Справа №712/781/18
Провадження №1-кс/712/390/18
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про накладення арешту на майно
24 січня 2018 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянув винесене в кримінальному провадженні № 0008785 старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майором поліції ОСОБА_5 та погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_3 клопотання про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області майор поліції ОСОБА_5 , звернулась до суду із клопотання про накладення арешту на майно.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Черкаського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області розслідується кримінальне провадження № 0008785, яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 у невстановлений слідством період часу та місці, за раптово виниклим умислом на незаконне придбання обладнання з метою виготовлення психотропної речовини «амфетамін», незаконно придбав у невстановленої особи у невстановлений спосіб обладнання з метою виготовлення психотропної речовини, та з моменту придбання, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігав його за адресою проживання: АДРЕСА_1 , до 01.11.2017 з метою виготовлення психотропної речовини «амфетамін» для подальшого збуту.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи наслідки своїх незаконних дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи умисел на незаконне зберігання придбаного ним раніше обладнання з метою виготовлення психотропної речовини для подальшого збуту, незаконно зберігав обладнання, яке 01.11.2017 у період часу з 07 год. 45 хв. до 11 год. 40 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/13327/17, провадження № 1-кс/712/5799/17) від 31.10.2017 було виявлено за місцем проживання ОСОБА_6 та вилучено, а саме: предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин, що упаковано до 3-х картонних коробок, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2863 від 28.11.2017 у змивах з наданої на експертизу конічної скляної колби Ерленмеєра місткістю 5000 см? виявлено психотропну речовину, обіг якого обмежено амфетамін. У змивах з наданих на експертизу 3-х конічних скляних колб Ерленмеєра місткістю 5000 см? наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів у межах чутливості методу газової хромато-мас-спектрометрії не виявлено. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до п/е та опечатані биркою за № 7677101; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин та речовини, упаковано до п/е пакету № 4, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2864 від 14.12.2017 в змивах з поверхні пластикового контейнера з кришкою, 4-х пластикових лійок, 2-х пластикових стаканів з рукавичками, 3-х гумових грушок, 2-х гумових рукавиць, 2-х полімерних шпателів, гумової насадки чорного кольору 5-ти металевих ложок, 2-х металевих ножів та металевої шумовки, які надані на експертизу та знаходяться в тісному безпосередньому контакті, виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Маса амфетаміну у змивах (а перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,0708 г (70,8 мг). Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до с/п № 3321571; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин та речовини, упаковано до п/е пакету № 3, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2865 від 20.12.2017 у змивах наданих на експертизу 5 конічних плоскодонних колб місткістю по 5000 см?, речовин, які були б ідентифіковані як наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, у межах чутливості методу хромато-мас-спектрометрії не виявлено, а тому визначення маси не проводилось. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до п/е пакету та опечатано біркою № 7677026; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин, що упаковано до п/е пакету № 2, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2866 від 12.12.2017 в змивах з 2-х скляних зворотних кулькових холодильників Алліна наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у межах чутливості методу газової хромато-мас-спектрометрії не виявлено. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до п/е та опечатані биркою за № 7677016; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин, що упаковано до п/е пакету № 1, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2867 від 08.12.2017 в змивах із наданих на експертизу 8-ми полімерних мисок виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено - амфетамін. В змивах із наданих на експертизу 4-х рукавиць, речовин, які були б ідентифіковані як наркотичні засоби, психотропні речовини, їх аналоги та прекурсори, у межах чутливості методу газової хромато-мас-спектрометрії не виявлено. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до п/е та опечатані биркою за № 7677021; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин та речовини, упаковано до мішку № 2, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2868 від 13.12.2017 надані на експертизу залишки рідини, в 2-х каністрах з полімерного матеріалу білого та синього кольору, містять в своєму складі ізопропанол, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів не відноситься. Надана на експертизу прозора безбарвна рідина, в каністрі з полімерного матеріалу білого кольору, є розчином оцтової кислоти, яка до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів чи прекурсорів не відноситься. В змивах наданих на експертизу 2-х мотків шланг з полімерного матеріалу та електроплитки білого кольору наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, у межах чутливості методу газової хромато-мас-спектрометрії не виявлено. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до мішку та опечатано біркою за № 7677107; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин та речовини, упаковано до мішку № 1, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2869 від 13.12.2017 в змивах з наданих на дослідження 3-х скляних банок ємкістю по 3,0 дм? виявлено психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до с/п № 3321631; мішок із вмістом порошкоподібної речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичний засіб або психотропну речовину, упаковано до п/е пакету, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2870 від 14.12.2017 гранульована речовина білого кольору, яка надана у мішку з полімерного матеріалу, являється лугом гідроксидом натрію, який до наркотичних засобів, психотропних речовин чи прекурсорів, не відноситься, а тому визначення маси не проводилось. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до с/п № 4211417; предмети (посуд з різного роду матеріалу за допомогою, яких імовірно виготовлялась психотропна речовина) із залишками речовин, що упаковано до п/е пакету № 1, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2871 від 06.12.2017 надані на дослідження в пакеті з полімерного матеріалу фрагменти фольги є металічним алюмінієм, який до наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів не відноситься, а тому визначення маси не проводилось. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до п/е та опечатані биркою за № 3319045; пластикова пляшка з п/е пакетами із вмістом порошкоподібної речовини, яка за зовнішніми ознаками схожа на наркотичний засіб або психотропну речовину, упаковано до с/п № 4349687, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2872 від 12.12.2017 у 6-ти пакетах з полімерного матеріалу, порошкоподібні речовини жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін. Загальна маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,771 г. Після проведення експертизи об`єкти дослідження упаковані до с/п № 4026975. Відповідно до висновку судової хімічної технологічної експертизи № 2/65 від 17.01.2018 з вилучених речовин та предметів, які були надані на експертизу, а саме: колби Ерленмеєра та обернені холодильники, фрагменти алюміневої фольги, ізопропанол, оцтова кислота, гідроксид натрію теоретично могли використовуватись для синтезу психотропної речовини амфетаміну за методом відновного амінування з використанням нітростирольної схеми синтезу при умові наявності прекурсору фенілнітропропену та солі ртуті.

Крім, того ОСОБА_6 у невстановлений слідством період часу за місцем проживання: АДРЕСА_1 , у невстановлений спосіб умисно з корисливих мотивів незаконно виготовив психотропну речовину, обіг якої обмежено - «амфетамін» для подальшого збуту з метою матеріального збагачення та з моменту виготовлення, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігав її за місцем проживання з метою подальшого збуту до 07 год. 45 хв. 01.11.2017.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи наслідки своїх незаконних дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту виготовленої ним раніше психотропної речовини, обіг якої обмежено - «амфетамін», незаконно зберігав речовину у розфасованих п/е пакетах, яку 01.11.2017 у період часу з 07 год. 45 хв. до 11 год. 40 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/13327/17, провадження № 1-кс/712/5799/17) від 31.10.2017 було виявлено за місцем проживання ОСОБА_6 та вилучено, а саме: 5 п/е пакетів із вмістом розфасованої порошкоподібної речовини білого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2648 від 02.11.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,623 г; 115 п/е пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2674 від 30.11.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 18,944 г; 10 п/е пакетів із порошкоподібною речовиною білого кольору, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2827 від 11.12.2017 містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса психотропної речовини амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 1,417 г; пластикова пляшка з п/е пакетами із вмістом порошкоподібної речовини, відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2872 від 12.12.2017 у 6-ти пакетах з полімерного матеріалу, порошкоподібні речовини жовтого кольору містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено амфетамін, загальна маса амфетаміну (в перерахунку на амфетамін-основу) становить 0,771 г. Загальна маса виявленого психотропної речовини амфетаміну складає 21,755 г, що відповідно до таблиць невеликих, великих та особливо великих розмірів наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які знаходяться у незаконному обігу, затверджених Комітетом з контролю за наркотиками при МОЗ України є особливо великим розміром психотропної речовини.

Крім, того ОСОБА_6 у невстановлений слідством період часу та місці, за повторно виниклим умислом на незаконне придбання з метою збуту особливо небезпечного наркотичного засобу, незаконно придбав у невстановленої особи для подальшого збуту у невстановлений спосіб п/е пакети із особливо небезпечним наркотичним засобом «канабіс», та з моменту придбання, усвідомлюючи суспільну небезпеку свого діяння і бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків, зберігав її за адресою проживання: АДРЕСА_1 , до 01.11.2017 з метою подальшого збуту для особистого матеріального збагачення.

У подальшому ОСОБА_6 , продовжуючи свій злочинний намір, усвідомлюючи наслідки своїх незаконних дій та бажаючи настання суспільно небезпечних наслідків свого діяння, маючи умисел на незаконне зберігання з метою збуту придбаного ним раніше особливо небезпечного наркотичного - «канабіс», незаконно зберігав речовину у розфасованих п/е пакетах, яку 01.11.2017 у період часу з 07 год. 45 хв. до 11 год. 40 хв. у ході проведення санкціонованого обшуку на підставі ухвали Соснівського районного суду м. Черкаси (справа № 712/13327/17, провадження № 1-кс/712/5799/17) від 31.10.2017 було виявлено за місцем проживання ОСОБА_6 та вилучено, а саме: 77 фасовочних п/е пакетів та 1 п/е пакет із подрібненою речовиною рослинного походження, яка відповідно до висновку судової експертизи наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів № 2/2673 від 04.01.2018 надані на експертизу, у 77 п/е пакетах з полімерного матеріалу, речовини рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса особливо небезпечного наркотичного засобу у перерахунку на суху речовину становить 29,62 г, надана на експертизу, у п/е пакеті з полімерного матеріалу, речовина рослинного походження зеленого кольору є особливо небезпечним наркотичним засобом, обіг якого заборонено канабіс, маса висушеного особливо небезпечного наркотичного засобу становить 2,41 г, загальна маса висушеного особливо небезпечного наркотичного засобу складає 32,03 г.

У ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення даного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець с. Степанки Черкаського району, українець громадяниа України, з середньою освітою, неодружений, на утриманні дітей не має, не працюючий, депутатом, учасником ліквідації ЧАЕС, інвалідом не являється, зареєстрований та проживаючий за адресою: АДРЕСА_1 , раніше незасуджений.

01.11.2017 після проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_6 за ст. 208 КПК України останній був затриманий.

22.01.2018 ОСОБА_6 було повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри за вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 3 ст. 313 КК України.

Причетність ОСОБА_6 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами.
Підозрюваний ОСОБА_6 вчинив тяжкий злочин та особливо тяжкі злочини, за який законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Слідством встановлено достатньо підстав вважати, що вказані вилучені речі могли бути знаряддям скоєння злочину, у зв`язку з чим, він має значення в якості речового доказу злочинної діяльності, та його необхідно було невідкладно вилучити, для подальшого збереження, дослідження та приєднання до матеріалів провадження в якості речових доказів.

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом наступного дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 170 КПК України метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Згідно до ч. 3 ст. 170 КПК України підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статті Кримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 6 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Таким чином, в ході досудового розслідування зібраними доказами було встановлено, що частина домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на майно від 23.01.2018, що є прямою підставою для накладення арешту на вказане майно з метою забезпечення додаткової міри покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до вимог ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову також цивільний позивач. У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 100 КПК України речові докази, які отримані або вилучені слідчим, прокурором, оглядаються, фотографуються та докладно описуються в протоколі огляду. Зберігання речових доказів стороною обвинувачення здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Згідно до ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. При цьому гроші, цінності та інше майно, які підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та/або зберегли на собі його сліди, конфіскуються, крім випадків, коли власник (законний володілець) не знав і не міг знати про їх незаконне використання. У такому разі зазначені гроші, цінності та інше майно повертаються власнику (законному володільцю).

На підставі вищевикладеного, з метою забезпечення якісного розслідування кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, конфіскацію в дохід держави, а також для припинення та подальшого запобігання скоєння злочину аналогічним способом.

Дослідивши матеріли справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, суд вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки з метою забезпечення кримінального провадження, забезпечення можливого цивільного позову у кримінальному провадженні, належного зберігання речових доказів та в подальшому розгляду питання про їх долю чи конфіскацію в дохід держави, керуючись ст.ст. п. 1 ст. 98, ч. 9 ст. 100, ч. 2 ст. 167, ч. 2 ст. 170, ст. 171 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області майора поліції ОСОБА_5 - задовольнити.

Накласти арешт на частину домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на майно від 23.01.2018.

Ухвала підлягає до негайного виконання.

Дана ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: