Провадження № 1-кс/727/3460/17
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
21 листопада 2017 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:
cлідчого судді - ОСОБА_1
при секретарі - ОСОБА_2
за участю сторони кримінального провадження:
слідчий - ОСОБА_3

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання слідчого Шевченківського ВП ЧВП ГУ НП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження за №0001291 від 28 квітня 2017 року ),-
ВСТАНОВИВ:
Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження №0001291 від 28 квітня 2017 року, яке погоджено прокурором Чернівецької міської прокуратури ОСОБА_4 .

Вказує, що 27.04.2017 року близько 13:45 год. потерпілий ОСОБА_5 перебував на робочому місці, коли останньому зателефонувала його дружина ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка продавала своє плаття шляхом розміщення оголошення в мережі Інтернет на сайті «OLX». В ході телефонної розмови дружина повідомила, що хтось з нею зв`язався по телефону і хоче купити плаття, та для отримання коштів в сумі 250 грн., потрібна банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 », для зарахування коштів. Оскільки дружина потерпілого являється клієнтом ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », тому і зателефонувала потерпілому та попросила надати їй номер картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В свою чергу потерпілий відповів, що це якесь шахрайство, однак дружина переконала, що все гаразд, та номер картки потрібен лише для того, щоб на неї перерахували кошти. Тоді потерпілий продиктував своїй дружині номер своєї банківської картки № НОМЕР_1 . В подальшому після цієї розмови потерпілому надійшов вхідний дзвінок з номеру НОМЕР_2 . Потерпілий підняв слухавку та до нього звернувся невідомий громадянин, який представився ОСОБА_7 , який є представником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та назвав всі анкетні дані потерпілого. Невідомий повідомив потерпілого про те, що він очікує на свою картку надходження коштів в сумі 250 грн., та для підтвердження надходження йому потрібно буде продиктувати коди із повідомлень які будуть надходити. Після цього розмову було роз`єднано, та потерпілому почали надходити повідомлення з пін кодом. Після цього до потерпілого знову зателефонував невідомий, якому вищевказаний продиктував пін код з повідомлення. Після розмови потерпілому на мобільний телефон прийшло повідомлення від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про перерахунок із картки потерпілого № НОМЕР_1 грошових коштів в сумі 13800 грн., на картку іншого банку, із додатковою знятою комісією в сумі 101,6 грн. В свою чергу потерпілий одразу ж зателефонував на гарячу лінію АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та отримав підтвердження про перерахунок коштів та заблокував свою картку. В подальшому потерпілий звернувся до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де від працівників отримав виписку руху коштів по його картці № НОМЕР_1 , де зафіксовано, що дійсно 27.04.2017 року з картки потерпілого було перераховано грошові кошти в сумі 13800 грн., із додатковою знятою комісією в сумі 101,6 грн. на картку іншого банку, а саме на номер картки ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .
Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, яке передбачене ч.1 ст.190 КК України, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять банківську таємницю, що перебувають у володінні відділенння ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 27.04.2017 по 03.05.2017, у разі зарахування 13800 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 27.04.2017 по 03.05.2017, якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші. Тому просить надати тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання їх копій.
Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав.
Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши пояснення слідчого приходжу до наступних висновків.
Судом встановлено, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Вони зберігаються у відділенні ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 і становлять банківську таємницю, а тому відносяться до таких, що містять охоронювану законом таємницю. Без доступу до цих документів та їх подальшого огляду неможливо прийняти швидке, повне та неупереджене рішення у кримінальному провадженні. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо. А тому слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Керуючись ст.ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:
Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Шевченківського ВП ЧВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні відділення ЧФ ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 , а саме до документів: щодо повних анкетних даних власника рахунку № НОМЕР_3 (копія паспорту, анкета заява, фінансовий номер); виписку руху грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 у період з 27.04.2017 р. по 03.05.2017 р., у разі зарахування 13800 грн., які надійшли в вищевказаний період часу, із випискою руху коштів по рахункам і карткам, на які здійснювався перевід даних грошових коштів, із анкетними даними кінцевого отримувача грошей, якщо ці гроші були зняті, то вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення трансакцій, фото інформацію осіб які знімали гроші, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет- сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 », необхідно отримати інформацію про ІР-адреси комп`ютерів, з яких здійснювався вхід до системи та подальші трансакції з 27.04.2017 р. по 03.05.2017 р., якщо кошти з даного рахунку знімались з використанням мобільних телефонів, вказати номери мобільних операторів з використанням яких знімали гроші, з можливістю отримання копій вищевказаних документів.

Ухвала залишається в силі протягом 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1