Справа № 520/6454/17
Провадження № 1-кс/520/2494/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09.10.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Одесі клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001952 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
В провадження слідчого судді Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як вбачається з клопотання, в провадженні слідчого відділу Київського відділу поліції у м. Одесі ГУНП в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 24.05.2017 до Єдиного реєстру досудових розслідувань Одеською місцевою прокуратурою №1 за № 0001952 за фактом намагання невстановленими особами шахрайським шляхом заволодіти спадковою масою ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 , у вигляді тимчасового об`єкту торгового павільйону, площею 47,83 кв.м, яке розташоване по АДРЕСА_1 , тимчасового об`єкту (павільйону), площею 37,0 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 та будинок АДРЕСА_3 , за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України.

Установлено, що на підставі договору купівлі-продажу від 09.12.1999 укладеного між ПП « ОСОБА_6 » та ОСОБА_5 , остання є власницею тимчасового об`єкту (павільйону) площею 28, 8 кв.м., з літнім майданчиком, площею 37, 0 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Зазначений договір було зареєстровано в єдиному реєстрі нотаріальних дій за № 9755 та посвідчено приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Разом з цим установлено, що на підставі договору купівлі продажу від 24.10.2000 укладеного між Фірма « ІНФОРМАЦІЯ_2 «у формі товариства з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_5 , остання є власницею тимчасового об`єкту торгового павільйону, площею 47, 83 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

04.10.2016 ОСОБА_5 , 12.01.1942 будучи терміново госпіталізованою до реанімації залізничної лікарні м. Одеси, помирає, при цьому причиною смерті виступає раптовий інсульт.

За життя остання, окрім єдиного сина ОСОБА_8 , який помер у квітні 2013 та колишнього чоловіка ОСОБА_9 , шлюб з яким між нею та останнім було розірвано ще у 1992 році, а тому будь-яке спілкування між ними було припинено, інших родичів не мала, однак за життя перебувала у тривалих близьких товариських зносинах з ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , які з моменту виникнення між ними договірних відносинах, тобто з моменту укладання між ними ще 01.01.2003 договору оренди належного останній приміщення квартири АДРЕСА_4 по день її смерті, здійснювали за нею постійний догляд та покращували її житлові умови, а також були відповідальні за схоронність, належну експлуатацію та своєчасну оплату комунальних послуг щодо належних ОСОБА_5 на праві власності об`єкти нерухомості у вигляді тимчасового об`єкту торгового павільйону, площею 47, 83 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 та тимчасового об`єкту (павільйону) площею 28, 8 кв.м., з літнім майданчиком, площею 37, 0 кв.м., яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , про що свідчать долучені до матеріалів кримінального провадження відповідні квитанції, які були адресовані на ім`я ОСОБА_11 та ОСОБА_10 .

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_10 зі свідчень якого вбачається, що між ним його дружиною та покійною ОСОБА_5 була ще за її життя досягнута письмова домовленість, відповідно до якої остання мала намір скласти заповіт щодо усього належного їй майна на користь ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , у зв`язку із відсутністю у неї яких-небудь родичів та у якості подяки за опіку, яку останні за нею здійснювали.

Зазначена домовленість мала у подальшому лягти в нотаріально посвідчений заповіт, якій останній скласти у подальшому не виявилося за можливе, у зв`язку із її раптовою смертю, при наявній вже домовленості із відповідним нотаріусом.

04.10.2016 ОСОБА_5 помирає, всі витрати пов`язані із її захороненням та всіх пов`язаних з цим заходом цілком і повністю беруть на себе ОСОБА_10 та ОСОБА_11 .

У подальшому, після сплину деякого часу, ОСОБА_10 та ОСОБА_11 пам`ятаючи волю померлої ОСОБА_5 , яка не була документально зафіксована, звертаються з позовом до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо визнання їх з померлою ОСОБА_5 , такими, що проживали однією родиною.

В ході судових тяжб, ОСОБА_11 та ОСОБА_10 дізнаються, про те, що раніше їм невідома родичка померлої ОСОБА_5 - колишня цивільна дружина її померлого сина ОСОБА_8 ОСОБА_12 , подала в інтересах своєї малолітньої дочки ОСОБА_13 позов до ІНФОРМАЦІЯ_3 щодо визнання останньої єдиною спадкоємицею покійної ОСОБА_5 .

В своїх позовних вимог ОСОБА_12 стверджує, що її малолітня донька ОСОБА_8 є спільною донькою з померлим сином ОСОБА_5 ОСОБА_8 , при цьому документального підтвердження факту батьківства в повному обсязі не надала та як відомо зі свідчень потерпілого ОСОБА_10 жодного разу за місцем мешкання покійної ОСОБА_5 не з`являлась та участі у житті її покійного сина не приймала.

В ході досудового розслідування з метою недопущення порушення майнових прав законних спадкоємців померлої ОСОБА_5 на вищевказане спадкове майно та не доведення злочинного корисливого умислу невстановлених осіб на шахрайське його заволодіння, слідчим за погодженням з процесуальним керівником було ініційовано клопотання про накладення арешту та винесення заборони будь-яким особам вчиняти будь-які реєстрацій дії відносно належного померлій ОСОБА_5 нерухомого майна, а саме:

-торговий павільйон, площею 47, 83 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_1 ;

-тимчасовий об`єкт (павільйон) площею, 28, 8 кв.м., який розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

-житловий будинок АДРЕСА_3 .

Ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_14 по провадженню № 520/6454/17 від 02.06.2017 вказане клопотання було задоволено в повному обсязі.

08.06.2017 співробітниками ІНФОРМАЦІЯ_4 до Державного реєстру обтяжень рухомого майна були внесені відповідні відомості.

Так, відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (номер інформаційної довідки 98648428, дата та час формування 27.09.2017 15:16:27, параметри запиту ПІБ: ОСОБА_5 , РНОКПП: НОМЕР_1 ) за ОСОБА_5 зареєстровано наступні речові права:

-право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101;

-право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 198,7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101.

Державну реєстрацію зазначених прав проведено Державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 .

Підставами реєстрації права власності є: договір купівлі-продажу від 24.10.2000 р., серія та номер: 10623, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 та договір купівлі-продажу, серія та номер: 9766, виданий 09.12.1999, видавник приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_7 .

Підставами внесення зазначених записів є: Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36661391 від 17.08.2017 12:16:01 та Рішення про державну реєстрацію прав та їх обтяжень (з відкриттям розділу), індексний номер: 36658421 від 17.08.2017 11:03:17.

В графі додаткові відомості державним реєстратором зазначено: суб`єкт права ОСОБА_5 померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до абз. 1 п. 3 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» заявником для цілей даного закону є власник, інший правонабувач, сторона правочину, у яких виникло речове право, або уповноважені ними особи - у разі подання документів для проведення державної реєстрації набуття, зміни або припинення права власності та інших речових прав.

Під терміном інший правонабувач даний закон розуміє - орендаря, суб`єкта іншого права, похідного від права власності, іпотекодержателя, спадкоємця (у разі оформлення спадщини, до складу якої входять речові права на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації згідно із цим Законом) (пункт 4 ч. 1 ст. 2 Закону).

Пункт 66 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 1127 від 25 грудня 2015 р., встановлює, що для державної реєстрації права власності на підставі заяви спадкоємця подаються документи, необхідні для відповідної реєстрації, передбачені статтею 27 Закону України Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень та цим Порядком, що підтверджують набуття спадкодавцем права власності на нерухоме майно, витяг із Спадкового реєстру про наявність заведеної спадкової справи та документ, що містить відомості про склад спадкоємців, виданий нотаріусом чи уповноваженою на це посадовою особою органу місцевого самоврядування, якими заведено відповідну спадкову справу.

Як вбачається із змісту даної статті спадкоємець визнається іншим правонабувачем та відповідно заявником виключно у випадку оформлення за ним спадщини до складу якої входять речові права на нерухоме майно, що підлягають державної реєстрації, за умови відкриття спадкової справи, та наявності в нього визначених законодавством документів.

Відповідно до наявних матеріалів досудового розслідування встановлено, що із заявою про відкриття спадщини після померлої ОСОБА_5 ніхто не звертався, спадкова справа після померлої не відкривалась.

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію прав на підставі заяви, яка подана неналежною особою, або взагалі без такої заяви.

Відповідно до ч. 4 ст. 5 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», не підлягають державній реєстрації речові права та їх обтяження на корисні копалини, рослини, а також на малі архітектурні форми, тимчасові, некапітальні споруди, розташовані на земельній ділянці, переміщення яких можливе без їх знецінення та зміни призначення, а також окремо на споруди, що є приналежністю головної речі, або складовою частиною речі, зокрема на магістральні та промислові трубопроводи (у тому числі газорозподільні мережі), автомобільні дороги, електричні мережі, магістральні теплові мережі, мережі зв`язку, залізничні колії.

Як вже зазначалось, підставою для реєстрації за померлою ОСОБА_5 права власності були договір купівлі-продажу, укладений між Фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у формі товариства з обмеженою відповідальністю та ОСОБА_5 , та договір купівлі-продажу, укладений між ПП « ОСОБА_17 » та ОСОБА_5 (копії договорів додаються до даної скарги). Як вбачається із даних договорів предметом купівлі-продажу були тимчасові об`єкти (торгові павільйони). Договори посвідчені приватним нотаріусом, в договорах відсутні будь-які посилання на необхідність реєстрації права власності на об`єкти купівлі-продажу, право власності відповідно до даних договорів ніколи не реєструвалися в Бюро технічної інвентаризації.

Таким чином, державним реєстратором ОСОБА_15 проведено державну реєстрацію права (прав), які не підлягають реєстрації за Законом України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень».

Частина 1 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює, що у державній реєстрації прав та їх обтяжень може бути відмовлено у разі, якщо: 1) заявлене речове право, обтяження не підлягають державній реєстрації відповідно до цього Закону; 2) заява про державну реєстрацію прав подана неналежною особою; 3) подані документи не відповідають вимогам, встановленим цим Законом; 4) подані документи не дають змоги встановити набуття, зміну або припинення речових прав на нерухоме майно та їх обтяження; 5) наявні суперечності між заявленими та вже зареєстрованими речовими правами на нерухоме майно та їх обтяженнями; 6) наявні зареєстровані обтяження речових прав на нерухоме майно; 7) заяву про державну реєстрацію обтяжень щодо попереднього правонабувача подано після державної реєстрації права власності на таке майно за новим правонабувачем; 8) після завершення строку, встановленого частиною третьою статті 23 цього Закону, не усунені обставини, що були підставою для прийняття рішення про зупинення розгляду заяви про державну реєстрацію прав; 9) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень під час вчинення нотаріальної дії з нерухомим майном, об`єктом незавершеного будівництва подано не до нотаріуса, який вчинив таку дію; 10) заяву про державну реєстрацію прав та їх обтяжень в електронній формі подано особою, яка згідно із законодавством не має повноважень подавати заяви в електронній формі; 11) заявником подано ті самі документи, на підставі яких заявлене речове право, обтяження вже зареєстровано у Державному реєстрі прав; 12) заявника, який звернувся із заявою про державну реєстрацію прав, що матиме наслідком відчуження майна, внесено до Єдиного реєстру боржників.

Частина 2 ст. 24 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» встановлює, що за наявності підстав для відмови в державній реєстрації прав державний реєстратор приймає рішення про відмову в державній реєстрації прав.

Таким чином, державним реєстратором проведено державну реєстрацію права, за наявності зареєстрованого обтяження.

Так, матеріалами досудового розслідування документально установлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_15 в супереч вимог ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» були здійснено державну реєстрацію - право власності на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та на приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_5 , реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 за ОСОБА_5 , яка померла ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, під час досудового розслідування, з метою надання відповідної кримінально-правової кваліфікації незаконним діям осіб існує необхідність у встановленні обставин, що мають значення для кримінального провадження, а саме з метою встановлення обставин державної реєстрації (перереєстрації) права власності на об`єкти нерухомості у вигляді приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 198,7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, виникла необхідність у проведенні заходу забезпечення кримінального провадження-тимчасового доступу до речей і документів, а саме отримання доступу до матеріалів реєстраційної справи на об`єкти нерухомого майна у вигляді приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 198,7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 із можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії.

При цьому, вказана вище інвентаризаційні справи зберігаються в ІНФОРМАЦІЯ_4 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .
Слідчий звертається з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, обґрунтовуючи його тим, що матеріали реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна у вигляді приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 198,7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101, як самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення; обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні; є необхідними для належної кваліфікації скоєного кримінального правопорушення та містять відомості про осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення та можуть бути використані як докази.

В судовому засіданні слідчий підтримала клопотання у повному обсязі та просила слідчого суддю його задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

З урахуванням викладеного, враховуючи, що інформація, яка міститься у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 як сама по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для кримінального провадження, відомості, які містяться в ній є необхідними для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, зокрема й для встановлення події кримінального правопорушення, в цілях забезпечення повноти, всебічності та неупередженості досудового розслідування, слідчий суддя приходить до переконання про можливість часткового задоволення клопотання слідчого. З метою запобігання зміні або пошкодження речей та документів, вказане клопотання слід розглянути без виклику осіб, у володіння яких вони знаходяться.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 93, 132, 160, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання слідчого СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Одеської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні за №0001952 від 24.05.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 15 та ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити.
Зобов`язати представників (співробітників) ІНФОРМАЦІЯ_4 надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП у м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до матеріалів реєстраційних справ на об`єкти нерухомого майна у вигляді приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , приміщення 127,8, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 та приміщення, розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , приміщення 198,7, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 101 із можливістю ознайомлення з ними та вилучення їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 .
У випадку відсутності в ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованого за адресою: АДРЕСА_6 , вищевказаних реєстраційних справ, прошу зобов`язати співробітників зазначеного управління надати (забезпечити) слідчому СВ Київського ВП м. Одесі ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , та/або оперативним уповноваженим УЗЕ в Одеській області ДЗЕ НП України за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, тимчасовий доступ до роздруківок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та завірені належним чином скан-копії документів, які містяться в електронному вигляді в реєстраційних справах по всім вищевказаним об`єктам нерухомості.
Строк дії ухвали встановити один місяць з дня її постановлення.

Попередити посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1