Справа № 570/5394/13-к
Номер провадження 1-кс/570/329/2013
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2013 року

Слідчий суддя Рівненського районного суду Рівненської області Красовський О.О. розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Рівне клопотання слідчого СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області ОСОБА_1, за погодженням з прокурором прокуратури Рівненського району Рівненської області ОСОБА_2 (матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396 від 14 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

встановив:

В обґрунтування клопотання зазначається, що 30 серпня 2011 року невстановлена особа, маючи умисел на заволодіння чужим майном, діючи з корисливих мотивів, шляхом обману та зловживаючи довірою, представилась представником ПП «СВІ-Студія» та під виглядом подальшої співпраці, дистанційно, по електронній пошті, заключила договір № 18 від 30.08.2011 року з ТОВ «Плутос Експорт» про поставку лісових матеріалів хвойних порід та отримавши згідно даного договору від ТОВ «Плутос Експорт» на свій розрахунковий рахунок 1087, відкритий у філії РОУ АТ «Ощадбанк» с. Зоря Рівненського району, грошові кошти в сумі 244024 гривень, ніякого лісоматеріалу в адресу ТОВ «Плутос Експорт» не поставляла, чим завдала матеріальної шкоди. В ході проведення досудового розслідування було отримано постанову судді Рівненського районного суду від 28.09.2012 року про задоволення подання про проведення виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю у РОУ АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16. Даною постановою було надано дозвіл на розкриття інформації, що містить банківську таємницю і проведення виїмки документів, що становлять банківську таємницю, а саме:

- документів, що стосуються відкриття та використання розрахункового рахунку № 1087 в установі банку;

- первинних банківських документів (платіжних доручень, касових ордерів, чеків) по яких здійснювалося перерахування та отримання грошових коштів по вказаному рахунку;

- документів по руху коштів по зазначеному рахунку із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ, назви контрагента, а також призначення платежу за період з моменту відкриття рахунку по момент проведення виїмки включно.

Аналізом отриманої виписки по рахункам виконавця ПП «СВІ-Студія», отриманої в ході виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю у РОУ АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, було встановлено, що значні частини грошових коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ПП «СВІ-Студія» переказувались на розрахунковий рахунок 4003, відповідно до інформації вказаній у виписці по рахункам ПП «СВІ-Студія» даний рахунок відкрито у Рівненському регіональне управлінні відділення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»». МФО 333681, на фізичну особу-підприємця ОСОБА_3.

У відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

У звязку з тим, що у філії РУ ПАТ «КБ «Надра»», яка знаходиться за адресою вул. Поштова, 11 в м. Рівне, наявна інформація про операції, які проводились по розрахунковому рахунку відкритому на ФОП ОСОБА_3 № 4003, а також наявні документи із такою інформацією, які становлять банківську таємницю, яка необхідна для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, і в даному випадку неможливо іншим способом довести обставини, інакше як за допомогою використання інформації, яку передбачається отримати із вказаних документів.

Зважаючи на ці обставини слідчий звернувся до суду з даним клопотанням, яке просить задовольнити.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та повідомив суд про обставини, що описані вище.

Прокурор вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу та дослідивши матеріали справи суд вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Як встановлено в судовому засіданні, в провадженні СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000396 від 14 березня 2013 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України)

Аналізом отриманої виписки по рахункам виконавця ПП «СВІ-Студія», отриманої в ході виїмки документів, що становлять державну та/або банківську таємницю у РОУ АТ «Ощадбанк», що знаходиться за адресою м. Рівне, вул. Симона Петлюри, 16, було встановлено, що значні частини грошових коштів, перерахованих на розрахунковий рахунок ПП «СВІ-Студія» переказувались на розрахунковий рахунок 4003, відповідно до інформації вказаній у виписці по рахункам ПП «СВІ-Студія» даний рахунок відкрито у Рівненському регіональне управлінні відділення Публічного акціонерного товариства «Комерційний банк «Надра»». МФО 333681, на фізичну особу-підприємця ОСОБА_3.

У відповідності до п.2 ч.2 ст.60 Закону України Про банки та банківську діяльність операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, відносяться до банківської таємниці.

За таких обставин клопотання підлягає до задоволення. Вважаю, що є підстави для надання дозволу на вилучення оригіналів документів, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичну особу можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-162 КПК України, ст.ст. 60, 62 Закону України Про банки та банківську діяльність, -

Керуючись ст.ст.159, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволити.

Надати тимчасовий доступ до речей і документів заступнику прокурора Рівненського району молодшому раднику юстиції ОСОБА_2 та слідчому СВ Рівненського РВ УМВС України в Рівненській області старшому лейтенанту міліції ОСОБА_1 (або іншій службовій особі за їх письмовою вказівкою чи дорученням) - до документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю РУ ПАТ "КБ «Надра»", , МФО 333681, що знаходиться по вул. Поштова, 11 в м. Рівне, а саме документів по руху коштів по розрахункового рахунку № 4003, із зазначенням дати, суми операції, коду ЄДРПОУ. назви контрагента, а також призначення платежу, за період з 08 серпня 2011 року по 31.12.2011 року.

Розяснюються наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (стаття 166 КПК України):

- у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів;

- у разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу внутрішніх справ за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Строк дії ухвали складає 30 (тридцять) днів з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч.4 ст. 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка предявляє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Красовський О.О.