Справа № 462/2233/17
У Х В А Л А
05 грудня 2017 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого слідчого Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

29.03.2017 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001255 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Старший слідчий Залізничного відділу поліції ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію під час якої встановлено, що всупереч п. 5.2.1 Правил користування природним газом для юридичних осіб, затверджених Постановою ІНФОРМАЦІЯ_2 (надалі ІНФОРМАЦІЯ_3 ) від 13.09.2012 № 1181 при наявній кредиторській заборгованості перед гарантованим постачальником природного газу - НАК « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та без його згоди, МКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » укладено договір від 04.04.2014 р. № 04/14-171 з Товариством з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (далі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »), Постачальником природного газу за нерегульованим тарифом.

Відповідно до п 1.1 від 04.04.2014 р. № 04/14-171 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » зобов`язався передати в період з 01.04.2014 р. по 31.12.2014 р. природній газ ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в обсязі 12 510000 куб. м, по ціні 4920500 грн., а п. 2.1. договору визначено щомісячний обсяг природного газу який передається Покупцю.

Водночас, згідно з п. 6.1. договору визначено, що оплата за газ проводиться покупцем з 1 числа місяця поставки по 15 число місяця наступного за місяцем поставки. Попередньої оплати за природній газ умовами вищевказаного договору не передбачено.

Однак, ревізією встановлено, що всупереч п. 1.1. та п. 6.1 договору від 04.04.2014 р. № 04/14-171, при відсутності поставки газу, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в квітні 2014 року проведено передоплату ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 2 440000 грн. та в червні 2014 року - 841000 грн.

Таким чином, ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за відсутності поставки газу проведено авансових платежів на загальну суму 3 281000 грн. Як наслідок, виникла дебіторська заборгованість ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перед ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на цю ж суму, яка станом на 31.10.2016 р. обліковується на балансі підприємства.

В ході ревізії, за зверненням ІНФОРМАЦІЯ_7 , працівниками ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснено вихід на ТзОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з метою проведення зустрічної звірки щодо стану взаєморозрахунків з ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за спожитий газ. Проте, місцезнаходження вказаного підприємства не встановлено, про що складено відповідний акт про неможливість проведення зустрічної звірки від 24.01.2017 року.

Також, Східний офіс Держаудитслужби звернувся до ГУ Національної поліції в Дніпропетровської області з приводу сприяння у проведенні зустрічної звірки в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та направлено листа до ІНФОРМАЦІЯ_9 з приводу наявності ознак фіктивності у даного суб`єкта господарювання.

27.03.2017 р. від ІНФОРМАЦІЯ_8 отримано інформацію, яка надійшла від ІНФОРМАЦІЯ_9 щодо внесення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва 20.08.2014 р.

Зокрема, у інформації зазначено, що 27.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » анульовано реєстрацію платника податку на додану вартість у зв`язку з не підтвердженням місцезнаходженням. Також за інформацією оперативного управління податкової міліції ГУ ДФС у Дніпропетровській області 20.08.2014 р. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » внесено до реєстру суб`єктів фіктивного підприємництва.

Також встановлено, що ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) має відкритий рахунок у Львівській філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: НОМЕР_2 .

Враховуючи вищевикладене, у слідства виникла необхідність у встановленні інформації щодо відкриття рахунку № НОМЕР_2 ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та інформації щодо руху коштів по вказаному банківському рахунку, для чого необхідно дослідити інформацію, яка перебуває у володінні Львівської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Вищевказана інформація в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення обставин та знарядь вчинення кримінального правопорушення, причетності конкретних осіб до його вчинення, а тому просить надати доступ до вказаної інформації.

Розглянувши матеріали клопотання, заслухавши думку слідчого, який клопотання підтримав, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів та їх вилучення має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення.

Враховуючи наведенне, вважаю, що слідчому ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ОСОБА_4 , іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,

У Х В А Л И В:
клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому Залізничного відділу поліції ГУНП України у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 або за дорученням слідчого старшому оперуповноваженому в ОВС УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України капітану поліції ОСОБА_4 , іншим працівникам УЗЕ у Львівській області ДЗЕНП України на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що містять інформацію про рух коштів по рахунку ЛМКП « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) № НОМЕР_2 , за період з 01.04.2014 р. по 30.06.2014 р. на електронному та паперовому носіях з розшифровкою контрагентів, призначення платежу, датою платежів, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації трансакції), платіжних доручень та інших документів щодо перерахування коштів ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), а також оригіналів документів, що містяться у юридичній справі про відкриття рахунку № НОМЕР_2 , в тому числі договорів, анкет, заяв, копій паспортів та ідентифікаційних кодів, карток із взірцями підписів та відбитків печаток, документів щодо надання послуг з дистанційного користування рахунком, в тому числі "Клієнт Банк", а також документів щодо осіб яким надавалися електронні ключі для користування рахунком та всіх інших наявних документів - з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні Львівської філії Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_10 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.