Справа № 755/2022/18
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
"07" березня 2018 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:
Слідчий Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської міської прокуратури №4 ОСОБА_4 звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), також до документів щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 .

Згідно мотивів клопотання слідчий посилається на те, що протягом 2017 року ПП « ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено низку договорів на загальну суму 7,5 мільйонів гривень на поставку вершкового масла у комунальні та освітні заклади м.Києва, а саме: з ІНФОРМАЦІЯ_6 №12 від 27.01.2017 року на суму 3 492 053 гривень з ІНФОРМАЦІЯ_1 №20 від 21.03.2017 року на суму 1 844 446,5 гривень; з ІНФОРМАЦІЯ_1 №33 від 14.07.2017 року на суму 2 199 340 гривень.

В ході виконання договорів ПП « ОСОБА_6 » фактично було поставлено продукцію, що не відповідає вимогам ДСТУ ISO 17678:2016 та умовам договорів зокрема, у тендерних пропозиціях ПП " ОСОБА_6 » зазначено, що підприємство постачатиме до дошкільних навчальних закладів Шевченківського та Дніпровського районів масло виробництва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на підставі договору № 3012/16 від 30.12.2016 року.

Водночас, протягом 2017 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ПП « ОСОБА_6 » здійснено фінансово-господарські операції на суму 3 343 гривень.

При цьому, ПП « ОСОБА_6 » у вказаний період закуплено «серед молоковмісний» ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ у НОМЕР_2 ) на суму 3 733 807 гривень, що свідчить про подачу посадовими особами ПП « ОСОБА_6 » для участі у процедурі закупівлі завідомо не правдивих відомостей.

В результаті здійснення ІНФОРМАЦІЯ_8 перевірки наступних дошкільних навчальних закладів: №166, 404, 53, 471, 583, 568, 700, Дніпровського району м.Києва до яких ПП « ОСОБА_6 » здійснювало поставки «вершкового масла», та проведення випробувань №14194-14195 від 26.12.2017 року зразків масла слодковершкового селянського «Попілянське» 72,7 % жиру виробником якого є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виявлено «серед молоковмісткий» з вмістом немолочних жирів понад 50%, використання яких є забороненим в Україні відповідно до умов ДСТУ ISO 17678:2016. На підставі вищевказаного, було винесено розпорядження Головним державним інспектором медицини міста Києва від 28.12.2017 року «Про запровадження обмежень обігу масла солодковершкового в закладах освіти Дніпровського району» відповідно до якого було опломбовано зазначене масло за місцем його перебування, а саме: в ІНФОРМАЦІЯ_9 , за адресою: АДРЕСА_3 , в кількості 26,358 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_10 , за адресою: АДРЕСА_4 , в кількості 2,700 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_11 , за адресою: АДРЕСА_5 , в кількості 2,570 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_12 , за адресою: АДРЕСА_6 , в кількості 2,000 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_13 , за адресою: АДРЕСА_7 , в кількості 1,700; в ІНФОРМАЦІЯ_14 , за адресою: АДРЕСА_8 , в кількості 2,000 кг; в ІНФОРМАЦІЯ_15 , за адресою: АДРЕСА_9 , в кількості 1,540 кг.

Відповідно до постанови КМУ №398/277 про затвердження інструкції харчування дітей в дошкільних навчальних закладах, забороняється замовляти, приймати та використовувати у дошкільному навчальному закладі вершково-рослинні масла та масла з додаванням будь якої іншої сировини.

Крім того, встановлено, що різницю у вартості визначених договорами продуктів харчування та фактично поставлених посадовими особам ПП « ОСОБА_6 » виведено у «тіньовий» економіки використовуючи сектор підконтрольні суб`єкти господарської діяльності з ознаками фіктивності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

За даним фактом було розпочато кримінальне провадження №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, про що внесено відповідні дані до Єдиного реєстру досудових розслідувань

Крім того, в обґрунтування клопотання, слідчий посилається на те, що документи, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договори укладені ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), також документи щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , договори реєстри прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , також оригінали документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчі документи ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензія (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), накази на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документи щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, копії первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, мають доказове значення у справі, знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вищезазначених документів ПП « ОСОБА_5 » та їх вилучення.

У відсутність вищезазначених відомостей, які знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » неможливо довести обставини даного кримінального правопорушення. Крім того, інформація, що знаходиться у ПП « ОСОБА_5 » може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

З урахуванням того, що сторона кримінального провадження довела в змісті клопотання, що існує загроза передчасного розголошення відомостей, які стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться такі документи.

Слідчий Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 будучи належним чином повідомленим про час та місце судового розгляду, в судове засідання не з`явився. Разом з тим, на адресу Дніпровського районного суду міста Києва надійшла заява слідчого Дніпровського УП ГУ НП у місті Києві ОСОБА_3 про розгляд справи без його участі.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обгрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, суд приходить до наступного.

Так, відповідно до вимог ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з положеннями ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 Цього Кодексу.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення передбаченого ч.5 ст.191 КК України, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, виникла необхідність отримання тимчасового доступу до документів, що знаходиться володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 , зокрема: договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що знаходяться у ПП « ОСОБА_5 » слідчий суддя приходить до висновку, що в цій частині клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП в м.Києві ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Разом з тим, як вбачається зі змісту клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів щодо специфікації та закупівлі в інших контрагентів товарів відповідно до укладених договорів між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , слідчий в клопотанні належним чином не навів обгрунтування, які саме відомості, містять вказані речі і документи, доступ до яких останній просить надати, в тому числі для встановлення яких саме обставин у даному кримінальному провадженні, у випадку надання такого доступу, оскільки слідчим у своєму клопотанні не вказано до яких саме інших контрагентів товарів останній просить надати доступ, як вбачається з матеріалів клопотання досудове розслідування здійснюється щодо фінансово-господарських правовідносин ПП « ОСОБА_5 », у зв`язку з чим слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання в цій частині.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст.159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,
УХВАЛИВ:
Клопотання слідчого Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному проваджені №0000008 від 19 січня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_7 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_8 , слідчому Дніпровського управління поліції Головного Управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 , а також за дорученням слідчого оперуповноваженому ГУ СБ України ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме: договорів укладених ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з ІНФОРМАЦІЯ_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), договорів реєстрів прибуткових та видаткових накладних, товарно-транспортних накладних та актів прийому-передачі укладених між ПП « ОСОБА_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_1 , також до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: установчих документів ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ліцензії (у разі здійснення підприємством видів діяльності, які підлягають ліцензуванню в установленому законом порядку), наказів на призначення та посадові інструкції директора та головного бухгалтера, документів щодо сплати коштів по виконанню договору з ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 » на теперішній час, копій первинних бухгалтерських документів, роздруківки руху коштів, які знаходяться у володінні ПП « ОСОБА_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , та за адресою: АДРЕСА_2 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: