печерський районний суд міста києва
Справа № 757/1458/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
10 січня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002257 від 14.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів, -
В С Т А Н О В И В:
10 січня 2018 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0002257 від 14.07.2017 року про тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 .
В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав до суду заяву про розгляд вказаного провадження у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.
У клопотанні, сторона кримінального провадження просить слідчого суддю розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.
Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.
З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002257 від 14.07.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 15 ч. 2, ч. 5 ст. 191 КК України.

Так у ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , які входять до складу тендерного комітету, зловживаючи службовим становищем, вступили у попередню змову з службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою привласнення державних коштів у сумі 11 964 838, 66 грн., що є особливо великим розміром, під час проведення тендеру предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень (операційного відділення 3-го поверху та технічного поверху лікувально- діагностичного корпусу) для перетворення у ІНФОРМАЦІЯ_3 , за адресою: АДРЕСА_2 », при цьому вчинили всі дії, які вважали за необхідне для доведення злочину до кінця, але злочин не було закінчено, з причин що не залежали від їх волі.
На виконання доручення наданого в порядку ст. 40 КПК України оперативними працівниками ОУ ГУ ДФС у м. Києві проведено аналіз фінансово господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Відповідно до проведеного аналізу використовуючи бази даних АІС «Податковий блок», а також Єдиний реєстр податкових накладних встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_1 ) перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_4 та зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 . Основний вид діяльності підприємства монтаж водопровідних мереж, систем опалювання та кондиціювання. Директором, засновником та головним бухгалтером підприємства значиться громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . Відповідно до поданої податкової звітності за жовтень 2017 року (таблиця 6. Відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам) на підприємстві працює 27 осіб.
Слідчий вказує, що у матеріалах кримінального провадження є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами їх довести неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та можливість їх вилучення, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.
Як вбачається із змісту ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя дослідивши матеріали сторони кримінального провадження, дійшов висновку, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та до яких прокурор просить надати тимчасовий доступ, з урахуванням наведених обґрунтувань та поданих документів мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого в особливо важливих справах Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні № 0002257 від 14.07.2017 року, про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.
Надати слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_3 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) що за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів які були надані ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), для участі у тендері UA-2017-06-02-001025-А, предметом якого є «Капітальний ремонт приміщень (операційного відділення 3-го поверху та технічного поверху лікувально діагностичного корпусу) для перетворення у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 »;

- всіх додатків до договору підряду № 6-к від 12.07.2017 року;

- актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В та довідки про вартість виконаних робіт та витрати форми КБ-3, у разі якщо вони складались за виконаними роботами при виконанні « Капітального ремонту приміщень (операційного відділення 3-го поверху та технічного поверху лікувально - діагностичного корпусу) для перетворення у ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_2 ;

- наказів про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників, що мали відношення до підготовки документації та участі у тендері UA-2017-06-02-001025-А;

- інформації у письмовому вигляді з приводу кількості працевлаштованих у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) осіб із вказанням фахових спеціальностей у таких працівників;

- інформації у письмовому вигляді про основних постачальників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 );

- інформації у письмовому вигляді стосовно укладання договорів підряду, субпідряду з метою виконання «Капітального ремонту приміщень (операційного відділення 3-го поверху та технічного поверху лікувально діагностичного корпусу) для перетворення у ІНФОРМАЦІЯ_6 за адресою: АДРЕСА_2 та завірені належним чином копії цих договорів».

- первинних бухгалтерських документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які фіксують факти здійснення господарських операцій з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) за період взаємовідносин 2017 року, у тому числі: договорів з додатками, специфікацій податкових та/або видаткових накладних, рахунків-фактур, платіжних доручень, векселів, актів прийому-передачі, актів виконаних робіт, актів взаємозвірки, реєстрів виданих та отриманих податкових накладних, товарино-транспортних накладних, залізничних квитанцій, сертифікатів якості (відповідності) на придбані ТМЦ, договорів та первинних бухгалтерських документів про подальший рух товарів, виконання робіт, надання послуг, журналу-ордеру по рахунку № 361, журналу ордеру по рахунку № 281, карток складського обліку, документів за результатами проведення інвентаризації, копій сторінок журналів видачі довіреностей та інших бухгалтерських документів.

- завіренні належним чином копії документів, а саме: накази про призначення/звільнення, посадові інструкції, характеристики щодо співробітників Вашого Товариства, які мали відношення до фінансово-господарських взаємовідносин зі вказаними СГД.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена у двох примірниках.
Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/1458/18-к.
Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3 .
Слідчий суддя ОСОБА_1