печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
22 грудня 2017 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

третіх осіб, щодо майна яких вирішується питання про арешт, а саме:

представників ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

представника ТОВ «Петрівський квартал» - ОСОБА_6 ,

ОСОБА_7 ,

її представника ОСОБА_5 ,

ОСОБА_8

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві в залі суду клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000142,

В С Т А Н О В И В :
30 листопада 2017 року до провадження слідчого судді надійшло клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про накладення арешту у кримінальному провадженні № 0000142, на тимчасово вилучене майно ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» () під час проведення обшуку приміщень, розташованих за адресою: Київська обл.. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-в, власником яких є ТОВ «Голден Рівер» (), де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», а саме:
1. Печатка ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» ();
2. Печатка OK «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 3 5170424);
3. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248;
4. Ноутбук марки HP sCND61801TF
5. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454;
6. Флешнакопичувач синього кольору з биркою «БИГ ПРОДЖЕКТ ДИРЕКТОР»;
7. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0243;
8. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0208;
9. Готівкові кошти загальною сумою 178 376 (сто сімдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень;
10. Готівкові кошти загальною сумою 1183 (одна тисяча сто вісімдесят три) доларів США;
11. Флешнакопичувач TRANSCEND білого кольору;
12. Системний блок чорного кольору марки PRO LOGIK з написом 1-0024.
Обґрунтовуючи внесене клопотання прокурор вказав, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛEMAKO ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» () (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв`язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_10 надавав послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних йому емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» ), ТОВ «Грейсан» (), ПАТ «ЗНВКІФ Мігліор» (), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» ), TOB «РК «Придніпров`є» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), ТОВ «Агро Дарія» ).
З використанням цінних паперів ряду емітентів перелічені юридичні особи перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_9 ), після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через АБ «Укргазбанк».
Встановлено, що для виготовлення та зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, фігурантами провадження використовується офісні приміщення, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Євятошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, зул. Соборна (Леніна), 2-в, які фактично використовуються ТОВ «КУА Андере Ріхтінген» (), фондами ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта З», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард».
28.11.2017 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2017 проведено обшук об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-в, власником якого є ТОВ «Голден Рівер» () та який використовується ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), фондами ЗНВГПФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта З», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, під час проведення якого невстановлені особи вчинили дії спрямовані на приховування документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, шляхом їх викидування з вікна вказаної будівлі.
Під час проведення обшуку у вказаному нежитловому приміщенні виявлено речі, грошові кошти та документи, про арешт яких просить прокурор, що мають доказове значення у кримінальному провадженні та зберегли відомості, що будуть використані у подальшому для доказу фактів та обставин.
Необхідність накладення арешту на вилучене майно, пов`язується з тим, що воно відповідає вимогам 98 КПК України, та накладення арешту необхідне з метою збереження речових доказів, а також з метою забезпечення подальшої конфіскації майна та коштів, як виду покарання, які підпадають під спеціальну конфіскацію, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
У судовому засідання слідчий підтримав клопотання. Зазначив, що вилучені грошові кошти та речі постановами визнані речовими доказами, а вилучені електронні носії (ноутбуки ат флешнакопичувачі) направлені на комп`ютерно-технічну експертизу на підставі постанови від 7 грудня 2017 року.
Представники третьої особи, щодо майна якої вирішується питання про арешт, ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 у судовому засіданні заперечили щодо задоволення клопотання, мотивуючи тим, що з приміщення, котре використовується ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», слідчими під час проведення обшуку було вилучено дві печатки товариств, а саме: ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» (); OK «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 3 5170424), які знаходились на зберіганні в товаристві, оскільки кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» (); OK «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» є одночасно директором ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» товариства та залишив їх на зберіганні.
Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, ТОВ «Петрівський квартал» - ОСОБА_6 , також заперечив щодо накладення арешту на ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248; ноутбук марки HP sCND61801TF; ноутбук марки LENOVO з написом 1-0243, вказав, що це майно є власністю товариства та не має ніякого відношення до кримінального провадження. Дозвіл на проведення обшуку приміщень ТОВ «Петрівський квартал» слідчим суддею не надавався, а вказані ноутбуки були вилучені в орендованих приміщеннях ТОВ «Петрівський квартал».
Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, ОСОБА_7 , її представник ОСОБА_5 , заперечили щодо накладення арешту на грошові кошти загальною сумою 178 376 гривень та загальною сумою 1 183 доларів США. Вказали, що вилучені під час проведення обшуку грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_7 , котрі остання зберігала у своєму кабінеті, та на час проведення обшуку перебувала у відпустці.
Представник третьої особи, щодо майна якого вирішується питання про арешт, ОСОБА_8 заперечив щодо задоволення клопотання прокурора в частині накладення арешту на ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454, зазначивши, що вказаний ноутбук є його власністю та який останній використовує у своїй діяльності.
Заслухавши пояснення учасників за клопотанням, та дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов такого висновку.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.
Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).
Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.
Під час судового розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000142 від 17.03.2017 за фактами заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, фіктивного підприємництва, вчиненого повторно, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.ч. 1, 2 ст. 205 КК України, вчинення фінансових операцій з коштами, одержаних в наслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, а також вчинення дій, спрямованих на приховування та маскування незаконного походження таких коштів, вчинених організованою групою, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, умисного ухилення від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів), що входять в систему оподаткування, введених у встановленому законом порядку, вчинене службовою особою підприємства, установи, організації, незалежно від форми власності, що призвели до фактичного ненадходження до бюджетів чи державних цільових фондів коштів в особливо великих розмірах, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, умисних дій, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів, вчинених за попередньою змовою групою осіб, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 222-1 КК України, незаконне придбання та зберігання наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК України, умисне зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1ст. 366 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що в період з 2016 року по теперішній час групою осіб, діючою за попередньою змовою між собою, створено та придбано ряд суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у проведенні фінансово-господарських операцій по переведенню безготівкових коштів у готівку, формуванню дебіторської заборгованості, витрат та податкового кредиту для інших суб`єктів підприємницької діяльності без фактичного здійснення господарських операцій з продажу (придбання) товарів, цінних паперів, виконання робіт, надання послуг.
Так, зазначена група осіб, використовуючи ТОВ «КУА «ЛEMAKO ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» () (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, АТ «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» () та інші суб`єкти підприємницької діяльності, вчиняє незаконні умисні дії з цінними паперами, що мають ознаки маніпулювання на фондовій біржі, встановлені відповідно до закону щодо державного регулювання ринку цінних паперів.
Після цього, отримані цінні папери, вартість яких «штучно» завищена в десятки разів, використовуються організаторами злочинної діяльності для вчинення фінансових операцій з коштами, одержаними внаслідок вчинення суспільно небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів (фіктивне підприємництво та маніпулювання на фондовому ринку), операції по яким спрямовані на приховування та маскування незаконного походження таких коштів.
Дії групи осіб, які використовуючи підконтрольні їм фіктивні підприємства та здійснюють незаконну діяльність, кваліфіковано за ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 2 ст. 222-1, ч. З ст. 212, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України.
На даний час в рамках розслідування вказаного кримінального провадження здійснюється перевірка щодо причетності юридичних осіб, які є власниками та/або емітентами цінних паперів, до вчинення розслідуваних злочинів, у зв`язку з чим є необхідність у виявленні та вилученні речей і документів, що мають доказове значення та містять на собі сліди вчинення кримінальних правопорушень, які розслідуються.
Проведеними слідчими (розшуковими) діями встановлено, що ОСОБА_10 надавав послуги з купівлі-продажу цінних паперів підконтрольних йому емітентів ряду юридичних осіб, у тому числі ТОВ «КУА «Світлозар» ), ТОВ «Грейсан» (), ПАТ «ЗНВКІФ Мігліор» (), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» ), TOB «РК «Придніпров`є» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), ТОВ «Агро Дарія» ).
З використанням цінних паперів ряду емітентів перелічені юридичні особи перераховували значні суми коштів в адресу фізичних осіб ОСОБА_11 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_3 ), ОСОБА_14 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_5 ), ОСОБА_16 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_7 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_9 ), після чого від імені останніх здійснювалось їх обготівкування через АБ «Укргазбанк».
Встановлено, що для виготовлення та зберігання документів від імені задіяних у незаконній діяльності юридичних осіб, комп`ютерна техніка, яка використовується для виготовлення відповідних документів, фігурантами провадження використовується офісні приміщення, розташовані за адресою: Київська обл., Києво-Євятошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, зул. Соборна (Леніна), 2-в, які фактично використовуються ТОВ «КУА Андере Ріхтінген» (), фондами ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта З», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард».
Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 15.11.2017 надано дозвіл на проведення обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: Київська обл., Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-в, власником якого є ТОВ «Голден Рівер» () та який використовується ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), фондами ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта 3», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення розслідуваних злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 1, ч. 2 ст. 205, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 222-1, ч. 1 ст. 309, ч. 2 ст. 364, ч. 1ст. 366 КК України, а також відшукання у вказаному вище приміщенні та вилученні речей і документів, які можуть бути використані як доказ незаконної діяльності наступних підконтрольних емітентів, суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, страхових компаній, а саме: ТОВ «КУА «Світлозар» (), ТОВ «Грейсан» (), ПАТ «ЗНВКІФ «Мігліор» (), ТОВ «Нові українські інвестиційні технології» (), ТОВ «РК «Придніпров`є» (), ТОВ «КУА «Андере Ріхтінген» (), (фонди: ЗНВПІФ «Акініта Інвест», ЗНВПІФ «Акініта Інвестмент», ЗНВПІФ «Акініта 2», ЗНВПІФ «Акініта 3», ЗНВПІФ «Акініта 4», ЗНВПІФ «Форвард»), ТОВ «Агро Дарія» (), ТОВ «КУА «Прайм Ессетс Менеджмент» (38199336) (фонди: ПАТ «ЗНВКІФ «Телор» (38196932), ПАТ «ЗНВКІФ «Принципал» (37500398), ПАТ «ЗНВКІФ «Нотіс» (38196969), ПАТ «Атвіа» (), АТ «ЗНВКІФ «Кандер» (), ТОВ «Юнес-Трейд» (40107731), ТОВ «Континент сервіс груп» (39511375), ТОВ «Соло Стар» (38910603), ТОВ «Даксістем» (39287627), ТОВ «Класика сервіс» (38909357), ТОВ «Сендлей» (40294868), ТОВ «Євро-Інвест ЛТД» (), ТОВ «Приориті Капітал» (), ПАТ «ЧЕРВОНЕ РП» (00906930), ПАТ «АГРОФІНАНС» (35643892), ПрАТ «ЕНЕРГІЯ ДЕВЕЛОПМЕНТ» (33325237), ПАТ «КОНКОРД IHK.» (38824174), ПАТ «ФАКТОР-КРЕДИТ «ФЕНІКС» (37854737), ПАТ «АКТИВ ГРУП КОНСАЛТИНГ» (38864788), ПАТ «ЦОН «НОРМА» (33545414), ПАТ «ФК «АВАНГАРД» (36019681), ПАТ «ЛІКА ЛОГІСТИК» (37026197), ПАТ «ІМПУЛЬС ПЛЮС» (34881587), ПАТ «ДЖИ ПІ АЙ-ІНВЕСТ» (32490684), ПАТ «ФК «СТС - КАПІТАЛ» (37401756), ПАТ «ФОНДОВІ ТЕХНОЛОГІЇ УКРАЇНИ» (32980628), ПАТ «ЮРИДИЧНІ ПОСЛУГИ» (37499765), ПАТ «ПРОМІНВЕСТИЦІЇ» (35114354), ПАТ «БІЗНЕС-СТРАТЕГІЯ» (35114511), ПАТ «СКАМІТ» (36207711), ПАТ «ЗАВОД РАДАР» (23027906), ТОВ «КАЙДЗЕН КАПІТАЛ» (37962781), TOB «КРЕДИТ-ГАРАНТ ЛТД» (35548589), ТОВ «БІЗНЕС НЕРУХОМІСТЬ» (37037319), ТОВ «АВТО ФІНАНС СЕРВІС» (37037324), ТОВ «КОМПАНІЯ «БІЗНЕС ІННОВАЦІЇ» (37175969), ТОВ «СУЧАСНИЙ ФІНАНСОВИЙ СЕРВІС» (37039358), ТОВ «БРІККО» (34820857), TOB «ВІАН МЕДІА ГРУП» (36856953), ТОВ «ФОРТІ ТРЕЙД» (38124103), ЗАТ «АГРОПРОМИСЛОВА ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (30021826), ПАТ «КРИСТАЛ» (34318828), ПАТ «КРИСТАЛ-ІНВЕСТ» (34033725), ПАТ «УКРАЇНСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ЦЕНТР» (32850455), ПАТ «УКРБУДЕНЕРГОТЕХНОЛОГІЯ» (38929389), ПрАТ «АКТЕОН-Ф» (35428226), ПАТ «ІНЖБУДСЕРВІС» (34508918), ТОВ «КУА «ЛЕМАКО ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (38186056) (фонди: ЗНВТПФ «ЛЕМАКО КАПІТАЛ», ЗНВПІФ «ЛЕМАКО ІНВЕСТ», ЗНВТПФ «КОНТИНЕНТАЛЬНИЙ ФОНД НЕРУХОМОСТІ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЙОРК», ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ», ПАТ «ЗНВКІФ «ФІДО ДЕВЕЛОПМЕНТ», ПАТ «ЗНВКІФ «ЗЛАТОБУД»), ТОВ «КУА «СТЕЙБЛ ІНВЕСТМЕНТ ПРОФІТ» (37995670) (фонди: ПВНЗІФ «АФІНІТІ», ПВНЗІФ «ОРАНЖ», ПВНЗІФ «КЕПІТАЛ, AT «ЗНВКІФ «УКРЖИТЛОІНВЕСТ»), ТОВ «КУА «НЬЮ ЕССЕТ» (35253505), ТОВ «КУА «ІНСАЙТ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ» (37148049), ТОВ «ЛЕНМАРТ ЛТД» (40632594), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ФАКТОР КАПІТАЛ ЛТД» (41156418), TOB «PK «СТАРЕ МІСТО» (38745784), ТОВ «СИСТЕМГЕЙТС» (36405537), ТОВ «РЕЙСКОР» (41183408), ТОВ «ФК «АЛЬЯНС ПЛЮС» (41234527), ТОВ «АБРІС-ІНВЕСТ» (31280357), ТОВ «АБРІС КАПІТАЛ» (35081429), ТОВ «АБРІС» (25282883), ТОВ «ВЕЛБІНЕС» (41183593), ТОВ «ГРАНД ФАКТОР ІНВЕСТ» (41195572), ТОВ «ДЖІАЙТІ ЛОГІСТИК» (38511306), ТОВ «ЄВРОФІНАНС-СЕРВІС» (41195310), ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ-ОБЕРІГ» (37770371), ТОВ «ФК «ПЕРФЕКТО КАПІТАЛ» (39780018), ТОВ «ПЕРФЕКТО» (39690883), ТОВ «ДОНБРОКФІНАНС» (38846114), ТОВ «АСЛА ГРУП» (39206574), ТОВ «БУДОПТСНАБ» (38448030), ТОВ «АЛЕШЕР АСІСТАНС» (38138734), , ТОВ «СЕАЛ ТРЕЙД» (40087506), TOB «СКК ТРЕЙД» (38745648), , ТОВ «ФІНКОМ-ІНВЕСТ» (37471006), ТОВ «ФК «АТРІУМ» (40197500), ТОВ «БІЛЛ МЕЧЕНТ» (32270706), ТОВ «ІНТІ-БРОК» (22589341), ТОВ «ТД «КРИСТАЛ» (32144009), ТОВ «МЕТТРЕЙДІМПЕКС» (38448025), ТОВ «ПРОПЕТІ ПІВНІЧ» (41522171), ТОВ «Т.А.М» (13554987), ТОВ «ФК «ФАКТОР ЛТД» (41246464), ТОВ «ВАН КАПІТАЛ» (32523625), ТОВ «РІКУС» (39062310), ПАТ «СК «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР» (33719849), ПАТ «СК «АВТОРИТЕТ» (34578000). TOB «СК «АКТИВ-ГАРАНТ» (36183979) ТОВ «СК «СУЧАСНІ СТРАХОВІ ГАРАНТІЇ» (36983025) та інших юридичних осіб, які використовуються в незаконній діяльності; фізичних осіб: ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 (іпн. НОМЕР_1 ), ОСОБА_12 (іпн. НОМЕР_2 ), ОСОБА_13 (іпн. НОМЕР_10 ), ОСОБА_35 (іпн. НОМЕР_4 ), ОСОБА_15 (іпн. НОМЕР_11 ), ОСОБА_36 (іпн. НОМЕР_6 ), ОСОБА_17 (іпн. НОМЕР_12 ), ОСОБА_18 (іпн. НОМЕР_8 ), ОСОБА_19 (іпн. НОМЕР_9 ), ОСОБА_37 (іпн. НОМЕР_13 ), ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 та інших осіб, задіяних у протиправній злочинній схемі, а саме: печатки; реєстраційні документи юридичних осіб, первинні фінансово-господарські та бухгалтерські документи (договори з усіма змінами, доповненнями (додатками); специфікації; акти прийому-передачі; накладні; податкові накладні; рахунки-фактури; платіжні доручення; книги обліку придбання та продажу товарів, надання послуг, виконання робіт; реєстри виданих та отриманих податкових накладних, цінні папери, векселі, документи щодо проведення операцій з цінними паперами); документів щодо руху коштів підприємств; листи підприємств щодо укладання договорів та виконання їх умов; документів щодо підтвердження цін, указаних у зовнішньоекономічних договорах; документів податкової звітності та печатки цих підприємств; документів «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; реєстраційні, установчі документи вказаних юридичних осіб, а також юридичних осіб, які не зареєстровані за вказаною адресою в ЄДРПОУ та на орендують приміщення; цінних паперів зазначених СПД та фізичних осіб; фінансово-господарських документів що стосуються операцій з цінними паперами та відповідних реєстрів; всю наявну інформацію та підтверджуючі документів з усіма додатками до них (в паперовому та електронному вигляді) у період часу з 01.01.2016 по день проведення обшуку, щодо проведення всіх операцій з цінними паперами, реєстру власників зазначених цінних паперів; інформації щодо купівлі-продажу цінних паперів із зазначенням кількості цінних паперів та суми операції, повних даних теперішніх власників цінних паперів вказаних емітентів із зазначенням кількості цінних паперів у власності, відповідних договорів, всіх додатків до них, та інших документів, що стосуються операцій з цінними паперами які здійснювали торгівці (зазначені професійні учасники фондового ринку); документи «тіньового» бухгалтерського обліку, які свідчать про проведення фінансово господарських операцій; грошові чеки; доручення на отримання коштів; копії паспортів, доручень, заяв, договорів, інших документів, які надавались банку та були складені і підписані сторонами при відкритті, обслуговуванні (подальшій зміні поточних даних), закритті банківських рахунків зазначених суб`єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб; договори щодо розрахунково-касового обслуговування та надання послуг «клієнт-банк» з зазначенням місця встановлення, заявок на надання зазначеної послуги; ключі доступу до системи «клієнт-банк»; електронні носії інформації з інформацією щодо фінансово-господарських операцій зазначених підприємств реального сектору економіки, фіктивних підприємств та фізичних осіб; які використовувалися під час незаконної діяльності; чорнові записи; блокноти; робочі зошити; документи з вільними зразками почерку та підписів службових осіб і працівників перелічених вище підприємств та осіб.
28.11.2017 на підставі вказаної ухвали проведено обшук, під час проведення якого невстановлені особи вчинили дії спрямовані на приховування документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні, шляхом їх викидування з вікна вказаної будівлі, що стверджується протоколом обшуку від 28 листопада 2017 року (а.с. 35-49).
Крім того, під час проведення обшуку було вилучене майно, дозвіл на відшукання якого ухвалою слідчого судді не надавався, а саме:
1. Печатка ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» ();
2. Печатка OK «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 3 5170424);
3. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248;
4. Ноутбук марки HP sCND61801TF
5. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454;
6. Флешнакопичувач синього кольору з биркою «БИГ ПРОДЖЕКТ ДИРЕКТОР»;
7. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0243;
8. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0208;
9. Готівкові кошти загальною сумою 178 376 (сто сімдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень;
10. Готівкові кошти загальною сумою 1183 (одна тисяча сто вісімдесят три) доларів США;
11. Флешнакопичувач TRANSCEND білого кольору;
12. Системний блок чорного кольору марки PRO LOGIK з написом 1-0024.
Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України з метою забезпечення збереження речових доказів арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.
Речовими доказами згідно зі ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.
З матеріалів клопотання та доданих до нього документів вбачається, що вилучені речі та грошові кошти постановами слідчого Генеральної прокуратури України від 29 листопада 2017 року визнані речовими доказами (а.с. 50-58).
При цьому, в постановах слідчого вказано, з чого виходив слідчий при визнанні вилученого майна речовими доказами, а саме грошові кошти визнані такими, оскільки отримані внаслідок проведення незаконних фінансово-господарських операцій, що полягали у переведенні їх з безготівкової форми у готівкову з минуванням системи оподаткування. Інші вилучені речі визнані речовими доказами, оскільки вони зберегли на собі відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, які будуть використані в ході досудового розслідування кримінального провадження, та є предметом кримінального правопорушення.
Тому слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання та накладення арешту на вилучені грошові кошти та речі з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки вилучені грошові кошти відповідають ознакам ст. 98 КПК України, є предметом вчинення злочину, одержаним внаслідок вчинення кримінального правопорушення, які вчинялися з корисливих мотивів, а також є предметами, набутими в результаті вчинення кримінального правопорушення та/або, які зберегли або можуть зберегти на собі сліди вчинення злочинів, які в подальшому будуть використанні слідством, як доказ вчинення тяжкого та/або особливо тяжкого злочину у кримінальному провадженні, а також можуть бути приховані, пошкоджені, зіпсовані, та знищені особами під час скоєння інших кримінальних правопорушень.
При цьому, доводи ОСОБА_7 та її представника, що вилучені грошові кошти є особистою власністю ОСОБА_7 слідчий суддя відхиляє, оскільки слідчому судді не надано доказів у підтвердження цього та враховує, що зберігання вилучених грошових коштів у ТОВ «Петрівський квартал», працівником якої вона є, нічим не підтверджується. ТОВ «Петрівський квартал» не є установою, що здійснює зберігання грошових коштів. Доходи ОСОБА_7 не підтверджують спроможність накопичити суму коштів, які були вилучені під час обшуку.
Також відповідно до протоколу обшуку від 28 листопада 2017 року вбачається, що з приміщення, яке використовується як каса, невідомі особи під час проведення обшуку викидали готівкові кошти та документи. Внаслідок цього було затримано чоловіка та в приміщенні каси виявлено та вилучено грошові кошти, про повернення яких просить ОСОБА_7 .
Вказані дії щодо викидування з вікна грошових коштів та документів підтверджують те, що такі дії були спрямовані на приховування документів, які мають доказове значення у кримінальному провадженні.
Також слідчий суддя відхиляє доводи представника ТОВ «Петрівський квартал» - ОСОБА_6 , що ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248; ноутбук марки HP sCND61801TF; ноутбук марки ENOVO з написом 1-0243, є їх власністю та не має ніякого відношення до кримінального провадження, оскільки обшук проводився у приміщеннях першого, третього та шостого поверхах нежитлового приміщення за адресою: Київська обл.. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-в.
З протоколу обшуку вбачається, що саме з кабінету директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» ОСОБА_4 було вилучено: ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248; ноутбук марки HP sCND61801TF; ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454; флешнакопичувач синього кольору з биркою «БИГ ПРОДЖЕКТ ДИРЕКТОР»; ноутбук марки LENOVO з написом 1-0243, що виключає доводи представника ТОВ «Петрівський квартал», що вказані речі вилучались з приміщень орендованих ними.
Слідчому судді не надано договорів щодо оренди нежитлових приміщень ТОВ «Петрівський квартал» у ТОВ «Голден Рівер», а надані договори оренди приміщень між вказаними товариствами не містять строку дії договору оренди.
Також слідчий суддя бере до уваги, що вилучені електронні носії (ноутбуки ат флешнакопичувачі) направлені на комп`ютерно-технічну експертизу на підставі постанови від 7 грудня 2017 року з метою з`ясування обставин, що підлягають доказуванню у вказаному кримінальному провадженні.
Слідчий суддя відхиляє доводи представників ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» - ОСОБА_4 , ОСОБА_5 щодо відсутності необхдіності накладення арешту на вилучені печатки товариств ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» (); OK «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» (код ЄДРПОУ 3 5170424), оскільки відповідно до протоколу обшуку вказані печатки вилучались в кабінеті директора ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» і будь-яких даних щодо передачі вказаних печаток на зберігання слідчому судді не надано.
Крім того, ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН» не є установою, діяльність якої пов`язана зі зберіганням печаток інших товариств.
Разом з тим, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для накладення арешту на ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454, який належить працівнику ТОВ «Петрівський квартал» - ОСОБА_8 , оскільки слідчому судді надано докази (видаткова накладна на ноутбук на імя ОСОБА_41 ), що вказаний ноутбук є його власністю та який останній використовує у своїй діяльності.
Доводи прокурора про необхідність накладення арешту на тимчасово вилучене майно з метою забезпечення можливої конфіскації коштів (майна), яке отримано злочинним шляхом, спеціальної конфіскації, а також з метою відшкодування шкоди завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення не знайшли свого підтвердження під час розгляду клопотання, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається повідомлення будь-якій особі про підозру у вчиненні вказаного кримінального правопорушення, відсутні у кримінальному провадженні обвинувачені, засуджені, фізичні чи юридичні особи, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, відсутні дані щодо юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, та докази завдання шкоди внаслідок вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 170-173, 175, 309 КПК України,
У Х В А Л И В :
Клопотання прокурора відділу процесуального керівництва та підтримання державного обвинувачення управління процесуального керівництва, підтримання державного обвинувачення та представництва в суді Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_9 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000142 задовольнити частково.
Накласти арешт на вилучене майно під час проведення обшуку 28 листопада 2017 року приміщень, розташованих за адресою: Київська обл. Києво-Святошинський район, с. Петропавлівська Борщагівка, вул. Соборна (Леніна), 2-в, власником яких є ТОВ «Ґолден Рівер», де фактично здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «КУА «АНДЕРЕ РІХТІНГЕН», а саме:
1. Печатка ТОВ «БК «ОСНОВАБУД» ();
2. Печатка ОК «ЖБК «КАЗКОВА ДОЛИНА» ();
3. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0248;
4. Ноутбук марки HP sCND618 01TF
5. Флешнакопичувач синього кольору з биркою «БИГ ПРОДЖЕКТ ДИРЕКТОР»;
6. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0243;
7. Ноутбук марки LENOVO з написом 1-0208;
8. Готівкові кошти загальною сумою 178 376 (сто сімдесят вісім тисяч триста сімдесят шість) гривень;
9. Готівкові кошти загальною сумою 1183 (одна тисяча сто вісімдесят три) доларів США;
10. Флешнакопичувач TRANSCEND білого кольору;
11. Системний блок чорного кольору марки PRO LOGIK з написом 1-0024.
Негайно повернути ОСОБА_8 тимчасово вилучене майно, а саме ноутбук марки LENOVO з написом 1-0454.
Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1