УХВАЛА
30 серпня 2017 року м. Хмельницький
в с т а н о в и в :
До суду звернувся старший слідчий в ОВС СУ Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_2 з клопотанням погодженим прокурором про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю та перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , відомості у яких можуть бути використані, як докази.
Із клопотання вбачається, що 14 грудня 2012 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) був укладений договір на транспортне експедиційне обслуговування № 141212/200-е, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д доручило, а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» прийняло на себе зобов`язання зі здійснення транспортно експедиційного обслуговування вантажу, а також з оплати вартості послуг у повному обсязі, та здійснення оплати всіх додаткових витрат, які виникли з вини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д неналежним чином виконало свої грошові зобов`язання перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим виникла заборгованість в розмірі 160000 грн. А тому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було вимушене звернутися до Господарського суду Хмельницької області.
06 травня 2014 року Господарським судом в Хмельницькій області був виданий наказ № 924/1401/13 про примусове виконання рішення суду, який до цього часу залишається невиконаним, адже ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д, постійно змінюючи місце реєстрації юридичної адреси товариства, унеможливлює виконання Наказу Господарського суду Хмельницької області, що свідчить про умисне невиконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д рішення суду.
В ході досудового розслідування даного кримінального провадження було встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) має у користуванні банківські рахунки в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ) з такими номерами: НОМЕР_3 , відкритий 28.12.2011 року; НОМЕР_4 , відкритий 28.12.2011 року; НОМЕР_5 , відкритий 28.12.2011 року, інформація з яких надасть можливість перевірити, чи має ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Д фінансову можливість сплатити свої грошові зобов`язання перед боржниками.
З метою запобігання загрози зміни чи знищення документів, розгляд клопотання проводиться слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться (ч. 2 ст. 163 КПК України).
Дослідивши матеріали клопотання та кримінального провадження, слідчий суддя приходить до наступного.
Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчим наведено підстави передбачені ч.5 ст. 163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження.
Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є законним, обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України,
Клопотання слідчого задовольнити.
Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_2 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні та користуванні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , щодо інформації по банківських рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які належать ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_6 , а саме: заяви на відкриття банківського рахунку, а також додатків, що додаються до заяви (копія паспорта та ідентифікаційного коду, реєстраційних документів юридичної особи), картки із зразками підписів і відбитка печатки, інформація про надходження та зняття коштів (рух коштів) із вказаних банківських рахунків у період з 07.05.2014 по 01.08.2017 включно, з можливістю здійснити їх вилучення, в оригіналах, а у разі відсутності оригіналів документів, їх копій.
Строк дії даної ухвали один місяць з дня постановлення ухвали, тобто до 30 вересня 2017 року.
Відповідно до вимог ст.164 та ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодекс у з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя