копія
Провадження № 1-кс-678-300/17
Справа № 678/437/17
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів

14 грудня 2017 року смт. Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області

слідчий суддя - ОСОБА_1

за участю секретаря - ОСОБА_2

прокурора - ОСОБА_3

слідчого СВ Летичівського ВП- ОСОБА_4

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в смт. Летичів клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню № 0000067 від 24.02.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України ,-
ВСТАНОВИВ:

В клопотанні від 11.12.2017року слідчий зазначає, що 22 лютого 2017 року, біля 16 год. невстановлена особа із номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала на номер мобільного телефону ОСОБА_5 та під час телефонної розмови, представившись представником банку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом збереження коштів на її картковому рахунку № НОМЕР_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », увійшовши в довіру потерпілої, випитала реквізити вказаної банківської картки та шахрайським шляхом заволоділа належними їй грішми в сумі 1085 грн., чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду на вказану суму.

За даним фактом 24 лютого 2017 року розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою отримання інформації про рух коштів із карткового рахунку ОСОБА_5 , що дасть змогу встановити на які рахунки невідомою особою був здійснений переказ коштів, якого банку чи платіжної системи, час проведення зазначених операцій, прізвища, імена, по батькові власників рахунків, дата їх народження, та реєстраційні номера облікових карток, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання, що в сукупності дасть змогу повно та об`єктивно дослідити усі обставини вчиненого злочину, встановити осіб правопорушників та використати отриману інформацію як докази, згідно ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вказана інформація віднесена до банківської таємниці, а інформація відносно фізичних осіб на підставі ст. 62 вказаного закону розкривається банками відповідним державним органам за рішенням суду та, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, слідчий СВ Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , просить надати тимчасовий доступі до документів, які знаходяться у банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю її вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про номера рахунків на які 22 лютого 2017 року із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про прізвища, імена, по батькові, дату народження, реєстраційні номера облікових карток платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання власників рахунків на які 22 лютого 2017 року із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про ІР адреси, з яких 22.02.2017р. здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського рахунку № НОМЕР_2 . Також слідчий просить встановити строк дії ухвали 30 днів.

Разом з тим слідчий звертає увагу, що уже звертався з таким клопотанням і 19.04.2017 року слідчим суддею Летичівського районного суду був наданий дозвіл на тимчасовий доступ до документів, але ухвала не виконана із-за великої завантаженості.

В судовому засіданні слідчий і прокурор клопотання підтримали.

При розгляді клопотання по суті слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України строк дії ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

19.04.2017 року слідчий суддя Летичівського районного суду уже надавав дозвіл на тимчасовий доступ до вищеозначених документів із зазначенням строку дії ухвали 30 днів, тобто максимальним строком, який передбачений п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України і який достатній для її виконання особами зазначеними (їх чотири) в ухвалі, тому названа слідчим причина її не виконання не є поважною, окрім того із матеріалів кримінального провадження не вбачається, що слідчим вживались заходи до виконання ухвали слідчого судді, що свідчить про неналежну організацію досудового слідства.

За встановлених обставин слідчий суддя приходить до переконання, що підстав для задоволення даного клопотання не має.

Керуючись ст. 110, 163, 164, 166, 372 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Летичівського ВП ОСОБА_4 , щоб надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований в АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення та виготовлення копій, а саме: отримати інформацію про номера рахунків на які 22 лютого 2017 року із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про прізвища, імена, по батькові, дату народження, реєстраційні номера облікових карток платників податків, серія та номер паспорта, дата видачі та назва органу який видав паспорт, адреса реєстрації та адреса фактичного місця проживання власників рахунків на які 22 лютого 2017 року із рахунку ОСОБА_5 № НОМЕР_2 здійснено переказ коштів; отримати інформацію про ІР адреси, з яких 22.02.2017р. здійснювався доступ до персональних даних ОСОБА_5 , а також її банківського рахунку № НОМЕР_2 та виконання ухвали доручити: оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; оперуповноваженому КП Летичівського ВП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_9 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя Летичівського

районного суду ОСОБА_1