Номер провадження 11-сс/775/471/2017

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2017 року Колегія суддів апеляційного суду Донецької області

в складі:

судді-доповідача: ОСОБА_1

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3

при секретарі судового засідання ОСОБА_4

за участю

представника власника майна адвоката ОСОБА_5

розглянула у відкритому судовому засіданні в приміщені апеляційного суду Донецької області у м. Бахмуті

по кримінальному провадженню, внесеному у ЄДРДР за № 0000072,

апеляційну скаргу директора ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_6

на ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України.

ВСТАНОВИЛА:

Як вбачається з ухвали суду, до Краматорського міського суду Донецької області надійшло клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна.

Яке мотивує тим, що 25.05.2017 на адресу Краматорської місцевої прокуратури надійшло повідомлення про виявлення кримінального правопорушення. Встановлено, що всупереч вимог Наказу Міністерства транспорту і зв`язку України «Про затвердження регулювання діяльності автостанції» №700 від 27.09.2010, ТОВ «Східні автовокзали», не маючи свідоцтва про атестацію, що є головною умовою функціонування автостанції, незаконно стягує плату з пасажирів, а саме «станційного збору», на рахунок свого підприємства.

За вказаним фактом СВ Краматорського ВП ГУ НП в Донецької області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР №0000072, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

Під час розслідування було встановлено, що до складу ТОВ «Східні автовокзали» входять АС «Краматорськ», АС «Дружківка», які не є атестованими та не мають право стягувати станційний збір.

З метою надання своїм діям законності ТОВ «Східні автовокзали», Заключило формальний договір про спільну діяльність з ТОВ «Обласне підприємство автобусних станцій «Схід» (далі ТОВ «Опас «Схід», ЄРДПОУ 38491620), яке має відповідне свідоцтво про атестацію за № 0043. При цьому, ТОВ «Східні автовокзали» через АС «Краматорськ» та АС «Дружківка» стягує станційний збір з пасажирських перевізників, користуючись свідоцтвом, яке видано на іншу юридичну особу.

Таким чином, є наявні підстави вважати, що службові особи ТОВ «Східні автовокзали», вступивши в злочинну змову з особами ТОВ «Опас «Схід», використовуючи службове становище, з метою одержання матеріальних благ безпідставно зависили вартість квитків на автобусні рейси шляхом незаконного включення у вартість «станційного збору», після чого, використовуючи підприємства з ознаками фіктивності, перевели безготівкові кошти в готівку та привласнили їх на свою користь.

Оскільки атестація АС «Краматорськ», АС «Дружківка», юридично належить ТОВ «Опас «Схід», є необхідним провести позапланову виїзну перевірку на даних автостанції.

Враховуючи викладене, в діях посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» вбачаються окремі ознаки злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

31.07.2017 співробітниками Державної служби України з безпеки на транспорті було здійснено вихід на проведення позапланової виїзної перевірки згідно ухвали Краматорського міського суду, для отримання відомостей які б підтверджували або спростовували факти вчинення посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Але наважаючи на ухвалу Краматорського міського суду, про дозвіл на проведення позапланової виїзної перевірки, всупереч законним вимогам спеціалістівДержавної служби України з безпеки на транспорті, останніх не було допущено до проведення даної перевірки, про що свідчить складена інспекторами Державної служби України з безпеки на транспорті (далі - Укратрансбезпеки), доповідна де викладена інформація стосовно недопущення працівників Укртрансбезпеки, до вищезазначеної перевірки.

Крім того посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», створюються умови які спрямовані на закриття кримінального провадження на стадії досудового розслідування в порядку п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України, а саме: неодноразові скарги, клопотання, заяви та повідомлення працівників, представників, адвокатів та захисників ТОВ «Східні автовокзали», на начебто незаконні дії з боку працівників державної влади, серед яких співробітники: Державної служби України з безпеки на транспорті, Національної поліції, Служби безпеки України та Прокуратури.

Так 16.08.2017 до слідчого відділу Краматорського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області надійшло звернення Голови обласної військово-цивільної адміністрації Донецької області ОСОБА_9 , щодо неправомірних дій посадових осіб ТОВ «Східні автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід», з якої вбачається необхідність здійснення відповідних перевірок, та інших слідчих дій для прийняття законного рішення. Але всупереч вищенаведеному, посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» всілякими методами здійснюється перешкоджання проведенню досудового розслідування даного кримінального провадження.

Під час проведення досудового розслідування, було отримано документи до яких надано тимчасовий доступ до речей і документів, але незважаючи на ухвалу слідчого судді, отримані документи були надані не в повному обсязі. В даному випадку ненаданий перелік документів стосуються вчиненого злочину та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

03.10.17 з метою отримання ненаданих документів, до директора ТОВ «Східні автовокзали» було спрямовано запит (вимогу), в порядку ст. 93 КПК України, стосовно надання відсутніх документів. Так 03.10.2017 були прийняті заходи спрямовані на доставлення та вручення даного запиту. Однак посадові особи та співробітники ТОВ «Східні автовокзали», категорично відмовилися одержувати та виконувати законну вимогу прокурора. 04.10.2017 вищезазначену вимогу було направлено до ТОВ «Східні автовокзали», через поштовий сервіс «Укрпошта», проте відомостей стосовно отримання чи виконання зазначеної вимоги не надавалося та не надходило, що свідчить про повне ігнорування чинного законодавства України.

З метою вирахування кількості збитків, незаконно зібраних зборів (станційних, страхових та ін.) при продажі білетів, для проведення економічної та бухгалтерської експертизи під час досудового розслідування, виникла необхідність у отриманні документації (оригіналів документів), а саме: договори надання послуг; документи стосовно взаємодії з іншими автостанціями; штатний розклад працівників; посадові інструкції керівництва; накази, розпорядження які видані товариством для здійснення господарської діяльності; касову книгу; документації щодо руху коштів; інформації стосовно відкритих банківських рахунківта інших документів які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В теперішній час співробітниками ТОВ «Східні автовокзали» створюються всілякі умови для приховування даної документації, у зв`язку з чим є необхідність у примусовому її вилучення в ході проведення обшуку в приміщенні ТОВ «Східні автовокзали».

Згідно даних, отриманих із Інтернет ресурсу http//usr.minjust.gov.ua, було установлено що ТОВ «Східні автовокзали» (), зареєстроване за адресою Донецька обл., м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47.

Аналіз зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих для слідства обставин, а саме: визначення суб`єктивної та об`єктивної сторони злочину, що має суттєве значення для встановлення істини по справі.

Вказані документи, не відноситься до документів, до яких заборонено доступ та не містить охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що договори надання послуг; документи стосовно взаємодії з іншими автостанціями; штатний розклад працівників; посадові інструкції керівництва; накази, розпорядження які видані товариством для здійснення господарської діяльності; касову книгу; документації щодо руху коштів; інформації стосовно відкритих банківських рахунківта інших документів які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення оригіналів документів в ТОВ «Східні автовокзали», з приміщення де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47.

Зважаючи на те, що директор, посадові особи та співробітника ТОВ «Східні автовокзали», обізнані про методи та форми роботи правоохоронних органів, здійснюють свою діяльність конспіративно, згідно цього виникла необхідність у проведенні обшуку в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47, також з метою виявлення, фіксації та вилучення відомостей про обставини вчинення правопорушення, документів, речових доказів, знарядь скоєння даного кримінального правопорушення, які зберегли на собі його сліди, або містять інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту або обставин, що треба встановити в ході кримінального провадження, а також предметів, які є об`єктом протиправних дій та речей, придбаних кримінально - протиправним шляхом, без яких неможливо встановити істину по кримінальному провадженню, а саме: договори надання послуг; документи стосовно взаємодії з іншими автостанціями; штатний розклад працівників; посадові інструкції керівництва; накази, розпорядження які видані товариством для здійснення господарської діяльності; касову книгу; документації щодо руху коштів; інформації стосовно відкритих банківських рахунківта інших документів які стосуються вчиненого злочину, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, або мають значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження які у подальшому можуть бути визначені та долучені у якості речового доказу чи документу по кримінальному провадженню, та інших документів, що мають значення у провадженні, та можуть свідчити про причетність його до скоєння злочину передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. Крім того, існувала загроза їх зміни або знищення.

Так 01.11.2017 було проведено обшук в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47, та вилучено документацію зазначену в протоколі обшуку.

Також 01.11.2017було проведено обшук в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали»,автостанції «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, та вилучено документацію зазначену в протоколі обшуку. Та проведено обшук в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали»,автостанції «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, та вилучено документацію зазначену в протоколі обшуку.

01.11.2017 вищевказані документи та речі були визнані речовими доказами які стосуються вчиненого злочину, та мають значення для швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ст. 170 ч. 3 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно у вигляді речей, документів, якщо є достатні підстави вважати, що вони відповідають критеріям згідно ст. 98 УПК України.

Згідно ч. 6 ст. 170 КПК України, «арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі...»

Крім того, є достатні підстави вважати, що документи та речі, вилучені в ході обшуку, в разі не накладення на неї арешту, будуть втрачені для досудового розслідування.

Таким чином є достатні підстави вважати, що вилучені в ході обшуків від 01.11.2017 року речі та документи мають істотне значення для кримінального провадження, а саме: може бути використана при проведенні розслідування, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, враховуючи, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування, не надається можливим.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вилучену документацію зазначену в протоколі обшуку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і є речовим доказом - тобто підлягають арешту з метою збереження.

Слідчий суддя задовольнив клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , погодженого з прокурором Краматорської місцевої прокуратури ОСОБА_8 , про арешт майна, та наклав арешт на документи та майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 р. в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017р. в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, документацію зазначену в протоколах обшуку.

У апеляційній скарзі директор ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_6 вважає ухвалу слідчого судді незаконною, необґрунтованою такою, що прийнята з порушенням норм процесуального права, та порушенням вимог КПК України. Обґрунтовуючи це тим, що слідчий суддя не звернув увагу на необґрунтованість клопотання слідчого та доводи Товариства, обставини в клопотанні не були перевірені та їм не була надана правова оцінка, клопотання слідчого не відповідає вимогам ст. 171 КПК України. Зазначає, що в ухвалі слідчого судді не наведено доказів того, що майно на яке накладено арешт має ознаки речових доказів в тому числі відсутня постанова про визнання доказів. Також вважає, що суддя не звернув увагу на доводи про те, що зазначене в клопотанні слідчого майно, на яке необхідно накласти арешт не відповідає переліку майна, яке вилучене під час обшуку, та міститься в протоколах обшуку. Вказує, що на час розгляду клопотання про арешт тимчасово вилученого майна посадові особи ТОВ «Східні Автовокзали» не були підозрюваними, обвинуваченими або засудженими, а тому арешт майна вказаного в клопотанні слідчого був передчасним та не обґрунтованим. Просить ухвалу слідчого судді скасувати, постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого про арешт майна відмовити.

Прокурор належним чином повідомлений про час та місце судового засідання, проте до апеляційного суду не з`явився з невідомих підстав, про відкладення судового розгляду клопотань не надали.

Заслухавши доповідача, представника власника майна адвоката ОСОБА_5 , який підтримав доводи апеляційної скарги, перевіривши матеріали кримінального провадження та обговоривши доводи апеляції, колегія суддів приходить до висновку, що апеляційна скарга підлягає частковому задоволенню.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно в порядку ст.ст.170-173 КПК України для прийняття законного і обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або для відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні підстави для накладення арешту на майно, перевірялися судом першої інстанції, при цьому, були з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Як встановлено під час апеляційного розгляду, слідчий суддя, обґрунтовано, у відповідності до вимог ст. ст. 131-132, 170-173 КПК України, правильно прийшов до висновку, що арешт майна є тимчасовим позбавленням права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, можливості використання цього тимчасово вилученого майна як доказів у кримінальному провадженні, можливості призначення експертизи по вилученому майну, наявності ризиків щодо приховування, знищення документів, з метою забезпечення проведення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, суд прийшов до висновку про накладення арешту документів, що були вилучені в ході проведення обшуків від 01.11.2017 року.

Ухвалами слідчого судді Краматорського міського суду від 22.10.2017 року було надано слідчому дозвіл на проведення обшуку приміщення, де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», яке розташоване за адресою: м. Слов`янськ, вул.Центральна, 47, а також: автостанції «Краматорськ», яка розташована за адресою: м. Краматорськ, бул. Машинобудівників, 28, автостанції «Дружківка», що розташовано за адресою: м. Дружківка, вул.Московська, 231.

01.11.2017 року в ході обшуку на підставі вищезазначених ухвал Краматорського міського суду Донецької області від 22.10.2017 року, були виявлені та вилучені документи, які входить до переліку, щодо якого наданий дозвіл на відшукання та вилучення в ході обшуку. Постановою слідчого від 01.11.2017 року вилучені під час обшуків документи та речі визнанні доказами за кримінальним провадженням, та долучені до матеріалів кримінального провадження.

Доводи про те, що посадові особи ТОВ «Східні Автовокзали» не були підозрюваними, обвинуваченими або засудженими, а тому арешт майна вказаного в клопотанні слідчого був передчасним та не обґрунтованим не заслуговують на увагу, оскільки відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів, а відповідно до частини 3 цієї статті у випадках, передбачених п.1 ч.2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи.

Доводи, що ухвала Краматорського міського суду про надання дозволу на проведення позапланової виїзної перевірки не підлягала виконанню у зв`язку з її незаконністю через порушення права Товариства, не можуть бути прийняті до уваги оскільки на час виконання дана ухвала була чинною.

Доводи, що прокурор у клопотанні не мав права посилатися на формальність договору між ТОВ «Східні Автовокзали» та ТОВ «Опас «Схід» та вказувати на використання фіктивних підприємств Товариства, колегія суддів зазначає, що це є предметом досудового розслідування та судового розгляду.

У той же час слідчий суддя не звернув уваги на розбіжність у клопотанні слідчого та доданих до нього матеріалів, а саме розбіжність між переліку вилученого майна у протоколі обшуку та переліку майна у клопотанні про накладення арешту, а тому апеляційний суд не може погодитися з рішенням про задоволення клопотання в цій частині.

Відповідно до вимог ст. 407 КПК колегія суддів вважає за необхідне ухвалу слідчого судді місцевого суду скасувати і постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого про накладання арешту задовольнити частково.

У задоволенні клопотання слідчого про накладення арешту на папку зеленого кольору, з вихідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали», папку синього кольору, з документацією стосовно пошти ТОВ «Східні автовокзали», 3 папки з відомостями стосовно перевезень за 2016-2017 рік відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 404, 407, 419, 422 КПК України, колегія суддів, -

П О С Т А Н О В И Л А:

Апеляційну скаргу директора ТОВ «Східні автовокзали» ОСОБА_6 задовольнити частково.

Ухвалу слідчого судді Краматорського міського суду Донецької області від 03 листопада 2017 року, якою задоволено клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України скасувати.

Постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР №0000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України задовольнити частково.

Накласти арешт на документи та майно, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали» яке розташоване за адресою: Донецька область, м. Слов`янськ, вул. Центральна, б. 47, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Краматорськ» фактично розташована за адресою: м. Краматорськ, вул. Машинобудівників, 28, яке вилучено відповідно до протоколу обшуку від 01.11.2017 в приміщенні де здійснюється господарська діяльність посадовими особами ТОВ «Східні автовокзали», автостанції «Дружківка», фактично розташована за адресою: м. Дружківка, вул. Московська 231, документацію зазначену в протоколах обшуку, а саме:

1) Чорнові записи на 3 аркушах

2) Папку рожевого кольору, з вхідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

3) Папку зеленого кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним зв`язком

4) Папку чорного кольору, з документацією стосовно операцій з мобільним зв`язком

5) Папку жовтого кольору, з кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали»

6) Папку чорного кольору, з документацією технічного відділу ТОВ «Східні автовокзали»

7) Папку зеленого кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

8) Папку чорного кольору, з юридичною документацією ТОВ «Східні автовокзали»

9) 16 папок зеленого кольору, з банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій, помісячно.

10) 9 папок чорного кольору, банківською документацією стосовно фінансово-господарчих операцій.

11) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за сентябырь 2017»

12) Папку для паперів, з документацією, з надписом «Январь 2017»

13) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Отчет за май 2017»

14) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Дружковкасентябырь 2017»

15) Папка для паперів, з документацією, з надписом «Краматорсксентябырь 2017»

16) Касові книги за 2016 рік з надписом «АС Краматорск» у кількості 3 шт.

17) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 2 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

18) Папка з документацією з надписом «Статистика 2017»

19) Папка швидкозшивач з надписом «Услуги полученные за 1 квартал 2017 года», з фінансово-господарча документацією.

20) Папка швидкозшивач без надписів з оборотною-сальдовою документацією.

21) Папка швидкозшивач з документаціє, а саме реєстрі та інших відомостей.

22) 6 Папок з документацією стосовно послуг та реалізацією послуг

23) Касова документація, за серпень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ, у 3 папках.

24) Касова документація, за червень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках..

25) Касова документація, за січень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

26) Акти звірок (первинна бухгалтерська документація) у 4 папках.

27) Касова документація, за травень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 2 папках

28) Касова документація, за квітень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

29) Касова документація, за липень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

30)Касова документація, за лютий 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

31) Касова документація, за березень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

32)Касова документація, за грудень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

33)Касова документація, за квітень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

34) Касова документація, за травень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

35) Касова документація, за січень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

36) Касова документація, за серпень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

37) Касова документація, за липень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

38) Касова документація, за березень 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

39) Касова документація, за вересень 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

40) Касова документація, за листопад 2016 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

41) Касова документація, за лютий 2017 року, по АС Краматорськ, АС Дружківка, АС Слов`янськ у 3 папках.

42) Папку чорного кольору, з договорами оренди, суборенди та іншими договорами.

43) Звіт про перевезених пасажирів за 2016-2017 рік у одному файлі.

44) Касовий чек на паперовій ленті №

45) Облік руху по касі за період з 01.10.2017 по 01.11.2017.

46)Звіт по роботі з 01.10.2017 по 01.11.2017

47) Звіт про білети, прийняті касирами за період з 01.01.2017 по 01.11.2017

48) Реєстр білетів зданих після зданих після закриття відомості АС за період з 01.01.2017 по 31.10.2017

49)Облік руху грошових коштів у старшого касира за 31.10.2017, які були роздруковані за допомогою програми «Менеджер v 1.2 «Краматорськ», яка встановлена на робочому місці старшого квиткового касира.

50) Книгу обліку розрахункових операцій №3000 10 5556

51) Відомості на відправку автобусів із пасажирами у кількості 118 одиниць

52) Блокнот у твердому перепльоті білого кольору із чорновими записами

53) Блокнот у вигляді скріплених між собою файлів із папером та чорновими записами

54)Книга обліку розрахункових операцій № Р/41

55) Зошит у клітинку із обкладинкою помаранчевого кольору із чорновими записами

56) Папка швидкозшивач із файлами та документами помаранчевого кольору

57) Два мотка фіскальних чеків, виготовлених на фіксальному принтері ФН

58) Книгу обліку розрахункових операцій № Р/4

59)Один моток касової стрічки із фіскальними чеками

60)Прибутковий касовий ордер від 01.11.2017 у кількості 2 одиниць.

61)Фіскальні чеки виготовлені на фіскальному принтері ФН.

62) Касову книгу на 2017 рік на 50 сторінках.

63) Зшиті чорною ниткою, відомості на 71 аркуші.

64) Відомості зшиті сірою ниткою на 55 аркушах.

65) Відомості, зшиті ниткою коричневого кольору на 86 аркушах.

66) Печатки у кількості 3 штук прямокутної форми.

67) Книга обліку виданих та прийнятих старшими касирами грошей АС «Дружківка» на 96 аркушах

68) Книгу обліку розрахункових операцій № Р/5 на 80 сторінках.

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Краматорського ВП ГУНП в Донецькій області ОСОБА_7 , про арешт майна по кримінальному провадженню внесеному до ЄРДР № 0000072 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 384 КК України у частині накладення арешту на папку зеленого кольору, з вихідною кореспонденцією ТОВ «Східні автовокзали», папку синього кольору, з документацією стосовно пошти ТОВ «Східні автовокзали», 3 папки з відомостями стосовно перевезень за 2016-2017 рік відмовити.

Виконувати ухвалу в порядку, передбаченому Порядком зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження, затверджену Постановою КМУ України №1104 від 19.11.2012 року.

Відповідно до ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала апеляційного суду є остаточною й оскарженню в касаційному порядку не підлягає.

Судді: