н/п 1-кс/640/280/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
"11" січня 2018 р. м. Харків
Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
за участю секретаря - ОСОБА_2 ,
слідчого - ОСОБА_3 ,
представників власників майна - адвокатів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,
власника майна - ОСОБА_6 ,
представника власника майна ТОВ «Агроексперт» - ОСОБА_6 ,
09.01.2018 до Київського районного суду м. Харкова надійшло три клопотання старшого слідчого слідчої групи СУ ГУ НП в Харківській області капітана юстиції ОСОБА_3 , кожне з яких погоджене із прокурором відділу прокуратури Харківської області радником юстиції ОСОБА_7 , в яких сторона обвинувачення просить поновити строк, передбачений ч. 5 ст. 171 КПК України на звернення до слідчого судді з клопотаннями про арешт тимчасово вилученого майна;
- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Пальмєра» - ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 : мобільний телефон іPhone 5SE IMEI НОМЕР_1 чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031035 від 29.12.2017 № 775, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031018 від 29.12.2017 № 758, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031019 від 29.12.2017 № 759, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031020 від 29.12.2017 № 760, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031021 від 29.12.2017 № 761, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031022 від 29.12.2017 № 762, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031023 від 29.12.2017 № 763, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031024 від 29.12.2017 № 764, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031025 від 29.12.2017 № 765, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031026 від 29.12.2017 № 766, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031027 від 29.12.2017 № 767, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031028 від 29.12.2017 № 768, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031029 від 29.12.2017 № 769, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031030 від 29.12.2017 № 770, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031031 від 29.12.2017 № 771, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031032 від 29.12.2017 № 772, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031033 від 29.12.2017 № 773, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031034 від 29.12.2017 № 774, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк., яке належить ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (Харківська область, Шевченківський район, смт. Шевченкове, вул. Безменова, 36);
- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ДП «ДГ «Елітне» - ОСОБА_12 , за адресою: АДРЕСА_2 : щоденник синього кольору з написом «UKR EXM BANK» з чорновими записами рукописними, печатними на 187 аркушах з фрагментами аркушів паперу з чорновими записами у ньому на 37 аркушах; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: WCC3F1418527; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: WMC4W0245206; накопичувач на жорсткий магнітний диск s/n: S39KNXOJ666164W, яке належить ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( АДРЕСА_2 );
- накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів в порядку п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, на майно вилучене 05.01.2018 під час обшуку за місцем мешкання директора ТОВ «Агроексперт», ОСОБА_6 , за адресою: АДРЕСА_3 : мобільний телефон IPhone 5SE IMEI НОМЕР_1 чорного кольору з номером мобільного телефону НОМЕР_2 ; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031035 від 29.12.2017 № 775, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031018 від 29.12.2017 № 758, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031019 від 29.12.2017 № 759, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031020 від 29.12.2017 № 760, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031021 від 29.12.2017 № 761, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031022 від 29.12.2017 № 762, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031023 від 29.12.2017 № 763, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031024 від 29.12.2017 № 764, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031025 від 29.12.2017 № 765, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031026 від 29.12.2017 № 766, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031027 від 29.12.2017 № 767, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031028 від 29.12.2017 № 768, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031029 від 29.12.2017 № 769, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031030 від 29.12.2017 № 770, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031031 від 29.12.2017 № 771, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031032 від 29.12.2017 № 772, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031033 від 29.12.2017 № 773, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк.; сертифікат, що засвідчує посівні якості насіння серія АА №031034 від 29.12.2017 № 774, що належить ТОВ «Агроексперт» на 1 арк., яке належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ( АДРЕСА_3 );
В судовому засіданні слідчий підтримав подане клопотання, просив його задовольнити.
Власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання.
Представник власника майна ТОВ «Агроексперт» - ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, зазначив, що стороною обвинувачення вилучено записник, який належить ОСОБА_14 , однак в клопотанні слідчого її як власника не зазначено.
Слідчий суддя, вислухавши думку учасників процесу, дослідивши клопотання з додатками, приходить до висновку про необхідність повернути клопотання прокурору, виходячи з наступного.
Ухвалами слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2017 надано дозвіл на проведення обшуків: за адресою: АДРЕСА_1 ; за адресою: АДРЕСА_4 ; за адресою: АДРЕСА_2 ; за адресою: АДРЕСА_5 ; за адресою: АДРЕСА_3 ; (т.1 а.с. 47-48, 64-65, 126-127, 132-133, 211-212).
05.01.2018 на підставі вказаних ухвал Київського районного суду м. Харкова від 29.12.2017 проведено обшуки: за адресою АДРЕСА_1 , з 08.35 год. до 11.15 год.; за адресою: АДРЕСА_4 , з 08.57 год. до 16.03 год.; за адресою: АДРЕСА_2 , з 07.35 год. до 09.15 год.; за адресою: АДРЕСА_5 , з 08.20 год. до 13.50 год.; за адресою: АДРЕСА_3 , з 07.44 год. до 10.00 год., в ході яких, згідно протоколів обшуків від 05.01.2018 вилучено майно, перелічене в даних клопотаннях сторони обвинувачення (т.1 а.с. 49-53, 55-63, 128-131, 134-144, 213-217).
Відповідно до вимог ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном.
Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
В порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 171, абз. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, до клопотання про арешт майна не додано оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими слідчий, прокурор обґрунтовує доводи клопотання щодо підстав і мети арешту відповідно до положень ст. 170 КПК України.
На теперішній час в клопотанні сторони обвинувачення не зазначено всіх можливих фактичних даних щодо осіб, які вважають себе власниками майна, переліку таких осіб, що позбавляє суд можливості виконати вимоги ч. 1 ст. 172 КПК України, - судового виклику власників майна для розгляду даного клопотання. Так, в судовому засіданні, з пояснень учасників процесу встановлено, що під час проведення обшуку 05.01.2018 за адресою: АДРЕСА_3 , стороною обвинувачення вилучено, зокрема, записник, який належить ОСОБА_14 , та інше майно, належне іншим особам.
Крім того, в порушення п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України, в клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, про арешт майна, відсутній конкретний перелік і види майна, що належить арештувати, а міститься лише посилання на загальні назви та припущення. Так, наприклад, зазначено вимогу сторони обвинувачення про накладення арешту на, зокрема, 86 полімерних мішків із насінням соняшника Златсон, 107 тон насіння соняшника, при цьому вага якого встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_6 ; так само про арешт 111 тон насіння кукурудзи, вага якого також встановлена зі слів директора ТОВ «Агроексперт» ОСОБА_6 ; 57 бегів (полімерних мішків) по 400 кг кожний із насінням соняшника.
При цьому, в порушення п. 3 ч. 2 ст. 171 КПК України, документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном, до клопотання про арешт майна не залучено та в ході його розгляду слідим не надано.
Більш того, згідно абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, у разі задоволення клопотання слідчий суддя постановляє ухвалу, в якій зазначає порядок виконання ухвали із зазначенням способу інформування заінтересованих осіб.
Однак, в разі задоволення слідчим суддею клопотання сторони обвинувачення про накладення арешту на вказане майно, слідчий суддя, в порушення вимог абз. 5 ч. 5 ст. 173 КПК України, позбавлений можливості визначити місце зберігання вказаного вище носіння та бегів, оскільки в клопотанні сторони обвинувачення міститься лише посилання на Постанову Кабінету Міністрів України №1104 від 19.11.2012 «Про затвердження порядку зберігання речових доказів стороною обвинувачення, їх реалізації, технологічної переробки, знищення, здійснення витрат, пов`язаних з їх зберіганням і пересиланням, схоронності тимчасово вилученого майна під час кримінального провадження», без конкретизації місця, яке було б призначено для можливого зберігання вказаного майна.
Відповідно ч. 3 ст. 172 КПК України, слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору та встановлює строк в сімдесят дві години для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу.
З урахуванням викладеного, дане клопотання про арешт майна підлягає поверненню прокурору для усунення недоліків.
На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 2, 4, 170 - 173, ч. 2 ст. 376 КПК України,-
Ухвалив:
Три клопотання старшого слідчого слідчої групи слідчого управління ГУ НП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_3 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001340 від 23.10.2017 за ч. 3 ст. 191 КК України, про арешт майна, що надійшли до Київського районного суду м. Харкова 09.01.2018 та зареєстровані відповідно під № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/280/18), № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/281/18), № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/287/18), та ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Харкова від 09.01.2018 об`єднані в одне провадження за № 640/19883/17-к (н/п 1-кс/640/280/18) - повернути прокурору та встановити строк в сімдесят дві години з моменту отримання копії ухвали для усунення недоліків.
Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.
Ухвала виготовлена в нарадчій кімнаті, є оригіналом.
Резолютивна частина ухвали проголошена в судовому засіданні 11 січня 2018 року. Повний текст ухвали складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини - 11 січня 2018 року.
Слідчий суддя ОСОБА_1