Справа № 282/437/18
Провадження № 1-кс/282/53/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
15 березня 2018 рокусмт.Любар

Слідчий суддя Любарського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в смт.Любар, клопотання начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердичівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
Начальник СВ Любарського ВП Бердичівського відділу поліції ГУНП в Житомирській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом Любарського відділення поліції Бердичівського відділу ГУНП в Житомирській області, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000371 від 19.11.2016 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню встановлено, що 17.11.2016 року невстановлена слідством особа, шахрайським шляхом, заволоділа односортною м`ясною продукцією вагою 21000 кг., відвантаженою ФОП ОСОБА_5 , що знаходиться по АДРЕСА_1 на вантажний автомобіль марки VOLVO FH 12, д.н.з. НОМЕР_1 з причепом д.н.з. НОМЕР_2 під керуванням ОСОБА_6 , для перевезення до третього холодокомбінату ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований по АДРЕСА_2 . Вказаними шахрайськими діями невстановлена слідством особа завдала матеріального збитку на загальну суму 1485855 грн.

Вжитими заходами оперативно ініціативного пошуку та проведеним аналізом розсекречених НСРД встановлено, що під час скоєння злочину членами злочинного угрупування використовувалася схема, за якою один із організаторів за оголошенням в інтернеті підбирав виконавців із числа приватних підприємців та водіїв, які використовувались для першого етапу скоєння злочину. Таким співучасником є ОСОБА_7 , який за допомогою банківських терміналів поповнював свої карткові рахунки відкритті в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 грошовими коштами вирученими за реалізацію викрадених товарів.

Враховуючи вищевикладене, з метою становлення істини у справі у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять інформацію, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та містить відомості про рух грошових коштів отриманих незаконним шляхом та осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також те, що основним завданням досудового розслідування є

швидке, повне та не упереджене дослідження всіх обставин кримінального правопорушення та встановлення винуватості осіб, існує обґрунтована необхідність в отриманні інформації про банківські операції, які проводилися із використанням вищевказаних банківських рахунків.

Зважаючи на те, що особа, яка користується банківськими рахунками № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , може бути причетною до вчинення вказаного кримінального правопорушення, а також для отримання інших відомостей, що самостійно або в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення істини та обставин кримінального правопорушення, які підлягають доказуванню, існує обґрунтована потреба в отриманні інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за період з 01.11.2016 року і по час надання інформації.

У своєму клопотанні слідчий зазначає, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », являється єдиним способом встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення вказаного злочину.

В зв`язку з цим виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю.

Слідчий у судове засідання не з`явився, однак від нього надійшла письмова заява в якій він просить проводити розгляд клопотання у його відсутності, подане ним клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті, а тому суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходиться речі та документи.

Відповідно до ч.ч.1, 4 ст.107 КПК України, у зв`язку з розглядом справи за відсутності осіб та у зв`язку з не заявленням клопотання учасниками процесуальної дії про застосування технічних засобів, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Розглянувши та дослідивши клопотання, а також додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд приходить до наступного.

19 листопада 2016 року за заявою ОСОБА_8 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України та розпочато кримінальне провадження №0000371, що стверджується витягом з ЄРДР.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку)

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Розглянувши та дослідивши матеріали клопотання, а саме: докази, що вказують на доцільність надання тимчасового доступу до речей і документів та виконання норм КПК України,

які регулюють порядок звернення з відповідним клопотанням до суду, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити та надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки вказана інформація може містити дані, що мають істотне значення для розслідування справи, а саме: для встановлення особи, яка може бути причетною до вчинення даного кримінального правопорушення.

Згідно ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Керуючись ст.ст.107, 159, 161 - 163, 166, 309, 369 - 372 КПК України,-

У Х В А Л И В :
Клопотання начальника СВ Любарського ВП Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_3 ,, а саме: інформацію про особу, на яку відкрито банківські рахунки та зареєстровано банківські картки за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , інформацію про рух коштів на вказаному банківському рахунку та інформацію про проведення будь-яких банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) із використанням вищевказаної банківської картки (із зазначенням дати, часу, та місця проведення банківської операції), за період з 01.11.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: інформації про факти зняття грошових коштів, проведення банківських операцій (в тому числі обміну іноземних валют) з використанням вищевказаного банківського рахунку (картки) із зазначенням способу та часу проведення банківської операції, місце розташування відділення банку (банкоматів), в яких здійснено операції за період з 01.11.2016 року і по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої, на паперовому або електронному носієві.

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: відеозаписів, фотознімків із відділень банку (банкоматів) на яких були проведені будь-які банківські операції із використанням банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 за період з 01.11.2016 року по час зняття інформації, шляхом вилучення останньої на паперовому або електронному носієві.

Зобов?язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розміщений за адресою: АДРЕСА_3 , створити умови для проведення процесуальної дії - тимчасового доступу до документів, тобто отримання вище вказаної інформації в приміщені Житомирського РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розміщений за адресою: АДРЕСА_4 .

Згода на тимчасовий доступ до документів надається начальнику СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Любарського відділення поліції Бердичівського ВП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали двадцять днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про

тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1