Провадження № 1-кс/761/7679/2018
У Х В А Л А
Іменем України
03 квітня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення, -

ВСТАНОВИВ:
Старший слідчий з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю їх вилучення, що необхідно для проведення досудового слідства в рамках кримінального провадження №0000019 від 12 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.

Клопотання мотивовано наступним. У ході досудового розслідування кримінального провадження №0000019 встановлено, що в липні 2017 року невстановленими особами з метою прикриття незаконної діяльності зареєстровано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Після державної реєстрації зазначеного суб`єкта підприємницької діяльності у відповідних державних органах влади, невстановлені слідством особи усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх протиправних дій, використовують реєстраційні, статутні документи, печатки та банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою прикриття незаконної діяльності. Допитана як свідок єдиний засновник та директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , показала, що жодних фінансово-господарських документів по взаємовідносинах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з іншими СГД не підписував та нікого на це не уповноважував, не має жодного відношення до фінансово-господарської діяльності даного підприємства. Розрахунки з ним, як єдиною службовою особою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ніхто не проводив. Також, ОСОБА_5 показала, що частку статутного фонду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не купувала, грошові кошти, майно чи цінні папери в статутний фонд не вносила. Де на даний час можуть знаходитись статутні документи та печатка зазначеного підприємства їй не відомо. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано 07.07.2017 ІНФОРМАЦІЯ_3 за № 0069482, перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_4 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зареєстровано платником ПДВ з 01.07.2017, свідоцтво платника ПДВ № 200366145.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримали.

Особа у володінні якої перебувають документи в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

В свою чергу положеннями ч. 4 даної статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1, 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Кримінальне провадження №0000019 від 12 лютого 2018 року розслідується за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.205 КК України.
Як вбачається з долучених до клопотання документів, постановою старшого слідчого з особливо важливих справ слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 від 01.03.2018р. у вказаному кримінальному провадженні призначено почеркознавчу експертизу, у зв`язку із чим виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Відповідно до п.1.1 Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої Наказом Міністерства юстиції України від 08 жовтня 1998 року №53/5, 1.1. Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів.
За положеннями ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, відповідно до положень ст. 132 КПК України, якщо слідчий, прокурор не доведе, зокрема, що потреби досудового розслідування виправдають такий ступінь втручання в права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора.
Таким чином слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.
Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Зважаючи на те, що в інший спосіб одержати відомості неможливо, беручи до уваги, що документи зазначені в клопотанні є важливими для встановлення обставин у кримінальному провадженні та використання їх в якості доказів, клопотання підлягає задоволенню, очкільки слідчим та прокурором в судовому засіданні доведено наявність обставин, з якими законодавець передбачає можливість надання розпорядження на вилучення документів.

Враховуючи викладене та керуючись ст.ст. 110,163-165,309 та 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС другого ВКР СУ ФР ГУ ДФС у місті Києві підполковнику податкової міліції ОСОБА_3 та слідчим слідчої групи, тимчасовий доступ до документів реєстраційних справ суб`єктів господарської діяльності - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме:
- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи» від 07.07.2017;

- Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи від 07.07.2017;

- Протокол №1 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 06.07.2017;

- Реєстраційна заява платника податку на додану вартість від 07.07.2017;

- Протокол №06/07 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 06.07.2017;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Підтвердження відомостей про юридичну особу» від 02.11.2017;

- Заява про державну реєстрацію переходу юридичної особи на діяльність на підставі власного установчого документа або модельного статуту від 02.11.2017;

- Протокол №31/10/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2017;

- Протокол №31/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.10.2017;

- Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2017;

- Опис документів, що надаються юридичною особою державному реєстратору для проведення реєстраційної дії «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» від 02.11.2017;

- Заява про державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному держаному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань від 02.11.2017;

- Протокол №31/10/2017 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2017;

- Протокол №31/10 загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 31.10.2017;

- Договір купівлі-продажу часток у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.10.2017;

- Довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 01.11.2017;

- Статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в редакції від 31.10.2017,

які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів.
Строк дії ухвали один місяць.

Роз`яснити посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_6 , що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні ухвали слідчий зобов`язаний пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію, а також залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: