УХВАЛА

19 грудня 2017 року м.Хмельницький
19.12.2017 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Хмельницької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ та вилучення речей та документів, які містять відомості, що становлять банківську таємницю, та знаходяться в ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обгрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що, службові особи Державного підприємства " ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_3 , зловживаючи службовим становищем, діючи всупереч інтересам служби, з метою одержання дочірнім підприємством « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » неправомірної вигоди, у вигляді права використання сільськогосподарських угідь та майна державного підприємства, на умовах оплати, розмір якої значно нижче ринкового та мінімально визначеного законом для передачі в оренду, всупереч вимогам ст.4 Закону України «Про особливості правового режиму діяльності ІНФОРМАЦІЯ_5 , галузевих академій наук та статус їх майнового комплексу», ст. 15 Закону України «Про оренду землі», ст.235 Цивільного кодексу України, інших актів законодавства, статуту Академії, статуту ДП ДГ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », уклали 18.04.2012 за №30 удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції та передали вказаному приватному підприємству у користування 1929 га сільськогосподарських земель державного підприємства, встановивши оплату земельних ділянок у розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, а також безпідставно звільнили ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » від оплати за використання земель у 2013 році, підписавши додаток до договору від 27.05.2013 №4/1. Внаслідок вказаних дій державне підприємство втратило можливість одержати 937 663 грн. за використання зазначених земельних ділянок, що більш як у двісті п`ятдесят разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян та вказує на спричинення тяжких наслідків.
В ході проведення досудового розслідування встановлено, що згідно Державного акту на право постійного користування земельною ділянкою серії ІІ ХМ №002872, зареєстрованого 24.04.1998, у користуванні Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебуває земельна ділянка площею 2941.4 га на землях Проскурівської сільської ради Ярмолинецького району Хмельницької області.
Між ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ДП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ПП « ОСОБА_5 » 18.04.2012 укладено договір № 30 про виробництво сільськогосподарської продукції.
Аналізуючи зміст даного правочину можна зробити висновок, що він є удаваним, тобто таким, що вчинений сторонами для приховання інших правочинів, які вони насправді вчинили. Фактично виникли відносини щодо оренди державного майна та земельної ділянки державної власності.
В ході перевірки виникла необхідність у встановленні суми грошових коштів на банківських рахунках ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за період дії вказаного вище Договору №30 від 18.04.2017 року та як були використанні кошти.
Встановлено, що у ДП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » наявний рахунок у ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », правонаступником даного банку являється ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », тому виникла необхідність в отриманні документальної інформації стосовно руху коштів по такому рахунку.
Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення: документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за період з 18.04.2012 року по 28.02.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), карток із зразками підписів та відтиску печатки за цим рахунком, яка має істотне значення для встановлення обставин кримінального провадження та містить відомості, що становлять банківську таємницю, і перебуває у володінні ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
Слідчий просить надати доступ до вказаних документів, які мають значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні і можуть бути використанні як докази.
Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається з`ясувати за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, ст.62 Закону України "Про банки і банківську діяльність",
Надати дозвіл слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , або за її дорученням заступнику начальника відділу протидії злочинам у галузях економіки, житлово-комунальному господарстві, аграрному секторі, лісовій галузі, сфері ІНФОРМАЦІЯ_9 ДЗЕ НПУ підполковнику поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №2 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому міжрайонного відділу №4 УЗЕ в Хмельницькій області ДЗЕ НПУ капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення з ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ( АДРЕСА_1 ) - документальної інформації, стосовно руху коштів по рахунку НОМЕР_1 Державного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ІНФОРМАЦІЯ_8 (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_2 ), за період з 18.04.2012 року по 28.02.2017 року, із розшифруванням контрагентів та призначення платежів, про зняття готівкових коштів та проведення безготівкових операцій з коштами з вказаного розрахункового рахунку (заяви на видачу коштів, чеки, квитанції про отримання чи зняття вказаних грошових коштів, інші документи), карток із зразками підписів та відтиску печатки за цим рахунком.
Службовим особам ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ та надати можливість вилучити вищезазначені документи.
Ухвала діє по 19 січня 2018 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя