Справа № 509/4789/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
01 грудня 2017 рокуОвідіопольський райсуд Одеської обл.. у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в смт. Овідіополь Одеської області клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000705 від 06.04.2017 року за ст. 356 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
У грудні 2017 року до слідчого судді надійшло вищевказане клопотання з якого видно, що 06.04.2017, в Овідіопольському ВП ГУНП в Одеській області зареєстровано повідомлення ОСОБА_5 , про те, що гр. ОСОБА_6 , самовільно, в супереч встановленому законом порядку, розпоряджається коштами об`єднання громадян садівниче товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ОГСТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »), та правомірність дій ОСОБА_6 заперечується членами об`єднання.

Згідно заяви ОСОБА_5 , про вчинення злочину, протягом останніх років ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через уповноважених осіб, здійснювало збір коштів за тарифами, що перевищують запропоновані на загальних зборах кооперативу, при цьому, ОСОБА_5 неодноразово звертався до голови ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , щодо надання чи оприлюднення документів, які спростовують інформацію щодо перевищення тарифів, однак жодної відповіді не отримував. Вказана інформація підтверджується поясненнями членів об`єднання. Так, 13.06.2017 року, до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », направлено вимогу-запит слідчого вих. № 4/573, щодо надання необхідних копій документів, та отримано відповідь вих. № 376 від 28.07.2017 року, згідно якої голова правління ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , жодних копій документів не надав, мотивуючи свою відмову тим, що підприємства, установи та організації не зобов`язані надавати копії, необхідної для розслідування кримінального провадження, документації за вимогою слідчого.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, та проведення необхідної економічної експертизи, необхідне застосування заходу забезпечення провадження, передбаченого ст. 159 КПК України тимчасового доступу до речей та документів, тобто в отриманні оригіналів відповідних документів що знаходяться в ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке, згідно реєстру об`єднань громадян, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , однак, фізично, правління ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , в синьому 12-ти футовому морському контейнері, обладнаному для перебування людей. У вказаних місцях, можуть перебувати на зберіганні, необхідні для розслідування кримінального провадження оригінали документів ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-Статут ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Фінансову звітність № 1 «Баланс» та примітки до фінансової звітності за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Головні книги;

-Бухгалтерські реєстри ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинні документи до реєстрів;

-Касові книги із додатками первинними документами та авансовими звітами;

-Банківські виписки про рух коштів ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Договори господарської діяльності ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від постачальника електроенергії до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату електроенергії, за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від постачальника води до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату води, за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від постачальника послуг на вивіз сміття до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату послуг на вивіз сміття, за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Книга реєстр обліку оформлених ділянок ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплати вступних внесків, за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Книга реєстр обліку членів ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Акти виконаних робіт ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Акти прийому-передачі бухгалтерської документації за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Касову документацію за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Касові книги;

-Авансові звіти про видачу підзвітних коштів;

-Звіти податків на землю, водопостачання, інші послуги;

-Розрахунки за водокористування за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

-Розрахунки членських внесків за період з січня 2007 по грудень 2017 року;

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вказаної документації, що зберігається в ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а також отримати можливість тимчасового вилучення оригіналів зазначеної документації.

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Овідіопольського ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Іллічівської місцевої прокуратури Одеської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ, слідчому Овідіопольского ВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за його дорученням співробітникам оперативного підрозділу Овідіопольского ВП ГУНП в Одеській області, та співробітникам управління захисту економіки НП в Одеській області - до оригіналів документів: Статут ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; Фінансову звітність № 1 «Баланс» та примітки до фінансової звітності за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Головні книги; Бухгалтерські реєстри ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та первинні документи до реєстрів; Касові книги із додатками первинними документами та авансовими звітами; Банківські виписки про рух коштів ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Договори господарської діяльності ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від постачальника електроенергії до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату електроенергії, за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від постачальника води до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату води, за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від постачальника послуг на вивіз сміття до ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Платіжні доручення від ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на оплату послуг на вивіз сміття, за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Книга реєстр обліку оформлених ділянок ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплати вступних внесків, за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Книга реєстр обліку членів ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Акти виконаних робіт ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Акти прийому-передачі бухгалтерської документації за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Касову документацію за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Касові книги; Авансові звіти про видачу підзвітних коштів; Звіти податків на землю, водопостачання, інші послуги; Розрахунки за водокористування за період з січня 2007 по грудень 2017 року; Розрахунки членських внесків за період з січня 2007 по грудень 2017 року, що зберігаються в ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке, згідно реєстру об`єднань громадян, розташовано за адресою: АДРЕСА_1 , однак, фізично, правління ОГ СТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , в синьому 12-ти футовому морському контейнері, обладнаному для перебування людей, з можливістю тимчасового вилучення вказаних документів.

Копію ухвали направити зацікавленим особам.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1