Справа № 569/1708/18
УХВАЛА

08 лютого 2018 року м. Рівне
Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ в Рівненській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженим прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням, у якому просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації), яка становить банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ; про рух коштів по рахунках, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.16 по 11.06.17; про залишок коштів на рахунках, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема 604851 та НОМЕР_2 , на даний час, а також просить розглянути клопотання без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З клопотання слідує, що СВ УСБУ в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000016 за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні злочинів передбачених ч.3 ст.305, ч.2 ст.307, 3 ст.307, ч.3 ст.311, ч.2 ст.313, ч.2 ст.317 КК України, ОСОБА_6 , ОСОБА_7 у вчиненні злочину передбаченого ч.3 ст.305 КК України, ОСОБА_8 у вчиненні злочину передбаченого ч.2 ст.307 КК України, ОСОБА_9 у вчиненні злочину передбаченого ч.1 ст.317 КК України та ОСОБА_10 у вчиненні злочинів передбачених ч.1 ст.263, ч.2 ст.307 КК України.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування, 11.06.17 у ході обшуку автомобіля марки «Renault Traffic», д.н.з. НОМЕР_3 , та пасажирів, що ним слідували, зокрема ОСОБА_6 , у останнього серед іншого було виявлено та вилучено картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для виплат номер НОМЕР_1 (строк дії до 01.19) та картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » універсальну номер НОМЕР_2 (строк дії до 12.18).
Відповідно до показань підозрюваного ОСОБА_7 від 06.11.17, останній переводив ОСОБА_6 грошові кошти, надані ОСОБА_5 за переміщення прекурсорів через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, на картковий рахунок, відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Покликаючись на наведене, слідчий доводить, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація про рух коштів по банківських рахунках, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 та які можуть мати значення для досудового розслідування. Зокрема, зазначена інформація може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні, оскільки дозволить встановити обставини, що підлягають доказуванню, а саме про дати та суми переказаних грошових коштів підозрюваному ОСОБА_6 , що надійшли на вказані рахунки за вчинення кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу прекурсорів. Крім того, на зазначених рахунках й надалі можуть зберігатися грошові кошти належні ОСОБА_6 , а санкція ч.3 ст.305 КК України передбачає додатковий вид покарання конфіскацію майна, що і може забезпечити конфіскацію.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, отримати інформацію, що має значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.

З метою унеможливлення знищення чи будь-яким чином пошкодження документів до яких необхідно робити тимчасовий доступ з виїмкою, слідчий покликаючись на положення ч.2 ст.163 КПК України, просить розглядати дане клопотання без виклику особи (представників), у володінні якої знаходиться майно.

З урахуванням заяви слідчого, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Клопотання розглядається без виклику представника ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи, що необхідні документи є банківською таємницею, і іншим способом довести обставини, які слідчий передбачає довести за допомогою цих речей і документів неможливо, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Управління СБ України в Рівненській області ОСОБА_3 , начальнику того ж відділу ОСОБА_11 , заступнику начальника того ж відділу ОСОБА_12 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_13 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_14 , старшому слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_15 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_16 , слідчому в особливо важливих справах того ж відділу ОСОБА_17 , слідчому того ж відділу ОСОБА_18 , слідчому того ж відділу ОСОБА_19 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), яка становить банківську таємницю, із можливістю її подальшого вилучення як на паперовому так і на електронному носієві інформації, та які знаходяться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_1 ):

- документів, які стали підставою для відкриття та обслуговування рахунків, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ;

- про рух коштів по рахунках, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 01.07.16 по 11.06.17;

- про залишок коштів на рахунках, яким відповідають номери банківських карток зазначеного банку, зокрема 604851 та НОМЕР_2 , на даний час.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - 20 днів з моменту постановлення ухвали.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1