Справа № 404/4944/17
Номер провадження 1-кс/404/2639/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 грудня 2017 року Слідчий суддя Кіровського районного суду міста Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі Кіровського районного суду міста Кіровограда клопотання слідчого СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні 0006961 з попередньою кваліфікацією за ч.3 ст.191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором Кіровоградської місцевої прокуратури, звернувся до слідчого судді з клопотанням, про надання тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Вилучення документів обумовлено необхідністю здобути докази у кримінальному провадженні за фактом привласнення державних коштів рядом фіктивних підприємств під час здійснення фінансово-господарської діяльності з закупівлі та реалізації товарів, робіт та послуг.

Результати такої слідчої дії забезпечать отримання доказів у кримінальному провадженні та сприятимуть встановленню причетних до злочину осіб.

Дослідивши матеріали клопотання, доводи слідчого про реальну загрозу зміни або знищення речових доказів, розгляд клопотання проводився, за правилами ч. 2 ст. 163 КПК України, без участі володільця речей та документів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України , слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах.

На підтвердження заявлених вимог, слідчий послався на те, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сформували, задекларували та отримали право на розпорядження податковим кредитом на підставі проведених безтоварних операцій. При цьому використовували комп`ютерну техніку із ІР-адресами провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що підтверджується результатами протоколу тимчасового доступу в ІНФОРМАЦІЯ_4 , звідки тимчасово вилучені ІР-адреси, з яких проводилась реєстрація електронних декларацій.

У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, зокрема і подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення). При цьому, положеннями ст.92 КПК України регламентовано, що обов`язок доказування обставин, передбачених ст.91 цього Кодексу покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого.

Відповідно до п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

За правилами ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 статті 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Враховуючи те, що в судовому засіданні доведені підстави вважати, що в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » може міститись інформація щодо абонентів/клієнтів, їх адреси, повні анкетні дані (ПІБ), які укладали договори на абонентське обслуговування, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адресу надсилання рахунків за користування Інтернетом, копій договорів на абонентське обслуговування та інше, стосовно абонентів, що використовують ІР-адреси інтернет-провайдера - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що надасть можливість встановити коло осіб, які вчинили та/або причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість поданого клопотання, у зв`язку з чим воно підлягає задоволенню.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 99, 131, 132, 159-166, 309 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Кропивницького ВП ГУ НП в Кіровоградській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до завірених копій документів, які знаходиться у володінні провайдера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2016 по 01.12.2017 року, а саме до договорів, що укладалися абонентами/клієнтами на обслуговування наступних ІР- адрес:

НОМЕР_2 ,

НОМЕР_3 ,

НОМЕР_4 ,

НОМЕР_5 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_7 ,

НОМЕР_8 ,

НОМЕР_9 ,

НОМЕР_10 ,

НОМЕР_11 , НОМЕР_12 ,

НОМЕР_13 ,

НОМЕР_14 ,

НОМЕР_15 ,

НОМЕР_16 ,

НОМЕР_17 ,

НОМЕР_18 ,

НОМЕР_19 ,

НОМЕР_6 ,

НОМЕР_20 , НОМЕР_21 ,

НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_24 ,

НОМЕР_25 ,

НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 ,

НОМЕР_28 ,

НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 ,

НОМЕР_32 ,

НОМЕР_33 ,

НОМЕР_34 ,

НОМЕР_35 ,

НОМЕР_36 ,

НОМЕР_37 ,

НОМЕР_38 ,

НОМЕР_39 НОМЕР_40 ,

НОМЕР_41 ,

НОМЕР_42 ,

НОМЕР_43 ,

НОМЕР_44 ,

НОМЕР_45 ,

НОМЕР_46 ,

НОМЕР_47 ,

НОМЕР_48 ,

НОМЕР_44 ,

НОМЕР_49 ,

НОМЕР_50 ,

НОМЕР_51 ,

НОМЕР_52 ,

НОМЕР_23 ,

НОМЕР_53 ,

НОМЕР_54 ,

НОМЕР_55 ,

НОМЕР_56 ,

із зазначенням всіх наявних даних щодо клієнта, включаючи анкетні та контактні дані клієнта, адресу надання телекомунікаційних послуг, МАС-адресу комп`ютера, документів на визначення ІР-адрес, відомостей щодо адреси встановлення точки доступу до мережі Інтернет, адреси надсилання рахунків за користування Інтернетом.

Встановити строк дії цієї ухвали по 27.01.2018 року, включно.

Невиконання вимог ухвали слідчого судді, на тимчасовий доступ до речей і документів, є підставою для застосування положень ст.166 КПК України, - проведення обшуку (примусове вилучення).

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя Кіровського

районного суду

м.Кіровограда ОСОБА_1