ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА
06 грудня 2017 року
Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , розглянувши клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України,
ВСТАНОВИВ:
06 грудня 2017 року до суду надійшло клопотання заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, в рамках кримінального провадження № 0001042, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 серпня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, в якому слідчий простить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що 23 серпня 2017 року слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області на підставі заяви ОСОБА_4 про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001042 внесено відомості за фактом незаконного заволодіння невстановленими особами державним майном шляхом зловживання своїм службовим становищем, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Постановою прокурора від 16 листопада 2017 року підслідність у вказаному кримінальному провадженні визначена за першим слідчим відділом слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області.

Допитаний у ході проведення досудового розслідування як свідок ОСОБА_4 , показав, що з 2012 року службові особи Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 ) шляхом укладення фіктивних договорів на виконання послуг із сільськогосподарських робіт умисно доведено до банкрутства. ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » користувалось більше ніж 11000 га найродючих земель НААН України, а як відомо, всі підприємства аграрного сектору, які мають в обробітку землі сільськогосподарського призначення є прибутковими. На час порушення справи про банкрутство в 2016 році, приблизна загальна сума боргу складала понад 80 млн. грн. Зараз сума боргу накопичується, оскільки жодних обов`язкових платежів та платежів пов`язаних із утримання соціальних гарантій працівників не сплачується.

Рятуючи державне підприємство від незаконного заволодіння землями групою компаній, що довели ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банкрутства, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » м. Київ, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », м. Київ, ПП « ОСОБА_5 » м. Нікополь та ФГ « ОСОБА_6 » з метою перешкодити неефективному використанню особливо цінних земель, ІНФОРМАЦІЯ_8 за результатами перевірок, вилучила частину земель від підприємства банкрута та безоплатно передала на баланс іншого підпорядкованого ІНФОРМАЦІЯ_9 державного підприємства, оскільки згідно діючого законодавства передбачена саме така процедура в межах структури свого відомства.

Таким чином, з кінця 2015-початку 2016 року в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 залишилось в користуванні земель сільськогосподарського призначення близько 2500 га., а саме землі, які можна побачити у Публічній кадастровій карті України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta), розташованих в мережі Інтернет за номерами кадастру в розрізі земельних угідь: :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173. Ці 2.5 тисячі гектарів ріллі кожен рік обробляються, але жодної гривні у продовж цього часу ані до місцевого, ані до державного бюджету не надійшло, заробітна плата не виплачується, соціальні внески не робляться, а борги тільки накопичуються.

13 грудня 2016 року ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_10 у справі №904/2032/16 було введено процедуру санації, призначено керуючим санацією арбітражну керуючу ОСОБА_7 , її зобов`язано протягом трьох місяців розробити план санації та погодити його з власником підприємства - ІНФОРМАЦІЯ_9 та провести санацію. Офіс арбітражного керуючого ОСОБА_7 розташований у кв. АДРЕСА_2 . Строки на проведення процедури санації закінчились 13 червня 2017 року. Однак до теперішнього часу жодного плану санації не існує, з комітетом кредиторів, розпорядником державного майна ІНФОРМАЦІЯ_4 він не погоджувався, судом не затверджувався, що є грубим порушенням діючого законодавства. При цьому земельні угіддя з кадастровими номерами :01:001:0392; :01:001:0175; :01:001:0174; :01:001:0173 обробляє Фермерське господарство « ОСОБА_6 » під керівництвом ОСОБА_8 (депутат ІНФОРМАЦІЯ_11 ), який називає себе інвестором, хоча до затвердження плану санації судом не передбачено укладання жодних інвестиційних договорів, або будь-яких господарських відносин щодо використання державного майна та земель з метою отримання прибутку окремими приватними підприємствами. В кожному кадастровому номері угідь знаходиться ще кадастрові номери рилі. Так у кадастровому номері :01:001:0392 Публічної кадастрової карти України (http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta) розташованій в мережі Інтернет знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0005, :01:001:0006, :01:001:0007, :01:001:0008, :01:001:0010, :01:001:0016, :01:001:0017, :01:001:0127, :01:001:0128, :01:001:0129, :01:001:0130 та :01:001:0143.

У кадастровому номері угідь :01:001:0175 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0061, :01:001:0063, :01:001:0103, :01:001:0104 та :01:001:0105.

У кадастровому номері угідь :01:001:0174 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0065, :01:001:0069, :01:001:0068, :01:001:0106, :01:001:0107, :01:001:0110, :01:001:0111, :01:001:0113, :01:001:0114, :01:001:0116, :01:001:0119, :01:001:0120 та :01:001:0144.

У кадастровому номері угідь :01:001:0173 знаходяться поля з кадастровими номерами :01:001:0122 та :01:001:0125.

Арбітражна керуюча ОСОБА_7 без наявності будь-яких підстав, зловживаючи своїм службовим становищем, діючи умисно в інтересах ФГ « ОСОБА_6 », уклала з вказаним підприємством договір про вирощування сільськогосподарської продукції, згідно якого фактично передала у приховану оренду землі ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 площею 2 500 га, балансовою вартістю понад 50 млн. грн.

Крім того, ОСОБА_7 підписала додатки, акти виконаних робіт та інші документи з ФГ « ОСОБА_6 », вартість послуг в яких значно завищена, а деякі роботи взагалі не виконувалися. Слід зазначити, що на час підписання цих документів у ОСОБА_9 фактично закінчилися повноваження керуючого санацією.

З метою приховування своєї злочинної діяльності та запобігання власному відстороненню, ОСОБА_7 матеріально зацікавила представників комітету кредиторів. Таким чином ОСОБА_7 та кредитори зацікавлені у розтягуванні процедури санації підприємства на необмежений термін, щоб, використовуючи повноваження ОСОБА_7 безкоштовно користуватися землями ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , отримуючи неконтрольовані прибутки.

На протязі червня-липня 2017 року, ОСОБА_8 провів роботи з вбирання озимого ячменю, врожайність якого була значно занижена, а вартість робіт навпаки завищена. Сам процес збирання врожаю ніким не контролювався, через ваги не пропускався, а ті ваги, що існують не проходили сертифікацію. Данні обліку бункерної ваги комбайнів не велись, облік рейсів вантажівок із врожаєм також не вівся, вагові журнали зернотоку з початку були відсутні, а потім велись із порушенням.

Облікові данні, первинна бухгалтерська документація, договори та інші документи з приводу вказаних оборудок повинні зберігатися у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 , розташованому в АДРЕСА_1 .

Таким чином поточні зобов`язання ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ постійно зростають, заборгованість перед бюджетом та Пенсійним фондом не сплачується, заробітна платня не виплачується.

Восени 2017 року ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та представники кредиторів мають наміри «зібрати» врожай соняшника, та заволодіти його частиною на занижену різницю, а також грошовими коштами, які ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 повинно перерахувати за безпідставно завищені роботи і послуги.

З метою встановлення істини у кримінальному провадженні необхідно вилучити і долучити до кримінального провадження оригіналів документи, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 », ТОВ Багатогалузеве підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », С(ф)Г « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

У ході досудового розслідування встановлено, що в ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ІНФОРМАЦІЯ_4 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , знаходяться оригінали документів, які відображають взаємовідносини ДП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НААНУ упродовж 2012-2017 років з ФГ « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП ОСОБА_8 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_5 », ТОВ Багатогалузеве підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_12 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 », СТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 », фірмою « ІНФОРМАЦІЯ_17 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 », С(ф)Г « ІНФОРМАЦІЯ_19 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного слідчий для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, просив суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), розташованому в АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оригіналів.
Вивчивши матеріали кримінального провадження №0001042, вважаю клопотання слідчого таким, що не підлягає задоволенню з нижчевикладених підстав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідною у даному кримінальному провадженні, а також не доведено, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене та керуючись ст. ст. 110, 163165, 309, 369372 та 395 КПК України,
УХВАЛИВ:
У задоволені клопотанні заступника начальника першого слідчого відділу слідчого управління прокуратури Дніпропетровської області старший радник юстиції ОСОБА_2 погодженого прокурором відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1