Справа № 204/6781/17
Провадження № 1-кс/204/1318/17
УХВАЛА
Іменем України
24 жовтня 2017 року слідча суддя Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2
слідчого ОСОБА_3
розглянувши клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.191 КК України,
встановила:
24 жовтня 2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, подане в рамках кримінального провадження №0000015 від 31.01.2017 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.191 КК України.
В обґрунтування клопотання зазначено, що слідчим відділенням Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області в ході досудового розслідування встановлено, що протягом 2016 року між військовою частиною № НОМЕР_1 НГ України та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 ) були укладені договори на виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування, а саме: № 73 КЕС від 19.10.2016, № 74 КЕС від 19.10.2016, № 77 КЕС від 09.11.2016, № 78 КЕС від 16.11.2016, №87 КЕС від 15.12.2016, № 95 КЕС від 21.12.2016, № 96 КЕС від 21.12.2016, № 97 КЕС від 21.12.2016 та між військовою частиною № НОМЕР_3 НГ та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договір №102 КЕС від 27.09.2016.
За результатом укладення вказаних договорів з рахунків військових частин на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка здійснювала капітальні та поточні ремонтні роботи не маючі в своєму штаті достатньої кількості робітників відповідного фаху, були перераховані 3 185 705 грн. 52 коп. з яких заробітна плата склала 271 312 грн. 73 коп. та з яких підприємство повинно було сплатити податки (військовий збір, податок на доходи фізичних осіб) усього, 19,5 % та єдиний соціальний внесок 22% від задекларованої суми, загалом 112 594 грн.
В ході досудового розслідування встановлено, що згідно даних Державної фінансової служби за місцем реєстрації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » податків та інших обов`язкових платежів за найнятих працівників не надходило. Таким чином, грошові кошти у сумі 112 594 грн були привласнені службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». При цьому, акти виконаних робіт форми КБ-2В з завідомо неправдивими відомостями пов`язаними з неправомірним та протиправним включенням до статті прямих витрат у розділі заробітної плати зазначеної вище суми, подані для погодження, підписання та затвердження до зазначених вище військових частин розташованих на території Чечелівського району м.Дніпро, з подальшою метою підписання зазначених документів для подання їх в органи казначейської служби для протиправного отримання бюджетних коштів.
Вказані дії службових осіб ТОВ попередньо кваліфікуються за ч.4 ст. 191 КК України.
Згідно постанови про перекваліфікацію дії службових осіб ТОВ кваліфікуються за ч.2 ст. 191 КК України
В зв`язку з чим, з метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, а також для забезпечення збереження предметів та документів, що можуть містити у собі сліди вчиненого кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні оригіналів документів, а саме: договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною № НОМЕР_3 про виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування: договір № 102 КЕС від 27.09.2016, рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 , для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
Вказані документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000015 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено факт нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам, які здійснювали ремонтні роботи за грошові кошти, які підприємство отримало від військової частини № НОМЕР_3 НГУ.
Відповідно до ст.91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:
1)подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);
2)винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;
3)вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;
4)обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;
5)обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;
6)обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;
У відповідності до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.
Вилучення зазначених у клопотанні документів надасть можливість слідчим у кримінальному провадженні здійснити їх огляди та долучити до матеріалів досудового розслідування в якості доказів обставин, які мають значення у кримінальному провадженні.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження № 0000015 вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тобто необхідно отримати можливість ознайомитись з ними та вилучити: договори між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та військовою частиною № НОМЕР_3 про виконання поточних ремонтних робіт приміщень та устаткування: договір № 102 КЕС від 27.09.2016, рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 НГ України, письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 , для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 , які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 .
У судовому засіданні слідчий підтримав своє клопотання та просив суд його задовольнити.
Клопотання про фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання слідчому судді не надходило і за ініціативою слідчого судді не здійснювалося, що відповідає вимогам ст.107 КПК України.
Заслухавши слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчою суддею встановлено таке.
Згідно з матеріалами, які додані до клопотання, слідчим доведено обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме те, що документи щодо яких слідчий ОСОБА_3 клопоче про надання тимчасового доступу, перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 НГ України АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 . Зазначені документи необхідні для встановлення обставин у кримінальному провадженні № 0000015 та можуть бути використані, як докази у ньому. За допомогою отриманих документів, під час кримінального провадження буде встановлено факт нарахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заробітної плати працівникам, які здійснювали ремонтні роботи за грошові кошти, які підприємство отримало від військової частини № НОМЕР_3 НГ України.
У судовому засіданні слідчим доведено, що документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, а саме: договір № 102 КЕС від 27.09.2016, рапорти та накази про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 НГ України, письмові запити, заяви та інші документи, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 , для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 , перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 НГ України, АДРЕСА_2 .
Слідчим також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин кримінального провадження. Документи, які перебувають у володінні військової частини № НОМЕР_3 НГ України, АДРЕСА_2 , можуть бути використані в якості доказів у кримінальному провадженні, тому слідча суддя погоджується з необхідністю тимчасового доступу до вищевказаних документів.
З огляду на вищевикладене, слідча суддя доходить висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст.107, 163-166 КПК України,
ухвалила:

Клопотання слідчого СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, поданого в рамках кримінального провадження №0000015 від 31 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, яке передбачене ч.2 ст.191 КК України задовольнити.
Надати слідчому СВ Чечелівського відділення поліції Дніпропетровського відділу поліції ГУ Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та іншим членам групи слідчих в зазначеному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні військової частини № НОМЕР_3 НГ України, адреса: АДРЕСА_2 . а саме до:
- договору № 102 КЕС від 27.09.2016 р. з додатками до нього, між військовою частиною № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;
- рапортів та наказів про допуск працівників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на територію військової частини № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 за 2016 рік;
- письмових запитів, заяв та інших документів, які надавало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » військовій частині № НОМЕР_3 для допуску своїх працівників на виконання робіт на території військової частини № НОМЕР_3 з 2016 рік.
Строк дії ухвали двадцять п`ять днів з дня її постановлення.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідча суддя ОСОБА_1