У Х В А Л А Справа № 200/2093/14-К
Ім`ям України Провадження № 1-кс/200/1092/14

10 лютого 2014 року м. Дніпропетровськ

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,
розглянувши у судовому засіданні у приміщенні суду у м. Дніпропетровську клопотання слідчого по кримінальному провадженню № 0000210 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -
В С Т А Н О В И В:
07 лютого 2014 року слідчий СВ ДМУ ГУМВС України в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , звернувся до суду із клопотанням, підтриманим прокурором ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.
Необхідність доступу до зазначених документів обґрунтував тим, що ним здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000210 від 17 грудня 2013 року, за ознакою складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 366 КК України.
Згідно з матеріалами наданого слідчим клопотання, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період вересня 2012 року було внесено недостовірні дані до офіційних документів - звітів про суми нарахованої плати застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування, які ними надано до ІНФОРМАЦІЯ_2 щодо громадянина ОСОБА_4 . Крім цього, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено недостовірні дані до актів виконаних робіт за формою № КБ2-в від 19 грудня 2013 року за договорами від 17 грудня 2012 року на проведення капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у м. Дніпропетровську.
17 грудня 2012 року між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) було укладено низку договорів на проведення капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у АДРЕСА_1 , корп. 7, під. 2, корп. 1, під. 2, корп. 2, під. 2, буд. 10, корп. 2, під. 2, буд.22, корп. 9, під.2, корп. 2, під. 2, АДРЕСА_2 , під.3, під. 4.
У подальшому, 19 грудня 2012 року, тобто через 2 дні після укладення договору, службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підписано акти виконаних робіт за формою № КБ2-в за договорами від 17 грудня 2012 року щодо проведених капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, що становлять складову частину житлових будинків у м. Дніпропетровську за вказаними адресами.
У зазначених актах виконаних робіт за формою № КБ2-в за договорами від 17 грудня 2012 року службовими особами вказаного Управління та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » внесено відомості щодо заробітної плати робочих, які виконували вказані роботи, їх кількості.
Після цього, у період 2013 року на розрахункові рахунки вказаного підприємства, по відповідним платіжним дорученням, надійшли бюджетні кошти за проведенні роботи капітальних ремонтів пасажирських ліфтів, у житлових будинках за вказаними адресами у м. Дніпропетровську.
При цьому, згідно з інформацією Управління Пенсійного фонду у Дніпропетровському районі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснено нарахування заробітної плати за період з грудня 2012 року лише 3 громадянам, один із яких директор підприємства ОСОБА_5 .
Також встановлено, що відповідно до інформації Управління Пенсійного фонду у Дніпропетровському районі підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) здійснено нарахування заробітної плати за період вересня 2012 року громадянину ОСОБА_4 .
Проте, у ході перевірки опитаний ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що у вересні 2012 року він надав службовим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копію свого паспорту, коду ІПН, диплома. Крім цього, службові особи підприємства зобов`язали його написати заяви щодо призначення на роботу та звільнення без дати. Вказані документи він передав, на його думку директору зазначеного підприємства.
При цьому ОСОБА_4 пояснив, що він не приступив до роботи на вказаному підприємстві, не працював там жодного дня, та вважає, що його не було оформлено на вказаному підприємстві.
В ході досудового розслідування було встановлено, що підприємством ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ) відкрито поточні рахунки № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 .
Документи, що містять інформацію щодо функціонування вказаних рахунків, в тому числі платіжні документи, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей, дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунку на паперовому та магнітному носіях; документи, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунку (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);роздруківка бази даних операційного дня, за весь період обслуговування в банку мають доказове значення та необхідні як докази у даному кримінальному провадженні та підлягають вилученню.
Вказані документи знаходяться у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 .
Як додатки до клопотання надано витяг з кримінального провадження № 0000210 та інші документи.
У судове засідання слідчий ОСОБА_2 не з`явився, надав до суду заяву, у якій прохав розглянути клопотання за його відсутності, у зв`язку з службовою завантаженістю. Розглянувши клопотання, дослідивши надані до нього додатки, приходжу до висновку про те, що воно підлягає задоволенню з наведених у ньому підстав, так як іншим шляхом отримати інформацію, яка може бути використана при доведенні факту вчинення кримінального правопорушення та вини особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, тобто сприяти встановленню істини у справі, у слідчого немає. Тому відомості, що містяться у тих документах, які становлять банківську таємницю, а саме: платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках; документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.); роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_3 , можуть мати значення для досудового розслідування та бути доказами під час судового розгляду.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 104, 110, 159-166, 309, 369, 371-372 КПК України, -
У Х В А Л И В:
Клопотання задовольнити.
Розкрити банківську таємницю та надати слідчому СВ ДМУ ГУМВС України у Дніпропетровській області ОСОБА_2 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять охоронювану законом таємницю та їх вилучення, які перебувають у володінні юридичної особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_4 , за адресою: АДРЕСА_3 , а саме документів, що стосуються відкриття та функціонування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), тобто інформації, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним та подальшого їх вилучення, а саме:
- платіжних документів, що відображають рух грошових коштів за період з моменту відкриття рахунку до моменту пред`явлення постанови, з відображенням наступних відомостей: дата надходження (перерахування), МФО, номер рахунку, номер платіжного документа, найменування підприємства, код ОКПО, сума, призначення платежу по рахунках;
- документів, що стали підставою для видачі готівкових грошових коштів з рахунків (чеків, квитанцій, видаткових ордерів, договорів та ін.);
- роздруківки бази даних операційного дня, за весь період обслуговування розрахункових рахунків № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 .
У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Строк дії ухвали до 10 березня 2014 року.
З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1