Сквирський районний суд Київської області
Справа № 376/2145/17
Номер провадження 1-кс/376/341/2017
"12" вересня 2017 р.
Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 01.08.2017 року близько 15 години на мобільний телефон ОСОБА_5 прийшло смс-повідомлення про те, що її картка « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заблокована. Щоб розблокувати дану картку потрібно зателефонувати за номером НОМЕР_1 . Після того, як ОСОБА_5 зателефонувала та повідомила незнайомим особам код, який був надісланий на її телефон, невідомі особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , у розмірі 7 277 гривень.
На даний час виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку, оскільки проведеними слідчими (розшуковими) діями розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не представилось можливим.
Встановлено, що ОСОБА_5 є користувачем банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 2013 року. Для розкриття кримінального правопорушення та встановлення особи, яка його скоїла, потрібно отримати інформацію, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.08.2017 року, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку, а також при наявності відомостей про особу, яка перераховувала грошові кошти з даної карти, надати відомості про неї (паспортні дані, номер телефону).
З метою розкриття вказаного кримінального правопорушення, викриття винуватих осіб та відстеження руху незаконно отриманих коштів та використання отриманої інформації в якості доказів, необхідного розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 або помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.08.2017 року, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - матеріали фото чи відео спостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку, а також при наявності відомостей про особу, яка перераховувала грошові кошти з даної карти, надати відомості про неї(паспортні дані, номер телефону).
У разі переведення грошових коштів на інший рахунок надати номер власника картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.
В обґрунтування доводів клопотання, органами досудового розслідування вказано, що на даний час проведеними слідчими (розшуковими) діями, розкрити дане кримінальне правопорушення та встановити особу, яка його скоїла, не виявилося можливим.
В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав повністю та просить його задовольнити на підставах викладених у клопотанні.
Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .
Таким чином, суд, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку прокурора, вважає, що клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області є обґрунтованим та підлягає задоволенню в повному обсязі, оскільки вказана інформація має суттєве значення для вирішення справи, та крім того іншим шляхом не вбачається встановити обставини справи, а тому суд, вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з метою повного та всебічного розслідування даного кримінального правопорушення.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.40,131,132,159-164,167 КПК України, суд, -
Клопотання слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.
Надати слідчому СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , помічнику слідчого СВ Сквирського ВП ГУНП в Київській області ОСОБА_6 тимчасовий доступ до речей та документів, що містять банківську таємницю, а саме до інформації, яка знаходиться в головному офісі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , про рух грошових коштів на рахунку № НОМЕР_2 карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахованих через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за 01.08.2017 року, а в разі зняття грошових коштів з вказаних рахунків через систему банкоматів « ІНФОРМАЦІЯ_1 », - матеріали фото чи відеоспостереження з банкоматів про осіб, які знімали грошові кошти з вищевказаного банківського рахунку. У разі переведення грошових коштів на інший рахунок надати номер власника картки, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові власника рахунку, паспортні дані, місце фактичної реєстрації та можливого проживання, контактні номери мобільних телефонів, які знаходяться у фінансовій установі.
Строк дії ухвали визначити до 13 жовтня 2017 року.
Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.
Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1