Справа № 139/319/18
Провадження № 1-кс/139/60/18
У Х В А Л А
і м е н е м У к р а ї н и
06 квітня 2018 року смт Муровані Курилівці

Слідчий суддя Мурованокуриловецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И Л А :
27 березня 2018 року слідчий Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження № 0000034, внесеного до ЄРДР 03 березня 2018 року за правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 1).
До суду слідчий не з`явилася, подавши заяву розгляд клопотання за її відсутності (а.с. 20).
Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не з`явився і не повідомив про причину неявки.
На підставі ч. 4 ст. 163 КПК України судом ухвалено про розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої клопоче сторона обвинувачення.
Розглянувши дане клопотання, проаналізувавши чинне кримінально-процесуальне законодавство, приходжу до висновку, що клопотання слід задовольнити повністю.
Встановлено, що слідчим Мурованокуриловецького відділення поліції Могилів-Подільського відділу поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 03 березня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000034 повідомлення ОСОБА_5 про шахрайське заволодіння її грошовими коштами з банківської картки, та розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України (а.с. 3).
З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 (а.с. 4-5) встановлено, що 13.02.2018 на її номер мобільного телефону НОМЕР_1 зателефонував незнайомий чоловік з номера НОМЕР_2 , який представився представником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила про те, що від її банківської картки необхідно відключити послугу кредитування. У зв`язку з цим, коли на її номер мобільного телефону прийшло смс-повідомлення з кодом, ОСОБА_5 продиктувала його зміст невідомому чоловікові. 14.02.2018 ОСОБА_5 хотіла заплатити за електроенергію, проте у даній послузі їй було відмовлено через нестачу коштів на картці. Переглянувши смс-повідомлення, вона виявила, що 13.02.2018 з її картки № НОМЕР_3 були зняті кошти двома платежами: в сумі 388,80 гривень та 13 135 гривень. 01 березня ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення про необхідність погасити кредитну заборгованість в сумі 528 гривень 52 копійки. Після дзвінка на гарячу лінію ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 дізналась, що на її ім`я відкрито кредит.

В ході тимчасового доступу до речей і документів (а.с. 6, 7), вчиненого на підставі ухвали слідчого судді Мурованокуриловецького районного суду від 14.03.2018, було отримано доступ до виписки по особовому рахунку № НОМЕР_3 (а.с. 8-13) та встановлено, що кошти з цього рахунку в сумі 388,80 гривень та 13 135 гривень були перераховані на картку № НОМЕР_4 , що належить ІНФОРМАЦІЯ_3 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ).

З метою отримання інформації про власника картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 та про рух коштів по цьому рахунку, слідчий просить надати тимчасовий доступ.

Частиною 1 статті 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, про доступ до якої просить доступ слідчий, віднесена до охоронюваної законом таємниці.
Згідно ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку.
Із зібраних у кримінальному провадженні доказів (а.с. 4-5) вбачається, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 у договірних відносинах не перебувають, але до шахрайських дій щодо її банківської карти в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » причетна банківська карта, належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
У відповідності до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України "Про банки і банківську діяльність" від 07.12.2000, інформація щодо фізичних та юридичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.
Таким чином, стороною кримінального провадження, яка подала клопотання, доведено наявність достатніх підстав вважати, що запитувана інформація перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містить відомості, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Слідчий не може іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою розкриття банківської таємниці. Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування кримінального правопорушення, слідчому необхідно надати тимчасовий дозвіл на доступ до інформації.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 159-164 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И Л А:
Надати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Зобов`язати керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати належним чином завірені інформацію щодо:
-якій особі належить пластикова картка № НОМЕР_4 ;
-є чи зняті з картки № НОМЕР_4 кошти у сумі: перший платіж в сумі 13000 гривень (комісія 135 грн.), дата операції 13.02.2018 16:51:55, другий платіж в сумі 380 гривень (комісія 8,6 грн.), дата операції 13.02.2018 16:54:25;
-руху грошових коштів по картці № НОМЕР_4 за період з 12 березня 2018 року до 06 квітня 2018 року із зазначенням дати та часу здійснення операції, суми вхідного залишку за карткою та суми вихідного залишку;
-зарахування коштів в сумі: перший платіж в сумі 13000 гривень (комісія 135 грн.), дата операції 13.02.2018 16:51:55, другий платіж в сумі 380 гривень (комісія 8,6 грн.), дата операції 13.02.2018 16:54:25, подальший рух вказаних коштів із зазначенням дати, часу переказу, місця і суми зняття коштів;
-фото або відео фіксацію особи, що знімає кошти з пластиковою картки № НОМЕР_4 .
-номеру телефону, на який надходять смс-повідомлення про зарахування, зняття, переказ коштів з пластикової картки № НОМЕР_4 .
Тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, надати у формі оригіналів чи копій документів про рух коштів по пластиковій картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про перерахування коштів на картку фізичної або юридичної особи, про цю фізичну або юридичну особу, копій відеозапису (фіксації), здійснених банкоматами, з можливістю вилучення цієї інформації у Вінницькому відділенні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».
Адреса юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (головний офіс) АДРЕСА_1 .
Керівнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити слідчому ОСОБА_3 , та/або оперуповноваженому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області підполковнику поліції ОСОБА_6 та/або начальнику СКП Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та розкриття банківської таємниці.
Встановити строк дії ухвали з 06 квітня 2018 року до 06 травня 2018 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, за клопотанням сторони кримінального провадження можуть бути застосовані наслідки, визначені ст. 166 КПК України (надано дозвіл на проведення обшуку).
Ухвала складена у двох примірниках, один з яких та копію ухвали належить передати слідчому Мурованокуриловецького ВП Могилів-Подільського ВП ГУНП у Вінницькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 .
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ____________