Справа № 606/2841/13-к
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

25 листопада 2013 року м. Теребовля

Слідчий суддя Теребовлянського районного суду Тернопільської області Малярчук В.В., при секретарі Чаповській Н.І., за участю прокурора Катеринюка С.Д., слідчого Кріль О.В., розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів,

Встановив:

Досудовим розслідуванням встановлено, що 29 жовтня 2013 року розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000452 за заявою ОСОБА_1 про вчинення відносно нього шахрайських дій зі сторони невстановлених осіб, в результаті чого з його банківської карточки були зняті гроші в сумі 3500 грн.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_2, яка являється дочкою ОСОБА_3 розмістила оголошення в мережі Інтернет на сайті « Сланго» про продаж свого весільного плаття. На дане оголошення зателефонувала особа із мобільного номера НОМЕР_1 та повідомила що бажає придбати дане плаття і їй потрібен номер банківської картки на яку можна перерахувати гроші. ОСОБА_2 вказала номер банківської картки 938254 та мобільний телефон НОМЕР_2, які належать ОСОБА_1

25.10.2013 року до ОСОБА_1 зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилась директором весільного салону та попросила найближчим часом підійти до відділення «Приватбанку».

Приблизно о 18 год. до ОСОБА_1 на мобільний телефон зателефонували особи, які представились працівниками « Приватбанку» і попросили перевірити баланс банківської картки, оскільки на його рахунок мали бути перераховані грошові кошти за продаж весільного плаття. Перевіривши рахунок він виявив відсутність грошей в сумі 3640 гривень.

Дані гроші були перераховані на банківську картку № 736391.

Як зясувалось пізніше вказаний рахунок належить ОСОБА_4, жительці м. Луганськ.

В звязку із наведеним, необхідно встановити, чи дійсно зазначені кошти надходили на даний картковий рахунок, подальше їх використання, хто фактично використовує даний рахунок, місця проведення розрахункових операцій та інші обставини, які мають суттєве значення для розкриття даного кримінально караного діяння.

Відповідно до ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації стосовно рахунку № 736391 та руху коштів по даномурахунку, що зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Тернопіль, вул. Степана Бандери, 38, а також отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначеному банківському рахунку.

Ураховуючи викладене вище, а також тяжкість злочину і неможливість отримати відомості в інший спосіб, керуючись ст.ст.131-132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

Ухвалив:

Kлопотання слідчого СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанта міліції ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Теребовлянського РВ УМВС України в Тернопільській області лейтенанту міліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у ПАТ КБ "Приватбанк", що в м. Тернопіль, вул. Степана Бандери, 38, а саме інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № 736391 за період з 01.10.2013 року по 01.11.2013 року з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у «Приватбанку» щодо відкриття карткового рахунку № 736391, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку № 736391 з можливістю тимчасового вилучення даної інформації.

Строк дії ухвали 1 місяць з дня її винесення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Апеляційного суду Тернопільської області протягом пяти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя :