Справа № 216/512/17
Провадження № 1-кс/216/2724/17
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 вересня 2017 року місто Кривий Ріг

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Кривому Розі Дніпропетровської області клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт майна у досудовому розслідуванні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000606 від 26.08.2016, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.366, ч.5 ст. 191 КК України ,

встановив:

26.09.2017 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про арешт на банківський рахунок № НОМЕР_1 , відкритого в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33448451), що належить ПП «Оріон» (ідентифікаційний код юридичної особи №13448452).

Дане клопотання мотивоване тим, що 03.11.2015, в денний час, у приміщенні виконавчого комітету Апостолівської міської ради за адресою: Дніпропетровська область, м. Апостолове, вул. Центральна, 65; між виконавцем ПП «ОРІОН» в особі директора ОСОБА_4 та замовником Апостолівською міською радою Апостолівського району Дніпропетровської області в особі міського голови ОСОБА_5 укладено договір № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти. Відповідно до п. 1.1 вказаного договору ОСОБА_4 в якості директора зазначеного підприємства зобов`язався в 2015 році виконати Апостолівській міській раді власними силами та засобами капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна за адресою: м. Апостолове Дніпропетровської області. Відповідно до п. 3.1 зазначеного договору ціна складає 841 082,4 грн. При цьому згідно з п. 4.1 умов даного договору розрахунки проводяться шляхом 100% оплати виконаних робіт.

В першій декаді листопада 2015 року, більш точну дату досудовим слідством не встановлено, реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на заволодіння майном територіальної громади м. Апостолове Дніпропетровської області, директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 , зловживаючи своїм службовим становищем, знаходячись у службовому приміщенні ПП «ОРІОН», яке розташоване за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район, вул. Книжна, 1/11; діючи умисно, із корисливих мотивів, достовірно знаючи, що роботи за договором на № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015 ним особисто, працівниками підприємства та будь-якими іншими особами виконано з порушенням проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», видав до Апостолівської міської ради Апостолівської району Дніпропетровської області офіційний документ акт приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, в який внесено завідомо неправдиві відомості про об`єми виконаних робіт та їх вартість.

Зокрема, незважаючи на те, що під час виконання робіт за вказаним договором порушено вимоги проектно-кошторисної документації на будівельні роботи по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області», які складалися з етапів: розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом, перевезення сміття, укладення щебеневого шару товщиною 5 см з полупропіткою бітумом, улаштування вирівнюючого шару з асфальтобетонної суміші з застосуванням укладчиків асфальтобетону, улаштування покриттів товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з додаванням 0,5 см до норми 18-43-1; службовими особами ПП «ОРІОН», грубо порушуючи вимоги наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 05.07.2013 № 293 «Правила визначення вартості будівництва (ДСТУ Б Д.1.1-1-2013)», в акті приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В вказано, що роботи виконано в повному обсязі, а також, що під час капітального ремонту виконано робіт на загальну суму 841 082,4 грн.

В подальшому службовими особами Апостолівської міської ради Апостолівського району Дніпропетровської області вказаний акт був підписаний та наданий до Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області для здійснення оплати в розмірі 100% на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_2 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», за договором № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

09.11.2015 службовими особами Управління Державної казначейської служби України в Апостолівському районі Дніпропетровської області на підставі завідомо підробленого акту приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року від 05.11.2015 за формою КБ-2В, який мав всі необхідні реквізити і підтверджував факт, що має юридичне значення та ззовні оформлений правильно, було складено платіжне доручення № 2298, згідно з яким з казначейського рахунку № НОМЕР_3 перераховано на розрахунковий рахунок ПП «ОРІОН» № НОМЕР_2 , відкритий у Криворізькій філії ПАТ КБ «ПРИВАТБАНК», бюджетні кошти в сумі 841 082,4 грн. за договором № АМР-246 про закупівлю робіт за державні кошти від 03.11.2015.

В подальшому в період часу 10.11.2015-11.11.2015 директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 незаконно заволодів частиною вказаних бюджетних коштів, розпорядившись шляхом їх перерахування на банківські рахунки контрагентів.

Відповідно до висновку експертів № 2288/2299-17 від 08.09.2017 за результатами проведення комплексної судової будівельно-технічної та економічної експертиз встановлено.

Фактична вартість виконаних робіт згідно договору № АМР-246 про закупівлю за державні кошти від 03.11.2015, акту прийому виконаних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 року по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» з урахуванням середніх показників витрати асфальтобетону за дослідженням згідно листа ТОВ «Кривбасасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань № 1 від 20.04.2017 складає 315 896,84 грн.

Різниця між фактичною вартістю виконаних робіт з урахуванням середніх показників витрати асфальтобетону за дослідженням згідно листа ТОВ «Кривбасасфальт» від 05.05.2017 на підставі протоколу випробувань № 1 від 20.04.2017 року та даними, зазначеними в акті прийому виконаних будівельних робіт за листопад 2015 року без зазначення номеру від 05.11.2015 по об`єкту будівництва «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» складатиме 525 185,56 грн.

В обсязі наданих документів на дослідження з урахуванням висновку судової будівельно-технічної експертизи підтверджується зайве фінансування будівельних робіт по об`єкту «Капітальний ремонт автомобільної дороги по вул. Фрунзе від вул. Калініна до вул. Красіна м. Апостолове Дніпропетровської області» на загальну суму 525 185,56 грн.

Таким чином, директор ПП «ОРІОН» ОСОБА_4 , незаконно заволодів бюджетними коштами на загальну суму 525 185,56 грн., що складає 862 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, встановлених діючим законодавством України на час скоєння злочину, чим спричинили збитки територіальній громаді м. Апостолове Апостолівського району Дніпропетровської області на вказану суму.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, було допитано директора ТОВ «Барнат» ОСОБА_6 , яка зазначила, що 13.07.2015 між ТОВ «Барнат» та ПП «Оріон» (ідентифікаційний код юридичної особи №13448452) укладено договір на поставку суміші асфальтобетонної. В підтвердження наданих показів добровільно надала договір № 1307-15 від 13.07.2015, в якому в п. 11 «Юридичні адреси, банківські реквізити і підписи сторін» зазначено, що ПП «Оріон» користується рахунком № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33448451). Оплата за умовами даного договору здійснювалася на заначений банківський рахунок.

25.09.2017 слідчим СВ Криворізького ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Криворізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_7 в порядку ст. ст. 276-278 КПК України повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України, директора ПП «Оріон» ОСОБА_4 .

Таким чином, з метою забезпечення цивільного позову та можливої конфіскації майна під час досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на валюту у безготівковому вигляді, що перебувають у власності ПП «Оріон», директором якого являється ОСОБА_4 , по рахунку № НОМЕР_1 , відкритим в ПАТ «ПУМБ» (МФО 33448451), тому слідчий просить задовольнити клопотання.

Вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали кримінального провадження, вислухавши сторони, суд вважає необхідним відмовити у задоволенні клопотання слідчого.

Відповідно до вимог ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Стаття 132 КПК України, визначає загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Приймаючи до уваги вище викладене, слідчий суддя вважає, що слідчий в поданому клопотанні не зазначив належних підстав для задоволення поданого клопотання, зокрема слідчому судді ненадано доказів на підтвердження подання цивільного позову в рамках кримінального провадження стороною обвинувачення. Крім цього арешт рахунків, які перебувають у власності ПП «Оріон», може спричинити блокування роботи підприємства, що не відповідає меті застосування заходів забезпечення кримінального провадження, оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про які йдеться в клопотанні слідчого поданому в кримінальному провадженні № 0000606 від 26.08.2016.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України,

ухвалив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Криворізького відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 - відмовити.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1