Справа № 132/2174/17
Провадження № 1-кс/132/1007/17
Ухвала
про тимчасовий доступ до речей та документів
23.10.2017 Калинівський районний суд Вінницької області
Слідчий суддя Калинівського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,
20 жовтня 2017 року слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Клопотання обґрунтовано тим, що до Калинівського ВП ГУ Національної поліції у Вінницькій області 03.07.2017 надійшла заява від ОСОБА_4 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 про те, що ОСОБА_5 на початку квітня 2017 року, зловживаючи довірою, під приводом виготовлення дерев`яного модульного будинку ввів його в оману та заволодів грошовими коштами в сумі 45 000 гривень, які попередньо отримав в рахунок задатку.
Відомості про дане кримінальне правопорушення 03.07.2017 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
В ході проведення досудового розслідування установлено, що ОСОБА_5 крім ОСОБА_4 аналогічним чином, зловживаючи довірою під приводом виготовлення дерев`яних модульних будинків заволодів коштами ОСОБА_6 , жительки м. Умань Черкаської області; ОСОБА_7 жителя с. Митрушки Уманського району Черкаської області; ОСОБА_8 , жительки села Вапнярка Лиманського району Одеської області; ОСОБА_9 , жительки м. Київ; ОСОБА_10 жит. м. Одеса; ОСОБА_11 , жительки м. Львів; ОСОБА_12 жительки м. Харків; ОСОБА_13 жителя м. Харків, ОСОБА_14 жителя м. Чернівці та інших.
Установлено, що при укладенні договорів поставок із потерпілим ОСОБА_5 діяв як директор юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 р/р НОМЕР_2 а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » МФО НОМЕР_3 , ЕДРПОУ НОМЕР_1 , ІПН НОМЕР_4 . В ході допиту потерпілих установлено, що частина з них передавала грошові кошти готівкою безпосередньо ОСОБА_5 , решта через банківські перекази на банківську карту останнього банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .
В ході проведення досудового розслідування до податкової ІНФОРМАЦІЯ_4 надіслано запит щодо податкових звітностей, що подавалися ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ). Відповідно до відповіді на запит за вих.. 2232/9/26-56-08-01-14 від 01.08.2017 згідно інформаційної системи ІНФОРМАЦІЯ_5 , до ІНФОРМАЦІЯ_6 надходила податкова звітність про здійснення фінансово-господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: податкова декларація з податку на додану вартість (20.04.2017); податкова декларація з податку на додану вартість (18.05.2017) та податкова декларація з податку на додану вартість (20.06.2017).
У поданій письмовій заяві слідчий СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підтримав заявлене ним клопотання, просить розглядати клопотання без його участі та без фіксації процесуальних дій за допомогою технічних засобів.
Повноважний представник особи, у володінні якої знаходиться така інформація, повідомлений про розгляд даного клопотання, про що свідчить розписка про отримання судової повістки, проте до суду не з`явився, поважність причин неявки та причини неприбуття не повідомив, у зв`язку із чим суд, на підставі ч.4 ст.163 КПК України ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутність представника ІНФОРМАЦІЯ_7 .
Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Вважаю, що клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 підлягає задоволенню, виходячи з наступного.
Так, сторона обвинувачення довела суду наявність достатніх підстав вважати, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для забезпечення швидкого розслідування, є потреба в доступі до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження..
Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110, 159, 163-165 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання слідчого СВ Калинівського відділення поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_2 від 19 жовтня 2017 року задовольнити.
Надати тимчасовий доступ до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (п.н. НОМЕР_1 ) що подавалися до ІНФОРМАЦІЯ_2 за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю тимчасового вилучення даних матеріалів та приєднання до матеріалів кримінального провадження.
Уповноваженим службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_7 надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі податкових декларації.
Дозволити здійснення тимчасового доступу старшому інспектору-черговому СРПП№4 Калинівського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_15 .
Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.
Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.
Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: ОСОБА_1