Номер провадження 1-кмс/712/6222/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до документів

місто Черкаси 23 листопада 2017 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0003007 від 05.04.2017 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 звернувся до суду із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей та документів.
Клопотання мотивує тим, що 04.04.2017 до чергової частини Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали перевірки за зверненням гр. ОСОБА_5 з приводу привласнення бюджетних коштів посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) та службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом підроблення офіційних документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 .

05.04.2017 відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003007 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » визнано переможцем процедури закупівлі на виконання робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси, замовником яких є ІНФОРМАЦІЯ_3 , з яким 30.10.2015 укладено відповідний договір № 222.
В ході реалізації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » проектних рішень виник ряд питань, які були розглянуті на нараді від 25.07.2016, за результатами якої було прийнято рішення щодо виконання додаткових обсягів робіт на об`єкті «Реконструкція вулиці Молоткова, м. Черкаси». Керуючись абзацом 1 частини 1 статті 2 та пунктом 6 частини 2 статті 35 ЗУ «Про публічні закупівлі», згідно з абзацом 2 частини 2 рішення ІНФОРМАЦІЯ_4 від 13.05.2016 № 2-573 «Про здійснення електронних закупівель у м. Черкаси» між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 222/16 від 29.12.2016 на виконання додаткових робіт з реконструкції вул. Молоткова, м. Черкаси (І черга) до робіт, визначених договором № 222 від 30.10.2015.

Згідно відповіді ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 5208-01-21 від 21.04.2017 передбачені договором № 222/16 від 29.12.2016 роботи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконані до кінця 2016 року, що підтверджуються актами виконаних робіт № 1 та № 2, а оплату за вказані роботи ІНФОРМАЦІЯ_3 згідно платіжних доручень № 212 та № 216 проведено 29.12.2016, тобто в день укладання договору № 222/16 від 29.12.2016, в розмірі більше 630 тис. грн.

Враховуючи, що всі роботи з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси були проведені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » навесні-влітку 2016 року, існують підстави вважати що будь-які роботи в грудні 2016 року по реконструкції даного об`єкту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не проводило, а вказаний договір № 222/16 від 29.12.2016 та інші документи, що стосуються його виконання є фіктивними та були складені з метою привласнення бюджетних коштів.

Таким чином, в діях службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 наявні ознаки заволодіння бюджетними коштами шляхом підроблення офіційних документів щодо виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016.

З метою встановлення істини по справі, та забезпечення проведення судово-економічної та судово-будівельної експертиз, встановлення факту можливого привласнення бюджетних коштів, виникла необхідність в отриманні доступу до документів, що стосуються здійснення господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до проектної та виконавчої документації щодо виконання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016, що знаходяться у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- (в копіях) статутних документів, реєстраційних документів, штатного розкладу, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- (в оригіналах) договору № 222/16 від 29.12.2016 із змінами та додатковими угодами до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016, та документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цього договору;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016;

- договорів та документів, які підтверджують право власності або оренди залученої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання в грудні 2016 року додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси будівельної техніки чи транспортних засобів;

- документів фінансово-господарської звітності щодо по виконанню додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журналу обліку договорів, оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення і можуть бути використані як докази.

Прокурор та слідчий в судовому засіданні клопотання підтримали, та просили його задовольнити в повному обсязі.

Згідно ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися дослідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Заслухавши думку учасників процесу, дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що відомості, що містяться у вищевказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх отримати неможливо, а тому надання дозволу на тимчасовий доступ до вищевказаних документів є необхідним заходом забезпечення кримінального провадження.
На підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання старшого слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, що стосуються здійснення господарської діяльності «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також до проектної та виконавчої документації щодо виконання «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016, що знаходяться у володінні «ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 а саме:

- (в копіях) статутних документів, реєстраційних документів, штатного розкладу, наказів на призначення на посади та функціональні обов`язки (посадові інструкції) працівників, договорів про повну матеріальну відповідальність, ознайомлення матеріально відповідальних працівників інструкцією і положеннями про матеріальну відповідальність, положення про бухгалтерський облік на підприємстві, документів що підтверджують право власності, використання виробничих, офісних приміщень для ведення господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- (в оригіналах) договору № 222/16 від 29.12.2016 із змінами та додатковими угодами до нього, укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- договорів з субпідрядними організаціями, які залучалися під час виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016, та документів фінансово-господарської звітності щодо виконання цього договору;

- проектну та кошторисну документацію по виконанню додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016;

- договорів та документів, які підтверджують право власності або оренди залученої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до виконання в грудні 2016 року додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси будівельної техніки чи транспортних засобів;

- документів фінансово-господарської звітності щодо по виконанню додаткових робіт з реконструкції вулиці Молоткова в м. Черкаси згідно договору № 222/16 від 29.12.2016 (акти на закриття прихованих робіт, договірна ціна на роботи (послуги), дефектні акти, локальний кошторис, довідка про вартість виконаних робіт, розрахунок загально виробничих витрат до локального кошторису, підсумкові відомість ресурсів, накладні, платіжні доручення, рахунки-фактури, наряди-закази, довіреності, акти прийому-передачі, акти приймання виконаних робіт (надання послуг), банківські виписки, акти звірки взаєморозрахунків, податкові накладні, тощо), виписки програми ІС Бухгалтерія щодо взаємовідносин з контрагентами;

- журналу обліку договорів, з можливістю їх подальшого вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_4 або за його письмовим дорученням співробітникам оперативних підрозділів, визначених чинним КПК України.

Строк дії даної ухвали становить 30 діб з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1