Справа №639/511/18
Провадження №1-кс/639/208/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
05 лютого 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:
До Жовтневого районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , яке погоджено з прокурором Новобаварського відділу Харківської місцевої прокуратури №2 Харківської області ОСОБА_5 та заступником керівника Харківської місцевої прокуратури №2 ОСОБА_6 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0002516 від 12.12.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.
Клопотання обґрунтовано тим, що 09.12.2017 року у період часу з 13 години по 15 годину невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_7 .
На підставі викладеного, заяву гр. ОСОБА_7 було зареєстровано в ЖЄО під № 20388 від 11.12.2017 року та 12.12.2017 року було порушено кримінальне провадження, слідчим Новобаварського ВП ГУНП в Харківській області, зареєстроване в ЄРДР під №0002516 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.
В ході допиту у якості потерпілого гр. ОСОБА_7 пояснив, що 09.12.2017 року на його номер мобільного телефону подзвонив чоловік з номера: НОМЕР_1 , який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого, запропонував оформити ОСОБА_7 додаткову послугу ІНФОРМАЦІЯ_1 на його картку, по перерахунку грошових коштів пов`язаних з юридичними особами, на що останній погодився. Після чого, чоловік. який представився співробітником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_1 сказав, що ОСОБА_7 прийде смс-повідомлення з текстом, який необхідно буде озвучити чоловіку, для підтвердження особистості ОСОБА_7 . Далі, коли прийшло смс- повідомлення ОСОБА_7 нічого не підозрюючи, так як повідомлення було від ІНФОРМАЦІЯ_1 , назвав чоловіку вміст даного повідомлення. 10.12.2017 приїхавши додому, ОСОБА_8 виявив через смс-повідомлення, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 були зняті грошові кошти в сумі 19962 грн. 80 коп. Далі, також виявив, що з його картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 були зняті ще грошові кошти в сумі 16391 грн. 44 коп.
Слідчий зазначає, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація щодо власника та руху грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із ідентифікуючими ознаками № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої, отримати вказані дані не представляється можливим.
В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання та просив його задовольнити, надавши пояснення наведенні вище.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »у судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив, що відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Заслухавши прокурора, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, перевіривши доводи клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Прокурором в судовому засіданні доведено, що існує підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться у клопотанні слідчого тимчасовий доступ до речей і документів.

Прокурором також доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, зазначені в мотивувальній частині клопотання, сама по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості можуть бути використані як докази.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що наявні підстави, передбачені ст. 132, ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, вважати, що вказані документи, доступ до яких просить надати слідчий, може знаходитись у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на викладене, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання слідчого СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_4 або оперативним підрозділам за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, а саме до:
-інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період з 09.12.2017 року по час надання інформації, яка перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 );
-документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;
-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі;
-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09.12.2017 року та до дати оголошення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;
-інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить прозняття готівкових грошових коштів з рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 за період з 09.12.2017 року по час надання інформації.
Строк дії ухвали - 1 місяць з дня її постановлення.
Попередити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Копії ухвали надати слідчому СВ Новобаварського ВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_4 , зобов`язавши її або за її дорученням співробітників оперативного підрозділу вручити один примірник представнику ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1