Справа № 577/1206/17
Провадження № 1-кс/577/1729/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"11" грудня 2017 р. м. Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотопі Сумської області клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051 від 17 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

6 грудня 2017 року слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про надання їй тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , та можливості отримати належним чином завірені копій документів, а саме, документів, які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року, та, за наявності документації про укладення угоди (договору), надати копії таких документів.

Своє клопотання обгрунтовує тим, що 15 жовтня 2016 року невстановлена особа зателефонувала ОСОБА_4 та ,повідомивши, що вона є працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дізналася реквізити належної ОСОБА_4 банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Того ж дня потерпіла отримала смс-повідомлення, що з її картки були зняті грошові кошти в розмірі 1 550 грн 00 коп.

Допитана потерпіла ОСОБА_4 пояснила, що номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на даний час вона не пам`ятає, оскільки після скоєння у відношенні неї злочину вона змінила банківську картку. Лише може повідомити, що номер її банківської картки складався із цифр НОМЕР_2 . При цьому номер рахунку, відкритого на її ім`я у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до виписки про рух коштів був № НОМЕР_3 .

Встановлено, що 15 жовтня 2016 року о 17 год. 25 хв. відбулося зняття грошових коштів за допомогою внутрішньої системи дистанційного управління рахунком ІНФОРМАЦІЯ_3 це web-інтерфейс ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою якого клієнти - власники карток Mastercard /VISA можуть оплачувати за товари/послуги, а також відправляти грошові перекази з картки на картку.

В ході тимчасового доступу до інформації щодо руху коштів по банківській картці потерпілої встановлено, що грошові кошти в сумі 1 550 грн 00 коп переведені на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Тому виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що становлять банківську таємницю, та знаходяться у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а, саме документів, які містять інформацію про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 .

Слідчий СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 клопотання підтримала та прохає його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, в той час як він належним чином був повідомлений про час та місце розгляду клопотання.

Суд, вислухавши доводи слідчого, дослідивши надані матеріали вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Частинами 5 та 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 16 лютого 2017 року вбачається, що 15 жовтня 2016 року кошти в розмірі 1 550 грн 00 коп були зняті з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , рахунок № НОМЕР_3 .

В ході досудового розгляду встановлено, що грошові кошти в сумі 1 550 грн 00 коп 15 жовтня 2016 року були перераховані з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , виданої на ім`я ОСОБА_4 , рахунок № НОМЕР_3 , на картку № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчим доведена необхідність тимчасового доступу документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року.

На переконання суду потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який йде мова у клопотанні слідчого.

Кримінальне провадження, внесене 17 жовтня 2016 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051, перебуває у провадженні слідчого Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 .

Керуючись ст.ст. 132, 159-166 КПК України,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002051 від 17 жовтня 2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому СВ Конотопського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , які містять інформацію про рух коштів, із зазначенням банківських операцій, які здійснювалися по банківському рахунку, сум грошових коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адрес та номерів банкоматів, в яких відбувалося зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точного часу вказаних транзакцій, відео- та фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 за період з 14 жовтня 2016 року до 15 листопада 2016 року, та, за наявності документації про накладення угоди (договору), надати копії таких документів, а також надати можливість вилучити копії вказаних документів (інформації).

Ухвала відповідно до вимог ч. 2 ст. 165 КПК України виготовлена у двох примірниках.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1