У Х В А Л А
І М Е Н Е МУ К Р А Ї Н И
20 листопада 2017 рокум. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси - ОСОБА_1 , за участю прокурора - ОСОБА_2 розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:
Прокурор ОСОБА_2 звернувся до слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , мотивуючи наступним.

ІНФОРМАЦІЯ_2 здійснюєтьсядосудове розслідування у кримінальному провадженні

№ 0000034 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України - зловживання повноваженнями службовою особою юридичної особи приватного права, якщо воно спричинило тяжкі наслідки КК України,та ч. 2 ст. 364 КК України - умисне, з метою одержання будь-якої неправомірної вигоди для самої себе чи іншої фізичної або юридичної особи використання службовою особою службового становища всупереч інтересам служби, якщо воно спричинило тяжкі наслідки.

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364 КК України перевіряється факт зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » своїми повноваженнями та службовим становищем шляхом примусу посадових осіб ПП « ОСОБА_3 » до укладання угод, які є економічно невигідними для підприємства та призведуть до його банкрутства. Крім того, в результаті змови між керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_5 », власником яких є одна і та сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, у вигляді несплати вищеназваними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

У ході досудового розслідування епізоду з попередньо-визначеною кримінально-правовою кваліфікацією за ч. 2 ст. 364-1 КК України перевіряється факт зловживання повноваженнями службовими особами ПП « ОСОБА_4 » під час виконання договірних обов`язків з ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » шляхом укладання фіктивних договорів, підробки фінансових документів, складання податкової звітності, тощо, що спричинило тяжкі наслідки.

На думку заявників, посадові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_6 » зловживаючи службовим становищем, з метою незаконного збагачення, здійснюють тиск на підприємницьку діяльність ПП « ОСОБА_7 » та змушують на підписання умов, які є економічно невигідними для вказаного підприємства, що в свою чергу приведе до його банкрутства.

Крім того, в результаті змови між керівництвомДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПП « ОСОБА_4 » та ПП « ОСОБА_8 », власником яких є одна і таж сама компанія « ІНФОРМАЦІЯ_4 » відбувається недоотримання коштів до державного бюджету, шляхом несплати вищезазначеними підприємствами компенсаційних витрат за оренду державного майна (об`єктів портової інфраструктури).

Прокурором під час досудового розслідування в порядку ст. ст. 36, 93 КПК України, 18.10.2017 за № 16-10272-17 вих. на адресу Білгород-Дністровської філії ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » скеровувався запит щодо надання до місцевої прокуратури переліку стивідорних компаній (портових операторів), з зазначенням ідентифікаційного коду юридичної особи, які здійснюють господарську діяльність на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У відповідь на зазначений запит, Білгород-Дністровська філіяДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » направила лист, з якого вбачається, що на теперішній час укладено договори про забезпечення доступу портового оператора до причалу (до 31.12.2017) в тому числі з Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

На думку прокурора, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у отриманні копій документів, а також отриманні інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 ,що надасть можливість встановити або спростувати наявність в діях посадових осіб ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_4 » ознак злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364та ч. 2 ст. 364-1 КК України.
Вислухавши думку прокурора, вважаю за можливим розгляд клопотання провести без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши клопотання, заслухавши думку прокурора, вивчивши надані до нього матеріали, вважаю необхідним клопотання задовольнити, з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Надані матеріалі свідчать про те, що документи, зазначені у клопотанні прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Як вбачається з клопотання та наданих до суду матеріалів, прокурором було обґрунтовано доведено, що вказані документи мають суттєве доказове значення для встановлення істини по справі, а довести вищенаведені обставини іншим способом не надається можливим.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу та вилучення зазначених в клопотанні документів.

Керуючись ст.ст.159, 160, 162-164, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні за № 0000034 від 19.05.2017 за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 та ч. 2 ст. 364 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до -належним чином засвідчених копій реєстраційних та статутних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій балансів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2016 рік та трьох кварталів 2017 року, належним чином завіреної копії оборотно-сальдової відомості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 2016 рік та станом на 01.11.2017, належним чином завірені копії договору суборенди індивідуально визначеного майна, що належить до державної власності укладені між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за погодженням з керівництвом ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином завірені додаткових угод до зазначених договорів суборенди, належним чином завірені копії листування ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином засвідченої копії договорів про надання послуг між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та належним чином засвідчені копії додаткових угод до зазначеного договорів, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів, щодо кількості перевантажених тон вантажу за договорами про компенсацію за використання інфраструктури укладеними між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договором і додатковими угодами до нього, належним чином завірених актів звірки розрахунків, належним чином завірені копії інформації щодо перевантажених тон вантажу, належним чином завірених копій договорів про компенсацію за використання інфраструктури, укладених між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та всіх додаткових угод до цих договорів, належним чином завірені копії коносаментів, Генеральних актів щодо кількості перевантажених тон вантажу, належним чином завірені акти наданих послуг та виставлених рахунків, належним чином завірені копії платіжних документів по розрахунках за зазначеними договорами, належним чином завірених копій договорів про відшкодування витрат на утримання орендованого майна укладеного між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Балансоутримувачем) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином завірених копій документів, в тому числі, але не виключно: листування, договорів, додаткових угод до них, актів виконаних робіт, документів, що засвідчують факти оплати по взаємовідносинах ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належним чином засвідчених схем переданих в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » кранів (за наявності) з зазначенням номеру крану та інвентарного номеру, а також належним чином засвідчені копії іншої документації, яка має доказове значення у кримінальному провадженні, яка зберігаються в приміщенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ;

Відповідальні особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язані надати доступ до вказаних документів а також до інформації, яка зберігається у комп`ютерах, що розташовані в приміщеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом зняття копій необхідної інформації без вилучення комп`ютерів та їх складових, прокурорам відділу прокуратури Одеської області ОСОБА_2 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , слідчим у кримінальному провадженні, а також задорученням прокурорів та слідчих співробітникам оперативних підрозділів.
Ухвала діє протягом 1 (одного) місяця з дня її постановлення, тобто до 20.12.2017 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
20.11.2017