Cправа № 750/764/18
Провадження № 1-кс/750/247/18

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
30 січня 2018 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Чернігові клопотання начальника відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області про арешт майна, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000212 від 11.01.2018, -

в с т а н о в и в:
30.01.2018 року засобами поштового зв`язку начальник відділення слідчого відділу Чернігівського відділу поліції управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 направив до суду клопотання, погоджене з прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить Розглянути клопотання без виклику службових осіб ПАТ Укрсиббанк Публічного акціонерного товариства «Укрсиббанк» (, МФО 351005, ІПН 91) адреса: 04070, м. Київ, ВУЛИЦЯ АНДРІЇВСЬКА, будинок 2/12, тел.: 0 800 505 800), та накласти арешт на зазначене в клопотанні майно, а саме: грошові кошти у сумі 270 000, 00 грн., що знаходяться на рахунку ТОВ «Малтюроп Юкрейн» ()(володілець), відкритому у ПАТ Укрсиббанк (розпорядник) (, МФО 351005, ІПН 91) рахунок № НОМЕР_1 , та розглянути клопотання без виклику службових осіб ТОВ «Малтюроп Юкрейн» ( м. Київ, вул. Пимоненка, буд. 13, корпус 5). Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритим у ПАТ Укрсиббанк (МФО 307770), який належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.
Відповідно до ухвали слідчого судді Деснянського районного суду м. Чернігова ОСОБА_1 від 22.01.2018 року вказане клопотання було повернуто прокурору Чернігівської місцевої прокуратури для усунення недоліків.

В ході досудового слідства встановлено, що з розрахункового рахунку ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН"

№ НОМЕР_2 , відкритого у банківській установі Публічне акціонерне товариство «А-Банк» (, МФО 307770), здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів в сумі 270 000 грн., згідно договору № 392-29-06/17 на банківський рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" на підставі фіктивних платіжних документів без здійснення фактичних операцій.

В ході проведення подальших слідчих дій по кримінальному провадженню представником юридичної особи ОСОБА_5 до матеріалів кримінального провадження долучено виписку про рух коштів по банківському рахунку ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН" № НОМЕР_2 , згідно якої 11.01.2018 з вищевказаного розрахункового рахунку на розрахунковий рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" № НОМЕР_1 , відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», перераховано грошові кошти в сумі 270 000 грн., підставою для здійснення платежу зазначено договір № 392-29-06/17, вказана операція свідчить про можливу причетність посадових осіб отримувача грошових коштів до вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи вищевикладене встановлено, що невідомою органам досудового розслідування особою або групою осіб, з метою шахрайського заволодіння грошовими коштами ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН" на загальну суму 270 000, 00 грн., здійснено операцію по перерахуванню грошових коштів (шляхом перерахування безготівкових коштів) на банківський рахунок ТОВ "Малтюроп Юкрейн" № НОМЕР_1 , що підтверджується інформацією про рух коштів по банківському рахунку заявника, який відкритий в ПАТ «Укрсиббанк», чим спричинено матеріальну шкоду заявнику. В ході досудового розслідування встановлено, що до вчинення кримінального правопорушення можуть бути причетні посадові особи ТОВ "Малтюроп Юкрейн", а також посадові особи банківської установи, оскільки саме на рахунок вказаного товариства були перераховані грошові кошти та дану операцію здійснено працівником банківської установи без відома володільця банківського рахунку, підставою для перерахування вказаних коштів вказано документ який фактично не укладався керівництвом ТОВ "Транспортна експедиційна компанія "ІНКОМ ЛАЙН".

11.01.2018 року до Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області надійшла заява від ОСОБА_5 про незаконне заволодіння з боку невідомої особи грошових коштів з належного йому банківського рахунку № НОМЕР_2 , що відкритий в ПАТ «А-БАНК».

Матеріали кримінального провадження свідчать про заплутаний та незвичний характер проведених фінансових операцій, що не мають очевидного економічного сенсу та очевидної законної мети.

В обґрунтування доведеності свого клопотання слідчий зазначає у такому, що накладення арешту необхідне у зв`язку з тим, що вказані грошові кошти визнані речовими доказами по даному кримінальному провадженню та долучені до такого, а тому з метою збереження таких доказів необхідно накласти на них арешт.

Враховуючи, що майно на яке необхідно накласти арешт, не було тимчасово вилучене, дане клопотання необхідно розглядати у відповідності до ч. 2 ст. 172 КПК України.

В судовому засіданні слідчий підтримав заявлене клопотання та просив його задовольнити, з наведених у ньому підстав.

Заслухавши доводи слідчого та дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, суд приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

Як слідує із положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, виходячи із постанови слідчого від 18.01.2018 року, вказані грошові кошти були визнані речовими доказами, у зв`язку з чим, з метою забезпечення збереження таких, на зазначені у клопотанні грошові кошти повинен бути накладений арешт, відповідно до чого клопотання слідчого підлягає задоволенню в цій частині.

Щодо вимоги слідчого стосовно зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у Укрсиббанк (МФО 307770), який належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету, слід зазначити наступне.

Відповідно до ст. 59 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зупинення власних видаткових операцій банку за його рахунками, а також видаткових операцій за рахунками юридичних або фізичних осіб здійснюється лише в разі накладення арешту відповідно до частини першої цієї статті, крім випадків, передбачених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму». Зупинення видаткових операцій здійснюється в межах суми, на яку накладено арешт, крім випадків, коли арешт накладено без встановлення такої суми.
Враховуючи вказану норму Закону, клопотання слідчого в частині зупинення видаткових операцій за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у Укрсиббанк (МФО 307770), який належить ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету підлягає частковому задоволенню, тобто в межах суми, на яку слідчий просить накласти арешт, а саме 270000,00 грн.

Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 170, 172, 173, 175, 309 КПК України, -

у х в а л и в:
Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на грошові кошти у сумі 270000,00 грн., що знаходяться на рахунках ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), відкритому у ПАТ Укрсиббанк (, МФО 351005, ІПН 91) рахунок № НОМЕР_1 .

Зупинити видаткові операції за рахунком № НОМЕР_1 , відкритого у ПАТ Укрсиббанк (, МФО 351005, ІПН 91), які належать ТОВ «Малтюроп Юкрейн» (), в межах суми, на яку накладено арешт (270000,00 грн.), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів до державного бюджету.

В задоволенні решти вимог відмовити.

Начальнику відділення СВ Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1