Провадження № 1-кс/742/1066/17
Єдиний унікальний № 742/1172/16-к
У Х В А Л А
29 листопада 2017 року року слідчий суддя Прилуцького міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області, розглянувши винесене в кримінальному провадженні №0001566клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції ГУНП в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Прилуцької місцевої прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, перевірив надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку слідчого, представник органу, у володінні якого знаходиться необхідна інформація в судове засідання не зявився, що не є обовязковим, -

ВСТАНОВИВ:

У клопотанні вказано, що у провадженні слідчого відділення Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001566 від 07.10.2013, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2007-2008 років між ПП « ОСОБА_5 » та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено три договори (від 04.07.2007 за №401, від 14.03.2008 за №137, від 30.05.2008 за №271) на отримання кредитів на загальну суму 127000,00 евро та 1160000,00 грн.

В забезпечення виконання зобов`язань по кредитним договорам ПП « ОСОБА_5 » передано в заставу банку транспортні засоби згідно з договорами застави від №230, від 14.03.2008 за №1899 та від 30.05.2008 за №3684, а саме:

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , тип Н/ПРИЧІП ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 20.05.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видано 20.05.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки ПП , моделі GENERAL TRAILERS, 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , тип Н/ПРИЧІП-ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_5 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 28.10.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , видане 28.10.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , тип Н/ПРИЧІП-ФУ РГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрований РЕГ 2-го МРВ ДАІ м. Прилуки ВДАІ УМВС у Чернігівській області 14.12.2007, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , видано 14.12.2007 РЕГ 2-го ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , тип Н/ПРРІЧІП ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_11 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 30.05.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , видано 30.05.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки DAF, моделі 95 XF380, 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , ТИП СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_14 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3 18.11.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , видано 18.11.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області.

З метою збереження заставного майна, 25.10.2010 «Полікомбанком» надіслано ІНФОРМАЦІЯ_3 листа за №22/01-14-108 та 03.11.2010 за №22/01-14-108 з проханням не проводити перереєстрацію на інших осіб транспортних засобів, які належать ПП « ОСОБА_5 » та передані в заставу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », тобто, було встановлено сторожовий контроль.

08.08.2011 правлінням ПП « ОСОБА_5 » прийнято рішення про ліквідацію вказаного підприємства. Новим власником ПП « ОСОБА_5 » став ОСОБА_6

21.09.2011 власник підприємства ОСОБА_6 зняв з обліку для вибракування транспортні засоби, що були передані в заставу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме:

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_1 , тип Н/ПРИЧІП ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_2 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 20.05.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 , видано 20.05.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки ПП , моделі GENERAL TRAILERS, 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_4 , тип Н/ПРИЧІП-ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_5 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 28.10.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_6 , видане 28.10.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_7 , тип Н/ПРИЧІП-ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_8 , зареєстрований РЕГ 2-го МРВ ДАІ м. Прилуки ВДАІ УМВС у Чернігівській області 14.12.2007, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_9 , видано 14.12.2007 РЕГ 2-го ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- транспортний засіб марки ПП, моделі GENERAL TRAILERS, 2001 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_10 , тип Н/ПРИЧІП ФУРГОН- Е, реєстраційний номер НОМЕР_11 , зареєстрований Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області 30.05.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_12 , видано 30.05.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області;

- транспортний засіб марки DAF, моделі 95 XF380, 2000 року випуску, номер шасі (кузова, рами) НОМЕР_13 , ТИП СІДЛОВИЙ ТЯГАЧ-Е, реєстраційний номер НОМЕР_14 , зареєстрований ІНФОРМАЦІЯ_3 18.11.2008, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_15 , видано 18.11.2008 Прилуцьким ВРЕР УДАІ при УДАІ УМВС України у Чернігівській області.

Згідно листа начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_7 , транспортні засоби 21.09.2011 року та 27.09.2011 року були зняті з обліку для вибракування ліквідатором ПП « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 . Заборона відчуження майна знята постановою про закінчення виконавчого провадження від 31.08.2011 за №18111994 та №28127413, винесеними ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Згідно висновку службової перевірки законності зняття з обліку транспортних засобів від 16.05.2016, затвердженого в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_8 , встановлено, що транспортні засоби, що обліковуються за ПП « ОСОБА_8 » перебували в неробочому, розукомплектованому стані та не підлягали відновленню для подальшого їх використання в господарській діяльності підприємства за призначенням. За результатами даного службового розслідування були винесені відповідні накази про зняття з обліку в зв`язку з вибракуванням транспортні засоби, що обліковуються за ПП « ОСОБА_8 ».

26.09.2011 ПП « ОСОБА_9 » проведена експертна оцінка по визначенні вартості майна, отриманого після вибракування транспортних засобів, на підставі замовлення власника ПП « ОСОБА_8 » ОСОБА_6 .. За даною експертною оцінкою ринкова вартість об`єкта оцінки становила 64 091 гривень 00 копійок. Відповідно до даної експертної оцінки, оскільки, відновлення транспортних засобів економічно недоцільне в зв`язку з великими матеріальними затратами, то найбільш доцільне використання даного майна як складових частин отриманих від розбирання транспортних засобів.

01.10.2011 в газеті «Урядовий Кур`єр» № 181 розміщено оголошення про продаж рухомого майна в ліквідаційній процедурі ПП « ОСОБА_8 ». Згідно даного оголошення пропозицію у вигляді письмової заяви щодо купівлі даного майна було отримано ліквідатором ПП « ОСОБА_8 » тільки від громадянки України ОСОБА_10 ( АДРЕСА_1 ). Інших заяв на придбання даного майна до ліквідатора не надійшло. В зв`язку з цим 14.10.2011 даній громадянці продано складові частини вищевказаних транспортних засобів за ціною 64 200 гривень 00 копійок. Розрахунок проводився готівкою.

Кошти, отримані від продажу були перераховані ОСОБА_6 на погашення заборгованості ПП « ОСОБА_8 » перед ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 09.11.2011 та 29.11.2011 в сумі 64 200 грн. 00 коп.

Майно, яке було отримано після вибракування транспортних засобів було продано ПП « ОСОБА_8 », а отримані кошти передані заставодержателю - ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для погашення заборгованості за кредитами.

Відповідно до п. 41 Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затвердженого Постановою КМУ №1888 від 07.09.1998, згода заставодержателя для зняття транспортного засобу, що перебуває в заставі в зв`язку з вибракуванням ліквідаційною комісією підприємства не потрібна. Чинним законодавством України, в тому числі ЗУ «Про дорожній рух», не передбачено обов`язку подання заставодавцем згоди заставодержателя для зняття з обліку транспортних засобів що перебувають в заставі, в зв`язку з вибракуванням.

Досудовим розслідуванням було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_9 розглядалась справа № 5028/9/16/2012, про визнання ПП « ОСОБА_5 » - банкрутом, і до матеріалів цієї справи надавались наступні документи: баланси ПП « ОСОБА_5 »; фінансові звіти ПП « ОСОБА_5 »; перелік основних засобів або картка обліку основних засобів ПП « ОСОБА_5 »; інвентаризаційний опис майна, що здійснювався ліквідатором ОСОБА_6 в процесі самоліквідації підприємства та/або арбітражним керуючим ОСОБА_11 ; ухвала господарського суду Чернігівської області від 26.01.2012р.; пояснювальна записка арбітражного керуючого ОСОБА_11 щодо аналізу фінансового стану ПП « ОСОБА_8 »; відзив ПП « ОСОБА_5 » на заяву про порушення справи про банкрутство; акт приймання-передачі майна та документів ПП « ОСОБА_8 » від ОСОБА_6 до арбітражного керуючого ОСОБА_11 ; ліквідаційний баланс.

Виходячи з цього вбачається наявність достатніх підстав вважати, що письмові докази, а саме: баланси ПП « ОСОБА_5 »; фінансові звіти ПП « ОСОБА_5 »; перелік основних засобів або картка обліку основних засобів ПП « ОСОБА_5 »; інвентаризаційний опис майна, що здійснювався ліквідатором ОСОБА_6 в процесі самоліквідації підприємства та/або арбітражним керуючим ОСОБА_11 ; ухвала господарського суду Чернігівської області від 26.01.2012р.; пояснювальна записка арбітражного керуючого ОСОБА_11 щодо аналізу фінансового стану ПП «

ОСОБА_8 »; відзив ПП « ОСОБА_5 » на заяву про порушення справи про банкрутство; акт приймання-передачі майна та документів ПП « ОСОБА_8 » від ОСОБА_6 до арбітражного керуючого ОСОБА_11 ; ліквідаційний баланс знаходяться при матеріалах справи № 5028/9/16/2012 ІНФОРМАЦІЯ_10 , та будуть мати доказове значення для кримінального провадження.

З метою встановлення всіх фактів та осіб, причетних до шахрайських дій, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до матеріалів справи № 5028/9/16/2012 ІНФОРМАЦІЯ_10 , а саме до балансів ПП « ОСОБА_5 »; фінансових звітів ПП « ОСОБА_5 »; переліку основних засобів або картки обліку основних засобів ПП « ОСОБА_5 »; інвентаризаційного опису майна, що здійснювався ліквідатором ОСОБА_6 в процесі самоліквідації підприємства та/або арбітражним керуючим ОСОБА_11 ; ухвали господарського суду Чернігівської області від 26.01.2012р.; пояснювальної записки арбітражного керуючого ОСОБА_11 щодо аналізу фінансового стану ПП « ОСОБА_8 »; відзивів ПП « ОСОБА_5 » на заяву про порушення справи про банкрутство; акту приймання-передачі майна та документів ПП « ОСОБА_8 » від ОСОБА_6 до арбітражного керуючого ОСОБА_11 ; ліквідаційного балансу, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , які мають значення речових доказів по кримінальному провадженню.

Частина 1 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно частини 5 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або

юридичної особи;

Частина 6 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України встановлює, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе:

1. можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах;

Так, у разі задоволення цього клопотання, відомості, отримані із матеріалів справи, в подальшому будуть використані як докази у кримінальному процесі.

неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на викладене у матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що інформація, доступ до якої просимо надати, знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_9 . Надання доступу до зазначеної інформації буде мати доказове значення.

Відповідно до частини 2 статті 9 Кримінального процесуального кодексу України, всебічно, повно і неупереджено дослідивши обставини кримінального провадження, надавши їм належну правову оцінку, з метою забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, а також з метою притягнення до відповідальності винних осіб в міру своєї вини, керуючись статтями 40, 131, 132, 159- 164 Кримінального процесуального кодексу України, -

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 162-165, 309, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ Прилуцького відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області підполковника поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Прилуцького відділу поліції ГУ НП в Чернігівській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника СВ Прилуцького ВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 , на тимчасовий доступ до матеріалів справи № 5028/9/16/2012 Господарського суду Чернігівської області, а саме до балансів ПП « ОСОБА_5 »; фінансових звітів ПП « ОСОБА_5 »; переліку основних засобів або картки обліку основних засобів ПП « ОСОБА_5 »; інвентаризаційного опису майна, що здійснювався ліквідатором ОСОБА_6 в процесі самоліквідації підприємства та/або арбітражним керуючим ОСОБА_11 ; ухвали господарського суду Чернігівської області від 26.01.2012р.; пояснювальної записки арбітражного керуючого ОСОБА_11 щодо аналізу фінансового стану ПП « ОСОБА_8 »; відзивів ПП « ОСОБА_5 » на заяву про порушення справи про банкрутство; акту приймання-передачі майна та документів ПП « ОСОБА_8 » від ОСОБА_6 до арбітражного керуючого ОСОБА_11 ; ліквідаційного балансу, що зберігаються у ІНФОРМАЦІЯ_9 за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів, а також копіювання необхідних документів.

Невиконання ухвали Господарським судом Чернігівської області є підставою для санкціонованого обшуку з метою примусового відшукання та вилучення відповідної документів та інформації.

Ухвала діє до 29 грудня 2017 року.

Слідчий суддя ОСОБА_13