Провадження №1- кс/712/1871/18
Справа № 712/4396/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 квітня 2018 року слідчий суддя Соснівського районного суду Черкаської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув в відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0000283 від 07.12.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190, ч.1 ст. 358 КК України, старшим слідчим СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаської місцевої прокуратури ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:
Слідчий СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про розкриття банківської таємниці та тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що 05.12.2017 до Черкаської місцевої прокуратури надійшли матеріали УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ НП України за зверненням ОСОБА_5 , в яких йшлося про те, що громадянин України на ім`я « ОСОБА_6 » надає начебто абсолютно законні послуги по реєстрації та легалізації автотранспорту, в тому числі на європейських номерах, які ввезені на митну територію України без проведення розмитнення, а за свої послуги отримує від 500 доларів США.
По даному факту Черкаською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000283, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.
Крім того, 14.12.2017 до Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області надійшли матеріали Управління СБУ в Черкаській області про те, що невстановлена особа підробляє офіційні документи сервісних центрів МВС України на бланках встановленого державного зразка, а також використовує та збуває зазначені документи на території України.
По даному факту Черкаським відділом поліції ГУНП в Черкаській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0009991, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.
21.12.2017 вищевказані кримінальні провадження прокурором Черкаської місцевої прокуратури були об`єднані в одне, та присвоєно єдиний номер - 0000283.
Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку 2017 року, в мережі Інтернет з`явились оголошення від осіб на ім`я « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 », в яких було зазначено про те, що останні надають послуги по виготовленню водійських посвідчень та свідоцтв про реєстрацію транспортних засобів на автомобілі, а також документів, відповідно до яких власники автотранспорту, в тому числі на європейських номерах, які ввезені на митну територію України, можуть без проведення розмитнення легалізувати їх перебування на території України. Вказані особи за свої послуги встановили ціну від 200 до 500 доларів США.
Також встановлено, що псевдоніми « ОСОБА_6 », « ОСОБА_7 » та « ОСОБА_8 » використовує одна особа, а саме громадянин України ОСОБА_9 , уродженець с. Велика Севастянівка, Христинівського району, Черкаської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживаючий в м. Умань Черкаської області.
Для прикриття своєї незаконної діяльності, а також для пересилання поштових відправлень « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та отримання грошових коштів від реалізації вищезазначених підроблених документів, використовує паспорт громадянина України, а саме: паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 20.04.2010 Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області, на ім`я ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , уродженця с. Вашківці Сокирянського району Чернівецької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_2 та паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 22.09.2012 Броварським РВ Управління ДМС України в Київській області, на ім`я ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженця м. Бровари Київської області, зареєстрованого в АДРЕСА_3 .
З метою повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, на даний час виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме: відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зроблені під час отримання/відправки товарів (документів чи інших речей) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (з указанням дати, часу та адреси знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , належним чином завірених копій товарно транспортних накладних, які формувалися у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час отримання/відправки товару (документів чи інших речей) вищевказаними особами з указанням дати, часу та місця здійснення вказаних дій.
В судове засідання слідчий не з`явилася, проте скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 4 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Згідно до вимог ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої воно знаходяться.

Таким чином, розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться вищезазначені документи, а саме, представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення вказаних в клопотанні документів, зацікавленими особами.

Дослідивши матеріали справи, суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення, оскільки отримані у ході проведення тимчасового доступу до речей і документів дані, матимуть суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000283 і можуть бути використані як речовий доказ у ньому.
Керуючись ст. ст. 36, 131, 132, 159-166, 369-372, 376 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:
Клопотання слідчого СВ Черкаського відділу поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Черкаського відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Черкаській області ОСОБА_3 , або за її дорученням оперативним працівникам УЗЕ в Черкаській області ДЗЕ Національної поліції України, з можливістю отримання в службових осіб ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), наступних речей та документів: відеозаписів з камер спостереження відділень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які зроблені під час отримання/відправки товарів (документів чи інших речей) у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » особами на ім`я: ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_4 , виданий 05.03.2009 Христинівським РВ УМВС України в Черкаській області), уродженець с. Нараївка Гайсинського району Вінницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_1 , виданий 20.04.2010 Сокирянським РВ УМВС України в Чернівецькій області), уродженець с. Вашківці Сокирянського району Чернівецької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (паспорт громадянина України серії НОМЕР_2 виданий 22.09.2012 Броварським РВ Управління ДМС України в Київській області), уродженець м. Бровари Київської області, зареєстрований в АДРЕСА_3 (з зазначенням дати, часу та адреси знаходження відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), належним чином завірених копій товарно транспортних накладних, які формувалися у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » під час отримання/відправки товару (документів чи інших речей) вищевказаними особами з зазначенням дати, часу та місця здійснення вказаних дій, та з підписами відправників та отримувачів вказаних відправлень.
Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.
Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали мені вручено: «____» __________ 2018 року о ____ год. __ хв. ___________________________________