Справа № 354/731/17
Провадження № 1-кс/354/126/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
(про тимчасовий доступ до речей і документів)
12 грудня 2017 року м.Яремче

Яремчанський міський суд Івано-Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

секретаря ОСОБА_2

з участю: слідчого ОСОБА_3

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Яремче клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки) по кримінальному провадженню №0000192, яке внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань 05.12.2017 року за ч.1 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в :

Слідчий СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки), які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " .

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого відділу Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області знаходиться кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 05.12.2017 до слідчого відділення Яремчанського ВП ГУНП в Івано-Франківській області поступили матеріли по заяві ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит АДРЕСА_1 про те, що 23.11.2017 через термінал « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він здійснив переказ коштів в сумі 8578,81 гривень, громадянину ОСОБА_6 на карту « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , який обманним шляхом в телефонній розмові представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та пообіцяв зменшити розмір відсотків по кредиту, однак цього ОСОБА_6 , не зробив та не повернув кошти заявнику.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000192 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженню, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Вказана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

На підставі наведеного просить клопотання задовольнити.

В судовому засіданні слідчий СВ ОСОБА_7 клопотання підтримав з підстав, зазначених у клопотанні та ствердив, що без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити де саме, ким саме було знято кошти ОСОБА_5 , а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Належним чином повідомлена особа, у володінні якої знаходяться документи, які містять охоронювану законом таємницю, представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і від нього не надходило повідомлень про причини неприбуття або відкладення розгляду клопотання.

Заслухавши пояснення слідчого про підтримання клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Правила ст.162 КПК України передбачають, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Інформація про банківські рахунки клієнтів згідно ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці. Інформація щодо фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ч.5 і ч.6 ст.163 КПК України сторона обвинувачення довела, що затребувана інформація перебуває у володінні Публічного акіцонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і така інформація сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин справи. Крім цього, запитувана інформація може бути використана для встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, якими було відкрито рахунок в банку та знято кошти ОСОБА_5 , й іншим способом неможливо встановити названі обставини.

За таких обставин слід надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки).

Керуючись ст.ст.40, 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Задовольнити клопотання слідчого СВ Яремчанського ВП Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 .
Надати згоду на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційного банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та зобов`язати останнього надати слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , чи визначеним ним особам, які входять у слідчо-оперативну групу по даному кримінальному провадженні старшому оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому Яремчанського відділення поліції Надвірняського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 письмову інформацію про те:

- кому саме належить рахунок № НОМЕР_1 на який було перераховано кошти

ОСОБА_5 , із зазначенням повних анкетних даних осіб, що відкривали рахунок, адреси проживання, даних паспорта, фотокартки;

- вказати місце, час та особу, яка здійснила операцію щодо зняття грошових коштів (готівки), що були перераховані на рахунок № НОМЕР_1 .

Письмову інформацію, фото та відео направити слідчому слідчого відділення Яремчанського відділення поліції Надвірнянського ВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за адресою: АДРЕСА_2 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали становить 1 місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1