УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
10.01.2018

Херсонський міський суд Херсонської області у складі:

Слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання Товариства з обмеженою відповідальністю «Нафтсервіс» про скасування арешту

ВСТАНОВИВ:
Директор ТОВ «Нафтсервіс» ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому просить: скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11 грудня 2017 року на тимчасово вилучене майно у кримінальному провадженні № 0000082, а саме: газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів; скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% об`єму; два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000 л. кожен; дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами; рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000 л. заповненому нею на 132 см. від дна; рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5 см. від дна; відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135»; грошові кошти загальною сумою 4915 грн; зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26 шт; книги обліку розрахункових операцій ТОВ «НАФТСЕРВІС» - 3 шт.; змінні звіти ТОВ «НАФТСЕРВІС» на 5 арк.; реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.; копії товарних чеків на 479 шт.; квитанції до прибуткового касового ордеру на ім`я ОСОБА_3 на 34 арк.; копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.; копії документів щодо якості пального протерміновані у 2016 р., на 8 арк.; папку синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.; папку коричневого кольору з написом «Охорона праці смт. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «НАФТСЕРВІС»; товарно-транспортні накладні на поставку нафтопродуктів в адресу ТОВ «НАФТСЕРВІС», загальною кількістю 64 шт.; видаткові накладні ТОВ «НАФТСЕРВІС» на 15 арк.; договори поставки нафтопродуктів всього на 8 арк.; посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.; паливні картки «NGN» загальною кількістю 443 шт.

Зобов`язати старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковника податкової міліції ОСОБА_4 повернути ТОВ «НАФТСЕРВІС» вилучене майно.

В обґрунтування вимог зазначив, що 27.11.2017 року слідчим суддею Херсонського міського суду Херсонської області постановлено ухвалу по справі №766/15921/17, відповідно до якої слідчому управлінню фінансових розслідувань Головного управління Державної фіскальної служби у Херсонській області (СУ ФР ГУ ДФС у Херсонській області) надано дозвіл на проведення обшуку території, будівель та споруд за адресою: Херсонська обл., смт. Каланчак, вул. Михайлівська (Піонерська), 77, що належить ПАТ «Будівельно-монтажне управління 24» та використовується ТОВ «НАФТСЕРВІС» (40605288) для зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме нафтопродуктів.

У фабулі кримінального провадження №0000082 від 04 вересня 2017 року вказано, що підакцизні товари, а саме: пальне, що зберігається та реалізовується з АЗС по вул. Михайлівська (Піонерська), 77, смт. Каланчак, Херсонської області, яке начебто незаконно виготовлене та (або) необліковане, у зв`язку з чим до ЄРДР внесено інформацію за вказаними фактами за ч. 1 ст. 204 Кримінального кодексу України.

05 грудня 2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 27 листопада 2017 року по справі №766/15921/17 старшим слідчим з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області підполковником податкової міліції ОСОБА_4 за участі адвоката ОСОБА_5 , співробітників ОУ ГУ ДФС у Херсонській області, представника ТОВ «НАФТСЕРВІС» ОСОБА_6 , у присутності понятих проведено обшук на АЗС, що знаходиться за адресою: Херсонська обл., смт. Каланчак, вул. Михайлівська (Піонерська), 77.

В ході обшуку виявлено та вилучено обладнання газозаправочного модуля у зборі, резервуари для зберігання бензину та дизельного палива, паливо роздавальні колонки, скраплений газ, рідини із запахом нафтопродуктів, зошити та книги із записами обліку реалізованого пального, грошові кошти, паливні картки, документи діяльності ТОВ «НАФТСЕРВІС», відеореєстратор.

Окрім того, під час проведення обшуку, представником ТОВ «НАФТСЕРВІС» ОСОБА_6 надано співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області ряд документів, якими підтверджується факт здійснення ТОВ «НАФТСЕРВІС» господарської діяльності у відповідності до норм чинного законодавства України.

Зокрема, ОСОБА_6 надано співробітникам ОУ ГУ ДФС у Херсонській області наступні документи:

1. Виписка з ЄДРПОУ по ТОВ «НАФТСЕРВІС», якою підтверджується факт належної державної реєстрації Товариства.

2. Договір оренди майнового комплексу №2222/16НБ від 07 жовтня 2016 року, яким підтверджується, що заправні модулі розміщено у відведеному для такого виду діяльності місці.

3. Договір оренди майна №01/01-17ЄН від 01 січня 2017 року, яким підтверджується факт правомірного користування ТОВ «НАФТСЕРВІС» заправними модулями та іншим обладнанням.

4. Паспорт на пункт Паливозаправний ПЗП-1-20-1 №0046/15 із дозвільними документами та паспорт на паливороздавальну колонку, яким підтверджується, що ПЗП є виготовлений та експлуатується із дотриманням усіх нормативів та вимог норм чинного законодавства України.

5. Паспорт на пункт Паливозаправний ПЗП-1-20-1 №0037/15 із дозвільними документами та паспорт на паливороздавальну колонку, яким підтверджується, що ПЗП є виготовлений та експлуатується із дотриманням усіх нормативів та вимог норм чинного законодавства України.

6. Реєстраційне посвідчення №, видане ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м.Києві щодо реєстрації ТОВ «НАФТСЕРВІС» РРО.

7. Два Повідомлення за формою 20-ОПП щодо реєстрації об`єкта оподаткування.

8. Видаткова накладна №1322 від 30 листопада 2017 року, якою підтверджується факт належного придбання ТОВ «НАФТСЕРВІС» дизельного пального та бензину.

9. Товарно-транспортна накладна від 30 листопада 2017 року, якою підтверджується факт доставки дизельного пального та бензину на підставі видаткової накладної №1322 від 30.11.2017 року.

10. Сертифікат відповідності на дизельне пальне, зареєстровано в Реєстрі системи за №UA1.190.0006583-17, термін дії з 05 травня 2017 року по 04 травня 2018 року та паспорт якості №1283 від 01.11.2017 року, яким підтверджується факт законного виготовлення дизельного пального.

11. Сертифікат відповідності на бензин, зареєстровано в Реєстрі за №UA1.145.0002130-16, та паспорт якості №211 від 17.01.2017 року, яким підтверджується факт законного виготовлення бензину.

12. Акт №1453 приймання-передачі газу скрапленого від 01 грудня 2017 року, яким підтверджується факт належного придбання ТОВ «НАФТСЕРВІС» скрапленого газу.

13. Товарно-транспортна накладна №1453 від 01.12.2017, якою підтверджується факт доставки скрапленого газу на підставі Акту №1453 приймання-передачі газу скрапленого від 01 грудня 2017 року.

14. Сертифікат відповідності на скраплений газ, зареєстровано в Реєстрі за №UA1.201.0041156-16, термін дії з 16 грудня 2016 року по 15 грудня 2018 року,та паспорт якості року, яким підтверджується факт законного виготовлення бензину.

Вищезазначені документи перелічені в Описі документів, наданих представником ТОВ «НАФТСЕРВІС» ОСОБА_6 .

Технологічне обладнання передане ОСОБА_6 на підставі акту приймання-передачі від 07.12.2017 року без можливості його використання в господарській діяльності ТОВ «НАФТСЕРВІС».

11 грудня 2017 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , розглянувши матеріали клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області, погоджене з прокурором відділу прокуратури Херсонської області постановив ухвалу про арешт майна, якою арештовано:

1.Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2.Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% обєму.

3.Два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000 л. кожен.

4.Дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами.

5.Рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000 л. заповненому нею на 132 см. від дна.

6.Рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5 см. від дна.

7.Відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135».

8.Грошові кошти загальною сумою 4915 грн.

9.Зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26 шт.

10.Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «НАФТСЕРВІС» - 3 шт.

11.Змінні звіти ТОВ «НАФТСЕРВІС» на 5 арк.

12.Реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.

13.Копії товарних чеків на 479 шт.

14.Квитанції до прибуткового касового ордеру на імя ОСОБА_3 на 34 арк.

15.Копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.

16.Копії документів щодо якості пального протерміновані у 2016 р., на 8 арк.

17.Папку синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.

18.Папку коричневого кольору з написом «Охорона праці смт. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «НАФТСЕРВІС»

19.Товарно-транспортні накладні на поставку нафтопродуктів в адресу ТОВ «НАФТСЕРВІС», загальною кількістю 64 шт.

20.Видаткові накладні ТОВ «НАФТСЕРВІС» на 15 арк.

21.Договори поставки нафтопродуктів всього на 8 арк.

22.Посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.

23.Паливні картки «NGN» загальною кількістю 443 шт.

Так, ухвала слідчого судді обґрунтована тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Херсонській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 04.09.2017 за № 0000082 за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч.1 ст.204 КК України.

До слідчого управління фінансових розслідувань з оперативного управління ГУ ДФС у Херсонській області надійшли матеріали про те, що у смт. Каланчак Херсонської області по вул. Михайлівській (Піонерській), 77 на території ПАТ «БМУ-24» функціонує заправочна станція ТОВ «НАФТСЕРВІС» та здійснюється реалізація незаконно виготовленого пального дизельного палива, бензину та скрапленого газу без оформлення необхідних дозвільних документів.

За вказаною адресою невстановленими особами розміщено заправочну станцію, обладнану паливо роздавальними колонками, електронними лічильниками, резервуарами, в яких зберігається незаконно виготовлене пальне дизельне паливо, бензин, скраплений газ. Зазначене пальне, в подальшому реалізовується населенню.

05-07.12.2017 року на підставі ухвали слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області проведено обшук території, будівель та споруд за адресою: Херсонська область, смт.Каланчак, вул. Михайлівська (Піонерська), 77. Як зазначено вище, в ході обшуку виявлено та вилучено обладнання газозаправочного модуля у зборі, резервуари для зберігання бензину та дизельного палива, паливо роздавальні колонки, скраплений газ, рідини із запахом нафтопродуктів, зошити та книги із записами обліку реалізованого пального, грошові кошти, паливні картки, документи діяльності ТОВ «НАФТСЕРВІС», відеореєстратор.

Зазначені предмети та документи, в силу ст.236 КПК України є тимчасово вилученим майном, та є предметами та знаряддями вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного із незаконним обігом підакцизних товарів, отже підлягають арешту у зв`язку із наявністю всіх передбачених кримінальним процесуальним законом підстав для арешту тимчасово вилученого майна.

Тому вважає, що ухвала слідчого судді про арешт майна прийнята із недотриманням норм кримінального процесуального законодавства України, відтак, майно має бути повернуто ТОВ «НАФТСЕРВІС».

Разом з тим, ТОВ «НАФТСЕРВІС» провадить законну діяльність, яка не суперечить чинному законодавству України, проте слідчим при накладенні арешту не досліджено отримані у ході обшуку підтверджуючі документи, а тому клопотання про арешт подано до суду без належної правової оцінки діяльності товариства.

Так, у ході обшуку вилучено майно та документи, що ніяким чином не можуть вплинути на хід досудового розслідування та не можуть бути речовими доказами.

Адвокат ОСОБА_7 який діє в інтересах ТОВ «Нафтсервіс» в судовому засіданні підтримав клопотання, просив задовольнити його з підстав викладених у ньому.
Прокурор та слідчий в судовому засіданні заперечували проти задоволення вказаного клопотання. Просили суд відмовити у його задоволенні.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про наступне.

Ухвалою слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 11.12.2017 року накладено арешт на предмети та документи, вилучені в ході обшуку 05-07.12.2017р. у кримінальному провадженні № 0000082, а саме:

1.Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.

2.Скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% об`єму.

3.Два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000л. кожен.

4.Дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами.

5.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 132см. від дна.

6.Рідина із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5см. від дна.

7.Відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135».

8.Грошові кошти загальною сумою 4915грн.

9.Зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26шт.

10.Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Нафтсервіс» - 3шт.

11.Змінні звіти ТОВ «Нафтсервіс» на 5 арк.

12.Реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.

13.Копії товарних чеків на 479шт.

14.Квитанції до прибуткового касового ордеру на ім`я ОСОБА_8 на 34 арк.

15.Копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.

16.Копії документів щодо якості пального протерміновані у 2016р, на 8 арк.

17.Папка синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.

18.Папка коричневого кольору з написом «Охорона праці см. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «Нафтсервіс»

19.Товарно-транспортні накладні на поставку нафтопродуктів в адресу ТОВ «Нафтсервіс», загальною кількістю 64шт.

20.Видаткові накладні ТОВ «Нафтсервіс» на 15 арк.

21.Договори поставки нафтопродуктів всього на 8 арк.

22.Посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.

23.Паливні картки «NGN» загальною кількістю 443шт.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

У відповідності до ч. ч. 2, 3 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

В судовому засіданні встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000082 здійснюється за фактом незаконного зберігання з метою збуту та збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів за ч. 1 ст. 204 КК України.

Предметом вказаного злочину є підакцизні товари, що включають в себе нафтопродукти (авіаційний бензин, реактивне паливо, моторні бензини певних марок, дизельне пальне тощо).

Таким чином, усі документи та речі (крім пального), які були вилучені слідчим під час проведення обшуку та на які було накладено арешт не підпадають під предмет вказаного злочину, а тому не можуть підтверджувати факт незаконного придбання, зберігання підакцизних товарів та їх збут.

Відповідно до ч. 1-2 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження,які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосування цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню, оскільки документи, які були вилучені слідчим під час проведення обшуку та на які було накладено арешт ухвалою слідчого судді Херсонської області від 11.12.2017 року не підпадають під предмет злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а тому арешт підлягає скасуванню.

Не підлягає скасування накладений арешт на скраплений газ, що міститься у резервуарі газозаправочного модуля у кількості 49% об`єму, рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 132см. від дна, рідину із характерним запахом нафтопродуктів у резервуарі місткістю 20000л. заповненому нею на 56,5см. від дна, оскільки є предметом злочину, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст. 170-174 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити частково.
Частково скасувати арешт накладений ухвалою Херсонського міського суду Херсонської області від 11.12.2017 року в кримінальному провадженні № 0000082, а саме майна:
1.Газозаправочний модуль у зборі, який складається із резервуару місткістю 10000л., паливороздавальної колонки, електродвигуна, насоса, з`єднувальних металевих труб, кранів, манометрів.
2.Два резервуара для паливно-мастильних матеріалів місткістю по 20000л. кожен.
3.Дві паливо роздавальні колонки в зборі, із заправочними пістолетами.
4.Відеореєстратор «PARTIZAN H.264 DIGITAL VIDEO RECORDER s/n ADF-14S160521135».
5.Грошові кошти загальною сумою 4915грн.
6.Зошити та книги із рукописними записами обліку реалізованого пального, загальною кількістю 26шт.
7.Книги обліку розрахункових операцій ТОВ «Нафтсервіс» - 3шт.
8.Змінні звіти ТОВ «Нафтсервіс» на 5 арк.
9.Реєстраційне посвідчення на касовий апарат з додатками 2 арк.
10.Копії товарних чеків на 479шт.
11.Квитанції до прибуткового касового ордеру на ім`я ОСОБА_8 на 34 арк.
12.Копії реєстраційних документів ТОВ «Глобал Енерджи ЛТД», на 6 арк.
13.Папка синього кольору з написом «Дубляж ксерокси № 0193», в якій знаходяться копії документів щодо експлуатації обладнання АЗС, всього на 142 арк.
14.Папка коричневого кольору з написом «Охорона праці см. Каланчак Херсонської області», в якій знаходяться документи та журнали щодо охорони праці ТОВ «Нафтсервіс».
15.Посадові інструкції та заяви про прийняття на роботу на 14 арк.
16.Паливні картки «NGN» загальною кількістю 443шт.
В іншій частині клопотання залишити без задоволення.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1