23.11.17

23 листопада 2017 року м. Дніпро
23 листопада 2017 року слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, 10.11.2017 до СУ ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від директора ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 про те, що фінансовий директор ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_6 разом з невстановленою групою осіб, в період часу з вересня по листопад 2017 року, привласнили документи і грошові кошти підприємства, чим спричинили майнову шкоду.
В ході досудового розслідування встановлено, що заступником директора ПП « ОСОБА_4 » по фінансовій частині є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . В її обов`язки на вказаній посаді входить контроль надходжень грошових коштів, їх перерахування з розрахункового рахунку підприємства на розрахункові рахунки постачальників, а також субпідрядників. Для виконання зазначених функцій у заступника директора з фінансів ОСОБА_6 , є необхідні коди-ключі, видані банком. Крім того, ОСОБА_6 мала нотаріальну довіреність на представництво інтересів у банках та інших фінансових установах, згідно з довіреністю підприємства вона мала право представляти інтереси підприємства, мала окрему печатку підприємства, факсиміле директора, ключі доступу до систем клієнт-банк у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Допитаний в якості свідка директор і єдиний засновник ПП « ОСОБА_4 » ОСОБА_5 показав, що з вересня по початок листопада 2017 року, на розрахунковому рахунку № НОМЕР_1 , який належить ПП « ОСОБА_4 », відкритому у Філії Дніпропетровського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаходилося приблизно 3 933 869 гривень, які були отримані підприємством від замовників за виконані роботи. 03.11.2017 ним при перевірці рахунку виявилося, що на ньому практично відсутні кошти, в той момент на розрахунковому рахунку знаходилося 37 302,29 гривень. З метою з`ясування зникнення коштів, ним були здійснені телефонні дзвінки заступнику директора з фінансів ОСОБА_6 , яка на телефонні дзвінки не відповідала. В результаті перевірки рахунка виявилось, що заступником директора ОСОБА_6 з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в період з 04.09.2017 по 31.10.2017 були перераховані грошові кошти в сумі 3 269 239 гривень, а за період з 15.09.2017 по 19.10.2017 з розрахункового рахунку ПП « ОСОБА_4 » було перераховано 69 999,79 гривень на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », відкритому у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », при цьому про вказані операції ОСОБА_5 нічого не було відомо.
Також ОСОБА_6 в період часу з 01.09.2017 по 15.11.2017 безпідставно з рахунку ПП « ОСОБА_4 », відкритому у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала на власний рахунок і в подальшому зняла з банкоматів грошові кошти на суму 37 180,52 грн.
Таким чином, ОСОБА_6 зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно, за попередньої змовою з невстановленою групою осіб, незаконно вчинила розтрату грошових коштів ПП « ОСОБА_4 », шляхом проведення безтоварних фінансових операцій з використанням підставних суб`єктів підприємницької діяльності, і шляхом переведення коштів підприємства на власний рахунок.
Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ) має наступні розрахункові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , МФО НОМЕР_4 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ): НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 . ОСОБА_6 має рахунок № НОМЕР_11 теж відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на який здійснювалося перерахування грошових коштів з рахунків ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».
Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності. Клопотання підтримав у повному обсязі, прохав задовольнити.
Враховуючи той факт, що існує реальна загроза зміни або знищення речей, доступ до яких просить надати слідчий, відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання не викликався.
Розглянувши клопотання, дослідивши надані до клопотання додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у вищевказаних документах, зазначених слідчим у клопотанні, можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-164, 369, 371, 372 КПК України, -
Клопотання слідчого задовольнити.
-документів, які відображують надходження та списання за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею грошових коштів по рахунках №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО й номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому та магнітному (електронному) носіях;
-виписок платіжних доручень з відображенням дати та часу (години, хвилини, секунди) отримання платіжних доручень, а також IP-адреси, з якої надійшло платіжне доручення;
-справ з юридичного оформлення рахунків №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , в тому числі, анкет, реєстраційних документів підприємства, наказів про призначення службових осіб, договорів щодо відкриття і обслуговування рахунків та використання системи «Клієнт-банк», а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції на комп`ютер підприємства вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Клієнт-банк», всіх заяв та доручень від імені службових осіб підприємства, а також карток зі зразками підписів службових осіб і відбитку печатки підприємства;
-угод та інших документів на підставі яких використовувалась система віддаленого доступу «Клієнт-банк», повних даних інформації про трансакції з використанням електронного ключа із зазначенням руху коштів та часу (години, хвилини, секунди) з`єднання між комп`ютером банку і комп`ютером вказаного підприємства за допомогою Інтернет мережі, з зазначенням часу (години, хвилини, секунди) і дати проведення вказаних з`єднань на паперовому та магнітному (електронному) носіях, ІР-адреси користувача системи клієнт-банк ПП « ОСОБА_4 » згідно угоди укладеної з ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;
-заяв на отримання чекових книжок, всіх платіжних документів (платіжних доручень, заявок на видачу готівки, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів та інших) по рахунках підприємства;
-відео та фото з банкоматів, терміналів обслуговування та приміщень відділень ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », при проведені операцій (транзакцій) з рахунками №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 за період з 01.01.2017 по день постановлення ухвали слідчим суддею на магнітному (електронному) носіях;
-договорів доміціляції векселів, копій векселів з відміткою про їх погашення;
-документів, які містять інформацію щодо проведення моніторингу по операціям, що йому підлягають з доданням підтверджуючих документів, які були отримані від клієнта в ході проведення перевірки;
-вхідної та вихідної кореспонденції між банківською установою та клієнтом банку;
-заяв на закупівлю валюти;
зовнішньоекономічні контракти та документи, що підтверджують факт здійснення експортно-імпортних операцій, в оригіналах і в повному обсязі, а в разі відсутності оригіналів, надати засвідчені копії вказаних документів та протоколів виїмки (тимчасового доступу до речей і документів), що підтверджують вилучення оригіналів.
Строк дії ухвали - до 23 грудня 2017 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1