печерський районний суд міста києва
Справа № 757/9688/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
26 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання представника цивільного позивача ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» - адвоката ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000687, -
ВСТАНОВИВ:
Представник цивільного позивача ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» - адвокат ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на грошові кошти в сумі 19 320 000 гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК`МФО 380838.

Обґрунтовуючи внесене клопотання представник цивільного позивача вказує, що слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження №0000687 від 15.02.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за заявою ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» у сумі 19 320 000 грн.

Представник цивільного позивача у засідання не з`явився, попередньо подавши слідчому судді заяву, у якій просив розглядати клопотання без його участі та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається за відсутності особи, на майно якої прокурор просить накласти арешт.

З матеріалів клопотання вбачається, що 19.02.2018 ТОВ «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» подало позовну заяву органу досудового розслідування, відповідно, набуло статусу цивільного позивача у кримінальному провадженні №0000687 від 15.02.2018.

Крім того, встановлено, що рахунок 9182 числиться у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» як рахунок ТОВ «Баришівська зернова компанія» (). Однак, відповідно до листа ТОВ «Баришівська зернова компанія» від 20.02.2018, зазначене товариство не має відношення до рахунку НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838, і ніколи не використовувало у своїй господарській діяльності.

Статтею 170 КПК України передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому, представником цивільного позивача не наведено достатніх доказів для прийняття рішення про передачу на відповідальне зберігання грошових коштів у сумі 19 320 000 гривень, на які накладено арешт, потерпілому Товариству з обмеженою відповідальністю «КОФКО Агрі Ресорсіз Україна» ().

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовано клопотання, дійшов до висновку про наявність підстав для часткового задоволення клопотання про арешт майна.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 132, 170-174, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання - задовольнити частково.
Накласти арешт на майно, а саме грошові кошти у безготівковій формі в сумі 19 320 000 (дев`ятнадцять мільйонів триста двадцять тисяч) гривень, що знаходяться на рахунку НОМЕР_1 у ПАТ БК «ПРАВЕКС-БАНК» МФО 380838 (, юридична адреса: м. Київ, Кловський узвіз, 9/2).
В іншій частині відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1