Справа № 164/2142/16-к
п/с 1-кс/164/410/2017
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 грудня 2017 року смт. Маневичі

Слідчий суддя Маневицького районного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , розглянув у відкритому судовому засіданні клопотання від 18 грудня 2017 року слідчого СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , погоджене з прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000317 від 3 серпня 2015 року, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків, карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку, інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків, заяв про відшкодування збитків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Клопотання надійшло до суду 20 грудня 2017 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника кримінального провадження - прокурора Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 , -

В С Т А Н О В И В:
3 серпня 2015 року в Маневицький РВ УМВС надійшли матеріали з прокуратури Маневицького району за зверненням ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 по факту службового підроблення, вчиненого працівниками ТВБВ № НОМЕР_1 , що знаходиться в с. Прилісне Маневицького району Волинської області.

3 серпня 2015 року відомості про дане кримінальне правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000317 з правовою кваліфікацією за ч. 1 ст. 366 КК України.

На даний час особа, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, не встановлена, проведені розшукові заходи не дали позитивного результату. Разом з тим, в позасудовому порядку отримати інформацію про рух коштів по рахунках, оригінали документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків, картки із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжні документи, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою, справи з юридичного оформлення рахунків вкладників банку, інформацію про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків, заяв про відшкодування збитків, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , не виявилось можливим.
Для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення, проведення необхідних слідчих дій, слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 просив надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,а саме: інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків (заяв клієнтів (вкладників) про відкриття рахунку, заяв клієнтів (вкладників) про закриття рахунку, договорів банківського вкладу у письмовій формі між банком та вкладником), карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки тощо) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку (фізичних осіб), інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків (із зазначенням дати видачі, підстави видачі, ким було видано, хто, коли та яким чином отримав дану довідку) - по рахунках, відкритих на ім`я наступних вкладників: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (рахунок № НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (рахунок № НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_28 (рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_28 ) та по рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , із зазначенням повних даних вкладників, призначення платежу (назва вкладу), заяв (розписок, підтверджень) про відшкодування завданих ОСОБА_30 збитків, які написані ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_23 , ОСОБА_33 , ОСОБА_22 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_5 , ОСОБА_36 та інших осіб, заяви (розписки, підтвердження) яких наявні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також дозвіл на вилучення вказаних документів.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Представник ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, будучи завчасно у встановленому законом порядку повідомленим про час та місце проведення судового засідання, про причини неявки суд не повідомив, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судовому засіданні встановлено, що вищевказані документи, з клопотанням про тимчасовий доступ до яких звернувся слідчий СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , знаходяться у ПАТ „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що по АДРЕСА_1 . Вказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України, мають суттєве значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 4-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ч. 1 ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 1-2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: 1) на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи; 2) за рішенням суду.

Слідчим СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 в поданому до суду клопотанні та прокурором Маневицької місцевої прокуратури ОСОБА_3 в судовому засіданні доведені обставини, передбачені ч. 5-6 ст. 163 КПК України, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 309, 369, 372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:
Надати слідчому СВ Маневицького ВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_4 , а також прокурору Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_37 , прокурору Маневицької місцевої прокуратури Волинської області ОСОБА_3 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_38 , старшому інспектору з особливих доручень відділу протидії кіберзлочинам у Волинській області Поліського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України капітану поліції ОСОБА_39 тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:інформації на паперових носіях та в електронному вигляді про рух коштів по рахунках, оригіналів документів, що є підставою для відкриття та закриття рахунків (заяв клієнтів (вкладників) про відкриття рахунку, заяв клієнтів (вкладників) про закриття рахунку, договору банківського вкладу у письмовій формі між банком та вкладником), карток із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжних документів, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою (платіжних доручень, грошових чеків, меморіальних ордерів, заяв на видачу готівки тощо) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року, справ з юридичного оформлення рахунків вкладників банку (фізичних осіб), інформації про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків (із зазначенням дати видачі, підстави видачі, ким було видано, хто, коли та яким чином отримав дану довідку) - по рахунках, відкритих на ім`я наступних вкладників: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (рахунок № НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (рахунок № НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_28 (рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_28 ) та по рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , із зазначенням повних даних вкладників, призначення платежу (назва вкладу), заяв (розписок, підтверджень) про відшкодування завданих ОСОБА_30 збитків, які написані ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_5 , ОСОБА_45 та інших осіб, заяви (розписки, підтвердження) яких наявні, які знаходяться у володінні Публічного акціонерного товариства „ ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також можливість їх вилучити.

Інформацію про рух коштів по рахунках, документи, що є підставою для відкриття та закриття рахунків (заяви клієнтів (вкладників) про відкриття рахунку, заяви клієнтів (вкладників) про закриття рахунку, договори банківського вкладу у письмовій формі між банком та вкладником), картки із зразками підписів вкладників, розрахунково-платіжні документи, на підставі яких грошові кошти зараховувалися, перераховувалися та знімалися готівкою (платіжні доручення, грошові чеки, меморіальні ордери, заяви на видачу готівки тощо) - за період з моменту відкриття рахунків по 30 квітня 2015 року, справи з юридичного оформлення рахунків вкладників банку (фізичних осіб), інформацію про видачу довідок вкладникам про закриття рахунків (із зазначенням дати видачі, підстави видачі, ким було видано, хто, коли та яким чином отримав дану довідку) - по рахунках, відкритих на ім`я наступних вкладників: ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_2 ), ОСОБА_5 (рахунок № НОМЕР_3 ), ОСОБА_6 (рахунок № НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (рахунок № НОМЕР_5 ), ОСОБА_8 (рахунок № НОМЕР_6 ), ОСОБА_9 (рахунок № НОМЕР_7 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_11 (рахунок № НОМЕР_9 ), ОСОБА_12 (рахунок № НОМЕР_10 ), ОСОБА_13 (рахунок № НОМЕР_11 ), ОСОБА_14 (рахунок № НОМЕР_12 ), ОСОБА_15 (рахунок № НОМЕР_13 ), ОСОБА_16 (рахунок № НОМЕР_14 ), ОСОБА_17 (рахунок № НОМЕР_15 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_16 ), ОСОБА_18 (рахунок № НОМЕР_17 ), ОСОБА_19 (рахунок № НОМЕР_18 ), ОСОБА_20 (рахунок № НОМЕР_19 ), ОСОБА_21 (рахунок № НОМЕР_20 ), ОСОБА_22 (рахунок № НОМЕР_21 ), ОСОБА_23 (рахунок № НОМЕР_22 ), ОСОБА_24 (рахунок № НОМЕР_23 ), ОСОБА_25 (рахунок № НОМЕР_24 ), ОСОБА_26 (рахунок № НОМЕР_25 ), ОСОБА_27 (рахунок № НОМЕР_26 ), ОСОБА_10 (рахунок № НОМЕР_8 ), ОСОБА_28 (рахунок № НОМЕР_27 ), ОСОБА_29 (рахунок № НОМЕР_28 ) та по рахунках № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , із зазначенням повних даних вкладників, призначення платежу (назва вкладу), заяв (розписок, підтверджень) про відшкодування завданих ОСОБА_30 збитків, які написані ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_23 , ОСОБА_42 , ОСОБА_22 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_5 , ОСОБА_45 та інших осіб, заяви (розписки, підтвердження) яких наявні, надати на паперових носіях та оптичних носіях (за наявності), а в разі необхідності надати оригінали чи копії необхідних документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до документів, а також можливість їх вилучення підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Маневицького районного суду

Волинської області ОСОБА_1