Справа № 676/1045/18
Номер провадження 1-кс/676/281/18
У Х В А Л А
Іменем України
15 лютого 2018 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець - Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в м. Кам`янець-Подільському клопотання слідчого СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженню, внесеного 12 січня 2018 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:
Слідчий СВ Кам`янець - Подільського РВП Кам`янець - Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію про відкритий рахунок № НОМЕР_1 ФГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі роздруківки руху грошових коштів за 11 січня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що 11 січня 2018 року близько 19 години в АДРЕСА_1 , невстановлена особа зателефонувала до ОСОБА_5 , та зловживаючи довірою, дізналася в останнього код, який надійшов від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », підключивши переадресацію номера мобільного оператора ОСОБА_5 , та в подальшому отримуючи коди підтвердження платежів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які знаходились на його банківському рахунку.

Відомості даного кримінального правопорушення 12 січня 2018 року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024, правова кваліфікація правопорушення ч.1 ст.190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 показав, що 11 лютого 2018 року близько 19 години знаходився за місцем свого проживання в с. Підпилип`я Кам`янець-Подільського району. В цей час на його мобільний телефон надійшло повідомлення від оператора мобільного зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з кодом. Через декілька хвилин на його мобільний телефон зателефонувала невстановлена особа, яка повідомила, що йому було випадково надіслано даний код, тому він повідомив їй код з смс-повідомлення. Близько 19 години йому надійшло повідомлення від мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 » про те, що на його мобільний телефон підключено переадресацію дзвінків, після чого на його номер почали надходити смс-повідомлення з підтвердженням платежів по його рахунку № НОМЕР_1 , який відкритий та обслуговується в « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час він зателефонував до працівників банку та йому повідомили, що по його рахунку проведено декілька операцій з перерахунку коштів на загальну суму 26000 грн., після чого він заблокував свій рахунок.

А тому, з метою встановлення особи, яка вчинила дане кримінальне правопорушення та причетності до цього інших осіб, місця можливого отримання доступу до даного рахунку та перерахунку грошових коштів потерпілого ОСОБА_5 слідчий просила надати їй тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів.
В судовому засіданні слідчий СВ Кам`янець-Подiльського РВП Кам`янець-Подiльського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 просила задоволити клопотання, надати тимчасовий доступ до вказаних документів, оскільки наявна в них інформація є необхідною для встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, крім того пояснила, що отримати довідку із зазначенням номерів рахунків, на які перераховувались грошові кошти, потерпілий не може, оскільки банк йому в цьому відмовляє з посиланням на банківську таємницю.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 12 січня 2018 року розпочатого кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до п.2 ч.1 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду. Як встановлено п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю є охоронюваною законом таємницею. Згідно із ч.6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя вправі постановити ухвалу про надання доступу та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих документів.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення доведено наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, передбачене ч.1 ст.190 КК України, що об`єктивно підтверджується даними протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення від 12 січня 2018 року, даними протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 12 січня 2018року, довідкою № 08.7.0.0.0/27 від 12.04.2013 року, виданою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, що перебувають у володінні « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів причетності осіб до вчиненого злочину та в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159, 160, 163-166, 372 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в :
Клопотання слідчого задовольнити.

Зобов`язати службових осіб ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) слідчому СВ Кам`янець-Подільського РВП Кам`янець-Подільського ВП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів, у яких міститься інформація про відкритий ФГ « ОСОБА_6 » рахунок № НОМЕР_1 , в тому числі роздруківки руху грошових коштів за 11 січня 2018 року, з можливістю ознайомитися із ними та зробити їх копії

Встановити строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що згідно із ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Копію ухвали направити слідчому для виконання та прокурору для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1