Справа № 455/1305/17
Провадження № 1-кс/455/230/2017
У Х В А Л А
27 жовтня 2017 року м. Старий Самбір

Слідчий суддя Старосамбірського районного суду Львівської області - ОСОБА_1 , при секретарі - ОСОБА_2 , з участю слідчої ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області (надалі СВ Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області) ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному проваджені №0000640 від 12.10.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором Самбірської місцевої прокуратури ОСОБА_5 звернулася до суду з клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів в межах кримінального провадження №0000640, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12.10.2017 року.

Мотивуючи клопотання, старший слідчий Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області посилається на те, що 12.10.2017 року в Старосамбірське ВП надійшла заява ОСОБА_6 про те, що невідома особа в період часу з 23.08.2017 року по 01.10.2017 року з картки для виплат, виданої ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 N НОМЕР_1 та з кредитної - N НОМЕР_2 шляхом шахрайських дій знято гроші на загальну суму 3151.00 гривню.

З допиту потерпілого ОСОБА_6 відомо, що він у кінці вересня цього року випадково дізнався про те, що з його обидвох рахунків знято кошти у вище зазначеній сумі. При цьому свої картки нікому не передавав і не повідомляв ПІН-кодів доступу до них.

З метою встановлення та документування протиправної діяльності невідомої особи, в органу досудового розслідування виникає об`єктивна та абсолютно обґрунтована необхідність здійснення тимчасового доступу до документів Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме інформацію про рух коштів по карткових рахунках N НОМЕР_1 та N НОМЕР_2 , також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який відбулося перерахування коштів, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів. Зазначена інформація, відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», відноситься до банківської таємниці, а згідно ст. 62 вищевказаного Закону інформація відносно фізичних осіб розкривається банками відповідним державним органам лише у двох випадках: з письмового дозволу власника цієї інформації або за рішенням суду.

Просить надати дозвіл на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію, про рух коштів по карткових рахунках N НОМЕР_1 та N НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів, які перебувають у володінні юридичної особи: Публічного акціонерного товариства комерційного банку ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 . Однак, вище вказана інформація перебуває у володінні територіального підрозділу ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , яким є філія Західного головного регіонального управління ПАТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташована за адресою: АДРЕСА_2 а

Правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

У зв`язку з відсутністю клопотань учасників процесуальної дії фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного запису не здійснюється, що дозволяється ч.1 ст. 107 КПК України.

У судовому засіданні слідча ОСОБА_3 Старосамбірського ВП Самбірського ВП ГУ НП у Львівській області клопотання підтримала.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України, а саме ч.5, передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до п.5 ч.1 ст.162 КПК України зазначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які містять банківську таємницю.

Згідно із абз.1 ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється у порядку, визначеному законом.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та, дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження слідчу, приходжу до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, обґрунтоване і підлягає задоволенню, так як сторона кримінального провадження довела, що документи, доступ до яких клопоче старший слідчий, містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; найменування юридичної особи - Публічне акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а також, що отримання тимчасового доступу до вказаних документів та інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ причетності певної особи до вчинення кримінального правопорушення та дозволить проводити подальші слідчі дії із даною особою.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159, ч.1ст.160, п.5 ч.1 ст.162, ч.6 ст. 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Старосамбірського відділення поліції Самбірського відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 на розкриття банківської таємниці та доступу до речей та документів, що містять інформацію з 23.082017 року по 01.10.2017 року про рух коштів по карткових рахунках N НОМЕР_1 та N НОМЕР_2 , а також інформацію про те, де саме відбувалося зняття коштів з даного рахунку і ким, інформацію про власника рахунку на який було перераховано гроші, а також фото та відео матеріалів, що підтверджують зняття даних коштів.

Документи, доступ до яких дозволяється, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 а вищевказана інформація перебуває у володінніЗахідного регіонального управління Публічного акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », офіс якого розташований в АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 27.11.2017 року.

У випадку невиконання ухвали суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, може постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення вищевказаних кліше.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1