Провадження № 1-кс/727/3468/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року м.Чернівці
Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
слідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
розглянувши клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів (матеріали кримінального провадження №0000133 від 14.11.2017 року),

сторони кримінального провадження: слідчий ОСОБА_3

ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000133 від 14.11.2017 року.

Вказує, що 17.01.2017 року близько о 10: 40 год. невідома особа, представившись у телефонній розмові по номеру НОМЕР_1 представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману під приводом розблокування банківської картки заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , в сумі 1701,8 грн., тим самим завдавши матеріальних збитків гр. ОСОБА_4 на вищевказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000133 від 18 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.
В ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що 17.01.2017 року о 10:39 год. на мобільний телефон потерпілого а саме НОМЕР_2 надійшло «SMS» повідомлення з номеру НОМЕР_3 . У повідомленні було зазначено, що банківська картка потерпілого заблокована та зазначено номер НОМЕР_1 нібито гарячої лінії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Тоді потерпілий одразу ж зателефонував зі свого мобільного номера на номер НОМЕР_1 , та слухавку підняв невідомий чоловік який представився представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив потерпілого, що у зв`язку із тим що на банківську картку потерпілого надходять постійні атаки шахраїв, тому вищевказану картку було заблоковано в цілях безпеки. Тоді невідомий повідомив потерпілого про те, що для розблокування його картки потрібно продиктувати йому особисті анкетні дані та реквізити карткового рахунку. Тоді потерпілий продиктував невідомому свої анкетні дані, та реквізити банківського рахунку, термін дії картки та секретний код на звороті карти (CVV код), після чого розмову було припинено. В подальшому на мобільний номер потерпілого почали приходити СМС повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_1 » різного змісту, серед яких було повідомлено про те, що з його банківської картки було перераховано грошові кошти в сумі 1701,8 грн. В подальшому того ж дня потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де від працівників банку отримав виписку про рух коштів по своїй картці № НОМЕР_4 , де вказувалось, що кошти були перераховані через платіжну систему « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Відповідно до листа ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вказані грошові кошти в сумі 1680 грн. були нараховані на банківську картку ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 .

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення по справі та може бути використаною як доказ того, що саме дана особа вчинила кримінальне правопорушення відносно ОСОБА_4 .
Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місце знаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.
Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику представників ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст. 163 КПК України, тому що існує загроза знищення чи зміни документів.
Тому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю вилучення їх копій.

Заслухавши доводи слідчого, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що вищевказані речі та документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони знаходяться у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих речей і документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо. Тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 до документів :
-щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_5 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер);
-виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 у період з 17.01.2017 по 23.01.2017, у разі зарахування 1680 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_5 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 17.01.2017 по 23.01.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші;
Надати зазначену вище інформацію в письмовому вигляді для зняття з них копій та долучення їх до матеріалів кримінального провадження, які зберігаються (можуть зберігатися) у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою АДРЕСА_1 або у будь-якому іншому відділенні цього банку у м. Чернівці.
Ухвала залишається в силі протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1