Справа № 302/606/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06.10.2017 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1

з участю секретаря с/з ОСОБА_2 ,

слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП

в Закарпатській області ОСОБА_3 ,

розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000059 слідчим СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Міжгірського відділу Хустської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про надання дозволу на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, в якому зазначено, що 29.08.2017 та 04.09.2017 з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 ОСОБА_5 , невідома особа, шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, двома платежами в загальній сумі 2200,00 гривень.

Проведеними оперативно-розшуковими мироприємствами за фактом незаконного зняття грошових коштів в сумі 2200,00 гривень з зарплатної картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , невідомою особою без відома останньої за допомогою інтернет банкінгу, отримано інформацію, що мало місце переказу грошових коштів з вище наведеної картки заявниці, на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстровану на гр. ОСОБА_6 , мешканця АДРЕСА_1 , який повідомив, що не отримував карток у відділенні так як при оформленні рахунків їх не було в наявності, а в звязку з насиченим графіком роботи, не звертався додатково до банку. Окрім згідно наданої інформації за роздруківкою руху коштів з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 зареєстровану на гр. ОСОБА_6 , мешканця с. Ізки 244, яку було отримано за його клопотанням до банку та ним же надано зняття коштів, які було переведено до цього з картки заявниці трьома платежами знято в банкоматі ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по АДРЕСА_2 , а саме один раз 29.08.2017 сума 1000,00 гривень та два рази 04.09.2017 сумами 1100,00 гривень та 100 гривень. Також встановлено, що операції по зняттю грошових коштів проводились в одному з банкоматів ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", що розташовані по АДРЕСА_2 28.08.2017 на суму 600,00 гривень.

Враховуючи вище наведене та з метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , вважав би за необхідне звернутись до суду з метою отримання інформації - відомостей про рух банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 протягом 2017 року з указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах і відділеннях обслуговування клієнтів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій клієнтом по вказаній вище банківській картці.

Згідно п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Тобто, в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зберігаються відомості відносно руху коштів банківського рахунку картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , які містять банківську таємницю та яка має суттєве значення для кримінального розслідування, з метою підтвердження чи спростування фактів отримання та руху коштів через банківські рахунки невідомих осіб, які своїми шахрайськими діями завдали матеріальну шкоду ОСОБА_5 ..

Беручи до уваги вищевикладене видно, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави для звернення до суду, з метою розкриття банківської таємниці та отримання дозволу на доступ до інформації та документів банківського рахунку, в тому числі і відносно руху коштів по банківському рахунку за № НОМЕР_1 , тому орган досудового слідства просить надати тимчасовий доступ до документів та інформації.

Слідчий СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 клопотання підтримав, просить таке задоволити.

Беручи до уваги вищевикладене, пояснення слідчого ОСОБА_3 та враховуючи, що у матеріалах клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані відомості в документах мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та досягнення дієвості кримінального провадження, вважаю, що дане клопотання є обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372 КПК України, слідчий суддя ,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до документів та інформації, в тому числі і в електронному вигляді з можливістю її вилучення слідчому СВ Міжгірського ВП Хустського ВП ГУНП в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 (номер службового посвідчення ЗКП 001400) та по його дорученню старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України капітану поліції ОСОБА_7 (номер службового посвідчення АНП 002380), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 (номер службового посвідчення АНП 003661), інспектору ВПК в Закарпатській області КУК ДК НП України старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 (номер службового посвідчення АНП 003660), до відомостей наявних в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011 року, що в АДРЕСА_3 , а саме:

- відомостей про рух банківських коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 з детальним указанням транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів (з зазначенням точної адреси їх місця розташування та інших реквізитів), а також, при наявності, записи відео та фото в цифровому форматі, на електронних носіях процесу здійснення транзакцій в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 протягом 2017 року.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1