ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Провадження № 1-кс/201/9197/2017
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
04 жовтня 2017р. Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська

у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська у м. Дніпру клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «АфінаЦентр» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р.,

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «АфінаЦентр» ОСОБА_3 29.09.2017р. звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська із вищезазначеним клопотанням, обґрунтовуючи його тим, що в ході проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0001073, відомості відносно якого внесені до ЄРДР 11.11.2015р., ухвалами слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_4 від 16.08.2017р. було накладено арешт на грошові коштів ТОВ «АфінаЦентр», що знаходяться на рахунках № НОМЕР_1 в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а також № НОМЕР_2 у ПАТ КБ «Приватбанк» (МФО305299). Оскільки зазначені грошові кошти, на думку представника товариства, не має жодного відношення до обставин кримінального правопорушення, щодо якого здійснюється досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, арештоване майно підлягає поверненню його власнику, у зв`язку із чим, представник товариства вважає, що арешт на рахунки було накладено необґрунтовано та без будь-яких законних підстав, а отже, просить його скасувати.

Клопотання про скасування арешту було передано в провадження слідчого судді ОСОБА_1 02.10.2017р.

Також, 03.10.2017р. на адресу суду від директора ТОВ «Афінацентр» ОСОБА_3 надійшло уточнення до клопотання про скасування арешту майна, у якому останній уточнив клопотання в частині ухвал слідчого судді, якими застосовувався арешт на майно підприємства.

Директор ТОВ «АфінаЦентр» ОСОБА_3 та представник товариства ОСОБА_5 (довіреність від 04.10.2017р.) 04.10.2017р. надали суду спільну заяву, у якій просили клопотання задовольнити, а також просили суд розглянути це клопотання за їх відсутності.

Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання 04.10.2017р. не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (в матеріалах є відповідні підтвердження), причини неявки суду не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ст. 107 КПК України та з огляду на заяву представників ТОВ «АфінаЦентр» та відсутність представника прокуратури Дніпропетровської області фіксація судового процесу технічними засобами не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріли клопотання, вважає, що клопотання про скасування арешту підлягає задоволенню з наступних підстав.

Ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 16.08.2017р. (під головуванням слідчого судді ОСОБА_4 ) від 16.08.2017р. по справі № 201/11800/17 (провадження № 1-кс/201/7404/2017) та по справі № 201/11802/17 (провадження № 1-кп/201/7406/2017) були задоволені клопотання слідчого в ОВС першого СВ СУ прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_6 , погодженим з прокурором відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_7 , про арешт майна та накладено у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р. арешт на грошові кошти ТОВ «Афінацентр» (код 39107995), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, а також на грошові кошти ТОВ «Афінацентр» (код 39107995), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), зокрема: № НОМЕР_2 - українська гривня, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Як вбачається з вищезазначених ухвал суду про накладення арешту, застосовуючи захід забезпечення кримінального провадження слідчий суддя виходив з того, що у провадженні слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебуває кримінальне провадження за № 0001073 від 11.11.2015, за фактами вчинення протиправних дій службовими особами органів місцевого самоврядування м. Дніпро та службових осіб комунальних підприємств м. Дніпро, які спільно із службовими особами суб`єктів господарської діяльності (далі СГД) розтрачують бюджетні кошти шляхом виведення їх у «тіньовий сектор» економіки, що призводить до спричинення шкоди державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 364 КК України, в ході досудового розслідування якого встановлено, що на території Дніпропетровської області, групою осіб було організовано схему з виводу бюджетних коштів у «тіньовий сектор» економіки за принципом «конвертаційного центру», з використанням документів фіктивних підприємств, що завдає шкоди державі в особливо великих розмірах. Проведеними заходами встановлено, що його організаторами є мешканці м. Дніпро, а саме: гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , у функції яких входить здійснення загального керівництва «конвертаційним центром», взаємодія з клієнтами та правоохоронними структурами, розподіл прибутку, отриманого від проведення незаконних фінансових та інших операцій між учасниками групи. Громадянин ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ,, в функції якого входить виїмка готівки в банківських та інших установах, та її подальше перевезення, та здійснення обміну документів.

В ході проведення оперативних заходів встановлено, що учасниками «конвертаційного центру» протягом 2014-2016 року, здійснено реєстрацію та придбання підприємств, які у подальшому використовувались у злочинній схемі транзиту та зняття готівкових коштів з поточних рахунків.

До складу підконтрольних фігурантам підприємств, які мають ознаки фіктивності, відносяться підприємства, які на даний час звітують про ведення фінансово-господарської діяльності: 1). ТОВ «АББА ГРУП» (), на податковому обліку перебуває у ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС Д/о, директор ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), засновник ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 16 млн. грн.; 2). ТОВ «АББА БУД СЕРВІС» (), на податковому обліку перебуває у ДПI у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві, директор ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, буд. 139/358, банківські рахунки відкриті в ПАТ КБ «Південкомбанк», АКБ «Новий», ПАТ «Ідея Банк», АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає понад 8 млн. грн.; 3). ТОВ «Термолюкс-ВК» (), на податковому обліку перебуває ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, директор ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_3 ), юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Червона, 15/2, банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає близько 15 млн. грн.; 4). ТОВ «Агробудінжинірінг» (код ЕДР 39834670) на податковому обліку в ДПI у Амур-Нижньодніпровськомурайоні м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Новомосковська, буд.1, оф. 1-60, директор та бухгалтер ОСОБА_12 , (ІПН НОМЕР_6 ), банківські рахунки відкриті в ПАТ «Ідея Банк», АБ «УкрГазБанк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 14 млн. грн.; 5). ПП «Л.Д. Сервіс» (код ЕДР 21922502) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Чкалова, буд.14, оф. 8, директор та бухгалтер ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_7 ), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», П АТ «Радабанк», ПАТ «Банк Кредит Дніпро», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.; 6). ПП «Сантехсервіс» (код ЕДР 30224443) на податковому обліку в ДПI у Бабушкінському районі м. Дніпропетровська ГУ ДФС у Д/о, юридична адреса: м. Дніпропетровськ, вул. Святослава Хороброго (Чкалова), буд.14, директор та бухгалтер ОСОБА_10 , (ІПН НОМЕР_3 ), банківські рахунки відкриті в АТ «УкрСиббанк», ПАТ «Ідея Банк», загальний обсяг проконвертованих коштів складає 5 млн. грн.

Послугами вищевказаного «конвертаційного центру» користуються комунальні підприємства та СГД, які отримують бюджетні кошти за виконання робіт, надання послуг та поставку товарно-матеріальних цінностей, а саме: Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради код 03341641 (КП «УРЕА» ДМР); Міське комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне об`єднання» код 03341581 (МКП «ЖЕО»); Комунальне підприємство "Міська житлово-технічна інспекція" Нікопольської міської ради код 38309555 (КП «МЖТІ» НМР); Дніпропетровська обласна спілка споживачів товарів (1746687); Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградський завод будівельних матеріалів №1» код 05402789 (ТОВ «КЗБМ №1»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Українсько-Польське підприємство з іноземними інвестиціями «УПС» код 24427542 (ТОВ «УПП з ІІ «УПС»); Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради код 03341305 (КП «Дніпроводоканал» ДМР); Комунальне підприємство «Новомосковський комбінат комунальних підприємств» код 03341517 (КП «Новомосковський ККП»); Товариство з обмеженою відповідальністю «Афінацентр» (39107995); Товариство з обмеженою відповідальністю «Укрбудремонттехнологія» (36365576).

Особи, що входять до складу «конвертаційного» центру протягом 2014-2016р.р., з метою ухилення від сплати податків та надання послуг з мінімізації податкових зобов`язань, здійснюють незаконну конвертацію грошових коштів для підприємств реального сектору економіки Київської, Запорізької та Дніпропетровської областей. Механізм конвертації полягає в тому, що на розрахункові рахунки СГД з ознаками «фіктивності» перераховуються безготівкові грошові кошти за нібито придбані ТМЦ (товари та послуги). В подальшому ці кошти перераховуються на розрахункові рахунки СГД реального сектору економіки, які займаються оптовою торгівлею (металопрокат, продукти харчування та інше) за нібито придбані ТМЦ. Фактично вказані СГД реалізовують ТМЦ за готівкові грошові кошти (які в подальшому передаються організаторам «конвертаційного» центру), а в документах податкового обліку відображають продаж ТМЦ на СГД зі складу «конвертаційного» центру, при цьому формуючи податковий кредит з ПДВ. У разі недостатньої кількості готівкових коштів у СГД постачальників, грошові кошти знімаються з рахунків СФП шляхом використання кредитних карток, відкритих у ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), ПАТ КБ «Південкомбанк» (код МФО 305266), ПАТ «Ідея Банк» (код МФО 336310), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), ПАТ «Банк Кредит Дніпро» (код МФО 305749), АТ «УкрГазБанк» (код МФО 320478).

Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Афінацентр» (код 39107995) має розрахункові рахунки в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), а саме: № НОМЕР_8 українська гривня, № НОМЕР_2 - українська гривня, № НОМЕР_9 українська гривня, № НОМЕР_10 українська гривня, № НОМЕР_11 українська гривня, № НОМЕР_12 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.
Згідно бази даних Державної фіскальної служби України АІС «Податковий блок» було встановлено, що ТОВ «Афінацентр» (код 39107995) має розрахункові рахунки в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, та використовує їх у протиправній діяльності.

Враховуючи вищевикладені обставин слідчий суддя з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення наклав арешт на рахунки ТОВ «Афінацентр».

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Вирішуючи у судовому засіданні вимоги директора ТОВ «Афінацентр» про скасування арешту, а також приймаючи до уваги відсутність на даний час законодавчо визначених підстав для подальшого арешту грошових коштів, які знаходяться на вищезазначених рахунках ТОВ «Афінацентр», оскільки як встановлено у ході розгляду клопотання досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні триває з 11.11.2015р., тобто більше півтора року, за час проведення якого та з моменту застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна жодній службовій особі вказаного товариства не повідомлено про підозру, при цьому, на даний час відсутні будь-які відомості, які б вказували на те, що ТОВ «Афінацентр» підпадає під ознаки третьої особи, яка набула зазначене майно безоплатно або за вищу або нижчу ціну від ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1-4 частини першої статті 96-2 КК України, відповідно до ст. 96-3 КК України, підстави стверджувати про те, що зазначені банківські рахунки на даний час можуть встановити будь-які відомості під час досудового розслідування або використовуються у протиправній діяльності відсутні, суд приходить до висновку про відсутність на даний час підстав для подальшого арешту майна ТОВ «Афінацентр», а отже клопотання підлягає задоволенню.
Судом також враховано й те, що при розгляді клопотання прокурор та слідчий в судове засідання не з`явився, не довів необхідності та наявності потреби у подальшому арешті майна.

До того ж, суд вважає за необхідне послатися на приписи п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, згідно з якими до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

З огляду на це слід зазначити, що подальший арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право заявника на вільне використання належного йому майна, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 170-174, 376 КПК України, суд

УХВАЛИВ:
Клопотання директора товариства з обмеженою відповідальністю «АфінаЦентр» ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні № 0001073 від 11.11.2015р. - задовольнити.

Арешт, накладений ухвалами Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська (під головуванням слідчого судді ОСОБА_4 ) від 16.08.2017р. у справі № 201/11800/17 (провадження № 1-кс/201/7404/2017) та у справі № 201/11802/17 (провадження № 1-кп/201/7406/2017) на грошові кошти ТОВ «Афінацентр» (код 39107995), які знаходяться та можуть надійти на рахунки в АБ «Укргазбанк» (МФО 320478), а саме: № НОМЕР_1 українська гривня, а також на грошові кошти ТОВ «Афінацентр» (код 39107995), які знаходяться та можуть надійти на рахунок в ПАТ КБ «ПриватБанк» (МФО 305299), зокрема: № НОМЕР_2 - українська гривня, із зупиненням видаткових операцій, за винятком видаткових операцій пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів (обов`язкових платежів) в бюджет або державні цільові фонди, а так само по сплаті єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на загальнообов`язкове державне пенсійне страхування, та видатків пов`язаних з виплатою заробітної плати - скасувати.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1