Справа 556/1745/17
Номер провадження 1-кс/556/237/2017

У Х В А Л А
Іменем України
26.10.2017 року смт.Володимирець
Слідчий суддя Володимирецького районного суду Рівненської області
ОСОБА_1 ,
секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
прокурора ОСОБА_3
слідчого ОСОБА_4
На підставу своїх вимог посилається на те, близько 14 год. 40 хв., 18 вересня 2017 року до ОСОБА_6 зателефонувала невідома особа, яка представившись представником «Ощадбанку» під приводом встановлення системи захисту на його картку «Ощадбанк» дізналась від нього пароль, який надійшов смс-повідомленям на його мобільний телефон № НОМЕР_1 для підтвердження доступу від системи «Ощадбанку» та через мережу інтернет за допомогою переказу коштів з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 зняла грошові кошти в сумі 2984 гривні.
18.09.2017 року в ході допиту потерпілого ОСОБА_6 встановлено, що 18.09.2017 року з його картки було знято грошові кошти та перераховано на електронний гаманець «PORTMONЕ», однак не встановлено куди та кому викрадені грошові кошти надійшли.
З урахуванням зібраних даних у кримінальному провадженні виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю і перебувають у володінні філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (в м. Рівне, вул. С.Петлюри, 16.
Слідчий зазначає, що в інший спосіб отримати доступ і вилучити необхідні інформацію з банківської установи неможливо, а вилучені документи підлягатимуть зберіганню при матеріалах кримінальної провадження для подальшого використання як доказ. Крім того, такого роду інформація не є в документах, до яких згідно ст.161 КПК України, заборонений доступ, а відповідно ч.5 ст.162 КПК України, є відомостями, які становлять банківську таємницю, доступ до якої передбачений шляхом подання клопотання та отримання дозволу судді місцевого суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.
Разом з тим, враховуючи, що необхідна для органу досудового розслідування інформація зберігається у представників банківської установи юридична адреса якої знаходяться у іншому, віддаленому регіоні України, виклик яких до суду займе тривалий час, що може негативно вплинути на обмежений строк проведення вказаної слідчої дій, тому доцільності виклику представників банківської установи до суду при розгляді цього клопотання, як осіб у володінні яких знаходиться інформація, на думку прокурора та слідчого, немає.
В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання із викладених у ньому обставин.
У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просить задоволити.
Заслухавши пояснення слідчого та прокурора, дослідивши клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає до задоволення.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
В даному випадку, для встановлення власника банківського рахунку, на який було здійснено переказ коштів ОСОБА_6 з картки НОМЕР_2 , встановлення місця його проживання, реєстрації, місць зняття грошових коштів із даних банківських рахунків, є необхідність в отриманні доступу та вилученні усіх персональних даних, які наявні у розпорядженні АТ «Ощадбанк»
Відповідно до ст. 60 Закону України Про банки та банківську діяльність, інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно розкрити банківську таємницю, отримати тимчасовий доступ до вищевказаних документів та вилучити (здійснити їх виїмку).
Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може становити охоронювану законом таємницю.
За змістом ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Документи, які хоче вилучити слідчий та інформація, яка міститься в цих документах, може бути використана як доказ по справі та надасть можливість слідству документально підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення, а також встановити осіб винних у вчиненні кримінального правопорушення.
Керуючись ст.ст. 131-132, 159, 162-164, 309 КПК України,-
Клопотання задоволити:
Надати слідчому Володимирецького ВП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 та оперуповноваженому СКП Володимирецького ВП Варашського ВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 на підставі письмового доручення слідчого, отримати доступ та вилучити в електронному чи паперовому виді інформацію, яка містить охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні філії Рівненського обласного управління акціонерного товариства «Ощадбанк» (юридична адреса: м. Рівне, вул. С.Петлюри, 16), а саме:
-довідку про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_2 за 18.09.2017, який належать ОСОБА_6
-персональні дані (прізвище, ім`я по батькові, дату народження, адресу проживання та мобільний телефон) особи якій було перераховано грошові кошти з картки потерпілого ОСОБА_6 .
Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

В разі невиконання ухвали настають наслідки, передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1