У Х В А Л А
05.12.2017 Справа №607/14985/17

Провадження № 1-кс/607/9116/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0000154 від 21.09.2017 року, за ознаками злочину передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, звернувся старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 .

Старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 в судовому засіданні клопотання підтримав та просив задовольнити з підстав, викладених у ньому, також просить слідчого суддю розглянути клопотання без участі представників товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України та приходить до наступного висновку.
Згідно клопотання слідчого, в ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження встановлено, що 14.09.2016 між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі начальника управління ОСОБА_5 (Замовник) з однієї сторони та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 з іншої сторони укладено договір №118 підряду з капітального ремонту. Предметом договору є роботи на об`єті «Капітальний ремонт казарми буд. №1/1, в/м №1 м. Теребовля, обов`язок щодо виконання яких покладається на Підрядника. Власником результату виконаних робіт на Об`єкті є Замовник.

Як зазначено п.2.2 ч.2 вказаного договору датою закінчення робіт вважається дата їх прийняття Замовником.

Документом, на підставі якого відбулось перерахування грошових коштів з сторони Замовника Підряднику послужили акти приймання виконаних будівельних робіт, примірної форми кб-2В. Як встановлено, після виконання Підрядником робіт на вказаному об`єкті, останнім було складено акти форми КБ-2В, у яких було внесено відомості, щодо виконання усього обсягу робіт. Одним із видів виконання робіт було навантаження сміття вручну та перевезення сміття до 10 км. Відповідно, за виконання вказаного вид робіт у актах приймання виконаних будівельних робіт зазначено вартість оплати за їх виконання.

Як встановлено в ході досудового розслідування після укладання зазначеного договору, Підрядник порушуючи вимоги законодавства у сфері охорони навколишнього середовища, з початку проведення ремонтних робіт не здійснював вивіз будівельного сміття, а складував його на території військового містечка № НОМЕР_1 , на відкритих майданчиках. Про факт невиконання вказаного виду робіт достеменно було відомо інженеру з технічного нагляду. Однак, останнім не було зафіксовано вказаного факту, а навпаки, підписано акти форми КБ-2В. Тобто, документально підтверджено, нібито виконання робіт щодо навантаження та вивезення сміття на відстань до 10 кілометрів. Після чого, підписані Підрядником та інженером з технічного нагляду акти форми КБ-2В були передані Замовнику, які останній також рукописно підписав та завірив відтиском печатки. На підставі чого, підряднику було перераховано бюджетні кошти в сумі які не відповідали обсягам виконаних робіт на об`єкті.

Станом на поточний період, необхідно встановити факт невиконання усього обсягу робіт на об`єкті, а для цього необхідно провести контрольні обміри на об`єкті. Предметом дослідження будуть виступати первинно-бухгалтерські документи, у яких відображено обсяг робіт, їх вартість, вид та кількість придбаних будівельних та інших матеріалів, а також відомості, щодо використаних механізованих потужностей для транспортування вказаних матеріалів в тому числі ті, які використовувались для, нібито перевезення сміття.

З метою проведення судової будівельно-технічної експертизи, експерту необхідно надати наступні документи , а саме;

-робочий проект «Капітальний ремонт казарми буд. АДРЕСА_1 »;

-кошторис договірної ціни;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акт на закриття прихованих робіт;

Окрім цього, в рамках вказаного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні судово-економічної експертизи для підтвердження факту спричинення матеріальної шкоди бюджету. Об`єктами дослідження слугують первинні документи, що відображають господарські операції, які мали місце між Замовником, та Генпідрядником.

З метою підтвердження факту підписання керівником ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 (Підрядник) актів приймання виконаних будівельних робіт, у яких зазначені відомості, які не відповідають дійсності, необхідно провести судову почеркознавчу експертизу предметом дослідження якої, виступатимуть рукописні особисті підписи ОСОБА_6 виконані кульковою ручкою на вказаних актах. Однак, для проведення судової почеркознавчої експертизи експерту необхідно надати оригінали документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 в якості порівняльного матеріалу.

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, використання як доказів відомостей, що містяться у документах в яких відображено обсяг запланованих робіт, їх вид, вартість виконання, у зв`язку з неможливістю іншими способами довести обставини які передбачається довести за їх допомогою, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних документів;

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з капітального ремонту казарми буд. АДРЕСА_1 »;

-до договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 »,

-додаткових угод до договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016;

-актів приймання виконаних будівельних робіт відносно виконання робіт з капітального ремонту казарми буд. АДРЕСА_1 »;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт відносно вказаного об`єкта;

-кошторис договірної ціни;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акт на закриття прихованих робіт;

-актів прийому-передачі придбаного устаткування, будівельних матеріалів товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування та будівельних матеріалів, підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику та

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту,

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останнім за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Наявність вказаних документів, із внесеними у них відомостями будуть використані у кримінальному провадженні в якості доказів, а тому мають суттєве значення у кримінальному провадженні.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язаний всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене, та те, що інформація щодо якої слідчий клопоче надати тимчасовий доступ може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження і має суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 9, 159, 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором військової прокуратури Тернопільського гарнізону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з капітального ремонту казарми буд.№1/1, військове містечко № НОМЕР_1 у м. Теребовля, Тернопільської області»;

-актів приймання виконаних будівельних робіт відносно виконання робіт з капітального ремонту казарми буд. АДРЕСА_1 »;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт відносно вказаного об`єкта;

-кошторис договірної ціни;

-робочого проекту;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акт на закриття прихованих робіт;

-актів прийому-передачі придбаного устаткування, будівельних матеріалів товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування та будівельних матеріалів, підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод до договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останнім за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 .

Тимчасовий доступ до оригіналів наступних документів:

-первинних документів, що відображають господарські операції між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу виконання робіт з капітального ремонту казарми буд.№1/1, військове містечко № НОМЕР_1 у м. Теребовля, Тернопільської області»;

-актів приймання виконаних будівельних робіт відносно виконання робіт з капітального ремонту казарми буд. АДРЕСА_4 , військове містечко № НОМЕР_1 у м. Теребовля, Тернопільської області»;

-довідки про вартість виконаних будівельних робіт відносно вказаного об`єкта;

-кошторис договірної ціни;

-робочого проекту;

-розрахунок загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт;

-підсумкові відомості ресурсів;

-акт на закриття прихованих робіт;

-актів прийому-передачі придбаного устаткування, будівельних матеріалів товарно-транспортних накладних, видаткових накладних щодо поставки устаткування та будівельних матеріалів, підсумкової відомості ресурсів;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за виконані роботи, з Сторони Замовника підряднику;

- платіжних доручень, на підставі яких проводились перерахування грошових коштів за придбання будівельних матеріалів та іншого придбаного товару,

- документів що підтверджують наявність понесених витрат на експлуатацію машин та механізмів, використання орендованої техніки для виконання зазначених робіт;

- розрахунково-платіжних відомостей;

- банківських виписок оплати робіт та придбаних матеріалів;

- відомостей про використання матеріальних ресурсів та розрахунків,

- журналів виконання робіт, відносно вказаного об`єкту, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій;

- до договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016 укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_2 та товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та додаткових угод до договору № 108 підряду капітального ремонту від 14.09.2016, з можливістю вилучення їх оригіналів;

- оригіналів документів із взірцями особистого підпису ОСОБА_6 виконаних останнім за 2016 рік в кількості 7 аркушів, які перебувають у володінні товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за юридичною адресою: АДРЕСА_2 , фактична адреса: АДРЕСА_3 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 або за його дорученням старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_7 , старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_9 , заступнику начальника відділу УЗЕ в Тернопільській області ДЗЕ НПУ ОСОБА_10 .

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1