Провадження №1-кс/750/2398/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 жовтня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого в особливо важливих справах слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000027 від 17.05.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
25.10.2017 року слідчий в ОВС УСБ України в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором відділу прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ і вилучення наступних документів: номерів карткових рахунків, які відкриті на громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карткового рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картці № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017; відомостей щодо місць розташування терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які здійснювалось отримання коштів з вищевказаної картки, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання, просив його задовольнити з наведених у ньому підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку про необхідність задоволення клопотання, з огляду на таке.

Слідчим відділом Управління Служби безпеки України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000027, розпочатому 17.05.2017 року за ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201, ч. 1 ст. 193 КК України, за фактом закінченого замаху на контрабанду, тобто переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, та за фактом незаконного привласнення знайденого скарбу, який має особливу історичну, наукову, художню та культурну цінність.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, на початку 2017 року в ході проведення пошукових робіт на території Новгород-Сіверському районі Чернігівської області за допомогою металошукача знайшов в землі скарб у складі наступних предметів: 2 шийні гривні, 75 колодочок рясен, 2 підвіски до головного убору, 9 тринамистених скроневих кілець, 7 хрестоподібних підвісок до намиста, 12 веретоподібних намистин, 1 кільце жовтого кольору, 1 медальйоном з образом Спаса Еммануїла, які відповідно до висновку комплексної судової мистецтвознавчої експертизи та експертизи матеріалів, речовин та виробів ДНДЕКЦ МВС України № 19/9-2/38-11-1/59-СЕ/17 від 03.07.2017 мають культурну, художню, наукову та історичну цінність, є унікальними. В подальшому, ОСОБА_5 перемістив його до будинку за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_2 , де заховав його у міжстінному просторі між ванною кімнатою та спальнею будинку, де 21.05.2017 в ході обшуку даний скарб був виявлений та вилучений. З метою незаконного збагачення ОСОБА_5 01.05.2017 на українському Інтернет-аукціоні антикваріату «Violity» виставив знайдений ним скарб для обговорення на форумі, а 10.05.2017 заявив його як лот на продаж. Відповідно до відповіді на запит з Інтернет-сайту «Violity» користувачем, зареєстрованим на ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » під ніком «705 x-terra», надавались покупцям для завершення угод наступні дані картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 »: НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 .

З метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для підтвердження або спростування факту користування ОСОБА_5 вказаною карткою, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 164 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », необхідні органу досудового розслідування для підтвердження або спростування факту користування ОСОБА_5 вказаною карткою, зазначені документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати Публічне акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати слідчому в ОВС СВ УСБУ в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до наступних документів: номерів карткових рахунків, які відкриті на ім`я громадянина України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ; карткового рахунку, на який оформлена картка № НОМЕР_1 (заява про відкриття рахунку, копія паспорту, довідки про присвоєння ідентифікаційного номера, договір про відкриття карткового рахунку, розписка про отримання пін-коду); інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 з наданням виписки по відповідному рахунку, у період з 01.01.2017 по 24.10.2017; відомостей щодо місць розташування терміналів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через які здійснювалось отримання коштів з картковому рахунку № НОМЕР_1 , у період з 01.01.2017 по 24.10.2017, та можливість вилучити їх.

Строк дії ухвали встановити до 25 листопада 2017 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1