печерський районний суд міста києва
Справа № 757/7521/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
12 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000637,-

В С Т А Н О В И В :
12.02.2018 в провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням і підтримання державного обвинувачення ГПУ ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження вказує, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за №0000637 від 07.06.2017, за фактом заволодіння чужим майном вчинене шляхом обману в особливо великих розмірах, а також за фактом вчинення незаконних дій щодо заставного майна, за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 388 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі представника ОСОБА_7 укладено Меморандум про взаємну співпрацю та наміри у відповідності до пункту № 1 «метою меморандуму є узгодження взаємної співпраці та намірів визначених в цьому Меморандумі з метою вжиття Сторонами заходів результатом яких буде набуття останніми права власності на акції визначеної Сторонами банківської установи».

22.03.2016 укладено Договір застави б/н у відповідності до якого ОСОБА_8 передав в заставу ОСОБА_9 належні йому на праві власності Акцій що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у без документарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Договір посвідчений приватним нотаріусом ОСОБА_10 .

В подальшому 23.03.2016 між ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_11 було укладено Меморандум про співробітництво та організацію взаємовідносин, метою якого є узгодження та вжиття заходів результатом яких буде набуття ОСОБА_5 . ОСОБА_6 , акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Як вбачається з положень даного Меморандуму, ОСОБА_11 гарантував укладення цивільно-правових угод предметом яких буде отримання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у власність акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

При цьому, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 гарантували надання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) безвідсоткової фінансової допомоги ОСОБА_8 (батьку ОСОБА_11 ), яка мала бути повернута у визначені договором строки.

23.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_8 зобов`язаний укласти із ОСОБА_5 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

23.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 укладено попередній договір щодо укладення Договору купівлі-продажу цінних паперів згідно якого ОСОБА_11 зобов`язаний укласти із ОСОБА_6 договір купівлі-продажу цінних паперів, а саме: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в строк до 23.03.2017 на умовах передбачених в договорі.

Так, у відповідності до гарантій наданих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 у Меморандумі, 24.03.2016 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ОСОБА_8 укладено договір поворотної фінансової допомоги б/н, відповідно до умов якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) надало ОСОБА_8 безвідсоткову позику у сумі 250 млн. грн. (двісті п`ятдесят мільйонів грн. 00 коп.), що підтверджується платіжним дорученням № 7 від 24.03.2016 та платіжним дорученням № 1 від 25.03.2016.

Довірливі відносини ОСОБА_8 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) підтверджуються пільговими умовами надання коштів на підставі договору поворотної фінансової допомоги б/н від 25.03.2016. Так, згідно п. 2.3 договору, ОСОБА_8 отримав кошти у сумі 250 млн. грн. на безоплатній основі. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) не мало право передавати свої права за договором від 24.03.2016 без письмової згоди ОСОБА_8 іншій особі.

24.03.2016 між ОСОБА_6 та ОСОБА_11 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_11 передає в заставу ОСОБА_6 належні йому на праві власності акції що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_6 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 100 300 000 (сто мільйонів триста тисяч ) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 43 129 000,00 грн. (сорок три мільйони сто двадцять дев`ять тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 17%.

24.03.2016 між ОСОБА_5 та ОСОБА_8 з участю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі ОСОБА_12 укладено договір застави у відповідності до якого ОСОБА_8 передає в заставу ОСОБА_5 належні йому на праві власності що обліковуються на рахунку у цінних паперах № НОМЕР_3 , відкритому у депозитарній установі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_4 ; Вид, тип, форма існування: Прості іменні акції у бездокументарній формі; Емітент: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код НОМЕР_1 ; Код цінних паперів: UA; Кількість цінних паперів: 236 000 000 (двісті тридцять шість мільйонів) штук; Номінальна вартість одного ЦП (грн.): 0,43 грн. (сорок три копійки); Загальна номінальна вартість (грн.): 101 480 000,00 грн. (сто один мільйон чотириста вісімдесят тисяч гривень); Частка у статутному капіталі емітента 40%. Згідно п. 2.4.2. Заставодавець ( ОСОБА_8 ) засвідчує, що предмет застави вільний від зобов`язань чи інших обмежень в обігу, крім тих що передбачені цим договором. При цьому, відомості щодо наявності обтяжень даних цінних паперів були внесені через рік 23.03.2017.

Тобто, ОСОБА_8 приховуючи той факт, що станом на 24.03.2016 належні йому на праві приватної власності акції ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) вже передані в заставу його дружині ОСОБА_9 22.03.2016 згідно договору застави, свідомо обманув ОСОБА_5 так як заздалегідь планував заволодіння коштами.

Той факт, що дружина ОСОБА_8 ОСОБА_9 , реалізовувала спільний план по заволодінню грошовими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) шляхом обману його представників ОСОБА_5 та ОСОБА_6 свідчить той факт, що вона надавала письмовий дозвіл своєму чоловіку на передачу його акцій в заставу ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що день перед цим вона особисто отримала акції свого чоловіка ОСОБА_8 в заставу.

Разом з тим, ОСОБА_8 використав кошти не за цільовим призначенням. Так, згідно п. 1.3 Договору, ОСОБА_8 мав використати кошти для придбання цінних паперів, однак після укладення договору від 24.03.2016 він не придбавав цінних паперів.

Як свідчить інформація з офіційного сайту Національного банку України, ОСОБА_8 є власником 40 % акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які були придбані ним до моменту укладення договору від 24.03.2016 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності банку ОСОБА_8 станом на 12.03.2016 (до укладення Договору з Товариством) вже був акціонером ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого свою частку не збільшував. Отже, кошти отримані за договором від 24.03.2016 були спрямовані ОСОБА_8 на інші цілі.

З огляду на вказане вбачається, що ОСОБА_8 діючи згідно попередньої домовленості із ОСОБА_11 та ОСОБА_9 , зловживаючи довірою ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , які фактично були представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), заволоділи значною сумою коштів, наміру повертати яку не мали.

У органу досудового розслідування з метою перевірки обставин вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів щодо банківських рахунків, відкритих в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ). У інший спосіб ніж через постановлення судового рішення отримати документи не вбачається можливим.

В заяві поданій до суду слідчий ОСОБА_3 просив розглянути клопотання у його відсутність, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

Зважаючи на думку органу досудового розслідування викладену в клопотанні, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання слідчим суддею фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності зі ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання та долучені до нього матеріали, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, оскільки вказаний захід забезпечення кримінального провадження дійсно спрямований на отримання доказів та перевірку вже отриманих доказів у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 159-164, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого ГСУ НП України ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів при проведені досудового розслідування у кримінальному провадження, внесеному до ЄРДР за № 0000637 задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи ГСУ Національної поліції України ОСОБА_3 , ОСОБА_13 та слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні № 0000637 та іншим особам за їх письмовим дорученням в порядку ст. ст. 40, 41 КПК України працівникам відповідного оперативного підрозділу, дозвіл на тимчасовий доступ до документів що містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .) з можливістю вилучити їх завірених копії, а саме:

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_7 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_7 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_7 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_7 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_7 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) розрахункового рахунку НОМЕР_7 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_9 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_9 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_9 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_9 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_9 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) розрахункового рахунку НОМЕР_9 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_11 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_11 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_11 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_11 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_11 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) розрахункового рахунку НОМЕР_11 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії;

- всіх банківських карток із зразками підписів, копій паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних) рахунку № НОМЕР_13 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- довіреностей на право користування (розпорядження) рахунком НОМЕР_13 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- платіжних доручень та меморіальних ордерів, які свідчать про надходження та використання коштів по рахунку НОМЕР_13 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 24.03.2016 до дня розгляду клопотання;

- документів, щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) банківських операцій по рахунку НОМЕР_13 належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), а саме реєстрів фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій, довідок щодо обґрунтування рішення про недоцільність інформування Уповноваженого органу про фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, анкет клієнтів, тощо;

- заяв на зняття коштів (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів з рахунку НОМЕР_13 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- всіх документів, щодо зарахування на рахунок НОМЕР_13 належного ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) будь-якої іноземної валюти та документів щодо купівлі із вказаного рахунку будь-якої іноземної валюти;

- документів, щодо придбання посадовими ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) та видачі співробітниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , МФО НОМЕР_2 ) чекових книжок, цінних паперів відповідно по рахунку НОМЕР_13 ;

- банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахунку НОМЕР_13 , належному ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) починаючи з 24.03.2016 по день розгляду клопотання, у друкованому та електронному вигляді, із зазначенням їх коду, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу за період з дня відкриття по день розгляду клопотання;

- відомостей та документів, що містять інформацію про ІР адреси, з використанням яких здійснювалось дистанційне управління (з використанням системи «Клієнт Банк») розрахунковим рахунком НОМЕР_13 , належним ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) в період з 24.03.2016 по день розгляду клопотання включно із зазначенням дат та точного часу здійснення операцій з управління вказаним рахунком;

- інших документів, які мають відношення до відкриття, використання посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) розрахункового рахунку НОМЕР_13 , банківських скриньок, індивідуальних сейфів, тобто можливість ознайомитись з ними, зробити їх копії.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/7521/18-к

Примірник 2- наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1