Справа № 180/1724/14-к
У Х В А Л А
17 червня 2014 р.

слідчий суддя Марганецького міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в рамках кримінального провадження № 0001453, -

В С Т А Н О В И В:

16 червня 2014 року до суду надійшло клопотання слідчого, погоджене з старшим прокурором прокуратури м.Марганець ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 29 грудня 2014 року розпочато досудове розслідування по кримінальному провадженню № 0001453, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.185 КК України.

Під час досудового слідства встановлено, що 28 грудня 2013 року приблизно 18 год. ОСОБА_4 зателефонував раніше невідомий їй чоловік, який представився , як ОСОБА_5 , співробітник банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що були зняті грошові кошти в сумі 10950 гривень. З метою встановлення особи, яка здійснила перерахування чи зняття грошових коштів з банківського рахунку НОМЕР_1 , виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до банківських операцій за період часу з 27 грудня 2012 року по 28 березня 2013 року, включно.

Прокурор ОСОБА_3 клопотання просив задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання задоволенню не підлягає, виходячи з наступного:

Відомості, про тимчасовий доступ до яких слідчий клопоче в своєму клопотанні, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відносяться до інформації, яка становить банківську таємницю, а отже належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно до вимог ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим в клопотанні порушуються питання про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_1 при цьому не надано доказів , що зазначений рахунок відкрито на заявницю, також не надано доказів про заборгованість ОСОБА_4 перед КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » банком, тому слідчий суддя приходить до висновку про недоведеність слідчим в клопотанні того, що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість їх використати в кримінальному провадженні в якості доказів.

Враховуючи викладене, вважаю, що до клопотання слідчим не додано достатньої кількості доказів на підтвердження доводів, викладених у клопотанні, тому в його задоволенні необхідно відмовити.

Керуючись ст.ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Марганецького МВ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_6 про тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 у Головному офісі ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », подане в рамках кримінального провадження № 0001453- відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1