У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю детектива ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання сторони кримінального провадження детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 , погодженого прокурором, який здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003374 від 15.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,-

в с т а н о в и в:
До слідчого судді Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання детектива Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та містять інформацію щодо укладання та виконання державного контракту з оборонного замовлення на виготовлення та постачання для потреб ЗС України БТР-3 від 19.11.2015 року, договору підряду №057/332, укладеного 17.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовник), договору №032-2015, укладеного 30.12.2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) та документів, що містять інформацію щодо конструкторського супроводу виконання робіт за Договором підряду № 057/332 від 17.12.2015 року з боку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), з можливістю їх вилучення (здійснити їх виїмку).
Враховуючи те, що детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.
Відповідно до ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Детектив клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

З матеріалів клопотання вбачається, що детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003374 від 15.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » упродовж 2015-2016 років закупили сталь марки ATI500AR вартістю 57,1 млн. гривень для виготовлення корпусів бронетранспортерів БТР-3ДА, застосування якої не передбачено конструкторською документацією, що призвело до завдання матеріальної шкоди державі в особі ІНФОРМАЦІЯ_7 на вказану суму та до постачання Збройним Силам України бронетехніки неналежної якості зі сталі, яка має низьку кулестійкість і створює реальну загрозу життю та здоров`ю військовослужбовців.

Також, детектив зазначив, що досудовим розслідуванням, зокрема, встановлено, що під час випробувань броньованих деталей корпуса виробу В1352.01сб (умовне кодування БТР-3ДА), що здійснювалося ІНФОРМАЦІЯ_8 , випробовувалися броньові деталі, виготовлені з броньованої сталі марки HB500MOD (виробництво NLMK Clabecq, Бельгія).

Натомість під час виготовлення корпусів бронетранспортерів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») було використано сталь ATI500AR, яка є напівпродуктом незагартованою сталлю з іншими фізико-хімічними характеристиками без гарантій за механічними властивостями, загартування якої відбувалося на самому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на умовах підряду.

Сталь ATI500AR було закуплено у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

Таким чином, обґрунтовуючи клопотання, детектив вказав, що органу досудового розслідування є підстави вважати, що службові особи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, протиправно, з корисливих мотивів, використовуючи службове становище всупереч інтересам служби на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », незаконно та безпідставно провели оплату матеріалів для виготовлення бронетехніки, які за своїми фізико-хімічними та механічними властивостями суттєво відрізняються від тієї, що передбачена конструкторською документацією.

Разом з тим, детектив зазначив, що володільцем документів, доступ до яких планується отримати, зокрема, контракт з оборонного замовлення на виготовлення та постачання для потреб ЗС України БТР-3 від 19.11.2015 року, договір підряду №057/332, укладений 17.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовник), договір №032-2015, укладений 30.12.2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник), документи, що містять інформацію щодо конструкторського супроводу виконання робіт за Договором підряду № 057/332 від 17.12.2015 року з боку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), є ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального провадження., та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, детектив просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх оригіналів (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Заслухавши пояснення детектива, перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання детектива в частині тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та містять інформацію щодо укладання та виконання державного контракту з оборонного замовлення на виготовлення та постачання для потреб ЗС України БТР-3 від 19.11.2015 року, договору підряду №057/332, укладеного 17.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовник), договору №032-2015, укладеного 30.12.2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник) та інформацію щодо конструкторського супроводу виконання робіт за Договором підряду № 057/332 від 17.12.2015 року з боку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Разом з тим, слідчий суддя не вбачає підстав для надання детективу дозволу на здійснення вилучення зазначених у клопотанні документів, оскільки ним не було доведено наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів у вищезазначеному провадженні.

При цьому, не підлягає задоволенню клопотання в частині тимчасового доступу до речей і документів про які відсутні повні та конкретні відомості.
Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, суд -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Надати детективам Національного бюро Третього відділу детективів Першого підрозділу детективів Головного Підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_6 (старший детектив), ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_4 , тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме:

Документи, що стосуються укладення та виконання державного контракту з оборонного замовлення на виготовлення та постачання для потреб ЗС України БТР-3 від 19.11.2015 року, а саме:

документи, які слугували підставою для укладення державного контракту від 19.11.2015 року, а також документи, які стосуються процедури визначення виконавця за ним, у тому числі: документи щодо відбору виконавців, документація з конкурсних торгів, реєстр постачальників (виробників), документація щодо проходження конкретними постачальниками процедури кваліфікації; основні показники оборонного замовлення щодо товарів, які були предметом державного контракту від 19.11.2015 року; маркетингові дослідження ринку продукції оборонного призначення щодо товарів, які були предметом державного контракту від 19.11.2015 року; повідомлення про наміри укласти зазначений державний контракт з суб`єктами господарювання, а також згода чи відмова суб`єктів господарювання на укладення з ними зазначеного державного контракту; ліцензій (дозволів) на провадження відповідних видів господарської діяльності суб`єктами господарювання, які є виконавцями та співвиконавцями державного контракту від 19.11.2015 року в частині виробництва корпусів БТР-3ДА;документи щодо внесення виконавців та співвиконавців оборонного замовлення (державного контракту від 19.11.2015 року) до реєстру виробників (у разі відбору виконавців) в частині виробництва корпусів БТР-3ДА;

державний контракт від 19.11.2015 року та додатки до нього, усі додаткові угоди, а також листи, телеграми та документи, що пов`язані з його укладенням та виконанням, документи щодо розрахунку ціни продукції за державним контрактом (пояснювальна записка, методологія розрахунку ціни, протоколи погодження договірної ціни, калькуляція, кошториси, розшифрування усіх витрат та прибутку);

звіт про виконання оборонного замовлення за результатами виконання державного контракту від 19.11.2015 року.

Документи, що стосуються укладення та виконання договору підряду №057/332, укладеного 17.12.2015 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (Підрядник) та Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Замовник), а саме:

документи, які слугували підставою для укладення договору підряду №057/332 від 17.12.2015 року, а також документи, які стосуються процедури визначення виконавця (Підрядника) за ним, у тому числі: документи щодо відбору виконавців, документація з конкурсних торгів, реєстр постачальників (виробників), документація щодо проходження конкретними постачальниками процедури кваліфікації; маркетингові дослідження ринку продукції оборонного призначення щодо товарів, які були предметом договору підряду №057/332 від 17.12.2015 року; повідомлення про наміри укласти зазначений договір підряду №057/332 від 17.12.2015 року з суб`єктами господарювання, а також згода чи відмова суб`єктів господарювання на укладення з ними зазначеного договору; ліцензій (дозволів) на провадження відповідних видів господарської діяльності суб`єктами господарювання, які є (мали бути) виконавцями (Підрядниками) за договором підряду №057/332 від 17.12.2015 року в частині виробництва корпусів БТР-3ДА; документи щодо внесення виконавців та співвиконавців оборонного замовлення (договору підряду №057/332 від 17.12.2015 року) до реєстру виробників (у разі відбору виконавців); документів, що підтверджують можливість залучення до виконання державного контракту від 19.11.2015 року співвиконавців за договором підряду №057/332 від 17.12.2015 в частині виробництва корпусів БТР-3ДА;

договір підряду №057/332 від 17.12.2015 року та додатки до нього, усі додаткові угоди, специфікації а також листи, телеграми та документи, що пов`язані з його укладенням та виконанням, документи щодо розрахунку ціни продукції за договором (пояснювальна записка, методологія розрахунку ціни, протоколи погодження договірної ціни, калькуляція, кошториси, розшифрування усіх витрат та прибутку) сформовані в окрему справу;

документи, які складалися в процесі виконання зазначеного договору, у тому числі: акти прийому-передачі спецсталі та сертифікатів якості від заводу-виробника відповідної сталі на кожну плавку, а також режими термічної обробки твердості та результати випробувань карт БПВ, оформлені та передані Підряднику відповідно до п.3.1. зазначеного Договору; протокол узгодження договірної ціни та розрахунково-калькуляційні матеріали, сформовані Підрядником на підставі фактичних і прогнозованих витрат відповідно до п. 4.3. зазначеного Договору; висновок ПЗ № 85 щодо договірної ціни оплати виготовлених Виробів відповідно до п. 4.2. зазначеного Договору; розрахунково-калькуляційні матеріали по ціні виконаних робіт за результатами фактичних затрат разом із висновком ПЗ № 85 відповідно до п. 4.9. зазначеного Договору; акти виконаних робіт по кожній поставці готових Виробів, підписані сторонами за Договором відповідно до п. 7.2. зазначеного Договору; документи, які відповідно до п. 7.4. зазначеного Договору надаються Підрядником Замовнику при передачі готових Виробів, а саме: Паспорти виробів, Акти прийому-передачі, оформлені податкові накладні, акти виконаних робіт; висновок ПЗ № 85 від 22.09.2016 року до Протоколу узгодження договірної ціни від 10.10.2016 року, який є додатком № 8 до зазначеного Договору підряду;

документи, що слугували підставою для внесення змін до зазначеного Договору підряду та конструкторської документації на БТР-3ДА (В1352.01сб) в частині розширення переліку марок спецсталі, дозволених до виробництва корпусів БТР, спецсталлю марки АТІ 500 AR, оформлених додатковою угодою № 2 від 11.02.2016 року;
акти вхідного контролю, складені під час приймання готових Виробів за вказаним Договором підряду.

Документи, що стосуються конструкторського супроводу виконання робіт за Договором підряду № 057/332 від 17.12.2015 року з боку Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 »):

тактико-технічне завдання (далі - ТТЗ) щодо виробництва БТР-3ДА (В1352.01сб), ТТЗ на розробку конструкторської документації на БТР-3ДА (В1352.01сб) або внесення змін до існуючої конструкторської документації; усі зміни, доповнення, а також документальні обґрунтування необхідності та можливості внесення вказаних змін та доповнень до ТТЗ та конструкторської документації в частині, що стосується виробництва корпусу БТР-3ДА (В1352.01сб), у тому числі: проект Доповнення № 2 до ІНФОРМАЦІЯ_11 , інші проекти та інші доповнення до ТТЗ БТР-3ДА, Додаткові угоди №№1, 2 до ТТЗ БТР-3ДА та інші додаткові угоди; пояснювальні, службові та інші записки;

конструкторська документація на БТР-3ДА (В1352.01сб), розроблена у відповідності та на виконання вказаних ТТЗ та доповнень до нього; обліковий екземпляр калєк креслень на БТР-3ДА; усі зміни, доповнення, а також документальні обґрунтування необхідності та можливості внесення вказаних змін та доповнень до конструкторської документації в частині, що стосується виробництва корпусу БТР-3ДА (В1352.01сб), у тому числі: конструкторські сповіщення, карти дозволів, конструкторська документація підсиленого захисту борту та інших частин корпусу БТР-3ДА, - а також відомості броньові, документи та зміни до них, що містять інформацію про дозволені до використання у виробництві корпусів БТР-3ДА марки сталі, листування з цього приводу з підприємствами, установами та організаціями, пояснювальні, службові записки, документи щодо усіх проведених випробувань карт БПВ з різних марок і товщин сталі, а також щодо усіх інших проведених випробувань у ході виконання зазначених державного контракту від 19.11.2015 року та договору підряду від 17.12.2015 року №057/332;

план-графік, затверджений Генеральним директором ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 », відповідно до якого ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » здійснює технічне супроводження виготовлення корпусів для БТР-3ДА (В1352.01сб).

Документи, що стосуються укладення та виконання договору №032-2015, укладеного 30.12.2015 року між Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Покупець) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (Постачальник), а саме:

звіт ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за результатами проведених випробувань № 33/21- ГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 30.07.2015 року та № 34/21Б-ГП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 06.11.2015 року, на які є посилання у Договорі №32-2015 від 30.12.2015 року;

усі замовлення, надані Покупцем Постачальнику товару відповідно до специфікацій на виконання п. 3.2. зазначеного Договору;

документи, які відповідно до п. 6.5. зазначеного Договору надаються Постачальником Покупцю при передаванні товару, а саме: товаро-транспортні накладні, видаткові накладні, сертифікати якості на усі партії товару та Паспорти;

усі акти вхідного контролю Покупця, складені відповідно до п. 7.4. зазначеного Договору.

Документи щодо прийомки, контролю якості та контролю за ходом виконання робіт:
відомість комплектуючих та матеріалів для корпусу БТР-3ДА (В1352.01сб);

розрахунково-калькуляційні матеріали, які є складовою частиною відомості комплектуючих та матеріалів для корпусу БТР-3ДА (В1352.01сб);

листи (акти) заміни стосовно спецсталі, яка використовувалась при виробництві корпусів БТР-3ДА (В1352.01сб) на виконання договору підряду №057/332 від 17.12.2015 та на виконання державного контракту від 19.11.2015;

перелік обов`язкових пред`явлень за етапами зборки БТР-3ДА, що оформлювались під час виконання договору підряду №057/332 від 17.12.2015 року та державного контракту від 19.11.2015 року;

журнал (книга) збірних операцій щодо виконання договору підряду №057/332 від 17.12.2015 року та державного контракту від 19.11.2015 року;

Інші документи:
рішення заступника Міністра оборони України від 27.05.2016 року № 10257/з, на підставі якого проводилися випробування на кулестійкість БТР-3ДА;
доручення заступника Міністра оборони України від 03.08.2016 року №15181/з та від 16.08.2016 року № 15938/з щодо проведення балістичних випробувань кулестійкості зварних швів деталей, що використовуються при виготовленні корпусів БТР на відповідність вимог ТТЗ;

лист ДП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу ДК « ІНФОРМАЦІЯ_12 » від 03.10.2016 №017/2805 із додатками.
В іншій частині клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1