Справа № 186/595/18
Провадження № 1-кс/0186/117/18
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
25 квітня 2018 року слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

за участю: слідчого Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області погоджене прокурором Першотравенського відділу Павлоградської місцевої прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 19 лютого 2018 року, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А:
24 квітня 2018 року до Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 19 лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Згідно клопотання слідчого, 19 лютого 2018 року з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , у своїй заяві остання прохала прийняти заходи до невстановленої особи, яка 17 лютого 2018 року, шляхом обману заволоділа її коштами та коштами її чоловіка ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на загальну суму 47 132 гривні.

Відомості по даному факту були внесені до ЄРДР за № 0000084 від 19 лютого 2018 року та дії кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження було допитано потерпілу ОСОБА_4 , яка пояснила, що 17 лютого 2018 року, об 11 годині 30 хвилин, їй на мобільний телефон № НОМЕР_1 , прийшло смс повідомлення з номеру мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , де було зазначено, що її кредитну карту буде заблоковано, у зв`язку з чим, їй потрібно зателефонувати на наступні номери НОМЕР_3 , НОМЕР_4 . Після чого, вона зателефонувала на один із номерів, слухавку узяв молодий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та сказав, що він з Національного банку України, та почав називати останні покупки з кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка їй належить. Вона підтвердила, що дійсно покупки, які називала особа яка представилась ОСОБА_6 , вона робила за допомогою своєї кредитної карти. Потім, дана особа сказала їй, що потрібно перевести з її кредитної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 кошти на її зарплатну картку ІНФОРМАЦІЯ_2 , для того, щоб не заблокувалась кредитна карта. Вона здійснила перевод за допомогою мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 25 000 гривень, на свою зарплатну картку, після чого намагалась з зарплатної картки перевести дану суму на кредитну карту але у неї не вийшло. Весь час ОСОБА_6 був на зв`язку. Пізніше, ОСОБА_6 продиктував їй свій рахунок, для переведення вищезазначеної суми, який вона записала. Після того, як вона перерахувала грошові кошти на рахунок, ОСОБА_6 повідомив їй, що на протязі доби вказану суму повернуть на її кредитну картку. Також, ОСОБА_6 запропонував їй збільшити кредитний ліміт але вона відмовилась, ОСОБА_6 сказав що це потрібно зробити для того, щоб не заблокували кредитну карту, у зв`язку з чим, вона була змушена погодитись на збільшення кредитного ліміту. Потім, ОСОБА_6 сказав, щоб вона продиктувала номер кредитної карти її чоловіка, щоб він збільшив і йому кредитний ліміт, але вона йому повідомила, що у чоловіка немає кредитної карти. Тоді ОСОБА_6 сказав продиктувати номер рахунку зарплатної картки чоловіка, але вона відмовилась та пояснила, що їй необхідно запитати на це дозвіл у чоловіка. ОСОБА_6 весь час знаходився на зв`язку, а вона тим часом запитала у свого чоловіка ОСОБА_5 , чи зможе він продиктувати номер рахунку його зарплатної карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому пояснюючи це тим, що номер його картки потрібен для того, щоб представник Національного банку України ОСОБА_6 об`єднав її кошти, які знаходились на кредитній картці та його кошти, які знаходились на зарплатній картці, на що останній дав згоду. ОСОБА_6 назвав перші чотири цифри зарплатної картки її чоловіка, вона їх підтвердила, так як він назвав вірні цифри. Вона продиктувала ОСОБА_6 останні три цифри з банківської картки чоловіка, які знаходились на задній її частині. Після чого, ОСОБА_6 сказав їй, що передзвонить. Пізніше, ОСОБА_6 зателефонував їй з номеру НОМЕР_6 та повідомив, що на мобільний телефон її чоловіка будуть приходити смс повідомлення, і їй потрібно продиктувати цифри які будуть в смс повідомленнях. Дані смс вона видаляла з телефону чоловіка, за вказівками ОСОБА_6 . Потім, ОСОБА_6 сказав, що на протязі доби їй на мобільний телефон прийдуть смс повідомлення з інформацією про розблокування кредитної карти, а на мобільний телефон чоловіка повинно прийти смс повідомлення з тим, що їхні рахунки об`єднані.

Наступного дня її чоловік, пішов до супермаркету за покупками але на його картці не було коштів, у зв`язку з чим, вона зрозуміла що особа яка назвалась ОСОБА_6 шахрайським шляхом заволоділа їхніми коштами на загальну суму 47 132 гривні.

На підтвердження своїх показів ОСОБА_4 , надала копію роздруківки руху коштів по картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , згідно якої встановлено лише рух коштів за 17 лютого 2018 року, без інформації на який номер рахунку та якого банку були переведені кошти.

Таким чином з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 , та інформації про номер рахунку, на який були переведені вказані кошти, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про рух коштів по картковому рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , а також встановити особу власника рахунку на який були переведені кошти з рахунку ОСОБА_4 у ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Крім того, згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006 року, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки), до роздруківок руху коштів за 17 лютого 2018 року, по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 , інформації щодо номеру рахунку на який 17 лютого 2018 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , були перераховані кошти, а саме номер рахунку та за яким банком він закріплений, якщо за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту, номер телефону який закріплений за вказаним рахунком, фото та відео матеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з місцем їх розташуванням за допомогою яких особа, можливо, знімала кошти в період часу з 17 лютого 2018 року по час проведення тимчасового доступу, так як дані відомості мають суттєве значення для розкриття злочину.

У судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представника особи у володінні якої знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

19 лютого 2018 року з письмовою заявою до Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП в Дніпропетровській області, звернулась ОСОБА_4 , у своїй заяві остання прохала прийняти заходи до невстановленої особи, яка 17 лютого 2018 року, шляхом обману заволоділа її коштами та коштами її чоловіка ОСОБА_5 , чим завдала матеріального збитку на загальну суму 47 132 гривні.

Відомості по даному факту були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000084 від 19 лютого 2018 року.

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 , інформації щодо номеру рахунку, на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 , та фото- відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », виникла у зв`язку із встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримання доступу до роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 , інформації щодо номеру рахунку, на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 , та фото- відео матеріалів з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення досудового розслідування, висунути та відпрацювати інші можливі слідчі версії.

Роздруківка руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 , та інформація щодо номеру рахунку, на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 , мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до вищезазначених матеріалів неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою роздруківок руху коштів по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 , та інформації щодо номеру рахунку, на який були перераховані кошти з картки ОСОБА_4 , до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:
Надати слідчому СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до роздруківок руху коштів за 17 лютого 2018 року, по банківській картці ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , яка закріплена за ОСОБА_4 та інформації щодо номеру рахунку на який 17 лютого 2018 року з рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_5 , який належить ОСОБА_4 , були перераховані кошти, а саме номер рахунку та за яким банком він закріплений, якщо за ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », анкетні дані особи за якою закріплений рахунок, завірена копія паспорту громадянина України, завірена копія анкети заяви, фото особи яка отримувала банківську карту, номер телефону який закріплений за вказаним рахунком, фото та відео матеріали з банкоматів ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з місцем їх розташуванням за допомогою яких особа, можливо, знімала кошти в період часу з 17 лютого 2018 року по час проведення тимчасового доступу, які знаходяться у володінні офісу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки).

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 25 квітня 2018 року по 24 травня 2018 року включно.
Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Першотравенського ВП Павлоградського ВП ГУНП України в Дніпропетровській області ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1 .