Дата документу 28.02.2018 Справа № 554/8516/17
Провадження № 1-кс/554/1778/2018

У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
28 лютого 2018 року м. Полтава
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого посилається на наступне.
Досудовим розслідуванням установлено, що що згідно Постанови Верховної Ради України «Про віднесення селища міського типу Решетилівка до міст районного значення» № 2185-VIII від 07.11.2017, селище міського типу Решетилівка Решетилівського району Полтавської області віднесено до категорії міст районного значення.
Рішенням Решетилівської селищної ради сьомого скликання № 183-10-VII від 21.12.2017 «Про внесення змін стосовно присвоєння с.м.т. Решетилівка статусу міста районного значення» назву Решетилівська селищна рада Решетилівського району Полтавської області змінено на Решетилівську міську раду.

Відповідно до рішення Решетилівської міської ради сьомого скликання № 194-1-УІІ від 12.01.2018 «Про перейменування назв та посад апарату ради та виконавчих органів» Решетилівську селищну раду з 03.01.2018 перейменовано в Решетилівську міську раду. Цим же рішенням посаду Решетилівського селищного голови з 03.01.2018 перейменовано на посаду Решетилівський міський голова (міський голова): ОСОБА_4 .

Так, відповідно до рішення першої сесії шостого скликання Решетилівської селищної ради Полтавської області від 17.11.2010, повноваження селищного голови Решетилівської селищної ради було визнано за ОСОБА_4 .

Згідно Розпорядження селищного голови № 43-к від 25.12.2010 «Про затвердження функціональних обов`язків працівників селищної ради», на останнього покладені обов`язки: забезпечення в межах наданих законом повноважень органам місцевого самоврядування, виконавчої влади на території Решетилівської селищної ради, дотримання Конституції та Законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади; організацію в межах визначених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» роботу селищної ради та її виконавчого комітету; винесення на розгляд ради пропозиції щодо кандидатури на посаду секретаря ради та виконавчого комітету, заступників селищного голови; винесення на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконкому селищної ради; винесення на розгляд ради пропозиції щодо структури і штатів виконавчого комітету та органів ради; здійснення керівництво апаратом селищної ради та її виконавчим комітетом; забезпечення підготовки та розгляд проектів програм соціально - економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її повноважень, оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіт про їх виконання; призначення на посади та звільняння працівників селищної ради, укладення трудових договорів. Також є розпорядником бюджетних, позабюджетних цільових коштів, використовує їх лише за призначенням, визначеним радою, тощо.

Тобто ОСОБА_4 виконував роботу, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських обов`язків, та вчинив зловживання службовим становищем і службове підроблення при наступних обставинах.

15.09.2015 між ТОВ «Трансбілдінг» в особі його директора ОСОБА_5 (Генпідрядник) та Решетилівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовник) укладено договір підряду № П/0917/14, відповідно до якого Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт тротуарів по вулиці Леніна в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області (перша черга) і здати у встановлений договором термін, згідно з розробленою документацією та експертного звіту, та у відповідності з діючими будівельними нормами і правилами.

18.09.2015 між ТОВ «Трансбілдінг» в особі його директора ОСОБА_5 (Генпідрядник) та Решетилівською селищною радою в особі селищного голови ОСОБА_4 (Замовник) укладено договір підряду № П/0917/12, відповідно до якого Замовник доручає, а Генпідрядник зобов`язується виконати капітальний ремонт тротуарів парку «Перемога» в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області (перша черга) і здати у встановлений договором термін, згідно з розробленою документацією та експертного звіту, та у відповідності з діючими будівельними нормами і правилами.

З метою забезпечення протягом усього періоду виконання договорів підряду №П/0917/14 від 15.09.2015 та №П/0917/12 від 18.09.2015, контролю за дотриманням проектних рішень та вимог державних стандартів, будівельних норм і правил, а також контролю за якістю та обсягами робіт, виконаних Генпідрядником під час будівництва або зміні, Замовник повинен був укласти договір про здійснення авторського та технічного нагляду, у відповідності до Порядку здійснення технічного нагляду під час будівництва об`єкта архітектури, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 № 903.

Авторський та технічний нагляд, контроль за відповідністю обсягів та якості виконаних робіт по договорах підряду № П/0917/14 від 15.09.2015 та № П/0917/12 від 18.09.2015, зі сторони Замовника не здійснювався, договір про здійснення авторського та технічного нагляду не укладався.

Таким чином, на підставі п. 5 постанови Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» № 903 від 11.07.2007, ОСОБА_4 не вжив всіх дій стосовно укладення договору про здійснення авторського та технічного нагляду, з метою контролю та проведення перевірок відповідності обсягів виконаних будівельно-монтажних робіт проектно-кошторисній документації, оглядів та оцінки результатів виконаних прихованих робіт.

За вказаних умов та наданих повноважень, Решетилівський селищний голова ОСОБА_4 , у порушення вимог п. 1 ст. 3 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.1 «Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку», затвердженого наказом Міністерства фінансів України № 88 від 24.05.1995 р., п.п.5.1., 5.3 постанови Кабінету Міністрів України «Про авторський та технічний нагляд під час будівництва об`єкта архітектури» № 903 від 11.07.2007 р., п.п.3.3.10.1 ДБН Д.1.1-1-2000 «Правила визначення вартості будівництва», затверджених наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №174 від 27.08.2000 р., наказу Міністерства регіонального розвитку та будівництва України №114 від 19.03.2009 р., діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Трансбілдінг», керуючись мотивами незаконного збагачення указаного підприємства за рахунок бюджетних коштів, 22.09.2015 перебуваючи в службовому приміщенні Решетилівської селищної ради за адресою: Полтавська область, с.м.т. Решетилівка, вул. Покровська, 14, підписав акт приймання виконаних робіт № 14, (форми №КБ-2в), за вересень 2015 р. на суму 799 129,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Леніна в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області», до якого включено завищені обсяги та вартість виконаних робіт на загальну суму 34 446,00 грн., та 25.09.2015 акт приймання виконаних робіт № 12, (форми №КБ-2в), за вересень 2015 р. на суму 400 871,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів парку «Перемога» в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області», до якого включено завищені обсяги та вартість виконаних робіт на загальну суму 31 554,00 грн. Після підписання даних актів форми №КБ-2в, ОСОБА_4 поставив на них відбиток печатки Решетилівської селищної ради та особисті підписи.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_4 22.09.2015 та 25.09.2015, перебуваючи в службовому приміщенні Решетилівської селищної ради за адресою: Полтавська область, с.м.т. Решетилівка, вул. Покровська, 14, вчинив службове підроблення шляхом видачі неправдивого документа, а саме: надав працівникам бухгалтерії Решетилівської селищної ради підписаний (засвідчений) ним від імені голови селищної ради акт приймання виконаних робіт № 14 (форми №КБ-2в) за вересень 2015 року на суму 799 129,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Леніна в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області», та акт приймання виконаних робіт № 12 (форми №КБ-2в) за вересень 2015 року на суму 400 871,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів парку «Перемога» в смт. Решетилівка, Полтавської області», зміст яких частково не відповідає дійсності.

Указаний акт приймання виконаних робіт № 14, (форми №КБ-2в) Решетилівська селищна рада через Управління державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської області оплатила у повному обсязі на розрахунковий рахунок ТОВ «Трансбілдінг» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві (МФО 300023), за допомогою грошових коштів по платіжному дорученню № 4 від 22.09.2015 на суму 799 129,00 грн., з яких грошові кошти в сумі 34 446,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ТОВ «Трансбілдінг», та акт приймання виконаних робіт № 12, (форми № КБ-2в), Решетилівська селищна рада через Управління державної казначейської служби України у Решетилівському районі Полтавської області оплатила у повному обсязі на розрахунковий рахунок ТОВ «Трансбілдінг» № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ «Укрсоцбанк» в м. Києві (МФО 300023) за допомогою грошових коштів по платіжному дорученню №5 від 25.09.2015 на суму 400 871,00 грн., з яких грошові кошти в сумі 31 554,00 грн. незаконно надійшли на рахунок ТОВ «Трансбілдінг».

Отже, на підставі акту приймання виконаних робіт № 14 (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 799 129,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів по вулиці Леніна в смт. Решетилівка, Полтавської області» та акту приймання виконаних робіт № 12 (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 400 871,00 грн. по об`єкту «Капітальний ремонт тротуарів парку «Перемога» в с.м.т. Решетилівка, Полтавської області» Решетилівською селищною радою неправомірно здійснено розрахунок з ТОВ «Трансбілдінг» за виконані роботи.

Згідно висновку комплексної судової економічної та будівельно-технічної експертизи №11579/12386 від 24.04.2017, унаслідок завищення вартості виконаних робіт по договорах підряду №П/0917/14 від 15.09.2015 та №П/0917/12 від 18.09.2015, сума матеріальної шкоди (збитків), завданих бюджету в особі Решетилівської селищної ради, складає 66 000,00 грн.

Указані злочинні дії голови Решетилівської селищної ради ОСОБА_4 призвели до незаконної оплати ТОВ «Трансбілдінг» на підставі акту приймання виконаних робіт № 14 (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 799 129,00 грн. та акту приймання виконаних робіт № 12, (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 400 871,00 грн. завищеної вартості виконаних робіт, чим спричинено збитків державним та громадським інтересам на загальну суму 66 000,00 грн.

Указані злочинні дії голови Решетилівської селищної ради ОСОБА_4 призвели до незаконної оплати ТОВ «Трансбілдінг» на підставі акту приймання виконаних робіт № 14, (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 799 129,00 грн. та акту приймання виконаних робіт № 12, (форми №КБ-2в) за вересень 2015 р. на суму 400 871,00 грн. завищеної вартості виконаних робіт, чим спричинено збитків державним та громадським інтересам на загальну суму 66 000,00 грн.

31.01.2018 року ОСОБА_4 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_1 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру МВС, станом на 13.02.2018 встановлено, що за ОСОБА_4 зареєстрований автомобіль марки ВАЗ 2121, 1998 року випуску в кузові білого кольору, державний номерний знак НОМЕР_2 , номер двигуна НОМЕР_3 , номер кузова НОМЕР_4 .
Враховуючи те, що, у випадку задоволення цивільного позову суд за клопотанням прокурора, цивільного позивача може вирішити питання про накладення арешту на майно для забезпечення цивільного позову до набрання судовим рішенням законної сили, якщо таких заходів не було вжито раніше.

На підставі наведеного, слідчий просить накласти арешт на майно.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

Власник майна в судове засідання не з`явися, про дату, час та місце розгляду справи були повідомлені належним чином.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Дослідивши матеріали справи, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до положень ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Частиною 2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Слідчий, посилаючись на необхідність накладення арешту на майно з метою забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, не долучив до клопотання цивільний позов, в тому числі відсутнє посилання і в клопотанні про наявність заявленого у кримінальному провадженні цивільного позову, а відтак відсутні підстави для накладення арешту на майно з цією метою. Крім того, санкції статей, за якими пред`явлено підозру, не передбачають ні додаткового покарання у виді конфіскації майна, ні конфіскацій майна або грошових коштів, одержаних злочинним шляхом (спеціальна конфіскація).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 170-173, 175, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000037 від 28.03.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до апеляційного суду Полтавської області на протязі 5 днів з моменту проголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1