У Х В А Л А
06.10.2017 Справа №607/12358/17

Провадження № 1-кс/607/7506/2017
Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в місті Тернополі клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:
До слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів, які містить охоронювану законом таємницю, в рамках кримінального провадження №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України, звернулася старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 .

В судовому засіданні старший слідчий СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 клопотання підтримав та просить його задовольнити.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим управлінням ГУНП в Тернопільській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000253 від 22 вересня 2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.307 КК України.

Згідно клопотання слідчого, досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи на території м. Тернопіль за допомогою програми «Telegram» шляхом «закладок» незаконно збувають наркотичні засоби - марихуану. Поряд з цим, встановлено що невідомі особи під час незаконного збуту наркотичних засобів використовують картковий рахунок № НОМЕР_1 . Зокрема особа, яка хоче придбати наркотичні засоби перераховує грошові кошти на вказаний рахунок, після чого, як підтвердження насилає у програмі «Telegram» користувачу під назвою «canna_shop» фотографію чеку про перерахування коштів. Після цього користувач під назвою « ОСОБА_5 » надсилає у програмі «Telegram» місце знаходження наркотичних засобів особі, яка перерахувала грошові кошти.

Слідчий зазначає, що з метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, перевірки отриманих досудовим розслідуванням доказів, здобуття інших доказів та встановлення осіб, які вчиняють вказаний злочин, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме інформації про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 . Вказана інформація знаходиться у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований в АДРЕСА_1 .

Згідно ст.ст. 60-62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, яка містить банківську таємницю, з розкриттям клієнтів іншого банку здійснюється тільки за рішенням суду.

Відповідно до п.п. 1, 2 ч.5, ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчийсуддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.У матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що дана інформація, мас суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінатьному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вище вказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що інформація по картковому рахунку № НОМЕР_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, буде використана як доказ у кримінальному провадженні, надасть можливість здобути інші докази вчинення вищевказаними особами інкримінованих їм кримінальних правопорушень, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:
Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , оперуповноваженому УПН ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- за якими саме банківськими рахунками зареєстрований картковий рахунок № НОМЕР_1 ;

- за ким саме зареєстровані дані банківські рахунки із можливістю отримання копій підтверджуючих документів;

- виписок руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 04 жовтня 2017 року, із зазначенням інформації про осіб, які здійснювали фінансові операції, що вказані на даному рахунку в паперовому та електронному вигляді з можливістю їх вилучення;

- фото та відео фіксації зняття готівки, а також IP-адреси, з яких проводились авторизація та вхід в програму « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з моменту реєстрації даного карткового рахунку по 04 жовтня 2017 року, з можливістю вилучення їх копій.

Строк дії ухвали встановити протягом місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1