печерський районнИй суд міста києва
Справа № 757/7119/18-к
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
09 лютого 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання заступника начальника третього слідчого відділу Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :
09.02.2018 р. до Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання заступника начальника третього слідчого відділу Департаменту розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

У судове засідання слідчий не з`явився, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлений належним чином, до суду подав заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0004275 від 17.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Слідчий вказує, що гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 зареєстрували та придбали ряд суб`єктів господарської діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРГІОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою здійснення зовнішньо економічної діяльності, а саме імпорт на митну територію України фруктів та овочів. Фактичними власниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), як здійснюють контроль за імпортом товарів на митну територію України, з. веденням господарської діяльності, обігом готівкових та безготівкових коштів вказаних товариств є гр. ОСОБА_4 та гр. ОСОБА_5 , що підтверджується матеріалами кримінального провадження.

Вказує слідчий, що підприємства-вигодонабувачі, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », не знаходяться за податковими адресами, використовуючи наявні бази даних встановлено, що на вказаних вище підприємствах балансова вартість основних фондів складає «0», на підприємства, відсутні транспортні засоби, офісні приміщення та співробітники, які необхідні для ведення фінансово-господарської діяльності. Проведеним аналізом «Єдиного реєстру податкових накладних» встановлено, що вказані вище підприємства у період 2015-2017 pp. здійснювали купівлю товарів харчування, а саме: фруктів та овочів на суму приблизно 600 млн.грн., в подальшому здійснювали продаж деревини, будівельних матеріалів, паливно-мастильних матеріалів, різних послуг і іншого, а отже здійснювали пересортування товару для мінімізації податкових зобов`язань, при цьому завдавши збитків державі на суму приблизно 25 млн.грн.

Заслухавши пояснення прокурора та дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення сторони кримінального провадження, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вилучені документи можуть бути використані, як доказ у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159, 162, 163 ч. 6, ст. 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх оригіналів заступнику начальника відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , старшому слідчому в особливо важливих справах ОСОБА_6 , групі слідчих в кримінальному провадженні або за дорученням оперативним співробітникам, а саме: рішення (протоколи загальних зборів) засновників (учасників) про створення підприємства, про призначення, посадових осіб підприємства, про збільшення (зменшення) статутного капітал; підприємства, внесення змін до статуту, довіреності на представлення інтересів, щодо реєстрації підприємства, копії наказів про призначення (звільнення) посадових осіб підприємства, довідка про внесення до ЄДРПОУ, рішення про припинення підприємства, форми карток № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 16, та інші документи, які знаходяться в реєстраційній справі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 ), що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 ( АДРЕСА_1 ).

Визначити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1- матеріали судового провадження № 757/7119/18-к

Примірник 2 та копія ухвали наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1