Справа № 202/7120/17
Провадження № 1-кс/202/98/2018
УХВАЛА
Іменем України
31 січня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -
ВСТАНОВИВ:
До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів.

Згідно клопотання в провадженні слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002845 від 09.12.2016 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.06.2016 року громадянка України ОСОБА_5 під час здійснення перетину кордону на дорожньому прикордонному переході «Медика-Шегені» Підкарпатського воєводства Республіки Польща надала співробітнику ІНФОРМАЦІЯ_1 у Перемишлі завідомо підроблений документ «Декларацію про намір доручення виконання праці» на ім`я ОСОБА_5 , видану 30.05.2016 року Товариством з обмеженою відповідальністю ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Наразі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення ОСОБА_5 не повідомлено.

Допитана в якості свідка ОСОБА_5 показала, що перше запрошення до Республіки Польщі було оформлене в ТЦ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , але виїхати 11.05.2016 року не змогла у зв`язку з закінчення строків перетинання кордону. Надалі, через Інтернет мережі вона знайшла агентство, назву котрого не пам`ятає, та зателефонувала за вказаним в оголошенні номером НОМЕР_1 . Під час бесіди жіночий голос представився на ім`я ОСОБА_6 , яка повідомила, що їх агентство надає послуги щодо пошуку вакансій на робочих містах Республіки Польща. Так, 05.05.2016 року вона з телефонного номеру НОМЕР_2 отримала смс-повідомлення, в котрому був вказаний номер карти НОМЕР_3 на ім`я ОСОБА_6 . Відповідно до вказівки працівника агентства, точної дати не пам`ятає, яким чином не пам`ятає, але не з власної карти, здійснила перерахування грошових коштів в сумі приблизно 1500,00 чи 2000,00 грн. і в наслідок отримала запрошення, що надійшло на відділення № НОМЕР_4 ІНФОРМАЦІЯ_4 . Далі, на рахунок вказаний раніше в показаннях, за інформацію щодо вакансій на території Республіки Польщі перерахувала 1,000 грн.

06.05.2016 року вона отримала смс-повідомлення наступного змісту: «Blone, ul. Poniatowskiego 9А НОМЕР_5 ОСОБА_7 », та 13.06.2016 року прибула в зазначене місце, де уклала договір доручення з фірмою ІНФОРМАЦІЯ_5 . Крім того, їй не був роз`яснений порядок перебування на території Республіки Польща, громадян інших країн, порядок їх реєстрацій, порядок оплат податків, реєстрації «Декларації про намір довірити виконання праці» у Повітовому Управлінні Праці Республіки Польщі. За яких обставин відносно неї порушено кримінальне провадження, їй не відомо. Місцезнаходження оригіналів документів, а саме «Декларації про намір довірити виконання праці», виданої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », та договір доручення, виданий фірмою ОСОБА_8 , їй не відомо.

Слідчий зазначила, що з метою повноти проведення досудового слідства та з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів, що місять інформацію про рух коштів рахунку НОМЕР_3 та документів, що стали підставою відкриття рахунку, котрі зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 . Дана інформація має суттєве значення для справи та може бути використана як доказ причетність осіб до даного злочину.

Тому слідчий просила надати дозвіл слідчим слідчої групи у провадженні, а саме: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого співробітникам Індустріального СКП ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації про рух коштів рахунку НОМЕР_3 та документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, необхідний тимчасовий доступ до інформації про рух коштів рахунку НОМЕР_3 та документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ :
Клопотання старшого слідчого СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у провадженні, а саме: слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Індустріального ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , або за дорученням слідчого співробітникам Індустріального СКП ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 на проведення тимчасового доступу (ознайомлення та вилучення) до інформації про рух коштів рахунку НОМЕР_3 та документів, що стали підставою відкриття вказаного рахунку, що зберігаються у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк виконання ухвали до 01 березня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1