У Х В А Л А
22.01.2018 Справа №607/998/18

Провадження №1-кс/607/579/2018
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна, -

В С Т А Н О В И В:
Старший слідчий з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000041 від 29.09.2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 199, ч. 1 ст. 204 КК України, звернувся до суду із клопотанням про накладення арешту на речі та документи, вилучені 16.01.2018 в ході обшуку торгового об`єкту кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського, по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1 пластикова пляшка ємкістю 2 л, з етикеткою «Новозбручанська-1», заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,5 л, заповнена на ? прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова лійка; 2 пластикові стаканчики; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0,25 л, з етикеткою «Наша марка»; 4 пластикові пляшки ємкістю 2 л кожна; 10 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,3 л; зошит (блокнот) з чорновими записами щодо реалізації алкогольної продукції на 80 арк.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав з підстав, викладених у ньому та просить його задовольнити.

Заслухавши пояснення слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього копії документів, якими обґрунтовується клопотання, вважаю, що дане клопотання підлягає до задоволення, з наступних підстав.

Як вбачається із клопотання, ОСОБА_6 організував на території власного помешкання, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , незаконне виготовлення алкогольних напоїв відомих вітчизняних брендів, обклеєних підробленими марками акцизного податку. Виготовлення фальсифікованих алкогольних напоїв проводиться підпільно, шляхом розведення харчового спирту з добавлянням компонентів для покращення смакових якостей. Виготовлені алкогольні напої ОСОБА_6 реалізовує приватним підприємцям Збаразького району та жителям м. Збараж безпосередньо із власного гаражного приміщення, яке розташоване на території його приватного будинку. Транспортування з метою збуту незаконно виготовлених алкогольних напоїв ОСОБА_6 здійснює власним транспортним засобом автомобілем марки «Фіат Добло» д.н.з. НОМЕР_2 .

Ухвалою слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області від 15.01.2018 надано дозвіл на проведення обшуку торгового об`єкту кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського, по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), з метою відшукання і вилучення незаконно виготовлених алкогольних напоїв, підроблених марок акцизного податку, сировини, засобів та речей, що використовуються для незаконного виготовлення алкогольних напоїв, чорнових записів, що мають значення для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження.

16.01.2018, на підставі зазначеної ухвали, у вказаному торговому об`єкті проведено обшук, в ході якого виявлено та вилучено наступне: 1 пластикова пляшка ємкістю 2 л, з етикеткою «Новозбручанська-1», заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,5 л, заповнена на ? прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова лійка; 2 пластикові стаканчики; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0,25 л, з етикеткою «Наша марка»; 4 пластикові пляшки ємкістю 2 л кожна; 10 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,3 л; зошит (блокнот) з чорновими записами щодо реалізації алкогольної продукції на 80 арк.

Постановою слідчого з ОВС 2-го відділу РКП слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_7 від 17.01.2018 вищевказані речі та документи визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженні.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. Відповідно ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу (згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення). Згідно ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

На думку слідчого судді клопотання слідчого про накладення арешту на майно, яке вилучено 16.01.2018 року під час проведення обшуку, визнано речовими доказами на підставі постанови від 17.01.2018 року, є обгрунтованим. Тому, на підставі вищенаведеного, існують достатні підстави вважати що вилучені 16.01.2018 в ході обшуку торгового об`єкту кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського, по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1 пластикова пляшка ємкістю 2 л, з етикеткою «Новозбручанська-1», заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,5 л, заповнена на ? прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова лійка; 2 пластикові стаканчики; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0,25 л, з етикеткою «Наша марка»; 4 пластикові пляшки ємкістю 2 л кожна; 10 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,3 л; зошит (блокнот) з чорновими записами щодо реалізації алкогольної продукції на 80 арк., в подальшому можуть бути реалізовані, приховані чи знищені, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання слідчого необхідно задовольнити.

На підставі наведеного та керуючись ст.ст. 167, 170, 172, 173, п. 9 ч. 1 ст. 309 КПК України,-

У Х В А Л И В:
Клопотання старшого слідчого з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із начальником відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про арешт майна - задовольнити.

Накласти арешт на речі та документи, вилучені 16.01.2018 в ході обшуку торгового об`єкту кіоску « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: Тернопільська обл., м. Збараж, вул. Грушевського, по місцю здійснення підприємницької діяльності ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: 1 пластикова пляшка ємкістю 2 л, з етикеткою «Новозбручанська-1», заповнена прозорою рідиною з різким запахом спирту; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,5 л, заповнена на ? прозорою рідиною з різким запахом спирту;- 1 пластикова лійка; 2 пластикові стаканчики; 1 пуста скляна пляшка ємкістю 0,25 л, з етикеткою «Наша марка»; 4 пластикові пляшки ємкістю 2 л кожна; 10 пластикових пляшок ємкістю 1,5 л кожна; 1 пластикова пляшка ємкістю 1,3 л; зошит (блокнот) з чорновими записами щодо реалізації алкогольної продукції на 80 арк.

Ухвала про арешт майна виконується негайно старшим слідчим з ОВС 1-го відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Тернопільській області ОСОБА_3 .

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на начальника відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду у кримінальному провадженні прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана безпосередньо до апеляційного суду Тернопільської області протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою при оголошенні ухвали протягом п`яти днів з дня отримання копії ухвали.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1