УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2017 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
cлідчого судді: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ :
Прокурор Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, по кримінальному провадженню № 0000097 від 26.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивоване тим, що київською місцевою прокуратурою №10 здійснюється нагляд за досудовим розслідуванням у формі процесуального керівництва у кримінальному провадженні № 0000097, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході розслідування встановлено, що протягом 2015-2016 років посадові особи КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі колишньогодиректора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , заступника директора начальника юридичного відділу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ,в.о. директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , заступника директора КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » СеітальбаєваЕльдараРадіоновича та виконавця і організатора виконаних робіт ОСОБА_7 , за допомогою підконтрольних осіб зловживаючи своїм службовим становищем створили злочинні схеми по розкраданню та привласненню бюджетних коштів, які виділяються з місцевого бюджету на збереження природного середовища та демонтажу нелегально встановлених малих архітектурних форм. З метою власного збагачення, діючи за попередньою змовою між собою уклали протягом 2015-2017 року з керівниками підконтрольних суб`єктів господарської діяльності фіктивні договори (на суму близько 15 млн. гривень) зі знесення та доставки на майданчики тимчасового збереження самовільно розміщених будівель та споруд на території міста Києва.
Для прикриття протиправної діяльності використовуються підконтрольні ОСОБА_7 підприємства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), , які в свою чергу перераховували безготівкові грошові кошти на розрахункові рахунки товариств з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код НОМЕР_7 ) та переможець тендеру на демонтажні роботи, які на даний час їх нібито проводять ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).Так проаналізувавши наявну інформацію встановлено, що з моменту підписання договору КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » близько 4 млн. грн., які в подальшому перераховувались на: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »(код НОМЕР_9 ) -245,076 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 »(код НОМЕР_10 ) - 250,002 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 »(код НОМЕР_11 ) -238,380 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 »(код НОМЕР_12 ) - 1,428,420 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 »(код НОМЕР_13 ) -144,000 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 »(код НОМЕР_14 ) - 482,712 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_15 ) - 468,882 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код НОМЕР_16 ) - 1,221,774 грн.; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код НОМЕР_17 ) - 289, 998 грн. для переведення їх у готівкові кошти, які в подальшому розподіляються між учасниками злочинної групи.
На даний час з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні дослідженні усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці, тобто до банківської таємниці та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме роздруківки руху коштів по розрахунковому рахункупідприємстваТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_18 та її вилучення.

Отримання тимчасового доступу та вилучення роздруківки руху коштів по рахункуТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »(код ЄДРПОУ НОМЕР_8 )№ НОМЕР_18 , яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 необхідно для встановлення чи спростування факту ведення товариством господарської діяльності та здійснення фінансових операцій, а також дослідження факту перерахування товариством грошових коштів від КП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по укладеному договору та використання цих грошових коштів не за призначенням, що має важливе значення для розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, окрім того зазначив, що існує загроза зміни або знищення документів до яких надається доступ, а тому просив проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої перебувають документи.

Враховуючи ту обставину, що наявні підстави вважати, що існує реальна загроза знищення або зміна документів до яких надається доступ, слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, суд вважає, що воно підлягає частковому задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання прокурора не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: прокурор у клопотанні не обґрунтував необхідності вилучення документів до яких просить надати тимчасовий доступ, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 і отримані документи, можуть бути використанні під час досудового розслідування кримінального провадження, як докази факту протиправних дій суд вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:
Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 задовольнити частково.

Надати прокурору Київської місцевої прокуратури № 10 ОСОБА_3 , або іншим слідчим, прокурорам які входять в групу по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (МФО НОМЕР_1 ), яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: виписки (роздруківки руху коштів) по рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) № НОМЕР_18 , що відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_22 (МФО НОМЕР_1 ), із зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та МФО банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу за період з 10.05.17 по 21.11.2017.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя