Справа № 212/8188/17
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2017 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , старшого слідчого СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 000403 від 07.02.2017р. слідчим та погоджене прокурором Криворізької місцевої прокуратури №2 в Дніпропетровській області ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
До Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу, звернувся ст.слідчий СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням про здійснення тимчасового доступу до речей і документів.

В обґрунтування клопотання зазначив, 06.02.2017 року до Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява генерального директора ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 про привласнення державних коштів, виділених для відряджень співробітникам зазначеної юридичної особи, вчинене службовими особами ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом зловживання своїм службовим становищем. Слідчим відділенням Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області за вказаним фактом внесені відомості до ЄРДР за №0000403 від 07 лютого 2017 року за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст.191 ч.2 КК України.

Згідно змісту заяви, працівникам підприємства ОСОБА_6 та ОСОБА_7 були виділені кошти для відряджень у період листопада-грудня 2016 року, які фактично не перебували у цих відрядженнях, а кошти для відрядних виплат останніх змусила перевести на свій рахунок начальник планово-економічного відділу ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 . Вивченням виписок про рух коштів ОСОБА_6 та ОСОБА_7 факти перерахування останніми громадянами коштів на рахунок ОСОБА_8 знайшли своє підтвердження, а саме на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 через ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В ході досудового розслідування з метою встановлення обставин розпорядження грошовими коштами, виділеними за відрядження, та з метою визначення розміру матеріальних збитків, завданих ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у вигляді виплат на відрядження, якими шляхом зловживання своїм службовим становищем заволоділи службові особи зазначеної юридичної особи, виникла необхідність у призначенні судово-економічної експертизи, для проведення якої необхідно надати виписки обслуговуючих банків про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_9 за період з 01.11.2016 року по 31.01.2017 року, на які здійснювалось перерахування ОСОБА_6 та ОСОБА_7 коштів за відрядження, перерахованих на рахунки обслуговуючого банку Державним підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В даний час правонаступником ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Підприємством здійснюються виплати шляхом поповнення карток працівників з рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », МФО НОМЕР_2 .

Тому, з метою встановлення всіх важливих обставин, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2016 року по 31.01.2017 року, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та контрагента, якому перераховані кошти з цих рахунків, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, та вилучити їх завірені належним чином копії.

Крім того метою встановлення особи, яка заволодівала коштами, перерахованими ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за відрядження на рахунок ОСОБА_9 , необхідно здобути докази у вигляді фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків ОСОБА_9 були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.01.2017 року ОСОБА_6 та ОСОБА_7 , з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск).

На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька Філія ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання сповіщений своєчасно, тому відповідно до ч.4 ст.163 КПК України суд розглядає клопотання без його участі. Прокурором ОСОБА_4 та слідчим ОСОБА_3 заявлено про розгляд справи без їх участі, подане клопотання, у письмовій заяві до слідчого судді, підтримали та просили його задовольнити вповному обсязі.

Згідно з витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження 07.02.2017 року за № 000403внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.191 КК України.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторін кримінального провадження на звернення до слідчого судді під час досудового розслідування з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» визначено, що банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідност.62 ч.1 п.2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, серед іншого, і за рішенням суду.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Під час розгляду клопотання сторонами кримінального провадження доведена наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні ПАТ ІНФОРМАЦІЯ_2 », а самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст.ст.161,162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є такими, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом банківську таємницю.

Ураховуючи те, що слідчим, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних у клопотанні документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, вважаю за необхідне надати слідчому тимчасовий доступ до вказаних документів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого, оскільки ним було доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_1 .
На підставі викладеного та керуючись ст.ст.159,160,162,163,164,166,309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому СВ Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у віданні Криворізької Філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до документів, що містять виписки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух грошових коштів по особовим (картковим, тощо) рахункам ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_4 (паспорт НОМЕР_3 , ідентифікаційний номер - НОМЕР_4 ) за період з 01.11.2016 року по 31.01.2017 року, з роз`ясненням даних щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, та контрагента, якому перераховані кошти з цих рахунків, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначених рахунків, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначених особових (карткових, тощо) рахунків були зняті грошові кошти, перераховані за період з 01.11.2016 року по 31.01.2017 року, які знаходяться в Криворізькій Філії ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "(МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, а також в електронному вигляді (СD-диск),

Визначити строк дії ухвали один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів стороні кримінального провадження слідчому Покровського ВП КВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 та надати можливість вилучити зазначені в ухвалі копії документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1