23.11.2017 Справа № 717/1359/17

УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
23 листопада 2017 року смт. Кельменці
Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря ОСОБА_2 ,
слідчого ОСОБА_3 ,
прокурора ОСОБА_4 ,
розглянувши клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами кримінального провадження № 0000455 від 07.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,
сторони кримінального провадження:
сторона обвинувачення: слідчий слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 - з`явилися,
особа, у володінні якої знаходяться речі і документи - акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - представник не з`явився.
ВСТАНОВИВ:
Слідчий СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000455 від 07.11.2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України. Клопотання слідчого погоджене з прокурором прокуратури Кельменецького району Чернівецької області.
В клопотанні слідчий зазначає, що 24.10.2017 року, невстановлена особа, запропонувала ОСОБА_5 дизельне паливо за ціною 19 грн. за 1 літр. Під час їхньої розмови чоловік на ім`я ОСОБА_6 повідомив що його фірма знаходиться в м. Київ і він зможе привезти дизельне паливо тільки після того, як перерахують йому завдаток на карточку, однак ОСОБА_5 йому відмовив та сказав, що гроші перерахує тільки тоді коли приїде машина з дизельним паливом. 04.11.2017 року о 14.00 год. потерпілий ОСОБА_5 зустрів фуру з дизельним паливом біля с. Перківці Кельменецького району та разом вони поїхали до нього на територію в склад щоб розвантажити дизель. Приїхавши на територію ОСОБА_5 пересвідчившись що у вказаній фурі наявне дизельне паливо в кількості 15 тон, поїхав в смт. Кельменці, щоб перерахувати кошти на номер банківської картки НОМЕР_1 , яку ОСОБА_5 надіслав у СМС повідомленні продавець на ім`я ОСОБА_6 . Поїхавши у смт. Кельменці ОСОБА_5 перерахував 14 платежами через термінали 107000 тис. гривень. Перерахувавши вказані гроші, більше він не зміг перерахувати, у зв`язку з тим, що перестали працювати термінали для переказу коштів, у зв`язку з чим вказаний автомобіль з дизельним паливом залишився у ОСОБА_5 в складі, до понеділка 06.11.2017 року щоб перерахувати решту коштів. 06.11.2017 року приблизно у період з 11 до 16.00 год. ОСОБА_5 в смт. Кельменці перерахував решту коштів за дизельне паливо в терміналі ощадбанку 5 платежами на банківську картку № НОМЕР_1 в сумі 172000 тис. гривень. Перерахувавши всі кошти за дизельне паливо, ОСОБА_5 приблизно о 16.00 год. передзвонив до продавця на ім`я ОСОБА_6 та повідомив йому що всі кошти вони вже перерахували та хочуть забрати своє дизельне паливо. Однак в подальшому було встановлено, що ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у сумі 279000 гривень на рахунок невстановленої особи, яка ввела в оману ОСОБА_5 та фірму постачальника « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та заволоділа грошовими коштами у сумі 279000 гривень.

Відомості про вчинення даного кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 07.11.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.
В ході досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташований за адресою АДРЕСА_1 , який в встановленому законом порядку вправі надавати роздруківки про рух коштів своїх клієнтів, а також відео, фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкомату та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.
Враховуючи, викладене та, що в матеріалах кримінального провадження є підстави вважати, що документи, які містять в собі інформацію про особу правопорушника знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 , а саме щодо платіжної картки № НОМЕР_1 , є доказами вчинення кримінального правопорушення і мають суттєве значення для встановлення важливих обставин кримінального правопорушення, слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять у собі повну інформацію щодо карткового рахунку № НОМЕР_1 , особисту анкету з інформацією щодо особи володільця, інформацію щодо здійснення зняття грошових коштів (час, дата, місце, сума та запис із камери спостереження при терміналі), та здійснення перерахунку із вищевказаного карткового рахунку, так як дана інформація має важливе значення, для проведення повного всебічного і об`єктивного розслідування кримінального провадження, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . З метою доведення факту вчинення кримінального правопорушення у матеріалах кримінального провадження є необхідність вилучити вказані документи, а саме зобов`язати банк надати можливість їх скопіювати та долучити до матеріалів кримінального провадження.
Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо номера банківського рахунку та його власника по картці № НОМЕР_1 на який 4 та 6 листопада 2017 року було перераховано гроші в сумі 279000 гривень та інші документи знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою АДРЕСА_1 . Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт отримання коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.
Згідно ч.1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого СВ Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області задовольнити частково.
Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ слідчому слідчого відділення Кельменецького ВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до:
документів з інформацією щодо руху коштів в електронному та паперовому вигляді по банківському рахунку за карткою № НОМЕР_1 з 04.11.2017 року по 23.11.2017 року;
документів з інформацією щодо власника картки № НОМЕР_1 за період з 04.11.2017 року по 23.11.2017 року;
документів із зображенням (фото та відео) особи, яка знімала грошові кошти з банківського рахунку по картці № НОМЕР_1 з 04.11.2017 року по 23.11.2017 року з можливістю їх копіювання та вилучення.
Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1