Справа № 629/1252/18
Номер провадження 1-кс/629/421/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07 березня 2018 року слідчий суддя Лозівського міськрайонного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду м. Лозова Харківської області клопотання слідчого Лозівського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000425, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.03.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-
в с т а н о в и в:
Слідчий звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документації ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , а саме інформації щодо руху грошових коштів, тобто куди 27.02.2018 року були перераховані гроші в сумі 3000 гривень на рахунок карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на № НОМЕР_1 , із зазначенням власника рахунку, ідентифікаційного номеру, місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати, суми грошових коштів, які знімалися в період часу з 08:00 год. 27.02.2018 року до 08:00 год. 06.03.2018 року з банківської картки та надати фотографії особи, яка робила спроби зняття грошових коштів, чи зняла грошові кошти з рахунку, на який були перераховані грошові кошти; інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Всю інформацію надати в електронному вигляді на носії інформації диску CD-R та друкованому вигляді.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України суд розглядає клопотання за відсутності представника філії Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який повідомлявся своєчасно та належним чином.
Дослідивши матеріали справи, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає частковому задоволенню.
03.03.2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені дані про матеріали кримінального провадження № 0000425 за ч. 1 ст. 190 КК України.
На виконання вимог ст.ст. 160, 162 КПК України, слідчий належно обґрунтувала клопотання, довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка зазначена у клопотанні, перебуває у філії Харківського ГРУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також можливість використання як доказів відомостей, що містить дана інформація та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
В той же час, виходячи з вимог ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення, а тому слідчий суддя не вбачає законних підстав щодо задоволення вимоги про надання інформації в електронному вигляді на носії інформації у вигляді CD-R диску, оскільки суть тимчасового доступу передбачає можливість копіювання необхідної інформації на електронний носій самим слідчим.

Крім цього, суд відмовляє у наданні інформації щодо наявності інших банківських рахунків власника рахунку картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , оскільки, ґрунтуючись на п. 2 ч. 5 ст. 163 України, слідчий не довела, що дана інформація, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 159, 160, 163, 164,166 КПК України,
у х в а л и в :
Клопотання слідчого Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

Надати слідчому Лозівського відділу поліції ГУ Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації філії Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації, а саме: виписки про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 в період часу з 08:00 год. 27.02.2018 року до 08:00 год. 06.03.2018 року, з зазначенням власника рахунку, реєстраційного номеру облікової картки платника податків, місця його реєстрації; роздруківки з зазначенням місця, часу, дати і суми грошових коштів, які знімалися в період часу в період часу з 08:00 год. 27.02.2018 року до 08:00 год. 06.03.2018 року з банківської картки № НОМЕР_1 ; фотознімків особи яка робила справи зняття чи зняла грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_1 .

В іншій частині клопотання - відмовити

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Один примірник ухвали та її копію направити слідчому Лозівського відділу поліції ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 зобов`язавши її вручити копію ухвали представнику філії Харківського Головного регіонального управління ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », при врученні якої пред`явити оригінал ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1