печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А
ІМЕНЕМ УКРАЇНИ
03 жовтня 2017 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :
Старший слідчий в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000941, за фактом умисного, використання службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 свого службового становища, всупереч інтересам служби, з метою надання незаконних переваг окремим суб`єктам господарювання, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що за період з 01.06.2016 по теперішній час групою суб`єктів зовнішньоекономічної діяльності, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), а також інших поєднаних між собою підприємств, за сприяння посадових осіб митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_23 » ІНФОРМАЦІЯ_24 , здійснюється систематичне оформлювання тимчасових митних декларацій типу ІМ40ТМ на товар «тканини, сітчасті полотна» всупереч вимогам ст. 53-55, п. 3 ст. 260, п. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 308 Митного кодексу України, що призвело до ненадходження до державного бюджету митних платежів у особливо великих розмірах.

Так, відповідно до п. 3 ст. 260 МКУ, якщо декларант не володіє точними відомостями, необхідними для визначення ставок митних платежів, для нарахування сум митних платежів за тимчасовою митною декларацією застосовується найбільша ставка митних платежів з тих, під яку може підпасти товар при визначенні фінансової гарантії.

Натомість посадові особи митного посту « ІНФОРМАЦІЯ_23 », діючи в інтересах організаторів вказаної схеми, при митному оформленні тимчасових митних декларацій вищевказаних суб`єктів господарювання при визначенні фінансової гарантії застосовується найменша ставка митних платежів, під яку може підпасти товар.

В подальшому, після проведення експертизи товару протягом 45 днів, та визначення точної ставки митних платежів, вказані декларанти додаткових митних декларацій не подавали, додаткових митних платежів не сплачували, що призвело до ненадходження до бюджету митних платежів в особливо великих розмірах.

Згідно наявних матеріалів вищевказані підприємства зареєстровані на підставних осіб, за юридичними адресами не знаходяться.

Враховуючи вищевикладене з метою дослідження усіх обставин вчинення кримінального правопорушення, забезпечення проведення в майбутньому судово-економічної експертизи, встановлення осіб, які вчинили кримінальні правопорушення виникла необхідність у отриманні документів щодо відкриття рахунків цих підприємств, дослідження руху грошових коштів по рахункам, відкритими зазначеними суб`єктами господарювання у банківських установах.

Згідно листа Управління внутрішньої безпеки ГУ ДФС у м. Києві №7370/9/26-15-22-18 від 12.06.2017 про виконання доручення слідчого установлено, що підприємства задіяні у вказаній схемі мають розрахункові рахунки відкриті в ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_23 ).

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вислухавши обґрунтування сторони кримінального провадження, дослідивши додані до клопотання документи, слід дійти наступного висновку.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до рей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Аналізуючи обґрунтування слідчого з фабулою кримінального правопорушення і наданими матеріалами, видно, що документи, доступ до яких слідчий просить надати дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, інформація, доступ до якої просить надати слідчий, може бути використана як доказ, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :
Надати старшому слідчому в особливо важливих справах шостого відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , працівникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_23 ) щодо відкриття та здійснення банківських операцій по рахункам:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) рахунки №№ НОМЕР_24 (гривня), НОМЕР_25 (євро) НОМЕР_26 (долар США):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунки № НОМЕР_27 (гривня) НОМЕР_28 (ЄВРО), № НОМЕР_29 (долар США):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) рахунки № НОМЕР_30 (ЄВРО), № НОМЕР_31 (долар США) НОМЕР_32 (гривня):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) ) рахунки № НОМЕР_33 (ЄВРО), № НОМЕР_34 (долар США) № НОМЕР_35 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) рахунки № НОМЕР_36 (ЄВРО), № НОМЕР_37 (долар США) № НОМЕР_38 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), рахунки № НОМЕР_39 (ЄВРО), № НОМЕР_40 (долар США) № НОМЕР_41 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), рахунки № НОМЕР_42 (ЄВРО), № НОМЕР_43 (долар США) № НОМЕР_44 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), рахунки № НОМЕР_45 (ЄВРО), № НОМЕР_46 (долар США) № НОМЕР_47 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки № НОМЕР_48 (ЄВРО), № НОМЕР_49 (долар США) № НОМЕР_50 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), рахунки № НОМЕР_51 (ЄВРО), № НОМЕР_52 (долар США) № НОМЕР_53 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), рахунки № НОМЕР_54 (ЄВРО), № НОМЕР_55 (долар США) № НОМЕР_56 (ГРИВНЯ):

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), рахунки № НОМЕР_57 (ЄВРО), № НОМЕР_58 (долар США) № НОМЕР_59 (ГРИВНЯ):

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_15 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), рахунки № НОМЕР_48 (ЄВРО), № НОМЕР_49 (долар США) № НОМЕР_50 (ГРИВНЯ),

з можливістю отримання завірених належним чином копій документів, які перебувають у ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 " ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_23 ), а саме:

- карток із зразками підписів, листів, заяв та інших документів, наданих для відкриття та закриття рахунків;

- листів, заяв, доручень та інших документів, наданих щодо надання повноважень іншим особам подавати до банківської установи платіжні доручення, отримувати кошти, виписки банку тощо;

- виписок по вищевказаним рахункам, як на паперових, так і на електронних носіях з дати відкриття по день проведення вилучення із зазначенням дати, часу, суми, призначення платежу, номеру платіжного документа, способу його отримання, ІР-адреси при надходженні документів в електронному вигляді, даних контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку та реквізити банківської установи), операцій та залишків грошових коштів;

- банківських чеків про видачу готівки з рахунків;

- договорів та інші фінансових документів (або їх копії), які стали підставою для руху коштів по вказаним рахунках;

- заяв, анкет, документів, наданих банку з метою отримання кредитів; документів банку з приводу перевірки платоспроможності клієнта, заставного майна, протоколів засідань кредитного комітету банку з додатками, рішень кредитного комітету, договорів на отримання кредиту.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/56997/17-к

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_25 "

Виконавець: ОСОБА_1 03.10.2017 р.