Провадження №1-кс/760/3882/18
Справа 760/6278/18
УХВАЛА
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
14 березня 2018 року слідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Національного бюро Другого відділу детективів Третього підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_3 , погоджене із прокурором другого відділу Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 14.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:
детектив звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 українська гривня, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ; виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 українська гривня, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Також, детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі про що надав відповідну заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.
Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 14.09.2017 №0000618 за фактом розтрати коштів службовими особами Філії « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі по тексту Філія) при здійсненні закупівлі нафтопродуктів, які фактично не поставлялись, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, 17.03.2016 Філією оголошено тендер на закупівлю 5000 тонн мазут флотського Category ISO-F RME 180 і 1743 тонни дизельного пального Category ISO-F DMA, відомості про який розміщено на Офіційному загальнодержавному веб-порталі «Державні закупівлі» в бюлетені №52 від 17.03.2016, номер оголошення у бюлетені 078763. Загальна сума тендерної закупівлі становить 102 011 400 грн.

Для участі в тендерній закупівлі пропозиції надали два учасники: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » з ціновою пропозицією: мазут флотський - 67 200 000,00 грн. з ПДВ; дизельне пальне - 34 302 240,00 грн. з ПДВ і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з ціновою пропозицією: мазут флотський - 67 500 000,00 грн. з ПДВ; дизельне пальне - 34 511 400,00 грн. з ПДВ.

Відповідно до протоколу №2 від 07.06.2016 оцінки пропозицій конкурсних торгів, цінових пропозицій, переможцем тендеру визнано ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », пропозиція якого визнана найбільш економічно вигідною.

07.07.2016 між Філією і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір №339-ПМ на поставку 5000 тонн мазуту флотського і договір №340-ПМ на поставку 1743 тонн дизельного пального для потреб суден « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

На виконання зазначених договорів станом на грудень 2016 року фактично поставлено товару в загальній кількості: мазут флотський - 186,72 тонн, дизельне пальне 171,955 тонн. При цьому, службовими особами Філії і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » складено та підписано первинні документи (видаткові накладні) на поставку всього об`єму товару, частину з якого ніби-то передано на відповідальне зберігання в резервуари нафтобази за адресою: АДРЕСА_1 .

Проведеним оглядом всіх ємностей (резервуарів), розташованих за вказаною адресою встановлено відсутність мазуту флотського Category ISO-F RME 180 і дизельного пального Category ISO-F DMA. При цьому встановлено, що резервуари і система трубопроводів нафтобази перебувають в незадовільному (неробочому) стані, більша частина з них не призначені для зберігання темних нафтопродуктів.

Не зважаючи на не виконання умов зазначених вище договорів, за відсутності фактичної поставки всього об`єму товару, службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » видано рахунки на оплату за товар, а службовими особами Філії безпідставно здійснено оплату за товар в розмірі (за попередніми розрахунками) 98 188 444,8 грн.

В подальшому, між Філією і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено додаткові угоди до договору зберігання № 502 ЮІ, відповідно до яких право власності на товар переходить «Зберігачу» (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), який повертає раніше отримані кошти за товар. При цьому, в актах приймання-передачі товару зазначається місце зберігання резервуарний парк, розташований за адресою: АДРЕСА_1 не зважаючи на фактичну відсутність товару за вказаною адресою, а також відсутність права користування вказаними резервуарами, так як договір суборенди ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » вказаних резервуарів втратив чинність, а новий не укладався. Станом на теперішній час на рахунки Філії повернуто більше 40 млн. грн. невідомого походження.

З метою дослідження фактичних обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення походження коштів, що повернуті на рахунки Філії виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до виписок про рух грошових коштів по рахунку № НОМЕР_1 українська гривня, відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 ; по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 українська гривня, відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 з яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснювалось перерахування коштів в адрес Філії.

Відповідно до Постанови Національного Банку України 12.11.2003 №492, якою затверджено «Інструкція про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», документи щодо стану поточних рахунків № НОМЕР_1 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 клієнта ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 .

Таким чином, в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що виписки щодо руху грошових коштів і документи щодо відкриття та обслуговування вказаного рахунку знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 і ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 .
Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:
клопотання задовольнити.
Надати детективам Національного антикорупційного бюро України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення їх копій в паперовому та електронному вигляді, за період з 01.11.2017 по дату винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме:

виписок про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 українська гривня, що перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_2 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ;

виписок про рух коштів по рахунках № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 українська гривня, що перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_5 на магнітних та паперових носіях з інформацією про: точний час надходження, включаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по вказаному рахунку; залишок грошових коштів на кінець та початок банківського дня; призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб - контрагентів та банківські установи, в яких вони відкриті; назви юридичних (фізичних) осіб контрагентів, їх коди ЄДРПОУ.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.
У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя ОСОБА_1