Придніпровський районний суд м.Черкаси
Справа № 711/8645/17
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
11.10.2017 року слідчий суддя Придніпровського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Черкаси, клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:
До суду надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Черкаської області ОСОБА_4 про надання у кримінальному провадженні № 0000046 від 10.02.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України дозволу на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

При цьому слідчий посилався на те, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснили розтрату бюджетних коштів під час виконання робіт на підставі договору №1 від 05.09.2016 на об`єкті «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

В ході розслідування встановлено, що під час виконання робіт на вказаному об`єкті підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснювалася закупівля обладнання (насос Grunfos SE1.80.100.200.2.52S артикульний номер 98179793 та насос Grunfos EF30.50.15.2.50B артикульний номер 96104196) у ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 ) відповідно до договору поставки № 8 від 29.11.2016 на загальну суму 300 141,34 грн. з ПДВ. Насосне обладнання відповідно до акту виконаних робіт форми КБ-2в № 6 за грудень 2016 року поставлено замовнику та оплачено у грудні 2016 року. Однак, відповідно до відповіді офіційного постачальника вказаного обладнання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зазначене обладнання продано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) 26.01.2017, при цьому вартість останнього становить 166 594,8 грн. В подальшому ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) насосне обладнання було продане ТОВ Торговий дім « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), після чого перепродане ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Однак фактична поставка обладнання здійснювалася зі складу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до м. Чигирин Черкаської області Вказане може свідчити про штучне завищення вартості насосного обладнання шляхом його продажу з залученням транзитних фірм.

На теперішній час в рамках досудового розслідування вказаного кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) № НОМЕР_4 , відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » МФО НОМЕР_5 . За результатами аналізу даної інформації встановлені юридичні особи, яким перераховувалися грошові кошти, отримані за виконання робіт на об`єкті «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» відповідно до договору №1 від 05.09.2016. Зважаючи на викладене, на теперішній час з метою об`єктивного розслідування кримінального провадження виникає необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю виготовлення їх копії, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: установчі та реєстраційні документи (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР); виконавча документацію по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» (загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти); акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, листування із замовником та балансоутримувачем ( в тому числі у електронному вигляді у форматі ID. MS); книга видачі довіреностей, журнал вхідної вихідної кореспонденції; угоди на ведення документації бухгалтерського обліку; накази на призначення директора, виконавчого директора, головного бухгалтера документи, що регулюють їх службові обов`язки; штатний розпис працівників; документів щодо взаємовідносин з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності, гарантійні талони, податкові накладні, листування, претензійна робота, оборотні відомості з надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей, картки (журнали) складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки, за період з 01.01.2016 по 01.09.2017.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів та вилученні завірених копій вищезазначених документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судовому засіданні слідчий внесене клопотання підтримав та просив клопотання задовольнити.

Клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України розглянуто за відсутності представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно п. п. 1.2. ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У судовому засіданні слідчим доведена можливість використання зазначених у клопотанні документів, як доказів у кримінальному провадженні № 0000046, зокрема, як докази обставин витрачання бюджетних коштів за Договором №1 від 05.09.2016 року по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області».

Наявність у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » запитуваної слідчим інформації підтверджується тим, що вказане товариство є підрядником за Договором №1 від 05.09.2016.

В той же час клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, в частині визначення обсягу документації щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контрагентами. Оскільки Договір будівельного підряду №1 по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» укладено 05.09.2016 року, тимчасовий доступ необхідно надати до документів про взаємовідносини ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із контрагентами під час виконання Договору будівельного підряду №1 за період з 05.09.2016 року по 01.09.2017 року.

За таких обставин слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення клопотання слідчого.

На підставі вище викладеного, керуючись ст.ст. 147, 163-165, 309, 372, 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , а також працівникам оперативного підрозділу УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням слідчого в порядку ст.ст. 40, 41 КПК України, дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з метою отримання їх належним чином завірених копій, а саме:

- установчі та реєстраційні документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (статут, свідоцтво про державну реєстрацію, довідка про внесення до ЄДРПОУ, довідка про взяття на облік платника податку, довідка або витяг з ЄДР);

- виконавча документація по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» (загальний журнал робіт, журнал бетонних робіт, акти на закриття прихованих робіт, дефектні акти);

- акти виконаних робіт, відомості ресурсів, локальні кошториси, зведені кошторисні розрахунки, розрахунки загальновиробничих та адміністративних витрат, листування із замовником та балансоутримувачем (в тому числі у електронному вигляді у форматі ID. MS) по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області»;

- накази на призначення директора, виконавчого директора, головного бухгалтера документи, що регулюють їх службові обов`язки; штатний розпис працівників;

- книга видачі довіреностей за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- журнал вхідної вихідної кореспонденції за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- угоди на ведення документації бухгалтерського обліку за період з 05.09.2016 по 01.09.2017;

- документи за період з 05.09.2016 року по 01.09.2017 року щодо взаємовідносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час виконання Договору №1 від 05.09.2016 будівельного підряду по об`єкту «Реконструкція окремих об`єктів каналізаційних очисних споруд м. Чигирин Черкаської області» з наступними контрагентами: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ; ФОП « ОСОБА_5 » НОМЕР_10 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ; ФОП ОСОБА_6 НОМЕР_12 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ; ПП « ОСОБА_7 » код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ; ТОВ ТД « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » код ЄДРПОУ НОМЕР_18 , а саме: угоди, додаткові угоди, специфікації, платіжні доручення, рахунки, видаткові накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей, товарно транспортні накладні, сертифікати відповідності, гарантійні талони, податкові накладні, листування, претензійна робота, оборотні відомості з надходження та вибуття товарно-матеріальних цінностей, картки (журнали) складського обліку, акти звірки взаєморозрахунків, виписки з бухгалтерських програм по роботі с контрагентами, банківські виписки.

В іншій частині у задоволенні клопотання слідчого відмовити.

Строк дії цієї ухвали 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити посадовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали суду, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на отримання вказаної інформації, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1