печерський районний суд міста києва
Справа № 757/260/18-к
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
04 січня 2018 року

Печерський районний суд міста Києва у складі:

головуючого слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Печерського районного суду міста Києва клопотання прокурор відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України молодшого радника юстиції ОСОБА_3 , про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, вилучене під час проведення обшуків у період з 26.12.2017 по 27.12.2017 за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; та транспортного засобу марки Nissan Leaf НОМЕР_1 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказує на те, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001760 від 31.05.2017 за фактами вчинення за попередньою змовою групою осіб фіктивного підприємництва, вчинення за попередньою змовою групою осіб фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння злочинним шляхом легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підроблення групою осіб документів по створенню (придбанню) ряду суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), з метою прикриття незаконної діяльності, за ознаками злочинів передбачених ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та інші невстановлені особи, діючи за попередньою змовою групою осіб, в порушення ст.ст. 81, 87, 89 Цивільного Кодексу України, ст.ст. 55 - 1, 56, 57, 62 Господарського кодексу України та ст.ст. 9, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» вчинили організацію створення (придбання) суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) ТОВ «Ель Лібро» (код ЄДРПОУ 38114823), ТОВ«Ролхолдінг» (), ТОВ «Ульм» (), ТОВ «Альянс М Трейд» (), ТОВ «Корінь 2014» (), ТОВ «Акта Фарм Груп» (),ПП«Еласт» (), ТОВ «ТК «Форінт» (), ТОВ «Інвестбудмонтаж» (), ТОВ «Оскор Трейд» (), ПП «Віт Аурум Плюс» (), ТОВ «Технолоджі Тек» (), ТОВ «ТД «Бревіс» (), ТОВ «Наполі Стайл» (), ТОВ «Анкора-Трейдінг» (), ТОВ «Колос Дніпра» (), ТОВ «Імпекс Сістемс» (), ТОВ «Вікотренко Партнерс» (код ЄДРОПУ: 41387539) з метою прикриття незаконної діяльності, повторно, шляхом незаконного формування податкового кредиту з податку на додану вартість та витрат з податку на прибуток підприємствам реального сектору економіки, підроблення первинних бухгалтерських документів, податкової звітності, вчинене повторно; легалізації коштів отриманих злочинних шляхом, минаючи при цьому систему оподаткування, шляхом документального оформлення, безтоварних операцій з купівліпродажу товарів, робіт та послуг.

Так, ОСОБА_4 , будучи у злочинній змові з ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та іншими невстановленими особами з метою вчинення фіктивного підприємництва та протиправної схеми по ухиленню від сплати податків, сприяв незаконному переведенню безготівкових коштів в готівку, їх подальшу легалізацію, минаючи при цьому систему оподаткування.

Вказана група осіб, керуючись злочинною метою розробила спільний план відповідних протиправних дій, який полягав у встановленні контролю над суб`єктами підприємницької діяльності (юридичними особами), отриманні права розпоряджатися їх майном, у тому числі грошовими коштами, які надходять на їх банківські рахунки; складанні та видачі від імені даних суб`єктів підприємницької діяльності підроблених первинних документів бухгалтерського та податкового обліку, які б свідчили про проведення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, виконання робіт, надання послуг суб`єктам підприємницької діяльності реального сектору економіки; отримання від даних суб`єктів безготівкових коштів в рахунок оплати за начебто реалізовані товари, виконані роботи, наданні послуги та подальшого їх переведення в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування.

В наслідок діяльності вищезазначеної злочинної схеми, податки не нараховуються та не сплачуються, а державні кошти, які в рахунок сплати псевдорозрахункових операцій, в дійсності незаконно переводяться в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування України, та присвоюються.

З метою визначення обсягу наслідків, спричинених висвітленою вище діяльністю, необхідністю встановити розмір збитків, завданих державі та суспільству, що можливе шляхом проведення комплексної позапланової документальної перевірки всіх суб`єктів підприємницької діяльності, які задіяні в схемі, в ході проведення якої необхідно встановити факти настання юридичних наслідків їх господарської діяльності, а також повноту, своєчасність та достовірність сплати податків та використання державних коштів в ході здійснення такої діяльності.

Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність кваліфіковано за ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України. Відповідно до ст.12 КК України за сукупністю дані злочини є особливо тяжкими.

У період з 26.12.2017 по 27.12.2017 на підставі ухвал слідчих суддів Печерського районного суду міста Києва від 19.12.2017 та 14.12.2017, з дотриманням вимог ст. 236 КПК України проведено ряд обшуків за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_3 ; та транспортного засобу марки Nissan Leaf НОМЕР_1 .

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав і просив задовольнити.

Встановлено що, вилучені документи, грошові кошти та мобільні телефони вказані у клопотанні слідчого є предметом кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, що відповідає вимогам ст. 98, 99 КПК України.

Метою накладення арешту на вказані у клопотанні документи є збереження речових доказів, оскільки вони відповідають вимогам ст. 98, п. 1 ч. 2, ч. 3 ст. 170 КПК України.

Завданням арешту вказаного у клопотанні майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, знищення, оскільки є достатня сукупність підстав вважати, що воно є доказом вчинення кримінального правопорушення.

Власника вказаного у клопотанні майна повідомлено належним чином, однак останній у судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки не повідомив. Ураховуючи вказане, слідчий суддя приходить до висновку, про розгляд клопотання без участі власника майна.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, з урахуванням пояснень слідчого у судовому засіданні та враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 205, ч. 3 ст. 358, ч. 3 ст. 209 КК України, наявність даних про належність майна, на яке слідчий просить накласти арешт та з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає, що арешт зазначеного майна є необхідною умовою досягнення дієвості даного кримінального провадження. Слідчий суддя вважає клопотання є обґрунтованим, заснованим на законі та підлягаючим задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 117, 170-173,175,309 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені документи та речі під час проведення обшуків у період з 26.12.2017 по 27.12.2017 за адресами: АДРЕСА_1 ; м. Дніпро, вул. Ізмїла Срезневського (вул. Белінського), буд. 19; Дніпропетровська обл. смт. Обухівка (Кіровське), вул. Ломана, буд. 5; АДРЕСА_3 ; та транспортного засобу марки Nissan Leaf НОМЕР_1 , а саме:

Речі та документі які знаходились в транспортного засобу марки Nissan Leaf НОМЕР_1 серед яких:

-рахунок-фактура №КП 0001104 від 23.10.2017 (постачальник ТОВ «Кріон плюс», отримувач ТОВ «Магістраль Україна» на 1 арк;

-рахунок-фактура №КП-0001103 від 23.10.2017 (постачальник ТОВ «Кріон плюс», отримувач ТОВ «Індастріал сервіс груп» на 1 арк;

-видаткова-накладна №БК-0001374 від 27.09.2017 (постачальник ТОВ «БК «Карті», отримувач ТОВ «Магістраль Україна» на 1 арк;

-видаткова накладна №5110 від 30.10.2017 (постачальник ТОВ «Кріон пласт», дотримувач ТОВ «Альбіон», на 1 арк;

-договір-підряду №21-/08/01 від 21.08.2017 від ТОВ «Сігма-констракшен» з ТОВ «БК Карті» з додатками на 47 арк. В двох примврниках;

-кругла пластикова печатка ТОВ «Гоєро» -1 шт;

-банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_2 видана на ОСОБА_13 № НОМЕР_3 1 шт.;

-банківська картка «Укргазбанк» № НОМЕР_4 видана на ОСОБА_14 № НОМЕР_3 1 шт.;

-банківська картка «VTB» № НОМЕР_5 видана на ОСОБА_13 1 шт.;

-банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_6 видана на ОСОБА_13 1 шт.;

-банківська картка «Ідея Банк» № НОМЕР_6 видана на ОСОБА_13 1 шт.;

-банківська картка «Райфайзен банк Аваль» № НОМЕР_7 видана на ОСОБА_13 1шт.;

-чек «VTB» №1690 від 26.12.2017 про видачу готівки на суму 300000 грн.;

-грошові кошти українська гривня у сумі 345 000 (триста сорок пять);

речі та документи які вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Ізмїла Срезневського (вул. Белінського), буд. 19:

-мобільний телефон Леново (білого кольору);

-флеш накопичувач зеленого кольору №L160463754 1шт;

-флеш накопичувач зеленого кольору №L160463753 1шт;

-флеш накопичувач чорного кольору з надписом PRETEC - 1шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_8 1 шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_9 1 шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_10 1 шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_11 1 шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_12 1 шт;

-картка Приватбанку № НОМЕР_13 1 шт;

-картка Укрсіббанку № НОМЕР_14 1шт;

-картка Укрсіббанку № НОМЕР_15 1 шт;

-картка А Банку №865276 1 шт;

-картка Альфабанку № НОМЕР_16 шт.;

-картка банк Ренесанс Кредит № НОМЕР_17 1шт;

-картка ОТП Банк №173030 1шт;

-картка Райфайзен Банк Аваль № НОМЕР_18 1шт;

-картка Дельта Банку № НОМЕР_19 1 шт.;

-картка Ощадбанку № НОМЕР_20 1шт;

-картка Форвардбанку № НОМЕР_21 1шт;

-картка банку ПУМБ № НОМЕР_22 1шт;

-картка банку Ренесанс Кредит № НОМЕР_23 1шт;

-записна книжка сірого кольору 1 шт;

-чисті аркуші паперу з відтиском печатки ТОВ «ЕЛ ЛІБРА» 17 арк.

-договір доручення №4/17-9 від 11.09.2017 1 арк;

-додаткві договори між ТОВ «РОТЕКС» з ПАТ «ВТБ Банк» - 7 арк;

-банківські чеки ТОВ «ЕЛЬЛІБРО» - 3 шт;

-ноутбук DELL 0 1шт;

-чорнові записи на 60 арк;

Речі та документи які вилучено за адресою: м. Дніпро, вул. Панікахи, буд. 2:

-завірені копії установчих та реєстраційних документів ТОВ «АГРОЛІДЕР ПЛЮС» (), ТОВ «ЕКСТРІМ ЕЛЕКОМ» (), ТОВ «ІНВЕСТБУДМОНТАЖ» (), ТОВ «Бістара 2016) (код ЄДРПОУ3997270), ТОВ «ПРОТРАНС 2014» (кд ), ТОВ «ЕКСТРІМ-ТЕЛЕКОМ» () на 142 аркуші;

-документи підприємства нерезидента ABRAM TRADELP 86 арк;

-первинні фінансово-господарські документи ТОВ «ІСЛЕ ВЕРОН» () 64 арк;

Речі та документи які вилучено за адресою: Дніпропетровська обл. смт. Обухівка (Кіровське), вул. Ломана, буд. 5 виявлено та вилучено:

-ноутбук НР ZCE325OPP1 1шт;

-грошові кошти українська гривня 234 700 (двісті тридцять чотири сімсот) грн.;

-грошві кошти - ЄВРО 4690 (чотири тисячі шістсот девяност).

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Апеляційного суду міста Києва протягом п,яти днів після її оголошення.

Слідчий судя ОСОБА_1 ь