Справа № 161/3415/18
Провадження № 1-кс/161/1993/18
У Х В А Л А
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Луцьк 15 березня 2018 року
Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 прокурора ОСОБА_4 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:
На адресу суду 06 березня 2018 року надійшло вказане клопотання, яке мотивоване тим, що 08 грудня 2017 року невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів та керуючись метою незаконного заволодіння чужого майна, під приводом продажу дитячого комбінезону на інтернет сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом заволоділа грошима у сумі 300 гривень, які були перераховані на банківську картку № НОМЕР_1 в якості завдатку, чим спричинила ОСОБА_6 матеріальну шкоду на вищевказану суму.

17.01.2018 СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області відомості внесено до ЄРДР за № 0000186, за попередньою правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що каналами електронної пошти надійшло звернення гр. ОСОБА_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет, під час купівлі товару, що мали місце 08.12.2017.

Вжитими заходами встановлено, що зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснюється з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в АДРЕСА_2 .

Крім цього каналами електронної пошти надійшло звернення гр. ОСОБА_7 , проживає за адресою: АДРЕСА_3 , щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під час купівлі товару, що мали місце 07.12.2017.

Проведеною перевіркою встановлено, що 07.12.2017 гр. ОСОБА_7 перебуваючи на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення з приводу продажу товару. Оплату замовленого товару на суум 500 гривень заявник здійснила на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), однак товару не отримала, зв`язок з продавцем зник.

Вжитими заходами встановлено, що зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснюється з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Луцьк, Волинської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

Крім цього каналами електронної пошти надійшло звернення гр. ОСОБА_9 , проживає за адресою: АДРЕСА_2 , щодо вчинення шахрайських дій через мережу Інтернет «фейсбук», під час купівлі товару, що мали місце 05.12.2017.

Проведеною перевіркою встановлено, що 05.12.2017 гр. ОСОБА_9 перебуваючи на веб-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знайшла оголошення з приводу продажу товару. Оплату замовленого товару на суму 300 гривень заявник здійснила на картковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , оформлену на ім`я ОСОБА_8 ( НОМЕР_2 ), однак товару не отримала, зв`язок з продавцем зник.

Вжитими заходами встановлено, що зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_1 здійснюється з банкомату « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в м. Луцьк, Волинської області, розташованого за адресою: АДРЕСА_4 .

В ході проведення досудового розслідування було проведено слідчі дії, за результатами яких не представилось можливим встановити особу правопорушника. У зв`язку із цим, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, встановлення особи правопорушника, притягнення її до кримінальної відповідальності, а також відшкодування потерпілому завданих матеріальних збитків, виникла потреба у встановленні власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (отримання повних анкетних даних особи власника (клієнта банку)), адреси філії або відділення ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому було відкрито вищевказаний рахунок), рух коштів по зазначеному рахунку за період з 04.12.2017 по 10.12.2017 включно, із зазначенням точного місця зняття готівки та будь-яких переказів грошей як на інші банківські рахунки, так і номери мобільних операторів стільникового зв`язку.

Враховуючи те, що на даний час не можливо встановити точного власника банківського рахунку № НОМЕР_1 , на котрий було перераховано грошові кошти, не встановлено, в якому місці та ким здійснювалося зняття даних коштів, виникла необхідність звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, щодо надання інформації, яка відносяться до охоронюваної законом таємниці та перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ), що дасть змогу встановити особу правопорушника та відслідкувати рух коштів, перерахованих на вищевказаний банківський рахунок

Прокурор та слідчий у судовому засіданні клопотання підтримали та просили слідчого суддю його задовольнити.

Слідчий у судовому засіданні уточнив, що тимчасовий доступ просить надати йому, або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України,

Заслухавши прокурора та слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На переконання слідчого судді, слідчий довів належними та допустимим доказами, що для цілей вказаного кримінального провадження, зокрема для встановлення осіб, які скоїли кримінальне правопорушення, необхідним та доцільним є надання доступу до документів, які містять у розпорядженні банківської установи, а отже клопотання є обґрунтованим та його слід задовольнити.

Одночасно, в абзаці другому ч. 1 ст.159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Оскільки слідчий просить фактично надати доступ до електронних інформаційних систем та мобільних терміналів систем зв`язку, слід дійти висновку, що йому буде достатньо зняти копію інформації та документів, без фактичного вилучення документів та інформації, як просить слідчий. Отже в цій частині слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Луцької місцевої прокуратури юристом 1 класу ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000186 від 17.01.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_5 ) надати старшому слідчому СВ Луцького ВП ГУНП у Волинській області капітану поліції ОСОБА_3 , або оперативному підрозділу за дорученням слідчого в порядку статей 40, 41 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:

1) відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було його відкрито, а також чи видавалась до вказаного рахунку пластикова платіжна картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;

2) інформацію про зміну даних банківської картки № НОМЕР_1 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу. Окрім цього вказати, за допомогою котрого банкомату або ж відділення банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », було проведено зміну вказаних даних в період з 04.12.2017 по 10.12.2017 включно, з чиєї ініціативи;

3) відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 із зазначенням номерів банківських рахунків, на які перераховувалися грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період з 04.12.2017 по 10.12.2017 включно.

4) матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки, з інших банківських рахунків, що здійснені за допомогою банкоматів в період часу з 04.12.2017 по 10.12.2017 включно, з можливістю їх копіювання на цифровий носій інформації;

5) надати можливість отримати в паперовому та в електронному вигляді належним чином завірені копії зазначених документів, в яких міститься вказані інформація.

У задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду
Волинської області ОСОБА_1