ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 201/4084/18
Провадження № 1-кс/201/3324/2018
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 квітня 2018 року місто Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року по справі № 201/8318/17, вилученого в ході огляду 09.06.2017 року у кримінальному провадженні №0002026, -

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 звернувся до Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська з зазначеним клопотанням про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року по справі №201/8318/17, вилученого в ході огляду 09.06.2017 року у кримінальному провадженні №0002026. Просить скасувати арешт на майно:

1.сумка шкіряна чорного коляду;

2.договір дарування квартири від 02.02.2010 р., розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 - дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий № 560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк ВММ №764302 на 1 арк.;?

3.лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради ОСОБА_7 від 07.06.2017 р. №10/4-375 на ім`я ОСОБА_5 на 1 арк. 2 екз.;

4.технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_5 ;

5.звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ» на квартиру АДРЕСА_1 на 37 арк.;

6.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 , сформованого ОСОБА_8 від 24.05.2017 на 1 арк.;

7.копія договору купівлі продажу від 21.02.2017 р., укладеного між ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_2 про купівлю квартири АДРЕСА_2 , засвідчений приватним нотаріусом сьомої Дніпровської державної нотаріальної контори ОСОБА_11 на 2 арк.;

8.копія технічного паспорту на квартиру АДРЕСА_3 від 22.09.2006 р. справа № 43966 на 4 арк.;

9.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 22.02.2017 р. на квартиру АДРЕСА_4 на 1 арк.;

10.копія паспорту на ОСОБА_10 з копією дублікату картки фізичної особи платника податків НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_10 від 22.06.2006 р.на 1 арк.;

11.копія Довідки КП «ЖИЛСЕРВІС» відносно осіб, які зареєстровані в квартирі АДРЕСА_3 № 1873 від 11.05.2017 р. на 1 арк.;

12.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 р. № 85492493 на квартиру АДРЕСА_5 на 3 арк.;

13.досудове повідомлення на ім`я ОСОБА_12 по АДРЕСА_6 на 1 арк.;

14.досудове попередження з заборгованості по квартирі АДРЕСА_7 на 1 арк.; копія свідоцтва права власності на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 від 24.12.2007 р. на 1 арк.;

15.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна на нерухоме майно на буд. АДРЕСА_8 на 1 арк.;

16.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84718966 на квартиру АДРЕСА_9 на 2 арк.;

17.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84718855 на квартиру АДРЕСА_10 на 3 арк.;

18.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 06.04.2017 р. № 84366997 на квартиру АДРЕСА_11 на 2 арк.;

19.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 08.04.2017 р. № 84607912 на кв. АДРЕСА_12 на 2 арк.;

20.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 22.04.2017р. № 85602987 на кв. АДРЕСА_13 на 2 арк.;

21.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 21.04.2017 р. № 85562585 на квартиру АДРЕСА_14 на 2 арк.;

22.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84714478 на квартиру АДРЕСА_15 на 2 арк.;

23.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84715565 на квартиру АДРЕСА_16 на 3 арк.;

24.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84715366 на квартиру АДРЕСА_17 на 2 арк.;

25.копія інформаційної довідки з державного реєстру прав на нерухоме майно-та реєстру прав власності на нерухоме майна, державного реєстру іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єкту щодо об`єкту нерухомого майна від 10.04.2017 р. № 84714938 на квартиру АДРЕСА_18 на 2 арк.;

26.позовна заява позивач ОСОБА_13 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_19 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_13 , копія витягу № 1244- від 26.01.2017р., копія договору купівлі продажу від 03.06.1999, копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017р.№ 84299039) на 6 арк.;

27.копія заочного рішення Індустріального районного суду м. Дніпропетровська від 10.04.2017р. справа № 202/2088/17 на 7 арк.;

28.копія заочного рішення Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська від 23.02.2017р. справа №200/435/17-ц на 2 арк. 2 екз.;

29.заява про злочин від 22.03.2017р. від ОСОБА_14 на 1 арк.;

30.копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_15 діл №22 с/т Сонячна долина з додатками на 15 арк.;

31.копія справи про відведення земельної ділянки в приватну власність громадянинові ОСОБА_16 діл №23 с/т Сонячна долина з додатками на 13 арк.;

32.карточка реєстрації визову мобільної групи в квартирі АДРЕСА_20 від 03.05.2017р. на 1 арк.;

33.картка «Універсальна» А-Банк 994781 до 08.2020 року;

34.картка фізичної особи - платника податків № НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_17 від 14.04.2005 р.: паспорт на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_4 виданий 28.05.2011 року Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_21 ;

35.копія картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_5 , на ім`я ОСОБА_5 від 29.05.2003р. на 1 арк. 2 екз.;

36.паспорт на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_6 , виданий Кіровським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_22 з 18.04.2005 р.;

37.паспорт на ім`я ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , с. Кочережки, Павлоградський район, Дніпропетровська область, паспорт НОМЕР_7 виданий 05.07.2007 р. Індустріальним РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрована: АДРЕСА_23 з 22.03.1990 р.;

38.копія дублікату картки фізичної особи платника податків № НОМЕР_8 на ім`я ОСОБА_19 від 12.09.2007 р.;

39.копія паспорту на ім`я ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_6 м. Баку, Азербайджан, паспорт НОМЕР_9 виданий 13.12.2007 р. Красногвардійським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_24 з 17.03.2003 р.;

40.довідка про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_10 на ім`я ОСОБА_20 від 08.06.1999р. на 1 арк.;

41.копія паспорту на ім`я ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , с. Шульгівка, Солонянського району. Дніпропетровської області, паспорт НОМЕР_11 , виданий 13.03.2009 р. Солонянським РВ ГУМВС України в Д/о. зареєстрована: АДРЕСА_25 з 11.01.2008 р.;

42.картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_12 , на ім`я ОСОБА_21 від 17.03.2009 р. на 1 арк.;

43.копія паспорту на ім`я ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_13 виданий 28.05.1998 р.у Бабушкінським РВ ДМУ ГУМВС України в Д/о. зареєстрований: АДРЕСА_26 з 28.05.1998 р.;

44.картка фізичної особи платника податків № НОМЕР_14 , на ім`я ОСОБА_14 від 30.05.2002 р. на 1 арк.;

45.копія паспорту на ім`я ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_8 м. Дніпропетровськ, паспорт НОМЕР_15 виданий 26.02.2016 р. Кіровським РВ у м. Дніпропетровську ГУ ДНС України в Д/о, зареєстрований: АДРЕСА_27 з 12.08.2005 р.;

46.картка платника податків № НОМЕР_16 на ім`я ОСОБА_22 від 02.02.2016 р. на 1 арк.;

47.копія довідки в.о. директора «Дніпропетровський коледж технології та дизайну ОСОБА_23 №223/01-04 від 04.05.2017р., виданої на ім`я ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_9 ; папка помаранчевого кольору в якій знаходяться наступні документи:

48.копія Ухвали судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_25 про забезпечення позову по цивільній справі за позовом ОСОБА_26 до ОСОБА_27 , ОСОБА_28 про стягнення заборгованості за договором позики на 6 аркушах;

49.квитанція про здійснення валютно-обмінної операції "купівля іноземної валюти" сума 100 доларів США, дата операції 30.05.2017 року на 1 аркуші;

50.копія договору оренди обладнання між ФОП ОСОБА_29 - орендодавець, та ФОП ОСОБА_30 - арендатор від 10.09.2010 р. на 3 аркушах;

51.рукописний текст заяви про вчинення шахрайства на 1 аркуші;

52.рукописна схема невідомого об`єкта на 2-х аркушах;

53.копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_31 від 26.02.2016 р. у справі №175/397/16-ц на 4 аркушах;

54.копія рішення судді Дніпропетровського районного суду ОСОБА_31 від 10.12.2015 р. у справі №175/4613/15-ц на 4 аркушах;

55.копії свідоцтв про придбання з прилюдних торгів об`єктів нерухомого майна на 5 аркушах;

56.фотографія з весілля невідомого чоловіка та жінки на 1 арк;

57.канцелярська книга на 96 аркушів в якій заповнений один аркуш;

58.зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки "Джип" у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів;

59.записна книжка з зеленою обкладинкою з чорновими записами на загальну кількість 15 арк.,

60.маленький блокнот синього кольору з палітуркою з шкірозамінника з логотипом "Shanyou" на якій закріплена синій канцелярський затискач, з чорновими записами;

61.пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою "Воронцова 77", зв`язка ключів один металевій ключ та 2 електронних червоного та чорного кольорів з написом "Ленина 1", зв`язка з 2-х металевих ключів з написом "Воронцова 77 кв.75", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "дом 48 тех", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "Калинова", зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного, ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками "степана разіна" "2 комната слева", "1 комната слева", зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "уральская 17", електронний ключ з биркою "Косіора 14 63", електронний ключ з биркою "Тополь 118", зв`язка з двох металевих ключів з биркою "Малиновського 18", зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою "косіора 14 63, зв`язка з двох металевих ключів з биркою "титова ком", зв`язка з трьох металевих ключів з биркою "банкова", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками "тверская" "гараж НОМЕР_17 ", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Вокзальная N98 пом №63", зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелока з биркою "Победа", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Рабочая", зв`язка з одного металевого ключа з биркою "Кирова 96а", зв`язка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8-ми металевих та 3-х електронних ключів;

62.пакет з аркушами чорнових записів на 26 аркушах, ліками та буклетом "А-банк" картка "Універсальна";

63.2 мобільних телефона "Самсунг" білого та чорного кольорів імеі-код цифри "0";

64.мобільний телефон "леново" білого кольору у чорному чохлі;

65.гаманець чорного кольору в якому знаходяться знижкові пластикові картки у кількості 9 шт.;

66.пластикова банківська картка "Приват Банку" "Універсальна" № НОМЕР_18 ;

67.грошові кошти: загальною сумою 1050 доларів США купюрами номіналом по 100 доларів - 10 штук, купюра номіналом 50 доларів 1 штука. Гривні загальною сумою 1145 гривень, купюрами номіналом 200 гривень-5 штук, купюри номіналом 50 гривень-1 штука, купюра номіналом 20 гривень - 1 штука, купюри номіналом 10 гривень-2 штуки, купюри номіналом 5 гривень-7 штук, купюри номіналом 2 гривні - 4 штуки, купюри номіналом 1 гривня - 12 штук. Дрібні гроші (монети) номіналом 1 гривня - 5 монет, номіналом 50 копійок - 6 монет, номіналом 25 копійок - 5 монет, номіналом 10 копійок-6 монет, номіналом 5 копійок 8 монет;

68.50 візитівок та 6 бірок пустих;

69.ручка чорно-сріблястого кольору;

70.мобільний телефон "Нокіа" 07194 чорного кольору;

71.флеш накопичувач чорного кольору № Е7985Е8314;

72.грошові кошти у сумі 19 000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень-31 штука.

73.шкіряна ключниця в середині якої знаходиться зв`язка ключів у кількості 9 металевих ключів та 1-го пластикового електронного ключа синього кольору;

74.свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_19 на ім`я ОСОБА_32 автомобіль "Ауді 90" він номер- НОМЕР_20 ? д.н. НОМЕР_21 , 1987 р.в. чорного кольору;

75.розписка ОСОБА_33 на 1 арк.;

76.талон до моторолера "Ямаха";

77.страховий поліс на автомобіль "Ауді 90" серії НОМЕР_22 ;

78.страховий поліс АК2606196 на автомоіль "Мазда 323" д.н. НОМЕР_23 ;

79.тимчасовий дозвіл на керування транспортними засобами категорії "В В1" на імя ОСОБА_34 від 17.05.2017 р/ серії НОМЕР_24 ;

80.копія протоколу про адміністративне правопорушення серії БР 101394;

81.договір фінансового кредиту під заставу від 25.05.2017 р. №3.26657/0 ломбард "Онікс"

82.гаманець чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти у сумі 1000 гривень купюрами номіналом 100 гривень-6 штук, номіналом 50 гривень - 8 штук. Долари США загальною сумою 70 доларів США купюрами номіналом 50 доларів та 20 доларів. Картка "Приват Банку" 506435, картка "Фонаревка" №050710, візитівка "Мотосервіс", картка "Метро", виріб з срібла з написом «Ложка-загребушка», монети на загальну суму 2 гривні 30 копійок;

83.маленькі електронні ваги;

84.запальничка;

85.кусачки "Vіctorinох";

86.маленький ніж чорного кольору "Рескег".

87.перчатка чорного кольору;

88.два мобільних телефона: "Самсунг Дуос" імеі: НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , "Самсунг" імеі: НОМЕР_27 .

Клопотання вмотивовано тим, що вказане майно не може відповідати критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України та бути доказом злочину в розумінні її положень, оскільки відповідно до змісту ухвали про арешт майна від 12.06.2017 року «09.06.2017 року приблизно о 12:00 годині у приміщенні Першої Дніпропетровської нотаріальної контори за адресою: м. Дніпро, вул. Вернадського 19/21 невстановлені особи надали підробні документи для вчинення нотаріальних дій», при цьому слід звернути увагу суду на те що:

по-перше, в ухвалі не зазначено, що саме ОСОБА_3 надав такі документи;

по-друге, не зазначено для вчинення якого правочину та стосовно якого майна були подані документи, та які саме документи, та як вони співвідносяться із документами, вилученими із сумки ОСОБА_3 ;

по-третє, якщо документи були подані до нотаріальної контори, то витребувати їх належить саме від нотаріальної контори;

по-четверте, враховуючи те, що відповідно до клопотання слідчого кримінальне провадження відкрите за ст.358 ч.4 КК України, вилученню та арешту повинні підлягати саме підробні документи та знаряддя їх виготовлення, які власне і можуть бути речовими доказами по справі, але ж в жодному разі не особисті речі фізичної особи, такі як портмоне, сумки, грошові кошти, телефони, особові документи тощо, які не мають нічого спільного із зазначеною в ухвалі кваліфікацією кримінального правопорушення.

В судове засідання заявник не з`явився, про дату судового засідання була повідомлений належним чином. До канцелярії суду надійшла письмова заява його представника адвоката ОСОБА_35 , в якому він просить задовольнити клопотання та розглянути справу у його відсутність.

Представник прокуратури Дніпропетровської області у судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином (в справі є відповідні підтвердження), причини неявки не повідомив, що не перешкоджає розгляду клопотання за його відсутності. Натомість, до канцелярії суду надійшли письмові заперечення проти задоволення заяви про скасування арешту майна від прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_36 , в яких він зазначив, що у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування №0000004 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

18.07.2017 у вчинені вказаних злочинів за ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України заочно оголошено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_28 . Того ж дня ОСОБА_3 оголошено у розшук у зв`язку з його переховуванням від органів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучено ряд речей та документів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у ньому та недопущення подальшої незаконної діяльності.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені під час досудового розслідування предмети та документи, з метою недопущення подальшої незаконної діяльності.

У подальшому ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 серпня 2017 року (справа №201/10953/17) скасовано арешт майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17), а саме: знято арешт з грошових коштів у сумі 19000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень - 31 штука, гаманця чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1000 гривень, долари США загальною сумою 70 доларів США.

Крім того, за заявою ОСОБА_3 , ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28 березня 2018 року (справа №201/1932/18) частково скасовано арешт майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17), а саме: знято арешт з паспорту на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_28 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_3 , водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_30 , медичного посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_31 , талона та посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_30 . У задоволені іншої частини вимог клопотання відмовлено.

На даний час процесуальним джерелом доказів які мають істотне значення для кримінального провадження №0002026 мають щонайменше наступні документи та предмети:

1.договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 - дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий №560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк ВММ №764302;

2.лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 від 07.06.2017 №10/4-375 на ім`я ОСОБА_37 ;

3.технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_38 ;

4.звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ» на квартиру АДРЕСА_1 ;

5.витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 , сформований ОСОБА_8 від 24.05.2017;

6.позовна заява, позивач ОСОБА_13 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_19 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_2 , копія витягу №1244- від 26.01.2017;

7.копія договору купівлі продажу від 03.06.1999;

8.копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017 №84299039);

9.канцелярська книга на 96 аркушах, в якій заповнений 1 аркуш;

10.зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки «Джип» у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів;

11.записна книжка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами на загальну кількість 15 аркушів;

12. маленький блокнот синього кольору з обкладинкою з шкірозамінника з логотипом «8Ьапуои» з закріпленим синім канцелярським затискачем, з чорновими записами;

13.пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою «Воронцова 77», зв`язка ключів, один металевий ключ та 2 електронних ключа червоного та чорного кольорів з написом «Ленина 1», зв`язка з двох металевих ключів з написом «Воронцова 77 кв.75», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «дом 48 тех», зв`язка з трьох металевих ключів з биркою «Калинова», зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками «Степана разіна» «2комната слева», «1 комната слева», зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою «уральская 17», електронний ключ з биркою «косіора 14 63», електронний ключ з биркою «Тополь 1 18», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «Малиновского 18», зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою «косіора 14 63», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «титова ком», зв`язка з трьох металевих ключів з биркою «банкова», зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками «тверская» «гараж НОМЕР_17 », зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Вокзальна №8 пом №63», зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелока з биркою «Победа», зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Робочая», зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Кірова 96а», зв`язка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8- ми металевих та 3-х електронних ключів.

З огляду на викладене, просять суд розглядати без участі представника прокуратури, в задоволенні клопотання підозрюваного ОСОБА_3 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0002026 - відмовити.

Відповідно до ст. 107 КПК України за відсутності учасників кримінального провадження, фіксація судового засідання не здійснювалась.

Суд, дослідивши матеріали скарги, суд виходить з наступного.

у провадженні слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області перебувають матеріали досудового розслідування №0000004 від 12.01.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України.

18.07.2017 у вчинені вказаних злочинів за ч. З ст. 190, ч. 4 ст. 358 КК України заочно оголошено про підозру ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_28 . Того ж дня ОСОБА_3 оголошено у розшук у зв`язку з його переховуванням від органів досудового розслідування.

Під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження вилучено ряд речей та документів, які мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини у ньому та недопущення подальшої незаконної діяльності.

Ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17) задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на вилучені під час досудового розслідування предмети та документи, з метою недопущення подальшої незаконної діяльності.

У подальшому ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 08 серпня 2017 року (справа №201/10953/17) скасовано арешт майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17), а саме: знято арешт з грошових коштів у сумі 19000 гривень купюрами номіналом 500 гривень - 5 штук, купюрами номіналом 200 гривень 67 штук, купюрами номіналом 100 гривень - 31 штука, гаманця чорного кольору в середині якого знаходяться грошові кошти в сумі 1000 гривень, долари США загальною сумою 70 доларів США.

Крім того, за заявою ОСОБА_3 , ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська від 28 березня 2018 року (справа №201/1932/18) частково скасовано арешт майна, який було накладено ухвалою слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року (справа №201/8318/17), а саме: знято арешт з паспорту на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_28 , довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру НОМЕР_29 на ім`я ОСОБА_3 , водійського посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_30 , медичного посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_31 , талона та посвідчення на ім`я ОСОБА_3 серії НОМЕР_30 . У задоволені іншої частини вимог клопотання відмовлено.

Приймаючі зазначені судові рішення, слідчі судді дійшли до висновків, що клопотання були обґрунтованими, оскільки дані, викладені у матеріалах кримінального провадження давали підстави для висновку, що з метою встановлення відомостей про обставини вчинення зазначеного кримінального правопорушення накладання арешту на вищезазначене майно є необхідним.

Ознайомившись з поданим клопотанням та обставинами досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, підставами, у зв`язку із якими приймалося рішення про застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження та письмовими запереченнями проти поданого клопотання, слідчий суддя враховує наступне.

Відповідно до ч. 2 ст. 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Даний принцип законності, також знайшов своє відображення у Кримінальному процесуальному кодексі України (далі по тексту КПК України), зокрема статтею 9 цього Кодексу передбачає, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурора, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов`язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.

Крім того, статтею 16 КПК України закріплені загальні принципи щодо недоторканості права власності, за вимогами яких, позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Положеннями ч. 1 ст. 170 КПК України прямо передбачено, що арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Крім того, частиною 2 вищевказаної статті КПК України, визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

При цьому, у випадку, передбаченому пунктом 1 вищезазначеної частини 2 статті 170 КПК України, арешт може бути накладено на арешт на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу, в той час, як у випадках, передбачених пунктами 2-4 цієї частини статті арешт можливо накласти виключно на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо існують відповідні підстави для застосування спеціальної конфіскації, конфіскації майна, а також наявності цивільного позову для відшкодування завданої шкоди.

Згідно із ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до п. 18 ч. 1 ст. 3 КПК України, до повноважень слідчого судді належить здійснення судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб у кримінальному провадженні.

Арешт майна за відсутністю передбачених для цього підстав може порушити право власника на вільне використання своєю власністю, що буде суперечити загальним засадам володіння особою майном, приписам національного законодавства та вимогам ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та прецедентної практики Європейського суду з прав людини (зокрема, справа «Баландіна проти України, «Батрак проти України», «Панов проти України»).

В той же час, в даному випадку слід взяти до уваги вищезгадані письмові заперечення прокуратури Дніпропетровської області проти задоволення клопотання про скасування арешту майна у повному обсязі, у зв`язку з чим, суд приходить до висновку про те, що на даний час ще існують підстави для скасування арешту майна частково.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст. 107, 170-174, 376 КПК України, суд
УХВАЛИВ:

Клопотання ОСОБА_3 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року по справі №201/8318/17, вилученого в ході огляду 09.06.2017 року у кримінальному провадженні №0002026 задовольнити частково.

Арешт майна, вилученого в ході огляду 09.06.2017 року у кримінальному провадженні №0002026, накладений ухвалою Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 12 червня 2017 року по справі №201/8318/17, - скасувати частково та звільнити з-під арешту зазначене в цій ухвалі майно, за виключенням:

1. договір дарування квартири від 02.02.2010, розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_4 - дарувальник, ОСОБА_5 - обдаровуваний, реєстровий №560, посвідчено приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу ОСОБА_6 , бланк ВММ №764302;

2. лист начальника відділу обліку проживання фізичних осіб департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради ОСОБА_7 від 07.06.2017 №10/4-375 на ім`я ОСОБА_37 ;

3. технічний паспорт на квартиру АДРЕСА_1 на ім`я ОСОБА_38 ;

4. звіт про оцінку майна ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ ЦЕНТР ОЦІНКИ» на квартиру АДРЕСА_1 ;

5. витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності на квартиру АДРЕСА_1 , сформований ОСОБА_8 від 24.05.2017;

6. позовна заява, позивач ОСОБА_13 до Дніпропетровського районного суду про скасування права власності на квартиру АДРЕСА_19 з додатками (копія посвідчення № НОМЕР_2 , копія витягу №1244- від 26.01.2017;

7. копія договору купівлі продажу від 03.06.1999;

8. копія витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 05.04.2017 №84299039);

9. канцелярська книга на 96 аркушах, в якій заповнений 1 аркуш;

10. зошит на 96 аркушів з зображенням автомобіля марки «Джип» у якому заповнено чорновими записами 9 аркушів;

11.записна книжка з обкладинкою зеленого кольору з чорновими записами на загальну кількість 15 аркушів;

12. маленький блокнот синього кольору з обкладинкою з шкірозамінника з логотипом «8Ьапуои» з закріпленим синім канцелярським затискачем, з чорновими записами;

13. пакет з ключами: зв`язка з двох ключів з биркою «Воронцова 77», зв`язка ключів, один металевий ключ та 2 електронних ключа червоного та чорного кольорів з написом «Ленина 1», зв`язка з двох металевих ключів з написом «Воронцова 77 кв.75», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «дом 48 тех», зв`язка з трьох металевих ключів з биркою «Калинова», зв`язка з трьох металевих ключів та одного електронного зеленого кольору з биркою без написів, зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів без бирки, зв`язка з чотирьох металевих ключів з бирками «Степана разіна» «2комната слева», «1 комната слева», зв`язка з двох металевих ключів без бирки, зв`язка з двох металевих ключів з биркою «уральская 17», електронний ключ з биркою «косіора 14 63», електронний ключ з биркою «Тополь 1 18», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «Малиновского 18», зв`язка з одного металевого та одного електронного ключів з биркою «косіора 14 63», зв`язка з двох металевих ключів з биркою «титова ком», зв`язка з трьох металевих ключів з биркою «банкова», зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів з бирками «тверская» «гараж НОМЕР_17 », зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Вокзальна №8 пом №63», зв`язка з двох металевих та одного електронного ключів та брелока з биркою «Победа», зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Робочая», зв`язка з одного металевого ключа з биркою «Кірова 96а», зв`язка ключів на шкіряній синій ключниці у кількості 8- ми металевих та 3-х електронних ключів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1