Справа № 191/894/18
Провадження № 1-кс/191/98/18
У Х В А Л А
іменем України
16 березня 2018 року м. Синельникове

Слідчий суддя Синельниківського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Синельникове клопотання слідчого СВ Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, а також перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження №0000310 від 21.02.2018 року, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даному матеріалу,
В С Т А Н О В И В:
В обґрунтування свого клопотання слідчий посилається на те, що 20.02.2018 року до Синельниківського ВП із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , про те, що 20.02.2018 року не встановлена особа, шляхом вільного доступу, з рахунку банківської кредитної картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та з рахунку банківської картки для виплат КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 які належать заявнику, таємно викрала грошові кошти, чим спричинила останньому матеріальний збиток. Вказане повідомлення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000310 від «21» лютого 2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування за даним фактом встановлено, що гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 є власником кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти для виплат № НОМЕР_2 якими він користувався.

20.02.2018 року приблизно о 06.30 годин ОСОБА_4 направився до свого товариша ОСОБА_5 , який мешкає за адресою АДРЕСА_1 . В цей час в останнього перебував їх спільний знайомий ОСОБА_6 . Після спільного розпиття спиртних напоїв ОСОБА_6 та потерпілий пішли гуляти, та 20.02.2018 о 18.00 годині ОСОБА_4 виявив що в нього відсутні кредитна карта ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карта для виплат № НОМЕР_2 . Перевіривши баланс вищезазначених карт ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілий виявив відсутність грошових коштів у загальною сумою 6900 грн.

Слідчий вважає, що встановлення інформації про особу, яка провела зняття коштів з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти для виплат № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , має істотне значення для даного кримінального провадження та полягає в тому, що особа, яка скористалася інформацією про вищезазначені карти може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацією, що дасть можливість в подальшому отримати тим самим важливі речові докази, а також надасть можливість встановити осіб причетних до скоєння злочину.

Просить надати тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення операцій зняття коштів в період часу з 06.00 год. 20.02.2018 року по 06.00 год. 21.02.2018, з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти для виплат № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операції, а також наданням фотознімків особи, яка здійснювала операцію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор Синельниківської місцевої прокуратури ОСОБА_7 надав заяву про розгляд справи у його відсутності, клопотання слідчого підтримує .

Представник ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього документи, з урахуванням думки прокурора, вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого,яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5,6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2)самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні юридичної особи ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб, причетних до скоєння кримінального правопорушення.

Вилучення документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Відповідно до п.4.1 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затверджених постановою правління Національного банку України від 14 липня 2006 р. № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням
вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст..60 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним, чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, до якої відносяться відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України ,є банківською таємницею.

За таких обставин суд дійшов висновку, що клопотання слідчого обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити .

Надати слідчому Синельниківського ВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів та здійснення виїмки документів, які містять інформацію про здійснення операцій зняття коштів в період часу з 06.00 год. 20.02.2018 року по 06.00 год. 21.02.2018, з кредитної карти ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та карти для виплат № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , із обов`язковим зазначенням часу та адреси здійснення операції, а також наданням фотознімків особи, яка здійснювала операцію, яка знаходиться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали до 16.04.2018 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий суддя: ОСОБА_1