КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ

Справа №552/7892/17
Провадження № 1-кс/552/2459/17
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.12.2017 року слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання- ОСОБА_2 , слідчого- ОСОБА_3 розглянувши клопотання ТОВ «Довіра-Кремінь» про скасування арешту, -

В С Т А Н О В И В:

Керівник ТОВ «Довіра-Кремінь» ОСОБА_4 29.11.2017 року звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави з клопотанням про скасування арешту з грошових коштів, які знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768). Клопотання обґрунтовував тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000045 від 01 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України. Посилався на те, що згідно ухвали слідчого судді від 25 квітня 2017 року в межах даного кримінального провадження накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б. Вважає, що є всі підстави задовольнити клопотання про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Тому в своєму клопотанні просив слідчого суддю скасувати арешт з грошових коштів на рахунку.

В судове засідання заявник не з`явився, хоча належним чином повідомлений про час та місце розгляду справи.

Слідчий в судовому засідання клопотання не визнав, просив відмовити в його задоволенні.

Слідчий суддя, заслухавши слідчого, розглянувши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000045 від 01 лютого 2017 року за ознаками злочину, передбаченого ч.5 ст.27, ч.3 ст.212 КК України.

В межах даного кримінального провадження ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25 квітня 2017 року (справа № 552/2515/17) накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б, без встановлення суми коштів та зупинено проведення всіх видаткових операцій по ньому, окрім операцій щодо розрахунку з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

Згідно ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 1ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Відповідно до вимог п.2 ч.1 ст. 174 КПК України, арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що арешт накладено не обґрунтовано.

Статтею 173 КПК України передбачено, що при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати, зокрема, правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні.

Слідчим суддею встановлено, що 15.09.2017 року загальними зборами акціонерів ПАТ «ПФБ» прийнято рішення припинити здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи відповідно до Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків» від 23.03.2017 року №195-VIII та затверджено План припинення здійснення банківської діяльності ПАТ «ПФБ» без припинення юридичної особи (протокол №4 від 15.09.2017). Крім того, встановлено, що всі рахунки клієнтів банку, в тому числі-поточний рахунок № НОМЕР_1 , власником якого є ТОВ «Довіра-Кремінь» будуть закриті в порядку передбаченому статтею 2 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».

Враховуючи вищевикладені обставини в їх сукупності, слідчий суддя приходить до висновку що клопотання про скасування арешту, накладеного 25.04.2017 року слідчим суддею Київського районного суду м. Полтави підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання ТОВ «Довіра-Кремінь`про скасування арешту на грошові кошти задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 25.04.2017 року на грошові кошти, що знаходяться на розрахунковому рахунку ТОВ «Довіра-Кремінь» (код 36931197) № НОМЕР_1 , який відкрито в ПАТ «ПФБ» (МФО 331768), що знаходиться за адресою: м. Кременчук квартал 278, буд. 22-Б.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1