Справа № 206/4092/17
Провадження № 1-кс/206/456/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
07.09.2017 слідчий суддя Самарського районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого СВ Самарського ВП ДВП ГУ НП в Дніпропетровській області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури № 1 ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, -
05.09.2017 слідчий звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів. Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що у провадженні слідчого знаходиться кримінальне провадження, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 146 КК України. Матеріалами досудового розслідування встановлено, що до чергової частини Самарського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява про те, що за адресою: АДРЕСА_1 , незаконно позбавляють людей волі та утримують їх у реабілітаційному центрі. В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є засновниками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що зареєстровано та фактично знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Видами діяльності даної юридичної особи є: надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з розумовими вадами та хворих наркоманією (основний); надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання інших послуг догляду із забезпечення проживання; надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб похилого віку та інвалідів; надання іншої соціальної допомоги. Згідно Статуту Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 2017 року, Фонд має право відкривати рахунки (в національних та іноземних валютах) установах банків (Розділ 1). Крім того, вказано, що Фонд є неприбутковою організацією та при здійсненні своєї діяльності не має на меті одержання і розподіл прибутку серед засновників, учасників органів управління, інших пов`язаних з ними осіб, а також представників таких організацій (Розділ 1). Фонд переслідує виключно благодійні та інформативно-правові цілі (Розділ 2). Фонд та створені ним установи, організації і підприємства ведуть бухгалтерський облік, складають фінансову, податкову, статистичну та інші види звітності у порядку, встановленому законодавством (Розділ 6). При допиті потерпілих ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 дійсно розташоване Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 », співробітники якої незаконно утримували їх та інших людей, які страждають на алкоголізм, наркоманію, ВІЛ, при цьому примусово вивозять на роботи без заробітної платні. Крім того, свідок ОСОБА_8 показала, що до зазначеної організації її привезли шляхом обману. Таким чином, співробітниками Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 незаконно позбавляють волі людей.
На запит слідчого в порядку ст. 93 КПК України, з метою отримання наявної інформації щодо засновників (учасників) та керівників на юридичну особу Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а також наявної інформації на вказану організацію: дати створення; юридичного та фактичного місцезнаходження; чи змінювалася назва організації (якщо так, то дату створення з колишньою назвою); відомості щодо працевлаштованих робітників; завірені копії декларацій про сплату податку на землю (за місцем фактичного розташування); завірені копії статутних документів та вказати вид економічної діяльності; завірені копії сплати податків за період з 2015 року по теперішній час, ІНФОРМАЦІЯ_2 надала відповідь №1239/9/04-64-10-07 від 16.08.2017, згідно якої, вказану інформацію вони зможуть надати лише способом тимчасового доступу до документів на підставі ухвали слідчого судді, суду. Отже, слідчим зазначено, що з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні повного, всебічного та об`єктивного розслідування, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів у ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме реєстраційної справи та документів податкового обліку юридичної особи - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), оскільки вказані документи можуть бути використані під час досудового розслідування та судового розгляду по кримінальному провадженню згідно ст. 98, 100 КПК України як речові докази, зокрема вказані документи можуть бути необхідні для проведення відповідних експертиз.
Враховуючи те що, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та у зв`язку з тим, що іншими способами не можливо довести обставини, які слід доказати за допомогою цих документів, так як вся інформація, що стосуються вказаної вище юридичної особи має охоронювану законом таємницю, знаходяться у податковій інспекції у зв`язку з чим, слідчий просив надати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, а саме до оригіналів усіх наявних реєстраційних та облікових документів щодо юридичної особи - Благодійна організація « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), у ІНФОРМАЦІЯ_5 .
Слідчий підтримав клопотання просив задовольнити.
Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України фіксація технічними засобами не відбувалась.
Вислухавши думку слідчого, дослідивши подане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність відмовити в задоволенні клопотання слідчого з наступних підстав.
Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
В підтвердження викладених у клопотанні обставин слідчим долучено наступні копії документів: витяг з кримінального провадження, протокол прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення, копія статуту Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протокол огляду місця події, 2 протоколи допиту потерпілих, інформація про юридичну особу, пояснення ОСОБА_5 , протокол допиту свідка, копія листа ІНФОРМАЦІЯ_6 «про надання відповіді».
В той же час, в порушення п. 6 ч. 2 ст. 160, п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України, що є підставою для відмови в задоволення відповідного клопотання, слідчим не зазначено та не доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю а також, те що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яке було порушено у зв`язку із незаконним позбавленням волі людей (тобто, яким чином реєстраційні та облікові документи щодо юридичної особи - БО « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають відношення до незаконного позбавлення волі людей).
Також, слідчий суддя звертає увагу слідчого, а також прокурора, що погодив подане клопотання, що посилання у відповідному клопотанні на таке: «з метою встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні», запитувані «документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні», враховуючи відсутність взагалі будь-якої конкретизації необхідності отримання доступу до таких документів, носять формальних характер, що допустимо в творчій, художній літературі, а не як не в клопотанні поданому в межах кримінального провадження.
Крім того, ч. 1 ст. 159 КПК України передбачає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). В той же час, слідчим, знову ж таки, не обґрунтовано жодним допустимим та об`єктивним способом необхідності витребування запитуваних документах в оригіналах.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів є безпідставним та немотивованим, відтак подане клопотання задоволенню не підлягає, а в діяннях прокурора, який повинен здійснювати нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням, слідчий суддя вбачає невиконання прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури своїх обов`язків відповідно до вимог ст. 36 КПК України.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 369-372 КПК України,-
В задоволенні клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - відмовити.
Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1