Справа № 577/3790/17
Провадження № 1-кс/577/76/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"15" січня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч.1 ст. 357 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

12 січня 2018 року старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй та слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, до документів, в яких міститься інформація про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2016 року до 10 січня 2018 року, з якого були зняті грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, в якому відбувалося зняття грошових коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти по вказану рахунку та можливість зробити копії вказаних документів. Крім того прохає зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати можливість ознайомитися та зробити відповідно оформлені копії документів за вказаним рахунком і періодом часу з такими відомостями:

- коли та яким чином було поновлено роботу з кредитною карткою ОСОБА_6 . При цьому зазначити, якщо роботу було поновлено за допомогою мобільного телефону чи мережі Інтернет, то з якого акаунту (телефонного номеру) здійснювалось підтвердження розблокування картки, за можливості надати ІМЕІ телефону;

- чи постійно банківська картка рахувалася за одним і тим же телефонним номером у базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо була заміна телефонного номеру, то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2016 року до 10 січня 2018 року;

- типи операцій, які здійснювалися по банківському рахунку (зарахування коштів, зняття готівки, перерахування готівки на іншу картку, надходження готівки з іншої картки, зняття кредитних коштів, погашення кредитної заборгованості, оплата карткою в магазинах, оплата покупок через мережу Інтернет та інше);

- коли саме та з якої операції розпочалась кредитна заборгованість по вказаному рахунку (дата та час операції, сума готівки);

- окремою зазначити суму, яка нарахована за користування кредитними коштами та кошти, які були нараховані у зв`язку з непогашенням заборгованості (пеня).

Своє клопотання обгрунтовує тим, що у період часу з 1 листопада 2016 року до 13 травня 2017 року невстановлена особа шляхом вільного доступу вчинила крадіжку банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 , з якої у подальшому викрала грошові кошти на суму 3767 грн 00 коп.

26 червня 2017 року відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України, а 12 грудня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 357 КК України.

Під час досудового розслідування було витребувано інформацію з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до якої грошові кошти з банківських карток ОСОБА_6 відраховувались на рахунок № НОМЕР_1 для погашення кредитної заборгованості.

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять банківську таємницю, перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 для погашення кредитної заборгованості за період з 1 вересня 2016 року до 10 січня 2018 року.

Однак вказана інформація, відповідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», є інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, та доступ до неї може бути наданий лише за ухвалою слідчого судді.

Старший слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП України в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_6 від 18 листопада 2017 року вбачається, що у нього у користуванні перебували картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час досудового розслідування встановлено, що грошові кошти з банківських карток ОСОБА_6 відраховувались на рахунок № НОМЕР_1 для погашення кредитної заборгованості.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 26 червня 2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_7 та ОСОБА_4 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000895 від 26 червня 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 185, ч. 1 ст. 357 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять розширену інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2016 року до 10 січня 2018 року, з якого було знято грошові кошти, з подальшим зазначенням номеру банкомату, в якому відбувалося зняття грошових коштів, точного часу (дата та година) вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти по вказаному рахунку, з такими відомостями:

- коли та яким чином було поновлено роботу з кредитною карткою ОСОБА_6 . При цьому зазначити, якщо роботу було поновлено за допомогою мобільного телефону чи мережі Інтернет, то з якого акаунту (телефонного номеру) здійснювалось підтвердження розблокування картки, за можливості надати ІМЕІ телефону;

- чи постійно банківська картка рахувалася за одним і тим же телефонним номером у базі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Якщо була заміна телефонного номеру, то вказати усі наявні телефонні номери, які були закріплені за рахунком № НОМЕР_1 за період з 1 вересня 2016 року до 10 січня 2018 року;

- типи операцій, які здійснювалися по банківському рахунку (зарахування коштів, зняття готівки, перерахування готівки на іншу картку, надходження готівки з іншої картки, зняття кредитних коштів, погашення кредитної заборгованості, оплата карткою в магазинах, оплата покупок через мережу Інтернет та інше);

- коли саме та з якої операції розпочалась кредитна заборгованість по вказаному рахунку (дата та час операції, сума готівки);

- окремою зазначити суму, яка нарахована за користування кредитними коштами та кошти, які були нараховані у зв`язку з непогашенням заборгованості (пеня), а також можливість отримати копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1