Справа № 712/3503/18
Провадження № 1-кс/712/1511/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
про тимчасовий доступ до речей і документів
м. Черкаси 03 квітня 2018 року
Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянув внесене по кримінальному провадженню № 0006542 від 12.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, слідчим Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської міської прокуратури ОСОБА_4 клопотання про здійснення тимчасового доступу до речей і документів та додані до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:
03 квітня 2018 року до Соснівського районного суду м. Черкаси звернувся слідчий Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Своє клопотання мотивує тим, що Черкаським відділом поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР № 0006542 від 12.08.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.08.2017 до Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 про те, що 11.08.2017 невідома особа, невідомим способом, шахрайським шляхом здійснила банківські операції з банківськими картками ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими він користувався, а саме з карткою № НОМЕР_1 , з якої зникли грошові кошти в сумі 800 грн. та карткою № НОМЕР_2 , з якої зникли грошові кошти в сумі 5000 гри., які надані в якості кредиту, в результаті чого відбулося заволодіння його грошовими коштами з вказаних карток. Сума завданої шахрайським шляхом шкоди становить 5800 грн.
В зв`язку з вищевикладеним та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а також те, що дану інформацію неможливо отримати іншим способом, окрім як отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити заявлені вимоги.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є :

1. Відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2. Операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3. Фінансово-економічний стан клієнтів;

4. Системи охорони банків та клієнтів;

5. Інформація про організаційно правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали справи та матеріали кримінального провадження, заслухавши думку учасників процесу, слідчий суддя вважає, що дане клопотання підлягає до задоволення, оскільки дані по руху коштів з карткових рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 11.08.2017 року по 20.08.2017 року мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні і в свою чергу є банківською таємницею.

Керуючись ст.ст. 59, 60, 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» та ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Зобов`язати ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) надати слідчому СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому Черкаського ВП ТУ НП в Черкаській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому Черкаського ВП ТУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю отримання належним чином завірених копій, які перебувають у їх володінні та містять:
-відомості про повні анкетні дані особи (власника/клієнта банку), яка відкрила банківський рахунок № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням дати та умов його відкриття, а також відділення чи філії ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де було його відкрито, чи видавалась до вказаного рахунку пластикова картка, якщо так, то кому та на чиє ім`я;
-відомості про зняття, перерахунок, рух грошових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , із зазначенням номерів банківських рахунків, на які надійшли грошові кошти, точної адреси знаходження банкоматів чи відділень банків, в яких відбувалося подальше зняття готівки із вказаного рахунку, дати зняття та суми грошей, що були зняті в період часу з 11.08.2017 року по 20.08.2017 року;
-матеріали фото-, відеофіксації здійснення операцій зняття грошових коштів, що надійшли з банківської картки № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 з інших банківських рахунків, що здійсненні за допомогою банкоматів в період часу з 11.08.2017 року по 20.08.2017 з можливістю їх вилучення на цифровий носій інформації в електронному та паперовому вигляді.
Виконання ухвали суду покласти на слідчого СВ Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за його дорученням оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_6 , оперуповноваженого Черкаського ВП ТУ НП в Черкаській області ОСОБА_10 , оперуповноваженого Черкаського ВП ТУ НП в Черкаській області ОСОБА_8 , старшого оперуповноваженого Черкаського ВП ГУ НП в Черкаській області ОСОБА_9 .
Ухвала діє протягом 30 діб з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1