Дата документу 17.11.2017

Справа № 334/7538/17
Провадження № 1-кс/334/1756/17
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
17 листопада 2017 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя, у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

прокурора - ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури Запорізької місцевої прокуратури №3 ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000034 від 02.11.2016 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.175 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів

в с т а н о в и в :

Слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 0000034 від 02.11.2016 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст.175 КК України, за фактами безпідставної невиплати заробітної плати службовими особами Командитного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (далі КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») ЄДРПОУ НОМЕР_1 .
Із заявами про кримінальне правопорушення звернулись колишні працівники КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які повідомили, що в період з грудня 2015 по вересень 2017 року, керівництвом підприємства незаконно не виплачено нараховану заробітну плату.
Встановлено, що на виконанні ІНФОРМАЦІЯ_3 , знаходяться матеріали зведеного виконавчого провадження про стягнення заборгованості із КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (боржник) на користь юридичних та фізичних осіб, а також держави, в особі ІНФОРМАЦІЯ_4 , на загальну суму близько 10 млн. гривень.
05.10.2017 року по кримінальному провадженню призначено судову-економічну експертизу, з метою встановлення усіх обставин, які мають суттєве значення для подальшого досудового розслідування.
19.10.2017 року судовим експертом ІНФОРМАЦІЯ_5 направлене клопотання про необхідність надання роздруківки руху грошових коштів із усіх розрахункових рахунків КТ «ЗЗВА» в період утворення заборгованості по заробітній платі, які необхідні для проведення судової-економічної експертизи та встановлення питання можливості виплати заробітної плати працівникам.
В ході досудового розслідування встановлено, що станом на 28.02.2017 року, КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » мало відкриті розрахункові рахунки у наступних банківських установах: ЗАП.РУ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».
Крім того, слідчим відділом Дніпровського ВП ГУ НП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке внесено до під № 0000015 від 22.04.2017 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст.382 КК України, стосовно невиконання рішень суду службовими особами КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».
В ході досудового розслідування встановлено, що 30.01.2017 року КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » незаконно відкрито розрахунковий рахунок в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_2 № НОМЕР_3 , за яким були здійснені грошові операції до 16.03.2017 року.
28.02.2017 року державним виконавцем прийнято постанову про арешт коштів на рахунку № НОМЕР_3 .
09.08.2017 року по кримінальному провадженні № 0000015, на підставі ухвали Ленінського р/с мЗапоріжжя, слідчим здійснено тимчасовий доступ та вилучення виписки руху коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» № НОМЕР_3 в період з 30.01.2017 по 16.03.2017, яку долучено до матеріалів кримінального провадження.
На теперішній час, з метою забезпечення швидкого, всебічного, повного дослідження обставин кримінального провадження, збирання доказів та перевірки фактичних обставин, виявлених під час проведення досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні копій виписки руху коштів по рахунку КТ «ЗЗВА» № НОМЕР_3 , які знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000015 від 22.04.2017, досудове розслідування якого здійснюється ІНФОРМАЦІЯ_13 .
Забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судової-економічної експертизи та використання їх в якості доказів.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, а також те, що їх неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження, виникла необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ та вилучення зазначених документів.
У судовому засіданні слідчий СВ Дніпровського ВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 доводила суду, що є достатні підстави вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин на стадії досудового розслідування, можливо їх використання під час проведення судових експертиз, а також те що, вказані документи неможливо отримати в інший спосіб, з метою об`єктивного дослідження вказаних документів. Тому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим ОСОБА_3 завірених копій виписки руху грошових коштів по рахунку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_2 , в період з 30.01.2017 по 16.03.2017, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000015 від 22.04.2017 року.
Прокурор підтримав клопотання слідчого та доводив суду, що забезпечення тимчасового доступу та вилучення завірених копій вказаних документів, необхідне для проведення судової-економічної експертизи та використання їх в якості доказів.
Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя встановив, що документи, про доступ до яких просить слідчий та прокурор, безпосередньо стосуються обставин вчинення кримінального правопорушення. Слідчий суддя також вважає, що інформація, яка міститься у документах, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий та прокурор, буде сприяти встановленню істини у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст. 110, 159-166, 309 КПК України,-

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення слідчим ОСОБА_3 завірених копій виписки руху грошових коштів по рахунку КТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 № НОМЕР_3 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » МФО НОМЕР_2 , в період з 30.01.2017 року по 16.03.2017 року, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 за адресою: АДРЕСА_1 та знаходяться в матеріалах кримінального провадження № 0000015 від 22.04.2017 року.
Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто до 17 грудня 2017 року.

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження , якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1