Номер провадження 1-кс/643/2274/17
УХВАЛА

З представлених суду матеріалів вбачається, що 07.03.2017 невстановлена особа, використовуючи інтернет ресурс сайт «OLX» шляхом шахрайства заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на загальну суму 3600 грн.
В ході досудового слідства допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , повідомив, що 07.03.2017 на інтернет сервісі сайті «OLX» він знайшов оголошення про продаж цегли, потерпілий зв`язався з автором оголошення, де потерпілий та автор оголошення домовились про те, що, потерпілий повинен буде здійснити 100 відсоткову оплату за товар в розмірі 3600грн., на картку що вказав автор оголошення, а саме: ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 . На дані умови ОСОБА_4 погодився і здійснив 07.03.2017 та 10.03.2017 переказ грошових коштів на загальну суму 3600 грн.
Після того, як ОСОБА_4 здійснив переказ грошей, автор оголошення, видалив з сайту «OLX» дане оголошення, телефон НОМЕР_2 вимкнений, товар так і не був доставлений до потерпілого.
Вжитими заходами особу злочинця встановити не виявилося можливим. Встановити особу, яка вчинила вказаний злочин, можливо лише за умови отримання тимчасового доступу до інформації по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 .
В зв`язку з чим слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення, вказуючи на те що відповідно до п. 5 ч.1 ст. 162 КПК України, необхідна інформація, що перебуває у власності ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відноситься до охоронюваної законом таємниці, а також враховуючи, що для встановлення особи, яка скоїла вказаний злочин, необхідно отримати інформацію по банківській картці ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 . Окрім цього у слідства виникла необхідність в отриманні копії матеріалів фото-відеоспостереження з камер, якими облаштований банкомат, в місці зняття грошових коштів з картки за № НОМЕР_1 , яка знаходиться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для подальшої можливості ідентифікації особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення.
Розглянувши клопотання, заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, дослідивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим і підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються матеріалами кримінального провадження.
Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 163-166 КПК України, -
Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому Московського ВП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх копіювання та вилучення належним чином завірених копій на паперовому та цифрових носіях, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 та АДРЕСА_2 ), а саме: документів по банківській картці за № НОМЕР_1 , а також інформації про:
?повний номер рахунку із зазначенням утримувача картки, його повні анкетні дані, відомі адреси та інші номери мобільного та стаціонарного зв`язку, копії паспорту тощо, прив`язані до картки номери мобільних та стаціонарних телефонів;
?копії матеріалів фото-відеоспостереження зняття грошових коштів з вказаної електронної картки № НОМЕР_1 ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також інші наявні фотоматеріали, що стосуються вказаного рахунку у період часу з 07.03.2017 по теперішній час;
?рух грошових коштів по рахунку в період з 07.03.2017 по теперішній час із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми переказу;
?повна інформація про прив`язані до зазначеного рахунку інтернет-сервіси (електронні гаманці, віртуальні рахунки тощо), із зазначенням відомих адрес їх локалізації, ip-адрес, інтернет-провайдерів та іншу наявну інформацію, що має значення у справі може сприяти розкриттю кримінального правопорушення.
Строк дії ухвали до 10.11.2017.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1