УХВАЛА

Справа № 569/431/18

16 січня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянув клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_4 за погодженням із прокурором Рівненської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю.
В обґрунтування клопотання вказав, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002166 від 28.03.2017 за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.
Із матеріалів клопотання вбачається, що в березні 2017 року громадянин ОСОБА_6 , користуючись всесвітньою мережею Інтернет, на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов оголошення про продаж товару та оформив заявку. Після чого даному громадянину зателефонував продавець на ім`я ОСОБА_7 ( НОМЕР_1 ) та повідомив, що умовою придбання товару є передоплата за товар, на що громадянин ОСОБА_6 погодивсь та перерахував грошові кошти у сумі 15389,00 грн. на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) № НОМЕР_3 , відкритий в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 . В подальшому продавець на зв`язок не виходив. Замовлений товар громадянин ОСОБА_6 не отримав, а грошові кошти не повернуті.
26 квітня 2017 року в ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_4 ", МФО НОМЕР_4 проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) з виписками по рахунку № НОМЕР_3 . У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з метою подальшої легалізації, грошові кошти перераховувались на рахунок № НОМЕР_5 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відкритий в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».
08 червня 2017 року в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) з виписками по рахунку НОМЕР_5 за період з 01.03.17 по 11.05.17. У ході аналізу розрахункових операцій встановлено, що з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ) грошові кошти в сумі близько 1500000 грн., з метою подальшої легалізації, було перераховано на вказаний вище рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». У подальшому грошові кошти різними сумами з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » перераховувались на рахунок НОМЕР_7 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ).
22.09.2017 року у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) проведено виїмку документів кредитної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) з виписками по рахунку НОМЕР_7 за період з 04.01.17 по 21.08.17. У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) перераховувались на рахунки: НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ); НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ); НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ).
22.12.2017 року у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ) проведено виїмку документів кредитних справ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) з виписками по рахунку НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) з виписками по рахунку НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) з виписками по рахунку НОМЕР_14 . У ході проведеного аналізу встановлено, що у подальшому грошові кошти різними платежами в сумі понад 1000000,00 гривень з метою подальшої легалізації з рахунків: НОМЕР_10 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) перераховувались на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; НОМЕР_12 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) перераховувались на картковий рахунок відкритий у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_18 ; НОМЕР_14 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) перераховувались на карткові рахунки відкриті у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 .
Окрім цього, у ході проведення досудового розслідування, з метою встановлення подальшого руху грошових коштів, здобутих злочинним шляхом та осіб, які причетні до вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 КК України виникла необхідність розкриття банківської таємниці щодо залишку та руху коштів по карткових рахунках № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , відкритих у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 з метою здійснення перевірки підстав та законності операцій щодо руху коштів по них, а також встановлення механізму можливої легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.
Підстави та законність операцій щодо руху коштів юридичних осіб можливо перевірити лише шляхом отримання тимчасового доступу до банківських документів.
Беручи до уваги те, що у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_9 ), офіс якого знаходиться в АДРЕСА_1 знаходяться банківські документи, що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичної справи, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, фото/відео по зняттю коштів з карткових рахунків через касу чи банкомат із долученням скан-копії чеків по обготівкуванню коштів, картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеним рахунком), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів/) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаним рахунком, за період часу з 01.01.2017 по 27.12.2017 та вказані документи містять відомості, що мають безпосереднє значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а також дані документи необхідні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.
Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не прибув, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про причини неприбуття не повідомив.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані ним речі і документи (інформація) знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки необхідні для призначення експертизи, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, також використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділення Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_4 , старшому слідчому СВ Рівненського відділу поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації), а саме що стосуються відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_19 ; № НОМЕР_20 ; № НОМЕР_18 ; № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , а саме пакети документів по відкриттю рахунків, документи юридичних справ, заяви на отримання готівкових коштів з рахунків, платіжні доручення, чеки, фото/відео по зняттю коштів з карткових рахунків через касу чи банкомат із долученням скан-копії чеків по обготівкуванню коштів, інформацію про контрагентів ( у тому числі із зазначенням їх номерів телефонів, фото/відео матеріалів щодо таких осіб, чеків, виписок, анкет та інших відомостей з можливістю отримати їх копії) картки зі зразками підписів, пакети документів стосовно дистанційного банківського обслуговування через Інтернет для клієнтів даного Банку (ІР-адреси, час виходу, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками), інформація стосовно руху коштів (із розшифровками підстав надходжень коштів, призначень платежів, вказанням підстав проведення операцій /номерів та назв відповідних бухгалтерських документів, назв та кодів ЄДРПОУ контрагентів) та залишків коштів на кінець кожного робочого дня, та інші документи, які стосуються управління вказаних рахунків, за період часу з 01.01.2017 по 27.12.2017 року, які знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучити їх (здійснити їх виїмку) та виготовити копії відеозаписів (інформації) на електронному носієві інформації.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів.
Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.
Встановити строк дії ухвали терміном на один місяць з моменту постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя