Справа № 577/91/18
Провадження № 1-кс/577/374/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"02" березня 2018 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 11 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

1 березня 2018 року слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 9 липня 2016 року до 12 липня 2016 року, угоди (договору) на відкриття вказаних банківських рахунків та можливість отримати копії вказаних документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 10 липня 2016 року близько 17 години невстановлена особа, повідомивши, що вона є працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом встановлення нового захисту на банківську картку, дізналася пін-код до банківської картки ОСОБА_4 , та у подальшому шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 у сумі 16 798 грн 00 коп.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 11 липня 2016 року були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 встановлено, що в його користуванні перебувало 4 картки з однаковим пін-кодом: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , тому невстановлена особа, дізнавшись пін-код картки зняла грошові кошти із вказаних банківських карток, виданих на ім`я ОСОБА_4 .

З метою встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння вказаного злочину, необхідним є доступ до документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Проте, вказана інформація, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до банківської таємниці, у зв`язку з чим виникла необхідність звернення до суду.

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу додаткового допиту потерпілого ОСОБА_4 від 7 лютого 2018 року вбачається, що в його користуванні перебували картки, видані ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , до яких був наданий один пін-код. Тому невстановлена особа, дізнавшись пін-код зняла грошові кошти з усіх вказаних карток.

Суд вважає, що слідчим доведена необхідність тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 11 липня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, перебуває у провадженні слідчих СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 .

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001355 від 11 липня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 9 липня 2016 року до 12 липня 2016 року, угоди (договору) на відкриття вказаних банківських рахунків та можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1