печерський районний суд міста києва
Справа № 757/6975/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
08 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:
08.02.2018 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Того ж дня, до початку розгляду клопотання, стороною кримінального провадження, через канцелярію суду подана заява про розгляд клопотання у його відсутність, також, слідчим у заяві зазначено, що клопотання підтримує в повному обсязі, із підстав, наведених в ньому та просить слідчого суддю задовольнити вказане клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України, рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду слідчим суддею, за виключенням вирішення питання про проведення негласних (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

За наведених обставин, слідчий суддя вирішив за можливе розглядати дане клопотання без участі слідчого.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації.
Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що військовою прокуратурою Центрального регіону України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000126 від 05.02.2015 за фактом розтрати чужого майна в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », засновником якого є ІНФОРМАЦІЯ_2 , своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 26.02.2004 між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 24 про інвестування будівництва житла для військовослужбовців УДО України.

Згідно умов договору УДО України передало ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » майнові права на 84 квартири загальною площею 8518 кв.м., що були отримані за інвестиційною угодою № 2 від 07.06.2000, тобто реінвестувало їх.

В свою чергу, ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язувалося передати УДО України майнові права на 115 квартир загальною площею 8568,69 кв.м., що будуть збудовані на узгоджених сторонами об`єктах забудови.

У подальшому, між УДО України та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було укладено 20 додаткових договорів до договору № 24, в яких неодноразово змінювався адресний перелік закріплених за УДО України квартир.

Зокрема, додатком №1 до додаткового договору №18 від 17.01.2012 було визначено, що ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » закріплює за УДО України майнові права на квартири, а також надає під заселення готові квартири серед інших новобудов в будинку за адресою (будівельна адреса): АДРЕСА_1 , поштова адреса: АДРЕСА_2 (всього 29 квартир з наступними номерами: 17, 28, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , АДРЕСА_9 , АДРЕСА_10 , 111, 113, 142, 147, 151, 155, 171, 188, 194, 196, 199, 230, 285, 289, 292, 301, 331, 350, 405).

Зазначений номерний перелік квартир не змінювався та існував на момент закінчення терміну дії додаткового договору № 20 від 29.10.2012 (31.12.2014) до договору №24 від 26.02.2004.

Проте, 19.12.2012 закріплені за УДО України 24 квартири по АДРЕСА_2 , службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », без відома та згоди ІНФОРМАЦІЯ_2 , були передані у власність 3-м іншим юридичним особам, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (5 квартир: №№53, 73, АДРЕСА_9 , АДРЕСА_11 , АДРЕСА_12 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (8 квартир:№ №26, 33, АДРЕСА_5 , АДРЕСА_10 , АДРЕСА_13 , АДРЕСА_14 , 292, АДРЕСА_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (11 квартир: №№ 65, 142, 147, 151, 155, 188, 199, 230, 285, 331, 405).

Далі, зазначені 24 квартири були відчужені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », які реалізували їх фізичним особам.

Разом з тим, як вбачається з матеріалів клопотання, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) з моменту створення використовувало банківський рахунок в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наступним номером: НОМЕР_4 , а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) з моменту створення використовувало банківський рахунок у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) з наступним номером: НОМЕР_6 .

У ході досудового розслідування стороні обвинувачення необхідно дослідити документи (з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій), що стосуються відкриття та обслуговування наступних банківських рахунків: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) № НОМЕР_4 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ) № НОМЕР_6 , а саме: договорів та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 , контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб`єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час, а також відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських рахунках № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти, заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час, які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 160, 162, 163, 164, 166, 309, 561, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_3 та прокурору відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання державного обвинувачення у кримінальних провадженнях слідчого відділу військової прокуратури Центрального регіону України ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (з можливістю вилучення їх завірених копій), які перебувають у володінні ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_16 , що стосуються відкриття та обслуговування банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_5 ), а саме: договорів та інших документів про відкриття та обслуговування банківських рахунків № НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 контрольних карток зі зразками підписів користувачів рахунку та відбитками печатки суб`єкта підприємницької діяльності, копій паспортів службових осіб товариств (директора, бухгалтера, касира), документів щодо дистанційного керування цим рахунком та використання банківських платіжних карток у період з моменту відкриття даного рахунку по теперішній час;

- відомостей на паперових носіях про рух коштів по банківських рахунках

№ НОМЕР_4 та № НОМЕР_6 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням підстав і сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів, яким перераховувалися грошові кошти;

- заяв, квитанцій, чеків, довіреностей та інших документів щодо внесення готівкових коштів на вказані рахунки та зняття з них коштів готівкою, здійснення переказів за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1
Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1