Cправа № 750/9208/17
Провадження № 1-кс/750/2165/17

У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
27 вересня 2017 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , підозрюваної ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області про арешт майна у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007467 від 15.09.2017 року, -

В С Т А Н О В И В:
25.09.2017 року до суду вдруге, засобами поштового зв`язку, надійшло клопотання слідчого Чернігівського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 від 23.09.2017 року, яке погоджено прокурором Чернігівської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , в якому просить накласти арешт із забороною розпоряджатись та користуватись на грошові кошти в сумі 5 431 (п`ять тисяч чотириста тридцять одна) грн. з наступними номерам купюр: номіналом 500 грн. у кількості 4 штуки за номерами: ВЗ 5653440; ЛИ 0982006; ВБ 4389411; ЗД 5546350; номіналом 200 грн. в кількості 6 штук, за номерами: СЛ 8861092; СЛ 8861094; СЛ 8861093; СЛ 8861095; ЕЗ 7372706; ЕЖ 2030242; номіналом 100 грн. в кількості 21 штука, за номерами: СА 9262307; СА 9262308; СА 9262309; СА 92623010; СА 9262312; СА 9262313; СА 9262314; СА 9262315; СА 9262316; СА 9262317; СА 9262318; МН 5478115; МБ 9295193; БА 2463719; ГГ 2797214; МА 0197240; КЛ 3854025; СВ 5938615; СВ 5938616; СБ 0028720; УЕ 3846272; номіналом 50 грн. за номером: РЕ 7181044; грошові банкноти номіналом 10 грн. у кількості 3 штуки, за номерами: ЕЧ 8576715; ПЄ 1843886; НЕ 0359229; номіналом 5 грн. в кількості 5 штук, за номерами: СБ 455 8393; СБ 9049200; УЛ 5056097; ВЖ 6542099; УЛ 6713898; номіналом 2 грн. в кількості 7 штук, за номерами: ТД 8526743; РЄ 4578153; ТД 2944077; ЄГ 0924507; ВИ 5777716; СГ 3124565; ТГ 9190428; номіналом 1 грн. в кількості 12 штук, за номерами: СЖ 2533272; КИ 2169761; СИ 9383733; ПВ 7540095; ТБ 1894131; АШ 0355386; ВГ 6877427; ГА 9874334; НЖ 3249292; МЗ 0597944; УЖ 3970822; РБ 0571802, які були вилучені у підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання, просив його задовольнити з наведених підстав. Крім того, уточнив клопотання та просив накласти арешт із забороною розпоряджатись та користуватись зазначеними грошовими коштами підозрюваним ОСОБА_4 та ОСОБА_6 .

Підозрювана ОСОБА_4 в судовому засіданні з клопотанням не погодилась, заперечували проти задоволення того, пославшись на те, що вилучені грошові кошти належать їй та ОСОБА_6 та жодного відношення до вказаного кримінального правопорушення не мають.

Підозрювана ОСОБА_6 та захисник - адвокат ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Від захисника - адвоката ОСОБА_7 через канцелярію суду надійшли заперечення на клопотання.

Відповідно до ч.1 ст. 172 КПК України неприбуття учасника провадження у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Заслухавши доводи слідчого, пояснення підозрюваної ОСОБА_4 , дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку наступного висновку.

Слідчим відділом Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0007467 від 15.09.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом ОСОБА_6 та ОСОБА_4 грошовими коштами в сумі близько 3000 грн., які належать ОСОБА_8

15.09.2017 під час проведення огляду місця події за адресою: м. Чернігів, вул. Л. Пашина, 3, у ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_1 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , було вилучено автомобіль марки ВАЗ, модель 210990, р.н. НОМЕР_1 , разом із свідоцтвом про реєстрацію вище вказаного транспортного засобу НОМЕР_2 , згідно якого ОСОБА_9 є власником вище вказаного транспортного засобу. При цьому, під час ОМП у автомобілі перебувало дві громадянки, які на даний час підозрюються у вчинені злочину, передбаченому ч. 2 ст. 190 КК України, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , які добровільно видали грошові кошти в сумі 5 431 ( п`ять тисяч чотириста тридцять одна) грн., з наступними номерами купюр: номіналом 500 грн. у кількості 4 штуки за номерами: ВЗ 5653440; ЛИ 0982006; ВБ 4389411; ЗД 5546350; номіналом 200 грн. в кількості 6 штук, за номерами: СЛ 8861092; СЛ 8861094; СЛ 8861093; СЛ 8861095; ЕЗ 7372706; ЕЖ 2030242; номіналом 100 грн. в кількості 21 штука, за номерами: СА 9262307; СА 9262308; СА 9262309; СА 92623010; СА 9262312; СА 9262313; СА 9262314; СА 9262315; СА 9262316; СА 9262317; СА 9262318; МН 5478115; МБ 9295193; БА 2463719; ГГ 2797214; МА 0197240; КЛ 3854025; СВ 5938615; СВ 5938616; СБ 0028720; УЕ 3846272; номіналом 50 грн. за номером: РЕ 7181044; грошові банкноти номіналом 10 грн. у кількості 3 штуки, за номерами: ЕЧ 8576715; ПЄ 1843886; НЕ 0359229; номіналом 5 грн. в кількості 5 штук, за номерами: СБ 455 8393; СБ 9049200; УЛ 5056097; ВЖ 6542099; УЛ 6713898; номіналом 2 грн. в кількості 7 штук, за номерами: ТД 8526743; РЄ 4578153; ТД 2944077; ЄГ 0924507; ВИ 5777716; СГ 3124565; ТГ 9190428; номіналом 1 грн. в кількості 12 штук, за номерами: СЖ 2533272; КИ 2169761; СИ 9383733; ПВ 7540095; ТБ 1894131; АШ 0355386; ВГ 6877427; ГА 9874334; НЖ 3249292; МЗ 0597944; УЖ 3970822; РБ 0571802.

16 вересня 2017 року ОСОБА_4 та ОСОБА_11 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Постановою слідчого Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 від 15.09.2017 року вказані у клопотанні слідчого грошові кошти у сумі 5 431 гривень, які були вилучені у ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , було визнано речовими доказами та поміщені до камери зберігання речових доказів Чернігівського ВП ГУНП в Чернігівській області.

21.09.2017 року Деснянським районним судом м. Чернігова повернуто клопотання слідчого про арешт майна, для усунення недоліків.

Обґрунтовуючи необхідність накладення арешту, слідчий вказує на те, що зазначені у клопотанні речі є доказами у кримінальному провадженні, оскільки є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, були предметами кримінально протиправних дій, набуті кримінально протиправним шляхом, та можуть у подальшому слугувати доказами фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому не накладення арешту на дане майно може призвести до його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, і тим самим перешкодити проведенню слідчих дій у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 131 КПК України, арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

А саме, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження, користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

За змістом ч.1 ст. 170 КПК України слідчий суддя накладає арешт на майно, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину. Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення речових доказів і як слідує з ч.3 цієї ж статті у такому випадку арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому КПК України порядку на рухоме майно.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, речі та предмети, зазначені у клопотанні слідчого, є матеріальними об`єктам, які зберегли на собі сліди кримінального правопорушення, та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предметами, що були об`єктом кримінально протиправних дій та речами, набутими кримінально протиправним шляхом внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 190 КК України, тому можуть бути використані як доказ злочину і відповідають критеріям, встановленим у ст. 98 КПК України, у зв`язку з чим, з метою збереження речових доказів, майно підлягає арешту, а клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 4 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд застосовує найменш обтяжливий спосіб арешту майна. Слідчий суддя, суд зобов`язаний застосувати такий спосіб арешту майна, який не призведе до зупинення або надмірного обмеження правомірної підприємницької діяльності особи, або інших наслідків, які суттєво позначаються на інтересах інших осіб.
Згідно п. 4 ч. 5 ст. 173 КПК України у разі задоволення клопотання слідчий суддя, суд постановляє ухвалу, в якій зазначає заборону, обмеження розпоряджатися або користуватися майном у разі їх передбачення та вказівку на таке майно.
Враховуючи викладене вище, а також розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна для третіх осіб, необхідно накласти арешт на грошові кошти у сумі 5431 гривень, із забороною розпоряджатись та користуватись зазначеним майном, з метою забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваних ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , а саме: грошові кошти у сумі 5 431 гривень з наступними номерам купюр: номіналом 500 грн. у кількості 4 штуки за номерами: ВЗ 5653440; ЛИ 0982006; ВБ 4389411; ЗД 5546350; номіналом 200 грн. в кількості 6 штук, за номерами: СЛ 8861092; СЛ 8861094; СЛ 8861093; СЛ 8861095; ЕЗ 7372706; ЕЖ 2030242; номіналом 100 грн. в кількості 21 штука, за номерами: СА 9262307; СА 9262308; СА 9262309; СА 92623010; СА 9262312; СА 9262313; СА 9262314; СА 9262315; СА 9262316; СА 9262317; СА 9262318; МН 5478115; МБ 9295193; БА 2463719; ГГ 2797214; МА 0197240; КЛ 3854025; СВ 5938615; СВ 5938616; СБ 0028720; УЕ 3846272; номіналом 50 грн. за номером: РЕ 7181044; грошові банкноти номіналом 10 грн. у кількості 3 штуки, за номерами: ЕЧ 8576715; ПЄ 1843886; НЕ 0359229; номіналом 5 грн. в кількості 5 штук, за номерами: СБ 455 8393; СБ 9049200; УЛ 5056097; ВЖ 6542099; УЛ 6713898; номіналом 2 грн. в кількості 7 штук, за номерами: ТД 8526743; РЄ 4578153; ТД 2944077; ЄГ 0924507; ВИ 5777716; СГ 3124565; ТГ 9190428; номіналом 1 грн. в кількості 12 штук, за номерами: СЖ 2533272; КИ 2169761; СИ 9383733; ПВ 7540095; ТБ 1894131; АШ 0355386; ВГ 6877427; ГА 9874334; НЖ 3249292; МЗ 0597944; УЖ 3970822; РБ 0571802, які були вилучені під час проведення огляду місця події 15.09.2017 року.

Заборонити ОСОБА_4 , ОСОБА_11 розпоряджатись та користуватись вказаним майном - грошовими коштами в сумі 5 431 гривень з наступними номерам купюр: номіналом 500 грн. у кількості 4 штуки за номерами: ВЗ 5653440; ЛИ 0982006; ВБ 4389411; ЗД 5546350; номіналом 200 грн. в кількості 6 штук, за номерами: СЛ 8861092; СЛ 8861094; СЛ 8861093; СЛ 8861095; ЕЗ 7372706; ЕЖ 2030242; номіналом 100 грн. в кількості 21 штука, за номерами: СА 9262307; СА 9262308; СА 9262309; СА 92623010; СА 9262312; СА 9262313; СА 9262314; СА 9262315; СА 9262316; СА 9262317; СА 9262318; МН 5478115; МБ 9295193; БА 2463719; ГГ 2797214; МА 0197240; КЛ 3854025; СВ 5938615; СВ 5938616; СБ 0028720; УЕ 3846272; номіналом 50 грн. за номером: РЕ 7181044; грошові банкноти номіналом 10 грн. у кількості 3 штуки, за номерами: ЕЧ 8576715; ПЄ 1843886; НЕ 0359229; номіналом 5 грн. в кількості 5 штук, за номерами: СБ 455 8393; СБ 9049200; УЛ 5056097; ВЖ 6542099; УЛ 6713898; номіналом 2 грн. в кількості 7 штук, за номерами: ТД 8526743; РЄ 4578153; ТД 2944077; ЄГ 0924507; ВИ 5777716; СГ 3124565; ТГ 9190428; номіналом 1 грн. в кількості 12 штук, за номерами: СЖ 2533272; КИ 2169761; СИ 9383733; ПВ 7540095; ТБ 1894131; АШ 0355386; ВГ 6877427; ГА 9874334; НЖ 3249292; МЗ 0597944; УЖ 3970822; РБ 0571802.

Слідчому Чернігівського відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 забезпечити зберігання арештованого майна.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Роз`яснити, що підозрюваний, його захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання слідчому судді про скасування арешту майна повністю або частково. За клопотанням вказаних осіб арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається до апеляційного суду Чернігівської області протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу слідчого судді було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Слідчий суддя ОСОБА_1