «МТБ» у м.Іллічівску розрахунковий рахунок №1; 27.09.2010 в ПАТ «МАРФІН БАНК» розрахунковий рахунок № 1.

26.10.2013 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0005722 внесені відповідні відомості про вчинене кримінальне правопорушення за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України.

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором прокуратури Київського району м. Одеси, про надання тимчасового доступу до оригіналів наступних документів, що знаходяться у АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599 юридична адреса: 65104, м.Одеса, пр-тАк.Глушко, 13, з можливістю тимчасового вилучення документів:

юридична (обліково-реєстраційна) справа ПП «Аква-Вітал» (), р/р №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК»;

карток обліку зразків підписів посадових осіб;

роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК», ПП «Аква-Вітал» () із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначенням платежів, зазначенням IP- адрес компютерів ПП , з яких відбувалося зєднання системи «клієнт-банк», «інтернет-банкінг» ПП «Аква-Вітал» з автоматизованою системою (компютерною мережею) за період з 15.10.2013р. по теперішній час;

чеків на отримання коштів готівкою по р/р №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК», ПП «Аква-Вітал» () за період з 15.10.2013р. по теперішній час;

платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП«Веліант» () за період з 15.10.2013р. по теперішній час, та можливість їх вилучити.

Слідчий в суді підтримав клопотання, обґрунтувавши необхідність вилучення вказаних речей і документів, необхідністю використання інформації для проведення подальших слідчих (розшукових) дій для розкриття злочину, а також її використання в якості процесуального джерела доказів фактів та обставин які встановлюються.

Згідно пояснень слідчого,підставою вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати відповідною фізичної або юридичної особи є відповідь з ДПІ м.Іллічівська Одеської області ПП «Аква-Вітал» (), згідно якої був відкритий розрахунковий рахунок №0664 в АТ «ФІНРОСТБАНК», МФО 328599 юридична адреса: 65104, м.Одеса, пр-т Ак.Глушко, 13.

Також слідчий пояснив, що у клопотанні допущена описка, а саме в частині «…зобовязати надати тимчасовий доступ платіжних доручень на перерахування грошових коштів ПП«Веліант» () за період з 15.10.2013р. по теперішній час, та можливість їх вилучити»,- яку просив не розглядати.

Прокурор підтримав клопотання слідчого, вважаючи його таким, що підлягає задоволенню.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, а також вислухавши думку слідчого, вважаю, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у звязку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матерiалах кримiнального провадження вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані відомості самі по собі а також в сукупності з іншими речами і документами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримiнальному провадженнi, та для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим частково задовольнити клопотання слідчого, надати можливість тимчасового доступу до вказаних слідчим документів, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Київського РВ ОМУ ГУМВС України в Одеській області ОСОБА_2 задовольнити частково.

Надати тимчасовий доступ без можливості вилучення до:

-юридичної (обліково-реєстраційної) справи ПП «Аква-Вітал» (), р/р №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК»;

-карток обліку зразків підписів посадових осіб;

-роздруківки руху грошових коштів із зазначенням контрагентів та найменуванням платежів по розрахунковому рахунку №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК», ПП «Аква-Вітал» () із зазначенням реквізитів контрагентів (найменування та кодів ЄДРПОУ) та призначенням платежів, зазначенням IP- адрес компютерів ПП , з яких відбувалося зєднання системи «клієнт-банк», «інтернет-банкінг» ПП «Аква-Вітал» з автоматизованою системою (компютерною мережею) за період з 22.10.2013р. по 26.10.2013 року включно;

-чеків на отримання коштів готівкою по р/р №0664 з АТ «ФІНРОСТБАНК», ПП «Аква-Вітал» () за період з 22.10.2013р. по 26.10.2013 року включно.

Строк дії ухвали слідчого судді становить 30 (тридцять днів) і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Федулеєва Ю. О.