Справа № 761/5723/18
Провадження № 1-кс/761/4005/2018
У Х В А Л А
Іменем України
12 березня 2018 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:
слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю заявника ОСОБА_3
розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Алавія Груп», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 320 161 001 100 000 68,-

ВСТАНОВИВ:
В провадженні слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва перебуває вищевказане клопотання.

Заявник обґрунтовує клопотання тим, що СУ ФР ОВПП ДФС України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 320 161 001 100 000 68.

17.02.2017 р. ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва накладено арешт на грошові кошти TOB «Алавія Груп» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711) у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`яти мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесяти п`яти грн. три копійки), крім обов`язкових платежів до бюджету та виплати заробітної плати, з наданням інформації щодо залишку коштів на рахунку на момент накладення арешту.

Заявник вважає, що на даний час в існуванні арешту грошових коштів відпала потреба, а тому просить слідчого суддю його скасувати.
В судовому засіданні заявник просив задовольнити клопотання.
Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання попереджався належним чином, що не перешкоджає розгляду.

Вислухавши думку заявника, проаналізувавши доводи клопотання, вивчивши додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.
Як встановлено в судовому засіданні, 17.02.2018 року слідчим суддею Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_4 накладено арешт на грошові кошти TOB «Алавія Груп» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711) у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`ять мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесят п`ять грн. три копійки).
Зі змісту ухвали вбачається, що арешт на грошові кошти було накладено з метою збереження речових доказів та в зв`язку із наявності ризиків приховування та використання вказаного майна.
Відповідно до ч.2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.
Згідно до ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.
Накладення арешту на майно можливе лише за умови наявності підстав вважати, що воно є доказом злочину, що повинно бути встановлено в судовому порядку на підставі достатніх й допустимих доказів, наданих слідчим.
Відповідно до п. 21 Постанови Пленуму ВС України «Про деякі питання застосування законодавства про відповідальність за ухилення від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів» № 15 від 08.10.2004 p., фактичні дані, які вказують на наявність ознак злочину, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів, інших обов`язкових платежів, можуть бути встановлені лише висновком експерта або за допомогою актів документальної перевірки виконання податкового законодавства і ревізії фінансово-господарської діяльності.
Заявник зазначає, що підрядник Товариство з обмеженою відповідальністю «Алавія Груп» повернув грошові кошти (які було отримано в якості передоплата за договором №14 від 20.12.2016 р.) в розмірі 2 611 433 грн. 90 коп. (що підтверджується платіжним дорученням №26 від 25.04.2017 р.) замовнику Комунальному підприємству «Позняки Інвест УКБ Дарницького району м. Києва», які, в свою чергу, були в подальшому повернуті на рахунок УДКСУ у Дарницькому районі ГУ ДКСУ в м. Києві.
Крім того ні слідчим, ні під час складання висновку комісійної судово-економічної експертизи, не взято до уваги додаткову угоду № 3 до договору №14 від 20.12.2016 p., згідно якої строк виконання договору продовжено до 30.12.2017 р.
Тобто, дані обставини вказують на те, що мають місце господарські правовідносини, й строк виконання договірних зобов`язань, на момент пред`явлення підозри, не закінчився.
Також з доводів заявника вбачається, що TOB «Алавія Груп» є активно діючим підприємством, яке здійснює господарську діяльністю, в процесі здійснення якої виникає необхідність перераховувати грошових коштів своїм контрагентам. Натомість накладений арешт на грошові кошти товариства фактично паралізує господарську діяльність, що може призвести до збитковості та банкрутства товариства, й відповідно, до втрати працівниками своїх робочих місць.
Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстави для арешту грошових коштів TOB «Алавія Груп», а тому клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Алавія Груп», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 320 161 001 100 000 68, підлягає задоволенню.
Крім того, слідчим управління ГУ НП України в м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 600008 від 01.03.2016 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 212, ст. 28 ч. 2, ст. 205, ч. 2 ст. 28, ч. 5 ст. 191,ч. 1 ст. 366 КК України.
24.04.2017 р. в рамках вказаного кримінального провадження директору TOB «Алавія Груп» ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
Того ж дня директору Комунального підприємства «Позняки-Інвест УКБ Дарницького районного м. Києва» ОСОБА_6 та в.о. голові Дарницької районної в м. Києві держадміністрації ОСОБА_7 також повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 191 КК України.
27.12.2017 р. прокурором першого відділу процесуального керівництва Прокуратури міста Києва ОСОБА_8 винесено постанову про закриття кримінального провадження в частині повідомленої підозри, а саме постановлено кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 000008 від 01.03.2016 р. відносно підозрюваних ОСОБА_9 , ОСОБА_10 га ОСОБА_7 за ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України - закрити у зв`язку із відсутністю в діянні складу злочину.
Заявник зазначає, що кримінальне провадження № 000008 від 01.03.2016 р. розслідувалось за аналогічними складами злочинів та за аналогічними обставинами. Під час його розслідування в діях ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_7 не було встановлено ознак складу злочину.
Дану обставину, та доводи прокурора у постанові про закриття кримінального провадження в частині повідомлення підозри, слідчий суддя також трактує на користь власника майна, як підставу для скасування арешту.
На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 174, 376, 532 КПК України, слідчий суддя,
У Х В А Л И В :
Клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ «Алавія Груп», про скасування арешту, накладеного ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2017 року, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 320 161 001 100 000 68 задовольнити.
Скасувати арешт, що накладений ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 17.02.2017 р. у справі № 761/5160/17, на грошові кошти TOB «Алавія Груп» (), що знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 у Печерській філії ПАТ «КБ Приватбанк» (МФО 300711) у розмірі 9 965 765 грн. 03 коп. (дев`яти мільйонів дев`ятсот шістдесят п`ять тисяч сімсот шістдесяти п`яти грн. три копійки).
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1