печерський районний суд міста києва
Примірник № ___
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
02 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,-
В С Т А Н О В И В:
29.09.2017 у провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання сторони кримінального провадження старшого слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства, та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 за погодженням із прокурором про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення.
Згідно з нормою ч. 1 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.
На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.
У судовому засіданні слідчий просив задовольнити клопотання, зазначаючи наступне.
Слідчим відділом управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0003033 від 14.06.2014 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 438, ч. 1 ст. 438, п. 1 ч. 2 ст. 115, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 437 КК України.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у березні травні 2014 року на території Донецької та Луганської області створено терористичні організації та здійснюється керівництво їх діяльністю з метою вчинення актів тероризму, залякування населення, вбивства громадян, захоплення адміністративних будівель органів державної влади і місцевого самоврядування, що призводить до дестабілізації суспільно-політичної обстановки в державі.

З метою забезпечення діяльності терористичної організації «ДНР» на території Донецької області у її структурі створено ряд незаконних збройних формувань, зокрема «казачий союз «область войска донского».

Поряд з цим, слідством на даний час встановлені факти жорстокого поводження з військовослужбовцями і цивільним населенням, вчинення тортур та інших незаконних дій з особами, яких незаконно утримують представники незаконних збройних формувань, які входять до структури терористичної організації «ДНР».

Так, у період з 30.08.2014 по 27.09.2014 ОСОБА_4 , який за ієрархічною структурою очолював незаконне збройне формування «казачий союз «область війська донського» і являючись активним учасником терористичної організації «ДНР», умисно, шляхом застосування погроз із використанням зброї, незаконно утримував військовослужбовців Збройних Сил України, безпосередньо або із залученням інших учасників незаконного збройного формування, яке він очолював, вчиняв насильство над незаконно утримуваними особами.

Одночасно з цим, з метою не допущення кримінального переслідування учасників незаконних збройних формувань, що входили до структури терористичної організації «ДНР», затриманих на підконтрольній території України, ОСОБА_4 використовував осіб, які незаконно ним утримувались для здійснення обміну на раніше зазначених учасників незаконних збройних формувань.

Разом з цим, на даний час встановлено, що ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 19.09.1995 ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований як фізична особа-підприємець та засновник громадського об`єднання «казачий союз «область войска донского».

У зв`язку з цим у органу досудового розслідування виникла необхідність дослідити рух коштів по усіх банківських рахунках відкритих у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 19.09.1995 ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Приймаючи до уваги вищевикладене, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, а також враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства, та міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ та дозвіл на вилучення документів, які становлять банківську таємницю щодо використання усіх банківських рахунків у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 »» ( АДРЕСА_1 ) на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , паспорт серії НОМЕР_2 виданий 19.09.1995 ІНФОРМАЦІЯ_2 , для чого необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме: відомостей на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів на усіх банківських рахунках ОСОБА_4 за період із 01.01.2010 по 21.03.2017 включно із зазначенням підстав, сум перерахувань, назв та банківських реквізитів контрагентів від яких або яким перераховувалися грошові кошти; копій документів про відкриття цих реєстраційних рахунків; фотокопії паспорту громадянина України; оригіналів контрольних карток зі зразками підписів користувача карткового рахунку; оригіналів заяв, квитанцій, довіреностей, чеків та інших документів щодо внесення готівкових коштів на рахунки, зняття коштів готівкою та здійснення переказів; відомостей про адреси банкоматів та відділень в яких знімались грошові кошти з рахунків, в тому числі тих, із зазначенням часу здійснення операції, сум грошових коштів, що знімались з карткового рахунку; фотознімків з банкоматів, що виготовлялись в ході здійснення операцій за допомогою картки та відеозаписів з відділень банку де використовувалась банківська картка, а також усієї іншої інформації наданої ОСОБА_4 за період часу з 01.01.2010 по 29.09.2017 включно, що зареєстровані у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 у матеріалах судового провадження № 757/57601/17-к; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1