Провадження № 1-кс/727/3187/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
03 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді ОСОБА_1
при секретарі ОСОБА_2
сторони кримінального провадження:
прокурор ОСОБА_3
підозрюваний ОСОБА_4
захисник ОСОБА_5
розглянувши клопотання прокурора групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави (матеріали кримінального провадження №0000280 від 11.07.2017 року) відносно підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянина України, уродженця та мешканця АДРЕСА_1 , одруженого, не працюючого, раніше не судимого, у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України, -
ВСТАНОВИВ:
Прокурор групи прокурорів відділу процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 під час застосування запобіжного заходу у вигляді застави.

Посилається на те, що ОСОБА_4 , будучи мешканцем м.Сокиряни, достовірно знаючи, що через міжнародний автомобільний пункт пропуску «Сокиряни-Окниця» митного поста «Кельменці» Чернівецької митниці Державної фіскальної служби України (надалі МАПП «Сокиряни») здійснюється ввезення на територію України з республіки Молдова транспортних засобів особистого користування, зареєстрованих в компетентних органах іноземних держав (надалі, ТЗ з іноземною реєстрацією), нерезидентами України строком перебування зазначених автомобілів на території України під митним контролем терміном до 1 року, а резидентами України строком перебування під митним контролем від 5 до 10 днів, усвідомлюючи, що для громадян України більш прийнятним є користування та керування такими автомобілями без необхідності вивезення-ввезення через державний кордон України протягом кожних 5-10 днів при існуванні можливості користування такими транспортними засобами протягом року, вступив в злочинну змову із іншим мешканцем цього міста ОСОБА_6 , та особами, для повідомлення про підозру яким на даний час ще недостатньо доказів, про сприяння громадянам України в оформленні режиму тимчасового ввезення таких ТЗ строком до 1 року.

Оскільки при вивезенні-ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією через державний кордон України обов`язковою умовою є проходження прикордонного та митного контролю, до вищевказаної злочинної схеми було залучено невстановлених на даний час слідством співробітників відділу митного оформлення №6 Чернівецької митниці ДФС (надалі ВМО №6) та відділу прикордонної служби « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 (ВПС «Сокиряни»), які здійснюють свою діяльність на МАПП «Сокиряни».

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, ОСОБА_4 відшуковував громадян Молдови, які б виступали документально особами, що є, начебто, володільцями автомобілів і, ніби то, ввозять ТЗ з іноземною реєстрацією, вів облік таких осіб, забезпечував їх з`явлення, в разі необхідності, до державного кордону України в районі пункту пропуску «Сокиряни», вів облік громадян України, які фактично користувались транспортними засобами з іноземною реєстрацією та які виявляли бажання зареєструвати ввезення автомобіля на нерезидента України в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року. В свою чергу, ОСОБА_6 одержував від таких громадян України злочинну винагороду в розмірі по 200 доларів США з кожного автомобіля, забезпечуючи при цьому вирішення питання зі службовими особами МАПП «Сокиряни» щодо безперешкодного вивезення-ввезення на митну територію України транспортних засобів з іноземною реєстрацією на строк до одного року. Кошти, одержані за зазначену оборудку, надавались особі, для повідомлення про підозру якій на даний час ще недостатньо доказів. Зазначена особа ці кошти по закінченню робочої зміни службових осіб МАПП «Сокиряни», розподіляла між всіма учасниками злочинної діяльності, у відповідності до попередньо узгодженого розподілу часток. Частина з одержаних коштів ця особа залишала собі, частина надавалась ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , а решта іншим причетним до злочину особам, в т.ч. співробітникам прикордонної та митної служби.

Відповідно до розробленого плану злочинних дій, службові особи МАПП «Сокиряни», повинні були забезпечувати безперешкодне вивезення-ввезення громадянами України транспортних засобів, митні формальності здійснюються в режимі тимчасового ввезення строком до 1 року за умови, що ці громадяни попередньо домовились про це із ОСОБА_6 , і останній виступав їх гарантом. За відсутності такої домовленості пропуск через державний кордон та митне оформлення транспортних засобів здійснювалось в режимі транзиту із зобов`язанням вивезення за межі України на протязі 5-10 днів.

08.08.2017 року, діючи відповідно до попередньої домовленості, до МАПП «Сокиряни», де перебували ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , під`їхав громадянин ОСОБА_7 на автомобілі Мерседес-Бенц із державною реєстрацією республіки Польща. ОСОБА_4 , підшукавши громадянина-нерезидента, щодо якого мали бути здійснені митні формальності по тимчасовому ввезенню транспортного засобу на територію України строком до 1 року, діючи відповідно до розробленої схеми злочинних дій, ввів до свого обліку відомості про транспортний засіб, особу фактичного володільця громадянина України та громадянина-нерезидента, назвав ОСОБА_7 розмір коштів, які той має сплатити за таке митне оформлення, що також включало в себе й розмір неправомірної вигоди для працівників митниці та прикордонної служби, визначивши їх в сумі 200 доларів США. Одержавши згоду ОСОБА_7 на надання таких коштів, ОСОБА_4 спрямував останнього до ОСОБА_6 . На виконання цієї вказівки, ОСОБА_7 , перебуваючи безпосередньо біля пункту пропуску, був вимушений передати ОСОБА_6 визначену неправомірну винагороду в сумі 200 доларів США під загрозою оформлення транспортного засобу за зобов`язанням транзитного вивезення. Одержавши зазначені кошти, ОСОБА_6 , діючи відповідно до розробленої схеми злочинних дій, вказав ОСОБА_7 , що під час проходження митного та прикордонного контролю разом із залученим громадянином Молдови транспортного засобу в напрямку в`їзд на територію України з території Молдови, службовим особам МАПП «Сокирянки» має бути вказано, що він діє «від ОСОБА_8 », що у свою чергу виступає гарантією безперешкодного проходження митних формальностей та ввезення ТЗ з іноземною реєстрацією на територію України строком до 1 року за відсутності довіреності, що ОСОБА_7 й зробив. Як наслідок ОСОБА_7 безперешкодно здійснив вивезення-ввезення вищевказаного транспортного засобу з іноземною реєстрацією на територію України тимчасово, строком на 1 рік.

За аналогічних обставин 19.08.2017 року, 31.08.2017 року та 07.09.2017 року, під контролем ОСОБА_6 , ОСОБА_7 безперешкодно здійснив вивезення-ввезення транспортних засобів з іноземною реєстрацією на територію України строком на 1 рік, надавши останнім за попередньою домовленістю грошові кошти в сумі, відповідно, 200, 150 та 200 доларів США.

07.09. 2017 року, одразу після вчинення кримінального правопорушення о 22 годині 41 хвилині ОСОБА_4 затримано, в порядку ст. 208 КПК України.

08.09.2017 року ОСОБА_4 вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 27, ч. 3 ст. 368 КК України. .
Будучи допитаним як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину не визнав і від дачі показань відмовився.
Незважаючи на невизнання своєї причетності до вчинення злочину, вина ОСОБА_4 повністю підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: показаннями свідків, в тому числі заявника, розсекреченими протоколами негласних слідчих (розшукових) дій, в т.ч. контроль за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту, протоколом затримання та особистого обшуку, в ході якого у ОСОБА_4 виявлено та вилучено блокнот із чорновими записами обліку транспортних засобів на іноземній реєстрації із даними фактичних власників та даними осіб-нерезидентів, на ім`я яких ввозились такі транспортні засоби через митний пункт пропуску на територію України та мобільні телефони із численними переписками в месенджерах, яка свідчить про існування описаної у повідомленні про підозру схеми переправлення через митний кордон України ТЗ за неправомірну вигоду, готівкові кошти, зібрані у якості неправомірної вигоди за вирішення вищевказаних питань, незаповнений контрольний талон ДПСУ та ДМСУ, виписаний на прізвище « ОСОБА_9 » в порушення норм чинного законодавства, протоколом обшуку транспортного засобу ОСОБА_10 в ході якого виявлено та вилучено чорнові записи з обліком транспортних засобів, блокнот із чорновими записами обліку транспортних засобів на іноземній реєстрації із даними фактичних власників та даними осіб-нерезидентів, на ім`я яких ввозились такі транспортні засоби через митний пункт пропуску на територію України, протоколом обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 , де також вилучено блокноти із такого ж роду чорновими записами та схемою розподілу коштів між особами, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а також іншими доказами в їх сукупності.

ОСОБА_4 підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, за який законом передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.
09.09.2017 року ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці ОСОБА_4 обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із одночасним застосуванням запобіжного заходу у вигляді застави в розмірі 128000 грн.
11.09.2017 року підозрюваним сплачено заставу в розмірі по 128000 грн. на депозитний рахунок територіального управління Державної судової адміністрації у Чернівецькій області, та відповідно до ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м.Чернівці від 09.09.2017, ОСОБА_4 з моменту звільнення з-під варти у зв`язку із внесенням застави вважається таким, до якого застосовано запобіжний захід у вигляді застави. При цьому, на ОСОБА_4 покладено наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
Термін дії обов`язків, покладених судом визначено до 5 листопада 2017 року включно.
03 листопада 2017 року заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
Вказує, що закінчення досудового розслідування на даному етапі є неможливим та потребує додаткового строку, оскільки у кримінальному провадженні необхідно провести ряд слідчих та процесуальних дій, які мають суттєве значення для судового розгляду, а також для притягнення до відповідальності винних осіб, зокрема необхідно провести допити свідків, долучити до матеріалів провадження висновки експертиз, призначити ряд експертиз, провести інші слідчі дії, завершити досудове розслідування та надати доступ для ознайомлення із матеріалами досудового слідства згідно ст.290 КПК України. Заявлені ризики, а саме те що підозрюваний ОСОБА_4 може переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, в тому числі і виїхати за межі території України; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином, не зменшилися і виправдовують необхідність продовження строку покладення на нього обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, в зв`язку з чим просить клопотання задовольнити.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, пославшись на обставини викладенні в клопотанні.
Підозрюваний та його захисник в судовому засіданні заперечували проти клопотання, просили в його задоволенні відмовити.

Заслухавши пояснення підозрюваного, доводи прокурора, захисника, дослідивши матеріали кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Встановлено, що 11.07.2017 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000280 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 27 ч. 3 ст. 368 КК України.

08.09.2017 року ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 КК України.

09.09.2017 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Чернівці обрано відносно підозрюваного ОСОБА_4 міру запобіжного заходу тримання під вартою із визначенням застави у розмірі 128000 грн., а також визначено ряд обов`язків, які покладаються на підозрюваного у випадку сплати вказаної суми коштів

Вказана сума коштів була сплачена і 11.09.2017 року підозрюваному змінено запобіжний захід з тримання під вартою на запобіжний захід у вигляді застави.

На підозрюваного ОСОБА_4 покладено на строк до 05.11.2017 року наступні обов`язки: прибувати до слідчого, прокурора та суду за першою вимогою; повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну місця проживання; не залишати межі Чернівецької області без дозволу слідчого, прокурора чи суду; при наявності здати слідчому паспорт для виїзду/в`їзду за кордон.
Також встановлено, що завершити досудове розслідування до закінчення строку дії покладених на підозрюваного обов`язків не представляється можливим, оскільки ще необхідно провести ряд слідчих дій.

03.11.2017 року заступником прокурора Чернівецької області старшим радником юстиції ОСОБА_11 продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців.
Згідно з ч.6 ст. 194 КПК України, обов`язки, передбачені частиною п`ятою цієї статті, можуть бути покладені на підозрюваного, обвинуваченого на строк не більше двох місяців. У разі необхідності цей строк може бути продовжений за клопотанням прокурора в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу. Після закінчення строку, в тому числі продовженого, на який на підозрюваного, обвинуваченого були покладені відповідні обов`язки, ухвала про застосування запобіжного заходу в цій частині припиняє свою дію і обов`язки скасовуються.

Метою і підставою продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного ОСОБА_4 є запобігання спробам переховуватись від органів досудового розслідування та/або суду, в тому числі і виїхати за межі території України; перешкоджати кримінальному провадженню іншим чином.

Приходжу до переконання, що на даному етапі розслідування кримінального провадження доведено те, що встановлені під час обрання запобіжного заходу ризики на даний час не зменшилися, також викладено обгрунтовані обставини, які перешкоджають завершенню досудового розслідування, а тому підозрюваному ОСОБА_4 слід залишити обраний запобіжний захід у вигляді застави та продовжити строк дії покладених обов`язків до чотирьох місяців.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.176, 177, 178, 182, 194, 199, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Продовжити до чотирьох місяців строк дії обов`язків, покладених ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Чернівці від 09.09.2017 року на підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , у зв`язку з обраним йому запобіжним заходом у вигляді застави, тобто до 02 січня 2018 року.
Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .
Копію ухвали мені вручено

___ ___________ 2017 року

Підозрюваний ___________________________