Провадження № 1-кс/344/4614/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2017 року м.Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , клопотання старшого слідчого Івано-Франківського ВП ГУ НП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 погодженого з прокурором Івано-Франківської місцевої прокуратури юрист 2 класу ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого покликався на те, що слідчим управлінням ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0004533 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Матеріалами клопотання зазначено, що допитаний в якості свідка головний спеціаліст УБРМ ДБ ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 надав покази про те, що 23.09.2017 до ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернувся клієнт банку ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_1 , відділення № НОМЕР_2 в м. Києві), яка оспорила дві інтернет-операції на загальну суму 25260 грн. за 18.09.2017 по платіжній картці НОМЕР_3 .

Спірні транзакції переводу грошових коштів через сервіс ІНФОРМАЦІЯ_2 .UA_P2P проводились з ІР-адреси: НОМЕР_4 (провайдер: Україна, Івано-Франківськ ISP " ІНФОРМАЦІЯ_3 "), номер телефону - НОМЕР_5 .

Кошти переведені на платіжну карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_6 , яка випущена на прізвище ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , (в банкоматі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знімала гроші особисто), і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_7 , яка випущена на прізвище ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Департаментом Безпеки Банку було встановлено, що одержувач несанкціонованих переказів, ОСОБА_7 , з 23.05.2017 по 14.07.2017 працювала в ІНФОРМАЦІЯ_8 , та відповідно, мала доступ до персональних даних та іншої інформації щодо клієнтів Банку.

Перед проведенням спірних операцій ОСОБА_7 , звернувшись в Контакт-Центр Банку і успішно пройшовши верифікацію, змогла зняти ліміти на проведення інтернет-операцій, відключити перевірку CVV і перереєструвати систему 3-D Secure на інший номер телефону.

Також було виявлено дві неуспішні спроби проведення операцій на суми 25 255 грн. і 5 055 грн.

В подальшому встановлено, що спірні операції перерахунку грошових коштів (неуспішні) здійснювались 19.09.2017 на ПЕОМ в торговій точці IPAY.UA_P2P з ІР-адреси НОМЕР_8 , що була присвоєна невстановленому користувачу Інтернет провайдером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування показів свідка ОСОБА_5 , а також встановлення особи, причетної до вчинення неправомірних дій відносно ОСОБА_6 та ОСОБА_9 , які виразились у заволодінні майном останніх шляхом обману, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація про абонента, за яким зареєстрована ІР-адреса НОМЕР_8 , у тому числі: повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), контактних номерів телефону, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Слідчий в судовому засіданні підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація про персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні, або базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних належить до охоронюваної законом таємниці.

За змістом ч.6 ст.162 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні стороною кримінального провадження поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задоволити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому Івано-Франківського ВПГ УНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та в яких міститься інформація про абонента, за яким зареєстрована ІР-адреса НОМЕР_8 , у тому числі: повних анкетних даних, адреси реєстрації (проживання), контактних номерів телефону, з можливістю вилучення їх завірених копій.

Ухвала діє до 19 грудня 2017 року включно та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1